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| 11,759
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埴某甲犯伪造、变造金融票证罪、盗窃罪二审刑事判决书
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浙江省舟山市中级人民法院
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本院认为，被告人柴某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪；同时为隐瞒所窃存单被发现伪造银行存单，破坏金融管理秩序，其行为又构成伪造金融票证罪，应数罪并罚。根据被告人柴某甲伪造银行存单的主观动机、恶性程度及公私财产尚未遭受损失等情况，并鉴于本案伪造金融票证的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，柴某甲伪造金融票证的行为不属于情节严重，原判认定其情节严重不当，本院予以纠正。原判定罪正确，对柴某甲犯盗窃罪量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第二百六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-06-12
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2015-08-21
| null |
[
"伪造、变造金融票证",
"盗窃"
] |
[
"柴某甲",
"舟山市定海区人民检察院"
] |
刑事案件
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浙江省舟山市中级人民法院
刑事判决书
（2015）浙舟刑终字第56号
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舟山市定海区人民法院审理定海区人民检察院指控原审被告人柴某甲犯伪造金融票证罪、盗窃罪一案，于2015年4月2日作出（2015）舟定刑初字第77号刑事判决。原审被告人柴某甲不服，提出上诉。本院于2015年4月23日受理后，依法组成合议庭，于2015年5月29日公开开庭审理了本案，舟山市人民检察院代理检察员徐玲玲出庭履行职务，被告人柴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"存单",
"金融票证",
"伪造",
"程序合法"
] |
原判认定，2012年7月，被告人柴某甲的同居女友焦某委托柴某甲以焦的儿子顾睿鹏名义存款人民币5万元。同月30日，柴某甲在舟山定海农村合作银行城郊支行东河分理处办理1张户名为顾睿鹏、金额为人民币5万元、存期为1年的特种整存整取定期储蓄存单，并将该存单交给焦某。10月17日，柴某甲从焦某同居住处的保险箱中窃得上述存单和户口本，并通过彩印的方法伪造1张假存单，当日柴某甲持存单从银行提取人民币5万元，后将假存单放入保险箱内。2014年5月27日，焦某持该张伪造的存单至银行办理取款业务时，被工作人员发现。
案发后，柴某甲亲属已代为退赔赃款人民币5万元。
据此，原判以伪造金融票证罪，判处被告人柴某甲有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，以盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万二千元。
柴某甲上诉称，原判量刑过重。
出庭的检察员认为，本案事实清楚，证据确实，适用法律正确，量刑恰当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上述事实有被害人焦某陈述，证人洪某、柴某乙、叶某证言，存单原件、存款凭条、存款利息清单、户口本、身份证复印件，伪造的存单，请求书，户籍证明，抓获经过等证据证实在案。被告人柴某甲亦供认在案，所供与前述证据反映的情况相符。本案事实清楚，证据确实、充分
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审判长曹伟
审判员徐琼
审判员王奇红
二〇一五年六月十二日
代书记员高光辉
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一、撤销舟山市定海区人民法院（2015）舟定刑初字第77号刑事判决。
二、上诉人（原审被告人）柴某甲犯伪造金融票证罪，判处期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年三月三十一日起至二Ｏ一七年九月二十二日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据被告人柴某甲伪造银行存单的主观动机、恶性程度及公私财产尚未遭受损失等情况，并鉴于本案伪造金融票证的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，柴某甲伪造金融票证的行为不属于情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,659,055
|
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| 15,200
|
Ꙉ某甲、袁某等非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪二审刑事判决书
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江西省吉安市中级人民法院
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本院认为，上诉人陈某甲、袁某以及原审被告人陈某乙违反国家商标管理制度的规定，未经授权或委托，擅自制造他人多种注册商标标识，侵犯他人注册商标专用权，数量达39160完整件，情节严重，其行为均已构成非法制造注册商标标识罪。陈某甲、袁某投资开厂擅自制造他人多种注册商标标识，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚并可适用缓刑。关于本案被告人犯罪情节是严重还是特别严重的问题，安福县人民检察院起诉书指控三被告人2013年4月4日至5月31日，共计生产中华、广东双喜（好日子）、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌内外包装假烟盒2135.946万张，并销往广东、福建等地，案发时，当场缴获各类成品假烟盒共计1727.8919万张，非法经营数额共计104.954万元，犯罪情节特别严重。后变更起诉，认为三被告人2013年4月4日至5月31日，共计生产中华、广东双喜（好日子）、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌内外包装假烟盒39160完整件。其中外销广东、福建等地30362件（套），案发时当场缴获1727.8919万张，折合8798件（套），属情节严重。但对于是否继续指控三被告人非法经营数额共计104.954万元并不明确。二审期间，吉安市人民检察院向本院提交了《关于对陈某甲等三被告人非法制造注册商标上诉案中变更起诉的说明》，认为上诉人陈某甲、袁某以及原审被告人陈某乙非法制造注册商标39160完整件，属情节严重，非法经营的数额由于证据问题未作认定，请本院依据变更起诉后的事实即情节严重依法处理。故本院认定陈某甲、袁某、陈某乙犯罪属情节严重。上诉人陈某甲、袁某上诉以及陈某甲的辩护人提出陈某甲、袁某犯罪情节严重，而非特别严重，要求法院按情节严重对二人进行处罚的意见予以采纳。但陈某甲、袁某不符合适用缓刑的条件，二人上诉及陈某甲的辩护人提出要求人民法院对其适用缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-09-03
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2015-01-08
| null |
[] |
[
"陈某甲",
"袁某",
"陈某乙",
"江西省安福县人民检察院"
] |
刑事案件
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江西省吉安市中级人民法院
刑事判决书
（2014）吉中刑二终字第60号
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安福县人民法院审理安福县人民检察院指控原审被告人陈某甲、袁某、陈某乙犯非法制造注册商标标识罪一案，于2014年6月5日做出（2014）安刑初字第26号刑事判决。原审被告人陈某甲、袁某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了陈某甲、袁某，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结
|
[
"授权",
"注册商标",
"商标专用权",
"投资",
"从犯",
"非法经营",
"变更"
] |
原判认定，2012年7、8月份，被告人陈某甲、袁某及沈某（另案处理）商议合伙出资开设一家生产印刷假烟盒工厂，并由陈某甲负责具体选址事宜。8月份左右，陈某甲与皮某甲联系并谈好租赁其家族企业中的安福县某厂后空闲的老厂房用于开厂。之后，陈某甲邀袁某、沈某到安福县实地查看场地，与皮某甲谈妥了租金及建厂房等事项。11月左右，印刷厂正式投入生产，陈某甲负责采购、生产、工人聘请及协调关系，袁某、沈某负责销售、货款结账。被告人陈某乙及陈某丁（另案处理）负责登记原料入库、成品出库及其他管理事务。陈某丙和黄某丙、魏某等人（均另案处理）在该厂房内生产印刷假烟盒。2013年4月4日至5月31日，该厂共计生产中华、广东双喜、双喜·好日子、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌外包装假烟盒1694箱（1470张／箱）、内包装假烟盒1466箱（5880张／箱）、内外包装盒18980套（540张／套），共计2135.946万张，并将其销往广东、福建等地。案发时，公安机关当场缴获各类成品假烟盒共计1727.8919万张。公安机关当场缴获并扣押货车一辆、凹印八色连凹机一台、激光防伪烫金机一台、分切机四台、硬盒模切机六台、烫金模切机二台、软盒裁切机一台、印刷板七十四个、印刷原料大卷纸三十六卷、印刷原料小卷纸四十二卷、打包机一台、叉车一辆。
上述事实，有公诉机关提供并经一审庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
1、证人皮某甲的证言及租赁合同，证实2012年8、9月，陈总带两人来吉安找我说要开个印刷厂，我就租厂房给他并新建了厂房，后谈好安福某厂的厂房每月每平方米6元，7500平方米，1个月是4.5万元，并按季付租金，我花了30多万建好厂房。11月陈就安装设备。他们以刘某的身份买了一辆货车，后叫刘某开车送货，2013年5月，我到厂房发现他们是生产假烟标就要他们不要开了。出事后，他要我签假合同，租金一直拖欠。
2、证人刘某的证言，证实2012年10月到今年1月，皮某甲安排我在安福假烟盒印刷厂装成品到吉安某物流托运，我驾驶的汽车是广东老板拿我的身份证去上户的，厂里的事务与魏某联系，后来陈某丁负责，我的工资是皮某甲付。
3、证人蔡某的证言，证实2013年3月，陈某甲叫我来安福他办的工厂帮忙，是刘某接我到厂里的。我怕出事，做了10多天就走了，陈某丁在工厂搞管理。
4、证人张某甲的证言，证实2013年5月15日，和王某丙、黄某甲、黄某乙、黄某丙一起到安福某厂内一印刷假烟盒的厂里做事，陈某丁来接我们的，工资是他发。厂里有20多个工人，主要是汕头人，印刷的烟盒有中华牌等。
5、证人郑某的证言，证实2013年5月15日，我到厂里做事，一起来的有张某甲、黄某甲等人，厂里有20多个工人，制中华等烟盒，我是做杂工，负责切好烟盒、拆盒子、打包、装箱、收集废料等杂事。魏某主要负责发货、记账，后魏某走了胖子接手，胖子管点事，陈某丁也会管事。
6、证人黄某甲的证言，证实2013年5月15日，经黄某丙介绍和黄某乙、张某甲等到安福某厂做事，是生产香烟盒，有20多个工人，我做杂工，从生产线上将分切机切好的纸烟盒撕开为一张一张的，生产的有中华、红双喜、白沙等牌子。胖子会管点事。
7、证人黄某乙的证言，证实2013年5月15日，黄某丙联系我和张某甲、黄某甲一起来厂里做事，我做杂工，即撕纸、包装、搬货，我知道做假烟盒犯法。阿祥和陈某丁会发我们工资，陈某丁管厂里的账，胖子负责点货。
8、证人张某乙的证言，证实2013年5月26日，张某丙介绍我到厂里做事，发现是生产香烟盒的，有20多个工人，我做杂工，从生产线上将分切机切好的纸烟盒撕下来叠好并包放好，生产的有中华、红双喜、白沙等牌子。
9、证人王某甲的证言，证实皮某甲安排我在厂里做保安，看见广东人装了一车纸来，以为是印假钞，每天都关着门生产。皮某甲交代我不要让新厂房的工人到后面的厂房去，也交代我不要去，皮来过2次，到里面待了一会，司机刘某会在这里装货，皮应该知道是生产假烟盒。
10、证人王某乙的证言，证实2011年受吉安县某家族雇请在安福某厂建厂房。2012年7月，皮某乙说要在老厂房后面建一厂房，2012年9月建好，11月厂房内有广东人进出，认识陈某丁、阿贤等管理人员。今年3月，说要建宿舍，后发现是生产烟盒。
11、证人陈某丙的证言，证实经人介绍到安福某厂内一个印刷假烟盒的厂里做事。老板有3个，一个是广东汕头人，姓陈；一个是湖南姓袁的；一个是福建的，他销路广。年初阿源过来负责大小事务，是陈老板的亲戚。生产的烟盒一箱小盒软包是19600张，一箱小盒硬包是5880张，一箱大盒软、硬包是1470张。
12、深圳烟草公司调查函，证实深圳烟草有限公司未委托江西省任何印刷企业印刷“双喜（好日子）”各类卷烟商标标识。本案涉案的双喜烟盒均为假冒卷烟商标标识。条盒双喜（软珍品好日子）标识价格为14520元／万张；小盒双喜（软珍品好日子）标识价格为2578元／万张；封签价格为180元／万张，条盒双喜（好日子）标识规格不明确，不能判定价格。
13、红塔烟草公司回函，证实该公司未授权任何单位和个人在安福县某厂从事“玉溪”“红塔山”“红梅”软白、软黄卷烟商标盒的印刷业务。软玉溪条盒7071.38元／万张；软玉溪小盒1182.86元／万张；红梅软黄小盒380元／万张；红梅软白小盒383.31元／万张；红塔山硬经典小盒2341.78元／万张；封签48元／万张。
14、红塔烟草公司商标注册证、营业执照等。证实该公司商标注册变更情况及商标样式。
15、红云红河烟草公司证明、云烟商标注册证及转让给红云红河烟草公司的证明，证实云烟（紫）3.89元／套（一个条盒十个小盒）、云烟（软紫）3.488，软珍品3.704，软如意3.27元。未委托安福县某厂生产。
16、河南中烟公司证明、红旗渠商标注册证及转让给河南中烟工业公司证明。证实未委托吉安市内任何单位个人生产印制红旗渠卷烟商标。
17、上海烟草公司证明、中华注册商标证、上海烟草营业执照。证实未委托吉安市内任何单位个人生产印制中华卷烟商标。
18、红塔山商标注册证、红梅商标注册证及转让给红塔烟草公司的证明，证实红塔山、红梅为驰名商标，玉溪红梅为注册商标转让给玉溪红塔烟烟草，后转让给红塔烟草公司，玉溪为驰名商标。
19、广东中烟公司证明、双喜注册商标证，证实未委托吉安市内任何单位个人生产印制双喜系列卷烟商标。
20、深圳烟草公司证明、好日子注册商标证，证实未委托吉安市内任何单位个人生产印制好日子卷烟商标等。
21、公安机关出具的归案情况说明，证实2013年8月29日在汕头市一出租房内将陈某甲抓获归案，在汕头市将袁某抓获归案，2013年5月31日在安福县某厂当场抓获陈某乙。
22、某物流货运单。证实2013年4月12日发往广州某公司工艺品108件，2013年4月14日发115件，2013年4月17日发77件，2013年5月5日发108件。
23、出库单。证实了2013年5月25日出库165件，2013年5月26日出库130件及原材料数量。
24、物证及扣押清单。证实了红塔山、玉溪、红梅、云烟、红旗渠、双喜、红双喜、中华、双喜·好日子商标样品及非法制造的商标标识样品。证实货车1辆、凹印八色连凹机1台、激光防伪烫金机1台、分切机4台、硬盒模切机6台、烫金模切机2台、软盒裁切机1台、印刷板74个、印刷原料大卷纸36卷、印刷原料小卷纸42卷、打包机一台、叉车一辆被缴获并被扣押；缴获并扣押各类成品假烟盒共计1727.8919万张。扣押被告人陈某乙的二本蓝色小笔记本，证实记载共计发货外包装假烟盒1694箱、内包装假烟盒1466箱、内外包装盒18980套。
25、辨认笔录。证实袁某在20张照片中辨认出沈某为合伙人，皮某甲为皮总，陈某丁、魏某；陈某乙在12张照片中辨认出刘某是负责厂里望风和开货车的人；陈某乙在20张照片中辨认出陈某甲为工厂老板，负责管事的陈某丁，负责发货的魏某，工厂场地老板皮某甲，技术工人大个为游某，技术工人木工为林某，管理人员魏某；陈某丙在12张照片中辨认出刘某为负责开车送货的人，负责管理杂工、发货的魏某，负责管理杂工并发货的蔡某，幕后汕头老板老陈为陈某甲，主管陈某丁，幕后湖南老板老袁为袁某，诏安老板沈某；刘某在24张照片中辨认出老袁为袁某、陈某丁、魏某、老陈为陈某甲；黄某乙在12张照片中辨认出刘某为货车司机、黄某丙为机器维护人员；张某甲在12张照片中辨认出介绍其来上班的黄某丙；王某乙在20张照片中辨认出老板陈总为陈某甲，陈某丁、蔡某；王某甲在16张照片中辨认出广东老板陈总为陈某甲，陈某丁、魏某。
26、被告人陈某甲的供述，证实2012年8月，老袁、沈某提议在外地开个印刷假烟标工厂，后和沈某、老袁一起到吉安找皮某甲，告诉他想在这边开个制假烟盒的厂，皮就带我们到安福某厂看，觉得还行，就要皮在厂子后建一个生产车间。谈好租金1平方米6元，计7500平方米，一个月租金是4.5万元，我提供了2.30吨原料，4500元／吨，计10多万元。干股还有5%，共计占10%股份。我负责帮老袁和沈某联系了场地及协调这边一些关系，沈某和老袁主要负责销售。9月份建好了车间，9月底至10月初，沈某从广州联系了印刷设备并安装好。10月份请工人进厂，中旬我叫陈某乙过来开叉车及打杂；12月底，我安排陈某丁来管后勤。2013年元宵后我安排蔡某进厂做事。沈某安排魏某打杂，由阿贤负责管理。我会到厂里看生产情况，老袁、沈某偶尔也会来厂里看看等事实。
27、被告人袁某的供述。供述绰号老袁、大肚。2012年8、9月份，陈某甲提议我和沈某三人合伙来吉安做印刷假烟盒生意。后和陈某甲到安福县某厂看厂房，皮总接待我们，在厂内最里面，厂房正在安装铁皮，快竣工了。三人商议好分工及股份事宜，陈总负责联系场地、采购、生产、工人聘请及协调关系，沈某负责销售、货款结账，我负责汕头这边的接货、发货，我是占一成股份。2012年12月初印刷厂正式生产，陈负责请工人和生产方面，我和沈某负责销售，我卖了几十件4万多元，都是卖给福建一名叫阿超的男子，沈某销售了多少不清楚。
28、被告人陈某乙的供述。供述证实绰号小胖、胖子，陈某甲是我堂叔，是他和福建老板沈某开印刷假烟盒的厂，说还有其他老板。2012年11月来后就负责记账，2013年4月份后负责登记原料入货数量和成品出货数量，统计在笔记本上，为了方便登记，通常用字母和数字来标记各种品牌的烟盒，Ａ代表软盒香烟盒，ＡＢ代表硬盒香烟盒，“外”、“内”、“封”分别代表外包装盒、内包装盒、软包装盒封签，“1”代表经典广东双喜，“2”代表广东双喜，“3”代表中华，“4”代表玉溪，“5”代表红塔山，“6”代表好日子，“7”代表红旗渠，“8”代表红梅，“9”代表云烟，“10”代表南洋，“Ｄ-1”代表硬白沙。如“Ａ-3外”代表软中华的外包装盒。2013年4月后我负责统计在笔记本上，4月4日始登记发货为外包装假烟盒1694箱、内包装假烟盒1466箱、封签69箱、内外包装盒18980套，外包装假烟盒一箱1470张，内包装假烟盒一箱5880张，内外包装盒一套540张等事实。
原审人民法院认为，被告人陈某甲、袁某、陈某乙违反国家商标管理制度的规定，未经授权或委托，擅自制造他人多种注册商标标识，侵犯他人注册商标专用权，情节特别严重，其行为均已构成非法制造注册商标标识罪。被告人陈某甲、袁某投资开厂擅自制造他人多种注册商标标识，在共同犯罪在起主要作用，系主犯；被告人陈某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚并可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条第三款之规定，判决：一、被告人陈某甲犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；二、被告人袁某犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；三、被告人陈某乙犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元；四、货车一辆、凹印八色连凹机一台、激光防伪烫金机一台、分切机四台、硬盒模切机六台、烫金模切机二台、软盒裁切机一台、印刷板七十四个、印刷原料大卷纸三十六卷、印刷原料小卷纸四十二卷、打包机一台、叉车一辆，予以没收，上缴国库。
原审被告人陈某甲、袁某上诉及陈某甲的辩护人辩护提出，原审人民法院认定事实错误，二人非法制造他人注册商标标识的数量应为39160完整件，不是3864.8379万张，其犯罪是公诉机关指控的情节严重而不是一审法院认定的情节特别严重；二人均系初犯，认罪态度较好，积极缴纳罚金，有悔罪表现，请求二审人民法院对二人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，一审期间，安福县人民检察院以安检公诉刑变诉（2014）1号变更起诉决定书，变更指控陈某甲、袁某及陈某乙从2013年4月4日至5月31日，共计生产中华、广东双喜（好日子）、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌内外包装假烟盒39160完整件。其中外销广东、福建等地30362件（套），案发时当场缴获1727.8919万张，折合8798件（套），认为陈某甲、袁某、陈某乙违反国家商标印刷管理制度，伪造他人注册商标，情节严重。二审期间，本案经吉安市人民检察院阅卷后向本院提交了《关于对陈某甲等三被告人非法制造注册商标上诉案中变更起诉的说明》，认为在一审审理期间，安福县人民检察院变更起诉后，所指控的事实仅限于注册商标即烟盒的件数为39160件（完整件），对非法经营的数额由于证据问题未作认定，据此，将原起诉书认定的“情节特别严重”变更为“情节严重”，请本院依据变更起诉后的事实即情节严重依法处理。上述事实，有安福县人民检察院安检公诉刑变诉（2014）1号变更起诉决定书以及吉安市人民检察院出具的《关于对陈某甲等三被告人非法制造注册商标上诉案中变更起诉的说明》予以证实。其他查明的事实和证据与一审相同
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审判长周敏安
代理审判员甘国飞
代理审判员张才长
二〇一四年九月三日
书记员李毅
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一、撤销江西省安福县人民法院（2014）安刑初字第26号刑事判决；
二、上诉人陈某甲、袁某犯非法制造注册商标标识罪，分别判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；
（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2015年8月29日止。）
三、原审被告人陈某乙犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、货车一辆、凹印八色连凹机一台、激光防伪烫金机一台、分切机四台、硬盒模切机六台、烫金模切机二台、软盒裁切机一台、印刷板七十四个、印刷原料大卷纸三十六卷、印刷原料小卷纸四十二卷、打包机一台、叉车一辆，予以没收，上缴国库。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "上诉人陈某甲、袁某以及原审被告人陈某乙违反国家商标管理制度的规定，未经授权或委托，擅自制造他人多种注册商标标识，侵犯他人注册商标专用权，数量达39160完整件，情节严重。安福县人民检察院起诉书指控三被告人2013年4月4日至5月31日，共计生产中华、广东双喜（好日子）、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌内外包装假烟盒2135.946万张，并销往广东、福建等地，案发时，当场缴获各类成品假烟盒共计1727.8919万张，非法经营数额共计104.954万元，犯罪情节特别严重。后变更起诉，认为三被告人2013年4月4日至5月31日，共计生产中华、广东双喜（好日子）、红塔山、红梅、云烟、玉溪、红旗渠等各类品牌内外包装假烟盒39160完整件。其中外销广东、福建等地30362件（套），案发时当场缴获1727.8919万张，折合8798件（套），属情节严重。但对于是否继续指控三被告人非法经营数额共计104.954万元并不明确。二审期间，吉安市人民检察院向本院提交了《关于对陈某甲等三被告人非法制造注册商标上诉案中变更起诉的说明》，认为上诉人陈某甲、袁某以及原审被告人陈某乙非法制造注册商标39160完整件，属情节严重，非法经营的数额由于证据问题未作认定，请本院依据变更起诉后的事实即情节严重依法处理。故本院认定陈某甲、袁某、陈某乙犯罪属情节严重。上诉人陈某甲、袁某上诉以及陈某甲的辩护人提出陈某甲、袁某犯罪情节严重，而非特别严重，要求法院按情节严重对二人进行处罚的意见予以采纳。"
}
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非法经营罪
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情节严重
|
63,659,345
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 15,490
|
歙某某非法经营一审刑事判决书
|
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
|
本院认为，被告人孙某某无视国家法律，在未取得烟草专卖许可的情况下，非法经营烟草制品，金额达57200元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。鉴于被告人孙某某归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，当庭亦表示认罪，故根据量刑规范化相关意见，对其从轻处罚；同时，根据其犯罪情节及悔罪表现，结合其所在社区出具的评估意见，决定对其适用缓刑。为维护国家市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下
|
刑事一审
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2014-05-29
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2014-12-29
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"孙某某"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
刑事判决书
（2014）天刑初字第405号
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乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2014）587号起诉书，指控被告人孙某某犯非法经营罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员闫珍出庭支持公诉。被告人孙某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金"
] |
乌鲁木齐市天山区人民检察院指控，2013年3月1日，被告人孙某某在未取得烟草专卖许可的情况下，通过长途客运班车将88条中华牌香烟从阿克苏市运送至乌鲁木齐市后销售给邱决青，上述香烟均被公安机关依法查获并予以扣押。经鉴定，涉案香烟价值共计人民币57200元。
被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。
以上事实，有经法庭举证、质证的被告人孙某某的供述、证人邱某某、连某的证言，辨认笔录，公安机关制作的搜查笔录及扣押物品清单，新疆维吾尔自治区烟草质量监督检验站出具的鉴别检验报告，乌鲁木齐市价格认证中心出具的乌价认字（2013）3101号涉案物品估价鉴定结论书，被告人的身份证明，抓获经过及有关书证等证据予以证实，足以认定
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审判长刘文欣
人民陪审员姜文华人民陪审员杨春林
二〇一四年五月二十九日
书记员谭江艳
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一、被告人孙某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、公安机关扣缴的88条中华牌香烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人孙某某无视国家法律，在未取得烟草专卖许可的情况下，非法经营烟草制品，金额达57200元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,662,932
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 19,077
|
낖起犯非法拘禁二审刑事判决书
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广西壮族自治区桂林市中级人民法院
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本院认为，上诉人肖起、王广林为帮他人索取债务，非法剥夺他人人身自由，致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款之规定，构成非法拘禁罪，应当处十年以上有期徒刑。上诉人文某某明知肖起是犯罪的人而为其提供隐蔽处所、财物，帮助其逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪。应当判处三年以下有期徒刑。上诉人肖起及其辩护人、上诉人王广林提出本案的主谋是“涛哥”即秦某某，其只是本案的从犯，被害人李某甲的死亡与其没有直接因果关系，原判量刑过重，经查，上诉人肖起、王广林为帮“彪哥”追索债务，驱车到浙江瑞安将被害人带到桂林市灵川县非法拘禁，并轮流看守，与提出犯意的“涛哥”所起作用相当，均是本案的主犯。被害人坠楼身亡，是由于上诉人肖起、王广林对被害人实施的非法拘禁行为，给被害人造成恐惧，从而实施爬窗逃跑造成，上诉人肖起、王广林均应对被害人死亡的后果承担责任。原判根据二上诉人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度作出的判决，符合法律规定，并无不当。上诉人肖起及其辩护人、上诉人王广林提出的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。附带民事诉讼原告人就刑事部分提出的上诉不符合法律规定，本院不予采纳。上诉人文某某提出其犯罪行为属于情节较轻，不属于情节严重，原判量刑过重，经查，上诉人文某某案发后与其男友肖起一起逃到龙胜县，在肖起无钱时，以做“小姐”挣钱，为肖起提供房费，便于其藏匿，其行为已构成窝藏罪，但不属于情节严重，原判对其量刑偏重，文某某提出的上诉理由成立，本院予以采纳。附带民事诉讼原告人提出全额支持其诉讼请求的上诉意见，经查，本案被害人死亡的地点在广西壮族自治区灵川县，原判按照广西壮族自治区的标准计算相关损失，并无不当，附带民事诉讼原告人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。但原判支持被抚养人生活费，不符合最高人民法院《关于适用刑事诉讼法若干问题的解释》第一百五十五条第一、二款的规定，丧葬费计算数额有误，应予纠正。上诉人肖起提出附带民事诉讼原告人要求20年抚养费没有依据成立，本院予以支持。附带民事赔偿应参照《2013年广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》计算，丧葬费18810元（3135元／月×6个月），交通费19430元，共计人民币38240元。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，对肖起、王广林的量刑适当，审判程序合法，但对文某某的量刑过重，民事判赔支持被抚养人生活费不当，丧葬费计算数额有误，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、二、三款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十二条、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、最高人民法院《关于适用刑事诉讼法若干问题的解释》第一百五十五条第一、二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-01-15
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2014-12-10
| null |
[] |
[
"李某某",
"徐某某",
"王某某",
"李某乙",
"肖起",
"王广林",
"文某某",
"广西壮族自治区灵川县人民检察院"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区桂林市中级人民法院
刑事附带民事判决书
（2013）桂市刑一终字第190号
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广西壮族自治区灵川县人民法院审理广西壮族自治区灵川县人民检察院指控原审被告人肖起、王广林犯非法拘禁罪，原审被告人文某某犯窝藏罪及附带民事诉讼原告人提起附带民事诉讼一案，于2013年10月17日作出（2013）灵刑初字第69号刑事附带民事判决。原审附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙及原审被告人肖起、王广林、文某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭经阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结
|
[
"从犯",
"直接因果关系",
"附带民事诉讼",
"抚养费",
"交通事故损害赔偿",
"程序合法",
"人身损害赔偿"
] |
原判认定，2012年5月31日晚，被告人肖起、王广林为了帮“涛哥”（另案处理）向被害人李某甲追索债务，开车到浙江瑞安市塘下镇将李某甲强行带到桂林市灵川县陶瓷厂被告人肖起的住处看管，并称不还钱不让李某甲离开。后李某甲打电话给其父李某某称自己在外面欠了别人的钱，请求李某某先打10000元到自己的银行卡上。李某某随后打了10000元到李某甲的银行卡上。不久被告人文某某（系被告人肖起的女友）也来到被告人肖起的住处。2012年6月8日，李某甲从被告人肖起住处坠楼身亡。
2012年7月31日，被告人文某某与被告人肖起逃到龙胜县和家宾馆开房住宿，二被告人利用“莫某某”（女）身份证进行开房登记，住宿期间，被告人文思恩也曾办理过住宿续房手续，为被告人肖起逃避抓捕提供隐蔽处所提供帮助。期间，被告人文某某还在和家宾馆三楼的“夜来香”按摩休闲中心做“小姐”赚钱为被告人肖起支付住宿等方面的费用，帮助其逃匿。同年8月18日，公安机关在龙胜县和家酒店将被告人肖起、王广林、文某某抓获。
李某甲死亡后，其亲属支付了交通费人民币19430元，其父亲李某某于本案发生时已满60岁，农业家庭户，母亲徐某某本案发生时已满58岁，农业家庭户，其子李某乙本案发生时已满8岁，农业家庭户。由于被告人肖起、王广林的犯罪行为，致使附带民事诉讼原告人遭受了经济损失，
附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙向本院提起附带民事诉讼，要求被告人肖起、王广林赔偿李某甲死亡赔偿金691040元、李某某、徐某某的抚养费106160元、李某乙的抚，养费130968元、精神损失费50000元、丧葬费50000元、交通费80000元、医疗费15000元、误工费2200元、被告从李某甲提取人民币10000元、手机4380元、钻石戒子23000元、服装鞋子3000元，共计人民币1165748元。经调解，被告人肖起、王广林对诉讼请求合理部分没有异议，但表示没有赔偿能力，未能达成赔偿协议。
原判人认定上述事实，有检察机关提交及附带民事诉讼原告人提供的并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、人口信息表及拍摄的照片，证实被告人肖起出生于1983年，被告人王广林出生于1985年，被告人文恩思出生于1992年，达到刑事责任年龄，符合犯罪主体要件；
2、抓获情况说明，证实被告人肖起、王广林。文某某于2012年8月18日在龙胜县和家宾馆被抓获归案；
3、刑事判决书及释放证明书，证实肖起因犯抢劫罪，1999年12月21日被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑五年，2003年11月11日被释放，因犯非法持有枪支罪，2006年11月16日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2007年1月23日刑满释放。王广林因犯强奸罪，2001年9月10日被临桂县人民法院判处有期徒刑七年，2006年4月4日被释放；
4、灵川县公安局刑侦大队情况说明，证实侦查人员未能将孟某某、白某某抓获归案，不能对李某甲尸体作出毒品成分鉴定，的情况；
5、灵川县公安局情况说明，证实经在公安信息网查询，莫某某（身份证号码450325199012030927）于2012年7月30日在龙胜县和家酒店登记入住，入住房间为503房间，退房时间为2012年7月31日23时35分的情况；
6、证人施某某的证言，证实十几天前的一天其跟李某甲相互联系的，叫他出来帮其讨债，因为李某甲在这边人际关系比较好，那天二人就在塘下拉芳舍喝茶，喝完之后讲好出去吃饭，接着就出了拉芳舍，当时李某甲的车子是停在拉芳舍对面的大自然ＫＴＶ前面的，于是二人就去到车边，这时两个男子就过来把李某甲带走了，被带走时，李某甲就把他的车钥匙给其；
7、证人吴某某的证言，证实孟某某从北京过来到温州的那天晚上，打他电话给其，问其来不来塘下，其说不来，后孟某某还问其最近有跟李某甲联系，有没有看到他的人，其说都没有，接着孟某某问其李某甲在哪里，其说是在塘下里北，后来让其把地址发给他；
8、李某某的报案陈述，证实其儿子李某甲被非法拘禁的时间、地点和打了一万元到李某甲的银行卡里以及向警方报案的经过；
9、证人李某珠的证言，证实三年前李某甲在塘下跟朋友吃饭，其也去了，当时在场的有个人自称是北京的领导，还拿证件，给其看了，不过报案那天其想不起那个人叫什么名字，所以没跟公安讲，过几天，其才想起那个人叫什么名字，他叫孟某某；
10、证人徐某瑞的证言，证实李某甲的爸爸打电话给其问其李某甲的下落，他说5月31日联系不上李某甲，后他又告诉其李某甲打电话过来称自己被抓走了，对方要50万元，其才知道李某甲被非法拘禁了；
11、证人李某玉的证言，证实昨天下午其正准备淘米饭，突然听到“碰”的一声很大的响声，其以为是对门摩托车倒了，其到窗户往外看，隔壁的小伙子讲掉了一下人下来，其就走出去，看见隔壁单元口有个没穿着衣服的人掉在地上，穿着一条黑色的裤子，身子是侧躺着的，其在外面站了几分钟这样，从掉下来的单元走了一个男的下来，男的走了一会儿，跟着走了一个女的下来；
12、证人全某某的证言，证实2012年6月8日下午4点多钟其在家突然听见类似重物砸在地上的响声，过了几分钟，外面就有人叫打120电话救人，其就下楼看看，见一个趟在地上，旁边有几个这栋楼的人站在那，其问怎么回事，那些人说可能是从楼上掉下来的。大约过了5、6分钟有一个二十多岁的男子从一楼梯口走出来，这边的人问是否认识从楼上掉下来的的那个人，那男子说不认识，说完就往三单元方向走了，大约过了十秒钟左右，有个大概20多岁的女子从一单元走出来，她也跟着前面那个男子走的方向走了。那套房子是叫老肖的人租住的，老肖租住七、八年了；
13、证人唐某某的证言，证实2012年6月8日下午16点30分钟左右，其在家门前，突然看见21栋1单元楼梯口有个菜锅和一把锅铲掉在那里，紧接着就有个男的从ｌ单元四楼的那个位置掉了下来，掉在地上，头在地上碰了一下，然后就不动了，附近也有人过来看，大约过了十分钟，从1单元楼梯口出来一个男的，往楼梯口走了。在那人掉下来后大约几分钟，他就从楼梯口走出来，脸色苍白，讲了句：你们还不打120。听别人讲，那男的从楼梯口走出来隔了一会儿，又走了一个女的出来；
14、证人肖起某的证言，证实这套房屋的主人吴秋花在七、八年前去美国了，把房屋租给其住，其在那里一直居住到2010年底搬走了，那房子就堆放杂物，直到2012年3月份，其儿子肖起带着女朋友从桂林市搬来灵川县这套房子住至今。昨天下午其脚被车碰伤了，到下午14点，其和妻子回家，回到家脚又出血了，就想去医院，就打电话给肖起想叫他背其去医院，肖起讲在桂林，叫其等着。到医院搞清楚时到了15点30分左右，其和妻子叫三轮车回家，到了家门口的路口下车，肖起在路口等他们，肖起背起其回了家，回家刚坐下，肖起就接了个电话，其听肖起讲，不可能，不可能，然后他没和其讲话，就急忙跑出去了，大约16点10分左右，肖起打个电话给其，讲他的电话不用了，其问他做什么，后来他的电话就打不通。一年前他是和别人一起做锰矿生意；
15、证人周某荣的证言，证实对面40ｌ是一个叫老肖的人租住的，租了蛮多年了，现在老肖不住了，是他儿子住那里，他儿子有个女朋友，他们也不常在那里住，最近一次是10天前，一直到6月8日那名男子坠楼后就没看见他们了；
16、证人沈某某的证言，证实其是在龙胜县夜来香按摩中心做事，文某某是在夜来香按摩中心做小姐，她和一个外号叫阿吉的男子来的，他们两个人同住在一起，应是男女朋友关系，文某某和阿吉是住夜来香按摩中心所在的和家宾馆，一般住和家宾馆309、307、310，文某某在夜来香按摩中心做小姐赚钱，所以住宾馆的费用是由文某某出，房费每天100元。文某某在夜来香按摩中心做小姐是包晚餐的，阿吉都是由文某某打包给他的，早餐、中餐也都是由文某某打包给阿吉的；
17、证人杨某的证言，证实其现在在龙胜县城和家宾馆做前台服务员，夜来香按摩中心是租住和家宾馆三楼的几个房间，那些小姐基本都面熟，她们都是住夜来香按摩中心的宿舍，但是有一个小姐是开房住和家宾馆的房间，听夜来香按摩中心的老板讲，那个小姐带了一个男朋友，所以就住和家宾馆的房间，开房的费用都是那个小姐来支付的，每天100元的房费，是8月初开的房间。那个女的（即文某某）应该是2012年8月份来开的房，因为她来酒店开房时，不是其当班，是她后来续房的时候其才知道的，她在电脑中看到的开房人的身份证照片和那名女子的，长相不像，当时收了她100元钱的续房费。其不知道那名女子是用谁的身份证开的房，在电脑中，她看到是用一个女的身份证登记开房的，详细的信息不记得了。和家酒店的监控录像、旅客身份的电脑录入系统及旅客登记的押金条都没有保存了；
18、证人白某某的证言，证实在2010年下半年时候，其一个朋友叫孟某某的跟其说，有一个朋友是做电缆的，让其见一下面，其就去北京，在北京与安徽文华电缆集团有限公司业务员朱某某见面了，见面时有孟某某、朱义国、李某甲和其，商谈有关电缆的情况，晚上吃饭时，其就把内蒙古顺捷开发股份有限公司的董事长陈某某也喊上，共五个人在一起吃的饭。其介绍其公司这个项目投资大约有五个多亿，需要采购电缆。在2011年1月时候，其通知朱义国到呼市来签订协议，在春节前，朱义国和安徽文华电缆集团有限公司的刘经理来呼市，在天元大酒店签订合作意向书。签订合作意向书后，李某甲向其要其的银行帐号，讲有人要汇钱，其就把银行帐号给了李某甲，过了二天，李某甲打电话给其讲有一笔钱到其的卡上，其去银行查了，是26万，在1月底的时候其把这笔钱转到李某甲的帐号，其转了23万给李，因为李之前欠其3万元。过了1月15日，其从大连回内蒙到北京时候，朱某某打电话给其，问其李某甲说其公司不做这业务是怎么回事，其讲其不知道，然后其就不与安徽华宇电缆集团有限公司进行合作了。在2011年3、4月份，朱某某到呼市来找其，他还想继续做下去，其讲已经没法再做下去了，其为钱的事被公司调查了，其告诉朱钱已经给李某甲了，找李某甲去要钱，不行的话，其还可以去帮他要，而且在这之前，其到温州去找李某甲，在李那里呆了十几天，李某甲也没给钱给其。李某甲讲没钱，钱全部用掉了；
19、证人朱某某的证言，2010年12月28日其的一个熟人赵爱元带李某甲到无为来找其，李某甲讲内蒙古顺捷投资有限公司因大型能源建设急需电缆，而且采购量大约5．6亿，货款回笼不成问题，但如果合同要签订的话，还需要通过北京一个主管能源的大人物孟某某出面。第二天其与李某甲就去北京找孟某某，孟某某讲他安排内蒙古顺捷公司董事长陈某某、总经理白某某到北京来具体见面谈。在2011年1月19日，其与公司副经理刘某某一同到呼市，在呼市签订了合作意向书，合同上由刘某某签的字，顺捷公司签字人是陈某某，合作意向书签订后，孟某某、白某某让其付定金31万元，而且白某某、孟某某还讲合作意向书放孟某某处，等定金付清后再拿回公司，当日其给5万元现金，到2011年1月27日再汇26万元到白某某的帐上。过了春节，其打电话给于某某，于某某讲没见过其公司的材料，顺捷公司采购时，也不会有其公司的电缆，其打电话给孟某某，要其找李某甲，其打电话给陈某某，他讲孟某某说其公司不愿做，其讲其公司不可能不做的。其电话给孟某某，他让其去找李某甲，其找李某甲，李讲不做了，是陈某某、白某某、孟某某不与你们公司做了，你的钱以后慢慢退还你，这样其才发现被骗了；
20、被告人肖起的供述，证实其与王广林等人非法拘禁李某甲的时间地点及经过的事实。并证实李某甲坠楼后到龙胜，都是其女朋友文某某开销，在和家宾馆开房，每天100元，吃也是她出的钱。在龙胜住和家宾馆307号房是其女朋友文某某用以前捡到的一张姓莫的人的身份证开的房；
2ｌ、被告人王广林的供述，证实其与肖起等人非法拘禁李某甲的时间、地点及李某甲坠楼等经过情况；
22、被告人文某某的供述，证实其和肖起一起出去躲避公安机关的追捕，其和肖起先后去了恭城、北京、龙胜，在龙胜肖起的两、三百元用完了，其去卖淫得钱，来交住宿费，给肖起住，他吃也是其在上班的地方提供的经过情况；
23、施某某辨认笔录，证实施晓平对李某甲被绑架的地点是浙江省瑞安市塘下镇大自然ＫＴＶ门口的路边及李某甲轿车停放的地点是浙江省瑞安市塘下镇塘下大酒店对面邵宅宾馆门口进行辨认；
24、杨洋辨认笔录及照片，证实杨某对照片中的8号女子（经核实为文某某）是夜来香休闲中心做按摩并在和家酒店开房居住的人；
25、沈某某辨认笔录及照片，证实沈某某对照片中的3号男子，外号“阿吉”（经核实为肖起）就是跟随文某某一起到和家宾馆开房居住的人；
26、肖起辨认笔录及照片，证实肖起对伙同王广林等人拘禁李某甲的地点在灵川县陶瓷厂宿舍21栋1单元4楼。肖起指向李某甲睡的地方及自己住的地方、肖起用李某甲身份证开办银行卡的地点在中国农业银行灵川县甘棠支行的照片取出及用李某甲身份证所办卡内1万元的地点在中国农业银行桂林市玉柴支行（桂林市六合路）的地点进行了辨认；
27、王广林辨认笔录，证实其伙同肖起等人拘禁李某甲的地点在灵川县陶瓷厂宿舍21栋1单元4楼。王广林指向肖起租住的地方及李某甲睡的地方的照片，王广林对李某甲跳楼的地点厨房窗户及李某甲跳楼后掉下来的地点进行了指认，并对伙同肖起、“涛哥”、“劳干”、“红海”到瑞安市塘下镇将李某甲带至桂林，向其索要债务的行为人进行辨认；
28、沈炳干辨认笔录，证实其经过辨认，辨认出公安机关提供的10张相片中的3号就是外号“阿吉”（肖起）；
29、勘验、检查笔录及照片，证实灵川县公安局对案发现场进行现场勘查，制作了案发现场平面图、方位图，并拍摄了相关照片。现场位于灵川县陶瓷厂宿舍21栋1单元4楼东侧房间。房间为两房两厅结构，大门朝西开，大门上未见破坏痕迹，进入大门为一小厅，小厅东面为一卫生间，卫生间南侧隔壁为厨房，厨房东西宽2.2米，南北长2.2米，厨房东侧、南侧为瓷砖灶台，南侧灶台上有一煤气灶，厨房南侧有一扇老式木窗户，窗户呈打开状，在厨房东侧灶台地面上有一只倒置状的拖鞋，该拖鞋东侧0.2米处有一只拖鞋，在南侧灶台瓷砖上发现一赤足足迹；
30、181医院病理解剖诊断报告书，证实无名尸于2012年6月9日死亡，为高坠着地时引起多处开放性骨折，引起大量失血，以及胸腹腔积血、盆腔弥漫血肿，导致创伤性休克与失血性休克而死亡；
31、ＤＮＡ鉴定书证实1号检材无名男心血基因座的基因型与6号检材李某某（李某甲父亲）血样相应基因座的基因型符合孟德尔遗传规律，亲权概率为99.94％；
32、鉴定意见通知书。证实办案人员已经将上述鉴定意见告知被告人和死者家属；
33、户口本复印件，证实李某某、徐某某、王某某、李某乙的基本身份情况；
34、航空运输电子客票行程单、收款凭证，证实被害人亲属
支付的交通费的情况。
原判认为，被告人肖起、王广林为帮助他人索取债务，故意非法剥夺他人人身自由，致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，均构成非法拘禁罪。被告人文某某明知肖起是犯罪的人而为其提供隐蔽处所、财物，帮助其逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪。被告人肖起、王广林的辩护人提出被害人李某甲的死亡是属于意外死亡与被告人肖起、王广林没有关系，另外，被告人肖起、王广林在本案中起次要作用，是从犯，可对其减轻处罚并适用缓刑。经查，被告人肖起、王广林在实施非法拘禁被害人李某甲过程中，由于疏于看管才导致被害人死亡的后果，而并非意外事件。被告人肖起、王广林在共同犯罪中，所起的作用相当，即使是“涛哥”提出的犯意，但被告人肖起、王广林在实施非法拘禁被害人的过程中均起到极积作用，且同案人“涛哥”未被抓获，不宜分主、从犯。故被告人肖起、王广林的辩护人提出被害人李某甲的死亡是属于意外死亡，被告人肖起、王广林在本案中起次要作用，是从犯，可对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。被告人肖起、王广林有前科劣迹，可酌情从重处罚。鉴于三被告人犯罪后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。由于被告人肖起、王广林的犯罪行为，致使附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙遭受经济损失，附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙要求被告人肖起、王广林赔偿经济损失，其理由是正当的，其合理部分根据附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙提供的相关证据并参照《2013年广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》计算：丧葬费17076元（2846元／月×6个月），交通费19430元，李某乙的抚养费24390元［（18－8）年×4878元／年÷2人］，李某某的抚养费97560元（20年×4878元／年），徐某某的抚养费97560元（20年×4878元／年），合计人民币256016元，予以支持。关于附带民事诉讼原告人王某某要求被告人肖起、王广林赔偿抚养费，附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙要求被告人肖起、王广林赔偿医药费、被告从李某甲处提取人民币10000元、误工费、手机费、钻石戒子费、服装鞋子费和其他超出合理部分的诉讼请求，因未向法庭提供可供查证属实的事实及证据，不予支持。关于附带民事诉讼原告人要求赔偿死亡赔偿金、精神损失费的诉讼请求，因不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、二、三款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第三十六条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定，作出判决：一、被告人肖起犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年；二、被告人王广林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年。三、被告人文某某犯窝藏罪，判处有期徒刑三年；四、被告人肖起、王广林赔偿附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙经济损失共计人民币二十五万六千零一十六元。
附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙上诉提出原判刑事部分对被告人肖起、王广林量刑较轻，应判处二被告人有期徒刑十五年；民事部分判决数额不当，应按浙江瑞安的赔偿标准，全额赔偿李某甲死亡赔偿金691040元、李某某、徐某某的抚养费106160元、李某乙的抚养费130968元、精神损失费50000元、丧葬费50000元、交通费80000元、医疗费15000元、误工费2200元、被告从李某甲提取人民币10000元、手机4380元、钻石戒子23000元、服装鞋子3000元，共计人民币1165748元。
肖起上诉提出本案的主谋是“涛哥”即秦某某，其只是本案的从犯，被害人李某甲的死亡与其没有直接因果关系，原判量刑过重，应改判其三年以下有期徒刑并适用缓刑；附带民事部分，附带民事诉讼原告人要求20年抚养费没有依据，所有赔偿责任应由秦志刚承担。其辩护人提出了相同的辩护意见。
王广林上诉提出本案的主犯应是“涛哥”，其只是本案的从犯，其所起作用比肖起小。本案被害人的死亡与其没有直接因果关系，属意外事件，原判量刑过重。
文某某上诉提出其犯罪行为属于情节较轻，不属于情节严重，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实充分，原判认定本案事实所采纳的证据来源合法有效，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能相互印证，能客观地证明本案的相关事实，且均经原审法院庭审举证、质证属实，对于原判认定的事实及证据，本院予以确认。
另查明，原判支持附带民事诉讼原告人关于抚养费的诉讼请求，不符合最高人民法院《关于适用刑事诉讼法若干问题的解释》第一百五十五条第一、二款的规定
|
审判长卢锋
审判员唐宏辉
审判员唐运才
二〇一四年一月十五日
代书记员唐鹰
|
一、维持灵川县人民法院（2013）灵刑初字第69号刑事附带民事判决第一、二项，即被告人肖起犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年；被告人王广林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年。
二、撤销灵川县人民法院（2013）灵刑初字第69号刑事附带民事判决第三、四项，即被告人文某某犯窝藏罪，判处有期徒刑三年；被告人肖起、王广林赔偿附带民事诉讼原告人李某某、徐某某、王某某、李某乙经济损失共计人民币二十五万六千零一十六元。
三、上诉人（原审被告人）文某某犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决确定之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2012年8月18日起至2014年8月17日止。）
四、上诉人（原审被告人）肖起、王广林赔偿上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李某某、徐某某、王某某、李某乙经济损失人民币38240元。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人文某某案发后与其男友肖起一起逃到龙胜县，在肖起无钱时，以做“小姐”挣钱，为肖起提供房费，便于其藏匿，其行为已构成窝藏罪，但不属于情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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63,664,113
|
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| 20,258
|
坎显良非法经营一审刑事判决书
|
南昌铁路运输法院
|
本院认为，被告人李某某伙同他人以非法营利为目的，违反国家烟草专卖管理规定，非法经营卷烟，扰乱市场经济秩序，非法经营数额5万元以上，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，应认定为情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予处罚。南昌铁路运输检察院指控成立。被告人李某某归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，依法惩治非法销售烟草专卖品等犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-04-01
|
2014-07-25
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"李某某",
"南昌铁路运输检察院"
] |
刑事案件
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南昌铁路运输法院
刑事判决书
（2014）南铁刑初字第25号
|
南昌铁路运输检察院以南铁检公诉刑诉（2014）18号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院检察员徐健，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营"
] |
公诉机关指控，2013年10月18日13时许，被告人李某某伙同潘某甲（另案处理）在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法携带事先从湖南新化收购的软盒“玉溪”、“苏烟”、“利群”卷烟共计255条，从新化站乘上重庆至上海南的Ｋ1252次旅客列车欲运至上海贩卖赚取差价。当日22时许，列车停靠鹰潭站时，鹰潭市月湖区烟草专卖局稽查人员接举报后上车，在列车6号硬座车厢第2排座位下查获二人藏匿在多个箱、包内的软盒“玉溪”卷烟127条、“苏烟”14条、“利群”卷烟14条共计155条，货值金额为人民币31363.2元。次日早晨列车抵达上海南站，被告人李某某从4号硬座车厢携带二件装有100条软盒“玉溪”卷烟的箱、包下车，后以人民币18800元的价格予以销售。综上，被告人李某某参与非法经营软盒“玉溪”、“苏烟”、“利群”卷烟共计255条，非法经营数额共计人民币50163.2元，违法所得数额为765元。
2013年12月3日，铁路公安人员赶至鹰潭市月湖区烟草专卖局将被告人李某某抓获归案。
上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某乙、高某某、陈某甲、董某某、陈某乙的证言，广州铁路（集团）公司新化车站出具的证明，鹰潭市月湖区烟草专卖局出具的案件移送函、检查（勘验）笔录、立案报告、先行登记保存批准书、赃物照片，娄底市烟草专卖局出具的证明，江西省烟草质量监督检测站出具的鉴别检验报告，江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组出具的涉案卷烟价格认定意见书，南昌铁路公安局鹰潭公安处刑警支队四大队调取、出具的购票记录及归案经过、情况说明、工作说明，被告人李某某的户籍证明等证据证实，足以认定
|
审判长张宏
审判员吴艳清
代理审判员周莉
二〇一四年四月一日
代书记员祁雯
|
一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月3日起至2014年10月2日止。罚金在判决生效第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、扣押的软盒“玉溪”卷烟一百二十七条、“苏烟”十四条、“利群”卷烟十四条予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "非法经营数额5万元以上，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，应认定为情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,664,353
|
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| 20,498
|
漠维智非法经营一审刑事判决书
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上海市浦东新区人民法院
|
根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张维智对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其是为了推广自己的清洁产品才帮助王银花介绍“瑞士共同基金”，不是策划和组织。其回到台湾后如果不来大陆就不会被抓，其为了解决涉案事情才来大陆。被告人张维智的辩护人提出，被告人张维智的行为发生在2009年2月施行的《刑法》修正案（七）之前，故不应认定为组织、领导传销活动罪。张维智在本案中只是一个投资人的身份，没有共同犯罪的故意，没有实施组织和传销的行为，也无法认定张维智构成非法经营罪。如果认定被告人张维智的行为构成犯罪，张维智应是非法经营罪的从犯。被告人张维智为处理涉案事情才来大陆，具有投案的主观故意，其行为应构成自首。张维智表示认罪悔罪，建议法院对张维智从轻处罚，并适用缓刑。庭审中，被告人张维智的辩护人提供被告人张维智去韩国的飞机时刻及旅馆明细表、机票信息、旅客信息、遣返令，以证明被告人张维智在韩国第一次知道自己被通缉的事情，想回大陆自首。以及台湾台北地方法院101年度金重诉缉字第5号刑事判决书，以证明被告人张维智虽有推销、处理“瑞士共同基金”的行为，但是无法认定张维智与涉案外籍人士间有欺诈取财行为的犯意联络，不构成犯罪。经审理查明，2006年10月至2007年8月间，由被告人张维智策划，通过王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰等人在上海市浦东新区、嘉定区等地销售非法理财产品“瑞士共同基金”。王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰按照张维智的策划，以向购买人许诺高额回报，并可通过发展下线人员后从下线的营销业绩中提取“平衡奖”、“介绍费”等各种名义的报酬为名进行非法传销活动。经查，被告人张维智参与传销金额为人民币1918201.5元。2008年9月，被告人王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰等人因涉案行为被本院以非法经营罪分别判处刑罚。2007年10月，公安机关对被告人张维智的涉案行为立案侦查并对其批准刑事拘留后上网追逃。2014年3月13日，上海市浦东新区人民检察院对其批准逮捕。2015年6月11日，被告人张维智被公安机关抓获。上述事实，有下列证据证实：1、同案关系人王银花的供述，证实2006年10月，经介绍认识被告人张维智。张维智向其和张惠英、许建芳详细讲述了“瑞士共同基金”的情况，称有丰厚的回报，让她们向他人介绍、宣传购买该基金，并给她们被推荐者购买金额的10%作为提成。其直接推荐了徐琴，徐琴推荐了张凤莲，张凤莲发展了很多下线，目的就是赚钱。2、同案关系人许建芳的供述，证实2006年10月，王银花向其推荐了“瑞士共同基金”，又带其和张惠英认识被告人张维智。张维智向她们详细讲述了“瑞士共同基金”的情况，又让她们向他人介绍、宣传购买该基金，并给她们被推荐者购买金额的10%直推奖作为提成。其推荐过倪凤英、张天其等人。张维智以王银花为负责人设立一个团队，下面是其和张惠英两个组。王银花发展了下线徐琴，还有张凤莲等人。3、同案关系人徐琴的供述，证实2006年10月，王银花介绍其认识被告人张维智。张维智与王银花向其介绍、推荐购买“瑞士共同基金”，称有丰厚的回报。至2007年2月，其推荐许志强、吴薇、潘明霞、张凤莲、刘丽英分别购买了1000美元的该基金，其分别得到10%的直推奖，组建团队后根据各组销售额获得10%的平衡奖。4、同案关系人张惠英的供述，证实2006年10月，王银花、许建芳向其推荐“瑞士共同基金”，又带其认识被告人张维智。张维智又让她们向他人介绍、宣传购买该基金，并给她们被推荐者购买金额的10%作为提成，同时达到10000美元，即可获得总销售额10%的平衡奖。2007年3月开始，张维智以王银花为主给她们组建团队，其和许建芳分别为左右两个组，其下面设两个组，先后发展了张秋良、顾杰等人，这些人又分别发展了一些下线，总计共有100余人。5、同案关系人顾杰的供述，证实2006年10月，张惠英向其推荐了一个基金。同年12月底，来了一个台湾人张维智，拿着电脑演示“瑞士共同基金”，发行的国家是瑞士，注册地多米尼加。如果介绍一个人购买，就可以拿那个人投资额的10%作为推荐费，然后每个月还能拿那个人收益的10%，同样也是拿15个月，还有平衡奖。其介绍的人一共购买了约20万元人民币的基金。6、同案关系人张秋良的供述，证实2006年10月，金立行说有一个国外的基金很好，并介绍其认识张惠英。后又通过张惠英认识张维智、王银花等人，听他们宣传、介绍了“瑞士共同基金”，发行的国家是瑞士，注册地多米尼加。如果介绍一个人购买，就可以拿那个人投资额的10%作为推荐费，然后每个月还能拿那个人收益的10%，同样也是拿15个月，还有平衡奖。其介绍过三、四人购买。7、同案关系人张凤莲的供述，证实2006年10月，徐琴告诉其有一个理财产品。一个台湾人张维智向她们介绍该理财产品名称叫“瑞士共同基金”，发行的国家是瑞士，注册地多米尼加，15个月的收益率是本金的300%。如果介绍一个人购买，就可以拿那个人投资额的10%作为推荐费，还有平衡奖。其介绍过十二个人购买。8、证人孙某某等人的证言，证实2006年10月至2007年8月间，通过被告人张维智及王银花、张凤莲、张秋良、张惠英等人购买或者介绍他人购买“瑞士共同基金”的情况。9、上海公信中南会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书、对账单、相关银行账户收支明细、销售情况记录、宣传资料等，证明2006年10月至2007年8月间，王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲等人的储蓄卡账户的收入情况。10、（2008）浦刑初字第1033号刑事判决书，证明同案关系人王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰因涉案行为于2008年9月被上海市浦东新区人民法院以非法经营罪分别判处刑罚的情况。11、案发经过，证明被告人张维智的到案情况。12、台胞证签发信息，证明被告人张维智的身份情况。13、被告人张维智的供述。以上证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人张维智违反国家规定，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，金额达人民币191万余元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持，但被告人张维智的行为不属于非法经营期货业务或者非法从事资金支付结算业务的非法经营。关于被告人张维智提出的其在本案中未实施策划和组织的意见，其辩护人提出被告人张维智的行为不应认定为组织、领导传销活动罪或非法经营罪，如果认定构成犯罪，张维智应是非法经营罪的从犯的意见。经查，同案关系人王银花、许建芳、徐琴、张惠英、顾杰、张秋良、张凤莲的供述，均证实被告人张维智向他们介绍“瑞士共同基金”，及让他们向他人介绍、宣传购买该基金，并组建团队发展下线，以及他们通过上述方式获取推荐奖及平衡奖的情况。证人孙美玉、陆美华、张维宝等人的证言，均证实通过被告人张维智及王银花、张凤莲等人购买或者介绍他人购买“瑞士共同基金”的情况。上述证据能够相互印证，证明被告人张维智以要求参加者购买“瑞士共同基金”为名，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，其组织内部参与传销活动的人员已在三十人以上且层级在三级以上。被告人张维智对该传销组织的正常运转起组织、领导作用，对其应以传销活动的组织者、领导者认定，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且不应认定为从犯。因被告人张维智的犯罪行为发生在2006年10月至2007年8月间，而新增组织、领导传销活动罪罪名的《刑法》修正案（七）于2009年2月才公布施行，故同案关系人王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰因涉案行为于2008年9月依照当时的法律规定被本院以非法经营罪分别判处刑罚。本案的涉案金额为人民币191万余元，依照当时的法律规定应当认定属于非法经营罪的情节特别严重，应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。而依照《刑法》修正案（七）新增的第二百二十四条之一关于“组织、领导传销活动罪”的量刑规定，因涉案传销资金数额累计未达人民币250万元，未达“情节严重”的认定标准，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。依照《刑法》第十二条第一款规定的从旧兼从轻的原则，对被告人张维智应当适用处刑较轻的法律规定，以组织、领导传销活动罪认定。故被告人张维智及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人张维智提出其为了解决涉案事情主动来大陆，其辩护人提出张维智的行为构成自首，建议对被告人张维智从轻处罚并适用缓刑的意见。经查，公安机关于2007年10月6日就已经对被告人张维智的涉案行为立案并进行侦查，同年10月10日，其已被公安机关批准刑事拘留并上网追逃，并于2014年3月13日被批准逮捕。被告人张维智自称于2015年5月至大陆，但其并未主动至公安机关投案，直至2015年6月11日，被告人张维智被公安机关抓获归案。其辩护人提供的证据亦不能证明张维智存在主动投案的行为，故不能认定其具有自首情节。根据本案的涉案金额及被告人张维智在犯罪中的地位、作用和其行为的社会危害性，以及其在本案审理中避重就轻的辩解，不宜对其从轻处罚并适用缓刑。故被告人张维智及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。为维护社会经济秩序，根据被告人张维智的犯罪情节、地位、作用及其行为的社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第十二条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-04-26
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2016-12-02
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法经营"
] |
[
"张维智"
] |
刑事案件
|
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2015）浦刑初字第5183号
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公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张维智，男，1960年11月14日生，汉族，大学文化，无业，户籍地台湾省嘉义县，住广东省深圳市罗湖区。因本案于2015年6月13日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人寇树才，国浩律师（上海）事务所律师。辩护人唐敏里，国浩律师（上海）事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2015］1157号起诉书指控被告人张维智犯非法经营罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员闵捷、代理检察员凌云出庭支持公诉，被告人张维智及辩护人寇树才、唐敏里到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结
|
[
"传销",
"投资",
"共同犯罪",
"非法经营",
"从犯",
"自首",
"欺诈",
"批准逮捕",
"基金",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"拘役"
] |
上海市浦东新区人民检察院指控：2006年10月至2007年8月间，由被告人张维智策划，通过王银花、许建芳、张惠英、徐琴、张凤莲、张秋良、顾杰（均已判决）等人，在上海市浦东新区、嘉定区等地销售非法理财产品“瑞士共同基金”。王银花等人按照被告人张维智策划，以向购买人许诺高额回报，并可通过发展下线人员后从下线的营销业绩中提取“平衡奖”、“介绍费”等各种名义的报酬为名进行非法传销活动。经查，被告人张维智等人发展下线层级超过3层，人数超过30人，涉案总金额为人民币1918201.5元。2015年6月11日，被告人张维智被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。公诉机关当庭宣读和出示了同案关系人王银花、许建芳、徐琴、张惠英、顾杰、张秋良、张凤莲等人的供述、证人孙美玉、陆美华、张维宝、帅素琴、陈腊梅等人的证言、司法鉴定意见书及对账单、相关银行账户收支明细、销售情况记录、宣传资料、刑事判决书、案发经过、台胞证签发信息等证据。公诉机关认为，被告人张维智违反国家规定，未经国家有关部门批准，以传销方式非法经营期货业务、非法从事资金支付结算业务，涉案金额达人民币190余万元，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人张维智基本供述了犯罪事实
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审判长倪红霞
代理审判员冯祥
人民陪审员孙宝祥
二〇一六年四月二十六日
书记员谢晓俊
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一、被告人张维智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2019年6月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "依照《刑法》修正案（七）新增的第二百二十四条之一关于“组织、领导传销活动罪”的量刑规定，因涉案传销资金数额累计未达人民币250万元，未达“情节严重”的认定标准，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。本案的涉案金额为人民币191万余元，依照当时的法律规定应当认定属于非法经营罪的情节特别严重，应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,665,669
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plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 21,814
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뢫告人邓某某、姚某某组织、领导传销活动一案二审刑事判决书
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辽宁省葫芦岛市中级人民法院
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本院认为，上诉人邓某某作为盘锦鼎泰科技有限公司的总经理，与董事长盖某合谋，决定采取以高额返利为诱饵，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，总计发展230余人加入传销组织，情节严重，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。上诉人姚某某经他人发展加入盘锦鼎泰科技有限公司后，为谋取利益，在明知该公司经营方式系传销的情况下，以副总经理身份积极发展30余人加入该公司，其行为亦构成组织、领导传销活动罪。均应依法承担相应的刑事责任。
关于上诉人邓某某及其辩护人所提，邓某某受聘公司经理从事管理工作，其对公司经营行为只是市场营销模式的模仿与借鉴，没有非法传销的故意的上诉理由。经查，该公司经营模式系层级制并分为四级，主要以发展人员数量作为计酬和返利依据，符合传销组织的特征，被告人邓某某系该传销模式的主要策划者，在传销组织中起管理作用，故被告人邓某某具有非法传销的主观故意。故对此上诉理由及辩护意见，本院不能予以支持。
关于上诉人邓某某所提，认定其发展下线200余人缺乏事实依据的上诉理由，经查，根据上诉人邓某某的银行卡记录所记载的返利记录，足以认定上诉人邓某某发展下线为200余人，故对此上诉理由，本院不能予以支持。
关于上诉人邓某某及其辩护人所提，原判量刑过重的上诉理由，经查，鉴于上诉人邓某某能够认罪、悔罪并积极缴纳罚金，可酌情对上诉人邓某某从轻处罚，故对此上诉理由，本院依法予以支持。
关于上诉人姚某某及其辩护人所提，其不构成情节严重，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，依据现有的证据，上诉人姚某某加入该传销组织后组织、领导的参与传销活动人员累计达到30余人，不能认定为情节严重，故对此上诉理由及辩护意见，本院依法予以支持。
综上，鉴于上诉人邓某某案发后能够主动投案自首，认罪悔罪态度较好并能积极缴纳全额罚金，可对其依法减轻处罚。上诉人姚某某认罪态度较好，并能积极缴纳部分罚金，可对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-05-18
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2015-06-18
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本判决书援引的相关法律条款：
《中华人民共和国刑诉法》第二百二十五条“第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（三）原判决认定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判
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[
"组织、领导传销活动"
] |
[
"邓某某",
"姚某某",
"葫芦岛市连山区人民检察院"
] |
刑事案件
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辽宁省葫芦岛市中级人民法院
刑事判决书
（2015）葫刑终字第00093号
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葫芦岛市连山区人民法院审理葫芦岛市连山区人民检察院指控被告人邓某某、姚某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月10日作出（2015）连刑初字第00031号刑事判决，宣判后，被告人邓某某、姚某某不服，向本院提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市人民检察院指派检察员陆瑶、王显出庭履行职务。被告人邓某某及其辩护人王志刚、被告人姚某某及其辩护人王锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"传销",
"自首",
"罚金"
] |
原判认定，被告人邓某某、姚某某伙同盖某（另案处理）于2013年11月至2014年7月间，以辽宁鼎泰农业科技有限公司为幌子，谎称公司是盘锦市政府扶持的三农项目，以公司流动资金不足为借口，高额返利为诱饵，拉人头，缴纳费用，发展人数量作计酬。该公司承诺投资3000元钱，每天返利20元钱，返到30000元出局。大区发展下线达30人，返钱90000元出局，公司给网体业绩奖公司收入的8%提成或轿车、房子等。经查，该二被告人发展下线200余人，涉及多个省市，违法收入金额560303.37元。邓某某、姚某某、盖某非法占有213208.37元。被告人邓某某于2014年9月3日到公安机关投案。
原审法院认为，被告人邓某某、姚某某以政府扶持的三农项目活动资金不足为借口，高额返利为诱饵，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格进行投资，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人邓某某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚。被告人姚某某认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一，第二十七条、第六十七条之规定，判决：一、被告人姚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；二、被告人邓某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。宣判后，被告人姚某某、邓某某不服，向本院提出上诉。
姚某某的上诉理由是，原审法院认定部分事实不清，她听命于盖某、邓某某，应认定为从犯，原判对其量刑过重。
姚某某的辩护人提出，原审法院认定姚某某发展下线200人事实不清，证据不足，故不能认定姚某某属于情节严重，姚某某在犯罪过程中的地位和作用较小，应认定为从犯。原判对姚某某量刑过重，请求二审法院对姚某某从轻、减轻处罚。
邓某某的上诉理由是，他在公司中是受聘从事管理工作，没有非法传销的故意，也没有牟利等目的。一审认定他发展下线200余人缺乏证据。原判对其量刑过重。
邓某某的辩护人提出，邓某某受聘公司经理从事管理工作，其对公司经营行为只是市场营销模式的模仿与借鉴，没有非法传销的故意，原判认定邓某某及姚某某发展下线200余人证据不足。上诉人没有直接参与公司经营中发展会员的行为，一审对其量刑畸重，请求二审法院对邓某某从轻处罚。
葫芦岛市人民检察院出庭检察员认为，原判认定邓某某犯罪事实清楚，但认定姚某某犯罪情节严重缺少依据，应由二审法院在查明事实的基础上，依法处理。
经开庭审理查明，二审查明的事实如下：
盘锦人盖某成立辽宁鼎泰农业科技有限公司并聘任被告人邓某某担任公司总经理，2013年11月至2014年7月间，盖某与邓某某二人确立公司以高额返利为诱饵，拉人头，缴纳费用，发展人数量作计酬的传销经营模式，承诺投资3000元钱，每天返利20元钱，返到30000元出局。大区发展下线达30人，返钱90000元出局，公司给网体业绩奖公司收入的8%提成或轿车、房子等方式吸引下线投资，邓某某通过发展孟庆国、牟力发展被告人姚某某加入公司，姚某某负责以副总经理名义吸引下线投资。该公司总计发展下线230余人，涉及多个省市，违法收入金额560303.37元。盖某等人非法占有213208.37元。根据银行打款记录证实，姚某某发展下线30余人。
2014年9月3日，被告人邓某某到公安机关投案自首。
认定本案事实的证据有：
1、案件来源及抓捕经过，证实本案的案件来源及被告人邓某某、姚某某的抓捕经过。
2、证人柴某某证实，他经孙某认识姚某某并经姚某某介绍加入鼎泰农业科技有限公司进行传销的具体经过。证实鼎泰农业科技有限公司的投资模式是上线发展下线，公司的董事长是盖某，总经理是邓某某、副总经理是姚某某。姚某某在葫芦岛发展下线20多人，其他地方具体不是很清楚。整个公司大概发展下线300多人。
3、证人孙某某证实，她经姚某某介绍与柴某某、付某某等加入鼎泰农业科技有限公司进行传销的具体经过，该公司的经营模式是上线发展下线，该公司董事长是盖某、总经理是邓某某、副总经理是姚某某，姚某某在葫芦岛市发展下线是20多人。其证实内容与柴某某证实内容相一致。
4、证人牟某证实，她在2013年12月左右加入鼎泰农业科技有限公司进行传销，该公司的传销模式是上线发展下线，下线发展的越多，上线赚钱越多，传销活动分为一星经理、二星经理、三星经理、公司董事、公司董事长是盖某，盖某指示说传销就是公司行为，由邓某某具体负责，邓某某是总经理负责传销经营的全盘工作，来投资者都是邓某某接待解答问题，姚某某负责接待管理资金等，她负责后勤工作。她是经孟庆国发展到公司的，她发展了姚某某加入公司、孙某娇、柴某某、陈某某、刘某某是姚某某发展的。投资人的钱，有的汇到邓某某账号上，有的汇到盖某的账号上。
5、证人王某某证实，他通过柴某某介绍加入鼎泰公司，姚某某是公司副经理的具体经过，其证实内容与柴某某证实内容一致。
6、证人付某某证实，他经孙某某介绍加入盘锦鼎泰农业科技公司的具体经过，其投资款当面交给了姚某某和邓某某，其证实的鼎泰公司的传销模式和架构与柴某某、牟力证实情况相一致。
7、证人于某某证实，她经柴某某介绍加入盘锦鼎泰农业科技公司进行传销的具体经过，其传销款交给了柴某某。
8、证人王某某、陈某某证实情况与于常艳证实情况相一致。
9、证人丁某某证实，她2013年11月份加入鼎泰公司进行传销，该公司的经营方式是上线发展下线，她发展8人下线，钱交给了邓某某。传销分为一星经理、二星经理、三星经理、董事四个级别，盖某是公司的董事长、邓某某是总经理、姚某某是副总经理。
10、证人卢某某、张某、闫某某证实，他参加了鼎泰公司的营销，钱交给了柴某某。
11、证人赵某证实，她经姚某某发展到鼎泰公司参与传销的经过。
12、证人马某某证实，她经赵某发展到鼎泰公司参加传销并发展了张某某、赵某、齐某等四名下线的具体经过。
13、证人齐某、张某、赵某证实内容与马某证实内容一致。
14、证人王某证实，她经姚某某发展到鼎泰公司参与传销并发展了张文坤。
14、证人李某证实，他经陈某介绍参与传销的具体经过。
15、证人陈某东证实，他经孙某介绍加入鼎泰公司进行传销的经过。
16、证人王某宇证实，他经陈某强、姚某某介绍参与传销的经过。
17、证人陈某强证实，他通过姚某某介绍加入鼎泰公司进行传销，并发展了刘某坤、张某等三名下线。
18、证人杜某光证实，他通过赵某加入鼎泰公司进行传销，钱打到姚某某的卡上。
19、证人卢某证实，他通过姚某某发展加入鼎泰公司进行传销的事实经过。
20、证人刘某证实，他通过张相斌发展加入鼎泰公司进行传销的事实经过。
21、证人张某证实，他通过陈某加入鼎泰公司进行传销的事实经过。
22、证人安某证实，她通过丁某介绍加入鼎泰公司进行传销的事实经过。
23、书证网银转出明细及业务流水，证实邓某某向209人支出传销分成，金额总计324535元。
24、书证银行转出明细及业务流水，证实9人向姚某某银行卡打款88339元。
24、书证网银转入明细及业务流水，证实姚某某向27人支出传销分成62560元。
25、书证户籍证明及现实表现载卷佐证。
26、被告人邓某某供述，盘锦鼎泰公司是采用传销方式经营的，这种传销方式是他和董事长盖某在网上整理下来的，经营模式是上线发展下线，具体分小区和大区，小区发展四人可以赚钱，3000投资为一单，每天返钱20元，直到返到投资额的3倍9000元出局。大区发展5个人，小区发展4人以上，每天返钱90元，返到投资额的10倍就是3万元出局，小区达到30人，返9万元出局，小区达到90人，返12万元出局，还有物质奖励包括房子、车等。传销经营活动分为一星经理、二星经理、三星经理和公司董事。他没有上线，他发展一个姓孟的、姓孟的发展牟力、牟力发展了姚某某。公司董事长是盖某、他是总经理、姚某某是副总经理、牟力负责后勤，他卡号为6228492170010602313的农行卡上转入转出的钱都是会员的钱，也用这个卡给会员返钱，姚某某也用他的卡给会员返钱，他们一共发展了200多人，返钱大约40多万，盖某拿走10万元，欠会员10万左右。
27、被告人姚某某供述，她是盘锦鼎泰公司的员工，公司法人是盖某，有人管她叫过姚经理，她负责后勤及接待工作，邓某某是总经理、邓某某和孟庆国是公司的发起人。公司的运营模式是上线发展下线，下线发展的越多，上线赚的越多。公司分一星、二星、三星经理及公司董事，她发展了葫芦岛的孙某，孙某发展的柴某某，别的不知道了。公司的经营方式是邓某某研究出来的，她名下的6228481270985551819的农行卡上有她自己的钱，也有会员的钱。
以上证据，均经原审审庭审举证、质证，本院审理过程中未发生变化，依法均予确认。在本院审理过程中，上诉邓某某、姚某某及其辩护人均未提供新的证据，本案事实清楚，证据确实充分
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审判长韩玲
代理审判员刘丹红
代理审判员薛春来
二〇一五年五月十八日
书记员李强
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一、维持葫芦岛市连山区人民法院（2015）连刑初字第00031号刑事判决书第一项中关于被告人姚某某的定罪部分及第二项中关于邓某某的定罪及附加刑部分，即被告人姚某某犯组织、领导传销活动罪；被告人邓某某犯组织、领导传销活动罪，并处罚金人民币200000元。（已缴纳）
二、撤销葫芦岛市连山区人民法院（2015）连刑初字第00031号刑事判决书中第一项中关于被告人姚某某的量刑部分及第二项中关于被告人邓某某的主刑部分，即判处姚某某有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；判处邓某某有期徒刑四年。
三、改判上诉人邓某某有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月7日起至2016年9月6日止）
四、改判上诉人姚某某有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（已缴纳20000元）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2016年8月25日止）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "关于法条中“情节严重”的认定理由，提取如下：\n\n“上诉人邓某某作为盘锦鼎泰科技有限公司的总经理，与董事长盖某合谋，决定采取以高额返利为诱饵，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，总计发展230余人加入传销组织，情节严重。”\n\n“上诉人姚某某加入该传销组织后组织、领导的参与传销活动人员累计达到30余人，不能认定为情节严重。”"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,821,515
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 7,909
|
䎋某某挪用公款二审刑事判决书
|
宁夏回族自治区固原市中级人民法院
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本院认为，原审被告人王某某利用互助资金管理委员会主任职务上的便利，挪用公款数额较大归个人使用，其行为已构成挪用公款罪，且挪用扶贫款，应从重处罚。原审被告人王某某挪用公款6.3万元属数额较大，不属于情节严重的情形。原审被告人王某某犯罪后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且其家属退还了挪用的全部款项，可以从轻处罚。一审法院宣判后，抗诉机关以原审被告人王某某挪用互助资金16.2万元，数额巨大为由，建议对原审被告人王某某判处五年以上有期徒刑。固原市人民检察院支持抗诉意见对原审被告人王某某挪用互助资金的数额及量刑意见作了变更。即原审被告人王某某将互助资金16.2万元中的9.9万元用于因支付民工工资时的借款本金，本案原审被告人王某某应挪用互助资金6.3万元归个人使用等为由向本院提起抗诉，建议对原审被告人王某某判处五年以下有期徒刑。经查，2009年春季，原审被告人王某某（原甘海村主任）受古城镇人民政府委托组织民工对彭阳县古城镇丁岗堡村田吾沟2285亩退耕地进行加密整地，整地工程结束年底兑现工程款时，因工程价款与彭阳县古城镇政府发生分歧，从而导致工程款未兑付。由于原审被告人王某某在实施工程时古城镇政府未拨付该项工程款，原审被告人王某某向王某丙借款4万元、杨某某借款2万元并由王某丁担保向李某明借款3.9万元、共9.9万元支付了民工工资。有王某丙、杨某某、王某丁的证言同原审被告人王某某的供述相互印证，足以证实原审被告人王某某借款9.9万元用于支付民工工资。2009年10月原审被告人王某某将互助资金20万元中的9.9万元用于清偿支付民工工资时的借款，6.3万元归其个人使用，剩余3.8万元存放在互助资金的账户上。固原市人民检察院支持抗诉意见成立，本院予以采纳。一审法院依据原审被告人王某某的供述确定其清偿支付民工工资时的借款本金13.1万元，认定原审被告人王某某挪用公款3.1万元属认定事实不清，且量刑不当。原审被告人王某某用9.9万元互助资金偿还因支付民工工资时的借款，属违纪行为，该9.9万元应返还给彭阳县古城镇甘海村互助资金管理委员会。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第十二条第一款、《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（三）项之规定，判决如下
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刑事二审
|
2014-12-11
|
2014-12-29
| null |
[
"挪用公款"
] |
[
"王某某",
"宁夏回族自治区彭阳县人民检察院"
] |
刑事案件
|
宁夏回族自治区固原市中级人民法院
刑事判决书
（2014）固刑终字第52号
|
宁夏回族自治区彭阳县人民法院审理宁夏回族自治区彭阳县人民检察院指控原审被告人王某某犯挪用公款罪一案，于2014年1月27日作出（2013）彭刑初字第72号刑事判决，宣判后，原审被告人王某某不服，向本院提出上诉。本院于2014年5月13日作出（2014）固刑终字第21号刑事裁定，以事实不清，证据不足为由发回彭阳县人民法院重新审理。彭阳县人民法院另行组成合议庭于2014年6月19日作出（2014）彭刑初字第31号刑事判决。宣判后，彭阳县人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市人民检察院指派检察员马建华出庭支持抗诉，原审被告人王某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定。现已审理终结
|
[
"挪用公款",
"变更",
"兑现",
"担保",
"清偿",
"返还"
] |
原审判决认定，2009年春季，彭阳县古城镇人民政府实施退耕还林补植加密工程。由于时间紧、任务重，且丁岗堡村田吾沟队属整体移民搬迁区，没有劳力，时任古城镇党委书记王某芳让时任古城镇林业站站长田某某找到被告人王某某干此项工程。丁岗堡村田吾沟队共2285亩退耕地，每亩按50元计算，共11.425万元。后因鱼鳞坑太稀，不符合要求，镇党委书记承诺，可按鱼鳞坑个数计算，每个鱼鳞坑不超过1.5元。整地工程结束后，经镇林业站初步抽查验收每亩地鱼鳞坑约60个，按每个鱼鳞坑1.5元计算，每亩工程款为90元。后因镇政府要按每亩50元计算，而被告人要按鱼鳞坑个数计算，双方因工程价款发生分歧，从而导致工程款未兑付，被告人王某某便从他人处借款13.1万元支付了民工工资。2009年8月24日，被告人王某某被古城镇人民政府任命为甘海村互助资金管理委员会主任。期间，其伪造了彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书及古城镇甘海村互助资金落实花名表，自筹13.3万元作为农户配股资金，套取政府配股20万元。将其中13.1万元偿还了支付民工工资时所借王某丙、马麦换（马桂仓）、杨某某等人的借款，将3.1万元用于支付借款利息，剩余3.8万元存放在古城镇甘海村互助资金管理委员会账户上。
同时查明，彭阳县古城镇丁岗堡村田吴沟队2285亩退耕还林补植加密工程款11.425万元（按每亩50元计算）一直存放于古城镇政府账户上。期间，镇政府通过被告人父亲从该款中支出3万元用于偿还王某佰欠款，剩余8.425万元至起诉时仍存放于镇政府账户上。
另查明，本案在审理过程中，被告人王某某家属向本院退缴赃款16.2万元。
上述事实，有经法庭举证、质证并被确认的书证、证人证言、被告人的供述予以证实，足以认定。
原审认为，被告人王某某作为村民委员会主任，协助古城镇人民政府从事行政管理工作，属于刑法规定的其他依照法律从事公务的人员，应当以国家工作人员论。期间，又被古城镇人民政府任命为村互助资金管理委员会主任，属于被委托到非国有公司、企业从事公务的人员，仍应当以国家工作人员论。其利用互助资金管理委员会主任的职务便利，挪用管理的互助资金3.1万元归个人使用，数额较大，其行为侵犯了公共财产的使用权，构成挪用公款罪，且属挪用扶贫款物，应从重处罚。依法应对被告人王某某判处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人王某某犯罪后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且其家属退还了挪用的全部款项。根据其犯罪行为的性质、情节以及社会危害性、人身危险性，决定对其从轻处罚。追缴在案的赃款16.2万元，发还彭阳县古城镇甘海村互助资金管理委员会。关于被告人提出其将挪用的互助资金13.1万元用于支付实施退耕还林补植加密工程的民工工资，没有归自己使用的辩护意见。经查，2009年，彭阳县全面开始实施退耕还林补植加密工程，在时间紧、任务重这一特定环境下，时任古城镇党委书记让林业站站长找到被告人王某某实施此项工程，被告人遂雇佣本村和外村的民工干完此项工程。对于被告人王某某和镇政府之间在实施此项工程时到底是何种关系，没有相关证据证实。工程竣工后，双方因工程款结算问题发生分歧，各执一词，从而导致工程款未兑付。由于被告人王某某在实施工程时借款支付了民工工资，其便将挪用的13.1万元互助资金偿还了他人借款。因此，对被告人挪用的13.1万元不应计算在其犯罪数额之内。被告人王某某的这一辩护意见成立，予以采纳。关于被告人提出其挪用的互助资金，老百姓要负担利息，不属扶贫款物的辩护意见。经查，宁夏回族自治区扶贫办和财政厅《关于开展建立“贫困村村级发展互助资金”试点工作的实施意见》及彭阳县“贫困村村级发展互助资金”工作实施方案明确将发展互助资金界定为扶贫款物。因此，被告人的这一辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第九十三条第二款、第三百八十四条、第六十七条第三款、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月；二、追缴在案的赃款16.2万元，发还彭阳县古城镇甘海村互助资金管理委员会。
宣判后，宁夏回族自治区彭阳县人民检察院以彭检刑抗（2014）1号刑事抗诉书提出抗诉。抗诉理由：1、原判认定事实错误，因互助资金与民工工资、退耕还林加密补植工程款之间没有任何关系，两者实施主体不同，分属不同的法律关系；且被告人王某某实施退耕还林加密补植工程系个人经营行为，即使王某某挪用互助资金直接用于支付退耕还林加密补植工程民工工资，也不影响挪用公款罪的认定，只能作为酌定量刑情节考虑。2、原审判决适用法律错误、量刑畸轻。本案被告人王某某挪用互助资金应为16.2万元归个人使用，数额巨大，系情节严重，因其在该案发回重审后已将挪用款项全部退还，故应对被告人王某某判处五年以上有期徒刑。综上，特提出抗诉，请求依法判处。
固原市人民检察院支持抗诉意见认为：原审被告人王某某将互助资金16.2万元中的9.9万元用于因支付民工工资时的借款本金，综合全案的事实和证据，本案原审被告人王某某挪用互助资金6.3万元归个人使用，数额巨大，因其在发回重审后已将挪用款项全部退还，故应对原审被告人王某某判处五年以下有期徒刑。
经审理查明，2009年8月24日，原审被告人王某某被古城镇人民政府任命为甘海村互助资金管理委员会主任。期间，其伪造了彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书及古城镇甘海村互助资金落实花名表，自筹13.3万元作为农户配股资金，套取政府配股20万元。因2009年春季，彭阳县古城镇人民政府委托原审被告人王某某实施古城镇丁岗堡村田吾沟队2285亩退耕还林补植加密工程进行施工，镇上统一规定原则每亩按50元计算，每个鱼鳞坑不超过1.5元，共11.425万元。整地工程结束后，年底兑现工程款时，镇政府要按每亩50元计算兑现，而原审被告人王某某不接受并要求对工程进行验收，未果。双方因工程价款发生分歧，从而导致工程款未兑付，原审被告人王某某在施工期间，向他人借款9.9万元支付了民工工资。原审被告人王某某将互助资金20万元中的9.9万元偿还了支付民工工资时所借王某丙、李某明、杨某某的借款，6.3万元归个人使用，剩余3.8万元存放在古城镇甘海村互助资金管理委员会账户上。
同时查明，彭阳县古城镇丁岗堡村田吴沟队2285亩退耕还林补植加密工程款11.425万元（按每亩50元计算），镇政府通过原审被告人王某某父亲从该款中支出3万元用于偿还王某佰欠款，剩余8.425万元存放于古城镇政府账户上。2014年6月16日彭阳县古城镇人民政府将工程款支付给王某某的委托人王某军。
另查明，本案在审理过程中，原审被告人王某某家属向彭阳县人民法院退缴赃款16.2万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人王某某犯罪时达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实；
2.案件线索登记表，证实彭阳县古城镇人民政府举报被告人王某某携甘海村互助资金外出未归的事实；
3.彭阳县古城镇人民政府文件，证实彭阳县古城镇人民政府关于成立甘海村互助资金管理委员会和监督委员会的相关事宜以及被告人王某某为互助资金管理委员会主任的事实；
4.古城镇甘海村互助资金落实花名表，证实被告人王某某利用管理互助资金职务之便，伪造古城镇甘海村互助资金农户套取互助资金的事实；
5.彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书，证实被告人王某某利用管理互助资金职务之便，伪造古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书套取互助资金的事实；
6.彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款审批表，证实被告人王某某伪造甘海村2009年村级发展互助资金借款审批表的部分内容并交予上级主管部门审批后骗取政府配股资金的事实；
7.2009年退耕地加密工程资金兑付名册、2013年9月27日王某某给王某军出具的委托书（复印件）、2014年6月16日王某军的进账单及收款收据，证实2014年6月10日古城镇政府支付王某某承包退耕地加密工程兑付金额84250元，由于王某某被公安机关收监，委托其姐夫王某军领款的事实；
8.古城镇人民政府证明，证实2009年春季，古城镇人民政府委托王某某对田吾沟队2285亩退耕地进行加密整地，整地费从退耕户补助款中扣除，当时镇政府规定原则上每亩按50元计算，特殊地段可以多扣，也可以按鱼鳞坑个数计算，每个鱼鳞坑不超过1.5元。工程开始后，由于丁岗堡村田吾沟队属整体移民搬迁区，退耕地羊只践踏严重，几乎需要重新整地。经请示时任古城镇党委书记王某芳，同意严格按照镇林业站和县林业局技术要求整地，可以按鱼鳞坑个数计算，每个鱼鳞坑不超过1.5元。整地工程结束年底兑现工程款时，镇党委政府要按每亩50元计算，而被告人要按鱼鳞坑个数计算，双方因工程价款发生分歧，从而导致工程款未兑付。2010年春季，被告人王某某外出打工，工程款11.425万元（按每亩50元计算）一直存放于古城镇政府账户上。期间，镇政府通过被告人父亲从该款中支出3万元用于偿还王某佰欠款，剩余8.425万元至今仍存放于镇政府账户上的事实；
9.收款收据，证实被告人家属向法院交纳赃款16.2万元的事实；
10.彭阳县古城镇甘海村民委员会证明，证实被告人王某某家庭生活困难，其父母年老多病无人照顾，望法院对被告人从轻判处，使其早日回到父母身边养老送终的事实；
11.证人王某甲的证言，证实被告人王某某具体负责古城镇甘海村2009年村级互助资金的发放和管理。同时也证明被告人王某某自筹农户资金13.3万元，伪造《彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书》、《彭阳县古城镇甘海村发展互助资金借款审批表》以及《古城镇甘海村互助资金落实花名表》套取政府配股20万元的事实；
12.证人王某乙的证言，证实古城镇甘海村互助资金落实花名表上的签字和盖章，其不知情。同时也证实古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书也不是其亲自签名的事实；
13.证人周甲的证言，证实古城镇甘海村互助资金落实花名表上的签名盖章以及古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书签名盖章都不是其本人所签；
14.证人王某丙的证言，证实2009年上半年，被告人王某某向其借款4万元用于退耕还林补植加密工程的工资结算，并于年底归还的事实；
15.证人杨某某的证言，证实2009年，被告人王某某向其借款2万元用于退耕还林补植加密工程的工资结算，并于年底归还的事实；
16.证人郑某某、马某的证言，证实2009年，被告人王某某组织造林队开展退耕还林补植加密工程及与古城镇人民政府没有达成结算工程款协议的事实；
17.证人田某某的证言，证实2009年全县进行退耕还林补植加密工程。其时任古城镇林业站站长。镇政府研究决定所有村子都要进行加密。每亩不超过50元加密费，从农户的退耕款里扣除。丁岗堡村田吴沟队有2285亩退耕地，但属整体移民搬迁区，没有能力组成造林队。时任古城镇党委书记王某芳通过其找到王某某，让王某某干此项工程。被告人王某某就雇佣本村、外村的人员进行加密施工工程，干了一段时间，县林业局的技术人员说鱼鳞坑太稀，不符合技术要求，镇党委书记说由于时间紧、任务重，便承诺可以按鱼鳞坑个数计算，每个不超过1.5元。王某某就继续领人干完此项工程。后其与林业站其他工作人员经初步抽查，每亩约有60个鱼鳞坑。2009年年底，镇政府要按照每亩50元计算从农户手里扣，但王某某不答应。最后，镇政府又研究决定2009年底按每亩50元计算，等2010年验收之后，多退少补。后因为工程款结算的问题，镇政府和王某某发生分歧，王某某没有从镇上领钱，镇上就按每亩50元的标准，将11.425万元一直存放在镇政府账户上的事实；
18.证人王某丁的证言，证实古城镇甘海村互助资金落实花名册和古城镇甘海村2009年村级互助资金借款协议书的签名盖章不是其所签。同时也证明2009年春季，其作为被告人王某某的担保人向李某明借款3.9万元之后归还的事实；
19.证人张某某、王某君、王某治、王某录、王某林、王某顺、叶某、李某琴、周甲、张某平、周甲、周乙、周某俊、李某琴、马某福、陶某文、阿某会、周丙、王某仓、姚某杰、刘某彩、周丁、周某新、周某霞、周某荣、周某礼、周某俭、王某夺、马某仓、王某珍、王某明、田某莲、王某金、王某东、马甲的证言，证实被告人王某某用互助管理资金偿还个人借款及签名均不是本人所签的事实；
20.被告人王某某的供述与辩解，证实2009年6月，被告人王某某利用管理互助资金职务之便，伪造彭阳县古城镇甘海村2009年村级发展互助资金借款协议书及古城镇甘海村互助资金落实花名表套取政府配股的互助资金，并将挪用的款项用于支付其实施退耕还林补植加密工程民工工资的事实。
上述证据经一审、二审庭审举证、质证，证据来源形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够相互印证，予以确认。
抗诉机关为证实原审被告人王某某与古城镇人民政府就古城镇丁岗堡村田吾沟组2285亩退耕地加密整地工程是承包关系，二审庭审中向本院提供了田某某2014年5月29日给古城镇人民政府出具的证明、2014年6月16日古城镇人民政府会议纪要，2014年8月22日马某贵、王某东的证言。
原审被告人王某某质证意见：抗诉机关提供的证据与本案无关。
本院对抗诉机关提供的证据审核后认为，会议纪要是根据田某某出示的证明形成的，马某贵、王某东2009年均未在古城镇人民政府工作，不能证明王某某与古城镇人民政府就古城镇丁岗堡村田吾沟组2285亩退耕地加密整地工程是承包关系，故抗诉机关二审提供的证据，本院不予采信
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审判长段克宏
审判员陈亚利
审判员王继红
二〇一四年十二月十一日
书记员王蕾
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一、维持宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2014）彭刑初字第31号刑事判决第（一）项被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月中的定性部分；
二、撤销宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2014）彭刑初字第31号刑事判决第（一）项被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月中量刑部分；（二）项追缴在案的赃款16.2万元，发还彭阳县古城镇甘海村互助资金管理委员会。
三、原审被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
四、已追缴在案的赃款6.3万元，发还彭阳县古城镇甘海村互助资金管理委员会。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "原审被告人王某某挪用公款6.3万元属数额较大，不属于情节严重的情形。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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63,823,777
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 10,171
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摨某、路某犯行贿罪二审刑事判决书
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安徽省六安市中级人民法院
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本院认为：上诉人周某、路某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以钱财，其中周某参与行贿479000元，路某参与行贿316000元，其行为均构成行贿罪。两上诉人属于在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，上诉人周某为主犯，上诉人路某为从犯，依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪情节，不宜对两上诉人适用缓刑。原判事实清楚，定罪准确。审判程序合法。鉴于在二审审理期间>及相关司法解释公布实施，根据从旧兼从轻的原则并结合本案的事实及量刑情节，对两上诉人的行贿犯罪不认定为“情节严重”，本院对原判量刑予以改判。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、>>第七条第一款、第八条第一款第（一）项及>第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-06-02
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2016-07-05
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附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第三百八十九条第一款：为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
第三百九十条：对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或减轻处罚。其中犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚
最高人民法院、最高人民检察院>
第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
第八条第一款第（一）项犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：
（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；
《中华人民共和国刑事诉讼法>>
第二百二十五条第一款第（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判
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[
"行贿"
] |
[
"周某",
"路某"
] |
刑事案件
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安徽省六安市中级人民法院
刑事判决书
（2016）皖15刑终1号
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六安市金安区人民法院审理六安市金安区人民检察院指控原审被告人周某、路某犯行贿罪一案，于2015年12月10日作出（2015）六金刑初字00288号刑事判决。原审被告人周某、路某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
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[
"追诉",
"程序合法"
] |
原判认定：1.2012年4月，六安市金安区环保局和六安市裕安区环保局委托安徽省Ａ拍卖有限公司（以下称Ａ公司）拍卖位于六安市球拍东路的共有房产环保局综合楼，此处房产经过拍卖，被Ａ公司法定代表人姚某（另案处理）实际控制。
2012年7月，被告人周某来到六安市东大街房产局送给六安市房产管理局工作人员谭某（另案处理）现金15万元，后又送给谭某购物卡13张（每张面值1000元），请谭某帮忙办理环保局综合楼的办证、过户及少缴税款事宜。
谭某收下钱财后，将其中部分现金和购物卡送给税务、房产局相关人员，使得房产过户过程中少缴纳税款29万余元，并在拍卖价款尚未支付完毕及相关房产过户资料不符合规定的情形下，将环保局综合楼过户至本市居民李某某名下。
2、2014年3月，六安市金安区Ｂ供销公司（以下简称Ｂ公司）改制清算组委托Ａ公司拍卖位于六安市皖西路仙安商贸城的一处国有房产，该公司法定代表人姚某通过暗中操作以六安市居民张某某名义竞拍成功（成交价格2000万元），实际控制该处房产。
2014年6月，在尚有950万元拍卖房款未予支付的情况下，姚某让被告人周某、路某找谭某帮忙办理房产过户手续。当月，被告人周某、路某送给谭某现金12万元，请谭帮忙“打点”。
2014年6月20日，Ｂ公司房产过户至六安市居民张某某名下。此后，被告人周某、路某又送给谭某现金19万元。期间，谭某之子出生，被告人周某、路某送给谭某现金6000元。
另查明，2015年5月26日、27日，被告人周某、路某经六安市金安区人民检察院电话联系到该院接受询问，两人到案后如实交待了行贿事实。同年6月12日，该院决定对周某、路某立案侦查。
原判根据户籍证明、归案情况说明、刑事判决书、李某某房产档案及六安市地税局情况说明、张某某房产档案、Ｂ公司改制清算组出具的情况说明，证人姚某、乔某、朱某、谭某的证言，被告人周某、路某的供述等证据认定上述事实后认为：被告人周某、路某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以钱财，其中周某参与行贿479000元，路某参与行贿316000元，其行为均构成行贿罪，且属情节严重。两被告人属于在被追诉前主动交待行贿行为，依照刑法第390条第2款的规定，可以减轻处罚或免除处罚，因此不再对其以一般自首对待。两被告人积极实施行贿行为，均起主要作用，应均属主犯，至于本案行贿资金的来源及是否为行贿行为的受益人，并不影响对两被告人作用大小的认定。被告人周某、路某自愿认罪，周某且系初犯，可酌情对两被告人从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对两被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条（“刑法修正案九”之前条款）、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第五条、第十三条的规定判决：一、被告人周某犯行贿罪，判处有期徒刑三年；二、被告人路某犯行贿罪，判处有期徒刑二年六个月。
被告人周某上诉提出：1、一审判决将上诉人因谭某生孩子所送6000元礼金认定为行贿属认定事实错误，该6000元礼金应属人情往来，不应计入行贿数额；2、上诉人构成自首，应在量刑时予以考虑；3、上诉人无论在侦查阶段还是在庭审阶段，对行贿犯罪均自愿认罪，应酌情从轻处罚；4、本案中，上诉人向谭某行贿系受其母亲-Ａ公司法定代表人姚某的指派，其向谭某行贿的钱款均系其母亲给予，其行贿行为所谋取的利益也非上诉人个人利益，且通过行贿办理过户的房屋，也是由其母亲控制，并非由上诉人控制。上诉人在行贿过程中并非谋求个人利益，其起到的是帮助、辅助作用，明显系从犯。一审法院认定上诉人为主犯有误，请求二审法院予以纠正。综上，上诉人的行贿行为的社会危害性不大，且其确有悔罪表现，要求改判，并适用缓刑。
被告人路某上诉提出：1、应当区分主从犯，姚某和周某应为本案的主犯，上诉人系犯罪中的从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2、上诉人在犯罪后自首，依法应从轻、减轻处罚；3、本案中行贿行为系受姚某安排，从行贿资金来源、行贿给谁、行贿多少、行贿目的等等均由姚某控制。姚某和周某为涉案的受益人，上诉人并未谋取不正当利益。综上，原判对上诉人量刑畸重。上诉人行贿犯罪情节较轻、具有积极的主动悔罪表现、社会危害性小，依法应予以从轻、减轻量刑，并适用缓刑。
被告人路某的辩护人也提出了与上诉理由相同的辩护意见。
经审理查明：原判认定上诉人周某、路某犯行贿罪的犯罪事实，有一审判决所列举的证据予以证实，上述证据均经原审举证、质证，并能相互印证。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。
关于上诉人周某称一审判决将上诉人因谭某生孩子所送6000元礼金认定为行贿属认定事实错误，该6000元礼金应属人情往来，不应计入行贿数额的上诉理由。经査，上诉人周某、路某与谭某仅是一般认识，双方之前亦无人情往来，且两人在谭某之子出生时送给谭某6000元现金，发生在请托谭某谋取非法利益期间，上诉人周某的此行为不属人情往来，其实质仍是为了谋取不当利益。故周某前述上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人周某、路某称其均构成自首的上诉理由。经査，两人在案发后，均不具备主动投案的事实，故均不构成自首。两上诉人前述上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人周某、路某称其均构成从犯的上诉理由。经査，上诉人周某在犯罪过程中，行为积极，依法应认定为主犯，但考虑到其行贿行为系受姚某指使的等因素，可认定为作用较小的主犯，在量刑时酌情予以考虑。上诉人路某在共同犯罪过程中，起次要作用，可认定为从犯，依法予以从轻处罚。上诉人周某的前述上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人路某的前述上诉理由能够成立，本院予以采纳
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审判长张本山
审判员左养靖
代理审判员王欣
二〇一六年六月二日
书记员吴章谊
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一、撤销六安市金安区人民法院（2015）六金刑初字00288号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）周某犯行贿罪，判处有期徒刑二年，罚金200000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年11月24日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）
三、上诉人（原审被告人）路某犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金170000元。
（刑期从判决实际执行之日起计算。罚金于判决生效后10日内缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "鉴于在二审审理期间>及相关司法解释公布实施，根据从旧兼从轻的原则并结合本案的事实及量刑情节，对两上诉人的行贿犯罪不认定为“情节严重”。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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63,878,250
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 64,644
|
ꃭ文斌,席林等非法经营罪二审刑事判决书
|
重庆市第四中级人民法院
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本院认为，上诉人席林、席俊、郭文斌在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，经营假冒伪劣香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪中，上诉人席林、席俊所起作用相当，不划分主从。三上诉人归案后，上诉人郭文斌如实供述其犯罪事实，上诉人席林、席俊能如实供述其大部分犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。二审中，上诉人席林、席俊、郭文斌积极退缴赃款，可予以从轻处罚。
关于上诉人席林、席俊提出原判认定非法经营罪不当，没有开过门市部，应按销售伪劣产品处理，以及上诉人郭文斌提出立案侦查是因为销售假烟，不知为何定非法经营罪的上诉理由。经查，烟草系我国法律规定的专营商品，上诉人席林、席俊、郭文斌在没有获得烟草销售许可的情况下，销售假冒伪劣烟草制品，其行为同时构成非法经营罪、销售伪劣产品罪等多个罪名，依照法律规定应按量刑最重的非法经营罪定罪处罚。席林、席俊采取的上门推销的方式也是非法经营的一种手段，是否开设门市部并不影响定罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席林提出他销售假烟给冉某、陈某、许某、佘某是事实，但没有销售给蒲某、杨某、代某、李某等人，其毛利只有3万多元而非9万多元的上诉理由，及其辩护人提出原判认定席林己销售香烟金额为95000元缺少证据的辩护意见。经查，虽然席林、席俊没有供述销售假烟给蒲某、代某的事实，但蒲某、代某能够辨认出席林就是销售假烟给他们的人，而且能够提供席林的电话号码，故对席林销售假烟给二人的事实应予以认定。原判并没有认定席林卖假烟给杨某、李某。根据席林、席俊的供述和购烟人冉某、陈某等人的证实，原判认定席林、席俊的非法经营额为95000元是适当的。
关于上诉人席林提出快递包裹里的烟是席俊个人买来做业务的，与他无关的上诉理由，以及上诉人席俊提出快递包裹中的烟是他个人的，与席林没有关系，烟是用于他在船上业务接待并报账，不是用来贩卖的上诉理由。经查，席林、席俊在公安机关多次供述被查扣的包裹是二人共同向上家订购的假烟，并非是席俊个人购买，并且根据一审中席俊辩护人提供的重庆巨航实业有限公司的证明，席俊自2014年9月6日便下船待岗，该公司面临破产，席俊的工资待遇都尚未支付，席俊所谓买假烟作业务进行报账的理由不能成立，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席林及其辩护人提出席林在看守所羁押期间表现较好的上诉理由和辩护意见。经查，被羁押人员在看守所内遵守监规是本身应履行的义务，不能作为从轻处罚的理由，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席林提出他是初犯，情节也不严重，原判量刑过重的辩护意见。经查，席林长期从事非法经营活动，扰乱市场秩序，其犯罪经额也达到情节严重的标准，应当依法追究刑事责任，考虑到二审中其积极退赃，有新的量刑情节，可以对其从轻改判。
关于上诉人席林、席俊及其辩护人提出二人检举郭文斌，并帮助公安机关进行辨认，应认定为立功的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人席林、席俊归案后向公安机关供述假烟的来源是其应当履行的如实供述义务，并不构成对他人犯罪的检举，并且二人只是交待了上家姓张，并没有能提供郭文斌的真实信息，公安机关在侦查后才锁定了郭文斌。根据辨认笔录记载，只有席俊在公安机关锁定郭文斌之后，进行了辨认，席俊向公安人员辨认上家也只是如实供述的一部分，而非协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，故二人的行为不构成立功。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人李翔提出不应以真烟的零售价来认定未销售香烟价值的辩护意见。经查，因现有证据无法查明本案被查获香烟的实际销售价格和购进价格，依照法律规定，可按查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人李翔提出郭文斌是上家，但量刑却比席林重，原判量刑不平衡的辩护意见。经查，郭文斌与席林等人的犯罪金额不同，原判量刑不同并非是量刑不平衡，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席俊提出他给上家的打款是席林找他借钱，不清楚是用于买烟的上诉理由。经查，席俊和席林在公安机关多次供述二人是在共同经营假烟，席俊不仅参与了假烟的推销，还多次向上家打款和收取烟款，证人席某2、席某1、冉某、许某、陈某等人的证言以及上诉人郭文斌的供述均能印证该事实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席俊提出他参与的金额只有两万，只来过两次酉阳，黔江卖的烟是退过的上诉理由。经查，席俊与席林是共同犯罪应对共同的犯罪数额承担责任，其在黔江退的假烟并没有计入其犯罪数额，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人席俊提出席某2是其兄弟，他并没有卖假烟给席某2的上诉理由。经查，上诉人席俊、席林明知席某2要从事贩卖假烟的非法经营活动，而帮其向上家联系订购了10000多元的假烟，席俊还负责打款给上家，二人应对该10000多元的假烟承担责任，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人刘柏林提出犯意不是席俊提出的，也没有具体实施，系从犯的辩护意见。经查，上诉人席俊和席林在共同犯罪中分工协作，二人的作用相当，故不应划分主从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人刘柏林提出席俊系初犯、席俊认罪态度较好的辩护意见。经查，上诉人席俊之前没有犯罪前科，只是没有从重处罚的情节，其长期实施非法经营的行为，不应从轻处罚。席俊的认罪态度也在一审判决中作为了量刑情节，二审不再另行从轻处罚。
关于上诉人郭文斌提出被查获的假中华香烟是席林退还的，在销售金额中已经计算了，作为未销售香烟再次计算属于重复计算的上诉理由。经查，郭文斌在二审庭审中提出的席林、席俊退烟的情况，与其以前在侦查机关的供述和同案人席林、席俊的供述相矛盾，而且与查获的假中华香烟的数量也不一致。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人郭文斌提出被扣押的一包娇子香烟和五条零一包冬虫夏草香烟是买来自己吸食的，并非用于销售的上诉理由。经查，价格鉴定时冬虫夏草香烟并未计入犯罪数额。上诉人郭文斌在公安机关的供述和证人丁某某的证言能够证明郭文斌贩卖过假娇子香烟，而被查获的娇子香烟经鉴定也是假烟，故应计入其犯罪数额，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
上诉人郭文斌提出之前不知道卖的是假烟，感觉价格可以才买来卖的上诉理由。经查，郭文斌多次在公安机关供述其非法购买和销售假烟的事实，并且其进价和销售价都明显低于正品香烟的价格，其主观上应当明知是假烟而销售。同时，其构成非法经营罪是因为其没有取得销售烟草制品的行政许可而非法从事烟草制品的买卖，其是否知道是假烟对定罪量刑没有影响。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原判定认定事实清楚，审理程序合法，因二审期间三上诉人积极退赃，有新的量刑情节，故本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条、第五条、第六条的规定，判决如下
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刑事二审
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2016-12-08
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2017-09-30
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"席林",
"席俊",
"郭文斌",
"席林",
"席俊",
"郭文斌"
] |
刑事案件
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重庆市第四中级人民法院
刑事判决书
（2016）渝04刑终80号
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重庆市酉阳县人民法院审理重庆市酉阳县人检察院指控原审被告人席林、席俊、郭文斌犯非法经营罪一案，于2016年8月19日作出（2016）渝0242刑初28号刑事判决。原审被告人席林、席俊、郭文斌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第四分院指派代理检察员肖恩出庭履行职务，上诉人席林、席俊、郭文斌以及辩护人李翔、刘柏林，到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"立功",
"共同犯罪",
"从犯",
"程序合法"
] |
重庆市酉阳县人民法院判决认定：2014年11月至2015年5月，被告人席林、席俊在没有取得烟草专卖许可证的情况下，先后在无烟草专卖许可证的被告人郭文斌等人处购进假冒伪劣的中华（硬）、中华（软）、玉溪（软）等品牌卷烟后，以自家车、上门推销的方式将上述假冒伪劣卷烟销售给冉某、陈某、许某、佘某、蒲某、代某、席某2等人，经营额达95000余元。
2015年5月14日、5月15日、6月12日，酉阳县公安局民警先后在渝ＧＸ6902号小汽车、贵州省铜仁市碧江区沙龙路4号3栋1单元101室扣押被告人席林、席俊尚未销售的101条中华（硬）、38条中华（软）、1条黄鹤楼（1916）、快递包裹（运单号591937347849）的50条中华（硬）、30条云烟（珍品）。经鉴定均系假冒伪劣商标且伪劣卷烟，零售价格总计102450元。
2014年10月至2015年5月，被告人郭文斌在没有取得烟草专卖许可证的情况下，从福建购进假冒伪劣的中华（硬）、中华（软）、玉溪（软）、云烟（珍品）品牌等卷烟后，向被告人席林、席俊销售中华（硬）、中华（软）等品牌假冒伪劣卷烟，合计经营额为59000余元；向丁某销售天子（软）、中华（硬）、大重九等等数个品牌假冒伪劣卷烟，合计经营额为10000余元。
2015年6月4日，酉阳县公安局在郭文斌位于九龙坡区香榭里街西亚怡顺家园小区Ｂ栋16-6扣押17条零1包云烟（软珍品）、6包中华（硬）、10条零2包中华（软）、5条黄鹤楼（硬1916）、6包黄鹤楼（软1916）、4条玉溪（庄园）、5条云烟（软大重九）、5条南京（九五）、4条零8包芙蓉王（软蓝）、8包娇子（软黄天子）、11条零3包玉溪（软）及九龙坡区石桥铺老街印象2栋27-8扣押5条零1包冬虫夏草、3条零4包中华（软）、3条零3包中华（硬）、1条娇子（传奇天子）、1条贵烟（福）、5包黄鹤楼（硬1916）、20条零3包玉溪（软）。2015年6月15日，经重庆市烟草质量监督检验站鉴定均系假冒伪劣商标且伪劣卷烟，其零售价格总计43647元。
2015年5月15日，重庆市酉阳县公安局民警在涪陵区将席林、席俊分别抓获；2015年6月4日，重庆市九龙坡区公安局歇台子派出所民警将郭文斌在七天连锁酒店621房间内抓获。
认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，抓获经过，搜查证，搜查笔录，搜查照片，扣押笔录，扣押物品清单，扣押书证，检查笔录，快递单，辨认笔录及照片，证明，银行账户交易明细清单（记录），通话清单，情况说明，鉴别检验报告，证明，卷烟销售价格通知，酉阳县烟草公司案件移送函及相关资料，（1997）临刑初字第16号刑事判决书，调取证据通知书、情况说明、贵州省烟草专卖信息管理系统查询结果单，黔烟计【2015】13号文件，证人冉某、陈某、许某、佘某、蒲某、杨某、代某、李某、席某2、席某1、郑某、丁某的证言，被告人席林、席俊、郭文斌的供述与辩解及户籍证明。
重庆市酉阳县人民法院认为，被告人席林、席俊、郭文斌在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，经营假冒伪劣香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人席林、席俊所起作用相当，不划分主从。三被告人归案后，被告人郭文斌如实供述其犯罪事实，被告人席林、席俊能如实供述其大部分犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条、第五条、第六条的规定判决：一、被告人席林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。二、被告人席俊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。三、被告人郭文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。四、对被告人席林、席俊、郭文斌被扣押在案的赃物予以没收，对违法所得赃款依法予以追缴,上缴国库。
上诉人席林提出：1.原判认定非法经营罪不当，他没有开过门市部，应按销售伪劣产品处理。2.他销售假烟给冉某、陈某、许某、佘某是事实，但没有销售给蒲某、杨某、代某、李某等人，销售毛利只有3万多元而非9万多元。3.快递包裹里的烟是席俊个人买来做业务的，与他无关。4.他检举郭文斌，并帮助公安机关进行辨认，应认定为立功。5.他是初犯，情节也不严重，原判量刑过重。6.在看守所羁押期间表现较好。
辩护人李翔提出：1.原判认定席林己销售香烟金额为95000元缺少证据。2.不应以真烟的零售价来认定未销售香烟的价值。3.席林在羁押期间的表现好。4.席林帮助公安机关抓获郭文斌，可以认定为立功。5.郭文斌是上家，但量刑却比席林重，原判量刑不平衡。6.席林认罪态度较好。
上诉人席俊提出：1.原判量刑过重。2.其行为构成销售伪劣产品罪，不构成非法经营罪。3.运单包裹中的烟是他个人的，与席林没有关系，烟是用于他在船上业务接待并报账，不是用来贩卖。4.他给上家的打款是席林找他借的钱，不清楚是用于买烟。5.他参与的金额只有两万，只来过两次酉阳，黔江买的烟是退过的。6.席某2是他兄弟，他没有卖烟给席某2。
辩护人刘柏林提出，1.席俊也检举、指认过郭文斌，应认定为立功。2.犯意不是席俊提出的，也没有具体实施，系从犯。3.席俊系初犯。4.原判认定的犯罪金额不准确。5.羁押期间表现好。6.席俊认罪态度较好。
上诉人郭文斌提出：1.原判量刑过重。2.被查获的香烟中的软中华和硬中华香烟是席林退还的，在销售金额中已经计算了，作为未销售香烟再次计算属于重复计算。3.一包娇子和五条零一包冬虫夏草是买来自己吸食的，并非用于销售。4.之前不知道卖的是假烟，感觉价格可以才买来卖的。5.立案侦查是因为销售假烟，不知为何定非法经营罪。
二审查明的上诉人席林、席俊、郭文斌非法经营假冒伪劣香烟的事实和证据与原判一致。
另查明，在二审中上诉人席林、席俊退缴赃款共计95000元，上诉人郭文斌退缴赃款20000元
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审判长万晓佳
审判员侯迅
代理审判员尹宏桂
二〇一六年十二月八日
书记员周伟
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一、维持重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院（2016）渝0242刑初28号刑事判决第四项，即“对被告人席林、席俊、郭文斌被扣押在案的赃物予以没收，对违法所得赃款依法予以追缴,上缴国库。”
二、撤销重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院（2016）渝0242刑初28号刑事判决第一、二、三项，即“被告人席林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元”；“被告人席俊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元”；“被告人郭文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元”。
三、上诉人席林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2017年1月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
四、上诉人席俊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2017年1月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
五、上诉人郭文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2017年1月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "席林长期从事非法经营活动，扰乱市场秩序，其犯罪经额也达到情节严重的标准，应当依法追究刑事责任。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,881,774
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 68,168
|
搕某非法经营罪一审刑事判决书(1)
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陕西省西安市中级人民法院
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本院认为，被告人吕某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖国家专营、专卖的烟草制品，且所买卖的烟草制品为假冒注册商标且伪劣卷烟，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪。西安市人民检察院指控被告人吕某所犯罪名成立。被告人吕某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。为维护国家烟草专卖制度和卷烟销售市场的正常秩序，严厉打击贩卖假冒卷烟犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2012-06-12
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2014-12-11
| null |
[] |
[
"吕某"
] |
刑事案件
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陕西省西安市中级人民法院
刑事判决书
（2012）西刑二初字第00076号
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陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉（2012）32号起诉书指控被告人吕某犯非法经营罪，于2012年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陕西省西安市人民检察院指派检察员陈全良出庭支持公诉，被告人吕某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"假冒"
] |
陕西省西安市人民检察院起诉书指控：2011年9月份，被告人吕某和其丈夫李某某（在逃）来西安后开始从事烟嘴及水烟壶经营，后听说做卷烟生意赚钱较多，二人即开始经营假烟，由李某某负责进货，由被告人吕某在西仓和纺织城早市摆摊销售。2012年3月8日，西安市公安局会同西安市烟草专卖局碑林分局稽查人员根据群众举报，将正在西仓搬运卷烟准备销售的被告人吕某当场抓获，并在其位于西仓面粉厂家属院5单元1楼西户的临时存放处查获用“礼品专用箱”、“金麦福”等字样的纸箱伪装的卷烟共计16个品牌251条。而后，又在李某某租赁的西安市灞桥区灞桥村民房内查获用各种字样的纸箱伪装的利群、珍品云烟等共计15个品牌316条卷烟。以上共查获卷烟19个品牌567条，标值68880元。经陕西省烟草质量监督检测站鉴定查获的上述卷烟全部为假冒卷烟。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、被告人吕某的户籍证明；2、被告人吕某的供述与辩解；3、证人邹某的证言；4、西安市烟草专卖局的举报记录表、案件移送函、查获经过、检查（勘验）笔录、先行登记保存物品核价单；5、陕西省烟草质量检测站《鉴别检验报告》；6、查获卷烟的照片。据此，公诉机关陕西省西安市人民检察院认为被告人吕某的行为构成非法经营罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人吕某对指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明，2011年9月份，被告人吕某和其丈夫李某某（在逃）来西安后开始从事烟嘴及水烟壶经营，后听说做卷烟生意赚钱较多，二人即开始经营假烟，由李某某负责进货，由被告人吕某在西仓和纺织城早市摆摊销售。2012年3月8日，西安市公安局会同西安市烟草专卖局碑林分局稽查人员根据群众举报，将正在西仓搬运卷烟准备销售的被告人吕某当场抓获，并在其位于西仓面粉厂家属院5单元1楼西户的临时存放处查获用“礼品专用箱”、“金麦福”等字样的纸箱伪装的卷烟共计16个品牌251条。而后，又在李某某租赁的西安市灞桥区灞桥村民房内查获用纸箱伪装的利群、珍品云烟等共计15个品牌316条卷烟。以上共查获卷烟19个品牌567条。经陕西省烟草质量监督检测站鉴别检验，查获的所有卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经对查获的香烟进行核价，被查获的香烟价值人民68880币元。
上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、西安市烟草专卖局案件移送函及举报记录表、立案表。2、西安市公安局的立案决定书及立案报告表。
3、西安市烟草专卖局稽查支队的查获经过及检查（勘验）笔录证实，2012年3月8日，西安市公安局会同西安市烟草专卖局碑林分局稽查人员根据群众举报，将正在西仓搬运卷烟准备销售的被告人吕某当场抓获，并在其位于西仓面粉厂家属院5单元1楼西户的临时存放处查获用“礼品专用箱”“金麦福”等字样的纸箱伪装的卷烟共计16个品牌251条。而后，又在其丈夫李某某租赁的西安市灞桥区灞桥村民房内查获用纸箱伪装的利群、珍品云烟等15个品牌316条卷烟。以上共查获卷烟19个品牌567条。
4、西安市烟草专卖局先行登记保存批准书、先行登记保存物品核价单、先行登记保存通知单证实，该局对查获的芙蓉王、软中华等19个品牌567条违法卷烟进行先行登记保存，经过核价该批卷烟价值人民币68880元。
5、侦查机关查获卷烟的现场照片。
6、陕西省烟草质量监督检测站《鉴别检验报告》证实，涉案的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
7、被告人吕某的户籍证明证实，被告人吕某具有承担刑事责任的能力。
8、证人邹某的证言证实吕某在租赁她的房屋内提货的情况。
9、被告人吕某的供述证实，2011年9月她和李某某一起到西安租住在霸桥区霸桥村，他们在西安主要是以摆地摊为生，开始卖些烟斗、过滤嘴、水烟壶，2012年2月他们看到卷烟生意赚钱就开始卖卷烟。他丈夫李某某负责进烟，她负责摆摊销售，2012年3月8日，她正在回民坊面粉厂家属院5单元1楼西户临时存放卷烟处搬运卷烟时被烟草稽查人员抓获，并在存放点查获一批非法卷烟，后又在灞桥村租赁的库房内查获卷烟。共查获芙蓉王、红塔山等卷烟567条，这些卷烟都是李某某购进的，她负责出售
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审判长董琳
代理审判员李景民
人民陪审员王新
二〇一二年六月十二日
书记员王瑞
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被告人吕某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月8日起至2012年11月7日止），并处罚金人民币七千元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "且所买卖的烟草制品为假冒注册商标且伪劣卷烟，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,883,660
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 70,054
|
봺臣犯二审刑事判决书
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内蒙古通辽市中级人民法院
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本院认为，原审认定上诉人贺臣犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立。贺臣以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审定罪准确，量刑并无不当。但在本院审理期间，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，意见中对情节严重作出了明确的规定，根据此规定贺臣的行为不属于情节严重，故应予改判。上诉人及辩护人提出的贺臣的行为不构成组织、领导传销罪的“情节严重”，原审认定贺臣属情节严重，对其判处五年有期徒刑量刑重，请求二审从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立，应予采纳。根据贺臣在传销组织中的作用、地位及发展的人数、给被害人造成的损失等，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，判决如下
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刑事二审
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2013-11-15
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2014-01-09
| null |
[
"组织、领导传销活动"
] |
[
"贺臣",
"通辽市科尔沁区人民检察院"
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刑事案件
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内蒙古通辽市中级人民法院
刑事判决书
（2013）通刑终字第72号
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通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控原审被告人贺臣犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一三年五月二日作出（2013）科刑初字第88号刑事判决。宣判后，原审被告人贺臣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通辽市人民检察院指派检察员李祥龙、李洪涛出庭履行职务。上诉人贺臣及其辩护人郑丽君到庭参加诉讼。现已审理终结
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"传销"
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原审认定，2012年2月份，被告人贺臣加入“帝盟国际公司”传销组织并购买“帝盟国际公司游戏股票”，随后，在通辽市科尔沁区直接或间接诱使周艳玲等42人通过购买该“股票”加入该传销组织，至2012年5月份，该组织在通辽市科尔沁区层级已达五级，被告人贺臣为首层，造成他人损失共计人民币418300.00元。
原审采纳了户籍证明、被害人周艳玲等人报案材料及陈述笔录、辨认笔录、提取笔录、书证、抓获经过、被告人的供述等证据材料，据此认为，被告人贺臣以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决被告人贺臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，原审被告人贺臣不服，提出上诉。贺臣和辩护人的上诉理由和辩护意见均为：贺臣的行为不构成组织、领导传销罪的“情节严重”，原审认定贺臣属情节严重，对其判处五年有期徒刑量刑重，请求二审从轻处罚并适用缓刑。
通辽市人民检察院的出庭意见为：根据贺臣在传销组织中的作用、地位及发展的人数、给被害人造成的损失等，可以认定上诉人贺臣的行为属于组织、领导传销罪的“情节严重”，原审定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，2012年2月份，上诉人贺臣通过互联网与王雨华（自然情况不祥，网名为：晨曦）相识，通过王雨华介绍加入“帝盟国际公司”传销组织，该传销组织推销电子虚拟“帝盟国际公司游戏股票”，声称只涨不跌，要求参加者购买股票获得会员资格，并划分一定层级，最低是一钻，购买价格为人民币1300.00元，依次是人民币2600.00元、7800.00元、15000.00元、30000.00元不等，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者积极发展下线来获利，诱使加入者继续购买并发展下线，骗取财物。
2012年2月下旬至2012年5月份，贺臣在通辽市科尔沁区通过介绍、宣讲手段直接或间接发展周艳玲、刘英姿等42人成为“帝盟国际公司”的会员，层级已达五级，贺臣为首层，周艳玲、刘英姿等42人购卖“游戏股票”的资金共计人民币418300.00元。
2012年8月15日，贺臣在河北省沧州市被公安机关抓获归案，当日羁押于河北省沧州市看守所，2012年8月20日被解回通辽市。
证明上述事实的证据如下：
1.户籍证明，证实贺臣的自然情况。
2.周艳玲、陈英姿等42人报案材料及陈述笔录，证实2012年2月末至5月期间，贺臣在通辽市科尔沁区馨园小区南门西侧第一栋楼西一单元二楼西屋，以介绍、宣讲等方法直接或间接诱使周艳玲、陈英姿等42人通过购买帝盟国际公司游戏股票的方式加入该传销组织，该组织在通辽市科尔沁区以贺臣为首层，层级已达到五级，涉案资金数额为人民币418300.00元。
3.辨认笔录，证实在公安机关组织的辨认程序中，刘英姿、张文荣辨认出贺臣就是向其介绍“帝盟国际游戏股票”的人。
4.账户明细，证实贺臣用于收取、转出涉案资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司通辽市和平路支行账户内资金的流动情况。
5.提取笔录及光盘一张，证实刘英姿通过互联网向贺臣支付购买股票资金情况及互相联系的内容。
6.抓获经过及说明材料，证实贺臣被抓获的经过。
7.贺臣的供述，对组织、领导传销的事实供认不讳。
以上证据均经当庭举证、质证，并予认证。经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有内在关联性，本院全部采信
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审判长李锐
审判员杨国辉
审判员金影
二〇一三年十一月十五日
书记员姜洋
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一、维持通辽市科尔沁区人民法院（2013）科刑初字第88号刑事判决的定罪部分及罚金刑部分，即贺臣犯组织、领导传销活动罪及并处罚金人民币二万元。
二、撤销通辽市科尔沁区人民法院（2013）科刑初字第88号刑事判决的量刑部分，即判处贺臣有期徒刑五年。
三、上诉人（原审被告人）贺臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月15日起至2015年8月14日止。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "但在本院审理期间，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，意见中对情节严重作出了明确的规定，根据此规定贺臣的行为不属于情节严重，故应予改判。上诉人及辩护人提出的贺臣的行为不构成组织、领导传销罪的“情节严重”，原审认定贺臣属情节严重，对其判处五年有期徒刑量刑重，请求二审从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立，应予采纳。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,884,999
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plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 71,393
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漠丽馨非法经营罪一审刑事判决书
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石嘴山市惠农区人民法院
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本院认为，被告人张丽馨无视国家法律，未经国家烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟价值153547.6元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张丽馨犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张丽馨在公诉机关讯问中表示其从不同上家购进同一品牌香烟和销售给不同下家同一品牌香烟的价格均不一致，且没有书面记载其购进价格和销售价格间差异，无法确定其违法所得数额，故根据被告人张丽馨供述确定其非法所得数额为15000元。被告人张丽馨归案能如实供述自己的罪行，且当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的关于对被告人张丽馨以非法经营罪判处五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。张丽馨辩称其获利数额不应包括已退回假烟，因起诉书认定其非法经营数额并不包括假烟部分，故其辩解意见本院不予采纳。张丽馨提出石嘴山市看守所已出具其羁押期间表现良好的证明，希望对其从轻处罚的意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人认为被告人张丽馨归案后如实供述自己罪行、当庭表示自愿认罪、确有悔罪表现，可以从轻处罚的意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳；认为张丽馨在侦查阶段第一份笔录存在瑕疵的辩护意见，未有相关证据证实张丽馨未阅读笔录内容即签字，故本院不予认定。为维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-11-08
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2017-02-15
