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|
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| 43,676
|
陈某某犯伪造国家机关证件罪一审刑事判决书
|
石家庄市桥西区人民法院
|
本院认为，被告人陈某甲利用其职务上的便利，为他人伪造国家机关的证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。居住证是由公安机关为流动人口核发的、证明其在本行政区域内居住的有效凭证，属于国家机关出具的证件。《河北省居住证办理规范（试行）》和《石家庄市公安局关于居住证办理工作的几项要求》中规定，申办居住证必须由办证人本人填写《实有人口信息采集表》，由社区民警审核签字后方可办理。陈某甲未按照上述规定办理，而是仅凭办证人员的身份证复印件和照片即出具了居住证，且该人员并不在登记地实际居住。陈某甲受周某甲之托办理的31人的居住证，违反规定且内容不实，当属无效，应认定属伪造。陈某甲及其辩护人关于其不构成伪造国家机关证件罪的辩解和意见，与客观事实不符，与法律规定相悖，本院不予支持。公诉机关依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，指控陈某甲犯罪情节严重。因本案不属于该司法解释所指案件，在法律没有明确规定的情况下，不应推定或比照适用该司法解释。故公诉机关指控陈某甲犯罪情节严重，不能支持。陈某甲到案后如实供述了犯罪事实，悔罪态度较好，依法予以酌情从轻处罚。陈某甲的辩护人基于上述事实建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。
综合考虑陈某甲所实施的犯罪行为及目的、犯罪后果和社会危害性、悔罪表现及认罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-24
|
2015-11-02
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"陈某甲"
] |
刑事案件
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石家庄市桥西区人民法院
刑事判决书
（2014）西刑初字第00486号
|
石家庄市桥西区人民检察院于2014年12月4日以石西检公刑诉（2014）396号起诉书，指控被告人陈某甲犯伪造国家机关证件罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员孙玮出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人左云洁到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造"
] |
公诉机关指控：2013年4月至2013年12月左右，被告人陈某甲在担任某派出所协管员期间，利用其负责红旗派出所辖区内居住证办理的职务便利，违规并虚构与事实不符的居住地，分多次为周某甲伪造了31名四川等外地居民在石家庄市的居住证。
公诉机关出示了被告人陈某甲供述，证人周某甲、周某乙、白某、张某证言，相关书证，到案经过，户籍证明等证据；据此指控陈某甲利用职务上的便利，为他人伪造国家机关的证件，情节严重，其行为同时触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条和第二百八十条第一款，应当以《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，追究其伪造国家机关证件罪刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某甲辩称，我违规为周某甲办理了31名外地人的居住证，但我并没有伪造居住证。派出所指定由我办理居住证，我是按照此前惯例办理，未对我进行过岗前业务培训。由于我不懂法律，违规为他人办理了居住证，我认为我的行为构成了滥用职权罪。我主动到派出所交代了全部事实，我自愿认罪。恳请法院依法从轻判处。
被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是，陈某甲主观上不具有伪造国家机关证件罪的故意，其行为不构成伪造国家机关证件罪。指控陈某甲犯罪情节严重无法律依据。办理的居住证在公安系统内部均可查看，在案发前一年多的时间里，民警未对这些居住证进行撤销，证实这批居住证得到了派出所认可。陈某甲入职前未经过岗前培训，单位内部管理制度不健全，办理居住证的内部流程不规范。陈某甲构成滥用职权罪，且情节轻微，先前表现良好，系初犯、偶犯，认罪态度好，社会危害小。建议法院依法对其从轻处罚。
经审理查明，2012年12月份，被告人陈某甲通过参加某人民政府公开招录，后分配到某派出所任协管员，起初安排在辖区警务站工作；约2013年4月中旬，陈某甲被调至派出所负责办理居住证，此前未经过岗前培训。2013年5月左右，时任红旗派出所的志愿者治安员周某甲接受其同村李某甲委托，为他人办理居住证。后，周某甲将需办理居住证人员的身份证复印件和本人照片交付给陈某甲，陈某甲未经辖区民警审核签字，先后四次为31名四川籍外地居民办理了一年期居住证，分别登记在辖区明德中医院、祥龙泰超市及天河广场等地，并填写《实有人口信息采集表》登记在册，输入河北省警务综合平台系统网。
2014年6月20日，石家庄市公安局桥西分局中山派出所电话通知陈某甲到石家庄市公安局办案中心配合调查；陈某甲于当日自行到达指定地点，如实供述了上述犯罪事实。2014年9月12日因陈某甲涉嫌职务犯罪，石家庄市公安局桥西分局将该案移送石家庄市桥西区人民检察院侦查。
陈某甲当庭供述与先前一致，称首次为周某甲代办居住证是在得到片警电话批准后办理的，其他几次是在周某甲告知已经片警同意后办理的。居住证登记地所属管辖民警周某乙、白某、张某对陈某甲此说均予否认。
陈某甲当庭如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有被告人陈某甲供述和辩解，证人周某甲、周某乙、白某、张某证言，相关书证，到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定
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审判长李立新
人民陪审员张香国
人民陪审员赵子联
二〇一四年十二月二十四日
代书记员岳红丽
|
被告人陈某甲犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年6月21起至2016年6月20日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因本案不属于该司法解释所指案件，在法律没有明确规定的情况下，不应推定或比照适用该司法解释。故公诉机关指控陈某甲犯罪情节严重，不能支持。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
46,428,406
|
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| 20,656
|
叶某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
浙江省天台县人民法院
|
本院认为，被告人叶某以营利为目的，买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人归案后认罪态度较好，且退还了部分学员的报名费用，可以酌情从轻处罚。其辩护人以上述同样理由，要求对其从轻处罚之意见，理由正当，本院予以采纳。但被告人积极招揽学员，并先后将89名学员介绍到陈某处花钱办驾驶证，从中非法牟利，其与陈某在共同犯罪中的作用没有主次之分，不宜认定为从犯。故其辩护人认为其系从犯之意见，与本院审理查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-19
|
2015-01-07
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"叶某"
] |
刑事案件
|
浙江省天台县人民法院
刑事判决书
（2014）台天刑初字第689号
|
天台县人民检察院以天检公诉刑诉（2014）1469号起诉书指控被告人叶某犯买卖国家机关证件罪，于2014年11月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2014年11月20日适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理本案。天台县人民检察院指派代理检察员魏民出庭支持公诉。被告人叶某及其辩护人徐国水到庭参加诉讼。后本院发现有不宜适用简易程序审理的情形，故于同年11月24日将本案转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派代理检察员魏民出庭支持公诉。被告人叶某及其辩护人梁彩青到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首",
"从犯"
] |
经审理查明：
2012年下半年的一天，陈某（另案处理）对被告人叶某讲其在石家庄市公安局交通管理局内部有关系，可以不用通过正规考试花钱办出机动车驾驶证ｃ1证，每本驾驶证收费人民币8500元至人民币9500元不等，要求被告人叶某帮忙招揽学员，让他从中赚取费用。2013年3、4月份开始，被告人叶某在台州温岭市、温州乐清市仙溪镇等地以每本驾驶证人民币9500元至人民币12500元不等的价格先后接受何某等89人报名，后将何某等人介绍给陈某，由陈某分批组织去石家庄办驾驶证，被告人叶某赚每个学员人民币1000元至人民币2000元不等的费用。后陈某将部分驾驶证交给被告人叶某，被告人叶某再将驾驶证发给何某等人后，发现这些驾驶证在公安网上并无注册，无法正常使用。至案发时被告人叶某经手学员的驾驶证已办理出61本。
经鉴定，公安机关送检的43本驾驶证（其中12本为被告人叶某经手学员的驾驶证）与ｇａ482－2012《中华人民共和国机动车驾驶证件》标准及标准样本比对不一致，判定为假证。
2014年5月12日，被告人叶某到公安机关反映情况，如实交代了陈某对其说他在石家庄关系很好，随便考一下就能搞到驾驶证，让其帮忙招揽学员，其遂介绍何某等80多名学员到陈某处花钱办驾驶证的事实。案发后，被告人叶某退还了刘某等部分学员的报名费用。
上述事实，被告人叶某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的在卷供述，被害人刘某、朱某、代某、何某、奚某、杨某甲、周某、杨某乙、辛某、吴某、夏某甲、夏某乙、李某、张某甲、张某乙、赵某的陈述，证人裘某的证言，《辨认笔录》，《接受证据材料清单》，《证明》，《报考驾照的人员名单及收费情况材料》，《银行存款业务回单》，《收款收据》，《驾驶证复印件》，《扣押清单》，《扣押决定书》，《考外地证学员须知》，《鉴定报告》，《起诉意见书》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定
|
审判长秦艳林
代理审判员郭坚捷人民陪审员许君
二〇一四年十二月十九日
代书记员许宏娇
|
被告人叶某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人叶某的刑期自2014年7月3日起至2017年7月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人叶某以营利为目的，买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。但被告人积极招揽学员，并先后将89名学员介绍到陈某处花钱办驾驶证，从中非法牟利，其与陈某在共同犯罪中的作用没有主次之分，不宜认定为从犯。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
46,465,942
|
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| 58,192
|
代某、张某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
|
本院认为，被告人代某为了牟利，销售、伪造国家行政机关颁发的电动自行车行驶证照，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。并销售且伪造的数量大，属犯罪情节严重。被告人张某为了牟利，买卖他人伪造的国家行政机关颁发的电动自行车行驶证照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。且非法买卖的数量大，属犯罪情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。但公诉机关发表的对被告人代某、被告人张某分别在三年以下判处刑罚的量刑建议，本院不予采纳。
对于被告人代某的辩护人提出该电动自行车行驶证是武汉市的，和机动车行驶证等国家机关证件不能相提并论的辩护意见。经查，根据武汉市人民政府颁发的《武汉市电动自行车管理暂行办法》中“本市实行电动自行车登记上牌制度”的规定，武汉市电动自行车行驶证的办理由武汉市公安局交通管理局车辆管理所颁发，属国家机关证件。被告人代某的辩护人提出的辩护意见，本院不予支持。
关于被告人张某的辩护人提出公安机关口头传唤被告人张某到公安机关，其交代了买卖国家机关证件的犯罪事实是自首的辩护意见。经查，公安机关对被告人张某经营的绿源电动自行车行进行搜查，发现大量伪造的电动自行车牌和行车证，随即将被告人张某传唤到公安机关审查。被告人张某的行为，与法律规定的自首条件不符，本院不予支持。
被告人代某、张某的辩护人提出被告人认罪态度好，系初犯，请求法庭判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳，但被告人代某的辩护人提出社会危害较小和被告人张某的辩护人提出的犯罪情节较轻关于刑事处罚的辩护意见，本院均不予采纳。
根据被告人代某、张某的犯罪事实、情节和认罪态度，结合公诉机关当庭发表的可宣告缓刑的量刑建议，本着教育、挽救的目的，适用缓刑没有再犯罪的危险，对社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-17
|
2015-03-17
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"代某",
"张某"
] |
刑事案件
|
湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂武东开刑初字第00257号
|
武汉东湖新技术开发区人民检察院以武东湖检公诉刑诉（2014）249号起诉书指控被告人代某犯伪造、买卖国家机关证件罪、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，于2014年6月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年8月6日和12月17日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员何仁超出庭支持公诉，被告人代某及其辩护人余德光，被告人张某及其辩护人谢星雄均到庭参加诉讼。公诉机关于2014年9月8日建议本院延期审理，进行补充侦查，并于同月29日补充侦查完毕后，建议本院恢复审理。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结
|
[
"伪造",
"传唤",
"自首"
] |
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2013年3月至10月间，被告人代某在其租住的本区万科魅力之城8区3栋2单元501室，购买原材料及工具后，自行伪造电动车行驶证、号牌并出售。在本市保利花园小区经营绿源电动车行的被告人张某，在明知被告人代某出售的电动车行驶证、号牌系伪造的情况下仍予购买。2013年10月16日21时许，在本区华夏学院后门处，公安机关当场从被告人代某查获64本伪造的电动车行驶证及26块伪造的电动车号牌。2013年11月6日，在被告人张某经营的绿源电动车行，公安机关查获了从被告人代某处购买的37本伪造的电动车行驶证及2块伪造的电动车号牌。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、鉴别报告；3、扣押笔录、扣押清单、手机短信、情况说明等书证；4、被告人的供述及辩解、同步录音录像等。
公诉机关认为，被告人代某为了牟利，伪造、买卖非机动车行驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张某买卖非机动车行驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。
被告人代某提出其没有制作行驶证，对买卖国家机关证件无异议。
被告人代某的辩护人提出被告人代某有买卖国家机关证件的行为，行驶证是被告人买的空白的，再填写相关信息；该电动自行车行驶证是武汉市的，和机动车行驶证、身份证等国家机关证件不能相提并论，其社会危害较小，请法庭从轻处罚。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人张某的辩护人提出公安机关口头传唤被告人张某到公安机关，其交代了买卖国家机关证件的犯罪事实，是自首。被告人张某犯罪情节较轻，认罪态度好，系初犯，请求法庭判处免予刑事处罚或判处缓刑。
经审理查明，2013年3月，被告人代某为牟利，购买原材料及工具后，在其租住的武汉东湖新技术开发区万科魅力之城8区3栋2单元501室，自行伪造加盖有“武汉市公安局交通管理局车辆管理所”印章的武汉市电动自行车行驶证和电动自行车号牌，并在伪造的武汉市电动自行车行驶证上填写相关身份信息内容后，以人民币25元至40元不等的价格予以出售。被告人张某在武汉东湖新技术开发区保利花园小区经营销售绿源电动自行车，在明知被告人代某出售的电动自行车行驶证、车牌照系伪造的情况下，为用于出售电动自行车时随车搭售，仍向被告人代某发送购车人员的相关身份信息后从被告人代某处购买伪造的电动自行车行驶证。2013年10月16日21时许，公安机关在本区华夏学院后门处，从被告人代某携带的物品中查获其伪造的武汉市电动自行车行驶证64本及伪造的武汉市电动自行车车牌照26块。同年11月6日，公安机关在被告人张某经营的绿源电动自行车行将被告人张某抓获，并查获从被告人代某处购买的伪造的武汉市电动自行车行驶证37本和武汉市电动自行车车牌照2块。
综上所述，被告人代某伪造武汉市电动自行车行驶证64本，伪造武汉市电动自行车车牌照26块；销售伪造的武汉市电动自行车行驶证37本、武汉市电动自行车车牌照2块。被告人张某买卖伪造的武汉市电动自行车行驶证37本、武汉市电动自行车车牌照2块。
本院对被告人代某、张某的表现情况进行了社会调查，被告人代某住所地湖北省枣阳市司法局吴店镇社区矫正机构同意对被告人代某进行社区矫正监管；被告人张某住所地武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处综合治理办公室、新光村委会同意对被告人张某进行社区矫正监管。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的破案经过及情况说明，证明：2013年10月16日21时许，民警在本区关山大道华夏学院门口巡逻时，发现一男子（被告人代某）见警车就驾驶电动自行车加快速度往华夏学院后门方向驶离，形迹可疑。民警在华夏学院后门将该男子逼停，该男子便扔下电动自行车和随身携带的背包就跑，民警将该男子控制，在其背包内查获武汉市电动自行车车牌32块和64本电动自行车行驶证。经审查，被告人代某交代电动自行车车牌及行驶证均系本人亲手制造，用来销售，从中获利。同年11月6日，民警对本区绿源电动自行车行进行搜查时，发现该电动自行车行有大量伪造的电动自行车牌和行车证。经审查，被告人张某交代存放在绿源电动自行车行伪造的武汉市电动自行车牌及武汉市电动自行车行驶证是从被告人代某购得，准备出售给他人获利的犯罪事实。
2、证人李某的陈述，证实：2013年10月31日，公安民警到位于武汉东湖新技术开发区光谷魅力之城8区2栋501室进行搜查时，扣押了客厅阳台上由代某使用的全自动高压摆头式平烫机一部。
3、搜查笔录和扣押、发还物品清单及涉案物品照片，证明：公安机关从被告人代某处扣押电动自行车车牌10套；黄牌电动自行车车牌22套；白牌电动自行车行驶证64本，正副本电动自行车行驶本7套（外皮暗红色塑料）。
从被告人张某处扣押白底黑字电动自行车车牌9副；电动自行车行驶证及登记证46张。
从被告人代某的亲属李某处扣押被告人代某的全自动高压摇头式规格为38ｃｍ×38ｃｍ电压220ｖ，功率150ｇｗ，重量35ｋｇ的平烫机1台；封皮为上白色下紫色软抄本1本，里面记载有人名、身份证号、电话号码、电动自行车等内容。
4、武汉市公安局交通管理局车辆管理所出具的鉴别报告及送检清单，证明：送检的26块电动自行车号牌及64本电动自行车行驶证经鉴别，系伪造号牌及证件。
送检的37张电动自行车行驶证及2块电动自行车号牌系伪造。
5、其他书证及涉案照片，证明：被告人张某手机内提供给代某做假车牌和行驶证的客户信息。被告人代某手机内有关山绿源及其他人让其做车牌和行驶证的信息。
6、武汉市公安局交通管理局出具的情况说明，证明：武汉市公安局车辆管理所隶属于武汉市公安局交通管理局的内设机构，单位性质属于国家机关。
7、辨认笔录及照片，证明：辨认人张某从公安机关事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列在一张4纸上，将全部照片看过后，指出本组照片3号（被告人代某）就是2013年4月至11月卖给他假电动自行车牌及行驶证的人。
8、武汉市人民政府第220号政府令，证明：《武汉市电动自行车管理暂行办法》于2011年6月17日起施行，该政府令第九条规定“本市实行电动自行车登记上牌制度”。
9、湖北省非监禁刑社会调查表，证明：本院对被告人代某、张某的表现情况进行了社会调查，被告人代某住所地湖北省枣阳市司法局吴店镇社区矫正机构同意对被告人代某进行社区矫正监管。被告人张某住所地武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处综合治理办公室、新光村委会同意对被告人张某进行社区矫正监管。
10、被告人代某的供述：我在网上找了大量制作牌照和行驶证资料，并买了制作假牌的铝板。自己在家中通过网上找资料研究制作假牌照的工艺方法，在家里厨房里完成整个假牌照的制作。行驶证的制作是在电脑上用专业制图软件将扫描的图样进行修改，在对其字样、颜色进行比对后慢慢进行调试，配出能以假乱真的版面，用针式打印机将整个假的行驶证版面打印在4粗面双面彩喷纸，用相关的专业工具虚线切刀进行剪裁，然后装上塑料壳就成了：以假乱真的假行驶证。2013年10月16日22时30分许，我携带着制作的假冒电动车行驶证以及电动车车牌，推行电动车至武汉理工大学华夏学院后门口处时被民警拦下。我丢下电动车就跑，结果被抓了。查获我随身携带书包里的假电动车号牌26块及伪造的电动车行驶证64本，是我自己制造的。我从广埠屯的武汉测绘大学门口找人以人民币3元一张购买上面印有武汉市电动车行驶证的空白行驶证，自己根据需要的车牌号码、车辆颜色、所有人、地址、车架号码、发证日期、登记日期等信息填充上去，左下角还有一个正方形的红色印章，上面印有武汉市公安局交通管理局车辆管理所。张某买我的电动车行驶证的时候知道是伪造的。因为我第一次去他的电动车行就跟他说得很清楚，我卖的是伪造的电动车行驶证，因为当时电动车行驶证已经停办了，所以他才会从我这里购买。我跟张某商定一副牌照二十五元，到了7月份的时候，我以一副三十五元的价格卖给他的，有时候他要求更改行车证上的客户信息，就要另外再加五元，实际上也有以四十元成交的。
11、被告人张某的供述：2013年3月的一天，有个姓代（被告人代某）的男子到我经营的车行，说他可以帮我办理电动车的车牌和行车证，还教我识别电动车牌的真伪。经过协商，最后他同意以每一块电动车牌加上行车证一套40元的价格卖给我。由于行车证上面是没有信息的，如果需要就要多加5元，他就帮我把所需要的信息打到行车证上。我通过手机短信的方式将客户信息发给他，他做好后送给我。我将车牌和行车证连同电动车一起卖给前来买电动车的人。后来我发现有些牌照不大对劲，到2013年7月份，当时交管局不让办理电动车车牌照后，发现代某卖给我的电动车牌和行车证有问题。按正常渠道办理，一般一块车牌和行车证一套需要人民币一百元至一百五十元。我们这一行都是包牌交易，如果不包上牌是很难卖出去的。我看到他拿出来的车牌和行车证跟真的几乎一模一样，我想反正别人也看不出来，而且价格也很便宜，所以我就继续找他买了。一般每隔一两个月找姓代的预定二三十张假的电动车牌和行车证，然后他会先将做好的车牌拿过来，按照四十元的价格收取费用。之后我等前来买电动车的顾客买了电动车后将所需要的基本信息从顾客那获取后，再将信息发给他，等他做好行车证就送过来给我，我再按每张行车证五元的价格付给他费用。到目前为止我一共卖了大约三十到四十张左右。
对于被告人代某及其辩护人提出没有制作伪造的电动自行车行驶证的辩解意见。经查，从被告人代某处查获的电动自行车行驶证系伪造的。同时，从被告人代某处查获了平烫机和伪造电动自行车行驶证的记事本记录和其手机及被告人张某的手机内的信息等，均证实被告人代某实施了伪造电动自行车行驶证的行为，被告人代某亦作了供认，被告人张某的供述予以印证。被告人代某及其辩护人的辩解和辩护意见，与本院查证的事实、证据不符，本院不予支持
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审判长遇杰
审判员黄桂武
人民陪审员何承武
二〇一四年十二月十七日
书记员许钟文
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一、被告人代某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
二、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
三、供犯罪所用的伪造电动自行车行驶证101本、伪造的电动自行车车牌照28块予以没收。
四、扣押的全自动高压摇头式平烫机1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "并销售且伪造的数量大，属犯罪情节严重。且非法买卖的数量大，属犯罪情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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46,580,264
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| 72,514
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广某、彭某、彭某、张某、郭某非法制造发票罪、伪造国家机关证件罪等罪一审刑事判决书
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广东省广州市黄埔区人民法院
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本院认为，在本案中，公诉机关分别以非法制造发票罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪、持有伪造的发票罪对被告单位和四被告人提出指控，而被告单位对涉案指控、被告人彭某甲、彭某乙及其辩护人对部分指控均予以否认。对此，根据上述查明的事实和相应证据，本院评析如下：
一、关于公诉机关指控的非法制造发票罪的定性问题。在本案中，被告单位某为了获得相应环卫保洁及相关项目的中标和获取项目经济利益，采取违法手段，由负责公司采购任务的被告人张某向他人购买了35张伪造的发票。负责标书制作的被告人彭某乙则多次将上述部分假发票用于嘉仁芝公司的相应标书制作中，以充实标书的内容和意图达到促使嘉仁芝公司违规加分并顺利中标的目的。负责公司全面工作和标书审核的被告人彭某甲则对掺杂有虚假发票的标书予以审核和签发，最终使虚假的发票装订进入投标《标书》并顺利实现多个项目的中标。被告人郭某则作为主管后勤的公司副总经理对上述假发票予以保管。根据被告人彭某乙、张某、郭某的供述可知，嘉仁芝公司的管理人员和前述被告人均明知相应发票系假发票，但为了公司获取经济利益，均直接使用或默许认可将假发票用于投标标书中，并最终以公司名义顺利中标。因此，应认定被告单位某及其相关人员的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十条之一的规定，构成持有伪造的发票罪，其中被告人彭某甲系刑法规定的直接负责的主管人员，被告人彭某乙、张某和郭某系刑法规定的其他直接责任人员。现有证据显示涉案持有伪造的发票为35张，但票面金额为900多万元，故属于数量较大的范畴，依法应对被告单位处以罚金，并对相关责任人员处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
对公诉机关提出被告单位和被告人彭某甲、彭某乙、张某均构成非法制造发票罪的指控，因尚无充分证据证实被告单位和三名被告人在获取伪造的发票过程中提供了协助，亦没有对发票进行任何加工、变造等，故不符合非法制造发票罪的构成要件，不宜认定为非法制造发票罪。
对被告人彭某甲及其辩护人辩称其完全不知情假发票的事情，也没有授意使用假发票等辩护意见。经查，被告人彭某乙和郭某的供述均证实被告人彭某甲知悉相应假发票的存在并使用于相应投标标书中。同时，被告人彭某甲作为公司的法定代表人，其负责公司全面工作和负责对所有标书进行审核、签发或授权签发，其当然负有依法严格审定相关标书材料真实性的义务和责任，其也完全清楚公司实际有多少车辆或其他固定资产，但其却允许在标书中多次使用假发票参与投标，故本院对上述辩解意见不予采信，其应被认定为对被告单位嘉仁芝公司犯持有伪造的发票罪负有直接责任的主管人员。
二、关于公诉机关指控的伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪的定性问题。
在本案中，被告单位某基于为了获得相应环卫保洁及相关项目的中标和获取项目经济利益的目的，采取违法手段，由负责公司采购任务的被告人张某向制假者提供有唯一性特征的车辆、人员信息并要求制假者交付有上述信息内容的《中华人民共和国机动车行驶证》23本和身份证8张，被告人彭某甲亦要求制假者按其要求伪造了本人的假身份证1张。被告人张某负责提供上述特定信息和要求制假者按照特定信息制作假证的行为构成伪造假证件的共同犯罪行为，依法应以伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪追究其刑事责任。作为嘉仁芝公司实际经营者的被告人彭某甲和主要实施者之一的被告人彭某乙则当然应被认定为伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪的共犯，依法应追究相应刑事责任。公诉机关对被告人彭某甲、彭某乙、张某的前述指控事实清楚，证据确凿充分，定性准确，应予认定。同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款的相关规定，应认定为情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。本院对被告人彭某甲、彭某乙、张某及其辩护人均提出本案不构成伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪的辩护意见不予采纳。
三、关于被告人彭某甲、彭某乙、张某、郭某是否具有自首情节的问题。
本案中，公安机关系根据举报人的举报材料而前往被告单位嘉仁芝公司进行搜查并搜查出涉案的全部假发票和假证件，并据此对四被告人采取刑事拘留措施，故四被告人的归案行为不符合刑法中关于自动投案的相关规定。同时，四被告人归案后，除被告人张某和郭某能基本如实供述相应犯罪事实外，被告人彭某甲和彭某乙并未如实供述相应犯罪事实，故本案不宜认定四被告人具有自首情节，本院对四被告人的辩护人均提出被告人具有自首情节的辩护意见不予采纳。
对于本案的量刑，因被告人彭某甲、彭某乙、张某的犯罪行为均触犯三个罪名，依法应对其三人予以数罪并罚。综合被告单位某和被告人彭某甲、彭某乙、张某、郭某均系初犯。同时，被告人彭某甲担任法定代表人的某自成立以来招录了数百劳动力从事物业服务和保洁等工作，并积极参与社会扶贫捐助等工作，从而在安置社会劳动力就业等方面为社会作出了一定贡献，且被告人彭某甲、彭某乙、张某涉及的三个罪名具有一定的关联性，故本院决定对被告单位某和四被告人均予以从轻处罚。同时，考虑到嘉仁芝公司尚有众多合同需要继续履行和众多公司员工需要继续在该公司就业等社会现实，而被告人张某和郭某自始认罪和悔罪态度较好，被告人彭某甲和彭某乙在庭审的最后阶段亦能书面认罪和悔罪，对相应犯罪事实予以承认，可认定两被告人亦有较好的悔罪表现，故对四被告人均适用缓刑确实不致对其所居住社区造成重大不良影响，也有利于对四被告人进行改造，亦有利于该公司在今后的工作中为社会创造更大的社会价值，故本院决定对四被告人均适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百一十条之一、第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下
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刑事一审
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2014-12-11
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2014-12-30
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附：本裁判主要法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百一十条之一明知是伪造的发票而持有，数量较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释第二条》伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到第一款规定数量标准五倍以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑
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[
"非法制造、出售非法制造的发票",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造、变造居民身份证",
"持有伪造的发票"
] |
[
"某",
"彭某甲",
"彭某乙",
"张某",
"郭某"
] |
刑事案件
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广东省广州市黄埔区人民法院
刑事判决书
（2014）穗黄法刑初字第560号
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广东省广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2014）502号起诉书指控被告单位某（以下简称：嘉仁芝公司）、被告人彭某甲、彭某乙、张某犯非法制造发票罪，被告人彭某甲、彭某乙、张某犯伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪、被告人郭某犯持有伪造的发票罪一案，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告单位嘉仁芝公司的诉讼代表人巫某霞、被告人彭某甲及其辩护人李萍、马力伟，被告人彭某乙及其辩护人祝胜满、王友生，被告人张某及其辩护人陈文胜，被告人郭某及其辩护人廖志杰到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"保管",
"罚金",
"拘役",
"管制",
"法定代表人",
"授权",
"交付",
"共同犯罪",
"捐助"
] |
公诉机关指控称：（一）2008年至2013年期间，被告单位嘉仁芝公司为顺利参与工程招投标，经嘉仁芝公司的法定代表人即被告人彭某甲授意，由被告人彭某乙、张某提供资料，先后3次在本区委托不法分子伪造了《广东省商品销售统一发票》26张、《机动车销售统一发票》9张（上述发票累计票面金额人民币9405323元）以及《中华人民共和国机动车行驶证》23本和居民身份证8张（经鉴定，上述发票、机动车行驶证和居民身份证均系伪造）。后嘉仁芝公司在位于本区大沙地西炮兵山综合楼201-202室的办公地，多次将上述伪造的发票、机动车行驶证和居民身份证等复印件用于制作《标书》，虚报嘉仁芝公司的资质，以此顺利完成投标并最终实现中标。2013年7月，嘉仁芝公司的办公地址从上址搬迁至本区黄埔东路268号901房，后上述伪造的发票、机动车行驶证和居民身份证等即由被告人郭某负责保管、持有。
（二）2013年年初，被告人彭某甲为了自己的私人目的，在本区委托不法分子伪造了其本人的居民身份证1张（经鉴定，该居民身份证系伪造）。
2014年1月17日，公安机关查获嘉仁芝公司上述办公地址，当场从被告人郭某的办公室内缴获上述伪造的发票35张、机动车行驶证23本和居民身份证8张，同时还从被告人彭某甲的手提包内缴获其伪造的本人居民身份证1张。同日，被告人彭某甲、彭某乙、张某、郭某被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人彭某甲、彭某乙、张某、郭某的供述，证人夏某、彭某丙的证言及相关书证等证据。
公诉机关认为：被告单位嘉仁芝公司、被告人彭某甲、彭某乙、张某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款、第二百一十一条的规定，应当以非法制造发票罪追究刑事责任，其中被告人彭某甲是直接负责的主管人员，被告人彭某乙、张某是直接责任人员。被告人彭某甲、彭某乙、张某还伪造国家机关证件和居民身份证，其行为又均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款的规定，应当以伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人彭某甲、彭某乙、张某实行数罪并罚。被告人郭某则明知是公司伪造的发票而持有，数量较大，是直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十条之一的规定，应当以持有伪造的发票罪追究其刑事责任。
被告单位嘉仁芝公司辩称：起诉书指控嘉仁芝公司伪造发票、机动车行驶证和居民身份证并使用于公司制作的《标书》的行为均是彭某乙、张某等人的个人行为，其公司没有授意进行上述行为，也对上述情况不知情，相应犯罪行为与其公司无关。
被告人彭某甲辩称：其承认伪造了一张自己本人的居民身份证，但否认公诉机关的其他指控。其对彭某乙、张某等人非法制造或伪造假发票、假证件并用于制作公司标书的行为完全不知情。
其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人彭某甲没有授意彭某乙、张某去非法制造或伪造发票和证件并用于公司的标书制作，其也不知情；2、被告人彭某乙、张某只是从制假证者那里购买假发票和假证件，并非自己参与制作，被告人彭某乙、张某虽向制假证者提供了相关假信息，但不构成非法制造发票罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪的共犯；3、本案不存在公司决策组织或授权委托他人做假的行为，不应认定为单位犯罪；4、被告人彭某甲只构成伪造居民身份证罪，且只对伪造一张自己的假居民身份证的行为负法律责任，但彭某甲没有将假身份证用于非法活动，情节轻微，危害不大，可从轻或减轻处罚；5、被告人彭某甲是初犯，其本人及开办的企业为社会贡献良多，可酌定从轻处罚。综上，请求判处被告人彭某甲一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人彭某乙辩称：嘉仁芝公司是典型的家庭式经营企业，其股东彭某甲和郭某是夫妻关系，且彭某甲是法人代表兼总经理，郭某是副总经理，其本人只是公司的人事部经理，同时负责公司标书的制作。其使用的有关发票、机动车行驶证、居民身份证等资料都是老板彭某甲提供的，其作为一个打工者没有理由为公司去非法制造或伪造相关资料，且公司也没有其报销相关费用的记录，故起诉书对其的指控不属实，相应罪名不成立。
其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人彭某乙只是在制作标书时使用了假发票和假证件，并没有非法制造或伪造假发票和假证件的行为，不构成非法制造发票罪、伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪；2、被告人彭某乙不是嘉仁芝公司的股东，没有犯罪动机；3、被告人彭某乙与张某都是嘉仁芝公司的部门经理，彼此之间没有上下级关系，彭某乙不可能指使张某去非法制造或伪造假发票和假证件。综上，请求判决被告人彭某乙无罪。
被告人张某辩称：其对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见。其是嘉仁芝公司的采购部经理，同时负责协助彭某乙制作标书，彭某乙制作标书所使用的假发票、假证件、假身份证均是彭某乙让其去外面找人制作的，所用的资料也是彭某乙提供给其的，先后有三次，制作假证的费用都是其先垫付后找彭某乙报销的。公司在2013年8月搬家前，相应假发票和假证件也是由其负责保管的，搬家后就不知道在哪里了。
其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某不构成非法制造发票罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪的共犯，其只有买卖的行为，并没有共同参与伪造或非法制造的行为，其与伪造或非法制造者没有共同的犯罪故意；2、被告人张某有自首情节，其在配合公安机关调查和尚未采取强制措施时就主动如实交代了自己的犯罪行为，应当予以从轻或者减轻处罚；3、如果其行为被认定构成犯罪，则被告人张某也是从犯，只是职务行为，被告人张某还属初犯，且没有造成严重后果或者损失，可以从轻或者减轻处罚。综上，希望对被告人张某适用缓刑。
被告人郭某辩称：其2012年6月才入职嘉仁芝公司任副总经理，其负责后勤，同时负责对制作好的标书进行装订。2013年8月，嘉仁芝公司搬家时才见到这些假发票和假证件并开始予以保管，其不知道假发票和假证件的来历和使用情况，之后也没有再使用过这些假发票和假证件。
其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人郭某犯持有伪造的发票罪的罪名和犯罪事实均无异议；2、被告人郭某认罪态度一直很好，有悔罪表现，可以从轻处罚；3、被告人郭某有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；4、被告人郭某持有伪造发票的时间很短，且没有再使用过，没有造成严重的危害后果，犯罪情节轻微，可以宽大处理。综上，建议对其判处免除刑事处罚或者拘役并宣告缓刑。
经审理查明：被告单位某系2003年3月经合法注册成立的有限责任公司（注册资本2368万元，法定代表人为彭某甲，股东为彭某甲和郭某），该公司的经营范围包括物业清洁、环卫清扫、城市道路、楼宇、场馆清扫、保洁，垃圾收集、分类处置与运输，河涌垃圾打捞，物业管理等。该公司具有广州环卫行业经营服务Ａ级企业资质等级证书（2011年）、有害生物防制服务资质证、城市园林绿化三级资质证、物业服务二级资质证。在该公司中，被告人彭某甲系法定代表人兼总经理，负责公司全面工作；被告人彭某乙系人事部经理，主要负责人事管理和《标书》初稿的制定工作；被告人张某系经营部和采购部经理，主要负责公司采购和协助被告人彭某乙制作《标书》等工作；被告人郭某系副总经理，主要负责公司后勤工作。
2008年至2013年期间，被告单位某为顺利获得花都区新华城区外围马路及部分内街环卫作业项目、广州市黄埔区红山街双沙社区环卫保洁项目、增城市荔新公路道路保洁服务项目Ａ标段项目等工程的中标，由被告人张某在本区先后多次委托不法分子伪造了《广东省商品销售统一发票》26张、《机动车销售统一发票》9张（上述发票累计票面金额人民币9405323元，购货单位均填写为嘉仁芝公司，经鉴定均为假发票）以及《中华人民共和国机动车行驶证》23本（所有人均填写为嘉仁芝公司，经鉴定均为假证件）。被告人彭某乙则将上述伪造的假证件用于相应投标《标书》中作为投标材料的一部分，使相应《标书》达到招标单位的要求和实现违规加分中标的目的。随后，被告人彭某乙将《标书》初稿报经被告人彭某甲审核批准和签发，再交付被告人张某或者郭某等人进行印刷、装订和投标。另外，被告人张某还委托不法分子伪造了8张居民身份证（经鉴定均为假证件）用于嘉仁芝公司申报城市园林绿化三级资质证和提供给被告人彭某乙制作《标书》等用途。2013年7月左右，嘉仁芝公司的办公地址从本区大沙地西炮兵山综合楼201-202室搬迁至本区黄埔东路268号901房后，上述伪造的发票、证件则由被告人郭某负责保管。
另查明：2013年年初，被告人彭某甲还在本区委托不法分子伪造了其本人的居民身份证1张，将其出生日期由真实的1968年9月10日更改成虚假的1975年9月10日，并更改了相应身份证号码。经鉴定，该居民身份证亦系伪造。
2014年1月17日，公安机关根据他人的举报材料，到嘉仁芝公司位于本区黄埔东路268号901房、902房的办公地址进行搜查，并当场从被告人郭某的办公室（902房）内缴获上述伪造的发票35张、机动车行驶证23本和居民身份证8张。同时，在被告人彭某甲的901办公室内搜获其伪造的本人居民身份证1张。同日，四名被告人被带回公安机关并执行刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证实：
1、举报信、转送信访事项通知单、信访转办单，证实举报人陈某明向有关部门举报被告人彭某甲及嘉仁芝公司涉嫌犯罪的情况。
2、某的《企业法人营业执照》、工商注册资料及相关资质证书等书证，证实嘉仁芝公司的工商注册及资质情况以及办公地址变更情况等，该公司于2013年7月申请变更登记公司地址从本区大沙地西炮兵山综合楼201-202室、203号搬至本区黄埔东路268号901房、902房。
3、嘉仁芝公司制作的《服务采购投标文件》（采购项目名称：广州市黄埔区红山街双沙社区环卫保洁项目，投标时间：2013年11月5日），证实：该份投标文件注明投标人嘉仁芝公司授权张某作为签名代表及合法代理人，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务；授权委托书附有“彭某甲”的名字盖章及“张某”的亲笔签名；该份投标文件中使用了涉案的假机动车行驶证（10本）及假发票（9张）。
4、嘉仁芝公司制作的《资格预审申请文件》、《投标文件》（增城市荔新公路道路保洁服务项目Ａ标段招标，2013年6月14日），证实：该份投标文件注明投标人嘉仁芝公司授权郭某作为代理人，以公司名义签署、澄清、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜；授权委托书附有“彭某甲”、“郭某”的亲笔签名；该份投标文件中使用了涉案的假机动车行驶证（1本）、假发票（1张）及假身份证（2张）。
5、嘉仁芝公司制作的《投标书》（花都区新华城区外围马路及部分内街环卫作业【第三标段】，2008年1月3日），证实：该份投标文件注明投标人嘉仁芝公司授权彭某乙作为代理人，以公司名义处理本次投标和合同的一切相关事宜；授权委托书附有“彭某甲”的名字盖章和亲笔签名、“彭某乙”的亲笔签名；该份投标文件中使用了涉案的假发票（4张，00593451、00552239、00592750、00552245）。
6、嘉仁芝公司制作的《投标文件》（新华街10条城中村环卫作业项目【第四标段】，2013年1月30日），证实：该份投标文件注明投标人嘉仁芝公司授权彭某乙作为代理人，以公司名义处理一切相关事宜；授权委托书附有“彭某甲”、“彭某乙”的亲笔签名；该份投标文件中使用了涉案的假机动车行驶证（10本）、假发票（9张）及假身份证（1张）。
7、涉案车辆查询登记资料，证实嘉仁芝公司的车辆及涉案的假机动车行驶证及发票所涉及的车辆的基本情况。
8、商事登记信息，证实嘉仁芝公司目前仍在继续经营，该公司的法定代表人为彭某甲，股东为彭某甲、郭某。
