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|
25刘某某等人贩卖毒品罪刑事判决书
|
四川省洪雅县人民法院
|
综上所述，本院认为，被告人刘某某、李某某明知是毒品而进行贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人李子某明知被告人刘某某系贩卖毒品的犯罪分子，仍然为其隐藏毒品，其行为已构成窝藏毒品罪。公诉机关指控被告人刘某某、李某某犯贩卖毒品罪的罪名成立，但指控被告人李子某犯非法持有毒品罪的罪名不当，应予变更。被告人刘某某在犯罪中，以贩养毒，并持毒待售，其在案发后被公安机关查获的冰毒52.3克应一并计入贩毒数量。被告人李某某多次贩卖毒品未处理，毒品数量应累计计算。被告人刘某某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某某贩卖毒品的次数刚达到三次，鉴于其贩卖毒品的数量极小，社会危害有限，可以不认定为“情节严重”。案发后，被告人李子某如实供述了主要犯罪事实，并配合公安民警查获了窝藏的毒品，是坦白，依法可以从轻处罚。诉讼中，被告人刘某某、李某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第四款、第七款、第三百四十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-05-08
|
2014-12-22
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
] |
[
"刘某某",
"李某某",
"李子某"
] |
刑事案件
|
四川省洪雅县人民法院
刑事判决书
（2014）洪刑初字第25号
|
洪雅县人民检察院以洪检刑诉（2014）第13号起诉书指控被告人刘某某、李某某犯贩卖毒品罪、被告人李子某犯非法持有毒品罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院受理后在审理过程中发现不宜适用简易程序，重新按照普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。洪雅县人民检察院指派检察员李蓉出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人张建平、被告人李某某、被告人李子某及其辩护人张国盛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
|
[
"变更"
] |
公诉机关指控，被告人刘某某与被告人李子某系朋友关系。被告人刘某某系吸毒人员，其从2012年1月开始贩卖毒品，并以贩养吸。直至案发，被告刘某某共向李某某贩卖冰毒1.4克、向赵某贩卖冰毒0.9克、向雷某贩卖冰毒5克。被告人刘某某还将其用于吸毒和贩卖的冰毒藏匿于被告人李子某家中，被告人李子某明知是毒品而帮助刘某某藏匿。
2013年10月21日，被告人刘某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口向被告人李某某贩卖毒品时被公安民警抓获，当场查获冰毒疑似物1克，后在刘某某家中查获冰毒疑似物1克，在李子某家中查获冰毒疑似物52.4克。被告人刘某某贩卖毒品共计56.2克；被告人李子某非法持有毒品共计52.4克。
被告人李某某为获取非法利益，从2013年开始从刘某某处购买冰毒用于吸食和贩卖。直至案发，被告人李某某分别向刘某、张某贩卖冰毒约0.4克，合计0.8克。
案发后，经鉴定，涉案冰毒疑似物是毒品冰毒。
公诉机关认为，被告人刘某某、李某某明知是毒品而进行贩卖，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李子某非法持有毒品，数量较大，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人刘某某系累犯，应从重处罚。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和起诉的罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人张建平提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品，仅有赵某、雷某的证言，没有被告人刘某某的供述相印证，不能认定刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的事实成立；二、公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，没有毒品称量记录、毒品鉴定意见，认定被告人刘某某向李某某贩毒的事实不清、证据不足；三、被告人刘某某已将冰毒48.9克交由被告人李子某保管，其对该毒品只是非法持有，不应认定为贩卖；四、被告人刘某某持有的毒品系一绰号叫“顺军”的男子交由其代售，即使认定为贩卖，刘某某在共同犯罪中也仅起次要作用，应认定其为从犯；五、被告人刘某某具有吸毒情节，被查获的大量毒品并未流入社会，造成危害，量刑时可酌情从轻处罚。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和起诉的罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人李子某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其行为不构成非法持有毒品罪，而构成窝藏毒品罪。除上述意见外，辩护人张国盛还提出了以下辩护意见：一、被告人李子某窝藏毒品的数量应认定为48.9克，其被公安机关在其卧室查获的毒品3.5克属非法持有，由于其非法持有的该毒品未达到10克，故不构成犯罪。二、被告人李子某系初犯，案发后如实供述了主要犯罪事实，且其窝藏和非法持有的毒品已被公安机关查获，未流入社会造成危害，量刑时可从轻处罚。
经审理查明，被告人刘某某与被告人李子某系朋友关系。被告人刘某某系吸毒人员，并以贩养吸。经查实，被告人刘某某于案发前先后向被告人李某某贩卖冰毒约1.4克。2013年10月19日，被告人刘某某在购进一大袋冰毒约50克后，因担心吸食过量以及由自己保管不安全，遂在吸食了少许毒品，并分装了数小袋后，将余下的大量毒品交由被告人李子某代为保管。被告人李子某明知被告人刘某某是贩卖毒品的犯罪分子，亦明知刘某某交由其保管的是毒品，仍然同意代为保管，并将毒品藏匿于自家厕所石磨下的水壶中。2013年10月21日，被告人刘某某与被告人李某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口进行毒品交易时，被公安民警抓获，当场查获刘某某贩卖的冰毒疑似物1克，后在刘某某居住的位于洪雅烈士陵园后门的养鸡场内又查获冰毒疑似物2.4克。当日，公安民警来到被告人李子某家将其抓获，从李子某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物3.5克，并在李子某的配合下从李子某家厕所石磨下的水壶中查获冰毒疑似物48.9克。经鉴定，上述被查获的冰毒疑似物均含甲基苯丙胺。案发后，被告人李子某如实供述了主要犯罪事实。
另查明，被告人李某某曾因吸毒多次受到公安机关查处，其从2013年开始从刘某某处购买冰毒用于吸食和贩卖。经查实，被告人李某某向吸毒人员刘某贩卖冰毒一次约0.4克，先后向吸毒人员张某贩卖冰毒两次约0.4克，合计0.8克。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人刘某某的供述，证实：一、被告人刘某某与被告人李子某系朋友关系；二、被告人刘某某系吸毒人员，并以贩养吸；三、被告人刘某某于案发前先后向被告人李某某贩卖冰毒约1.4克。四、2013年10月19日，被告人刘某某向一绰号叫“顺军”的男子以每克约200元的价格购买一大袋冰毒约50克后，因担心吸食过量以及由自己保管不安全，遂在吸食了少许毒品，并分装了数小袋后，将余下的大量毒品交由被告人李子某代为保管；五、2013年10月21日，被告人刘某某与被告人李某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口进行毒品交易时，被公安民警抓获，当场查获冰毒1克，后在刘某某居住的位于洪雅烈士陵园后门的养鸡场内又查获冰毒2.4克。
2、被告人李子某的供述，证实：一、被告人刘某某与被告人李子某系朋友关系；二、被告人刘某某系吸毒、贩毒人员；三、2013年10月19日，被告人刘某某将一黑色塑料袋包装的重量约为50克的物品交由被告人李子某保管，并叫其拿回去后放好；四、被告人李子某明知上述物品是毒品，仍然同意代为保管，并将毒品藏匿于自家厕所石磨下的水壶中。五、2013年10月21日，公安民警来到被告人李子某家中，从李子某家厕所石磨下的水壶中查获冰毒疑似物48.9克，从李子某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物3.5克。六、公安民警从李子某卧室的梳妆台抽屉中查获的冰毒疑似物3.5克系其于案发前四、五天在刘某某居住的养鸡场玩耍时悄悄拿走的。
3、被告人李某某的证言，证实：一、被告人李某某先后从刘某某处购买过七、八次毒品用于吸食和贩卖，案发前几日从刘某某处购买的冰毒数量约为2.3克；二、被告人李某某购进毒品后，在丹棱县仁美乡公路边向刘胖子（刘某）贩卖过一次价值200元的冰毒约0.4克；三、被告人李某某还向出租车司机（张某）贩卖过两次价值100元的冰毒，共计约0.4克。
4、证人刘某证言，证实：刘某于案发前几日先后从被告人李某某处购买过三、四次冰毒用于吸食，共计1克左右。
5、证人张某的证言，证实：一、2013年10月21日，张某驾驶出租车搭载被告人李某某来到洪雅县洪川镇旧大桥桥口，被告人李某某与“眼镜”（刘某某）在车上进行毒品交易时，被公安民警当场抓获；二、张某于2013年六、七月先后两次向被告人李某某购买过价值100元的冰毒，共计约0.4克。
6、证人张某、刘某辨认笔录，证实：张某辨认被告刘某某、刘某辨认被告人李某某的辨认情况。
7、现场照片、指认照片，证实：案发现场方位概貌情况。
8、搜查笔录，扣押物品清单，证实：一、案发后，公安民警从被告人刘某某、李子某的住所查获大量冰毒疑似物，现上述冰毒疑似物被公安机关扣押在案。二、公安民警从李子某家查获大量毒品系在李子某的配合下查获。
9、毒品称量记录、称量照片，证实：一、公安民警从刘某某进行毒品交易的现场以及其所居住的房屋内查获的冰毒疑似物，共计3.4克；二、公安民警从李子某家厕所磨子下的水壶中查获的冰毒疑似物为48.9克，从李子某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物为3.5克。
10、涉案毒品鉴定意见，证实：涉案冰毒疑似物均含甲基苯丙胺。
11、被告人刘某某、李某某尿检报告及照片，证实：二被告人系吸毒人员。
12、三被告人到案情况说明，证实：三被告人到案经过。
13、公安机关对被告人李某某的动态管控信息表，证实：被告人李某某曾因吸毒多次受到公安机关查处。
14、被告人刘某某的前科材料，证实：被告人于2006年1月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，2009年10月12日刑满释放。
15、被告人刘某某、李某某、李子某户籍证明，证实：三被告人自然身份情况。
关于控辩双方争议的问题，本院评判如下：
关于辩护人张建平提出的公诉机关指控被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品，仅有赵某、雷某的证言，没有被告人刘某某的供述相印证，不能认定刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的事实成立的辩护意见。经查，公诉机关用以证明被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品的证据，确实只有赵某、雷某的证言，无其他证据相印证，故认定被告人刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的证据不足，依法不应认定，辩护人张建平提出的该辩护意见，本院予以采纳。
关于辩护人张建平提出的公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，没有毒品称量记录、毒品鉴定意见，认定被告人刘某某向李某某贩毒的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，确无毒品称量记录、毒品鉴定意见，但上述证据在案发后本无取得之可能，且上述证据并非认定贩卖毒品的事实所必需，本案中被告人刘某某的供述与被告人李某某的供述相印证，二人虽然就贩毒的数量供述不一，但公诉机关已按照有利于被告人的原则就低进行认定，该认定方法并无不当，故辩护人张建平提出的该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某已将冰毒48.9克交由被告人李子某保管，其对该毒品只是非法持有，不应认定为贩卖的辩护意见。经查，被告人刘某某在案发前将购进的冰毒交由被告人李子某保管，二人确系共同非法持有该毒品，但非法持有仅仅是一种客观事实，并非一律按非法持有毒品罪论处，本案中被告人刘某某以贩养吸，并持毒待售，其持有的上述毒品应依法计入贩毒数量，按贩卖毒品罪论处，故辩护人提出的该辩护意见不符合法律，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某持有的毒品系一绰号叫“顺军”的男子交由其代售，即使认定为贩卖，刘某某在共同犯罪中也仅起次要作用，应认定其为从犯的辩护意见。经查，被告人刘某某的供述可以证实其持有的毒品系以每克约200元的价格向一绰号叫“顺军”的男子赊购，其将在贩卖后向“顺军”支付9000元的价款，故根据其供述，其行为并非代售，而是以出卖为目的购买毒品，且本案中并无证据证明上述二人系共同犯罪，更无证据证明被告人刘某某所起作用较小，故辩护人提出的该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某具有吸毒情节，被查获的大量毒品并未流入社会造成危害，量刑时可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，该意见符合事实和法律，本院予以采纳。
关于被告人李子某及其辩护人张国盛提出的被告人李子某受被告人刘某某委托代为保管大量冰毒的行为，不构成非法持有毒品罪，而构成窝藏毒品罪的辩解、辩护意见。经查，被告人李子某主观上明知被告人刘某某系贩卖毒品的犯罪分子，亦明知刘某某交由其保管的是毒品，客观上其在接收毒品后将毒品进行了隐藏，故根据主客观一致的原则，应认定其行为的性质是窝藏毒品，并按窝藏毒品罪论处，被告人李子某及其辩护人提出的该辩解、辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。公诉机关基于被告人李子某非法持有毒品的事实指控其犯非法持有毒品罪，忽视了被告人李子某持有毒品的主观目的，其指控的罪名不当，应予变更。
关于辩护人张国盛提出的被告人李子某窝藏毒品的数量应认定为48.9克，其被公安机关在其卧室查获的毒品3.5克属非法持有，由于其非法持有的该毒品未达到10克，故不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人李子某的供述与被告人被告人刘某某的供述相互印证，可以证明被告人李子某窝藏的毒品数量为48.9克，而公安机关从被告人李子某卧室查获的毒品3.5克，因没有证据证明该毒品来源于刘某某委托保管的毒品，故被告人李子某持有该毒品的性质属非法持有，因未达到法定追诉标准10克，可不按犯罪论处，辩护人提出的该辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。
关于辩护人张国盛提出的被告人李子某系初犯，案发后如实供述了主要犯罪事实，且其窝藏和非法持有的毒品已被公安机关查获，未流入社会造成危害，量刑时可从轻处罚的辩护意见。经查，该意见符合事实和法律，本院予以采纳
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审判长龚讯
审判员陈胜全
审判员常定祥
二〇一四年五月八日
书记员杨惠
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一、被告人刘某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2028年10月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2015年10月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李子某犯窝藏毒品罪，判处有期徒刑一年六个月。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2015年4月20日止。）
四、对被告人刘某某、李子某被查获的冰毒55.8克予以没收，由公安机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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"classification": "No",
"reason": "被告人李某某贩卖毒品的次数刚达到三次，鉴于其贩卖毒品的数量极小，社会危害有限，可以不认定为“情节严重”。"
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|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
38,949,685
|
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| 46,208
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35刘某某、李某某、李某某贩卖毒品罪刑事判决书
|
四川省洪雅县人民法院
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综上所述，本院认为，被告人刘某某、李某某明知是毒品而进行贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人李某某明知被告人刘某某系贩卖毒品的犯罪分子，仍然为其隐藏毒品，其行为已构成窝藏毒品罪。公诉机关指控被告人刘某某、李某某犯贩卖毒品罪的罪名成立，但指控被告人李某某犯非法持有毒品罪的罪名不当，应予变更。被告人刘某某在犯罪中，以贩养毒，并持毒待售，其在案发后被公安机关查获的冰毒52.3克应一并计入贩毒数量。被告人李某某多次贩卖毒品未处理，毒品数量应累计计算。被告人刘某某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某某贩卖毒品的次数刚达到三次，鉴于其贩卖毒品的数量极小，社会危害有限，可以不认定为“情节严重”。案发后，被告人李某某如实供述了主要犯罪事实，并配合公安民警查获了窝藏的毒品，是坦白，依法可以从轻处罚。诉讼中，被告人刘某某、李某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第四款、第七款、第三百四十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-05-08
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2014-12-22
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
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"刘某某",
"李某某"
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刑事案件
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四川省洪雅县人民法院
刑事判决书
（2014）洪刑初字第35号
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洪雅县人民检察院以洪检刑诉（2014）第13号起诉书指控被告人刘某某、李某某犯贩卖毒品罪、被告人李某某犯非法持有毒品罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院受理后在审理过程中发现不宜适用简易程序，重新按照普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。洪雅县人民检察院指派检察员李蓉出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人张建平、被告人李某某、被告人李某某及其辩护人张国盛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"变更"
] |
公诉机关指控，被告人刘某某与被告人李某某系朋友关系。被告人刘某某系吸毒人员，其从2012年1月开始贩卖毒品，并以贩养吸。直至案发，被告刘某某共向李某某贩卖冰毒1.4克、向赵某贩卖冰毒0.9克、向雷某贩卖冰毒5克。被告人刘某某还将其用于吸毒和贩卖的冰毒藏匿于被告人李某某家中，被告人李某某明知是毒品而帮助刘某某藏匿。
2013年10月21日，被告人刘某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口向被告人李某某贩卖毒品时被公安民警抓获，当场查获冰毒疑似物1克，后在刘某某家中查获冰毒疑似物1克，在李某某家中查获冰毒疑似物52.4克。被告人刘某某贩卖毒品共计56.2克；被告人李某某非法持有毒品共计52.4克。
被告人李某某为获取非法利益，从2013年开始从刘某某处购买冰毒用于吸食和贩卖。直至案发，被告人李某某分别向刘某、张某某贩卖冰毒约0.4克，合计0.8克。
案发后，经鉴定，涉案冰毒疑似物是毒品冰毒。
公诉机关认为，被告人刘某某、李某某明知是毒品而进行贩卖，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李某某非法持有毒品，数量较大，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人刘某某系累犯，应从重处罚。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和起诉的罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人张建平提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品，仅有二人的证言，没有被告人刘某某的供述相印证，不能认定刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的事实成立；二、公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，没有毒品称量记录、毒品鉴定意见，认定被告人刘某某向李某某贩毒的事实不清、证据不足；三、被告人刘某某已将冰毒48.9克交由被告人李某某保管，其对该毒品只是非法持有，不应认定为贩卖；四、被告人刘某某持有的毒品系一绰号叫“顺军”的男子交由其代售，即使认定为贩卖，刘某某在共同犯罪中也仅起次要作用，应认定其为从犯；五、被告人刘某某具有吸毒情节，被查获的大量毒品并未流入社会，造成危害，量刑时可酌情从轻处罚。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和起诉的罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人李某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其行为不构成非法持有毒品罪，而构成窝藏毒品罪。除上述意见外，辩护人张国盛还提出了以下辩护意见：一、被告人李某某窝藏毒品的数量应认定为48.9克，其被公安机关在其卧室查获的毒品3.5克属非法持有，由于其非法持有的该毒品未达到10克，故不构成犯罪。二、被告人李某某系初犯，案发后如实供述了主要犯罪事实，且其窝藏和非法持有的毒品已被公安机关查获，未流入社会造成危害，量刑时可从轻处罚。
经审理查明，被告人刘某某与被告人李某某系朋友关系。被告人刘某某系吸毒人员，并以贩养吸。经查实，被告人刘某某于案发前先后向被告人李某某贩卖冰毒约1.4克。2013年10月19日，被告人刘某某在购进一大袋冰毒约50克后，因担心吸食过量以及由自己保管不安全，遂在吸食了少许毒品，并分装了数小袋后，将余下的大量毒品交由被告人李某某代为保管。被告人李某某明知被告人刘某某是贩卖毒品的犯罪分子，亦明知刘某某交由其保管的是毒品，仍然同意代为保管，并将毒品藏匿于自家厕所石磨下的水壶中。2013年10月21日，被告人刘某某与被告人李某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口进行毒品交易时，被公安民警抓获，当场查获刘某某贩卖的冰毒疑似物1克，后在刘某某居住的位于洪雅烈士陵园后门的养鸡场内又查获冰毒疑似物2.4克。当日，公安民警来到被告人李某某家将其抓获，从李某某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物3.5克，并在李某某的配合下从李某某家厕所石磨下的水壶中查获冰毒疑似物48.9克。经鉴定，上述被查获的冰毒疑似物均含甲基苯丙胺。案发后，被告人李某某如实供述了主要犯罪事实。
另查明，被告人李某某曾因吸毒多次受到公安机关查处，其从2013年开始从刘某某处购买冰毒用于吸食和贩卖。经查实，被告人李某某向吸毒人员刘某贩卖冰毒一次约0.4克，先后向吸毒人员张某某贩卖冰毒两次约0.4克，合计0.8克。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人刘某某的供述，证实：一、被告人刘某某与被告人李某某系朋友关系；二、被告人刘某某系吸毒人员，并以贩养吸；三、被告人刘某某于案发前先后向被告人李某某贩卖冰毒约1.4克。四、2013年10月19日，被告人刘某某向一绰号叫“顺军”的男子以每克约200元的价格购买一大袋冰毒约50克后，因担心吸食过量以及由自己保管不安全，遂在吸食了少许毒品，并分装了数小袋后，将余下的大量毒品交由被告人李某某代为保管；五、2013年10月21日，被告人刘某某与被告人李某某在洪雅县洪川镇旧大桥桥口进行毒品交易时，被公安民警抓获，当场查获冰毒1克，后在刘某某居住的位于洪雅烈士陵园后门的养鸡场内又查获冰毒2.4克。
2、被告人李某某的供述，证实：一、被告人刘某某与被告人李某某系朋友关系；二、被告人刘某某系吸毒、贩毒人员；三、2013年10月19日，被告人刘某某将一黑色塑料袋包装的重量约为50克的物品交由被告人李某某保管，并叫其拿回去后放好；四、被告人李某某明知上述物品是毒品，仍然同意代为保管，并将毒品藏匿于自家厕所石磨下的水壶中。五、2013年10月21日，公安民警来到被告人李某某家中，从李某某家厕所石磨下的水壶中查获冰毒疑似物48.9克，从李某某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物3.5克。六、公安民警从李某某卧室的梳妆台抽屉中查获的冰毒疑似物3.5克系其于案发前四、五天在刘某某居住的养鸡场玩耍时悄悄拿走的。
3、被告人李某某的证言，证实：一、被告人李某某先后从刘某某处购买过七、八次毒品用于吸食和贩卖，案发前几日从刘某某处购买的冰毒数量约为2.3克；二、被告人李某某购进毒品后，在丹棱县仁美乡公路边向刘胖子（刘某）贩卖过一次价值200元的冰毒约0.4克；三、被告人李某某还向出租车司机（张某某）贩卖过两次价值100元的冰毒，共计约0.4克。
4、证人刘某证言，证实：刘某于案发前几日先后从被告人李某某处购买过三、四次冰毒用于吸食，共计1克左右。
5、证人张某某的证言，证实：一、2013年10月21日，张某某驾驶出租车搭载被告人李某某来到洪雅县洪川镇旧大桥桥口，被告人李某某与“眼镜”（刘某某）在车上进行毒品交易时，被公安民警当场抓获；二、张某某于2013年六、七月先后两次向被告人李某某购买过价值100元的冰毒，共计约0.4克。
6、证人张某某、刘某辨认笔录，证实：张某某辨认被告刘某某、刘某辨认被告人李某某的辨认情况。
7、现场照片、指认照片，证实：案发现场方位概貌情况。
8、搜查笔录，扣押物品清单，证实：一、案发后，公安民警从被告人刘某某、李某某的住所查获大量冰毒疑似物，现上述冰毒疑似物被公安机关扣押在案。二、公安民警从李某某家查获大量毒品系在李某某的配合下查获。
9、毒品称量记录、称量照片，证实：一、公安民警从刘某某进行毒品交易的现场以及其所居住的房屋内查获的冰毒疑似物，共计3.4克；二、公安民警从李某某家厕所磨子下的水壶中查获的冰毒疑似物为48.9克，从李某某卧室的梳妆台抽屉中查获冰毒疑似物为3.5克。
10、涉案毒品鉴定意见，证实：涉案冰毒疑似物均含甲基苯丙胺。
11、被告人刘某某、李某某尿检报告及照片，证实：二被告人系吸毒人员。
12、三被告人到案情况说明，证实：三被告人到案经过。
13、公安机关对被告人李某某的动态管控信息表，证实：被告人李某某曾因吸毒多次受到公安机关查处。
14、被告人刘某某的前科材料，证实：被告人于2006年1月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，2009年10月12日刑满释放。
15、被告人刘某某、李某某、李某某户籍证明，证实：三被告人自然身份情况。
关于控辩双方争议的问题，本院评判如下：
关于辩护人张建平提出的公诉机关指控被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品，仅有赵某、雷某的证言，没有被告人刘某某的供述相印证，不能认定刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的事实成立的辩护意见。经查，公诉机关用以证明被告人刘某某分别向赵某、雷某贩卖毒品的证据，确实只有赵某、雷某的证言，无其他证据相印证，故认定被告人刘某某向赵某、雷某贩卖毒品的证据不足，依法不应认定，辩护人张建平提出的该辩护意见，本院予以采纳。
关于辩护人张建平提出的公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，没有毒品称量记录、毒品鉴定意见，认定被告人刘某某向李某某贩毒的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控刘某某向李某某贩卖毒品，确无毒品称量记录、毒品鉴定意见，但上述证据在案发后本无取得之可能，且上述证据并非认定贩卖毒品的事实所必需，本案中被告人刘某某的供述与被告人李某某的供述相印证，二人虽然就贩毒的数量供述不一，但公诉机关已按照有利于被告人的原则就低进行认定，该认定方法并无不当，故辩护人张建平提出的该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某已将冰毒48.9克交由被告人李某某保管，其对该毒品只是非法持有，不应认定为贩卖的辩护意见。经查，被告人刘某某在案发前将购进的冰毒交由被告人李某某保管，二人确系共同非法持有该毒品，但非法持有仅仅是一种客观事实，并非一律按非法持有毒品罪论处，本案中被告人刘某某以贩养吸，并持毒待售，其持有的上述毒品应依法计入贩毒数量，按贩卖毒品罪论处，故辩护人提出的该辩护意见不符合法律，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某持有的毒品系一绰号叫“顺军”的男子交由其代售，即使认定为贩卖，刘某某在共同犯罪中也仅起次要作用，应认定其为从犯的辩护意见。经查，被告人刘某某的供述可以证实其持有的毒品系以每克约200元的价格向一绰号叫“顺军”的男子赊购，其将在贩卖后向“顺军”支付9000元的价款，故根据其供述，其行为并非代售，而是以出卖为目的购买毒品，且本案中并无证据证明上述二人系共同犯罪，更无证据证明被告人刘某某所起作用较小，故辩护人提出的该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。
关于辩护人张建平提出的被告人刘某某具有吸毒情节，被查获的大量毒品并未流入社会造成危害，量刑时可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，该意见符合事实和法律，本院予以采纳。
关于被告人李某某及其辩护人张国盛提出的被告人李某某受被告人刘某某委托代为保管大量冰毒的行为，不构成非法持有毒品罪，而构成窝藏毒品罪的辩解、辩护意见。经查，被告人李某某主观上明知被告人刘某某系贩卖毒品的犯罪分子，亦明知刘某某交由其保管的是毒品，客观上其在接收毒品后将毒品进行了隐藏，故根据主客观一致的原则，应认定其行为的性质是窝藏毒品，并按窝藏毒品罪论处，被告人李某某及其辩护人提出的该辩解、辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。公诉机关基于被告人李某某非法持有毒品的事实指控其犯非法持有毒品罪，忽视了被告人李某某持有毒品的主观目的，其指控的罪名不当，应予变更。
关于辩护人张国盛提出的被告人李某某窝藏毒品的数量应认定为48.9克，其被公安机关在其卧室查获的毒品3.5克属非法持有，由于其非法持有的该毒品未达到10克，故不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人李某某的供述与被告人被告人刘某某的供述相互印证，可以证明被告人李某某窝藏的毒品数量为48.9克，而公安机关从被告人李某某卧室查获的毒品3.5克，因没有证据证明该毒品来源于刘某某委托保管的毒品，故被告人李某某持有该毒品的性质属非法持有，因未达到法定追诉标准10克，可不按犯罪论处，辩护人提出的该辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。
关于辩护人张国盛提出的被告人李某某系初犯，案发后如实供述了主要犯罪事实，且其窝藏和非法持有的毒品已被公安机关查获，未流入社会造成危害，量刑时可从轻处罚的辩护意见。经查，该意见符合事实和法律，本院予以采纳
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审判长龚讯
审判员陈胜全
审判员常定祥
二〇一四年五月八日
书记员杨惠
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一、被告人刘某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2028年10月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2015年10月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某某犯窝藏毒品罪，判处有期徒刑一年六个月。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月21日起至2015年4月20日止。）
四、对被告人刘某某、李某某被查获的冰毒55.8克予以没收，由公安机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人李某某贩卖毒品的次数刚达到三次，鉴于其贩卖毒品的数量极小，社会危害有限，可以不认定为“情节严重”。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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38,991,847
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plain_text_480_data_59_97w.pickle
| 88,370
|
刘某某贩卖毒品一审刑事判决书
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甘肃省通渭县人民法院
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本院认为，被告人刘进林为牟取暴利，贩卖、运输毒品海洛因9.3克，情节严重，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人张某某运输毒品海洛因6.25克，其行为已构成运输毒品罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，予以采纳。被告人刘进林因非法持有毒品罪被判处有期徒刑，系毒品再犯，在刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，以毒品再犯从重处罚。公诉机关指控刘进林与卢某某到汽车站客车上提取毒品海洛因9.3克以及贩卖毒品的事实，有被告人刘进林、张某某的供述，证人卢某某、何某某、高某某、梁某某等人的证言，现场缴获的毒品海洛因，检验报告，扣押物品笔录等证据证实，足以证明被告人刘进林为了牟取暴利，运输毒品向吸食人员提供，进行毒品交易的事实。关于对被告人张某某运输毒品海洛因6.25克的犯罪事实，公诉人当庭出示的证据证明被告人张某某将托运在他人交通工具上并藏匿于茶叶盒内的毒品进行接货提取时，被缉毒民警当场查获毒品6.25克。被告人刘进林、张某某提出的辩护观点无事实依据，意见不予采纳。关于公诉机关指控从张某某裤兜查获的毒品0.15克与在刘进林、张某某居住的房间内查获的海洛因8.95克的事实，因没有证据证明属贩卖、运输的毒品，系非法持有的行为，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，持有海洛因不足10克的，不能以非法持有毒品罪追究刑事责任。关于公诉机关指控2013年7月13日在兰州发往秦安客车上抓获被告人刘进林，当场缉获海洛因9.25克的事实，因证据不足，不能形成完整的证据链，不具有排他性，故该项指控不能成立。被告人刘进林的辩护观点成立。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十六条、第六十五条、第七十二条第一款，第六十四条规定，判决如下
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刑事一审
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2014-05-06
|
2014-09-30
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"刘进林",
"张某某"
] |
刑事案件
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甘肃省通渭县人民法院
刑事判决书
（2014）通刑初字第52号
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通渭县人民检察院以通检刑诉（2013）113号起诉书指控被告人刘进林犯贩卖、运输毒品罪、张某某犯运输毒品罪，2013年10月23日向本院提起诉讼，本院受理后，于2013年12月8日作出（2013）通刑初字第162号判决，被告人刘进林不服提出上诉。定西市中级人民法院于2014年2月25日作出（2014）定中刑二终字第09号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。通渭县人民检察院指派检察员段苏天、被告人刘进林、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"扣"
] |
公诉机关指控，2011年5月30日，被告人刘进林与卢某某到通渭县汽车站取货时，布控民警将卢某某当场抓获，刘进林趁机逃跑。当场从卢某某提的包内查获白色块状毒品疑似物一块，经称净重9.3克。
2013年5月14日，侦查人员在通渭县汽车站一客车上将取档案盒的被告人张某某抓获，当场查获白色块状毒品疑似物一块，经称净重6.25克，从其所穿的黑色裤兜里查获白色粉末状毒品疑似物5小包，经称量净重0.15克。同日17时许、缉毒民警对刘进林、张某某的居住进行搜查，查到电子天平秤一个，白色块状毒品疑似物二块，经称净重8.8克。
2013年7月13日，侦查民警在兰州发往秦安客车上将刘进林抓获，当场缉获白色块状毒品疑似物一块，经称净重9.25克，扣押电子秤一个。
另查明，被告人刘进林向魏某某、卢某某、李某某、宋某某出售毒品。
公诉人当庭出示了相关证据证实指控的事实，公诉机关认为，被告人刘进林、张某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第四款、第三百五十六条、第六十五条规定，被告人刘进林的行为构成贩卖、运输毒品罪，系毒品再犯、累犯应从重处罚。被告人张某某的行为构成运输毒品罪。依法提起公诉，追究二被告人的刑事责任。
被告人刘进林辩称，2011年5月30日与卢某某去汽车站客车上取汽车配件时公安人员已到，自己怕抓去戒烟趁机跑；2013年7月13日自己乘坐客车到通渭下车时被公安人员抓获，对他进行了搜身，没有查出毒品。自己没有贩卖、运输毒品，证人卢某某、何某某、魏某某等人证言均不真实。
被告人张某某辩称，她只是在汽车站取了给别人带的东西，就认定运输毒品罪不准确，我不认罪。
经审理查明：（一）2011年5月30日13时许，被告人刘进林与卢某某到通渭县汽车站提取托运在兰州发往通渭甘Ｊ38888号客车上的海洛因时，卢某某被公安缉毒民警抓获，缴获海洛因9.3克。被告人刘进林趁机逃跑
上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据证实。
1.受案登记表证实，刘进林借助客车托运毒品，得知情报，在定西市公安局技术行动支队配合下，2011年5月30日将到通渭县汽车站和刘进林一同取货的卢某某抓获，当场查获毒品9.3克，刘进林趁机逃跑，。
2.被告人刘进林的供述证实，他与卢某某二人来到通渭县汽车站，在一班车上他把东西取上交给卢某某，刚从车上下来，一看有公安民警，自己吃下烟的怕被抓去戒烟就跑了。
3.证人卢某某的证言证实，刘进林到车站门口时说，他女儿带来两盒茶叶到车站去取，进站后刘进林从一辆银灰色客车取了一个长方形的绿色茶叶盒，刘进林付给司机10元现金，东西交给他后没几步，警察过来把他压倒，刘进林就跑了。
4.证人何某某的证言证实，自己经营甘Ｊ38888号客车从兰州发往通渭。上午10时许客车从兰州客运站发车时，一个30岁左右的女人提着绿色茶叶盒让带到通渭有人来取，运费对方支付，电话号码在盒子上。到通渭后，他到家里一趟回到汽车站时，公安人员已抓住卢某某在他们的车前照像。
5、证人高某某的证言证实，他是甘Ｊ38888号客车司机，车从兰州出发时一个女人提的绿色茶叶盒交给了何某某，车到通渭后何某某联系了取货人，1时后一个40多岁的人取走了长方形绿色茶叶盒。
6、证人梁某某的证言证实，自己与何某某经营甘Ｊ38888客车。他在拖车地板时来了两个人，说取茶叶，一个叫卢某某，一个外号叫老林林，看到操作台上放着一个茶叶盒，对了一下留在茶叶盒上的电话号码后把东西交给他们了。
7、扣押笔录、扣押物品清单、称量笔录、照片证实，2011年5月30日13时48分，通渭县公安局民警刘进林等人依法在通渭县襄中运输公司院内（汽车站）从卢某某手中扣押绿色长方形茶叶盒一个，盒内有一白色塑料袋装的块装白色毒品疑似物一块，经称净重9.3克。
8、定西市公安局司法鉴定中心检验报告证实，2011年5月30日公安民警从卢某某处查获可疑物一包。被送检材料中检出海洛因成份。
9、被告人张某某的供述证实，2013年4月份，她和刘进林租了邢家娃的房子开“完美”化妆品店。城里的吸毒人员张某甲、宋某某、张某乙、姚某某爱找刘进林的很，她就怀疑刘有问题。刘进林说他看我开店资金紧张的很，想帮一下，就弄两三次，等资金周转开了就不弄了，当时她不知道说的是什么。5月7号左右，刘进林对她说给兰州打上3000元，在店里人家把打款单子填好了，她才知道刘进林在贩毒，她到广场的农行把款汇上后，兰州的人把毒品带上后就给我手机上把车号发了下来，她联系把东西让司机放到王某店里后自己取回交给刘进林。在这期间用3000元卖了一次货是让王某带给我的。5月14日刘进林给了3550元用同样的方式将东西带下来自己到汽车站取货时被公安人员抓住了。
10、证人卢某某的证言证实，近几年自己吸食毒品海洛因。刘进林的毒品来源不只是兰州，其他地方也有渠道。烟来后刘进林先将烟分成零包交给他父亲保管，如有人要烟先跟刘进林联系，刘进林再与他父亲联系，之后到刘进林父亲处取货。他也在刘进林下取过货，一小包烟80元。他也给王某某代着从刘进林处取过三、四次。
11、证人王某的证言证实，自己在县车站一楼经营“飞扬手机”店。张某某打电话让她从兰州下来的车上取档案袋的事有三次。一次司机给了她后张某某取走的，还有一次是放在自己店里我弟收下的被张某某取走，第三次人家联系后司机没有送过来。
12、证人李某某的证言证实，他从刘进林下取毒品时先给他打电话联系，人家就在他家的后门里面等着，他到后再给人家打电话，刘进林从后门里边把“包”送出来，当场把钱给过了，一个包包是100元。他和平襄镇仓巷的王建洲一起也取过。2010年10月他从戒毒所出来把二、三千元吸上毒了，都是从刘进林跟前买下的海洛因。
13、证人宋某某的证言证实，2011年初他从刘进林跟前取了两次毒品，一小包100元。
14、证人张某乙的证言证实，他知道刘进林贩毒，有时刘进林从兰州取，有时发往兰州的车上带回来，他们要毒品时打电话去他家后门等他。
15、通渭县公安局现场检测报告、强制隔离戒毒决定书证实，公安民警于2011年5月30日、2012年4月5日对刘进林依法进行吗啡尿样检测结果呈阳性。
16、通渭县人民法院（2009）通刑初字第47号刑事判决书证实，被告人刘进林以非法持有毒品罪，被判有期徒刑六个月，并处罚金1000元。
上述证据经庭审质证，且证据之间相互印证，足以证明指控的事实。
（二）2013年5月14日15时许，被告人张某某到通渭县汽车站取托运在甘Ｊ07386号客车上的海洛因时被民警接受检查并抓获，缴获海洛因6.25克。
上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据证实。
1、受案登记表证实，2013年5月14日，侦查人员在通渭县汽车站将张某某抓获，从其携带的档案盒内查获毒品疑似物6.25克。
2、被告人张某某的供述证实，早上11点左右，刘进林让我去给兰州打钱，他在家里把打款的单子填好，我在农行汇了款，兰州收到钱后把货（指毒品）带到通渭的车上，用短信将车号发下来。下午3点左右，司机把一个用白色塑料袋装的蓝色档案盒交给她，她付了10元的托运费后，刚从车旁边过来，就被公安人员抓住了。
3、证人张某某的证言证实，自己在通渭发兰州的甘Ｊ07386号客车上当售票员。9时50分车从兰州市客运中心待发车时，一个女人到车前问着给通渭带一个蓝颜色档案盒，他就收下了，把联系手机号码写在了档案盒上，到通渭联系取货的是一个女人，下午2点多这人到车站，他核对电话号码后给档案盒，她付了10元的运费，那女人刚从车站院内往出走时，被几个人抓住了，后来才知道是公安人员。
4、证人王某的证言证实，5月14日中午，张某某来电话让给她到班车上取个东西，因为没顾上取，司机也没有送过来。
5、查获物品记录、照片、称量记录、扣押笔录及扣押清单证实，2013年5月14日，公安民警在通渭县汽车站将在甘Ｊ07386号客车上取毒品的张某某当场抓获，查获蓝色档案盒内海洛因6.25克。
6、定西市公安司法鉴定中心理化检验报告证实，2013年5月14日公安民警从张某某查获的可疑物中，检出海洛因成份。
上述证据，经庭审质证，且证据之间相互印证，足以证明指控事实
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审判长杨永红
审判员王岳峰
人民陪审员景维岐
二〇一四年五月六日
书记员田丽君
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一、被告人刘进林犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金8000元；
被告人张某某犯运输毒品罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金6000元。
二、罚金在判决生效后5日内缴纳。在案电子天平秤二个、茶叶盒、档案盒予以没收。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即刘进林的刑期自2013年7月14日起至2019年7月13日止；张某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人刘进林为牟取暴利，贩卖、运输毒品海洛因9.3克，情节严重，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
|
39,423,632
|
plain_text_485_data_59_97w.pickle
| 20,155
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李健伦、高顺辉走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品一审刑事判决书
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广东省中山市第一人民法院
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本院认为，被告人李健伦、高顺辉无视国家法律，其中被告人李健伦贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，以及贩卖氯胺酮、尼美西泮等毒品，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法惩处。被告人高顺辉非法持有3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，情节严重，亦应依法惩处。缴获的违禁品及作案工具，应予没收。被告人高顺辉归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李健伦、高顺辉犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人李健伦提出没有贩卖毒品、其辩护人提出被告人李健伦构成非法持有毒品罪，被告人高顺辉的辩护人提出被告人高顺辉不属于情节严重的意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出的其余辩护意见，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-04-01
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2017-05-31
| null |
[] |
[
"李健伦",
"高顺辉"
] |
刑事案件
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广东省中山市第一人民法院
刑事判决书
（2014）中一法刑一初字第217号
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中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2014〕144号起诉书指控被告人李健伦犯贩卖毒品罪、被告人高顺辉犯非法持有毒品罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员周宇航出庭支持公诉，被告人李健伦及其辩护人陈经文、被告人高顺辉及其辩护人何爱英到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"没收"
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中山市第一市区人民检察院指控：2013年9月24日下午6时许，被告人李健伦以手机为联系工具，在其租住的中山市西区富华道富苑广场富荣阁611房内，以人民币200元的价格，向陈某1贩卖毒品1小包（经检验检出甲基苯丙胺成分，净重5.01克），后乘坐陈某1驾驶的小汽车外出。途中被告人高顺辉携带毒品摇头丸1包乘上小车，与被告人李健伦及陈某健一同行至中山市西区西苑新村7栋楼下路段附近被公安人员抓获归案。公安人员当场从被告人陈某1身上缴获其购买的上述毒品1小包，从被告人高顺辉身上缴获毒品摇头丸1包（经检验检出3，4-甲基苯丙胺（ＭＤＭＡ）成分，净重91.90克），从被告人李健伦身上缴获人民币200元，三星ｉ997型手机1部、诺基亚1112型手机1部，随后又在被告人李健伦租住的西区富华道富苑广场富荣阁611房内缴获电子秤1台、毒品1批（经检验检出甲基苯丙胺成分，净重34.46克；检出氯胺酮成分，净重0.9克；检出尼美西泮成分，净重0.23克）。归案后，被告人高顺辉如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人李健伦贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，及氯胺酮、尼美西泮等毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人高顺辉非法持有3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，数量较大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人高顺辉如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李健伦辩称没有贩卖毒品给陈某1。
被告人高顺辉对指控的犯罪作了供认。
被告人李健伦的辩护人辩称：1.被告人李健伦没有贩卖毒品给陈某1，从被告人李健伦处缴获的200元并非贩卖毒品的毒资。2.被告人李健伦的行为应属于非法持有毒品罪，且如实供述自己的罪行，非法持有毒品是初犯、偶犯，请求以非法持有毒品罪对被告人李健伦从轻处罚。
被告人高顺辉的辩护人辩称：1.被告人高顺辉不属情节严重。2.被告人高顺辉如实供述其罪行。3.被告人高顺辉是初犯，其家庭需要照顾。请求对被告人高顺辉从轻处罚。
经审理查明：2013年9月24日傍晚6时许，被告人李健伦以号码为159××××9355的手机为联系工具，在其租住的中山市西区富华道富苑广场富荣阁611房内，以人民币200元的价格，向陈某1贩卖毒品1小包（经检验检出甲基苯丙胺成分，净重5.01克），后乘坐陈某1驾驶的小汽车外出。途中被告人李健伦致电被告人高顺辉。被告人高顺辉携带毒品摇头丸1包乘上小车后，与被告人李健伦及陈某健一同行至中山市西区西苑新村7栋楼下路段附近被公安人员抓获归案。公安人员当场从陈某1身上缴获其购买的上述毒品1小包，从被告人高顺辉身上缴获毒品摇头丸1包（经检验检出3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺（ＭＤＭＡ）成分，净重91.90克），从被告人李健伦身上缴获人民币200元、三星牌ｉ997手机1部（号码为130××××5893）、诺基亚牌1112型手机1部（号码为159××××9355），随后又在被告人李健伦租住的西区富华道富苑广场富荣阁611房内缴获电子秤1台、毒品1批（经检验检出甲基苯丙胺成分，净重34.46克；检出氯胺酮成分，净重0.9克；检出尼美西泮成分，净重0.23克）。归案后，被告人高顺辉如实供述自己的罪行。
上述事实，有以下证据证实：
1.抓获经过证实，2013年9月24日下午1时许，中山市公安局石岐区分局岐江派出所接报称：一名叫“宝六”的男子在石岐区华柏公园附近贩毒。傍晚6时许，被告人李健伦约陈某健到西区富华道富苑广场富荣阁611房交易毒品，陈某1向李健伦购买200元冰毒后，陈某1说带李健伦去购买比较便宜的“Ｋ粉”，在沙溪镇星宝附近接李健伦的朋友高顺辉，到西区职业中学，民警将被告人李健伦、高顺辉等人抓获，在被告人李健伦处缴获人民币200元、手机2部，在被告人高顺辉处缴获摇头丸1包（359粒），在陈某1处缴获向李健伦购买的冰毒1包。
2.缴赃情况、搜查笔录、扣押清单及物证照片证实，在被告人李健伦处扣押疑似毒品10袋、疑似毒品2瓶、电子秤1台、人民币200元、三星牌ｉ997手机1部（号码为130××××5893）、诺基亚牌1112型手机1部（号码为159××××9355）；在被告人高顺辉处扣押疑似毒品359粒；在陈某1处缴获疑似毒品1小包。
3.现场照片证实，抓获被告人李健伦现场的情况；被告人李健伦租住的西苑广场富荣阁611房的情况。
4.广东省中山市公安司法鉴定中心的理化检验报告证实，从被告人李健伦处缴获的白色晶体1包净重5.01克，检出甲基苯丙胺成分；白色粉末1包净重0.90克，检出氯胺酮成分；白色晶体1包净重1.67克，检出甲基苯丙胺成分；红色药片及粉末1瓶净重2.06克，检出甲基苯丙胺成分；粉红色粉末1瓶净重0.89克，检出甲基苯丙胺成分；红色药片2包净重10.00克，检出甲基苯丙胺成分；白色晶体4包净重19.84克，检出甲基苯丙胺成分；绿色药片1片净重0.23克，检出甲基苯丙胺成分；橙色药片1片净重0.19克，未检出常见毒品成分；黄色药片1包净重90.78克，未检出常见毒品成分。在被告人高顺辉处缴获的米黄色药片1包净重91.90克，检出3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺成分。
5.手机通话记录证实，号码为159××××9355的电话（被告人李健伦所有）与号码为131××××ＸＸＸＸ的电话（证人陈某1所有）于2013年9月22日至24日有多次通话记录，其中9月24日15时至19时11分间有15次通话记录；号码为159××××9355的电话与号码为158××××4833的电话（被告人高顺辉所有）于2013年9月24日有多次通话记录，其中当日18时许号码为159××××9355的电话两次呼叫号码为158××××4833的电话。
6.中山市公安局的行政处罚决定书证实，被告人高顺辉被行政拘留十五日，被告人李健伦被行政拘留并执行强制隔离戒毒。
7.身份证明证实被告人李健伦、高顺辉的身份情况。
8.证人陈某1的证言及辨认笔录证实，2013年9月24日下午3时许，其用自己的电话（号码为131××××ＸＸＸＸ）联系“宝六”（电话号码为159××××9355）要200元冰毒，“宝六”说有货叫其再等。傍晚6时许，其和朋友陈某兴到西区威尼斯餐厅对面一栋居民楼六楼“宝六”的住处，其向“宝六”购买了200元冰毒，“宝六”用电子秤称了冰毒。他们交谈中其得知“宝六”想要购买“Ｋ粉”，其提出可以带“宝六”去。他们驾车出去，其间在沙溪星宝接了“宝六”的一名穿紫色衣服的朋友。到西区职业中学门口路段，他们被警察抓住，现场还有一名身穿红色衣服、“宝六”认识的男子。警察在其身上找到“宝六”贩卖给其的冰毒，在“宝六”身上找到其购买毒品的200元，在“宝六”的朋友处缴获颗粒状毒品1包。其辨认出被告人李健伦就是“宝六”；辨认出被告人高顺辉就是被缴获1包毒品、“宝六”的朋友；辨认出刘某就是在西区职业中学门口出现的“宝六”的朋友。
9.证人陈某2的证言及辨认笔录证实，2013年9月24日下午，陈某1叫其乘车出去，在车上陈某1与对方电话联系购买毒品并确定交易时间及地点。晚上7时许，他们到西区威尼斯西餐厅对面一幢住宅楼六楼一个单位，其见到一名不认识的男子，陈某1用200元向该男子购买1小包冰毒。当时该男子用家里的电子秤称冰毒，说是5克。后来该男子叫陈某1去接一位朋友，他们驾车到沙溪星宝接了一名穿紫色衣服的男子。到西区职业中学旁，他们停车，又有一名身穿红色衣服的男子过来。此时公安人员到来，将他们带到岐江派出所。其辨认出被告人李健伦就是卖冰毒给陈某1的男子；辨认出被告人高顺辉就是穿紫衣服的男子；辨认出刘某就是穿红衣服的男子。
10.证人刘某的证言证实，2013年9月24日晚上8时许，其在富洲酒店附近吃饭时接到李健伦电话说在附近，叫其过去。其走到李健伦旁边，李健伦坐在一辆红色的小车后面，拿出200元叫其看是否真的。此时公安人员过来将他们控制起来。
11.被告人李健伦的供述及辨认笔录，被抓获时，其被缴获200元和2部手机，其手机号码为159××××9355。
12.被告人高顺辉的供述证实，2013年9月24日晚上7时许，李健伦电话联系其，叫其在沙溪欢度酒店等。不久李健伦和二名不认识的男子开一辆红色小车到来，李健伦说去另一地方取钱。到西区职业中学门口时停车，其见刘某走过来，此时警察到来将他们抓获，从其身上缴获1包摇头丸。其手机号码为158××××4833。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人李健伦及其辩护人所提的辩解辩护意见，经查：1.证人陈某1、陈某2的证言均证实，陈某1向被告人李健伦购买200元冰毒的事实，有缴获的现金、毒品，且有鉴定结论、手机通话清单等证据相印证。被告人李健伦在公安机关多次供述及在庭审的供述并不一致且其辩解不合情理，不予采信，故对被告人李健伦应以贩卖毒品罪定罪量刑。2.被告人李健伦拒不承认贩卖毒品的犯罪事实，并非如实供述自己的罪行。
对被告人高顺辉的辩护人提出的辩护意见，经查：1.被告人高顺辉持有3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺（ＭＤＭＡ）达91.90克，属于情节严重。2.被告人家庭需要照顾不是对其从轻处罚的理由
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审判长巫洁涛
审判员李振毅
代理审判员吴楚凡
二〇一四年四月一日
书记员彭素芳
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一、被告人李健伦犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2024年9月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人高顺辉犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2018年3月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、缴获的毒品甲基苯丙胺39.47克、氯胺酮0.9克、尼美西泮0.23克和3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺（ＭＤＭＡ）91.90克以及作案工具诺基亚牌1112型手机1部（号码为15976039355）、电子秤1台，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人高顺辉非法持有3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，情节严重，亦应依法惩处。被告人高顺辉的辩护人提出被告人高顺辉不属于情节严重的意见与查明的事实不符，不予采纳。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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40,765,949
|
plain_text_498_data_60_97w.pickle
| 4,252
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原审被告人李亦涛非法持有毒品二审刑事判决书
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河北省张家口市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）李亦涛非法持有冰毒48.87克，其行为已构成非法持有毒品罪。原判认定上诉人李亦涛非法持有毒品的行为属于《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院对此不予认定。对于上诉人所提其非法持有毒品不属于情节严重情形的上诉理由本院予以采纳。上诉人李亦涛系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但适用法律错误，并导致量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-03-06
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2014-12-24
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"李亦涛",
"河北省张家口市桥东区人民检察院"
] |
刑事案件
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河北省张家口市中级人民法院
刑事判决书
（2014）张刑终字第24号
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河北省张家口市桥东区人民法院审理桥东区人民检察院指控原审被告人李亦涛犯非法持有毒品罪一案，于2013年11月25日作出（2013）东刑初字第97号刑事判决。原审被告人李亦涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了此案。现已审理终结
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[
"程序合法"
] |
原判认定，2013年1月20日被告人李亦涛的朋友曹某某用孙某的身份证办理登记手续，入住张家口市骏怡城际酒店7004室（以下简称骏怡酒店）。张家口市公安局桥东分局于2013年1月26日11时许接到群众匿名电话举报，骏怡酒店7004室内有人吸食毒品。接警后，该局立即出警，在骏怡酒店将被告人李亦涛、王某（另案处理）抓获。在李亦涛入住的7004房间一个棕色男式挎包内，侦查人员搜查到白色晶状物体19袋共计48.87克。经张家口市公安局物证鉴定所鉴定，查扣的白色晶状体含甲基苯丙胺（冰毒）成份。
上述事实，有原判认定的下列证据证实：
1、证人王某证言证，2013年1月26日，他到骏怡酒店7楼去找李亦涛吸食冰毒，后来就被警察抓了。他们吸食的冰毒都是李亦涛提供的。他总共去过两次，没有在骏怡酒店里见过孙某。
2、证人孙某证言证，2013年1月中旬的一天，李亦涛给她打电话称，用她的身份证在骏怡酒店开了房，让她去给送饭。她当时为了拿回自己的身份证便去了。她到了酒店后李亦涛不让她离开，她便悄悄给朋友孙某某发信息。孙某某于次日到达骏怡酒店，后她和孙某某趁曹某某来房间找李亦涛之机逃走。她在走的时候没有把自己的东西遗留在李亦涛屋内。李亦涛有一个棕色的方形挎包，包是她哥哥孙某甲的，是李亦涛和她要走的，此包李亦涛一直在使用。
3、证人孙某甲证言证，孙某是她妹妹，他平时经营网店，李亦涛以前和孙某交往过一段时间，有时候和孙某回家总拿他的东西，最后一次拿走了一个棕色的单肩男式挎包，布质、方形、有盖。
4、徐某某证言证，她原来在骏怡酒店工作，现在辞职了。2013年1月20日23时50分许，一个男子拿着一个名字叫孙某的身份证去帮朋友开房，因为他也在这个酒店入住，所以她就给这个男子办理了入住手续，打印了一张押金条，在押金条上她写了孙某的联系方式。
5、搜查笔录一份，证实2013年1月26日11时3分至11时19分侦查人员对李亦涛所住房间进行搜查，在床头柜上发现一棕色男式挎包，包内有男式刮胡刀一只、复方氨酚烷胺片盒一个（内装疑似冰毒）、蓝鲸大厦浴帽一个（内装疑似冰毒）、金属烟盒一个（内装疑似冰毒）、电子秤一个、骏怡押金条一张及银卡一个、工商银行及邮政储蓄银行卡各一张、男式玉质项链一条。
6、被告人李亦涛入住酒店期间的监控录像证，7004房间不是孙某本人登记入住的。
7、张家口市公安局公（冀-张）鉴（毒品）字（2013）009号毒品检验鉴定书，证实从随机抽取的4袋白色晶体物中均检出甲基苯丙胺（冰毒）成份。
8、张家口市桥西区人民法院（2002）西刑初字第18号刑事判决书证实被告人的前科情况；北京市海淀区法院刑事判决书一份及释放证明一份，证实李亦涛2011年10月24日因犯贩卖毒品罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，2012年4月6日刑满释放。
9、李亦涛户籍证明证实，其在作案时已达到负完全刑事责任年龄。
一审法院认为，被告人李亦涛明知冰毒是毒品而非法持有，数量达48.87克，其行为已经构成非法持有毒品罪，且系《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形。李亦涛在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第三百五十六之规定，以被告人李亦涛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金5000元。
李亦涛上诉提出，其持有毒品48.87克，不属于情节严重情形，应对其在三年以下量刑；其系累犯，应当从重处罚，但对其量刑不能高于法定刑，原判量刑畸重。
本院经审理查明的事实与一审法院审理查明的事实一致，一审法院在判决中所列举的证据能真实、客观的反映案件的事实并均经庭审举证、质证，本院予以确认并继续采用
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审判长许超文
审判员马文辉
审判员李肖实
二〇一四年三月六日
书记员钟海山
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一、撤销河北省张家口市桥东区人民法院（2013）东刑初字第97号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）李亦涛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月26日起至2016年1月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "原判认定上诉人李亦涛非法持有毒品的行为属于《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院对此不予认定。对于上诉人所提其非法持有毒品不属于情节严重情形的上诉理由本院予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
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40,766,168
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plain_text_498_data_60_97w.pickle
| 4,471
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李亦涛犯非法持有毒品罪二审刑事判决书
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河北省张家口市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）李亦涛非法持有冰毒48.87克，其行为已构成非法持有毒品罪。原判认定上诉人李亦涛非法持有毒品的行为属于《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院对此不予认定。对于上诉人所提其非法持有毒品不属于情节严重情形的上诉理由本院予以采纳。上诉人李亦涛系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但适用法律错误，并导致量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-03-06
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2014-06-29
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"李亦涛",
"河北省张家口市桥东区人民检察院"
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刑事案件
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河北省张家口市中级人民法院
刑事判决书
（2014）张刑终字第24号
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河北省张家口市桥东区人民法院审理桥东区人民检察院指控原审被告人李亦涛犯非法持有毒品罪一案，于2013年11月25日作出（2013）东刑初字第97号刑事判决。原审被告人李亦涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了此案。现已审理终结
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[
"程序合法"
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原判认定，2013年1月20日被告人李亦涛的朋友曹某某用孙某甲的身份证办理登记手续，入住张家口市骏怡城际酒店7004室（以下简称骏怡酒店）。张家口市公安局桥东分局于2013年1月26日11时许接到群众匿名电话举报，骏怡酒店7004室内有人吸食毒品。接警后，该局立即出警，在骏怡酒店将被告人李亦涛、王某某（另案处理）抓获。在李亦涛入住的7004房间一个棕色男式挎包内，侦查人员搜查到白色晶状物体19袋共计48.87克。经张家口市公安局物证鉴定所鉴定，查扣的白色晶状体含甲基苯丙胺（冰毒）成份。
上述事实，有原判认定的下列证据证实：
1、证人王某某证言证，2013年1月26日，他到骏怡酒店7楼去找李亦涛吸食冰毒，后来就被警察抓了。他们吸食的冰毒都是李亦涛提供的。他总共去过两次，没有在骏怡酒店里见过孙某甲。
2、证人孙某甲证言证，2013年1月中旬的一天，李亦涛给她打电话称，用她的身份证在骏怡酒店开了房，让她去给送饭。她当时为了拿回自己的身份证便去了。她到了酒店后李亦涛不让她离开，她便悄悄给朋友孙某甲某发信息。孙某甲某于次日到达骏怡酒店，后她和孙某甲某趁曹某某来房间找李亦涛之机逃走。她在走的时候没有把自己的东西遗留在李亦涛屋内。李亦涛有一个棕色的方形挎包，包是她哥哥孙某甲乙的，是李亦涛和她要走的，此包李亦涛一直在使用。
3、证人孙某甲乙证言证，孙某甲是她妹妹，他平时经营网店，李亦涛以前和孙某甲交往过一段时间，有时候和孙某甲回家总拿他的东西，最后一次拿走了一个棕色的单肩男式挎包，布质、方形、有盖。
4、徐某某证言证，她原来在骏怡酒店工作，现在辞职了。2013年1月20日23时50分许，一个男子拿着一个名字叫孙某甲的身份证去帮朋友开房，因为他也在这个酒店入住，所以她就给这个男子办理了入住手续，打印了一张押金条，在押金条上她写了孙某甲的联系方式。
5、搜查笔录一份，证实2013年1月26日11时3分至11时19分侦查人员对李亦涛所住房间进行搜查，在床头柜上发现一棕色男式挎包，包内有男式刮胡刀一只、复方氨酚烷胺片盒一个（内装疑似冰毒）、蓝鲸大厦浴帽一个（内装疑似冰毒）、金属烟盒一个（内装疑似冰毒）、电子秤一个、骏怡押金条一张及银卡一个、工商银行及邮政储蓄银行卡各一张、男式玉质项链一条。
6、被告人李亦涛入住酒店期间的监控录像证，7004房间不是孙某甲本人登记入住的。
7、张家口市公安局公（冀-张）鉴（毒品）字（2013）009号毒品检验鉴定书，证实从随机抽取的4袋白色晶体物中均检出甲基苯丙胺（冰毒）成份。
8、张家口市桥西区人民法院（2002）西刑初字第18号刑事判决书证实被告人的前科情况；北京市海淀区法院刑事判决书一份及释放证明一份，证实李亦涛2011年10月24日因犯贩卖毒品罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，2012年4月6日刑满释放。
9、李亦涛户籍证明证实，其在作案时已达到负完全刑事责任年龄。
一审法院认为，被告人李亦涛明知冰毒是毒品而非法持有，数量达48.87克，其行为已经构成非法持有毒品罪，且系《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形。李亦涛在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第三百五十六之规定，以被告人李亦涛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金5000元。
李亦涛上诉提出，其持有毒品48.87克，不属于情节严重情形，应对其在三年以下量刑；其系累犯，应当从重处罚，但对其量刑不能高于法定刑，原判量刑畸重。
本院经审理查明的事实与一审法院审理查明的事实一致，一审法院在判决中所列举的证据能真实、客观的反映案件的事实并均经庭审举证、质证，本院予以确认并继续采用
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审判长许超文
审判员马文辉
审判员李肖实
二〇一四年三月六日
书记员钟海山
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一、撤销河北省张家口市桥东区人民法院（2013）东刑初字第97号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）李亦涛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月26日起至2016年1月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "原判认定上诉人李亦涛非法持有毒品的行为属于《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院对此不予认定。对于上诉人所提其非法持有毒品不属于情节严重情形的上诉理由本院予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
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41,382,284
|
plain_text_502_data_60_97w.pickle
| 24,781
|
苏某非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
广东省东莞市第三人民法院
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本院认为，被告人苏某非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人苏某犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人非法持有毒品，情节严重不当，本院予以纠正。经查，根据现行刑法的规定，非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，不属于情节严重的情况，对公诉机关该项指控本院不予支持。鉴于被告人归案后如实供述犯罪事实，依法对被告人可从轻处罚。
关于本案的量刑问题。本院认为，根据现行刑法规定，非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克而构成非法持有毒品罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。具体到本案，本院认为公诉机关对被告人的量刑建议偏重，不符合相关的法律规定，本院不予采纳。
关于本案被告人苏某的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人苏某以其自报身份予以判决。
视被告人苏某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-01-17
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2014-12-12
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"苏某"
] |
刑事案件
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广东省东莞市第三人民法院
刑事判决书
（2014）东三法刑初字第125号
|
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2013）1962号起诉书指控被告人苏某犯非法持有毒品罪，于2013年12月24日向本院提起公诉，本院立案并依法适用简易程序，实行合议庭审判，于2014年1月16日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员黄奎出庭支持公诉，被告人苏某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
东莞市第三市区人民检察院指控称，2013年8月，被告人苏某将“阿华”（另案处理）提供给其的冰毒和麻古存放在苏租住的东莞市常平镇朗贝村华康公寓401房并用于吸食，10月7日22时30分许，公安人员在上述401房搜缴苏某持有的40.38克麻古（含甲基苯丙胺成分）和0.68克冰毒（含甲基苯丙胺成分），当场抓获苏某。
针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料，毒品等物证，检验鉴定报告等鉴定结论，常住人口信息等书证，刘某等证人的证言，被告人苏某的供述等证据。公诉机关据此认为被告人苏某无视国法，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量较大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，鉴于被告人如实供述犯罪，建议对被告人判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
在法庭上，被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，没有提出辩解意见。
经审理查明，2013年8月，被告人苏某将“阿华”（另案处理）提供给其的冰毒和麻古存放在苏租住的东莞市常平镇朗贝村华康公寓401房并用于吸食，10月7日22时30分许，公安人员在上述401房搜缴苏某持有的40.38克麻古（含甲基苯丙胺成分）和0.68克冰毒（含甲基苯丙胺成分），当场抓获苏某。
上述事实，有证人叶某、刘某的证言，现场勘查笔录，现场图和现场图片，搜查笔录及搜查照片，调取证据清单，通话清单，毒品缴交收据，扣押决定书，扣押、发还清单，常住人口基本信息，到案经过，检验鉴定报告，被告人苏某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定
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审判长叶毓秀
代理审判员刘仕雯
人民陪审员林顺家
二〇一四年一月十七日
书记员陈舒琳
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被告人苏某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月7日起至2015年10月6日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关指控被告人苏某犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人非法持有毒品，情节严重不当，本院予以纠正。经查，根据现行刑法的规定，非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，不属于情节严重的情况，对公诉机关该项指控本院不予支持。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
41,868,427
|
plain_text_507_data_61_97w.pickle
| 37,942
|
童国华非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
湖南省长沙市岳麓区人民法院
|
本院认为，被告人童国华非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控其被告人童国华犯非法持有毒品罪的基本事实及罪名成立。因被告人童国华非法持有甲基苯丙胺类毒品不满五十克，此次系毒品初犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，尚不属于情节严重。被告人童国华对量刑的辩解本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下
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刑事一审
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2013-11-13
|
2014-07-02
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"童国华",
"长沙市岳麓区人民检察院"
] |
刑事案件
|
湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑事判决书
（2013）岳刑初字第452号
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长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2013）474号起诉书指控被告人童国华犯非法持有毒品罪，于2013年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员舒娜出庭支持公诉，被告人童国华到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[] |
经审理查明，2013年6月16日20时许，被告人童国华非法携带净重40.147克的毒品冰毒9包，驾车经过长沙市岳麓区天顶街道青山村雷锋大道时，被公安机关查获，同时查获其携带的电子称一个、透明塑料分装袋七个、塑料吸管二根、锡纸一条、砍刀二把等涉案物品。经鉴定，所查获的冰毒检出甲基苯丙胺的成分。
长沙市岳麓区人民检察院建议对被告人童国华判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。
上述事实，被告人童国华在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人童国华的身份证明材料、长沙市劳动教养管理委员会作出的长劳教（91）字第1338号劳动教养决定书、抓获经过、收缴的毒品及刀具照片、尿样毒品成分检测报告、扣押物品、文件清单、毒品保管收据、长沙市公安局物证鉴定所作出的长公物鉴（毒品）第（2013）1456号、证人欧志忠、梁长生的证言、被告人童国华的供述、毒品照片、审讯视频等证据证明，足以认定
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审判长张砾中
人民陪审员钟学仁
人民陪审员刘爱军
二〇一三年十一月十三日
书记员贺福华
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被告人童国华犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2016年10月15日止。罚金限被告人在判决书生效后一个月内交法院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因被告人童国华非法持有甲基苯丙胺类毒品不满五十克，此次系毒品初犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，尚不属于情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
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42,034,490
|
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| 4,005
|
被告人金政非法持有毒品罪一案的刑事判决书
|
南京市鼓楼区人民法院
|
本院认为，被告人金政违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量达23.967克，其行为已构成非法持有毒品罪，且金政曾因毒品违法活动被行政处罚2次，属于情节严重，依法应予惩处。其自愿认罪，预交罚金，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人金政犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。据此，本院为维护国家对毒品的管理制度，惩罚犯罪，结合被告人金政在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2013-09-24
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2014-07-24
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"金政",
"南京市鼓楼区人民检察院"
] |
刑事案件
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南京市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2013）鼓刑初字第178号
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南京市鼓楼区人民检察院以鼓检诉刑诉（2013）403号起诉书指控被告人金政犯非法持有毒品罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派代理检察员费晓燕出庭支持公诉，被告人金政到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
经审理查明，2013年7月10日19时许，公安人员根据线索，在本市鼓楼区白云新寓小区门口查获被告人金政，后从金政乘坐郑园驾驶的牌号为苏Ａ×××××轿车副驾驶座位和排挡杆之间的夹缝中搜出金政放置在该处的碟片袋1个，并从中查获白色晶体状毒品疑似物1小袋。经鉴定，白色晶体净重23.967克，检出甲基苯丙胺成分。
审理中，被告人金政通过其亲属代为交纳人民币3000元用于执行财产刑。
上述事实，被告人金政在开庭审理过程中亦无异议，并有检查笔录、搜查笔录、扣押清单、案发现场示意图、刑事摄影照片，物证检验报告书、物证鉴定书，情况说明，受案登记表、案发经过、抓获经过、劳动教养决定书、金政户籍资料等证据证实，足以认定
|
审判长胡斌兵
人民陪审员吕琳华
人民陪审员张玲
二〇一三年九月二十四日
见习书记员朱伶仪
|
被告人金政犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2016年7月9日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人金政违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量达23.967克，其行为已构成非法持有毒品罪，且金政曾因毒品违法活动被行政处罚2次，属于情节严重，依法应予惩处。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
42,241,111
|
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| 10,626
|
刘连举犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
安徽省临泉县人民法院
|
本院认为：被告人刘连举明知毒品是国家管制物品而非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘连举的辩护人认为，被告人刘连举非法持有毒品甲基苯丙胺不满50克，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，法律无明文规定其持有毒品甲基苯丙胺49.5克为情节严重，因此对被告人刘连举应当在法定刑内量刑；被告人刘连举如实供述自己的全部罪行，涉案毒品未流入社会，且愿意主动缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理认为，被告人刘连举非法持有毒品49.5克，已超过50克的70﹪，结合审判实践，应视为情节严重；毒品犯罪是一种较为严重的犯罪，被告人刘连举亦不具备适用缓刑的条件，故对其适用缓刑及上述辩护意见本院均不予采纳。辩护人建议对被告人刘连举从轻处罚的辩护意见，符合本院查明的事实和法律规定，本院予以采纳。
本院为惩治犯罪，保障国家对毒品的管制，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2013-08-15
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2015-12-23
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法持有毒品"
] |
[
"刘连举"
] |
刑事案件
|
安徽省临泉县人民法院
刑事判决书
（2013）临刑初字第00235号
|
临泉县人民检察院以临检刑诉（2013）161号起诉书指控被告人犯非法持有毒品罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年7月30日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院检察员桂强，被告人刘连举及其辩护人骆东升到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制"
] |
经审理查明：2013年3月29日晚，被告人刘连举携带毒品从临泉县城乘客车到郑州，次日下午乘坐716郑州火车站发往沈阳的列车，途中被临泉县公安局禁毒民警和郑州铁路公安处民警抓获。经称量刘连举携带的毒品重49.5克。经阜阳市公安局刑事科学技术鉴定：刘连举非法持有的嫌疑毒品中检出甲基苯丙胺成分。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片、书证临泉县公安局出具的户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、鉴定意见，检查笔录、视听资料等证据证实，足以认定
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审判长彭涛
审判员孙科臣
人民陪审员陈东海
二〇一三年八月十五日
书记员王瑞瑞
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一、被告人刘连举犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月31日起至2017年3月30日止。）
二、对临泉县公安局扣押的被告人刘连举非法持有的毒品甲基苯丙胺49.5克予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人刘连举非法持有毒品49.5克，已超过50克的70﹪，结合审判实践，应视为情节严重；毒品犯罪是一种较为严重的犯罪，被告人刘连举亦不具备适用缓刑的条件。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
42,725,273
|
plain_text_514_data_61_97w.pickle
| 94,788
|
王国华非法持有毒品一审刑事判决书
|
重庆市大足区人民法院
|
本院认为，被告人王国华违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品海洛因，其行为已构成了非法持有毒品罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人王国华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王国华持有毒品海洛因数量达32.93克，且有涉毒犯罪前科，属情节严重的情形。被告人王国华因毒品犯罪被判处过刑罚，现又涉及毒品犯罪，系毒品再犯。另其在有期徒刑执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人王国华到案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。故对其辩护人认为王国华属毒品再犯，就不再适用一般累犯的情节以及被告人王国华的行为未达到刑法规定的情节严重的情形的辩护意见本院不予采纳。被告人王国华因同一毒品犯罪前科同时构成累犯和毒品再犯，在量刑时不应重复予以从重处罚。故对其辩护人认为在量刑上不能重复评价，以及被告人到案后如实供述，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人王国华辩解自己检举他人犯罪，应认定立功的辩解意见，经查，公诉机关只举示了公安机关的情况说明，无其他证据予以证实，属证据不足，本院对被告人王国华辩解有立功的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-15
|
2015-07-06
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"王国华"
] |
刑事案件
|
重庆市大足区人民法院
刑事判决书
（2015）足法刑初字第00121号
|
重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉（2015）112号起诉书指控被告人王国华犯非法持有毒品罪一案，于2015年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2015年3月24日公开开庭进行审理，因被告人对指控事实有异议，本院于2015年4月22日将该案转为普通程序，于2015年6月16日公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察员唐刚等二人出庭支持公诉，被告人王国华及其辩护人孙向东到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"立功"
] |
公诉机关指控，2015年1月14日凌晨，被告人王国华从他人处购得毒品35克后带回家中供自己吸食，2015年1月15日上午，公安民警在王国华家中检查时，在二楼卧室电脑桌的音箱上查获用一元人民币纸币包裹的海洛因疑似物两包（经称量，净重1.62克），从该电脑桌的第二格抽屉内查获用红色塑料袋包装的海洛因疑似物一包（经称量，净重31.31克），以上查获海洛因疑似物经重庆市公安局毒品检测中心检验，均检测出海洛因成分。
针对指控事实，公诉机关当庭举示了相关书证、证人证言、被告人王国华的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人王国华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法持有毒品罪。提请本院依法予以惩处。
被告人王国华对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解自己到案后有检举他人犯罪的行为，应认定立功。
其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护观点：1、被告人属毒品再犯，就不再适用一般累犯的情节，在量刑上不能重复评价；2、被告人的行为未达到刑法规定的情节严重的情形；3、被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪；4、被告人所检举他人的犯罪行为，公安机关尚在侦破中。综上，建议对被告人王国华从轻处罚。
经审理查明，2015年1月14日凌晨，被告人王国华从他人处购得毒品35克后带回家中。2015年1月15日，公安民警接到王国华家藏有毒品的线索后立即前往，当日10时许，公安民警对王国华家进行搜查，在王国华二楼卧室电脑桌第二格抽屉内发现用红色塑料袋包装的白色块状海洛因疑似物，经称量净重31.31克，民警将该物品提取放于证物袋中，编号为1号；在电脑桌的音箱上发现两个用一元纸币包着的白色粉末状海洛因疑似物小包子，经称量净重1.62克，民警将该物品提取放于证物袋中，编号为2号；民警在电脑桌的音箱上以及抽屉内还发现针管若干，民警将该物品提取放于证物袋中，编号为3号。同时，在见证人的见证下，民警对上述查获的毒品疑似物予以扣押，在1号证物袋内的物品取样后作为1号检材，2号证物袋内的物品取样后作为2号检材，送检后进行封存。经重庆市公安局毒品检测中心物证检验报告证实，1、2号检材中均检测出海洛因成分。
另查明，被告人王国华在2015年1月15日被抓获后，当日即被羁押。重庆市大足区公安局出具情况说明，王国华检举他人犯罪行为的事实，公安机关尚未查证属实。
上述事实，被告人王国华在庭审中无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书，证人谢某某的证言，被告人王国华的供述与辩解，检查笔录，称量笔录及照片，检材提取笔录，封存笔录，现场指认笔录及照片，扣押笔录，扣押物品清单，鉴定委托书，重庆市公安局毒品检测中心物证检验报告及鉴定意见通知书，涉案物品移交清单及销毁记录，情况说明，刑事判决书及释放证明书，抓获经过，被告人王国华的户籍信息等证据证实，足以认定
|
审判长胡孝松
人民陪审员陈中万
人民陪审员钱斌
二〇一五年六月十五日
书记员曾相强
|
一、被告人王国华犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2018年4月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的毒品海洛因32.93克予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王国华持有毒品海洛因数量达32.93克，且有涉毒犯罪前科，属情节严重的情形。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
43,098,841
|
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| 96,317
|
雷薇犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
四川省西充县人民法院
|
本院认为：被告人雷薇非法持有冰毒46.8619克，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成非法持有毒品罪，公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人雷薇曾因容留他人吸毒罪被判处刑罚，有前科，后又非法持有毒品数量较大，可以认定为情节严重。被告人雷薇辩称自己前罪犯的是容留他人吸毒罪，被判处的刑罚是拘役五个月，后罪犯的是非法持有毒品罪，不属刑罚规定的毒品再犯，公诉人指控雷薇属毒品再犯的指控意见亦当庭予以撤回，故对被告人雷薇当庭辩称自己不属毒品再犯的意见，符合法律规定，予以采纳。被告人雷薇归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-11-17
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2017-03-21
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"雷薇"
] |
刑事案件
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四川省西充县人民法院
刑事判决书
（2016）川1325刑初131号
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西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人雷薇犯非法持有毒品罪，于2016年10月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关西充县人民检察院指派检察员张晓波出庭支持公诉，被告人雷薇到庭参加了诉讼，证人西充县公安局办案民警袁某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"拘役"
] |
西充县人民检察院指控被告人雷薇非法持有冰毒甲基苯丙胺46.8619克，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人雷薇属毒品犯罪再犯，应从重处罚。被告人雷薇能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人雷薇对指控的事实不持异议。同时辩称自己前罪犯的是容留他人吸毒罪，不构成毒品再犯。自己能坦白认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明以下事实：2016年3月的一天，被告人雷薇购买了约50克的冰毒。雷薇拿回家吸食后觉得味道不好，便想找马某（另案处理）帮忙提纯冰毒。2016年3月17日上午，被告人雷薇携带该冰毒来到成都市高新区马某租房内，要求马某帮忙找人提纯冰毒，马某同意并当场将该袋冰毒予以称重，后该袋冰毒被存放在马某租房厨房灶台下方橱柜地板空隙地面处。同日下午2时许，侦查员在马某租房将雷薇、马某抓获，当场在马某租房厨房内将该袋冰毒查获。经鉴定，该袋疑似冰毒检出甲基苯丙胺成分，净重46.8619克。
认定上述事实的证据有被告人的供述、证人马某的证言、证人袁某当庭作证、扣押清单、通话记录、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录等证据予以证实，足以认定
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审判长何素琼
人民陪审员何莲
人民陪审员谢国海
二〇一六年十一月十七日
书记员贾红英
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一、被告人雷薇犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年三月十七日起至二〇二○年三月十六日止。罚金限本判决生效后十日内缴付。）
二、侦查机关扣押的毒品46.8619克予以没收并销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人雷薇曾因容留他人吸毒罪被判处刑罚，有前科，后又非法持有毒品数量较大，可以认定为情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
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43,341,488
|
plain_text_520_data_62_96w.pickle
| 44,552
|
王先峰非法持有毒品罪一审刑事判决书
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浙江省杭州市江干区人民法院
|
本院认为，被告人王先峰明知是毒品而非法持有，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控罪名成立。根据被告人王先峰非法持有甲基苯丙胺的犯罪情节，不属情节严重。根据被告人王先峰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-10-31
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2016-12-20
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"王先峰"
] |
刑事案件
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浙江省杭州市江干区人民法院
刑事判决书
（2016）浙0104刑初1079号
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浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉［2016］1095号起诉书指控被告人王先峰犯非法持有毒品罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周龙俊出庭支持公诉。被告人王先峰到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
经审理查明，2016年6月5日16时许，公安机关在杭州市滨江区联庄一区68号对面台球房被告人王先峰居住的一房间内，查获其藏匿的净重49.5596克甲基苯丙胺（冰毒）。
上述事实，被告人王先峰在开庭审理过程中也无异议，并有证人龚某的证言，搜查笔录附视频，现场检测报告书，检测报告，毒品检验报告，扣押清单，毒品上交清单，毒品照片，行政处罚决定书，户籍证明，抓获经过及被告人王先峰的供述等证据证实，足以认定
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审判员沈亚青
二〇一六年十月三十一日
书记员项骏
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被告人王先峰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月6日起至2019年4月5日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "根据被告人王先峰非法持有甲基苯丙胺的犯罪情节，不属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
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43,448,218
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 51,282
|
陈太平非法持有毒品罪一审刑事判决书
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重庆市涪陵区人民法院
|
本院认为，被告人陈太平明知甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂是毒品而非法持有，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人陈太平犯罪的事实和罪名成立。被告人陈太平曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，且在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯和毒品再犯，属于非法持有毒品罪的“情节严重”，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；其归案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-03-24
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2016-05-17
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"陈太平"
] |
刑事案件
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重庆市涪陵区人民法院
刑事判决书
（2016）渝0102刑初87号
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重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉（2016）64号起诉书指控被告人陈太平犯非法持有毒品罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派代理检察员王德轩出庭支持公诉。被告人陈太平到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
重庆市涪陵区人民检察院指控：2016年1月12日，公安机关在重庆市涪陵区南门山某宾馆房间将正在吸食毒品的被告人陈太平抓获，并从其租住的位于重庆市涪陵区某单位房屋床头柜抽屉内查获甲基苯丙胺（冰毒）25.7克、甲基苯胺片剂（麻古）1.4克。经重庆市公安局毒品检测中心鉴定，查获的毒品疑似物检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。
另查明，被告人陈太平因本案于2015年1月12日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日因吸食毒品被行政拘留十五日。
上述事实，被告人陈太平在开庭审理过程中均无异议，且有1.接受刑事案件登记表、立案决定书；2.公安机关的抓获经过、办案说明；3.被告人陈太平的户籍资料；4.现场搜查笔录、现场提取笔录、毒品当面称重记录及照片、毒品检测报告；5.现场指认笔录、通话清单、辨认笔录、视听资料、扣押物品清单；6.被告人陈太平的刑事判决书及释放证明；7.证人何某甲、何某乙、王某某等人的证言；8.被告人陈太平的供述与辩解等证据在案，足以认定
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审判长李伦豪
人民陪审员王兵
人民陪审员杨帮贵
二〇一六年三月二十四日
书记员张小龙
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一、被告人陈太平犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈太平因本案于2016年1月12日被抓获，次日因吸食毒品被行政拘留，共被羁押二日，应折抵刑期二日，即执行刑期自2016年1月20日起至2019年7月17日止）
二、没收查获的甲基苯丙胺25.7克、甲基苯胺片剂1.4克，并予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈太平曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，且在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯和毒品再犯，属于非法持有毒品罪的“情节严重”。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
43,456,269
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 59,333
|
徐某某非法持有毒品一审刑事判决书
|
成都市新都区人民法院
|
本院认为，被告人徐某某明知是毒品而非法持有，毒品数量达44.9克，其行为构成非法持有毒品罪。成都市新都区人民检察院指控被告人徐某某犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐某某归案后认罪态度较好，当庭认罪悔罪，本院酌情对其从轻处罚。但成都市新都区人民检察院指控被告人许某非法持有毒品属情节严重，无法律依据，本院不予支持。就辩护人提出的被告人徐某某无前科，认罪态度好，愿意积极缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人的毒品数量、犯罪情节以及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-03-10
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2017-12-28
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"徐某某"
] |
刑事案件
|
成都市新都区人民法院
刑事判决书
（2016）川0114刑初112号
|
成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第90号起诉书指控被告人徐某某犯非法持有毒品罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员樊建伟出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人张显兴到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
公诉机关指控，2015年11月3日2时许，被告人徐某某携带一黑色双肩背包在新都区“六月网咖”被民警挡获，民警在徐某某的背包内查获用透明塑料袋封装的疑似毒品的白色晶状颗粒一袋、小型电子秤一台。经称重，被查获的白色晶体状颗粒共重44.9克，经检验，含有甲基苯丙胺成分。
公诉机关认为，被告人徐某某违反毒品管理法律法规，明知是毒品而非法持有，毒品数量达44.9克，情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定以非法持有毒品罪追究其刑事责任。
上述事实，被告人徐某某在庭审过程中并无异议，并有经庭审质证的受案登记表、到案经过、被告人户籍信息、检查证、检查笔录及照片、扣押决定书及清单、称量报告、检验报告、鉴定意见通知书、现场勘察笔录、现场检测报告书、被告人徐某某供述与辩解等证据予以证实，足以认定
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代理审判员王洁
人民陪审员陈太刚
人民陪审员张俊祥
二〇一六年三月十日
书记员骆才华
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一、被告人徐某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2017年11月2日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、公安机关扣押的违禁品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但成都市新都区人民检察院指控被告人许某非法持有毒品属情节严重，无法律依据，本院不予支持。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
44,177,363
|
plain_text_529_data_63_96w.pickle
| 15,380
|
罕某非法持有毒品一审刑事判决书
|
广东省江门市新会区人民法院
|
本院认为，被告人何某非法持有毒品甲基苯丙胺，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人何某如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，并积极预缴罚金，可从轻处罚。被告人何某及辩护人黄志山提出非法持有甲基苯丙胺30.3克，不属于情节严重情形，且公诉机关的量刑建议过重，要求从轻处罚的辩解和辩护意见，理由充分，予以采纳。关于公诉机关提出对被告人何某在法定量刑幅度内判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-04-12
|
2016-07-07
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"何某"
] |
刑事案件
|
广东省江门市新会区人民法院
刑事判决书
（2016）粤0705刑初179号
|
江门市新会区人民检察院以新检公刑诉（2016）120号起诉书指控被告人何某犯非法持有毒品罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派代理检察员黄茂振、司徒杰武出庭支持公诉，被告人何某及辩护人黄志山到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
经审理查明，被告人何某于2015年11月5日16时许，在江门市新会区司前镇墟镇恒星网吧楼下的路边被公安人员抓获，公安人员在被告人何某身上缴获白色晶体2小包、红色药丸1粒。经检验，上述白色晶体净重30.2克，红色药丸净重0.1克，均检出甲基苯丙胺成分。
上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，且有归案经过、人口信息资料、强制隔离戒毒决定书、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、被告人何某的供述、公安机关的现场勘验、辨认笔录和理化检验鉴定报告等证据证实，足以认定
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审判长彭炳均
人民陪审员黎玉萍
人民陪审员梁瑞琴
二〇一六年四月十二日
书记员钟敏榆
|
一、被告人何某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押1日折抵刑期1日，即自2015年12月7日起至2017年12月5日止）。
二、缴获本案的所有毒品予以没收（由江门市公安局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人何某及辩护人黄志山提出非法持有甲基苯丙胺30.3克，不属于情节严重情形，且公诉机关的量刑建议过重，要求从轻处罚的辩解和辩护意见，理由充分，予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
44,421,726
|
plain_text_531_data_63_96w.pickle
| 26,154
|
潘某某非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
安徽省宣城市宣州区人民法院
|
本院认为：被告人潘某某明知是毒品而非法持有，其行为构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人潘某某非法持有毒品达38.87克，且曾因吸食毒品被行政处罚二次以上又非法持有毒品，视为情节严重。被告人潘某某归案后及庭审中均能如实供述，且自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-01-13
|
2016-01-26
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法持有毒品"
] |
[
"潘某某"
] |
刑事案件
|
安徽省宣城市宣州区人民法院
刑事判决书
（2015）宣刑初字第00338号
|
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2015）312号起诉书指控被告人潘某某犯非法持有毒品罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派代理检察员刘亚平出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[] |
宣城市宣州区人民检察院指控：被告人潘某某明知是毒品而非法持有，情节严重，其行为构成非法持有毒品罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，予以惩处。
被告人潘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均表示没有意见，并自愿认罪。
经审理查明：2015年9月23日12时许，宣城市公安局宣州分局民警对被告人潘某某租住的宣城市宣州区某小区房屋内进行检查，在该住处内查获被告人潘某某持有的甲基苯丙胺（冰毒）共计38.37克（净重）、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计0.5克。
2015年9月23日，被告人潘某某被公安机关抓获，在接受公安人员的询问时如实交代了犯罪事实。
上述事实，被告人潘某某在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、吸毒人员查获详细信息、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、安徽省公安机关收缴毒品专用收据、宣城市看守所入所人员健康体检表、宣城市人民医院门诊病历、Ｘ线诊断临时报告单等材料，现场检查笔录、现场照片，安徽宣城市人民医院宣医司鉴所（2015）临司病鉴字第15号临床病情鉴定意见书、视听资料说明书及光盘，宣城市公安局物证鉴定中心（宣）公（理化）鉴字（2015）146号毒品检验报告及鉴定意见通知书，被告人潘某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定
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审判长孙文庆
人民陪审员罗宣林
人民陪审员周江生
二〇一六年一月十三日
书记员刘祥祥
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一、被告人潘某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、缴获的三十八点八七克冰毒，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人潘某某非法持有毒品达38.87克，且曾因吸食毒品被行政处罚二次以上又非法持有毒品，视为情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
44,752,456
|
plain_text_534_data_63_96w.pickle
| 56,884
|
陈礼全非法持有毒品二审刑事判决书
|
云南省昆明市中级人民法院
|
本院认为，上诉人陈礼全主观上明知是毒品仍非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法应予以惩处。上诉人陈礼全提出的一审法院认定其非法持有毒品甲基苯丙胺达49.84克，系情节严重，不符合法律规定的上诉理由，经审查，上诉人非法持有毒品虽达49.84克，但没有其他情节严重的行为，结合其在本案中的具体表现，对其行为不应认定为“情节严重”，上诉人的该上诉理由与本案查明事实相符，本院予以采纳。其余上诉理由，本院予以注意。据此，本院根据上诉人陈礼全的犯罪事实、情节、社会危害程度，认为原判定罪准确，审判程序合法，但适用法律不当，本院予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
|
2015-10-15
|
2019-04-28
| null |
[] |
[
"陈礼全"
] |
刑事案件
|
云南省昆明市中级人民法院
刑事判决书
（2015）昆刑三终字第39号
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云南省昆明市呈贡区人民法院审理云南省昆明市呈贡区人民检察院指控的原审被告人陈礼全犯非法持有毒品罪一案，于2015年8月20日作出（2015）呈刑初字第241号刑事判决，宣判后，被告人陈礼全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
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[
"程序合法"
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原判认定：2015年3月27日10时许，民警于昆明市官渡区恒友酒店407房间抓获被告人陈礼全，并从其衣服内查获一包毒品可疑物。经称量，查获的毒品可疑物净重49.84克。经鉴定，查获的毒品可疑物为毒品甲基苯丙胺。
原审法院根据查明的事实、证据，认定被告人陈礼全犯非法持有毒品罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条之规定，判处被告人陈礼全有期徒刑六年零六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月27日起至2021年9月26日止）；涉案毒品甲基苯丙胺49.84克依法予以没收。
宣判后，原审被告人陈礼全上诉称其被抓获时没有抗拒抓捕、没有逃跑的行为，且能如实供述，有立功愿望；一审法院认定其非法持有毒品数量达49.84克，系情节严重，不符合法律规定，请求二审法院予以改判。
经本院审理查明：2015年3月27日10时许，上诉人陈礼全在昆明市官渡区恒友酒店407房间被公安民警抓获，民警从上诉人陈礼全衣服口袋内查获毒品甲基苯丙胺净重49.84克。
以上事实有下列在案证据证实：上诉人陈礼全的户籍证明、上诉人陈礼全的供述、抓获经过、刑事科学技术鉴定书及鉴定意见告知记录，提取笔录、毒品称量记录及照片、辨认笔录等。上述证据经原审法院庭审质证，取证程序合法，内容客观、真实，本院予以确认
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审判长杨强
代理审判员颜瑶瑶
代理审判员李娜
二〇一五年十月十五日
书记员苗飞
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一、维持昆明市呈贡区人民法院（2015）呈刑初字第241号刑事判决书中的第二项；
二、撤销昆明市呈贡区人民法院（2015）呈刑初字第241号刑事判决书中的第一项，即“被告人陈礼全犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金3000元”；
三、上诉人（原审被告人）陈礼全犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2018年3月26日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人非法持有毒品虽达49.84克，但没有其他情节严重的行为，结合其在本案中的具体表现，对其行为不应认定为“情节严重”。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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44,893,685
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plain_text_535_data_63_96w.pickle
| 98,113
|
罗明南非法持有毒品一审刑事判决书
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广西壮族自治区鹿寨县人民法院
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本院认为，被告人罗明南故意违反国家对毒品的管理制度，非法持有毒品达到数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人罗明南犯非法持有毒品罪成立。罗明南曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后未满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。被告人罗明南非法持有甲基苯丙胺48.96克，且系累犯，属情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑。被告人罗明南归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-08-31
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2015-10-14
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"罗明南"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区鹿寨县人民法院
刑事判决书
（2015）鹿刑初字第239号
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广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）212号起诉书指控被告人罗明南犯非法持有毒品罪，于2015年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月20日公开开庭审理了本案。鹿寨县人民检察院指派检察员龙定铭出庭支持公诉，被告人罗明南到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[] |
鹿寨县人民检察院指控：2015年4月8日晚，被告人罗明南因吸毒在鹿寨县鹿寨镇建中东路桂中市场大门旁居民楼二楼露台被公安机关抓获，并当场缴获了被告人罗明南持有的装在薄膜袋里的三包毒品及装在钱包内的一包毒品。经鉴定，缴获薄膜袋里的三包毒品分别为净重9.79克、9.7克、29.27克的冰毒（甲基苯丙胺），钱包内的一包毒品为净重0.2克的冰毒（甲基苯丙胺）。
被告人罗明南对起诉书指控的事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明：2015年4月8日晚，公安民警在鹿寨县鹿寨镇建中东路桂中市场大门旁居民楼二楼露台抓获被告人罗明南，并当场缴获了被告人罗明南持有的装在薄膜袋里的三包毒品及装在钱包内的一包毒品。经鉴定，缴获薄膜袋里的三包毒品分别为净重9.79克、9.7克、29.27克的冰毒（甲基苯丙胺），钱包内的一包毒品为净重0.2克的冰毒（甲基苯丙胺）；共计48.96克冰毒（甲基苯丙胺）。
另查明，2015年4月9日，被告人罗明南因吸食毒品，被公安机关处以行政拘留五日的行政处罚。后因涉嫌犯非法持有毒品罪，公安机关于2015年4月14日将被告人罗明南转为刑事拘留。
认定以上事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实公安机关已对本案立案侦查，侦查手续完备、合法；
2、户籍证明，证实被告人罗明南身份信息及作案时已年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。
3、到案经过，证实2015年4月8日晚，公安民警在鹿寨县鹿寨镇建中东路桂中市场大门旁附近将被告人罗明南抓获，并查获三小袋疑似毒品冰毒，及在罗明南钱包里发现一小袋疑似毒品冰毒。
4、情况说明，证实公安民警在抓捕被告人罗明南时，罗明南将手上的一个的黑色薄膜袋及其手机丢到地上，并企图逃跑。
5、涉案人员情况说明，证实提供给被告人罗明南一个装有物品的黑色薄膜袋的男子（名叫：邱某）未被抓获归案。
6、刑事判决书及释放证明，证实被告人罗明南有犯罪前科。
7、行政处罚材料，证实被告人罗明南因吸毒，被公安机关处以行政拘留五日的的行政处罚。
8、通话清单，证实被告人罗明南和陈某的通话时间。
9、收缴毒品证明书，证实从被告人罗明南身上查获的毒品已被收缴。
（二）证人证言
1、陈某证言，证实2015年4月8日的晚上，陈某通过电话与被告人罗明南联系，让罗明南帮拿50克冰毒到桂中市场给他。
2、余某证言，证实2015年4月8日晚上，被告人罗明南开车搭她去鹿寨镇桂中市场，罗明南走到一个平台，然后被公安民警抓捕。
（三）被告人的供述
被告人罗明南的供述，证实2015年4月8日晚上，邱某给罗明南一个装有东西的黑色薄膜袋，让其帮送到桂中市场一个叫“阿小”的男子手里。罗明南和余某一同前往桂中市场，余某在车上等，罗明南独自一人下车，并与陈某联系。当罗明南走到一个平台时，然后被公安民警抓捕。在罗明南挣脱公安民警抓捕时，罗明南的手机及一个装有疑似毒品的黑色薄膜袋掉在地上。经当面称量，缴获薄膜袋里的三包毒品冰毒分别为净重9.79克、9.7克、29.27克；民警还在罗明南的钱包内找到一小袋毒品冰毒，净重为0.2克；缴获毒品净重共计48.96克。
（四）鉴定材料：
1、鉴定意见材料，证实缴获薄膜袋里的三包毒品以及钱包内一包毒品均含甲基苯丙胺成分，分别为净重9.79克、9.7克、29.27克、0.2克；共计48.96克甲基苯丙胺。
2、人体生物样本检测采集材料，证实被告人罗明南及陈某的甲基安非他明检测均呈阳性。
（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及相关材料，证实公安民警在被告人罗明南身上查获四小袋疑似毒品冰毒及一台白色三星手机（序列号：356829052987635／01）。
2、当面称量、取样、封存记录，证实缴获薄膜袋里的三小袋毒品以及钱包内一袋毒品，分别为净重9.79克、9.7克、29.27克、0.2克；共计48.96克甲基苯丙胺。
3、余某的辨认笔录，证实被告人罗明南就是驾驶汽车的男子。
4、陈某的辨认笔录，证实被告人罗明南就是拿冰毒（甲基苯丙胺）给陈某的男子。
上述证据，来源合法，内容客观、真实，能相互吻合印证，已形成完整的证据链，证实上述本院所查明的本案事实，且上述证据均经法庭质证、认证，本院予以确认
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审判长黎世华
人民陪审员邱禄兴
人民陪审员蒙世军
二〇一五年八月三十一日
代书记员吕晶晶
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一、被告人罗明南犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2020年4月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、作案工具手机一部，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人罗明南非法持有甲基苯丙胺48.96克，且系累犯，属情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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45,401,765
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plain_text_541_data_64_96w.pickle
| 3,203
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䆯某犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
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南通市崇川区人民法院
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本院认为，被告人冯某非法持有甲基苯丙胺等毒品数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人冯某犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以采纳，但被告人冯某第二次因毒品违法活动被行政处罚发生在本案案发之后，其之前仅因毒品违法活动被行政处罚一次，依法尚不构成情节严重，关于公诉机关对其系情节严重的指控本院不予采纳。被告人冯某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-06-24
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2015-08-04
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"冯某"
] |
刑事案件
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南通市崇川区人民法院
刑事判决书
（2015）崇刑初字第00174号
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南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2015）296号起诉书指控被告人冯某犯非法持有毒品罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，被告人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
经审理查明：2015年3月26日，南通市公安局崇川分局侦查人员依法对被告人冯某租住的南通市银花苑23幢201室进行检查，在房间电视柜内检查出8袋无色透明晶体、2袋烟丝状物体、1包锡纸包装的无色透明晶体。经南通市公安局物证鉴定所理化检验，在7袋无色透明晶体和1包锡纸包装的无色透明晶体中，检出甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），分别净重为0.79ｇ、0.80ｇ、0.76ｇ、0.76ｇ、1.84ｇ、8.16ｇ、0.61ｇ、0.14ｇ，总计重量13.86ｇ；在1袋无色透明晶体中检出氯胺酮，净重0.68ｇ；在2袋烟丝状物体中检出四氢大麻酚和大麻酚，分别净重0.90ｇ、0.71ｇ，总计重量1.61ｇ。
另查，被告人冯某到案后如实供述了自己的犯罪事实。2015年3月27日被告人冯某因案发当日的吸食毒品行为被南通市公安局崇川分局行政拘留14日。
上述事实，被告人冯某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人冯某的户籍证明，被告人冯某的供述，证人万某的证言，检查笔录，证据保全清单，接受证据清单，租房协议，称重照片，收缴毒品专用收据，公安行政处罚决定书，现场检测报告书，南通市公安局物证鉴定所理化检验报告，公安机关出具的到案经过等证据佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认
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审判长冯卫国
代理审判员曹燕飞
人民陪审员戴汉武
二〇一五年六月二十四日
书记员袁婧
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被告人冯某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2016年6月15日止），并处罚金人民币五千元（此款由被告人冯某于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人冯某第二次因毒品违法活动被行政处罚发生在本案案发之后，其之前仅因毒品违法活动被行政处罚一次，依法尚不构成情节严重，关于公诉机关对其系情节严重的指控本院不予采纳。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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45,488,516
|
plain_text_541_data_64_96w.pickle
| 89,954
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濟钦超非法持有毒品罪一审刑事判决书
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新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院
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本院认为，被告人翟钦超目无国法，以自己吸食毒品为目的，非法持有毒品，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。辩护人提出的“当庭提交的5份判决书与本案有一致性，应在量刑时予以参考”辩护意见与本案事实不符，与本案无关联性，本院不予采纳。被告人翟钦超持有毒品数额较大，已经接近50克，情节严重，应当从重处罚。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-06-02
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2015-08-20
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"翟钦超"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院
刑事判决书
（2015）伊刑初字第362号
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伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2015）297号起诉书指控被告人翟钦超犯非法持有毒品罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。伊宁市人民检察院指派检察员李盈潮、王义娜出庭支持公诉，被告人翟钦超及其辩护人胡晓岸到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[] |
伊宁市人民检察院指控，2015年1月7日凌晨，伊宁市公安局禁毒大队民警根据线索，在伊宁市ｘ路ｘ苑小区大门前，将被告人翟钦超抓获，当场从其包中搜出若干毒品可疑物。经伊犁州公安局物证鉴定室鉴定，毒品可疑物为甲基苯丙胺，净重合计47.21克。
被告人翟钦超辩称，我对起诉书指控的犯罪事实无异议，我自愿认罪，希望对我从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人有如下从轻情节，1、被告人具有坦白情节，积极配合公安机关的调查，自愿认罪。2、被告人主观恶性较小，非法持有毒品的行为尚未造成较大的社会危害性。3、关于公诉机关指控的具有情节严重的加重量刑情节，持有异议。4、结合当庭提交的5份判决书，与本案有高度一致性，对被告人量刑应该在二年半来考虑。
经审理查明，2015年1月7日凌晨，伊宁市公安局禁毒大队民警根据线索，在伊宁市ｘ路ｘ苑小区大门前，将被告人翟钦超抓获，当场从其包中搜出若干毒品可疑物。经伊犁州公安局物证鉴定室鉴定，毒品可疑物为甲基苯丙胺，净重合计47.21克。
上述事实，有接受刑事案件登记表，立案决定书，现场查获的毒品甲基苯丙胺等物证，犯罪嫌疑人翟钦超户籍信息、抓获经过等书证，证人陈飞、郭强证言，被告人翟钦超的供述与辩解，伊公刑鉴毒字（2015）059号鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等证据在案佐证，足以认定
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审判长魏国忠
人民陪审员周殿伟
人民陪审员黄俊义
二〇一五年六月二日
书记员梁楠楠
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一、被告人翟钦超犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月7日起至2020年1月6日止）
二、随案移送涉案款212元人民币、涉案款100美元等涉案物品予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人翟钦超持有毒品数额较大，已经接近50克，情节严重，应当从重处罚。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
45,550,128
|
plain_text_542_data_64_96w.pickle
| 51,566
|
传礼才犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
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四川省叙永县人民法院
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本院认为：被告人张礼才违反国家法律对毒品管理的规定，明知是毒品而非法持有且数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。叙永县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人张礼才非法持有毒品共43.19克，属情节严重，应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人张礼才案发后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；系初犯，自愿认罪，可酌情从轻处罚。为维护国家毒品管制制度，保护公民身心健康，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-05-14
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2015-06-25
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"张礼才"
] |
刑事案件
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四川省叙永县人民法院
刑事判决书
（2015）叙永刑初字第103号
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叙永县人民检察院以叙检公诉刑诉（2015）71号起诉书指控被告人张礼才犯非法持有毒品罪，于2015年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人张礼才同意，依法适用简易程序并组成合议庭，于2015年4月22日公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员王进琪、夏忠文出庭支持公诉，被告人张礼才到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"管制"
] |
经审理查明：2014年10月2日12时许，叙永县公安局民警在321国道叙永镇龙安桥路段从出租车副驾驶座位上抓获被告人张礼才，当场从被告人张礼才左侧裤包内查获用白色塑料封装袋包装的海洛因可疑物四包，经称量净重3.34克；甲基苯丙胺（冰毒）可疑物一包，经称量净重9.91克。从被告人张礼才乘坐的出租车副驾驶座位坐垫下查获张礼才放置的用红色塑料纸包装的海洛因可疑物一包，经称量净重19.98克；用白色塑料纸包装的海洛因可疑物一包，经称量净重9.96克。以上被查获的毒品可疑物共计净重43.19克。经泸州市公安局物证鉴定所鉴定，从海洛因可疑物中检测出海洛因成分；从甲基苯丙胺（冰毒）可疑物中检测出甲基苯丙胺成分。
另查明：张礼才因吸毒于2014年10月2日被叙永县公安局行政拘留十二日并处罚款1900元；于2014年10月13日被叙永县公安局强制隔离戒毒二年（自2014年10月15日至2016年10月14日）。
上述事实，被告人张礼才在庭审中也无异议，且有受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、户籍证明，检查笔录、证据保全清单、现场检测报告书、称量记录、称量照片、取样记录，泸州市公安局物证鉴定所物证检验报告、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人资格证书，辨认笔录及照片、通话记录，被告人张礼才的供述，证人龙某某、桑某某、童某某等人的证言，视听资料，叙公（禁）行罚决字（2014）728号行政处罚决定书、叙公（禁）强戒决字（2014）200号强制隔离戒毒决定书等相关证据材料证实，足以认定