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"石嘴山市惠农区人民检察院",
"张丽馨"
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刑事案件
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宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院
刑事判决书
（2016）宁0205刑初115号
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石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉［2016］118号起诉书指控被告人张丽馨犯非法经营罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员王新生出庭支持公诉，被告人张丽馨及辩护人耿建强到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"违法所得",
"非法所得",
"罚金",
"羁押"
] |
石嘴山市惠农区人民检察院指控：2014年10月至2016年4月，被告人张丽馨在没有烟草专卖许可的情况下，通过手机ＱＱ、微信用网络昵称＂羽蒙＂、＂老张＂联系上线＂东北男子＂、＂珍珍＂＂疯子刘＂、＂王某＂、＂許＂、＂小得瑟＂，用支付宝账户和微信账户的方式非法购进软中华、硬中华、牡丹、红双喜、鸭绿江、芙蓉王、万宝路、黑魔鬼等20余种品牌卷烟。并通过微信、电话联系以快递、直接送货的方式进行非法销售。
被告人张丽馨以54436元的价款多次卖给青铜峡市闫某硬中华、鸭绿江、牡丹、红双喜等品牌卷烟；以10550元的价款三次卖给惠农区李某1硬中华、鸭绿江、芙蓉王牌香烟；以8620元的价款两次卖给吴忠市吴某中华牌香烟；以1460元的价款三次卖给平罗县陆某牡丹、中华牌香烟；以1000元的价款卖给惠农区李某2鸭绿江牌香烟；以10780元的价款多次卖给大武口区江某中华、芙蓉王、猫头鹰、黑蝙蝠牌香烟；以2700元的价款卖给惠农区李某3芙蓉王牌香烟；以16900元的价款卖给大武口区纪某红双喜、阿里山、中华、长白山等品牌香烟。以上销售款合计106446元。
案发后，公安机关依法在被告人张丽馨的住所查获硬中华、牡丹、鸭绿江、万宝路等品牌香烟269条，经鉴定价值47101.6元。
公诉机关为证实指控的犯罪事实，在庭审中出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、扣押物品清单、微信账户、支付宝账户交易流水、检验报告、价格估算意见表等证据。并认为被告人张丽馨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张丽馨归案后如实供述其罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人张丽馨以非法经营罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
被告人张丽馨及辩护人耿建强对起诉书指控张丽馨犯非法经营罪的犯罪事实和罪名均无异议。但张丽馨认为：1、公诉机关当庭举证时认定其获利数额14000-15000元有误，没有将已退回的假烟数额予以扣除；2、其在羁押期间表现良好，看守所已出具相关证明予以证实，希望法庭对其从轻处罚。辩护人认为：1、张丽馨在侦查阶段的第一份笔录因公安机关未让张丽馨阅读笔录内容即让其签字，故该份笔录存在瑕疵，不应认定；2、张丽馨无前科劣迹、平时表现良好，且归案后能如实供述自己罪行，另有部分烟草被查获、收缴，对社会未造成实质性危害，建议对张丽馨以非法经营罪判处三年以下有期徒刑、并适用缓刑。
经审理查明：2014年10月至2016年4月，被告人张丽馨在没有国家烟草专卖许可的情况下，使用昵称＂羽蒙＂、＂老张＂通过手机ＱＱ、微信联系上线＂东北男子＂、＂珍珍＂＂疯子刘＂、＂王某＂、＂許＂、＂小得瑟＂，并用支付宝、微信账户付款方式非法购进软中华、硬中华、牡丹、红双喜、鸭绿江、芙蓉王、万宝路、黑魔鬼等20余种品牌香烟。且通过微信、电话联系以快递、直接送货的方式进行非法销售，销售价款合计106446元，销售情况如下：
1、2016年上半年，张丽馨卖给纪某红双喜、阿里山、韩国烟、硬中华、长白山、南京等品牌香烟，共计16900元，纪某以现金付款。
2、2014年下半年起，张丽馨卖给闫某硬中华、牡丹等品牌香烟，共计54436元，闫某以支付宝付款32640元、微信付款21796元。
3、2015年下半年，张丽馨卖给陆某软中华、硬中华牌香烟，共计1460元，陆某以现金付款。
4、张丽馨卖给吴某软、硬中华香烟，共计8620元，吴某以现金付款。
5、2015年1月底至2016年上半年，张丽馨卖给江某硬中华、黑蝙蝠、猫头鹰、芙蓉王等品牌香烟，共计10780元，江某均以微信付款。
6、2016年5、6月，张丽馨卖给李某1硬中华、芙蓉王、鸭绿江等品牌香烟，共计10550元，李某1均以现金付款。
7、2015年12月，张丽馨卖给李某3鸭绿江牌香烟，共计2700元，李某3实付现金1000元，尚欠1700元。
8、2015年11月，张丽馨卖给李某2鸭绿江牌香烟，共计1000元，李某2以现金付款。
案发后，公安机关依法对被告人张丽馨住所查获的硬中华、牡丹、鸭绿江、万宝路等品牌香烟予以扣押，公诉机关于2016年9月8日向本院移送各类品牌香烟共计250条，鉴定价值为47101.6元。
上述事实，被告人张丽馨在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭出示的搜查笔录、扣押物品清单及照片；常住人口详细信息、接受刑事案件登记表、石嘴山市烟草专卖局证明、张丽馨微信收款、转账截图、支付宝账户交易流水、手机微信聊天内容截图；证人闫某佳、李某1、吴某、陆某、李某2、江某、李某3、纪某证言；被告人张丽馨供述；宁夏烟草专卖局关于涉案卷烟零售价格的估算意见、涉案卷烟价格认定表、惠农区烟草专卖局关于张丽馨非法经营卷烟价格核算说明、涉案卷烟价值估算表；石嘴山市看守所在押人员现实表现情况一览表等证据证实，并经当庭举证、质证，本院予以确认
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审判长张宏伟
审判员田莉
人民陪审员黄翠云
二○一六年十一月八日
书记员魏江宇
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一、被告人张丽馨犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、随案移送的各类品牌卷烟（明细清单附后），依法予以没收、上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本五份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人张丽馨无视国家法律，未经国家烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟价值153547.6元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,886,283
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plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 72,677
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뢫告人朱某非法经营案一审刑事判决书
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甘肃省临泽县人民法院
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本院认为，被告人朱某违反法律规定，在没有取得主要农作物种子生产经营许可证的情况下，非法组织农户进行玉米种子生产，扰乱种子生产经营的市场秩序，导致沙河镇新丰村农户一千多亩土地当年收益损失，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对辩护人关于被告人的行为不具有刑事违法性的辩护意见，经审查，《中华人民共和国种子法》第二十条规定，主要农作物的商品种子生产实行许可制度，第六十条规定，未取得种子生产许可证生产种子构成犯罪的，依法追究刑事责任，以上规定均属于刑事法律的渊源，被告人的行为具有刑事违法性；对辩护人关于被告人的行为不具有社会危害性的辩护意见，根据查明的事实，被告人非法进行玉米种子生产，扰乱种子生产经营的市场秩序，导致沙河镇新丰村农户一千多亩土地当年收益损失，具有社会危害性，而且情节严重，故辩护理由不能成立，不予采纳；被告人的行为应当受到刑事法律的追究。对辩护人关于被告人只是组织生产了玉米，没有证据证明生产的是玉米杂交种子的辩护意见，根据查明的事实，被告人签订了《农作物种子生产合同》，提供了亲本种子和技术指导，农户按照玉米杂交种子生产工序操作，被告人按照玉米杂交种子价格收购等情节足以证明被告人生产的就是玉米杂交种子；对玉米种子品种是否具有真实性，均不能否定被告人无许可证生产玉米种子行为的违法性，对该辩护意见不予采纳，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。对辩护人关于村社与无种子生产许可证的被告人签订合同和有关部门明知被告人无证生产种子而不予制止，应对被告人从轻处罚的辩护意见，经审查，村社和有关部门即便存在违法行为，也只能由有关人员承担相应的责任，以此来减轻被告人的刑事罪责没有法律依据，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人关于被告人收购鲜穗的价格不能算作非法经营的数额的辩护意见，经审查，被告人和村社尽管签订了合同，约定了价格，但该合同违反法律的强制性规定，属于无效合同，其约定的价格仅能作为土地损失计算的依据，在本案中不能作为认定非法经营数额的依据，所以以物价部门鉴定的市场收购价格认定非法经营数额并无不当，故其该辩护意见不予采纳。对辩护关于被告人在公安机关决定立案前已经向行政执法机关供述了其无证生产种子的行为，应当认定为自首的辩护意见，符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，对该辩护意见予以采纳，应当认定被告人自首，可以从轻或者减轻处罚，结合本案被告人的非法经营数额和未对其行为造成的土地收益损失作出赔偿等情节，可以从轻处罚，不予减轻处罚。因被告人非法生产的玉米杂交种子除部分被其抵账处理外，大部分经晾晒的种子被行政执法机关查扣没收，尚未流入市场，没有产生非法所得，可不并处罚金。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-18
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2014-12-29
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附适用法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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[
"非法经营"
] |
[
"朱某"
] |
刑事案件
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甘肃省临泽县人民法院
刑事判决书
（2014）临刑初字第39号
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临泽县人民检察院以临检公诉（2014）第33号起诉书指控被告人朱某犯非法经营罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于7月17日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员赵涛出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人孙俊林到庭参加了诉讼，本案现已审理终结
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[
"违法行为",
"合同",
"强制性规定",
"无效合同",
"鉴定",
"自首",
"减轻处罚",
"非法经营",
"非法所得",
"罚金"
] |
公诉机关指控：2013年春天，被告人朱某在无玉米种子生产经营许可证的情况下，与临泽县沙河镇新丰村二、三、七、八社农户联系玉米制种，后被告人朱某将种子亲本发放给农户，种植郑单958、先玉335、武科2号和Ｍ13四种种子，制种面积1000多亩，同年9月制种成熟后，被告人朱某从四个社农户手中收购鲜穗796300公斤，其中郑单958鲜穗379155公斤，武科2号鲜穗245145公斤，先玉335鲜穗86085公斤，Ｍ13鲜穗85915公斤。经张掖市价格认证中心鉴定：郑单958鉴定价格为2.05元／公斤，武科2号鉴定价格为2.25元／公斤，先玉335鉴定价格为2.37元／公斤，Ｍ13鉴定价格为2.05元／公斤，379155公斤郑单958鲜穗价值为777267.75元，85915公斤Ｍ13鲜穗价值为176125.75元，86085公斤先玉335鲜穗价值为204021.45元，245145公斤武科2号鲜穗价值为551576.25元，因此被告人朱某非法经营玉米种子的数额为1708991.2元。
公诉机关认为，被告人朱某违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人能够如实供述，可以从轻处罚，要求依法判处。
被告人朱某对起诉书指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。辩解在新丰村制种有关单位领导知道其没有种子生产经营许可证，但没有阻止；因新丰村的农户不按照操作规程制种，造成种子不合格无法销售，导致农户的制种款无法兑现，农户上访才致案发；其组织生产的种子没有流入市场；其在临泽县种子管理局调查时就如实供述了非法生产种子的行为，应当认定为自首，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：被告人的行为只涉及无证生产种子，而不涉及销售种子，不存在扰乱种子市场秩序，不具有社会危害性和刑事违法性；根据种子管理法等法律法规对种子生产行为和种子经营行为的阐述，被告人的行为仅属于非法生产种子的行为，与非法经营罪的构成要件不相符；从现有证据看，被告人只是生产了玉米，没有证据证明生产的是玉米种子，综上被告人的行为不构成非法经营罪。退一步，如果被告人的行为构成非法经营罪，也应当考虑以下情节：一是村社与无种子生产许可证的被告人签订合同，生产种子也是一种违法行为，对造成的损失有一定过错；二是有关部门对被告人无证生产种子的行为明知而未予阻止；三是被告人收购鲜穗的价格不能算作非法经营的数额；四是被告人在公安机关决定立案前已经向行政执法机关供述了其无证生产种子的行为，应当认定为自首。
经审理查明：2013年春天，被告人朱某在无玉米杂交种子生产经营许可证的情况下，与临泽县沙河镇新丰村二、三、七、八社联系生产玉米杂交种子，与二、三社社长签订《农作物种子生产合同》，与七、八社社长口头约定后，将种子亲本发放给农户，种植“郑单958”、“先玉335”、“武科2号”和“Ｍ13”四种种子，制种面积1000多亩。同年9月种子成熟后，被告人从四个社农户处收购鲜穗796300公斤，其中：“郑单958”379155公斤，“武科2号”245145公斤，“先玉335”86085公斤，“Ｍ13”85915公斤。经张掖市价格认证中心鉴定：“郑单958”鉴定价格为2.05元／公斤，价值为777267.75元；“武科2号”鉴定价格为2.25元／公斤，价值为551576.25元；“先玉335”鉴定价格为2.37元／公斤，价值为204021.45元；“Ｍ13”鉴定价格为2.05元／公斤，价值为176125.75元；以上共计1708991.2元。被告人除在前期投入每亩100元，向农户提供亲本种子外，再未支付其他制种款。2013年9月29日在临泽县种子管理局询问被告人时，被告人对其无种子生产许可证生产种子的行为予以供认。2013年11月份，被告人将经晾晒的103吨玉米种子拉到张掖市裕泰种业开发有限公司加工厂，让张某某帮忙销售，被张某某处理并抵顶账务；对朱某堆放在临泽瑞源公司加工厂的242.9吨玉米种子被临泽县种子管理局依法扣押，予以没收。
证明上述事实的证据有：
1、案件移交函、受案登记表及立案决定书，证明2014年1月15日临泽县农业委员会将该案移送临泽县公安局，临泽县公安局于次日决定以非法经营罪立案侦查。
2、证人崔某某的证言，证明2013年4月份，村原书记汪某某打电话说村上已经和朱某联系好了，让各社选四个代表与朱某谈制种的价格等相关事宜。经过商谈二社一共种植564.4亩玉米制种，其中“郑单958”317.6亩，每斤鲜穂1元，武科2号136.6亩，每斤鲜穂1.1元，早熟335（代号ｍ13）120亩，每斤鲜穂1元，双方签订了《农作物种子生产合同》。2013年9月份玉米制种成熟交售后，朱某除预付了100元外，对其他制种款未支付。他不知道朱某是否有制种资质。
3、《农作物种子生产合同》及《补充协议》各1份，新丰村二社玉米交售单据复印件294张，证明2013年4月14日，朱某与沙河镇新丰村二社社长崔某某签订《农作物种子生产合同》，约定该社农户给朱某种植制种玉米的价格、资金投入等事宜；7月10日达成补充协议，约定对长势不好地块的补偿方案；9月，新丰村二社农户给朱某交售玉米种子368925公斤。其中：“郑单958”217955公斤；“武科2号”107320公斤；“Ｍ13”43650公斤。
4、证人贾某某的证言，证明2013年3月份，村原书记汪某某说已经和朱某联系好了制种的事，让选四个代表与朱某谈制种的价格等相关事宜。经过商谈三社一共种植510亩玉米制种，其中“郑单958”202亩，每斤鲜穂1元，武科2号194亩，每斤鲜穗1元，“Ｍ13”85亩，每斤鲜穗1.1元，双方签订了《农作物种子生产合同》。2013年9月份玉米制种成熟交售后，朱某除预付了100元外，对其他制种款未支付。他不知道朱某是否有制种资质。
5、《农作物种子生产合同》及《补充协议》各1份，新丰村三社玉米交售单据复印件307张，证明2013年4月14日朱某与沙河镇新丰村三社社长贾某某签订《农作物种子生产合同》，约定该社农户给朱某种植制种玉米的价格、资金投入等事宜；7月10日达成补充协议，约定对长势不好地块的补偿方案；9月，新丰村三社农户给朱某交售玉米种子341290公斤。其中：“郑单958”161200公斤；“武科2号”137825公斤；“Ｍ13”42265公斤。
6、证人汪某甲的证言，证明2013年3月份，他和汪某某、朱某口头协商该社制种代号是335，面积180亩，每斤鲜穂1.1元；朱某前期每亩投入了100元，提供了亲本种子和技术指导。2013年9月份玉米制种成熟交售后，因联系不上朱某，其他制种款也未支付。他不知道朱某是否有制种资质。
7、新丰村七社玉米收购票据复印件80张，证明，2013年9月朱某收购七社“先玉335”玉米种子79160公斤。
8、证人汪某乙的证言，证明2013年3月份，他已经通知社员和七社连着的22亩地要种大田玉米，但汪某某说会影响七社的玉米制种，让和七社一样种植制种玉米。之后八社的22亩地就给朱某种植了制种玉米，也按照七社的标准，每斤鲜穂按1.1元，朱某前期投入了每亩100元，提供了亲本种子和技术指导。2013年9月份玉米制种成熟交售后，朱某再未支付制种款。他不知道朱某是否有玉米制种资质。
9、新丰村八社玉米收购票据复印件11张，证明2013年9月，朱某收购八社“先玉335”玉米种子6925公斤。
10、证人汪某某的证言，证明2013年4月份，朱某在新丰村二、三、七、八社通过和社员开会确定制种面积，和二、三社签订了制种合同，七、八社因制种面积较小，没有签制种合同。到玉米抽雄时，二、三社群众向村委会反映部分制种玉米花期不遇，村委会对此事做了调解处理，社里和朱某写了亩保效益的协议书。收购时经他代表村委会协调，朱某和各社社员代表沟通协调后谈定：由朱某负责收购、拉运，村委会提供场地，群众将制种玉米拉到村委会提供的场地上过磅后，朱某装车拉到他的晾晒场。2013年11月份，朱某卖种子时，因群众的玉米制种款没有兑付，村上雇人对朱某的种子进行监管。他不知道朱某是否有玉米制种资质。
11、证人王某某的证言，证明她是朱某的妻子。2013年朱某在临泽县沙河镇新丰村二、三、七、八社种植制种玉米，到了玉米种子成熟收购时，她去过的磅。“郑单958”收购了377180公斤，其中二社210730公斤，三社166450公斤；“Ｍ13”收购了79690公斤，其中二社42770公斤，三社36920公斤；“武科2号”收购了243640公斤，其中二社106510公斤，三社137130公斤；“先玉335”收购了91270公斤，其中七社82935公斤，八社8335公斤。上述一共收购了791780公斤。
12、被告人朱某供述，2013年3月份，他打算种植玉米制种，经人介绍认识了沙河镇新丰村的书记汪某某，汪某某把2、3、7、8社社长叫到村委会把情况作了介绍，后他又和社长、社员代表把种植玉米制种的地看了一下，经过实地查看，四个社同意给他种植玉米制种，便和二、三社社长签订了书面合同，七、八社是口头协议。约定种植的品系是“郑单”958、“武科”2号、“先玉”335。合同约定鲜穂收购“郑单”958、“武科”2号，每公斤2元，“先玉”335每公斤2.2元。制种玉米的亲本由他先提供，每亩地投入了100元，他把钱都打了各社社长的银行卡上，种植期间提供了亲本种子和技术指导。到玉米制种成熟后，各社的社长和社员代表找他谈收购的事情，因双方意见分歧，经过协商，玉米制种由他收购，由汪某某指定收购地点并由汪某某负责看管，等他的钱到位再拉种子。他种植了约1050亩，收购了约700多吨制种玉米鲜穗。因没有固定的销售客户，只要有人收购，价格合适他就出售。自己没有种子生产许可证，知道无生产经营许可制种是违法行为。
13、临泽县种子管理局的证明，证明朱某未办理种子生产、经营许可证。
14、甘州区种子管理局的证明，证明朱某在该辖区内未办理种子生产、经营许可证。
15、物价鉴定意见，证明2014年5月20日，经张掖市价格认证中心鉴定，“郑单958”玉米鲜穗价格为2.05元／公斤，“武科2号”玉米鲜穗价格为2.25元／公斤，“先玉335”玉米鲜穗价格为2.37元／公斤，“Ｍ13”玉米鲜穗价格为2.05元／公斤。
16、沙河镇人民政府的说明，证明沙河镇政府不存在同意无证在辖区内制种的问题。
17、临泽县种子管理局的说明，证明2013年春季，发现朱某在新丰村非法制种，当即告知朱某、支部书记汪某某和2、3社社长，未经准入不得私自与无资质个人制种，但新丰村村民仍使用朱某提供的玉米亲本种子下种，经通知有关当事人到该局接受处理，均不予理睬。12月份将案件移交公安机关查处，涉案玉米种子鲜穗除小部分销售外，其余依法扣押没收。
18、临泽县农委（临泽县种子管理局）物品处理通知书，证明对朱某堆放在临泽瑞源公司加工厂的242.9吨玉米种子依法扣押，予以没收。
19、张掖裕泰种业开发有限公司的证明及张某某的陈述，证明2013年11月份朱某将103吨玉米种子拉到该公司的加工厂，让张某某帮忙销售，被张某某处理并抵顶账务。
20、户籍证明，证明朱某1975年8月25日出生。
21、辩护人申请调取的临泽县种子管理局对被告人朱某的询问笔录，证明2013年9月29日，在临泽县种子管理局询问被告人时，被告人供述了其无种子生产经营许可证在沙河镇新丰村进行非法生产种子的行为。
上述证据均经当庭出示质证，经审查，上述证据内容真实，形式合法，能够相互应证，被告人对起诉书指控的事实也无异议，予以采信，可以作为认定本案事实的依据
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审判长葛松彬
代理审判员曹楠
人民陪审员王成年
二〇一四年九月十八日
书记员黄玉蓉
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被告人朱某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月20日起至2017年1月19日止）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份
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"classification": "Yes",
"reason": "根据查明的事实，被告人非法进行玉米种子生产，扰乱种子生产经营的市场秩序，导致沙河镇新丰村农户一千多亩土地当年收益损失，具有社会危害性，而且情节严重。"
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非法经营罪
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情节严重
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63,886,680
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| 73,074
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战某甲、刘某乙等非法经营罪一审刑事判决书
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甘肃省高台县人民法院
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本院认为，种子的生产、经营实行许可制度，禁止任何单位和个人无证或者未按照许可证的规定经营种子。被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、韩某在没有取得种子生产、经营许可证的情况下，违反国家禁止性规定，以谋取非法利润为目的，共同故意生产、经营玉米种子，严重扰乱种子生产、经营的市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、韩某犯非法经营罪的事实罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某甲提议并谋划非法经营犯罪活动，为订立非法种子生产合同创造条件，协商、订立非法生产种子合同，组织亲本和农户及技术人员种植生产，收购并非法销售玉米种子，在犯罪活动中起了策划、组织、指挥的主要作用，系本案主犯，应当对全部犯罪事实及后果承担法律责任。被告人刘某乙与刘某甲相互合作，积极履行非法经营合同，提供技术服务，在刘某甲授意范围内从事非法经营活动，具有共同的犯罪故意，在犯罪活动中发挥了积极的作用，但在共同犯罪中所处的地位从属，系本案从犯，应当从轻处罚。被告人杨某与刘某甲以共同非法盈利为目的，签订委托生产种子协议，该被告人提供其负责的金立方种业公司印章文书，为刘某甲非法经营所用，为其共同非法经营行为提供便利条件，应当认定为共同故意行为，在实际履行委托协议中，该被告人只参与了委托协议约定范围内的生产管理和经营、销售活动，对刘某甲超出委托协议约定的种植面积并没有参与经营，其行为在全案中属于从属地位，系本案从犯，应当从轻处罚。被告人周某、刘某丙、韩某与刘某乙在刘某甲授意的权限范围内签订协议，非法生产经营种子，该三被告人在约定范围内的经营行为属共同故意行为，属于共犯，但在全案中该三被告人只参与了部分非法经营活动，处于从属地位，系从犯，应当对其从轻处罚。对各被告人应当分别根据其在共同犯罪中的地位、发挥的作用和部分非法经营行为，给予不同程度的刑罚处罚。被告人刘某甲辩解其没犯罪的主观故意和动机，其行没有扰乱市场秩序。经查，被告人刘某甲明知未经许可不得经营种子而故意所为，其订立委托协议及农作物种子生产合同的目的即为规避法律，获取非法利润，犯罪的主观故意明确，且被告人刘某甲组织实施了非法经营活动，客观上已严重扰乱了种子经营市场秩序。被告人的辩解意见与查明的案件事实不相符，不予采纳；被告人刘某甲对其非法生产玉米杂交种子的面积、收购价款、欠款均提出异议，应当以查明的事实证据认定。辩护人王学平提出应当追究黑龙江金立方种业公司单位犯罪及公司法定代理人杨某刑事责任的意见。经查，被告人杨某委托刘某甲经营玉米种子的行为、提供公司印章文书的行为及其实施非法经营的行为均属个人行为，不应当以单位犯罪追究其刑事责任。辩护人的该辩护意见与查明的案件事实不相符，不予采纳。辩护人李华提出刘某甲不是签订农作物种子生产合同的主体。该辩护意见对被告人刘肃金的定罪量刑无关，不予采纳。辩护人王学平提出被告人刘某甲的违法行为情节轻微，社会危害性较小，应当从轻处罚的意见与其犯罪行为情节及社会危害程度不相适应，该辩护意见不予采纳。被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、韩某到案后均能如实供述其犯罪行为，认罪态度好，且被告人均积极赔偿农户种子款，与农户达成赔偿协议并已全部履行了赔偿款，悔罪态度积极，取得了农户的谅解，依法从轻处罚。被告人并未从非法经营活动中获取利润，部分种子以商品玉米销售，未流向种子市场，降低了社会危害性，可酌情从轻处罚，并相应减轻罚金数额。被告人及辩护人提出与上述观点一致的意见予以采纳。被告人刘某乙曾因非法经营犯罪被判处刑罚，有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-06-08
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2016-08-29
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附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法的所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物口品的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主经作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
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[
"非法经营"
] |
[
"刘某甲",
"刘某乙",
"杨某",
"周某",
"韩某",
"刘某丙"
] |
刑事案件
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甘肃省高台县人民法院
刑事判决书
（2015）高刑初字第80号
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高台县人民检察院以高检公诉刑诉（2015）74号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、韩某、刘某丙犯非法经营罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2015年11月10日公开开庭审理了本案。高台县人民检察院指派检察员王淑萍、代理检察员张宏瑜出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王学平、李华、被告人刘某乙、杨某、同英强、韩某、刘某丙到庭参加诉讼。2015年12月6日、2016年3月15日经本院两次报请上级法院延长审限六个月。现已审理终结
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[
"经营许可证",
"共同故意",
"合同",
"非法经营",
"权限范围",
"从犯",
"规避法律",
"单位犯罪",
"违法行为"
] |
高台县人民检察院指控，被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、刘某丙、韩某在高台县均没有依法取得《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。杨某在黑龙江省注册经营黑龙江省金立方种业股份有限公司。2013年2月19日，刘某甲与杨某签订《委托协议书》，约定由刘某甲为黑龙江省金立方种业股份有限公司生产符合国家标准的杂交玉米种子950亩、负责基地落实及生产周期所有环节的管理，黑龙江省金立方种业股份有限公司提供前期投入、收购款支付等事宜。协议签订后，刘某甲先后以黑龙江省金立方种业股份有限公司的名义与高台县巷道镇亨号村、元号村民委员会、制种农户殷文保、高玉才等人签订《甘肃省农作物种子生产合同》，约定由该公司有偿提供种子亲本、前期投入，在上述村社农户的承包地和殷文保、高玉才等人承包的鸿伟农场种植杂交玉米种子。并对收购、双方权利义务、违约责任等进行了约定。协议签订后，2014年4月，刘某甲、刘某乙按约提供亲本和前期投入在上述村社农户实际生产杂交玉米种子2596.37亩（其中亨号村957.8亩，元号村869亩，殷家桥村八社443.20亩，殷文保等8人227.77亩，高玉才等4人98.60亩）。同年9至10月份，以每亩2000元、1600元，以及每公斤2.4元、2.5元、2.15元、2.00元不等的价格鲜穗收购制种农户杂交玉米种子1286491.69公斤，总价值达445.87万元。鲜穗收购后经过晾晒、脱粒，将部分种子销售，部分转商处理，支付了农户部分种子款，尚欠制种农户种子款2425100.35元。
其中，在种植期间，2013年4月8日，经刘某甲同意，刘某乙与被告人周某签订《玉米杂交种籽代繁协议书》，约定由周某提供亲本和前期投入50000元，刘某乙为其生产玉米杂交种籽，鲜穗收购后周某支付刘某乙湿果穗每斤0.1元的服务费。协议签订后，周某按约提供了杂交玉米种子亲本和前期投入，由刘某甲、刘某乙在巷道镇元号村二社落实种植277.45亩，秋后收购鲜穗玉米种子118408公斤，价值444030元。2013年4月11日，经刘某甲同意，刘某乙与被告人刘某丙、韩某签订《协议书》，约定由刘某丙、韩某提供玉米亲本种子和前期投入40000元，委托刘某乙为其代繁玉米杂交种子130亩，秋后湿果现金收购每亩保价2000元，并支付劳务费30000元。协议签订后，刘某丙、韩某按约提供了杂交玉米种子亲本和前期投入40000元，由刘某甲、刘某乙在巷道镇亨号村三社落实种植114.98亩，秋后收购鲜穗玉米种子62517公斤，价值227561元。
到案后，杨某缴纳制种农户种子赔付款335154元，周某缴纳制种农户种子赔付款100000元，刘某乙缴纳制种农户种子赔付款50000元。
指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、刘某丙、韩某违反《中华人民共和国种子法》关于种子经营实行许可制度的强制规定，在没有种子生产、经营许可证的情况下，非法经营玉米种子，乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人刘某甲辩称，公诉机关指控被告人非法经营玉米杂交种子，其中指控的非法生产玉米杂交种子的面积、收购价款、欠款均有异议。公诉机关指控被告人非法经营种子，扰乱市场秩序有异议。1.本人没有犯罪的主观动机和故意。自己受黑龙江金立方种业公司和刘某乙的委托，应农户种植要求，履行委托协议，落实种植面积、统一分布种植品种，以受托人身份与村社签订种植合同，调配生产人员，无权经营、销售种植的玉米杂交种子，不存在犯罪的主观故意和扰乱市场秩序的行为。2.委托人委托种植玉米杂交种子后没有按照协议约定收购和支付农户种子款，自己本着负责的原则，在严峻形势和委托人的同意下，以托人代销、转商处理、种子抵押等各种方式筹措资金支付农户种子款，委托人应承担相应的责任。3.造成农户损失的主要原因之一是刘某乙以黑龙江金立方种业公司的名义与他人签订种植合同，种植后未收购种子，转商处理造成亏损。对此，刘某乙应当承担刑事及民事赔偿责任。
辩护人王学平对起诉书指控被告人刘某甲犯非法经营罪持有异议，该辩护人认为：1.刘某甲的行为系委托代理行为，应当追究委托人黑龙江金立方种业公司单位犯罪及公司法定代理人杨某的刑事和民事责任。2.被告人刘某甲及委托人均没有种子生产许可证，其生产玉米杂交种子的行为违法，但刘某甲的行为与直接非法生产经营种子的行为应当区别对待。3.被告人刘某甲的违法行为情节轻微，该被告人没有从中获利，社会危害性较小，主动配合公安机关侦查案件，认罪较好，应当对其从轻处罚。
辩护人李华对起诉书指控的部分事实提出异议，认为生产玉米杂交种子的主体是黑龙江金立方种业股份有限公司和制种农户，刘某甲和黑龙江金立方种业公司是委托关系，刘某甲是以委托代理人的身份与高台县巷道镇亨号村、元号村及部分农户签订了“农作物种子生产合同”，刘某甲不是种子生产合同的主体。
被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人杨某对公诉机关指控其生产玉米杂交种子的面积提出异议，辩解认为其委托刘某甲实际种植的面积800亩。其他被告人的行为均与他无关。他的行为没有给高台县制种农户造成经济损失，请求对其从轻处罚或宣告无罪。
被告人周某、韩某、刘某丙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、刘某丙、韩某在高台县没有取得《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。2013年2月19日，刘某甲与黑龙江省金立方种业股份有限公司（以下简称金立方种业公司）法定代表人杨某签订委托协议，杨某委托刘某甲按公司要求生产符合国家标准的杂交玉米种子，以自有玉米品种制种950亩，刘某甲负责落实生产基地和生产管理，金立方种业公司负责提供前期投入、提供生产种子所需的收购资金，如果技术环节出现问题，种子质量达不到国家标准，由刘某甲负责，金立方种业公司有权拒收，生产周期结束，金立方种业公司按生产种子的数量，每斤支付刘某甲劳务费0.3元。委托协议签订后，刘某甲于2013年4、5月份，以金立方种业公司委托代理人的身份与高台县巷道镇亨号村、元号村民委员会、制种农户殷文保、高玉才等人签订甘肃省农作物种子生产合同，约定由金立方种业公司有偿提供种子亲本、前期投入，签订合同的村社农户在承包地种植杂交玉米种子，双方对种植玉米杂交种子的品种、面积、质量、收购价格，种子的生产服务，收购及付款的期限，违约责任等进行了约定。合同签订后，刘某甲与刘某乙按照合同约定组织提供亲本和前期投入，农户种植杂交玉米种子2596.37亩。其中：亨号村957.8亩，元号村869亩，殷家桥村八社443.20亩，殷文保等8人227.77亩，高玉才等4人98.60亩。同年9至10月份，被告人刘某甲、刘某乙以每亩2000元、1600元，以及每公斤2－2.5元不等的价格收购农户鲜穗杂交玉米种子1286491.69公斤，合同约定价值445.87万元。
在生产玉米杂交种子期间，2013年4月8日，经刘某甲与刘某乙商议，刘某乙与被告人周某签订玉米杂交种子代繁协议书，约定由周某提供亲本和前期投入50000元，刘某乙提供亲本生产玉米杂交种子，鲜穗收购后周某支付刘某乙果穗每斤0.1元的服务费。协议签订后，周某按照协议约提供了杂交玉米种子亲本和前期投入，由刘某甲、刘某乙在高台县巷道镇元号村二社落实种植277.45亩，收购鲜穗玉米种子118408公斤，价值444030元。2013年4月11日，经刘某甲、刘某乙商议，刘某乙与刘某丙、韩某签订协议书，约定由刘某丙、韩某提供玉米亲本种子和前期投入40000元，委托刘某乙为其二人代繁玉米杂交种子130亩，湿果收购每亩2000元，并支付劳务费30000元。协议签订后，刘某丙、韩某按照约定提供了杂交玉米种子亲本和前期投入40000元，由刘某甲、刘某乙在高台县巷道镇亨号村三社种植114.98亩，收购鲜穗玉米种子62517公斤，价值227561元。被告人收购的鲜穗玉米经过晾晒、脱粒，部分以种子非法销售，部分转商处理，支付了农户的部分种子款。
另查明，黑龙江金立方种业股份有限公司于2015年2月9日，经黑龙江省绥化市工商行政管理局核准注销登记。
本案在侦查期间，经高台县公安局追缴，被告人杨某交纳应付农户种子款335154元，周某交纳100000元，刘某乙交纳50000元，共计485154元，由高台县公安局随案移交本院。在本案审理期间，经本院追缴，周某交纳农户种子款41733元，刘某乙交纳150000元，韩某交纳20000元，刘某丙交纳20000元，杨某交纳20000元，刘某甲实物抵顶460830元，全案追缴1197717元，已全部付清农户种子欠款。
认定上述事实的证据有：
一、案件来源证据
1.接受刑事案件登记表、立案决定书。证明：2014年2月24日，高台县巷道镇亨号村委会主任殷文保向高台县公安局报案称：2013年4月1日，刘某甲为谋取非法利益，在没有取得《主要农作物种子生产许可证》和《主要农作物种子经营许可证》的情况下，与亨号村委会签订种子生产合同，在该村四社生产玉米杂交种子171.7亩，秋收后收购农户鲜穗玉米种子118297公斤，价值338329.4元，其行为涉嫌非法经营罪。高台县公安局经过审查，于2014年5月26日立案侦查，2015年8月20日侦查终结。
二、书证
1．被告人户籍证明。证明其身份信息等基本情况。
2.高台县农业委员会证明，证明被告人刘某甲、刘某乙、杨某、韩某、刘某丙、周某未在高台县办理过《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。
3.高台县公安局于2014年7月31日从杨某处扣押的企业法人营业执照、主要农作物种子生产许可证、农作物经营许可证、收条。于2014年4月23日从刘某甲处扣押的委托协议。证明：杨某于2009年1月注册成立了黑龙江省金立方种业股份有限公司，并办理了农作物种子许可证及主要农作物生产许可证，该公司许可经营范围为在黑龙江省绥化市生产销售粮食、瓜类等作物种子。2013年2月19日，刘某甲和金立方种业公司签订委托协议书，约定该公司委托刘某甲生产符合国家质量标准的杂交玉米种子950亩、负责基地落实及生产周期所有环节的管理，金立方种业公司按照每亩150元提供前期投入、在收购开始后按每亩2000元的收购款总金额的30%支付收购款、生产周期结束后，公司按种子总数量以每斤0.3元支付刘某甲劳务费。至2013年10月23日，杨某累计支付给刘某甲前期投资款228000元。
4.被告人杨某当庭提供的准予注销登记通知书。证明：黑龙江金立方种业股份有限公司于2015年2月9日，经黑龙江省绥化市工商行政管理局核准注销登记。
5.高台县公安局于2014年4月23日从刘某甲处扣押的甘肃省农作物种子生产合同五份、种子亲本收条11份、玉米制种实际测量面积统计表。证明：2013年4月1日、5月25日，刘某甲以金立方种业公司委托代理人身份与高台县巷道镇亨号村、元号村、殷家桥八社、殷文保、高玉才签订《甘肃省农作物种子生产合同》，约定在该村社农户及殷文保、高玉才等人承包的鸿伟农场耕地种植杂交玉米种子1480亩，有金立方种业公司有偿提供种子亲本、前期投入等费用，双方对生产种子的品种、数量、质量、前期投入、收购价格、付款期限、违约责任等事宜进行了约定。协议签订后，刘某甲按约提供了种植亲本，并实际种植杂交玉米种子2596.37亩。
6.高台县公安局于2014年4月23日从刘某甲处扣押的收条、玉米杂交种子代繁协议书，于2014年5月29日从刘某乙处扣押的农业银行存款业务回单。证明：2013年4月8日，刘某乙与周某签订玉米杂交种子代繁协议，周某委托刘某乙为其生产玉米种子250亩并提供给刘某乙前期投入5万元，由刘某乙负责田间技术指导及管理、晾晒、收购。收购后周某支付刘某乙服务费湿果鲜穗每斤0.1元。协议签订后，周某按约支付刘某乙前期投入5万元，刘某乙收款后转交给刘某甲。
7.高台县公安局于2014年4月23日从刘某甲处扣押的协议书两份，于2014年5月29日从刘某乙处扣押的农业银行存款业务回单。证明：2013年4月11日，刘某乙与刘某丙、韩某签订协议书，刘某丙、韩某委托刘某乙为其代繁玉米种子130亩并给刘某乙提供亲本种子及3万元前期投入，由刘某乙负责田间管理，收购后刘某丙、韩某支付刘某乙服务费3万元。协议签订后，刘某丙、韩某按约支付刘某乙前期投入3万元，刘某乙收款后转交给刘某甲。
8.侦查机关依法调取刘某甲在农行高台县支行、邮政储蓄银行高台县支行、高台县农村合作银行开户账户，银行查询明细证明：刘某甲支付农户前期投入、支付种子款的事实。
三、综合证据
1.巷道镇亨号村民委员会制种款汇总表、送货单、殷文保、杨万成、殷明亮等人的陈述。证明：刘某甲在巷道镇亨号村生产杂交玉米种子957.80亩，农户交售鲜穗玉米种子556894公斤，价值1906835.8元，至2014年3月18日欠款1295440元。
殷文保陈述：他于2013年12月份当选为亨号村委会主任，经村支部书记王富荣介绍，2013年4月份，村委会代表本村三、四、五社的103户农户和刘某甲代表的金立方种业公司签订了《甘肃省农作物种子生产合同》，由本村给该公司种植玉米杂交种子950亩。合同签订后实际种植玉米杂交种子957.8亩。由刘某甲负责发放玉米亲本、支付预付款和田间技术指导，期间刘某甲提供了亲本4537公斤，价值72592元，给制种农户发放前期投入预付款96580元（其中村委会垫付580元）和价值3510元的农药。由刘某甲和杨某收购种子。本村种植玉米种子的103户农户共计向刘某甲交售鲜穗玉米种子556894公斤，按照合同约定刘某甲应当支付农户玉米种子款1906835.8元，于2013年12月31日前付清全部种子款，但刘某甲没有按期付款。2014年1月19日，刘某甲无法支付农户种子款，他和支部书记王富荣和刘某甲协商达成协议，由刘某甲给他和王富荣个人抵押收购后已脱粒的玉米种子280吨，按商品玉米价格核算，每吨1600元。王书记和他于1月20日在正远信用合作银行给刘某甲贷款用于支付农户种子款，贷款利息有刘某甲承担，王书记贷了15万元，他贷了138953元，先给制种农户发了部分种子款。2014年3月份刘某甲先后三次在他的正远信用合作银行的账户上付款共计39万元，他又给农户发了部分制种款，截止案发村委会共给农户发放制种款439293.8元，刘某甲实际付款562102元（含前期预付款96000元，玉米亲本种子款72592元，农药款3510元），尚欠农户种子款1295440元（含村委会垫付款580元）。
2.巷道镇元号村民委员会制种款汇总表、杨万东、王桂香、贺天亮、蒋兆军等人的陈述
（1）元号村委会主任杨万东陈述：2013年3月份，村村民向村委会反映，希望引进公司种植玉米杂交种子。他和村支部书记蒋兆军、文书贺建国联系了刘某甲，村委会成员及各社社长和刘某甲就种植玉米杂交种子的面积、价格、收购等事宜进行了协商。此后，三个村干部和社长分别在各社召开了村民会议，村民都同意给刘某甲制种。2013年3月底，刘某甲提供了亲本种子，由社长向村民进行了分发，亲本分发后，村民播了种。2013年4月1日，刘某甲拿来事先拟订好的合同，由村委会代表二、三、四、五社村民和刘某甲签订了《甘肃省农作物种子生产合同》，合同甲方盖有“黑龙江省金立方种业股份有限公司”的公章，刘某甲在甲方委托代理人处签了名，元号村委会在合同乙方盖了印章，他在乙方的法定代表人处签了名，村支部书记蒋兆军在合同委托代理人处签了名，合同约定由元号村委会为刘某甲落实玉米种子种植面积，玉米亲本种子由刘某甲有偿提供，每公斤16元，前期投入由刘某甲按每亩地100元支付给农户，亲本种子款、预借款在收购后由刘某甲扣除，合同约定了两个品系的种子，收购单价为2元；收购价格达到亩收入2000元，若达不到，调整种子收购单价直至达到亩收入2000元。合同约定玉米种子收购结束后，刘某甲于2013年12月31日前付清乙方全部的玉米种子款。刘某甲强调他是受金立方种业公司委托给该公司种植玉米杂交种子的。2013年12月份，刘某甲给他看了一份委托书，在委托书上，不仅是金立方种业公司委托刘某甲制种，还有刘某乙、刘天瑞、周永强委托刘某甲制种，在种植过程中，刘某乙、刘天瑞、周永强、杨某都来过元号村，刘某乙、刘天瑞从播种到收购后脱粒一直在村上，杨某和他儿子在抽雄时来到村上，在监督抽雄后，杨某离开，杨某的儿子在收购完毕离开。种子收购是杨某、刘某乙、刘天瑞、刘某甲共同负责的。在合同履行中，元号村委会实际落实玉米制种面积869亩。从发放玉米亲本、支付预付款到田间技术指导一直由刘某甲主要负责，刘某甲提供了亲本种子7913.1斤，价值63304.8元，给制种农户发放预付款86900元。2013年9月份，种植农户向刘某甲交售鲜穗玉米种子时是按合同约定在村委会旁边交售的，交售时给农户出具了送货单（磅单）。元号村种植玉米种子的107户农户共向刘某甲交售鲜穗玉米种子472849.69公斤。交售完后，刘某甲一直没有钱向农户支付种子款，村委会多次催要也没有结果。主要原因是2013年玉米杂交制种产量普遍太低，实际上刘某甲赔了钱，没有钱支付农户的种子款，为了能尽快要回种子款，村干部及社长、村民代表和刘某甲多次协商，将合同约定80%农户亩收入2000元改为100%农户亩收入1600元，并签订了补充协议。即便这样，刘某甲还是没能全部支付农户种子款，2014年1月14日左右，刘某甲先后三次支付了20万元种子款，把钱汇到了他的甘肃省农村信用社的银行卡上。因为付款金额太少，他和蒋兆军于1月24日在正远信用社给刘某甲每人贷款15万元用于支付农户种子款，刘某甲给他和蒋兆军出具了借款协议，贷款利息由刘某甲承担。他和蒋书记用刘某甲支付的20万元种子款和借贷的30万元贷款先给制种农户发了部分种子款让农户过年。截止案发，元号村107户农户向刘某甲交售的玉米杂交种子按照附加协议调整后的单价，种子款共计1390400元，刘某甲实际支付种子款350204.8元（含前期预付款86900元，玉米亲本种子款63304元，已付种子款20万元），还欠农户玉米种子款1040195.2元。经过催要，刘某甲以种种借口推托未付，给农户造成了巨大的经济损失。
（2）元号村党支部书记蒋兆军陈述：2013年刘某甲在元号村种植了869亩玉米杂交种子，应付制种款1390400元，欠款1040154.8元。2014年4月，刘某甲付款16万元，之后刘某甲抵押了部分种子。2015年7月3日左右，村上转商处理了40吨，每公斤单价2.2元，共计88000元，刘某甲还欠款792154.8元。
3.巷道镇殷家桥玉米种子发放花名册、欠条、于生贵、王茂华、公作凯等人的陈述
于生贵陈述：2013年2月份，他召集社员召开会议，经和农户商议，农户同意给刘某甲制种443.2亩，涉及农户45户，并签订了合同，合同是他和刘某甲签订的，所有制种农户都在合同上盖了章。合同约定秋收交售玉米鲜穗时80℅的农户亩保达到1800元。合同签订后，他从刘某甲处领取亲本3474.9斤和44300元的预付款，他给制种农户进行了分发，亲本种子有偿提供，每斤8元。2013年9月份，本社给刘某甲交售玉米鲜穗255301公斤，交售时刘某甲开了过磅单，过磅单上盖有刘某甲的印章。发放亲本种子、预付款、技术指导、玉米种子收购都是刘某甲负责的。秋收后，因为产量和农户管理的原因，亩均没有达到1800元，经群众会议讨论和刘某甲协商，由原来的亩保1800元降到1600元。按每公斤2.4元计算，刘某甲应付种子款612722.4元。扣减刘某甲支付的种子款428905.68元、亲本款27799.2元和预付款44300元，还欠款111717.52元。2014年春节期间，刘某甲现金支付了全部欠款。
4.高玉才、王宏寿、王天福、盛发斌四人玉米制种汇总表及其陈述、送货单。证明：该四农户实际生产杂交玉米种子98.6亩，交售鲜穗玉米种子90120公斤，价值190560.75元。
高玉才的陈述：2013年1月份，他给刘某甲打电话要求种植玉米杂交种子。4月1日刘某甲与村上签订制种合同，让他到村委会签合同，他嫌每公斤2元价格低就没有签订合同。4月5日左右，村委会给农户发放亲本种子，他领取了亲本种子700斤，实际种植69.6亩，亲本单价每斤8元。4月20日左右，刘某甲给他打电话说把剩下的154斤亲本种子给王宏寿播种，王宏寿把他剩下的亲本种子拿走了，由王宏寿、王天福、盛发斌分开播了种。5月24日，他给刘某甲打电话让他来地上看玉米苗的长势并签订合同，双方协商以每公斤2.15元的价格鲜穗收购玉米种子，并签订了农作物种子生产合同，合同约定的其他事项和村委会签订的合同内容一样。种植期间的日常管理、技术指导是刘某甲和一个姓陈的技术员负责，抽雄期间刘某甲、杨某、刘某乙在地上监督、检查，秋后他将鲜穗种子交售到高台职业中学对面的院子里，刘某甲给他开具了送货单，他的69.6亩地共交售鲜穗玉米种子68805公斤，按约定价格每公斤2.15元，应付种子款147930.75元。经过多次向刘某甲催要种子款，刘某甲先后5次通过农行、信用合作银行转账支付45000元，扣减已付的种子款和亲本款4368元，还欠款98562.75元。
5.殷文保、赵伟、高玉兵、盛发荣、王富荣、王有录、盛发勤八人玉米制种汇总表及其陈述、送货单。证明：该八户实际种植玉米杂交种子227.77亩，交售鲜穗玉米种子141093公斤，价值352732.5元，至2014年4月20日欠款210572.5元。
殷文保陈述：2013年4月1日刘某甲和亨号村委会签订了制种合同，下午刘某甲到他家协商在他的承包地制种的事，双方协商玉米鲜穗收购价格每公斤2.5元，协商后他代表自己、高玉兵和赵伟与刘某甲签订了制种合同，合同约定的其他内容和村委会签订的合同一样。亲本种子是4月份他和高玉兵、赵伟开车到高台职业中学对面刘某甲租用的场子里拉的，他种植100亩，种子亲本927.25斤，价值7418元，赵伟种植60亩，种子亲本604.25斤，价值4834元，高玉兵种植47亩，种子亲本457斤，价值3656元。种植后田间管理、技术指导由刘某乙、刘天瑞负责，抽雄期间刘某甲和杨某监督抽雄。期间刘某甲给他支付预付款40000元，他给赵伟支付11700元，给高玉兵支付8800元，他自己用了19500元。刘某甲在7月－12月分5次共计给他付款61500元，按刘某甲指示他给王富荣支付17377元，给李秀兰支付1600元。他和高玉兵、赵伟的玉米种子交售到了职业中学对面刘某甲租赁的场子里，刘天瑞和一个姓陈的过磅，并出具了送货单。他交售鲜穗73085公斤，应付种子款182712.5元，赵伟交售鲜穗32218公斤，应付种子款80545元，高玉兵交售鲜穗21050公斤，应付种子款52625元，扣减他领的亲本款7418元，预付款19500元，预借款42523元，刘某甲欠他的种子款113271.5元。李秀兰是他母亲，他母亲领了约10斤亲本种子，种植1.1亩，秋后给刘某甲交售鲜穗玉米种子610公斤，收购单价2.5元，应付种子款1525元未付。
四、被告人供述
1．被告人刘某甲供述。证明：他和金立方种业公司法人杨某是玉米制种合作伙伴。2013年2月份，他到杨某的公司和杨某协商玉米制种事宜，双方于2013年2月19日签订委托制种协议，约定由金立方种业股份有限公司委托由他落实自有玉米品种亲本代繁玉米种子，种植面积950亩，由他负责基地落实及生产周期所有环节的管理，金立方种业负责提供生产种子所需的收购资金，由他按金立方种业公司要求生产符合国家质量标准的玉米种子，金立方种业提供前期投入150元／亩，生产过程中由于技术环节出现问题，若种子达不到国家标准，金立方种业公司有权拒收，由他承担后果。双方约定生产周期结束，金立方种业公司按所有品种的总数量支付给他劳务费0.30元∕斤。他去金立方公司时就带了空白的甘肃省农作物种子生产合同。他和杨某签订了委托协议后，他给杨某介绍了在高台制种的具体情况，要求必须是有资质的企业才可以签订种植合同，为了能顺利签订种植合同，他提出要在他草拟的合同上加盖金立方种业公司的公章，签订合同也要以金立方种业公司的名义，当时杨某表示同意，并让公司会计王某在他草拟的8份合同上加盖了黑龙江省金立方种业股份有限公司的公章。3月份他回到高台巷道镇元号村找到杨万东协商制种的相关事宜，4月1日，元号村杨万东主任代表农户和他签订了农作物种子生产合同，合同甲方已经盖有金立方种业公司的公章，杨万东在合同乙方加盖了元号村委会的公章。合同约定由乙方为金立方种业公司落实玉米种子种植面积，种子亲本和农药由甲方有偿提供，前期投入由甲方按每亩地100元支付给农户，收购单价为2.00元∕公斤，达到亩收入2000元，甲方于2013年12月31日前付清全部种子款。合同签订后，在实际履行中元号村落实种植面积869亩，但他自己的两个品系种子亲本只能种植592亩，他的技术员刘某乙就和他协商，由刘某乙再联系制种客户，刘某乙负责在剩余的277.45亩地繁殖玉米种子，刘某乙负责繁殖的玉米种子的种植、管理、收购、销售等一切事宜有刘某乙负责，刘某乙在他的种植基地无偿担任技术员。协商一致后，刘某乙在永昌联系了周某、卢鸿年提供相同品系的亲本种子，他们之间签订了玉米杂交代繁协议书。他和元号村协商、签订玉米制种合同期间，他又找了巷道镇殷家桥村8社社长于生贵，和于生贵谈了种植玉米种子的意向，于生贵同意种植。当时巷道镇亨号村书记殷宏国、主任王富荣也找他制种，当时没有足够的制种客户，他就和刘某乙商量让刘某乙再联系引进客户，他们共同用引进客户提供的玉米亲本种子在殷家桥制种。3月底，刘某乙引进永昌县的韩某、刘某丙签订了协议书。4月1日，他和于生贵代表8社的37户农户签订了农作物种子生产合同，合同甲方是金立方种业公司，于生贵在合同乙方加盖了高台县众民玉米种植专业合作社合同专业章。合同约定由乙方为金立方种业公司落实玉米种子种植面积500亩，收购单价2.3元∕公斤，亲本单价16元∕公斤，其他内容和元号村的一样。在合同履行中乙方实际落实面积443.2亩，他为金立方公司种植143.2亩，刘某乙种植300亩，种植亲本都是刘某丙提供的，他种植的面积由杨某收购，前期投入也有杨某承担，刘某乙种植的面积由刘某乙向刘某丙交售，前期投入由刘某丙负责。
2013年3月28日左右，亨号村书记殷宏国、主任王富荣要求在他们村落实制种面积，他让刘某乙联系客户，刘某乙找来韩某、刘某丙，周某、卢鸿年签订了协议，还有辽宁的客户张鸿奎和刘某乙达成了口头协议，张鸿奎给了刘某乙30000元的定金，刘某乙把定金转交给了他。联系到制种客户就答应了亨号村制种，制种基地玉米种植的品系只能统一调配。4月1日，他和亨号村委会签订了甘肃省农作物种子生产合同，合同甲方是金立方种业公司，他在甲方委托代理人处签了名，合同乙方加盖了亨号村委会的印章，王富荣代表村委会在乙方的法定代表人处签了字，支部书记殷宏国，三社的社长王吉福，四社社长高玉峰都在合同乙方签了字。合同约定由亨号村委会为甲方落实玉米种子种植面积950，玉米种子亲本和农药由甲方有偿提供，前期投入由甲方按每亩100元支付给农户，收购价格达到亩收入2000元，甲方于2013年12月31日前付清全部种子款。
2013年2月份，亨号村主任殷文保找他要在承包的骆驼城乡碱泉村鸿伟农场制种，承包土地的还有高玉斌、赵伟也要求制种。4月1日，他到殷文保家里商谈了制种事宜，由殷文保代表高玉斌、赵伟和他签订了农作物种子生产合同，合同内容和村委会的一样，不同的是甲方没有金立方种业公司的公章，由他签了金立方种业公司和他的名字，合同约定由殷文保落实种植面积200亩，按单价每公斤2.5元收购。合同履行中殷文保实际落实玉米制种面积227.77亩，其中殷文保领取的亲本没有种完，又给了王富荣、盛发荣、王有录、盛发勤、李秀兰共计制种11.43亩。收购鲜穗玉米种子后因为种子质量不合格，造成了损失。
2013年春节期间，亨号村4社的高玉才找他要在承包的70亩林场地制种。4月5日左右高玉才领取了亲本种子，种植69.6亩，高玉才把剩余的亲本种子给了1社的3户种植，其中王宏寿15亩，盛发斌12亩，王天福2亩，以上共计98.6亩。5月24日，他到高玉才家补签了农作物种子生产合同，这份合同的内容和形式与殷文保的一样，不同的是种植品系不一样，种子收购每公斤2.15元。
种植期间他和刘某乙把亲本种子配送到了各制种基地，并按各村落实的面积将亲本种子分发给了合同签订人，由他们再负责分发给制种农户。7月份，他让四社社长高玉峰联系买了5400元的农药，由高玉峰负责分发给了需要农药的农户。7月份抽雄前他把每亩100元的预付款通过银行支付给了合同签订人，预付款的来源：杨某22.8万元，刘某乙14.8万元。收购是9月5日开始的，元号村的就地收购、晾晒，其他的全部在正远粮站，收购时给交售农户出具了送货单（过磅单），过磅后将收购的种子全部拉到高台宾馆农场晾晒、脱粒。
他种植玉米种子是受杨某的委托和刘某乙合作种植的。2013年4月初，他和刘某乙协商，由他落实制种面积，刘某乙联系制种客户落实繁育协议，由客户提供亲本和前期投入，他从中所得的利益是刘某乙带一个人免费给他提供技术服务，刘某乙联系客户提供的劳务费由他收取，刘某乙联系客户提供亲本种植的面积，由刘某乙自负盈亏。期间刘某乙和客户张洪奎达成口头协议，种植玉米种子约500亩，给了他30000元的前期投入，但却没有收购，由此造成的损失应当有刘某乙承担。尽管所有种子款是他收取的，种子的销售也是他决定的，但在销售种子时杨某和刘某乙都离开了高台，制种农户向他索要种子款，他只能想办法销售，部分种子转商处理，已销售的种子价格也低，造成了很大的损失，这些损失应当由他和刘某乙、杨某共同承担。
2．被告人刘某乙供述：2013年春节期间，刘某甲和杨某签订了代繁玉米种子的协议，让他到高台当技术员协助生产玉米种子并负责高台基地的种子生产，他答应了刘某甲。2013年3月，他到高台见到刘某甲，刘某甲说在东北和杨某签订了2500亩左右的玉米种子代繁合同，已经落实了高台巷道亨号村、元号村、殷家桥村的种植面积，让他当生产部经理，负责高台基地的种子生产，刘某甲说高薪聘请他，他就答应了。刘某甲告诉他地亩面积落实了，亲本不够，让他想办法再联系些亲本。他联系了永昌县的刘某丙、韩某、周某，由这三个人各自提供亲本和前期投入，刘某甲和他负责生产，协商后签订了协议，刘某丙、韩某、周某把前期投入款和种子交给刘某甲后，刘某甲买回包衣原料，他负责把种子包衣后播了种。具体情况是：殷家桥8社种植443.2亩，亨号村3、4、5社落实面积957.8亩。刘某丙提供1000斤母本，前期投入4万元，给了刘某甲，韩某前期投入3万元，给了刘某甲。亲本种子也有刘某甲和杨某提供的，期间他还联系了辽宁客户张鸿奎，给了他3万元的前期投入，后来张鸿奎不同意签订合同，不制种了，前期投入的3万元钱张鸿奎从他家里拉走了1000斤父本顶了帐，他给刘某甲说了张鸿奎的情况，刘某甲说没关系，他自己处理。元号村2、3、4、5社共落实面积869亩。周某提供了2社277.45亩的亲本和前期投入5万元，5万元给了刘某甲。3、4、5社592亩母本、父本都是刘某甲自己的，前期投入情况他不清楚。殷文保等三人在鸿伟农场种植的227.77亩，亨号村四社高玉才种植的69.6亩，亲本都是刘某甲自繁品种。这些地的玉米杂交种子种植和日常管理是他负责的，刘某甲偶尔也来检查，收购时刘某甲指派技术员程天龙负责过磅、记账、开收据，他负责安全。收购情况是元号村的在本村收购晾晒，殷家桥8社的拉到元号，亨号村3社上片的种子鲜穗韩某和刘某丙拉到了永昌，亨号村其他地方的种子在三桥湾林场的牛场里晾晒。他参与了后期脱粒，种子籽粒的去向及付款情况是，韩某和刘某丙拉到永昌的玉米种子鲜穗，当时按照实际落实面积每亩2000元结算，23万元种子款打到了刘某甲的卡上。亨号3社下片脱粒约100吨，后来又进行了清选，其中38吨刘某甲以每斤2.2元的价格卖给了刘某丙，其余的卖给了河南的一个客户，种子款是刘某甲收取的。亨号村4社收购和销售情况他不清楚。元号村2社脱粒后籽粒41吨，由他联系卖给了河南的一个客户，种子款22万元给了刘某甲。由于产量不好，刘某甲和村社协调按每亩1600元给农户补偿，元号村3、4、5社全部是刘某甲自己的亲本，脱粒后籽粒约180吨，刘某甲卖了约60吨，刘某丙卖了约70吨，剩余约50吨种子销售情况不清楚。殷家桥8社脱粒后籽粒155吨，杨某拉走7.5吨，价款3万元，杨某联系销售到东北76.5吨，价款40万元给了刘某甲，他联系销售给一个东北人15吨，价款8万元，在刘某甲处，刘某丙联系销售5吨，价款2.4万元，在刘某甲处。2013年刘某甲和杨某签订种子代繁协议的情况他不清楚，他也没有见过合同，三个村的农作物种子生产合同是刘某甲签订的。由于刘某甲落实的面积大，亲本不够，才让他联系代繁客户，他联系了刘某丙、韩某、周某并签订了玉米杂交种子代繁协议，签订的协议刘某甲是认可的。
3．被告人杨某供述：他是黑龙江金立方种业股份有限公司的法定代表人。2013年2月份，刘某甲到他的公司协商玉米制种的事，经过协商双方达成委托制种协议，由金立方种业公司委托刘某甲落实自有玉米品种亲本代繁玉米种子950亩，协议约定了具体委托内容。他和刘某甲签订委托协议后，刘某甲就回到甘肃落实种植面积，期间刘某甲电话告知他在高台几个村落实了种植点，面积有800亩，刘某甲已经和农民签订了制种协议，他也认可800亩面积。同时他告诉刘某甲公司现在已不具备生产玉米杂交种子的资质条件了，刘某甲让他不用担心。此后，刘某甲就在高台负责生产，2013年3－9月份，他分4次给刘某甲通过银行转账支付前期投入款22万元，给刘某甲种子款现金8000元。2013年7月份，花检（抽雄）的时候，他到高台看了种植情况，刘某甲带他看了种植面积，其中：高台县巷道镇殷家桥八社300亩，巷道镇亨号村四社200亩，巷道镇元号村300亩。当时他发现存在隔离区不够和跑粉的情况，他告诉刘某甲、刘某乙和种植的村社干部、农户，强调如果这样种子质量会不合格，让他们严格按照规程种植，并当场开会报废了跑粉严重的殷家桥村八社的3户、亨号村书记殷文保等几户的种子，并通过开会、贴标语、技术员拉网检查、田间指导等方式严格种子生产和管理，期间刘某甲、刘某乙一再保证种子质量，花检结束后他就回了黑龙江。2013年9月份，刘某甲开始收购种子。2013年10月10日左右他到高台，收购的种子已经拉运到高台职业中学对面的屠宰场晒场，他看到杂棒子非常多，就督促刘某甲找人捡拾，他们也不积极配合，直到脱粒装包以后，他先后委托张掖、吉林、黑龙江的几个种子检验机构检验种子质量，结果都是不合格，他和刘某甲为种子质量问题产生了分歧。12月上旬，他给一个东北玉米贩子以每公斤4元的价格，销售7.5吨，种子款3万元现金已付，后来因家中有事他就回了黑龙江。12月底，他介绍一个姓于的张掖人和刘某甲协商，以每斤2.6元的价格出售了部分玉米种子，40万元种子款由刘某甲收取。后来刘某甲多次问他玉米种子怎么处理，他让刘某甲自行处理或报废。2014年春节前高台县种子管理局姓王的局长给他打电话，说巷道的制种农户到种子管理局反映刘某甲用他公司的合同和农户签订了玉米种子生产合同，制种农户在上访闹事，让他去解决问题，给农户兑付种子款，他当时给王局长说生产的种子不合格，让刘某甲转商处理。此时他才知道刘某甲在巷道镇亨号、元号、殷家桥村签订的农作物种子生产合同是以金立方种业公司的名义签订的。2014年春节后，刘某甲先后两次找他商量解决制种农户种子款的问题，并问他要种子款，告诉了他销售种子的情况。经过回忆2009年2月份，刘某甲到他公司和他协商在高台县巷道镇亨号村种植玉米杂交种子事宜，当时刘某甲为了在高台县种子管理局和执法部门登记备案，要他在白纸上加盖金立方种业公司公章，他给了刘某甲4、5张盖有金立方种业公司公章的白纸。2013年他没有给刘某甲加盖公司公章的空白合同，刘某甲和亨号村、元号村、殷家桥村签订的合同他不知道，但加盖的公章是金立方种业公司的。
4.被告人周某供述：2013年3月底，他通过和刘某乙联系，决定在高台县生产玉米种子，并到高台县元号村查看土地质量，确定了约270亩制种面积。2013年4月8日他委托技术员卢鸿年和刘某乙签订了一份玉米杂交种代繁协议书，约定由他提供玉米亲本种子，向刘某乙支付前期投入5万元，刘某乙代繁玉米杂交种子250亩，以收购的鲜穗玉米种子每斤0.1元的价格付给刘某乙劳务费。协议签订后，他向刘某乙提供了浚单20品系玉米亲本种子2700斤，他委托卢鸿年两次向刘某乙支付前期投入5万元，由他委托技术员卢鸿年到高台县元号村协助刘某乙负责种子生产的田间管理和监督工作，在生产过程中，他去过两次元号村。2013年9月底，刘某乙告诉他玉米种子的产量不行，经过协商，刘某乙和他口头约定，生产的杂交玉米种子由刘某乙负责处理，他以货物形式赔偿刘某乙损失，他向刘某乙提供8到9吨的郑单958品系的玉米种子，前期投入5万元也算补偿，刘某乙的服务费也一并了结。他和刘某乙的玉米种子生产事宜已协商解决，所以玉米种子收购的时候，他再没有参与。后来刘某乙派车拉了7吨玉米种子。他并不认识刘某甲，他没有办理《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。
5．被告人刘某丙供述：2013年4月11日，他和同村的刘某乙商议玉米制种的事，刘某乙说在水源镇附近有100亩地可以种植，他当时给他的合作伙伴韩某打了电话，韩某到他家和刘某乙一起商量了制种的事。经过商议他和韩某与刘某乙签订了代繁协议书，约定由他和韩某委托刘某乙代繁玉米杂交种子130亩，并提供前期投入30000元，预付款20000元，提供技术和亲本种子，鲜穗玉米收购每亩2000元，付给刘某乙服务费30000元。协议签订后，韩某给刘某乙支付前期投入30000元。4月中旬，韩某和他把种子亲本送到了刘某乙家里。6月初他问刘某乙玉米长势情况，要求到实地看一下，刘某乙说种子制在高台，种了125亩。2013年6月10日左右，韩某催他要到制种的地上看种子苗的情况，他才告诉韩某，刘某乙把玉米种子种在了高台，因为要增加费用，韩某很不情愿。之后他和韩某到高台县亨号村，刘某乙带领他和韩某到种植玉米种子的地上，地的碱性比较大，玉米苗长势不太好，他们看完就回了永昌。6月底，韩某让他和李会计一起到高台亨号村监督玉米抽天花，期间，李会计测量了实际制种面积是115.4亩，天花抽完他回了永昌。9月6日，他和韩某、李会计一起到高台县亨号村，并在正远粮站开始收购玉米种子，收购是刘某乙负责的，他和韩某负责监督农户交售种植的玉米鲜穗。他和韩某以115.4亩的面积，每亩按2000元的价格支付了种子款，是刘某乙和韩某经办的，韩某说种子款和30000元的服务费全部给了刘某甲共计26万多。刘某乙收购的鲜穗玉米种子，他和韩某全部拉运到永昌县水源镇宋家沟粮管所，晾晒脱粒后约23吨，因为种子质量不合格没法出售，韩某全部按商品玉米出售了。他和韩某都没有办理过生产玉米杂交种子的《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。
6．被告人韩某供述：2013年3月，他和刘某丙与刘某乙签订了协议书，约定了玉米杂交种子代繁事宜。协议签订后，刘某乙在高台县亨号村种植了115.4亩玉米杂交种子，按照协议约定，他和刘某丙提供了亲本，支付预付款、前期投入，收购种子后与刘某乙进行了结算。刘某乙在亨号村种植玉米种子115.4亩，按约定的亩保2000元，应付种子款230800元已全额支付，种子收购后因质量不合格，他全部转商按商品玉米卖给青海的一个养殖户，卖了45570元。
五、证人证言
证人王某的证言。王某系金立方种业公司出纳，她证明刘某甲与杨某签订委托协议时她不在场，公司公章平时由杨某管理，她没有在甘肃省农作物种子生产合同上盖过章。
六、书证
1．核算明细、扣押决定书、扣押清单。2014年7月31日，刘某甲与杨某对巷道镇殷家桥村、元号村、亨号村制种情况进行了核算，杨某承担并向公安机关交纳农户欠款335154元；周某两次交款100000元；刘某乙交款50000元。
2.本院案件款收据。证明在案件审理期间，经本院追缴，周某交款41733元，刘某乙交纳150000元，韩某交纳20000元，刘某丙交纳20000元，杨某交纳20000元。
3.本院调解笔录、高台县巷道镇元号村出具的收条。证明：被告人欠农户制种款经本院主持调解，双方自愿达成协议：除已追缴的种子款外，由刘某甲实物抵顶农户460830元，种植农户欠款全部清结，并已履行。
4、谅解书
（1）被告人刘某丙、韩某已全部支付在其种植范围内的高台县巷道镇亨号村殷学礼等16户农户的种子款，殷学礼等16户农户出具谅解书，对刘某丙、韩某的行为予以谅解，请求对其从轻处罚。
（2）高台县巷道镇元号村委会、亨号村委会及种植农户对刘某甲已全部支付种子款的行为出具谅解书，请求对其免予或从轻处罚。
5、刑事判决书
永昌县人民法院（2006）永刑初字第76号刑事判决书。证明：2006年10月20日，被告人刘某乙因犯非法经营罪被永昌县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金25000元。
上述证据，经庭审质证，被告人、辩护人对公诉机关指控的种植面积、非法经营额、欠款额、各被告人之间的关系等事实证据提出异议，但对各被告人行为的犯罪构成及量刑无关，其异议不予采信。上述证据之间能够相互印证，予以认定
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审判长牛红霞
审判员龚占辉
人民陪审员刘万成
二〇一六年六月八日
书记员毛秀娟
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被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；
被告人刘某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金15000元；
被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金12000元；
被告人周某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金8000元；
被告人刘某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；
被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决确定之日向本院交纳，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人刘某甲、刘某乙、杨某、周某、韩某在没有取得种子生产、经营许可证的情况下，违反国家禁止性规定，以谋取非法利润为目的，共同故意生产、经营玉米种子，严重扰乱种子生产、经营的市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人刘某甲明知未经许可不得经营种子而故意所为，其订立委托协议及农作物种子生产合同的目的即为规避法律，获取非法利润，犯罪的主观故意明确，且被告人刘某甲组织实施了非法经营活动，客观上已严重扰乱了种子经营市场秩序。辩护人王学平提出被告人刘某甲的违法行为情节轻微，社会危害性较小，应当从轻处罚的意见与其犯罪行为情节及社会危害程度不相适应，该辩护意见不予采纳。被告人并未从非法经营活动中获取利润，部分种子以商品玉米销售，未流向种子市场，降低了社会危害性，可酌情从轻处罚，并相应减轻罚金数额。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,890,826
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| 77,220
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绻李夫、马某组织、领导传销活动、窝藏、包庇二审刑事判决书
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江西省上饶市中级人民法院
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本院认为，上诉人任李夫伙同原审被告人马某、任某、张某、叶某、石某甲组织、领导以推销茶叶为名，要求参加者以缴纳费用或购买茶叶获得华夏公司网络会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原审被告人路某明知上诉人任李夫和原审被告人马某、任某是犯罪的人而为其提供隐藏住所，其行为已构成窝藏罪。在共同犯罪中，上诉人任李夫是指挥、策划人，原审被告人马某、石某甲、张某、叶某是起骨干作用的高级管理人员，原审被告人任某积极参与传销各方面的管理工作，均属于组织、领导者。上诉人任李夫在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚。原审被告人叶某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。关于上诉人任李夫提出其传销组织不是集团犯罪，其不是犯罪集团的首要分子的上诉理由，经查，上诉人任李夫组织、领导的传销组织不符合刑法意义上的犯罪集团的特征，原审判决认定该组织性质为犯罪集团不妥，应予纠正，上诉人任李夫提出的该项上诉理由成立，本院予以采纳；关于上诉人任李夫提出原审判决认定其犯罪行为属“情节严重”，没有法律依据的上诉理由，经查，我国目前的法律和司法解释均没有对组织、领导传销活动罪中的“情节严重”作出明确的规定，在没有明确规定的情况下，应作出有利于被告人的法律适用，故该上诉理由成立，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但对传销组织性质的认定和量刑不当，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第三十八条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2013-05-06
|
2016-06-17
| null |
[] |
[
"任李夫",
"马某",
"石某甲",
"张某",
"叶某",
"任某",
"路某",
"江西省上饶市信州区人民检察院"
] |
刑事案件
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江西省上饶市中级人民法院
刑事判决书
（2013）饶中刑二终字第32号
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江西省上饶市信州区人民法院审理江西省上饶市信州区人民检察院指控原审被告人任李夫、马某、石某甲、张某、叶某、任某犯组织、领导传销活动罪、原审被告人路某犯窝藏罪一案，于2013年1月31日作出（2013）信刑初字第20号刑事判决。原审被告人任李夫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
|
[
"传销",
"自首",
"集团犯",
"首要分子",
"程序合法"
] |
原审判决认定：
一、被告人任李夫、马某、任某、张某、叶某、石某甲犯组织、领导传销活动罪
2012年5月18日，被告人任李夫伙同契松接手网络传销组织赛虎公司及其下二十多万传销会员。后被告人任李夫与契松将公司更名为华夏公司并继续以做网络虚拟返利方式发展会员。华夏公司在其网站上宣传：加盟费每1000元一单，自动幸运奖：无推荐任何会员，日封顶10元，累计1800元停止发放。成功推荐1位会员，日封顶30元，累计3600元停止发放。成功推荐2位会员，日封顶60元，累计7200元停止发放。成功推荐3位会员，日封顶90元，累计10800元停止发放。以此类推，成功推荐7位会员，日封顶210元，累计80000元停止发放。直推奖：10%，即推荐一单，奖100元；管理奖：直推3个会员，日封顶5000元等等。还注明了每周五为提现日。然后以种种理由不兑现，骗取会员财物。
被告人任李夫及契松先后雇用被告人马某、任某、石某甲等人，被告人马某主要负责网站后台操作及客户服务。被告人石某甲负责客户服务及平移赛虎公司会员的认证，收取认证费等。被告人任某负责后勤管理并提供了一张银行卡给被告人任李夫用于收款。至2012年8月初案发时，华夏公司已有会员帐号数377297个，已激活会员帐号数377283个。剩余电子货币471594025.90元，累计已发放奖金16104959.50元，剩余注册货币61900元。被告人任李夫获利数百万元。被告人马某从契松处获得工资、奖金共19万元，该款被公安机关追缴扣押。被告人任李夫用获利款购买了牌号皖Ａ×××××、皖Ａ×××××二部汽车，该车已被公安机关扣押。公安机关还从任李夫、任某、石某乙处扣押华夏公司现金99.4485万元。
2012年4月底，被告人叶某、张某通过他人了解到赛虎返利网，认为回报高，便开始投钱成为会员，之后，为了得到更高的回报，被告人叶某、张某在江西省上饶市成立“华夏公司”网络传销报单中心，介绍他人加入成为会员，为会员报单、汇款，至案发，该报单中心共发展会员100余人。
2012年8月21日，被告人叶某主动到公安机关如实供述了犯罪经过。
另查明，2012年4月，被告人任李夫因犯非法经营罪被山东省泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人任李夫的供述，证实2012年5月17日，其与契松接手塞虎集团，于5月19日更名为华夏集团。接手塞虎集团时，就有20余万的网络会员，后来经过石某甲等人发展到案发已经有三十多万会员。华夏集团的网址是ｗｗｗ.ｈｕａｘｉａｔｗ.ｃｏｍ。原来二十多万会员交200元认证费平移到华夏集团。其主要负责传销商品茶叶这一块，契松、方继先、马某主要负责发展会员这一块，任某、万业斌主要负责开车，报单是由石某甲等人负责。其做的是一种网络虚拟返利网站，一千元可以买一个账号，每天可以返10元金币到账户里，八千元可以买一个大账号和七个小账号，大账号每天返还168元金币，小账户每天返还10元金币。金币可以提现也可以用来报单。其于6月让石某乙用她的身份证办理了一张农业银行卡交给其使用，用于公司收款汇款。该集团是通过发展会员进行获利的，每发展一个会员其给方继先百分之一的钱，给发展人百分之十的钱，剩余的与契松平分。至案发，其共获利500余万元。
2、被告人马某的供述，证实2012年5月底，其被契松安排到华夏公司负责网站的后台管理。华夏公司登录后台的账号：用户名ｃｏｒｐ，密码ａｓＤ345ｊｋＬ。如果不推荐会员，电子币是不能提现的。华夏公司的老总是任李夫和契松，任某和万业斌是公司的司机，石某甲等人负责发展会员。华夏公司分为一级代理和二级代理还有普通会员三个级别。各个地区均有一级代理和报账中心，按照每单5%的比例抽成。一级代理有石某甲等二十余人，报单中心全国有三百余人。其进来之后才知道是做返利网的。其在华夏集团三个月工资总共是19万元，钱是通过石某乙或者任某的账户转给其的。
3、被告人任某的供述，证实其参与的是一种网络虚拟返利的网络传销，其哥哥任李夫让其帮他开车，管理日常工作，还帮任李夫办理了一张银行卡网银供他用于转账汇款网络传销报单的钱。“小马”负责管理网络后台和服务器，石某甲负责发展会员和代理。
4、被告人张某的供述及其推荐树状关系图，证实2012年4月底，其和叶某向华夏集团申请成立了报单中心，报单中心是用叶某的名字成立的，其主要负责这个报单中心的实际操作，并且发展下面的会员，叶某负责和上面的人联系，掌握公司的动向，并且负责发展下面的会员。钱汇到华夏集团的两个账户：62×××71，户名任李夫；62284802262887773410，户名石某乙。叶某的ｓｈｙｘｗ999、ｓｈｙｘｗ777、其的ｚｚｊ111三组号码是从胡芳春手上购买的。报单中心盈利，一方面是报单的人给现金后，其可以用其账号里每天返还的金币去报单，还有一方面是每报一个单可以拿到两百元金币的返还。其账户共剩下十一万多金币。其推荐49名会员。
5、被告人叶某的证言及其推荐树状结构图，证实2012年4月27日，其向华夏集团申请在上饶成立了报单中心，报单中心是用其名字成立的，其主要负责和上面的人联系，掌握公司的动向，张某主要负责这个报单中心实际操作，并且还负责发展下面的会员。其推荐了其女婿张某等人。报单中心盈利，一方面是报单的人给其现金，其可以用其账号里每天返还的金币去报单，还有一方面是其每报一个单，可以拿到两百元金币的返还。其账户还有十一万多金币，这些金币都被其报单用掉了。其共推荐162名会员。
6、被告人石某甲的供述，证实2012年6月29日，其加入华夏集团负责做客服。华夏公司的老板有任李夫、契松。“小马”主要负责管理网络后台，任某主要在公司打杂。叶某是契松选定的客服人员之一，后因叶某没时间，就由张某作为客服人员。
7、证人石某乙、顾某的证言，证实任李夫是武夷山华夏茶叶有限公司董事长，所有东西都是他管的，包括茶叶和投资这两块；契松是武夷山华夏茶叶有限公司执行总裁，主要负责投资。任某是任李夫的弟弟，主要帮任李夫开车的。2012年6月18日，石某乙开始管理账务，期间，任李夫要石某乙以石某乙的身份办理一张农业银行卡，开通网银，并要求绑定在任李夫的手机上。
8、被害人陈某甲、刘某甲、盛某、郑某、鲍某、胡某甲、章某、黄某、汤某、杨某甲、徐某甲、吴某、刘某乙、李某、杨某乙、童某甲、王某、傅某、周某甲、徐某乙、游某、周某乙、赵某甲、舒某、刘某丙、童某乙、徐某丙的陈述，分别证实自己花钱买帐号成为华夏公司的会员，是在张某和叶某报帐中心报的单。
9、被害人胡某乙、时某、熊某、丁某、陈某乙、赵某乙等人的陈述，分别证实自己花钱成为了华夏公司（赛虎公司）的会员，该公司是做网络虚拟返利的。
10、辨认笔录，证实经各被告人相互辨认，指认出任李夫、马某、任某、张某、叶某、石会峰是领导、积极参与华夏公司网络虚拟返利的人员
11、华夏公司网址，博客、宣传介绍等，证实华夏公司是通过网络进行传销的组织。
12、张某、叶某、石某甲发展会员的基本情况列表，证实张某名下发展会员49人、叶某发展会员117人，石某甲其所经营的报单中心发展30人以上下线。
13、江西警察学院物证鉴定所公（赣）鉴（计）字（2012）028号鉴定文书，证实华夏集团的ｗｗｗ.ｈｕａｘｉａｔｗ.ｃｏｍ网站，通过登录进入欢迎界面显示：系统会员总数377280，剩余电子货币472781620.94，剩余注册货币61600.00，剩余购物货币：0.00，已激活会员数377277，累计已发放奖金16020103.70。
14、银行账户信息及情况说明，证实通过银行提供的石某乙、任某、张某、叶某、石会峰的银行账户信息，任李夫曾使用任某卡号为62×××13及石某乙卡号为62×××10转账汇款其从事传销活动的违法犯罪所得，任某卡自2012年5月30日至8月1日支出金额为7565363.00元；石某乙卡收入为5659243.00元，支出为4557305.00元；张某卡号为62×××17自2012年5月1日至7月30日，收入为842653.00元，支出金额为770008.10元；叶某卡号为62×××16自2012年6月27日至7月30日收入为298300.00元，支出为298022.50元；石某甲卡号为62×××13自2012年5月30日至7月30日收入为728320.00元，支出为774614.00元。
15、扣押物品清单，证实公安机关从马某处扣押现金19.04万元，从任某处扣押现金34800元，从路某处扣押现金18400元，从任李夫处扣押现金2000元及牌号为皖Ａ×××××、皖Ａ×××××的汽车，从石某乙处扣押现金95.7685万元。
16、归案情况说明，证实被告人张某于2012年7月30日9时在上饶市信州区被抓获；被告人任李夫、马某、任某、路某于2012年8月9日在安徽省合肥市蜀山区上岛岸香咖啡厅抓获；被告人石会峰于2012年10月10日在天津市被抓获；2012年8月21日，被告人叶某投案自首。
17、山东省泰安市泰山区人民法院（2012）泰山刑初字第115号刑事判决书，证实2012年4月，被告人任李夫因犯非法经营罪被山东省泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
18、常住人口详细信息，证实被告人任李夫、马某、任某、张某、叶某、石会峰均已达到追究刑事责任的年龄。
二、被告人路某犯窝藏罪
2012年8月初，被告人任李夫从网上得知其组织的华夏公司网络传销在上饶已案发，上饶公安机关很快就会来抓捕他们，便转移住处。被告人路某在明知被告人任李夫、任某、马某等人是从事违法犯罪活动仍为任李夫等人提供居住地点。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人任李夫的供述，证实其向女朋友即被告人路某说过自己是搞传销的。其和任某、马某在一起吃饭的时候，当着被告人路某的面也谈了他们传销的事情。被告人路某知道其出事的，有次其和任某、马某吃饭的时候讲上饶这边有人报案了，警察马上会查到他们，被告人路某也是听到的。之前其也告诉过被告人路某这件事，也告诉她江西上饶这边出事了要出去几天。他们住的地方是被告人路某向小区物业租的，二楼的房间由其、任某和马某、“万业斌”四个人居住。
2、被告人马某的供述，证实华夏公司在合肥的办公地点是合肥市蜀山区望江西路102号雅韵茶都。案发前一个星期搬到被告人路某家里的。因为被告人任李夫说，公司在江西出事了，而且把公司的账户都冻结了，公安马上就要找来了，所以他们就离开原来的雅韵茶都搬到被告人路某的家里。在他被抓获前两三天，他们在吃饭的时候，任李夫有说过公司的账户被封了，而且江西的警方上网通缉他们了，当时被告人路某就在场。
3、被告人任某的供述，证实得知公安机关在查他们的时候，为了躲避被抓就搬到被告人路某开的茶楼楼上去住了。大概在被抓获前四五天，他和被告人任李夫、马某、路某及契松几个人在吃饭的时候，谈到他们在做的这个网络传销已经被公安机关盯上了，现在公安人员查的很紧，被告人任李夫和契松还说让大家最近小心点，要勤换手机号码，不要被公安局的人发现，当时被告人路某一直和他们在一起吃饭，被告人路某肯定知道公安机关要抓他们的事，所以被告人路某是知道他们为什么搬到她的茶楼去住的原因的。
4、被告人路某的供述，证实其与任李夫是男女朋友，任李夫在被抓获前几天住到其开的棋牌室二楼，还有任李夫的弟弟任某等人一起住。
5、被告人路某的户籍信息，证实其具有完全刑事责任能力。
原审判决认为，被告人任李夫、马某、任某、张某、叶某、石某甲组织领导以购买网络虚拟账户进行虚拟返利、按照层级发展网络会员，并以发展会员数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，且涉及的人员面广人多，资金量大，危害严重，应当认定为情节严重。被告人任李夫、马某、任某、张某、叶某、石某甲为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人任李夫系该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人任李夫在缓刑考验期间又犯罪，应当依法撤销缓刑，进行数罪并罚。被告人张某、叶某系主犯，应当按照其所组织的犯罪处罚。被告人叶某主动投案并如实供述犯罪经过，是自首，依法予以从轻处罚。被告人马某、石某甲、任某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人任李夫、马某、任某、张某、叶某、石某甲认罪态度较好，均具有酌情从轻处罚情节。被告人路某明知任李夫、任某、马某犯罪而为其提供隐藏的处所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以窝藏罪定罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第二十七条、第三十八条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决：一、撤销山东省泰安市泰山区人民法院（2012）泰山刑初字第115号刑事判决书主文关于“被告人任李夫犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元”的缓刑部分；二、被告人任李夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百零三万元；三、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；四、被告人石某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；五、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四万元；六、被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四万元；七、被告人任某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五万元；八、扣押非法所得118.4485万元及捷豹牌汽车一辆、现代牌途胜汽车一辆（车牌号分别为皖Ａ×××××、皖Ａ×××××）予以上缴国库；九、被告人路某犯窝藏罪，判处管制一年六个月。
上诉人任李夫上诉提出，⑴原审判决认定其等人实施的是集团犯罪，且其为犯罪集团首要分子的事实不清，证据不足；⑵原审判决认定其犯罪行为属于情节严重，实属错误。
经审理查明，原审判决认定上诉人任李夫伙同原审被告人马某、石某甲、张某、叶某、任某犯组织、领导传销活动罪以及原审被告人路某犯窝藏罪的事实，有经一审庭审质证的上述所列证据予以证实，且证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信
|
审判长邱艳红
审判员肖萍
审判员周艳
二〇一三年五月六日
书记员支鲁南
|
一、维持江西省上饶市信州区人民法院（2013）信刑初字第20号刑事判决的第一、三、四、五、六、七、八、九项，即一、撤销山东省泰安市泰山区人民法院（2012）泰山刑初字第115号刑事判决书主文关于“被告人任李夫犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元”的缓刑部分；三、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；四、被告人石某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；五、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四万元；六、被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四万元；七、被告人任某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五万元；八、扣押非法所得118.4485万元及捷豹牌汽车一辆、现代牌途胜汽车一辆（车牌号分别为皖Ａ×××××、皖Ａ×××××）予以上缴国库；九、被告人路某犯窝藏罪，判处管制一年六个月；
二、撤销江西省上饶市信州区人民法院（2013）信刑初字第20号刑事判决的第二项，即被告人任李夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百零三万元；
三、上诉人（原审被告人）任李夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；连同前罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2019年8月8日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于上诉人任李夫提出原审判决认定其犯罪行为属“情节严重”，没有法律依据的上诉理由，经查，我国目前的法律和司法解释均没有对组织、领导传销活动罪中的“情节严重”作出明确的规定，在没有明确规定的情况下，应作出有利于被告人的法律适用，故该上诉理由成立，本院予以采纳。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,944,647
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 31,041
|
摨某某非法经营刑事一审判决书
|
陕西省西安市中级人民法院
|
本院认为，被告人周某某违反国家药品经营管理制度，未经药品监督管理部门的批准，非法经营药品，非法经营数额合计165354.1元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。西安市人民检察院指控被告人周某某的犯罪事实及罪名成立。被告人周某某有价值72909.6元的药品尚未销售，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。对被告人周某某的辩护人的辩护意见，经查，辩护人提出从尚未销售的药品中应当减去周某某需服用的部分，但辩护人并未提供周某某所必需服用的药量，而侦查机关在对查扣的涉案药品进行价格评估时已扣减了103盒，已考虑了周某某本人的服药情况；某某医药公司是收购周某某非法经营药品的单位，该单位根据市场的价格情况对涉案的药品估价更能反映涉案药品价格的准确性。被告人周某某的非法经营犯罪行为扰乱了医药管理的正常秩序，具有严重的社会危害性，不适用缓刑。故辩护人的所提适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。唯辩护人提出被告人周某某有部分犯罪事实属未遂的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-06-11
|
2014-08-08
| null |
[] |
[
"周某某",
"陕西省西安市人民检察院"
] |
刑事案件
|
陕西省西安市中级人民法院
刑事判决书
（2014）西中刑二初字第00035号
|
陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉（2014）41号起诉书指控被告人周某某犯非法经营罪一案，于2014年5月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员屈运祥出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人杜某某、王某某出庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营",
"犯罪未遂"
] |
西安市人民检察院指控，2013年1月至11月期间，被告人周某某在西安市土门附近，以低于市场销售价的价格收购药品，加价后将价值92444.5元的药品销售给陕西某某医药有限责任公司西安明锐店。此外，公安机关还在周某某住宅查获2100余盒药品（价值72909.6元）。综上，周某某非法经营数额合计165354.1元。经查，被告人周某某未取得《药品经营许可证》。
为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示证人证言、扣押笔录、情况说明、价格认定书、财务凭证、银行凭单、被告人的供述等证据，公诉机关据此认为，被告人周某某违反国家药品经营管理制度，未经主管部门批准，非法经营药品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人周某某当庭表示认罪，请求法庭能对其从轻处罚。
被告人周某某的辩护人辩称，公诉机关指控的尚未销售的药品中应当减去周某某本人因病需服用的部分；某某医药公司不具备价格鉴定的资质，为扣押的药品作价不妥；尚未销售的部分属犯罪未遂，被告人归案后认罪态度好，请求对周某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年1月至11月期间，被告人周某某在未取得《药品经营许可证》、不具有医药经营资格的情况下，从西安市土门附近的医院门口，以低于市场销售价的价格从他人处收购药品，再加价后将药品销售给陕西某某医药有限责任公司西安明锐店。已查明，销售的药品价值92444.5元，此外，公安机关还在周某某住所内查获尚未销售的药品2100余盒，价值72909.6元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、西安市公安局出具的抓获经过证明，2013年11月11日14时，经侦支队六大队接群众电话报案，称有人在土门附近倒卖药品，该队进行调查，确定了存放药品的窝点，17时50分在创新路37号院3号楼三单元2层东户将周某某抓获，同时缴获大量药品和账本。
2、西安市食品药监督管理局《关于周某某药品经营资质有关问题的复函》证实，根据《中华人民共和国药品管理法》第十四条规定，开办药品批发企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》；开办药品零售企业，须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》，凭《药品经营许可证》到工商管理部门办理登记注册。无《药品经营许可证》的，不得经营药品。周某某本人未取得《药品经营许可证》。
3、陕西某某医药有限公司营业执照证明，该公司已取得《药品经营许可证》，具有药品经营资格。
4、证人周某乙（周某某之妻）证言证明，周某某给她一张药的名称和收购价，她按照清单去收购，基本上是进口药和国产畅销药，周某某再倒卖出去，挣2-3元差价，他们没有经营药品资质，卖的是真药。她的中行卡一直是周某某用着。
5、证人贾某某（陕西某某医药有限公司店长）证言证明，周某某和店里谈好，每次刷卡后药不带走，店里再以低于进价回购。周某某从社会上收的畅销药、紧俏药有时也送到店里，价格双方商量，数量总共有9万多元。
6、证人沙某某（陕西某某医药有限公司职员）证言证明，周某某在店里刷卡买药，但药不离店，店里以低于进价购进，给他开入库明细，每月按供应商给他付款到中行周某某乙卡上。
7、证人贾某（陕西某某医药有限公司职员）证言证明，周某某给店里送来“波利维”等药，单位按低价收购，验收合格后，由周某某写好详单，她根据详单写入库明细单，积累到上万元时周某某拿单子同她结算，由总公司将款打入周某某提供的周某某乙账户上。
8、证人王某某（陕西某某医药有限公司法人）证言证明，公司用他的名字开设网上银行账户，业务付款都是用他的卡。
9、搜查笔录证实，在周某某住处发现各类药品2155盒，中行银行卡一张，笔记本3本，销货清单7本。
10、陕西某某医药有限公司情况说明证实，周某某给该单位送药总金额217489元，其中外来购药92444.5元，现金兑付医保卡125044.5元。
11、中行周某某乙账户交易明细清单、某某药店提供的采购入库单11份、王某某账户转给中行周某某乙账户的转账电子回执六份、周某某出具的收条证实，周某某收到陕西某某医药有限公司217489元。
12、周某某送药的记录本在案佐证。
13、鉴定证实，扣押在案的2155盒药品中的2052盒药品经陕西某某医药有限责任公司进行价格认定，其中2052盒药品进行价格定位，批发价合计金额72909.6元，零售价金额为75648.7元，建议价金额为81022.5元。
14、被告人周某某对上述事实供认不讳
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审判长马建国
审判员杜锐
人民陪审员梁秀兰
二〇一四年六月十一日
书记员吴冬
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一、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金十六万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、扣押被告人周某某的2052盒药品依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人周某某违反国家药品经营管理制度，未经药品监督管理部门的批准，非法经营药品，非法经营数额合计165354.1元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人周某某的非法经营犯罪行为扰乱了医药管理的正常秩序，具有严重的社会危害性。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,945,564
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 31,958
|
坎明明挪用公款二审刑事判决书
|
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
|
本院认为，李明明身为国家工作人员，利用职务之便，多次挪用公款共计35.345万元在网上赌博，进行非法活动，其行为已构成挪用公款罪。原审判决认定其挪用公款归个人进行营利活动与本院查明事实不符，本院予以纠正。在本案二审中，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》实施，依照该解释的规定，本案上诉人李明明挪用公款的罪行，不存在情节严重，根据从旧兼从轻原则，应当对上诉人李明明适用该司法解释的规定，在五年以下有期徒刑适用刑罚，为此本院对原判的量刑进行改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用司法解释的时间效力问题的规定》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-04-25
|
2016-09-22
| null |
[
"挪用公款"
] |
[
"李明明",
"贵州省雷山县人民检察院"
] |
刑事案件
|
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2015）黔东刑终字第227号
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雷山县人民法院审理雷山县人民检察院指控被告人李明明犯挪用公款罪一案，于2015年6月11日作出（2015）雷刑初字第44号刑事判决。宣判后，被告人李明明不服，提出上诉。本院提依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结
|
[
"利用职务之便",
"挪用公款"
] |
原审判决认定：2014年9月至2014年12月，雷山县水利局职工李明明，在兼任贵州省水投水务雷山有限责任公司出纳期间，利用经手、保管公司财物的职务之便，先后四次挪用公款35.345万元，用于购买网络彩票。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月初，因水投公司需支付雷山县深蓝电脑科技公司的货款，公司会计吴灵美将领导审核完的共计1.355万元的发票和底单交给被告人李明明，让被告人李明明将货款付给雷山县深蓝电脑科技公司，被告人李明明便开具了一张1.355万元的现金支票，现金支票开好后，被告人李明明曾通过电话催促深蓝电脑公司胡喜煌来领取货款，但胡喜煌因事未来领取，2014年9月15日，被告人李明明将上述1.355万元存入自己卡号为62×××79的中国农业银行账户中，随后将该笔钱分批次用于购买网络彩票。2015年2月11日，被告人李明明将该笔钱上缴检察机关用于归还货款。
2、因水投公司提取备用金的需要，2014年9月27日，被告人李明明分两次提取出2万元和5万元公司备用金，同日分两次将其中的2万元和4.99万元存入自己卡号为62×××79的中国农业银行账户中，2014年9月28日，被告人李明明提取2万元公司备用金，并于同日将该笔钱存入自己卡号为62×××79的中国农业银行账户中，随后将三笔钱分批次用于购买网络彩票。2014年12月29日，被告人李明明将上述款项归还到公司账户。
3、2014年12月份，因水投公司需要向贵州省水利厅水保处上缴38.4万元的水土保持补偿费，由于公司资金紧张，公司经请示同意后准备先支付20万元。2014年12月12日，被告人李明明开具一张3.84万元的现金支票和一张16.16万元的转账支票欲用于支付水土保持补偿费，但被告人李明明于同日将该两笔款项存入自己卡号为62×××79的中国农业银行账户中，随后将上述钱分批次用于购买网络彩票。被告人李明明已将上述20万元水土保持补偿费归还公司。
4、2014年12月17日，被告人李明明提取出5万元备用金后于同日将该笔钱存入自己卡号为62×××79的中国农业银行账户中，随后将该笔钱分批次用于购买网络彩票。被告人李明明已将上述5万元归还公司。
同时查明，2014年12月20日，水投公司将被告人李明明挪用公款的情况汇报到雷山县水利局，2014年12月22日上午，雷山县水利局纪检组长通过电话通知李明明到局纪检监察室约谈时，被告人李明明将自己挪用鸡鸠水库工程款的情况在电话上主动向局纪检组长作了汇报。局纪检组长要求李明明于2014年12月23日到单位作详细汇报，2014年12月23日下午，雷山县水利局纪检监察室向被告人李明明作调查笔录。
原审依据上述事实及相关证据，认为被告人李明明身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款35.345万元归个人进行营利活动，数额巨大，其行为构成挪用公款罪。本案中，被告人李明明挪用公款35.345万元归个人进行营利活动，数额巨大，其行为属于挪用公款情节严重的情形，依法应当在五年以上有期徒刑内判处刑罚。鉴于本案被告人李明明系初犯，认罪态度较好，能主动如实交代自己的罪行，并已退还了全部挪用的公款，确有悔罪表现，故本院予以酌情从轻处罚。对于被告人提出支付深蓝电脑公司的1.355万元不应当计入其挪用公款数额的辩护意见，因该部分钱确被被告人存入其银行卡，并用于购买网络彩票，对其该项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人提出2014年9月27日存入其银行卡内中有6.99万元的公司备用金并非是公司备用金，而是用自己的资金存入的，以及2014年12月17日存入其银行卡内的5万元公司备用金是错存并非挪用的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。对于被告人提出其存入自己银行卡内的20万元水保费只挪用了12.84万元的辩护意见，因被告人挪用公司的20万元均已被存入自己的银行卡内并已用于消费，因被告人挪用的目的是用于购买网络彩票进行营利活动，其不受挪用时间和是否归还的限制，故对其项辩护意见，不予采纳。对于被告人提出其有自首情节的辩护意见，因与庭审查明的事实不符，对该项辩护意见，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项、第三条的规定，判决：被告人李明明犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年。
宣判后，原审被告人李明明不服，提出上诉，认为一审判决事实不清，处理不公，其理由有：1、有自首情节，侦查机关没有收集对被告人有利的证据；2、只挪用了23万元，不应将进入被告人卡里还没有被使用的款项认定为挪用金额。
经审理查明，2014年9月至2014年12月，雷山县水利局职工李明明，在兼任贵州省水投水务雷山有限责任公司出纳期间，利用经手、保管公司财物的职务之便，将公司资金35.345万元转入其62×××79的中国农业银行账户中，通过该账户网银在在网络上频繁下注购买彩票。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月15日，水投公司以现金支票形式支付给雷山县深蓝电脑科技公司货款1.355万元，深蓝电脑科技公司经李明明电话催促未能及时前来领取，当天，李明明将该货款存入其中国农业银行账户，通过该账户网银频繁在网站下注，第二天，其账户显示剩余16.29元。2015年2月11日，李明明将1.355万元上缴检察机关用于归还货款。
2、2014年9月27日、28日，经水投公司同意，李明明以现金支票形式三次从公司账户提取备用金2万元、5万元和2万元，并于提取的当日将上述款项的2万元、4.99万元和2万元转入其中国农业银行账户，通过该账户网银频繁在网站下注，9月27日、9月28日，其账户均显示剩余99.18元。2014年12月29日，被告人李明明将上述款项归还到公司账户。
3、2014年12月份，水投公司决定支付贵州省水利厅水保处水土保持补偿费20万元，2014年12月12日，李明明以现金支票和转账支票形式将该水土保持补偿费3.84万元和16.16万元分两次转入其中国农业银行账户，通过该账户网银频繁在网站下注，12月15日，其账户显示剩余15.68元。2014年12月29日，被告人李明明将上述款项归还到公司账户。
4、2014年12月17日，李明明以现金支票形式从水投公司账户提取出备用金5万元转入其中国农业银行账户，通过该账户网银在网站下注，当日，其账户显示剩余15.68元。2014年12月30日前，被告人李明明已将该款归还公司。
同时查明，2014年12月16日，水投公司会计吴灵美在公司网银上发现李明明将16.16万元水保费转入其账户后，向公司全远康经理汇报，20日，水投公司将被告人李明明挪用公款的情况汇报到雷山县水利局，22日，水利局纪检组长电话约谈李明明，李明明主动交待挪用鸡鸠水库工程款的情况，纪检组长要求李明明第二天到单位作详细汇报，2014年12月23日下午，李明明到雷山县水利局纪检监察室交待其挪用公款26.16元玩网银游戏的事实。
关于上诉人李明明挪用公款的数额问题。首先，对上诉人辩解深蓝电脑科技公司货款，当时自己的现金足够支付，因该公司没有及时来领取，才将该款转入自己账户用于购买彩票的意见。通过调取李明明在雷山县开户的中国农业银行和农村信用社账户流水，在9月15日至9月18日期间，其农村信用社账户余额12.43元，中国农业银行账户虽有存有取，但被其频繁大宗支付后，到18日只剩72.10元，由此可见，该款项已经被其使用，故其辩解与查明事实不符，本院不予采信。其次，对上诉人辩解转入其账户的款项，有一部分提取了现金，没有用于购买彩票的意见。通过调取水投公司财务凭证和上诉人的农业银行账户流水，证实其公司备用金和水保费支票头上的日期及金额与转入其账户的时间及金额吻合，其账户还显示转入的款项被上诉人多次支付后，在三日内均所剩无几，而在此期间并无取款记录。故该辩解亦与查明事实不符，本院不予采信。因此，上诉人李明明将水投公司支付给深蓝电脑科技公司的货款1.355万元、支付给贵州省水利厅水保处的水土保持补偿费20万元、以及水保公司的备用金13.99万元，合计35.345万元转存入其个人账户，通过该账户网银在网络上从事非法活动，该数额应为其挪用公款数额。
关于上诉人李明明是否构成自首问题。经查明，李明明虽然在雷山县水利局纪检监察室约谈期间，如实交待其挪用公款用于购买网络彩票的事实，但其没有自动投案，且交待的事实属纪检监察室已掌握其挪用公款线索所针对的犯罪事实，不能认定为自首，既使上诉人在2014年12月22日将挪用公款购买网络彩票的事实电话告知水投公司经理全远康，也是在雷山县水利局纪检监察室掌握其挪用公款的事实之后，李明明与全远康在22日是否通话，均不构成自首，故对李明明辩解其具有自首，要求收集对其有利的通话记录的意见，本院不予采纳
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审判长罗安武
审判员邓红霞
代理审判员吴萍
二〇一六年四月二十五日
书记员肖遥
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一、撤销贵州省雷山县人民法院（2015）雷刑初字第44号刑事判决。
二、上诉人李明明犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2018年1月15日止。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "依照该解释的规定，本案上诉人李明明挪用公款的罪行，不存在情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,947,329
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| 33,723
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掟同亮开设赌场罪二审刑事判决书
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山西省晋城市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）原同亮、谭万君、郭××、任××以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，为参赌人员提供赌博账户并进行赌资流转和结算；上诉人原同亮、谭万君、王×Ａ、尚××、董××以营利为目的，用“推锅”方式开设赌场；七名被告人的行为依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均构成开设赌场罪，其中，上诉人原同亮网上开设赌场赌资数额累计约278.74万元、谭万君网上开设赌场赌资数额累计约298.44万元、郭××网上开设赌场赌资数额累计44.1万元、任××网上开设赌场赌资数额累计42万元，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二款第（三）项，赌资数额累计达30万元以上，属于情节严重。同时，因除网上开设赌场以外的开设赌场行为尚无应当认定为“情节严重”情形的法律规定，原判将被告人原同亮、谭万君、王×Ａ、尚××、董××以“推锅”方式开设赌场行为中以参赌的赌资数额累计达30万元以上认定为属于情节严重没有法律依据，应予以纠正。上诉人任××为他人套取住房公积金，实施伪造国家机关公文的行为，侵犯了国家机关的正常管理活动和声誉，其行为已构成伪造国家机关公文罪。上诉人原同亮曾因犯罪被判处有期徒刑执行完毕后，五年内又再犯该罪，且应判处有期徒刑以上，系累犯，应当从重处罚。上诉人原同亮向公安机关提供线索，虽然没有抓获犯罪嫌疑人，但将被盗车辆追回，有立功表现，可以从轻处罚。上诉人任××为获取丰厚的高利息，经过联系谭万君后向参赌人员提供赌博账户并进行赌资结算和流转，其行为属于开设赌场的共同犯罪的从犯，可以减轻处罚。上诉人王×Ａ主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。上诉人郭××因与赌博人员欠款纠纷一起到公安机关后，在公安人员对其询问时，如实供述了其犯罪事实，虽其并不是意识到自己构成犯罪主动到公安机关投案，但其行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具有应用法律若干问题的解释》中，犯罪嫌疑人尚未接受到讯问，未被采取强制措施时，主动直接向公安机关、人民检察院或人民法院投案的立法本意，可认定为自首，可以减轻处罚。被告人郭××具有国家工作人员身份，应当从重处罚。上诉人尚××、董××在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。关于上诉人原同亮、谭万君、任××、王×Ａ、尚××上诉意见中所提“原审认定其涉案赌资金额证据不足，认定金额过高”的上诉意见，经查，原审法院对各上诉人涉案赌资数额的认定，有参赌人员证言、借条及银行转账明细、尚××、董××的供述等证据予以证实，各证据之间能够相互印证，足以认定，对该上诉意见不予支持。关于郭××上诉意见及其辩护人辩护意见中所提“其不构成犯罪”的意见，经查，根据郭××在侦查阶段的供述及证人贾××的证言，能够证实被告人郭××从谭万君处获取网络赌博账号和密码后，接受下级赌博人员贾××的投注的事实，且赌资数额已超过30万元，其行为符合开设赌场罪的构成要件，对该上诉意见及辩护意见不予采纳。上诉人原同亮认为其系犯罪未遂的上诉意见没有事实及法律依据，不予支持。关于上诉人原同亮上诉所提其有立功表现的上诉意见及上诉人郭××上诉所提“其有自首情节”的上诉意见，原审法院在量刑时已予以考虑，本院不再支持。上诉人谭万君所提其有自首情节的意见与查明的事实不符，不予支持。关于上诉人尚××上诉所提“其没有提供赌博场地，也没有提供资金，其不构成开设赌场罪”的上诉意见，经查，上诉人尚××虽没有提供赌博场地和资金，但其受原同亮安排在赌场中负责向参赌人员放债并记账，属于开设赌场的共犯，对其所提“其不构成开设赌场罪”的上诉意见不予支持。关于上诉人王×Ａ上诉所提“其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯”的上诉意见，经查，上诉人王×Ａ与原同亮、谭万君共同预谋，共同出资组织他人以“推锅”的方式进行赌博，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，对该上诉意见不予支持。二审审理过程中，原同亮、谭万君积极交纳罚金10万元，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。原判适用《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款认定七名被告人的行为均构成开设赌场罪适用法条错误，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-11-06
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2014-12-18
| null |
[
"开设赌场",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"原同亮",
"谭万君",
"任××",
"郭××",
"王×A",
"尚××",
"董××",
"晋城市城区人民检察院"
] |
刑事案件
|
山西省晋城市中级人民法院
刑事判决书
（2014）晋市法刑终字第232号
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晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控原审被告人原同亮、谭万君、任××、郭××、王×Ａ、尚××、董××犯开设赌场罪，被告人任××犯伪造国家机关公文、印章罪，伪造公司、人民团体印章罪一案，于2014年8月26日作出（2014）城刑初字第195号刑事判决。判后，被告人原同亮、谭万君、任××、郭××、王×Ａ、尚××、董××不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其他当事人意见，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"代理",
"伪造",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"自首",
"强制措施",
"犯罪未遂"
] |
原判认定：一、开设赌场罪犯罪事实：
1、2012年12月至2013年8月期间，被告人原同亮以营利为目的，为境外赌博网站“蓝盾在线”、“诚信在线”担任代理，并招募被告人谭万君为该赌博网站的下线代理，提供给谭万君该赌博网站的管理站权限，开设下级账号接受投注，通过谭万君多次组织参赌人员侯××、黄××、李××、贾××、袁××、张××、史××、祁×Ａ等人在晋煤集团宏圣家属区谭万君父母家中、贾××家中，晋煤集团成庄矿家属区张××家中等地参与网络赌博，赌资数额累计约278.74万元。
2、2012年12月至2013年8月期间，被告人谭万君以营利为目的，利用从原同亮及其他人处获取的境外赌博网站“蓝盾在线”、“诚信在线”管理员账号，担任并招募被告人郭××为该赌博网站的下线代理，开设下级账号，接受被告人任××以及其他参赌人员投注。期间，谭万君本人以及郭××、任××多次组织参赌人员侯××、黄××、李××、贾××、袁××、张××、史××、祁×Ａ、王×Ａ等人在晋煤集团宏圣家属区谭万君父母家中、贾××家中，晋煤集团成庄工贸公司王×Ｂ办公室、成庄矿家属区张××家中等地参与网络赌博，谭万君从原同亮处按每名参赌人员累计下注数额的4‰至8‰收取洗码费，赌资数额累计约298.44万元。
3、2013年7月4日至8月期间，被告人郭××以营利为目的，通过被告人谭万君，为境外赌博网站“诚信在线”担任下级代理并接受投注，多次组织参赌人员贾××在晋城市城区栖凤小区郭××家中及贾××家中参与网络赌博，赌资数额累计44.1万元。期间，郭××从谭万君处按参赌人员累计下注数额的4‰收取洗码费。
4、2013年4月至8月14日期间，被告人任××以营利为目的，通过被告人谭万君为其在境外赌博网站“诚信在线”内给参赌人员添加筹码，多次组织贾××、史××、祁×Ａ三名参赌人员在晋煤集团宏圣家属区贾××家中、晋煤集团成庄矿家属区史××家中、牛××家中参与网络赌博，赌资数额累计约42万元。期间，被告人任××以高利贷方式为参赌人员提供赌博资金约11.2万元。累计获利约1.19万元。
5、2013年5月11日至6月期间，被告人原同亮、谭万君、王×Ａ经预谋后，多次纠集毕××、史××、李×、韩×Ａ、薛××、张××、韩×Ｂ、李××等50余名参赌人员在晋城市城区西田石村原同亮的狗场、安徽会所等地，以“推锅”的方式进行赌博。期间，被告人原同亮为赌博出资40余万元，被告人谭万君、王×Ａ为赌博各出资10万元，均作为向参赌人员放债的资金，由被告人尚××负责使用该笔资金向参赌人员放债并记账。被告人董××负责在参赌人员进行赌博时从中抽头渔利，赌资数额累计约172.18万元。
案发后，被告人王×Ａ于2013年9月10日主动到晋城市公安局北石店分局投案。
2014年2月28日，被告人原同亮在被关押在看守所期间，向公安人员举报过一辆豫Ｕ×××××的黑色现代伊兰特轿车来路不明。经公安机关侦查，该车辆系山东省兖州市辖区被盗车辆，牌照号鲁Ｈ×××××，豫Ｕ×××××为套牌号。
综上，被告人原同亮开设赌场，赌资数额共计450.92万元；
被告人谭万君开设赌场，赌资数额共计470.62万元；
被告人任××开设赌场，赌资数额共计42万元，为赌博提供资金约11.2万元，获利1.19万元；
被告人郭××开设赌场，赌资数额共计44.1万元；
被告人王×Ａ、尚××、董××开设赌场，赌资数额共计172.18万元。
以上犯罪事实公诉机关当庭出示的证据有：
1、被害人侯××的报案材料、询问笔录：
证实从2012年12月开始，其和黄××、贾××、袁××等人通过谭万君先后在谭万君父母家中、成庄矿王×Ｂ办公室等地，由谭万君上分参与“蓝盾在线”、“诚信在线”网络赌博，其至少参与网络赌博30次，谭万君和其讲过从中收取赌博金额的8‰洗码费，她的上线有好几个，其中有“老八”。其先后累计输赢过0.38万、5万、2.35万、1万、4.5万、2万、3万、2.5万、23万元，欠下谭万君17.5万元。后谭万君找人给其送花为名，让其在一张纸上写下了自己的名字，其将名字故意写成“侯××”。其用于赌博给谭万君转账用的是建设银行卡，两张账号分别为××××××××××、××××××××××。
2、证人证言：
（1）黄××的证言，证实2013年2月至4月期间，其先后伙同贾××、袁××、李××（指李××）等人通过谭万君先后在谭万君父母家中，由谭万君上分参与“蓝盾在线”、“诚信在线”网络赌博，其先后输了11.6万元并给谭万君写有欠条。
（2）李××的证言，证实2013年4月份，谭万君叫其到谭的父母家中参与“蓝盾在线”、“诚信在线”网络赌博，其伙同黄××先后输了19万元。
（3）贾××的证言，证实2012年12月以来，其参与“蓝盾在线”、“诚信在线”网络赌博，刚开始由谭万君给其上分，输赢了有86.5万元左右；今年4月，由任××给其上分，输赢了有36.5万元左右，后来由郭××和原同亮给其上分，在郭××那里输赢了有44.1万元左右，在原同亮那里输赢有12万元左右。2013年8月16日，郭××和其要账，郭要夺其的汽车钥匙，其就和郭一起到的公安机关。
（4）袁××的证言，证实2012年12月至2013年3月，其多次在同事谭万君那里参与“蓝盾在线”、“诚信在线”网络赌博，由谭万君给其上分，输赢金额大约在51.35万元。
（5）祁×Ｂ的证言，证实袁××是其妻子，其与谭万君仅仅认识，其与谭没有过银行转账往来。2013年3月，其出国前给妻子袁××留下2.6万元装修房子用。
（6）祁×Ｃ的证言，证实袁××是其弟媳妇，2013年3月，袁××以装修房子买家具向其借过7万元钱，几天后就归还了其借款。
（7）史××的证言，证实2013年4月份，其通过任××上分在一款“诚信在线”网络赌博网站赌博，其向任借了3万元并写有借条，任扣除了0.39万元，只给上了2.6万分。输完钱后，任××说如果没有钱还债，你就把住房公积金取出来还债。2013年5月份，其与谭万君联系后到“老八”的狗场参与了两次“推锅”赌博，在那里看到有毕××、谭万君、王×Ａ等十几个人在玩推锅，老八当时也在场。后来，其在场上向一个叫“兵兵”借2万元，他负责放债，一个叫“奇奇”的人负责“抽水”来挣取好处费，两次输了1.78万元。到现在还了他们1.5万元债。
（8）祁×Ａ的证言，证实2013年8月9日，其向任××借了3万元钱，支付0.3万元的利息。8月14日，其又向任借了3万元钱用于网络赌博，由任××分两次上分2.9万分，其在牛××家通过网络赌博把钱输了。后其给任写有两张3万元的借条。
（9）牛××的证言，证实2013年8月14日晚上，祁×Ａ在其家中玩过电脑的经过。
（10）吴××的证言，证实2013年1月份，其在谭万君父母家里，由谭万君给其上分参与网络赌博，两次分别输了0.06万元、0.5万元。
（11）张××（绰号小猛）的证言，证实2013年4月份，其向谭万君借了10万元，她收取了1.2万元的利息，按照谭的要求其给一个叫杨××的写下一张10万元借条。随后，其通过谭万君网络赌博上了2万分，在其家中全部输了。2013年5、6月份，谭万君叫其到“老八”的狗场参与了两次“推锅”赌博，在那里看到有毕××、史××、谭万君、“小王”等十几个人在玩推锅，老八当时也在场，但是没有参与赌博。后来，其输了2.5万元钱，钱都是在场上借的，到现在也没有还了。
（12）毕××的证言，证实2013年5月10日，谭万君叫其到晋城市城区时家岭一个叫“老八”的狗场参与推锅赌博，当时在场的有谭万君、张××、“老八”、“小王”、“奇奇”、“兵兵”等9人。其中，有6个人参与赌博，一个叫“兵兵”的人负责放赌债、记账，一个叫“奇奇”的人负责“抽水”来挣取好处费。这次赌博其输了6.04万元，其中向兵兵借了6万元，事后向奇奇归还过1.7万元。
（13）薛××的证言，证实2013年6月初的一天，经谭万君介绍后，其到“老八”狗场参与推锅赌博，在场的人有谭万君、史××、毕××、韩×Ａ等十几人。“老八”在旁边看着，有两个人负责记账、放债、抽取好处费，其向他们借了0.5万元钱参与赌博，向他们借钱后他们都记有账，玩了一会就把0.5万元钱输完了。第二天，其将0.5万元归还了他们。
（14）韩×Ａ的证言，证实2013年5、6月份，其和一叫“小刚”的朋友到“老八”的狗场参与推锅赌博，在场的人有谭万君、薛××、小刚、小王、××、小李、老红、长毛、老八等十几个人，有人负责发放赌债、记账、抽水收取好处费，其两次赌博输了0.1万多元。
（15）李×的证言，证实2013年5、6月份，“小米”带其到“老八”的狗场参与推锅赌博，在场的人有“红太”、“红燕”、“贺×”、“谭姐”“丹丹”等20余人，赌场应该是“老八”他们组织的，听别人说“谭姐”、“小王”在里面有股份。一个叫“兵兵”的人负责放赌债和记账，一个叫“奇奇”的人负责“抽水”来挣取好处费。其两次参与赌博输了4.5万元，其中向“老八”他们借了2.5万元。事后归还了2万元。
（16）郭××的证言，证实2013年6月左右的一天，王×Ａ四次带其到晋城市城区时家岭村附近“老八”的狗场参与推锅赌博，每次参赌人员大约20人。分别赢过0.57万元、0.8万元、1.6万元，最后一次输了3.5万元，共计输赢6.47万元。其听王×Ａ说过这个赌场是他和“老八”、谭万君一起出资搞的，里面有个叫“兵兵”的人负责放债、记账，“奇奇”负责抽取好处费。
（17）常×的证言，证实2013年5月的一天，一个叫“小二”的朋友带其到晋城市城区时家岭附近“老八”的狗场参与了三次推锅赌博，每次参与赌博人员都有20多人。老八在旁边看赌博，还有两个男子负责记账、放债、抽取好处费。其中一次输了1.04万元，一次赢了0.4万元。
（18）侯×Ｂ的证言，证实2013年5、6月份，一个叫“小严”的朋友带其到城区西田石附近一个狗场参与了三次推锅赌博，听小严讲是“老八”开的赌场。当时参与赌博的有“小严”、、“小米”王×Ａ等十几人，“老八”在旁边看我们赌博，有时间也参与赌博。其先后输了有1万多元。其还向“老八”借过1万元钱，事后归还了。
（19）韩×Ｂ的证言，证实2013年5、6月期间，其先后伙同朋友李××到城区西田石村附近“老八”的狗场参与推锅赌博。每次赌博“老八”都在场，还有两个人负责发放赌债和抽取好处费，参与赌博的人有七、八个人。其先后向他们借过四次钱，输赢金额在9.37万元左右。
（20）李××的证言，证实2013年5、6月份，其和郭×、韩×Ｂ等人到晋城市城区时家岭村附近“老八”的狗场参与推锅赌博，一叫“兵兵”的男子负责放债，另一男子负责抽取好处费，每次赌场都有十几个人。其两次推锅输了0.5万元，钱都是向“兵兵”他们借的。
（21）李×的证言，证实2013年5、6月份，其伙同王×Ａ、“皮强”先后多次到“老八”的狗场参与推锅赌博，每次都有十个人左右参与赌博，“老八”在旁边看着，一个叫“兵兵”的男子负责放债，另一男子负责抽取好处费。其先后推锅输了1.8万元。每次借钱都是通过王×Ａ同意后向“兵兵”他们借的。
（22）尚××的证言，证实2013年5、6月份，其伙同李×到晋城市城区时家岭村一狗场参与推锅赌博，李×的朋友“小王”和其合伙参与赌博，其输了3万元。
（23）杨××的证言，证实2013年3、4月份，其通过谭万君两次借给王×Ａ10万元钱。10万元钱都打到谭万君的工商银行卡内，王×Ａ给其写了两张5万元的借条。
（24）程××的证言，证实2013年8月17日，原同亮用其孩子孟×的银行卡转了38万元钱，在其家中搜出的3张便签纸可能是原同亮，上面写的内容其不知道是什么意思。
（25）孟×的证言，证实2013年8月中旬，原同亮给其的银行卡转入38万元钱，过了有3、4天，原让其将38万元钱从银行取出来给了他。其家中电脑上的“诚信在线”客户端是原同亮下载的，在家中搜出的3张便签纸上记录的内容是原同亮让其写的，好像是欠账一类的东西，具体内容其不清楚。
（26）张××的证言，证实2013年6月，其向原同亮等人借了50万元钱，并写有借条。借钱时将其的本田轿车、房产证等物品抵押在那里了。
（27）彭××的证言，证实2012年和2013年期间，其先后向郭××借过三次钱并写有借条。事后已经将钱归还完了，借条也没有抽回来。
（28）王××的证言，证实谭万君和其系同事关系，谭万君使用过其办公室的笔记本电脑，具体是否用笔记本电脑参与网络赌博其不清楚。
（29）刘××的证言，证实其先后四次向谭万君借款20500元，并写有借条。事后，归还了3000元，还欠谭18500元。
（30）魏××的证言，证实2012年12月份的一天，谭万君和另一女的到其家中使用过电脑，具体使用电脑干什么不清楚。
（31）王×Ｂ的证言，证实谭万君、侯××使用过其办公室的电脑，具体她们俩干什么其不清楚。另证明，2013年3月1日，王×Ａ通过谭万君向其借款5万元，并写有借条。
（32）常××的证言，证实2013年8月16日，其单位同事谭万君从单位领取了七月份司机出差补助8305元，后该款项被公安机关扣押了。
3、辨认笔录：
（1）证人侯××的辨认笔录，证实14张无规则不同男性照片中的11号就是2013年8月12给其送花的人（指的就是被告人尚××）。
（2）证人张××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的4号（指的是被告人董××）、8号（指的就是被告人尚××）就是老八手下记账、抽水、放债的人；9号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）；11号就是“小王”（指的就是被告人王×Ａ）。
（3）证人史××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的4号就是“奇奇”（指的是被告人董××）、10号就是“兵兵”（指的就是被告人尚××）；2号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（4）证人毕××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的7号就是“奇奇”（指的是被告人董××）、3号就是“兵兵”（指的就是被告人尚××）；11号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（5）证人薛××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的8号（指的是被告人董××）和另一张无规则12张不同男性照片中的8号（指的就是被告人尚××）就是老八手下记账、抽水、放债的人；9号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（6）证人李×的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的8号就是“奇奇”（指的是被告人董××）、5号就是“兵兵”（指的就是被告人尚××）；12号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（7）证人郭××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的10号就是“奇奇”（指的是被告人董××）、12号就是“兵兵”（指的就是被告人尚××）；3号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（8）证人常×的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的8号（指的是被告人董××）就是在赌场上负责抽取好处费的男子、5号（指的就是被告人尚××）就是负责发放赌债的男子；2号就是“老八”（指的就是被告人原同亮）。
（9）证人侯×Ｂ的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的7号就是叫其参与赌博的“小严”（指的是严××）。
（10）证人李×的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的8号就是和其参与推锅赌博的“皮强”（指的是尚××）。
（11）证人尚××的辨认笔录，证实12张无规则不同男性照片中的7号就是和其合伙参与推锅赌博的“小王”（指的是被告人王×Ａ）。
（12）被告人尚××的辨认笔录，证实12张不同女性照片中的10号就是其在记账纸所写的名字叫“小娜”（指李×）的参赌人员；12张不同男性照片中的8号就是其在记账纸所写的名字叫“小毕”（指毕××）的参赌人员；12张不同男性照片中的9号就是其在记账纸所写的名字叫“××”（指韩×Ｂ）的参赌人员；12张不同男性照片中的5号就是其在记账纸所写的名字叫“小猛”（指张××）的参赌人员；12张不同男性照片中的5号就是其在记账纸所写的名字叫“××”（指郭××）的参赌人员；12张不同男性照片中的4号就是其在记账纸所写的名字叫“小胖子”（指侯×Ｂ）的参赌人员；12张不同男性照片中的11号就是其在记账纸所写的名字叫“小陈”（指常×）的参赌人员；12张不同男性照片中的9号就是其在记账纸所写的名字叫“××”（指李××）的参赌人员；12张不同男性照片中的5号就是其在记账纸所写的名字叫“勇哥”（指韩×Ａ）的参赌人员；12张不同男性照片中的10号就是其在记账纸所写的名字叫“小薛”（指薛××）的参赌人员。
4、书证：
（1）公安人员出具的到案经过，证实2013年9月10日，被告人王×Ａ主动到晋城市公安局北石店分局投案自首。
（2）郭××提供的借条复印件，证实贾××2013年8月12日借郭××22万元所写的借条。
（3）照片说明，证实侯××指认尚××送其的鲜花。
（4）侯××提供的银行卡交易明细，证实因网络赌博给谭万君转账情况。
（5）侯××书写的向谭万君借17.5万元钱的借条模版。
（6）贾××提供的银行卡交易明细，证实因网络赌博给谭万君转账情况。
（7）袁××提供的银行卡交易明细，证实因网络赌博给谭万君转账情况。
（8）祁×Ｂ提供的银行卡交易明细，证实妻子袁××因网络赌博用其的银行卡给谭万君转账情况。
（9）晋城市公安局北石店分局调取、发还证据清单及照片说明，证实王×Ｂ指认谭万君所使用其办公室黑色联想牌笔记本电脑。
（10）晋城市公安局北石店分局调取、发还证据清单及照片说明，证实王×Ｃ指认谭万君所使用其办公室黑色联想牌笔记本电脑。
（11）晋城市公安局北石店分局出具的对谭万君驾驶的晋×××××号别克轿车、谭万君住处、办公室搜查笔录及扣押物品清单、照片说明，证实查获的借条、现金、银行卡、电脑、光盘、Ｕ盘等物品。
（12）晋城市公安局北石店分局出具发还物品清单，证实将扣押谭万君赃款中8305元出车补助发还晋城成庄工贸有限责任公司。
（13）晋城市公安局北石店分局出具搜查笔录、扣押清单及照片说明，证实从任××住所扣押的借条、现金、6枚印章、银行卡、电脑一体机、张××、宋××、王×Ａ的身份证等物品。
（14）晋城市公安局北石店分局出具搜查笔录、扣押清单及照片说明，证实从郭××住所扣押的借条、现金、银行卡、电脑主机等物品。
（15）晋城市公安局北石店分局出具搜查笔录、扣押清单及照片说明，证实从程××住所扣押三星电脑、三张便签纸等物品。
（16）晋城市公安局北石店分局出具搜查笔录、扣押清单及照片说明，证实从原同亮住所扣押的电脑主机、笔记本、收条、手机、银行卡等物品。
（17）晋城市公安局北石店分局出具搜查笔录、扣押清单及照片说明，证实从原同亮的同亮工贸公司（狗场）扣押的借条、笔记本、尚××记录的纸片上所记录推锅赌博的人名及所欠账数字等物品。
（18）晋城市公安局北石店分局出具的扣押决定书及照片说明，证实从董××处扣押晋Ｅ×××××本田雅阁轿车一辆。
（19）晋城市公安局北石店分局出具的接收证据清单，证实接收张××上网赌博使用的电脑主机、接收牛××的电脑主机、接收史××的电脑主机、接收贾××提供的谭万君给其书写的15万元一张收条及其与任××、谭万君的通话记录的录音。
（20）建设银行提供被告人谭万君2010年-2013年银行账户（尾号5677）交易明细，证实谭万君与参赌人员银行转账的部分交易明细。
（21）工商银行提供被告人谭万君银行账户（尾号5773）交易明细，证实被告人谭万君与参赌人员银行转账的部分交易明细。
（22）建设银行提供任××、宋××、焦××、张××、崔××、袁××、贾××、原同亮、王×Ａ的银行交易明细。
（23）农业银行出具原同亮、孟×的银行交易明细，证实原同亮往孟强的银行账户转入38万元。
（24）照片说明，证实网络赌博网站的网页等情况。
（25）侦查人员出具涉案人员的网络赌博、推锅赌博计算说明。
（26）晋城市公安局北石店分局出具的行政处罚决定书，证实对侯××、张××、袁××、祁××、史××、贾××等人行政拘留和罚款情况。
（27）刑事判决书、劳动教养决定书、刑满释放证明，证实被告人原同亮曾因盗窃罪1992年9月9日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑八年；2001年8月21日因寻衅滋事罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑四年；2005年5月30日因妨碍公务被晋城市劳动教养委员会劳动教养二年；2010年9月7日因故意伤害被晋城市中级人民法院判处有期徒刑九个月，于2010年11月21日刑满释放。
（28）户籍证明，证实被告人原同亮、谭万君、任××、郭××、王×Ａ、尚××、董××个人基本情况。
5、鉴定结论：
（1）晋城市公安司法鉴定中心出具的电子检验报告，证实送检涉案的9台电脑，分别是谭万君家用方正电脑、郭××家用方正电脑、王×Ｃ联想笔记本电脑、王×Ｂ的联想笔记本电脑、程××（孟强）的家用方正电脑、牛××的家用方正电脑、史××的家用方正电脑、原同亮的家用台式电脑、张××的家用联想电脑，均检出登陆过“蓝盾在线”或“诚信在线”娱乐网站的痕迹。
（2）晋城市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书，证实从程××家中查获的三张有记录的便签纸上的笔迹与刑警大队提供孟强书写笔迹样本是同一人书写。
6．视听资料；
贾××提供的视听资料，证实其在任××处网络赌博赢过钱未能兑现，后就兑现一事与任××、谭万君交涉的记录。
7、被告人的供述：
（1）被告人原同亮的11次供述，供认2013年3、4月份，谭万君和其讲想参与网络赌博，问其能不能要上赌博的分，当时，其正跟着“老虎”或“赵××”其中一个人，帮助他们要赌债，其就问他们能不能上网络赌博的分，经他们同意后，他们将赌博账户和密码发给其，其在将赌博账户和密码发给谭万君，谭万君多次和其要求上分参与网络赌博，具体次数和时间其记不清楚了。其给谭万君多次上分的总数量不到30万元。其和谭万君每次结算赌资是以现金方式结算，由其找谭结的赌资，从中没有得到好处费。
2013年5、6月份，谭万君和王×Ａ跟其商量开个推锅赌博的赌场，他们两人先后出资20万元，其出资20万元，商量每10万元为一股，这些钱用于向参赌人员发放赌债的资金。后王×Ａ就带人到其的狗场和一个叫安徽商会的地方，多次组织了30多名参赌人员进行推锅赌博，其安排尚××、董××负责发放赌债、记账和抽水（从中抽取好处费），谭万君、王×Ａ也从中参与赌博。后来，我们记的赌债大约有90万元，大部分时间是王×Ａ带着尚××、董××出去要账的，要回来有十几万账也被其挥霍了。
（2）被告人谭万君的27次供述，供认2012年11月开始，其组织侯××、贾××、黄××、李××等人通过“蓝盾在线”或“诚信在线”多次进行网络赌博，其通过原同亮和别人取得网络赌博的后台管理站权限，接受参赌人员的投注，为参赌人员在网络赌博网站内上分，供参赌人员赌博。
在原同亮狗场组织人员参与推锅赌博的事是其和王×Ａ、原同亮三人一起组织的。2013年5月初，王×Ａ先和其商量开设赌场，其又找到原同亮商量后商定的。其和王×Ａ各出资10万元，原同亮出资20万元，作为为参赌人员放债的流动资金。王×Ａ负责找来参赌人员，原同亮负责放债、记账、抽取好处费，后一起到原的狗场参与推锅赌博。5月10日左右的一天，王×Ａ叫来张××、毕××及另外三、四个人进行推锅赌博，由原同亮的手下尚××负责放赌债、记账，董××负责抽取好处费。我们在原同亮的狗场组织推锅赌博有二十多天的时间。期间，我们还在晋城市城区兰花路北口附近的安徽会所、华夏星园的一个单元楼组织过一、两次的推锅赌博，每次组织赌博的人是其和王×Ａ、原同亮、尚××、董××，每次参与赌博的差不多都有十个人左右。随后，我们用于放债的流动资金用完了，账也要不回来，原同亮又拿出20多万元用于放债。我们放出去的赌债差不多有100万元了。因为其也参与推锅赌博，将分得几万元好处费也抵债了，还欠下赌场钱，王×Ａ和其一样，也输了钱。
（3）被告人郭××的7次供述，供认其通过谭万君提供的赌博网站管理员账号给贾××上分参与赌博，自己挣取4‰的洗码费，谭万君也挣取4‰的洗码费，最大权限为参赌人员可以上到10万分。其挣了贾××的洗码费有2万元，谭万君挣了也有2万元。结算赌博的资金一般是现金交易。2013年8月16日，其找贾××要账，后和贾一起到公安机关，并交代了因为贾××赌博输的钱太多，为了看住贾××，让贾少输点钱，其和谭万君要“诚信在线”赌博网站给贾××上分。
（4）被告人任××的6次供述，供认其没有开设赌场，贾××想参与网络赌博，其通过联系谭万君给贾“上分”用于在“诚信在线”参与网络赌博。记得刚开始每次给贾××上2万分，总共上分有3次以上，最后一次给贾上的分多，贾××赢了有8万元钱，谭万君告诉其她的上线跑了，要不回来钱和贾兑现，贾一直追着其要钱，其才告诉贾是和谭万君要的赌博账户和密码的。有时候，谭万君还让参与赌博输了钱的人写欠条给谭万君时，把名字写成了欠其的钱，其从中每次收取500元或者其它数额的好处费。王×Ａ、黄××都给写过欠条。
（5）被告人王×Ａ的6次供述，供认2013年5月初，其和谭万君、原同亮合伙在原同亮的狗场以推锅形式开了一赌博的赌场，其和谭万君每人出资10万元，原同亮出资20万元，该款项是向参赌人员放赌债的，后来钱不够了，原同亮还把自己的20多万元用于放赌债。其和谭万君、原同亮负责联系参赌人员，原同亮安排尚××负责放赌债、记账，董××负责抽取好处费。参与赌博的人有“小蒙”、“小毕”、“小严”、“永国”、“小米”、“红太”、“皮强”、“杨杨”等约30人左右。开设赌场时间有一个多月，每天都开场。放出的赌债大约有95万元，原同亮分得利润最少50万元，谭万君和其因为参与赌博，除去利润没有得上钱，只是在每场赌博散场后，原同亮给其最少五、六百元“水钱”。
（6）被告人尚××的10次供述，供认2013年5月份，原同亮、谭万君、王×Ａ出资后在原的狗场组织了一以推锅方式赌博的赌场。原同亮安排其负责放赌债、记账，董××负责抽取好处费，原同亮每场结束了给其和董××好处费，每人最少得了有1.5万元。大部分时间是在狗场赌博，还有几次是谭万君找的地方，至少组织赌博有30场，抽取好处费按照10%，至少有30万元。其将参赌人员欠账的名单都记着账，上面写有人名和所欠数额，欠账的人其见了面都认识他们。
（7）被告人董××的6次供述，供认2013年5月份，原同亮、谭万君、王×Ａ在原的狗场组织了一以推锅方式赌博的赌场。原同亮安排其负责抽取好处费，尚××负责放赌债、记账，原同亮每场结束了给其和尚××好处费，其得了有8000元左右的好处费，尚××不知道得了多少好处费。大部分时间是在狗场赌博，还有几次是谭万君找的地方，其是从参赌庄家赢的利润里面抽取5-10%的“水钱”，其实“水钱”这种方式就是我们开设赌场时，从中营利的方式，我们至少得了有30万元的“水钱”。尚××给参赌欠账的人员都记着账，上面写有人名和所欠数额，我们负责要账。
以上证据经当庭质证，被告人及辩护人对证据本身的真实性、合法性无异议，但对赌资计算和借条提出异议。公诉机关质证意见认为，借条上的款项是否用于赌博，是与其它证据印证后认定的，没有全部认定为赌资。原审法院认为，公诉机关出示的证据系合法取得，且公诉机关对借条上的款项是否认定为赌资是结合其它证据相互印证后作出的认定。对被告人及辩护人所提赌资计算，并无不妥，公诉机关所提证据均具有证明力，证据间可相互印证，形成完整证据链，予以确认。
二、伪造国家机关公文、印章罪，伪造公司、人民团体印章罪犯罪事实：
2013年8月16日，侦查人员在对被告人任××的住所进行搜查过程中，查获六枚印章，分别为“高平市国土资源局三甲中心所”、“高平市三甲镇人民政府”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”、“高平市建兴建筑公司”（经查该公司并不存在）、“河南省河津第二建筑安装公司”（河南省并无名为“河津”的行政区划）、“财务专用章”字样的公章。经查实：
1、2012年7月，被告人任××为荆××出具一份房产证明材料，该材料中称“你矿职工荆××在家准备翻修房子，需提取住房公积金，请贵矿领导给予办理住房公积金有关手续”，并加盖有从任××家搜出的“高平市三甲镇人民政府”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”两枚印章。被告人任××持该证明材料及伪造的加盖有“高平市建兴建筑公司”、“财务专用章”的《建房施工合同书》及《收款收据》，为晋煤集团成庄矿职工荆××套取住房公积金共计1.7万元，被告人任××收取好处费0.3万元。
2、2013年8月，晋煤集团成庄矿职工郑××、郝××，使用被告人任××之前提供的一份加盖有“河南省河津第二建筑安装公司”、财务专用章”印章的《房屋大修合同》及《收款收据》，为晋煤集团成庄矿职工常×、田××夫妇套取住房公积金16.5万元。
以上犯罪事实公诉机关当庭出示的证据有：
1、证人证言：
（1）李×的证言，证实2010年4月，其向任××借过3万元钱，每月利息3000元。期间，还过任2300元，借了15个月，给任××写下一张72700元的借条。
（2）宋××的证言，证实2013年7月份，其托“小猛”（指张××）帮忙取出自己的5万元住房公积金，听“小猛”说他也是找别人办理的，但是要收取4000元的好处费。随后，其向“小猛”提供了身份证和一张建设银行卡，到现在也没有取出来。
（3）刘×的证言，证实其三次向任××借了85000元，答应支付18000元的利息。期间，任××叫人胁迫他还款的事实。
（4）常×的证言，证实2013年，其和妻子田××通过妻子朋友郝××提取了我们夫妻两人的住房公积金16.5万元。当时，提取住房公积金所用的房屋大修合同是郝××给我们提供的，签字也是郝××代签的，我们的房屋也没有装修。
（5）荆××的证言，证实2012年，其通过任××把自己的17000元住房公积金提取出来，当时任××收取了3000元的好处费。其只给她提供了一张申请书和身份证、银行卡，剩余所提住房公积金的其它手续都是任××办理的。
（6）郝××的证言，证实其帮助常×、田××夫妇提取过住房公积金，其中房屋大修手续的合同和收款收据都是从同事郑××那里拿的，手续上面都已经加盖好公章。
（7）郑××的证言，证实其在成庄矿劳资科工作。一天，其在上班时，任××拿了一份加盖有公章的空白《房屋大修合同》及《收款收据》让其看能不能使用，其看过后和任说能使用，并说能不能把这些手续给其留下使用，任××就把《房屋大修合同》及《收款收据》给了其。随后，郝××把这套手续拿走用于田××使用。
（8）侯××的证言，证实2013年8月，其和任××借了50000元钱，每月利息5000元。任××还答应能帮其提取住房公积金，但是得给办事的人3000元好处费，随后，其准备好房产证复印件、户口本复印件、身份证复印件，任××也没有和其联系。
（9）张××的证言，证实2012年，其向任××借了30000元钱，每月利息1500月，后还了她钱借条也没有要回来。今年4月，其在谭万君那里上网赌博输了钱，其联系任××提取住房公积金，随后把自己的和宋××的身份证及办理的银行卡交给了任××办理提取住房公积金。
（10）史××的证言，证实2013年4月份，其在“诚信在线”的赌博网站参与网络赌博，从任××赊过3万元的分，后来钱也输了并给她写有借条。在没有钱归还任××的情况下，任××提出将其的住房公积金取出还债，后其给任提供了身份证复印件和一张银行卡。
（11）祁×Ａ的证言，证实2013年8月，其分两次向任××借过高利息并写下借条。其还找任××准备提取住房公积金，任说现在不好取。
2、辨认笔录：
宋××的辨认笔录，证实12张不同男性照片中的3号就是“小猛”（指张××）
3、书证、物证：
（1）晋城市公安局北石店分局出具的搜查笔录及照片说明，证实2013年8月16日，侦查人员在对被告人任××的住所搜查过程中，查获六枚即“高平市国土资源局三甲中心所”、“高平市三甲镇人民政府”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”、“高平市建兴建筑公司”、“河南省河津第二建筑安装公司”、“财务专用章”字样的公章及王×Ａ、宋××、张××的身份证、银行卡等物品。
（2）晋城住房公积金管理中心晋城煤业集团分中心提供的荆××、常×、田××提取住房公积金的申请书、身份证、证明材料、建房施工合同书、收款收据等相关手续的复印件。
（3）晋城市公安局北石店分局调取的“高平市国土资源局三甲中心所”、“高平市三甲镇人民政府”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”三枚公章的印模。
（4）山西省高平市工商局出具的证明，证实“高平市建兴建筑公司”在该局未办理过营业执照。
（5）晋城市公安局北石店分局从被告人任××住处搜出的6枚印章的印模。
4、鉴定结论：
（1）晋城市公安司法鉴定中心出具的（晋市）公鉴（文检）字（2013）31号文检鉴定书，证实从涉案晋城住房公积金管理中心晋城煤业集团分中心提取住房公积金上的公章与任××住处搜出的印章为同一印章盖印。
（2）晋城市公安司法鉴定中心出具的（晋市）公鉴（文检）字（2013）31号文检鉴定书，证实从涉案晋城住房公积金管理中心晋城煤业集团分中心提取住房公积金上的公章与原单位调取的印章文样不是同一印章盖印。
5、被告人任××供述：
被告人任××在公安机关的供述，6枚印章是谭万君给其的。在第二次供述中称6枚印章是打算将来用于参与赌博的人输了钱，还不起债的情况下，使用这些印章伪造相关手续套取住房公积金的。当庭供述，印章是荆××给其的，其没有伪造印章。
以上证据经当庭质证，被告人认为，印章不是其伪造的，其在公安机关的供述是在意识不清的情况下供认的，辩护人认为虽然从被告人处查获的6枚印章，但不能证明系被告人伪造。公诉机关认为，被告人在侦查机关供述与当庭供述不一致，且印章从被告人处查获并有证据证明其使用，应认定为伪造。原审法院认为，公诉机关所提证据能够证明被告人使用了“高平市三甲镇人民政府”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”等印章伪造荆××房产证明材料及被告人使用“河南省河津第二建筑安装公司”、“财务专用章”伪造的《房屋大修合同》及《收款收据》的事实，予以确认。
据此，原审法院认为：被告人原同亮、谭万君、郭××、任××以营利为目的，无视国家法律，利用互联网为赌博网站担任代理，为参赌人员提供赌博账户并进行赌资流转和结算；被告人原同亮、谭万君、王×Ａ、尚××、董××以营利为目的，用“推锅”方式开设赌场，两种方式参赌的赌资数额累计均达30万元以上，属于情节严重；七名被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人任××为他人套取住房公积金，实施伪造国家机关公文的行为，侵犯了国家机关的正常管理活动和声誉，其行为已构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控被告人原同亮、谭万君、郭××、任××、王×Ａ、尚××、董××的开设赌场罪及指控被告人任××伪造国家机关公文罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人及辩护人辩称，被告人赌资数额不达情节严重的理由及意见，不予采信。被告人郭××辩护人辩称其不构成犯罪。原审法院认为，被告人郭××从谭万君处获取网络赌博账户和密码后，并接受下级赌博人员贾××的投注，赌资数额超过30万元，其行为符合开设赌场罪的构成要件，该辩护意见，不予采纳。公诉机关指控被告人任××构成伪造公司、人民团体印章罪。原审法院认为，公诉机关所举证据能够证明被告人任××使用其掌握的“河南省河津第二建筑安装公司”、“高平市建兴建筑公司”、“高平市三甲镇响水坡村村民委员会”等印章，并伪造了《房屋大修合同》、《建房施工合同书》等文件，但并不能证明该印章系被告人任××伪造，不符合伪造公司、人民团体印章罪的构成要件，对此指控不予支持。被告人及辩护人的此辩护理由及辩护意见，予以采信。被告人原同亮曾因犯罪被判处有期徒刑执行完毕后，五年内又再犯该罪，且应判处有期徒刑以上，系累犯，应当从重处罚。被告人原同亮向公安机关提供线索，虽然没有抓获犯罪嫌疑人，但将被盗车辆追回，应当认定为立功，可以从轻处罚。辩护人对立功的辩护意见，予以采信。被告人任××为获取丰厚的高利息，经过联系谭万君后向参赌人员提供赌博账户并进行赌资结算和流转，其行为属于开设赌场的共同犯罪的从犯，可以减轻处罚。被告人王×Ａ主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人及辩护人此辩护理由及辩护意见，予以确认。被告人郭××因与赌博人员欠款纠纷一起到公安机关后，在公安人员对其询问时，如实供述了其犯罪事实，虽其并不是意识到自己构成犯罪主动到公安机关投案，但其行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具有应用法律若干问题的解释》中，犯罪嫌疑人尚未接受到讯问，未被采取强制措施时，主动直接向公安机关、人民检察院或人民法院投案的立法本意，可认定为自首，可以减轻处罚。被告人郭××的辩护理由成立，予以采信。被告人尚××、董××在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人原同亮、谭万君、尚××、董××认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决：一、被告人原同亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人原同亮的刑期自2013年9月2日起至2017年9月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人谭万君犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭万君的刑期自2013年8月17日起至2017年8月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人任××犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；犯伪造国家机关公文罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任××的刑期自2013年8月17日起至2015年8月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人郭××犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭××的刑期自2014年8月15日起至2016年7月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王×Ａ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王×Ａ的刑期自2014年8月15日起至2017年8月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人尚××犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尚××的刑期自2013年9月3日起至2015年3月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人董××犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董××的刑期自2013年9月3日起至2015年3月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、追缴被告人任××违法的1.19万元并上缴国库。