9、广州市黄埔区国家税务局出具的“黄国税票鉴函（2014）001号《广州市黄埔区国家税务局发票鉴定书》”送检结论，证实涉案发票（广东省商品销售统一发票---26份电脑版发票和机动车销售统一发票---9份电脑版发票）均为假发票（价值金额共计9405323元）。
10、广州市公安司法鉴定中心出具的“穗公（司）鉴（文检）字（2014）32号《文件鉴定书》”，证实送检码为“粤Ａ×××××”等23本《中华人民共和国机动车行驶证》（含副页）均系伪造。
11、广东省公安厅治安管理局户政处出具的“粤公户查（2014）011号《鉴定证明》”，证实“张小玲”（女，汉族，1966年12月15日出生，公民身份号码：××）等9张居民身份证的制作技术特征和防伪点均不符合居民身份证的有关要求，属假证。
12、被告人彭某甲的供述，证实：某的办公地点在广州市黄埔东路268号901房，该公司是2013年下半年搬到上址办公的，广州市黄埔东路268号901、902房的产权都是其名下物业。2014年1月17日，民警对其办公室进行搜查时，在手提包内搜出一张“彭某甲”的身份证，其主动告知民警该身份证是伪造的，身份证上的出生年月和身份证号也是虚假的，其想显得年轻一些，2013年初亲自到街上找办假证的人办理的，当时花费20元。民警还在公司办公室内搜出发票35份、机动车行驶证23本，其不知道是谁办理的，也不知道作何用途，不知道谁保管的。至于民警在公司办公室搜出的二代居民身份证8张，其见过上述身份证，其记得当时用这些身份证来办理园林或者物管资质年审使用的，也不记得谁保管的了。其无法解释以上部分机动车行驶证、身份证、发票为何会出现在公司竞标的《标书》上，《标书》是由彭某乙拟稿的，其平时太忙，没时间审核《标书》，《标书》上不是其亲笔签名，是亲笔签名后制作成电子版，然后彭某乙粘贴到《标书》上。其所持两张身份证（其中一张是伪造的）资料都扫描在电脑上，彭某乙在制作《标书》时放上去的，其也不知道他会放哪张上去。其不记得是什么时候扫描上去的，因为两张身份证的照片是一样的，其没仔细看就交给彭某乙了。公司《标书》上的内容大致相同，《标书》通常是彭某乙拟稿的，针对不同的项目，彭某乙将相应的内容信息充实进去，然后由其审核，再定稿制作装订成册参与竞标。郭某、彭某乙、张某等人经过其授权也在项目的《标书》上签名。其没有指使他人办理上述涉嫌伪造的身份证、机动车行驶证、发票。其没有示意、指使他人将上述涉嫌伪造的身份证、机动车行驶证、发票的信息内容充实到《标书》中。其自己名字的那张假身份证是其自己亲自去办理的，其余8张是在其公司挂靠的中级职称人员的假身份证，是张某在替公司办理园林绿化三级资质证的时候，因为办证机关多次审核中级职称人员的身份证原件，而上述人员的身份证原件都拿回去了，所以张某使用上述人员的身份证复印件信息办理8张假身份证。投标日期为2013年1月30日的花都区新华街10条城中村环卫作业项目是街道在网上公布投标信息，然后其公司去参与投标的。该项目投标使用的《标书》是彭某乙制作的。投标使用的《标书》在程序上都须经其签名。其公司只有9辆机械设备，但该份《标书》上虚报其公司自有机械设备18辆，这件事情其不是很清楚。其公司用于投标使用的标书，其有空就审核，没空就不审核。标书的打印是郭某、彭某乙、张某三人中谁有空就拿标书去打印，一般是张某拿去打印的。标书打印出来后由谁拿去投标也是郭某、彭某乙、张某三人中谁有空就拿去投标，其比较少去投标。办公室把招标文件买回来之后会把文件交给彭某乙，由他负责制作标书。彭某乙在制作标书的过程中，如果他发现公司资质不符合条件，他就会跟其说，其就会告诉他不做这个工程了。他如果没有告诉其有问题的话，他就会正常地去做好标书然后进行投标。他制作好的标书需要给其审核，但有时候其没有空的话，他就会直接拿去投标，其也默许这样的做法。其不知道标书中使用了假的发票、行驶证等。标书里面会有一份授权委托书，‘法定代表人’一栏有时是其亲自签名的，有时是别人代签的。办公室的人也可以随意拿其印章来盖章。其不知道公司有保管假的证件，其老公郭某也没有跟其说过这件事。
13、被告人郭某的供述，证实办案人员在其办公室（黄埔东路268号902房阁楼）的杂物柜里搜出23本车辆行驶证、8张身份证、35份发票，其自己判断这些证件是假的，因为跟公司实际拥有的车辆数量不符。其不知道这些证件的来历，也不知道是谁在什么时候办理的。其是2012年年底发现这些证件的，2013年7月搬迁公司整理后就一直保存在其办公室的杂物柜里。公司搬迁前，这些证件是由冯靖阳（已离职）保管。这些假证件在制作《标书》时会用到，彭某乙将这些假证件充实到《标书》的初稿里去充场面，显示公司的实力。公司的几个高管人员都知道这些证件的存在，包括彭某甲、彭某乙、张某。自2013年7月搬迁公司后，没有人再从其手中借走使用过。其于2012年5月辞职后就到嘉仁芝公司任副总，彭某甲任总经理，彭某乙任人事部经理，并负责业务竞标、《标书》制作工作，张某负责后勤、采购、维修等工作。2013年，彭某乙针对增城的荔新公路Ａ段马路清扫项目制作好《标书》初稿，彭某甲、彭某乙、张某和其四人分别在《标书》上签名后，由其将该《标书》初稿拿到印刷公司印制成册，并将《标书》参加竞标。彭某乙制作好初稿后，其没有审核，其不知道彭某甲有无审核，其没有核实过《标书》上内容的真伪。公司名下大约有7辆车用于扫路、运输和垃圾搬运、巡检等作业。制作标书都是彭某乙负责的，具体都是由彭某乙制作后交由彭某甲审核，部分时间紧的投标就会直接送投标。这些送去投标的标书中，其曾作为公司授权的投标人在其中的一些标书上签过名。其大概看过这些标书的内容，但没有看详细。其公司现实所拥有的作业车辆数量没有达到招标项目对作业车辆数量要求时，公司会伪造一些作业车辆的行驶证、发票、照片等用于制作投标的标书上。其不清楚这是何人的主意，这是彭某乙制作的标书。公司的老板是彭某甲，公司这样去制作标书其只能默许同意他们这样做，然后在标书上签名去投标。彭某乙是按照老板彭某甲的意思去制作标书的。民警在902房搜出的35份发票、23张车辆行驶证及发票以及8张身份证都是2013年8月份搬迁办公室后清理时其发现的，其就保管在902房办公室的杂物柜，这些东西用来充实《标书》的内容，其在公司的各个项目竞标的《标书》上发现过这些证件的内容。嘉仁芝物业服务有限公司有两名股东，彭某甲占股份90%，其占股份10%。彭某乙和彭某甲都知道公司项目投标用的标书上使用假行驶证、假发票，其没有参与制作标书，所以其不是很清楚。公司是由彭某甲负责全面工作，所以彭某乙制作标书上使用假行驶证、假发票等都是经过彭某甲授权的。标书制作好后都是由彭某甲审核的。其不清楚彭某甲为何要为自己制作一张假身份证，彭某甲没有跟其说。标书上使用假行驶证、假发票等的单位名称都是某，应该是彭某甲授权公司内部的人去办理的，具体是谁办的假行驶证等其就不清楚。其看过标书的内容，知道标书上的内容与公司本身的装备数量有出入，有虚假宣传的成分，这些内容是为了充实标书，有利于投标中标。
14、被告人彭某乙的供述，证实：其是2007年2月到广州市嘉仁物业服务有限公司工作，后任公司的人事部经理，具体负责人事的管理工作，同时还配合郭某做投标用的标书。其是在2009年开始跟随老板彭某甲学习制作标书的，到了2011年开始，其就可以独立的制作标书。当时是老板彭某甲投到标后，就叫其开始制作标书，从2011年开始到现在，公司的所有标书都是由其制作。其所知道的公司固定资产有六间办公室，八辆汽车，六台电脑。八辆汽车中有ｌ辆小轿车、一辆皮卡货车、一辆面包车、两辆重型扫路车、一辆路面洒水车、两辆垃圾运输车。公司投标用的标书是其与彭某甲制作的。公司实际拥有的机械化保洁作业设备车辆的数量和投标用的标书中所报的机械化保洁作业设备车辆的数量不相符。公司投标用的标书所标的“其司拥有强大的机械化保洁作业设备”列有20辆车的行驶证和发票是老板彭某甲通过Ｕ盘拷贝给其，其再通过电脑将这些资料直接制作在标书上。年审的资料都是由老板彭某甲电子版提供给其的，至于这些车辆是如何通过年审的情况，其不清楚。公司参与投标的标书上会出现20辆车的资料是老板彭某甲授意其要将标书的内容做得更加丰富点，做得好看一点，所以公司实际上没有的车辆也要加上去，主要目的为了在参与投标的时候得到更高的分数。开始的时候，其问过老板彭某甲为什么其公司没有这么多车辆，还要在标书上填上这么多假的资料，老板彭某甲说这样做是为了达到招标的要求，增加竟标时候的评分和中标的机率，所以就在标书上填写这么多假的车辆资料。其一般会问彭某甲填那么多假资料在标书上行不行，彭某甲多会说不怕，没有问题。其知道这样做是违法的。其担心不这样做会被老板解雇，想着不是很大的事情，老板又说没事，所以其就做了。其知道采购项目名称为新华街10条城中村环卫作业项目投标文件的标书上使用了假的彭某甲身份证资料，当时其在制作标书上发现老板彭某甲使用的身份证资料的出生年月是1975年9月10日，而不是她真实的出生年月1968年，其就问她为什么用假的身份证资料，她就说两个都可以，其见她这样说，就按照她的要求将这个假的身份证资料填在标书上。2014年1月17日，民警在其公司办公室搜出发票35份，其不知这些发票的来源，也不知道是谁保管的，其只知道上述发票是用来充实《标书》的内容。民警还搜出机动车行驶证23本，其也不知道这些行驶证的来源，不知道谁保管的，其也不知道行驶证上的年审记录是怎样更新的，其只知道行驶证是用来充实《标书》的内容。其记得2013年在制作《标书》的时候，彭某甲亲手将上述部分行驶证原件及相对应的发票交给其扫描，其扫描后交还给彭某甲。民警还搜出二代居民身份证8张，其不知道上述身份证的来源，也不知道谁保管的，其只知道上述身份证是用来申办《园林绿化三级资质证》时，彭某甲把原件交给其，其扫描后交还给彭某甲，办好资质证后也用来充实《标书》的内容。是彭某甲指使其将这些身份证、行驶证、发票放入《标书》的，其没有从中得到好处。是彭某甲将身份证、行驶证、发票的信息内容的电子文档通过Ｕ盘交给其制作《标书》，用完后其就将Ｕ盘交还给了彭某甲，其不确定公司的电脑有无保存这些信息资料。针对不同的项目在制作《标书》时，彭某甲会把行驶证、身份证、发票等相关信息内容用Ｕ盘交给其，其在制作《标书》的过程中加入这些内容。制作好后，送公司法人彭某甲审核，彭某甲审核签名定稿后，由郭某（2013年后）去印刷装订成册，然后参加竞标。《标书》拟稿形成后，如果那个项目是其跟进的，其会受彭某甲的委托在《标书》的授权人上签名。其和彭某甲是上司和下属的关系，其和张某都是部门经理，职责不同，张某也不是其下属，其没有权力、也指使不了张某帮其做事。其有什么事情需要张某帮忙的话，一般都是由彭某甲安排张某帮其办事的。假发票35份、假行驶证23本，还有9张假身份证是张某办理的，应该是彭某甲授意他这么做的。2012年花都马路保洁的一个项目招标，报名的时候发标方需要验公司所拥有的车辆的行驶证和发票的原件。发标方验出车辆的行驶证和发票有问题，所以第一次报名不成功，其就怀疑行驶证和发票是伪造的，第二次报名才成功，具体怎么操作成功了其就不是很清楚。其知道行驶证和发票是伪造后，其没有向彭某甲求证。彭某甲是公司老板，而且制作标书使用的行驶证、发票等资料都是彭某甲给其的，所以彭某甲肯定知道这些东西是伪造的。郭某是公司综合事务部的负责人，主要管理后勤车辆，如果公司真的有标书上所列的车辆，郭某是肯定知道的，由此可以推断，郭某是应该知道这些东西是伪造的。张某是公司的采购部经理，如果公司买了标书上所使用的行驶证和发票的车辆，他是肯定知道的。另外张某在公司负责跑腿，其估计是彭某甲指使张某去做回来的。其是搞人事的，所以对公司的车辆设备不是很清楚，其开始不知道彭某甲提供给其的这些东西是假的。后来以这种方式做过几次标书之后，因为有些投标的资格预审不通过，所以其就有点怀疑是彭某甲提供给其的这些资料是假的，但其认为其只是个小职员，老板怎么说其就怎么做。在制作标书时，彭某甲究竟给其提供过多少张发票、行驶证和身份证其没有统计过，反正她给其多少就全部填进标书里面。制作好的标书都需要彭某甲进行审核，只有她说没有问题了，才能把标书拿去投标。至于彭某甲作为法定代表人的签名，有时候是她亲自签的，有时候是他人代签的。而彭某甲的法人公章也存在别人拿去盖的情况。
15、被告人张某的供述，证实：其在公司任经营部和采购部经理，大约是在2005年左右开始任职。其具体负责招清洁工和采购清洁用品的工作，同时也配合郭某一起做投标用的标书。其是在2006年开始参与制作标书的，主要是配合郭某，其负责标书中涉及到的车辆和清洁用品，并由其代表法人去投标。公司的法人是彭某甲，其知道公司有八处办公用地，十五辆汽车，十二台电脑。怡港商务大厦有三辆汽车：一辆是商务用车、两辆小轿车（其中一辆是老板彭某甲的，车牌是粤Ａ×××××）；在增城有六辆车：皮卡货车，一辆面包车，两辆重型扫路车，两辆路面洒水车，一辆0.6清洁车，一辆垃圾运输车；在夏园有两辆垃圾运输车；在花都有四辆车：一辆是皮卡车，两辆路面洒水车，一辆垃圾运输车。公司投标用的标书是彭某乙制作的，标书上所标的“其司拥有强大的机械化保洁作业设备”列有20辆车，每辆车附有该车的发票，这些车辆的行驶证所显示的所有人都是嘉仁芝公司。标书上所报的车辆数量与其公司实际拥有的车辆数量不相符，其中六辆是其找人做的，做完之后就全给了彭某乙。这六辆车有四辆是重型扫路车，两辆是路面洒水车。其是找一个叫杨哥的人做的，其给他身份证复印件，办好后他就给车辆行驶证和发票给其，一辆约1000元。其给他的身份证复印件是曾来其公司应聘的人的复印件，其不记得给了几个。至于这20辆车的行驶证和发票的原件，其办完标书后都给了彭某乙。这20辆车的年审，其中其找人办的那六辆车是其找人刻章盖上去的，其他车辆应该是谁用谁去年审，具体情况其不清楚。从2011年起至今，除了这六辆车之外，其共办了三、四次，一次6至10个。其将假的车辆资料放进标书中是为了投标能够标中，公司其他人不知道其用了假的车辆，是彭某乙叫其去办的，其每次办完之后就交给彭某乙。2014年1月17日，民警在公司搜出发票35份，这些发票都是彭某乙指使其去办的，是用来充实《标书》内容的，其办好后就交给彭某乙，其不知道谁保管。发票上的单位名称和金额等信息内容都是彭某乙用纸质提供给其的，其持该纸质资料找办证的办理。民警在公司搜出机动车行驶证23本，这些机动车行驶证都是彭某乙指使其去办的，是用来充实《标书》内容的，其办好后就交给彭某乙，其不知道谁保管。机动车行驶证上的年审记录也是其去找办假证的人更新的，行驶证上的车牌等信息内容都是其按报纸上的信息编写的，将编好的行驶证内容信息写在一张白纸上，其持该白纸找办假证的办理，事后该纸质资料一起交给了彭某乙。民警在公司搜出二代居民身份证8张，这些身份证都是彭某乙指使其去办的，是用来充实《标书》内容的，其办好后就交给彭某乙，其不知道谁保管。身份证上的姓名、身份证号码等信息内容都是彭某乙用纸质提供给其的，其持该纸质资料找办证的办理。民警还搜出一张“彭某甲”的身份证，该身份证是其和以上8张身份证一起办理的，办好后交给彭某乙了。嘉仁芝公司的标书制作流程是：彭某乙负责制作标书初稿，由彭某乙的上级审核，郭某负责打印，打印出来后的标书再由其在每一页上盖章。办假证的费用其给彭某乙审批，彭某乙首先要找彭某甲签名，再找出纳拿钱，报出来的办假证的钱再给其。假汽车行驶证和假的购车发票的目的就是虚假广告公司有这么多台车，但实际没有。假身份证其就不知道有什么作用。因为彭某乙直属彭某甲，彭某乙的话基本就是彭某甲的意思，所以其会去帮忙办理假证。其跟着彭某甲工作了十年，彭某甲对其很好，帮其妻子安排工作，还把其小孩从老家接过来港湾小学读书，享受环卫工人的待遇，免了其小孩的借读费。其知道公司的事就是彭某甲的事，为了报答彭某甲，其才帮彭某甲制假证件、假发票。彭某甲和彭某乙只是老板与员工的关系，彭某甲比较信任彭某乙，公司很多事情都叫彭某乙去办。其帮公司制作假证件、假发票，彭某乙知道，其估计彭某甲会知道。其公司是从2013年8月1日从炮兵山搬至黄埔东路的，在搬公司前这些假证全部都由其负责保管。其中只有彭某乙借过来制作标书，其他人没有借过。其不知道彭某乙做完的标书需不需要彭某甲或者郭某来审核，其也不知道是谁授意彭某乙让其去做假证的。彭某乙用假证制作好的标书其有看过，所以其知道其制作假证的这些资料有出现在标书里。
16、证人夏某的证言（嘉仁芝公司的销杀部经理），证实：其公司全称是某，公司地址是黄埔区怡港大厦268号901房，老板是彭某甲（女），公司的工程项目主要是彭某甲负责，平时工程部经理张某也负责管理。其在2013年12月初统计过公司的车有9台，其中包括老板彭某甲自用的凯美瑞轿车（车牌：粤Ａ×××××），其保管的风行商务车（车牌：粤Ａ×××××），其余的是垃圾转运车4台，扫路车2台，洒水车1台，车牌分别是：粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××。
17、证人彭某丙的证言（嘉仁芝公司的副总），证实嘉仁芝主要的业务是保洁（街道、小区清洁等）、物业管理等，组织架构是：法人代表彭某甲（总经理）主要负责业务部、保安、开发部；副总郭某、主要负责综合部以及后勤部；另一个副总就是其自己，主要负责财务部；行政部经理彭某乙，主要负责人事、工资以及部分公司项目投标；业务开发部经理张某，主要负责项目跟进。公司项目投标所使用的标书制作，其知道的就是由彭某乙制作的，其也看过张某拿标书去打印，至于由谁审核其就不是很清楚了。
18、公安机关出具的搜查材料，证实2014年1月17日公安机关依法对嘉仁芝公司所在地本区黄埔东路268号901-902房进行搜查的情况。公安机关在该公司901房搜出“彭某甲”身份证1张、台式电脑2台、手提电脑1台；在902房搜出行驶证23本、发票35张、身份证8张。
19、扣押及发还物品清单，证实公安机关从被告人彭某甲处扣押赃物“彭某甲”假身份证1张和台式电脑2台、手提电脑1台，其中台式电脑2台、手提电脑1台已发还；从被告人郭某处扣押赃物发票35份、行驶证23本、身份证8张。
20、电子证物检查工作记录（光碟1张），证实公安机关对从被告人彭某甲处搜出的电脑主机2台进行检查，电脑储存的内容为嘉仁芝公司制作的相关招标文书电子版。
21、相关辨认笔录，证实被告人彭某甲、郭某、彭某乙、张某对涉案伪造的身份证、发票等照片进行辩认的情况。
22、刑案受、立案表及破案报告等，证实公安机关侦破本案的相关情况。
23、户籍材料、前科查询材料和公安机关出具的《到案经过》，证实被告人彭某甲、郭某、彭某乙、张某的身份情况及到案的情况，四被告人均无犯罪前科。
另外，在本案审理过程中，被告人彭某甲向本院提交了以下证据：
24、被告人彭某甲及嘉仁芝公司曾经所获的荣誉：（1）2003年彭某甲获得黄埔区“青年创业之星”荣誉证书、奖座及相关报纸的报道；（2）2006年嘉仁芝公司被广州市工商行政管理局授予《守合同重信用企业》；（3）2010年嘉仁芝公司被广州环卫行业协会授予《扶贫捐助先进单位》；（4）2010年嘉仁芝公司被花都区环卫行业工会联合会授予“创文、迎亚运，成绩突出”荣誉证书；（5）2009年、2011年嘉仁芝公司被花都区评为“双竞赛活动”先进单位的通报及其承包的红山街双沙社区环卫保洁工作业绩获红山街道办事处好评的评价报告；（6）彭某甲名下有三家企业及担任另两家企业总经理的情况，证实被告单位和被告人彭某甲所获得的荣誉情况等。
25、涉案三个标的招标文书、嘉仁芝公司的Ａ级资质证书、嘉仁芝公司的组织机构及黄埔东路268号901房的布局照片；涉案三个标书上彭某甲的授权书、嘉仁芝公司的城市园林绿化企业资质证书、涉案8个身份证涉及人的真实信息；彭某乙被聘为嘉仁芝公司招标管理部和人事部经理的聘书及增加工资的单据、嘉仁芝公司的员工守则、彭某甲父亲的住院病历；嘉仁芝公司2013年1月、6月、11月邮箱中邮件的往来详单等，证实涉案标书中部分没有被告人彭某甲的签名，也证实被告人彭某乙在单位的任职和薪酬情况等。
在庭审过程中，被告人彭某甲向本院出具了一份书面陈述意见，表示其经过法庭审理和教育后，已经深刻认识到了自己的错误。其在工作过程中管理不严，默许被告人彭某乙和张某等伪造假证件用于投标标书中，其自愿作为公司领导承担法律责任，愿意彻底认罪和悔罪，愿意主动交纳罚金，请求法院给其从轻处罚的机会。
被告人彭某乙亦向本院出具了一份书面陈述意见，对其参与伪造假发票和假证件的行为表示后悔和自责，其和张某伪造假行驶证、假发票和假身份证并使用在投标标书中，其自愿作为投标制作人承担法律责任。其自愿认罪悔罪，请求法院给其从轻处罚的机会并希望判处缓刑
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审判长夏科
审判员李兵
代理审判员周强
二〇一四年十二月十一日
书记员李轩
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一、被告单位某犯持有伪造的发票罪，判处罚金五万元。
（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。
二、被告人彭某甲犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；前述总和刑期为有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。
三、被告人彭某乙犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；前述总和刑期为有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。
四、被告人张某犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；前述总和刑期为有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。
五、被告人郭某犯持有伪造的发票罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。
六、本案扣押的《广东省商品销售统一发票》26张、《机动车销售统一发票》9张、《中华人民共和国机动车行驶证》23本和居民身份证9张予以没收（现暂扣在广州市公安局黄埔区分局，由该局代为执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款的相关规定，应认定为情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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46,664,046
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plain_text_553_data_65_88w.pickle
| 56,296
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张小英、王冬生等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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福建省顺昌县人民法院
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本院认为，被告人张小英明知自己无权制作木材运输证件，仍然通过不法分子印制空白木材运输证件，且根据需要填写相关信息，并伙同被告人王冬生将伪造的木材运输证件出售谋利，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人王冬生将伪造的木材运输证件出售谋利，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人廖金旺为赚取非法利益，将从被告人王冬生处购买的木材运输证件以更高的价格转卖给顺昌的木材经营企业，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某均购买木材运输证件用于企业的木材进仓登记，将没有正规手续的木材顺利销售出去，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张小英伪造《木材运输证》共计456份，涉及木材数量18811.8166立方米，销售《木材运输证》共计455份，涉及木材数量18766.4566立方米；被告人王冬生销售《木材运输证》共计455份，涉及木材数量18766.4566立方米；被告人廖金旺买卖《木材运输证》共计455份，涉及木材数量18766.4566立方米，销售对象较广，获利较多；被告人黄某甲、邱某、吴某、王某均购买《木材运输证》6000立方米、4125.3745立方米、3180.441立方米、1511.158立方米，以上七被告人的行为均属于情节严重。被告人廖金旺在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张小英、王冬生到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人廖金旺具有自首情节且退出了部分违法所得，依法和酌情予以从轻处罚；被告人黄某甲、邱某、吴某、王某具有自首情节且补缴了育林基金，依法予以减轻处罚；被告人赖某、涂某、张某具有自首情节，补缴了育林基金，依法和酌情予以从轻处罚。经审前社会调查，顺昌县司法局对被告人黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某作出适宜实施社区矫正的意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某予以宣告缓刑。关于被告人王冬生提出未与被告人张小英共谋伪造《林材运输证》。经查，被告人张小英仅让被告人王冬生为其联系卖《木材运输证》并抽取利润，并未参与共谋伪造《木材运输证》，属买卖国家机关证件罪的共同犯罪。故其辩解意见理由成立，予以采纳。关于被告人廖金旺提出不是在缓刑期间内再犯罪的辩解意见。经查，被告人廖金旺曾因犯滥伐林木罪，于2010年12月20日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。缓刑考验期自2010年12月31日起至2012年12月30日止。被告人廖金旺于2012年初就实施了买卖国家机关证件罪的行为，系在缓刑期间内再犯罪，故其辩解意见理由不能成立，不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出的，被告人王某不知其购买的《木材运输证》系伪造的，主观恶性不大的辩护意见。经查，被告人王某在做木材生意时，明知《木材运输证》需经有关机构办理，且不论真假都不能买卖，仍向他人购买，其行为已构成买卖国家机关证件罪，故其辩护意见理由不能成立，不予采纳；提出的被告人王某有自首情节和悔罪表现，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条第一款的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-12-09
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2015-04-30
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本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条
第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条
第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十二条
第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第十三条
对于伪造、变造、买卖林木采伐许可证、木材运输证件、森林、林木、林地权属证书，占用或者征用林地审核同意书、育林基金等缴费收据以及其他国家机关批准的林业证件构成犯罪的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机磁公文、证件罪定罪处罚
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"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
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[
"张小英",
"王冬生",
"廖金旺",
"黄某甲",
"邱某",
"吴某",
"王某",
"赖某",
"涂某",
"张某"
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刑事案件
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福建省顺昌县人民法院
刑事判决书
（2014）顺刑初字第100号
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顺昌县人民检察院以顺检林刑诉（2014）1010号起诉书指控被告人张小英犯伪造、买卖国家机关证件罪、被告人王冬生、廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某犯买卖国家机关证件罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员黄蕾雪出庭支持公诉，被告人张小英、王冬生、廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某及被告人王某的辩护人胡志辉、吴琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"减轻处罚",
"共同犯罪",
"罚金"
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顺昌县人民检察院指控，2012年间，被告人张小英提供《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》以及相关林业检查站的四枚检查用章的样本，指使他人伪造空白的《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》共计550份，伪造林业检查站检查用章4枚，用于制作木材经营企业办理进仓登记所需的木材运输证件（包括《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》）从而销售谋利。2012年至2013年间，张小英共伪造江西省木材运输证456份，涉及木材数量约18000立方米。张小英与被告人王冬生经共谋后，由王冬生按木材运输证上木材数量每立方米20元的价格贩卖，并赚取每立方米3元的提成。王冬生多次将伪造的木材运输证出售给被告人廖金旺。
被告人廖金旺将从王冬生处购买的木材运输证以每立方米30元至50元不等的价格，出售给被告人黄某甲、吴某、王某、邱某、刘某（另案处理）等人用于木材经营活动。被告人刘某将从廖金旺处购买的木材运输证以每立方米40元至70元不等的价格，出售给被告人涂某、赖某、张某等人。其中，被告人黄某甲向廖金旺购买木材运输证涉及木材数量约6000立方米；被告人邱某向廖金旺购买木材运输证共计88份，涉及木材数量4125.3745立方米；被告人吴某向廖金旺购买木材运输证共计79份，涉及木材数量3180.441立方米；被告人王某向廖金旺购买木材运输证共计35份，涉及木材数量1511.158立方米；被告人涂某向刘某购买木材运输证共计8份，涉及木材数量349.286立方米；被告人赖某向刘某购买木材运输证涉及木材数量约400立方米；被告人张某向刘某购买木材运输证涉及木材数量约200立方米。
在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实。公诉机关认为，被告人张小英伪造、买卖木材运输证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王冬生、廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某买卖木材运输证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人张小英、王冬生、廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人王冬生提出自己不曾与被告人张小英共谋。被告人廖金旺提出自己不属于在缓刑期间再犯罪的情形。
被告人王某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，提出被告人王某不知其购买的《木材运输证》系伪造的，犯罪主观恶性不大，情节较轻，有自首情节和悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年间，被告人张小英提供《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》以及邵武市水口寨林业检查站、黎川县团村护林哨、南丰县艾石坳林业检查站、建宁木材检查站共四枚检查用章的样本，指使他人伪造空白的《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》共计550份，伪造林业检查站的四枚检查用章，后用针式打印机将内容套打到空白的《木材运输证》、《植物检疫证书》上、手填《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》，模仿签名，盖上检查章从而销售谋利。2012年至2013年间，张小英共伪造江西省木材运输证456份，涉及木材数量18811.8166立方米。被告人张小英与被告人王冬生联系，让其联系买家，并以每立方米20元（按木材运输证上的木材数量）的价格贩卖《木材运输证》，被告人王冬生从中赚取每立方米3元的提成。被告人王冬生多次将伪造的木材运输证出售给被告人廖金旺。
被告人廖金旺以每立方米20元的价格从王冬生处购买木材运输证，并出售给被告人黄某甲、吴某、王某、邱某、刘某（另案处理）等人用于木材经营活动。刘某将从廖金旺处购买的木材运输证以每立方米40元至70元不等的价格，出售给被告人黄某甲、涂某、赖某、张某等人。其中，被告人黄某甲以每立方米40元的价格向廖金旺购买《木材运输证》，涉及木材数量6000立方米、以每立方米50元的价格从刘某处购买《木材运输证》，涉及木材数量385立方米；被告人邱某以每立方米30元的价格向廖金旺购买《木材运输证》共计88份，涉及木材数量4125.3745立方米；被告人吴某以每立方米50元的价格向廖金旺购买《木材运输证》共计79份，涉及木材数量3180.441立方米；被告人王某以每立方米50元的价格向廖金旺购买《木材运输证》共计35份，涉及木材数量1511.158立方米；被告人赖某向刘某购买《木材运输证》涉及木材数量400立方米；被告人涂某向刘某购买《木材运输证》共计8份，涉及木材数量349.286立方米；被告人张某向刘某购买《木材运输证》涉及木材数量200立方米。刘某以每立方米30元的价格向被告人廖金旺购买《木材运输证》涉及木材数量2600立方米。其中，被告人黄某甲、赖某、张某、吴文财（另案处理）的涉案木材都在顺贮埔上木材转运站货场，该货场涉案的伪造《木材运输证》245份，涉及木材数量9600.1971立方米。
另查，公安机关在对被告人张小英的住所山东省临沂市兰山区临西9路涑河花园2幢402室进行搜查时，提取了笔记本电脑一台，并在其背包内提取到《木材运输证》一份，涉及木材数量45.36立方米。被告人张小英获利人民币319029.7622元，被告人王冬生获利人民币56299.3698元，被告人廖金旺获利人民币328001.715元。
被告人张小英、王冬生到案后，如实供述自己的罪行；被告人廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。
案发后，被告人廖金旺退出违法所得人民币20000元；被告人黄某甲补缴了育林基金人民币510800元；被告人邱某补缴了育林基金人民币415837.75元；被告人吴某补缴了育林基金人民币253558.24元；被告人王某补缴了育林基金人民币120895.13元；被告人赖某补缴了育林基金人民币32000元；被告人涂某补缴了育林基金人民币27942.88元；被告人张某补缴了育林基金人民币17520元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）、被告人张小英的供述，证实了2012年间，其提供江西省《木材运输证》的样品让人根据样品制作空白《木材运输证》、《植物检疫证书》、《抚州市木（竹）材统一检尺运输码单》共550套。并刻制了邵武市水口寨林业检查站、黎川县团村护林哨、南丰、建宁的四枚验证章。后用针式打印机将内容套打到空白的《木材运输证》、《植物检疫证书》上，并模仿签名，盖上检查章。由王冬生负责销售的事实。
（2）、被告人王冬生的供述及辨认笔录，证实了其于2012年至2013年间，帮助被告人张小英以每立方米20元的价格出售江西省的《木材运输证》给被告人廖金旺，并从中抽取每立方米3元的抽成的事实。经其辨认：被告人张小英就是委托他出售《木材运输证》的人、被告人廖金旺就是向其购买《木材运输证》的人。
（3）、被告人廖金旺的供述及辨认笔录，证实了2012年初至2013年9月份，被告人廖金旺与被告人黄某甲、邱某、王某、吴某及刘某联系后，将他们需要的《木材运输证》份数及数量报给被告人王冬生，被告人王冬生将做好的《木材运输证》以每立方米人民币20元的价格卖给被告人廖金旺，被告人廖金旺的将购买来的《木材运输证》卖给上述人员。具体如下：以每立方米40元或50元的价格将《木材运输证》卖给黄某甲10多次，收货单位写的是“顺昌县埔上木材转运站货场”，涉及的木材数量约6000多立方米；以每立方米30元或40元的价格将《木材运输证》卖给刘某5次，收货单位写的是“顺昌县埔上木材转运站货场”，涉及木材数量约3000立方米；以每立方米30元的价格将《木材运输证》卖给邱某，收货单位写的是建西镇的木材加工企业，一家叫“鑫顺”，一家叫“龙昌”，涉及木材数量约3000--4000立方米；以每立方米50元的价格将《木材运输证》卖给吴某20多次，收货单位写的都是“仁寿裕平木材经营点”，涉及的木材数量约3000多立方米；以每立方米50元的价格将《木材运输证》卖给王某20多次，收货单位写的都是“大历荣和木材经营点”，但有一次例外，涉及木材数量约1000立方米。其购买及转卖的《木材运输证》全部都是江西省的，树种都是杉木，分为杉原木和杉非规。共计卖了一万多立方米的数量，从中非法获利五、六万元。被告人廖金旺用于交易的中国邮政储蓄银行的银行卡，开户名为钟仁妹（系被告人廖金旺的嫂嫂），卡号为×××7498的事实。经被告人廖金旺辨认：被告人王冬生就是向其出售《木材运输证》的人；被告人王某、邱某、吴某、黄某甲就是向其购买《木材运输证》的人。
（4）、被告人黄某甲的供述及辨认笔录，证实了2012年初被告人廖金旺问其要不要购买《木材运输证》，双方协商后以每立方米50元的价格交易，多次交易后，价格降为每立方米40元。2012年至2013年间，被告人黄某甲多次向被告人廖金旺购买《木材运输证》共计约6000立方米，付款方式为邮政储蓄银行转帐，收款人为钟仁妹。2013年7月至8月间，其有向刘某购买《木材运输证》，数量约为400立方米。期间，其有将购买的《木材运输证》转给吴文财，数量为七、八百立方米。上述购买的《木材运输证》全部都是江西省的，树种都是杉木，分为杉原木和杉非规的事实。经其辨认：卖《木材运输证》给他的人就是被告人廖金旺。
（5）、被告人邱某的供述，证实了2012年上半年至2013年初，其以人民币30-40元的价格向被告人廖金旺购买《木材运输证》，其中龙昌木业到建西林业站做进仓登记所使用的江西省黎川《木材运输证》共计49份，涉及木材数量2223.46立方米，鑫顺木业到建西林业站做进仓登记所使用的江西省黎川《木材运输证》共计39份，涉及木材数量1901.9145立方米，共计4125.3745立方米。付款方式为邮政储蓄银行转帐和现金。
（6）、被告人吴某的供述及辨认笔录，证实了2012年间，其以每立方米人民币50元的价格向被告人廖金旺购买《木材运输证》用于顺昌县仁寿裕平木材经营点在仁寿林业站做进仓登记。付款方式为邮政储蓄银行转帐，收款人为钟仁妹的事实。经其辨认，卖《木材运输证》给他的人就是被告人廖金旺。
（7）、被告人赖某的供述及辨认笔录，证实了2012年下半年，其以每立方米70元的价格从刘某处购买了约400立方米的《木材运输证》用于顺贮埔上木材转运站货场办的木材经营。付款方式为现金支付人民币28000元。经其辨认，卖《木材运输证》给他的人就是被告人刘某。
（8）、被告人王某的供述及辨认笔录，证实了2012至2013年间，其以每立方米50元的价格向被告人廖金旺购买了江西省的《木材运输证》。“荣新木材经营点”、“华强木业”在大历林业站进仓所使用的江西省《木材运输证》就是其向廖金旺购买的，共计35份，涉及木材数量1511.1580立方米。购买的《木材运输证》全部都是江西省的，树种都是杉木，分为杉原木和杉非规的事实。经其辨认，卖《木材运输证》给他的人就是被告人廖金旺。
（9）、被告人涂某的证言及辨认笔录，证实了刘某在大干、埔上一带帮人办理进出仓手续。其因货场库存指标不够便找刘某帮忙。2012年，其以每立方米50元的价格从刘某处购买了二、三次《木材运输证》，数量约300立方米，收货单位“大干镇富屯竹木货场”，共现金支付给刘某人民币17000多元。《木材运输证》的规格是杉木非规和原木的事实。经其辨认，卖《木材运输证》给他的人是刘某。
（10）、被告人张某的供述及辨认笔录，证实了2013年8月，其以每立方米70元的价格从刘某处购买219立方米的《木材运输证》，现金支付给刘某人民币15000多元的事实。经其辨认，卖《木材运输证》给他的人是刘某。
（11）、证人刘某的证言，证实了其平时主要帮助大干、埔上一带的木材经营企业代办木材进出仓手续，赚取代办费。2012年至2013年间，其以每立方米30元或40元的价格从廖金旺处购买《木材运输证》，后转卖给黄某甲、赖某、涂某、张某等人用于办理木材进仓登记。其中，以每立方米50元的价格卖给黄某甲385立方米；以每立方米70元的价格卖给赖某400立方米；以每立方米50元的价格卖给涂某300多立方米；以每立方米70元的价格卖给张某219立方米；以每立方米40元或50元的价格卖给吴文财1300立方米，涉及的木材总数量为2600多米；其购买及转卖的的《木材运输证》全部都是江西省的，树种都是杉木，分为杉原木和杉非规。每份《木材运输证》涉及的木材数量都在40多立方米。每份《木材运输证》都是由《木材运输证》、《植物检疫证书》、《检尺运输码单》三证组成。
（12）、证人杨某的证言，其系建西林业站的工作人员，其证实了建西镇的鑫顺木业有限公司和龙昌木业有限公司在2012年、2013年曾使用江西省黎川县的《木材运输证》办理进仓登记，共88份，涉及木材数量4000多立方米的事实。
（13）、证人陈某的证言，其系龙昌木业有限公司员工，其证实了邱某在龙昌木业有限公司负责采购原材料，《木材运输证》是邱某拿回来的事实。
（14）、证人洪某的证言，其系鑫顺木业有限公司法定代表人，证实了鑫顺公司雇佣邱某帮助企业办理林业站进出仓手续和采购原材料，《木材运输证》是邱某拿回来的事实。
（15）、证人揭某的证言，其系埔上木材转运站货场的承包人，证实了其货场租给他人使用，长期在货场租用场地经营木材生意的有黄某甲、赖某、张某等人的事实。
（16）、证人黄某乙的证言，其系大干林业站的报账员，证实了2012年间，大干富屯竹木货场曾使用8份江西省黎川县的木材运输证，办理过进仓登记，涉及木材数量346立方米，该企业的法定代表人是涂某，为该企业办理进出仓手续的人是刘某的事实。
（17）、证人谢某的证言，证实了2013年上半年华强公司向荣新木材经营点购买了一车杉木约120立方米，荣新木材经营点的老板王某送了三份江西省的《木材运输证》，运输证和平时使用的正规的一样，都由《木材运输证》、《植物检疫证书》、《检尺运输码单》组成，每份涉及的数量大约40立方米的事实。
（18）、证人黄某丙的证言，黄某丙系大历林业站工作人员，证实了2012年至2013年间，大历林业站收到35份江西省黎川县林业局、南城县林业局签发的《木材运输证》，其中，福建省顺昌县大历镇荣新木材经营点使用了32份江西省黎川县的木材运输证办理进仓登记；福建省顺昌县华强木业有限公司使用了3份江西省南城县的《木材运输证》办理进仓登记。福建省顺昌县大历镇荣新木材经营点的法人代表是王某、福建省顺昌县华强木业有限公司的法人代表是谢某的事实。
（19）、黄某甲邮政储蓄银行账户交易明细、钟仁妹邮政储蓄银行账户交易明细，证实了2012年至2013年黄某甲有往钟仁妹的账户打款的事实。
（20）、福建省南平市人民检察院鉴定书、南检技鉴（2014）1012号、南检2014文鉴字01号、南检2014文鉴字02号、南检2014文鉴字03号，证实经鉴定，涉案的《木材运输证》均系伪造的事实。
（21）、抚州市林业局木材运输证办证点、黎川县林业局出具的《涉案木材运输证一览表》，证实了大干富屯竹木货场8份，共计349.286立方米的木材数量（被告人涂某买卖《木材运输证》的数量）、顺昌鑫顺木业有限公司39份，共计1901.9145立方米的木材数量（被告人邱某买卖《木材运输证》的数量）、顺昌龙昌木业有限公司49份，共计2223.46立方米的木材数量（被告人邱某买卖《木材运输证》的数量）、顺昌县华强木业有限公司3份，共计126.89立方米的木材数量（被告人王某买卖《木材运输证》的数量）、顺昌大历镇荣新木材经销点32份共计1384.268立方米的木材数量（被告人王某买卖《木材运输证》的数量）、顺贮埔上木材转运站货场245份，共计9600.1971立方米的木材数量（被告人黄某甲、赖某、张某《买卖木材运输证》的数量）、福建省顺昌县仁寿裕平木材经营点79份，共计3180.441立方米的木材数量（被告人吴某买卖《木材运输证》的数量）、涉案的《木材运输证》均不是抚州市办证点和黎川县林业局办理的事实。
（22）、顺昌县公安局森林分局接受证据材料清单，证实本案的物证，伪造的《木材运输证》是由大干林业站、埔上林业站、仁寿林业站、建西林业站、大历林业站、南平市林业执法支队等提供的事实。
（23）、黎川县林业局出具的证明，证实了张求生系黎川县林业局工作人员，于2010年5月已经退休及涉案的江西省黎川县木材运输证不是黎川县林业局开具的事实。
（24）、黎川县林业局木竹检查总站出具的证明，证实了省道黎川通往德胜关的团村护林防火哨已于10年前撤销的事实。
（25）、黎川县林业工业公司出具的证明，证实了黎川县林业工业公司在2012-2013年间没有生产和销售杉木的事实。
（26）、顺昌县公安局出具的扣押清单，证实了被告人廖金旺退出违法所得人民币20000元的事实。
（27）、顺昌县林业基金管理站出具的被告人张小英等人伪造、买卖国家机关证件罪情况一览表，证实了被告人黄某甲补缴了育林基金人民币510800元；被告人邱某补缴了育林基金人民币415837.75元；被告人吴某补缴了育林基金人民币253558.24元；被告人王某补缴了育林基金人民币120895.13元；被告人赖某补缴了育林基金人民币32000元；被告人涂某补缴了育林基金人民币27942.88元；被告人张某补缴了育林基金人民币17520元及上述基金均上缴国库的事实。
（28）、顺昌县公安局大历派出所出具的情况说明，证实了被告人王某自取保候审以来，从未到户籍所在地派出所说明行踪、去向及接受监督。
（29）、物证：伪造的《木材运输证》、《植物检疫证书》、《检尺码单》证实了涉案的证件均系伪造的事实。
（30）、物证：被告人张小英处扣押的手提电脑一部，经张小英辨认是其用于编辑排版打印《木材运输证》的工具。
（31）、户籍证明，证实了被告人张小英、王冬生、廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某基本身份信息情况。
（32）、山东省临沂市兰山区刑警大队出具的抓获经过、顺昌县公安局出具的抓获经过，证实了被告人张小英、王冬生系被公安机关抓获的事实。
（33）、顺昌县公安局出具的到案经过，证实被告人廖金旺、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某系主动到公安机关投案的事实。
（34）、无犯罪记录证明，证实了被告人张小英、王冬生、黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某无犯罪前科记录的事实。
（35）、本院制作的（2010）顺刑初字第187号刑事判决书，证实了被告人廖金旺因犯滥伐林木罪，于2010年12月20日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期自2010年12月31日起至2012年12月30日止）
（36）、顺昌县司法局出具的调查评估意见书，证实顺昌县司法局对被告人黄某甲、邱某、吴某、王某、赖某、涂某、张某作出适宜社区矫正的意见。
（37）、顺昌县公安局制作的搜查笔录及现场照片，证实了公安机关在山东省临沂市兰山区临西9路涑河花园2幢402室抓获被告人张小英时，对其住所进行搜查，并提取笔记本电脑一台，在其背包内提取到《木材运输证》一份。公安机关持搜查证对张小英在顺昌县中山西路180号二建公司Ｂ座301室进行搜查，未发现需要扣押的物品、文件。
（38）物证提取笔记本电脑一台、《木材运输证》，证实被告人张小英系用该笔记本电脑排版、套打内容到《木材运输证》上的及涉案《木材运输证》的份数和数量的事实