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审判长刘远平
代理审判员张勇
人民陪审员罗礼芳
二〇一五年五月十四日
书记员张亚
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被告人张礼才犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决生效以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张礼才的刑期从2014年12月12日起至2018年12月11日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、查获的毒品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张礼才非法持有毒品共43.19克，属情节严重，应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
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45,672,647
|
plain_text_543_data_64_96w.pickle
| 74,085
|
蒱某非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
江苏省常州市天宁区人民法院
|
本院认为，被告人钱某明知是甲基苯丙胺毒品仍非法持有，公诉机关的指控成立，其行为已构成非法持有毒品罪，且曾因吸毒被强制戒毒、劳动教养和行政处罚，故应当认定属情节严重，辩护人所提不应认定为情节严重的辩护意见，本院不予采纳。被告人钱某归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚，辩护人就此所提的辩护意见，本院予以采纳。被告人钱某称其有检举揭发他人犯罪的立功表现，公安机关出具的情况说明证实其检举揭发尚未查证属实，且公安机关抓获石小满非因钱某的检举，故被告人钱某的检举揭发行为不构成立功。关于辩护人所提被告人钱某具有认罪态度较好等辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议以非法持有毒品罪判处被告人钱某有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，维护社会管理秩序和国家对毒品的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-04-01
|
2015-05-20
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"钱某"
] |
刑事案件
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江苏省常州市天宁区人民法院
刑事判决书
（2015）天刑初字第19号
|
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2015）2号起诉书指控被告人钱某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院依照江苏省常州市中级人民法院的指定管辖决定，于2015年1月20日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员郭营出庭支持公诉，被告人钱某及其辩护人杨奕文到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"立功",
"罚金"
] |
公诉机关指控：2014年11月15日，公安民警依法对钱某的暂住地常州市钟楼区北大街置信商务广场2号楼1110室搜查时，从二楼卧室内的桌子上及衣架上的女包内分别查获毒品1盒、4包，经鉴定，重30.09克，从中均检出甲基苯丙胺成分。从该卧室右侧床头柜内查获毒品2包，经鉴定，重8.09克，从中检出大麻酚、四氢大麻酚、大麻二酚成分。为证实起诉指控的事实，公诉机关向本院移送了相应的证据材料，据此认为，被告人钱某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任，属情节严重。被告人钱某归案后如实供述非法持有毒品的事实，可从轻处罚。公诉机关建议以非法持有毒品罪判处被告人钱某有期徒刑三年至四年。
被告人钱某辩解称，在二楼卧室桌子上查获的毒品2.46克不是其所有，其也不知有此毒品，不应计入其持有毒品的数量。被告人钱某的辩护人辩护称：1、二楼卧室桌子上查获的2.46克毒品不应计入钱某的非法持有毒品数量中；2、被告人钱某的前科劣迹情况不是行政处罚，因此，不应认定钱某非法持有毒品属情节严重情形；3、钱某具有坦白、认罪态度较好等从轻处罚情节。
经审理查明：2014年11月15日，公安民警依法对钱某的暂住地常州市钟楼区北大街置信商务广场2号楼1110室搜查时，从二楼卧室内衣架上女式包内的钱包里查获疑似毒品1包（净重12.17克）、卧室衣架上女式包内的钱包里的一黑色铁盒内查获疑似毒品3包（净重共计15.46克），上述疑似毒品经鉴定，从中均检出甲基苯丙胺成分；在二楼卧室右侧床头柜里一银色铁盒内查获疑似毒品2包（净重共计8.09克），经鉴定，从中均检出大麻酚、四氢大麻酚、大麻二酚成分。
被告人钱某归案后，如实供述了上述非法持有毒品的事实。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证质证的下列证据予以证实：
1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、称重记录、收缴毒品专用收据、赃物照片，证实公安机关在被告人钱某的租住地常州市钟楼区北大街置信商务广场2号楼1110室查获毒品并依法予以扣押、称重、收缴等事实。
2.常州市公安局物证鉴定所检验报告书，证明从被告人钱某租住房内查获的部分毒品含有甲基苯丙胺、部分毒品含有大麻粉等毒品成分的事实。
3.手机短信截图，证明钱华俊与被告人钱某联系贩卖毒品等事实。
4.尿样提取检测流程表、尿样检测记录，证明被告人钱某的尿样经检测呈甲基安非他命阳性等事实。
5.证人杨某的证言笔录、辨认笔录、房屋租赁合同，证明被告人钱某租住常州市钟楼区北大街置信商务广场2号楼1110室等事实。
6.强制戒毒决定书、劳动教养决定书、行政处罚决定书，证明被告人钱某的劣迹情况。
7.发破案经过、情况说明、工作记录、人员布控审批表，证明本案的案发经过、被告人钱某的检举揭发尚未查证属实等事实。
8.常住人口信息表、电话查询记录，证明被告人钱某的自然身份等事实。
9.被告人钱某的供述笔录、辨认笔录，与上述证据相印证，证明其非法持有毒品等事实。
上述证据经查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。
关于被告人钱某及其辩护人称在二楼卧室桌子上查获的毒品2.46克不是钱某非法持有的辩解及辩护意见，本院认为，起诉指控在二楼卧室桌子上查获的2.46克毒品系被告人钱某持有的证据不足，故对被告人钱某及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院予以采纳
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审判长王伟民
人民陪审员陆和平
人民陪审员潘敏坚
二〇一五年四月一日
书记员唐菲菲
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一、被告人钱某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日起至2017年11月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、查获的毒品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人钱某明知是甲基苯丙胺毒品仍非法持有，公诉机关的指控成立，其行为已构成非法持有毒品罪，且曾因吸毒被强制戒毒、劳动教养和行政处罚，故应当认定属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
45,875,339
|
plain_text_545_data_64_96w.pickle
| 76,778
|
陈某非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
江苏省常熟市人民法院
|
本院认为，被告人陈某明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量达20.8克，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法予以惩处。被告人陈某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某曾因毒品违法活动被行政处罚，应酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人陈某犯非法持有毒品罪的罪名正确，应予采纳，但提请被告人陈某非法持有毒品属情节严重的指控不当，予以纠正。对辩护人提出对被告人陈某适用缓刑的建议，经查，被告人陈某非法持有毒品数量较大，且因毒品违法活动被行政处罚过，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-01-27
|
2015-04-02
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"陈某"
] |
刑事案件
|
江苏省常熟市人民法院
刑事判决书
（2015）熟刑初字第00043号
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常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2015）49号起诉书，指控被告人陈某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉。被告人陈某及辩护人陈爱峰到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
常熟市人民检察院指控被告人陈某于2014年11月10日晚上，在苏嘉杭高速常熟东卡口被民警查获，并在其所驾驶的号牌为苏Ｆ×××××轿车引擎盖内查获白色晶体1袋，上述白色晶体为被告人陈某非法持有。经鉴定，被告人陈某非法持有的1袋白色晶体内检出甲基苯丙胺成分，净重20.8克。被告人陈某被查获后检出吸食毒品，于2014年11月11日经常熟市公安局决定行政拘留十五日。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人陈某明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量达20.8克，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人陈某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人陈某对公诉机关起诉指控的非法持有毒品犯罪事实未提出异议。
辩护人认为，被告人陈某系初犯，归案后认罪态度较好，购买毒品的目的是通过吸食毒品来减轻自己的腿部疼痛，且毒品未流入社会，请求对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，被告人陈某于2014年11月10日晚上，在苏嘉杭高速常熟东卡口被民警查获，并在其所驾驶的号牌为苏Ｆ×××××轿车引擎盖内查获白色晶体1袋，上述白色晶体为被告人陈某非法持有。经鉴定，被告人陈某非法持有的1袋白色晶体内检出甲基苯丙胺成分，净重20.8克。查获的上述毒品已由公安机关予以收缴。
另查明，被告人陈某被查获后检出吸食毒品，于2014年11月11日经常熟市公安局决定行政拘留十五日。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证的物证鉴定书，现场检查笔录，现场检测报告书，常熟市公安局证据保全清单、收缴物品清单及专用收据，行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过，常住人口登记表等证据予以证实。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认
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审判长余小惠
人民陪审员张丽萍
人民陪审员金林恺
二〇一五年一月二十七日
书记员戈凤
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被告人陈某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月26日起至2016年11月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关起诉指控被告人陈某犯非法持有毒品罪的罪名正确，应予采纳，但提请被告人陈某非法持有毒品属情节严重的指控不当，予以纠正。被告人陈某非法持有毒品数量较大，且因毒品违法活动被行政处罚过，不符合适用缓刑的条件。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
45,929,569
|
plain_text_546_data_64_96w.pickle
| 31,008
|
许晓东非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
重庆市渝中区人民法院
|
本院认为，被告人许晓东明知甲基苯丙胺是毒品而非法持有14.92克，且有一次以上的涉毒犯罪前科，其行为已构成非法持有毒品罪，属情节严重，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立。被告人许晓东曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯非法持有毒品罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯和毒品再犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；其主动向本院缴纳三千元作为罚金执行的保证，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-01-23
|
2015-02-25
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"许晓东"
] |
刑事案件
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重庆市渝中区人民法院
刑事判决书
（2015）中区法刑初字第00131号
|
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉（2014）第2002号起诉书指控被告人许晓东犯非法持有毒品罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年1月8日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员徐宏德、代理检察员龚剑出庭支持公诉。被告人许晓东到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"保证"
] |
经审理查明，被告人许晓东于2014年11月21日17时30分许，在本市渝中区业成花园ｘｘ栋ｘｘ-ｘ其家中，因涉嫌非法持有毒品，被民警当场捉获。随后，民警从其家中查获两袋净重分别为12.73克和0.55克的晶体状甲基苯丙胺（冰毒）和一袋净重为1.64克的粉末状甲基苯丙胺（冰毒）。到案后，许晓东如实供述了所犯罪行。
另查明，被告人许晓东于2001年因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，2004年5月刑满释放；2007年8月20日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年七个月，2008年11月21日刑满释放；2011年2月25日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑十个月，同年8月25日刑满释放；2012年5月3日因犯贩卖毒品罪被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2013年9月25日刑满释放。
上述事实，被告人许晓东在开庭审理过程中亦无异议，且有物证毒品、毒资照片，书证户籍材料、到案经过材料、扣押清单、重庆市公安局收缴毒品凭证、情况说明、短信息截图、银行汇款凭证、重庆市公安局渝中区分局菜园坝派出所出具的上家查找情况说明、重庆市南岸区人民法院（2012）南法刑初字第379号刑事判决书、刑满释放证明书，证人黄某的证言，被告人许晓东的供述，鉴定意见重庆市公安局毒品检测中心物证检验报告以及搜查笔录、提取笔录、毒品称量笔录等证实，足以认定
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审判长王青
人民陪审员张燕
人民陪审员谭彬
二〇一五年一月二十三日
书记员杨岚
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被告人许晓东犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2019年5月20日止。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人许晓东明知甲基苯丙胺是毒品而非法持有14.92克，且有一次以上的涉毒犯罪前科，其行为已构成非法持有毒品罪，属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,076,434
|
plain_text_548_data_65_88w.pickle
| 12,874
|
原审被告人张敬杰犯非法持有毒品罪一案刑事判决书
|
云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院
|
本院认为，上诉人张敬杰无视国家法律，非法持有毒品，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪。上诉提出其非法持有毒品行为不应属于情节严重，一审判决量刑过重的上诉意见，经审查，本院认为，根据现有证据不能证实上诉人张敬杰非法持有毒品情节严重，故其上诉意见本院予以采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分，对上诉人张敬杰定罪准确，审判程序合法。但量刑不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，裁定如下
|
刑事二审
|
2015-01-13
|
2015-03-23
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"张敬杰",
"勐海县人民检察院"
] |
刑事案件
|
云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2015）西刑终字第6号
|
勐海县人民法院审理勐海县人民检察院指控原审被告人张敬杰犯非法持有毒品罪一案，于二0一四年十二月十日作出（2014）海刑初字第307号刑事判决。宣判后，原审被告人张敬杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人张敬杰，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
|
[
"程序合法"
] |
原判认定，2014年5月25日日下午，被告人张敬杰在浩宇大城小区门口遇到一名曾向其出售过毒品的男子，被告人张敬杰遂以人民币4000元向该男子购买了两袋用蓝色自封袋装的麻黄素，并将购买来的麻黄素藏匿于家中。当晚，勐海县公安局勐海派出所接到群众举报称浩宇大城小区2栋804号房有人吸食毒品后，民警迅速赶到现场，将正在吸食毒品的被告人张敬杰抓获。经西双版纳州公安局司法鉴定中心鉴定：被查获的47克毒品可疑物系毒品甲基苯丙胺。
根据上述事实和相关证据，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人张敬杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3000元；二、查获的毒品甲基苯丙胺47克依法没收。
宣判后，原审被告人张敬杰以其非法持有毒品行为不应属于情节严重，一审判决量刑过重，请求二审法院从轻判决为由提出上诉。
经二审审理查明，2014年5月25日晚，勐海县公安局勐海派出所接到群众举报称浩宇大城小区2栋804号房间有人吸食毒品后，民警迅速赶到现场，将正在吸食毒品的上诉人张敬杰抓获，并从804号房间内的洗衣机内查获毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻黄素）零包，经称量净重47克。
上述事实，有一审当庭举证、指证的受案登记表，到案经过，检查、提取笔录，毒品指认、称量、取样笔录及照片，毒品检验鉴定报告及鉴定意见通知书，扣押笔录，证人证言，被告人供述等证据证实
|
审判长杨斌
代理审判员万军
代理审判员岩甩
二〇一五年一月十三日
书记员陶李芳
|
一、维持（2014）海刑初字第307号刑事判决的第二项，即对查获的毒品甲基丙胺47克依法没收，以及该判决第一项中对被告人张敬杰的定罪部分和罚金部分。
二、撤销（2014）海刑初字第307号刑事判第一项中对被告人张敬杰的量刑部分，即判处有期徒刑五年。
三、上诉人（原审被告人）张敬杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前羁押的，羁押一日折合刑期一日。即自2014年5月26日至2017年5月25日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据现有证据不能证实上诉人张敬杰非法持有毒品情节严重，故其上诉意见本院予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,076,490
|
plain_text_548_data_65_88w.pickle
| 12,930
|
张敬杰犯非法持有毒品罪二审刑事判决书
|
云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院
|
本院认为，上诉人张敬杰无视国家法律，非法持有毒品，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪。上诉提出其非法持有毒品行为不应属于情节严重，一审判决量刑过重的上诉意见，经审查，本院认为，根据现有证据不能证实上诉人张敬杰非法持有毒品情节严重，故其上诉意见本院予以采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分，对上诉人张敬杰定罪准确，审判程序合法。但量刑不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，裁定如下
|
刑事二审
|
2015-01-13
|
2015-06-25
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"张敬杰",
"勐海县人民检察院"
] |
刑事案件
|
云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2015）西刑终字第6号
|
勐海县人民法院审理勐海县人民检察院指控原审被告人张敬杰犯非法持有毒品罪一案，于二0一四年十二月十日作出（2014）海刑初字第307号刑事判决。宣判后，原审被告人张敬杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人张敬杰，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
|
[
"程序合法"
] |
原判认定，2014年5月25日日下午，被告人张敬杰在浩宇大城小区门口遇到一名曾向其出售过毒品的男子，被告人张敬杰遂以人民币4000元向该男子购买了两袋用蓝色自封袋装的麻黄素，并将购买来的麻黄素藏匿于家中。当晚，勐海县公安局勐海派出所接到群众举报称浩宇大城小区2栋804号房有人吸食毒品后，民警迅速赶到现场，将正在吸食毒品的被告人张敬杰抓获。经西双版纳州公安局司法鉴定中心鉴定：被查获的47克毒品可疑物系毒品甲基苯丙胺。
根据上述事实和相关证据，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人张敬杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3000元；二、查获的毒品甲基苯丙胺47克依法没收。
宣判后，原审被告人张敬杰以其非法持有毒品行为不应属于情节严重，一审判决量刑过重，请求二审法院从轻判决为由提出上诉。
经二审审理查明，2014年5月25日晚，勐海县公安局勐海派出所接到群众举报称浩宇大城小区2栋804号房间有人吸食毒品后，民警迅速赶到现场，将正在吸食毒品的上诉人张敬杰抓获，并从804号房间内的洗衣机内查获毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻黄素）零包，经称量净重47克。
上述事实，有一审当庭举证、指证的受案登记表，到案经过，检查、提取笔录，毒品指认、称量、取样笔录及照片，毒品检验鉴定报告及鉴定意见通知书，扣押笔录，证人证言，被告人供述等证据证实
|
审判长杨斌
代理审判员万军
代理审判员岩甩
二〇一五年一月十三日
书记员陶李芳
|
一、维持（2014）海刑初字第307号刑事判决的第二项，即对查获的毒品甲基丙胺47克依法没收，以及该判决第一项中对被告人张敬杰的定罪部分和罚金部分。
二、撤销（2014）海刑初字第307号刑事判第一项中对被告人张敬杰的量刑部分，即判处有期徒刑五年。
三、上诉人（原审被告人）张敬杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前羁押的，羁押一日折合刑期一日。即自2014年5月26日至2017年5月25日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据现有证据不能证实上诉人张敬杰非法持有毒品情节严重，故其上诉意见本院予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,134,095
|
plain_text_548_data_65_88w.pickle
| 70,535
|
黎某犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
|
本院认为，被告人黎某违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺和海洛因却非法持有，其行为构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人黎某犯非法持有毒品罪成立。黎某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，本院决定对其适用从轻处罚。公诉机关认为黎某非法持有毒品的数量达46.41克，属于情节严重，依法应在有期徒刑三年至七年间量刑，本院认为，该建议无法律依据，故不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
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2015-01-09
|
2015-02-09
|
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
|
[
"非法持有毒品"
] |
[
"黎某"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑事判决书
（2015）鱼刑初字第10号
|
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2014）784号起诉书指控被告人黎某犯非法持有毒品罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院于2014年12月23日受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2015年1月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员覃孟术出庭支持公诉，被告人黎某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2014年8月29日19时许，被告人黎某在柳州市鱼峰区某路某公司门前被公安民警查获，当场从其身上搜出净重为6.75克的“麻古”70颗、净重为2.51克的海洛因一小包、净重为37.15克的“冰毒”一小包。经鉴定，被告人黎某非法持有的毒品中含甲基苯丙胺成份和海洛因成份。
对于上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人黎某违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺43.9克、海洛因2.51克，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，构成非法持有毒品罪。提请本院依法判处。
被告人黎某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：
2014年8月29日19时许，被告人黎某在明知是毒品“麻古”、“冰毒”和“海洛因”的情况下，仍将毒品（共净重46.41克）随身携带，后在柳州市鱼峰区某路某公司门前被公安民警当场查获。经鉴定，被告人黎某被缴获的毒品中检出甲基苯丙胺成分的毒品净重共计43.9克，检出海洛因成分的毒品净重2.51克。
上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实：受案登记表；立案决定书；被告人黎某的供述；证人谭某的证言；证人周某的证言；辨认笔录及指认照片；现场检测报告书；提取笔录；毒品称重照片；扣押物品、文件清单；公安局毒品鉴定书；公安局鉴定意见通知书；收缴毒品证明书；归案经过；被告人黎某的户籍证明等。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定
|
审判长尹嘉嘉
人民陪审员黄凤琼
人民陪审员刘健
二〇一五年一月九日
书记员汪子钰
|
被告人黎某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2016年8月28日止；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人黎某违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺和海洛因却非法持有，其行为构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人黎某犯非法持有毒品罪成立。黎某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，本院决定对其适用从轻处罚。公诉机关认为黎某非法持有毒品的数量达46.41克，属于情节严重，依法应在有期徒刑三年至七年间量刑，本院认为，该建议无法律依据，故不予支持。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,546,699
|
plain_text_552_data_65_88w.pickle
| 38,949
|
被告人汤树鹏与杨某、朱晓全非法持有毒品罪、盗窃罪一审刑事判决书
|
江苏省南京市六合区人民法院
|
本院认为，一、被告人汤树鹏、朱晓全、杨某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人汤树鹏还非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成非法持有毒品罪，且系情节严重，应依法予以惩处。被告人汤树鹏在判决宣告以前犯数罪，依法对其数罪并罚。南京市六合区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。二、被告人汤树鹏、朱晓全、杨某归案后能作如实供述，均系坦白，依法分别予以从轻处罚。三、被告人汤树鹏、朱晓全均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法分别予以从重处罚。三、被告人汤树鹏曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪，系毒品犯罪的再犯，依法对其从重处罚。四、关于被告人汤树鹏的辩解意见。经查，1、被告人汤树鹏因形迹可疑接受盘问后主动交代了其非法持有毒品的犯罪事实，因公安机关已当场查获了涉案毒品，依法不能认定为自首，故对其提出的其犯非法持有毒品罪具有自首情节的辩解意见，不予采纳。2、被告人汤树鹏曾因毒品违法活动多次被行政处罚，此次非法持有毒品甲基苯丙胺20余克，符合相关规定中有关情节严重认定标准，故对其提出不应认定其行为属情节严重（意为应判处三年以内有期徒刑）的辩解意见，不予采纳。3、被告人汤树鹏在羁押期间曾向公安机关检举、揭发他人犯罪行为，但尚未查证属实，依法不能认定其具有立功情节，有待查证属实后另行处理，故对其提出的具有立功表现的意见，暂不予采纳。
本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-12-13
|
2015-05-22
| null |
[
"非法持有毒品",
"盗窃"
] |
[
"汤树鹏",
"朱晓全",
"杨某"
] |
刑事案件
|
江苏省南京市六合区人民法院
刑事判决书
（2014）六刑初字第348号
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南京市六合区人民检察院以六检诉刑诉（2014）614号起诉书指控被告人汤树鹏犯非法持有毒品罪、盗窃罪，被告人朱晓全、杨某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院代理检察员桑高成出庭支持公诉，被告人汤树鹏、朱晓全、杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"故意犯",
"自首"
] |
经审理查明，一、被告人汤树鹏非法持有毒品的事实
2014年6月16日16时许，南京市公安局化学工业园区分局民警在本区某某街道某某山庄Ｘ幢楼下发现被告人汤树鹏形迹可疑，经盘问，被告人汤树鹏交代其随身携带的挎包内装有毒品甲基苯丙胺，后民警在其挎包内搜查出毒品甲基苯丙胺24.656克。
上述事实，被告人汤树鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有搜查笔录、扣押清单、毒品疑似物称量记录、物证检验报告书、物证鉴定书、发破案经过等证据予以证实。
二、盗窃的事实
2013年10月至2014年8月初，被告人朱晓全或单独或分别与被告人汤树鹏、杨某事先共谋，由被告人朱晓全盗窃电动自行车，被告人汤树鹏、杨某分别对被告人朱晓全窃得的电动自行车予以收买。后被告人朱晓全先后至本区某某街道某某路某某社区卫生服务中心门口、某某菜场门口等地，盗窃作案8次，窃得共计价值人民币9075元的电动自行车6辆和价值人民币5685.68元的摩托车2辆。被告人汤树鹏参与作案4次，按约定从被告人朱晓全处收买价值人民币5800元的电动自行车3辆和摩托车1辆，被告人杨某参与作案3次，按约定从被告人朱晓全处收买价值人民币3275元的电动自行车3辆。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月24日晚，被告人朱晓全至本区某某街道某某路某某社区卫生服务中心门口，窃得王某乙停放在该处的价值人民币5685.68元的摩托车1辆，后销赃至胡某某（另案处理）处，得款人民币500元。
2、2014年7月底的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某菜场门口，窃得湛某停放在此处的价值人民币2400元的比德文牌电动自行车1辆。被告人汤树鹏按约定予以收买，后销赃至姜某处，得款人民币500元。
3、2014年7月底的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某路ＸＸ号门口，窃得陈某停放在此处的价值人民币2400元的真爱牌电动自行车1辆。被告人汤树鹏按约定予以收买，后销赃至王某甲处，得款人民币600元。
4、2014年7月底8月初的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某路ＸＸ号门口，窃得价值人民币1000元的爱玛牌电动自行车1辆。被告人汤树鹏按约定予以收买，后销赃至蔡某处，得款人民币400元。
5、2014年7月底8月初的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某路某某网吧门口，窃得仿ＪＯＧ摩托车1辆。被告人汤树鹏按约定予以收买，后销赃得款人民币500元。
6、2014年8月初的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某花园附近，窃得周某停放在该处的价值人民币1400元的豪顺牌电动自行车1辆。被告人杨某按约定予以收买，后销赃至周某某处，得款人民币600元。
7、2014年8月初的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某菜场附近，窃得价值人民币1000元的爱玛牌电动自行车1辆。被告人杨某按约定予以收买，后销赃至郭某处，得款人民币500元。
8、2014年8月初的一天，被告人朱晓全至本区某某街道某某菜场附近，窃得价值人民币875元的澳柯玛牌电动自行车1辆。被告人杨某按约定予以收买，后销赃至郭某处，得款人民币500元。
2014年8月8日，被告人汤树鹏、朱晓全、杨某被公安机关抓获，三名被告人归案后均作如实供述。案发后，公安机关已扣押上述涉案电动自行车，其中4辆已分别发还被害人湛某、陈某、周某、王某乙。被告人朱晓全已向公安机关退款人民币10000元，并扣押在案。
上述事实，三名被告人在庭审过程中均无异议，并有被害人湛某、陈某、周某、王某乙的陈述，证人姜某、王某甲、蔡某、刘某、汤某等人的证言，现场勘验检查笔录、辨认笔录与照片、价格鉴证结论书、扣押及发还物品清单等证据予以证实。
另有，发破案经过、抓获经过、情况说明证实本案案发及各被告人归案情况；刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书证实各被告人的前科、劣迹情况；户籍资料3份分别证实各被告人的年龄等自然情况。
上述证据均经当庭质证，且证据来源合法，证据之间相互能够印证，具有证明效力，本院予以采信
|
审判长董啸龙
人民陪审员牟新群
人民陪审员陈淑梅
二〇一四年十二月十三日
书记员康雨
|
一、被告人汤树鹏犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币一万三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月9日起至2018年11月8日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人朱晓全犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币五千九百元。
（刑期自判决实际执行之日起计算。罚金款从扣押款中予以执行。）
被告人杨某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月9日起至2015年3月8日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）
二、非法所得人民币四千一百元予以追缴，上交国库。
三、涉案扣押款用于执行本判决第一项中被告人朱晓全的罚金及本判决第二项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人汤树鹏曾因毒品违法活动多次被行政处罚，此次非法持有毒品甲基苯丙胺20余克，符合相关规定中有关情节严重认定标准。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,673,874
|
plain_text_553_data_65_88w.pickle
| 66,124
|
曾某非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
广东省广州市花都区人民法院
|
本院认为，被告人曾某无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。惟指控被告人非法持有甲基苯丙胺的行为属《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院不予认定。
被告人曾某非法持有毒品的行为，依法应对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1、被告人曾某非法持有毒品甲基苯丙胺44.44克，可以酌情增加刑罚量；2、被告人曾某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-12-08
|
2015-04-09
|
附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"曾某"
] |
刑事案件
|
广东省广州市花都区人民法院
刑事判决书
（2014）穗花法刑初字第1712号
|
广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉（2014）1897号起诉书指控被告人曾某犯非法持有毒品罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派代理检察员钟燕出庭支持公诉。被告人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
广州市花都区人民检察院指控：2014年8月26日22时许，公安人员对被告人曾某位于广州市花都区茶园里南路东三巷5号601房的出租屋进行检查，当场在该房内缴获5包疑似冰毒的晶体，并在该房内抓获吸毒人员胡某（另案处理）。后公安人员在该出租屋附近抓获被告人曾某，当场在被告人曾某的身上起获白色晶体一包。经鉴定，在被告人曾某出租屋内起获的5包疑似冰毒的晶体净重41.93克，均检出甲基苯丙胺成分；在被告人曾某身上起获白色晶体净重2.51克，检出甲基苯丙胺成分。
公诉机关认为被告人曾某无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪。建议本院结合被告人曾某非法持有毒品甲基苯丙胺44.44克、如实供述等情节，对被告人判处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人曾某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，广州市花都区人民检察院指控被告人曾某犯非法持有毒品罪事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市公安局花都区分局雅瑶派出所出具的抓获经过、情况说明；穗公（花）勘（2014）ａ0669号现场勘验笔录、现场图、现场照片；扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、毒品交接清单；现场检测报告书；行政处罚决定书；穗公（司）鉴（化验）字（2014）3121、3039号化验检验报告；强制戒毒决定书；出租屋人员情况登记表；证人胡某的证言及对被告人曾某的辨认笔录、对案发现场、起获毒品的照片签认；证人徐某的证言；被告人曾某的供述及对案发地点、起获的毒品的照片签认；被告人曾某的身份材料等证据证实，足以认定
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审判长周卫英
人民陪审员洪喜华
人民陪审员邝振英
二〇一四年十二月八日
书记员阳秋林
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一、被告人曾某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月26日起至2017年8月25日止），并处罚金二千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、扣押在案的毒品甲基苯丙胺44.44克予以没收、销毁（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "惟指控被告人非法持有甲基苯丙胺的行为属《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院不予认定。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
46,850,511
|
plain_text_555_data_65_88w.pickle
| 42,761
|
碫告人黄伟湘等非法持有毒品一案一审刑事判决书
|
广东省揭阳市榕城区人民法院
|
本院认为，被告人黄伟湘无视国家法律，违反毒品管制法规，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有且数量大，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人吴德瑞无视国家法律，违反毒品管制法规，贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；违反毒品管制法规，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有且数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪；容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人周某某无视国家法律，违反毒品管制法规，贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人吴德瑞、黄伟湘、周某某所犯罪名成立，本院予以支持。被告人黄伟湘、周某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴德瑞犯数罪，应予数罪并罚；非法持有毒品情节严重，应依法惩处；被抓获后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄伟湘、吴德瑞、周某某分别请求从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。被告人吴德瑞的辩护人辩护称被告人吴德瑞有立功表现，犯罪后如实交代，请求予以从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳；辩护称被告人吴德瑞贩卖毒品是间接故意，被动容留他人吸毒，经查，被告人吴德瑞贩卖毒品在主观上是直接故意，主动容留他人一起吸食毒品，不属初犯、偶犯，故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第三百四十八条，第三百五十四条，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-28
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2015-02-28
|
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金
|
[
"非法持有毒品",
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"容留他人吸毒"
] |
[
"黄伟湘",
"吴德瑞",
"周某某"
] |
刑事案件
|
广东省揭阳市榕城区人民法院
刑事判决书
（2014）揭榕法刑初字第283号
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揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉（2014）244号起诉书指控被告人黄伟湘犯非法持有毒品罪，被告人吴德瑞犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，被告人周某某犯贩卖毒品罪，于2014年7月25日向本院提起公诉，2014年10月27日以揭榕检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书指控被告人吴德瑞还犯有非法持有毒品罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员刘旭珊出庭支持公诉，被告人黄伟湘、周某某，被告人吴德瑞及其辩护人孙媛到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"管制",
"间接故意",
"直接故意",
"偶犯"
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揭阳市榕城区人民检察院指控：2013年11月16日早上，被告人黄伟湘在广东省陆丰市甲子镇新南乡信驰网吧向1名男子购买了1大包甲基苯丙胺（冰毒）。当天18时许，黄伟湘将该包甲基苯丙胺带到广东省揭阳市榕城区进贤大酒店被告人吴德瑞开住的608号房间里。2014年11月17日16时许，吴德瑞容留黄伟湘在该房间里一同吸食甲基苯丙胺。2013年11月18日早上，吴德瑞将黄伟湘交给其保管的1大包甲基苯丙胺带到进贤大酒店903号房间内。2013年11月18日中午，被告人周某某来到进贤大酒店吴德瑞开住的903号房间里，吴德瑞容留周某某在该房间里吸食甲基苯丙胺。2013年11月18日20时许，吴德瑞在该酒店903号房间内，从黄伟湘拿来的该包甲基苯丙胺中拿出5.8克并包装成5小包，然后以人民币300元的价格贩卖给周某某。当晚21时许，周某某将买来的5.8克甲基苯丙胺重新包装成6小包，然后拿到揭阳市榕城区东兴街道办事处豪峰宾馆前，准备以人民币600元的价格卖给吸毒人员王某某时被公安机关现场抓获。民警现场从周某某身上查获6小包疑似甲基苯丙胺的白色晶体状物（净重5.8克），经送检验，检出甲基苯丙胺成分。根据周某某的交代，民警在揭阳市榕城区进贤大酒店903号房间抓获黄伟湘、吴德瑞，并现场查获1大包疑似甲基苯丙胺的白色晶体状物（净重44.76克），经送检验，检出甲基苯丙胺成分。
上述指控事实，公诉机关当庭出示了证人证言、现场勘验笔录、扣押笔录、称量笔录、刑事化验检验报告书、刑事判决书、释放证明书、抓获经过证实材料、各被告人的供述及其身份证实材料等证据证实。
揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人黄伟湘的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，已构成非法持有毒品罪。被告人吴德瑞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百四十八条、第三百五十四条的规定，已构成贩卖毒品罪、非法持有毒品罪和容留他人吸毒罪。被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，已构成贩卖毒品罪。被告人吴德瑞有立功表现，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄伟湘、周某某对公诉机关的指控没有异议，分别请求从轻处罚。
被告人吴德瑞对公诉机关的的指控没有异议，请求从轻处罚。被告人吴德瑞的辩护人辩护称，被告人吴德瑞有立功表现，犯罪后如实交代；贩卖毒品是间接故意，被动容留他人吸毒，属初犯、偶犯，请求予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年11月16日18时许，被告人黄伟湘从广东省陆丰市甲子镇带了1袋甲基苯丙胺（冰毒）到揭阳市找被告人吴德瑞，在榕城区进贤大酒店吴德瑞登记入住的608号房间将该袋甲基苯丙胺交给吴德瑞保管。2014年11月17日16时许，吴德瑞容留黄伟湘在608号房间里一同吸食甲基苯丙胺。17日晚，吴德瑞转住到酒店903房间。18日中午，被告人周某某来到903号房间，吴德瑞容留周某某在房间里吸食甲基苯丙胺。2013年11月18日20时许，吴德瑞在该酒店903号房间内，从黄伟湘拿来的该袋甲基苯丙胺中拿出5.8克并分装成5小包，然后以人民币300元的价格贩卖给周某某。当晚21时许，周某某将该5小包甲基苯丙胺分装成6小包，然后拿到揭阳市榕城区东兴街道办事处豪峰宾馆前，准备以人民币600元的价格卖给吸毒人员王某某时被公安民警现场抓获。公安民警现场从周某某身上查获6小包甲基苯丙胺。随后，公安民警根据周某某的交代，在进贤大酒店903号房间抓获吴德瑞，现场查获1袋净重44.76克的甲基苯丙胺。吴德瑞被抓获后，打电话叫黄伟湘来到903号房间，公安民警遂将黄伟湘抓获归案。
综上，被告人黄伟湘非法持有毒品甲基苯丙胺50.56克；被告人吴德瑞贩卖毒品甲基苯丙胺1次5.8克，非法持有毒品甲基苯丙胺44.76克，容留他人吸毒2次；被告人周某某贩卖毒品甲基苯丙胺1次5.8克。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
证人王某某的证言。王证实2013年11月18日19时40分，她打电话向周某某购买3克甲基苯丙胺，谈好每克200元，21时许，她和周某某在豪峰宾馆准备交易时被抓获。
证人林某某的证言。林证实2013年11月16日下午，黄伟湘到进贤大酒店903号找他妻子吴德瑞。2013年11月17日10时许，他和吴德瑞在903房间内吸食甲基苯丙胺，吴德瑞说黄伟湘拿了1小包甲基苯丙胺给她。2013年11月18日20时许，吴德瑞和周某某在房间内聊天，内容是周某某在吴德瑞那里拿了些毒品。
检查笔录、现场图、现场照片、提取笔录、称量笔录。证实经勘查，第一现场位于揭阳市榕城区东兴街道办事处豪峰宾馆前，现场从周某某身上提取到6小包似疑毒品，经称量净重5.8克，从王某某身上提取到毒资600元；第二现场位于揭阳市榕城区进贤大酒店903号房间，现场从吴德瑞身上提取到1袋疑似毒品的白色晶体，经称量净重44.76克。
刑事化验检验报书。证实从周某某身上提取到6小包似疑毒品和从吴德瑞身上提取到1袋疑似毒品均检出甲基苯丙胺成分。
进贤大酒店历史客人详细资料表。证实吴德现登记入住进进贤大酒店的情况。
刑事判决书、释放证明书。证实被告人周某某因犯非法制造枪支罪、盗窃罪、抢劫罪于1996年7月10日被本院判处有期徒刑十七年，2006年6月24日刑满释放。
抓获经过证实材料。揭阳市公安局榕城分局巡警大队证实2013年11月18日21时许，该大队在揭阳市榕城区东兴街道办事处豪峰宾馆门口查获涉嫌贩卖毒品的周某某。随后，该大队根据周某某的交代，在榕城区进贤大酒店903号房间抓获吴德瑞。吴德瑞被抓获后，电话联系黄伟湘到现场，该大队又将黄伟湘抓获归案。
被告人黄伟湘的供述。黄供述2013年11月16日上午，他在陆丰甲子镇花1000元向1个男子购买了1袋50克的甲基苯丙胺。当天16时许，他带该袋甲基苯丙胺到揭阳市榕城区进贤大酒店608号房间交给网友吴德瑞，用于共同吸食，吴德瑞在进贤大酒店开了705号给他住宿。17日中午，吴德瑞到705号房间和他一起吸食毒品。17日16时许，他到608号房间和吴德瑞吸食毒品。11月18日23时许，他外出，吴德瑞打电话叫他回酒店，他回到酒店时被民警抓获。
被告人吴德瑞的供述。吴供述2013年11月16日她和网友黄伟湘相约见面，17时，黄伟湘带了1袋甲基苯丙胺到进贤大酒店608号房间给她，说和她一起吸食，她开了705房间给黄伟湘住宿。后来她有到705房间和黄伟潮一起吸食毒品，但时间记不起了。17日，黄伟湘到608号房间和她吸食毒品。17日晚，她转住到903房间。18日中午，周某某到酒店找她，在她的房间内吸食了毒品。当晚2时许，周某某到903号房间向她要甲基苯丙胺，说是自己吸食，她就包了5小包甲基苯丙胺给周某某，周某某付给她300元。23时许，民警到酒店检查，在房间里查获1袋甲基苯丙胺，询问她毒品从何而来，她就把黄伟湘叫到房间。随后，他们被带到派出所接受调查。
被告人周某某的供述。周供述2013年11月18日中午，他到进贤大酒店吴德瑞租住的903号房间吸食甲基苯丙胺。2013年11月18日20时多，他又到903号房间，向吴德瑞购买了300元共5小包甲基苯丙胺，然后分装为6小包，带到豪峰宾馆前准备以600元贩卖给1个女子时被公安机关查获。
被告人黄伟湘、吴德瑞、周某某的身份证实材料
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审判长陈少彬
代理审判员刘少丰
人民陪审员黄崇跃
二〇一四年十一月二十八日
代书记员陈晓川
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一、被告人黄伟湘犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2020年11月17日止）。
二、被告人吴德瑞犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，并处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；总和有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2019年5月17日止）。
三、被告人周某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2015年8月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "Yes",
"reason": "非法持有毒品情节严重，应依法惩处。"
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非法持有毒品罪
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情节严重
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47,057,473
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| 65,349
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陈炤廷、张文宇走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书
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海南省海口市中级人民法院
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本院认为，被告人陈炤廷三次到广东省惠来县购买甲基苯丙胺（冰毒）共计21000克并运至海南省海口市贩卖，此外还贩卖甲基苯丙胺（麻古）1.77克，ＭＤＭＡ423.04克，氯硝安定0.32克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克，数量巨大，侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人陈炤廷违反国家对枪支管理的规定，非法持有以火药为发射动力的枪支2支、以气体压力为发射动力的枪支7支、气枪铅弹2400发，侵犯了公共安全和国家对枪支、弹药的管理制度，情节严重，其行为已经构成非法持有枪支、弹药罪。海南省海口市人民检察院指控被告人陈炤廷犯贩卖毒品罪、非法持有枪支、弹药罪的事实及罪名成立，本院予以支持，但未指控被告人陈炤廷犯运输毒品罪不妥，本院予以纠正。被告人陈炤廷一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈炤廷跨省贩卖、运输毒品，在海口向多个下家售卖，获取毒资后作为下次购毒的资本继续实施贩卖毒品犯罪，系职业毒贩，其贩卖毒品的数量巨大，场次多，含量高，远超实际掌握的判处死刑的毒品数量标准，且部分毒品流入社会；其罪行涉毒涉枪，情节严重，人身危险性极大；归案后虽曾如实供述部分犯罪事实，但庭审中对于其所实施的毒品犯罪翻供，拒不认罪。被告人陈炤廷虽有部分毒品犯罪未遂情节以及在抓捕被告人张文宇时有立功表现，但不足以从轻处罚，鉴于其社会危害性极大，罪行极其严重，应依法严惩。
被告人张文宇违反国家对毒品的管理规定，制造毒品甲基苯丙胺94.81克，咖啡因754.5克，数量大，其行为已构成制造毒品罪；被告人张文宇多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪；被告人张文宇违反国家对枪支管理的规定，非法持有以火药为发射动力的枪支1支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人张文宇一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张文宇曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯制造毒品罪和容留他人吸毒罪，系毒品再犯，应从重处罚。海南省海口市人民检察院指控被告人张文宇犯制造毒品罪、容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪的事实及罪名成立，本院予以支持。但指控被告人张文宇犯非法持有毒品罪证据不足，不予支持。指控被告人张文宇制造毒品甲基苯丙胺总数量中含有甲基苯丙胺成分的128.5克液体，鉴定含量属于痕量，应认定属制毒废液，从被告人张文宇制造毒品甲基苯丙胺总数量中扣除；同时起诉书将被告人张文宇所制造毒品中的一瓶含甲基苯丙胺成分混合液计为28.4克、一瓶含咖啡因成分液体计为126克系数量计算错误，本院予以纠正。对于公诉机关指控认为被告人张文宇制造毒品，部分未遂，可以比照既遂犯从轻处罚的意见，根据《最高人民法院关于全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》关于制造毒品的认定与处罚问题规定＂已经制造出粗制毒品或者半成品的，以制造毒品罪的既遂论处。购进制造毒品的设备和原材料，开始着手制造毒品，但尚未制造出粗制毒品或者半成品的，以制造毒品罪的未遂论处＂之判断标准，本案被告人张文宇已经制造出粗制毒品或者半成品的冰毒，故应以既遂论处。
综上，根据被告人陈炤廷、张文宇的犯罪事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第一百二十八条第一款、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十七条、第二十三条、第六十八条、第四十八条、第六十九条、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2018-04-12
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2019-07-17
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扣押物品清单
序号名称内容（特征）数量持有人备注1冰毒编号1号249.3克陈炤廷车辆后座牙刷盒内2冰毒编号2号250.8克陈炤廷3甲基苯丙胺59包白色晶体37包、片剂22包38.73克陈炤廷车辆前排中间储物箱内4冰毒13包白色晶体6739.27克陈炤廷蔚蓝天成小区Ｂ栋713房内5麻古7瓶颗粒144.61克陈炤廷6神仙水7瓶液体105.13克陈炤廷7摇头丸1包颗粒26.97克陈炤廷8开心粉5包粉末状4.81克陈炤廷9大麻1包干碎叶状14.95克陈炤廷10开心果颗粒若干陈炤廷11冰毒白色晶体198.22克张文宇均为张文宇替陈炤廷保管的毒品，张文宇系线人12冰毒白色晶体22.18克张文宇13摇头丸5包白色晶体、药丸、粉末421.17克张文宇14甲基苯丙胺1瓶透明液体Ｙ5128.5克张文宇晟运丰车行内甲基苯丙胺含量为痕量的废液15甲基苯丙胺1瓶混合物Ｙ628.14克张文宇晟运丰车行内16甲基苯丙胺1瓶混合物Ｙ1131.94克张文宇17甲基苯丙胺白色晶体Ｙ1230.36克张文宇18甲基苯丙胺白色晶体Ｙ134.37克张文宇19咖啡因液体Ｙ7314.5克张文宇晟运丰车行内20咖啡因液体Ｙ8440克张文宇21手枪ＣＩ手枪包装物1支陈炤廷邮寄包裹内22手枪Ｃ2ＢＡＢＹＨＩ-ＣＡＰＡ3.81支陈炤廷车辆驾驶台储物箱内23长枪6ＪＤＯｅ71支陈炤廷蔚蓝天成小区Ｂ栋713房内24长枪7步枪样式1支陈炤廷25长枪8木质枪托1支陈炤廷26长枪9Ｎ2Ｔ522100751支陈炤廷27长枪10Ｐａｔ5.813.392.5586.5451支陈炤廷28长枪11Ｂｏｃ86861支陈炤廷29长枪12迷彩胶布缠绕枪托1支陈炤廷30铅弹气枪铅弹2400发陈炤廷31手枪Ｚ1改制枪支1支张文宇晟运丰车行内32子弹（64式和51式）手枪弹4发张文宇33宝马轿车黑色、无牌1辆陈炤廷车架号ＷＢＡＥＡ51058ＣＶ55791发动机号ＥＡ5451058ＣＶ34人民币45000元面值100元450张陈炤廷其中车辆中50张、蔚蓝天成小区Ｂ栋713房内400张35港币6000元面值1000元6张陈炤廷车辆中36工商银行卡42647.88元1张陈炤廷622202220102689939537交通银行卡19672.26元1张陈炤廷622260111000836149938建设银行卡3406.86元1张陈炤廷622700124014021396239农业银行卡230.04元1张陈炤廷22848015818364447140中国银行卡52.71元1张陈炤廷621661610200296533941ＩＰＨＯＮＥ手机不明确1部陈炤廷ＩＭＥＩ：31506756
104242ＩＰＨＯＮＥ手机不明确1部陈炤廷ＩＭＥＩ：35916207316700443苹果手机不明确1部张文宇ＩＭＥＩ：35381708834840444疑似枪支、枪支配件、零部件等未做鉴定违禁品扣押数陈炤廷宝马汽车和蔚蓝天成小区Ｂ栋713房内查扣的违禁品45钢珠、玻璃子弹、铁砂、气瓶、气枪充气筒等违禁品扣押数陈炤廷46手铐、警棍、弩箭头、刀具等违禁品扣押数陈炤廷47毒品吸食工具、锡纸、吸管、电子秤等违禁品扣押数陈炤廷48手枪、射钉枪、配件、火药子弹、空包弹、弹壳、炮竹等未做鉴定违禁品扣押数张文宇晟运丰车行内49砍刀、匕首、违禁品扣押数张文宇50制毒工具、制剂化学品、其他扣押数张文宇
附：相关法律依据
1.《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第四十八条死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。
死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八条第一款的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚：
（一）非法持有、私藏军用枪支一支的；
（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；
（三）非法持有、私藏军用子弹二十发以上，气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有、私藏枪支、弹药"
] |
[
"陈炤廷",
"张文宇"
] |
刑事案件
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海南省海口市中级人民法院
刑事判决书
（2017）琼01刑初134号
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海南省海口市人民检察院以海检公一刑诉〔2017〕124号起诉书指控被告人陈炤廷犯贩卖毒品罪、非法持有枪支、弹药罪，被告人张文宇犯制造毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省海口市人民检察院指派检察官杜伟、检察官助理张宇、李岗出庭支持公诉，被告人陈炤廷及其辩护人曾强、张义文，被告人张文宇及其辩护人刘启贵到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议本院延期审理一次。现已审理终结
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[
"犯罪未遂",
"鉴定",
"着手"
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海南省海口市人民检察院起诉指控：
一、被告人陈炤廷非法持有枪支、弹药的事实
2017年2月11日，被告人陈炤廷通过微信联系微信名为＂Ａ户外野狼＂（另案处理）的卖家以3800元的价格购买一支手枪，约定由该人从香港邮寄入境。为了逃避处罚，陈炤廷使用＂天赐＂的假名作为收件人，预留联系人手机为139ＸＸＸＸＸＸＸＸ。同年2月23日，海口海关缉私局根据情报线索，发现从香港寄往海南海口的邮件号ＥＡ254636144ＨＫ包裹内藏有一支手枪状可用压缩空气发射钢珠弹的的疑似枪支。该局掌握线索后，遂决定实施控制下交付，同时抓捕陈炤廷。同年2月24日，海口海关缉私局在海口市××路北门附近将前来领取包裹的被告人陈炤廷抓获，当场查扣手枪状疑似枪支一支（扣押编号为＂Ｃ1＂）。在抓捕陈炤廷的同时，对其驾驶的宝马轿车依法进行搜查，在该车的副驾座位前面驾驶台的储物箱内查获可发射钢珠弹的手枪状疑似枪支一支（编号为Ｃ2）。同年2月25日，该局对陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房进行搜查，当场查获手枪、步枪状疑似枪支13支（编号分别为1至13），气枪铅弹2400颗（编号为19号），钢珠、弩箭头、刀具等物品一批。
经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从陈炤廷处扣押的编号为Ｃ1、Ｃ2、6、7、8、9、10、11、12的9支疑似枪支均认定为枪支，具有致伤力。其中编号为6、12的枪支是利用火药为动力的枪支，另外7支是利用气体压力为动力的枪支；编号为19的2400颗铅弹均认定为汽枪铅弹。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、扣押的枪支、铅弹、枪支配件、宝马车等物证；2、邮检现场查验记录、查获的包裹单、投递情况说明等书证；3、被告人陈炤廷的供述及辩解；4、枪、弹鉴定意见书。
二、被告人陈炤廷贩卖毒品的事实
2012年以来，被告人陈炤廷开始吸毒，也在海口地区从事贩毒活动，起初向毒贩＂阿鸟＂（另案处理）购买少量冰毒、麻古等用于贩卖和自己吸食。2016年7月的一天，陈炤廷通过＂老表＂、＂珊珊＂（另案处理）介绍，到广东省惠来县以每克45元的价格向毒贩＂黑鬼＂（另案处理）购买1000克的冰毒，带往回海口陆续贩卖、吸食。
2016年12月底的一天，陈炤廷联系＂珊珊＂欲向毒贩＂黑鬼＂购买10公斤冰毒，＂珊珊＂便联系一名绰号＂砍刀＂（另案处理）的男子，该男子在惠来县卖给陈炤廷10公斤冰毒，陈炤廷支付33万元毒资。陈炤廷后发现该批冰毒是假的，遂在高速路丢弃。
2017年1月6日，陈炤廷通过＂珊珊＂介绍，惠来县在广东省至东莞市的高速路一处桥下以每克29元的价格向＂黑鬼＂购买10公斤的冰毒，当场支付29万元毒资。后陈炤廷将所购冰毒藏匿在其宝马汽车内。同月12日，陈炤廷到东莞虎门码头通过海南盛运达物流有限公司将该宝马车托运到海口，提车后将藏匿在宝马车内的冰毒取出，藏放在其租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房，然后用电子秤称量分为1克一小包，与吸管、锡纸、打火机等吸毒工具包装成小袋，以每袋400元的价格在海口地区陆续贩卖给吸毒人员。
1、2017年2月初的一天，陈炤廷以每克70元的价格卖给＂熊哥＂1500克冰毒。2月15日，＂熊哥＂将3.1万元转入陈炤廷的银行账户，再次向其购买了500克冰毒。
2、2017年1月至2月期间，陈炤廷多次以每克400元的价格，将上述购得的冰毒陆续贩卖给被告人张文宇及吸毒人员庄某、＂夕颜＂等人。
3、2017年2月初的一天，陈炤廷在晟运丰车行洗车时，将一个黑色仿皮包装盒装的两袋摇头丸遗落在该车行，张文宇打开包装盒发现摇头丸后电话告知陈炤廷，陈炤廷让张文宇为其保管。该批摇头丸于2月25日晚被公安机关在张文宇的晟运丰车行缴获，净重421.17克，检出ＭＤＭＡ成份。
4、2017年2月24日，陈炤廷在晟运丰车行洗车时将一个装有冰毒的黑色腰包交给张文宇保管，张文宇明知是冰毒仍将该腰包藏放在其办公室抽屉内。
同年2月24日，海口海关缉私局在海口市××路北门附近将前来领取枪支包裹的陈炤廷抓获，在其驾驶的宝马轿车副驾驶后排座位上查获电动牙刷盒包装的两包冰毒（白色透明封口塑料袋包装的白色晶体一包，重249.3克，检出甲基苯丙胺成分，含量73.9%，白色透明封口塑料袋包装的白色晶体一包，重250.8克，检出甲基苯丙胺成分，含量71.3%），在前排座位中间的储物箱内查获59小包冰毒、麻古（冰毒37小包，重36.64克，检出甲基苯丙胺成分，麻古药丸18小包，重1.77克，检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，开心果药丸4小包，重0.32克，检出氯硝安定成份），在陈炤廷租住的华宝雅苑1205房查获冰毒一小包（经鉴定，重0.43克，检出甲基苯丙胺成分）。
同年2月25日，海口海关缉私局对陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房进行搜查，当场查获毒品一批（甲基苯丙胺6876.86克，ＭＤＭＡ1.87克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克）
综上，被告人陈炤廷贩卖毒品的数量为：甲基苯丙胺21001.77克，ＭＤＭＡ423.04克，氯硝安定0.32克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、扣押的毒品、毒资、银行卡、车辆、手机、电子秤、吸毒工具等物证；2、微信记录、银行流水清单、手机通话清单等书证；3、证人来某、庄某、陈某2陈某2的证言；4、被告人陈炤廷、张文宇的供述及辩解；5、毒品鉴定意见书。
三、被告人张文宇制造毒品、非法持有毒品的事实
（一）2012年年底，陈炤廷到被告人张文宇位于海口市××路地下车库的晟运丰车行改装车时，张文宇得知陈炤廷贩卖冰毒，遂多次向陈炤廷购买冰毒用于吸食，至2017年2月25日被抓获时，累计购买300余克冰毒用于吸食。
2016年11月底，张文宇与陈炤廷聊天时了解到＂高科＂（即二甲基砜）是稀释冰毒的配料，便萌生使用＂高科＂从吸食冰毒的过滤水中提取冰毒的想法。张文宇通过淘宝网以200元的价格购买了1公斤二甲基砜，在海口市博爱南路某商店购买了硝酸钾、氯胺钠、无水酒精等，将二甲基砜及上述硝酸钾等原料添加到吸食冰毒之后的过滤水中混合，然后使用酒精灯加热，再用活性炭过滤杂质，结晶出冰毒两批（编号为Ｙ12、Ｙ13）。
2017年2月25日晚，海口海关缉私局在晟运丰车行内将张文宇抓获，同时在该车行内查获一瓶透明液体（编号为Ｙ5，净重为128.5克，检出甲基苯丙胺成分）；两瓶白色晶体与透明液体的混合物（编号分别为Ｙ6、Ｙ11，净重分别为28.4克、31.94克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分，含量分别为38.5%、3.34%）；两个装有白色晶体的玻璃烧杯（编号分别为Ｙ12、Ｙ13，净重分别为30.36克、4.37克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分，含量分别为20.6%、40.1%），2瓶液体（编号分别为Ｙ7、Ｙ8，净重分别为314.5克、126克；经鉴定，检出咖啡因成分），同时缴获玻璃试管、酒精灯等制毒工具及＂高科＂原料一批。
综上，被告人张文宇制造毒品的数量为：甲基苯丙胺合计223.57克，咖啡因440.5克。
（二）2017年2月初的一天，陈炤廷在晟运丰车行洗车时，将一个黑色仿皮包装盒装的两袋摇头丸遗落在该车行，张文宇打开包装盒发现摇头丸后电话告知陈炤廷，陈炤廷让张文宇为其保管，张文宇便将该包装盒放在该车行地下出口的房间内。
2017年2月24日，陈炤廷在晟运丰车行洗车时将一个装有冰毒的黑色腰包交给张文宇保管，张文宇明知是冰毒仍将该腰包藏放在其办公室抽屉内。
2017年2月25日晚，海口海关缉私局在晟运丰车行内将张文宇抓获，同时在其随身携带的黑色腰包内查获冰毒两包（白色透明塑料袋包装的白色晶体一包，净重198.22克，白色透明塑料袋包装的白色晶体一包，净重22.18克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分，含量分别为58.3%、65.3%）。在其车行内查获摇头丸一批，经鉴定：白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重178.32克，检出ＭＤＭＡ成份，含量24.9%，白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重67.08克，检出ＭＤＭＡ成份，含量24.5%，白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重47.81克，检出ＭＤＭＡ成份，含量23.8%，白色塑料封口袋包装的白色粉末一包，净重119.32克，检出ＭＤＭＡ成份，含量23.5%，白色塑料封口袋包装的白色药丸和粉末一包，净重8.64克，检出ＭＤＭＡ成份。上述摇头丸合计421.17克。
综上，被告人张文宇非法持有毒品的数量为：甲基苯丙胺220.4克，ＭＤＭＡ421.17克。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、扣押的毒品、玻璃试管、烧杯等制毒工具、腰包等物证；2、租房合同、手机通话清单等书证；3、证人云某的证言；4、被告人张文宇、陈炤廷的供述及辩解；5、毒品鉴定意见书。
四、被告人张文宇非法持有枪支的事实
2017年2月25日晚至26日凌晨，海口海关缉私局在晟运丰车行内将被告人张文宇抓获，同时在该车行内查获疑似枪支4支及疑似枪支配件一批（编号为Ｚ1-Ｚ4、Ｚ11），手枪弹4发以及钢珠、空包弹等一批。经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从张文宇处扣押的编号为Ｚ1的疑似枪支认定为枪支，具有致伤力，是利用火药为动力的枪支；从张文宇处扣押的4枚手枪弹均认定为手枪弹。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、扣押的射钉枪、空包弹等物证；2、证人云某、苏某1的证言；3、被告人张文宇的供述及辩解；4、枪支鉴定意见书。
五、被告人张文宇容留他人吸毒的事实
2012年年底，陈炤廷到张文宇位于海口市××路地下车库的晟运丰车行改装车时，二人结识。认识后张文宇得知陈炤廷贩卖冰毒，遂多次向陈炤廷购买冰毒用于吸食。张文宇除了自己吸食毒品外，还在其租用的海口市××路地下车库的晟运丰车行办公室内，容留陈炤廷、芦某、苏某1、＂阿瘦＂等人共同吸食冰毒10余次。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、扣押的吸管、矿泉水瓶等吸毒工具；2、租房合同、银行流水清单、微信转账记录等书证；3、证人芦某、苏某1的证言；4、被告人张文宇的供述及辩解。
据此，公诉机关认为，被告人陈炤廷违反毒品管理法规，贩卖毒品，数量大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖毒品罪追究陈炤廷的刑事责任。陈炤廷贩卖毒品，部分未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。陈炤廷还非法持有枪支、弹药，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法持有枪支、弹药罪追究陈炤廷的刑事责任。被告人张文宇违反毒品管理法规，制造毒品，数量大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以制造毒品罪追究其刑事责任。张文宇制造毒品，部分未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。张文宇非法持有毒品罪，数量大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。张文宇容留他人吸毒，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。张文宇非法持有枪支，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任。张文宇曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，刑满释放后又犯制造毒品罪和非法持有毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，是毒品再犯，应从重处罚。提请本院依法判处。
被告人陈炤廷对指控其犯非法持有枪支、弹药罪的罪名和事实以及犯贩卖毒品罪的罪名没有异议，但对指控其贩卖毒品的部分事实有异议，其辩解称：1、指控其于2016年7月份通过＂珊珊＂和＂黑鬼＂购买1000克冰毒的供词是虚假的，其是受到办案人员的殴打、恐吓的情况下作出的。2、指控其于2016年12月底购买10公斤冰毒被＂砍刀＂、＂珊珊＂诈骗33万元毒资的供述，是其听符史雄提过，在讯问期间其迫于压力、精神疲劳的情况下供认的。3、指控其贩卖毒品给庄某、夕颜是属实的，但毒品是符史雄提供的，卖的钱也交给了符史雄。4、指控其遗落毒品在张文宇车行是不属实的，其没有放任何东西在张文宇那里。5、在宝马车和713房间中搜查的毒品都不是其的，其没有工作也没有收入来源，没有能力购买这些毒品。
被告人陈炤廷的辩护人对公诉机关指控陈炤廷犯非法持有枪支、弹药罪的事实不持异议，但对该罪名有异议，对指控陈炤廷犯贩卖毒品罪的罪名不持异议，但对贩卖毒品的犯罪事实有异议，提出如下辩护意见：1、本案枪支鉴定意见所依据的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》不具有法律效力、不具备公开性，依据其作出的枪支鉴定应属无效，故认定陈炤廷犯非法持有枪支、弹药罪的证据不足。2、指控陈炤廷于2016年7月前往广东省惠来县购买1000克冰毒回海口贩卖、指控陈炤廷于2016年12月底在惠来县购买10公斤冰毒以及指控陈炤廷于2017年2月期间卖给＂熊哥＂1500克和500克冰毒的犯罪事实仅有陈炤廷侦查阶段的供述，没有其他证据的印证，故认定该犯罪事实的证据不足。3、将宝马车上查获的毒品认定为陈炤廷贩卖的数量不持异议，但对713房内查获的毒品不能排除是属于其他人的可能性，不能认定为陈炤廷贩卖毒品的数量。4、指控2017年2月期间陈炤廷将装有摇头丸的黑色仿皮包遗落晟运车行以及陈炤廷将装有冰毒的黑色腰包交给张文宇保管的犯罪事实仅有张文宇供述是陈炤廷的，但陈炤廷明确否认，且没有其他证据印证张文宇的供述，不应当认定该部分毒品与陈炤廷有关。5、陈炤廷没有工作，也就没有稳定的收入来源，结合其年龄、社会经历、收入来源等情况，也就不可能有大笔资金用于购买毒品进行贩卖。陈炤廷当庭辩称是受他人指使，从现有证据及陈炤廷的实际情况看，其当庭辩解具有一定的合理性。6、陈炤廷按照侦查机关的要求带领侦查人员抓捕张文宇，在到达张文宇车行后给张文宇打电话确认其在车行内并让他开门，继而侦查人员将张文宇抓获，陈炤廷的行为符合重大立功的构成要件。
被告人张文宇对指控其犯非法持有枪支罪的罪名和事实没有异议，但对指控其犯制造毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪的罪名和事实均有异议，其辩解称：1、其没有非法持有毒品。2、其没有制造毒品的想法，其也没有制造毒品的相关知识，其弄出来的结晶物只是为了省钱而将吸毒后的过滤水经加入＂高科＂、酒精后加热沉淀得出的结晶,不是制造毒品。3、吸毒的场所不是其租住的范围，吸毒人员也不是其邀请来的，吸毒人员有自主权，其没有控制权。
被告人张文宇的辩护人对公诉机关指控张文宇犯制造毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪的罪名和事实均有异议，提出如下辩护意见：1、张文宇主观方面并无制毒的故意，客观方面只是在吸食冰毒后的过滤水中掺入＂高科＂加热提炼，＂高科＂既不是制造甲基苯丙胺主料，也不是配料，其更没有制毒的配方与技术，不可能也没有制造出毒品的成品或半成品，从过滤水中检出的残留冰毒与加工制造无关。同时根据有关规定，无法再加工出成品或半成品的废水废料本身就不应计入毒品数量。2、在晟运丰车行搜查到的冰毒与摇头丸，是毒贩陈炤廷洗车时落下的，是张文宇向公安民警举报后按照民警的指示合法保管行为，并非非法持有。3、证人芦某等人在昌茂花园地下车库玩冰毒的地方不属车行范围，张文宇无权管控公共场所，吸毒人员来去自由，不受张文宇邀约和容留的，且指控该罪未经立案侦查即起诉属于程序违法。4、张文宇处于好奇摆弄闲置的装修工具射钉枪，根本不知其是国家管控的枪支，且涉案Ｚ1号枪型物品鉴定的结论与依据存在矛盾，不可作为定案依据。综上，起诉书指控被告人张文宇所犯＂四罪＂均因无法排除矛盾与合理解释怀疑，无法达到＂事实清楚，证据确凿充分＂的证明标准，缺乏犯罪的主、客观要件而难以成立。
被告人陈炤廷在开庭前和庭审中,均提出其在侦查机关被刑讯逼供，辩护人据此认为被告人在审判前的供述系以非法方法收集，申请法庭启动非法证据排除程序。应申请，本院对被告人审判前有罪供述收集的合法性进行了法庭调查。为证明证据取证合法，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1、被告人陈炤廷的入所笔录、入所体检表、市人民医院的体检报告单等证据，证明被告人陈炤廷入所前被进行了体检，检测结果为其体外没有任何体外伤，正常收押。
2、侦查机关在侦查阶段对被告人陈炤廷所做多次供述进行的同步录音录像，及搜查他的住处、车辆及对毒品进行称量等时间进行的同步录音录像，证明侦查机关对被告人陈炤廷不存在任何殴打、刑讯逼供的情况。
3、公诉人于2017年6月16日对被告人陈炤廷所做的讯问笔录，证明被告人陈炤廷认可其在侦查机关的笔录属实，且对侦查机关认定其涉嫌犯罪的罪名没有意见，其认罪。
4、侦查机关《关于对陈炤廷讯问的相关情况说明》，证明侦查机关针对辩护人提出的存在讯问时差、被告人签名及讯问场所等问题进行了合理解释的情况说明。
经调查，合议庭评议后认为，通过启动非法证据排除程序，没有证据证明被告人陈炤廷在侦查机关的供述有刑讯逼供、威胁等其他违法方法获取口供的情形。对于被告人陈炤廷的辩护人提出供述材料与同步录音录像有不一致的地方，侦查机关已经出具说明材料进行了合理解释，符合实际情况。同步录音录像主要是为了规范侦查人员取证时的合法性，本案中同步录像没有显示出侦查人员对被告人陈炤廷实施了刑讯逼供等违法取证的情形，在此基础上取得的笔录，具有合法性，且该笔录经被告人陈炤廷进行了签字确认。被告人陈炤廷被羁押到看守所后的供述，有侦查机关提供的入所健康检查表、讯问录音录像等资料可证实取证的合法性，且被告人陈炤廷亦供认在看守所内未受到刑讯逼供，本院亦对同步审讯录像进行了审核，未发现违反法定程序的情形，已排除对其供述取得合法性的疑问，不符合非法证据排除的情形，应作为定案依据。故被告人陈炤廷及其辩护人提出的排除非法证据的理由，不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定的情形，其申请理由不能成立，本院不予采纳。
经审理查明：
一、被告人陈炤廷非法持有枪支、弹药的事实
2017年2月11日，被告人陈炤廷通过微信联系微信名为＂Ａ户外野狼＂的卖家以3800元的价格购买一支手枪，约定由该人从香港邮寄入境。为了逃避处罚，陈炤廷使用＂天赐＂的假名作为收件人，预留联系人手机为139ＸＸＸＸＸＸＸＸ。同年2月23日，海口海关缉私局根据情报线索，发现从香港寄往海南海口的邮件号ＥＡ254636144ＨＫ包裹内藏有一支手枪状可用压缩空气发射钢珠弹的疑似枪支。该局掌握线索后，遂决定实施控制下交付，同时抓捕陈炤廷。同年2月24日，海口海关缉私局在海口市××路北门附近将前来领取包裹的被告人陈炤廷抓获，当场查扣手枪状疑似枪支一支（扣押编号为＂Ｃ1＂）。在抓捕陈炤廷的同时，对其驾驶的宝马轿车依法进行搜查，在该车的副驾座位前面驾驶台的储物箱内查获可发射钢珠弹的手枪状疑似枪支一支（编号为Ｃ2）。同年2月25日，该局对陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房进行搜查，当场查获手枪、步枪状疑似枪支13支（编号分别为1至13），气枪铅弹2400颗（编号为19号），钢珠、弩箭头、刀具等物品一批。
经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从陈炤廷处扣押的编号为Ｃ1、Ｃ2、6、7、8、9、10、11、12的9支疑似枪支均认定为枪支，具有致伤力。其中编号为6、12的枪支是利用火药为动力的枪支，另外7支是利用气体压力为动力的枪支；编号为19的2400颗铅弹均认定为汽枪铅弹。
以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1.案件线索移交单、邮检现场查验记录、查获经过。证实2017年2月24日9:20，海口海关现场业务处邮检现场，根据缉私局情报线索，截获来自香港的包裹ＥＡ254636144ＨＫ（收件人＂天赐＂，地址海口市××区，电话139ＸＸＸＸＸＸＸＸ，申报品名玩具无电），现场关员在邮件里发现疑似气枪一支，并将包裹移送缉私局进一步调查。
2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、照片。证实从陈炤廷驾驶的宝马车中搜查出手枪、刀具、对讲机、手机、银行卡、人民币5000元、港币6000元、冰毒吸食工具、冰毒等一批物品；从陈炤廷租住的蔚蓝天成Ｂ713房中搜查出手枪、长枪、刀具、钢珠子弹、手铐、警棍、电子秤、人民币、手机、枪支配件、气瓶、气瓶打气筒、塑料袋封口机、疑似毒品等物品。
3.关于扣押枪支、弹药等物品的情况说明。证实2017年2月24日海口海关缉私局抓获领取包裹的陈炤廷时，从该包裹查获手枪一支（Ｃ1），同时在其驾驶的宝马车内查获手枪一支（Ｃ2），次日，在陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ713房查获手枪、步枪等13支（编号1至13），气枪铅弹2400颗（编号19），钢珠1056颗，弩箭头102枚。
4.包裹单、陈炤廷确认的其微信记录、ＥＭＳ流程显示、关于包裹投递过程的情况说明。证实陈炤廷签收的包裹单品名为玩具无线电，收件人为＂天赐＂。2017年2月11日，＂天赐＂向野狼户外购买气枪，期间多次询问为何包裹未到，对方于同年2月20日回信息：就快到了，手机保持畅通。抓获陈炤廷当天，快递员林明理配合缉私局民警投递包裹，陈炤廷签收的经过。
5.枪、弹鉴定意见书。证实经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从陈炤廷处扣押的编号为Ｃ1、Ｃ2、6、7、8、9、10、11、12的9支疑似枪支均认定为枪支，具有致伤力。其中编号为6、12的枪支是利用火药为动力的枪支，另外7支是利用气体压力为动力的枪支；编号为19的2400颗铅弹均认定为汽枪铅弹。
6.被告人陈炤廷的供述与辩解。其供称：我叫陈炤廷，现住址海口市××区，手机号码是139ＸＸＸＸＸＸＸＸ、152ＸＸＸＸＸＸＸＸ，现在无业。（在宝马车和蔚蓝天成小区Ｂ713房查获）扣押的物品都是我的。我第一次买仿真枪是在2015年，具体时间记不清了，在明珠广场门口有很多摆地摊的新疆或藏族人卖很多他们当地的东西，我当时在逛街看到这些地摊上有摆着仿真枪在卖，然后就过去问摆摊的这个仿真手枪多少钱，对方当时报价1300、1400元，然后我讲价讲到1100元人民币，付了现金后我拿着枪就回到我在金城国际租的房子了，就是编号为Ｃ2的气手枪。我第二次购买仿真枪，也就是编号Ｃ1的手枪，大概是12、13天前通过百度搜索找到卖仿真枪的微信号（微信号码为：ｃｃ678ｎｎ，微信昵称为：Ａ野狼户外），然后添加了这个微信，对方通过以后，我问对方手枪654ｋ多少钱，对方说3800元，然后我就通过微信转钱给对方了，我问对方什么时候能发货，对方称第二天就可以发，后来过了2-3天，我问对方怎么还没有发货，对方说从他那边不好发，安排香港那边发货。又过了两三天，对方才把运单号发给我。今天下午三点多我接到快递员的电话说有我的快递，我让快递员放在门卫室，快递员说是国际快递要当面交付，这时候我就知道是枪到了，然后就开车去蔚蓝天城Ｂ栋去取快递，十几分钟后我就到了蔚蓝天城Ｂ栋，找ＥＭＳ的快递员拿快递，我快递上留的名字是＂天赐＂。在拿快递的时，就被公安抓了。这就是我买两支仿真枪的经过。编号为15的钢珠弹是购买Ｃ2气手枪时送的；编号1至编号8以及12、13号是我在淘宝网上买的整枪，其中，1号是玩具枪，不能发射子弹出来的；2号是发令枪；不能发射子弹的；3号是气枪，发射钢珠子弹的，但动力很小，买这枪是觉得好看装饰用的；4号是火柴枪散件，不是完整的，发射不出子弹；5号是弹弓，但没装好，发射不出东西；6号是射钉枪，即装修用的射钉枪加上一个枪管，可以发射钢珠弹，但威力很小，不能伤到人；7号和8号都是玩具枪，用弹簧当动力，发射玻璃弹珠的，不能伤人；12号是用射钉枪发射钢珠的；13号是快排，不是枪，是用手压气为动力，发射钢珠、怒箭头等，但威力很小；9号至11号是我在淘宝网上购买配件自己组装的仿美国秃鹰气步枪，是用气体为动力，发射的是气枪铅弹，威力比较大，能伤人；20号的配件及一个箱子里装配件都是我组装这三把枪剩余的配件，都是在淘宝网买的；14号是匕首，是我在明珠商场里买的；16号是弩箭头，是在淘宝上买13号那把快排时送的；17号是铁砂、用快排发射的，18号是玻璃子弹，19号是气枪铅弹，9至11号气步枪发射用的，这三样物品都是淘宝买的；伸缩警棍、点警棍、手铐是在淘宝上买来玩的，小气瓶是在淘宝买的，是Ｃ1枪作动力使用的；有花纹的匕首是我姐姐在寺庙里买的，应该是古董。我买的关于枪及枪支配件、子弹等物品虽然是在淘宝网买的，但淘宝网上显示的可能是汽车配件等其他物品，因为这些是不能公开卖的，所以和卖家聊天时定好要买什么东西后，按卖家发的链接进行购买，链接上显示的商品可能是汽车配件或其他物品。我购买的枪支、子弹、铅弹等物品没有任何合法手续。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。
二、被告人陈炤廷贩卖毒品的事实
2012年以来，被告人陈炤廷开始吸毒，也在海口地区从事贩毒活动，起初向毒贩＂阿鸟＂购买少量冰毒、麻古等用于贩卖和自己吸食。2016年7月的一天，陈炤廷通过＂老表＂、＂珊珊＂介绍，到广东省惠来县以每克45元的价格向毒贩＂黑鬼＂购买1公斤冰毒并带回海口陆续贩卖、吸食。
2016年12月底的一天，陈炤廷联系＂珊珊＂欲向毒贩＂黑鬼＂购买10公斤冰毒，＂珊珊＂便联系一名绰号＂砍刀＂的男子，该男子在惠来县卖给陈炤廷10公斤冰毒，陈炤廷支付33万元毒资。陈炤廷后发现该批冰毒是假的，遂在高速路丢弃。
2017年1月6日，陈炤廷通过＂珊珊＂介绍，惠来县在广东省至东莞市的高速路一处桥下以每克29元的价格向＂黑鬼＂购买10公斤的冰毒，当场支付29万元毒资。后陈炤廷将所购冰毒藏匿在其宝马汽车内。同月12日，陈炤廷到东莞市虎门码头通过海南盛运达物流有限公司将该宝马车托运到海口，提车后将藏匿在宝马车内的冰毒取出，藏放在其租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房，然后用电子秤称量分为1克一小包，与吸管、锡纸、打火机等吸毒工具包装成小袋，以每袋400元的价格在海口地区陆续贩卖给吸毒人员。
1、2017年2月初的一天，陈炤廷以每克70元的价格卖给＂熊哥＂1500克冰毒。2月15日，＂熊哥＂将3.1万元转入陈炤廷的银行账户，再次向其购买了500克冰毒。
2、2017年1月至2月期间，陈炤廷多次以每克400元的价格，将上述购得的冰毒陆续贩卖给被告人张文宇及吸毒人员庄某、＂夕颜＂等人。
3、2017年2月初的一天，陈炤廷在晟运丰车行洗车时，将一个黑色仿皮包装盒装的两袋摇头丸遗落在该车行，张文宇打开包装盒发现摇头丸后电话告知陈炤廷，陈炤廷让张文宇为其保管。该批摇头丸于同年2月25日晚被公安机关在张文宇的晟运丰车行缴获，净重421.17克，检出ＭＤＭＡ成份。
4、2017年2月24日，陈炤廷在晟运丰车行洗车时将一个装有冰毒的黑色腰包交给张文宇保管，张文宇明知是冰毒仍将该腰包藏放在其办公室抽屉内。该批冰毒于同年2月25日晚被公安机关从张文宇随身携带的黑色腰包内查获，共两包，净重220.4克，检出甲基苯丙胺成份。
同年2月24日，海口海关缉私局在海口市××路北门附近将前来领取枪支包裹的陈炤廷抓获，在其驾驶的宝马轿车副驾驶后排座位上查获电动牙刷盒包装的两包冰毒（白色透明封口塑料袋包装的白色晶体一包，重249.3克，检出甲基苯丙胺成分，含量73.9%，白色透明封口塑料袋包装的白色晶体一包，重250.8克，检出甲基苯丙胺成分，含量71.3%），在前排座位中间的储物箱内查获59小包冰毒、麻古（冰毒37小包，重36.64克，检出甲基苯丙胺成分，麻古药丸18小包，重1.77克，检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，开心果药丸4小包，重0.32克，检出氯硝安定成份），在陈炤廷租住的华宝雅苑1205房查获冰毒一小包（经鉴定，重0.43克，检出甲基苯丙胺成分）。
同年2月25日，海口海关缉私局对陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房进行搜查，当场查获毒品一批（甲基苯丙胺6876.86克，ＭＤＭＡ1.87克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克）。
综上，被告人陈炤廷贩卖毒品的数量为：甲基苯丙胺21001.77克，ＭＤＭＡ423.04克，氯硝安定0.32克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克。其中被告人陈炤廷于2016年12月底购买10000克冰毒后发现系假毒品遂丢弃在高速路旁。
以上犯罪事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、毒品提取笔录、称量笔录、情况说明。证实从陈炤廷驾驶的宝马车中查获出银行卡、人民币5000元、港币6000元、冰毒吸食工具、冰毒等物品，其中从车辆副驾驶后座上的牙刷包装盒内查获两包毒品疑似物净重分别为249.3克和250.8克；从车辆中央扶手箱内查获疑似毒品59包，其中冰毒37包、重36.64克，麻古药丸18包、重1.77克，开心果药丸4小包、重0.32克；从陈炤廷位于金贸西路华宝雅苑1205房的住处查获冰毒一小包净重0.43克；从陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房查获毒品甲基苯丙胺6876.86克，ＭＤＭＡ1.87克，尼美西泮76.66克，氯胺酮11.76克，大麻14.95克。
2.陈炤廷确认的其托运车辆的记录。证实宝马车经东莞托运至海口，托运记录与陈炤廷供述中说的使用物流托运藏毒的宝马车运毒回海南的方式印证。
3.微信交易记录。2017年2月24日14时许＂天赐＂对微信号＂×××＂发送信息称＂以贩养吸也属于贩卖，我介意姐还是想清楚，不要因为一时的兴起做出后悔的决定，这是条不归路，我一路走过来我清楚，所以不希望我的朋友误入歧途，太痛苦了＂＂我干这行五年，一直都是自己一个人，也从没发过大货，都是零售，姐你要是真想做的话，也就是一次性多拿，我给你算便宜一些，至于卖什么价位怎么卖，那就是你自己的事了＂＂这毕竟是毒品，不能玩一辈子，要控制量＂；＂天赐＂与＂郑淇元＂微信聊天记录，郑淇元给＂天赐＂转账400元，要拿一个；＂天赐＂与＂壟妙不可言ｙａｎａｎ6111＂微信聊天，对方发送信息＂水云轩我在66酒吧，拿个东西给我＂；＂天赐＂与＂夕颜＂微信聊天，对方发信息＂不过还是要你送上楼一下哦，我出不来，我老公还没走，还是放在老位置吧，ＯＫ？＂＂天赐＂发送＂放好了＂，对方向＂天赐＂转账400元，＂天赐＂发送＂已收钱￥400.00＂。证实陈炤廷化名＂天赐＂通过微信从事冰毒买卖的记录，进一步佐证其是一个人独自实施大批量毒品交易的事实。
4.陈炤廷确认的其手机提醒事项。记载有＂张文宇400150150减200300150300减300150150150，减100100100100，减50100100，减100100100，减300＂及＂熊哥34400＂等记账情况，其他记录的名称有慧姐、小奇、媛媛姐、金山广场、花花等，除金额外，还记有1500十粒、1000水等名目，上述记录结合讯问笔录，可以证实陈炤廷向张文宇、＂熊哥＂等不同吸毒人员销售冰毒、开心果、神仙水的事实。
5.张文宇确认的支付宝记录。记载2017年2月15日张文宇微信转给陈炤廷9000元。证实张文宇向陈炤廷支付购毒款。
6.查询账户的通知书、协助冻结财产通知书、陈炤廷银行流水。记载2015年4月14日张文宇手机银行转入陈炤廷账户100元；同年4月20日转入100元；同年7月25日转入500元；2017年2月5日符某雄即＂熊哥＂向陈炤廷跨行汇款31000元。证实陈炤廷账户与张文宇及＂熊哥＂等人账户有多次资金往来。
7.陈炤廷贩卖毒品给下家的统计表。证实白雪、王旭、庄向全、步姐等手机联系人向陈炤廷微信转款的记录。
8.陈炤廷手机通讯录、微信通讯录。证实陈炤廷留存有吸毒人员庄某、步姐等人的手机号及夕颜、庄某、媛媛姐、花花、妙不可言等吸毒人员的微信号。
9.陈炤廷139ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机通话记录。证实陈炤廷有与吸毒人员庄某、步姐等人手机的通话记录。
10.被告人陈炤廷的供述与辩解。其供称：我来海南将近五年了，一直在贩卖冰毒、麻古，之前都是跟一个叫＂阿鸟＂的海南人购买冰毒、麻古，然后再把这些毒品卖给一些夜总会的客人及一些社会上一些玩冰毒、麻古的人。我和＂阿鸟＂是在朋友家吸食冰毒时认识的，当时是我朋友跟＂阿鸟＂买的冰毒，我跟他互留了电话，后来我需要冰毒的时候就直接打电话给＂阿鸟＂，有时他给我送过来，有时我去找他取，每次都是给他现金。开始的时候＂阿鸟＂卖给我1克冰毒200、300元，后来买的多了，他就卖给我1克100元左右。我为了平衡开销就把一些冰毒以每克400、500卖出去，跟我买毒品的人都是电话或者微信联系我，定好地点后我就把冰毒给他们送过去，基本上都是支付现金给我。麻古的话，＂阿鸟＂以50、60元一粒的价格卖给我，我以150元卖给其他人，我多次跟＂阿鸟＂买了四、五百粒麻古，具体数量我记不清了，现在留存有二百多粒。大概距离现在半年前，＂阿鸟＂被抓了，我没有了货源，我就找我原来的女朋友张胡柳问能不能搞到冰毒和麻古，因为张胡柳也吸冰毒，她告诉过我她有关系能拿到冰毒。张胡柳给我介绍一个叫＂老表＂的男子，我就跟＂老表＂微信联系，他说他能卖给我大批量的冰毒。去年七、八月，具体时间我忘了，我跟老表联系，问他能不能卖给我＂1条＂冰毒，也就是1公斤冰毒，他说可以，45元一个（一克），1条是45000元，我跟他约定在广州交货。之后我把我那辆黑色宝马（在扣，型号650ｉ）通过秀英港盛运达物流公司托运到东莞虎门港，二三天后，我坐飞机到深圳，从机场打的士到虎门港，提车后开车到广州跟＂老表＂会合，＂老表＂是从武汉到的广州，我给了45000元给他，但他说冰毒没带过来广州，让我等他联系，他会从广州给我拿冰毒，几天后他说广州拿不到货，让我跟他去揭阳拿，我就开车带着他到了揭阳，在揭阳接了一个叫＂姗姗＂的女子，我们三人开车到了惠来县，＂姗姗＂带着我和＂老表＂到一家酒店四楼一个房间，之后＂姗姗＂和＂老表＂上五楼去拿货，我等了很久，打电话催＂老表＂，一会＂姗姗＂下来房间，她带着一些冰毒下来让我玩，让我继续等，我就要了＂姗姗＂的电话号码，告诉她下次有机会再找她拿货。我吸完冰毒后没多久＂姗姗＂和＂老表＂下来了，之后我们三人下楼在车上等，有一个男子（后来我知道他外号叫＂黑鬼＂）打电话叫人送冰毒过来，没多久有一男子把冰毒送过来交给＂老表＂，＂姗姗＂这时下车，我和＂老表＂开车走，到东莞虎门，＂老表＂也下车走了，我一个人就把一条冰毒藏在车的后座中，把车开到虎门码头一家物流公司办理托运，之后，我一个人坐车到深圳机场坐飞机回海口。我回到海口后到秀英码头把车取走，拿出冰毒回到蔚蓝天城Ｂ座713房分装后卖给下家。
去年圣诞节前，我给＂姗姗＂打电话，说准备到广东找她拿货，＂姗姗＂不愿意，说还是让＂老表＂一起来，我说老表没有钱，上次买一条冰毒是我出的钱，＂姗姗＂问我上次买冰毒的价格，我说给了＂老表＂45000元钱，＂姗姗＂说那你过来吧，我还是给你介绍上次那个卖家，每克33元，我说那这一次拿10条，也就是10公斤。之后我把我那辆黑色宝马车开到秀英港盛运达物流公司托运到东莞虎门港，两天后我从海口坐飞机到深圳，并到虎门港取了车开到揭阳，开车到揭阳后我和＂姗姗＂联系，接上她一起到惠来县找了一家宾馆住下，＂姗姗＂联系了一个叫＂黑鬼＂的男子，他到宾馆来跟我谈卖冰毒的事情，并查看了我带去的现金（我身上带了33万元）真伪，说第二天成交。第二天＂姗姗＂联系这名男子，把交易地点定在惠来的一处小路上，我和＂姗姗＂把车开到这条小路上和这名男子会合，之后我把33万元钱交给＂姗姗＂，她拿下车交给这名男子，并带回来一个纸箱上我的车，由于害怕被抓，我急忙把车开走，上高速路后我打开纸箱验货，发现不是冰毒，＂姗姗＂也验了货不是冰毒。我叫＂姗姗＂联系那名男子，她联系后说电话关机了，我知道我被骗了，由于我怕路上被查，就把这箱假冰毒扔在高速路上。路上我感觉是＂姗姗＂和那个男人合伙骗我，一气之下把＂姗姗＂拉到广州，在天河区找了一家叫江夏商务酒店的酒店，约上我在广州的一个女朋友，在酒店房间里，我和我这名广州女朋友对＂姗姗＂进行捆绑、殴打、剪头发，逼＂姗姗＂找＂黑鬼＂拿钱，威逼之下她说他联系卖给我毒品那个人不是＂黑鬼＂，是叫＂砍刀＂，最后她答应给我联系黑鬼，给我找一批好货，价格便宜些，每克28元钱。于是我拉着＂姗姗＂开车到惠来，途经惠东县，我到工商银行取了28万元现金，到惠来后我们找了家宾馆住了下来，＂姗姗＂联系了＂黑鬼＂，当天晚上＂黑鬼＂到宾馆来并带了一小包冰毒样品让我吸，我吸后觉的货色不错，就提出买10公斤，要29万，我看货色也不错就答应了，当天晚上我就把29万元钱给了＂黑鬼＂，并要了他的联系方式，也加了他的微信，我们定好第二天交易。但第二天＂黑鬼＂说冰毒带不来，路上查车很严，让我们在宾馆继续等，等到第三天早上，＂黑鬼＂给＂姗姗＂打电话说在惠来到东莞的高速路上接货，我和＂姗姗＂按他的路线，用微信定位功能把车开到高速路的一处桥梁下，＂黑鬼＂拿了一个纸箱在那里等，他把纸箱给我后，＂姗姗＂也在那里下了车，我就把车开到东莞虎门找了一家酒店，并在酒店停车场把冰毒藏在车的后备箱，总共10袋冰毒，有6袋藏在音箱里，4袋分别藏在左右两侧的夹缝中。第二天我把车开到虎门码头一家物流公司办理托运，之后我坐飞机回到海口。两三天后我到秀英港把车提回来，取出藏在车后备箱的冰毒并拿到蔚蓝天城Ｂ座712房。回到海口应该是1月下旬，也就是差一个礼拜就要过年了。买回来的冰毒我先后两次卖了一条给一个叫＂熊哥＂的定安人，还有就是分装成一克一袋卖给一些夜场的人及社会上一些人，其中昨天被你们抓的姓庄的男人也买了一克。剩下的有500多克放我车上被你们昨天查获了，还有约8公斤放在蔚蓝天城Ｂ座713房今天也被你们查获了。
卖给＂熊哥＂的冰毒是用透明袋装着的，没有其他的包装。我认识＂熊哥＂有二三年，以前我经常找他拿冰毒分装后卖给别人，我到惠来买冰毒后，因为价格便宜，他倒回来找我要货。前后共卖给＂雄哥＂2公斤左右，（其中一次）500克是通过银行转账（3.1万元）支付的，（另一次是）一个多礼拜前，＂熊哥＂给我打电话问我有没有货，我说有，最后通过讲价还价，定下来卖给他每克70元钱，他叫我送半条给他，也就是500克，我开车将分装好的500克冰毒送到龙昆南昌茂花园一个地下车库一家经营改装车的店面给＂熊哥＂的小弟，过两天后，＂熊哥＂把35000元钱交给这家改装车店的老板张文宇，我过去找张文宇取了钱。另外的一公斤也是按3.5万元／500克收的，（加上前次收的现金）共收了10.5万元，这些冰毒都是（通过）张文宇的店交给雄哥本人，现金也是他直接支付给我的，这些钱都花了。三四天前，＂熊哥＂打电话找我买冰毒，要半条，也就是500克，价格还是每克70元钱，我拿了半条到昌茂花园地下车库交给＂熊哥＂小弟，第二天＂熊哥＂给我打电话说这半条冰毒太湿，把货退给我，要我弄干再给他，我拿到蔚蓝天城Ｂ座713房用烘干机把冰毒烘干后和雄哥约定2月24日晚上送到张文宇交给雄哥的小弟的，但当天下午就被你们抓了，（这500克）在我的宝马车后座也被你们扣押了。被抓后的第二天晚上，雄哥又打电话，当时你们局的民警让我接电话，雄哥说要增加数量，要买1公斤，同样也是送到张文宇交给雄哥的小弟。你们局的警察带我一起到张文宇的店，把张文宇抓获了。但雄哥的小弟没抓到。其余的冰毒都被你们从蔚蓝天成Ｂ713房扣押了。
跟我买冰毒的其他下家，除今天带你们到紫园去抓到的庄向全外，还有我在手机通讯录里记录的这些人，我记录这些人的姓名及电话有李楠（手机号码是189ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、×××白色福特车车主（手机号码是187ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、胡柳的弟弟（手机号码是183ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、美子朋友（手机号码是136ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、方星（手机号码是187ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、龙舌坡（手机号码是186ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、广安堂（手机号码是138ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、步姐（手机号码是186ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、陈哥（手机号码是151ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、花花（手机号码是155ＸＸＸＸＸＸＸＸ）等人，我记录名字都是我了解到的名字，其他的情况不清楚。他们一般都是一星期左右跟我买一次冰毒，每次都是买一克。卖冰毒的过程一般就是有人需要就给我打电话或者发微信，告诉我地点，我开车给他们送过去。到了他们说的地点以后，我就从车窗递给他们一个黑色塑料袋，里面装着放有1克冰毒的小透明袋，以及吸食冰毒用的锡纸、吸管、玻璃头等工具，还有一个打火机。今天你们在我车上发现的吸管、玻璃头、打火机等就是要在卖冰毒时配的吸食工具。然后他们给我400元现金，或是微信、支付宝转账（转账比较少，因为有的人会赖账），拿到钱以后我就走了。我每次卖冰毒只买一克，因为卖太多担心他们再卖给其他人。
（具体分装是）在我之前租住的金城国际的房子里有个小的电子秤，我用它把冰毒从一包分为很多小袋，每一袋是一克。那个秤在我过年前从金城国际搬到我现在这个女朋友家时，摔坏了，然后就丢掉了。海口蔚蓝天城小区Ｂ座713房间是我去年1、2月时租住的，跟小区物业租的，房东的名字不知道，每月1300元，我租这套房子主要是放置我购买的枪支和存放冰毒、麻古等毒品、吸食冰毒用的工具、加工冰毒用的包装袋、烘干机、过塑机等，还有我分装冰毒都在这个房间进行的。塑料薄膜封口机是分装毒品封口使用，电子称量器是称量毒品的，吸毒工具、小塑料瓶、打火机、锡纸、吸管、玻璃管、酒精灯、铝箔这些都是我为客户准备的吸毒工具，贩卖毒品时配送给客户，还有一些是分装毒品的工具。在我宝马车上扣押的一些冰毒吸食工具，有吸管、锡纸、打火机等，也是我卖毒品给客户时要配送给客户的，所以放在车上便于随时贩卖。
11.同案人张文宇的供述。2012年年底，陈炤廷在我车行改装车时和他认识的，他的手机号码是139ＸＸＸＸＸＸＸＸ。他开的车平时在我的车行那里换机油、洗车，我见他开过宝马、奔驰、途锐（车牌号我都不记得了）。我在聊天时知道他是卖冰毒的，他也知道我吸食冰毒，就便宜卖给我，一般都是每克100元人民币，偶尔也送一些给我吸。从那时起，他在我那洗车我都没收过钱，我吸食的冰毒全部是从他那里拿的货，他给我的价格便宜点。2012年以来他卖给我的冰毒一共有300克左右，这些冰毒都是我自己吸食的。2016年12月份，他说在广东购买冰毒被骗了33万，让我到广东帮忙，看能否拿回冰毒，我当时也想了解一下他购买冰毒的情况，以便将情况报给（公安局）飞龙队，所以就答应跟他一起去了。我到那以后，发现情况比较危险，就跑回来了。2017年1月初左右，回来后没多久，陈炤廷也回到海口，我们在海口见面后，他告诉我说他这次从广东购买了4公斤冰毒带回来了。
大概在2017年2月初，具体时间我记不清楚了，陈炤廷开一辆宝马车（没有挂牌、轿车、6系）到我所在的海口龙华晟运丰车行洗车，洗完车后，他将车开走了，过了大概20分钟左右，他给我打电话，说他洗车时拉下了一个箱子在车行那里，问我有没有看到，我说看到了，就在离他洗车不远处的一个玻璃柜下面有一个小皮箱，问他是不是那个小皮箱，他说是，并让我帮他保管，我答应了。隔了一会，我就打开小皮箱，查看里面是什么东西，在看到里面装有两袋黄灰色丸状物品后，我认为是摇头丸，就合上盖子，把箱子拿到车行地下出口处的那个房间里面，在那里，我数了其中的一包看有多少粒，并把该袋子中的粉末倒出来另外装到一个透明塑料袋里面，接下来我就打电话给陈炤廷，问他里面装的东西是不是摇头丸，他说是，我接着说我跟你数了数，怕东西少了，他说不用数，放那就行了，我就把装有这两袋黄灰色丸状物品及装有粉末的透明塑料袋的黑色皮箱放在那个房间里面。属于我所有的蓝色塑料铲、一些塑料手套及一包透明塑料密封袋是我后来放进该黑色小皮箱里面的。在这之后，他时不时到我的店里面洗车，我也提醒过他把箱子拿走，每次他都说没事，先放在我那。
2017年2月24日凌晨，具体时间我记不起来了，车行已经关门了，那时我在车行那里，陈炤廷驾驶一辆宝马车（就是那个无牌宝马车）到我的店里，打电话让我开门，我开门后，他说有东西要放在我这，我说好，他将上面我说到的黑色腰包交给我，我把腰包放到抽屉里面，他自己在店里面洗车，洗好后他就开车走了，在今天凌晨你们到车行抓我之前大概20分钟左右，陈炤廷打电话跟我说要过来拿腰包，我就把腰包绑在腰上，没一会你局民警进入店里面把我抓了，从我身上的腰包里面搜出两包用白色塑料袋包装的白色晶体物。你们抓到我后，在你们一打开腰包，我看到后就知道是甲基苯丙胺，因为他平时也卖这个东西。
我有些情况要跟你们说明，我是海口市公安局飞龙大队的线人。2009年我在海口市公安局海秀西派出所飞龙大队当了2个月左右的协警，2009年底因我在抓捕过程中误伤了人，被开除了。2010年7月18日，开了一家晟祥汽车精品有限公司，当时在康年皇冠附近，2013年搬到现在的地点，2015年改成晟运丰车行的这个名称；2011年初，飞龙大队的老马（手机存有他的电话）找到我，他可能知道我是吸毒的，让我当他线人，我也给他提供了一些贩毒、吸毒人员的线索，他也把这些人抓住了。2016年12月份左右，我有涉毒的线索都是通过飞龙队的原55号队员（外号老鸭）报给飞龙队，2017年1月份，我把林小森的线索报给55号后，飞龙队就把林小森抓了。2017年1月底，陈炤廷在我车行洗车时落了一箱摇头丸在我的车行里，我把这些摇头丸取出来点过数量，点数的目的是准备将线索举报给飞龙大队龙华便衣队的队长童颜；2017年2月22，陈炤廷来我店洗完车后，一会就给我打电话，说他落了一个黑色小腰包在车行外面的玻璃桌上，让我帮他收好，我拿到那个包后，打开看知道里面装有冰毒，随后我就把这个包放进办公室的抽屉里了。你们抓我的那天，陈炤廷给我发微信说要过来拿，我就把这包绑在我身上，等他过来取，他还没来取，你们就过来给抓到了，并在我身上查获装有冰毒的这个黑色腰包。因为我之前听陈炤廷说他刚从广东买了4公斤冰毒，所以这些冰毒我没打算报给飞龙队，打算发现更多的冰毒后才报。我当线人的目的是因为我本人吸毒，当线人他们就不会抓我了，其他的好处就没有了。
12.海口市人民检察院询问证人笔录、海口市公安局龙华分局证明、海口市公安局大同派出所到案经过。证实张文宇确为公安机关的特情人员，亦即张文宇持有的冰毒（甲基苯丙胺）220.4克，摇头丸（ＭＤＭＡ）421.17克，系在公安民警的指示下所为，目的是按照警方指示继续经营张文宇举报的陈炤廷贩毒的线索，争取破获更大的案件。
13.证人来某的证言。证实其男朋友叫陈炤廷（外号＂天赐＂），27岁，东北人，其手机上存有他的号码，联系人姓名是放荡不羁的小野马。其与陈炤廷认识有4、5个月了，陈炤廷说他是改装车的，他现在开的是一辆宝马跑车，之前经常开的一辆大众的越野车。他说这些车都是套牌车，是不是他买的其不清楚。陈炤廷在海口蔚蓝天成小区买了房子，去年12月份其去看的时候还是毛坯房。其现在住在华宝雅苑1205房，该房子是其2016年10月份租住的，2500元一个月，今天警察对其房子进行搜查时搜出其男朋友陈炤廷吸毒用的瓶子、锡纸、还有两小包冰毒。陈炤廷与其在一起的时候就已经吸毒了。
14.证人庄某的证言。证实2016年3、4月份的一天和搬运工同事在酒吧吸冰毒，后来有人给其一个叫＂天恩＂的电话，说要买冰毒就打这个电话，400元买一次。清明节前，其晚上8、9点打＂天恩＂的电话说＂我是朋友介绍的，要买东西，你送到紫园小区门口＂，他说＂好＂，然后过了半小时他开一辆黑色没车牌的跑车来了，从驾驶座上把冰毒从车窗递出来给其，冰毒装在一个黑色塑料袋中，他说400元一个，其就给他400元现金，之后其回家在厕所打开黑色塑料袋包装，发现里面有一个小玻璃瓶、一根吸管和一个打火机，小玻璃瓶里装的冰毒，之后其用打火机加热玻璃瓶里的冰毒，用吸管吸里面的烟。过了一个月大约4月份左右，其又找＂天恩＂买了一个冰毒，付了400元。之后差不多一个月其再找＂天恩＂买一次冰毒，到7月份左右他同意卖给我一半，整个2016年向他买冰毒共5次。2017年买了3次，一次是快过年的时候，一次是2月10几号，还有今天这一次晚上八点我找他买一个，准备用支付宝转账给他，然后就被你们抓了。＂天恩＂手机号码是139ＸＸＸＸＸＸＸＸ。
15.证人苏某2的证言。证实其于2016年12月中上旬一天晚上到张文宇的办公室第一次与张文宇、＂天赐＂等人吸食冰毒，几天后，＂天赐＂又来到车行，当时＂天赐＂在办公室外面打电话，其恰好在旁边听到＂天赐＂打电话的内容，其听到＂天赐＂问对方卖给对方的冰毒质量怎么样，对方可能反映说冰毒含水较多，＂天赐＂回答说冰毒就是这样的，没有办法。之后＂天赐＂经常来车行洗他开的蓝色宝马轿车，但是洗车都是他自己洗，他从不让别人动手，之后还会从他车上取一包手掌大小的用黑色塑料袋包装的东西，拿到张文宇的办公室，在＂天赐＂离开时没有再将黑色包装拿走。其在张文宇的车行干工的这段时间，看到＂天赐＂给张文宇送过两三次冰毒。
16.证人陈某1（蔚蓝天成小区物业公司）的证言。证实蔚蓝天成小区Ｂ713房是陈炤廷租住的，其见过他来物业公司交房租。租房约有大半年。原来他也租过Ｂ2216，后来退了房。
17.毒品检验报告。证实：
（1）从陈炤廷驾驶的宝马轿车副驾驶后排座位上提取：
1、白色晶体一包，白色透明封口袋包装，净重249.3克，检出甲基苯丙胺含量73.9%。
2、白色晶体一包，白色透明封口袋包装，净重250.8克，检出甲基苯丙胺含量71.3%。
（2）从陈炤廷驾驶的宝马轿车前排座位中间储物箱内提取59小包冰毒、麻古等，其中：
1、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
2、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.00克，检出甲基苯丙胺成份。
3、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.00克，检出甲基苯丙胺成份
4、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.01克，检出甲基苯丙胺成份。
5、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.98克，检出甲基苯丙胺成份。
6、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
7、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
8、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.00克，检出甲基苯丙胺成份。
9、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.01克，检出甲基苯丙胺成份。
10、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
11、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
12、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
13、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
14、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
15、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.09克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
16、红色药丸一包，蓝色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
17、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
18、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.09克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
19、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.09克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
20、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.11克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
21、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
22、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
23、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
24、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
25、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.10克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
26、红色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.09克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
27、白色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.08克，检出氯硝安定成份。
28、白色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.08克，检出氯硝安定成份。
29、白色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.08克，检出氯硝安定成份。
30、白色药丸一包，白色塑料袋包装，净重0.08克，检出氯硝安定成份。
（3）从陈炤廷华宝雅苑1205房住处提取：白色晶体一包，净重0.43克，检出甲基苯丙胺成份。
（4）从陈炤廷在蔚蓝天成小区Ｂ713房住处提取：
1、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重987克，检出甲基苯丙胺成份，含量为71%。
2、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重986.5克，检出甲基苯丙胺成份，含量为70.6%。
3、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重992克，检出甲基苯丙胺成份，含量为70.9%。
4、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重987克，检出甲基苯丙胺成份，含量为72%。
5、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重492克，检出甲基苯丙胺成份，含量为71.6%。
6、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重990克，检出甲基苯丙胺成份，含量为71.2%。
7、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重179克，检出甲基苯丙胺成份，含量为72.6%。
8、白色晶体一包，透明塑料袋包装，净重279克，检出甲基苯丙胺成份，含量为70.6%。
9、黄褐色液体，玻璃瓶包装，净重12.5克，检出甲基苯丙胺、氯胺酮、咖啡因成份。
10、黄褐色液体，玻璃瓶包装，净重12.5克，检出甲基苯丙胺、氯胺酮、咖啡因成份。
11、黄褐色液体，玻璃瓶包装，净重12.5克，检出甲基苯丙胺、氯胺酮、咖啡因成份。
12、黄褐色液体，玻璃瓶包装，净重12克，检出甲基苯丙胺、氯胺酮、咖啡因成份。
13、黄褐色液体，玻璃瓶包装，净重12克，检出甲基苯丙胺、氯胺酮、咖啡因成份。
14、橙黄色药丸80粒，锡箔纸包装，净重15.18克，检出尼美西泮成份。
15、绿色药丸240粒，锡箔纸包装，净重45.23克，检出尼美西泮成份。
16、绿色药丸40粒，锡箔纸包装，净重2.63克，检出尼美西泮成份。
17、橙黄色药丸21粒，锡箔纸包装，净重3.91克，检出尼美西泮成份。
18、蓝色药丸23粒，锡箔纸包装，净重18.49克，未检出常见毒品成份。
19、白色药丸126粒，锡箔纸包装，净重24.68克，未检出常见毒品成份。
20、绿色药丸1粒，塑料袋包装，净重0.29克，检出ＭＤＭＡ、甲基苯丙胺成份。
21、绿色粉末一包，塑料袋包装，净重1.03克，检出氯胺酮、尼美西泮成份。
22、绿色粉末一包，塑料袋白装，净重1.17克，检出氯胺酮、尼美西泮成份。
23、绿色粉末一包，塑料袋包装，净重1.04克，检出氯胺酮、尼美西泮成份。
24、粉色粉末一包，塑料袋包装，净重1.27克，检出氯胺酮成份。
25、粉色粉末一包，塑料袋包装，净重1.23克，检出氯胺酮成份。
26、粉色粉末一包，塑料袋包装，净重1.21克，检出氯胺酮成份。
27、褐色粉末一包，塑料袋包装，净重1.02克，检出ＭＤＭＡ、氯胺酮、尼美西泮成份。
28、褐色粉末一包，塑料袋包装，净重0.85克，检出ＭＤＭＡ、氯胺酮、尼美西泮成份。
29、白色粉末一包，塑料袋包装，净重5.35克，未检出常见毒品成分。
30、淡黄色晶体一包，塑料袋包装，净重7.31克，检出甲基苯丙胺成份。
31、白色晶体一包，塑料袋包装，净重2.26克，检出甲基苯丙胺成份。
32、白色晶体一包，塑料袋包装，净重3.64克，检出甲基苯丙胺成份。
33、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.34克，检出甲基苯丙胺成份。
34、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.19克，检出甲基苯丙胺成份。
35、浅绿色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
36、粉色晶体一包，塑料袋包装，净重1.05克，检出甲基苯丙胺成份。
37、粉色晶体一包，塑料袋包装，净重0.64克，检出甲基苯丙胺成份。
38、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.45克，检出甲基苯丙胺成份。
39、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.09克，检出氯胺酮成份。
40、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.94克，检出氯胺酮成份。
41、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.69克，检出氯胺酮成份。
42、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.42克，检出氯胺酮成份。
43、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.67克，检出氯胺酮成份。
44、红色药丸201粒，塑料袋包装，净重19.33克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
45、绿色药丸2粒，塑料袋包装，净重0.31克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
46、红色药丸193粒，塑料袋包装，净重19.04克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
47、绿色药丸2粒，塑料袋包装，净重0.30克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
48、红色药丸192粒，塑料袋包装，净重18.67克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
49、绿色药丸3粒，塑料袋包装，净重0.33克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
50、红色药丸197粒，塑料袋包装，净重19.34克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
51、绿色药丸2粒，塑料袋包装，净重0.34克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
52、白色晶体一包，塑料袋包装，净重240克，检出甲基苯丙胺成份。
53、白色晶体一包，塑料袋包装，净重127.5克，检出甲基苯丙胺成份。
54、白色晶体一包，塑料袋包装，净重168.5克，检出甲基苯丙胺成份。
55、白色晶体一包，塑料袋包装，净重92.76克，检出甲基苯丙胺成份。
56、绿色叶状植物一包，塑料袋包装，净重14.95克，检出四氢大麻酚成份。
57、白色晶体一包，塑料袋包装，净重143克，检出甲基苯丙胺成份。
58、红色药丸和白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.43克，检出甲基苯丙胺成份。
59、红色药丸一包，塑料袋包装，净重0.45克，检出非那西汀成份。
60、红色药丸和白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.79克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
61、红色药丸一包，塑料袋包装，净重2.19克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
62、红色药丸一包，塑料袋包装，净重8.01克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
63、红色药丸一包，塑料袋包装，净重4.17克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
64、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.82克，检出甲基苯丙胺成份。
65、淡黄色粉末一包，塑料袋包装，净重7.99克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
66、乳白色液体一瓶，玻璃瓶包装，净重18.55克，检出扑尔敏成份。
67、乳白色液体一瓶，玻璃瓶包装，净重12.37克，检出扑尔敏成份。
68、白色药丸一包，塑料袋包装，净重9.71克，检出氯硝西泮成份。
69、白色晶体一包，塑料袋包装，净重6.55克，检出甲基苯丙胺成份。
70、白色晶体一包，塑料袋包装，净重3.55克，检出甲基苯丙胺成份。
71、白色透明液体一瓶，玻璃瓶包装，净重8.51克，未检出常见毒品成分。
72、淡黄色晶体一瓶，玻璃瓶包装，净重8.31克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成份。
73、白色透明液体一瓶，玻璃瓶包装，净重4.2克，检出万艾可成份。
74、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.46克，检出甲基苯丙胺成份。
75、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.28克，检出甲基苯丙胺成份。
76、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.96克，检出甲基苯丙胺成份。
77、白色晶体一包，塑料袋包装，净重1.00克，检出甲基苯丙胺成份。
78、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.96克，检出甲基苯丙胺成份。
79、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
80、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
81、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
82、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
83、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.97克，检出甲基苯丙胺成份。
84、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
85、白色晶体一包，塑料袋包装，净重0.99克，检出甲基苯丙胺成份。
（5）从张文宇随身携带的黑色手腰包内提取：
1、白色晶体一包，白色透明塑料袋包装，净重198.22克，检出甲基苯丙胺含量58.3%。
2、白色晶体一包，白色透明塑料袋包装，净重22.18克，检出甲基苯丙胺含量65.3%。
（6）从张文宇的汽车美容店内黑色仿皮包装盒中提取：
1、白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重178.32克，检出ＭＤＭＡ成份，含量24.9%。
2、白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重67.08克，检出ＭＤＭＡ成份，含量24.5%。
3、白色塑料封口袋包装的白色药丸一包，净重47.81克，检出ＭＤＭＡ成份，含量23.8%。
4、白色塑料封口袋包装的白色粉末一包，净重119.32克，检出ＭＤＭＡ成份，含量23.5%。
5、白色塑料封口袋包装的白色药丸和粉末一包，净重8.64克，检出ＭＤＭＡ成份。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。
三、被告人张文宇制造毒品的事实
2012年年底，陈炤廷到被告人张文宇位于海口市××路地下车库的晟运丰车行改装车时，张文宇得知陈炤廷贩卖冰毒，遂多次向陈炤廷购买冰毒用于吸食，至2017年2月25日被抓获时，累计购买300余克冰毒用于吸食。
2016年11月底，张文宇与陈炤廷聊天时了解到＂高科＂（即二甲基砜）是稀释冰毒的配料，便萌生使用＂高科＂从吸食冰毒的过滤水中提取冰毒的想法。张文宇通过淘宝网以200元的价格购买了1公斤二甲基砜，在海口市博爱南路某商店购买了硝酸钾、氯胺钠、无水酒精等，将二甲基砜及上述硝酸钾等原料添加到吸食冰毒之后的过滤水中混合，然后使用酒精灯加热，再用活性炭过滤杂质，结晶出冰毒两批（编号为Ｙ12、Ｙ13）。
2017年2月25日晚，海口海关缉私局在晟运丰车行内将张文宇抓获，同时在该车行内查获一瓶透明液体（编号为Ｙ5，净重为128.5克，检出痕量甲基苯丙胺成分）；两瓶白色晶体与透明液体的混合物（编号分别为Ｙ6、Ｙ11，净重分别为28.14克、31.94克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分，含量分别为38.5%、3.34%）；两个装有白色晶体的玻璃烧杯（编号分别为Ｙ12、Ｙ13，净重分别为30.36克、4.37克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分，含量分别为20.6%、40.1%），2瓶液体（编号分别为Ｙ7、Ｙ8，净重分别为314.5克、440克；经鉴定，检出咖啡因成分），同时缴获玻璃试管、酒精灯等制毒工具及＂高科＂原料一批。
综上，被告人张文宇制造毒品的数量为：甲基苯丙胺合计94.81克，咖啡因754.5克。
以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、毒品提取笔录、称量笔录。证实从张文宇位于海口市××路车库的汽车美容店中查获疑似毒品、制毒工具、吸食冰毒工具、腰包、人民币36000元等。
2.被告人张文宇的供述。在2016年的11月底，具体时间我记不清楚了，陈炤廷告诉我＂高科＂是稀释冰毒的配料，那时我想试试从吸食冰毒的过滤水里面能否提取冰毒出来，就使用我的手机上淘宝网查了一下＂高科＂，结果在淘宝网上找到卖＂高科＂的网店，我就从网店里面购买了＂高科＂，当时我是花了200元人民币购买了1公斤，使用支付宝支付的购货款，＂高科＂是卖家通过邮件寄给我的。现场查获的这袋白色粉末状物品就是我从网上购买的化学制剂＂高科＂，这个＂高科＂是可以做甲基苯丙胺的掺杂物，是作为稀释冰毒的底料，我购买这个＂高科＂后准备用其他化学制剂将其溶解后加热，看能否固化、结晶。蓝色塑料铲是我在稀释冰毒时操作用的工具，上面沾的白色粉末就是我前面提到的＂高科＂，一些塑料手套是在操作稀释冰毒时戴在手上用的，透明塑料密封袋是在将＂高科＂分成小份时装袋用的。七瓶用塑料、玻璃瓶盛装的液体有硝酸钾、氯胺纳、无水酒精、稀释剂、三和固化剂，这些东西都是我在博爱南路的一家商店里面购买的（该商店的名字现在我记不起来了，但我能找到），都是我做蒸馏实验用的，蒸馏实验的目的是想将吸食冰毒后冰壶里面的过滤水加入＂高科＂以及这些试剂，混合加热看能否将冰壶里面的过滤水里面所含有的冰毒固化，再次使用。一个玻璃吸管是做这个实验用的工具，管壁上沾有白色晶体状物品就是＂高科＂以及几种试剂的混合物，一个用白色塑料盒子装的毛刷是实验时清洗工具用的。烧杯里面的固液混合物，是我将吸食冰毒后冰壶里面的过滤水加上几种我上面提到的试剂混合加热冷却后的产物，具体是什么东西我现在说不上来了，烧杯里面的白色晶体状物品也是这么制作后得来的，跟前面不同的是，这个是没有液体了，这些都是昨天我第一次制作后的产物。一把沾有白色晶体状物品的塑料铲（手柄为黄色、铲底为蓝色）是我做实验时使用的工具，上面沾有的白色晶体状物品是＂高科＂和氯胺纳的混合物，一个酒精灯及一块铁丝网（上面敷有石棉）是我做实验时加热用的工具，一个圆柱形金属物品，这个物品里面装的黑色长条形固体物是活性炭，做实验时净化用的，一个电动气泵是给沙发充气用的的，一台扫描仪是坏的，当做实验时的垫子用。两瓶稀释剂、一瓶无水酒精、两个玻璃制的冷凝器、两根玻璃管及两根塑料吸管、一个铁架子、一个玻璃空瓶也都是我做实验时使用的。
3.被告人陈炤廷的供述。这家汽车改装店有三四个工人，＂熊哥＂和他的小弟经常在那里玩冰毒，这家店后面，也就是安全门隔壁有一个小房间，张文宇及他的工人经常在那里吸冰毒，我还看到张文宇用酒精炉烧一些液体，好像在提炼什么东西。
4.证人云某的证言。证实查获车行内的玻璃吸管、烧杯及瓶装液体时其在场当见证人，这些物品平时都放在车行内，其不知道这些东西是做什么用的，也没见到张文宇使用这些东西。
5.租房合同及收据。证实张文宇与房东签订的房屋租赁合同，租用的是润德商业广场地下一层车库。
6.毒品检验报告。从张文宇的汽车美容店提取：
（1）无色透明液体一瓶，净重339.5克，检出万艾可成份。
（2）无色透明液体一瓶，净重419克，检出万艾可成份。
（3）白色药丸一包，净重340.01克，未检出常见毒品成份。
（4）白色药丸一包，净重521.5克，未检出常见毒品成份。
（5）无色透明液体一瓶，净重128.5克，检出甲基苯丙胺成份。
（6）白色晶体和透明液体混合物一瓶，净重28.14克，检出甲基苯丙胺含量38.5%。
（7）无色透明液体一瓶，净重440克，检出咖啡因成分。
（8）无色透明液体一瓶，净重314.5克，检出咖啡因成分。
（9）无色透明液体一瓶，净重126克，未检出常见毒品成份。
（10）白色晶体一包，净重471.5克，未检出常见毒品成份。
（11）白色晶体和透明液体混合物一瓶，净重31.94克，检出甲基苯丙胺含量3.34%。
（12）白色晶体一包，净重30.36克，检出甲基苯丙胺含量20.6%。
（13）白色晶体一包，净重4.37克，检出甲基苯丙胺含量40.1%。
7.理化检验报告书。证实从张文宇处查获的128.5克无色透明液体检出痕量甲基苯丙胺（检验方法中甲基苯丙胺的定量限为1ｍｇ／ｍｌ）。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。
四、被告人张文宇容留他人吸毒的事实
2012年年底，陈炤廷到张文宇位于海口市××路地下车库的晟运丰车行改装车时，二人结识。认识后张文宇得知陈炤廷贩卖冰毒，遂多次向陈炤廷购买冰毒用于吸食。张文宇除了自己吸食毒品外，还在其租用的海口市××路地下车库的晟运丰车行办公室内，容留陈炤廷、芦某、苏某1、＂阿瘦＂等人共同吸食冰毒10余次。
以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1.扣押的吸管、矿泉水瓶等吸毒工具。证实张文宇租用的海口市××路地下车库晟运丰车行办公室内发现吸毒工具。
2.被告人张文宇的供述及辩解。在海口龙华晟运丰车行搜查到的内有黄色液体矿泉水瓶和吸管，都是我的，是我平时吸食冰毒用的。吸毒地点是在我租赁的车行外的办公室里面，办公室没有锁，谁都可以进，我吸食毒品后放在办公室里面，他们用我也没有办法。他们来有时侯会自己带。
3.被告人陈炤廷的供述。这家改装店有三四个工人，＂熊哥＂和他的小弟经常在那里玩冰毒，这家店后面，也就是安全门隔壁有一个小房间，张文宇及他的工人经常在那里吸冰毒。
4.证人芦某的证言。证实2016年4月其和张文宇认识后，在修车行碰到他吸冰毒，其也和他一起吸了。后来和他一起吸过10次左右。2017年2月23日凌晨3时许，其从酒吧下班后联系张文宇，说去他的修车行吸毒，到了之后看到张文宇、张文宇的小弟和他小弟的姐姐三个人，加上其一起在经常吸毒的那间房一起吸毒。凌晨5点左右其离开了修理行。每次吸的冰毒都是张文宇提供的，其要给他钱他不收。其在修车行还见过一个开宝马车的男子，和其及其他人一起在修车行吸过两次冰毒。
5.证人苏某1（出生于1999年2月11日）的证言。证实2016年11月底其到张文宇的修车行当贴膜学徒，12月中上旬一天晚上，其加班后到张文宇办公室，看到张文宇和＂天赐＂、＂天赐＂的姐夫以及另外一个男的在吸冰毒，因为当时其很困，＂天赐＂就说冰毒提神，其也就吸了两口在办公室睡着了。＂天赐＂经常找张文宇一起吸食冰毒，而且＂天赐＂有时候把黑色塑料袋包装的东西送去张文宇办公室后，没有把这包东西拿出来，之后其再去办公室，张文宇就会拿出一包冰毒（也是手掌大小一包，用透明塑料袋包装）放在办公桌上和在场的人一起吸食，张文宇的冰毒应该就是从＂天赐＂那里购买的，其在店里干活这段时间，看到＂天赐＂送给张文宇2、3次冰毒。经常在张文宇那里吸毒的有其、＂天赐＂的姐夫、阿瘦、兴海这几个人，其跟他们一起吸过10次左右冰毒，但是张文宇没找其收过钱，其他人收不收其不知道。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。
五、被告人张文宇非法持有枪支的事实
2017年2月25日晚至26日凌晨，海口海关缉私局在晟运丰车行内将被告人张文宇抓获，同时在该车行内查获疑似枪支4支及疑似枪支配件一批（编号为Ｚ1-Ｚ4、Ｚ11），手枪弹4发以及钢珠、空包弹等一批。经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从张文宇处扣押的编号为Ｚ1的疑似枪支认定为枪支，具有致伤力，是利用火药为动力的枪支；从张文宇处扣押的4枚手枪弹均认定为手枪弹。
以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单。证实从张文宇在××路车库的汽车美容店查获手枪、射钉枪、子弹等物品。
2.枪支鉴定书。证实从张文宇汽车美容店查获枪型物品一支，经鉴定，该枪为改制枪支，可装填6.8ＭＭ射钉弹射击，具有致伤力。
3.被告人张文宇的供述。这个长枪形物是我在海秀路康年皇冠酒店对面的一家五金店里面花150元购买的射钉枪，我对这把射钉枪进行改造过，改造时在上面加装了一根铁管作为枪管，改造后可以以火药作为动力，发射钢珠，但因为我购买的钢珠尺寸跟枪管的尺寸不合，该枪改造完后没有发射过钢珠，只是我在厂房里面打过空包弹。钢珠弹若干、疑似空包弹若干也是我在海秀路康年皇冠酒店对面的购买射钉枪的那家商店里面购买的，空包弹壳是我使用改装好的那把射钉枪打过后剩下的，另外一把不完整金属制手枪形物一把是我在海秀路跟一个西藏人购买的，是Ｍ1911枪，使用高压气体作为动力，发射钢珠弹，这把枪我购买后，我想试一下把该枪拆散后多长时间我能组装好，就把枪拆散了，结果拆散后，我没办法组装起来，好多零件掉落找不到了，现在该枪只是剩下不完整金属制手枪形物一把、全金属制手枪套筒状物品一个、全金属制弹夹一个这三样东西了，那把砍刀我不知道是谁的，红色外观的射钉枪形物一把（上有南山ＮＳ301字样），这也是我在海秀路康年皇冠酒店对面的购买射钉枪的那家商店里面购买的射钉枪，我当时想把该射钉枪也改装成用火药发射的枪，但没有成功。
2017年2月20日左右，我用手机上淘宝网页上浏览，发现一家网店有卖火柴枪，该网店的名称现在我记不起来了，我觉得比较喜欢，就卖下来，花了85元人民币，网店包邮，是2017年的2月23日到货的，我是通过支付宝支付的货款。黑色匕首一把是我在淘宝上面购买的，一套共4把，花了34元人民币购买的，购买的时间是2017年的2月21日左右，到货是23或是24号，使用我自己的手机上网购买的，使用支付宝支付的货款，其他的三把应该也在店里面。
4.证人苏某1的证言。证实其到张文宇的店干工后，发现店里有两支射钉枪，就放在车库的那张桌子上面，平时有人使用这两只射钉枪打空包弹玩，不知道是不是改造过的，枪是张文宇的。
5.证人云某的证言。证实2017年2月26日，其配合民警对张文宇在昌茂花园地下车库的晟运丰汽车美容院搜查，从张文宇办公室搜出白色不明粉末一瓶，炮仗10枚，空包弹3发，空弹壳5发，气枪气瓶4瓶，匕首1把，在对汽车搜查时，由于迈巴赫和大众车没有车钥匙，金鹰公司的人开锁后，在大众车里查获空包弹25发，钢珠19枚，气枪铅弹4发，银行卡一张，这个大众车是姓符的客户放在这里维修的，当时其在维修这辆车时没发现车内有这些空包弹、钢珠、铅弹，车是一直放在该店的，客人也没来过，应该不是客人的，但是后来谁放进车里的其不知道。车钥匙平时放在张文宇办公室桌内，但今天民警来搜查时发现车钥匙不在。
6.证人芦某的证言。证实两个月前，其见过张文宇拿出从蓝鸟车后备箱里搜到的那支长枪准备去打架，但是后来不知道是否真拿枪去打架了。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。
此外，还有经当庭举证并质证的下列综合证据证实被告人陈炤廷犯贩卖毒品罪、非法持有枪支、弹药罪，被告人张文宇犯制造毒品罪、非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪的事实：
1.关于陈炤廷的抓获经过。证实2017年2月23日，海口海关缉私局根据广州海关缉私局移交的线索，从香港寄往海口的包裹ＥＡ254636144ＨＫ（收件人天赐，地址海口市××区，电话139ＸＸＸＸＸＸＸＸ，申报品名玩具无电）内藏有一支疑似手枪。经局领导决定，由该局侦查员隐匿身份进行侦查，并实施控制下交付。按照该局要求，邮政速递公司按照正常工作流程投地包裹，2月24日下午16时许，快递员林明理投递包裹到金贸中路蔚蓝天成小区北门，打收件人电话通知对方领取包裹，16时5分，收件人驾驶一辆无牌宝马轿车前来领取包裹，快递员核对其手机号码后让其签名收件，之后化妆为快递员的侦查员陈义波以及埋伏在附近的侦查员韩庆丰、胡海峰、欧阳轶才当场将收件人抓获，并在其身上发现139ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机，当场核对其身份信息，真实姓名为陈炤廷。经当场对其驾驶的宝马轿车搜查，在该车的副驾驶作为前方驾驶台储物箱内发现手枪状物品一支，在副驾驶后座发现电动牙刷盒包装的两包疑似冰毒，在前排座位中间的储物箱内发现小包装的疑似毒品一批。
2.关于张文宇的抓获经过。证实2017年2月25日抓获陈炤廷后，其供称在走私枪支的同时还贩卖冰毒给张文宇、＂熊哥＂等人，在今年2月中旬，以每克70元的价格分两次将1公斤冰毒贩卖给了＂熊哥＂，交易地点在海口市××路张文宇的晟运丰车行内，冰毒交给＂熊哥＂的小弟，＂熊哥＂购买冰毒的毒资是通过张文宇转交的，当日20时许，＂熊哥＂打电话给陈炤廷，称将上次向陈炤廷购买冰毒的钱放在张文宇处，让其去取，并要陈炤廷送1公斤冰毒到晟运丰车行，交给其小弟，价格还是每克70元。经局领导决定，由该局侦查员隐匿身份侦查，并实施控制下交付，抓捕张文宇等人。随即，侦查员温云斌、黄子望、曲永杰、郑亚军等多名侦查员押解陈炤廷前往晟运丰车行对张文宇实施控制下交付及抓捕，当日22点35分许，办案人员在该车行抓获张文宇，并对其搜查，在其携带的腰包内搜获疑似冰毒200余克，从该车行缴获疑似冰毒1000余克，从该车行大厅内搜获枪支多把及枪支配件一批。
3.辨认笔录。证实陈炤廷辨认出张文宇、张文宇辨认出陈炤廷、芦某辨认出陈炤廷系张文宇的朋友及开宝马车的男子、芦某辨认出张文宇、林明理辨认出陈炤廷系收件人＂天赐＂、陈某1辨认出陈炤廷是住在蔚蓝天成Ｂ713的男子、来某辨认出陈炤廷、庄某辨认出陈炤廷系之前卖冰毒给其的男子＂天恩＂、苏某1辨认出陈炤廷系＂天赐＂、苏某1辨认出芦某系＂天赐＂的姐夫、苏某1辨认出张文宇系车行老板。
4.扣押陈炤廷的物品照片。证实扣押陈炤廷的手枪、匕首、气瓶、气瓶打气筒、毒品、电子秤、塑料袋封口机等物品，与扣押清单对应。
5.扣押张文宇的物品照片。证实扣押张文宇的改装射钉枪、气枪、气瓶、塑料袋封口机、塑料包装袋等物品，与扣押清单对应。
6.关于扣押枪支、弹药等物品的情况说明。证实民警于2017年2月24日抓获领取包裹的陈炤廷，从该包裹查获手枪一支（Ｃ1），同时在其驾驶的宝马车内查获手枪一支（Ｃ2），同月25日，在陈炤廷租住的蔚蓝天成小区Ｂ713房查获手枪、步枪等13支（编号1至13），气枪铅弹2400颗（编号19），钢珠1056颗，弩箭头102枚。2017年2月25日晚至26日凌晨，民警在晟运丰车行查获张文宇的枪支4支及枪支配件一批（编号Ｚ1-Ｚ4、Ｚ11），子弹4发及钢珠、空包弹等。民警对上述物品扣押时，将疑似枪支描述为手枪、长枪或射钉枪，将钢珠、玻璃球描述为钢珠子弹、玻璃子弹。经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，从陈炤廷处扣押的编号为Ｃ1、Ｃ2、6、7、8、9、10、11、12的9支疑似枪支均认定为枪支，具有致伤力，编号为19的2400颗铅弹认定为气枪铅弹。从张文宇处扣押的编号为Ｚ1的疑似枪支认定为枪支，具有致伤力，4枚子弹认定为手枪弹。经海南省公安厅物证鉴定中心初步鉴定，除上述枪支、弹药外，其余编号为1-5、13、Ｚ2-Ｚ4、Ｚ11的枪状物品分别是火柴枪、发令枪、弹弓、枪支模型，明显不属于枪支。钢珠、玻璃球明显不属于弹药，不需进一步鉴定。