上诉人原同亮上诉意见，一、原审法院认定事实不清，根据现有证据，被告人谭万君参与网络赌博时间在上诉人给其帐号时间之前，因此谭万君的上家还有其他人，不能将谭万君的分都计到上诉人身上，上诉人只给其上过20多万分。上诉人参与网络赌博只有20多万元，不构成情节严重。二、上诉人在狗厂等地赌资应认定为90万元。三、上诉人系犯罪未遂，有立功表现，原审判决对上诉人量过重。
上诉人谭万君上诉意见，一、原审判决认定赌资过大，部分赌资数额认定证据不足，对侯××、袁××金额认定错误，且对郭××、贾××二人共用的赌博帐号仅起了介绍作用，没有从中渔利，不应认定为上诉人涉案赌资。认定上诉人涉案的172.18万元推锅赌资证据不足。二、上诉人具有自首情节，一审不予认定错误。三、一审判决对上诉人量刑过重。
上诉人任××上诉意见，一、原审法院认定上诉人涉案金额42万元与事实不符，证据不足，有的是借款，不属于赌资，被告人没有从中获利，原审认定上诉人获利1.19万元没有证据。二、原审认定上诉人犯伪造国家机关公文罪证据不足，现有证据仅能证明上诉人私藏有假印章和使用假印章，不能证明上诉人伪造假印章。且本案中上诉人开设赌场罪应吸收使用假印章套取公积金的行为，不应数罪并罚。且上诉人伪造印章情节轻微，社会危害性小，没有侵害到他人权益。三、应对上诉人从轻处罚。
上诉人郭××上诉意见及其辩护人辩护意见，一、原审判决认定上诉人郭××犯开设赌场罪事实不清，上诉人没有担任赌博网站的下级代理，只是向谭万君借用帐号和他人共同参与赌博。二、上诉人没有收取洗码费，认定上诉人郭××的赌资44.1万元证据不确实充分。三、上诉人有自首情节，情节显著轻微，危害不大，应酌定从轻、减轻处罚，请二审法院改判上诉人无罪。
上诉人王×Ａ上诉意见，一、一审认定上诉人涉案172.18万元赌资证据不足，应认定为90多万元。二、上诉人在犯罪中作用较小，应认定为从犯，且上诉人认罪悔罪，犯罪情节较轻，原审判决对上诉人量刑过重，根据上诉人犯罪情节和量刑情节，应对上诉人适用缓刑。
上诉人尚××上诉意见，一、上诉人没有提供赌博场地，和赌博资金，也没有联系参赌人员，因此上诉人不构成开设赌场罪。二、原审判决认定涉案赌资170万元没有依据，有重复计算。三、对上诉人量刑过重。
上诉人董××上诉意见，应认定上诉人为共同犯罪中的协从犯，且上诉人认罪态度好，在犯罪中起次要作用，犯罪情节较轻，应对上诉人从轻处罚。
二审经审理查明：
上诉人原同亮网上开设赌场赌资数额累计约278.74万元，以“推锅”方式开设赌场赌资数额累计约172.18万元。
上诉人谭万君网上开设赌场赌资数额累计约298.44万元，以“推锅”方式开设赌场赌资数额累计约172.18万元。
上诉人任××网上开设赌场赌资数额累计42万元，为赌博提供资金约11.2万元，获利1.19万元。
上诉人郭××网上开设赌场，赌资数额累计44.1万元。
上诉人王×Ａ、尚××、董××以“推锅”方式开设赌场，赌资数额累计约172.18万元。
其余事实及证据与一审认定一致。
二审期间，上诉人原同亮积极交纳罚金10万元，谭万君积极交纳罚金10万元
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审判长张福祥
审判员秦树杰
审判员王婵
二〇一四年十一月六日
书记员冯雯雯
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一、维持晋城市城区人民法院（2014）城刑初字第195号刑事判决的第三项、第四项、第六项、第七项、第八项，即：三、被告人任××犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；犯伪造国家机关公文罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任××的刑期自2013年8月17日起至2015年8月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人郭××犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭××的刑期自2014年8月15日起至2016年7月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人尚××犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尚××的刑期自2013年9月3日起至2015年3月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人董××犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董××的刑期自2013年9月3日起至2015年3月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、追缴被告人任××违法的1.19万元并上缴国库。
二、撤销晋城市城区人民法院（2014）城刑初字第195号刑事判决的第一项、第二项、第五项，即：一、被告人原同亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人原同亮的刑期自2013年9月2日起至2017年9月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人谭万君犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭万君的刑期自2013年8月17日起至2017年8月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王×Ａ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王×Ａ的刑期自2014年8月15日起至2017年8月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、上诉人（原审被告人）原同亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金25万元（已缴纳10万元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月2日起至2016年11月1日止。罚金未交纳部分于判决生效后一个月内缴纳。）
四、上诉人（原审被告人）谭万君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金25万元（已缴纳10万元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月17日起至2016年10月16日止。罚金未交纳部分于判决生效后一个月内缴纳。）
五、上诉人（原审被告人）王×Ａ犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金13万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2016年12月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决
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"reason": "上诉人原同亮网上开设赌场赌资数额累计约278.74万元、谭万君网上开设赌场赌资数额累计约298.44万元、郭××网上开设赌场赌资数额累计44.1万元、任××网上开设赌场赌资数额累计42万元，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二款第（三）项，赌资数额累计达30万元以上，属于情节严重。同时，因除网上开设赌场以外的开设赌场行为尚无应当认定为“情节严重”情形的法律规定，原判将被告人原同亮、谭万君、王×Ａ、尚××、董××以“推锅”方式开设赌场行为中以参赌的赌资数额累计达30万元以上认定为属于情节严重没有法律依据，应予以纠正。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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63,951,198
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| 37,592
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战广征合同诈骗罪、非法经营罪一审刑事判决书
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湖南省宜章县人民法院
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本院认为，被告人刘广征违反国家规定，未经许可经营烟花爆竹，将购买的烟花爆竹共计价值人民币1747607元进行销售，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；以非法占有为目的，冒用他人公司名义与宜章县甲爆竹有限公司签订购销合同，在合同履行过程中骗取宜章县甲爆竹有限公司货款价值人民币733618元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘广征在判决宣告以前身犯数罪，应数罪并罚。
对公诉机关指控被告人刘广征第二起合同诈骗罪的犯罪事实，经查，被告人刘广征与谭某某口头约定购买烟花爆竹，在支付了部分货款后，一直拖欠剩下的货款。从本案证据上分析，被告人刘广征拖欠谭某某的货款，没有虚构事实，也无法证实其主观上具有非法占有的目的，故公诉机关的该项指控应不予认定为合同诈骗罪。被告人刘广征及辩护人曾庆师提出的被告人刘广征与谭某某签订购销合同，不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。
对被告人刘广征及辩护人曾庆师提出被告人刘广征在本案中的行为均不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人刘广征冒用他人公司名义，与宜章县甲爆竹有限公司签订购销合同，在合同履行过程中以部分履行合同的方法，虚构事实，骗取宜章县甲爆竹有限公司价值733618元的烟花爆竹，并将该烟花爆竹销售后的赃款，用于个人日常消费等。其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上也实施了骗取他人财物的行为，被告人刘广征的行为已符合合同诈骗罪的构成要件。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
对被告人刘广征及其辩护人曾庆师提出公诉机关指控被告人刘广征的行为不构成非法经营罪的辩解、辩护意见，经查，被告人刘广征在天津市未注册过公司，也未取得经营烟花爆竹许可证等相关手续，未经国家相关部门许可从事非法经营活动的行为，且所购买的烟花爆竹已被其全部销售完。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据被告人刘广征的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-06-15
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2015-07-30
| null |
[
"非法经营",
"合同诈骗"
] |
[
"刘广征"
] |
刑事案件
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湖南省宜章县人民法院
刑事判决书
（2015）宜刑初字第39号
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湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人刘广征犯非法经营罪、合同诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员唐英明出庭支持公诉，被告人刘广征及其辩护人曾庆师均到庭参加了诉讼。期间，宜章县人民检察院建议延期审理一个月，现已审理终结
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[
"非法占有",
"冒用",
"合同诈骗",
"购销合同",
"部分履行",
"合"
] |
湖南省宜章县人民检察院指控：
2012年7月以来，被告人刘广征伙同他人在无经营许可证的情况下在天津市经营烟花爆竹。
2013年5月31日，被告人刘广征假冒天津市土产杂品公司法定代表人身份，口头委托黄某某与宜章县甲爆竹有限公司法定代表人黄某甲商谈爆竹订货业务，并签订了《爆竹订货合同》。事后，黄某甲将该合同带至天津市，由刘广征补签。2013年7月至11月间，宜章县甲爆竹有限公司发送四车共计价值1276367元（含运输费）的爆竹至天津市刘广征指定的仓库。期间，刘广征只支付115900元运输费和426849元货款。为骗取余下的733618元货款，被告人刘广征编造了其仓库90多万元货物（其中宜章县甲爆竹有限公司的货物40多万元）被天津市公安局九处和天津市公安局联合查抄并处罚款30万元的事实。2014年4月8日，刘广征以无力支付欠款为由，将其早已办理抵押登记手续的丰田车作价18万元，抵押给黄某甲，将所欠货款一笔勾销。
2013年9月初，被告人刘广征与谭某某电话联系约定购买爆竹事宜后，谭某某于2013年9月28日、11月2日从宜章县乙爆竹厂发送两车爆竹至天津市刘广征指定的仓库，合计价值471240元（含运输费），刘广征除支付运费及部分货款后，对所欠246740元货款拒不支付。
直至案发，被告人刘广征在无经营许可证等相关证照的情况下，已将从黄某甲、谭某某处骗取来的爆竹在天津市全部销售。
公诉机关用以证实上述事实的证据有书证、物证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘广征违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以非法经营罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。其在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款。请依法判处。
被告人刘广征辩称，他没有诈骗的故意，只是现在没有能力偿还货款，不构成合同诈骗罪，也不构成非法经营罪。
辩护人曾庆师提出的辩护意见是：1、被告人刘广征与被害人签订购销合同，双方只是一种买卖合同拖欠货款引发的民事纠纷。2、公诉机关指控被告人构成非法经营罪证据不足。综上，被告人刘广征的行为不构成合同诈骗罪、非法经营罪。
经审理查明：
一、2013年5月31日，被告人刘广征冒用天津市土产杂品公司法定代表人的身份，口头委托黄某某与宜章县甲爆竹有限公司法定代表人黄某甲商谈爆竹购货业务，并签订了爆竹购销合同。事后，黄某甲将该合同带至天津市，由刘广征补签。合同主要内容：1、甲方天津市土产杂品公司（法定代表人刘广征）向宜章县甲爆竹有限公司（黄某甲）订购烟花爆竹产品90000箱，合计总金额400万元。2、交货时间为2013年6月-2014年5月。3、付款方式：乙方货到甲方库房后，甲方应在三天时间内付给乙方货款10万元，运费甲方代付。10月份以后，货到甲方库房后，甲方应付乙方每车货款的90%。按合同约定，宜章县甲爆竹有限公司于2013年7月1日发出价值332300元的烟花爆竹，至天津市刘广征指定的仓库，刘广征支付77300元（含运费27300元），后刘广征分两次通过银行转账50000元给黄某甲；于7月16日发给刘广征价值314880元的烟花爆竹，刘广征支付52300元（含运费37300元），后分两次通过银行汇款45000元给黄某甲；于7月31日发给刘广征价值333269元的烟花爆竹，刘广征支付27300元，后分两次通过银行汇款45000元给黄某甲。9月2日，黄某甲去天津找到刘广征，刘广征支付37000元，事后，刘广征又分五次通过银行汇款78000元给黄某甲。2013年11月10日黄某甲又发给刘广征价值295918元（含运费24000元）的烟花爆竹，刘广征支付32300元，后通过银行汇款20000元给黄某甲。在2013年7月至11月期间，被害人先后发送共计价值1276367元的四车烟花爆竹给被告人刘广征，但被告人刘广征未按合同约定时间付款，经黄某甲多次向刘广征催收货款，刘广征才通过汇款或者现金交易的方式履行部分货款，共计支付黄某甲货款426849元和运费115900元。直至案发，尚欠被害人货款733618元。2013年12月份，被告人刘广征编造了其仓库90多万元的货物被天津市公安局九处和天津市公安局联合查抄，处罚款30万元的事情，并以此为由拒付剩余的货款。2014年4月8日，被害人黄某甲在天津找到被告人刘广征，双方达成结算协议，将刘广征所有的一辆丰田车，作价18万元，抵押给黄某甲，该车实际上在2013年8月13日就已在天津市公安交通管理局办理了抵押登记手续，且未将车交给黄某甲。被告人刘广征在未办理烟花爆竹经营许可证等相关证照的情况下，将价值1276367元的烟花爆竹在天津市以零售和批发的方式全部销售完。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：
1、宜章县甲爆竹厂订货合同、订货明细表、送货单证明：宜章县甲爆竹厂黄某甲与被告人刘广征于2013年5月31日签订爆竹购货协议，宜章福兴爆竹厂四次发货给刘广征，货值共1276367元的事实。
2、宜章县甲爆竹有限公司营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、销售许可证证明：黄某甲为宜该有限公司经营的法定代表人，该公司证照齐全。
3、宜章县甲爆竹厂提供刘广征汇款明细账证明：刘广征与宜章县甲爆竹厂购买爆竹汇款的情况。
4、宜章县甲爆竹有限公司法人代表黄某甲与刘广征之间结算协议、欠条证明：2014年4月8日，刘广征与黄某甲协商，将刘广征按揭买的丰田车作价18万元，抵押给黄某甲，刘广征原来出具的欠条及后期黄某甲送给刘广征的货款全部一笔勾销。
5、天津市工商行政管理局武清分局出具的证明证实：刘广征在天津市无工商注册登记信息。
6、天津市安全生产监督管理局出具证明证实：刘广征2013年、2014年度未在武清区办理烟花爆竹经营（零售）许可证，也未申请办理过烟花爆竹经营（批发）许可证。
7、天津市公安局武清分局与天津公安局第九处出具的情况说明均证明：未对刘广征进行查处、扣押过其烟花爆竹，也未对其进行罚款。
8、天津市公安交通管理局车辆管理所提供的机动车档案资料证明：刘广征所有的一辆丰田汽车于2013年8月13日办理抵押登记。
9、企业法人营业执照证明：天津市土产杂品公司法定代表人为杨某某，可以兼营烟花爆竹类。
10、企业法人变更登记申请书、非公司企业法人变更登记申请书证明：天津市土产杂品公司法定代表人的变更情况，现法定代表人为杨某某。
11、刘广征户名银行查询情况证明：刘广征在农行、邮政、工行无大额存款。
12、中国农业银行天津市支行提供刘广征卡号的交易详单证明：该卡在2013年7月1日至2014年7月18日的交易情况。
13、中国邮政储蓄银行天津市支行提供刘广征卡号的交易详单证明：该卡在2013年7月1日至2014年7月18日的交易情况。
14、中国工商银行天津市支行提供刘广征卡号的交易详单证明：该卡在2013年7月1日至2014年7月18日的交易情况。
15、证人黄某某的证言证明：他从2008年至今与刘广征有业务往来。2013年5月刘广征打电话给他，要他和刘广征的表弟余某去宜章县甲爆竹有限公司黄某甲那里去看货，第二天他们到宜章黄某甲厂，向黄某甲介绍他是浏阳人，送货给刘广征。5月31日，他在黄某甲厂办公室和黄某甲签订了订货合同他代签的，事后，再到天津找刘广征补签名。天津市土产杂品公司（法人代表刘广征）是黄某甲问了刘广征的表弟后打印的，至于刘广征是不是法人代表，他也不清楚。
16、证人谭某甲的证言证实：因为福兴爆竹有限公司欠了他们纸厂的钱，所以黄某甲就跟要他一起去天津要钱，他从2013年8月份到现在一共去过5次，2013年12月10日他到天津，12月29日刘广征找到他，告诉他说仓库被天津市公安九处和武清区公安局联合查抄了，要罚款30万元，杨村派出所要罚款30万元，他的丰田车也抵押了。2014年3月份，黄某甲跟他说再去次天津催贷款，跟刘广征说结账的事，刘广征就一直说仓库被查抄了，结账不了。2014年4月7日，黄某甲和他还有另外四个人一起去的刘广征那里，到了刘广征那里，一直都是黄某甲和刘广征谈的，包括写的结算协议，怎么谈的他不知道。
17、证人杨某某的证言证实：2013年5月下旬任该公司法定代表人至今。公司是一种集体所有制的公司，办理了工商营业执照，主要经营范围是烟花爆竹批发，土产杂品批发等。他不认识刘广征，刘广征也不是公司的股东。公司没有委托刘广征与他人签订购货合同。
18、证人王某的证言证实：他是宜章顺天运输有限责任公司业务员。个人为宜章县甲爆竹有限公司介绍了货车司机于2013年7月至11月间运输了4次爆竹至天津市，他将司机联系号码告诉厂家，或将厂家老板电话告诉司机进行联系的，所以货物的具体位置他不清楚。只是黄某甲告诉他要送货去天津。货款由谁结算及是否结清也不知道。
19、证人王某某的证言证实：他跟老乡王某联系，拉货的货源，付王某200元的介绍费。后来王某就跟他联系到宜章福兴爆竹有限公司拉一批货到天津去，货是送到天津市，出高速后五、六公里的样子，是在郊区，仓库离马路有500米左右，旁边有个废品厂。
20、被害人黄某甲的陈述证明：2013年5月31日，黄某某自称是天津市土产日杂品公司的老员工，该公司负责人是刘广征，要他们来湖南订货、签合同，并要求在爆竹纸箱上打印“天津市土产日杂品公司总经销”字样，刘广征负责运费，黄某甲提供所有运输手续。当时黄某某代刘广征以天津市土产日杂品公司名义与宜章县甲爆竹有限公司签订了一份《宜章县甲爆竹厂订货合同》，他代表公司签字。后他到天津去补签合同，刘广征讲去年的事他们的公章也被相关部门收走了，签字是一样的，于是补签了名字和身份证号、手机号。合同签订后，于2013年7月至11月间，分四次发送烟花爆竹至天津市刘广征指定的仓库，货到后由对方负责验收，再经银行或支付现金的方式结算货款。2013年7月1日发出价值332300元的爆竹，由司机收回现金77300元（含运费27300元），后分两次银行汇款50000元；2013年7月16日发出价值314880元的爆竹，付现金52300元（含运费37300元），后分两次银行汇款45000元；7月31日发出价值333269元的爆竹，由司机收回现金27300元，分两次银行汇款45000元；9月2日，他去天津结账，付了37000元，累计三车的货款，刘广征写了一张568000元的欠条。事后，刘广征分五次银行汇款78000元。11月10日发出价值295918元（含运费24000元）的爆竹，刘付现金32300元，后经银行汇款20000元。事后多次打电话向刘广征催收货款，后刘广征以其爆竹被公安机关查抄为由拒绝付款。2014年4月8日，他找到刘广征经结算，刘广征尚欠货款733618元。刘广征说没有钱付，他提出以刘广征的车抵押，好给公司交代，但签完协议后，刘广征说车抵押给他人，要过几个月再交车。
21、被告人刘广征的供述及辩解证实：2013年5月底，他口头委托浏阳的黄某某到宜章县与黄某甲签订了《订货合同》，黄某某告诉他已经和黄某甲讲好，到时黄某甲回去找他再签字。过了没多久，在发货之前黄某甲到天津找到他，在《订货合同》上补签了他的姓名、身份证号、手机号码。2013年7月至11月份，黄某甲从宜章发了四车爆竹到他指定的天津市仓库，货值大概120万元，车辆由黄某甲请，每次验货后他把运费付给司机，期间，还陆续经银行汇了部分货款给黄某甲。为拖延货款，他还编造了仓库被天津市公安局九处和天津市公安局联合查抄，没收了货物90多万元，罚款30万元一事，现在还欠黄某甲货款70多万元。黄某甲发给他的4车鞭炮都卖掉了，没有记账，不记得卖了多少钱，卖的货款都收回来了，他花了10多万元购买一辆车，用于还债和花销，具体数目记不得了。他经营烟花爆竹没有办理相关手续，也没有到工商部门办理注册登记办理工商营业执照。
二、2013年9月初，被告人刘广征与宜章县乙爆竹厂的股东谭某某电话联系约定好购买爆竹等相关事宜。后谭某某分别于2013年9月28日、11月2日发送两车烟花爆竹，共计价值471240元至天津市刘广征指定的仓库，刘广征除去支付了运费39500元后，陆续支付了货款185000元。至今拖欠剩余的货款246740元未还。被告人刘广征在未办理烟花爆竹经营许可证等相关证照的情况下，将从谭某某处购买的烟花爆竹在天津市以零售和批发的方式全部销售完。
另查明，被告人刘广征于2014年7月18日被天津市公安局河西分局马场派出所民警抓获，并羁押于天津市河西看守所。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：
1、谭某某提供的送货单证明：送烟花爆竹的时间、型号、规格及爆竹的价值等情况。
2、谭某某的手机短信内容证明：谭某某多次打电话给刘广征，刘广征没有接电话，而回了短信，找理由拖欠货款。
3、安全生产许可证、营业执照证明：宜章县乙爆竹厂具有安全生产许可证和营业执照等情况。
4、被害人谭某某的陈述证明：2013年9月初，刘广征打电话说以天津市土产日杂品公司名义购买他的鞭炮，并约定好规格、价格，由他负责请车送到刘广征指定的仓库，收到货后刘广征代付运费，刘广征承诺货到付款80%。2013年9月28日，经宜章顺天运输公司联系了一辆外地货车拉了一车鞭炮至天津市刘广征指定的仓库，货值245400元，刘广征直接付了运费19500元，后来陆续付了15.5万元。接着，刘广征又打电话说货款付的差不多了，要发第二车货，2013年11月2日，他又拉了一车鞭炮至刘广征指定的仓库，货值225840元，刘广征付运费20000元，后来付给3万元。之后，打刘广征电话先是讲过一段时间，再后来不接，再过一段时间手机便停机了。后来从黄某甲那听到刘广征的另一个号码打通了但不接，刘广征回了一个短信“谭总，因兄弟这出了点事，没有勇气接你电话。放心吧，你的钱我会还的。兄弟肯定给你个交代，在等等吧，我在办事就不给你电话了”。后来打电话要就打不通，打通了也不接，到现在刘广征还欠货款246740元。
5、被告人刘广征的供述与辩解证明：2013年比较热的时候，谭某某跟他认识后，就打电话给谭某某要一些爆竹，在电话中约定了价格和规格，由谭总发货到天津，他负责垫付运费，后来谭总发了20多万元的爆竹到天津我指定的仓库（和黄某甲的存放在同一个仓库），当时谭总还安排了他一个在天津务工的朋友去看了，验完货之后我把运费2万多给了司机，这车货款我陆续汇款付给了谭总。隔了一段时间后，又叫谭总发了第二车货，价值与第一车差不多，同样付了运费，这次谭总的侄子去了，后来通过转账付了几万元货款给谭总。两车货全部卖完了，卖到哪不记得了。卖的货款全收回来了，第一车没质量问题，基本是保本卖出去，第二车因为质量问题，有些爆竹不响，谭总给他55块钱一件，他卖出去是30元，亏了10多万块钱。
6、天津市公安局河西分局马场派出所出具的抓获经过证实：被告人刘广征因网上追逃于2014年7月18日在天津市被民警抓获的情况。
7、天津市河西看守所出具的羁押证明证实：刘广征于2014年7月18日至2014年7月23日因涉嫌合同诈骗案在天津市河西区看守所羁押。
8、本省常住人口查询结果证实：刘广征1981年6月5日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄
|
审判长朱玉香
代理审判员王晖
人民陪审员樊友海
二〇一五年六月十五日
代理书记员谢雪梅
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一、被告人刘广征犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。罚金限判决生效后一个月内缴纳清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2026年7月17日止）。
二、被告人刘广征犯罪所得赃款人民币733618元，继续追缴，返还给宜章县甲爆竹有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人刘广征违反国家规定，未经许可经营烟花爆竹，将购买的烟花爆竹共计价值人民币1747607元进行销售，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,960,729
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 47,123
|
漠良富等人非法买卖、运输爆炸物罪二审刑事判决书
|
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院
|
本院认为，上诉人张良富、张某某违反国家对爆炸物品管理规定，非法购买、运输爆炸物，其行为均已构成非法买卖、运输爆炸物罪，应依法惩处。对于上诉人张良富、张某某所“原判量刑过重，应从轻、减轻处罚并适用缓刑”的上诉理由，经查，上诉人张良富、张某某两次非法购买、运输爆炸物炸药36公斤、电雷管700枚用于罗甸县35ＫＶ茂井变至35ＫＶ凤亭变线路改造（农网）工程施工，依照最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，属“用于从事合法的生产经营活动”，可不认定为“情节严重”，对二上诉人可在三年以上十年以下量刑幅度内予以处罚。在犯罪中，上诉人张良富起主要作用，系主犯；其购买的爆炸物未造成危害后果，归案后认罪态度好，有悔罪表现，可对其从轻处罚。鉴于其犯罪的社会危害性，不适宜对其判处缓刑。上诉人张良富请求判处缓刑的上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人张某某应张良富的请求，帮其联系购买爆炸物，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚；在公安机关口头传唤在规定的时间、地点接受讯问，如实供述其犯罪事实，视为自首，依法可从轻或减轻处罚。一审中，上诉人张某某所在基层组织建议对其宣告缓刑对所在辖区无重大不良影响，可对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人张某某所提上诉理由成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人张良富、张某某的量刑不当，依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，第九条第一款、第二款之规定，判决如下
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刑事二审
|
2014-06-13
|
2014-06-25
| null |
[] |
[
"张良富",
"张某某",
"贵州省罗甸县人民检察院"
] |
刑事案件
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贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2014）黔南刑一终字第77号
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罗甸县人民法院审理罗甸县人民检察院指控原审被告人张良富、张某某犯非法买卖、运输爆炸物罪一案，于2014年4月15日作出（2014）罗刑初字第21号刑事判决。原审被告人张良富、张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯被告人，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结
|
[
"减轻处罚",
"从犯",
"传唤",
"程序合法"
] |
原判认定，2013年1月28日，四川广安智丰建设工程有限公司（以下简称“智丰公司”）承接由贵阳供电局发包的35ＫＶ茂井变～35ＫＶ凤亭变35ＫＶ线路工程（含通信）施工项目。同年7月份，经朋友介绍，被告人张良富找到该公司负责该工程的管理人员王某某和陈某，要求承包该工程的爆破业务，双方口头达成每放一炮支付人民币30元的协议。期间，公司将相关资料交给张良富办理爆破炸材手续，因故未办到爆破炸材手续。为赶工期，被告人张良富便托付被告人张某某为其寻找爆炸物卖家，张某某遂通过陈某某联系到紫云县大营乡龙屯村四组村民王某某（另案处理）并商议好买卖爆炸物的价格。2013年10月7日，被告人张良富驾驶自己的贵ＪＶ3448海马牌轿车与张某某到紫云县大营乡大营村公路边与王启连购买得炸药4包共12公斤和电雷管4盒共400枚，张良富支付购买款10000元给王启连，该批爆炸物已用于35ＫＶ茂井变～35ＫＶ凤亭变35ＫＶ线路工程（含通信）施工爆破。
2013年11月7日，被告人张良富再次通过张某某联系，并自己驾车与妻子杨某某和张某某至紫云县大营乡五星村半坡的公路上与王某某购买得炸药4箱共24公斤和电雷管3盒共300枚，张良富支付购买款7600元给王某某。当日16时55分许，二被告人将爆炸物运至罗甸县木引乡摆落卡点时，被罗甸县公安局治安大队值勤民警查获并予以扣押，同时扣押了被告人张良富用于运输爆炸物的贵ＪＶ3448海马牌轿车一辆，行驶证一本，小米牌手机一部。扣押被告人张某某ＥＣＥＴＤ牌手机一部。
另查明，公安机关已将扣押被告人张良富的爆炸物品移交给了主管部门民爆公司保管。
上述事实，原判列举了受案登记表，立案决定书，查获经过，通话情况及电子数据查阅记录，施工合同，扣押物品清单，检验报告，民爆物品查询记录，辨认笔录及照片，证人证言，被告人供述，户籍证明等证据认定前述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一款、第二款之规定，判决：一、被告人张良富犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑五年；二、被告人张某某犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑二年；三、公安机关所扣押被告人张良富持有的岩石膨化硝铵炸药24公斤，电雷管300枚，依法予以没收，由扣押机关依法予以销毁；所扣押张良富的小米牌手机1部，张某某的ＥＣＥＴＤ牌手机1部，依法予以没收，由扣押机关依法交上缴国库；所扣押张良富车牌号为贵ＪＶ3448海马牌轿车一辆，行驶证1本，由扣押机关退还给张良富。
宣判后，原审被告人张良富、张某某均不服，提出上诉。张良富提出的上诉理由是：其购买的爆炸物用于合法的生产经营活动，没有造成危害后果，归案后认罪态度好，参照最高人民法院发布的《王召成等非法买卖、储存危险物质案》指导性案例，原判对上诉人量刑过重，请求对上诉人从轻、减轻处罚并适用缓刑。张某某提出的上诉理由是：其联系购买的爆炸物用于合法的生产经营活动，没有从中谋取任何利益，没有造成危害后果，系从犯，有自首情节，原判对上诉人量刑过重，请求对上诉人适用缓刑。
经审理查明，原判认定上诉人张良富、张某某非法购买爆炸物的事实清楚。一审法院在判决书中列举了认定事实的证据，所列证据已在一审开庭审理时当庭举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人张良富、张某某未提出新的证据。本院对一审判决认定的事实和证据予以确认
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审判长罗莎
审判员张世宏
审判员游昌新
二〇一四年六月十三日
书记员金健
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一、维持罗甸县人民法院（2014）罗刑初字第21号刑事判决主文第（一）、（二）项定性部分，即被告人张良富、张某某犯非法买卖、运输爆炸物罪和第（三）项，即公安机关所扣押被告人张良富持有的岩石膨化硝铵炸药24公斤，电雷管300枚，依法予以没收，由扣押机关依法予以销毁；所扣押张良富的小米牌手机1部，张某某的ＥＣＥＴＤ牌手机1部，依法予以没收，由扣押机关依法交上缴国库；所扣押张良富车牌号为贵ＪＶ3448海马牌轿车一辆，行驶证1本，由扣押机关退还给张良富。
二、撤销罗甸县人民法院（2014）罗刑初字第21号刑事判决主文第（一）、（二）项刑罚部分，即被告人张良富犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑五年；被告人张某某犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑二年。
三、上诉人（原审被告人）张良富犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月8日起至2017年11月7日止）
上诉人（原审被告人）张某某犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "依照最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，属“用于从事合法的生产经营活动”，可不认定为“情节严重”。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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63,962,650
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 49,044
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漠春、韩某某、刘某犯贩卖毒品罪、廖某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪二审刑事判决书
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四川省德阳市中级人民法院
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本院认为，本案争议焦点有三个：1.关于原审被告人韩某某贩卖毒品数量的认定。2.关于原审被告人韩某某是否成立自首。3.关于原审被告人廖某某三次向三人贩卖毒品甲基苯丙胺共计0.8克的行为是否属于《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”。对此本院评判如下：
关于原审被告人韩某某贩卖毒品数量的认定。原审被告人韩某某、张春均辩称2014年2月中旬原审被告人韩某某向原审被告人张春贩卖毒品甲基苯丙胺1.2克，并非5.8克，2000元系张春向韩某某的借款，并非毒资。经查，原审被告人张春在侦查阶段的供述稳定、一致，均称于2014年2月中旬，原审被告人韩某某曾向其贩卖毒品5.8克，并支付给原审被告人韩某某2000元，且在原审被告人张春日记本上有相关内容记载，可以相互印证；庭审中，原审被告人张春、韩某某虽均称2014年2月中旬韩某某向张春贩卖毒品甲基苯丙胺1.2克，2000元系张春向韩某某的借款，但就借款的具体情况不能作出一致辩解。故对原审被告人韩某某、张春的辩解意见，本院不予支持。
关于原审被告人韩某某是否成立自首。本院认为，《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己主要犯罪事实。最高人民法院《关于处理自首和立功若干问题的意见》规定，虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。本案中，原审被告人韩某某在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关投案，属自动投案，此后如实供述了起诉指控和法院审理查明的四次贩卖毒品的行为，其未如实供述的贩卖毒品数量并不影响认定其行为属于《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”，故原审被告人韩某某如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，可认定已“如实供述主要犯罪事实”，成立自首。抗诉机关称不应当认定原审被告人韩某某成立自首的抗诉理由不能成立，本院不予支持。
关于原审被告人廖某某三次向三人贩卖毒品甲基苯丙胺共计0.8克的行为是否属于《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”。本院认为，《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》规定，量刑既不能只片面考虑毒品数量，不考虑犯罪的其他情节，也不能只片面考虑其他情节，而忽视毒品数量。毒品数量是贩卖毒品罪的重要量刑因素，机械地将三次贩毒或向三人贩毒统一认定为“情节严重”，易导致量刑失衡局面，有违罪责刑相适应原则；最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条所规定的“情节严重”情形，是“可以认定”而非“应当认定”，赋予法官一定的自由裁量权。本案中，原审被告人廖某某虽三次向三人贩卖毒品甲基苯丙胺，但贩卖数量共计0.8克，社会危害性相对较小，可以不认定为《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”。
综上，原审被告人张春多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计2.4克，属情节严重，原审被告人韩某某多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计6.6克，属情节严重，原审被告人廖某某三次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计0.8克，原审被告人刘某两次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计2克。四被告人的行为均已构成贩卖毒品罪，应当受到刑罚处罚。原审被告人廖某某二次为他人提供场所，容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应当受到刑罚处罚。原审被告人韩某某主动投案，如实供述了主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。原审被告人廖某某、刘某检举、揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第三百五十四条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下
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刑事二审
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2015-07-23
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2015-09-01
| null |
[] |
[
"张春",
"廖某某",
"韩某某",
"刘某",
"什邡市人民检察院"
] |
刑事案件
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四川省德阳市中级人民法院
刑事判决书
（2015）德刑二终字第7号
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什邡市人民法院审理什邡市人民检察院指控被告人韩某某、张春、刘某犯贩卖毒品罪，被告人廖某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案，于2014年10月31日作出（2014）什邡刑初字第200号刑事判决。宣判后，什邡市人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月16日公开开庭进行了审理。德阳市人民检察院指派代理检察员黄晓华、乔晓东出庭支持抗诉。原审被告人韩某某、张春、刘某、廖某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"本案争议",
"自首",
"强制措施",
"减轻处罚"
] |
什邡市人民法院判决认定：
1.2014年2月17日，被告人张春在其什邡市双盛镇万元村Ａ组家中，向任某贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克。
2.2014年2月19日，被告人张春在其什邡市双盛镇万元村Ａ组家中，向任某贩卖毒品甲基苯丙胺1克。
3.2013年12月至2014年2月期间，被告人张春在其什邡市双盛镇万元村Ａ组家中，二次向史某某贩卖毒品甲基苯丙胺，每次0.2克，共计0.4克，获毒资人民币200元。
4.2014年2月至4月期间，被告人张春在什邡市双盛镇万元村机耕道，二次向钟某某贩卖毒品甲基苯丙胺，共计0.2克，获毒资人民币200元。
5.2014年2月，被告人张春在其什邡市双盛镇万元村Ａ组家中，二次向曾某某贩卖毒品甲基苯丙胺，共计0.2克，获毒资人民币200元。
6.2014年2月底3月初的一天，被告人张春在其什邡市双盛镇万元村Ａ组家中，向李某某某贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，获毒资人民币100元。
7.2014年4月21日，被告人张春在什邡市双盛镇亭江小区内，向汪某某、曾某甲贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，获毒资人民币100元。
8.2014年1月期间，被告人韩某某在什邡市双盛镇亭江小区门口附近，二次向钟某某贩卖毒品甲基苯丙胺，共计0.2克，获毒资人民币200元。
9.2014年2月初的一天，被告人韩某某在什邡市双盛镇敬老院化粪池边，向被告人张春贩卖毒品甲基苯丙胺0.6克，获毒资人民币250元。
10.2014年2月中旬的一天，被告人韩某某向被告人张春贩卖毒品甲基苯丙胺5.8克，获毒资人民币2000元。
11.2014年2月的一天，被告人廖某某在其什邡市双盛镇板桥村Ａ组家中，向被告人张春贩卖毒品甲基苯丙胺0.4克，获毒资人民币200元。
12.2013年12月的一天，被告人廖某某在李某某某家，向李某某某贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，获毒资人民币100元。
13.2013年12月的一天，被告人廖某某在其什邡市双盛镇板桥村Ａ组家中，向某某、李某某某贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，获毒资人民币100元。
14.2014年2月的一天，被告人刘某在什邡市双盛镇亭江小区网吧门口，向李某某某贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，获毒资人民币100元。
15.2014年3月的一天，被告人刘某在什邡市双盛场镇向廖某某购买毒品甲基苯丙胺1.8克，之后被告人刘某在什邡市双盛镇万元村Ａ组被告人张春家中，将购买的毒品甲基苯丙胺1.8克贩卖给被告人张春，获毒资人民币400元。
16.2013年10月初的一天，被告人廖某某在什邡市白果小区内，向黄某购买人民币100元的毒品甲基苯丙胺0.2克，之后，被告人廖某某在其什邡市双盛镇板桥村Ａ组家中，容留被告人刘某吸食毒品甲基苯丙胺。
17.2013年11月的一天，被告人廖某某在什邡市银杏下街，向唐某购买人民币400元的毒品甲基苯丙胺，之后，被告人廖某某在其什邡市双盛镇板桥村Ａ组家中，容留被告人刘某吸食毒品甲基苯丙胺。
2014年5月7日被告人张春被什邡市公安局抓获归案。2014年5月14日被告人韩某某主动到什邡市公安局投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。2014年5月27日被告人廖某某、刘某被什邡市公安局抓获归案。被告人张春、廖某某、刘某均归案后如实供述自己的罪行。
原审判决认定上述事实的证据有：证人证言、归案情况说明、立案决定书、扣押物品、文件清单、搜查笔录、被告人张春、廖某某、韩某某、刘某的供述等。
什邡市人民法院认为，被告人张春多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计2.4克，情节严重，被告人韩某某多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计6.6克，情节严重，被告人廖某某多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计0.8克，情节严重，被告人刘某向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计2克，四被告人的行为均已构成贩卖毒品罪，应当受到刑罚处罚。被告人廖某某二次为他人提供场所，容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，定性准确，应当予以支持。什邡市人民检察院关于被告人韩某某自动投案，但未如实供述其主要犯罪事实的指控，经查，被告人韩某某主动投案后如实供述了四次贩卖毒品的行为，仅有其中一次贩卖毒品的数量未作如实供述，鉴于本案认定被告人韩某某属贩卖毒品情节严重系因其四次贩卖毒品，其如实供述了这一加重处罚情节，未如实供述的其中一笔毒品数量，并不影响对其加重或减轻情节的认定，故应认定其已供述了主要犯罪事实，应认定为自首。被告人韩某某辩称：“2014年2月中旬的一天，并未向被告人张春贩卖毒品甲基苯丙胺5.8克，获毒资2000元，而是贩卖了1.2克，获毒资人民币200元”的辩解意见，因在案证据有被告人张春在侦查阶段稳定一致的供述和被告人张春在日记本中的记录相印证，故对此辩解意见不予采纳。对于被告人刘某的辩护人所提“被告人刘某向被告人张春贩卖的1.8克毒品是代购，应予以扣除”的意见，因被告人刘某将毒品卖给被告人张春，其是否获利并不影响其贩卖毒品行为性质的认定，故对此辩护意见不予采纳。对被告人刘某辩护人提出的“被告人刘某系初犯，平时表现好”的辩护意见，鉴于贩卖毒品无论数量多少均应追究刑事责任，被告人刘某先后两次贩卖毒品，主观恶性较深，不应以初犯而对其从轻处罚，故对此辩护意见不予采纳。被告人廖某某一人兼犯二罪，应当数罪并罚。被告人韩某某犯罪后主动投案，并如实供述了其主要罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张春、廖某某、刘某如实供述其罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第三百五十四条、第六十九条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张春犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；二、被告人廖某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币六千元；三、被告人韩某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；四、被告人刘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；五、对被告人张春、廖某某、韩某某、刘某所获毒资继续予以追缴；六、随案移送的黑色账本二本、收款收据本一本、送货本一本予以没收。
宣判后，什邡市人民检察院提起抗诉，理由如下：被告人韩某某多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，主动投案后，虽对贩卖次数作了如实供述，但供述的贩卖数量明显少于未供述的数量，属于没有如实供述其主要犯罪事实。什邡市人民法院认定被告人韩某某系自首，属法律适用错误，并导致量刑不当。
原审被告人张春辩称：2014年2月中旬韩某某向其贩卖毒品甲基苯丙胺1.2克，并非5.8克，2000元系其向韩某某的借款，并非毒资。
原审被告人韩某某辩称：2014年2月中旬其向张春贩卖毒品甲基苯丙胺1.2克，并非5.8克，2000元系张春向其借的钱，并非毒资；其犯罪后主动投案，如实供述罪行，应当认定为自首。
原审被告人廖云秀、刘某对一审认定的事实及量刑均无异议。
本院审理过程中，德阳市人民检察院向本院提供两份情况说明、两份什邡市人民检察院批准逮捕决定书，证实被告人廖某某、刘某在羁押期间向办案人员检举、揭发了方圆、李小龙贩卖毒品的犯罪行为，根据其提供的线索，什邡市公安局已经将嫌疑人方圆、李小龙抓获。现方圆、李小龙因涉嫌贩卖毒品被什邡市人民检察院批准逮捕。上述证据经当庭质证，原审被告人均无异议，本院予以确认。经本院审查，一审判决认定原审被告人韩某某、张春、刘某犯贩卖毒品罪，被告人廖某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分。本院对一审判决认定的事实予以确认
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审判长刘华伟
代理审判员青加彬
代理审判员李庆
二〇一五年七月二十三日
书记员周禄凤
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一、维持什邡市人民法院（2014）什邡刑初字第200号刑事判决第一、三、五、六项，即：被告人张春犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元；被告人韩某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；对被告人张春、廖某某、韩某某、刘某所获毒资继续予以追缴；随案移送的黑色账本二本、收款收据本一本、送货本一本予以没收；
二、撤销什邡市人民法院（2014）什邡刑初字第200号刑事判决第二、四项，即：被告人廖某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金六千元；被告人刘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；
三、被告人廖某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元；
四、被告人刘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张春的刑期自2014年5月7日起至2018年5月6日止；被告人廖某某的刑期自2014年5月27日起至2015年11月26日止；被告人韩某某的刑期自2014年5月14日起至2017年5月13日止；被告人刘某的刑期自2014年5月27日起至2015年7月26日止。所判罚金于本判决发生法律效力之日起10日内缴纳。）
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》规定，量刑既不能只片面考虑毒品数量，不考虑犯罪的其他情节，也不能只片面考虑其他情节，而忽视毒品数量。毒品数量是贩卖毒品罪的重要量刑因素，机械地将三次贩毒或向三人贩毒统一认定为“情节严重”，易导致量刑失衡局面，有违罪责刑相适应原则；最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条所规定的“情节严重”情形，是“可以认定”而非“应当认定”，赋予法官一定的自由裁量权。本案中，原审被告人廖某某虽三次向三人贩卖毒品甲基苯丙胺，但贩卖数量共计0.8克，社会危害性相对较小，可以不认定为《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”。"
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非法经营罪
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情节严重
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揤林光犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书
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山东省日照市中级人民法院
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本院认为：上诉人古林光违反国家有关爆炸物管理的规定，为生产鞭炮而非法制造爆炸物，其行为已构成非法制造爆炸物罪。原判定性准确。针对上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，分析如下：
（一）上诉人及其辩护人关于“一审认定二次鉴定所提取的检材来源不明，不应作为定案根据”的上诉理由和辩护意见，经查，侦查人员高某、史某、冯某及证人闫某、王某的证言均证实扣押自上诉人古林光处的鞭炮销毁了一部分，尚留有部分作为备用检材，与检材提取笔录、留存检材照片等证据能够相互印证，足以证实二次鉴定所用检材系从上诉人古林光处扣押的鞭炮成品及半成品中提取。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）上诉人关于“其制造的是鞭炮，并非爆炸物”的上诉理由及其辩护人关于“烟花爆竹不是刑法意义上的爆炸物”的辩护意见，经查，上诉人古林光非法制造鞭炮用于销售牟利，其制造鞭炮过程中非法制造烟火药作为鞭炮填充物。上诉人古林光制造烟火药的行为属非法制造爆炸物的范畴，严重危害公共安全，且涉案的烟火药达27.043千克，超出司法解释相关标准，符合非法制造爆炸物罪的犯罪构成，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（三）上诉人及其辩护人关于“其制作鞭炮是传统手艺，是为了补贴家用，且没造成危害后果，请求从宽处罚。可以不认定为‘情节严重’，一审量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人古林光非法制造烟火药的数量虽超过“情节严重”的数量标准，但其确因家庭生活困难非法配制烟火药制造鞭炮，加工方式为家庭小作坊式，案发后其非法制造的鞭炮已被公安机关收缴，没有造成严重社会危害，且上诉人古林光有悔改表现，依法可以不认定为“情节严重”，依法可从轻处罚。故相关上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-09-19
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2016-12-14
| null |
[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物"
] |
[
"古林光"
] |
刑事案件
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山东省日照市中级人民法院
刑事判决书
（2016）鲁11刑终49号
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山东省五莲县人民法院审理五莲县人民检察院指控原审被告人古林光犯非法制造爆炸物罪一案，于二○一六年四月二十一日作出（2015）莲刑重字第3号刑事判决。原审被告人古林光不服，提出上诉。本院于二○一六年五月十六日立案，依法组成合议庭，并于二○一六年七月六日公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员韩杰出庭履行职务。上诉人古林光及其辩护人蔡全溪到庭参加诉讼。审理期间，日照市人民检察院阅卷期限依法从审限中扣除，辩护人申请延期审理一次，现已审理终结
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[
"扣押",
"鉴定"
] |
原审判决认定：被告人古林光系五莲县某街道某村居民。自2014年6月份开始，被告人古林光在其位于某村的住宅内制造鞭炮。被告人古林光在其住宅内多次用氯酸钾、硫磺、铝粉为原料，配制烟火药27.043千克，并利用上述烟火药非法制造鞭炮成品及半成品共计67608响。案发后，上述鞭炮被五莲县公安局查扣并存放在五莲县某烟花爆竹有限公司仓库内，后五莲县公安局将扣押的鞭炮部分销毁。2015年1月22日，经国家民用爆破器材质量监督检验中心鉴定，被告人古林光非法制造的鞭炮中提取的灰色粉末状爆炸嫌疑物含有氯酸钾、硫磺、铝粉，为烟火药。2015年11月1日，经山东省公安厅物证鉴定研究中心鉴定，被告人古林光处扣押的鞭炮提取的样品中检出含氯、钾、氧元素的颗粒、含铝元素的颗粒、含硫元素的颗粒，提取的鞭炮中的颗粒符合烟火药的特征组成。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人古林光在侦查机关的供述：他跟父亲学的制作鞭炮，从小就在家做鞭炮。2014年6月份，他开始在某村家中制作鞭炮。他是2008年左右从莒县某镇某村一个姓许的人那里买的氯酸钾、硫磺、铝粉、引芯。家里还有一些剩余的制作烟火药的原料，他看着公安机关查的不严，又不想把这些原料浪费了，就开始制作鞭炮。他先卷的鞭炮筒，一边卷筒一边配制烟火药，卷筒卷了3个月。他在家里配了10多次烟火药，用硝、硫磺、铝粉配制，用1斤硝、7两硫磺、半斤铝粉，放在薄膜纸上摇匀就能用了。他用的硝是白色粉末状的，听家里老一辈人说是氯酸钾。他每次配制大约3公斤烟火药，差不多能制作7000响鞭炮。他攒一盘鞭炮是360响，大约用3两烟火药，每个鞭炮含0.4克左右的烟火药。2014年12月初的一天下午，他联系汤某开车将其制作的鞭炮送到某镇某村的厉某某处，原来的某石材厂。一共10袋成品鞭炮，其中200响的两袋，实际每支鞭炮有140响，一袋45支，另一袋40支。还有150响的8袋，实际每支鞭炮有120响，6袋45支，其余两袋50支。他家里还有一些半成品，一共12盘，每盘350头，还有切割好的引信三盒。做好的鞭炮成品都放在他家东屋北边的第一间，用报纸包装的70响的34支，300响的5支，200响的4支，150响的11支，100响的11支，红色拉鞭一支。他制作鞭炮是为了挣钱，主要卖给了厉某某。
2、证人厉某某的证言证实：他是五莲县某镇某村的，2014年12月初的一天，他给古林光打电话买鞭炮，过了两三天，古林光和一个开黑色越野车的人将鞭炮送了过来。一共拉过来十袋鞭炮，他将鞭炮放在石材厂的房屋里。新屋那边放的两袋是200响的，实际是140多响，一袋是40支的，另一袋是45支的。老屋那边放着8袋，都是150响的，实际是120响，其中6袋是45支的，另外两袋是50支的。鞭炮是古林光在家自己做的，古林光做的鞭炮质量好。
3、证人汤某的证言证实：古林光是他姐夫，古林光在某村家里制作鞭炮往外卖，他帮古林光运送了一次鞭炮。2014年12月的一天下午，古林光打电话让他开车拉鞭炮去某镇。快天黑时，他开着黑色越野车到了古林光家，古林光从家里拿出来约十袋鞭炮放到他车后备箱里。他开车拉着古林光到了某镇某村一个石材厂，石材厂一个姓厉的男人买的鞭炮，他们将鞭炮放到西边一个屋里，他就出去了。
4、被告人古林光住所及周边环境照片证实：被告人古林光的住宅位于某村中，周边民居分布密集。
5、证人高某的证言证实：他参与了本案第一次涉案鞭炮的扣押和第二次鞭炮检材的提取，鞭炮销毁他也参与了。前期他们想自行保管扣押物，因为不具备保管条件，就把扣押的鞭炮存放在五莲县某烟花爆竹公司仓库内。他们扣押的鞭炮中，除了红色的拉鞭，其余的单个鞭炮都是一样的。第二次提取检材时，他们跟被告人家属联系，但没人到场，就找了某村的村干部古某作为见证人。他们从剩余的鞭炮检材中随机抽取了50个鞭炮，外观大小没什么区别。2015年1月27日出具的办案说明表述不清，除了留出的检材，其余鞭炮他们全部销毁了。
6、证人史某的证言证实：他是本案的主办人，负责案件的侦查工作。他们在被告人处扣押了67支成品鞭炮、12盘半成品鞭炮以及制作鞭炮的工具，之后又从厉某某处扣押了455盘成品鞭炮。他们扣押鞭炮之后，因为没有合适的保管条件，鞭炮就保管在五莲县某烟花爆竹公司的仓库里，是与仓库保管人王某交接的，根据扣押清单上的数量，由保管人清点完后入库。他们提取了两次检材，第一次是通知被告人的儿子古某到场提取了50个鞭炮，第二次他们是从剩余检材中提取的。他们扣押的鞭炮除了鞭炮的头数不一样，单个鞭炮的大小及外观都是一样的。对于扣押鞭炮的总数，他们先将鞭炮按每盘大小进行分类，从每类鞭炮中随机抽取三盘，清点每盘鞭炮的头数，将最少的头数确定为该类鞭炮的响数，再乘以每类鞭炮的盘数，计算出扣押鞭炮的总数。他们从扣押的鞭炮中随机抽取了50个，将每个鞭炮中的烟火药剥离出放到一起称重再除以个数，计算出每个鞭炮中所含烟火药的重量。再将单个鞭炮含烟火药的重量乘以所扣押鞭炮的总数，从而计算出扣押鞭炮中所含烟火药的总重量。对于2015年1月27日出具的办案说明，他们在未结案前留存了鞭炮检材，其它的鞭炮都已全部销毁。
7、证人冯某的证言证实：他们扣押的鞭炮保管在五莲县某烟花爆竹公司的仓库里，是与某烟花爆竹公司的王某交接的，他们将扣押清单复印件给了王某，并与王某进行了核对。第一次提取鞭炮检材和称重他都参与了，被告人的儿子古某到场抽取的鞭炮检材，红色拉鞭因个头太大没有抽取，所抽取的鞭炮大小规格是一致的。他们将抽取的50个鞭炮剥开，取出火药进行称重，将总重量除以50得出每个鞭炮所含火药的平均重量。他们扣押的鞭炮，除了红色拉鞭，其余鞭炮的外观是一致的。在厉某某处扣押的鞭炮有150头和200头两种，涉案鞭炮的详细数量他记不清了，扣押清单上有记录。对于2015年1月27日出具的办案说明，因为案件尚未办结，他们留出一部分鞭炮作为检材，其余的鞭炮都销毁了。
8、证人闫某的证言证实：他是五莲县某烟花爆竹有限公司的经理。五莲县公安局扣押的涉案鞭炮放在他们公司的专用仓库里保管，由公司保管员王某负责保管。五莲县只有他们公司有合法的鞭炮储存仓库，公安机关扣押的鞭炮就放在他们公司仓库内保管。2015年1月份，公安机关将扣押的鞭炮销毁了一部分，留存一部分，留存了多少他不清楚，保管员知道。
9、证人王某的证言证实：他是五莲县某烟花爆竹有限公司的仓库保管员。2015年1月12日，五莲县公安局民警将扣押的一少部分涉案鞭炮存放在他们公司仓库，有68响的35支、150响的15支、270响的5支、95响的11支、红色拉鞭一支以及12盘半成品。2015年1月14日，公安机关又拉过来一大部分涉案鞭炮，一共10袋，120响的370支、140响的85支。2015年1月14日，公安机关从扣押的涉案鞭炮中提取了一次鞭炮。过了约十来天，公安机关通知销毁涉案鞭炮，除了留存的鞭炮其余的都销毁了。2015年10月份，公安机关又到他们公司提取了一次鞭炮。公安机关存放鞭炮时他在场，他主要是清点鞭炮的总数，他们公司是代公安机关保存，对于保存鞭炮的数量以公安机关的扣押清单为主。存放鞭炮的仓库就他一个保管员，公安机关一共提取了两次，他都在场。存放在仓库的涉案鞭炮，单个鞭炮外观没什么差别，除了那支红色的花鞭单个鞭炮个头很大，但是公安机关在提取时并未提取这支。公安机关所提取的鞭炮大小差不多，就是鞭炮外观颜色不一样。
10、搜查笔录及照片、扣押清单证实：2015年1月12日，五莲县公安局民警对被告人古林光的住宅进行搜查，从其住宅内扣押68响鞭炮35支、95响鞭炮11支、150响鞭炮15支、275响鞭炮5支、58响红色拉鞭1支、350响半成品鞭炮12盘。同时扣押制作鞭炮的材料引芯、纸、鞭炮空筒及制作鞭炮的工具木盘、小锥子、大椎子、搓板、杆秤等物品一宗。2015年1月14日，五莲县公安局民警对证人厉某某位于五莲县某镇某村某石材厂内的住宅进行搜查，从其住宅内扣押120响鞭炮370支、147响鞭炮85支。
11、提取检材笔录、照片及清单证实：2015年1月14日，五莲县公安局办案民警在王某及古某见证下，对存放在五莲县某烟花爆竹有限公司仓库内扣押自被告人古林光处的鞭炮成品及半成品进行随机取样，共抽取鞭炮成品及半成品检材50个。2015年10月21日，五莲县公安局办案民警在王某及古某见证下，对存放在五莲县某烟花爆竹有限公司仓库内扣押自被告人古林光处的鞭炮成品及半成品进行随机取样，共抽取鞭炮成品及半成品检材50个。
12、称重笔录及照片证实：2015年1月14日，五莲县公安局办案民警在安某某的见证下，对当日从被告人古林光处扣押的鞭炮中提取的50个鞭炮检材内的灰色粉末进行剥离并称量，经称量该次提取的50个鞭炮成品及半成品中所含灰色粉末重量为22.08克，平均每个鞭炮成品或半成品所含灰色粉末重量为0.4416克。
13、国家民用爆破器材质量监督检验中心出具的检验报告证实：五莲县公安局送检的古林光非法制造爆炸物案灰色粉末提取物含有氯酸钾、硫磺、铝粉，为烟火药。
14、山东省公安厅物证鉴定研究中心出具的物证鉴定书证实：五莲县公安局从被告人古林光处扣押的鞭炮提取的样品中检出含氯、钾、氧元素的颗粒、含铝元素的颗粒、含硫元素的颗粒，提取的鞭炮中的颗粒符合烟火药的特征组成。
15、移送保管清单证实：五莲县公安局民警冯某、史某分别于2015年1月12日、2015年1月14日向五莲县某烟花爆竹有限公司职工王某移送鞭炮、制作鞭炮的材料引芯、纸、鞭炮空筒及制作鞭炮的工具木盘、小锥子、大椎子、搓板、杆秤等物品的数量情况。
16、鞭炮销毁清单证实：2015年1月27日，从被告人古林光及证人厉某某处扣押的涉案鞭炮销毁数量记录情况。
17、留存检材照片证实：五莲县公安局留存涉案鞭炮检材的相关情况。
18、五莲县某烟花爆竹有限公司营业执照（副本）证实：五莲县某烟花爆竹有限公司经营范围系烟花、爆竹的销售，营业期限自2003年10月10日至2025年10月9日，法定代表人为闫某。
19、户籍证明证实被告人古林光的身份情况；抓获经过证实被告人古林光系被抓获归案。
原审法院认为：被告人古林光配制的烟火药，属于最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）所规定的爆炸物范围，且数量达到3千克以上，应当以非法制造爆炸物罪定罪处罚。被告人古林光非法制造烟火药27.043千克，达到《解释》第一条第（六）项规定的最低数量标准（3千克）五倍以上，属于《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款规定的“情节严重”情形，应当处以十年以上有期徒刑。公诉机关的指控成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、《最高人民法院〈关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第六项、第二条第一项、第九条的规定，判决以被告人古林光犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十年。
一审宣判后，原审被告人古林光提出上诉，上诉理由：1、其制造的是鞭炮，并非爆炸物；2、二次鉴定的检材来源不明；3、其制作鞭炮是传统手艺，是为了补贴家用，且没造成危害后果，请求从宽处罚。辩护人认为：1、烟花爆竹不是刑法意义上的爆炸物；2、上诉人古林光主观上以营利补贴家用为目的制作鞭炮，系因生产、生活所需，且确有悔改表现。
出庭检察员认为，1、二次鉴定的检材来源合法，两次检验意见结论一致，应该作为定案参考。本案发回重审后的一审判决认定基本犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法；2、上诉人因家庭困难，迫于日常生活所需配制了烟火药制造了大量鞭炮，其制造现场系家中老房子，周围居住人员稀疏，可以不认定为“情节严重”。
经二审审理查明的基本事实和证据与一审一致。
另查明：上诉人古林光因家庭生活困难非法配制烟火药制造鞭炮，加工方式为家庭小作坊式，加工地点为其住宅内，系村里的老房子，周围住户不多，案发后其非法制造的鞭炮已被公安机关收缴，没有造成严重社会危害，且上诉人古林光有悔改表现。
上述事实有经庭审出示、质证的下列证据予以证实：
1、证人古某的证言，证实其村里做鞭炮是传统手艺，古林光出车祸以后个人劳动能力差了，为了家庭生计没办法才做了鞭炮，古林光的家住在村东边，是老房子，东西面没有住户，南边住着一个老头，还有时去儿女家住，北边是养猪的在屋后空闲地上养猪，总体说是老房子，住户不多。
2、上诉人古林光的供述，其是上完学后跟大人学会做鞭炮的，其村里有做鞭炮的传统，其自己做鞭炮是为了贴补家用，已经意识到自己的错误，表示悔改
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审判长赵明佳
代理审判员王竹新
代理审判员王学文
二〇一六年九月十九日
书记员佟楠楠
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一、维持山东省五莲县人民法院（2015）莲刑重字第3号刑事判决中对被告人古林光的定罪部分，即“被告人古林光犯非法制造爆炸物罪”。
二、撤销山东省五莲县人民法院（2015）莲刑重字第3号刑事判决中对被告人古林光的量刑部分，即“判处有期徒刑十年”。
三、上诉人古林光犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑四年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月12日起至2019年1月11日止。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人古林光非法制造烟火药的数量虽超过“情节严重”的数量标准，但其确因家庭生活困难非法配制烟火药制造鞭炮，加工方式为家庭小作坊式，案发后其非法制造的鞭炮已被公安机关收缴，没有造成严重社会危害，且上诉人古林光有悔改表现，依法可以不认定为“情节严重”，依法可从轻处罚。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,981,341
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 67,735
|
搴某某挪用公款二审刑事判决书
|
江西省宜春市中级人民法院
|
本院认为，上诉人吴某某身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。上诉人吴某某有自首情节和立功表现，并积极退赃。原审判决认定的事实清楚、证据确实充分，审判程序合法。鉴于二审期间实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》对挪用公款罪的定罪量刑标准进行了调整，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，对上诉人吴某某不认定为情节严重。因此，可对上诉人吴某某予以从轻改判，对其要求免于刑事处罚的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条、第三款第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-06-14
|
2017-08-31
| null |
[
"挪用公款"
] |
[
"吴某某"
] |
刑事案件
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江西省宜春市中级人民法院
刑事判决书
（2016）赣09刑终110号
|
江西省丰城市人民法院审理丰城市人民检察院指控原审被告人吴某某犯挪用公款一案，于2016年3月14日作出（2015）丰刑初字第387号刑事判决。宣判后，原审被告人吴某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人吴某某、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结
|
[
"利用职务之便",
"挪用公款",
"程序合法"
] |
原审判决认定，2012年，根据丰城市人民政府办公室下发征收新型农村和城镇居民社会养老保险的文件和丰城市劳保局要求，丰城市隍城镇劳动保障所向全镇村民代收新型城乡居民养老保险基金（以下简称新农保款）。因丰城市隍城镇劳动保障所没有公用银行账户，经分管领导陈某1的同意，被告人吴某某使用其个人的中国农业银行存折（户名：吴某某，账号02×××45）来代收新农保款。被告人吴某某挪用代收的新农保款用于购买中国农业银行发行的“天天利滚利”等理财新产品，具体情况如下：
1、2012年间，被告人吴某某共7次挪用新农保款购买中国农业银行理财产品，非法获利2260.89元。
（1）2012年9月20日，被告人吴某某挪用新农保款10万元，同年10月26日赎回本金，非法获利306.85元；
（2）2012年9月20日，被告人吴某某挪用新农保款24万元，同年10月26日赎回本金，非法获利90.85元；
（3）2012年9月26日，被告人吴某某挪用新农保款24万元，同年10月26日赎回本金，非法获利454.09元；
（4）2012年10月26日，被告人吴某某挪用新农保款34万元，同年11月7日赎回本金，非法获利256.85元；
（5）2012年10月29日，被告人吴某某挪用新农保款18万元，同年11月7日赎回本金，非法获利101.96元；
（6）2012年11月7日，被告人吴某某挪用新农保款64万元，同年11月13日赎回本金，非法获利241.54元；
（7）2012年11月22日，被告人吴某某挪用新农保款39万元，同年12月25日赎回本金，非法获利808.77元；
2、2013年间，被告人吴某某共5次挪用新农保款购买中国农业银行理财产品，非法获利1557.71万元。
（1）2013年3月21日，被告人吴某某挪用新农保款20万元，同年3月29日赎回本金，非法获利100.53元；
（2）2013年4月11日，被告人吴某某挪用新农保款46万元，同年5月9日赎回本金，非法获利808.18元；
（3）2013年4月15日，被告人吴某某挪用新农保款28万元，同年4月25日赎回本金，非法获利175.65元；
（4）2013年5月13日，被告人吴某某挪用新农保款52万元，同年5月16日赎回本金，非法获利97.69元；
（5）2013年5月16日，被告人吴某某挪用新农保款50万元，同年5月28日赎回本金，非法获利375.66元；
综上，2012年至2013年间，被告人吴某某共12次挪用新农保款购买中国农业银行理财产品，挪用金额183万元（不含重复挪用金额），非法获利3818.60元。
2015年3月30日，被告人吴某某主动到丰城市隍城镇纪委交待挪用公款的事实。并于2015年4月10日向丰城市人民检察院退赃款3818元。
2015年4月24日晚，被告人吴某某向丰城市公安局隍城派出所提供犯罪嫌疑人饶某兵逃跑的线索，公安机关将网上逃犯饶某兵（致他人轻伤二级）抓获归案。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人的谈话笔录，证人陈某1、陈某2、金某、熊某1、熊某2、甘某证言，中国农业银行活期存折明细清单、中国农业银行丰城支行隍城分理处记账凭证、业务回单，丰城市人民政府丰府办发〔2012〕57号文件、2013年度城乡居民社会养老保险经办说明、中共隍城镇隍党发〔2012〕3号、〔2013〕5号文件、会议记录、丰城市人民检察院情况说明，受案登记表、刑事案件立案报告书、立案决定书、在逃人员登记表、拘留证、关于犯罪嫌疑人饶某兵的归案说明等证据证实。
据此，原审法院认为，被告人吴某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪。被告人吴某某有自首情节和立功表现，并积极退赃，可依法减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，经该院审判委员会讨论决定，判决：被告人吴某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。
上诉人吴某某及其辩护人提出：1、农医保款项是经领导同意以其个人账户保管的，其将该款项用来买理财产品也是在这个账户上，不应认定为挪用公款罪；2、上诉人挪用公款数额不应累计计算，应以案发时未还的实际数额认定。；3、根据司法解释，上诉人吴某某的行为不属于情节严重，要求改判免于刑事处罚。
经审理查明，本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审审理期间，上诉人没有提交新证据。经审查，一审判决列举的各项证据来源和形式合法，证据内容具有客观性，证据与证据之间、证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实且相互印证，并经一审法院依法开庭质证属实，本院均予以确认。
关于上诉人及其辩护人提出的农医保款项是经领导同意以其个人账户保管的，其将该款项用来买理财产品也是在这个账户上，不应认定为挪用公款罪的意见，经查上诉人将其保管在其个人账户的农医保款用来购买理财产品获利，属于挪用公款进行营利活动，对其该上诉意见本院不予采纳。
关于上诉人及辩护人提出的上诉人挪用公款数额不应累计计算，应以案发时未还的实际数额认定的意见，与事实、法律、司法解释规定不符，本院不予采纳
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审判长杨志龙
审判员胡圣华
代理审判员黄鑫
二〇一六年六月十四日
代书记员雷珑婕
|
一、撤销丰城市人民法院（2015）丰刑初字第387号刑事判决。
二、上诉人吴某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "鉴于二审期间实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》对挪用公款罪的定罪量刑标准进行了调整，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，对上诉人吴某某不认定为情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,981,777
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 68,171
|
漠某某、饶某某犯挪用公款罪二审刑事判决书
|
云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）张某某利用职务便利，与饶某某共谋挪用公款共计人民币120万元给饶某某用于经营活动，张某某、饶某某的行为共同构成挪用公款罪。
现有在卷证据证实饶某某所设立的公司系个人私有公司，张成勇挪用公款给饶某某使用的行为属于挪用公款归个人使用，进行营利活动，而不属于个人决定以单位名义将公款借其他单位使用，张某某、饶某某的行为符合挪用公款罪的构成要件。故张某某及其辩护人罗维钢、潘龙为关于张某某的行为不应认定为挪用公款罪，请求对其宣告无罪的上诉理由、辩护意见和诉求，不能成立，本院不予采纳。
原判认定事实清楚、证据确实充分，适用法律正确、审判程序合法。本案在二审期间，最高人民法院、最高人民检察院颁布实施《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，根据该解释的规定，张某某、饶某某共谋挪用公款的行为不属于情节严重。鉴于张某某、饶某某犯罪后自动投案自首，且二人挪用公款的时间相对较短，所挪用公款在案发前已全部归还被害单位，造成的社会危害后果相对较小，二人共谋挪用公款的犯罪行为可视为情节轻微，对二人可免予刑事处罚，本院依法予以改判。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
|
2016-04-29
|
2016-06-17
| null |
[
"挪用公款"
] |
[
"张某某",
"饶某某",
"云南省建水县人民检察院"
] |
刑事案件
|
云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2016）云25刑终53号
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云南省建水县人民法院审理云南省建水县人民检察院指控原审被告人张某某、饶某某犯挪用公款罪一案，于2015年12月9日作出（2015）建刑初字第230号刑事判决。宣判后，原审被告人张成勇不服，向本院提出上诉。本院受理后，经云南省高级人民法院批准，延长审限二个月。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，认为本案事实清楚，决定对本案进行不开庭审理，审理期间讯问了上诉人张某某及原审被告人饶某某，听取了辩护人罗维钢、潘龙为的辩护意见。现已审理终结
|
[
"挪用公款",
"程序合法"
] |
原判认定，2008年10月，张某某从砚山县工商行政管理局调任麻栗坡县工商行政管理局主持工作。同年12月30日，张某某应饶某某请托，利用其职务上的便利，擅自将麻栗坡县工商行政管理局基建账户上的人民币105万元、麻栗坡县工商行政管理局下属“个体私营经济协会”账户上的人民币15万元，合计120万元借给饶金文。饶某某将借到的120万公款用于支付其承建的“独田片区工程”材料款。2009年1月16日、1月22日饶某某分三次将所借公款全部归还麻栗坡县工商行政管理局及“麻栗坡县个体私营经济协会”。
原审法院根据上述事实和当庭质证、认证的相关证据材料，认为张某某利用职务便利，与饶某某共谋将麻栗坡县工商行政管理局及具有法人资格的下级单位麻栗坡县个体私营经济协会公款共计人民币120万元挪用给饶某某用于经营活动，情节严重，张某某、饶某某的行为均已构成挪用公款罪。张某某、饶某某在未被采取强制措施之前，如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。张某某、饶某某挪用的公款已退还被害单位，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决：一、张某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，依法实行社区矫正；二、饶某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，依法实行社区矫正。
宣判后，张某某不服，以“1、其行为不属于挪用公款进行营利活动，而属于个人决定以单位名义将公款借其他单位使用，但其没有谋取个人利益，故不应认定为挪用公款罪；2、其借款给饶某某使用是为了维护企业乃至社会稳定”等为由，向本院提出上诉，请求二审对其宣告无罪。辩护人罗维钢、潘龙为提出与张某某上诉理由相同的辩护意见。
经审理查明：原判认定张某某利用职务便利，应饶某某请托，擅自将公款人民币120万元借给饶某某用于经营活动的事实清楚。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、麻栗坡县人民政府及麻栗坡县个体私营经济协会相关文件、麻栗坡县工商行政管理局现金日记账、银行存款明细账、基建款记账凭证、麻栗坡县个体私营经济协会记账凭证、借据、收据、麻栗坡县金辉页岩砖厂信用社账户交易明细、独田片区工程银行存款明细账、鉴定文书、证人武某某、杨某某、贺某某、赵某某、张某甲、陈某某的证言、张某某、饶某某的供述等证据予以证实。上述证据经原审法院质证和认证，来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以采信
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审判长何俊
审判员李颖訸
代理审判员方鱼东
二〇一六年四月二十九日
书记员宣云婷
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一、撤销云南省建水县人民法院（2015）建刑初字第230号刑事判决。
二、张某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
三、饶某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据该解释的规定，张某某、饶某某共谋挪用公款的行为不属于情节严重。鉴于张某某、饶某某犯罪后自动投案自首，且二人挪用公款的时间相对较短，所挪用公款在案发前已全部归还被害单位，造成的社会危害后果相对较小，二人共谋挪用公款的犯罪行为可视为情节轻微。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
63,982,197
|
plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 68,591
|
뿞某甲、刘某某、马某某非法经营罪一审刑事判决书
|
安徽省淮南市田家庵区人民法院
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本院认为：被告人连某甲、刘某某、马某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，且在销售的过程中以假充真、以次充好，属情节严重，其行为已构成非法经营罪，系共同犯罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和确定的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控被告人连某甲从张某处购买了价值222162元的烟草制品对外贩卖的事实，现只有银行交易查询单而无被告人连某甲及证人张某的证言相互印证，且在公安机关提供的由济南市公安局对张某的起诉意见书中也未涉及张某贩卖烟草给连某甲的事实，故本院对此不予认定，对被告人连某甲的辩护人认为连某甲非法经营的数额未达到“情节特别严重”的辩护意见予以采纳。对公安机关从各被告人处扣押的尚未销售的烟草制品均应认定为各被告人非法经营的犯罪数额，但量刑时可以比照既遂从轻处罚。被告人连某甲、刘某某、马某某在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。对公安机关扣押的烟草制品应依法予以没收，对扣押的非法所得应依法予以追缴。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-01-29
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2015-02-12
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法经营"
] |
[
"连某甲",
"刘某某",
"马某某"
] |
刑事案件
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安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑事判决书
（2014）田刑初字第00468号
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淮南市田家庵区人民检察院于2014年8月19日以田检刑诉（2014）322号起诉书、2014年10月13日以田检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书、2014年11月5日以田检刑变诉（2014）2号变更起诉决定书，向本院提起公诉，同年11月12日田家庵区人民检察院建议延期审理，11月17日恢复审理。本院认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉。被告人连某甲及其辩护人刘丽涛、被告人刘某某、马某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"共同犯罪",
"扣押",
"没收",
"非法所得"
] |
淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人刘某某同被告人马某某为朋友关系，二人均没有烟草专卖零售许可证。2013年11月中旬，被告人刘某某、马某某共同预谋，由刘某某帮助马某某以每条240元的价格从被告人连某甲等人处购买假冒的“苏烟”、硬“中华”等品牌香烟。截止2013年12月13日，被告人马某某通过刘某某购买了56400元假冒香烟，之后伙同其女友杜某在河南安阳、山东济南、江苏徐州、安徽宿州、淮北、蚌埠、淮南等地以每条320元至370元不等的价格对外销售。
另查明，被告人连某甲从张某处购买了价值222162元的烟草制品对外贩卖。
2014年1月20日公安机关依法查扣马某某已经销售给庄某的8条假冒硬“中华”香烟，准备销售给李某但未销售成功的8条硬“中华”香烟，另在其租住的本区“88快捷”宾馆416房扣押13条假冒硬“中华”香烟。经安徽省烟草质量监督检测站检验确定，扣押的29条假冒硬“中华”香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
公安机关依法扣押刘某某未销售的“芙蓉王”硬盒香烟7条，“中华”软香烟6条、“玉溪”软盒2条。经淮南市烟草专卖局核定，上述香烟的总价值为5950元。
2014年4月29日，公安机关在北京市海淀区志新路16号院15号楼南平房即被告人连某甲生产、销售香烟的地点，现场收缴硬“熊猫”香烟等28个品种共计488条香烟。经中国烟草总公司北京烟草质量监督检验站检验，硬“熊猫”香烟等10个品种173条香烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟；软“中华”、软“苏烟”等22个品种香烟为真品香烟。经北京市烟草专卖局确定，173条假冒注册商标且为伪劣香烟的总价值为122070元，315条真品香烟总价值为46345.2元。
公诉机关认为：被告人刘某某、马某某、连某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，被告人刘某某、马某某犯罪情节严重，被告人连某甲犯罪情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。
被告人连某甲、刘某某、马某某均对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名无异议。
被告人连某甲的辩护人对公诉机关指控连某甲犯非法经营罪无异议，但认为被告人连某甲不存在犯罪“情节特别严重”，认为其非法经营的数额未满20万元。被告人连某甲通过刘某某卖给马某某的假烟，加上退货的32条应当是135条，即使按照185元计算，被告人连某甲销售价格为24975元，如按照刘某某出售给马某某每条240元计算价格为32400，去除退货的32条被告人连某甲非法获利不超过19055元；公诉机关指控在被告人连某甲生产、销售香烟地点，收缴香烟28个品种共计488条香烟，经鉴定其中173条香烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟，价值122070元，315条香烟为真品香烟。对此，被告人连某甲在公安机关第一次供述中明确回答“假烟都是我的，真烟都是我父亲的”，其父连某乙也明确回答对于被告人连某甲制造假烟的平房是其建造的，其中存放的真烟是连某乙的，其余经鉴定系假烟的是被告人连某甲回收的，而对于连某乙经营的烟草，是持有相关烟草专卖许可证的，对于连某乙所有并经营的315条真烟是不能计入被告人连某甲涉嫌非法经营的烟草数额，且被告人购进假冒伪劣香烟尚未销售的行为可以以未遂定罪处罚。鉴于被告人连某甲具有坦白、悔罪、未遂等从轻处罚情节，请求法院对被告人连某甲处以一年以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。
经审理查明：被告人刘某某同被告人马某某为朋友关系，二人均没有烟草专卖零售许可证。2013年11月中旬，被告人刘某某、马某某共同预谋，由刘某某帮助马某某以每条240元的价格从被告人连某甲等人处购买假冒的“苏烟”、硬“中华”等品牌香烟。截止2013年12月13日，被告人马某某通过刘某某购买了56400元假冒香烟，之后伙同其女友杜某在河南安阳、山东济南、江苏徐州、安徽宿州、淮北、蚌埠、淮南等地以每条320元至370元不等的价格对外销售。
2014年1月20日公安机关依法查扣马某某已经销售给庄某的8条假冒硬“中华”香烟，准备销售给李某但未销售成功的8条硬“中华”香烟，另在其租住的本区“88快捷”宾馆416房扣押13条假冒硬“中华”香烟。经安徽省烟草质量监督检测站检验确定，扣押的29条假冒硬“中华”香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
公安机关依法扣押刘某某未销售的“芙蓉王”硬盒香烟7条，“中华”软香烟6条、“玉溪”软盒2条。经淮南市烟草专卖局核定，上述香烟的总价值为5950元。
2014年4月29日，公安机关在北京市海淀区志新路16号院15号楼南平房即被告人连某甲生产、销售香烟的地点，现场收缴硬“熊猫”香烟等28个品种共计488条香烟。经中国烟草总公司北京烟草质量监督检验站检验，硬“熊猫”香烟等10个品种173条香烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟；软“中华”、软“苏烟”等22个品种香烟为真品香烟。经北京市烟草专卖局确定，173条假冒注册商标且为伪劣香烟的总价值为122070元，315条真品香烟总价值为46345.2元。
以上事实，有被告人连某甲、刘某某、马某某在公安机关的供述，证人杜某、闫某、庄某、李某、连某乙、张某的证言，辨认笔录，扣押物品清单，银行交易查询结果，快递单据，安徽省烟草质量监督检验站检验鉴定报告，淮南市烟草专卖局涉案物品核价表，中国烟草总公司北京市公司北京烟草质量监督检验站出具的检验报告，北京市烟草专卖局出具的涉案物品核价表，被告人连某甲、刘某某、马某某的户籍证明及抓获经过等证据予以证明，足以认定
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审判长轩毅
审判员王兴
人民陪审员崔英
二〇一五年一月二十九日
书记员刘克永
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一、被告人连某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2017年10月29日止。）
二、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2015年2月14日止。）
三、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2015年2月19日止。羁押期间取保候审，刑期的终止日顺延。）
四、对公安机关扣押的烟草制品予以没收，对扣押的非法所得二万四千元予以追缴
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人连某甲、刘某某、马某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，且在销售的过程中以假充真、以次充好，属情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,020,294
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 6,688
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냡绮娟走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书
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浙江省高级人民法院
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本院认为，被告人胡绮娟为牟利而贩卖、运输甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人邓云明知胡绮娟贩卖毒品而为其提供资金上的帮助，被告人王阁、陈勇明、汪文凯帮助胡绮娟送毒品给他人，被告人赵明蕊为牟利而贩卖甲基苯丙胺，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人邓云因琐事纠纷故意持刀捅刺他人腹部致重伤，其行为已构成故意伤害罪。邓云触犯二罪，依法应予并罚。在邓云、王阁、陈勇明、汪文凯四被告人与胡绮娟的共同犯罪中，邓云仅为胡绮娟的贩毒行为提供部分资金支持，王阁、陈勇明、汪文凯仅帮助胡绮娟将毒品交给买家，四被告人所起作用均较小，依法可认定为从犯并予以从轻处罚。邓云贩卖毒品数量大，应依法惩处；赵明蕊因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪，系累犯、毒品再犯，依法从重处罚，二被告人及其辩护人要求从轻改判的意见不能成立，不予采纳。胡绮娟贩毒数量大，依法应予严惩，但鉴于其归案后认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚，其与二审辩护人要求从轻改判的意见可予采纳；王阁、陈勇明贩卖甲基苯丙胺均达7克以上，原判依照《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》之规定，认定为“情节严重”并无不当；但一审判决之后，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》颁布实施，未将上述情形认定为“情节严重”，故对二被告人应适用新的司法解释予以从轻改判。汪文凯归案后认罪态度较好，有悔罪表现，依法可宣告缓刑。原判定罪正确、审判程序合法，唯对胡绮娟、王阁、陈勇明的量刑不当，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三款、第七款、第二百三十四条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十五条、第三百五十六条、第五十二条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-06-07
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2016-12-22
| null |
[
"走私、贩卖、运输、制造毒品",
"故意伤害"
] |
[
"胡绮娟",
"邓云",
"王阁",
"赵明蕊",
"陈勇明",
"汪文凯"
] |
刑事案件
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浙江省高级人民法院
刑事判决书
（2016）浙刑终73号
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浙江省杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人胡绮娟犯贩卖、运输毒品罪，被告人邓云犯贩卖毒品罪、故意伤害罪，被告人王阁、陈勇明、赵明蕊、汪文凯犯贩卖毒品罪，及附带民事诉讼原告人王某2提起附带民事诉讼一案，于2015年12月21日作出（2015）浙杭刑初字第196号刑事附带民事判决。胡绮娟、邓云、赵明蕊、王阁不服，分别提出上诉。原审附带民事部分的判决已生效。本院依法组成合议庭，开庭公开审理了本案。被告人胡绮娟及浙江省法律援助中心为其指派的二审辩护人李燕、被告人邓云及其委托的二审辩护人邵瑞青、黄甬，被告人赵明蕊及其委托的二审辩护人任劼、童顺根及被告人王阁到庭参加诉讼。浙江省人民检察院指派代理检察员吴小倩、徐激浪出庭履行职务。本案现已审理终结
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[
"共同犯罪",
"从犯",
"程序合法"
] |
原判认定：
一、被告人胡绮娟贩卖、运输毒品，被告人邓云、王阁、陈勇明、赵明蕊、汪文凯贩卖毒品事实
2014年以来，被告人胡绮娟以牟利为目的，从丁成杰（另案处理，已判刑）等人处购入大量毒品，贩卖给被告人赵明蕊及吴某、邱某等人。在明知胡绮娟贩毒的情况下，被告人邓云仍为胡绮娟提供资金帮助，被告人王阁、陈勇明、汪文凯帮助胡绮娟将毒品贩卖给他人。赵明蕊将从胡绮娟处购买的毒品贩卖给他人。具体如下：
1.2014年6、7月，被告人胡绮娟在浙江省杭州市下城区灯塔豪园6幢302室贩卖给赵明蕊1克甲基苯丙胺（冰毒）。
2.2014年9月，被告人胡绮娟在杭州市下城区灯塔豪园6幢302室贩卖给他人200克甲基苯丙胺。
3.2014年12月31日，被告人胡绮娟以7000元的价格向丁成杰购买了200颗（约重18克）甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。由丁成杰通过快递方式将上述毒品从江西省丰城市邮寄给在杭州的胡绮娟。胡绮娟于2015年1月1日收取包裹，于次日将毒资7000元存入丁成杰名下尾号0790的工商银行账户内。
4.2014年12月31日，被告人胡绮娟事先约定以120元每克的价格将10克甲基苯丙胺贩卖给吴某。随后，胡绮娟让被告人王阁送毒品给吴某，被告人陈勇明帮助王阁将一包实际重约8克的甲基苯丙胺送到杭州市江干区新风丽都北苑门口华联超市内交给吴某，当场收取部分毒资。
5.2015年1月9日凌晨，被告人胡绮娟让被告人王阁将10颗（约重0.9克）甲基苯丙胺片剂送货给邱某。当日21时许，被告人汪文凯在王阁的授意下，明知是毒品仍将0.9克甲基苯丙胺片剂送到杭州市江干区新风丽都北苑小区门口交给邱某。
6.2015年1月6日左右，被告人胡绮娟为筹集购毒款前往广东省广州市购买毒品而让被告人邓云打款给她。邓云在明知胡绮娟筹集资金用于购买毒品的情况下，陆续将16.5万元存入或转账至胡绮娟使用的邓云名下农行账户、胡绮娟本人建行账户及胡的支付宝账户内。同年1月8日晚，胡绮娟携款从杭州前往广州购买毒品。次日上午，胡绮娟到达广州市白云区维也纳酒店406房间与丁成杰接头，以17万元的价格向丁成杰等人购得甲基苯丙胺5包（净重共计4990.2克，含量分别为70.0%、71.3%、71.4%、73.9%、74.7%），并于当天携带上述毒品从广州返回杭州。同年1月10日上午，胡绮娟回到其住处即杭州市江干区新风丽都北苑2幢4单元301室门口时被公安机关抓获，所携带的毒品被当场查获。随后，公安机关在胡绮娟的住处抓获王阁、汪文凯，并查获甲基苯丙胺5.1056克、甲基苯丙胺片剂3.0097克。
7.2014年2月下旬，被告人赵明蕊在杭州市江干区东方丽都公寓2幢1701室，贩卖给汪某、许某1克甲基苯丙胺。
2014年12月6日及10日凌晨1时许，被告人赵明蕊先后在杭州市江干区天城路天海宾馆535房间及江干区彭埠镇瑞金银座酒店506房间内，分别贩卖给张某1各1克甲基苯丙胺。
2015年1月10日，被告人赵明蕊在其住处杭州市江干区万家花园万和苑20幢1单元1503室被抓获，公安机关在该住处查获甲基苯丙胺1.0467克、甲基苯丙胺片剂0.1426克及可疑植物1株（检出四氢大麻酚，净重0.1890克）。
二、被告人邓云故意伤害事实
2013年7月21日零时许，被告人邓云在杭州市下城区珠埠里附近的潮州菜馆与被害人王某2发生争执，后离开现场。同月23日凌晨1时许，在陶某的主持下，两人在杭州市下城区长德弄灵德里75号附近的土豪棋牌门口的夜宵摊准备讲和，后再次发生争执。双方先后离开现场后，邓云在上述棋牌室门口的马路上持刀上前捅刺被害人王某2腹部一刀，致王某2胃贯通伤，肠系膜破裂构成重伤。
原审以贩卖、运输毒品罪，判处被告人胡绮娟死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以贩卖毒品罪，判处被告人邓云有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币50000元；以故意伤害罪，判处有期徒刑五年，二罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币50000元；判令邓云赔偿附带民事诉讼原告人王某2经济损失人民币60000元。以贩卖毒品罪，分别判处被告人赵明蕊有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；判处被告人王阁有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；判处被告人陈勇明有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；判处被告人汪文凯有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
被告人胡绮娟上诉提出：原判认定其所贩卖的200克毒品系他人托其帮忙卖的，所得毒资也如数交给了他人，故该部分毒品不应算在其头上；其与辩护人还均提出，胡绮娟检举揭发其毒品上家丁成杰，原判未认定立功不当；毒品未流入社会，胡绮娟归案后如实供述，认罪态度较好，请求从轻改判。
被告人邓云上诉及其辩护人提出，邓云不知道胡绮娟在贩卖毒品，也不知道让其转账胡绮娟的16.5万元系用于购毒，原判认定邓云知情不当；邓云上诉还提出，在故意伤害犯罪中，被害方存在过错，其案发后已经赔偿被害方1万元，要求从轻改判。
被告人王阁上诉提出，胡绮娟贩卖给吴某的毒品系由陈勇明主动去送给对方，原判认定为其贩毒数量不当。
被告人赵明蕊上诉及其辩护人提出，赵明蕊2014年6月份才入住东方丽都公寓2幢1701室，不可能于2014年2月份就在该处贩卖给汪某、许某1克甲基苯丙胺；赵明蕊在天海宾馆535房间内仅卖给0.2克甲基苯丙胺贩卖给张某1，并非原判认定的1克，原判量刑过重，要求从轻改判。
出庭检察员意见，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人胡绮娟贩卖、运输毒品，被告人邓云贩卖毒品、故意伤害，被告人王阁、陈勇明、赵明蕊、汪文凯贩卖毒品的事实，有查获的毒品、手机、银行卡、身份证、市民卡等物证；快递单、速递流转单、银行卡账户明细、手机通话清单、短信采集记录、医院出院记录等书证；被害人王某2的陈述；证人陈建强、王某1、吴某、邱某、许某、汪某、张某1、叶某、张某2、陶某、范某等人的证言；扣押笔录、扣押清单；毒品检验意见、手印鉴定意见、人体损伤程度鉴定意见、法医临床鉴定意见及监控视频截图等证据证实。被告人胡绮娟亦供认在案，所供与前述证据反映的情况相符。上述证据均经一审庭审出示、质证，并在杭州市中级人民法院判决书中分项列述，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉及辩护理由。经查：（1）关于胡绮娟贩卖给他人200克毒品的事实，胡在之前的供述中未曾讲到该毒品系他人所有，且即使系他人所有，也是由胡绮娟贩卖给他人，故其上诉称该部分毒品不应计入其贩毒数量的意见不能成立，不予采纳。（2）丁成杰系胡绮娟的毒品上家，其犯罪事实属于胡绮娟应当如实供述的范围，故胡绮娟主动交代丁成杰的情况依法不构成立功。（3）胡绮娟供称，邓云曾在其租房吸食过毒品，看到过其租房内有大量毒品，而且还向其拿过两次毒品，故应当知道其在贩毒；该内容能够得到同案被告人王阁、陈勇明供述的印证，足以确认。胡绮娟还供称，其让邓云转账16.5万元时尽管没有说明具体用途，但和他有过沟通交流，邓云也应当知道其是用于购毒的。结合提取在案的胡绮娟发给邓云的如下短信内容：“过年前赚一笔不干了，以最快的时间转手，希望你呢理解”、“为了赚点钱，我知道不是什么好事，也害怕，走到这步我也认了，赚到钱不会让你白忙活的”、“我这人都疯了，都催着我，弄好了转手发掉，赚七八万”，原判认定邓云知道胡绮娟会将该笔资金用于购毒并无不当。（4）目击证人张某2、陶某、范某的证言及被害人王某2的陈述，均证实邓云是在双方发生争执离开后，再持刀主动上前捅刺王某2，故被害人并不存在过错；邓云案发后一直潜逃，并未主动赔偿被害人损失，其只是在被抓获后才提出用其被扣押的钱款赔偿被害人损失，故赔偿态度并不积极。（5）胡绮娟与陈勇明的供述均证实，胡绮娟系委托王阁将毒品送给吴某，后陈勇明帮王阁去送毒品；而且从三人的关系来看，由胡绮娟免费提供租房供王阁居住，提供毒品供王阁吸食，故胡绮娟委托王阁去送毒品也更为合理，王阁上诉否认参与该次毒品交易与事实不符，不予采纳。（6）赵明蕊向汪某、许某、张某1贩卖毒品的事实，不仅有购毒者互为印证的证言证实，而且赵明蕊亦有部分供述在案，足以认定，赵明蕊及其二审辩护人针对原判认定的上述事实所提异议不能成立，不予采纳
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审判长黄惠锋
审判员董卫国
代理审判员聂昭伟
二〇一六年六月七日
书记员韩熙青
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一、驳回被告人邓云、赵明蕊的上诉；
二、撤销杭州市中级人民法院（2015）浙杭刑初字第196号刑事判决中对被告人胡绮娟、王阁、陈勇明的量刑部分，维持判决的其他部分；
三、被告人胡绮娟犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
四、被告人王阁犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月11日起至2018年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人陈勇明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月11日起至2016年7月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "王阁、陈勇明贩卖甲基苯丙胺均达7克以上，原判依照《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》之规定，认定为“情节严重”并无不当；但一审判决之后，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》颁布实施，未将上述情形认定为“情节严重”，故对二被告人应适用新的司法解释予以从轻改判。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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64,020,906
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 7,300
|
搴腊旺、吴某丙等犯开设赌场罪二审刑事判决书
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湖北省黄冈市中级人民法院
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本院认为，原审被告人吴腊旺以营利为目的召集多人开设赌场，原审被告人吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊积极参与赌场管理并领取高额固定工资，其行为均已构成开设赌场罪。吴腊旺在共同犯罪中起组织、领导作用，是主犯，吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。吴某甲案发后主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。吴腊旺在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚，数罪并罚。胡浩力被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
关于抗诉机关认为本案应当认定为“情节严重”，原判适用法律错误，量刑不当的问题，经查，截止目前为止，尚没有明确司法解释对开设赌场罪“情节严重”情形作出规定。对开场赌场“情节严重”情形的认定应属自由裁量权的范围，原判没有认定为“情节严重”，并无不当。抗诉机关的抗诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于各被告人的量刑情节问题，原判确定吴腊旺为主犯，其他各被告为从犯，及吴某甲有自首情节，胡浩力属累犯，原判基于各被告人的犯罪事实和情节的量刑确有不均衡的现象，湖北省黄冈市人民检察院的此节出庭意见正确，但原判对各被告人的量刑是在法律规定的幅度范围内，符合法律规定。
关于吴某甲请求改判非监禁刑。原审被告人吴某甲是从犯，具有自首情节，可以从轻处罚。二审中，湖北省黄冈市人民检察院出庭意见认为吴某甲有自首情节但对其量刑却没有区别于其他原审被告人。社区矫正机构湖北省武汉市新洲区司法局经审前社会调查，出具了《调查意见评估书》建议对吴某甲适用非监禁刑，因此，对吴某甲适用缓刑符合法律规定。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-09-23
|
2016-10-31
| null |
[
"开设赌场"
] |
[
"吴某甲",
"吴腊旺",
"吴某丙",
"吴某乙",
"隗某",
"胡浩力",
"吴某丁",
"杜某",
"田某",
"李某甲",
"吴某戊",
"湖北省麻城市人民检察院"
] |
刑事案件
|
湖北省黄冈市中级人民法院
刑事判决书
（2016）鄂11刑终78号
|
湖北省麻城市人民法院审理湖北省麻城市人民检察院指控原审被告人吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊犯开设赌场罪一案，于二0一六年三月十六日作出（2015）鄂麻城刑初字第00172号刑事判决，宣判后，湖北省麻城市人民检察院以原判适用法律错误，量刑不当为由提出抗诉。原审被告人吴某甲不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄冈市人民检察院指派检察员付小梅、方晨出庭履行职务，原审被告人吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊到庭参加了诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结
|
[
"从犯",
"自首",
"故意犯"
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原判认定，2014年3月至12月期间，被告人吴腊旺先后在湖北省武汉市新洲区、黄冈市团风县境内选择六处隐秘场所作为其开设赌场的地点，并以高额固定工资先后雇佣被告人吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊等人参与赌场管理、维护赌场秩序。该赌场在“开课”过程中，先后组织武汉、鄂州、黄冈、孝感等地人员参与赌博，赌场负责提供转运专门车辆、船只在指定地点接送参赌人员，赌场开课时间一般选定在14时许至18时，每次参赌人员少则五、六十人，多则一百余人，赌场以“押宝”方式进行赌博，采取“打缸子”、“守柱”、“摇熟人”等方式获利，每天抽头获利为三、四万元至七、八万元不等。在赌场开课期间，被告人吴某丙负责管理内场，被告人吴某乙负责巡场，被告人隗某作为“二号皇帝”提供技术支持，被告人胡浩力做“水手”提供资金结算，被告人吴某甲、吴某戊负责保管赌资及获利款，被告人吴某丁负责“坐点子”和打杂，被告人杜某、田某、李某甲作为“钉子”在外场维护赌场秩序。
2014年12月16日15时许，麻城市公安局民警对被告人吴腊旺位于黄冈市团风县王家榜李家湾举水河边与武汉市新洲区交界处的简易大棚赌场内进行检查，当场抓获被告人吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊及其他涉赌人员共150余人，当场查获赌资人民币235600元、港币2140元，瓷碟瓷碗1套、骰子368粒、点钞机4台、对讲机8部、作弊器1套、帐单账本若干。
2015年5月18日，被告人吴某甲主动到麻城市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
另查明，被告人吴腊旺因犯赌博罪于2008年9月被武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月；因犯赌博罪于2013年3月被武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，缓刑考验期间自2013年4月1日至2015年3月31日止，此次刑事诉讼期间在江夏区看守所被羁押90天。被告人胡浩力因犯开设赌场罪于2013年5月被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑六个月，于2013年6月3日刑满释放。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
⑴证据保全清单、收缴物品清单，证实2014年12月16日，公安干警现场查获扣押人民币235600元、港币2140元，骰子368粒，瓷碟瓷碗1套，作弊器1套，点钞机4台，对讲机8台，记帐单8张，记帐本4本。
⑵赌博记帐单，证实赌场内记账单提点、收入事实。
⑶湖北省武汉市江夏区人民法院（2013）鄂江夏刑初字第00036号刑事判决书、江夏区人民法院（2013）鄂江夏刑初字第00036号执行通知书，证实被告人吴腊旺因犯赌博罪于2008年9月被武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月；于2013年3月因犯赌博罪被武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元（罚金已缴纳），缓刑考验期限自刑期至2013年4月1日起至2014年3月31日止，此次刑事诉讼期间在江夏区看守所被羁押90天。
湖北省武汉市洪山区人民法院（2013）鄂洪山刑初字第00399号刑事判决书，证实被告人胡浩力于2013年5月因犯开设赌场罪被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，刑期至2013年6月3日止。
⑷行政处罚决定书，证实现场抓获的被告人吴腊旺、吴某丁、吴某丙、田某、胡浩力、李某甲、杜某、隗某及现场人员共计148人因涉嫌参与赌博被公安机关行政处罚的事实。
⑸麻城市公安局治安大队出具的到案情况说明，证实2015年5月18日上午9时许，被告人吴某甲在亲戚陪同下主动到麻城市公安局治安大队投案的事实。
⑹人口信息表，证实各被告人的身份信息。
⑺麻城市公安局情况说明，证实麻城公安局办案人员对被告人吴腊旺、吴某丙、胡浩力、李某甲、杜某、田某、吴某丁、隗某在办案中心进行讯问，讯问期间，对上述被告人均保证了各被告人必要的饮食、休息时间。
2、现场勘查、检查笔录
麻城市公安局检查笔录，证实2014年12月16日15时至17时12分，麻城市公安局民警持检查证对位于黄冈市团风县王家坊李家湾举水河边与武汉市新洲区交界处的塑料棚活动房进行检查，发现有人正在进行聚众赌博活动，现场抓获聚众参赌人员150余人，当场查获赌资235600元、港币2140元，瓷碟瓷碗1套、骰子368粒、点钞机4台、对讲机8部、作弊器1套、帐单账本若干。
现场勘验检查工作笔录、现场平面示意图，证实案发现场情况。
现场刑事照片22张，证实案发现场的地形地貌、赌棚内桌子条凳物品设置、运送参赌人员的船只、现场查获参赌人员等事实。
3、证人证言
⑴证人王某甲、於泽花、袁某、刘某、史某、李某乙、童某、谢某、张某甲、黄某甲、李某丙、程某、杨某、魏某、朱某、唐某等人的证言，均证实吴腊旺是赌场老板；吴某丙负责发放赌场各种费用、联系赌客、管理内场；吴某乙负责维护赌场内部的秩序。
⑵证人朱某、黄某乙、袁某、肖某、童某、舒某、王某乙、左某、张某乙、吴某己等人的证言，均证实赌场打缸子每10000元提500元，搞点子获利每人提100元。
⑶证人吴某己的证言，证实赌场的盈利方式，一种是打缸子，是皇帝赢了钱，赌场按每一万元提600元的水钱来打缸子；一种是提点，规定一下午提六次。每天打缸子的钱加上提点的钱至少有四、五万，多的时候有七、八万。
⑷证人黄某丙的证言，证实赌场获利一种就是从“皇帝”这边“抽头”，“皇帝”赢的话，就每一把从10000元中提500元；另外一种方式就是皇帝赔钱后，有一部分给赌场，每一场赌这样有个6次左右。
⑸证人朱某的证言，证实隗某接替皇帝摇骰子一直到结束，吴总的哥哥（吴某戊）是专门背钱的，他带着儿子（吴某甲）在赌场外面，两人都背着一个黑色的小布包。
⑹证人於泽花的证言，证实吴某戊在赌场负责背钱。
⑺证人李某丁的证言，证实在吴腊旺的赌场上开船运送赌客的事实。
4、辨认笔录
⑴吴某丙、胡浩力、杜某、田某、李某甲、隗某、袁某、熊继刚、王某甲、朱某、闻明月、熊国安、王爱莉、宋治收、刘某、史某、李某丁均辨认出吴腊旺是赌场老板。
⑵朱某、李某甲均辨认出吴某乙是赌场工作人员，负责维护赌场秩序。
⑶吴某丙、於泽花、袁某、朱某、魏某，均辨认出隗某是“老某”，是负责快散场时做皇帝的人。
⑷吴某丙、胡浩力、李某甲、袁某、卫广平、朱某、戴红元、闻明月均辨认出吴某甲是在赌场负责背缸子钱。
⑸吴某丙、田某、李某甲、袁某、汪永志、卫广平、朱某、闻明月、熊国安，均辨认出杜某是在赌场放哨，看场子。
⑹李某丁、吴某丙、胡浩力、李某甲、隗某、袁某、朱某、闻明月，均辨认出吴某戊是负责背缸子钱的人。
5、被告人供述
⑴被告人吴腊旺的供述：2014年3月，我开设赌场时，购置了赌场桌椅、简易棚、对讲机，选择赌场地点有6个，那些地方都是废弃的房子或空旷的田地，不需要支付费用，团风这边有3个，新洲这边有3个，分别是在团风县李家垸，团风和新洲交界的王家垸渡口边一个，这次在团风被抓的地点，新洲联合村粮库里，新洲涨渡湖乡养鸡场，新洲双柳村一鱼塘边。在人员安排方面，我安排吴某丙管理内场、联系赌客、发放费用，是负责赌场日常事务；左旺胜管理外场、安排放哨人员和带班人员接送赌客；吴桂涛负责记帐、发费用和管理赌场秩序；赌场的“水手”是胡浩力和吴敏。吴某甲负责保管“打缸子”的钱；吴某戊是来顶替吴某甲做事。赌场所有工作人员每天按200元至300元发费用，杜某与田某第一个月每人得5000元，后来和其他人一样。赌场一般每次有百把个人，真正参赌的就几十个人。赌场上下注最少一百元起下。赌场上主要靠“打缸子”和“守柱”盈利。“和手”来打缸子，如果皇帝贏了的话，每赢10000元就打500元，不足就放在一边等凑够10000元再打缸子。这多的时候打缸子有十万左右，少的时候就二万元左右。从三月份至今的毛利润在280余万元左右，我得到近20万元的纯利润。
⑵被告人吴某丙的供述：我于2014年8月中旬开始在吴腊旺的赌场做事，负责发放费用和联系带班的人。每天得300元，个人获利共计一万余元。赌场参赌的人员最少的时候有将近100人，最多的时候有160多人。赌注最少100元，最多包台10000元，具体多少由当天坐庄的皇帝自己定，最高是15000元。我在4个赌博地点做过事，第一个在刘大公路余楼村附近一个废弃鸡场里，第二个在余楼村附近老公社一个废弃粮站仓库里，第三个在这个粮站不远一个河边废弃房屋里，第四个是团风王家榜村与新洲交界的河中间搭的棚子，即被抓获的这个地方。赌场获利，一是抽皇帝水钱是每10000元提500元；二是“守柱”（提点数）每个赌客提100元，下100元的提50元，一堂课只提6-8次；三是“皇帝”摇的前三把，第三把的点数定为“熟人”，以后“皇帝”每次摇到这个“熟人”，赌客押对单双的退回下注的钱，也不得钱，押错了的赌客就赔钱，这一注就不抽“皇帝”的钱；四是由专门的人负责“坐点子”，赌客可以直接到点子这里买固定的两个骰子的点数，买中了的一赔十，如果两个骰子的点数相同，俗称豹子，猜中是几点的豹子就一赔十五。
⑶被告人吴某乙的供述：我于2014年3月中旬开始在吴腊旺的赌场做事，每天得500元，个人获利共计大约是4万元。赌场一般是一百多人玩，有时有二百多人玩。赌场有四个地方，一个是联合村本垸附近的稻场上，一个在联合村一鱼池边的地里，一个在举水河的河道里，就是被抓的地方，一个是在被抓的地方对面的山上。我看到每天打缸子有5万元左右的进帐，从我开始在这个赌场上班，这个赌场总共打缸子数额估计在200万元左右的，赌场还有“坐点子”，就是打赌客的钱，一次课搞六七次，每次从贏的比较多的赌客那里打100元。还有“熟人”的规矩，就是在开课之前，由“皇帝”摇骰子摇三把，第三把就是叫“熟人”，如果之后出现了这个“熟人”的话，皇帝如果贏的话就得，如果输了的话就不用赔，这个就是当“皇帝”的优越性，防止“皇帝”的风险过大。
⑷被告人隗某的供述：我是2014年6月前后开始到赌场，主要负责当每天的第二场“皇帝”，时间是从每场的Ｉ7时以后到当天18时30分结束。个人获利有三千多元钱。赌场的地点有4处，团风县一个在山上，靠近被抓的那个河滩上，新洲县的一个在鱼塘边，一个在废弃的粮站仓库里，一个是被抓的这个地方。第一场14点30分到17点30分左右，“皇帝”上场最起码要带十万元，第二场17点30分至18点30分皇帝上场起码要带3、4万元。赌场是通过打缸子、提点数、还有约定“熟人”点数来盈利的，打缸子是“皇帝”贏钱达到一万元，赌场提600元，通常三分钟就能摇一把，一下午赌场就能够提到几万块钱；提点数是指赌场“皇帝”赔付给每注押中单双的赌客的钱里面提100元作为点子，这也是赌场盈利，通常一个下午提六次左右；还约定的“熟人”点数，如果摇出了“熟人”点数押中的一方只得赌场一半的赔付，没押中的一方钱全部被赌场收了这三方面的盈利，一天能有好几万的收入。
⑸被告人胡浩力的供述：我于2014年10月开始到吴腊旺的赌场做事，负责做赌场的“水手”。按赌场的安排由“皇帝”给200或300元，个人获利共计1万元左右。每天来赌场参赌的有时候一百多人，有时候几十人，平均每场有一百人左右。赌场下注最少100元起，多点的见过下三千、五千的。赌场地点只知道3个，即一个是被抓获的这个地方，还有一个在团风一个山上，还有一个在新洲，都是吴腊旺开的。赌场获利，一是打“缸子”，每一次皇帝赢钱就从贏钱的10000元中提出500元给赌场。有时候在赌场上“皇帝”赢钱的比较好的情况下，就和“皇帝”商量，叫“皇帝”在提钱抽利的时候多提100元钱，也就是提600元钱交给公司，这个是随机的，没有固定的规则，是在现场和“皇帝”视情况商量而定。二是“提点数”，每天有6把左右是你下100元，赌客贏的话，“皇帝”就赔50元（另外50元打“缸子”了），下200元或者200元以上的，赌客贏的话，“皇帝”就均少赔100元钱（这个钱就归“缸子”钱），那么这些少赔给赌客的钱都当＂缸子＂钱了，归赌场所有。第三种盈利方式叫“半点”，打“半点”是公司“荷官”根据赌场上打“缸子”的情况来定，如果公司打＂缸子＂抽取红利的情况不理想就打“半点”，如果打＂缸子＂情况比较好就不打“半点”，打“半点”的时候，赌客如果贏了，皇帝一百赔五十给赌客，超过两百元就少赔一百元，比如说赌客押了五百元，如果皇帝输了，只给400元钱，另100元交给赌博公司，这个方式叫打“半点”也叫提点数，事实上也就是公司在抽取赌客的红利。赌场平均下来每场賭博的盈利都在五、六万元左右，有时候人少的话就没有这么多，有时候人多又不止这个数。
⑹被告人吴某甲的供述：我于2014年9月到吴腊旺的赌场做事，负责在内场做驮包和打杂、维护秩序的事，驮的包是吴腊旺的，主要装吴腊旺自己的钱和赌场“打缸子”赚来的钱。每天得200至300元，个人获利共计一万元左右。赌场获利，一种是皇帝每赢1万元或者累计赢到1万，赌场就要“打缸子”，从皇帝那里抽头500至600元归赌场所有；还有一种是“叫点子”，是吴腊旺安排吴某己在赌博的过程中观察赌场局势，哪一把赌桌上的现金较多、押赢的一方要得到的赔付比较多时，吴某己就可以“叫点子”，获得赔付的人每人要拿出100元的红利归赌场，获利的赔付为100元的话就要拿出50元归赌场。每天打缸子的钱少则3、4万块钱，多则7、8万块钱，偶有赌场赚的比较多的几次打缸子到了十几万元钱一天。赌场达到了十几万一天的有两三次左右。
⑺被告人吴某丁的供述：我自2014年7月开始到赌场做事，由左旺胜安排我的具体工作，负责在赌场里面打下手、搞卫生、布置场地，人多时帮忙维持秩序。每天得200元，个人获利共计不到四千元。赌场人多的时候有一百多人，人少的时候只有几十人，被抓的那天人最多，有150多人。赌场里我在4个地点做过，一个在老新洲农场一个养鸡场里，一个在刘集公社废弃粮站仓库里，一个在团风王家榜村那个河边的山坡背面，一个就是被抓的地方。我看到赌场打缸子，是“皇帝”面前贏的钱有1万了，“胖子”就要从这钱中抽出500元到公司，边上的“毛”就把这钱拿到身上的包里去。
⑻被告人杜某的供述：我是2014年7月底8月初，邀约田某一起到吴腊旺的赌场做事，都是负责放哨。个人获利共计约一万余元。参赌人数最多一次有一百六、七十人，最少的有六、七十人，平均每天一百人左右。赌场地点有6个，新洲那边有两个在鱼塘旁边，有一个在不知名村里的废弃粮仓里，还有一个离这粮仓不远盖的一个简易房子里，团风这边一个在王家坊举水河河滩上，一个在举水河边的竹林里。当“皇帝”赢一万的时候，打缸子的人就从这一万元里头抽五六百块钱水子钱（抽头）。公司是通过打“缸子”来获利的，“皇帝”每把贏钱超过一万元就提500元钱，交给打缸子的“水手”。赌场效益听说有四五万。
⑼被告人田某的供述：2014年7、8月份，杜某给我打电话让我过去做事，做“钉子”，帮忙看场子，放哨，维护赌场上的秩序。共获得20000元左右的报酬。每天都在上班，一个月能上26天左右，四个多月上了120天班左右，总共休息了二十天左右。刚开始的一个月，是吴腊旺亲自给了我和杜某10000元，后来就是一天一结算。工资是一个叫“二毛”发的，赌客以及＂带班人＂的费用是“大某”发的。赌场一般都是“二毛”负责。我们做“钉子”的工作就是“大某”安排的，每一个“钉子”的在哪个位置，做什么工作，都是他安排的。
⑽被告人李某甲的供述：我是2014年10月底到吴腊旺的赌场做事，主要在赌场外围放哨，还帮忙给赌客指引停车场的位置。每天300元，个人获利共计6000多元。赌场“开课”之前，公司的车将我送到举水河桥靠近新洲桥头，我在那里负责将车子指到停车场，然后和最后一批赌客去赌场，一般从下午一点到达指定的地点帮忙指路，到两点半开课以后就进到赌场外围开始我“钉子”工作。与我相同职能的放哨人员一共有十几个人，站在赌场周围，辐射周边各村湾，有七八个年轻人，都是到处走动的明哨和流动哨，还有一些都是在赌场所在村湾找的当地村民做暗哨。每天参赌的人多的时候在200人左右，少的时候有100人左右。赌场地点有6个，一个在鸡场边，一个在鱼池边，一个在粮库，一个在像是农家乐的山庄，一个在村子里，还有一个是被抓的地方。“皇帝”每一把只要贏的钱超过一万，就抽取6%的水钱；如果一把不足一万，就累积起来，达到一万再抽。赌场一天下来，每次可以打“缸子”5万多，最多一次到了10万元。打缸子每天平均在5、6万元左右，最多一次到了10万元；“提点数”一天六次下来可以搞个2万元左右。“坐缸子”（提点数）就是有的赌客贏钱了，让赌场吃红利，每次赌场上提6次左右。
⑾被告人吴某戊的供述：我在吴腊旺的赌场上背包，包里装的是“打缸子”的钱。每天得100至300元。赌场每次有一百多个人。我知道的有三处，一处是联合村粮站，一处是本垸养鸡场旁边，一处是被抓的地方。赌场一般一次可以打“缸子”，有时候打到一两万元。
一审针对控辩双方意见，评判如下：
1、关于事实部分累计参赌人数的认定。被告人吴腊旺供述，一般赌场有百把人，真正参赌的有几十人，被告人吴某丙供述，最少的时候有近百人，多时有一百六十人，被告人胡浩力供述参赌有时有一百多人，有时几十人，被告人吴某乙供述一般有一百多人玩，有时有二百多人玩，其他各被告人均证实赌场开课时最少时有六七十人玩，多时有二百人，被告人供述证实在赌场玩的人并不完全下注，大部分人是在赌场玩，赚份子钱来的。
赌场现场查获人员共计152人（含现场被告人），实际参与赌博人数95人，车船工作人员4人，有53人未实际参与下注，尽管现场查获的实际参赌人数未达到120人以上，但被告人供述能相互印证赌场自开设以来，参与赌博人数累计达120人以上。
原审认为，事实部分参赌人数累计数额应当以赌场开设以来实际参赌人数累计计算，不以现场查获的参赌人数为计算依据，实际参赌人数累计已达到120人以上。
2、关于非法证据排除问题。原审被告人吴腊旺的一审辩护人梅怀东在一审中申请对被告人吴腊旺、吴某丙、胡浩力、李某甲、杜某、田某、吴某丁、隗某等人在麻城市公安局办案中心所作的询问、讯问笔录予以排除，辩护人认为上述笔录系非法证据，上述笔录收集系侦查机关对上述被告人长期疲劳审讯、属于变相刑讯逼供取得。原审经审查，麻城公安局办案人员对上述被告人在办案中心接受询问、讯问作出了情况说明，办案人员认为，因本案案情重大，查获赌场当天系由湖北省公安厅统一指挥，由黄冈市、团风县、麻城市三地公安机关统一行动完成，当天查获人数近150余人，为保证案件顺利进行，避免同案人串供，经领导批准，在办案中心对上述被告人进行了询问、讯问，且在询问、讯问期间均保证了各被告人必要的休息、饮食时间。上述证据仅因讯问地点不符合刑事诉讼法规定的法定场地，辩护人、各被告人均没有证据证实公安机关在上述询问、讯问期间采取了刑讯逼供手段，故上述证据不属于刑事诉讼法第五十四条范畴内的非法证据，不应排除。
3、关于本案各被告人犯罪情节是否适用“情节严重”的问题。原公诉机关认为，被告人组织参赌人数超过120人，属情节严重，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》，参赌人数累计达到120人以上的，应当认定为情节严重。原审法院认为，参赌人数累计达到120人构成“情节严重”是最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》对利用赌博机开设赌场情节严重作出的解释，本案开设赌场系用传统方式摇骰子在实地场所赌博，关于使用传统方式在实地场所开设赌场，“情节严重”目前并无具体的法律规定，根据罪刑法定原则，不构成情节严重，故不能适用此意见规定。
原审认为，被告人吴腊旺以营利为目的召集多人开设赌场，被告人吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊积极参与赌场管理并领取高额固定工资，其行为均已构成开设赌场罪。但公诉机关指控本案犯罪情节严重适用法律不当，依法应当予以纠正。吴腊旺在共同犯罪中起组织、领导作用，是主犯，吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴某甲案发后主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人吴腊旺在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚，数罪并罚。被告人胡浩力被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、撤销湖北省武汉市江夏区人民法院（2013）鄂江夏刑初字第00036号刑事判决书以赌博罪判处被告人吴腊旺有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元（罚金已缴纳）的缓刑判决，执行原判刑罚有期徒刑二年（原刑事诉讼期间被羁押三个月）。二、被告人吴腊旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元，犯赌博罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元。被告人吴某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人隗某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币50000元。被告人胡浩力犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人吴某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。被告人田某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。被告人吴某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。三、公安机关依法扣押的被告人吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊违法犯罪所得、涉案供犯罪所用的本人财物，依法予以没收，上缴国库。
抗诉机关湖北省麻城市人民检察院抗诉认为，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》和《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》，参赌人数累计达到120人以上的，应当认定为“情节严重”的规定。原审被告人吴腊旺等人开设赌场时间长，参赌人员多，抽头渔利数额大，应当认定为“情节严重”。原判适用法律错误，量刑不当。
湖北省黄冈市人民检察院出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。一审判决认定本案不构成“情节严重”系适用法律错误。对各被告人之间的量刑不均衡。原审被告人吴某甲有自首情节但对其量刑却没有区别于其他原审被告人。原审被告人杜某和田某参与开设赌场事实基本一致，但量刑却相差二个月；原审被告人吴某戊参与开设赌场时间只有十余天，相对于其他原审被告人量刑不均衡。
上诉人吴某甲上诉诉称，我认罪态度好，是从犯、初犯，具有自首情节，请求从轻处罚，改判非监禁刑。
经审理查明，2014年3月至12月期间，原审被告人吴腊旺先后在湖北省武汉市新洲区、黄冈市团风县境内选择六处隐秘场所作为其开设赌场的地点，并先后雇佣原审被告人吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某甲、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊等人参与赌场管理、维护赌场秩序。
2014年12月16日15时许，麻城市公安局民警对吴腊旺位于黄冈市团风县王家榜李家湾举水河边与武汉市新洲区交界处的简易大棚赌场内进行检查，当场抓获吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊及其他涉赌人员共150余人，当场查获赌资人民币235600元、港币2140元，瓷碟瓷碗1套、骰子368粒、点钞机4台、对讲机8部、作弊器1套、帐单账本若干。
另查明，2015年5月18日，原审被告人吴某甲主动到麻城市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
再查明，原审被告人吴腊旺因犯赌博罪于2008年9月被武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月；因犯赌博罪于2013年3月被武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，缓刑考验期间自2013年4月1日至2015年3月31日止，此次刑事诉讼期间在江夏区看守所被羁押90天。原审被告人胡浩力因犯开设赌场罪于2013年5月被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑六个月，于2013年6月3日刑满释放。
上述事实的证据与一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，对一审认定的事实和证据本院予以确认。
还查明，二审期间，原审被告人吴某甲申请对其判处非监禁刑，本院依法委托湖北省武汉市新洲区司法局社区矫正办公室对被告人吴某甲实施审前社会调查，湖北省武汉市新洲区司法局《调查意见评估书》的评估意见为“建议适用非监禁刑”。上述《调查意见评估书》经质证，控辩双方无异议
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审判长李钢
审判员张应利
审判员童琨
二〇一六年九月二十三日
书记员李笑笑
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一、维持湖北省麻城市人民法院（2015）鄂麻城刑初字第00172号刑事判决的第一项、第三项和第二项中对被告人吴腊旺、吴某丙、吴某乙、隗某、胡浩力、吴某丁、杜某、田某、李某甲、吴某戊的定罪量刑及对被告人吴某甲的定罪；
二、撤销湖北省麻城市人民法院（2015）鄂麻城刑初字第00172号刑事判决第二项中对吴某甲的量刑；
三、上诉人（原审被告人）吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "关于抗诉机关认为本案应当认定为“情节严重”，原判适用法律错误，量刑不当的问题，经查，截止目前为止，尚没有明确司法解释对开设赌场罪“情节严重”情形作出规定。对开场赌场“情节严重”情形的认定应属自由裁量权的范围，原判没有认定为“情节严重”，并无不当。抗诉机关的抗诉理由不能成立，本院不予采纳。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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64,022,028
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 8,422
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䎋某某犯非法经营罪一审刑事判决书
|
上海市长宁区人民法院
|
本院认为，被告人王某某违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某未经许可，借用他人烟草专卖零售许可证经营烟草制品，数额达22万余元，其行为扰乱了市场秩序，已构成非法经营罪。辩护人关于被告人的行为不属于“未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品”，应宣告无罪的意见，于法相悖，本院不予采纳。关于辩护人提出的被查获的卷烟中有部分是他人存放在王某某处的意见，经查证属实，本院依法予以扣减。被告人王某某犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-06-05
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2016-07-04
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除
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[
"非法经营"
] |
[
"王某某"
] |
刑事案件
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上海市长宁区人民法院
刑事判决书
（2015）长刑初字第341号
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上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉［2015］13号起诉书指控被告人王某某犯非法经营罪,于2015年4月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法中止简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱林琳出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人寇树才、唐敏里到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法经营",
"专卖",
"自首"
] |
经审理查明：被告人王某某在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，借用赵某某的烟草专卖零售许可证，租借本市长宁区武夷路某号经营卷烟。2015年1月20日，上海市烟草专卖局长宁分局稽查支队在该店铺内发现用于销售的多种品牌的卷烟共计一千四百八十五条零四包。同日，被告人王某某主动至公安机关投案。经鉴定,上述卷烟均为真品卷烟,合计价值人民币227394.58元。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某某的证言,上海市公安局长宁分局扣押清单及照片，上海市烟草专卖稽查总队出具的复函，上海市烟草质量监督检测站出具的鉴别检验报告，上海市烟草专卖局出具的估价意见书，公安机关出具的户籍资料等证据予以证实，足以认定
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审判长周宜俊
代理审判员刘华锋
人民陪审员顾鸿昌
二〇一五年六月五日
书记员李林
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一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）
二、扣押在案的相应卷烟予以没收。
王某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王某某未经许可，借用他人烟草专卖零售许可证经营烟草制品，数额达22万余元，其行为扰乱了市场秩序，已构成非法经营罪。根据上述事实，本院认为，被告人王某某违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,022,221
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 8,615
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捕某某非法经营一审刑事判决书
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上海市闵行区人民法院
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本院认为，被告人单某某未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟，经营额共计人民币55000余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人单某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-07-29
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2014-08-23
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法经营"
] |
[
"单某某"
] |
刑事案件
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上海市闵行区人民法院
刑事判决书
（2014）闵刑初字第1913号
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上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2014）111号起诉书指控被告人单某某犯非法经营罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员徐冰洁出庭支持公诉，被告人单某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营"
] |
公诉机关指控：2013年11月4日至2014年4月9日，被告人单某某在未取得本市烟草专卖零售许可证的情况下，在本市闵行区江川路ＸＸＸ号ＸＸ超市内销售各类卷烟牟利，销售金额计人民币47853元。2014年4月9日，公安机关在上述经营地抓获被告人单某某，并当场查获各类待销售卷烟71条，共计价值人民币8132.21元。
经鉴定，待售卷烟中3条系假冒注册商标且伪劣卷烟，其余均系真品卷烟。
到案后，被告人单某某如实交代了上述事实。
上述事实，被告人单某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陶某某、何某、孙某某的证言，被告人单某某提供的个体工商户营业执照，香烟销售记录，上海市烟草质量监督检测站的鉴别检验报告，上海市烟草专卖局的涉案卷烟价值估价意见书，上海市烟草专卖局闵行分局的许可证情况说明、检查（勘验）笔录、查获烟草物品清单、查获物品代保管情况说明、先行登记保存通知书，相关的行政处罚决定书，公安机关的扣押清单等证据证实，足以认定
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审判员李群
二〇一四年七月二十九日
书记员施俊君
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一、被告人单某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
单某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、扣押在案的卷烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭
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{
"classification": "Yes",
"reason": "经营额共计人民币55000余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,022,342
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 8,736
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氹电坤、陈正欣信用卡诈骗罪、马XX伪造企业、事业单位印章罪一审刑事判决书
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黑龙江省桦南县人民法院
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本院认为，被告人尹电坤、陈正欣以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用他人和本人虚假身份信息办理的62张信用卡，并以虚构交易的方式进行透支套现，犯罪数额达到989630.73元，属于数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈正欣明知尹电坤向其提供的信用卡非尹电坤为持卡人，且并未在其工作的加油站实际消费，而帮助尹电坤虚构交易，利用其在加油站担任加油员的便利，为尹电坤套现，并从中获取利益，其行为系尹电坤信用卡诈骗的帮助犯，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人尹电坤、陈正欣犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马ＸＸ在尹电坤未提供任何合法有效证明及手续的情况下，违规为尹电坤私刻企、事业单位印章的行为，已构成伪造企业、事业单位印章罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马ＸＸ犯伪造企业、事业单位印章罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案信用卡诈骗犯罪中，被告人尹电坤与陈正欣，是在各自行为的相互配合、帮助下，才得以透支套现成功，犯罪才得以完成，被告人尹电坤在犯罪中起主要作用系主犯，陈正欣起辅助作用系从犯。被告人尹电坤主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首；本案信用卡诈骗犯罪，从被告人尹电坤及陈正欣的多份供述中可以认定，尹电坤用虚假身份办理60余张信用卡后找到陈正欣，并在陈正欣当班过程中，每次提供给陈正欣2-6张信用卡不等，每次信用卡密码均是230822，陈正欣利用当班时机，在收取正常加油顾客现金后，到加油站ＰＯＳ机再次刷卡消费，并将机打刷卡凭证留存，在每班下午3点30分银行工作人员来收款时，将事先收取的现金交给核算员，3点30分后来加油顾客付给的现金留下，在交班时将事先留存的ＰＯＳ机打票据交加油站核销人员入帐，从而完成套现过程，并从中获取1%的手续费。因尹电坤提供给陈正欣的60余张信用卡，持卡人并非为尹电坤本人，陈正欣对此也有所怀疑，但在利益驱使下，仍帮助尹电坤套现，最后导致90余万元透支无法归还。所谓信用卡是指信用卡公司以持卡者的信用为条件，发给持卡人用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。信用卡只能供本人使用，不得转让或转借，更不能典当或抵押。同时信用卡卡身也注明了持卡人姓名。故陈正欣在明知非持卡人使用信用卡的情况下，且由同一人（尹电坤）分多次提供60余张持卡人为他人的信用卡，采取上述方式帮助尹电坤套现，并从中收取利益，应属尹电坤信用卡诈骗犯罪中的帮助犯，在共同犯罪中起次要作用。从以上分析及认定事实中可以确定，被告人陈正欣刷卡套现的对象均是尹电坤，其行为不符合最高法、最高检《关于办理信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，即违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应以非法经营罪定罪处罚的规定，其行为应以信用卡诈骗罪定罪处罚。综上，被告人陈正欣及其辩护人提出的构成非法经营罪的意见，与法律规定、已认定的证据及查明的事实不符，不予采纳。银行工作人员代ＸＸ虽然退还了损失人民币650431.18元，弥补了国家经济损失，但不能认定二被告人主动退赃，可在量刑时给予考虑。综合考虑被告人尹电坤有自首情节，被告人陈正欣系从犯，被告人尹电坤、陈正欣均能如实供认犯罪事实，且当庭自愿认罪，确有悔罪表现，系初犯、平素无前科劣迹，故对被告人尹电坤可予以减轻处罚，对被告人陈正欣应当减轻处罚。被告人陈正欣辩护人提出的该部分意见本院予以采纳。被告人马ＸＸ能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，赃款已收缴，系初犯，对社会危害不大等情节，故对被告人马ＸＸ可予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-01-29
|
2015-03-09
| null |
[
"信用卡诈骗",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"尹电坤",
"陈正欣",
"马ＸＸ"
] |
刑事案件
|
黑龙江省桦南县人民法院
刑事判决书
（2014）桦刑初字第115号
|
黑龙江省桦南县人民检察院以桦检刑诉（2014）108号起诉书指控被告人尹电坤、陈正欣犯信用卡诈骗罪、被告人马ＸＸ犯伪造企业、事业单位印章罪，于2014年9月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，于2014年9月29日立案，因被告人可能判处三年以上有期徒刑，依法适用简易程序，组成合议庭审理。因在诉讼过程中，发现不宜适用简易程序，于2014年11月10转为普通程序审理，于2014年11月26日公开开庭审理了本案。桦南县人民检察院指派检察员徐立君出庭支持公诉，被告人尹电坤、陈正欣及其委托辩护人杨景峰、被告人马ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"从犯",