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审判长郭功荣
代理审判员余舟欢
人民陪审员肖小蓉
二〇一四年十二月九日
书记员李梦娇
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一、被告人张小英犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2019年12月6日止。）
二、被告人王冬生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月21日起至2017年10月20日止。）
三、撤销顺昌县人民法院（2010）顺刑初字第187号刑事判决书对被告人廖金旺决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分。
四、被告人廖金旺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月；与前罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元实行数罪并罚，总和刑有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2019年5月16日止。）
五、被告人黄某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
六、被告人邱某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六月，缓刑一年六月。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
七、被告吴某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
八、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
九、被告人赖某犯买卖国家机关证件罪，判处管制一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
十、被告人涂某犯买卖国家机关证件罪，判处管制十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
十一、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
十二、责令被告人张小英退出违法所得人民币319029.7622元。
十三、责令被告人王冬生退出违法所得人民币56299.3698元。
十四、被告人廖金旺退出的违法所得人民币20000元，予以没收，由扣押机关上缴国库。责令被告人廖金旺继续退出违法所得人民币308001.715元。
十五、各被告人补缴的育林基金，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "以上七被告人的行为均属于情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
46,785,090
|
plain_text_554_data_65_88w.pickle
| 77,340
|
靎洪友伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书
|
上海铁路运输法院
|
本院认为，被告人李洪友伪造国家机关印章33枚，情节严重，伪造公司、企业印章18枚，其行为已构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业印章罪。对李洪友所犯两罪，依法应予并罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。鉴于被告人归案后能如实供述并自愿认罪，依法可以从轻处罚。李洪友的辩护人关于对其从轻处罚的辩护意见恰当，本院酌情予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
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2014-12-03
|
2014-12-26
|
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"李洪友"
] |
刑事案件
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上海铁路运输法院
刑事判决书
（2014）沪铁刑初字第198号
|
上海铁路运输检察院以沪铁检诉刑诉（2014）224号起诉书指控被告人李洪友犯伪造国家机关印章，伪造公司、企业印章罪，于2014年11月11日向本院提起公诉。本院于次日受理立案并组成合议庭，依法适用简易程序，于同年12月3日公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员刘晓光、被告人李洪友及其辩护人熊思到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造"
] |
经审理查明，2014年5月21日1时40分许，公安人员在对到达铁路闵行站货场的Ｘ118次行包列车进行安全检查时，在二件品名为“书籍”的货物内查获大量疑似伪造发票，经相关税务部门鉴定均系伪造。5月23日，公安机关在申通快运浦东公司将上门取件的被告人李洪友抓获，并在李位于浦东的暂住地查获疑似伪造的国家机关、公司、企业印章103枚。
案发后，经公安机关走访，调取了涉案税务机关及部分公司、企业的相关印章印文。经鉴定和比对，其中的“上海市地方税务局长宁区分局代开发票专用章ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”、“上海市地方税务局宝山区分局代开发票专用章ＸＸＸＸＸＸＸ”、“上海市普陀区国家税务局第6税务所征税专用章32上海市地方税务局普陀区分局第6税务所征税专用章32”、“上海市奉贤区国家税务局征税专用章8上海市地方税务局奉贤区分局征税专用章8”等33枚国家机关印章，“上海锐丰房地产投资顾问有限公司ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ发票专用章”、“上海元一酒店有限公司合同专用章”、“上海中原物业顾问有限公司合同专用章”、“上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ发票专用章”等18枚公司、企业印章均为伪造。上述印章系被告人李洪友为伪造、出售发票而私自刻制的。
认定上述事实的证据有：
公安机关出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》及“查获经过”，证实公安机关抓获被告人李洪友及查获可疑印章、发票等的经过，公安机关随即将查获的印章等依法予以扣押并制作了《搜查笔录》和《扣押清单》，同时将查获的印章、发票等以刑事影印件的形式固定在案，上述印章的印文亦反映出其客观特征及具体内容；公安机关出具的“情况说明”反映，经公安机关走访、调取到了涉案的税务机关及13家公司、企业出具的证明、涉税事项调查证明材料及印章印文，并证实了上述单位的印章并未丢失、外借及委托他人刻制的情况；上海铁路公安处刑事科学技术室出具的《文件检验鉴定书》及公安机关出具的情况说明，证实经技术鉴定，有18枚印章系伪造，另有33枚印章因检材和样本存在明显差异，凭肉眼即可辨认系伪造；另外，证人蔡某某及董某某的证言，分别证实了李洪友为伪造并出售发票而私刻国家机关、公司、企业印章的事实。相关税务部门出具的发票鉴定证明，印证了李洪友处查获的发票系伪造的事实。
以上证据均经公诉机关当庭举证，且经法庭查证属实。被告人李洪友亦供认不讳。所有证据相互关联，合法有效，本院均予以采信
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审判长陆琳
代理审判员朱弘煜
人民陪审员李平华
二〇一四年十二月三日
书记员李琳
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一、被告人李洪友犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑三年九个月；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2018年5月22日止）。
二、查获的伪造印章及供犯罪所用的被告人财物予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李洪友伪造国家机关印章33枚，情节严重，伪造公司、企业印章18枚，其行为已构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业印章罪。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
47,633,323
|
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| 37,575
|
张庆法受贿罪，张庆法贪污罪等一审刑事判决书
|
山东省费县人民法院
|
本院认为，被告人身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物；多次挪用公款归个人使用，情节严重；伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，其行为已分别构成受贿罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以确认。被告人张某所犯的受贿罪，认罪态度较好，有自首情节，所犯受贿罪赃款已收缴；所犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪有自首情节、未造成严重后果、犯罪情节轻微，均可以免予刑事处罚。辩护人冉颖关于被告人张某犯受贿罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪“情节轻微、社会危害性较小，应对其从轻、减轻或免于处罚”的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。
被告人张某所犯挪用公款罪，认罪态度较好，有自首情节，且起诉书中的第一项指控应认定其为从犯、非法所得已收缴，故应对其减轻处罚。辩护人冉颖关于“被告人张某挪用公款罪指控中的第一项系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚”的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；其关于“起诉书第三项指控挪用的352万元，不应认定为公款，被告人张某对该笔款构不成挪用公款罪”的辩护意见，与事实不符和法律规定相悖，本院不予采纳。
公诉机关指控被告人张某犯贪污罪证据不足，指控的犯罪不能成立：理由是：犯罪的主观方面是成立犯罪必备的要件，属于区分罪与非罪的一个关键标准。只有具备了犯罪主观方面要素的危害行为，方可成立犯罪。否则，即使其行为造成了损害后果，也无法构成犯罪。本案中，虽存在两笔款项非法套取、未予交接、存放在被告人张某手中的事实，但从公诉机关提交的证据看，该两笔款项自始至终均是被告人张某在王某飚安排下所为，被告人张某无占有该两笔款的故意，故公诉机关指控被告人张某犯贪污罪构成的主观方面并不具备，故其犯贪污罪不能成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（三）项、第三百八十四条第一款、第二百八十条第一款、第二款、第三十七条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、四十七条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-10-15
|
2014-11-11
| null |
[
"受贿",
"贪污",
"挪用公款",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"张某"
] |
刑事案件
|
山东省费县人民法院
刑事判决书
（2014）费刑初字第350号
|
山东省费县人民检察院以费检刑诉（2014）320号起诉书指控被告人张某犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员孙玉丛出庭支持公诉。被告人张某及辩护人冉颖到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，退回补充侦查一次
|
[
"挪用公款",
"伪造",
"非法所得",
"减轻处罚",
"从犯"
] |
费县人民检察院指控：
一、受贿罪
2012年1月，被告人张某在担任费县温凉河、护城河治理改造工程指挥部（以下简称“两河改造指挥部”）上店子片区会计、出纳期间，利用职务之便，伙同该片区组长王某飚（另案处理）挪用公款130万元，供费县丛成新型建材厂王某如用于经营建材厂。2012年8月，被告人张某非法收受王某如为表示感谢送给的现金6000元。
二、贪污罪
2012年4月至2014年3月，被告人张某伙同费县两河改造指挥部上店子片区组长王某飚，采取虚报冒领等手段，贪污公款共计52504元。具体犯罪事实如下：
1、2012年4月，被告人张某伙同王某飚，以上店子社区自来水改造的名义向两河改造指挥部申请资金38000元，在实际支付给上店子村30000元后，被告人张某让该社区办理了38000元的领款手续并据此处理账务，从中虚报冒领8000元。2014年3月，被告人张某伙同王某飚向两河指挥部交接账务时，将该8000元隐匿占为己有。
2、2012年12月，被告人张某伙同王某飚，以支付费县费城街道办事处上店子社区居民王某某补偿款的名义，向两河改造指挥部申请资金294504元，在实际陆续支付给王某某25万元后，被告人张某让王某某办理了294504元的领款手续并据此处理账务，从中虚报冒领44504元。2014年3月，被告人张某伙同王某飚向两河指挥部交接账务时，将该44504元隐匿占为己有。
三、挪用公款罪
2010年10月至2014年4月，被告人张某在担任费县两河改造上店子片区会计、出纳期间，利用职务之便，挪用公款共计1267万元，供本人及费县丛成新型建材厂使用。具体犯罪事实如下：
1.2012年1月9日，被告人张某伙同王某飚挪用公款130万元，借给费县丛成新型建材厂王某如用于经营建材厂。
2.2011年8月至同年12月，被告人张某先后三次挪用公款69万元，用于归还个人贷款。
3.2011年10月至2012年7月，被告人张某先后十次挪用公款共计1068万元，用于个人购买理财产品，共收益19251.19元。
四、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪
2012年下半年，被告人张某为了在费县农村商业银行南张庄分行申请贷款，伪造了编号为费房私字第Ｓ00008902号的房屋所有权证和注册号为371325600279016的个体工商户营业执照各一本。
2013年，被告人张某为了办理房屋过户手续，私刻了国网山东费县供电公司公章、财务专用章和法人郭某成私章各一枚。
公诉机关提供的证据有：物证；张某的个人日记、银行交易记录等书证；证人王某如、陈茂桐、王某某、王京勇等人的证言；同案犯王某飚的供述，被告人张某的供述等。
公诉机关认为：被告人张某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物；贪污公款；挪用公款归个人使用，情节严重；伪造国家机关证件、公司印章，应当分别以受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。
被告人张某辩称，对指控的受贿罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪无异议，自愿认罪，但应认定为自首，请求从轻处罚。对指控的贪污罪有异议，认为没有占有两笔款的故意，不构成贪污。
辩护人冉颖提出的辩护意见是：第一、对指控被告人张某犯受贿罪无异议，但受贿数额较小，情节轻微，并全部退缴了赃款、且被告人自愿认罪，故应对其从轻、减轻或免予处罚；第二、公诉机关指控被告人张某犯贪污罪不成立。因为被告人张某主观上没有将指控的款项据为己有的故意，是其听从王某飚的安排暂时保管该笔款项，用以支付王某飚的招待费和片区生活费，王某飚也认可是其安排张某冒领并暂时保管该款，用以结算其在银都酒店的招待费，被告人张某并没有将该款据为己有；第三、公诉机关指控被告人张某犯挪用公款罪无异议，但其中指控的第一项挪用数额130万元，是被告人张某在王某飚安排下挪用给王某如使用的，起主要作用的是王某飚，被告人张某系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚；起诉书指控的第三项指控挪用的352万元，不应认定为公款，被告人张某对该笔款构不成挪用公款罪；第四、对公诉机关指控被告人张某犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪无异议，但该犯罪情节轻微，社会危害程度较小，且被告人自愿认罪，应对其从轻、减轻或免予处罚。
经审理查明，
一、受贿罪
2012年1月，被告人张某在担任费县温凉河、护城河治理改造工程指挥部（以下简称“两河改造指挥部”）上店子片区会计、出纳期间，利用职务之便，伙同该片区组长王某飚（另案处理）挪用公款130万元，供费县丛成新型建材厂王某如用于经营建材厂。2012年8月，被告人张某非法收受王某如为表示感谢送给的现金6000元。另查明，案发后侦查机关已扣押了该款。
上述事实，被告人张某及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王某飚在侦查机关的供述；证人王某如的证言；借款协议书以及工商银行个人业务凭证等书证；被告人张某的供述等证据证实，足以认定。
二、贪污罪
经查，公诉机关指控“2012年4月至2014年3月，被告人张某伙同费县两河改造指挥部上店子片区组长王某飚，采取虚报冒领等手段，贪污公款共计52504元”，该指控证据不足，被告人张某犯贪污罪不能成立。该认定有以下经庭审举证、质证的证据证实：
（1）被告人张某供述与辩解
被告人张某于2014年5月19日9时45分至19日11时10分的供述：2011年，我们上店子片区和王某某签订了拆迁协议，补偿款是294504元。后来，从两河指挥部把这294504元钱的拆迁费申请了出来，王某飚对我说当时给王某某说好了给他25万元，一共支给他25万元钱就行，剩下的44504元钱给我们片区留作经费用。前后陆续支给王某某25万元，剩下了44504元。从账上看，王某某领走了294504元。剩余的44504元被我转到伙食费里面去了，但一直没用。
今年我往指挥部交账的时候，我问王某飚这笔钱怎么办，王某飚说留着支他的招待费。我把这44504元钱以我的名字打了一张存单，前段时间被检察机关扣押了。
2012年，费县两河改造指挥部拨付上店子村黄某自来水改造工程款时，根据王某飚的安排，我只支给黄某30000元，少支给他8000元钱，上店子村委给我们写了一张30000元的收据。这都是王某飚安排的，王某飚说少给他8000元，留着给我们当生活费用。处理账务是按38000元处理的，从账上看是支出来38000元。
多出来的这44504元和8000元都放在我这里保管着，期间我问王某飚这些钱该怎么办，王某飚说先留着就是。一直到了最后，我们和指挥部交接账务的时候，王某飚安排我留着这些钱处理他的招待费，但一直没处理。
除了我和王某飚之外，上店子片区工作组的其他人不知道这8000元和44504元钱的事。
被告人张某于2014年7月16日在侦查机关的供述称检察机关扣押的他8000元、44504元的两张存单是在2014年3月份开户的。两张存单的本息一共是52545.86元。
（2）证人证言
①同案犯王某飚于2014年3月31日在侦查机关的供述：张某那里还有保管的公款。2011年我们拆除王某某承包的宾馆浴池时，比评估的补偿款少支给他四五万元钱，但账务是按评估补偿数额列支的，这部分钱就多出来了，钱一直在张某那里保管着。是我安排张某少支给王某某的，我安排张某保管的这部分钱前段时间交接的时候没有交接。张某问我怎么处理，我让他先放那里，等以后结算在银都的招待费，但一直没处理。
同案犯王某飚于2014年5月22日在侦查机关的供述：2014年初，张某向两河指挥部交账的时候，他手里保管的少支给王某某的44504元钱的事我知道，但是少支给黄某的自来水改造款8000元钱的事我想不清了。
②证人王某某于2014年4月24日14时35分至24日16时40分在侦查机关的证言：我自2010年至2013年期间，在两河改造过程中因拆迁两河改造指挥部一共付给了我25万元的补偿款。
我一共给张某写了三张收条，金额共计294504元。我给张某写的收到条的总金额比我实际收到的补偿款多了44504元。张某对我说片区指挥部伙房超支了，从我的补偿费里加点，少不了你的钱就行。我当时考虑到我的25万元补偿款已经全部给我了，收到条的金额多写些对我也没什么坏处，我就按照张某的意思，就给张某写了收条。至于多出来的这44504元干什么用来，我就不清楚了。
③证人黄某于2014年4月25日8时50分至25日10时40分在侦查机关的证言：2012年3月份左右，在两河改造上店子社区拆迁过程中，我们社区的自来水管道被弄坏了，上店子片区指挥部一共拨给我们社区30000元钱的维修费用。我到费县政府服务大厅开了一张22000元的购买钢管的发票。除此，我还给张某签过一张16000元的现金付出凭证。发票和现金付出凭证的数额加起来一共38000元钱。
我从张某处收到30000元钱，张某让我在开发票的时候多开8000元，好到两河治理指挥部多要点钱，用于两河改造上店子社区指挥部的经费开支。我当时考虑到这么做对我们社区也没有坏处，就按张某的意思多开了8000元发票。只有多出来的这8000元钱究竟用于什么了，我就不清楚了。
④证人王京勇于2014年8月28日在侦查机关的证言：从2010年9月至今，我一直担任费两河改造指挥部财务组会计，负责记账。上店子片区的账务是2014年3月份交接的。对于44504元和8000元这两笔钱，我搞不清是怎么回事。
⑶书证
①“关于申请拨付房屋补偿款的报告”两份：2011年12月1日，内容：为上店子片区安置区动迁户王某某申请浴池补偿款253671.00元；第二份时间：2011年12月1日，内容：为上店子片区安置动迁户王某某申请房屋补偿款40833元。
②张某提供的随笔日记复印件一份：2013年8月8日，将昨日从临商银行新卡打的14万存单交于王某某（指挥部拨王某某补偿款全部有收据共29.4504万元，实付王某某25万，余款44504元转入伙食费。）
③“关于申请办公费用、安置补助费用的报告”一份：时间：2012年4月17日，内容：改铺自来水税管道共发生材料、人工费用等3.8万元。
④现金付出凭证一份：付给上店子安置区改铺自来水管道用工、用料16000元。
⑤发票一份：收款方：黄某，品目：50＃钢管，金额：22000元。
⑥2012年5月16日的一张“统一收款收据”一份：内容：收架水管工料款30000元，收款人黄某。
⑦记录一份，内容：上店子水管改造38000，实支30000元。
⑧扣押清单：2014年3月29日在张某处扣押中国工商银行社定活两用储蓄单8000元一张、44504元一张。
⑨银行储蓄利息存单两份：2014年3月19日张某在账户为16×××29的账户上存入8000元，2014年6月9日取出，本息合计8006.38元；2014年3月19日张某在账户为16×××53＊的账户上存入44504元，2014年6月9日取出，本息合计44539.48元。
⑩书证一份：“两河”治理改造指挥部各片区收支项目表载明，无涉案的两笔款的记载。
三、挪用公款罪
2010年10月至2014年4月，被告人张某在担任费县两河改造上店子片区会计、出纳期间，利用职务之便，与他人和单独多次挪用公款，共计1267万元，供他人或本人用于营利活动。具体犯罪事实如下：
1.2012年1月9日，被告人张某伙同王某飚挪用公款130万元，借给费县丛成新型建材厂王某如用于经营建材厂。
2.2011年8月至同年12月，被告人张某先后三次挪用公款69万元，用于归还个人贷款。
3.2011年10月至2012年7月，被告人张某先后十次挪用公款共计1068万元，用于个人购买理财产品，共收益19251.19元。
另查明，案发后侦查机关已扣押了被告人张某的上述非法收益19251.19元。
上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王某飚在侦查机关的供述；证人王某如等人的证言；上店子片区关于暂存款情况的说明、记账凭证、现金收入凭证、工商银行等银行个人业务凭证、转账凭据、交易明细等书证；被告人张某的供述等证据证实，足以认定。
四、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪
2012年下半年，被告人张某为了在费县农村商业银行南张庄分行申请贷款，伪造了编号为费房私字第Ｓ00008902号的房屋所有权证和注册号为371325600279016的个体工商户营业执照各一本。
2013年，被告人张某为了办理房屋过户手续，私刻了国网山东费县供电公司公章、财务专用章和法人郭某成私章各一枚。
上述事实，被告人张某及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有张某本人提供的中华人民共和国房屋所有权证一本，个体工商户营业执照（副本）一张依法扣押的两枚黑色圆形橡皮章，上面刻有“费县供电公司、费电供电公司财务专用章和郭某成”等物证；个体工商户注销登记情况一份、房屋权属证书、补证登记申请书等材料一组、费县工商行政管理局企业注册局等单位出具的证明等书证；被告人张某的供述等，足以认定。
另查明，被告人张某在未被侦查机关宣布采取调查措施、强制措施时，如实交代了自己所犯的受贿罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪的事实，均应当按自首论
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审判长姬金学
审判员孙侠
审判员高振孝
二〇一四年十月十五日
书记员曹庆梅
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一、被告人张某犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月29日起至2018年3月28日止。）
二、被告人张某犯受贿罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，免予刑事处罚。
三、对被告人张某犯受贿罪的违法所得6000元、犯挪用公款罪的违法所得19251.19元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，……多次挪用公款归个人使用，情节严重；……被告人张某所犯挪用公款罪，认罪态度较好，有自首情节，且起诉书中的第一项指控应认定其为从犯、非法所得已收缴，故应对其减轻处罚。……辩护人冉颖关于被告人张某挪用公款罪指控中的第一项系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；……"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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48,020,301
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| 24,553
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刘城犯伪造、买卖证件、印章罪一审刑事判决书
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广东省南雄市人民法院
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本院认为：被告人刘城无视国家法律，在违法为他人的小产权房违章建筑申请办理用电照明时，多次伙同他人在申请用电证明上伪造国家机关印章，并多次向他人购买伪造的土地使用证，情节严重，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人在伪造国家机关证件和买卖国家机关印章罪的犯罪中与韶关男子有沟通，两人相互配合，所起作用相当，且同案犯不在案，本院不作主从犯划分。被告人在庭审中，认罪态度好，本院在量刑时对被告人酌情予以从轻处罚。被告人对公诉机关的指控无异议，请求法庭从轻处理的意见，本院予以采纳。辩护人张海荣关于被告人刘城未实施伪造行为，不构成伪造国家机关证件、印章罪的辩护意见，经查，被告人伙同韶关男子为农户用电伪造盖有国家机关印章的相关证明和土地使用证，其行为构成伪造国家机关证件、印章罪。辩护人关于被告人刘城未购买印章，不构成买卖国家机关证件印章罪的辩护意见，经查，被告人虽未单独购买印章，但被告人购买了盖有伪造印章的申请证明和土地使用证，用于小产权房用户安装电表用电使用，并收了一定的费用，其行为构成买卖国家机关证件、印章罪，故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人刘城只实施了购买国家机关证件的行为，只构成买卖国家机关证件罪的辩护意见，经查，被告人的行为既有伪造国家机关证件，又有买卖国家机关印章的行为，被告人的行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，故此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘城购买国家机关证件的情节一般，并不属于情节严重的辩护意见，本案被告人为小产权房的违章建筑用户47户用电安装电表，实施了伪造、买卖国家机关证件和印章的行为，其行为影响了国家机关的正常管理活动和信誉，从而破坏了社会管理秩序，属情节严重。辩护人此辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于被告人刘城能如实供述自己的罪行，且认罪态度好，属初犯，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但关于请求对其减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本案被告人不具有法定减轻处罚的情节，请求对被告人减轻处罚的理由不成立，本院不予采纳。由于被告人的行为属情节严重，破坏社会管理秩序，不符合判处缓刑的适用范围，辩护人请求对被告人适用缓刑，理由不成立，本院不予采纳。根据罪责相适应原则及被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-16
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2014-11-18
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"刘城"
] |
刑事案件
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广东省南雄市人民法院
刑事判决书
（2014）韶雄法刑初字第74号
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南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉（2014）61号起诉书指控被告人刘城犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派代理检察员叶学才出庭支持公诉，被告人刘城及辩护人张海荣等到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
南雄市人民检察院指控，2013年5月至9月期间，被告人刘城告诉罗某某、刘某某等人其可以为小产权房等违章建筑的用户安装电表用电，叫罗某某等人帮忙介绍需要安装电表的用户。经罗某某、刘某某等人介绍，被告人刘城分多次自行或通过他人以每户2000元至3500元不等的费用，共收取47户的安装费达八万余元。收集上述用户的身份证、存折复印件后，刘城多次向他人购买伪造的土地使用证，并与他人分多次为这些用户伪造申请证明，并提供给供电部门作为申请资料安装电表。经查证，被告人刘城伙同他人伪造具有“南雄市国土资源局雄州国土资源所”、“南雄市雄州街道办事处规划建设办公室”、“南雄市雄州街道莲塘村村民委员会”、“南雄市雄州街道水南村村民委员会”“南雄市雄州街道郊区村村民委员会”的公章的申请证明47份（每份申请证明含三枚伪造印章），购买伪造的土地使用证47份。就指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了徐某某的报案笔录，被告人的供述，证人证言、辨认笔录及照片，鉴定文书、到案经过及被告人的户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人刘城多次伙同他人在申请用电证明上伪造国家机关印章，并多次向他人购买伪造的土地使用证，情节严重，其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，诉请本院依法判处。
被告人刘城对公诉机关的指控无异议，请求法庭从轻处理。
辩护人张海荣的辩护意见：1、被告人刘城未实施伪造行为，不构成伪造国家机关证件、印章罪；2、被告人刘城未购买印章，不构成买卖国家机关印章罪；3、被告人刘城只实施了购买国家机关证件的行为，被告人刘城只构成买卖国家机关证件罪；4、被告人刘城购买国家机关证件的情节一般，并不属于情节严重；5、被告人刘城能如实供述自己的罪行，且认罪态度好，属初犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年5月至9月期间，被告人刘城告诉罗某某、刘某某等人其可以为小产权房等违章建筑的用户安装电表用电，叫罗某某等人帮忙介绍需要安装电表的用户。经罗某某、刘某某等人介绍，被告人刘城分多次自行或通过他人以每户2000元至3500元不等的费用，共收取47户的安装费达80000余元。收集上述用户的身份证、存折复印件后，刘城多次向他人购买伪造的土地使用证，并与他人分多次为这些用户伪造申请证明，并提供给供电部门作为申请资料安装电表。经查证，被告人刘城伙同他人伪造具有“南雄市国土资源局雄州国土资源所”、“南雄市雄州街道办事处规划建设办公室”、“南雄市雄州街道莲塘村村民委员会”、“南雄市雄州街道水南村村民委员会”“南雄市雄州街道郊区村村民委员会”公章的申请证明47份（每份申请证明含三枚伪造印章），购买伪造的土地使用证47份。
上述事实有下列证据证实：
1、徐某某的报案笔录，陈述了2013年9月22日左右我们接到南雄市信访局的信访文件，有人在南雄市雄州街道水南村委会的违章建筑上安装电表。“两违”工作人员到水南村委会麦岭路进行现场勘查，其中供电所工作人员经勘查发现安装的电表是在违章建筑房上，但安装的电表有合法手续，供电所的工作人员把安装电表的合法手续调出来给我们国土所人员查看，发现安装电表的申请书都盖了国土所的印章约有50张。且此印章在2012年12月就被南雄市国土局收回保管，2013年8月下发了新的防伪印章给各乡镇国土所。我们雄州国土资源所在发现这些违法盖了国土所印章的事后，立即向雄州街道办事处书记汇报，并向公安机关报案处理的事实；
2、被告人刘城的讯问笔录，供述了我在我经营的行行行饭店门口电线杆上看到办证广告上的联系电话，我就用手机联系韶关办证的人。我从2013年5月份至9月份开始伪造变造公文证件印章大约40多份，这40多份假证明及假土地使用证是从韶关市那男子处购买到的。我办理证件的印章都在韶关那个办证人手中，我没有要，我只是办理安装用电的时候，办证的人帮我盖印的。我伪造变造公文证件印章的证明有：南雄市国土资源局雄州国土资源所、南雄市雄州街道办事处规划建设办公室、南雄市雄州街道郊区村村民委员会、南雄市雄州街道莲塘村村民委员会、南雄市雄州街道水南村村民委员会和集体土地使用证。我用此伪造变造公文证件印章的证明和农户提供的身份证、银行存折复印件，还有安装费用后，我就到雄州供电所报装核准，供电所的工作人员给农户安装好电表用电后就打电话给我，我就给他们400至1200元不等的费用，这是他们的劳务费。我一共用购买的假证明、假土地使用证帮40多户用户用电安装电表。因为这40多户农户的是小产权房，政府是不允许做小产权房，所以按照规定农户是安装不到电表用电。我帮用户安装电表用电收取每个用户3000元左右的费用，其中：我收取罗某某介绍的20多户用户共50000元左右，姓聂介绍的13个用户，收取了30000元，老高介绍的6户用户我没收到钱，刘某某介绍的3户我收到一户3500元，我共得到80000多元，除去供电人员的安装费用20000多元，购买假证的费用20000多元，我只得到30000元左右的事实经过；
3、谢某某的供述，供述了自己与罗某某帮小产权房办理安装电表用电有18户。按照有关规定小产权房是不能办理安装电表用电的。自己将收到农户的资料（身份证复印件、安装费等）就给罗某某，罗某某又转交给刘城，刘城给小产权房农户办理安装电表用电的证明、土地使用证等资料是假的，我一共得到好处费6100元的事实；
4、罗某某的讯问笔录，供述了2013年5月份至9月份期间，我与我村村民谢某某帮莲塘村民办理了18户农户的用电安装。这18户用户的身份证、银行存折复印件还有费用都是谢某某收到给我，我再给刘老板的。这18户中有一户是4000元费用，我给谢某某200元好处费，我留下300元作为自己的好处费，给刘老板3500元，刘老板返回给我300元好处费；12户是4500元的费用，我给谢某某每户200元的好处费，我每户留下800元作为自己的好处费，我给刘老板每户3500元的安装费，刘老板每户又返回给我300元好处费；其余5户是5200元的费用，我给谢某某每户700元好处费，我每户留下1000元作为自己的好处费，我给刘老板是每户3500元的安装费用，刘老板每户返回给我300元好处费。另外，我帮别人包括自己在内办理了5户安装电表用电。我要求用户给我身份证复印件、银行存折复印件、还有安装费给我，然后我就到南雄市雄南路的行行行饭店将证件和安装费给刘老板，刘老板怎么叫人安装用电我就不知道。我和我表妹的是每户3500元，刘老板没有给我好处费。我收郭某某4500元，我留下1000元作为好处费，给刘老板3500元安装费，刘老板返回给我300元好处费，收肖某某、蔡某某各5000元，我每户留下1500元作为自己的好处费，给刘老板每户3500元，刘老板返回给我600元好处费。我参与办理的23户安装电表用户中，我获得25200元好处费，我一共给了刘老板80500元，谢某某在办理18户用户安装电表用户中获得6100元好处费的事实经过；
5、高某某的讯问笔录，供述了2013年8月初自己在刘城饭店里吃饭听他说他会给人安装电表。我就收到购买我小产权房的6个用户的资料（身份证及银行存折复印件、安装费每户3000元）交给刘城，至于刘城如何办理我不知道，我帮这6个用户安装电表用电，没有从中得到好处。我当时不知道刘城给小产权房农户办理安装电表用电的证明、土地使用证等资料是假的，我在镇郊派出所做笔录时，才知道刘城给我的6个用户办理电表用电的手续是假的事实；
6、聂某某的讯问笔录，供述了2013年8、9月份我与邻居姓梁的聊天时，他说我给30000元能帮我搞定我建筑好的（四条门村二队87号）8层楼房13户安装电表用电的事。我知道按规定小产权房是办理不到安装电表用电的，我收到13个用户的资料（每户的身份证复印件、银行存折复印件和每户的安装费用）交给梁某某。我与梁某某说好，我拿了30000就要给我13个用户安装好电表用电，至于梁某某怎么办理我不知道。因购买我的小产权房有6户，其余7户是集资做房的亲戚，我只收取了这6户的安装费，每户4000元，一共24000元，其余7户是我的亲戚，他们的安装费用是我出的。我拿给梁某某是每户2300元。我当时不知道梁某某的朋友刘老板给我的13户办理安装电表的证明、土地使用证等资料是假的，我在镇郊派出所做笔录时，才知道办理电表用电的手续有问题的事实；
7、梁某某的讯问笔录，供述了2013年8月底的一天，我邻居聂某某与我聊天时说的其刚建筑好的8层楼房安装电表用电的事，我说我能帮忙。我找到刘老板，刘老板说了3万元能搞定，我回去跟聂某某说好30000元搞定，并且要每户户主的身份证，银行存折复印件。9月份聂某某给我用户的资料，我接到聂某某给的资料和钱时就打电话给刘老板来我家拿。9月底刘老板把聂某某的13户农户安装好电表用电，刘城就每户给我300元好处费，我介绍了13户，他给了我3900元的事实；
8、证人证言
（1）、黄某甲的证言，陈述了2013年9月份，自己把自己的身份证复印件和一张银联卡复印件及4000元给了供电局的工作人员黄某乙，黄某乙把我在南雄市雄州街道水南村委会麦岭南路的自建房安装电表用电，具体他是怎么办理就不清楚的事实；
（2）、朱某乙的证言，陈述了2013年5月至9月期间我郊区村委会没有写过安装照明用电的证明给村民的事实；
（3）、陈某乙的证言，陈述了2013年9月20日我叫我朋友洪某帮我在借村何屋老房安装电表用电，当时他跟我说3000多元就可以办好的事实；
（4）、赵某乙的证言，陈述了2013年5月至9月我郊区村委会没有写过安装照明用电的证明给村民，这写给村民李某、李某某安装照明用电的证明是假的的事实；
（5）、洪某的证言，陈述了2013年9月份，我在行行行饭店与老高吃饭时，老高说他的朋友能搞定安装电表用电的事，老高的朋友说只要身份证、银行存折复印件就可以，并说需要费用3000元。我就打电话给陈某乙，问他要不要安装电表，因陈某乙和我在借村五队都有新建房，陈某乙说可以，所以我帮陈某乙一起办理了安装电表一事的事实；
（6）、郭某乙的证言，陈述了2013年5月至9月期间我莲塘村委会没有写安装照明用电的证明给村民，但我在8月份给一个叫黄某某的村民的安装照明用电的证明上批示过“情况属实”，并且盖有我村委会的印。但黄某某的这份证明不是我村委会写的，是黄某某自己带来的事实；
（7）、黄某乙的证言，陈述了2013年9月份我听说古市镇复烤厂对面行行行饭店的刘老板能帮忙安装电表。我知道我村的黄某甲在水南村委会有一套房是没有手续的，我问黄某甲办不办理电表安装，黄某甲听说可以办理就同意了。我就问刘老板安装电表要多少费用，刘老板说要2500元，并说只要用户的身份证、银行卡的复印件就可以，我把黄某甲的身份证、银行卡的复印件及2500元给了刘老板，过了几天黄某甲的电表就装好了。但在9月30日上午雄州镇的工作人员到黄某甲家把安装好的电表拆掉了，第二天我就与黄某甲找到刘老板，刘老板把2500元退回我们就走了的事实；
（8）、何某某的证言，陈述了2013年6月份，我和罗某某聊天，罗某某说他可以帮我安装一个电表，只要拿身份证复印件、邮政储蓄存折复印件和3500元工本费就可以帮我装电表。我用我妻子郭某某的身份证复印件和我的邮政储蓄存折复印件给他，大约过了半个月就安装好了的事实；
（9）、李某某的证言，陈述了2013年9月我在莲塘看到很多新自建房都安装了电表.过了2天，我又看到莲塘小学附近还有人装电表，我上去询问，一名姓刘的男子把我拉倒一边说：“可以帮我装电表，但要提供身份证复印件、户口薄和邮政储蓄存折复印件，报装费4000元，装表当天再交300元，一共4300元。”我就和我大姨陈某甲说了这事，她说装的时候告诉她，她也要装一个。过了3天姓刘的男子联系我装电表，我告诉我大姨，她让我先垫付钱出来，我用我父亲李某甲的身份证，邮政储蓄存折复印件和8600元交给了那姓刘男子。2013年9月份姓刘的男子带了两个人来帮我安装好电表的事实；
（10）、陈某甲的证言，陈述了2013年9月份我亲戚李某甲的儿子李某某说他家要安装电表，问我家要不要安装电表，我说要装一个。李某某说安装电表要3500元和身份证复印件、邮政储蓄存折的复印件，我把这些资料及钱给了李某某，很快姓刘的男子就帮我安装好电表，我一共花了4150元的事实；
（11）、傅某某的证言，陈述了2013年5月至9月有7、8个人经常来我营业厅办理装电，我当时也很奇怪，这些人怎么那么多房。用户装电要有用户的申请或者村委会证明（需有村委会的盖印），雄州街道国土所的盖印或雄州街道办事处规划办公室的印章，还有带上用户的土地使用证，两者缺一不可，我受理后移交给雄州供电所办理的事实；
（12）、谭某某的证言，陈述了2012年我在借村购买了一套房子，卖房的是一个叫高老板的人，他说买房子包装电表，我只要提供身份证复印件和邮政储蓄存折复印件就可以，于是我就买下了这套房的事实；
（13）、杨某某的证言，陈述了2013年8月份我弟弟杨应文的妻子打电话说我要不要装一个电表，她说安装电表要3800元，我说要装，我弟弟的妻子就带我到那个说能帮我装电表的姓刘的家里，我把钱和身份证复印件、农村信用社的存折复印件给了姓刘的妻子，后来我的电表就装好了的事实；
（14）、刘某某的证言，陈述了2013年8、9月份，我在刘老板的饭店吃饭时，刘老板说他的朋友会给人办理安装电表用电的业务，我想起我的邻居找我帮忙的事，就请刘老板帮忙，刘老板说要对方的身份证、银行存折复印件，还有费用3500元就能办理。我回去后告诉邻居周小梅、林西娣、刘香兰，他们很快就把身份证、银行存折复印件，还有3500元给我，我就给了刘老板，过了10天左右刘老板就说我的3个邻居的电表用电安装好了的事实；
（15）肖某甲的证言，陈述了自己是雄州供电所运行维护班的班长，我部门能派工的人员有8人分4组。人员组合是：陈某乙、梁某乙、黄某乙、钟某乙、刘某乙、龚某乙、余某乙、杨洪某。我单位给用户安装电表是由单位营业厅提供相关的手续由我部门安排人员进行安装。我们负责给用户安装电表是不收取费用，电表出线的费用由用户自己解决的事实；
（16）、黄某乙的证言，陈述了自己在南雄市供电局雄州供电所运维班上班，维修员。给用户安装电表是所里的所长，班长派工，然后我和钟有声一组去安装电表，一般只收材料费，如果用户自己提供材料就不收费。我安装电表时大多数是由刘城带到用户家，给用户安装电表后刘城最多一次给了我400元，因用线多，其他平时安装一次是70元，这些钱多数是用户自己出的，少数是刘城出的事实；
（17）、梁某某的证言，陈述了自己在南雄市供电局雄州供电所运维班上班，维修员。给用户安装电表由所单位的负责人派工的，我与陈荣源一组，拿到派工报表及报装户主的联系电话户我们就去装电表，我们根据装表上面的电话与刘城联系。给用户安装电表如果是用户自己提供材料的话我们是不收取费用的，如果是我们带材料安装的就会收取一定的材料费，材料费是安线路的多少来收的。最多一次刘城给了300元的安装费，这些费用是根据材料的多少收的事实；
9、辨认笔录及照片，经聂某某看后指出照片中5号男子（刘城）就是帮其13户用户安装电表用电的刘老板；经梁某某、刘某某、谢某某仔细看后，指出照片中5号男子（刘城）就是2013年5月至9月份帮我邻居办理用电的刘老板；经高某某认真看后，指出照片中5号男子（刘城）是帮其伪造安装电表用电证明的刘老板；经罗某某仔细看后指出照片中5号男子（刘城）就是2013年5月至9月份帮莲塘村10多户村民办理用电的刘老板；
10、居民客户用电业务受理表、证明、土地使用证，证实2013年5月至9月份期间，刘城为聂某某、高某某、罗某某等47户农户用电提供伪造的报装电表申请证明及伪造的土地使用证的事实和客户用电业务受理表与报装资料相符的事实；
11、韶公（司）鉴（文）字（2013）8号韶关市公安司法鉴定中心文检鉴定书及照片，证实黄某甲等人的10张证明材料上盖印的“南雄市雄州街道办事处规划建设办公室”印文、“南雄市国土资源局雄州国土资源所”印文与“南雄市雄州街道办事处规划建设办公室”印文样本、“南雄市国土资源局雄州国土资源所”印文样本均不是同一枚印章盖印形成；
韶公（司）鉴（文）字（2013）9号广东省韶关市公安司法鉴定中心文检鉴定书及照片，证实钟伟等人的4张证明材料上盖印的“南雄市雄州街道莲塘村村民委员会”印文与“南雄市雄州街道莲塘村村民委员会”印文样本不是同一枚印章盖印形成；
韶公（司）鉴（文）字（2013）10号广东省韶关市公安司法鉴定中心文检鉴定书及照片，证实李祥英等人的5张证明材料上盖印的“南雄市雄州街道郊区村村民委员会”印文与“南雄市雄州街道郊区村村民委员会”印文样本不是同一枚印章盖印形成；
韶公（司）鉴（文）字（2013）11号广东省韶关市公安司法鉴定中心文检鉴定书及照片，证实黄某甲证明材料上盖印的“南雄市雄州街道水南村村民委员会”印文与“南雄市雄州街道水南村村民委员会”印文样本不是同一枚印章盖印形成；
12、到案经过，2014年2月10日南雄市公安局刑事侦查大队在南雄市雄州街道雄南路行行行饭店将刘城抓获；
13、户籍证明，证实刘城1964年5月24日出生，属农业人口；
上述证据，均经当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，所有证据能相互印证，足以认定
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审判长黄跃伟
代理审判员吴德彪