7.入所笔录、体检表、体检报告单等。证实被告人陈炤廷、张文宇系正常收押，未发现遭受刑讯逼供等异常。
8.前科证明、刑事判决书。证实海南省××队破获一起毒品案件，抓获被告人宋涛。2007年6月20日宋涛因贩卖毒品罪被海口市中级人民法院判处有期徒刑八个月。公安机关未调取到释放证明。
9.常住人口信息。证实被告人陈炤廷、张文宇的身份信息情况，张文宇曾用名为宋涛。
10.发还清单。证实侦查机关对未检出毒品成分疑似毒品及手机、电脑等物品予以发还，陈炤廷委托发还给刘聪聪，张文宇委托发还给其员工云某。
11.房屋租赁合同、专用凭证。证实张文宇向陈权中租用昌茂花园地下一层车库，期间为2016年3月1日至2019年2月28日，以及张文宇支付租金的凭证。
12.陈炤廷、张文宇分别签字确认的检验报告书的复印件。证实侦查机关已将相应检验报告分别告知被告人陈炤廷、张文宇，二人签字确认没有异议。
13.录音录像资料。证实侦查机关对被告人陈炤廷、张文宇进行审讯、搜查、扣押、称量、取样等过程的同步录音录像记载。
14.补充证据情况说明。证实侦查机关对毒品送检时间较长、样品数量差异、涉案钥匙、指纹提取、符史雄身份、扣押银行卡等问题作出的相应说明。
对于被告人张文宇的辩护人向法庭出示的三组证据，本院认证如下：
第一组关于被告人张文宇曾系公安机关线人身份的海口市公安局龙华分局的证明及有关调查笔录等证据，公诉人质证认为在提起公诉后公诉机关已调取的新证据，能够证明张文宇系海口市公安局龙华分局的特情人员，且认为张文宇持有的冰毒（甲基苯丙胺）220.4克，摇头丸（ＭＤＭＡ）421.17克，系在公安民警的指示下所为，目的是按照警方指示继续经营张文宇举报的陈炤廷贩毒的线索，争取破获更大的案件，故认为张文宇保管、持有上述冰毒、摇头丸的行为没有违法性，不构成非法持有毒品罪。本院认为，被告人张文宇的辩护人出示的被告人张文宇曾系公安机关线人身份并非非法持有毒品的证据与公诉机关出示的有关证据及质证意见相吻合，本院予以认定。
第二组关于扣押与案件无关款项、依法应予退还的车行客户转付车辆修配费微信截图等证据，公诉人质证认为扣押张文宇的3.6万元人民币，确属被告人张文宇个人财产，但是暂时无法返还被告人，如果被告人家庭确实生活困难，可以酌情退还。本院认为，被告人张文宇的辩护人出示的扣押与案件无关款项、依法应予退还的证据与公诉机关出示的有关证据及质证意见一致，本案亦未有证据证明涉案的3.6万元人民币系毒资或与其他犯罪目的有关，故可予认定扣押张文宇的3.6万元人民币与案件无关，不属于违法所得。
第三组关于被告人张文宇患有精神疾病，无责任能力或者限制责任能力的住院病历、治疗照片等证据。因辩护人提交的该组证据仅能证明被告人张文宇患有＂外伤致癫痫＂疾病，与精神疾病并无相关因果关系，故本院在庭前会议已告知辩护人，后控辩双方已经达成一致意见，庭审中不再组织质证。
关于被告人陈炤廷、张文宇及辩护人就本案提出的辩解、辩护意见，本院评判如下：
一、关于被告人陈炤廷提出其在侦查阶段供述购买冰毒的供词是在受到刑讯逼供或精神疲劳的情况下供认的辩解理由，经查，通过启动非法证据排除程序，结合讯问同步录音录像，侦查人员的讯问方式、程序合法，讯问过程中并无不当行为，被告人陈炤廷在接受讯问时神志清楚、语言流畅、回答切题，且讯问笔录经过了被告人陈炤廷的核对确认。故被告人陈炤廷提出的此项辩解理由不成立，不予采纳。
二、关于被告人陈炤廷提出贩卖给庄某、夕颜的毒品是符史雄提供的，卖的钱也交给了符史雄的辩解理由及辩护人提出从蔚蓝天成小区Ｂ栋713房查获的毒品不能排除是属于其他人的可能性的辩护意见，经查，被告人陈炤廷在侦查阶段的有罪供述证实，其认识＂熊哥＂即符史雄有二、三年了，以前其经常找＂熊哥＂拿冰毒分装后卖给别人，陈炤廷到广东省惠来县的上家购买冰毒后，因为价格便宜，＂熊哥＂倒回来找陈炤廷要货，陈炤廷前后共卖给＂雄哥＂冰毒2公斤左右，其中一次购买500克冰毒的钱是通过银行转账支付的；经查询，陈炤廷的银行流水清单证实，2017年2月5日陈炤廷的工商银行帐户收到符史雄跨行汇款31000元的事实；抓获现场视频资料显示陈炤廷指认其租住的蔚蓝天成小区Ｂ栋713房并指出毒品具体藏匿位置，证实陈炤廷购买大批量毒品后放置在其租住房屋的事实；证人庄某的证言证实，其共向＂天恩＂即陈炤廷购买过八次冰毒的事实；此外陈炤廷的微信交易记录、手机提醒事项、手机通话记录等在案证据证实陈炤廷与吸毒人员就毒品交易的种类、数量、价格、地点及微信支付达成合意的事实，以上证据相互印证，足以证实陈炤廷通过到广东省惠来县的上家购买了大批量冰毒后，通过分装，将毒品小包与吸管、锡纸、打火机等吸毒工具包装成小袋陆续贩卖并收取毒资的事实。陈炤廷当庭翻供称搜到的毒品不属于其个人所有的辩解及辩护人提出查获的毒品不能排除是属于其他人的可能性的辩护意见不具有合理性，且无相关证据支持，故所提此项辩解、辩护意见不成立，不予采纳。
三、关于被告人陈炤廷及辩护人提出的陈炤廷没有收入来源、没有大笔资金购买涉案毒品的辩解、辩护意见，经查，被告人陈炤廷在侦查阶段的有罪供述证实，其来海南将近五年了，一直在贩卖冰毒、麻古，其到广东省惠来县购买毒品的钱款来源于其之前贩卖毒品所赚取的毒资；陈炤廷名下银行账户交易记录也证实经常有较大额款项出账入账；2017年2月24日14时许陈炤廷以化名＂天赐＂对微信号＂×××＂发送信息称＂以贩养吸也属于贩卖＂＂我干这行五年，一直都是自己一个人＂，该微信交易记录内容进一步佐证了陈炤廷通过长期贩卖毒品积累了大量钱款，此后再购进大批量毒品的事实，故被告人陈炤廷及辩护人所提此项辩解、辩护意见不成立，不予采纳。
四、关于被告人陈炤廷及辩护人提出的在张文宇车行处缴获的冰毒、摇头丸系陈炤廷所有的指控不属实，不应当认定该部分毒品与陈炤廷有关的辩解、辩护意见，经查，陈炤廷在侦查阶段的有罪供述中虽承认其车上、其房间内的毒品系其购买并用于贩卖，但拒不承认在张文宇处缴获的冰毒、摇头丸系其所有。现有证据中，张文宇的供述及指认可以证实2017年2月初陈炤廷在晟运丰车行洗车时将一个黑色仿皮包装盒装的两袋摇头丸遗落在该车行及同年2月24日陈炤廷在晟运丰车行洗车时将一个装有冰毒的黑色腰包交给张文宇保管的事实；证人苏某1也证实其在张文宇的车行干工的这段时间，看到＂天赐＂给张文宇送过两三次冰毒并指认＂天赐＂就是陈炤廷；公安民警童严的证言及海口市公安局龙华分局的证明均对张文宇作为线人举报上述两起毒品犯罪的事实予以确认。综上，虽然被告人陈炤廷对在张文宇车行处缴获的摇头丸及黑色腰包中的冰毒系其所有予以否认，但结合其在侦查阶段关于多次贩卖给＂熊哥＂的毒品均是其自行送至张文宇车行的有罪供述，能够与张文宇的供述、证人证言、公安机关确认的内容等在案证据证明的事实相互吻合，足以认定公诉机关指控在张文宇车行处缴获的摇头丸及黑色腰包中的冰毒系陈炤廷所有的犯罪事实成立。故被告人陈炤廷及辩护人所提此项辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。
五、关于被告人陈炤廷的辩护人提出的指控陈炤廷于2016年7月前往广东省惠来县购买1000克冰毒回海口贩卖、指控陈炤廷于2016年12月底在惠来县购买10公斤冰毒以及指控陈炤廷于2017年2月期间卖给＂熊哥＂1500克和500克冰毒的犯罪事实仅有陈炤廷侦查阶段的供述，没有其他证据的印证，故认定该犯罪事实的证据不足的辩护意见，经查，被告人陈炤廷在侦查阶段关于其分别于2016年7月及同年12月底到广东省惠来县购买1000克冰毒及10公斤冰毒的供述共有三次，且内容一致、稳定，而陈炤廷于2016年12月23日取现30万元的交通银行交易清单、同年12月26日陈炤廷将宝马车从海口托运到东莞的车辆托运记录、被告人张文宇关于其在案发前曾听陈炤廷说过到广东省用33万元购买的是假毒品，且此后陈炤廷让其陪同去广东要债的供述、陈炤廷的电话号码139ＸＸＸＸＸＸＸＸ和张文宇的电话号码139ＸＸＸＸＸＸＸＸ于2017年1月19日及20日通话地点均位于广东省的移动通讯清单，以及公安机关对张文宇作为线人举报该线索事实的确认等在案证据进一步佐证了陈炤廷于2016年12月底在广东省惠来县购买10公斤冰毒的事实；购毒人员庄某、张文宇等人此前多次向陈炤廷购买毒品亦印证了陈炤廷于2016年7月前往广东省惠来县购买1000克冰毒回海口贩卖的事实；关于陈炤廷于2017年2月期间卖给＂熊哥＂1500克和500克冰毒的犯罪事实除了陈炤廷侦查阶段的两次稳定供述予以证实外，陈炤廷记载＂熊哥34400＂内容的手机提醒事项、陈炤廷于2017年2月5日收到符史雄跨行汇款31000元的工商银行帐户清单以及张文宇指认＂熊哥＂的全称叫符史雄的供述等证据印证了陈炤廷于2017年2月期间卖给＂熊哥＂毒品的犯罪事实。故被告人陈炤廷的辩护人所提此项辩护意见与事实不符，不予采纳。
六、关于被告人陈炤廷的辩护人提出的本案枪支鉴定意见所依据的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》不具有法律效力、不具备公开性，依据其作出的枪支鉴定应属无效，故认定陈炤廷犯非法持有枪支、弹药罪的证据不足的辩护意见，经查，《中华人民共和国枪支管理法》第四条规定，国务院公安部门主管全国的枪支管理工作。据此，作为国务院公安部门的公安部于2007年10月29日颁布并实施的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》依法有据。此后公安部修正并印发《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》的通知，对其中涉案枪支的有关鉴定标准作出如下规定＂（三）对不能发射制式弹药的非制式枪支，按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》（ＧＡ／Ｔ718-2007）的规定，当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳／平方厘米时，一律认定为枪支＂。故被告人陈炤廷的辩护人提出的本案枪支鉴定意见所依据的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》不具有法律效力、不具备公开性的上诉理由与事实不符，所提此项辩护意见不能成立，不予采纳。
七、关于被告人陈炤廷的辩护人提出陈炤廷按照侦查机关的要求带领侦查人员抓捕张文宇，陈炤廷的行为符合重大立功的构成要件的辩护意见，经查，根据陈炤廷手机通话记录及侦查机关出具的《抓获经过》等证据证实，陈炤廷被抓获后次日20时许，购毒人＂熊哥＂打电话给陈炤廷，称将上次向陈炤廷购买冰毒的钱放在张文宇处，让其去取，并要陈炤廷送1公斤冰毒到晟运丰车行。侦查人员随即押解陈炤廷前往晟运丰车行进行实施控制下交付及抓捕。当日22时35分许，侦查人员在该车行成功抓获张文宇，并查获出冰毒等毒品、枪支多把及枪支配件一批。故被告人陈炤廷按照侦查人员的安排，以接打电话的方式将其他犯罪嫌疑人约至指定地点，后带领侦查人员在该地点当场指认并最终抓获张文宇的行为属于犯罪分子到案后提供重要线索，从而得以侦破其他案件的行为，应当认定为有立功表现，但不属于重大立功，故被告人陈炤廷的辩护人所提此项辩护意见部分与事实不符，不予采纳。
八、关于被告人张文宇及辩护人提出的张文宇主观方面并无制毒的故意，客观方面只是在吸食冰毒后的过滤水中掺入＂高科＂（即二甲基砜）加热提炼，不可能也没有制造出毒品成品或半成品的辩解理由、辩护意见，经查，通过侦查机关现场搜查笔录及检验报告书等证据可知，被告人张文宇在案发现场存放各种容器装载的大量含甲基苯丙胺等成分的液体及固液混合物，同时还有简易的加热、过滤工具；被告人陈炤廷的供述证实其亲见张文宇用酒精炉烧一些液体，好像在提炼什么东西；被告人张文宇亦供认其在陈炤廷处听说＂高科＂是稀释冰毒的配料后，即购买＂高科＂、硝酸钾及固化剂等原料，并掺入到吸食冰毒后的过滤水中，通过加热结晶提炼出冰毒。从上述证据可见，被告人张文宇通过加热提炼后的冰毒晶体，在成分上与用于制造的液体有明显区别。在毒品的效用上，提炼后的冰毒晶体可供吸毒者直接使用，而提炼前的液体则不具有该种功效，不能为吸毒者直接服用。故被告人张文宇虽没通过改变化学成分的方法来制造毒品，但其通过稀释、加热等方法改变原有毒品的物理形态，制成与原有毒品不同纯度、不同数量的毒品，其行为已符合制造毒品的构成要件；从被告人张文宇行为的社会危害性来看，按照张文宇的供述，用于稀释冰毒的底料＂高科＂的购买价格为1公斤200元，而其从陈炤廷处所购买冰毒的便宜价格为1克100元，故此种加热提炼冰毒的行为利润极大，操作不复杂且具有一定的隐蔽性，社会危害性较大，被告人张文宇制造毒品的主观故意明显。故被告人张文宇及辩护人所提此项辩解、辩护意见理由不能成立，不予采纳。
九、关于被告人张文宇的辩护人提出的张文宇无法再加工出成品或半成品的废水废料不应计入毒品数量的辩护意见，经查，根据从张文宇处查获的128.5克无色透明液体的理化检验报告，检出痕量甲基苯丙胺成分，鉴定含量低于1ｍｇ／ｍｌ，且与被告人张文宇供述该部分液体系吸毒后清洗器皿的过滤水的供述相符，应认定属制毒废液，从被告人张文宇制毒总数量中扣除。被告人张文宇的辩护人所提此项辩护意见与事实相符，予以采纳。
十、关于被告人张文宇及辩护人提出的在晟运丰车行搜查到的仿皮包装盒装有421.17克摇头丸及黑色腰包装有220.4克冰毒均是陈炤廷洗车时落下的，是张文宇向公安民警举报后按照民警的指示合法保管行为，并非非法持有的辩解理由、辩护意见，经查，非法持有毒品罪是补充性罪名，只有在毒品来源和持有目的不清，确实没有证据证明行为人实施了走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪行为时，才可认定为非法持有。本案中，根据被告人张文宇的供述、证人证言，同时结合海口市人民检察院询问证人笔录、海口市公安局龙华分局证明、海口市公安局大同派出所出示的到案经过等证据能够证实张文宇确为公安机关的特情人员，亦即张文宇持有的冰毒（甲基苯丙胺）220.4克，摇头丸（ＭＤＭＡ）421.17克，系在公安民警的指示下所为，目的是按照警方指示继续经营张文宇举报的陈炤廷贩毒的线索，争取破获更大的案件，故张文宇保管、持有上述冰毒、摇头丸的行为没有违法性，不构成非法持有毒品罪。被告人张文宇及辩护人所提此项辩解理由、辩护意见与事实相符，予以采纳。
十一、关于被告人张文宇及辩护人提出吸毒的场所不是张文宇租住的范围，吸毒人员也不是张文宇邀请来的，吸毒人员有自主权，张文宇没有控制权，及辩护人另提出指控该罪未经补充侦查即起诉属于程序违法的辩解理由、辩护意见，经查，在案包括被告人张文宇的供述、两名吸毒人员芦某、苏某1的证言及缴获的吸毒工具等证据证实，张文宇长期将其车行隔壁的小房间作为办公室吸食冰毒并容留芦某、苏某1等人一同吸食，两名吸毒人员证明共同吸毒次数达10次左右。本案其他证据包括租房合同、证人云某的证言及被告人陈炤廷关于＂张文宇的车行后面有一道铁门24小时都是关闭的，只有熟人才能进去＂及＂安全门隔壁有一个小房间，张文宇及他的工人经常在那里吸冰毒＂的供述内容，证实车行系张文宇租用，该吸毒场所系其控制的，也足以证明张文宇容留他人吸毒的事实。关于程序方面，根据人民检察院刑事诉讼规则之规定，人民检察院认为存在遗漏罪行等情形时，可以自行侦查；对已经查清的犯罪事实，应当依法提起公诉。本案侦查机关对张文宇其他罪行进行侦查的同时也已经对其容留他人吸毒的事实调查清楚，且现有证据已经足以证实该犯罪事实成立，不需要重新移送侦查机关立案侦查。故被告人张文宇及辩护人所提此节辩解理由、辩护意见与事实不符，不予采纳。
十二、关于被告人张文宇的辩护人提出张文宇处于好奇摆弄闲置的装修工具射钉枪，根本不知其是国家管控的枪支，且涉案Ｚ1号枪型物品鉴定的结论与依据存在矛盾，不可作为定案依据的辩护意见，经查，根据被告人张文宇关于其购买射钉枪并进行私自改制后可以以火药作为动力发射钢珠的供述，结合证人芦某关于其见过张文宇从蓝鸟车后备箱里拿出一支长枪准备去打架的证言，证实被告人张文宇明知其不属于符合配备、配置枪支条件的人员，但却违反枪支管理规定，擅自持有枪支，危害公共安全，具有非法持有枪支罪的主观故意。该涉案枪支的《鉴定书》经具备法定资质的鉴定机构和鉴定人员鉴定，被告人张文宇所持枪支系以火药为动力的改制手枪，具有致伤力，认定为枪支。该鉴定意见形式和内容符合规定的要求，鉴定意见明确，可以作为定案的依据。被告人张文宇的辩护人所提此项辩护意见与事实不符，不予采纳
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审判长崔玉坤
审判员蒋小马
审判员程少辉
二〇一八年四月十二日
法官助理潘梦扬
书记员王尧
速录员侯静
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一、被告人陈炤廷犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑六年；数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人张文宇犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币10万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币10万元、罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月25日起至2034年2月24日止。海口海关缉私局扣押的被告人张文宇的合法财产人民币36000元，在判决生效后由该局移交本院先行抵作被告人张文宇的没收个人财产和罚金。）
三、缴获的毒品及枪支、弹药、违禁品予以没收，由扣押机关销毁；扣押的被告人陈炤廷的车辆、银行卡、现金、手机以及被告人张文宇的手机等作案工具予以没收，上缴国库（清单附后）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面提出上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "其罪行涉毒涉枪，情节严重，人身危险性极大；归案后虽曾如实供述部分犯罪事实，但庭审中对于其所实施的毒品犯罪翻供，拒不认罪。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
47,615,189
|
plain_text_563_data_67_97w.pickle
| 19,441
|
沈×非法持有毒品罪一审刑事判决书
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北京市朝阳区人民法院
|
本院认为：被告人沈×无视国法，非法持有甲基苯丙胺（冰毒），数量达32.21克，情节严重，其行为已经触犯了刑法，构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人沈×犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人沈×曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，属于毒品犯罪的再犯，依法应从重处罚。鉴于被告人沈×归案后，能如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人两人，有立功表现，依法可予以减轻处罚。在案扣押之物一并处理。根据被告人沈×犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-10-15
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2014-11-15
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"沈×"
] |
刑事案件
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北京市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2014）朝刑初字第2656号
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北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2379号起诉书指控被告人沈×犯非法持有毒品罪，于2014年9月1日向本院提起公诉，鉴于被告人沈×自愿认罪，建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张欣出庭支持公诉，被告人沈×到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"减轻处罚",
"扣押",
"自首"
] |
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人沈×因违法行为，于2014年4月16日20时许，在本市朝阳区慧忠路3号院亚奥观典Ｃ座×号其住所内被民警查获，当场起获毒品“冰毒”（甲基苯丙胺）32.21克。
被告人沈×对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经本院审理查明：2014年4月16日19时许，公安机关接到群众匿名举报前往被告人沈×在本市朝阳区慧忠路3号院亚奥观典Ｃ座×号的租住地搜查。20时许，公安民警到达现场并从被告人沈×租住屋内的床头处起获吸毒工具冰壶一个，从床下纸盒内起获藏有可疑晶体塑料袋一个，从卫生间内起获称量毒品的工具电子秤一个。后经鉴定可疑晶体为“冰毒”（甲基苯丙胺）净重32.21克。上述毒品已经鉴定并收缴，电子秤及冰壶移送在案。被告人沈×归案后如实供述了其犯罪事实，并协助公安机关抓获了另外两名犯罪嫌疑人及一名吸毒人员。
上述事实，被告人沈×在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪，并有公诉机关提供，经法庭举证、质证的下列证据：证人焦×、毕×、王×、林×、于×的证言，扣押清单、毒品检验报告、收缴毒品清单、现场检测报告书、（2007）朝刑初字第121号刑事判决书、释放证明书、到案经过、起赃经过、工作记录、现场笔录、物证照片等予以证实，足以认定
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审判长张伟人民陪审员杜国庆人民陪审员白薇
二〇一四年十月十五日
书记员栾荟
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一、被告人沈×犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2016年4月15日止。罚金自本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、在案之电子秤一台、冰壶一个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人沈×非法持有甲基苯丙胺（冰毒），数量达32.21克，情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
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48,174,782
|
plain_text_568_data_67_97w.pickle
| 79,034
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连某某与萧志钊、黄棹楠走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书
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深圳市罗湖区人民法院
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本院认为，被告人萧某无视国家法律，明知是毒品而予以贩卖，数量大，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人黄某楠无视国家法律，明知是毒品而予以贩卖，数量较大，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人连某无视国家法律，非法持有毒品，数量较大，又以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪、强迫交易罪。公诉机关对被告人萧某、黄某楠犯贩卖毒品罪以及被告人连某犯非法持有毒品罪、强迫交易罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人黄某楠否认控罪，辩解交给连某的14克毒品是其请连某和赵某吸食的。经查，被告人黄某楠贩卖13.95克毒品给赵某的事实，有其本人的多次供述、同案犯的供述和指认、证人证言、物证等证据相互印证，足以认定。对被告人黄某楠的该项辩解，不予采纳。被告人萧某辩解从家中缴获的305.06克毒品为自己吸食，其辩护人亦辩解上述行为应认定为非法持有毒品罪。根据毒品犯罪相关司法解释，从贩毒人员家中缴获的毒品应当计入贩卖毒品的数量，据此认定被告人萧某贩卖毒品的数量为319.01克。对被告人及辩护人的上述辩解，不予采纳。辩护人辩解指控被告人连某犯强迫交易罪的事实不清，证据不足，不能认定。经查，被告人连某当庭认罪，其强迫交易的行为亦有同案犯和被害人的指认相互印证，足以认定。对辩护人的该项辩解，不予采纳。辩护人关于被告人连某非法持有毒品情节轻微的辩解，与事实相符，予以采纳。辩护人关于被告人连某有立功表现的辩解，无法律依据，不予采纳。被告人连某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人萧某、连某归案后如实供述自己罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人连某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百四十七条、第三百四十八条、第二百二十六条、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-05
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2014-10-20
| null |
[] |
[
"萧某钊",
"黄某楠",
"连某"
] |
刑事案件
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深圳市罗湖区人民法院
刑事判决书
（2014）深罗法刑一初字第824号
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深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）1478号起诉书指控被告人萧某钊、黄某楠犯贩卖毒品罪、被告人连某犯非法持有毒品罪和强迫交易罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员詹集美出庭支持公诉，被告人萧某钊、黄某楠、连某及辩护人沈立新、夏伟杰、彭少竞到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"故意犯"
] |
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年11月25日下午，被告人萧某、黄某楠电话联系毒品交易事宜。16时许，被告人黄某楠持电子称和透明塑料袋如约至被告人萧某位于深圳市福田区福强路祥云天都世纪花园Ｃ座21层07房。被告人萧某将一小袋冰毒交给黄某楠，并约好价格是2100元港元一安士（约28克），但当时未付款。期间，被告人黄某楠电话联系吸毒人员赵某，约定以100港元每克的交易价格贩卖冰毒14克给赵某。17时许，被告人黄某楠持其从被告人萧某处购得的毒品如约至深圳市罗湖区沿河路柏斯顿酒店附近准备贩卖给赵某时，遇见赵某的表哥即被告人连某，于是将上述毒品交给被告人连某，托其转交给赵某。被告人黄某楠、连某准备离开现场时被公安人员抓获。现场在被告人连某身上查获被告人黄某楠让其转交的毒品一袋（重13.95克）及另外两小袋毒品（共重0.23克）。随后，公安人员在被告人黄某楠位于罗湖区蔡屋围新八坊304房的住处查获毒品0.51克。当日19时许，公安人员在被告人萧某的住处将其抓获归案，现场查获毒品305.06克。经鉴定，上述毒品均含有甲基苯丙胺。
另查明，2013年9月4日、6日，被告人连某伙同肖某、张某乙、郭某（均已判刑）等人在广东省东莞市樟木头镇兴达街一带，以威胁砸店的方式强迫被害人侯某、郑某、刘某、闫某等人一次性向其购买5盒避孕套（每盒人民币60元）。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：
一、被告人供述和辩解：
1、萧某的供述：其在公安机关供述了案发当日其贩毒给黄某楠的事实经过，与起诉书指控的一致。两个月前，我在罗湖结识“可乐”，即黄某楠。黄问我拿冰毒什么价，我便联系朋友阿炎，随后便开始从阿炎处进货冰毒转卖给黄。上个月，我从阿炎处以13000元港币进货250克冰毒，分三次卖给黄约7安士共196克，收其14700元港币，还剩一点自己吸了，还有30克留在我的住处。每次黄都是到我的住处来拿冰毒，过几天我再去她住处收钱。最近，我又进货250克，准备卖给别人，这批货尚未卖出就被查获了。案发当日16时许，黄带着电子秤和包装袋来到我的住处，我和黄一起吸毒，后我将从阿炎处买来的250克冰毒分装成9包，每包大概一安士。后黄有事要先走，临走时跟我拿了一安士冰毒（萧某在补充侦查阶段供述其卖给黄的冰毒为半安士，约14克），我们约好2100元港币一安士，黄当时没给钱，一般她过几天才给。
2、黄某楠的供述：其在公安机关供述了案发当日其向萧某购买毒品再贩毒给赵某的事实经过，与起诉书指控的一致。案发当日14时许，我接到萧某的电话，萧让我带电子秤和包装袋到他住的地方，并让我把要买的毒品拿走。16时许，我去到了萧的住处，萧就在房间茶几上称重分装毒品，并问我要多少，我说要一安士28克，价格是之前商量好的2100元港币一安士。萧称重分装毒品完，便将电子秤和剩余的包装袋和我要的毒品装进一个塑料袋给我（我当时没看，离开后才发现萧给我的毒品只有一包14克冰毒，我想一定是萧少拿了一袋给我），我接过后在萧家里给赵某打电话，说今天有冰毒，问他要多少，我以为萧卖给我28克，打算卖给赵14克，剩下的14克自己吸的。赵问怎么付钱，我说钱到时再算，先把冰毒拿去，我和赵约好在柏斯顿酒店附近联系。19时许，我来到柏斯顿酒店附近，遇见赵的表哥连某，他问我是不是找赵，我说是，他就打电话给赵，我和连某聊了会，并让他帮忙把毒品转交给赵，随后我便将14克冰毒放进了连上衣口袋。后被公安抓获。我平时和赵就相互交易过毒品，这次卖给赵是100港币一克。我2013年开始就向萧买毒品，买过多次，数量1、2安士，有时去萧家里拿，有时约个地点，买过来的毒品一部分我和朋友吸食，还有一部分转卖给赵等人。一般2100港币一安士买，2800港币一安士卖出去。
3、连某的供述：其在公安机关供述了案发当日黄某楠交给其14克冰毒的事实经过，与起诉书指控的一致。赵某是我表弟，我和赵还有黄某楠在一起吸食过毒品。案发当日18时许，我和赵某及其女友在茶餐厅吃饭，随后我出来准备开房睡觉，走到汇泰大厦附近遇到黄，我问黄是不是找赵，她说是，我便打电话给赵说黄在楼下等他。之后我便和黄闲聊了几句，黄将一包冰毒塞进我衬衣的口袋里，跟我说她有事先走，让我把毒品交给赵，我们分头离开时被公安抓获。11月26日18时许，赵某陪我老婆到深圳市公安局预审监管支队来取回我的随身物品，我向警察指认了赵某，随后警察通过我老婆给赵打电话，这样把赵抓获了。从我身上缴获的另外两小包毒品是我和赵一起吸食剩下的。
2013年9月份，我和张某乙、郭某、肖某、何连辉等七八人在东莞市樟木头镇兴达街一带向发廊兜售避孕套，由我出资购买避孕套，进价每个几毛到一元之间，张某乙、郭某、肖某等就拿着避孕套到那一带的发廊卖，每个卖五元。共向七八间发廊卖了七八百个避孕套。肖某、何连辉带人到那些发廊打架，逼人家买东西，但我只是出资，没有去现场。
二、证人证言：
1、证人赵某的证言：证实案发当日其向黄某楠购买14克冰毒的事实经过，与起诉书指控内容一致。2013年11月24日，我联系黄要向她买几克冰毒，她说今天出不了货要等明天。11月25日，黄联系我说有货了，我表示要，她说自己要去澳门，怕我这段时间买不到冰毒，就说卖“半杯”给我，14克，100港币1克。我说身上没这么多钱，她说先拿着以后再算，我们约在柏斯顿酒店见面。后来我和女朋友还有连某一起去茶餐厅吃饭，我给黄打电话她没接，看到黄还没来，连就说先出去开房睡觉，便离开了餐厅。过了一会连打电话给我，说黄在我家楼下等我了，我便结帐准备去见黄。连知道我向黄买毒品的事情，连身上的两小包毒品是我给他的，也是向黄买的。11月26日，我陪连的老婆到深圳市公安局预审监管支队来取回连的随身物品，被抓获了。
2、证人张某甲（萧某的女友）的证言：其证实公安人员从萧某住处福田区福强路祥云天都世纪花园Ｃ座21层07房缴获大量毒品的事实。我不知道萧的毒品是哪来的，也不知道干吗用的，但萧在房间吸食过。案发当日我听到萧和黄联系，让其过来拿东西。后黄过来，萧用秤称好后，拿了一包毒品给黄，黄便离开了。
3、证人郭某的证言：证实2013年9月份，其和连某、张某乙等人在东莞市樟木头镇兴达街一带向发廊强迫出售避孕套的事实经过，和起诉书指控的内容一致。其证实是连某、肖雄和阿辉三人为首，商量后提出来的，每盒卖60元。
4、证人张某乙的证言：证实2013年9月份，其和连某等人在东莞市樟木头镇兴达街一带向发廊强迫出售避孕套的事实经过，和起诉书指控的内容一致。其证实是连某、肖雄和阿辉三人商量后提出来的，每盒卖60元。
5、证人肖某的证言：其在公安侦查阶段否认强迫交易的事实，在庭审阶段，对其强迫交易的基本事实予以供认。
三、被害人的陈述：
侯某、刘某、郑某、闫某的陈述：证实2013年9月份，连某等人强迫交易的事实经过。
四、物证、书证：
1、毒品、电子秤等。
2、受案登记表、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、手机通话记录、身份材料、刑事判决书、释放证明书、抓获经过等。
五、鉴定意见：鉴定文书；
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录及辨认笔录；
七、视听资料：监控录像。
公诉机关认为，被告人萧某、黄某楠的行为已构成贩卖毒品罪，被告人连某的行为已构成非法持有毒品罪和强迫交易罪，诉请本院依法判处。
在法庭上，被告人萧某承认控罪，对起诉书指控的事实和证据均无异议，但其辩解从家中缴获的300多克毒品是自己吸食的。其辩护人亦辩解从被告人家中缴获的305.06克毒品应认定为非法持有毒品罪，且被告人有坦白情节，应依法从轻处罚。被告人黄某楠否认控罪，辩解其没有贩卖毒品，当日其把14克毒品交给连某是我请连某和赵某吸食的，不打算要钱。被告人连某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实和证据均无异议，但其辩解对于强迫交易罪其参与商量也出了钱，但其没有打砸发廊。其辩护人提出如下辩解：1、被告人非法持有毒品情节轻微，持有时间短；2、被告人协助公安机关抓捕赵某，有立功表现；3、指控被告人强迫交易的事实不清，证据不足，不能认定。
经审理查明，公诉机关指控被告人萧某、黄某楠、连某的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
另查明，2014年5月，东莞第三人民法院做出一审判决，认定肖某、张某乙、郭某犯强迫交易罪，判处一年、十个月不等有期徒刑
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审判长杨桂胜
人民陪审员李瑞嫦
人民陪审员朱国萍
二〇一四年九月五日
书记员高岩岩
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一、被告人萧某钊犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月25日起至2028年11月24日止）。
二、被告人黄某楠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月25日起至2021年11月24日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人连某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。总和刑期有期徒刑一年零八个月，罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年零六月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月25日起至2015年5月24日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、缴获的上述毒品，予以没收，由公安机关依法予以销毁。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n被告人连某无视国家法律，非法持有毒品，数量较大，又以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪、强迫交易罪。\n辩护人辩解指控被告人连某犯强迫交易罪的事实不清，证据不足，不能认定。经查，被告人连某当庭认罪，其强迫交易的行为亦有同案犯和被害人的指认相互印证，足以认定。\n辩护人关于被告人连某非法持有毒品情节轻微的辩解，与事实相符，予以采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
48,229,725
|
plain_text_569_data_67_97w.pickle
| 33,977
|
吴某某、梁某、谭某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书
|
肇庆市端州区人民法院
|
本院认为，被告人吴某某、梁某、谭某某明知是毒品的情况下，仍接受他人委托帮助贩卖，其中被告人吴某某、梁某贩卖毒品三次，属于情节严重，被告人谭某某贩卖毒品二次，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控三被告人构成贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。由于毒品是同住的他人购买，未能确认瓶装毒品存放的时间，无法认定三被告人明知该瓶装液态或固体是毒品而予以保管，而搜获的粉状毒品数量又未达到追究非法持有毒品刑事责任的起点，指控三被告人构成非法持有毒品罪的证据不充分。被告人吴某某、梁某、谭某某贩卖毒品是受他人指使而实施，属于从犯，应减轻处罚。三被告人及辩护人提出没有受委托保管其他毒品，不构成非法持有毒品罪的辩解意见确有理据，本院予以采纳。随案移送作案工具应予没收。为打击毒品犯罪，维护公民身心健康，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第二十七条、第六十四条、最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项的规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-09-02
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2014-11-26
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
] |
[
"吴某某",
"梁某",
"谭某某"
] |
刑事案件
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肇庆市端州区人民法院
刑事判决书
（2014）肇端法刑初字第141号
|
肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉字（2014）83号起诉书指控被告人吴某某、梁某、谭某某犯贩卖毒品罪和非法持有毒品罪，于2014年3月21日向本院提起公诉，后以肇端检刑变诉（2014）1号变更起诉决定书，于2014年6月3日向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，肇庆市端州区人民检察院指派代理检察员李凡出庭支持公诉，被告人吴某某、梁某、谭某某和辩护人陈海斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
|
[
"保管",
"从犯",
"减轻处罚",
"没收"
] |
公诉机关指控：
一、自2013年8月开始，被告人吴某某、梁某、谭某某与谭某蔓（在逃）一同居住在肇庆市端州区百花园玫瑰苑2栋205房出租屋，谭某蔓从外地购买毒品氯胺酮（俗称Ｋ粉）、开心水等存放在出租屋内。2013年11月开始，吴某某、梁某、谭某某在明知交易的是毒品的情况下，多次接受谭某蔓的委托，将毒品氯胺酮运带并交给吸毒人员，并将交易情况予以记录。
2013年11月21日，公安机关抓获涉嫌贩毒的吴某某，当场从其身上缴获白色晶状粉末壹包。后对吴某某、梁某、谭某某居住的肇庆市端州区百花园玫瑰苑2栋205房进行搜查，当场从该房屋内缴获白色晶体状粉末共净重126.51克（经鉴定含氯胺酮成分）；灰色粉末、黄色液体、黄色固液混合物共净重280.1克（经鉴定含3，4亚甲二氧基苯丙胺、氯胺酮成分）；黄色液体伍瓶共净重63.21克（经鉴定含3，4亚甲二氧基苯丙胺、甲基苯丙胺及氯胺酮成分）。
公诉机关认为被告人吴某某、梁某、谭某某的行为已构成贩卖毒品罪和非法持有毒品罪，并提供了相应证据，提请本院依法惩处。
被告人吴某某辩称，我承认贩卖过毒品，但没有接受委托保管毒品。
辩护人提出，对指控被告人吴某某构成贩卖毒品罪没有异议；从侦查材料和庭审调查证实，被告人吴某某没有授权保管毒品，除鞋盒的白色粉末外，其他毒品一无所知，也不知道毒品的数量；她们都是帮助谭淇曼贩卖毒品；其没有205房的锁匙，就算在205房居住也是睡大厅，因而，被告人吴某某不构成非法持有毒品罪。
被告人梁某辩称，对指控我贩毒无异议，但我没有接受委托保管毒品，没有见过开心水。
被告人谭某某辩称，我没有见过其他毒品，没有非法持有毒品。
经审理查明：
自2013年8月开始，被告人吴某某、梁某、谭某某与谭某蔓（在逃）一同居住在肇庆市端州区百花园玫瑰苑2栋205房出租屋，谭某蔓从外地购买氯胺酮、甲基苯丙胺等毒品存放在出租屋主人房内。2013年11月开始，吴某某、梁某、谭某某在明知交易的是毒品的情况下，接受谭某蔓的委托，将毒品氯胺酮贩卖给吸毒人员，其中被告人吴某某、梁某在谭某蔓的房间内拿毒品氯胺酮贩卖给阿彬2次、卖给黄某茹1次；被告人谭某某在李某红的房间内拿毒品氯胺酮卖给“妈咪”、“阿梅”各1次。
2013年11月21日，公安机关抓获涉嫌贩毒的被告人吴某某，当场从其身上缴获白色晶状粉末1包。后对吴某某、梁某、谭某某居住的肇庆市端州区百花园玫瑰苑2栋205房进行搜查，当场从该房屋的主人房内搜获谭某蔓购回的白色晶体11包，净重36.75克（检出含氯胺酮成分）；白色晶状粉末24包，净重85.76克（检出含氯胺酮成分）；灰色粉末1瓶，净重4.18克（检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）；黄色液体1瓶，净重15.84克（检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）；黄色液体5瓶，净重63.21克（检出甲基苯丙胺、3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）。在客房内缴获黄色固液混合物11瓶，净重127.15克；黄色固液混合物8瓶，净重132.93克（均检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）。
上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：
1.扣押笔录、扣押物品清单、物证照片。证实公安人员在端州区百花园玫瑰苑2栋205房主人房和客房分别搜获疑是毒品的物品一批以及记录贩毒的笔记本。
2.毒品检验鉴定报告。证实主人房内搜获扣押的白色晶体11包，白色晶状粉末24包，净重36.75克（检出含氯胺酮成分）；灰色粉末1瓶，净重4.18克（检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）；黄色液体1瓶净重15.84克（检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）；黄色液体5瓶，净重63.21克（检出甲基苯丙胺、3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）。在客房内缴获黄色固液混合物11瓶，净重127.15克；黄色固液混合物8瓶，净重132.93克（均检出3，4亚甲二氧基甲基苯丙胺和氯胺酮成分）。
3.证人黄某茹的证言。证实在2013年11月17日凌晨向梁某买过毒品氯胺酮。“当晚有客人叫我帮他买100元Ｋ粉，我直接打电话给梁某，从她那里购买了100元的毒品Ｋ粉，因她姐姐在场没有在旁没有收钱，晚上将100元给了吴某某”。
4.被告人吴某某的供述。证实其帮助谭某蔓贩卖毒品的情况。其供述“2013年11月初的一天中午，阿彬打电话给我拿货，我就叫梁某把货（约1克左右Ｋ粉）拿到百花园玫瑰园门口给阿彬。11月17、18号左右，阿彬又问我有无货，我就叫他过来拿，约十几分钟后，阿彬来到楼下，我无空，就叫梁某把一包Ｋ粉下楼拿给阿彬。我有见过谭某某帮谭某蔓拿过毒品出去卖给别人”。“毒品Ｋ粉是谭某蔓放在房子里，只知道她从罗定买回来”。
5.被告人梁某的供述。证实其住在端州区百花园玫瑰苑2栋205房以及参与贩卖毒品的情况。“2013年11月初的一天中午，吴某某说她不舒服，叫我拿1小包Ｋ粉到玫瑰园小区的门口，交给一个开汽车的男子，收了他100元回来交给吴某某。当天晚上我又一次帮她拿过1小包Ｋ粉给同一男子，也收100元后交给吴某某；另外在11月15日左右，黄湘茹叫我帮手拿一小包毒品Ｋ粉给她，我照做了，由于我赶时间没有收钱，估计事后黄湘茹把钱给开了吴某某”。“那些毒品是吴某某的，在11月21日17时许，我还看见他在主人房里检查过那些Ｋ粉，之后放在一个鞋盒里”。
6.被告人谭某某的供述。证实其在端州区百花园玫瑰苑2栋205房居住，与黄湘茹、李永红住客房，还供述了为谭某蔓贩卖毒品给客人。“我一共买过二次毒品，2013年11月初，我的干姐谭某蔓叫我把200元的Ｋ粉送到阳光华庭一个叫妈咪的女人，我是在李某红的房间桌子上的鞋盒里拿的。第二次是2013年11月15日，我在李某红的房间桌子上的鞋盒里拿一小包给阿梅，给了我100元”。还供述了如果谭某蔓离开肇庆，会吩咐吴某某带Ｋ粉给客人。
7.辨认笔录。证实被告人吴某某、梁某、谭某某居住在肇庆市端州区百花园玫瑰苑2栋205房。
8.现场勘查笔录及其照片。证实公案机关查获时被告人居住的端州区百花园玫瑰苑2栋205房的现场情况。
9.抓获经过。证实三被告人均被抓获归案。
10.户籍资料。证实被告人的身份情况
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审判长黄敏琼
审判员莫石此
人民陪审员郑凤鸣
二〇一四年九月二日
书记员梁少兰
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一、被告人吴某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月21日起至2016年9月20日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
二、被告人梁某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月21日起至2016年9月20日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
三、被告人谭某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月21日起至2015年9月20日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
四、随案移送的作案工具电子秤二把，手机三台，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人吴某某、梁某贩卖毒品三次，属于情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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48,450,852
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plain_text_571_data_67_97w.pickle
| 33,648
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寕某非法持有毒品罪一审刑事判决书
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广东省广州市花都区人民法院
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本院认为，被告人毕某无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。惟指控被告人非法持有甲基苯丙胺的行为属《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院不予认定。
被告人毕某的行为，依法应对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1、被告人毕某非法持有甲基苯丙胺40.14克，可以酌情增加刑罚量；2、被告人毕某有犯罪前科，可以酌情从重处罚；3、被告人毕某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑情节，本院予以采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-08-19
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2014-12-31
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附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"毕某"
] |
刑事案件
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广东省广州市花都区人民法院
刑事判决书
（2014）穗花法刑初字第1095号
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广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉（2014）1174号起诉书指控被告人毕某犯非法持有毒品罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员胡小珊出庭支持公诉。被告人毕某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
广州市花都区人民检察院指控，2014年5月12日15时45分许，被告人毕某随身携带1大包白色晶体、2小瓶白色晶体和9小包白色晶体，去到花都区新华街田美村上庄华盛百货门口，被公人员抓获，当场从其身上起获上述物品。经刑事化验检验，上述1大包白色晶体净重29.94克，2瓶白色晶体净重2.88克，9小包白色晶体净重7.32克，均检出甲基苯丙胺成分。
公诉机关认为被告人毕某无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪。建议本院结合被告人毕某非法持有毒品的数量、如实供述等情节，对被告人判处三年以上五年以下的有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人毕某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，广州市花都区人民检察院指控被告人毕某犯非法持有毒品罪事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市公安局花都区分局禁毒大队出具的抓获经过、情况说明；扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、毒品交接清单；现场检测报告书；穗公（司）鉴（化验）字（2014）1483号化验检验报告；广东省花都市人民法院（1999）花法刑初字第125号刑事判决书、强制戒毒决定书；被告人毕某的供述及对被抓获现场、起获的毒品的照片签认；被告人毕某的身份材料等证据证实，足以认定
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审判长李璇炜
代理审判员周卫英
人民陪审员黄龙辉
二〇一四年八月十九日
书记员朱婷
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一、被告人毕某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月12日起至2017年5月11日止），并处罚金二千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、扣押在案的毒品甲基苯丙胺40.14克予以没收、销毁（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "惟指控被告人非法持有甲基苯丙胺的行为属《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的情节严重情形，缺少法律依据，本院不予认定。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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48,501,898
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plain_text_571_data_67_97w.pickle
| 84,694
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Ꙇ桂发非法持有毒品一审刑事判决书
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上海市嘉定区人民法院
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本院认为，被告人陆桂发明知是毒品而非法持有甲基苯丙胺43余克，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陆桂发的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。控辩双方关于被告人陆桂发到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-08-14
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2014-09-13
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法持有毒品"
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[
"陆桂发"
] |
刑事案件
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上海市嘉定区人民法院
刑事判决书
（2014）嘉刑初字第1173号
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上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉（2014）1367号起诉书指控被告人陆桂发犯非法持有毒品罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人陆桂发及辩护人陈莉到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
经审理查明，2014年6月18日14时许，被告人陆桂发乘坐他人轿车至上海市普陀区新村路、志丹路附近一小区，购得甲基苯丙胺毒品用于自己吸食。当日16时许，当被告人陆桂发返回其暂住处嘉定区嘉定镇街道某某二村门口时，被民警抓获，当场从其身上查获甲基苯丙胺毒品43.88克。被告人陆桂发到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人陆桂发在开庭审理过程中亦无异议，且有证人姚某某的证言及辨认笔录，公安机关扣押决定书、扣押清单、称重记录、工作情况及照片，上海市毒品检验中心检验报告，上海市公安局缉毒处收缴毒品专用单据，上海市吸毒人员毒品尿样检测报告单，被告人陆桂发的户籍资料、劣迹材料及有关供述等证据证实，足以认定
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审判长项永明
人民陪审员叶育琪
人民陪审员戴锦铨
二〇一四年八月十四日
书记员姚布依
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一、被告人陆桂发犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币一万一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2019年12月17日止。）
（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、在案犯罪工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人陆桂发明知是毒品而非法持有甲基苯丙胺43余克，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，应依法惩处。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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51,239,847
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plain_text_599_data_6_81w.pickle
| 86,944
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邓烈学非法持有毒品一审刑事判决书
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广东省中山市第一人民法院
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本院认为，被告人邓烈学无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法惩处。缴获的毒品及作案工具依法应予没收。邓烈学有坦白情节，依法可以从轻处罚。邓烈学非法持有毒品甲基苯丙胺49.86克，但不具有《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条所规定四种情形之一，不能认定其持有毒品情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控邓烈学非法持有毒品情节严重不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-08-07
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2017-09-01
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"邓烈学"
] |
刑事案件
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广东省中山市第一人民法院
刑事判决书
（2017）粤2071刑初1405号
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中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1459号起诉书指控被告人邓烈学犯非法持有毒品罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李剑飞出庭支持公诉，邓烈学到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"没收"
] |
经审理查明：2016年12月14日凌晨1时许，被告人邓烈学在中山市西区岐沙路骏华庭小区门口附近被公安机关查获，公安人员当场从其身上缴获毒品1包（经检验，检出甲基苯丙胺成分，净重49.86克）。归案后，邓烈学如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人邓烈学在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的抓获经过，搜查证、搜查笔录、人身检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，现场图、现场照片，提取笔录、称量取样笔录、衡器检定证书、说明、检定结果，理化检验报告山公（司）鉴（化）字［2016］1366号，电话清单、现场检测报告书、行政处罚决定书、办案说明、人口信息，被告人邓烈学的供述及辨认笔录，审讯录像、称重取样录像等证据予以证实，足以认定
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审判长区燕莉
人民陪审员余楚云
人民陪审员陈海泉
二〇一七年八月七日
书记员缪慧莹
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一、被告人邓烈学犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2019年10月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、缴获的毒品甲基苯丙胺49.86克、作案工具手机1部，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局西区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "邓烈学非法持有毒品甲基苯丙胺49.86克，但不具有《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条所规定四种情形之一，不能认定其持有毒品情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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51,435,579
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| 53,346
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四三走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品一审刑事判决书
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云南省勐海县人民法院
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本院认为，被告人四三违反国家对毒品的管制规定，向多人多次贩卖毒品甲基苯丙胺片剂，公安机关当场查获毒品甲基苯丙胺片剂12.25克，情节严重，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。被告人四三违法国家对枪支的管制法规，非法持有以火药为动力的自制火药枪四支，制式气枪一支，情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对被告人四三的辩解及辩护人提出的被告人四三不构成贩卖毒品罪的辩护意见，本院认为，被告人四三贩卖毒品的事实有受案登记表、抓获经过、证人证言及各证人的辨认笔录及照片等证据予以证实，各证人能够辨认出向其贩卖毒品的人就是被告人四三，被告人四三也能够辨认出其藏匿、贩卖毒品的地点，本案证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，证据间形成完整的证据锁链，能够证实被告人四三贩卖毒品的事实，故对被告人四三的辩解及辩护人提出的被告人四三不构成贩卖毒品罪的辩护意见，本院不予采纳。对被告人四三提出的四支火药枪是爬大和大二的，不是自己的，只有一支制式气枪是自己的辩护意见，本院认为，民警当场从其家中查获五支枪支，其中四支是火药枪，一支是制式气枪，且有被告人四三在侦查机关的三次供述和能辨认出其非法持有的枪支等证据予以证实，以上证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，证据间形成完整的证据锁链，能够证实被告人四三非法持有枪支，情节严重，且被告人四三无证据向法庭提供，故对被告人四三的辩解，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人非法持有枪支，但情节较轻，可以从轻处罚的的辩护意见，本院认为，被告人非法持有四支以火药为动力的自制火药枪，一支制式气枪，属于情节严重，故对该辩护意见，本院不予采纳。为维护国家对毒品和枪支的管理制度以及社会秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第一百二十八条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-08-04
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2017-12-19
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
] |
[
"四三"
] |
刑事案件
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云南省勐海县人民法院
刑事判决书
（2017）云2822刑初204号
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勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）232号起诉书指控被告人四三犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月16日、2017年7月27日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员路志刚、李黎明出庭支持公诉。被告人四三及其辩护人崔庆礼到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"管制"
] |
公诉机关指控，被告人四三向他人贩卖毒品甲基苯丙胺片剂。2016年10月？28日，勐海县民警在勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨一队45号将四三抓获，在其房屋内查获疑似枪支五支，现金50000元，从其房屋背后垃圾堆内查获被告人四三藏匿的毒品可疑物1包，重12.25克。经鉴定，查得的毒品可疑系甲基苯丙胺片剂；经检测，送检的一至四号疑似枪支是以火药为动力的自制火药枪、送检的五号疑似枪支是制式气枪，以气体为动力，五支枪支在送检条件下具有杀伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、鉴定意见书、证人证言、被告人的供述和辩解、相关笔录等证据。
公诉机关认为，被告人四三违反国家对毒品的管制法规、国家对枪支的管理法规，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺片剂，并当场查得毒品甲基苯丙胺片剂12.25克；随后又在被告人四三家中查得以火药为动力的自制火药枪四支、以气体为动力的制式气枪一支，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第六十九条、第三百四十七条第三款、第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。同时建议对被告人四三犯贩卖毒品罪在七年零六个月至九年零六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。
被告人四三提出“查获的5支枪支中，气枪是自己的，另外四支火药枪是爬大和大二放在自己家中的；其没有贩卖毒品”的辩护意见。
辩护人提出“对公诉机关指控被告人犯非法持有枪支罪的事实和罪名没有异议，但是情节较轻，希望从轻处罚；被告人不构成贩卖毒品罪”的辩护意见。
经审理查明，勐海县公安局根据线索得知被告人四三向他人贩卖毒品甲基苯丙胺片剂。2016年10月？28日，勐海县公安局民警前往勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨一队45号被告人四三家中将其抓获，当场从其房屋内查获疑似枪支五支，现金50000元，从其房屋背后垃圾堆内查获被告人四三藏匿的毒品可疑物1包，重12.25克。经西双版纳傣族自治州公安司法鉴定中心鉴定，送检的毒品可疑物中检出甲基苯丙胺成分；送检的五只疑似枪支中，四支是以火药为动力的自制火药枪，一支是制式气枪，以气体为动力，五支枪支在送检条件下均具有杀伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系勐海县公安局民警在工作中发现，勐海县公安局于2016年10月28日立案侦查的情况。
2、户口证明、违法犯罪查询情况说明，证实被告人四三的基本身份情况以及未查询到其有违法犯罪记录的情况。
3、抓获经过、检查笔录、提取笔录，证实2016年10月28日，勐海县公安局根据情报线索得知，格朗和乡帕沙村委会帕沙老寨一队45号的四三涉嫌贩卖毒品，当日11时30分许，民警赶至被告人四三家将四三抓获，其对贩卖毒品的犯罪事实供认不讳。勐海县公安局民警依法对其家进行检查，在其家中查获疑似枪支5支，在？其所住房屋背后旁的垃圾堆查获用毒品可疑物一包，在其卧室床上查获现金50000元，并依法对查获的物品予以提取的事实及经过。
4、称量记录及照片、取样笔录，证实经称量涉案毒品可疑物净重为12.25克，侦查机关依法取样5粒用于送检的情况。
5、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实勐海县公安局依法将涉案毒品可疑物、涉案现金50000元、疑似枪支五支予以扣押的情况。
6、现场检测报告书、行政处罚决定书，证实经现场尿液检测，被告人四三的尿液呈甲基苯丙胺、吗啡阴性，证人二三、三二、大突、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队6号）、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队11号）均尿检呈甲基苯丙胺阳性；证人二三、三二、大突、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队6号）、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队11号）已被勐海县公安局行政处罚的情况。
7、辨认笔录、辨认照片，证实被告人四三对侦查机关查获毒品可疑物的地点、贩卖毒品的地点、五支涉案枪支进行辨认的情况；证实二三、三二、大突、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队6号）、二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队11号）、大戈分别对贩卖毒品的被告人四三进行辨认，六名证人都辨认出向他们贩卖毒品的是被告人四三的情况。
8、鉴定聘请书、西双版纳州公安司法鉴定中心理化检验报告书、鉴定意见通知书，经西双版纳傣族自治州公安司法鉴定中心鉴定，送检的毒品可疑物中检出甲基苯丙胺成分；送检的五只疑似枪支中，四支是以火药为动力的自制火药枪，一支是制式气枪，以气体为动力，五支枪支在送检条件下均具有杀伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支，侦查机关已将鉴定意见告知被告人四三的情况。
9、情况说明，证实被告人四三供述称向其贩卖毒品的人叫加大，因被告人四三无法提供加大的真实信息，侦查机关无法查找的情况；证实被告人四三供述次三和甲四也在贩卖毒品，侦查机关正在积极收集次三和甲四贩卖毒品的证据的情况；证实被告人四三供述的查获的毒品是加大的，不是他自己的，因被告人四三无法提供加大的真实信息及详细住址，侦查机关无法核实的情况；证实被告人四三供述的查获的枪支中，一支射钉枪和一支火药枪是爬大的，两只射钉枪是二大的，因被告人四三无法提供二大的真实信息及详细住址，侦查机关无法核实的情况；证实被告人四三供述称，其非法持有的枪支是和同村的爬大购买的，因被告人四三无法提供爬大的真实信息及详细住址，侦查机关无法查实的情况。
10、证人二三的证言，证实2016年9月和10月，证人二三曾在被告人四三家小卖部，以15元每粒的价格向被告人四三购买过两次毒品麻黄素用于吸食的事实和经过。
11、证人大突的证言，证实证人大突曾向被告人四三购买过三次毒品麻黄素用于吸食，其中一次是2016年9月28日早上9时左右，在被告人四三家小卖部，以15元每粒的价格购买一粒毒品麻黄素用于吸食的事实和经过。
12、证人二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队6号）的证言，2016年9月28日早上9时左右，证人二大曾在被告人四三家小卖部，以15元每粒的价格向被告人四三购买过一粒毒品麻黄素用于吸食的事实和经过。
13、证人二大（勐海县格朗和乡帕沙村委会老寨二队11号）的证言，证实证人二大曾多次向被告人四三购买麻黄素用于吸食，最近一次是2016年4月，在被告人四三家小卖部，以45元的价格购买了3粒麻黄素用于吸食的事实与经过。
14、证人三二的证言，证实2016年4月1日14时30分许、2016年4月14日15时许、2016年5月3日19时许、2016年5月8日20时许，证人三二在被告人四三家小卖部，以100元七粒的价格四次向被告人四三购买毒品麻黄素用于吸食的事实及经过。
15、证人大戈的证言，证实证人大戈曾多次向被告人四三购买毒品麻黄素用于吸食，自己现在已经不吸食毒品的情况。
16、被告人的供述和辩解，证实被告人四三在侦查机关的第一次和第二次讯问中供述称自己曾多次向证人二大、大突等人贩卖毒品麻黄素，当场查获的毒品麻黄素12.25克是自己卖剩下的，从第三次讯问开始和庭审过程中均辩解称自己没有贩卖毒品，前面的供述是自己编的，查获的毒品麻黄素是一名叫加大的男子的；在侦查机关的前三次讯问中供述称查获的五只枪支都是自己的，其中四支火药枪是向爬大购买，第四次讯问和开庭审理过程中辩解称查获的5支枪支中，气枪是自己的，另外四支火药枪是爬大和大二放在自己家中的的事实和经过
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审判长庄文兵
人民陪审员蒋有荣
人民陪审员邓昌旭
二〇一七年八月四日
书记员玉艳
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一、被告人四三犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年零六个月。总和刑期十一年零六个月，决定执行有期徒刑十年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月28日起至2026年10月27日止），并处罚金30000元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、未随案移送的毒品甲基苯丙胺片剂12.25克、枪支五支，依法没收，由扣押机关勐海县公安局负责处理。
三、未随案移送的现金50000元，依法返还被告人四三。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人四三违反国家对毒品的管制规定，向多人多次贩卖毒品甲基苯丙胺片剂，公安机关当场查获毒品甲基苯丙胺片剂12.25克，情节严重。......对辩护人提出的被告人非法持有枪支，但情节较轻，可以从轻处罚的的辩护意见，本院认为，被告人非法持有四支以火药为动力的自制火药枪，一支制式气枪，属于情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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53,952,375
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| 32,663
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淮走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书
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湖南省桂阳县人民法院
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本院认为，被告人黄淮身为国家工作人员，违反毒品管理法规，非法持有含海洛因成份的毒品20.93克，数量较大，其行为构成非法持有毒品罪，属情节严重。公诉机关指控被告人黄淮犯贩卖毒品罪，事实不清，证据不足，本院不予采纳；对被告人黄淮及辩护人认为构成非法持有毒品罪的意见，予以采纳。被告人黄淮到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极预缴罚金，依法可从轻处罚。
关于被告人黄淮是否有贩卖毒品行为的问题。检察机关指控，被告人黄淮于2018年4月在桂阳县城贩卖毒品给彭某（未成年人）、曾某、廖某、阳某。被告人黄淮及其辩护人辩称，没有贩卖毒品给上述人员。经查：第一、在案件审理过程中，本院为查明案情要求公诉机关补充证据，但公诉机关没有提交新的证据。本院对本案启动了非法证据排除程序，并依法通知侦查人员出庭说明情况，但侦查人员无正当理由拒绝出庭，随后本院依法排除了证人彭某与被告人黄淮的微信聊天记录截图。第二、证人彭某、曾某指供2018年4月12日晚彭某向黄淮购买了毒品；证人廖某指供2018年4月15日晚向黄淮购买了毒品；证人阳某指供2018年4月15日17时向黄淮购买了毒品。公安机关调取通话记录显示，黄淮与彭某、曾某于2018年4月12日没有通话记录，与廖某、阳某有通话记录。上述证据没有得到被告人黄淮或者在案其他证据的相互印证，属单向证明，并不能必然得出黄淮贩卖毒品给上述证人的结论，故不能作为认定被告人黄淮构成贩卖毒品犯罪的根据，公诉机关指控黄淮贩卖毒品的证据不足，不能认定。
依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-05-14
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2019-06-30
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附属相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金;非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》
第五条非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的“数量较大”标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的“情节严重”：
（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；
（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；
（三）国家工作人员非法持有毒品的；
（四）其他情节严重的情形
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"黄淮"
] |
刑事案件
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湖南省桂阳县人民法院
刑事判决书
（2018）湘1021刑初421号
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湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2018］393号起诉书指控被告人黄淮犯贩卖毒品罪一案，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理,并依法适用普通程序，组成合议庭，本案于2019年3月18日召开了庭前会议，2019年4月8日送发了补充证据函，2019年4月23日向侦查人员送达了出庭通知书。本院于2019年4月25日在桂阳县人民法院看守所审判庭公开开庭进行了审理，桂阳县人民检察院指派检察员谢书华出庭支持公诉，被告人黄淮及其辩护人龚茂湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"罚金",
"未成年人"
] |
湖南省桂阳县人民检察院指控:
2018年4月，被告人黄淮在桂阳县城贩卖毒品给彭某（未成年人）、曾某、廖某、阳某。2018年4月16日晚，黄淮驾驶一辆白色别克轿车（湘Ｌ×××××）停在桂阳县城五云观小区附近时，被桂阳县公安局民警查获。民警从黄淮驾驶的车辆及其身上搜出四包毒品疑似物，经称量净重20.93克，经鉴定四包毒品疑似物均检出甲基苯丙胺成分。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、抓获经过、户籍证明、检验报告、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人黄淮的行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、六款的规定，对被告人定罪量刑。
被告人黄淮辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其持有的毒品仅用于自己吸食，没有贩卖的行为。
辩护人龚茂湘辩称，公诉机关指控的事实不清，证据不足，不能成立，被告人黄淮构成非法持有毒品罪。
经审理查明：被告人黄淮是桂阳县市政工程公司（事业单位）员工，聘用岗位及级别为管理岗位九级。2018年4月16日晚上，在桂阳县城五云观小区附近，公安民警从被告人黄淮驾驶的一辆车牌为湘Ｌ×××××的白色别克轿车上及其身上搜出四包毒品疑似物。经检验和称量，四包毒品疑似物含有甲基苯丙胺成分，净重20.93克。在本院审理过程中，被告人黄淮家属代为预缴罚金10000元。
上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1.接报案登记表、立案决定书、到案说明证实:本案由匿名群众于2018年4月16日报案至桂阳县公安局称有人在五云观小区附近进行毒品交易;桂阳县公安局于2018年4月18日立案侦查。2018年4月16日，桂阳县公安局民警在桂阳县五云观小区附近将黄淮抓获，从黄淮驾驶的轿车内查获白色冰毒疑似物。
2.户籍证明、健康检查、行政处罚决定书证实：被告人黄淮的身份情况及被合法收押；黄淮因吸食毒品曾于2014年5月30日、2015年12月17日、2018年4月17日被桂阳县公安局处以行政拘留。
3.事业单位拟聘人员审核表、桂阳县事业单位首次岗位设置人员岗位聘用审核登记表证实：被告人黄淮是桂阳县市政工程公司（事业单位）员工，聘用岗位及级别为管理岗位九级。
4.现场勘查笔录及照片、扣押决定书证实:2018年4月16日，桂阳县公安局民警从停放在桂阳县龙潭街道五云观西路湘Ｌ×××××小轿车上，车辆仪表上方一个黑色隐形眼镜盒内，查获两小包白色冰毒疑似物；从黄淮的上衣右边口袋查获两大包白色冰毒疑似物。随后民警扣押了上述物品和黄淮的手机一台。
5.尿液检测报告书证实:黄淮的尿液检测结果呈阳性。
6.检查及称重笔录、检验报告证实:2018年4月16日，民警对4包疑似冰毒的白色晶体状物质进行了称重，共净重20.93克。2018年4月23日，郴州市公安局物证鉴定所作出郴公物鉴（理化）字（2018）473号检验报告，认定上述检材中均检出甲基苯丙胺成分。
7.被告人黄淮的供述与辩解证实：2018年4月16日下午，他通过微信跟“蓝山婆”联系购买4200元毒品。晚上七八点钟的时候，他搭乘一台摩托车来到朝阳广场附近从“蓝山婆”处拿到毒品后，搭乘摩托车来到士杰学校他家附近开车。上车后他把买来的毒品打开，看到一个硬红双喜烟盒里放了4包冰毒，两包大的，两包小的。他把两包小的冰毒放在车子仪表盘上的隐形眼镜盒里，另外两包大的仍旧放在烟盒里揣进上衣口袋。之后他开车在桂阳县城转了几个小时。晚上11点多钟，走到五云观时被民警查获，民警从他驾驶的湘Ｌ×××××号轿车仪表盘上的隐形眼镜盒里搜到两小包冰毒，从他身上上衣口袋里搜到两大包冰毒。他购买的这些冰毒是用来自己吸食的。对四包冰毒合计净重20.93克没有异议。他没有外号叫“华华”、“华仔”，他的微信号是×××。他手机微信好友为“彭高”、“太上皇”的人，他不认识，有可能是其他人拿他的手机加的。
另查明，为指控被告人黄淮于2018年4月在桂阳县城贩卖毒品给彭某（未成年人）、曾某、廖某、阳某的事实，公诉机关提供了以下证据：
1.机主开户信息及通话记录证实:黄淮（手机号码138××××1420）与彭某（手机号码156××××9340）、曾某（手机号码185××××3196）、廖某（手机号码151××××5872）、阳某（手机号码185××××8697）的2018年4月份的手机通话记录。其中，黄淮与彭某、曾某在2018年4月12日没有通话记录；与廖某在2018年4月15日21时20分许有两次通话记录；与阳某在2018年4月15日16时20分许有两次通话记录。
2.辨认笔录及照片：彭某、曾某、廖某、阳某对黄淮进行了辨认。
3.情况说明：2018年4月16日23时许，办案民警将黄淮控制后，对其涉嫌贩卖毒品犯罪进行检查讯问，4月17日，彭某、曾某、廖某、阳某等下线吸毒人员先后通过微信发送消息给黄淮，准备向其购买毒品，办案民警通过黄淮微信将所在地点回复给上述4人，并将前来与黄淮进行毒品交易的下线人员分别抓获。黄淮手机内之前的内容大多已被删除，办案人员首先将手机内现存的与案件相关的微信聊天记录进行了截图提取。为更准确全面地掌握案件情况，办案人先后去郴州市局、手机店等地寻找专业人员进行数据恢复，但不成功。2018年4月15日同廖某一起去黄淮处购买毒品的“老三”现未查明确切身份。
4.证人彭某的证言证实:2018年4月12日晚，曾某给他100元现金，要他去找“华哥”买毒品来玩。他通过微信联系“华哥”后到五云观路边，在“华哥”的白色别克小轿车进行交易。他拿到毒品后到黄沙坪和曾某一起吸食。2018年4月17日下午5点多钟，曾某要他找“华哥”买200元冰毒，并通过微信转账200元。他微信联系“华哥”购买毒品，“华哥”发徽信说在“好百年酒店”交易。曾某骑摩托车搭乘他来到“好百年酒店”，曾某在门口等，他去找“华哥”交易，随后他和曾某被公安民警抓住。“华哥”的真名不知道，华哥的微信号为×××，昵称是Ａ乐天。4月12日的微信记录基本没有了，4月17日这次还有部分内容，有他跟“华哥”聊天的内容及曾某转账给记录。
5.证人曾某的证言证实:2018年4月12日晚上，他要彭某去买100元冰毒来吸，彭某告诉他“华华”那里有，并从“华华”那里买来了冰毒，两人一起吸食。2018年4月17日下午五六点钟左右，他要彭某找“华华”买200元钱的毒品冰毒。彭某联系后，他骑摩托车搭乘彭某到桂阳县“好百年大酒店”找“华华”买毒品。他骑车来到“好百年大酒店”，彭某去找“华华”买毒品冰毒，不久民警将他们抓获。“华华”的真实名字不清楚，“华华”的微信名叫Ａ乐天，微信号×××。
6.证人廖某的证言证实:2018年4月15日晚上，“老三”叫他买点冰毒吸食，他认识贩毒人员“华仔”，于是通过微信联系“华仔”买200元冰毒，“华仔”要他到桂阳县步行街麦丹士门口等。他和“老三”到麦丹士门口，从“华仔”处购买了200元毒品。“华仔”手机号码138××××1142，微信名为Ａ乐天，微信号×××。2018年4月17日下午，他去茗豪酒店找“华仔”要钱时被民警抓住。
7.证人阳某的证言证实:2018年4月14日下午17时许，他联系“阿华”买100元冰毒，“阿华”要他去五云观小区附近拿货。在五云观小区的路边，他从“阿华”那里购买了100元毒品。2018年4月17日19时许，他又想吸食毒品就联系“阿华”，等他到茗豪大酒店去找“阿华”购买毒品时被民警抓获了。“阿华”的具体名字他不知道，阿华的手机号码138××××1142,微信名Ａ乐天。4月14日的记录没有了，4月17日的聊天记录还在
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审判长刘小武
审判员邓红亮
审判员曹高耀
二〇一九年五月十四日
法官助理谭柏官
书记员王琦
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一、被告人黄淮犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年4月17日止，罚金已缴纳完毕）。
二、对从被告人黄淮处查获的毒品海洛因20.93克予以没收，由有权机关处理。
三、对从被告人黄淮处扣押的手机一台，予以返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人黄淮身为国家工作人员，违反毒品管理法规，非法持有含海洛因成份的毒品20.93克，数量较大，其行为构成非法持有毒品罪，属情节严重。被告人黄淮到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极预缴罚金，依法可从轻处罚。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
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56,076,251
|
plain_text_647_data_74_96w.pickle
| 80,572
|
高拴连非法持有毒品罪一审刑事判决书
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河曲县人民法院
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本院认为，被告人高拴连无视国法，明知是毒品而非法携带，侵犯了国家对毒品的管制制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十七条之规定，构成非法持有毒品罪。河曲县人民检察院指控罪名成立。被告人高拴连非法持有毒品海洛因19.883克，系数量较大。依照《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》法释（2016）8号第五条规定，具有在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；利用、教唆未成年人非法持有毒品的；国家工作人员非法持有毒品的；其他情节严重的情形规定，本案不应当认定为刑法第三百四十八条规定的情节严重，应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。被告人高拴连曾因贩卖毒品罪被判刑，又犯非法持有毒品罪，系毒品再犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，从重处罚。被告人刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应从重处罚。综合考虑本案事实情节、社会危害程度、认罪悔罪表现以及被告人、辩护人、公诉人意见，为了维护社会治安秩序，保障国家对毒品的管制制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第三百五十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-01-25
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2019-07-18
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》法释（2016）8号第五条非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的＂数量较大＂标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的＂情节严重＂：
（一）具有在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；
（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；
（三）国家工作人员非法持有毒品的；
（四）其他情节严重的情形规定
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"山西省河曲县人民检察院",
"高拴连"
] |
刑事案件
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山西省河曲县人民法院
刑事判决书
（2019）晋0930刑初5号
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山西省河曲县人民检察院以河检刑诉（2019）5号起诉书指控被告人高拴连犯非法持有毒品罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年1月25日公开开庭审理了本案。河曲县人民检察院指派检察员武卫坤出庭支持公诉，被告人高拴连及其辩护人张树民到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"管制",
"拘役",
"罚金"
] |
山西省河曲县人民检察院指控，2018年11月7日被告人高拴连非法持有海洛因19.883克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人高拴连于2014年因贩卖毒品罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人高拴连于1994年、2014年因贩卖毒品罪被判刑，又犯非法持有毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，系毒品再犯，从重处罚。检察机关提供了相关证据。
被告人高拴连对检察机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人张树民提出的辩护意见是，被告人认罪，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
经本院审理查明，2018年11月7日16时许，被告人高拴连驾驶摩托车从居住地来河曲县城购买物品，当行至曲胡线曲峪村路段时，被河曲县公安局民警拦截，当场从其身上查获疑似毒品一包，经称重，疑似毒品净重为19.883克。经忻州市公安司法鉴定中心鉴定，高拴连所持毒品中检出海洛因成分。
上述事实，有由检察机关提供的下列证据予以证实：
1.物证
查获毒品照片证实：高拴连随身携带毒品的情况。
2.书证
（1）常住人口基本信息证实：高拴连，男，1960年4月8日生，公民身份证号码×××，已达到刑事犯罪责任年龄。
（2）山西省河曲县人民法院刑事判决书（2014）河刑初字第115号证实：2014年12月18日，高拴连因贩卖毒品罪被河曲县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。
（3）山西省河曲县公安局治安管理大队吸毒现场检测报告书2018000080证实：2018年11月7日17时26分至河曲县文笔派出所办案区当场对高拴连的尿液检测，高拴连尿检结果呈阳性。
（4）山西省河曲县公安局扣押决定书、扣押清单证实：2018年11月7日，河曲县公安局扣押高拴连持有的疑似毒品海洛因一包（土灰色粉末，红色塑料皮包装）。
3.被告人、犯罪嫌疑人的供述和辩解
2018年11月7日、2018年11月8日河曲县公安局民警讯问高拴连笔录证实：2018年11月7日高拴连携带20克的料子＂海洛因＂被查获，被查获毒品经称重，净重19.883克。此毒品是于2017年7月向五寨砚城镇南关村郭宏武购买，用于自己吸食。
4.鉴定意见
忻州市公安司法鉴定中心检验报告（忻）公（司）鉴（毒化字【2018】293号证实：河曲县公安局于2018年11月7日聘请忻州市司法鉴定中心对查获的高拴连持有的疑似毒品进行鉴定，检验结果为送检的2018050293-1号检材中检出海洛因成分。河曲县公安局于2018年11月14日将检验结果告知犯罪嫌疑人高拴连。
5.称重笔录（附照片4张）证实：2018年11月7日18时30分至同日18时57分，在见证人的见证下，河曲县文笔派出所民警对犯罪嫌疑人高拴连涉嫌非法持有的疑似毒品进行称重。称重结果净重为19.883克。
6.视频资料
证实：抓捕犯罪嫌疑人高拴连的视频约20分钟，抓捕过程中没有侵犯高拴连人身权利的行为。对查获的毒品进行称重的视频约23分钟，称重程序合法，可以采纳称重结果。
公诉机关提交的上述证据，书证常住人口基本信息能证实被告人高拴连已达刑事责任年龄，山西省河曲县人民法院（2014）河刑初字第115号判决书证实高拴连因贩卖毒品被处罚过，属于前科人员，也适用毒品再犯条款。被告人的询问、讯问笔录前后供述基本一致，证实高拴连因吸毒而随身携带有毒品。鉴定意见证实所持有毒品检出海洛因成分。证据之间相互印证，能形成完整的证据链条。证据经庭审举证质证，均予以核实，被告人及辩护人对公诉机关提交的证据无异议，可以作为定案的依据
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审判员何甫峰
二〇一九年一月二十五日
书记员邬永花
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一、被告人高拴连犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、扣押的毒品予以没收，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "依照《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》法释（2016）8号第五条规定，具有在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；利用、教唆未成年人非法持有毒品的；国家工作人员非法持有毒品的；其他情节严重的情形规定，本案不应当认定为刑法第三百四十八条规定的情节严重，应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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61,280,907
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plain_text_702_data_80_63w.pickle
| 24,704
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李衍付非法持有毒品一审刑事判决书
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湖南省桂阳县人民法院
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本院认为，被告人李衍付违反毒品管理法规非法持有甲基苯丙胺46.34克，其行为构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人李衍付犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关认为被告人李衍付具有刑法第三百四十八条规定的“情节严重”情形，因无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人李衍付到案后，如实供述犯罪事实，预缴纳罚金，认罪态度较好，依法可从轻处罚。综上，对被告人李衍付适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-10
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2019-09-23
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条【非法持有毒品罪】非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决
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[
"非法持有毒品"
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[
"李衍付"
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刑事案件
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湖南省桂阳县人民法院
刑事判决书
（2019）湘1021刑初219号
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湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2019］164号起诉书指控被告人李衍付犯非法持有毒品罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年9月4日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员李正出庭支持公诉，被告人李衍付及指定辩护人雷海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[] |
湖南省桂阳县人民检察院指控：2019年1月23日10时许，被告人李衍付驾驶“湘Ｌ×××××”比亚迪轿车去新田县进行车辆年检，途径桂阳县公安局“四里公安检查站”时，被正在执勤的民警拦住，并从其车中检查出3包大小不同的白色粉末状毒品疑似物，经称量，净重分别为46.31克、22.64克和0.03克。经鉴定，从46.31克和0.03克毒品疑似物取样的检材中检出甲基苯丙胺成分；从22.64克毒品疑似物取样检材中未检出毒品成分。公诉机关认为，被告人李衍付违反毒品管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺46.34克，情节严重，其行为应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李衍付对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
指定辩护人雷海峰提出的辩护意见是：被告人李衍付到案后，能如实供述犯罪事实，并预缴纳罚金，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2019年1月23日10时许，被告人李衍付驾驶“湘Ｌ×××××”比亚迪轿车去新田县进行车辆年检，途径桂阳县公安局“四里公安检查站”时，被正在执勤的民警拦住，并从其车中检查出3包大小不同的白色粉末状毒品疑似物，经称量，净重分别为46.31克、22.64克和0.03克。经鉴定，从46.31克和0.03克毒品疑似物取样的检材中检出甲基苯丙胺成分；从22.64克毒品疑似物取样检材中未检出毒品成分。审理过程中，被告人李衍付预缴纳罚金人民币五千元。
上述事实，被告人李衍付在开庭审理过程中均无异议，且有扣押的3包白色粉末状物，接报案登记表、立案决定书、户籍证明、健康检查登记表、抓获经过、到案说明、现场检测报告书等，证人李某的证言，郴州市公安局物证鉴定所检验报告，现场勘验检查、辨认、检查、搜查、称量、取样等笔录，称量毒品、讯问视频光盘2张，被告人李衍付的供述等证据证实，足以认定
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审判长徐见兵
人民陪审员石晓东
人民陪审员彭华雅
二〇一九年九月十日
法官助理谢宇
书记员邹亦峰
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被告人李衍付犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年8月28日止，先行羁押的十二日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "因无事实及法律依据，本院不予采纳。"
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非法持有毒品罪
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情节严重
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63,659,040
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| 15,185
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껄细珍、徐广青走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书
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广东省高级人民法院
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本院认为，上诉人黄细珍、徐广青无视国家法律，贩卖毒品，其行为均已构成贩卖毒品罪，贩卖毒品数量大，依法应予惩处。上诉人彭少斌无视国家法律，非法持有数量较大的毒品，其行为已构成非法持有毒品罪，依法亦应予惩处。上诉人徐广青协助抓获同案的上诉人黄细珍、彭少斌，有重大立功表现，依法可对其减轻处罚。上诉人彭少斌因非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的非法持有毒品罪，系累犯及毒品再犯，依法应从重处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，对上诉人黄细珍、徐广青的量刑适当，对涉案财物的处理正确，审判程序合法；唯未认定上诉人彭少斌犯罪属于情节严重却在有期徒刑三年以上处刑，依法属于量刑畸重，应予纠正。上诉人黄细珍及其辩护人、上诉人徐广青及其辩护人要求改判的上诉理由和辩护意见，经查不能成立，予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-12-28
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2018-01-16
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"黄细珍",
"徐广青",
"彭少斌"
] |
刑事案件
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广东省高级人民法院
刑事判决书
（2016）粤刑终1674号
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广东省佛山市中级人民法院审理佛山市人民检察院指控原审被告人黄细珍、徐广青犯贩卖毒品罪，原审被告人彭少斌犯非法持有毒品罪一案，于2016年9月21日作出（2016）粤06刑初91号刑事判决。原审被告人黄细珍、徐广青、彭少斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，书面听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结
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[
"减轻处罚",
"程序合法",
"驳回"
] |
原判认定，2015年9月16日，被告人黄细珍在佛山市南海区盐步皇朝广场附近向被告人徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）100克。后黄细珍因怀疑有警察对其跟踪，遂将其载有毒品甲基苯丙胺的车牌为粤Ａ×××××的红色马自达小汽车停放在皇朝广场路边并离开。9月17日凌晨2时许，被告人徐广青到陈某1（另案处理）位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号的出租屋将所购部分毒品甲基苯丙胺贩卖给陈某1。当日凌晨4时许，被告人徐广青应黄细珍的要求到皇朝广场路边取回粤Ａ×××××小汽车时，被侦查人员当场抓获，侦查人员从该小汽车内起获毒品甲基苯丙胺5包，共重386克。后侦查人员在被告人徐广青协助下在佛山市南海区盐步黄岐洪湖路附近抓获被告人黄细珍和彭少斌，并当场从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮0.71克，从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。
9月17日，侦查人员从被告人黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具一批，起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；侦查人员从被告人徐广青居住的南海区大沥镇盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克。
上述事实，有证人证言、手机通话记录、缴获的毒品、鉴定意见、现场勘查笔录等证据证实，且被告人徐广青、彭少斌对其犯罪事实亦供述在案，被告人黄细珍对其持有毒品的事实亦供述在案，证据确实、充分，足以认定。
原审判决根据上述事实，认为被告人黄细珍、徐广青无视国家法律，贩卖毒品，其中黄细珍贩卖毒品甲基苯丙胺526.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.73克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺101.29克，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人彭少斌无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人黄细珍归案后否认贩卖毒品，辩称只属于非法持有毒品，认罪态度差，依法对其认罪态度情况及予以处罚。被告人徐广青协助抓获同案犯黄细珍及彭少斌，具有重大立功情节，依法对其予以减轻处罚。被告人彭少斌因非法持有毒品罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的非法持有毒品罪，系累犯及毒品再犯，依法应从重处罚。被告人彭少斌归案后如实供述其非法持有毒品的犯罪事实，自愿认罪，依法对其从轻处罚。涉案部分毒品未流入社会，三被告人均有吸食毒品行为，对各被告人酌情从轻处罚。扣押在案的毒品、吸毒工具予以没收并销毁；扣押在案的被告人黄细珍手机二台，黄细珍所有的车牌号为粤Ａ×××××汽车一台，作为作案工具予以没收并由暂扣单位上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项，第三款，第三百四十八条，第三百五十六条，第五十二条，第五十三条，第五十七条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条之规定，认定被告人黄细珍犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人徐广青犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人彭少斌犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；扣押在案的毒品、吸毒工具予以没收并销毁；扣押在案的被告人黄细珍手机二台，黄细珍所有的车牌号为粤Ａ×××××汽车一台，予以没收并由暂扣单位上缴国库。
被告人黄细珍上诉及其辩护人辩护提出，黄细珍没有贩卖毒品，其行为只构成非法持有毒品罪，且认罪态度好，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。
被告人徐广青上诉及其辩护人辩护提出，其没有向黄细珍购买过100克冰毒，也没有贩卖过100克冰毒给陈某1，有重大立功表现，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。
被告人彭少斌上诉提出，其不知道黄细珍交给其携带的红色塑料袋里装着毒品，其在公安机关关于知道是毒品的供述是受到审讯人员的威胁所做，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。
经审理查明，2015年9月16日，上诉人黄细珍在佛山市南海区盐步皇朝广场附近向上诉人徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）100克。后黄细珍因怀疑有警察对其跟踪，遂将其载有毒品甲基苯丙胺的车牌为粤Ａ×××××的红色马自达小汽车停放在皇朝广场路边并离开。9月17日凌晨2时许，徐广青到陈某1（已判刑）位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号的出租屋将所购部分毒品甲基苯丙胺贩卖给陈某1。当日凌晨4时许，徐广青应黄细珍的要求到皇朝广场路边取回粤Ａ×××××小汽车时，被侦查人员当场抓获，侦查人员从该小汽车内起获毒品甲基苯丙胺5包，共重386克。后侦查人员在徐广青协助下到佛山市南海区盐步黄岐洪湖路附近抓获黄细珍和上诉人彭少斌，并当场从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮0.71克，从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。
9月17日，公安人员从黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具一批，起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；从徐广青居住的南海区大沥镇盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克。
认定依据：
（一）物证、书证
1.户籍证明、前科材料证实：黄细珍、徐广青、彭少斌的身份情况；彭少斌因非法持有毒品于2013年7月18日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2014年11月13日刑满释放。
2.抓获经过证实：2015年7月，佛山市公安局南海分局禁毒支队通过线索分析掌握一条以广州人“珍姐”为首的贩毒线索，徐广青是“珍姐”的一个下家。2015年9月16日22时专案组民警对徐广青跟踪侦查时，发现其驾驶粤Ｙ×××××金色雅阁小车到穗盐路盐步虎榜市场对面路边与驾驶粤Ａ×××××红色马自达小车的黄细珍接头，然后双方小车分开，于是民警立即对马自达小车进行跟踪。当跟至盐步皇朝广场波斯阁路边时，黄细珍将车停放在路边，后步行到该路口的美宜佳超市打电话。约2分钟后，徐广青驾驶金色雅阁小车来到美宜佳路边，黄细珍快速上车，二人驾车迅速离开。于是民警在粤Ａ×××××红色马自达小车附近进行预伏，等待前来取车的人。17日凌晨4时许，徐广青重新出现在该路段并走向停放在路边的红色马自达小车。当徐广青打开车门上了该车的驾驶位置时，民警立即上前将其抓获，并从车内搜获冰毒约400克。
在现场突审时，徐广青的手机有一个“广州珍姐”的电话来电，徐交代是“珍姐”叫其来开车，并在南海区黄岐洪湖路等其开车回去，徐称愿意配合民警将“珍姐”抓获。后民警驾驶粤Ａ×××××小车，押着徐广青到黄岐北二新村洪湖路，期间“珍姐”与徐广青多次通话并反复询问车上的“货物”是否仍在？而徐广青均回答：在。以上双方通话均是使用徐广青手机的免提功能接听，车上的民警及辅警均能够听清。在徐广青的配合下，抓获了黄细珍、彭少斌。民警分别从黄、彭某的手提包、挂包中搜出少量的疑似毒品。2015年9月17日11时许，民警带着黄细珍对其位于广州三元里ＸＸ路ＸＸ小区Ｘ号Ｘ的房屋进行搜查，在房内搜出疑似毒品及吸毒工具一批。
3.汽车权属证明证实：粤Ａ×××××红色马自达汽车的所有权人为黄细珍。
4.通话清单、手机截屏图证实：2015年9月16日17时至17日，黄细珍手机181××××5262与徐广青手机139××××9628频繁通话，其中于9月17日0时48分至3时57分共通话7次；黄细珍于2015年9月17日发送信息“你行到边吖？”给徐广青，徐广青回复“过紧”。印证二人交易毒品、帮忙取车等犯罪事实。
5.搜查笔录、扣押清单及起获赃物的照片证实：（1）扣押黄细珍的物品有：①2015年9月17日凌晨5时许从黄细珍随身携带的蓝色袋子内搜出疑似毒品的白色晶体一袋、白色粉末一袋、药丸两颗;扣押黄细珍手机两台。②2015年9月17日凌晨4时扣押黄细珍粤Ａ×××××红色马自达汽车一台。③2015年9月17日11时许从黄细珍广州市白云区ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房搜出毒品及吸毒工具一批、牙刷三支。
（2）扣押徐广青的物品有：①2015年9月17日凌晨4时从粤Ａ×××××红色马自达汽车副驾驶脚垫位置的格子袋一个，内装用塑料袋分装的疑似毒品冰毒；②9月17日从徐广青居住的佛山市南海区大沥镇盐步冲表村83号屋内搜出疑似毒品的红色粉末一包。
（3）扣押彭少斌的物品有：2015年9月17日凌晨侦查人员从彭少斌携带的挎包内起获疑似毒品冰毒十小包及两小瓶、装有疑似冰毒一包的利是袋一个。
（4）扣押证人陈某1的物品有：2015年12月14日10时许侦查人员从证人陈某1居住的位于佛山市南海区大沥镇盐步东某华村致祥里383号搜出疑似毒品一大包、四小包及一小瓶白色晶体。
以上扣押物品均经各上诉人、证人签认。
6.刑事判决书证实：证人陈某1因非法持有毒品甲基苯丙胺34.89克而于2016年4月15日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，陈某1供述多次向徐广青、“阿某1”等人购买冰毒。
7.健康检查笔录证实黄细珍、徐广青、彭少斌被关入看守所时健康状况未见异常。
（二）证人证言
1.证人谭某的证言及辨认笔录证实：2015年9月17日8时许，我在佛山市南海区大沥镇盐步皇朝广场波斯阁20楼Ｇ房间睡觉，有警察检查，怀疑我吸毒将我传唤。“珍姐”、“珍姐”男朋友“阿某2”、“四哥”、“阿某3”、“肥妹”等人都在我房间吸过毒品，毒品均由“珍姐”提供。
2015年8月的一天凌晨ｌ时许，“珍姐”、“四哥”在我家客厅，“四哥”讲“阿某3”让他向“珍姐”拿三盒冰毒，“珍姐”从手袋拿出三盒用透明塑料袋包装的冰毒（每盒50克，共150克）,“四哥”拿了冰毒后离开我家。
证人谭某辨认出黄细珍就是“珍姐”，徐广青就是“四哥”，彭少斌就是“阿某2”。
2.证人李某1的证言及辨认、指认笔录证实：我与黄细珍同居，但没有结婚。黄细珍有一辆红色马自达小轿车，车牌是粤Ａ开头，她开私家车搭客。广州市白云区ＸＸ路Ｘ梯Ｘ房是黄细珍的房子，由我与黄细珍及她的儿子一起居住。2015年9月17日侦查人员从704房某的睡房搜查出的毒品都是黄细珍的。杨某是经黄细珍（或“高佬”）介绍给我认识的，我不知道他是否吸毒。
证人李某1辨认出黄细珍、杨某，指认彭少斌就是住在黄细珍家附近的男子。
3.证人杨某的证言及辨认、指认笔录证实：2015年9月17日11时许，我在广州三元里李某1家里吸食冰毒时被民警抓获。我总共在李某1家里向他买过大约4、5次毒品。李某1的老婆叫黄细珍，我见过她一两次，李某1告诉我黄细珍是专门卖冰毒的，李某1卖给我的冰毒也是他老婆黄细珍的。
证人杨某辨认出李某1、黄细珍，指认曾在李某1家里见到彭少斌和黄细珍聊天。
4.证人陈某1的证言及辨认、指认笔录证实：我使用的手机号码是134××××1072。我向一名叫徐广青（外号“四哥”）的男子多次购买冰毒，每次买6-7克，公安机关从我家里搜出的冰毒基本上都是向徐广青购买的。我最后一次向他购买毒品是他被抓获的当天凌晨2时许，他来到我居住的大沥盐步东秀碧华村致祥里383号打电话给我，我用800元向他买了8克冰毒，他的电话号码我已忘记了。
证人陈某1辨认出向其贩卖毒品的徐广青，指认了从其出租屋起获的冰毒。
5.证人黄某、罗某（侦查人员）的证言：徐广青当晚被抓获时手上只有车钥匙，并没有拿其他东西，其他证实的内容与公安机关出具的抓获经过证实的事实相一致。
（三）上诉人的供述及辩解
1.黄细珍在公安机关审讯时供述称：我没有贩卖毒品。粤Ａ×××××红色马自达小汽车是我的，但里面搜出的毒品冰毒不知道是谁的。2015年9月16日22时我把车开到佛山市南海区大沥镇盐步皇朝广场，准备去20楼吸毒。上去后发现房内没有人吸毒，我因为累就叫“四哥”过来送我去芳村。凌晨2时许，我和彭少斌一起到“阿明”在洪湖路的玉石加工场吸毒，“四哥”也过来一起吸毒。后“四哥”主动说帮我到皇朝广场把我的车开回来，我就将车钥匙交给他。凌晨3时许，“四哥”走了，很久都没有回来，我打电话问他，他说“就到了”，之后我又发信息问“究竟到没”，他回信“即到”。过了两三分钟徐广青到了，这时我叫彭少斌帮我收拾好东西（冰毒），并帮我先拿好，我们去楼下的时候就被警察抓住了。当时我让彭少斌给我拿的冰毒是用塑料袋包装的，里面有铁盒子和玻璃瓶。彭少斌知道这包东西是冰毒，因为我们在玉石厂吸食的冰毒是我提供的，就是从这包东西内取出来的。我于案发当晚没有在穗盐路虎榜市场附近与徐广青各自驾车见面。我使用的手机号码是181××××5262。
警察所搜查的广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房是我的，在房里搜出的毒品是我本人的，有冰毒、Ｋ粉、鸦片、大麻等。因为我长期吸毒，每次都买50克冰毒去吸食，剩下的就存放在704房内，出去的时候就带几克在外面吸。
在原公诉机关审讯及一审庭审时供述称：公安人员在我车上查获的大约400克毒品是我的，是我9月16日下午6时左右到广州黄沙海鲜批发市场找一个叫“辉仔”的人拿的，共一万三千多元，我把这些毒品放在我车的副驾驶的脚踏位置。徐广青帮我开车时，我没有将我车上有毒品的事情告诉徐广青，他不知道我车上有毒品。
我手机通讯录存有徐广青的号码，名字叫“四哥”。
黄细珍辨认出徐广青就是“四哥”，辨认出彭少斌以及李某1，辨认出杨某是与李某1较熟悉的浙江籍男子。
2.徐广青称：2015年9月16日17时许，黄细珍打电话说正从广州送一公斤冰毒到盐步，顺便拿两盒共100克冰毒给我，因为之前我叫她拿的。于是我驾驶粤Ｙ×××××汽车到皇朝广场对面等，她一个人过来，从她的蓝色包里拿出一包用红色利是封装着的100克冰毒给我，我放在裤袋里，之后她就马上走了。次日凌晨1时许黄细珍打电话给我说她好像被人跟踪，她把车停在了皇朝广场。凌晨2时许，我开车到盐步碧华村找陈某1，把黄细珍给我的红色利是封给陈某1，说是两盒“猪肉”（冰毒）。这两盒毒品是陈某1叫我帮他找的，100克共3800元，我还没有给黄细珍钱。凌晨3时许，黄细珍打电话叫我到黄岐洪湖路找她拿车锁匙，帮她到皇朝广场开她的汽车，还说叫我想办法把她车上的东西（意思是冰毒）人车分离，之后就把车开到黄岐给她。我问她车上有什么东西，她说是“猪肉”（冰毒）。后来我到黄岐洪湖路长江宾馆附近路口找她，上了一个小区二楼一间加工玉石的房屋，拿了她的汽车锁匙，并开自己的车到皇朝广场，刚上黄细珍的车就被抓获了。侦查人员在黄细珍的汽车副驾驶位下面搜出的冰毒是黄细珍的。
我还向黄细珍购买过两次毒品。第一次是2015年7月中旬一天凌晨1时许，我在皇朝广场波斯阁20楼Ｇ房向她要50克冰毒，第二天晚上她在20楼Ｇ房给了我，毒资1900元是后来我们玩骰子扣的。第二次是8月初晚上以同样的方式向她买了50克冰毒，钱是之后才给的。
徐广青辨认出黄细珍就是向其贩卖毒品的“广州珍姐”、彭少斌是“阿某2”，指认了从粤Ａ×××××红色马自达汽车起获的毒品；指认了从其大沥镇盐步出租屋内起获的毒品。
3.彭少斌供述及辨认、指认笔录称：2015年9月16日晚23时许，黄细珍说她刚与“四哥”交易完毒品就觉得有警察跟着她，她已经摆脱了，但车还停在皇朝广场下面路边，黄细珍说她当时已经将“冰毒”交给“四哥”,“四哥”要了两盒冰毒（即100克）。之后她打出租车到芳村找我，我们一起到北村“阿明”做玉石的工场看石，“四哥”也来到工场，期间我们一起吸毒，是由黄细珍提供的冰毒。凌晨2时许，我在玉石加工厂内听到黄细珍叫“四哥”将她的车开过来接她。过了半个钟就听见黄在电话里讲“到了”，后我们离开玉石厂。出门时黄细珍把台面一包红色塑料袋的东西交给我说“你先拿着，上车再给我，我要开车”。我拿到那包东西后就将它放进我的挎包内，与黄细珍一起下楼，后我见黄细珍的红色马自达车停在路边，过去时就被民警抓住，这时我见“四哥”已经在车内。公安从我身上的挎包内搜出的疑似毒品是黄细珍给的。
黄细珍有贩毒，我见过她与“四哥”和“阿某3”交易。一次是2015年7月一天18时，我和黄细珍、“阿某3”在大沥盐步皇朝广场20楼下来，黄细珍从自己的挂包内拿出几盒冰毒交给“阿某3”，当时“阿某3”没给钱，他们怎样过数我不清楚。另一次是2015年8月底一天23时许，在皇朝广场20楼“阿啤”家里，“四哥”向黄细珍要了一盒（50克）冰毒，交易价钱是1700元，“四哥”还说要晚一点给钱。
彭少斌辨认出徐广青就是“四哥”；辨认出黄细珍，指认黄细珍两次在盐步皇朝广场将冰毒给“四哥”。
（四）鉴定意见
1.佛公南（司）鉴（化）字［2015］811号毒品检验鉴定报告证实：从粤Ａ×××××小汽车起获毒品甲基苯丙胺5包，重386克；从广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮重0.71克；从徐广青居住的南海大沥盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克；从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺重12.66克、氯胺酮重0.43克。
2.佛公南（司）鉴（化）字［2016］382号毒品检验鉴定报告证实：从粤Ａ×××××小汽车起获的毒品甲基苯丙胺其中3包，重348克，含量为71％。
3.现场检测报告书证实：黄细珍、徐广青、彭少斌三人的尿液检测摇头丸（ＭＤＭＡ）、甲基安非他明均呈阳性。证人杨某尿液检测摇头丸（ＭＤＭＡ）、甲基安非他明、吗啡呈阳性。（李某1尿液的毒品检测呈阳性）
4.佛公南（司）鉴（化）字［2015］1103号毒品检验鉴定报告证实：从陈某1出租屋起获白色晶体粉粒五包（27.56克）及一瓶（7.33克），均检出甲基苯丙胺成分。
5.佛公南（司）鉴（法物）字［2015］248号法医学ＤＮＡ检验报告证实：在黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获的三支牙刷，其中两支检见的ＳＴＲ分型结果分别与黄细珍、李某1血样的ＳＴＲ分型结果相符，另外一支检见一男性ＳＴＲ分型结果，但与本案的各上诉人及证人血型均不相符。
6.佛公南（司）鉴（化）字［2015］809号毒品检验鉴定报告证实：黄细珍、徐广青、彭少斌、证人杨某的指甲中均未检出甲基苯丙胺、氯胺酮及海洛因成分。
（五）现场勘验笔录证实：（1）2015年9月17日11时，侦查人员对黄细珍位于广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房进行搜查及起获毒品的情况。（2）2015年12月14日11时，侦查人员对陈某1位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号三楼房间内搜查及起获毒品的情况。
（六）视听资料（光盘8张，附说明1份）证实：（1）侦查人员从粤Ａ×××××红色马自达汽车起获毒品冰毒，以及徐广青协助抓获黄细珍、彭少斌的情况；从黄细珍、彭少斌身上起获少量毒品的情况；从黄细珍居住的广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具的情况。（2）侦查人员在补充侦查时对三名上诉人依法审讯的情况。
综上，黄细珍贩卖毒品的数量合计为甲基苯丙胺526.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.73克、大麻28.71克、咖啡因15.19克。徐广青贩卖毒品的数量为甲基苯丙胺101.29克。彭少斌非法持有毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。
关于上诉人黄细珍上诉及其辩护人辩护、上诉人徐广青上诉及其辩护人辩护所提黄细珍、徐广青没有贩卖毒品一节，经查，黄细珍贩卖冰毒100克给徐广青，徐广青又将部分冰毒贩卖给陈某1一节，有徐广青供述称案发前陈某1叫我帮他找100克冰毒，后我叫黄细珍拿给我，案发当晚，黄细珍驾车到南海皇朝广场对面将100克冰毒交给我，我拿到毒品后到陈某1处以3800元转买给陈某1，黄细珍后打电话说其被警察跟踪；陈某1证实案发时徐广青到其处以800元的价格将8克冰毒卖给其本人，且在其家中缴获的冰毒都是其先后向徐广青购买的；彭少斌供述称其听黄细珍说，黄于案发时贩卖100克冰毒给徐广青，交易完成后发现被警察跟踪；徐广青、彭少斌、谭某均供述曾看见黄细珍于案发前贩卖毒品给徐广青等人；杨某证实其向李某1购买的毒品就是黄细珍的；电话记录显示黄细珍与徐广青二人的手机号码于案发期间联系频繁；且公安机关从黄细珍车上、身上、住处及从徐广青住处、陈某1住处均缴获了毒品。因此，认定黄细珍、徐广青贩卖毒品的证据确实、充分，应予确认。
关于上诉人彭少斌上诉所提理由，经查，认定彭少斌非法持有毒品一节，有黄细珍供述称彭少斌知道黄让彭携带的物品装有毒品，彭少斌对此亦予供认，且公安机关抓获时当场从其包里查获了毒品，足以认定
|
审判长刘旭烜
审判员连辉海
审判员陈志翔
二〇一六年十二月二十八日
书记员尚海博
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一、维持广东省佛山市中级人民法院（2016）粤06刑初91号刑事判决中的第一、二、四项即对上诉人黄细珍、徐广青的定罪量刑和涉案财物处理部分以及第三项对上诉人彭少斌的定罪部分；
二、撤销广东省佛山市中级人民法院（2016）粤06刑初91号刑事判决中第三项对上诉人彭少斌的量刑部分；
三、上诉人彭少斌犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日至2017年9月16日止。罚金从判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人彭少斌因非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的非法持有毒品罪，系累犯及毒品再犯，依法应从重处罚。唯未认定上诉人彭少斌犯罪属于情节严重却在有期徒刑三年以上处刑，依法属于量刑畸重，应予纠正。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
63,741,454
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 97,599
|
漠浩进故意伤害、非法持有毒品二审刑事判决书
|
江西省南昌市中级人民法院
|
本院认为，上诉人张浩进故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；非法持有含甲基苯丙胺成份毒品47.4克，其行为已构成非法持有毒品罪，应数罪并罚。张浩提出其非法持有毒品的行为不属情节严重，一审法院量刑过重。经查，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定“非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。本案中张浩进非法持有含甲基苯丙胺成份的毒品47.4克,不满五十克，而刑法和相关司法解释也没有对非法持有毒品情节严重有数量上的规定，故一审法院认定张浩进非法持有毒品构成情节严重不当，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三百四十八条、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-02-19
|
2017-02-06
| null |
[] |
[
"张浩进"
] |
刑事案件
|
江西省南昌市中级人民法院
刑事判决书
（2015）洪刑一终字第266号
|
南昌市新建区人民法院审理南昌市新建区人民检察院指控原审被告人张浩进犯故意伤害、非法持有毒品罪一案，于2015年10月14日作出（2015）新地刑初字第132号刑事判决。原审被告人张浩进不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人的上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
原审判决认定，（一）故意伤害
2014年11月29日23时许，被告人张浩进在南昌市北湖路因琐事与王某发生口角，进而引发打斗。在打斗过程中，张浩进持刀将被害人王某刺伤。经法医鉴定，王某的伤情为轻伤二级。
（二）非法持有毒品
2014年12月19日下午15时许，被告人张浩进驾驶赣Ａ×××××北京现代越野车路经南昌西收费站时，被公安机关查获。公安机关在其随身携带的黑色手提包内查获了一小包白色晶体状毒品、五粒半红色“麻古”、七粒绿色“麻古”和18包“开心粉”。经称重上述毒品共计47.4克。经毒品鉴定，上述毒品中均检测出甲基苯丙胺成份。
上述事实，有相关证据予以证实。原审人民法院认为，被告人张浩进故意伤害他人身体致一人轻伤二级；非法持有含甲基苯丙胺成份毒品47.4克，情节严重；其行为已构成故意伤害罪、非法持有毒品罪。据此，判决：被告人张浩进犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。
上诉人张浩进提出，其非法持有毒品的行为不属于情节严重，一审量刑过重，请求二审法院依法改判。
经审理查明，（一）故意伤害
2014年11月29日23时许，上诉人张浩进在南昌市北湖路因琐事与王某发生口角，继而引发打斗。在打斗过程中，张浩进持刀将王某刺伤。经法医鉴定，王某的伤情为轻伤二级。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、南昌市公安局东湖分局法医学人体损伤程度鉴定书，证实王某左上肢创伤系锐器刺切作用所致，损伤程度构成轻伤二级。
2、被害人王某陈述，证实2014年11月29日23时许，其帮朋友罗某去昌北机场接人。其将人送至南昌市北湖路时，其与张浩进发生口角，张浩进遂持刀刺伤其左手前臂。
3、证人罗某证言，证实2014年11月29日23时许，张浩进与王某在南昌市北湖路因口角引发打斗，张浩进遂持刀将王某左手刺伤。
4、上诉人张浩进供述，供认2014年11月29日23时许，其在南昌市北湖路与王某因口角引发打斗，其持刀将王某刺伤。
（二）非法持有毒品
2014年12月19日15时许，上诉人张浩进驾驶一辆以王攀名义从南昌县世达租车信息服务部租用的车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车途经南昌西收费站时，被公安人员查获。公安人员在张浩进随身携带的黑色手提包内查获一小包含甲基苯丙胺成份的白色晶体状物、5粒半红色和7粒绿色甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）、18包甲基苯丙胺、3，4亚甲基二氧基Ｎ甲基苯丙胺及氯胺酮混合物，净重共计47.4克。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、收缴物品清单及证据保全清单，证实公安人员从张浩进处收缴了手机2部、塑料袋33个、开心粉18包、Ｋｉｎｇ粉1包、现代黑色越野车1辆、人民币4720元、银行卡5张、钱包1个、手提包1个、摄子1把、电子称1台、红色圆形药丸状物体5.5粒及绿色圆形药丸状物体7粒。
2、毒品检验鉴定报告，证实经鉴定，从张浩进处收缴的可疑红色和绿色圆形药丸状物及可疑白色晶体状物中均检出甲基苯丙胺成份；从可疑黄色粉末状物中检出甲基苯丙胺、3，4亚甲基二氧基Ｎ甲基苯丙胺及氯胺酮成份。
3、甲基安非他明现场检测报告书，证实张浩进检测样本经现场检测，结果呈阳性。
4、租车租赁信息，证实车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车系王攀在南昌县世达租车信息服务部所租赁，租期为2014年12月17日起至2014年12月22日止。
5、证人陈某1证言，证实其认识张浩进，张浩进系贩毒人员，在南昌县和新建区做毒品生意，此外张浩进驾驶的车辆内也藏有毒品。
6、证人管某的证言，证实2014年12月19日16时许，其驾驶车牌号为赣Ｃ×××××黑色帕萨特汽车行驶至南昌西收费站时，公安人员从其车内查获了毒品。此外，公安人员还同时查获了张浩进所驾驶的车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车。
7、证人徐某证言，证实其系南昌县世达租车信息部的法人代表。2014年12月17日其信息部将一辆车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车租赁给一名叫王攀的人，租期为5天，日租金200元。之后其得知王攀将车转借给了张浩进，而张浩进之前也曾经多次在其信息部租过车。
8、证人陈某2的证言，证实其系张浩进妻子，张浩进常年不在家，在外面做什么其并不知道。
9、上诉人张浩进供述，证实2014年12月19日15时许，其驾驶车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车汽途径南昌西收费站时，被公安人员盘查。公安人员随即从其随身携带的包内查获一小包白色晶体状毒品、五粒半红色“麻古”、七粒绿色“麻古”以及18包“开心粉”，净重共计47.4克。其对毒品称重及尿检结果均无异议。
11、新建县公安局刑事侦察大队出具的情况说明，证实1、张浩进案发时所驾驶的车牌号为赣Ａ×××××北京现代越野车系王攀于2014年12月17日从南昌县世达租车信息部所租赁，公安人员多次寻找王攀，均无法联系；2、因时间过长，无法调取到赣Ａ×××××北京现代越野车的高速通行记录；3、张浩进所使用的136××××9211的号码无法调取到2014年12月的通话记录。
12、抓获经过，证实张浩进系被抓获归案。
13、行政处罚决定书，证实张浩进因赌博于2009年10月6日被南昌县公安局处以行政拘留十日并处罚款1000元，收缴赌资3660元；因持有毒品及吸食毒品于2014年12月20日被新建县公安局分别处于行政拘留十五日和五日，合并执行拘留二十日。
14、常住人口信息，证实张浩进犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。
上述证据，经一审庭审质证，能相互印证，足以证实本案事实，且证据来源合法，本院予以确认
|
审判长李静
代理审判员林柠
代理审判员李俊文
二〇一六年二月十九日
书记员左回妧
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一、撤销南昌市新建区人民法院（2015）新地刑初字第132号刑事判决，即被告人张浩进犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三日内缴纳）。
二、上诉人张浩进犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2018年10月19日止。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "本案中张浩进非法持有含甲基苯丙胺成份的毒品47.4克,不满五十克，而刑法和相关司法解释也没有对非法持有毒品情节严重有数量上的规定，故一审法院认定张浩进非法持有毒品构成情节严重不当，应予改判。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
63,818,416
|
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| 4,810
|
둣某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；第某犯盗窃罪、寻衅滋事罪；姜某犯贩卖毒品罪、敲诈勒索罪一案刑事判决书
|
甘肃省宁县人民法院
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本院认为，被告人董某以营利为目的，贩卖毒品海洛因，且系以贩养吸，情节严重，其行为构成贩卖毒品罪；以非法占有为目的，采用威胁、要挟等方法，强行向他人索要财物、数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；持凶器恐吓老年人，严重影响他人生活，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以营利为目的，组织他人赌博，抽头渔利，其行为构成赌博罪。被告人第某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人姜某以营利为目的，贩卖毒品海洛因，其行为构成贩卖毒品罪。被告人董某、第某的寻衅滋事行为系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人董某起主要作用，系主犯；被告人第某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人第某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人董某当庭对公诉机关指控的非法持有毒品数量提出异议，因侦查机关在侦查该案时证据收集程序存在瑕疵，且在鉴定结论作出后未按法定程序送达当事人，故对公诉机关指控被告人董某犯非法持有毒品罪的罪名不予认定。公诉机关指控被告人姜某敲诈勒索犯罪数额为1026元，因该数额未达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定的敲诈勒索数额较大的标准，故被告人姜某犯敲诈勒索罪的罪名不予认定。公诉机关指控被告人董某、第某强拿硬要被害人任甲现金500元，因该行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）款规定的强拿硬要“情节严重”情形，故对该起犯罪事实不予确认。故对被告人董某的辩护人关于向被害人任甲索要500元的行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见予以采纳。被告人董某辩解其在早胜“欢天喜地”烤吧消费时摩托车被盗的事实无证据证实，且其辩解意见与证人徐富宁的证言相互矛盾，故对其辩解意见不予采纳。被告人董某以其摩托车被盗强行向受害人付某索要赔偿款及拒付消费支出，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故对辩护人关于被告人董某因摩托车被盗向受害人索要赔偿系民事纠纷的观点不予采纳。被告人董某、第某辩解其是向王甲借款的辩解意见，与受害人陈述的事实不符，且无其他证据证实，不予采纳。被告人董某辩解任甲支付的2000元，因其辩解意见与证人马甲及被害人任甲陈述的事实不符，故对其辩解意见不予采纳。被告人董某因马某所欠赌债，多次纠集他人持凶器前往马某父母家，对马某的家人进行恐吓，且在马某父母家吸食毒品，其行为已严重干扰了他人的正常生活秩序。故对被告人董某的辩护人关于董某的行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见不予采纳。被告人董某、第某均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人董某、第某犯罪后，能如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人姜某犯罪后，能如实供述犯罪事实，且系初犯，可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零三条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（一）款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）款之规定，判决如下
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刑事一审
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2013-12-31
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2014-02-27
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附注：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
第四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
随意殴打他人，情节恶劣的；
追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠结他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
最高人民法院
《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》
第三条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片140克以上不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺7克以上不满10克或者其他数量相当毒品的；
（二）国家工作人员走私、制造、运输、贩卖毒品；
（三）在戒毒监管场所贩卖毒品的；
（四）向多人贩毒或者多次贩毒的；
（五）其他情节严重的行为。
最高人民法院、最高人民检察院
《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。
最高人民法院最高人民检察院
《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
最高人民法院最高人民检察院
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计达到五千元以上的；
（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万元以上的；
（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计达到二十人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的
|
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品",
"敲诈勒索",
"寻衅滋事",
"赌博",
"盗窃"
] |
[
"董某",
"第某",
"姜某",
"宁县人民检察院"
] |
刑事案件
|
甘肃省宁县人民法院
刑事判决书
（2014）宁刑初字第19号
|
宁县人民检察院以宁检刑诉（2014）第20号起诉书指控被告人董某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人第某犯盗窃罪、寻衅滋事罪；被告人姜某犯贩卖毒品罪、敲诈勒索罪，于2013年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人尚鹏飞、被告人第某、姜某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"寻衅滋事",
"共同犯罪",
"从犯"
] |
宁县人民检察院指控：被告人董某以营利为目的，贩卖毒品海洛因；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；强拿硬要他人财物，持凶器恐吓老年人，严重影响他人生活，情节恶劣；非法持有毒品海洛因；以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利1万余元；其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一款、四款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百四十八条、第三百零三条之规定，应当以贩卖毒品罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法持有毒品罪、赌博罪追究其刑事责任；被告人第某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大；强拿硬要他人财物，持凶器恐吓老年人，严重影响他人生活，情节恶劣；其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百九十三条之规定，应当以盗窃罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人姜某以营利为目的，贩卖毒品海洛因；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一款、四款、第二百七十四条之规定，应当以贩卖毒品罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时董某与姜某敲诈勒索被害人付某系共同犯罪；董某与第某寻衅滋事行为系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人董某的行为符合本法第二十六条一款之规定，系主犯；被告人第某、姜某的行为符合本法第二十七条之规定，系从犯。同时第某又符合本法第六十五条一款之规定，系累犯。被告人董某、第某、姜某均系在判决宣告以前一人犯数罪，其行为符合本法第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人董某对指控其犯贩卖毒品罪、赌博罪供认不讳。辩解侦查人员从桑塔纳轿车中查获的粉末状物质是药品混合物，没有海洛因成分；其在“欢天喜地”烤吧消费后，确因摩托车丢失才与烤吧老板发生的纠纷；其是向王甲借款15000元；任甲通过昔志兴给了自己2000元，而不是起诉时认定的3000元；其与第某向任甲索要的500元是欠款；其到马某家索要赌债时没有威胁过马某的父母。
辩护人尚鹏飞意见：对起诉书指控被告人董某犯贩卖毒品罪、赌博罪不持异议。认为公安机关在办理非法持有毒品案件时，对查获的毒品没有现场称量，鉴定意见书没有给被告人送达，指控非法持有毒品罪罪名不能成立；认为指控被告人董某犯敲诈勒索事实不能成立；认为被告人董某向任甲索要500元事实不清，且金额未达到追诉标准；认为被告人董某向马某父母索要赌债的行为不属于寻衅滋事犯罪。同时贩卖毒品案件中，存在特情引诱情形，建议减轻处罚；赌博犯罪涉案金额小，建议单处罚金。