"自首",
"抵押",
"非法经营",
"减轻处罚"
] |
桦南县人民检察院指控：
2010年至2011年间，被告人尹电坤找到被告人马ＸＸ，由马ＸＸ帮助其伪造了“桦南县土龙山镇石油站、桦南县土龙山镇胜利小学、桦南县土龙山中心医院”印章各一枚，而后冒用徐ＸＸ、于ＸＸ等62人的身份信息，在中国银行股份有限公司佳木斯分行办理信用卡62张。
2010年7月份至2014年4月份，尹电坤将冒用他人名义办理的信用卡分别交给被告人陈正欣，由陈正欣帮助利用加油站ＰＯＳ机套取现金，截止案发，尹电坤冒用他人身份办理的62张信用卡共计欠款人民币989630.73元无法归还。
经侦查，被告人尹电坤于2014年4月29日主动向公安机关投案并如实供述其主要犯罪事实；被告人陈正欣、马ＸＸ分别于2014年5月5日、5月12日被公安机关依法传唤到案。
公诉机关以上述事实有，物证收缴的信用卡；书证被告人尹电坤、陈正欣、马ＸＸ户籍证明、现实表现、抓获经过及取款记录、办卡审批表等；证人王ＸＸ、佟ＸＸ、吴ＸＸ等三十一人的证言；被告人尹电坤、陈正欣、马ＸＸ的供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人尹电坤、陈正欣利用虚假身份信息办理的信用卡恶意透支，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）、（四）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人马ＸＸ伪造公司、企业、事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司、企业事业单位印章罪追究其刑事责任。信用卡诈骗罪系共同犯罪，被告人尹电坤主动投案，三被告人均如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请本院依法判处。并建议对被告人尹电坤、陈正欣判处有期徒刑十年至十三年，对被告人马ＸＸ判处有期徒刑二年至三年。
被告人尹电坤、马ＸＸ对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪、伪造企业、事业单位印章罪的事实及罪名不持异议，无辩解意见，并自愿认罪。
被告人陈正欣对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的犯罪事实不持异议，并自愿认罪，但对罪名有异议，辩解其没有诈骗，构成非法经营罪。
被告人陈正欣辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但对罪名有异议，其辩护意见是：1、被告人陈正欣不构成尹电坤信用卡诈骗罪的共犯，仅构成非法经营罪，属于情节严重；2、被告人陈正欣文化程度不高，法律观念淡薄，系初犯、偶犯，无前科劣迹；3、被告人陈正欣能如实供述犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度好，社会危害性较小，主观恶性不大；4、被告人陈正欣归案后愿意退回非法所得，也愿意交纳罚金；5、被告人陈正欣从事刷卡套现的非法经营行为，系利用加油员的职务便利，行为情节一般；6中国银行佳木斯分行没有经济损失，由于本行员工代ＸＸ工作失职造成65万经济损失已全部还清。综上，辩护人认为应对被告人陈正欣从轻或减轻处罚，判处被告人陈正欣二年以下有期徒刑，并依法适用缓刑。
经审理查明：
一、伪造企业、事业单位印章犯罪
2010年至2011年间，被告人尹电坤找到经营蓝天复印社的被告人马ＸＸ为其私刻公章，按照规定刻公章应该提供单位介绍信和派出所审批手续，被告人马ＸＸ明知被告人尹电坤没有任何手续为其伪造了“桦南县土龙山镇石油站、桦南县土龙山镇胜利小学、桦南县土龙山中心医院”印章各一枚，收取手续费80元。而后被告人尹电坤用本人及冒用徐ＸＸ、于ＸＸ等62人的身份信息，填写申请登记表，并在出具单位收入证明上盖了伪造的公章，通过中国银行股份有限公司佳木斯分行建设支行助理客户经理代ＸＸ办理了信用卡62张。被告人马ＸＸ伪造印章赃款80元已收缴。
被告人马ＸＸ于2014年5月5日被公安机关依法传唤到案，并能如实供述犯罪事实。
上述事实有公诉机关当庭提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人尹电坤供述，2009年初他朋友刘ＸＸ和他说有个亲属代ＸＸ在佳木斯中国银行任信贷股长能办理贷款，过了几天他和刘Ｘ、刘ＸＸ一起去找代ＸＸ，由于不符合抵押条件没贷成款，代ＸＸ提出办理信用卡手续简便，还有两月的免息期，正好他们银行有办卡任务，不是本人也可以办理，只要提供他人身份证复印件、工作单位和工资证明就可办理，工资证明必须得有单位盖章和联系电话，同时填写一张信用卡申请表。他说想办，代ＸＸ就把工资证明、办卡申请表每样给了他一百多份，身份证复印件都是刘Ｘ提供给他的，他回去自己把办卡申请表填好，并在土龙山镇闫Ｘ媳妇复印、打字和刻章商店刻了三个公章，花了80元钱，一个是桦南县土龙山中心医院，一个是桦南县土龙山镇石油站，一个是桦南县土龙山镇胜利小学。他用这三个章在工资证明上盖了印，分三次把填好的申请表、工资证明、身份证复印件交给代ＸＸ办理，办好的卡都是他去土龙山镇邮局取回的。用来办信用卡的人名他记了明细，办的63张卡都提供给公安机关了，有一张是过期的卡。他没有去银行办信用卡，是把填好的表直接送到代ＸＸ家。
2、被告人马ＸＸ供述，蓝天复印社工商执照负责人是她婆婆于ＸＸ，这个复印社始终是她经营的。四、五年前尹电坤去复印社刻两个公章，一个是土龙山镇胜利小学，另一个是土龙山中心医院的，刻完公章后尹电坤是在她复印社用的公章，还是把公章拿走了她记不清楚了。后来尹电坤又在她的复印社刻了一个土龙山镇石油站的公章，是什么时间刻的她记不清楚了。尹电坤两次刻印章没有别人在场，两次都是尹电坤一个人去的，第一次刻的两个收了50元钱，第二次刻了一个收了30元钱。正规刻单位印章要有单位的介绍信，还要有派出所的审批，尹电坤刻这三个单位印章没有拿介绍信和审批手续，她就是想挣点钱。
3、证人代ＸＸ证言证实，他在中国银行股份有限公司佳木斯分行建设支行担任客户经理，他通过王ＸＸ认识的尹电坤，尹电坤自称是中石油的会计，有一次他们一起吃饭，当时单位有任务需要办理贷记卡的业务，他就主动提出为尹电坤办理贷记卡业务，因为尹电坤有单位，而且单位不错，当时尹电坤说行回去看看，没过多久尹电坤找他办理三次贷记卡，具体时间记不清楚，一次是以中石油的名义，一次是以学校的名义，一次是以医院的名义。每次都是本人来的，身份证上的人一个也没来，也没有签字，尹电坤每次都是给他身份证复印件。具体办理多少张记不清楚，他负责消费贷款，申请人应填写申请登记表、出具单位收入证明和身份证复印件，他营销后交到他们行的卡部，剩下的就不知道了，什么时候发卡，怎么邮寄的不清楚。
4、证人刘ＸＸ证言证实，他是中国银行佳木斯分行个人金融部副主任，主管信用卡业务，代ＸＸ给尹电坤办了62张信用卡，这些卡都是经他审批办理的。他们银行每个职工都有办卡任务，代ＸＸ于2010年7月份至2011年9月份，陆续办的三批信用卡共62张，申请办卡人都是桦南县土龙山镇三个单位的，有土龙山卫生院、土龙山胜利小学、土龙山农机石油站，办卡申请、单位工资证明、办卡人身份证复印件都是代ＸＸ负责办理的。2013年初，他接到桦南县土龙山镇农民投诉，说本人没有办理过信用卡，但中行有他的信用记录，他就想到是代ＸＸ办的信用卡出现问题，他让代ＸＸ了解情况，代ＸＸ说了解是客户本人办的客户的儿子不知道才投诉的，他又电话回访客户本人，客户也说是自己办的。
5、证人刘ＸＸ证言证实，大约是2010年6、7月份，他家有个亲属叫代ＸＸ在中国银行上班，是一个部门的主管，他和尹电坤去佳木斯找的代ＸＸ办理的信用卡。当时代ＸＸ给他和尹电坤拿了几张表，告诉怎么填，工作单位和公章及联系电话让他们自己回去想办法。单位和联系电话是他填的，其余的都是尹电坤办的，公章是尹电坤刻的，去中国银行办理透支卡手续是尹电坤自己去的，通过邮寄方式尹电坤去邮局取回的，当时尹电坤把他和媳妇办的八张卡给他了。尹电坤后来办多少卡他不知道，也没说办理透支卡干什么用。
6、证人刘Ｘ证言证实，他和尹电坤是亲属，尹电坤从他要身份证复印件，帮助佳木斯银行的一个人完成网银任务，他给尹电坤大约三百多张身份证复印件。2010年2、3月份，他从桦南县土龙山镇信用社于彬办公室拿的一百多张，还有在别的地方要的，身份证复印件都是土龙山镇的，有好几个村的。
7、证人于Ｘ证言证实，他在桦南县土龙山镇信用社担任信贷员工作，2010年末的一天，刘Ｘ到办公室和他说给点身份证复印件，他当时很忙没搭理他，就去别的办公室帮老百姓办理贷款的手续了，刘Ｘ怎么拿走的身份证复印件不知道。
8、证人王ＸＸ、佟ＸＸ、吴ＸＸ、闫Ｘ、王Ｘ、代ＸＸ、刘ＸＸ、李ＸＸ、张ＸＸ、关Ｘ、贾ＸＸ、周ＸＸ、王ＸＸ、李ＸＸ、徐ＸＸ、秦ＸＸ、李ＸＸ、刘ＸＸ、王ＸＸ、王ＸＸ证言证实，身份证明没有借给尹电坤，没有在中国银行办过信用卡，尹电坤没有和他们说过用其身份证复印件办过信用卡。
9、证人张ＸＸ证言证实，他是2005年至今一直工作在土龙山镇中心校，先后担任副书记、副校长职务，胜利小学公章2003年至今一直都由他保管，没借给别人使用过，尹电坤没有借过胜利小学公章。
10、证人张ＸＸ证言证实，他在中国银行佳木斯分行没办过信用卡，尹电坤用他的名办过，2013年4月份，他去土龙山信用社贷款，信用社的人告诉他办过信用卡，而且欠款没还，所以不能贷款。于是他就给银行的客服打电话，说明他没有办过信用卡，后来尹电坤找他说是他办的，他问尹电坤为什么用他的名办卡，尹电坤没告诉他。他要贷款5万元，尹电坤愿意先拿出5万元钱借给他，按银行贷款利息的一半给他利息，他就同意了。
11、扣押物品清单证实，被告人马ＸＸ私刻公章款80元及中国银行信用卡63张已扣押。
12、户籍证明、现实表现、抓捕经过证实，被告人马ＸＸ自然简历、到案情况及现实表现一般。
13、文件检验鉴定意见证实，扣押尹电坤所用材料印章“桦南县土龙山镇石油站、桦南县土龙山镇胜利小学、桦南县土龙山中心医院”与原单位不是同一印章。
14、桦南县公安局证明证实，张ＸＸ身份信息办理的信用卡已销户，无法提供信用卡信息；被告人尹电坤伪造的三枚印章用完后被其销毁，无法查找。
15、桦南县农机总站证明证实，桦南县土龙山镇农机加油站2004年7月1日前由桦南县农机总站经营，该农机加油站的性质属于企业。2004年7月1日后租赁给应Ｘ、吴ＸＸ全权经营管理。2005年4月1日应Ｘ、吴ＸＸ将土龙山镇农机加油站转租给中国石油桦南分公司，后土龙山镇加油站的公章由中国石油桦南分公司保管。
16、中国石油桦南分公司证明证实，中石油桦南石油分公司与桦南县土龙山镇农机石油供应站与2005年4月1日签订租赁合同，期限为十年，同时土龙山镇农机石油供应站的公章由中石油桦南分公司收回并保管，此公章在桦南分公司保管期间没有外借及使用，此枚公章也没有更换过。
17、桦南县土龙山镇中心卫生院证明证实，桦南县土龙山镇中心卫生院于2013年4月18日更换公章，以前的公章销毁，未借给其他单位和个人使用。
二、信用卡诈骗犯罪
被告人尹电坤与桦南石油公司第一加油站加油员陈正欣相识。2010年7月份至2014年4月份，被告人尹电坤将用虚假身份骗领的62张信用卡分别交给被告人陈正欣，由被告人陈正欣帮助利用加油站ＰＯＳ机套取现金共计4221967元，并给其提取现金1%的手续费，截止案发，被告人尹电坤冒用本人和他人虚假身份骗领的62张信用卡共计欠款人民币989630.73元无法归还，其中本金65431.18元，利息266520.68元，滞纳金3475.70元，费用69203.17元。赃款被其生活花销。
被告人尹电坤于2014年4月29日主动向公安机关投案并如实供述其主要犯罪事实，被告人陈正欣于2014年5月12日被公安机关依法传唤到案。
另查，代ＸＸ已于2014年7月2日将银行损失的本金650431.18元退还。
上述事实有公诉机关当庭提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人尹电坤供述，2010年至2011年期间，他在中国银行佳木斯分行用别人身份证复印件办理了62张信用卡，2011年7月至2014年4月期间，他找桦南县第一加油站加油员陈正欣套取现金四、五百万元，给陈正欣提取现金1%的手续费，陈正欣问过他怎么办这么多信用卡，套取的现金能不能还上，他说是为了银行的朋友完成任务，自己做生意缺钱，能还上不能出事。他也问陈正欣加油站那里能不能出事，陈正欣说只要他能把套取的现金还上就没事。他要提现金时就把信用卡交给陈正欣，银行卡后面都有姓名，陈正欣知道密码都是230822，陈正欣怎么提的他不知道，到现在还有90多万元没有还上，这些钱做生意赔了，还有用来还利息了。
2、被告人陈正欣当庭供述，他和尹电坤是加油时认识的，2011年7、8月份，尹电坤找他说有银行卡让给套取现金，按套取金额1%收取手续费，他实际没收那么多，有时候达不到1%零头就不要了，总共收了不到四万元手续费。每次提供给他二张至六张卡，到他当班加油时尹电坤就把卡送到加油站。加油站有规定不允许用信用卡套取现金，他就在别人加油时先收加油人的现金，再用尹电坤提供的信用卡在加油站的ＰＯＳ机上刷收现金的数额，把ＰＯＳ机打出的小票自己留着，每班下午3点半工商银行来收款时他先把收的现金交给核算员，下午3点半以后再收现金时，就把加油收的现金留下，把ＰＯＳ机打出的小票顶现金交班时交给核算员，这样就把信用卡刷出的金额套出了现金，他套出现金后就给尹电坤打电话，到加油站附近的公园、饭店把钱交给尹电坤。尹电坤提供的是中国银行的银联信用卡，大约五、六十张，一张是尹电坤自己名字的，其它信用卡是别人的名字，每张卡的后面都有持卡人的名字，是谁的卡他不知道，尹电坤告诉他是谁的名刷卡后按卡的名字签字，每次密码都是230822。他问过尹电坤银行卡是怎么来的，尹电坤说干工程用钱办的银行卡，怎么办的也没说。当时他和尹电坤说过套取现金别整出事，尹电坤说能还上。他给尹电坤套取现金就是为了挣点手续费，他想一开始没出事，以后也不能出事了，他一直抱着侥幸心理。从2011年7月至2014年4月期间，他大约套取四百多万元现金，具体数额记不清了，他套取现金收取的手续费用于吃喝花销了。
3、证人潘ＸＸ证言证实，他是第一加油站加油员，和陈正欣一个班，他发现陈正欣用信用卡在ＰＯＳ机上给陈正欣的朋友尹电坤套取现金，每个班他有时套取几千元现金，多的时候一个班套取二、三万元，陈正欣和他说尹电坤每次都给手续费，具体给多少没说。
4、证人赵Ｘ证言证实，她丈夫尹电坤办理信用卡知道点儿，他说帮朋友办的，具体怎么回事她不清楚，尹电坤有多少张信用卡她不知道也没看到。
5、户籍证明、现实表现、抓捕经过证实，被告人尹电坤、陈正欣自然简历、到案情况及现实表现一般。
6、中国银行股份有限公司佳木斯分行证明证实，被告人尹电坤共骗取62张信用卡，从办卡之日（2010年7月）至2014年4月29日，共计欠款金额989630.73元，尹电坤自己卡号为6227600188395264信用卡欠款金额10004.91元。其中：本金650431.18元，利息266520.68元，滞纳金3475.70元，费用69203.17元。尹电坤骗取的信用卡在佳木斯桦南第一加油站消费共计4221967元。该行员工代ＸＸ因工作失职造成65万元经济损失已于2014年7月2日全部还清。
7、桦南石油公司第一加油站证明证实，桦南石油公司第一加油站2013年1月1日至2014年4月30日油品交接班记录已被桦南县公安局经侦大队扣押，2013年1月1日以前的油品交接班记录没有保存。
8、桦南县公安局土龙山派出所证明证实，宋Ｘ、柳ＸＸ、张ＸＸ、郭ＸＸ、王Ｘ、李ＸＸ、张ＸＸ、林ＸＸ、李ＸＸ、尹电坤、毛ＸＸ、路ＸＸ、关ＸＸ、姚ＸＸ、邢ＸＸ、陈正欣、任ＸＸ、刘Ｘ、张Ｘ、张ＸＸ、郎ＸＸ、何ＸＸ、刘ＸＸ、何ＸＸ、李ＸＸ、程ＸＸ、王ＸＸ、方ＸＸ、张ＸＸ、金ＸＸ、刘Ｘ、徐Ｘ、王ＸＸ、高ＸＸ、张Ｘ、于ＸＸ、韩ＸＸ、何ＸＸ、王ＸＸ、侯ＸＸ、吕ＸＸ外出打工，至今无法联系。
9、中国银行佳木斯分行、黑龙江销售佳木斯分公司桦南第一加油站提供的（复印件）证实，被告人尹电坤冒用他人身份办理信用卡提交的办卡申请、身份证复印件、工作单位工资证明、中银信用卡资信调查表及陈正欣用信用卡套取现金交接班记录。
10、中国银行股份有限公司佳木斯分行报案材料证实，2014年4月29日11时，该行接到佳木斯市公安局经侦支队通知，尹电坤冒用他人身份证办理了62张信用卡进行套现，经核实造成90余万元损失，提请公安机关立案侦查
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审判长车旭冉
审判员赵冬冬
审判员刘洋
二〇一五年一月二十九日
书记员项欣
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一、被告人尹电坤犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元（限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2022年4月28日止）。
二、被告人陈正欣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元（限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年5月12日起至2020年5月11日止）。
三、被告人马ＸＸ犯伪造企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "从以上分析及认定事实中可以确定，被告人陈正欣刷卡套现的对象均是尹电坤，其行为不符合最高法、最高检《关于办理信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，即违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应以非法经营罪定罪处罚的规定，其行为应以信用卡诈骗罪定罪处罚。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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64,023,007
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 9,401
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某某非法经营案一审刑事判决书
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山西省朔州市平鲁区人民法院
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本院认为，被告人韩某某在担任朔州市某汽车出租有限公司法定代表人期间，违反公司法律规范，超出经营范围，在省建设厅下达了终止在朔州市范围内营运的决定后，某公司的出租车仍继续在朔州市范围内营运，非法获利数额巨大，严重扰乱了出租车市场的管理秩序，其行为属于“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人韩某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确。本院予以支持。被告人韩某某的辩护人辩护称，起诉书指控被告人韩某某构成非法经营罪基本事实不清，证据不足，适用法律明显错误，被告人韩某某不构成非法经营罪的辩护意见，本院不予采信。中华人民共和国国务院令第406号公布的《中华人民共和国道路运输条例》第十条第（二）项规定，从事省、自治区、直辖市行政区域内跨2个县级以上行政区域客运经营的，向其共同的上一级道路运输管理机构提出申请。某公司就经营区域经山西省建设厅决定撤销其在朔州市区域营运的决定后，被告人韩某某违反公司法律规范中的“国家规定”，超越经营范围，其中150辆出租汽车在无出租汽车营运证的情况下仍然在朔州市范围内营运，在较长时间内，较大规模地跨区域运营，非法获利约10万元。严重扰乱了朔州市出租客运行业的正常秩序，引发了朔州市区多家出租汽车公司的出租汽车司机到行业管理部门投诉，造成严重的社会影响。亦是破坏了出租车经营市场的准入秩序，从其社会危害程度看，属情节严重。关于起诉书指控的被告人韩某某未经有关部门批准，私自将自己名下的33辆出租车挂靠出售，牟取暴利的行为构成非法经营罪。公诉机关向法庭出示了《城市出租汽车管理办法》（中华人民共和国建设部公安部门令第63号）（属行政规章）第十七条第（五）项未经客运管理机构批准，不得将出租汽车转让或者移作他用。第三十一条规定，对违反本办法第十七条、第十八条第（二）、第（四）、第（五）、第（六）项、第二十条第二、第三款、第二十二条第（一）、第（二）、第（三）、第（四）项的经营者、从业人员，视其情节轻重，分别由城市客运管理机构给予警告，并处以3000元以下罚款及其他证据。这只能证明此行为属行政法规调整的范畴，不以犯罪论处。鉴于被告人韩某某对其基本犯罪事实认可，认罪态度端正，依法可酌情从轻处罚。现被告人韩某某不再担任朔州市某出租汽车有限公司的法人，对其宣告缓刑不致再危害社会，故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-06-12
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2014-12-09
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"韩某某"
] |
刑事案件
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山西省朔州市平鲁区人民法院
刑事判决书
（2014）平刑初字第14号
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朔州市平鲁区人民检察院以平检刑诉（2013）125号起诉书指控被告人韩某某犯非法经营罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市平鲁区人民检察院指派代理检察员张帅、刘娜出庭支持公诉。被告人韩某某及辩护人乔小飞到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"经营范围",
"非法经营",
"挂靠"
] |
公诉机关指控，朔州市某汽车出租有限公司于2005年10月29日经平鲁区人民政府批准成立，2006年8月份被告人韩某某担任法人代表后，出租车由原来的50辆增至200辆，其违反程序将第一批购买的50辆出租车运营区域报请省建设厅，由平鲁行政区域变更为朔州市行政区域，后在收到省建设厅的暂缓、撤销变更运营区域的决定后，其中150辆车在未取得车辆运营证的情况下，非法跨区域运营。该公司向出租车司机每车每年收取管理费1440元。该公司的200辆出租车在未经有关部门批准的情况下，以挂靠的名义非法出售出租车获取暴利。经查由被告人韩某某直接出售的出租车33辆，其中购车价140.39万元，出售价443万元，非法获利302.61万元。被告人韩某某在2006年8月份至2010年4月份担任法人代表期间，该公司出租车未取得车辆运营证非法跨区域在朔州市区内运营，严重扰乱了朔州市出租客运行业的正常秩序，引发了朔州市区多家出租汽车公司的出租车司机到行业管理部门投诉。朔州市出租客运部门多次对某汽车出租有限公司劝阻未起到任何成效，反而某汽车出租有限公司司机多次联合赴北京、太原、朔州市政府等党政部门非法上访，造成严重的社会影响。
公诉机关认为，被告人韩某某在担任朔州市某汽车出租有限公司法定代表人期间，违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人韩某某辩护称，某出租公司是合理合法的公司，我并没有违反国家规定。变更经营区域也是走的正常程序，我的车辆都有运营许可证，我也没有跨区域，朔州市区范围内只有一个运营区域。朔州市政府允许社会车辆挂靠在出租公司，当地的出租公司都是以挂靠的形式运行。服务费的收取都是经过物价部门同意的。我也没支持过司机上访。
辩护人乔小飞辩护称，起诉书指控被告人韩某某构成非法经营罪基本事实不清，证据不足，适用法律明显错误，被告人韩某某不构成非法经营罪。
经审理查明，朔州市某汽车出租有限公司于2005年10月13日经平鲁区人民政府和朔州市出租客运管理办公室同意成立某汽车出租公司，并于2005年10月21日经朔州市工商局注册登记后成立。2005年10月28日朔州市城市出租客运管理办公室同意某公司购车50辆，经营范围平鲁区。2006年5月31日、2006年9月24日朔州市平鲁区建设局以平建字（2006）13号、（2006）14号文件向市建设局并客运办提出报告，请批复给某汽车出租公司增加出租车辆编制共150辆。后被告人韩某某又购买出租车150辆。被告人韩某某将第一批购买的50辆出租车运营区域报请省建设厅，2007年6月25日山西省建设厅将朔州市某汽车出租有限公司经营区域由山西省平鲁区行政区域变更为朔州市行政区域。2007年8月23日山西省建设厅下达了暂缓执行《建设行政许可准予变更决定书》。2009年11月20日山西省建设厅决定撤销《变更决定》中第二项“将经营区域由山西省平鲁区行政区域变更为朔州市行政区域”的内容。被告人韩某某在收到省建设厅的暂缓、撤销变更运营区域的决定后，在2007年8月23日至2010年4月8日期间，某出租汽车公司200辆出租汽车仍非法跨区域运营，韩某某向出租车司机每车每年收取管理费1440元，非法所得约10万元。被告人韩某某担任某汽车出租公司法人期间，未经有关部门批准，以挂靠的名义将公司的出租车出售。2010年4月8日韩某某将某出租汽车有限公司转让给许某。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证明：1、朔州市某汽车出租有限公司的组织机构代码证、企业法人营业执照、经营许可证、税务登记证。某公司车辆档案登记表机动车注册登记及出租车运营证复印件。
2、平鲁区人民政府平政办发（2005）43号“关于成立平鲁区某汽车出租公司的通知”和朔州市出租客运管理办公室朔城客运（2005）6号“关于同意成立某汽车出租公司的通知”证实，朔州市某出租汽车有限公司成立。
3、2005年10月28日朔州市城市出租客运管理办公室朔城客字（2005）7号“关于平鲁区某汽车出租公司购车申请的批复”证实，同意某公司购车50辆，经营范围平鲁区。
4、2006年5月31日、2006年9月24日朔州市平鲁区建设局以平建字（2006）13号、（2006）14号文件就“朔州市平鲁区建设局关于某汽车出租公司增加车辆编制的报告”向市建设局并客运办提出报告，请批复给某汽车出租公司增加出租车辆编制共150辆。
5、山西省建设厅行政许可文书晋建审企变决字（2007）249号建设行政许可准予变更决定书、晋建办函字（2007）332号关于对朔州市建设局《关于恢复朔州市某出租汽车有限公司经营区域为平鲁区行政区域的意见》的复函、山西省住房和城乡建设厅文件关于撤销《建设行政许可准予变更决定书》第二项变更事项的通知证实，2007年6月25日山西省建设厅将朔州市某出租汽车有限公司的经营区域由山西省平鲁区行政区域变更为朔州市行政区域，2007年8月23日下达了暂缓执行《建设行政许可变更决定书》，2009年11月20日建设厅决定撤销《变更决定》中第二项将经营区域由山西省平鲁区行政区域变更为朔州市行政区域的内容。
6、中华人民共和国国务院令第412号“国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定”中规定，出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门许可。
7、关于实行统一的城市出租汽车三证的通知（建城（2004）231号）规定，实行全国统一的城市出租汽车经营许可证、车辆运营证、驾驶员服务资格证制度。
8、中华人民共和国国务院令第406号公布的《中华人民共和国道路运输条例》第十条第（二）项规定，从事省、自治区、直辖市行政区域内跨2个县级以上行政区域客运经营的，向其共同的上一级道路运输管理机构提出申请。第六十四条规定违反条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，处违法所得2倍以上10倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
9、国务院办公厅关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知（国办发（2004）81号）规定，坚决制止企业利用出租汽车经营权，以车辆挂靠、一次性“买断”、收取“风险抵押金”、“财产抵押金”、“运营收入保证金”、和“高额承包”等方式向司机转嫁投资和经营风险，牟取暴利。
10、《城市出租汽车管理办法》第五条第二款规定，城市的出租汽车经营权可以实行有偿转让。第十七条第（五）项规定未经客运管理机构批准，不得将出租汽车转让或者移作他用。
11、关于进一步加强城市出租汽车行业管理工作的意见（建城（2002）43号）规定，经营权转让应在政府主管部门的监管之下按照规定程序进行。严禁任何单位和个人私下转让和倒买倒卖经营权。
12、中华人民共和国建设部令第135号《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》；城市出租汽车车辆运营证管理实施办法；山西省人民政府办公厅关于贯彻《国务院办公厅关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知》的实施意见。
13、山西恒泰司法鉴定中心关于韩某某非法经营案鉴定的说明，对韩某某非法经营案中韩某某直接出售的出租车37辆盈亏无法出具鉴定意见。
14、朔州市某出租有限公司股权股份转让协议书证实，2010年4月8日韩某某将朔州市某有限公司股权全部转让给许某。
15、何某满、任某玲、任某平、张某成、刘某文、贺某、刘某柱的车辆转让协议书证实，某汽车出租公司将出租车予以转让。
16、山西省高级人民法院行政判决书。
17、证人李某春、王某英、王某力、刘某杰证实，朔州市某汽车出租公司于2005年10月份由他们四人出资成立的，公司注册资金50万元。购买出租车50辆。2006年8月份被告人韩某某以占有公司54%的股份加入公司担任公司法人。后又购买了150辆出租车。2007年10月份公司进行重组，韩某某占公司股份34%，李某春出资占公司股份33%，王某英占公司股份的33%。公司给了王某力30万元现金和29辆出租车，王某力退出公司。2008年8月份李某春也退出了公司，公司给了20万元现金和23辆出租车。给了李某春的出租车他自己卖了10辆。王某力卖了21辆，其余被许某回收。最后王某也退出了公司。公司就全转让给了韩某某。
18、证人孙某霞、孙某、孙某、闫某凯、刘某明、何某满、牛某权、卢某官、刘某、王某峰、元某、贺某、茹某俊、闫某、霍某、李某、刘某文、刘某斌、谢某平、白某荣、刘某柱、蔚某、卢某文、史某前、苏某峰、李某建、张某军、刘某、王某、杨某明均证实，他们以相应的价格向韩某某购买了某出租汽车公司的出租车，并且韩某某告诉他们可以在朔州市范围内运营。并每车每年向韩某某交纳1440元管理费。
19、证人胡某清、李某、张某林、高某胜的证言证实，因某出租汽车公司的出租车跨区域运营造成朔州市市区内出租车行业营运环境混乱。
20、朔州市城市出租客运管理办公室情况说明证实，2007年7月朔州市某出租汽车有限公司未经市级行业主管部门上报，私自到省建设厅办理了经营区域变更手续，将经营区域由平鲁区行政区域变更为朔州市行政区域。引发市区五家出租汽车公司的司机集体上访。后省建设厅下达了暂缓和撤销文件，朔州市某出租汽车公司继续在市区跨区域营运，造成了市区客运行业秩序的混乱。
21、信访接待会议纪要证实，2007年12月21日市信访局、市公安局、市建设局、市交警队等多部门召集会议，研究解决六家出租汽车公司的司机集体上访事件。
22、朔州市公安局平鲁分局指挥中心的调查报告、公安行政处罚决定书证实，2009年4月15日韩某某纵容公司职工在北京地区非正常上访，对韩某某行政拘留十五日。
23、朔州市驻京信访证明证实，朔州某出租公司张某军等十人于2009年4月7日到中南海地区非正常上访。
24、被告人韩某某的供述中称其向出租车司机只收回大约10万元的管理费。
被告人韩某某向法庭提供以下证据：1、榆阳区某村民委会证明证实，韩某某从2010年5月回到本村后，一直在家中，从未离开本市。
2、朔州市人民政府文件朔政发（1995）65号、山西省人民政府晋政函（2005）81号、市长办公会纪要（1995）第11期、（1999）第6期，被告人向法庭出示的证据目的是证实其变更出租车运营区域是合法的。
3、朔州市城市出租客运管理办公室文件朔城客字（2005）6号、朔州市平鲁区人民政府办公室文件平政办发（2005）43号、朔州市某汽车出租有限公司道路运输经营许可证、山西省城市出租汽车企业经营许可证书、企业法人营业执照证实，朔州市某出租汽车有限公司成立是合法的。
以上证据经公诉人当庭举证与被告人相互质证，能够相互印证，证明属实
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审判长刘芳
审判员郭振中
审判员梁文军
二〇一四年六月十二日
书记员于霄峰
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被告人韩某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人韩某某违反公司法律规范中的“国家规定”，超越经营范围，其中150辆出租汽车在无出租汽车营运证的情况下仍然在朔州市范围内营运，在较长时间内，较大规模地跨区域运营，非法获利约10万元。严重扰乱了朔州市出租客运行业的正常秩序，引发了朔州市区多家出租汽车公司的出租汽车司机到行业管理部门投诉，造成严重的社会影响。亦是破坏了出租车经营市场的准入秩序，从其社会危害程度看，属情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,023,611
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 10,005
|
坎洪祥非法经营一审刑事判决书
|
贵州省贵阳市花溪区人民法院
|
本院认为，被告人李洪祥明知烟草是国家规定属于专营、专卖的物品仍从他人处购买销售，并以获取非法利益为目的，且已实施了无烟草转卖许可证收购卷烟的行为，扰乱了正常的市场秩序，涉案价值86180元，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院依法予以确认。鉴于被告人李洪祥当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。故结合被告人李洪祥的犯罪性质、情节、后果及悔罪表现和社区调查情况，可对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一的，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金……（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的”、第七十二条：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应该宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”、第七十三条第二款：“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年”、第三款：“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-06-01
|
2017-05-15
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"李洪祥"
] |
刑事案件
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贵州省贵阳市花溪区人民法院
刑事判决书
（2016）黔0111刑初374号
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贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉［2016］363号起诉书指控被告人李洪祥犯非法经营罪，于2016年5月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员杭进、代理检察员董某出庭支持公诉，被告人李洪祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"合法财产",
"返还",
"没收"
] |
公诉机关指控：被告人李洪祥在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人购买卷烟用于销售。2014年11月23日，贵阳市公安局公交分局会同贵阳市花溪区烟草专卖局在贵阳市花溪区华丰批发市场查获李洪某准备贩卖给他人的遵义（软）500条，黄果树（佳品）161条，黄果树（长征）100条，在其贵阳市花溪区龙王村租用的仓库内查获遵义（软）1584条，贵烟（硬黄精品）50条，黄果树（蓝佳品）50条。经鉴别检测，上述烟草均为真品卷烟且价值86180元。
另查明：涉案卷烟现暂扣于贵阳市花溪区烟草专卖局。
上述事实，有被告人李洪祥的户籍证明及其供述、证人证言、民警自书抓获经过、工作情况说明、检查笔录、移送财物清单、扣押物品清单、鉴别检测报告、烟草价值计算表、辨认笔录等经庭审质证的证据予以证实，足以认定
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审判长叶湘清
代理审判员孙晖
人民陪审员杨大德
二〇一六年六月一日
书记员伍名杰
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一、被告人李洪祥犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、对被告人李洪祥非法经营的卷烟2445条予以没收（由扣押单位贵阳市花溪区烟草专卖局上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李洪祥明知烟草是国家规定属于专营、专卖的物品仍从他人处购买销售，并以获取非法利益为目的，且已实施了无烟草转卖许可证收购卷烟的行为，扰乱了正常的市场秩序，涉案价值86180元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,023,847
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 10,241
|
国勇、吴立新非法经营一审刑事判决书
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广西壮族自治区灵山县人民法院
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本院认为，被告人韦国勇、吴立新违反烟草专卖法的规定，非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其中被告人韦国勇的非法经营数额达人民币53217.17元；被告人吴立新的非法经营数额达人民币65696.76元。两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，均构成非法经营罪。公诉机关指控被告人韦国勇、吴立新犯非法经营罪均成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，被告人韦国勇、吴立新均构成“情节严重”情形。
被告人韦国勇曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。
被告人韦国勇、吴立新自归案后直至法庭审理过程中均如实供述非法经营的主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可对两被告人从轻处罚。
被告人韦国勇、吴立新被查获的卷烟制品尚未销售也没有明确的买主，因被告人意志以外的原因而被公安机关查获，没有流出社会，该部分卷烟制品属于犯罪未遂。依法可对被告人韦国勇、吴立新比照既遂从轻或者减轻处罚。辩护人认为被告人韦国勇被查获的卷烟是犯罪未遂的意见与本院查明的事实、证据相符，本院予以采纳。
根据被告人韦国勇、吴立新的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条第（一）项、第五条、第六条、第九条第一款的规定。判决如下
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刑事一审
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2016-09-19
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2017-04-27
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法律条文
第二百二十五条非法经营罪
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十五条累犯
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十三条犯罪未遂
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条自首和坦白
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条罚金数量的裁量
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金的缴纳
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪物品的处理
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明、非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
Ａ第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额，无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：
（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；ｐｐｏｉｎｔ
第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时枸杞生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供货款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。
第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械
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[
"非法经营"
] |
[
"韦国勇",
"吴立新"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区灵山县人民法院
刑事判决书
（2016）桂0721刑初261号
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广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2016）243号起诉书指控被告人韦国勇、吴立新犯非法经营罪罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，分别于2016年8月23日和9月8日，两次公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员潘杰华出庭支持公诉，被告人韦国勇、吴立新及辩护人莫锦斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"犯罪未遂",
"减轻处罚"
] |
经审理查明，2015年3月以来，被告人韦国勇、吴立新在没有办理相关烟草专卖许可证的情况下，由被告人吴立新从被告人韦国勇处非法购进大量红塔山、玉溪、芙蓉王等品牌香烟，然后通过网上微信，在朋友圈上发布信息等方式将香烟贩卖给江某、梁某1、邱某等人，从中获利。其中在2016年1月，被告人吴立新从被告人韦国勇处非法购进了红塔山、玉溪、芙蓉王等9件品牌香烟之后，于同月25日晚通过银行转账，将货款人民币18600元汇给被告人韦国勇。
2016年1月26日15时许，灵山县公安局刑事侦查大队民警根据灵山县烟草专卖局举报线索，在灵山县灵城镇将被告人吴立新抓获，民警并从其住宅处缴获红塔山、白沙、玉溪、芙蓉王等11个品牌香烟共计542.9条。其中红塔山（硬经典）214条、白沙（精品二代）72条、芙蓉王（硬）47条、玉溪（软）42.6条、牡丹（软红）20.4条、红塔山（硬经典100）50条、双喜（硬经典）50条、红塔山（软新）44条、云烟（紫）1条、双喜（硬经典1906）1条、中华（软）0.9条。经讯问，被告人吴立新如实供述了其非法经营香烟的犯罪事实。次日，被告人吴立新因本案被刑事拘留。
2016年2月26日，公安民警根据线报，在贵港市港北区被告人韦国勇的住宅处将被告人韦国勇抓获，并从其住宅的杂物房处缴获玉溪、芙蓉王、阿里山等3个品牌香烟共计152条。其中玉溪（软）卷烟147条、阿里山卷烟3条、芙蓉王（黄色硬盒）2条。经讯问，被告人韦国勇如实供述了其非法经营香烟的犯罪事实。同日，被告人韦国勇因本案被刑事拘留。
另查明，经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站对被查获的卷烟抽样检验，被缴获的卷烟仅有3条阿里山品牌香烟是真品，另外红塔山（硬经典）、白沙（精品二代）、芙蓉王（硬）、玉溪（软）、牡丹（软红）、红塔山（硬经典100）、双喜（硬经典）、红塔山（软新）、云烟（紫）、双喜（硬经典1906）、中华（软）卷烟均是假冒伪劣香烟。其中牡丹（软红）、阿里山品牌卷烟均不在《广西壮族自治区烟草局关于印发卷烟牌号价格目录的通知》（桂烟计［2015］28号）价格目录内，牡丹（软红）、阿里山品牌卷烟均按照全区2014年度卷烟平均零售价格102.39元／条计。被告人韦国勇涉案的卷烟价值共人民币53217.17元（其中被查获的尚未销售的卷烟价值共人民币34617.17元）；被告人吴立新被缴获的非法卷烟价值共人民币65696.76元。
本案在审理过程中，被告人韦国勇的亲属代其缴纳违法所得人民币5000元（此款已交至本院代管）。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、抓获经过、办案说明、人员基本信息、灵山县烟草专卖局案件移送函、贵港市城区烟草专卖局关于韦国勇是否办理烟草专卖零售许可证的复函、灵山县农村信用合作联合社灵城信用社交易查询单、个人客户关联合约信息、借记卡户主档查询、中国农业银行卡交易明细清单、贵港市区农村信用合作联社营业部交易信息、证人梁某2、杨某的证言、证人江某、梁某1、邱某的证言及辨认笔录、照片、说明、被告人韦国勇、吴立新的供述及辨认笔录、照片、灵山县烟草专卖局检查笔录、抽样取证物品清单、涉案烟草专卖品核价表、证据复制单、灵山县公安局搜查笔录、扣押清单、指认销售私卷烟单据照片、邮寄卷烟销售清单、邮购卷烟货款单、广西壮族自治区烟草专卖局文件及2015年卷烟牌号价格目录、广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站卷烟鉴别检验报告、灵山县烟草专卖局关于吴立新、韦国勇非法经营案卷烟真伪鉴定的说明及价格认定的说明、港北区人民法院（2011）港北刑初字第10号刑事判决书、刑满释放证明书、广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定。
关于辩护人认为从被告人吴立新处所查获的542.9条香烟不是被告人韦国勇所销售的意见。经查，被告人吴立新自2015年3月开始，从被告人韦国勇处购进香烟，而且其购进香烟的渠道只有一个，那就是只从被告人韦国勇处购进，除此之外，被告人吴立新并没有向其他人购进过香烟。上述事实，既有两被告人的供述证实，又有邮寄卷烟销售清单、邮购卷烟货款单、银行汇款等相关证据佐证，足以认定。据此，对辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出香烟的鉴定价格应按照销售或者购买的价格计算非法经营数额的意见。经查，本案被告人韦国勇被查获时，公安民警从其住宅处缴获玉溪、芙蓉王、阿里山共3个品牌香烟总计152条，除了3条阿里山品牌香烟是真品之外，其余均是假冒伪劣香烟。且被告人韦国勇在购进这些香烟时，是在不同的时间及向不同的销售商购买，故购买价格无法一一核对，加上所查获的香烟均是未销售的产品，没有明确的买家，而对于未销售的伪劣卷烟的价格如何认定，应依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款的规定进行：查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟、能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。故对辩护人提出的上述意见，本院不予采纳
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审判长梁震
人民陪审员黄礼明
人民陪审员劳景权
二〇一六年九月十九日
书记员张煜泰
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一、被告人韦国勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2017年4月25日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人吴立新犯非法经营罪罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月27日起至2017年1月26日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
三、追缴被告人韦国勇的违法所得人民币18600元（已交纳5000元），没收上缴国库。
如不服判决，可在接到判书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，被告人韦国勇、吴立新均构成“情节严重”情形。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,026,890
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 13,284
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堾××非法经营一审刑事判决书
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黑龙江省东宁县人民法院
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本院认为，被告人栾××违反行政法规，在未取得粮食收购许可证及企业法人营业执照的情况下，为谋取非法利润，擅自从事粮食收购经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。东宁县人民检察院指控被告人栾××犯非法经营罪的事实和罪名成立。被告人栾××自动到检察机关投案，如实供述犯罪的主要事实，系自首；被告人在非法收购粮食的同时能够积极到行政管理部门办理相关手续，主观恶意较小，犯罪情节较轻，且退缴了犯罪所得，有悔罪表现，依法可免于刑事处罚。对辩护人提出的被告人系自首，且退还了非法所得的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-11-09
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2015-12-10
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"栾××"
] |
刑事案件
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黑龙江省东宁县人民法院
刑事判决书
（2015）东刑初字第79号
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东宁县人民检察院以东检刑诉（2015）18号起诉书指控被告人栾××犯非法经营罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，东宁县人民检察院指派检察员孟继臣出庭支持公诉，被告人栾××及其辩护人宋君铭到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会决定，现已审理终结
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[
"企业法人",
"自首",
"非法所得"
] |
经审理查明，被告人栾××从事粮食行业多年，现系虎林市粮成美景粮食收储有限责任公司法定代表人。该公司于2012年11月18日向虎林粮食局申请办理该公司粮食收购许可证并于当日取得，同年12月18日在工商部门获准注册取得公司法人营业执照。被告人栾××在未取得粮食收购许可证及营业执照情况下，于2012年11月10日、11月13日、11月27日、12月14日四次在张××处以每吨2050元价格收购玉米636.3414吨，并以被告人个人银行卡向张××支付购玉米款1304500元，再以每吨2100元转卖给海林直属库，获利31817元。被告人取得粮食收购许可证及工商营业执照后方与黑龙江中储粮海林直属库补签订委托收购玉米合同。
被告人栾××于2015年3月23日主动到检察机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，并退缴了非法所得3万元。
上述事实，被告人栾××在开庭审理过程中无异议，并有检察机关出具的破案经过、立案决定书及指定管辖决定书，交易单，企业档案，申请表，场地出租合同书及房屋所有权证，企业名称预先核准通知书、公司年检报告书及审计报告，粮食收购许可证、验资报告、营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人身份证明，玉米委托收购合同及2012年商品玉米收购日报表，罚没款票据，证人张××、张××、徐××、白×、贾××、陈××、李××、李××证言等证据证实，足以认定
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审判长：张玲
审判员：李欣
人民陪审员：宋玉玲
二〇一五年十一月九日
书记员：段慧敏
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被告人栾××犯非法经营罪，免于刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人栾××违反行政法规，在未取得粮食收购许可证及企业法人营业执照的情况下，为谋取非法利润，擅自从事粮食收购经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人在非法收购粮食的同时能够积极到行政管理部门办理相关手续，主观恶意较小，犯罪情节较轻，且退缴了犯罪所得，有悔罪表现，依法可免于刑事处罚。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,030,637
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| 17,031
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坜某某、李某某等犯非法经营罪一审刑事判决书
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湖北省随县人民法院
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本院认为，被告人杜建军、王某乙以牟取非法利益为目的，违反国家烟草专卖法律法规，非法购买伪劣烟草专用机械，用于非法制造假冒伪劣烟草制品，情节严重；被告人李东方明知被告人杜建军、王某乙和张金凤、王俊堂以生产假烟为目的，仍帮助杜建军非法购买伪劣烟草专用机械，并帮助被告人杜建军、王某乙和张金凤、王俊堂安装调试卷烟生产设备，为被告人杜建军、王某乙和张金凤、王俊堂非法经营提供技术支持；被告人王某甲明知杜建军、李东方等人非法组建生产卷烟场所，仍然向杜建军、李东方等人非法出售伪劣烟草专用机械，并帮助安装调试卷烟生产设备；被告人李某明知杜建军、李东方等人非法组建生产卷烟场所，仍然为杜建军、李东方等人安装调试卷烟生产设备，上述五名被告人的行为均扰乱了国家对烟草市场的管理制度，均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王某甲的辩护人所提出的“王某甲不构成犯罪”的辩护理由，与法律规定相悖，本院不予采纳。
被告人杜建军、王某乙的主观故意是以生产假冒伪劣卷烟制品而销售牟利，应当以非法生产的卷烟制品价值作为各被告人的犯罪金额，而现场查获的假冒伪劣烟草专用机械，属于犯罪工具，犯罪工具本身的价值不能作为各被告人非法经营罪的犯罪金额，故对公诉机关认为“被告人非法经营数额达40万”之指控，本院不予认定。
被告人杜建军提议组织生产假冒伪劣卷烟，并直接联系购买伪劣烟草专用机械、安装调试生产设备，被告人王某乙选定生产经营场所、直接出资用于购买烟草专用机械，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人李东方受被告人杜建军安排而帮忙联系购买伪劣烟草专用机械，同时，还邀约他人与其一同为被告人杜建军和张金凤、王俊堂非法经营提供技术支持，并从中收取“回扣”，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；被告人王某甲为获取非法交易利差而出售假冒伪劣烟草专用机械，被告人李某向被告人杜建军、王某乙等人的非法经营场所出售电器并帮助安装调试生产设备，被告人王某甲、李某在共同犯罪中均起辅助作用，也均系从犯。因此，被告人李东方、王某甲、李某均具备依法应当从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节；本案中，被告人杜建军、王某乙尚未生产出卷烟制品即被烟草专卖机关查获，属于已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂，故被告人杜建军、王某乙均具备应当比照既遂犯从轻或减轻处罚的量刑情节；被告人杜建军虽于2014年2月26日向随州市烟草专卖局稽查大队支队副队长舒大波“自我检举”了准备组建制售假烟窝点的事实，但被告人杜建军此后并未自动中止犯罪或者有效防止犯罪结果的发生，而是继续进行购买伪劣烟草机械、安装调试生产设备等系列犯罪活动，还在公安机关、烟草专卖机关对制假窝点查处的时候向同伙通风报信，自己亦与同伙先后逃离，因此，被告人杜建军的上述行为不符合“犯罪中止”的法定要件。但是，被告人杜建军的自我检举行为，对于公安机关、烟草专卖机关查获本案起到了关键作用，故被告人杜建军属于“有立功表现”，具备可以依法从轻或者减轻处罚的量刑情节；被告人王某乙犯罪后能主动投案自首，具备依法可以从轻或者减轻处罚的量刑情节；被告人李东方有犯罪前科，具备应当适当增加刑罚量的量刑情节；被告人王某甲归案后，检举揭发他人无证生产烟草专卖品（滤嘴棒）的犯罪线索，并经公安机关查证属实，可以认定为“有立功表现”，具备依法可以从轻处罚的量刑情节；被告人王某甲、李某归案后，均能如实供述自己的罪行，均具备依法可以从轻处罚的量刑情节；被告人李东方归案后，对公诉机关指控的第一起犯罪事实供认不讳，态度较好，具备依法可以从轻处罚的量刑情节。综合考虑各被告人所具备的上述量刑情节，决定对被告人杜建军、王某乙、李东方、王某甲、李某均予以从轻处罚。被告人杜建军的辩护人提出的“杜建军属于犯罪中止”的辩护意见，与事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。被告人李东方、王某甲、李某的辩护人在原审中提出的关于“系从犯”的辩护意见均成立，被告人李某的辩护人在原审中提出的“李某属于犯罪未遂”的辩护意见也成立，本院均予以采纳。
被告人杜建军于2014年2月26日向随州市烟草专卖局稽查大队工作人员进行“自我检举”时，并未提供具体的制假窝点位置、同案人基本情况，令烟草专卖机关无法及时查获此制假窝点，也无法阻止此制假窝点的形成，因此，烟草专卖稽查人员未令被告人杜建军停止购买烟草专用机械、停止组建非法经营场所的行为方式，属于查获案件的基本策略。被告人杜建军的辩护人提出的“本案存在变相钓鱼执法”之辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。
被告人李东方在侦查过程中虽检举了他人的犯罪线索，但并未经司法机关查证属实，故被告人李东方的辩护人在原审中提出的“李东方有检举立功表现”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人王某乙交付给被告人杜建军的现金100万元，系用于购买生产假冒伪劣卷烟的犯罪资金，依法应当予以追缴。因该款被用于购买伪劣烟草专用机械事宜及支付场地租金已花费46万元，故剩余的54万元应当从被告人杜建军处予以追缴。被告人李东方在采购烟草专用机械设备中所得的回扣、好处费共计6万元，扣除其垫付的0.86万元设备款外，另5.14万元属违法所得，应当依法予以追缴。被告人王某甲在非法买卖伪劣香烟滤棒成型机中所得的利润1.3万元，也属违法所得，也应依法予以追缴。烟草专卖机关在本案现场查获的的香烟卷烟机、香烟卷接机、香烟滤棒成型机、烟嘴、伪劣烟丝等财物，属于犯罪工具、犯罪成品原材料，均应依法没收后依法予以销毁。
综上所述，为了维护卷烟市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-08-24
|
2016-11-02
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杜建军",
"李东方",
"王某甲",
"李某",
"王某乙"
] |
刑事案件
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湖北省随县人民法院
刑事判决书
（2015）鄂随县刑初字第00297号
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湖北省随县人民检察院以随县检刑诉（2014）235号起诉书指控被告人杜建军、李东方、许时举、王某甲、李某、王某乙、程会超犯非法经营罪，向本院提起公诉。2015年3月25日，湖北省随县人民检察院向本院提交随县检刑变诉（2015）1号变更起诉决定书，将本案被告人杜建军、李东方、许时举、王某甲、李某、王某乙、程会超7人变更为被告人杜建军、李东方、许时举、王某甲、李某、王某乙6人，并删去起诉书中指控的程会超涉嫌给两台卷烟机装机更换零件盒调试机器的犯罪事实。本院经过审理，于2015年7月2日作出（2015）鄂随县刑初字第00028号刑事判决，被告人杜建军因不服一审判决，上诉至随州市中级人民法院。随州市中级人民法院受理后，在二审期间，黑龙江省鸡西市公安局在侦办另外一起由公安部督办的假冒伪劣卷烟生产犯罪活动案件中，又发现原审被告人李东方、许时举在该起犯罪中涉嫌非法经营的相关事实，鸡西市公安局已将许时举羁押于鸡西市第一看守所，并将被告人李东方涉嫌犯罪的证据移交至随州市公安局。同时，随县人民检察院将许时举的相关犯罪事实的证据移交至鸡西市检察院，由鸡西市检察院对许时举的犯罪事实予以并案处理。随州市中级人民法院审查后认为，“根据相关司法解释，对于在第一审人民法院的判决宣告以后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉，判决尚未发生法律效力的，第二审人民法院在审理期间，发现原审被告人在第一审判决宣告以前还有同种漏罪没有判决的，第二审人民法院应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审理”，遂将该案发回本院重新审理。
本院在重新审理过程中，依法另行组成合议庭审判。在审理过程中，随县人民检察院于2016年5月26日作出随县检刑追诉（2016）1号追加起诉决定书，将被告人李东方涉嫌为王俊堂地下烟厂安装、调试烟机的部分非法经营罪进行追诉。本院公开开庭合并审理，随县人民检察院指派公诉人邓攀出庭支持公诉，被告人杜建军及其辩护人付文利，被告人李东方、被告人王某甲、被告人李某、被告人王某乙及其辩护人吴涛，均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并提请审判委员会讨论决定，现已审理终结
|
[
"专卖",
"假",
"非法经营",
"回扣",
"从犯",
"犯罪未遂",
"减轻处罚",
"犯罪中止",
"交付",
"垫付",
"违法所得"
] |
湖北省随县人民检察院指控：
一、2014年2月，被告人杜建军与王某乙商定合伙制造假烟，由被告人王某乙出资100万元，被告人杜建军负责购买机器设备、聘请技术工人。二被告人在随县小林镇312国道曾用于养鸡的厂房作为制假烟的窝点。被告人杜建军联系被告人李东方和许时举，让其帮忙购买烟草机械设备，并进行组装。被告人李东方和许时举帮被告人杜建军购买了2套香烟卷接机、1台香烟滤棒成型机，并于2014年3月邀约被告人王某甲、同案人程会超、候新民前往随县小林镇对烟草机械设备进行组装调试，并邀约被告人李某对烟草机械设备进行电路调试。
二、2013年10月，黑龙江省人张金凤和王俊堂商议合伙制造假烟，二人商议由张金凤和王俊堂共同出资购买制造假烟的烟机设备，由王俊堂提供其位于黑龙江省鸡西市城子河区新兴村永惠通选煤厂的地下室作为制假烟场地。2013年11月，张金凤联系被告人李东方为其安装、调试烟机设备。被告人李东方同意后，又邀约同伙许时举、程会超一起参与，三人于2013年11月29日来到黑龙江省鸡西市，由被告人李东方负责安装烟机的接嘴机部分，由许时举负责安装烟机的卷烟机部分，被告人李东方和许时举安装完毕后，程会超负责调试烟机设备，能够正常运转，调试完毕后，张金凤共支付被告人李东方和许时举二人现金一万元，被告人李东方和许时举各分得0.5万元。
公诉机关提供了书证、证人证言、银行卡交易记录、手机通话短信记录、辨认笔录、鉴定意见、被告人及同案人原在公安机关的供述与辩解等证据，指控被告人杜建军、李东方、李某、王某甲、王某乙的行为均已构成非法经营罪。
被告人杜建军对指控的基本事实无异议，辩解称：是被告人王某乙向其提议办厂造假烟，其只负责技术这一块；被告人王某乙汇给其的66万元，是其向王某乙借的，已经先后还了49万元现金。
被告人杜建军的辩护人提出的辩护意见是：被告人杜建军在烟草设备尚未到达案发地时就向烟草稽查执法部门进行了举报，执法部门要求被告人杜建军继续经营，确保烟草机械设备到场后再予以查扣，属于变相“钓鱼执法”，被告人杜建军属于犯罪中止。同时，被告人杜建军又具备坦白、初犯、偶犯、未造成损害结果等量刑情节，应当予以免除处罚。
被告人李东方对公诉机关指控的第一起事实无异议，辩解称其只是帮被告人杜建军联系购买烟草机械设备，期间，其本人并没有出资；对公诉机关指控的第二起事实予以否认，辨称其没有参与该起犯罪。
被告人李东方的辩护人在原审中提出的辩护意见是：被告人李东方只是帮被告人杜建军联系购买烟草机械设备，属于从犯，有立功表现，认罪态度较好，且制假窝点并未生产出假烟，未造成社会危害结果，应当给予最大限度的减轻处罚。
被告人王某甲对公诉机关指控的事实无异议，辩解称：香烟滤棒机是被告人李东方联系其购买的。
被告人王某甲的辩护人在原审中提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王某甲非法经营数额为5.2万元，仅有被告人王某甲、李东方的供述为证，无其他证据相印证，被告人王某甲非法经营的数额应以3.9万元计算，也即被告人王某甲不构成犯罪。被告人王某甲即使构成犯罪，也是属于从犯、偶犯，且认罪态度好，具有检举立功情节，建议判处缓刑。
被告人李某对公诉机关指控的事实无异议，辩解称：李东方从其手中购买的电气箱是其自己做的，其到随县小林镇后不知道调试的是假烟设备，电路调试的时间不到一个小时。
被告人李某的辩护人在原审中提出的辩护意见是：电气箱为普通的机械设备，公诉机关并未对此进行追究。被告人李某是受李东方邀约，是从犯，且电路调试尚未完毕，被告人李某亦未收到任何报酬，属于犯罪未遂。同时，不应该以犯罪数额来量刑，而应以具体的犯罪地位来量刑，建议判处被告人李某一年以下有期徒刑。
被告人王某乙对公诉机关指控的事实无异议，辩解称：被告人杜建军向其提议造假烟，其只负责出资，先后共出资100万元，杜建军没有向其借过钱，也没有退还给其一分钱。
被告人王某乙的辩护人提出的辩护意见是：被告人王某乙受被告人杜建军邀约而参与犯罪，其只是负责出资，并未参与机器的购买、安装等活动；另外，所购置的烟机尚未进行生产，未造成损害结果，属于犯罪预备，请求人民法院对其从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人王某乙的哥哥王国华通过朋友王某丙与被告人杜建军结识。2013年9月的一天，王某乙与被告人杜建军一同在王某丙家中做客，席间，被告人杜建军提议在王国华老家即随县小林镇办一个烟草膨化机厂，将烟梗、烟茎重新加工成烟丝予以销售，由王国华负责找厂房、提供用电并出资，由其负责购买机器、雇请工人等事宜，王国华表示同意。2013年10月初的一天，被告人杜建军来到随县小林镇，与王国华一同寻找适宜的厂房未果。2013年12月底的一天，被告人杜建军再次来到随县小林镇寻找厂房，期间提出让王国华出资50万元购买机械设备并提供厂房和用电，王国华以资金困难为由拒绝，提出退伙，并将被告人王某乙介绍给了被告人杜建军，被告人王某乙同意出资与被告人杜建军合伙开办烟草膨化厂。被告人杜建军让被告人王某乙在小林镇选厂址，被告人王某乙在随县小林镇土城村一组寻找到位于312国道附近的张某丁的养鸡场，认为该地适合办烟草膨化机厂，便告知了被告人杜建军，被告人杜建军现场看了场地后表示可以，建议租下养鸡场或者在养鸡场南侧一块地上建个厂房。被告人王某乙与张某丁谈妥以每年4万元的价格租下养鸡场南侧的张某丁的一块地，后被告人王某乙将被告人杜建军给付的4万元租金转交给张某丁。
2014年2月16日，被告人王某乙与杜建军约定在河南省信阳会面，王某丙，王国华等人也一同来至河南省信阳。当晚，在信阳一酒店客房内，被告人杜建军提议购买烟草机械设备制作假烟，由被告人王某乙出资100万元，杜建军自己负责购买机器设备及聘请技术工人，并承诺开工后每月固定给被告人王某乙分红50万元。被告人王某乙见利润很大，当场表示同意。随后，被告人王某乙先后于2014年2月17日、2014年2月28日分别将40万元、26万元汇至被告人杜建军指定的62×××21、62×××98银行账户内。上述两个银行账户分别为闫孝杰、葛晓丽所有，由被告人杜建军实际使用。
与此同时，被告人杜建军找到曾在许昌市卷烟厂工作过的被告人李东方，要求其帮忙购买烟草机械设备。被告人李东方在联系购买烟草机械设备过程中，将生产、销售烟机的浙江省温岭市人王怡敏（已被浙江省温岭市公安局以生产、销售伪劣产品罪立案侦查）的联系方式提供给同案人许时举（另案处理），让同案人许时举联系王怡敏商谈烟机价格、索要银行汇款账号。后被告人李东方直接与王怡敏联系，约定每套香烟卷接机（一台ＹＪ14型香烟卷烟机、一台ＹＪ22型香烟卷接机）17万元，王怡敏按照每套香烟卷接机2万元的标准给付回扣。被告人杜建军同意以每套17万元的价格购买两套香烟卷接机，并给付被告人李东方好处费2万元。几天后，被告人杜建军交给被告人李东方6万元，让其联系购买一台香烟滤棒成型机，被告人李东方则让同案人许时举联系被告人王某甲帮忙购买，被告人王某甲又联系被告人杨正伟，并将被告人杨正伟于2005年以5万元的价格购买的一台旧香烟滤棒成型机以3.9万元的价格购买下来，再以5.2万元的价格卖给被告人李东方。2014年2月25日，被告人李东方通过银行转账向被告人王某甲付款5.2万元。
2014年3月2日，被告人杜建军将被告人李东方提供的银行汇款账户以手机短信方式发送给被告人王某乙，让其向该账户汇款34万元用于购买烟草机械设备，并提议在厂房建好之前将购买的烟草机械设备存放于被告人王某乙厂房隔壁的张某乙的空闲厂房内，作为临时制假窝点。被告人杜建军遂与张某乙联系，表示暂用其厂房一段时间，张某乙表示同意。2014年3月2日下午，被告人王某乙按照被告人杜建军提供的账户，向用户名为王刚的62×××88银行账户汇款34万元。王怡敏收到货款后，将两套香烟卷接机通过物流公司从浙江省温岭市运送至随县小林镇张某乙的厂房内。同时，为配齐香烟卷接机的其他设备，被告人李东方还以0.96万元的价格从被告人李某手中购买了两台烟机电器箱，以0.7万元的价格从河南省漯河机电市场购买了两台风泵机。
在烟草机械设备均到达张某乙厂房这一临时制假窝点后，被告人杜建军通知被告人李东方对烟草机械设备进行组装调试。2014年3月5日晚，被告人李东方和许时举及其邀约的程会超、候新民（均另案处理）到达随县小林镇。3月6日，许时举、程会超、候新民前往信阳购买安装机器的工具与工作服。3月7日，被告人李东方和许时举、程会超开始对烟草机械设备进行组装，当晚，受被告人李东方邀约的被告人王某甲到达随县小林镇，并于次日开始参与烟草机械设备组装。其中，被告人李东方和许时举、程会超、候新民负责安装调试香烟卷接机，被告人王某甲负责安装调试香烟滤棒成型机。3月10日晚，受被告人李东方邀约的被告人李某到达随县小林镇，并于次日上午对香烟卷接机电器箱的电路进行调试。
在上述联系组织人员、购买设备过程中，2014年2月26日，被告人杜建军向随州市烟草专卖局稽查支队副支队长舒大波举报，称“随州市境内有一制假烟窝点”。2月28日，被告人杜建军与舒大波在电话中达成“举报奖励协议”。3月6日，被告人杜建军与舒大波联系，称制假地点在随北的一个乡镇。3月10日，被告人杜建军与舒大波联系，让舒大波组织人员于次日上午前往随县小林镇镇区附近等候，并声称“其只与舒大波一人见面，后再带舒大波前往制假地点”。2014年3月11日13时许，正当随州市公安局民警与随州市烟草专卖局人员前往小林镇制假地点途中，被告人杜建军电话联系被告人李东方等人，称“出事了，你们快走”。被告人李东方、王某甲、李某及同案人许时举、程会超、候新民分别搭乘2辆轿车离开随县小林镇。2014年3月11日14时许，随州市公安局民警会同随州市烟草专卖局人员抵达随县小林镇制假窝点时，被告人杜建军、李东方、王某甲、李某及同案人许时举、程会超、候新民等七人均已闻讯逃离现场。经现场勘验搜查，将现场遗留的2台ＹＪ14型香烟卷烟机、2台ＹＪ22型香烟卷接机、1台香烟滤棒成型机、烟嘴1.2万支、伪劣烟丝100余斤、现金0.4841万元、手机若干部及粘胶、包装纸等制造假烟原材料均依法予以扣押。
经国家烟草质量监督检验中心鉴定，其作出的编号分别为ＪＢＹＪ2014013（ＨＴＹＪ2014003）、ＪＢＹＪ2014014（ＨＴＹＪ2014003）、ＪＢＹＪ2014015（ＨＴＹＪ2014003）、ＪＢＹＪ2014016（ＨＴＹＪ2014003）、ＪＢＹＪ2014017（ＨＴＹＪ2014003）的《鉴别检验报告》认定：查获的5台烟草机械设备均为伪劣烟草专用机械，均不符合质量要求，均存在安全隐患。
经湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会认定，其作出的鄂烟认（2014）第68号、第95号《价格认定书》认定：ＹＪ14型香烟卷烟机、ＹＪ22型香烟接装机、香烟滤棒成型机的每台出厂价分别为34万元、10万元、8.5万元。
2014年3月20日，随州市公安局经济犯罪侦查支队在河南省许昌市公安局的配合下，将被告人杜建军、李东方及同案人许时举抓获归案，暂扣了被告人李东方的现金2万元。3月21日，王国华、被告人王某乙到随州市公安局投案自首。3月26日，河南省许昌市公安局西关分局将被告人王某甲抓获归案。9月23日，同案人程会超向随州市公安局投案自首。
2014年12月23日，随县人民检察院作出随县检刑不诉（2014）24号、25号不起诉决定书，决定对王国华、杨正伟不予起诉。
又查明，被告人王某甲归案后，在接受公安机关讯问中，于2014年3月27日向公安机关检举揭发在河南省漯河市召陵区召陵镇归东村一场院内无证生产烟草专卖品（滤嘴棒）线索。河南省漯河市公安机关按照该条举报线索，于2014年3月28日组织人员对该场院进行突击检查，当场查获嘴棒成型机组一台套、盘纸55盘、烟用丝束550公斤、滤嘴棒15000支。河南省漯河市公安机关已将该案立案侦查。
上述基本事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有以下经庭审质证核实的证据予以证实：
（一）书证
1、被告人杜建军、李东方、王某甲、李某、王某乙的常住人口基本信息。证实：五被告人的身份情况。
2、随州市公安局制作的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》。证实：本案财物扣押情况。
3、湖北随州农村商业银行股份有限公司出具的关于被告人王某乙62×××88银行账户的交易明细单及业务交易凭条、湖北省农村信用社联合社科技信息处出具的关于王刚62×××61银行账户的交易明细单、河南省农村信用社联合社许昌市办公室信息科技中心出具的关于被告人杜建军实际使用的葛晓丽62×××98银行账户的交易明细单、河南省农村信用社联合社漯河市办公室出具的被告人杜建军实际使用的闫孝杰62×××21银行账户的交易明细单。证实：王某乙于2014年2月17日向闫孝杰账户转款40万元，于2014年2月28日向葛晓丽账户转款26万元，于2014年3月2日向王刚账户转款34元。
4、中国农业银行股份有限公司许昌支行出具的关于被告人李东方掌握使用的丁某62×××18银行账户的交易明细单、中国农业银行股份有限公司巩义市城南分理处出具的关于被告人王某甲62×××77银行账户及同案人杨正伟62×××19银行账户的交易明细单。证实：李东方用该账户于2014年2月25日向王某甲转款5.2万元，王某甲于2014年2月25日向杨正伟转款3.9万元。
5、中国联合网络通信有限公司许昌市分公司安全保卫部出具的被告人杜建军使用的156××××1888手机号码的通话记录、短信明细单，及被告人李东方使用的手机短信记录。证实：被告人与同案人之间的联系情况。
6、顺丰速运单复印件，证实：两套香烟卷接机的发货情况。
7、随州市烟草专卖局稽查支队副支队长舒大波出具《随州市“3.11”非法经营案案件来源情况说明》，及被告人杜建军向舒大波举报其在随县小林镇制假烟的短信记录。证实：被告人杜建军的自我检举情况。
8、随州市公安局在随县小林镇制造假烟窝点查获2台ＹＪ14型香烟卷烟机、2台ＹＪ22型香烟接装机、1台香烟滤棒成型机的现场照片。
9、河南省漯河市公安局关于在河南省漯河市召陵区召陵镇归东村公路南一场院内查获无证生产烟草专卖品（滤嘴棒）一案的相关材料及现场照片。
10、随州市公安局经济犯罪侦查支队出具的《关于被告人杜建军、李东方、李某、王某乙的到案情况说明》，及许昌市公安局西关分局出具的《关于被告人王某甲的到案情况说明》。证实：被告人杜建军、李东方、李某、王某甲、王某乙的到案情况。
11、黑龙江省伊春市伊春区人民法院（2009）伊刑初字第68号刑事判决书。证实：被告人李东方曾因犯假冒注册商标罪被黑龙江省伊春市伊春区人民法院判处刑罚的情况。
（二）证人证言
1、证人张某甲、张某乙、张某丙、刘某的证言，证实：张某乙的厂房出租给了一河南籍男子。
2、证人雷某的证言，证实：2014年3月10日下午，看见张某乙的厂房内有人在组装机械。
3、证人王某丁的证言，证实：2014年3月11日下午，看见有二人从张某乙的厂房后门乘坐轿车离开。
4、证人张某丁的证言，证实：王某乙以4万元的价格租下其养鸡场南侧的一片土地建厂房。
5、证人王某丙的证言，证实：被告人杜建军经其介绍认识王国华，并与被告人杜建军一同去过随县小林镇。
6、证人丁某的证言，证实：被告人李东方经常使用其所有的62×××18银行卡。
（三）鉴定意见
1、国家烟草质量监督检验中心出具的ＪＢＹＪ2014013、ＪＢＹＪ2014014、ＪＢＹＪ2014015、ＪＢＹＪ2014016、ＪＢＹＪ2014017的《鉴别检验报告》。证实：查获的5台烟草机械设备均为伪劣烟草专用机械，均不符合质量要求，存在安全隐患。
2、湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会出具的鄂烟认（2014）第68号、第95号价格认定书，《2010年全国烟草专用机械残品指导价格目录》。证实：ＹＪ14型香烟卷烟机、ＹＪ22型香烟接装机、香烟滤棒成型机的出厂价分别为34万元／台、10万元／台、8.5万元／台。
（四）辨认笔录
被告人王某甲对被告人杜建军、李东方的照片进行辨认的辨认笔录；被告人李东方、王某甲对被告人李某的照片进行辨认的辨认笔录；同案人候新民对被告人李东方、杜建军的照片进行辨认的辨认笔录；同案人王怡敏对被告人李东方的照片进行辨认的辨认笔录。
（五）被告人的供述与辩解
被告人杜建军、李东方、李某、王某甲、王某乙及同案人许时举、程会超、候新民、王怡敏原在公安机关的供述与辩解。上述被告人及同案人所供述的内容与起诉书指控的事实基本一致。
（六）视听资料
侦查机关拍摄并制作的查获窝点现场录像光盘一张。
二、2013年10月，黑龙江省鸡西市人张金凤（××去世）与王俊堂（另案处理）商议合伙制造假烟，由二人共同出资购买制造假烟的机器设备，王俊堂将其经营的位于黑龙江省鸡西市城子河区永丰朝鲜族乡新兴村的永惠通选煤厂的地下室作为制假烟场地。2013年11月底，张金凤联系被告人李东方并让其帮忙安装、调试烟机设备，并许诺事成之后付劳务费1万元，被告人李东方表示同意，后又邀约许时举、程会超（均另案处理）一同参与。三人于2013年11月29日乘火车到达黑龙江省鸡西市永惠通选煤厂，由被告人李东方负责安装烟机的接嘴机部分，由许时举负责安装烟机的卷烟机部分。被告人李东方和许时举安装、调试完毕后，程会超负责操作烟机进行生产。张金凤待烟机体调试完毕并能够正常生产后，遂支付给被告人李东方和许时举二人现金1万元，被告人李东方和许时举二人将该款平分，乘车离开鸡西市后回家。
2015年1月27日，黑龙江省鸡西市公安局治安支队接到黑龙江省公安厅交办的王俊堂制造、销售假冒伪劣香烟一案后，鸡西市公安局治安支队民警于当日下午14时30分许出警，在王俊堂经营的永惠通选煤厂的地下室将王俊堂当场抓获，并当场查获、扣押该地下室内用于生产假冒香烟的ＭＫ8、ＭＫ9卷接机拼装机组（相当于ＹＪ14-22）一台套，3000型与6000型包装机拼装机组一台套和已生产的假冒香烟2307条及烟丝1404.5公斤、滤嘴棒52800支、盘纸315000米等原辅材料。
经黑龙江省烟草质量监督检测站检验，认定所扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经黑龙江省鸡西市烟草专卖局鉴定，涉案烟草专用机械ＭＫ8、ＭＫ9卷接机拼装机组（相当于ＹＪ14-22）一台套价值为人民币50万元；3000型与6000型包装机拼装机组一台套价值为人民币50万元。涉案卷烟及原辅材料鉴定价值为：红梅牌（白）卷烟240条，30元／条，价值7200元；红梅牌（黄）卷烟229.5条，40元／条，价值9180元；红塔山牌卷烟174条，70元／条，价值12180元；牡丹牌卷烟48条，69.30元／条，价值3326.40元；中华牌卷烟82条，650元／条，价值53300元；林海灵芝牌卷烟172.5条，25元／条，价值4312.50元；玉溪牌卷烟69条，210元／条，价值14490元；红塔山牌经典卷烟56条，70元／条，价值3920元；红梅散支卷烟1236.05条，40元／条，价值49442元；烟丝1404.50公斤，53.82元／公斤，价值75590.19元；滤嘴棒52800支，0.03元／支，价值1584元；盘纸315000米，0.03元／米，价值9450元。以上伪劣卷烟及原辅材料的案值共计人民币1243975.09元。
上述基本事实，有以下经庭审质证核实的证据予以证实：
书证
1、黑龙江省鸡西市公安机关《受案登记表》，主要证实：本案的线索来源、立案时间、出警经过、现场查扣的赃物等情况。
2、黑龙江省鸡西市公安局《关于移送李东方犯罪事实的函》，证实：被告人李东方在鸡西市非法经营作案的管辖依据。后移交随州市公安局并案侦查处理。
3、鸡西市烟草专卖局《先行登记保存通知书》，主要证实：鸡西市公安局、鸡西市烟草专卖局联合查办案件中现场查获的卷接机拼装机组、包装机拼装机组的规格、数量、型号。
4、《铁路查询结果》，主要证实：被告人李东方和同案人许时举、程会超于2013年11月29日共同乘坐Ｋ7173次列车，从哈尔滨市至鸡西市。其中，被告人李东方的票号为Ｋ049679、许时举的票号为Ｋ049678、程会超的票号为Ｋ049677，说明三人有共同作案的时间。
5、李东方《住宿登记查询结果》，主要证实：被告人李东方于2013年11月29日6时57分许，入住位于黑龙江省哈尔滨市南岗区海关街156号的“晶鑫旅店”402房，于当日下午15时54分许退房，说明被告人李东方有作案的时间。
（二）证人证言
证人于某的证言及对李东方的辨认笔录，证实的主要内容为：在2013年10月份期间，我和妻子张金凤到河南省许昌市找到李东方，张金凤与李东方商谈了相关事情。于某夫妇回到鸡西后，烟机设备也随后运到，此时，由此得知张金凤到河南是为了找李东方购买烟机设备。2013年11月，因为购买的烟机缺少配件，于某夫妇又陪李东方到许昌，由李东方联系其他人员。过了几天，李东方和一个叫程会超的一起到鸡西来安装、调试烟机，他们搞了十多天，安装、调试好烟机后就离开了鸡西。后来获悉，张金凤是和王俊堂合伙做假烟。
（三）鉴定意见
1、黑龙江省烟草质量监督检测站检验，该检测站出具的Ｒ-ＺＷ2315021000340《鉴别检验报告》认定，所扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2、黑龙江省鸡西市烟草专卖局鉴定，认定了：被扣押的涉案烟草专用机械的型号、案值价值；被扣押的假冒伪劣卷烟及原辅材料的品牌、规格、数量、案值价值。
（四）辨认笔录
同案人程会超对被告人李东方、许时举的辨认笔录；同案人许时举对被告人李东方、程会超的辨认笔录；证人于某对被告人李东方、许时举的辨认笔录。
（五）被告人及其同案人原在公安机关的供述和辩解。
1、同案人许时举的供述，证实了其与李东方、程会超一起到黑龙江省鸡西市为张金凤、王俊堂合伙开办的地下烟厂安装、调试烟机的详细经过。其供述中供称了如下事实情节：2013年秋，我朋友小姜联系我，要购买生产卷烟的机器，并且让我负责安装、调试机器，许诺事后付一万元报酬。我同意后，就联系李东方并告知此事。李东方给了我一名王姓男子的电话让我联系，我与王姓男子联系并商谈好烟机价格，就将小姜和王姓男子告知对方，让他们自行联系；2013年11月底，李东方找到我，称其在黑龙江鸡西市安装机器，需找一个开烟机的人，我俩遂找到程会超，三人一起乘火车从河南来到黑龙江鸡西。我负责安装调试烟机的卷烟机部分，李东方负责安装调试接嘴机部分，程会超负责操作烟机。约一周后，烟机安装、调试完毕，成功生产出样品烟。事后，假烟厂老板给了我和李东方一万元报酬及二人的路费，我和李东方平分了这一万元。
2、同案人程会超的供述，主要证实了李东方邀约其一起到黑龙江省鸡西市为张金凤、王俊堂合伙开办的地下烟厂安装、调试及操作烟机的详细经过。该供述的主要内容，与许时举的供述主要内容基本一致。其供述中供称了如下事实情节：2013年11月中旬的一天，李东方找我到东北去开烟机，称“每月工资12000元”，我便同意了。2013年11月底的一天，李东方买好火车票，我和李东方、许时举一起乘火车从河南来到黑龙江鸡西市，张金凤将我们三人接到其地下卷烟厂。李东方和许时举用几天时间将烟机全部安装完毕后，我开机生产了小部分卷烟样品。
3、被告人李东方在接受公安机关的讯问中，对该起事实未作供述。
本案在审理过程中，经本院委托随县社区矫正工作管理局对被告人王某乙进行了审前社会调查，社区矫正单位调查后，出具的《王某乙适用非监禁刑审前社会调查评估意见书》认定：被告人王某乙在此次犯罪前的社会活动中表现良好，具备较好的非监禁刑监管条件，符合适用非监禁刑条件
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审判长王志强
审判员马定铭
审判员冯军
二〇一六年八月二十四日
书记员张又文
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一、被告人杜建军犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元；
被告人李东方犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；
被告人王某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元；
被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元；
被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。
（被告人杜建军、李东方等人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人杜建军的刑期自2014年3月20日起至2018年3月19日止，被告人李东方的刑期自2014年3月20日起至2017年9月19日止，被告人王某甲的刑期自2014年3月26日起至2015年7月25日止，被告人李某的刑期自2014年6月5日起至2015年6月4日止。被告人王某乙的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均限于判决生效后三日内一次缴纳。）
二、将随州市公安局在本案现场查获的2台ＹＪ14型香烟卷烟机、2台ＹＪ22型香烟卷接机、1台香烟滤棒成型机、烟嘴1.2万支、伪劣烟丝100余斤予以没收，由公安机关依法销毁。
三、从被告人杜建军处追缴犯罪资金五十四万元，从被告人李东方处追缴违法所得五万一千四百元（随州市公安局经济犯罪侦查支队暂扣的二万元赃款，据实折抵违法所得），从被告人王某甲处追缴违法所得一万三千元，均上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杜建军、王某乙以牟取非法利益为目的，违反国家烟草专卖法律法规，非法购买伪劣烟草专用机械，用于非法制造假冒伪劣烟草制品，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,070,759
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| 57,153
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뮸某甲犯非法经营罪一审刑事判决书
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安徽省和县人民法院
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本院认为：被告人许某甲违反国家法律规定，未领取《危险化学品经营许可证》，非法经营危险化学品，非法经营金额达210750元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人许某甲的罪名成立。在共同非法经营犯罪中，被告人许某甲起主要谋划、直接实施作用，系主犯，依法应当对其实施的全部犯罪行为承担责任。被告人许某甲案发后能主动归案，并如实供述其全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其案发后具有真诚悔罪表现，可酌情从轻处罚。但考虑被告人许某甲非法经营危险化学品，社会危害性较大，间接造成下游非法制造爆竹的相关人员酿成爆炸案的严重后果，酌情对被告人许某甲从重处罚，不适用非监禁刑，对辩护人相应量刑建议不予采纳。为打击非法经营危险化学品的犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-05
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2016-12-28
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法经营"
] |
[
"许某甲"
] |
刑事案件
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安徽省和县人民法院
刑事判决书
（2016）皖0523刑初230号
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和县人民检察院以和检刑诉〔2016〕218号起诉书指控被告人许某甲犯非法经营罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员唐国庆出庭支持公诉，被告人许某甲、辩护人张化到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"经营许可证",
"非法经营",
"自首"
] |
公诉机关指控：2015年1月、8月、12月，被告人许某甲在杨少恒（另案处理）的帮助下，分三次从福建省屏南榕屏化工有限公司杨某处购买氯酸钾，每次8吨，每吨6800元，总价共计163200元。2014年4月、2015年4月、10月，被告人许某甲分三次从河北省辛集市龙腾银粉厂袁某处购买银铝粉，三次购买数量分别是70袋、65袋、70袋（每袋均为15公斤），以每袋210元的价格交易，总价共计43050元。2015年9月、12月和2016年1月，被告人许某甲分三次从安庆市海洋化工有限责任公司查某处购买硫磺，每次1吨，每吨1500元，共计4500元。
2016年2月24日，被告人许某甲存放在肥东县许集小学的危险化学品氯酸钾279袋（6.975吨）、硫磺31袋（1.116吨）被肥东县公安局查获，其余氯酸钾、硫磺、银铝粉均被许某甲销售给非法制造烟花爆竹的农户。2016年1月15日7时许，和县历阳镇城西胡庄村发生一起爆炸案，从许某甲处购买氯酸钾、硫磺、银铝粉制作烟花爆竹的夏大龙、许明妹、高敬兵三人被炸死，部分村民房屋受损。2016年3月6日，被告人许某甲主动投案。
公诉机关举证：人口信息、到案经过、羁押证明、农业银行业务回单、发货单、情况说明、扣押决定书、扣押清单，证人杨某、袁某、查某等人的证言，同案犯杨少恒的供述、被告人许某甲的供述，鉴定意见、勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录。
公诉机关认为：被告人许某甲违反国家法律规定，未领取《危险化学品经营许可证》，非法经营危险化学品，非法经营金额达210750元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后被告人许某甲能主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。考虑本案的社会危害性，其非法经营的行为是下游非法制造爆炸物犯罪的基础行为，严重危害社会治安和人民生命财产安全，对和县2016年1月15日爆炸案有不可推卸的责任，故应酌情从重处罚。
被告人许某甲在庭审中对公诉机关指控其犯罪的罪名及证据均未提出异议，当庭表示认罪。
辩护人提出辩护意见：1．被告人许某甲具有自首情节，且能如实供述全部犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。2．其到案后，也供述了上游其他人员及联系方式，所以构成立功。3．此前被告人许某甲没有受过任何行政或者刑事处罚，系初犯，其犯罪具有一定的偶然性，并不是极力追逐利益而实施犯罪的，其文化水平低，法律意识淡薄，没有意识到自己的行为已经构成犯罪，但被告人及其亲属一再表示，愿意认罪认罚、预交罚金，接受审判，足见认罪悔罪态度良好。4．和县城西2016年1月15日爆炸案的发生，并非被告人许某甲直接导致的，因为夏大龙等人采购的原材料，并不是只有许某甲这一处采购渠道，不能让被告人许某甲承担爆炸案的法律后果。综上所述，从罪刑相适应的原则考虑，建议法庭对被告人许某甲判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
公诉机关答辩认为：1．被告人许某甲如实供述其他人员的情况，是如实供述其罪行的内容，已经以自首予以评价，不能认定为立功。2．要深刻认识被告人许某甲犯罪行为的社会危害性，即严重危害社会治安和人民生命财产安全，结合本案情节，对被告人许某甲不宜适用缓刑。
经审理查明：2015年1月、8月、12月，被告人许某甲在杨少恒的帮助下，分三次从福建省屏南榕屏化工有限公司杨某处购买氯酸钾，每次8吨，每吨6800元，总价共计163200元。
2014年4月、2015年4月、10月，被告人许某甲分三次从河北省辛集市龙腾银粉厂袁某处购买银铝粉，三次购买数量分别是70袋、65袋、70袋（每袋均为15公斤），以每袋210元的价格交易，总价共计43050元。
2015年9月、12月和2016年1月，被告人许某甲分三次从安庆市海洋化工有限责任公司查某处购买硫磺，每次1吨，每吨1500元，共计4500元。
2016年2月24日，被告人许某甲存放在肥东县许集小学的危险化学品被肥东县公安局查获，扣押物品包括氯酸钾279袋（6.975吨）、硫磺31袋（1.116吨）。其余氯酸钾、硫磺、银铝粉均被许某甲销售给和县、含山县、肥西县等地的非法制造烟花爆竹的农户，买家有夏大龙、许明妹、毛某、陈某、程某乙等人。
2016年1月15日7时许，和县历阳镇城西胡庄村发生一起爆炸案，从许某甲处购买氯酸钾、硫磺、银铝粉制作烟花爆竹的夏大龙、许明妹、高敬兵三人被炸死，部分村民房屋受损。
2016年3月6日，被告人许某甲到张家港市公安局城东派出所投案自首。
上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1．人口信息，证实许某甲系1963年11月12日出生，2014年其开始作案时已达到完全刑事责任年龄。
2．到案经过，证实2016年3月6日，许某甲到江苏省张家港市公安局城东派出所投案。
3．寄押证明，证实许某甲投案后至2016年3月8日，被张家港市公安局城东派出所寄押在张家港市看守所。
4．安庆市公安局《先行登记保存证据清单》，证实2016年4月18日公安机关登记保存了杨少恒持有的证据，包括“农行业务回单”4张，含红色回单3张，绿色1张。
5．农行业务回单，证实杨某农业银行卡（卡号为62×××76）于2015年1月27日收到杨少恒现金存款46400元；2015年8月19日收到杨少恒现金存款22000元；2015年12月23日收到杨少恒银行卡转账46400元。
6．杨某农业银行卡（卡号为62×××76）交易明细清单，证实2015年8月18日杨某收到许某甲转存款24400元。
7．农行网上银行电子回单，证实2015年1月27日福建省屏南榕屏化工有限公司出纳林娟帐户收到转账42400元；2015年8月19日收到转账42400元；2015年12月23日收到转账42400元；按每次8吨，每吨出厂价5300元计。
8．福建省屏南榕屏化工有限公司发货单，证实2015年1月27日福建省屏南榕屏化工有限公司向化名为“兴达”的购货单位发氯酸钾8吨，出厂价5300元／吨，共42400元，运费5000元；2015年8月15日该公司向化名为“兴达”的购货单位发氯酸钾8吨，出厂价5300元／吨，共42400元，运费5000元；2015年12月24日该公司向化名为“兴达”的购货单位发氯酸钾8吨，出厂价5300元／吨，共42400元，运费5000元。
9．安庆市安全生产监督管理局出具的《证明》，证实安庆市宜秀区兴达化工经营部（主要负责人杨少恒）危险化学品经营许可证于2014年6月3日期满，之后未办理危险化学品经营许可延期换证手续，该企业原危险化学品经营许可证期满后作废。
10．闽ＷＨ安许证［2005］19（换）号《安全生产许可证》副本，证实福建省屏南榕屏化工有限公司位于福建省屏南县城南路215号，许可范围包括氯酸钾20000吨／年生产，有效期自2014年9月28日至2017年9月27日。此证由福建省安全生产监督管理局于2014年9月26日核发。
11．调取证据通知书、袁某邮政储蓄银行卡交易明细，证实和县公安局2016年4月27日向河北省辛集市邮政储蓄银行调取了袁某在该行银行卡（62×××60）的交易明细，反映2015年4月3日由肥东县八斗镇支行汇入13650元。按210元／袋价格折算，应为65袋，15公斤／袋。
12．袁某的银粉厂《出库单》，证实2015年10月29日袁某的银粉厂向合肥收货人许某甲，发特级干磨银粉1.05吨（70袋×15公斤），合210元／袋，总价14700元。
13．冀ＷＨ安许证［2005］11451号《安全生产许可证》副本，证实河北省辛集市龙腾银粉厂位于河北省辛集市田家庄乡倾井村，为袁明晔个人独资，许可范围含铝粉销售，有效期自2015年5月6日至2018年5月5日。此证由河北省安全生产监督管理局于2015年5月6日核发。
14．调取证据通知书，证实2016年4月11日公安机关调取了安庆市海洋化工有限公司的营业执照、经营许可证、销售记录。
15．安庆市海洋化工有限公司的销售记录，证实2015年9月14日向“老杨朋友”发硫磺粉1吨零37公斤，价格1500元；2015年12月25日向“老杨朋友”发硫磺粉1吨，价格1500元；2016年1月9日向“老杨朋友”发硫磺粉1吨，价格未写。
16．安庆市海洋化工有限公司的营业执照、经营许可证，证实安庆市海洋化工有限公司位于安庆市茅清路安庆渣油站内，系查某自然人投资或控股，该公司具有经营硫磺批发的《危险化学品经营许可证》，有效期自2015年1月26日至2018年1月25日。此证由安庆市安全生产监督管理局于2015年1月26日核发。
17．和县公安局《关于对周某等人制造的烟火药重量的说明》，证实和县公安局在侦办周某、陈某非法制造爆炸物案中，依法对周某、陈某销售给下游的个体户丰海生、尹付战、舒德章三户的爆竹进行了扣押，后鉴定均为烟火药。以上三户各品种爆竹烟火药含量总计为3977.7克。
18．和县公安局《关于对夏大龙等人制造的烟火药重量的说明》，证实和县公安局在侦办夏大龙、许明妹、高敬兵非法制造爆炸物案中，依法对在历阳镇城西社区胡庄村21号爆炸现场制造好的成品“斤炮”51袋，每袋220根进行了扣押，后鉴定均为烟火药。烟火药含量总计为61710克。
19．和县公安局《关于对马某等人制造的烟火药重量的说明》，证实和县公安局在侦办马某、毛某、李某等人非法制造爆炸物案中，依法对藏匿在历阳镇沈家山一民房内三人制造的未销售5个型号“斤炮”进行了扣押。以上5个型号所有斤炮的烟火药含量总计为327086克。
20．和县公安局《关于对毛某等人制造的烟火药重量的说明》，证实和县公安局在侦办毛某等人非法制造爆炸物案中，依法对毛某等人销售给下游的个体户王连广户的爆竹进行了扣押，后鉴定均为烟火药。该户2个品种爆竹烟火药含量总计为928克。
21．证人杨某的证言，证实2015年杨少恒向其公司买过三次氯酸钾。2015年初杨少恒联系证人，说有合肥化工大厦那边的朋友需要氯酸钾，叫证人发过去。证人叫杨少恒看对方的危化品经营许可证，杨少恒说对方有证。杨少恒把自己的危化品经营许可证复印件传真给证人，谈好价格是5800元一吨，要8吨。证人给了杨少恒农业银行卡号，杨少恒汇款46400元，证人收到货款后按杨少恒提供的地址发货。第二次是2015年的8月份，杨少恒又要8吨氯酸钾，也是5800元一吨，总共是46400元。第三次是2015年12月份，杨少恒又要8吨氯酸钾，还是5800元一吨，总共是46400元。三次发货地址都相同，都在合肥那边。氯酸钾是25公斤白色编织袋包装，疏松性氯酸钾，生产厂家是福建省屏南榕屏化工有限公司。
22．证人许某乙的证言，证实其系许某甲妹妹，许某甲曾经给证人一个账号，是其从福建购买氯酸钾时汇款给对方的账号，账号开户名是福州化工厂销售部长杨某，账号为62×××76，开户行是中国农业银行群众支行。许某甲对证人说过，其进货氯酸钾通过杨少恒介绍的，杨少恒知道供货厂家。
23．证人袁某的证言，证实其经营辛集市龙腾银粉厂，地点在辛集市田家庄乡倾井村，其向许某甲销售银铝粉，第一次是2014年4月份，杨少恒电话介绍要证人向许某甲发送70包银铝粉，谈好价格13000元一吨，每包价格是210元，每包是15公斤。许某甲汇款后，证人随车配货将70包银铝粉发送过去并打电话给许某甲，告诉车号，让其注意接收。第二次是在2015年4月份，许某甲要65包银铝粉。第三次是2015年10月份，许某甲要70包银铝粉。证人没有见过许某甲本人，更没有出示相关手续。
24．证人查某的证言，证实其公司是安庆市海洋化工有限公司，地址在安庆市茅清路，经营范围包括煤炭、五金等，但其只做工业硫磺的加工、批发、销售业务。购买工业硫磺要有危化品经营许可证。2015年9月份，杨少恒带许某甲到证人的公司，要买1吨工业硫磺，因为是杨少恒介绍的，证人同意了。许某甲一共买了三次硫磺，每次都是1吨，总共3吨，每吨1500元，每次都是许某甲付现金。证人销售硫磺都记账，其记录“老杨朋友、1吨、1500”等字样就是卖给杨少恒介绍的许某甲。
25．证人胡某的证言，证实2014年五六月份，许某甲联系证人说如果有人做爆竹需要原料可以与之联系。2015年五六月份，毛某联系证人问有没有做爆竹的原料，证人遂把许某甲的号码给了毛某。2015年上半年周某打电话向证人购买材料报纸，顺便问有没有原材料的信息，证人也把许某甲的号码给了周某。夏大龙也问过证人原材料方面信息的，但证人没有告诉夏大龙，证人觉得夏大龙不稳重、不可靠。
26．证人毛某的证言，证实自2015年以来其与马某、李某合伙制造爆竹，从肥东许某甲处进过两次货，第一次是2015年夏天，其与马某、李某带了一个驾驶员去的，一共购买氯酸钾30袋（每袋25公斤、300元）、银铝粉20包（每袋15公斤、330元）、硫磺10包（每袋75斤、160元），引线1包（1万米、1500元），证人当场付给许某甲18700元。第二次是2015年10月底，证人与李某一起去的，购买了氯酸钾14包、硫磺3包、银铝粉7包、引线1包，价格和第一次相同，当场付给许某甲8490元。2014年证人和夏大龙、许明妹一起做爆竹时，从许某甲处进了几次原料，第一次是2014年10月份左右，证人和许明妹两个人去进货的，购买氯酸钾60袋（每袋25公斤、260元）、银铝粉30包（每袋15公斤、300元）、硫磺18包（每袋75斤、150元），引线是2包（每包1万米、1500元），许明妹付现金30300元。第二次是2015年春天，许明妹和夏大龙一道去的，进了多少货证人不知道。
27．证人马某的证言，证实自2015年以来其与毛某、李某合伙制造爆竹，从肥东许某甲处进过两次货，第一次是2015年夏天，证人和毛某、李某三个人一道去的，前一天毛某和许某甲联系好了，共购买氯酸钾30包（每包价格是300元，每袋25公斤）、硫磺10包（每包价格是160元，每袋40公斤）、银铝粉20包（每包价格是330元，每包15公斤），引线是1包（1万米，每包1500元），毛某当场付现金18000多元。是按照做爆竹1斤氯酸钾、4两银铝粉、4两硫磺来配比的，进货也是按照这个比例进货的。第二次是在2015年10月底，是毛某和李某一道去的，这次购买的数量是氯酸钾14包、硫磺3包，银铝粉7包，引线1包，回来报账时听毛某讲付了8000多元。另外2015年春，三人合伙之前，毛某和李某已经进了氯酸钾17包、硫磺5包，银铝粉11包，总计有1500斤。也是从许某甲处进的货。
28．证人李某的证言，证实其与毛某、马某三个人在许某甲处进过三次原料，都是氯酸钾、硫磺、银铝粉、引线。第一次证人没去，是2015年三四月份的一天晚上，毛某和许明妹、夏大龙三个人雇车到肥东许某甲处进原料的。毛某把原料拉到秦王村生产爆竹地方，证人帮助下货的。第二次是2015年9月份的一天下午，证人与马某、毛某三个人带车到肥东找许某甲，原料分成三个地方存放，毛某和许某甲结的账。第三次是2015年11月份，证人和毛某一起去的，毛某租了辆小货车自己开，开到肥东找许某甲，这次买了十几袋氯酸钾、3袋硫磺、7袋银铝粉，还有引线，毛某结的账。
29．证人周某的证言，证实三次都是陈某去许某甲处进货的，第一次是2014年从胡某处回来不久，陈某和许某甲联系好就去进货，购回氯酸钾10袋、硫磺3袋、银铝粉5袋、引线。第二次是在2015年10月份左右，陈某去进货，和上次一样多。第三次是2015年11月，具体进了多少原材料不知道，事后陈某讲夏大龙出事后，其将没用完的材料丢弃到金河口江边了。
30．证人陈某的证言，证实氯酸钾、硫磺和银铝粉是许某甲提供的，是胡某介绍许某甲的。其一个人到肥东县找许某甲买上述材料，每次都是买10袋氯酸钾，每袋25公斤，一袋300元；5袋银铝粉，每袋15公斤，一袋330元；3袋硫磺，每袋40公斤，一袋160元；一捆引线800元，每捆引线有10把，每把400根，1根1米。
31．证人程某甲的证言，证实其经吴保怀介绍向肥东县响导乡的许某甲购买氯酸钾、硫磺和银铝粉。其与程某乙一共在许某甲处购买了50公斤氯酸钾，40公斤硫磺，15公斤银铝粉，6把引线（1把有800根，1根1米），一共付了2000多元。
32．证人程某乙的证言，证实情况与程某甲所述一致。
33．证人许某丙的证言，证实其在许集小学当门卫，2015年底的一天下午，许前国问学校有没有空地方，许某甲有点东西要存放。证人问是什么东西，许前国叫证人不必过问。证人把学校南边那排平房最西边那间屋给他们用。过了二三天，夜里十一二点，许前国电话讲许某甲马上把东西送过来，大约半小时，来了一部车下来几个人，证人没起床，隔着窗子问他们搞什么，其中一个男的讲是许前国叫他们来放东西的。证人就把那间房子的钥匙给了他们，并指给他们看讲就是对面那个房子。直到公安民警来，证人才知道他们是存放了一些造爆竹的原材料。证人配合民警清点时看到硫磺是50公斤1袋，共有31袋，氯酸钾是25公斤一袋，共有279袋。
34．同案犯杨少恒的供述，证实许某甲通过其介绍在福州购买3次氯酸钾。2014年年底许某甲联系杨少恒，说想买8吨氯酸钾。杨少恒就打电话联系福建省福州市第一化工厂的杨某，问了价格是5800元一吨，8吨要46400元。杨少恒跟许某甲说与福州的化工厂谈好了，氯酸钾6800元一吨，8吨要54400元，许某甲答应了。杨少恒每吨赚取1000元差价。2015年1月份许某甲汇款给杨少恒，杨少恒汇款给杨某，然后福州那边通过物流发货直接把氯酸钾发给许某甲，发货地址是许某甲的地址，由杨少恒提供给杨某。第二次是2015年8月份左右，许某甲又要8吨氯酸钾，和第一同样的方式。第三次是2015年12月份，许某甲又要8吨氯酸钾，还是同样的方式。杨少恒从中赚取差价共24000元。杨少恒与许某甲虽然没有明讲购买氯酸钾的用途，但双方心里都清楚是生产爆竹的原材料，后来许某甲叫杨少恒帮忙购买硫磺及银铝粉。2015年8月份左右，许某甲叫杨少恒介绍硫磺的销售商，杨少恒提供了查某的联系方式，具体由许某甲与之直接联系。2015年下半年时，杨少恒还提供了河北省辛集一个铝粉厂老板袁某的联系方式，许某甲直接找他的。
35．被告人许某甲的供述，证实其对起诉书指控的全部犯罪事实供认不讳。
36．勘验、检查笔录、现场图、现场照片、称重笔录，证实（1）2016年2月24日11时许，肥东县公安局民警发现，肥东县响导乡许集村原许集小学老房屋内非法储存的制造爆竹的原材料，现场查获成袋包装的工业硫磺31袋、疏松型氯酸钾279袋，附现场图1份，现场照片18张。经查系许某甲所有，予以扣押。2016年5月3日下午，肥东县公安局民警用电子秤称量，1袋工业硫磺含袋显示重量为37.030千克；1袋疏松型氯酸钾含袋显示重量为25.185千克，附称量照片2张。
（2）2016年1月15日7时左右和县历阳镇城西胡庄村发生一起烟花爆竹爆炸，现场有人员伤亡。和县公安局于当日7：50分至11：25分进行勘验检查，勘查中心现场位于和县历阳镇城西胡庄村许寿旺家，公安机关经现场勘查，提取疑似女尸1具，男尸2具，其他疑似人体组织及物品共14件。附现场图2张，现场照片74张。
37．马公物鉴（法证）字［2016］107号《法医物证鉴定书》，证实2016.1.15爆炸案中女尸的生物学父母为许寿旺、时继仙，确定女尸为许明妹；1号男尸的生物学父母是夏修平、宋业翠，确定1号男尸为夏大龙；2号男尸、夏芳为高宇轩的生物学父母，确实2号男尸为高敬兵。
38．和县2016.1.15爆炸事故技术分析报告，证实事故原因（1）许明妹、夏大龙、高敬兵等3人使用国家明令禁止的氯酸钾等原料在居民区非法生产烟花爆竹，在生产过程中因操作不当造成爆竹烟火药爆炸。（2）上述3人在不具备爆竹安全生产条件的场所冒险进行爆竹烟火药混药、装药作业。
39．16Ｇ065号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年4月26日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的毛某等人非法制造爆炸物案提取物爆竹引线，该样品含高氯酸钾和木炭，为烟火药。
40．16Ｇ064号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年4月26日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的周某等人非法制造爆炸物案提取物爆竹引线，该样品含高氯酸钾和木炭，为烟火药。
41．16Ｇ066号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年4月26日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的夏大龙等人非法制造爆炸物案提取物1号样品、2号样品。1号样品为氯酸钾；2号样品为硫磺。
42．16Ｇ016号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年2月17日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的夏大龙等人非法制造爆炸物案提取物2个斤炮样品。2个样品内装药均为烟火药，质量分别为11.8克、5.5克。
43．16Ｇ008号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，肥西县公安局送检的爆炸嫌疑物样品氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
44．16Ｇ014号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年2月17日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的毛某等人非法制造爆炸物案提取物斤炮5个样品内装药均为灰色粉末药剂，质量分别为8.8、10.0、6.6、6.2、3.1克，均含氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
45．16Ｇ015号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年2月17日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的王连广非法买卖、储存爆炸物案提取物斤炮2个样品内装药均为灰色粉末药剂，质量分别为7.9、7.0克，均含氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
46．16Ｇ018号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年2月17日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的尹付战非法买卖、储存爆炸物案提取物斤炮3个样品内装药均为灰色粉末药剂，质量分别为3.1、7.0、4.9克，均含氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
47．16Ｇ042号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年3月16日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的周某非法制造爆炸物案出售给丰海生户提取物2个样品内装药均为灰色粉末药剂，质量分别为10.0、6.8克，均含氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
48．16Ｇ041号爆炸嫌疑物《检验报告》，证实2016年3月16日经南京理工大学国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，和县公安局送检的周某非法制造爆炸物案出售给舒德章户提取物3个样品内装药均为灰色粉末药剂，质量分别为12.2、4.4、4.9克，均含氯酸钾、硫磺和铝粉，为烟火药。
49．辨认笔录，证实各证人与被告人许某甲、同案犯杨少恒之间相互辨认情况
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审判长张炫
审判员吴正刚
人民陪审员唐朝霞
二〇一六年十二月五日
书记员汪海英
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一、被告人许某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人许某甲的刑期自2016年3月6日起至2017年1月5日止；罚金款于本判决生效后十日内缴清）
二、已被公安机关扣押的氯酸钾、硫磺等危险化学品予以没收，由扣押机关依法销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人许某甲违反国家法律规定，未领取《危险化学品经营许可证》，非法经营危险化学品，非法经营金额达210750元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。但考虑被告人许某甲非法经营危险化学品，社会危害性较大，间接造成下游非法制造爆竹的相关人员酿成爆炸案的严重后果，酌情对被告人许某甲从重处罚。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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64,075,499
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 61,893
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낖佳、肖波非法经营一审刑事判决书
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河北省青县人民法院
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本院认为，被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超在未取得烟草专卖品零售许可证的情况下，非法经营卷烟数额共计246982元，属于情节严重，其行为符合非法经营罪的构成要件，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名和事实成立。被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超认罪态度较好，且非法经营的卷烟已全部追缴，酌情从轻处罚。被告人肖佳供犯罪所使用本人汽车一辆，应当予以没收。根据被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-07-12
|
2018-01-22
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"肖佳",
"肖波",
"肖伟",
"姜文超"
] |
刑事案件
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河北省青县人民法院
刑事判决书
（2015）青刑初字第193号
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青县人民检察院以青检公诉刑诉（2015）172号起诉书、青检公诉刑追诉（2016）2号追加起诉决定书指控被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超犯非法经营罪，于2015年12月24日和2016年4月14日分别向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"没收"
] |
公诉机关指控：2013年4月至案发，被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超在未取得烟草专卖品零售许可证的情况下，由被告人肖佳、肖波在天津市收购白沙、中南海牌卷烟。以配货的方式将卷烟托运给湖南宜阳县的被告人肖伟、姜文超，被告人肖伟和姜文超再将卷烟销售给他人，从中非法牟利。2014年11月16日、2014年11月18日衡水市烟草专卖局、青县公安局共计查扣被告人肖佳、肖波非法托运的白沙牌卷烟2020条（价值80800元），在被告人肖佳、肖波暂住查扣未出售的中南海卷烟340条（价值34000元）、白沙牌卷烟3512条（价值140480元）。
认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、物证、书证等证据证实。
公诉机关认为，被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超非法销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超对青县人民检察院指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2013年4月至案发，被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超在未取得烟草专卖品零售许可证的情况下，由被告人肖佳、肖波在天津市收购白沙牌卷烟（购买价格为每条38.5元）、中南海牌卷烟，以配货的方式将卷烟托运给湖南宜阳县的被告人肖伟、姜文超，被告人肖伟和姜文超再将卷烟销售给他人，从中非法牟利。2014年11月16日、2014年11月18日衡水市烟草专卖局、青县公安局先后查扣被告人肖佳、肖波非法托运的白沙牌卷烟共计2020条，2014年12月3日青县公安局又在被告人肖佳、肖波位于天津市租房处查扣尚未出售的中南海卷烟340条（价值34000元）、白沙牌卷烟3512条。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被告人肖佳的供述证实，其和堂哥肖波想通过倒卖卷烟挣钱，听说全国只有天津有一个烟草市场，然后二人来到了天津市。到天津之后，先租了房子，然后开始在天津市河北区兴耀市场一带的烟店收烟倒卖，其二人都是直接去店里面收购的。收上来卷烟之后，将卷烟通过木箱或纸箱伪装，发给湖南省长沙市雨花区的姜文超和肖伟，他们收货后，再自己倒卖。2014年11月16日，其二人给姜文超和肖伟发过1200条软白沙卷烟，通过纸箱和蛇皮袋伪装的。卷烟在途中被衡水市烟草局查扣了，具体情况不清楚。2014年11月18日，其二人又给姜文超和肖伟发过820条软白沙卷烟，通过木箱伪装，卷烟被青县烟草局和青县公安局查扣了。其倒卖的这些卷烟是真品卷烟，但没有“烟草零售许可证”和“烟草专卖品准运证”，姜文超和肖伟也没有“烟草零售许可证”和“烟草专卖品准运证”。其天津家中现在库存的卷烟大概2000条，具体数目以家里的卷烟为准，价值86000元左右。
2、被告人肖波的供述证实的内容和被告人肖佳的供述基本一致。
3、被告人肖伟的供述证实，2014年3、4月份，其和弟弟肖波还有堂弟肖佳开始倒卖卷烟，其叫上了姐夫姜文超来给帮忙。肖佳和肖波在天津收购卷烟后通过物流方式发给其，其在进价上加价卖出去的。其和姜文超以及肖波和肖佳之间倒卖卷烟没有烟草专卖品零售许可证以及烟草专卖品准运许可证。
4、被告人姜文超的供述证实的内容和被告人肖伟的供述基本一致。
5、证人唐某的证言证实，其驾驶的货车上就其和王某两个司机，这次车上拉的零担货，从天津市北辰区华北成邦物流园装货运到湖南长沙。开始不知道运输的货物中有香烟，警察把其车拦截后打开货物包装的木箱发现里面装的是香烟，才知道的。车上装了四个木箱的软白沙香烟，共多少条不知道。其是在货站装的货，发货人和收货人是谁也不知道。
6、证人王某的证言证实的内容和证人唐某的证言基本一致。
7、证人梁某的证言证实，其在汇鑫茂物流有限公司工作，一个姓肖的在其物流公司发过货，每次发货都是用木箱包装，发往目的地是长沙。
8、青县公安局调取证据清单（包括天津市汇鑫茂物流有限公司运输协议单、机动车行驶证、驾驶证、询问笔录、先行登记保存通知书、货物托运单10张、记账本2本）证实，被告人肖佳、肖波通过货车运输的方式运送其非法经营的卷烟。
9、证人李某的证言证实，其个体经营天津市河北区合力财烟店，2014年前后肖佳、肖波从其处购买白沙牌卷烟，每条38.5元，具体数目记不清了。
10、证人赵某的证言证实，其个体经营天津市河北区英淇烟店，2014年前后肖佳、肖波从其处购买白沙牌卷烟，每条38.5元，具体数目记不清了。
11、青县公安局出具的搜查笔录、青县公安局出具的扣押物品、文件清单及照片证实，青县公安局侦查人员在肖佳、肖波运输卷烟的汽车上扣押白沙牌卷烟820条；2014年12月3日在肖佳、肖波天津租房处扣押中南海牌卷烟340条、白沙牌卷烟3512条及被告人肖佳、肖波收购运输卷烟所使用的五菱牌汽车一辆，车牌号津Ａ×××××。
13、青县公安局调取证据清单（包括询问笔录二份、先行登记保存通知书一份）证实，衡水市烟草专卖局于2014年11月16日从杨某、迟洪伟驾驶的欧曼牌货车（车牌号黑ＦＡ65297）上查获白沙牌卷烟1200条，以上卷烟是通过物流公司配货运送到长沙。
13、检验报告一份证实，经河北省烟草质量监督检测站检验，青县公安局扣押的南海牌卷烟、白沙牌卷烟为真品卷烟。
14、青县烟草专卖局卷烟价格核定小组出具的涉案卷烟价值明细表证实，中南海（软蓝色时光）每条单价100元，扣押的340条，价值合计34000元
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审判长孙鹏
审判员张金梅
代理审判员王燕
二〇一六年七月十二日
书记员尹西娟
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一、被告人肖佳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三日内缴纳。）
二、被告人肖波犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三日内缴纳。）
三、被告人肖伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三日内缴纳。）
四、被告人姜文超犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三日内缴纳。）
五、没收作案工具五菱牌汽车一辆，车牌号津Ａ×××××。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人肖佳、肖波、肖伟、姜文超在未取得烟草专卖品零售许可证的情况下，非法经营卷烟数额共计246982元，属于情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,076,887
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 63,281
|
漠连胜开设赌场二审刑事判决书
|
安徽省淮南市中级人民法院
|
本院认为：上诉人张某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。原判认定张某自2011年9、10月开始开设赌场，涉案数额为1003.9001万元，但是，原判对涉案数额为1003.9001万元的统计时间段是从2011年1月1日开始，统计的开始时间早于原判认定的张某开始作案的时间，且不能排除2011年1月1日至2011年9月张某使用的代理账号内有投注金额的可能性，故原判认定张某涉案金额为1003.9201万元的事实不清，进而认定张某的行为属开设赌场罪“情节严重”情形的证据不足，不应认定，依法应予改判。经本院审判委员会讨论决定，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条第一款第（三）项、依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-09-29
|
2015-10-19
|
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见﹥》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判
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[
"开设赌场"
] |
[
"张某",
"淮南市田家庵区人民检察院"
] |
刑事案件
|
安徽省淮南市中级人民法院
刑事判决书
（2015）淮刑终字第00013号
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淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人张某犯开设赌场罪一案，于2014年11月18日作出（2014）田刑初字第00618号刑事判决。宣判后，原审被告人张某不服，提出上诉。本院于2014年12月29日立案并依法组成合议庭，2015年2月13日、6月3日两次公开开庭审理了本案。淮南市人民检察院指派代理检察员宋洁出庭履行职务，上诉人张某及其辩护人曹建平，证人田某、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"代理"
] |
一审法院查明：2011年9、10月份，被告人张某通过陈某（已判刑）结识田某（已判刑）后，得知田某从事赌博网站活动，便找到田某开设了信用额度10万元的代理账号ｊｖ1100，后田某为其先后在该代理账号下开设了四个会员账号（ｃｊｖ1616、ｃｊｖ1818、ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666），张某为方便直接参与赌博，将ｃｊｖ1616、ｃｊｖ1818两个会员账号作为自己直接参赌使用的账号，并发展刘某参与赌球，将ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666两个会员账号分配给刘某参赌使用。经查，张某使用的代理账号ｊｖ1100在2011年1月1日至2011年11月19日的报表中会员投注笔数总计6488笔，有效投注金额为1352.3789万元，排除其自己赌博投注使用的ｃｊｖ1616（2011年1月1日至2011年11月19日，投注笔数546次，有效投注金额为36.6174万元）、ｃｊｖ1818（2011年1月1日至2011年11月19日，投注笔数2154次，有效投注金额311.8414万元）投注笔数及有效投注金额，综上张某使用的代理账号ｊｖ1100直接有效投注笔数3788次，有效投注金额1003.9201万元。
上述事实，有被告人张某的供述、同案罪犯田某、陈某的供述、证人刘某的证言、公安机关远程勘验工作记录，公安机关电子数据鉴定书、淮南市田家庵区人民法院（2012）田刑初字第486号刑事判决书、户籍证明、抓获经过等证据证实。
一审法院认为：被告人张某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且涉案赌资金额为1003.9201万元，属开设赌场罪“情节严重”的情形，应依法惩处。张某归案后，如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条之规定，判决：被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
张某上诉提出：1、其认可田某为其开设代理账号ｊｖ110的事实，但该代理账号的密码和控制权均由田某掌握，是田某为刘某开设的会员账号，由陈某将账号、密码发给刘某，并由田某指使陈某直接与刘某结算赌资，其在本案中起次要作用，系从犯。2、其自2011年9月中旬至2011年11月参与犯罪，不应对2011年1月1日至9月中旬的下注数额承担责任。请求二审在原判基础上减轻处罚。
张某二审当庭辩称：其没有控制过代理账号ｊｖ1100，其只使用了该代理账号下的会员账号用于自己赌博投注，其没有将该代理账号下的其他会员账号提供给刘某赌博使用。
张某的辩护人提出：张某对代理账号ｊｖ1100没有实际控制权，张某、刘某参赌使用的账号、密码都是由田某开设，再通过陈某发给他们使用，且张某没有从代理账号中获利。故张某的行为不构成开设赌场罪。
淮南市人民检察院出庭检察员认为：原判认定事实清楚，证据充分，张某的上诉理由不成立。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2011年9、10月份至2011年11月，上诉人张某通过陈某（已判刑）结识田某（已判刑）后，得知田某使用“皇冠”网站从事网络赌球活动，便找到田某开设了信用额度10万元的代理账号ｊｖ1100，并让田某为其先后在该代理账号下开设了五个会员账号：ｃｊｖ1166、ｃｊｖ1616、ｃｊｖ1818、ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666。后张某以营利为目的，将会员账号ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666分配给刘某用于网络赌球，并接受刘某投注。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、上诉人张某的供述证实，2011年9、10月开始，他通过陈某认识了田某，得知田某使用名为“皇冠”的网站从事赌球活动，便让田某为他开设了信用额度10万元的代理账号ｊｖ1100，并在该代理账号下先后开设了五个会员账号：ｃｊｖ1166、ｃｊｖ1616、ｃｊｖ1818、ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666。代理账号名下的会员投注输赢后，按照投注金额的多少有0.75%的反水钱。他将会员账号ｃｊｖ1888、ｃｊｖ1666给刘某使用。网上投注的点数与现实中人民币的比例是1比1。刘某和他直接结算赌资，他再和田某结算赌资。
2、同案罪犯田某的供述证实，他租用“皇冠”网站从事网络赌球活动，他是该网站的淮南股东，他利用股东账号开设了四个代理账号，利用代理账号发展了张某等人参与赌博，张某是在2011年9月左右在赌博网站做代理发展会员投注的，张某是用的代理账号为ｊｖ1100。网上投注的点数与现实中人民币的比例是1比1。
3、同案罪犯陈某的供述证实：他负责帮田某对账、收取赌资，张某的代理账号下有会员投注，张某的赌资是他收取的。
4、证人刘某的证言证实：张某给了他两个赌球的会员账号，他使用该两个会员账号进行网络赌球，他参赌以来输了三、四万元。
5、淮南市公安局网安支队制作的淮公（网监）勘（2012）01号远程勘验工作记录、淮南市公安局电子数据鉴定中心出具的淮公电鉴字（2012）02号电子数据鉴定书证实：张某使用的代理账号ｊｖ1100下的会员账号的下注情况。
6、安徽省淮南市田家庵区人民法院（2012）田刑初字第486号刑事判决书证实：同案罪犯田某、陈某、陈斌均因开设赌场罪被判处刑罚。
7、户籍证明证实：上诉人张某犯罪时系完全刑事责任年龄人。
8、抓获经过证实：上诉人张某系被抓获归案。
针对张某提出的其没有控制过代理账号ｊｖ1100，其没有将会员账号提供给刘某赌博使用的辩解理由，及其辩护人提出的张某的行为不构成开设赌场罪的辩护意见，经查：张某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注的事实，有张某原在侦查阶段的供述、同案罪犯田某的供述、证人刘某的证言证实，证据间相互印证，足以认定，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
针对张某提出的其在与田某的共同犯罪中系从犯的上诉理由，经查：田某将代理账号分配给张某，由张某作为代理直接发展会员参与赌博投注，系各自独立犯罪，应各自承担刑事责任，不属于共同犯罪。故该上诉理由不成立，本院不予采纳
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审判长王艳
审判员赵可
审判员李景田
二〇一五年九月二十九日
书记员张晓虎
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一、撤销安徽省淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00618号刑事判决，即被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）；
二、上诉人（原审被告人）张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "但是，原判对涉案数额为1003.9001万元的统计时间段是从2011年1月1日开始，统计的开始时间早于原判认定的张某开始作案的时间，且不能排除2011年1月1日至2011年9月张某使用的代理账号内有投注金额的可能性，故原判认定张某涉案金额为1003.9201万元的事实不清，进而认定张某的行为属开设赌场罪“情节严重”情形的证据不足，不应认定，依法应予改判。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,081,159
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 67,553
|
Ꙉ某甲非法经营罪一审刑事判决书
|
甘肃省高台县人民法院
|
本院认为，种子的生产、经营实行许可制度。《中华人民共和国种子法》第二十六条、第三十一条二款规定：禁止任何单位和个人无证或者未按照许可证的规定经营种子。被告人陈某甲在没有取得种子生产、经营许可证的情况下，违反国家禁止性规定，非法生产、经营玉米种子，经营种子价值295951.95元，并非法获利。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条（八）项1目：个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的规定。被告人陈某甲非法经营的数额已超过上述标准，其行为严重扰乱种子生产、经营的市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈某甲犯非法经营罪的事实罪名成立，予以支持。被告人陈某甲已兑付了农户的制种款，可酌情从轻处罚；被告人当庭认罪、悔罪，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-08-03
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2015-12-24
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附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法的所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物口品的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
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[
"非法经营"
] |
[
"陈某甲"
] |
刑事案件
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甘肃省高台县人民法院
刑事判决书
（2015）高刑初字第33号
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甘肃省高台县人民检察院以被告人陈某甲犯非法经营罪，于2015年5月21日以高检刑诉（2015）29号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年5月28日公开开庭审理了本案。同年6月10日本院决定适用普通程序重新审理，并依法组成合议庭于2015年7月14日公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察员王淑萍出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"经营许可证",
"追诉",
"违法所得",
"非法经营"
] |
高台县人民检察院指控，被告人陈某甲没有办理《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。2014年3月，陈某甲与高台县骆驼城镇红新村一社陈某乙等农户签订《玉米制种合同》，约定由陈某乙等农户为陈某甲种植玉米杂交种子，由陈某甲有偿提供玉米亲本，负责种植期间的田间管理和技术指导，种子成熟后由陈某甲以每公斤2.35元的价格鲜穗收购，当年底结算并付清制种款。协议签订后，陈某甲按照合同约定给农户提供了亲本，农户实际种植117亩，陈某甲进行田间管理和技术指导，种子成熟后，陈某甲收购农户种植的鲜穗玉米杂交种子125937公斤，总价值295951.95元。陈某甲将收购的鲜穗玉米杂交种子在骆驼城镇红新村甘草场晾晒、脱粒后出售，并全部兑付了农户的制种款。
公诉机关提供了被告人供述，证人证言、高台县农业委员会证明、制种登记表、制种款结算表、玉米种子发放表、银行业务回单、被害人陈述、户籍证明等证据支持公诉。
公诉机关认为，被告人陈某甲的行为违反了《中华人民共和国种子法》关于种子经营实行许可制度的强制规定，在没有生产、经营种子资质的情况下，非法经营玉米种子，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明，被告人陈某甲没有办理《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》。2014年3月份，陈某甲和高台县骆驼城镇红新村一社陈某乙等农户签订《玉米制种合同》，约定由陈某乙等17户农户为陈某甲种植玉米杂交种子，由陈某甲有偿提供玉米亲本，并负责种植期间的田间管理和技术指导，种子成熟后由陈某甲以每公斤2.35元的价格鲜穗收购，当年底结算并付清制种款。协议签订后，陈某甲按照合同约定给农户提供了亲本，农户实际种植117亩，陈某甲进行了田间管理和技术指导。种子成熟后，陈某甲收购农户种植的鲜穗玉米杂交种子125937公斤，总价值295951.95元。陈某甲将收购的鲜穗玉米杂交种子在骆驼城镇红新村甘草场晾晒、脱粒后出售，并全部兑付了农户的制种款。
另查明，被告人陈某甲将收购的玉米杂交种子以每公斤7元的价格出售给他人，所得款42万元，除支付土地租金、运费、人工工资等费用外，已全部兑付了农户制种款。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1.案件移送函、调查报告、接受刑事案件登记表、立案决定书、取保候审决定书证明：本案来源于高台县农业委员会行政综合执法大队于2014年9月9日在执法检查时，发现陈某甲未取得种子生产许可证，在骆驼城镇红新村生产杂交玉米种子，并进行立案调查。2014年12月11日，以陈某甲涉嫌非法经营罪将该案移送至高台县公安局。高台县公安局于2014年12月30日将本案立为刑事案件侦查。
2.高台县农业委员会证明：陈某甲未办理《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》
3.被告人户籍证明，证明其身份信息情况。
二、被告人陈某甲的供述证明：他没有办理《主要农作物种子生产许可证》和《主要农作物种子经营许可证》。2014年春节过后，陈某乙、陈某丁等人找他种植玉米杂交种子，他和陈某乙等17户农户经过协商签订了《玉米制种合同》，约定由他以16元每公斤为农户有偿提供亲本，并负责田间指导，种子成熟后以每公斤2.35元的价格鲜穗收购，2015年春节前兑付农户的种子款。合同签订后，他从一河北人处购买了种子亲本，由陈某乙负责发给了农户，并负责登记每户领取的种子亲本数量。种植期间的捡苗、除杂、抽雄等田间管理和技术指导由他负责，种子成熟后，在马清有的农场由其女婿刘浩伟帮忙过磅收购，共计收购鲜穗125937公斤，付给农户295951.95元。他把农户的制种款付清后，就将合同撕毁了。他收购的种子脱粒后60多吨，他以7元／公斤卖给了酒泉的王震。农户种植的面积，收购种子的数量，付款情况等都由陈某乙进行了登记造册。
三、被害人陈某乙、赵某甲、陈某丙、赵某乙、陈某丁、王某、等的陈述、陈某乙提交的制种登记表、制种款结算表、玉米种子发放表、调取证据通知书、中国农业银行高台县支行银行客户交易明细、取款凭条、银行业务回单证明：2014年开春时，因为没有制种公司到骆驼城红新村社落实制种面积，陈某乙即召集陈某丁等17人商议找陈某甲生产玉米种子，陈某甲同意制种，并与陈某乙等17位农户签订了玉米制种合同。合同签订后，陈某甲按照合同约定有偿提供了亲本，由陈某乙负责登记造册发放给了农户，农户实际种植117亩。期间陈某甲负责田间管理，种子成熟后，陈某甲按照合同约定鲜穗收购了种子，收购完成后，由陈某乙到农户家根据过磅单登记了农户的产量，核算了每一户的种子款以及扣除种子亲本款、电费等费用后，将每一户实际领取的种子款进行了登记造册。陈某甲将种子款通过银行转入陈某乙账户，由陈某乙负责发放给农户。陈某甲将种子款付清后，从陈某乙手中拿走了合同。陈某甲共计收购鲜穗玉米125937公斤，付给农户295952元。
四、证人证言
1.证人刘浩伟的证言证明：2014年9月12日－13日，他帮岳父陈某甲在骆驼城镇红新村甘草场收购红新村一社农户生产的玉米杂交种子，收购过程中他向农户出具了玉米收购票，票据反映了交售人姓名、过磅人姓名、交售时间和交售种子的毛重、皮重、净重数量等内容。
2.证人王震的证言证明：2014年11月，他以每公斤7元的价格收购陈某甲出售的制种玉米60吨，并将42万元货款以银行转账的方式一次性付给了陈某甲。
3.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行高台县支行南华分理处取款凭条证明：王震于2014年12月3日向陈某甲转帐645700元，其中种子款42万元。
上述证据经庭审质证，被告人无异议，且证据之间能够相互印证，本院予以确认
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审判长牛红霞
代理审判员毛秀娟
人民陪审员刘万成
二〇一五年八月三日
书记员陈增玲
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被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈某甲非法经营的数额已超过上述标准，其行为严重扰乱种子生产、经营的市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,081,538
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 67,932
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圱雨芳犯非法制造爆炸物罪二审刑事判决书
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福建省莆田市中级人民法院
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本院认为，上诉人朱某甲违反国家有关爆炸物管制规定，非法私自制造469.5千克黑火药，危害公共安全，其行为已构成非法制造爆炸物罪。上诉人朱某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。上诉人朱某甲于2008年5月份非法私自制造黑火药，根据《最高人民法院对执行﹤关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥有关问题的通知》（2001年9月17日，法（2001）129号）第二条“对于《解释》施行后发生的非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等行为，构成犯罪的，依照刑法和《解释》的有关规定定罪处罚。行为人确因生产、生活所需而非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物，没有造成严重社会危害，经教育确有悔改表现的，可依法免除或从轻处罚。”上诉人朱某甲私制的黑火药系用于石场采石，属确因生产、生活所需。根据最高人民法院关于修改《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定（法（2009）18号，2010年1月1日起施行）第九条第二款的规定，上诉人朱某甲非法制造爆炸物的行为可以不认定为情节严重。且该批爆炸物尚未投入使用即被公安机关查获，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现，依法予以从轻处罚。根据上诉人朱某甲犯罪后认罪、悔罪态度及具有自首情节，结合莆田市秀屿区东峤镇下房村村委会愿意为上诉人朱某甲落实监管措施和莆田市秀屿区司法局的社区矫正监管条件对上诉人朱某甲可以适用缓刑。上诉人朱某甲及其辩护人请求适用缓刑的诉辩理由，予以采纳。原判定罪准确，审判程序合法，但对适用刑罚执行方式予以变更。上诉人朱某甲应自本判决生效之日起十日内到莆田市秀屿区司法局报到，接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于修改﹤关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥的决定》第一条第一款第（六）项、第二条第（一）项、第九条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-02-18
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2014-05-22
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附相关法律法规条文：
一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
……
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
……
二、《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2009）18号，2010年1月1日实施）第一条第一款第（六）项：个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
……
（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；
第二条第（一）项：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：
（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项规定的最低数量标准五倍以上的；
……
第九条：因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
……
四、《最高人民法院对执行﹤关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥有关问题的通知》（2001年9月17日，法（2001）129号）第二条对于《解释》施行后发生的非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等行为，构成犯罪的，依照刑法和《解释》的有关规定定罪处罚。行为人确因生产、生活所需而非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物，没有造成严重社会危害，经教育确有悔改表现的可依法免除或从轻处罚
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[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物"
] |
[
"朱某甲",
"莆田市秀屿区人民检察院"
] |
刑事案件
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福建省莆田市中级人民法院
刑事裁定书
（2014）莆刑终字第30号
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莆田市秀屿区人民法院审理莆田市秀屿区人民检察院指控原审被告人朱某甲犯非法制造爆炸物罪一案，于二〇一三年十二月五日作出（2013）秀刑初字第376号刑事判决。原审被告人朱某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"自首",
"程序合法",
"变更"
] |
原判认定：2008年5月，被告人朱某甲在莆田市秀屿区笏石镇购买碳粉后，通过同案犯朱某乙（已判刑）购买了硫磺、硝酸钠等原材料，在自家附近制作了939斤（469.5千克）黑火药。同月11日凌晨，被告人朱某甲指使同案犯许某甲（已判刑）用手扶拖拉机将该批黑火药运输到莆田市秀屿区东峤镇赤岐村的石场上。同案犯许某甲驾驶拖拉机载被告人朱某甲及939斤黑火药经过赤岐村村道时，遇到莆田盐务管理局的巡逻人员，被告人朱某甲及同案犯许某甲当即弃车逃离。莆田盐务管理局的巡逻人员发现手扶拖拉机后厢装载的物品疑似黑火药，并移交给莆田市公安局东峤派出所。经检测及应用性试验，上述疑似黑火药的主要成分为硝酸钠、硫磺和碳粉等的混合物，具有爆炸威力，属爆炸危险品。被告人朱某甲于2013年9月13日到东峤派出所投案。
原判另查明，涉案的爆炸物939斤已被莆田市公安局东峤派出所扣押并销毁。
原判认定上述事实，有原公诉机关向原审法庭提供的以下证据证实：证人马某某、陈某甲、徐某某、张某家、许某某、陈某乙、朱某某、张某乙的证言，同案犯朱某乙、许某甲的供述，公安机关作出的现场勘查笔录，扣押物品清单及照片，抽样提取笔录，销毁记录，秀屿公安分局销毁物品清单，福建省涉案爆炸物应用性实验报告，福建省分析测试中心检测报告，莆田市秀屿区人民法院刑事判决书，前科证明，抓获经过，户籍证明，被告人朱某甲的供述及指认照片。
原判认为，被告人朱某甲违反国家有关爆炸物管制规定，非法私自制造469.5千克黑火药，危害公共安全，其行为已构成非法制造爆炸物罪。被告人朱某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；其私制的黑火药系用于石场采石，属确因生产、生活所需，依法不认定为情节严重，且该批爆炸物尚未投入使用即被公安机关查获，未造成严重社会危害，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项、第二条第（一）项、第九条的规定，作出判决：被告人朱某甲犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑三年。
原审被告人朱某甲上诉称：其具有自首情节，请求改判适用缓刑。辩护人提出基本相同的辩护意见。
经审理查明，原判认定上诉人朱某甲犯非法制造爆炸物罪的事实清楚，证据确实充分，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
本院审理期间，本院依法向莆田市秀屿区司法局发函要求对上诉人朱某甲的社区矫正条件进行调查。莆田市秀屿区司法局经调查认为上诉人朱某甲现羁押在莆田市第二看守所，无法直接了解其悔罪表现，于2014年1月22日出具“审前社会调查评估报告”建议对朱某甲不适用非监禁刑，提出评估意见认为上诉人朱某甲不具备充分的社区矫正条件，理由是：1、上诉人朱某甲的亲属未能认识到其行为的危害性；2、居住地所在村干部对其基本情况不太了解，监管力度不足；3、其行为社会危害性较大，且无法了解其悔罪表现，矫正条件不足。
2014年1月23日，莆田市秀屿区司法局社区矫正办又出具情况说明，内容为“若被告人朱某甲被宣告缓刑且符合矫正监管条件，秀屿区司法局社区矫正办将依法对被告人朱某甲进行社区矫正监管。”
2014年1月24日，上诉人朱某甲户籍所在地莆田市秀屿区东峤镇下房村村委会出具证明，愿意对上诉人朱某甲落实帮教措施，并同意指定村委会主任和村治保主任负责对朱某甲的帮教工作
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审判长刘世民
代理审判员王长生
代理审判员蔡庆明
二〇一四年二月十八日
书记员刘剑晶
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一、撤销莆田市秀屿区人民法院（2013）秀刑初字第376号刑事判决。
二、上诉人朱某甲犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自二〇一四年二月十八日起至二〇一九年二月十七日止。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "根据最高人民法院关于修改《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定（法（2009）18号，2010年1月1日起施行）第九条第二款的规定，上诉人朱某甲非法制造爆炸物的行为可以不认定为情节严重。且该批爆炸物尚未投入使用即被公安机关查获，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现，依法予以从轻处罚。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,105,549
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 91,943
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뢫告人啜某某非法经营罪一审刑事判决书
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河北省崇礼县人民法院
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本院认为，被告人啜某某违法国家规定，以营利为目的，未经许可非法经营种苗，扰乱市场秩序，经营数额达5万元以上，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人啜某某积极赔偿被害人的物质损失，可酌情从轻处罚。被告人啜某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国种子法》第二条、第六十条第（二）项及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（八）项第一目之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-08-27