人民陪审员董世雄
二〇一四年九月十六日
书记员何芳
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被告人刘城犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年二月十日起至二○一七年二月九日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本案被告人为小产权房的违章建筑用户47户用电安装电表，实施了伪造、买卖国家机关证件和印章的行为，其行为影响了国家机关的正常管理活动和信誉，从而破坏了社会管理秩序，属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
48,126,565
|
plain_text_568_data_67_97w.pickle
| 30,817
|
李文修犯伪造国家机关公文、印章罪一审判决书
|
淮阳县人民法院
|
本院认为：被告人李文修为达到为他人办理出租车Ｔ牌照的目的，伙同他人先后三次分别伪造国家机关公文、印章，犯罪事实清楚、证据确凿充分，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪，公诉机关指控罪名成立，应予以支持。对于被告人供述与辩解中认为“被鉴定的三份所谓‘公文’中的其中二份上的‘淮阳县出租汽车管理办公室’印章印文是其趁管理该章的工作人员不备而偷盖在空白稿纸上印章所形成，后来交给二道贩子，经鉴定不是印章直接形成，不知怎么回事”的辩解，与庭审查明事实不符，该二份被告人亲笔书写的“公文”落款“淮阳县出租汽车管理办公室”文字在印章印文上面，说明先有印章印文，后书写内容，该印章印文经鉴定，不是印章直接盖印形成，且被告人李文修对该鉴定结论无异议，说明在被告人书写该内容之前已存在被伪造的印章印文，该辩解与事实不符，本院不予采信。
被告人李文修多次伪造国家机关公文、印章的犯罪行为，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，并扰乱了淮阳出租车市场，引起众多正常出租车经营人上访，给社会带来不良影响，其犯罪情节严重，应在三年以上十年以下量刑。被告人当庭认罪，态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，判如下
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刑事一审
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2014-09-10
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2015-06-17
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"李文修"
] |
刑事案件
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淮阳县人民法院
刑事判决书
（2014）淮刑初字第77号
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被告人李文修伪造国家机关公文、印章一案，由淮阳县人民检察院于2014年6月19日以淮检公诉刑诉（2014）78号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员朱晓峰、谢峰出庭支持公诉，被告人李文修及其辩护人袁宁到庭参加了诉讼，现已审理终结
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[
"鉴定",
"伪造"
] |
淮阳县人民检察院指控：2009年10月至2012年5月，被告人李文修为达到给他人非法办理出租车牌照的目的，先后三次伪造淮阳县出租汽车管理办公室、河南省淮阳县公安局车辆管理所、淮阳县公安交通警察大队的公文及印章。
针对上述事实，公诉机关向本院移送了被告人李文修供述与辩解，证人证言、书证、鉴定意见等证据材料，认为被告人李文修伪造国家机关公文、印章，侵犯了国家机关对社会的正常管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关公文、印章罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人在三年以下量刑。
被告人李文修对起诉书指控的犯罪事实无异议，认识到自己的行为给社会造成不良影响，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人认为，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人犯罪情节轻微、认罪态度较好、系初犯、偶犯，请求从轻处罚、对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。
经审理查明：2009年10月至2012年5月，被告人李文修为达到给他人非法办理出租车牌照的目的，先后三次伪造淮阳县出租汽车管理办公室、河南省淮阳县公安局车辆管理所、淮阳县公安交通警察大队的公文及印章。
另查明：被告人所伪造的其中两份手写“公文”落款文字（淮阳县出租汽车管理办公室）在印章印文上面。
上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实。
一、书证
1、户籍证明、无前科证明。
2、情况说明、李文修指认伪造印章现场照片。
被告人对伪造印章地点进行指认，但该地点不存在他所指的“复印打字室”。
3、自周口市交警支队车管所提取的三份书证。
（1）、“淮阳县出租汽车办”2009年10月25日向周口市交警支队车管所出具的“介绍信”（内容为手写）。
（2）、“淮阳县出租车办公室”与“淮阳县公安局车管所”2012年5月8日向市交警支队车管所出具的介绍信（内容为手写）。
（3）、“淮阳县出租汽车管理办公室”与“淮阳县公安交通警察大队”2012年5月8日向周口市交警支队出具的介绍信，（内容为打印）。
4、侦查机关提取的印章印模：淮阳县公安交通警察大队车辆管理所、淮阳县出租汽车管理办公室、淮阳县道路运输管理所证件章、淮阳县运管所出租汽车管理办公室、淮阳县公安局交通警察大队、淮阳县公安局交通警察大队车辆管理所。
5、被告人李文修听读所写的文件若干份
二、鉴定意见书
1、周口市公安局（周）公（刑技）鉴（文检）字（2013）026号印章检验鉴定书。
证明李文修分别向周口市交警支队、周口市交警支队车管所提交的两份文件［书证3中的（2）、（3）］上的“淮阳县公安交通警察大队”、“河南省淮阳县公安局车辆管理所”两枚印章印文均与原单位印章不符。
2、周口市公安局（周）公（刑技）鉴（文检）（2014）005号鉴定文书。
证明李文修分别向周口市交警支队、周口市交警支队车管所提交的两份文件［书证3中的（1）、（2）］上的正文及其他字迹（情况属实除外）均为被告人李文修书写。
3、河南省公安厅（豫）公（刑）鉴（文）字（2014）13号印文鉴定书。
证明李文修2009年10月25日书写的给“周口市交警支队车管所”的介绍信、2012年5月8日分别给“市交警支队车管所”、“周口市交警支队”的介绍信上的“淮阳县出租汽车管理办公室”印文（共三枚）不是印章直接盖印形成。
3、被告人李文修供述与辩解
他所负责的淮阳万方出租车公司原有各种手续齐全的出租车29辆。2009年2月，他拿着“淮阳县出租车管理办公室”的介绍信及其他相关手续，在周口市商贸城內找到二道贩子共办理8个出租车Ｔ牌照，一辆车2000元钱，共给二道贩子16000元。这8辆车都是以淮阳县万方出租车公司名誉办理的。2012年5月，他和张某一块去周口中原商贸城找二道贩子，给他提供了出租车发票、购置附加税、保险、合格证、“淮阳县出租汽车管理办公室”给“市交警支队车管所”的“介绍信”（加盖有淮阳县公安交通警察大队印章）、“淮阳县出租汽车管理办公室”给“市交警支队”的“介绍信”（加盖有河南省淮阳县公安局车辆管理所印章）。同年6月开始拿到牌照，陆续到12月办理结束，一辆车手续费20000元，共办理51辆出租车Ｔ牌照，给二道贩子共计1020000元。这51辆车分别是：淮阳万方出租车公司29辆、淮阳羲农出租车公司12辆、淮阳中鑫出租车公司5辆、淮阳苏花园出租车公司5辆。
经李文修辨认，其承认上述从周口市交警队车辆管理所提取的书证（1）（2009年10月25号淮阳县出租汽车办写给周口市交警支队车管所的“介绍信”）上书写内容是本人所写。供述该“文书”上“淮阳县出租汽车办公室”印章印模是其2008年上半年在该办公室趁管理该公章的工作人员杜汝福不备而偷盖在空白三张文稿纸上的其中一张上的印章印模。
经辨认，李文修承认上述从周口市交警队车辆管理所提取的书证（3）（2012年5月8号淮阳县出租汽车办写给周口市交警支队车管所的“介绍信”）上书写内容是本人所写。“淮阳县出租汽车办公室”印文是其2008年在杜汝福办公室偷盖的三张稿纸上的其中一张上的印章印模，这张介绍信上“河南省淮阳县公安局车辆管理所”的印文不是印章盖的，是在周口商贸城南边的大门往里去的一个复印打字室扫描上去的。复印打字室的老板是个30岁左右的女的，不知道叫什么名字，具体位置说不清。扫描的原件是张峰提供的，是原来苏花园出租车公司写给周口车管所的信上盖的有“河南省淮阳县公安局车辆管理所”的印章印模，这个印章印模可能是2007年加盖的，扫描这个印章印模的费用100元。当时扫描的“河南省淮阳县公安局车辆管理所”的印章印模原件挪办公室时撕了。
经辨认，李文修承认上述从周口市交警队车辆管理所提取的书证（2）（2012年5月8号淮阳县出租汽车办写给周口市交警支队的“介绍信”）是其在上述同一个打印室打印的，这张介绍信上的“淮阳县出租汽车管理办公室”印文是在盖有“淮阳县出租汽车管理办公室”印章和扫描有“河南省淮阳县公安局车辆管理所”印章的介绍信［即书证（1）］上扫描的印章印模。这张介绍信上盖有“淮阳县交通警察大队”印章印模上的“市交警支队”、“情况属实请给予办理”、“淮阳县交警大队”、“2012.5.9号”这些字是自己所写。这张介绍信上“淮阳县公安局交通警察大队”的印章印模也是在同一个复印打字室扫描的，原件是2004年淮阳县交警大队对淮阳县运管所下发的文件上的印章印模。这个原件应该在周口交警支队车管所或者在二道贩子手里。
2009年办理8个出租车Ｔ牌照，他找的二道贩子姓田，她的同行都叫姓田的“老花”，体态胖，40多岁，个子低。这8辆出租车大部分都在跑，其中三辆在广州、一辆在郑州、四辆在淮阳。这8辆车：他自己的一辆，车牌照是豫ＰＴ4294；他女儿李慧的一辆，车牌照是豫ＰＴ4043；林中民的一辆，车牌照是豫ＰＴ4331；李应启的一辆，车牌照是豫ＰＴ4275；张强的一辆，车牌照是豫ＰＴ4297；王庆龙的一辆，车牌照是豫ＰＴ4124；王高升的一辆，车牌照是豫ＰＴ4047；朱四中的一辆，车牌照是豫ＰＴ4075。
他2012年办理51个出租车Ｔ牌照，有六个二道贩子帮他办理，第一个叫钱平，男性，近60岁，中等身材，小眼睛，手机号是158ＸＸＸＸ9665；第二个是女的，20岁左右，身高1.6米左右，黄头发，烫发；第三个也是女的，30岁左右；第四个男的，2、30岁，光头，别人叫他“老光”；第五个是个老婆，60多岁；第六个也是个女的，不到40岁，一般身高，稍微胖点，这几个人都是经钱平介绍的。
钱平给他办理了20个Ｔ牌照，2012年6月9号他和张峰一块到商贸城，他自己去商贸城车管所北边的一个小饭店门口给钱平现金共计400000元，过5天又给钱平40000元；第二个人给他办理了7个Ｔ牌照，钱平打电话给他说办好了，他就拿钱去商贸城车管所北边的一个小饭店门口换车手续，给了那个女的共计140000元现金；第三个人给他办理了9个或10个，给她现金每辆20000元；第四个人给他办理5辆车牌照，每辆20000元。也是在北边小饭店门口附近给的钱。第五个人办理了4个车牌照，他在商贸城南边超市里边给的80000元。第六个人给他办了5个或6个，办的时间比较长，分五、六次办完的，每辆车20000元。钱都是在周口交警支队车管所附近给的。
他给淮阳羲农出租车公司办了12辆Ｔ牌照，羲农的丁敬国给他240000元；给中鑫出租车公司办了5辆Ｔ牌照，中鑫的马怀庆给他80000元，麻天庆给他20000元；他给苏花园出租车公司办5辆Ｔ牌车，苏花园的张峰给他110000元。
他以淮阳县出租车管理办公室的名义对周口市交警支队及车管所写过三张介绍信，并加盖有他偷盖的“淮阳县出租汽车管理办公室”的印章印模二枚、扫描并复制了“淮阳县公安交通警察大队”和“河南省淮阳县公安局车辆管理所”“淮阳县出租汽车管理办公室”的印章印模各一枚。他偷盖的“淮阳县出租汽车管理办公室”印章印模三枚的目的：第一、为了办理出租车Ｔ牌照；第二、为了办理业务方便。他当时偷盖的三枚“淮阳县出租汽车管理办公室”的印章印模分别用于：2009年万方出租车公司办理8辆Ｔ牌出租车用了一张；2011年他公司郭峰换车号用了一张，由豫ＰＴ4120换成豫ＰＴ4236；2012年经他的手上了51辆Ｔ牌出租车用了一张。因为如果没有上述盖有“淮阳县出租汽车管理办公室”印章印模的介绍信，周口市交警支队车管所不予办理Ｔ牌照。当时是他自己找二道贩子办理的。
4、证人证言
（1）证人张某证言。
2011年5、6月份，听说万方出租车公司经理李文修给他自己公司的好多人办成新增的Ｔ牌车，2012年初和其他人聊天、又听说这事，没过多久，李文修给他打电话，让去丁敬国那有事说，到丁敬国那，他就和李文修说：“你增加出租车是啥意思？”李文修说：“你想增加也可以，包括老丁的也可以增加，关系我协调好了，只要你们认出钱，一辆车20000元。”他说：“只要你们办，我也办，周口比亚迪公司一直催车的事。”过了十天左右，在丁敬国所在的羲农出租车公司二楼办公室，李文修让他和丁敬国、麻天庆写了保证书，大概内容是：关于上出租车牌照，万一出了什么事，不能把给他们上牌照的事说出去。李文修说：准备给淮阳运管所写一份申请，让他先在空白纸上盖个他公司的章，其他几家也要盖章，回去把代码、保险、购置税这些手续准备一下。之后，他把这些手续交给了李文修，并给李文修100000元，后来办成5个Ｔ牌照。李文修给丁敬国办了17个Ｔ牌照，给麻天庆办了5个。李文修办出租车Ｔ牌照找的是李文修的一个老乡，在周口商贸城北门卖农用平板车。
（2）证人丁某某证言。
2009年他的公司没有增加Ｔ牌车辆，龙湖公司有，万方也有，中鑫增加的也有。2012他公司增加17辆出租车Ｔ牌照，是经万方公司李文修分三、四批办的。
2012年的一天，李文修到他家找他、说有政府和运管所的批示文件，并拿了出来叫他看，他看到淮阳县政府和淮阳县运管所的文件批示都同意淮阳出租车公司新增Ｔ牌营运出租车，当时叫女儿把淮阳运管所的批示文件复印了一份，过了一段时间，李文修找他说事办好了、每增加一辆Ｔ牌车给他20000元。大概5月份开始，李文修先后分三、四批给他办理了17辆出租车Ｔ牌照，每次他都是在周口市交警支队车管所院里把新车的手续和每辆车20000万元给了李文修，先后给李文修340000元。
（3）证人麻某某证言。
他2007年开始负责淮阳县中鑫出租车公司，该公司一共增加了6辆Ｔ牌照出租车，这些新增车辆是李文修负责办理的牌照，李文修说每辆车给他20000元钱就负责把Ｔ牌照办下来，其他的啥也不用管了，他公司办了6辆，但交了5辆车的办牌费100000元，另1辆是花园公司的张峰使用他公司的名誉办的。
（4）证人张某甲证言。
他单位现在使用的印章是“淮阳县公安局交通警察大队车辆管理所”，这个章已经使用7、8年了，印章是省厅交警总队统一发的。
经比对辨认，证人证明上述书证（2）上“河南省淮阳县公安局车辆管理所”（印章印文）与他单位印章上刻的字不一样，章大小也不一样，不是他单位的原始印章。从2012年至今他单位从未使用过信上“河南省淮阳县公安局车辆管理所”这样的印章，信上面写的“情况属实”也不是他的笔迹。
出租车公司办理上牌手续不需要他们车管所开具任何手续，他们单位也不会给他们盖章。
（5）证人陈某证言。
他们交警大队现在用的是“淮阳县公安局交通警察大队”的印章.这个章已经使用将近十年。
经比对辨认，上述书证（3）上“淮阳县公安交通警察大队”印章印文不是他单位的原始印章，他们单位的章比信上的章多一个“局”字，他们的章有编码，而信上的没有，不是他单位盖的章。近十年来，他们使用的是带有编号的“淮阳县公安局交通警察大队”印章，没使用过该信上的印章，该信上面“情况属实”也不是他的笔迹。出租车办理Ｔ牌手续不需要交通警察大队出具证明，他们单位也不会给他们盖章。
证人牛某某证言。
所在单位有“淮阳县汽车管理办公室”公章，本人从2009年管理该公章几个月，因2010年年底又刻制了新的“淮阳县运管所出租车管理办公室”公章，运管所将这枚“淮阳县出租汽车管理办公室”公章交到了局里，由他保管至今。其否认为被告人李文修开过介绍信及提供过印章。
（7）殷某证言。
上述被鉴定“书证”属纪检会工作人员从周口市交警支队车管所合法提取。
（8）证人李某证言。
经观察辨认，上述几份手写“文件”都是其父李文修笔迹。
证人杜某某证言。
否认在李文修办理出租车“Ｔ”牌过程中为其盖过“淮阳县出租汽车管理办公室”印章。
证人郑某证言。
不知道李文修是否从杜如福处拿过稿纸。
（11）证人胡某某证言。
2012年，本人在周口中原商贸城工作。期间周口中原商贸城中原一路东头路口北转弯处没有简易复印室
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审判长孙伟
审判员方若飞
审判员靳芳
二〇一四年九月十日
书记员鲁东
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被告人李文修犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑四年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2018年1月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李文修多次伪造国家机关公文、印章的犯罪行为，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，并扰乱了淮阳出租车市场，引起众多正常出租车经营人上访，给社会带来不良影响，其犯罪情节严重，应在三年以上十年以下量刑。"
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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50,599,804
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| 46,901
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陈京偕、黄胜明伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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湖南省汝城县人民法院
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本院认为，被告人陈京偕、黄胜明为谋取利益，违反国家法律规定，买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于当前我国刑法及司法解释对第二百八十条第一款买卖国家机关证件罪中“情节严重”的认定标准尚未作明确的规定，故应基于有利于被告人的基本原则，对公诉机关关于被告人陈京偕、黄胜明某成买卖国家机关证件罪情节严重的指控意见不予采信。被告人陈京偕在到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄胜明在犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈京偕在到案后主动退赃，可酌情从轻处罚。
被告人陈京偕的辩护人提出陈京偕与黄胜明之间并无共同商议作假或违反法律及规避法律，主观上没有买卖证件和骗取证件的主观故意，客观上陈京偕系接受村民的委托代为办理《出生医学证明》，未扰乱国家机关的正常管理活动，不构成买卖国家机关证件罪。经审理查明，被告人陈京偕明知计划生育政策内外或非助产机构出生的新生儿均可以通过正当程序到新生儿父母户籍所在地的相关机构申请办理《出生医学证明》，但为了节省时间、费用或规避亲子医学鉴定等必经前置程序而到不是新生儿父母户籍所在地的湖南省汝城县延寿瑶族乡卫生院通过私人关系进行办理，应当知道是不符合湖南省汝城县延寿瑶族乡卫生院办理《出生医学证明》的条件，但为了谋取利益，在自己并不具备代为办理《出生医学证明》工作资质的前提下，违反国家法律规定并收取他人费用，买受被告人黄胜明违规出具的《出生医学证明》并转卖给他人，其行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，应以买卖国家机关证件罪追究刑事责任，上述辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。提出对陈京偕不应认定为情节严重；陈京偕具有坦白，主观恶性小、认罪态度好，无犯罪前科，主动退赃的辩护意见予以采纳。提出陈京偕系初犯、偶犯；对陈京偕应宣告无罪，当庭释放的意见不予采纳。提出延寿瑶族乡卫生院的行政主管机关没有正确履职，因未能提供证据予以证实，不予采纳。建议对陈京偕适用缓刑的量刑意见予以采纳。
被告人黄胜明的辩护人提出黄胜明某成买卖国家机关证件罪，未达到“情节严重”的情形；黄胜明具有自首情节；主观恶性小，无犯罪前科，积极退赃，确有悔罪表现的辩护意见予以采纳。提出黄胜明系初次犯罪，犯罪情节轻微，建议对被告人黄胜明免予刑事处罚的意见不予采纳。
本案庭审过程中，被告人黄胜明的辩护人向本院提供的黄胜明检举他人犯罪的证据，因只有汝城县公安局治安管理大队出具的情况说明一份，拟证实被告人黄胜明在案发后有检举行为，但被告人及辩护人在法庭辩论终结前没能提供其他证据证明被检举的内容经查证属实，故依法不能对被告人黄胜明的立功情节进行认定。
综上，根据被告人陈京偕、黄胜明的犯罪情节和悔罪表现，对被告人陈京偕、黄胜明适用缓刑不致再危害社会。结合本案案情，决定对被告人陈京偕、黄胜明从轻处罚，宣告缓刑。对公诉机关建议判处被告人陈京偕三年以上四年以下有期徒刑的量刑意见不予采纳。建议判处被告人黄胜明二年以上三年以下有期徒刑的量刑意见予以采纳。对被告人陈京偕的违法所得应予没收，上缴国库。对被告人陈京偕适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款（《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前的《中华人民共和国刑法》），第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条；对被告人黄胜明适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款（《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前的《中华人民共和国刑法》），第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，适用依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-08-29
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2017-09-26
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附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
（上述条款系《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前的条款）
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
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[
"陈京偕",
"黄胜明"
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刑事案件
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湖南省汝城县人民法院
刑事判决书
（2017）湘1026刑初38号
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湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人陈京偕、黄胜明犯买卖国家机关证件罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派检察员李源出庭支持公诉,被告人陈京偕及辩护人汤安平、被告人黄胜明及辩护人朱珍华到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"自首",
"规避法律",
"鉴定",
"偶犯",
"立功",
"违法所得",
"没收"
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公诉机关指控：2014年期间，被告人陈京偕以每人800元至1500元不等的价格收取他人钱财，承诺代为购买《出生医学证明》。随后，其先后多次找到时任汝城县延寿瑶族乡卫生院院长的被告人黄胜明违规开具《出生医学证明》共计67份。为此，被告人黄胜明按每份《出生医学证明》500元左右收取被告人陈京偕好处费共计27500元。另外，被告人黄胜明还要求被告人陈京偕以每份《出生医学证明》100元的标准缴纳给汝城县延寿瑶族乡卫生院共计7500元工本费。
2015年1月20日，被告人黄胜明听闻上级正在查处违规开具《出生医学证明》的行为，遂将其个人收取的好处费及医院收取的费用共计35000元退还给被告人陈京偕，并通过被告人陈京偕协助追回此前违规开具的《出生医学证明》30份。之后，被告人陈京偕退还两万余元给村民，剩余部分被其用于个人开支。
2016年11月1日，被告人黄胜明接到公安民警的电话通知后，主动投案并如实供述了上述事实。2016年11月4日，被告人陈京偕在其家中被公安民警抓获到案，后如实供述了上述事实。
公诉机关认为，被告人陈京偕、黄胜明买卖国家机关证件，情节严重，应以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人陈京偕在到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄胜明在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以减轻处罚。被告人陈京偕在案发后主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人陈京偕三年以上四年以下有期徒刑，被告人黄胜明二年以上三年以下有期徒刑。请依法判处。
被告人陈京偕对公诉机关指控的内容没有提出异议，当庭认罪。
被告人陈京偕的辩护人提出陈京偕与黄胜明之间无共同商议作假或违反法律及规避法律，主观上没有买卖证件和骗取证件的故意，客观上陈京偕系接受村民的委托代为办理《出生医学证明》，未扰乱国家机关的正常管理活动，陈京偕不构成买卖国家机关证件罪。若认定陈京偕构成买卖国家机关证件罪，不应认定为情节严重；延寿瑶族乡卫生院的行政主管机关没有正确履职；被告人陈京偕具有坦白，主观恶性小、认罪态度好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主动退赃。建议对陈京偕宣告无罪当庭释放或者适用缓刑。
被告人黄胜明对公诉机关指控的内容没有提出异议，当庭认罪。
被告人黄胜明的辩护人提出黄胜明某成买卖国家机关证件罪，但未达到“情节严重”的情形，属于犯罪情节轻微；黄胜明具有自首情节，系初次犯罪，主观恶性小，确有悔改表现，积极追回部分《出生医学证明》，防止社会危害扩大，积极退赃，建议对被告人黄胜明免予刑事处罚。
经审理查明：
2014年期间，被告人陈京偕先后多次找时任汝城县延寿瑶族乡卫生院院长的被告人黄胜明违规开具67份《出生医学证明》，并以每份500元左右的价格支付给黄胜明共计27500元，黄胜明要求陈京偕以每份100元左右缴纳“工本费”共计7500元给汝城县延寿瑶族乡卫生院。陈京偕将上述67份《出生医学证明》出卖给广东省乐昌市五山镇的村民用于办理新生儿户籍登记并收取他人财物，违法所得合计80000元。
2015年1月20日，黄胜明将其个人及延寿瑶族乡卫生院收取的费用共计35000元退还给陈京偕，并通过陈京偕追回部分此前违规开具的《出生医学证明》。之后，陈京偕退还部分财物给村民，剩余部分则被其用于了个人开支。
2016年10月17日，中共汝城县纪律检查委员会电话通知黄胜明到案接受组织调查。10月25日，中共汝城县纪律检查委员会将黄胜明涉嫌违法材料移送汝城县公安局。11月1日，汝城县公安局对黄胜明、陈京偕买卖国家机关证件案进行立案侦查后对黄胜明进行电话通知，黄胜明主动到汝城县公安局并如实交代了买卖国家机关证件的犯罪事实。11月4日，被告人陈京偕在其家中被汝城县公安局民警抓获到案，后如实供述了上述事实并退出赃款80000元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书证明：2016年10月25日，中共汝城县纪律检查委员会将黄胜明涉嫌违法材料移送汝城县公安局。2016年11月1日，汝城县公安局对黄胜明、陈京偕买卖国家机关证件案进行立案侦查。
（2）到案经过、拘留证证明：2016年9月27日，中共汝城县纪律检查委员会接群众举报后对汝城县延寿瑶族乡卫生院进行初步调查核实。10月17日，中共汝城县纪律检查委员会电话通知黄胜明到案接受组织调查。11月1日，汝城县公安局将黄胜明、陈京偕买卖国家机关证件案进行立案侦查后对黄胜明进行电话通知，黄胜明主动到汝城县公安局并如实交代了买卖国家机关证件的犯罪事实，汝城县公安局于同日对黄胜明刑事拘留。陈京偕于2016年11月4日在其家中被湖南省汝城县公安局民警抓获，同日被刑事拘留。
（3）《出生医学证明》67份证明：黄胜明在汝城县延寿瑶族乡卫生院违规出具并出卖给陈京偕的67份《出生医学证明》。
（4）收条证明：陈京偕收到黄胜明退还的35000元。
（5）户籍资料证明：陈京偕、黄胜明的出生年月日等自然人身份信息。
（6）湖南省非税收入一般缴款书证明:案发后，陈京偕向汝城县公安局退出违法所得80000元。
（7）社区矫正评估意见书2份证明：经本院委托被告人陈京偕、黄胜明户籍所在地司法行政机关对两名被告人是否适用社区矫正进行评估，被告人陈京偕、黄胜明的评估意见均为同意适用社区矫正。
2、证人证言
（1）证人许某1证明：为了给他的大儿子许某2辉和二儿子许某2鸿上户，他找到五山镇石下村的一个叫“点坪”的人帮他去湖南省汝城县办理了两张出生证明。他准备去派出所上户，“点坪”就把出生证明收了回去。他拿了1000元给“点坪”用于办证。“点坪”把证收回去后，1000元也退回给了他。
（2）证人吴某1证明：2014年，他通过赖某1让陈京偕给他儿子吴光乐办理了《出生医学证明》，他拿着《出生医学证明》去派出所上户了，办理《出生医学证明》花了1800元。
（3）证人李某1证明：2014年，他到五山镇石下村找赖某1办理他儿子李剑的《出生医学证明》，他给了赖某1500元，过了一个月，赖某1把《出生医学证明》办出来了，《出生医学证明》上盖的是湖南省汝城县延寿卫生院的公章。他用这个《出生医学证明》给他儿子办理了上户手续。
（4）证人赖某1证明：他的几个亲戚让他叫陈京偕帮忙办理《出生医学证明》，谈好价格1800元一个。他侄子赖点红、堂哥赖某2、许某1、吴某1、张某1在陈京偕那里办过《出生医学证明》，其中许某1办了两个《出生医学证明》，但是入不了户，陈京偕就让他把两个《出生医学证明》收回去了，退了700元／个给许某1。此外，李某1让陈京偕办理出生证，他帮陈京偕将李某1办证的材料从五山镇的一个早餐店拿给了陈京偕，陈京偕拿着材料就去延寿帮李某1办理了出生证。
（5）证人刘某1证明：2014年，为了给他女儿刘某2入户，他找五山镇坪田村黄家组的黄昌平去办理的刘某2的医学出生证明，给了黄昌平3000元钱。过了差不多一个月，黄昌平就把办好的出生证给了他。
（6）证人黄某1证明：刘某1的女儿刘某2没有户口，就叫他帮忙办一个《出生医学证明》到派出所上户，他找陈京偕办理了一个《出生医学证明》，他给了陈京偕800元。《出生医学证明》是汝城县延寿卫生院的。后来他将出生证给刘某1，派出所说要住院证明，就没有上到户。
（7）证人李某2证明：2014年，为了他女儿李喜上学，他找到陈京偕帮助解决。陈京偕说有办法可以解决。他就将户口簿、他和他老婆的身份证、结婚证及他女儿的出生日期给了陈京偕。过了差不多两个月，陈京偕就将他女儿的户口簿给了他，他给了陈京偕500元现金和两条香烟。
（8）证人连某1证明：2014年，他托陈京偕给他弟弟连三跃的小孩连文征办理了《出生医学证明》，连三跃去五山派出所上了户。陈京偕是在湖南省办理《出生医学证明》。他给了几百元钱给陈京偕。
（9）证人陈某证明：2014年5月，陈京偕给他长女陈舒丽和长子陈昌斌办理了《出生医学证明》，他给了陈京偕2000元钱，他拿着《出生医学证明》到派出所办理了入户。
（10）证人吴某2证明：2014年，他次女吴乐甜马上要读书但还未上户，陈京偕就告诉他可以在湖南省帮他搞个《出生医学证明》。其后，陈京偕把吴乐甜的《出生医学证明》给了他，他就拿着《出生医学证明》和相关材料去上了户。《出生医学证明》上盖的是汝城县延寿瑶族乡卫生院的章。他给了1000元钱给陈京偕。他哥哥吴某1的儿子吴光乐的《出生医学证明》也是陈京偕帮忙办的，陈京偕收了他哥哥吴某11000多元钱。
（11）证人曾某1证明：他儿子曾某2是的《出生医学证明》是陈京偕去办的，他给了1500元钱给陈京偕，《出生医学证明》上面盖的是汝城县延寿瑶族乡卫生院的公章。2014年底，陈京偕又把曾某2的《出生医学证明》收走了。
（12）证人吴某3证明：他女儿吴某4的《出生医学证明》是陈京偕帮他去办的，他去五山派出所给他女儿上了户，出生证是盖的是汝城县延寿瑶族乡卫生院的章，他给了陈京偕1100元钱。
（13）证人黎某证明：她丈夫的妹妹连某2的《出生医学证明》是五山镇石下村支部书记陈书记去办出来的，办证给了陈书记500元钱。
（14）证人李某3证明：他女儿李某4是在广东省乐昌市妇幼保健院出生的。陈京偕帮他去湖南省汝城县延寿乡卫生院办理了他女儿李某4的《出生医学证明》。他老婆给了陈京偕2000元钱。他就拿着《出生医学证明》在五山派出所上了户。
（15）证人黄某2证明：她从1999年至今在汝城县延寿卫生院上班，负责卫生院的药房及化验工作。延寿卫生院的处方包括医生看病开的处方、疫苗接种费用处方和《出生医学证明》工本费处方。《出生医学证明》处方首先由黄胜明院长或者欧某医师将处方手写好，当事人凭处方到负责收费的谭某处缴费，缴费后谭某会在处方上签字再拿给她或何雄梅保管。延寿卫生院一般按照50元－100元／份的标准收费，50元的收的比较少，大多数都是100元一本。2014年度，延寿卫生院签发了六七十本《出生医学证明》，工本费收入有7000多元。根据国家规定，签发《出生医学证明》是不允许收费的。当时延寿卫生院的经费很紧张，黄胜明院长安排了对签发《出生医学证明》进行收费，他按照黄胜明的要求对收费处方进行保管。2014年收取的《出生医学证明》工本费7000多元钱本来是用于医院食堂的日常开支，但一直也没有用这笔钱。2015年，黄胜明说不能收取签发《出生医学证明》的工本费，而且要将之前收取的费用全部退还给当事人，黄胜明就找到她和谭某，叫她把工本费处方找出来汇总，总共是7000多元钱。然后黄胜明叫谭某把7000多元钱拿出来，黄胜明就和欧某拿着这笔钱开车去退给当事人了。后来欧某回来跟她说他和黄胜明去退钱给当事人的时候还收回了当事人办理的《出生医学证明》。不在延寿卫生院出生的小孩不可以在延寿卫生院办理《出生医学证明》。
（16）证人谭某证明：她从2014年3月至今在汝城县延寿卫生院上班，主要负责卫生院的收费和新农合报账工作。延寿卫生院收费项目包括门诊处方收费、住院收费和签发《出生医学证明》收费的工本费。但2015年后就再没有收过《出生医学证明》的工本费了。签发《出生医学证明》一般是由欧某开好工本费处方后由当事人拿着处方到她这里交钱，但有好几次是欧某自己拿着处方和代收的钱到她这里。每次她会按照处方上的数额进行收费，收好费用后她会将处方拿到药房的黄某2或者何雄梅保管处方。延寿卫生院收取《出生医学证明》工本费一般是100元一份。《出生医学证明》是欧某负责签发。从她上班到2015年停止收取出生证工本费，延寿卫生院共签发了六七十份《出生医学证明》，共收取了7500元或7600元的工本费，后来处方都被她撕掉了。当时收取工本费是想用作医院食堂的日常开支，但这笔钱一直没有用。2015年的一天，黄胜明跟她和黄某2说不能收取出生证的工本费了，还要把之前收取的费用退还给当事人。她和黄胜明、黄某2就在药房把收取工本费的处方拿出来算账，算出共收取了7000多元的工本费，当天黄胜明就叫她把7000多元钱给黄胜明，算好账就还把收取工本费的处方全部撕掉了。最后黄胜明和欧某、谭群英三个上了车说是去退钱给办理出生证的当事人。欧某回来时手里还拿了一些《出生医学证明》回来。不在延寿卫生院出生的小孩不可以在延寿卫生院办理《出生医学证明》。
（17）证人欧某证明：他负责延寿卫生院的公共卫生和预防接种工作，开具《出生医学证明》的系统操作。延寿卫生院在2013年以前违规开具了几十份《出生医学证明》，2013年换了新系统以后违规开具了一百多份《出生医学证明》。延寿卫生院由黄胜明负责保管院里的公章以及审核，他负责系统录入，范婷芳负责保管空白的《出生医学证明》。办理《出生医学证明》一般要院长同意，如果院长不同意就办不了。如果有人找到院长同意了，就直接拿给他办好就行了。按照规定，院里是不可以给不在本院出生的新生儿办理《出生医学证明》。汝城县纪委移交材料中67份《出生医学证明》都是延寿卫生院违规开具出去的，其中1份土桥的一个叫范某1的人来开的，其余66份都是广东地区的人过来开的。他和黄胜明在2015年下半年到乐昌市五山镇收了30份回来，其中有12份已经上户，没有上户的有18份。广东省乐昌市五山镇石下村的书记来院里开《出生医学证明》比较多。院里就只收一百元钱一份，院长收多少钱他不知道。按照正常程序，在延寿卫生院出生的小孩办理《出生医学证明》是不需要收钱的。
3、辨认笔录
黄胜明的辨认笔录证明：陈京偕是在汝城县延寿瑶族乡卫生院出钱办理《出生医学证明》的人。
被告人的供述和辩解
（1）被告人陈京偕证明：他帮别人去汝城县延寿瑶族乡卫生院黄胜明那里违规开具了几十份《出生医学证明》。2014年初，他找到延寿瑶族乡卫生院的黄胜明院长的电话，问黄胜明办出生证怎么搞，黄胜明就说要户口簿、身份证、结婚证，还说小孩要是亲生的，不能是拐卖的儿童。之后，他就带着4个人的资料去找了黄胜明，黄胜明看了资料后就说可以办，然后黄胜明就拿给他4份办好的《出生证》，他就问黄胜明要多少钱，黄胜明说每张要收工本费100元，他就把工本费给了一个女的。后来他又拿给黄胜明1600元或是2000元，请黄胜明在延寿瑶族乡的一个小饭店吃了饭。后来，很多村里的村民都去找到他，要他帮忙去汝城办出生证。他每次都拿三到五个人的资料去延寿瑶族乡找黄胜明办出生证。每次黄胜明都会给他办，总共是五六十份，每次他都会给黄胜明500元／份。村里的赖某1通过他帮赖某1的亲戚办了两张《出生医学证明》，还有几个是他叫赖某1帮忙去收资料的，其中吴某1、许某1、张某2的资料和钱都是赖某1代收的。2014年底，黄胜明打电话给他说出生证不能办了，已经办了的要退回去，还把之前他给的钱退给了他，退了三万五千元钱，他写了收条给黄胜明。然后他陆续从村民手中回收了二十多份《出生医学证明》，全部给了黄胜明。黄胜明退给他的钱，他退了二万多元给村民，剩余的一万多元他用于自己日常开销了。他帮村民办出生证，一般都是收费一千元，有12个人是收了1500元，其中五山镇清岭村的5个收了800元／个，清岭村其他的都收了1000元／个，他一共收了有八万元左右，给了黄胜明三四万元，他自己得了近三万元。公安侦查卷中的《出生医学证明》有67份是他找到黄胜明开具的，罗某1、罗某2、李某5、罗某3、罗某4、范某26人不是他找黄胜明开具的。他接到了汝城县公安局小垣派出所民警的电话，叫他第二天去小垣派出所，他因为有事就没有过去。第二天，汝城县公安局的民警就到了他在乐昌市的家里把他带到了汝城县公安局。
（2）被告人黄胜明证明：他在2012年11月至案发前担任汝城县延寿瑶族乡卫生院的院长。2013年底，他在吃饭的时候认识了陈京偕。过了几天，陈京偕在延寿卫生院找到他，要他帮忙开几张《出生医学证明》，陈京偕和他说村里有征缴社会抚养费的任务，但是村里有几个没有出生证明的无法上户，叫他帮村民开几张《出生医学证明》。他就和陈京偕说要交点工本费在医院，他和陈京偕说要交50元至150元，陈京偕就答应了，陈京偕还和他说不会亏待他。一般陈京偕都是交100元到延寿瑶族乡卫生院。每次他帮陈京偕开好之后，陈京偕都会给他几百块钱。他每份《出生医学证明》卖500元的样子，其中他还会从500元中拿50元到100元交在医院，用于备用、周转。他个人从陈京偕那里收了27500元，医院收取工本费7500元。每次陈京偕给他钱他都收起来，还记了账，后来他将钱退给陈京偕后就将记账的账本销毁了。具体陈京偕收了别人多少钱他不清楚，但陈京偕来他这里办《出生医学证明》都只给500元的样子。延寿卫生院没就开会研究卖《出生医学证明》的事。2014年12月底，市卫生局通报这个事情，他把钱全部退给了陈京偕，要陈京偕把钱退回当事人并把他违规签发的《出生医学证明》收回来。后来总共追回30份《出生医学证明》，其中部分已经上户，剩余的30多份还在追缴中。他在卫生院主持全面工作，院里的公章放在他那里管理。他签发出去的60多张《出生医学证明》都是他交代欧某和范婷芳办理的，然后他再在《出生医学证明》上盖上公章。按照规定，只要是在本医院出生的新生小孩都要签发《出生医学证明》，非本医院出生的小孩就不能签发本医院的《出生医学证明》。公安机关侦查卷中73份《出生医学证明》都是他在担任汝城县延寿瑶族乡卫生院院长期间违规开具出去的，这些新生儿都不是在延寿瑶族乡卫生院出生的。正常在延寿瑶族乡卫生院生出的小孩办理《出生医学证明》是不需要收取任何费用的。其中的67份《出生医学证明》是通过陈京偕找到他开具给陈京偕的，罗某1、罗某2、李某5、罗某3、罗某4、范某26人是其他人找他开具出去的
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审判长杨胜
人民陪审员李矿辉
人民陪审员叶志成
二〇一七年八月二十九日
法官助理詹斌
书记员黄雪梅
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被告人陈京偕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人黄胜明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
对被告人陈京偕的违法所得人民币八万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份
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{
"classification": "No",
"reason": "鉴于当前我国刑法及司法解释对第二百八十条第一款买卖国家机关证件罪中“情节严重”的认定标准尚未作明确的规定，故应基于有利于被告人的基本原则，对公诉机关关于被告人陈京偕、黄胜明某成买卖国家机关证件罪情节严重的指控意见不予采信。提出对陈京偕不应认定为情节严重；陈京偕具有坦白，主观恶性小、认罪态度好，无犯罪前科，主动退赃的辩护意见予以采纳。被告人黄胜明的辩护人提出黄胜明某成买卖国家机关证件罪，未达到“情节严重”的情形；黄胜明具有自首情节；主观恶性小，无犯罪前科，积极退赃，确有悔罪表现的辩护意见予以采纳。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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51,226,294
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plain_text_599_data_6_81w.pickle
| 73,391
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房某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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甘肃省白银市平川区人民法院
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本院认为，被告人房某为了牟利非法买卖行驶证，其行为已触犯了刑法，构成买卖国家机关证件罪，且情节严重，依法应予惩处。被告人房某为了牟利非法买卖可以用于证明身份的驾驶证，其行为已触犯了刑法，构成买卖身份证件罪，依法应予惩处。被告人房某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已触犯了刑法，构成行贿罪，依法应予惩处。白银市平川区人民检察院指控被告人房某犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人房某犯买卖身份证件罪，情节严重。因刑法及相关的司法解释，对买卖身份证件罪中情节严重的认定没有具体规定，故对情节严重，不予认定。被告人房某到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人房某在判决宣告前一人犯数罪，依法对其实行数罪并罚。辩护人高巍辩称，被告人房某主观上没有买卖的故意，不构成买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪。被告人房某通过网络寻找买家，收取费用和资料后，又通过行贿国家工作人员的办法取得行驶证、驾驶证，牟取利益；或者向其他人员支付价款，得到行驶证，牟取差价，获取利益，其行为符合买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪的构成要件，构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，故辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出，周某是协警，被告人房某给周某钱财，不构成行贿罪。根据已查明的事实，周某、李某虽为协警，但在国家机关中从事公务行为，应属国家工作人员，被告人房某的行为构成行贿罪，故辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。据此，本院根据被告人房某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-08-09
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2017-12-28
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"行贿"
] |
[
"房某"
] |
刑事案件
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甘肃省白银市平川区人民法院
刑事判决书
（2017）甘0403刑初101号
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白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2017］92号起诉书指控被告人房某犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本案经白银市中级人民法院指定管辖受理后，依法适用普通程序，于2017年6月13日公开开庭进行了审理，白银市平川区人民检察院指派代理检察员冯英出庭支持公诉，被告人房某及其辩护人高巍到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[] |
白银市平川区人民检察院指控，2015年8月，会宁县公安局按照省、市相关政策规定，为本辖区居民免费办理农用三轮车、摩托车牌证。2015年10月下旬，被告人房某通过互联网获知甘肃省会宁县可以办理外地三轮车、摩托车驾驶证、行驶证后，便来到会宁。房某以向会宁交警大队协警周某、李某行贿方式，为不符合政策规定条件的广东、黑龙江、浙江、山东等地人员办证，以此获利。房某共通过李某办理驾驶证、行驶证共计1800多本，其中行驶证200多本。先后向周某提供的银行账户转账共计910600元，以现金方式给周某8000元。