被告人第某对起诉书指控的盗窃犯罪事实供认不讳，辩解指控的寻衅滋事犯罪中，其没有去过任甲家；其是向王甲借钱及陪同董某去过马某父母家，但一直没有进家门。
被告人姜某对起诉书指控的贩卖毒品犯罪事实供认不讳，辩解指控的敲诈勒索犯罪中，其在早胜“欢天喜地”烤吧没有实施任何行为。
经审理查明：（一）贩卖毒品事实
2013年8月28日11时许，正宁县吸毒人员樊某、先某通过电话联系准备向被告人董某购买毒品。14时30分，被告人董某在宁县早胜镇南庄村其住宅内与吸毒人员樊某、先某交易过程中，被正宁县公安局侦查人员当场抓获，现场从董某裤子口袋内查获用书纸折叠包装的白色块状毒品疑似物13包，从樊某、先某处查获从董某处购买的毒品疑似物2包。经庆阳市公安局司法鉴定中心称量及成分鉴定，被扣押毒品疑似物净重7.59克，均检出毒品海洛因成分。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人樊某证言证实：2013年8月28日14时许，其与先某在宁县早胜镇南庄村董某家各自购买了200元的毒品海洛因，吸食时被侦查人员当场抓获的事实。
2、被告人董某供述与认定事实一致，且与证人证言相互印证。
3、搜查笔录、扣押清单及拍照证实：侦查人员从董某、樊某、先某处查获毒品疑似物的事实。
4、通话清单证实先某与董某事先曾通过电话联系过。
5、尿液检测报告书证实董某现场尿检结果呈阳性。
6、抓捕经过证实：2013年8月28日14时30分，侦查人员利用特情人员在宁县早胜镇南庄村将进行毒品交易的董某抓获的事实。
7、庆阳市公安司法鉴定中心检验鉴定意见书证实：从董某处扣押的毒品疑似物13包净重7克；从樊某处扣押毒品疑似物1包净重0.34克；从先某处扣押毒品疑似物1包净重0.25克。合计7.59克，均检出毒品海洛因成分。
8、受案登记表证实案件的来源。
2013年9月10日14时许，侦查人员在宁县早胜镇北街村姜某住宅内将向吸毒人员韩某出售毒品的姜某当场抓获，现场扣押毒品疑似物2小包。经庆阳市公安局司法鉴定中心称量及成分鉴定，被扣押的毒品疑似物净重0.62克，均检出毒品海洛因成分。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人韩某证言证实：2013年9月10日，其在姜某住宅内购买毒品时被侦查人员当场抓获的事实。
2、被告人姜某供述与认定事实一致，且与证人证言能够相互印证。
3、搜查笔录、扣押物品清单证实：侦查人员在姜某家查获并扣押疑似毒品海洛因2小包的事实。
4、尿液检测报告书证实姜某现场尿检结果呈阳性。
5、办案说明证实侦查人员利用特情人员在被告人姜某家中将进行毒品交易的姜某抓获的事实。
6、庆阳市公安司法鉴定中心鉴定文书证实：从姜某处查获毒品疑似物净重0.62克，均检出毒品海洛因成分。
7、户籍证明及宁县公安局早胜派出所证明证实被告人姜某的自然身份情况及在其辖区内无违法犯罪记录的事实。
（二）敲诈勒索犯罪事实
2012年12月份的一天晚上，被告人董某同他人在宁县早胜“欢天喜地”烤吧消费后，董某以其摩托车丢失为由，向烤吧老板付某索要现金2000元，并与付小军发生撕打。后烤吧老板付某支付被告人董某现金800元，同时被告人董某未支付当晚在烤吧消费的260元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人李某证言证实：2012年后季，其在早胜“欢天喜地”烤吧门前见董某与该烤吧老板发生撕打的事实。
2、证人付某证言证实：2012年12月份的一天21时许，董某等人在其经营的“欢天喜地”烤吧消费260元后，董某以其停放在烤吧门前的摩托车被偷为由，向其索要2000元现金。后经师甲说和其支付了董某800元。同时董某未支付当晚在烤吧消费的260元。
3、证人陈某、付甲证言与证人付某证言证实的事实一致。
4、证人徐甲证言证实：2012年冬季的一天，其与董某等人在“欢天喜地”烤吧消费后，董某以其摩托车被盗向烤吧老板索赔。后烤吧老板赔偿了董某800元现金。同时证实董某当天去烤吧时没有骑过摩托车。
5、证人师甲证言证实经其说和“欢天喜地”烤吧老板付某给了董某800元。
6、证人姜某证言证实：董某等人在“欢天喜地”烤吧消费后，董某以摩托车被盗为由，向烤吧老板索赔2000元。后经师甲说和，烤吧老板支付了董某800元。
7、被告人董某供述：2012年12月份的一天，其与徐甲等人在“欢天喜地”烤吧消费后发现摩托车被盗，后与烤吧老板发生争执并相互厮打在一起，后经人说和烤吧老板给了自己800元。
8、宁县早胜“欢天喜地烤吧”销售清单证实被告人董某等人当晚在该烤吧消费了260元。
2012年9月初的一天，被告人董某向被害人王甲打电话索要500元，王甲以自己没有钱为由拒绝。同年9月中旬的一天，被告人董某在宁县县城遇见王甲后，以其与李某之间的债务与王甲有关系为由，向其强行索要现金15000元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人王甲证言证实：其驾车在宁县县城遇见董某后，董某向其强行索要15000元的事实。
2、被告人董某供述与认定事实一致。
2010年12月22日晚，被告人董某在宁县县城永馨花园蔡甲家，以蔡甲曾骂过自己为由，向其强行索要现金8000元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人蔡甲证言证实：2010年冬季的一天晚上，董某到其家强行向其索要8000元的事实。
2、证人赵甲证言证实：2010年12月22日晚，蔡甲以有紧事急需钱为由，向其借款8000元的事实。
3、被告人董某供述与认定事实一致。
2008年2月18日，被告人董某至任甲家中，以任甲在麻将馆骂过自己为由，坐在家中不走。后经昔志兴说和，任甲给了董某现金3000元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人任甲证言证实：2008年2月18日，董某到其家中以自己在麻将馆骂过他为由，坐在家中不走，后通过昔志兴给了董某3000元。
2、证人马甲证言证实：董某以任甲在麻将馆骂过自己为由，经常找任甲麻烦。后听昔志兴说，任甲给了董某3000元。
3、被告人董某供述：昔志兴处理他与任甲的纠纷时给了自己2000元。
（三）寻衅滋事犯罪事实
2007年12月份的一天，被告人第某在宁县早胜车站附近，坐在王甲的车上，强行向其索要现金500元。
2013年4月份，第某在宁县马坪新区王甲的工地，强行向王甲索要现金1200元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人王甲证言证实第某两次强行向其索要现金1700元的事实。
2、被告人第某供述其两次向王甲借款1700元。
2013年2月9日，被告人董某、第某前往马某父母家索要赌债，因马某不在家离开。同年2月12日，被告人董某等人来到马某父母家索要赌债，董某在马某的父母家吸食毒品后离开。2月24日，被告人董某、第某又前往马某父母家索要赌债，董某拿出随身携带的刀具对马某的家人进行恐吓。同年6月17日，被告人董某纠集他人再次至马某父母家，对马某父母进行语言威胁后离开。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人李某证言证实其听董某说他们到马某家索要过赌债。
2、证人马某证言：其因参与董某组织的赌博欠下赌债。后听其父母说董某曾数次到家中索要赌债。
3、证人张某、马某证言证实：董某伙同他人到其家中索要赌债的经过与认定的事实一致。
4、被告人第某供述董某曾携带刀具到马某父母家索要马某所欠的赌债。
5、被告人董某供述其曾因索要马某所欠赌债去过马某父母家。
6、辨认笔录证实证人张某通过照片辨认被告人董某、第某的事实。
（四）盗窃犯罪事实
2013年8月19日11时许，被告人第某在宁县平子街道“聚圆商城”门口，盗取被害人陈某一辆“豪剑”牌125-5型二轮摩托车，陈某向第某索要摩托车时，第某向其索要400元后才将摩托车退还。宁县价格认证中心涉案财物价格鉴定意见，被盗“豪剑”牌125-5型二轮摩托车价值2000元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、失主陈某陈述：2013年8月19日11时许，其停放在平子街道“聚园商城”门口的蓝色“豪剑”牌125-5型摩托车被盗。其给第某400元后，第某退还其摩托车的事实。
2、被告人第某供述与认定事实一致，且与证人证言能够相互印证。
3、赃物拍照证实被盗摩托车的特征情况。
4、辨认笔录及照片证实失主陈某通过照片辨认被告人第某的事实。
5、现场指认笔录及拍照证实被告人第某指认盗窃作案地点的事实。
6、宁县价格认证中心涉案财物价格鉴定结论书证实被盗“豪剑”牌125-5型二轮摩托车鉴定价值2000元。
2013年4月12日17时许，被告人第某乘坐西峰发往正宁的甘ＭＡＡＡＡＡ号客车至宁县汽车站，趁旅客周某下车之际，盗取其放置在座位上的一台联想平板电脑。宁县价格认证中心涉案财物价格鉴定意见，被盗联想平板电脑价值1792元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、失主周某陈述：2013年4月12日17时许，其乘车途经宁县公用汽车站时，其放置在座位上的一台联想平板电脑被盗。
2、证人张某证言证实：其经营的甘ＭＡＡＡＡＡ号进宁县公用汽车站后，一女乘客的电脑被盗了。
3、证人高某证言与其同车的一女旅客电脑被盗的事实。
4、证人杜某证言证实第某在宁县汽车站从客车上盗取了一女乘客的电脑。
5、被告人第某供述与认定事实一致，且与证人证言能够相互印证。
6、现场勘验检查工作记录证实盗窃作案的现场状况。
7、辨认笔录及照片证实证人张某、高某通过照片辨认被告人第某的事实。
8、宁县价格认证中心涉案财物价格鉴定结论书证实联想平板电脑鉴定价值为1792元。
9、宁县人民法院（2009）宁刑初字第88号刑事判决书证实被告人第某的前科情况。
10、受案登记表失主周某向公安机关报案的事实。
11、户籍证明证实被告人第某的自然身份情况。
（五）赌博犯罪事实
2013年2月4日晚，被告人董某在宁县早胜镇北街村六组李乙家组织“抬金花”，10元打底，200元封顶。参与人员有李某、马某、焦憨宁、司徒等人，当晚董某抽头渔利8000余元。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、证人李某、马某证言证实：2012年2月4日，其参加了董某在宁县早胜北街村一户人家组织的“抬金花”赌博活动，董某负责放板并抽头的事实。
2、证人李乙证言证实：董某租用其家进行“抬金花”赌博活动，马某、李某等5人参与了赌博活动。
3、被告人董某供述与认定事实一致，且与证人证言能够相互印证。
4、辨认笔录证实证人李某指认赌博地点的事实。
5、户籍证明证实被告人董某的自然身份情况。
综上，被告人董某贩卖毒品7.59克；敲诈勒索作案4起，涉案金额27060元；寻衅滋事作案4起，赌博作案1起。被告人第某盗窃作案2起，涉案金额3792元；寻衅滋事作案4起。被告人姜某贩卖毒品0.62克
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审判长王歌磊
审判员郭永锋
人民陪审员魏功有
二〇一三年十二月三十一日
书记员田建宏
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一、被告人董某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金8000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月29日起至2021年8月28日止）。
二、被告人第某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2015年5月20日止）。
三、被告人姜某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月10日起至2014年7月9日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因该行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）款规定的强拿硬要“情节严重”情形，故对该起犯罪事实不予确认。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
63,940,819
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 27,213
|
战亚君非法持有毒品罪二审刑事判决书
|
甘肃省兰州市中级人民法院
|
本院认为，原审判决认定上诉人刘亚君犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。对于上诉人刘亚君所提上诉理由，经查，本案中，刘亚君非法持有毒品的数量在十克以上不满五十克。《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定“非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。《最高人民法院审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定“（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形”等四种情形为刑法第三百四十八条规定的“情节严重”的情形，故本案不属于《解释》规定的“情节严重”的情形，应对刘亚君判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，其所提上诉理由于法有据，本院予以采纳。上诉人刘亚君曾因贩卖毒品被判处刑罚，在刑满释放五年内又实施毒品犯罪，属累犯、毒品犯罪再犯，依法从重处罚。据此，根据本案犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-05-18
|
2016-07-25
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"刘亚君"
] |
刑事案件
|
甘肃省兰州市中级人民法院
刑事判决书
（2016）甘01刑终116号
|
兰州市城关区人民法院审理兰州市城关区人民检察院指控原审被告人刘亚君犯非法持有毒品罪一案，于2016年5月18日作出（2015）城刑初字第2047号刑事判决。原审被告人刘亚君不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结
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[
"程序合法",
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
兰州市城关区人民法院判决认定，2015年8月18日20时许，公安人员在兰州市城关区静宁路164号人保大厦一楼楼道口抓获被告人刘亚君，从其身上及租住处查获氯胺酮0·18克、甲基苯丙胺39·49克。
原判认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、物证照片、理化检验鉴定意见书、证人证言、辨认笔录及照片、户籍证明及前科材料、被告人供述等。
原审法院认为，被告人刘亚君无视国法，非法持有毒品，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人刘亚君曾因贩卖毒品被判处刑罚，在刑满释放五年内又犯罪，属累犯、毒品犯罪再犯，依法从重处罚。被告人刘亚君能自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条、第三百五十六条之规定，以被告人刘亚君犯非法持有毒品罪判处有期徒刑四年，罚金5000元。
上诉人刘亚君对原判认定的事实和证据均无异议，但提出其非法持有毒品累计数量不满50克，应判处三年以下有期徒刑，原判量刑过重的上诉理由。
经审理查明，原审判决认定上诉人刘亚君犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分。所列证据均在原审开庭时出示宣读并质证、认证。二审期间上诉人刘亚君未提出新的证据。经审查原判所列证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认
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审判长岳龙
代理审判员王娟
代理审判员白会东
二〇一六年五月十八日
书记员王松超
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一、维持兰州市城关区人民法院（2015）城刑初字第2047号刑事判决定罪及罚金刑部分；
二、撤销兰州市城关区人民法院（2015）城刑初字第2047号刑事判决量刑部分；
三、上诉人（原审被告人）刘亚君犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2018年8月18日止。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "《最高人民法院审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定“（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形”等四种情形为刑法第三百四十八条规定的“情节严重”的情形，故本案不属于《解释》规定的“情节严重”的情形。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
63,949,127
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 35,521
|
慰小平非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
重庆市渝中区人民法院
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本院认为，被告人兰小平违反国家毒品管理法规规定，非法持有毒品甲基苯丙胺31.09克和甲基苯丙胺片剂6.17克，共计37.26克，其行为已构成非法持有毒品罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人兰小平曾因犯贩卖毒品罪被判处死刑，缓期二年执行，经减刑在主刑罚执行完毕后五年内又犯非法持有毒品罪，是累犯和毒品再犯，属情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑。被告人兰小平在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，依法数罪并罚。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第七十一条、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-05-11
|
2015-06-18
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"兰小平"
] |
刑事案件
|
重庆市渝中区人民法院
刑事判决书
（2015）中区法刑初字第00476号
|
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉（2015）第350号起诉书指控被告人兰小平犯非法持有毒品罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年5月11日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员邢光旭出庭支持公诉，被告人兰小平到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"剥夺政治权利"
] |
经审理查明，2015年1月28日，公安机关接群众举报，在本市渝中区中山三路146号6-3室有人吸毒即前往布控检查。当晚23时许，在被告人兰小平居住的前述房间中查获兰小平非法持有的毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）31.09克，甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）6.17克。被告人兰小平归案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人兰小平在开庭审理过程中亦无异议，并有归案经过材料、证人田某某的证言、提取笔录、称量笔录、赃物照片、扣押物品清单、毒品鉴定意见、前科证明材料判决书和刑满释放证明书等证据证实，足以认定
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审判长文跃
人民陪审员王玉碧
人民陪审员范金花
二〇一五年五月十一日
书记员刘至严
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一、被告人兰小平犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元。与前罪未执行完毕的附加刑剥夺政治权利五年六个月二十日合并执行，决定执行有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利五年六个月二十日，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年8月8日止）
二、对被告人兰小平非法持有的毒品甲基苯丙胺31.9克和甲基苯丙胺片剂6.17克予以没收。
上述罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人兰小平曾因犯贩卖毒品罪被判处死刑，缓期二年执行，经减刑在主刑罚执行完毕后五年内又犯非法持有毒品罪，是累犯和毒品再犯，属情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
64,137,091
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 23,485
|
里某某窝藏毒品罪一审刑事判决书
|
重庆市渝中区人民法院
|
本院认为，被告人阿里某某为犯罪分子窝藏海洛因495克，情节严重，其行为已构成窝藏毒品罪。重庆市渝中区人民检察院指控的事实成立。关于公诉机关指控被告人阿里某某犯非法持有毒品罪一节，经查，查获毒品的华一路20号2-2房屋并非被告人阿里某某所有或承租。被告人在侦查期间的供述较为稳定，均称该房屋是其男友俄姆某某承租，其只是在该处暂住，且涉案毒品亦是其男友交其放在华一路20号2-2内，阿里某某仅将毒品放置在房中较为隐蔽的地方。结合证人吴某某、洛都某某的证言以及房屋租赁合同等证据，虑及被告人的身份背景，无法排除涉案毒品系他人所有的合理怀疑，综观全案，在案证据无法确证被告人阿里某某之持有人身份，故本院认为指控其犯非法持有毒品罪证据不足，对辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人阿里某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-11-05
|
2015-12-13
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"阿里某某"
] |
刑事案件
|
重庆市渝中区人民法院
刑事判决书
（2014）中区法刑初字第01756号
|
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉（2014）1468号起诉书指控被告人阿里某某犯非法持有毒品罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年12月22日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员林志强出庭支持公诉，被告人阿里某某及其辩护人到庭参加诉讼
|
[
"房屋租赁",
"合同"
] |
重庆市渝中区人民检察院指控2014年6月上旬被告人阿里某某将4袋共计净重495克的海洛因藏于其居住的本市渝中区华一路20号2-2房间卧室阳台的一竹笼内。同年6月10日14时许，公安机关在该房内查获上述毒品。2014年6月16日15时许，被告人阿里某某在本市渝中区华一路20号2-2房内被公安机关捉获。公诉机关认为，被告人阿里某某的行为已构成非法持有毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定判处。
被告人阿里某某当庭对指控的事实无异议，称其是2014年6月份被男朋友“俄姆某某”带到重庆来打工，来后两个星期左右俄姆某某把用黑色和黄色塑料袋包装的东西带回来放在枕头下面，没有说是什么和怎么处理，其打开看怀疑是毒品，觉得放在枕头下面不舒服，就放在阳台柜子的竹笼里。
辩护人对部分证据提出异议，并认为本案应定性为窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，理由如下：非法持有毒品罪要求行为人知道行为对象为毒品，且行为上客观持续地支配毒品，而本案中查获毒品的房屋真正承租人另有其人，并不是阿里某某；涉案毒品是阿里某某从他人处得到的，该人很有可能就是其男友“俄姆某某”；阿里某某被房东反锁在家中时把手机扔到楼下去，后公安机关未找到该手机，另房东的证言提到有人在电话中跟他说愿意出钱让他把阿里某某从屋里放出来，由此可以推断阿里某某扔手机的主观意图实际上是包庇真正的毒品持有人；阿里某某只有20岁，系文盲，从老家昭觉来重庆不到两个星期，涉世未深，这样的年纪和生活阅历很有可能被其他违法犯罪分子蒙蔽利用，本案侦查机关虽然无法核实“俄姆某某”的身份，但不能排除该人确实存在的合理怀疑，故不能因为侦查上的障碍而使阿里某某承受更为严厉的刑事处罚；从立法目的而言，本案改变定性更符合立法本意；从量刑而言，改变定性使罪责刑更相适应，否则无法体现有目的的持有与无目的的持有之间的量刑区别；被告人到案后如实供述，系初犯、偶犯，认罪悔罪；综合以上意见，建议本院变更罪名，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
经审理查明，被告人阿里某某在他人承租的本市渝中区华一路20号2-2房屋内，将他人交其的若干毒品放置于该房屋内一竹笼里。2014年6月10日15时许，公安机关接房东吴某某举报，在前述其出租给一彝族男子吉古某某的房屋内，卧室靠窗户的柜子上发现一个竹笼，民警从竹笼中查获4块塑料袋包装的物品，另外在床尾及床旁边的衣柜内查获3个提包，包里装有现金共计37058元。前述4块塑料袋包装的物品经鉴定系海洛因，净重共计495克。2014年6月16日15时许，民警再次接到吴某某举报，将返回华一路20号2-2的被告人阿里某某捉获。
上述事实，有下列经过当庭质证的证据予以证实：
到案经过、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、照片、称量笔录、毒品鉴定意见证实：2014年6月10日14时许，公安民警接群众举报称渝中区华一路20号2-2家中有毒品，民警赶至现场发现房间内无人，随后进行搜查，在房内大卧室靠窗户内阳台的位置的柜子上一竹笼内，搜出一黑色塑料袋，内有4包物品，其中1包较大的用胶布和黄色的纸包裹着，另外3包较小的用黑色塑料袋包裹着。从衣柜和床脚搜出3个提包，包内共装有现金37058元。4包物品、竹笼及现金均被扣押在案。经鉴定，前述查获的4包物品均检出海洛因，净重共计495克。2014年6月16日15时许，公安民警接群众举报称有一年轻女子在前述房间出现，民警赶至现场将该女子带回所接受调查，该女子即被告人阿里某某。
房屋租赁合同证实：出租人吴某某将本市渝中区华一路20号2-2出租给一彝族男子吉古某某，租期一年，自2014年3月22日起至2015年3月21日止。合同附有吉古某某的身份证复印件。
证人吴某某的证言证实：其将本市渝中区华一路20号2-2出租给一彝族男子吉古某某。2014年6月10日15时许，因楼下邻居反应房屋漏水问题，其邀约老彭一起去出租房内查看，家中无人，其在卧室靠窗户的柜子上发现一个竹笼，竹笼里装有一块一块的东西，包装方式像毒品，遂报警。2014年6月16日15时许，其再次到出租房查看，发现被告人阿里某某在房中，遂将房门反锁并报警。在等待民警的过程中，有一名怀孕的彝族妇女（经证实为洛都某某）赶到现场让其打开门放阿里某某出来，并问他想要多少钱才放，期间还拿手机给吴某某接听，电话中有一男子说“老板你把房子里面的女孩放了，你要多少钱，给你5万、10万或者20万，如果你不相信的话，可以把这个女孩带走，然后我来了再给你钱”，吴某某没有同意。随后民警赶到现场将洛都某某一同带回派出所。
证人彭某某的证言与证人吴某某的证言可以相互印证，证实其于2014年6月10日陪同吴某某到华一路20号2-2查看，并发现毒品、现金的事实。
证人洛都某某的证言证实：2014年6月16日16时许，被告人阿里某某打电话给她说其住的华一坡20号2-2的门打不开了，喊洛都某某过去看一下。洛都某某到现场后发现楼下有铁门打不开，等了10分钟民警就到现场把其与被告人阿里某某一同带回派出所。洛都某某称其是在四川昭觉认识的阿里某某，20多天以前在观音岩遇到阿里某某，听她说是一个人住在华一路20号2-2。大约两个星期以前，在观音岩又遇到阿里某某，听她说要回昭觉老家，洛都某某就把身份证和娃的衣服放在一个塑料口袋里让阿里某某带回老家。之后洛都某某又在观音岩遇见阿里某某，听阿里某某说过有个男子把一包东西（海洛因）给她，阿里某某就把这包东西拿来放在华一路20号2-2。
被告人阿里某某在侦查阶段的供述证实：渝中区华一路20号2-2是其男友俄姆某某租的。其被捉获前一个星期的一天晚上，俄姆某某在渝中区新德村路口将一包黑色塑料袋的东西交给她，让阿里某某放在华一路20号2-2。阿里某某拿回就放在卧室靠窗户位置的一个柜子上的竹笼里，放之前打开看过，里面有一块比较大的用土黄色胶布裹着的四方形毒品，另外有几块稍微小一点的用黑色袋子裹着的。其以前见过父亲放在锡箔纸上吸食过这种东西，且其村里很多人都吸食，知道这是毒品。放好后休息了几天，俄姆某某来接她泡温泉。当时阿里某某问毒品是哪里来的，俄姆某某回答是其朋友的。直到6月16日中午，阿里某某回到华一路20号2-2准备拿身份证买票回家，被一中年男子把家里大门锁起来了，随后民警就到了现场。其被关在家中时给洛都某某打电话，称被反锁在家中，喊她过来看一下，并让洛都某某来拿她之前放在这里的身份证和衣服。其曾经跟洛都某某说过有个男的放了一包毒品在家里。
上列证据经质证查证，具有客观性、真实性和关联性，且收集程序合法，本院依法予以采纳
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审判长夏冰
人民陪审员宋春蓉
人民陪审员王玉碧
二〇一五年十一月五日
书记员赖玮
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一、被告人阿里某某犯窝藏毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2021年6月15日止）
二、对扣押的涉案毒品海洛因495克予以没收；其余扣押物品由扣押机关依法处置。
上述罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于\"情节严重\"的认定理由如下：\n\n被告人阿里某某为犯罪分子窝藏海洛因495克，情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
64,218,404
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plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 4,798
|
坨某非法持有毒品一审刑事判决书
|
宁夏回族自治区贺兰县人民法院
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本院认为，被告人杨某非法持有毒品海洛因20.33克、甲基苯丙胺9.89克，共计30.22克，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的罪名成立。被告人杨某辩称其未持有该毒品，但现有物证、视频资料、视频截图、法庭科学ＤＮＡ检验鉴定书、毒品检验鉴定报告、搜查笔录等在卷证据能够形成完整的证据链条，证实被告人杨某非法持有毒品的犯罪事实，故其辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人杨某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。公诉机关认为被告人非法持有毒品30.22克，且系累犯，从侦查、审查起诉至庭审中均拒不认罪，系“情节严重”的公诉意见，不符合《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条关于“情节严重”的规定，故该意见本院不予采纳。为了打击毒品犯罪，保护公民的生命健康不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-09-01
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2017-01-20
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附：判决依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》
第五条非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的“数量较大”标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的“情节严重”：
（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；
（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；
（三）国家工作人员非法持有毒品的；
（四）其他情节严重的情形。
第1页共7页
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"杨某"
] |
刑事案件
|
宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑事判决书
（2016）宁0122刑初102号
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宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉［2016］99号起诉书指控被告人杨某犯非法持有毒品罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月15日公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派代理检察员徐荣出庭支持公诉。贺兰县法律援助中心指派宁夏诚托律师事务所律师刘斌强出庭为被告人杨某进行辩护。被告人杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"鉴定",
"故意犯"
] |
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2016年3月24日11时许，公安民警在银川市兴庆区胜利南街某商店门口，将涉嫌藏毒的被告人杨某抓获，当场查获被告人杨某从其上衣右侧口袋里扔出的一个卫生纸包装的物品（内有两个塑料袋装的疑似毒品海洛因的块状物和疑似冰毒的白色晶体），经称量其中一个白色塑料袋内的块状物净重20.33克，另一个白色塑料袋内白色晶体净重9.89克。经银川市公安局物证鉴定所鉴定块状物内含有海洛因成分，白色晶体含有甲基苯丙胺成分，以上毒品共计净重30.22克。
公诉机关认为，被告人杨某非法持有毒品海洛因20.33克、甲基苯丙胺9.89克，共计30.22克，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人杨某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人杨某在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、称量、搜查笔录、鉴定意见、视听资料、被告人的供述与辩解等证据，提请本院依法判处。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称毒品不是其的，其身上没有毒品。当庭不认罪，认为公诉机关的量刑建议过高，请求法庭对其从轻判处。
辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，量刑方面辩称，被告人因多年受刑事处罚，家徒四壁，虽被告人有累犯情节，但被告人已54岁且无依无靠，请求对其从轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。
经审理查明，2016年3月24日11时许，公安民警根据工作线索在宁夏银川市兴庆区胜利南街某商店门口，将涉嫌藏毒的被告人杨某抓获，当场查获被告人杨某从其上衣右侧口袋里扔出的一个卫生纸包装的物品（内有两个塑料袋装的疑似毒品海洛因的块状物和疑似冰毒的白色晶体），经称量其中一个白色塑料袋内的块状物净重20.33克，另一个白色塑料袋内白色晶体净重9.89克。经银川市公安局物证鉴定所鉴定，块状物内含有海洛因成分，白色晶体含有甲基苯丙胺成分，以上毒品共计净重30.22克。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证
1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、称量笔录及照片、称量视频，证明2016年3月24日从被告人杨某手中扣押白色海洛因疑似物20.33克，冰毒疑似物9.89克，但被告人杨某拒绝签字。
2、银川市禁毒工作领导小组办公室毒品收据，证明2016年3月29日贺兰县公安局民警将20.33克海洛因、9.89克甲基苯丙胺移交至银川市公安局禁毒大队（因提取检材各0.1克，因此实际缴纳毒品数量为海洛因20.23克、甲基苯丙胺9.79克。
二、书证
1、受案登记表、指定管辖决定书，证明案件来源系公安机关在工作中发现，该案指定由贺兰县公安局管辖。
2、常住人口详细信息、户籍证明，证明被告人杨某出生于1962年10月14日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。
3、宁夏回族自治区银川监狱释放证明书（存根）、（1994）宁刑终字第80号宁夏回族自治区高级人民法院刑事裁定书，证明被告人杨某1（杨某）因故意伤害（致人死亡）罪被宁夏回族自治区高级人民法院裁定维持被告人杨某犯故意伤害（致人死亡）罪，判处死刑，缓刑二年执行的原判决。于2012年11月7日被刑满释放。
4、抓获经过，证明被告人杨某系被抓获归案，且在现场有丢弃兜内物品情况。
三、搜查笔录，证明在2016年3月24日11：35-11:45分，侦查员对杨某进行盘查时，杨某将上衣右边口袋里用白色卫生纸包裹的两个白色塑料袋装的白色毒品疑似物扔到地上，后民警将杨某控制并查获白色卫生纸包裹白色塑料袋装的毒品冰毒疑似物一包和用白色塑料袋包裹的白色块状毒品海洛因疑似物一包。（杨某拒绝签字）
四、制作光盘笔录、视听资料、视频截图，证明在2016年3月24日11:36分左右，被告人杨某从上衣右侧口袋拿出一包白色物品包裹的毒品疑似物丢弃在附近的路上，公安民警将其抓获并现场查获毒品的经过，以及案发现场的基本情况。
五、鉴定意见
1、提取笔录（血液）、鉴定聘请书、银公（物）鉴（ＤＮＡ）字〔2016〕0533号法庭科学ＤＮＡ检验鉴定书、鉴定意见通知书、情况说明，证明贺兰县公安局于2016年3月24日委托银川市公安局物证鉴定所对被告人杨某从大衣右边口袋里扔出的用卫生纸包裹的一包白色晶体状物和一包白色块状物的2个毒品包装塑料袋、卫生纸及杨某的血样ＤＮＡ进行鉴定，经鉴定毒品包装物上鉴定出被告人杨某的ＤＮＡ分型，毒品包装塑料袋上粘取物检出ＤＮＡ分型，无法比对。被告人杨某拒绝在鉴定意见书上签字。
2、鉴定聘请书、银公（物）鉴（理化）字〔2016〕0449号毒品检验鉴定报告、鉴定意见通知书，证明贺兰县公安局委托银川市物证鉴定所鉴定杨某上衣右边口袋内扔出一个用白色卫生纸包裹的一包白色晶体状物和一包白色块状物的性质进行鉴定，经鉴定在白色块状物中检测出海洛因成分，在白色晶体状物品中检测出甲基苯丙胺。被告人杨某拒绝在鉴定意见通知书上签字。
3、现场检测报告，证明经提取被告人杨某尿液检测，系阴性。
六、被告人杨某的供述与辩解、讯问视频，证明在2016年3月24日，其从宁夏同心县下马关镇乘坐一辆从下马关发车到银川的客运班车来银川市，11时许其乘坐的班车到南门车站路边停下，其下车后到路边的一个商店买了一盒香烟出来后，就被几个小伙子抓住并带到了贺兰县公安局。其不承认民警查获的毒品海洛因及甲基苯丙胺系自己身上携带，用脚踢那个扔在跟前的白色卫生纸包裹的东西是给警察指呢，但是东西不是自己的，其没有接触过那个白色卫生纸包裹的东西。1994年10月25日其因故意伤害（致死）经宁夏高级人民法院判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身
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审判长王金
人民陪审员王维新
人民陪审员李兴祥
二〇一六年九月一日
书记员王佩
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被告人杨某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2019年1月23日止）。
罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份
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{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关认为被告人非法持有毒品30.22克，且系累犯，从侦查、审查起诉至庭审中均拒不认罪，系“情节严重”的公诉意见，不符合《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条关于“情节严重”的规定，故该意见本院不予采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
|
64,277,799
|
plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 64,193
|
歙某贩卖毒品罪、张某贩卖毒品罪、容留他人吸毒一审刑事判决书
|
盘锦市双台子区人民法院
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本院认为，被告人孙某、张某明知是毒品而多次予以贩卖，属情节严重，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度，构成贩卖毒品罪，公诉机关指控二被告人犯贩卖毒品罪的罪名成立。在二被告人家中收缴的毒品，应计算为其贩卖毒品的数量。被告人孙某虽当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，但其贩卖的毒品超过五十克，且在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑并数罪并罚。吸毒人员王某1、董某某、吴某、赵某1均证实从被告人张某处购买了毒品，且有几人与被告人张某的电话通话记录、辨认笔录及张某银行卡交易记录在卷为凭，故对被告人张某提出未贩卖毒品的辩解，不予采信，鉴于在二被告人家中搜出的部分毒品未流向社会，可酌定从轻处罚。
被告人张某多次容留他人吸食毒品，其行为侵犯了社会的正常管理秩序和人民的身体健康，构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的罪名成立，应与贩卖毒品罪数罪并罚。其系毒品再犯，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条二款（一）项、三款、第三百五十四条、第三百五十六条、第七十七条一款、第六十九条一款、三款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-23
|
2017-08-22
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"容留他人吸毒"
] |
[
"孙某",
"张某"
] |
刑事案件
|
盘锦市双台子区人民法院
刑事判决书
（2016）辽1102刑初38号
|
盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2016）38号、双检公诉刑追诉（2016）2号起诉书，指控被告人孙某、张某犯贩卖毒品罪；被告人张某犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员徐丽莉、张波出庭支持公诉，被告人孙某、张某到庭参加诉讼，现已审理终结
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[] |
盘锦市双台子区人民检察院指控：2015年6月至8月期间，被告人孙某在双台子区水榭春城小区家中，四次以300元0.3克的价格，六次以200元0.2克的价格向吸毒人员杜某某贩卖甲基苯丙胺（冰毒），计2.4克。
2015年7月，被告人孙某在其家中，两次以200元0.2克的价格向吸毒人员关某某贩卖甲基苯丙胺，计0.4克。
2015年8月4日，被告人孙某在其家中被抓获，当场收缴甲基苯丙胺两小袋，重0.8克。
2015年，被告人张某在双台子区东风小区家中，两次以200元0.2克的价格向吸毒人员王某1贩卖甲基苯丙胺，计0.4克。
2015年6月至8月间，被告人张某在双台子区东风小区家中，三次以200元0.3克的价格，一次以500元1克的价格，一次以300元0.5克的价格向吸毒人员董某某贩卖甲基苯丙胺，计2.4克。
2014年7月至2015年7月间，被告人张某在双台子区东风小区家中，两次以500元0.8克的价格向吸毒人员吴某贩卖甲基苯丙胺，计1.6克。
2014年12月，被告人张某在双台子区东风小区楼下和晟华苑小区附近，一次以500元1克的价格，一次以1000元2克的价格向吸毒人员赵某1贩卖甲基苯丙胺，计3克。
2015年7月至8月间，被告人张某在双台子区水榭春城小区孙某家楼下，两次以1300元5克的价格向孙某贩卖甲基苯丙胺，计10克。
2015年5月至2015年7月间，被告人张某在双台子区东风小区家中，容留吸毒人员王某2吸食甲基苯丙胺四次。
2015年8月4日，公安机关在被告人张某家中收缴甲基苯丙胺6小袋，重量为6.3克。
2016年3月至5月，被告人孙某在双台子区锦湖小区的家中先后五次将总计3克甲基苯丙胺（冰毒）以每克400元的价格卖给扎赵某2。
2016年5月，被告人孙某在上述地点将0.5克甲基苯丙胺以200元的价格卖给李某1。
2016年2月至5月，被告人孙某在上述地点先后十四次将总计10克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某2。
2015年10月至2016年5月，被告人孙某在上述地点先后十次将总计7克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某3。
2016年2月至5月，被告人孙某在上述地点先后四次将总计2.7克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某1。
2016年5月，被告人孙某在上述地点将0.3克甲基苯丙胺以200元的价格卖给卢某。
2016年5月17日，被告人孙某在双台子区锦湖小区家中被抓，并当场缴获无色透明晶体7袋。经鉴定，内含甲基苯丙胺成分，重量为78.4克。
公诉机关认为，被告人孙某、张某无视国法，明知是毒品而多次予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任，被告人孙某在缓刑考验期限内又犯新罪，应依据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，撤销缓刑与所犯新罪数罪并罚。被告人张某容留他人吸食毒品，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任，并应与贩卖毒品罪数罪并罚，其系毒品再犯，应依据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，从重处罚，请依法惩处。
被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人张某对公诉机关指控其犯容留他人吸食毒品罪无异议，否认贩卖毒品的事实。
经审理查明：
（一）被告人孙某贩卖毒品的犯罪事实。
1、2015年6月至8月间，被告人孙某在位于双台子区水榭春城小区的家中，四次以人民币300元0.3克的价格，六次以人民币200元0.2克的价格向吸毒人员杜某某贩卖甲基苯丙胺（冰毒），共计2.4克，获毒资人民币2400元。
2、2015年7月，被告人孙某在上述地点，两次以人民币200元0.2克的价格向吸毒人员关某某贩卖甲基苯丙胺，计0.4克，获毒资人民币400元。
3、2015年8月4日，被告人孙某在其家中被抓获，公安机关当场收缴甲基苯丙胺两小袋，重0.8克。
4、2016年3月至5月，被告人孙某在双台子区锦湖小区的家中先后五次将总计3克甲基苯丙胺（冰毒）以每克400元的价格卖给赵某2，获毒资人民币1200元。
5、2016年5月，被告人孙某在家中将0.5克甲基苯丙胺以200元的价格卖给李某3。
6、2016年2月至5月，被告人孙某在上述地点先后十四次将总计10克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某2，获毒资人民币4000元。
7、2015年10月至2016年5月，被告人孙某在上述地点先后十次将总计7克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某1，获毒资人民币2800元。
8、2016年2月至5月，被告人孙某在上述地点先后四次将总计2.7克甲基苯丙胺以每克400元的价格卖给李某4，获毒资人民币800元。
9、2016年5月，被告人孙某在上述地点将0.3克甲基苯丙胺以200元的价格卖给卢某。
10、2016年5月17日，被告人孙某在双台子区锦湖小区家中被抓，公安机关当场缴获甲基苯丙胺78.4克。
综上，被告人孙某贩卖毒品四十七次，共计105.5克，案发后，公安机关扣押其毒资人民币22700元。
（二）被告人张某贩卖毒品、容留他人吸毒的犯罪事实。
1、2015年，被告人张某在位于双台子区东风小区的家中，两次以人民币200元0.2克的价格向吸毒人员王某1贩卖甲基苯丙胺，计0.4克，获毒资人民币400元。
2、2015年6月至8月间，被告人张某在上述地点，三次以人民币200元0.3克，一次以人民币500元1克，一次以人民币300元0.5克的价格向吸毒人员董某某贩卖甲基苯丙胺,计2.4克,获毒资人民币1400元。
3、2014年7月至2015年7月间，被告人张某在上述地点，两次以人民币500元0.8克的价格向吸毒人员吴某贩卖甲基苯丙胺，计1.6克，获毒资人民币1000元。
4、2014年12月，被告人张某在双台子区东风小区楼下和晟华苑小区附近，一次以人民币500元1克，一次以人民币1000元2克的价格向吸毒人员赵某1贩卖甲基苯丙胺，计3克，获毒资人民币1500元。
5、2015年7月至8月间，被告人张某在双台子区水榭春城小区被告人孙某家楼下，两次以人民币1300元5克的价格向孙某贩卖甲基苯丙胺，计10克，获毒资人民币2600元。
6、2015年8月4日，被告人张某被抓获，公安机关在其家中收缴甲基苯丙胺6小袋，重量为6.3克。
综上，被告人张某贩卖毒品13次，共计23.7克。
2015年5月至2015年7月间，被告人张某在双台子区东风小区家中，容留吸毒人员王某2吸食甲基苯丙胺四次。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关的案件来源及抓获经过证实，公安机关根据线索，发现二被告人具有贩卖毒品行为并将其抓获的事实；
2、证人杜某某的证言证实，2015年6月至8月间，四次以人民币300元0.3克的价格、六次以人民币200元0.2克的价格从孙某手中购买冰毒2.4克的事实；
3、证人关某某的证言证实，在孙某处购买过冰毒的事实；
4、证人赵某2的证言证实，2016年3月至5月，在孙某位于双台子区锦湖小区的家中先后五次以每克400元的价格购买总计3克冰毒的事实；
5、证人李某3的证言证实，2016年5月15日晚，在孙某锦湖小区家中以200元的价格购买0.5克甲基苯丙胺，2016年5月17日还未交易便被公安机关抓获的事实；
6、证人李某2的证言证实，2016年2月至5月，先后十四、五次在孙某家中以每克400元的价格购买总计10克甲基苯丙胺的事实；
7、证人李某1的证言证实，2015年10月至2016年5月，在孙某家中先后十次以每克400元的价格购买总计7克甲基苯丙胺的事实；
8、证人李某4的证言证实，2016年2月至5月，在孙某家中先后四次购买甲基苯丙胺的事实；
9、证人卢某的证言证实，2016年5月，在孙某家中以200元的价格购买0.3克甲基苯丙胺的事实；
10、证人王某1的证言证实2015年在张某处买过两次冰毒，每次人民币200元0.2克的事实；
11、证人董某某的证言证实，2015年6月至2015年8月期间，三次以人民币200元0.3克，一次以人民币500元1克，一次以人民币300元0.5克的价格在张某家中购买冰毒的事实；
12、证人吴某的证言证实，2014年7月至2015年7月间，两次以人民币500元0.8克的价格在张某家中购买冰毒的事实；
13、证人赵某1的证言证实，2014年12月，在双台子区东风小区楼下和晟华苑小区附近，一次以人民币500元1克、一次以人民币1000元2克的价格从张某手中购买冰毒的事实；
14、证人王某2的证言证实，2015年5月至2015年7月间，在被告人张某位于双台子区东风小区的家中吸食冰毒四次的事实；
15、被告人孙某供述，从张某手中购买过两次冰毒，每次5克计人民币1300元钱的事实；
16、被告人张某供述，容留王某2吸食冰毒六次的事实；
17、盘锦市公安局司法鉴定中心（盘）公（刑）鉴（化验）字【2015】101、102号、【2016】47号鉴定意见书证实，在被告人张某、孙某处扣押的无色晶体中均检出甲基苯丙胺成分的事实；
18、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证实，公安机关对被告人孙某、张某家进行搜查，在二被告人家中搜出毒品及扣押被告人张某人民币九千六百元、辽ＬＺ2593现代伊兰特轿车一台、电脑机箱一台；扣押被告人孙某人民币二万二千七百元、三星牌手机一部、电子称三个的事实；
19、辨认笔录证实，在公安机关主持下，吸毒人员王某1、董某某、吴某、赵某1、王某2辨认被告人张某；吸毒人员杜某某，关某某、赵某2、李某3、李某2辨认被告人孙某及二被告人相互辨认的事实；
20、被告人张某银行卡（卡号为6210810680001794609）交易记录证实2015年7月28日、29日通过ＡＴＭ各存入人民币200元的事实；
21、被告人孙某与吸毒人员关某某、杜某某、李某2、赵某2、李某1、卢某的通话记录；
22、被告人张某与被告人孙某、吸毒人员王某1、董某某、吴某、王某2的通话记录；
23、被告人孙某的供述与公诉机关指控的事实相吻合；
24、辽宁省海城市人民法院（2013）海刑二初字第00209号刑事判决书证实，被告人孙某因犯虚开增值税专用发票罪，于2013年10月15日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，本次犯罪系在缓刑考验期限内的事实；
25、本院（2012）双刑初字第00052号刑事判决书证实，被告人张某因犯非法持有毒品罪，于2012年5月9日被判处刑罚，系毒品再犯的事实；
26、户籍证明证实二被告人的自然情况及犯罪时已达到刑事责任年龄的事实
|
审判长吴苏
审判员张敬红
审判员王兆臣
二〇一六年十二月二十三日
书记员曹琳
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一、撤销辽宁省海城市人民法院（2013）海刑二初字第00209号刑事判决书中对罪犯孙某宣告缓刑四年的执行部分。
二、被告人孙某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三万元，与原犯虚开增值税发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元，合并执行，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十三万（已缴纳三十万元）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
（罚金自判决生效后三个月内一次缴纳）。
张某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，决定合并执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月5日起至2024年4月4日止）
（罚金自判决生效后三个月内一次缴纳）。
三、没收被告人孙某毒资人民币二万二千七百元、作案工具电子称两个，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面
上诉的，应交上诉状正本一份副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人孙某、张某明知是毒品而多次予以贩卖，属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
64,408,197
|
plain_text_735_data_83_63w.pickle
| 94,591
|
ꃭ何甫窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃一审刑事判决书
|
广东省怀集县人民法院
|
本院认为，被告人郭何甫无视国家法律，明知是毒品氯胺酮而帮助犯罪分子予以藏匿，情节严重，其行为已构成窝藏毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人郭何甫的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。
根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第六条第二款规定“为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者毒品犯罪所得的财物，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十九条第一款规定的‘情节严重’：（一）为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品达到刑法第三百四十七条第二款第一项或者本解释第一条第一款规定的‘数量大’标准的……”，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定“走私、贩卖、运输、制造、非法持有下列毒品，应当认定为刑法第三百四十七条第二款第一项、第三百四十八条规定的‘其他毒品数量大’：……（七）氯胺酮五百克以上……”。本案中，被告人郭何甫窝藏的毒品氯胺酮25.436千克，属情节严重。
鉴于被告人郭何甫能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑幅度，符合法律的规定，本院予以采纳。据此，根据被告人郭何甫的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-27
|
2017-04-28
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十九条包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。
犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃"
] |
[
"郭何甫"
] |
刑事案件
|
广东省怀集县人民法院
刑事判决书
（2016）粤1224刑初334号
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广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉［2016］271号起诉书指控被告人郭何甫犯窝藏毒品罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派代理检察员黄淑銮出庭支持公诉，被告人郭何甫到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
广东省怀集县人民检察院指控，2016年8月7日，黎某、李某、徐耀式（均另案处理）三人因制造毒品氯胺酮疑被公安机关发现，便将20多包毒品氯胺酮用白色布袋装好，由李某用其货车（车号牌：粤Ｅ×××××）将毒品运到黎某家门口，黎某即叫被告人郭何甫将货车开到其家（冷坑镇白屋）停放好。8月8日，被告人郭何甫发现该布袋的气味很臭，即将这个布袋抬到其旧屋藏匿起来，并对布袋内的物品数量清点，发现布袋内装着的是毒品氯胺酮。公安机关在被告人郭何甫家中将其抓获，并在其旧屋内起获其藏匿的布袋。经检查，该布袋内装有25包白色粉状物，现场称重25.436公斤。
经肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，起获的25包白色粉状物中10份抽样均检出氯胺酮成份。
经怀集县公安司法鉴定中心鉴定，被告人郭何甫旧屋起获的疑似毒品中编号为11号的封口袋上提取的手印一枚与被告人郭何甫右手拇指指印为同一人所留。
公诉机关认为指控被告人郭何甫的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人郭何甫为犯罪分子窝藏制造的毒品氯胺酮25.436公斤，数量大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款之规定，构成窝藏毒品罪。鉴于被告人郭何甫归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。建议判处被告人郭何甫五年至七年有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人郭何甫对指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年8月7日，李某（另案处理）等人因怀疑其制造毒品氯胺酮的事情被公安机关发现，便将20多包毒品氯胺酮用白色布袋装好，由李某用其货车（车号牌：粤Ｅ×××××）将毒品运到黎某（另案处理）家（冷坑镇桐光村）门口。黎某随后打电话给被告人郭何甫叫被告人郭何甫到黎某家将货车开到被告人郭何甫家（冷坑镇白屋村）停放好。8月8日凌晨，被告人郭何甫发现货车车厢内布袋的气味很臭，即将这个布袋抬到其旧屋藏匿起来，并对布袋内的物品数量清点，发觉布袋内装着的是毒品Ｋ粉（氯胺酮），便回家继续睡觉。同日上午，公安机关在被告人郭何甫家中将其抓获，并在其旧屋内起获其藏匿的布袋及2台手机（1台黑色ＭＩ牌，手机号码134××××1149，是被告人与黎某联系的号码；1台白色ＸＩＭＩ牌，无电话卡）等物品。经检查，该布袋内装有25包白色粉状物，现场称重25.436千克。
经肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，起获的25包白色晶体状物的样品中均检出氯胺酮成份。
经怀集县公安司法鉴定中心鉴定，在被告人郭何甫旧屋起获的疑似毒品中编号为11号的封口袋上提取的手印一枚与被告人郭何甫右手拇指指印为同一人所留。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人黎某、李某的证言及证人黎某的辨认笔录，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，公安机关拍摄的起获毒品过程的录像光碟，手机2台，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、称量笔录、取样笔录、通话记录清单，广东省肇庆市公安司法鉴定中心理化检验检验报告、怀集县公安司法鉴定中心手印鉴定书，公安机关抓获被告人郭何甫的经过，被告人郭何甫的新常住人口信息及其在公安机关的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定
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审判长苏永任
代理审判员罗淑慧
人民陪审员王明薇
二〇一六年十二月二十七日
书记员郭素萍
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一、被告人郭何甫犯窝藏毒品罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2021年8月7日止。）
二、扣押的黑色ＭＩ牌手机，予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本案中，被告人郭何甫窝藏的毒品氯胺酮25.436千克，属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
64,714,031
|
plain_text_739_data_83_63w.pickle
| 425
|
梁文元非法持有毒品一审刑事判决书
|
广东省中山市第一人民法院
|
本院认为，被告人梁文元无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法惩处。违禁品依法应当予以没收。梁文元有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁文元犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；但指控梁文元属于贩卖毒品“情节严重”，经查，非法持有毒品甲基苯丙胺45.76克不属于《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定的“情节严重”四种情形之一，本院对该情节不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-12
|
2017-08-03
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"梁文元"
] |
刑事案件
|
广东省中山市第一人民法院
刑事判决书
（2016）粤2071刑初2185号
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中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2157号起诉书指控被告人梁文元犯非法持有毒品罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员郑文诗出庭支持公诉，梁文元到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"没收"
] |
中山市第一市区人民检察院指控：2016年6月3日中午12时许，被告人梁文元在中山市民众镇三墩行政村三益路附近被公安人员抓获。公安人员当场从梁文元驾驶的粤Ｊ×××××号二轮摩托车内缴获毒品3包（经检验检出甲基苯丙胺成分，共净重45.76克）、手机1部。归案后，梁文元如实供述了上述罪行。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人梁文元无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁文元对指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：2016年6月3日中午12时许，被告人梁文元在中山市民众镇三墩行政村三益路附近被公安人员抓获。公安人员当场从梁文元驾驶的粤Ｊ×××××号二轮摩托车内缴获毒品3包（经检验检出甲基苯丙胺成分，共净重45.76克）、手机1部。归案后，梁文元如实供述了上述罪行。
上述事实，有以下证据证实：
1.抓获经过、缴获经过，证明公安人员于2016年6月3日在民众镇三墩村附近抓获被告人梁文元，当场从其驾驶的粤Ｊ×××××号二轮摩托车内搜出3包疑似毒品。
2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、处理物品、文件清单，证明公安机关从被告人梁文元处缴获3包疑似毒品、Ｃｏｏｌｐａｄ牌手机1部、电话卡1张、摩托车1辆。
3.现场照片、现场方位示意图，证明案发现场位于中山市民众镇三墩行政村三益路附近。
4.通话记录清单，证明被告人梁文元使用的手机（18319556070号）与证人谭某使用的手机（13415324376号）在2016年6月3日11:51:53有通讯记录。
5.广东省中山市公安司法鉴定中心出具的山公（司）鉴（化）字〔2016〕565号理化检验报告，证明送检的3包疑似毒品检出甲基苯丙胺成分，共净重45.76克。
6.现场检测报告书，证明被告人梁文元检测样本的检测结果呈甲基安非他明阳性。
7.吸毒成瘾严重认定书、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录，证明被告人梁文元因吸毒成瘾严重于2016年6月4日被中山市公安局处以行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年。
8.指认照片，证明被告人梁文元对抓获现场、缴获的物品进行了辨认。
9.户籍证明及前科材料，证明被告人梁文元的户籍及前科情况。
10.证人谭某的证言及辨认笔录，证明2016年6月2日，其因吸毒被公安机关抓获。后其向公安机关举报称一名绰号叫“沙栏”的男子身上持有大量毒品冰毒。其辨认出被告人梁文元就是绰号叫“沙栏”并持有大量冰毒的男子。
11.被告人梁文元的供述及辨认笔录，证明2016年6月3日12时许，其驾驶粤Ｊ×××××号摩托车到中山市民众镇浪网三墩村附近载朋友谭某，到达现场随即被公安人员抓获。公安人员当场从其驾驶的摩托车油箱内搜出冰毒3包。上述毒品是其于2016年5月31日向“阿林”购买的，用于自己吸食。其辨认出抓获现场、被缴获的3包毒品、摩托车及手机。
以上证据经庭审质证，本院予以确认
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审判长黄剑烽
人民陪审员陈海泉
人民陪审员余蔚杰
二〇一六年十二月十二日
书记员翟燕云
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一、被告人梁文元犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2019年4月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、缴获的毒品甲基苯丙胺45.76克依法予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局阜沙分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但指控梁文元属于贩卖毒品“情节严重”，经查，非法持有毒品甲基苯丙胺45.76克不属于《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定的“情节严重”四种情形之一，本院对该情节不予认定。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
65,262,346
|
plain_text_744_data_84_96w.pickle
| 42,061
|
王顺雨非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
岢岚县人民法院
|
本院认为：被告人王顺雨身为国家工作人员违反国家毒品管理法规，明知是毒品而非法持有海洛因17.0711克，情节严重，其行为构成非法持有毒品罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚；其认罪认罚并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪态度，依法予以从宽处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条第（三）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-25
|
2019-11-29
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"岢岚县人民检察院",
"王顺雨"
] |
刑事案件
|
山西省岢岚县人民法院
刑事判决书
（2019）晋0929刑初56号
|
岢岚县人民检察院以岢检刑刑诉（2019）44号起诉书指控被告人王顺雨犯非法持有毒品罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。岢岚县人民检察院检察员孙建新出庭支持公诉，被告人王顺雨到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[] |
岢岚县人民检察院指控：被告人王顺雨身为国家工作人员非法持有毒品17.0711克，系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人王顺雨对起诉书指控的事实没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人王顺雨有期徒刑三年至四年，并处罚金。并提供了相关证据，请求依法判处。
被告人王顺雨对起诉书指控的罪名、犯罪事实无异议、无辩解，自愿认罪认罚。
经审理查明：
2019年5月19日11时许，岢岚县公安局民警在本县岚漪镇ＸＸ小区张某某家中查获吸毒人员王顺雨、张某某、樊某某时，在客厅桌子上查获王顺雨购买的疑似毒品净重为12.5503克；并从王顺雨身上查获疑似毒品净重4.5208克，经忻州市公安司法鉴定中心鉴定，上述17.0711克疑似毒品均检出海洛因成分。同时还查获毫克电子称一台、灰色粉末一袋、碱面三小包、电热锅内白色晶体等物品。2019年9月18日被告人王顺雨在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证、书证、证人证言、鉴定意见、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据所证实，事实清楚，足以认定
|
审判长李凤勇
审判员孙瑞峰
审判员陈晓宇
二〇一九年十月二十五日
法官助理柴武彦
书记员韩越
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一、被告人王顺雨犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2022年5月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、随案移送的作案工具滤网一个、毫克电子称一个、电热锅一个、小电炉一个、黄色小盆一个、不锈钢盆一个、筷子一只、醋酸酐、高锰酸钾一瓶、Ａ4纸四张、烧杯一个、碱面三袋、碱结晶体一块，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王顺雨身为国家工作人员违反国家毒品管理法规，明知是毒品而非法持有海洛因17.0711克，情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
65,730,164
|
plain_text_749_data_84_96w.pickle
| 9,879
|
仇富春、王选龙非法持有、私藏枪支、弹药罪二审刑事判决书
|
广西壮族自治区南宁市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）王选龙违反国家枪支管理规定，非法持有仿六四式手枪一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条的规定，构成非法持有枪支罪；上诉人（原审被告人）王选龙、原审被告人仇富春明知是毒品仍非法持有，其中，王选龙非法持有海洛因和甲基苯丙胺毒品净重35.29克，仇富春非法持有甲基苯丙胺毒品13.81克，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，均构成非法持有毒品罪，对王选龙一人犯数罪，应数罪并罚。王选龙曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，又是毒品再犯，依法应当从重处罚。王选龙、仇富春归案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。
对于王选龙的上诉意见，经查，（1）枪弹鉴定意见，证实送检的枪支即王选龙非法持有的枪支是仿“六四”式手枪，适用“六四”式手枪子弹。根据规定，凡是能发射制式子弹的非制式枪支，一律认定为枪支，故王选龙非法持有的枪支是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。上诉人王选龙非法持有枪支一支，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，考虑到王选龙具有累犯从重处罚情节，一审结合其认罪、悔罪表现，以非法持有枪支罪判处其有期徒刑一年六个月，量刑适当。故上诉人王选龙以其所非法持有的枪支内没有子弹、枪支缺少零件不能正常击发、其从未使用过该枪支为由，提出一审对其非法持有枪支罪量刑过重的意见，没有充分法律依据，不予采纳。（2）在案证据证实，上诉人王选龙非法持有冰毒0.55克，非法持有海洛因34.74克，共计非法持有毒品35.29克，没有证据证实王选龙具有刑法第三百四十八条规定的情节严重情形，故依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。故一审判决以非法持有毒品罪判处其有期徒刑三年十个月，属适用法律错误，导致对其量刑过重。据此，王选龙所提一审对其非法持有毒品量刑过重的意见，经查属实，予以采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，对王选龙非法持有枪支罪、仇富春非法持有毒品罪适用法律正确，量刑适当，应予维持；但对王选龙非法持有毒品罪适用法律错误，导致对其量刑失当，应予纠正。对于南宁市人民检察院的出庭检察意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下
|
刑事二审
|
2019-08-01
|
2019-12-06
| null |
[
"非法持有、私藏枪支、弹药"
] |
[
"仇富春",
"王选龙"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区南宁市中级人民法院
刑事判决书
（2019）桂01刑终295号
|
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院审理南宁市兴宁区人民检察院指控原审被告人王选龙犯非法持有毒品罪和非法持有枪支罪、仇富春犯非法持有毒品罪一案，于2019年2月21日作出（2019）桂0102刑初55号刑事判决。原审被告人王选龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市人民检察院指派检察员韦文、代检察员梁永健出庭履行职务。上诉人（原审被告人）王选龙、原审被告人仇富春到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"鉴定",
"拘役",
"管制",
"罚金",
"程序合法"
] |
原审判决认定：2018年5月22日21时许，公安人员在南宁市兴宁区民生路38号南宁饭店0828号房查获吸食毒品的仇富春、王选龙、刘某、赵某、李某2，并在房间内查获两小包毒品可疑物（共净重0.55克）。在仇富春身上搜出内有五小包毒品疑似物（共净重13.81克）的充电宝，从王选龙驾驶的白色宝马牌轿车上搜出一支仿六四式手枪及海洛因疑似物（共净重34.74克）。经查实，房间内的毒品可疑物系王选龙所有。经鉴定，从房内查获的两小包毒品可疑物、从仇富春身上查获的五小包毒品疑似物中均检出甲基苯丙胺，从王选龙驾驶的宝马车上查获的毒品可疑物中均检出海洛因。查获的枪支是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。王选龙非法持有毒品共计35.29克，非法持有枪支一支；仇富春非法持有毒品13.81克。
另查明，被告人王选龙因吸食毒品被公安机关处以行政拘留十五日的处罚，期限自2018年5月23日至2018年6月7日，后被强制隔离戒毒二年，于2018年6月21日因本案被刑事拘留；被告人仇富春吸食毒品被公安机关处以行政拘留五日的处罚，期限自2018年5月23日至2018年5月28日。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、称量笔录、住客登记表、收据、现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、释放证明书、证人刘某、赵某、李某1、李某2、陆某的证言、被告人王选龙的供述与辩解、被告人仇富春的供述与辩解、理化检验报告、枪弹鉴定书、ＤＮＡ检验鉴定书、辨认笔录、指认照片、案发视频监控录像等。
原判认为，被告人王选龙非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，构成非法持有枪支罪；被告人王选龙非法持有毒品海洛因和甲基苯丙胺，被告人仇富春非法持有毒品甲基苯丙胺，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，构成非法持有毒品罪。被告人王选龙一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王选龙曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，再犯非法持有毒品罪，应从重处罚。被告人王选龙曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王选龙、仇富春归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第六十九条第一款、第三款、第三百五十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：一、被告人王选龙犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；二、被告人仇富春犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；三、扣押在案的毒品海洛因34.74克、甲基苯丙胺14.36克、六四仿真手枪一把依法予以没收。
王选龙上诉称，1.一审庭审中，公诉人就其非法持有毒品罪建议法院判处三年以下有期徒刑，故一审判决对其非法持有毒品量刑过重。2.一审判决对其非法持有枪支罪量刑过重。理由是：（1）枪支内没有子弹；（2）枪支缺少零件，不能正常击发；（3）其从未使用过该枪支。3.其已认识到错误，且家中有年迈的父亲和二个小孩需要其照顾。综上，请求二审法院改判其较轻刑罚。
南宁市人民检察院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，对王选龙非法持有枪支罪和仇富春非法持有毒品罪量刑适当；但对王选龙非法持有毒品罪适用法律错误，导致量刑失当。建议二审法院依法予以纠正，作出公正判决。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，原判据以认定本案事实的各项证据均经一审、二审庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，二审期间，上诉人王选龙亦未提交新的证据，故本院对一审认定的证据依法予以确认。另经核实，二审期间，上诉人王选龙已缴纳罚金人民币1万元
|
审判长梁锦康
审判员欧阳杰
审判员何莉
二〇一九年八月一日
法官助理郜资源
书记员马宗理
|
一、维持广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院（2019）桂0102刑初55号刑事判决第二项、第三项，即被告人仇富春犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；扣押在案的毒品海洛因34.74克、甲基苯丙胺14.36克、六四仿真手枪一把依法予以没收。
二、撤销广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院（2019）桂0102刑初55号刑事判决第一项，即被告人王选龙犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
三、上诉人（原审被告人）王选龙犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2022年3月19日止，罚金已缴纳）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "没有证据证实王选龙具有刑法第三百四十八条规定的情节严重情形。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
66,354,938
|
plain_text_755_data_85_118w.pickle
| 1,433
|
汤虎非法持有毒品罪二审刑事判决书
|
湖北省汉江中级人民法院
|
本院认为，上诉人汤虎违反国家对毒品的管理制度，非法持有甲基苯丙胺49.75克，其行为已构成非法持有毒品罪。原审法院认定汤虎犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。经查，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：“非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的‘数量较大’标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的‘情节严重’：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形。”汤虎非法持有甲基苯丙胺49.75克，非法持有的数量在10克以上不满50克，达到了刑法第三百四十八条规定的“数量较大”标准，但汤虎不具有上述司法解释规定的情形，本案中认定汤虎非法持有毒品情节严重的依据不足，故本院对原判量刑予以调整。汤虎提出原判量刑过重的上诉理由成立，本院予以采纳。汤虎系累犯，依法应当从重处罚。汤虎归案后如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公安机关查获的汤虎非法持有的毒品应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2019-05-09
|
2019-07-26
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"汤虎"
] |
刑事案件
|
湖北省汉江中级人民法院
刑事判决书
（2019）鄂96刑终72号
|
潜江市人民法院审理潜江市人民检察院指控原审被告人汤虎犯非法持有毒品一案，于2019年3月12日作出（2019）鄂9005刑初42号刑事判决。宣判后，原审被告人汤虎不服，提出上诉。本院于2019年4月23日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，本案现已审理终结
|
[
"程序合法",
"没收"
] |
原判认定，2018年3月9日凌晨，公安民警在潜江市地税局直属征收局院内将被告人汤虎抓获后，在其上衣口袋内查获用透明塑料袋装甲基苯丙胺（冰毒）晶体1袋，净重49.75克。
被告人汤虎归案后，如实供述了其非法持有毒品的上述事实。
上述事实，有经一审庭审举证质证的证人付某、秦某、朱某、关某的证言，公安机关依法制作的受案登记表、发案经过、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单、涉案毒品称重记录及称重照片、取样记录、辨认笔录、尿液采集笔录、视听资料，公安机关依法调取的通话记录，武汉市公安毒品司法鉴定中心武公禁毒技检字［2017］第ＪＤＷ5号毒品检验鉴定书，潜江市公安局吸毒成瘾认定书、现场检测报告书，湖北省公安机关上交毒品入库登记单，情况说明，办案说明，潜江市公安局潜公（泰丰）行罚决字（2018）1255号行政处罚决定书，潜江市人民法院（2015）鄂潜江刑初字第00060号刑事判决书及释放证明书，户籍资料等证据予以证明。
原审认为，被告人汤虎违反国家对毒品的管理制度，非法持有甲基苯丙胺49.75克，其行为已构成非法持有毒品罪，且情节严重。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人汤虎曾因犯故意伤害罪、妨害公务罪被判处有期徒刑，其刑罚执行完毕后在一年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人汤虎虽不具有自首情节，但其归案后如实供述其非法持有毒品的犯罪事实，且当庭亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。公安机关查获的被告人汤虎非法持有的毒品应予以没收。根据被告人汤虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人汤虎犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元；二、没收被告人汤虎非法持有的甲基苯丙胺晶体（净重49.75克）。
上诉人汤虎上诉称，其非法持有毒品的行为不能认定为情节严重，原判对其量刑过重，请求法院改判。
经二审审理查明，潜江市人民法院在判决书中所列举的认定本案事实的证据，在一审开庭审理时已当庭宣读、出示并质证。经二审核实，上述证据均来源合法、内容真实、与本案密切关联，予以确认。二审期间，上诉人汤虎未提交新的证据
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审判长王秀斌
审判员肖志祥
审判员印坤
二〇一九年五月九日
法官助理陈庆芳
书记员颜曼
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一、维持潜江市人民法院（2019）鄂9005刑初42号刑事判决的第二项，即没收被告人汤虎非法持有的甲基苯丙胺晶体（净重49.75克）；
二、维持潜江市人民法院（2019）鄂9005刑初42号刑事判决的第一项中对上诉人汤虎的定罪部分，撤销量刑部分；
三、上诉人汤虎犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2021年3月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "经查，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：“非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的‘数量较大’标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的‘情节严重’：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形。”汤虎非法持有甲基苯丙胺49.75克，非法持有的数量在10克以上不满50克，达到了刑法第三百四十八条规定的“数量较大”标准，但汤虎不具有上述司法解释规定的情形，本案中认定汤虎非法持有毒品情节严重的依据不足。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
67,421,288
|
plain_text_769_data_86_82w.pickle
| 38,349
|
詹远盛、薛建辉、薛从伟走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书
|
福州市台江区人民法院
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本院认为，被告人詹远盛、薛建辉、薛从伟违反国家禁毒管理法规，明知甲基苯丙胺是毒品仍予以贩卖，其中被告人詹远盛贩卖2次，数量达0.5克；被告人薛建辉、薛从伟各贩卖1次，数量达0.5克,其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，但关于被告人詹远盛多次贩卖毒品且系情节严重的指控与事实不符，不予支持。被告人薛建辉、薛从伟归案后在侦查阶段即能如实供述犯罪事实，庭审中亦认罪、悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人詹远盛庭审中能积极认罪、悔罪，可酌予从轻处罚。被告人薛建辉另有前科，酌予从重处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-18
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2019-12-16
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本案所引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
……
第四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
-8-
|
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"詹远盛",
"薛建辉",
"薛从伟"
] |
刑事案件
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福建省福州市台江区人民法院
刑事判决书
（2019）闽0103刑初380号
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福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉［2019］335号起诉书指控被告人詹远盛、薛建辉、薛从伟犯贩卖毒品罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院遵照福州市中级人民法院指定管辖决定予以受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员杨榕出庭支持公诉，被告人詹远盛及其辩护人卢健、被告人薛建辉、被告人薛从伟及其辩护人陈宇翔到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
福州市台江区人民检察院指控：
一、被告人詹远盛于2019年1月23日22时许，在本市某路永辉超市附近路边，以人民币400元（币种，下同）的价格将约0.2克的甲基苯丙胺（冰毒）贩卖给证人林某、邱某。
二、詹远盛于2019年1月24日凌晨左右，在本市某路永辉超市附近路边，以600元的价格将约0.3克的甲基苯丙胺贩卖给林某、邱某。
三、2019年2月24日22时许，林某、邱某在本市仓山区某小区附近通过微信向詹远盛购买甲基苯丙胺，詹远盛在其位于本市晋安区的家中通过微信与被告人薛从伟联系。薛从伟在得知詹远盛的购毒需求后遂在其位于闽侯县荆溪镇某城2栋2402单元的家中通过微信向被告人薛建辉约定在福清市口斜对面一家彩票店门口，以人货分离的形式，以500元的价格购买0.5克的甲基苯丙胺。约定好后薛从伟在其家中再次通过微信联系詹远盛，与其约定以600元的价格贩卖0.5克的甲基苯丙胺，并告知其取毒地点。詹远盛在得知取毒地点后，遂与林某、邱某驾驶车牌号为闽Ａ×××××的小轿车一起前往福清市口，于2019年2月25日凌晨到这指定地点后，詹远盛独自下车，并根据薛从伟的指示到上薛村村口对面的一家彩票店门口花盆附近取得甲基苯丙胺，詹远盛取得甲基苯丙胺后立即回到车上，并让林某将600元的毒资通过自己手机扫码给薛从伟，薛从伟收到600元毒资后，通过微信将500元转给薛建辉，并从中获利100元。后詹远盛与邱某、林某驱车赶回福州市五四北路永辉超市旁一条小巷内，一起吸食完甲基苯丙胺。
就以上指控,公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人詹远盛、薛建辉、薛从伟的行为已构成贩卖毒品罪，且被告人詹远盛多次贩卖毒品系属情节严重，提请本院依法追究各被告人刑事责任。
被告人詹远盛庭审中对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实供认不讳，但辩称指控的第三起犯罪中，其仅是和林某、邱某一起前往福清市购买用于三人共同吸食的毒品,未来向该二人贩卖毒品。
被告人薛建辉、薛从伟对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议
被告人詹远盛的辩护人对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实与罪名不持异议，但针对指控的第三起犯罪其提出如下辩护意见：詹远盛系受购毒人林某、邱某的委托，为二人介绍联络被告人薛从伟，系属居间介绍买卖毒品，且詹远盛并无牟利的目的，亦未从中获利，故詹远盛为林某、邱某代购毒品的行为仅能认定为非法持有毒品的行为，且因数量未达构罪标准，依法不能认定该行为构成犯罪。
被告人薛从伟的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，并提出薛从伟具有坦白情节的辩护意见。
经审理查明：
一、2019年1月23日22时许，被告人詹远盛在本市某路永辉超市附近的路边，将重约0.2克的甲基苯丙胺以400元的价格贩卖给证人林某、邱某。
二、2019年1月24日凌晨许，詹远盛再次在上述地点将重约0.3克的甲基苯丙胺以600元的价格贩卖给林某、邱某。
三、2019年2月24日22时许，林某、邱某通过微信欲再次向詹远盛购买甲基苯丙胺用于吸食，詹远盛因身上无毒品便通过微信联系被告人薛从伟以询问是否有甲基苯丙胺可以购买。因身上亦无毒品，薛从伟收到詹远盛的购毒需求后亦通过微信询问被告人薛建辉是否有甲基苯丙胺可供交易。在得到薛建辉可以500元的价格交易0.5克甲基苯丙胺的回复后，薛从伟通过微信与詹远盛约定以600元的价格交易0.5克甲基苯丙胺，并让詹远盛自行前往薛建辉指定的位于福清市彩票店门口的交易地点收取甲基苯丙胺。后詹远盛在本市某路永辉超市附近与林某、邱某碰面后，三人一同驾驶车牌号为闽Ａ×××××的小轿车前往上述约定交易地点。次日1时许，三人驾车到达交易地点，詹远盛独自下车后根据薛从伟的指示在上述约定地点取得薛建辉事先放置的甲基苯丙胺，后三人即驾车返回福州市区。途中，詹远盛让林某通过薛从伟提供的微信二维码以扫码支付的方式直接向薛从伟支付600元的毒资。薛从伟收到该毒资后，即将其中的500元通过微信转给薛建辉。詹远盛、林某、邱某返回福州市区后，在某路永辉超市附近的一巷子内共同吸食了上述购得的甲基苯丙胺。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的到案经过、前科材料、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、微信转账记录截图、通话记录、话单分析报告、指认照片，证人林某、邱某的证言，鉴定意见书，被告人詹远盛、薛建辉、薛从伟的供述、辨认笔录等证据予以证实，且证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，予以确认。
关于被告人詹远盛在第三起指控中的行为是否构成犯罪问题，经查，1、在案证据中仅有邱某的电话笔录证实詹远盛以分食部分甲基苯丙胺作为带购毒人林某、邱某前往福清市购买毒品的条件，詹远盛在侦查阶段及庭审中均予以否认，现有证据无法形成完整的证据链证实詹远盛在该起指控中具有以贩卖为目的收取部分毒品作为酬劳的牟利行为。2、林某系通过詹远盛提供的二维码直接向薛从伟支付毒资，詹远盛并未从中获取金钱利益。3、现有证据无法证实詹远盛系受被告人薛从伟委托，为其介绍联络购毒人林某、邱某。4、邱某、林某的陈述可以证实，二人购买毒品后系用于个人吸食而非以贩卖毒品的目的购买毒品。综上，现有证据仅能证实詹远盛受林某、邱某委托，为二人居间介绍购买仅供吸食的甲基苯丙胺，且数量未达第三百四十八条规定的最低数量标准，詹远盛的相关居间介绍购买甲基苯丙胺的行为不构成犯罪。公诉机关关于该节犯罪事实的指控不能成立，詹远盛及其辩护人的辩解与辩护意见予以采纳
|
审判长陈进雄
人民陪审员陈颂
人民陪审员陈建珠
二〇一九年十月十八日
法官助理林忠敏
书记员高雯瑶
|
一、被告人詹远盛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2020年12月17日止。罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人薛建辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2019年11月10日止。罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人薛从伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2019年11月7日止。罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、责令被告人詹远盛、薛建辉、薛从伟分别退出非法所得人民币1000元、500元、100元并予以没收；被告人薛建辉、薛从伟供犯罪使用的手机各一部均予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但关于被告人詹远盛多次贩卖毒品且系情节严重的指控与事实不符，不予支持。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
68,070,724
|
plain_text_776_data_87_87w.pickle
| 1,433
|
汤虎非法持有毒品罪二审刑事判决书
|
湖北省汉江中级人民法院
|
本院认为，上诉人汤虎违反国家对毒品的管理制度，非法持有甲基苯丙胺49.75克，其行为已构成非法持有毒品罪。原审法院认定汤虎犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。经查，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：“非法持有毒品达到刑法第三百四十八条或者本解释第二条规定的‘数量较大’标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的‘情节严重’：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形。”汤虎非法持有甲基苯丙胺49.75克，非法持有的数量在10克以上不满50克，达到了刑法第三百四十八条规定的“数量较大”标准，但汤虎不具有上述司法解释规定的情形，本案中认定汤虎非法持有毒品情节严重的依据不足，故本院对原判量刑予以调整。汤虎提出原判量刑过重的上诉理由成立，本院予以采纳。汤虎系累犯，依法应当从重处罚。汤虎归案后如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公安机关查获的汤虎非法持有的毒品应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
|
2019-05-09
|
2019-07-26
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"汤虎"
] |
刑事案件
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湖北省汉江中级人民法院
刑事判决书
（2019）鄂96刑终72号
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潜江市人民法院审理潜江市人民检察院指控原审被告人汤虎犯非法持有毒品一案，于2019年3月12日作出（2019）鄂9005刑初42号刑事判决。宣判后，原审被告人汤虎不服，提出上诉。本院于2019年4月23日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，本案现已审理终结
|
[
"程序合法",
"没收"
] |
原判认定，2018年3月9日凌晨，公安民警在潜江市地税局直属征收局院内将被告人汤虎抓获后，在其上衣口袋内查获用透明塑料袋装甲基苯丙胺（冰毒）晶体1袋，净重49.75克。
被告人汤虎归案后，如实供述了其非法持有毒品的上述事实。
上述事实，有经一审庭审举证质证的证人付某、秦某、朱某、关某的证言，公安机关依法制作的受案登记表、发案经过、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单、涉案毒品称重记录及称重照片、取样记录、辨认笔录、尿液采集笔录、视听资料，公安机关依法调取的通话记录，武汉市公安毒品司法鉴定中心武公禁毒技检字［2017］第ＪＤＷ5号毒品检验鉴定书，潜江市公安局吸毒成瘾认定书、现场检测报告书，湖北省公安机关上交毒品入库登记单，情况说明，办案说明，潜江市公安局潜公（泰丰）行罚决字（2018）1255号行政处罚决定书，潜江市人民法院（2015）鄂潜江刑初字第00060号刑事判决书及释放证明书，户籍资料等证据予以证明。
原审认为，被告人汤虎违反国家对毒品的管理制度，非法持有甲基苯丙胺49.75克，其行为已构成非法持有毒品罪，且情节严重。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人汤虎曾因犯故意伤害罪、妨害公务罪被判处有期徒刑，其刑罚执行完毕后在一年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人汤虎虽不具有自首情节，但其归案后如实供述其非法持有毒品的犯罪事实，且当庭亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。公安机关查获的被告人汤虎非法持有的毒品应予以没收。根据被告人汤虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人汤虎犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元；二、没收被告人汤虎非法持有的甲基苯丙胺晶体（净重49.75克）。
上诉人汤虎上诉称，其非法持有毒品的行为不能认定为情节严重，原判对其量刑过重，请求法院改判。
经二审审理查明，潜江市人民法院在判决书中所列举的认定本案事实的证据，在一审开庭审理时已当庭宣读、出示并质证。经二审核实，上述证据均来源合法、内容真实、与本案密切关联，予以确认。二审期间，上诉人汤虎未提交新的证据
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审判长王秀斌
审判员肖志祥
审判员印坤
二〇一九年五月九日
法官助理陈庆芳
书记员颜曼
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一、维持潜江市人民法院（2019）鄂9005刑初42号刑事判决的第二项，即没收被告人汤虎非法持有的甲基苯丙胺晶体（净重49.75克）；
二、维持潜江市人民法院（2019）鄂9005刑初42号刑事判决的第一项中对上诉人汤虎的定罪部分，撤销量刑部分；
三、上诉人汤虎犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2021年3月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "但汤虎不具有上述司法解释规定的情形，本案中认定汤虎非法持有毒品情节严重的依据不足。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
70,635,861
|
plain_text_819_data_90_76W.pickle
| 14,256
|
王丽兵非法持有毒品罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪再审刑事判决书
|
湖北省仙桃市人民法院
|
本院认为，抗诉机关对原审判决认定被告人王丽兵犯罪的事实并没有异议，再审依法予以认定。
1、关于王丽兵非法持有毒品罪是否应认定“情节严重”的问题。
最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，“非法持有毒品达到数量较大标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的情节严重：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形”。本案的焦点是王丽兵是否具有该司法解释规定的“其他情节严重的情形”。原审认为“被告人王丽兵明知是毒品而非法持有，毒品数量共计49.85克，情节严重”，但没有具体说明情节严重的情形和事实根据，综合分析本案的事实和证据，原审认定被告人王丽兵情节严重无事实依据。
2、关于对原审被告人王丽兵的量刑是否适当的问题。
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，“非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”，王丽兵非法持有毒品甲基苯丙胺49.85克，应处三年有期徒刑以下刑罚，并处罚金，原审判决对王丽兵非法持有毒品罪认定“情节严重”依据不足，认定原审被告人王丽兵非法持有甲基苯丙胺49.85克，系情节严重，属于适用法律错误，判处其有期徒刑六年六个月，量刑明显不当，依法应予改判。被告人王丽兵明知是毒品而非法持有49.85克，还违反枪支管理规定，非法持有枪支1支，其行为已分别构成非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人王丽兵于2013年11月6日因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月13日刑满释放以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑的非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，是累犯，且是毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。被告人王丽兵如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王丽兵一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院》第五条第一款第（二）项、第八条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款第（二）项、第（三）项规定，判决如下
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刑事审判监督
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2018-12-03
|
2018-12-27
| null |
[
"非法持有毒品",
"非法持有、私藏枪支、弹药"
] |
[
"王丽兵"
] |
刑事案件
|
湖北省仙桃市人民法院
刑事判决书
（2018）鄂9004刑再4号
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原审被告王丽兵犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪一案。本院于2016年6月27日作出的（2016）鄂9004刑初271号刑事判决已经发生法律效力，湖北省人民检察院汉江分院于2018年6月25日作出鄂汉检审监审刑抗（2018）14号刑事抗诉书，向湖北省汉江中级人民法院提出抗诉。湖北省汉江中级人民法院于2018年8月20日作出（2018）鄂96刑抗13号再审决定书，指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院检察员周彩虹出庭执行职务，原审被告人王丽兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
原审查明：
1、基本事实：2016年3月2日晚上，被告人王丽兵与曹某、刘某在仙桃市欧喜得酒店9821房间内打扑克。期间，王丽兵吸食了甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）。当晚10时许，仙桃市公安局龙华山派出所民警在欧喜得酒店9821房间内抓获王丽兵，并从王丽兵携带的黑色皮包内查获王丽兵非法持有的甲基苯丙胺片剂527片、手枪1把（内装8发子弹）。2016年3月4日，经称重，仙桃市公安局龙华山派出所民警在王丽兵携带的黑色皮包内查获的甲基苯丙胺片剂527片净重49.85克。2016年3月7日，经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，仙桃市公安局龙华山派出所民警在王丽兵携带的黑色皮包内查获的手枪1支认定为枪支。2016年3月8日，经武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定，仙桃市公安局龙华山派出所民警在王丽兵携带的黑色皮包内查获的毒品均检验出甲基苯丙胺成分。
2、基本证据：证人曹某的证言、证人郑某的证言、证人刘某的证言、被告人王丽兵的供述和辩解、仙桃市公安局龙华山派出所出具的到案经过、仙桃市公安局龙华山派出所出具的办案说明、仙桃市公安局龙华山派出所检查笔录、仙桃市公安局龙华山派出所扣押清单、照片、仙桃市公安局仙公（龙）行决字【2016】404号行政处罚决定书复印件、视听资料、湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴【2016】84号检验报告、仙桃市公安局毒品称量记录、仙桃市公安局提取检材记录、武汉市公安毒品司法鉴定中心武公禁毒技检字【2016】第ＪＤＷ29号毒品检验鉴定书、湖北省公安机关上交毒品入库登记单、本院（2013）鄂仙桃刑初字第00560号刑事判决书复印件、仙桃市看守所市一看释字【2014】第00006号刑满释放证明书（副本）复印件、被告人王丽兵的户籍信息证明。
原审认为，被告人王丽兵明知是毒品而非法持有，毒品数量共计49.85克，情节严重，还违反枪支管理规定，非法持有枪支1支，其行为已分别构成非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人王丽兵于2013年11月6日因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月13日刑满释放以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑的非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，是累犯，且是毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。被告人王丽兵如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王丽兵一人犯数罪，依法数罪并罚。判决：一、被告人王丽兵犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三万元；二、对涉案的毒品予以没收；三、对涉案的枪支1支予以没收。
湖北省人民检察院汉江分院抗诉认为：原审判决适用法律错误，导致量刑明显不当。一、原审判决认定原审被告人王丽兵非法持有甲基苯丙胺49.85克，系情节严重，属于适用法律错误。2016年4月6日最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，“非法持有毒品达到数量较大标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的情节严重：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形”，虽然王丽兵非法持有毒品的行为早于该司法解释的发布施行时间，但根据《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条之规定，“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正处理的案件，依照司法解释的规定办理”，原审法院在审理本案时应适用该司法解释。本案中的王丽兵明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有49.85克，但其非国家工作人员，非法持有毒品的场所是酒店而非特殊场所，没有教唆、利用未成年人，也没有其他情节严重的情形。因此，王丽兵不具有该司法解释规定的“情节严重”的情形，故不属于《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定的“情节严重”。二、原审判决对原审被告人王丽兵的量刑明显不当。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，“非法持有甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”，王丽兵非法持有毒品甲基苯丙胺49.85克，应处三年有期徒刑以下刑罚，并处罚金，原审判决对王丽兵非法持有毒品罪判处有期徒刑六年六个月，量刑明显不当。综上，原审判决适用法律错误，导致量刑明显不当。对原审提出抗诉，请依法判决。
原审被告人王丽兵的辩护意见：对原审认定的事实没有争议。在原判之前不懂相关法律规定，现在服刑后了解到其他狱友和自己的情况相似却判刑比我轻，现在检察院抗诉认为原审判决量刑不当，相信法院会依法公正判决。
再审查明：原审被告人王丽兵的犯罪事实与原审查明的事实一致
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审判长田长青
审判员龚剑华
审判员印华瑭
二〇一八年十二月三日
书记员胡梦怡
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一、维持本院（2016）鄂9004刑初271号刑事判决的第二、三项，即：二、对涉案的毒品予以没收；三、对涉案的枪支1支予以没收。
二、撤销本院（2016）鄂9004刑初271号刑事判决的第一项，即：一、被告人王丽兵犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2023年7月1日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
三、被告人王丽兵犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2020年3月1日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，“非法持有毒品达到数量较大标准，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十八条规定的情节严重：（一）在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；（二）利用、教唆未成年人非法持有毒品的；（三）国家工作人员非法持有毒品的；（四）其他情节严重的情形”。本案的焦点是王丽兵是否具有该司法解释规定的“其他情节严重的情形”。原审认为“被告人王丽兵明知是毒品而非法持有，毒品数量共计49.85克，情节严重”，但没有具体说明情节严重的情形和事实根据，综合分析本案的事实和证据，原审认定被告人王丽兵情节严重无事实依据。王丽兵非法持有毒品甲基苯丙胺49.85克，应处三年有期徒刑以下刑罚，并处罚金，原审判决对王丽兵非法持有毒品罪认定“情节严重”依据不足，认定原审被告人王丽兵非法持有甲基苯丙胺49.85克，系情节严重，属于适用法律错误，判处其有期徒刑六年六个月，量刑明显不当。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
72,158,172
|
plain_text_832_data_91_85w.pickle
| 73,729
|
邹云平走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品一审刑事判决书
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云南省富宁县人民法院
|
本院认为，被告人邹云平贩卖毒品海洛因的行为及非法持有其他毒品美沙酮数量较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百四十八条之规定，已构成贩卖毒品罪和非法持有毒品罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对其应以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪实行数罪并罚。被告人曾因贩卖毒品罪被判过刑，现又犯该罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，属于毒品再犯，应当从重处罚，同时被告人亦有可从轻处罚的坦白情节。被告人辩护称其贩卖的毒品只有0.83克，其贩卖毒品罪只应判处三年以下有期徒刑，本院认为，其有多次向多人贩卖毒品的情节，属情节严重的行为，应在有期徒刑三年以上七年以下量刑，对被告人的该辩护意见不予采纳，对其余辩护意见予以采纳。被告人既属于毒品再犯又系累犯，应适用毒品再犯的情节从重处罚，不应同时还依照累犯重复从重处罚，故对公诉人的量刑建议予以部分采纳。
综上所述，根据被告人的犯罪情节，社会危害性及认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2018-10-24
|
2018-12-29
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
] |
[
"邹云平"
] |
刑事案件
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云南省富宁县人民法院
刑事判决书
（2018）云2628刑初173号
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公诉机关以以富检公诉刑诉（2018）135号起诉书指控被告人邹云平犯贩卖毒品罪和非法持有毒品罪一案，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员农兴山、助理检察员苏恩圣出庭支持公诉，被告人邹云平到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[] |
公诉机关指控：2017年底以来，被告人邹云平为了达到以贩养吸的目的，多次向吸毒人员许某1、农某1、零永泽、粟国庆、黄某1、何某、陈某、黄某2、黄某3等人贩卖毒品海洛因零包。2018年6月12日6时许，被告人邹云平在富宁县新华镇莫勺村小组宁某家准备将毒品海洛因零包拿出去贩卖给零永泽时被富宁县公安局民警查获，当场从邹云平平时所骑的踏板摩托车前储物箱内查获毒品海洛因零包2个，后在邹云平和宁某所住的房子背后空地上查获邹云平用于贩卖的毒品海洛因可疑物3个，用于自己吸食的美沙酮可疑物4瓶。经清点称量，查获的海洛因零包可疑物5个净重共计0.83克，美沙酮可疑物4瓶净重922克，经鉴定，白色块状、粉末状的毒品可疑物中检见海洛因成分，棕黄色液体中检见美沙酮成分。
为证明指控的事实，公诉机关当庭列举了接受案件登记表、立案决定书、被告人基本情况证明、抓获经过、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录及清单、称量记录、鉴定报告、辨认笔录及照片、证人证言、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人邹云平明知是毒品，而向他人贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任，邹云平非法持有其他毒品美沙酮数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪实行数罪并罚。邹云平在前罪执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定属于累犯，应当从重处罚。邹云平因贩卖毒品被判过刑，后又贩卖毒品，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，属于毒品再犯，应当从重处罚。建议对被告人邹云平贩卖毒品在有期徒刑四年零三个月至六年零五个月幅度内量刑；非法持有毒品罪在三年以下有期徒刑幅度内量刑。并处罚金。
被告人邹云平的辩护意见是：1.我认罪，但对量刑部分有异议，我没有威逼，引诱他人吸食毒品，并未造成人员伤亡。我贩卖毒品的数量只有0.83克，应该是判三年以下有期徒刑。2.这段时间我深刻地反省自己，积极配合公安机关并如实供述自己的犯罪事实，深深意识到自己触犯了刑法，伤害了亲人也伤害了自己，悔恨当初。请求法庭从轻处罚，能给我一个重新做人的机会。
被告人邹云平对公诉机关列举的证据无异议。
被告人邹云平未提交证据。
经审理查明：2017年底以来，被告人邹云平为了达到以贩养吸的目的，多次向吸毒人员许某1、农某1、零永泽、粟国庆、黄某1、何某、陈某、黄某2、黄某3等人贩卖毒品海洛因零包。2018年6月12日6时许，被告人邹云平准备从其同居女友宁某家外出向吸毒人员零永泽出售毒品时被富宁县公安局民警抓获，民警当场从其摩托车前置物箱内查获海洛因零包2个，随后民警还在邹云平和宁某居住的房后空地上查获邹云平的海洛因零包3个、美沙酮4瓶。查获的海洛因共计0.83克，美沙酮净重922克。
证明上述事实的证据有：
1.接受案件登记表、立案决定书。证实被告人邹云平涉嫌贩卖毒品一案，由富宁县公安局工作中发现。富宁县公安局经过审查，于2018年6月12日立案进行侦查。
2.拘留证、逮捕通知书。证实邹云平于2018年6月12日被刑事拘留，经本院批准，于2018年6月26日由富宁县公安局逮捕。该结果已通知被告人家属。
3.被告人正侧面照片，户口证明、前科查询记录、网上比对工作记录。证实被告人邹云平的基本身份情况，作案时已达刑事责任年龄，不是网上在逃人员，系累犯、毒品再犯。邹云平于ｌ995年因犯盗窃罪被富宁县人民法院判处有期徒刑六年，1998年8月6日刑满释放；2005年因犯盗窃罪被富宁县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2006年9月8日刑满释放；2010年5月17日因犯盗窃罪，被富宁县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金3000元，于2014年12月17日刑满释放；2016年1月21日因犯贩卖毒品罪被富宁县法院判处有期徒刑1年7个月，2017年1月11日刑满释放。
4.抓获经过、人身安全检查笔录及照片。证实2018年6月12日富宁县禁毒大队民警在富宁县新华镇莫勺小组宁某家中抓获被告人邹云平，在抓获过程中邹云平企图逃跑并激烈反抗，为防止被告人逃跑，民警使用警械手铐。无自首情节，经对其进行人身检查，身上多处有纹身，无明显外伤。
5.搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录及清单。证实公安机关依法对邹云平住所进行搜查，在邹云平停放在其住所一楼的摩托车前储物箱内查获毒品海洛因可疑物零包2个；在邹云平所住的房子后面空地上搜到被其女朋友宁某从二人房间丢到房子后面空地上的美沙酮四瓶，毒品海洛因零包3个；公安机关依法扣押了查获的毒品海洛因可疑物0．83克、美沙酮可疑物922克、手机一部。
6.证人宁某的辨认笔录及照片。证实宁某辨认出邹云平；辨认出邹云平存放毒品零包和美沙酮的衣柜；辨认出其丢弃邹云平藏匿的3个海洛因零包和4瓶美沙酮的位置位于莫勺小组自家房子的背后；辨认出所丢弃的4瓶美沙酮，辨认出其房屋。
7.证人宁某的证言。证实其与邹云平居住的房屋是其家，2018年6月12日早上公安民警在该房后荒地上提取到的3个海洛因零包和4瓶美沙酮是其在听到被告人邹云平的叫声后，从二人居住的房间窗户丢到房后的，毒品是邹云平的。其与邹云平是同居关系，二人平时会一起注射毒品，但邹云平的毒品是怎么来的其不知情。
8.证人许某1、零永泽、粟国庆、农某1、黄某1、何某、陈某、黄某2、黄某3的证言。证实上述吸毒人员分别在2017年以来多次向一名叫“邹某”的男子购买毒品海洛因零包吸食。
9.证人许某1、零永泽、粟国庆、农某1、黄某1、何某、陈某、黄某2、黄某3的辨认笔录及照片。证实上述吸毒人员经辨认，辨认出向自己出售海洛因零包的“邹某”就是本案被告人邹云平。
10.被告人邹云平的供述和辩解。其供述2018年6月12日早上接到一名叫“老五”（经辨认系零永泽）的男子的电话，提出要向其购买两个大的海洛因零包，价格总计为500元，并让其送到街上，被告人携带毒品准备外出交易时被民警在其住处抓获，并从其摩托车上查获两个海洛因零包。民警还从其居住的房屋后空地上提取到海洛因零包三个和美沙酮四瓶，这是其同居女友“八妹”（经辨认系宁某）听到其叫声后从二人的房间窗户丢出来的，二人居住的房屋是宁某的。其还向富宁县内的多名吸毒人员贩卖过毒品零包，但是都记不得名字了。并辩解称海洛因零包购买来部分用于自己吸食、部分用于贩卖，美沙酮是其购买来自己服用。
11.被告人邹云平的辨认笔录及照片。证实经辨认，被告人邹云平辨认出平时所使用的手机，辨认出宁某，辨认出向其购买毒品零包的“老五”（零永泽）、许某1、粟国庆。
12.现场辨认笔录及照片。证实邹云平辨认出停放在宁某家一楼的黑色踏板车前置物箱里的两个毒品零包就是其要拿去贩卖给零永泽的；辨认出宁树华家衣柜就是其存放毒品海洛因和美沙酮的地方；辨认出莫勺小组至高速公路天桥的路上就是其贩卖毒品海洛因零包给“老五”（零永泽）的现场。
13.毒品辨认笔录及照片、称量记录及照片、提取记录及照片。证实邹云平辨认出从其摩托车上和其所住的房子后面空地上查获的毒品海洛因可疑物和美沙酮可疑物。经称量，美沙酮可疑物净重922克，并取样4份各20毫升送检；在邹云平摩托车上查获的毒品海洛因可疑物净重0.67克，并全部送检；宁某帮邹云平丢弃的毒品可疑物零包3个净重0.16克，并全部送检。
14.现场尿液检测报告书、告知书、现场检测照片。证实经检测，被告人邹云平检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应；证人零永泽检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阴性，有毒反应；粟国庆检测结果为吗啡阳性、甲基安非他命明性，有毒反应；宁某检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应；农某1检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应；许某1检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应；何某检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应；黄某1检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性，有毒反应。上述人员对检测结果无异议。
15.鉴定聘请书、（文）公（司）鉴（化）字（2018）084号、199号物证检验鉴定报告书及告知书。证实从所送检的两份粉末状毒品可疑物中检见海洛因成分、所送检的四份液体状毒品可疑物中检见美沙酮成分。该鉴定意见已告知被告人邹云平。
16.视频光盘6张。证实对邹云平无刑讯逼供，对毒品称量、取样过程已全程录像。
上述证据经当庭质证，证据来源合法，与本案有关联性，能形成完整的证据锁链，足以证明案件事实，且被告人无异议，本院予以采信
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审判长刘任冬
审判员农文单
审判员王征强
二〇一八年十月二十四日
书记员李国宁
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一、被告人邹云平犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币1000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。总和刑期五年零二个月，决定执行有期徒刑四年零六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二二年十二月十一日止），并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效后三十日内履行完毕。
二、涉案毒品海洛因0.83克、美沙酮922克予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "No",
"reason": "其有多次向多人贩卖毒品的情节，属情节严重的行为。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
72,687,726
|
plain_text_838_data_92_34w.pickle
| 68,436
|
董旺非法持有毒品一审刑事判决书
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河南省焦作市解放区人民法院
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本院认为，被告人董旺违反国家对毒品的管制规定，非法持有毒品42.41克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。公诉机关指控的第二起犯罪，被告人非法持有毒品的数量为7.6克，因达不到法律规定非法持有毒品罪的数量标准，故不应当计算在被告人的犯罪数量中。辩护人关于指控的第二起犯罪数量不应当累计计算的意见成立，本院予以采纳。但被告人以及辩护人关于第二起从被告人董旺家中查获的毒品不是被告人持有的意见不能成立，理由是，首先，被告人董旺在侦查机关供述第二起在其家中查获的毒品系自己购买吸食，现翻供没有理由；其次，即使查获的毒品是常某放在董旺家中，因董旺明知并且同意，所以仍然应当认定被告人董旺非法持有该毒品。故被告人及辩护人该辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人董旺因第一起犯罪被公安机关查获后，其仍然违反国家对毒品的管制规定，再次非法持有毒品，其行为属于非法持有毒品情节严重情形，故对被告人董旺应当在三年以上七年以下量刑。被告人董旺如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人董旺曾因犯罪被判处刑罚，本次犯罪可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。综合全案情节，对被告人董旺依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-30
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2020-01-17
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附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"董旺"
] |
刑事案件
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河南省焦作市解放区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0802刑初122号
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焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕63号起诉书指控被告人董旺犯非法持有毒品罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员王佳、助理检察员刘恒玮出庭支持公诉，被告人董旺及其辩护人孙保红到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法建议延期审理一次。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结
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[
"管制"
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焦作市解放区人民检察院指控：
1、2015年12月7日，修武县公安局对被告人董旺位于焦作市丽景苑小区13号楼4单元7号的家中进行搜查，在客厅茶几下、卧室衣柜内发现多包疑似毒品，其中白色晶体状18包，褐色粉末状117包。经鉴定，白色晶体状疑似毒品中都含有甲基苯丙胺成分，部分褐色粉末状疑似毒品中含有海洛因成分。经称量，含甲基苯丙胺成分的毒品重39.79克，含海洛因成分的毒品重2.62克。
2、2016年11月25日，修武县公安局在焦作市解放区新生街小区门口将被告人董旺抓获，从被告人董旺身上及其位于焦作市解放区新生街供电局家属院6号楼一单元四楼西户的家中搜查出疑似毒品共12包，其中白色结晶状疑似毒品9包，褐色粉末状疑似毒品3包。经鉴定，白色晶体状疑似毒品中都含有甲基苯丙胺成分，褐色粉末状疑似毒品中都含有海洛因成分。经称量，含甲基苯丙胺成分的毒品重5克，含海洛因成分的毒品重2.6克。
公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证，证人彭某等人的证言，被告人董旺的供述和辩解，鉴定意见，视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人董旺非法持有毒品的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，其行为构成非法持有毒品罪，提请本院依法判处，并建议对被告人董旺判处有期徒刑七年以上，并处罚金。
被告人董旺对公诉机关指控的犯罪罪名没有意见，对犯罪数量有意见，认为第二起从其家中查获的毒品是常某放在其家中，不是自己的。
辩护人的辩护意见为，指控的第二起犯罪不能成立。被告人在2016年11月26日被修武县公安局抓获时持有毒品的行为不构成非法持有毒品罪，法律规定持有海洛因或甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，此次抓获时被告人身上持有的含海洛因成份的毒品重2.6克，其是为了自己吸食，数量也未达到刑事处罚的标准，故该数量不应该计算在犯罪数额中。指控第二起在被告人家中查获的含有甲基苯丙胺成份的毒品5克是常某放在被告人家中的，被告人当天并不知情，且当天被告人被抓获，被告人没有实际控制该毒品，该毒品的数量不应当计算在犯罪数额中。刑法规定，对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未处理的，毒品数量累计计算。但对非法持有毒品罪并没有明确规定多次持有毒品的数量进行累计计算。
经审理查明：
1、2015年12月7日，公安机关对被告人董旺位于焦作市丽景苑小区13号楼4单元7号的家中进行搜查，查获多包疑似毒品，其中白色晶体状18包，褐色粉末状117包。经鉴定，白色晶体状疑似毒品中都含有甲基苯丙胺成分，部分褐色粉末状疑似毒品中含有海洛因成分。经称量，含甲基苯丙胺成分的毒品重39.79克，含海洛因成分的毒品重2.62克。
2、2016年11月25日，公安机关在焦作市解放区新生街小区门口将被告人董旺抓获，从被告人董旺身上及其位于焦作市解放区新生街供电局家属院6号楼一单元四楼西户的家中查获疑似毒品共12包，其中白色结晶状疑似毒品9包，褐色粉末状疑似毒品3包。经鉴定，白色晶体状疑似毒品中都含有甲基苯丙胺成分，褐色粉末状疑似毒品中都含有海洛因成分。经称量，含甲基苯丙胺成分的毒品重5克，含海洛因成分的毒品重2.6克。
以上事实，有以下证据予以证实：
1、被告人董旺在侦查机关的供述：2015年公安机关在董旺位于焦作市解放区丽景苑13号楼4单元的家中搜查出的毒品，是赵文富在2015年11月份顶账给董旺的，赵文富说值二三万元。董旺将这些毒品放在茶几下面、卧室大衣柜、床头柜等位置，这个家就董旺一人居住。2015年12月，董旺从家出来，公安上前抓捕董旺时，董旺趁机跑了。2016年11月董旺准备回新生街的家时，在家门口被修武县公安局抓获，从董旺身上搜出有黄皮和冰毒，在董旺家中搜出有毒品，这些毒品是董旺买来自己吸食的。
被告人董旺2019年12月12日的供述证实：公安机关在董旺位于新生街的家中搜出的冰毒是常某放在其家中的。董旺被抓的当天，常某想找董旺吸冰毒，董旺想回新生街换衣服，就让常某在家等他，后来常某等不到董旺，就给董旺打电话说他把冰毒先放在董旺家。
2、证人李某2016年11月26日的证言证实：其和董旺是夫妻关系，平时在郑州住，周末回来和董旺在焦作新生街居住，丽景苑的房子平时董旺在那居住，没有其他人居住。公安机关在抓住董旺前的一个小时，董旺回到家换了一双棉鞋就走了。
李某2019年8月17日的证言：从2016年11月23日至26日李某没有在新生街的家中见过董旺，公安机关来抓董旺时才见到他。这期间有一个叫常某的来找过董旺。
3、证人常某的证言证实：2016年11月24或者25日，常某拿着冰毒去董旺新生街的家想和董旺一起吸毒，董旺不在家，他老婆在家。常某在董旺家坐了一会，把毒品放在董旺的茶几下面，出门后打电话告诉了董旺，董旺说他在外面有事让等他，常某在楼下等了一个小时也没有等到。
4、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实：2015年12月7日公安机关从被告人董旺在丽景苑的住处查获了疑似毒品、一个酒精灯、一个电子秤、一个铁盒、四个瓶并予以扣押。2016年11月25日公安机关从董旺身上及其位于新生街的住处查获了疑似毒品、手提包一个、铁盒二个、电子秤一个、玻璃瓶一个以及塑料袋，并予以扣押。
5、修武县公安局出具的情况说明证实：2016年11月25日修武县公安局民警根据董旺供述，来到董旺家中，在董旺家中搜查出的疑似毒品，董旺称为其所有。
6、物证检验鉴定报告、取样笔录、称量笔录证实：2015年12月7日从被告人董旺处查获的疑似毒品中，含有甲基苯丙胺成分的毒品重39.79克、含有海洛因成分的毒品重2.62克。2016年11月25日从被告人董旺身上及家中查获的疑似毒品中，含甲基苯丙胺成分的毒品重5克，含海洛因成分的毒品重2.6克。
7、修武县公安局毒品暂缴单、情况说明、上缴毒品单据证实：第一起涉案毒品已经上缴至焦作市公安局禁毒支队。
8、现场检测报告书证实：经检测，被告人董旺的吗啡、甲基安非他明均呈阴性。
9、证明、抓获证明、发破案经过证实：2016年11月25日修武县公安局民警在新生街小区门口抓获董旺，2016年11月26日董旺因涉嫌贩卖毒品罪被修武县公安局刑事拘留，2016年12月30日被批准逮捕，2016年11月27日董旺因涉嫌贩卖毒品罪被修武县公安局关押在修武县看守所，2017年3月5日取保候审。2018年11月26日董旺被焦作市公安局解放分局抓获。
10、户籍证明、刑事判决书、焦作市看守所出具的证明证实被告人的前科情况。并有指定管辖决定书，修武县人民检察院同意移送机关撤回通知书，移送案件通知书，证人彭某、张某、王某、马某的证言，辨认笔录，毒品检材称量取样及退还记录等证据在卷佐证。
以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，予以采纳
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审判长党莉
审判员张倩
人民陪审员姬立强
二〇一九年十二月三十日
书记员刘怡寒
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一、被告人董旺犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的100日后，刑期自2018年11月26日起至2022年2月14日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）
二、侦查机关从被告人董旺处扣押的毒品、一个酒精灯，二个电子秤、四个瓶、一个手提包、三个铁盒、一个玻璃瓶、塑料袋，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人董旺因第一起犯罪被公安机关查获后，其仍然违反国家对毒品的管制规定，再次非法持有毒品，其行为属于非法持有毒品情节严重情形。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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73,176,442
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| 12,553
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李翔、杨涛走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书
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安徽省霍邱县人民法院
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本院认为：被告人李翔多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺3.59克、杨涛多次贩卖毒品甲基苯丙胺计6.37余克，其行为均构成贩卖毒品罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。辩护人樊超关于被告人李翔替吸毒人员代购毒品，无证据证实其加价牟利，其中的几起不构成贩卖毒品罪的辩护意见。经查，吸毒人员通过电话、微信联系被告人李翔购买毒品、支付毒资，辩护人关于被告人李翔系替吸毒人员代购毒品的观点显然不成立，且即便其不加价牟利，也与贩卖毒品上线构成共犯。李翔贩卖给蒋某的0.59克甲基苯丙胺，虽在民警控制下完成交易，亦构成既遂，辩护人关于该起事实构成未遂的意见不成立。被告人杨涛联系上线购买毒品后交给李翔，无论其牟利与否，均构成贩卖毒品罪；被告人杨涛以贩养吸，其被查扣的毒品数量，应计算其贩卖毒品数量，量刑时可酌情考虑其吸食毒品的情节。杨涛及其辩护人关于上述事实不构成贩卖毒品罪的辩解及辩护意见均不成立，不予采纳。被告人李翔、杨涛归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人杨涛系被抓获归案，抓获前公安机关已掌握其涉嫌贩卖毒品线索，辩护人关于被告人杨涛构成自首的辩护意见不成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款，第三百五十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-20
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2020-01-03
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"李翔",
"杨涛"
] |
刑事案件
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安徽省霍邱县人民法院
刑事判决书
（2019）皖1522刑初390号
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霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑诉【2019】251号起诉书指控被告人李翔、杨涛犯贩卖毒品罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，同年12月5日霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑补诉【2019】6号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，经补充侦查一次，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员李雁出庭支持公诉，被告人李翔、杨涛及霍邱县法律援助中心接通知分别为其指派的辩护人樊超、徐婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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霍邱县人民检察院指控：
2018年以来，李翔多次从合肥等地以800至1000元不等的价格购买甲基苯丙胺后加价售给蒋某、杨涛、范某等人至少3.59克，杨涛加价售给李翔甲基苯丙胺至少0.5克并从李翔处购买甲基苯丙胺后加价售给范某至少1克，从中牟利。具体犯罪事实如下：
1.2018年10月20日，杨涛带李翔乘坐高铁前往黄冈购买甲基苯丙胺，途中杨涛收取李翔600元。到黄冈后杨涛将至少0.5克的甲基苯丙胺交给李翔，杨涛从中牟利300元。
2.2018年11月7日晚，吸毒人员蒋某联系李翔购买甲基苯丙胺，22时26分蒋某通过微信转账给李翔1300元，23时许，李翔将至少1克的甲基苯丙胺交给蒋某。
3.2019年1月10日22时27分，范某通过微信转账给杨涛2100元，杨涛收到钱后通过微信转账绐李翔1400元，后两人在合肥市明珠广场附近从李翔处购得至少0.5克的甲基苯丙胺，杨涛从中牟利700元。
4.2019年1月12日20时2分许，杨涛通过微信转账给李翔1200元，后李翔在合肥市肥西县上派镇将至少0.5克的甲基苯丙胺交给杨涛。
5.2019年1月29日20时16分许，范某通过微信转账给杨涛2000元，20时17分，杨涛通过微信转账给李翔1300元，后李翔在合肥市明珠广场附近将至少0.5克的甲基苯丙胺交给范某、杨涛，杨涛从中牟利700元。
6.2019年2月22日16时4分许，范某通过微信转账给李翔1100元，从李翔处购得至少0.5克的甲基苯丙胺。
7.2019年3月6日22时22分许，范某通过微信转账给李翔1100元，李翔收到后未将甲基苯丙胺交给范某。
8.2019年3月19日晚8时许，蒋某通过微信转账给李翔1500元，李翔通过微信转账给“小鲍”900元，并将合肥恒兴广场写字楼大厅北侧Ａ12邮速递易快递柜取件码（ＸＧ1463）发给蒋某，在侦查员的控制下，蒋某在快递柜中取到0.59克甲基苯丙胺，后该包甲基苯丙胺被公安机关依法扣押。
9.2019年3月10日，杨涛、范某驾车一起到湖北黄冈购买甲基苯丙胺，途中范某通过微信转给杨涛600元，到达湖北黄冈后，杨涛花费2400元从“茂茂”处购买了8袋甲基苯丙胺。23时许，范某、杨涛在沪蓉高速鄂东收费站被公安机关抓获，现场查获该8袋甲基苯丙胺4.87克（经称量、鉴定）。