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2015-09-23
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附法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
2、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域，场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
4、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
5、《中华人民共和国种子法》第二条在中华人民共和国境内从事品种选育和种子生产、经营、使用、管理等活动，适用本法。本法所称种子，是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等
6、《中华人民共和国种子法》第六十条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府农业、林业行政主管部门责令改正，没收种子和违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得的，处以一千元以上三万元以下罚款；可以吊销违法行为人的种子生产许可证或者种子经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未取得种子生产许可证或者伪造、变造、买卖、租借种子生产许可证，或者未按照种子生产许可证的规定生产种子的；
（二）未取得种子经营许可证或者伪造、变造、买卖、租借种子经营许可证，或者未按照种子经营许可证的规定经营种子的。
7、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（八）项第一目［非法经营案（刑法第二百二十五条）］违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（八）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：
1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
4.其他情节严重的情形
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[
"非法经营"
] |
[
"啜某某"
] |
刑事案件
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河北省崇礼县人民法院
刑事判决书
（2015）崇刑初字第19号
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崇礼县人民检察院以崇礼县院公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人啜某某犯非法经营罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月22日公开开庭审理了本案。崇礼县人民检察院指派检察员苏晓东、何成出庭支持公诉，被告人啜某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"追诉"
] |
崇礼县人民检察院指控：2014年4月，被告人啜某某在无种子经营合法手续的情况下，与山东省寿光市圣晨种苗服务中心购买“玛索”彩椒六十多万株。并将594350株“玛索”种苗卖给多地菜农，后菜农发现所种植的彩椒叶子和果实跟往年种的“玛索”不一样，而且产量较低。经崇礼县农牧局邀请专家进行田间现场鉴定，鉴定结论为被告人啜某某销售的甜椒种苗非“玛索”甜椒品种。该行为给购买其种苗的农户造成损失。
为证实以上事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人的行为构成非法经营罪，同时认为被告人啜某某能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，犯罪主观恶性较小，并积极赔偿对菜农造成的损失，有悔罪表现，建议合议庭对被告人啜某某从轻处罚。
被告人啜某某辩称1、农业局给其发过种苗也让其给农户发过，认为自己不构成非法经营罪。2、2014年“玛索”彩椒产量并不低，价格也和市场价格一致。3、王某甲的说法不属实，加工种苗和价格都是王某甲定的，运输种苗也是王某甲负责的，自己只负责向农户发种苗。4、其行为不是销售种苗，农户要什么种苗，王某甲和老百姓商定。
经审理查明，2013年年底，被告人啜某某与山东省寿光市圣晨种苗服务中心的王某甲在无种子经营可证情况下，口头购买“玛索”彩椒种苗，并将该“玛索”种苗向高家营镇啕北营村、石嘴子乡的上四杆旗村、摆擦村、石嘴子村、驿马图乡二间房村种植户销售种苗共计59万余株，以每株0.05元或0.1元获利。非法获利人民币共计4万余元。菜农发现所种植的彩椒叶子和果实跟往年种的“玛索”不一样，而且产量较低，即以造成损失为由，集体或派代表上访，并向公安机关投案。经崇礼县农牧局邀请专家进行田间现场鉴定，鉴定结论为被告人啜某某销售的甜椒种苗非“玛索”甜椒品种。被告人啜某某于2014年10月29日对135户种植户进行了赔偿，共计赔偿29万余元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人啜某某的供述证实，其从2011年开始经销彩椒种苗，一直是与山东省寿光市圣晨种苗服务中心的王某甲合作，种苗都没出现过问题，2013年12月份，啜某某口头又跟王某甲订购了六十多万株彩椒种苗，要求品种与2012年的一样，为“玛索”彩椒种苗，后其将这些种苗销售给了崇礼菜农，挣了6万多元的劳务费，除去到山东的来往花销，大约营利4万余元。2014年6、7月份，购买啜某某“玛索”彩椒种苗的农户发现彩椒长的和往年不一样，7月中旬，其向崇礼县农牧局申请对“玛索”彩椒种苗进行鉴定，经过鉴定，发现王某甲出售的“玛索”彩椒种苗是假的。其销售种苗没有种子经营许可证。
2、被害人杨某甲、曹某、王某乙、赵某某、张某、柴某某、冯某、陈某、安某某、孙某某、龚某某、胡某、杨某乙、吴某某的陈述均证实了，2014年，他们分别跟被告人啜某某订购了一批“玛索”彩椒种苗，在种植后发现，彩椒的叶子和果实的形状与往年“玛索”彩椒完全不一样，产量低，且无人收购，后来经崇礼县农牧局组织的专家进行了田间现场鉴定，经鉴定被告人啜某某销售的彩椒种苗非“玛索”彩椒品种。
3、证人王某甲的证言，证实王某甲与啜某某一直有加工销售彩椒种苗的业务往来。种苗运输是其育好苗后，金某某、啜某某到育苗基地雇车运回种苗，种苗款是在同年1月份，金某某、啜某某先到基地付一部分定金，其余的在提苗时通过银行转帐付清；金某某、啜某某不是其所雇佣的种苗销售代理人。
4、崇礼县石嘴子乡石嘴子村村民订购啜某某“玛索”彩椒种苗花户（115户）；崇礼县石嘴子乡上四杆旗村村民订购啜某某“玛索”彩椒种苗花户（14户），共计129户。
5、崇礼县农牧局的证明：证实被告人啜某某销售种苗未办理过种子经营许可证。
6、种苗加工协议合同证实在2014年3月2日，金某某与山东省寿光市圣晨种苗服务中心的王某甲签订了一份种苗加工合同，合同中明确说明了除订购其它品种彩椒种苗外，2014年订购的红椒种苗品种与2013年订购的甜椒品种相同，为“玛索”彩椒种苗。被告人啜某某与王某甲口头订购的是与金某某一样的“玛索”彩椒种苗品种。
7、被告人啜某某与菜农签订的补偿协议及及付款收据：证实被告人啜某某与购买其“玛索”彩椒种苗的135家农户签订了补偿协议，以每株种苗0.5元的标准赔偿农户种苗共计594350株，共计赔偿29万余元。
8、被告人啜某某的户籍证明
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审判长白万林
人民陪审员张永安
人民陪审员张志霞
二〇一五年八月二十七日
书记员郝宏伟
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被告人啜某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "经营数额达5万元以上，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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64,138,124
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plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 24,518
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攐幼成、刘法江、罗虎犯非法制造爆炸物罪二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人刘甲、唐某某、罗某违反国家有关爆炸物管理的规定，非法制造爆炸物，其行为均构成非法制造爆炸物罪。上诉人刘甲、唐某某合伙非法制造爆炸物286千克，上诉人刘甲又雇请他人非法制造爆炸物1186千克，上诉人唐某某雇请上诉人罗某共同非法制造爆炸物630千克，三上诉人非法制造爆炸物数量大。在共同犯罪中，上诉人刘甲、唐某某共同商议，合伙雇请他人制造，均起主要作用，均系主犯；上诉人罗乙助选定非法制造爆炸物的地点，并受唐某某雇请帮助生产，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人罗某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。上诉人刘甲、唐某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。鉴于上诉人刘甲、唐某某、罗某制造亮珠系生产所需，且非法制造的爆炸物被公某某关依法收缴，未造成社会危害，可不认定为情节严重。上诉人刘甲提出上诉称：因为生活所迫进行生产，没有危害公共安全的主观意图，所生产产品大部分不合格且全部被搜缴，其一贯表现较好，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经查，原审判决认为刘甲系辞职工人，居住地的居委会证实其表现较好，并认定其坦白情节，对其予以了其从轻处罚，故对其上诉理由本院不予采纳。上诉人唐某某提出上诉称：在三人非法制造花炮过程某某未实际出资，仅从事辅助工作，应当认定为从犯，其系广东韶关锻造厂职工，因家某经济困难停薪留职回乡从事花炮生产，因不懂法而触犯刑律，请求对其从轻处罚。经查，其系与刘甲共同商议后开始非法制造爆炸物，在犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；原审判决鉴于其家某经济困难，有坦白情节，已予以了从轻处罚，故对其提出的上诉理由本院不予采纳。上诉人罗某提出上诉称：其所从事的主要是打杂，系从犯且自首，请求对其判处缓刑。经查，上诉人罗某参与非法制造爆炸物虽然数量大，但其在犯罪中所起作用较小，且自首，其所在社区出具报告愿意落实帮教措施，综合本案犯罪情节，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，本院决定对其适用缓刑。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条第二款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-07-24
|
2015-09-11
| null |
[] |
[
"刘法江",
"唐幼成",
"罗虎",
"湖南省浏阳市人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑一终字第00220号
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湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人刘甲、唐某某、罗某犯非法制造爆炸物罪一案，于二0一四年二月二十六日作出（2013）浏刑初字第742号刑事判决。原审被告人刘甲、唐某某、罗某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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"合伙",
"从犯",
"自首",
"程序合法"
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湖南省浏阳市人民法院判决认定：2013年5月初，被告人刘甲与被告人唐某某商议决定合伙加工制造用于花炮生产的原材料亮珠，在被告人罗某的帮助下租赁了浏阳市七宝山乡狮子山村板坑组村民吴乙的老屋用于生产。被告人刘甲经手购置了用于加工生产的造粒机、空气压缩机、木盘、塑料桶等工具设备及木炭、高氯酸钾、碳酸钡等生产原料。在未办理烟花爆竹安全生产许可证的情况下，被告人刘甲、唐某某参与制造并雇请醴陵籍师傅朱某（在逃）进行亮珠生产，共制造出亮珠286千克。后被告人刘甲、唐某某因性格不合拆伙各自生产，被告人唐某某接受原有设备材料及合伙生产的亮珠，雇请被告人罗乙忙继续在吴乙老屋内加工生产亮珠。被告人刘甲则另行购置了原料设备，租赁附近村民刘乙、刘丙的老屋雇请朱某和浏阳市金刚镇师傅李某（在逃）进行生产。期间，被告人刘甲经手将生产的亮珠送往醴陵市南桥镇凤形村一花炮厂销售，因质量问题被退回。2013年6月30日，公某某关在刘乙、刘丙老屋内查缴非法生产的各种成某、半成某亮珠1186千克，在吴乙老屋内查缴非法生产的亮珠286公斤，后又在七宝山乡××村废弃的林某某查站内查获被告人唐某某、罗甲放的成某亮珠630千克。经国家烟花爆竹产品质量监督监督检验中心检测，查获的各种成某、半成某亮珠均为烟火药。
2013年7月3日，被告人刘甲、唐某某被抓获归案。同年7月8日，被告人罗某自动投案。归案后三被告人均如实供述了非法生产的事实。
该院认定的定案证据有：现场勘验检查笔录及照片；户籍证明、称量笔录、扣押物品文件清单、情况说明、通话详单等书证；检验报告；证人刘丙、刘乙、刘丁、吴甲、张甲、龚甲、龚乙、张乙、吴某的证言；被告人刘甲、唐某某、罗某的供述等。
该院认为，被告人刘甲、唐某某、罗某违反国家有关爆炸物管理的规定，非法制造爆炸物，其行为均已构成非法制造爆炸物罪。被告人刘甲、唐某某合伙在被告人罗某的帮助下非法制造爆炸物286千克，被告人刘甲又雇请他人非法制造爆炸物1186千克，被告人唐某某雇请被告人罗某非法制造爆炸物630千克，故被告人刘甲非法制造爆炸物的数量为1472千克，被告人唐某某、罗某非法制造爆炸物的数量为916千克。三被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘甲、唐某某共同选定非法制造爆炸物地点，具有共同非法制造爆炸物的故意且合伙非法制造爆炸物，均起主要作用，系主犯；被告人罗乙助选定非法制造爆炸物的地点，并受唐某某雇请帮助生产，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人罗某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人刘甲、唐某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。鉴于被告人刘甲、唐某某、罗某制造的亮珠是生产烟花爆竹所需的原材料，可以认定系正常生产所需，且非法制造的爆炸物被公某某关依法收缴未造成社会危害，可不认定为情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款之规定，判决：被告人刘甲犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑五年。被告人唐某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑四年。被告人罗某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑三年。
判决后，原审被告人刘甲不服，提出上诉称：其因为生活所迫进行生产，所选生产地点均非常偏僻，没有危害公共安全的主观意图，所生产产品大部分不合格且全部被搜缴，其一贯表现较好，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。
原审被告人唐某某不服，提出上诉称：在三人非法制造花炮过程某某未实际出资，仅从事辅助工作，应当认定为从犯，其系广东韶关锻造厂职工，因家某经济困难停薪留职回乡从事花炮生产，因不懂法而触犯刑律，请求对其从轻处罚。
原审被告人罗某不服，提出上诉称：其帮助寻找加工地点是为了找个比较安全的地点进行生产，所从事的主要是打杂，没有参与和药等生产环节，其系从犯，且自首，请求对其判处缓刑。
经审理查明，上诉人刘甲、唐某某、罗某系亲戚关系。刘甲原系湘潭钢铁集团有限公司炼铁厂工人，1999年4月辞职。唐某某系广东省韶某集团有限公司某某分厂工人。因家某经济困难，2013年5月初，上诉人刘甲与唐某某商议决定合伙加工制造用于花炮生产的原材料亮珠。在上诉人罗某的帮助下，租赁了浏阳市七宝山乡狮子山村板坑组村民吴乙的老屋用于生产。刘甲经手购置了造粒机、空气压缩机、木盘、塑料桶等工具设备及木炭、高氯酸钾、碳酸钡等生产原料。在未办理烟花爆竹安全生产许可证的情况下，上诉人刘甲、唐某某雇请醴陵籍师傅朱某（在逃）进行亮珠生产，共加工制造亮珠286千克。之后，刘甲、唐某某因性格不合拆伙，上诉人唐某某接受原有设备材料及合伙生产的亮珠，雇请上诉人罗乙忙继续在吴乙老屋内加工生产亮珠。上诉人刘甲则另行购置了原料设备，租赁附近村民刘乙、刘丙的老屋并雇请朱某和浏阳市金刚镇师傅李某（在逃）进行生产。期间，刘甲曾将生产的亮珠送往醴陵市南桥镇凤形村一花炮厂销售，因质量问题被退回。2013年6月30日，公某某关在刘乙、刘丙老屋内查缴非法生产的各种成某、半成某亮珠1186千克，在吴乙老屋内查缴非法生产的亮珠286公斤，后又在七宝山乡××村废弃的林某某查站内查获唐某某、罗甲放的成某亮珠630千克。经国家烟花爆竹产品质量监督监督检验中心检测，查获的各种成某、半成某亮珠均为烟火药。
2013年7月3日，上诉人刘甲、唐某某被抓获归案。同年7月8日，上诉人罗某自动投案。归案后3被告人均如实供述了上述非法生产的事实。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、破案报告，证明案件的揭发、侦破情况。
2、户籍证明、户籍信息表、现实表现证明、职工辞职证明书、被告人刘甲社区及被告人唐某某所在单位的证明，证明被告人刘甲、唐某某、罗某的身份情况。被告人刘甲系湘潭钢铁集团有限公司职工，于1999年4月22日辞职，。被告人唐某某系广东省韶某集团有限公司员工。被告人刘甲、唐某某家某均比较困难。
3、称量笔录、扣押物品清单、情况说明，证明公某某关从浏阳市七宝山乡狮子山村板坑组刘丙、刘乙和吴乙家老屋及七宝山乡××村废弃的林某某查站分别查获了亮珠，其中公某某关扣押了刘甲亮珠1186千克及高氯酸钾、木炭、空气压缩机、造粒机等生产原料、设备，扣押了唐某某亮珠916千克及硝酸钡、造粒机、木盘等生产原料、设备。
4、现场照片，证明非法制造爆炸物现场的相关情况。
5、到案经过，证明2013年7月3日被告人刘甲、唐某某在高坪镇××村被公某某关抓获；2013年7月8日被告人罗某主动到公某某关投案。
6、通话详单，证明刘甲的13617490672手机2013年6月份与唐某某及做亮珠师傅的通话情况。
7、情况说明，证实本案被雇佣做亮珠的李某、朱某现在逃。
8、证明，浏阳市七宝山乡狮子山村板坑组吴乙、刘乙、刘丙住宅均未办理《烟花爆竹安全生产许可证》。
9、悔过书、报告，调查评估意见书，证明被告人唐某某归案后请求从宽处理，被告人刘甲所在地居委会证实其表现较好请求对其从轻处理。被告人唐某某、罗某具备社区矫正条件。
10、检验报告，证明经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验，刘甲唐某某、罗某等非法制造爆炸物的样品经检验，均为烟火药。
11、现场勘验笔录，证明公某某关对浏阳市七宝山乡狮子山村板坑组刘乙、刘丙、吴乙老屋勘验检查及提取亮珠情况。
12、证人刘丙的证言及辨认笔录，证明2013年农历四月间，刘甲到他××七宝山乡××村板坑组找他，要租他和刘乙、吴乙的房某，他和刘乙、吴乙同意了，刘甲的给了他500元作为房租。
13、证人刘乙的证言，证明2013年农历四月间，其接到刘丙的电话后，同意将位于浏阳市七宝山乡板坑的老房某租给了一个姓刘的老板做花炮材料，得了1000元租金。
14、证人刘丁的证言，证明2013年农历四月份的一天，刘某等人找了其父亲刘丙及伯父刘乙租了老屋生产烟花用的亮珠。
15、证人吴乙的证言，证明2013年农历四月底或五月初，他接了刘丙电话，有人要租他的老房某用于生产花炮产品，因为房某很旧，他就同意了。他要儿子吴丙拿着钥匙去了，得了一千元租金。
16、证人张甲、龚甲、龚乙的证言，证明2013年6月底的一天晚上七八点钟，罗某和一中年男子驾驶一台面包车把狮子山村刚修好的路压烂了，被修路的人拦了下来，赔偿了500元钱。面包车上拖的可能是黑火药和亮珠。
17、证人张乙的证言，证明其受七宝山乡安监站张勇军的邀请，到七宝山××村原林业站检查站一废旧房某内协助安监站处理了18袋约500公斤的亮珠。
18、证人吴某的证言，证明刘甲曾联系吴某卖亮珠，吴某计划承包醴陵××桥镇××村一花炮厂，因承包失败，刘甲运送的亮珠被退回。
19、被告人刘甲供述，2013年5月上旬其与唐某某商量做亮珠，罗某带着其到七宝山乡看好了吴乙的老屋，其与唐某某同吴乙谈好租了下来。后其从大瑶花炮市场购买了生产机器以及木炭、高氯酸钾、树脂、碳酸钡、硫磺等原料，请了醴陵的师傅做事，其与唐某某参与和药、操作球形机、晒亮珠等，一起做了3天，生产了1200多斤亮珠，这批亮珠他送到醴陵××桥镇××村一个花炮厂，但由于质量不合格被退回。后来因与唐某某闹矛盾分开了，机器原材料及半成某都给了唐某某。其又购置了生产工具和原材料雇请了人在刘乙、刘丙的老屋生产，直到2013年6月30日被公某某关某获，总共加工制造了亮珠1186千克。唐某某拆伙后和罗某继续在吴乙老屋里做亮珠。
20、被告人唐某某供述，2013年5月初刘甲找其合伙做亮珠，其表示同意，罗某带着其与刘甲一起去租了吴乙的老屋，刘甲请了朱师傅，合伙做了几天后就拆了伙，其请了罗某继续在吴乙老屋做，刘甲则另外租了刘丙的老屋做。其非法制造的爆炸物都是由刘甲帮他销，罗某负责运输，罗某运输有2次，一次是运输了约500千克的亮珠，还压坏了狮子山村刚修的水泥路，赔了村上500元钱，另一次是罗某将约500千克的亮珠运到了一处废弃的房屋内存放。
21、被告人罗某供述，2013年5月份唐某某和刘甲到他家来找他，要他帮忙在七宝山乡找一个偏僻的地方生产花炮用的亮珠。唐某某、刘甲看中了吴乙的老屋，唐某某租房某并留了号码。过了十来天，他听说唐某某已经开工了，就去看，当时刘甲在和药，唐某某在打杂，另外还有一个醴陵师傅某某作机器。过了三、四天后，唐某某跟他说与刘甲拆伙了，要他去帮忙，他就答应了，他负责称药、运送亮珠等，和唐某某共生产了有一千多斤亮珠，都被公某某关某获了。他运送了2次亮珠，第一次是2013年6月23日，他和唐某某开了面包车装了500千克亮珠送到了××铁山街加油站附近，送的时候还压坏了狮子山的路，被罚了500元钱。第二次是2013年6月29日晚上，他和唐某某拖了18袋亮珠送到了他家附近的老林某某查站里面。
上述证据确实、充分，足以认定本案事实
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审判长梁锋
代理审判员肖玲
代理审判员王新平
二〇一四年七月二十四日
书记员许瑶
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一、维持湖南省浏阳市人民法院（2013）浏刑初字第742号刑事判决对上诉人刘甲、唐某某的定罪量刑和对上诉人罗某的定罪部分；
二、撤销湖南省浏阳市人民法院（2013）浏刑初字第742号刑事判决对上诉人罗某的量刑部分；
三、上诉人罗某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "鉴于上诉人刘甲、唐某某、罗某制造亮珠系生产所需，且非法制造的爆炸物被公某某关依法收缴，未造成社会危害，可不认定为情节严重。"
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非法经营罪
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情节严重
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64,139,139
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| 25,533
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坎友文等人寻衅滋事、开设赌场案刑事判决书
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湖南省衡阳市中级人民法院
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本院认为：上诉人李友文多次纠集上诉人刘军、曾清门和原审被告人刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某、刘某乙等人逞强斗狠，随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。其中，刘军、曾清门参加三次寻衅滋事犯罪；刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某参加二次寻衅滋事犯罪；刘某乙参加一次寻衅滋事犯罪。上诉人李友文、刘军、曾清门与原审被告人刘某甲、刘某乙、张某甲以牟利为目的开设赌场或为他人开设赌场提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪。其中，李友文参加开设赌场犯罪三次，刘军、刘某甲参加开设赌场犯罪二次，被告人曾清门、刘某乙、张某甲参加开设赌场犯罪一次。因证明三起开设赌场抽头渔利数额情况的证据存疑，尚未达到《刑事诉讼法》要求的证据确实程度，即相关证据主要为言词类证据，而各原审被告人供述之间及相关证人证言之间均相互有矛盾，未能相互印证，且大部分使用了推断性言词，亦未能证实准确的开设赌场时间段及参赌人数以便计算抽头数额，而相关原审被告人已在一审当庭就此提出异议，在无赌场账目等相关客观证据予以补强情况下，根据证据存疑有利于被告人的刑法原则，不宜认定有关原审被告人开设赌场抽头渔利的具体数额，故对开设赌场罪，尚不能认定为已达到情节严重情况，二审出庭检察机关对一审关于开设赌场罪，未达到情节严重情况的认定亦予以认可，未提出异议，故一审认定开设赌场罪，未达到情节严重正确。上诉人李友文、刘军为参赌人员吸毒，提供毒品及场所，其行为均已构成容留他人吸毒罪。对李友文、刘军应按寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，数罪并罚；对曾清门、刘某甲、张某甲、刘某乙应按寻衅滋事罪、开设赌场罪，数罪并罚。在查明的第一起寻衅滋事共同犯罪中，李友文、刘军、曾清门均起主要作用，是主犯。在查明的第二起寻衅滋事共同犯罪中，李友文起组织作用，是主犯；刘军、曾清门、刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某均起次要作用，是从犯。在查明的第三起寻衅滋事共同犯罪中，李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某均直接实施了犯罪行为，起主要作用，是主犯。在查明的第一起开设赌场共同犯罪中，李友文起组织、策划作用，并直接实施犯罪行为，是主犯，刘军、刘某甲、曾清门系受李友文纠集、安排为赌场运作提供望风、记账等帮助，起辅助或次要作用，是从犯；在查明的第二、三起开设赌场共同犯罪中，李友文、刘军、刘某甲、刘某乙、张某甲在赌场控制人员的同意下，借给部分参赌人员款项作为赌资，并以从赌场牌局抽取水子的方式来收取借款利息，为赌场运行提供帮助，在犯罪中起辅助作用，是从犯。一审认定李友文在第二、三起开设赌场共同犯罪中是主犯及认定刘军在第一、三起开设赌场共同犯罪中是主犯不当，应予纠正。李友文、刘军在容留他人吸毒共同犯罪中，均起主要作用，是主犯。上诉人李友文、刘军和原审被告人刘某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人曾清门在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某赔偿了被害人胡敬文的经济损失，取得其谅解；被害人李德元、谢敏、肖小龙对原审被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某的行为亦予以谅解，故对上述原审被告人均可酌情从轻处罚。
上诉人李友文、刘军及辩护人提出，侦查期间，在转其他看守所羁押时，他们曾遭受刑讯逼供，及根据提讯证，公安机关对李友文、刘军、曾清门曾有过多次讯问，但却无相应的讯问笔录，说明存在刑讯逼供的可能。经查，原公诉机关提供的看守所书面说明和入所体检表已对上诉人的入所身体状况进行了相应解释，未发现有相关外伤或其他情况，而侦查机关在上诉人被羁押后，长时间未讯问或有提审但无相关讯问笔录的情况，尚不足以证实有非法取证情况发生，故李友文、刘军及其辩护人的上述辩解、辩护意见，尚缺乏证据证实，本院不予采纳。对出庭检察机关关于侦查机关在一段时间不提审，不能证实对被告人有刑讯逼供行为的出庭意见，本院予以采纳。上诉人李友文、刘军、曾清门及辩护人分别提出，李友文等人与李某丁、李五林发生纠纷和打斗，系出于当场报复，对象特定，且系李五林先持刀刺伤刘军，才引发殴打，该起事件不应定寻衅滋事罪及曾清门没有动手殴打李五林、李某丁，不是主犯。经查，李友文等人因非法行为与李某丁方发生冲突，为逞强斗狠，在公众场所持械殴打李某丁、李五林，其行为均已构成寻衅滋事罪。而证明曾清门曾对李某丁、李五林实施殴打行为及起主要作用，是主犯事实的证据，除有曾清门在侦查机关的供述外，尚有二被害人陈述，证人张某乙、李某己等人的证言，上诉人李友文、刘军的供述等证据证实，故对李友文、刘军、曾清门及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。对出庭检察机关关于李友文、刘军、曾清门纠集在一起，借故生非，逞强斗狠，殴打李某丁，并持械殴打李五林，其行为均构成寻衅滋事罪。证明在该起寻衅滋事犯罪中，刘军、曾清门均动手殴打他人的证据，有二人在侦查机关的供述和同案人供述及二被害人陈述，故刘军、曾清门均系主犯的出庭意见，本院予以采纳。上诉人李友文、刘军及其辩护人分别提出，李友文等人是聚众赌博行为，不应定开设赌场罪及刘军是在李威开设的赌场内赌博，借钱是普通的民间借贷行为，没有参与赌场经营活动，故该起事实不构成开设赌场罪。经查，李友文等人租赁他人场所，长期开设赌局，抽取水子牟取暴利或经赌场开设人员同意后，借给部分参赌人员款项作为赌资，并从赌场中抽取水子作为借款利息，为赌场运营提供帮助，属参与赌场经营的行为，与赌场开设人员构成共同犯罪，故上诉人的相关行为均已构成开设赌场罪，对李友文、刘军及其辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。对出庭检察机关关于一审定罪正确的出庭意见，本院予以采纳。上诉人李友文、刘军及其辩护人提出，没有充分的证据证明李友文等人租赁场所的时间及具体情况，亦无相关证据证明被容留的具体吸毒人员身份和容留吸毒的次数及时间等情况，李友文等人不构成容留他人吸毒罪及没有证据证明，李友文、刘军等人为他人吸毒提供场所和相关便利，故不构成容留他人吸毒罪。经查，证明李友文、刘军在租赁场所开设赌场期间，长期、多次为多名参赌人员和其他同案人提供场所、毒品，为他人吸食毒品提供便利事实的证据，除有李友文、刘军在侦查阶段的供述、辨认笔录外，尚有证人刘洪义、黄宜志、刘美菊等的证言及原审被告人张某甲的供述等证据证实，上述证据能相互印证，已形成证据链条，足以认定，故对李友文、刘军及其辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。对出庭检察机关关于一审认定事实清楚，证据确实、充分的出庭意见，本院予以采纳。上诉人刘军、曾清门及辩护人提出，他们已赔偿寻衅滋事被害人经济损失，取得谅解，请求二审法院从轻处罚。经查，一审法院已充分考量上诉人刘军、曾清门赔偿寻衅滋事被害人经济损失，并取得谅解的情节，对其酌情从轻处罚，对二人寻衅滋事罪的量刑并无不当，故对刘军、曾清门及辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。对出庭检察机关关于一审已考量原审被告人赔偿寻衅滋事被害人经济损失，取得谅解的从轻处罚情节，判处的刑罚适当的出庭意见，本院予以采纳。
综上，一审认定的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪正确，对寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪量刑适当，对上诉人曾清门，原审被告人刘某甲、刘某乙、张某甲开设赌场罪量刑适当，但认定上诉人李友文在二、三起开设赌场共同犯罪中是主犯及认定刘军是开设赌场共同犯罪的主犯不当，致量刑欠妥，考虑到上诉人李友文、刘军在开设赌场共同犯罪中是从犯或部分犯罪事实中是从犯，及二审期间二人有积极缴纳罚金的悔罪表现，可对其开设赌场罪在一审量刑基础上从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）项、第二款，第三百零三条第二款，第三百五十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）、（三）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-07-11
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2016-09-28
| null |
[
"寻衅滋事",
"开设赌场",
"容留他人吸毒"
] |
[
"李友文",
"刘军",
"曾清门",
"刘某甲",
"刘某乙",
"张某甲",
"匡某",
"刘某丙",
"李某"
] |
刑事案件
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湖南省衡阳市中级人民法院
刑事判决书
（2016）湘04刑终111号
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湖南省耒阳市人民法院审理湖南省耒阳市人民检察院指控原审被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪一案，于二○一五年十二月二十一日作出（2015）耒刑一初字第28号刑事判决。宣判后，原审被告人李友文、刘军、曾清门不服，提出上诉。本院2016年3月21日受理后，依法组成合议庭，于同年4月13日通知湖南省衡阳市人民检察院查阅案卷。该院于2016年5月11日查阅案卷完毕，本院根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百二十三条第一款（三）项之规定，于同年6月8日公开开庭进行了审理。湖南省衡阳市人民检察院指派检察员申云出庭履行职务，上诉人李友文及其辩护人眭柯夫、上诉人刘军及其辩护人刘娟、上诉人曾清门均到庭参加诉讼。因案情复杂，本案经湖南省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结
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[
"寻衅滋事",
"共同犯罪",
"从犯",
"故意犯",
"聚众",
"民间借贷",
"租赁",
"利息",
"程序合法"
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原判认定：（一）寻衅滋事事实
1、2012年下半年的一天，被告人李友文、刘军、曾清门等人认为李某丁开设赌场影响自己赌场生意，便与李某丁发生争执。被告人李友文、刘军、曾清门对李某丁进行殴打。李某戊前去劝架，李某戊弟弟李五林以为被告人李友文等人在殴打李某戊，便拿刀帮忙。被告人李友文见状，从随行的面包车上拿出刀、枪分发给被告人刘军、曾清门等人追砍李五林，将李五林带到人多的菜市场马路上殴打。
2、谢正安与唐四生在耒阳市导子乡开办钨矿，因界限问题多次发生纠纷。2013年8月11日，唐四生以商谈双方钨矿开采界限为名，约谢正安等人到耒阳市导子乡中山坪村见面。唐四生纠集数十人携带刀枪等凶器聚集在中山坪村准备对谢正安等人实施报复，并要谢小高（因本案被移送审查起诉）召集人员到中山坪村集合。谢小高联系被告人李友文。被告人李友文纠集被告人刘军、刘某甲、张某甲、李某、匡某、刘某丙、曾清门等人来到中山坪村。待唐四生、谢小高纠集的人员汇合后。唐四生向被告人李友文等人分发刀、枪、木棍等凶器，并招呼被告人李友文等人脱掉上衣，以区分双方人员。当李德元、谢敏、肖小龙等人到达导子乡中山坪村时，唐四生、谢小高与被告人李友文、刘军、刘某甲、张某甲、李某、匡某、刘某丙、曾清门等人正持刀、枪追打李德元、谢敏、肖小龙等人。李德元、肖小龙、谢敏被唐四生、谢小高及被告人李友文、刘军、刘某甲、张某甲、李某、匡某、刘某丙、曾清门等人抓住并打伤。经司法鉴定，被害人李德元、肖小龙伤势为轻伤，被害人谢敏伤势为轻微伤。案发后，唐四生一方已赔偿被害人李德元65000元、被害人肖小龙65000元、被害人谢敏60000元。
3、2013年12月份，李威、张湘荣等人在耒阳市泗门洲镇李威家中开设赌场。被告人李友文、刘军、刘某甲、刘某乙、张某甲在该赌场“放数”。因伍绍成牌馆与李威等人开设的赌场较近，李青便安排在赌场里看场子的李良带领被告人刘某甲、刘某乙、张某甲等人到伍绍成牌馆闹事。后与被害人胡敬文发生冲突。当天21时许，被告人刘军打电话将与胡敬文发生冲突的事情告知被告人李友文，并叫被告人李友文携带刀、枪等凶器，召集人员赶往胡敬文家。被告人李友文遂打电话给被告人刘某甲。被告人刘某甲即驾驶面包车载着被告人李友文、曾清门、匡某、刘某丙、李某赶往李青家中与李青等人会合。后被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某等20余人分乘四辆车来到胡敬文家，被告人李友文从车上拿出刀、枪等凶器分发给被告人曾清门等人，进入胡敬文家中。当时在胡敬文家的耒阳市红卫派出所所长陈景标见状，表明警察身份，并予以制止。被告人李友文见状，持刀对着陈景标刺去，陈景标向后退了一下，未被刺中。其他人则对胡敬文实施殴打，陈景标继续制止时，被告人曾清门从身上拿出火药枪对着陈景标，被告人张某甲则在一旁看住陈景标。被告人李友文、刘某甲、张某甲等人分别持刀、棍等凶器对胡敬文实施殴打。随后，被告人刘某甲等人将胡敬文拖上车。刘军警告陈景标说：“不准打电话报警，打电话报警就打死你。”随后，被告人刘军等人和李文友等人将胡敬文带到白沙机电厂老汽车库十字路口，被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某等对胡敬文实施殴打。在派出所介入下，李友文等人将胡敬文送往耒阳市中医院治疗。经司法鉴定，胡敬文的伤势为轻微伤。
（二）开设赌场事实
1、2010年至2013年期间，被告人李友文等人陆续在耒阳市泗门洲镇刘洪义家、李仁保家、李四成家利用扑克牌以“铲三公”的方式开设赌场。开设赌场期间，被告人李友文安排被告人曾清门与李康、刘仁良、“干鱼仔”等人负责看场子、望风、放哨，并购买两台对讲机用来联络。2012年年底，又安排被告人刘某甲负责看场子、望风、放哨；2011年，被告人刘军刑满释放后被安排负责记账放数。在开设赌场期间，被告人李友文每天支付被告人曾清门、刘某甲等人100-200元不等的工资，除去房租及发放工资等开支外，共盈利20余万元。
2、2011年12月至2012年3月期间，文小军在其父亲位于耒阳市泗门洲镇大塘角村13组（即白沙坪附近）家中开设赌场，即利用扑克牌以“铲三公”的方式赌博。期间，被告人李友文等人在该赌场内“放数”，并从中获利6000余元。“放数”的经过如下：如果参赌的人没有钱参赌，便向被告人李友文等人借1千元。李友文等人即在赌桌上抽头50元（捡最小的点），如是借2千元，便抽100元。一般3天内还钱，不再另收利息。
3、2013年12月1日左右，李威、张湘荣等人在李威家一楼开设赌场，组织人员利用扑克牌以“铲三公”方式赌博。后被告人李友文、刘军等人找到李威，要求在其赌场内“放数”。李威同意后，李友文、刘军便组织被告人刘某乙、张某甲、刘某甲在赌场里“放数”。刘某甲、刘某乙、张某甲等人以每天100-300元不等领取工资外，被告人李友文、刘军等人共获利约5000余元。
（三）容留他人吸毒事实
被告人李友文等人在2010-2013年开设赌场期间，被告人刘军在2011年刑满释放后至2013年在与被告人李友文开设赌场期间，为招揽生意，购买冰毒、麻古供参赌人员李光辉、刘礼福、“成成”、“勇哥”“老大”等及在赌场做事的人员刘军、刘柏飞、刘礼胜、张某乙等在赌场内吸食。
另查明：2013年12月26日1时许，耒阳市公安局民警抓获被告人李友文、李某、刘军、刘某甲、刘某乙、刘某丙、匡某、张某甲；2014年3月3日14时许，耒阳市公安局民警抓获被告人曾清门。被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某犯罪时均已年满十八周岁。2013年至2014年耒阳市公安局刑侦大队与衡阳市公安局刑侦支队联合侦办被告人李友文为首的团伙案，在办案过程中，查出这一团伙有组织犯罪倾向，故上级公安机关要求以有组织犯罪案侦办，当时专案组民警对张某甲、李某、刘某丙、刘某乙进行了同步录音录像，后发现该犯罪团伙涉嫌有组织犯罪特征不明显、证据不充分。故民警未对剩余的被告人进行同步录音录像。同时，耒阳市看守所、衡南看守所、衡阳市第二看守所、衡阳县看守所出具了入所体检表及情况说明，证明九被告人在侦查过程中身体是健康的。
2007年4月27日，被告人李友文因犯妨害公务罪被本院判处有期徒刑一年三个月，2007年12月28日刑满释放；2006年1月9日，被告人刘军因犯盗窃罪被江苏省扬中市人民法院判处有期徒刑一年，2006年9月6日刑满释放；2007年4月27日，被告人刘军因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑五年，2011年1月24日刑满释放；2013年10月8日，被告人曾清门因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。在2011年11月14日被监视居住之前，先行羁押了2个月8日；2011年6月14日，被告人刘某乙因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年六个月，2013年8月24日刑满释放；2010年6月3日，被告人张某甲因犯抢劫罪（犯罪时不满十八周岁）被本院判处有期徒刑四年六个月，2013年2月5日刑满释放；2008年9月4日，被告人匡某因犯故意伤害罪（犯罪时不满十八周岁）被本院判处有期徒刑五年，2013年6月5日刑满释放；2013年12月26日，被告人刘某丙、李某因吸毒被处以行政拘留十五日。
上述事实，有司法鉴定意见书，现场示意图，现场照片，被害人李五林、胡敬文等的陈述，证人李某丁、李某戊、李某己、张某乙、蒋某甲、谢某甲、郑某甲、贺某甲、贺某乙、贺某丙、贺某丁、谭某、黄某甲、张某丙、陈某乙、蔡某、蒋某甲、张某丁、李某庚、李某己等的证言，辨认笔录，和解协议，谅解书，账单，刑事判决书，释放证明，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明，四看守所的情况说明，同案人谢小高、唐四生、谢敏、肖小龙、李青、李威、李良、李力群、李杰文、李志祥、邓铭龙、李军、李亮、李东、周品等的供述，被告人李友文、刘军、曾清门、张某甲、李某、匡某、刘某丙、刘某甲的供述等证据证实。
原判认为：被告人李友文多次纠集被告人刘军、曾清门等人随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；被告人刘军、曾清门多次在被告人李友文纠集下，随意殴打他人；被告人刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某两次在被告人李友文纠集下，随意殴打他人；被告人刘某乙在被告人李友文纠集下，随意殴打他人，其行为均已构成寻衅滋事罪；其中，在指控的第二次寻衅滋事共同犯罪中，被告人李友文、刘军、曾清门均系主犯。在指控的第四次寻衅滋事共同犯罪中，被告人李友文系纠集者，系主犯；被告人刘军、曾清门、刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某均起次要作用，系从犯。在指控的第五次寻衅滋事共同犯罪中，被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某均动了手，均系主犯；在主犯中，被告人李友文、刘军、曾清门的作用相对较大。被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲以营利为目的，提供场所供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪；其中，被告人李友文参与开设赌场三次，在共同犯罪中，均系主犯；被告人刘军、刘某甲参与开设赌场二次，在共同犯罪中，被告人刘军系主犯，被告人刘某甲系从犯；被告人曾清门、刘某乙、张某甲均参与开设赌场一次，在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯。被告人李友文、刘军为他人吸食毒品提供毒品及场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。对被告人李友文、刘军犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪应数罪并罚；被告人曾清门、刘某甲、张某甲、刘某乙犯寻衅滋事罪、开设赌场罪应数罪并罚。
公诉机关指控被告人李友文犯寻衅滋事罪的第一次证据不充分，不能形成证据锁链，本院不予支持。公诉机关指控被告人李友文、刘军、曾清门犯寻衅滋事罪的第三次的证据不确实、充分，本院不予支持。公诉机关指控被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某犯寻衅滋事罪的第六次，因证据不足或尚不满足犯罪构成要件，本院不予支持。
对于被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某提出其在公安机关的供述有的是真的，有的是被打得受不了说的，且被打后就没有相关的体检表，提外审后手肿得很明显，进所时根本没有检查。同步录音录像是因为他们的意思与办案单位要求的意思不一致才没录的；有的录了是因为办案单位以提外审相威胁，才录的的辩解意见。经查，公诉机关提出的看守所出具的入所体检表证实了九被告人第一次入耒阳看守所及转至其它看守所时身体健康状况都是正常的，同时四个看守所也出具了平时提审讯问等侦查工作后，因九被告人身体健康情况正常，且九被告人也无自述身体状况有受伤等异常情况，故该所将其正常关押未每次制作体检表。其次，被告人刘某乙、张某甲、刘某丙、李某的同步录音录像资料显示，该四被告人当时供述的材料与侦查卷中的相关笔录是一致的，同时证实之前没有录像时所录的供述均是实话，且该录像也证实侦查机关没有刑讯逼供的行为。再次，本院审理查明的事实并不仅仅依据九被告人的供述，而是有相关的证人证言及其他书证证实，且已经形成了证据锁链。本院对九被告人的上述辩解意见不予采纳。
被告人李友文、刘军、刘某乙被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人曾清门被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某对指控寻衅滋事的第五次均表示无异议，认罪；被告人匡某还对指控寻衅滋事的第四次表示无异议，认罪，均有酌情从轻处罚情节。被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某赔偿了被害人胡敬文的损失，已取得被害人胡敬文的谅解；被害人李德元、谢敏、肖小龙对被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、张某甲、匡某、刘某丙、李某的行为已予以谅解，有酌情从轻处罚情节。
对被告人李友文适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人刘军适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；被告人曾清门适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；被告人刘某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；被告人刘某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；被告人张某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；被告人匡某、刘某丙、李某均适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，判决：一、被告人李友文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人刘军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人曾清门犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；撤销本院（2013）耒刑一初字第330号对被告人曾清门犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，缓刑二年所宣告的缓刑，与撤销缓刑后的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人刘某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三千元。六、被告人张某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人匡某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。八、被告人刘某丙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。九、被告人李某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。
上诉人李友文及其辩护人提出：1、李友文等人与李某丁、李五林发生纠纷和打斗，系出于当场报复，该起事件不应定寻衅滋事罪，故寻衅滋事罪量刑过重。2、李友文等人是聚众赌博行为，不应定开设赌场罪。3、没有充分的证据证明李友文等人租赁场所的时间及具体情况，亦无相关证据证明被容留的具体吸毒人员身份和容留吸毒的次数及时间等情况，李友文等人不构成容留他人吸毒罪。4、侦查期间，在转其他看守所羁押时，李友文曾遭受刑讯逼供。其辩护人还提出，根据提讯证，公安机关对李友文、刘军、曾清门曾有过多次讯问，但却无相应的讯问笔录，更进一步说明存在刑讯逼供的可能。
上诉人刘军及其辩护人提出：1、李友文、刘军等与李某丁发生纠纷，后殴打李五林，纠纷和殴打的对象特定，且系李五林先持刀刺伤刘军，才引发殴打，该起事件，对刘军等人不应定寻衅滋事罪。2、没有证据证明，李友文、刘军等人为他人吸毒提供场所和相关便利，故不构成容留他人吸毒罪。3、刘军是在李威开设的赌场内赌博，借钱是普通的民间借贷行为，没有参与赌场经营活动，故该起事实不构成开设赌场罪。4、根据提讯证，公安机关对李友文、刘军、曾清门曾有过多次讯问，但无相应讯问笔录，存在刑讯逼供的可能。5、刘军赔偿了被害人经济损失，取得了谅解，请求二审法院从轻处罚。
上诉人曾清门提出：1、他没有动手殴打李五林、李某丁，系李五林先持刀刺伤刘军后，李友文等人才殴打李五林，其不是主犯。2、他已赔偿了一审认定的第二、三起寻衅滋事被害人经济损失，取得了谅解，请求二审法院从轻处罚。
湖南省衡阳市人民检察院认为：一审认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪量刑适当，应予维持。侦查机关在一段时间不提审，不能证实对被告人有刑讯逼供行为。李友文、刘军、曾清门纠集在一起，借故生非，逞强斗狠，殴打李某丁，并持械殴打李五林，其行为均构成寻衅滋事罪。证明在该起寻衅滋事犯罪中，刘军、曾清门均动手殴打他人的证据，有二人在侦查机关的供述和同案人供述及二被害人陈述，故刘军、曾清门均系主犯。一审已考量原审被告人赔偿寻衅滋事被害人经济损失，取得谅解的从轻处罚情节，判处的刑罚适当。
经审理查明：2013年12月1日左右，上诉人李友文、刘军等人在李威开设的赌场内“放数”，即为参赌人员提供赌资，并经李威同意，从牌桌上的筹码中，根据借出赌资的5%抽取水子作为利息，即借出1000元，便从赌局中抽取水子50元作为利息。另证明三起开设赌场犯罪抽头渔利数额情况的证据存疑，尚未达到《刑事诉讼法》要求的证据确实程度，即相关证据主要为言词类证据，而各原审被告人供述之间及相关证人证言之间均互相有矛盾，未能相互印证，且大部分使用了推断性言词，亦未能证实准确的开设赌场时间段及参赌人数以便计算抽头数额，而相关原审被告人已在一审当庭就此提出异议，故在无赌场账目等相关客观证据予以补强的情况下，根据证据存疑有利于被告人的刑法原则，尚不宜认定有关原审被告人开设赌场抽头渔利的具体数额。
上述事实，有证人谭文义、付爱华、周建平、刘洪义、张某乙、蒋某甲等人的证言，同案人李青、李威、李亮等人的供述，被告人李友文、刘军、曾清门、刘某甲、张某甲等人的供述等经庭审查证属实并附卷在案的证据证实。
此外，原判认定的其他事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认
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审判长梁晓亮
审判员蔡莉
审判员周琛
二〇一六年七月十一日
书记员王晓冬
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一、维持湖南省耒阳市人民法院（2015）耒刑一初字第28号刑事判决中对上诉人李友文、刘军定罪部分及寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪量刑部分的判决和对上诉人曾清门，原审被告人刘某甲、刘某乙、张某甲、匡某、刘某丙、李某的定罪量刑部分的判决；
二、撤销湖南省耒阳市人民法院（2015）耒刑一初字第28号刑事判决中对上诉人李友文、刘军开设赌场罪量刑部分及决定刑部分的判决；
三、上诉人李友文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元与原判寻衅滋事罪刑罚，有期徒刑五年六个月及原判容留他人吸毒罪刑罚，有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2019年12月25日止。罚金已缴纳）
四、上诉人刘军犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元与原判寻衅滋事罪刑罚，有期徒刑三年及原判容留他人吸毒罪刑罚，有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2017年9月25日止。罚金已缴纳）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "因证明三起开设赌场抽头渔利数额情况的证据存疑，尚未达到《刑事诉讼法》要求的证据确实程度，即相关证据主要为言词类证据，而各原审被告人供述之间及相关证人证言之间均相互有矛盾，未能相互印证，且大部分使用了推断性言词，亦未能证实准确的开设赌场时间段及参赌人数以便计算抽头数额，而相关原审被告人已在一审当庭就此提出异议，在无赌场账目等相关客观证据予以补强情况下，根据证据存疑有利于被告人的刑法原则，不宜认定有关原审被告人开设赌场抽头渔利的具体数额，故对开设赌场罪，尚不能认定为已达到情节严重情况，二审出庭检察机关对一审关于开设赌场罪，未达到情节严重情况的认定亦予以认可，未提出异议，故一审认定开设赌场罪，未达到情节严重正确。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,151,949
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 38,343
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岈康奇合同诈骗罪、伪造、变造金融票证罪二审刑事判决书
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浙江省湖州市中级人民法院
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本院认为，上诉人沈康奇以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人沈康奇伙同他人伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。原判定罪正确。关于各方提出的意见，审理认为：1、上诉人沈康奇伙同他人伪造银行存单，用以向债权人出示以拖延归还欠款的事实有虚假银行存单，交易明细清单，证人陈某、沈某2、沈某1等人的证言，电子证物检查工作记录，上诉人沈康奇的供述等证据予以证实，足以认定。上诉人沈康奇称其不构成伪造金融票证罪，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。2、根据上诉人沈康奇犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，以及所造成的社会影响，上诉人沈康奇伪造金融票证的行为不属于情节严重。浙江省湖州市人民检察院就此提出的意见成立，本院予以采纳。上诉人沈康奇能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原审审判程序合法。根据上诉人沈康奇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第一百七十七条第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-12-21
|
2016-12-29
| null |
[
"合同诈骗",
"伪造、变造金融票证"
] |
[
"沈康奇"
] |
刑事案件
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浙江省湖州市中级人民法院
刑事判决书
（2016）浙05刑终259号
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德清县人民法院审理德清县人民检察院指控原审被告人沈康奇犯合同诈骗罪、伪造金融票证罪一案，于2016年10月28日作出（2016）浙0521刑初376号刑事判决。原审被告人沈康奇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取了浙江省湖州市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"非法占有",
"金融票证",
"债权人",
"伪造",
"程序合法"
] |
原判认定：1、2016年1月18日，被告人沈康奇以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，仍与被害人顾某、钱某签订《购车协议》，约定由沈康奇代购本田雅阁小型汽车，成交价为人民币146800元，其中由沈康奇垫付76800元，钱某支付70000元，车辆在2016年1月25日前交付。后顾某、钱某累计支付沈康奇购车款98800元。期间，被告人沈康奇仅支付定金1500元，其余购车款均被其用于归还个人欠款等。
2、2016年1月，因讨债人员增多，被告人沈康奇为拖延归还欠款，通过网络找到专门制作虚假银行存单的网名为“Ａ银行”（另案处理）的人，要求“Ａ银行”按其提供的信息制作虚假银行存单，其中一张编号为322101402492，开票行为中国建设银行德清县支行，票面金额260万元。
原判认定上述事实所采信的证据有：被害人顾某、钱某的陈述，购车协议，退款协议，虚假银行存单，电子证物检查工作记录，聊天记录，证人沈某2、管某、王某、沈某1、张某、孙某1、孙某2、陈某等人的证言，交易明细清单，民事裁判文书、调解书，人口信息，抓获经过，情况说明，被告人沈康奇的供述等。原判以合同诈骗罪判处被告人沈康奇有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元，以伪造金融票证罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币九万元；责令被告人沈康奇退赔违法所得人民币98800元。
上诉人沈康奇上诉称：其行为不构成伪造金融票证罪，请求本院依法改判。
浙江省湖州市人民检察院认为：原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，合同诈骗罪部分量刑适当，唯伪造金融票证罪部分量刑过重，综合本案具体情节，不应认定上诉人沈康奇伪造金融票证的行为属于情节严重，建议依法改判。
经审理查明：原判认定的上诉人沈康奇合同诈骗、伪造金融票证的事实，能够得到原判所采信证据的证实。本案事实清楚，证据确实、充分，二审予以确认
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审判长王宗冉
审判员赵芳
代理审判员李玉文
二〇一六年十二月二十一日
书记员陈蓉
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一、撤销浙江省德清县人民法院（2016）浙0521刑初376号刑事判决对上诉人沈康奇伪造金融票证罪的量刑及决定刑部分，维持其余部分。
二、上诉人沈康奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即刑期自2016年4月1日起至2019年9月30日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "根据上诉人沈康奇犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，以及所造成的社会影响，上诉人沈康奇伪造金融票证的行为不属于情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,153,015
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plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 39,409
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;、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书
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福建省泉州市中级人民法院
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本院认为，上诉人黄某乙、黄某甲违反国家法律规定，未经国家有关部门批准许可，非法存放黑火药达17.7千克，其行为均已构成非法储存爆炸物罪。根据本案现有证据无法证实涉案黑火药系通过非法渠道购买而得，因此认定上诉人黄某甲、黄某乙非法买卖黑火药的证据不足，原判认定上诉人黄某乙、黄某甲构成非法买卖爆炸物罪不当，予以纠正。上诉人黄某甲、黄某乙及其辩护人对此的诉辩意见予以采纳。上诉人黄某乙、黄某甲非法储存爆炸物，采用爆破手段进行土方工程施工，确属正常生产需要，不属情节严重，上诉人黄某甲、黄某乙及其辩护人的相关辩护意见予以采纳。上诉人黄某甲作为工程主要股东，为主雇佣爆破员实施爆破并提供场地存放黑火药，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依法惩处。上诉人黄某乙起次要作用，是从犯，上诉人黄某乙及其辩护人的该诉辩意见予以采纳。上诉人黄某乙得知犯罪行为被公安机关发觉后，在未被采取强制措施的情况下主动到案并如实供述犯罪事实，是自首。上诉人黄某乙系从犯，犯罪情节较轻且有自首情节，可免予刑事处罚。原判审判程序合法，但定罪不当，且未客观认定主从犯，致量刑不当，应予改判，上诉人黄某甲、黄某乙及其辩护人的请求从轻改判的诉辩意见予以采纳。对泉州市人民检察院建议驳回上诉、维持原判的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项、第九条第一、二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-04-06
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2016-10-28
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附：法律条款
《中华人民共和国刑法》
第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；
（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；
（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；
（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；
（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；
（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；
（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；
（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；
（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。
第九条因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
在公共场所、居民区等人员集中区域非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，或者因非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物三年内受到两次以上行政处罚又实施上述行为，数量达到本解释规定标准的，不适用前两款量刑的规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物"
] |
[
"黄某甲",
"黄某乙",
"福建省南安市人民检察院"
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刑事案件
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福建省泉州市中级人民法院
刑事判决书
（2015）泉刑终字第1606号
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福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人黄某甲、黄某乙犯非法买卖、储存爆炸物罪一案，于2015年10月23日作出（2015）南刑初字第1115号刑事判决。原审被告人黄某甲、黄某乙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员陈辉出庭履行职务。上诉人黄某甲、黄某乙及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"从犯",
"自首",
"程序合法",
"驳回"
] |
原审判决认定：
2013年12月份至2014年11月份，被告人黄某甲伙同被告人黄某乙通过非法渠道购买黑火药，将黑火药放置于两人合伙无证经营的位于南安市霞美镇张坑村大山自然村虎肚山的采石场旁的塑料桶或该采石场山下被告人黄某甲住处后的石头棚子内，并雇佣爆破员进行爆破，开采贩卖石料。
2014年11月1日，公安机关在该采石场进行安全检查时当场查获17.7千克黑火药及3捆电线。被告人黄某乙在得知采石场出事后也赶到现场，在看到公安人员后主动接受调查和传唤。
2014年11月7日，经福建省涉案爆炸物应用性试验漳州点进行应用性试验，所查获的黑色粉末为爆炸危险品。
2014年11月13日，经福建省分析测试中心检测，所查获的黑色粉末主要成分为硫磺、亚硝酸类物质等的混合物。
原判认定上述事实的证据有：证人张某、林某、余某在、甘某向、陈某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、黄某己、黄金栋、黄某庚、黄某辛、王某、彭某、潘某甲、李某、潘某乙、潘某丙、陈某乙证言、检查笔录及扣押物品清单、搜查笔录及送货单、出货单、现场图及现场照片、辨认笔录及照片、应用性试验报告、检测报告、户籍证明、西气东输霞美镇张坑村采石场段彩绘图、结业证书及爆破证、采矿许可证、承包采矿合同书、爆破员信息卡、南安市国土资源局出具的南国土资函（2014）643号复函、行政处罚审批报告、行政处罚决定书、刑事判决书、归案经过报告书、抓获经过报告书及被告人黄某甲、黄某乙供述等证据。
原判认为，被告人黄某甲、黄某乙违反国家法律规定，未经国家有关部门批准许可，非法购买并存放爆炸物达17.7千克，危害公共安全，其行为已构成非法买卖、储存爆炸物罪，且情节严重。被告人黄某乙得知犯罪行为被公安机关发觉后，在未被采取强制措施的情况下主动到案接受调查，并如实供述犯罪事实，是自首，予以减轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙无证采矿，不属于合法经营，但考虑到涉案石场确系配合国家工程建设，且未造成严重后果，对二被告人予以酌情从轻处罚。被告人黄某甲因使用黑火药被行政处罚后又再犯本案之罪，有劣迹而不知悔改，予以酌情从重处罚。据此，作出判决：一、被告人黄某甲犯非法买卖、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；二、被告人黄某乙犯非法买卖、储存爆炸物罪，判处有期徒刑八年；三、扣押于公安机关的违禁品黑火药及电线予以没收，上缴国库。
上诉人黄某甲诉称，原判认定其构成非法买卖、储存爆炸物罪且属情节严重的事实不清，证据不足，涉案黑火药系其合法购买用于国家工程建设，爆破人员具有爆破证书系正规操作，未造成严重后果，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
上诉人黄某乙诉称，其未参与买卖、储存黑火药，原判认定其构成非法买卖、储存爆炸物罪情节严重错误，其在共同犯罪中系从犯且有自首情节，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
出庭检察员认为，原判认定上诉人黄某甲、黄某乙犯非法买卖、储存爆炸物罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
福建省南安市霞美镇张坑村大山自然村虎肚山地段位于西气东输三线管道工程范围内，该工程施工方安徽陇海防腐保温工程有限公司与张坑村村委会协商，同意由上诉人黄某甲以切割方式对该地段山体实施降坡施工，黄某甲承包该土方工程后邀上诉人黄某乙入股，黄某乙出资十余万元用于购置切割机台，黄某甲占有75%股份，黄某乙占25%股份。
2013年12月至2014年11月，上诉人黄某甲、黄某乙在上述地点合伙承包工程期间，黄某甲负责雇佣工人、发放工资，黄某乙负责工地现场管理。当施工期间遇到含有杂质的石头无法切割时，黄某乙就通知黄某甲，由黄某甲携带黑火药并载爆破员到施工现场进行爆破，并将剩余黑火药储存于工地旁塑料桶或工地山下黄某甲住处后的石头棚子内。黄某甲、黄某乙在未告知施工方的情况下，自行将切割或爆破后的石料用于出售。
2014年11月1日，公安机关在该处施工工地进行检查时，当场查获17.7千克黑火药及3捆电线。上诉人黄某乙得知情况后赶到现场，在看到公安人员后主动接受调查和传唤。
据以认定上述事实的证据有：
1、证人王某的证言及辨认笔录，证实其是中国石油天然气管道局第一工程分公司的员工，负责南安市霞美镇西气东输三线管道工程东段霞美地区征地工作，涉案工地的土方工程是中国石油天然气管道局承包给安徽陇海防腐保温工程有限公司施工，原来该处地段是要聘请爆破公司施工，但因附近村民不让进行爆破，需要采用切割方式进行降坡，其曾两次去过工地现场，看到机台切割石头，未见过爆破。
2、证人彭某的证言及辨认笔录，证实其是安徽陇海防腐保温工程有限公司的工程队队长，西气东输三线管道工程经过南安市霞美镇张坑村时有一处石方山体，其负责该处地段土方施工，原本要请爆破公司爆破挖掘，但因爆破地点离部分村民的房屋较近，村民反映到村委会不让爆破，经过与村委会协商，村委会让黄某甲与他们联系，其与王某同意由黄某甲切割山体，在不影响工程工期的前提下，允许黄某甲等在征地范围内开采石料。
3、证人张某的证言及辨认笔录，证实其在涉案工地负责切石头，其老板是黄某甲和黄某乙，黄某甲负责结算工资、预支生活费，黄某乙负责现场管理，黄某甲与黄某乙都在现场看过火药爆破。
4、证人林某的证言及辨认笔录，证实其于2014年10月15日左右受黄某甲雇佣在涉案工地打石头，老板是黄某甲和黄某乙。黄某甲平时负责载人来使用黑火药并结算工资，黄某乙每天都会来石场查看。爆破使用的黑火药是黄某甲带来的，约有30斤，三次使用黑火药都是黄某甲载的两个人进行爆破的。黄某乙在第一次使用黑火药时有在现场看。
5、证人余某在的证言及辨认笔录，证实其经林某介绍在涉案工地做钻孔工人，该工地老板是黄某甲与黄某乙，二人会轮流来现场管理，二人如发现石块需要爆破就会通知爆破员过来引爆黑火药。
6、证人甘某向的证言及辨认笔录，证实其是涉案工地的打石工，该工地有两个老板，黄某乙负责现场管理，黄某甲较少来现场，主要负责发工资。
7、证人陈某甲的证言及辨认笔录，证实其是石块买主，涉案工地是黄某甲与黄某乙一起经营的。其买石头是先与黄某甲讲好价格再由黄某乙找工人开采，其与黄某乙一起测量开采出来的石料。其第一次买石块的钱是与黄某甲结算的。
8、证人黄某丙的证言，证实其曾受黄某甲雇佣在涉案工地修石头，有听过爆破的声音。
9、证人黄某丁、黄某戊、黄某己、黄金栋、黄某庚、黄某辛的证言，证实他们曾在涉案工地修石头，该工地老板是黄某甲与黄某乙，黄某甲负责结算工资，黄某乙负责现场管理，现场有采用火药进行爆破。
10、证人潘某甲的证言及辨认笔录，证实2013年12月黄某甲雇佣其与潘某乙、“潘展啊”到霞美镇张坑村打石头，该工地是黄某甲与黄某乙合伙经营的，其在爆破时需要的黑火药一般都是事先有人放在一个塑料桶里，有时候那个桶里没有黑火药，黄某甲就说在山下他住处后面一间石头简易搭盖的棚子里有黑火药，叫他们去那里拿到山上爆破，该棚子没有上锁。爆破的时候其负责引爆，潘某乙与“潘展啊”负责填土，黄某甲与黄某乙有时也会帮忙。
11、证人李某的证言及辨认笔录，证实其在2014年农历正月十五至三月上旬间曾在张坑村黄某甲的工地切割石头，该工地是黄某甲与黄某乙合伙经营的，其在工地工作时有听到过黑火药爆破的声音。其曾看到一个惠安的师傅从黄某甲家拿过一个蛇皮袋，其问那个师傅拿什么东西，师傅称没有黑火药了，去黄某甲家拿点。
12、证人潘某乙、潘某丙的证言及辨认笔录，证实他们在黄某甲、黄某乙合伙经营的工地开采过石头，采石头的过程中由潘某甲爆破，黄某甲与黄某乙会帮忙实施爆破。
13、证人陈某乙的证言，证实其是本案的侦查人员，从2013年起南安就没有人申请过黑火药购买许可。2014年11月1日15时许，其与同事在涉案现场查获黑火药，在查获过程中其看到黄某乙在现场出现，有工人指认黄某乙是老板之一，黄某乙向他们走来，其将他口头传唤至派出所讯问。
14、检查笔录及扣押物品清单，证实2014年11月1日15时许，南安市公安局治安大队在对天然气管道西气东输张坑段进行安全检查时发现在张坑大山村虎肚山有人在开采石头，民警对现场进行检查时，发现工地旁一蛇皮袋内装有6包黑色塑料袋装的黑色粉末及2包电线，经初步鉴定与询问，该黑色粉末为黑火药，重量为17.7千克，民警对上述火药及电线当场予以扣押。
15、现场图及现场照片，证实案发现场的基本情况。
16、应用性试验报告，证实案发现场扣押的黑色粉末经鉴定具有爆炸威力，属爆炸物品。
17、检测报告，证实经电子探针能谱和红外光谱检测，现场扣押的黑色粉末主要成分为硫磺、亚硝酸钠类物质等的混合物。
18、西气东输霞美镇张坑村采石场段彩绘图，证实涉案工地场的具体位置。
19、爆破员信息卡，证实潘某甲持有福建高能（光伏基地土石方二标段）的爆破员信息卡。
20、结业证书及爆破证，证实上诉人黄某乙于1998年获爆破员证，2005年8月30日完成爆破员培训。
21、南安市国土资源局出具的南国土资函（2014）643号复函，证实中国石油天然气管道局西气东输三线管道工程因施工需要同意由黄某甲等人对福泉山山体采用切割方式实施降坡施工。
22、行政处罚审批报告、行政处罚决定书，证实上诉人黄某甲在2011年7月19日因非法使用黑火药实施爆破而被泉州市公安局丰泽分局以非法使用危险物质为由处以行政拘留五日。
23、福建省南安市人民法院（2009）南刑初字第741号刑事判决书，证实上诉人黄某乙因犯交通肇事罪，于2009年12月1日被南安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
24、归案经过报告书，证实上诉人黄某乙在工地现场主动接受初步询问，民警依法将黄某乙口头传唤到南安市公安局讯问。
25、抓获经过报告书，证实上诉人黄某甲于2015年1月13日被抓获。
26、户籍证明，证实上诉人黄某甲、黄某乙的身份情况。
27、上诉人黄某甲供称，其向陇海公司承包南安市霞美镇张坑村大山虎肚山西气东输管道段的土方工程，约定以切割方式挖埋管道的坑。取得工程后，其邀黄某乙入股经营，其占75%的股份，黄某乙占25%股份，其负责资金问题、雇佣工人及发工资，黄某乙负责现场管理。当工地石头打不下来的时候，黄某乙和工人会告诉其，由其雇佣爆破员到现场进行爆破，黑火药平时放置在其一个石头棚子内。切割下来的好的石头拿去卖用于发放工人工资。
28、上诉人黄某乙供称，霞美镇张坑村大山自然村虎肚山工地是西气东输项目经过地，因其和黄某甲的房子在该地段附近，不同意该地段进行爆破。后经过村委会协调，西气东输项目部的负责人同意黄某甲采用切割的方法进行施工，黄某甲邀其入股参与该工程，其出资十几万元用于购置切割机台，占25%的股份。黄某甲负责雇佣工人，其负责现场管理。工人如果发现石头打不进去就会跟其说，其就通知黄某甲载爆破员到现场进行爆破，黑火药是黄某甲与爆破员带来的。现场每天能打出40-50方的石头用于出售，买主来跟其交易，其进行确认记录并将钱转账给黄某甲。2014年11月1日15时许，黄某甲打电话给其称有人到现场查东西，其赶到后看到一个认识的公安人员就知道出事了，其主动向公安人员走过去，后被传唤到派出所
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审判长许新明
审判员曾泽龙
代理审判员蒋小勇
二〇一六年四月六日
书记员庄惠平
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一、撤销福建省南安市人民法院（2015）南刑初字第1115号刑事判决第一、二、三项。
二、上诉人黄某甲犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2018年1月12日止。）
三、上诉人黄某乙犯非法储存爆炸物罪，免于刑事处罚。
四、扣押于公安机关的违禁品黑火药及电线由公安机关依法处理。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人黄某甲、黄某乙非法储存爆炸物，采用爆破手段进行土方工程施工，确属正常生产需要，不属情节严重，上诉人黄某甲、黄某乙及其辩护人的相关辩护意见予以采纳。"
}
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非法经营罪
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情节严重
|
64,153,342
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 39,736
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뢫告人郭加钊非法经营罪一审刑事判决书
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甘肃省临泽县人民法院
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本院认为，被告人郭加钊违反法律规定，在没有取得主要农作物种子生产经营许可证的情况下，非法组织农户进行玉米种子生产，扰乱了种子生产经营秩序，非法经营数额达300余万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控被告人郭加钊系自首的公诉意见，经审查认为，被告人郭加钊在公安机关立案侦查前主动投案，如实供述，符合自首的条件，对指控的自首情节予以认定，可以对被告人从轻或者减轻处罚；被告人能够筹资兑付农户的大部分种子款，积极挽回损失，可以酌情从轻处罚。综上，被告人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-06-20
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2016-08-23
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附适用法律：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
|
[
"非法经营"
] |
[
"郭加钊"
] |
刑事案件
|
甘肃省临泽县人民法院
刑事判决书
（2016）甘0723刑初35号
|
临泽县人民检察院以临检公诉（2016）35号起诉书指控被告人郭加钊犯非法经营罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序于5月31日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派代理检察员巨倩出庭支持公诉，被告人郭加钊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法经营",
"自首",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控：2014年春天，被告人郭加钊在未取得玉米种子生产经营许可证的情况下，与临泽县鸭暖镇五泉村一、二、十社联系玉米制种，落实制种面积1398亩。经双方协商约定：三个社共种植三个品系的玉米制种，按产量鲜穗收购，其中代号“甘一”品系按每公斤1.8元结算，代号“甘2”品系按每公斤2.1元结算，代号“甘3”品系按每公斤2.14元进行结算。后郭加钊将玉米种子亲本发放给农户，并提供技术指导。同年9月玉米种子成熟后，被告人郭加钊从制种农户处收购玉米种子鲜穗共计1460多吨。被告人郭加钊应支付临泽县鸭暖镇五泉村一、二、十社制种农户玉米种子款304.7283万元，至2016年4月19日仍欠玉米制种款45万元。公诉机关认为，被告人郭加钊的行为构成非法经营罪，能够主动投案，如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。要求依法判处。
上述事实，被告人在法庭审理过程中亦供认不讳，并有公诉机关向法庭出示的受案登记表及立案决定书，证人王某甲、王某乙、王某丙、郭某某、施某某、刘某某的证言，被告人郭加钊的供述，玉米种植协议，玉米制种款结算清单及支付条据，甘州区种子管理局的证明，种子生产基地专项检查抽样证明及品种真实性检验报告，户籍证明等证据证实，本院予以认定
|
审判长葛松彬
代理审判员曹冬兰
人民陪审员王成年
二〇一六年六月二十日
书记员宋艳琴
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被告人郭加钊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（已缴纳）。
缓刑考验期自判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "非法经营数额达300余万元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,153,913
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 40,307
|
战某、李某非法经营罪一审刑事判决书
|
西安市灞桥区人民法院
|
本院认为，被告人刘某、李某违反国家烟草专卖管理法规，无烟草专卖零售许可证，以盈利为目的，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。西安市灞桥区人民检察院指控二被告人所犯罪名成立，依法应予处罚。二被告人在共同犯罪过程中，积极实施了收购并卖出香烟的行为，均系主犯。被查获的香烟虽尚未卖出，但系被告人已经收购好的香烟，其收购行为属于非法经营的一个环节，故不属于犯罪未遂。辩护人的相关辩护意见不予采纳。其中29条白沙（和天下）香烟系被告人刘某帮其父亲收购，无证据证明这29条香烟属于刘某和李某非法经营的香烟，故此29条香烟不认定为二被告人非法经营的数额。辩护人的此节辩护意见予以采纳。被告人刘某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人李某主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。二辩护人建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条及第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-19
|
2014-12-13
|
本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法经营"
] |
[
"刘某",
"李某"
] |
刑事案件
|
西安市灞桥区人民法院
刑事判决书
（2014）灞刑初字第00388号
|
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉（2014）331号起诉书指控被告人刘某、李某犯非法经营罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员王君茹出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人刘丽英、被告人李某及辩护人曹建华到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"犯罪未遂",
"自首"
] |
西安市灞桥区人民检察院指控，2014年3月至4月，被告人李某违反国家烟草专卖管理法规，联系被告人刘某多次到西安收购白沙、贵烟、玉溪、芙蓉王、好猫等品牌香烟，再通过物流托运至湖南省邵东县，由李某卖出，从中赚取差价。2014年4月15日，公安民警在西安市灞桥区十里铺街办杨家村一组4号刘某租住处查获白沙（和天下）74条、贵烟（国酒香）50条、贵烟（玉液）40条。经价格鉴定，查获的164条香烟总价值106000元。其中29条白沙（和天下）香烟系刘某帮其父亲刘某某收购，其余为被告人刘某帮被告人李某收购。
被告人刘某辩护人的意见是，对指控罪名无异议，认为其中29条白沙（和天下）香烟是刘某帮其父给一个朋友收购的，并非以盈利为目的，不应认定为犯罪数额；被查获的香烟尚未托运至邵东县，尚未获利，属犯罪未遂；被告人系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪；本案社会危害性小，建议对被告人从轻处罚。
被告人李某辩护人的意见是，对指控罪名无异议，被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；本案系犯罪未遂，建议对被告人从轻处罚。
上述事实，被告人刘某、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有立案决定书、案件移送函、抓获经过、西安市烟草专卖局先行登记保存通知书、物品核价单、涉案卷烟登记表、烟草局行政处罚决定书、证人卿瑶等的证言、勘验检某足以认定
|
代理审判员成晓红
二〇一四年十一月十九日
书记员秦蕾
|
一、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2015年6月15日止。罚金于判决生效后次日起一个月内缴纳。）
二、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2015年9月9日止。罚金于判决生效后次日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人刘某、李某违反国家烟草专卖管理法规，无烟草专卖零售许可证，以盈利为目的，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。西安市灞桥区人民检察院指控二被告人所犯罪名成立，依法应予处罚。二被告人在共同犯罪过程中，积极实施了收购并卖出香烟的行为，均系主犯。被查获的香烟虽尚未卖出，但系被告人已经收购好的香烟，其收购行为属于非法经营的一个环节，故不属于犯罪未遂。辩护人的相关辩护意见不予采纳。其中29条白沙（和天下）香烟系被告人刘某帮其父亲收购，无证据证明这29条香烟属于刘某和李某非法经营的香烟，故此29条香烟不认定为二被告人非法经营的数额。辩护人的此节辩护意见予以采纳。被告人刘某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人李某主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。二辩护人建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。\n\n【认定理由】\n本院认为，被告人刘某、李某违反国家烟草专卖管理法规，无烟草专卖零售许可证，以盈利为目的，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,155,397
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 41,791
|
Ꙉ某、张某非法经营一审刑事判决书
|
陕西省白河县人民法院
|
本院认为，被告陈某、张某明知自己没有烟草专卖零售许可证、烟草专卖运输准运证，以营利为目的，共同跨省买卖、运输香烟制品，涉案卷烟案值超5万元，属情节严重，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。白河县人民检察院指控罪名成立。犯非法经营罪情节严重的，依法应处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人陈某在共同犯罪中首起犯意，负责策划、安排被告人张某实施犯罪行为，是主犯。被告人张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。二被告人到案后如实供述案件事实，构成坦白，依法可以从轻或减轻处罚。综合本案事实及情节，本院决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售类草专卖品等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-11-02
|
2016-02-29
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"陈某",
"张某"
] |
刑事案件
|
陕西省白河县人民法院
刑事判决书
（2015）白河刑初字第00046号
|
白河县人民检察院以白检公诉刑诉（2015）40号起诉书指控被告人陈某、张某犯罪非法经营罪，于2015年8月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年9月10日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院副检察长张吉汉出庭支持公诉。被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
|
[
"专卖",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
白河县人民检察院指控，2015年5月11日，被告人陈某、张某二人驾驶“飞度”牌小型轿车（车辆所有人张某、号牌号码川ＥＶＸＸＸＸ），从四川省泸县到湖北省襄阳市走亲戚。5月12日，陈某在襄阳市买烟时，发现襄阳市的卷烟零售价格与四川省泸县价格低，遂起意收购卷烟回四川省泸县倒卖获利，并告知张某说明需要借钱购烟。张某表示同意并向其舅妈梅某某借款60000元。二人于5月12日至5月13日，在襄阳市区有关卷烟零售商店多次购进品牌卷烟“红塔山（硬经典100）”525条、“云烟（紫）”200条、“玉溪（软）”25条、“中华（硬）”25条，共计775条。5月13日，二人将该批卷烟装入小轿车内，由陈某驾车返回四川省泸县，途经“十天”高速公路陕鄂收费站处被白河县烟草局、白河县公安局工作人员查获，并将该批香烟予以扣押。涉案卷烟己查实“红塔山（硬经典100）”26条购买单价为90元／条，“中华（硬）”25条购进单价为360元／条，“玉溪（软）”25条购进单价为190元／条，其他卷烟无法查实购买价格。己查实的三种品牌卷烟76条的案值为16090元；涉案卷烟无法查实购买价格的“红塔山（硬经典100）”499条、“云烟（紫）”200条，按照国家烟草专卖局2015年同期国产卷烟价格（建议零售单价均为100元／条）计算案值为69900元，本案案值合计为85990元。另查明陈某、张某以前在四川省沪县虽各办理有烟草专卖零售许可证，但在本案购烟前已被注销，二被告人亦无烟草运输准运证。认定上述事实的证据有白河县烟草专卖局案件移交函、行政检查笔录、先行登记保存通知书、证据复制单、移送财物清单；立案报告表，被告人户籍证明，调取证据情况说明，扣押决定书、扣押清单；四川省泸县烟草专卖局关于陈某、张某烟草专卖零售许可证办理情况说明；陕西省烟草质量监督检测站《鉴别检验报告》、检测机构及人员资质证明，白河县烟草专卖局抽样取证物品清单、委托鉴别检验合同书；国家烟草专卖局关于调整国产卷烟和进口卷烟价格的通知；白河县公安局便函，襄阳市烟草专卖局证明，情况说明，涉案四类卷烟条码明细表，白河县公安局关于涉案相关信息调查的情况说明；辨认笔录及所附照片；证人石某某、梅某某、张某某、梅某、付某某、谢某某、王某某、张某某，张某甲、陈某某、吴某某、王某甲、高某某、冯某某、杨某某、郑某某、涂某某证言，被告人陈某、张某的供述等证据。被告人陈某、张某在原持有烟草专卖零售许可证已注销、未办理烟草运输准运证的情况下，跨省购买大量卷烟欲倒卖获利，违反了《中华人民共和国烟草专卖法》关于烟草专卖许可和运输准运制度，且涉案卷烟案值超过50000元，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。二被告人属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某首起犯意，组织购买、运输卷烟，属主犯；被告人张某协助购买、运输卷烟，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。建议对陈某判处一年以下有期徒刑并处罚金，对张某判处拘役六个月以下适用缓刑，并处罚金。
被告人陈某、张某对指控罪名及犯罪事实均无异议。被告人陈某的辩护人罗先才辩称，建议对陈某一年以下量刑，适用缓刑，并处罚鑫，免予张某刑事处罚。被告人陈某的辩护人方行全辩称，建议对陈某拘役五个月，缓刑八个月，不判处罚金。
审理查明事实与指控事实一致。另查明，白河县人民检察院委托四川省泸县司法局对被告人张某进行社区矫正评估，评估意见认为被告人张某符合适用非监禁刑条件。
上述案件事实，有经当庭举证、质证的二被告人及辩护人均无异议的下列证据证实：
1、被告人陈某、张某户籍证明、证明陈某、张某均达刑事责任年龄。
2、白河县烟草专卖局案件移交函、检查笔录、先行登记保存通知书、立案报告表、2015年度卷烟价格目录表、证据复制单、移送财物清单。证明2015年5月13日，白河县烟草局、白河县公安局在十天高速陕鄂收费站检查过境车辆时，查获陈某驾驶川ＥＶｘｘｘｘ黄色本田飞度小轿车载张某，运输大量香烟，因无烟草专卖品准运证，按行政违法案件立案查处，后因案值超过50000元，涉嫌犯罪移交公安机关立案查处。
3、白河县公安局情况说明，白河县公安局扣押物品决定书、扣押清单、收条，证明白河县公安局扣押陈某、张某“红塔山硬经典100”烟525条、“紫云”烟200条、“软玉溪”烟25条、“硬中华”烟25条，共计775条，并于5月14日将该批卷烟移交白河县烟草专卖局代管。
4、四川泸县烟草专卖局关于陈某、张某等人烟草专卖零售许可证办理情况说明，证明陈某曾在该局办理烟草专卖零售许可证，2014年10月4日在该局办理停业，经公示无异议，于同年12月20日注销。张某亦曾在该局办理烟草专卖零售许可证，因该户停止经营卷烟，己于2014年10年15日注销。
5、陕西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、检测机构及人员资质证明、白河县烟草局抽样取证物品清单、委托鉴别检验合同书，证实白河县烟草局对陈某、张某上述扣押卷烟四个品牌中抽取样品香烟10条，委托陕西省烟草质量监督检测站对该卷烟样品检测，属真品卷烟。
6、国家烟草专卖局文件、安康市物价检查所和安康市烟草专卖局关于安康市卷烟指导零售价格表，证实涉案四个品牌卷烟中红塔山“硬经典100”和“紫云烟”零售价均为100元／条、“软玉溪”230元／条、“硬中华”450元／条。
7、白河县公安局便函，襄阳市烟草专卖局证明，情况说明，涉陈某、张某案四类卷烟条码明细表，白河县公安局关于陈某、张某涉案件相关信息调查的情况说明（附白河县烟草专卖局关于陈某案涉烟32位条码明细表、下16位客户代码、客户信息表），证实白河县公安局提供的条码信息完整的卷烟773条，为湖北烟草公司襄阳市公司投放给辖区内代码客户的卷烟，具体为“红塔山经典100”烟523条、“云烟”（紫）200条、“玉溪”烟25条、硬“中华”烟25条。另有无码段的卷烟2条。
8、证人石某某、梅某某笔录，证实张某和陈某二人的外甥女和外甥女婿。2015年5月11日，二人开车来到石某某家中玩，次日陈某买烟时发现当地卷烟价格便宜，便想购回四川倒卖，告知石某某并要求借款5—6万元，石某某同意，并告诉妻子梅某某。梅某某向他们借款6万元。张某和陈某于5月13日离开襄阳，梅某某还看到张某买了25条“硬中华”和25条“软玉溪”香烟。
9、证人张某甲笔录、辨认笔录及照片，证实2015年5月上旬，二被告人开着黄色小车在其店内买烟，两次以90元／条买了26条“红塔山经典100”香烟。
10、证人陈某某笔录（二次）、辨认笔录及照片，证实2015年5月13日，石某某妻子带着张某在其店买走25条硬“中华”，每条360元，25条“软玉溪”，每条190元，付款13750元。
11、证人吴某某、王某甲、高某某、冯某某、杨某某、郑某某、涂某某证言，证实白河县公安局根据涉案卷烟条形码排查七位证人，均未辨认出二被告人曾经在各自店内购买过香烟。
12、证人谢某某、张某某证言，证实陈某以前办有烟草零售许可证，因无店经营被注销。
13、证人张某某、梅某、付某某、王某某证言，证明陈某以前经营手机销售店，后销售卫生纸，无经营场所，未办理工商营业执照，属送货上门或在赶集时销售。
14、被告人陈某、张某供述，证明2015年5月11日，二人开车从四川泸县到湖北襄阳张某的舅舅石某某家玩。次日上午，陈某买烟时，发现卷烟比老家便宜，便产生贩烟念头，让张某向其舅妈借钱，张某借了6万元。两人在二、三十家商店买了红塔山、云烟、硬中华和玉溪香烟775条。5月13日，二人驾车途经十天高速陕鄂收费站被查扣。二人以前在四川泸县办有烟草专卖零售许可证，后被注销。
15、白河县人民检察院委托书、四川泸县司法局社区矫正评估报告，证实经调查评估，认为被告人张某符合适用非监禁刑条件。
上述证据真实、合法、关联，形成证据锁链，达到确实、充分证明标准，本院均予以确认
|
审判长熊英俊
审判员庞启霞
人民陪审员陈明阜
二〇一五年十一月二日
书记员刘宗涛
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一、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2015年5月14日至2015年11月13日止），并处罚金5000元（于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人张某犯非法经营罪，判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验的期限，自判决确定之日起执行），并处罚金5000元（于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
三、违法所得的品牌卷烟“红塔山（硬经典100）”525条、“云烟（紫）”200条、“玉溪（软）”25条、“中华（硬）”25条，共计775条予以追缴，由白河县烟草专卖局依职权变卖，所得款项经本院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告陈某、张某明知自己没有烟草专卖零售许可证、烟草专卖运输准运证，以营利为目的，共同跨省买卖、运输香烟制品，涉案卷烟案值超5万元，属情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,155,683
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 42,077
|
圱某某、杜某某犯非法经营罪，应某甲、应某乙犯销售伪劣产品罪一审刑事判决书
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重庆市长寿区人民法院
|
本院认为：被告人朱某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营伪劣的烟草专卖品；被告人杜某某明知被告人朱某某实施了非法经营伪劣烟草专卖品的行为，而为其提供邮寄的便利条件，二人的销售金额达59750元，情节严重，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，均已构成非法经营罪。被告人应某甲、应某乙明知从朱某某处购买的是伪劣卷烟，仍多次共同销售，销售金额达220040元，二人的行为破坏了社会主义市场经济秩序，均已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。
对于被告人朱某某的辩护人提出朱某某有立功情节的辩护意见。经查，侦查机关在朱某某指认顾某等人储藏假烟的仓库之前已经通过技术手段侦查到了顾某储藏假烟的仓库的位置，故侦查机关并不是依据朱某某提供的该犯罪线索查实此案，朱某某的行为不符合立功的构成要件，不能认定为立功，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于被告人杜某某的辩护人提出对杜某某宣告缓刑的辩护意见。经查，被告人杜某某为朱某某邮寄伪劣卷烟，情节严重，不符合适用缓刑的条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
被告人朱某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前罪和后罪所判处的刑罚依法数罪并罚。被告人朱某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营伪劣烟草专卖品，并安排被告人杜某某为其邮寄伪劣卷烟，获取非法利益，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杜某某为获取非法利益，受朱某某的安排用快递邮寄伪劣卷烟，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其到案后如实供述自己的罪行，依法应从轻处罚。被告人朱某某、应某甲、应某乙归案后均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第一百四十条、第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五款、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-03-11
|
2014-11-04
| null |
[
"非法经营",
"生产、销售伪劣产品"
] |
[
"朱某某",
"杜某某",
"应某甲",
"应某乙"
] |
刑事案件
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重庆市长寿区人民法院
刑事判决书
（2013）长法刑初字第00475号
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重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉（2013）449号起诉书指控被告人朱某某、杜某某犯非法经营罪、被告人应某甲、应某乙犯销售伪劣产品罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察员杨晓莉出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"立功",
"从犯"
] |
经审理查明：2012年初，被告人应某甲、应某乙从他人处购买了字号名称、经营者名称为王某某、许可范围为卷烟、雪茄烟的烟草专卖零售许可证（个体），该许可证有效期至2013年12月20日止，后在重庆市长寿区ＸＸ小区Ｘ幢Ｘ号商铺共同经营卷烟、雪茄烟零售。
2012年10月至2013年1月，被告人应某甲为获取高额利润，先后七次共计向被告人朱某某购买了伪劣的硬中华290条、软中华25条、玉溪225条、云烟200条、芙蓉王10条。后应某甲将上述伪劣卷烟放在与应某乙共同经营商铺内进行销售。至案发时，被告人应某甲、应某乙先后销售了伪劣的硬中华288条、软中华20条、玉溪188条、云烟149条、芙蓉王10条，销售金额共计220040元。案发后，公安民警在应某甲租赁的位于重庆市长寿区ＸＸ幼儿园附近的房屋内查获了未销售的伪劣硬中华2条、软中华5条、玉溪37条、云烟51条，货值金额达23760元。
被告人朱某某明知自己从他人处购买的系伪劣卷烟，仍通过被告人杜某某以快递邮寄的方式将伪劣卷烟贩卖给应某甲，销售金额达59750元。被告人杜某某明知朱某某让其邮寄的物品系伪劣卷烟，其为获取高于普通快递的利润，将上述伪劣卷烟每50条装一箱，并以其他名目对装箱后的伪劣卷烟进行伪包装后，通过汇通等快递公司邮寄给位于重庆市长寿区的应某甲，非法获利2700元。
2013年7月4日，被告人应某甲、应某乙、朱某某被抓获归案；同月22日，被告人杜某某被抓获归案，四被告人到案后均如实供述其非法经营、销售伪劣产品的事实。
另查明：2013年3月14日，被告人朱某某因犯非法经营罪被浙江省仙居县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金40000元。该案中，朱某某未被羁押。
审理期间，被告人朱某某提出其指认了顾某等人储藏假烟的仓库，但侦查关在此之前已经通过技术手段侦查到了顾某储藏假烟的仓库的位置。
上述事实，四被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，且有当庭举示，并经法庭质证、认证的公安机关受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、抓获经过、情况说明、现场指认笔录、辩认笔录、户口信息、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片、鉴别检验报告、专卖品核价表、鉴定证明书、烟草专卖零售许可证复印件、个体工商营业执照、银行交易明细、转让协议、房屋租赁说明书、行政处罚决定书、银行卡取款凭条、提取笔录、货运单、刑事判决书、证人刘某、蹇某、王某某、余某某、周某甲、周某乙的证言、被告人朱某某、杜某某、应某甲、应某乙的供述等证据证实，足以认定。
被告人朱某某的辩护人提出朱某某带领侦查人员查获其上家顾某储藏假烟的仓库，经查证属实，系立功的辩护意见。
被告人杜某某的辩护人提出被告人杜某某社会危害性小，希望对其宣告缓刑的辩护意见
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审判长李中梁
代理审判员罗庆勇
人民陪审员罗瑶星
二〇一四年三月十一日
书记员汤璨
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一、撤销浙江省仙居县人民法院（2013）台仙刑初字第00060号刑事判决书中对罪犯朱某某宣告缓刑一年六个月的执行部分。
二、被告人朱某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元，合并原判有期徒刑十个月，并处罚金40000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2015年1月3日止。未缴纳的罚金30000元限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人杜某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年3月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人应某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2015年9月3日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人应某乙犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月11日起至2015年12月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
六、没收扣押在案的货值金额23760元伪劣卷烟；追缴被告人杜某某的违法所得2700元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "二人的销售金额达59750元，情节严重，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，均已构成非法经营罪。\n\n被告人杜某某为朱某某邮寄伪劣卷烟，情节严重，不符合适用缓刑的条件。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,155,966
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| 42,360
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摨小勇、谭棠文等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某及原审被告人周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙等人组织、领导以推销商品为名的经营活动，要求参加者交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以交纳费用的数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某及原审被告人周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙组织、领导传销活动的团队人员均在30人以上且层级在三级以上，在各自团队中分别承担管理、协调、宣传、培训等重要职责，系传销组织中的组织、领导者。上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某及原审被告人周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
上诉人周小勇上诉称：“一审判决认定事实错误，其未对四个团队进行管理，其只管理周某甲的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人辩称：“一审判决认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人。”上诉人谭棠文上诉称：“一审判决认定事实错误，其未对四个团队进行管理，其只管理李某的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人辩称：“一审判决认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人。”上诉人黄某甲上诉称：“一审判决认定事实错误，在认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人；其未对四个团队进行管理，其只管理凌某、石某的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人亦持相同观点并请求改判缓刑。经查，现有证据除上诉人周小勇、谭棠文及原审被告人肖某甲在侦查机关的供述外，没有其他证据能够印证证明总管为石某、周某甲、张某甲、郑某的四个团队形成了一个大组，且该大组是由周小勇、谭棠文、黄某甲等人进行统一组织和管理；关于四个团队的总人数，在剔除虚拟人数、流动重复计算人数、中途退出人数的情形下，不排除存在团队总人数达不到120人的可能性。根据现有证据，本院认定本案事实是上诉人周小勇管理周某甲的团队，人数为40人；上诉人黄某甲管理凌某、石某的团队，人数为40人；上诉人谭棠文管理张某甲的团队，人数为40人；上诉人郑某的团队人数为60人。故上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲等人上诉提出“未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重”的上诉理由本院予以采纳。根据上诉人黄某甲犯罪情节及悔罪表现，其不符合适用缓刑的条件，故其辩护人请求改判缓刑的意见本院不予采纳。
上诉人邱某、郑某、周某甲、石某、凌某、张某甲上诉均称：“一审量刑过重，请求从轻处罚。”经查，一审判决对各上诉人的法定从轻处罚情节和酌定从轻处罚情节均予以了综合评判，在量刑幅度内量刑，量刑适当，故上述上诉理由本院均不予采纳。
原审判决定罪准确、审判程序合法，但认定部分事实不清，证据不足，量刑不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-07-16
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2014-12-31
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第（三）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告
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[] |
[
"周小勇",
"谭棠文",
"黄某甲",
"邱某",
"郑某",
"张某甲",
"周某甲",
"凌某",
"石某",
"周某乙",
"林某甲",
"时某",
"曾某",
"陈某甲",
"张某乙",
"肖某甲",
"肖某乙",
"肖某丙",
"长沙市开福区人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑二终字第00307号
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长沙市开福区人民法院审理长沙市开福区人民检察院指控原审被告人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某、周某乙、林某甲、曾某、时某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一四年一月二十七日作出（2013）开刑初字第00607号刑事判决。原审被告人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某不服，向本院提出上诉。本院于2014年4月29日受理立案，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本院依法报湖南省高级人民法院决定延期二个月。现已审理终结
|
[
"传销",
"程序合法"
] |
长沙市开福区人民法院一审判决认定，2012年以来，被告人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、凌某、石某、肖某甲、周某甲、周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某乙、肖某丙以及李某（另案处理）等人先后在长沙市开福区马栏山安置小区、月湖小区等地区利用“连锁经营”的名义，以“拉人头”诱骗参加者不断发展下线购买份额，并以购买的份额数作为返利依据的方式，组织、领导传销人员进行非法传销活动。该传销组织的运行模式是五级三阶制，即以其本人及其下线累计购买的份额来确定各自的业务级别：购买1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，当直接或间接购买份数达到600份即晋升为老总。
该传销体系结构严密，分工明确。体系下设四个传销团队，并设置教育总监、自律总监、教育配合等职位。其中被告人周小勇系教育总监，负责传销体系所属四个团队的全面管理和所属四个团队的学习培训；自律总监系被告人谭棠文，负责传销体系所属四个团队的纪律；教育配合系被告人黄某甲，负责管理所属四个团队的学习培训。每个传销团队设置团队总管、自律总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律配合（统称窗口）等职务对团队进行有效的管理。其中，被告人邱某、郑某、张某甲、凌某、石某、周某甲、肖某甲为团队总管，负责对所属团队的全面管理；被告人周某乙、林某甲、时某为自律总管，负责管理所属团队纪律；被告人曾某为自律配合，协助自律总管管理所属团队纪律；被告人陈某甲为能力，协助能力总管负责所属团队的学习培训；被告人肖某乙、肖某丙为申购，负责所属团队资金收取及账目保管；被告人张某乙为经晨，负责所属团队早晚的学习交流。2013年5月29日，公安民警根据群众举报线索将上述十八名被告人抓获归案。
另查明，被告人周小勇、谭棠文、黄某甲所管理的四个团队总人数已超过120人，其中凌某、石某团队有40余人，张某甲团队有40余人，周某甲、肖某甲团队有40余人，邱某、郑某团队60余人。
该院确认的定案证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人的户籍材料及现实表现材料，抓获经过，说明材料，搜查笔录，提取笔录，扣押经过及扣押物品文件清单，提成资金分配记录、下线图、笔记本、会议记录、人员名单等书证，银行转账单及存款回单，证人证言、被告人的供述及辩解等。
该院认为，被告人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某、周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳份额费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人周小勇、谭棠文、黄某甲领导的四个传销团队总人数已超过120人，属于情节严重的情形。系必要的共同犯罪，不再区分主从犯。被告人邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某、肖某甲、周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某乙、肖某丙能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，原审判决如下：一、被告人周小勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；二、被告人谭棠文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；三、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；四、被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人凌某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人石某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人周某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人时某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十三、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十四、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十五、被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十六、被告人肖某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十七、被告人肖某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十八、被告人肖某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十九、限被告人肖某甲、肖某丙、肖某乙在判决生效后十日内，到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
上诉人周小勇上诉称：“一审判决认定事实错误，其未对四个团队进行管理，其只管理周某甲的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人辩称：“一审判决认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人。”
上诉人谭棠文上诉称：“一审判决认定事实错误，其未对四个团队进行管理，其只管理李某的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人辩称：“一审判决认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人。”
上诉人黄某甲上诉称：“一审判决认定事实错误，在认定传销组织总人数时未剔除虚拟人数，总人数达不到120人；其未对四个团队进行管理，其只管理凌某、石某的团队，管理人数没有达到120人，不应认定为情节严重，请求减轻处罚。”其辩护人亦持相同观点并请求改判缓刑。
上诉人邱某、郑某、周某甲、石某、凌某、张某甲上诉均称：“一审量刑过重，请求从轻处罚。”
经审理查明，2012年以来，上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、凌某、石某、周某甲及原审被告人肖某甲、周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某乙、肖某丙以及李某（另案处理）等人先后在长沙市开福区马栏山安置小区、月湖小区等地区利用“连锁经营”的名义，以“拉人头”诱骗参加者不断发展下线购买份额，并以购买的份额数作为返利依据的方式，组织、领导传销人员进行非法传销活动。该传销组织的运行模式是五级三阶制，即以其本人及其下线累计购买的份额来确定各自的业务级别：购买1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，当直接或间接购买份数达到600份即晋升为老总。
该传销体系结构严密，分工明确，其中上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲系体系中的老总。体系下设四个传销团队，每个传销团队设置团队总管、自律总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律配合（统称窗口）等职务对团队进行有效的管理。其中，上诉人邱某、郑某、张某甲、凌某、石某、周某甲及原审被告人肖某甲为团队总管，负责对所属团队的全面管理；原审被告人周某乙、林某甲、时某为自律总管，负责管理所属团队纪律；原审被告人曾某为自律配合，协助自律总管管理所属团队纪律；原审被告人陈某甲为能力，协助能力总管负责所属团队的学习培训；原审被告人肖某乙、肖某丙为申购，负责所属团队资金收取及账目保管；原审被告人张某乙为经晨，负责所属团队早晚的学习交流。2013年5月29日，公安民警根据群众举报线索将上述十八名原审被告人抓获归案。
另查明，上诉人周小勇管理周某甲的团队，人数为40人；上诉人黄某甲管理凌某、石某的团队，人数为40人；上诉人谭棠文管理张某甲的团队，人数为40人；上诉人郑某的团队人数为60人。
上述事实有经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
一、公安机关出具的报警案件登记表、受案登记表、抓获经过等材料，证明公安机关于2013年5月2日接到群众报警后即对本案进行立案侦查，同月29日抓获涉案的十八名原审被告人。
二、原审被告人周小勇、谭棠文、黄某甲、邱某、郑某、张某甲、凌某、石某、肖某甲、周某甲、周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某乙、肖某丙的户籍证明及现实表现材料，证明十八名原审被告人主体身份和现实表现情况。
三、搜查笔录、扣押经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单及相关书证材料，证明（1）2013年5月29日，公安机关在抓获周小勇等十八名原审被告人时，在各自租住处分别依法提取、扣押涉案的记事本、材料纸等物品。（2）传销组织团队的结构网络、运行、活动情况，团队人员名单。（3）十八名原审被告人在传销组织中担任职务的情况。
四、上诉人周小勇、邱某、黄某甲绘制的下线图和已扣押的周小勇、郑某的记事本，证明上诉人周小勇、黄某甲所管理的下线传销人员有40余人，同时证明原审被告人肖某甲等所在传销组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上。另郑某的笔记本还证明其传销团队人员名单及人数为60人以及传销团队人员工资发放等情况。
五、上诉人黄某甲、邱某、原审被告人时某书写的传销团队人员名单，均证明凌某、石某团队人数在40人以上。
六、从原审被告人周某乙处扣押的笔记本、工资发放情况表，记录了相关传销人员的姓名、电话等情况，同时证明传销团队人员工资发放情况及传销组织的活动情况。
七、证人证言
1、证人林某乙、王某甲的证言，均证明周小勇、邱某为上级老总。林某乙的证言还证明所在团队老总为邱某，总管为郑某，林某甲是自管，申购是曾和生和肖某乙，郑某团队有60余人。
2、证人李某的证言，证明由上诉人谭棠文介绍在长沙市开福区月湖安置小区加入传销组织，后升为团队老总。张某甲为团队总管，周某乙为自律总管，同时证明其与周小勇、谭棠文、姜恩萍均为老总，经常一起交流管理传销团队的经验和心得。
3、证人王某乙的证言，证明黄某甲、邱某为团队老总。凌某、石某为团队总管，时某为自律总管，陈某甲为能力，张某乙为能配。
4、证人谢某的证言，证明其所在团队为上诉人凌某、石某团队，凌某、石某先后担任总管，时某为自律总管，陈某甲为能力，张某乙为能配。团队有70余人。团队上面的老总有周小勇、谭棠文、黄某甲等人。
5、证人陈某乙、赵某、王某丙、陈某丙、黄某乙、王某丁、周某丙、张某丙的证言，均证明（1）传销组织设老总、总管、自律、自律配合、能力、能力配合、申购、经晨等职务。（2）该传销组织没有用收取来的资金投资，也没有实际产品。（3）该传销组织采取五级三阶制。（4）该传销组织人员的盈利模式为按新人加入后的各种比例提成。
八、原审被告人的供述
1、上诉人周小勇的供述，证明其于2011年下半年到长沙参与传销活动，其直接上线是罗强，其发展肖某甲、周锡军、邓伏根为下线，其发展40多个下线。其在大组里担任教育总监，教育配合是黄某甲，自律总监是谭棠文，自律配合是林启庭，经晨总监是杨碧华，其团队下面有四个经理室，经理室总管分别为石某、张某甲、周某甲、曾红生。
2、上诉人谭棠文的供述，证明其于2011年3月份被廖登夏叫到长沙参与传销活动，廖登夏是其原来的直接上线，后来其上线是周小勇，其发展李某为直接下线，其在大组里担任自律总监，教育总监是周小勇，教育配合是黄某甲，林启庭是自律配合，杨碧华是经晨总监，李某是老总并负责管理下面的团队，有谭棠华等人，其3月份工资1万多元，4月份工资1万多元，5月份16200元，工资是由周小勇发的。
3、上诉人黄某甲的供述，证明其于2011年12月到长沙参与传销活动，其直接上线是郑小花，其发展邱某、褚娟、张珍瑞为直接下线，其下线共49人，其担任老总，总管刘开社，自总陈某甲，能总黄明盛，能配凌某，自配王某丁，经晨郭兴立，经理有邱某、时某、石某、杨亚雅、凌某、陈某甲、陈青松、褚娟、石德桂、谢某；其还组过其他团队，总管谭棠文，自配褚娟，能总谢某，能配陈某甲。
4、上诉人邱某的供述，证明其于2012年2月到长沙参与传销活动，其直接上线是黄某甲，其发展熊运阳、石某、时某为直接下线，其下线共47人，黄某甲为老总，其是大经理，总管刘开社，自总陈某甲，能总黄明盛，能配凌某，自配王某丁，经晨郭兴立，经理时某、石某、杨亚雅、凌某、陈某甲、陈青松、褚娟、石德桂、谢某。其还组过团队，总管凌某，自总陈某甲，自配李丹丹，能总张小伟，经晨陈青松；其还做过自配，当时总管赵文峰，能总张自建，自总邱家春。
5、上诉人郑某的供述，证明其于2013年2月底到长沙参与传销活动，其直接上线是陈立武，其发展李梅妹为直接下线。2013年4月6日其被上级老总邱某任命为团队总管，林某甲为自律总管，魏若耿为能力总管，何修德为自律配合，周峰为能力配合，林春辉为经晨，曾和生为申购，之后申购是肖某乙。其团队共60-70人。
6、上诉人张某甲的供述，证明其于2013年3月到长沙参与传销活动，其直接上线是林少华，其发展罗佩华为直接下线。其于2013年5月10日由上级李某任命为团队总管，自总周某乙，杨敏能总，姜伟自配，能配张学红，经晨徐景坤，申购王某丙，其提成共7000多元，其团队共42人。
7、上诉人周某甲的供述，证明其于2012年的6月来长沙参与传销活动，其直接上线是黄水彪，其发展曾红生和周某丙为直接下线。其在团队中担任总管，与直接老总肖某丙进行联系，自律总管柯昌政，自律配合曾某，能力总管周锡军，能力配合刘彩芳，经晨曾小强，申购肖某丙。其成员超过40人。其获得分红和提成共38000元。
8、上诉人凌某的供述，证明其于2013年1月到长沙参与传销活动，其直接上线是金磊，其发展谢某和曾招兰为直接下线，其从2013年4月20日开始代替金磊做团队总管，一直做到2013年5月4日，后由石某接手，团队申购王某丙，能力陈某甲，能力配合张某乙，经晨以前是刘娟，现在是陈青松，自律总管时某，自律配合谢某。团队成员有40余人，记得名字的有31人。
9、上诉人石某的供述，证明其于2012年5月来到长沙参与传销活动，其直接上线是邱某，其发展石德桂、黄小兰为直接下线。其于2013年5月4日接替凌某担任团队总管，自律总管时某，能力总管陈某甲，能力配合张某乙，自律配合谢某，经晨刘娟。其团队成员有42人，上级老总为周小勇。
10、原审被告人周某乙的供述，证明其于2013年2月到长沙参与传销活动，其直接上线是胡海彬，其直接下线是许洋古、陈某乙。其在团队中担任自律总管，李某是老总，总管张某甲，能总杨敏，自配姜伟，能配张学红，经晨徐景坤，申购王某丙，总共40多人，其提成12570元。其份子钱都打到王某丙的农行卡里。
11、原审被告人林某甲的供述，证明其于2013年2月经林文介绍到长沙参与传销活动，其直接上线是林某乙，其发展林卫、林智程为直接下线。其于2013年4月被上级老总邱某任命为团队自律总管，郑某是总管，魏若耿是能总，何修德是自配，周峰是能配，林春辉是经晨，曾和生是申购，之后申购是肖某乙，其团队共60人，其记得名字的有40人。
12、原审被告人时某的供述，证明其于2013年2月份到长沙参与传销活动，其直接上线是邱某，其发展靳秀芳和王磊为直接下线。其在团队中担任自律总管，凌某是总管，老总是邱某，刘娟是经晨，王某丙是申购，张某乙是能配，陈某甲是能力，谢某是自配，凌某的团队成员共42人。
13、原审被告人曾某的供述，证明其于2012年10月份到长沙参与传销活动，其直接上线是肖美兰，其发展刘芳为直接下线。其在团队中担任自律配合，其团队总管是周某甲，申购肖某乙，经晨曾小强，能力总管周锡军，能力配合刘彩芳，自律总管柯昌政，其团队上一级领导是周小勇，其团队人员40人左右，其获得提成1140元。
14、原审被告人陈某甲的供述，证明其于2013年初到长沙参与传销活动，其直接上线是时某，其发展陈青松、赵某、王敬海为直接下线。其在团队中担任能力一职，申购是王某丙，能配是张某乙，经晨以前是刘娟，后面是陈青松，自配谢某，自律总管时某，总管以前是凌某，现在是石某，其知道团队上面的老总有黄某甲、邱某、周小勇、林启庭、谭棠文、杨碧华等人，但未见过面。其团队成员共70多人。
15、原审被告人张某乙的供述，证明其于2012年底到长沙参与传销活动，其直接上线是时某，其发展吕丹丹为直接下线。其在团队中担任能配，团队老总是周小勇，总管是石某，自总是时某，经晨是刘娟，自配是谢某，能力是陈某甲。其提成大概6000多元。
16、原审被告人肖某甲的供述，证明其于2012年6月份到长沙参与传销活动，其直接上线是周小勇，其发展肖某丙、曾庆文为直接下线，老总级别中选出教育总监周小勇，教育配合黄某甲，自律总监谭棠文，自律配合林启庭，经晨总监杨碧华，老总以下建立经理室，其在2012年7月在所在的经理室担任团队总管，自总周锡军，能总肖某丙，自配曾和生，能配肖某乙，经晨钟水莲，其管理的人员约30多人。
17、原审被告人肖某乙的供述，证明其于2013年3月底到长沙参与传销活动，其直接上线是褚娟，其未发展下线。其在团队中担任申购，总管郑某，能总魏若耿，自配何修德，能配周峰，经晨林春辉。团队成员有60余人。
18、原审被告人肖某丙的的供述，证明其于2012年经肖某甲介绍到长沙参与传销活动，其直接上线是肖某甲，其发展肖梅、黄水彪为直接下线。2012年7月在肖某甲团队担任能总，当时担任自总的是周锡军，自配曾和生，能配肖某乙，经晨钟水莲，当时团队总人数是30多人；2012年8月份，其在曾和生团队担任经晨，自总周某乙，自配周某甲，能总周锡军，能配谭棠华；2012年10月，其在谭棠华团队担任自总，其团队自配柯昌政，能总周某乙，能配周锡军，经晨肖某乙，申购罗朝绪，当时团队有30多人；2013年4月在周某甲团队担任过申购，团队总管是周某甲，经晨曾小强，自总柯昌政，能总周锡军，自配曾某，能配刘彩芳。团队成员有40余人
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审判长欧阳华
审判员蒋家来
代理审判员赵喆
二〇一四年七月十六日
书记员黄真
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一、维持长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00607号刑事判决中的定罪部分及对上诉人邱某、郑某、张某甲、周某甲、凌某、石某及原审被告人周某乙、林某甲、时某、曾某、陈某甲、张某乙、肖某甲、肖某乙、肖某丙的量刑部分和判决的第十九项；
二、撤销长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00607号刑事判决中对上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲的量刑部分；
三、上诉人周小勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月17日起至2017年9月14日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
四、上诉人谭棠文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月29日起至2017年5月28日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
五、上诉人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "上诉人周小勇、谭棠文、黄某甲等人上诉提出“未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重”的上诉理由本院予以采纳。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,156,047
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| 42,441
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ꇑ泽平、郭兴云等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲伙同原审被告人姜某、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙等人组织、领导以推销商品为名的经营活动，要求参加者交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以交纳费用的数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，上诉人金泽平、黄庆玲、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲及原审被告人姜某、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙组织、领导传销活动的团队人员均在30人以上且层级在三级以上，在各自团队中分别承担管理、协调、宣传、培训等重要职责，系传销组织中的组织、领导者。上诉人金泽平、郭兴云、黄振宏、黄庆玲、余玉瑢、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲及原审被告人姜某、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙等人到案后均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
上诉人金泽平上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理黄某甲、张某甲二个团队，未管理四个团队，管理人数未达到120人，不属情节严重。”上诉人郭兴云上诉称：“一审判决认定事实错误，其未履行教育总监职责，只管理一个人数为30人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重。”上诉人余玉瑢上诉称：“一审判决事实不清，证据不足，未查实剔除虚拟人数；其未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重。”上诉人黄振宏上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理一个50多人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重。”上诉人黄庆玲上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理了一个20多人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重。”经查，现有证据除上诉人郭兴云、黄庆玲、余玉瑢、黄振宏在侦查机关的供述外，没有其他证据能够印证证明总管为黄某甲、张某甲、陈某、刘某甲的四个团队形成了一个大组，且该大组是由金泽平、郭兴云、黄庆玲、余玉瑢、黄振宏等五人进行统一组织和管理；关于四个团队的总人数，在剔除虚拟人数、流动重复计算人数、中途退出人数的情形下，不排除存在团队总人数达不到120人的可能性。根据现有证据，本院认定本案事实是上诉人金泽平管理郭兴云、黄庆玲的二个团队，人数为70人；上诉人郭兴云管理张某甲的团队，人数为30人；上诉人黄庆玲管理黄某甲的团队，人数为40人；上诉人余玉瑢、黄振宏管理刘某甲的团队，人数为50人。故上诉人金泽平、郭兴云、黄庆玲、余玉瑢、黄振宏等人上诉提出“未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重”的上诉理由本院予以采纳。
上诉人金泽平上诉称：“其系初犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”上诉人郭兴云上诉称：“其系初犯、偶犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求适用缓刑。”上诉人余玉瑢上诉称：“其积极交纳罚金，请求从轻处罚。”上诉人黄振宏上诉称：“其系初犯、偶犯，积极交纳罚金，请求从轻处罚。”上诉人黄庆玲上诉称：“其系初犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”上诉人陈某上诉称：“其系初犯，如实供述罪行，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”上诉人黄某甲上诉称：“其系初犯，如实供述罪行，请求从轻处罚。”上诉人张某甲上诉称：“其未在传销组织中获利，如实供述犯罪事实，积极缴纳罚金，一审量刑过重，请求从轻处罚。”上诉人刘某甲上诉称：“其如实供述罪行，积极缴纳罚金，系初犯，偶犯，请求适用缓刑。”经查，一审判决在量刑时对各上诉人的法定从轻处罚情节和酌定从轻处罚情节均予以了综合评判；根据上诉人郭兴云、刘某甲的犯罪情节及悔罪表现，二人均不符合适用缓刑的条件，故上述上诉理由本院均不予采纳。
上诉人郭兴云的辩护人辩称：“上诉人郭兴云在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯。”上诉人刘某甲上诉称：“在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定其为从犯。”经查，上诉人郭兴云、刘某甲在各自组织管理的传销团队中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，不应认定为共同犯罪的从犯，故此上诉理由本院不予采纳。
原审判决定罪准确、审判程序合法，但认定部分事实不清，证据不足，量刑不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-07-16
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2014-12-31
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第（三）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告
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[] |
[
"金泽平",
"郭兴云",
"余玉瑢",
"黄振宏",
"黄庆玲",
"陈某",
"黄某甲",
"张某甲",
"刘某甲",
"姜某",
"李某",
"黄某乙",
"郭某",
"唐某",
"钟某",
"刘某乙",
"曾某",
"罗某",
"林某甲",
"王某甲",
"吴某甲",
"王某乙",
"王某丙",
"林某乙",
"戴某",
"吴某乙",
"长沙市开福区人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑二终字第00213号
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长沙市开福区人民法院审理长沙市开福区人民检察院指控原审被告人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、姜某、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙等人犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一四年一月二十七日作出（2013）开刑初字第00579号刑事判决。原审被告人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲不服，向本院提出上诉。本院于2014年3月25日受理立案，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。审理期间，长沙市人民检察院借卷审查。现已审理终结
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[
"传销",
"偶犯",
"从犯",
"共同犯罪",
"程序合法"
] |
长沙市开福区人民法院一审判决认定，2011年以来，被告人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、姜某、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙等人先后在长沙市开福区洪山桥等地区，利用“连锁经营”的名义，以“拉人头”诱骗参加者不断发展下线购买份额，并以购买的份额数作为返利依据的方式，组织、领导传销人员进行非法传销活动。该传销组织的运行模式是五级三阶制，即以其本人及其下线累计购买的份额来确定各自的业务级别：购买1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，当直接或间接购买份数达到600份即晋升为老总。
该传销体系结构严密，分工明确。体系下设四个传销团队，并设置大组长、自律总监、教育总监、经晨总监、教育配合总监等职位。其中大组长系被告人金泽平，负责传销体系所属四个团队的全面管理；自律总监系被告人黄庆玲，负责传销体系所属四个团队的纪律；教育总监系被告人郭兴云，负责传销体系所属四个团队的学习培训；经晨总监系被告人余玉瑢，负责传销体系所属四个团队的早晚学习交流；教育配合总监系被告人黄振宏，协助教育总监管理所属四个团队的学习培训。每个传销团队设置团队总管、自律总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律配合（统称窗口）等职务对团队进行有效的管理。其中，被告人张某甲、黄某甲、刘某甲、陈某、姜某为团队总管，负责对所属团队的全面管理；被告人吴某甲、戴某、曾某、唐某、钟某为自律总管，负责管理所属团队纪律；被告人刘某乙、王某乙为能力总管，负责所属团队的学习培训；被告人王某丙、林某乙为申购总管，负责所属团队资金收取及账目保管；被告人郭某为经晨总管，负责所属团队早晚的学习交流；被告人罗某、吴某乙、林某甲、王某甲为自律配合，协助自律总管管理所属团队纪律。此外，被告人李某系团队负责人，单独领导一个传销团队。被告人黄某乙以老总身份参与了对传销人员的管理。2013年5月29日，公安民警根据线索将上列二十六名被告人抓获归案。
另查明，被告人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲所管理的四个团队总人数已超过120人，其中姜某、陈某团队40余人，刘某甲团队50余人，张某甲团队30余人，黄某甲团队40余人。此外，李某团队属于上述体系之外的传销团队，其人数超过30人。
该院确认的定案证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人的户籍材料及现实表现材料，抓获经过，说明材料，搜查笔录，提取笔录，扣押经过及扣押物品文件清单，提成资金分配记录、下线图、笔记本、会议记录、人员名单等书证，银行转账单及存款回单，证人证言、被告人的供述及辩解等。
该院认为，被告人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、姜某、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买份额获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员购买的份额数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人金泽平、黄庆玲、郭兴云、余玉瑢、黄振宏领导的四个传销团队总人数已超过120人，属于情节严重的情形。系必要的共同犯罪，不再区分主从犯。在庭审中，被告人黄振宏、黄庆玲、姜某、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙均能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄某乙参与传销的时间短，程度较轻，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。被告人戴某在传销组织中任自律总管，其作用较小，且没有发展下线，情节轻微，社会危害性不大，可酌情从轻处罚。被告人吴某乙在传销团队中任自律配合，其作用比担任其他职位的被告人明显轻微，且能主动退缴其违法所得，有悔罪表现，又系初犯，其情节显著轻微，可依法免于刑事处罚。结合本案的事实、情节及被告人吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某的认罪态度和悔罪表现以及社区矫正机构出具的同意对其进行社区矫正的意见，本院决定对上述五被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人金泽平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；二、被告人郭兴云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人余玉瑢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人黄振宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；五、被告人黄庆玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；六、被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十四、被告人唐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十五、被告人钟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十六、被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十七、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十八、被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十九、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；二十、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人吴某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十二、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人王某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人林某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十五、被告人戴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；二十六、被告人吴某乙犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚；二十七、追缴被告人吴某乙违法所得人民币二万元，上缴国库。
上诉人金泽平上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理黄某甲、张某甲二个团队，未管理四个团队，管理人数未达到120人，不属情节严重；其系初犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”
上诉人郭兴云上诉称：“一审判决认定事实错误，其未履行教育总监职责，只管理一个人数为30人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重；其系初犯、偶犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求适用缓刑。”其辩护人辩称：“上诉人郭兴云在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯。”
上诉人余玉瑢上诉称：“一审判决事实不清，证据不足，未查实剔除虚拟人数；其未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重；其积极交纳罚金，请求从轻处罚。”
上诉人黄振宏上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理一个50多人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重；其系初犯、偶犯，积极交纳罚金，请求从轻处罚。”
上诉人黄庆玲上诉称：“一审判决认定事实错误，其只管理了一个20多人的团队，未管理四个团队，其管理人数未超过120人，不应认定为情节严重；其系初犯，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”
上诉人陈某上诉称：“其系初犯，如实供述罪行，积极交纳罚金，一审量刑过重，请求减轻处罚。”
上诉人黄某甲上诉称：“其系初犯，如实供述罪行，请求从轻处罚。”
上诉人张某甲上诉称：“其未在传销组织中获利，如实供述犯罪事实，积极缴纳罚金，一审量刑过重，请求从轻处罚。”
上诉人刘某甲上诉称：“在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定其为从犯；其如实供述罪行，积极缴纳罚金，系初犯，偶犯，请求适用缓刑。”其辩护人亦持相同观点。
经审理查明，2011年以来，上诉人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲、陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲及原审被告人姜某、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙等人先后在长沙市开福区洪山桥等地区，利用“连锁经营”的名义，以“拉人头”诱骗参加者不断发展下线购买份额，并以购买的份额数作为返利依据的方式，组织、领导传销人员进行非法传销活动。该传销组织的运行模式是五级三阶制，即以其本人及其下线累计购买的份额来确定各自的业务级别：购买1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，当直接或间接购买份数达到600份即晋升为老总。
该传销体系结构严密，分工明确，其中上诉人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲系体系中的老总。体系下有四个传销团队，每个传销团队设置团队总管、自律总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律配合（统称窗口）等职务对团队进行有效的管理。其中，上诉人张某甲、黄某甲、刘某甲、陈某及原审被告人姜某为团队总管，负责对所属团队的全面管理；原审被告人吴某甲、戴某、曾某、唐某、钟某为自律总管，负责管理所属团队纪律；原审被告人刘某乙、王某乙为能力总管，负责所属团队的学习培训；原审被告人王某丙、林某乙为申购总管，负责所属团队资金收取及账目保管；原审被告人郭某为经晨总管，负责所属团队早晚的学习交流；原审被告人罗某、吴某乙、林某甲、王某甲为自律配合，协助自律总管管理所属团队纪律。此外，原审被告人李某系团队负责人，单独领导一个传销团队。原审被告人黄某乙以老总身份参与了对传销人员的管理。2013年5月29日，公安民警根据线索将上列二十六名原审被告人抓获归案。
另查明，上诉人金泽平管理郭兴云、黄庆玲的二个团队，人数为70人；上诉人郭兴云管理张某甲的团队，人数为30人；上诉人黄庆玲管理黄某甲的团队，人数为40人；上诉人余玉瑢、黄振宏管理刘某甲的团队，人数为50人；原审被告人姜某管理陈某的团队，人数为40余人。此外，李某团队属于上述体系之外的传销团队，其人数超过30人。
上述事实有经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、公安机关出具的报警案件登记表、受案登记表、抓获经过等材料，证明公安机关于2013年5月2日接到群众报警，次日对本案进行立案侦查，同月29日抓获涉案的二十六名原审被告人。