2015年12月底，被告人房某又通过陈某、莫某（另案处理）办理外地行驶证90多本。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人房某的行为已触犯了刑法，构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪，依法应予惩处。建议对其买卖国家机关证件罪判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对其买卖身份证件罪判处四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对其行贿罪判处四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人房某判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人房某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见。
辩护人高巍辩称，被告人房某主观上没有买卖的故意，不构成买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪。周某是协警，不是国家工作人员，被告人房某给周某钱财，不能定性为行贿罪。
经审理查明，2015年8月，会宁县公安局按照省、市相关政策规定为本辖区居民免费办理农用三轮车、摩托车牌证。2015年10月下旬，被告人房某通过互联网得知甘肃省会宁县公安局交警大队可以办理外地三轮车、摩托车驾驶证、行驶证，便来到会宁县。11月初，被告人房某认识了会宁县交警大队协警周某，双方约定房某提供办证资料，周某办证，每办一个行驶证房某给周某400元的好处费，每办一个驾驶证给周某500元的好处费。后房某通过网络发布办理行驶证、驾驶证的消息以网罗买家，交易价格是每证600元至1000元的价格。房某将资料交给周某，周某通过其妻子李某（会宁交警大队办证人员）为不符合政策规定条件的广东、黑龙江、浙江、山东等地人员办证，以此获利。房某共通过周某、李某办理驾驶证、行驶证共计约1800本，其中行驶证200多本。先后向周某提供的银行账户转账共计910600元，以现金方式给周某8000元。
2015年12月，被告人房某又通过陈某、莫某办理会宁县辖区外的行驶证90多本，交易价格是每证320元。
上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人房某的供述，2015年10月下旬，其从网上获知甘肃会宁县能够办理摩托车牌证，便来会宁县，试图通过向交警队工作人员行贿方式办出摩托车牌证后以此获利。11月初的一天，其在会宁县交警队门口认识了交警周某，让周某帮忙办理摩托车牌证。周某带着妻子李某一起与其见面时，约定由其提供办证资料，周某办证，每办一个行驶证其给周某400元的好处费，每办一个驾驶证给周某500元的好处费。给周某的办证资料都是其在网上联系收的，全国好多省份都有，广东、湖南、上海、北京的多一点。其在网上申请了一个ＱＱ号，专门用来加办理摩托车牌证的群，并在群里发消息，说其可以办摩托车牌证，有好多人给其发来办证的资料，开始每办一个证其收1000元，后来到了12月份，收资料的人多了，价格也就降下来了，从1000元降到了600元左右。其提供的办证资料不符合要求。2015年11月至12月份，周某通过李某给其违规办理出1700多个牌证，其中行驶证200多个，其通过银行转账的方式支付给周某910600元的好处费，以现金方式给了周某8000元。12月底，摩托车牌照办不了，其将一部分车牌资料交给陈某办理，办理数量记不清了。
2、证人证言
证人周某的证言，证实其是会宁县交警队的协管员，房某找其让帮忙办理摩托车牌证，并说愿意给其好处费，一个行驶证400元，一个驾驶证500元。其与李某都同意。房某负责提供办证资料，大概办理了1700多份，其让李某把证都办好，其就交给房某。其收受房某通过银行转账支付的好处费910600元，现金8000元。
证人李某的证言，证实2015年8月至12月，其被抽调到会宁交警队车管所后，主要从事摩托车牌证的办理工作。2015年10月底的一天，其丈夫周某说他认识一个外地＂黄牛＂（房某），想办些牌证，如果能办出来，一份牌证可以挣五百块钱。后周某拿来了十几份办理行驶证的资料，其办出了十几本行驶证。证办好后，在交警队门口，周某和其将办好的行驶证、登记证书及牌照交给了房某。房某按照一个证500元当场给了周某一些现金，说是好处费。其违规为房某办理了一千多本驾驶证和行驶证。
证人陈某的证言，证实2015年11月中旬，其和莫某认识了房某。房某说他来办牌证。后其从房某处拿了办证资料近100份，每个车牌收房某320元，共收了房某不到30000元。其把资料交给王某，每份资料给王某200元，给了2万元左右，钱是莫某转给王某的，大概三四天这批车牌的车辆登记证和行驶证就办好了，赚的钱其和莫某分了。
证人莫某的证言，证实2015年11月中下旬，其和陈某来到会宁和王某谈了办证的事宜。后其和陈某二人合作，同时联系办证客户，不管谁联系的客户，办证赚的钱其和陈某平分。陈某主要负责整理办证资料，用电脑通过ＱＱ发给王某给我们收集的办证资料，其负责给王某付钱。
3、聘用合同书，证实2014年9月28日李某、周某被会宁县交通警察大队聘用为交通协管员。
4、会宁县公安局交警大队免费办牌办证工作制发证部门、人员名单，证实李某系会宁县公安局交警大队机动车办证组工作人员。
5、情况说明，证实会宁县公安局交警大队2015年免费办牌办证期间，为外省办理驾驶证数量为13032份，驾驶证申领人都未在会宁相关派出所办理暂住证，全部属于违规办理；经对办理的外省驾驶证档案资料进行清点，现有档案资料的为6786份。
6、银行帐户交易明细，证实房某给周某转账人民币910600元。
7、到案经过，证实被告人房某于2016年7月1日被山东省济南铁路公安处临沂火车站派出所抓获。
8、临时寄押证明，证实2016年7月1日至7月11日，被告人房某被临时寄押于临沂市看守所。
9、辨认笔录及照片，微信截图、户籍信息等证据。
上列证据,来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定
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审判长高世军
代理审判员黄文丽
人民陪审员寇宗霞
二〇一七年八月九日
书记员路正敏
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被告人房某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；被告人房某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；被告人房某犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑六年六个月，罚金十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月1日起至2022年12月31日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "因刑法及相关的司法解释，对买卖身份证件罪中情节严重的认定没有具体规定，故对情节严重，不予认定。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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51,617,497
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plain_text_603_data_70_96w.pickle
| 21,367
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胡说说、宋亮等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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徐州市鼓楼区人民法院
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本院认为，被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1、王某2违反国家法律规定，伪造国家机关证件，其中被告人胡某某达到情节严重，其行为均已触犯刑法，构成伪造国家机关证件罪，依法应予刑事处罚，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1、王某2犯伪造国家机关证件印章罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，予以采纳。关于公诉机关指控被告人秦某某伪造国家机关证件7本，经查，公安机关在秦某某办公地点扣押的毕业证书中，姓名为“胡某某”的中等专业学校毕业证书系胡某某自行为自己伪造，不应计入秦某某伪造国家机关证件的数额，故公诉机关指控不当，予以纠正。
被告人宋某经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首；被告人胡某某、秦某某、王某1、王某2归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法对上述被告人从轻处罚，故对辩护人提出宋某具有自首情节，胡某某、秦某某、王某1、王某2具有坦白情节的辩护意见，予以采纳。被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1归案后积极退出非法所得，酌情从轻处罚，故对上述被告人的辩护人提出上述被告人积极退赃的辩护意见予以采纳。
关于被告人胡某某、宋某的辩护人提出二被告人未参与证件的伪造环节，其行为不应认定为伪造国家机关证件的辩护意见，经查，胡某某、宋某为获取非法利益，采取由胡某某联系客户和伪造证件的李某乙等制假人员，宋某明知胡某某为客户伪造证件而予以认可，且对于获得的利润二人进行分成，李某乙等人将伪造好的证件再通过快递形式邮寄给胡某某，由胡某某将伪造的证件交付给客户，胡某某、宋某与李某乙等人共同实施了伪造证件的行为，上述事实有被告人供述、证人证言、扣押的伪造证件以及相关书证等予以证实，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
关于被告人胡某某、宋某的辩护人提出二人伪造的证件不属于国家机关证件，以及被告人秦某某、王某1、王某2的辩护人提出三被告人的行为构成伪造事业单位印章罪的辩护意见，经查，首先，本案中涉案的证件有江苏煤矿安全监察局、徐州市教育局、徐州市贾汪区教育局、铜山县教育局的验印专用章，道路运输从业人员从业资格证亦是由国家交通运输部统一发放，上述机构均属于国家行政机关，其盖印发放的证件属于国家机关证件的范畴。其次，虽然在伪造的毕业证书中也有职业学校或高中学校的学校印章，但上述学校不属于高等院校，其毕业证书亦不属于的高等院校的学历、学位证明，不符合伪造事业单位印章罪的构成要件，故对上述辩护意见不予采纳。
关于被告人胡某某辩护人提出胡某某的犯罪行为未到达情节严重标准的辩护意见，经查，根据《关于办理制贩假证犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第一条第（一）项的规定，伪造国家机关证件10件以上，属于情节严重，本案中，胡某某伪造国家机关证件14本，已达到情节严重，故对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于被告人秦某某、王某1、王某2辩护人提出三被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人王某1、王某2联系买家约定价格、交易时间和地点，又联系伪造假证的人，并将伪造好的假证依照约定交付买家，秦某某对其公司员工的上述行为明知，并积极参与利润分配，三人在共同犯罪中均分工协作，作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳。
关于被告人宋某辩护人提出宋某主观恶性不深，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人宋某多次伪造国家机关证件，其主观恶性及社会危害性均较大，故对该辩护意见不予采纳。
鉴于被告人王某2犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危险社会，对所居住社区无重大不良影响，故可以对其适用缓刑。
综上，根据五被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-04-03
|
2019-04-19
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"胡某某",
"宋某",
"秦某某",
"王某1",
"王某2"
] |
刑事案件
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徐州市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0302刑初3号
|
徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉【2018】373号起诉书及徐鼓检诉刑变诉【2019】1号变更起诉决定书指控被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1、王某2犯伪造国家机关证件罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1、王某2及辩护人周杨、张颖、李继民、袁玲、花一鑫、彭静到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"共同犯罪",
"扣押",
"传唤",
"自首",
"交付",
"从犯",
"利润分配"
] |
公诉机关指控：1.2017年4月至8月，被告人宋某在徐州市鼓楼区和信广场三期Ｃ座718室经营徐州永茂建筑劳务服务有限公司期间，伙同被告人胡某某、王某1，通过微信联系办理假证的人员，伪造道路运输从业人员资格证3本、职业高级中学毕业证书3本、中等专业学校毕业证书1本。其中，被告人王某1参与伪造道路运输从业人员从业资格证3本，职业高级中学毕业证书2本、中等专业学校毕业证书1本。
2.2017年8月至11月，被告人秦某某在徐州经济开发区高铁时代广场3号楼3单元1305室经营安徽凯创劳务有限公司期间，伙同被告人胡某某、王某2，通过微信联系办理假证人员，伪造普通高中毕业证书2本、职业高级中学毕业证书1本、中等专业学校毕业证书4本。其中，被告人王某2参与伪造职业高级中学毕业证书1本。
公诉机关认为被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1、王某2违反国家法律规定，伪造国家机关证件，其中胡某某达到情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。上述五被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。此外，被告人宋某具有自首情节。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、扣押物品清单及照片、文件检验鉴定书、辨认笔录、勘验、检查笔录、微信聊天记录截图、收款收据等证据予以证实。
五被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未作辩解。
被告人胡某某辩护人的主要辩护意见：1.胡某某仅参与假证的买卖环节，不应认定其行为为伪造；2.伪造的涉案证件不应认定为国家机关证件；3.胡某某的犯罪情节未达到情节严重；4.胡某某具有坦白情节；5.胡某某案发后积极退出非法所得。
被告人宋某辩护人的主要辩护意见：1.宋某未参与假证的制作环节，因此宋某的行为不属于伪造；2.伪造的涉案证件不应认定为国家机关证件；3.宋某的主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节轻微；4.宋某具有自首情节；5.宋某归案后积极退出违法所得。
被告人秦某某辩护人的主要辩护意见：1.秦某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.秦某某具有坦白情节；3.秦某某的行为应定性为伪造事业单位印章罪；4.秦某某归案后积极退出非法所得。
被告人王某1辩护人的主要辩护意见：1.王某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.王某1具有坦白情节；3.王某1的行为应定性为伪造事业单位印章罪；4.王某1案发后积极退出非法所得。
被告人王某2辩护人的主要辩护意见：1.王某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.王某2具有坦白情节；3.王某2的行为应定性为伪造事业单位印章罪；
经审理查明：（一）2017年4月至8月，被告人宋某在徐州市鼓楼区和信广场三期Ｃ座718室经营徐州永茂建筑劳务服务有限公司期间，伙同被告人胡某某、王某1，通过微信联系办理假证的人员，伪造国家机关证件。其中胡某某、宋某伪造道路运输从业人员资格证3本、职业高级中学毕业证书3本、中等专业学校毕业证书1本；被告人王某1参与伪造道路运输从业人员从业资格证3本，职业高级中学毕业证书2本、中等专业学校毕业证书1本。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：
1.被告人胡某某的供述，证明2017年4月至8月，胡某某就职于徐州永茂建筑劳务服务有限公司，该公司是劳务中介公司，宋某是该公司的实际经营人。在为客户介绍工作的过程中，胡某某也为客户办理伪造的毕业证书和道路运输从业资格证。办理假证获得利润其与宋某四六分成。王某1也是该公司的职员，王某1为客户办理假证均是通过胡某某办理，王某1将客户资料交给胡某某，由胡某某与办理假证的人联系等事实。
2.被告人宋某的供述，证明宋某是徐州永茂建筑劳务服务有限公司的实际经营人，公司的经营范围是劳务中介，同时也为客户办理伪造的毕业证和道路运输从业资格证等证件。胡某某和王某1是该公司的员工，其二人为客户办理假证获得利润与宋某四六分成或五五分成。公司员工办理假证均是通过胡某某办理，由胡某某联系办理假证的人等事实。
3.被告人王某1的供述，证明2017年4月至8月，王某1就职于徐州永茂建筑劳务服务有限公司，该公司是劳务中介公司，宋某是该公司的实际经营人。在为客户介绍工作的过程中，王某1也为客户办理伪造的毕业证书和道路运输从业资格证。办理假证获得利润其与宋某进行五五分成。胡某某是该公司的职员，王某1为客户办理假证均是通过胡某某办理，王某1将客户资料交给胡某某，由胡某某与办理假证的人联系等事实。
4.证人李某甲、郭某、陈某甲的证言、微信聊天记录截图、伪造的道路运输从业人员资格证、辨认笔录，证明三人在位于徐州市鼓楼区和信广场的劳务中介公司办理道路运输从业人员资格证，该资格证系伪造。此外，其三人能够辨认出王某1是为其办理假证的人等事实。
5.证人娄某、胡某甲、马某甲的证言、微信聊天记录截图、伪造的毕业证书、辨认笔录，证明三人在位于徐州市鼓楼区和信广场的劳务中介公司办理高中毕业证书或中专毕业证书，上述毕业证件均系伪造。此外，其三人能够辨认出王某1是为其办理假毕业证的人等事实。
6.证人朱某的证言、伪造的毕业证书、辨认笔录，证明朱某在在位于徐州市鼓楼区和信广场的劳务中介公司办理高中毕业证书，该毕业证件均系伪造。此外，其能够辨认出胡某某是为其办理假毕业证的人等事实。
7.证人李某乙的证言，证明胡某某曾找其办理假的毕业证书，其将伪造的毕业证书邮寄到和信广场，后又邮寄到高铁时代广场等事实。
8.证人陈某乙的证言，证明宋某是徐州永茂建筑劳务服务有限公司的实际经营人等事实。
9.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品的照片、扣押的收据，证明公安机关依法对宋某经营的公司所在地鼓楼区和信广场三期Ｃ座718室进行搜查，扣押办证收据17张、手机一部以及现金人民币3890元；扣押胡某某笔记本电脑一台、手机两部；扣押王某1台式电脑一台、手机两部等事实。
10.指认犯罪地点笔录及照片，证明胡某某、宋某、王某1能够指认出位于徐州市鼓楼区和信广场三期Ｃ座718室的徐州永茂建筑劳务服务有限公司是其为他人办理假证的地点。
11.辨认笔录，证明胡某某能够辨认出宋某是徐州永茂建筑劳务服务有限公司的实际经营人。
12.徐州市铜山区教育局证明，证明公安机关扣押的朱某、马某甲、胡某甲、娄某毕业证书中“铜山县教育局职业教育验证专用章”徐州市铜山区教育局从未使用过，“铜山县教育局职成教毕业证验印专用章”因区划调整于2012年停止使用。且经过档案查询，上述四人毕业证均未在毕业证档案中查询到等事实。
13.商丘市交通运输管理处、无锡市交通运输管理处出具的证明、道路运输货运驾驶员从业资格办理流程及公安机关出具的情况说明，证明经查询，李某甲未在河南省商丘市取得任何道路运输从业资格证，陈某甲、郭某的道路运输从业资格证亦未在江苏省运政在线系统查询到。道路运输从业人员资格证均是由交通运输部统一发放，且2017年3月1日后已停止发放纸质道路运输从业资格证，启用ＩＣ卡道路运输从业资格证。此外，原发放的纸质道路运输从业资格证印章为印刷机彩打，不具备鉴定条件等事实。
14.行政处罚决定书、责令改正通知书、违法行为通知书，证明郭某使用王某1为其办理的伪造的道路运输从业人员从业资格证被交通行政执法机关查处，并给予行政处罚等事实。
15.胡某某辨认其办理假证的照片，证明胡某某能够辨认出其伪造的毕业证及道路运输从业资格证等事实。
上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。
（二）2017年8月至11月，被告人秦某某在徐州经济技术开发区高铁时代广场3号楼3单元1305室经营安徽凯创劳务有限公司期间，伙同被告人胡某某、王某2伪造国家机关证据，其中胡某某、秦某某伪造高中毕业证书2本、职业高级中学毕业证书1本、中等专业学校毕业证书3本；王某2参与伪造职业高级中学毕业证书1本。此外，被告人胡某某自行为自己伪造中等专业学校毕业证书1本。
2017年11月17日，被告人胡某某、秦某某、王某1、王某2被公安机关抓获归案；2017年11月20日，被告人宋某经公安机关电话传唤到案。
另查明，案发后，被告人胡某某退出违法所得人民币2000元，被告人宋某退出违法所得人民币3890元，被告人秦某某退出违法所得人民币3088元，被告人王某1退出违法所得人民币1000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：
1.被告人胡某某的供述，证明2017年8月至案发，胡某某就职于安徽凯创劳务有限公司，该公司是职业中介机构，秦某某是该公司的法定代表人。在为别人介绍工作的过程中，胡某某也为客户办理伪造的毕业证书，办理假证获得利润其与秦某某四六分成。王某2也是该公司的员工，2017年11月之后，胡某某办理的假证均是通过王某2办理，胡某某将客户信息交给王某2，由王某2负责联系办假证的人。此外，公安机关扣押的姓名为“胡某某”的中等专业学校毕业证是其几年前为自己伪造的假证等事实。
2.被告人秦某某的供述，证明秦某某是安徽凯创劳务有限公司的法定代表人，公司的经营范围是为客户介绍工作，同时也为客户办理伪造的毕业证和道路运输从业资格证等证件。胡某某和王某2是该公司的员工，其二人为客户办理假证获得利润与秦某某四六分成或五五分成。2017年11月份之前公司员工办理假证均是通过胡某某办理，由胡某某联系办理假证的人；11月份之后均是由王某2联系办理假证的人为客户办理假证件等事实。
3.被告人王某2的供述，证明2017年10月16日开始，王某2就职于安徽凯创劳务服务有限公司，该公司是劳务中介公司，秦某某是该公司的法定代表人，胡某某也是该公司的职员。在为客户介绍工作的过程中，王某2也为客户办理伪造的毕业证书，办理假证获得利润其与秦某某进行分成。王某2到公司后，胡某某需要办理假证均是由王某2联系办理假证的人等事实。
4.证人乔某、秦某、杨某真的证言，证明三人系安徽凯创劳务服务有限公司的员工，胡某某和王某2在该公司工作期间曾为求职者办理假证件等事实。
5.证人胡某乙、王某、马某乙、李某丙、李某丁的证言、伪造的毕业证书、辨认笔录，证明上述五人在位于徐州市高铁时代广场3号楼的安徽凯创劳务有限公司办理高中毕业证书或中专毕业证书，上述毕业证件均系伪造。此外，其五人均能够辨认出胡某某是为其办理假毕业证的人等事实。
6.搜查笔录、扣押清单及照片、扣押的收据，证明公安机关对秦某某的办公地点进行搜查，依法扣押伪造的毕业证三本、办证收款收据40张、现金人民币3088元。此外，公安机关扣押了胡某某、王某2使用的办公电脑及手机等事实。
7.辨认笔录，证明秦某某、胡某某、王某2能够辨认出位于徐州经济技术开发区高铁时代广场3号楼3单元1305室安徽凯创劳务有限公司是其三人办理假证的地点。
8.勘验、检查笔录及电脑截图，证明公安机关对胡某某使用的办公电脑进行检查，从中调取了胡某某为他人办理假证的名单及收费记录等事实。
9.江苏煤矿安全监察局出具的情况说明、统一社会信用代码证书、江苏省机构编制委员会苏编办【2004】98号文件《关于江苏工贸高级技工学校更名为江苏省机电工程高等职业学校的批复》，证明江苏工贸高级技工学校更名为江苏省机电工程高等职业学校，其上级主管部门为江苏煤矿安全监察局，江苏煤矿安全监察局系国家行政机关等事实。
10.徐州市公安局物证鉴定所出具的徐公物鉴文字【2019】6号、16号文件检验鉴定书，证明胡某乙毕业证上的“江苏煤监局直属中专校学生毕业证书审核专用章”，李某丁、王某3、王某、胡某某毕业证上的“徐州市教育局中专毕业证书验印专用章”，李某丙毕业证上的“徐州市教育局中学毕业证书验印专用章”、马某乙毕业证上的“徐州市贾汪区教育局毕业证书验印专用章”与原单位印章均不是同一枚印章，上述证件系伪造等事实。
11.胡某某辨认其办理假证的照片，证明胡某某能够辨认出其伪造的高中毕业证及中专毕业证等事实。
12.本案的发破案经过及被告人到案经过、情况说明，证明本案的发破案情况及被告人到案情况。
13.被告人户籍证明，证明五被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。
上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认
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审判长郭娜
审判员张邈
人民陪审员吴华
二〇一九年四月三日
书记员高圣恩
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一、被告人胡某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期1个月零11天，即自2019年3月26日起至2022年4月14日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。）
二、被告人王某1犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期35天，即自2019年3月26日起至2020年8月21日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。）
三、被告人宋某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期33天，即自2019年3月26日起至2020年6月22日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。）
四、被告人秦某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期1个月零11天，即自2019年3月26日起至2020年6月14日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。）
五、被告人王某2犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决生效之日起开始计算。）
六、对被告人胡某某、宋某、秦某某、王某1退缴的违法所得依法予以没收，上缴国库；对于扣押的涉案伪造证件，由公安机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "关于被告人胡某某辩护人提出胡某某的犯罪行为未到达情节严重标准的辩护意见，经查，根据《关于办理制贩假证犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第一条第（一）项的规定，伪造国家机关证件10件以上，属于情节严重，本案中，胡某某伪造国家机关证件14本，已达到情节严重，故对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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53,273,924
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| 75,357
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∘光权、陈强买卖身份证件二审刑事判决书
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江西省上饶市中级人民法院
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本院认为，上诉人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松违反身份证管理规定，以营利为目的买卖他人身份证，其行为均已构成买卖身份证件罪，依法应予惩处。刘光权等四上诉人均提出原审判决认定其买卖身份证件属“情节严重”没有法律依据的上诉意见，经查，梁起瑞、郭培松买卖身份证的数量较少，刘光权、陈强买卖身份证数量虽然较梁起瑞、郭培松多，但各上诉人买卖身份证主要被他人用于开房、上网、及ＫＴＶ上班，无证据证明造成了严重的危害后果，且违法所得数额较小，鉴于本罪尚无相关司法解释对“情节严重”作出明确规定，从有利于被告人的原则出发，经综合考量各上诉人的买卖数量、违法所得数额、买卖的目的与动机及造成的后果，本院认为原审判决对四上诉人的行为认定“情节严重”不当，予以纠正，各上诉人的此项上诉意见成立，本院予以采纳。关于梁起瑞上诉提出其归案后配合公安机关，主动说出上线，其有立功表现的上诉意见，本院认为被告人归案后，应当如实回答侦查人员的提问，其向公安机关交待上线是其法定的义务，不属于立功，故其此项上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审法院对该案认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，但适用法律不当。根据各上诉人在本案中的犯罪事实，情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条、第六十五条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2019-03-28
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2019-06-18
| null |
[
"伪造、变造、买卖身份证件"
] |
[
"刘光权",
"陈强",
"梁起瑞",
"郭培松"
] |
刑事案件
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江西省上饶市中级人民法院
刑事判决书
（2019）赣11刑终130号
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江西省婺源县人民法院审理江西省婺源县人民检察院指控原审被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松犯买卖身份证件罪一案，于2018年2月11日作出（2018）赣1130刑初234号刑事判决，宣判后，刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结
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[
"违法所得",
"立功",
"程序合法"
] |
原判认定，
（1）2017年10月以来，被告人梁起瑞通过ＱＱ、微信方式分别从上线被告人郭培松、陈强处低价购买他人居民身份证38张、72张，随后加价出售给下线人员。其中梁起瑞从中非法获利2万余元、郭培松非法获利1万余元。2018年5月27日，梁起瑞通过郭培松介绍到广州一名男子（在逃）处购得他人居民身份证40张，用于出售但未交易成功，并于2018年6月6日被婺源县公安局民警查获扣押。经查验，被扣押的身份证真实有效。
（2）2018年4月以来，被告人刘光权先后向被告人陈强出售他人居民身份证合计822张，从中非法获利10万多元。之后，陈强将购得的身份证加价出售给被告人梁起瑞和ＱＱ号为“普通220”、“河北230”（均在逃）等人，并从中非法获利2万多元。2018年8月14日，婺源县公安局民警在刘光权住处扣押到其用于出售但未交易成功的他人居民身份证930张。经查验，被扣押的身份证真实有效。
另查明，被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松归案后如实供述了基本犯罪事实。被告人刘光权、梁起瑞、郭培松在公安机关分别退赃50000元、8000元、8000元。被告人郭培松曾因犯盗窃罪于2013年被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪于2015年被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年5月3日刑满释放。
上述事实，有下列证据证实：
1．物证照片，公安机关扣押的作案工具手机照片4张,证实被告人陈强使用的2部手机品牌、型号、颜色等基本特征情况。
2、婺源县公安局扣押清单2份、身份证复印件44份,证实2018年6月6日，婺源县公安局扣押了从梁起瑞住处搜查到的他人居民身份证42张及每张详细情况、其本人使用的手机4部、笔记本电脑1台及物品品牌、颜色等特征情况。2018年6月26日，婺源县公安局扣押了从陈强住处搜查到他人居民身份证2张及每张详细情况、其本人使用的手机2部及手机品牌、颜色等特征情况。
3、婺源县公安局扣押决定书及扣押清单各两份,证实2018年8月14日，婺源县公安局扣押了从刘光权住处搜查到他人居民身份证930张及其本人使用的手机4部（品牌、颜色等特征）。2018年8月19日，婺源县公安局扣押了郭培松使用的手机3部及手机品牌、颜色等特征情况。
4、婺源县公安局调取证据材料通知书1份、调取证据材料清单1份、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的四名被告人支付宝交易记录光盘1张、郭培松与梁起瑞买卖身份证交易统计表格1份及两人ＱＱ聊天记录截图15份，证实2018年1月14日至5月16日，郭培松向梁起瑞出售居民身份证15次，共卖出他人居民身份证38张及每次交易的时间、身份证信息、收货人信息、付款方式等详细情况。
5、婺源县公安局统计的郭培松与梁起瑞支付宝转账记录2份，证实一是2017年10月5日至2018年5月2日，梁起瑞通过支付宝向郭培松支付22次，合计20243元，包括支付购买身份证款项0；二是2017年11月13日至2018年5月7日，郭培松通过支付宝向梁起瑞支付14次，合计10348.88元（参与赌博的钱）。三是郭培松从中获利1万余元。
6、婺源县公安局出具的调查说明2份、陈强与梁起瑞买卖身份证交易记录2份及两人ＱＱ聊天记录截图69份，证实2018年3月21日至6月4日，陈强向梁起瑞出售居民身份证49次，共卖出他人居民身份证72张及每次交易的时间、身份证信息、收货人信息、付款方式等详细情况。
7、婺源县公安局出具的情况说明1份、陈强与刘光权买卖身份证交易记录1份及两人微信聊天记录截图167份，证实根据公安机关的梳理统计，2018年4月4日至5月29日，被告人刘光权向陈强出售居民身份证167次，共卖出他人居民身份证822张，收到陈强支付的购买款合计129042.03元及每次交易的时间、身份证信息、收货人信息、价格等详细情况。
8、婺源县公安局调取的刘光权与陈强支付宝交易记录1份，证实2017年6月28日至2018年6月23日，被告人刘光权与陈强支付宝交易记录290笔，交易金额316798元，其中包括身份证交易金额12万多元。
9、婺源县公安局提取及整理的刘光权与陈强微信记录涉及身份证交易未成功统计表1份，证实2018年5月21日至5月24日告人刘光权将租住处的930张身份证中41张向陈强出售，但未交易成功及41张身份证姓名、号码、住址等详细信息情况。1
10、婺源县公安局出具的对从刘光权住处扣押的身份证整理清单1份及身份证复印件930份，证实婺源县公安局从被告人刘光权处扣押到930张身份证姓名、性别、出生年月、住址、头像及身份证号码信息情况。
11、婺源县公安局出具的证明1份、查验身份证清单1份、情况说明2份，证实一是被告人刘光权、梁起瑞被扣押到930张、42张身份证经公安机关人工检验、警务通和居民身份证读卡器检验均为真实有效身份证；二是梁起瑞与上线“隔壁老宋”、“褪色的回忆”和陈强与下线“普通220”、“要90女的”等人交易情况未查实，正请求外地网安部门协查。
12、婺源县公安局调取的被告人户籍信息4份，违法犯罪证明3份，证实一是被告人刘光权、郭培松、梁起瑞和陈强四人个人出生年月、文化程度、住址等个人基本信息情况，四人均具有完全刑事责任能力；二是刘光权、梁起瑞和陈强三人在案发前无违法犯罪记录。
13、婺源县公安局受案登记1份、归案情况说明5份，证实一是本案因李某发现有人在网上买卖其身份证而报案，公安机关立案侦查；二是刘光权于2018年8月14日在北京市东城区宝华里小区被抓获，郭培松于2018年8月16日在广州铁路坪石车站被抓获，梁起瑞于2018年6月6日在上海市松江区庐秀西苑西区被抓获，陈强于2018年6月26日被北京市公安局朝阳分局太阳宫派出所民警抓获。
14、北京市东城区看守所出具的出所登记表1份、广东省乐昌市看守所出具的寄押证明1份、北京市朝阳看守所出具的寄押证明1份，证实被告人陈强被抓获后于2018年6月26日临时寄押在朝阳区看守所；刘光权被抓获后于2018年8月15日至17日临时寄押在北京市东城区看守所；郭培松被抓获后于2018年8月16日至19日临时寄押在广东省乐昌市看守所。
15、广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书及前科情况证明，证实被告人郭培松曾因犯盗窃罪于2013年被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年因犯盗窃罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2015年8月4日起至2016年5月3日止。
16.婺源县公安局追缴赃款凭证，证实案发后，被告人梁起瑞于2018年11月16日退缴违法所得8000元，刘光权和郭培松于2018年11月20日分别退缴违法所得5万元、8000元。
17.证人吴某的证言，证实其办理的身份证签发机关是上饶市广丰区公安局，2017年11月的一天，其乘坐泉州至上饶的高铁，进高铁张还用自己的身份证进站的，在上高铁后没多久就发现其身份证遗失不见了，后来其就重新在公安机关办理了身份证。没有办理挂失，其只是重新办理了一张身份证，就是现在持有的这张身份证。在梁起瑞手机图片中辨认出照片右上角的那张居民身份证就是其遗失的居民身份证，上面的个人信息和其个人信息确认无误。
18.证人王某1的证言，证实其上一张身份证是在上饶市鄱阳县办理的，在2017年4月份在北京西站遗失了，也有可能被偷了，那天是坐火车去的，其还用身份证检票进站的，但是上车后就发现身份证不见了，随后就在其老婆抚州东乡县补办了身份证。（遗失的身份证）可以正常使用，具体有效期限其不记得了，没有登报挂失。
19.证人王某2的证言，证实其系上饶县人，之前办理的居民身份证被其遗失了。2017年11月27日的一天，其从安徽淮北坐火车到黄山的时候，在火车上身份证是放在口袋内的，当时拿手机的时候，将身份证遗失在座位上，后来其就在公安局重新办理身份证。通过公安机关出示的照片中辨认出示的照片左下角最后一张居民身份证就是其遗失的居民身份证，上面的个人信息和其个人信息确认无误。
20.被告人刘光权的供述与辩解，证实2017年4月份的时候，陈强通过我一个社会上的朋友加了我的微信，他知道我是干倒票的，手头上有一些身份证，聊天的时候他说到让我把手上有的身份证拍成照片发给他，他有客户需要身份证，叫我把身份证卖给他，我也答应了他。我就通过微信把一些身份证的照片发给他，他在照片里挑选他要的，然后他通过支付宝或者微信把钱转给我，我则通过快递把他要的居民身份证发到他指定的地点和收件人。对于（公安）统计2018年4月4日到2018年5月29日，我共卖给陈强居民身份证167次822张，他给我付款129042.03元的交易记录我没有异议，刚刚你们把相关的交易记录给我看了，并且手机里我和他的语音记录也在，这些都是事实，我认可。我长期在北京西站倒火车票，北京西站旁边有一个很大的公园，我知道经常有小偷把偷到的不要东西扔在那里面的一个角落，我就经常到那去捡，就捡到了好多居民身份证，后面知道这居民身份证能卖钱，我就把证留下来卖给陈强了。（对扣押的）这930张身份证我之前是用来倒卖火车票的，后来陈强在我这里购买身份证，所以这930张身份证我卖的出去的话我也会贩卖出去，卖不去的我就用来继续用来倒卖身份证。
21.被告人陈强的供述与辩解，证实我是通过ＱＱ号为34×××76（昵称ＡＡＡ.老刘）向“向日葵”（ＱＱ35×××13）（梁起瑞）出卖居民身份证的，从2018年3月份开始，我就频繁向“向日葵”出卖身份证，我的上家会将身份证照片通过微信发送给我，然后我会将身份证照片保存在我的ＱＱ空间里，我会将空间的密码告知“向日葵”，他就会在我的ＱＱ空间里挑选需要的身份证，他确定购买后，我就会在“闲鱼”上拍卖身份证（为躲避侦查，我闲鱼上拍卖的都是“ＶＩＰ”卡，实际上是在出卖身份证），然后他就会在“闲鱼”上将这次身份证的买卖拍下，然后他通过“闲鱼”支付购买身份证的钱给我，我收到钱后就将购买身份证的钱（扣除我挣的钱）通过微信支付给我的上家，然后我就让“向日葵”将收货地址通过ＱＱ发给我，我就按照“向日葵”的需要通过微信将收货地址发给我的上线。最后，我的上家就会按照地址以快递的形式发给各个身份证买家，就这样完成了身份证交易。我一共有3个下家，分别为：1、ＱＱ号：35×××13，昵称向日葵，这个人是上海的，他的收货地址经常都在上海。2、ＱＱ号：22×××27，昵称普通220、河北230，这个人是应该是河北人。3、ＱＱ号24×××28，昵称：要90女的，这个人应该也是河北的。我卖给“向日葵”身份证一般都是260元每张。我是从2018年3月开始和“向日葵”进行身份证专卖交易的，一直到2018年6月初都有交易。我只有一个上家，就是“火车票劉159××××2116”（刘光权），上家会将身份证拍照通过微信发给我，我就将身份证照片放在ＱＱ空间里，我的下家在我空间里挑选中了照片我就联系我的上家购买身份证，付款后，就直接让上家将身份证邮寄至下家提供给我的地址。整个过程就是钱在我这里过了一手，我就挣差价。大概我到上家“火车票劉159××××2116”那里购买了有100多次的身份证，总共应该有几百张身份证。（对于2018年4月4日以来在“火车票劉159××××2116”处购买了167次共822张居民身份证的记录）我刚刚仔细看过了，上面的身份证买卖的交易都是我和“火车票劉159××××2116”买卖身份证的交易记录，我对此没有异议。这些身份证都被我转卖给了我的下家。我挣取的差价最高有100元，最少也有10元，具体的盈利我没有算过，但是我从事买卖居民身份证盈利最少在20000元钱以上。
22.被告人梁起瑞的供述与辩解，证实2017年中秋节之前……期间在夜场上班时发现很多在夜场上班的女孩子要办理ＩＣ卡，但是这些女孩子都不想用自己本人的身份证办理，想用别人的身份证来掩饰身份，我发现这是一个商机，就在ＱＱ上搜索身份证的信息，添加了买卖身份证的ＱＱ群，通过ＱＱ群获得买身份证的途径，接着就开始帮忙在夜场上班的女孩子从网上介绍购买身份证，我从中获取介绍费。我从卖家那里购买的身份证，有200元一个、220元一个和260元一个。到我这里购买身份证大概有一百余人，这些人大部分我都不认识，她们都是通过朋友介绍到我这里可以购买身份证，这些人全国各地都有分布的。（卖出）一般都是430元一个，也有400元一个、450元一个、500元一个和600元一个。（从“付出”郭培松处购买）具体多少我不清楚了。（公安）出示我向他人出售上饶市德兴市何佳俊、铅山县严仕琴、鄱阳县王某1、上饶县王某2、广丰区吴某五张身份证，但最后都没有交易成功，这5张上饶身份证都在我的上家“款妹”（陈强）那里。我总共和“老刘”（陈强）进行过有40多次的身份证买卖交易，有时候一次交易一张身份证，有时候一次交易几张身份证，一共成交了有六七十张居民身份证。交易记录及ＱＱ聊天记录截图上面的内容就是我与“老刘”之间的身份证买卖交易情况，共有我与“老刘”的身份证交易记录49次，买卖身份证72张，这些交易都是交易成功的。单从我在“老刘”处买卖身份证的这49笔交易，共计72张身份证来看，我每张挣170元钱，总盈利是12240元，但是我实际买卖的身份证肯定是不止这72张。买卖的身份证都是真实的。
23.被告人郭培松的供述与辩解，证实2017年10月份左右，我被人拉进了一抱红包赌博ＱＱ群，在群里我认识了梁起瑞。之后我和梁起瑞加了ＱＱ好友，他告诉我他是做外围圈，就是帮女孩子提供身份证，介绍生意（卖淫）的，问我有没有漂亮女孩子的身份证，我说我手上没有，不过我看到其他人的ＱＱ空间有身份证可以帮他联系买，之后我就陆陆续续帮他找了一些身份证照片，让他挑，他挑中了的我就找家买，买回来再卖给梁起瑞。具体是梁起瑞和我在ＱＱ上确定要买的证后，我就去卖家那里买回来，然后再发给梁起瑞，也有时候是我让卖家直接发货给梁起瑞，付款方式都是通过支付宝结算的。2018年4月份，当时是一次性卖了4至5张身份证给梁起瑞，我们是通过ＱＱ联系，支付宝转账。身份证是我从上家买来的，买来的价格是220元一张，卖给梁起瑞是260元一张（有的三百），身份证我是从顺丰快递寄给梁起瑞的。我先后一共向梁起瑞贩卖过20次左右的身份证，一共就是三四十张，具体情况我记不清楚，不过在我和梁起瑞的ＱＱ和微信记录里都有。（通过）我的支付宝转账明细，自2018年10月5日起，梁起瑞共转给我22笔合计20243元，我转给他14笔合计10348元。不过其实我卖身份证给梁起瑞的钱只有1万余元，其他我们相互转来转去的钱是两人一起充钱玩了网络赌博的。我确实没有卖给梁起瑞一次40张身份证的情况，但是那批证是我介绍他去买的。2018年5月,我介绍我老乡给梁起瑞，他们交易的时候我没有站在一起，而是旁边玩了。梁起瑞答应我说是这批证卖了后，会给我一部分的提成，但之后一直没给我。因为这40张身份证是我带他去买的，价格是我拿货的120元一张，当时我们约定我带他低价拿到货，他卖出去之后再和我分红。我们发生了吵架，后来不欢而散了。2018年4月16日16时42分，梁起瑞通过ＱＱ发了两张有身份证照片给我，照片上面有董晓慧、杨寒冰、孙静等共计15人的身份证照片。这些照片上的身份证都是在梁起瑞那里的，由于这些身份证他不好卖，之前就让我帮他卖，我找到了买主（ＱＱ昵称“王中王”），通过交谈就把他发给我的收货地址发给梁起瑞让他按地址直接发货，我还和梁起瑞说，我先给他1000元买证的钱，等买主收到身份证后再补点钱给他，梁起瑞也答应了，我卖给“王中王”是200元一张，收到钱后按约定130元一个又返还给了梁起瑞950元。
24.搜查笔录、辨认笔录：（1）梁起瑞住处搜查笔录、扣押清单，证实2018年6月6日，婺源县公安局民警依法对梁起瑞位于上海市松江区庐秀花苑西区7栋401室住处进行了搜查，发现手机4部、他人身份证42张及笔记本电脑1台，并依法进行扣押。（2）陈强住处搜查笔录，现场照片，扣押清单，证实2018年6月26日，婺源县公安局对陈强将位于北京市昌平区北七家镇东沙各庄村幸福园公寓309室住处进行了搜查，发现和建玲和叶元其身份证各1张，并依法进行扣押。（3）刘光权住处搜查笔录，证实2018年8月14日，婺源县公安局对刘光权位于北京市东城区宝华里小区43号楼2单元502室房间住处进行搜查，发现930张居民身份证和4部手机，并对涉案物品依法进行扣押。（4）梁起瑞经过辨认证实：向梁起瑞多次出售居民身份证外号叫“付出”的男子就是本案被告人郭培松。