公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了书证，证人证言，辨认笔录，鉴定意见，视听资料，被告人供述与辩解等证据。认为被告人李翔、杨涛以牟利为目的多次贩卖毒品，李翔贩卖毒品3.59克，杨涛贩卖毒品6.37克，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，情节严重，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李翔对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人的辩护意见是：（一）起诉书对第2起案件的指控事实不清、证据不足。
首先，根据《最高人民法院全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》之规定，不以牟利为目的，为他人代购仅用于吸食的毒品之行为，不构成贩卖毒品罪；以牟利为目的是代购毒品之行为构成犯罪的构成要件，属于有罪指控的内容，而公诉案件中，被告人有罪的举证责任由公诉机关承担，即证明被告人是否具有牟利目的的举证责任应由公诉机关承担，举证不能的，应当依法认定被告人不具有牟利目的。在本案中，根据李翔的供述可知，其代购毒品未从中赚取差价，蒋某的证人证言也没有提到李翔存在加价贩卖的情节，且为李翔提供毒品的上家没有到案，没有其他直接或间接证据证实李翔提供毒品系加价贩卖、从中牟利；故公诉机关未提交证据证明李翔在本次毒品交易环节中有加价贩卖等牟利行为，不能证明李翔从中牟利，根据“疑罪从无”原则及刑事证据存疑时应依据有利于被告人的原则来认定案件事实等刑事审判原则，不能认定李翔在本案中构成贩卖毒品罪，且因李翔代购毒品的数量未达到非法持有毒品罪的定罪数量标准，故其代购行为不构成犯罪。其次，关于毒品数量至少为1克的指控，仅有蒋某一人的证人证言佐证，无其他证据相互印证，系孤证，不能作为定案依据；加之李翔在供述与辩解中称交付的毒品至少0.3克，与蒋某的证人证言相矛盾，不能相互印证，无法形成完整的证据链条佐证该案中贩卖毒品的数量，不能排除合理性怀疑、得出唯一性结论；根据相关规定，刑事证据存疑时应依据有利于被告人的原则来认定案件事实，故本案中，关于毒品数量的指控，最多不应当超过0.3克。
（二）起诉书对第3起、第4起案件的指控事实不清、证据不足。根据在案卷宗材料及今天的庭审情况可以证实，公诉机关没有证据证实李翔在第3起、第4起案件中有加价贩卖的行为，不能证明李翔从中牟利（具体理由及法律适用同上述第2起案件）；且现有证据可以证实李翔在第4起案件代购毒品过程中没有加价贩卖，没有从中牟利；故第3起、第4起案件中，不能认定李翔构成贩卖毒品罪，且因李翔代购毒品的数量未达到非法持有毒品罪的定罪数量标准，故其代购行为不构成犯罪。
（三）起诉书对第6起案件的指控事实不清、证据不足。起诉书据以指控本起案件的证据有范某的证言及李翔的供述与辩解，但两人关于此节的描述存在矛盾，不能相互印证，两人关于如何吸食毒品的描述不一致，不能相互印证，不能排除合理怀疑、得出唯一性结论，根据刑事证据存疑时应依据有利于被告人的原则来认定案件事实，故此节中，应当采信李翔的供述，即其与范某二人在车上一同吸食了购买来的毒品；根据《最高人民法院全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》之规定，“对于以贩养吸的被告人，其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量，但量刑时应该考虑被告人吸食毒品的情节，酌情处理；被告人购买了一定数量的毒品后，部分已被其吸食的，应该按照能够证明的贩卖数量及查获的毒品数量认定其贩毒的数量，已被吸食的部分不计入在内”，故本起案件中，关于0.5克的毒品数量应当不予认定，不计入贩毒的数量。
（四）起诉书对第7起案件的指控错误。根据相关法律或司法解释之规定，贩卖毒品是指明知是毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买毒品的行为；本案中，现有证据仅能证明李翔收取了范某1100元，但并无证据证明李翔在收取该1100元后，有非法销售或者以贩卖为目的而非法收买毒品的施行行为或主观意思，故本起案件不构成贩卖毒品罪。
（五）起诉书指控的第8起案件，属于特情介入下的犯意引诱型犯罪，且为犯罪未遂，依法应当从轻处罚。根据在案证据可以证实，在毒品交易的前一天，“买家”蒋某已被公安机关传唤，且根据蒋某在2019年3月20日的询问笔录可知，其在2019年3月19日向李翔购买毒品是为了配合公安机关抓捕李翔，显然，蒋某此时的身份已转化为公安机关的“特勤人员”，本案属于“特情引诱犯罪”案件。根据《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，行为人本没有实施毒品犯罪的主观意图，而是在特情诱惑和促成下形成犯意，进而实施毒品犯罪的，属于“犯意引诱”，对因“犯意引诱”实施毒品犯罪的被告人，根据罪刑相适应原则，应当依法从轻处罚。另外，在该次毒品交易前，蒋某实际上已被公安机关控制，此时李翔与蒋某之间的交易属于“控制下交付”，毒品交易已经处于公安机关的完全控制之下，涉案毒品尚未交付就已经被公安机关完全控制，交易根本不可能完成，根据我国《刑法》之规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
（六）被告人李翔有诸多法定或酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：
（1）被告人构成坦白，且当庭自愿认罪认罚。
（2）被告人系初犯。李翔归案前一贯表现良好，没有受过刑事处罚，系初犯，易于教育改造；提请法庭酌情予以从轻处罚。
（3）被告人李翔本身即是毒品的受害者，其偶尔的贩毒行为系以贩养吸，且贩毒数量及从中牟利较少，应当区别于以牟利为目的的职业贩毒人员，其主观恶性和社会危害性相对较低；故提请法庭酌情予以从轻处罚。
被告人杨涛辩称：指控的部分事实不属实。2019年3月10日现场查获的4.87克是其和范某共同出资购买的，且是在范某车上查获，其购买没有贩卖的意图，实际也没有贩卖，其认罪。
辩护人的辩护意见是：对指控被告人杨涛构成贩卖毒品罪的定性无异议，对杨涛涉及的第3、5起事实无异议，对第1起中牟利300元事实有异议，在该起中，杨涛未获得利益，李翔又给杨涛300元的事实仅有李翔一人供述，系孤证，无其他证据佐证，故该起不应当认定为贩卖毒品罪。对第9起有异议，该起事实不清，证据不足，不构成贩卖毒品罪。杨涛因吸食毒品已被麻城公安局行政拘留十五日。量刑上，被告人杨涛符合自首情节，自愿认罪，真诚悔罪。杨涛为他人代购毒品不以贩卖和牟利为目的，主观恶性小，社会危害小。杨涛涉嫌贩卖毒品数量少，获利金额少。杨涛系初犯、无前科。建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2018年10月20日，被告人杨涛带李翔乘坐高铁前往湖北黄冈购买甲基苯丙胺，途中杨涛通过微信收取李翔300元。到黄冈后杨涛花300元购买0.5余克甲基苯丙胺交给李翔。
以上事实，有下列证据证明：
1.李翔证言：2018年10月20日下午，他和杨涛从合肥南站坐火车去武汉购买毒品甲基苯丙胺，毒品上家是杨涛联系的。在高铁上的时候杨涛问他要多少东西（指甲基苯丙胺），他讲要一个，杨涛讲600块钱一个，在火车上他通过微信转给杨涛300块钱，后来他又给了300块钱的现金，从武汉下车以后他们转高铁到黄冈，到黄冈火车站后，一个开红色尼桑牌车的男的来接他们，这个开尼桑车的男的开车把他们带到郊区，到地点以后这个男的下车去拿毒品给杨涛，后上车给了杨涛3袋透明自封袋包装的甲基苯丙胺，然后这个男的开车把他们带到黄冈万达广场附近的一个酒店，他跟杨涛去酒店开了一个标准间，是杨涛身份证登记入住的，他通过微信给杨涛转了160元的房费。进宾馆以后杨涛给他一袋至少0.5克甲基苯丙胺。后来他们在房间里面吸食了甲基苯丙胺。有一次杨涛打电话跟他讲合肥的甲基苯丙胺太贵了，黄冈那边才300块钱一袋，他才知道10月20日他从杨涛手中拿的一袋甲基苯丙胺杨涛赚他300块钱，因为这事他心里还不高兴。后来他跟杨涛聊天的时候，杨涛跟他讲合肥的甲基苯丙胺贵，他想到黄冈去多拿点，让他帮其在合肥卖。他讲等其拿回来再说吧。杨涛的微信号是×××。
2.被告人杨涛供述与辩解：2018年国庆节那个月（指10月份），他跟李翔去过湖北黄冈找“茂茂”购买甲基苯丙胺，当天他买了2袋，李翔买了1袋，每袋至少0.5克。李翔当时用微信给他转了300块钱用于购买甲基苯丙胺，还通过微信转给他160元购买火车票钱，他没收过李翔给他的300元现金。他的微信名叫“杨涛”，微信号：×××，这个微信一直都是他在使用。
（二）2018年11月7日晚，吸毒人员蒋某联系被告人李翔购买甲基苯丙胺，22时26分蒋某通过微信转账给李翔1300元，23时许，李翔将1克余甲基苯丙胺交给蒋某。
上述事实，被告人李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人蒋某证言予以证实。
（三）2019年1月10日22时27分，范某通过微信转账给被告人杨涛2100元购买甲基苯丙胺，杨涛收到钱后通过微信转账给被告人李翔2100元联系购买2袋甲基苯丙胺，后两人在合肥市明珠广场附近从李翔处购得1袋0.5余克甲基苯丙胺，李翔通过微信退给杨涛700元，杨涛从中牟利700元。
上述事实，被告人李翔、杨涛在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人范某证言及微信交易记录予以证实。
（四）2019年1月12日20时2分许，杨涛通过微信转账给被告人李翔1200元，后李翔在合肥市肥西县上派镇将0.5余克的甲基苯丙胺交给杨涛。
上述事实，被告人李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的杨涛证言及微信交易记录予以证实。
（五）2019年1月29日20时16分许，范某通过微信转账给被告人杨涛2000元，20时17分，杨涛通过微信转账给被告人李翔1300元，后李翔在合肥市明珠广场附近将0.5余克的甲基苯丙胺交给范某、杨涛，杨涛从中牟利700元。
上述事实，被告人李翔、杨涛在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人范某证言，微信交易记录予以证实。
（六）2019年2月22日16时4分许，范某通过微信转账给被告人李翔1100元，从李翔处购得0.5余克甲基苯丙胺；2019年3月6日22时22分许，范某通过微信转账给李翔1100元，李翔收到后未将甲基苯丙胺交给范某。
上述事实，被告人李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人范某证言及微信交易记录予以证实。
（七）2019年3月19日晚8时许，蒋某通过微信转账给被告人李翔1500元，李翔通过微信转账给“小鲍”900元，并将合肥恒兴广场写字楼大厅北侧Ａ12邮速递易快递柜取件码（ＸＧ1463）发给蒋某，在侦查员的控制下，蒋某在快递柜中取到0.59克甲基苯丙胺，后该包甲基苯丙胺被公安机关依法扣押。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.蒋某证言：2019年3月19日晚上他联系李翔购买毒品，后来通过微信给李翔转了1500块钱。钱转过以后李翔通过微信发给他一张图片，图片上内容就是合肥恒兴广场写字楼大厅北侧Ａ12邮速递易快递柜取件码（ＸＧ1463），后来他配合公安机关将快递柜子里的一个红包取出来，后打开红包以后里面是一袋用透明自封袋包装的甲基苯丙胺。甲基苯丙胺被现场封存、扣押了。
2.被告人李翔供述：他的毒品来源是从合肥一个姓鲍的男子手中购买的，微信名字是：三年之约，微信号是：×××。他通过微信联系小鲍购买毒品，并通过微信把钱转给小鲍，小鲍通过微信把快递箱的取件码截图给他，他到快递箱子里拿甲基苯丙胺，是用透明自封袋包装好的，然后用信封或者纸质红包包着。他从小鲍手中购买甲基苯丙胺的价格每次都一样。2019年3月19日19时08分他通过微信转给“小鲍”800元、100元。微信号：蒋蒋蒋罗罗（即蒋某）从他手里拿过两次毒品，第二次是2019年3月份，微信给他转账1500元，当时他在温州，他把快递柜取件码截图发给其让其自己去取的甲基苯丙胺。这次的冰毒是他从“小鲍”手中购买的，他转给“小鲍”900元，“小鲍”通过微信把快递柜的取件码截图发给他，他转发给“蒋蒋蒋罗罗”的。
3.视听资料，证明2019年3月19日蒋某从合肥取快递柜中毒品视频情况。
（八）2019年3月10日，杨涛、范某驾车一起到湖北黄冈购买甲基苯丙胺，途中范某通过微信转给被告人杨涛600元，到达湖北黄冈后，杨涛花费2400元从“茂茂”处购买了8袋甲基苯丙胺。23时许，范某、杨涛在沪蓉高速鄂东收费站被公安机关抓获，现场查获该8袋甲基苯丙胺计4.87克。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.证人范某证言：2019年3月10日上午，他在六安德佑分销公司，杨涛微信联系他讲下午来六安找他，并讲黄冈那边毒品上家已经联系好了。下午他开他姐的白色别克轿车到六安火车站接的杨涛，杨涛在车上让他转600块钱给其用于购买毒品，3月10日18时20分他通过微信转给杨涛600块钱，杨涛也没有讲600块钱购买多少毒品。后来他就开车带杨涛从六安西上高速导航到黄冈市，到地方以后，杨涛一个人下车去拿的毒品，十来分钟后杨涛拿到毒品回来了，杨涛上车后给他看了下毒品，是用卫生纸包装的，后来他们被警察抓获时现场查到了8袋毒品。
2.被告人杨涛供述与辩解：2019年3月10日下午3点多，他从安庆坐动车到六安找范某到湖北黄冈去买毒品，他到六安火车站后，范某开着其姐的白色别克轿车到火车站接他，他们从六安上高速到黄冈下的高速，在去黄冈的路上范某转给他600元购买毒品，在路上他微信跟“茂茂”讲要8个冰毒，他以前从“茂茂”手中购买冰毒给他的价格是300元1袋至少1克，实际上那一小袋冰毒不足1克，但至少0.7克。在高速路上他通过微信共计转账给“茂茂”2450元，其中2400元是购买8袋冰毒的钱，50元是“茂茂”帮他拿毒品的打车费。下高速后“茂茂”通过微信发位置给他，范某导航至黄冈市黄州区黄州大道的一个快捷宾馆，“茂茂”把他和范某带到家里，8袋冰毒被拆开一小袋，他和“茂茂”、范某吸食了一部分。他把冰毒用两个烟盒子装起来，玩剩下的一袋他装在口袋里。上车以后他把冰毒都放在副驾驶后面的靠背上的袋子里。之后范某开车带他从黄冈上的高速，途中在总路咀服务区停下，他俩在车里一起吸食了冰毒，就是从“茂茂”家走的时候他装在口袋的那一袋，后在高速省界收费站他俩被公安机关抓获。
公诉机关另举示的综合证据有：
1．物证麻城市公安局收缴物品清单，证明麻城市公安局收缴杨涛、范某持有的毒品“冰毒”疑似物6.76克、吸毒工具“吸壶”1个。
2.书证
（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等文书，证明发破案情况。
（2）麻城市公安局随案移交物品文件清单、称重笔录、取样笔录，证明麻城市公安局向霍邱县公安局移送查获的杨涛持有的毒品疑似物8袋及称重、取样情况。
（3）霍邱县公安局扣押清单、称量笔录、取样笔录，证明公安机关查扣李翔贩卖给蒋某的0.59克毒品疑似物并进行称量取样情况。
（4）霍邱县市场监督检验所（2019）-6-（0003）号检定证书，证明用于称量设备经检验合格。
（5）微信注册信息、手机转账记录，证明杨涛、李翔、范某、蒋某手机微信注册信息，通过微信联系毒品交易情况。
（6）麻城市公安局木子店派出所出具的“抓获经过”、麻城市看守所证明、杭州铁路公安处温州南站派出所出具的“犯罪嫌疑人归案情况说明”、温州市瓯海区看守所羁押证明，证明2019年3月10日23时许，木子店派出民警与湖北麻城大队民警在麻城市鄂东收费站对杨涛、范某驾乘的轿车进行盘查，发现杨涛有吸毒嫌疑，后将其传唤至木子店派出所。2019年3月29日羁押于麻城市看守所。
李翔于2019年3月25日5时16分许在温州南站第一候车室6号安检口被杭州铁路公安民警抓获。
（7）户籍资料，证明李翔、杨涛均具备完全刑事责任年龄。
3.《六安市公安司法鉴定中心检验报告》（六）公（化）鉴字［2019］049号，证明在送检的杨涛乘坐的别克轿车副驾驶后座位背后夹层内查获的毒品疑似物8袋、蒋某交易的邮速递易快递柜中查获的1袋毒品疑似物检材中均检出甲基苯丙胺成分。
4.辨认笔录，证明：
蒋某辨认出列表四中的11号是合肥卖给他甲基苯丙胺的人（李翔）。
范某辨认出杨涛（第一组照片中的11号），向其出售毒品的李翔（本组照片中的ｌ号）。
杨涛辨认出与其到湖北黄冈购买毒品的范某（列表一中的12号），在合肥向其出售毒品的李翔（列表二中10号）。
综上，李翔6次向3人贩卖毒品甲基苯丙胺计3.59克，违法所得8000元；杨涛4次贩卖毒品甲基苯丙胺计6.37克，违法所得2000元。
以上事实和证据，经庭审举证、质证，具有合法性、关联性、客观性，其证明效力予以确认
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审判长卞命友
人民陪审员孙爱国
人民陪审员孙晓群
二〇一九年十二月二十日
书记员刘瑞雪
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一、被告人李翔犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2024年3月24日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。
二、被告人杨涛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年9月28日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。
三、被告人李翔违法所得人民币八千元、杨涛违法所得人民币二千元予以追缴，扣押在案的5.46克毒品甲基苯丙胺予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李翔多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺3.59克、杨涛多次贩卖毒品甲基苯丙胺计6.37余克，其行为均构成贩卖毒品罪，且系情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
73,887,080
|
plain_text_84_data_20_97w.pickle
| 71,677
|
林向仔非法持有毒品一审刑事判决书
|
广东省珠海市香洲区人民法院
|
本院认为，被告人林向仔无视国家法律，非法持有含甲基苯丙胺成份的白色晶体状物质36.02克、含甲基苯丙胺成份的红色药片2.28克，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人林向仔的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林向仔原被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；同时，被告人林向仔因非法持有毒品被判过刑又犯本罪，属毒品再犯之情形，依法应当从重处罚。被告人林向仔归案后能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
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2014-12-18
|
2015-11-19
|
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚
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[
"非法持有毒品"
] |
[
"林向仔"
] |
刑事案件
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广东省珠海市香洲区人民法院
刑事判决书
（2014）珠香法刑初字第2605号
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珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2014）2675号起诉书指控被告人林向仔犯非法持有毒品罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员胡欣出庭支持公诉，被告人林向仔到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
经审理查明，2014年8月27日15时许，公安民警在珠海市香洲区前山嘉园附近路段查获被告人林向仔，当场从被告人林向仔身上查获白色晶体状物质5袋、红色药片3袋。经鉴定，上述白色晶体状物质5袋、红色药片3袋均检出甲基苯丙胺成份，分别净重36.02克、2.28克。
另查明，被告人林向仔因犯非法持有毒品罪于2010年3月31日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，2010年4月23日刑满释放。因赌博于2010年5月23日被电白县公安局巡逻警察大队一中队处予罚款500元、收缴赌资的行政处罚。
上述事实，被告人林向仔在开庭审理过程中亦无异议，且有搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、理化检验报告书、珠海市公安局吉大派出所出具的抓获经过、珠海市公安局拱北口岸分局拱北案审大队出具的情况说明、刑事判决书及释放证明、公安行政处罚决定书、电白县公安局关草田派出所出具的证明、户籍证明、涉案毒品及现场照片、被告人林向仔在公安侦查阶段的供述及亲笔供词等证据予以证实，足以认定
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审判长林碧娜
代理审判员王天皓
人民陪审员吴伟红
二０一四年十二月十八日
书记员冼宇新
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一、被告人林向仔犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月27日起至2018年2月26日止，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、涉案含甲基苯丙胺成份的毒品38.30克，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人林向仔无视国家法律，非法持有含甲基苯丙胺成份的白色晶体状物质36.02克、含甲基苯丙胺成份的红色药片2.28克，其行为已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，且属情节严重。被告人林向仔原被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；同时，被告人林向仔因非法持有毒品被判过刑又犯本罪，属毒品再犯之情形，依法应当从重处罚。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
74,456,205
|
plain_text_855_data_94_169w.pickle
| 40,806
|
李文利非法持有毒品二审刑事判决书
|
广东省汕尾市中级人民法院
|
本院认为，上诉人李文利违反国家的毒品管理制度，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法惩处。关于上诉理由，经查，上诉人李文利归案后如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实并在原审庭审时当庭认罪，认罪态度较好；目前法律及司法解释没有对非法持有毒品“情节严重”作出明确规定，本案中上诉人李文利也没有其他严重情节，原审认定上诉人李文利非法持有毒品“情节严重”缺乏法律依据；上诉人及其辩护人所提辩护意见，理据充分，予以采纳。原审判决认定事实清楚，审判程序合法，但认定上诉人李文利非法持有毒品“情节严重”缺乏法律依据导致适用法律错误，本院二审予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-10-08
|
2020-03-03
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"李文利"
] |
刑事案件
|
广东省汕尾市中级人民法院
刑事判决书
（2015）汕尾中法刑一终字第109号
|
陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人李文利犯非法持有毒品罪一案，于2015年6月15日作出（2015）汕陆法刑初字第101号刑事判决。宣判后，原审被告人李文利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结
|
[
"程序合法"
] |
原审认定：2014年10月30日晚上，被告人李文利向他人购买500元甲基苯丙胺供自己吸食，并将毒品藏放于其携带的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包里。2014年11月1日0时许，公安机关在陆丰市甲子镇瀛东区丰华路出租屋门口对被告人李文利进行检查时，在被告人李文利携带的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包里查获结晶状物1小袋，遂将被告人李文利抓获。经鉴定，查获的结晶状物1小袋检出甲基苯丙胺成分，净重44克。
原审认定上述事实的证据有：物证、书证、鉴定意见及被告人的供述等。
原审据此认为，被告人李文利违反毒品管理制度，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条之规定，以非法持有毒品罪，判处被告人李文利有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。
上诉人李文利及其辩护人上诉提出：1.原审认定上诉人非法持有毒品“情节严重”没有法律依据，适用法律错误；2.上诉人归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，请求二审从轻处罚。
经审理查明：2014年10月30日晚上，上诉人李文利向他人购买500元甲基苯丙胺供自己吸食，并将毒品藏放于其携带的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包里。2014年11月1日0时许，公安机关在陆丰市甲子镇瀛东区丰华路出租屋门口对被告人李文利进行检查时，在被告人李文利携带的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包里查获结晶状物1小袋，遂将上诉人李文利抓获。经鉴定，查获的结晶状物1小袋检出甲基苯丙胺成分，净重44克。
认定上述事实的证据有：
1、陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》，证实：2014年11月1日，陆丰市公安局瀛南派出所在该市甲子镇瀛东区丰华路出租屋进行清查时，在李文利的身上搜获疑似毒品1袋，遂决定对李文利立案侦查。
2、陆丰市公安局瀛南派出所《抓获经过》，证实：2014年11月1日凌晨0时许，陆丰市公安局瀛南派出所在该市甲子镇瀛东区丰华路出租屋楼梯口将李文利抓获归案。
3、陆丰市公安局陆公搜查字［2014］00151号《搜查证》、搜查笔录、照片、现场图及《扣押物品清单》，证实：2014年11月1日0时20分，陆丰市公安局瀛南派出所对李文利的人身及随身所带的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包进行搜查，在李文利的挎包里面查获用“中国名茶铁观音”字样的透明塑料封口袋包装的晶体状物1袋。制作现场图1张、拍摄照片8张，并对查获的物品进行扣押。
4、汕尾市公安局（汕）公（司）鉴（化）字［2014］628号《刑事化验检验报告》，证实：本案缴获的潮湿结晶状物1小袋，检出甲基苯丙胺成分，净重44克。
5、陆丰市公安局《现场检测报告书》，证实：李文利的尿检呈“阳性”。
6、上诉人李文利的供述：我于2010年开始吸食毒品“冰毒”，每天吸食1至2次，每次吸食10元至20元。2014年10月30日晚上，我向惠来县览表人“阿豪”购买500元“冰毒”供自己吸食。购买时，毒品是用“中国名茶铁观音”字样的透明塑料封口袋包装的，重约40多克。2014年11月1日凌晨0时许，我在本市甲子镇丰华路一出租屋一楼楼梯口时被民警抓获，并在我的ＢＡＬＥＮＯ黑色挎包里查获毒品“冰毒”1袋。
7、陆丰市公安局《户籍证明》，证实：李文利的出生时间为1977年8月6日及其他基本身份情况
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审判长黄海钦
审判员陈朝伟
审判员李平
二〇一五年十月八日
书记员蔡育青
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一、维持陆丰市人民法院（2015）汕陆法刑初字第101号刑事判决对原审被告人李文利的定罪部分，撤销量刑部分。
二、上诉人（原审被告人）李文利犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月1日起至2017年8月31日止）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "目前法律及司法解释没有对非法持有毒品“情节严重”作出明确规定，本案中上诉人李文利也没有其他严重情节，原审认定上诉人李文利非法持有毒品“情节严重”缺乏法律依据。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
74,559,511
|
plain_text_856_data_94_169w.pickle
| 44,112
|
鲁帅贩卖毒品一审刑事判决书
|
重庆市合川区人民法院
|
本院认为，被告人鲁帅违反国家毒品管理制度，明知甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂是毒品仍多次贩卖0.74克给他人，情节严重，其行为已触犯国家刑法，构成贩卖毒品罪；同时，从其身上搜查出的甲基苯丙胺0.14克及甲基苯丙胺片剂2.88克均应计入贩卖毒品数量中，依法应在三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内处以刑罚。公诉机关指控被告人鲁帅的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之毒品犯罪，系累犯和毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人鲁帅当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于指定辩护人提出的公诉机关指控被告人多次贩卖毒品不当及其理由的辩护意见，经查，情况说明、证人证言等证据证实公安机关对被告人实施第一、二次控制下交付时，因不具备抓捕条件而未能将被告人抓获归案，第三次公安机关在被告人将毒品交付给易某之前将其抓获，根据相关会议纪要及相关司法解释的规定，被告人的三次贩卖毒品行为均已既遂，应当认定为多次贩卖毒品；根据《全国法院毒品审判工作座谈会议纪要》中的规定“贩毒人员被抓获后，从其住所、车辆等处查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品。确有证据证明查获的毒品并非贩毒人员用于贩卖，其行为另构成非法持有毒品罪、窝藏毒品罪等其他犯罪的，依法定罪处罚”，本案中，没有证据证明从被告人身上搜查出的毒品并非用于贩卖，因此应当将从其身上搜查出的毒品计入贩毒数量；综上，故本院对该辩护意见不予采纳。关于指定辩护人提出的其他辩护意见，经查，与本案审理查明的事实和相关法律规定相符，故本院对此予以采纳。对公安机关扣押在案的毒品和犯罪工具，依法应予以没收。据此，根据被告人鲁帅的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-23
|
2020-03-09
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"鲁帅"
] |
刑事案件
|
重庆市合川区人民法院
刑事判决书
（2019）渝0117刑初778号
|
重庆市合川区人民检察院以渝合检刑诉［2019］759号起诉书指控被告人鲁帅犯贩卖毒品罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市合川区人民检察院指派检察官黄德才、检察官助理袁东霞出庭支持公诉，被告人鲁帅及其指定辩护人黄云、夏崚峰到庭参加诉讼，侦查人员犹某出庭作证。现已审理终结
|
[
"罚金",
"交付",
"没收"
] |
公诉机关指控，1.2019年8月19日16时许，被告人鲁帅接到吸毒人员易某求购毒品的电话后，通过微信收取毒资200元。随后，被告人鲁帅去至重庆市合川区南津街街道办事处某门市附近，以200元的价格将净重0.18克的甲基苯丙胺（冰毒）可疑物和净重0.2克的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）可疑物贩卖给易某后迅速离开。
2.2019年8月19日23时许，被告人鲁帅接到吸毒人员易某求购毒品的电话后，通过微信收取毒资200元。随后，被告人鲁帅去至重庆市合川区南津街街道办事处某小区附近，以200元的价格将净重0.18克的甲基苯丙胺可疑物和净重0.18克的甲基苯丙胺片剂可疑物贩卖给易某后迅速离开。
3.2019年8月20日23时许，被告人鲁帅接到吸毒人员易某求购毒品的电话后，去至重庆市合川区南津街街道办事处南屏西路某网吧对面十字路口处，准备与易某进行毒品交易时被公安机关当场抓获。公安民警从被告人鲁帅身上查获的甲基苯丙胺可疑物0.14克、甲基苯丙胺片剂可疑物2.88克和三星牌手机1部。
经重庆市公安局物证鉴定中心检验，本案查获的毒品可疑物中均检出甲基苯丙胺成分。
针对上述指控事实，公诉机关当庭举示了相关证据予以证实，并据此认为被告人鲁帅明知甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂系毒品而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
作案工具手机等物证，受案登记表、立案决定书、证据清单、通话清单、情况说明、毒品鉴定文书等书证，证人易某的证言，被告人鲁帅的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录、提取笔录、称量笔录、封存笔录、辨认笔录等，物证检验报告，视听资料等证据。
被告人鲁帅对指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。
指定辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。但辩护认为：1.公诉机关指控被告人多次贩卖毒品不当，因为在第一次控制下交付时，公安机关已掌握了被告人的犯罪事实，现场也具备一定的抓捕条件，即使不具备抓捕条件，也可以根据掌握的其他信息实施抓捕，没有必要进行第二次控制下交付；第三次实际上没有完成交易，且被告人自己要吸食毒品，不排除其身上的毒品是用于自己吸食，故第三次交易不应计入贩毒次数，查获的毒品也不应计入贩毒数量；2.被告人当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，被告人鲁帅当庭自愿认罪认罚。
上述事实，被告人鲁帅在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证后予以确认的物证手机1部，涉案相关照片、扣押决定书、扣押清单、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书，证人易某、犹某的证言，被告人鲁帅的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录、提取笔录、称量笔录、封存笔录、辨认笔录，检验报告，视听资料等证据予以证实，足以认定
|
审判长黄明
人民陪审员孙邦富
人民陪审员周中平
二〇一九年十二月二十三日
书记员林山入
|
一、被告人鲁帅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2019年8月30日起至2022年8月27日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、对公安机关扣押在案的毒品甲基苯丙胺0.5克、甲基苯丙胺片剂3.26克及犯罪工具三星牌手机1部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "关于“情节严重”的认定理由如下：\n\n被告人鲁帅违反国家毒品管理制度，明知甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂是毒品仍多次贩卖0.74克给他人，情节严重。被告人的三次贩卖毒品行为均已既遂，应当认定为多次贩卖毒品；根据《全国法院毒品审判工作座谈会议纪要》中的规定“贩毒人员被抓获后，从其住所、车辆等处查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品。确有证据证明查获的毒品并非贩毒人员用于贩卖，其行为另构成非法持有毒品罪、窝藏毒品罪等其他犯罪的，依法定罪处罚”，本案中，没有证据证明从被告人身上搜查出的毒品并非用于贩卖，因此应当将从其身上搜查出的毒品计入贩毒数量。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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75,053,085
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plain_text_860_data_94_169w.pickle
| 37,686
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和刚走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书
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云南省德钦县人民法院
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本院认为，被告人和刚违反国家对毒品的管理规定,明知是毒品而进行贩卖，且多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人和刚在案发后如实供述犯罪事实，认定具有坦白情节，可依法从轻处罚；被告人和刚归案后向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，查证属实，可认定具有立功情节，可依法从轻或者减轻处罚；被告人和刚积极预交罚金，可酌情从轻处罚；被告人和刚，系吸毒人员，属以贩养吸，可酌情从轻处罚。被告人和刚自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人和刚的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2020-03-17
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2020-03-25
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附：本案援引法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第一款：走私、贩卖、运输、制造毒品，无无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
第三百四十七条第四款：走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十八条：对犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时间发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"和刚"
] |
刑事案件
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云南省德钦县人民法院
刑事判决书
（2020）云3422刑初3号
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德钦县人民检察院以德检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人和刚犯贩卖毒品罪，与2020年1月10日向本院提起公诉。2020年1月14日，迪庆藏族自治州中级人民法院以（2020）云34刑辖2号指定管辖决定书指定我院审理本案。2020年1月15日，本院受理后，依法适用普通程序于2020年3月17日公开开庭进行了审理。德钦县人民检察院指派检察员张智丽、检察员助理司霁雁出庭支持公诉，被告人和刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控：2019年7月份左右（具体时间不清），被告人和刚用2800元人民币向一名楚雄籍男子购买了9克左右的冰毒晶体，并用900元钱向候建生购买了30粒红色颗粒状麻黄素，大部分毒品已被自己吸食，剩下的毒品因没有钱，根据自己的习惯将冰毒晶体和四分之一麻黄素混合后用一分钱硬币大小的塑料自封袋包装成零包，以盈利为目的，以每个零包200元、600元不等的价格通过微信支付的方式出售给此里竹玛、和世松、寸焘、微信昵称叫“九爺”的男子，微信名叫“何处暖阳不倾城”等人，并且从寸焘、和世松处当场查获毒品零包两个，经称量，净重分别为0.35克、0.16克。经鉴定，送检的检材中均检出甲基苯丙胺成分。被告人和刚被抓获当天在其随身携带的黑色包内查获毒品零包一个，将黑色包内的毒品可疑物零包进行原物拍照后提取封存，编号为4号，经称量，4号毒品冰毒可疑物毛重1.91克，净重0.95克。经鉴定，送检4号检材中检出甲基苯丙胺成分。因此被告人和刚贩卖毒品的数量为1.46克。
被告人寸焘贩卖毒品的行为，从现有证据来看他购买毒品的目的是为了自己吸食，但他被公安机关当场抓获时查获的毒品冰毒零包的净重为0.35克，达不到非法持有毒品罪的立案标准。故认为寸焘的犯罪情节轻微不认为是犯罪，对其作出法定不起诉决定。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证：毒品“冰毒”照片；书证：收案登记表、立案决定书等；证人肖某、杨某、徐某、此里竹玛的证言；被告人和刚的供述与辩解；犯罪嫌疑人寸焘、和世松某的供述与辩解；鉴定意见；扣押、称量、取样、辨认、搜查、提取笔录等相关证据。
公诉机关认为，被告人和刚违反国家毒品管理法规，明知是毒品而向多人多次贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人和刚抓获后提供了侦破其他案件的重要线索，香格里拉市公安局及时破获“2019.09.09”无主毒品案，降低了毒品对社会的危害，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款之规定，具有立功情节。建议判处被告人和刚有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。
被告人和刚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明，2019年7月份左右（具体时间不清），被告人和刚用2800元人民币向一名楚雄籍男子购买了9克左右的冰毒晶体，并用900元钱向候建生购买了30粒红色颗粒状麻黄素，大部分毒品已被自己吸食，剩下的毒品因没有钱，根据自己的习惯将冰毒晶体和四分之一麻黄素混合后用一分钱硬币大小的塑料自封袋包装成零包，以盈利为目的，以每个零包200元、600元不等的价格通过微信支付的方式出售给此里竹玛、和世松、寸焘、微信昵称叫“九爺”的男子、微信名叫“何处暖阳不倾城”、微信名叫“独角神鹰”等人，并且从寸焘、和世松处当场查获二人从被告人和刚处购买的毒品零包两个，经称量，净重分别为0.35克、0.16克。经鉴定，送检的检材中均检出甲基苯丙胺成分。被告人和刚被抓获当天在其随身携带的黑色包内查获毒品零包一个，将黑色包内的毒品可疑物零包进行原物拍照后提取封存，编号为4号，经称量，4号毒品冰毒可疑物毛重1.91克，净重0.95克。经鉴定，送检4号检材中检出甲基苯丙胺成分。因此，被告人和刚贩卖毒品的数量为1.46克。
另查明，被告人和刚在被公安机关抓获后提供重要线索，香格里拉市公安局及时破获了“2019.09.09”无主毒品案，查获毒品49.29克。经鉴定，送检检材中均检出甲基苯丙胺成分。
上述事实有经庭审质证、确认的证据物证：毒品“冰毒”照片、书证：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、户口证明及前科记录、“2019.09.09”无主毒品案情况说明、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、鉴定文书等；证人肖某、徐某、杨某、此里竹玛的证言；犯罪嫌疑人寸焘、和世松的供述与辩解；被告人和刚的供述与辩解；鉴定文书、鉴定意见通知书；毒品提取、扣押、称量、取样、指认笔录及照片；现场检测报告书、提取笔录及照片；手机微信提取笔录及照片；勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定
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审判长只玛永宗
审判员何香
审判员青木
二〇二〇年三月十七日
书记员刘文婷
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一、被告人和刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六
个月，并处罚金4000.00元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年3月8日止。）
二、扣押在案的塑料水壶1个、白色塑料自封袋1个、
ＶＩＶＯ牌粉色智能手机1部、ＨＵＡＷＥＩ牌黑色手机2部依法予以没收，作为证据留存。
三、扣押在案的毒品1.46克，由德钦县公安局依法处
理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人和刚违反国家对毒品的管理规定,明知是毒品而进行贩卖，且多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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78,120,228
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plain_text_889_data_97_140w.pickle
| 71,087
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岩停走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书
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云南省普洱市中级人民法院
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本院认为，被告人岩停违反违反我国对毒品的管理制度，明知是毒品甲基苯丙胺（俗称麻黄素），故意买卖，数量大，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和侵害他人的生命健康，已构成贩卖毒品罪，应依法予以刑罚处罚。被告人岩停为吸毒人员，吸食毒品过程中，将部分毒品多次贩卖给他人吸食，犯罪情节严重，且其曾因犯盗窃罪、非法持有毒品罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯贩卖毒品之罪，系累犯和毒品再犯，应依法予以处罚。公诉机关指控本案的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，应予确认。
关于被告人岩停的指定辩护人提出岩停被抓获后如实坦白犯罪事实，认罪、悔罪态度较好及被告人岩停系累犯和毒品再犯，对其量刑不宜重复予以从重处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，且于法有据，本院予以采纳。对于被告人岩停的指定辩护人提出的其余辩护意见与法律规定相悖，不予采纳。据此，本院根据被告人岩停的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十七条、第五十四条、第五十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2018-08-31
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2018-12-29
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"岩停"
] |
刑事案件
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云南省普洱市中级人民法院
刑事判决书
（2018）云08刑初160号
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云南省普洱市人民检察院以普检公诉刑诉（2018）168号起诉书，指控被告人岩停犯贩卖毒品罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，对本案公开开庭进行了审理。普洱市人民检察院指派检察员杨忠于出庭支持公诉，被告人岩停及其指定辩护人罗银沧到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
普洱市人民检察院指控，2017年6月至11月期间，被告人岩停多次将毒品甲基苯丙胺贩卖给孟连县城的吸毒人员杨某2、周某、相某等人吸食，从中赚取差价，以犯养吸。2018年1月6日，被告人岩停将毒品甲基苯丙胺带至娜允镇迎宾宾馆309号房间内藏匿，准备卖给上述人员吸食；当日20时许，民警在该宾馆内抓获被告人岩停，当场从其房间里的枕头内、桌子上查获毒品甲基苯丙胺，共计净重469.29克。
针对上述指控事实，公诉机关提供了户口证明、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、称量笔录、提取检材笔录、理化鉴定意见书、现场检测报告书、证人证言及被告人岩停的供述等证据予以证实，并认为被告人岩停违反我国对毒品的特殊管制，非法贩卖毒品的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，构成贩卖毒品罪。被告人岩停因犯盗窃罪和非法持有毒品罪于2014年11月20日被孟连县人民法院判处有期徒刑三年，根据《中华人民共和国刑法》第一六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人岩停因非法持有毒品罪被判过刑，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，属毒品再犯，应从重处罚；被告人岩停具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚。故提请本院依法判处。
庭审中，被告人岩停对公诉机关指控其的犯罪事实和出示的证据无异议。其指定辩护人罗银沧对本案定性无异议，提出（1）被告人岩停被抓获后如实坦白其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好。（2）其贩卖毒品过程中被查获，所贩卖的毒品已被缴获，对社会未造成危害。（3）被告人岩停系累犯和毒品再犯，对其量刑不宜重复予以从重处罚，请求对被告人岩停公正判处。
经审理查明，2017年6月至11月期间，被告人岩停多次将毒品甲基苯丙胺贩卖给孟连县城的吸毒人员杨某2、周某、相某等人吸食，从中赚取差价，以贩养吸。2018年1月6日，被告人岩停将毒品甲基苯丙胺带至孟连县城娜允镇迎宾宾馆309号房间内藏匿，伺机准备卖给上述人员吸食。当日20时许，民警在该宾馆309号房内将其抓获，当场从其放置于房间里枕头内查获1包毒品甲基苯丙胺（俗称麻黄素），经称量，共计净重469克；从房间桌子上查获3颗毒品甲基苯丙胺，经称量，共计净重0.29克。以上查获的毒品甲基苯丙胺，共计净重469.29克。
另查明，被告人岩停系具有吸毒情节的贩毒人员。
上述事实，有经本院庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.户口证明、全国违法犯罪人员信息资源库查询记录。证实被告人岩停的基本身份信息。经查询，被告人岩停于2012年12月10日因犯盗窃罪，被孟连县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币500元；于2014年11月20日因犯盗窃罪和非法持有毒品罪，被孟连县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12500元。
2.（2012）孟刑初字第184号刑事判决书、（2014）孟刑初字第110号刑事判决书、释放通知书、证明。证实被告人岩停于2012年12月10日因犯盗窃罪，被孟连县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币500元；因被告人岩停判处缓刑，孟连县法院于2012年12月10日对其变更强制措施，决定予以释放。2014年11月20日因犯盗窃罪和非法持有毒品罪，被孟连县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12500元。于2016年12月3日刑满释放。
3.受案登记表、立案决定书。证实2018年1月6日12时20分许，孟连县公安局娜允镇派出所接到匿名群众报警称：“有一个叫岩停的男子要我帮忙贩卖毒品。”经民警核实，被举报的岩停与户籍所在地为孟连县芒信镇班顺村班顺二组7号的“岩停”为同一人，民警遂将被告人岩停抓获，并于2018年1月6日立案侦查。
4.搜查证、拘传证、拘留证、逮捕证等。证实案件诉讼过程，经审查侦查活动合法有效。
5.抓获经过。证实2018年1月6日12时许，民警接通知称：“有一个名叫岩停的男子有贩卖毒品的嫌疑，现岩停在娜允镇辖区，查明该人具体位置后对其实施抓捕。”接到通知后，派出所民警核实到有一名叫岩停的男子在孟连县娜允镇迎宾宾馆309号房间入住。当日20时许，派出所民警前往孟连县娜允镇迎宾宾馆309号房间进行检查，发现房间内有一名男子坐在板凳上，民警即询问该男子叫什么名字，男子回答：岩停。这时该岩停脸色慌张，神态极其不自然。于是民警即对该房间进行搜查，当场从其床头上枕头夹缝里查获1包外用黑色塑料袋包装的毒品甲基苯丙胺可疑物，又在其房间查获了3颗毒品甲基苯丙胺可疑物，后民警询问岩停，枕头里和桌子上面是什么东西，岩停回答：是毒品麻黄素,有20多包，都是其的。其今天从芒信带来，准备贩卖给孟连县的吸毒人员，桌子上是其自己吸食的。后民警对岩停的人身进行检查。经检查，岩停体表无伤痕。并将岩停拘传至孟连县公安局执法办案中心进一步调查。
6.行政处罚决定书、云南省代收罚款收据。证实孟连县公安局对吸毒人员周某作出行政拘留十日，并处罚金人民币1900元的处罚。对吸毒人员张某作出行政拘留十日的处罚。
7.孟连县迎宾宾馆出具的住宿证明。证实被告人岩停于2018年1月6日17时许,到该宾馆309号房间住宿，房间费50元（含押金10元）。
8.办案说明。证实（1）被告人岩停在讯问笔录中提到其贩卖给吸毒人员的毒品来源于“扎八”、“小八”，因其未能准确提供“扎八”、“小八”的身份信息，故办案民警无法抓获“扎八”、“小八”。（2）和被告人岩停购买毒品的吸毒人员相某因涉嫌贩卖毒品罪已被刑事拘留，现羁押于孟连县看守所，案件正在办理中。（3）因被告人岩停未能准确提供和其购买毒品的“糖厂胖子”、“阿飞”、“小平”的身份信息，故办案民警无法查获三人。（4）2011年云南省公安厅下发通知，从2011年开始，全省公安机关民警不再办理吸毒检测培训合格证，所有公安民警都可以对涉嫌吸食毒品的人员进行现场尿检检测，因办案民警系2011年后才参加工作，故该四人未办理持有吸毒检测培训合格证。
9.鉴定意见。
（1）孟连县公安局出具的孟公（娜）鉴聘字〔2018〕1号鉴定聘请书、普洱市公安局司法鉴定中心出具的普公司鉴〔2018〕56号理化鉴定意见书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书、鉴定机构资格证书。证实经该中心依据ＧＢ／Ｔ29636-2013《疑似毒品中甲基苯丙胺的气相色谱、高效液相色谱和气相色谱－质谱检验方法》检验，送检的颗粒状可疑物二份中均检出甲基苯丙胺成分。民警将鉴定意见告知了被告人岩停，其无异议。并附鉴定人资格证书和鉴定机构资格证书。
（2）涉嫌吸食、注射毒品人员尿液检测报告。证实①2018年1月6日15时10分，根据公安部《吸毒检测程序规定》第二条、第四条第一款之规定，民警在孟连县公安局娜允派出所对涉嫌吸食毒品人员杨某2的尿液进行检测。经检测，杨某2的尿液检测结果为甲基苯丙胺呈阴性（－）。其对检测结果无异议，并放弃实验室检测；②2018年1月16日15时30分，根据公安部《吸毒检测程序规定》第二条、第四条第一款之规定，民警现场（孟连县交通局住宿区）对周某的尿液进行检测。经检测，周某的尿液检测结果为甲基苯丙胺呈阳性（＋）。其对检测结果无异议，并放弃实验室检测；③2018年1月6日20时15分，根据公安部《吸毒检测程序规定》第二条、第四条第一款之规定，民警现场对岩停的尿液进行检测。检测结果为甲基苯丙胺呈阳性（＋）。其对检测结果无异议。并附张某检测结果，甲基苯丙胺呈阳性（＋）。
10.现场检查笔录、搜查笔录、提取痕迹、物证登记表、扣押决定书、扣押清单。证实2018年1月6日20时20分至20时50分，民警在见证人的见证下，并当着被告人岩停的面，对被告人岩停的人身、住所及其携带的物品进行检查并提取。经检查，提取以下物品：（1）从被告人岩停居住的房间枕头内查获1包外用黑色塑料袋包装的毒品甲基苯丙胺可疑物；（2）从被告人岩停居住的房间桌上查获3颗毒品甲基苯丙胺可疑物；（3）从被告人岩停左手上查获1部ＯＰＰＯ牌玫瑰金色直板手机（号码：153××××2056）；（4）从被告人岩停左裤包内查获新版百元卷13张，共计人民币1300元。
11.毒品可疑物称量笔录。证实2018年1月6日21时32分至2018年1月6日21时52分，民警在孟连县公安局执法办案中心称量取样室当着被告人岩停的面，在见证人的见证下，当场拆封从被告人岩停居住的孟连县娜允镇迎宾宾馆309号房枕头内查获的1包外用黑色塑料袋包装的毒品甲基苯丙胺可疑物进行称量（称量器具电子天平：ＢＨ-3000型），经称量，共计毛重585.3克，共计净重469克;从房间桌上查获的3颗毒品甲基苯丙胺可疑物进行称量（称量器具电子天平：ＢＨ-3000型），经称量，共计净重0.29克。公安机关将称量结果当场告知被告人岩停，其对称量结果无意见。并附普洱市质量技术监督综合检测中心出具的检定证书。
12.提取毒品可疑物检材笔录。证实2018年1月6日21时55分至2018年1月6日22时10分，民警在孟连县公安局执法办案中心称量取样室当着被告人岩停的面，在见证人的见证下，当着岩停人岩停的面当场从查获的毒品可疑物中任意提取检材二份，共0.6克，计编号为1、2送检。办案民警将提取检材封存情况告知被告人岩停，其无异议。
13.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。证实（1）2018年1月6日14时25分至2018年1月6日14时45分，民警在孟连县公安局娜允派出所禁毒中队办公室，在见证人的见证下，民警将10不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让杨某1辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（岩停）男子就是其在询问笔录中供述的贩卖毒品给自己吸食的岩停。其在5号照片上捺手印并签名确认；（2）2018年1月17日10时45分至2018年1月17日11时05分，民警在孟连县公安局娜允派出所禁毒中队办公室，在见证人的见证下，民警不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让肖某辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（岩停）的男子就是其在询问笔录中陈述的岩停。其在5号照片上捺手印并签名确认;（3）2018年1月16日16时30分至2018年1月16日16时45分，民警在孟连县公安局娜允派出所禁毒中队办公室，在见证人的见证下，民警将10张不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让周某辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（岩停）的男子就是其在询问笔录中供述的贩卖毒品给自己吸食的岩停。其在5号照片上捺手印并签名确认;（4）2018年1月15日14时40分至2018年1月15日15时00分，民警在孟连县看守所讯问室，在见证人的见证下，民警将10张不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让被告人岩停辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（相某）的男子就是其在讯问笔录中供述的绰号叫“大头”的男子。其在5号照片上捺手印并签名确认;（5）2018年1月15日15时20分至2018年1月15日15时40分，民警在孟连县看守所讯问室，在见证人的见证下，民警将10张不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让相某辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（岩停）的男子就是其在讯问笔录中供述的叫“岩停”的男子。其在5号照片上捺手印并签名确认;（6）2018年2月23日10时40分至2018年2月23日11时10分，民警在孟连县公安局娜允派出所禁毒中队办公室，在见证人的见证下，民警将10张不同男子正面免冠彩色打印照片，无顺序规则分别编号1号-10号，让张某辨认，经辨认，其指出本组辨认照片中的5号（岩停）的男子就是其在询问笔录中供述的贩卖毒品给自己吸食的岩停。其在5号照片上捺手印并签名确认。
14.庭审中，出示了查获的毒品等刑事照片，经被告人岩停当庭辨认，无异议。
15.证人杨某1证言。证实其一共和岩停购买过2次毒品麻黄素吸食。2017年6月的一天，其通过一个叫“小平”的朋友介绍认识岩停的。当时其和“小平”在天喜酒店开房间，“小平”联系了岩停之后让岩停给其和“小平”送了2包毒品麻黄素到天喜酒店的房间来，当时是其支付给岩停1700元的微信红包，后就互相留下了电话号码。第二天早上其又联系他，他又送到天喜酒店的房间给其1包毒品麻黄素，其支付给他了600元的微信红包。从那次后，其就开始和岩停购买毒品麻黄素。后其还和他买过三至四次，每次都是1至2包，价格一般就是每包800元或者是900元1包。1包里面有200颗，有的时候他急用钱的时候也会打折至300元、400元。
17.证人肖某证言。证实2018年1月6日17时许，一个20来岁的小伙子到其家宾馆来开房间住宿。当时他没带身份证，记得他的身份证号码。后其问他叫什么名字，他说叫岩停，后其想起岩停之前来其经营的迎宾宾馆开过好几次房，当时其把他的身份信息找出来帮他登记上去了。给他了开309号房间，价格是50元钱一天，含10元的押金。当天18时左右岩停出去过一次，但没看见他是几点回来宾馆的，到了晚上20时他就被抓了。
18.证人周某证言。证实2017年7月份，其通过朋友“小平”介绍认识了岩停，后就知道彼此都是吸食麻黄素的吸毒人员了。之后其和岩停互相加了微信，岩停和其说以后要是需要购买毒品麻黄素可以直接联系他，只要其把钱准备好他就从芒信把毒品麻黄素送到孟连县城给其。其一共和岩停购买过两次毒品麻黄素，一次是在2017年7月的一天，其在微信上联系岩停和他购买毒品麻黄素，当时他送到政府里面的小区给其60颗，当时因为他急着用钱，就以200元的价格卖给了其。第二次是在2017年8月的一天，当时其给了岩停1200元，岩停从孟连去到缅甸的一个地方拿了2包毒品麻黄素卖给其（在孟连糖厂）。之后岩停也打过电话问其要不要找他购买毒品麻黄素，但其听说他欠着别人钱，就没有再和岩停购买毒品麻黄素了。
19.证人相某证言。证实其是2017年7、8月份时候认识岩停的，并跟他购买过好几次毒品麻黄素，其记得的就是2次。第一次是在2017年8月份的一天，当时其打电话联系岩停让他送1包毒品麻黄素给其，当时是在孟连县迎宾宾馆和他以700元的价格购买了1包毒品麻黄素，1包里面有200颗。第二次是在2017年10月份的一天，当时其打电话联系岩停让他送一点毒品麻黄素给其，当时其是在孟连县和他以120元的价格购买了30颗毒品麻黄素。其和岩停购买毒品麻黄素大部分是自己吸食，要是有吸毒人员来找其购买的话也会卖给他们一点。其的绰号叫“大头”。
20.证人张某证言。证实2017年8月的一天，其在微信上联系岩停和他购买毒品麻黄素，当时其让他送到糖厂住宿区给其1包毒品麻黄素，他把毒品麻黄素送到糖厂住宿区之后其给了岩停1200元和他购买那包毒品麻黄素。其吸食毒品麻黄素，公安机关对我尿检结果是甲基苯丙胺阳性。
21.被告人岩停的供述与辩解。证实2016年其在缅甸认识了“扎八”，他说他在卖麻黄素，价格便宜500元1包，其当时没钱想赚钱就和“扎八”购买麻黄素带到孟连卖。2017年2月份的一天，其跟“扎八”购买了5包用蓝色自封袋包装的麻黄素留着。2017年8月、9月其才把麻黄素带到孟某允镇进行贩卖给外号叫“大傻”、“大头”、“阿飞”的吸毒人员。当时其卖麻黄素赚了700多元钱。其卖给“大傻”过2次麻黄素。2017年8月的一天20时许，其在娜允镇广场以700元的价格卖给“大傻”2包麻黄素，一共400颗麻黄素。2017年9月份的一天22时许，其在娜允镇大农贸市场卖菜处以800元的价格卖给了“大傻”1包麻黄素，一共200颗麻黄素。2017年8月份的一天23时许，其在娜允镇本色ＫＴＶ外面以700元的价格卖给“大头”1包麻黄素，共卖200颗麻黄素。其卖给“阿飞”过1包麻黄素（娜允镇金沙滩外面，700元），一共200颗麻黄素。后其又认识了“小八”，“小八”也有麻黄素卖。其最近差着别人的钱，想卖麻黄素赚钱来还，2018年1月6日15时许，其在缅甸贺岛区和“小八”赊了1包麻黄素（内有25包用蓝色自封袋包装的麻黄素，每包有200颗麻黄素，全部一共5000颗麻黄素）带到孟连县准备贩卖给“大傻”、“大头”、“阿飞”时就被抓获了。
22.视听资料、电子数据（同步录音录像光盘4份）。证实被告人岩停在侦查阶段讯问时的同步录音录像，侦查阶段不存在刑讯逼供、取证过程中合法性等情况，其讯问笔录来源、形式合法，有效。
以上证据，经本院庭审举证、质证、认证，来源合法，客观真实，能够证明本案事实，具有证据效力和证明效力，足以认定，本院予以确认
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审判长周青
审判员黄丽娟
审判员李家宇
二〇一八年八月三十一日
书记员王涵希
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一、被告人岩停犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、本案查获的毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻黄素）469.29克、人民币1300元、ＯＰＰＯ牌玫瑰金直板手机，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人岩停为吸毒人员，吸食毒品过程中，将部分毒品多次贩卖给他人吸食，犯罪情节严重。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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78,741,098
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| 93,707
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徐向彬走私、贩卖、运输、制造毒品罪再审刑事判决书
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赤峰市红山区人民法院
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本院认为，公诉机关依新证据指控原审被告人徐向彬犯贩卖、运输毒品罪，对于原审中的持有部分提出定罪量刑不当。原审被告人认为原审定罪正确，量刑适当，检察机关的新证据不足以证实原审被告人主客上存在购买毒品用于出售之故意。经查，对于原审认定原审被告人徐向彬多次向冯志超、杨洋贩卖甲基苯丙胺累计数量6.5克的事实，各方均无异议。对于检察机关指控的原审被告人徐向彬通过闫桂军居间介绍与王国钢贩卖、运输甲基苯丙胺累计数量69.091克，原审被告人让冯志超保管甲基苯丙胺2.11克部分，原审判决中对原审被告人与王国钢共同到河北省张家口市购买并带回赤峰的甲基苯丙胺69.091克中原审被告人分得的46.601克认定为持有。现从王国钢、闫桂军的供述与原审被告人的供述，二人到外地购买毒品的事实和二人分配毒品的事实基本一致，仅是对于购买和贩卖的故意表述不清和不同。对此，在原审被告人供述伙同他人从河北购买毒品并带回赤峰，并有其他证据证实该事实的情形下，案涉相关部分的事实应定性为贩卖、运输毒品犯罪，且是共同犯罪。综上，检察机关关于原审被告人徐向彬犯贩卖、运输毒品罪的再审指控意见成立。
原审被告人徐向彬违反国家禁毒管制法规，多次向他人出售甲基苯丙胺，累计数量为6.5克，被告人徐向彬伙同他人非法购买、运输甲基苯丙胺69.091克，让他人保管甲基苯丙胺2.11克，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，构成贩卖、运输毒品罪，其中贩卖、运输毒品犯罪部分系共同犯罪。对于原审被告人让冯志超保管甲基苯丙胺2.11克部分，该数额应计算在原审被告人徐向彬贩卖、运输毒品犯罪部分中。被告人徐向彬多次贩卖毒品，属情节严重。贩卖、运输甲基苯丙胺超过五十克，已达数量大，具有刑法第三百四十七条第二款规定的情形。原审认定原审被告人徐向彬犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的犯罪事实不清，定罪罪名不当，应予以纠正。
综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百四十八条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十一条、第三百八十三条规定，判决如下
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刑事审判监督
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2017-11-01
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2020-01-02
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"赤峰市红山区人民检察院",
"徐向彬"
] |
刑事案件
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内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑事判决书
（2017）内0402刑再1号
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赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控原审被告人徐向彬犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院于2016年9月1日作出（2016）内0402刑初175号刑事判决，并发生法律效力。后赤峰市人民检察院以赤检公诉审刑抗（2017）1号抗诉书向赤峰市中级人民法院提起抗诉。赤峰市中级人民法院作出（2017）内04刑再1号刑事裁定，裁定指令本院进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音出庭支持公诉，原审被告人徐向彬及其辩护人王永、信凤阁到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"共同犯罪",
"管制"
] |
原审中，赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控原审被告人徐向彬犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪向本院提起公诉。公诉机关指控：
2016年1月底的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区三道街中医院对面楼房二单元四楼西户自己家中，以人民币800元的价格卖给冯志超甲基苯丙胺（冰毒）0.5克。
2016年2月初的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区维多利商场西侧，以人民币1600元的价格卖给冯志超甲基苯丙胺（冰毒）1克。
2016年1月下旬的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区维多利购物广场附近，以人民币2000元的价格卖给杨洋甲基苯丙胺（冰毒）2克。
2016年2月中旬的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区三道街中医院附近，以人民币1400元的价格卖给杨洋甲基苯丙胺（冰毒）1克。
2016年3月初的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区新华路原城市空间宾馆楼下，以人民币1400元的价格卖给杨洋甲基苯丙胺（冰毒）1克。
2016年3月初的一天，被告人徐向彬在赤峰市红山区ＸＸ小区附近，以人民币500元的价格卖给杨洋甲基苯丙胺（冰毒）0.5克。
2016年3月初的一天，被告人徐向彬居间介绍，杨洋在赤峰市松山区ＸＸ一加油站附近，从王国钢（在逃）手中以人民币700元的价格购买甲基苯丙胺（冰毒）0.5克。
2016年3月11日被告人徐向彬抓获后，在徐向彬身上搜出并扣押甲基苯丙胺疑似物两袋，经物证检验所检验扣押大袋疑似甲基苯丙胺（冰毒）净重35.784克，分装疑似甲基苯丙胺（冰毒，共14小袋）净重10.877克，共净重46.601克，均检出甲基苯丙胺成分。
公诉机关就其指控向本院提交了书证，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人徐向彬多次向他人出售毒品，累计数量为6.5克，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人徐向彬非法持有毒品46.601克，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。应当数罪并罚。
本院原审查明：2016年1月底至2016年2月初，被告人徐向彬在赤峰市红山区三道街中医院对面楼房二单元四楼西户自己家中、赤峰市红山区维多利商场西侧，分别以人民币800元、1600元的价格，分两次卖给冯志超甲基苯丙胺（冰毒）累计1.5克。
2016年1月下旬至3月初，被告人徐向彬在赤峰市红山区维多利购物广场附近、三道街中医院附近、新华路原城市空间宾馆楼下、长青街花园小区附近，分别以人民币2000元、1400元、500元的价格，分四次卖给杨洋甲基苯丙胺（冰毒）累计4.5克。
2016年3月初的一天，被告人徐向彬居间介绍，杨洋在赤峰市松山区ＸＸ一加油站附近，从王国钢（在逃）手中以人民币700元的价格购买甲基苯丙胺（冰毒）0.5克。
2016年3月11日被告人徐向彬被抓获后，在徐向彬身上搜出并扣押甲基苯丙胺疑似物两袋，经物证检验所检验扣押大袋疑似甲基苯丙胺（冰毒）净重35.784克，分装疑似甲基苯丙胺（冰毒，共14小袋）净重10.877克，共净重46.601克，均检出甲基苯丙胺成分。
原审审理后认为，被告人徐向彬违反国家禁毒管制法规，多次向他人出售甲基苯丙胺，累计数量为6.5克，被告人徐向彬非法持有甲基苯丙胺46.601克，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，其行为分别构成贩卖毒品罪、非法持有毒品罪。应数罪并罚。被告人徐向彬多次贩卖毒品，属情节严重。公诉机关指控被告人徐向彬犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条（四）项规定，判决被告人徐向彬犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
本次再审中，公诉机关公诉认为，本院（2016）内0402刑初175号刑事判决认定原审被告人徐向彬非法持有46.61克甲基苯丙胺的犯罪事实确有错误。理由如下：在本院（2016）内0402刑初175号刑事判决生效后，有新的证据即原审被告人徐向彬的同案犯王国钢、闫桂军的供述能够证实原审判决认定徐向彬非法持有毒品46.601克的犯罪事实确有错误，可能影响定罪量刑。经对新证据进行审查后，认为，原审被告人徐向彬多次向冯志超、杨洋贩卖甲基苯丙胺累计数量6.5克，原审被告人徐向彬通过闫桂军居间介绍与王国钢贩卖、运输甲基苯丙胺累计数量69.091克，原审被告人徐向彬让冯志超保管甲基苯丙胺2.11克，综上，原审被告人徐向彬共贩卖、运输甲基苯丙胺77.701克。
公诉机关在本次再审中提供如下证据：1、书证：2、侦立案登记表；3、电话通话详单；4、办案说明及指认照片；5、证人王某、张某的证言；5、王国钢供述；6、闫桂军的供述；7、鉴定意见（检验报告）；8、尿液检测及照片；9、搜查证、搜查笔录；10、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；11、辩认过程及辩证笔录；12、徐向彬的供述。
公诉机关据以上再审中的新证据，在本次再审中公诉认为，原审对原审被告人徐向彬非法持有毒品46.601克的犯罪事实的认定确有错误，原审被告人徐向彬多次向冯志超、杨洋贩卖甲基苯丙胺累计数量6.5克，原审被告人徐向彬通过闫桂军居间介绍与王国钢贩卖、运输甲基苯丙胺累计数量69.091克，原审被告人让冯志超保管甲基苯丙胺2.11克，综上，原审被告人徐向彬共贩卖、运输甲基苯丙胺77.701克。原审被告人在三个月内7次贩卖毒品，次数频繁，主观恶意清楚，应以贩卖、运输毒品罪判处原审被告徐向彬有期徒刑十五年。
原审被告人徐向彬及其辩护人辩护称，原审判决中认定的持有甲基苯丙胺46.601克是清楚的，不应该认定是贩卖。徐向彬事先不清楚是去河北购买毒品的，让朋友汇款是受了王国钢的威胁。对于带回的毒品只是存放并没有进行出卖，且目的仅是为了自己吸食。
原审被告人徐向彬及其辩护人对于检察机关提供的新证据质证称，证据无法全部还原事实，且不能形成证据链条证实原审被告人参与王国钢贩卖毒品的事实。王国钢和闫桂军二人分别持有多部手机，二人也承认因手机太多无法核对和查找。王国钢指认的住宿旅店没有查找出被告人登记住宿的相关记录。证人王某的证言证实其受雇于王国钢，证人张某的证言还原了王国钢安排其运送王国钢去河北的事实。证人证言没有证实原审被告人在车上联系毒品卖家等事宜。王国钢的供述证实，从联系卖家到谈定购买毒品的价格均是王国钢通过居间人闫桂军进行的，原审被告人并没有参与。闫桂军的供述没有证实原审被告人参与购买毒品的这一事实，而是全部证实了其与王国钢的代销毒品的过程。闫桂军的供述又进一步证实了相关事实全部是其与王国钢发生的，与原审被告人徐向彬没有任何联系。原审被告人在原审的庭审笔录中的陈述与在侦查机关讯问笔录中的陈述有不同之处。如果徐向彬的确参与了贩卖毒品，他不可能不知道购买毒品的基础价格。综上，认为检察机关的新证据只能证实原审被告人徐向彬持有毒品的事实，不能证实贩卖毒品的事实。
经再审查明，2016年3月，经闫桂军介绍、联系，原审被告人徐向彬伙同王国钢于同月9日租车去河北省张家口市向“钢子”购买毒品。2016年3月11日，原审被告人徐向彬与王国钢在河北张家口购买一大一小两袋毒品带回赤峰。其中小包，三人供述系“钢子”给闫桂军的，让一并捎回。原审被告人徐向彬分得其中的46.601克。原审被告人徐向彬回到赤峰的当日下午，找来冯志超，让其携带两小包物品与其一起出门。后二人被公安机关抓获。公安机关在原审被告人徐向彬处查获毒品46.601克，在冯志超处查获毒品2.11克。在抓获王国钢后，在王国钢处查获毒品22.49克。经物证检验所检验均检出甲基苯丙胺成份。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人王某、张某的证言证实，2016年3月9日，王国钢租用其车辆去河北省张家口市并返回赤峰的情况。
2、冯志超陈述（2016年3月11日）：小斌（徐向彬）跟他讲是从河北一个叫“刚哥”的人那买的。他被抓时身上的毒品是徐向彬让他拿着的，当时没讲是什么。
3、闫桂军供述（2016年6月8日）：2016年3月，王国钢找他，让他问问张家口的“刚子”冰毒多少钱一克，他给刚子打电话问的160元一克。过了一个星期，王国钢给他打电话说快到张家口了，刚子怎么联系。他就给刚子打电话，让刚子接下王国钢。当天下午大约四点，王国钢给他打电话说其与徐向彬一起到张家口来买冰毒，现190元一克，让他给刚子讲讲价。他给刚子打电话说前几天不是还说160元一克，让刚子看着办。晚上八点左右，王国钢给他打电话说，差二千元钱，让他在刚子那担个保。另陈述，王国钢跟他讲过，徐向彬是贩毒的，这次他俩去是为了吸食和贩卖。这次王国钢和徐向彬没给他好处费，他向刚子要了点冰毒，王国钢给他带回来了。
闫桂军供述（2016年10月17日）：2016年3月，王国钢说他去河北找“刚子”办事，他就让“刚子”去接的王国钢。他认识王国钢和徐向彬，他俩回来时给他带了一克毒品。因为“刚子”欠他钱，就给了他点冰毒。他和王国钢在他家南屋吸食了十次，因王国钢常用他的机器，所以王国钢都没要钱。
4、王国钢供述（绰号老王，2016年10月13日、10月18日）：是闫桂军介绍他去河北向“刚子”购买冰毒的。徐向彬原在其开的饭店做厨师，在其饭店认识的闫桂军。2016年3月，他让闫桂军问清河北的价格后，他与徐向彬一起开车去河北买冰毒。去之前，是徐向彬找刚子问的价格，刚子说一克240元，徐认为贵，找的他，他又找的闫桂军。在闫桂军家，闫桂军当他面给“刚子”打的电话，说好一克160元。后他告诉徐向彬并与徐商量了一下就一起去河北找刚子买冰毒。到河北后，“刚子”一看徐向彬来了，闫桂军没来，就又说一克240元，160元是卖给闫桂军的价。后他们就又给闫桂军打的电话，闫桂军和“刚子”通话后，答应按15000元卖给他们一包大约90克的冰毒。当时，他们的钱差2000元，闫桂军给担的保。走时，刚子让给闫桂军捎2克，我们一并带回赤峰了。
5、赤峰市公安局红山区分局搜查证、搜查笔录证实，2016年3月11日16时，为确认徐向彬是否藏毒，经搜查，徐向彬上衣内兜内查获透明塑料袋包装的白色晶体冰毒疑似物两袋。
6、赤峰市公安局红山区分局扣押决定书、笔录、扣押清单及照片证实，将徐向彬上衣内兜内查获透明塑料袋包装的白色晶体冰毒疑似物两袋予以扣押。
7、赤峰市公安局红山区分局检查证、检查笔录、证据保全清单及照片证实，将冯志超上衣衣兜内查获甲基苯丙胺（冰毒）疑似物两小袋进行扣押。
8、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字［2016］第2069号物证检验报告证实，赤峰市公安局红山区分局禁毒大队民警在犯罪嫌疑人徐向彬处查获疑似冰毒两大袋，在冯志超处查获疑似冰毒两小袋进行鉴定。经鉴定，所检大袋疑似冰毒净重35.784克，检出甲基苯丙胺成分；大袋分装疑似冰毒（共14小袋）净重10.817克，检出甲基苯丙胺成分；小包疑似冰毒净重1.442克，检出甲基苯丙胺成分；小包红色疑似冰毒净重0.668克，检出甲基苯丙胺成分。
9、赤峰市公安局红山区分局现场检测报告书、行政处罚决定书、犯罪嫌疑人徐向彬尿检照片证实，犯罪嫌疑人徐向彬尿液检测呈阳性。冯志超吸毒现场检测结果呈阳性，给予冯志超行政拘留十日的处罚。
10、赤峰市公安局红山区分局禁毒大队办案说明、在逃人员登记信息表证实，2016年3月11日将犯罪嫌疑人徐向彬抓获。经讯问，徐向彬交待了伙同王国钢共同到河北省ＸＸ市购买毒品后回红山区进行贩卖的犯罪事实。经核实，王国钢在逃。于2016年3月15日将王国钢列为全国在逃人员进行追逃。
11、辨认笔录证实，冯志超在见证人王磊见证下，在侦查员事先准备好的不同男性正面照片10张无规则排列在一张纸上，冯志超指出5号照片的人就是向其出售毒品的“小斌”，真名徐向彬；冯志超指出2号照片的人就是“老王”，真名王国钢。
12、辨认笔录证实，杨洋在见证人王磊见证下，在侦查员事先准备好的不同男性正面照片10张无规则排列在一张纸上，杨洋指出4号照片的人就是向其出售毒品的徐姓男子，真名徐向彬。
13、辨认笔录三份证实，被告人徐向彬在见证人王磊见证下，在侦查员事先准备好的不同男性正面照片10张无规则排列在一张纸上，徐向彬指出6号照片的人就是“老王”，真名王国钢；徐向彬指出4号照片上的人就是“楠楠”，真名冯志超；徐向彬指出4号照片上的人就是“阳仔”，真名杨洋；徐向彬指出6号照片上人就是王国钢的大哥，真名闫桂军。
14、徐向彬供述（2016年10月14日）：2016年3月9日下午2点，王国钢给我打电话说让我去找他，我找到他后，他说去河北买点甲基苯丙胺（冰毒），我说就一千多元，买不了多少，他说他还有三千多元，那边有人欠他机器钱，我就跟着他坐一个司机开着的白色夏利车往河北去了。上了高速，我就把1500元给了王国钢，他就告诉我去张家口买甲基苯丙胺（冰毒），我们快到承德的时候，他就给张家口的大哥打电话说要买100克甲基苯丙胺（冰毒），他大哥就告诉我们路线。到了张家口，有一个开白色越野车的人接的我们，我们到了一家浴池，有个年轻的男的拿着一包甲基苯丙胺（冰毒），当时那个男的说不到100克，然后开白色越野车那个人说190元一克，王国钢说太贵了，就给他大哥打电话，后来对方又便宜了一些钱，王国钢就让我凑钱，我给我一个姓李的朋友打电话借了3500元，我又从微信提了1500元，王国钢的朋友借了他4000元，也都直接转我微信里面了，我把钱又转给王国钢大哥，转完钱后，开白色越野车的那个人给了王国钢两包甲基苯丙胺（冰毒），说大一点的包是我们买的，小包的是送给王国钢大哥的，让给捎回赤峰。我们到赤峰后，我和王国钢打车去花园胡同一家旅店，王国钢开了个房间，王国钢进屋后就开始称重量，我们买的那包甲基苯丙胺（冰毒）是67克，给他大哥的那包大概有7克。王国钢从我们买的那个大包里拿出16.7克，其余的都给我了，我就回家了。下午三点左右，我让冯志超去我家找我，我当时给了冯志超一小袋甲基苯丙胺（冰毒），是用红布条包着，然后我装着分给我的甲基苯丙胺（冰毒）和冯志超一起出去时，被警察抓了
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审判长褚华
审判员胡亚强
审判员郭立志
二○一七年十一月一日
书记员郭静雯
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一、撤销本院（2016）内0402刑初175号刑事判决；
二、原审被告人徐向彬犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2031年3月10日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人徐向彬多次贩卖毒品，属情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
|
79,187,680
|
plain_text_89_data_20_97w.pickle
| 37,048
|
被告人王××贩卖毒品、被告人李××贩卖毒品、合同诈骗一案刑事判决书
|
辽宁省建昌县人民法院
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本院认为，被告人王××多次贩卖冰毒，数量较大，9克冰毒，属情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，应受刑罚处罚。其被抓获时所查获扣押的4克冰毒，无证据表明其是为了实施贩卖等其他毒品犯罪行为，未超过非法持有毒品的最低数量标准冰毒10克，不定罪处罚。公诉机关指控王××在其家伙同孙××卖给李××冰毒5克，当时是否有毒品交易，虽公安机关对此情节予以补充侦查，但从补充侦查的结果分析，无法认定。公诉机关指控王××在其家伙同孙××以500元卖给李××冰毒3克，李××供述以600元价格买了2克，按毒品犯罪案件适用证据认定案件事实规则，应认定交易毒品数量为2克。被告人王××认为自己没有贩卖毒品的辩解意见，与本案指控证据矛盾，不予采纳。辩护人周冉的辩护意见，其符合法律规定的辩护意见予以采纳，无证据表明和与指控证据矛盾的辩护意见，不予采纳。被告人李××居间介绍赵××在金××处购买冰毒约5克，其与金××属共同犯罪，其起次要和辅助作用，系从犯。公诉机关指控，被告人李××分别于2013年6月初，7月初分两次卖给司×冰毒约0.7克、0.4克，2013年6月初卖邱××冰毒约0.1克，2013年7月9日卖赵×冰毒约0.3克，2013年7月中旬、7月末分两次卖迟××冰毒约0.5克、0.3克，综合分析全案证据，予以采信。其余指控，事实不清，证据不足，不予采纳。被告人李××累计贩卖冰毒数量约7.3克，数量较大，属情节严重，且系毒品犯罪再犯，应从重处罚。其所抓获时查扣的冰毒0.55克，理由同上，不定罪处罚。被告人李××在租车时隐瞒事实，非交付租金，正常使用，而是将所租车辆，抵押他人，事后未还债赎车，也未付租金并逃匿，应认定为以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予数罪并罚。鉴于该车辆案发后经公安机关查扣已返还被害人，可从轻处罚。被告人李××及辩护人曹永哲的李××无罪辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十六条、第二十五条、第二十七条、第二百二十四条、第六十九条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-10-24
|
2015-04-15
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"合同诈骗"
] |
[
"王××",
"李××"
] |
刑事案件
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辽宁省建昌县人民法院
刑事判决书
（2014）建刑初字第00106号
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建昌县人民检察院以建检刑诉（2014）51号起诉书指控被告人王××犯贩卖毒品、李××犯贩卖毒品罪、合同诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院代理检察员孙立春出庭支持公诉，被告人王××及其辩护人周冉，被告人李××及其辩护人曹永哲均到庭参加诉讼。诉讼期间，退回公安机关补充侦查一次。现已审理终结
|
[
"共同犯罪",
"从犯",
"抵押",
"租金",
"非法占有",
"返还"
] |
建昌县人民检察院指控，被告人王××有如下犯罪事实：2013年春季的一天，王××经与庞×（在逃）联系，在来建昌县的途中与庞×、李××相遇，在李××车内以每克500元的价格卖给李××冰毒5克，非法获利2300元。约三个星期后，王××经与李××电话联系后，在其秦皇岛家中，伙同孙××以每克500元的价格卖给李××冰毒3克，非法获利1500元。两三天后，王××又伙同孙××在其秦皇岛的家中，以每克500元的价格卖给李××冰毒5克，非法获利2500元。2013年夏季的一天，在绥中县宏跃大酒店，王××以每克500元的价格卖给李××冰毒2克，非法获利800元。2013年11月7日，建昌县公安局侦查人员抓获王××时当场搜出冰毒4克。
被告人李××有如下犯罪事实：2013年3月30日，李××居间介绍并带赵××到朝阳市，从金××（在逃）处以3000元的价格购买冰毒约5克。2013年6月初，在建昌县河东加油站附近，李××在自己车内以800元的价格卖给司×冰毒约0.7克。2013年6月中旬，在建昌县黄金局门口，李××在自己车内以800元的价格卖给司×冰毒约0.7克。2013年6月末，在建昌县河东加油站附近，李××在自己车内以500元的价格卖给司×冰毒0.4克。约十天后，在建昌县妇幼保健站门口，李××在自己车内以500元的价格卖给司×冰毒约0.4克。2013年7月9日，在建昌县贸易货站道口，李××以500元的价格卖给赵×冰毒约0.3克。2013年7月10日，在建昌县轻工市场门口，李××在自己车内以1300元的价格卖给季××冰毒约0.9克。2013年7月份中旬的一天，在建昌县东方星海宾馆门口，李××在自己车内以500元价格卖给迟××冰毒约0.5克。2013年6月下旬的一天，与上次相同地点，李××以400元的价格卖给迟××冰毒约0.3克。2013年9月初的一天，在建昌县天峰大酒店附近，李××在自己车内以500元的价格卖给邱××冰毒约0.3克。2013年6月初的一天，在建昌县南营加油站附近，李××在自己车内以300元的价格卖给邱××冰毒约0.1克。2013年9月12日，建昌县公安局侦查人员抓获李××时在其身上搜出冰毒0.55克。
2013年7月11日，李××以每天150元价格在绥中县胜途汽车租赁公司租赁现代瑞纳轿车一辆，随后到秦皇岛市将该车抵押给王××作为所欠债务抵押物。事后李××未还债赎车也未付租金，并逃匿。后该车被公安机关在秦皇岛市查扣并返还受害人。经估价，该轿车价值为58000元。
指控认为，被告人王××多次贩卖冰毒，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李××多次贩卖冰毒，数量较大，且属毒品犯罪再犯；并其以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十六条、第二十五条和第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪（从重处罚）、合同诈骗罪追究其刑事责任，并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条规定数罪并罚。
被告人王××辩称，被告人只是吸毒，没有贩卖过冰毒，在公安机关的第一次供述，是吸毒后迷迷糊糊说的，不能作为认定被告人有罪的证据。
辩护人周冉辩护意见，公诉机关指控被告人王××犯贩卖毒品罪，事实不清，证据不够确实、充分，不应认定王××构成贩卖毒品罪。第一，被告人王××当庭表示没有贩卖过冰毒。第二，王××当庭表示做首次笔录时刚吸完毒意识不清醒，公安机关没有给予休息时间。首次口供不应作为合法证据做定案证据使用。第三，从证据角度分析本案，公诉机关指控王××贩卖毒品，仅有被告人口供与同案被告人李××的供述作为定案证据，没有达到证据确实、充分的刑事诉讼证据要求。王××和李××所供述的犯罪事实及犯罪情节并没有得到完全印证，且二人的供述并不完全吻合，不能作为定案证据。公诉机关指控王××的四起犯罪事实，从联系时间、会见地点、购买冰毒的数量、每克价值、总金额及钱款是否已经交付等，均存在个项不一致情况，按疑罪从无原则，应不认定为犯罪。第四，对于公安局搜出的4克冰毒，没有任何证据证明被告人王××的这4克冰毒是要贩卖的情况下，仅能认定为非法持有毒品，因未达到非法持有毒品罪最低数量标准，不应定罪处罚。本案中，鉴于被告人王××仅持有4克冰毒，并且是除此毒品犯罪，建议法庭对此予以从轻处罚。
被告人李××辩称，被告人是和赵××一起去买冰毒，没有贩卖毒品。和司×、邱××、季××有矛盾，不认识迟××，没卖过李×、赵×、司×、邱××、季××、迟××等人毒品。租车的目的是想换回扣在王××那的另一台车，没有非法占有的目的。
辩护人曹永哲辩护意见，公诉机关指控被告人李××贩卖毒品的事实不清，证据不足，应按疑罪从无的原则处理。指控李××合同诈骗的部分事实与事实不符，李××的行为不构成合同诈骗罪。第一，公诉机关指控被告人李×ד居间介绍”赵××在朝阳金××处购买冰毒，二人所述购买冰毒数量存在矛盾。另根据李××所述和证人赵××证实，此次去朝阳金××处购买毒品，是赵××主动去找李××帮助购买毒品，李××并未从中获得任何利益，故本次行为对李××而言，不构成贩卖毒品罪。第二，公安机关抓获李××时在其身上搜出冰毒0.55克，系非法持有毒品，不构成贩卖毒品罪。第三，公诉机关指控被告人李××向吸毒人员司×、赵×、李×、季××、迟××、邱××等人贩卖毒品，每次行为只有吸毒人员证实，李××在供述中均未承认，公诉机关亦未有其他证据证明印证。因上述指控不是公安机关现场抓获的违法行为，故贩卖毒品交易行为是否真实存在，贩卖交易的毒品是否为冰毒，贩卖毒品的实际数量为多少，均缺乏相关证据证实，应按疑罪从无的司法原则处理。第四，被告人李××租车为所欠债抵押，应属违法行为，李××没有虚构事实，隐瞒真相，李××在事后未还债赎车也未付租金并逃匿，系因为公安机关的追捕，而不是故意为了骗财，其行为与合同诈骗罪的犯罪构成并不相符。
经审理查明，2013年春季的一天，王××经与庞×联系，在来建昌县的途中与庞×、李××相遇，在李××车内以每克500元的价格卖给李××冰毒5克，李××给付2300元。约三个星期后，王××经与李××电话联系后，在其秦皇岛家中，伙同孙××以每克600元的价格卖给李××冰毒2克，李××给付1200元。2013年夏季的一天，在绥中县宏跃大酒店，王××以每克500元的价格卖给李××冰毒2克，李××给付800元。2013年11月7日，建昌县公安局侦查人员抓获王××时当场搜出冰毒4克。
2013年3月20日，李××居间介绍并带赵××到朝阳市，从金××（在逃）处以3000元的价格购买冰毒约5克。2013年6月初，在建昌县河东加油站附近，李××在自己车内以800元价格卖给司×冰毒约0.7克。2013年7月初，在建昌县妇幼保健站门口，李××在自己车内以500元价格卖给司×冰毒约0.4克。2013年6月初的一天，在建昌县南营加油站附近，李××在自己车内以300元的价格卖给邱××冰毒约0.1克。2013年7月9日，在建昌县贸易货站道口，李××以500元的价格卖给赵×冰毒约0.3克。2013年7月份中旬的一天，在建昌县东方星海宾馆门口，李××在自己车内以500元价格卖给迟永××冰毒约0.5克。2013年7月末的一天，与上次相同地点，李××以400元的价格卖给迟××冰毒约0.3克。2013年9月12日，建昌县公安局侦查人员抓获李××时在其身上搜出冰毒0.55克。
2013年7月11日，李××以每天150元价格在绥中县胜途汽车租赁公司租赁现代瑞纳轿车一辆，随后到秦皇岛市将该车抵押给王××作为所欠债务抵押物。事后李××未还债赎车也未付租金，并逃匿。后该车被公安机关在秦皇岛市查扣并返还受害人。经绥中县价格认定中心鉴定，该轿车价值为58000元。
上述事实，有被告人王××、李××的供述与辩解，证人赵××、司×、赵×、迟××、邱××、李××、齐×、高××、郭×的证言，辨认笔录，搜查和扣押材料，贩毒工具和冰毒照片，刑事判决书，通话记录，汽车租赁合同，价格鉴定材料，工作记事，户籍证明等证据证实，足以认定
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审判长闫晓峰
审判员赵庆华
代理审判员陈国斌
二〇一四年十月二十四日
书记员许春环
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一、被告人王××犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月8日起至2019年8月7日止。罚金于本判决书生效后三个月内缴纳）
二、被告人李××犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金25000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2018年3月11日止。罚金于本判决书生效后三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人王××多次贩卖冰毒，数量较大，9克冰毒，属情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，应受刑罚处罚。\n被告人李××累计贩卖冰毒数量约7.3克，数量较大，属情节严重，且系毒品犯罪再犯，应从重处罚。"
}
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非法持有毒品罪
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情节严重
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79,801,488
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plain_text_91_data_21_96w.pickle
| 29,285
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杳某某、贾某某贩卖毒品罪一审刑事判决书
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山西省陵川县人民法院
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本院认为：被告人靳某某、贾某某贩卖毒品的行为构成了贩卖毒品罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人靳某某、贾某某犯贩卖毒品罪的罪名成立。对于本案贩卖毒品的数量，证人王某甲的证言证明其三次从靳某某手购买甲卡西酮共计约1.4克，证人李某某的证言证明其两次从靳某某手购买甲卡西酮共计约0.7克，公安机关查获甲卡西酮1.12克，被告人靳某某、贾某某的供述、搜查笔录、扣押清单、鉴定意见互相验证二人贩卖毒品咖啡因24.95千克。据此认定被告人靳某某多次贩卖毒品甲卡西酮3.22克，咖啡因24.95千克，被告人贾某某贩卖毒品咖啡因24.95千克。根据《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条规定，被告人靳某某多次贩卖毒品，可以认定为贩卖毒品情节严重，对其的法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人靳某某自愿认罪，可从轻处罚。被告人贾某某贩卖毒品咖啡因24.95千克，属于贩卖其他少量毒品的情形，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人靳某某、贾某某贩卖毒品咖啡困系共同犯罪，被告人靳某某提出犯意，接贾某某电话后明示毒品咖啡因价格，获知贾某某已赊买到手后，驾驶车辆积极前往买取，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人贾某某接受被告人靳某某的授意，帮助靳某某购买毒品咖啡因，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人贾某某在被采取强制措施前，接传唤后去到公安机关，交代了帮助靳某某购买毒品咖啡因的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。经本院委托司法行政机关进行社会调查，陵川县司法局作出调查评估意见，认为贾某某具备帮教条件，对所住社区没有重大不良影响，可以适用社区矫正。被告人贾某某认罪悔罪，积极交纳罚金，依法对其从轻处罚并适用缓刑。陵川县人民检察院所提量刑建议以及辩护人陈鹏义、张发亮的量刑意见，本院依法进行综合衡定。移送在案的作案工具手机两部、涉毒交易款3800元，依法予以没收。未随案移送的涉案财物，由扣押机关依法负责处理。
公安机关从被告人靳某某所驾车辆查扣的16包检出甲基苯丙胺成份，净重8.83克的不同宗毒品，没有证据证明是为了实施贩卖等其他毒品行为，不超过刑法第三百四十八条规定的数量较大10克最低数量标准，不能作定罪处罚，作为本案量刑因素考虑。
被告人靳某某辩解系捡拾甲卡西酮后提供王某甲、李某某吸食没有贩卖以及辩护人陈鹏义辩护证人王某甲、李某某与被告人靳某某有利害关系，证言取证程序不合法，不具证据效力不能认定的意见，没有证据支持，不能成立。毒品检验鉴定机构对涉案毒品检验同时进行了毒品数量的检测，符合检验鉴定的程序，本案未对毒品进行毒品含量鉴定，不违反法律规定，侦查机关未对靳某某进行尿检，从本案证据不影响对靳某某系吸毒者的认定，被告人靳某某在侦查期间曾供述举报河南人吴刚的贩毒事实，没有证据证明，辩护人陈鹏义就该相关毒品数量、毒品成份、尿检情况、立功事实的辩护意见，合法合理的部分予以采纳。辩护人陈鹏义以靳某某购买毒品的上线没有查实作为抗辩理由，辩护没有证据证明靳某某出于贩卖目的而购买毒品，指控被告人靳某某犯贩卖毒品罪不能成立的意见，不符合法律规定，不予采纳。辩护人张发亮辩护被告人贾某某系从犯、具有自首情节，属于贩卖少量毒品情形的意见，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-11-19
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2014-12-04
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附注：与本案相关的法律规定
一、《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
二、《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》
第三条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：
…………
（四）向多人贩毒或者多次贩毒的
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
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"靳某某",
"贾某某"
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刑事案件
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山西省陵川县人民法院
刑事判决书
（2014）陵刑初字第55号
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陵川县人民检察院以陵检公诉刑诉（2014）54号起诉书指控被告人靳某某、贾某某犯贩卖毒品罪，于2014年9月26日提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员薛长忠、韩三英出庭支持公诉，被告人靳某某及其辩护人陈鹏义，被告人贾某某及其辩护人张发亮到庭参加诉讼。现已审理终结
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"扣押",
"鉴定",
"罚金",
"拘役",
"管制",
"共同犯罪",
"赊买",
"从犯",
"强制措施",
"传唤",
"自首",
"没收",
"立功"
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陵川县人民检察院起诉指控：2013年至2014年间，被告人靳某某在长治市城区北董村分三次贩卖给本村的王某甲甲卡西酮共计1.4克，分两次贩卖给本村的李某某甲卡西酮共计0.7克。2014年6月8日，被告人靳某某以贩卖为目的通过被告人贾某某为其购买毒品咖啡因25千克，次日凌晨，靳在前往贾某某住宅取毒品咖啡因的途中，在陵川县境内被公安民警查获，当场扣押疑似毒品19包，后公安民警在被告人贾某某住宅依法查获并扣押疑似毒品咖啡因袋装25千克。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，从靳某某处扣押的疑似毒品中，16包检出甲基苯丙胺成份净重8.83克，3包中检出甲卡西酮成份净中1.12克。从贾某某处扣押的疑似毒品咖啡因中检出咖啡因成份。经陵川县质量技术监督检验测试所称量，从贾某某住宅扣押的疑似毒品咖啡因重24.95千克。公诉机关就该事实向法庭提供有物证、搜查辨认笔录、鉴定意见、证人证言、犯罪嫌疑人归案情况说明，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人靳某某明知是毒品而多次贩卖，后又以贩卖为目的，授意被告人贾某某为其购买毒品，被告人贾某某明知被告人靳某某实施毒品犯罪，而为靳购买毒品，被告人靳某某的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十七条第一款、第三款的规定，被告人贾某某的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十七条第一款、第四款的规定，应当以贩卖毒品罪追究二被告人的刑事责任。请求依法判处。
被告人靳某某表示认罪，其辩解意见是：1、手中持有的甲卡西酮是春节期间与人打麻将时别人遗落在麻将场上，我收藏在一起方便自己吸食，此后在雇用本村村民王某甲、李某某为我修建院墙期间，其提供给王某甲、李某某吸食数次，没有支付二人工钱，抵顶了吸食款额；2、手中的甲基苯丙胺是方便自己吸食从别人手中购买的，没有贩卖；3、让贾某某帮忙购买咖啡因是朋友要求购买，同时可以挣取差价获取小的利润。辩护人陈鹏义的辩护意见是：1、起诉指控被告人靳某某分别三次贩卖给本村的王某甲甲卡西酮共计1.4克，两次贩卖给本村的李某某甲卡西酮共计0.7克的事实，仅有王某甲、李某某的证言，被告人靳某某否认该事实，没有其他证据验证，公安机关询问该二人的证人证言笔录违反了询问证人地某某的规定，取证程序不合法，且该二人与靳某某曾因琐事存在矛盾，有一定利害关系，该二人的证言证明靳某某不具法律效力，指控靳某某贩卖与王某甲、李某某毒品甲卡西酮的证据不能达到确实充分的程度，不能认定；2、从靳某某车辆查获的毒品甲基苯丙胺和甲卡西酮没有进行现场称量，检验机构是对毒品进行物化检验，不能对毒品数量进行记载认定；3、本案对毒品的检验未进行成分含量的鉴定，检验结果不够完善，不能充分反映认定对被告人的酌定情节；4、被告人靳某某在公安机关侦查期间的供述中曾有举报河南人吴刚的贩毒事实，应核实该情况认定被告人靳某某是否具有立功情节；5、侦查机关未对靳某某进行尿检，直接影响了靳某某供述自己吸食毒品的事实存在，影响到其罪与非罪及刑罚适用的问题；6、虽有从靳某某车辆查扣毒品甲基苯丙胺、甲卡西酮以及同案被告人贾某某为靳某某帮忙购买毒品咖啡因的事实存在，但没有证据证明被告人靳某某系出于贩卖目的而购买毒品，起诉指控被告人靳某某犯贩卖毒品罪不能成立。7、扣押清单之外的未随案物品应依法退还被告人家属。
被告人贾某某对起诉指控事实无异议，表示自愿认罪，辩解从其家查扣的毒品咖啡因是自己主动拿出来交给公安机关，不是公安机关搜查扣押。辩护人张发亮的意见是：1、被告人贾某某帮助被告人靳某某购买毒品咖啡因，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻减轻或者免除处罚；2、被告人贾某某在未被采取强制措施前，在自己家中主动交出毒品咖啡因，如实交代了帮助被告人靳某某购买咖啡因的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人贾某某购买咖啡因的数量经称量为24.95千克，属于贩卖少量毒品的情形，不能作为从重情节，且被告人贾某某系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。
经审理查明：被告人靳某某系长治市城区北董村人。长治鹏宇肥业有限责任公司住所地在长治市城区北董村，被告人贾某某在鹏宇肥业公司任保安期间与靳某某熟识。2014年6月8日，靳某某给在西河底马庄村的贾某某打电话，称有人想买咖啡因，听说陵川有人卖，要求贾某某帮忙购买三五十斤。贾某某当天到西河底找到一贩卖咖啡因的残疾人，问询价格后打电话告知靳某某，按靳某某的明示同残疾人议定为每千克220元，赊买咖啡因一袋计25千克（带包装），随即联系靳某某到陵川西河底取货。当晚，靳某某驾驶晋ＤＵＨ303黑色普通桑塔纳轿车从北董村自家出发，前往陵川西河底贾某某家拉取毒品咖啡因，于6月9日凌晨时分行驶至陵川境内，被巡逻的公安民警盘查，巡查民警判断靳某某形迹可疑，在靳某某驾驶的车辆内当场查获疑似毒品19包，将靳某某传唤至陵川县公安局进行讯问。靳某某供述查获的甲卡西酮系其捡拾所得，查获的甲基苯丙胺系其数天前经人介绍从一戴眼镜男子手中购买，用于自己吸食，要求贾某某帮忙购买毒品咖啡因也是为该戴眼镜男子购买，也可以赚取差价获得利益。公安机关据此掌握的线索，6月9日早间在贾某某住宅查扣毒品咖啡因一袋，传唤贾某某进行讯问，贾某某交代了接受靳某某的要求，帮助靳购买毒品咖啡因的犯罪事实。6月9日晚上22时，公安机关将靳某某、贾某某刑事拘留。案发后，公安机关扣押靳某某所驾晋ＤＵＨ303黑色桑塔纳轿车一辆、用于购买毒品的现金人民币3800元、疑似毒品19包（白色结晶16包，棕色粉末3包，带包装共12.2克）、移动电话两部（ＯＰＰＯ直板黑色1部、三星直板黑色1部）。人民币与两部移动电话随案移交。经陵川县质量技术监督检验测试所称量，从贾某某住宅扣押的疑似毒品咖啡因净重24.95千克。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，从靳某某处扣押的疑似毒品中，16包检出甲基苯丙胺成份，净重8.83克，3包中检出甲卡西酮成份，净重1.12克。从贾某某处扣押的疑似毒品咖啡因中检出咖啡因成份。
另查明，2013年至2014年间，被告人靳某某在本村分次贩卖给本村的王某甲甲卡西酮共计约1.4克，贩卖给本村的李某某甲卡西酮共计约0.7克。
上述事实有经当庭举证质证的以下证据予以证实：
1、物证
（1）赃款3800元，面值均为100元面值；
（2）移动电话两部，ＯＰＰＯ直板黑色、三星直板黑色。
2、书证
（1）户籍证明两份侦查二卷第1-2页
靳某某，公民身份号码×××，非农户；
贾某某，公民身份号码×××，农户。
（2）归案情况说明
陵川县公安局民警于2014年6月9日在巡逻中查获一辆可疑轿车，驾驶人为靳某某，在靳驾驶的车内当场查获非法持有的疑似毒品甲基苯丙胺16包、甲卡西酮3包，后于当日将靳某某传唤至陵川县公安局进行讯问。经侦查发现贾某某有贩卖毒品嫌疑，于当天传唤至陵川县公安局进行讯问。
（3）扣押清单
陵川县公安局侦查人员于2014年6月9日在见证人王某乙的见证下，扣押靳某某处轿车一辆（桑塔纳、黑色、车牌为晋ＤＵＨ303）、人民币3800元（均为百元面值）、疑似毒品19包（白色结晶16包，棕色粉末3包，带包装共12.2克）、移动电话两个（ＯＰＰＯ直板黑色1个、三星直板黑色1个），人民币与两个移动电话于2014.9.11随案移交陵川县检察院。
（4）陵川县质量技术监督检验测试所计量记录
经陵陵川县公安局委托，陵川县质量技术监督检验测试所2014年7月2日对送检疑似毒品用电子台称（ＴＣＳ-150）称量，称量计量结果：毛重25.05ｋｇ，皮重0.ｌｋｇ，净重24.95ｋｇ（附称量照片两张）。
（5）扣押管理物品送检情况说明
2014年6月9日陵川县公安局依法扣押靳某某非法持有毒品19包，合计12.2克（带塑料包称量），同日依法扣押贾某某持有的毒品25千克（带包装），后送至陵川县公安局涉案财务保管室毒品专柜，有专管员刘红星负责管理。因技术限制，该局于2014年6月12日和7月2日有办案民警韩军峰、毕新超将被扣押疑似毒品从保管库提出送至晋城市公安局司法鉴定中心和陵川县质量技术监督检验测试所，提请毒品理化鉴定和称量，靳某某持有非法毒品甲基苯丙胺共计8.83克，甲卡西酮1.12克，贾某某持有毒品咖啡因24.95克。鉴定完毕后，将上述毒品取回，再次送该局涉案财务保管毒品专柜保存。
（6）受案登记表、立案决定书
2014年6月9日凌晨0时45分，陵川县公安局民警在工作中发现一辆可疑黑色桑塔纳轿车，经检查，在该车内发现疑似冰毒，该局于当日对靳某某等人贩卖毒品案立案侦查。
（7）拘留证及通知书、逮捕证及通知书
靳某某于2014年6月9日22时被拘留并送至陵川县看守所，2014年6月10日通过邮寄方式告知靳之子靳向军，同年7月11日16时被逮捕，同日邮寄方式告知靳之子靳向军；
贾某某于2014年6月9日22时被刑事拘留送至陵川县看守所，2014年6月10日通过邮寄方式告知贾之妻宰艮秀，同年7月11日16时被逮捕，同日邮寄方式告知贾之妻宰艮秀。
（8）移送审查起诉告知书
陵川县公安局于2014年9月11日告知靳某某、贾某某，该二人贩毒案将移送至陵川县人民检察院审查起诉。
3、证人证言
（1）证人李某某的证言
我和靳某某都是北董村人，听说他因为贩卖毒品被公安机关抓了。我在靳某某那里买过两次毒品筋，筋的具体什么成分我不知道。第一次是去年冬天的一个下雪天中午，我在本村的路上碰到靳某某和他聊天，靳某某说他有筋，我想吸就同他商量价格，他说没有随身携带就离开了，我就在原地等他回来，以200元的价格向他购买了大约0.4-0.5克左右的筋，就在路边用随身的香烟纸卷了吸管，将筋放在了香烟锡箔纸上，用打火机加热筋冒烟时，几口就把筋吸完了。当时向靳某某购买并且吸食的事情就我和靳某某两个人在场，没有其他人。吸食工具当时随手就扔了。2014年春节后的一天，村里有人办丧事我帮忙，碰到了靳某某，我和他聊天的过程中我又想吸筋，靳某某带我去到他家中，我花100元购买一小塑料包大约0.3克筋，在靳某某家里给吸食了。我向靳某某购买的筋，都是黄色的粉末，和黄土差不多，是用小塑料包装袋包装的。我是听村里人说靳某某一直贩卖毒品，具体是听谁说的记不得了，不知道谁向靳某某购买过毒品，靳某某的毒品是从哪里来的我也不知道。
（2）证人王某甲的证言
我和靳某某都是北董村人。我购买过靳某某的筋，在靳某某家吸过冰、筋、粉。粉是一种白色粉末，冰的形状是白色晶体和冰糖形状一样，筋是黄色粉末。我向靳某某购买过三次筋。第一次是2013年夏天，我给靳某某家里修院墙，看到过靳某某吸食筋或冰，我也吸食了几口，有时是吸食的筋，有时吸食的是冰，修院墙期间我花了100元人民币和靳某某购买了一小包筋，大概就是0.4克，当时就在靳某某家里用靳某某的吸毒工具把买来的筋给吸食完了。在修院墙期间，靳某某还给过我一小包粉，具体有多少我不知道，回家后我就把靳某某给我的粉给吸食了。第二次是大概过了有一个多月，我去靳某某家里，花100元人民币购买了一小包筋，大概也就是0.4克，回家后一个人把买来的筋给吸食了。第三次是在2014年2月份的一天，我去靳某某家里花了150元人民币，向靳某某购买了一小包筋，比我前两次购买的筋稍多一点，大概就是0.6克，一个人回家吸食了。三次购买的筋都是用指甲盖大小的塑料包装袋包装的。我不知道还有谁向靳某某购买过毒品，也不知道靳某某的毒品是从哪里来的。
4、被告人供述与辩解
第一，被告人靳某某的供述与辩解
（1）第一次讯问笔录，讯问时间2014年6月9日6时05分至11时00分，讯问地某某陵川县公安局讯问室，讯问人周志强、陈磊，记录人陈磊
今天之前的两三天的晚上，我在长治市城区北董村附近一间麻将馆里，问常在一起打麻将叫东东的人有没有石头粉，东东说他认识一个人有石头粉。我开着自己的黑色普桑牌轿车带着东东到了长治市护城河五马村附近一个红色招牌的旅馆门外，东东打电话叫这个人下来，过了一会一个戴眼镜的年轻人从旅馆下来，我开着车带着东东和这名戴眼镜的男子到了长治市八一广场附近，东东和这名男子就下车走了，我就在车上等着他们，过了一会他俩回来后就上车了，那名戴眼镜的男子拿出一包石头粉让我看，我当时看了也没有要。后来我就开着车往戴眼镜男子住的地方送他的时候，我就问他有没有冰，他说有，还说我要是要的话他让人给我送过来。我问他多少钱，他说100元一克。后来我花了600元钱从这名男子手里买了一袋冰毒，具体有多少我也不清楚，当时这名戴眼镜的男子问我你熊不能弄上面面。我说回去看看。我不清楚石头粉是用来干什么的，有人说是用来吸食的，但我没用过。我买冰是自己吸食。冰就是供人吸食的冰毒。我花600元买了一袋冰毒，除了我吸食之外，用小塑料口袋将这些冰毒分了十七八袋，我吸食了两三袋，剩下还有十六袋现在全部被你们扣押了。将冰毒分成小包，是因为我害怕自己拿着一袋吸食的时候，怕控制不住自己一直吸，所以将这些冰毒分成了小袋的，来控制自己吸食的数量。冰毒是白色颗粒状结晶体，我剩下的十六袋冰毒每包的重量都不同，有的多有的少。
昨天上午10点左右的时候，那名戴眼镜的男子用152ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号给我打电话说他要三五十斤面面，估计每斤是一百四五十元钱，我说给他看看吧，具体的我也不清楚。他说你先弄吧，弄完让我看看东西。挂了电话后，我就给我在长治市认识的一个陵川人老贾打电话，因为我知道在陵川这吸面面的多，想问问他能不能弄上，打通电话后我问老贾你能不能弄上五十斤面面。老贾说给我看看。到了中午1点左右，老贾给我打电话说给弄上了，110元一斤总共5500元钱。当时具体和老贾搞价没有我也记不清了，我就想的要是弄上后回来卖给戴眼镜的男子就能以140元的价格卖给他，还能挣上1500元钱，后来我去借了3000元钱准备晚上来陵川老贾家拉面面，因为我实在借不上钱了，所以想的晚上去了老贾家先欠的老贾一部分钱，要是实在不行的话就只买30斤，到了晚上8点多，我从家出来吃完饭，就往陵川县走了，当时老贾在电话里和我说让我到了陵川县城周边环城路的地方给他打电话，他来接我，但是具体是什么地方我也记不清了，我当时从长治市出发，沿着长陵公路往陵川走，因为不认识路，路上走的比较慢，过了二三个小时，我进到陵川县境内的时候，碰见了一辆警车，就被你们民警拦下来了，你们民警在我车上搜查出了十六小袋冰毒和三袋黎城筋，我就被你们的民警带回了派出所。那名戴眼镜的男子买面面干什么我也不清楚。面面就是毒品咖啡因，是白色粉末状的。戴眼镜的男子当时说要三五十斤面面。因为戴眼镜的男子说一斤面面一百四五十元钱，我问过老贾后说是一斤一百一十元钱，我想的从老贾这里以110元的价格买上，再以140元的价格卖给戴眼镜的男子可以从中获利1500元，所以就帮他买面面。因为我知道陵川这边吸食面面的人很多，再加上我正好认识老贾这个陵川人，所以就想着通过他来买面面。老贾在三年前去了长治市鹏宇废业厂看大门，我当时在那间工厂门前附近的地方养狗，当时老贾也养狗，他的狗有时候病了就会来找我，我们就这样慢慢认识了。老贾电话是151ＸＸＸＸＸＸＸＸ，其他就不清楚了。
我手里的黎城筋是今年正月的时候，有个人家里办事来，我去的时候有人给的我，后来我就一直装在身上，但是具体是谁家办事来、谁给我的我真的记不清了，这次你们扣押了3袋黎城筋，也是一种供人吸食的毒品，是黄色的，里面参的麻黄素，其他的就不清楚了。我不吸这个东西。来陵川时我开着我自己的黑色普通桑塔纳轿车，是一辆二手车，车牌照是晋ＤＵＨ303，我这次就是开着这辆车来陵川拉面面的。
（2）第二次讯问笔录，讯问时间2014年6月10日16时32分至17时25分，讯问地某某陵川县看守所，讯问人毕新超、赵强，记录人赵强
同第一次讯问笔录内容基本一致。
（3）第三次讯问笔录，讯问时间2014年6月17日09时50分至11时01分，讯问地某某陵川县看守所，讯问人韩军峰、赵强，记录入赵强
同上述第一次、第二次讯问笔录内容基本一致。补充内容：我们北董村有一个河南人贩卖毒品，听说他的贩卖量比较大，黎城筋、冰毒都贩卖。平时都叫他吴刚，大概住在长治城区北董村北董小区西边的第三栋楼，具体几楼几号我不知道，在北董村居住有十几年了，五十岁左右，身高175左右，偏胖，身体强壮，其他情况我不知道了。
（4）第四次讯问笔录，讯问时间2014年7月11日17时05分至17时59分，讯问地某某陵川县看守所，讯问人毕新超、赵强，记录人赵强
同第一次讯问笔录内容基本一致。细节从戴眼镜男子那里买的冰毒有七八克。因为戴眼镜的男子让我给他搞50斤面面，一斤面面可以给我一百四五十元钱，老贾说他联系的人买的面面一斤110元钱，我想的从老贾这里以110元的价格买上面面，再以140元的价格把买来的50斤面面卖给戴眼镜的男子，可以从中获利1500元，所以就让老贾给我买50斤面面。
（5）审查起诉阶段的讯问笔录，讯问时间2014年9月22日9时35分至……，讯问地某某陵川县看守所，讯问人检察员杨建忠、韩三英，记录人韩三英
与第一次讯问笔录内容基本一致。不同之处：我开车把东东送到惠丰广场，又返回去那个旅馆找戴眼镜男子想向他买点冰，去到旅馆打听到他住的房间，把他叫下来，在我的车里跟他讲要买冰，后来他通过电话联系过来一个人给我带来一袋冰毒，有六七克，我给了那个送冰人600元钱。石头粉是什么东西我也不知道，听说是加到黎城筋里充当分量呢，我是以前在打麻将时听到东东跟其他人谈论过石头粉，我是想买冰毒，又不好意思直接跟东东说，想以石头粉为话题再提出要买冰的意思。冰是冰毒，是国家禁止买卖的毒品。让贾某某给我买面面时，我说弄上后，俩人买点烟抽，就是通过赚取买卖面面的差价的钱给我俩人买点烟抽。从车上扣押的筋，我记不得是谁给的，是过年时在一块耍时，不知道谁扔下的，我随手捡上就放在车上了，我早忘记了。从我身上及车上扣押的冰和筋是一包一包的，冰是我自己要吸，我怕别人发现跟我要，就转成一小包一小包，这样自己吸，别人也不会知道我还有，一小包那么点，他们也不好意思跟我要，筋当初我捡时就是一包一包的。我认识我村的李某某，我们一个村的，王某甲我记不清了，2013年夏天我自己圈了一块地，用来养狗的，那时弄过围墙，工人中有个我们村的人叫国生的，是不是王某甲我不知道，我向他们俩人提供咖啡因吸食过，让李某某吸过一次，国生在我那干活时吸过，吸过几次也不知道，就在那里放的，他们干活的谁想吸就吸了。公安机关从我身上及车上扣押的东西的数量未告知我，鉴定结论告知我8.83克无异议（后办案人告1249.从其身上扣押的冰毒16包，共计8.83克，筋3包，共计1.12克，靳某某无意见）。从贾某某处扣押咖啡因数量、鉴定结论都没有告知我。（后办案人告知其从贾某某处扣押的咖啡因净重49.9斤，经检测里面检出咖啡因成分，靳某某无意见）。
第二，被告人贾某某的供述与辩解
（1）第一次讯问笔录，讯问时间2014年6月9日9时50分至17时32分，讯问地某某陵川县公安局讯问室，讯问人毕新超、张笑天，记录入张笑天
2014年6月8日上午，具体时间我记不清了，老靳给我打电话问能买上白面不，我说先给他问一下。老靳又说他我要50斤，看看能不能便宜点。说完他就挂电话了。下午五六点左右的时候，老靳又给我打电话问我给他问了没有，有没有这个东西，我说还没有给他找见卖面面的人。然后我就骑上我的摩托车去西河底镇上找卖面面的那个残疾人去了，6点多，我在西河底镇街上碰见那个卖面面的残疾人，他当时驾驶的一辆残疾人能驾驶的机动车。我问他有没有白面？他说有，我问多少钱，他问我要多少，我说要50斤，他说120元一斤给我，我说那我问问人家吧。然后我就给老靳打电话问，说人家要120元一斤。老靳说120元太贵，我和卖面面的人说，人家嫌太贵了，能不能便宜点？卖面面的人说那110块吧。我听完后，就直接给老靳打电话说，我已经谈好价格了，110块钱一斤。老靳说，行，那我带上5500块钱，赶今天晚上就去你那里。然后我就让那个卖面面的人把50斤面面拉到我家院子里，并且对他说改天给他钱。我等晚上9点左右，老靳给我打来电话问说：是往太原走的路吧？我说不是，是往长治县这边走，然后走长陵路。过了一段时间，我看他还没到，就给老靳打电话问他走到哪里了，老靳说走到杨村了。我听了以后觉得他走对路了，就没再问他。12点的时候，我给他打电话，问他走到哪里了，他说警察查车呢。说完他就把电话挂了。再后来就联系不上他了，我知道老靳没有驾照，我以为交警把他车查住了，就没有在意，于是我就睡了。6月9日凌晨4点左右，我见老靳还没到，就又给他打电话，但是电话关机了，我就打他另外一个号，187ＸＸＸＸＸＸＸＸ，打通之后，那边没人说话，我就挂断了，过了一会儿，这个号发来短信说，手机听不到声音，快到平城了。我又用我老婆的手机155ＸＸＸＸＸＸＸＸ把来我这里的路线给他发了过去。早上6点左右，我从家里出来，在我们村旁边的一条公路旁边，发现了老靳的黑色普桑轿车，我就过去车旁边，准备叫老靳出来，然后就被你们公安人员带走了。
老靳是长治人，50岁左右，身高一米七左右，身材较胖，我只知道他叫老靳，并不知道他的全名，我和他是在长治鹏宇肥业有限责任公司认识的，当时他家在公司旁边住，我在鹏宇肥业有限责任公司当保安，我们经常见面，慢慢就认识了。西河底镇卖面面的人大概50岁左右，听说话口音是西河底人，腿不方便，是个残疾人，经常开着一辆白色面包车，车牌号我记不清了。我见他卖面面至少有10年了。买的咖啡因是白色的，絮状物，一共有50斤，用一个白色编织袋装着。老靳的车是辆黑色的普桑轿车，车牌号是晋Ｄ开头，中间两位我记不清了，尾数是303。我准备将我买来的咖啡因原价卖给老靳。老靳和我说过有人找他购买呢，老靳买咖啡因就是要贩卖，老靳找我买咖啡因是因为我在长治打工时，老靳见我吸食咖啡因，所以他那天就问我是否能买到，我没有贩卖过其他毒品。
（2）第二次讯问笔录，讯问时间2014年6月10日17时30分至18时34分，讯问地某某陵川县看守所讯问室，讯问人毕新超、赵强，记录入赵强
同第一次供述内容基本一致。
（3）第三次讯问笔录，讯问时间2014年6月10日17时30分至18时34分，讯问地某某陵川县看守所讯问室，讯问人毕新超、赵强，记录入赵强
同第一次供述内容基本一致。
（4）审查起诉阶段的讯问笔录，讯问时间2014年9月19日16时40分至……，讯问地某某陵川县看守所，讯问人检察员杨建忠、韩三英，记录人韩三英
同第一次供述内容基本一致。补充内容：给靳某某买面面是因为平常关系不错，就是帮忙，他也没有说过给我什么好处，我也没跟他要。卖个自己面面的残疾人是开着白色的残疾人车。
5、鉴定意见
（1）晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字（2014）487号理化检验报告
委托单位陵川县公安局禁毒大队，送检人韩军峰、毕新超，送检日期2014年6月12日，检验日期2014年6月24日，送检物证及样本可疑白色粉末（×××），物证袋包装，在贾某某住宅查获，检验地某某晋城市公安司法鉴定中心。
鉴定意见：在送检的可疑毒品检材（×××）中检出咖啡因成分。鉴定时间2013年6月26日，鉴定人牛某某、王某丙、张某某（附鉴定机构资格证书1份、鉴定人资格证书3份、鉴定意见通知书两份，2014年6月27通知贾某某与靳某某）。
（2）晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字（2014）488号理化检验报告
委托单位陵川县公安局禁毒大队，送检人韩军峰、毕新超，送检日期2014年6月12日，检验日期2014年6月23日。
送检物证及样本可疑白色晶体，透明塑料纸包装，在靳某某驾驶的黑色桑塔纳轿车内查获，共十六包，去包装后净重：
×××为0.79克；
×××为0.87克；
×××为1.05克；
×××为0.78克；
×××为0.82克；
×××为0.67克
×××为0.70克；
×××为0.72克；
×××为0.41克；
×××为0.32克；
×××为0.26克；
×××为0.33克；
×××为0.27克；
×××为0.27克；
×××为0.34克；
×××为0.23克。
可疑棕色粉末，透明塑料纸包装，在靳某某驾驶的黑色桑塔纳轿车内查获，共三包，去包装后净重：
×××为0.28克；
×××为0.43克；
×××为0.41克。
鉴定意见：从送检的可疑毒品检材×××-16中检出甲基苯丙胺成分，在送检的可疑毒品检材×××-19中检材甲卡西酮成分，检验时间2013年6月26日，鉴定人牛某某、王某丙、张某某（附鉴定机构资格证书1份、鉴定人资格证书3份、鉴定意见通知书1份，2014年6月27日告知靳某某）
6、搜查等笔录
时间2014年6月9日6时5分至6时30分，侦查人员毕新超、韩军峰，记录人毕新超，当事人贾某某，搜查对象贾某某的住宅，见证人西河底镇马庄村张保明
搜查过程和结果：经侦查人员仔细搜查，在位于陵川县西河底镇马庄村贾某某住宅大门西侧的简易棚内搜查出一编织袋装有疑似毒品咖啡因，依法扣押，在搜查过程中未损坏任何物品，犯罪嫌疑人及其家属能够积极配合。
附扣押清单，办案人韩军峰、毕新超于2014年6月9在张保明的见证下从贾某某处扣押疑似毒品咖啡因25千克。附照片2张（贾某某住宅概貌、查获咖啡因细目照片）
上述证据，本院予以确认
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审判长贾卫东
人民陪审员赵忠保
人民陪审员张建国
二〇一四年十一月十九日
代理书记员段慧
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一、被告人靳某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2017年6月8日止）。
二、被告人贾某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
三、随案移送的犯罪工具手机二部，在案赃款3800元予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人靳某某多次贩卖毒品，可以认定为贩卖毒品情节严重，对其的法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
79,808,976
|
plain_text_91_data_21_96w.pickle
| 36,773
|
碫告人范某犯非法持有毒品罪一案的刑事判决书
|
江苏省南京市江宁区人民法院
|
本院认为，被告人范某非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人范某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以采纳。公诉机关提出的对被告人范某判处有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人范某不构成情节严重的辩护意见，经审查认为，被告人范某曾二次因毒品违法活动被行政处罚，现又实施非法持有毒品犯罪行为，属于情节严重的情形。对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人范某认罪、悔罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-11-18
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2015-01-16
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"范某"
] |
刑事案件
|
江苏省南京市江宁区人民法院
刑事判决书
（2014）江宁刑初字第483号
|
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2014）810号起诉书指控被告人范某犯非法持有毒品罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员刘金帅出庭支持公诉，被告人范某及其辩护人周锦荣到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2014年7月21日1时许，被告人范某在南京市江宁区竹山路尚景公寓Ａ幢307室内，非法持有毒品甲基苯丙胺10.93克，后被公安机关当场查获。
上述事实，被告人范某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、陈某的证言、辨认笔录、扣押物品清单、过磅记录、物证鉴定书、发破案经过及抓获经过、被告人户籍资料、行政处罚决定书等证据证实，足以认定
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审判长刘耀东
人民陪审员王文超
人民陪审员徐恒新
二〇一四年十一月十八日
见习书记员张旭
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被告人范某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月21日起至2017年7月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人范某曾二次因毒品违法活动被行政处罚，现又实施非法持有毒品犯罪行为，属于情节严重的情形。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
79,849,645
|
plain_text_91_data_21_96w.pickle
| 77,442
|
柩远梅贩卖毒品案刑事判决书
|
贵州省织金县人民法院
|
本院认为：被告人韩远梅违反国家毒品管理法规，贩卖毒品海洛因2.7克，非法持有毒品33.8克的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百四十八第之规定，分别构成贩卖毒品罪，非法持有毒品罪，均应依法予以处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人韩远梅多次贩卖毒品海洛因，依照《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第一款第（四）项之规定，应认定为“情节严重”，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人韩远梅曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内后又犯贩卖毒品罪，属累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚。其到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人韩远梅犯数罪，应数罪并罚。对被告人被公安机关扣押的手机一部、电子秤一台应依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-17
|
2014-12-25
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"非法持有毒品"
] |
[
"韩远梅"
] |
刑事案件
|
贵州省织金县人民法院
刑事判决书
（2014）黔织刑初字第514号
|
贵州省织金县人民检察院以织检刑诉（2014）428号起诉书指控被告人韩远梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。贵州省织金县人民检察院指派代理检察员王禄出庭支持公诉，被告人韩远梅到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金",
"没收"
] |
贵州省织金县人民检察院指控：
1、2013年7月24日，被告人韩远梅在织金县桂果镇绮陌村祁家冲组的家中贩卖毒品给他人时被织金县公安局民警抓获，当场缴获其贩卖的毒品可疑物4包，经称量，净重1.5克。经鉴定，该可疑物内检出二乙酰吗啡成分。
2、2014年5月10日，贵阳市公安局观山湖分局在被告人的租住房内搜出毒品可疑物1包，经称量，净重33.8克。经鉴定，该可疑物系毒品海洛因。
3、2014年9月1日，被告人韩远梅在贵阳市南明区后巢乡贩卖毒品海洛因给曾某时被贵阳市公安局花溪分局民警抓获，当场缴获毒品可疑物1包，经称量，净重1.2克。经鉴定，该可疑物系毒品海洛因。此外，韩远梅还曾两次贩卖毒品给曾某吸食。公诉机关根据被告人供述、证人证言、户籍证明、抓获经过、扣押清单、称量笔录、通话清单、刑事照片、刑事判决书、释放证明书等证据材料，认为被告人韩远梅的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第三百四十八条之规定，构成贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，提请依法判处。
对公诉机关指控的事实及罪名，被告人韩远梅在开庭审理过程中亦无异议，未提出辩解和辩护意见。
经审理查明：一、2013年7月24日，张某打电话给被告人韩远梅，要求购买毒品海洛因，韩远梅同意。张某于当日中午来到韩远梅位于织金县桂果镇绮陌村祁家冲组的家中购买毒品，与韩交易时，被织金县公安民警抓获，当场缴获韩远梅贩卖的毒品可疑物4包，并扣押韩远梅用于联系贩卖毒品的黑色杂牌手机一部。经称量，该4包毒品可疑物共计净重1.5克。经毕节市公安司法鉴定中心鉴定，在该1.5克毒品可疑物内检出海洛因的主要成分二乙酰吗啡。
二、2014年5月10日，贵阳市公安局观山湖分局民警在被告人韩远梅租住的贵阳市经济技术开发区尖山小区家中搜出毒品可疑物1包以及电子秤一把及现金10000元人民币（该款已退还被告人），经称量，该包毒品可疑物净重33.8克。经贵阳市公安局毒品检验中心鉴定，在该33.8毒品可疑物内检出海洛因成分。
三、2014年9月1日8时许，曾某打电话给被告人韩远梅，要求购买毒品海洛因，韩远梅同意。当日14时许，韩远梅在贵阳市南明区后巢乡一砂场的山坡上与曾某交易时被贵阳市公安局花溪分局民警抓获，当场缴获韩远梅贩卖的毒品可疑物1包。经称量，该包毒品可疑物净重1.2克。经贵阳市公安局毒品检验中心鉴定，在该1.2毒品可疑物内检出海洛因成分。
此外，被告人韩远梅之前还曾两次贩卖毒品给曾某吸食。
另查明，被告人韩远梅于2013年6月1日生育男孩一个。其因涉嫌犯贩卖毒品罪于2013年7月24日被织金县公安局抓获时，因其系哺乳期妇女，该局于同日决定对其取保候审，其在取保候审期间涉嫌犯非法持有毒品罪于2014年5月10日被贵阳市公安局观山湖区分局抓获，该局于同年5月11日将该案移送织金县公安局，因其哺乳期未满，织金县公安局同日决定对其监视居住。
上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证属实的下列证据予以证实：
1、户籍证明：证实被告人韩远梅的身份情况。
2、出生医学证明证实被告人韩远梅于2013年6月1日生育男孩一个。
3、贵州省贵阳市公安局观山湖分局移送案件通知书、取保候审决定书、监视居住决定书证实被告人韩远梅2013年7月24日贩卖毒品被抓获时织金县公安局决定对其取保候审，2014年5月10日被告人韩远梅涉嫌犯非法持有毒品罪被贵阳市公安局观山湖分局被抓捕后，该局于次日将案件移送织金县公安局，其因哺乳期未满，织金县公安局于同日决定对其监视居住。
4、抓获经过证实：被告人韩远梅2013年7月24日、2014年5月10日、2014年9月1日贩卖毒品和非法持有毒品被抓获的经过。
5、搜查笔录证实：被告人韩远梅2013年7月24日、2014年5月10日、2014年9月1日贩卖毒品和非法持有毒品被抓捕后织金县公安局、贵阳市公安局观山湖分局、花溪分局对其住所、人身进行搜查的经过。
6、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书证实：被告人韩远梅被缴获的毒品、电子秤，织金县公安局、贵阳市公安局观山湖分局、花溪分局已扣押。
7、毒品称量笔录证实：被告人韩远梅2013年7月24日贩卖的毒品经称量为1.5克、2014年5月10日非法持有的毒品经称量为33.8克、2014年9月1日贩卖的毒品经称量为1.2克。
8、刑事照片证实：被告人韩远梅对其贩卖的毒品进行指认等。
9、通话清单证实：本案交易毒品中的有关联络情况。
10、毕节市公安局禁毒支队的收据、贵阳市公安局禁毒工作支队的收据证实两支队收到本案所收缴的毒品。
11、织金县公安局禁毒工作大队的收据证实该大队已收到韩远梅的作案工具手机。
12、织金县禁毒工作大队的情况说明证实：被告人韩远梅所提供的上线无法查找，10000元人民币已退还韩远梅。
13、织金县公安局桂果派出所的证明证实韩远梅无财产。
14、辨认笔录及照片证实曾某辨认出韩远梅系贩卖毒品给其之人。
15、贵州省贵阳市南明区（2001）南刑初字第864号刑事判决书、贵州省第一女子监狱的证明证实被告人韩远梅因犯贩卖毒品罪于2001年10月11日被贵阳市南明区法院判处有期徒刑九年，于2009年4月22日刑满释放。
16、毕节市公安司法鉴定中心毕公刑鉴（理化）字（2013）739号鉴定文书、贵阳市公安局毒品检验中心筑公禁（毒检）（2014）0859号、2000号毒品检验报告、鉴定意见通知书证实：在本案1.5克毒品可疑物内检出海洛因的主要成分二乙酰吗啡，在本案33.8克、1.2克毒品可疑物内检出海洛因，且已告知韩远梅。
17、证人张某证实：2013年7月24日，韩远梅在她家贩卖毒品给我时，被公安民警抓获。
18、证人曾某证实：2014年9月1日韩远梅在贵阳市南明区后巢乡一砂厂附近贩卖毒品给我时被抓，之前她还贩卖了两次毒品海洛因给我。
19、被告人韩远梅供述：2013年7月24日我贩卖毒品给张某时被公安民警抓获，2014年5月10日，贵阳市公安局观山湖分局在我家搜出33.8克毒品海洛和电子秤一台、现金10000余元等物。2014年9月1日我在贵阳市南明区后巢乡贩卖毒品给曾某时被贵阳市公安局花溪分局的民警抓获，之前我还两次贩卖了毒品给曾某
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审判长李兴茜
人民陪审员刘玉双
人民陪审员黄庆声
二〇一四年十一月十七日
书记员陈运河
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一、被告人韩远梅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金六千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2019年8月31日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。
二、对被告人被公安机关扣押的手机一部、电子秤一台，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人韩远梅多次贩卖毒品海洛因，依照《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第一款第（四）项之规定，应认定为“情节严重”。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
80,341,826
|
plain_text_934_data_9_93.pickle
| 64,892
|
揶锦兴、陈远远走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书
|
广东省东莞市第二人民法院
|
本院认为，被告人陈远远贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，还多次容留他人吸毒，其行为已构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予惩处，并数罪并罚；被告人叶锦兴多次贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处；被告人田杉多次容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶锦兴、陈远远、田杉的行为构成犯罪，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但指控被告人陈远远属于贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，及指控被告人田杉犯非法持有毒品罪，证据不充分，本院不予支持。
对控辩双方的意见，本院综合评判如下：
一、关于被告人陈远远贩卖毒品的数量问题
首先，关于被告人陈远远向某2嘉军贩卖毒品的事实，证人陆某1证实其多次向被告人陈远远购买毒品，其中两次分别是2017年3月初一天、2017年4月1日；被告人田杉供述其看到陆某1向陈远远购买毒品，其中两次时间分别是2017年3月初一天、2017年4月1日，二人关于交易的时间、地点的证言及供述能够相互吻合，足以证实被告人陈远远向某2嘉军贩卖毒品的事实，故对被告人辩称没有向某2嘉军贩卖毒品及辩护人提出的第2点辩护意见，本院不予采纳。
其次，关于被告人向叶锦兴贩卖毒品的数量问题，叶锦兴稳定供述买了13克甲基苯丙胺，而被告人陈远远最初亦供述贩卖了约14克，虽后期称贩卖了约20克，但当庭辩称贩卖了不到14克，根据现有证据二被告人的供述能够相互印证的是被告人陈远远向叶锦兴贩卖了约13克毒品，故对辩护人提出的第3点辩护意见，本院予以采纳。
最后，关于在502房缴获的32.9克毒品，虽被告人陈远远辩称系一同凑钱购买毒品，但关于每次各自出资数额的供述前后矛盾；而证人白某1证实其到502房吸食毒品但不知道毒品是谁买的，他只知道陈远远有毒品；证人陆某1证实其向陈远远购买毒品，不清楚陈远远的毒品从何而来，他没有与田杉等人凑钱买毒品；被告人田杉供述他们吸食的毒品是陈远远提供的；被告人叶锦兴亦供述其是向陈远远购买毒品。上述证据足以证实502房的32.9克毒品系被告人陈远远购买及所有。被告人陈远远辩称系共同出资购买，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈远远贩卖毒品，从其住处缴获的毒品依法应计入其贩卖的数量，对辩护人提出的第4点辩护意见，不予采纳。
二、关于被告人田杉是否构成非法持有毒品罪的问题
现有证据足以证实涉案502房缴获的32.9克毒品系被告人陈远远所有，该部分毒品已计入被告人陈远远贩卖的数量，虽被告人田杉系502房的合租人，但其对该部分毒品并不具有支配及控制权，不应将该部分毒品计入其非法持有的数量，对被告人田杉辩称其没有非法持有毒品，本院予以采纳。
鉴于被告人叶锦兴归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且协助公安机关抓获被告人陈远远，是立功，依法可减轻处罚。被告人田杉虽在侦查阶段否认容留他人吸毒，但在审查起诉阶段及庭审过程中均能如实供述其罪行，认罪态度较好，亦可从轻处罚。被告人陈远远归案后能如实供述其容留他人吸毒的犯罪事实，依法可对其犯容留他人吸毒罪从轻处罚。对被告人陈远远的辩护人提出的第1点辩护意见，本院予以采纳。
视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第四款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-11-17
|
2017-12-04
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"叶锦兴",
"陈远远",
"田杉"
] |
刑事案件
|
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2017）粤1972刑初1672号
|
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕1544号起诉书指控被告人叶锦兴犯贩卖毒品罪，被告人陈远远犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人田杉犯容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月18日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员夏小丹出庭支持公诉，被告人叶锦兴、陈远远、田杉及辩护人董康到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"立功",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控称，一、被告人叶锦兴贩卖毒品的事实
1.2017年2月中旬一天零时许，被告人叶锦兴和吸毒人员林某（另案处理）一起在东莞市大岭山镇东南海酒店后面吃宵夜。期间，叶锦兴卖给林某毒品甲基苯丙胺（冰毒）1包（约0.9克），收取毒资100元。
2.2017年3月下旬一天零时许，被告人叶锦兴在大岭山镇矮岭冚下埔一路二队13号楼下，卖给林某毒品甲基苯丙胺1包（约2克），收取毒资200元。
3.2017年4月2日16时许，被告人叶锦兴在大岭山镇矮岭冚下埔一路二队13号楼下，卖给林某毒品甲基苯丙胺1包（约1克），收取毒资150元。
经侦查，公安人员于2017年4月5日17时许在大岭山镇向东小学附近路段将被告人叶锦兴及其同行人员蔡某（另案处理）抓获，并在叶锦兴驾驶的一辆东风牌小轿车内缴获可疑白色晶体2包（共净重1.4克，均检验出甲基苯丙胺成分），在蔡某身上缴获叶锦兴交给其的可疑白色晶体1包（净重3克，检验出甲基苯丙胺成分）。
二、被告人陈远远贩卖毒品的事实