2、搜查笔录、提取笔录、指认现场照片、扣押经过及扣押物品清单，证明2013年5月29日，公安机关在抓获原审被告人的同时，依法提取、扣押涉案的记事本、银行转账单、材料纸、银行卡等物品。
3、证人赖某、王某丁、廖某、周某甲的证言，证明各自在他人介绍下加入传销组织的过程、传销组织的层级结构及运行模式；赖某的证言还证明其所在团队总管是黄某甲，能力总管是刘某乙。
4、证人谭某、张某乙、周某乙的证言，证明李某是传销团队的负责人，级别是老总，参与了传销团队的管理；张某乙的证言证明其所在团队的人数有42人。
5、上诉人金泽平、黄庆玲、郭兴云、原审被告人王某乙、罗某绘制的下线图、金泽平的笔记本及从上诉人黄振宏处扣押的下线图，证明上述各原审被告人及原审被告人余玉瑢、曾某、黄某甲等所在传销组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上。另金泽平的笔记本还证明其向黄庆玲、郭兴云管理的二个传销团队成员发放工资及其他成员任职情况。
6、从黄某乙处扣押的提成资金分配记录、笔记本，证明黄某乙在传销组织领取工资、提成及申购份额情况，及证明黄某乙代表上线管理层给老总级传销人员发放工资的情况。
7、从姜某处扣押的房源分布表、老总会会议记录、传销人员购买份额记录及手机信息照片，证明姜某实际参与了传销团队的组织管理，其领导的团队人数有40余人。
8、原审被告人黄某甲、张某甲、唐某的记事本，详细记录了传销人员的姓名、电话、所属班次、素质课、住所及窗口名单等情况，上述证据分别证明黄某甲所属团队传销人员人数为40余人，张某甲团队传销人员人数为50余人，姜某、陈某团队传销人员人数为40余人。
9、上诉人刘某甲书写的其所在传销团队人员名单、从吴某甲处扣押的传销人员名册及相关记录，证明刘某甲团队人数为50人。
10、原审被告人王某丙的笔记本及银行转账单、存款回单，证明王某丙作为申购，参与了传销组织的资金收取、账目保管等活动。
11、上诉人金泽平的供述，证明其于2011年6月被阙换东骗到长沙参与传销活动，阙换东是其直接上线。其发展郭兴云、黄庆玲、黄部群等三人为直接下线，其下线有名有姓的共有112人。2011年12月晋升为老总级别。2013年3月，其晋升为老总级别里的组长，负责管理老总郭兴云和黄庆玲所管理的2个团队，郭兴云是教育总监，黄庆玲是自律总监。
12、上诉人黄庆玲的供述，证明其于2011年8月到长沙参与传销活动，其上线是金泽平，金泽平的上线是钟志明，其最上面的老总是阙龙兴，其发展黄某甲、王秀春、郑祖榕为下线。其有名有姓的间接下线共72人，2014年4月5日，其担任自律总监，4月7日组织了大组下面的四个团队的自律总管开会，分别是戴某、曾某、唐某、钟某等人，这四个团队的总管分别是刘某甲、黄某甲、陈某、张某甲，大组组长是金泽平，教育总监是郭兴云，教配黄振宏，自配朱清，经晨总监余玉瑢。其总共提成20万元左右。
13、上诉人郭兴云的供述，证明其于2012年10月，其到长沙参与传销活动，其上线是李某，其发展陈婷婷、张某甲、张发亮为下线，其有名有姓的下线有38人。2013年3月，其晋升为老总，5月其成为大组的教育总监，管理总管为刘某甲、黄某甲、陈某、张某甲等人的4个团队。大组组长是金泽平，教育配合是黄振宏，自律总监是黄庆玲，经晨总监是余玉瑢。2013年5月9日其组织4个团队总管开了一次会。
14、上诉人余玉瑢的供述，证明其于2011年5月，其经陆凤云介绍到长沙参与传销活动，陆凤云是其直接上线。其发展严玉珍、黄振宏、丁秀级为直接下线，其下线有名有姓的共有100多人。2013年3月其做到老总级别。其获利大约13万元。在团队中，其是大总管、小总管是黄振宏、能力总管是吴自专、能力配合是朱钦和刘新波、经晨是魏姬翔、申购是刘某甲。其与黄振宏还组织领导另外三个传销团队，黄振宏是教育配合总监，其是经晨总监，组长及大老总是金泽平，郭兴云是教育总监，黄庆玲是自律总监，黄雪镛是自律配合总监。其他三个传销团队的总管分别是陈某、刘某乙、张某甲，每个团队成员都有70多人。
15、上诉人黄振宏的供述，证明其于2011年4月，其与妻子余玉瑢一起到长沙参与传销活动，余玉瑢是其直接上线，余玉瑢的直接上线是陆凤云。其发展盛艳、朱钦、刘春贯为直接下线，其下线有名有姓的共有57人，余玉瑢的下线有名有姓的共有111人。2013年4月其做到老总级别，其传销份额有855份。其获利大约10万元。在团队中，大总管是余玉瑢、小总管是其、能力总管是吴自专、能力配合是朱钦和刘新波、经晨是魏姬翔、申购是刘某甲。其与余玉瑢还组织领导另外三个传销团队，其是教育配合总监，余玉瑢是经晨总监，组长及大老总是金泽平，郭兴云是教育总监，黄庆玲是自律总监，黄雪镛是自律配合总监。其他三个传销团队成员都是70多人。
16、原审被告人姜某的供述，证明其于2011年11月被杨碧华骗到长沙参与传销活动，杨碧华是其直接上线。其发展金德莲、陈某、梁冰等三人为直接下线，其下线有名有姓的共有36人。2013年3月成为老总级别。其团队里总管是陈某，自总是唐某，经晨是金德莲，能总是王正前，自配是梁冰，申购是王某丙。其从传销体系提成10299元用于团队成员吃住。
17、原审被告人李某的供述，证明其于2011年6月到长沙参与传销活动，其上线是谭某，其发展谭棠华、张某乙、易娟为下线。其担任老总管理30多人，总管周某乙和张某乙，自总刘翠群，能总丁满元，经晨王某丙，经理级别的有张某乙、张华香、谭棠华、易娟、柯昌正。其参加过老总会议，其他四位老总为邱流生、周小勇、姜某、谭某，五人在一起交流管理传销团队的经验和心得。
18、原审被告人黄某乙的供述，证明其于2009年下半年与丈夫黄雪庸被阙龙兴骗到长沙参与传销活动，阙龙兴是黄雪庸的直接上线，黄雪庸是其的直接上线。其发展邓赐炎、黄振华、黄剑林为直接下线。2012年初其做到老总级别。其这条线上有50多人，层级至少是7级。
19、上诉人陈某的供述，证明2011年12月，姜某带其到长沙参与传销活动。姜某系其直接上线。其发展王燕、张本有为下线。其于2012年12月被邱流生任命为总管，其管理的团队有60多人，队员常有变化，总数保持在40多个。唐某是自律，王正前是能力，王国宝是能力配合，梁冰是自律配合，经晨是金德连，申购是王某丙。其知道上一级的教育总监是郭兴云、自律总监是黄庆玲。
20、上诉人黄某甲的供述，证明其于2012年9月到长沙参与传销活动，其上线是黄庆玲，其发展罗泉泉、刘某乙、谢瑞旺为下线。2013年3月郑佑东要其代管团队。其管理的团队有43人。其是总管，曾某是自律，刘某乙是能力，谢瑞旺是能力配合，吴某乙是自律配合，经晨是包亚雄，申购是林某乙。其知道上一级的教育总监是郭兴云、自律总监是黄庆玲、教育配合是黄振宏。
21、上诉人张某甲的供述，证明其于2012年9月到长沙参与传销活动，其上线是郭兴云，其发展李文芳、郑前线为下线。2013年4月其成为团队总管，其管理的团队有50多人。钟某是自律，王某乙是能力，孙秀山是能力配合，廖书辉是自律配合，经晨是李文芳，申购是林某乙。王某甲担任过自律配合。其将申购资金转账给郭兴云，再由郭兴云按照提成的额度将工资转账到其银行卡上，最后由其向团队成员发放工资。其还证明郭兴云团队的分支有黄某甲团队、刘某甲团队、陈某团队、郑训勇团队、周某乙团队等，估计整个大团队起码有100人以上。
22、上诉人刘某甲的供述，证明其于2012年3月到长沙参与传销活动。朱孟希是其直接上线。其发展肖冬生、刘复洲为直接下线，其下线有名有姓的共有6人。其所在团队有59人，其担任总管，申购是林丹丹、能力是朱传辉、能配是胡正杰、经晨是黄凌琴、自律是吴某甲。
23、原审被告人吴某甲的供述，证明其于2012年11月被林丹丹骗到长沙参与传销活动，林丹丹是其直接上线。其发展周玲为直接下线。其所在团队有76人，其被任命为自律总管，刘某甲是团队总管。
24、原审被告人戴某的供述，证明其于2012年3月到长沙参与传销活动，其上线是李有根，其未发展下线，其所在团队刘某甲是总管，林小胖是能力总管，自律总管是吴某甲，申购之前是王某丙，后来是林某乙，自配是黄大条，能配是吴自专。该团队大约50人。
25、原审被告人曾某的供述，证明其于2012年11月到长沙参与传销活动，其上线是黄庆玲，其发展赖永辉、罗丽媚、曾朝弟、张丕料、卓章安为下线。2013年2月被自律总监黄庆玲任命为团队自律总管。其管理的团队有40多人。黄某甲是总管，刘某乙是能力，谢瑞旺是能力配合，吴某乙是自律配合，经晨是包亚雄，申购是林某乙。黄庆玲是上一级的自律总监，在业务上对其进行管理。
26、原审被告人唐某的供述，证明其于2013年2月到长沙参与传销活动。陈尚金是其直接上线，其发展向祀海、余程先、罗远国、毛立东等4名下线。其所在团队原有69人，现在只有40多人。其担任自律一职，总管是陈某，王正前是能力，王国宝是能力配合，梁冰是自律配合，经晨是金德连，申购是王某丙。其获利28000元。其知道上一级的教育总监是郭兴云、自律总监是黄庆玲。
27、原审被告人钟某的供述，证明其在张某甲的团队中任自律总管，其听说团队上一级的领导有一个大经理叫金泽平和郭兴云，其所在团队人数有39人。
28、原审被告人刘某乙的供述，证明其于2013年3月到长沙参与传销活动。汤逢胜是其直接上线，其未发展下线。其所在团队有60多人，其担任能力一职，负责培训学习，总管是黄某甲，曾某是自律，林某甲是自律配合，谢瑞旺是能力配合，经晨是包亚雄，申购是林某乙，其后来还担任过自律总管。2012年8月其到黄庆玲统领的团队，担任自律总管。
29、原审被告人吴某乙的供述，证明其于2011年10月到长沙参与传销活动，其上线是王秀春，其发展陈霞、赖某为下线，2013年3月其担任自律配合，其总管黄某甲，其分红都汇入了建设银行卡（卡号：62×××44），组织还为其办理了156××××0955的手机号。
30、原审被告人林某乙的供述，证明其于2012年1月到长沙参与传销活动，其上线是何辉，林运碧、林卫、林梦悠、林智程系其下线。2013年3月邱流生安排其为黄某甲团队的申购。黄某甲是总管，刘某乙是能力，谢瑞旺是能力配合，吴某乙是自律配合，经晨是包亚雄。其所在的团队有60多人，总管是郑训勇。
31、原审被告人林某甲的供述，证明其于2012年8月到长沙参与传销活动，其发展陈金菊、童军灿为下线。2013年4月，总管黄某甲要其担任团队的自律配合。其所在团队，黄某甲是总管，自律总管曾某、经晨包亚雄、申购王某丙、能力刘某乙。其总共提成1140元。
32、原审被告人王某乙的供述，证明其于2012年3月到长沙参与传销活动，其上线是王某丙的下线，其发展包亚雄、庄园、肖益兴为下线，2013年年初，其担任经晨总管，张某甲是大总管，郑祖榕是自律总管，刘某乙是能总，廖书辉是自律配合，孙秀山是能配，林某乙是申购总管。其现在在黄某甲的团队，黄某甲是总管，林某乙是申购，刘某乙是能力，谢瑞旺是能配，林某甲是自配，包亚雄是经晨，该团队三四十人。其分红总共2.9万元。
33、原审被告人王某丙的供述，证明其于2013年2月在长沙参与传销活动，其先后担任陈某、周某乙、张某乙团队的申购，其现在属于黄某甲团队，上线是黄总，黄总管理的团队有黄某甲团队、刘某甲团队、陈某团队、张某甲团队、周某乙团队、郑训勇团队、周承经团队、凌端泉团队等，上述团队属于其所在的大团队。根据记账的内容，整个大团队至少有100人。
34、原审被告人郭某的供述，证明其于2012年5月到长沙参与传销活动，其上线是张爱泉，最高干部是阙兴龙，往下是黄园清，再往下是凌端泉和张某甲，张某甲的下面是张爱泉，其发展张书英、王猛为下线。2012年5月到2013年1月，其在刘开社团队担任经晨总管，该团队大总管刘开社、自律总管陈妍妍、能总黄某甲、能配凌端泉、自配王某甲、申购林某乙。2013年1月到3月，其在凌端泉团队担任经晨总管，该团队大总管凌端泉、自律总管陈妍妍、能力总管石德华、能配总管朱文荣、申购林某乙。2013年4月到5月底，其担任能力总管，大总管张某甲、自律总管钟某、能力总管孙启文、申购林某乙、自配古阳。每个团队大概30多人到70多人不等，团队成员的数目每个阶段都有变化。
35、原审被告人王某甲的供述，证明其于2012年4月到长沙参与传销活动，其上线是郭兴云，其发展王猛、孟刘亭为下线。2013年3月其担任自律，大总管刘开社，自总陈妍妍，能总黄某甲，申购林某乙，经晨郭某，能配凌端泉。2012年4月其担任能总，大总管凌端泉，自总陈妍妍，自律朱文荣，申购肖红，经晨陈青松，能配孟凡江。2013年5月22日开了一次会。其负责的团队有40到50人。其总共提成10000多元。
36、原审被告人罗某的供述，证明其于2012年3月到长沙参与传销活动。廖某是其直接上线。其发展罗丽媚、林某甲为直接下线，其下线有名有姓的共有12人。2012年5月，其是在金泽平统领的团队，其任自律配合，总管是郭兴云，金小华是自律总管，王雪霞是能力总管，王作简是能力配合，经晨是郑祖榕，申购是王秀春，其后来还担任过自律总管。2012年8月其到黄庆玲统领的团队，担任自律总管。
37、户籍证明及现实表现资料、刑事判决书、裁定书，证明二十六名原审被告人的主体身份及原审被告人罗某的犯罪前科、释放时间
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审判长欧阳华
审判员蒋家来
代理审判员赵喆
二〇一四年七月十六日
书记员黄真
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一、维持长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00579号刑事判决中的定罪部分及对上诉人陈某、黄某甲、张某甲、刘某甲及原审被告人姜某、李某、黄某乙、郭某、唐某、钟某、刘某乙、曾某、罗某、林某甲、王某甲、吴某甲、王某乙、王某丙、林某乙、戴某、吴某乙的量刑部分和判决的第二十七项；
二、撤销长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00579号刑事判决中对上诉人金泽平、郭兴云、余玉瑢、黄振宏、黄庆玲的量刑部分；
三、上诉人金泽平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月29日起至2018年3月28日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
四、上诉人郭兴云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月15日起至2018年1月14日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
五、上诉人余玉瑢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月29日起至2017年8月28日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
六、上诉人黄振宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月29日起至2017年5月28日止；罚金在本判决生效后一个月内缴纳）
七、上诉人黄庆玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月29日起至2017年5月28日止；罚金在本判决生效后一个月内）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "故上诉人金泽平、郭兴云、黄庆玲、余玉瑢、黄振宏等人上诉提出“未管理四个团队，管理人数未超过120人，不应认定为情节严重”的上诉理由本院予以采纳。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,189,335
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plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 75,729
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닏斌刑事判决书
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湖南省高级人民法院
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本院再审认为，原审上诉人苏斌违反国家关于爆炸物管理的法律法规，未经有关部门批准，私自雇请他人非法加工烟花鞭炮引火线，危害公共安全，其行为已构成非法制造爆炸物罪。苏斌申诉及其辩护人辩护提出“原审采信证据程序违法，不能支持指控”的理由。经查，石门县公安局与石门县安监局联合对原审上诉人苏斌雇请杨贤桂生产引线的地下作坊进行现场勘验、检查、抽样、销毁，并邀当地乡、村两级干部及无利害关系人见证全过程，且依据勘验、检查、抽样、销毁情况形成相应的笔录、凭证、说明等文字材料，虽然见证人、当事人未能在全部笔录上签字，程序上存在一定的瑕疵，但并不影响该现场勘验、检查、抽样、销毁笔录、凭证等的客观、真实，且这些笔录能与证人证言、现场照片等证据相互佐证，原审采信这些证据并无不当，对该申诉理由及辩护意见，本院不予采纳。苏斌申诉及其辩护人辩护还提出“原审认定现场查获烟火药的数量、重量有误”的理由。经查，石门县公安局和安监局对现场查获的制引设备和疑似烟火药都进行了相应的勘验、检查、取证，对疑似烟火药进行了鉴定，根据鉴定结果计算出烟火药数量为691.1公斤，该核算过程及结果符合客观事实，证据确实、充分,该项申诉、辩护理由亦不能成立，本院不予支持。苏斌作为临澧县兴发烟花鞭炮引线厂股东之一，在老员工杨贤桂体弱多病而本厂员工已满的情况下，出于为杨贤桂生计考虑，安排其在石门县自家老屋制造用于烟花鞭炮生产的引火线，尚属于正常的生产、生活需要范围，原审上诉人苏斌的行为虽已构成非法制造爆炸物罪，但其主观恶性较小，没有造成严重社会危害，归案后如实供述自己的犯罪行为，确有悔改表现，符合《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，可以不认定为情节严重。苏斌申诉及其辩护人辩护提出原判量刑畸重的理由，本院予以采纳。原一、二审判决、裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑畸重。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、第二百二十五条第一款（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款（三）项之规定，判决如下
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刑事审判监督
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2015-11-13
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2016-07-21
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附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、
弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第九条因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，或者因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
在公共场所、居民区等人员集中区域非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，或者因非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物三年内受到两次以上行政处罚又实施上述行为，数量达到本解释规定标准的，不适用前两款量刑的规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百四十五条人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。
《最高人民法院关于适用的解释》
第三百八十九条再审案件经过重新审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回申诉或者抗诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定定罪准确、量刑适当，但在认定事实、适用法律等方面有瑕疵的，应当裁定纠正并维持原判决、裁定；
（三）原判决、裁定认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当撤销原判决、裁定，依法改判；
（四）依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪
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[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物"
] |
[
"苏斌"
] |
刑事案件
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湖南省高级人民法院
刑事判决书
（2015）湘高法刑再终字第11号
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湖南省石门县人民检察院指控被告人苏斌犯非法制造爆炸物罪一案，石门县人民法院于二○一三年十二月十七日作出（2013）石刑初字第138号刑事判决，认定被告人苏斌犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年。苏斌不服，提出上诉。常德市中级人民法院于二○一四年三月三十一日作出（2014）常刑一终字第2号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。苏斌仍不服，向该院提出申诉，该院于二○一五年一月十二日作出（2014）常刑监字第10号驳回申诉通知书，驳回苏斌的申诉。苏斌向本院提出申诉，本院于二○一五年六月八日作出（2015）湘高法刑监字第50号再审决定书，决定本案由本院提审；再审期间不停止原判决的执行。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，经阅卷，讯问原审上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"见证人",
"鉴定",
"程序合法"
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石门县人民法院和常德市中级人民法院一、二审审理查明：原审上诉人苏斌是湖南省临澧县兴发烟花鞭炮引线厂的股东之一，杨贤桂（已判刑）原系该厂员工，后因身体原因离开工厂。2010年8月，苏斌租用杨贤桂在石门县新铺乡青狮岭村的老屋并雇请杨贤桂为其非法制造烟花爆竹引线。二人商定，由苏斌提供原料、设备并负责成品引线的销售，杨贤桂负责生产；苏斌按照每袋80元的价格与杨贤桂结算工资、房租、电费等费用。2011年5月10日，石门县公安局、安监局联合查获了该引线作坊。现场查缴疑似烟火药17袋，疑似成品引线2袋，疑似半成品引线5架。经现场称重与测算，疑似袋装烟火药544公斤（17袋×32公斤／袋）；疑似成品引线34800米（2袋×58把×300根／把×1米／根）；疑似半成品引线46560米（291挂×80根／挂×2米／根）。石门县安监局工作人员现场提取疑似烟火药30克、疑似引线成品20米送检。2011年5月27日，国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心出具检验报告，经检验，疑似烟火药的黑色粉末样品为烟火药；疑似引线中所含药物为烟火药，药量为1.808克／米。经计算，成品引线烟火药含量为62.9公斤（34800米×1.808克／米），半成品引线烟火药含量为84.2公斤（46560米×1.808克／米）。上述查获袋装烟火药、成品引线、半成品引线的烟火药总重量为691.1公斤（544公斤＋62.9公斤＋84.2公斤）。
2012年8月16日，石门县公安局治安大队在临澧县天和宾馆8301房将苏斌抓获。苏斌到案后对雇请杨贤桂非法制造烟花爆竹引线的犯罪事实供认不讳。
上述事实，有经原一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、石门县安监局勘验笔录、抽样取证凭证，证明2011年5月10日石门县安监局执法人员在位于石门县新铺乡青狮岭村杨贤桂老屋的引线作坊进行现场勘验，并现场提取疑似烟火药黑色粉末30克，疑似成品引线20米。勘验笔录和抽样取证凭证均由两名安监局监察员签名。
2、国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心2011年5月27日发出的检验报告，证明石门县安监局和石门县公安局委托检验的30克疑似烟火药的黑色粉末为烟火药，20米疑似引火线药物为烟火药，药量为1.808克／米。
3、石门县安监局立案审批表、案件移送审批表、案件移送书，证明石门县安监局对该案进行立案审查，并于2011年6月26日将该案移送石门县公安局。
4、石门县公安局调取证据通知书，证明本案部分笔录、凭证、现场照片及检验报告调取自石门县安监局。
5、石门县公安局现场勘查检查笔录，证明案发经过、现场勘验检查时间、地点、天气情况、参与人员以及现场内部环境、机器设备摆放情况、查获的疑似烟火药、成品引线、半成品引线的重量与数量。该笔录由石门县公安局四民警签名，现场见证人为石门县安监局二工作人员。
6、石门县公安局销毁笔录，证明案发当天，除抽样外所有涉案疑似烟火药、引线均被燃烧销毁，销毁人员为公安局治安大队民警，见证人为石门县安监局工作人员和个体户陈建华。
7、公安局拍摄的现场照片24张，证明现场概貌、现场机器设备、原料、拌药窝棚、疑似烟火药、清点丈量引线数量、称重疑似烟火药、样品抽取、引线销毁的情况。
8、线索来源及抓获经过，证明本案来源及苏斌被抓获归案的过程。
9、被告人和相关证人户籍资料，证明各自身份情况。
10、证人杨贤桂的证言，证明杨以前在苏斌的兴发鞭炮引线厂里做引线，后因身体有病，休息了几个月后，厂里已招满员工。苏斌为了照顾他，就采取租用杨家老屋的形式，要杨在家里做引线。2010年8月开始，苏斌每次把原料和设备拉到杨家，杨的父亲（已去世）负责配药，杨负责制造引线。造好引线之后，杨联系苏斌，由苏斌开车运到外面销售。该引线作坊一直没有办证。至被查获时，前前后后总共搞了四个月左右，每月产量80-90袋，苏斌每袋付费80元，包括房租、电费和工资，这样算下来每月工资大约6000元。
11、证人龚德娥（杨贤桂妻子）的证言，证明2010年下半年开始，她老公杨贤桂叫她回家，与杨父三人一起制造引线。她主要负责晒引线，其他事情不清楚。总共搞了三、四个月。
12、证人龙朝国（石门县新铺乡安监站站长）的证言，证明2011年5月10日下午，他接到群众举报杨贤桂在老屋生产烟花引线后，和陈建华等人赶到现场，看到晒场的木架上晒有很多烟花引线，一个男人从老屋出来朝旁边山林跑了。进到屋内时机器还在运转生产引线，屋内没有人，地上到处摆有原材料和疑似火药的黑色粉末等。屋旁边的小池塘边搭有简易棚，地上有黑色粉末，应该是配药的地方。核实情况后，他们立即报告给石门县安监局，之后在现场保护。
13、证人毛云（石门县新铺乡政府工作人员）的证言，证明接到群众举报后，他与龙朝国、陈建华三人赶往现场，同时向石门县安监局和石门县公安局治安大队汇报。后来与新铺乡派出所的民警一同赶到现场。在现场他们发现晒场晒有几架引线、屋内有大量生产引线的原材料、引线成品和半成品、疑似火药的黑色粉末以及制造机器，没有工人。他们和石门县新铺乡派出所的干警共同保护现场。安监局和治安大队的民警赶到现场后，对现场物品进行了清点、拍摄，部分引线、黑色粉末当场销毁。他一直在现场。
14、证人陈建华（个体老板，也开出租车）的证言，证明2011年5月10日中午，他接到龙朝国的电话称要租车，便开车到乡政府接了毛云、龙朝国等人，跟着新铺派出所的车开往新铺乡青狮岭杨贤桂家，到达现场才知道有人在此非法制造烟花爆竹引线。之后，政府工作人员和派出所民警进屋现场查处。他在屋外看见销毁部分引线火药。
15、证人郑孝春（石门县新铺乡青狮岭村村支书）的证言，证明2011年5月10日下午，他接到新铺乡毛云乡长电话后，赶到青狮岭村“黑子”（杨贤桂）家中。在那里他看到制造引线的机器、成品引线、半成品引线及疑似黑火药粉末，派出所、安监局工作人员在现场清点查处。
16、证人叶炜（石门县安监局烟花股股长）的证言，证明2011年5月10日16时许，他接到新铺派出所电话后，和侯湘龙等人与石门县公安局治安大队民警立即赶到现场。在现场查获了两台制引机、大门西头阶檐上两袋总重为38公斤的疑似火药粉末、大门东头引线成品34800米、另一屋每袋32公斤共计544公斤的疑似烟火药17袋、晾晒的半成品引线46560米。他们对以上物品进行了检验、查封、抽样取证，对疑似烟火药物品依法进行了销毁。
17、证人侯湘龙（石门县安监局工作人员）的证言，证明接到举报后，安监局立即将情况通报公安局治安大队，并组织人员赶往现场。到达现场后，侯与其他执法人员一起对疑似烟火药和引线进行称重与测算，并现场提取疑似烟火药30克，疑似引线成品20米送有关部门检验。之后，对疑似烟火药和引线进行了现场销毁，对机器设备进行了破坏性的处理。
18、证人苏宏岩、苏宏武的证言，证明他们都是在临澧县经营鞭炮筒子厂的个体老板。2011年2月、3月份曾购买过苏斌的引线。
19、被告人苏斌的供述与辩解，证明杨贤桂原系他入股的临澧县兴发烟花爆竹引线厂工人，后因病离开。2010年下半年，杨贤桂找到他要求进厂，因厂里已经招满人，他跟杨贤桂商量，由他提供原材料，找销路，租用杨贤桂的老屋，杨负责生产引线。杨每次生产完引线装好袋后就打电话给他，他开车去拖，包含房租、电费、工资在内，按照每袋80元跟杨贤桂结算。这个作坊没有办理合法手续。从2010年下半年开始搞，大约搞了四个月左右。制造引线的原材料主要是高氯酸钾、杉木灰、碳酸钙、皮纸，大都是他从兴发引线厂买来的。引线主要销往苏宏岩和苏宏斌的鞭炮厂。总共大概卖了四万多元。现场查获的烟火药应该没有30多公斤一袋，最多40斤一袋。
石门县人民法院一审认为：被告人苏斌违反国家关于爆炸物的管理规定，雇请他人非法制造爆炸物，危害公共安全，其行为已构成非法制造爆炸物罪，且情节严重。被告人苏斌归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此判决：被告人苏斌犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年。
常德市中级人民法院二审认为：上诉人苏斌违反国家爆炸物管理法律法规，雇请他人非法制造爆炸物（烟火药）691.1公斤，其行为已构成非法制造爆炸物罪，且情节严重。上诉人苏斌归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此裁定：驳回上诉，维持原判。
原审上诉人苏斌向本院申诉，请求撤销原判，依法改判。理由如下：
1、原判认定事实不清，证据不足。原判认定石门县公安局和安监局在杨贤桂处联合查获疑似烟火药17袋，疑似成品引火线2袋，疑似半成品引线5架，与证人证言不符。证人郑孝春、龙超国、毛云等的证言均不能证明现场查获了每袋32公斤共17袋烟火药的事实；另，抽样30克只能证明所抽样的那袋是火药，其余未抽样的16袋不能推定为火药。
2、原判采信证据程序违法，不能支持指控。石门县安监局的勘验笔录和公安局的现场勘查检查笔录均只有勘验人、行政执法人员签名，没有当事人及见证人的签名，程序违法，不能作为本案定案的依据；抽样取证凭证没有二被抽样单位负责人和见证人签名；石门县安监局2011年5月10日抽样取证，5月15日才立案，程序亦违法；未立案就将现场收缴的疑似烟火药、引火线成品、半成品销毁，且销毁过程没有除销毁单位工作人员之外的见证人，不符合法律规定。
3、原判适用法律有误，量刑畸重。本案申诉人是合法经营的临澧县合口镇兴发鞭炮厂的股东之一，为照顾体弱多病的杨贤桂才让杨在老屋生产引线，是正常的生产需要，且没有造成任何严重后果。本案应该按照《解释》第九条第一款“没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可免除处罚”或者第二款“不认定为情节严重”来进行判决。原判量刑十年六个月畸重，明显不当。
原审上诉人苏斌的辩护人辩称，原判认定现场查获烟火药的数量、重量有误，现场收集证据程序违法；苏斌制造引线，用于周边村民的正常生活需要，虽查获烟火药数量大，但并未造成严重损失，不应认定为情节严重；苏斌确有悔改表现，请求从轻处罚。
本院再审审理查明的事实与原一、二审查明的事实一致
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审判长杨厚申
代理审判员王慧
代理审判员王帅
二〇一五年十一月十三日
书记员许鑫
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一、撤销湖南省常德市中级人民法院（2014）常刑一终字第2号刑事裁定和石门县人民法院（2013）石刑初字第138号刑事判决。
二、原审上诉人苏斌犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2018年12月1日止）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "苏斌作为临澧县兴发烟花鞭炮引线厂股东之一，在老员工杨贤桂体弱多病而本厂员工已满的情况下，出于为杨贤桂生计考虑，安排其在石门县自家老屋制造用于烟花鞭炮生产的引火线，尚属于正常的生产、生活需要范围，原审上诉人苏斌的行为虽已构成非法制造爆炸物罪，但其主观恶性较小，没有造成严重社会危害，归案后如实供述自己的犯罪行为，确有悔改表现，符合《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，可以不认定为情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,197,415
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plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 83,809
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롡中法2013祝平奖贩卖毒品判决书
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湖南省衡阳市中级人民法院
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本院认为，上诉人祝某某违反国家毒品管理法规贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。上诉人祝某某及其辩护人提出“公安机关对祝某某刑讯逼供”。经查，上诉人祝某某及其辩护人未提供祝某某受到侦查机关刑讯逼供的证据，而衡阳市人民检察院提供的《衡阳市第一看守所收押人员一周身体状况跟踪检查记录》、《衡阳市中心医院检验报告单》等证据，证明上诉人祝某某在被侦查机关送入衡阳市第一看守所羁押时及羁押后一周内身体经检查除有高血压及以前患过肝炎病外，其他正常，侦查机关亦出具了说明未对上诉人祝某某有刑讯逼供行为，故上诉人祝某某及其辩护人提出“公安机关对祝某某刑讯逼供”的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人祝某某及其辩护人提出“证人刘某某、蒋某某在侦查阶段作证虚假”。经查，证人蒋某某在本院审理中作证称其在侦查阶段的证言属实；证人刘某某在本院庭审中当庭翻证否认其从祝某某手中购买过毒品，并解释其在侦查阶段因为害怕被送去强制戒毒，所以虚证祝某某贩卖了毒品给其。但刘某某未提交相关证据佐证该解释，且作假证诬陷他人犯罪可能受到的刑事处罚明显要重于被送去强制戒毒的行政处罚，其因为害怕后者而选择前者作虚假证言，显然不符合逻辑和常理，且无证据证明侦查机关对刘某某取证时有违反法律规定的情形，故刘某某在侦查阶段所作的证言应予采信。故上诉人祝某某及其辩护人提出“证人刘某某、蒋某某在侦查阶段作证虚假”的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。上诉人祝某某及其辩护人提出“原判认定祝某某于2013年5月28日贩卖毒品给蒋某某的证据不足”。经查，上诉人祝某某的庭前供述与蒋某某的庭前证言关于祝某某于2013年5月28日贩卖毒品给蒋某某的交易地点、购毒款的收取方式均不相吻合，原判认定上诉人祝某某于2013年5月28日贩卖毒品给蒋某某的证据不足，本院不予认定，故上诉人祝某某及其辩护人提出的该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。上诉人祝某某于2013年5月30日与蒋某某的毒品交易虽尚未实际交付即被公安机关抓获，但上诉人祝某某以贩卖为目的购买毒品，并与蒋某某就此次毒品交易的地点、价款等均已达成合意，其该行为应认定为贩卖毒品犯罪既遂，原判认定为未遂不当，本院予以纠正。上诉人祝某某贩卖毒品3次，但鉴于其2013年5月30日与蒋某某的毒品交易尚未实际交付毒品，可对其行为不认定为刑法第三百四十七条第四款规定的情节严重情形。上诉人祝某某系以贩养吸，贩卖的毒品数量相对较少，大部分毒品未流入社会，且被缴获的毒品中有部分可能会被其吸食，故可酌情对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-03-20
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2014-04-29
| null |
[] |
[
"祝某某",
"湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省衡阳市中级人民法院
刑事判决书
（2013）衡中法刑一终字第48号
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湖南省衡阳市蒸湘区人民法院审理湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人祝某某犯贩卖毒品罪一案，于二０一三年七月十六日作出（2013）衡蒸刑初字第133号刑事判决。宣判后，原审被告人祝某某提出上诉。本院于2013年9月25日立案后，依法组成合议庭，通知衡阳市人民检察院查阅案卷。衡阳市人民检察院于同年12月23日向本院建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理；衡阳市人民检察院于2014年1月23日向本院建议对本案恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理，并于同年2月26日公开开庭审理了本案。衡阳市人民检察院指派检察员吴岱融出庭履行职务。上诉人祝某某及其辩护人刘庆丰到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"羁押",
"交付"
] |
原判认定，被告人祝某某贩卖毒品共计4次，其中3次既遂，1次未遂，收取毒赃共计800余元。具体事实如下：
1、2013年4月中旬的一天，被告人祝某某在衡阳市广播电视中心附近贩卖冰毒（0.6克）、麻古（0.023克）给吸毒人员刘某某，收取毒赃200元。
2、2013年5月28日20时许，被告人祝某某与吸毒人员蒋某某吸食冰毒（0.8克）、麻古（0.07克）后，通过其与蒋某某在衡阳市蒸湘区解放西路丽景宾馆附近民房内打牌抽取“水子钱”的方式收取毒赃300元。
3、2013年5月29日12时，被告人祝某某在衡阳市蒸湘区解放西路丽景宾馆305房贩卖冰毒（0.8克）、麻古（0.07克）给吸毒人员蒋某某，收取毒赃300元。
2013年5月30日凌晨1时许，被告人祝某某在衡阳市蒸湘区解放西路丽景宾馆502房内准备贩卖冰毒0.8克、麻古0.07克给吸毒人员蒋某某时，被公安人员抓获，公安人员从祝某某身上查获冰毒2.94克，麻古0.12克。
综上所述，原判认定上述事实，有衡阳市公安局蒸湘分局立案决定书、抓获经过、扣押物品清单，衡阳市公安局刑事科学技术研究所衡公物鉴（理化）字（2013）477号理化鉴定书，证人刘某某、蒋某某的证言及其辨认笔录，被告人祝某某的供述及其辨认笔录等证据证明。
原判认为，被告人祝某某的行为己构成贩卖毒品罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项之规定，以贩卖毒品罪判处被告人祝某某有期徒刑三年，并处罚金五千元。
上诉人祝某某及其辩护人提出，公安机关对祝某某刑讯逼供，证人刘某某、蒋某某在侦查阶段作证虚假，原判认定祝某某于2013年5月28日贩卖毒品给蒋某某的证据不足。
衡阳市人民检察院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，建议维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人祝某某于2013年5月28日贩卖毒品给蒋某某的事实证据不足，本院不予确认。原判认定的其他事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认
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审判长李自蹊
审判员陶刚
审判员蔡莉
二〇一四年三月二十日
书记员袁伟
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一、维持湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2013）衡蒸刑初字第133号刑事判决中对上诉人祝某某定罪部分的判决；
二、撤销湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2013）衡蒸刑初字第133号刑事判决中对上诉人祝某某量刑部分的判决；
三、上诉人祝某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月30日起至2014年11月29日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决。
（本页无正文）
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人祝某某贩卖毒品3次，但鉴于其2013年5月30日与蒋某某的毒品交易尚未实际交付毒品，可对其行为不认定为刑法第三百四十七条第四款规定的情节严重情形。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,219,798
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plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 6,192
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漠某某非法经营一审刑事判决书
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安徽省芜湖市鸠江区人民法院
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本院认为：非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。其在犯罪构成上主要是违反国家有关经营许可证制度的法律、行政法规的相关规定。国家有关经营许可证制度的设定，又往往与经营主体的资格、经营条件和经营范围有关。因此，经营许可证制度设置的宗旨和出发点是保障国家的经济安全，维护国家和公民的重要经济利益，维护市场的正常秩序。《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定：房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。第六十条规定：国家实行土地使用权和房屋所有权登记发证制度。《城市房地产开发经营管理条例》第三十七条规定：将验收不合格的房屋交付使用的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期返修，并处交付使用的房屋总造价2％以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；给购买人造成损失的，应当依法承担赔偿责任；造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。我国对在国有土地上建设房屋即商品房采用经营许可制、登记制，其目的是规范商品房市场交易的秩序，保障人们的财产安全，规范健康有序的商品房市场。
本案中，被告人张某某以牟利为目的，将面积为2700平方米的国有划拨用地，在无城市房屋开发经营资格，未能获得土地使用权、办理相关规划、建设许可的情况下，私自在该土地上建造了每间约220平方米房屋（三层）共15间。又在未能办理销售许可情况下，将建造的部分房屋销售于雍某某、倪某某、王某某、刘某某，以该房屋及土地抵欠周某某、张某某购房款、工程款。其行为违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》的相关规定，属非法经营行为。结合本案，被告人张某某向多人出售房屋，且经营数额达247万余元，严重破坏现有的城市建设规划，严重扰乱商品房销售市场秩序，属情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。对其辩护人提出被告人张某某的行为不符合非法经营罪的意见因与事实及法律规定不符不予采纳。被告人张某某经公安机关电话通知后，能主动至公安机关，并在到案后能如实供述自己向他人出售房屋、土地，抵欠购房款、工程款的事实，其行为符合自首的条件，可依法予以从轻处罚。根据被告人张某某的犯罪性质、情节，可对被告人张某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-04-01
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2014-04-29
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附：本案适用刑法条文
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为
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[] |
[
"张某某",
"芜湖市鸠江区人民检察院"
] |
刑事案件
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安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑事判决书
（2014）鸠刑一初字第00050号
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芜湖市鸠江区人民检察院以芜鸠检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年3月3日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派代理检察员董潮武出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人李中非到庭参加诉讼，现已审理终结
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[
"非法经营",
"专卖",
"经营许可证",
"交付",
"所有权"
] |
芜湖市鸠江区人民检察院指控：2010年11月，被告人张某某从周某某处以81万元的价格，购买了鸠江区沈巷镇原和县沈巷扎花厂地块上的27间危房。张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可的情况下，将购买的部分危房拆除，建造了每间约220平方米房屋15间。2013年2、3月期间，张某某以每间41.8-42万元不等的价格向雍某某、倪某某、刘某某、王某某出售上述房屋4间。另外，张某某还因欠周某某购房款及张某某工程款，以40万元左右的价格将2间房屋抵给周某某、张某某。
公诉机关针对上述指控，当庭出示并宣读了被告人张某某的户籍信息、到案经过、芜湖市国土资源局的说明、房屋转让协议、买卖合同、芜湖市国土资源局移送材料等书证、证人周某某、雍某某等人的证言、被告人张某某供述等。公诉机关认为：被告人张某某违反国家规定，在未取得国有土地使用权登记，且无任何规划、建设、销售许可的情况下，建造房屋对外进行销售，进行非法经营活动，经营数额达247万余元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人张某某辩解称：自己改造危房时已经向房屋管理局打了申请，由于区划调整，没有批下来。建造的15间是为了租房。后来有人找自己买房，自己也告诉买房者房屋没有证照，买房者坚持要买。张某某和周某某也是他们要自己买的，事先也告知他们房屋性质。自己的行为只能是扰乱市场。其辩护人提出的意见是：（一）、被告人张某某的行为不构成非法经营罪。张某某购买危房和翻建并出售的行为不构成非法经营罪。根据刑法的规定：1、该罪的非法经营行为应该是经营行为。而被告人张某某的行为不是公开销售行为，不是经济领域内的经营活动，同时房屋抵债的方式更不是经营。2、该经营行为必须是非法的。3、该非法经营行为必须是严重扰乱市场秩序的行为。张某某翻建的价格和抵债的价格是远低于市场价格，同时告知了出售房屋的瑕疵，从该角度看，张某某的行为没有严重扰乱市场秩序。（二）、被告人张某某的转让和抵债行为没有违反刑法的规定。（三）、各级人民法院审理非法经营案件应严格把握刑法第225条第4项的规定。对被告人行为是否属于该规定的其他非法经营行为，司法解释没有明确规定的，应逐级向上级法院汇报。（四）、被告人张某某对自己危房进行翻建的行为应该是受到行政处罚的行为，不是违法犯罪。（五）、两高和人大常委会没有将刑法225条第4项犯罪列为口袋犯罪。（六）、被告人张某某的行为根据最高人民法院2月16日和4月8日的相关答复不是违法犯罪。被告人张某某在国有土地上的翻建行为更不是犯罪行为。（七）、将张某某违建转让行为定为犯罪行为违反了罪行法定原则。（八）、判决违建转让行为构成非法经营罪存在弊端。（九）、个人违建转让行为被认定为无罪是不争的事实。（十）、本案的办理过程中主观归罪明显，多处程序不当。综上，建议法庭宣告被告人张某某无罪。并向法庭提交调查表，证明被告人张某某曾经向有关机关申请、申领相关权属证件，但由于一定的原因未能办理。另申请证人雍某某出庭作证，证明雍某某收到房屋的时间、途径、价格等。
经审理查明：2007年3月15日，原和县沈巷轧花厂以9.5万元的价格将座落于和县生资公司沈巷化肥库地皮东至大路，北至农机厂南围墙和沈巷供销社生资门市部南围墙，西边以围墙为界，南边以围墙为界，面积30米×90米＝2700平方米的土地（国有划拨用地）售给周某某（包括27间危房）。2010年11月，被告人张某某从周某某处以81万元的价格，购买了该地块上的27间危房（已支付10万元）。并将购买的部分危房拆除，建造了每间约220平方米房屋（三层）共15间。张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可证的情况下，将建造的部分房屋销售于雍某某、倪某某、王某某、刘某某，又以该房屋、土地抵欠周某某、张某某购房款、工程款，经营数额达247万余元。具体事实如下：
1、2013年2月15日，张某某在未取得土地使用权登记，且未办理城市房屋相关规划、建设、销售许可证的情况下，将座落于本市鸠江区沈巷镇原和县生资公司沈巷化肥库地块上危房翻建的楼房东起第3间，西起第7间的上下三层房屋的土地使用权、房屋所有权及整幢楼房中所占共有权，以总价款41.8万元转让给雍某某，雍某某已将该款全额支付张某某。
2、2013年3月3日，张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可证的情况下，将座落于鸠江区沈巷镇原和县生资公司沈巷化肥库地块上危房翻建的楼房东起第5间，西起第5间的上下三层房屋的土地使用权、房屋所有权及整幢楼房中所占共有权，以总价款42万元转让给倪某某，倪某某已支付张某某35万元，尚欠7万元。
3、2013年3月3日，张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可证的情况下，将座落于鸠江区沈巷镇原和县生资公司沈巷化肥库地块上危房翻建的楼房东起第8间，西起第2间的上下三层房屋的土地使用权、房屋所有权及整幢楼房中所占共有权，以总价款42万元转让给王某某，王某某已支付张某某40万元，尚欠2万元。
4、2013年3月2日，张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可证的情况下，将座落于鸠江区沈巷镇原和县生资公司沈巷化肥库地块上危房翻建的楼房东起第4间，西起第6间的上下三层房屋的土地使用权、房屋所有权及整幢楼房中所占共有权，以总价款42万元转让给刘某某，刘某某已支付张某某32万元，尚欠10万元。
5、张某某在未取得土地使用权登记，且未办理相关规划、建设、销售许可证的情况下，将座落于鸠江区沈巷镇原和县生资公司沈巷化肥库地块上危房翻建的楼房东起第1间，西起第9间上下三层房屋的土地使用权、房屋所有权及整幢楼房中所占共有权，按40万元抵欠周某某购房款，并以东起第2间，西起第8间按40万元抵欠张某某工程款，又以东起第9间的土地按15万元抵欠张某某工程款。
2013年10月14日，公安机关电话通知张某某到案，张某某到案后作了如实供述。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人张某某的户籍信息，证实被告人张某某身份等事项；
2、到案经过以及被告人张某某首次在公安机关的供述，证实被告人张某某到案情况；
3、芜湖市国土资源局出具的用地性质的说明、土地买卖契约、收据，证实周某某以9.5万元购买了和县生资公司沈巷化肥库部分土地及该土地上的27间危房，该土地为国有划拨；
4、房屋转让协议，证实被告人张某某于2010年11月间以81万元从周某某处购买了27间危房；
5、证人雍某某、雍某某的证言、房屋买卖合同，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以41.8万元出售于雍某某，雍某某已全额付清的事实；
6、证人倪某某的证言、房屋买卖合同，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以42万元出售于倪某某，倪某某已付35万元，尚欠7万元；
7、证人王某某的证言、房屋买卖合同，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以42万元出售于王某某，王某某已付40万元，尚欠2万；
8、证人周某某的证言、房屋买卖合同，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以42万元出售于刘某某，刘某某已付32万元，尚欠10万；
9、证人周某某的证言，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以40万元抵欠周某某购房款的事实；
10、证人张某某、李某某的证言，证实被告人张某某将其所建房屋中的一间（上下三层）以40万元抵欠张某某工程款，又将所建房屋中的一间土地以15万元抵欠张某某工程款；
11、被告人张某某在公安机关的供述。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，对其证明效力予以确认
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审判长张为宝
人民陪审员沈龙桂
人民陪审员毕波
二〇一四年四月一日
书记员王澍
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被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金12万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
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{
"classification": "Yes",
"reason": "结合本案，被告人张某某向多人出售房屋，且经营数额达247万余元，严重破坏现有的城市建设规划，严重扰乱商品房销售市场秩序，属情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,221,383
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plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 7,777
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뵵敏康非法经营罪一审刑事判决书
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吉林省扶余市人民法院
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本院认为，被告人赵敏康违反国家规定，使用销售点终端机具ＰＯＳ机的方法，以虚构交易方式向信用卡持有人直接支付现金，从事非法经营，扰乱市场秩序，数额达167万余元，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持，指控的数额应为消费交易记录、签购单记载的1676710.03元。案发后，被告人赵敏康对犯罪事实供认，又退缴了违法所得，可酌情从轻处罚，经社区矫正机构考察后认为被告人赵敏康可以实行社区矫正，判处缓刑对居住地没有不良影响，故对被告人赵敏康适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-10-27
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2017-05-08
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"赵敏康"
] |
刑事案件
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吉林省扶余市人民法院
刑事判决书
（2016）吉0781刑初256号
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吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉［2016］230号起诉书指控被告人赵敏康犯非法经营罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月22日公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员车晓磊出庭支持公诉，被告人赵敏康到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法经营",
"违法所得"
] |
扶余市人民检察院指控，自2015年4月1日至2015年6月24日，被告人赵敏康通过网络平台购买虚拟经营实体ＰＯＳ机五台，并利用商户代码822241057221500的ＰＯＳ机为他人套现405笔，人民币1497372元，从中获利3万余元。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人赵敏康在侦查阶段的供述，证人马某、于某某1、于某某2、刘某某、李某某1、李某某2、李某某3、吴某某、邹某某、乔某、黄某某、张某某1、赵某某、李某某4证言，并有消费交易记录、提取笔录、签购单、扣押物品、文件清单、照片、发还物品清单、查询存款通知书、清单、账本等书证的证实。
公诉机关认为，被告人赵敏康违反国家规定，使用销售点终端机具ＰＯＳ机，以虚构交易方式向信用卡持有人直接支付现金，从事非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究被告人的刑事责任。
被告人赵敏康对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳。
经本院审理查明，自2015年4月1日至2015年6月24日，被告人赵敏康通过网络平台购买虚拟经营实体ＰＯＳ机5台，使用ＰＯＳ机以虚构交易方式向信用卡持有人直接支付现金435笔，人民币1676710.03元，从中获利3万余元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人赵敏康供述，证实自2015年4月份，先后在网上购买5台ＰＯＳ机，长春飞宇超市1台，长春市南关区欧陆建材1台，长春市绿园区卡贝卡罗卫浴1台，南关区旺宇兴超市1台，长春市格力电器行1台，利用ＰＯＳ机为他人刷卡提取现金，就是为信用卡客户提供虚假交易，套取现金，一开始1万元收200元，后来100元，多少笔记不清了，经营ＰＯＳ机没有执照，没有与所使用的5台ＰＯＳ机相对应的商店。在我家搜查的卡大约120张，有李某某3的、赵某某、刘某某、于某某2等人的，我长期代别人保管信用卡，都是给我基本费用，50元、80元不等，这5台ＰＯＳ机都使用过，获利3万多元。在另一份笔录中证实这5台ＰＯＳ机一共获利两万多元，具体两万多少记不清了，没有获取手续费的记录。庭审供述对公诉机关指控的3万余元无异议。
2、证人马某证言，证实2015年4、5月份，在家看见一台ＰＯＳ机，赵敏康说做套现业务，我告诉她别干了，后来就没看见ＰＯＳ机，在我家搜查的信用卡有我的信用卡，不知道具体有几张。
3、证人于某某1证言,证实扣留的信用卡中有我3张信用卡，2015年春天，听说赵敏康做套现业务，就找了她做了两笔，一笔4000元，一笔5000元，我在外地没时间管理信用卡，怕产生逾期，就把这3张信用卡放到赵敏康管理，1万元收100元，这3张信用卡没有逾期未还。
4、证人于某某2证言，证实扣留的信用卡中有我5张信用卡，听说赵敏康做套现业务，就把这5张信用卡放到赵敏康那，每笔手续费1万元收100元，这5张信用卡没有逾期未还。
5、证人刘某某证言,证实扣留的信用卡中有我6张信用卡，能套现20多万元，听说赵敏康做套现业务，就把这6张信用卡放到赵敏康那套现。没收我手续费，这6张信用卡没有逾期未还。
6、证人李某某1证言,证实扣留的信用卡中有我4张信用卡，听说赵敏康做套现业务，就把这4张信用卡放到赵敏康套现，不到2万元，收100元手续费。这4张信用卡没有逾期未还。
7、证人李某某2证言,证实扣留的信用卡中有我3张信用卡，听说赵敏康做套现业务，就把这3张信用卡放到赵敏康那套现2万元，1万元收100元，这3张信用卡没有逾期未还。
8、证人李某某3证言,证实扣留的信用卡中有我10张信用卡，听说赵敏康做套现业务，就找了她套现2万元，把这10张信用卡放到赵敏康那管理，2万元收100元，套现的2万元现在还没还，取完卡后就还。不清楚这10张卡是否产生逾期。
9、证人吴某某证言，证实扣留的信用卡中有我1张信用卡，我小舅子于某某1放到赵敏康那里，让她帮着垫还，最高透支8000元，一共收80元手续费，这张信用卡没有产生逾期。
10、证人邹某某证言,证实和盛波在广大银行办理过信用卡，信用额度都是12000元，在赵敏康的ＰＯＳ机提现过，12000元手续费60元。
11、证人乔某证言，证实在中信银行办理过信用卡，在赵敏康ＰＯＳ机刷过14000元，收100元手续费。
12、证人黄某某证言,证实在农业银行办理过贷记卡，额度5万元，在赵敏康ＰＯＳ机提现了两次，一次4万多，没有收我手续费，贷记卡现在不欠钱。
13、证人张某某1证言,证实办理过农行贷记卡，额度5万元，找小峰刷过卡提过现金，8次共三十七八万元，我没花手续费，都是我那个朋友办的，钱提出来都是别人花的。到2016年2月，我就找不到我朋友，我就把钱还上，把卡注销，不欠银行钱。
14、证人赵某某证言，证实在光大银行办理过1张信用卡，额度2万元，在交通银行办理过1张信用卡，额度13000元，这2张卡在赵敏康那提现过，刷2万元时收手续费50元，刷13000元时没给手续费，信用卡现在不欠钱。
15、证人李某某4证言，证实不知道赵敏康利用ＰＯＳ机套现，2015年2月份，赵敏康借我的身份证用过，没有用赵敏康的ＰＯＳ机套过现金。
16、消费交易记录，记载交易记录408条，合计金额1437372.03元。
17、提取笔录、签购单，证实2015年6月24日，扶余市公安局经侦大队工作人员在扶余市北道湾赵敏康家中依法提取信用卡消费ＰＯＳ机签购单27张，记载商户名为南关区旺宇星超市、南关区欧陆建材、长春飞语科技有限公司、绿园区卡贝卡罗卫浴、长春格力电器的签购单27张，金额为239338.00元。
18、扣押物品、文件清单、照片，证实2015年6月24日，扶余市公安局扣押ＰＯＳ机五台，点钞机一台，打捆机1台，人民币17000元，信用卡146张，账本8本，ＰＯＳ机签购单27张。
19、清单，证实146张信用卡姓名、开卡银行及卡号详细信息。
20、发还物品清单，证实2016年5月20日，扶余市公安局经侦大队工作人员将61张信用卡发还，持卡人已取回及持卡人姓名、开卡银行和卡号等详细信息。
21、查询存款通知书、清单，证实涉案银行卡的详细信息。
22、查询信息，证实赵敏康名下银行卡交易流水记录。
23、账本，记载张某某2、张某某3、赵某某等人透支金额。
24、到案经过，证实2015年6月24日，扶余市公安局经侦大队工作人员在扶余市新区博物馆附近将被告人赵敏康抓获。
25、派出所证明，证实被告人赵敏康在辖区居住期间未发现有违法犯罪行为。
26、户籍信息证明，证实被告人赵敏康出生于1991年10月2日。
综上事实与证据，被告人赵敏康对公诉机关指控的利用ＰＯＳ机以虚构交易方式为信用卡持有人套取现金的犯罪事实供认，并有证人马某、于某某1、于某某2、刘某某、李某某1、李某某2、李某某3、吴某某、邹某某、乔某、黄某某、张某某1、赵某某、李某某4证言及消费交易记录、提取笔录、签购单、扣押物品、文件清单、照片、发还物品清单、查询存款通知书、清单、账本等书证的印证，能够证明公诉机关指控的犯罪事实成立，对证据的证明力，予以确认
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审判长刘虹玫
审判员陈英华
审判员张丽君
二〇一六年十月二十七日
书记员邢淑静
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一、被告人赵敏康犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）。
二、被告人赵敏康违法所得三万元及作案所用工具-ＰＯＳ机五台，点钞机一台，打捆机1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人赵敏康违反国家规定，使用销售点终端机具ＰＯＳ机的方法，以虚构交易方式向信用卡持有人直接支付现金，从事非法经营，扰乱市场秩序，数额达167万余元，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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64,244,807
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| 31,201
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漠梦川协助组织卖淫罪、聚众斗殴二审刑事判决书
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福建省三明市中级人民法院
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本院认为，上诉人张梦川在刘友才组织卖淫案中，帮忙看管被害人，并收取嫖资，其行为已构成协助组织卖淫罪；上诉人张梦川又持械积极参与聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原公诉机关指控的罪名成立。上诉人张梦川在案发后向公安机关投案，并如实供述自己协助组织卖淫罪的主要犯罪事实，应对协助组织卖淫罪认定为自首，可以从轻或减轻处罚。上诉人张梦川协助组织卖淫的持续时间不长，收取嫖资次数较少，其本人行为所发挥作用不大，没有造成严重犯罪后果，社会影响较小，客观危害程度一般，不应认定为“情节严重”，但由于组织卖淫犯罪中具有组织未成年人及患有严重性病的人员卖淫等从重处罚情节，故对上诉人张梦川的协助组织卖淫行为酌情从重处罚。决定对上诉人张梦川协助组织卖淫罪从轻处罚。原审判决认定上诉人张梦川构成协助组织卖淫罪、聚众斗殴罪定性准确，但对协助组织卖淫罪的情节严重问题、自首问题认定不当，根据上诉人张梦川在聚众斗殴犯罪中地位和作用，原判对其所犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月量刑偏重。故上诉人张梦川提出的其对刘友才实施的组织卖淫行为不知情、不构成协助组织卖淫罪、其并未参与聚众斗殴的上诉意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人张梦川提出的其具有自首的法定减轻处罚情节、一审法院对对协助组织卖淫行为量刑过重的上诉意见成立，本院予以采纳。出庭检察员提出的认定上诉人张梦川聚众斗殴罪成立的意见，予以采纳。出庭检察员提出的不能认定自首以及建议维持原判的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-07-06
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2015-08-05
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本案所依据的法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百五十八条组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人卖淫，情节严重的；
（二）强迫不满十四周岁的幼女卖淫的；
（三）强迫多人卖淫或者多次强迫他人卖淫的；
（四）强奸后迫使卖淫的；
（五）造成被强迫卖淫的人重伤、死亡或者其他严重后果的。
有前款所列情形之一，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"协助组织卖淫",
"聚众斗殴"
] |
[
"张梦川",
"大田县人民检察院"
] |
刑事案件
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福建省三明市中级人民法院
刑事判决书
（2015）三少刑终字第9号
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大田县人民法院审理大田县人民检察院指控被告人张梦川犯协助组织卖淫罪、聚众斗殴罪，于2015年3月20日作出（2015）大少刑初字第1号刑事判决。原审被告人张梦川不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。三明市人民检察院指派检察员黄伟华、陈上赟出庭履行职务。上诉人张梦川到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"聚众斗殴",
"自首",
"减轻处罚",
"未成年人"
] |
原判认定：
（一）协助组织卖淫犯罪事实
2011年12月27日至2012年7月8日间，被告人张梦川姐夫刘友才（已被判刑）先后承租大田县均溪镇富山新村一路四间店面开办按摩店，组织卖淫活动。后刘友才邀范琳琦、张德芳、夏金秋、成先进、李友朝、杨仁贵、翁扬祖（均已被判刑）、王雨轩（另案处理）加入该团伙。2012年2月，为扩大规模，刘友才、范琳琦伙同张鲜景、甘永美（均另案处理）以招工和交女朋友为由，前往河南、温州、沙县等地将张某娟、娄某歌、王某佳等十多名被害青年女性诱骗至大田县均溪镇富山新村。2012年4月，被告人张梦川应刘友才之邀以月薪3000元受雇于刘并为刘看管卖淫店铺。期间，刘友才等人采用没收手机、身份证、银行卡、现金等方式切断被害青年女性与外界联系，长期非法限制被害人人身自由，并采用暴力殴打、强行与被害人发生性关系等方式逼迫多名被害人出台卖淫。该犯罪团伙由刘友才总负责，团伙成员包括范琳琦、王雨轩、张鲜景、甘永美、张德芳、张梦川、夏金秋、翁扬祖、成先进、李友朝、杨仁贵。被告人张梦川与范琳琦、王雨轩、张鲜景、甘永美、张德芳、夏金秋、翁扬祖等人在团伙中负责看管店铺和卖淫女，防止卖淫女逃跑，收取、保管嫖资上交给刘友才，碰到警察巡查、与嫖客发生纠纷时向刘友才通风报信，卖淫女睡觉时将房门反锁等日常管理工作，且夏金秋、翁扬祖、成先进、李友朝、杨仁贵还充当打手保障按摩店安全。为更好指挥、调度卖淫活动及操纵、控制卖淫女，刘友才统一安排住宿饮食，规定每个卖淫女每天必须出台卖淫接客15次以上，所赚取的嫖资应全部上交，不能随意走动，外出需经刘友才、张鲜景批准并安排人员跟随防止逃跑。2011年12月27日至2012年7月8日，该团伙经营七个月，诱骗、强迫张某娟、路某、娄某歌、王某佳、李某珍、林某妹、李某快、王雨轩、焦某芳、程某英、“小萍”、“惠娟”“小芬”、“小燕”、“小沫”等15名年轻女性出台卖淫（其中林某妹、路某、张某娟、王某佳均系未成年少女），获利数十万元。卖淫女所赚取的嫖资均由刘友才保管支配，少部分用于吃饭、住宿等日常开支，大部分由刘友才占为己有。刘友才等人长期组织的卖淫活动并导致被害人王某佳患有非特异性阴道炎、宫颈糜烂；程某英患有前庭大腺炎；李某快、王某佳患有滴虫性阴道炎；张某娟患有梅毒、霉菌性阴道炎；路某患有盆腔炎、阴道炎、尖锐湿疣；李某快患有淋病，给各被害人的身心健康造成严重的伤害。
具体犯罪事实为：
（1）2012年2月6日，刘友才伙同甘永美、张鲜景前往河南省汝阳县，以招工或交女朋友为由将被害人娄某歌、焦某芳、王某佳诱骗至大田县富山新村。后刘友才将三人的手机、银行卡、现金等物品没收，采用暴力殴打、非法拘禁等方式逼迫娄某歌、焦某芳、王某佳出台卖淫。在刘友才等人逼迫和被告人张梦川、张德芳等人看管下，娄某歌、焦某芳、王某佳出台卖淫，所赚取的嫖资全部由刘友才保管支配。2012年4月27日下午，被害人娄某歌在刘友才按摩店上班时被施生顺（另作处理）砍伤，刘友才获悉即电话通知被告人范琳琦、成先进、李友朝赶到按摩店。后范琳琦、成先进、李友朝赶至现场伙同刘友才共同殴打并控制施生顺后报警。
（2）2012年3月份的一天，刘友才伙同甘永美、范琳琦前往浙江省温州市与路某结识。在温州市一宾馆，刘友才强行与路某发生性关系。后刘友才以处男女朋友关系为由将被害人路某诱骗至大田县富山新村。刘友才以自己欠钱被人逼债为由，诱骗路某出台卖淫。在刘友才诱骗下以及被告人张梦川和张德芳、夏金秋等人的看管下，路某出台卖淫，所赚取的嫖资全部由刘友才保管支配。后路某得知被刘友才欺骗欲逃离大田，刘友才伙同范琳琦、李友朝等人赶至大田城关中军宾馆，将路某抓回殴打。路某又因私藏现金、话多等原因在富山新村租住处、富山新村按摩店内两次遭刘友才、成先进殴打。
（3）2012年4至5月间，范琳琦以交女朋友之名，先后将河南洛阳人“惠娟”、福建惠安人“小芬”及大田人“小燕”诱骗至大田县富山新村。被告人范琳琦以自己欠钱被人逼债为由诱骗“惠娟”、“小芬”、“小燕”出台卖淫。在范琳琦诱骗下以及被告人张梦川和张德芳、夏金秋等人的看管下，“惠娟”、“小芬”、“小燕”先后前往刘友才所开按摩店出台卖淫，所赚取的嫖资由刘友才保管，刘友才与范琳琦就该部分嫖资按三、七分成，范琳琦从中获利数万元用于个人挥霍。
（4）2012年6月份的一天，甘永美前往浙江省温州市，以到福建来玩为由将被害人张某娟诱骗至大田城关红星宾馆。在宾馆内，刘友才强行与张某娟发生性关系。后刘友才与甘永美共同劝导张某娟出台卖淫。在刘友才劝导下以及被告人张梦川和张德芳、夏金秋等人的看管下，张某娟出台卖淫，所赚取的嫖资全部由刘友才保管支配。期间，张某娟欲离开大田。刘友才、张鲜景自导自演一起假抢劫案欺骗张某娟欠下5万元债务，刘友才以此为由胁迫张某娟继续出台卖淫。同年7月6日，因张某娟随身携带1780元现金被刘友才等人发现，刘友才以张某娟私藏现金为由，伙同成先进、杨仁贵在富山新村租住处采用拳打脚踢、皮带抽打身体等方式暴力殴打张某娟，并将该1780元没收。经鉴定，张某娟伤情为轻伤壹级。
（5）2012年4月份的一天，林某妹通过朋友结识了刘友才。后刘友才通过转让足浴城、种植毛发等方式诱骗林某妹欠下98000元债务，并以日息1000元计息。后刘友才以还债为由胁迫林某妹出台卖淫，在被告人张梦川和张德芳、夏金秋等人的看管下，林某妹被迫出台卖淫，所赚取的嫖资全部由刘友才保管支配。
2014年7月11日，被告人张梦川向公安机关投案。
公安机关在刘友才租住处扣押现金3960元及笔记本电脑、联想牌电脑各一台、电脑主机、显示屏等，并冻结刘友才在中国邮政储蓄银行股份有限公司大田县支行的赃款人民币174649.45元；扣押张德芳现金3860元。上述款项已由扣押机关依法处理。
另查明，刘友才已赔偿给娄某歌医疗费等各项经济损失计人民币80000元。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证明，原审法院予以确认：
（1）被害人张某娟、路某、娄某歌、王某佳、林某妹等人陈述的陈述及辨认笔录，证实2012年被害人张某娟、路某、娄某歌、王某佳、林某妹等人被刘友才、范琳琦、甘永美他们以服装厂招工等名义将她们诱骗到大田，后遭刘友才等人殴打被迫出台卖淫。在卖淫期间，由刘友才、范琳琦、张敏管理店铺，被告人张梦川和东东等人负责看管她们，刘友才妈妈（张德芳）负责煮饭，还要求她们每天要“接客”15次以上，所赚的钱也应上交给东东或张梦川；如果不上班就会被打，其就被打过2-3次。她们想逃跑，可手机被没收，身边总有人跟着，根本找不到机会等事实；
（2）证人林某忠的证言以及证人黄某兴的证言、辨认笔录和《房屋租赁协议》、《租车协议》，证实林某忠、黄某兴分别于2012年5月、2011年底将富山新村的沿街店面租给刘友才、张德芳，以及刘友才租赁房屋、车辆等情况，同时证实按摩店里有几个十八、九岁的女孩上班，平时也有一些二十来岁的年轻男子在店里等事实；
（3）证人林某为的证言及辨认笔录、证人周某芹的证言，证实刘友才带路某、张某娟等人到诊所、医院看病，路某、张某娟等人患有尖锐湿疣、淋病等性病的事实；
（4）大田县公安局制作的扣押物品文件清单，证实案发后从刘友才、张德芳处扣押物品、现金及相关书证的事实；大田县公安局从刘友才租住处扣押的妇幼保健院门诊病历等材料，证实相关被害人所患疾病的情况；
（5）现场勘验检查笔录，证实涉案的五家按摩店的现场情况；
（6）法医学人体损伤检验鉴定书，证实张某娟因被怀疑私藏现金被刘友才等人殴打，经鉴定，已造成张某娟全身多处软组织挫伤，挫伤面积占全身表面积的8%，伤情为轻伤一级等事实；
（7）相关刑事判决书，证实刘友才、范琳琦、夏金秋、翁扬祖因本案被判处刑罚的情况；
（8）同案人刘友才、范琳琦、张德芳、夏金秋、翁扬祖、成先进、李友朝、杨仁贵的供述，证实刘友才、范琳琦组织卖淫，被告人张梦川和翁扬祖、夏金秋等人帮忙看店铺，看管卖淫女并收取卖淫女卖淫所得的赃款等事实情况。
（9）被告人张梦川的供述和辩解，证实其多次向卖淫女收取卖淫所得赃款的事实经过；
（二）聚众斗殴罪犯罪事实
2012年4月6日1时许，刘友才、成先进驾驶闽Ｇ／Ｌ0506轿车由大田城关东街口往白岩公园方向行驶，适遇被害人范光荣驾驶女式摩托车搭载范光土、李旺生同向行驶。双方因超车问题发生口角，后刘友才、成先进将范光荣等人拦在公园附近的苏格兰休闲吧门口，双方推扯并相互扭打。因刘友才一方人少处于劣势，刘友才即纠集看管按摩店的被告人张梦川和夏金秋及另几个年轻人备好镀锌管赶回现场。夏金秋将镀锌管分发给成先进，后被告人张梦川与刘友才、成先进、夏金秋等人持镀锌管敲打范光土、李旺生、范光荣，致范光荣、李旺生二人受伤及摩托车破损。经鉴定，被害人李旺生、范光荣的伤情分别为轻微伤重度、轻微伤。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证明：
（1）被害人范光荣、范光土、李旺生的陈述及辨认笔录，证实2012年4月6日1时许，范光荣驾驶摩托车搭载范光土、李旺生在白岩公园门口与刘友才、成先进因超车问题发生口角，后刘友才、成先进将范光荣等人拦在公园附近的苏格兰休闲吧门口，双方推扯并相互扭打。因刘友才一方人少处于劣势，刘友才即纠集看管按摩店的被告人张梦川和夏金秋及另几个年轻人持镀锌管敲打范光土、李旺生、范光荣的事实经过。
（2）同案犯刘友才的供述，证实2012年4月6日1时许，被告人张梦川有参与苏格兰休闲吧门口打架斗殴的事实情况。
（3）同案犯成先进、夏金秋的供述，证实2012年4月6日1时许，刘友才、成先进驾驶闽Ｇ／Ｌ0506轿车在大田城关白岩公园门口与范光荣、范光土、李旺生发生口角，后在苏格兰休闲吧门口双方推扯并相互扭打，刘友才纠集看管按摩店的被告人张梦川和夏金秋及另几个年轻人持镀锌管敲打范光土、李旺生、范光荣的事实情况。
（4）大田县公安局物证鉴定室出具的《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实被害人李旺生、范光荣的伤情分别为轻微伤重度、轻微伤。
（5）户籍证明及破案经过，证实被告人张梦川的身份和到案情况。
原判认为，被告人张梦川在刘友才组织卖淫案中，帮忙看管被害人，碰到警察巡查、与嫖客发生纠纷时向刘友才通风报信，并收取嫖资，其行为已构成协助组织卖淫罪；被告人张梦川又持械积极参与聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张梦川在协助组织卖淫犯罪过程中兼有多种协助组织行为，属情节严重。被告人张梦川在案发后虽能向公安机关投案，但其在投案后仅供述收取卖淫女卖淫所得的部分赃款，对其参与的主要犯罪事实予以否认，不具有自首和坦白情节。被告人张梦川犯有协助组织卖淫罪和聚众斗殴罪，应予以数罪并罚。被告人张梦川提出其没有参与聚众斗殴，其辩护人认为被告人张梦川的行为不构成协助组织卖淫罪和聚众斗殴罪的辩解辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采信。公诉机关的量刑意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条三款、第二百九十二条第一款第（四）项、第六十九条、第二十五条第一款的规定，判决：被告人张梦川犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。
上诉人张梦川在上诉状中称，1、上诉人对刘友才实施的组织卖淫行为不知情，未与刘友才有过协商组织卖淫的共同犯罪故意，不构成协助组织卖淫罪；2、仅有成先进、夏金秋的供述，不能认定上诉人参加了2012年4月6日的聚众斗殴；3、上诉人具有自首的法定减轻处罚情节，原审判决量刑过重。要求撤销原判，宣告无罪。上诉人张梦川当庭陈述上诉理由称：1、刘友才并未将组织卖淫的具体内容告诉上诉人张梦川，只是叫其去收卖淫女的钱，上诉人张梦川并未实施强迫、殴打、谩骂等行为，在协助组织卖淫中所起作用较轻，量刑过重；2、上诉人并未参加斗殴，更没有持械。
三明市人民检察院出庭检察员意见：1、上诉人张梦川参与聚众斗殴的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定；2、上诉人张梦川尚未供述持械聚众斗殴的犯罪事实，与协助组织卖淫的处刑相当，不能认定为自首。上诉人的上诉理由均不能成立。建议驳回上诉，维持原判。
二审法院经审理查明，除上诉人对其构成协助组织卖淫罪、聚众斗殴罪及未认定其具有自首情节有异议外，原判认定的事实清楚，所采用证据均经原审法院庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以认定，本院予以确认。
关于上诉人张梦川提出其对刘友才实施的组织卖淫行为不知情、不构成协助组织卖淫罪的上诉意见。经查，上诉人张梦川虽未与刘友才协商组织卖淫，但上诉人张梦川到大田后，从同案犯刘友才、范琳琦等人处已得知刘友才组织卖淫，上诉人张梦川参与看管卖淫女，并向卖淫女收取卖淫所得的赃款，上述事实有同案犯刘友才、范琳琦等人的供述，被害人张某娟、路某、娄某歌等人的陈述，以及扣押物品文件清单，追缴的赃款，现场勘验检查笔录，法医学人体损伤检验鉴定书等证据证实，上诉人张梦川对向卖淫女收取卖淫赃款的犯罪事实也作了如实供述，足以认定上诉人张梦川构成协助组织卖淫罪。因此，上诉人张梦川在上诉状中提出的其对刘友才实施的组织卖淫行为不知情、不构成协助组织卖淫罪的上诉意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人张梦川提出其并未参与聚众斗殴的上诉意见。经查，2012年4月6日1时许，刘友才、成先进在白岩公园与范光荣、范光土、李旺生发生口角，后双方在公园附近的苏格兰休闲吧门口推扯并相互扭打，因刘友才、成先进处于劣势，刘友才即纠集上诉人张梦川等人持镀锌管敲打被害人。对这一事实，有被害人范光荣、范光土、李旺生的陈述与同案犯刘友才、成先进、夏金秋的供述相互印证，并有大田县公安局物证鉴定室出具的关于被害人人体损伤程度鉴定书以及本院的刑事判决书等证据佐证，足以证实上诉人张梦川参与了本案聚众斗殴。因此，本院认为，上诉人张梦川的该上诉意见，不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人张梦川提出上诉人具有自首的法定减轻处罚情节、一审法院对其协助组织卖淫行为量刑过重的上诉意见。经查，上诉人张梦川在2014年7月11日向公安机关投案时，向公安机关陈述了其知道刘友才开了卖淫店铺，店铺里有女孩在卖淫，刘友才安排其在其他人不在店铺的时候收取卖淫女赚到的钱并转交给他人的事实。上诉人已交代的事实，有同案犯刘友才、范琳琦、成先进、夏金秋等人的供述，被害人张某娟、路某、娄某歌等人的陈述，以及扣押物品文件清单，追缴的赃款，现场勘验检查笔录等证据证实。故本院认为，上诉人虽未交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节已经足以对上诉人构成协助组织卖淫罪的定罪、量刑产生重大影响，应认定为如实供述自己协助组织卖淫的主要犯罪事实，自首成立。上诉人张梦川协助组织卖淫的持续时间不长，收取嫖资次数较少，其行为所发挥作用不大，没有造成严重犯罪后果，社会影响较小，客观危害程度一般，不应认定为“情节严重”，但由于其有协助组织未成年人及患有严重性病的人员卖淫等情节，在量刑时应予酌情考虑。故上诉人张梦川提出的其在协助组织卖淫犯罪中具有自首的法定减轻处罚情节、一审法院对其协助组织卖淫行为量刑过重的上诉意见成立，本院予以采纳
|
审判长罗继民
审判员郭婕
代理审判员吴星
二〇一五年七月六日
书记员陈家熨
|
一、撤销大田县人民法院（2015）大少刑初字第1号刑事判决。
二、上诉人张梦川犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2018年7月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴清。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人张梦川协助组织卖淫的持续时间不长，收取嫖资次数较少，其本人行为所发挥作用不大，没有造成严重犯罪后果，社会影响较小，客观危害程度一般，不应认定为“情节严重”。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,245,094
|
plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 31,488
|
릃军故意伤害罪二审刑事判决书
|
广西壮族自治区柳州市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）覃军伙同他人持械故意损害他人身体，致一人死亡，其行为构成故意伤害罪；覃军故意伤害他人后，趁被害人不能反抗之际，伙同他人劫取被害人财物，其行为构成抢劫罪；覃军违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺41.8克，其行为构成非法持有毒品罪。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确。覃军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。覃军非法持有毒品甲基苯丙胺的事实，有公安人员在覃军租房查获的毒品、毒品称量笔录、证人韦某2及黄某的证言等证据证实，且覃军归案后多次供述其帮韦某2保管毒品的事实，故上诉人覃军提出其不构成非法持有毒品罪的上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。在故意伤害、抢劫共同犯罪中，覃军持刀捅伤被害人，参与抢劫赃款的分赃，行为积极主动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故上诉人覃军及其辩护人认为覃军是从犯的上诉及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。原判认定覃军归案后如实供述自己的罪行，决定对覃军从轻处罚，对覃军所犯故意伤害罪、抢劫罪主刑量刑适当，但对覃军所犯抢劫罪判处剥夺政治权利二年不当，本院予以纠正。原判认定覃军非法持有毒品甲基苯丙胺41.8克属于“情节严重”错误，导致对覃军所犯非法持有毒品罪量刑不当，本院予以改判。辩护人胡立军相关的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百四十八条、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-08-22
|
2018-12-29
| null |
[
"故意伤害"
] |
[
"覃军"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区柳州市中级人民法院
刑事判决书
（2016）桂02刑终285号
|
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院审理广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控原审被告人覃军犯故意伤害罪、抢劫罪、非法持有毒品罪一案，于2016年6月12日作出（2016）桂0203刑初254号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人覃军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过审阅案卷及上诉状，讯问上诉人覃军，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"保管",
"共同犯罪",
"从犯",
"剥夺政治权利"
] |
原判认定：
1、故意伤害、抢劫
1994年12月27日中午，被告人覃军因不满被害人韦某1拉走其几只羊，遂伙同韦某堆（已判刑）、覃某等人到柳州市水南路南二巷ＸＸ号，找被害人韦某1理论，后双方发生争执，被告人覃军和韦某3持刀刺伤被害人韦某1左面颊及左小腿、左臀部，致韦某1跌倒在地。随后被告人覃军与韦某3不顾被害人韦某1的挣扎、呼救，强行抢走被害人韦某1随身携带的一个手提袋（内有现金人民币14000余元）,后与韦某3一同逃离现场。被害人韦某1经医院抢救无效于当日死亡。经法医鉴定，韦某1系被单刃锐器刺中左骼外动、静脉导致失血性休克死亡。
2、非法持有毒品
2014年12月左右的一天，韦某2（另案处理）将四瓶含毒品甲基苯丙胺、氯胺酮成分的液体（俗称“神仙水”）及一袋含毒品甲基苯丙胺、氯胺酮成分的粉末交由被告人覃军保管，覃军将该批毒品藏匿在其租住的柳州市柳北区跃进路二安生活小区新ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室的厨房碗柜内。
2015年10月30日12时许，公安机关经群众举报后在柳州市柳北区跃进路二安生活小区新ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室内将被告人覃军抓获，同时缴获上述毒品。经鉴定，被缴获的毒品中检出甲基苯丙胺和氯胺酮成分,共计净重41.8克。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表；特大刑事案件立案报告表；立案决定书；同案犯韦某3的供述；证人覃某、朱某、邝某、陈某、唐某、韦某2、黄某的证言；被告人覃军的供述；辨认笔录；指认照片；搜查笔录；扣押物品清单；毒品称量、取样、封存笔录；现场检测报告书；尸体检验报告书［柳公鱼刑技尸检字（1994）第033号］；尸体勘验笔录；死亡户口注销单；毒品鉴定书；收缴毒品证明书；鉴定意见通知书及相关情况说明；违法犯罪人员信息登记表；抓获经过；到案经过；（2009）鱼刑初字第89号刑事附带民事判决书；被告人覃军的户籍信息等。
原判认为，被告人覃军不能正确处理日常生活中的矛盾，与他人发生矛盾后，结伙持械故意伤害他人身体，造成一人死亡的危害后果，其行为构成故意伤害罪。被告人覃军实施伤害行为后，在被害人未失去知觉前，伙同他人利用被害人不能反抗、不敢反抗的处境，临时起意劫取他人财物，其行为构成抢劫罪。被告人覃军违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺41.8克，情节严重，其行为构成非法持有毒品罪。被告人覃军一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。在共同犯罪中，覃军的行为均积极、主动，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人覃军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，决定对被告人覃军从轻处罚。依照1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款、及《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百四十八条、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决：被告人覃军犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万六千元，剥夺政治权利二年。
覃军上诉称，其持刀捅刺被害人未造成致命伤，同案犯韦某3抢走钱包后只分其人民币两千元，其作用较轻，是从犯，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚；韦某2未将毒品交其保管，其不知是毒品，不构成非法持有毒品罪。
辩护人胡立军持相同的辩护意见，并认为覃军非法持有毒品甲基苯丙胺不足50克，应在三年以下有期徒刑量刑。
经二审审理查明的事实和证据与原判认定的一致，证据均经原审庭审质证，本院予以确认
|
审判长陈永强
代理审判员韦红柳
代理审判员刘涧丽
二〇一六年八月二十二日
书记员黄小哲
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一、撤销广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院（2016）桂0203刑初254号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）覃军犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2033年10月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "原判认定覃军非法持有毒品甲基苯丙胺41.8克属于“情节严重”错误，导致对覃军所犯非法持有毒品罪量刑不当，本院予以改判。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,249,554
|
plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 35,948
|
껄某某、邓某某犯非法经营罪一审刑事判决书
|
贵州省盘县人民法院
|
本院认为，被告人黄某某、邓某某违反烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱了市场秩序，被告人黄某某非法经营数额为人民币103000元，被告人邓某某非法经营数额为人民币108000元，均属情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人黄某某归案后如实供述自己的罪行，依法给予从轻处罚。对其辩护人提出被告人黄某某获利数额较小，认罪态度好，系初犯，建议对其判处缓刑的辩护意见，予以采纳，但提出被告人黄某某犯罪情节轻微的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。对被告人邓某某提出其只是帮朋友拿烟，并非系倒卖烟草，也未从中赚取4000元，其行为不构成非法经营罪及其辩护人提出被告人邓某某的行为并非以营利为目的的倒卖行为，也非经营行为，而是为他人代购烟草的民事代理行为，故其行为不构成刑法上的非法经营罪，且本案指控被告人邓某某犯非法经营罪的部分事实不清，证据不足，应宣告其无罪的辩解及辩护意见，因有被告人邓某某的供述与证人甘某某的证言、银行卡交易明细等证据相互印证，足以证实被告人邓某某在无烟草专卖许可证的情况下，帮他人代购香烟并从中牟利，且非法经营数额为人民币108000元，其行为已构成非法经营罪，对上述辩解及辩护意见，不予采纳；对其辩护人提出若认定被告人邓某某的行为构成犯罪，其系初犯、偶犯，社会危害程度和主观恶性较小的辩护意见，予以采纳；但提出被告人邓某某犯罪情节轻微，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其免予刑事处罚的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。公诉机关于庭审中提出的量刑建议适当。结合被告人黄某某、邓某某的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性及所居住社区关于对被告人判处缓刑对社区无重大不良影响的意见，依法对被告人黄某某、邓某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-04-06
|
2016-04-27
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"黄某某",
"邓某某"
] |
刑事案件
|
贵州省盘县人民法院
刑事判决书
（2015）黔盘刑初字第820号
|
贵州省盘县人民检察院以盘检公诉刑诉（2015）683号起诉书指控被告人黄某某、邓某某犯非法经营罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案。盘县人民检察院指派代理检察员蒋鹏出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人张劲松、冯大辉，被告人邓某某及其辩护人马子伟到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"偶犯"
] |
贵州省盘县人民检察院指控，被告人黄某某、邓某某在未办理烟草专卖许可证的情况下，非法倒卖卷烟。2014年9月30日，被告人黄某某以每条515元的价格销售200条小国酒香香烟（总价值103000元）给吴某某（另案处理），吴某某又以每条520元的价格将这200条烟（总价值104000元）销售给被告人邓某某，被告人邓某某又以每条540元的价格（总价值108000元）卖与甘某某，非法营利人民币4000元。甘某某又将该批香烟销售给余某。被告人黄某某自1997年以来通过借用他人烟草专卖零售许可证的方式在贵州省贵阳市正新批发市场自己的烟酒铺内经营烟酒。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、银行卡交易明细等证据，认为被告人黄某某、邓某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任，并建议对被告人黄某某在有期徒刑一年以上三年以下量刑，并处罚金；对被告人邓某某在有期徒刑一年六个月以上三年六个月以下量刑，并处罚金。
被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，其辩护人提出被告人黄某某犯罪情节轻微，获利数额较小，认罪态度好，系初犯，建议对其判处缓刑的辩护意见，同时向法庭提交情况说明二份，用以证实被告人黄某某平时遵纪守法，表现良好。被告人邓某某提出其只是帮朋友拿烟，并非系倒卖烟草，也未从中赚取4000元，故其行为不构成非法经营罪的辩解意见，其辩护人提出被告人邓某某的行为并非以营利为目的的倒卖行为，也非经营行为，而是为他人代购烟草的民事代理行为，故其行为不构成刑法上的非法经营罪，且本案指控被告人邓某某犯非法经营罪的部分事实不清，证据不足，应宣告其无罪，若认定被告人邓某某的行为构成犯罪，其犯罪情节轻微，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，社会危害程度和主观恶性较小，建议对被告人邓某某免予刑事处罚的辩护意见。
经审理查明，2014年9月30日，被告人黄某某以每条515元的价格销售200条小国酒香香烟（总价值103000元）给吴某某（另案处理），吴某某又以每条520元的价格将这200条香烟（总价值104000元）销售给被告人邓某某，被告人邓某某又以每条540元的价格（总价值108000元）卖与甘某某，非法营利人民币4000元。甘某某又将该批香烟销售给余某。被告人黄某某、邓某某均无烟草专卖许可证。被告人黄某某使用的烟草专卖零售许可证系向他人租用的。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、书证。1、甘某某银行卡交易明细，证实余某通过6227007172030103959、6227007172030098811、6222600580004458609、6228481190527661910账户共计转账人民币107000元给甘某某，甘某某通过5522457100013564账户两日分两次共计转账人民币108000元给被告人邓某某。2、被告人邓某某银行卡交易明细，证实被告人邓某某6217007100005830661账户在收到甘某某的人民币108000元后，立即转账人民币104000元给蔡某某，从中赚取人民币4000元。3、蔡某某银行卡交易明细，证实蔡某某6222082402001708943账户在收到被告人邓某某的人民币104000元后，立即转账人民币103000元给被告人黄某某。4、被告人黄某某银行卡交易明细，证实被告人黄某某6222082402000974553账户于2014年9月29日收到蔡某某转来的人民币103000元。5、烟草专卖零售许可证，证实被告人黄某某使用的许可证号为5201031017976的烟草专卖零售许可证负责人（经营者）系吴某某。6、常住人口基本信息，证实二被告人的基本身份情况及均已达刑事责任年龄。7、到案经过，证实二被告人系被公安民警在贵阳找到后将其带至公安机关接受讯问。
二、证人证言。1、证人余某证实，甘某某有一次卖过200条国酒香香烟给我，我付了他108000元，是通过汇款或现金支付的。2、证人吴某某证实，我帮邓某某以500多元一条的价格买过200条国酒香香烟，邓某某打款给我，我再借用蔡某某的银行卡转账给黄某某，转账的工商银行卡号为6222082402001708943。3、证人吴某某证实，自己在1997年就将贵阳市正兴综合市场24号柜台的存货转给黄某某，但烟草专卖证上的名字没有变，黄某某一直在用自己的烟草专卖证经营。4、证人甘某某证实，我第一次请邓某某买了200条小国酒香香烟，买成540元一条，余某先打了部分烟款给我，我就先垫付了一部分钱把所有烟款打给邓某某，然后把烟请何某某先带了100条给余某，另外100条是我自己送到红果给余某的，余某拿到烟后将尾款打给我，我的卡号是5522457100013564，打烟款的金额以银行卡交易明细为准。我和余某没有经济往来，就只有这几笔烟款，我和邓某某都没有烟草专卖证。我卖烟给余某没有赚钱，我和邓某某没有经济往来，除了我请他吃酒的1000元外，有的就是烟款。
三、被告人供述。1、被告人黄某某供述，我经营的烟酒铺是1997年从吴某某的手中以20000元的价格转过来的，我所用的烟草专卖许可证也是跟吴某某租用的。2014年9月30日自己以515元每条的价格卖了200条小国酒香香烟给吴某某，总金额是103000元，我可能赚到1000多元。6222082402000974553这张银行卡是我的，也是我在使用。2、被告人邓某某供述，2014年年底，甘某某打电话叫我帮他找200条小国酒香香烟，我便叫我朋友吴某某帮忙，后吴某某在贵阳小十字正兴街正兴商场找到小国酒香香烟，并且谈好了价格，大概是500多元一条，我叫吴某某告诉我银行账户，买烟的时候直接打款，吴某某便告诉了我一个姓蔡的账户，买烟那天我就直接将烟款104000元打到姓蔡的账户上，当时我和吴某某、甘某某正好在大营坡，然后就叫老板将烟送到大营坡，烟送来后我就直接将烟拿给甘某某了。我和甘某某没有其他经济往来，如果有大笔、上万的往来款项，可能就是帮甘某某买烟的。
对被告人黄某某的辩护人提交的情况说明二份，予以采纳
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审判长司春艳
人民陪审员周春
人民陪审员袁燕
二〇一六年四月六日
书记员王抒秀
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一、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人邓某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人黄某某非法经营数额为人民币103000元，被告人邓某某非法经营数额为人民币108000元，均属情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,340,821
|
plain_text_735_data_83_63w.pickle
| 27,215
|
뎫远超、石必宇非法经营一审刑事判决书
|
广西壮族自治区容县人民法院
|
本院认为，被告人莫远超、石必宇违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。莫远超、石必宇运输的卷烟价值420120元，属犯罪情节特别严重，依法应判处五年以上有期徒刑。莫远超、石必宇共同故意无证运输卷烟，是共同犯罪。在共同犯罪中，莫远超、石必宇受雇帮助他人运输卷烟，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。莫远超、石必宇在非法运输卷烟的过程中，被执法人员当场查获而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。莫远超、石必宇归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。莫远超、石必宇主动缴纳罚金，有悔罪表示，可以酌情从轻处罚。莫远超、石必宇运输的卷烟属走私烟，应予以销毁。鉴于莫远超、石必宇犯罪情节较轻，犯罪后确有悔罪表现，根据其犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对莫远超、石必宇减轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-30
|
2017-12-04
|
附：本案所适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款和第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条第二款第（一）项非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的
|
[
"非法经营"
] |
[
"莫远超",
"石必宇"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区容县人民法院
刑事判决书
（2016）桂0921刑初276号
|
广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2016）206号起诉书，指控被告人莫远超、石必宇犯非法经营罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，在审理过程中，容县人民检察院以容检刑变诉（2016）8号变更起诉决定书对本案变更起诉，本院于同年11月23日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派代理检察员张斌出庭支持公诉，被告人莫远超及其辩护人林旺，被告人石必宇到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"共同故意",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"犯罪未遂"
] |
广西壮族自治区容县人民检察院指控，2016年5月2日晚，被告人莫远超、石必宇在没有烟草专卖品准运证等相关手续的情况下，受他人委托驾驶汽车从横县运输一批卷烟到广东省，后在岑兴高速公路容县服务区被查获。经鉴定，莫远超、石必宇运输卷烟共3016条，价值420120元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人莫远超、石必宇的行为已构成非法经营罪。莫远超、石必宇犯罪未遂，是从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第二十三条的规定，对被告人莫远超、石必宇定罪处罚。
被告人莫远超及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但辩护人提出：一、应以容县烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表所计算涉案卷烟的价值308808.24元作为认定本案的犯罪数额；二、莫远超具有坦白情节，是犯罪未遂，是从犯，请求法院对被告人莫远超减轻处罚。
被告人石必宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2016年5月2日19时许，被告人莫远超、石必宇在没有烟草专卖品准运证的情况下，受他人委托驾驶一辆小型普通客车（悬挂车牌号为桂Ａ×××××号）装载一批卷烟从横县运往广东省。当日22时50分，莫远超、石必宇驾车途经岑兴高速公路容县服务区时被执法人员查获，执法人员当场从二人驾驶的车内扣押555卷烟（金锐）200条、555卷烟（金）300条、555卷烟（弘某）87条、555卷烟（弘）183条、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）1000条、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）1246条。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，莫远超、石必宇所运输的卷烟全为真品卷烟。经容县价格认证中心核价，上述查获并扣押的卷烟3016条，共计价值420120元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、涉嫌犯罪案件移送书、接受刑事案件受案登记表和立案决定书，证明2016年5月3日，容县烟草专卖局将莫远超、石必宇涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案移送容县公安局处理，容县公安局于同日立案侦查。
2、行驶证，证明涉案的悬挂车牌号为桂Ａ×××××号的小型普通客车的真实号牌号码为泸Ｃ5ＬＹ56。
3、广西壮族自治区烟草专卖局的证明，证明经核查，莫远超、石必宇二人在2016年4月3日至同年5月2日均没有办理烟草专卖品准运证。
4、容县烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存通知书和照片，证明2016年5月2日22时50分，容县烟草专卖局和容县公安局工作人员在岑兴高速公路容县服务区（往广东方向）查获莫远超、石必宇驾驶的悬挂车牌号为桂Ａ×××××号的小型普通客车，打开车门检查发现车内装载一批卷烟，经到容县烟草专卖局清点，车上有555卷烟（金锐）200条、555卷烟（金）300条、555卷烟（弘某）87条、555卷烟（弘）183条、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）1000条、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）1246条，容县烟草专卖局对上述清点的卷烟全部先行登记保全，现存放在该局先行登记保存物品仓库。
5、容县烟草专卖局移送财物清单、扣押香烟保管处理说明和容县公安局扣押清单，证明2016年5月3日，容县烟草专卖局将555卷烟（金锐）200条、555卷烟（金）300条、555卷烟（弘某）87条、555卷烟（弘）183条、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）1000条、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）1246条移送容县公安局，容县公安局将上述卷烟交由容县烟草专卖局保管，现保管在容县烟草专卖局的仓库内。
6、抽样取证物品清单，证明2016年5月3日，容县烟草专卖局的工作人员在莫远超、石必宇的见证下对查获的卷烟进行抽样送检。
7、广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告，证明经检验，莫远超、石必宇所运输的555卷烟（金锐）、555卷烟（金）、555卷烟（弘某）、555卷烟（弘）、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）全为真品卷烟。
8、容县价格认证中心容案价认（2016）149号价格认定结论书，证明经容县价格认证中心核价，查获的555卷烟（金锐）200条、555卷烟（金）300条、555卷烟（弘某）87条、555卷烟（弘）183条、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）1000条、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）1246条，共计价值420120元。
9、被告人莫远超的供述，证明2016年5月1日中午，“阿三”叫其与石必宇次日到横县帮运输一车卷烟到广东，工钱后付，工钱分别是其600元，石必宇500元，后其与石必宇驾驶“阿三”之前交给其保管的的泸Ｃ5ＬＹ56号丰田商务小汽车从东兴市出发到横县国际大酒店，其开房休息等待“阿三”通知，石必宇回家休息，车上有两幅假牌，其中一副是桂Ａ×××××号。次日中午，其在酒店将车辆交给“阿三”叫来的一男子去装卷烟。17时许，其在该酒店门口接到车辆，车辆已换挂桂Ａ×××××号车牌，车内装满卷烟，车辆驾驶位置放有500元油钱。19时许，其与石必宇驾驶该车辆装载一车卷烟由横县往广东出发。22时许，其与石必宇驾驶车辆途经岑兴高速公路容县服务区停车加油时被执法人员查获。
10、被告人石必宇的供述，证明2016年5月1日中午，“阿三”叫其与莫远超帮运输一车卷烟到广东，后莫远超驾驶一辆丰田商务小汽车搭乘其从东兴市出发到横县横州国际大酒店附近，其就回家休息，莫远超驾车去装烟。次日下午，莫远超驾驶桂Ａ×××××号丰田商务小汽车到横县其家里接其，其上车发现车内装满卷烟。19时许，其与莫远超驾驶该车辆装载一车卷烟由横县往广东出发。22时许，其与莫远超驾驶该车辆途经岑兴高速公路容县服务区停车加油时被执法人员查获。
对被告人莫远超的辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：
一、被告人莫远超的辩护人认为应以容县烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表所计算涉案卷烟的价值308808.24元作为认定本案的犯罪数额。经核查，容县价格认证中心是有价格认定资质的的鉴定机构。本案中，容县价格认证中心认定涉案卷烟的价值为420120元，该价格认定结论合法、有效。因此，本案以容县价格认证中心认定涉案卷烟价值420120元作为本案的犯罪数额。辩护人的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。
二、被告人莫远超的辩护人提出莫远超具有坦白情节，是犯罪未遂，是从犯，请求法院对被告人莫远超减轻处罚。经核查，辩护人的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳
|
审判长王云
代理审判员梁万里
人民陪审员李胜斌
二〇一六年十二月三十日
书记员陈雷
|
一、被告人莫远超犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人石必宇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、对现存放在容县烟草专卖局先行登记保存物品仓库内的555卷烟（金锐）200条、555卷烟（金）300条、555卷烟（弘博）87条、555卷烟（弘）183条、ＥＳＳＥ卷烟（蓝）1000条、ＥＳＳＥ卷烟（薄荷）1246条予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "No",
"reason": "莫远超、石必宇运输的卷烟价值420120元，属犯罪情节特别严重，依法应判处五年以上有期徒刑。鉴于莫远超、石必宇犯罪情节较轻，犯罪后确有悔罪表现，根据其犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对莫远超、石必宇减轻处罚，并宣告缓刑。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,492,275
|
plain_text_736_data_83_63w.pickle
| 78,669
|
摨小红非法经营一审刑事判决书
|
河南省内乡县人民法院
|
本院认为，被告人周小红在没有取得有关部门许可的情况下，擅自开办驾驶员培训学校，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。鉴于被告人主动投案，系自首。依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人案发后确有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。本院为了依法维护市场管理秩序不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-22
|
2017-01-06
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"周小红"
] |
刑事案件
|
河南省内乡县人民法院
刑事判决书
（2016）豫1325刑初420号
|
内乡县人民检察院以内检公诉刑诉第（2016）307号起诉书指控被告人周小红犯非法经营罪，于2016年12月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员赵刚出庭支持公诉，被告人周小红到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首",
"减轻处罚"
] |
内乡县人民检察院指控：自2014年下半年以来，周小红在没有取得《道路运输经营许可证》和工商《营业执照》的情况下在县师岗镇李沟村路边开设的鸿运驾校，非法招录51名学员进行驾驶员培训，非法经营数额达9万余元。
上述指控，公诉机关向本院提供了被告人周小红的供述、证人李朝臣等人的证言及相关书证，公诉机关认为被告人周小红已构成非法经营罪，请求依法予以处罚。
被告人周小红对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，被告人周小红非法盈利2万余元。
上述事实，有被告人周小红供述、证人李朝臣、李某、王冬爽的证言、户籍证明、到案经过、现场照片、前科查询证明、接受证据清单、学员名单、未办理《道路运输许可证》证明等证据相佐证，所有证据客观真实，来源途径合法，经当庭质证被告人周小红无异议，可作为定案依据，本院予以确认，公诉机关指控事实成立，本院予以认定
|
审判员张珂
二〇一六年十二月二十二日
书记员张丁双
|
被告人周小红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金25000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算至届满，罚金于判决生效后一月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人周小红在没有取得有关部门许可的情况下，擅自开办驾驶员培训学校，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,543,293
|
plain_text_737_data_83_63w.pickle
| 29,687
|
李长峰非法经营一审刑事判决书
|
河南省柘城县人民法院
|
本院认为，被告人李长峰违反国家法律、法规，在未取得经营许可证的情况下，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李长峰犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为起诉书认定的被告人李长峰销售柴油144642.74升，销售额50万余元不能认定为犯罪的观点，经查，将柴油定为限制经营的物品是商务部下发的《成品油市场管理办法中》规定的，而国务院《危险化学品安全管理条列》规定的《危险化学品目录》中只有汽油属于危险化学品，其经营实行许可制度，不包括其他成品油。因此只有汽油属于国家限制买卖的物品。我国刑法规定未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品的，扰乱市场经济，情节严重的构成非法经营罪。从以上规定不难看出，非法经营成品油是否构成犯罪，主要看所经营的物品是否属于法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，国务院《危险化学品安全管理条例》属于行政法规而商务部《成品油市场管理办法》属于部门规章，因此被告人李长峰非法经营汽油，违反行政法规，且非法经营数额在5万元以上，构成非法经营罪，而其经营的柴油，违反部门规章，尽管非法数额达5万元以上，但不符合刑法规定的非法经营罪的构成要件，不构成犯罪，其销售柴油的行为应有行政主管部门依法处罚。且李长峰加油机上显示的柴油销售数量144642.74在李长峰未接加油站之前系其姐李兰英管理使用，交接后该加油机上的销售数字并没有清零，故李长峰销售柴油的数量，事实不清，亦无法认定。故辩护人的观点，本院予以采信。被告人李长峰归案后认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第五十二条，之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-20
|
2017-03-02
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"李长峰"
] |
刑事案件
|
河南省柘城县人民法院
刑事判决书
（2016）豫1424刑初第759号
|
柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2016）566号起诉书指控被告人李长峰犯有非法经营罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员王敏志、魏华伟出庭支持公诉，被告人李长峰及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营",
"专卖"
] |
经审理查明，2013年3.4月份以来，被告人李长峰在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》、《营业执照》、《消防审核验收意见书》的情况下，在柘城县大仵乡刘楼村北地经营“交通石化”加油站（新建加油站），非法经营汽油。2016年7月13日，经柘城县公安局治安管理大队查证，被告人李长峰经营的“交通石化”加油站汽油加油机显示的93＃汽油销售量为10069.19升、97＃汽油销售量为2753.78升，销售汽油价值约6万余元。
上述事实，被告人李长峰及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人侯某、夏某、田某证言，现场勘查笔录，检查笔录，视听资料及相关书证、物证等证据证实，足以认定
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审判长杨振涛
审判员曹卫东
人民陪审员刘建国
二〇一六年十二月二十日
书记员刘婷婷
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被告人李长峰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币50000元。
罚金人民币50000元已预缴。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月14日起至2017年1月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "从以上规定不难看出，非法经营成品油是否构成犯罪，主要看所经营的物品是否属于法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，国务院《危险化学品安全管理条例》属于行政法规而商务部《成品油市场管理办法》属于部门规章，因此被告人李长峰非法经营汽油，违反行政法规，且非法经营数额在5万元以上，构成非法经营罪，而其经营的柴油，违反部门规章，尽管非法数额达5万元以上，但不符合刑法规定的非法经营罪的构成要件，不构成犯罪。被告人李长峰归案后认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
64,693,348
|
plain_text_738_data_83_63w.pickle
| 79,742
|
庄某佳,林某福,黄某浦,黄某创,吴某锋非法经营罪一审一审公诉案件适用简易程序刑事判决书
|
广东省深圳市南山区人民法院
|
本院认为，被告人庄某佳、林某福、黄某浦、黄某创、吴某锋违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为均已构成非法经营罪；被告人庄某佳、黄某浦、黄某创非法经营数额25万元以上，情节特别严重；被告人林某福、吴某锋非法经营数额5万元以上，情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人林某福系涉案永Ｘ龙商铺经营者，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人吴某锋系涉案永Ｘ龙商铺员工，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人庄某佳、黄某浦、黄某创系涉案1-14号商铺员工，在共同犯罪过程中均起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。五被告人在涉案商铺中所起具体作用，本院在量刑时予以区分。五被告人认罪态度较好，并表示愿意主动交纳罚金，依法予以从轻处罚。被告人及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某浦、黄某创、吴某锋有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，可依法对被告人黄某浦、黄某创、吴某锋适用缓刑。综合考虑缴获的烟草已由烟草专卖局依法处理，各被告人的犯罪情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-13
|
2017-04-01
|
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法经营"
] |
[
"庄某佳",
"林某福",
"黄某浦",
"黄某创",
"吴某锋"
] |
刑事案件
|
广东省深圳市南山区人民法院
刑事判决书
（2016）粤0305刑初1572号
|
上述三被告人均因本案于2016年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，2016年5月6日被深圳市公安局南山分局决定取保候审，2016年6月30日被深圳市南山区人民检察院决定取保候审。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2016）1671号起诉书指控被告人庄某佳、林某福、黄某浦、黄某创、吴某锋犯非法经营罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员唐姝玮出庭支持公诉。被告人庄某佳及其辩护人虞某钰，被告人林某福及其辩护人黄某德、马某梁，被告人黄某浦、黄某创、吴某锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
深圳市南山区人民检察院指控：2015年10月起，被告人庄某佳、黄某浦、黄某创经介绍先后到位于深圳市罗湖区宝岗路某花园2栋1-14号的商铺工作，参与经营走私外国卷烟、出口倒流国产卷烟（以下简称走私卷烟），由庄某佳负责收单、发货，由黄某浦、黄某创负责驾驶车牌号为粤Ｂ×××××的面包车收货、搬货等。2016年2月起，被告人林某福多次安排员工被告人吴某锋驾驶车牌号为粤Ｂ×××××的商务车，至上述1-14号商铺提取走私卷烟，运至其经营的位于深圳市南山区西丽龙井村西区1栋的永Ｘ龙商行销售。
2016年3月31日13时许，被告人庄某佳、黄某浦、黄某创等人在上述114号商铺，为黄某1、洪某等人搬运所购走私卷烟时被抓获，存放在商铺内的云烟（软珍品英文版）、中华（硬专供出口）、中南海（硬红专供出口）等走私卷烟3436条，存放在粤Ｂ×××××面包车上的中南海（5ｍｇ专供免税）走私卷烟800条、玉溪（硬扁专供出口）走私卷烟100条，及黄某1驾驶的车牌号为粤Ｂ×××××的小型汽车上的中南海（5ｍｇ专供出口）走私卷烟150条，洪某驾驶的车牌号为粤Ａ×××××的小型汽车上的云烟（软珍品英文版）走私卷烟500条、玉溪（硬英文版）走私卷烟800条均被缴获，庄某佳、黄某浦、黄某创等人使用的手机11部、面包车1辆、单据58张、银行卡3张等亦被扣押。与此同时，被告人林某福、吴某锋在上述永Ｘ龙商行被抓获，存放在商行内的好日子（硬出口）、红双喜（听装南洋）等走私卷烟683条，存放在车牌号为粤Ｂ×××××的人货车内的ＳｅｖｅｎＳｔａｒｓ（硬ＣｈａｒｃｏａｌＦｉｌｔｅｒ）走私卷烟300条被缴获，林某福使用的手机4部、笔记本电脑1台、瑞风牌商务车1辆、烟酒专卖零售许可证等亦被扣押。经鉴定，上述被缴走私卷烟除永Ｘ龙商行的ＭＥＶＩＵＳ、Ｍａｒｌｂｏｒｏ、ＣＩＧＡＲｍｏｊｉｔｏ、Ｇｒａｎｄ2000外，均为真品卷烟。经鉴证，从1-14号商铺缴获的走私卷烟价人民币（币种下同）1106190元，从粤Ｂ×××××车辆上缴获的走私卷烟价值103000元，从粤Ａ×××××车辆上缴获的走私卷烟价值299000元，从粤Ｂ×××××车辆上缴获的走私卷烟价值15000元，从永Ｘ龙商行缴获的走私卷烟价值115850元，从粤Ｂ×××××车辆上缴获的走私卷烟价值54000元。
公诉机关认为，被告人庄某佳、黄某浦、黄某创无视国家法律，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人林某福、吴某锋无视国家法律，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人庄某佳、黄某浦、黄某创、吴某锋在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，建议对被告人庄某佳、黄某浦、黄某创判处有期徒刑五年以下，并处罚金；对被告人林某福判处三年左右有期徒刑，并处罚金；对被告人吴某锋判处一年左右有期徒刑，并处罚金。
被告人庄某佳、林某福、黄某浦、黄某创、吴某锋当庭表示认罪，对起诉书指控的事实无异议。
被告人庄某佳的辩护人发表辩护意见称：被告人庄某佳是从犯，在本案的实际操作中参与程度很低；被告人庄某佳一直如实交代本案的事实情况，认罪态度良好；其所在的商铺有营业执照及烟草经营许可，本案所涉及的非法经营及被告人庄某佳的参与时间都很短，社会危害性较轻；被告人庄某佳才进入社会，受教育程度低，社会经验不足。综上，建议对被告人庄某佳减轻处罚。
被告人林某福的辩护人发表辩护意见称：被告人林某福到案后如实供述全部涉案过程，有坦白情节，认罪、悔罪态度良好；林某福所经营的店铺本身已申办烟草专卖许可证，其售卖涉案香烟时间不到二个月，涉案金额小、时间短，社会危害性轻微；其无前科，属初犯；本案扣押的粤Ｂ×××××瑞风商务车为林天顺所有，林某福只是跟他借用，依法应予以发还。综上，建议对被告人林某福从轻处罚，判处一年以下的刑期。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有被缴卷烟照片，涉案车辆照片，被缴手机照片，被缴笔记本照片，抓获经过说明，缴获经过说明，缴赃经过说明，查获经过，扣押决定书及清单，立案调查申请函、案件移送函及移送情况说明，涉案物品移送清单，先行登记保存通知书，情况说明，烟草专卖零售许可证，案发现场照片，销售单据，销售单据明细，被告人身份证明材料，证人黄某1、高某、林某1、黄某2、洪某、林某2、林某3、薛某、朱某、黄某3、蔡某的证言，被告人庄某佳、林某福、黄某浦、黄某创、吴某锋的供述和辩解，卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，涉案烟草专卖品价格鉴证结论书，现场勘验检查工作记录，检查笔录，证人黄某2的辨认笔录，被告人庄某佳、黄某浦、吴某锋的辨认笔录，微信聊天记录截图等业经查证属实的证据证实，足以认定
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审判长华瑜
人民陪审员赖秀芳
人民陪审员辛倩平
二〇一六年十二月十三日
书记员刘伟东
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一、被告人庄某佳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起执行至2017年9月30日止；罚金已缴纳，上缴国库。）
二、被告人林某福犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起执行至2017年1月30日止；罚金已缴纳，上缴国库。）
三、被告人黄某浦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库。）
四、被告人黄某创犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库。）
五、被告人吴某锋犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库。）
六、缴获的作案工具车辆、手机、电脑由扣押机关依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人庄某佳、黄某浦、黄某创非法经营数额25万元以上，情节特别严重；被告人林某福、吴某锋非法经营数额5万元以上，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
65,069,742
|
plain_text_742_data_84_96w.pickle
| 49,457
|
顾某某非法经营一审刑事判决书
|
安徽省泾县人民法院
|
本院认为：被告人顾某某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，经营数额为53195.7元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。被告人顾某某买卖伪造的居民身份证，构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人顾某某到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人顾某某退出全部非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人顾某某非法经营烟草专卖品，扰乱社会市场秩序，情节严重，且所销售的卷烟均系假冒伪劣卷烟，故辩护人关于被告人顾某某情节显著轻微,要求适用缓刑的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。辩护人关于被告人顾某某是坦白、退出非法所得，建议本院从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二百八十条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第五款，第三条第一款第（一）项，第五条，第九条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-25
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2019-11-29
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附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
……
第二百八十条……
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院》
第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
……
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
……
第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。
……
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[
"非法经营"
] |
[
"顾某某"
] |
刑事案件
|
安徽省泾县人民法院
刑事判决书
（2019）皖1823刑初95号
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泾县人民检察院以泾检刑诉［2019］92号起诉书指控被告人顾某某犯非法经营罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察员董某出庭支持公诉。被告人顾某某及其辩护人吴梦勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"假"
] |
泾县人民检察院指控：一、非法经营罪
2017年至2018年期间，被告人顾某某利用微信、支付宝转账给徐某某共计120260元用于购买假烟。被告人顾某某未经烟草专卖行政主管部门许可经营烟草专卖品，将从徐某某处购买的部分假烟利用网络进行销售，非法经营数额合计53195.7元。
2018年12月25日13时，泾县公安局民警在上海市嘉定区马陆镇将被告人顾某某抓获。被告人顾某某到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人顾某某退出违法所得2万元。
二、买卖身份证件罪
2018年7月3日，网名“胡大帅”的网友（另案处理）通过微信联系被告人顾某某，欲购买3张伪造的居民身份证。被告人顾某某收取了270元费用后，从朋友圈中找到“上家”（另案处理），由“上家”负责制作伪造的居民身份证，制作完成后，通过优速快递寄至“胡大帅”提供的收货地址。同年7月24日15时，“胡大帅”通过微信向顾某某表示其已联系上快递公司，物件正在派送中。
公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人顾某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营伪劣烟草制品，非法经营数额为53195.7元，其行为触犯《刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人顾某某买卖伪造的居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人顾某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人顾某某被抓获到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人顾某某退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人顾某某有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金人民币二万五千元至六万五千元。
被告人顾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。并自愿认罪认罚。
辩护人吴梦勤提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人顾某某的犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人顾某某是坦白、自愿认罪认罚、系初犯、积极退赃，均依法应当从轻处罚。3、被告人顾某某情节显著轻微，认罪态度较好，建议法庭对被告人顾某某适用缓刑。
经审理查明：一、关于非法经营事实
2017年至2018年期间，被告人顾某某利用微信（ｇｙｙ130××××4595）转账给徐某某微信（ｘｕｚｈｉｇｕｏ41899、ａｗｅｉｇｕｏｙａｎ）共计115940元用于购买假烟，利用支付宝（183××××3271）转账给徐某某支付宝（132××××7799）共计4320元用于购买假烟，转账合计120260元。被告人顾某某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，将从徐某某处购买的部分假烟利用网络进行销售。其中，向张某2销售假烟，金额为2355元；向陈某销售假烟，金额为11900.7元；向张某1销售假烟，销售金额为22950元；向杨某销售假烟，金额为940元；向赵某销售假烟，金额为15050元，销售金额合计53195.7元。被告人顾某某非法获利2万余元。
2018年12月25日13时，泾县公安局民警在上海市嘉定区马陆镇将被告人顾某某抓获。被告人顾某某到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人顾某某退出违法所得2万元。
二、关于买卖身份证件事实
2018年7月3日，网名“胡大帅”的网友（另案处理）找到被告人顾某某，表示要从其手中购买3张伪造的居民身份证。被告人顾某某在收取了270元费用后，从朋友圈中找到“上家”（另案处理），将由“胡大帅”虚构的3份个人信息及电子照片提供给了“上家”，交由“上家”制作。“上家”制作完成后，通过优速快递寄至“胡大帅”提供的收货地址。同年7月24日15时，“胡大帅”告知被告人顾某某其已联系上了快递公司，物件正在派送中。审查起诉阶段，被告人顾某某如实供述了自己买卖身份证件的主要罪行。
上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人身份证复印件、抓获经过、泾县公安局制作的顾某某与徐某某微信转账记录、顾某某与徐某某支付宝转账记录，张某1、陈某、赵某与顾某某微信或支付宝转账记录，证明、扣押决定书、扣押清单、暂扣款收据、顾某某与微信号聊天记录截图等书证；证人徐某某、施某、邹某、夏某、张某1、杨某、陈某、赵某、张某2等人的证言；被告人顾某某的供述和辩解；电子证据检查笔录等证据证实，足以认定
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审判长陈志强
人民陪审员吴吉林
人民陪审员潘善华
二〇一九年九月二十五日
书记员肖钰娟
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一、被告人顾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；被告人顾某某犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2020年5月25日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、被告人顾某某非法所得2万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人顾某某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，经营数额为53195.7元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。被告人顾某某非法经营烟草专卖品，扰乱社会市场秩序，情节严重，且所销售的卷烟均系假冒伪劣卷烟。故辩护人关于被告人顾某某情节显著轻微,要求适用缓刑的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
65,137,173
|
plain_text_743_data_84_96w.pickle
| 16,888
|
明林华、袁林美非法经营一审刑事判决书
|
云南省罗平县人民法院
|
本院认为，被告人明林华、袁林美违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，涉案初烤烟叶鉴定价值达人民币209164元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；……。”的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。被告人明林华、袁林美还符合《中华人民共和国刑法》第二十五条规定的共同犯罪情形，在共同犯罪中，被告人明林华起主要作用，系主犯，被告人袁林美起次要作用，系从犯。被告人明林华、袁林美虽然系主动到案，但均未如实供述犯罪事实，依法不予认定自首情节。鉴于二被告人在审理中尚能认罪，被告人袁林美属从犯，可依法对被告人明林华从轻处罚并适用缓刑，应依法对被告人袁林美从轻处罚并可适用单处罚金刑。罗平县公安局依法扣押的涉案初烤烟叶4280公斤，涉案人马某的鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车一辆、车钥匙一把，依法应由扣押机关负责处理。被告人明林华的辩护人杨丽花认为本案定罪的重要证据烟叶质量检测报告及价格认定结论书烟叶来源不明且鉴定程序多处违反规定，依法不能作为定案依据的意见本院不予采信；认为应对被告人明林华作出无罪判决的意见不予采纳。被告人袁林美的辩护人沙兴乾认为被告人袁林美在本案中主要是按丈夫明林华的吩咐联系运输烟叶的车辆，不应按共同犯罪追究其刑事责任的意见不予采信；认为其行为不构成非法经营罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-08-08
|
2019-11-29
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"明林华",
"袁林美"
] |
刑事案件
|
云南省罗平县人民法院
刑事判决书
（2019）云0324刑初240号
|
云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉［2019］213号起诉书指控被告人明林华、袁林美犯非法经营罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭审理了本案，云南省罗平县人民检察院指派检察员侯锐、助理检察员王靖灵出庭支持公诉，被告人明林华及其辩护人杨丽花、被告人袁林美及其辩护人沙兴乾均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"鉴定",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"共同犯罪",
"从犯",
"扣押"
] |
云南省罗平县人民检察院指控，2018年10月份的一天，被告人明林华、袁林美准备运输烟叶到外省进行销售，袁林美便电话联系赵某（另案处理）请其帮忙在“货车帮”平台上找一辆货车，赵某找到驾驶员马某（另案处理）帮忙运输，运费6000元。2018年10月17日晚，马某驾驶号牌为鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车来到师宗县处，后由赵某将马某带至师宗县大同街道新安老寨村明林华家场院上，被告人明林华、袁林美便将初烤烟叶搬到货车上进行装载，期间驾驶员马某在车上休息。2018年10月18曰凌晨，烟叶装好后被告人明林华便让马某驾车朝贵州方向行驶，自己则驾驶一辆号牌为云Ｄ×××××的面包车在前面带路，当日凌晨4时3分许，鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车途径罗平县板桥镇沙栗瓦小学门口路段被罗平县公安局警务站执勤民警查获。经称量，被查获烟叶净重4280公斤；经鉴定，该批烟叶均为有等级的烟叶，涉案价值209164元。公诉机关认为，被告人明林华、袁林美违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的……”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。在本案中，二名被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之共同犯罪情形，在共同犯罪中被告人明林华起主要作用，系主犯，被告人袁林美起次要作用，系从犯。要求依法判处，并提出证人证言、勘验检查笔录及照片、鉴定意见、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。
被告人明林华对指控没有意见，请求从轻处罚。辩护人杨丽花认为，本案定罪的重要证据烟叶质量检测报告及价格认定结论书烟叶来源不明且鉴定程序多处违反规定，依法不能作为定案依据，应对被告人明林华作出无罪判决。
被告人袁林美对指控没有意见，请求从轻处罚。辩护人沙兴乾认为，被告人袁林美在本案中主要是按丈夫明林华的吩咐联系运输烟叶的车辆，不应按共同犯罪追究其刑事责任，其行为不构成非法经营罪。
经审理查明，2018年10月份的一天，被告人明林华、袁林美准备运输烟叶到外省进行销售，袁林美便电话联系赵某（另案处理）请其帮忙在“货车帮”平台上找一辆货车，赵某找到驾驶员马某（另案处理）帮忙运输，运费6000元。2018年10月17日晚，马某驾驶号牌为鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车来到师宗县处，后由赵某将马某带至师宗县大同街道新安老寨村明林华家场院上，被告人明林华、袁林美便将初烤烟叶搬到货车上进行装载，期间驾驶员马某在车上休息。2018年10月18曰凌晨，烟叶装好后被告人明林华便让马某驾车朝贵州方向行驶，自己则驾驶一辆号牌为云Ｄ×××××的面包车在前面带路，当日凌晨4时3分许，鲁Ｍ×××××号轻型仓栅式货车途径罗平县板桥镇沙栗瓦小学门口路段被罗平县公安局警务站执勤民警查获。经称量，被查获烟叶净重4280公斤；经鉴定，该批烟叶均为有等级的烟叶，涉案价值209164元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、案件移送函、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，证实本案案件的来源。
2、证人证言：（1）证人赵某证实，因与袁林美家是亲戚关系，自己帮忙联系车辆，后来去到林美家时，明林华告知是要拉烟叶，自己便回大同了，后因明林华们无法联系驾驶员，自己便与明林华一同坐车去找驾驶员，自己不是探路，所查获的烟叶是明林华的，与自己无关，自己便没有让人来分担烟叶的事情。（2）证人马某证实，自己在“运满满”平台上看到一则从师宗拉货到湖南的信息，运费6000元，自己与货主电话联系后将车子开到师宗大同，当时还问过对方所运输货物是不是违禁品、危险品？对方回答不是。后一名男子将其带至一房子的场院上后，自己就去吃饭，吃完饭回来自己就上车睡觉，直到凌晨货主将其叫醒后，自己下车查看车子周围，篷布、车门等均由货主整好，自己未检查货物，在现场也没有闻到什么味道，后自己驾车按照导航走，走到罗平板桥时被警察查获，自己才知道车上所拉物品为烟叶。（3）证人明某1、明某2均证实他们将自家剩下的烟叶交由明林华处理，其中明某1家有623公斤烟叶，明某2家有800多公斤烟叶，但这些烟叶均是请明林华帮忙卖的情况。（4）证人牛某1、牛某2均证实，袁林美、明林华家烟叶被查获后，袁林美曾分别到牛某2家、牛某1家让他们二人帮忙承担一部份烟叶，其中让牛某2家认领900多公斤烟叶，二人现在意识到做伪证的危害性，所查获的烟叶与自己无关，自己不清楚情况，牛某1还证实听袁林美说所查获的烟叶是要拉去贵州那边贩卖的事实。（5）证人袁某证实赵某与袁林美之间是亲戚关系，同时还证实自己没有发现赵某会做烟叶生意以及案发后自己与赵某去过明某1家。
3、被告人供述及辩解：（1）被告明林华供述及辩解，自己与明某2、明某3、牛某1、牛某2商议将自家的烟叶运往外地销售，自己负责组织，妻子袁林美便请赵某联系货车，联系上车子后各家将自己家中的烟叶运来装车，在烟叶装好时妻子知道所拉的货物为烟叶。烟叶装好后告诉驾驶员他们在前面带路，让驾驶员在后面跟着。联系赵某出来帮他找车是因为车是赵某联系的，但赵某不知道运输的货物是烟叶，其烟叶没有他的份。（2）被告人袁林美供述及辩解，所查获的烟叶除了四、五百公斤是自己家的外，其余烟叶是明林华从外面购买的，因为要拉烟去外地卖，自己并用明林华的手机请赵某帮忙找车拉烟，但烟叶具体要拉去哪里销售自己不清楚，烟叶一直堆放在自己家中，且自己全程参与装车，之前自己在公安机关交代的内容有部分系虚假的，因为自己不懂法。
4、检查笔录、称量笔录及照片，证实对被查获的烟叶进行称量，经称量，烟叶共计净重4280公斤。
5、扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实办案民警依法扣押涉案烟叶4280公斤、马某的鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车一辆、车钥匙一把。
6、涉案烟叶去向说明，证实本案的涉案物品烟叶已运往云南省烟草烟叶公司交售。
7、情况说明，证实涉案物品暂由罗平县烟草专卖局保管，犯罪现场经驾驶员马某辨认无法辨认出的情况。
8、鉴定意见书：（1）云南省烟草质量监督检测站ＱＪ2018100395号检测报告，证实该案涉案烟叶4280公斤，有等级的烟叶100%。（2）罗平县发改局价格认证中心［2018］0116号涉案财物烟叶格认定结论书，证实本次查获的初烤烟叶4280公斤，其鉴定价格依据《云南省物价局、云南省烟草专卖局关于涉烟违法犯罪案件物品价格认定工作的通知》（云价调控［2016］18号）文件规定：“经烟草质量监督检测部门鉴定为有等级的烟叶，按照中国烟草总公司公布的上年度初烤烟叶的中等级（Ｘ2Ｆ）一、二价区的平均调拨价格计算”。2015年中国烟草总公司公布的初烤烟叶中等级（Ｘ2Ｆ）一、二价区的平均调拨价为48.87元／公斤。初烤烟叶4280公斤，价格计算为4280公斤Ｘ48.87元／公斤＝209163.6元,取整为209164元。
9、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件，证实马某的驾驶证及车辆情况。
10、卡口抓拍照片，证实2018年10月18日2时34分35秒，在汕昆高速Ｋ1619＋900Ｍ江底方向卡口，抓拍了一张云Ｄ×××××车辆朝江底方向的卡口照片。该图片经赵某辨认，坐在该车驾驶位上的是明林华，乘坐该车副驾驶位的是本人赵某。
11、户籍证明、前科证明，证实被告人明林华、袁林美的身份情况，作案时具备刑事责任能力，无犯罪前科的情况。
12、情况说明，证实涉案人员马某、赵某作另案处理。
13、查获经过、到案经过，证实被告人袁林美、明林华系主动到案，但均未如实供述自己的犯罪事实，依法不予认定自首情节。
上述证据，经质证证据来源合法，能相互印证，应予采信
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审判长赵融
人民陪审员张晨光
人民陪审员谢金华
二〇一九年八月八日
书记员梁瑞芬
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一、被告人明林华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
二、被告人袁林美犯非法经营罪，判处罚金人民币4万元（罚金已缴纳）；
三、罗平县公安局依法扣押的涉案初烤烟叶4280公斤，涉案人马某的鲁Ｍ×××××轻型仓栅式货车一辆、车钥匙一把，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "涉案初烤烟叶鉴定价值达人民币209164元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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65,714,535
|
plain_text_748_data_84_96w.pickle
| 94,250
|
杜孝红非法经营罪一审刑事判决书
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江苏省徐州市泉山区人民法院