25.电子数据，婺源公安局网络安全保卫大队制作的电子证物检查工作记录（婺公（网安）勘［2018］007号），证实婺源县公安局网安大队依法对梁起瑞使用的4部手机及1台笔记本电脑进行电子取证，提取到梁起瑞与郭培松、陈强等人买卖身份证的ＱＱ、微信、支付宝等聊天记录，其中梁起瑞与郭培松交易15笔、买卖身份证38张；梁起瑞与陈强买卖身份证交易72张，相关数据被依法提取、保存。
原判认为，被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松违反身份证管理规定，以营利为目的买卖他人身份证，且情节严重，其行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。四被告人多次买卖身份证件,且数量多达数十张至数百张，涉及区域范围广，潜在社会危害性深，且系用于非法牟利的目的，综合其买卖身份证的次数、数量、目的及社会危害性，应认定其买卖身份证件属情节严重。被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人刘光权、梁起瑞、郭培松积极退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘光权被查获的930张身份证系已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪事实可以比照既遂犯从轻处罚。被告人郭培松具有盗窃的犯罪前科，又曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议依法有据，罪刑适应，予以采纳。综上，对被告人刘光权依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条之规定；对被告人陈强、梁起瑞依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人郭培松《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘光权犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万五千元。二、被告人陈强犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人梁起瑞犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人郭培松犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七千元。五、扣押的居民身份证974张，作案工具手机、笔记本电脑等，予以没收；被告人梁起瑞、刘光权、郭培松退缴的赃款予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松的非法所得赃款，依法处理。
宣判后，四被告人均不服，向本院提出上诉。
陈强上诉提出：1、原审判决认定其买卖身份证件属“情节严重”没有法律依据。2、其买卖身份证件犯罪原因是因家中亲人病重，需要大量医疗费，不得已从事该犯罪行为，但其行为没有造成严重社会危害，原审判决量刑畸重。请求二审法院撤销原判，依法从轻改判。
梁起瑞上诉提出：1、其归案后配合公安机关，主动说出上线，原审未认定其有立功表现；2、原审判决认定其“情节严重”没有法律依据，由于对其作出的量刑畸重，请求二审法院依法从轻改判并适用缓刑。
刘光权上诉提出：1、原审判决认定其买卖身份证件属“情节严重”没有法律依据。2、其归案后主动退赃5万元，且其系肢体二级残疾人，原审判决对其量刑畸重。请求二审法院撤销原判，依法从轻改判。
郭培松上诉提出：1、原审判决认定其买卖身份证件属“情节严重”没有法律依据。2、其买卖身份证只有38张，且退了8000元赃款，原审判决量刑畸重。请求二审法院撤销原判，依法从轻改判。
二审法院查明事实与一审判决认定事实一致。
原审判决认定上述事实的证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信
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审判长邱艳红
审判员林上庆
审判员肖萍
二〇一九年三月二十八日
书记员焦成莹
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一、维持江西省婺源县人民法院（2018）赣1130刑初234号刑事判决第五项。即：五、扣押的居民身份证974张，作案工具手机、笔记本电脑等，予以没收；被告人梁起瑞、刘光权、郭培松退缴的赃款予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人刘光权、陈强、梁起瑞、郭培松的非法所得赃款，依法处理。
二、撤销江西省婺源县人民法院（2018）赣1130刑初234号刑事判决第一、二、三、四项。即：一、被告人刘光权犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万五千元。二、被告人陈强犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人梁起瑞犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人郭培松犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七千元。
三、上诉人（原审被告人）刘光权犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日至2021年6月14日止。罚金限判决生效后一个月内履行完毕。）
四、上诉人（原审被告人）陈强犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2020年12月25日止。罚金限判决生效后一个月内履行完毕。）
五、上诉人（原审被告人）梁起瑞犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日至2019年12月5日止。罚金限判决生效后一个月内履行完毕。）
六、上诉人（原审被告人）郭培松犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日至2019年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内履行完毕。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "梁起瑞、郭培松买卖身份证的数量较少，刘光权、陈强买卖身份证数量虽然较梁起瑞、郭培松多，但各上诉人买卖身份证主要被他人用于开房、上网、及ＫＴＶ上班，无证据证明造成了严重的危害后果，且违法所得数额较小，鉴于本罪尚无相关司法解释对“情节严重”作出明确规定，从有利于被告人的原则出发，经综合考量各上诉人的买卖数量、违法所得数额、买卖的目的与动机及造成的后果，本院认为原审判决对四上诉人的行为认定“情节严重”不当，予以纠正。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
53,809,738
|
plain_text_624_data_72_96w.pickle
| 90,026
|
Ḹ俊发伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
商州区人民法院
|
本院认为，被告人游俊发非法向多人出售《植物检疫证》、《木材运输证》730余份，扰乱国家管理秩序，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人游俊发犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人游俊发买卖国家机关证件的数量较大，严重扰乱林木运输管理秩序，但未造成严重后果，其犯罪情节一般，不属于《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款中规定的情节严重。对于辩护人提出的，被告人游俊发没有违规办理《植物检疫证》和《木材运输证》的辩护意见，经查，被告人游俊发向山东省菏泽市植物检疫部门提供虚假的证明文件，利用熟人关系，大量办理《植物检疫证书》和《木材运输证》，进行倒卖，从中非法获利，且其卖给张某阳的《植物检疫证书》和《木材运输证》造成120株未经消杀检疫程序处理并携带有美国白蛾的法桐苗木由山东省济宁市运输至商洛市商州区板桥镇绿化工程现场，其违规办理《植物检疫证》和《木材运输证》的事实清楚，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出的，被告人游俊发具有坦白情节，应依法对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，可依法对其从轻处罚。对于辩护人提出本案不属于本院管辖的辩护意见，本院认为，本案经上级人民法院指定由本院管辖，本院根据相关规定和指定管辖决定依法对本案进行审判，其辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人游俊发具有故意犯罪的前科，应酌情对其从重处罚。根据被告人游俊发的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
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2019-05-24
|
2019-06-26
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"商洛市商州区人民检察院",
"游俊发"
] |
刑事案件
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陕西省商洛市商州区人民法院
刑事判决书
﹙2019﹚陕1002刑初45号
|
商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2019）15号起诉书指控被告人游俊发犯买卖国家机关证件罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。陕西省商洛市中级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员李建芳、代理检察员任航出庭支持公诉，被告人游俊发及其辩护人辛伟华到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"管辖"
] |
商洛市商州区人民检察院指控，2018年1月至5月期间，被告人游俊发为牟取非法利益，在山东省菏泽市植物检疫部门，使用产地免检手续为他人违规办理《植物检疫证》和《木材运输证》，以每份30-400元不等的价格，向张某阳、王某会、桑某起等15人出售《植物检疫证》和《木材运输证》共计717份，致使大量未经检疫处理的苗木被运往其他地区。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，指控被告人游俊发犯买卖国家机关证件罪，且犯罪情节严重，提请依法判处。
被告人游俊发对公诉机关指控的事实不持异议，请求对其从轻处罚。
其辩护人提出，1.被告人游俊发没有违规办理《植物检疫证》和《木材运输证》；2.被告人游俊发具有认罪悔罪情节，应依法对其从轻处罚；3.商洛市商州区人民法院对本案没有管辖权。
经审理查明，2017年9月14日，张某阳（已判处）通过微信联系，以300元的价格从被告人游俊发处购买菏泽市牡丹区《植物检疫证书》和《木材运输证》各2份，将其购买的《植物检疫证书》和《木材运输证》交给陈某甲、唐某。陈、唐二人将120株未经消杀检疫程序处理的法桐苗木由山东省济宁市运输至商洛市商州区板桥镇绿化工程现场。9月15日，商州区植物检疫执法人员对上述法桐苗木进行现场检疫时，发现该苗木携带有疑似美国白蛾。张某阳买卖国家机关证件案发后，国家林业局森林公安局于2018年6月12日决定将此案指定商洛市森林公安局管辖，经查，2017年9月至2018年5月期间，被告人游俊发向山东省菏泽市植物检疫部门提供虚假的证明文件，利用熟人关系，违规办理大量的《植物检疫证书》和《木材运输证》，通过手机微信和短信联系，以每份证件30-400元不等的价格，先后向张某阳、王某会、桑某起、陈某乙、刘某立、王某波、赵某华、曹某灵、李某兵、郑某欢、羊某果、杨某、李某萌、郝某利、杨某伟（均另案处理）等人出售730余份，非法获利31750元。
上述事实，有物证《植物检疫证书》、《木材运输证》，书证立案决定书、国家林业局森林公安局管辖批复、商洛市中级人民法院指定管辖决定书、抓获经过、游俊发身份信息、微信聊天和转账记录截图、商洛市商州区人民法院判决书等，证人张某阳、张某想、孙某先、王某会、桑某起、曹某山、张某峰、李某、鞠某、王某忠、张某亮、师某刚、刘某利、李某生、王某波、殷某德、赵某华、曹某灵、李某兵、郑某欢、羊某果、曹某荣、杨某、李某萌、郝某利、郝某养、左某龙、古某强、杨某伟、张某全等人证言，提取电子证据笔录、辨认笔录在卷证实，与被告人游俊发的供述相互印证，足以认定
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审判长孙亚革
人民陪审员鱼铁虎
人民陪审员邵汉民
二〇一九年五月二十四日
书记员杨媚
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一、被告人游俊发犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2020年11月15日止。）
二、被告人游俊发的违法所得人民币31750元予以追缴，上缴国库。
（以上罚金和违法所得限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人游俊发买卖国家机关证件的数量较大，严重扰乱林木运输管理秩序，但未造成严重后果，其犯罪情节一般，不属于《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款中规定的情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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54,369,129
|
plain_text_630_data_72_96w.pickle
| 22,669
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徐家新伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪二审刑事判决书
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福建省莆田市中级人民法院
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本院认为，上诉人徐某4伪造国家机关证件共16本；伪造事业单位、人民团体印章共5份，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，侵犯了事业单位的正常管理活动和信誉，其行为分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位、人民团体印章罪。应当数罪并罚。原判以上诉人徐某4伪造国家机关证件的数量16本，据此认定属情节严重，没有法律依据，导致量刑不当，应予以纠正。出庭检察员部分有理的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条第一、三款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2019-05-23
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2019-07-10
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附相关法律法规条文：
《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。
-2-
-3-
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"徐家新"
] |
刑事案件
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福建省莆田市中级人民法院
刑事判决书
（2019）闽03刑终152号
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福建省仙游县人民法院审理福建省仙游县人民检察院指控原审被告人徐某4犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造事业单位、人民团体印章罪一案，于2019年1月31日作出（2018）闽0322刑初648号刑事判决。原审被告人徐某4不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市人民检察院指派检察员林新金出庭履行职务。原审被告人徐某4、徐某4的法定代理人徐某1、徐某4的辩护人张辉、蒋艺到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
原判认定，2016年3月24日，刘某1、小林慎一为了参加仙游县2016年4月7日的纵三线工程项目招投标，委托王某2找资质达标的建筑公司。王某2委托韩某，并于2016年3月25日与韩某签订投标合作协议书，约定由韩某提供资质达标的建筑公司。后韩某通过王某1、贾某、傅某、陈某1等人逐次拿到被告人徐某4经营的海口家新骏豪土石方工程有限公司（以下简称家新骏豪公司）的相关资质材料，但该公司部份资质材料系被告人徐某4伪造的。
2016年4月5日，刘某1让林明狮汇200万元（人民币，下同）作为投标保证金到家新骏豪公司基本账户中（账户22×××38）。被告人徐某4发现家新骏豪公司账户收入200万元后，称该账户无法使用，无法将保证金汇入仙游县招投标中心账户，需要办理年检和三证合一等相关手续方可。因被告人徐某4没有将保证金转入仙游县招投标中心，刘某1无法参与投标，便让徐某4退回该200万元。被告人徐某4要求出具一张退款申请以及支付1万元作为路费，才能退回该200万元。
2016年4月25日，林明狮出具一张申请退回200万元的申请书，由刘某1给被告人徐某4，刘某1于2016年4月28日转账1万元给被告人徐某4。被告人徐某4收到该1万元后，并未依约将200万元退回，而是在2016年4月28日将200万元转入家新骏豪公司在北京农村商业银行的账户（01×××78）；当日该农商行账户（01×××78）分10次共计转账50万元给黄云根账户（62×××09）。
2016年5月5日，王某2等人向仙游县公安局报案，2016年5月10日，仙游县公安局冻结家新骏豪公司账户（01×××78）内的150.0242万元。
2016年8月30日，北京市铁路公安北京西站派出所抓获被告人徐某4，并羁押于北京铁路公安处看守所。同年9月6日由仙游县公安局押回仙游县，并从被告人徐某4处扣押5本伪造的《建筑业企业资质证书》、3本伪造的《安全生产许可证》、1本伪造的《爆破作业单位许可证》、5本伪造的专业技术资格证书（分别是高级会计师徐某2、施工员张某1、测量工程师张某2、高级工程师文某、材料员徐某3）、1本伪造的安全生产考核合格证书（安全员章某）、1本伪造的一级建造师执业资格证书（张某3）、1本伪造的全国建设工程造价员资格证书（陈某2）、1本伪造的统计从业资格证书（刘某3）、3本伪造的道路运输经营许可证等。上述证书中，属于伪造的国家机关证件共16本，属于伪造的事业单位、人民团体证件共5本。
2016年9月30日，林明狮收到被告人徐某4委托潘某退回的农商行被冻结的150万元。
在原审期间，被告人的辩护人申请对被告人徐某4是否患有精神疾病，作案时是否具有刑事责任能力进行司法鉴定，经本院委托厦门市仙岳医院司法鉴定所司法鉴定，鉴定意见为：被告人徐某4患有“精神分裂症”，评定为完全刑事责任能力。
认定上述事实，有下列证据证实：
一、物证
1、《建筑业企业资质证书》5本、《安全生产许可证》3本、《爆破作业单位许可证》1本、《专业技术资格证书》（姓名分别为徐某2、张某1、张某2、文某、徐某3）5本、《一级建造师执业资格证书》1本、《统计从资格证书》1本，证实该16本证件系伪造的国家机关证件。
2、《全国建设工程造价员资格证书》（姓名为陈某2）1本、《安全生产考核合格证书》（姓名为章某）1本、《道路运输经营许可证》3本，证实该5份证件中所盖的印章系伪造的事业单位、人民团体印章。
二、书证
1、被告人主体基本信息，证实被告人主体身份。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人于2016年9月7日被仙游县公安局执行刑事拘留，同年10月1日被逮捕。
3、到案经过、临时羁（寄）押期限证明书，证实被告人于2016年8月30日被北京西站派出所抓获归案，同年9月6日被仙游县公安局押解回仙游县。
4、王某2报案时提供的证据材料，包括：控告人王某2控告书、韩某与王某2的投标合作协议书、韩某公民身份证、转账汇款单、家新骏豪公司营业执照（副本）、相关证件、汇款凭证等打印件，证实公安机关对本案予以立案所依据的材料。
5、证人王某1提供的家新骏豪公司的相关资质材料复印件，其中部分资质材料经被告人签字确认系由其同意打字室提供的。
6、邮箱截图，显示贾某发送家新骏豪公司的邮件资料给小林慎一，之后小林慎一再将该邮件资料发送给刘某1。
7、企业信息查询单、公司设立登记审核表、公司设立登记申请书、公司变更登记申请书，证实家新骏豪公司经工商登记的相关信息。
8、家新骏豪公司的银行交易账户明细单、业务回单，证实林明狮于2016年4月5日转账200万元给家新骏豪公司，家新骏豪公司于2016年4月28日转入家新骏豪公司在北京农村商业银行的账户（01×××78）；当日该农商行账户（01×××78）分10次共计转账50万元给黄云根账户（62×××09）。
9、林明狮申请书，证实林明狮按被告人要求出具申请书，申请退回二百万资金的事实。
10、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书，证实公安机关冻结、解除冻结家新骏豪公司账户的事实。
11、收据，证实被告人退还投标保证金150万元给林明狮的事实。
12、公安机关查询的被告人徐某4乘机、乘坐火车行程表，证实被告人2016年4月25日有订从广州飞往海口的机票，同年4月30日有订从海口往广州的火车票。
13、刘某1银行交易流水单，证实2016年4月28日刘某1转账给被告人徐某41万元的事实。
14、扣押清单，证实公安机关扣押被告人徐某4持有的相关证书、印章的具体数目、名称等事实。
15、海南省住房和城乡建设厅建筑市场监管处出具的情况说明，证实无法查询到家新骏豪公司资质情况。
16、全国建筑市场监管公共服务平台查询截图，证实经查询，暂未查询到章某、徐某3、张某1、文某、陈某2、张某2、刘某3、徐某2已登记入库信息。虽查询到张某3有登记信息，但登记时间为2011年1月1日。
三、证人证言
1、证人王某1的证言，证实韩某称有朋友要在仙游进行投标，需要挂靠有资质公司进行投标，其联系了贾某，贾某提供了家新骏豪公司的全部资质扫描件，其转发给韩某，在投标前其和韩某、贾某来到仙游，贾某来仙游时有带家新骏豪公司的资质证书和相关资料原件、公司的公章。仙游的老板将200万元保证金转入家新骏豪公司基本账户中，但家新骏豪公司没有将保证金转入仙游县招投标中心，所以仙游纵三线招投标不能参加，仙游姓刘的老板及王某2一方有打电话给其，还打电话给韩某、贾某、傅某、徐某4，但没有将保证金讨回来。
2、证人贾某的证言与证人王某1的证言相一致。
3、证人徐某1（徐某4儿子）证言，证实其向公安机关陈述其已代其父徐某4退给林明狮150万元之事实。
4、证人王某2陈述，因其朋友刘某1、小林慎一要参加仙游纵三线工程项目公开投标，需要有公路一级资质的公司，其委托韩某寻找有资质公司参加投标，并签订了投标合作协议书，韩某告诉其联系了王某1等人，称家新骏豪公司符合条件，并通过电子邮箱寄发了家新骏豪公司的原件扫描件给其，2016年4月5日，刘某1叫林明狮将投标保证金200万元转入家新骏豪公司，同日，韩某、王某1、贾某来仙游。次日，韩某称家新骏豪公司没有将保证金转到仙游招投标中心账户，所以不能投标。其要求返还保证金，但至报案前未退款。
5、证人小林慎一陈述，其与刘某1共同要参与仙游纵三线工程项目公开招投标，需要有公路一级资质的公司，便委托王某2寻找有资质公司用于招投标。王某2找韩某联系有资质公司，其与刘某1让王某2为代表与韩某签订了投标合作协议书。韩某联系了王某1等人，称家新骏豪公司符合条件，并通过电子邮箱寄发了家新骏豪公司的相关资质原件扫描件给王某2。2016年4月5日，刘某1叫朋友林明狮将投标保证金200万元转入家新骏豪公司，次日，贾某称家新骏豪公司没有将保证金转到仙游县招投标中心账户，自己在仙游宾馆看到了贾某带来的之前通过电子邮箱发给王某2的家新骏豪公司所有资质原件。因家新骏豪公司没有将保证金转到仙游县招投标中心账户而不能投标，其要求返还保证金，通过联系韩某、王某1、贾某，通过贾某联系到家新骏豪公司具体联系人傅某，又联系了法人代表徐某4，傅某、徐某4口头答应要退回保证金，却一直没有退还。2016年4月25日，按徐某4要求，林明狮写了要求退还保证金的申请。经其多次催促，2016年4月28日，傅某称徐某4在北京，需要徐某4本人到海口才能办理退回保证金的相关业务，称徐某4从北京到海口的费用1万元要其这方出，傅某提供了徐某4个人工商银行账户。
6、证人刘某1的陈述与小林慎一陈述内容一致。其同时陈述，2016年4月28日，其转给徐某41万元。之后数日内，其与徐某4联系什么时候退还200万保证金之事，徐某4又借口要让其和他合作在北京做项目，要求再转100万元，其当时明确拒绝，但一说到退200万元保证金的事，徐某4就说电话很吵或没空多次挂其电话。
四、录音资料
通话录音光盘及其通话简要内容说明，证实刘某1多次向被告人徐某4催讨保证金200万元的事实。
五、鉴定意见
厦门市仙岳医院司法鉴定所厦仙岳司法鉴定所［2018］精鉴字第00114号司法鉴定意见书，证实被告人虽患有“精神分裂症”，但其存在的精神症状与其案件行为不具有关联性，不影响对其案件行为的辨认和控制能力，故评定为完全刑事责任能力。
六、被告人供述和辩解
被告人徐某4于2016年9月6日21时55分至次日2时33分供述，其被抓时，其身边有家新骏豪公司及石家庄芳俊建筑工程有限公司的相关证件资质证书等，石家庄芳俊建筑工程有限公司的相关证件资质证书是该公司法人代表刘某4交给其的，家新骏豪公司的相关证件资质证书是其办理的。家新骏豪公司收到200万元保证金刚开始其不知道，2016年4月9日，老乡陈某1找到其，告诉其有个200万元保证金打到家新骏豪公司的海口蓝天支行基本账户中，要求其把保证金转到一个招投标中心，为了把钱取出来，其办理了工商营业执照年检和三证合一手续，重新补办开户许可证和机构信用代码证，2016年4月26日，证都补了出来，其告诉陈某1，但陈某1说招投标时间过了，并且说下面他们还要招投标，叫其把钱留着，而且这段时间有好几个人给其打电话说钱是他的，让其把钱给他们转回去，因为对公账户不能把200万元转到个人账户，所以其没有转。2016年4月28日，有个仙游人打电话给其要求将200万保证金退回，其要求1万元作路费，还要求汇款人林明狮写退款申请。当日，其收到1万元。因为家新骏豪公司基本账户的钱要转出去必须要公对公，所以其将200万元从家新骏豪公司海口蓝天支行基本账户转到北京农村商业银行股份有限公司商务中心区支行一般账户上（账号01×××78）。因其要求与仙游人合作，所以将50万元转出给黄云根签订合同。2015年6月份，其提供了家新骏豪公司相关资质证件的扫描件给陈某1，2016年4月初，其把相关的资质证件的原件和合同章交给了陈某1。
被告人徐某4于2016年9月7日7时36分至8时14分供述，其随身被公安机关扣押的13本技术人员资格证书的13名技术人员中，有的是其公司员工，有的是其他公司员工，有一些证件是克隆的，有些是正本，有些是别人提供了扫描件给其，其拿去克隆的，克隆是经本人同意的。
被告人徐某4于2016年9月26日供述，其提供给陈某1的家新骏豪公司所有资质扫描证件是其去办理的，建筑业企业资质证书是其去买的，之后其让北京××××打字室以200元的价格帮其又做了一本，安全生产许可证和道路运输经营许可证也是其在北京××××打字室以一本200元的价格做的。家新骏豪公司的印章、财务章有好几套，是其在北京街上以一个30元的价格刻的。
被告人徐某4于2016年9月30日供述，被公安机关扣押的一本家新骏豪公司的资质证书副本，该证书编号Ａ1011012011281-9／18（说明：该相同编号证书有4本）是真的，其他信息是其让北京街上胡同里的打印店修改后添加的，然后以200元的价格让打印店做出来的。家新骏豪公司的建筑业企业资质证书副本（编号Ａ101101201628）、安全生产许可证副本“编号（琼）ＪＺ安许某字［2014］018948”（说明：该相同编号证书有3本）、道路运输经营许可证副本（编号琼交运管许可海口字460100000036335号，发证机关为海口市道路运输管理，说明：该相同编号证书有3本）、爆破作业单位许可证（营业性，编号4600001300011）副本是其让北京街上胡同里的打印店以一本200元的价格做的。是同一家打印店做的，这个店在其被抓之前已经搬走了，该地方已经拆迁了，其也找不到地方了。
原判认为，被告人徐某4伪造国家机关证件共16本，情节严重；伪造事业单位、人民团体印章共5份，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，侵犯了事业单位的正常管理活动和信誉，其行为分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位、人民团体印章罪。应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条第一、三款、第六十一条的规定，作出判决：被告人徐某4犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
原审被告人徐某4上诉称：1、仙游县公安局和仙游县人民法院没有管辖权。2、原审法院没有排除非法证据情况下将相关证据作为定案证据使用，公安机关对徐某4进行诱供，徐某4患有精神分裂症，不排除认知活动心里资源匮乏，在没有法定代理人在场情况下，徐某4所作的供述不能成为定案证据使用。3、原判法院判决上诉人徐某4犯伪造国家机关证件罪和伪造事业单位、人民团体印章罪，属事实不清、证据不足，判决错误。综上，应宣告徐某4无罪。其辩护人提出基本相同辩护意见。
出庭检察员认为，一审判决认定全案事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪和量刑并无不当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人徐某4犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位、人民团体印章罪的事实清楚，证据确实充分，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
对于上诉人徐某4及辩护人提出仙游县公安局和仙游县人民法院没有管辖权的诉辩意见。经查，公安机关接到报案后最初是以王某2被合同诈骗案立案侦查，并对徐某4涉嫌合同诈骗罪对其刑事拘留，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条的规定，刑事案件由犯罪地（包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地）的公安机关管辖，故仙游县公安局对本案有管辖权。依照法律规定刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，仙游县人民法院亦有管辖权。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。
对于上诉人徐某4及辩护人提出原审法院没有排除非法证据情况下将相关证据作为定案证据使用，公安机关对徐某4进行诱供，徐某4患有精神分裂症，不排除认知活动心里资源匮乏，在没有法定代理人在场情况下，徐某4所作的供述不能成为定案证据使用以及原判法院判决上诉人徐某4犯伪造国家机关证件罪和伪造事业单位、人民团体印章罪，属事实不清、证据不足，判决错误的诉辩意见。经查，司法鉴定意见认为徐某4虽患有精神分裂症，但其存在的精神症状与其案件行为不具有关联性，不影响对其案件行为的辨认和控制能力。公安机关对上诉人徐某4讯问所制作的笔录中，徐某4对其中四份笔录的内容进行了文字修改确认，且公安机关对徐某4宣告逮捕时，徐某4在笔录还签“我认为不是这个罪名”，足以证明徐某4思维清晰，意思表示自由，其供述未受到其精神症状的影响。原判以辩方未能提供公安机关有违法对徐某4讯问的相关线索，未发现公安机关有违法取证线索，不予启动非法证据排除程序并无不当。上诉人徐某4在侦查阶段供认被扣押的涉案证书等物是其被公安机关抓时随身携带，在北京××××打字室做的或刻的，已核对上述物品并在扣押清单上签字。扣押清单是由公安机关依法制作，上诉人徐某4有签名确认，有见证人见证，可作为定案依据。上诉人徐某4的供述能与扣押的物证、扣押清单等书证相吻合，事实清楚、证据确实、充分，足以认定上诉人徐某4构成伪造国家机关证件罪和伪造事业单位、人民团体印章罪。故该诉辩理由不能成立不予采纳
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审判长王长生
审判员林越峰
审判员彭赵龙
二〇一九年五月二十三日
书记员刘剑晶
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一、撤销福建省仙游县人民法院（2018）闽0322刑初648号刑事判决即被告人徐某4犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
二、上诉人徐某4犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年八月三十日起至二Ｏ一九年五月二十九日止；罚金限在判决生效之日起三日内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "原判以上诉人徐某4伪造国家机关证件的数量16本，据此认定属情节严重，没有法律依据，导致量刑不当，应予以纠正。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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55,312,951
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plain_text_63_data_2021_5W.pickle
| 2,802
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被告人阚治国、尤福艳犯伪造、买卖国家机关证件罪一案一审刑事判决书
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陕西省淳化县人民法院
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本院认为，被告人阚某某、尤某某为了获取非法利益，伪造、买卖国家机关证件、公文80本（张），购买伪造的国家机关印章209枚用于伪造国家机关证件、公文；为伪造、买卖国家机关证件持有的空白国家机关证件数量686本（张），情节严重，扰乱了国家机关管理秩序，其行为已构成伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，罪名成立。在共同犯罪中，被告人阚某某、尤某某相互配合、积极实施、均为主犯。对两名被告人及其辩护人认为公诉机关指控被告人犯伪造事业单位印章罪不能成立，亦不构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护意见，经查本案证据，两名被告人没有伪造事业单位印章的事实和行为，亦无与他人共谋伪造事业单位印章的事实和行为，两名被告人与伪造该印章的人没有共同犯意；而是被告人尤某某在网上从出售伪造事业单位印章的人处一次性购买，故两名被告人不构成伪造事业单位印章罪；掩饰隐瞒的财产是犯罪分子侵犯他人的合法财产，被告人购买的印章并非他人的合法财产，该罪又以上游犯罪成立为前提，现未能查实、认定出售人构成犯罪。两名被告人的购买行为不符合该罪的构成要件，被告人亦不构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对此辩护意见予以采纳，公诉机关指控两名被告人犯伪造事业单位印章罪，罪名不能成立。被告人阚某某因有此类犯罪前科，应酌定从重处罚。两名被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；两名被告人均自愿认罪认罚，并预交了罚金、主动缴纳了大部分犯罪所得，亦可从轻处罚。对辩护从轻处罚的意见，因符合事实，于法有据，予以采纳。对扣押两名被告人的涉案假证件、Ｕ盘、手机及电脑、打印机，系作案物品及工具，应予以没收。
依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下
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刑事一审
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2021-01-04
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2021-03-24
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《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"阚某某",
"尤某某"
] |
刑事案件
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陕西省淳化县人民法院
刑事判决书
（2020）陕0430刑初81号
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淳化县人民检察院以淳检公诉刑诉（2020）76号起诉书指控被告人阚某某、尤某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪和伪造事业单位印章罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淳化县人民检察院指派检察员郭某出庭支持了公诉，被告人阚某某、尤某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"合法财产",
"罚金",
"没收"
] |
淳化县人民检察院指控：2019年9月初，被告人阚某某、尤某某（夫妻关系）租赁了江苏省徐州市铜山区汉府雅园小区38号楼3单元602室，购置了电脑、打印机、印卡机、切割机、钢印机等作案工具，通过微信号：ａ11199、微信号：ｃｃｔｖ778ｃｃｔｖ联系在牛某某（已判决）处多次购买了用于伪造证件的空白证件及其它原材料。阚某某、尤某某通过上述微信号联系陆某（另案起诉）等销售中介接收购买证件的订单，按照订单伪造证件后，将伪造的证件使用姓名“涂强”和电话“17041808221”的发件人信息通过中通快递邮寄给买家，买家通过快递代收或者转账给中介的方式支付购买证件费用，阚某某、尤某某通过中通快递代收款192743元。
2019年11月14日11时许，淳化县公安局民警在被告人阚某某、尤某某的租住处依法进行了搜查，搜查扣押该二人伪造的道路运输从业人员资格证17本，证件姓名分别为：王东林（2本，证件号不同）、沙建民（2本，证件号不同）、牛振伟、李广兴、刘玉凯、李爱军、王红伟、彭华、贾江涛、韦利、朱小明、李明、颜廷友、杨磊、付洪军；特种作业操作证9本，证件姓名分别为：连金卫、高明权、赵金园（2本，类型不同）、黄康、胡付存（2本，证件信息不同）、白志武、阿卜杜许库尔.吐尔逊；特种设备作业人员证4本，证件姓名分别为：赵传林、李广、邓忠前、孟彦民，共计30本（张）；其中牛振伟、李爱军、沙建民、颜廷友、杨磊的证件经过发证机关鉴别为伪造证件。搜查扣押空白证件有：道路运输从业人员资格证191本、特种作业操作证199本、操作资格证47本、建筑施工特种作业资格证37张、建筑施工特种作业操作证6本、保安员证28本、建筑企业专业管理人员岗位证书2本、技师职业资格证书（一级至五级）合计78本，安全管理和作业人员证43本、特种操作证（卡式）55张，共计686本（张）。
被告人阚某某、尤某某为伪造各类证件，从网络购买的各类印章309枚被公安机关现场搜查并扣押，其中国家机关印章209枚，事业单位印章100枚。其中“江苏省人力资源和社会保障厅技能鉴定证书专用章”、“徐州市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章”、“陕西省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定专用章”、“宝鸡市道路运输管理局从业资格证专用章”、“延安市道路运输管理局从业资格证专用章”、“浙江省住房和城乡建设厅”、“江苏省住房和城乡建设厅”、“江苏省建筑工程管理局”、“陕西省质量技术监督管理局”、“西安市道路运输管理局从业资格证专用章”、“黑龙江省住房和城乡建设厅”、“南通市交通运输管理局备案专用章”12枚印章经相关单位鉴别为假印章。
2019年11月14日19时许，淳化县公安局民警对被告人阚某某、尤某某使用的苏ＧＸＸＸＸＸ黑色奥迪Ａ6轿车进行了搜查，搜查扣押已封装的待邮寄中通快递包裹25件、证件残品和快递单据残品3包、银行卡19张、智能手机9部、手机卡4张以及其它个人物品。2020年5月9日，淳化县公安局民警对扣押的25件中通快递包裹进行了拆封勘验，从中提取阚某某、尤某某伪造的国家机关证件33本（张），分别为：1、道路运输从业人员资格证24本（张），证件姓名分别为：巫文煜、王先法、强顺权、陈玺昌、田锐、张文广、恩维尔江.阿不力孜、陈伟森、赵伟、王东林、路燚、王勇敢、艾海提.亚森、徐挺忠、陈辉剑、秦志国、李海波、金成凼、王曙、吴晓丰、李海伟、吕书红、李贵定、李民伟；2、特种设备安全管理和作业人员证3本，证件姓名分别为：涂明、张长法、刘泽硕；3、特种作业操作证3本，证件姓名分别为：闫相锋、童仕刚、马云峰；4、特种设备人员证3本，证件姓名分别为：陈红波、陈国友、朱日礼。其中王先法、路燚、王勇敢、艾海提.亚森、徐挺忠、李贵定、陈玺昌、赵伟、巫文煜、陈国友、陈红波、马云峰、涂明、张长法、童仕刚、闫相锋的16本（张）证件已经发证机关鉴别为伪造证件。
公安机关从25件快递包裹另提取阚某某、尤某某伪造的盖有“南通市道路运输管理局资格证专用章”的证明文件4张，盖有“南通市交通运输管理局备案专用章”的《道路运输从业人员资格证件转发、转籍、提档变更申请表》和《道路运输从业人员资格证件备案表》8张，经南通市交通运输管理局鉴别，上述证明和申请表均为伪造。
公安机关通过阚某某、尤某某邮寄伪造证件的物流信息，从买证人处查扣其伪造的国家机关证件5本，具体如下：1、高利利购买的道路运输从业人员从业资格证2本，证件姓名分别为：李进民、郑保民（通过陆某接单）；2、王慧杰购买的道路运输从业人员从业资格证1本，证件姓名朱官强；张战海购买的道路运输从业人员从业资格证2本，证件姓名分别为：张战海、王广林。
公诉机关认为，被告人阚某某、尤某某为获取非法利益，伪造、买卖国家机关证件、公文，且购买伪造的国家机关印章用于作案，扰乱国家机关管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪追究其刑事责任。被告人阚某某、尤某某明知他人伪造事业单位印章，为了伪造证件而购买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人阚某某、尤某某自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人阚某某、尤某某实施犯罪所得192743元，建议依法予以追缴（其中10万元已缴纳）。本案扣押的证件、印章、证明文件和被告人阚某某、尤某某作案使用的电脑、打印机、手机、Ｕ盘等物品系作案物品及工具，建议依法予以没收。
庭审中,公诉人称,如果被告人伪造事业单位印章罪与出售伪造事业单位印章的人不能构成共同犯罪,建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究两被告人的刑事责任。公诉人认可两被告人实际收到的违法所得不到十一万元，剩余八万多元没有来的及结算，两被告人就被抓获。
被告人阚某某对公诉机关起诉书指控其犯伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪的犯罪事实及罪名均无异议；但认为中通快递包裹25件共计33个国家机关证件是从其妻子尤某某手上查扣的。对指控其犯伪造事业单位印章罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己购买了事业单位印章，并没有伪造事业单位印章。同意没收涉案扣押的所有物品。自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关起诉书指控被告人阚某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪的罪名无异议。（一）认为空白的686本（张）证件不应当认定为伪造、买卖的数量，因空白的686本（张）不具备“证件”的功能。（二）指控被告人犯伪造事业单位印章罪不能成立，亦不构成其他犯罪。1、公诉机关指控的证据不足。公安机关在对被告人讯问时并未涉及到印章的制作；两被告人未讲到如何制作印章；在讯问时被告人阚某某讲到其未购买印章原料；能证实部分国家机关的印章是购买的，而非伪造的。2、定罪不符合法律规定，该罪的构成行为是“伪造”，被告人从未伪造事业单位证件。3、本罪不能参照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》，不能将该解释的内容扩大为其他事业单位，该解释构成犯罪的行为：一是有直接的伪造行为，二是有贩卖行为。4、认定被告人与上游犯罪构成共犯，不能成立。被告人在网上购买了事业单位印章，印章到被告人手中时伪造行为已经完成，被告人亦未伪造事业单位证件。5、被告人亦不构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。本案使用事业印章系违禁品，不能作为赃物对待；该罪以上游犯罪成立为前提，现未查证认定卖家构成犯罪。（三）认为被告人具有以下法定、酌定的减轻或从轻处罚情节：1、具有坦白情节；2、主动退赃；3、认罪认罚。（四）公诉机关的量刑过高，建议对被告人在有期徒刑三年以内量刑。
被告人尤某某对公诉机关起诉书指控其犯伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪的犯罪事实及罪名均无异议；但认为搜查扣押已封装的待邮寄中通快递包裹25件共计33个，不是在车上搜查扣押的，是自己在小区路上走着准备去邮寄时，被查扣的。对指控其犯伪造事业单位印章罪的犯罪事实及罪名均有异议，称：“网上卖印章的说他不做印章了，自己就全部购买了”，自己并没有伪造事业单位印章。认为指控的犯罪所得192743元不对，物流公司结算了的有十万元多，不到十一万元。同意没收涉案扣押的所有物品。自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关起诉书指控被告人尤某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章、公文罪的罪名无异议。（一）认为公诉机关指控被告人尤某某构成伪造事业单位印章罪的罪名不能成立。1、购买行为不构成伪造事业单位印章罪共犯。因无共同的犯意及共同犯罪行为，在尤某某购买前伪造事业单位印章已经完成；2、被告人并未参与制作该印章的行为。且公诉机关起诉书认可了被告人“为了伪造证件而购买”的购买行为。（二）被告人亦不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。掩饰隐瞒的财产是犯罪分子侵犯他人的合法财产，被告人购买的印章并非他人的合法财产。（三）被告人具有以下法定及酌定的从轻处罚情节：1、具有坦白情节；2、积极退赃；3、被告人认罪认罚，认罪态度好；4、系初犯、偶犯、没有犯罪前科；5、被告人尤某某现抚养三名未成年子女，最小的孩子尚在哺乳期，考虑未成年儿童的健康成长，请求对其从宽处罚。建议对被告人尤某某量刑时附加适用缓刑。