1.2017年3月初一天，被告人陈远远在东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房内，卖给吸毒人员陆某1（另案处理）毒品甲基苯丙胺1包，收取毒资300元。
2.2017年4月1日20时许，被告人陈远远在沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房内，卖给吸毒人员陆某1毒品甲基苯丙胺1包，收取毒资300元。
3.2017年4月1日21时许，被告人陈远远在沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房内，卖给被告人叶锦兴约20克甲基苯丙胺，收取毒资950元，叶锦兴尚欠陈远远毒资450元。
三、被告人陈远远、田杉容留他人吸毒、田杉非法持有毒品的事实
被告人陈远远、田杉于2017年2月18日开始共同租住沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房。2017年3月至同年4月期间，陈远远、田杉多次容留吸毒人员白某1、陆某1（均另案处理）及被告人叶锦兴在该房内吸食毒品甲基苯丙胺。具体犯罪事实如下：
1.2017年3月中旬一天19时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
2.2017年3月下旬一天19时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
3.2017年4月1日21时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1、叶锦兴一起吸食毒品甲基苯丙胺。
4.2017年4月4日21时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
5.2017年4月5日20时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
2017年4月5日22时许，公安人员抓获被告人叶锦兴后，在叶锦兴的带领下，在东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号出租屋将被告人陈远远、田杉及白某1、陆某1抓获，并在502房内缴获可疑白色晶体9包（共净重32.9克，均检验出甲基苯丙胺成分）及吸毒工具等物品一批。
公诉机关并向法庭出示了相关证据，据此认为被告人叶锦兴的行为构成贩卖毒品罪，被告人陈远远的行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人田杉的行为构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人叶锦兴对公诉机关的指控表示认罪，没有提出辩解意见。
被告人陈远远对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其没有向某2嘉军贩卖毒品，起诉书上指控他向某2嘉军贩卖的那两次的毒品是他和陆某1、田杉凑钱买了一起吸食的，其中第一次陆某1出了1000到1500元，他出了一两千元，田杉当时没有出，说之后再给他们，当时共买了二三十克；第二次陆某1先给了他300元，他又出了点钱，后也买了二三十克；他卖给叶锦兴约不到14克毒品，收了八九百元。
被告人田杉对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪表示认罪，但辩称他没有非法持有毒品，缴获的毒品是陈远远的。
被告人陈远远的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈远远对容留他人吸毒罪如实供述，自愿认罪；2.公诉机关指控被告人陈远远向某2嘉军贩卖毒品证据不足，陈远远供述系几人共同出资购买毒品一起吸食，且陆某1与田杉关于2017年4月1日购买毒品的价格的供述不一致，被告人等人曾多次一同吸毒，不应认定为贩卖毒品，应仅为共同吸食毒品；3.关于陈远远向叶锦兴贩卖毒品的数量，叶锦兴供述只买了13克，陈远远最初亦供述贩卖约14克，故被告人陈远远贩卖毒品的数量应为13克；4.502房搜出的32.9克毒品是陈远远购买用于自己及朋友一起吸食，没有贩卖的故意，该部分毒品不应计入贩卖的数量，陈远远与田杉是共同持有该32.9克毒品，属于非法持有毒品。
经审理查明，一、被告人叶锦兴贩卖毒品的事实
1.2017年2月中旬一天零时许，被告人叶锦兴和吸毒人员林某（另案处理）一起在东莞市大岭山镇东南海酒店后面吃宵夜。期间，叶锦兴以100元的价格卖给林某毒品甲基苯丙胺1包（约0.9克）。
2.2017年3月下旬一天零时许，被告人叶锦兴在东莞市大岭山镇矮岭冚下埔一路二队13号楼下，以200元的价格卖给林某毒品甲基苯丙胺1包（约2克）。
3.2017年4月2日16时许，被告人叶锦兴在东莞市大岭山镇矮岭冚下埔一路二队13号楼下，以150元的价格卖给林某毒品甲基苯丙胺1包（约1克）。
经侦查，公安人员于2017年4月5日17时许在东莞市大岭山镇向东小学附近路段将被告人叶锦兴及其同行人员蔡某（另案处理）抓获，并在叶锦兴驾驶的一辆东风牌小轿车内缴获可疑白色晶体2包（共净重1.4克，均检验出甲基苯丙胺成分），在蔡某身上缴获叶锦兴交给其的可疑白色晶体1包（净重3克，检验出甲基苯丙胺成分）。
以上事实，被告人叶锦兴在开庭审理过程中没有异议，且有经举证质证的证人林某、蔡某的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，检验报告，到案经过，户籍证明，搜查笔录、扣押清单、毒品称重笔录、提取笔录，通话清单，现场检测报告书，被告人叶锦兴的供述及辩解、指认笔录等证据予以证实，足以认定。
二、被告人陈远远、田杉容留他人吸毒的事实
被告人陈远远、田杉于2017年2月18日开始共同租住东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房。2017年3月至同年4月期间，陈远远、田杉多次容留吸毒人员白某1、陆某1（均另案处理）及被告人叶锦兴在该房内吸食毒品甲基苯丙胺。具体犯罪事实如下：
1.2017年3月中旬一天19时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
2.2017年3月下旬一天19时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
3.2017年4月1日21时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1、叶锦兴一起吸食毒品甲基苯丙胺。
4.2017年4月4日21时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留白某1、陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
5.2017年4月5日20时许，被告人陈远远、田杉在上述502房容留陆某1一起吸食毒品甲基苯丙胺。
以上事实，被告人陈远远、田杉在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭举证、质证的证人白某1、陆某1的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍证明，现场检测报告书，被告人陈远远、田杉、叶锦兴的供述及辩解、指认笔录等证据予以证实，足以认定。
三、被告人陈远远贩卖毒品的事实
1.2017年3月初一天，被告人陈远远在东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房内，以300元卖给吸毒人员陆某1（另案处理）毒品甲基苯丙胺1包。
2.2017年4月1日20时许，被告人陈远远在上述502房内，以300元卖给吸毒人员陆某1毒品甲基苯丙胺1包。
3.2017年4月1日21时许，被告人陈远远在上述502房内，以约950元卖给被告人叶锦兴约13克甲基苯丙胺。
2017年4月5日公安人员抓获被告人叶锦兴后，在叶锦兴的带领下，于同日22时许在东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房将被告人陈远远、田杉及白某1、陆某1抓获，并在502房内缴获可疑白色晶体9包（共净重32.9克，均检验出甲基苯丙胺成分）及吸毒工具等物品一批。后三被告人均因吸毒被东莞市公安局行政拘留十五日，拘留期限至2017年4月21日止。
以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
电子秤1台、吸毒工具3个、打火机3个，密封袋、锡纸、吸管若干等。
（二）书证
1.到案经过，证实2017年4月5日公安人员抓获被告人叶锦兴后，在叶锦兴的带领下，于同日22时许在东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房将被告人陈远远、田杉及吸毒人员白某1、陆某1抓获。
2.搜查笔录、扣押清单、毒品称重笔录、提取笔录，证实公安人员在502房内搜出并扣押白色晶体9包（共净重32.9克）、电子称1部、吸毒工具3个、打火机3个、锡纸若干、密封袋若干、吸管若干。
3.现场检测报告书，证实田杉、白某1、叶锦兴、陈远远、陆某1的尿液对甲基安非他明类呈阳性。
4.出租屋租住人员情况登记表，证实陈远远、田杉从2017年2月18日开始一起租住502房的登记情况。
5.通话清单，证实田杉、陈远远、叶锦兴、陆某1、白某1的手机通话情况。
6.行政处罚决定书，证实陈远远、叶锦兴、田杉等人均因吸毒被行政拘留十五日，拘留期限至2017年4月21日止。
（三）现场勘查材料
证实案发现场位于东莞市沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房的情况。
（四）鉴定意见
检验报告，证实从502房缴获的白色晶体9包均检验出甲基苯丙胺成分。
（五）证人证言
1.证人白某1的证言，证实502房是陈远远和“东某”（经辨认为田杉）一起租住的，陈、田都有钥匙。他和田杉、陈远远、“阿某1”（经辨认为陆某1）多次在502房一起吸毒。因为他住的比较远，所以每次吸完毒他都先离开了。他不知道吸食的毒品是谁买的，他只知道陈远远有毒品甲基苯丙胺，但不知道陈的毒品从哪里来的。
辨认笔录，辨认出田杉就是“东某”、陆某1就是“阿某1”、辨认出陈远远。
指认笔录，指认出吸毒地点。
2.证人陆某1的证言，证实502房是“东某”（经辨认为田杉）和“阿某2”（经辨认为陈远远）住的，具体是谁租的他不清楚。他向陈远远购买过四次毒品甲基苯丙胺。第一次是2017年2月19日左右一天22时，他在厚街家具大道旁边的第三工业区一栋出租屋楼下以200元向陈远远购买了1小包甲基苯丙胺；第二次是2017年3月初一天，他在502房以300元向陈远远购买了1包毒品；第三次是2017年3月20日左右一天21时许，他又去到502房以300元向陈远远购买了1包毒品；第四次是2017年4月1日20时许，他在502房向陈远远购买300元的毒品，然后坐在那里玩手机，后来“黄某”（经辨认为白某1）也过来并吸毒，他和陈远远、田杉也一起吸，后白某1先离开，不久他也离开。他不清楚陈远远的毒品从何而来。
他在502房大概吸食了四五次毒品，吸食的毒品是陈远远提供的，一般都是放在桌子上的，他没有和田杉一起凑钱购买毒品。第一次是2017年3月初一天20时许，他和田杉、陈远远在房内吸食冰毒；第二次是2017年3月中旬一天，他到502房找陈远远购买毒品时，见桌上摆着毒品就吸了，吸完后就买了点毒品离开了。后面几次跟第二次情形差不多，但后来几次白某1都跟他们一起吸食。还有两次是2017年4月1日20时许、2017年4月4日21时许，他和田杉、陈远远、白某2一起在房内吸食毒品。
辨认笔录，辨认出田杉就是“东某”、白某1就是“黄某”、陈远远是“阿某2”。
指认笔录，指认出购买毒品及吸食毒品的502房。
3.证人杨某的证言，证实沙田镇杨公洲村学洲小组319号502房是陈远远和田杉于2017年2月18日下午开始租住的，入住时有登记二人的身份证租502房的。当时他给了陈远远、田杉每人两条钥匙，一条大门、一条房间的。陈远远和田杉都有交过房租，2月18日入住时陈远远交了160元房租和150元押金，3月28日下午陈远远交了房租、水电费，3月31日田杉交了50元网费。
辨认笔录，辨认出田杉、陈远远。
（六）被告人供述及辩解
1.被告人陈远远的供述及辩解，供述称502房是他和田杉一起租住，一起凑钱交房租，这两个月田杉工资还没有发，所以租金由他先垫付。公安人员在502房搜到的毒品是他和田杉、“黄某”（经辨认为白某3）、“老乡”（经辨认为陆某1）一起凑钱买的。他负责收钱，四人共凑了2000多元，他去找“欧总”买了约60克毒品甲基苯丙胺。白某3、陆某1多次与他和田杉在502房吸食毒品。2017年4月1日21时许，“老鬼”（经辨认为叶锦兴）打电话给说买毒品，他以约900元卖了约14克毒品给叶锦兴，后他和田杉、陆某1、叶锦兴一起吸食毒品，叶吸了几口就走了。
后又供述称，2017年4月1日他是以70元每克的价格向叶锦兴卖了20克毒品甲基苯丙胺，当时叶给了950元，还欠450元。之前说卖14克，可能是记错了。他卖给叶锦兴的毒品也是从“欧总”购买。他共向“欧总”购买了两次毒品，一次是2017年3月中旬的一天16时许，他和田杉、陆某1、白某3四人共共凑了2000多元，他出了约700元，然后他独自一人去找“欧总”以2100元的价格买了约30克甲基苯丙胺，后四人一起吸食。第二次是2017年3月25日，他出了约3000元，田杉、陆某1、白某3三人共出了1000多元，后他以4200元向“欧总”购买了60克甲基苯丙胺。田杉、陆某1、白某3不认识“欧总”，他买回来的毒品放在502房桌上的一个白色手机盒里。
辨认笔录，辨认出叶锦兴就是“老鬼”、辨认出田杉、白某1、辨认出陆某1就是“老乡”。
指认笔录，指认出贩卖毒品的地点和吸毒的地点。
2.被告人叶锦兴的供述及辩解，供述称他向“阿某2”（经辨认为陈远远）购买过四次毒品甲基苯丙胺。前三次是2016年12月中旬一天11时许、2017年1月25日11时许、2017年2月中旬一天18时许，他在陈远远楼下每次买了300元毒品。第四次是2017年4月1日16时许，他来到陈远远出租屋楼下，接着一名男子下来开门，他上到502房看见有三名男子在吸毒，他找陈远远买十个毒品，但陈给了他13个，他给陈850元，并说差350元迟点再给，他装好毒品后围着那里与他们一起吸食毒品。
3.被告人田杉的供述及辩解，关于502房起初否认与陈远远合租502房，后供述称与陈远远合租502房并容留他人吸毒。他和“家军”（经辨认为陆某1）、“黄毛”（经辨认为白世洲）、陈远远、一名大岭山人（经辨认为叶锦兴）有在502房吸毒，他们吸食的毒品是陈远远提供的。他还看见陈远远贩卖毒品给陆某1、叶锦兴。其中卖给陆某1一次是2017年3月初的一天，陆某1到502房向陈远远购买1包毒品，陆某1给了钱，但具体多少钱没看清楚；一次是2017年4月1日19时许，陆某1到502房向陈远远购买2小包毒品，并给了200元给陈远远。卖给叶锦兴一次是2017年3月17日19时，叶锦兴来找陈远远购买毒品，交易完后一起吸毒；一次是2017年4月1日21时许，叶锦兴在502房向陈远远购买了2小包毒品，然后在502房吸食。
辨认笔录，辨认出叶锦兴就是“大岭山人”、陆某1就是“家某”。
指认笔录，指认出吸毒的地点
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审判长宋云花
人民陪审员梁焕弟
人民陪审员伍乃仁
二〇一七年十一月十七日
书记员杨杰
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一、被告人陈远远犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金2万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。总和刑期十三年六个月，并处罚金21000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金21000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2030年4月20日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人叶锦兴犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2019年10月20日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人田杉犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年4月20日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
四、随案移送的电子秤一台，予以没收，上缴国库；暂扣在东莞市公安局大岭山分局的叶锦兴粤Ｓ×××××小汽车一辆，在判决第二项罚金缴纳完毕后，由暂扣机关发还给被告人叶锦兴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人叶锦兴多次贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。"
}
|
非法持有毒品罪
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情节严重
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83,669,394
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 678,989
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告人曾海锋犯非法持有毒品罪一审刑事判决书
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广东省清远市清新区人民法院
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本院认为，被告人曾海锋非法持有毒品甲基苯丙胺49.5克，情节严重，其行为已触犯刑律，构成了非法持有毒品罪，应依法追究其刑事责任。鉴于被告人曾海锋在归案后能坦白认罪，本院依法对其从轻处罚。根据被告人曾海锋的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-07-13
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2015-09-22
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日
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[
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"曾海锋"
] |
刑事案件
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广东省清远市清新区人民法院
刑事判决书
（2015）清新法刑初字第111号
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清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉（2015）92号起诉书指控被告人曾海锋犯贩卖毒品罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清远市清新区人民检察院指派检察员钱程出庭支持公诉，被告人曾海锋到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
清远市清新区人民检察院指控，2014年12月18日15时许，被告人曾海锋为获取非法利益，接受“何明”提议帮何贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），于是二人在广东省清远清新区太和镇的飞水卫生院门前附近，被告人曾海锋携带“何明”交给他的毒品准备贩卖给一名吸毒人员“阿东”时，被接报的公安民警当场抓获，并在其身上查获白色晶状体1包、手机3台。经鉴定，起获的1包白色晶状体检出甲基苯丙胺成分，净重49.5克。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾海锋的行为已构成贩卖毒品罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款的规定判处。
被告人曾海锋辩称，指控我非法持有毒品我承认，但指控我贩卖毒品就不承认，何明是线人、阿东其实是辅警，我没有贩卖毒品。他们都有参与抓捕我。
经审理查明，2014年12月18日15时，公安机关接到群众匿名举报，有两名疑似吸毒人员的男子在清远清新区太和镇的飞水卫生院门前附近，形迹可疑。接报后，公安机关赶赴现场，当场抓获被告人曾海锋，并当场在其身上起获白色晶状体1包、手机3台。经鉴定，在被告人曾海锋身上起获的1包白色晶状体检出甲基苯丙胺成分，净重49.5克。
上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2014年12月18日，清远市公安局清新分局侦查人员对被告人曾海锋的人身进行搜查，在其身上查获了1包用透明密封袋包装的疑似毒品的晶状体物品，连袋称重51.5克、黑色金立Ａ5手机1台、黑色黑米手机一台、蓝白色ＩＰＨＯＮＥ4Ｓ手机一台。
2、现场检测报告书，证明被告人曾海锋的尿液经快速诊断检测板检测，甲基安非他明呈阳性，从曾海锋身上搜获的毒品经取样清水稀释快速检测，甲基安非他明呈阳性。
3、到案经过，证明2014年12月18日15时，清远市公安局刑警大队接到群众的匿名举报，称在清远市清新区太和镇飞水医院门口路段，有两名疑似吸毒人员在现场附近。接报后，鱼坝派出所民警会同清远市公安局刑警大队民警来到现场将被告人曾海锋抓获，并在其身上查获疑似毒品1包。
4、户籍证明及前科资料，证明曾海锋的出生日期为1975年5月4日，犯罪时已达刑事责任年龄。无前科。
5、通话清单，证明曾海锋的手机号码18820564764的通话记录情况。
6、被告人曾海锋的供述：2014年12月18日11时许，我和“何明”约旧站见面。然后，我们俩租乘一辆摩托车到清远市清城区鹤堂街口。我在楼下的“24小时便利店”买了两支矿泉水和六个吸管。接着我和“何明”一起上了“煤气佬”的出租屋的二楼暂住处。当时，屋里只有“煤气佬”一个人。因为之前他曾给我电话说要我帮忙带两台手机回太平维修，他见我后就将一台红米手机和一台苹果手机让我帮忙拿回太平去维修。然后，他就自己下楼去卖菜了。“煤气佬”下楼后，“何明”就从他身上拿出一小包（重约0.5克）的冰毒在我房间里与我一起吸食。期间，“何明”说他有些冰毒让我陪他一起去卖，收两千三百元，获利后每人分一百元，另外拿出两百元一起去吃饭，当时我就同意了。还没吸完冰毒，“何明”就一个人出去，说是给点东西他堂大哥（我不认识的）。然后我在出租屋那里等，约半个小时后，“何明”回来了，和我将剩下的一点点冰毒吸食完。后来，我和“何明”到楼下小卖部随便买了点东西吃。完了我们准备去黄坑，接着我们碰到了黄包车司机“傻强”，“何明”叫他搭我们去太和镇的飞水圩，当时我们没说去干什么。上车后，“傻强”先搭我们到太和镇明霞路附近说回家拿点东西。到了明霞路和滨江路交叉路口附近路段，我和“何明”在车上等。期间，“何明”跟我说车费是50元，到时候会给“傻强”。约十来分钟后，“傻强”回来开黄包车搭我们沿明霞路、中山路、清新区北站、清连公路，然后从二桥下直往飞水圩。将到飞水圩加油站时，“何明”从身上拿出一包冰毒塞到我衣袋里，并说让我交给一个叫“阿东”的男子，收两千三百元。到飞水加油站附近我们下了车。“傻强”则掉头去小市。然后，我和“何明”步行到飞水圩的太和镇卫生院门前附近等。很快，就有一个男子向我们走过来，“何明”指着那个男子让我将他给我的那包冰毒交给他。接着他走去对面的一间超市买矿泉水。那男子走过来后，我还没来得及将冰毒交给他，就被几个便衣警察抓获了。
7、广东省清远市公安司法鉴定中心化验检验鉴定报告书，【清公（司）鉴（化）字（2014）12122号】，证明从被告人曾海锋身上查获的1包白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重49.5克。
8、现场勘验检查笔录及照片，证明中心现场位于清远市清新区太和乐园飞水太和镇卫生院北门西侧。勘验其他地方未见异常。现场勘验检查制图1张，照相8张。
上述证据，均经法庭质证，其搜集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，合法有效，本院予以确认。
对于公诉机关指控被告人曾海锋构成贩卖毒品罪的事实，经查，公诉机关仅提供了被告人曾海锋的庭前供述及在其身上起获的毒品等证据证实，但是未提供其上下线的证人证言，买卖双方的通话记录，交易关联人员的辨认笔录等证据予以佐证。被告人曾海锋当庭对自己的行为性质进行辩解，不能排除合理怀疑，故公诉机关指控被告人曾海锋的行为构成贩卖毒品罪的证据不足，本院不予以支持，应予以纠正。本案应当以非法持有毒品罪追究被告人曾海锋的刑事责任，故被告人曾海锋提出其没有贩卖毒品的辩解意见成立，本院予以采纳
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审判长侯召星
审判员吴楚燕
人民陪审员钟灵敏
二〇一五年七月十三日
书记员钱桂林
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被告人曾海锋犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元。
（其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月18日起至2021年6月17日止。其罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、公安机关扣押的甲基苯丙胺49.5克，予以没收销毁，由清远市公安局清新分局负责处理。
如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人曾海锋非法持有毒品甲基苯丙胺49.5克，情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
83,709,490
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 719,085
|
켠炳利非法买卖枪支罪、非法持有毒品罪，杨波、陈家强、孙俊党非法买卖枪支罪、李媛非法持有毒品一审刑事判决书
|
天津市武清区人民法院
|
本院认为，被告人杨波、张炳利、陈家强、孙俊党违反国家对枪支的管理制度，非法买卖枪支，其行为均已构成非法买卖枪支罪。被告人张炳利、李媛违反国家规定，明知是甲基苯丙胺类毒品，仍非法持有，其行为均已构成非法持有毒品罪，且系情节严重。公诉机关对被告人杨波、张炳利、陈家强、孙俊党、李媛犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。被告人孙俊党曾因故意犯罪被判刑改造，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。被告人杨波被抓获后能如实供述公安机关尚未掌握的本人同种其他罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人杨波在协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人时，因未能抓获该犯罪嫌疑人，故不符合立功的条件，对其协助公安机关抓捕的情节在量刑时，可酌情从轻考虑。五被告人能自愿认罪，认罪态度较好，依法均可酌情分别对五被告人从轻处罚。被告人张炳利犯非法买卖枪支罪、非法持有毒品罪，依法应实行数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，被告人张炳利、杨波、孙俊党、陈家强犯非法买卖枪支罪的法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑。对公诉人综合本案情况发表的建议对被告人张炳利、杨波分别判处有期徒刑四年至六年，对被告人孙俊党判处有期徒刑三年四个月至五年四个月，对被告人陈家强判处有期徒刑三年二个月至五年二个月的量刑意见，本院予以采纳。被告人张炳利、李媛犯非法持有毒品罪的法定量刑幅度为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对公诉人综合本案情况发表的建议对被告人张炳利、李媛分别判处有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障国家对枪支及毒品的管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
|
2015-07-10
|
2015-11-19
|
附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款：
第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物",
"非法持有毒品"
] |
[
"张炳利",
"李媛",
"杨波",
"孙俊党",
"陈家强"
] |
刑事案件
|
天津市武清区人民法院
刑事判决书
（2015）武刑初字第87号
|
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉（2015）26号起诉书指控被告人张炳利犯非法买卖枪支罪、非法持有毒品罪，被告人杨波、陈家强、孙俊党犯非法买卖枪支罪、被告人李媛犯非法持有毒品罪于2015年1月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派代理检察员代广洋出庭支持公诉，被告人杨波、张炳利、陈家强、孙俊党、李媛均到庭参加诉讼。在审理过程中，因被告人犯罪事实发生变化，天津市武清区人民检察院于2015年4月29日，以津武检公诉刑变诉（2015）5号变更起诉书变更起诉。现已审理终结
|
[
"故意犯",
"罚金"
] |
经审理查明，被告人张炳利于2014年7月底某日，在天津市西青区杨柳青镇大柳滩村其家中将一支单管猎枪式枪形物交给被告人杨波等人代为销售。被告人杨波等人将该枪形物携带至天津市武清区河西务镇四街村被告人杨波经营的棋牌店内，利用刀、胶水等作案工具对该枪形物进行修理组装，于该处以现金人民币2000元外加1辆无号牌黑色桑塔纳轿车（折抵人民币3000元）的价格将该枪形物卖给王伟（已判决）。该枪形物现已被天津市公安局武清分局依法收缴。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，该枪形物认定为枪支。
被告人杨波等人于2014年8月份某日，通过被告人张炳利、孙俊党介绍，在天津市西青区杨柳青镇大柳滩村被告人孙俊党家中以人民币4000元的价格从被告人陈家强、孙俊党处购买一支双管猎枪式枪形物，后携带至北京市顺义区杨镇通过李孝银（另案处理）以人民币20000的价格（其中李孝银扣得赃款人民币10000元，被告人杨波实际从李孝银处得赃款人民币10000元）卖给宋海龙（另案处理）。该枪形物现已被北京市公安局顺义分局依法收缴。经北京市公安局司法鉴定中心鉴定，该枪形物认定为枪支。
2014年9月26日7时许，天津市公安局武清分局民警在天津市西青区杨柳青镇大柳滩村被告人张炳利、李媛租住处将被告人张炳利、李媛抓获，当场查获毒品疑似物（白色块状晶体和黄色块状晶体）41.87克。经天津市公安局毒品检验鉴定中心检验，从查获毒品疑似物中均检出甲基苯丙胺成分。
被告人杨波于2014年9月19日因非法买卖上述单管猎枪式枪形物被抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的其通过张炳利从陈家强、孙俊党处购买一支双管猎枪式枪形物，并将该枪形物通过李孝银卖给宋海龙的事实。被告人杨波在协助公安机关设伏抓捕1名犯罪嫌疑人时，因该犯罪嫌疑人逃离设伏地点，故未能抓获。
被告人孙俊党于2014年9月26日被公安机关抓获。
被告人陈家强于2014年11月5日被公安机关抓获。
案发后，公安机关从杨波处扣押了王伟购买枪支折抵给杨波的无号牌黑色桑塔纳轿车1辆及赃款人民币1000元。
上述事实，被告人杨波、张炳利、陈家强、孙俊党、李媛在开庭审理中无异议，并有案件来源及抓获经过、公安机关出具的情况说明、调取证据清单、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押物品清单、证人证言、被告人供述、枪支鉴定书、检验报告等证据予以证明，足以认定
|
审判长姚长胜
代理审判员李海峰
人民陪审员肖玉霞
二〇一五年七月十日
书记员常忠圆
速录员张敬
|
一、被告人张炳利犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月二十六日起至二○二三年七月二十五日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
被告人李媛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月二十六日起至二○一九年三月二十五日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
被告人杨波犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑四年三个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月十九日起至二○一八年十二月十八日止）；
被告人孙俊党犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月二十六日起至二○一八年九月二十五日止）；
被告人陈家强犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十一月五日起至二○一八年三月四日止）；
二、随案移送扣押被告人杨波的无号牌黑色桑塔纳轿车1辆及赃款人民币1000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张炳利、李媛违反国家规定，明知是甲基苯丙胺类毒品，仍非法持有，其行为均已构成非法持有毒品罪，且系情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
83,964,300
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 973,895
|
某非法持有毒品罪，智某容留他人吸毒罪一审刑事判决书
|
江苏省苏州市吴江区人民法院
|
本院认为，被告人智某违反毒品管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺39.9克，情节严重；还为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予以惩处。被告人智某犯数罪，应予数罪并罚。被告人智某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，对被告人智某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-24
|
2015-08-21
| null |
[
"非法持有毒品",
"容留他人吸毒"
] |
[
"智某"
] |
刑事案件
|
江苏省苏州市吴江区人民法院
刑事判决书
（2015）吴江刑初字第00466号
|
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2015）663号起诉书指控被告人智某犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员游洪升出庭支持公诉，被告人智某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
苏州市吴江区人民检察院指控：
（一）非法持有毒品
2015年1月25日晚，被告人智某在苏州市吴江区盛泽镇某快捷酒店，随身携带毒品甲基苯丙胺（冰毒）39.9克，被公安机关当场查获。
归案后，被告人智某如实供述了自己的犯罪事实。
（二）容留他人吸毒
2015年1月期间，被告人智某在苏州市吴江区盛泽镇某快捷酒店房间内，以烫吸的方式，先后容留李某、张某吸食毒品甲基苯丙胺4次。具体分述如下：
1、2015年1月上旬的一天晚上，被告人智某在上述地点，以上述方式，容留李某吸食毒品甲基苯丙胺1次。
2、2015年1月中旬的一天晚上，被告人智某在上述地点，以上述方式，容留张某吸食毒品甲基苯丙胺1次。
3、2015年1月中下旬的一天晚上，被告人智某在上述地点，以上述方式，容留张某吸食毒品甲基苯丙胺1次。
4、2015年1月23日下午，被告人智某在上述地点，以上述方式，容留张某吸食毒品甲基苯丙胺1次。
5、2015年1月25日晚，被告人智某在上述地点，以上述方式，容留张某、李某吸食毒品甲基苯丙胺1次。
归案后，被告人智某如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为：被告人智某违反毒品管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺39.9克，情节严重；还为他人吸毒提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条的规定，应当以非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人智某犯数罪，应予数罪并罚。被告人智某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。
上述事实，被告人智某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、李某、顾某甲、顾某乙的证言笔录、辨认笔录、发破案经过、现场检测报告书、检查笔录、称量记录、照片、证据保全决定书、清单、物证鉴定书、收缴毒品专用收据、住宿登记查询单、公安行政处罚决定书、社区戒毒决定书、人口信息等证据证实，足以认定
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审判长顾军红
人民陪审员赵端英
人民陪审员潘国华
二〇一五年六月二十四日
书记员王丁维
|
被告人智某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2018年5月25日止），并处罚金人民币四千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人智某违反毒品管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺39.9克，情节严重；还为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予以惩处。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
84,129,967
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 1,139,562
|
ᢁ某1走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书
|
广东省和平县人民法院
|
本院认为，被告人袁某1吸食毒品，并违反国家法律法规，明知是毒品仍采取现场交易方式在和平县阳明镇其家中向曾某1贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）2小包，数量共计约0.5克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人袁某1犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，依法应当惩处。但指控属情节严重证据不足，不予采纳。被告人袁某1提供场所，容留他人吸食毒品，其行为又已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人袁某1犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院也予以支持，依法应予惩处。被告人袁某1系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人袁某1有吸毒情节，量刑时酌情予以考虑。被告人袁某1当庭承认指控的容留他人吸毒罪犯罪事实，愿意接受处罚，对该罪可以依法从宽处理。被告人袁某1的辩护人提出对被告人从轻处罚的相应辩护意见符合有关法律规定，有理有据，本院予以采纳。
综上，为打击毒品犯罪，维护国家对毒品的管理制度，保护人民的生命健康，根据被告人袁某1的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-08-05
|
2019-09-17
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"容留他人吸毒"
] |
[
"袁某1"
] |
刑事案件
|
广东省和平县人民法院
刑事判决书
（2019）粤1624刑初39号
|
广东省和平县人民检察院以和检诉刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人袁某1犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪向本院提起公诉，本院于2019年3月7日收到起诉书，于2019年3月11日立案受理。在审理期间，广东省和平县人民检察院于2019年5月23日以和检诉延〔2019〕2号延期审理建议书，建议对该案延期审理，本院于2019年5月24日决定本案延期审理。2019年6月14日，公诉机关以和检诉恢审〔2019〕3号恢复庭审建议书，向本院提出建议对该案恢复审理，本院于同日决定本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省和平县人民检察院指派检察员叶辉芳出庭支持公诉，被告人袁某1及其辩护人游远昌等到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[] |
广东省和平县人民检察院指控，2018年7月，被告人袁某1通过微信收取毒资后，采取现场交易或人毒分离交易（将毒品放置在某一地点由购毒人员自取进行交易）的方式在和平县县城范围内向他人贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）。期间，其采取人毒分离的交易方式先后在阳明镇维尔康酒店后侧、果园一幼儿园旁墙边、交警大队后面巷子内向曾某1（另案处理）贩卖毒品冰毒3次，数量共计约0.7克。同月23日，被告人袁某1采取现场交易方式在和平县阳明镇果园路56-1号二楼其家中房间内向曾某1贩卖毒品冰毒2小包，数量共计约0.5克，并通过微信收取曾某1毒资人民币共计950元。同日，被告人袁某1在其家中客厅、房间内容留曾某1、叶某1（另案处理）、曹某1、黄某等人用矿泉水瓶、锡纸、打火机烤制的方式吸食毒品冰毒。2018年8月25日21时许，被告人袁某1在其家中楼下被民警抓获归案。
公诉机关指控上述犯罪事实，向法庭提交了相关证据予以证明，认为被告人袁某1无视国家法律，向他人多次贩卖毒品甲基苯丙胺，数量约1.2克，情节严重；并在其居住的家中容留多人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条的规定，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。数罪并罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院判处。
被告人袁某1辩解称曾某1转账是还钱给我，在果园路2楼贩卖毒品两小包，那个地址我去年还在建设，还没有建好。起诉书写的手机型号不是我的，维尔康后侧我没有发过这个图片。容留他人吸毒罪我认罪认罚，我没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。
被告人袁某1的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人袁某1犯贩卖毒品罪仅有购毒者曾某1的证言及转账记录，却未能提供完整的证据链证实被告人袁某1存在贩卖毒品网络以及经营性贩卖毒品的行为。因此，被告人袁某1为他人代购仅用于吸食的毒品，不以牟利为目的，毒品数量未达到非法持有毒品罪最低数量标准的（10克），不认定贩卖毒品罪或非法持有毒品罪。1.本案仅有购毒者曾某1的证言及转账记录证实被告人袁某1存在贩卖毒品的犯罪行为，而对于被告人袁某1提供毒品的行为是否属于不以牟利为目的，为他人代购仅用于吸食的毒品这一合理怀疑无法排除，则根据存疑有利于被告人袁某1的原则，依法不予认定；2.被告人袁某1系初犯，认罪态度好，可从轻处罚；3.被告人袁某1自身及家庭环境特殊，秉着挽救教化的方针，可对其从轻处罚。
经审理查明，被告人袁某1吸食毒品，并违反国家法律法规，明知是毒品仍于2018年7月23日与购毒者曾某1先进行电话和微信交流，接着采取现场交易方式在和平县阳明镇其家中向曾某1贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）2小包，数量共计约0.5克，并通过微信收取曾某1毒资人民币共计950元。同日，被告人袁某1在其家中客厅、房间里容留曾某1（另案处理）、叶某1（另案处理）、曹某1、黄某等人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。
另查，被告人袁某1于2018年8月25日被和平县公安局民警抓获归案。
又查，广东天鉴司法鉴定所经和平县公安局委托于2019年5月25日作出粤天鉴［2019］精鉴字第37号《法医精神病司法鉴定意见书》，鉴定意见为（一）评定被鉴定人袁某1目前的精神状态符合“兴奋剂所致精神障碍”，案发时处于未发病状态；（二）评定被鉴定人袁某1案发时为完全刑事责任能力。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（一）物证：手机1部（ＯＰＰＯ牌Ｒ11Ｓ，黑色），为被告人袁某1作案工具（已随案移送）。
（二）书证
1.受案登记表,证实和平县公安局于2018年8月25日对本案进行受案登记情况。
2.户籍证明，证实被告人袁某1作案时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3.归案情况，证实被告人袁某1于2018年8月25日被和平县公安局民警抓获归案。
4.无犯罪记录证明，证实被告人袁某1此前未受过刑事处罚。
5.现场检测报告，证实被告人袁某1的尿液经现场检测，甲基安非他明、氯胺酮、吗啡等尿检器结果呈阴性；曾某1的新鲜尿液经现场检测，甲基安非他明-冰毒类结果呈阳性；叶某1的新鲜尿液经现场检测，甲基安非他明-冰毒类结果呈阳性；黄某的尿液经现场检测，甲基安非他明结果呈阳性；曹某1的尿液经现场检测，甲基安非他明-冰毒类结果呈阳性。
6.扣押清单，证明公安机关对被告人袁某1所使用的手机（ＯＰＰＯ牌Ｒ11Ｓ，黑色机身，ＩＭＥ1:867696034035474）1部予以扣押。
7.通话记录清单，证实被告人袁某1所使用的号码为150××××2144与曾某1所使用的号码为135××××3132进行通话的记录情况。
8.微信转账记录截图、微信聊天记录截图，证明被告人袁某1与购买毒品人员曾某1的微信进行转账和聊天的记录情况。
9.情况说明，公诉机关对关于作案工具起诉书存在笔误问题和袁某1贩卖毒品给曾某1的地点起诉书存在笔误问题进行相关说明的情况。
（三）现场勘验检查笔录、搜查笔录、示意图及照片
1.现场勘查笔录、示意图及照片，证实被告人袁某1在和平县阳明镇东山居委会果园路56-1号大厅容留他人吸毒的现场概貌。
2.搜查笔录，证实公安机关在抓获被告人袁某1时，随即对其人身和住房进行搜查，并对其所使用的手机（ＯＰＰＯ牌Ｒ11Ｓ，黑色机身，ＩＭＥ1:867696034035474）1部予以扣押的情况。
（四）辨认笔录
1.袁某1的辨认笔录：被告人袁某1经照片辨认出曾某1就是在其家吸食毒品的男子。
2.袁某1的辨认笔录：被告人袁某1经照片辨认出曹某1就是在其家吸食毒品的男子。
3.袁某1的辨认笔录：被告人袁某1经照片辨认出叶某1就是在其家吸食毒品的男子。
4.袁某1的辨认笔录：被告人袁某1经照片辨认出朱某就是在其家吸食毒品的男子。
5.袁某1的辨认笔录：被告人袁某1经照片辨认出陈红映就是在其家吸食毒品的女子。
6.叶某1的辨认笔录：吸毒人员叶某1经照片辨认出袁某1就是容留其吸食毒品的男子。
7.曾某1的辨认笔录：吸毒人员曾某1经照片辨认出袁某1就是容留其吸食毒品的男子。
（四）鉴定意见
《法医精神病司法鉴定意见书》，证实广东天鉴司法鉴定所经和平县公安局委托于2019年5月25日作出粤天鉴［2019］精鉴字第37号《法医精神病司法鉴定意见书》，鉴定意见：（一）评定被鉴定人袁某1目前的精神状态符合“兴奋剂所致精神障碍”，案发时处于未发病状态；（二）评定被鉴定人袁某1案发时为完全刑事责任能力
（五）视听资料
证人曾某1审讯视频，证实证人曾某1的证言内容稳定，客观，程序合法。
（六）证人证言
1.证人叶某1的证言，2018年7月下旬22时左右，我在和平县阳明镇果园维尔康附近逛街，然后接到“曹某2”电话，叫我去“阿某”家里玩，然后我就一个人到阿某家里，看到“曹某2”和“忠信标”，两人开始用自制的吸毒工具开始吸食毒品“冰毒”，我也不知道谁给我点的火，我也开始同曹某2和忠信标一起轮流吸食茶几上放的毒品“冰毒”，然后我也自己点火自己吸食毒品“冰毒”，吸了大约三口左右，我们就在大厅聊天。
2.证人曾某1的证言，2018年7月23日晚上21时许，“大傻”（男，大约30几岁，和平县大坝镇人）打电话给我问我有没有东西（意指“冰毒”）并微信转了200元给我，我说不知道，我要问一下“胖群”，我微信上问“胖群”有没有东西（意指“冰毒”），“胖群”说有，当时“大傻”在他家里，我就叫“胖群”直接把东西（意指“冰毒”）拿给“大傻”，“胖群”没有拿给“大傻”，后来“大傻”又在微信转了300元给我（这300元也是转给我买毒品“冰毒”的），我就直接过去“胖群”家里，当时“大傻”已经在“胖群”家里了，我去到“胖群”家楼下我就微信叫“大傻”下来开门，我就上楼了，上楼之后看到他家大厅有“大傻”、我以及一个我不认识的人，而“胖群”就在房间里面，我进了“胖群”房间后在微信转了950元给“胖群”，一共分三次转，一次转了400元，一次转了300元，一次转了250元，转过去的钱当中有500元是“大傻”转给我购买“冰毒”的，转完钱之后我就拿了两小包毒品“冰毒”（一包里面的毒品“冰毒”大概有0.3克左右），一包直接给了“大傻”，他拿到毒品“冰毒”之后直接走了，而我就拿着我那小包“冰毒”在“胖群”家里吸食了，我问“胖群”有没有吸食“冰毒”的工具，“胖群”就拿出来给我了，我就进去房间里面用工具吸食“冰毒”，进到房间我就坐到床上，当时那个我不认识的人也在房间里面，他当时在玩电脑，在床上用“胖群”给我的自制水瓶、锡纸吸食毒品“冰毒”，倒了“冰毒”在锡纸上，用火烤，吸食烤出来的烟，吸食了大约十分钟左右我就离开了，走到交警大队附近就被公安民警抓获了。我向群哥购买过4次冰毒，2018年7月下旬，我发微信信息给群哥微信问他有没有东西（指冰毒）群哥说有，我就问群哥多少钱一包，群哥说300元一包，我就问群哥一包有多少，群哥说一包冰毒大概0.2克左右，于是我就用微信转了300元给群哥，群哥说我放好在某个地方你就去拿，等下发照片给你，大概过了10分钟，群哥就发了两张照片给我，说冰毒就在芙蓉王烟盒里面，照片位置在维尔康酒店后侧，我就过去拿，去到的时候看到芙蓉王烟盒，我拿起就离开了；第2次在7月下旬，我打电话给群哥，问他有没有冰毒，拿300元给我，群哥说有，接着我用微信转了300元给群哥微信，群哥说等下放在果园盐仓那条路幼儿园旁墙边，你过来拿，我说好，大概20分钟后，群哥就发了2张照片给我，说已经放好了，接着我骑摩托车过去拿了，到了之后我找了一下，我就拿到一包约重0.2克的冰毒，第三次在7月下旬，我发微信给群哥，说拿300元钱冰毒，我就转300元给群哥，群哥说好，我放好发信息给你，大概30分钟后，群哥就发了两张照片给我，说位置在交警大队后面那条巷子，你自己去拿，看到信息后我就骑摩托车到交警大队后面的巷子拿冰毒（重约0.3克）；第4次是在2018年7月下旬，我直接去群哥家里，当时大傻在群哥家里，我就打电话给大傻给我开门，进去之后我就直接进去群哥的房间，在房间内我跟群哥说购买1000元冰毒，群哥说有，然后出了一间房间，大约一分钟之后就将一包约重0.5克的冰毒递给我，我接过之后，就用微信转账分别100、200、300、400元钱给群哥，我拿到冰毒之后我就在家里吸食冰毒了，不一会有人要跟我购买冰毒，我就离开了。
3.证人曹某1的证言，2018年7月24日1时许，我与黄某在和平县阳明镇果园袁某1的家中因为涉嫌吸食毒品被公安机关传唤的,当时我们在袁某1家玩,当时在场的还有袁某1的女儿袁嘉鑫,还有一男一女在袁某1家中的房间里.具体叫什么名字我不知道,当晚我看见袁某1用透明的瓶子吸食了冰毒，其他人有没有吸食冰毒我不知道。
4.证人黄某的证言，我因为涉嫌吸毒被公安机关传唤，2018年7月23日下午17:30左右曹某2就带着我到了公安机关抓获我的房子那2楼还是3楼我记不清了，到了之后里面有一个男性，我就在客厅坐着一直打电话找人要钱，那个男的就在那坐着玩手机，到了19时许，来了一个男的，打了一瓶矿泉水，然后他就用在桌子上放着的锡纸、打火机，然后他就挖矿泉水的盖子，之后他们就拿出些跟冰糖样的东西放在锡纸然后用打火机烧锡纸，锡纸会冒烟，他们边烧锡纸边用吸管矿泉水瓶，过了半个小时左右，陆陆续续来了几个人，有男有女，来了之后他们都是在客厅拿了矿泉水瓶和锡纸就到房间里，没在客厅里，22时许有一男一女离开了，23时许公安人员就来了。曹某2、有个胖胖的男性、一个女性，我知道的他们三个人吸食了毒品。
（七）被告人袁某1的供述与辩解，2018年7月下旬（具体日期记不清了）22时左右在我家里一同吸食毒品“冰毒”的有：曹某2（男，大约40岁左右，和平县合水镇人）、花名“忠信标”（男，大约30岁左右，连平县忠信镇人）、叶某1（外号大傻，男，30岁左右，和平县大坝镇人）、朱某（男，大约30岁左右，和平县大坝镇龙狮村人）、曾某1（绰号“炮想”，男，约30岁，系和平县大坝镇人，联系电话：135××××3132）。2018年7月下旬21时，曾某1打电话给我，接通后，曾某1说：我有“东西”（意指“冰毒”）过你家里一起吸吧？我听到后就说：好，我现在在家，你过来。曾某1上来我家客厅后，曾某1就马上拿出一包“冰毒”，倒了一点“冰毒”在锡纸上，顺便倒了一点“冰毒”给我，然后拿起放在桌子上的吸毒工具（我自制矿泉水瓶、锡纸、吸管、打火机等吸毒工具，曾某1来之前我已经在吸食“冰毒”，所以吸毒工具都放在我客厅的桌子上），进我睡觉的卧室吸食“冰毒”，因我还有朋友会来我家，我就在我的客厅吸食“冰毒”，大概在22时左右，曹某2和“忠信标”直接来到我家这时曾某1就从我卧室出来，跟我说他有事先走了，然后曾某1就离开了我家，不一会叶某1和朱某也来了，叶某1看到我之后就对我说过来一起玩几口（意指一起吸食毒品“冰毒”、学名：甲基苯丙胺，以下俗称“冰毒”），然后我就同他们一起吸食毒品“冰毒”，当时我拿出我自制的吸食毒品“冰毒”工具，放在茶桌上，然后我们五个人就轮流吸食毒品“冰毒”，我吸了三、四口就没吸了，他们还在那继续吸食，一直吸食到凌晨0时，我出去外面美宜佳买水，买完水后我去虹桥附近宵夜，因我收到风声知道叶某1、曹某2、“忠信标”等人已经在我家被公安机关抓了，我因为吸食了毒品，害怕受到法律的制裁，所以我就一直没有回家，到凌晨三四点后我才返回家里。在2018年4月下旬16时左右，陈红映用手机（135××××3011）联系我手机（150××××2144），说来我家里聊，大概10分钟左右，陈红映就到了我家，陈红映就在在我家客厅右边沙发坐下，之后陈红映就拿出一包“冰毒”，陈红映跟我说一起搞下，我就马上进我房间桌子的抽屉拿出吸毒工具放在我客厅的桌子上，接着陈红映就开始吸食“冰毒”，陈红映吸食了4口后，我就马上拿过吸毒工具跟“冰毒”吸食了4口，不一会把“冰毒”吸食完之后陈红映就离开了我家。公安机关提取曾某1手机上的微信转账记录和微信聊天记录中2018年7月23日晚上19时许发微信给我称大所说要二百的，我在微信上回应两包还是一包，这是芙蓉王烟钱，大所问曾某1想买烟，然后曾某1再问我拿烟。烟是按包算的，带点开玩笑一包烟二百元。
上述证据，由公诉机关向法庭宣读、出示，并经当庭质证，查证属实，可作为认定本案事实的根据，本院对此予以确认。
对于被告人的辩解意见及相关辩护意见，本院评判如下：
1.关于被告人袁某1是否属于不能辨认或者不能控制自己行为的精神病人问题。因广东天鉴司法鉴定所经和平县公安局委托作出粤天鉴［2019］精鉴字第37号《法医精神病司法鉴定意见书》，鉴定意见为评定被鉴定人袁某1案发时为完全刑事责任能力。故被告人袁某1依法应当负刑事责任。
2.关于被告人袁某1没有贩毒和在微信上回应两包还是一包，这是芙蓉王烟钱，大所问曾某1想买烟，然后曾某1再问我拿烟。烟是按包算的，带点开玩笑一包烟二百元的辩解及其辩护人提出被告人袁某1为他人代购仅用于吸食的毒品，不以牟利为目的，毒品数量未达到非法持有毒品罪最低数量标准的（10克），不认定贩卖毒品罪或非法持有毒品罪辩护意见的问题。经查，被告人袁某1于2018年7月23日与购毒者曾某1先进行电话和微信交流，接着采取现场交易方式在和平县阳明镇其家中向曾某1贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）2小包，数量共计约0.5克，并通过微信收取曾某1毒资人民币共计950元的犯罪事实有经庭审示证、质证，查证属实被告人袁某1与购毒者曾某1的通话记录清单、微信转账记录截图、微信聊天记录截图等在案证据证实，又有证人曾某1的证言佐证，且上述证据相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证明。被告人袁某1该辩解与经查事实不符，而被告人袁某1又并非香烟的经营者，且在和平县城也不可能存在每包芙蓉王香烟二百元的零售价，故其辩解有违常理，本院不予采信。其辩护人的该辩护意见，也与经查事实不符，理据不足，本院亦不予采信。
3.关于被告人袁某1是否属多次贩卖毒品，情节严重问题。公诉机关指控被告人袁某1向他人四次贩卖毒品甲基苯丙胺，数量约1.2克，情节严重。因公诉机关指控被告人袁某1于2018年7月期间采取人毒分离的交易方式先后在阳明镇维尔康酒店后侧、果园一幼儿园旁墙边、交警大队后面巷子内向曾某1贩卖毒品冰毒3次，数量共计约0.7克的直接证据为证人曾某1的证言，而所提供的通话记录清单、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、现场勘查笔录、示意图及照片、被告人袁某1的供述与辩解又不能印证，故该直接证据成为孤证。综上，该指控被告人袁某1在阳明镇维尔康酒店后侧、果园一幼儿园旁墙边、交警大队后面巷子内向曾某1贩卖毒品冰毒3次的事实不清，且证据没有达到确实、充分的标准，应不予认定
|
审判长曾铭才
审判员陈朝辉
人民陪审员罗然飞
二〇一九年八月五日
书记员叶丰荣
|
一、被告人袁某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。总和刑期二年三个月,数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2020年8月24日止；罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、随案移送袁某1所有的涉案手机ｌ部（ＯＰＰＯ牌Ｒ11Ｓ，黑色）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书
面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但指控属情节严重证据不足，不予采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
84,383,962
|
plain_text_96_data_21_96w.pickle
| 24,905
|
ꤏ家林非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
重庆市涪陵区人民法院
|
本院认为，被告人夏家林明知甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂是毒品而非法持有共计15.37克，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人夏家林犯罪的事实和罪名成立。被告人夏家林曾因犯非法持有毒品罪被判过刑，现又犯非法持有毒品罪，且在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是毒品再犯和累犯，属于情节严重。被告人夏家林自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第三百五十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-09-26
|
2016-11-01
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"夏家林"
] |
刑事案件
|
重庆市涪陵区人民法院
刑事判决书
（2016）渝0102刑初511号
|
重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉［2016］458号起诉书指控被告人夏家林犯非法持有毒品罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派代理检察员胡凤莲出庭支持公诉，被告人夏家林到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"自首",
"减轻处罚"
] |
重庆市涪陵区人民检察院指控：2016年7月19日22时许，公安民警在涪陵区顺江花园小区大门口将被告人夏家林及其所驾驶的无牌照雪佛兰小轿车带回涪陵区公安局荔枝派出所，调查夏家林吸毒情况。被告人夏家林主动向公安民警供述其驾驶的雪佛兰小轿车上有毒品，并带民警到车上拿出毒品，民警在该车上缴获夏家林持有的甲基苯丙胺（冰毒）11.61克和甲基苯丙胺片剂（麻古）3.76克，毒品共计重15.37克。
上述事实，被告人夏家林在开庭审理中亦无异议，且有以下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过、办案说明；3.现场指认笔录及照片；4.现场提取笔录及照片；5.毒品当面称重记录及照片；6.扣押物品清单；7.毒品检材提取笔录及照片、重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（毒品）［2016］43029号毒品检验报告、重庆法医验伤所重法［2016］毒检字第3223号毒化检验报告书；8.刑事判决书、释放证明、公安行政处罚决定书；9.被告人夏家林的户籍资料；10.被告人夏家林的供述和辩解
|
审判长熊卫东
人民陪审员周红
人民陪审员黄为
二〇一六年九月二十六日
书记员王愉
|
一、被告人夏家林犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人夏家林因本案于2016年7月19日被抓获至同年7月20日被行政拘留，被羁押2日，应折抵刑期2日，即执行刑期自2016年8月3日起至2018年11月30日止。）
二、没收查获的毒品甲基苯丙胺11.61克、甲基苯丙胺片剂3.76克。
如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人夏家林曾因犯非法持有毒品罪被判过刑，现又犯非法持有毒品罪，且在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是毒品再犯和累犯，属于情节严重。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
84,725,525
|
plain_text_99_data_21_96w.pickle
| 66,468
|
史勇等非法持有毒品罪一审刑事判决书
|
北京市朝阳区人民法院
|
本院认为，被告人史勇、胡祥星非法持有毒品甲基苯丙胺近50克，二被告人行为触犯了刑律，均已构成非法持有毒品罪，且情节严重，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人史勇、胡祥星犯非法持有毒品罪的罪名成立。经查，被告人史勇为吸食而购买毒品，并让被告人胡祥星帮助提取毒品，在共同犯罪活动中起主要作用，是主犯；被告人胡祥星明知是毒品还帮助提取，是起次要作用的从犯；鉴于被告人史勇能如实供述所犯罪行，被告人胡祥星当庭自愿认罪，故依法对二被告人所犯非法持有毒品罪从轻处罚。辩护人认为持有毒品未达到50克不属于“情节严重”以及本案属于“犯意引诱”、“数量引诱”，均是对事实与法律的认识错误；辩护人建议法庭对二被告人适用缓刑亦无事实与法律依据，本院均不予采纳。在案的犯罪工具包装毒品的纸箱、茶具，移动电话以及吸毒工具，均应予没收；快递货单附卷存档；被告人史勇的邮政储蓄卡及人民币执行罚金后发还被告人史勇。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-03
|
2014-12-24
| null |
[
"非法持有毒品"
] |
[
"史勇",
"胡祥星"
] |
刑事案件
|
北京市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2014）朝刑初字第2516号
|
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2195号起诉书指控被告人史勇、胡祥星犯非法持有毒品罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员逄颖颖出庭支持公诉。被告人史勇及其辩护人王彩霞、被告人胡祥星及其辩护人黄德志到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"从犯",
"没收"
] |
公诉机关指控，被告人史勇于2014年5月初向他人购买毒品，约定将毒品快递至本区ｘｘ网吧。后被告人史勇、胡祥星于2014年5月9日21时许，驾车至本区ｘｘ快递公司附近，被告人胡祥星下车进入该公司取包裹后被当场抓获。民警当场从该包裹中起获毒品“冰毒”（甲基苯丙胺）1包（净重49.93克）。上述毒品已鉴定并收缴。
公诉机关认为被告人史勇、胡祥星的行为已构成非法持有毒品罪，且情节严重，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，对被告人史勇、胡祥星定罪处罚。
被告人史勇、胡祥星对起诉书中指控的内容没有提出异议。
被告人史勇的辩护人发表的辩护意见为：被告人史勇持有的毒品未达到50克，不属于“情节严重”；被告人史勇认罪态度较好，愿意预交罚金；建议法庭对其从轻处罚适用缓刑。
被告人胡祥星的辩护人发表的辩护意见为：被告人胡祥星持有毒品未达到50克，不属于法律规定的“情节严重”；本案属于“犯意引诱”“数量引诱”；被告人胡祥星认罪态度较好，是本案的从犯，愿意预交罚金；建议法庭对其从轻处罚适用缓刑。
经审理查明，2014年5月初，被告人史勇向他人购买毒品甲基苯丙胺（冰毒）并约定通过快递的方式交付。2014年5月9日21时许，被告人史勇、胡祥星驾车至本区ｘｘ快递公司附近，被告人史勇让被告人胡祥星下车取毒品，被告人胡祥星取出毒品甲基苯丙胺（净重49.93克）后，二被告人被民警抓获归案。上述毒品已鉴定并收缴。现作案工具包装毒品的纸箱1个、茶具1套、移动电话2部、快递货单1张，吸毒工具1套，被告人史勇的邮政储蓄卡1张（内有人民币4000余元）及人民币4400元，均已扣押在案。
上述事实，被告人史勇、胡祥星在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王×、马×、吴×的证言，起赃经过，毒检流程表，现场检测报告书，毒品检验报告，扣押物品清单，收缴毒品清单，搜查笔录，到案经过，现场以及物证照片等证据证实，足以认定
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审判长万钧人民陪审员张宝荣人民陪审员郝建丰
二〇一四年十一月三日
书记员齐丽青
|
一、被告人史勇犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月9日起至2020年5月8日止。罚金已预缴人民币五千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、被告人胡祥星犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月9日起至2018年5月8日止。罚金已预缴五千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
三、在案的纸箱一个、茶具一套、移动电话二部、吸毒工具一套，予以没收；快递货单一张，附卷存档；邮政储蓄卡一张（卡号为：×××，内有人民币四千余元）及人民币四千四百元，执行被告人史勇的罚金后，发还被告人史勇。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人史勇、胡祥星非法持有毒品甲基苯丙胺近50克，二被告人行为触犯了刑律，均已构成非法持有毒品罪，且情节严重，应予惩处。辩护人认为持有毒品未达到50克不属于“情节严重”以及本案属于“犯意引诱”、“数量引诱”，均是对事实与法律的认识错误；辩护人建议法庭对二被告人适用缓刑亦无事实与法律依据，本院均不予采纳。"
}
|
非法持有毒品罪
|
情节严重
|
34,586,760
|
plain_text_439_data_55_97w.pickle
| 70,445
|
张某某职务侵占罪一审刑事案件判决书
|
广东省东莞市第一人民法院
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本院认为，被告人张某某无视国法，以非法占有为目的，利用职务便利将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某某犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
鉴于被告人张某某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，一审没有翻供，构成自首，依法可以减轻处罚。但张某某用本公司的钱进行赌博，酌情从重处罚。
张某某的家属主动替张某某归还公司所侵占的款项，获得被害公司的谅解，本院酌情对张某某从轻处罚。
关于被告人张某某的辩护人提出，张某某的行为应构成挪用资金罪而不是职务侵占罪的意见，经查，挪用资金与职务侵占的区别表现在，挪用资金的行为人目的在于非法取得本单位资金的使用权，并不企图永久非法占有，而是准备随时归还；职务侵占罪行为人的目的在于非法取得本单位财物的所有权，而非暂时使用。挪用资金的行为方式是挪用，即未经合法批准挪用归自己使用或者借贷给他人，挪用资金罪的“挪用归自己使用”是指将本单位的资金供本人、亲友或者其他自然人使用；以个人名义将本单位资金供其他单位使用；个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。职务侵占的方式是行为人使用侵吞、窃取，骗取或者其他手段，非法占有本单位财物。结合本案，被告人张某某供述其收到公司员工交来的货款，一部分存入公司的指定账户，一部分现金其本人拿走，她收到现金也没有出具收据，她拿走公司的钱用于赌博输光，最后无力偿还。综上，张某某的行为不符合挪用资金罪的特征。本案中张某某用公司的款项去赌博，其本人没有偿还能力，客观上侵占了公司的款项，因此公诉机关指控张某某构成职务侵占罪，罪名成立。辩护人的上述意见，理由不能成立，本院不予采纳。
关于张某某的辩护人提出的第2点意见，经查属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第五十九条、第四十七条的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-06-15
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2016-01-07
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（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第1页共5页
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[
"职务侵占"
] |
[
"张某某"
] |
刑事案件
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广东省东莞市第一人民法院
刑事判决书
（2015）东一法刑初字第1119号
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东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）736号起诉书指控被告人张某某犯职务侵占罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人郝明威到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"减轻处罚",
"所有权"
] |
东莞市第一市区人民检察院起诉指控：被告人张某某于2011年2月起在东莞市南城区广东上好便利店有限公司担任出纳，2013年11月至2014年3月间，其利用职务便利将公司货款共计568667.69元据为己有后用于赌博挥霍一空。2014年3月3日，张某某主动到公安机关投案，后其家属代其归还上述侵占款项给被害公司。
公诉机关当庭宣读并出示了抓获经过，调取证据清单，接受证据清单，调查函，企业法人营业执照，入职材料，收据、谅解书，现金支出明细、收款收据，证人鲁某、周某某、周某甲的证言及辨认笔录，证人丁某某、魏某、周某乙、张某甲的证言，被害人周某丙的陈述，被告人张某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人张某某无视国法，以非法占有为目的，利用职务便利将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张某某对起诉指控的事实无异议。
被告人张某某的辩护人提出，1、被告人张某某主观上没有将单位资金占为已有的故意，客观上只实施了挪用资金的行为，不构成职务侵占罪，涉嫌挪用资金罪；2、张某某有自首、退赃情节，取得被害人的谅解，认罪态度好，是初犯。
经审理查明，公诉机关指控被告人张某某职务侵占的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认
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审判长李晓莉
人民陪审员陈衬南
人民陪审员伦河耀
二〇一五年六月十五日
书记员陈畅勤
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被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，并处没收个人财产人民币2000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前被羁押26天依法应予折抵刑期。即自2015年4月2日起至2015年9月5日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
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{
"classification": "No",
"reason": "本案中并未直接对“单位”的模糊概念进行认定和分析，所以没有可以提取的相关理由。但是，裁判文书中提到的“公司”可以被视为“单位”的一种具体形式。因此，根据裁判文书的描述，可以间接总结出“单位”包括但不限于公司、企业等组织形式。具体的理由和结论如下：\n\n“被告人张某某无视国法，以非法占有为目的，利用职务便利将公司财物非法占为己有……” 这里提到的“公司”即为本法条中“单位”的一种体现。\n\n但请注意，上述总结并非裁判文书中直接针对“单位”概念的法律分析，而是基于上下文的理解。裁判文书主要讨论的是张某某行为性质的认定，即其行为构成职务侵占罪而非挪用资金罪。"
}
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挪用资金罪
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单位
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35,511,111
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| 26,741
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圣某甲伪造公司印章一审刑事判决书
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湖北省石首市人民法院
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本院认为，被告人圣某甲伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章罪，公诉机关指控被告人圣某甲犯伪造公司印章罪的事实和罪名成立。被告人圣某甲辩称涉案印章系湛某某所给，但不能提供相关证据，对其辩解意见不予采信。被告人圣某甲为获取银行询证函用于办理股权变更登记，提供伪造的公司印章交给他人到银行办理开户和销户手续，是使用伪造的公司印章的受益人，其交代不清所提供的伪造的公司印章来源，综合全案的证据，应认定其伪造公司印章的行为成立。故对其辩护人关于伪造公司印章罪的相关辩护意见不予采纳。挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。被告人圣某甲系湛荣公司的实际控制人，并非湛荣公司的工作人员，不符合挪用资金罪的主体。被告人圣某甲与宋某甲、杨某某、肖某乙、宋某甲将债务包挂靠在建银公司并转让到湛荣公司名下，其真实意思表示是为了方便打官司，以实现债权，并非要真正转让债务包。债务包从建银公司转让到湛荣公司并没有支付约定的对价款，且在诉讼期间，被告人圣某甲等五人又对债务包的处理做出决议，均说明债权转让只是一种形式上的转让，该债权的真实所有人系被告人圣某甲等五人。被告人圣某甲使用债务包的转让款，并未侵犯湛荣公司的资金。公诉机关指控被告人圣某甲犯挪用资金罪不成立。对被告人关于涉案债权系圣某甲等五人共同购买，开始挂靠建银公司，后来为了打官司才转给湛荣公司，并不是实际意义上的转让的辩解意见予以采纳，对其辩护人关于债务包最后的实际债权人为圣某甲等五人，五人只是借湛荣公司的名义进行诉讼，并不是真正转让债权，指控被告人犯挪用资金罪证据不足的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-05-06
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2015-06-29
| null |
[
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"挪用资金"
] |
[
"圣某甲"
] |
刑事案件
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湖北省石首市人民法院
刑事判决书
（2014）鄂石首刑初字第00149号
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石首市人民检察院以石检公诉刑诉（2014）109号起诉书指控被告人圣某甲犯伪造公司印章罪、挪用资金罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案件需要补充侦查，石首市人民检察院于2014年11月25日建议我院延期审理，2014年12月25日建议我院恢复审理，同日我院决定恢复审理。2015年3月10日，经荆州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉，被告人圣某甲及其辩护人季国平到庭参加诉讼，本案现已审理终结
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[
"伪造",
"受益人",
"挂靠",
"债权",
"对价"
] |
石首市人民检察院指控：（一）伪造公司印章：2012年5月，被告人圣某甲为获取银行询证函，变更公司股权登记，将荆州精湛机械有限公司（以下简称精湛公司）的行政公章、财务专用章及法定代表人蔡某某个人印章（以下简称三枚涉案印章）各一枚，交给荆州市鑫诚企业事务代理中心（以下简称鑫诚代理中心）员工潘某某，潘某某于2012年5月11日到中国银行荆州分行营业部办理了“荆州精湛机械有限公司”单位账户的开户手续。同年5月17日该账户被存进3261万元，圣某甲获得中国银行的银行询证函，2012年7月，圣某甲交给荆州市思源房地产开发有限公司（以下简称思源公司）员工高某某三枚涉案印章及盖有该公司行政公章的委托书，让高某某到中国银行荆州分行办理了单位账户销户手续。经湖北省公安厅刑事科学技术鉴定，潘某某用于开户和高某某用于销户的三枚涉案印章是伪造印章。
公诉机关为指控被告人圣某甲犯伪造公司印章罪，当庭提供了荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司提供的精湛公司申请刻制后备案的财务专用章、行政公章的原始印模，中国银行荆州分行提供的精湛公司在该行开设单位账户的开户资料及销户资料、2012年5月18日两笔转账业务的凭证，荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司出具的《证明》，湖北省公安厅（2013）072号鉴定意见书，证人湛某某、潘某某、高某某、毛某某、王某甲的证言，被告人圣某甲的供述与辩解等证据。提请本院对被告人圣某甲依法判处。
（二）挪用资金：2009年2月，荆州市德源投资咨询有限公司（以下简称德源公司）以600万元的价格竞买得了中国东方资产有限公司武汉办事处（以下简称东方公司武汉办事处）拥有的对原荆州市面粉总公司共8316.55万元的债权。2010年2月26日，德源公司将该债权以850万元的价格转让给荆州市建银投资担保有限公司（以下简称建银公司）。
2011年1月7日，建银公司与荆州市湛荣商贸有限公司（以下简称湛荣公司）签订《债权转让协议书》，将对原荆州市面粉总公司的债权（上述的8316.55万元）以3000万元的价格（无资金支付）转让给湛荣公司。之后，湛荣公司起诉荆州市面粉总公司及由荆州市面粉总公司改制而来的荆州市德兴面粉有限公司（以下简称德兴面粉公司）要求偿还债务。
2011年12月20日，湖北省高级人民法院终审判决：荆州市面粉总公司偿还湛荣公司本金及利息共7172.84万元，德兴面粉公司在债务总额内承担1798.8万元的连带清偿责任。之后，该判决未得到实际履行。
2012年10月30日，湛荣公司与陕西领先实业集团有限公司（以下简称陕西领先公司）签订《债权转让协议书》，以1800万元的价格将对原荆州市面粉总公司的债权转让给陕西领先公司。被告人圣某甲以湛荣公司的名义于2012年7月16日、2012年10月30日两次向陕西领先公司下达“指定汇款通知书”，要求陕西领先公司将1800万元的转让费转200万元入被告人圣某甲的个人账户、转1600万元入圣某甲为实际控制人的荆州市全盛建设工程有限公司（以下简称全盛公司）账户。
被告人圣某甲于2012年11月1日将285.625万元由全盛公司账户汇入湖北省广兴通信科技有限公司账户，用于归还建银公司借款；于2012年11月2日将300万元由全盛公司账户汇入公安县众合小额贷款有限责任公司账户，用于归还被告人圣某甲本人借款；于2012年11月2日将600万元由全盛公司账户汇入被告人圣某甲个人银行账户；于2012年11月5日将412.685万元由全盛公司账户汇入被告人圣某甲个人账户。至今未退还给湛荣公司。
上述湛荣公司成立于2010年11月29日，股东是段某甲、刘某甲，法定代表人是段某甲，后增加股东黄某某，三人并未出资，该公司实际由被告人圣某甲控制。
公诉机关为指控被告人圣某甲犯挪用资金罪，当庭提供了债权转让协议四份，公司持股证明书，合作协议书，关于面粉总公司债权处理决定，指定汇款授权书，指定汇款通知书，相关银行凭证，湛荣公司、建银公司的工商登记资料，中国建设银行提供的湛荣公司的账户开户至销户流水清单，（2011）鄂荆州中民四初字第1号民事判决书，（2011）鄂民二终字第00056号民事判决书，证人覃某某、宋某甲、段某甲、刘某甲、圣某乙、钟某某、黄某某、舒某某、高某某、段某乙、宋某甲、肖某甲、隗某某的证言，被告人圣某甲的供述与辩解等证据，提请本院对被告人依法判处。
被告人圣某甲对指控伪造公司印章和挪用资金的事实和罪名均有异议。被告人圣某甲辩称三枚涉案印章系湛某某给他的用于开户。涉案债权系圣某甲等五人共同购买，开始挂靠在建银公司，后来为了打官司才转给湛荣公司，并不是实际意义的转让，实际债权人为圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲、宋某甲，黄某某签订的是风险代理合同，股权转给他是以把官司打赢为代价，官司打输了，不能取得湛荣公司的股权。
辩护人的辩解意见为：公诉机关指控圣某甲伪造公司印章罪的证据不足。一是072号鉴定书不能作为认定案件的事实依据，起诉书指控涉案印章是“伪造”的证据不足。在案证据中有2012年4月15日湖北震远精密机械有限公司章程修正案，2012年12月11日王某甲出具借印章的借条，2013年4月23日湛某某签名的租车的通知书等三份书证上的行政公章、财务专用章与荆州精湛机械有限公司的备案的行政公章、财务专用章明显不同，证明该公司除了使用备案公章外还使用了不是备案的公章，湛某某说该公司只有一套备案印章并使用的陈述是虚假的。侦查机关并未将以上三份书证上的印章与涉案印章对比，不能排除三枚涉案印章也是荆州精湛机械有限公司的印章，因此鉴定书的鉴定意见不能作为认定案件事实的依据。二是起诉书指控被告人圣某甲实施伪造公司印章的行为，认定圣某甲伪造公司印章罪的证据不足。在法庭调查时，辩护人对潘某某、毛某某、高某某的证言关联性有异议，这三份证人证言均不能证明圣某甲雕刻了涉案印章。证人王某乙的证言不能证实2012年5月17日之前圣某甲在她的店中雕刻了涉案印章。湛某某与被告人圣某甲是有利害关系的，湛某某在其陈述中说三枚涉案印章是圣某甲伪造的，圣某甲供述中三枚涉案印章是湛某某给他的，印章是两人商量了雕刻的，不能凭湛某某的供述来认定印章是圣某甲雕刻的，公诉机关不能证明圣某甲是在什么时间、什么地点、在谁手中雕刻了印章。从公诉机关的表述看，圣某甲只是将涉案印章交给潘某某、高某某，即提供了涉案印章，并没有指控他伪造了印章。公诉机关说谁受益就是谁雕刻的，没有达到证据确实充分。关于挪用资金，建银公司并没有真实受让涉案债权，公安机关提供了宋某甲、覃某某等人的证言，以及辩护人提供的五份证言，这些证据都可以证实这个债务包最后的实际债权人为圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲、宋某甲，不能说是建银公司受让了该债权，因为其并没有支付相应对价；涉案债权转让给湛荣公司不是五人真实的意思表示，五人只是借用湛荣公司的名义进行诉讼，并不是真正转让债权。黄某某的证言也证实转让是为了方便打官司。其他所有权人的证言也证实只是借湛荣公司打官司，不是以交易为目的，并没有实际履行债权转让协议。湛荣公司并没有真实受让债权，债权始终由圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲、宋某甲共有，在打官司的过程中，诉讼等相关费用也是五人支付，而不是精湛公司支付；圣某甲将1800万挪作他用，并没有侵害精湛公司的权利，涉案债权一直由五人所有，挪用只是民事上的借贷关系，不符合挪用资金罪的客体。公诉机关提供了两级法院民事判决书，这两级法院审理的是借贷关系，并没有审理这五人与精湛公司谁对涉案债权享有所有权；圣某甲主观上没有挪用资金的主观故意，圣某甲一直认为这个债务包属于圣某甲等五人所有，他挪用是跟其他四人打招呼了的；湛荣公司是一个空壳公司，两个股东只是名义股东，圣某甲是实际控制人，如果1800万是湛荣公司处理涉案债权后的收益，这个收益分配段某甲、刘某甲后实际还是属于圣某甲直接支配。辩护人认为指控被告人犯伪造印章罪、挪用资金罪证据不足，应判处圣某甲无罪释放。辩护人当庭提交了债权转让合作协议书，证人覃某某、肖某甲，宋某甲，刘某乙的证言等证据。
经审理查明：（一）伪造公司印章：2012年5月，被告人圣某甲为达到获取银行询证函、变更公司股权登记、成为精湛公司股东的目的，找到在鑫诚代理中心工作的员工潘某某，通过潘某某向毛某某借款3261万元用于验资。被告人圣某甲交给潘某某三枚涉案印章，2012年5月11日，潘某某按照被告人圣某甲的要求拿三枚涉案印章到中国银行荆州市荆州区黄金堂分行办理“荆州精湛机械有限公司”单位账户的开户手续（开户账号：563859452049）。同年5月17日，潘某某与毛某某一同到银行网点，潘某某将三枚涉案印章交给毛某某后，由毛某某操作将3261万元存入该账户，圣某甲遂获得中国银行的银行询证函用于验资，并在工商部门办理了股权变更登记手续。同年5月18日，该账户内的3261万元由毛某某操作返还到湖北亿利金源融资担保有限公司帐上。之后毛某某将三枚涉案印章还给了潘某某，圣某甲在鑫诚企业事务代理中心从潘某某手中将三枚涉案印章取走。
2012年7月，被告人圣某甲交给思源公司员工高某某盖有精湛公司涉案行政公章的委托书及三枚涉案印章，要求高某某到中国银行荆州分行办理单位账户销户手续。同年8月9日，高某某按照圣某甲的要求，用圣某甲提供给她的精湛公司三枚涉案印章到中国银行荆州分行将潘某某办理的“荆州精湛机械有限公司”单位账户进行销户，之后高某某将三枚涉案印章还给了圣某甲。
经湖北省公安厅刑事科学技术鉴定书鉴定，三枚涉案印章与精湛公司《证明》、精湛公司留存的《上海浦东发展银行印签卡片副本》、《中国农业银行湖北省分行印签卡》上的精湛公司行政公章、财务专用章、法定代表人蔡某某印章不符。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、2013年9月4日荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司提供的精湛公司申请刻制后备案的财务专用章、行政公章的原始印模。证明精湛公司合法的行政公章、财务公章。
2、2013年9月4日石首市公安局向中国银行荆州分行调取的精湛公司在该行开户和销户的资料及2012年5月18日两笔转账业务的凭证（金额分别为1500万、1761万）。
3、2014年6月5日，荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司出具的《证明》，兹有石首市公安局经侦大队送来的2012年5月16日启用的ＮＯ.4200174493《中国银行股份有限公司印鉴卡》和000032《更换预留银行签章通知书》上所盖有的精湛公司的公章、财务专用章和蔡某某印未在我公司备案和制作。
4、湖北省公安厅（鄂）公（刑）鉴（文）字（2013）072号刑事科学技术鉴定书，证明三枚涉案印章与精湛公司《证明》、精湛公司留存的《上海浦东发展银行印签卡片副本》、《中国农业银行湖北省分行印签卡》上的精湛公司行政公章、财务专用章、法定代表人蔡某某印章不符。
5、证人湛某某的证言，精湛公司只有一套印章，就是在公安机关备案的印章，这套印章有一圈防伪编码。精湛公司的行政公章在2011年11月22日后在圣某甲手上。圣某甲没有和我商量另刻一套印章到中国银行开设精湛公司的账户。
6、证人潘某某（鑫诚代理中心业务员）证言，大概2012年5月份左右，圣某甲给我打来一个电话，他说手里的资金投入了精湛公司，但他目前急需3000多万元用于注资、验资，委托我们帮忙给他找一个客户借款，经过我们给他帮忙过一下账，让他获取银行询证函，以便他到工商部门去办理变更手续，刚好之前有一个叫毛某某的人也到代办中心来过，他说他手里有大量的资金，可以借给别人周转。后来我们就与那个叫毛某某的人取得了联系，他答应借款3000多万元，具体好像3200万元左右。我将情况告诉圣某甲后他同意了，后来安排他们一起到荆州区黄金堂那里的一个中行网点去办理3000多万的那笔验资业务。办理验资当天我和圣某甲、毛某某三人一起到银行，按照毛某某的要求，要圣某甲把精湛公司的全套印章交给我（行政公章、财务章、法人印章），由我转交给毛某某。毛某某提出圣某甲不用在现场后，圣某甲就先离开了银行，至于毛某某如何操作的我不清楚。大约1小时左右，毛某某就交给我一张银行询证函，那上面的转账金额是3261万元，我把那张银行询证函当天就交给了圣某甲。那套用于开户的印章当天毛某某没有还给我，是第二天他到代办公司把印章还到了刘某丙的办公室，后来我通知圣某甲来我公司亲手将印章还给了他。圣某甲提供的精湛公司行政公章、财务公章下面没有数字代码。
7、证人高某某（思源公司会计）的证言，2012年7、8月的一天中午，圣某甲交给我一张盖有精湛公司行政印章的委托书及精湛公司的行政印章、财务专用章、蔡某某的法人章，要我到中国银行荆州分行去办理销户手续。账户撤销后，我就把这三枚印章还给圣某甲了。圣某甲提供给我的两枚精湛公司印章下面都没有防伪码。
8、证人毛某某的证言，我在2012年5月17日通过鑫诚代理中心的经理刘某丙做了一笔3261万元的生意。当时刘某丙给我打电话说有一个公司需要3261万元资金用于增资、验资，表态3261万元只借用一天。刘某丙安排她公司的员工潘某某与我一起到中国银行荆州分行去办理转款手续时，我才知道对方是精湛公司，后来按照我们这一行的步骤完成转款后，获取了银行询证函，我把获取的银行询证函交给了潘某某。因为刘某丙他们在为精湛公司代办注资时就把精湛公司的全套印章压在她们手里，我在向她指定的公司转款时就将那个公司的全套印章押在了自己手里，这样就可以在短时间内将资金及时转出去，那笔3261万元我在第二天就转到了湖北亿利金源融资担保有限公司。因为银行有规定，公司大额资金不允许转到个人账户，只能转到对公的其他账户。我在刘某丙的办公室收到她给我的点费9.78万元后亲手将那套精湛公司的印章还给了她。
9、证人王某乙（荆州市北京中路“工艺刻字店”经营者）的证言，在2013年7月，圣某甲拿了精湛公司的一枚行政公章和一枚财务专用章过来说印章坏了，我帮他把行政公章修理好后他就拿着两枚印章走了。大概又过了2、3天，圣某甲过来跟我说“你帮我重新刻一枚新的行政公章”，他就把公司的营业执照和他的名片给我看了一下，我见他名片上写的是精湛公司的董事长，之前也见过他使用的那枚行政公章，就按他的要求雕刻了一枚行政公章后交给他，这个印章下面没有防伪码，他之前使用的也没有防伪码。
10、证人王某甲（精湛公司文员）的证言，我是2011年7月1日左右在精湛公司上班，我借过精湛公司的行政公章和财务专用章。内容为“今借精湛公司公章和财务章各一枚”，签名为王某甲，日期是2012年12月11日的这张借条是我出具的。当时是湛某某安排我从圣某甲手中借的精湛公司的行政公章和财务专用章，借条上的两枚印章上面没有防伪编码。
11、被告人圣某甲的多次供述与辩解，表述不一，其在2013年8月29日、2013年9月23日的供述与辨解中称涉案印章系湛某某交给他的，其在2013年12月4日、2013年12月17日、2014年4月24日的供述与辨解中称涉案印章是他和湛某某商量后安排人雕刻的，其在2014年6月18日的供述与辨解中称是经他同意后要潘某某去雕刻的，其在2014年7月28日的供述与辨解中称他没有安排潘某某雕刻印章，开户是她自己想办法解决的。
（二）挪用资金：2008年12月16日，德源公司以624万元（其中佣金24万元）的价格竞买得东方公司武汉办事处拥有的对原荆州市面粉总公司共8316.55万元（本金4016.36万元）的债权（2009年2月13日签订债权转让协议）。经德源公司催讨，荆州市面粉总公司改制后新成立的德兴面粉公司偿还债务300万元。因德源公司负责人覃某某竟买得荆州市面粉总公司债权时向宋某甲借款200万元，向圣某甲借款350万元，所以覃某某将该债权的30%抵给了宋某甲，于2008年12月23日与圣某甲、付某某、杨某某、肖某乙、陈某某订立《债权转让合作协议书》，以转让的方式将该债权的50%抵给圣某甲等五人。后来陈某某因未实际出资退出了对该债权的共有，付某某将所占股份转让给了宋某甲。肖某乙、杨某某分别委托肖某甲、隗某某处理该债权事宜。因当时圣某甲、宋某甲、肖某乙、杨某某等人是建银公司的股东，为了方便处理该债权，遂五人决定以建银公司的名义与德源公司签订转让协议，将债权挂靠在建银公司名下。2010年2月26日，德源公司与建银公司签订《债权转让协议书》，将该债权以850万元的价格全部转让给建银公司。因宋某甲不是建银公司股东，建银公司向宋某甲出具《公司持股证明书》，证明宋某甲享有对荆州市面粉总公司债权的30%。
2010年底，圣某甲为了起诉荆州市面粉总公司实现债权找到黄某某搞风险代理，双方约定律师费和诉讼费由黄某某自己承担，官司打赢了就给黄某某500万元钱，官司打输了黄某某需赔50万元钱。黄某某了解到债权挂靠在建银公司名下，因担心建银公司在外面欠帐，官司打赢了无钱支付给他，就要求把债权转让到一家新成立的公司。圣某甲说他有一家刚成立的公司即湛荣公司可以挂靠。2011年1月7日，建银公司与湛荣公司签订《债权转让协议书》，将对原荆州市面粉总公司的债权（上述的8316.55万元）以3000万元的价格（无资金支付）转让给湛荣公司。2011年1月8日，湛荣公司与黄某某签订《合作协议书》，双方约定湛荣公司将公司30%的股份过户到黄某某的名下，作为对债务清收的担保，湛荣公司应于收到二审胜诉判决书后5日内一次性向黄某某支付报酬人民币500万元，黄某某收到该款后，退出湛荣公司股东地位，并向湛荣公司退还所持有的30%股份，若湛荣公司不能按时足额向黄某某支付报酬，则黄某某继续享有湛荣公司30%的股权并有权按所持股权比例参与利润分配，案件败诉，黄某某应赔偿湛荣公司50万元，并无条件退还甲方30%的股份。对于胜诉的定义是判决书必须确定荆州市面粉总公司尚欠湛荣公司本金人民币4016.36万元及利息，德兴面粉公司应在接收财产范围内承担连带责任。经在工商部门办理股权变更登记手续，黄某某成为湛荣公司股东。之后，湛荣公司委托黄某某安排的律师起诉荆州市面粉总公司及德兴面粉公司要求其偿还债务。
在诉讼期间，2011年3月26日，圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲、宋某甲考虑到诉讼中出现的不利因素，通过开会讨论形成了一个关于面粉总公司债权处理决议，决议主要内容为明确债权股份为圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲各占17.5%，宋某甲占30%；债权和解或者转让最低价格不能低于1200万元（不含德兴面粉公司已支付德源公司的300万元），由宋某甲与黄某某进行沟通，要求黄某某自己放弃诉讼代理并协商解决处理事宜，如协商未果则按湛荣公司与黄某某签订的代理协议第四条违约责任中的条款内容处理；如果转让和解事宜不能实现则五人同意继续诉讼，所产生费用按比例承担，和解数额超过1200万以上，大家同意按50%的比例支付给相关律师代理人，作为风险代理报酬。授权圣某甲全权处理以上事宜。
2011年7月5日荆州市中级人民法院作出（2011）鄂荆中民四初字第1号判决书，判决荆州市面粉总公司返还湛荣公司借款本金3716.36万元，支付借款利息3456.48万元，德兴面粉公司在1798.80万元的范围内承担连带责任，驳回湛荣公司的其他诉讼请求。德兴面粉公司与湛荣公司不服判决，均向湖北省高级人民法院提出上诉。湛荣公司上诉的理由之一是“2002年面粉总公司改制时，德兴公司接收的是实物财产，作价2000万，现在实物财产尚在，人民法院不应以9年前评估的实物财产价值金额判决德兴公司应承担的连带责任金额。”。2011年12月20日湖北省高级人民法院作出（2011）鄂民二终字第00056号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。之后，该判决未得到实际履行。
被告人圣某甲认为德兴面粉公司原来从荆州市面粉总公司接受的财产已增值，法院只判决德兴面粉公司承担1798.8万元的连带责任属于官司打输了，且黄某某没有参加二审的代理，所以不同意给付黄某某代理费用。
2012年7月份，陕西领先公司准备在沙市区搞开发，具体项目建设由其子公司湖北中勤建设发展有限公司负责，其中有块地是德兴面粉公司的厂区。他们了解到荆州市面粉总公司及德兴面粉公司的债务包已经被圣某甲以湛荣公司的名义买下后，找到圣某甲提出购买该债务包。2012年10月30日，湛荣公司与陕西领先公司签订《债权转让协议书》，以1800万元的价格将对原荆州市面粉总公司的债权转让给陕西领先公司。被告人圣某甲以湛荣公司的名义于2012年7月16日、2012年10月30日两次向陕西领先公司下达“指定汇款通知书”，2012年7月17日湖北中勤建设发展有限公司按照要求转200万元定金入被告人圣某甲的个人账户、2012年11月1日陕西领先公司转1600万元入全盛公司（圣某甲为实际控制人）账户。被告人圣某甲于2012年11月1日将285.625万元由全盛公司账户汇入湖北省广兴通信科技有限公司账户，用于归还建银公司借款；于2012年11月2日将300万元由全盛公司账户汇入公安县众合小额贷款有限责任公司账户，用于归还被告人圣某甲本人借款；于2012年11月2日将600万元由全盛公司账户汇入被告人圣某甲个人银行账户；于2012年11月5日将412.685万元由全盛公司账户汇入被告人圣某甲个人账户。上述款项至今未转到湛荣公司。
另查明，圣某甲系湛荣公司实际控制人。其系原建银公司股东，建银公司变更为全盛公司后其为全盛公司实际控制人。
湛荣公司成立于2010年11月29日，注册资本30万元，公司类型为有限责任公司，原股东为段某甲，出资15.3万元（未实际出资），占51%，刘某甲出资14.7万元（未实际出资），占49%股份，经营范围为机床设备及配件、五金建材销售。2011年1月10日办理股权变更登记，段某甲出资15.3万元，占51%股份，刘某甲出资5.7万元，占19%股份，黄某某出资9万元（未实际出资），占30%股份。建银公司成立于2009年3月17日，法定代表人圣某甲，注册资本1000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为项目融资担保的咨询服务、投资、策划、企业管理、财务咨询、受托资产管理及理财服务。原始股东为圣某甲、宋某甲、刘某乙、肖某乙、杨某某、郭某某。2010年7月，股东变更为吴某乙、宋某乙、范某某、郭某某、杨某某、刘某乙。法定代表人变更为刘某乙。2011年2月16日，经股权转让后，股东变更为圣某甲持股90%，股东段某甲持股10%，法定代表人为圣某甲。2011年4月8日，建银公司变更为全盛公司，股东经股权转让变更为汤某某持股51%，钟某某占49%，法定代表人为钟某某。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、2009年2月13日，德源公司与东方公司武汉办事处签订的《债权转让协议》，附拍卖成交确认书。证明德源公司以600万元价格拍卖成交涉案债权。
2、2010年2月26日，德源公司与建银公司签订《债权转让协议书》，均加盖公司印章无自然人签名。证明德源公司将涉案债权以850万元转让给建银公司。
3、2011年1月7日，建银公司与湛荣公司签订的《债权转让协议》，证明建银公司将债权本金4016.36万元及利息以3000万元转让给湛荣公司。
4、由宋某甲提供的建银公司于2010年2月28日出具的《公司持股证明书》，证明宋某甲享有对荆州市面粉总公司债权的30%。
5、《关于面粉总公司债权处理决议》，证明涉案债权实际出资人出资480万元，圣某甲、肖某甲、隗某某、宋某甲各占17.5%，宋某甲占30%，授权圣某甲全权处理商议事宜。
6、2014年4月6日，黄某某提供的2011年1月8日签订的《合作协议书》一份，证明湛荣公司应于收到二审胜诉判决书后5日内一次性向黄某某支付报酬人民币500万元，黄某某收到该款后，退出甲方股东地位，并向甲方退还所持有的30%股份，若湛荣公司不能按时足额向黄某某支付报酬，则黄某某继续享有湛荣公司30%的股权并有权按所持股权比例参与利润分配。湛荣公司在本合同签订后四天内将公司30%的股份过户到黄某某名下，作为对上述债务清收事宜的担保。案件败诉，黄某某应赔偿湛荣公司50万元，并无条件退还甲方30%的股份。对于胜诉的定义是判决书必须确定荆州市面粉总公司尚欠湛荣公司本金人民币4016.36万元及利息，德兴面粉公司应在接收财产范围内承担连带责任。
7、2011年7月5日荆州市中级人民法院（2011）鄂荆中民四初字第1号判决书，判决荆州市面粉总公司返还湛荣公司借款本金3716.36万元，支付借款利息3456.48万元，德兴面粉公司在1798.80万元的范围内承担连带责任，驳回湛荣公司的其他诉讼请求。2011年12月20日湖北省高级人民法院（2011）鄂民二终字第00056号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。
8、2012年10月30日《债权转让协议书》，证明湛荣公司将享有的对荆州面粉公司的债权以1800万元的价格转让给陕西领先公司，并于2012年7月16日收取200万元定金。
9、2012年7月16日《指定汇款授权书》及2012年7月17日湖北银行进账单（回单），证明陕西领先集团已于2014年7月17日将200万元定金按照湛荣公司的要求转入圣某甲个人账户。2012年10月30日《指定汇款通知书》及2012年11月1日中国光大银行电汇凭证，证明1600万元转让费汇入全盛公司账户。
10、2012年5月8日公安众合小额贷款责任公司借款凭证，2012年11月2日中国工商银行银行凭证一张，2012年11月1日中国工商银行进账单，湖北广兴通信科技有限公司银行凭证1张，2012年11月2日中国工商银行进账单，2012年11月5日中国工商银行转账支票，证明圣某甲（以精湛公司名义）于2012年5月8日，向公安众合小额贷款公司借款300万元，后荆州全盛公司于2012年11月2日汇300万入公安众合小额贷款公司账户，全盛公司分别于2012年11月2日、11月5日分两次汇给圣某甲600万元、412.685万元，全盛公司于2012年11月1日汇给广兴通讯科技公司285.625万元。
11、辩护人提交的《债权转让合作协议书》。证明2008年12月23日，德源公司以700万元将涉案债权的50%按转让金350万元转让给圣某甲、付某某、杨某某、肖某乙、陈某某五个自然人。
12、湛荣公司的工商登记资料，中国建设银行提供的湛荣公司的账户开户至销户流水清单，证明湛荣公司成立于2010年11月29日，注册资本30万元，公司类型为有限责任公司，原股东为段某甲，出资15.3万元，占51%，刘某甲出资14.7万元，占49%股份，经营范围为机床设备及配件、五金建材销售。2011年1月10日办理股权变更登记，段某甲出资15.3万元，占51%股份，刘某甲出资5.7万元，占19%股份，黄某某出资9万元，占30%股份。中国建设银行提供的流水清单显示湛荣公司账户于2011年5月26日销户。
13、建银公司工商登记资料，证明建银公司成立于2009年3月17日，法定代表人圣某甲，注册资本1000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为项目融资担保的咨询服务、投资、策划、企业管理、财务咨询、受托资产管理及理财服务。原始股东为圣某甲持股52.2%，宋某甲持股20.8%，刘某乙持股10.4%，肖某乙持股5.7%，杨某某持股5.7%，郭某某持股5.2%。2010年7月，股东变更为吴某乙持股36.36%，宋某乙持股30.31%，范某某持股9.09%，郭某某持股6.06%，杨某某持股6.06%，刘某乙持股12.12%，法定代表人变更为刘某乙。2011年2月16日，经股权转让后，股东变更为圣某甲持股90%，股东段某甲持股10%，法定代表人为圣某甲。2011年4月8日，建银公司变更为全盛公司，股东经股权转让变更为汤某某持股51%，钟某某占49%，法定代表人为钟某某。
14、证人覃某某（德源公司负责人）的证言，在2009年2月份，我公司以624万元的价格从东方公司武汉办事处购买到荆州市面粉总公司的8000多万元的债务包，我购买后才知道德兴面粉公司是荆州面粉总公司改制后的企业。我购买债务包后，因为手中资金跟不上，将债务包押到宋某甲手中，向他借了200万元，宋某甲等于说以这200万元入了我债务包的股份。我购买债务包的时候，因手中没钱，就以高息的方式向圣某甲借款350万元，后因无钱还款，将债务包以850万元转让给了圣某甲。债务包转让后宋某甲还是这个债务包的股东。2008年12月26日，德源公司与圣某甲等五个自然人签订的《债权转让合作协议》是真实的，当时签订的债权转让协议只是转让债权的50%，2010年2月26日签订的债权转让协议是我把债权整个转让给圣某甲、肖某乙等人，因为当时圣某甲、肖某乙也是建银公司的股东，所以就以德源公司的名义与建银公司签订了协议。
15、证人宋某甲（湖北金德拍卖有限公司负责人）的证言，覃某某的德源公司以624万元拍得荆州市面粉总公司的债务包后，因覃某某资金不足，让我出200万元的价格入股该债务包，占该债务包股份的30%。当时入股时，我已明确和覃某某谈好，只承认入股，不负责讨账，并且也不再支出讨账所产生的费用，具体如何让债务包变现，是覃某某负责。后来德兴面粉公司给付300万元，因我只占该债务包30%的股份，折算后分得90万元。2010年初，覃某某告诉我购买债务包的624万元中的350万元是找圣某甲借的，现在圣某甲催债款催的急，覃某某准备将债务包转让给圣某甲，我当时也同意了。后来债务包卖给了圣某甲，我仍占有其中30%的股份。圣某甲说债不好要，在2010年底，找了一个叫黄某某的人，让他代理打官司，说黄某某有能力赢官司，为了方便打官司，就将债务包转到了圣某甲注册的湛荣公司，并让黄某某持有湛荣公司30%的股份，以股东的身份代理打官司。我与圣某甲签订了“关于面粉总公司债权处理决议”。决议的意思是，如果以不低于1200万元的价格与荆州市面粉总公司、德兴公司和解了，就要黄某某放弃诉讼，如果不能和解，起诉后实现债权变现，超过1200万的部分，按照50%的价格给代理律师。后来，圣某甲将债务包转卖给陕西领先集团，并没有给我应有的份额。
16、证人段某甲（湛荣公司法定代表人）的证言，是圣某甲让我注册登记的湛荣公司，圣某甲对我说是为了和面粉厂打官司才注册的，我并没有实际出资，圣某甲是我姐姐的前夫。湛荣公司注册登记的股东是我和刘某甲，刘某甲是圣某甲弟弟的妻子，刘某甲有没有实际出资我不清楚。湛荣公司没有工作人员，没有办公地点，相当于一个空壳公司。我不知道陕西领先集团，也不知道陕西领先集团是否和湛荣公司有过业务和资金往来。湛荣公司的实际出资人是圣某甲，我只是一个打工的，按照圣某甲的要求做湛荣公司的法定代表人，公司由圣某甲实际操作，负责所有事情。
17、证人刘某甲（湛荣公司股东）的证言，我是圣某甲弟弟圣某乙的妻子，我不知道为什么要成立湛荣公司，是我丈夫圣某乙让我把身份证给他拿去有事，过后喊我去工商局在一些材料上签字，我不清楚签的是什么材料，知道以我的名义注册了一家公司。我没有实际出资，只是挂名股东，不认识段某甲，不知道陕西领先集团，也不知道湛荣公司是否和陕西领先集团有过业务往来。
18、证人圣某乙的证言，我按照哥哥圣某甲的要求，叫刘某甲去工商局签字成为湛荣公司的股东，刘某甲没有实际出资，我也没有出资。
19、证人钟某某（全盛公司法定代表人）的证言，全盛公司是建银公司变更来，公司的股东一直是我和汤某某两人，均没有实际出资，建银公司的实际控制人是圣某甲。全盛公司的账户一直在圣某甲手中，我不知道陕西领先集团、湛荣公司、湖北广信通信科技有限公司、公安众合小额贷款有限公司等公司，全盛公司没有与上述公司有业务、经济往来。全盛公司的事一直是圣某甲在代管，全盛公司的行政公章、财务专用章、钟某某个人私章都在圣某甲手里保管，直到2013年4、5月份才都交给我，全盛公司从成立至今根本没有承接过业务。
20、证人黄某某（湛荣公司股东）的证言，我至今仍是湛荣公司的股东，持有30%股份，湛荣公司的法定代表是段某甲，还有一名股东刘某甲。圣某甲是湛荣公司的实际控制人。圣某甲安排湛荣公司法人代表段某甲将湛荣公司股份的30%转到我名下，并签订了全转让协议书，刘某甲在股权转让协议书上签名捺印，但是我当时未实际支付30%股份的转让费9万元，圣某甲也未找我要这9万元，因为我与圣某甲事先约定好以湛荣公司出面给他打风险官司，诉讼费和律师费都由我承担，我支出的费用就相当于湛荣公司的实际出资。我不知道圣某甲将债务包以1800万元卖给陕西领先集团，圣某甲实际控制这1800万元，他并没有跟所有股东通报债务包转卖的情况，也没有跟所有股东商量如何分配。之前，我多次找圣某甲要应分的钱，圣某甲就是不给，还说我打官司打输了，反而要赔偿圣某甲50万元。
21、证人舒某某（陕西领先实业集团有限公司的下属公司湖北中勤建设发展有限公司总经理）的证言，陕西领先实业集团有限公司准备在沙市区搞开发，具体项目建设由其子公司湖北中勤建设发展有限公司负责，其中有块地是荆州市德兴面粉有限公司的厂区。我们通过德兴公司的员工了解到德兴面粉公司的债务包已经被圣某甲以湛荣公司的名义买下后，于是找到圣某甲提出购买该债务包，双方协商谈了两次，谈好1800万元的价格，领先实业集团与湛荣公司签订了债权转让合同，因为圣某甲是湛荣公司的实际控制人，为了稳妥起见，我公司要求圣某甲在债权转让合同上签名捺印，并加盖湛荣公司行政公章。圣某甲以湛荣公司名义出具指定汇款授权书要求领先实业集团将转让费汇200万定金入圣某甲个人账户，1600万元汇入全盛公司账户。
22、证人高某某（荆州思源房地产开发有限公司会计）的证言，圣某甲安排我给陕西领先集团开过1600万元的收据。圣某甲实际控制思源公司、湛荣公司和精湛公司三个公司，思源公司的财务是我做出纳，另外还帮湛荣公司也做过一段时间出纳，湛荣公司没做过业务，所以开收据的事情都是我代做的。圣某甲安排我填写了2012年11月1日全盛公司转账285.625万元到广兴公司，2012年11月2日全盛公司转账300万元给公安众合小额贷款有限责任公司，2012年11月2日全盛公司转账600万元给圣某甲个人账户，2012年11月5日全盛公司转账412.68万元给圣某甲个人账户的四张转账支票及委托书，这四张转账支票及委托书是圣某甲开的，我不清楚这上面的全盛公司财务专用章和钟某某个人私章是谁加盖的，我是按照圣某甲要求办事。
23、证人段某乙的证言，圣某甲系我前夫，圣某甲委托我于2012年7月18日去办理从圣某甲的个人账户转账200万元到圣某甲另外的个人账户的业务，这笔200万元是由陕西领先集团2012年7月17日转给圣某甲的个人账户的。
24、证人肖某甲的证言，是宋某甲、肖某甲、隗某某、圣某甲、宋某甲五人出资购买了债务包，宋某甲出资200多万，占30%的股份，其余各出资100万左右，各占有17.5%的股份。委托圣某甲全权处理债务包事宜，圣某甲告知我将债务包以1800万元的价格卖给了陕西领先集团，圣某甲称等账目理顺会将1800万元进行分配，到目前为止未对转让款进行分配。肖某乙是我儿子，我与前夫出资90万购买面粉总公司的债务包，所以建银公司股东的名字写的是肖某乙。2008年12月23日肖某乙、陈某某、圣某甲、付某某、杨某某与德源公司签订《债权转让合作协议书》，圣某甲、付某某、杨某某、肖某乙均出资了70万元，陈某某在购买债权时没有实际出资，他的出资为圣某甲、付某某、杨某某、肖某乙四人代出，后来退出了债务包共有，付某某后来将对债务包的股份转让给了宋某甲。之后圣某甲、宋某甲、杨某某、肖某乙的出资由70万变为90万。因覃某某购买债权时，宋某甲出资了200万元，覃某某退出后，宋某甲就与圣某甲等四人合作对涉案债权按份共有。因圣某甲、宋某甲、杨某某、肖某乙均是建银公司的股东，圣某甲就将该涉案债权挂靠在建银公司，以建银公司的名义与德源公司签订了协议。将该债权转让给湛荣公司，只是借湛荣公司打官司，湛荣公司打官司的费用均是圣某甲、肖某乙、杨某某、宋某甲、黄某某等个人支付的。
25、证人隗某某的证言，杨某某系我姨姥，荆州面粉总公司的债务包实际上是杨某某与他人一起购买的，面粉厂的债务包都是我出面帮杨某某处理的，决议上是我签的字。
26、证人杨某某的证言，在2008年下半年，圣某甲约我与肖某乙、陈某某、付某某每人出资70万元，共280万元购买荆州市面粉总公司的债务包，讲好债务包由圣某甲变现或处理，所获利润均分，后因长期居住在武汉子女家中，委托我姨姥隗某某全权处理。隗某某告诉我圣某甲已经将债务包卖掉了，卖了1800万，我找圣某甲要求应得的钱，圣某甲说钱他拿去投资了，暂时没钱给，还有什么费用要算，律师的钱要给，以后算账了再说。再过了几个月圣某甲就被公安机关抓了。
27、宋某甲的证言，我从付某某手里购买的该涉案债权，为了方便工作，我与圣某甲等五个自然人将涉案债权挂靠在建银公司，后来为了打官司的需要，加上有黄某某的合作，就将该债权转到湛荣公司，并不是与湛荣公司签订了真实的转让协议。
28、刘某乙的证言，我知道圣某甲、肖某甲、隗某某、杨某某四个人向德源公司购买了涉案债权，不是建银公司向德源公司购买的涉案债权。我知道圣某甲、肖某甲、隗某某、杨某某购买涉案债权时，没有用我和郭某某投给建银公司的资金。
29、被告人圣某甲的供述与辩解，湛荣公司注册时，是我帮助段某甲去办的，法人是段某甲，股东是刘某甲，注册资本是30万元，刘某甲、段某甲未参与公司任何事务，对债权转让和股份转让均不知道，我既不是股东，又未在湛荣公司任职，也未参加任何经营活动，我是代表购买面粉总公司债务包实际出资人借用湛荣公司的名义处理诉讼事宜。荆州市面粉总公司8300万债权是我与杨某某（代理人隗某某），肖某乙（代理人肖某甲），宋某甲，宋某甲五人共同出资向德源公司购得，当时挂靠在建银公司名下，建银公司停业后，所有股东收回了原投资款，这8300万元债权是属于五人的个人债权与建银公司无关。为了及早收回债权，我受其他债权人委托决定与荆州市面粉总公司、德兴面粉公司打官司，并同意由黄某某作为风险代理，经与黄某某协议，同意借用湛荣公司作为诉讼主体，在确保债权转让无风险的前提下，借用湛荣公司必须支付不低于3000万债权的对价，超过部分由黄某某与我再按风险代理协议进行分配。湛荣公司仅是一个空壳，黄某某与我均不是该公司股东，双方只是借用该公司的名义进行风险代理，胜诉后分享的运作平台。实际上是我与黄某某二人共同履行这份风险代理协议，我目的就是希望面粉厂的官司胜诉后，除支付债权转让对价3000万外，分得多余部分的利益。我认为一审判决8300多万债权，德兴面粉公司仅承担2000万元连带责任，使原与黄某某签订的“德兴公司应在接受面粉总公司的财产范围内承担连带责任”的约定无法实现，一审败诉后，黄某某拒绝交纳一审拖欠的诉讼费，对二审的上诉拒绝代理，在这种情况下，我与其他债权人协商由他们出资交纳一二审诉讼费，另外聘请多能律师事务所律师朱正义代理，二审维持了一审判决。后来经人介绍，陕西领先集团有意向购买，他们派了一个姓舒的经理来谈，之后我用挂靠的湛荣公司和陕西领先集团签订了转让协议，陕西领先集团出资1800万购买了湛荣公司的债务包。我以湛荣公司名义向陕西领先集团两次下指定汇款通知书，将转让费转200万入我个人账户，转1600万入全盛公司账户。1800万元到账后，我将其中300万给了公安众合公司，还精湛公司的借款，285万多元还给广兴通讯公司，是我之前找该公司借款的，用于投资精湛公司了，剩下的1000多万元转入我个人账户，也投资到精湛公司
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审判长花明
审判员曾立宏
人民陪审员唐海林
二〇一五年五月六日
书记员胡丹
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被告人圣某甲犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年五个月。
（有期徒期的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2013年8月28日至2014年6月18日折抵295天后，自2014年10月21日起至2015年5月29日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人圣某甲系湛荣公司的实际控制人，并非湛荣公司的工作人员，不符合挪用资金罪的主体。被告人圣某甲与宋某甲、杨某某、肖某乙、宋某甲将债务包挂靠在建银公司并转让到湛荣公司名下，其真实意思表示是为了方便打官司，以实现债权，并非要真正转让债务包。债务包从建银公司转让到湛荣公司并没有支付约定的对价款，且在诉讼期间，被告人圣某甲等五人又对债务包的处理做出决议，均说明债权转让只是一种形式上的转让，该债权的真实所有人系被告人圣某甲等五人。被告人圣某甲使用债务包的转让款，并未侵犯湛荣公司的资金。公诉机关指控被告人圣某甲犯挪用资金罪不成立。对被告人关于涉案债权系圣某甲等五人共同购买，开始挂靠建银公司，后来为了打官司才转给湛荣公司，并不是实际意义上的转让的辩解意见予以采纳，对其辩护人关于债务包最后的实际债权人为圣某甲等五人，五人只是借湛荣公司的名义进行诉讼，并不是真正转让债权，指控被告人犯挪用资金罪证据不足的辩护意见予以采纳。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
36,109,401
|
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| 25,589
|
王理龙挪用资金罪一审刑事判决书
|
金华市婺城区人民法院
|
本院认为，被告人王某某系公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行赌博等非法活动，且数额巨大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出关于犯罪数额的意见，经查，浙江大昌投资集团股份有限公司财务、资金管理制度明确规定，公司资金收入（含汽车销售收入、各类预收款、定金、保证金等）必须存入公司账户，严禁开设私人账户用于单位款项的存取；证人李某的证言、网上银行电子回单及被告人王某某的供述，均证明李某转账至王某某账户的10万元系购车预付款，38.49万元系购车款。按照浙江大昌投资集团股份有限公司财务、资金管理制度，上述款项属公司资金收入，必须存入公司账户，而王某某利用职务便利，将该款予以挪用；至于李某与浙江大昌投资集团股份有限公司面对王某某挪用资金的事实，两者之间协商处理情况，均不影响被告人王某某挪用单位资金的数额。故辩护人提出关于犯罪数额的意见，本院不予采纳。被告人王某某自愿认罪，已弥补公司部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
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2015-04-09
|
2015-05-13
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"王某某"
] |
刑事案件
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金华市婺城区人民法院
刑事判决书
（2015）金婺刑初字第259号
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金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2015）205号起诉书指控被告人王某某犯挪用资金罪，于2015年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员丁夏维出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人徐亚军到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"投资",
"定金",
"保证金",
"预付款"
] |
金华市婺城区人民检察院指控，2014年7月至8月期间，被告人王某某利用担任永康市华腾汽车销售服务有限公司（系浙江大昌投资集团股份有限公司全资子公司）总经理一职的便利条件，让二级经销商武义晓智车业有限公司法人代表李某将购车预付款、购车款共计人民币48.49万元打入其个人账户。后被告人王某某将上述款项挪用于归还赌债和继续赌博挥霍。2014年8月30日，被告人王某某归还李某5万元人民币。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某某的行为已构成挪用资金罪。提请法院依法判处。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人徐亚军提出：1、2014年7月22日打入被告人王某某账户的10万元用于抵扣徐凌购车款74600元，所剩25400元应由王某某个人归还李某，该款不能计入挪用资金数额；2、李某为取得新车资料上牌，又向大昌集团支付20万元保证金，应核实大昌集团的实际损失，并以该损失确定挪用资金数额；3、被告人王某某系初犯，且在归案后如实供述自己的犯罪行为，有明显的悔罪态度。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年7月至8月期间，被告人王某某利用担任永康市华腾汽车销售服务有限公司（系浙江大昌投资集团股份有限公司全资子公司）总经理一职的便利条件，让二级经销商武义晓智车业有限公司法人代表李某将购车款打入其个人账户。根据被告人王某某的指示，李某于2014年7月22日将一辆奔腾ｘ80汽车的预付款10万元打入了被告人王某某在农行开设的个人账户（账号为62×××71）；李某又于2014年8月6日、8月8日，分两次将三辆奔腾ｘ80汽车的购车款共计38.49万元打入了被告人王某某的个人账户，其中汇入工行62×××88账户12.88万元，农行62×××71账户25.61万元。被告人王某某将上述三笔车辆营业款共计48.49万元挪用于归还赌债和继续赌博挥霍。2014年8月22日，被告人王某某向大昌集团公司坦白交代了自己挪用公司资金的行为，但并未坦白挪用资金的真实用途。2014年8月30日，被告人王某某以转账的方式归还了李某5万元人民币，其余款项至今未退还。
2014年11月11日，被告人王某某在金华市婺城区君悦酒店8516房间内被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人汪某、李某、朱某的证言，受案登记表，接受证据材料清单，委托书，网上银行转账电子清单，武义晓智车业有限公司出具的情况说明，劳动合同复印件，工资明细单，职务任免通知复印件，营业执照复印件，谈话记录，银行卡交易明细对账单，客户购车资料复印件，调取证据清单，公司财务及资金管理制度，农业银行账户信息和转账记录查询结果，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定
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审判长刘小飞
人民陪审员陈利红
人民陪审员俞旦星
二〇一五年四月九日
书记员陈楚
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一、被告人王某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年11月11日起至2019年11月10日止）。
二、继续追缴被告人王某某的犯罪违法所得，予以返还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "浙江大昌投资集团股份有限公司财务、资金管理制度明确规定，公司资金收入（含汽车销售收入、各类预收款、定金、保证金等）必须存入公司账户，严禁开设私人账户用于单位款项的存取；证人李某的证言、网上银行电子回单及被告人王某某的供述，均证明李某转账至王某某账户的10万元系购车预付款，38.49万元系购车款。按照浙江大昌投资集团股份有限公司财务、资金管理制度，上述款项属公司资金收入，必须存入公司账户，而王某某利用职务便利，将该款予以挪用。"
}
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挪用资金罪
|
单位
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36,635,281
|
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| 79,563
|
曹林挪用资金，故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告一审刑事判决书
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安徽省淮北市烈山区人民法院
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本院认为：被告人曹林在担任淮北安力资源利用有限公司经理期间，利用职务上的便利，挪用本单位的资金720000元为其个人购买基金，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。另，被告人曹林在淮北安力资源利用有限公司、淮北国电环保技术有限公司注销后，负责对两公司财务会计资料保管中致使会计资料遭雨水淋湿，并擅自决定将会计资料卖掉，致使上述两公司的会计资料完全丧失价值，情节严重，其行为亦构成故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。
关于被告人曹林辩护人提出本案所涉的国安公司不是国有公司，被告人曹林不是国安公司的员工，与国安公司之间不存在委派关系，曹林在安力、国电两公司中以经理身份从事的经营活动不是“从事公务”的行为，其行为应认定为挪用资金罪的辩护意见，经查，证人李某甲、梁某甲、叶某甲、包某甲的证言、被告人曹林的供述及相关书证均能证明安力、国电两公司系国安公司职工集资成立的，属自然人出资公司。曹林不是国安公司的员工，公诉机关未提供相应的书证证明曹林与国安公司之间存在委派关系，曹林对国安公司无职责义务，因此，被告人曹林不属于刑法第九十三条规定的“国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。”故对该项辩护意见予以采纳，对公诉机关指控的该项罪名予以纠正。
关于被告人曹林辩护人提出曹林在挪用资金罪方面具有自首情节的辩护意见，经查，侦查机关出具的归案经过及被告人曹林供述均能证明，在曹林供述挪用资金前，侦查机关已掌握了该项犯罪事实，曹林的行为不符合自首的构成要件，故对该项辩护意见不予采纳。
被告人曹林归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人曹林近亲属主动退缴违法所得，且庭审中认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人曹林犯有数罪，依法应数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百六十二条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-03-10
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2015-03-27
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百六十二条之一第一款隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处
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[
"挪用公款"
] |
[
"曹林"
] |
刑事案件
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安徽省淮北市烈山区人民法院
刑事判决书
（2015）烈刑初字第00008号
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安徽省淮北市烈山区人民检察院以烈检公诉刑诉（2014）110号起诉书指控被告人曹林犯挪用公款罪、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月23日公开开庭审理了本案。安徽省淮北市烈山区人民检察院指派代理检察员庞峰、谢鹏出庭支持公诉，被告人曹林及其辩护人张海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"保管",
"违法所得"
] |
安徽省淮北市烈山区人民检察院指控称：
一、挪用公款罪
2008年5月8日，被告人曹林在担任淮北安力资源利用有限公司经理期间，利用职务上的便利，挪用该公司漂珠款720000元用于其个人购买基金，进行营利活动。同年7月5日，曹林将购买的基金赎回。
二、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
2006年7月，被告人曹林担任淮北安力资源利用有限公司和淮北国电环保技术有限公司经理，负责两公司的具体经营活动。2010年初，上述两公司注销后，曹林清理办公室时将两公司会计资料存放于一简易仓库，致使会计资料被雨水淋湿。后曹林在未向上级汇报的情况下，擅自将上述两公司会计资料卖掉，致使两公司的会计资料完全丧失价值。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、相关书证、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹林身为国有企业委派到非国有企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款720000元用于其个人购买基金，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。另，擅自将公司会计资料卖掉，致使公司会计资料完全丧失价值，其行为亦构成故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。鉴于被告人曹林认罪态度较好，积极退缴收益款项，建议对其以挪用公款罪判处有期徒刑五至六年，以故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金。
被告人曹林对公诉机关指控其犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的犯罪事实及罪名均不表示异议；对公诉机关指控其犯挪用公款罪的犯罪事实无异议，对该罪名有异议。
辩护人张海峰提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人曹林犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的犯罪事实及罪名均不表示异议；2、本案所涉的国安公司不是国有公司，被告人曹林不是国安公司的员工，与国安公司之间不存在委派关系，曹林在安力、国电两公司中以经理身份从事的经营活动不是“从事公务”的行为，其行为应认定为挪用资金罪；3、被告人曹林在挪用资金罪方面具有自首情节，依法可以从轻处罚；4、被告人曹林认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人曹林以挪用资金罪，在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑；以故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，单处罚金。针对辩护意见，辩护人提供证据如下：外资企业基本注册信息查询单、企业基本注册信息查询单、全国企业信用公示信息及收据。
经审理查明：
一、挪用资金罪
淮北国安电力有限公司（以下简称国安公司）于1997年1月15日注册成立。企业类型：中外合资企业。淮北安力资源利用有限公司（以下简称安力公司）于2006年1月18日注册成立。企业类型：有限责任公司（自然人出资）。淮北国电环保技术有限公司（以下简称国电公司）于2006年1月18日注册成立。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。2005年10月份，国安公司领导班子经研究决定，由该公司工会牵头，职工集资成立了安力、国电两公司，两公司股东代表推荐国安公司工会主席梁某甲为法定代表人。2006年4、5月份，经国安公司总会计师李某甲推荐，由安力、国电两公司股东代表聘请淮北大唐电厂的被告人曹林担任安力、国电两公司经理，负责该公司经营管理，曹林工资由两公司发放。同年8月20日，安力与国安公司签订了＃1炉除灰系统漂珠试回收利用合同，安力公司负责承担国安公司＃1炉除灰系统漂珠捞取、包装、保管、运输和销售。
2008年5月8日，被告人曹林在担任安力公司经理期间，利用职务上的便利，挪用该公司漂珠款720000元用于其个人购买基金，进行营利活动。同年7月5日，曹林将购买的基金赎回并返还单位，获取非法收益3674.95元。2015年1月19日，被告人曹林近亲属主动退缴非法所得4000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、淮北国安电力有限公司企业法人营业执照，载明该公司于1997年1月15日注册成立。企业类型：中外合资企业。
2、淮北安力资源利用有限公司企业法人营业执照，载明该公司于2006年1月18日注册成立。企业类型：有限责任公司（自然人出资）。
3、淮北国电环保技术有限公司企业法人营业执照，载明该公司于2006年1月18日注册成立。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。
4、合同书，载明2006年8月20日，安力与国安公司签订了＃1炉除灰系统漂珠试回收利用合同，安力公司负责承担国安公司＃1炉除灰系统漂珠捞取、包装、保管、运输和销售。
5、中国建设银行股份有限公司淮北市分行出具的银行存取款明细，载明2008年5月8日，被告人曹林用单位的720000元漂珠款购买基金。同年7月5日，曹林将720000元的基金及收益赎回。
6、收据，载明2015年1月19日，被告人曹林近亲属主动退缴非法所得4000元。
7、证人李某甲证言：其于2004年任国安公司总会计师，2011年任该公司党委书记。2005年10月份，国安公司领导班子成员研究决定，由工会牵头，职工集资成立了安力公司、国电公司，由股东代表推荐工会主席兼办公室主任梁某甲作为两公司的法定代表人。2006年初，两公司正式注册成立。2006年4、5月份，经其推荐，把曹林从淮北大唐电厂引进过来，经国安公司领导班子成员口头研究同意由股东代表以聘任的方式聘请曹林担任安力、国电两公司的经理，负责两公司的经营管理，曹林的工资由两公司发放。安力、国电公司成立后，国安公司从该公司后勤保障等部门调了谢某甲、吴某甲、马某甲、赵某甲等人参与经营管理。安力、国电两公司承包了国安公司的灰渣、漂珠、场地保洁等业务，并签订了合同，两个公司每年向国安公司上交一定的费用。2009年国安公司开会研究，正式注销了安力公司，并把国电公司的法定代表人变更为曹林。2009年底，安力、国电注销后，曹林进入国安公司工作，2010年初，国安公司聘任曹林为该公司后勤保障中心经理。
8、证人梁某甲证言：2006年初，国安公司领导班子成员研究决定，由工会牵头，职工集资成立了安力公司、国电公司，经国安公司领导同意，以职工推选的方式，其担任了安力、国电公司的法定代表人，但其不参与两个公司的经营管理。同年5、6月份，国安公司总会计师李某甲推荐了淮北大唐电厂粉煤灰砖厂的副厂长曹林，经国安公司领导班子成员口头研究同意，并经股东会决议，聘任曹林担任安力、国电两公司的经理，负责两公司的经营管理，工资由两公司发放。安力、国电两公司的主要业务是承包国安公司的灰渣、漂珠、场地保洁、食堂宾馆等业务。双方签订了承包合同，两公司每年向国安公司缴纳一定的费用。其不知道曹林用漂珠款购买理财基金的事情。
9、证人叶某甲证言：2006年初，国安公司决定由工会组织职工集资成立了安力公司、国电公司，其是股东代表之一，其他股东还有梁某甲、李某乙、包某甲、李某丙、吉某甲等人，梁某甲是法定代表人。同年5、6月份，安力、国电两公司召开了股东大会，会上，梁某甲说经国安公司领导研究决定，由曹林担任两公司经理。然后股东们就形成了决议，一致同意聘任曹林为这两个公司经理。其与其他股东都有自己的本职工作，在安力、国电公司只是挂个名，不参与两个公司的经营。
10、证人包某甲证言同证人叶某甲证言基本一致。
11、证人马某甲证言：2006年，国安公司的职工集资成立了安力公司、国电公司，其是安力公司的记账会计，赵某甲是现金会计。国电公司主要承包国安公司的维修工程，安力公司主要经营绿化、保洁、销售漂珠及灰渣等。销售漂珠由曹林负责，主要是卖给一个姓李的人，销售漂珠的收入主要用于支付装车费用、劳务人员工资及每年支付给太山村的补偿费用等。
12、证人赵某甲证言：国电和安力两公司是国安公司职工共同出资成立的，两块牌子一套人马，两公司的负责人都是曹林，其是现金会计。两公司的收入主要有：国安公司的保洁、阻垢剂的生产、厂里一些机器设备的检修、宾馆的经营收入、漂珠出售、灰渣的销售等。漂珠主要销售给李某丁，每次李某丁来交款都是曹林领着，曹林有时先代收款再转交给其或直接将现金拿走未出具任何手续。
13、证人李某丁证言：2006年至2010年，其从曹林处购买漂珠，每次有几万元，每年有100多万元的货款。
14、证人吴某甲证言：国电和安力两公司是国安公司职工共同出资成立的，公司实际负责人是曹林，其主要参与漂珠的生产、捞取、销售工作。漂珠主要销售给一个叫李某丁的人。在漂珠装上车后，其负责在漂珠销售结算通知书上签字，并将通知书交给李某丁，由李某丁到财务交钱。具体结算方式，其不清楚，在2008年税务局来稽查时，才知道李某丁当时将漂珠款交给曹林了，曹林把钱存到他个人账户了。
15、证人刘某甲证言：2008年，其所在的淮北市国税局经济开发区分局税源管理科对安力、国电公司进行税务稽查时，发现上述两公司存在逃税行为，该科人员刘某乙、马某甲、彭某甲经调查发现两公司有450余万元的收入未入账，偷逃税款达六七十万元，后两公司补缴了税款。
16、证人刘某乙、马某甲、彭某甲证言同证人刘某甲证言基本一致。
17、被告人曹林供述：2006年初，国安公司的职工集资成立了安力、国电两公司，两公司推选出的股东代表是梁某甲、叶某甲、李某乙、包某甲、李某丙、吉某甲、张国等人，这几个股东只在两公司挂名，不参与公司日常经营及决策。在公司注册时，他们几个人代表全体股东，其他职工把出资额算在股东代表头上。同年4、5月份，其从淮北大唐电厂辞职，经国安公司总会计师李某甲推荐，并经国安公司班子成员研究确定，派其到安力、国电两公司担任经理。后股东代表按照国安公司领导的决定，以股东会议决议的方式聘任其担任上述两公司的经理。2006年至2007年底，这两个公司的分管领导是国安公司财务总监马斌，2007年底至2010年初，这两个公司的分管领导是国安公司工会主席梁某甲。两公司的主要经营业务是承包国安公司漂珠的销售、食堂的保洁、电力设备运行、厂区绿化等业务，双方签订了承包合同。安力公司的漂珠主要销售给一个叫李某丁的人，李某丁会将一次或几次的漂珠款以现金的方式交给其，其再将漂珠款交给现金会计赵某甲或者存入自己的个人账户；2007年底，其在烈山建行以个人名义开立了一个账户（账号：1671279980110116716）用于存放漂珠款，2008年5月该卡丢失，其又补办了一张卡号为5240941670021702的银行卡，其把尾号为6716卡上的770000元（其中含个人50000元）转入到补办的尾号为1702的卡上，后其用该卡上的800000元（其中含个人部分）以个人名义购买了基金，并在两个月后赎回，收益为3674.95元。其将漂珠款存入个人存折及购买基金的事情没有任何人知道。
二、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
2006年7月，被告人曹林担任安力、国电两公司经理，
负责两公司的具体经营活动。2010年初，上述两公司注销后，曹林清理办公室时，将两公司会计资料存放于一简易仓库，致使会计资料被雨水淋湿。后曹林在未向上级汇报的情况下，擅自将上述两公司会计资料卖掉，致使两公司的会计资料完全丧失价值。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、安力公司和国电公司与国安公司的辅助明细账；安力公司和国电公司的现金日记账、银行日记账；安力公司、国电公司与国安公司签订的合同，证明国安公司和安力公司的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的金额已经超过了500000元。
2、证人马某甲证言：其于2006年7月至2008年10月任国电、安力两公司的主管会计。国电、安力两公司与国安公司签订了承包合同，主要承包国安公司的绿化、保洁、宾馆、零星检修工程、标书费押金、漂珠等业务。关于绿化、保洁、宾馆、零星检修工程每年的承包费最少在1000000元以上。2006年7月至2008年6、7月份，国电、安力两公司的记账凭证共计40多本，纳税凭证有40多份，财务会计报表也有40多份。到2008年，上述两公司的财务账本上面的金额应在2000000元以上。2008年7、8月份，税务局稽查后，其把两个公司的会计凭证、财务报表、会计账薄都放在了公司的铁皮柜子中，并与曹林带来的一个女会计进行了交接。
3、证人梁某甲证言：2010年上半年，国电、安力两公司注销后，两公司的会计将会计凭证、报表、账簿等资料交给曹林保管，后曹林给其汇报说这两个公司的会计凭证、账簿被雨淋湿了，被他当垃圾卖了。其说：“即使会计资料被淋湿了，也不应该卖，坏了你也应该保管好。”曹林说：“会计电脑里面有这两个公司的电子账簿”。后曹林把国电、安力两公司的现金日记账、银行日记账电子账簿给其复制了一份，其保存在电脑里。
4、被告人曹林供述：2006年6、7月份至2008年9、10月份，其在国电、安力两公司任经理，马某甲任主管会计，赵某甲任现金会计。两公司的记账凭证一共有40多本，纳税凭证有40多份，财务会计报表也有40多份。2008年下半年，马某甲将会计账簿交给了陆宁，陆宁离开时，告知其所有会计账簿都放在办公室的铁皮柜子里。2010年初，这两个公司注销时，其将两个公司的会计凭证放在一个仓库中，后因仓库漏水，会计账簿被淋湿，其将这些会计账簿卖给收废品的人。2009年2月10日，其从淮北市相山区人民检察院领取了安力公司账簿8册、国电公司账簿6册、2006年至2008年安力、国电公司三年的记账凭证、安力和国电公司股份汇表7份以及安力公司漂珠款账薄1册、记账凭证43份等会计资料。上述这些会计资料都被其卖了。
另查明，2014年4月26日，安徽省淮北市烈山区人民检察院反贪污贿赂局以涉嫌贪污对被告人曹林立案侦查，在该局调取曹林的银行账户明细及安力、国电两公司的会计账簿过程中，发现曹林涉嫌挪用公款、销毁隐匿会计凭证的犯罪线索，经讯问，曹林供述了上述犯罪事实。
综合证据：
1、淮北国安电力有限公司出具的被告人曹林的身份证明及情况说明，载明曹林于1989年8月至2006年6月，在淮北大唐发电厂工作；2006年7月至2009年，被安力、国电两公司股东会聘任为经理；2009年9月至2014年2月，在国安公司工作，系中共党员。
2、安徽省淮北市烈山区人民检察院反贪污贿赂局出具的归案经过，载明2014年4月26日，安徽省淮北市烈山区人民检察院反贪污贿赂局以涉嫌贪污对被告人曹林立案侦查，在该局调取曹林的银行账户明细及安力、国电两公司的会计账簿过程中，发现曹林涉嫌挪用公款、销毁隐匿会计凭证的犯罪线索，经讯问，曹林供述了上述犯罪事实。
3、同步录音录像光盘5张，载明侦查程序合法。
4、被告人曹林的户籍证明、前科情况查询说明及本案诉讼程序方面的法律文书，载明经查询全国违法犯罪人员信息库，未发现被告人曹林有违法犯罪记录。被告人曹林系完全刑事责任能力人
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审判长姜玉文
代理审判员李晓婷
人民陪审员苟存胜
二〇一五年三月十日
书记员屈曙光
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一、被告人曹林犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月27日起至2017年10月26日止。罚金已缴纳。）
二、被告人曹林违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "证人李某甲、梁某甲、叶某甲、包某甲的证言、被告人曹林的供述及相关书证均能证明安力、国电两公司系国安公司职工集资成立的，属自然人出资公司。曹林不是国安公司的员工，公诉机关未提供相应的书证证明曹林与国安公司之间存在委派关系，曹林对国安公司无职责义务，因此，被告人曹林不属于刑法第九十三条规定的“国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。”"
}
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挪用资金罪
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单位
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36,746,534
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| 90,816
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王广华犯挪用资金罪、职务侵占罪二审刑事判决书
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河南省鹤壁市中级人民法院
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本院认为：上诉人（原审被告人）王广华利用职务上的便利，挪用本单位资金352400元归个人使用，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。王广华自愿认罪，可以酌情从轻处罚。王广华违法所得的财物应当予以追缴，并发还被害单位。
关于上诉人王广华的辩护人提出“王广华不是沃德公司的业务员，不符合挪用资金罪主体要件，王广华无罪”的辩护意见，经查，2009年王广华应聘为沃德公司业务员，代表沃德公司与苏星公司签订供货合同，接收苏星公司交付的货款和用于抵账的江淮商务车，属于《刑法》第二百七十二条规定的公司、企业的工作人员，具备挪用资金罪的主体资格。王广华拖延向沃德公司归还苏星公司已交付的190000元货款归个人使用，并私自决定挪用剩余货款162400元以江淮商务车抵账，且该车未交付沃德公司，其实质仍是利用职务上的便利，挪用本单位货款归个人使用，构成挪用资金罪，挪用资金的数额应以（190000元＋162400元）352400元计算。该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王广华提出“构成挪用资金罪，但不构成职务侵占罪”的上诉理由，经查，王广华在取得苏星公司抵账的江淮商务车后，为从苏星公司转出该车，过户到了朋友名下，但其未实施隐匿或者免除其本人归还货款义务的掩盖手段，双方单位账目均能反映货款去向，原审认定王广华具有非法占有的目的，证据不足。但王广华私自挪用剩余货款以车抵账，且该车未交付沃德公司，其行为构成挪用资金罪。该上诉理由成立，予以采纳。
关于上诉人王广华提出“双方存在经济纠纷，挪用资金数额应予扣减”的上诉理由，经查，现有证据不能证实沃德公司与王广华之间的结算情况，王广华提出应扣减挪用资金数额，证据不足。该上诉理由不能成立，不予采纳。
综上，原判认定上诉人王广华挪用资金190000元的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当。原判认定王广华构成职务侵占罪，证据不足。但王广华挪用剩余货款以车抵账，且该车未交付沃德公司，与挪用资金190000元均构成挪用资金罪，原判对王广华数罪并罚，并予以加重处罚不当。王广华违法所得的财物，应当判决予以追缴并发还被害单位，原判未判决追缴涉案赃款，属于漏判，应予纠正。案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-03-02
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2015-03-23
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王广华犯挪用资金罪一案引用法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[] |
[
"王广华",
"鹤壁市淇滨区人民检察院"
] |
刑事案件
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河南省鹤壁市中级人民法院
刑事判决书
（2014）鹤刑二终字第163号