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本院认为，被告人杜孝红违反国家规定，在未取得药品经营许可证的情况下非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控被告人杜孝红犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜孝红因涉嫌施某非法经营案于2017年3月15日被带至徐州市公安局庞庄派出所调查，公安机关依法向其告知犯罪嫌疑人诉讼权利义务并讯问杜孝红制作了杜孝红签名并捺手印的讯问笔录，且本案立案材料与杜孝红供述的前述案件材料一致，因此被告人杜孝红不具有自首的主动性，不符合自首条件。辩护人提出被告人系自首的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人杜孝红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人杜孝红在审理期间退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人杜孝红在未取得药品经营许可证的情况下非法经营针对婴幼儿的注射疫苗，社会危害性较大，不符合缓刑适用条件，辩护人建议适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。综上，为保障人民群众生命健康安全，维护医药市场经营秩序，打击犯罪，根据被告人杜孝红的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-09
|
2019-12-06
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杜孝红"
] |
刑事案件
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江苏省徐州市泉山区人民法院
刑事判决书
（2018）苏0311刑初483号
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徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2018）483号起诉书指控被告人杜孝红犯非法经营罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人杜孝红到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"经营许可证",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"自首"
] |
徐州市泉山区人民检察院指控：
2011年11月至2015年12月期间，被告人杜孝红多次违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，多次从施某处购进ＨＩＢ流感疫苗、××疫苗和水痘疫苗，施某以汽车托运方式销售给被告人杜孝红，非法经营数额达到13万余元。被告人杜孝红购进的疫苗通过其丈夫倪某前在徐州市新沂市港头镇医院向需要给孩子打疫苗的蒋某、杜某等人销售。2017年3月15日，公安人员在被告人杜孝红的家中新沂市阳光帝景城5号楼2单元502室搜查出重组乙型××疫苗ＮＣＰＣ、冻干ＸＸ减毒活疫苗等66盒疫苗。
公诉机关就指控的事实提供了相关物证、书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人杜孝红违反国家规定，未取得药品经营许可证，非法经营疫苗，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杜孝红主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人杜孝红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人杜孝红系自首；被告人自愿认罪认罚、积极退缴全部赃款，系初犯，并主动缴纳罚金，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：
2011年11月至2015年12月期间，被告人杜孝红多次违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，多次从施某处购进ＨＩＢ流感疫苗、××疫苗和水痘疫苗，施某以汽车托运方式销售给被告人杜孝红，非法经营数额达到13万余元。被告人杜孝红购进的疫苗通过其丈夫倪某前在徐州市新沂市港头镇医院向需要给孩子打疫苗的蒋某、杜某等人销售。
2017年3月15日，公安人员在被告人杜孝红的家中新沂市阳光ｘ城ｘ号楼ｘ单元ｘｘｘ室搜查出重组乙型××疫苗ＮＣＰＣ、冻干水痘减毒活疫苗等66盒疫苗。
本案审理期间，被告人杜孝红向本院退缴违法所得5千元。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，经本院确认的下列证据证实：
1、被告人杜孝红的供述和辩解，证实其为了赚取差价，于2012年或2013年到2015年年底，使用专门的手机号码183××××联系施某购买疫苗，疫苗主要是流感疫苗、××疫苗和水痘疫苗，规格有一盒十支的和二十支的两种，并在其对象的医院里和正规渠道的疫苗混在一起给别人接种用。施某将疫苗以汽车托运的方式发到新沂汽车站北站后，其自己去取货放入冰箱里储存。疫苗都是用白色泡沫箱包装，内放很多冰排，有时候外面还套一层尼龙口袋。付款大部分是其去农行网点直接汇款到施某提供给其的农行卡账号内，也有几次是其使用自己农行卡给施某卡内转账的，其一共从施某处购买十二万左右的疫苗，每次交易最低2000-3000元，最高5000-6000元，一共获利大概两三千元钱。
2.证人施某的证言，证实在其没有药品经营许可证，并且未获得医药经营公司授权的情况下，自2011年到2015年期间，其按照杜孝红需要疫苗的数量和种类，直接电话联系靳某购买疫苗，大约有20多次，主要购买ＨＩＢ流感疫苗、××疫苗和水痘。ＨＩＢ流感疫苗的进货价格记不清了，××疫苗15-16元一支，水痘55-60元一支。疫苗有时候用白色泡沫箱包装，有时候外面套一层尼龙口袋，里边有很多冰块。这些疫苗基本都加点钱卖给杜孝红了，利润在百分之十。杜孝红每次需要疫苗就会打电话告诉其数量，其再和靳某联系购买。收到的疫苗其从泡沫箱拿出来后会先放进冰箱里，给杜孝红发货时，其再把疫苗放进白色泡沫箱里，旁边加放些冰，除了第一次是当面交易，其他的都是用大巴车从徐州汽车总站托运给她。其卖给杜孝红大概13万到14万元的疫苗，杜孝红付款通过银行转账把钱打到其尾号ＸＸＸＸ农行卡上，自2011年至2016年共往其上述账户共打入资金438250元，其中杜孝红大约打给其13万多元。
3.证人孙某的证言，证实2008年7、8月份至2011年其在徐州市医药股份有限公司做业务员，施某当时是他们公司的业务员。后来其到浙江杭州康扬生物制品有限公司，负责徐州及周边地区的蛋白和疫苗类生物制品的销售，公司给其提供授权和资质。其销售的药是自己从石家庄靳某那里采购的，运输方式采中铁快运，用泡沫箱加大量冰的形式冷藏。
4.证人靳某的证言，证实其和其爱人谷某建了一家公司，公司名称为石家庄博民生物科技有限公司，从2012年开始销售长春长生公司的疫苗，主要有水痘疫苗、流感疫苗等，根据业务员跑市县疾控中心及疫苗接种点的疫苗需求量去申请疫苗。疫苗销售给夏建玲、庞红卫等，还卖给过其他省的人。运输方式以装有冰袋、温度记录仪的泡沫箱运送；付款方式以银行转账为主，其没有经营疫苗的资质。
5.证人谷某的证言，证实其老公靳某为了能够开出正规发票，便于向长春公司和朋友报账，就自己成立了公司，公司名称为石家庄博民生物科技有限公司。公司主要销售疫苗，但没有经营疫苗的相关资质。疫苗的购买和销售都是靳某去结算，绝大部分都是银行转账或者现金存入。
6.证人杜某的证言，证实2013年夏天其儿子王某某需要接种水痘疫苗，其带孩子到港头镇防保站和倪某前联系，并给其100元钱，倪某前安排护士给孩子接种了水痘疫苗。
7.证人蒋某的证言，证实2014年其女儿杜某需要接种ＨＩＢ疫苗并去港头镇防保站，见到倪某前，他说可以私下给他钱，价格便宜些，正常给孩子接种，其就同意了。其当时给倪某前现金60元左右，他安排护士给他孩子接种的。
8.证人倪某前的证言，证实其和杜孝红是夫妻关系。杜孝红购买的疫苗大部分被其在新沂市港头镇防保站给人接种了。大概是从2012年到2016年初，后来山东疫苗出事，其就不敢再用了。其都是私下给人接种的，有人来接种疫苗，有的不懂，其就私下收取别人的现金，不走防保站的账。也有熟人来后，其少收点钱给他们接种。新沂市港头镇有接种记录，其私自接种的不登记留存。其收到接种疫苗的钱给其对象杜孝红，她会将钱存到其的农村信用社工资卡里，平时其的工资卡都放在她那里存放，最后其工资卡里的钱都转入杜孝红的农村信用社银行卡里。其的工资一个月4000多元，其工资多余的钱就是其私自接种疫苗收的钱。这些钱有的被杜孝红拿走购买疫苗了，有的被他们平时花销了。其给他人私自接种的价格中ＨＩＢ流感疫苗接种价格是80多元，××疫苗是30多元，水痘价格是100多一点。其记得其给杜某的小孩接种过水痘疫苗，给蒋某的小孩接种过ＨＩＢ疫苗，给付某的小孩接种××疫苗，给杜某甲家的小孩接种过ＨＩＢ疫苗，给杜某乙家的小孩接种过××疫苗，其他的其记不清楚了。
9.辨认笔录，证实被告人杜孝红能够辨认出向其出售疫苗的男子是施某；施某能够辨认出向其购买疫苗的女子是被告人杜孝红。
10.搜查笔录，证实从被告人杜孝红家中冰箱内搜查并扣押疫苗:重组乙型××疫苗ＮＣＰＣ20盒，冻干水痘减毒活疫苗10盒，ｂ型流感ＸＸ结合疫苗20盒（北京民强），重组乙型××疫苗（汉逊酵母）1盒，ｘ流感嗜血杆菌结合疫苗12盒（北京民海），冻干水痘减毒活疫苗2盒（长春白克），冻干水痘减毒活疫苗1盒（长生科技）。
11.徐运集团运输合同及托运票据，证实证人施某通过汽车托运方式向被告人杜孝红出售疫苗。
12.尾号ＸＸＸＸ农业银行卡的交易流水，证实犯罪嫌疑人施某尾号ＸＸＸＸ农业银行卡内共收到杜孝红银行转账的情况。
13.户籍信息及前科证明，证实犯罪嫌疑人杜孝红的户籍信息，无犯罪前科。
14.立案决定书，证实徐州市公安局泉山分局于2017年2月28日对2017.2.28非法经营疫苗案立案侦查。
15.到案经过、发结案报告，证实2016年2月份，在靳某非法经营案件中，发现施某、杜孝红涉嫌案件。2017年2月28日，徐州市公安局泉山分局对2017.2.28非法经营疫苗案立案侦查。2017年3月15日，民警在徐州市新沂市阳光Ｘ城Ｘ号楼Ｘ单元ＸＸ室找到杜孝红并带至徐州市公安局庞庄派出所调查
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审判长孙磊明
审判员高娜
人民陪审员牛太平
二〇一九年九月九日
法官助理滕文欢
书记员严超
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一、被告人杜孝红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2020年9月1日止。罚金已缴纳一万元，余款于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人杜孝红退缴的违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。
三、扣押的疫苗由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杜孝红在未取得药品经营许可证的情况下非法经营针对婴幼儿的注射疫苗，社会危害性较大，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
66,423,789
|
plain_text_755_data_85_118w.pickle
| 70,284
|
张某某非法经营一审刑事判决书
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江西省樟树市人民法院
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本院认为，被告人张某某违反国家烟草专卖管理规定，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，伙同他人非法经营烟草专卖品，非法经营额为人民币192000元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-22
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2019-10-08
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"张某某"
] |
刑事案件
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江西省樟树市人民法院
刑事判决书
（2019）赣0982刑初241号
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樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉〔2019〕195号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"共同犯罪",
"从犯",
"自首"
] |
樟树市人民检察院指控，2015年下半年，被告人张某某和简某某（已判决）及黄某某（另案处理）三人在未取得烟草专卖许可证的情况下，由简某某以微信联系等方式向福建云霄的上家“晓强”（具体身份不详）购买大量的假烟三人合伙销售，并通过韵达、百事汇通、宅急送及优速快递等物流公司将假烟发至江西省樟树市或江西省新干县。2015年11月至2016年2月期间，被告人张某某与简某某、黄某某在樟树三中对面的农业银行网点，张家山农业银行网点及临江农业银行网点等中国农业银行网点向“晓强”账号为62×××72的中国农业银行卡采用ＡＴＭ现金付款的方式分12次共支付了购烟款192000元。被告人张某某与简某某将购买的假烟销给了黄某1、杨某某（均已判决）等人。2016年2月26日，公安人员在被告人张某某与简某某共同租住的谭家仓小区所住房间查获白沙烟、黄鹤楼烟、利群烟共计22.3条，在新干县宅急送货运部查获了福建方发给简某某的芙蓉王烟、黄鹤楼烟、利群烟共计126.2条，在新干县优速快递托运部查获了福建方发给简某某的芙蓉王烟、黄鹤楼烟、玉溪烟共计124条。同日公安人员在黄某1车号为赣Ｃ×××××江淮瑞风小车内查获中华烟、芙蓉王烟、利群烟共计21.1条，在黄某1、杨某某租住的谭家仓小区房屋内查获中华烟、利群烟、白沙烟、黄鹤楼烟共计65条。经江西省烟草质量监督检测站抽样鉴定，简某某、黄某1、杨某某处被查获的卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。
2019年3月11日，被告人张某某到樟树市公安局经济犯罪侦查大队投案。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人张某某违反国家烟草专卖管理规定，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，为获取非法利益，非法销售伪劣卷烟，扰乱市场秩序，非法经营额为人民币192000元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依法判处。
被告人张某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年下半年，被告人张某某和同案人简某某（已判决）、黄某某（另案处理）三人在未取得烟草专卖许可证的情况下，由简某某以微信联系等方式向福建云霄的上家“晓强”（具体身份不详）购买大量的假烟三人合伙销售，并通过韵达、百事汇通、宅急送及优速快递等物流公司将假烟发至江西省樟树市或江西省新干县。2015年11月至2016年2月期间，被告人张某某与简某某、黄某某在樟树三中对面的农业银行网点，张家山农业银行网点及临江农业银行网点等中国农业银行网点向“晓强”账号为62×××72的中国农业银行卡采用ＡＴＭ现金付款的方式分12次共支付了购烟款192000元。被告人张某某与简某某将购买的假烟销给了黄某1、杨某某（均已判决）等人。2016年2月26日，公安人员在被告人张某某与简某某共同租住的谭家仓小区所住房间查获白沙烟、黄鹤楼烟、利群烟共计22.3条，在新干县宅急送货运部查获了福建方发给简某某的芙蓉王烟、黄鹤楼烟、利群烟共计126.2条，在新干县优速快递托运部查获了福建方发给简某某的芙蓉王烟、黄鹤楼烟、玉溪烟共计124条。同日公安人员在黄某1车号为赣Ｃ×××××江淮瑞风小车内查获中华烟、芙蓉王烟、利群烟共计21.1条，在黄某1、杨某某租住的谭家仓小区房屋内查获中华烟、利群烟、白沙烟、黄鹤楼烟共计65条。经江西省烟草质量监督检测站抽样鉴定，简某某、黄某1、杨某某处被查获的卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。
2019年3月11日，被告人张某某到樟树市公安局经济犯罪侦查大队投案。
上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的樟树市烟草专卖局扣押假烟的照片、受案登记表、案件移送函、证明、中国农业银行银行卡交易明细清单、到案经过、同案人刑事判决书、证人刘某、张某、熊某、魏某的证言、被告人张某某的供述与辩解、同案人简某某、黄某1、杨某某的供述与辩解、樟树市烟草专卖局抽样取证物品单、鉴别检验委托书、鉴别检验报告、辨认笔录、江西省烟草专卖局检查（勘验）笔录及先行登记保存通知书、微信聊天记录、中国农业银行临江、张家山等网点的向62×××72的中国农业银行卡账号存款视频等证据予以证实，足以认定
|
审判长付安平
人民陪审员张文胜
人民陪审员朱燚
二〇一九年八月二十二日
法官助理朱倩
书记员程海琳
|
被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张某某违反国家烟草专卖管理规定，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，伙同他人非法经营烟草专卖品，非法经营额为人民币192000元，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
66,566,078
|
plain_text_757_data_85_118w.pickle
| 12,573
|
邢永康、张五三非法经营一审刑事判决书
|
云南省罗平县人民法院
|
本院认为，被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红违反国家烟草专卖管理法律、法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营初烤烟叶，扰乱市场秩序，情节严重；被告人邢永康明知被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红非法经营初烤烟叶而帮助运输初烤烟叶，情节严重。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”的规定，构成非法经营罪。被告人张五三明知舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红非法经营初烤烟叶而为其提供仓储及其非法收购初烤烟叶，累计犯罪数额情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序……情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。”之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控事实存在，罪名成立。在第一桩的共同犯罪中，被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红起主要作用，是主犯；被告人张五三、邢永康起次要作用，是从犯。被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红具有自首情节；被告人邢永康、张五三坦白认罪。法庭审理过程中七被告人自愿认罪，确有悔罪表现，依法对被告人张五三减轻处罚并适用缓刑；对被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红、邢永康从轻处罚并适用缓刑。辩护人朱磊建议对被告人张五三减轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人汤诺辰建议对被告人舒海燕从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-05-17
|
2019-10-10
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"邢永康",
"张五三",
"舒海燕",
"张学林",
"张程",
"查龙韦",
"张应红"
] |
刑事案件
|
云南省罗平县人民法院
刑事判决书
（2019）云0324刑初149号
|
云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉［2019］124号起诉书指控被告人邢永康、张五三、舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红犯非法经营罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，罗平县人民检察院指派检察员侯锐出庭支持公诉，被告人邢永康、张学林、张程、查龙韦、张应红，被告人张五三及其辩护人朱磊，被告人舒海燕及其辩护人汤若辰等到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"共同犯罪",
"从犯"
] |
云南省罗平县人民检察院指控：
1、被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红共同出资在师宗县大同街道、龙庆乡等地农户处非法购买烟叶囤积在被告人张五三家，准备运到湖南贩卖，并雇请被告人邢永康驾驶车牌号为云Ａ×××××的轻型仓栅式货车运输烟叶。2018年10月18日20时40分许，被告人邢永康驾驶云Ａ×××××轻型仓栅式货车运输烟叶行至罗平县路口时，被罗平县公安局民警查获。经称量，涉案烟叶净重4690公斤，经罗平县发展和改革局价格认证中心认定，涉案烟叶价值人民币229200元。
2、自2018年烟站烤烟收购结束后，被告人张五三从师宗县龙庆乡山黑村委会大山黑村周边村子农户家里收购初烤烟叶囤积在自己家中，并打包准备贩卖。后被公安机关查获，经称量，涉案烟叶净重3331公斤。经师宗县发展和改革局价格认定中心认定，涉案烟叶价值人民币124927元。
公诉机关认为，被告人张程、查龙韦、舒海燕、张学林、张应红违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营初烤烟叶，情节严重；被告人邢永康明知张程等人非法经营初烤烟叶而帮助非法运输烟叶，情节严重；被告人张五三明知是烟草专卖品而为他人提供仓储，以及非法经营烟草专卖品，情节特别严重；七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。在第一桩中，七被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之共同犯罪情形，在共同犯罪中被告人张程、查龙韦、舒海燕、张学林、张应红起主要作用，系主犯，被告人邢永康、张五三起次要作用，系从犯。同时被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红具有自首情节；被告人张五三、邢永康坦白认罪。要求依法判处。
被告人邢永康、张五三、舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红对起诉书指控无异议。
辩护人朱磊认为，被告人张五三参与非法经营的烟叶，因鉴定机构的鉴定结论鉴定程序不合法，不能作为证据使用，建议法庭根据本案情况，对被告人张五三减轻处罚。
辩护人汤若辰认为，被告人舒海燕参与非法经营的烟叶，因鉴定机构的鉴定结论鉴定程序不合法，不能作为证据使用，被告人舒海燕具有自首情节，建议法庭根据本案情况，对被告人舒海燕从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红共同出资在师宗县大同街道、龙庆乡等地农户处非法购买烟叶囤积在被告人张五三家，准备运到湖南贩卖，并雇请被告人邢永康驾驶车牌号为云Ａ×××××的轻型仓栅式货车运输烟叶。2018年10月18日20时40分许，被告人邢永康驾驶云Ａ×××××轻型仓栅式货车运输烟叶行至罗平县路口时，被罗平县公安局民警查获。经称量，涉案烟叶净重4690公斤，经罗平县发展和改革局价格认证中心认定，涉案烟叶价值人民币229200元。
2、自2018年烟站烤烟收购结束后，被告人张五三从师宗县龙庆乡山黑村委会大山黑村周边村子农户家里收购初烤烟叶囤积在自己家中，并打包准备贩卖。后被公安机关查获，经称量，涉案烟叶净重3331公斤，经师宗县发展和改革局价格认定中心认定，涉案烟叶价值人民币124927元。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人邢永康、张五三、舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红的供述及辩解，证人余某、龚某的证言，现场辨认笔录及照片，涉案烟叶称量笔录及明细表，烟叶照片，扣押物品文件清单，罚没烟叶暂存单，涉案烟叶去向说明，查获经过，抓获经过，到案经过，涉案烟叶价格认定结论书等证据证实，足以认定
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审判长陈伟伦
人民陪审员王永祥
人民陪审员蒋本兰
二〇一九年五月十七日
书记员梁瑞芬
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一、被告人张五三犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币70000元（已缴纳）；
二、被告人张学林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）；
三、被告人舒海燕犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）；
四、被告人张程犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。
五、被告人查龙韦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）；
六、被告人张应红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）；
七、被告人邢永康犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳人民币30000元）。
（七被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；被告人邢永康未缴纳的罚金人民币30000元，限于判决发生法律效力后的第二日起三个月内缴纳。）
八、涉案初烤烟叶8021公斤，由扣押机关负责处理。
九、云Ａ×××××轻型仓栅式货车一辆，由扣押机关发还被告人邢永康。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红违反国家烟草专卖管理法律、法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营初烤烟叶，扰乱市场秩序，情节严重；被告人邢永康明知被告人舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红非法经营初烤烟叶而帮助运输初烤烟叶，情节严重。被告人张五三明知舒海燕、张学林、张程、查龙韦、张应红非法经营初烤烟叶而为其提供仓储及其非法收购初烤烟叶，累计犯罪数额情节特别严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
67,130,764
|
plain_text_762_data_85_118w.pickle
| 23,907
|
马小明、高忠会非法经营罪一审刑事判决书
|
隆安县人民法院
|
本院认为，被告人马小明、高忠会未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人马小明、高忠会犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马小明、高忠会经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。马小明、高忠会犯非法经营罪，涉案数额达89228.1元，情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人马小明、高忠会从轻处罚。鉴于被告人马小明、高忠会系初犯，有明显的悔罪表现，没有再犯罪的危险，同时经贵州省兴义市司法局对二人进行缓刑调查评估，认为其适合社区矫正，可以对其适用非监禁刑，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对马小明、高忠会从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
制定机关最高人民法院,最高人民检察院效力等级司法解释
公布日期2010.03.02时效性现行有效
》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-31
|
2019-12-12
|
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。
销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。
伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的
|
[
"非法经营"
] |
[
"马小明",
"高忠会"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区隆安县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0123刑初118号
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广西壮族自治区隆安县人民检察院以隆检刑刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人马小明、高忠会犯非法经营罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员梁成安出庭支持公诉，被告人马小明及其辩护人林宇海、被告人高忠会到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"传唤",
"自首",
"减轻处罚",
"拘役",
"违法所得",
"罚金"
] |
公诉机关指控，2017年，被告人马小明与姚某合伙在贵州省兴义市乌沙镇种植云烟85号、87号、1011号三个品种的烟叶。2018年10月，马小明和姚某按照与烟叶收购站签订的合同，把烟叶卖给收购站，由于烟叶收购站只收购好的烟叶，次品烟叶不收购。为了多挣钱，马小明决定将次品烟叶卖给私人李老板。李老板愿意以220元每袋价格收购，同时要求把烟叶运到广西南宁市玉洞收费站进行交易。2018年12月7日，马小明和高忠会将44包麻布袋烟叶（共计2171公斤）装上小客车，没有办理烟草经营许可证，连夜开车运往南宁。2018年12月8日凌晨1时，途径南百高速公路小林服务站时，被隆安县公安局和烟草专卖局当场查获。经隆安县烟草专卖局认定，马小明、高忠会非法运输的烟叶价值89228.1元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。
对指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人马小明、高忠会未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后被告人如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，建议判处被告人马小明有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金二千元；判处被告人高忠会有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金二千元。特提请本院予以惩处。
被告人马小明、高忠会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿在《认罪认罚具结书》上签字，且同意公诉机关的量刑建议，其亦无证据提交法庭。
被告人马小明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为马小明有以下从轻或者减轻处罚的情节：1.马小明是初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚；2.其运输的是自己种植的烟叶，由于法律意识淡薄，只是为了挣钱将次品烟叶卖给他人；3.其交易未成功，未造成实际损害；4.有主动投案的情节。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人马小明、高忠会经公安机关电话通知后，便自行到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人马小明、高忠会在开庭审理过程中亦无异议，并有物证烟叶一批、贵Ｗ×××××福田牌小型普通客车一辆，受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、乌沙派出所证明、贫困证明、2018年烟叶种植合作证明、烟草种植收购电子合同本、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、隆安县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、广西烟草专卖局桂烟计〔2018〕32号文件、隆安县烟草专卖局涉烟犯罪案件移送材料等书证，证人姚某、徐某、高某证言，被告人马小明、高忠会的供述和辩解，广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告、查获被告人的现场照片等证据，上述证据来源合法，并经庭审质证，被告人均无异议，足以认定，本院予以确认
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审判员覃慧蔚
二〇一九年十月三十一日
书记员肖丽婷
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一、被告人马小明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人马小明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、公安机关依法扣押卷烟叶一批，予以没收，并由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "马小明、高忠会犯非法经营罪，涉案数额达89228.1元，情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人马小明、高忠会从轻处罚。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
67,223,940
|
plain_text_763_data_85_118w.pickle
| 17,083
|
林金荣非法经营一审刑事判决书
|
山东省威海市环翠区人民法院
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本院认为，被告人林金荣在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证的情况下，对外销售伪劣的烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人林金荣归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。其自愿认罪认罚，并积极预交罚金，主动上缴违法所得，可对其从轻处罚。威海市环翠区人民检察院指控被告人林金荣犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人林金荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人宣告缓刑。被告人应到所在居住社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。查获的伪劣卷烟93条，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-30
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2019-12-13
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"林金荣"
] |
刑事案件
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山东省威海市环翠区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1002刑初524号
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威海市环翠区人民检察院以威环检二部刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人林金荣犯非法经营罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员王飞、王荣群出庭支持公诉。被告人林金荣到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"罚金",
"违法所得",
"扣押"
] |
威海市环翠区人民检察院指控，1、2019年1月至4月，被告人林金荣在不具备烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，多次向他人销售伪劣香烟。其中，销售给刘某伪劣香烟，收取购烟款17936元；销售给于某、张某伪劣香烟，收取购烟款9737元；销售给梁某伪劣香烟，收取购烟款6160元；销售给王某1伪劣香烟，收取购烟款2170元；销售给李某、张爱卿伪劣香烟，收取购烟款17780元；销售给周某、王某2伪劣香烟，收取购烟款6204元。综上，被告人林金荣已经销售的伪劣香烟数额共计人民币59987元。
2、2019年4月13日，威海市市区烟草专卖局在威海临港经济技术开发区草庙子镇查获被告人林金荣尚未销售的南京煊赫门香烟58条，大中华25条、软中华10条共计93条，货值金额共计人民币39835.5元。
公诉机关提供了被告人林金荣的供述与辩解、证人刘某、于某、张某、梁某、王某1、李某、周某、王某2的证言、山东省烟草质量监督检测站检验报告、物证查获的伪劣香烟、辨认笔录、书证身份信息、抓获经过等证据。公诉机关认为被告人林金荣违反国家规定，未经许可经营专营物品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，追缴违法所得人民币五千元。
被告人林金荣承认公诉机关指控的犯罪事实，同意量刑建议，愿意接受处罚。
经审理查明，本院对公诉机关提供的证据均查证属实，对公诉机关指控的事实予以确认。被告人林金荣在审查起诉过程中签署认罪认罚具结书，值班律师山东文旭律师事务所律师徐风文为其提供帮助，内容真实、合法，系自愿认罪认罚。
另查，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验，被告人林金荣被扣押的93条香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经威海市环翠区社区矫正管理局调查评估，被告人林金荣在辖区居住，平时表现良好，邻里关系融洽，社区治安环境良好，有监管条件，社会危害性较小。诉讼过程中，被告人林金荣预交罚金人民币一万元，并上缴违法所得人民币五千元
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审判长赵燕
人民陪审员姜玉岭
人民陪审员谷爱莲
二〇一九年十月三十日
书记员鞠婷玉
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一、被告人林金荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、依法追缴违法所得人民币五千元（已缴纳），上缴国库。
三、被告人林金荣被查获在案的南京煊赫门香烟58条，大中华25条、软中华10条，共计93条伪劣卷烟，由扣押机关依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人林金荣在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证的情况下，对外销售伪劣的烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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67,299,568
|
plain_text_768_data_86_82w.pickle
| 5,534
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马小明、高忠会非法经营罪一审刑事判决书
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隆安县人民法院
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本院认为，被告人马小明、高忠会未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人马小明、高忠会犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马小明、高忠会经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。马小明、高忠会犯非法经营罪，涉案数额达89228.1元，情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人马小明、高忠会从轻处罚。鉴于被告人马小明、高忠会系初犯，有明显的悔罪表现，没有再犯罪的危险，同时经贵州省兴义市司法局对二人进行缓刑调查评估，认为其适合社区矫正，可以对其适用非监禁刑，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对马小明、高忠会从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
制定机关最高人民法院,最高人民检察院效力等级司法解释
公布日期2010.03.02时效性现行有效
》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-31
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2019-12-12
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附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。
销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。
伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的
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[
"非法经营"
] |
[
"马小明",
"高忠会"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区隆安县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0123刑初118号
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广西壮族自治区隆安县人民检察院以隆检刑刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人马小明、高忠会犯非法经营罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员梁成安出庭支持公诉，被告人马小明及其辩护人林宇海、被告人高忠会到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"传唤",
"自首",
"减轻处罚",
"拘役",
"违法所得",
"罚金"
] |
公诉机关指控，2017年，被告人马小明与姚某合伙在贵州省兴义市乌沙镇种植云烟85号、87号、1011号三个品种的烟叶。2018年10月，马小明和姚某按照与烟叶收购站签订的合同，把烟叶卖给收购站，由于烟叶收购站只收购好的烟叶，次品烟叶不收购。为了多挣钱，马小明决定将次品烟叶卖给私人李老板。李老板愿意以220元每袋价格收购，同时要求把烟叶运到广西南宁市玉洞收费站进行交易。2018年12月7日，马小明和高忠会将44包麻布袋烟叶（共计2171公斤）装上小客车，没有办理烟草经营许可证，连夜开车运往南宁。2018年12月8日凌晨1时，途径南百高速公路小林服务站时，被隆安县公安局和烟草专卖局当场查获。经隆安县烟草专卖局认定，马小明、高忠会非法运输的烟叶价值89228.1元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。
对指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人马小明、高忠会未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后被告人如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，建议判处被告人马小明有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金二千元；判处被告人高忠会有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金二千元。特提请本院予以惩处。
被告人马小明、高忠会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿在《认罪认罚具结书》上签字，且同意公诉机关的量刑建议，其亦无证据提交法庭。
被告人马小明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为马小明有以下从轻或者减轻处罚的情节：1.马小明是初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚；2.其运输的是自己种植的烟叶，由于法律意识淡薄，只是为了挣钱将次品烟叶卖给他人；3.其交易未成功，未造成实际损害；4.有主动投案的情节。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人马小明、高忠会经公安机关电话通知后，便自行到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人马小明、高忠会在开庭审理过程中亦无异议，并有物证烟叶一批、贵Ｗ×××××福田牌小型普通客车一辆，受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、乌沙派出所证明、贫困证明、2018年烟叶种植合作证明、烟草种植收购电子合同本、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、隆安县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、广西烟草专卖局桂烟计〔2018〕32号文件、隆安县烟草专卖局涉烟犯罪案件移送材料等书证，证人姚某、徐某、高某证言，被告人马小明、高忠会的供述和辩解，广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告、查获被告人的现场照片等证据，上述证据来源合法，并经庭审质证，被告人均无异议，足以认定，本院予以确认
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审判员覃慧蔚
二〇一九年十月三十一日
书记员肖丽婷
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一、被告人马小明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人马小明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、公安机关依法扣押卷烟叶一批，予以没收，并由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "马小明、高忠会犯非法经营罪，涉案数额达89228.1元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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67,445,905
|
plain_text_769_data_86_82w.pickle
| 62,966
|
孟繁广非法经营罪一审刑事判决书
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吉林省延吉市人民法院
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本院认为，被告人孟繁广违反国家烟草专卖管理法规，非法运输烤烟，情节严重（非法经营数额五万元以上的），其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孟繁广辩解其不知道私自运输烟叶系非法经营行为，属于对行为性质的法律认识错误，依法不影响其犯罪的构成。被告人孟繁广为赵金平运输烟叶，与赵金平成立共同犯罪，被告人孟繁广起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人孟繁广具有自首情节，对其可从轻处罚。根据被告人孟繁广犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，故可对被告人孟繁广适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第六条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-13
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2019-12-16
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"孟繁广"
] |
刑事案件
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吉林省延吉市人民法院
刑事判决书
（2019）吉2401刑初686号
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吉林省延吉市人民检察院以延市检二部刑诉〔2019〕673号起诉书指控被告人孟繁广犯非法经营罪，于2019年9月12日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员李青峨出庭支持公诉，被告人孟繁广到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"共同犯罪",
"从犯"
] |
公诉机关指控，2015年10月，被告人赵金平（已起诉）伙同于某1（另案处理），在延吉市朝阳川镇，将于某1收购的2万余斤烤烟，欲销售给河南省的姬某，当被告人赵金平与其查找的司机被告人孟繁广驾驶黑Ｄ×××22解放牌卡车行驶至京哈高速长春段时，被长春市烟草专卖局查扣。
2015年12月3日，经吉林省烟草专卖局办公室出具价格证明（吉烟办综【2015】90号），涉案烤烟价值折合人民币95760元。
公诉机关就上述事实向法庭出示了书证，证人证言，同案犯供述和辩解，被告人孟繁广供述和辩解等证据，认为被告人孟繁广为谋取非法利润，违反国家烟草专卖管理法律法规，非法运输烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人孟繁广对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但称其不明知私自运输烟叶系非法经营行为。
经审理查明，2015年10月，被告人孟繁广通过黑龙江省牡丹江市天銨道路运输有限公司孙某介绍，为赵金平（已判决）从吉林省延吉市运输烟叶到河南省，并约定运费1.6万元，货到付款。被告人孟繁广在无烟草专卖品准运证的情况下，于2015年10月18日驾驶黑Ｄ×××22解放牌卡车非法运输烟叶，行驶至京哈高速长春段时，被长春市烟草专卖局查扣。经吉林省烟草专卖局出具价格证明，涉案烟叶价值人民币95760元。
案发后，上述烟叶已被长春市烟草专卖局没收并销毁。被告人孟繁广系电话传唤到案，到案后如实供述。
被告人孟繁广在开庭审理中对上述事实亦无异议，且有受案登记表、身份证明、抓获经过、行政处罚决定书、举报记录表、检查笔录、先行登记保存证据批准书、立案报告、公告、证据复制单、抽样取证物品清单、结案报告书、违法物品销毁记录表、情况说明、吉林省烟草专卖局办公室关于长春市涉案烟叶价格证明的通知、林口县公安局青山派出所证明、违法犯罪查询情况、刑事判决书，辨认笔录，证人于某1、卫某、黄某、苏某1、赵某、贾某、于某2、汪某1、张某、李某、苏某2、汪某2、马某、孙某、姬某证言，同案犯赵金平供述和辩解，被告人孟繁广供述和辩解等证据证实，足以认定
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审判长杨振
人民陪审员王雪冬
人民陪审员于翠秀
二〇一九年十一月十三日
书记员李博
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被告人孟繁广犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "情节严重（非法经营数额五万元以上的）"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
67,545,745
|
plain_text_770_data_86_82w.pickle
| 2,079
|
杨洪兵非法经营一审刑事判决书
|
云南省泸西县人民法院
|
本院认为，被告人杨洪兵违反烟草专卖法律规定，未经许可非法帮助运输烟草制品，价值超过14万元，属情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人杨洪兵犯非法经营罪的案件事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨洪兵自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨洪兵在其家属协助下，已经缴纳罚金，属确有悔罪表现，依法酌定从轻处罚。辩护人关于“被告人杨洪兵没有向保某2借用三辆车运输烟丝，系主动投案且能如实供述”的辩护意见与庭审查明的案件事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条第（二）、（三）项之规定，判决如下
|
刑事一审
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2019-07-25
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2019-12-16
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杨洪兵"
] |
刑事案件
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云南省泸西县人民法院
刑事判决书
（2018）云2527刑初94号
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泸西县人民检察院以泸检公诉刑诉［2018］90号起诉书指控被告人杨洪兵犯非法经营罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年8月16日公开开庭进行了审理，泸西县人民检察院指派检察员钱越超、张伟杰出庭支持公诉，被告人杨洪兵及其辩护人孟小常到庭参加诉讼。因本案须以另一案件的审理结果为据，而另一案件尚未审结，泸西县人民检察院先后于2018年8月28日、2018年12月27日以泸检公诉延［2018］7号、泸检公诉延［2018］16号延期审理建议书两次建议本案延期审理，本院分别于2018年8月28日、2018年12月27日以（2018）云2527刑初94号延期审理决定书、（2018）云2527刑初94号之一延期审理决定书两次决定对本案延期审理。2019年4月19日，本案经红河州中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结
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[
"专卖",
"自首"
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泸西县人民检察院指控，2017年8月13日18时许，泸西县公安局白水派出所民警巡逻至泸西县村民保某2（另处）的彩钢瓦厂处时，查获张某、潘某驾驶的一辆前车牌号为鲁Ｐ×××××、后挂车牌号为鲁Ｐ×××××的大货车正在装运烟丝，并当场查获车牌号为云Ｇ×××××和云Ｅ×××××两辆微型车、云Ｇ×××××和云Ｇ×××××两辆货车（保某2所有），四辆车上均载有烟丝。经核实，案发当日，系被告人杨洪兵邀约孔某、王某1、殷某等人用微型车帮忙拉货，并找了保某2的三辆车（云Ｅ×××××、云Ｇ×××××、云Ｇ×××××）去拉货，同时邀约了装运人员王某2、保某3、严某1等人去装货，当知道装运的货物是烟草制品时，并未阻止，仍积极配合装运烟草制品到张某、潘某驾驶的车辆上。经勘验称量，共有烟丝14850千克，经鉴定，涉案烟丝价值人民币1088580元。
针对上述指控，公诉机关提供了物证照片、书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证明，认为被告人杨洪兵违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，情节严重的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人杨洪兵辩解，他没有邀约过起诉书中所述的任何一个人去拉烟，烟是保某2的，是保某2联系他去拉烟，从巨木拉到保某2家老房子那里，100元一趟，总共拉了四趟，钱还没有付。返回到保某2家时，是王某2开的门，王某2等人将烟从微型车上搬到保某2的货车上。午饭后，保某2跟杨洪兵等人说下午要装大车，要八个人。杨洪兵当时问了坐在旁边的保某1，保某1同意一起装车，杨洪兵又打电话约保某3参加，其他人是王某2约的。杨洪兵承认2017年8月13日开面包车帮保某2拉过四趟烟，每趟拉20到23包，每包重约20公斤。当天也帮保某2装过大车，但记不清装了多少烟。
辩护人孟小常提出如下辩护意见：1.泸西县人民检察院指控被告人杨洪兵犯非法经营罪事实不清，证据不确实、不充分。2.被告人杨洪兵没有实施邀约孔某、王某1、殷某、王某2拉烟、装烟的行为，没有向保某2借用三辆车用于拉烟的事实。3.被告人杨洪兵系主动投案且能如实供述。4.被告人杨洪兵在本地为人老实，平时也只是做苦力、打工，每天挣一两百元钱，从任何一个角度看，杨洪兵也是无能力操作那么大规模的烟丝运输的，被告人杨洪兵仅只是为了一百多元的苦工钱而参与，其行为违法，庭审中能认识到自己的违法行为并表示愿意对此承担责任。综上所述，公诉机关的指控证据未能达到《刑事诉讼法》第五十三条规定的证明标准，请依据《刑事诉讼法》第十五条第（一）项之规定，充分考虑本案的客观实际作出公正判决。
经审理查明，2017年8月13日18时许，泸西县公安局白水派出所民警在泸西县村民保某2（另处）家的彩钢瓦厂房内查获五辆汽车上均载有烤烟烟丝，其中，云Ｅ×××××号车所载烟丝共11包，重275公斤；云Ｇ×××××号车所载烟丝共22包，重550公斤；云Ｇ×××××号车所载烟丝共68包，重1700公斤；云Ｇ×××××号车所载烟丝共214包，重5350公斤；鲁Ｐ×××××、鲁Ｐ×××××（挂）车所载烟丝共279包，重6975公斤。全部烟丝合计594包，重14850公斤。被告人杨洪兵用其云Ａ×××××号微型车帮助运输四次，每次20包，每包25公斤，合计2000公斤。被告人杨洪兵帮助运输烟丝的总价格为146610元。
2017年9月17日，泸西县价格认证中心以泸价烟认［2017］88号价格认定结论书认定：涉案烟丝共计14850公斤，总价格为1088580元。价格计算依据是云南省物价局、云南省烟草专卖局《关于涉烟违法犯罪案件物品价格认定工作的通知》（云价调控【2016】18号），其中关于烟丝价格的认定规定：烟丝，按照云南省烟草专卖局公布的上年度初烤烟叶的中等级（Ｘ2Ｆ）一、二价区的平均调拨价格的1.5倍计算。根据云南省物价局《关于印发2016年涉烟违法犯罪案件中烟叶价格认定标准的通知》（云价调控【2016】160号），2016年中等级（Ｘ2Ｆ）一、二价区的平均调拨价格为48.87元／公斤。
2017年8月16日，被告人杨洪兵主动到泸西县公安局白水派出所投案。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明：
物证照片、书证
1.查获现场照片，证明现场查获的云Ｇ×××××号厢式小货车、云Ｇ×××××号长安牌微型车、云Ｅ×××××号微型车、云Ｇ×××××号蓝色厢式货车、鲁Ｐ×××××（挂）车上均载有数量不等的烟丝。
2.受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过，证明该案经公安民警于2017年8月13日巡逻时发现，同日决定立案侦查。被告人杨洪兵在公安民警查获运输烟丝的当天是躲在车下后逃离现场，经民警与杨洪兵家属联系并做工作，杨洪兵于2017年8月16日主动到泸西县公安局白水派出所投案。案发时被告人杨洪兵已达完全刑事责任年龄。
3.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明公安机关于2017年8月14日分别从孔某的云Ｇ×××××号微型车上扣押了绿色塑料编织袋包装的烟丝22袋，每袋25公斤，共计550公斤；从保某1的云Ｅ×××××号银白色微型车上扣押了用编织袋包装的烟丝11袋，每袋25公斤，共计275公斤；从张某处扣押了新版100元面值的人民币16300元。于2017年9月4日从保某2处扣押了一部黑色直板键盘手机。人民币16300元于2017年9月20日发还张某。黑色直板键盘手机于2017年9月22日发还保某2。
4.机动车信息查询结果单，证明鲁Ｐ×××××、鲁Ｐ×××××（挂）的所有人是聊城市众和汽车运输有限责任公司；云Ｇ×××××、云Ｇ×××××号车的所有人是保某2；云Ｇ×××××号车的所有人是孔某；云Ｅ×××××号车的所有人是杨某。
5.调取证据清单，证明：（1）2017年8月6日，被告人杨洪兵与保某2有两次被叫通话。（2）2017年8月7日，被告人杨洪兵与保某4有四次主叫、一次被叫通话；与孔某有两次被叫、一次主叫通话。（3）2017年8月8日，被告人杨洪兵与孔某有主叫、被叫通话各一次。（4）2017年8月11日，被告人杨洪兵与保某4有三次主叫、两次被叫通话；与孔某有一次被叫通话。（5）2017年8月12日，被告人杨洪兵与保某4有一次被叫通话；与孔某有主叫、被叫通话各一次。（6）2017年8月13日，被告人杨洪兵与王某3法有三次主叫、两次被叫通话；与殷某有三次主叫通话；与孔某有主叫、被叫通话各一次；与保某1有主叫通话一次；与保某4有主叫通话两次；与保某2有主叫、被叫通话各一次；与保某3有主叫通话一次；与王某1有被叫通话一次。（7）2017年8月14日，被告人杨洪兵与王某2有主叫、被叫通话各一次；与保某4有主叫通话一次。
（二）证人证言
1.证人张某的证言，证明2017年8月初，山东聊城鲁Ｐ×××××、鲁Ｐ×××××车车主赵某聘请张某和潘某运送货物到云南昆明，之后又送货到湖南娄底、贵州贵阳，2017年8月12日下午三四点钟到达贵阳卸货后，赵某打电话让张某开车往云南曲靖方向走，说他已经联系好了货，路上会有人联系具体装货事宜。2017年8月13日早上六七点钟途经云南曲靖的胜境关时有一个尾号为004346的电话联系张某，说他就是赵某联系的接货人，让张某把车先开到师宗，在师宗下高速后联系。同日下午三四点钟到师宗下高速后，张某打电话联系接货人，对方让张某开车到泸西县，距离白水镇四五公里时再联系，张某问对方什么时候装货，装什么货，是否会超高，对方还挺不高兴地说不要管那么多，让怎么走就怎么走。张某担心被骗，电话问赵某，赵某让张某按对方的意思做。临近泸西白水镇时，张某再次联系接货人，对方让张某不要挂电话，听他指挥，接着就在电话里指挥着张某把车开进白水镇外一个小废弃厂房里，张某把车停好，发现厂房里还停有一辆白色小厢式货车，二辆银灰色的面包车，三四个男子站在里面，没有看到货物堆放在哪里。因为之前接连开了十多个小时的车，很困，张某没下车在驾驶室里睡觉了，具体装车由潘某负责。下午六点半左右，张某被公安民警叫醒后才从车上下来。张某自始不知道装的什么货，直到晚上在泸西县城仓库里下货，才知道拉的是烟丝，都是用灰色的编织袋包装，灰色编织袋里还有一层白色的塑料袋包装，车上共有烟丝279包，总重6975公斤。
在来泸西县拉货的途中，车主赵某没有告诉张某要到泸西白水拉什么货，也不知道要拉去什么地方。车主和接货人都不告诉运输的货物情况，且不一次性告诉装货的地点，运输的目的地，还电话指挥着，这些情况都让张某感觉不正常，但因为张某只是赵某聘请的驾驶员，只能听车主的安排，所以就没有再仔细的想了，装货时也就没有去查验。张某和潘某、车主赵某都没有运输烟草专卖品的资质，也知道无证运输烟草专卖品的行为是违法的。至于赵某是否知道二人来泸西县运输的是烟丝张某不确定。
2.证人潘某的证言，证明潘某从事货物运输司机工作已经两三年了，半个多月前，潘某通过中介认识了山东省聊城市东昌府区的赵某，与张某一起为赵某跑长途运输，上一次的终点站是贵州省贵阳市，拉的是纸盒，2017年8月12日晚八九点钟卸完货后，老板赵某通知二人往曲靖方向走。2017年8月13日早上9点多到曲靖，张某用车上的电话拨打赵某发过来的号码，因听不懂对方的口音，对方发了“泸西县”的短信，让去那里接货，对方一路指挥着二人将车开到白水镇，开进彩钢瓦搭建的房子里，停在一进门的左边，潘某问是否需要打开车斗上的侧门和后门，房子里的人让二人不用管，潘某、张某进了驾驶室休息，有人用黑塑料布把车头蒙了起来，六七个男子开始从另一辆厢式货车上把编织袋包裹的货物搬到潘某、张某开来的车上，货装了不到一小时，派出所的民警就来了。
3.证人孔某的证言，证明2017年8月12日晚8点多，杨洪兵打电话给孔某，让他明天到白水巨木拉货，把车的后排座位拆了，货拉到保小忠侄儿子彩钢瓦房那里。2017年8月13日早上7点左右，杨洪兵电话告诉孔某，将车开到巨木农村客运站那里摆着，把车钥匙放在车上，人去附近等着就可以了。到达指定地点后，一直到9点多才有人将孔某的车开走，装好货以后，旁边有人告诉孔某：“车装好货了，可以开走了。”孔某就开着车将装好的货拉到杨洪兵说的彩钢瓦房那里，房里有三四个工人在将运到的货搬到白色的小货车上，另外还有其他微型车也在拉货。孔某拉第一车货的时候就闻到货有一股很浓的烤烟味，但具体是什么烟不知道，也没有打开看。到第四趟时已经是快下午4点了，大货车还没到，杨洪兵也不在场，但他打电话让孔某出来彩钢瓦房外面，不要在里面，大概过了半小时，杨洪兵走着路带着一辆外地车牌的大货车进了彩钢瓦房，下午5点多，白水派出所民警查获了正在装运的烟。
4.证人保某1的证言，证明2017年8月13日早上8点左右，保某2打电话给保某1，让去保某2的家具店旁边开一张白色的微型车，钥匙在车上，保某1知道是要去拉烟，也没有多说，拆了后排座位并确认行车路线后，保某1把车开到白水镇巨木进村的三岔路口停下，一个男人把车开走了，过了一个小时左右，另一个男人将车某停在原处走了，保某1按指定行车路线一直把车开到李猛飞家大砖场里面。午饭后，保某1就回家了。下午三点钟左右，杨洪兵打电话让保某1上去装烟，进到大砖场里，有杨洪兵、王某2、高某1心、保某3以及两三个不认识的人，大车也来了，七八个人就开始装车，装到一半时白水派出所的民警就到了，杨洪兵跑了，其他人都被带到派出所了。保某1拉了11包烟丝，每包25公斤，共计275公斤。
5.证人保某2的证言，证明2017年8月13日这天，保某2在什么地方，干什么，因为时间长，记不清了。云Ｇ×××××白色小卡车、云Ｇ×××××蓝色江淮牌小卡车、云Ｅ×××××银色五菱车（未过户）都是保某2的，借给杨洪兵使用，没问要借去做什么，平时他们也会借车去用，保某2也没有细问。两张小卡车停在亮龙饭店门口，钥匙在车上，微型车是保某2让保学峰开去交给杨洪兵的。云Ｇ×××××号车是谁的不知道。在泸西县师宗方向路口上去的厂房是保某2的，因为白水要拆违章建筑就没有用了，也没有管理。厂房的房顶是蓝色的彩钢瓦，下面是大砖围着，有六道门，面积差不多有4000多个平方，厂房以前是堆家具和打草席用，没有租给其他人用过，没有上锁，也没有人看守。保某2的车没有办理过烟草专卖品的运输许可证，也知道没有相关许可证运输烟草专卖品是违法的，但车是借给杨洪兵用，具体他开去做什么就不清楚了。
6.证人保某3的证言，证明2017年8月13日当天，保某3在黑龙小学上面的电烤棚烤烟，14时许，杨洪兵打电话让去帮他装货，他开车来接。大概16时许，杨洪兵开着一辆蓝色的面包车接到保某3后将他直接送到原来打织物垫的厂房里，下车后杨洪兵叫他去装货，把东西从蓝色的集装箱车搬到一张车头用黑色塑料布盖着的拖车上，装货过程中才知道是烟包，能闻到烟味，而且在搬烟的过程中有些烟丝掉出来，搬了大概半小时，派出所的民警就来了。保某3是杨洪兵叫来的，杨洪兵只是说把烟包全部搬到拖车上，每人150元工钱。在场干活的有10人，除杨洪兵、保学峰外，其他7人不认识。保某3不知道烟包的主人是谁。杨洪兵是之后跑掉的。
7.证人王某2的证言，证明2017年8月13日下午2点多钟，杨洪兵打电话给王某2，让王某2找五个人帮忙装车，每人150元工钱，但没有说明装什么。王某2联系了同村的高某1心、严某2、严某1、高某2，骑着摩托车到达出白水镇接二级路的指定地点等着，随后，一个王某2不认识的人将他们五人带到附近一个用彩钢瓦建的厂房里，里面有机器、稻草，厂里停着六辆车，两辆微型车、一辆挂车、一辆小卡车、两辆集装箱货车，但没有留意车牌号。等了大约两小时，杨洪兵带着两个人到达，立即安排搬货，从一辆集装箱货车搬到挂车上，其间，有货包被弄破了，烟丝掉出来，才知道是装烟丝的烟包。全部烟包大约三四百件，十吨左右。大概搬了一个小时，集装箱货车上的货剩下三分之一左右时派出所的人来了，之后将全部人员带到派出所。王某2只知道杨洪兵在家里栽烤烟，没有听说过杨洪兵做烟生意的事，也不知道搬的烟是谁的。王某2没有参与做烟生意，现场也没有看到烟草公司的工作人员。
王某2于2017年8月13日在泸西县公安局白水派出所接受询问结束后就回家了，一个多小时后接到杨洪兵的电话，让王某2去严某2家，到达时，严某2、严某1、高某1心、高某2、保某2、杨洪兵在场，保某2问了王某2在派出所说了些什么。王某2如实说了之后，保某2又问了其他人，随后，保某2和杨洪兵开车走了。
8.证人严某1的证言，证明2017年8月13日下午4点左右，严某1带娃娃在卫生院打针，杨洪兵让去帮忙装糠，严某1本不想去，经杨洪兵一再要求就同意去了。在弥××师公路师宗方向路口上去一点的一个彩钢瓦房子里，有两张货车、一张集装箱的小货车、一张小卡车、一张大货车、两张面包车，进去的时候已经有几个人在里面了，杨洪兵让严某1拿塑料纸把车垫起来，接着杨洪兵把集装箱车倒了对着大货车，他把集装箱车的后门打开，车上绿色的口袋装着烟丝，严某1等人就从集装箱车上把烟丝搬到大货车上，搬了一半左右，派出所民警和烟草专卖局的人就到了，将全部人员带到白水派出所询问情况。严某1不知道烟丝的主人是谁，也不知道烟丝将运往什么地方，甚至连工钱是多少都没有问，只是应杨洪兵之请去帮忙。严某1知道非法加工、运输、买卖烟叶烟丝是违法的。
9.证人高某1心的证言，证明2017年8月13日中午12点左右，高某1心在他家出来的路口遇到同村的王某2，王某2邀约高某1心同去白水镇装车，随后，二人与严某1、严某2、高某2一起骑着摩托车到达白水镇李猛飞彩瓦厂旁边一个彩钢瓦厂房，厂房里有六辆车，一辆外省牌照的大挂车、一辆货车、二辆微型车、一辆中蓝箭、一辆小货车。杨洪兵指挥高某1心等人把一辆货车上打好烟包的烟丝装到大挂车上，正在装货的时候，白水派出所民警到达现场。高某1心不知道烟丝是不是杨洪兵的，烟包用塑料纸和蓝色编织袋包装，每包估计有二十多公斤。
高某1心于2017年8月13日在白水派出所接受询问结束后就回家睡觉了，之后，王某3法打电话让高某1心去严某2家，到达时，有严某2、王某2、高某2、严某1、杨洪兵、和杨洪兵一起开着黑色轿车的一个不认识的男子在场，杨洪兵问了各人在派出所接受询问的情况，之后就各自回家了。
10.证人严某2的证言，证明2017年8月13日中午2点左右，泸西县的王某2打电话给严某2，邀约同去下货，每人150元钱，严某2表示同意，随后，王某2来到严某2家，严某2骑上摩托车带着王某2一起到达泸西县上李猛飞家打大砖后边的一个厂房，场院上停着两辆微型车、一辆集装箱货车和一辆大拖车，有四五个人往集装箱上搬货物到大拖车上，王某2上前对接后，与严某2一起从集装箱车上搬货物到大拖车上，货物是用绿色的编织袋装着的烟丝，每袋三四十公斤左右。大约搬了半小时，派出所民警就来了，把在场的人带到派出所调查。搬货物的场地和人员都不像烟草部门的，不知道车主是谁，也不知道烟丝是谁的。严某2知道非法加工、运输、买卖烟叶烟丝是违法的，当时只是想去挣点搬运工钱。
2017年8月13日，严某2在白水派出所所述属实，当天回家后，王某2电话告诉严某2，杨洪兵他们要来问当天的情况。随后，王某2、严某1、高某1心、高某2、杨洪兵及与杨洪兵一起的男子到了严某2家，问严某2等人在派出所讲了些什么，严某2如实说明后，杨洪兵与那个男子就开车走了。
11.证人高某2的证言，证明2017年8月13日中午，高某2在泸西县大桥附近遇到王某2夫妻二人，王某2问高某2：有人打电话去镇上上货，150元半天，是否愿意去？高某2表示同意，骑着摩托车就走，路上遇到王某2已经电话联系好的严某3、严某2和高某1心，五人一起去到白水镇××师公路××方向路口往上百十米远的彩钢瓦房，里面停着一辆小货车、一辆拖车，已经倒好，车尾相对，三个好像是亮龙潭村的人正在拉着垫塑料纸，另外几个人从小货车上把烟包抱到拖车上，五人听旁边一个人说可以抱了就开始抱烟包，大概抱了半个小时，基本装了半车，公安民警就上来查获了。高某2不知车主和货主，也不清楚是否有运输烟草的相关许可证。高某2知道未经许可，非法经营烟草是违法的。
高某2于2017年8月13日在白水派出所接受询问结束后就回家睡觉了，之后，王某2打电话让高某2去严某2家，到达时，王某2、严某2、严某1、高某1心、杨洪兵、还有一个和杨洪兵一起开着黑色轿车的一个不认识的男子已经到了，只听王某2说“不怕得，小工钱会付给你们的”，高某2表示干活时间不长，工钱不要了，之后，杨洪兵和那个男子开车走了。高某2去得晚，只坐了两分钟就走了。
12.证人赵某的证言，证明赵某是鲁Ｐ×××××、鲁Ｐ×××××（挂）车的实际车主，该挂车登记于聊城市众和汽车运输有限责任公司名下，赵某先后于2017年5月、7月聘请张某、潘某作为驾驶员长途运输货物，车上配有定位系统和货运信息联系电话，可以随时知道车辆所在位置，货主需要运货是直接打车上配备的电话与驾驶员联系。2017年8月12日至13日，赵某发现挂车在曲靖、师宗停留，联系驾驶员尽快找到货主，后又发现车子停在泸西县，张某、潘某的电话没人接。赵某请在昆明工作的聊城同乡吕学昌了解情况，吕学昌告诉赵某挂车被派出所扣留了。张某回到聊城后将事情的真相告诉了赵某。
13.证人保某4的证言，证明2017年8月，保某2先后三次请保某4开着微型车去泸西县巨木拉打好包的烟叶和烟丝到保成××房子附近，再由搬运工将烟从微型车上搬到小卡车上，由另外的人将小卡车开到保某2家仓库。烟丝每趟可以拉十八九包，烟叶每趟可以拉十一二包，每趟报酬是100元，一同帮忙拉烟的还有杨洪兵、小孔、王某1、保某1等人。
14.证人王某1的证言，证明2017年8月12日晚上或者13日早上，杨洪兵打电话让王某1帮忙去泸西县巨木拉烟，王某1因家里栽烟较多，不想去，经杨洪兵一再要求后，王某1开着自己的云Ｇ×××××号微型车去巨木拉了一趟烟丝，同行的还有孔某、保学峰。中午饭后，王某1将开着去吃午饭的他兄弟的车借给孔某等人使用，晚饭后才去保某2家家具店将车开回。
15.证人殷某的证言，证明2017年8月，杨洪兵先后两次打电话让殷某帮忙去巨木拉烟，行车线路由杨洪兵指定，一起拉烟的人还有保某4、孔某、杨洪兵、王某1和一个竹园村的男子，每趟100元，但未实际支付。
（三）勘验、检查、辨认笔录
1.卸车现场称量、辨认照片，证明保某1、孔某、张某对运输烟丝车辆的辨认，对烟丝称量现场的指认情况。
2.检测报告、计量笔录，证明保某1驾驶的云Ｅ×××××号车辆所载烟丝共11包，重275公斤；孔某驾驶的云Ｇ×××××号车辆所载烟丝共22包，重550公斤；云Ｇ×××××号车辆所载烟丝共68包，重1700公斤；云Ｇ×××××号车辆所载烟丝共214包，重5350公斤；张某驾驶的鲁Ｐ×××××、鲁Ｐ×××××（挂）车辆所载烟丝共279包，重6975公斤。烟丝合计594包，重14850公斤。
3.被告人、证人的相互辨认笔录及照片，证明保某1对杨洪兵、保某2，孔某对杨洪兵，张某、潘某分别对赵某，杨洪兵对保某4、殷某、保某2的辨认过程和结果。
（四）鉴定意见
价格认定协助书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证明经泸西县公安局委托，泸西县价格认证中心于2017年9月17日以泸价烟认［2017］88号价格认定结论书认定：涉案烟丝共计14850公斤，总价格为1088580元。该鉴定意见已通知被告人杨洪兵。
（五）被告人的供述与辩解
被告人杨洪兵的供述，证明在被公安机关查获的前一天，保某2打电话让杨洪兵第二天开着自己的车帮忙去巨木拉点东西，要求把座位拆除，一百元一趟，到巨木客运站附近时，人走开，不要在车旁边，杨洪兵估计是拉烟。第二天早上七点半左右，杨洪兵一个人开着自己的云Ａ×××××号车到达巨木客运站，见孔某的车已经在那里了，人也在，保某4也在，没有看见车，接着就有人开着保某4的银灰色车出来，之后是孔某的，二人先走了，接着，殷某也开着他的银灰色微型车（没有牌照）过来把车停下，过了十多二十分钟，一个男子开着杨洪兵的车出来，停下，随后开着殷某的微型车进去了。杨洪兵按预定路线一直将车开到保某2家老房子，王某2他们正把货物从微型车上搬到小卡车上，杨洪兵以相同的方式拉了四次，每次运输的烟是用绿色编织袋包装，每袋20公斤左右，每车可运输20袋。
午饭后，保某2说干活的人不够，还要找三个，保某1同意加入，王某2另找了两人。下午三点左右，保某2要求大家一起去仓库，有两张微型车、两张保某2的小卡车在里面，之后保某2电话告诉杨洪兵说拖车到了，杨洪兵就出去看，孔某将拖车从后门带进去，保某2交代用塑料纸给驾驶员把车头拦起来，杨洪兵就把小卡车倒了对着拖车，大家一起往拖车上搬货，之后被公安机关查获，杨洪兵当时躲在车下面，公安民警走后，杨洪兵就跑了。
上述证据，来源和取证程序合法，大部分内容客观真实，与本案事实相关联，能相互印证并形成证据链，可以采信
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审判长张顺清
审判员何斌
人民陪审员戴勇强
二〇一九年七月二十五日
书记员杨向友
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被告人杨洪兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月又十二天，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2018年12月27日止，已执行）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杨洪兵违反烟草专卖法律规定，未经许可非法帮助运输烟草制品，价值超过14万元，属情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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67,739,181
|
plain_text_771_data_86_82w.pickle
| 95,515
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李太、贾玉明犯非法经营罪一审刑事判决书
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广灵县人民法院
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本院认为，被告人李太、贾玉明以非法获利为目的，在未取得《危险化学品经营许可证》和《成品油零售经营批准证书》等许可证而非法经营柴油，非法经营297.76吨，情节严重，其行为触犯了国家对危险化学品的管理制度，扰乱了市场秩序，二被告人的行为已构成非法经营罪，应予惩处，公诉机关指控罪名成立。鉴于二被告人的行为未造成严重后果，被告人李太主动到公安机关投案，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，被告人贾玉明自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关无证据证实和指控二被告人违法所得的数额，故对二被告人罚金酌情判处。综上，根据二被告人犯罪的事实、性质和对于社会的危害程度，本院决定对二被告人从轻处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-05-08
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2019-12-17
| null |
[
"非法经营同类营业"
] |
[
"山西省广灵县人民检察院",
"李太",
"贾玉明"
] |
刑事案件
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山西省广灵县人民法院
刑事判决书
（2019）晋0223刑初11号
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山西省广灵县人民检察院以广检刑刑诉（2019）6号起诉书指控被告人李太、贾玉明涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广灵县人民检察院检察员郭星出庭支持公诉，被告人李太、贾玉明及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"经营许可证",
"非法经营",
"违法所得",
"罚金"
] |
经审理查明，被告人李太、贾玉明在未取得任何销售成品油手续的情况下，购买了存油罐、加油车、加油机等设备，在广灵县南村镇南村加油站对面的停车场院内开始销售0号柴油。从2018年3月25日至7月18日先后10次购入柴油共计297.76吨，价值约161.32万元，两人将柴油销售给过路的半挂车、村里的三轮车及周某、姜某、刘某等人工地上的车辆。2018年8月21日，广灵县公安局民警对停车场内存油罐里的柴油进行提取并扣押，共12601升柴油委托大同市白马城加油站代为保管。经大同市公安局司法鉴定中心鉴定，从停车场地下罐内、车载罐内提取的液体均检出柴油成分。2018年10月19日，广灵县公安局民警联合广灵县石油公司工作人员对停车场的地下存油罐及加油车上的存油罐进行容积测量，经测量地下存油罐的容积约为31立方米，可装柴油27吨，加油车上的存油罐容积约为5.15立方米，可装柴油4.48吨。
2018年8月21日，被告人李太到广灵县公安局投案。
公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人李太、贾玉明违反国家规定，未办理成品油销售手续的情况下非法销售柴油，非法经营数额约161.32万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，请求判处。
被告人李太对起诉书指控的罪名无异议，并当庭表示自愿认罪，其辩称其非法销售的柴油约60吨左右，没有起诉书指控的那么多，对起诉书的其他指控无异议。
被告人李太辩护人的意见是：一、公诉机关指控被告人李太所涉非法经营柴油297.76吨，事实不清，证据不足，应当依被告人自认的购买是60吨为定案依据：1、涉案账本为被告人贾玉明虚构内容，不应做为认定事实的依据。2、二被告人全部装载柴油容器满载额共计31.48吨，而账本中记录的除首次购油外，其余全部超过了满载额，谭政勇7月份的帐和账本不一致。3、广灵县公安局经侦大队联合广灵县石油公司人员实地测量后做出的《现场测量记录》不具备认定犯罪事实的依据。4、二被告人罐载柴油为非空载连续性加注，被告人每次购进柴油不可能油罐内没有一点存油的情况下才注入新购柴油，况且即使是空罐也会存在8厘米的无法抽净的柴油。5、被告人存在使用自有油的事实应当予以核减，因为被告人远距离送柴油，也要使用柴油。6、侦查机关查获的柴油14657.79升应认定为未遂。二、本案全体证人无法指证向二被告人购买柴油。三、被告人李太具有自首情节，认罪认罚，应予以减轻处罚。被告人从事犯罪活动时间较短，且未获取利益，被告人平时表现良好，系初犯、偶犯。四、被告人李太是家庭收入经济来源，上有年迈父母赡养，下有两个未成年子女需要抚养，妻子无工作，希望对被告人宽大处理。
被告人贾玉明对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人贾玉明的辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人购入的柴油数量和价值没有充分证据证实。二、被告人贾玉明在本案中起的作用很小，所有联系人都是李太。三、被告人如实供述犯罪事实，应当从轻处罚。四、被告人以赚取生活来源为出发点，没想到是犯法，没有给社会造成危害，没有给社会带来危险性，二人没有获利。
经审理查明，被告人李太、贾玉明在未取得任何销售成品油手续的情况下，购买了存油罐、加油车、加油机等设备，在广灵县南村镇南村加油站对面的停车场院内开始销售0号柴油。从2018年3月25日至7月18日先后10次购入柴油共计297.76吨，价值约161.32万元，两人将柴油销售给过路的半挂车、村里的三轮车及周某、姜某、刘明理等人工地上的车辆。2018年8月21日，广灵县公安局民警对停车场内存油罐里的柴油进行提取并扣押，共12601升柴油委托大同市白马城加油站代为保管。经大同市公安局司法鉴定中心鉴定，从停车场地下罐内、车载罐内提取的液体均检出柴油成分。2018年10月19日，广灵县公安局民警联合广灵县石油公司工作人员对停车场的地下存油罐及加油车上的存油罐进行容积测量，经测量地下存油罐的容积约为31立方米，可装柴油27吨，加油车上的存油罐容积约为5.15立方米，可装柴油4.48吨。
2018年8月21日，被告人李太到广灵县公安局投案。
上述事实，有公诉人当庭宣读和出示的并均经当庭质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、指认笔录，经贾玉明指认，确定二被告人非法经营柴油的地点、固定加油机、油罐、改装的车载加油机。
2、现场提取柴油笔录，证明2018年8月21日，民警从二被告人开的停车场的油罐内将剩余的柴油抽取并扣押。
3、广灵县公安局经侦大队情况说明及城区白马城加油站代收油品登记表，证明2018年10月16日，广灵县公安局经侦大队委托广灵县石油公司代为保管二被告人非法经营扣押的柴油，后广灵县石油公司委托大同市平城区白马城加油站代为保管，保管的数量为12601升。
4、广灵县石油公司、广灵县公安局现场测量记录，证实：2018年10月19日，广灵县公安局民警曹金明、赵志刚与广灵县石油公司工作人员焦凤云、杨富明到二被告人开设的加油站内，对扣押的柴油罐和加油车上油罐进行容积测量，经测量地下存油罐的容积约为31立方米，可装柴油27吨，加油车上的存油罐容积为5.15立方米，可装柴油4.48吨。
5、扣押物品决定书、清单，证明扣押柴油数量、记账本4个、收款收据一本、欠账单一份、农用改装车×××一辆。
6、调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、工商银行借记卡明细清单、邮政银行实名查账单、广灵县信用合作社查账单，证明二被告人在广灵县各银行开户的交易情况。
7户籍证明，证明二被告人的个人身份信息。
8、现场检测报告书，证明二被告人吸毒检测结果均为阴性。
二、证人证言
1、证人周某的证言，证明2018年6月底开始在广灵县南村加油站东150米路北停车场购买柴油，买了五、六次，大约买了五万元的柴油，是卖柴油的开车送到涧西村北修河槽工地的，听工地工人说是一辆厢式货车。
2、张某的证言，证明其有一辆半挂车，从2018年4月至7月陆续从南村石化加油站东150米处路北的一个停车场买过0号柴油，每次加1000元到1500元不等，加了大约15次左右。
3、姜某的证言，证明其包工程的工程机械车从南村石化加油站东150米处路北一个停车场里加过油，2018年6月份至7月份陆续加了一万元左右的柴油，每次价格从4.3元至5.1元不等。停车场是2018年3月开的，二十来天后安装的加油机。
4、刘某的证言，证实其在梁庄乡承包违房改造工程，从南村石化加油站东150米路北的一个停车场院里购买过柴油，是用大铁桶去拉柴油。
5、张某2的证言，其半挂车从2018年5月至7月初，从南村石化加油站东150米路北一个停车场院里购买过柴油，每加一次是2000元左右，记不清加了几次。
6、韩某的证言，证明其有一辆半挂车，2018年4月初到7月初，陆续从南村镇石化加油站东150米路北一个停车场内的加油机加油，每次加1000元左右的柴油，加了大约12次左右，每次油价不等。与贾玉明提供的账本记录的帐目核对，与其加油情况一致。
7、谭某的证言，证实2018年6月至今，其在周某的工地负责给工程车加油，工地上共有八辆车，工地需要柴油就给“海旺”（即被告人李太）“打电话”，海旺开一辆白色货车送油，车上有油罐和加油机，海旺在南村镇加油站对面路东开了一家停车场。2018年7月，海旺共给工地送了14次柴油，每升5.1元，共计48177元。2018年4月，海旺送过一次油，每升4.45元，2018年5月送了三次柴油。
8、高某的证言，证实其有一辆半挂车，2018年5月左右从南村石化加油站东150米路北一个停车场里的加油机加过两次柴油，共600元，经核对加油情况与账本记帐一样。
9、李某的证言，证实其有一辆半挂车，2018年4月左右开始陆续从南村停车场加油到6月份，加了14次左右，约15000元左右。
三、被告人供述与辩解
1、被告人贾玉明的供述与辩解，称：2018年3月，我和李太在南村镇南村村东加油站的东面路北经营停车场，停车场没有营业执照，也没有备案，该场地是和王俊林以每年37000元价格租的，停车场有一个固定加油机，是3月24日安装的，能容纳30吨左右柴油，另一个是用农用车改装的加油车，车牌号×××，能容纳2吨左右柴油，车载加油机是李太的，是他从网上买的。我和李太是3月25日合伙经营加油站，共同投资了30万元，我和李太每人出资15万元，销售0号柴油。加油站没有合法手续，没有办理相关证件，也没有到相关单位备案，也没有危险化学品经营许可证，我和李太每人一天在加油站，我销售柴油的账记在纸上，由李太再抄到账本上，销售的油款给李太。我和李太对过两、三次账，账目都对，账本上记载的购进柴油与实际上卖的柴油都对。从3月25日至7月18日，一共买了柴油337.96吨，每吨5000元至5600元，共花1801860.2元。柴油是李太联系购买的，有时是现金支付，有时是转账支付，共买了10次，最后一次即7月18日买的那车油没卖完。共销售油款176万多元，柴油多数销售给半挂车、做工程的三轮车，还有散户，账本上记录着名字或车牌号。
2、被告人李太的供述，称：我与贾玉明在广灵县南村石化加油站东150米路北开了一个停车场，该地是与王俊林以每年37000元租的，2018年3月底开始销售柴油，其有两个加油机，一个固定罐装加油机，一个车载固定罐装加油机，卖柴油。车载加油机是2018年3月用白色福田货车改装的，车牌号×××，固定加油机是2018年3月安装使用的，有一个固定油罐在加油机后面埋着，容量大约20吨，直径大约2.5米，油罐和两个加油机都是从网上买的，花费了8000元。加油车的油罐可以放3吨左右的柴油。我们销售柴油无任何手续，我和贾玉明每人出资10万元，我拿不出现金，改装车顶了3万元。我们共购了10来次柴油，大约60吨左右，我们俩人每人一天在停车场销售柴油，每日销售柴油款由我保管，账本是我记录的，账本上记录的购入柴油300吨是我做的假账，我为了少投资，故意把帐做多了，其实没买那么多柴油，我为了骗贾玉明。
四、鉴定意见。大同市公安局司法鉴定中心检测报告，证实从二被告人停车场地下罐内提取的液体检出柴油成分。
五、支付宝记录光盘1张，证实二被告人利用支付宝交易的情况。
六、扣押的账本，该账本系被告人李太记录的，该账本详细记录了二被告人从2018年3月25日至2018年7月18日共10次买进柴油331.96吨，该账本详细记录了每次进油的数量，每吨进价、运费，每天卖出柴油的数量，每升单价，售油款数，加油机抽油前后油表显示数字，断电后油罐加油车油表显示的数字及一次收假钱的情况，经核对销售的油量与销售款数额基本一致。
公诉机关关于购油量的认定问题，由于二被告人两个存油罐经测量容积为31.48吨，而二被告9次购油都超过油罐的容积，由于无法排除其他可能，按照有利于被告人的原则，大于油罐容积的购油量按照两个油罐的测量容积31.48吨计算，故确定二被告人购入柴油的总量共计297.76吨。
综合分析上述证据，公诉机关当庭出示的指认笔录、现场测量记录、扣押物品清单、二被告人的供述与辩解、鉴定意见、记账本等证据互相关联，证实了二被告人违反国家规定，在未取得任何销售柴油的手续，而非法经营柴油的事实。从被告人李太处收取的账本，详细记录了二被告人每次进柴油的数量、进价、运费，每天卖出柴油的数量、售油款数、加油机抽油前后加油表的详细数字，甚至精确到收了一次假钱，该记账本的详细记录与被告人贾玉明的供述相吻合，证实了二被告人非法经营柴油的数量。公诉机关将每次进油量超出其油罐储存量的部分不计算在二被告人非法经营的数量，因无证据排除其他可能，予以支持。证人周某、张某、姜某等人的证言，亦证实了二被告人非法经营柴油的事实。
综上，本院对二被告人及其辩护人认为二被告人非法经营柴油应以60吨左右认定的辩护意见，不符合本院查明的事实，故本院不予支持。对于被告人李太辩护人认为二被告人未销售的12601升柴油为未遂的辩护意见，因依据法律规定非法经营着手实施即为既遂，故对该辩护意见不予支持。对于李太辩护人认为被告人李太主动投案，系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，应当从轻处罚的意见，本院予以采纳。对于贾玉明辩护人认为贾玉明当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳
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审判长任更田
人民陪审员魏林斌
人民陪审员孟志勇
二〇一九年五月八日
书记员许森雯
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一、被告人李太犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日始至2019年5月21日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人贾玉明犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日始至2019年5月24日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
三、扣押的作案工具油罐两个、加油车一辆及12601升柴油由扣押机关处理，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人李太、贾玉明以非法获利为目的，在未取得《危险化学品经营许可证》和《成品油零售经营批准证书》等许可证而非法经营柴油，非法经营297.76吨，情节严重，其行为触犯了国家对危险化学品的管理制度，扰乱了市场秩序，二被告人的行为已构成非法经营罪，应予惩处，公诉机关指控罪名成立。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
68,231,569
|
plain_text_777_data_87_87w.pickle
| 62,278
|
翁娟非法经营一审刑事判决书
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鞍山市铁东区人民法院
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本院认为，被告人翁娟非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其犯非法经营罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人王福东提出的被告人翁娟系初犯的辩护意见，经查，被告人翁娟曾多次未经许可销售香烟，不属初次犯罪，故对该项辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人王福东提出的被告人翁娟认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于辩护人王福东提出的被告人翁娟系犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人翁娟在被公安机关查获之前存在销售行为，故对该项辩护意见，本院不予采纳。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人翁娟以牟利为目的，在未取得烟草专卖许可证的情况下，私自购进香烟对外销售，涉案金额共计人民币174198.74元，应在有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年间对其处以刑罚。考虑到被告人翁娟自愿认罪，依法可以对其从轻处罚。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-29
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2019-09-29
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"翁娟"
] |
刑事案件
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鞍山市铁东区人民法院
刑事判决书
（2019）辽0302刑初370号
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鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉［2019］333号起诉书指控被告人翁娟犯非法经营罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月25日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员赵海刚、高欣出庭支持公诉，被告人翁娟及其辩护人王福东到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法经营",
"专卖",
"犯罪未遂",
"拘役",
"违法所得",
"罚金"
] |
鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年7月至2019年4月间，被告人翁娟在未取得烟草专卖许可证的情况下，在鞍山市铁东区其经营的好邻居平价店内非法销售烟草制品，被查获扣押“七匹狼”、“红梅”、“长白山”等100余种烟草制品共计1525.3条。经鞍山市铁东区物价局价格认证，涉案烟草总价值人民币174198.74元。
2019年4月11日14时许，被告人翁娟在鞍山市铁东区好邻居平价店内被公安机关抓获。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人翁娟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政专管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
上述事实，被告人翁娟在法庭审理过程中亦无异议，并有证人邓某的证言、被告人翁娟的供述；案件来源及到案经过、检查勘验笔录、现场情况照片、物品移送清单、涉案烟草专卖品核价表；辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、铁东区物价局价格认定结论书等证据证实，足以认定
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审判长高泰
人民陪审员陈洪杰
人民陪审员阮久春
二〇一九年七月二十九日
书记员刘鹏
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被告人翁娟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人翁娟被先行羁押1日，应予以折抵。即自2019年4月12日至2021年10月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人翁娟以牟利为目的，在未取得烟草专卖许可证的情况下，私自购进香烟对外销售，涉案金额共计人民币174198.74元，应在有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年间对其处以刑罚。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
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68,348,495
|
plain_text_778_data_87_87w.pickle
| 79,204
|
常某某非法经营一审刑事判决书
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贵州省惠水县人民法院
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本院认为：被告人常某某在明知他人非法经营烟花爆竹，而自己没有危险货物运输从业资格、托运人没有办理烟花爆竹道路运输许可证的情况下，仍多次违法为他人提供帮助运输烟花爆竹，价值人民币13.60938万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控被告人常某某在没有烟花爆竹经营资格的情况下，非法销售烟花爆竹价值仅为3万余元的事实，因没有达到情节严重的标准，不属刑罚处罚的范畴。
公诉机关及辩护人均提出：1、被告人常某某系帮助犯，作为从犯应当从轻处罚；2、被告人常某某到案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。上述意见均符合法律规定，应予采纳。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-14
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2019-10-31
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"常某某"
] |
刑事案件
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贵州省惠水县人民法院
刑事判决书
（2019）黔2731刑初88号
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贵州省惠水县人民检察院以惠检一部刑诉（2019）316号起诉书指控被告人常某某犯非法经营罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。2019年8月20日惠水县人民检察院建议延期审理，同年9月17日建议恢复审理，本院均予同意。2019年9月17日惠水县人民检察院以惠某一部刑变诉（2019）9号变更起诉决定书对惠某一部刑诉（2019）316号起诉书指控的部分事实予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省惠水县人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉。被告人常某某及其辩护人葛殿茵到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"托运人"
] |
经审理查明：
一、2017年11月至2018年1月期间，被告人常某某在明知王某某（另案处理）、常某某（另案处理）无烟花爆竹经营许可资质，非法经营烟花爆竹；并且本人无危货运输驾驶员资质及托运人未办理《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，帮助常某某从惠水县宁旺烟花爆竹园区内运输蓝月、胜利烟花爆竹厂烟花到宁旺街道办事处王某某家中，其非法运输烟花爆竹价值人民币13.60938万元。
具体情况如下：
1、2017年11月25日，被告人常某某用四海物流公司的贵Ｊ×××××货车非法运输蓝月烟花爆竹厂价值2.7613万元烟花给王某某（另案处理）；
2、2017年11月26日，被告人常某某用四海物流公司的贵Ｊ×××××货车运输蓝月烟花爆竹厂价值1.44504万元烟花给王某某；
3、2017年11月29日，被告人常某某用四海物流公司的贵Ｊ×××××货车运输蓝月烟花爆竹厂价值2.6712万元烟花给王某某；
4、2017年12月2日，被告人常某某用四海物流公司的贵Ｊ×××××货车运输蓝月烟花爆竹厂价值2.85984万元烟花给王某某；
5、2017年12月10日，被告人常某某用四海物流公司的货车运输胜利烟花爆竹厂价值2.3760万元烟花给王某某；
6、2018年1月26日，被告人常某某用程某1的货车贵Ｊ×××××运输胜利烟花爆竹厂价值1.4960万元烟花给王某某；
二、2017年12月，被告人常某某将胜利烟花爆竹厂生产的烟花非法销售给摆金镇村民李某，销售价值为1.6365万元；2018年1月，被告人常某某两次销售胜利烟花爆竹厂生产的烟花非法销售给龙里县湾滩河镇村民吴某，销售价值为1.2560万元；2018年3月，常某某非法销售胜利烟花爆竹厂价值0.15万元爆竹给花溪区高坡乡高寨村村民唐某2。
上述事实，被告人常某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王顺样、丰某1、丰某2、唐某1、王某1、程某2、杨俊刚、李某、唐某2、王某2、常邦伟等的证言，提取笔录及照片、辨认笔录及照片、到案经过、破案报告、惠水县道路运输管理局证明、惠水县公安局治安管理大队证明等证据在卷证实，并经庭审质证足以认定
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审判长石培庆
审判员乔冰
人民陪审员王露条
二〇一九年十月十四日
书记员管俊强
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被告人常某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年12月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向黔南州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人常某某在明知他人非法经营烟花爆竹，而自己没有危险货物运输从业资格、托运人没有办理烟花爆竹道路运输许可证的情况下，仍多次违法为他人提供帮助运输烟花爆竹，价值人民币13.60938万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。对公诉机关指控被告人常某某在没有烟花爆竹经营资格的情况下，非法销售烟花爆竹价值仅为3万余元的事实，因没有达到情节严重的标准，不属刑罚处罚的范畴。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
68,568,214
|
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| 49,025
|
张辉非法经营罪一审刑事判决书
|
四川省青川县人民法院
|
本院认为，我国实行烟草专卖制度，被告人张辉违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营烟草制品，扰乱市场秩序，非法经营数额达62713.84元，情节严重，其行为已经构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实、罪名经庭审确认成立，其发表的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，且签字具结，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第七十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-31
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2019-11-20
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附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第七十二条对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）、犯罪情节较轻；
（二）、有悔罪表现；
（三）、没有再犯罪的危险。
（四）、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后明显不当的，人民法院应当依法作出判决
|
[
"非法经营"
] |
[
"张辉"
] |
刑事案件
|
四川省青川县人民法院
刑事判决书
（2019）川0822刑初80号
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青川县人民检察院以青检公刑诉［2019］77号起诉书指控被告人张辉犯非法经营罪,于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序于同年10月31日公开开庭审理了本案。青川县人民检察院指派检察员刘晓燕出庭支持公诉，被告人张辉到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营"
] |
公诉机关指控，被告人张辉在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，于2018年11月9日早上乘坐由刘某驾驶的甘ＫＸＸＸＸＸ面包车从甘肃省陇南市文县往四川省广元市利州区宝轮镇行驶，到达宝轮镇后，在该镇6家商店先后收购南京（雨花石）7条、贵烟（跨越）75条、兰州（硬珍品）291条，欲运回文县零售。当日下午18时许，张辉在返回途经兰海高速木鱼收费站时，被青川县烟草专卖局执法大队联合青川县公安局木鱼检查站拦截检查，当场从甘ＫＸＸＸＸＸ面包车中查获以上卷烟373条。经四川省烟草质量监督检测站检验，上述查获的373条卷烟均为真品卷烟。经四川省烟草专卖局认定，373条卷烟价值62713.84元。归案后，被告人张辉如实供述其罪行。
公诉机关认为，被告人张辉未经许可经营法律、行政法规规定的专营烟草制品，非法经营数额62713.84元，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。
公诉机关提交了物证扣押的373条卷烟、委托青川县烟草专卖局代为保管卷烟的函、书证受案登记表、立案决定书、张辉无烟草专卖零售许可证证明、烟草专卖零售许可证、证人刘某、凡某、屈某、郑某等人的证言、被告人张辉的供述与辩解、鉴定聘请书、鉴定人员资质、鉴定意见通知书、卷烟价格鉴定意见、辨认笔录及照件、电子数据、李某、范某等人微信交易记录等证据证实，足以认定。
被告人张辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致
|
审判员黄兴晖
二〇一九年十月三十一日
法官助理陈晓艺
书记员李旭艳
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一、被告人张辉犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、扣押在案的373条卷烟予以没收并上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "非法经营数额达62713.84元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
70,952,655
|
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| 31,050
|
苏小琴、周进开设赌场二审刑事判决书
|
湖北省鄂州市中级人民法院
|
本院认为，原审被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴等以营利为目的，利用组建微信群的方式开设赌场，供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪准确。辩护人提出本案应认定为赌博罪的辩护理由不成立，不予支持。关于本案“钓鱼岛”微信群是否属于司法解释规定的“赌博网站”，相关法律及司法解释明显滞后，对此尚无明确界定，根据罪刑法定的原则，本案是否适用2010年“两高一部”的司法解释，应作有利于被告人的理解。故原审判决依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项之规定，认定周进、曹廷强、周杰、苏小琴犯开设赌场罪“情节严重”，缺乏法律依据；且原审被告人系共同犯罪，原判未引用刑法第二十五条第一款，均属适用法律错误，应一并予以纠正。周进、曹廷强、周杰、苏小琴归案后，如实供述所犯罪行，是坦白，依法从轻处罚。周杰、苏小琴在犯罪中作用相对较小，且苏小琴能积极退赃，周进、曹廷强、周杰二审期间也退缴部分违法所得，有悔罪表示，分别酌情从轻处罚。根据苏小琴的犯罪情节及认罪态度，结合社区矫正机构的调查评估意见，对其适用缓刑不至再危害社会，苏小琴及其辩护人请求判处缓刑的上诉意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2017-08-15
|
2017-08-17
| null |
[
"开设赌场"
] |
[
"苏小琴",
"周进",
"曹廷强",
"周杰"
] |
刑事案件
|
湖北省鄂州市中级人民法院
刑事判决书
（2017）鄂07刑终92号
|
鄂州市鄂城区人民法院审理原审被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴犯开设赌场罪一案，于二〇一七年六月十六日作出（2017）鄂0704刑初233号刑事判决，苏小琴不服，提出上诉。本院组成合议庭，公开开庭进行了审理，鄂州市人民检察院指派检察员姚文忠出庭履行职务，上诉人苏小琴及其辩护人付长扬、原审被告人周进、曹廷强、周杰均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"程序合法",
"共同犯罪"
] |
原审判决认定，2016年10月至12月间，被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴伙同江某（另案处理）等人组建“钓鱼岛”微信群，组织、召集他人以“抢红包”的方式进行赌博。由周进、曹廷强轮流担任群主管理群内事务，轮换顶人抢红包；周杰负责利用外挂软件“光头强免死”的微信号专抢微信红包作为抽头；苏小琴负责开场前给参赌人员发放福利红包，按照参赌人员抢到的“豹子”、“顺子”发放不同金额的奖励红包。抽头渔利按比例发放，周进、曹廷强共占百50%，周杰、苏小琴、江某共占50%.每天开赌局两场，赌注为30元起步、200元封顶，参赌人员10人至100余人不等。群内制定奖励制度，参赌人员所发出的红包留言处注明金额及“地雷”标识，所抢红包金额最后数字与“地雷”标识相同的，就以1.1倍或1.5倍的赔率发红包。赌场营运期间，违法所得每天最少2000余元、最多5000余元，外挂软件在微信群中共抢得红包29128个，获利金额230580.95元。案发后，苏小琴退出赃款40000元。
原审认定的事实，有涉案手机、账本、扣押清单等物证证据；涉案微信群聊天记录截图、账目记录本、微信转账截图照片、手机截图照片、银行账户流水、户籍信息、到案经过、退赃收据等书证；证人周某、卫某、严某、曹某1、张某1、曹某2、邵某、曹某3、张某2、王某、李某、张某3等的证言；公安机关电子数据检查笔录及被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴的供述等证据证实。
原审法院认为，被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴以营利为目的，为赌博提供场所、赌具，设定赌博方式，组织他人赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。四被告人到案后均如实供述所犯罪行，依法从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。苏小琴积极退赃，酌情从轻处罚。周杰、苏小琴分赃较少，罪责相对较轻，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项之规定，以被告人周进犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元；被告人曹廷强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元；被告人周杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；被告人苏小琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）；继续追缴被告人周进、曹廷强、周杰涉案违法所得。
苏小琴上诉辩称，我在本案中仅分得赃款9000元，罪行较轻，有坦白、自愿认罪、退赃情节，认罪态度好，原判量刑过重。我丈夫在外打工，家有老人和三名未成年子女需要照顾，请求二审从轻处罚，判处缓刑。
辩护人付长扬辩护提出，本案应定性为赌博罪，苏小琴犯罪中作用较小、得赃较少，归案后有悔罪表现，对其判处非监禁刑不至危害社会，请求二审对其判处缓刑。
出庭检察员的出庭意见认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，程序合法，量刑适当；苏小琴及其辩护人的上诉辩护理由不成立，应维持原判，驳回上诉。
经审理查明，原判认定被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴犯开设赌场罪的事实清楚，认定事实的证据均经一审庭审宣读、出示并质证，二审核实，其来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院审理过程中，委托鄂州市司法局社区矫正管理局对苏小琴进行审前调查评估，认为苏小琴适用非监禁刑，对居住社区没有重大影响，可以实施有效监管。周进、曹廷强、周杰各退赃5000元。
关于辩护人付长扬提出本案应定性为赌博罪的辩护意见。经查，周进、曹廷强、周杰、苏小琴发起建立赌博微信群，并制定赌博游戏规则，通过分工合作对群成员参与赌博实施管理控制。在发现群成员不遵守赌博规则时，群主即将其移除微信群。由此可见，周进、曹廷强等利用微信群主的权限，对该微信赌博群这一虚拟场所的内部组织和经营活动具有明显的控制性、支配性，而聚众赌博通常只是表现为召集、组织、聚集等行为，不具有这种控制性。周进、曹廷强等的行为系开设赌场罪和聚众赌博罪的想象竞合情形，应择一重罪处罚，依法认定开设赌场罪。“微信群”这一特殊的平台虽有别于现实空间的“场所”，也不同于司法解释中所规定的“赌博网站”，但原审被告人提供微信群供他人赌博，抽头渔利的行为，对刑法所保护的法益侵害明显，完全符合开设赌场罪的行为特征，故对刑法第三百零三条规定中的“场所”采用扩张解释的方法延伸至微信群这一虚拟场所，不会超出常人可能理解的含义。另查，周进、曹廷强、周杰、苏小琴为赌博组建“钓鱼岛”微信群，参与人员并非仅限于原有的微信联系人，所有群员均可自由邀请“微信好友”入群参赌，使参赌人数后增至百人之众，微信群已不具有封闭性，参赌者也不具有特定性。故苏小琴的辩护人关于本案应定性为赌博罪的意见，理由不能成立，本院不予采纳
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审判长徐钰城
审判员明延发
审判员丰群辉
二〇一七年八月十五日
书记员梁丹
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一、维持鄂州市鄂城区人民法院（2017）鄂0704刑初233号刑事判决对原审被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴的定罪，即“被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴犯开设赌场罪”。
二、撤销鄂州市鄂城区人民法院（2017）鄂0704刑初233号刑事判决对原审被告人周进、曹廷强、周杰、苏小琴判处的刑罚，即“判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元”“判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元”“判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元”“判处有期徒刑三年，并处罚金一万元”。
三、原审被告人周进犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。
四、原审被告人曹廷强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。
五、原审被告人周杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币8000元。
六、上诉人（原审被告人）苏小琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即周进的刑期自2016年12月29日起至2019年6月28日止；曹廷强的刑期自2016年12月30日起至2019年6月29日止；周杰的刑期自2016年12月29日起至2019年2月28日止；苏小琴的缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）
以上罚金均限判决生效后十日内缴纳。
七、上诉人（原审被告人）苏小琴所退赃款人民币40000元，周进、曹廷强、周杰各退赃人民币5000元，予以没收，上缴国库；未退赃款人民币175580.95元，继续追缴。
八、公安机关扣押的作案工具手机八部，均予没收。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "故原审判决依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项之规定，认定周进、曹廷强、周杰、苏小琴犯开设赌场罪“情节严重”，缺乏法律依据；且原审被告人系共同犯罪，原判未引用刑法第二十五条第一款，均属适用法律错误，应一并予以纠正。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
70,979,016
|
plain_text_821_data_90_76W.pickle
| 57,411
|
张春利非法买卖爆炸物一案二审刑事判决书
|
河南省平顶山市中级人民法院
|
本院认为，原审被告人张春利违反国家有关爆炸物的管理法规，明知是爆炸物品仍非法买卖，危害公共安全，其行为已构成非法买卖爆炸物罪。
关于抗诉机关所提“张春利非法买卖2053.5公斤的炸药的行为是自首属适用法律错误”之意见，经查，现有证据可以证实张春利主动到案接受调查，属自动投案，但其到案后对其主要犯罪事实即买卖炸药20余吨的主要犯罪事实不予供述，其行为不符合自首的构成要件，故该抗诉意见成立，予以采纳。关于抗诉机关所提“不认定张春利与栗瑞举交易雷管400余发属认定事实错误”之意见，经查，原审被告人张春利对此不予供认，虽有栗瑞举的供述，但证据不确实、充分，且汝州市人民法院已经生效的栗瑞举的判决中公诉机关对该笔事实也未指控，故该抗诉意见不能成立。抗诉机关据此提出“张春利卖给栗瑞举400余发雷管时不考虑用途，不能认定为属于正常生产、经营活动，主观恶性、社会危险性大，应当按照情节严重认定，处十年以上有期徒刑”的抗诉意见亦不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确。但认定张春利构成自首不当，量刑不当，应予纠正,故检察机关提出的“张春利构成自首不当，量刑偏轻”的抗诉意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十三条、第六十一条、《最高人民法院》第一条第一款第（六）项、第九条第一款、第二款之规定，判决如下
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刑事二审
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2017-05-23
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2018-01-05
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本案引用的法律条款：
一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
二、《中华人民共和国刑法》
第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
三、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；
第九条因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
在公共场所、居民区等人员集中区域非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，或者因非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物三年内受到两次以上行政处罚又实施上述行为，数量达到本解释规定标准的，不适用前两款量刑的规定
|
[
"非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物"
] |
[
"张春利"
] |
刑事案件
|
河南省平顶山市中级人民法院
刑事判决书
（2017）豫04刑终154号
|
河南省汝州市人民法院审理河南省汝州市人民检察院指控原审被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪一案，于2016年5月16日作出（2016）豫0482刑初9号刑事判决，判决被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年。张春利不服提出上诉。本院于2016年8月11日作出（2016）豫04刑终125号刑事裁定，撤销原判，发回重审。汝州市人民法院于2017年3月13日作出（2016）豫0482刑初319号判决，宣判后，原审被告人张春利未上诉，汝州市人民检察院在法定期限内提起抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省平顶山市人民检察院指派检察员芦学国出庭履行职务，原审被告人张春利及其辩护人李向阳到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"自首",
"程序合法"
] |
原判认定，被告人张春利自2013年至案发前，在位于登封市石道乡上沃村的河南省鹏辉实业有限公司财源石料分公司（以下简称“财源石料分公司”）承包矿山开采，并在没有取得爆破员证的情况下亲自实施爆破工作。爆破所用炸药、雷管由登封市诺信矿山爆破工程有限公司审批后，由该公司爆破员高某提供。为降低采石成本，被告人张春利等人于2013年至2015年4月份从汝州市陵头镇东山村村民栗瑞举处（已判刑）累计购买自制炸药20余吨。2015年4月16日晚，栗瑞举在与张春利联系后，往登封给张春利送炸药途中被汝州市公安民警当场查获，被查获的45袋炸药共计2053.5公斤。经鉴定，从栗瑞举处查扣的炸药中检出硝酸根离子、铵根离子成分。爆炸实验证实栗瑞举自制的硝酸铵炸药三次引爆均能参与爆炸。
认定上述事实，有汝州市公安局扣押物品清单，张春利的户籍证明、前科证明、释放证明、到案经过，现场称重说明、接受证据材料清单、栗瑞举处查扣的账本、（2015）汝刑初字269号刑事判决书、检查笔录、鉴定意见、证人栗瑞举、高某、陈某、薛某、郭某、李某、杜某证言、被告人张春利的供述等证据予以证实。
原判认为，被告人张春利违反国家有关爆炸物的管理法规，明知是爆炸物品仍非法买卖，危害公共安全，其行为已构成非法买卖爆炸物罪。
关于公诉机关指控被告人张春利多次卖给栗瑞举雷管共计400发，栗瑞举将该400发雷管先后卖给杨光兴（在逃）。从谢尧处发现的12发电雷管系登封市诺信矿山爆破工程有限公司爆破员高某于2014年4月份领用后交给被告人张春利使用的公诉意见，经查，公诉机关认定该事实，仅有被告人张春利及栗瑞举在侦查机关的供述、栗瑞举处查扣的账本、鉴定意见、实验报告，没有其他合法有效的证据相互印证，且杨光兴在逃，涉案雷管用途、下落不明。从谢尧处查获的雷管无法证实系张春利所出卖，存在无法排除的矛盾和疑点。栗瑞举非法制造、买卖、运输爆炸物案件本院已经发生法律效力的（2015）汝刑初字269号刑事判决书亦未认定该犯罪事实。结合到案经过和证人李某的证言，2015年5月15日上午证人李某接到登封市公安局治安管理大队电话通知，让其和张春利去说明情况。下午3点左右，和张春利一起去登封市帝豪大酒店，民警对张春利进行了讯问。当晚没有让张春利回去。第二天其又到登封市帝豪大酒店，登封市公安局治安管理大队民警让其把汝州市的两个民警及张春利送至汝州市公安局。其拉着他们先到汝州市陵头的朱沟村找张永义未果，又把他们送至汝州市公安局，自己就走了。被告人张春利2015年5月15、16、17日供述了卖给栗瑞举雷管的事实，至5月18日一时被送至汝州市看守所。一直处于公安机关的控制之下。5月18日供述了卖给栗瑞举雷管的事实，但6月19日翻供称就给栗瑞举一次雷管二十几发，买栗瑞举炸药就一次，也没有买到。且当庭对卖给栗瑞举雷管不予认可。根据相关法律规定，合法有效的相关证据，应依法予以采纳，非法证据，应依法予以排除。公诉机关的该项指控没有其他合法有效的相关充分证据互相印证，存在无法排除的矛盾和疑点，无法形成完整的证据链条。故公诉机关对该指控证据不足，不予支持。
被告人张春利主动到案接受调查，属自动投案，到案后如实供述非法买卖2053.5公斤炸药的犯罪事实，系自首，可依法对其从轻或减轻处罚。其非法买卖2053.5公斤炸药的行为系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。其购买自制炸药的行为符合从事正常的生产活动的相关特征，没有造成严重的社会危害，可依法不以情节严重的标准认定。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十三条、第六十一条、第六十七条，《最高人民法院》第一条第（六）项、第九条第一款、第二款，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第（五）项之规定，判决被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑五年。
汝州市人民检察院抗诉意见是，一、原判认定“张春利非法买卖2053.5公斤的炸药的行为是自首”属适用法律错误。1.张春利虽主动接受调查，但并没有归案接受处罚的主动性、自觉性，不属于自动投案；2.张春利没有主动供述其买卖炸药20余吨的主要犯罪事实，不构成自首。二、判决不认定“张春利与栗瑞举交易雷管400余发”属认定事实错误。三、对被告人张春利量刑偏轻，第一，对张春利与栗瑞举交易20余吨炸药虽可认定为用于正常生产生活，但二人交易炸药时间长、数量多、危害性大，即使不按照情节严重处理，在量刑时也应从严把握。第二，张春利先后卖给栗瑞举400余发雷管时不考虑用途，不能认定为属于正常生产、经营活动，主观恶性、社会危险性大，应当按照情节严重认定，处十年以上有期徒刑。
出庭检察员认为汝州市人民检察院的抗诉意见正确，应予支持。
原审被告人张春利及其辩护人认为一审判决认定正确，应予维持。
经二审查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认
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审判长张蘅
审判员张顺强
代理审判员李沛喆
二〇一七年五月二十三日
书记员马巧哲
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一、维持河南省汝州市人民法院（2016）豫0482刑初319号刑事判决中对被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪的定罪部分；
二、撤销河南省汝州市人民法院（2016）豫0482刑初319号刑事判决中对被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪的量刑部分；
三、原审被告人张春利犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月17日起至2023年5月16日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "抗诉机关据此提出“张春利卖给栗瑞举400余发雷管时不考虑用途，不能认定为属于正常生产、经营活动，主观恶性、社会危险性大，应当按照情节严重认定，处十年以上有期徒刑”的抗诉意见亦不能成立，不予采纳。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
71,766,720
|
plain_text_829_data_91_85w.pickle
| 82,277
|
王林、王勇开设赌场罪二审刑事判决书
|
湖南省长沙市中级人民法院
|
本院认为，上诉人王林、原审被告人王勇伙同他人以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，王林系赌场股东，积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；王勇提供赌博场所，起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。上诉人王林、原审被告人王勇归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人王林有故意犯罪前科，可以酌情从重处罚。对于上诉人王林及其辩护人提出的应以实际获利作为抽头渔利数额的上诉理由和辩护意见，经查，抽头渔利是指在开设赌场犯罪中抽取水钱，不等于实际纯利，故不能以实际获利数额的多少来代替抽头渔利的数额，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王林及其辩护人提出的原判认定王林犯罪情节严重于法无据的上诉理由和辩护意见，本院认为，原审判决根据王林开设赌场抽头渔利的数额认定其属犯罪情节严重没有法律依据，且与本市同期同类案件量刑失衡，量刑偏重，该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2017-02-14
|
2017-03-09
| null |
[
"开设赌场"
] |
[
"王林",
"王勇"
] |
刑事案件
|
湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2016）湘01刑终946号
|
湖南省长沙市天心区人民法院审理湖南省长沙市天心区人民检察院指控原审被告人王林、王勇犯开设赌场罪一案，于2016年8月17日作出（2016）湘0103刑初380号刑事判决。宣判后，原审被告人王林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"从犯",
"减轻处罚",
"故意犯"
] |
湖南省长沙市天心区人民法院判决认定，2016年2月17日以来，被告人王林伙同“姚某兄弟”（另案处理）等人在长沙市天心区开设赌场，通过“扳坨子”的方式招引他人从事赌博活动，即采用麻将牌面点数比大小，赌场按照庄家盈利抽取10%-30%不等“水资”。该赌场2016年2月17日至18日、2月20日至21日期间租赁被告人王勇经营的位于长沙市天心区书院南路富绿新村小区憩园茶室莫斯科包厢作为赌场场地，并每日支付被告人王勇租金人民币5000元；2016年2月19日，该赌场租赁唐某2（另案处理）经营的位于长沙市天心区广厦新村Ｄ10栋103麻将室作为赌场场地，并支付给唐某2租金人民币1500元。被告人王林系该赌场股东，其雇佣谢某、梁某、王某（均已行政处罚）等人在赌场发、抽水以及望风，并支付其每日300至500元不等的报酬。2016年2月17日至2月20日期间，该赌场招引数十人参与赌博，共获利人民币26万余元，被告人王林获利共计人民币4万余元；被告人王勇共获得租金人民币1.5万元；唐某2获得租金人民币1500元。2016年2月22日凌晨，公安机关查获该赌场，当场抓获被告人王林、王勇以及参赌人员颜某等人，并扣押赌资共计人民币70150元、赌具麻将1副。被告人王林、王勇归案后均如实供述了自己的罪行。
原审法院认定上述事实的证据有：查获的赌具等物证照片，抓获经过、扣押物品清单、行政处罚决定书、刑事判决书及户籍资料等书证，证人周某、黄某、唐某2、谢某、龚某等人的证言，检查笔录，被告人王林、王勇的供述等。
原审法院认为，被告人王林、王勇伙同他人以营利为目的，提供赌具、场所，招引他人进行赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，被告人王林起主要作用，系主犯，被告人王勇起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。二被告人归案后均能如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人王林曾有故意犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人王勇无前科劣迹，积极缴纳违法所得和罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人王林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二、被告人王勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；三、公安机关扣押的涉案赌资70150元、赌具均依法予以没收；四、追缴被告人王林违法所得四万元、王勇违法所得一万五千元上缴国库。
原审被告人王林提出上诉称，其所获利的4万元中应当扣除所发工资和租金，其行为不应认定为情节严重，请求二审依法改判。
上诉人王林的辩护人提出，王林非法所得的4万元中没有扣除场地租金和支付给王勇的工资，其实际获利仅2万余元；原判认定其犯罪情节严重于法无据，请求二审依法改判。
经审理查明，2016年2月17日以来，上诉人王林伙同“姚某兄弟”（在逃，身份不明）等人在长沙市天心区开设赌场，采用麻将牌面点数比大小，通过“扳坨子”的方式招引他人赌博，并按照庄家盈利抽取10%-30%不等的“水资”。在2016年2月17日至18日、2月20日至21日期间租赁原审被告人王勇经营的位于长沙市天心区书院南路富绿新村小区憩园茶室莫斯科包厢作为赌博场地，每日支付租金人民币5000元；在2016年2月19日租赁唐某2（另案处理）经营的位于长沙市天心区广厦新村Ｄ10栋103麻将室作为赌场场地，支付租金人民币1500元。上诉人王林系该赌场股东，其雇佣谢某、梁某、王某（均已行政处罚）等人在赌场发牌、抽水及望风，并支付每人每日300至500元不等的报酬。2016年2月17日至2月20日期间，该赌场招引数十人参与赌博，共获利人民币26万余元。在此期间，王林抽头渔利4万余元，王勇获得租金1.5万元；唐某2获得租金1500元。2016年2月22日凌晨，公安机关查获该赌场，当场抓获王林、王勇以及参赌人员颜某等人，并扣押赌资人民币70150元、赌具麻将1副。上诉人王林、原审被告人王勇归案后均如实供述了自己的罪行。
本院认定上述事实的证据和原判认定上述事实的证据相同，原判决所列证据均经一审庭审质证，查证属实，本院予以确认
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审判长梁锋
审判员余丹
代理审判员王新平
二〇一七年二月十四日
书记员周子奕
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一、维持湖南省长沙市天心区人民法院（2016）湘0103刑初380号刑事判决第一项对上诉人王林的定罪部分及第二、三、四项；
二、撤销湖南省长沙市天心区人民法院（2016）湘0103刑初380号刑事判决第一项对上诉人王林的量刑部分；
三、上诉人王林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月22日起至2017年8月21日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "对于上诉人王林及其辩护人提出的原判认定王林犯罪情节严重于法无据的上诉理由和辩护意见，本院认为，原审判决根据王林开设赌场抽头渔利的数额认定其属犯罪情节严重没有法律依据，且与本市同期同类案件量刑失衡，量刑偏重，该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
71,814,658
|
plain_text_82_data_20_97w.pickle
| 30,215
|
黄某某非法经营一审刑事判决书
|
云南省开远市人民法院
|
本院认为，非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”被告人黄某某以谋取利润为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在无烟草专卖品运输许可证的情况下，跨区域采购烟草专卖品，且涉案卷烟价格17.9万元，情节严重，其行为侵犯了国家限制买卖物品的市场管理制度，扰乱了市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚、证据充分、定性及适用法律正确，本院予以支持。
根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述了自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”被告人黄某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度较好，可以对其从轻处罚。鉴于被告人黄某某犯罪情节较轻、认罪态度较好、所购卷烟已被扣押，未实际获得违法收入，符合《中华人民共和国刑法》第三十七条对被告人免予刑事处罚的条件，故本院依法对被告人黄某某免予刑事处罚。
关于被告人黄某某的辩护人提出黄某某的行为不构成犯罪的观点，本院认为从犯罪的构成上分析，被告人黄某某已达到刑事责任年龄，主观方面能认知自己取得卷烟零售许可证，应从本地烟草专卖批发企业进货，而不能私自垮区域从其他零售商处进货，具有非法谋取利润的目的；客观方面，其违反国家烟草专卖管理法律法规，在无烟草专卖品准运证的情况下，实施了异地购烟的行为；犯罪客体上，其行为侵犯了国家烟草专卖制度，扰乱了市场秩序。故被告人黄某某的行为构成了非法经营罪，对被告人黄某某的辩护人所做的无罪辩护，本院不予采信。关于被告人黄某某的辩护人提出黄某某收购的烟是真烟，全部卷烟已被扣押，未产生违法收益的观点，与本院查证事实相符合，本院予以采信，在处罚时已予以考虑。
综上，为保护国家限制买卖物品的市场管理制度，依法惩处犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人黄某某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第三十七条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-25
|
2019-06-25
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"黄某某"
] |
刑事案件
|
云南省开远市人民法院
刑事判决书
（2015）开刑初字第00078号
|
开远市人民检察院以开检公诉刑诉（2015）40号起诉书指控被告人黄某某犯非法经营罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，4月27日公开开庭进行了审理。开远市人民检察院指派代理检察员李功、亚红菊出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人刘小林均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营",
"专卖",
"经营许可证",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"自首",
"减轻处罚",
"从犯"
] |
开远市人民检察院指控，2014年9月16日20时许，被告人黄某某在红河州弥勒市内多家卷烟零售商店收购红河（硬88）、云烟（软珍品）、芙蓉王（硬）等品牌卷烟共计1165条，在无烟草专卖运输许可证的情况下，驾车欲将卷烟运往文山州广南县谋利，途径平锁高速公路腻落江隧道时，被开远市公安局查获。经鉴定，涉案卷烟总价格人民币179000元。
在法庭审理过程中，公诉机关为证实案件所指控的犯罪事实，列举了相关证据，认为被告人黄某某违反国家烟草专卖管理法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议法庭依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，对被告人黄某某定罪处罚。
被告人黄某某对公诉机关指控的事实无异议，认为其行为违反了《烟草专卖法》、《烟草专卖实施条例》的规定，应受到行政处罚，而不是刑事处罚。
被告人黄某某的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人黄某某的行为不构成犯罪，理由如下：1、被告人黄某某跨区域购烟和无准运证的行为属于行政违法行为，应受到行政处罚，而不应承担刑事法律责任。2、从罪刑法定原则上看，《烟草专卖法》中对应受到刑事处罚的七种行为进行了明确规定，被告人黄某某有证经营，但“渠道外进货、运输”的行为不属于七种行为之一，不应定罪处罚。3、被告人黄某某是合法的烟草销售主体，按照相关法律规定，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等四种无证经营烟草制品的达到法定犯罪数额才能以非法经营罪定罪处罚。4、被告人黄某某购买和运输的都是真烟，且香烟已被公安机关全部扣押，未实际获得违法收入，请求法庭公正判决。
经审理查明，2014年9月16日，被告人黄某某违反国家烟草专卖管理法律法规，在红河州弥勒市内多家卷烟零售商店收购红河（硬88）、云烟（软珍品）、芙蓉王（硬）等品牌卷烟共计1165条。在无烟草专卖运输许可证的情况下，驾桂Ｌ×××××8号车欲将购买的卷烟运往文山州广南县谋取利益，20时45分当车辆行至开远市境内平锁高速公路腻落江隧道时，被开远市公安局查获。经鉴定，涉案卷烟总价格为人民币179000元。
上述事实，有经庭审核实的以下证据予以证实：
1、受案件登记表、立案决定书，证实2014年9月16日20时45分，开远市烟草专卖局执法人员在平锁高速公路腻落江隧道内桂Ｌ×××××8号车检查时，发现驾驶员黄某某利用该车运输红河（硬88）、云烟（软珍品）、芙蓉王（硬）等卷烟1165条，且无法提供运输香烟的准运证及相关手续，经鉴定卷烟价格179000元。2014年11月25日开远市烟草专卖局将案件移送开远市公安局经济犯罪侦查大队。开远市公安局将此案作为非法经营案立案侦查。
2、户口证明，证实被告人黄某某的自然情况，具有完全刑事责任能力。
3、到案经过，证实2014年12月1日被告人黄某某被拘传至公安局接受调查询问，黄某某对涉嫌非法经营的事实供认不讳。
4、证林某辰杨某锦吴某琼喻某松岳某芬朱某宏的证言，证实他们都是弥勒的卷烟零售商，具有卷烟零售许可证，自己卖的香烟上有相应的喷码，有个文山男子来跟他们买过烟。
5、被告人黄某某的供述和辩解，证实其文山州广南县一家商店，主要从事副食品零售和批发，其具有卷烟零售许可证，因为烟不够卖，想着红河烟厂生产的红河88烟比较好卖，就到弥勒收购卷烟拿回去卖。其一共收购了六个品牌的卷烟，收购价在16万元左右。后因车在平锁高速腻落江隧道内坏掉，交警帮自己把车推到边上时发现车上拉着烟，就把车和烟扣了，把他带到开远市烟草专卖局接受处理。
6、价格鉴定结论书，证实被扣押的卷烟价格经鉴定为人民币17.9万元。
7、卷烟零售户登记资料、编号、开远市烟草专卖局卷烟大要案条码、云南省烟草质量监督检测站检验报告，证实黄某某从弥勒收购的卷烟是真品卷烟，通过条码辨识卷烟来自弥勒、楚雄、曲靖等地，其在弥勒收购的商家具有卷烟零售许可证。
8、烟草专卖零售许可证档案、行政处罚决定书，证实被告人黄某某具有烟草专卖零售许可证，2014年因未在当地烟草专卖批发企业进货被行政处罚。
9、物证照片、扣押清单、现场指认笔录、辨认笔录等证据在案证实。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源、表现形式合法、内容客观真实，与本案具有关联性，并能相互印证，本院予以确认
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审判长邵莹
人民陪审员谢裕恒
人民陪审员沈光耀
二〇一五年六月二十五日
书记员林妍
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一、被告人黄某某犯非法经营罪，免予刑事处罚。
二桂Ｌ×××××8号小型轿车返还被告人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人黄某某以谋取利润为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在无烟草专卖品运输许可证的情况下，跨区域采购烟草专卖品，且涉案卷烟价格17.9万元，情节严重，其行为侵犯了国家限制买卖物品的市场管理制度，扰乱了市场秩序。鉴于被告人黄某某犯罪情节较轻、认罪态度较好、所购卷烟已被扣押，未实际获得违法收入。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
72,721,695
|
plain_text_839_data_92_34w.pickle
| 2,405
|
韦道英非法经营罪一审刑事判决书
|
鹿寨县人民法院
|
本院认为，被告人韦道英违反国家规定，未经许可销售烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控韦道英犯非法经营罪成立。韦道英到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于韦道英及辩护人提出韦道英是自首的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，对该意见本院不予采纳。关于韦道英及辩护人提出无过滤嘴的无牌号散装卷烟和烟叶的鉴定价值过高的辩护意见，因该涉案烟草专卖品核价表是根据《国家烟草专卖局关于印发涉案卷烟价格管理规定的通知》、《广西壮族自治区烟草专卖局关于明确2018年涉案卷烟雪茄烟零售价格的通知》、《广西壮族自治区烟草专卖局关于下达2017年度初烤烟平均收购价格、初烤烟调拨平均基准价格的通知》等文件规定计算得出的，并且该涉案烟草专卖品核价表已送达韦道英，韦道英对该鉴定意见未提出补充鉴定及重新鉴定，因此该涉案烟草专卖品核价表可以作为本案涉案烟草价值的依据，对韦道英及辩护人的该意见本院不予采纳。关于韦道英的辩护人提出韦道英的行为系未遂的辩护意见，本院认为，因韦道英自认其2011年8月份至今一直从事非法销售烟草,且韦道英已将烟草销售给了陆某、韦某、黄某等人，辩护人的该意见与本院查明的事实不符，因此本院不予采纳。关于韦道英的辩护人提出认定的违法所得金额没有依据的辩护意见，本院认为，韦道英多次供述均稳定地供述其自2018年11月份至被查获时其销售无过滤嘴的无牌号装卷烟非法获利1000余元、自2011年8月份至被查获时销售烟丝非法获利八万余元，庭审时亦对其非法获利81000元予以认可，因此本案犯罪违法所得数额可以认定为81000元，对辩护人的该意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-29
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2020-01-19
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"韦道英"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区鹿寨县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0223刑初445号
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广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检公诉刑诉［2019］440号起诉书指控被告人韦道英犯非法经营罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月26日公开开庭审理了本案，鹿寨县人民检察院指派检察员郭新华出庭支持公诉，被告人韦道英到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"自首",
"鉴定",
"专卖",
"重新鉴定",
"违法所得"
] |
广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指控：被告人韦道英在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，自2018年11月份起向“支老板”（未抓获）低价购买无过滤嘴的无牌号散装卷烟，后在广西鹿寨县寨沙镇龙江市场内向过路群众和陆某、韦某、黄某三人销售。2019年3月28日被告人韦道英在鹿寨县城龙田路口接货时被鹿寨县烟草专卖局的工作人员当场查获，当场缴获其低价进购无过滤嘴的无牌号散装烟4箱（252.5斤），根据广西壮族自治区烟草专卖局（桂烟计【2018］10号）文件规定，鹿寨县烟草专卖局认定252.5斤的无过滤嘴的无牌号散装卷烟价值为78148.75元。经查，自2018年11月份至被查获，韦道英共从“支老板”处进购500于斤无过滤嘴的无牌号装卷烟用于销售，非法获利1000余元。经侦查实验计算，韦道英销售的无过滤嘴的无牌号装卷烟总计达29万余支。
另查明，被告人韦道英在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，自2011年8月份起向他人低价购买烟丝、烟叶，购买的烟叶使用切烟机加工成烟丝后在鹿寨县寨沙镇龙江市场内向过路群众和陆某、韦某、黄某三人销售。2019年3月28日韦道英被查获后，公安民警在其鹿寨县城的住处查获384.3斤的烟叶，根据广西壮族自治区烟草专卖局（桂烟计【2018】32号）文件规定，鹿寨县烟草专卖局认定384.3斤的烟叶价值为7897.365元。自2011年8月份至被查获，韦道英销售烟丝非法获利八万余元，以上获利已被用于日常生活开销。
为证实上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认等笔录等证据。公诉机关认为，被告人韦道英违反国家规定，未经许可销售烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人韦道英对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认可其非法经营烟草制品获利81000余元，但认为无过滤嘴的无牌号散装卷烟和烟叶的鉴定价值过高，且其认为其是自首。