经审理查明：2019年9月初，被告人阚某某、尤某某（系夫妻关系）租赁了江苏省徐州市铜山区北京北路28号汉府雅园小区38号楼3单元602室，购置了电脑、打印机、印卡机、切割机、钢印机等作案工具，通过微信号：ａ11199、微信号：ｃｃｔｖ778ｃｃｔｖ联系牛某某（已判决），在牛某某处多次购买用于伪造证件的空白证件及其它原材料。阚某某、尤某某通过上述微信号联系陆某（已判决）等销售中介接收购买证件的订单，按照订单伪造证件后，将伪造的证件使用姓名“涂强”和电话“17041808221”的发件人信息通过中通快递邮寄给买家，买家通过快递代收或者转账给中介的方式支付购买证件费用。
被告人尤某某与为其寄送假证的快递员王某的快递物流信息显示，尤某某的物流代收款共计192743元,经公安机关对尤某某与王某的转账记录进行核算，王某共计向尤某某转账105963元，其余86780元去向不明。
2019年11月14日11时许，淳化县公安局民警在被告人阚某某、尤某某的租住处依法进行了搜查，搜查扣押该二人伪造的道路运输从业人员资格证17本，证件姓名分别为：王东林（2本，证件号不同）、沙建民（2本，证件号不同）、牛振伟、李广兴、刘玉凯、李爱军、王红伟、彭华、贾江涛、韦利、朱小明、李明、颜廷友、杨磊、付洪军；特种作业操作证9本，证件姓名分别为：连金卫、高明权、赵金园（2本，类型不同）、黄康、胡付存（2本，证件信息不同）、白志武、阿卜杜许库尔.吐尔逊；特种设备作业人员证4本，证件姓名分别为：赵传林、李广、邓忠前、孟彦民；共计30本。其中牛振伟、李爱军、沙建民、颜廷友、杨磊的证件为伪造证件。搜查扣押空白证件有：道路运输从业人员资格证191本、特种作业操作证199本、操作资格证47本、建筑施工特种作业资格证37张、建筑施工特种作业操作证6本、保安员证28本、建筑企业专业管理人员岗位证书2本、技师职业资格证书（一级至五级）合计78本，安全管理和作业人员证43本、特种操作证（卡式）55张，共计686本（张）。
被告人阚某某、尤某某为伪造各类证件，从网上购买印章309枚，被公安机关现场搜查扣押，其中国家机关印章209枚，事业单位印章100枚。其中“江苏省人力资源和社会保障厅技能鉴定证书专用章”、“徐州市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章”、“陕西省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定专用章”、“宝鸡市道路运输管理局从业资格证专用章”、“延安市道路运输管理局从业资格证专用章”、“浙江省住房和城乡建设厅”、“江苏省住房和城乡建设厅”、“江苏省建筑工程管理局”、“陕西省质量技术监督管理局”、“西安市道路运输管理局从业资格证专用章”、“黑龙江省住房和城乡建设厅”、“南通市交通运输管理局备案专用章”12枚印章经相关单位鉴别为假印章。
2019年11月14日19时许，淳化县公安局民警对被告人阚某某、尤某某使用的苏ＧＸＸＸＸＸ号黑色奥迪Ａ6轿车进行了搜查，搜查扣押证件残品和快递单据残品3包、银行卡19张、智能手机9部、手机卡4张以及其他个人物品；在被告人租住的小区，公安局民警将被告人尤某某已封装的准备邮寄的中通快递包裹25件查扣。2020年5月9日，淳化县公安局民警对扣押的25件中通快递包裹进行了拆封勘验，从中提取阚某某、尤某某伪造的国家机关证件33本（张），分别为：1、道路运输从业人员资格证24本（张），证件姓名分别为：巫文煜、王先法、强顺权、陈玺昌、田锐、张文广、恩维尔江.阿不力孜、陈伟森、赵伟、王东林、路燚、王勇敢、艾海提.亚森、徐挺忠、陈辉剑、秦志国、李海波、金成凼、王曙、吴晓丰、李海伟、吕书红、李贵定、李民伟；2、特种设备安全管理和作业人员证3本，证件姓名分别为：涂明、张长法、刘泽硕；3、特种作业操作证3本，证件姓名分别为：闫相锋、童仕刚、马云峰；4、特种设备人员证3本，证件姓名分别为：陈红波、陈国友、朱日礼。其中王先法、路燚、王勇敢、艾海提.亚森、徐挺忠、李贵定、陈玺昌、赵伟、巫文煜、陈国友、陈红波、马云峰、涂明、张长法、童仕刚、闫相锋的16本（张）证件已经发证机关鉴别为伪造证件。
公安机关从25件快递包裹另提取阚某某、尤某某伪造的盖有“南通市道路运输管理局资格证专用章”的证明文件4张，盖有“南通市交通运输管理局备案专用章”的《道路运输从业人员资格证件转发、转籍、提档变更申请表》和《道路运输从业人员资格证件备案表》8张，经南通市交通运输管理局鉴别，上述证明和申请表均为伪造。
公安机关通过阚某某、尤某某邮寄伪造证件的物流信息，从买证人处查扣其伪造的国家机关证件5本，具体如下：1、高利利购买的道路运输从业人员从业资格证2本，证件姓名分别为：李进民、郑保民（通过陆某接单）；2、王慧杰购买的道路运输从业人员从业资格证1本，证件姓名朱官强；张战海购买的道路运输从业人员从业资格证2本，证件姓名分别为：张战海、王广林。
以上，被告人阚某某、尤某某伪造、买卖国家机关证件、公文80本（张），购买伪造的国家机关印章209枚用于伪造国家机关证件、公文；在两名被告人的租住处搜查扣押空白国家机关证件686本（张）。两名被告人购买了事业单位印章100枚。
2019年11月14日10时许，在徐州市铜山区北京北路28号汉府雅园小区38号楼附近，淳化县公安局民警将被告人阚某某、尤某某抓获，被告人阚某某被临时羁押于徐州市看守所，同年11月19日移交淳化县公安局；被告人尤某某于同年11月15日被刑事拘留,因怀孕未能送看守所羁押，被淳化县公安局女民警在徐州市一酒店看管，同年11月19日被押解回淳化县公安局，同年11月20日被淳化县公安局决定在淳化县一酒店指定居所监视居住，于同年11月23日被淳化县公安局取保候审。
2020年11月25日，淳化县人民检察院随案移送物品：阚某某、尤某某的Ｕ盘1个、手机9部；假证及快递单残碎品、制作假证件原材料41张；中通快递包裹25件（内含33个假证件）；假卡式操作证；假道路运输从业资格证、假施工操作证、假特种作业资格证、假特种操作证及其它假从业资格证等。
淳化县公安局扣押阚某某、尤某某违法所得10万元，未随案移送本院。
又查明,2011年2月21日,被告人阚某某因犯伪造国家机关印章罪和伪造事业单位、人民团体印章罪,被河北省唐山市丰润区人民法院判处有期徒刑二年。
2020年12月10日，被告人阚某某、尤某某在其律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。
对上述事实，有淳化县公安局立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、起诉意见书、受案登记表、传唤证、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书；被告人户籍证明及正面免冠照片、抓获经过;尤某某、陆某、高利利快递物流信息记录及微信交易记录，阚某某、尤某某关于购证人王慧杰、张战海、杨鹏冲的假证邮寄信息；民警从尤某某手中取得的25个中通快递包裹;随案移交清单；无违法犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明书、徐州市看守所临时羁押证明；房屋出租协议；徐州市中心医院Ｂ超单；扣押清单；发还清单；阚某某、尤某某银行账户明细；追缴违法所得决定书。证人牛某某、陆某、卢某、王某、高某利、王某杰、朱某强、袁某红、张某海、王某林、杨某冲的询问笔录;被告人阚某某、尤某某的讯问笔录。搜查证、搜查笔录、扣押清单；勘验笔录、清单及照片,辨认笔录及照片、提取笔录及照片,现场指认笔录及照片；调取证据通知书、中通快递相关物流信息光盘,阚某某涉案微信与牛某某微信聊天记录;阚某某、尤某某涉案微信、支付宝账号界面截图；阚某某涉案微信号与牛某某、“吉瑞”聊天微信截图；尤某某微信交易明细、支付宝账户交易明细；中通快递员王某（微信昵称:王语嫣）微信账号截图及交易明细;补充证据:尤某某、王某、阚某某的讯问笔录；涉案证件、印章清单、印章拓印信息；部分证件和印章真伪鉴别说明；阚某某、尤某某涉案中通物流记录;印章鉴定回复函、淳化县公安局情况说明等证据。
两辩护人对公诉机关提供的证据“印章鉴定回复函”的关联性有异议，即便证实这是伪造的印章，也证明不了这是阚某某伪造的。两名被告人及辩护人对其他证据均无异议。
被告人尤某某及其辩护人提供的证据：1、阚某某与前妻所生一名孩子的出生证、尤某某与阚某某所生两名子女的出生证，证明尤某某与阚某某目前共需抚养三名未成年子女，最小的目前七个月尚在哺乳期；2.最小的孩子彩超报告单，证明该孩子有心脏病。以上证据欲证明被告人尤某某需要照管幼儿，请求从轻处罚。
公诉人对被告人尤某某及其辩护人提供以上证据的真实性无异议，但认为与案件事实无关联性。
经合议庭评议，证据“印章鉴定回复函”不能证明两名被告人有伪造事业单位印章的行为，亦不能证明两被告人参与了伪造事业单位印章，该证据虽来源合法、客观，但与两被告人伪造事业单位印章无关联性，不予采纳。被告人尤某某及其辩护人提供的以上证据虽来源合法、客观，应予认定，但与被告人尤某某的犯罪事实及量刑无关联性，不予采纳。对其它证据，两名被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法、客观，与本案有关联性，应予认定、采纳
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审判长杨虎
人民陪审员徐海超
人民陪审员席芳芳
二〇二一年一月四日
书记员张凡引用法条：
第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
......
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难
的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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一、被告人阚某某犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日至2024年1月13日止，罚金已缴纳）。
二、被告人尤某某犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共应折抵刑期八日，罚金已缴纳）。
三、被告人阚某某、尤某某犯罪所得105963元，依法予以没收；其中100000元由扣押单位淳化县公安局依法处理，所余5963元由被告人阚某某、尤某某于本判决生效后十日内缴纳。
四、对公诉机关随案移送下列物品，予以没收：被告人阚某某、尤某某的Ｕ盘1个、手机9部；假证及快递单残碎品、制作假证件原材料41张；中通快递包裹25件（内含33个假证件）；假卡式操作证；假道路运输从业资格证、假施工操作证、假特种作业资格证、假特种操作证及其它假从业资格证。
五、对淳化县公安局扣押，未随案移送物品：被告人阚某某、尤某某的电脑、打印机，依法没收，由扣押单位淳化县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人阚某某、尤某某为了获取非法利益，伪造、买卖国家机关证件、公文80本（张），购买伪造的国家机关印章209枚用于伪造国家机关证件、公文；为伪造、买卖国家机关证件持有的空白国家机关证件数量686本（张），情节严重，扰乱了国家机关管理秩序，其行为已构成伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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55,445,543
|
plain_text_641_data_73_96w.pickle
| 14,245
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张志明、陈瑞萍、陈得盛等伪造、变造、买卖身份证件罪一审刑事判决书
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厦门市集美区人民法院
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本院认为，被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦为谋取利益，买卖可以用于证明身份的证件，其中，被告人张志明购买居住证31本，被告人黄小芬购买居住证、居住证凭条30本（条），被告人陈得盛购买居住证15本，被告人陈瑞萍购买居住证9本，被告人黄健、张瑾鹏各购买居住证7本，被告人王丽珍购买居住证6本，被告人蓝文浦购买居住证4本，其行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。八被告人犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。关于公诉机关认定被告人张志明购买居住证31本，被告人黄小芬购买居住证、居住证凭条30本（条），被告人陈得盛购买居住证15本属“情节严重”的意见，经查，除2007年两高《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书在15本以上构成伪造、变造、买卖国家机关证件罪“情节严重”外，并无其他法律或者司法解释对刑法第二百八十条中涉及的针对其他国家机关证件，以及身份证件的具体法律适用标准作出明确规定。出于刑法的谦抑原则，分析本案的具体案件事实情节，公诉机关认为张志明、黄小芬、陈得盛买卖居住证犯罪系“情节严重”主要依据并不充分，依照本案具体案情及司法实践，应认定不属于买卖身份证件罪“情节严重”。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-01
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2019-08-02
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附：本案适用的相关法律、法规及司法解释
《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
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[
"伪造、变造、买卖身份证件"
] |
[
"张志明",
"陈瑞萍",
"陈得盛",
"张瑾鹏",
"王丽珍",
"蓝文浦",
"黄健",
"黄小芬"
] |
刑事案件
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福建省厦门市集美区人民法院
刑事判决书
（2019）闽0211刑初347号
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厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉［2019］347号起诉书指控被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦犯买卖身份证件罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月25日公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"自首",
"伪造"
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经审理查明，2017年2月至8月，被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦在从事或兼职二手车销售的过程中，因部分购车客户不符合办理厦门市居住证条件，无法办理居住证，导致二手车无法挂牌、过户，影响车辆销售。被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦为向上述客户出售二手车，向李某、苏某、林某（均已判决）违规购买居住证。
其中，被告人张志明出资48300元向苏某购买31本居住证；被告人黄小芬出资42500元向苏某购买27本（条）居住证及居住证凭条，向李某购买3本居住证；被告人陈得盛出资25700元向苏某购买8本居住证，向李某购买7本居住证；被告人陈瑞萍出资16800元向苏某购买9本居住证；被告人黄健出资12800元向苏某购买7本居住证；被告人张瑾鹏出资14800元向林某购买7本居住证；被告人王丽珍出资11600元向林某购买6本居住证；被告人蓝文浦出资7800元向林某购买4本居住证。
2017年10月16日，被告人黄小芬自动向公安机关投案；2017年10月18日，被告人张志明、陈得盛、陈瑞萍、黄健、王丽珍、张瑾鹏、蓝文浦自动向公安机关投案。归案后，八被告人均如实供述了上列犯罪事实。
上述事实，被告人张志明、黄小芬、陈得盛、陈瑞萍、黄健、张瑾鹏、王丽珍、蓝文浦在开庭审理过程中亦无异议，并有书证本院（2018）闽0211刑初486号刑事判决书、公安机关出具、制作的户籍材料、违法犯罪经历查询情况说明、厦公集（马边）行罚决字［2017］00025号行政处罚决定书、到案经过、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、证人苏某、林某、李某、陈某、周某1、王某、周某某、谭某、周某2、朱某某的证言、微信聊天、转账记录、《福建省实施〈居住证暂行条例〉办法》、《厦门市人民政府办公厅关于贯彻落实福建省实施〈居住证暂行条例〉办法的通知》等证据证实，足以认定
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审判长涂学斌
人民陪审员陈妹芬
人民陪审员蔡铮
二〇一九年七月一日
书记员陈悦鹭
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一、被告人张志明犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人黄小芬犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人陈得盛犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人陈瑞萍犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人黄健犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人张瑾鹏买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人王丽珍买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人蓝文浦买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。
（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "除2007年两高《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书在15本以上构成伪造、变造、买卖国家机关证件罪“情节严重”外，并无其他法律或者司法解释对刑法第二百八十条中涉及的针对其他国家机关证件，以及身份证件的具体法律适用标准作出明确规定。出于刑法的谦抑原则，分析本案的具体案件事实情节，公诉机关认为张志明、黄小芬、陈得盛买卖居住证犯罪系“情节严重”主要依据并不充分，依照本案具体案情及司法实践，应认定不属于买卖身份证件罪“情节严重”。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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55,580,389
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| 84,710
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潘兴亮、刘海中伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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宣汉县人民法院
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本院认为，被告人潘兴亮、刘海中为获取非法利益，伙同他人伪造国家机关证件，其行为妨害了社会管理秩序，已触犯刑律，构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人潘兴亮、刘海中犯伪造国家机关证件罪的事实清楚，证据充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。被告人潘兴亮在案发后，主动投案自首，并如实供述自己的犯罪事实，并积极赔偿他人损失；在审理过程中，积极检举他人犯罪，有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。
关于被告人潘兴亮的辩护人提出：①指控将机动车号牌改成农机车号牌，这部分不属于伪造国家证件，不应纳入量刑情节范围；②被告人的行为不属于情节严重，不应该在三年以上量刑，不应该适用2007年两高《关于办理盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；根据最高人民法院的答复意见，该解释第二条关于伪造、变造、买卖机动车行驶证行为的定罪量刑标准，主要适用于盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关的刑事案件；③被告人潘兴亮属投案自首，具有法定从轻、减轻处罚情节，被告人认罪认罚，有悔罪表现；④被告人潘兴亮与黄某1达成赔偿协议，取得谅解，消除社会影响。以上辩护意见控辩双方无异议，本院予以采纳。
关于被告人刘海中的辩护人提出：被告人刘海中的行为不构成伪造国家机关证件罪，认定刘海中篡改大驾号、发动机号的事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，被告人刘海中明知潘兴亮向其提供的行驶证是假的，为了使假行驶证上的大驾号、发动机号与车辆的大驾号、发动机号一致，被告人刘海中依照潘兴亮提供的虚假的大驾号和发动机号对车辆上的大驾号和发动机号进行的篡改行为，是潘兴亮等人伪造国家机关证件行为的组成部分，其主观上明知，客观上故意而为，构成共同犯罪，不能将本案中二被告人伪造书面的证照的行为和篡改汽车大驾号和发动机号的行为二者割裂开来，分别看待。但可以区分主从，潘兴亮是主犯，刘海中系从犯，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚；认定被告人刘海中篡改车辆大驾号、发动机号8台的事实，有同伙潘兴亮的供述，被篡改车辆的车主的证言，被告人刘海中亦有供述，故认定事实清楚，证据充分，其辩护意见不予采纳。
综上，根据被告人潘兴亮、刘海中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-06-19
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2019-08-30
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附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》：
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
…….
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节轻微；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
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[
"潘兴亮",
"刘海中"
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刑事案件
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四川省宣汉县人民法院
刑事判决书
（2019）川1722刑初63号
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宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉（2019）13号起诉书指控被告人潘兴亮、刘海中犯伪造国家机关证件罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人潘兴亮及其辩护人黄先平，被告人刘海中及其辩护人苏重桦到庭参加诉讼。在审理过程中，宣汉县人民检察院于2019年5月23日建议延期审理本案，本院于同日决定延期审理；宣汉县人民检察院于同年6月12日补充侦查结束，建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结
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[
"自首",
"减轻处罚",
"伪造",
"从犯"
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宣汉县人民检察院起诉书指控：2016年3月至2016年8月，被告人潘兴亮先后以2000元至4600元不等价格收取宣汉人杜某等ｌ8名驾驶员和重庆市城口县人黄某1的现金，为其办理了假的驾驶证、行驶证、车牌、道路运输证和车辆年审等证件，并将部分公安牌照的机动车号牌改成假的农机车号牌。被告人潘兴亮获款6650元。
被告人潘兴亮在假证件制作后，为了使行驶证上的编号与车辆的大驾号及发动机号一致，联系被告人刘海中给相关车辆篡改大驾号及发动机编号，被告人刘海中（以在区乡每改一辆收费300元-500元，城区每改一辆收费80元-ｌ00元的价格），共篡改的车辆大驾号及发动机号8台，获款4000余元。被告人潘兴亮并为部分车辆购买保险。
对上述事实，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见及被告人的供述等证据，公诉机关认为被告人潘兴亮、刘海中伪造并买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造
国家机关证件罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人潘兴亮对指控事实供认，没有提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人潘兴亮属投案自首，具有法定从轻、减轻处罚情节；2、潘兴亮应作为向某1、王某1的从犯，比照二人量刑，潘兴亮没有直接实施伪造证件，潘兴亮是将资料给向某1、王某1具体实施，向某1的伪造证件数量大于潘兴亮；3、被告人认罪认罚，有悔罪表现；4、指控将机动车号牌改成农机车号牌，这部分不属于伪造国家证件，不应纳入量刑情节范围；5、被告人的行为不属于情节严重，不应该在三年以上量刑，不应该适用2007年两高《关于办理盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，根据最高人民法院的答复意见，该解释第二条关于伪造、变造、买卖机动车行驶证行为的定罪量刑标准，主要适用于盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关的刑事案件，结合向某1案判例，本案不应该认定情节严重；6、被告人潘兴亮与附民原告人达成赔偿协议，取得谅解，消除社会影响。综上，请求对被告人潘兴亮从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人刘海中对指控事实供认，没有提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘海中的行为侵害的对象不是国家机关证件，是生产商的识别代码，不具备构成国家机关证件罪的客体要件；2、被告人刘海中的行为不与潘兴亮、向某1的行为构成共犯，向某1、潘兴亮伪造行驶证的行为实施终了后，潘兴亮与刘海中联系篡改大驾号，刘海中的行为与伪造行驶证行为不具有共同性，刘海中与潘兴亮无共同伪造行驶证的意思联络，两个行为之间不存在因果关系；3、被告人刘海中更改汽车大驾号的实质是掩饰伪造的行驶证，其违法行为侵害对象的数量尚未达到构成犯罪的标准，潘兴亮供述他找刘海中改过两次货车大驾号和发动机号，具体记不清了。被告人刘海中供述中有五辆、八辆、十五辆，更改的车辆数量前后相矛盾，没有其他证据佐证，不能以此定罪。综上，公诉机关指控被告人刘海中伪造国家机关证件罪的事实不清，证据不足，适用法律错误，依法应当宣告无罪。
经审理查明，2016年3月至2017年5月，被告人潘兴亮先后以2000元至4600元不等价格收取杜某、汤某、黄某1、李某、廖某、冯某、陈某1、姚某、杨某、雷某2、王某3等ｌ9名驾驶员的现金，找他人为上列人员办理了假的行驶证、驾驶证、车牌、道路运输证和车辆年审等证件（其中伪造行驶证14本、道路运输证11本），并将部分公安牌照的机动车号牌改成假的农机车号牌。除支付给他人现金外，被告人潘兴亮从中获款6650元。
被告人潘兴亮在假证件制作后，为了使行驶证上的编号与车辆的大驾号及发动机号一致，联系被告人刘海中给相关车辆篡改大驾号及发动机编号，被告人刘海中以在区乡每改一辆收费300元至500元，城区每改一辆收费80元至ｌ00元的价格，共篡改的车辆大驾号及发动机号8台，获款4000余元。
在审理过程中，被告人潘兴亮已赔偿黄某1的各项损失43000元。
另查明，被告人潘兴亮在取保候审期间，于2018年12月28日将正在实施盗窃电线的周仕强抓获，扭送当地供电所处理，并于2019年3月14日向开州区公安局举报，开州区公安局于同年4月7日告知被告人潘兴亮，其举报的金炉村6组电线被盗一案，符合立案标准，已立案。
上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、物证：
1、受案登记表及立案决定书，证明：案件来源于宣汉县公安局在查办黄祥平使用伪造机动车号牌、行驶证、驾驶证案件时，发现系向某1、潘兴亮等人实施的犯罪行为，宣汉县公安局于2017年7月10日立案侦查。
2、拘留证、取保候审材料，证明：被告人潘兴亮于2018年5月4日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被宣汉县公安局决定取保候审，被告人刘海中于2018年7月11日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被宣汉县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
3、在逃人员登记表，证明：宣汉县公安局于2017年7月10日对潘兴亮网上追逃。
4、抓获经过，证明：办案民警于2017年7月11日在宣汉县邹氏汽修厂将被告人刘海中抓获。
5、归案情况说明，证明：2018年5月3日，被告人潘兴亮主动到宣汉县公安局治安管理大队投案。
6、身份信息，证明：被告人潘兴亮生于1985年2月18日，公民身份号码5002341985××××××××，汉族，户籍地：重庆市开州区；被告人刘海中生于1980年3月17日，公民身份号码5130221980××××××××，汉族，住宣汉县。
7、扣押物品清单，证明：被告人刘海中篡改大驾号、发动机号的机动车发动机打码机、机动车大驾号打码机、电脑等作案工具已被公安机关扣押。
8、内蒙古自治区赤峰市农牧业机械监理所关于拖拉机驾驶证真伪鉴定的复函，证明：姚某、姚某、雷某1等人的驾驶证均系伪造证件。
9、黑龙江省明水县农机监理站协查回复函，证明：杨某、廖某、向某2等人的驾驶证信息经系统查询，无此证纸质档案和电子档案，此证不是该站制发，驾驶证正副本字体格式不符合该站制定格式，鉴定为假证。
10、甘肃永昌县公路运输管理所协查回复函及涉案证件，证明：涉案18辆车的证件不属于该所许可核发，证件的编号及证件的专用章和该单位的不一致，印章单位名称、印章尺寸都区别较大；涉及的车辆号牌及人员姓名经查无登记信息。
11、宣汉县农业局关于涉嫌使用伪造、变造拖拉机号牌的机动车协查回复及信息查询结果单，证明：涉嫌的所有机动车在“全国变型拖拉机信息查询系统”中查询，均未查到牌证信息，这些机动车涉嫌使用伪造、变造拖拉机号牌。
12、违法犯罪人员信息资料，证明：被告人潘兴亮因犯盗窃罪于2007年被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑六个月。
（二）证人证言：
1、证人王某1的证言，证明：2015年的一天，向某1提议和他一起搞农机车方面的假手续挣钱，他就同意了。向某1、吴某1（吴某2）、邹某负责接业务，他主要负责制作假的农用车“中华人民共和国道路运输证”、“机动车合格证”、行驶证、驾驶证以及行驶证、驾驶证印证，是向某1等人把信息发给他，他就制作出来，他共挣了十多二十万元钱。潘兴亮每次办理假的农用车牌照、驾驶证、行驶证之类的都是找的向某1办的，然后向某1找他制作假的行驶证和在假的道路运输证的年审章打印上去，制作假的农机车合格证。有时候潘兴亮要办“农机车年审”或者“农机车道路运输证”也会直接找他，让他帮忙办，时间是2017年上半年，他一共给潘兴亮办了5、6个农机车年审标志，每办一个农机车年审他收100元，另外他帮潘兴亮办过5、6个农机车道路运输证，每办一个收100元，共赚了1000多元，潘兴亮办其他证件基本上都是找向某1办的。
2、证人向某1的证言，证明：从2016年年初至2017年7月，潘兴亮一直在他这里买农机车的保险，具体多少记不清了，他知道潘兴亮也在王某1那里买过保险。他没有给潘兴亮办理过假的农机车行驶证、运输证、驾驶证等证件。
3、证人罗某1的证言及辨认笔录，证明：他在黄友处购买了一辆车，车牌为豫01-×××××，通过黄友介绍，委托向某1给其办理的行驶证及运输证。后他找的潘某给车辆年审和买保险，花了3200元钱。同时，辨认出潘兴亮就是潘某。
4、证人宋某的证言，证实了他找向某1办理农机车牌和证件的事实经过；在2016年他找潘某给其车辆进行的年审，给了潘某3千元；通过潘某联系给他现在的“豫16—×××××”车更改的大驾号，花了500元的事实。
5、证人江某的证言及辨认笔录，证实了他在向某1处办理农机牌照及驾驶证、行驶证等证件的事实；2016年他找潘某办的车辆年审，潘某联系的人更改大驾号他花了7千元钱左右的事实。同时，辨认出潘兴亮就是为其办理机动车年审和联系改大驾号的潘某。
6、证人谭某的证言及辨认笔录，证实了他托向串串（向某1）将川Ｓ×××××车的行驶证和驾驶证改为“豫01-×××××”的事实。第三次年检时他找的潘兴亮，花了2600元钱。同时，辨认出潘兴亮就是为其办理机动车年审的潘某。
7、证人罗某2的证言及辨认笔录，证实了潘兴亮于2016年10月在自己家里租用住房用于开车行，车行的名字叫“潘某车行”，潘兴亮除了卖车还有年审车及办证，潘兴亮平时是叫的他弟弟潘浩在看门市。同时，辨认出潘兴亮就是租其房屋的人。
（三）被害人的陈述及相关证据：
1、为杜某、向某2伪造证件的证据：
（1）杜某兴的证言及辨认笔录，证明：2016年3月左右，他找潘某办理一个农机车驾驶证，花了2000元。2017年3月，他在潘某处买了一辆蓝色时风牌中型自卸货车，包括上户费共5.3万元，然后在潘某那里上了豫16-×××××号农机号牌及行驶证、营运证。2017年5月，他以5.1万元价格卖给向某2的，并把他的证件给潘某去过户，后就没有消息了。他没有通过考试取得驾驶证，他以为潘兴亮办的车辆证件是真的。
（2）向某2的证言，证明：2017年5月，他在杜某处以5.1万元价格买了一辆车，车牌豫16-×××××，约定车辆过户由杜某负责，杜某行驶证以及他的身份证复印件等一起交给了潘某过户，至今都没拿到证件。之前他给潘某2000元办了一个农机车驾驶证，他不知道农机车号牌及证件是假的。
（3）辨认笔录及辨认照片，杜某辨认出潘兴亮就是为其办理驾驶证、豫16-×××××号农机号牌及行驶证、营运证的潘某；向某2辨认出潘兴亮就是为他和杜某办理豫16-×××××号农机车过户手续和农机车驾驶证的潘某。
（4）扣押清单，证明：伪造的拖拉机驾驶证及豫16-×××××车牌已被公安机关扣押。
（5）被告人潘兴亮的供述，证明：宣汉县漆碑乡的杜某于2016年3月找他办一个农用车驾驶证，他收了2000元，他用手机照了杜某的身份证，照了一张杜某近照，就将照片发给向某1，用手机银行给向某1转了1800元，他得了200元介绍费。假驾驶证办了一个月之后，杜某又在他处购买了一辆新的时风牌自卸货车，车价是47800元，杜某要求把车上成农用车的户口，他就多收了杜某3200元的上户费及1500元的保险费，一共收了5300元，他就找向某1给这辆车办了行驶证、车牌、营运证和年检标志，车牌是豫ｌ6-×××××，他就给了向某13200元，他得了500元。
2017年杜某将其原有的农用车卖给向某2了，让他办理过户手续，他收了向某2800元的过户费，也是找的向某1办的一个假行驶证，他给了向某1600元。后因案发了，行驶证还在他手里，他就摔了的。
2、为邓某、汤某伪造证件的证据：
（1）邓某的证言，证明：2016年3月，他以5万元价格买了一辆王牌载货汽车，当时是一个公安牌照的货车，他委托汤某找潘某为他办理的农机车行驶证、营运证、车号牌（号牌是晋02-×××××）、保险。2017年3月，他通过汤某介绍的潘某给他办的年审证，给了2000元钱；后他又花了500元改的车辆大驾号和发动机号，在土黄4大队改的，冯某当天也改了大驾号和发动机号。
（2）汤某的证言，证明：2016年3月，他以3.6万元的价格从别人手中买了一辆货车，但没有行驶证，卖车人给他说了潘某的电话，后他与潘某联系，给潘某6000元办理了行驶证、车牌（晋02-×××××）、运输证。2017年3月，他给潘某2300元审了一次车，但潘某说必须要改大驾号和发动机号才可以买保险，5月份的样子，他通过潘某提供的电话号码就联系的那个人，到南坝来给他改的大驾号和发动机号，给了500元。土黄还有两个车的行驶证也是潘某办理的，那两个车在土黄改的大驾号和发动机号。车架号是按照潘某给他的行驶证上的车架号改的。他的农机车行驶证、车牌、运营证、保险都是潘某办的，不知道真假。
（3）辨认笔录及辨认照片，邓某、汤某分别辨认出刘海中就是为其改大驾号的人；汤某辨认出潘兴亮就是为其办理车辆行驶证、运营证、保险的潘某。
（4）扣押清单，证明：邓某持有的“晋02-×××××”车牌及拖拉机驾驶证、道路运输证和汤某持有的“晋02Ａ1612”车牌及拖拉机行驶证、道路运输证均已被公安机关扣押。
（5）被告人潘兴亮的供述，证明：给土黄的邓某办理假的年审标志，是通过汤某介绍认识的，收了2000元，给向某1春1800元，他得了200元。给土黄汤某良办理假的行驶证、车牌、营运证，2016年3月，汤某联系他让他把原来的货车牌照改成农用车牌照，他收了6000元，给了向某13200元，找王某1买保险2050元，他得了750元。汤某的农机车牌是晋02-×××××。在2017年3月，汤某找他给车年审和买保险，他收了2300元，给向某1800元用于做年审标志，给王某11200元买保险，他得了300元。
3、为李某、姚某胜伪造证件的证据：
（1）李某的证言，证明：2016年9月，他从欧某处买了一辆车牌为：“渝Ｆ×××××”的载货汽车，由于他是Ｃ1照，担心被查，就联系的潘某，将其车改为农机车牌，他给潘某亮6800元，并将其身份证复印件及车辆照片给了潘某。隔十天左右，他就将该车卖给了姚小东，卖车十天后潘某将给他办理的农机车牌和行驶证拿过来，之后潘某说必须要改车辆大驾号和发动机号，他就叫潘某直接给“姚小东”联系，后潘某联系的人将车架号及发动机号篡改了的。
（2）被告人潘兴亮的供述，证明：他给樊哙镇的李某办理过将公安牌改成农机牌，2017年1月李某要求将他的货车改为农用车牌和行驶证，给了他6800元，他给向某1转了4600元，一个月之后，他从向某1处拿到了行驶证、车牌（豫1666883）、年检标志和运营证，找王某1买保险花了2050元，他得了150元。后李某说将车卖给了姚某，他就将这些证件和保险给了姚某国胜。
2016年3月，渡口乡姚某的车改成农用车牌照，他收了8000元，其中3200元转给向某1用于办理行驶证、车牌、年检标志、营运证，找王某1买保险4650元，他自己得了150元。
（3）姚某的证言，证明：2017年2月，他从樊哙李某手里买了一辆车牌为：“渝Ｆ×××××”的汽车，在他买车之前，李某就找潘某在办理农机车行驶证和车号牌，他买车十天左右，潘某就给他打电话说李某让其办理的车牌和行驶证回来了，后潘某就把车牌和证件送到渡口街上，就把农机车牌上到车上的，车牌号是“豫16ＸＸＸＸ”，当时还有一个人一路的，也就把车的大驾号和发动机号改了的，他没有给钱。
2016年3月，他买了一辆车，由于该车没有车牌、行驶证、驾驶证，他听说一个叫潘某的人可以办理农机车相关证件，就找到潘某，给了8000元，潘某给他办理了“宁02ＸＸＸＸ”号牌及行驶证、驾驶证、运输证，16年12月，他要出去打工，就将车卖给了樊哙的邓达风，车子没有过户。
（4）辨认笔录及辨认照片，李某辨认出潘兴亮就是为其办理农机车牌、行驶证的潘某；姚某辨认出潘兴亮就是为其办理农机车行驶证、驾驶证、运输证和车牌的潘某。
（5）扣押清单，证明：姚某持有的行驶证、运输证、驾驶证以及“豫1666883”车牌已被公安机关扣押。
4、为廖某伪造证件的证据：
（1）廖某的证言，证明：2017年4月，他在潘某处购买了一辆白色时风牌低速汽车，潘某答应帮他办理相关证件，他给了3.7万元，打了5000元欠条，总共4.2万元，其中车价款36800元，剩下的钱就是办理上户、车牌、行驶证、保险。但潘某只是把农机车的驾驶证给他了的，办理的车牌是豫01-×××××。
（2）辨认笔录及辨认照片，廖某辨认出潘兴亮就是给其办理农机驾驶证的潘某。
（3）扣押清单，证明：廖某持有的驾驶证、“豫01-×××××”车牌已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2017年4月，他卖给廖某一辆新的白色时风牌货车，车价36800元，廖给了42000元，剩下的5200元，让他把车上成农用车牌照。他给向某1转了4600元，办理了行驶证、年检标志、车牌（豫01-×××××）营运证，找王某1买保险花了1200元，他倒贴了600元，但是买车赚了4000元的。
5、为冯某伪造证件的证据：
（1）冯某的证言，证明：2012年，他在土黄向伟处花3.9万元买了一辆红色王牌中型自卸货车，车牌号是川Ｓ×××××。2016年他觉得每年两次年检很麻烦，从汤某处得知潘某可以办农机证，他就与潘某电话联系好后，给潘某6000元，把货车照片和身份证复印件给潘某，将他的自卸车牌照改为了农机车牌照，大约一个月就将“宁02-×××××”号农机牌照、行驶证、营运证送到了土黄。2017年审证的时候，潘某又帮他联系了一个专门更改大驾号的人，花500元将他车的大驾号改了的。办证的联系电话是187××××0666，改大驾号的联系电话是131××××6166。
（2）辨认笔录及辨认照片，冯某分别辨认出潘兴亮就是给其办理“宁02-×××××”号农机车的行驶证、营运证的潘某，刘海中就是为其更改大驾号的人。
（3）扣押清单，证明：冯某持有的“宁02-×××××”车牌及行驶证、运输证已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年4月，土黄镇的冯某通过一个驾驶员找到他，要求将其车改成农用车车牌，他收了6000元，给向某1转了4600元，办理了行驶证、年检标志、车牌（宁02-×××××）营运证，找王某1买保险1200元，他得了200元。
6、为陈某1伪造证件的证据：
（1）陈某1的证言，证明：2016年5月，他在樊哙陈鹏处花2.8万元买了一辆蓝色王牌自卸货车，车牌是川Ｓ×××××号，这个牌照多年未年检了。因在买车之前，他就问了潘兴亮能不能上农机牌照，潘说可以。买车后，他就给潘兴亮5800元钱办理了车牌号“宁02-×××××”、行驶证、运输证、驾驶证和交强险。潘兴亮的电话是187××××0666。
（2）辨认笔录及辨认照片，陈某1辨认出潘兴亮就是给其办理“宁02-×××××”农机号牌及年审证的人。
（3）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年5月，樊哙的驾驶员陈某1要求将其在交警队上户的牌照改为农用车牌照，他收了5800元，给向某14600元办理了行驶证、车牌（宁02-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险1000元，他得了200元。之后，陈某1要求给其办一个驾驶证，他收2000元，给向某11800元办理了一个拖拉机驾驶证，他得了200元。
7、为姚某伪造证件的证据：
（1）姚某的证言，证明：2015年10月，他在万源固军乡购买了一辆南骏牌中型自卸货车，车牌是川Ｓ×××××号。因为几年都没有年审，2016年2月，他与潘某联系以8300元给他办理了农机车牌照“宁03-×××××号”、行驶证、运输证、驾驶证和保险单。2017年2月，车辆年审和买保险给潘某2200元。潘某叫他把大驾号改了，他同意后2017年的5月，潘兴亮给他联系的一个人将其车辆的大驾号和发动机号改了的，他支付了500元钱。
（2）辨认笔录及辨认照片，姚某辨认出潘兴亮就是给其办理“农机驾驶证、行驶证、运输证、号牌及年审证”的潘某。
（3）扣押清单，证实姚某持有的“宁03-×××××”车牌及行驶证、运输证、驾驶证、保险单已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年2月，他给渡口姚某的车改成农用车牌照，收了5800元，他给向某1转了3200元办理了行驶证、车牌（宁03-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险2050元，他得了550元；2017年，姚某的车办理卖保险及年审，他收了2200元，其中800元转给向某1办理年检标志，1200元给王某1买保险，他又得了200元。
8、为杨某伪造证件的证据：
（1）杨某的证言，证明：2016年12月，他在陈华处买了一辆蓝色中型自卸货车，听陈华说潘某能为车子上户和办理证件，后通过陈华找到潘某，他给潘某9800元让潘某为其办理了农机车牌照“豫01-×××××”、行驶证、道路运输证、交强险及商业保险等证件。12月底，他又给潘某2400元为其办理了拖拉机驾驶证，共计收了ｌ2200元钱。
（2）辨认笔录及辨认照片，杨某辨认出潘兴亮就是给其办理农机车驾驶证、行驶证、运输证的潘某。
（3）扣押清单，证实杨某持有的“豫01-×××××”车牌及拖拉机行驶证、运输证、驾驶证、保险单已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年12月，三墩的杨某找他改成农用车牌照，他收了9800元，他给向某1转了4600元办理了假的行驶证、车牌（豫01-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险4650元，他得了550元。
9、为雷某2伪造证件的证据：
（1）雷某2的证言，证明：2017年3月，他在陈令处以6万元价格购买了一辆渝Ｆ×××××的东风牌自卸车；他看到当地农机车多，就想将该车改成农机车，问农机车驾驶员怎么上户，他们说去找樊哙的潘某，他就直接到潘某门市找到潘某，一共给ｌ2500元钱，让潘兴亮为其办理了“豫01Ｈ5360”的车牌、农机车的行驶证、运输证、驾驶证、保险手续等一套证件。潘某还叫一个人给他车辆篡改了发动机号和大驾号。
（2）辨认笔录及辨认照片，雷某2辨认出潘兴亮就是给其办理农机车驾驶证、行驶证、运输证、保险的潘某。
（3）扣押清单，证实雷某2持有的“豫01Ｈ5360”号车牌、农机车行驶证、运输证、驾驶证已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2017年3月，三墩乡雷某2的车改为农用车牌照，他收了12500元，他给向某1转了6400元办理了假的行驶证、车牌（豫01-×××××）、年检标志、营运证和驾驶证，找王某1买保险4850元，他得了1250元。
10、为王某3、王某4、刘某伪造证件的证据：
（1）王某3的证言，证明：2017年2月，他和王某4、刘某三人一起在重庆一个叫陈某2的人的手里各买了一辆车，后联系潘某上农机户，他给潘某6800元办理了车牌号“豫01-×××××”、行驶证、运输证。王某4和刘某也找潘某上的农机牌照，潘某的联系方式是187××××0666。
（2）王某4的证言，证明：2017年2月，他和王某3、刘某三人一起在重庆的大进镇一个叫陈某2的人的手里各买了一辆车，后联系潘某上农机户，他给潘某6800元上了“豫01-×××××”农机牌照，办理了行驶证、运输证。王某3和刘某也找潘某上的农机牌照，潘某的联系方式是187××××0666。