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鹤壁市淇滨区人民法院审理鹤壁市淇滨区人民检察院指控原审被告人王广华犯挪用资金罪、职务侵占罪一案，于2014年11月13日作出（2014）淇滨刑初字第189号刑事判决。宣判后，原审被告人王广华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。鹤壁市人民检察院指派检察员高书森、许晶鑫出庭履行职务。上诉人（原审被告人）王广华及其辩护人王冠华、李科达到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"违法所得",
"交",
"交付"
] |
原判认定：2010年10月19日，被告人王广华代表鹤壁市沃德新世纪科技有限公司（2011年5月3日更名为河南沃德新世纪能源股份有限公司，以下简称沃德公司）与徐州苏星建设工程有限公司（以下简称苏星公司）签订了一份供货金额为253488元的工业品买卖合同。后因业务需要，沃德公司实际为苏星公司供货金额为352400元。2011年7月4日、2012年8月17日，被告人王广华两次收到苏星公司支付沃德公司货款共计190000元，用于了个人生活开支。2013年5月26日，被告人王广华接收苏星公司江淮商务车一辆，抵付沃德公司货款160000元，被告人王广华将该车过户到其朋友张一×名下后，一直占有并使用。经价格认定中心鉴定，该车价值106637元。
案发后，公安机关将江淮商务车追还被害单位。
认定上述事实的证据有：被告人王广华供述，被害单位沃德公司法定代表人郭一×陈述，证人黄一×、陈一×、张一×、李一×、路一×的证言，沃德公司招聘登记表、工资表，沃德公司2010年营销工作管理规定，沃德公司出库单、证明，工业品买卖合同，收据，扣押、发还物品清单，鹤壁市价格认证中心价格鉴定意见，工商登记资料等。
根据上述事实和证据，鹤壁市淇滨区人民法院认为：被告人王广华利用职务上的便利，挪用本单位资金190000元归个人使用，数额较大并不退还，其行为构成挪用资金罪；王广华利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。王广华挪用本单位资金数额较大，并不退还，依法予以加重处罚。王广华自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款之规定，判决：被告人王广华犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年。
上诉人（原审被告人）王广华上诉称：构成挪用资金罪，但不构成职务侵占罪；双方存在经济纠纷，挪用资金数额应予扣减。
辩护人的辩护意见：王广华不是沃德公司的业务员，不符合挪用资金罪主体要件，王广华无罪。
出庭检察员意见：原判认定事实清楚，证据确实充分，请二审依法公正判决。
经本院审理查明的事实及证据除与原判相同外，另查明：2009年王广华应聘为沃德公司业务员。案发后，公安机关将扣押的9900元退还被害单位。
认定上述事实的证据有：
1.沃德公司招聘登记表1份、沃德公司鹤沃字（2009）3号文件1份。证明王广华于2009年6月应聘为沃德公司业务员。
2.鹤壁市公安局发还物品清单。证明2014年3月6日被害单位沃德公司从金山分局治安管理大队领取现金9900元，江淮商务车一辆。
上述证据经二审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认
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审判长曹建芳
审判员李永刚
代理审判员冯艳昌
二〇一五年三月二日
书记员程园园
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一、撤销鹤壁市淇滨区人民法院（2014）淇滨刑初字第189号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）王广华犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月27日起至2019年2月26日止）
三、继续追缴剩余涉案赃款，并发还被害单位。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "2009年王广华应聘为沃德公司业务员，代表沃德公司与苏星公司签订供货合同，接收苏星公司交付的货款和用于抵账的江淮商务车，属于《刑法》第二百七十二条规定的公司、企业的工作人员，具备挪用资金罪的主体资格。王广华拖延向沃德公司归还苏星公司已交付的190000元货款归个人使用，并私自决定挪用剩余货款162400元以江淮商务车抵账，且该车未交付沃德公司，其实质仍是利用职务上的便利，挪用本单位货款归个人使用。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
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37,072,651
|
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| 20,298
|
王某甲挪用资金罪一审刑事判决书
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山东省青岛市崂山区人民法院
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本院认为，被告人王某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用、进行营利活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某甲挪用资金的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。
关于被告人王某甲及其辩护人所提被告人王某甲使用村民个人名义的贷款42万元不构成挪用资金的辩护意见，经查，该42万元贷款虽以村民个人名义贷出，但贷出后由周哥庄社区支配、使用，且由社区入账，故该款项的性质应为社区集体资金，被告人王某甲未经社区集体研究，个人决定将上述款项转为个人使用，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人所提樱山春公司并非集体企业的辩护意见，经查，樱山春公司工商登记为有限责任公司，股东为被告人王某甲和周哥庄社区，但被告人王某甲并未实际出资，注册资本由他人垫资后抽走，后周哥庄社区将50万元补充注入，且有社区两委会成员签字的证明证实，故可以认定该公司为周哥庄社区集体企业，对该辩护意见不予采纳；所提被告人王某甲使用樱山春公司27万元贷款是转借贷行为，不构成挪用资金的辩护意见，经查，被告人王某甲使用该款项并未经过樱山春公司集体研究，系其个人决定将公司资金转为个人使用，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采纳。
鉴于涉案挪用款项已全部归还，故对被告人王某甲酌情从轻处罚。被告人王某甲有悔罪表现，符合缓刑适用条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款和第七十二条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-02-06
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2015-10-27
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"王某甲"
] |
刑事案件
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山东省青岛市崂山区人民法院
刑事判决书
（2014）崂刑初字第167号
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青岛市崂山区人民检察院以青崂检刑诉（2014）148号起诉书指控被告人王某甲犯挪用资金罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员昝立群出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人宫水冰到庭参加诉讼。经山东省青岛市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。审理期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理，本院依法予以准许。现已审理终结
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[
"贷款",
"注册资本"
] |
青岛市崂山区人民检察院指控，被告人王某甲在担任青岛市崂山区周哥庄村村主任期间，利用全面负责村委会各项工作的职务之便，于2009年4月，将村民李某、王某乙、王某丙个人为村里贷款的人民币共计42万元，用于个人炒股及日常生活。后被告人王某甲分别于2009年11月、12月，归还青岛农村商业银行股份有限公司。
被告人王某甲在担任青岛樱山春茶叶有限公司法定代表人期间，利用负责公司全面工作的职务之便，于2009年4月，将社区集体企业青岛樱山春茶叶有限公司贷款人民币27万元，用于个人炒股及日常生活。后被告人王某甲分别于2011年11月10日、2012年12月16日，归还青岛樱山春茶叶有限公司本金及利息。
为证明上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了有关书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，对被告人王某甲的行为应当以挪用资金罪追究刑事责任，建议对其判处三年以上十年以下有期徒刑。
被告人王某甲对其使用上述款项的基本事实予以供认，但辩解该使用上述款项是为了减轻社区债务，其行为不构成挪用资金罪。
辩护人辩称，被告人王某甲无罪。理由如下：1、被告人王某甲使用村民李某、王某乙、王某丙以个人名义的贷款42万元不构成挪用资金；2、青岛樱山春茶叶有限公司并非集体企业；3、被告人王某甲使用并偿还青岛樱山春茶叶有限公司27万元贷款是一种转借贷行为。
经审理查明，被告人王某甲于2004年12月至2013年5月期间，任青岛市崂山区周哥庄社区党支部书记、居委会主任，负责该社区的全面工作。自2006年开始，居民李某、王某乙、王某丙开始以个人名义向青岛华丰农村合作银行（现更名为青岛农商银行）贷款，后将所贷款项交给周哥庄社区使用，社区将上述贷款入账，记“短期借款”，本金及利息均由社区偿还。2009年4月，被告人王某甲未经社区集体研究，自行决定将上述贷款共计人民币42万元归其个人使用，用于炒股及日常生活，后分别于2009年11月和12月归还全部本息。
2005年初，周哥庄社区召开两委会，决定由社区集体出资，开办青岛樱山春茶叶有限公司（以下简称樱山春公司），注册资本50万元由他人垫资，后全部抽走。2005年6月，周哥庄社区将50万元注册资金补充注入樱山春公司。2009年4月，被告人王某甲自行决定将樱山春公司的贷款人民币27万元归其个人使用，用于炒股及日常生活，后分别于2011年11月10日和2012年12月16日归还全部本息。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、抓获经过、发破案经过证实，案件发破经过及被告人王某甲被传唤到案的事实。
2、工作简历证实，被告人王某甲的任职情况。
3、工商登记查询、证明材料、收据、付款凭证、记账凭证一宗证实，樱山春公司系周哥庄社区集体企业的事实。
4、借款合同、银行查询单证实，樱山春公司的注册资金由他人垫资，公司成立后将资金全部抽出的事实。
5、贷款合同及银行信贷台账查询证实，李某、王某乙、王某丙及樱山春公司向银行贷款及还贷的情况。
6、记账凭证、现金付出单一宗证实，被告人王某甲挪用涉案款项及还款的事实。
7、银行交易查询及证券公司转账流水查询证实，被告人王某甲将挪用款项中的60万元资金用于个人炒股的事实。
8、归还社区贷款决定证实，被告人王某甲自行决定将涉案贷款69万元转为其个人使用的事实。
9、证人李某的证言证实，我是村里的报账员，负责将财务单据报街道经管站记账及报批支出资金，樱山春公司是周哥庄村全额投资的集体企业，王某甲并未出资。2009年三四月份，当时我们村在农村信用社尚有69万元贷款没有还清，其中有樱山春公司贷的27万元，还有让村民顶名为村里贷的42万元，在村里账上，我当时考虑贷款要支付利息，就跟王某甲提出将贷款还清，减少利息债务，王某甲说他本人要用钱，这69万元借给他用，本金和利息都由他偿还，我跟他说要用这些钱得由他写个东西，后来他就自己写了一个决定，将上述贷款转为他本人使用。42万元的本金和利息都是王某甲自己偿还的，樱山春公司的27万元一开始本息都是公司垫付，后来王某甲将本息归还公司。
10、证人张某的证言证实，我是樱山春公司出纳，我们公司最早是2007年6月向青岛农村信用社贷款30万元，2008年6月还款后重新贷款27万元，2009年6月到期。2009年4月，李某给我看了一份王某甲写的决定，告诉我王某甲要使用这27万元，让我在公司账上记王某甲个人借款。王某甲借款后，银行的利息都是公司垫付，后由王某甲还给公司，本金先用村里的钱还上，重新办理贷款后再还给村里。2011年11月10日，王某甲向公司还款111616.09元，2012年12月16日，王某甲向公司还款238109.26元。
11、证人王某乙、王某丙的证言证实，根据政府规定，村集体不能贷款，村里找人跟其联系让其以个人名义贷款给村里使用，该同意，贷款手续都是李某带其办理的，接受贷款的银行卡都交给了李某，贷款到期后李某带其重新办理新的贷款，该从来没经手过贷款的钱，也未还过贷款。
12、证人姜某、王某丁、王某戊的证言证实，樱山春公司成立前，被告人王某甲召开两委会研究，两委成员都同意村集体办这个公司，公司成立的具体事宜由王某甲办理，公司成立后不久，王某甲又召集一次两委会，向大家出示了一份证明，证实该公司虽然工商登记王某甲出资40万元，但其并未出资，全部资金都是村里集体出的，该对王某甲向樱山春公司及周哥庄村集体借款一事，均不知情。
13、证人高某、杨某的证言证实，2008年5月，被告人王某甲说炒股能挣钱，带其到本市南京路国泰君安证券公司用高某、杨某的身份证办理了开户业务，并办了两张兴业银行的银行卡与证券账户绑定，证券卡和银行卡都交给了王某甲，2009年4月，王某甲给杨某60万元现金，让其存入了高某与证券账户绑定的兴业银行卡内。
14、被告人王某甲供述，2009年3月，李某跟我汇报说村里有69万元贷款没有还，其中有樱山春公司贷的27万元，村民李某、王某丙、王某乙顶名为村里贷的42万元，当时村里经济不错，李某建议将上述贷款还上，我对其说先不用还，这69万元转给我个人使用，本息都由我付，同年4月1日我交给李某一份我个人签名的《关于还社区贷款的决定》，后来李某把69万元给了我，我将零头9万元用于日常花销，60万元存入高某的兴业银行账户用于炒股。樱山春公司是周哥庄村的集体企业，注册资本50万元都是村集体出资，我只是顶名股东，后来村两委成员专门会签了一份证明，确认了公司的集体企业性质。樱山春公司的27万元贷款到期后，本金和利息都先用村集体的钱还，然后再贷出来。
15、户籍证明证实，被告人王某甲的身份情况
|
审判长于泳
人民陪审员辛辉
人民陪审员张洁
二〇一五年二月六日
书记员孙成龙
|
一、被告人王某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、随案移送的光盘一张，存案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "关于被告人王某甲及其辩护人所提被告人王某甲使用村民个人名义的贷款42万元不构成挪用资金的辩护意见，经查，该42万元贷款虽以村民个人名义贷出，但贷出后由周哥庄社区支配、使用，且由社区入账，故该款项的性质应为社区集体资金，被告人王某甲未经社区集体研究，个人决定将上述款项转为个人使用，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人所提樱山春公司并非集体企业的辩护意见，经查，樱山春公司工商登记为有限责任公司，股东为被告人王某甲和周哥庄社区，但被告人王某甲并未实际出资，注册资本由他人垫资后抽走，后周哥庄社区将50万元补充注入，且有社区两委会成员签字的证明证实，故可以认定该公司为周哥庄社区集体企业，对该辩护意见不予采纳。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
39,286,006
|
plain_text_483_data_59_97w.pickle
| 82,529
|
吴锦禹、赵贤芝挪用公款一审刑事判决书
|
河北省邯郸市丛台区人民法院
|
本院认为，被告人吴锦禹、赵贤芝利用职务上的便利，挪用本单位资金超过三个月未还，数额巨大，其行为均构成挪用资金罪。案发后，被告人主动退还了全部赃款。关于公诉机关指控被告人吴锦禹、赵贤芝犯挪用公款罪，经查，被告人吴锦禹以上海镇发金属材料有限公司的名义与武安市华某水泥有限责任公司签订了租赁经营协议书，基于租赁经营协议取得了武安市华某水泥有限责任公司经营权，并不具备国有公司、企业或者其他单位中的国家工作人员身份，故公诉机关指控被告人吴锦禹、赵贤芝犯挪用公款罪定性不当。辩护人所提意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条、第七十三条之规定
|
刑事一审
|
2014-04-14
|
2017-12-20
| null |
[
"挪用公款"
] |
[
"吴锦禹",
"赵贤芝"
] |
刑事案件
|
河北省邯郸市丛台区人民法院
刑事判决书
（2014）丛刑初字第78号
|
邯郸市丛台区人民检察院以冀丛检刑诉［2013］121号起诉书,指控被告人吴锦禹、赵贤芝犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人赵贤芝、吴锦禹及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"租赁"
] |
公诉机关指控，2011年上半年，被告人吴锦禹在被聘任担任武安市华某水泥有限公司总经理期间，利用职务便利，将已拆除的水泥生产线申报国家淘汰落后产能项目，获得国家奖励资金314万元，该款到账后，其对上级隐瞒该款的收入情况，指使被告人赵贤芝（与吴锦禹系夫妻关系）将该款转入其个人银行卡中，后用于本应由其个人支出的公司生产经营活动。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言及相关书证等证据。认为被告人吴锦禹、赵贤芝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。
被告人吴锦禹、赵贤芝对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人认为，公诉机关指控被告人吴锦禹犯挪用公款罪定性不当。
经审理查明，2011年，被告人吴锦禹在被聘任担任武安市华某水泥有限公司总经理期间，利用职务之便将已拆除的水泥生产线申报国家淘汰落后产能项目，获得国家淘汰落后产能奖励资金314万元。后某锦禹向上级单位隐瞒该款的收入情况，指使公司现金出纳赵贤芝（与吴锦禹系夫妻关系）将该款转入被告人吴锦禹个人的银行卡中，并陆续将该款用于本应由其个人支出的华某水泥有限公司的生产经营活动。
另查明，案发后，被告人吴锦禹、赵贤芝将上述国家奖励资金退还了邯郸市财政局国库中心。
上述事实，有检察机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人任某（中国华某科工集团有限公司工会主席、中国华某建设有限公司副总经理）证明，2008年经介绍吴锦禹想承包武安市华某水泥有限公司，为控制风险，公司要求吴锦禹以单位名义与华某水泥公司签订协议，后某锦禹找了上海镇发金属材料有限公司，以该公司的名义与公司签订了协议，实际是吴锦禹个人租赁经营，并聘任吴锦禹为经理。2011年一天，吴锦禹找到其说国家有一个淘汰落后产能奖励资金的政策，武安市华某水泥有限公司符合条件，他想争取一下，后手续都是吴锦禹办理的。2013年1月份其才知道淘汰落后产能的奖金在2012年底就拨给了武安华某水泥厂了，先是和吴锦禹中止了租赁经营协议，并解除了吴锦禹的聘任职务，并要求吴锦禹将奖励资金314万元退回财政，后某锦禹拿前期投入武安水泥厂的资产和个人的房产做抵押从华某建设公司借款314万元，退还给了邯郸市财政局国库中心。
2、证人陈志成（华冶科工集团留守华冶武安市水泥有限公司综合办公室主任）证明，其对吴锦禹所申请的国家落后产能淘汰奖励的所有情况不知情，且“企业淘汰落后产能验收意见表”其中在县级主管部门验收意见一栏中，部门负责人签字为“陈某1”不是其签的字。
3、武安市华某水泥有限公司工商登记资料、吴锦禹任职说明、聘书、租赁经营协议书、武安市华某水泥有限责任公司申请淘汰落后产能奖励资金的有关材料、相关财务凭证。
4、被告人吴锦禹供述，2008年11月其以上海镇发公司的名义与武安市华某水泥有限责任公司签订了租赁经营协议，并聘任其为总经理。2010年，其听说国家有财政奖励淘汰落后产能资金的政策，认为符合政策，就想申报国家奖励，之后将这情况给华某建设公司主管领导任某做了汇报，后其以华某水泥公司的名义向邯郸市工信局和财政局提出淘汰落后产能奖励资金的申请，2011年年底，财政局将314万元奖励资金拨付给武安市华某水泥公司，其让公司的现金出纳其爱人赵贤芝把钱转到其个人农行的银行账户上，2012年12月，国家审计署对国家淘汰落后产能奖励资金的使用情况进行审计，发现其公司做假账，将奖励资金打入个人卡上的问题，后邯郸市政府通知其，要求把314万元奖励资金退回财政，其用武安市华冶水泥公司的投资和其在金华市的个人房产做的抵押，由华某建设公司借其314万元，在2013年2月左右，由华某建设公司转给了邯郸市财政局。
5、被告人赵贤芝供述，2009年1月左右其到武安市华某水泥有限责任公司担任现金出纳，公司申请中央财政奖励资金的事其听吴锦禹说过，资金到账后才知道申请了314万元的中央财政奖励。2011年12月30日，其用武安市华某水泥有限责任公司的转账支票将314万元转入吴锦禹个人农行借记卡中，并将财政拨款314万元做了收入账目处理，因上面主管单位有文件，内容是中央补贴的这笔资金必须专款专用，用于职工安置和技术改造等。其公司对这笔钱没有按照规定使用，转账支票的存根没有记账，采用假提现等方式，做了虚假支出，将该款用于购买原材料、发放职工福利、工资、还借款等
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审判长赵华
人民陪审员豆新丽
人民陪审员靳小哲
二〇一四年四月十四日
书记员智宏博
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一、被告人吴锦禹犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人赵贤芝犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "关于公诉机关指控被告人吴锦禹、赵贤芝犯挪用公款罪，经查，被告人吴锦禹以上海镇发金属材料有限公司的名义与武安市华某水泥有限责任公司签订了租赁经营协议书，基于租赁经营协议取得了武安市华某水泥有限责任公司经营权，并不具备国有公司、企业或者其他单位中的国家工作人员身份，故公诉机关指控被告人吴锦禹、赵贤芝犯挪用公款罪定性不当。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
40,108,157
|
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| 31,163
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冯某某职务侵占案一审刑事判决书
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湖南省湘潭县人民法院
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本院认为：被告人冯某某利用担任湘潭县石潭镇某某村党支部书记的职务便利，将本单位财物347200元非法占为己有，数额较大，其行为已经构成职务侵占罪，依法应当予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人冯某某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人冯某某能将被其侵占的四台空调退还村集体，可酌情予以从轻处罚。被告人冯某某侵占湘潭县石潭镇某某村的资金尚未退缴的158400元应予追缴。被告人冯某某的辩护人曾志旗提出冯某某侵占的17.2万元已经做账收回，并未实际侵占，是用于村上的开支。4万元的五保基金和6万元的水库承包款冯某某以往来款的形式入账，冯某某没有占有集体财产的拒不归还的故意，其行为应当为挪用资金，且其挪用资金是用于村上的开支，并没有归个人使用，事后得到村镇两委的同意，不构成犯罪的辩护意见。经查，冯某某作为石潭镇某某村党支书不按照村级财务管理的相关制度的规定，利用担任党支书的职务，管理村上的财物的便利条件，通过虚列支出、隐瞒村集体收入等形式，将村集体的财产侵吞占为己有；冯某某虚造朱皮托横断工程款17.2万元从村集体报销后，其没有将此款用于村集体的公用开支，而是用于其个人开支和其经营的香菇合作社的开支等，被发现后，冯某某并没有主动归还，而由石潭镇经济发展办公室从冯某某经手的村上支出的报销款中扣除后收回村集体。对于冯某某侵占五保基金4万元和水库承包款6万元，其行为被发现后，冯某某在明知其个人与村委会之间已无个人往来的情况下，通过在村上开具往来结算据的形式掩盖其欲占有的本质，其目的意欲将集体财产占为己有，其行为不符合挪用资金罪的犯罪构成要件，故对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人提出冯某某认罪态度好，如实供述了自己的犯罪行为，请求对其从轻处罚的辩护意见与本案查明的事实和法律相符，本院予以采纳。综上所述，为了维护社会管理秩序，保护非国家机关公务人员职务廉洁性，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条的规定，判决如下
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刑事一审
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2018-01-08
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2018-09-26
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附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑
|
[
"职务侵占"
] |
[
"冯某某"
] |
刑事案件
|
湖南省湘潭县人民法院
刑事判决书
（2017）湘0321刑初437号
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湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］438号起诉书指控被告人冯某某犯职务侵占罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法由审判员罗明利担任审判长，审判员卢为明、人民陪审员赵晓红组成合议庭，采用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员陈联芝担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员周宁出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人曾志旗到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"财务管理"
] |
湖南省湘潭县人民检察院指控：被告人冯某某在担任湘潭县石潭镇某某村党支部书记期间负责村上财务审批，统管村上集体资金的使用与支出。2012年1月至2013年9月期间，冯某某严重违反村级财务管理制度，利用其负责财务审批及掌握资金使用支出的职务便利，采用隐瞒收入、虚列支出的手段，侵占某某村集体资金共计347200元用于个人开支及自己经营的香菇合作社的业务开支等。被告人冯某某利用担任湘潭县石潭镇某某村党支部书记的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，请本院依法判处。并向本院提交了书证；证人唐某某、周某某、冯某甲、陈某等人的证言；被告人冯某某的供述与辩解；鉴定意见等证据。
被告人冯某某对公诉机关指控其犯职务侵占的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人曾志旗的辩护意见是：对公诉机关指控冯某某犯职务侵占罪的犯罪事实的第1、2、3笔有异议，其余事实无异议。冯某某侵占的17.2万元已经做账收回，该款项冯某某用于八角村的招待费、发放工资、工程款等合理开销，并未实际侵占；4万元的五保基金和6万元的水库承包款亦经过相关村委会成员的确认，允许冯某某以往来款的形式入账。冯某某没有占有集体财产的故意，更没有占为已有拒不归还的主观恶性，其行为应当为挪用资金，其挪用资金是用于村上的开支，并没有归个人使用，事后也得到村镇两委的同意，不构成犯罪。即使构罪冯某某也认罪态度好，如实供述了自己的行为，积极退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人冯某某在担任湘潭县石潭镇某某村党支部书记期间负责村上财务审批，统管村上集体资金的使用与支出。2012年1月至2013年9月期间，冯某某严重违反村级财务管理制度，利用其负责财务审批及掌握资金使用支出的职务便利，采用隐瞒收入、虚列支出的手段，侵占某某村集体资金共计347200元，用于个人开支及自己经营的香菇合作社的业务开支等。具体犯罪事实如下：
1、2012年12月1日，冯某某利用担任某某村党支部书记、负责财务审批及掌握资金使用支出的便利，采用仿冒冯某甲签名的方式，虚报湘潭县石潭镇某某村朱皮托水库横断工程款172000元，将某某村集体资金172000元占为己有，将此款用于个人及其经营的香菇合作社的开支等。
2、2012年1月24日，某某村五保户陈某某因交通事故意外死亡，冯某某利用担任某某村党支部书记的职务便利，在处置该交通事故赔偿过程中，将本应上缴至某某村五保基金的40000元，隐瞒不报，占为已有，用于个人开支。
3、2012年2月8日，冯某某利用担任某某村党支部书记的职务之便，将湘潭县杨嘉桥镇人周某某上缴的某某村朱皮托水库承包款60000元，隐瞒不报，占为己有，用作个人开支。
4、2012年3月27日，冯某某利用担任某某村党支部书记的职务之便，将本应上缴的湘潭市城市管理和行政执法局支持某某村新农村建设资金50000元，隐瞒不报，占有己有，用作个人开支。
5、2013年9月1日，冯某某利用担任某某村党支部书记的职务之便，将湘潭县朝阳假日培训学校给某某村村委会安装的6台格力空调占为己有。经湘潭县发展和改革局价格认定中心认定：冯某某占有的6台空调价值共计人民币25200元。
另查明，2013年12月，湘潭县石潭镇经济发展办公室发现冯某某虚报朱皮托水库横断工程款17.2万元后，责成冯某某将此款退回，冯某某未退回，镇经济发展办公室自行在冯某某实际支出的票据报销款中扣除了17.2万元收回村集体（2014年10月开据收回16.5万元和2015年9月开据收回0.7万元）。2017年9月16日，冯某某的家属将被侵占的四台空调送还湘潭县石潭镇某某村民委员会。
证明上述有异议的事实的证据有：
（一）、被告人冯某某的供述，证实2012年10月份，因为香菇合作社的大棚建设和还唐某某的高利贷需要资金，就萌发了虚造朱皮托横断工程的想法。当时初步计算朱皮托的横断工程量大概是在17.2万元左右。2012年10月，我将我的想法告诉了唐某某，想在村上搞点钱。但因为一是村上没有钱，二是有钱也出不得账。所以我就虚造了朱皮托中段南至北横穿中干路工程（横断工程），之后我和唐某某一起去了石潭镇经管站，我开了一张17.2万元的领据，并在领据后面附了一张假协议。我在领据上面进行了审批，我将我的想法和领据给唐某某看，唐某某没有反对，并且在领据上面签了“证明人唐某某”，领据是以冯某甲的名义开的，但冯某甲并不知情。所以我就伪造了冯某甲的签名，之后唐某某就拿着领据和伪造的附件到经管站进行了报账。在我虚列朱皮托横断工程之后，将这17.2万元计入我与村上的个人往来。2013年下半年，新农村建设资金陆续到位之后，我就将这17.2万元分多次领出来了。这些钱并没有用于村上的正常开支，都用于我个人开支和香菇合作社投资了。因为我虚造领据的目的就是将高息借款转嫁到村上，但因不能将高息借款在村账上体现，所以采取虚造工程的方式套钱出来。五保资金实际上是村上一个五保老人陈某某车祸死亡之后的赔偿款。2014年正月初二的时候，我们村上的五保老人陈某某遭遇车祸死亡，当时陈某某的侄儿陈某甲听到消息之后赶到了现场，但是他看到肇事的司机逃跑了，陈某甲就不管了，后面肇事车主自己投案自首了，村上出面对事故进行了协调，当时是在湘潭县交警大队协调的，协调的结果就是肇事司机赔偿13万元。当天就在交警大队，肇事司机的姑父冯某乙找到村上说肇事司机唐丙现在拿13万元出来非常不容易，请村上少要一点赔偿款，最后达成协议村上少要2万元赔偿款，所以实际赔偿款为11万元，后面我与唐某某商量赔偿款的分配；3万元给了陈某某的嫂子（作为安慰费），4万元给了陈某甲作为陈某某的安葬费，剩下的4万元在我手上作为村上五保资金，4万元存到我农行的账户上面了。③2012年朱皮托水库改造完成后，张某乙的熟人周某某承包了朱皮托做垂钓基地，承包期五年，每年租金1.2万元。签订协议后周某某分三到四次将6万元承包款交给了我，我都打了收条给他，具体时间记不清了。这6万元我一直未入账，被我自己日常开支用了。直到2016年7月，唐某某提示我几次，我才要唐某某开了一张收据。但钱已经被我用了，没办法归还，只好以我个人往来款的形式向村里交账。
（二）、证人证言。
1、证人冯某甲的证言，证实2012年12月1日，朱皮托水库横断工程17.2万元领据与2012年1月3日协议都不是我写的，我只做过朱皮托水库的部分工程（护堤、涵洞等），没有做过朱皮托横断工程。所做工程的总金额为3万元，没有17.2万元。协议和领据都是伪造的，签名也并不是我的签名。
2、证人唐某某的证言（系某某村村长），证实某某村财务实际管理没有按照政府规定，由冯某某对村委开支进行审核，监察小组成员冯某丙负责审查，2014年6月之前村委资金都是由冯某某管理使用，我负责记账、报账。村里相关重大决定冯某某说了算，不需要和村委会其他成员商量，村级财务管理混乱。2012年9月，冯某某向我提出虚构一个冯某甲承包朱皮托水库横断工程款，用于归还向唐甲某的高利贷。因为我知道借唐甲某高利贷的事，村委会的钱本来就在冯某某的手上，我只负责做账，所以没有提出异议。然后冯某某就打了一张领据给我，领据上的审批人为冯某某，领用人冯某甲的名字是冯某某要我冒签的，我在证明人处签了自己的名字。2012年9月份，这17.2万元当时是完全可以支付唐甲某的本息，但冯某某在管理村委会资金期间，个人开支与村里开支混合，又将村上的开支挪用，所以才借唐甲某的钱填补村上漏洞。后来虚构工程款又没有用于归还唐甲某，自己挪用了。直到2014年10月份与唐甲某协商时，高利贷利滚利已经达到31.6万元。这17.2万元，冯某某具体如何使用的我就不知道。2012年1月左右我村五保户陈某某因交通事故死亡，肇事者共计赔偿13.5万元，13.5万元中有4万元作为安葬费，3万元给陈某某的亲属作为抚恤金，剩下的6.5万元作为某某村五保户基金入村账，后由于司机唐丙找人说情，6万元减少到4万元，然后钱就都交给了冯某某。该笔钱冯某某一直没有入村账，2016年7月要审查村级财务，冯某某见瞒不住了，当时也交钱不出，所以就给我打了一张个人往来的收据，并表明这是陈某某的死亡赔偿款中，要交给村里的4万元，是被他拿走了。另外冯乙某建的养猪场属于违规建筑，被强拆后，为了妥善处理，最后协调支付8万元补偿款给冯乙某，村上出的4万元是冯某某支付的，但是后来他到村上报了账，是分两次报的。2012年2月份，村委会与周某某签订朱皮托水库的承包合同，承包五年，每年租金1.2万元，收取租金6万元，合同签订之后周某某并没有交钱给我。2016年7月份，镇政府审查村级账务时，我就向冯某某提出水库快到期，应上缴承包款的问题。冯某某知道事情瞒不住之后，就说周某某早就给了承包款，但是他现在交不出，于是就开了一张个人往来的6万元收据给我。但是政府经管站与村委会并不认可这种入账方式。早在2014年10月份，冯某某移交村级资金管理权时，跟村上的个人往来款早就用完了。2016年7月份，村委会和他是没有个人往来的。对于村上修建综合大楼时，在我记的账里，没有冯某某出资30万元的记录，也没有听冯某某讲垫资的行为。
3、证人陈乙某的证言（系石潭镇经发办主任），证实2013年12月镇经发办对某某村2011年11月至2013年11月的财务进行审计，审计过程中发现朱皮托工程由南至北的路段双面硬化及路曲硬化及清污工程款17.2万元没有预算，在这个情况下我们与水管站的同志到了现场进行查看，发现东侧面与路面并没有硬化，与报账的情况不符，随后我们找冯某某询问具体的情况，冯某某告诉我们这个17.2万的工程实际上是虚造的，17.2万元实际上是为了还借唐甲某10万元的高利贷利息，当时我们就交代了冯某某这个17.2万元的支出不能列支，必须收回来。但是由于某某村是红旗村，我们将情况反映给了刘乙某书记，刘书记与镇党委进行了商量，决定对某某村财务问题先进行内部整改，对这17.2万元的事情先不做处理，等查清楚之后再决定如何处理。到了2014年10月份县委巡视组到石潭镇进行巡视，我们把某某村的一些问题向巡视组提了出来，之后镇党委组织相关部门进行开会对某某村财务问题进行了整改，整改的过程中就涉及到了虚造的朱皮托水库横段工程，由于当时冯某某没有现金，所以只能用审核合理的支出发票来冲抵这17.2万元。这个17.2万元确实是分两次做账的，第一次是2014年10月29日做账做了16.5万元，第二次是2015年9月25日做账做了7000元。这样做账是为了完善账目，实际上虚列17.2万元朱皮托水库横段工程款亏空还是存在，因为冯某某已经报过来的17.2万元发票所使用的资金实际还是村上的资金。
4、证人唐丙的证言（系交通事故的肇事司机），证实经冯某乙与冯乙某、陈某甲等人协调，由我赔偿丧葬费、死亡赔偿金等费用合计13.5万元。我们双方签订了协议。因陈某某系五保户，没有直系亲属，就由其侄儿陈某甲在协议上签字。签订协议后，我先交了4万元的丧葬费到湘潭县公安局交警大队，交警大队再将该4万元丧葬费分转交给陈某甲。2012年2月3日，我在湘潭县易俗河镇一宾馆内给了1万元给冯某某，冯某某给我打了一张收款3万元的收条；当日，我再交了6.5万元到湘潭县公安局交警大队，由交警大队转交给某某村村委会和陈某某的家属，而实际陈某某的侄儿陈某甲只领了3万元的钱，剩下的3.5万元被冯某某代表某某村对委会领走了。
5、证人周某某的证言，证实2012年2月8日，我与某某村委会签订了某某村朱皮托水库养殖承包合同书（5年），一共交了承包款6万元给冯某某，冯某某用白纸打了收条给我。这6万元是否入村账，我并不知道。
（三）书证
、2012年12月1日领据，证实领据记载因某某村朱皮托中段南至北横穿中干路工程领到17.2万元，上有冯某某及冯某甲的签名。2012年1月3日协议，证实由于朱皮托工程施工受阻，故只能改变施工方案，由南至北（中断）贯穿马路。包括基础与模具等全部工程量为17.2万元。经手人为：唐某某、冯某某、冯某甲。协议书，证实2012年1月25日唐丙与死者陈某某的家属、村委会达成赔偿协议，唐丙赔偿13.5万元给死者家属和村委会，其中4万元为丧葬费，3万元作为慰问金，余款6.5万留在村委会作五保基金。收条，证实陈某某的赔偿款陈某甲收了4万元，3万元给了陈某某的叔伯嫂子，剩下的被冯某某收取。领据，证实2016年7月由于村民反映强烈，事情败露，冯某某又无法归账，在明知个人与某某村村委会之间已无往来的情况下，以个人往来形式入账。某某村朱皮托水库养殖承包合同书，证实承包期为5年（2012年4月1日至2017年4月30日），因天气阴雨影响，承包日期定为2013年至2017年12月31日为有效期。冯某某于2012年8月13日收到租金一万元整。领据，证实因事情败露，冯某某无法归账，在明知其个人与某某村村委会之间已无个人往来的情况下，只好以个人往来形式入账。、审计报告，证实经过湘潭诚正有限责任会计事务所审计截止2017年3月，某某村尚欠冯某某83331.46元，但是有收据未入账或未核对清楚，因此审计报告数据尚不能真实反映冯某某个人与八角村的往来情况。
证明本案事实的综合证据有：被告人冯某某的供述；证人冯某丙、刘甲某、王甲某、冯ＸＸ、李ＸＸ、刘ＸＸ、唐甲某、冯Ｘ、冯丙、肖ＸＸ、张某乙、沈ＸＸ、陈某、彭ＸＸ、冯Ｘ某、冯Ｘ甲、李Ｘ甲、陈乙某的证言；欠条；交易明细；建筑工程施工合同；协议书；湖南省村级集体经济组织收款收据；收条；房屋买卖合同；购房协议；房屋所有权证复印件；补充协议；中共湘潭县纪律检查委员会立案决定书；银行交易明细；个人客户关联合约信息；借记卡产品资料查询；湘潭县纪委移送相关书证；湘潭县纪委移送冯某某调查笔录；关于冯某某所犯错误事实的见面材料；悔过书；湘潭县纪委移送唐某某等人调查谈话笔录；湘潭县石潭镇人民政府某某村财务问题处理情况汇报；朱皮托横断工程17.2万元收、支出明细及收据；案件移送函；湘潭县发展和改革局价格认证中心潭县价认定（2017）29号价格认定结论书；身份信息资料；到案经过说明；中共湘潭县石潭镇委员石发【1998】20号关于各村党支部委员换届选举结果批复的通知；中共湘潭县石潭镇委员石发【2001】27号关于各村党支部委员换届选举结果批复的通知；中共湘潭县石潭镇委员石发关于某某村党支部选举结果的批复；中共湘潭县石潭镇委员石发【2007】38号中共石潭镇委员会关于周某某等同志的任职通知；中共湘潭县石潭镇委员石发会关于周某某等同志的任职通知；中共湘潭县石潭镇委员石发【2014】2号中共石潭镇委员会关于石潭镇村党支部换届任职的通知；关于冯某某违纪行为的调查报告；案情汇报；“走四方”盆景菇代理协议；情况说明；冯某某身份证复印件；承诺书；办案材料；关于生产销售鸡腿菇三人协议；大学生农村创业合作协议；香菇种植合作协议；报案材料；身份证复印件；中共湘潭县纪律检查委员会案件（线索）移送函；中共湘潭县纪律检查委员会湘潭市人大常委会办公室关于湘潭县石潭镇某某村新农村建设现场办公会议纪要等证据。
以上证据，已经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定
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审判长罗明利
审判员卢为明
人民陪审员赵晓红
二〇一八年一月八日
代理书记员陈联芝
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一、被告人冯某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年1月23日至2018年7月22日）。
二、被告人冯某某尚未退还的违法所得158400元依法应予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n经查，冯某某作为石潭镇某某村党支书不按照村级财务管理的相关制度的规定，利用担任党支书的职务，管理村上的财物的便利条件，通过虚列支出、隐瞒村集体收入等形式，将村集体的财产侵吞占为己有；冯某某虚造朱皮托横断工程款17.2万元从村集体报销后，其没有将此款用于村集体的公用开支，而是用于其个人开支和其经营的香菇合作社的开支等，被发现后，冯某某并没有主动归还，而由石潭镇经济发展办公室从冯某某经手的村上支出的报销款中扣除后收回村集体。对于冯某某侵占五保基金4万元和水库承包款6万元，其行为被发现后，冯某某在明知其个人与村委会之间已无个人往来的情况下，通过在村上开具往来结算据的形式掩盖其欲占有的本质，其目的意欲将集体财产占为己有，其行为不符合挪用资金罪的犯罪构成要件。"
}
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挪用资金罪
|
单位
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41,217,554
|
plain_text_500_data_60_97w.pickle
| 60,051
|
宋××挪用公款一审刑事判决书
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天津市武清区人民法院
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本院认为，被告人宋××身为村集体单位的负责人员，利用职务上的便利，挪用村集体的资金进行营利活动，且数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人宋××犯挪用公款罪的罪名不能成立，应以挪用资金罪定罪处罚，对指控被告人宋××挪用的犯罪数额18万余元应扣除被告人存款账户中的个人原有余额人民币9620.81元（7670.52元＋1950.29元），按挪用资金人民币171929.19元认定。被告人宋××能自愿认罪，且在案发前均已退还全部被挪用的资金，依法可酌情予以从轻处罚。对辩护人发表的被告人宋××的行为应定为挪用资金罪，被告人宋××能当庭自愿认罪、有悔罪表现，建议判处被告人宋××缓刑的辩护意见予以采纳。本院为维护社会秩序，保障集体的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款、第七十二条一款、第七十三条二、三款、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-02-11
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2014-08-26
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附判决引用的《中华人民共和国刑法》的相关条款：
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处
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[
"挪用公款"
] |
[
"宋××",
"天津市武清区人民检察院"
] |
刑事案件
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天津市武清区人民法院
刑事判决书
（2013）武刑初字第496号
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天津市武清区人民检察院以津武检刑诉（2013）383号起诉书指控被告人宋××犯挪用公款罪，于2013年11月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员张欣欣出庭支持公诉，被告人宋××及辩护人吴兆斌到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"财产权"
] |
天津市武清区人民检察院指控，被告人宋××于2003年至2009年任天津市武清区王庆坨镇×××村村委会主任，2009年至今任武清区王庆坨镇×××村党支部书记。被告人宋××在任职期间，利用职务便利，于2008年12月16日、2009年12月14日、2010年11月29日将天津市武清区王庆坨镇人民政府下发给该村的南水北调工程临时占地费每年413160元，三年合计120余万元，先后分别存入其本人及宋×、李×等人账户，并于2008年12月16日、12月19日、2009年12月22日转账支出18万余元用于支付其个人购粮食款。其中李×的个人账户，主要用于支付其个人购粮食款及个人生活支出。每年的占地费均于次年初发放给村民。被告人宋××后被抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人宋××身为农村基层组织人员，其在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条一款之规定予以判处。
被告人宋××对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的证据无异议，未发表辩护意见。
被告人宋××的辩护人辩护认为，被告人宋××不属于挪用公款罪的主体，不构成挪用公款罪，其行为应构成挪用资金罪。发表了被告人宋××能当庭自愿认罪，有悔罪表现，情节轻微，建议判处被告人宋××缓刑的辩护意见。
经审理查明，被告人宋××于2003年至2009年任天津市武清区王庆坨镇×××村村委会主任，自2009年起任武清区王庆坨镇×××村党支部书记。2008年11月1日，王庆坨镇政府与王庆坨镇×××村村民委员会签订南水北调管线工程临时占地协议，约定自2008年11月1日至2011年10月30日三年临时占用王庆坨镇×××村土地，并支付临时占地费共计人民币1239480元（即每年人民币413160元）。2008年12月12日，王庆坨镇×××村“两委”联席会议决定，因上述补偿费为支票支付，遂借用宋××账户将上述临时占地费倒出现金后发放给村民。
被告人宋××于2008年12月16日将天津市武清区王庆坨镇人民政府下发给该村的南水北调工程临时占地费人民币413160元存入其本人账户（其中账户上原有其本人存款人民币7670.52元），后其利用职务便利，于当日转账支出人民币70000元用于支付购买荣××粮食的款项，又于2008年12月19日转账支出人民币50000元用于支付购买荣××粮食的款项，挪用资金数额为人民币112329.48元。被告人宋××于2009年12月14日将天津市武清区王庆坨镇人民政府下发给该村的南水北调工程临时占地费人民币413160元先后分别存入其本人及其子宋×、其妻李×等人账户，后其利用职务便利，让其子宋×于2009年12月22日从其子宋×存有上述占地费的账户中转账支出人民币61550元（其中账户上原有其本人存款人民币1950.29元）用于支付购买荣××粮食的款项，挪用资金数额为人民币59599.71元。
被告人宋××将上述每年的占地费均于次年初暨春节前除大部分发放给村民外，其他款项均转入其村委会在王庆坨镇经管站账目。被告人宋××后被抓获。
上述事实，被告人宋××及辩护人吴兆斌在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及抓获经过、证人证言、被告人宋××的任职履历、证明、南水北调管线工程临时占地协议、王庆坨镇×××村“两委”联席会议记录、村民代表会议记录、王庆坨镇存档的转账支票及记账凭证复印件、2009年至2011年三年王庆坨镇×××村每年发放南水北调占地补偿款的明细、协助查询存款／汇款通知书及相应银行的明细清单、被告人供述等证据证明属实，足以认定
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审判长姚长胜
代理审判员殷健
人民陪审员郭希双
二〇一四年二月十一日
书记员刘向兰
速录员刘春秀
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被告人宋××犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在刑罚执行期间，被告人应当在相关组织接受社区矫正）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人宋××身为村集体单位的负责人员，利用职务上的便利，挪用村集体的资金进行营利活动，且数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人宋××犯挪用公款罪的罪名不能成立，应以挪用资金罪定罪处罚。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
41,434,947
|
plain_text_502_data_60_97w.pickle
| 77,444
|
李某甲挪用资金案一审刑事判决书
|
安阳县人民法院
|
本院认为，被告人李某甲作为安阳县马家乡北齐村委会的工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金15万元，数额较大，超过三个月未还，且进行营利活动，核其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人认罪态度较好，赃款已全部退出，予以从轻处罚。被告人的辩护人辩称李某甲构成自首，经查，2011年4月19日，乡政府包村干部张某某通知北齐村村支两委的干部到乡政府，到乡政府之后，县纪委的工作人员都在场，县纪委工作人员将李某甲等人带到纪委办案基地。2013年6月9日，安阳县公安局经侦大队接安阳县纪委移交李某甲挪用资金一案，因李某甲当时在安阳县纪委，该队民警到安阳县纪委将李某甲带到安阳县公安局经侦大队。故李某甲不属主动投案，不构成自首，对辩护人的辩解理由不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-01-14
|
2015-10-13
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"李某甲"
] |
刑事案件
|
安阳县人民法院
刑事判决书
（2013）安刑初字第00359号
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安阳县人民检察院以安县检刑诉（2013）469号起诉书指控被告人李某甲犯挪用资金罪一案，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派检察员李龙海出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人刘用田、李丹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[] |
安阳县人民检察院指控：2011年1月份，被告人李某甲经村两委研究将本村3000亩荒地承包给安阳市海济清真肉业有限公司，承包费用为15万元。后于1月21日私自将安阳市海济清真肉业有限公司给付该村的15万元荒山承包费和8万元的村干部费用打到其妹夫马某某的投资公司的帐号上，以获取高额利息。案发后李某甲于2011年4月28日将15万元荒山承包费的本金及非法所得的利息全部退还。
安阳县人民检察院同时提供了被告人供述、证人证言、查询存款、汇款通知书、纪委谈话记录、立案决定书、起诉意见书、马家乡纪委情况说明、安阳县纪委情况说明、到案证明、户籍信息等证据指控被告人李某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望法院从轻处罚。
被告人李某甲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为1、李某甲有自首；2、情节较轻；3、李某甲系村里医生，希望让其早日到村里为群众服务。综上，希望法院判处李某甲缓刑。
经审理查明，被告人李某甲从2010年1月至案发任马家乡北齐村村委会主任，2011年1月份，被告人李某甲经村两委研究后将本村3000亩荒山发包给安阳市海济清真肉业有限公司，承包费用为15万元。2011年1月21日李某甲私自将安阳市海济清真肉业有限公司给付该村的15万元荒山承包费打到其妹夫马某某的投资公司的帐号上，以获取高额利息（月息1.5）。案发后李某甲于2011年4月28日将15万元荒山承包费的本金及非法所得的利息全部退还，挪用时间为3个月零7天。8万元好处费一事安阳县纪委正在调查。
另查明，2011年4月19日，乡政府包村干部张某某通知北齐村村支两委的人到乡政府，到乡政府之后，县纪委的工作人员都在场，县纪委工作人员将李某甲等人带到纪委办案基地。2013年6月9日，安阳县公安局经侦大队接安阳县纪委移交李某甲挪用资金一案，因李某甲当时在安阳县纪委，该队民警到安阳县纪委将李某甲带到安阳县公安局经侦大队。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人李某甲供述
我从2010年1月至案发任马家乡北齐村村委会主任，2011年1月21日海济清真肉业有限公司的委托人袁某某与我村协商好以15万元价格承包我村荒山，加上事先商量好给乡村干部的8万元好处费共计23万元。我让袁某某把23万元转到我妹夫马某某的投资公司的帐号上，我可以从中获得利息，每月一分五。元月25日我与袁某某签订的合同。2011年4月19日，乡政府包村干部张某某把我村支两委的人叫到乡政府，到乡政府之后，县纪委的工作人员都在场，县纪委叫我们直接去了安阳县纪检委。在4月28日我将23万元及利息10350元一并转到县纪委的帐号上，这钱一共在马某某那里存了三个月零七天。
2、证人李某乙（系村支委委员）证言
我知道安阳市海济清真肉业有限公司与我村委会经协商以15万元的价格承包我村荒山3000亩，但签合同及给钱我不清楚。
3、证人李某丙（系村支委委员）证言
海济清真肉业有限公司与我村协商承包我村荒山，具体情况我不清楚。
4、证人李某丁、李某戊、郭某某证言
2010年10月份左右我村召开村支两委、党员、村民代表会议全部同意以15万元价格将荒山承包给海济清真公司。
5、查询存款、汇款通知书
证明2011年1月21日转帐23万元。
6、安阳县纪委关于李某甲挪用承包费15万元及好处费8万元的具体谈话记录
7、安阳市海济清真肉业有限公司工商信息查询单、海济公司非法吸收公众存款立案决定书、起诉意见书
8、马家乡纪委情况说明
证明安阳县纪委将15万元及利息转交马家乡纪委，马家乡纪委将15万元退还海济公司。
9、安阳县纪律检查委员会情况说明一份
证明8万元好处费一事县纪委正在调查。
10、张某某（乡包村干部）证言
2011年元月北齐村将荒山承包给海济公司，承包前未向乡政府汇报，也未按规定公开招标，事发前不知道李某甲将承包费存入他人帐户，事发前不存在与海济公司协调相关问题。
11、马家乡纪委到案证明
2011年4月19日左右，北齐村原村两委干部李某甲等人经乡包村领导通知来到了乡纪委，乡纪委结合县纪委将李某甲等人带到纪委办案基地。
12、安阳县公安局经侦大队到案证明
2013年6月9日，该队接安阳县纪委移交李某甲挪用资金一案，该局受案后，因李某甲当时在安阳县纪委，该队民警到安阳县纪委将李某甲带到安阳县公安局。
13、户籍信息
上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定
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审判长韩跃
审判员张婵
人民陪审员王海丽
二〇一四年一月十四日
书记员李艳敏
|
被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年9月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李某甲作为安阳县马家乡北齐村委会的工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金15万元，数额较大，超过三个月未还，且进行营利活动，核其行为构成挪用资金罪。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
42,743,018
|
plain_text_515_data_61_97w.pickle
| 12,533
|
李国红虚假出资、抽逃出资罪、合同诈骗罪等二审刑事判决书
|
山西省忻州市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）李国红在担任山西旋越汽车贸易有限公司法定代表人期间与山西融臻典当有限公司签订抵押借款合同，在合同履行过程中，其采用虚构事实的方法，先履行部分合同，归还部分借款，后以卖车需要为名借走抵押物，未提供新的担保，借款到期后隐匿行踪，骗取融臻公司27.248万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审被告人李国红因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人李国红及其辩护人所提“不构成合同诈骗罪”的上诉理由、辩护意见无证据予以支持且与本院查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人李国红及其辩护人所提“不构成挪用资金罪”的上诉理由、辩护意见，经查，2010年4月19日，上诉人李国红以旋越公司名义与融臻公司签订借款合同，向融臻公司借款100万元；2010年4月20日，上诉人李国红将向融臻公司借款100万中的65万元归还了其个人在忻州开发区诚信小额贷款有限公司的贷款，次日将上述借款中的31万元归还了其以十堰瑞浩工贸有限公司忻州分公司名义向忻州市亨达典当有限责任公司的贷款；上诉人李国红借款、还款的行为中可确认，李国红借款的目的即为偿还个人债务，虽在借款时是利用其身为旋越公司法定代表人的特殊身份以旋越公司的名义实施借款行为，但该借款不应认定为旋越公司的单位资金，且本案现有经庭审举证、质证的证据中张某1的询问笔录、任某的情况说明均证实，旋越公司在注册期间张某1、任某均未出资，也从未参与经营、管理，上诉人李国红将向融臻公司借款100万的行为未侵犯张某1、任某的财产所有权，故上诉人李国红不构成挪用资金罪，上诉人李国红及其辩护人所提上述上诉理由、辩护意见符合法律规定，本院予以采纳，原判认定上诉人李国红构成挪用资金罪不当，应予更正。综上，为维护良好的的市场秩序，保护公私财产权利不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
|
2015-08-01
|
2017-09-19
| null |
[
"虚假出资、抽逃出资",
"合同诈骗",
"挪用资金"
] |
[
"李国红"
] |
刑事案件
|
山西省忻州市中级人民法院
刑事判决书
（2016）晋09刑终143号
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忻州市忻府区人民法院审理忻州市忻府区人民检察院指控原审被告人李国红犯抽逃出资罪、合同诈骗罪、挪用资金罪一案，于2015年3月19日作出（2014）忻刑初字第264号刑事判决。判后，原审被告人李国红不服，提出上诉。本院于2015年8月7日作出（2015）忻中刑终字第173号刑事裁定，以原判程序违法为由，撤销忻州市忻府区人民法院（2014）忻刑初字第264号刑事判决，发回重审。忻州市忻府区人民法院依法另行组成合议庭，于2016年4月7日作出（2015）忻刑刑初字第229号刑事判决。判后，原审被告人李国红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻州市人民检察院指派检察员贾福梅、王谊军出庭履行职务，原审被告人李国红及其辩护人李勇奇、王文杏到庭参加诉讼，本案现已审理终结
|
[
"典当",
"合同",
"抵",
"担保",
"故意犯",
"贷款",
"分公司"
] |
原判认定，2010年4月，被告人李国红筹备开办山西旋越汽车贸易有限公司（以下简称旋越公司），被告人李国红与其妻任某、朋友张某1商定由三人配合办理公司注册事宜。2014年4月6日李国红向融臻公司借款1000万元作为旋越公司的注册资本，融臻公司将500万汇至李国红银行账户，500万分别汇至任某、张某1银行账户。注册完成后，李国红于2014年4月16日将注册资本1000万全部抽取用于归还融臻公司借款。2014年11月，在李国红安排下，张某1将其股份转让于李国红、任某，并至工商部门变更登记，转让后李国红占公司股份65%，任某占公司股份35%。
2010年4月19日，被告人李国红以旋越公司名义与融臻公司签订借款合同，抵押东风牌自卸货车等汽车合格证五份，向融臻公司借款100万元，借款利率每万元月息280元，30天结息一次，借期六个月，融臻公司扣除当月利息28000元后转账至李国红个人银行账户。李国红于2010年5月24日归还融臻公司本金20万元，后按期给付借款利息，借款到期后与融臻公司协商续签借款合同二次，借款合同到期日为2012年5月8日。期间李国红以旋越公司出售汽车需要所抵押的汽车合格证为由，承诺先借取抵押的汽车合格证，进回新车后，将合格证如数补回，先后将抵押的五份汽车合格证从融臻公司取走。截止2012年3月，李国红共计结息527520元。之后李国红不再结息，旋越公司亦关门，融臻公司无法与李国红取得联系。借款本金80万至今未还。
2010年4月20日，被告人李国红将向融臻公司借款100万中的65万元归还了其个人在忻州开发区诚信小额贷款有限公司（以下简称诚信公司）的贷款，次日将上述借款中的31万元归还了其以十堰瑞浩工贸有限公司忻州分公司名义向忻州市亨达典当有限责任公司（以下简称亨达公司）的贷款。
认定上述事实的证据有：1、报案材料、融臻典当行收据、借款合同，证实被告人李国红向融臻公司借款100万元及李国红偿还本金20万元及利息的情况；2、证人赵某（系融臻公司业务经理）证言，证实李国红向其公司借款的时间、经过、归还本金、利息，续签借款合同以及骗取抵押物，至2013年无法找寻到李国红的情况；3、何某（系融臻公司出纳）证言、融臻公司情况说明，证实李国红向融臻公司借款时间、经过、归还本金与利息的情况；4、证人张某1证言，证实其与李国红系朋友，李国红安排其充任山西旋越汽车贸易有限公司股东帮助注册及注册后股份转让过程；5、证人郭某1证言，其系李国红妻兄，旋越公司成立后其在该公司帮忙卖车，证实旋越公司的日常经营状况；6、证人焦某证言，其系忻州开发区诚信小额贷款有限公司业务员，证实2010年4月20日李国红将借诚信公司本金65万归还至焦的银行卡，后焦某将该款转至诚信公司；7、忻州开发区诚信小额贷款有限公司借款合同、收回贷款凭证、证明材料，证实李国红在诚信公司贷款及还款情况；8、证人段某1证言，其系忻州市亨达典当有限责任公司工作人员，证实2010年4月9日李国红以十堰瑞浩工贸有限公司忻州分公司名义向亨达公司抵押三份汽车合格证借款，2010年4月21日李国红将借款本金及利息31万归还至段某1的银行卡；9、亨达公司说明、当票、赎当凭证，证实证实李国红在亨达公司贷款及还款情况；10、证人张某2（系山西祥瑜汽车销售服务公司副总经理）证言、山西祥瑜汽车销售服务公司记账凭证，证实2011年5月李国红向该公司共转款392800元款用于购买汽车；11、证人万某、段某2证言，证实段某2、李国红、万某之间的债权债务关系；12、证人韩某、刘某、石某证言、河北骐进物流有限公司保定分公司证明材料、保德县远大汽车贸易有限公司证明材料、机动车注册申请表、机动车销售统一发票，证实李国红抵押于融臻公司的五份汽车合格证相对应车辆的销售、购买情况；13、忻府区公安局禁毒大队办案说明，证实李国红之妻任某下落不明，查找不到；14、旋越公司注册资料，证实旋越公司注册及股东变更情况；15、十堰瑞浩工贸有限公司忻州分公司注册资料，证实李国红系该公司忻州分公司负责人；16、旋越公司农行账户资金流转明细及凭证，证实旋越公司帐内资金流转情况；17、李国红农行开户情况及资金流转明细和凭证，证实李国红个人账户资金流转情况，其中2010年4月19日到款9720000元，4月20日有65万元转入忻州开发区诚信小额贷款有限公司，4月21日31万元归转入忻州市亨达典当有限责任公司；18、李国红民事案件起诉材料，证实多名原告以李国红为被告提起借贷纠纷诉讼的情况；19、被告人供述与辩解，与当庭陈述基本一致；20、户籍证明，证实李国红的身份情况；21、刑事判决书，证实李国红前科犯罪情况；22、释放证明，证实李国红刑满释放时间；23、谅解书，证实融臻公司对李国红的谅解情况。
上述证据，均经庭审举证、质证，予以核实。
据此原审法院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。被告人李国红在担任山西旋越汽车贸易有限公司法定代表人期间，与山西融臻典当有限公司签订抵押借款合同，在合同履行过程中，其采用虚构事实的方法，先履行部分合同，归还部分借款，后以卖车需要为名借走抵押物，未提供新的担保，借款到期后隐匿行踪，骗取融臻公司27.248万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李国红挪用旋越公司资金96万元，用于归还个人债务，数额巨大，超过3个月不予归还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人李国红犯合同诈骗罪、挪用资金罪罪名成立，但指控被告人李国红合同诈骗的数额，不应认定为80万元，应扣除已给付的52.752万元。根据2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过《关于第一百五十八条、第一百五十九条的解释》之规定，刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定，只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。旋越公司不属注册资本实缴登记制的公司。公诉机关指控被告人李国红犯抽逃资金罪，不能成立。被告人李国红因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李国红身犯数罪，应依法数罪并罚。被告人与辩护人关于指控的合同诈骗事实系被告人与他人经济纠纷，不构成合同诈骗罪，指控的挪用资金罪不构成犯罪的意见，与查明事实不符，依法不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，打击妨害对公司、企业管理秩序的犯罪，打击扰乱市场秩序的犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十二条、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决一、被告人李国红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元，犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万元。二、非法所得追退被害人。
判后，原审被告人李国红不服，以其不构成合同诈骗、挪用资金为由提出上诉。辩护人当庭亦提出与被告人上诉理由基本相同的辩护意见。
经审理查明的事实、证据与原判认定的一致，本院予以确认
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审判长刘泳江
审判员侯亮
审判员赵耀
二〇一五年八月一日
书记员张宇
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一、维持忻州市忻府区人民法院（2015）忻刑初字第229号刑事判决中第二项，暨（二）、非法所得追退被害人。
二、撤销忻府区人民法院（2015）忻刑初字第229号刑事判决中第（一）项，暨（一）、被告人李国红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元，犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万元。
三、被告人李国红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李国红刑期自2013年8月27日起至2019年8月26日止，罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人李国红借款的目的即为偿还个人债务，虽在借款时是利用其身为旋越公司法定代表人的特殊身份以旋越公司的名义实施借款行为，但该借款不应认定为旋越公司的单位资金，且本案现有经庭审举证、质证的证据中张某1的询问笔录、任某的情况说明均证实，旋越公司在注册期间张某1、任某均未出资，也从未参与经营、管理，上诉人李国红将向融臻公司借款100万的行为未侵犯张某1、任某的财产所有权，故上诉人李国红不构成挪用资金罪。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
42,768,728
|
plain_text_515_data_61_97w.pickle
| 38,243
|
温馨职务侵占案二审刑事判决书
|
云南省楚雄彝族自治州中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）温馨受云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司劳务派遣到中国银行以及在与中国银行云南省分行签订定岗劳动合同期间，在中国银行楚雄州分行南路支行从事柜员工作，其利用职务便利，在上门代收楚雄州医院开发区分院现金存款过程中，采取盖章返回客户现金存款存根联，销毁客户现金存款记账联，将客户存款不入账，使所截留的公款不能在单位财务帐目上反映出来的作案手段，在一年时间里截留楚雄州医院开发区分院现金存款975290.5元占为己有，数额较大，至案发前没有归还行为，已构成职务侵占罪。一审认定原审被告人温馨犯挪用公款罪及公诉机关指控其犯贪污罪不当。温馨到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。案发后温馨家人积极代其退赔全部赃款，亦可酌情从轻处罚。温馨与云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司签订云南省劳动合同，按照云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司与中国银行股份有限公司楚雄州分行签订的劳务派遣协议书和中国银行与温馨的劳动合同，被安排至中国银行股份有限公司楚雄州分行从事不具有组织、领导、监督、管理等从事公务职责的柜员工作，其主体身份应认定为非国家工作人员。温馨采取盖章返回客户现金存款存根联，销毁客户现金存款记账联，将客户存款不入账，使所截留的公款难以在单位财务帐目上反映出来，且在案发前没有归还行为，应当以职务侵占罪对其定罪处罚，故楚雄市人民检察院提出原判认定事实及定性错误，被告人温馨构成贪污罪，原判适用法律错误的抗诉意见以及原审被告人温馨及其辩护人提出原审认定其犯挪用公款罪错误的上诉理由和辩护意见，均不能成立。楚雄市人民检察院提出原判对原审被告人温馨量刑畸轻，应在有期徒刑十年以上判处的抗诉意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，刑法第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额规定，温馨利用职务便利侵占资金975290.5元，数额较大，应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，故该抗诉意见亦不能成立。楚雄市人民检察院提出原审被告人温馨的犯罪数额为975290.5元的抗诉意见以及原审被告人温馨及其辩护人提出原审认定其主体身份为国家工作人员错误，一审适用法律错误、量刑过重，请求二审改判的上诉理由和辩护意见，有事实和法律根据，可予采纳。原判审判程序合法，但部分事实认定不清，适用法律不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-08-29
|
2016-10-31
| null |
[
"贪污"
] |
[
"温馨"
] |
刑事案件
|
云南省楚雄彝族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2016）云23刑终45号
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楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院提起公诉的原审被告人温馨犯贪污罪一案，于2016年3月24日作出（2015）楚刑初字277号刑事判决，楚雄市人民检察院提出抗诉，原审被告人温馨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。楚雄州人民检察院指派代理检察员朱永君出庭履行职务，原审被告人温馨及其辩护人连勇到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"劳动合同",
"拘役",
"程序合法"
] |
原判认定，一、2013年8月至2014年8月期间，被告人温馨利用其担任中国银行楚雄州分行南路支行柜员的职务便利，在收取中国银行上门代收款客户楚雄州医院开发区分院现金存款过程中，采取截留客户存款不入账的手段，作案53次56笔，并将截留存款合计631930.60元存入户名为李某在中国银行的账户，用于个人消费。
二、2013年8月至2013年9月期间，被告人温馨利用其担任中国银行楚雄州分行南路支行柜员的职务便利，在收取中国银行上门代收款客户楚雄州医院开发区分院的8次9笔现金存款过程中，采取截留客户存款不入账的手段，合计截留106865.40元公款，用于个人消费。
认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的楚雄州公安局案件移送通知书、楚雄州人民检察院立案决定书、拘留决定书、云南省人民检察院逮捕决定书及批准延长侦查羁押期限决定书、楚雄州人民医院开发区分院在中国银行楚雄州分行南路支行账号为137211125394账户2013年8月至2014年9月银行存款日记账、中国银行现金进帐单回单及中国银行现金缴款单客户联、中国银行楚雄州分行出具的关于原员工温馨截留客户（楚雄州人民医院）存款查账报告及未入账明细清单、2013年8月、9月州医院存款入账情况、温馨办理州医院存款明细等书证，证人证言及视听资料等证据证实。
原判认为，被告人温馨利用其担任中国银行楚雄州分行南路支行柜员的职务便利，在收取中国银行上门代收款客户楚雄州医院开发区分院现金存款过程中，采取盖章返回客户现金存款存根联，销毁客户现金存款记账联，截留客户存款不入账的作案手段，作案61次65笔，挪用楚雄州医院开发区分院现金存款合计738796元归个人使用，数额巨大，且超过三个月未还的行为，已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人温馨构成犯罪的事实及证据属实，但指控被告人温馨构成贪污罪的指控不当，不予采纳。被告人温馨作为银行柜员，明知将客户现金存款存根联返回医院后，通过银行的对账流程，核对银行的对账单与医院的银行存款日记账即能发现其截留医院存款的事实，故其主观上不具有非法占有的目的，不符合贪污罪主观方面的构成要件。公诉机关指控被告人温馨犯罪金额1041491.70元，经审查，起诉书指控的第二起及第三起犯罪金额中，楚雄州医院开发区分院2013年8月28日的现金存款业务18000元、2013年8月29日的现金存款业务14000元、2013年9月27日的现金存款业务10201.20元、2013年8月25日的现金存款业务24000元，上述4笔存款业务金额合计66201.20元，因现金存款进帐单日期及业务公章不清晰，无法确定该几笔存款业务的办理日期及是否是被告人温馨经办，故不应认定为挪用金额。楚雄州医院开发区分院2014年6月30日的现金存款业务11000元、7月1日的现金存款业务10930.90元、7月3日的现金存款业务12000元、7月9日的现金存款业务10183.60元、7月10日和11日的现金存款业务7078.70元和18000元、7月12日和14日的现金存款业务13883.20元和22000元、7月17日的现金存款业务15000元、7月18日的现金存款业务14000元、7月25日的现金存款业务21000元、8月4日的现金存款业务13300元、8月5日的现金存款业务10813元、8月8日的现金存款业务9160.20元、8月12日的现金存款业务20500元、8月14日的现金存款业务10300.30元、8月19日的现金存款业务5346.10元和11998.50元，因被告人温馨于2014年9月30日退赔了全部涉案款项，上述款项合计236494.50元因挪用时间未超过三个月，不应认定为挪用金额。被告人温馨挪用公款数额应认定为738796元，属数额巨大，应当在有期徒刑五年以上量刑。被告人温馨及辩护人关于被告人温馨构成挪用资金罪的辩解及辩护意见，认为中国银行楚雄州分行系国有控股商业银行的分支机构，经查，温馨的录用及岗位安排均通过中国银行楚雄州分行召开党委会讨论决定，故其身份应认定为国家工作人员，不符合挪用资金罪的主体构成要件，对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人温馨及辩护人对起诉书指控的第二起犯罪事实及金额不认可的辩解及辩护意见，原判认为起诉书指控的第二起犯罪金额中，楚雄州医院开发区分院2013年8月6日的现金存款业务35000元、8月16日的现金存款业务10451.10元、8月20日的现金存款业务10000元、8月24日的现金存款业务9417.50元、8月29日的现金存款业务11000元、9月17日的现金存款业务16000元、9月27日的现金存款业务5996.80元、9月29日的现金存款业务4000元和5000元，上述9笔业务的现金存款进帐单均盖有3号业务章，因业务章是办理业务的唯一依据，故可以认定上述业务系被告人温馨经办，对该部分辩解及辩护意见不予采纳。被告人温馨及辩护人对起诉书指控的第三起犯罪事实及金额不认可的辩解及辩护意见，有事实依据，对该辩解及辩护意见予以采纳。被告人温馨及辩护人关于被告人温馨具有自首情节的辩解和辩护意见，经审查，被告人温馨不具备自动投案情节，不符合自首的规定，不予采纳。辩护人关于被告人温馨已退赔全部涉案款项，可酌情从轻处罚的意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人温馨归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人温馨退赔了全部涉案款项，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议过高，不予采纳。辩护人提出的希望法庭对被告人温馨适用缓刑的建议，综合被告人温馨犯罪的事实及情节，不宜对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款之规定，判决：被告人温馨犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年。
楚雄市人民检察院抗诉提出，原判认定事实及定性错误，被告人温馨构成贪污罪，贪污数额为975290.5元，原判适用法律错误，且对原审被告人温馨量刑畸轻，应在有期徒刑十年以上判处的抗诉意见。
原审被告人温馨提出原审认定其主体身份为国家工作人员并以挪用公款罪对其定罪处刑错误，且其有自首情节，应以挪用资金罪对其定罪处刑，一审适用法律错误、量刑过重，请求二审改判的上诉理由。其辩护人提出了相同的辩护意见。
经二审审理查明，2011年7月10日上诉人（原审被告人）温馨与云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司签订云南省劳动合同，期限为2011年7月1日至2013年5月7日，后续订至2014年5月7日。随后云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司根据与中国银行股份有限公司楚雄州分行签订的劳务派遣协议书将温馨安排至中国银行股份有限公司楚雄州分行从事不具有管理权限的一般劳务工作即柜员工作。2014年5月30日温馨与劳务派遣方解除劳动合同，与中国银行云南省分行签订3年期限的定岗劳动合同，定岗合同期从2014年5月30日至2017年5月30日。
2014年9月25日中国银行楚雄州分行在与上门收款单位楚雄州医院对账时，发现双方提供的对账单不相符，银行即组织人员核查，发现2013年8月5日至2014年8月21日期间，共有90笔代收款项未入州医院账户，通过与楚雄州医院提供的回单核对，所有款项均为温馨经办。温馨承认其通过销毁记账联的方式截留楚雄州医院开发区分院的现金款存于户名为李某的账户用于偿还其信用卡欠款和日常消费的事实，后温馨本人及其家人于2014年9月30日退赔了全部款项，中国银行楚雄州分行将该款存于楚雄州人民医院137211125394的账号内。中国银行楚雄州分行于2014年10月11日与温馨解除劳动合同。2014年12月26日楚雄州公安局根据匿名举报《中国银行楚雄州分行发生内部挪用客户资金案件隐瞒不报的举报材料》，请楚雄银监分局协助核查，2015年3月9日经查证核实后将案件移交至楚雄州人民检察院，2015年3月10日将温馨抓获归案。其主要犯罪事实如下：
2013年8月至2014年8月期间，被告人温馨利用其担任中国银行楚雄州分行南路支行柜员的职务便利，在收取中国银行上门代收款客户楚雄州医院开发区分院现金存款过程中，采取截留客户存款不入账并销毁记账联的手段，截留存款合计975290.5元，用于个人消费。其中2013年8月至2013年12月25日使用3号业务章，2013年12月26日至2014年8月使用1号业务章。
认定上述事实，有经一、二审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、楚雄州公安局案件移送通知书、楚雄州人民检察院立案决定书、拘留决定书、云南省人民检察院逮捕决定书及批准延长侦查羁押期限决定书，证实本案的案件线索来源及侦查机关对被告人温馨采取强制措施的情况。
2、户口证明及前科证明，证实被告人温馨已达刑事责任年龄，无前科。
3、中国银行业监督管理委员会关于中国银行改制为股份有限公司有关问题的批复、中国银行的性质说明、营业执照、组织机构代码证，证实中国银行楚雄州分行属于国有控股商业银行的分支机构的事实。
4、录用登记表、核心银行系统柜员信息维护申请表、楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司与中国银行股份有限公司楚雄州分行签订的劳务派遣协议书、楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司与温馨签订的就业派遣约定书、楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司与温馨签订的劳动合同及续订劳动合同协议，证实中国银行楚雄州分行与楚雄市金泰人力资源和社会保障事务有限公司签订劳务派遣协议，由金泰公司根据中国银行楚雄州分行的要求和条件招聘派遣人员到银行工作。2011年7月10日，金泰公司和温馨签订就业派遣约定书和劳动合同，安排其到中国银行工作，合同期限自2011年7月1日至2013年5月7日，后双方续订劳动合同期限至2014年5月7日的事实。
5、中国银行楚雄州分行出具的关于温馨身份情况说明、楚雄分行关于招录派遣制员工的请示（楚中银报［2011］11号）、中国银行云南省分行关于同意楚雄州分行招聘劳务派遣制员工的批复（云中银人文［2011］63号）、中国银行云南省分行关于同意首批劳务派遣员工用工形式转换的通知、个人申请书、会议记录、用工形式转换审核、评议信息汇总表、中国银行股份有限公司楚雄州分行与温馨签订的劳动合同，证实2011年3月5日，楚雄州分行向省分行请示拟招录5名劳务派遣工，根据省分行的批复，州分行召开党委会讨论楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司派出的温馨等5名劳务派遣工是否录用的事宜，经讨论决定录用温馨等5名劳务派遣工，并根据岗位需求将温馨分配到南路支行工作。2014年3月，根据省分行关于同意首批劳务派遣员工用工形式转换的通知，中国银行楚雄州分行召开党委会讨论温馨等26名劳务派遣员工用工形式转换问题，经州分行党委讨论决定后将符合用工形式身份转换条件的温馨等26名劳务派遣员工及设定的岗位报省分行审批，温馨的岗位为南路支行柜员。2014年5月30日中国银行楚雄州分行与温馨签订为期三年的劳动合同的事实。
6、中国银行楚雄州分行关于员工温馨截留客户资金事件的情况报告，证实经中国银行楚雄州分行核查，2013年8月5日至2014年8月21日期间，中国银行楚雄州分行共计90笔，合计金额为1071319.50元代收款项未入楚雄州医院账户的事实。
7、中国银行业监督管理委员会楚雄监管分局关于对温馨涉嫌挪用挥霍客户资金问题的复函、温馨自书还款承诺书、借条及事情经过的情况说明，证实中国银监会楚雄监管分局对温馨挪用挥霍客户资金问题调查了解,事发经过系中国银行云南省分行邮寄给楚雄州医院开发区分院的南路支行对账单，经州医院核对后，楚雄州分行财务管理部时发现州医院未在回执联上盖章，故楚雄州分行通知南路支行查明情况，经州医院提供银行日记账给南路支行核对，即发现州医院银行日记账与银行原始记账凭证不相符，温馨本人也承认其利用职务之便在收取楚雄州医院分院现金存款过程中，截留客户存款1071319.50元的事实。
8、中国银行提供的入账凭证及温馨家人还款收条、借条，证实2014年9月30日，温馨的父母帮其退赔了其截留的款项1071319.50元，退赔款项来源为：（1）温馨父亲温俊昌用房屋抵押向中国银行楚雄州分行南路支行贷款300000元；（2）温馨及其父亲温俊昌、母亲李某共同向楚雄州分行员工贺春先借款771319.50元，已归还195700元，尚有575619.50元未归还。根据中国银行楚雄州分行出具的情况说明，贺春先借给温馨及其父母的771319.50元系其向银行员工收取的垫款。中国银行已将退缴的款项于2014年9月30日转入楚雄州医院137211125394账户的事实。
9、中国银行出具的温馨柜员身份及业务公章使用情况说明，证实温馨于2011年4月20日到中国银行楚雄州分行南路支行工作，5月10日被聘用为南路支行柜员职务，工号为8237417。中国银行股份有限公司员工号为1人1号，终身不变，柜员所办理业务跟随工号。根据温馨员工号所产生的银行交易流水及凭证显示，温馨在中国银行楚雄州分行南路支行履行柜员职务期间，2013年8月6日至12月25日前使用3号业务章，2013年12月26日至2014年8月21日前使用1号业务章。业务章是办理业务的唯一依据，同时不准私自拉用业务专用章的事实。
10、中国银行楚雄州分行出具的2013年8月、9月南路支行原员工温馨坐柜、收取楚雄州人民医院门诊费相关情况说明，证实温馨在中国银行楚雄州分行南路支行上班，履行柜员职务,办理楚雄州医院分院现金存款业务柜员情况的事实。
11、中国银行楚雄州分行南路支行出具的关于对楚雄州人民医院开发区分院上门收款服务柜台清点的情况说明，证实中国银行楚雄州分行南路支行柜台设置情况，南路支行设置一号柜台负责楚雄州医院开发区分院存款封包的拆封清点入账工作的事实。
12、楚雄州人民医院提供的楚雄州人民医院开发区分院在中国银行楚雄州分行南路支行账号为137211125394账户2013年8月至2014年9月银行存款日记账、中国银行现金进帐单回单及中国银行现金缴款单客户联、中国银行楚雄州分行提供的楚雄州人民医院分院账号为137211125394账户2013年8月至2014年8月的银行存款对帐单及交易明细，证实2013年8月至2014年9月期间，楚雄州人民医院开发区分院在中国银行楚雄州分行南路支行对公账户明细情况。同时证实2013年8月28日现金存款业务18000元、8月29日现金存款业务14000元、9月27日现金存款业务10201.20元、8月25日现金存款业务24000元的办理情况，业务章不清晰的事实。
13、中国银行楚雄州分行出具的关于原员工温馨截留客户（楚雄州人民医院）存款查账报告及未入账明细清单、2013年8月、9月州医院存款入账情况、温馨办理州医院存款明细，证实2013年8月至2014年8月期间，楚雄州医院开发区分院现金存款业务未入账90笔，金额1071319.50元的事实。
14、户名为李某在中国银行的137216619741账户的中国银行卡交易明细清单、个人业务交易单及存款入账凭证，证实被告人温馨将楚雄州人民医院分院的存款截留后存入其母亲李某在中国银行的个人账户的事实。
15、证人杨某某的证言，杨某某系楚雄州人民医院分院收费员，证实楚雄州人民医院分院收费室是施艳和杨某某上班,分院的存款账户开在中国银行楚雄州分行南路支行，收费室当天收取的费用由押运公司负责送到南路支行存款账户。押运公司提款之前由杨某某和施艳各自清点自己收到的现金，填好现金进帐单或现金存款单后装入各自用的信封或手提袋内，再装入款箱上锁并封上封条，南路支行办理完后在进帐单的回联上盖上他们的业务公章放在款箱里，由押运公司返回医院，杨某某和施艳核对业务章及金额，汇总后交到楚雄州人民医院财务科审核做账的事实。
16、证人刘洪莉的证言，刘洪莉系楚雄州人民医院出纳，证实楚雄州人民医院分院收费后存入中国银行楚雄州分行南路支行的流程，同时证实2013年下半年的时候，南路支行给医院的对账单存款余额与中国银行委托邮政寄送给医院的对账单存款余额不相符，2014年6月南路支行给医院的对账单与中国银行委托邮政寄送给医院的对账单的存款余额也不相符，实际存款少的事实。
17、证人杜某某、祁某某的证言，证实杜某某、祁某某在中国银行楚雄州分行南路支行做柜员期间，经办过楚雄州人民医院开发区分院的存款业务，当时做柜员的温馨、薛钦予都轮流经办过该业务。州医院分院的收费员将收费款填好现金存款单据，保安公司将封有封条的款箱送到银行，经业务经理和柜员检查款箱无误后才能打开款箱清点入账。办理州医院分院的存款业务是几个柜员轮流经办，同一天交来的款只能一个人经办入账，正常情况下已入账的单据上有柜员号、业务公章和经办人的公章，系统上也能查到，在电脑系统上操作时要捺手印才能进入系统自己界面。对于不入账的业务款只能从业务公章区分，各个柜员都有一枚业务公章，在一段时间内业务公章是相对固定的，也只能自己使用，其他人是无法拿到自己的业务公章来使用的。2013年8、9月份杜某某使用的是1号业务公章，其他人没有使用过她的公章，她也没有使用过别人的公章。祁某某使用的是2号章，其没有使用过别人的业务公章，其他人使用祁某某业务公章的情况偶尔会有，但是极少出现这样的事实。
18、证人李某的证言，证实自己系温馨的母亲。本人没有在楚雄的中国银行开设过账户，也没有使用该账户办理过业务的事实。
19、被告人温馨供述，证实2011年4月温馨与楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司签订了劳务派遣合同到中国银行楚雄州分行工作，中国银行楚雄州分行安排被告人温馨到南路支行工作，工作岗位是柜员。中国银行楚雄州分行南路支行为楚雄州医院开发区分院办理上门代收款业务，因为南路支行行长对员工不好，想通过截留资金让单位发现自己犯错受罚的同时行长也要负监管不力的责任，报复行长。2013年8月至2014年8月我在办理楚雄州医院开发区分院业务过程中，采取盖章返回客户现金存款存根联，销毁客户存款现金记账联的手段截留楚雄州医院开发区分院现金存款，并将截留款项存入其母亲李某中国银行账户上，用于归还信用卡的欠款和日常消费。我的柜员号是8237417，在2013年12月25日以前使用的是3号业务章，以后使用的是1号业务章，经办的业务通过业务公章来辨别，在办理业务过程中业务公章很少会有拉扯使用的情况。我截留楚雄州医院开发区分院的资金时，把医院给银行的记账联销毁了，也没有存入资金，在银行的账上无反映，银行系统中对州医院的存款账上也没有这笔资金的进入记录。2013年8月28日现金存款业务18000元、2013年8月29日现金存款业务14000元、2013年9月27日现金存款业务10201.20元、2013年8月25日现金存款业务24000元，因业务章号看不清，不能确定是否是其经办的事实。
上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，足以认定
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审判长夏绍兴
审判员杜梅
审判员王中强
二〇一六年八月二十九日
书记员杨代余
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一、撤销楚雄市人民法院（2015）楚刑初字第277号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）温馨犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2018年3月8日止）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "温馨与云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司签订云南省劳动合同，按照云南金泰人力资源和社会保障事务有限公司与中国银行股份有限公司楚雄州分行签订的劳务派遣协议书和中国银行与温馨的劳动合同，被安排至中国银行股份有限公司楚雄州分行从事不具有组织、领导、监督、管理等从事公务职责的柜员工作，其主体身份应认定为非国家工作人员。"
}
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挪用资金罪
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单位
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43,154,614
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| 52,090
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张某甲犯挪用资金罪一审刑事判决书
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山东省莱芜市钢城区人民法院
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本院认为，被告人张某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人张某甲挪用的是单位职工的资金而非本单位资金，不应构成挪用资金罪的意见，经查，挪用的本单位资金应为单位所有或实际控制使用的财产，本案中，被告人张某甲挪用的是单位职工交纳的理财资金及保险资金，该部分资金由时任工会干事张某甲负责管理并实际控制，其利用经手该部分资金的便利条件挪用的资金符合单位资金的性质，辩护人的上述意见不予采信。关于辩护人提出的本案被告人张某甲挪用资金应为数额较大，根据法律规定应在三年以下量刑的意见，经查，根据《两高关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的最新规定，挪用资金罪中的“数额巨大”的数额标准按照本解释关于挪用公款罪“情节严重”的数额标准规定的二倍执行，即400万元以上应为挪用单位资金进行营利活动“数额巨大”的情形。因此，本案中被告人张某甲挪用单位资金539.4万元进行营利活动，应为数额巨大，辩护人的上述意见不予采信。鉴于被告人张某甲系自首，可以从轻处罚；已将挪用资金及其造成的损失全部退还，未给单位职工造成损失，并取得单位的谅解，可酌情从轻处罚并可适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-11-11
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2016-11-29
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《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行
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[
"挪用资金"
] |
[
"张某甲"
] |
刑事案件
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山东省莱芜市钢城区人民法院
刑事判决书
（2016）鲁1203刑初103号
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山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2016）101号起诉书指控被告人张某甲犯挪用资金罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭于2016年9月7日公开开庭进行了审理。山东省莱芜市钢城区人民检察院指派检察员高相利、吕明出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人邢振军、王顺昌到庭参加诉讼，现已审理终结
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[
"挪用公款",
"自首"
] |
公诉机关指控：被告人张某甲于2008年至案发在山东莱钢汽车运输有限公司（以下简称汽运公司）工作，担任该公司工会干事，负责汽运公司职代会、职工互助金的管理、安康互助金办理等工作。
2015年5月份，汽运公司工会将山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会购买安康互助金的通知下发给公司职工，因汽运公司工会无银行账户，要求有购买意向的职工，将资金汇至张某甲的工商银行账户（62×××78）。2015年度，共有64名职工购买了237.6万元的安康互助金。2015年6月29日至7月24日被告人张某甲从上述资金挪用215.4万元，又于2015年11月份冒用他人名义退出互助金33万元，将上述248.4万元转入其个人在中泰证券股份有限公司开具的股票账户炒股，并亏损。
2015年9月，汽运公司工会将山东钢铁集团有限公司购买的理财产品的通知下发给公司职工。2015年9月16日至2016年1月7日，共48名职工将619万元汇至张某甲的工商银行账户（账号16×××29）用于购买理财产品。2015年9月22日至10月30日，张某甲将上述资金中的311万元转入其个人在中泰证券开具的股票账户用于炒股。
综上，被告人张某甲挪用的资金共计559.4万元。2016年3月8日，汽运公司职工李某甲报案至山东省银山公安局直属分局，称职工田某甲的安康互助金30万元被人冒领。同年3月9日，山东省银山公安局直属分局立案侦查，并传唤张某甲到案，张某甲到案后如实供述了上述事实。案发后被告人张某甲退赔1450360元，尚需退赔本金78639元，利息90919元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会文件、山东莱钢汽车运输有限公司会议记录、银行交易记录、转账凭证等书证；证人李某甲、田某甲等人的证言；被告人张某甲的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人张某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关当庭认定被告人张某甲成立自首。
被告人张某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳。
被告人的辩护人认为，一是本案张某甲挪用的资金是单位职工个人的资金而非单位资金，其不应成立挪用资金罪。二是被告人张某甲成立自首，案发前主动退还了大部分资金，截止目前已将本金及利息全部退还，并取得单位谅解，即使构成犯罪也应减轻处罚。三是被告人张某甲挪用资金的数额应当按数额较大认定。根据相关司法解释挪用资金罪的数额（较大、巨大、非法活动）按照挪用公款罪的数额（较大、情节严重、非法活动）的二倍来认定，但挪用公款中没有情节严重的规定，应按照挪用公款中数额巨大的二倍认定，因此，张某甲的挪用资金的数额应为数额较大，在三年以下量刑。
经审理查明，被告人张某甲于2008年至案发在山东莱钢汽车运输有限公司（以下简称汽运公司）工作，担任该公司工会干事，负责汽运公司职代会、职工互助金的管理、安康互助金办理等工作。
2015年5月份，汽运公司工会将山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会购买安康互助金的通知下发给公司职工，因汽运公司工会无银行账户，要求有购买意向的职工，将资金汇至张某甲的工商银行账户（62×××78）。2015年度，共有64名职工购买了237.6万元的安康互助金。2015年6月1日至6月17日被告人张某甲从上述资金挪用215.4万元，又于2015年11月份冒用他人名义退出互助金33万元，将上述248.4万元转入其个人在中泰证券股份有限公司开具的股票账户炒股并亏损。
2015年9月，汽运公司工会将山东钢铁集团有限公司购买的理财产品的通知下发给公司职工。2015年9月16日至2016年1月7日，共48名职工将619万元汇至张某甲的工商银行账户（账号16×××29）用于购买理财产品。2015年9月22日至10月30日，张某甲将上述资金中的291万元转入其个人在中泰证券开具的股票账户用于炒股并亏损。
综上，被告人张某甲挪用资金共计539.4万元用于炒股并亏损，造成损失共计1619919元，包括本金1529000元，利息90919元。截止2016年8月23日，被告人张某甲已将损失全部退还莱钢汽运公司，汽运公司为其出具谅解书。
2016年3月8日，汽运公司职工李某甲报案至山东省银山公安局直属分局，称职工田某甲的安康互助金30万元被人冒领。2016年3月9日，被告人张某甲经汽运公司相关人员的问询，主动承认了部分挪用资金的事实，汽运公司与山东省银山公安局联系后于当日将张某甲送到公安机关接受调查。山东省银山公安局直属分局于同日立案侦查，被告人张某甲到案后如实供述了主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
证人证言
1、证人李某甲（汽运公司工会副主席）的证言，证实2016年3月7日上午我跟同事张建军到莱钢集团公司工会权益保障部核对我们汽运公司职工交纳的安康保险情况，发现2015年11月我们单位田某甲退保30万元，集团工会批准后将30万元打到了我们汽运公司工会管理人员张某甲的个人账户中。向田某甲核实得知她本人既没有写退保的申请书，也没有收到退保的30万元，我们觉得可疑就报案了。
张某甲是我们汽运公司工会职工，2012年6月份从事工会事务，负责安康保险的办理及其他相关工作。安康保险的收取一般是集团公司工会下发通知，我们开例会将通知告诉各二级单位，并用张某甲的银行卡（尾号为1878）用于收取保险金。张某甲称他的这张卡是集团公司工会统一办的，没有手续费，银行汇款的回单需交张某甲保管。职工交纳的保险金存入张某甲的工商银行账户后由张某甲将资金转入集团公司工会指定的账户。职工退险时由自己提出并写申请表，我们工会审核盖章再交集团公司审核，审核后退回的资金汇入张某甲工商银行账户，再由他将资金转给职工。张某甲将上述30万元转走的事我不清楚。
2、证人田某甲（汽运公司维修车间会计）的证言，证实我在2015年6月份通过公司工会申请购买了60万元的安康保险，打到了张某甲通过0Ａ系统提供的账户中，我一共持有64万元的安康保险，期间没有申请退保。后来知道自己的安康保险被人冒领30万元。
3、证人王某甲的证言，证实2015年5月份，公司工会下通知购买安康保险，汇至张某甲尾号为“1878”的账户。我在6月9日将4万元汇至该账户，把存单交给了张某甲。
4、证人王某乙（山钢莱芜分公司权益保障部女工部副部长）的证言，证实安康保险即职工意外伤害互助，由原莱钢集团公司工会发起成立的，由职工交纳一定的费用，如果职工发生意外，根据相关标准享受一定金额的互助金，同时每年还享受一定金额的红利。办理流程为：每年的六月份，上一年度互助金到期后根据各单位职工个人的存续意愿决定是否参加下一年的互助金办理，可以办理退款，也可以继续办理或者追加金额。职工将需要办理或追加的金额打款到其所在二级单位工会的专用账户里面，再转入山钢莱芜分公司职工意外伤害互助金账户里，二级单位工会相关人员将打款的凭条交到莱钢集团公司工会财务，集团工会财务给各单位工会人员开具收款凭证。二级单位工会人员会到我们部门交一份本单位职工意外伤害互助金汇总表。汇总表集齐后互助保险就办完了。
互助金红利的发放是第二年六月份由各二级单位工会人员去集团工会财务领存单，各单位根据他们自己掌握的本单位职工的交纳情况进行发放。
职工如果不准备续存，填写申请退款单，由各单位工会主席盖章签名并交我们部门，审核后加盖我们部门公章，再交到莱钢集团公司工会财务，留下申请人的账号及联系方式，在七个工作日内办理。
5、证人高某、陈某甲、田某乙、路某甲、姜某等人的证言，以上人员均为莱钢汽运公司职工，2015年6月份通过张某甲尾号为“1878”工行账户交纳及退出互助金。其中：高某追加购买8万元、田某乙退出8万元、路某甲退出4.6万元、姜某购买2万元、田建国购买2万元、林民购买3万元、陈某甲购买4万元、白凤祥购买9万元、孙洪兰购买3万元、王某甲购买4万元、鞠成元购买6万元、马子水购买9.2万元、吴海购买2万元、刘新波购买5万元、杨奉朝购买10万元、刘源购买2万元、李锡珍购买10万元、孙式波购买1万元、张亚玲购买2万元、蔡世东购买3万元。
6、证人刘某甲（汽运公司退休职工）的证言，证实我通过单位在2010年购买了1万元的安康互助金。2015年7月份我从单位退休，找张某甲把互助金退出，但是直到2016年2月份张某甲才把钱退给我，2015年至退款期间的利息没有给我。
7、证人伊某（原汽运公司工会副主席）的证言，证实我从2002年至2011年负责管理安康互助金。每年的5月份左右，集团公司工会下通知要求交纳安康互助金，我们工会再转发通知，基层各单位会将现金或者职工以自己名义存在银行的存单给我，我汇总后录入集团公司的程序，制作汇总表和明细，一式两份，本单位和集团公司各一份，一并将现金和存单交到集团公司工会，工会出具收据，交给集团公司的花名册中记录了职工购买的金额。职工交完后，我统计并制作交款确认表。
职工可以随时退出安康互助金，我们工会确认后交集团公司工会审核，审核后集团公司工会退现金或者存单，我再将现金或存单交给职工，职工签字确认，我管理期间没有职工退互助金的情况。
2011年我退二线的时候管理互助金的工作转交给了张某甲，交接的时候我把管理流程都告诉他了。职工交纳的安康互助金没有汇到个人或者单位账户的情况。每年分红的时候我从集团公司领现金，我通知各二级单位的会计到我办公室领取，领钱时会计签字确认，各二级单位会计都有职工交纳安康互助金的明细。
8、证人刘某乙（汽运公司党委书记）的证言，证实2015年10月份，莱钢集团公司工会部署发行山钢地产理财产品，我们公司是张某甲具体负责。张某甲下发要求购买山钢地产理财产品的通知，交款到招商银行账户或者交到张某甲的个人账户，张某甲再转交至招商银行。张某甲说汇到他个人账户没有手续费，我将20万元汇到张某甲的工商银行账户，过了一个多月，张某甲给我一张以我的名义开立的招商银行卡，20万元汇到这个账户，并已经扣款到了山钢地产理财账户。2016年1月份，山钢理财第二期我又购买了20万元，钱直接汇到了张某甲给我开的招商银行账户里，没有经过他。
9、证人董某、刘某丙、许某、赵某甲、马某、冯某、陈某乙、牛某、姜某的证言，证实以上人员均为莱钢汽运公司职工，在2015年下半年接到公司工会张某甲通知购买山钢地产发行的理财产品，要求钱汇入张某甲尾号为“1878”的工商银行账户。其中：董某购买30万元、刘某丙购买15万元、许某购买27万元、赵某甲购买12万元、马某购买40万元、冯某购买20万元、陈某乙购买80万元、牛某购买10万元、姜某购买20万元。
10、证人彭某、黄某、苏某、卞某、李某乙、李某丙、路某乙、曹某、赵某乙、王某丙、崔某、张某乙、裴某、张某丙、何某、梁某、王某丁、张某丁、孔某的证言，证实以上人员均为莱钢汽运公司职工，于2015年下半年通过张某甲购买山钢理财产品的情况。其中：黄某购买15万元、苏某购买10万元、卞某购买61万元（另购买1万元安康互助金）、李某乙购买50万元、李某丙购买10万元、路某乙购买10万元、曹某购买20万元、赵某乙购买20万元、王某丙购买26万元、崔某购买11万元、张某乙购买10万元（另购买1万元安康互助金）、裴某购买5万元、张某丙购买20万元、何某购买8万元（另购买1万元安康互助金）、梁某购买10万元、王某丁购买5万元、张某丁购买10万元、孙红旗购买8万元。
（二）书证
1、莱钢汽运公司营业执照，证实莱钢汽运公司的基本情况。
2、劳动合同书、莱钢汽运公司证明，证实张某甲自2012年10月31日至今任莱钢汽运公司工会办事员一职。
3、张某甲工资条，证实2014年至2015年张某甲每月平均工资3000元。
4、莱钢汽运公司出具的张某甲工作职责，证实张某甲的工作职责包括办理职工医疗互助金的缴纳、续保、退保工作；安康保险、职工团体意外险的调整录入工作等。
5、莱钢集团有限公司关于《职工互助保障管理办法》和《职工医疗互助基金管理办法》的通知，证实莱钢集团公司工会下发的关于职工医疗互助金的具体管理办法、程序等以及莱钢职工互助保障管理委员会的机构设置情况。
6、莱钢集团公司工会关于2014年安康互助金的交纳情况通报、莱钢汽运公司互助金统计表，证实莱钢汽运公司2014年职工安康互助金交纳总额为741.9万元、2015年交纳总额为795.4万元。
7、山钢股份莱芜分公司工会关于2015年职工互助保障金交纳有关事宜的通知，证实上述公司对于2015年度职工交纳互助金事宜的具体规定。
8、莱钢汽运公司会议记录、莱钢汽运公司工会关于2015年职工意外伤害互助金交纳有关事实的通知，证实下发通知规定了交款的时间、交款方式为收齐后存入张某甲尾号为“1878”的银行账户内。
9、汽运公司办公0Ａ系统截图，证实汽运公司通过0Ａ系统向员工下发2015年职工意外伤害互助金交纳有关事项的通知，通知要求安康互助金由各单位工会收齐后存入张某甲尾号为“1878”的工行账户，并将存款凭证签字后交公司工会。
10、莱钢汽运公司互助金统计表、银行转账凭证，证实莱钢汽运公司2012年至2015年职工交纳安康互助金的统计情况。其中2014年职工意外伤害互助金余额为744.40万元，2015年新增237.6万元，2015年职工退出82.8万元，2015年互助金余额为899.2万元。
11、莱钢集团各单位2011年-2014年安康互助金利息发放情况，证实2014年莱钢汽运公司安康互助金发放利息445140元，汽运公司转款是由莱钢集团工会账户转至张某甲尾号为“1878”账户。
12、转款凭证、莱芜钢铁集团有限公司收据，证实2015年7月1日张某甲向莱钢集团公司缴纳安康互助金53.5万元。
13、银行转账凭证，证实2015年6月7日田某甲尾号为“3029”账户转入张某甲尾号为“1878”账户内60万元。
14、2015年度职工安康退保明细，证实2015年莱钢汽运公司职工退保情况，其中张某甲退保4.7万元、田某甲退保30万元、刘某甲退保4万元。
15、安康互助金中途退出申请审批发放表，证实2015年8月张某甲申请退保4万元；2015年11月份田某甲申请退保30万元、刘某甲申请退保4万元。
16、山东省公安厅物证鉴定书及检材一宗，证实经鉴定田某甲、刘某甲申请退保的审批发放表中的签名为张某甲所写。
17、张某甲涉嫌挪用资金案调查表，证实田某甲填写的调查表显示2015年6月7日其汇款至张某甲账户60万元，没有申请过退款。
18、山钢集团有限公司关于山钢地产发行工会单一资金信托计划的通知、山钢集团有限公司财务部关于职工购买信托的通知、山钢地产发行工会单一资金信托计划启动会材料等书证，证实山钢集团对发行的地产理财产品的宣传、推动及开展准备情况。
19、莱钢汽运公司会议记录，证实2015年9月1日莱钢汽运公司开会传达山钢地产理财产品的相关情况，其中1万元为认购起点，年化收益7.5%，本单位认购职工与张某甲联系。
20、山钢地产理财明细表，证实经统计，自2015年9月18日至2015年12月份，通过张某甲账户交纳山钢地产理财的共计48名职工，共交纳619万元。
21、莱钢汽运公司认购信托扣款明细表，证实莱钢汽运公司职工认购共计109户，金额为1475万元。
22、招商银行账户明细，证实莱钢汽运公司部分职工购买山钢理财开立的账户及交款情况。
23、中泰证券股份有限公司张某甲账户资金流水明细，证实自2015年6月1日至6月17日张某甲尾号为“3029”账户内转入其股票账户资金215.4万元；2015年9月22日至10月30日张某甲“3029”账户转入其股票账户共计291万元；2015年11月12日至11月18日张某甲“3029”账户转入股票账户49.8万元。
24、工商银行客户资料一份，证实张某甲尾号为“1878”的工商银行账户变更为尾号为“3821”账户。
25、张某甲工商银行尾号为“3821”账户交易明细，证实该账户分户账户为尾号“3029”的账户，户名是张某甲；另证实被告人张某甲将职工转入其账户的安康保险及山钢理财资金转入其股票账户的明细，与其股票账户交易明细相互印证。
26、莱钢汽运公司办公0Ａ系统截图，证实莱钢汽运公司2015年9月15日、10月19日给单位职工和下属单位下发通知，认购山钢地产理财一、二期产品。
27、莱钢汽运公司关于张某甲涉案退赔情况的证明、关于张某甲涉嫌挪用资金情况的证明各一份，证实截止2016年6月13日张某甲须退赔单位1619919元，其中安康互助金本金1429000元，利息87169元，山钢理财本金10万元，利息3750元，已经退赔1450360元，还需退赔169558元。
28、收到条、谅解书，证实截止2016年8月23日被告人张某甲已将挪用资金的本金及利息全部退还单位，莱钢汽运公司出具谅解书，建议对其从轻处罚。
（三）被告人张某甲的供述，证实我于2008年10月份开始在莱钢汽运公司任工会干事一职。负责公司的职代会、职工权益维护、职工安康互助金（安康保险）的管理、办理等工作。安康保险是由原莱钢集团公司工会发起成立的，由职工交纳一定的费用，如果职工发生意外，根据相关标准可享受一定金额的互助金，同时每年还享受一定金额的红利。2012年开始我接管安康保险的管理工作，每年6月份开始缴纳，我单位职工交纳的保险资金全部汇入我尾号为“878”的工商银行账户，我汇总后于6月底7月初汇到莱钢集团公司工会账户，集团公司工会给我一个收据，职工没有收据。第二年的5-7月份期间，集团公司工会将利息汇到我的工商银行账户，我再将利息分配给各单位，各单位再分配给职工个人。2014年5月，莱钢集团公司工会下发购买安康保险通知，大约有四十多名职工购买，资金200多万元，有二十多名职工退保险，资金大约为90多万元。2015年我公司上缴集团公司工会的安康保险资金总额为110多万元，我实际上缴50多万元。
2015年我家庭经济压力很大，听说炒股很赚钱，我就在中泰证券开了股票账户，绑定的是我工商银行尾号为“878”的账户，该账户内有职工交纳安康保险的资金，我挪用了110万元投入股票账户，但是赔钱了。购买股票的钱有10万元是我自己的，其他都是职工安康保险的资金。我还将安康保险资金挪用用于个人消费20万元到30万元，这其中也包括我自己的工资。
2015年11月份，公司职工刘某甲申请退出安康保险1万元，我听说股市行情变好了，就想再炒股把钱赚回来。于是将刘某甲的退保申请私自写成4万元，在未取得职工田某甲授权许可的情况下，单方面伪造了职工田某甲退出安康保险30万元资金的申请，其中1万元退给了刘某甲，30万元买了股票，3万元我消费了。
2016年2月中下旬，公司领导告诉我要查一下大病医疗报销的资金情况，我就想把亏损的职工的钱补上。2016年3月2日我借了我叔叔80万元，用于还职工的钱和利息。剩余的20万元用我在公司的股权偿还。
2015年下半年，山钢集团推出了山钢地产理财产品，当时集团公司和我们汽运公司先后开会进行了传达。我通过我们汽运公司的0Ａ办公系统将申请表下发给各下属单位，按照规定期限，各单位统计人员名单后，按照相关要求，有购买山钢地产理财的职工将钱打到我用来缴纳安康保险的工商银行账户中，我也是利用上缴理财资金的时间差，将职工交纳的山钢房地产理财资金转到了我的股票账户中用来炒股，4、5天的时间我就将钱从股票账户中转出来了，我再从我的工商银行卡上打到职工个人的招商银行卡上，银行之后会将打印存单和收据给职工，职工进行签字确认。该部分钱具体挪用了多少我记不清了，该部分钱用于炒股也赔了。
我尾号为“878”的工商银行卡丢了，后来补办了一张新的银行卡，但是卡号我没记住。
我转到股票账户中的资金绝大部分是挪用的职工交纳的安康保险和山钢地产理财资金，我自己的资金大约是10万元钱。
（四）综合证据
1、受案登记表、立案决定书，证实本案由李某甲于2016年3月8日报案至山东省银山公安局，该局于次日立案侦查。
2、户籍信息，证实被告人张某甲具备完全刑事责任能力。
3、汽运公司及山东省银山公安局出具的说明，证实汽运公司工会发现张某甲管理账目存在问题，经询问张某甲主动承认了部分挪用资金的事实，汽运公司与银山公安局联系于2016年3月9日由相关人员将其送至公安机关接受调查，被告人张某甲到案后如实供述了主要犯罪事实。
4、收到条及谅解书各一份，证实被告人张某甲挪用资金的本金及利息已全部退回莱钢汽运公司，莱钢汽运公司为其出具谅解书，请求对被告人张某甲从轻处理。
上述证据由公诉机关提供，均经庭审举证质证，客观真实且能相互印证，本院予以确认
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审判长马蕾
审判员吕心英
人民陪审员吴修春
二〇一六年十一月十一日
书记员邹莹莹
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被告人张某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "Yes",
"reason": "挪用的本单位资金应为单位所有或实际控制使用的财产，本案中，被告人张某甲挪用的是单位职工交纳的理财资金及保险资金，该部分资金由时任工会干事张某甲负责管理并实际控制，其利用经手该部分资金的便利条件挪用的资金符合单位资金的性质。"
}
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挪用资金罪
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单位
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43,178,626
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| 76,102
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被告人彭毅违法发放贷款、挪用资金案一审刑事判决书
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湖南省澧县人民法院
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本院认为：被告人彭毅身为其他金融机构的工作人员，违反法律、行政法规的规定，向关系人以外的其他人员违法发放贷款，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪；被告人彭毅利用其职务之便，将收回的贷款挪作个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人彭毅犯违法发放贷款罪的事实及罪名以及挪用资金罪名和部分事实成立。
针对被告人彭毅及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：
一、关于被告人彭毅清收实际用款人刘某甲10万元挪作个人使用的事实，仅有刘某甲的证言，没有其他证据予以佐证，证据不足的辩护意见。
经查：2007年3月9日，实际用款人刘某甲以田某某的名义向澧阳信用社贷款20万元，期限一年，被告人彭毅是该贷款的责任人。逾期后，刘某甲除在期限内先后偿还贷款利息41855元外，还于2008年12月25日向澧阳信用社偿还了10万元贷款本金，尚有10万元本金至今没有偿还。对于该20万元贷款偿还问题，被告人彭毅交待刘某甲在以田某某名义贷款之前他找刘某甲借了20万元，并向刘打了借条。在刘以田的名义贷款20万元逾期之后，田某某说要消除黑名单，刘就要他负责偿还田的20万元贷款，于是他筹措了10万元给田还了本金，另还10万元一直没有还。而不是刘给他20万元后他没有还给信用社；刘某甲的证言证明2007年3月31日，他用田某某的身份证找彭毅在澧阳信用社办理了一笔20万元的贷款，所有的手续都是田某某签字办理的。2008年上半年，他在津市办厂时，彭毅说田某某贷款快到期了，他当时给了彭毅20万元现金要其偿还田的借款本金，但没有要彭毅办理任何手续，谁知道现在还有10万元没有还到位。他没有借10万元给彭毅。再说他给彭毅20万元后，彭毅就没有再找他催收这笔贷款本息了。事后他发现彭没有交账，找到彭毅，彭认可此事，并随后消除了田某某黑名单，让其顺利办理了按揭；证人田某某的证言，证明2007年3月，刘某甲用他的身份证在澧阳信用社办理了一笔20万元的贷款，所贷的款刘某甲用了。2012年上半年，他准备到城关买房，害怕因是黑名单不能搞按揭，他就打电话问过彭毅、刘某甲，他们都说贷款已经还了。彭毅还主动打他的电话说钱已经还了，确实他买房子时不是黑名单上的人，所以就办理了按揭。2014年7月，信用社说他的贷款没有还，他又找到刘某甲，刘说已经还了，彭毅给他打的有收钱的条子，他又打电话给彭毅，彭毅说这个事与他无关系了，钱已经还了。从上述证据分析判断，被告人彭毅在向刘某甲催收贷款时，究竟刘某甲向彭毅给付20万元本金没有，仅有刘某甲本人的陈述而没有其他书证及其他证据印证，认定被告人彭毅挪用了其中清收的贷款10万元，证据不足。故被告人彭毅及其辩护人提出的该项辩护意见予以采信。
关于被告人彭毅清收实际用款人胡某16万元挪作个人使用，属借贷关系，不应认定为挪用的辩护意见。
经查：2009年3月，实际用款人胡某以戴某某和严某某名义向澧阳信用社贷款16万元。贷款到期后，被告人彭毅在清收该贷款时，胡某向其给付了16万元，而被告人彭毅没有将胡某偿还的贷款本金16万元交给澧阳信用社而是自己挪作使用。2013年6月14日当澧阳信用社催收该贷款时，胡某方才知道其交给彭毅的16万元被其挪用，于是胡某要彭毅补办个人往来借条。因此，被告人彭毅与胡某之间的行为不是个人往来借贷关系，而是挪用本单位资金的行为。故对被告人及辩护人的该项辩护意见不予采信。
关于借款人余某某将其中50万元出借给被告人彭毅的事实指控为挪用，与客观事实不符，应认定为借贷关系的辩护意见。
经查：2013年6月，欧派厨具澧县店老板余某某因急需周转资金，正在澧县建设银行办理50万元的贷款。被告人彭毅得知后，便以各种借口说服余到澧阳信用社办理贷款，同时向余某某表明自己也急需50万元资金用于一个大客户临时还贷周转，要余一共贷款100万元。6月13日经余同意在办理相关手续后，澧阳信用社遂向余某某放贷100万元，由于大额贷款需按贷款用途直接汇入供应商，彭毅为了得到其中的50万元贷款，便要余提供一个可靠的个人账户，余遂向澧阳信用社提供一个“过某某”建设银行账户，100万元转入“过某某”账户的当天，被告人彭毅通过卡上分三次转走了50万元，偿还了个人往来。与此同时，被告人彭毅按余某某的要求向其出具收款人为澧阳信用社彭毅的50万元收条。本院认为，余某某与澧阳信用社之间借贷关系自双方签订合同之后起即产生法律效力，信用社按约将100万元贷款转入余某某提供的个人账户后，余某某将其中50万元交由彭毅使用，彭毅向其出具的收条并非单位所为。因此，余某某与被告人彭毅之间的关系属于个人之间债务往来，并非单位行为，亦不属于挪用行为。故对被告人彭毅及辩护人提出该项辩护意见予以采信。
被告人彭毅具有以下量刑情节：1、犯数罪，应数罪并罚；2、违法发放贷款数额巨大；3、挪用资金数额巨大；4、如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据本案的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，第二百七十二条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-01-19
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2016-04-15
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附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百八十六条、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
第二百七十二条、公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十九条、判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款、犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
校对人：程学明
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[
"违法发放贷款",
"挪用资金"
] |
[
"彭毅"
] |
刑事案件
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湖南省澧县人民法院
刑事判决书
（2015）澧刑初字第193号
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湖南省澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2015）201号起诉书指控被告人彭毅犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员程学明担任审判长，人民陪审员王立生、向才菊参加的合议庭，于2015年11月26日公开开庭进行了审理。书记员彭美凤担任记录。澧县人民检察院指派检察员陈红梅出庭支持公诉，被告人彭毅及其辩护人唐志兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"贷款",
"利息",
"按揭",
"给付"
] |
澧县人民检察院指控：2007年至2013年，被告人彭毅在担任澧县澧阳镇信用社主任、副主任期间，不认真履行审贷职责，弄虚作假，自己或任由他人采取借名、冒名等手段，向胡某某等人违法发放贷款112笔，共计590.53万元。同时，被告人彭毅在清收贷款过程中，采取收贷不入账的手段，将刘某甲等人用于偿还贷款的资金共计87.5万元挪作个人使用。
根据上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关以被告人彭毅的行为分别构成违法发放贷款罪和挪用资金罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》一百八十六条第一、四款、第二百七十二条第一款的规定予以惩处。
被告人彭毅及其辩护人唐志兵对公诉机关指控违法发放贷款罪的事实及罪名没有异议，但对指控其挪用资金的事实提出了如下辩护意见：1、指控被告人彭毅清收实际用款人刘某甲10万元挪作个人使用的事实，仅有刘某甲的证言，没有其他证据予以佐证，证据不足；2、指控被告人彭毅清收实际用款人胡某16万元挪作个人使用的事实不当，因被告人彭毅向胡某出具有16万元的欠条，是借贷关系，不应认定为挪用；3、指控借款人余某某将其中50万元出借给被告人彭毅为挪用，与客观事实不符。因为在2013年6月13日，余某某到澧阳信用社办理贷款手续，次日100万元贷款转入余某某的账户，然后彭毅向余借款50万元，并将50万元转账至彭毅的账上，彭毅并于2014年6月2日向余补办了借据并约定了利息，属于借贷关系，不是挪用。
经审理查明：2007年至2013年，被告人彭毅在担任澧县澧阳镇信用社主任、副主任期间，不认真履行审贷职责，弄虚作假，自己或任由他人采取借名、冒名等手段，向胡某某等人违法发放贷款112笔，共计590.53万元。同时，被告人彭毅在清收贷款过程中，采取收贷不入账的手段，将刘某甲等人用于偿还贷款的资金共计27.5万元挪作个人使用。其具体作案事实如下：
违法发放贷款
1、2007年至2009年，被告人彭毅违法向实际用款人马某某违法发放贷款15笔，共计贷款金额80万元。
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人马某某共计15笔，金额80万元；（2）证人马某某的证言，证明他在找澧阳信用社彭毅用其他人的身份证贷款的事实；（3）证人覃某某、任某某等人的证言，证明他们均没有向澧阳信用社贷款的事实；（4）被告人彭毅的供述，证明他认可上述15笔贷款80万元是其经办的事实。
2、2008年至2009年，被告人彭毅违法向实际用款人胡某某发放贷款21笔，共计贷款金额122万元。
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人胡某某共计21笔，金额122万元；（2）证人胡某某的证言，证明经辨认上述21笔贷款人资料是他办理的事实；（3）证人李某甲、覃某、黄某某、毕某某、叶某、罗某某、孙某甲的证言，证明他们没有在澧阳信用社贷款的事实；（4）被告人彭毅的供述，证明上述21笔贷款的实际用款人是胡某某。
3、2008年至2009年，被告人彭毅以李某乙、张某甲等人的名义违法发放贷款46笔，共计贷款金额196.53万元。
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，被告人彭毅以自己的名义用款及其他名义用款共计46笔，金额1196.53万元；（2）被告人彭毅的供述，证明2008年至2009年期间，他冒用李某乙、孙某乙、孙某丙、孙某丁等40人的名字向澧阳信用社贷款160万元归自己使用，贷款资料都是他随意写的，身份证、户口等是他在电信、移动复印的。不过他的印象中，曾给孙某戊办理过贷款。另外娃哈哈水的总代理刘某甲以龚某甲等6人的名义在澧阳信用社贷款36.53万元，款贷出来后是龚用了；（3）证人孙某戊的证言，证明彭毅在复兴厂任主任时，他找彭毅贷款过，但他没有在澧阳信用找彭毅贷款过；（4）证人马某某的证言，证明贷款是她发放的，她不核实领款人，孙某戊是否在澧阳信用社贷款过没有，她没有印象；（5）证人龚某乙的证言，证明他不认识一个叫孙某戊的，不知道他是否向澧阳信用社贷款；（6）证人孙某己、郭某某、戴某某等证明，他们没有在澧阳信用社贷款过；（7）刘某甲的证言，证明他在澧阳信用社没有贷款未还的。以张某甲等6人贷款36.53万元的真实用款人是刘某乙，名字不是他，但身份证是他的，他没有经办过上述6笔贷款；（8）证人刘某丙的证言，证明张某甲、张某乙等6人贷款资料有些是她经办签字的，但是彭毅办理后交给她的。这6笔贷款是不是刘某甲她不清楚；（9）证人刘某乙、刘某丙、张某甲等人的证言，证明他们未在澧阳信用社贷过款。
4、2008年至2009年，被告人彭毅违法向实际用款丁某发放贷款15笔，共计贷款金额86万元；
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人丁某共计15笔，金额86万元；（2）被告人彭毅的供述，证明丁某在澧阳信用社办理的戴某某等15人的贷款资料是他经办的，贷款是丁某用了。他在办理这些贷款时没有对丁某的贷款资格进行过调查，贷出去搞什么用了他不清楚；（3）证人丁某的证言，证明他在澧阳信用社贷款86万元，是冒用别人的名字贷的，贷款责任人彭毅。贷出的款用于个人开销或做生意；（4）证人戴某某、陈某、杜某某、张某某、向某等人的证言，证明他们没有在澧阳信用社贷款过；（5）证明二份，澧县公安局人口现出入管理大队证明贷款资料中的周某某、张某的身份证是无效身份证号，查无此人。
5、2008年至2009年，被告人彭毅违法向实际用款人刘某丁发放贷款7笔，共计贷款金额48万元；
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人刘某丁共计7笔，金额48万元；（2）被告人彭毅的供述，证明他与刘某丁是朋友关系，刘搞山门水库开发时，向信用社贷款，他给刘办理了多笔冒名贷款，共计48万元；（3）证人刘某丁的证言，证明2009年1月至3月，王家厂砖厂的老板任某某要他帮助任贷点款，他找到澧阳信用社主任彭毅，联系好后，他准备七份资料，向澧阳信用社贷了七笔贷款，共计52万元。其中2笔共16万元给任某某了，没有给他。以王某某名义贷的8万元被王发现后，被王追回去了。另外2笔16万元是彭用了；（4）证人陈某某、刘某戊等人的证据，证明他们没有向澧阳信用社贷款过。
6、2009年，被告人彭毅违法向实际用款人刘某己发放贷款3笔，共计贷款金额20万元；
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人刘某己共计3笔，金额20万元；（2）被告人彭毅的供述，证明他与刘某己是朋友关系，他先后用冒名贷款的方式，帮刘某己贷款7笔共44万元；（3）证人刘某己的证言，证明他以刘某庚名义贷的4万元实际用款是他，刘不知情。高某某、李某丙的二笔贷款16万元，钱贷出来他用了；（3）证人龚某乙的证言，证明七笔贷款的责任人是彭毅，具体他不知情；（4）证人刘某辛等人的证言，证明他们未在澧阳信用社贷款。
7、2009年，被告人彭毅违法向实际用款人李某丁发放贷款5笔，共计贷款金额38万元。
认定上述事实的证据：（1）清收明细表，实际用款人李某丁共计5笔，金额38万元；（2）被告人彭毅的供述，证明他与李某丁是朋友关系，他违规冒用他人的名字帮李贷款，钱是李用了；（3）公安机关通辑材料，证明李某丁被列为网上追逃人员；（4）证人孙某、刘某、李某戊等人的证言，证明他们未在澧阳信用社贷款。
挪用资金
1、2011年3月22日，被告人彭毅将清收实际用款人胡某的16万元贷款挪作个人使用，至今没有归还。
认定上述事实的证据：（1）证人胡某的证言，证明2009年彭毅在澧阳信用社担任主任期间，他借用戴某某和严某某的身份证办理了两笔各8万元的贷款。贷款到期后他还了，是在新世纪街道前彭毅的车上还的16万元现金及利息，当时没有办手续，借据也没有给他，他的妻子也在现场；（2）证人李某己的证言，证明她的丈夫胡某以严某某、戴某某的名义到澧阳信用社办理了两笔贷款。她的流水账上记载该二笔贷款他们已经还了，是2009年3月30日她与丈夫胡某在新世纪大门口一起将贷款本息还给彭毅的。2013年信用社催收贷款时才知道这钱还没有还，当时胡某就找了彭毅打了一张借据；（3）李某己提供的流水账复印件，证明在2009年3月30日还给彭毅16万元的事实；（4）被告人彭毅于2013年8月3日给胡某出具的借条，印证2013年信用社向胡催收贷款时，胡才知道这贷款还没有还，然后找彭毅补办的借条的事实；（5）严某某、戴某某在澧阳信用社贷款各8万元的贷款资料，证明胡某是以二人的名义向澧阳信用社贷款的事实；（6）被告人彭毅的供述，证明胡某贷款的16万元他收后还了赌账。
2、2012年6月12日，被告人彭毅将清收实际用款人李某庚3.5万元挪作其个人使用。
认定上述事实的证据：（1）证人李某庚的证言，证明2010年他通过彭毅到澧阳信用社办了一笔6万元的贷款，期限为二年。2014年4月，彭毅说贷款逾期了，催他还贷款，他还了3.5万元到了彭毅提供账号上。年底他到信用社还剩余的贷款时才发现彭毅没有把3.5万元入账；（2）借款借据，证明李某庚在澧阳信用社贷款6万元的事实；（3）催收逾期贷款通知书，证明贷款逾期后澧阳信用社向李某庚催收贷款的事实；（4）存款凭证，证明李某庚于2014年6月12日向彭毅账号上存款3.5万元的事实；（5）被告人彭毅的供述，证明李某庚的3.5万元打入了他的账户上后他用了还了赌账。
3、2012年5月4日和8月29日，被告人彭毅将清收实际用款人戴某某的8万元挪用个人使用。
认定上述事实的证据：（1）证人戴某某的证言，证明彭毅在复兴厂信用社任主任时，他找彭以自己的名义贷款4万元。后来给了彭毅3万元本金及利息。彭毅调离后，他曾于2012年5月4日通过现金存款的方式给彭还了复兴厂信用社的1万元贷款。后来他接到复兴厂信用社的催收电话，证实他仍欠1万元未还。彭毅在任澧阳信用社主任期间，2009年3月11日，他以兄弟戴某的名义办理了一笔7万元的贷款，后来彭毅找他催收，他于2012年8月29日在澧县沪农商村银行取款后转存7万元到彭毅提供的账号上。后来澧阳信用社找他催收才知道之7万元还没有还；（2）戴某某提供的凭证二份，证明戴某某先后向户名为彭毅的信用账户上分别存入现金1万元和7万元的事实；（3）孙某提供的凭证，证明她在澧县沪农商村镇银行转存7万元到彭毅账户上的事实；（4）催收逾期贷款通知书，证明戴某某尚欠7万元贷款未还的事实；（5）被告人彭毅的供述，证明戴某某的7万元贷款他找戴催收时，戴将钱打入了他的信用卡上，钱也是还了赌账。他对戴爱民共8万元的贷款未入账的事实没有异议。
认定全案事实的其他证据：报案登记表、受案登记表、立案决定书、案件揭发及抓获经过、珠海市公安局香洲分局行政处罚决定书、澧县农村信用合作联社关于彭毅责任贷款专项调查报告、澧县农村信用合作联社营业执照、金融许可证、彭毅任职文件等。
以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认
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审判长程学明
人民陪审员王立生
人民陪审员向才菊
二〇一六年一月十九日
书记员彭美凤
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被告人彭毅犯违法发放贷款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；
责令被告人彭毅将挪用的27.5万元，退赔给澧县农村信用合作联社。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2015年3月4日起至2020年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "从上述证据分析判断，被告人彭毅在向刘某甲催收贷款时，究竟刘某甲向彭毅给付20万元本金没有，仅有刘某甲本人的陈述而没有其他书证及其他证据印证，认定被告人彭毅挪用了其中清收的贷款10万元，证据不足。故被告人彭毅及其辩护人提出的该项辩护意见予以采信。\n\n本院认为，余某某与澧阳信用社之间借贷关系自双方签订合同之后起即产生法律效力，信用社按约将100万元贷款转入余某某提供的个人账户后，余某某将其中50万元交由彭毅使用，彭毅向其出具的收条并非单位所为。因此，余某某与被告人彭毅之间的关系属于个人之间债务往来，并非单位行为，亦不属于挪用行为。故对被告人彭毅及辩护人提出该项辩护意见予以采信。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
43,550,071
|
plain_text_522_data_62_96w.pickle
| 53,135
|
韩云龙挪用资金一审刑事判决书
|
云南省昆明市官渡区人民法院
|
本院认为，被告人韩云龙利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，关于其挪用资金的数额问题，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的相关规定：“挪用资金罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”、“情节严重”的数额标准规定的二倍执行。”根据第六条的相关规定：“挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为挪用公款罪的“数额较大”，具有下列情形之一的，应当认定为挪用公款罪的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的。”被告人韩云龙在本案中挪用单位资金共计3840703.47元，后退还93万元，剩余2910703.47元未退还。故根据以上相关法律规定，被告人韩云龙在本案中系挪用资金数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。
被告人韩云龙的辩护人为其作有罪、罪轻辩护，对辩护人提出的被告人韩云龙于2016年4月27日向公司归还的93万元，系在公安机关立案前归还的款项，故该93万元不应作为挪用资金罪犯罪数额，另扣押在案的车辆应当作为被告人韩云龙的退赃情节在量刑时予以考虑的辩护意见，本院认为，首先，综合公诉机关当庭出示的全案证据，可以证实，被告人韩云龙向公司退还93万的行为发生在其挪用资金犯罪既遂之后，该数额依法应当认定为其挪用资金的犯罪数额；其次，公诉机关当庭出示的全案证据证实被告人韩云龙的家属所退缴的车辆系韩云龙使用本案中的违法所得购买，该涉案车辆依法应当发还被害单位。案发后，韩云龙向公司退还93万元及其家属退缴涉案车辆的行为系退赃行为，可以据此对被告人韩云龙酌情从轻处罚。
关于辩护人提出的被告人韩云龙在本案中具有自首情节的辩护意见，公诉机关当庭予以认可，本院认为，被告人韩云龙系案发后自动投案，且在到案后直至庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，其行为依法成立自首，可以对其从轻或者减轻处罚。对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。另对辩护人提出的被告人韩云龙于2016年5月16日向公安机关投案自首，同日被公安机关限制人身自由，至2016年5月18日被拘留之时已被关押二日，该二日应当认定为被告人韩云龙已被羁押的期限，折抵刑期的辩护意见，本院认为，辩护人对其提出的被告人韩云龙于2016年5月16日被公安机关限制人身自由的意见未能提供相应的证据予以证实，根据公诉机关出具的相关到案经过、讯问笔录等证据证实，侦查机关系于2016年5月18日对被告人韩云龙采取拘留的强制措施，故应当以该日作为被告人韩云龙的被羁押日，其刑期依法应当自该日起算，故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。
据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-11-21
|
2019-04-19
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"韩云龙"
] |
刑事案件
|
云南省昆明市官渡区人民法院
刑事判决书
（2016）云0111刑初892号
|
昆明市官渡区人民检察院以官检公二科刑诉（2016）883号起诉书指控被告人韩云龙犯挪用资金罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月10日在本院第十一法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员常宏敏、书记员廖睿颖出席法庭支持公诉，被告人韩云龙及其辩护人张保华到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"挪用公款",
"违法所得",
"减轻处罚",
"强制措施"
] |
经审理查明：被告人韩云龙于2013年5月进入云南滇沪房地产开发有限公司的财务部工作，负责云南滇沪房地产开发有限公司、云南滇沪科教合作发展有限公司和昆明云秀房地产开发有限公司三家关联公司的出纳工作。
2014年3月10日至2015年11月17日期间，被告人韩云龙利用自己在公司担任出纳的职务便利，通过虚构本人和其母亲陈某的退房材料到公司开户的相关银行分多次将云南滇沪房地产开发有限公司的1486181.27元资金转到了其招商银行卡中，将云南滇沪科教合作发展有限公司的2178994.99元资金转到了其母亲陈某的卡中，将云南滇沪房地产开发有限公司和昆明云秀房地产开发有限公司共计80343.88元资金直接支付给中策装饰公司用于装修自己的住房，通过现金支票提现，将昆明云秀房地产开发有限公司的95183.33元资金取出，韩云龙将以上资金用于个人投资、旅游、日常消费、网上购物、房屋装修、购车等。经鉴定，韩云龙共挪用公司资金3840703.47元。
2016年4月份，公司在资金审计时候发现了韩云龙挪用公司资金的情况，后经过公司查证和追讨，韩云龙于2016年4月27日归还了公司93万元，剩余2910703.47元未能归还。
另查明，被告人韩云龙于2016年5月16日主动向公安机关投案，后其家属向公安机关退缴韩云龙使用涉案款购买的车牌号为云Ａ×××××的“雷某萨斯”牌轿车一辆及相关车辆钥匙、机动车行车证、登记证等物品。
对上述事实及挪用资金罪的罪名，被告人韩云龙在开庭审理过程中均无异议，且有书证、被告人供述及辩解、被害人报案及陈述、证人证言、鉴定意见等证据予以证实，足以认定。
公诉机关当庭对起诉书中指控被告人韩云龙犯挪用资金罪，数额较大的指控意见变更为被告人韩云龙犯挪用资金罪，数额巨大，被告人韩云龙及其辩护人对公诉人变更后的指控意见无异议
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审判长朱超
人民陪审员普璐
人民陪审员张宝宽
二〇一六年十一月二十一日
书记员倪静雪
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一、被告人韩云龙犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2023年5月17日止）
二、扣押在案的车牌号为云Ａ×××××的“雷克萨斯”牌涉案车辆发还被害单位；剩余涉案款项予以继续追缴，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本案例中，并未对模糊概念“单位”进行直接认定。根据提供的法庭观点内容，主要讨论了被告人韩云龙挪用资金的行为是否构成犯罪以及犯罪的具体情形，包括挪用资金的数额、退赃情况、自首情节等，而未涉及对“单位”概念的具体认定理由。因此，对于“单位”的模糊概念，此份裁判文书中没有可提取的相关理由。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
45,122,053
|
plain_text_538_data_64_96w.pickle
| 58,605
|
吕传为挪用公款罪一审刑事判决书
|
山东省滕州市人民法院
|
本院认为，被告人吕传为身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，挪用公款62800元归个人使用，数额较大，超过三个月未还；身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，非法收受他人财物2.3万元，为他人谋取利益；身为村党支部书记，利用职务上的便利，挪用本单位资金15万元，数额较大，进行营利活动；身为村党支部书记，利用职务上的便利，非法收受他人财物1.3万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为分别构成挪用公款罪、受贿罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，本院予以确认；其他指控，证据不足，本院不予支持。被告人吕传为挪用本单位管理的资金15万元进行营利活动，收受褚某某、赵某财物1.3万元，均系利用其管理本村自治事务的职务便利，并非协助人民政府从事行政管理工作，其身份不能以国家工作人员论，故公诉机关指控的罪名欠当，本院予以更正。被告人吕传为犯数罪，依法应予数罪并罚；如实供述自己的受贿、挪用资金罪行，如实供述自己的挪用公款、非国家工作人员受贿主要罪行，依法可从轻处罚。被告人吕传为提出的“其未挪用6600元、6200元分别偿还付某某、李某贷款利息”的辩解意见及其辩护人提出的“指控被告人吕传为挪用6200元给李某使用，事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，上述事实被告人吕传为在侦查过程中均曾供述，并有证人证言、书证等证据相互印证，足以认定，其庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，故其庭前供述可以采信，该辩解、辩护意见，本院不予采纳；被告人吕传为提出的“其收受赵某现金6000元”的辩解意见，经查，除该部分查明的事实外，其还收受赵某现金4000元，有证人证言及被告人吕传为在侦查阶段供述等证据予以证明，足以认定，其庭审中翻供，但未合理说明翻供原因，故其庭前供述可以采信，该辩解意见，本院不予采纳。为保护公共财产的所有权、维护国家工作人员的职务廉洁性、保障单位的正常管理活动及对资金的使用收益权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第一百六十三条第一款、第九十三条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-07-28
|
2015-08-14
| null |
[
"挪用公款",
"受贿"
] |
[
"吕传为"
] |
刑事案件
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山东省滕州市人民法院
刑事判决书
（2015）滕刑初字第24号
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滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2014）255号起诉书指控被告人吕传为犯挪用公款罪、受贿罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员刘运毅、代理检察员徐可出庭支持公诉，被告人吕传为及其辩护人朱述泉、王淑璟到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"挪用公款",
"贷款",
"利息",
"公共财产",
"所有权"
] |
滕州市人民检察院指控：
一、挪用公款罪
1、2012年6月，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助滕州市交通局鲍沟交通管理所（以下简称鲍沟交管所）发放运费过程中，将15万元运费挪用用于偿还吕某某个人经营贷款。该款于2012年7月归还。