被告人韦道英的辩护人徐崴辩称：其对指控的事实和罪名没有异议，但认为：1、因无过滤嘴的无牌号散装卷烟被认定为伪劣烟，所以不能按照正常的烟来计算价值；2、对烟叶的鉴定，检验结论为100%的霉变，其认为是没有价值的，所以无法认定价值；3、被告人没有完成完整的经营行为，应当属于未遂，减轻处罚。4、这个案件是公安主动介入，被告人还来不及自首，被告人的自首权利相当于是被剥夺了，应当认定为自首。5、自愿认罪，认罪态度好，应该从轻减轻处罚。6、韦道英被查获当天缴获的烟草未流入市场，社会危害性小。7、认定的违法所得金额没有依据，全凭被告人口供认定，因此不能作为认定罚金的依据。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，2019年3月28日鹿寨县烟草局在办理韦道英涉嫌非法经营烟草专卖品一案时，发现韦道英已涉嫌非法经营罪，遂于同日将该案移送鹿寨县公安局审查处理，同日韦道英被鹿寨县公安局城北派出所民警拘传到案，经讯问，韦道英对其非法经营烟草制品的行为供认不讳。公安机关将韦道英的ＶＩＶＯ牌Ｙ35型号手机（ＩＭＥＩ1：8699ＸＸＸＸ5369268，ＩＭＥＩ2：8699ＸＸＸＸ5369250）一台（暂存于鹿寨县公安局）、切烟机一台（暂存于鹿寨县公安局）、252.5斤的无过滤嘴的无牌号散装卷烟（暂存于鹿寨县烟草专卖局）、384.3斤的烟叶（暂存于鹿寨县烟草专卖局）予以扣押。
上述事实，被告人韦道英在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、情况说明、证明、《3.27非法经营烟草专卖案件情况调查报告》、撤销立案报告表、调取证据清单、抽样调取物品清单、手机截图，证人陆某、韦某、黄某的证言，被告人韦道英的供述，鉴定意见及鉴定意见通知书，搜查笔录及照片、取样照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定
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审判长唐亚茜
人民陪审员翁庆芳
人民陪审员廖连昌
二〇一九年十一月二十九日
法官助理韦士军
书记员陶红君
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一、被告人韦道英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币81000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月21日止，此前被羁押六日已折抵刑期。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、未随案移送的作案工具即ＶＩＶＯ牌Ｙ35型号手机（ＩＭＥＩ1：869918025369268，ＩＭＥＩ2：869918025369250）一台由暂扣单位鹿寨县公安局予以没收、上缴国库；未随案移送的作案工具即切烟机一台由暂扣单位鹿寨县公安局予以没收、销毁；未随案移送的252.5斤的无过滤嘴的无牌号散装卷烟、384.3斤的烟叶由暂存单位鹿寨县烟草专卖局予以没收、销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人韦道英违反国家规定，未经许可销售烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。韦道英自认其2011年8月份至今一直从事非法销售烟草,且韦道英已将烟草销售给了陆某、韦某、黄某等人，因此本案犯罪违法所得数额可以认定为81000元，本院认为该行为属于“情节严重”。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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72,827,476
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plain_text_83_data_20_97w.pickle
| 63,587
|
杨金萍、张成学非法经营二审刑事判决书
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云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院
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本院认为，上诉人杨金萍、张成学无视国家法律，违反我国烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。上诉人杨金萍、张成学系共同犯罪，其中杨金萍提起犯意并积极实施购买卷烟行为，在案中作用更为明显，系主犯，上诉人杨金萍提出量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人张成学配合其妻杨金萍运输卷烟，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且犯罪情节轻微，认罪态度好，依法应当免除处罚，辩护人据此提出的辩护意见，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但对张成学量刑不当。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-03-11
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2019-05-24
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杨金萍",
"张成学"
] |
刑事案件
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云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2015）德刑终字第1号
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梁河县人民法院审理梁河县人民检察院指控原审被告人杨金萍、张成学犯非法经营罪一案，于2014年10月14日作出（2014）梁刑初字第77号刑事判决。原审被告人杨金萍、张成学不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德宏州人民检察院检察员曹根富、代理检察员冯帆出庭履行职务，本案现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营",
"共同犯罪",
"从犯",
"程序合法"
] |
原判认定：2014年1月25日22时许，被告人张成学驾驶云Ｎ×××××比亚迪轿车与其妻杨金萍二人，由瑞丽前往龙陵，绕经梁河县平山派出所时被民警查获，民警当场在云Ｎ×××××比亚迪轿车的后排座位及后备箱内，查获用十三个纸箱包装的缅甸卡崩卷烟650条，经鉴定被查获的卷烟价值人民币134550元。经查，杨金萍、张成学未办理烟草专卖品准运证和其他有效凭据。
原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，以被告人杨金萍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。以被告人张成学犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。已扣押的涉案卷烟650条以及云Ｎ×××××比亚迪轿车，依法予以没收。宣判后，杨金萍、张成学以判决书中所认定卡崩烟价格与实际价格相差过大，且一审量刑过重为由提出上诉。
在二审开庭审理过程中，上诉人杨金萍、张成学对一审认定事实及证据均未提出异议。
辩护人李嘉军认为本案犯意由张成学的妻子杨金萍先提起，杨金萍在案件中起到决定作用，上诉人张成学仅起次要作用，系从犯，且张成学于1991年保山师范学校毕业后一直在贫困山区从事教育事业，培养出一批批优秀学子，请法庭本着宽严相济的刑事政策，给予张成学免予刑事处罚。
经二审审理查明，原审认定杨金萍、张成学夫妻二人从瑞丽购买缅甸卡崩烟前往龙陵，绕经梁河县平山乡时被查获的犯罪事实清楚。有公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、委托保管通知书证实抓获二人的时间、地点及将本案涉案物品予以扣押后将卷烟委托梁河县烟草专卖局保管的事实；户口证明、全国违法犯罪人员信息资源库查询结果单证实二人的身份信息及二人均没有犯罪记录的事实；物证照片证实二人对所购买卷烟的包装及指认情况；鉴定聘请书、价格鉴定结论书、鉴定机构、鉴定人资质证书、鉴定意见通知书证实对查获卷烟进行鉴定并告知的情况；全国公安交通管理信息查询系统查询信息，证实查获的涉案车辆云Ｎ×××××比亚迪轿车的基本信息；情况说明证明杨金萍、张成学所交待的涉案男子及妇女无法查证的情况。被告人的供述与辩解证明杨金萍、张成学对其二人车上查获卷烟的事实供认不讳，并与上述证据相互印证。
本案证据确实、充分，足以认定
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审判长丁志翔
审判员邓显芳
审判员滇自辉
二〇一五年三月十一日
书记员龚明政
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一、维持梁河县人民法院（2014）梁刑初字第77号刑事判决第一、三项，即被告人杨金萍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；已扣押的涉案卷烟650条以及云Ｎ×××××比亚迪轿车，依法予以没收。
二、撤销梁河县人民法院（2014）梁刑初字第77号刑事判决第二项，即被告人张成学犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。
三、上诉人张成学犯非法经营罪，免予刑事处罚。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人杨金萍、张成学无视国家法律，违反我国烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。"
}
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非法经营罪
|
情节严重
|
73,125,274
|
plain_text_842_data_93_95w.pickle
| 61,385
|
计卫荣非法经营罪一审刑事判决书
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苏州市吴江区人民法院
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本院认为，被告人计卫荣违反国家规定，未经许可经营烟花爆竹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。被告人计卫荣如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人计卫荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人计卫荣有前科，酌情从重处罚。关于辩护人提出的对被告人计卫荣适用缓刑的辩护意见，经查，被告人计卫荣曾因非法经营于2009年被判刑，现又非法经营烟花爆竹，严重扰乱市场秩序，其主观恶性及社会危害性较大，故本院对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-28
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2020-01-02
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附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"非法经营"
] |
[
"计卫荣"
] |
刑事案件
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苏州市吴江区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0509刑初1408号
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苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕292号起诉书指控被告人计卫荣犯非法经营罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群出庭支持公诉，被告人计卫荣及其辩护人杨佳男到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法经营"
] |
苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：
2017年11月至2018年6月期间，被告人计卫荣在未取得烟花爆竹经营许可的情况下，从王某甲（已判刑）处以人民币269400余元的价格购进烟花爆竹后，在苏州市吴江区盛泽镇坛丘自己经营的“盛荣名烟名酒批发”店内向李某甲、王某乙、沈某、李某乙等人销售获利。
归案后，被告人计卫荣如实供述了自己的犯罪事实。
2019年4月28日，被告人计卫荣自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人计卫荣违反国家规定,未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人计卫荣如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人计卫荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。
另查明，2019年1月14日，公安机关从被告人计卫荣处扣押28发“发财高升”烟花二个、88发“发财高升”烟花七个、5000响“特装大地红”鞭炮一盘、“花椒”鞭炮二盘。
辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议；二、被告人计卫荣有坦白情节；三、被告人计卫荣认罪认罚；四、被告人计卫荣主观恶性较小，有悔罪表现，其行为的社会危害性较低；五、被告人计卫荣家庭困难。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，被告人计卫荣在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人王某甲、李某甲、王某乙、沈某、李某乙、计某甲、计某乙的证言、发破案经过、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机转账截图、登记保存清单、接受证据材料清单、营业执照、协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单、刑事判决书、认罪认罚具结书、照片、人口信息等证据予以证实，足以认定
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审判员刘丽鹏
二〇一九年八月二十八日
书记员吴思懿
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一、被告人计卫荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年2月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、暂扣于苏州市吴江区公安局震泽派出所的烟花爆竹，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人计卫荣未经许可经营烟花爆竹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。现又非法经营烟花爆竹，严重扰乱市场秩序，其主观恶性及社会危害性较大。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
73,518,606
|
plain_text_846_data_93_95w.pickle
| 54,717
|
史某某非法经营一审刑事判决书
|
河北省阜城县人民法院
|
本院认为，被告人史某某违反国家规定，在未取得柴油销售许可情况下，擅自购销柴油，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为符合非法经营罪构成要件，公诉机关指控罪名成立。辩护人辩称的被告人自愿认罪认罚，如实供述罪行且退交非法所得，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对辩护人辩称被告人无罪的意见于法无据，不予采纳。被告人史某某归案后，如实供述自己犯罪事实系坦白，依法从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，主动交纳罚金、退交非法所得，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-25
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2020-01-09
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"史某某"
] |
刑事案件
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河北省阜城县人民法院
刑事判决书
（2019）冀1128刑初198号
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阜城县人民检察院以阜检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人史某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜城县人民检察院指派检察员曹楠楠出庭支持公诉，被告人史某某及辩护人史肖蒙到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
公诉机关指控，2017年11月至2019年2月，被告人史某某在未取得成品油零售许可的情况下，在阜城县停车场内开设加油站经营柴油，通过对加油站油罐内柴油取样送检，经衡水市质量技术监督检验院检验：该样品依据ＧＢ19147-2016《车用柴油》标准检验，硫含量项目不符合标准要求。经对扣押的账本账目核算，柴油销售额为23662962.71元，非法获利50万元，现史某某已退缴50万元至阜城县公安局。
被告人史某某对指控无异议。
辩护人辩称，被告人史某某销售的柴油非危险化学品，也非专卖、专营或限制买卖产品，因此被告人的行为不构成非法经营罪。鉴于被告人认罪认罚，如实供述罪行且退交违法所得，若被告人构罪，建议从轻处罚。
经审理查明，2017年11月至2019年2月，被告人史某某在未取得成品油零售许可的情况下，在阜城县停车场内开设加油站经营柴油，通过对加油站油罐内柴油取样送检，经衡水市质量技术监督检验院检验：该样品依据ＧＢ19147-2016《车用柴油》标准检验，硫含量项目不符合标准要求。经对扣押的账本账目核算，柴油销售额为23662962.71元，非法获利50万元，现史某某已退交50万元至阜城县公安局。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人史某某的供述，证人李某、杨某、崔某、边某、祁某、温某、王某的证言，辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、被告人对销售金额的确认、衡水市质量技术监督检验院检验报告、银行交易记录、阜城县商务局证明、阜城县市场监督管理局证明、营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书、运输危险货物罐车相关手续，现场勘验笔录、现场图、现场照片，退交违法所得、交纳罚金票据、认罪认罚具结书、到案经过及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定
|
审判长张兴展
审判员卢道明
审判员唐东
二〇一九年十二月二十五日
书记员杜蘅
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一、被告人史某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳）。
二、被告人史某某已退交的非法所得人民币五十万元予以没收，上缴国库。
三、扣押的涉案物品由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人史某某违反国家规定，在未取得柴油销售许可情况下，擅自购销柴油，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为符合非法经营罪构成要件，公诉机关指控罪名成立。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
73,878,694
|
plain_text_84_data_20_97w.pickle
| 63,291
|
梁平、王沈、林方艳、符少云假冒注册商标的商品罪二审刑事判决书
|
海南省高级人民法院
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本院认为：上诉人梁平、王深、林方艳、原审被告人符少云无烟草零售经营权，单独或合伙销售假冒伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。上诉人张少雾有烟草零售经营权，销售假冒伪劣卷烟数额较大，构成销售假冒注册商标的商品罪。原判认定基本事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。上诉人梁平、林方艳的上诉理由，上诉人王深及其辩护人关于12万罚金超过法定刑的上诉理由及辩护意见，上诉人张少雾及其辩护人关于其应当适用缓刑的上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予采纳。但一审判决对王深非法经营数额计算有误，对王深、张少雾量刑过重，应予改判。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十一条、第二百一十四条、第二百二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第九条、第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-12-23
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2015-02-27
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2004）19号）
第二条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
销售金额在二十五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第九条刑法第二百一十四条规定的“销售金额”，是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。
具有下列情形之一的，应当认定为属于刑法第二百一十四条规定的“明知”：
（一）知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的；
（二）因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的；
（三）伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的；
（四）其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。
第十二条本解释所称“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。已销售的侵权产品的价值，按照实际销售的价格计算。制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，按照被侵权产品的市场中间价格计算。
多次实施侵犯知识产权行为，未经行政处理或者刑事处罚的，非法经营数额、违法所得数额或者销售金额累计计算。
本解释第三条所规定的“件”，是指标有完整商标图样的一份标识。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理
侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》
（法释（2007）6号）
第四条对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下，或者按照非法经营数额的50％以上一倍以下确定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
（法释（2010）7号）
第二条伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，或者销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。
销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚。
查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。
第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：
（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；
（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；
（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；
（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；
（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。
第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第原审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"非法经营",
"销售假冒注册商标的商品"
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[
"梁平",
"王深",
"林方艳",
"张少雾",
"符少云",
"海南省人民检察院第一分院"
] |
刑事案件
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海南省高级人民法院
刑事判决书
（2014）琼知刑终字第1号
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海南省第一中级人民法院审理海南省人民检察院第一分院指控原审被告人梁平、王深、林方艳、符少云犯非法经营罪、张少雾犯销售假冒注册商标的商品罪一案，于2014年6月9日作出（2014）海南一中刑初字第23号刑事判决。原审被告人梁平、王深、林方艳、张少雾不服，提出上诉。本院于2014年7月28日受理后，依法组成合议庭，于同年10月28日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院指派检察员周桂芳、助理检察员陈颖出庭履行职务。上诉人梁平，上诉人王深及其辩护人钟琴胜，上诉人林方艳，上诉人张少雾及其辩护人王海君，原审被告人符少云到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"经营权",
"合伙",
"假冒",
"注册商标",
"程序合法",
"罚金",
"非法经营",
"专卖"
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原判认定：一、被告人张少雾等人向被告人王深销售假冒伪劣卷烟的事实：张少雾在广州经营一烟酒行，经陈海秋介绍与王深认识并欲进行假烟交易。2012年10月份开始，张少雾将其购得的假冒伪劣卷烟，以软（硬）盒中华烟每条人民币65元（以下币种均为人民币）、黄芙蓉王烟以每条55元的价格，先后8次在广州出售600条软（硬）假冒伪劣中华卷烟、250条假冒伪劣黄芙蓉王卷烟给王深，销售金额共计52750元。王深从张少雾处购买的假冒伪劣卷烟，均通过货车司机陈海秋、庄光明和广州明雄物流老板冯文明（均另案处理）等人有偿运输回海口销售。另查明，黄伟喜（另案处理）、程少孟（另案处理）均向王深销售假冒伪劣卷烟。其中，王深从黄伟喜处购进39条硬盒中华、43条黄芙蓉王卷烟；向程少孟购进75条黄芙蓉王卷烟及其他少量黑白沙、红塔山等。王深总计约向张少雾、黄伟喜、程少孟等人购进639条软（硬）盒中华、368条黄芙蓉王及少量黑白沙、红塔山等假冒伪劣卷烟。张少雾被抓获时，被扣押手机、银行卡等物，从其经营的烟酒行内查扣100条硬盒中华、123条牡丹卷烟。经鉴定，张少雾被扣押在案的假冒卷烟市场价值为45960元。
二、被告人王深销售假冒伪劣卷烟给被告人梁平等人的事实：王深购买假冒伪劣卷烟后，多次销售给梁平及证人吕永福等人，其销售价一般为硬盒中华每条100-120元不等，软盒中华每条110-140元不等，黄芙蓉王每条70-90元不等，黑白沙、红塔山每条约45元。王深销售给梁平、吕永福的假冒伪劣卷烟计约393条软（硬）盒中华、309条黄芙蓉王及30条黑白沙、30条红塔山，销售金额共计约69105元。王深被抓获时，被扣押现金19800元、小轿车、银行卡、手机等物。从其所驾小轿车及其设在澄迈老城镇家中的伪劣卷烟加工点处，扣押了假冒伪劣的硬盒中华71条、黄芙蓉王66条、白沙36条、软盒中华9包等；庄光明帮助其运输的软盒中华50条亦被扣押。经鉴定，从王深所驾小轿车处扣押的假冒伪劣卷烟价值为8850元；从王深家中查扣的假冒伪劣卷烟价值40050元；从庄光明处扣押的王深所有的假冒伪劣卷烟价值35000元。
三、被告人梁平、符少云、林方艳销售伪劣卷烟给林锋、曾碧英（均不起诉）、林明锐、林梅、王林、华运高、李文清、林方江、符谷宝、陈维儒、陈琳（均另案处理）的犯罪事实：自2012年10月份起，梁平单独或伙同符少云二人一起在海口向王深购进伪劣卷烟后，即在文昌地区大肆出售。林方艳积极帮助梁平销售伪劣卷烟，以便从中提成。2012年10月至2013年3月期间，梁平单独或伙同符少云、林方艳在文昌地区销售软（硬）盒中华、黄芙蓉王、二代白沙、红塔山等伪劣卷烟，销售金额211370元。其中符少云参与销售金额86160元，林方艳参与销售金额111790元。另查明，梁平被扣押人民币16000元、手机2部及银行卡、2.9条硬盒中华烟、制作假烟的烟盒、塑料膜、胶带等。林方艳被扣押硬盒中华16条、软盒中华3条、手机一部及银行卡等。其中，梁平被扣押的假冒伪劣卷烟市值1218元，林方艳被扣押的假冒伪劣卷烟市场价值8820元。
原判认为：被告人梁平、林方艳、符少云无烟草零售经营权，单独或合伙销售假冒伪劣卷烟，其中梁平销售金额达211370元，被查扣的假烟市值1218元；林方艳销售金额达111790元，被查扣的假烟市值8820元；符少云参与销售的金额达86160元。三被告人的行为均构成非法经营罪。被告人王深亦无烟草零售经营权，单独销售假冒伪劣卷烟金额达69105元，被查扣的假烟市值83900元，其行为亦构成非法经营罪。被告人张少雾有烟草零售经营权，销售假冒伪劣卷烟金额达52750元，被查扣的假烟市值45960元，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。被告人梁平伙同林方艳、符少云销售假冒伪劣卷烟的行为构成共同犯罪，梁平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，林方艳、符少云起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。五被告人均当庭认罪，有一定悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十五条、第二十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2010）7号）第一条第三款、第四款、第三条第（一）项之规定，判决：一、被告人梁平犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人王深犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。三、被告人林方艳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。四、被告人符少云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。五、被告人张少雾犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。六、扣押在案的制作假烟的烟盒、塑料薄膜等犯罪工具予以没收；扣押在案的五被告人的手机作为作案工具予以没收。七、被告人梁平、林方艳、符少云、张少雾被扣押在案的8张银行卡退还各被告人。
被告人梁平上诉称：1、梁平是初犯，能如实供述，具有坦白情节，且其被扣押的假烟未流入社会，危害性小。2、证人林锋所作证言不实，梁平未于2012年12月10日向林锋销售35条硬中华，未在2013年1月20向林峰销售35条硬中华。3、林方艳系向梁平买烟后自己销售，梁平并未伙同林方艳向林方江、符谷宝、陈琳、李文清贩卖假烟，也不认识上述买家。因此一审判处梁平有期徒刑四年量刑畸重，请求二审从轻量刑。
被告人王深上诉及其辩护人辩护称：1、一审对王深未销售的假烟按市场价格计算得出该部分非法经营额为83900元，系适用法律错误，应按销售价格计算。2、王深的非法所得为19480元，判处12万罚金超过法定上限。3、从庄光明车上扣押的50条软中华假烟不一定是王深买的，应由法院审查决定。因此，相比同案犯，一审判处王深三年有期徒刑过重，请求从轻量刑、减少罚金。
被告人林方艳上诉称：1、林方艳是初犯，能如实供述，具有坦白情节，且其被扣押的假烟未流入社会，危害性小。2、公诉机关以《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定为依据起诉，该条规定销售伪劣产品金额五万元以上不满二十万元的，应处两年以下有期徒刑或拘役。一审判处林方艳有期徒刑二年六个月明显过重，请求二审从轻量刑。
被告人张少雾上诉及其辩护人辩护称：1、一审适用法律及量刑不当。张少雾销售数额刚刚超过五万元，判处二年有期徒刑过重。2、相近时间段内与张少雾犯罪事实基本相同或更为严重的案件量刑均轻于张少雾，一审违反了刑法的平等原则。3、张少雾系初犯、偶犯，家有幼儿且生活困难，符合适用缓刑的条件，请求二审从轻判决并宣告缓刑。
被告人符少云发表意见称：符少云没有文化不懂法律，没有上诉。其未在销售假烟中获利，一审判决量刑过重。
海南省人民检察院检察意见提出：1、王深销售的假烟按最低价格来算其违法所得有22605元，罚金按五倍计算已很接近一审判处的罚金12万元。结合本案的证人证言可以证明，王深还在坡博夜市、澄迈老城等地多次销售假烟，因此一审判处其罚金12万元并未超出刑法的规定。2、张少雾到案后未交出其违法所得，且作为本案犯罪源头，依法不能适用缓刑。3、公安机关从司机庄光明处扣押的50条软中华系销售给被告人王深的，应计入被告人张少雾销售假烟的数量及王深经营假烟的数量。4、一审在计算王深的销售金额时笼统将软中华和硬中华一并认定为每条110元，黄芙蓉王认定为每条75元，过于随意，应取中间价即硬中华每条110元、软中华每条125元、黄芙蓉王每条80元较为合理。综上，一审认定的基本事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。
二审期间，上诉人张少雾的辩护人还当庭提交了南方医科大学南方医院为张紫玲、张智琛出具的《出生医学证明》原件及福建省漳州市诏安县官陂镇新坎村民委员会出具的《证明》原件，用于证明张少雾遵纪守法，家庭生活困难，家有幼儿需要抚养；另提交三亚市中级人民法院（2014）三亚知刑初字第3号刑事判决书、海南省第一中级人民法院（2014）海南一中知刑初字第3号刑事判决书、广东省深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法光刑字第1号刑事判决书、广东省广州市白云区人民法院（2014）穗云法刑初字第2134号刑事判决书，用于证明本案量刑过重，应适用缓刑。
检察员质证认为，张少雾的辩护人提交的所有证据均不属于新证据，且不同的案件犯罪事实不同，其他法院的刑事判决书与本案不具有可比性。
本院认为，张少雾的辩护人提交的《出生医学证明》并非新产生、新发现的证据，不属于新证据；村委会出具的《证明》虽为原判后新产生，但仅能证明张少雾取保候审期间的表现和家庭情况，与本案定罪量刑并无直接关系，其提交的多份判决书与本案事实各不相同，对本案无拘束力，故对上述证据的关联性、证明力不予认可。
二审经审理查明：被告人张少雾在广州经营一家烟酒行，经司机陈海秋介绍与被告人王深认识并进行假烟交易。自2012年10月份开始，张少雾分别以软（硬）盒中华烟每条人民币65元、黄芙蓉王烟每条55元的价格，先后八次出售600条软（硬）假冒伪劣中华卷烟、250条假冒伪劣黄芙蓉王卷烟给王深，销售金额共计52750元。公安机关从其经营的烟酒行内查扣100条硬盒中华、123条牡丹卷烟，查获价值应为10190元。
被告人王深除向张少雾购买假烟外，另向黄伟喜（另案处理）以每条90元购进39条硬盒中华、每条70元购进43条黄芙蓉王卷烟，向程少孟（另案处理）以每条60元购进75条黄芙蓉王卷烟及其他少量黑白沙、红塔山等。王深购买假烟后，以硬盒中华每条110元、软盒中华每条125元、黄芙蓉王每条80元、黑白沙及红塔山每条约45元的平均价销售给被告人梁平及证人吕永福等人。王深共计销售硬中华344条、软中华49条、黄芙蓉王309条、黑白沙30条、红塔山30条，销售金额为71385元。公安机关从王深的小轿车、金山小区家中、澄迈老城家中的伪劣卷烟加工点处、司机庄光明的车上共查扣71条硬中华、50.9条软中华、66条黄芙蓉王及36条黑白沙，查扣部分价值为22047.5元。王深的非法经营数额为销售金额与查扣价值之和，共计92457.5元。按照对被告人有利的原则，以销售收入减去按进货价从高到低递减计算的成本，王深销售假烟的违法所得为24150元。
被告人梁平向王深购买假烟后，单独或伙同被告人符少云一起在文昌地区大肆出售，被告人林方艳积极帮助梁平销售假烟并从中提成。2012年10月至2013年3月期间，梁平单独或伙同符少云、林方艳以硬盒中华每条300元、软盒中华每条400元、黄芙蓉王每条150元、黑白沙及红塔山每条80元的中间价销售假烟。梁平等人共计销售硬盒中华549条、软盒中华34条、黄芙蓉王227条、二代白沙及红塔山各25条，销售金额211370元。其中符少云参与销售金额86160元，林方艳参与销售金额111790元。公安机关从梁平及林方艳处查扣18.9条硬盒中华、3条软盒中华假烟，按其以往销售平均价格计算货值为6870元。销售金额与查扣价值相加得出，梁平的非法经营数额为218240元，符少云的非法经营数额为93030元，林方艳的非法经营数额为118660元。以销售收入减去进货成本，梁平等人销售假烟的违法所得为131300元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、《扣押决定书》、《扣押清单》证实，张少雾被查扣硬中华100条、软牡丹123条；王深被查扣硬中华71条、软中华50.9条、黄芙蓉王66条、黑白沙36条；梁平和林方艳被查扣硬中华18.9条，软中华3条。
2、经被告人张少雾签字盖手印确认的《中国农业银行账户明细清单》证实，王深多次将购买假烟的款项打入该户名为甘永红的账户。
3、《手机通话清单》证实，张少雾与王深、王深与梁平在假烟交易时间段内有多次通话。
4、海南省烟草质量监督检验站出具的《鉴别检验报告》，证实从各被告人处查扣的卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。
5、文昌市价格认证中心作出的文价鉴字（2013）75号《扣押、追缴、没收物品鉴定结论书》、《扣押、追缴、没收物品估价委托书》及现场扣押照片等证实，被告人张少雾被扣押的123条牡丹卷烟市场价值为3690元。
（二）证人证言
1、司机陈海秋、庄光明、冯文明的证言及辨认笔录均证实，张少雾多次通过上述货运司机将假烟运输到海口，交给王深。
2、黄伟喜、程少孟的证言及辨认笔录均证实，黄伟喜、程少孟曾数次向王深贩卖过假烟。
3、吕永福的证言及辨认笔录证实曾向王深购进假烟。
4、王深的弟弟王刚及王坚的证言均证实，王刚、王坚同王深自2010年即开始贩卖假烟。王刚还证实在王深买车后，基本都用王深的小轿车运输假烟，王深同时还帮买家加工香烟壳。
5、林锋、符永南、林明锐、王林、华运高、曾碧英、林梅（良友商行老板）、陈维儒（永生商行店主）、林方江（亚贤商店店主）、符谷宝、陈琳、李文清（会文杂货店主）证言及辨认笔录证实，梁平多次单独或伙同符少云、林方艳向上述证人出售假烟。曾碧英发现林方艳卖给她的系假烟后，自称是林方艳老板的男子补偿她十条软中华并继续交易。李文清发现是假烟后想退货，但林方艳的手机关机，于是报案。
6、符致斯的证言及辨认笔录证实，其多次帮助林方艳卖假烟，林方艳说是帮梁平卖烟，每条烟按销售量给好处费。
（三）被告人的供述和辩解
1、被告人张少雾供述，其自2012年10月开始向王深共计销售八次假烟，并通过陈海秋、冯文明、庄光明等司机运输到海口。王深多次将款项打到其指定的户名为甘永红的农行账户，也有过现金交易。最后一笔50条软中华在庄光明的车上被公安机关查扣，公安机关还从其烟酒行中查扣100条硬中华、123条牡丹。其一般销售软（硬）中华每条65元，黄芙蓉王每条55元，牡丹烟每条55元。
2、被告人王深供述，其以软（硬）中华每条65元，黄芙蓉王每条55元的价格向张少雾购进假烟八次，并通过陈海秋、冯文明等司机运回海口，货款为现金交易或打至甘永红账户，最后一笔50条软中华还没取货就被查扣。此外，其还向黄伟喜、程少孟购进部分假烟。其假烟主要销售给吕永福和梁平，价格硬中华100-120、软中华110-140，黄芙蓉王70-90元不等，其还对梁平拿来的烟壳进行加工再包装。公安机关查扣了其家中、车上、司机处共计硬中华71条、软中华50.9条、黑白沙36条。
3、被告人梁平供述，其自2012年10月起多次单独或伙同符少云一起向王深购买假烟，价格硬中华100-120、软中华110-140，黄芙蓉王70-90元不等，黑白沙、红塔山以每条45元的价格购买了各30条，并拿真烟盒给王深进行加工。2012年10月至2013年3月期间，梁平单独或伙同符少云、林方艳将购进的假烟销售给林锋、林明锐、王林、华运高、华侨商行、良友商行、永生商行等。
4、被告人符少云供述，其多次与梁平一同向王深进购假烟，梁平有时还拿真烟盒给王深加工。购进假烟后符少云多次帮助梁平卖烟给龙楼杂货摊点、裕宝商行、良友商行等，符少云有时出面交易并收钱。
5、被告人林方艳供述，其多次帮助梁平贩卖假烟给华侨商行、良友商行、永生商行、林方江、符谷宝、陈琳、李文清等人，硬中华每条分成70-80元、软中华每条分成90-100元，少量贩卖芙蓉王的没有分钱。李文清发现是假烟要求退货后，梁平指示林方艳关机，并表示会跟李文清联系。
上述证据均经一审庭审举证、质证，客观真实，来源合法，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。
关于上诉人梁平的上诉理由，经查：1、梁平在二审庭审时承认其在原审的供述属实，该供述包括了“2012年12月初，我卖了35条硬中华（235元一条）给林锋，过了几天，林锋才将8225元烟款付给我”，及“2013年1月20日左右，我卖了35条硬中华（235元一条）给林锋，他过了几天才将8225元烟款付给我”。以上供述内容与林锋关于这两次交易的时间、价格、数量、付款情况均能相互印证，故一审对梁平贩卖假烟给林锋的事实认定无误，梁平关于该项事实的异议不能成立。2、林方艳在庭上称她是帮梁平卖烟，不是自己销售。经查，梁平虽称不认识林方江、符谷宝、陈琳、李文清，但亦承认该部分假烟系自己出售给林方艳。从梁平、符少云、林方艳的供述与证人证言来看，梁平并非每次都出面卖烟，给永生综合商行陈维儒卖烟也只是送林方艳到会文镇，由林方艳出面卖烟，因此梁平是否直接与买家接触不能作为其否认卖烟的理由。且从帮林方艳卖烟给林方江、符谷宝和李文清等人的符致斯的证言来看，林方艳系帮梁平卖烟，李文清发现假烟要求退货时，林方艳亦按梁平指示关机。综合以上证据分析，林方艳所售假烟系由梁平提供，从中收取提成，林方艳销售假烟的金额应计入梁平的销售金额。综上，上诉人梁平的上诉理由均不成立。
关于上诉人王深的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：1、原审判决系按鉴定的市场价格计算查扣部分的非法经营额。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定：“制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。”本案中，查扣部分的非法经营数额应按已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。王深以硬中华每条100-120、软中华110-140、黄芙蓉王70-90的价格出售，在多次销售金额均不同的情况下，应取中间价较为合理，即应认定硬中华每条110元，软中华每条125元、黄芙蓉王每条80元、黑白沙及红塔山每条45元。王深的销售金额应为71385元（344×110元＋49×125元＋309×80元＋60×45元＝37840＋6125＋24720＋2700）。公安机关在王深车上、海口市金山小区家中、澄迈家中及庄光明的车上查获71条硬中华、50.9条软中华（含从庄光明车上被查扣的50条软中华）、66条黄芙蓉王及36条黑白沙，王深该部分的非法经营数额应当为21072.5元（71×110元＋50.9×125元＋66×80元＋36×45元＝7810＋6362.5＋5280＋1620）。因此，王深的非法经营总数额应为92457.5元，王深及其辩护人关于一审认定其非法经营额有误的理由成立。2、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，对非法经营行为并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本案中，王深从张少雾处购买了600条软（硬）中华，250条黄芙蓉王，其中软（硬）中华每条65元，黄芙蓉王每条55元。此外，王深从黄伟喜处以每条90元购买了39条硬中华、每条70元购买了43条黄芙蓉王，从程少孟处以60元的价格购买了75条黄芙蓉王。王深对外销售硬中华344条、软中华49条、黄芙蓉王309条、黑白沙及红塔山各30条。依据对被告人有利的原则，依高价认定王深所销售硬中华的进货价为23335元（39×90元＋305×65元），软中华的进货价为3185元（49×65元），芙蓉王的进货价为18015元（43×70元＋75×60元＋191×55元）。王深所售黑白沙与红塔山进货价格不明，该部分违法所得不予计算。以销售金额减去进货金额得出，王深销售伪劣卷烟的违法所得应认定为24150元［（71385-60×45元）-（23335元＋3185元＋18015元）］。一审虽未认定王深的违法所得，但判处其12万元罚金并未超过上述违法所得五倍的法定上限，故王深及其辩护人关于罚金12万超出法律规定的上诉理由不能成立。
关于上诉人林方艳的上诉理由，经查：公诉机关系以《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪为依据起诉，并非林方艳所称按照《中华人民共和国刑法》第一百四十条销售伪劣产品罪为依据起诉。依照法律规定，非法经营情节严重的（5万以上）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。原判以非法经营罪判处林方艳有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元，量刑并无不当，故林方艳关于一审量刑明显过重的上诉理由不能成立。
关于上诉人张少雾及其辩护人的辩护意见，经查：1、根据《中华人民共和国刑法》第二百一十四条的规定，假冒注册商标的商品金额在5-25万元的，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。张少雾销售金额52750元，综合考虑张少雾的犯罪事实和量刑情节，一审判处两年有期徒刑，量刑过重。2、如前所述，从张少雾经营的烟酒行内查扣的100条硬盒中华有先前销售记录，应按其以往销售价格65元一条计算，该部分货值为6500元；因牡丹卷烟无法查清销售价格，文昌市价格认证中心出具的《扣押、追缴、没收物品估价鉴定结论书》认定相应品牌卷烟价值为3690元（123条×30元／条）。因此张少雾被查获未销售的100条硬中华与123条牡丹伪劣卷烟价值共计10190元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条的规定，对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下，或者按照非法经营数额的50％以上一倍以下确定。据此，本院查明张少雾的销售金额为52750元，未销售部分货值10190元，非法经营数额不足7万，原审判处罚金7万元过重。综上，上诉人张少雾及其辩护人关于一审适用法律及量刑不当的上诉理由及辩护意见成立。3、《中华人民共和国刑法》第七十二条规定的是可以而非应当宣告缓刑的条件，由于各个案件事实不同，其他案件的判决对本案并无拘束力。因此上诉人张少雾及其辩护人关于其应当适用缓刑的上诉理由和辩护意见不能成立。
关于上诉人梁平、上诉人林方艳提出其均系初犯，具有坦白情节，被扣押的假烟未流入社会，危害性小，应从轻处罚的上诉理由。经查，梁平等人多将假烟作为真烟出售，非法经营的假烟绝大部分已卖出，依法应予惩处，上诉人梁平、林方艳关于其应当从轻、减轻处罚的上诉理由不能成立
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审判长李戈
代理审判员林达
代理审判员王好
二〇一四年十二月二十三日
书记员李元勇
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一、维持海南省第一中级人民法院（2014）海南一中刑初字第23号刑事判决第一项、第三项、第四项、第六项、第七项，即“被告人梁平犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十二万元。被告人林方艳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。被告人符少云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。扣押在案的制作假烟的烟盒、塑料薄膜等犯罪工具予以没收；扣押在案的五被告人的手机作为作案工具予以没收。被告人梁平、林方艳、符少云、张少雾被扣押在案的8张银行卡退还各被告人”。
二、撤销海南省第一中级人民法院（2014）海南一中刑初字第23号刑事判决第二项、第五项，即“被告人王深犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。被告人张少雾犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元”。
三、上诉人（原审被告人）王深犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元。（扣押在案的被告人现金人民币19800元、琼ＡＧＳ095的小轿车折抵罚金。）
（刑期从判决决定执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起至2015年3月22日止）。
四、上诉人（原审被告人）张少雾犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（扣押在案的上诉人所有的电脑主机充抵罚金。）
（刑期从判决决定执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2015年4月2日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "上诉人梁平、王深、林方艳、原审被告人符少云无烟草零售经营权，单独或合伙销售假冒伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
74,140,950
|
plain_text_852_data_94_169w.pickle
| 25,551
|
杜家海非法经营一审刑事判决书
|
云南省罗平县人民法院
|
本院认为，被告人杜家海违反国家盐业管理规定，未从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，非法经营食盐专卖品20吨，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……。”的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。案发后被告人杜家海主动到案并如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节。鉴于被告人杜家海具有自首情节并自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚并适用单处罚金刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-11
|
2020-02-10
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杜家海"
] |
刑事案件
|
云南省罗平县人民法院
刑事判决书
（2019）云0324刑初454号
|
云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉［2019］418号起诉书指控被告人杜家海犯非法经营罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。云南省罗平县人民检察院检察员侯锐出庭支持公诉，被告人杜家海到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营",
"专卖",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"自首"
] |
经审理查明，2018年年初，被告人杜家海违反国家盐业管理规定，未从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，而是以牟利为目的，从邹瑞（另案处理）处购买每小袋500克假包装“白象”牌加碘食盐二十吨，在其经营的罗平县恒盛百货经营部非法销售。案发后被告人主动到案并如实供述自己的犯罪事实。本案在审查起诉阶段，被告人杜家海签署了认罪认罚具结书。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言、现场辨认笔录及照片、鉴定意见、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实，足以认定
|
审判员赵融
二〇一九年十二月十一日
书记员马妮
|
被告人杜家海犯非法经营罪，判处罚金人民币40000元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杜家海违反国家盐业管理规定，未从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，非法经营食盐专卖品20吨，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
74,302,738
|
plain_text_853_data_94_169w.pickle
| 87,339
|
陈某甲、班某甲非法经营罪一审刑事判决书
|
防城港市防城区人民法院
|
本院认为，被告人陈某甲、班某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品数额达105230元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。陈某甲、班某甲为他人运输烟草构成共同犯罪，在犯罪中两人是听从他人安排而运输香烟，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。陈某甲、班某甲归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。陈某甲提议为他人运输香烟，并与货主联系运输事宜，作用相对较大，量刑应予区别。两被告人犯罪数额不大，情节较轻，同时认罪认罚，确有悔罪表现，并经社区调查，对其两人适用缓刑不致再有犯罪危险，对其所居住的社区也无重大不良影响，决定对陈某甲、班某甲从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人提出陈某甲是从犯，认罪态度好，是初犯，建议对其从轻处罚并宣告缓刑的意见，予以采纳。扣押在案的宝骏牌小轿车一辆和三星牌手机一台，没有查清财产来源，退回扣押机关依法处理。扣押在案的ＯＰＰＯ牌手机一台，是陈某甲的合法财产，无证据证实用于作案，予以退还。其他扣押在案的作案工具以及香烟，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-06-19
|
2020-02-21
|
没收物品清单
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
|
[
"非法经营"
] |
[
"陈某甲",
"班某甲"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区防城港市防城区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0603刑初79号
|
防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉［2019］45号起诉书指控被告人陈某甲、班某甲犯非法经营罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市防城区人民检察院指派检察员覃泽波出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人吴尚博，被告人班某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"从犯",
"减轻处罚",
"扣押",
"回扣",
"合法财产",
"没收"
] |
防城港市防城区人民检察院指控，2018年11月25日16时许，被告人陈某甲、班某甲为谋取非法利益，驾驶一辆车牌号为桂Ｅ×××××的白色宝骏牌汽车运载一批无任何合法手续的香烟从东兴前往防城区，途经江山镇时，被公安机关人赃俱获，公安民警从车内查获白色软盒包装红双喜牌香烟850条。经检验，被缴获的香烟均为真品卷烟，价值105230元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了如下的证据材料：1．非法经营的香烟、运载工具、受案登记表、户籍证明、抓获经过、尿液提取笔录、扣押清单、视听资料制作说明、关于查询陈某甲、班某甲经营烟草许可证的函、复函、涉案烟草专卖品核价表等物证、书证；2．被告人陈某甲、班某甲的供述；3．鉴定意见；4．现场勘验、辨认、搜查、提取检材笔录。
公诉机关认为，被告人陈某甲、班某甲为了牟取非法利益，明知是无任何合法手续的香烟而进行运输，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈某甲、班某甲起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。请依法判处。
被告人陈某甲、班某甲对起诉书的指控无异议。
辩护人吴尚博提出，对公诉机关指控被告人陈某甲犯非法经营罪，以及是从犯无意见。在量刑方面，认为陈某甲有从犯、坦白等从轻或减轻情节，并是初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2018年11月25日，被告人陈某甲在接到一个绰号叫“二哥”到东兴市江平镇班埃村运输香烟的电话后，便叫上被告人班某甲一起驾驶租来的一辆车牌号为桂Ｅ×××××的白色宝骏牌汽车前往上述地点，到达班埃村时将车交给一名男子去装载香烟。该男子将装上一批无任何合法手续香烟的车辆交还陈某甲和班某甲后，由班某甲驾驶，陈某甲坐在副驾座负责接听“二哥”的电话从东兴往防城区方向行驶。当日16时许，两人途经江山镇时，被公安机关人查获，公安民警从车内查获白色软盒包装红双喜牌香烟850条。经检验，被缴获的香烟均为真品卷烟，价值105230元。
上述事实，被告人在庭审中没有异议，并有公诉机关出
示的物证涉案香烟及运载工具（附照片），书证受案登记表，抓获经过，查询函及复函，涉案烟草专卖品核价表，视听资料制作说明（附照片），清点证明，机动车信息，户籍信息被告人陈某甲、班某甲的供述与辩解，烟草产品检验和价格认定的鉴定意见书，搜查笔录（含扣押清单），提取检材笔录，现场勘验工作记录、现场辨认笔录（含照片），辨认笔录等证据证实
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审判长林元喜
审判员韦景泉
审判员禤立平
二〇一九年六月十九日
书记员刘影
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一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从生效判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人班某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从生效判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、作案工具一批及香烟（详见附件《没收物品清单》），予以没收。扣押在案的ＯＰＰＯ牌手机一台，退还给陈某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人陈某甲、班某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品数额达105230元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。两被告人犯罪数额不大，情节较轻，同时认罪认罚，确有悔罪表现，并经社区调查，对其两人适用缓刑不致再有犯罪危险，对其所居住的社区也无重大不良影响。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
74,398,836
|
plain_text_854_data_94_169w.pickle
| 83,437
|
陈某重、谌某权非法经营一审刑事判决书
|
广东省汕尾市城区人民法院
|
本院认为，被告人陈某重，谌某权无视国法，未经有权机关许可，私设屠宰点屠宰活牛出售牟利，违反国家法律和行政法规规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人陈某重起主要作用，是主犯；被告人谌某权起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。二被告人归案后认罪态度好，且主动交纳罚金，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某重、谌某权罪名成立，本院予以支持。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2012-09-06
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2020-02-28
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附：有关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为
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[
"非法经营"
] |
[
"陈某重",
"谌某权"
] |
刑事案件
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广东省汕尾市城区人民法院
刑事判决书
（2012）汕城法刑初字第153号
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汕尾市城区人民检察院以汕市区检刑诉（2012）179号起诉书指控被告人陈某重、谌某权犯非法经营罪，于2012年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员马国新出庭支持公诉，被告人陈某重、谌某权到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"从犯",
"罚金"
] |
汕尾市城区人民检察院指控：被告人陈某重从2011年11月至2012年7月21日期间，违反国家规定，在汕尾城区捷胜镇大流管区联明村马九石山旁边私宰生牛，并雇请了被告人谌某权作为屠宰工，共屠宰活牛40头，总价值人民币8万元。其中：2011年11月至年底屠宰15头，2012年5月雇请了被告人谌某权后屠宰25头。2012年7月21日，被告人陈某重、谌某权被公安机关抓获，当场缴获肉牛2头、牛肉239公斤、牛骨80公斤、牛皮18张、冰柜二台、小车一部。公诉机关认为，被告人陈某重，谌某权无视国法，违反国家管理规定，私宰活牛，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并向法庭提供了被告人供述，证人证言，物证书证等证据。
被告人陈某重、谌某权对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律没有异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某重从2011年11月至2012年7月21日期间，违反国家规定，在汕尾市城区捷胜镇大流管区联明村马九石山旁边设屠宰场私宰生牛，2012年5月上旬开始雇请被告人谌某权作为屠宰工人，共屠宰活牛40头，总价值人民币8万元，每头牛屠宰后获利人民币120元，共获利人民币4800元。其中：2011年11月至年底屠宰15头，2012年5月雇请了被告人谌某权后屠宰25头。2012年7月21日，被告人陈某重、谌某权被公安机关抓获，当场缴获未经定点屠宰的肉牛2头、鲜牛肉123公斤、冻牛肉116公斤、牛骨80公斤、牛皮18张、冰柜二台、“哈飞”赛马牌（粤Ｂ·Ｌ3ＡＸＸ）小汽车一辆。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人陈某重供述，供认他在汕尾市城区捷胜镇大流管区联明村放养生牛，2011年11初开始屠宰生牛，到当年年底，共屠宰生牛15头，之后停了一段时间，2012年5月5日起又再屠宰生牛，并雇请谌某权做屠宰工，至2012年7月被查获时屠宰生牛25头，每头生牛屠宰后可得牛肉产品100斤左右，每斤售价人民币23元，每头牛屠宰后可获利人民币120元，共屠宰40头牛，共获利人民币4800元。他屠宰生牛没有经过有权行政机关批准，不是生牛定点屠宰场，屠宰后的牛肉产品也没有经过检验检疫。
2、被告人谌某权供述，供认2012年5月上旬他被陈某重雇请在陈某重的屠宰点屠宰生牛，该屠宰场没有证照，是陈某重私自开设的，至被抓获时共屠宰了二十多头生牛。
3、证人陈某证言，证实他被同村的陈某重雇请放养牛。
4、证人谌某证言，证实他是谌某权的老乡，他知道谌某权从事生牛屠宰工作。
5、汕尾市城区经济和信息化局出具的《现场检查记录》、《立案审批表》及《案件移送审批表》，证实2012年7月21日上午7时左右，该局及汕尾市公安局城区分局、汕尾市城区工商局等单位执法人员在执法检查时，在汕尾城区捷胜镇大流管区联明村马九石山旁查获被告人陈某重的私宰窝点，现场抓获被告人陈某重、谌某权等四人及缴获肉牛2头、牛肉239公斤、牛骨80公斤、牛皮18张、冰柜二台、小车一部等物；经该局认定被告人陈某重、谌某权的行为已违反国务院《生猪屠宰管理条例》第二条第二款规定，并将该案件移送公安机关处理。
6、汕尾肉联厂出具的《证明》、《无害化处理现场情况》，证实在被告人陈某重私宰窝点查获的牛肉239公斤、牛骨80公斤、牛皮18张已移交该厂，该牛肉经汕尾市城区畜牧部门检疫人员检验不合格，已作无害化处理。
7、汕尾市城区经济和信息化局出具的《生猪屠宰违法案件财物清单》，证实该局扣押被告人陈某重牛肉239公斤（新鲜牛肉123公斤、冻牛肉116公斤）、牛骨80公斤、牛皮18张。
8、《现场照片》，证实被告人陈某重屠宰生牛窝点的情况。
上列各项证据，来源合法、内容属实，证据间能相互印证，可作为本案认定事实的根据予以确认
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审判长陈小武
代理审判员黄伟群
人民陪审员胡小军
二〇一二年九月六日
书记员张焕棠
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一、被告人陈某重犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月21日起至2013年1月20日止）。
二、被告人谌某权犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月21日起至2012年11月20日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "未经有权机关许可，私设屠宰点屠宰活牛出售牟利，违反国家法律和行政法规规定，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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74,548,619
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| 33,220
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曾天波、王某、宋某非法经营罪一审刑事判决书
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广汉市人民法院
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本院认为，三被告人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，无证经营烟草专卖品，且属假冒伪劣卷烟。其中被告人王某的非法经营数额为98824元，宋某的非法经营数额为158300元，属情节严重，曾天波的非法经营数额为598610.1元，属情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪定罪处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人王某、宋某应当分别判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对被告人曾天波应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人王某、宋某归案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚，合议庭决定对其从轻处罚，被告人王某、宋某系初犯，认罪悔罪态度较好，且认罪认罚，合议庭认为，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，合议庭决定采纳公诉人的量刑建议，对二被告人适用缓刑；被告人曾天波虽在侦查阶段未如实供述，但在法庭审理阶段如实供述，并且认罪认罚，可以对其从轻处罚，合议庭决定对其从轻处罚。
扣押在案的伪劣卷烟，应当依法予以销毁，扣押在案的烟用小包包装机及工具系作案工具，依法予以没收，扣押在案的车牌号为川Ｆ×××××长安面包车系被告人曾天波购买用于运输卷烟，且实际上也用此车辆运输卷烟，系作案工具，依法予以没收，扣押在案的其余财物由扣押机关依法处理。
对于被告人宋某辩护人提出的本案非暴力犯罪，其社会危害性相对较小的辩护意见，本院认为，非法经营罪侵害的法益是市场秩序，与暴力犯罪无关，故对其辩护意见不予采纳，对于其他辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-26
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2020-03-06
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附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"非法经营"
] |
[
"曾天波",
"王某",
"宋某"
] |
刑事案件
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四川省广汉市人民法院
刑事判决书
（2019）川0681刑初338号
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广汉市人民检察院以广检公刑诉［2019］344号起诉书指控被告人曾天波、王某、宋某犯非法经营罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，由审判员卢义军担任审判长，与人民陪审员雒朝明、人民陪审员李自强组成合议庭。广汉市人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人曾天波及辩护人徐逸洲、张强、被告人王某及辩护人陈英、被告人宋某及指定辩护人李廷军到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"专卖",
"假",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"扣押",
"没收"
] |
公诉机关指控：
1、2019年1月23日20时30分，广汉市烟草专卖局在广汉市玉林路“天天鲜毛肚火锅”停车场挡获川Ｆ×××××及被告人王某，在车内查获各类卷烟96.1条，后在其家中查获各类卷烟65.6条，卷烟盒皮、玻璃纸包装材料6882张。
王某从2018年开始销售给宋某价值7775元卷烟，销售给杨某2一万三千五百元卷烟，销售给张某1六千九百四十元卷烟，销售给罗某2三百八十五元卷烟，销售给冯某一万零一百八十七元卷烟，销售给夏某1210元卷烟，销售给陈某110130元卷烟，销售给贾某4160元卷烟，销售给廖某3360元卷烟，销售给张某2一千四百四十元卷烟，销售给杨某3二千九百元卷烟。
经德阳市价格认证中心认定：在王某处查获的卷烟价值47038元，按照实际销售价格计算，为36837元，其非法经营数额98824元。
2、2019年1月24日13时40分，广汉市烟草专卖局在广汉市挡获被告人曾天波，在其家中查获卷烟2322.3条，在其位于成都市住宅查获卷烟390.6条。
曾天波从2018年开始销售给王某16610元卷烟，销售给宋某216021元卷烟，销售给张某4二万四千零三十元卷烟，销售给石某3220元卷烟。
经德阳市价格认证中心认定：在曾天波处查获的卷烟价值457541元，按照实际销售价格计算，为338729.1元，其非法经营数额598610.1元。
3、2019年1月24日13时30分，在广汉市西外乡楠林村12组挡获被告人宋某，在其家中查获卷烟214.4条，中华卷烟盒皮若干，销售卷烟账单数张。
宋某从2018年开始，销售给杨某1卷烟94728元，销售给刘某1二万七千六百六十元卷烟，销售给张某3四千一百五十元卷烟，销售给杨某4九百九十元卷烟。
经德阳市价格认证中心认定：在宋某处查获的卷烟价值43918元，按照实际销售价格计算，为30772元，其非法经营数额158300元。
公诉机关认为，被告人曾天波、王某、宋某，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，向他人出售卷烟，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某、宋某如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚，请依法判处。
被告人曾天波、王某、宋某均对公诉机关指控的犯罪事实及所举证据无异议。被告人曾天波的辩护人提出曾天波认罪认罚，无犯罪前科，且被查获的涉案卷烟被侦查机关予以扣押，未实际进入流通领域，社会危害后果得以控制，希望法庭从轻处罚的辩护意见；被告人王某的辩护人提出王某认罪认罚，无犯罪前科，被查获的香烟未进入流通领域，希望法庭从轻处罚的辩护意见；被告人宋某的辩护人提出宋某无犯罪前科，系初犯，且本案非暴力犯罪，其危害性相对较小，希望法庭从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
1、2019年1月23日20时30分，广汉市烟草专卖局与德阳市公安局在被告人王某的见证下，对其停放于广汉市新丰镇玉林路“天天鲜毛肚火锅”停车场的车牌号为川Ｆ×××××轿车进行检查，从中查获玉溪、中华、芙蓉王、云烟4类卷烟96.1条，同日，21时20分，在王某的带领下对其位于广汉市的住房进行检查，从中查获中华、云烟、玉溪、利群等8类卷烟65.6条，及玉溪、中华卷烟盒皮、玻璃纸包装材料共计6882张。公安机关对上述查获的卷烟及卷烟盒皮、玻璃纸予以扣押。经四川省烟草质量监督检测站检验，查扣的上述卷烟除黄鹤楼0.9条系真品，其余均系假冒注册商标且属伪劣卷烟。经德阳市价格认证中心认定：上述查获的卷烟价值47038元，按照实际销售价格计算，为36837元。
被告人王某通过两次向宋某销售28条中华卷烟共计7775元；2019年1月23日，王某驾驶车牌号为川Ｆ×××××轿车运送卷烟给杨某2并收到现金13500元烟款；2018年5月6日至2019年1月4日，王某共销售给张某1六千九百四十元卷烟；2018年4月，王某通过两次向罗某2销售卷烟共计385元卷烟；从2017年开始，王某共销售给冯某一万零一百八十七元卷烟，烟款通过微信转账以及现金支付；2018年3月至2019年1月，夏某通过三次微信转账共支付给王某1210元烟款；2019年1月8日下午，王某运送卷烟到什邡市华双商务宾馆给陈某1，此批卷烟共计10130元；2018年3月至2019年1月贾某通过微信共向王某支付烟款4160元；2018年1月至2018年12月在廖某在王某处购买3360元卷烟，卷烟都是王某驾驶川Ｆ×××××白色越野车送给廖某；张某2在王某处购买玉溪、软云、中华各两条、宽窄一条，共计1440元；杨某3在王某处购买中华、宽窄、玉溪等各类卷烟共计2900元。被告人王某合计向外销售61987元卷烟。
被告人王某非法经营数额为其未销售卷烟价值与销售金额的总和，计98824元。
另，公安机关于2019年1月25日对川Ｆ×××××起亚牌小型越野车、三星手机（黑色）、ｖｉｖｏ手机（银色）予以扣押。
2、2019年1月24日13时30分，广汉市烟草专卖局与德阳市公安局治安大队在被告人曾天波位于广汉市家中院子内的一辆车牌号为川Ｆ×××××面包车上查获白沙、双喜、玉溪、黄鹤楼等7类卷烟1200条，在另一辆车牌号为川Ａ×××××轿车上查获芙蓉王、中华、玉溪等6类卷烟73.2条，在曾天波父母卧室内查获白沙49.7条，在一楼至二楼楼梯间查获利群、云烟、玉溪、牡丹等16类卷烟999.4条。2019年1月25日16时，广汉市烟草专卖局在曾天波位于成都市武侯区住宅内查获云烟、玉溪、红塔山、南京等20类卷烟390.6条。在被告人曾天波两处住宅内共查获卷烟2712.9条，公安机关对上述卷烟予以扣押。经四川省烟草质量监督检测站检验，上述查扣的卷烟除45.8条玉溪、36条ＥＳＳＥ、10.6条黄鹤楼、156盒黄鹤楼系真品，其余全系假冒注册商标且伪劣卷烟。经德阳市价格认证中心认定：上述查获的卷烟价值457541元，按照实际销售价格计算，为33872.9元。
王某从2018年6月至2019年1月多次在曾天波处购买云烟、利群、玉溪等各类卷烟用于销售，共16610元；曾天波共销售给宋某216021元卷烟，烟款均是宋某通过现金支付；曾天波与张某4之间相互买卖卷烟，曾天波共销售给张某4二万四千零三十元卷烟；石某通过打麻将添加曾天波为微信好友，随后在曾天波处购买3220元卷烟。被告人曾天波合计向外销售259881元卷烟。
被告人曾天波从冯某2处以8000元购得车牌号为川Ｆ×××××长安面包车用于运输卷烟，由于曾天波在成都生活，故至今未办理过户手续。
被告人曾天波非法经营数额为其未销售卷烟价值与销售金额的总和，计598610.1元。
另，公安机关于2019年1月25日对三星手机（黑色）、诺基亚手机（蓝色）、苹果ＳＥ手机（蓝色）、三星ＧａＩａｘｙｃ5（玫瑰金色）、川Ｆ×××××面包车、川Ａ×××××斯柯达轿车（已发还）予以扣押。
3.2019年1月24日13点30分，，广汉市烟草专卖局与德阳市公安局治安大队在被告人宋某位于广汉市家中查获中华、玉溪、利群、牡丹等10类卷烟214.4条，云烟、玉溪等卷烟盒皮若干，销售卷烟账单若干。经四川省烟草质量监督检测站检验，上述查扣的卷烟除53条玉溪、5条ＥＳＳＥ、22条中华系真品，其余全系假冒注册商标且伪劣卷烟。经德阳市价格认证中心认定：上述查获的卷烟价值43918元，按照实际销售价格计算，为30772元。被告人宋某通过翻包烟工具对中华、云烟进行翻包，以次充好进行售卖。
被告人宋某共销售给杨某1九万四千七百二十八元卷烟；2018年1月至2018年10月，宋某共销售给刘某1二万七千六百六十元卷烟；张某3在宋某处购买两次卷烟，烟款均是通过微信转账给宋某老公罗某1，共计4150元；杨某4共三次微信转账给宋某支付烟款，每次330元，共计990元。被告人宋某合计向外销售127528元卷烟。
被告人宋某非法经营数额为其未销售卷烟价值与销售金额的总和，计158300元。
另，公安机关于2019年1月25日对黑色手机ＨＯＮＯＦ（8Ｘ）、卷烟用小包包装机及工具予以扣押。
另查明，被告人曾天波、王某、宋某均未办理烟草零售许可证。
上述事实，有以下证据：
一、书证
1、立案决定书、受案登记表、案件移送审批表、强制措施凭证，证实公安机关办案程序合法。
2、抓获经过，证实被告人曾天波、王某、宋某是被动归案，无自首情节。
3、被告人基本情况及户籍证明，证实被告人曾天波、王某、宋某犯罪时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人。
4、搜查证和扣押决定书、清单和笔录、发还清单，证实涉案物品的相关扣押情况及发还情况。
5、川Ｆ×××××轿车高速路通行记录、高速过路费发票，证实川Ｆ×××××轿车2019年1月23日上午从广汉驾驶至邛崃并返回广汉。
6.证明，证实被告人曾天波、王某、宋某未办理烟草专卖零售许可证。
7、扣押车辆登记信息，证实川Ａ×××××斯柯达轿车车主是敬某，川Ｆ×××××面包车车主是冯某2，川Ｆ×××××起亚牌小型越野车车主是高某（被告人王某妻子）。
8、账单，证实宋某在曾天波那里购买216021元卷烟，以及宋某销售给刘某1二万五千九百八十元卷烟，销售给杨某1九万四千七百二十八元卷烟。
9、价格认定结论书，证实王某持有的假冒伪劣卷烟价值47038元，宋某持有的假冒伪劣卷烟价值43918元，曾天波持有的假冒伪劣卷烟价值457541元。
10、曾天波、王某、宋某、张某1等人的微信聊天、转账记录及案件相关照片，证实曾天波、王某、宋某向本案中各买家销售卷烟的犯罪事实。
11、现场勘验笔录、证据先行登记保存通知书、抽样取证物品清单，证实广汉市烟草专卖局现场扣押曾天波、王某、宋某被查获的涉案卷烟品种、数量、并依法取样。
12、快递单，证实王某寄送物品给杨某2。
13、张某4烟草专卖零售许可证，证实张某4销售卷烟的相关资质，与其证言相印证。
二、证人证言
1、证人高某证言，证实王某从2017年开始销售假烟，均是通过驾驶川Ｆ×××××起亚牌汽车给买家送货。
2、证人罗某1证言及辨认笔录，证实宋某从2018年9月开始销售假烟，其销售的卷烟从曾天波及王某处购买，且罗某1曾帮宋某送货给微信昵称为“燕子”（张某3）的买家，张某3通过微信转账给罗某14150元。
3、证人杨某1的证言及辨认笔录，证实其从2018年上半年开始便在宋某那购买各类卷烟，共购买94728元卷烟。
4、证人张某1的证言、辨认笔录及提取笔录，证实其通过高某知道王某在销售卷烟，便添加王某为微信好友并向其购买卷烟，通过微信共支付给王某6940元。
5、证人罗某2的证言、辨认笔录及提取笔录，证实罗某2通过朋友介绍认识王某，2018年4月两次在王某处共计购买385元卷烟。
6、证人杨某2的证言及辨认笔录，证实2019年1月20日杨某2通过电话与王某取得联系，要求购买卷烟，王某于2019年1月23日驾车至邛崃，送卷烟给杨某2，杨某2向王某现金支付13500元。
7、证人冯某1的证言及辨认笔录，证实冯某1从2017年开始在王某处购买卷烟共计10187元，烟款通过现金及微信支付给王某。
8、证人夏某的证言及辨认笔录，证实夏某从2018年3月至2019年1月在王某处共购买1210元卷烟，烟款通过微信支付给王某。
9、证人陈某1、吴某的证言及辨认笔录，证实陈某1于2019年1月8日下午，在王某处购买10130元卷烟，当天晚上王某便送卷烟到什邡市华双商务宾馆，由吴某接收。
10、证人曾某、罗某3证言，证实曾天波2018年已经在做卷烟生意，卷烟由曾天波驾驶车牌号为川Ｆ×××××面包车运回家里存放，面包车是曾天波从别人那里买的二手车。
11、证人罗某1证言及辨认笔录，证实宋某用于销售的卷烟是从王某和曾天波处购买，罗某1帮宋某送卷烟给微信昵称为“燕子”（张某3），张某3通过微信转账给罗某1四千一百五十元。
12、证人贾某证言及辨认笔录，证实2018年3月至2019年1月贾某通过微信共向王某支付烟款4160元。
13、证人廖某证言及辨认笔录，证实廖某2018年1月至2018年12月在王某处购买3360元卷烟，卷烟都是王某驾驶川Ｆ×××××白色越野车送给廖某。
14、证人张某2证言及辨认笔录，证实其在王某处以单价150元每条购买软玉溪2条、单价150元每条购买软云烟2条、单价320元每条购买中华2条、单价200元每条购买宽窄1条，合计购买1440元卷烟。
15、证人杨某3、陈某2证言及辨认笔录，证实杨某3在王某处购买中华、宽窄、玉溪等各类卷烟共计2900元。
16、证人张某3证言及辨认笔录，证实张某3在宋某处购买卷烟，于2019年1月14日及2019年1月20日向罗某1（宋某老公）通过微信支付烟款4150元。
17、证人杨某4证言、辨认笔录及提取笔录，证实杨某4于2018年11月4日、2018年12月7日、2019年1月1日分别向宋某通过微信支付烟款330元，共计支付990元烟款。
18、证人刘某1证言及辨认笔录，证实刘某1于2018年1月4日和1月18日在宋某处购买10785元卷烟，2018年1月17日和1月20日在宋某处购买11585元卷烟，2019年10月6日在宋某处购买3610元卷烟，另通过微信支付宋某1680元烟款，共计在宋某处购买27660元卷烟。
19、证人张某4证言及辨认笔录，证实曾天波与张某4之间相互买卖卷烟，曾天波让张某4在烟草公司购买其需要的香烟，然后卖给曾天波，张某4共在曾天波处购买24030元卷烟。
20、证人敬某证言，证实川Ａ×××××斯柯达轿车属敬某所有。
21、证人刘某2证言，证实川Ｆ×××××面包车是曾天波购买的二手车，还未过户，川Ａ×××××是敬某所有，成都市太平园西路245号10栋3单元1楼102号家里的卷烟是曾天波运回家里。
22、证人冯某2证言，证实冯某2将川Ｆ×××××面包车以8000元卖给广汉市南兴镇“杏花林农家乐”旁边的“万发修车厂”的老板熊师，由于这辆车最终被熊师亲戚买走，便一直未过户。
23、证人熊某证言，证实川Ｆ×××××面包车是由其介绍卖给曾天波的。由于曾天波在成都，故一直未办理过户手续。
24、证人石某证言，证实石某在“小刘”（曾天波）处，微信名为“让心灵去旅游”微信号为“ｚ139××××6466”购买3220元卷烟，通过现金支付500元，微信支付2720元。
三、被告人供述及辩解
1、被告人王某供述，供认其从2016年开始销售卷烟，从2018年6月至2019年1月在曾天波处购买云烟、利群、玉溪等各类卷烟用于销售，共16610元。王某共卖两次卷烟给宋某，第一次以每条中华300元的单价卖给宋某3条，第二次是2019年1月20日以每条中华275元的单价卖给宋某25条，合计卖给宋某7775元卷烟；张某1从2018年5月6日至2019年1月4日通过11次微信转账，共向王某支付烟款6940元；冯某1从2017年9月至2019年1月通过微信转账及支付现金的方式共向王某支付烟款10187元；2018年4月14日，4月20日，王某分别以275元、110元的价格销售给罗某2五条牡丹、2条牡丹，合计向罗某2销售385元卷烟；夏某于2018年3月19日、12月28日、2019年1月20日共计转给王某烟款1210元；王某卖给廖某各类卷烟共计3000多元。
2、被告人曾天波供述，供认王某通过微信转账9060元，是其买烟支付的烟款，2019年1月23日，曾天波以单价90元一条的云烟和玉溪，销售给王某52条玉溪，38条软云，共计烟款8100元，2018年6月16日，王某在曾天波处购买2000元卷烟，合计购买19160元卷烟；石某在曾天波处购买3220元卷烟；曾天波通过熊某介绍，从冯某2处以8000元购买川Ｆ×××××二手面包车用于运输卷烟。
3、被告人宋某供述，供认账单上“龙子”“龙哥”“杨龙”是杨某1一人，在宋某处共购买94728元卷烟；账单上“刘哥”（刘某1）在宋某处购买25980元卷烟，加上微信转账1680元，共计购买27660元卷烟；“上欠34232”、“16楼25×88”、“小波欠20457”、“7／109利×55”、“20／9欠小波”、“30／12”、“12666”这七张单据是宋某在曾天波处购买卷烟的账单，共计购买216021元卷烟，所有烟款都是通过现金支付给曾天波；宋某在王某处购买两次卷烟，第一次购买900元卷烟，第二次购买6875元卷烟，合计购买7775元卷烟；宋某通过翻包机对卷烟进行翻包，以次充好进行售卖。
四、鉴定意见
检验报告，证实在曾天波、王某、宋某处查获的卷烟相关真品及假冒注册商标且伪劣情况。
五、视听资料、电子数据
光碟五张，证实被告人曾天波、王某、宋某与买家的微信聊天及转账记录，以及前期王某售卖卷烟的相关情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，并能相互印证，足以证实公诉机关指控的事实，本院对上述证据予以采信，作为本案的立案根据
|
审判长卢义军
审判员雒朝明
人民陪审员李自强
二〇一九年十二月二十六日
书记员李旭
|
一、被告人曾天波犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日至2024年1月24日止。）
二、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、扣押在案的烟用小包包装机及工具及车牌号为川Ｆ×××××长安面包车系作案工具，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的伪劣卷烟，应当依法予以销毁；扣押在案的其余财物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "其中被告人王某的非法经营数额为98824元，宋某的非法经营数额为158300元，属情节严重，曾天波的非法经营数额为598610.1元，属情节特别严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
74,608,316
|
plain_text_856_data_94_169w.pickle
| 92,917
|
葛贵和非法经营罪一审刑事判决书
|
永登县人民法院
|
本院认为，被告人葛贵和违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营卷烟200000支，情节严重，其行为符合非法经营罪的构成要件，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人葛贵和犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。据此，本院为维护市场秩序，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-04-18
|
2020-03-10
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"葛贵和"
] |
刑事案件
|
甘肃省永登县人民法院
刑事判决书
（2019）甘0121刑初81号
|
永登县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人葛贵和犯非法经营罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永登县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人葛贵和到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"自首"
] |
永登县人民检察院起诉书指控：2017年4月16日3时许，被告人葛贵和与帮助其运输烟草的李某两人，驾驶甘＊＊＊＊Ｅ6号白色宝骏面包车行驶至永登县新站坡路段时，被兰州市公安局经济犯罪侦查支队侦查人员与兰州市城关烟草专卖局工作人员抓获，当场查获卷烟黄兰州（硬黄盒）1000条（200000支），价值33000元，葛贵和与李某两人均无法提供烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证等有效证明。被告人葛贵和对自己没有取得许可证，从西宁市以低价购进香烟，欲在兰州市销售、贩卖，从中赚取差价的犯罪事实供认不讳。公诉机关指控被告人葛贵和之行为构成非法经营罪，提请本院依法判处。建议对被告人葛贵和判处拘役，并处罚金，可适用缓刑。
上述事实，被告人葛贵和在开庭审理过程中亦无异议，并有书证兰州市公安局经济犯罪侦查支队受案登记表，兰州市公安局移送案件通知书，永登县公安局立案决定书，取保候审决定书，取保候审社会危险性评估表，取保候审保证书，侦查终结报告书，永登县公安局起诉意见书，兰州市七里河区烟草专卖局报案材料，案件来源，常住人口基本信息，传唤证，兰州市公安局搜查证，七里河区烟草专卖局先行登记保存证据通知书，抓获经过，鉴定聘请书，鉴定意见通知书，兰州市七里河区烟草专卖局情况说明，涉案卷烟价格证明，侯某提供的烟草专卖零售许可证、西宁市城中区春红烟酒商店营业执照，青海省西宁市烟草专卖局询问笔录，侯某身份证复印件，兰州市烟草专卖局出具的证明，永登县烟草专卖局出具的证明，七里河区烟草专卖局七烟处（2017）第69号行政处罚决定书，永登县烟草专卖局永烟专处字（2016）第061号行政处罚决定书；证人李某、侯某的证言；被害人吴某的陈述；被告人葛贵和的供述；西北烟草质量监督检测站检验报告；搜查笔录，指认笔录，辨认笔录及现场照片等证据证实，足以认定
|
审判员桂国权
二〇一九年四月十八日
书记员贾小红
|
一、被告人葛贵和犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。
缓刑考验期从判决确定之日起计算。
二、扣押的卷烟黄兰州（硬黄盒）1000条，依法没收，拍卖后上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人葛贵和违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营卷烟200000支，情节严重，其行为符合非法经营罪的构成要件，构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
74,779,493
|
plain_text_858_data_94_169w.pickle
| 64,094
|
陈某钢、林某龙非法经营一审刑事判决书
|
广东省陆丰市人民法院
|
本院认为，被告人陈某钢，违反《中华人民共和国食品安全法》的规定，未取得食品生产许可证而进行皮蛋生产经营；被告人林某龙、陈某健被雇请或自发参与陈某钢从事皮蛋生产经营，经营数额达到60480元，情节严重，三被告人之行为均已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，予以支持。鉴于本案发生前陈某钢的食品生产企业未曾受过行政处罚，现查处非法生产的皮蛋属合格产品，且尚未销售，其社会危害性小，综合全案事实和情节，被告人陈某钢、林某龙、陈某健的犯罪情节轻微，均免予刑事处罚。案经本院审判委员会讨论并作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三十七条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2012-10-18
|
2020-03-16
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"陈某钢",
"林某龙",
"陈某健"
] |
刑事案件
|
广东省陆丰市人民法院
刑事判决书
（2012）汕陆法刑初字第266号
|
陆丰市人民检察院以陆检公诉（2012）第252号起诉书指控被告人陈某钢、林某龙、陈某健犯非法经营罪，于2012年10月11日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人陈某钢、林某龙、陈某健均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
经审理查明，被告人陈某钢于2005年4月间注册成立陆丰市东海顺合蛋品加工厂，并办理了工商营业执照、食品卫生许可证、质量技术监督部门颁发的产品标识登记证书等证照手续。过后，在没有办理食品生产许可证的情况下，自己当技术员，采用工业氢氧化钠、茶叶、食盐、生石灰混合成水溶液进行泡制的方法，非法生产皮蛋，品名正统牌松花皮蛋，并雇请被告人林某龙到工厂负责分拣皮蛋，将生产的皮蛋销售给他人。2012年7月12日，陆丰市公安局会同汕尾市质量技术监督局查处了该蛋品加工厂，抓获了被告人陈某钢、林某龙和被告人陈某钢之子即被告人陈某健不时也到场帮工；从工厂内查获成品皮蛋43200个、半成品皮蛋36万个。经委托广东省质量监督检测研究院和汕尾市价格认证中心分别鉴定，查获的皮蛋符合标准，属合格产品，价值人民币60480元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有汕尾市质量技术监督局行政案件移送书、查处本案的行政执法文书材料、个体工商户营业执照、广东省产品标识登记备案证书、检验报告、价格鉴定报告书、抓获经过、户籍信息等证据予以证明，足以认定
|
审判员邱路斌
二〇一二年十月十八日
书记员刘建清
|
一、被告人陈某钢犯非法经营罪，免予刑事处罚。
二、被告人林某龙犯非法经营罪，免予刑事处罚。
三、被告人陈某健犯非法经营罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "经营数额达到60480元，情节严重，三被告人之行为均已构成非法经营罪。鉴于本案发生前陈某钢的食品生产企业未曾受过行政处罚，现查处非法生产的皮蛋属合格产品，且尚未销售，其社会危害性小，综合全案事实和情节，被告人陈某钢、林某龙、陈某健的犯罪情节轻微。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
75,099,169
|
plain_text_860_data_94_169w.pickle
| 83,770
|
周某某非法经营一审刑事判决书
|
云南省陇川县人民法院
|
本院认为，被告人周某某未办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证而运输卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某某归案后能如实供述其犯罪事实，本院在量刑时予以从轻处罚。本院综合考虑被告人周某某的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性等情况，认为可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-08-22
|
2020-03-26
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"周某某"
] |
刑事案件
|
云南省陇川县人民法院
刑事判决书
（2019）云3124刑初41号
|
陇川县人民检察院以陇检公诉刑诉［2019］34号起诉书指控被告人周某某犯非法经营罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。陇川县人民检察院指派公诉人张建华、董其出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"专卖"
] |
公诉机关指控，2017年10月29日，被告人周某某驾驶车牌号为云Ｎ1ＸＸＸＸ的长安牌小型汽车拉载购买的卷烟由章凤镇返回梁河县家中，11时30分许，行驶至＊＊边境检查站腾陇路户撒军民桥查缉点时被查获，当场从其驾驶的车辆车厢内查获缅甸产卡崩卷烟250条，新兴卷烟200条。经查询，周某某未办理烟草专卖品准运证。经鉴定，查获的卷烟共计人民币61900元。
针对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周某某未取得烟草专卖品准运证非法运输烟草专卖品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议且认罪。
经审理查明，2017年10月29日，被告人周某某驾驶车牌号为云Ｎ1ＸＸＸＸ的长安牌轻型普通货车运输卷烟由陇川县前往梁河县，当日11时30分许，行驶至＊＊边境检查站腾陇路户撒军民桥查缉点时被查获，当场从其驾驶的车辆内查获缅甸产卡崩卷烟250条，新兴卷烟200条。经鉴定，查获的250条缅甸产卡崩卷烟价值人民币53500元，新兴牌卷烟200条价值人民币8400元，以上共计人民币61900元。
另查明，被告人周某某未办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、户口证明。证实被告人周某某的基本身份情况。
2、当场盘问、检查笔录、查获经过、到案经过。证实2017年10月29日11时30分许，云南省＊＊边防检查站执勤官兵在陇瑞公路军民桥路段设卡查缉时查获被告人周某某，当场从其驾驶的云Ｎ1ＸＸＸＸ微型车内查获卡崩卷烟250条，新兴烟200条。之后，陇川县烟草专卖局接案后，将该案移交给陇川县公安局经侦大队。2017年10月29日18时许，民警将被告人周某某传唤到案进行讯问的情况。
3、德宏州陇川县烟草专卖局检查（勘验）笔录、随案物品移交清单、证据复制（提取）单、陇川县公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、委托保管物品清单、物证照片、指认照片。证实办案人员从周某某驾驶的云Ｎ1ＸＸＸＸ长安牌轻型普通货车内查获缅甸产70ｍｍ卡崩卷烟5件250条，新兴卷烟4件200条，并对上述物品及查获的云Ｎ1ＸＸＸＸ长安牌轻型普通货车一辆及钥匙一把、行驶证一本、驾驶证一本进行了扣押。
4、陇川县烟草专卖局证明。证实被告人周某某未办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证。
5、德发改价认［2017］463号价格认定结论书。证实经德宏州发改委认定，查获的70ｍｍ卡崩卷烟250条价值人民币53500元；94ｍｍ新兴卷烟200条价值人民币8400元，以上卷烟价值共计人民币61900元。
6、被告人供述。被告人周某某供述，2017年10月28日20时许，其驾驶云Ｎ1ＸＸＸＸ微型车来到瑞丽市向一个叫“海某”的人购买了5件卡崩卷烟和4件新兴卷烟，之后运输卷烟准备去腾冲县，行驶至陇川县户撒边防检查站时被民警查获的情况。
上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，证实被告人的犯罪事实存在，本院予以确认，并作为本案的定案依据
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审判长邹有林
人民陪审员李麻宽
人民陪审员孙建华
二〇一九年八月二十二日
书记员李东芳
|
一、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、扣押的卡崩卷烟250条、新兴卷烟200条依法予以没收，扣押的其他财物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人周某某未办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证而运输卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
75,409,690
|
plain_text_863_data_94_169w.pickle
| 94,291
|
蒋建云、苏昌清与张发恩、雷占俊等组织卖淫罪二审刑事判决书
|
西宁市中级人民法院
|
本院认为，上诉人蒋建云、苏昌清在维多利亚水会工作期间负责水会的日常经营、管理，安排、调度多名卖淫女在维多利亚水会从事卖淫嫖娼活动，其行为已构成组织卖淫罪；原审被告人张发恩、雷占俊、羊本才让明知该水会实施组织卖淫犯罪活动而为其卖淫活动进行协助服务，其行为已构成协助组织卖淫罪。原判认定本案基本犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法。惟认定属情节严重错误，且对蒋建云、苏昌清在整个组织卖淫犯罪中的地位、作用未予准确认定，导致对二人量刑不当，应予改判。
综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下
|
刑事二审
|
2018-03-26
|
2020-03-30
| null |
[
"组织卖淫"
] |
[
"西宁市城西区人民检察院",
"蒋建云",
"苏昌清",
"张发恩",
"雷占俊",
"羊本才让"
] |
刑事案件
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青海省西宁市中级人民法院
刑事判决书
（2018）青01刑终39号
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西宁市城西区人民法院审理该区人民检察院指控原审被告人蒋建云、苏昌清犯组织卖淫罪，原审被告人张发恩犯协助组织卖淫罪，被告人雷占俊、羊本才让犯介绍卖淫罪一案，于2017年12月20日做出（2017）青0104刑初418号刑事判决。原审被告人蒋建云、苏昌清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院指派检察员胡翔斌出庭履行职务，上诉人蒋建云及其辩护人金长芳，上诉人苏昌清及其辩护人杨建明、高早明，原审被告人张发恩、雷占俊、羊本才让等到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"程序合法"
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原审判决认定：被告人蒋建云、苏昌清系本市城西区同仁路维多利亚水会负责人，在该水会纠集、容留十余名卖淫人员从事卖淫活动，被告人张发恩在该水会负责卖淫活动的计时、记账等，被告人羊本才让、雷占俊系该水会服务员，负责向嫖娼人员介绍卖淫项目、价位等。2017年7月27日晚23时39分，西宁市城西公安分局民警接到110指令，在水会内当场查获多名卖淫嫖娼人员。
上述事实有经一审庭审质证属实并予以确认的110派警单、受案登记表、立案决定书，到案经过，被告人蒋建云、苏昌清、张发恩、羊本才让、雷占俊供述，卖淫人员赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某陈述，嫖娼人员王某、姜某某、李某某、范某某陈述，辨认笔录证实，记录单、消费单，证人李某2陈述，扣押决定书、扣押清单，户籍证明等证据证明。
依据上述事实和证据原判认为，被告人蒋建云、苏昌清系本市城西区同仁路维多利亚水会负责人，领导、指挥十余名卖淫人员从事卖淫活动，其行为构成组织卖淫罪。被告人张发恩、雷占俊、羊本才让明知该水会实施组织卖淫犯罪活动而为其卖淫活动进行协助服务，其行为已构成协助组织卖淫罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定判决，一、以组织卖淫罪分别判处被告人蒋建云、苏昌清有期徒刑十年，并处罚金一万元；以协助组织卖淫罪分别判处被告人张发恩、雷占俊、羊本才让有期徒刑七个月，并处罚金二千元；二、扣押在案的赃款5660元，依法没收，上交国库。记账本一本，依法没收，留作罪证。
蒋建云上诉及其辩护人提出：1.蒋建云不是维多利亚水会的负责人，不具备组织在维多利亚水会卖淫的能力和主观故意，不存在对卖淫女进行管理的事实，更不存在对卖淫女、卖淫活动进行组织、形成控制的情形，没有证据直接印证上诉人实施了组织、控制、管理卖淫女进行卖淫的行为，其不构成组织卖淫罪；2.原审判决没有认定蒋＂情节严重＂，却对蒋建云判刑畸重，不符合＂罪责刑相适应＂的原则；蒋建云到案后如实供述，按照《刑法》第67条第三款，可以从轻处罚，且认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性较小，没有任何前科劣迹，系初犯，希望二审法院从轻处罚；3.请求法庭在查清事实的基础上，正确适用法律，撤销原审判决、依法改判或发回重审。
苏昌清上诉及其辩护人提出：1.苏昌清受雇在大堂服务，卖淫的场所即或是租房（或购房），设施，招募、容留，违法收入，雇佣人员的工资及分成，卖淫女的收入，工作流程，制度等均是上诉人苏昌清所不能左右的。而是另有其他人操纵，上诉人苏昌清是受雇在大堂服务，按操纵人的旨意行事而已。所以，上诉人苏昌清不存在招募、雇佣、引诱、容留的直接行为，只是受雇协助组织卖淫，构成协助组织他人卖淫罪。2.苏昌清系初犯、偶犯，归案后有如实供述犯罪事实，本案没有情节严重的事实，且原判认定各被告人有坦白情节，但对上诉人苏昌清从重判处十年有期徒刑，量刑过重。恳请二审法院综合考量，查明事实，依法改判上诉人苏昌清犯协助组织卖淫罪，并结合其具有法定和酌定的从轻情节，请予以客观的量刑。
二审庭审中，检察机关发表原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉、维持原判的出庭意见。
经审理查明：2017年5、7月份，上诉人苏昌清、蒋建云受雇在本市城西区同仁路他人经营的维多利亚水会担任管理人员，蒋建云负责水会后勤采购、管理服务人员等全面事务；苏昌清负责经营，管理卖淫人员以及卖淫活动。该水会以招募手段，雇佣、纠集卖淫女赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某等从事卖淫活动，每次收费为人民币298元、398元、598元、998元不等。原审被告人张发恩在该水会负责卖淫活动的计时、记账等，原审被告人羊本才让、雷占俊系该水会服务员，负责向嫖娼人员介绍卖淫项目、价位等。
2017年7月27日晚23时39分，西宁市公安局城西公安分局接到110指令，在维多利亚水会内查获记录有组织卖淫犯罪活动内容的记事本、记钟本、记账本、消费单、ＰＯＳ刷卡凭证等书证，并当场查获赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某等六名卖淫人员及王某、姜某某、李某某、范某某等四名嫖娼人员。
认定上述事实的证据有：
1.110派警单、受案登记表、立案决定书、到案经过证明：2017年7月28日凌晨，西宁市公安局城西公安分局五四大街派出所经110指令，在城西区维多利亚水会查获多名卖淫嫖娼人员，后将卖淫嫖娼人员及该水会工作人员蒋建云、苏昌清、张发恩、雷占俊、羊本才让带至派出所。
2.上诉人蒋建云供述：我是维多利亚水会部门经理，主要负责水会内员工的后勤保障工作，不参与店内的经营，向老板张建军（音）按时汇报营业情况，水会还有个老板叫周勇（音），在水会领取固定工资，没有股份和提成。
3.上诉人苏昌清供述：我是2017年5月去城西区同仁路维多利亚水会上班的，主要负责店里人员的管理及洗浴中心的日常经营。蒋建云是水会的监督人，监督水会的经营状况和人员配置情况，如果发现问题，他会要求我整改。在我们店里从事卖淫的＂小姐＂，有我通过朋友在外地找的，有自己应聘的，有蒋建云介绍来的。服务员才让、雷占军等人每天轮流24小时值班，主要工作是给客人介绍店里的＂小姐＂及价位，把客人带到包间里，然后负责将＂小姐＂带入客人的房间挑选，张发恩负责＂报钟＂、＂记钟＂、记录单子。我们店里的＂小姐＂分红是10天结算一次，是按照五五分成。＂小姐＂们的住宿是由我和蒋建云负责，饮食是由我来安排。老板是周勇和张建军，我对张负责汇报工作，收入由老板支配。
4.原审被告人羊本才让供述：我是2017年7月17日到城西区同仁路维多利亚水会上班的，主要负责接待客人，把客人带到包间里，给客人介绍价位，然后带＂小姐＂到客人的房间里供客人挑选，选中后就会在包间里与＂小姐＂发生性关系。一个叫苏昌清的男子是店里的负责人，负责接待的服务员有苏昌清、雷占军、张发恩，还有我，其中苏昌清是负责人，张发恩负责＂记钟＂。听同事说，这个水会的大老板姓周，但是我们店里还有一个姓蒋的男子和一个叫苏昌清的男子主要负责店里的生意。这个姓蒋的男子应该是店里的经理，和我一个班组，管理我们服务员，平时如果有客人投诉或其他事情，苏昌清解决不了就会去找这个姓蒋的，平时如果我们卫生或者着装不整，姓蒋的就会要求苏昌清对我们进行整改。苏昌清是主管，平时店里的大小事务都由他负责，包括管理我们服务员和＂小姐＂及前台收银，如果客人多，我们忙不过来的时候，苏昌清和姓蒋的男子也会给客人介绍＂小姐＂。我们店里大概有十几个卖淫＂小姐＂，真实姓名不知道，只按＂工号＂称呼对方。
二审当庭供述：老板姓周，见过一次，平时由张建军操作，二审取保后去找过老板，发了两万元工资。
5.原审被告人雷占俊供述：我是2017年7月17日在城西区同仁路维多利亚水会上班的，主要负责接待客人。水会由一名姓蒋的总经理负责，大家都叫他蒋总，主要负责店里的一切大小事务，还有一名叫苏昌清的经理，蒋总经理不在的时候由他负责店里的事务。我、才让、张发恩负责接待客人，给客人介绍＂技师＂提供性服务，张发恩还负责给卖淫女＂排钟＂、开钟点单、记录＂上、下钟＂时间。店里大概有十几名卖淫＂小姐＂，她们的真实姓名不知道，都是用＂工号＂称呼对方。
雷占俊二审当庭供述：老板姓周，没见过，我们被抓后，老板把工资发给家人了，店里具体由蒋建云、苏昌清管我们。
6.原审被告人张发恩供述：我是2017年7月6日到城西区同仁路维多利亚水会上班的，主要负责＂排钟＂和＂记钟＂，＂排钟＂就是每天把＂小姐＂的工号进行排序，客人来了就会按照排好的顺序依次叫＂小姐＂来为客人提供性服务。＂记钟＂就是统计卖淫女与客人发生性关系的起始时间、价格、提成。店里大概有十几名卖淫女，苏昌清是店里的经理，大小事务都由他负责，包括管理服务员和＂小姐＂，还有前台收银，如果客人多，我们忙不过来的时候，苏昌清也会给客人介绍＂小姐＂。才让、王双玉、雷占军专门负责给客人介绍＂小姐＂。才让和我每天下午6点到第二天早上7点上班，雷占军上24小时，休24小时。水会＂小姐＂宿舍有两个，负一楼一个，二楼一个，负一楼的＂小姐＂主要给客人洗＂盐浴＂，二楼的＂小姐＂是给客人洗＂单间＂的，2017年7月27日，才让、王双玉、雷占军他们偶尔带着客人到包间，然后让我派＂小姐＂，大概派了十次＂小姐＂，大概22时许，警察来了，查获了那些卖淫嫖娼行为。＂记钟＂本上备注栏中＂雷＂代表雷占俊介绍的，＂才＂代表是才让介绍的卖淫女。后来知道老板是周总。
7.卖淫人员赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某陈述证明：维多利亚水会负责人是蒋建云、苏昌清。＂技师＂平时在水会二楼的宿舍，如果有嫖娼人员来，由雷占俊或羊本才让带其到包间让嫖娼人员挑选，然后向客人提供性服务。水会有十多名卖淫人员，卖淫人员工资一般10天结算一次，五五或四六分成，由店里的会计发放。2017年7月27日晚，在维多利亚水会卖淫时被公安人员抓获。
赵某某、杨某某陈述：听说水会是一个姓周的男子经营的，大家都叫他周总。
8.证人王某、姜某某、李某某、范某某的证言证明，2017年7月27日晚上在城西区同仁路维多利亚水会经服务员介绍服务项目和卖淫人员后嫖娼时被抓获。
9.证人李某2证言证明：其与2017年6月3日应聘到城西区同仁路维多利亚水会，主要负责收银。大概上班半个月才知道水会组织、容留、介绍妇女卖淫。店里主要是苏长清负责。
10.辨认笔录证明：被告人雷占俊、羊本才让辨认指出维多利亚水会负责人蒋建云、苏昌清；卖淫人员、嫖娼人员辨认指出向嫖娼人员介绍项目、价位、安排房间的服务生雷占俊、羊本才让。
11.记录单、消费单、记账本、ＰＯＳ刷卡凭证记钟本证明：记录的卖淫次数、时间、每次卖淫收入等。
12.扣押决定书、扣押清单证明从维多利亚水会扣押人民币5660元、记账本等物品。
13.户籍证明了各上诉人和原审被告人的基本身份情况。
对于上诉理由、辩护意见，现根据二审法庭审理查明的事实、证据，结合法庭依法核实的证据情况，综合评判如下：
1.关于蒋建云、苏昌清的行为是否构成组织卖淫罪
经查，卖淫人员赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某、证人李某2证言，原审被告人雷占俊、羊本才让、张发恩及上诉人蒋建云、苏昌清供述证明，蒋建云、苏昌清在明知维多利亚水会组织卖淫的情况下仍积极参与水会管理，蒋建云被聘用为管理水会全面事务的经理；苏昌清被聘用为经营主管，管理服务人员及卖淫人员等具体经营活动。在水会工作期间，二上诉人招募、雇佣卖淫女，多次安排多名卖淫女在该水会从事卖淫活动，与卖淫女之间形成了管理与被管理的关系。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》＂以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的＇组织他人卖淫＇＂的规定，二人的管理职权和具体管理行为均包括对卖淫活动的管理，符合组织卖淫罪的特征，其行为应当构成组织卖淫罪。至于组织卖淫的相关制度是谁制定及二人是否为该水会股东、是否分红等，均不影响对二上诉人犯罪事实、性质的认定。原判定性并无不当，上诉人、辩护人对原判定性提出的异议不能成立，不予采纳。由于本案系共同犯罪，在共同犯罪中主犯往往是犯意提起者，全面参与犯罪，处于主要地位，所犯罪行较重。鉴于蒋建云、苏昌清到维多利亚水会任职前，该水会已对卖淫嫖娼活动制定了严密的管控制度和固定的经营模式、流程，二人仅是受雇参与到组织卖淫活动中，领取固定工资，不是股东，也不参与分赃，在本案中实施的行为只是维多利亚水会内组织卖淫活动的其中组成部分，且参与时间较短，在组织卖淫犯罪活动中起次要作用，为体现罪责刑相适应的原则，根据二上诉人在共同犯罪中所起作用，结合本案的证据可以认定蒋建云、苏昌清为从犯，并依法减轻处罚。
2.关于本案是否属于＂情节严重＂
原判根据被告人供述，卖淫人员的陈述及记钟单等证据认定维多利亚水会纠集、雇佣十余名卖淫人员从事卖淫活动，因此属于组织卖淫的＂情节严重＂，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
本院查明，2017年7月27日晚公安机关在维多利亚水会内当场查获并到公安机关接受询问的只有赵某某、王某甲、杨某某、高某某、吉某某、恰某某等六名卖淫人员，对于被告人供述和证人证言所提的有十余名卖淫人员的身份情况并没有查明，现有证据无法证实维多利亚水会除上述六名卖淫人员外还有其他卖淫人员，且一审公诉机关、二审出庭检察员均未认定＂情节严重＂情节。因此原判认定本案属组织卖淫情节严重的证据不足，本院予以纠正。此上诉理由及辩护意见成立，予以采纳
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审判长吕勇
审判员郭明礼
审判员赵丽艳
二○一八年三月二十六日
书记员赵多岗
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一、维持西宁市城西区人民法院（2017）青0104刑初418号刑事判决第一项对上诉人蒋建云、苏昌清的定罪部分和对于原审被告人张发恩、雷占俊、羊本才让的判决部分及第二项即扣押在案的赃款5660元，依法没收，上缴国库。记账本一本，依法没收，留作罪证。
二、撤销西宁市城西区人民法院（2017）青0104刑初418号刑事判决第一项中对上诉人蒋建云、苏昌清的量刑部分。
三、上诉人蒋建云犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2021年7月28日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）
上诉人苏昌清犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2021年7月28日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "惟认定属情节严重错误，且对蒋建云、苏昌清在整个组织卖淫犯罪中的地位、作用未予准确认定，导致对二人量刑不当，应予改判。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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75,717,505
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plain_text_867_data_95_85w.pickle
| 4,419
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吴昆傧生产、销售伪劣产品罪一审刑事判决书
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江苏省昆山市人民法院
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本院认为，被告人吴昆傧违反国家规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，非法经营额为人民币140000元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴昆傧归案后如实供述自己罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。公诉机关指控被告人吴昆傧犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于被告人吴昆傧系初犯，自愿认罪认罚，未造成严重后果，建议对被告人吴昆傧从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人吴昆傧依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-07
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2019-12-27
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附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
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[
"生产、销售伪劣产品"
] |
[
"吴昆傧"
] |
刑事案件
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江苏省昆山市人民法院
刑事判决书
（2019）苏0583刑初1532号
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江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1546号起诉书指控被告人吴昆傧犯销售伪劣产品罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2019年8月13日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员沈志平出庭支持公诉。被告人吴昆傧及辩护人高绍勇到庭参加了诉讼，现已审理终结
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[
"专卖",
"非法经营"
] |
江苏省昆山市人民检察院指控，2018年5月初，被告人吴昆傧在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草零售专卖许可证的情况下，从“林哥”处购进假烟予以销售。2018年5月22日下午，被告人吴昆傧在明知是假烟的情况下，联系陈某帮忙在本市周市镇时代名苑小区外接手“林哥”通过物流送烟过来的豫Ｅ×××××面包车，后将该车假烟运至时代名苑小区Ｘ号楼ＸＸ号汽车库，在卸货的过程中被昆山市烟草专卖局工作人员查获。现场查获利群（硬新版）卷烟1000条，计价值人民币140000元。被告人吴昆傧归案后均如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告人吴昆傧违反国家规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，非法经营额为人民币140000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴昆傧归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴昆傧自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，提请本院依法判处。
被告人吴昆傧对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人的辩护意见是：被告人吴昆傧系初犯，自愿认罪认罚，未造成严重后果，建议对被告人吴昆傧从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2018年5月初，被告人吴昆傧在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草零售专卖许可证的情况下，从“林哥”处购进假烟予以销售。2018年5月22日下午，被告人吴昆傧在明知是假烟的情况下，联系陈某帮忙在本市周市镇时代名苑小区外接手“林哥”通过物流送烟过来的豫Ｅ×××××面包车，后将该车假烟运至时代名苑小区Ｘ号楼ＸＸ号汽车库，在卸货的过程中被昆山市烟草专卖局工作人员查获。现场查获利群（硬新版）卷烟1000条，计价值人民币140000元。被告人吴昆傧归案后均如实供述了犯罪事实。
本院另查明，昆山市烟草专卖局依法扣押被告人吴昆傧持有的手机两部、钥匙两串。
上述事实，被告人吴昆傧在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吴昆傧的供述，证人陈某的证言，辨认笔录，价格认定结论书，烟草专卖局案情报告，检验报告，卷烟价格证明，案件移送函，检查笔录，先行登记保存通知书，情况说明，证明，抓获经过，常住人口身份信息等证据予以证实，足以认定
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审判长胡明波
人民陪审员李爱民
人民陪审员周梅玲
二〇一九年十一月七日
书记员姜萍
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一、被告人吴昆傧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、涉案的假冒伪劣卷烟，由烟草专卖行政主管部门依法处理；扣押的手机两部、钥匙两串，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人吴昆傧违反国家规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，非法经营额为人民币140000元，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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76,406,204
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plain_text_872_data_95_85w.pickle
| 93,118
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王某非法经营一审刑事判决书
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山东省青岛市黄岛区人民法院
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本院认为，被告人王某违反国家烟草专卖制度，未经许可经营烟弹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。
关于辩护人提出的被告人王某到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、系初犯的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的王某社会危害性较轻的辩护意见，经查，被告人王某违反国家烟草专卖制度，明知没有烟草专卖许可证而多次非法销售烟弹，扰乱市场秩序，情节严重，故对该辩护意见不予采纳。
被告人王某系坦白且自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。王某系初犯，酌情予以从轻处罚。王某主动退赃，可酌情予以从轻处罚。根据被告人王某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，可适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-29
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2019-12-30
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认罪认罚
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[
"非法经营"
] |
[
"王某"
] |
刑事案件
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山东省青岛市黄岛区人民法院
刑事判决书
（简易程序）
（2019）鲁0211刑初1621号
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青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检二部刑诉［2019］624号起诉书指控被告人王某犯非法经营罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于2019年10月29日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。山东省青岛市黄岛区人民检察院指派检察员彭凯出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人单浩到庭参加了诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结
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[
"专卖"
] |
山东省青岛市黄岛区人民检察院指控：
被告人王某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过自己购买、从导游同事处购买等方式购进电子烟弹（加热不可燃烧卷烟）和七星香烟并出售给国内买家盈利，2018年2月份以来，王某向辛某某、微信昵称为“乐昂”的女子、郝某某等人出售电子烟弹共计交易金额82225元。
已查实王某非法向辛某某出售香烟交易金额76500元，涉嫌非法经营罪，具体事实如下：
1、2018年2月11日，辛某某通过微信向王某转账16150元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹及化妆品，其中至少有10000元是烟弹钱，其余6150元是销售化妆品的钱；
2、2018年2月12日，辛某某通过微信向王某转账8711元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹及化妆品，其中至少有6000元是烟弹钱；
3、2018年3月11日，辛某某通过微信向王某转账10000元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹，这些都是销售ＨＥＥＴＳ烟弹的钱；
4、2018年3月20日，辛某某通过微信向王某转账9750元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹及化妆品，其中6000多元都是销售ＨＥＥＴＳ烟弹的钱；
5、2018年3月25日，辛某某通过微信向王某转账9750元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹及化妆品，其中5000多元都是销售ＨＥＥＴＳ烟弹的钱；
6、2018年4月7日，辛某某通过微信向王某转账10000元，这10000元钱都是王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹所得的钱；
7、2018年4月7日，辛某某通过微信又向王某转账7120元，王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹及化妆品，其中5000多元都是销售ＨＥＥＴＳ烟弹的钱；
8、2018年4月20日，辛某某通过微信向王某转账5000元，这5000元钱都是王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹所得的钱；
9、2019年4月20日，辛某某通过微信向王某转账6000元和3770元，其中6000元钱都是王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹所得的钱，3770元是王某向辛某某销售化妆品的钱；
10、2018年5月30日，辛某某通过支付宝向王某转账6000元，都是王某向辛某某销售俄罗斯ＨＥＥＴＳ电子烟弹所得的钱；
11、2018年7月16日，辛某某通过支付宝向王某转7500元，这是王某从日本给辛某某销售的万宝路电子烟弹的钱。
王某非法向微信昵称为“乐昂”的女子出售香烟交易金额2785元，涉嫌非法经营罪，具体事实如下：
1、2018年3月17日，乐昂找我买了一条万宝路原味烟弹和ＨＥＥＴＳ烟弹，还有2条万宝路烟弹，通过微信向我转了515元和620元；
2、2018年4月18日，乐昂找我买了总共三条万宝路烟弹和2条ＨＥＥＴＳ烟弹，通过微信向我转账了620元和720元；
3、2018年5月27日，乐昂找我买了一条万宝路蓝莓烟弹，向我转账了310元钱。
王某非法向郝某某出售香烟交易金额2940元，涉嫌非法经营罪，具体事实如下：
1、2018年8月20号，郝某某向我购买了5条ＨＥＥＴＳ原味、3条ＨＥＥＴＳ原味和2条ＨＥＥＴＳ琥珀味烟弹，通过微信向我转了2100元，当天还向我购买了一条ＨＥＥＴＳ葡萄味烟弹和一条ＨＥＥＴＳ薄荷味香烟，通过微信向我转账了420元钱，共2520元；
2、2018年8月31号，郝某某向我购买了两条ＨＥＥＴＳ葡萄味烟弹，通过微信给我转了两次210元，共420元。
上述已查实交易共计16笔，已查实王某涉嫌非法经营烟草制品涉案价值共计82225元人民币。
公诉机关认为，被告人王某违反国家烟草专卖制度，明知没有烟草专卖许可证而非法销售卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。公诉机关提交了书证，证人证言，辨认笔录，被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。
被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某能如实供述犯罪事实；2、被告人王某自愿认罪认罚；3、社会危害性较轻；4、王某系初犯。建议适用缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
另查明，被告人王某主动上缴违法所得人民3500元。
经本院委托，青岛市市北区司法局出具北司评字（2019）334号调查评估意见书，评估意见为被告人王某适用社区矫正
|
审判员栾冲
二〇一九年十一月二十九日
法官助理杨好丽
书记员范民
|
一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实施社区矫正。罚金已缴纳。）
二、在案扣押的手机一部，依法发还给被告人王某（由扣押机关青岛市公安局青岛经济技术开发区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王某违反国家烟草专卖制度，未经许可经营烟弹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。经查，被告人王某违反国家烟草专卖制度，明知没有烟草专卖许可证而多次非法销售烟弹，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
76,633,059
|
plain_text_875_data_95_85w.pickle
| 19,973
|
焦付军非法经营一审刑事判决书
|
鹤壁市淇滨区人民法院
|
本院认为：被告人焦付军违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品卷烟价值82025元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人焦付军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-13
|
2019-12-31
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"焦付军"
] |
刑事案件
|
鹤壁市淇滨区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0611刑初362号
|
鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2018）272号起诉书指控被告人焦付军犯非法经营罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李帅出庭支持公诉，被告人焦付军及其辩护人张福纲到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖"
] |
经审理查明：
2017年9月初，被告人焦付军在未取得烟草经营许可证的情况下，从他人处购进黄金叶、红塔山等品牌的假烟，存放于鹤壁市淇滨区兴鹤大街与海河路交叉口田山大院的仓库内，并在鹤壁市淇滨区东部的农村进行兜售。2017年9月10日，鹤壁市烟草专卖局在焦付军仓库内查获尚未销售的黄金叶、红塔山、红旗渠等品牌香烟718条。经鉴定、核价，上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值共计82025元。
上述事实，被告人焦付军在开庭审理过程中亦无异议，并有鹤壁市烟草局检查笔录、登记保存通知书、询问笔录、烟草专卖品核价表、卷烟雪茄烟指导价格目录，鉴别、检验报告、到案证明等证据证实，足以认定
|
审判长朱晨曦
人民陪审员郭萍
人民陪审员崔凯
二〇一九年十二月十三日
书记员段广亮
|
一、被告人焦付军犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元；
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、公安机关扣押的假冒伪劣卷烟，予以没收，由扣押机关予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人焦付军违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品卷烟价值82025元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
78,596,745
|
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| 49,354
|
陈华丹、余清沈、陈义运等非法经营罪一审刑事判决书
|
苍南县人民法院
|
本院认为，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华非法经营“六合彩”，非法经营数额在5万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪；被告人黄晓明、陈绍翻以营利为目的，组织、召集他人进行“六合彩”赌博活动，接受3次期以上投注，且收受投注额累计2万元以上，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人余清沈、陈义运、陈绍翻均有前科，酌情从重处罚；被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明归案后如实供述自己的罪行，被告人陈绍翻归案后如实供述接受他人“六合彩”投注的主要犯罪事实，被告人陈华丹、陈义运、陈爱华、黄晓明已退出全部违法所得，均可从轻处罚，根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，考虑被告人陈绍翻系三级残疾，对被告人陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻予以适用缓刑。被告人陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。各辩护人从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑意见符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-08-03
|
2020-01-08
|
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
……
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"非法经营"
] |
[
"陈华丹",
"余清沈",
"陈义运",
"陈爱华",
"黄晓明",
"陈绍翻"
] |
刑事案件
|
浙江省苍南县人民法院
刑事判决书
（2018）浙0327刑初688号
|
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕582号起诉书指控被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华犯非法经营罪，被告人黄晓明、陈绍翻犯赌博罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员谢莉莉出庭支持公诉，被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻及其辩护人林华爽、李洪武、魏娜、李海燕、陈焕付、陈钦将到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营"
] |
苍南县人民检察院指控：
1．2018年3月以来，被告人陈华丹、余清沈、陈义运合股在苍南县等地设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”赌博投注。期间，被告人陈华丹负责联系接受“六合彩”赌博押注，被告人余清沈负责提供场地，被告人陈义运负责记账，三人各占股三分之一;同年3月17日，被告人陈爱华入股，经调整，被告人陈华丹、余清沈各占股三分之一，被告人陈义运占股九分之二，被告人陈爱华占股九分之一。经查，2018年3月以来，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华等人的“六合彩”赌博投注点共计接受鲍某、郑某、陈某4、蔡某、吴某、陈某5等人“六合彩”赌博押注额共计人民币17万余元，其中3月17日以来，共计接受“六合彩”赌博押注数额人民币8万余元。
2．2018年2月以来，被告人黄晓明以牟利为目的，在苍南县设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”投注后转押至被告人陈绍翻处。经查，2018年2月以来，被告人黄晓明共计接受郑中哨、黄某、杨某、陈爱华等人“六合彩”赌博投注额3万余元。
为了证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，被告人黄晓明、陈绍翻以营利为目的，组织、召集、引诱他人进行”六合彩”赌博，其行为构成赌博罪，被告人余清沈、陈义运、陈绍翻有犯罪前科，均酌情从重处罚；被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明有坦白情节，均可从轻处罚，建议本院对被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处，对被告人黄晓明、陈绍翻在有期徒刑六个月至一年二个月之间判处。
被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华、黄晓明、陈绍翻对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈华丹的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈华丹归案后如实供述自己的罪行，有明显的悔罪表现，犯罪程度较轻，请求对其从轻处罚。
被告人余清沈的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人余清沈不是将自有房屋专门用于经营“六合彩”，柳南路29号主要是用于经营酒庄，其经陈义运提议而参与，有坦白情节，请求对其从轻处罚。
被告人陈义运的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈义运主观上是作为娱乐活动，规模不大，犯罪情节轻微，案发后积极配合侦查机关的活动，请求对其从轻处罚。
被告人陈爱华的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈爱华主观恶性较小，对犯罪事实供认不讳，请求对其适用缓刑。
被告人黄晓明的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人黄晓明主观恶性小，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处理并适用缓刑。
被告人陈绍翻的辩护人对本案定性无异议，但提出：陈绍翻归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，请求对其从轻处理并适用缓刑。
经审理查明：
1．2018年3月初，被告人陈华丹、余清沈、陈义运合股在苍南县等地设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”赌博投注。期间，被告人陈华丹负责联系接受“六合彩”赌博押注，被告人余清沈负责提供场地，被告人陈义运负责记账，三人各占股三分之一;同年3月17日，被告人陈爱华入股，经调整，被告人陈华丹、余清沈各占股三分之一，被告人陈义运占股九分之二，被告人陈爱华占股九分之一。自2018年3月初开始，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华等人的”六合彩”赌博投注点共计接受鲍某、郑某、陈某4、蔡某、吴某、陈某5等人“六合彩”赌博押注额共计人民币17万余元，其中，3月17日以来共计接受“六合彩”赌博押注数额人民币8万余元。
2．2018年2月以来，被告人黄晓明以牟利为目的，在苍南县设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”投注后转押至被告人陈绍翻处。经查，2018年2月以来，被告人黄晓明接受郑中哨、黄某、杨某、陈爱华等人“六合彩”赌博投注额共计3万余元。
作案期间，被告人陈华丹获利人民币1000元，被告人陈义运获利人民币2000元，被告人陈爱华获利人民币700元，被告人黄晓明获利人民币2000元，被告人余清沈、陈绍翻均无获利。审理期间，被告人陈华丹、陈义运、陈爱华、黄晓明退出全部违法所得。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的证人陈某1、陈某2、陈某3、鲍某的证言，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华、黄晓明、陈绍翻的供述，检查笔录，辨认笔录，账本，账单，手机，扣押决定书及清单，行政处罚决定书，刑事判决书，出所登记表，归案经过，户籍证明等证据予证实
|
审判员陈胜
人民陪审员许明先
人民陪审员苏苗盘
二〇一八年八月三日
代书记员吴萌萌
|
一、被告人余清沈犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陈义运犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈华丹犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、被告人陈爱华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
五、被告人黄晓明犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
六、被告人陈绍翻犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
七、暂扣于本院的被告人陈华丹违法所得人民币1000元，被告人陈义运违法所得人民币2000元，被告人陈爱华违法所得人民币700元，被告人黄晓明违法所得人民币2000元，均予以没收，上缴国库。
八、随案移送被告人陈华丹的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：358583010388908）一部、账本2本、账单4张，被告人余清沈的作案工具三星手机（ＩＭＥＬ：352572／545698／0）一部，被告人陈义运的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：355401071351655）一部，被告人陈爱华的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：356952065503056）一部，被告人黄晓明的作案工具华为手机（ＩＭＥＬ：864193037891247）一部，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华非法经营“六合彩”，非法经营数额在5万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
79,392,514
|
plain_text_90_data_21_96w.pickle
| 58,858
|
碫告人董某犯非法经营罪刑事判决书
|
辽宁省辽阳县人民法院
|
本院认为，被告人董某违反国家规定，在没有取得生产许可证和《工商营业执照》的情况下，非法炼制并销售动物饲料油，扰乱市场秩序，情节严重。其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人董某被传唤归案后，能如实供述自己的罪行，系自首。庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可从轻处罚。鉴于被告人董某犯罪情节较轻，对其适用缓刑可不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-24
|
2014-12-30
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"董某"
] |
刑事案件
|
辽宁省辽阳县人民法院
刑事判决书
（2014）辽县刑初字第00293号
|
辽阳县人民检察院以辽县检公诉刑诉（2014）288号起诉书指控被告人董某犯非法经营罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院检察员康东升、秦学，被告人董某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"工商营业执照",
"自首"
] |
辽阳县人民检察院指控：2013年10月下旬至12月初，被告人董某在没有办理《工商营业执照》、《生产许可证》、《卫生许可证》和省级人民政府饲料管理部门颁发的《单一饲料生产许可证》的情况下，非法炼制动物油12吨、生产骨饼12吨，并予以销售，销售额人民币98000余元，非法获利人民币26000余元。
案后，被告人董某被传唤归案。
上述事实，被告人董某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言；书证案件来源、抓获经过、运输协议书、情况说明、现场照片等证据证实，足以认定
|
审判员佟超
二〇一四年十一月二十四日
书记员兴媛媛
|
一、被告人董某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元（已缴纳）。
（缓刑考验期均从判决确定之日起计算）
二、被告人董某的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人董某违反国家规定，在没有取得生产许可证和《工商营业执照》的情况下，非法炼制并销售动物饲料油，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
79,407,099
|
plain_text_90_data_21_96w.pickle
| 73,443
|
ꏤ某某非法经营案一审刑事判决书
|
南昌市青云谱区人民法院
|
本院认为，被告人古某某两年内因违法私宰生猪行为受过二次以上行政处罚，又进行违法私宰生猪行为的，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人古某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，具有自首情节，依法可从轻处罚。鉴于被告人古某某的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-21
|
2015-06-23
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"古某某"
] |
刑事案件
|
南昌市青云谱区人民法院
刑事判决书
（2014）青刑初字第232号
|
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2014）219号起诉书指控被告人古某某犯非法经营罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员吴福常出庭支持公诉，被告人古某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
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经审理查明，2010年3月至2012年2月期间，在未获得国家有关部门许可的情况下，被告人古某某在南昌市青云谱区楞上村万家五次违法私宰生猪。具体时间分别是2010年3月、2011年2月、2011年5月、2011年7月、2012年2月。被告人古某某因以上五次违法私宰生猪行为分别被南昌市商业贸易委员会行政处罚。
2014年9月15日11时许，被告人古某某前往公安机关投案后如实供述了上述事实。
上述事实，被告人古某某在开庭审理过程中亦无异议，且有古某某归案情况说明材料，证人陶某（南昌市商务综合行政执法稽查支队工作人员）证言，证人徐某（南昌市商务综合行政执法稽查支队工作人员）证言，证人万某（南昌市商务综合行政执法稽查支队工作人员）证言，被告人古某某供述与辩解，南昌市商业贸易委员会洪商务屠（2010）第5号、洪商稽（2011）19号、洪商务（2011）65号、洪商务（2011）102号、洪商稽（2012）1016号行政执法卷宗，古某某常住人口信息及南昌市公安局西湖分局绳金塔派出所出具的证明等证据证实，足以认定
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代理审判员江斯涛
二○一四年十一月二十一日
书记员邹慧芸
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被告人古某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人古某某两年内因违法私宰生猪行为受过二次以上行政处罚，又进行违法私宰生猪行为的，扰乱了市场秩序，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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