2、2012年8月，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助滕州市鲍沟镇人民政府（以下简称鲍沟镇政府）人社所征收本村村民养老保险金过程中，将112800元养老保险金挪用用于偿还付某某、李某个人经营贷款。该款截至案发尚未归还。
二、受贿罪
1、2010年至2014年，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助鲍沟镇政府从事计划生育工作过程中，非法收受本村村民吕某民、吕某德、陈某某、吕某立、宋某某、吕某选所送现金共计3.8万元，为其在计划生育查体、缴纳社会抚养费和安户上谋取利益。
2、2007年至2013年，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助鲍沟镇政府从事行政管理工作过程中，非法收受工程承包商褚某某所送现金共计3000元，为其在工程承揽、工程款结算等方面谋取利益。
3、2007年至2011年，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助鲍沟镇政府从事行政管理工作过程中，非法收受滕州市佳斯达煤业有限公司（以下简称佳斯达公司）董事长赵某所送现金共计1万元，为其在土地租赁费缴纳、关系协调等方面谋取利益。
4、2005年至2013年，被告人吕传为利用其担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助鲍沟镇政府从事行政管理工作过程中，非法收受枣庄市金庄生建煤矿（以下简称金庄煤矿）行政科科长孙某某、保卫科长管某某所送贵诚购物卡共计9000元，为其在村矿关系协调等方面谋取利益。
为支持公诉，公诉机关宣读、出示了证人证言、书证、被告人吕传为供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕传为身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额巨大；非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条之规定，应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吕传为辩解称：（1）其挪用的运费15万元非公款；（2）其未挪用5万元给李某使用，亦未挪用6600元、6200元分别偿还付某某、李某贷款利息；（3）其收受陈某某4000元、吕某选1.1万元不应认定为受贿；（4）其收受赵某现金6000元。对其他指控无异议。
其辩护人提出以下辩护意见：（1）指控被告人吕传为挪用公款15万元、56200元分别给吕某某、李某使用，事实不清，证据不足；（2）被告人吕传为收受陈某某4000元、吕某选1.1万元，未为其谋取利益，不应认定为受贿；（3）被告人吕传为悔罪态度好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、挪用公款事实
2012年八九月份，被告人吕传为身为吕坡村党支部书记，在协助鲍沟镇政府人社所征收本村村民养老保险金过程中，将62800元养老保险金挪用用于偿还付某某、李某的个人经营贷款，至今未归还。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人徐某（中国农业银行鲍沟支行客户经理）证言：2012年吕坡村委托我保管该村村民缴纳的养老保险金，待收齐再存到鲍沟镇人社所的养老保险公户上。2012年8月的一天，付某某到我办公室找我称吕传为同意从收取的养老保险金里支取5万余元给他用于归还农业银行的贷款，我就打电话向吕传为核实，吕传为说：“付某某给我说完了，给他用就是”，我就从这些钱里拿出56600元给付某某了，没有打欠条。过了几天，吕传为打电话安排我再从养老保险金里拿出部分钱给李某用于归还银行贷款利息，后我从中取出6200元归还了李某（以吕某成的名义）在农业银行的贷款利息。
（2）证人吕某朗（吕坡村会计）证言：2012年8月按鲍沟镇人社所的统一部署安排，我们村开始收农村居民养老保险金。镇里委托村委会收取，我作为会计具体负责这项工作。当月的一天，我听吕传为说付某某通过他挪用了村里的养老保险金56600元。
（3）证人付某甲（吕坡村村民，付某某之弟）证言：付某某曾以我的名义从中国农业银行鲍沟支行贷款5万元。2012年七八月份，农业银行鲍沟支行的徐某催我还贷款，我就打电话通知了付某某，他答应马上还。之后，付某某因欠款太多，就出去躲债了。2012年底，银行没再催我还贷款。
（4）证人李某（吕坡村村民）证言：2012年9月份的一天，银行催我还6000多元的贷款利息，我找到吕传为让他帮忙从养老保险金里拿出部分钱归还贷款利息，他就给徐某打电话说了，后徐某从保管的养老保险金里替我还了6200元的利息。这些钱至今未归还。
2、书证
（1）滕州市城乡居民基本养老保险暂行办法，证明城乡居民基本养老保险金统一纳入市财政专户，专款专用。
（2）2012年吕坡村村民个人缴费明细复印件一份，证明村民缴纳养老保险金情况。
（3）徐某作为证明人签字的白条一张，证明付某某分别借款5万元、6600元；李某借款6200元。
（4）农业银行贷款业务申请表及借款合同，证明付某甲于2010年6月12日在该行贷款5万元。
（5）吕某成农业银行借记卡交易明细一份，证明吕某成归还贷款情况。
3、被告人吕传为供述和辩解：2012年7月，按照鲍沟镇人社所的统一部署安排，我们村开始收取农村居民养老保险金。镇里委托村委会收取，我作为支部书记参与这项工作。收取的养老保险金由村委会安排专人保管，中国农业银行鲍沟支行的徐某每隔几天会到村里提取我们收取的现金存入镇人社所账户。2012年8月的一天，付某某打电话向我借款5万元还他在农业银行的贷款，并许诺二三天就还，我告诉他：“咱村里这段时间一直收着村民的养老保险金，在徐某那存着，你先从他那拿点用，用完赶紧把钱补上”。过了二天，徐某打电话向我说付某某用5万元养老保险金的事情，我告诉徐某：“我知道这件事，你给他用就是”。后来，李某让我给徐某打了电话，他从徐某那里拿了6200元用了。2012年12月，人社所所长给我打电话催我们村交养老保险金，我就向吕某朗问情况，经吕某朗、徐某核对，村里养老保险金给了付某某56600元、李某6200元。至今，付某某、李某没把钱交给村里。
二、受贿事实
2010年至2014年，被告人吕传为利用担任吕坡村党支部书记的职务之便，在协助鲍沟镇政府从事计划生育工作过程中，非法收受本村村民吕某民、吕某德、陈某某、吕某立、宋某某所送现金共计2.3万元，为其在计划生育查体等方面谋取利益。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人吕某民（吕坡村村民）证言：2010年4月、8月的一天，我为了让村支部书记吕传为帮助我儿媳妇躲避计划生育查体，分别送给他5000元、3000元现金。
（2）证人吕某德（吕坡村村民）证言：2011年六七月份的一天，我为了让村支部书记吕传为帮助我儿媳妇躲避计划生育查体，送给他3000元现金。
（3）证人陈某某（吕坡村村民）证言：2011年12月的一天，我为了让村支部书记吕传为帮助我妻子躲避计划生育查体，送给他5000元现金。
（4）证人吕某立（吕坡村村民）证言：2012年初，我为了让村支部书记吕传为帮助我儿媳妇躲避计划生育查体，给了鲍沟镇成屯村党支部书记徐某乙1万元现金，以让他帮忙协调关系。我后来听徐某乙说他给了吕传为几千元钱，具体数额不清楚。
（5）证人徐某乙（鲍沟镇成屯村党支部书记）证言：2012年初，吕某立给我1万元，让我找吕传为帮忙协调他儿媳妇计划生育查体的事。我把其中的5000元送给了吕传为。
（6）证人刘某英（宋某某之妻）证言：2013年8月的一天，宋某某为了让村支部书记吕传为帮助我儿媳妇躲避计划生育查体，送给他2000元现金。
（7）证人单某（鲍沟镇计生办服务队队长）证言：鲍沟镇吕坡村存在已婚育龄妇女逃避计划生育查体的现象。
2、书证
（1）鲍沟镇计划生育办公室出具的证明，证明镇下属各村委会为基层计划生育工作自治组织，协助镇计生办从事计划生育管理工作。镇政府每年与村党支部书记、村主任、会计、计生专职主任签订人口和计划生育目标管理责任书，明确村级职责。
（2）吕传为于2011年8月1日签字的吕坡村党支部向镇政府计划生育工作承诺书：无出生人口漏错报、已婚育龄妇女漏管现象；已婚育龄妇女健康查体率在每次集中服务活动扫尾两周内达100％，节育措施落实率、及时率达到100％；严格杜绝出现违法生育现象，合法生育率达到100％。
（3）滕州市计划生育局立案审批表、调查报告及征收社会抚养费评议笔录、告知书、决定书，证明吕某民、吕某德、陈某某、吕某立、宋某某应缴纳社会抚养费数额等情况。
（4）吕某民、吕某德、陈某某、吕某立、宋某某常住人口登记卡索引表，证明其孩子的户口登记情况。
3、被告人吕传为供述和辩解：我于2008年5月担任吕坡村党支部书记，负责村内的全面工作，并协助镇计生办开展计划生育工作。2010年4月、8月的一天，吕某民为了让我帮助他儿媳妇躲避计划生育查体，分别送给我5000元、3000元现金；2011年六七月份的一天，吕某德为了让我帮助他儿媳妇躲避计划生育查体，送给我3000元现金；2011年12月的一天，陈某某为了让我帮助他妻子躲避计划生育查体，送给我5000元现金；2012年春天，吕某立为了让我帮助他儿媳妇躲避计划生育查体，通过鲍沟镇成屯村党支部书记徐某乙送给我5000元现金；2013年8月的一天，宋某某为了让我帮助他儿媳妇躲避计划生育查体，送给我2000元现金。
三、挪用资金事实
金庄煤矿（隶属山东省枣庄监狱）的煤炭交由吕坡村等几个驻地村庄承运，吕坡村委会与本村运输户签订合同，将承运权交与运输户，村委会收取运输经营权有偿使用费并代运输户到鲍沟交管所领取运费，然后发放给各运输户。2012年6月，被告人吕传为利用担任吕坡村党支部书记负责该项工作的职务便利，将领取的15万元运费挪用给吕某某用于偿还个人经营贷款，该款于2012年7月归还。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人吕某某（吕坡村委会主任）证言：金庄煤矿占用了我们村等四个村的土地，为搞好关系方便生产，该矿的煤炭由这四个村成立的运输队运输。运费由买方付给鲍沟交管所，然后由村委会人员到鲍沟交管所凭运输户交到村委会的运输结算凭证进行结算后发放给各运输户。2012年开始，村支部书记吕传为具体负责这项工作。2012年6月，我为偿还银行贷款，向吕传为借了15万元运费。这些钱是吕传为安排吕某阳给我的。
（2）证人吕某阳（吕坡村村民）证言：2012年6月的一天，我和吕传为一块到鲍沟交管所领取了运费，后根据吕传为的安排把其中的15万元借给了吕某某。
（3）证人张丙（原鲍沟交管所所长）证言：金庄煤矿开采的煤炭由吕坡村等成立的四支运输队运输，运费由买方付给鲍沟交管所，然后由村委会人员到鲍沟交管所领取后发放给各运输户。2012年开始，吕坡村由支部书记吕传为具体负责这项工作。2012年6月，吕传为从交管所领了55万余元的运费，至于这些钱是如何处理的，我不清楚。
2、书证
（1）吕坡村委会与运输户签订的煤炭运输经营权有偿使用合同书，证明吕坡村委会将其金庄煤矿煤炭运输经营权供运输户有偿使用（按照每承运一吨煤2元的价格收取费用）；运输户将运输结算凭证交村委会，由村委会到有关部门统一结算后发放给运输户。
（2）金庄煤矿煤炭运输会议纪要、鲍沟交管所与运输户签订的煤炭运输合同、鲍沟交管所关于运费结算的有关规定等，证明鲍沟交管所对运输户的车辆依职能和合同约定进行管理，并按运输户与其村委会的有关约定定期给运输户结算运费。
（3）2012年6月运费结算月报表、取款凭条、转账支票等，证明吕坡村运输户的运费由吕传为、吕某阳领取。
3、被告人吕传为供述和辩解：金庄煤矿占用了我们村等四个村的土地，为搞好关系方便生产，该矿的煤炭由这四个村成立的运输队运输。运费由买方付给鲍沟交管所，然后由村委会人员到鲍沟交管所凭运输户交到村委会的运输结算凭证进行结算后发放给各运输户，由我具体负责这项工作。2012年6月底，吕某某打电话称知道我刚取了运费，让我借给他15万元用二三天，以偿还银行贷款，我同意了。后我让吕某阳从运费中拿出15万元给了吕某某。
四、非国家工作人员受贿事实
（一）2007年至2013年，被告人吕传为利用担任吕坡村村主任、党支部书记的职务之便，在村内道路修建过程中，非法收受工程承包商褚某某所送现金共计3000元，为其在工程质量监督、工程款结算等方面谋取利益。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：
1、证人褚某某证言：2006年至2007年、2013年我承揽吕坡村道路硬化工程。2007年中秋节前、2013年4月的一天、2013年中秋节前，为了感谢吕传为在承揽道路硬化工程及工程质量监督方面提供的帮助，并尽快让他结算工程款，我各送给他1000元现金，共计3000元。
2、吕传为签字的吕坡村委会关于申请拨付代理资金的请示报告、修路记账凭证、支付款凭证及收条，证明吕坡村委会向鲍沟镇农业经营管理站支取代理资金，用于支付褚某某道路修建工程款。
3、被告人吕传为供述和辩解：2006年至2007年村里修路，褚某某承包的工程，2007年中秋节前他送给我1000元现金，目的是让我帮忙尽快结算工程款；2013年村里修路还是褚某某承包的工程，同年4月份时他送给我1000元现金，中秋节前又送给我1000元现金，目的是感谢我在监督道路施工等方面给予的帮助。这3000元让我用于日常开支了。
（二）2007年至2011年，被告人吕传为利用担任吕坡村党支部书记的职务之便，非法收受佳斯达公司董事长赵某所送现金共计1万元，为其在土地租赁费缴纳等方面谋取利益。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：
1、证人赵某（佳斯达公司董事长）证言：我公司租赁吕坡村的土地办公，欠村里租金。2007年春节至2011年中秋节共十个节的节前，我各送给吕传为现金1000元，共计1万元。因为村里的事情吕传为说了算，很多事情需要他帮忙协调，更重要的是让他缓缓租金。
2、土地转让协议书、耕地占用税完税证，证明佳斯达公司租赁吕坡村土地。
3、被告人吕传为供述和辩解：佳斯达公司老板赵某租赁我村土地搞经营，欠村里租金。2007年春节至2011年中秋她共送给我1万元现金，为的是和我处好关系，不要催她交租金以及感谢对她公司的照顾。
另查明，被告人吕传为2005年4月始任吕坡村村民委员会主任；2008年5月始主持村两委工作，后补选为村党支部书记；2011年4月当选为村党支部书记。
上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的中国共产党滕州市鲍沟镇委员会组织科、滕州市鲍沟镇人民政府出具的证明，吕坡村民委员会选举结果报告单，证人黄甲证言及被告人吕传为的户籍证明等证据证实。
公诉机关指控被告人吕传为于2012年八九月份在协助鲍沟镇政府人社所征收本村村民养老保险金过程中，将5万元养老保险金挪用用于偿还李某的个人经营贷款构成挪用公款罪，提供了以下证据：
1、证人证言
（1）证人李某证言：2012年9月，我以吕某成名义在银行的贷款5万元到期，我听付某某说他借村里的养老保险金还了贷款，我也想用用，于是就给吕传为打电话，他告诉我：“吕某朗手里有收的养老保险金，你去找他拿钱吧，一定得及时还上”。挂断电话我就去找吕某朗并对他说：“我听说付某某用村里的养老保险金还了贷款，我也得用用，我已经给吕传为说过这事了，他知道”，吕某朗犹豫了一下说：“你用这个钱可以，但必须尽快还上”，我答应了。后吕某朗从养老保险金中取出5万元给了我。因村里的养老保险金收缴后要交给中国农业银行鲍沟支行的徐某，吕某朗让我直接以徐某借款名义打借条，还款好直接还给徐某。
（2）证人徐某证言：2012年11月，我和吕某朗核对养老保险金账目时，吕某朗列出了一张清单，上面记载经他借给李某5万元养老保险金，我以证明人的身份在上面签了字。
（3）证人吕某朗证言：2012年9月份的一天，李某通过我挪用了村里的养老保险金5万余元还他在银行的贷款。
（4）证人吕某成（吕坡村村民）证言：李某曾以我的名义从中国农业银行鲍沟支行贷款5万元。2012年8月份贷款到期我催李某还贷，听他说是借的村里的钱还的贷款。
2、书证
（1）徐某作为证明人签字的白条一张，证明李某借款5万元。
（2）吕某成农业银行借记卡交易明细一份，证明吕某成于2012年8月29日归还5万元贷款。
3、被告人吕传为供述和辩解：2012年8月的一天，李某打电话向我借5万元还他在农业银行的贷款，并许诺二三天就还，还说：“我听说前两天你帮付某某从村里收的养老保险金里拿了5万元，你也帮我拿5万元用用吧”，我听他这样说就不好意思拒绝了，就对李某说：“你去村委会找吕某朗，用完之后一定要尽快还上”。后来，李某从吕某朗手里拿了5万元。至今，李某没把钱交给村里。
经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，被告人吕传为并不保管养老保险金，现有证据不能证明吕某朗将5万元挪用给李某是其与吕传为共谋或因吕传为的授意或安排，故该项指控证据不足，本院不予支持，被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。
公诉机关指控被告人吕传为于2012年四五月份在协助鲍沟镇政府从事计划生育工作过程中，非法收受本村村民陈某某、吕某选所送现金共计1.5万元构成受贿罪，提供了以下证据：
1、证人证言
（1）证人陈某某证言：2012年5月，吕传为向我要了2.3万元称缴纳社会抚养费，他具体向鲍沟镇计生办交了多少钱，我不清楚。
（2）证人吕某选（吕坡村村民）证言：2012年4月，吕传为向我要了2.6万元称负责缴纳我女儿吕某云的社会抚养费并把孩子的户口安上。过了几天，我把2.6万元给了他，他具体向计生办交了多少钱我不清楚。
（3）证人吕某云（吕某选之女）证言：2012年4月，我爸爸给我打电话说鲍沟计生办让我缴纳2.6万元的社会抚养费，我就让他把钱先交上。2014年4月底，我爸爸打电话说孩子的户口安上了。
（4）证人吕某耀（时任滕州市经济开发区计生办主任）证言：2014年春节期间，我回老家吕坡村遇到了支部书记吕传为，他向我说了吕某云的情况，并让我帮忙少交点社会抚养费把孩子的户口安上。因我一直从事计划生育工作，对于收取社会抚养费和安户的规定（滕州市内的违法生育户可以到户籍所在地的计生办缴纳社会抚养费，也可以到其他计生办接受处罚）比较清楚，就想着让吕某云在开发区计生办缴纳社会抚养费。后吕传为把1.2万元及相关材料给了我，我把这1.2万元交到了开发区计生办会计那里，我又通过荆河计生办的工作人员黄某某把孩子的户口安上了。
（5）证人黄某某（滕州市荆河街道计生办法制科法制员）证言：2014年4月，我帮助吕某耀为他老家吕坡村的吕某云的孩子在荆河派出所安了户口。
（6）证人单某证言：吕坡村党支部书记吕传为曾找我帮忙协调违法生育户缴纳社会抚养费的事情。违法生育户可以直接到计生办缴纳社会抚养费，也可以通过吕传为转交。
2、书证
（1）山东省行政事业单位资金往来结算票据复印件，证明滕州市经济开发区管理委员会计划生育办公室于2014年3月20日收到吕某云缴纳的社会抚养费1.2万元。
（2）陈某某、吕某云常住人口登记卡索引表，证明其孩子的户口登记情况。
3、被告人吕传为供述和辩解：我于2008年5月担任吕坡村党支部书记，负责村内的全面工作，并协助镇计生办开展计划生育工作。2012年5月，镇计生办工作人员让我通知陈某某缴纳1.9万元的社会抚养费，我想着趁此机会多向陈某某要点钱留着自己用，我就通知他缴纳了2.3万元社会抚养费，我向镇计生办交了1.9万元。因我村村民吕某选的女儿吕某云（未迁户口，计生关系由鲍沟镇计生办管理）未参加计划生育查体，镇计生办工作人员于2011年8月将吕某选之妻控制在一宾馆内，过了几天放了出来。后镇计生办工作人员找我报销看管吕某选之妻发生的就餐费等费用3000元，因当时村里没钱，我用自己的钱垫付了。2011年9月的一天，镇计生办工作人员让我通知吕某选的女儿缴纳2.3万元的社会抚养费，我想自己垫付的3000元应趁此机会要过来。于是，我向吕某选说镇计生办让他女儿缴纳2.6万元社会抚养费，并把孩子的户口安上。过了几天，吕某选把2.6万元交给了我，我把其中3000元扣下了。因吕某云未按镇计生办的要求提供结扎证明，缴纳社会抚养费的事就搁置了。2014年春节期间，我托我们村的吕某耀帮忙把吕某云孩子的户口安上。后来，我把1.2万元社会抚养费及相关材料给了吕某耀，他通过协调荆河计生办办妥了这件事。剩余的1.1万元被我用于日常开支了。
经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，现有证据证明被告人吕传为以缴纳社会抚养费名义多收取并占有陈某某4000元、吕某选1.1万元，但不能证明其利用职务之便为该二人谋取利益，故该项指控证据不足，本院不予支持，被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。
公诉机关指控被告人吕传为在协助鲍沟镇政府从事行政管理工作过程中，非法收受金庄煤矿行政科科长孙某某、保卫科科长管某某所送贵诚购物卡共计9000元构成受贿罪，提供了以下证据：
1、证人证言
（1）证人孙某某证言：我在2004年至2011年担任枣庄监狱金庄煤矿行政科科长，期间金庄煤矿占了吕坡村部分土地，有时会因环境污染和土地破坏与驻地村民发生纠纷，为和村里搞好关系，领导安排我对村书记、主任和会计进行节日走访，每人一张500元贵诚购物卡。2005年到2008年每年我把三张卡交给书记吕卫东，由他转交吕传为和吕某朗，2008年吕卫东不任村书记后我把两张卡直接给吕传为，由他转交吕某朗，直到2011年春节。
（2）证人管某某（金庄煤矿保卫科科长）证言：因枣庄监狱金庄煤矿占了吕坡村部分土地，为和村里搞好关系，领导安排我于2011年中秋节前接替孙某某对吕坡村书记、主任、会计进行节日走访。每年中秋节和春节，我把三张500元贵诚购物卡交给书记吕传为，由他转交村主任和会计，直到2013年中秋节。
（3）证人吕卫东证言：我在2002年至2008年担任吕坡村党支部书记，期间金庄煤矿占了我村部分土地。为和村里搞好关系以便和村民发生矛盾时我们能帮忙协调，逢年过节矿上会给村书记、主任和会计送礼。从2005年春节到2008年春节共七个节，金庄煤矿行政科科长孙某某在节前都给我三张500元贵诚购物卡，让我和村主任吕传为、村会计吕某朗每人一张。我共转交吕传为购物卡3500元。
2、书证
（1）征用土地协议书，证实枣庄监狱占用吕坡村土地。
（2）枣庄监狱行政科和保卫科出具的证明，证明枣庄监狱行政科和保卫科共同处理部分废旧物资，款项由行政科专人保管用于协调驻地村的工农关系。包括对驻地村书记、主任和会计的年节走访。
3、被告人吕传为供述和辩解：金庄煤矿占用我村土地，该矿逢年过节给书记、主任和会计每人500元贵诚购物卡，从2005年春节至2008年春节我收到时任书记吕卫东转交的购物卡3500元。2008年中秋节至2013年中秋节，我收到金庄煤矿保卫科科长管某某送给我和村主任、村会计每人500元贵诚购物中心购物卡，这几个节我共计收到5500元。金庄煤矿给我们购物卡是让我们帮忙协调村矿关系。
经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，金庄煤矿送给被告人吕传为购物卡，没有具体请托事项，不能认定为受贿行为，故该项指控不能成立
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审判长杜以标
审判员王岩
审判员付仰刚
二〇一五年七月二十八日
书记员奚传梅
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一、被告人吕传为犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑一年零九个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年零三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2018年9月13日止。）
二、责令被告人吕传为退赔赃款62800元；追缴被告人吕传为犯罪所得3.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人吕传为挪用本单位管理的资金15万元进行营利活动，收受褚某某、赵某财物1.3万元，均系利用其管理本村自治事务的职务便利，并非协助人民政府从事行政管理工作，其身份不能以国家工作人员论，故公诉机关指控的罪名欠当，本院予以更正。"
}
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挪用资金罪
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单位
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45,336,052
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| 37,490
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陞某、纪某挪用资金罪一审刑事判决书
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黄石市黄石港区人民法院
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本院认为，被告人虞某、纪某合伙利用职务上的便利，挪用本单位资金30万元进行营利活动，数额巨大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于二被告人及其辩护人提出，水电工程的50万元系二被告人向戴某、陈某乙私人借款的辩解意见。经查，工程总承包商建设公司向实际施工人陈某乙支付水电工程款120万元时，陈某乙已向建设公司出具了120万元的收据，建设公司亦认可该款系支付给陈某乙的水电工程款，只是将其中的50万元经其个人同意后，转付给纪某，其他的款项在扣除管理费用后，已全部支付给了陈某乙，陈某乙对50万元直接付到纪某的帐户是知道并认可的，虞某、纪某亦向戴某出具了欠条。故该50万元的所有权人应为戴某、陈某乙，而非置业公司，本院对二被告人及其辩护人的这一辩解意见予以采纳。
关于二被告人及其辩护人提出，幕墙工程的30万元只挪用了13.8万元的辩解意见。经查，幕墙工程的30万元由柯某甲转付给纪某前，柯某甲已明确地知道虞某是要将此款作为置业公司的备用金，在其将30万元转付给纪某后，置业公司财务帐上记载该公司支付给柯某甲的工程款不包含此30万元，而纪某亦向置业公司出具了30万元的借支手续，故该30万元应当属于置业公司所有。纪某主张其将30万元中的一部分用于了置业公司的开支，一部分支付了焦炭款，但其用于取款支付置业公司开支款项的帐户均不是该30万元所在的农业银行帐户，而是从纪某的其他银行的个人帐户支出的。纪某及其辩护人对于其用于公司的开支款项数额及去向并未提供证据证实，结合纪某此前经常从公司借支款项到其个人帐户，再从个人帐户支出公司相关费用的作法，不能排除纪某从其他帐户内支出的款项就不是置业公司此前转入的公款，故本院对二被告人及其辩护人的这一辩解意见不予采纳。
被告人虞某到案后如实供述其犯罪行为，可以从轻处罚；被告人纪某在公安机关向其调查虞某职务侵占问题的过程中，主动供述其与虞某挪用公司资金的犯罪行为，系自首，可以从轻或减轻处罚，其在案发前主动归还挪用的资金，未对置业公司造成严重的经济损失，可以酌情从轻处罚。经本院委托，黄石市黄石港区综治委社区矫正、帮教安置工作领导小组办公室对二被告人进行审前社会调查后，建议对二被告人适用非监禁刑。本院认为，二被告人符合缓刑适用条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-07-03
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2015-11-13
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"虞某",
"纪某"
] |
刑事案件
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黄石市黄石港区人民法院
刑事判决书
（2015）鄂黄石港刑初字第00040号
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黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2015）19号起诉书指控被告人虞某、纪某犯挪用资金罪，于2015年1月28日向本院提起公诉。本院于当日立案后，因需要补充材料，黄石市黄石港区人民检察院于同年3月27日向本院申请补充侦查，同年4月27日补查完毕后，本院依法由审判员朱晓冬担任审判长，与审判员陶玲俐、人民陪审员高洪艳组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派代理检察员张晋文出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结
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[
"合伙",
"所有权",
"自首",
"减轻处罚"
] |
黄石市黄石港区人民检察院指控：2008年6月，被害人柯某乙为开发“橄榄家园小区”房地产项目，出资成立了湖北某置业有限公司（以下简称置业公司），并安排其表哥被告人虞某担任该公司的法定代表人、被告人纪某担任财务经理，由二人负责该房地产开发项目。
2013年初，为了防止置业公司擅自挪用“橄榄家园小区”业主的购房款，该小区业主方要求购房款经置业公司及业主方同意后方能作为工程款直接支付给承建商，不再支付给置业公司。同年2月5日，被告人虞某、纪某在得知业主方准备支付一笔800万元的工程款后，为了从工程款中套取资金周转，二人利用管理该房产开发项目的职务便利，由虞某通过水电工程及幕墙工程分别套取了50万元、30万元，并将该笔资金存入纪某个人的农行账户内。
同年2月28日，因被告人虞某、纪某与曹某三人合伙做焦炭生意需要资金周转，虞某遂指使纪某将其从工程款中套取的80万元用于购买焦炭。后因焦炭投资失败，该笔货款未能收回，二被告人直至案发之日仍未将上述80万元偿还至置业公司。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人虞某、纪某利用职务上的便利，挪用公司资金80万元归个人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究二被告人刑事责任。
被告人虞某对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪事实提出异议，其认为水电工程的50万元工程款是其向承包该工程的戴某、陈某乙个人的借款，不存在挪用置业公司的资金；幕墙工程的30万元工程款，实际只挪用了13.8万元，余款均用于了置业公司当时的日常开支，挪用的款项已在挪用后不久就归还了。
其辩护人提出：1、起诉书指控的50万元资金的所有权人不是置业公司，而是戴某和陈某乙，陈某乙已出具了工程款收条，认可收到了包含此50万元在内的120万元工程款，两被告人也于2013年9月向戴某出具了欠条，承认双方的借贷关系，不存在挪用置业公司资金50万元的犯罪事实。2、幕墙工程的30万元只有部分被挪用，且早已归还，并未给置业公司造成损失。3、被告人虞某如实供述犯罪事实，认罪态度好，没有犯罪前科，可以从轻处罚。
被告人纪某对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪事实提出异议称，水电工程的50万元工程款是虞某向戴某借的，其与虞某二人于2013年下半年曾向戴某出具了一份欠条；幕墙工程的30万元工程款，实际上只挪用了13.8万元，因为当时正值春节期间，置业公司有十多万元的开支无法支出，虞某就找做幕墙工程的柯某甲套取了30万元工程款转到其个人的银行卡上，再由其取款支出公司的开支，支付焦炭款只用了13.8万元，但春节过后，其就用自己的钱垫付了13.8万元的工程款给柯某甲。2013年9月，其因为辞职与置业公司办理了结算，不再差欠公司的款项。
其辩护人提出：1、50万元水电工程款是陈某乙直接向总承包商出具的120万元工程款中的一部分，总承包商及陈某乙均认可此50万元工程款已由总承包商支付给了陈某乙，虞某、纪某对陈某乙、戴某出具欠条，证实是虞某、纪某欠陈某乙、戴某二人50万元，此款的所有权不属于置业公司；30万元幕墙工程款中的一部分确实被虞某、纪某挪用了一段时间用于焦炭生意，但是早在2013年9月18日，纪某与置业公司财务人员进行结算时，扣除纪某为公司业务需要而将私人资金垫付的工程款和日常费用开支，纪某实欠置业公司20元，结算当天，纪某已向置业公司交付现金20元，与置业公司债务两清。2、纪某在置业公司担任财务经理期间，由于公司管理方面的原因，长期地存在公款、私款不分，公款私用、私款公用，用私款垫付公司日常开支的情形，当时挪用这笔款项，主观上认为只是暂时周转一下，并没有意识到该行为已触犯刑法，主观恶性不大，加上早已归还，未造成置业公司财产损失，认罪态度好，请酌情从轻处罚。
经审理查明：2008年6月，柯某乙为开发“橄榄家园小区”房地产项目，出资成立了置业公司，并安排被告人虞某担任该公司的法定代表人，被告人纪某担任财务经理，由二人负责该房地产开发项目。
2009年9月1日，湖北某建设集团有限公司（以下简称建设公司）项目承包人石某、郑某代表建设公司与置业公司签订了一份《建筑安装工程施工合同书》，约定由建设公司承建置业公司开发的橄榄家园项目，建设公司按图纸设计要求施工到主体每层后，每月按实际完成的楼层数申报工程进度款，置业公司凭监理工程师审核的已完工程签证单支付工程进度款。
2013年初，为了防止置业公司擅自挪用橄榄家园小区业主预付的购房款，该小区业主方要求购房款经置业公司及业主方双方同意后方能作为工程款直接支付给施工企业，不再由置业公司一方控制支付。同年2月5日，在得知业主方准备支付一笔工程进度款后，被告人虞某、纪某以置业公司无资金周转、无法开支公司相关费用为由，利用管理该房地产开发项目的职务便利，由虞某分别找分包该小区1、2号楼水电工程的戴某、陈某乙以及分包幕墙工程的柯某甲商量后，由陈某乙向建设公司出具120万元水电工程款收据，付款时建设公司则经陈某乙同意后，将其中的50万元直接支付到被告人纪某的农业银行帐户内。另柯某甲向业主方要求支付80万元工程款后，再由柯某甲将其收到的工程款80万元中的30万元转付到被告人纪某的农业银行帐户内，柯某甲向置业公司出具50万元的工程款收据，纪某则向置业公司出具30万元的借支单。同年2月28日，因被告人虞某、纪某与曹某三人合伙做焦炭生意需要资金周转，虞某遂指使纪某将上述两笔资金均用于购买焦炭。至案发时止，该笔货款尚未收回。
2013年3月6日，被告人纪某从其他银行的个人帐户中支取了13.8万元支付柯某甲的幕墙工程款。同年9月25日，被告人虞某、纪某向戴某个人出具了50万元的水电工程款欠条。
另查明：被告人纪某担任置业公司财务经理期间，经常从置业公司借支款项转入其个人银行帐户用于支付置业公司的工程款、日常开支，或者替柯某乙偿还银行利息及其他用途，事后再将借支款项的结算收据或发票等凭证交给财务人员冲帐。本案审理过程中，置业公司出具书面材料证明被告人纪某于2013年2月离开公司，同年9月18日经双方对纪某借支情况进行对帐，抵扣纪某从其他帐户支付柯某甲的工程款13.8万元后，被告人纪某不差欠置业公司款项。
上述事实，有由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人供述某、被告人虞某的供述，证实其于2008年6月担任置业公司的法定代表人，但置业公司的注册资金实际上都是柯某乙出资的，全部的股东都只是挂名股东。2012年下半年，其与纪某、曹某合伙做了一段时间的焦炭生意，当时三人各自按比例出资，出资的钱全部汇入纪某的农行帐户中，主要由曹某负责焦炭生意的结算。2013年春节之前，由于柯某乙将置业公司的钱挪用了，以致于没有钱支付工程款，工程停工了。为了顺利推进工程进度，业主方控制了工程款的支付，直接将工程款支付给施工方，这样一来置业公司就没有资金周转了。当时临近春节，公司的人员工资、人情往来开支等无法支出，其就找负责幕墙工程的柯某甲，通过柯某甲直接找业主方开了80万元的支票转帐给柯某甲的老婆胡某，再由胡某转给纪某30万元作为置业公司的备用金，后来这笔款支付了焦炭款。水电工程的50万元，其当时是通过建设公司要来的，因为水电工程是其女婿戴某与他的亲戚陈某乙做的，预算是210万元，其怕将来拿不到工程款，就提前将这部分钱从置业公司套出来，先放在纪某的个人帐户上作为备用，等以后工程结算时再将这部分钱付出去。后来焦炭生意需要资金，其就让纪某将这笔钱也用了。其认为，这笔50万元工程款，陈某乙已在建设公司办了手续，置业公司财务帐记载这笔钱已付给陈某乙了，所以这笔钱将来就是要退还，也是由其与纪某还给戴某和陈某乙，这笔钱已不能算是置业公司的款项了，戴某和陈某乙也不能再找置业公司要，所以不能算是挪用。
2、被告人纪某的供述，证实其在担任置业公司的财务副总经理期间，经常会从置业公司借支款项转入其个人的银行帐户用于支付置业公司的工程款，或者替柯某乙偿还银行利息及其他用途，然后将借支款项的结算收据或发票等凭证交给财务人员冲帐。其与虞某、曹某三人合伙做过焦炭生意，当时是三人各自出资的。2013年春节前，置业公司因为业主方控制了工程款而无资金周转，虞某就让做幕墙的柯某甲通过支付工程款的名义从业主方转了30万元到其农行个人帐户上周转。其后来从个人其他帐户上先后给了虞某一共11万元用于春节期间公司送礼开支，春节过后不久，其又从其他银行的个人帐户上支付给柯某甲幕墙工程款13.8万元。其认为拿自己的钱支付一些工程款及公司开支，也算是冲抵其挪用公司的这30万元。橄榄家园1、2号楼的水电工程是虞某的女婿戴某与陈某乙合伙做的，当时虞某因为与柯某乙有矛盾，不想在置业公司做了，怕戴某他们将来拿不到工程款，就要求建设公司将陈某乙的120万元工程款先付了，其中50万元是直接从建设公司转到其农行个人帐户上的，因为那时候水电工程还没有做完，其三人做的焦炭生意也需要资金周转，这两笔款后来都支付了焦炭款。
（二）证人证言某、证人陈某甲证实，橄榄家园1、2号楼的水电工程，是其与戴某从郑某处承包的，主要是其在管理，其是戴某的姐夫，当时是前期带资，按进度付款，总共投入了150多万元，工程的预算是220万元。建设公司转款50万元给纪某时，其是知道并同意的，当时是由其向建设公司出具了120万元的收据，建设公司扣除了管理费约11万余元后，50万元转给纪某，另外转给其工程款58万余元。当时虞某问其愿意不愿意一起做生意，其未同意，虞某就说这笔钱先放在他那里，其不好意思再多说什么就同意了。其认为这笔钱是其给建设公司打了条子的，是其个人的钱。其所做的这个水电工程，分别从郑某处拿了25万元，从置业公司拿了25万元，从建设公司拿了120万元，一共170万元。
2、证人戴某证实，其是虞某的女婿，橄榄家园1、2号楼水电工程是其承包的，由其与陈某乙合伙。因为其岳父虞某与纪某一同做生意要钱，所以其知道建设公司转给纪某50万元，当时虞某打了条子，2013年下半年又由虞某与纪某两人一起打了条子，前一张条子就作废了。工程还没有结算，预算是200多万。
3、证人石某证实，其是以湖北某建筑集团有限公司的资质与置业公司签订的施工合同，1、2号楼的主体工程是郑某做的，水电工程是虞某安排的人做的。2013年2月，置业公司转了635万元工程款到建设公司，此款的分配是由置业公司安排的，当时虞某说给做水电工程的陈某乙120万元工程款，给做窗户的柯某甲60万元还是80万元工程款记不清了，反正后来就这样付了工程款。给陈某乙付款时，陈某乙说要分50万元到纪某的个人帐户里，除了扣管理费和税费以外，其汇给陈某乙个人帐户58万余元，陈某乙给建设公司打了120万元的借条。
4、证人郑某证实，橄榄家园小区1、2号楼的工程是其承接的，但水电工程是陈某乙做的。听陈某乙说，实际上他也是给虞某的女婿打工，这个水电工程实际上是虞某给他女婿做的，陈某乙与虞某的女婿是亲戚。
5、证人曹某证实，2012年10月份开始，其与虞某、纪某三人合伙做了几笔焦炭生意，各人出资50万元，业务上的事情主要是其负责联系，纪某管钱，收货的是江西瑞昌卢某的炼铁厂。2013年春节前后，因为焦炭要涨价，所以当时追加了116万元的投资订了3000吨焦炭。但后来因为江西瑞昌的炼铁厂倒闭了，所以还有195万元货款没有收回来。
6、证人卢某证实，2011年9月到2014年9月，其曾在江西瑞昌与别人合伙承包了一个炼铁厂，2012年经人介绍认识了曹某，其就对曹某说投资供应焦炭销售给其炼铁厂，后来曹某约了虞某及一个姓纪的女子一起与其见过面。双方约定每批货运到后就与曹某结算，目前其还欠曹某195万元货款没结清。
7、证人柯某甲证实，其与朋友曹安明一起合伙承接了置业公司开发的橄榄家园小区幕墙工程，还承接了这个小区1、2号楼的部分窗户玻璃工程。幕墙工程总费用在2014年11月之前结算了，是1205710元，置业公司一共支付了1138000元的工程款，一次是转帐到其老婆胡某的银行卡上50万元，一次是曹安明借支了50万元，一次付款13.8万元。2013年，由于柯某乙挪用了业主支付的购房款，以致置业公司没有钱支付工程款，所以业主就对购房款进行控制，所有的钱都是直接支付给施工方，这样一来置业公司就拿不到钱了。同年2月5日，业主方支付80万元工程款转帐支票进到其老婆胡某的帐户前，虞某找其帮忙套取30万元作为公司日常费用资金，所以，当时其给业主方打了80万元的收条，再退还给置业公司30万元，置业公司帐上只记付给其50万元的幕墙工程款，当时工程还未结算。
（三）被害人柯某乙的陈述。证实其于2008年6月出资1000万元注册成立了置业公司，并安排虞某担任法定代表人，财务副总经理由纪某担任，二人均是其亲戚。虞某在担任置业公司法定代表人期间，利用职权伙同其他公司签订虚假的买卖电梯合同，并在该房地产项目的用电报装手续上私自委托他人报装，造成公司损失，并侵占套取公司的资金。
（四）书证某、到案经过。证明被告人虞某系由置业公司法定代表人柯贤本于2014年3月18日举报到公安机关，公安机关以其涉嫌职务侵占立案侦查并于同年4月15日传唤虞某归案；被告人纪某系公安机关在侦查虞某的案件时，发现二人涉嫌合伙挪用置业公司工程款，2014年12月1日，纪某接到公安机关的传唤后，主动到公安机关接受调查。
2、户籍信息。证明二被告人的个人基本情况。
3、银行业务凭证、收据、欠条、情况说明等。证明置业公司及纪某个人帐户的往来资金，以及本案所涉及的50万元、30万元两笔工程款的支付情况。其中，2013年2月5日置业公司付给胡某转帐支票80万元，柯某甲出具收条，收到置业公司幕墙工程款50万元，纪某出具收条“置业公司转入纪某帐户公司备用叁拾万元整”，同年2月6日胡某转帐30万元到纪某的农业银行帐户。2013年2月6日陈某乙出具借支单，借橄榄家园水电工程款120万元，同日，石某在此借支单上签字同意支付并转帐给陈某乙585520元，转帐50万元到纪某的农业银行帐户。同年2月28日，纪某农业银行帐户转帐支付焦炭款116万元。2015年3月31日，置业公司出具《证明》：纪某在本公司任职期间，在虞某指使下借支公司流动资金30万元用于其他用途。纪某于2013年2月离开公司，2013年9月18日对帐，抵扣柯某甲的工程款13.8万元，现与公司债务两清，本公司财务帐上反映纪某不差本公司的钱。
被告人虞某的辩护人当庭提交了以下证据：1、陈某乙2013年2月6日出具的借支单，建设公司向陈某乙转款58.552万元以及向纪某转款50万元的银行记帐清单，虞某、纪某于2013年9月25日出具给戴某的欠条。证实建设公司已认可向陈某乙支付了包含50万元在内的120万元工程款，陈某乙亦认可其中的50万元经其同意，直接由建设公司转付给纪某，虞某、纪某二人已于2013年9月25日以个人名义向戴某出具了欠条，双方借贷关系成立。2、证人戴某、陈某乙当庭所作证言。证实戴某、陈某乙是橄榄家园小区1、2号楼水电工程的实际承包人，其二人知道并同意建设公司向纪某转款50万元，这是二被告人与两名证人之间的私人借款，并非挪用置业公司的资金。
被告人纪某的辩护人当庭提交了以下证据：1、置业公司出具的《证明》；2、置业公司财务收据两份。证明被告人纪某已于2013年9月18日与置业公司财务进行了对帐，在抵扣柯某甲的13.8万元工程款之后，纪某与置业公司债务两清，不差欠置业公司的款项。
以上证据确实、充分，足以认定
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审判长朱晓冬
审判员陶玲俐
人民陪审员高洪艳
二〇一五年七月三日
书记员王森
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一、被告人虞某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
二、被告人纪某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "关于\"单位\"的概念，本案中并无直接的辩论或讨论，但从案情中可以间接看出，法庭对\"单位\"的认定理由如下：\n\n【法庭观点】\n经查，幕墙工程的30万元由柯某甲转付给纪某前，柯某甲已明确地知道虞某是要将此款作为置业公司的备用金，在其将30万元转付给纪某后，置业公司财务帐上记载该公司支付给柯某甲的工程款不包含此30万元，而纪某亦向置业公司出具了30万元的借支手续，故该30万元应当属于置业公司所有。"
}
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挪用资金罪
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单位
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46,020,164
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plain_text_547_data_65_88w.pickle
| 56,604
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被告人欧叶军犯挪用资金罪一案一审刑事判决书
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湖南省衡南县人民法院
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本院认为：被告人欧叶军作为衡南兴银棉花有限公司的业务经理，利用职务上的便利，挪用本单位60万元资金归个人使用，数额巨大，超过三个月且至今未退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人欧叶军犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人欧叶军及其辩护人辩称被被告人欧叶军不是上班，不是业务经理，主体不符；被告人欧叶军后面与衡南县兴银棉花有限公司是挂靠关系；被告人欧叶军与衡南县兴银棉花有限公司、尹某某是民间借贷关系的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-01-17
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2015-02-09
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日
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[
"挪用资金"
] |
[
"欧叶军"
] |
刑事案件
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湖南省衡南县人民法院
刑事判决书
（2014）南法刑初字第192号
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湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2014）181号起诉书指控被告人欧叶军犯挪用资金罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院代理检察员龙丽娟出庭支持公诉，被告人欧叶军及其辩护人肖雄华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"挂靠",
"民间借贷"
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公诉机关指控：2008年，被告人欧叶军应衡南兴银棉花有限公司（以下简称“兴银公司”）实际负责人即总经理尹某某的邀请到该公司上班。同年9月底，兴银公司聘请被告人欧叶军为该公司的业务经理，并将公司的棉花经营业务承包给欧叶军，承包期为一年，双方约定由兴银公司提供200万元资金供欧叶军做棉花经营业务，欧叶军按约定以300元／吨的标准向公司上交利润，超出部分由公司与欧叶军接三七分成，兴银公司每月付欧叶军1800元的工资，并负责协助欧叶军开展业务人员的工资、上交的利润所产生的税费，欧叶军承担因做棉花工宫业务产生的业务招待费、差旅费、运输费及公司提供的资金所产生的利息等，双方还约定欧叶军所做业务都要进兴银公司的财产统一结算，资金账户由公司统一管理。被告人欧叶军与兴银公司达成协议后，在实际操作过程中双方并未严格按照协议执行，表现在：兴银公司提供的资金与协议约定有出入，欧叶军上交利润比例要比协议约定的少，资金往来有时会通过欧叶军的私人账户进出。在一年协议期限届满后，兴银公司与被告人欧叶军没有续签协议，口头约定由欧叶军继续负责该公司的棉花经营业务，相关工作照旧开展，同时在2009年下半年，尹某某将公司交由欧叶军管理，欧叶军还负责审批公司职工工资发放、费用支出等事务，而尹某某则仅对公司的发展方向及大额资金进出进行监管。
2008年11月，兴银公司的股东出资192万元，被告人欧叶军本人出资5万元入股到兴银公司，被告人欧叶军利用该笔资金做棉花购销业务，并作为股东参与公司盈利分红，随后该公司继续提供资金给欧叶军经营业务。2012年下半年，被告人欧叶军向尹某某提议做国储棉生意，经兴银公司股东会议同意，该公司在2012年9月至同年10月筹集了470万元资金供欧叶军从事棉花经营业务，其中60万元应欧叶军的要求于2012年9月20日打到了欧叶军的个人账户上。同日，被告人欧叶军从该60万元中转出60万元到其妻子肖某甲的账户上，安排肖某甲拿该50万元偿还欧叶军为个人从事棉花经营所欠下的借款及利息30万元，并支付购买住房的首付款17.8万余元。次日，被告人欧叶军将剩余的10万元转账给欧某某用于偿还其为个人从事棉花经营所欠下的借款及利息10万元。
2013年4月，当年度棉花生意结束后，尹某某等兴银公司股东开始催被告人欧叶军回笼资金，欧叶军找各种理由搪塞，至2014年3月该公司仍然亏空数百万元，欧叶军挪用公司的60万元资金也未归还给公司。
被告人欧叶军辩称：起诉书中很多东西都不是事实。起诉书称2008年尹总邀请我上班不准确，是邀请我来承包；里面说2008年9月聘请我为经理，这个事实不存在，我根本没有什么聘用文件；从2009年5月开始，兴银公司的所有费用都是我出；起诉书说我入股5万元到公司参与分红，这个事实不存在；起诉书说尹总指导公司发展方向和大额资金进出时不准确的的，从2008年到现在，尹总从来没有对资金过问过，所有业务和资金都是我来掌握的；2012年做国储棉，我借了公司470万元，是分三次借的，其中60万元公司大道我私人卡上。我刑事上无罪。
被告人欧叶军的辩护人辩称：被告人不构成犯罪。第一、被告人欧叶军不是上班，不是业务经理，主体不符；第二、被告人欧叶军后面与衡南县兴银棉花有限公司是挂靠关系；被告人欧叶军与衡南县兴银棉花有限公司、尹某某是民间借贷关系。
经审理查明：2008年，被告人欧叶军应衡南兴银棉花有限公司（以下简称“兴银公司”）实际负责人即总经理尹某某的邀请到该公司上班。同年9月底，兴银公司聘请被告人欧叶军为该公司的业务经理，并将公司的棉花经营业务承包给欧叶军，承包期为一年，双方约定由兴银公司提供200万元资金供欧叶军做棉花经营业务，欧叶军按约定以300元／吨的标准向公司上交利润，超出部分由公司与欧叶军接三七分成，兴银公司每月付欧叶军1800元的工资，并负责协助欧叶军开展业务人员的工资、上交的利润所产生的税费，欧叶军承担因做棉花工宫业务产生的业务招待费、差旅费、运输费及公司提供的资金所产生的利息等，双方还约定欧叶军所做业务都要进兴银公司的财产统一结算，资金账户由公司统一管理。被告人欧叶军与兴银公司达成协议后，在实际操作过程中双方并未严格按照协议执行，表现在：兴银公司提供的资金与协议约定有出入，欧叶军上交利润比例要比协议约定的少，资金往来有时会通过欧叶军的私人账户进出。在一年协议期限届满后，兴银公司与被告人欧叶军没有续签协议，口头约定由欧叶军继续负责该公司的棉花经营业务，相关工作照旧开展，同时在2009年下半年，尹某某将公司交由欧叶军管理，欧叶军还负责审批公司职工工资发放、费用支出等事务，而尹某某则仅对公司的发展方向及大额资金进出进行监管。
2008年11月，兴银公司的股东出资192万元，被告人欧叶军本人出资5万元入股到兴银公司，被告人欧叶军利用该笔资金做棉花购销业务，并作为股东参与公司盈利分红，随后该公司继续提供资金给欧叶军经营业务。2012年下半年，被告人欧叶军向尹某某提议做国储棉生意，经兴银公司股东会议同意，该公司在2012年9月至同年10月筹集了470万元资金供欧叶军从事棉花经营业务，其中60万元应欧叶军的要求于2012年9月20日打到了欧叶军的个人账户上。同日，被告人欧叶军从该60万元中转出60万元到其妻子肖某甲的账户上，安排肖某甲拿该50万元偿还欧叶军为个人从事棉花经营所欠下的借款及利息30万元，并支付购买住房的首付款17.8万余元。次日，被告人欧叶军将剩余的10万元转账给欧某某用于偿还其为个人从事棉花经营所欠下的借款及利息10万元。
2013年4月，当年度棉花生意结束后，尹某某等兴银公司股东开始催被告人欧叶军回笼资金，欧叶军找各种理由搪塞，至2014年3月该公司仍然亏空数百万元，欧叶军挪用公司的60万元资金也未归还给公司。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1、报警案件登记表、受案登记表、到案经过各一份以证明本案由被害单位的总经理尹某某于2013年3月24日报案至衡南县公安局，衡南县公安局于2014年月13日立案侦查，并于同日将被告人欧叶军传唤归案。
2、户籍资料一份以证明被告人欧叶军案发时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
3、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、罗某某的居民身份证复印件以证明衡南县兴银棉花有限公司注册登记状况。
4、股东会议决议二份以证明衡南县兴银棉花有限公司2008年9月27日的股东会议决定聘任欧叶军为业务经理，2014年3月17日的股东会议决定解聘欧叶军的业务经理职务。
5、业务经营承包协议复印件二份、衡南县兴银棉花有限公司出具的《业经营承包协议》有关情况的说明一份两粉协议内容基本一致，2008年10月12日衡南县兴银棉花有限公司与欧叶军签订协议，约定由衡南县兴银棉花有限公司提供流动资金200万元给欧叶军做棉花生意，欧叶军完成纯利润67.2万元，衡南县兴银棉花有限公司负责欧叶军及其助手的工资，欧叶军承担差旅费、运输费、税费和资金利息。在利润分配上双方约定：欧叶军购销每吨棉花向衡南县兴银棉花有限公司上交利润300元，每吨棉花超过上述利润部分除去费用开支和应交税收后，衡南县兴银棉花有限公司分配30％，欧叶军分配70％。资金管理的约定：账户必须有公司统一管理，包括基本账户和一般账户以及有关特殊业务往来账户。销方货款回笼必须进公司指定账户，不允许欧叶军在销方提取现金，所有业务要进公司财务统一结算。
6、衡南县兴银棉花有限公司的工资表复印件、经营分红清单及利息签领
7、衡南县兴银棉花有限公司财务票据复印件若干以证明该公司需欧叶军签字同意，最后签字时间是2014年1月27日。
8、衡南县兴银棉花有限公司办公会议记录复印件五份
9、棉花购销合同以证明
10、衡南县兴银棉花有限公司提供的2008年至2012年2月的费用明细五份
11、衡南县农村信用社进账单、衡阳市地税局往来结算统一凭证、欧叶军和肖某甲以及欧某某的农业银行账户明细、衡南县农村信用联社廖田信用社提供的贷款详单一份.证明0衡南县兴银棉花有限公司于2012年9月20日往欧叶军的个人农业银行账户6228483380599807610打款60万元，当日欧叶军从该账户转出50万元至其妻子肖某甲的个人农业银行账户6228480800743145511，2012年9月21日欧叶军从该账户转出10万元至其叔叔欧某某的个人农业银行账户6228480800743028410。肖某甲的个人农业银行账户6228480800743145511于2012年9月20日转入50万元，2012年9月21日转出25万元、现支5万元，2012年9月24日消费178641元用于购房。欧某某的个人农业银行账户6228480800743028410于2012年9月21日转入10万元。欧叶军于2006年10月在衡南县农村信用社联社廖田信用社贷款4万元，2012年9月21日偿还本金4万元，利息7800元。
12、欧某某的妻子刘某乙出具的借条复印件证明欧叶军于2006年10月向刘某乙借款20万元，利息为每月5000元。
13、借条复印件6份（欧叶军向尹某某、衡南县兴银棉花公司借款）
14、欧叶军、肖某甲银行结算账户明细证明二人现在的银行账户余额不足3万元
15、领条一张（薛某某）
16、银行凭条证明许某某于2011年10月19日打款1万元至薛某某的工商银行账户中，衡南县兴银棉花公司于2013年4月1日打款7万元至薛某某在农业银行账户中。
二、证人证言
1、肖某甲（欧叶军之妻）证实：“欧叶军是2008年下半年到衡南县兴银棉花公司上班的，工资1800元每月，到现在他还在公司上班。”“2012年9月份时欧叶军转了50万元到我的农业银行卡上，然后，我用卡内的钱刷卡付了买房首付款，又转了25万元给阳某某还以前欧叶军欠他的债，另外还付了5万元给廖田信用社，这也是欧叶军欠的债，剩下的2万元被家用了。用这些钱去买房和还债都是欧叶军让我做的。”“2013年10月，谢某某和欧阳某某到我家，谢某某没有进我家，我和欧阳某某在我卧室里找到欧叶军做生意的资料，随后我与阳会计将一沓资料带到公司，资料的具体内容我没有看到。”“我老公做生意的事从来不告诉我。”“尹某某从去年开始一直在找我老公要钱，我也多次问他钱到哪里去了，他总是回答我说：这笔钱我会想办法还给尹某某，只是时间问题。我家中一年开支费用要几万元。”
2、谢某某证实：“2008年下半年，欧叶军与衡南县兴银棉花公司签订一份经营承包协议，专门负责公司棉花销售事情。2012年9月份的时候，欧叶军与公司总经理尹某某讲准备做国储棉这项生意，需要大量资金投入，于是尹某某就到处借钱。总共衡南县兴银棉花公司借款470万元给欧叶军去做国储棉生意。2012年9月20日，我和尹某某从公司账户上转到欧叶军个人账户60万元。当时公司的出纳出差了，汇款是在衡南县云集镇信用社公司的账户上转过去的，这笔钱是用来给欧叶军去购买棉花做生意用的。”“2013年10月26日，我们质问欧叶军为何几百万元的货款没了，欧叶军说做生意亏了，我们要求欧叶军提供账本，欧叶军说在家里，就由她老婆肖某甲带我和欧阳某某去他家拿账目。后发现了一份欧叶军与公司的承包协议复印件，承包期限是五年。这份协议书怎么来的只有欧叶军知道，因为公司与其签订协议的期限不是五年。”
3、许某某证实：“我是衡南兴银棉花公司的股东之一，欧叶军2008年到公司上班，负责棉花买卖业务，到年底发了全年的工资。欧叶军搞业务的资金都是公司提供的。2008年公司股东集资197万元，包括欧叶军5万元，后来公司贷款350万元陆续将股东的集资款偿还了，除了我的10万元在公司里。后尹某某个人拿350万元还给银行，这样就是我出了10万元，尹某某出了130万元给欧叶军做生意。因为欧叶军说做生意资金不够，公司从尹某某个人处借钱给他做生意，公司偿还利息给尹某某。2012年7月至2012年12月，公司又加投了400多万元给欧叶军做生意，具体情况我不清楚。2012年12月，我回来了，欧叶军将做生意收到的钱打回公司账户，又要公司将钱付给卖方账户，公司账户上基本没有钱。2013年4月，欧叶军便不再将收到的货款返回到公司账户上，公司也没钱付货款了，再后来公司生意就没有做了，公司投入的近700万元也不知道到哪里去了。”“欧叶军自2009年至去年，欧叶军不但负责做棉花生意，连公司报销费用、发放工资都他签字同意了。”“之后衡南兴银公司所有业务都是欧叶军一个人在做，包括在外地出差。公司在做业务室一般是走公司的公账，有时候为了方便，偶尔通过我的个人账户包括我妈妈范盛的账户走账结算交易。”“欧叶军没有拿钱放进公司进行棉花交易或开支。只有来公司时他出了5万元融资，不久尹总借来贷款把这5万元还给了欧叶军。另外，他并没有拿自己的钱到公司来用。”
4、李某某证实：“欧叶军是2008年至2013年在公司上班，担任公司经理。自来公司后，一直负责公司的业务经营，主要是买卖棉花，公司这一块业务都是他一个人在搞。公司的税务帐我都记了并记清楚了，其他的不需要开发票的账只有欧叶军做业务后向我提供了票据我才记录，不提供票据给我的话我没办法记账，也不知情，所以这些没有提供票据的账不清楚。”“2012年9月20日公司给欧叶军个人账户汇了60万元，这笔账我作了账，而欧叶军将这笔60万元用于购房和还他来公司以前欠的账了，至今这60万没有回笼到公司。”“从已开票的业务账目来看，欧叶军所做的大部分业务利润非常低，这些利润都是在结清运费之后的数字，但实际上我们最后和与其他公司对账时，发现很多运费都是对方公司垫付的，也就是说欧叶军隐瞒了钱，所有说欧叶军搞走公司的钱是蓄谋已久。”“另外，兴银公司还有一类经营性股东，即做棉花等经营业务方面的股东。这类股东是于2008年10月份，由尹某某发起，欧叶军也出了5万元，他也算公司经营性股东之一。”“公司这几年分红三次，一次是2009年6月1日，第二次是2010年2月26日，第三次是2013年4月28日。分红的标准，据我了解只要是根据欧叶军自己讲的，他说公司赚了钱可以分红才分红，每次分多少也是偶也军和尹总一起商量后决定的。每次分红前我没有先核算，至于公司其他的人是否核算我不清楚。”
5、罗某某证实：“我既是兴银公司的固定资产股东，又是经营类股东。欧叶军是兴银公司的业务经理，负责公司业务经营这一块。”
6、欧阳某某证实：“2013年10月的一天上午，尹某某打电话给我，要我到兴银棉花公司查账。查账的过程中，欧叶军要他老婆肖某甲到他家那拿合同，当时谢某某开车送我和肖某甲去的，我和肖某甲到楼上去，谢某某在楼下等，肖某甲在卧室墙壁顶上的柜子内拿出一堆合同及资料。拿到资料后我们三人返回公司，大家就查看欧叶军做生意的合同，其中我们就看到了兴银棉花公司与欧叶军签订的承包合同，期限是五年，当时我们发现这份协议时复印件，没找到原件。资料里有许多兴银棉花公司与其他公司做棉花生意的购销合同。”
7、罗某某证实：公司的法人代表是罗某某，但是尹某某以其名义成立的，尹某某是公司经理，罗某某对公司事务不插手，公司也不给其工资。
8、吕某某证实：“我是衡阳安邦农业发展有限公司业务经理。”“从2008年年底至2010年7月，欧叶军以衡南兴银棉花有限公司与我公司做棉花生意的营业额约有2700多万元。两家公司之间的账目都结算清楚了。2013年9月17日结算发现该公司欠我公司94万元，结账时欧叶军一个人在，他那公司的公章在结算单上加盖了公章后给我。我与欧叶军做生意有走公账，也有走私账的，公账我主，私账我这边是付到兴银公司的许某某的个人账户上的。”
9、肖某乙（福达纺织有限公司销售主管）证实：“我公司与欧叶军有棉花业务往来，他是衡南兴银棉花有限公司的业务经理。我们是2009年5月开始做生意到2012年，他们公司将棉花卖给我公司，我公司实际付款350万元兴银公司，都是汇到该公司的公家账户。”
10、薛某某证实：我是新疆飞达棉业有限公司的业务副总，我认识欧叶军，他是衡南兴银棉花有限公司的总经理，我们是在2012年到新疆做生意时认识的。2012年11月，欧叶军从外面购买棉花，然后委托我方进行交储，然后我公司从中收取300元每吨的费用，我们做到2013年2月。欧叶军通过我公司作了七个批次的棉花生意，共计约300吨棉花，我们公司抽取了月90000元费用。”“欧叶军从来没有给我发过工资，写有我名字的工资条上的字迹不是我的。”
11、刘某甲证实：“2012年9月24日，肖某甲在公司购买了一套商品房，按揭的，她使用银联卡付的首付，付款数额是178641元，我开具了收款凭证给她。”
12、阳某某证实：“2007年欧叶军从我处借了35万元做棉花生意。2012年9月21日，欧叶军的老婆肖某甲转了25万元到我信用社的存折上。”
13、欧某某、刘某乙夫妻证实：2006年欧叶军因做棉花生意向其夫妻借款20万元，2012年欧叶军从其账户上直接汇款10万元至刘某乙的农行卡上。
三、被害人尹某某陈述证实：“衡南县兴银棉花有限公司的法人代表是我老婆罗某某，但公司的管理和业务运作都是由我负责，我任公司的总经理，公司主要经营棉花、棉纱生意，从外面购买棉花再销售出去。股东2008年4月欧叶军到我公司上班，2008年9月底，我公司经股东大会同意决定聘请欧叶军任业务经理，当时签订了一个业务承包协议，期限为一年。2008年10月份的时候，公司规定集资了197万元，其中欧叶军出了5万元，欧叶军就利用这笔资金做棉花生意。”我公司虽与欧叶军签了一年的协议，但到期后，我们准备继续签，但因欧叶军常年在外面做生意就耽搁下来了，并且第一年生意做的挺好的，我本人非常信任欧叶军，就默认欧叶军继续做事。2009年6月1日后，欧叶军就开始自己签字发工资给我和会计、出纳，负责报销日常开支等，财务上的事情都由欧叶军负责，唯一要求就是欧叶军在公司账上拿钱出去买棉花时要通过我同意，外面收回货款要告诉我，其他业务上的事情都由她自己做。”“2012年7月份的时候，欧叶军就跟我讲做国储棉利润比较大，但资金投入也大，并说做国储棉生意的资质他来解决，我听后说所需资金我想办法。2012年9月份欧叶军就到新疆做国储棉生意了。为做国储棉，公司前后向欧叶军那边打了470万元过去，其中有个60万元是欧叶军要求打到他个人的账户上，我当时问他为什么不打到对方的账户，欧叶军讲走公司账户太慢了，对方要得急，另外现在交过储棉还少一点货，急需要从外面购买一批货来补货。我听后就同意了，2012年9月20日，我和公司股东谢某某从公司的账户转了60万元到欧叶军农业银行账户。后来我才知道欧叶军根本没有用这60万元做棉花生意，而是当天就直接转了50万元给他老婆肖某甲了。”“一般情况下做棉花生意都是当年9月份到第二年的3月份。2013年3月份，我要呕叶军把资金回笼到公司来，欧叶军4月结账。4月我又问他，他说快了。到了5月份，他讲新疆的账还没有结好。大约2013年8月底或9月底，欧叶军从新疆回来，他讲现在资金放贷给别人了，我不相信他就对他讲：‘你把钱拿去做生意了，资金不回笼，你也补个手续给我，你就按每次拿钱的时间和账目写一张借条给公司，’时间是2012年的时间。”“到2009年年中，我因精力有限，年事已高，便将公司的经理位置让给欧叶军了。从这以后，既是业务经理，又是公司经理，既可以动用公司的资金做棉花生意，又有权利和义务批准同意公司的开支及工资发放，直到2014年解除其职务。”
四、被告人欧叶军的供述与辩解证实：“衡南县兴银棉花公司的法人代表是罗某某，公司具体负责人是她老公尹某某。2008年9月份的时候，尹某某找到我，要我到他公司上班，由公司提供一定的资金给我做棉花生意，赚到的利润按比例上缴到公司，多赚的则是我自己的。2008年10月的时候，我和公司就签订了一个业务经营承包协议。协议的大致内容就是公司提供200元的资金给我做棉花生意，我将每笔生意的本金及赚来的利润上缴到公司。”“前两年的时候，公司提供了100多万元现金给我做生意，我也及时交了本金和利润到公司。到2012年9月份的时候，公司增加了470万元资金给我做棉花生意，一直到2013年3、4月份，因市场行情不好就没有再做棉花生意了。”“我做生意的模式是，先找要购买棉花的公司，与他们签订购销合同，然后我找到卖棉花的公司买棉花，再卖给买棉花的公司。资金流转一般不经过我私人的手，我打电话给尹某某要他汇款多少到我购买棉花的公司，购买棉花的公司再汇款到我们公司。但有时为了避税，购买棉花的资金往来有时也用私人账户。2012年公司提供的470万元是分开付的，其中410万元是公司账户直接付款到我买棉花的公司，其余60万元是以货款的名义付到我私人账户上，让我买棉花的。这60万元是我在新疆打电话给尹某某，我跟他说这60万元是去买棉花付货款用的。2012年9月20日，公司付了60万元让我买棉花，当天我将这60万元中的50万元转给我老婆肖某甲的卡上。我老婆拿了18万元去购买衡阳市嘉园华府房子的首付款，剩下的钱我让我老婆偿还我的私人欠债，其中还阳某某25万元，还廖田信用社5万元，都是我在进入兴银棉花公司之前欠的账，剩余的钱被我老婆用掉了。我之所以挪用这笔钱是因为我当时在外面做棉花生意，公司就不怎么管我，所有的业务费用的开支及与外面的公司结账都是我自己处理的，我认为亏赚都是我个人的事，所有我认为这货款我也可以随意支配。”“我拿公司的钱去买棉花都会向公司写借条，生意做完后公司就会把借条还给我，现在保留的借条就是我还没有还到公司的钱大约有800万元。”“我到公司拿钱去做棉花生意，首先是我写了借条，借条的内容是我借尹某某现金多少钱，利息多少，借款人是我的名字，除此之外我和尹某某就没有什么债务上的纠纷了。之所以我从公司拿钱借条写的是尹某某的名字，是因为公司的钱很多是尹某某个人从外面借的。公司拿钱给我做生意，我写了借条，做完生意再将资金回笼到公司，公司再拿这笔钱去还借款的本金和利息，我只管把做生意的钱返回公司就可以了。这些钱都不是直接交到我手上的，都是尹某某先将借来的钱放在公司的账上，他准备多少钱在公司账上，我再写张多少钱的借条给尹某某或者公司，做生意需要付货款的时候，再从公司账户汇到对方公司是账上。所以我写给尹某某的借条上的钱尹某某并没有直接将钱付给我个人，只是2012年9月20日，我当时跟尹某某讲要走私账去买棉花，所以公司才付了60万元到我私人的账户上，随后我私人将这笔钱用掉了。”“2009年5、6月份开始，公司的财物费用审核、付出、资金的调拨等都交由我管。公司工人工资的发放，相关费用报销，公司办公室租金等一彻开销都是由我负责。我从承包公司销售业务至今一直在公司领取工资，每月1800元。尹某某、许某某工资是1200元每月，李某某1000元每月。”“我是2008下半年出任衡南兴银棉花有限公司的业务经理。公司员工的工资支出、公司的房租、水电费、公司的资金应付利息款、工商税务费用、招待费、差旅费、银行融资的开支都是由我负责支出。”“我本人是衡阳市兴银棉花有限公司的法人代表，该公司与安邦公司做过一笔生意，衡阳市兴银棉花有限公司在安邦公司买过一次棉花，货款约78万多元，这笔钱应该是以衡南兴银棉花有限公司的账户，或者许某某的私账付过去的，不是用衡阳市兴银棉花有限公司的账户付过去的。”“公司打给我私人账户的60万元中剩下的10万元我通过银行转账给了我叔叔欧某某。”“2008年10月我与公司协定了《业务承包协议》，期限是一年，这个期间我们是业务承包关系。一年之后至2013年，我与公司没有续签协议，但业务方面没有什么变化，只是公司在外面融资一些资金，我可以支配这些资金从事棉花买卖业务，由此产生的贷款利息、费用由我自己承担。”
关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：
一被告人欧叶军的主体资格问题即被告人是否是衡南县兴银棉花有限公司的工作人员。经查，2008年9月衡南县兴银棉花有限公司尹某某邀请被告人欧叶军到公司上班，欧叶军表示同意。2008年9月27日，衡南县兴银棉花有限公司召开股东会议决定聘请欧叶军为业务经理，2008年10月12日衡南县兴银棉花有限公司与欧叶军签订《业务经营承包协议》。此后，公司组织股东筹钱入股，共筹集197万元，包括欧叶军本人入股的5万元，交给欧叶军做棉花生意。一年合同期满后，欧叶军与公司没有继续签订合同，虽然用于给欧叶军做棉花生意的197万元除许某某的10万元股金外的其他股东的股金已全部退还，但仍然继续按2008年合同执行，直到3013年3月17日股东会议解除欧叶军的经理职务。期间，欧叶军从2008年至2013年7月31日一直在衡南县兴银棉花有限公司领取工资，2013年8月至2014年4月没有发欧叶军的工资，但工资发放单仍然由欧叶军签字审批。欧叶军在外均是以衡南县兴银棉花有限公司名义同其他公司做生意，所需的所有资金全部是由衡南县兴银棉花有限公司提供的。被告人的供述也证实自己是衡南县兴银棉花有限公司的业务经理，与被害人尹某某的陈述、工资表、经营分红、财务票据、和证人证言是能够相互印证，并形成了证据链的。据此，被告人欧叶军系衡南县兴银棉花有限公司的工作人员，是本案的适格主体。对被告人及其辩护人关于被告人不是本案的适格主体的辩护已经，本院不予采纳。
二关于是否是挂靠经营的问题。被告人及其辩护人辩解称被告人欧叶军是个人做生意，只是打着衡南县兴银棉花有限公司的牌，是挂靠经营。经查，被告人欧叶军从2008年被衡南县兴银棉花有限公司聘为业务经理后，依照其与衡南县兴银棉花有限公司的协议，欧叶军在外均是代表衡南县兴银棉花有限公司同其他公司做生意，所需的所有资金全部是由衡南县兴银棉花有限公司提供的。所产生的利润应当全部交给公司按协议分配、所产生的费用也是从经营收益中支出。欧叶军在做棉花生意的过程中，既没有自己的资金，也没有关于挂靠经营的相关协议。被告人欧叶军的供述与被害人尹某某的陈述和证人证言是能够相互印证。据此，对被告人欧叶军及其辩护人辩解称被告人欧叶军是个人做生意，只是打着衡南县兴银棉花有限公司的牌，是挂靠经营的辩解意见不予采纳。
三关于被告人欧叶军衡南兴银棉花有限公司及尹某某是否是民间借贷关系的问题。经查，被告人欧叶军所从事的棉花购销生意的所有资金均是衡南兴银棉花有限公司提供，资金流转一般不经过欧叶军私人的手，欧叶军打电话给尹某某要他汇款多少到欧叶军购买棉花的公司，购买棉花的公司再汇款到衡南兴银棉花有限公司；欧叶军拿公司的钱去买棉花都会向公司写借条，生意做完后公司就会把借条还给欧叶军。欧叶军向公司出具借条只是一种财务手续，欧叶军并没有向衡南兴银棉花有限公司和尹某某借钱。被告人欧叶军的供述与被害人尹某某的陈述和证人证言是能够相互印证的。据此，对被告人欧叶军及其辩护人关于被告人欧叶军衡南兴银棉花有限公司及尹某某是民间借贷关系的辩解意见，本院不予采纳
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审判长杨孝初
人民陪审员贺雪梅
人民陪审员陈上游
二〇一五年一月十七日
书记员陈增斌
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被告人欧叶军犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人欧叶军的刑期自2014年4月1日起至2019年3月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人欧叶军作为衡南兴银棉花有限公司的业务经理，利用职务上的便利，挪用本单位60万元资金归个人使用，数额巨大，超过三个月且至今未退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人欧叶军及其辩护人辩称被被告人欧叶军不是上班，不是业务经理，主体不符；被告人欧叶军后面与衡南县兴银棉花有限公司是挂靠关系；被告人欧叶军与衡南县兴银棉花有限公司、尹某某是民间借贷关系的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。"
}
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挪用资金罪
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单位
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46,593,167
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| 85,417
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廖某某挪用资金罪一审刑事判决书
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湖南省长沙市开福区人民法院
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本院认为，被告人廖某某身为长沙市开福区新港镇某某街道某某村村委会主任，利用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人廖某某犯挪用资金罪的罪名成立。被告人廖某某在组织调查谈话期间，如实交代未掌握的罪行且与已掌握的罪行属不同种罪行的，以自首论，可以从轻处罚。被告人廖某某的亲属已代为全部退赃，可对被告人廖某某酌情从轻处罚。结合被告人廖某某的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及居住地社区矫正机关同意实施社区矫正的意见，本院决定对被告人廖某某从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款、第二款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-12-11
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2015-01-04
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告
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[
"挪用资金"
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[
"廖某某"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市开福区人民法院
刑事判决书
（2014）开刑初字第00566号
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长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉（2014）613号起诉书指控被告人廖某某犯挪用资金罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员吴辉勇出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"自首"
] |
长沙市开福区人民检察院指控，2010年2月至9月期间，被告人廖某某利用担任长沙市开福区新港镇某某街道某某村村委会主任的职务便利，在参与湘粤村安置小区剩余房源对外出售过程中，以打“白条”的方式收取邹某、周某某、胡某某、谢某、许某某、杨某某、鄢某某、胡某、邹某某等九人购房款1711996元；以过期的收款收据收取邹某某、高某某二人购房款492196元，上述款项共计2204192元。被告人廖某某除将614696元用于支付安置房工程款外，剩余资金1589496元均未及时上交财务，而归个人使用。
2014年9月4日，被告人廖某某的亲属代为将全部款项退还长沙市开福区新港镇某某街道某某村村委会。
另查，2013年9月15日，接群众举报称廖某某利用担任湘粤村支部书记的职务之便挪用15万元青苗补偿款，长沙市开福区纪律检查委员会于2013年9月26日对廖某某调查谈话。期间，廖某某除交待了挪用15万元青苗补偿款的违纪事实外，还主动交代了其担任湘粤村主任期间，利用职务便利收取购房款约140余万元未入财务账目的事实。2014年2月17日，长沙市开福区纪律检查委员会决定对廖某某采取“两规”措施。
上述事实，被告人廖某某在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、传唤经过、长沙市开福区纪律检查委员会出具的《关于廖某某到案经过的情况说明》、被告人廖某某的户籍材料及现实表现材料、任职证明、长沙市开福区新港镇人民政府文件《关于各村按60号令建设的重建安置房剩余房源的处理意见》、《湘粤村安置房剩余房源预售合同》、由廖某某出具的收条、银行交易凭证及账户明细、情况说明、公安行政处罚决定书、退款凭条、证人胡某某、谢某、许某某等人的证言、被告人廖某某的供述及自述材料、《会计司法鉴定报告》等证据证实，足以认定
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审判长朱丹
审判员宋敏
人民陪审员周勇君
二〇一四年十二月十一日
代理书记员易静
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被告人廖某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
限被告人廖某某在判决书生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人廖某某身为长沙市开福区新港镇某某街道某某村村委会主任，利用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应当追究其刑事责任。此处“单位”包括村委会，被告人廖某某作为村委会主任，其身份符合本法条中“公司、企业或者其他单位的工作人员”的规定，因此其行为应依照该法条予以定罪处罚。"
}
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挪用资金罪
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单位
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47,875,279
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| 79,531
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刘某、史某某职务侵占一审刑事判决书
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襄阳市樊城区人民法院
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本院认为，被告人刘某、史某某身为村支部委员会、村民委员会工作人员，利用职务上的便利，将本单位资金据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人刘某、史某某身为村支部委员会、村民委员会工作人员，在受国家机关委托参与襄阳市东津新区征迁安置工作期间，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人刘某、史某某犯职务侵占罪、受贿罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人刘某犯挪用资金罪的指控，审理认为，首先，根据《最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复》的规定，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归本人或者其他自然人使用，或者挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位，构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条的规定定罪处罚。结合本案，挪用100万元资金归丙公司使用是经过甲村村委会集体研究讨论决定的，而非被告人刘某个人行为，同时使用资金的对象是丙公司而非被告人刘某个人或者其他自然人，所以不符合挪用资金罪的客观要件。其次，被告人刘某与窦甲、刘甲一直将丙公司视为甲村集体企业，没有将丙公司视为自己私有企业的主观故意。一是甲镇委组织办要求各村建立一家村集体经济组织。二是从窦乙、窦丙手中购买丙公司的转让费是由村里支出的。三是丙公司在经营中承包工程时，是由村主任杨甲代表签订的合同。四是被告人刘某既没有向丙公司投入，也未从丙公司赚取收益。五是在甲村向甲镇上报的《党建资料汇编》中，记载丙公司是甲村集体企业。六是甲村的组织机构代码证是2012年9月开始申请办理，2014年2月开始使用，2010年7月12日被告人刘某与窦甲、刘甲和甲村村民窦乙、窦丙签署股权转让协议时，甲村还没有办理组织机构代码证，没有村集体组织机构代码证，村委会就不能作为新的股东进行变更登记。综上，被告人刘某将100万元挪用给丙公司不符合挪用资金罪的主客观要件，公诉机关指控被告人刘某犯挪用资金罪不能成立，本院不予支持，被告人刘某及辩护人认为其不构成挪用资金罪的意见予以采纳。被告人刘某在未被采取强制措施时自已到达检察机关，并如实供述了自已的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人史某某在被检察机关询问时，如实供述检察机关尚未掌握的本人受贿犯罪事实，与检察机关已掌握的罪行属不同种罪行，对其受贿罪应以自首论，其辩护人认为被告人史某某构成自首，建议从轻或减轻处罚的意见予以采纳。被告人史某某在到案后如实供述检察机关尚未掌握的本人受贿犯罪事实，其交代窦甲受贿及杨某某、朱某某行贿只是说明赃款的来源，并不是另外检举他人犯罪，对受贿犯罪本院已认定其具有自首情节，不应当重复认定为立功，被告人史某某的辩护人认为其构成立功的意见不予采纳。被告人史某某到案后如实供述检察机关已掌握职务侵占事实，系坦白，可酌情从轻处罚。在职务侵占共同犯罪中，在窦甲的提议下，被告人刘某、史某某与刘甲积极响应，积极操办，密切配合，每个人对该起犯罪都起着一定的作用，并非从属地位，不宜划分主从犯，亦不能只按个人实际分得的赃款数额来认定，对被告人刘某、史某某应当按照其所参与的共同侵占的数额确定量刑幅度，二被告人的辩护人认为应以实际侵占数额量刑及被告人刘某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。但相对于窦甲而言，被告人刘某、史某某在共同犯罪中作用较小，且归案后均主动退还了全部赃款，在量刑时可酌情从轻处罚，二被告人的辩护人该项辩护意见予以采纳。被告人刘某、史某某在受贿犯罪中均具有自首情节，且受贿数额刚达到追诉标准，犯罪情节轻微，积极退赃，符合免予刑事处罚的条件，可以免予刑事处罚，被告人史某某的辩护人建议免予刑事处罚的意见予以采纳。被告人刘某、史某某在职务侵占犯罪中相对作用较小，情节较轻，在犯罪前无违法犯罪记录，系初犯，有悔罪表现，并具有一定的监管条件，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可以适用缓刑，二被告人的辩护人请求对二人判处缓刑的意见予以采纳。对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，对被告人史某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条第一款、第三十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-25
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2014-10-24
| null |
[] |
[
"刘某",
"史某某"
] |
刑事案件
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襄阳市樊城区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂樊城刑一初字第00233号
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襄阳市樊城区人民检察院以樊城检公诉刑诉（2013）161号起诉书，指控被告人刘某犯职务侵占罪、受贿罪、挪用资金罪，被告人史某某犯职务侵占罪、受贿罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人、被告人史某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"合同",
"股权转让",
"自首",
"减轻处罚",
"立功",
"从犯"
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襄阳市樊城区人民检察院指控：
一、职务侵占罪
2012年11月初，时任中共襄阳市襄州区某村党支部副书记被告人刘某和时任襄阳市襄州区某村村民委员会副主任被告人史某某以及村委会委员刘甲（另案处理）在甲村党支部书记窦甲（另案处理）的办公室，窦甲指使被告人刘某、史某某和刘甲虚开发票每人发3万元辛苦费，另外窦称自己还有9万元公务开支没有发票，一起处理。被告人刘甲等人表示同意。后被告人刘某、史某某和刘甲商议决定在村建办公楼中以张甲、刘乙的名义虚开了水泥砖及水泥的发票共计21万元，2013年3月4日在甲村财务帐上报销。其中3万元冲抵了窦甲的公务开支，被告人刘某、史某某和刘甲每人各分得3万元，窦甲分得9万元。
二、受贿罪
2012年8月的一天，被告人刘某、史某某在协助襄阳市东津镇新区征迁安置指挥部工作期间，甲村党支部书记窦甲找到被告人史某某，告知该村村民杨某某（另案处理）、朱某某（另案处理）违建的甲建材厂和乙建筑材料厂在评估中希望得到关照，窦甲交给史某某1万元让其交给刘某5000元，并让二人在协助评估小组工作时对杨某某、朱某某违建的甲建材厂和乙建筑材料厂评估时提供帮助。被告人史某某答应并收下1万元，后被告人史某某将5000元交给被告人刘某，并将评估的事情告知被告人刘某，被告人刘某同意并将5000元收下。
三、挪用资金罪
2010年7月12日被告人刘某伙同窦甲、刘甲和甲村村民窦乙、窦丙签署股权转让协议，将窦乙、窦丙持有的襄樊市襄阳区丙建材有限公司的股权转让到三人名下。2013年1月，窦甲以襄阳市襄州区丙建材有限公司（下称丙公司）的名义从中房集团还建房项目和谷城路路通公司东津新村甲村道路工程中承接了部分工程。为解决丙公司资金不足的问题，2013年1月18日在被告人刘某参加甲村村委会支部会议中，窦甲谎称丙公司系村集体企业并提出从村集体账户资金中借款100万元给丙公司，村委会讨论决定同意借支。后窦甲安排被告人刘某打印了一份申请报告，经甲街道办事处领导同意后，被告人刘甲到甲街道办事处“三资办”办理了100万元借款手续，100万元到账后用于丙工程的各项开支。2013年6月，被告人窦甲得知纪委查处后将100万元归还村集体账户。
公诉机关根据被告人刘某、史某某的任职文件、发票、凭证、违法建筑查处材料、等人主体身份证明、笔记本、借款手续、工商登记资料、银行账户明细资料、证人证言及被告人的供述与辩解等证据，指控被告人刘某犯职务侵占罪、受贿罪、挪用资金罪，被告人史某某犯职务侵占罪、受贿罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第三百八十五条的规定，对被告人刘某、史某某定罪处罚。
被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控的职务侵占罪、受贿罪不持异议，但认为其不构成挪用资金罪。
其辩护人认为，其一，被告人刘某不构成挪用资金罪，理由为：1、挪用100万元资金归丙公司使用是甲村集体研究讨论决定的。2、有证据证实丙公司是甲村集体企业。3、丙公司对外签订承包合同时是由村主任杨甲签订的。4、甲村《甲村党建资料汇编》中记载丙公司是甲村集体企业。5、甲村因无组织机构代码证致丙公司不能将村委会作为股东变更登记。6、樊城法院的生效判决中已认定该起挪用资金罪不能成立。其二、被告人刘某积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现，受贿罪犯罪数额刚达到起点，且其身患多种疾病。建议对被告人刘某适用缓刑。
被告人史某某及辩护人对公诉机关指控的职务侵占罪、受贿罪不持异议。
其辩护人认为，1、被告人史某某虽构成受贿罪，但情节显著轻微，建议对受贿罪免予处罚。2、指控史某某职务侵占罪定性准确，但其存在以下从轻情节：其一，被告人史某某经常私车公用，村委会未对其进行过补偿。其二，被告人史某某在职务侵占罪中应当认定为从犯，应从轻或减轻处罚。3、被告人史某某在本案中具有自首和立功情节，可酌情从轻、减轻处罚。4、被告人史某某系初犯、偶犯，因为受窦甲的支配而走上犯罪道路，其认罪态度较好。综上，请求法院对被告人史某某从轻处罚，对其适用缓刑。
经审理查明：
一、职务侵占
2011年3月，襄阳市襄州区某村在本村五组选址新建村委会办公楼，2011年10月，新办公楼建成。2012年11月初，时任该村党支部书记的窦甲（已判刑）将时任村党支部副书记的被告人刘某、时任村委会副主任的被告人史某某及时任该村党支部委员兼报账员刘甲（已判刑）通知到自己的办公室，称其手中有9万元左右的费用不好处理，并以他们平时工作很辛苦为由，安排被告人刘某、史某某及刘甲在村办公楼费用中虚开、多开发票，从村财务账上套取现金解决上述不好处理的费用，同时给四人各发2万或3万元辛苦费，被告人刘某、史某某及刘甲均表示同意。后被告人刘某、史某某在刘甲的办公室商议4人各发3万元辛苦费以及多开、虚开发票的办法，加上窦甲手中不好处理的9万元，遂决定以张甲和刘乙的名义从砖头及水泥款中多开出21万元发票。2013年2月上旬一天，被告人刘某、史某某和刘甲三人一起到襄州国税服务大厅，以张甲的名义开具了227500元砖头款发票，套取16万元，以刘乙的名义开具了179400元水泥款发票，从中套取5万元，共计套取21万元，上述发票于2013年3月4日在甲村财务账上进行了报销。窦甲除冲抵车辆公务开支3万元外，分得9万元，被告人刘某、史某某及刘甲每人各分得3万元。二被告人将各自分得的赃款用于家庭日常开支。案发后，二被告人全部退出了赃款。
上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、2011年9月28日张街党发（2011）78号襄州区甲街道工作委员会文件，任命刘某为中共甲村支部委员会副书记。
2、襄阳市襄州区甲街道办事处民政办公室证明，证实史某某在2011年度第八届村（居）两委换届选举中，当选为某村村民委员会委员、副主任。
3、2011年9月28日张街党发（2011）78号襄州区甲街道工作委员会文件，任命窦甲为中共甲村支部委员会书记，刘甲为该村支部委员会委员。
4、二被告人套取21万元的拨款通知书、银行凭证及被告人刘某、史某某等人签字同意的发票。
5、退赃凭证二份，证实被告人刘某、史某某于2014年1月21日各向樊城区人民检察院退出职务侵占赃款35000万元。
6、同案人窦甲供述，2012年10月的一天，我将史某某、刘某、刘甲三人一起叫到我的办公室说，我个人手中有9万元左右的费用不好处理，并以他们平时工作很辛苦为由，安排史某某和刘某在村办公楼支出中虚开、多开点发票，从村账中套点钱出来解决上述不好处理的费用，也顺便给我们大家（指我、史某某、刘某、刘甲）每人发两三万元钱作为辛苦费。史某某和刘甲、刘某都表示同意，我便安排他们三人具体操作此事。2013年2月初的一天，刘甲将两张分别以张甲和刘乙名义开具的水泥发票交给我签批，说这是村办公楼开支，其中以张甲名义开的发票多开了16万元，另一张以刘乙名义开的发票多开了5万元，两张发票总共多开了21万元钱，我看到刘某、史某某、杨甲都在发票上签字后，我就签批了上述两张发票。2013年3月份左右，刘甲到我办公室说，上次你安排我们搞的那个钱（指我安排刘甲、史某某、刘某从村办公楼开支中套取的公款）已经弄出来了，给了我6万元。过了一段时间，刘甲又给了我6万元，共计12万元。他们三个人每人分了3万元钱。2011年元月底，甲办事处主任李甲让我的私家车（本田雅阁）借给他用，2011年元月底至4月份，李甲用了4个月左右，司机是我媳妇侄子李乙，工资费用一万元，租车费用和汽油费用二万元，加起来共计三万元。这事是我自己决定的，没有给村委会班子成员说，只是给刘甲说了。
7、同案人刘甲供述，2012年10月的一天，窦甲把我和刘某、史某某三人一起叫到他的办公室对我们说，他个人手中有9万元左右的费用不好处理，还说大家工作很辛苦，让我们在村办公楼中虚开、多开点发票，从村账中套点钱出来解决上述费用，顺便给我们大家（指我、窦甲、史某某、刘某）每人发两三万元钱。我和刘某、史某某都表示同意，窦甲于是安排我们三人想办法具体操作这件事。2013年1月底的一天，在村委会我的办公室，我与刘某、史某某一起商议如何多开、虚开发票的事，决定给每人（指我、窦甲、史某某、刘某）搞3万元辛苦费，加上窦甲交待他手里有9万元左右不好处理的费用，一共准备多开21万元发票。考虑到村里盖办公楼用的砖头和水泥多些，最后决定以张甲和刘乙的名义在砖头和水泥中多开21万元发票。2013年2月上旬的一天，我和史某某、刘某三人一起来到位于甲交通路的襄州国税服务大厅，我进去开了发票。开完发票当天我们回到村后，在我办公室，我对刘某和史某某说，砖头和水泥发票都开好了，以张甲的名义开了22万多元的水泥砖发票，其中包括应支付我村一组村民姜某某卖给村建办公楼的34500元砖钱，以及应支付我村六组窦丁33000元钱，发票中多开了16万元钱；以刘乙的名义开了17万多元的水泥发票，多开了5万元钱，剩余的12万多元是付给刘乙的水泥钱，这样两张发票一共多开了21万元钱，等报账后其中的12万元给窦甲，我们三人每人分3万元钱，刘某和史某某都说行，接着，我把这两张发票拿出来让刘某和史某某在上面都签了经办。在2013年3月的一天，我将这两张发票连同其它发票一起拿到甲农村三资委托代理服务中心报账，三资办给我开具了建行的转账支票，把钱转入到我的一个尾号是7236建行账户中，这样就从村账中套取了21万元集体资金。第二天，我从上述尾号是7236建行账户中支取了15万元现金。接着，我到刘某的办公室对刘某说，上次我们说的那个钱已经弄出来了，我就从上述15万元中拿出了3万元现金给了刘某，刘某收下了这3万元现金。然后我来到史某某办公室，又从上述剩余的12万元现金中拿出了3万元现金交给史某某，史某某也收下了。我又来到窦甲办公室，从上述剩余的9万元现金中拿出6万元交给了窦甲，窦甲也没有说什么就收下了这6万元现金，最后还剩3万元现金在我手中，这3万元现金我自己得了，我将这3万元现金用于个人及家庭日常开支了。之后，我又先后从上述尾号是7236建行账户中支取了6万元现金交给了窦甲，窦甲也没说什么就收下了。这样就把上述虚开、多开发票从村账中套取的21万元集体资金全部分完了，其中，我和史某某、刘某每人从中分得3万元现金，窦甲分得12万元现金。
8、证人杨甲证言，2011年3月左右，我村在5组选址开始新建村委会办公楼，村支部书记窦甲安排村副书记刘某和村副主任史某某二人具体负责该工程建设，我没有参与，具体情况不清楚。经我查找和回忆，发票号码为00136334，金额为227500发票是刘某、史某某他们以张甲的名义开的，开具的时间是2013年2月6日，具体情况我不清楚。2013年2月7日，刘某将此发票拿到我办公室找我签字，他告诉我这是村建办公楼从二组砖厂买砖的发票，金额是227500元，当时发票上窦甲签有“属实，同意支，2月7号”，刘某也签有“建办公楼用砖经办：刘某2013年2月6日”字样，史某某也签了字。因为我没有参与，对村办公楼用了多少砖，发票是咋开的等具体情况我都不清楚，所以我也没有多问就在此发票上签了字；发票号码为00136333，金额为179400元，这是在2013年2月中下旬的一天，刘某将此发票拿到我办公室找我签字，他告诉我这是村建办公楼购水泥的开支，此发票上是刘某注明的“建办公楼用水泥”和“刘某2012年2月6号”，“同意支，杨甲”是我的亲笔签名。
9、证人张甲证言，在甲村盖办公楼的时候，乙建筑材料厂给甲村送了7万余元的水泥砖，史某某只是给我出具了一张白条，白条现在在我家里保管着。甲村至今没有给钱。这笔业务是窦甲和史某某找到我和我姐夫朱某某谈的，送砖之前谈好送完砖以后一起结账，但是到了办公楼盖好以后，我去找刘甲结账，书记窦甲就说：这么大的砖厂，赚那么多钱，这点砖就算你们砖厂赞助村委会了。我没有结到账，回去跟我姐姐张戊说了，我姐姐也没有办法，就算了。截止目前一直没有给钱。代码142061153001，号码00136334，品目及金额：227500元的发票上的收款方是我的名字，甲村站长刘甲找我借身份证，也没有告诉我干什么用，我也没有问，就把身份证借给他了。我没有收到上述发票中的227500元钱。
10、证人刘乙证言，我平时在襄阳市区从事个体经营水泥生意，甲村委会知道我经营生意。2011年，甲村在五组新建村委会办公楼，刘甲找我为村里供应水泥，办公楼还未修建完工时，由于我到水泥厂拉货的资金周转困难，我多次找刘甲给我结算12万多元的水泥款，刘甲每次都推说晚点再结算，我就在办公楼没有建好时，停止给他们供应水泥了，至于后来村里找谁供应的水泥，我不清楚。直到2011年10月，办公楼竣工后，我又到村里找刘甲给我结算水泥款，刘甲还是说晚点，期间，我多次打电话或者到村里找刘甲要求结算水泥款，我一直没有拿到钱。2013年2月上旬的一天，我在外面忙业务，刘甲给我打电话说村里准备结算我的水泥款，要借用我的身份证开具水泥发票，并让我马上赶到位于甲交通路的襄州区国税局服务大厅，把身份证交给他开发票，我说好，然后，我来到襄州区国税局服务大厅，将我个人身份证原件交给了刘甲，刘甲收下后，我就先走了。过了四、五天，刘甲将我的身份证送还到我家里，说晚点把12万多元的水泥款支付给我。过了两个多月，刘甲电话通知我到村办公室，并支付给我12万多元现金，说这是村里结算我为村办公楼供应水泥的钱，我收下这12万多元钱后，我将这12万多元钱用于自己做生意了。至今我的水泥款全部结完。我没有收到甲村支付给我179400元钱，甲村支付给我的水泥款是129400多元钱。
11、证人李甲证言，2011年，我担任甲办事处主任，一月底的一天，我在办事处办公室谈如何解决工作用车的问题，恰好窦甲在场，他听说后主动对我说：“不行了，我帮你找一辆车。”我说：“可以。”另外，我给窦甲说：“租车费用，每个月给你搞5000或6000元。”窦甲同意了。之后窦甲帮我找了一辆白色本田雅阁轿车，我就从2011年1月底开始，使用了该车，把这辆车作为办公用车，一直使用到2011年5月。期间，开车的司机也是窦甲给我配置的司机，名叫李乙。我们办事处租车时，只是给窦甲讲，按照每个月5000或6000元的标准，支付租车费用，车辆使用了四个月，应该支付租车费20000元或者24000元，另外用车时，窦甲给我们配置了一名司机，人工工资，窦甲也没给我说明，我估计应该在2000元左右。四个月工资合计8000元左右。以上费用合计在30000元左右。在2011年8月左右，因办事处资金紧缺，让窦甲解决车辆费用，他同意了，窦甲后来是咋解决的车辆费用，我没过问，他也没对我说。
12、证人李乙证言，证实2011年初的一天，我姑爹窦甲对我说：办事处新来个主任，没有车我把车借给他用，你给他当司机。我说好。后来我就开我姑爹窦甲的私家车给甲办事处主任李甲当了4个月左右司机，主要是给李主任开会及协调工作用车，4个月左右后，窦甲给了我一万元工资。
13、证人姜某某证言，我卖给甲村居委会11万块砖头，价值38000多元，刘甲只给我结算了3万多元，我没有发票。
14、证人窦丁证言，2011年我转给村里三万多元的砖头，刘甲给了我31000元。
15、被告人刘某供述，2012年10月的一天，窦甲把我和刘甲、史某某三人一起叫到他的办公室对我们说，他个人手中有9万元左右的费用不好处理，还说大家工作很辛苦，让我们在村办公楼中虚开、多开点发票，从村账中套点钱出来解决上述费用，顺便给我们大家（指我、窦甲、史某某、刘甲）每人发两三万元钱。我和刘甲、史某某都表示同意，窦甲于是安排我们三人想办法具体操作这件事。2012年11月的一天，刘甲把我和史某某叫到他的办公室一起商议如何多开、虚开发票的事。我们商议给每人（指我、窦甲、史某某、刘甲）搞3万元辛苦费，加上窦甲交待他手里有9万元左右不好处理的费用，一共要多开21万元发票。考虑到村里盖办公楼用的砖头和水泥多些，最后决定以张甲和刘乙的名义在砖头和水泥中多开21万元发票。2013年2月上旬的一天，刘甲对我和史某某说年前没时间了，我们今天一起把砖头和水泥发票开回来，我和史某某说行。当天，我和刘甲、史某某三人一起来到位于甲交通路的襄州国税服务大厅，刘甲进去开了发票。开完发票当天我们回到村后，在刘甲办公室，刘甲对我和史某某说，砖头和水泥发票都开好了，以张甲的名义开了22万多元的水泥砖发票，多开了16万元钱，剩余的是付给别人的砖头钱，以刘乙的名义开了17万多元的水泥发票，多开了5万元钱，剩余的12万多元是付给刘乙的水泥钱，这样两张发票一共多开了21万元钱，等报账后其中的12万元给了窦甲，我们三人每人分3万元钱，我和史某某说行，接着，刘甲把这两张发票拿出来让我和史某某在上面都签了经办。2013年春节过后，大约在2013年3月底的一天上午，刘甲到我的办公室对我说，上次那个钱已经弄出来了，拿出了3万元现金递给了我，我也没有说什么就收下了。我看见过李甲用过窦甲的私人本田雅阁轿车。具体怎么回事我不清楚。用车费用是否村里出钱我们不知道。我们村委会班子成员没议过这事。
16、被告人史某某供述，2012年10月的一天，窦甲把我和刘甲、刘某三人一起叫到他的办公室对我们说，他个人手中有9万元左右的费用不好处理，同时还说大家工作很辛苦，让我们在村办公楼中虚开、多开点发票，从村账中套点钱出来解决上述费用，顺便给我们大家（指我、窦甲、刘某、刘甲）每人发两三万元钱。我和刘甲、刘某都表示同意，窦甲于是安排我们三人想办法具体操作这件事。2012年11月的一天，刘甲把我和刘某叫到他的办公室一起商议如何多开、虚开发票的事，刘甲对我们说，窦甲安排从村办公楼工程款中给大家弄点钱，窦甲手里有9万元左右不好处理的费用，加上给每人（指我、窦甲、刘某、刘甲）再搞3万元钱，一共是21万元，村里盖办公楼用的砖头和水泥多些，不行的话就以张甲和刘乙的名义在砖头和水泥中多开21万元发票，我和刘某表示同意。2013年2月上旬的一天，我和刘甲、刘某三人一起来到位于甲交通路的襄州国税服务大厅。在开发票之前，我记得刘甲还说过刘乙的身份证没有拿到，接着他就给刘乙打了一个电话，刘乙就把身份证送来了。过了一会儿，刘甲就把发票开好了。按说到国税服务大厅开发票，要有对方提供的身份证，至于刘甲当天拿没拿张甲的身份证，什么时间拿的，我不清楚。开完发票当天我们回到村后，在刘甲办公室，刘甲对我和刘某说，砖头和水泥发票都开好了，以张甲的名义开了22万多元的水泥砖发票，多开了16万元钱，剩余的是付给别人的砖头钱，以刘乙的名义开了17万多元的水泥发票，多开了5万元钱，剩余的12万多元是付给刘乙的水泥钱。这样两张发票一共多开了21万元钱，等报账后其中的12万元给书记（指窦甲），我们三人每人分3万元钱，我和刘某说行。接着，刘甲把这两张发票拿出来让我和刘某在上面都签了经办。2013年3月底的一天上午，刘甲到我的办公室对我说上次那个钱已经弄出来了，将3万元现金递给了我，我也没有说什么就收下了我看到过李甲用过窦甲的私人车，用车费用是否在村里报账，他是否说过，具体是怎么回事我不清楚。
二、受贿
2010年9、10月份，襄州区某村三组村民杨某某（另案处理）和襄州区某村二组村民朱某某（另案处理）分别从本组村民手中转包了农田，在未办理任何规划审批手续的情况下，分别建起了自己的砖厂。杨某某砖厂取名甲建材厂，朱某某砖厂取名乙建筑材料厂。2011年8月，上述两家砖厂被国土资源勘察卫星航拍发现确定为违法占用农村耕地，其建筑物为违章建筑，应予拆除。2011年11月，襄州区城管局对上述两家砖厂下达了限期拆除的执行文书。2012年8月，湖北省土地部门将对违法占地情况进行检查，襄州区要求甲村拆除两个违建的砖厂。
2012年8月，被告人刘某、史某某与窦甲在协助襄阳市东津新区征迁安置指挥部工作期间，该村村民杨某某（另案处理）和朱某某（另案处理）分别找到窦甲，希望窦甲在征迁指挥部为二人违建的甲建材厂和乙建筑材料厂评估工作中提供帮助，窦甲答应帮忙。当月下旬的一天晚上，杨某某和朱某某在襄阳市襄州区某酒店，杨某某送给窦甲现金4万元，朱某某送给窦甲现金3万元，让窦甲用于厂房拆迁评估活动关系。之后窦甲将1万元交给被告人史某某，让其将5000元交给被告人刘某，作为二被告人在协助评估小组工作时对杨某某、朱某某违建的甲建材厂和乙建筑材料厂给予帮助的感谢，被告人史某某答应并收下1万元后将窦甲所述内容告知被告人刘某，被告人刘某同意并将5000元收下。
上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、襄州区甲街道办事处出具的东津新区“四村一组”征迁情况说明，证实甲村村干部、组干部参与征迁工作，配合“东津新区征迁安置指挥部”安排的土地征收、房屋征收工作的宣传、协调、政策解释及具体工作的落实。
2、襄州区城管执法立案表、处罚决定书等材料，证实甲建材厂和乙建筑材料厂属违法建筑，责令限期拆除。
3、拆迁补偿协议、补偿结果确认表、市审计局补偿审计建议书各一份，证实已对甲村二组张戊砖厂补偿1641886.98元。
4、证人窦甲证言，甲建材厂、甲村二组砖厂两家砖厂均是在未办理任何规划审批手续的情况下，占用甲村的基本农田。2011年初，上述两家砖厂建成并开始正式生产。杨某某的砖厂取名叫甲建材厂，法人代表是杨冬海，张甲和朱某某的砖厂我们习惯叫甲村二组砖厂，法人代表是张乙（系张甲的亲哥哥）。2011年6月左右，这两家砖厂又开始各自建办公楼。2011年8月，二组砖厂建了四间两层办公楼，三组甲砖厂建了七间三层办公楼，都属于违建，并被国土资源勘察卫星扫描拍照发现，上述两家砖厂被列入拆除对象，并要求予以依法拆除。我分别找到杨某某和张甲提出拆除要求，但他们都表示不愿意拆除，两家砖厂继续进行生产经营。但此后市里对违建查得很紧，并把违建情况在襄阳日报进行了公示，襄州区要求在2011年11月25日前拆除这两家砖厂。2011年11月中上旬，襄州区城管执法局（以下简称区城管局）对未办理规划审批手续和《建设工程规划许可证》，属于违法建筑的上述两家砖厂分别下达了限期拆除的执法文书。我于是找到两家砖厂老板，让他们自行把办公楼先拆了，拆之前照张照片，晚点评估时我找人做下工作，把拆掉得房子面积补上。我这样说了后，这两家砖厂才开始对各自办公楼进行自拆，但都采取拖延时间方式拆得很慢。2012年7月，按照襄阳经济开发区（以下简称经开区）和襄州区东津新区征迁安置指挥部（以下简称征迁指挥部）安排，甲评估公司（以下简称甲公司）与湖北乙房地产评估有限公司（以下简称乙公司）开始对我村农户房屋拆迁进行评估锁定。2012年8月下旬的一天，当时农户房屋评估已接近尾声，我让史某某联系一下乙公司评估人员肖某，让其第二天过来把二组砖厂和三组甲砖厂评估一下，这事已经和征迁指挥部及经开区说好了，我就把肖某的电话给史某某说了，史某某就负责联系了乙公司的肖某，随后，襄州区人大领导张丙、经开区的朱甲先来到我村村委会办公室，接着，肖某带着乙公司的另外两名评估工作人员也来了，朱甲看大家都来了就说大家都到齐了，先评估二组砖厂，我安排史某某协助配合。接着，史某某带上述人员先对二组砖厂进行评估，下午接着评估三组甲砖厂，当时我都没有去。当天下午清点评估完后，我打电话让张甲给我拿3万元钱，让杨某某给我拿4万元钱，当时对他们二人说拿钱的原因是：这次对两家砖厂进行评估，我要找乙公司肖某、经开区的朱甲做下工作，把他们两家砖厂办公楼原来已拆掉的房子面积评估进去。张甲和杨某某都表示同意。当天晚上，张甲请参与此次评估的有关人员在某酒店二楼包厢吃完饭。我和史某某、刘某、杨某某、张甲、朱甲和肖某都在场。饭前，杨某某和张甲把我叫到某酒店三楼走廊对我说，他们请我帮忙给朱甲和肖某说一下，多写点房屋评估补偿面积，都写成三层，另外把房屋尺寸写大点，我说试试看。接着，杨某某就交给了我4万元现金，张甲交给了我3万元现金，这样两人交给我的一共是7万元现金。我把这7万元现金放在衣服口袋中下楼回到自己的车上，将其中的3万元现金放在车中，2万元现金用报纸包好放在车的后备箱中，剩余的2万元现金仍装在自己衣服口袋中。回到二楼包间后，我把朱甲叫到三楼一个空包间里，我对朱甲说两家砖厂办公楼原本都是三层，去年拆违时都拆了一层，现在他们提出想把原来拆掉的那一层房子面积评估进去。朱甲说没有啥问题。我说，这事你操心，辛苦了，说完我就把2万元现金拿出来塞到朱甲随身携带的一个包里，朱甲没说什么就收下了这2万元现金。第二天，我把史某某叫到村委会二楼我的办公室，我对他说：“昨天二组砖厂的张甲和三组甲砖厂杨某某为两家砖厂这次评估的事一共给我拿了7万元钱，你和刘某为两家砖厂评估的事也辛苦了，给你和刘某每人5000元钱，剩下的钱我还要为砖厂评估的事找关系活动。”说完，我就从自己的一个棕色的皮包中拿了10000元现金递给了史某某，让他把其中的5000元给刘某，史某某接过这10000元现金后就从我的办公室出去了。事后，史某某告诉我已经把其中的5000元钱给刘某了。因为我是村里书记，他们给我送钱是让我给他们帮忙，找关系，给上级机关做工作，协调一下，给他们的违建砖厂给予补偿。我没有决定权给他们违建进行补偿。我只有协调关系，做工作。史某某和刘某都是我村班子成员，在上述两家砖厂评估过程中他们也做了相应的工作，为了平衡关系，我就给他们二人每人5000元钱，至于他们是如何支配使用的，我不清楚。
5、证人杨某某证言，2011年和2012年国土资源部航拍发现了甲建材厂盖的三层楼是违建，要求拆除。襄州区城管派人和村里来人要求将三层楼拆除。在去年5月份，我们自己将三层楼拆除了。在拆除的时候，窦甲对我说，现在在控违，你们赶紧拆，到时候看能不能要求赔偿。2012年8月份的时候，一天下午，市经开区和评估公司的相关人员在我们砖厂评估，他们走后，史某某给我打电话说，晚上请窦甲，还有拆迁指挥部领导在某酒店吃饭，让我也过去。窦甲也给我打电话说我和杨冬海的甲砖厂是违建，已拆除了，这次要补偿，要找关系，让我拿4万元钱。因此，我就带过去了4万元现金。我去了某酒店后到二楼，我看到包厢里坐了不少人，史某某，张甲在，还有几个是评估公司的，我不知道他们叫什么，过了一会，窦书记和副书记刘某也来了。饭前，我把窦甲喊到某酒店二楼走廊里，就我们两个人，我对窦甲说，我三层楼房拆除了，在评估的时候，请窦书记做工作，把拆除的楼房面积也算进去，减少点损失。说完我给了窦甲4万元现金。窦甲对我说，我会给你们尽量办好。吃完饭后，张甲结的账。我送张甲回家，张甲给我说，他给了窦甲3万元现金，我说我给了窦甲4万元现金。
6、证人朱某某证言，在这次拆迁评估中，开始的评估价是110万元左右，是张甲告诉我的，因为我眼睛不好，在整个评估赔偿过程中，都是张甲在具体联系，把情况告诉我。张甲作为二组组长，住在砖厂附近，做这些事情也更方便一些。第一次评估的110万元我认为太低了，跟张甲说这个价格太低，没有加上40%的经营场所补偿，就让他找关系，重新评估。我多次打电话找窦甲，要求重新评估一下，表示拿点经费让他活动关系，打点用。窦甲同意了。张甲是二组组长，更方便找窦甲，他也多次找到窦甲要求重新评估。我告诉张甲，给窦甲拿3万元钱，让窦甲帮忙找关系。因为窦甲是书记，和上层领导接触更多一些，关系更广一些。张甲也答应了。大概在2012年8月份的时候，我让张甲到我家里拿了3万元钱，让他交给窦甲。张甲就把钱拿走了，至于他是什么时间把钱交给窦甲的，我就不知道了。把钱给窦甲后，在评估的时候比第一次的评估多了50多万元。
7、证人张甲证言，证实2012年11月份左右的一天，朱某某让我到他家里拿了3万元现金。当天中午，我在某酒店请乙评估公司肖某，评估公司还有一个人叫什么名字记不清了，由甲村副主任史某某陪同吃饭。下午，杨某某也到了某酒店，我和杨进让史某某邀约甲村书记窦甲，副书记刘某，到某酒店来吃晚饭，请他是为我三姐的砖厂和甲砖厂评估的事情，饭后，我和杨进把窦甲单独喊出来，我的3万元钱交给了窦甲，杨进也拿了一叠钱给了窦甲。当天晚上我坐杨进的车回家，杨进告诉我，他给了窦甲4万元钱。当时评估公司正在评估，因为我姐姐的砖厂盖的三层楼因违建已经拆除了两层，还剩了一层，朱某某对我说，请窦甲帮忙，看能不能把拆除的两层楼的面积，在评估的时候，也算进去。我在给窦甲三万元钱的时候对窦甲讲了我姐夫的意思。杨进他们砖厂也是三层楼，违建拆除的只剩一楼了，杨进也是让窦甲帮忙，把拆除两层面积评估进去。窦甲对我们两人说，你们砖厂是违建，我只能试试看。朱某某一直在为了砖厂评估的事情在请窦甲帮忙，窦甲的关系比我们广，所以请他帮忙。朱某某让我把钱转交给窦甲。
8、证人李丙证言，在2012年8月的一天，甲土地管理所所长张丁向我汇报说，土地卫片发现襄州区有违建图斑，近期省土地督察组要来襄州区进行检查，襄州区就定了四个点迎检，甲被定为必看点，其中包括甲村两家砖厂，一个是甲村二组乙砖厂，一个是甲村三组甲砖厂，凡是定位被检查的违建是要被无条件拆除的。当时把上述两家砖厂定为必看点，原因是甲村在东津新区建设拆迁范围，当时该村农户清点评估已经近尾声，拆除这两家违建砖厂难度要相对小一些。张丁向我汇报后，我对张丁说既然甲村这两家砖厂属于违法占地、违法建设，该拆的就要拆掉。因办事处主任祝某某在主管“桥南四村一组”的城管工作，此次迎接省土地督察组检查工作是祝某某在负责，对于甲村上述两家砖厂违建的事以后我也没有到现场查看过，也没有再过问过，对于这两家砖厂以后的具体情况我不清楚。在2013年4月份的一天，襄阳经济开发区拆迁部部长叶某某对我说，甲村二组乙砖厂因横三路要贯通需要及时拆除，我对甲村支部书记窦甲说，让他做这个砖厂老板工作，尽快拆掉。窦甲对我说甲村上述两家砖厂办公楼在2012年评估过，但评估公司把原始评估单弄丢了。2013年5月初的一天，征迁指挥部通知在征迁指挥部会议室开会，其中一个议题就是安排乙评估公司对史台这两家砖厂办公楼进行了重新评估。后来，甲村二组乙砖厂就全部拆除了，对于上述两家砖厂以后的情况因我没有参与具体情况不清楚。
9、证人周甲证言，2013年4月份的时候，襄州区拆迁指挥部通知我们投资审计局要对甲村2组张戊这个砖厂要评估补偿，我局分管该工作的领导副县级调研员邹某某就安排我局工程师李丁到现场查看。她不在评估公司出具的查看表上签字，她到现场记录一些数据、拍一些照片，便于指挥部将资料上报我局后比较审核。我记得2013年5月初的一天上午，邹某某、李丁及我三人一起到张戊这个砖厂看到一栋楼房只剩下一个地脚，别的也没什么，李丁说这个砖厂是违法建筑，不好定。停了十几分钟我们就走了。路上，邹某某跟我们说下午经开区、襄州拆迁指挥部等部门要开会商议张戊这个砖厂评估补偿的事。中午我们在经开区食堂吃的饭。下午我们到襄州区拆迁指挥部会议室开会，在会议上，夏某某介绍了甲村二组砖厂在去年7、8月份因违法占地被拆除，当时乙公司把评估资料丢失的情况，我们局长贺某某还批评了他们。同时介绍了现在甲村二组砖厂只剩下房屋基脚和砖厂提供的照片，甲村书记窦甲建议以房屋基脚和照片为基础进行评估的情况。并给与会人员传看了砖厂的照片复印件。邹某某代表投资审计局表示作为特例处理，同意进行评估赔偿。郭富清表态说下不为例。叶某某和贺某某也没有提出反对意见，表示同意。会议的结果就是同意对上述砖厂进行评估补偿，按照程序上报，由企业专班落实。会议上还确定由乙评估公司进行评估。至于评估公司怎么评估的，材料怎么报到襄州区拆迁指挥部的我就不清楚了。
10、证人邹某某证言，襄州区拆迁指挥部通知我们投资审计局对甲村二组张戊的砖厂评估补偿，我们局安排工程师李丁进行现场查看，并拍有照片。今年的一天，我带着周甲（东津审核组组长）和李丁（投资审计局聘请的工程师）一起查看了甲村二组张戊的砖厂的现场，当时现场的一栋楼房只剩下一个基脚和砖渣，别的也没什么。按照政策规定，没有实物是不能进行审计的。
11、证人肖某证言，2012年7月，乙公司承接了襄阳市东津新区经济开发区征迁指挥部（以下简称经开区指挥部）的拆迁评估项目，2012年8月，我参与了对襄州区甲村二组砖厂和甲村甲砖厂的拆迁评估工作。2012年8月，我到甲村上述两家砖厂进行违规拆迁评估的时候，看到甲村二组砖厂内的办公楼只有一层，并且明显是被拆迁过的状态，另外一家甲村三组的甲砖厂是一层半，并且明显也是被拆迁过的状态。我当时负责评估了甲村的两家砖厂，窦甲为了将甲村两家砖厂办公楼都评估为三层并多评估一些面积，窦甲在上述我讲的一起在“某酒店”吃饭前多次想给我送钱，我考虑到如果我收下窦甲送的钱，我就要按照他的意思违规给甲村的两家砖厂多评估层数和面积，因此，我拒绝了窦甲给我送的钱，并将窦甲要求我公司违规评估及为此给我送钱的情况一并向公司老总陈甲进行了汇报。
12、被告人史某某供述，2012年8月一天，窦甲对我说，二组砖厂要全部拆除，让我联系一下乙公司评估人员肖某，说完后他给我说了肖某电话。随后，我打电话联系了肖某。第二天，肖某就带着乙公司另外两名评估工作人员来我村对二组砖厂进行评估，二组组长张甲当时也来了，窦甲没有去。当时二组砖厂的办公楼拆得只剩一层，其他厂房均在正常生产，肖某就和另外两名评估工作人员开始对该砖厂厂房、设备、场地及办公楼进行了测量评估。二组砖厂评估完后，当天中午，三组甲砖厂老板杨某某接评估工作人员在甲某大酒店吃饭。下午我们接着对三组甲砖厂进行了评估（含该厂的办公楼）。由于时间关系，甲砖厂的设备没有评估完，肖某说第二天再过来继续评估。当天晚上，张甲请专班在某大酒店二楼一个包厢吃晚饭，我通知了杨某某也到该酒店吃饭。我们到酒店后，张甲让我打电话把窦甲和刘某都叫来，他还有事对窦甲说。过了一会儿，窦甲和刘某就分别赶到了，我把当天的评估情况向窦甲作了汇报，并说两家砖厂的办公楼都评估了，窦甲说知道了。当天晚上一起吃饭的有我、刘某、朱甲、窦甲、张甲、杨某某、肖某及乙公司另外两名工作人员。吃完饭后我就先走了，窦甲、张甲、杨某某、肖某、朱甲等其他人还在酒店，至于他们谈了什么我不知道。临走时我还问肖某三组甲砖厂还没评完怎么办，肖某说明天继续。第二天，窦甲把我叫到村委会二楼他的办公室，他对我说：“二组砖厂的张甲和三组甲砖厂杨某某为两家砖厂这次评估的事一共给我拿了7万元钱，你和刘某为两家砖厂评估的事也辛苦了，现在给你和刘某每人5000元钱，剩下的钱我还要为砖厂评估的事找关系活动。”说完，他就从身边的一个棕色的皮包中拿了10000元现金递给了我，让我把其中的5000元给刘某。我接过这10000元现金后就从窦甲办公室出来了。然后我把刘某叫到村委会一楼我的办公室门口，我对刘某说两家砖厂老板为这次砖厂评估的事给窦甲拿了7万元钱，窦甲给我们两人各5000元钱。说完，我就从上述10000元现金中拿了5000元递给了刘某，刘某没有说什么就收下了这5000元现金。至于窦甲说两家砖厂给他拿的7万元钱，除了给我和刘某各5000元外，剩余的钱窦甲是如何使用的，我不清楚。
13、被告人刘某供述，2011年9月，两家砖厂被省土地勘察卫星拍照发现，市里要求在2011年11月底以前必须拆除。2012年春节过后，二组砖厂又私自补建被拆的办公楼，刚架完二楼楼板就被襄州区城管局发现了，襄州区城管局对该办公楼进行了强拆，最后二组砖厂办公楼拆得只剩下一层。2012年6月左右，三组甲砖厂办公楼也拆得只剩下一层半。2012年8月下旬的一天，当时对农户房屋评估已接近尾声，乙评估公司的肖某和另外两名评估工作人员来我村对二组砖厂和三组甲砖厂进行评估。当天晚上，史某某打电话说张甲请专班人员在某大酒店二楼一个包厢吃晚饭，让我也过去。到酒店后，我看见史某某、朱甲、窦甲、张甲、杨某某，肖某及乙公司另外两名工作人员都在场。吃完饭后我就先走了，窦甲、张甲、杨某某、肖某、朱甲等其他人还在酒店，至于他们谈了什么我不知道。第二天上午，史某某把我叫到村委会一楼他的办公室门口，他对我说两家砖厂张甲和杨某某昨天为这次砖厂评估的事给窦甲拿了7万元钱，窦甲给我们两人各5000元钱。说完，他就从上述10000元现金中拿了5000元递给了我，我没有说什么就收下了这5000元现金。至于两家砖厂给窦甲拿的这7万元钱，除了给我和史某某各5000元外，剩余的钱窦甲是如何使用的，我不清楚。由于我没有分管村里企业拆迁评估工作，对于以后上述两家砖厂拆迁评估的事我就不清楚了。在2013年6月左右，我得知襄州区东津新区征迁安置指挥部已经把二组砖厂拆迁补偿款拨付到位了，大约有160多万元。
另查明，2013年8月22日，襄阳市樊城区检察院根据该线索到甲村村委会办公室将被告人史某某带至该院办案区进行询问，被告人史某某主动向检察机关检举揭发了纪委和检察机关尚未掌握的线索，即2012年8月，窦甲收受朱某某、杨某某共7万元，以及被告人史某某、刘某各收受窦甲5000元的犯罪事实，并如实供述了职务侵占的犯罪事实。2013年8月23日，襄阳市樊城区检察院根据线索电话通知被告人刘某到该院办案区接受询问。同月24日，被告人刘某自行坐车到该院，如实供述了职务侵占、受贿的犯罪事实。
上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、襄阳市樊城区人民检察院反贪污贿赂局到案经过二份。2014年1月10日该局出具到案经过证明，2013年8月23日，我局办案干警根据窦甲交待线索电话通知刘某到该院办案区接受询问。2013年8月24日刘某自己坐车到我院办案区，经过询问和出示相关证据，其交待了伙同该村村委会干部窦甲、刘甲、史某某虚列村办公楼工程款共同贪污21万元，其分得3万元及检察机关已经掌握的其他涉嫌受贿5000元的犯罪事实。2014年9月19日该局补充说明，刘某在询问过程中，主动向检察机关交待了伙同该村村委会干部窦甲、刘甲、史某某虚列村办公楼工程款共同贪污21万元，其分得3万元及检察机关已经掌握的其他涉嫌受贿5000元的犯罪事实。
2、襄阳市樊城区人民检察院反贪污贿赂局到案经过二份。2014年1月10日该局出具到案经过证明，2013年8月22日，我局办案干警根据该线索到甲村村委会办公室将史某某带至我院办案区进行询问，办案人员向其宣传法律政策。其主动向检察机关检举揭发了纪委和检察机关尚未掌握的线索：2012年8月，窦甲为甲村两个违建砖厂拆迁补偿问题向上级部门做工作。收两个砖厂老板朱某某、杨某某各3万元、4万元，共计7万元现金。其中窦甲给史某某、刘某各5000元涉嫌犯罪的事实。史某某随后接着交待了其伙同该村村委会干部窦甲、刘甲、刘某虚列村办公楼工程款共同贪污21万元，其分得3万元的犯罪事实。2014年9月19日该局补充说明，史某某在询问过程中，主动向检察机关交待了伙同该村村委会干部窦甲、刘甲、刘某虚列村办公楼工程款共同贪污21万元，其分得3万元的犯罪事实。
3、关于犯罪嫌疑人史某某检举窦甲受贿7万元及主动交待自已受贿5000元的犯罪事实经过。根据史某某检举窦甲收受朱某某、杨某某共计7万元涉嫌犯罪这一线索，经对窦甲调查，其对收受该两个砖厂老板朱某某、杨某某各3万元、4万元，共计7万元现金及将其中10000元送这刘某、史某某各5000元涉嫌犯罪事实供认不讳。并交待又将其中2万元送给了襄州区东津镇财政所干部朱甲，后检察机关对该两个砖厂老板朱某某、杨某某涉嫌行贿、朱甲涉嫌受贿立案侦查并查证属实。2013年8月22日，该院根据其认罪态度检举揭发他人及主动交待自已涉嫌犯罪行为，对其实取保候审。
4、襄阳市樊城检察院指控杨某某、朱某某犯行贿罪起诉书。
公诉机关指控被告人构成挪用资金罪，向本院提交了以下证据，并在庭审中进行质证：
甲村机构代码证，襄州工商行政管理局出具关于村委会作为股东办理登记提交材料的说明、内资企业登记申请提交材料规范，证人窦乙、窦丙、杨甲证言，被告人刘某及窦甲、刘甲供述，甲村记账凭证，原襄阳区甲镇农村财务服务中心支出报帐单，转账支票，湖北省农村集体经济组织专用收款收据，湖北省农村信用社进账单，原襄樊市襄阳区丙建材有限公司工商注册及变更情况，本院（2014）鄂樊城刑一初字第00184号刑事判决书等。
被告人刘某及其辩护人向本院提交了以下证据，并在庭审中进行质证：
某村党的基层组织建设工作资料汇编
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审判长蔡永红
审判员陈贵生
审判员焦建林
二〇一四年九月二十五日
书记员王静
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一、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；犯受贿罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
二、被告人史某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；犯受贿罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
三、被告人刘某、史某某违法所得予以追缴并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "一是甲镇委组织办要求各村建立一家村集体经济组织。二是从窦乙、窦丙手中购买丙公司的转让费是由村里支出的。三是丙公司在经营中承包工程时，是由村主任杨甲代表签订的合同。四是被告人刘某既没有向丙公司投入，也未从丙公司赚取收益。五是在甲村向甲镇上报的《党建资料汇编》中，记载丙公司是甲村集体企业。六是甲村的组织机构代码证是2012年9月开始申请办理，2014年2月开始使用，2010年7月12日被告人刘某与窦甲、刘甲和甲村村民窦乙、窦丙签署股权转让协议时，甲村还没有办理组织机构代码证，没有村集体组织机构代码证，村委会就不能作为新的股东进行变更登记。综上，被告人刘某将100万元挪用给丙公司不符合挪用资金罪的主客观要件。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
|
48,563,585
|
plain_text_572_data_67_97w.pickle
| 46,381
|
绻某某挪用资金一案一审刑事判决书
|
安阳县人民法院
|
本院认为，被告人任某某身为安阳县通利铁合金有限公司临时员工，在履行职务过程中，利用经手结算煤款的职务便利，挪用单位资金78万归个人使用，数额巨大，核其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为本案系经济纠纷，被告人不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人任某某受安阳县通利铁合金有限公司负责人王某某临时雇佣，担任安阳县通利铁合金有限公司业务员，负责安阳县通利铁合金有限公司与邯钢集团矿业公司上煤炭业务和结算煤矿业务，有被告人任某某的供认、被害人王某某的陈述予以证实，并有相关证人证言予以佐证，足以证实。被告人任某某利用经手结算煤款的职务便利，挪用单位资金78万归个人使用，符合挪用资金罪的构成要件，构成挪用资金罪。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人任某某认罪态度较好，当庭如实供述自己的犯罪事实，且已积极退出全部赃款，予以从轻处罚。综合考虑被告人任某某的犯罪情节和犯罪后的表现，以及河北省邯郸市峰峰矿区司法局社区矫正评估意见。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
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2014-08-11
|
2014-10-22
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"任某某"
] |
刑事案件
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安阳县人民法院
刑事判决书
（2014）安刑初字第00275号
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安阳县人民检察院以安县检公刑诉字（2014）204号起诉书指控被告人任某某犯挪用资金罪一案，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派代理检察员朱振宇出庭支持公诉。被告人任某某及其辩护人朱俊芬到庭参加了诉讼，现已审理终结
|
[] |
安阳县人民检察院指控，2011年3月至8月，被告人任某某在任安阳县通利铁合金有限责任公司业务员期间，利用往邯钢集团矿业公司上煤和结算货款的便利条件，将收回的公司货款78万元挪用于其个人的生意上。案发后，任某某已将全部货款退还。上述事实公诉机关向本院提交了被告人任某某供述、被害人王某某陈述、证人牛某某等证言、到案情况说明、领款单等证据。认为被告人任某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人任某某对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。
辩护人朱俊芬辩护认为，起诉书查明的案情不符合客观事实，被告人任某某的行为不符合挪用资金罪的构成要件，不构成挪用资金罪。建议宣告被告人无罪。
经审理查明，2011年2月，安阳县通利铁合金有限责任公司法定代表人王某某雇佣被告人任某某为公司业务员，负责往邯钢集团矿业公司裕华焦化厂上煤和结算货款。2011年3月2日至2011年3月19日，王某某分九次通过公司员工牛某某将安阳县通利铁合金有限责任公司资金2309610元给付被告人任某某，由被告人任某某卖煤并向邯钢集团矿业公司裕华焦化厂上煤。2011年4月26日至2011年12月7日，被告人任某某给公司回款1336000元。经结算，除去铲车费、租赁费、贴息费等费用，2011年3月至8月，被告人任某某将收回的公司煤款78万元挪用，用于被告人任某某个人经营的生意上。
另查明：1、2013年6月，被告人任某某将挪用的78万元货款全部退还安阳县通利铁合金有限公司。2、2013年6月3日12时许，被告人任某某被河北省邯郸市峰峰矿区公安分局羊渠河派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实
（一）被告人任某某供述与辩解，2011年安阳县通利铁合金有限公司的王某某雇佣其让其负责给邯钢集团矿业分公司上货及结算煤款，当时王某某说给其利润的2%作为业务分成。其干了二、三个月，总共上了1800多吨货，货值260万。期间其给王某某转了100多万，后来其还自己做着其他煤炭生意，因资金也紧张，其就把剩余的煤款用了，2011年8月25日之前邯钢集团矿业分公司里面已经全部结算清了煤款。后王某某找其要了好几次，其都没有给王某某，2011年12月7日，王某某又到河北找到其要剩余的煤款，经对账，其还欠王某某煤款78万元，其给王某某打了个78万元的欠条，直到公安人员抓获其时这78万元也没有给他。后来知道自己挪用78万煤款构成犯罪，其已经把钱退出来了。
（二）被害人王某某陈述，2011年3月，其找到邯郸峰峰的任某某，想通过他的关系往邯钢集团裕华焦化厂上煤，当时其和他商量由其出资，让任某某负责买煤和往裕华焦化厂上煤及结算煤款。其让妻子牛某某分多次给任某某打了大约140万元，用的是公司的钱，他是通过其河北一个煤厂名义与焦化厂签订合同上的煤，裕华焦化厂只对任某某结算煤款。上了大约1个月的时间，由于一直赔钱就不干了。任某某与裕华焦化厂结算清了煤款后，没有全部给其，他自己占用了78万元，至今未付。
（三）证人证言
1、证人牛某某（安阳县通利铁合金有限公司员工）的证言证明，2011年2月王某某与河北邯郸峰峰矿区彦亭村的任某某，商量往河北邯钢集团裕华焦化厂上煤。当时王某某负责出资，任某某负责买煤并往裕华焦化厂上煤及结算货款。2011年3月2日至2011年3月19日王某某让其分九次给任某某打款2309610元，每次打款其都记在公司内帐上了。任某某于2011年4月26日至2011年12月7日给公司回款1336000元。当时就往裕华焦化厂上了大约一个月左右的煤，后因上煤一直赔钱就不上了。裕华焦化厂结清全部煤款后，王某某多次找任某某要剩余煤款，任某某开始称裕华焦化厂没结算，后称将结算完的煤款占用了。2011年12月7日其和王某某去河北邯郸找到任某某时，经对账，被告人任某某共挪用公司货款78万元，并给王某某出具了欠条，货款至今未付。
2、证人康某某（安阳县通利铁合金有限公司员工）的证言证明，2009年3、4月份的时候，王某某开始往河北省邯郸市峰峰矿区邯钢集团下属的一个矿业公司上煤，由王某某出资，具体由牛某甲负责买煤，由河北省邯郸市峰峰矿区的任某某负责往厂里上煤和要账。具体上了多少煤其不清楚，只知道往厂里上了一个多月的煤，价值不到300万。结算后，任某某占用了王某某78万元未付。
3、证人牛某甲（安阳县通利铁合金有限公司员工）的证言证明，2009年3月到5月期间的时候王某某开始往河北省邯郸市峰峰矿区邯钢集团矿业公司上煤炭，当时是王某某出资，其和康某某负责从当地的洗煤厂买煤，河北省邯郸市峰峰矿区的任某某负责往邯钢集团矿业公司上煤，大概干了一两个月，大约上了大约2000吨，大约花了300多万，要账的事都是任某某负责的，具体回了多少钱其不知道，帐的事我也不清楚。
（四）相关书证
1、户籍证明证实，被告人任某某达到完全刑事责任能力年龄，具有完全刑事责任能力。
2、控告状证明，2013年5月7日，被害人王某某向安阳县公安局控告被告人任某某称其公司员工任某某利用职务便利，侵占公司资金78万长期不还。
3、领款单证明，被告人任某某分四次收到峰峰矿区西来金物资责任有限公司货款260万。
4、抓获证明证实，河北省邯郸市峰峰矿区公安分局羊渠河派出所民警于2013年6月3日12时许在任某某住所将其抓获。
5、欠条证明，2011月12月7日被告人任某某给安阳县通利铁合金有限公司法定代表人王某某出具了欠煤款78万元的欠条。
6、中国建设银行转账凭条证明，2013年6月8日、13日，被告人任某某的哥哥任某甲退出78万煤款，该78万已交安阳县处置安阳县通利铁合金有限公司专案组。
上述证据经庭审示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认
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审判长李贺锋
审判员燕文光
人民陪审员孟秀梅
二〇一四年八月十一日
书记员陈雷
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被告人任某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人任某某受安阳县通利铁合金有限公司负责人王某某临时雇佣，担任安阳县通利铁合金有限公司业务员，负责安阳县通利铁合金有限公司与邯钢集团矿业公司上煤炭业务和结算煤矿业务，有被告人任某某的供认、被害人王某某的陈述予以证实，并有相关证人证言予以佐证，足以证实。被告人任某某利用经手结算煤款的职务便利，挪用单位资金78万归个人使用，符合挪用资金罪的构成要件，构成挪用资金罪。"
}
|
挪用资金罪
|
单位
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49,886,900
|
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| 54,191
|
白荣安组织、领导、参加黑社会性质组织、挪用资金、骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书
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河南省民权县人民法院
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本院认为，被告人白荣安以欺骗手段取得金融机构贷款，并改变贷款用途，情节特别严重，其行为已构成骗取贷款罪，公诉机关指控罪名成立。因被告人白荣安没有参加黑社会性质组织罪的故意，不存在参加黑社会性质组织的犯罪事实，其行为也不具备黑社会组织的犯罪特征，故指控被告人白荣安的行为构成参加黑社会性质组织罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人白荣安及其辩护人辩称被告人白荣安不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，本院予以采纳。挪用资金是指利用经手、主管本单位资金的便利条件，私自将本单位的资金挪作自己使用或借贷他人，被告人白荣安未经手和主管资金，也未私自将资金借贷他人，其行为不符合挪用资金罪的构成要件。故指控被告人白荣安的行为构成挪用资金罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人白荣安及辩护人辩称被告人白荣安的行为构不成挪用资金罪的辩护意见，本院予以采纳。辩护人辩称指控骗取贷款罪不能成立的辩护理由，因与查明事实不符，其辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人白荣安贷款时抵押物可足额偿还金融机构贷款，其行为尚未给金融机构带来经济损失，且其认罪态度较好，可酌定从轻处罚。因民事判决已判令由民权新恒泰置业有限公司偿还贷款3000万及利息，本院不再判决返还。被告人白荣安虽系侦查机关电话通知到案，但到案后未能如实供述自己的罪行，辩称其行为构成自首的辩护意见，本院不予采纳。经司法局审前社会调查，被告人白荣安符合监外刑条件，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-01-13
|
2019-03-01
| null |
[
"组织、领导、参加黑社会性质组织",
"挪用资金",
"骗取贷款、票据承兑、金融票证"
] |
[
"白荣安"
] |
刑事案件
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河南省民权县人民法院
刑事判决书
（2018）豫1421刑初219号
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民权县人民检察院以民检刑诉［2018］19号起诉书指控被告人白荣安犯参加黑社会性质组织罪、挪用资金罪、骗取贷款罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员史振华、田东风出庭支持公诉，被告人白荣安及辩护人李成德、陈清军到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"贷款",
"抵",
"利息",
"返还"
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民权县人民检察院指控：
（一）参加黑社会性质组织罪
2015年12月份，被告人白荣安在建设民权县高铁站站前广场过程中，经人介绍与王某1（另案起诉）认识。白荣安看到王某1在民权有势力，在民权能对其保护，便积极向以王某1为首的黑社会性质组织靠拢，白荣安积极为王某1出谋划策，系该组织的积极参加者。白荣安多次参与该组织的违法犯罪活动，为该组织攫取了巨大的经济利益。以王某1为首的黑社会性质组织在民权县高铁站工程领域造成了重大影响和非法控制，严重破坏了民权县的经济、社会生活秩序。具体事实如下：
1、承包商崔某某、杜某某承包的民权高铁广场环路工程。被告人白荣安为让王某1等人取代崔某某、杜某某接手利润较高的民权高铁广场环路工程，趁机向民权高铁广场项目发包商庞某推荐王某1，说王某1是民权的大哥，在民权有势力，只要有王某1护着，在民权就不会有事。在原工程承包商崔某某、杜某某等人不知情的情况下，庞某与王某1丈哥张某3（另案起诉）签订了合同，导致王某1进驻高铁广场环路工地施工。崔某某、杜某某因此与王某1、张某3发生了冲突，杜某某被王某1、张某3等人敲诈150万元。
2、王某1结识被告人白荣安前，不懂房地产开发，不敢涉足房地产开发，为让其组织攫取更大的经济利益，白荣安利用自身熟悉该行业的优势，与王某1合伙成立了“民权鼎峰置业有限公司”，将王某1等人引入到民权的房地产开发行业。
3、王某1、白荣安等人的“民权鼎峰置业有限公司”在竞买土地时，因资金短缺，白荣安作为湖南省绿林市政景观工程有限公司委托民权高铁广场景观工程施工现场的管理人，于2016年4月份，被告人白荣安利用职务上便利，经游说湖南省绿林市政景观工程有限公司民权负责人刘某2某，将政府拨付给绿林市政景观工程有限公司的940万元高铁广场项目建设工程款挪用成“民权鼎峰置业有限公司”的拍地款。至案发该款仍未归还。
4、为了给该组织攫取更大的经济利益，被告人白荣安制作虚假贷款资料，虚构“民权新恒泰置业有限公司”和“民权易铭商贸有限公司”的购销合同，骗取民权县农村信用社贷款3000万元，用于偿还白荣安欠王某1的高利贷以及投入鼎峰碧贵园的股份。
（二）挪用资金罪
被告人白荣安为摘取民权高铁广场西南68亩土地用以开发“鼎峰碧贵园”小区。2016年4月26日，白荣安作为湖南省绿林市政景观工程有限公司委托民权高铁广场景观工程施工现场的管理人，利用职务上便利，经与湖南省绿林市政景观工程有限公司的刘某2某（另案处理）商议，将政府拨付给湖南省绿林市政景观工程有限公司的940万元高铁广场项目建设工程款挪用到王某1、白荣安控制的“民权鼎峰置业有限公司”，用于“民权鼎峰置业有限公司”购地款。至案发拒不归还。
（三）骗取贷款罪
2017年2月6日，被告人白荣安以虚构的“民权新恒泰置业有限公司”和“民权易铭商贸有限公司”建材购销合同等虚假材料，骗取民权县农村信用社贷款3000万元，一部分用于偿还白荣安欠王某1的高利贷本息，一部分投入到“鼎峰碧贵园”的房地产开发项目。
针对上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证实，据
此认为被告人白荣安的行为已构成参加黑社会性质组织罪、挪用资金罪、骗取贷款罪，请求依法判处。
被告人白荣安辩称，指控其参加黑社会性质组织、挪用资金罪不能成立，其是民权县招商引资来的开发商，不知道王某1等人存在黑社会性质，其从没有参加过黑社会性质组织，其本人也是王某1涉黑案的被害人之一。王某1在认识其之前就拥有丰富的房地产开发经验，并非其将王某1引入房地产行业。王某1、张某3参与民权高铁广场环路工程施工，签订合同是政府知情并认可的，与其没有直接关系。其没有挪用940万元资金归个人使用，这是在庞某和刘某2某同意的情况下，企业之间合法的暂借款行为。对指控骗取贷款罪没有异议。另认为，其是在公安机关电话传唤时主动到案，应认定为自首。
辩护人辩称，起诉书指控被告人白荣安构成参加黑社会性质组织罪、挪用资金罪、骗取贷款罪均不能成立。一、被告人白荣安的行为不符合参加黑社会性质组织罪的特征，不应按照参加黑社会性质组织罪进行追究刑事责任。首先，被告人白荣安不存在明知“黑社会性质组织”而参加的问题。其次，被告人白荣安从未参与黑社会性质组织违法犯罪活动。再次，被告人白荣安是王某1等人犯罪行为的被害人，两者利益至今都是冲突的，其不可能有加入王某1等人的“黑社会性质组织”的意愿。最后，被告人白荣安不存在积极参加黑社会性质组织的犯罪事实。二、被告人白荣安的行为不构成挪用资金罪。首先，被告人白荣安不具备挪用资金的故意，被告人白荣安参与涉案940万元的周转（暂借），完全是在当时的客观情况下为了继续履行《财富广场与高铁广场投资协议》。其次，涉案940万元是在名义权利人湖南绿林市政公司和实际权利人河南影视实业有限公司法定代表人庞某的同意授权下进行，是企业之间资金调剂使用，企业自主支配。再次，正是白荣安在庞某和刘某2某授权同意下对资金的合理调剂使用，才保证了后续5750万元工程款的快速拨付，保证高铁在预定时间顺利通车。三、指控被告人白荣安构成骗取贷款罪不能成立。白荣安没有骗取贷款的故意，只是按照金融机构的要求提供了真实的抵押物，王某1是该公司的实际控制人，白荣安既不是该公司股东、也不是法定代表人，白荣安不符合该罪的主体身份。商丘市中级人民法院民事判决确认民权县农商行和民权新恒泰有限公司之间系金融借款合同纠纷，同一事实不应做出不同的认定。为支持其观点向法庭提交的证据：1、商丘市中级人民法院（2017）豫14民初356号一审判决书，证实公诉机关对被告人白荣安骗取贷款罪的指控，信用社已经通过民事判决解决，已确认为合法的金融借款，不应再作犯罪处理。2、民权县公安局起诉意见书，证实指控被告人白荣安挪用资金罪不应成立。3、出庭证人张玉顺的证言，证实其于2017年元月份，“民权新恒泰置业有限公司”在民权县农村信用社贷款时，其只是帮忙做了贷款所需的资料，并和白荣安将贷款资料交给了信用社。综上，请求法院对被告人白荣安作出事实不清、证据不足的无罪判决。
经审理查明:2017年2月6日，被告人白荣安以虚构的“民权新恒泰置业有限公司”和“民权易铭商贸有限公司”建材购销合同等材料，骗取河南民权农村商业银行股份有限公司（原民权县农村信用合作联社）贷款3000万元，一部分用于偿还白荣安欠王某1的高利贷本息，一部分投入到“鼎峰碧贵园”的房地产开发项目。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人白荣安的供述，证实2017年年初，其用在民权高铁广场西侧开发的蝴蝶楼（2、3、5号楼）作抵押，以“民权新恒泰置业有限公司”的名义从民权县农村信用合作联社贷款3000万元，贷款下来之后都打到“民权易铭商贸有限公司”的账户上了,贷款的用途是“新恒泰置业有限公司”向“民权易铭商贸有限公司”买钢材等建材。贷款下来后，一部分其偿还欠王某1的贷款和利息，下剩1255万元，加上以前其投资的1000万，都投入到“鼎峰碧贵园”的房地产开发项目上了。
2、证人王某1的证言，证实2016年年底，被告人白荣安找其说想从信用社贷款3000万，贷款一部分用于还其借款及利息，一部分投资“鼎峰碧贵园”。白荣安的妻子谢某1虚构了一份“新恒泰置业公司”与“易铭商贸有限公司”之间签订的购销合同（合同内容：“新恒泰置业公司”向“易铭商贸公司”购买钢材、方木、模板，共计价值30102000元）。2017年2月份，3000万的贷款批下来了，白荣安将贷款一部分还借其的本金及利息，一部分入股到“鼎峰碧贵园”的房地产开发项目。
3、证人李某1的证言，证实“民权易铭商贸有限公司”法人是其，实际这个公司是个空壳公司，没有办公地点，也没有员工，从来没有经营过什么生意，更没有卖给过“民权新恒泰置业有限公司”钢材、模具、方木等物品。
4、证人张某1的证言，证实其是“民权新恒泰置业有限公司”的法人，公司的股东是王某2，但实际控制人是其姑父王某1，其在公司里只是挺个名，公司跟空壳公司差不多。2017年1、2月份的时候，其参与了白荣安在信用社贷款3000万元。“民权新恒泰置业有限公司”贷款资料中的购销合同，是“民权新恒泰置业有限公司”和“民权易铭商贸有限公司”签订的。
5、证人王某2的证言，证实被告人白荣安是“鼎峰碧贵园”小区的开发商之一。其是“民权新恒泰置业有限公司”的股东，公司法人是张某1，这个公司的实际控制人是王某1。2017年年初的一天，被告人白荣安在信用社贷款，其和张某1在贷款资料都签字了。
6、证人闫某的证言，证实2017年1月份，被告人白荣安想以“民权新恒泰置业有限公司”的名义在农商行贷款3000万，并用民权高铁广场商业街2、3、5号的楼房做抵押。后其就跟着联社理事长张某2、主任刘某2去白荣安的抵押楼房去实地查看，抵押的楼房主体已经建好。贷款资料的真实性，由营业部客户经理吴某1负责核实。贷款具体使用人应该是白荣安，因为贷款手续都是他和吴某1对接，贷款批下来后，一直都是白荣安偿还利息。
7、证人吴某1的证言，证实2017年1月份的一天，“民权新恒泰置业有限公司”想在信用社申请贷款，被告人白荣安提供的贷款手续，抵押物是民权高铁广场商业街2、3、5号的三栋楼房。贷款审批后，将贷款3000万元打到“民权新恒泰置业有限公司”账户上了，当天又把贷款全部转到“民权易铭商贸有限公司”账户上。另证实，贷款人实际是被告人白荣安。
8、证人刘某2、张某2、吕某的证言，证实被告人白荣安用房产作抵押在民权县信用社贷款3000万元的事实。
9、证人吴某2的证言，证实2016年5月份，其开始在河南天健房地产评估有限公司工作，负责商丘的业务。2016年8月份，被告人白荣安给其打电话说让其公司帮他做民权高铁广场“鼎峰碧贵园”小区2、3、5号商铺的评估报告，用于银行贷款。白荣安是以“民权县新恒泰置业有限公司”的名义委托的评估，其把手续交给了河南天健房地产评估有限公司的任某了。评估结束后其将评估报告交给了白荣安，当时按照国家的标准评估费用应该8万多元，但白荣安只给了3万元。
10、证人任某的证言，证实2009年，其开始在河南天健房地产评估有限公司工作。2016年8月份，其公司接到了商丘业务员吴某2的委托，对“民权新恒泰置业有限公司”名下的2、3、5号楼进行预评估，具体都是吴某2与“民权新恒泰置业有限公司”对接的。2017年1月份，出的正式的评估报告。
11、证人李某2的证言，证实被告人白荣安和其丈夫吴某2是朋友。吴某2在河南天健房地产评估公司做过业务员，白荣安找过其丈夫吴某2给他做过房地产评估业务。吴某2跟白荣安要过做房地产评估的费用，因为要评估的费用他俩还发生过争执。
12、河南省农村信用社借款借据，证实被告人白荣安向民权县农村信用社贷款3000万元的事实。
13、协议书，证实“民权新恒泰置业有限公司”法定代表人由谢某1变更为张某1的事实。
14、贷款转账银行明细，证实贷款3000万拨付后，贷款按照购销合同转到“民权易铭商贸有限公司”账户上。
15、房地产抵押估价报告、抵押登记证书、贷款资料、购销合同，证实被告人白荣安以虚构的“民权新恒泰置业有限公司”和“民权易铭商贸有限公司”购销合同，骗取民权县农村信用社贷款3000万元，后改变贷款用途的事实。另证实，抵押房产经评估价值9017.52万元。
16、河南银监局豫银监复（2017）71号文件，证实2017年4月份，民权县农村信用联社变更为河南民权农村商业银行股份有限公司。
17、民权县人民法院（2017）豫1421刑初923号刑事判决书，证实王某1等人涉及黑社会性质犯罪的判决情况。另证实，被告人白荣安系王某1涉黑案的被害人之一。
18、破案报告，证实被告人白荣安因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年10月6日被民权县公安局电话通知到案，但被告人白荣安未交代骗取贷款的犯罪事实。
19、户籍证明，证实被告人白荣安犯罪时已达到完全刑事责任年龄,具有完全刑事责任能力。
上述证据客观真实，确实充分，足以认定
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审判长蔡伟
审判员王雪峰
人民陪审员伊秀荣
二〇一九年一月十三日
书记员徐嘉
书记员唐富贵
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被告人白荣安犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "本案中没有直接提及对于“单位”的模糊概念认定理由，但根据您提供的信息，可以提取出对于“挪用资金罪”构成要件中的“本单位资金”相关的认定理由，如下：\n\n【法庭观点】\n被告人白荣安未经手和主管资金，也未私自将资金借贷他人，其行为不符合挪用资金罪的构成要件。故指控被告人白荣安的行为构成挪用资金罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。"
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挪用资金罪
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单位
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