（3）刘某的证言，证明：2017年2月，他和王某3、王某4三人一起在重庆一个叫陈某2的人的手里各买了一辆车，后联系潘某上农机户，他给潘某6800元上了“豫16-×××××”农机牌照，办理了行驶证、运输证。王某4和王某3也找潘某上的农机牌照，潘某的联系方式是187××××0666。
（4）辨认笔录及辨认照片，王某3、王某4、刘某分别辨认出潘兴亮就是为其办理农机车行驶证、运输证和车牌的潘某。
（5）扣押清单，证明：王某3、王某4、刘某持有的车牌、行驶证、运输证及保险单均已被公安机关扣押。
（6）被告人潘兴亮的供述，证明：2017年2月，驾驶员王某3与王某4、刘某各买了一辆新车，他们让他给新买的车上成农用车牌照，他收了王某36800元，他给向某1转4600元办理了行驶证、车牌（豫01-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险2050元，他得了ｌ50元。他收了王某46800元，他给向某1转4600元办理了行驶证、车牌（豫01-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险2050元，他得了ｌ50元。他收了刘某6800元，他给向某1转4600元办理了行驶证、车牌（豫16-×××××）、年检标志、营运证，找王某1买保险2050元，他得了ｌ50元。
11、为雷某2于伪造证件的证据：
（1）雷某2于的证言，证明：2016年4月，他在曾能伟处购买了一辆王牌中型自卸货车，买来后由于没有任何手续，同年5月他就到潘某车行找潘某为其上农机牌照，后他给潘某8千元，为他上了“宁02-×××××”农机牌照。之后他又找潘某给他审证办理商业险又给了3200元钱；他一共找潘某办理了两次业务包含了宁02-×××××的车牌、行驶证一本、营运证一本和保险。
（2）辨认笔录及辨认照片，雷某2于辨认出潘兴亮就是给其办理农机车行驶证、营运证、保险的潘某。
（3）扣押清单，证明：雷某2于持有的车牌“宁02-×××××”、行驶证、道路运输证已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年4月，渡口的雷某2于在他的车行买的一辆新车，要求上成农用车牌照，他收了8000元，他给向某1转4600元办理了行驶证、车牌、年检标志、营运证，找王某1买保险3050元，他得了350元。
12、为唐某伪造证件的证据：
（1）唐某的证言，证明：2015年12月，他在湖北十堰买了一辆东风牌中型自卸货车，准备回漆碑上一个农机牌照。后他找的开县一个姓向的上了农机牌照“宁01-×××××号”和办理相关证件，花了6200元。2016年12月，他的车需要年审，他就找的潘某，给的ｌ200元钱帮忙年审。
（2）辨认笔录及辨认照片，唐某辨认出潘兴亮就是给其办理年审证的潘某。
（3）被告人潘兴亮的供述，证明：2016年12月，唐某找他给其办理农用车年审（车牌是宁01-×××××，是向某1办的）。他收了1200元，他给向某1转800元办理了年检标志，他得了400元。
13、为雷某1伪造证件的证据：
（1）雷某1的证言，证明：他给向某16500元钱，办理了一个假的农机牌照和农机车的行驶证、驾驶证。2017年4月，他将车卖给五宝镇的一个人，后他又在陈昌明处花6.5万元买了一辆“鲁ｌ6-×××××”号东风自卸货车，他让潘某为其过的户。2017年7月，他找到潘某年审以及买保险，给了潘某3100元现金。
（2）辨认笔录及辨认照片，雷某1辨认出潘兴亮就是为其买保险、年审的潘某。
（3）扣押物品清单，证实雷某1持有的“鲁ｌ6-×××××”车牌、拖拉机驾驶证已被公安机关扣押。
（4）被告人潘兴亮的供述，证明：2017年5月，樊哙的雷某1在陈昌明手里买了一辆农用车，找他给其农用车过户，他收了1000元，他给向某1转800元办理了行驶证、营运证，他得了200元；2016年7月，他为雷某1买保险，他得了50元。
14、为黄某1伪造证件的证据：
（1）黄某1的证言，证明：2017年1月，他在“潘某车行”买了一辆货车，讲成38800元，包上户、车牌、行驶证和买保险，办驾驶证另给1800元。买车后，他当场付了30600元，欠了1万元，是2018年给的。买车半个月后，他就到车行拿了车牌、行驶证、驾驶证、道路运输证，后他一直用车拉货，直到2018年6月，他在城口被查获，才发现其车辆的车牌、行驶证、驾驶证全是假的，车牌是豫01Ｈ3769。
（2）被告人潘兴亮的供述，证明：黄某1在其车行买了一辆南骏牌货车，讲成40600元，包上户、上牌照、办行驶证、驾驶证、保险。黄某1付了30600元，还差1万元。后他找向某1去办理的车牌牌照、行驶证、驾驶证，后黄某1到车行来将这些证件拿走了的。2018年6月，黄某1在城口被查到车牌、行驶证、驾驶证是假的，就找他赔偿损失。
（3）城口县农业行政执法大队情况说明及查询单、车辆照片、行驶证复印件，证明：查获黄某1的豫01Ｈ3769车系假牌假证。
（四）被告人供述：
1、被告人潘兴亮的供述，证明：其又名叫潘亮，联系电话：158××××3002、181××××0591、187××××0666，微信昵称“五菱宝骏.车智汇.亿成金融”，ＱＱ昵称“潘亮车行”。2006年在江苏昆山因盗窃罪被判刑6个月；他得知向某1被抓了，因他找向某1办理很多假行驶证、驾驶证、车牌等，来投案自首的。2016年他在重庆开县帮“世通车行”和“华中汽贸”两家车行代销货车，当时他就在宣汉樊哙镇向家坝租了一门市销售。因他们销售的货车是轻型卡车，不属于农用车或拖拉机，并且是国三型车，宣汉只给五型车上户，国四的车都上不到户，所以他销售的这些车在宣汉是上不到户和车牌的。他通过邹红萍认识专门办假证的向某1，他在宣汉卖出的货车都是找的向某1，让向某1办的假农用车牌和拖拉机行驶证、驾驶证、营运证、年检标志，他在中间收点介绍费，车辆保险他找王某1办的，王某1在开县城开了一家“牟平摄影”店，里面也打字复印。
他通过一个驾驶员认识的刘海中，刘海中是宣汉一个修车的，他找刘海中给一些农用车改过发动机号和大驾号，因为有些驾驶员的车是大型货车，让他帮忙改成农用车的车牌和行驶证，因此必须把车上的发动机号和大驾号改成农用车的发动机号和大驾号。他找刘海中改过两次货车大驾号和发动机号，刘海中每次来都是骑的摩托车，改的时候先用砂轮机将原车上的大驾号和发动机号磨平，再用刻号码的机器在车子的发动机和大驾上面刻上去，刻上去的数字和字母是按照行驶证上面的数字刻的。
他知道他找向某1办理的这些拖拉机驾驶证、行驶证、车牌照、营运证、车辆年检标志都是假的。他给这些人办理假证，共赚取了6650元。
2、被告人刘海中的供述，证明：他从2001年开始在宣汉县邹氏汽修厂上班，主要从事修车工作。2016年5月，他通过广州一个卖摩托车的给他联系了一套篡改大驾号和发动机号的设备，花了6000元。他就开始给别人篡改大驾号和发动机号，一般在宣汉县城里收80元-100元一辆，到区乡去收300元-500元一辆。2016年下半年，一个姓潘的给他打电话问可不可以改车子大驾号和发动机号，他说可以，后来，姓潘的给电话联系，把时间和地方约好后，然后车老板就给他打电话，他去改的大驾号和发动机号，一共改了10多个车的号。姓潘的给他介绍了大约有8个，姓潘的人的电话号码是重庆号码，手机尾数是666，他与姓潘的见过一次面，别人叫他潘总，在樊哙卖车。车子上农机户买保险需要改大驾号和发动机号，姓潘的给他介绍的几个车都是农机牌照，改号必须提供行驶证上面车子的发动机号和大驾号，每次篡改车辆大驾号和发动机号都是按潘兴亮提供的行驶证上的信息篡改的。他知道行驶证是假的，因为每辆车的发动机号、大驾号出厂时都有一个编号，而且编号不会重复，更不能私自篡改。篡改大驾号和发动机号的目的是让假行驶证上的大驾号、发动机号和车辆大驾号、发动机号一致，使得假的行驶证更加逼真。
（五）检查、辨认笔录：
1.辨认笔录及照片：①被告人刘海中辨认潘兴亮就是多次联系他篡改车辆大驾号和发动机号的男子；②王某1辨认出潘兴亮就是找他制作假农机车道路运输证、年审印章的潘亮。
2.指认照片，被告人潘兴亮对其办理的部分假行驶证、运输证、车牌进行了指认。
（六）潘兴亮立功的证据材料：
1、询问潘兴亮的笔录，证明被告人潘兴亮于2019年3月14日向重庆市开州区公安局大进派出所举报称：2018年12月，金炉村6组正在使用的电线被盗，同月28日，他们发现被盗电线附近上去了一辆摩托车，他们便跟随，看到一男子正在丁正彬房屋旁100米左右剪电线，他们便上去将其抓获，电话通知供电所工作人员，并将盗电线男子交给了供电所的人。后因一直没有处理结果，就来大进派出所说明情况的。
2、讯问周仕强的笔录，供述了他于2018年12月23日至同月28日先后4次在大进镇金炉村盗窃电线的事实经过，12月28日，他爬上电杆将电线剪完后，就被当地村民发现了，并被抓到了，村民就通知了大进供电所，后供电所叫他把线路恢复起，就让他走了。
3、立案告知书，证明重庆市开州区公安局于2019年4月7日告知潘兴亮，金炉村6组电线被盗一案，符合立案标准，现已立案侦查。
4、立案决定书，证明金炉村电线被盗案于2019年4月9日立案侦查
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审判长姚烈兰
人民陪审员王寿全
人民陪审员柯贞香
二〇一九年六月十九日
书记员景萍
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一、被告人潘兴亮犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元，违法所得赃款6000余元予以追缴；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
二、被告人刘海中犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元，违法所得赃款4000余元予以追缴。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于被告人潘兴亮的辩护人提出：②被告人的行为不属于情节严重，不应该在三年以上量刑，不应该适用2007年两高《关于办理盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；根据最高人民法院的答复意见，该解释第二条关于伪造、变造、买卖机动车行驶证行为的定罪量刑标准，主要适用于盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关的刑事案件；以上辩护意见控辩双方无异议，本院予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
59,653,764
|
plain_text_681_data_77_97w.pickle
| 7,085
|
罗小燕伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章二审刑事判决书
|
江西省吉安市中级人民法院
|
本院认为，上诉人罗小燕为获取非法利益，伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，且情节严重；上诉人罗小燕又伪造事业单位证件、印章，其行为已构成伪造事业单位印章罪，依法应数罪并罚。上诉人罗小燕在案发后如实供述，并在案发后主动退赃，依法予以从轻处罚。上诉人罗小燕上诉提出原判量刑过重的意见，经查，上诉人罗小燕伪造1100余本国家机关及事业单位证件，查获伪造的国家机关印章277枚、伪造的事业单位印章251枚，原判根据该犯罪事实，结合其归案认罪态度，悔罪表现已对罗小燕从轻处罚，所处刑罚符合罪责刑相适应原则，不存在过重，故对该意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，但对伪造事业单位印章罪定罪适用法律错误，依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条，《中国人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2019-02-13
|
2019-04-22
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"罗小燕"
] |
刑事案件
|
江西省吉安市中级人民法院
刑事判决书
（2019）赣08刑终86号
|
江西省吉安市青原区人民法院审理江西省吉安市青原区人民检察院指控原审被告人罗小燕犯伪造国家机关证件、印章罪及伪造事业单位印章罪一案，于二○一八年十二月二十五日作出（2018）赣0803刑初168号刑事判决。原审被告人罗小燕对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人罗小燕，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"伪造",
"程序合法"
] |
原判认定：2017年5月，被告人罗小燕通过网上购买了制作假证、印章的钢印机、封塑机、精密机关雕刻机、台式电脑等工具，并购买了一些空白的证件、证书及假印章，先后在其住所及其租赁的吉安市青原区滨江街道ＸＸ2期北2栋2单元403室制作假证。被告人罗小燕先通过张贴小广告的形式发布其制作假证的信息，后通过ＱＱ（号码为：3065556363）及微信（号码为：1ｘ1688188）添加朋友与客户联系，并把为客户制作的假证以人民币100元或200元不等的价格卖给客户。客户通过给现金、微信转账、微信发红包的方式付款，被告人罗小燕则通过当面及顺丰快递将假证交给客户。到2017年12月，被告人罗小燕共伪造了1100余本国家机关及事业单位证件，从中获利十五万余元。具体事实为：
1、2017年5月份至11月份期间，被告人罗小燕帮微信号“ｉｄ_ｉｙｙ9ｘｍｇｐ65ｎｙ31”的人制作了建筑行业方面的假证600多本，从中获利65100元。
2、2017年6月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｐｌｊ1179805656”的人制作了假证18本，从中获利1950元。
3、2017年6月份至12月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｎｓｈｉｎｅ19-88”制作了假证32本，从中获利3200元。
4、2017年7月份至12月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｈｕ520ｗｅｎ1314”的人制作了建筑行业方面的假证200余本，从中获利2万余元。
5、2017年7月份至12期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｗｘｉｄ_ｍｒｋｉｋｂ0ａ4ｒｂｊ22“的人制作了假证28本，从中获利2850元。
6、2017年8月份至10月份期间，被告人罗小燕帮曹某制作了假证8本，从中获利800元。
7、2017年8月份至12月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｆｅｉｘｕｅｌｅｔｉａｎ”的人制作了假证30余本，从中获利3780元。
8、2017年9月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“607403537”制作水利方面的假证3本，从中获利600元。
9、2017年9月份至11月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｌｉｎｇｑｉｎｇ123”制作了建筑行业方面的假证25本，从中获利2500元。
10、2017年10月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｂａｏ_ｗｅｉｙｉ520”的人制作了建筑行业方面的假证4本，从中获利400元。
11、2017年10月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ＸＮ6-20”的人制造了假证8本，从中获利800元。
12、2017年10月份至12月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｗｊ1264662615”的人制作了假证81本，从中获利8100元。
13、2017年11月份期间，被告人罗小燕帮微信号为”ｃｄｄｒｓ”的人制作了假证5本，从中获利500元。
14、2017年11月份至12月份期间，被告人罗小燕帮微信号为“ｄａｎｂａｏ0615”的人制作了假证20本，从中获利2200元。
15、2017年11月份至12月期间，被告人罗小燕帮王某制作了假证20余本，从中获利2650元。
16、2017年6月份至11月份期间，被告人罗小燕帮夏某制作了20余本假证，从中获利3400元，公安机关从夏某手中依法收缴假证4本，其中3本为岗位培训考核合格证书，1本为安全生产考核合格证书。经鉴定，盖印在证书上的“江西省住房和城乡建设厅岗位培训发证领导小组办公室”的印章与样本（真章）不是同一印章盖印形成的，即为伪造的假章盖印形成。
17、2017年12月份期间，被告人罗小燕帮章某制作了假证2本，从中获利200元，公安机关从章某手中依法收缴假证2本，两本均为岗位培训考核合格证书。经鉴定，盖印在证书上的“江西省住房和城乡建设厅岗位培训发证领导小组办公室”的印章与样本（真章）不是同一印章盖印形成的，即为伪造的假章盖印形成。
2017年12月28日，公安人员依法对被告人罗小燕租赁的吉安市青原区滨江街道ＸＸ2期北2栋2单元403室进行搜查，搜查出伪造的国家机关印章277枚、伪造的事业单位印章251枚。案发后，被告人罗小燕主动退回非法所得十五万元。
该事实有证人章某、王某、曹某、夏某、张某、万某的证言；南昌铁路公安局赣州公安处搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、归案情况说明；吉安市公安局青原分局制作的现场勘验笔录、现场图、现场摄影照片、辨认笔录、接受证据材料清单、物证制作笔录、提取笔录、被告人罗小燕的手机微信聊天记录、微信转账记录、王某的手机微信聊天记录、微信转账记录、ＱＱ聊天记录、执法办案录音录像制作说明及光盘、案件情况说明、归案情况说明、江西省行政事业单位资金往来结算收据；江西省住房和城乡建设厅出具的证明；江西天剑司法鉴定中心司法鉴定意见书；江西省泰和县公安局螺溪派出所出具的被告人罗小燕无违法犯罪记录的证明及被告人罗小燕的常住人口信息等证据证实，足以认定
原审法院认为，被告人罗小燕为获取非法利益，伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，且情节严重。被告人罗小燕伪造事业单位证件、印章，其行为已构成伪造事业单位证件、印章罪。被告人罗小燕依法应数罪并罚。考虑到被告人罗小燕在公安机关即如实交代了自己的罪行，具有坦白情节，并在案发后主动退回非法所得十五万元，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人罗小燕犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金二万元；伪造事业单位证件、印章罪，判处有期徒刑一年,并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年,并处罚金三万元（已缴纳）；二、已追缴的非法所得十五万元，没收上缴国库。
原审被告人罗小燕上诉提出，原判量刑过重，请求二审予以改判。
二审审理查明的事实和证据与一审一致，经审核，本院予以确认
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审判长伍春辉
审判员彭箭
审判员刘凯升
二〇一九年二月十三日
法官助理张晨菁
书记员胡小雨点
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一、维持江西省吉安市青原区人民法院（2018）赣0803刑初168号刑事判决第二项，即：已追缴的非法所得十五万元，没收上缴国库；
二、撤销江西省吉安市青原区人民法院（2018）赣0803刑初168号刑事判决第一项，即：被告人罗小燕犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金二万元；伪造事业单位证件、印章罪，判处有期徒刑一年,并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年,并处罚金三万元（已缴纳）；
三、上诉人罗小燕犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金二万元；伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年,并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年,并处罚金三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2022年12月1日止）。
本判决为终审判决
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"classification": "Yes",
"reason": "上诉人罗小燕伪造1100余本国家机关及事业单位证件，查获伪造的国家机关印章277枚、伪造的事业单位印章251枚，原判根据该犯罪事实，结合其归案认罪态度，悔罪表现已对罗小燕从轻处罚，所处刑罚符合罪责刑相适应原则，不存在过重。"
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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59,868,339
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| 41,972
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许亚楠、薄禹伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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天津市滨海新区人民法院
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本院认为，被告人许亚楠为谋取非法利益，购买虚假的国家机关印章，制造印有国家机关印章的临时行驶车号牌，并予以销售，数额达4866套，属情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，应当依法予以惩处；被告人薄禹、宋妍、于海滨帮助被告人许亚楠制造、销售印有国家机关印章的临时行驶车号牌数额达4866套，属情节严重，其行为均已构成制伪造、买卖国家机关证件罪；被告人李静宜、李斌、乔志敏、李傲购买印有国家机关印章的临时行驶车号牌，其中，被告人李静宜、李斌、乔志敏书情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控八名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。
八名被告人认罪认罚且具结签字，依法均可从宽处罚；被告人薄禹、宋妍、于海滨在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，依法均应从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人许亚楠案发后主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，具备自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人薄禹、宋妍、于海滨、李静宜、李斌、乔志敏、李傲到案后如实供述犯罪行为，当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人许亚楠、薄禹、宋妍、于海滨、李静宜、李斌、乔志敏主动退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。考虑到被告人李静宜、李斌、乔志敏、李傲均系初犯，犯罪行为的社会危害性相对较小，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，综合考虑其犯罪事实及情节，认为宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定依法均宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人许亚楠的辩护人以被告人具备自首、认罪认罚、退赃等情节为由建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；被告人薄禹、宋妍、于海滨的辩护人以其具备坦白、从犯、初犯、认罪认罚、退赃等情节为由建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；被告人李静宜、李斌、乔志敏、李傲的辩护人以其具备坦白、初犯、认罪认罚等情节为由建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。综合考虑被告人许亚楠的犯罪事实及情节，对其不适宜适用缓刑，辩护人所持适用缓刑之辩护意见不能成立，不予采纳。
综上，结合八名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-06-19
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2019-07-05
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附：法律释明：
1．《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2．《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
4．《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
7.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
8.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
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[
"许亚楠",
"薄禹",
"宋妍",
"于海滨",
"李静宜",
"李斌",
"乔志敏",
"李傲"
] |
刑事案件
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天津市滨海新区人民检察院
天津市滨海新区人民法院
刑事判决书
（2019）津0116刑初80077号
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天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人许亚楠犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、被告人薄禹、宋妍、于海滨犯伪造、买卖国家机关证件罪、被告人李静宜、李斌、乔志敏、李傲犯买卖国家机关证件罪，于2019年5月16日向本院提起公诉，本院于2019年5月16日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月18日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员葛庆峰、纪璐出庭支持公诉，被告人许亚楠及其辩护人杨晶、被告人薄禹及其辩护人翟雪梅、王雪瑞、被告人宋妍及其辩护人刘桂香、被告人于海滨及其辩护人张广明、欧阳海丽、被告人李静宜及其辩护人孟祥亮、马珊珊、被告人李斌及其辩护人王艳会、被告人乔志敏及其辩护人华彤、被告人李傲及其辩护人赵钰到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"从犯",
"减轻处罚",
"自首",
"违法所得"
] |
天津市滨海新区人民检察院指控：
被告人许亚楠为谋取非法经济利益，购置电脑、打印机、空白临时行驶车号牌（以下简称“临牌”）纸、外省市公安交通管理部门假公章等作案工具，自2017年3月起雇佣被告人薄禹、宋妍在许亚楠住处（天津市滨海新区北海东路莫缇园5栋1门301室）伪造临牌。其中，宋妍主要负责在空白临牌纸上打印假临牌信息，薄禹主要负责办理与假临牌配套的短期交通强制险。为便于在团伙成员间传递假临牌信息，许亚楠建立了ＱＱ“保险群”，并将部分假临牌信息发送至该群。2017年12月，被告人于海滨受雇于许亚楠，并主要负责通过微信、ＱＱ核对、转发假临牌信息和配送假临牌。2018年4月，许亚楠又租用天津港保税区开利大厦1806室并伙同薄禹、宋妍、于海滨在该地点继续从事伪造、买卖假临牌活动。被告人李静宜、李斌自2017年起分别从许亚楠处购买假临牌并加价出售，从中牟利。被告人乔志敏自2018年3月起从李静宜处购买假临牌并将部分假临牌加价出售，从中牟利；被告人李傲自2018年7月起通过李静宜购买假临牌并帮助李静宜配送部分假临牌。
经查，被告人许亚楠共买卖国家机关印章5枚、伪造、买卖假临牌4866副（1副为2张）；被告人薄禹共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人宋妍共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人于海滨共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人李静宜共买卖假临牌504副；被告人李斌共买卖假临牌193副；被告人乔志敏共买卖假临牌23副；被告人李傲共买卖假临牌10副。
公安机关于2018年7月20日将被告人薄禹、宋妍、于海滨、李静宜、李斌、乔志敏、李傲抓获。被告人许亚楠于2018年9月10日自动到公安机关投案。
针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了书证、物证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、电子数据及被告人供述和辩解等证据，认为被告人许亚楠伙同他人伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金，后变更量刑建议为有期徒刑三年，并处罚金；被告人薄禹、宋妍、于海滨伪造买卖国家机关证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，建议判处被告人薄禹、宋妍有期徒刑一年二个月，并处罚金，建议判处被告人于海滨有期徒刑一年，并处罚金；被告人李静宜、李斌、乔志敏买卖国家机关证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，建议判处被告人李静宜有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金，被告人李斌有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，被告人乔志敏有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人李傲买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家证件罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
八名被告人当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪。
被告人许亚楠的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人具备自首、初犯、认罪认罚、退赃等情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人薄禹、宋妍、于海滨的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人具备从犯、初犯、坦白、退缴违法所得、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。
被告人李静宜、李斌、乔志敏、李傲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认为被告人具备坦白、初犯、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人许亚楠为谋取非法经济利益，购置电脑、打印机、空白临时行驶车号牌（以下简称“临牌”）纸、外省市公安交通管理部门假公章等作案工具，自2017年3月起雇佣被告人薄禹、宋妍在许亚楠住处（天津市滨海新区北海东路莫缇园5栋1门301室）伪造临牌。其中，宋妍主要负责在空白临牌纸上打印假临牌信息，薄禹主要负责办理与假临牌配套的短期交通强制险。为便于在团伙成员间传递假临牌信息，许亚楠建立了ＱＱ“保险群”，并将部分假临牌信息发送至该群。2017年12月，被告人于海滨受雇于许亚楠，并主要负责通过微信、ＱＱ核对、转发假临牌信息和配送假临牌。2018年4月，许亚楠又租用天津港保税区开利大厦1806室并伙同薄禹、宋妍、于海滨在该地点继续从事伪造、买卖假临牌活动。被告人李静宜、李斌自2017年起分别从许亚楠处购买假临牌并加价出售，从中牟利。被告人乔志敏自2018年3月起从李静宜处购买假临牌并将部分假临牌加价出售，从中牟利；被告人李傲自2018年7月起通过李静宜购买假临牌并帮助李静宜配送部分假临牌。
经查，被告人许亚楠共买卖国家机关印章5枚、伪造、买卖假临牌4866副（1副为2张）；被告人薄禹共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人宋妍共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人于海滨共参与伪造、买卖假临牌4866副；被告人李静宜共买卖假临牌504副；被告人李斌共买卖假临牌193副；被告人乔志敏共买卖假临牌23副；被告人李傲共买卖假临牌10副。
公安机关于2018年7月18日将被告人薄禹、宋妍、于海滨、李静宜、李斌、乔志敏、李傲抓获。被告人许亚楠于2018年9月10日自动到公安机关投案。
另查明，案件侦查、审查起诉期间，被告人许亚楠退缴违法所得人民币50万元、被告人薄禹退缴违法所得人民币46000元；被告人宋妍退缴违法所得人民币49000元；被告人于海滨退缴违法所得36000元；被告人李静宜退缴违法所得15万元；被告人李斌退缴违法所得人民币50000元。案件审理期间，被告人许亚楠在其亲属的协助下，退缴违法所得人民币50万元。被告人乔志敏在其亲属的协助下，退缴违法所得人民币2000元。
案件侦查阶段，公安机关自被告人处扣押以下物品：台式电脑4部、笔记本电脑3部、Ｕ盘1个、印章12枚、临时号牌11387张、平板电脑1台、手机11部、日记本7本、ＰＯＳ机1部、临时交强险保单7套、复印机1台、粉碎机1台、打印机5台、显示器2台、键盘5个、纸屑4袋、牛皮纸包装1个、打印机色带5个、电脑包1个、手机卡1张、临牌纸2袋、连接线4根、鼠标3个、电源线5套、黑色墨粉1个。
上述事实，八名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曲某、马某、安某、袁某、等人的证人证言；另案处理的犯罪嫌疑人唐某、洪某、姚某、师某、孔某、王某1、辛某、狄某、王某2、吕某、闫智博、谢某、胡某、白某等人的供述与辩解；公安机关调取的被告人银行交易明细表、车辆保险信息列表、公安局交通警察支队车辆管理所出具的情况说明、汽车代购销合同、收据、临时行驶车号牌、临时交强险保单、日记本、牛皮纸包装等书证；公安机关扣押的台式电脑、笔记本电脑、Ｕ盘、印章、平板电脑、手机、ＰＯＳ机、复印机、粉碎机、打印机、显示器、键盘、纸屑、打印机色带、电脑包、手机卡、临牌纸、连接线、鼠标、电源线、黑色墨粉等物证；公安机关制作的勘验笔录、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单等勘验、辨认笔录、天津市公安局物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书、电子证据检验报告等鉴定意见；公安机关自被告人手机、电脑中提取的微信聊天记录、ＱＱ聊天记录等电子数据；公安机关出具的案件来源、到案经过、抓获经过、调取的被告人前科户籍信息等其他证明材料；八名被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定
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审判长田学新
代理审判员林琳
人民陪审员刘荣欣
二〇一九年六月十九日
书记员陈婷
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一、被告人许亚楠犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
二、被告人薄禹犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
三、被告人宋妍犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
四、被告人于海滨犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年7月18日起至2019年7月17日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
五、被告人李静宜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
六、被告人李斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
七、被告人乔志敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
八、被告人李傲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
九、被告人缴纳的违法所得人民币1333000元，依法没收，上缴国库。
十、随案移送的犯罪工具台式电脑4部、笔记本电脑3部、Ｕ盘1个、印章12枚、平板电脑1台、手机11部、ＰＯＳ机1部、复印机1台、粉碎机1台、打印机3台、显示器2台、键盘5个、打印机色带5个、电脑包1个、手机卡1张、连接线4根、鼠标3个、电源线5套、黑色墨粉1个，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "数额达4866套，属情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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60,384,884
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| 58,517
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刘登翠、巫章辉伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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西充县人民法院
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本院认为，被告人刘登翠、巫章辉伪造、买卖国家机关动物检疫合格证明，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人刘登翠、巫章辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。二被告人的辩护人关于被告人系自首，初犯，被告人的行为不属于情节严重的意见，与审理查明事实相符，予以采纳；辩护人辨称被告人的行为没有造成重大动物疫情或者引起重大疫情危险，不是本案从轻处罚的理由，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-04
|
2019-09-30
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"刘登翠",
"巫章辉"
] |
刑事案件
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四川省西充县人民法院
刑事判决书
（2019）川1325刑初123号
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西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2019）171号起诉书指控被告人刘登翠、巫章辉、闫冰峰犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院受理后，因闫冰峰在取保候审期间涉嫌妨害动植物防疫、检疫罪被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，尚未侦查终结，本院裁定对被告人闫冰峰中止审理，对被告人刘登翠、巫章辉继续审理，并依法组成合议庭于2019年9月4日公开开庭审理了本案。西充县人民检察院指派检察员冯慧丽出庭支持公诉，被告人刘登翠及其辩护人罗耀、被告人巫章辉及其辩护人董钢、巫文强到庭参加了诉讼，本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"自首",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控：被告人刘登翠、巫章辉、闫冰峰三人伪造、买卖国家机关出具的证明文件动物检疫合格证明，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘登翠、巫章辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。
被告人刘登翠、巫章辉对指控事实及罪名均不持异议。刘登翠的辩护人发表辩护意见：被告人犯罪行为不属于情节严重，系初犯，自首，虽发生在非洲猪瘟期间，但没有造成疫情爆发，建议法庭对其判处缓刑。巫章辉的辩护人发表辩护意见：巫章辉是办理假证的居间介绍人，作用相对较轻，被告人系自首，初犯，希望法庭能从轻判处缓刑。
经审理查明：2019年以来，广西壮族自治区北海市银海区发生了非洲猪瘟疫情。被告人闫冰峰（另案处理）了解到广西生猪售价低，准备收购广西的生猪贩卖到四川省销售获利。2019年3月闫冰峰从河南省来到广西博白县，打听到运输公司车队老板、被告人巫章辉的电话，闫冰峰约其在宾馆见面。二人见面后，闫冰峰告诉巫章辉要从广西博白县运输生猪到四川省进行销售，叫他帮忙联系货车运输和办理托运生猪出广西的动物检疫合格证明。二人在明知广西的生猪是不能跨省运输的情况下，巫章辉告诉闫冰峰现在只能在海南省办理虚假的动物检疫合格证明。随后，巫章辉联系了在海南省的被告人刘登翠帮忙办理虚假的检疫合格证明，并告诉闫冰峰办证费用需要11000元，闫冰峰同意后通过微信转账给巫章辉11000元。刘登翠在收取巫章辉1000元办证费用后，找制作假证人员办理了一张虚假的动物检疫合格证明交给巫章辉。随后巫章辉安排货车司机冯某，携带所办的虚假证明从广西博白县驾车将闫冰峰收购的138头生猪运输到四川省销售。2019年3月11日在四川省西充县古楼高速出口处，非洲猪瘟检测点工作人员将其查获，所运生猪依照规定进行了无害化处理。
同时查明，2019年3月28日巫章辉到广西壮族自治区博白县公安局投案自首，如实供述犯罪事实，同日被临时羁押于博白县看守所，同年4月2日被换押至西充县看守所。3月31日刘登翠到博白县公安局投案自首，如实供述犯罪事实，同年4月2日被羁押于南充市看守所。
上述事实，被告人刘登翠、巫章辉在开庭审理过程中无异议，且有立案决定书，到案经过，户籍证明，书证，证人冯某、包某、李某的证言，被告人供述与辩解，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，刑事照片，西充县农业和农村局移送的材料等证据证实，足以认定
|
审判长张伟
人民陪审员帅国建
人民陪审员冯斌
二〇一九年九月四日
书记员谢琳
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一、被告人刘登翠犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月三十一日起至二〇一九年十一月三十日止。罚金限本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人巫章辉犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十八日起至二〇一九年九月二十七日止。罚金限本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）
三、继续追缴被告人巫章辉的违法所得10000元、刘登翠的违法所得1000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "二被告人的辩护人关于被告人系自首，初犯，被告人的行为不属于情节严重的意见，与审理查明事实相符，予以采纳。辩护人辨称被告人的行为没有造成重大动物疫情或者引起重大疫情危险，不是本案从轻处罚的理由，不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
61,869,973
|
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| 58,814
|
许爱建、王顺恩伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章一审刑事判决书
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贵州省镇远县人民法院
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本院认为，被告人许爱建、王顺恩为牟取非法利益，买卖武装部队车辆驾驶证，其行为构成买卖武装部队证件罪。结合庭审查明的事实来看，被告人许爱建、王顺恩在公诉机关指控的期间内，实施的均是买卖武装部队车辆驾驶证件的行为，扣押在案的民用机动车驾驶证系通过武装部队车辆驾驶证转化而来，二被告人的行为符合买卖武装部队证件的特征，故公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，二被告人买卖的武装部队证件累计达到十本以上，属于情节严重，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪过程中，被告人许爱建、王顺恩均积极实施犯罪，不宜区分主从犯，应按照各自罪行予以适当量刑。公诉机关关于被告人许爱建、王顺恩主动到公安机关投案、成立自首的意见，符合法律规定，本院予以采纳。综合二被告人构成自首、积极退赔、取得谅解等情节，本院决定对二被告人减轻处罚。公诉机关关于判处被告人许爱建有期徒刑两年零六个月并适用缓刑的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳；关于判处被告人王顺恩有期徒刑一年零六个月并适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。经委托社区矫正机构调查评估，被告人许爱建、王顺恩适宜社区矫正，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百七十五条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下
|
刑事一审
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2019-07-05
|
2019-09-24
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章"
] |
[
"许爱建",
"王顺恩"
] |
刑事案件
|
贵州省镇远县人民法院
刑事判决书
（2019）黔2625刑初29号
|
镇远县人民检察院以镇远检公诉二刑诉［2019］74号起诉书指控被告人许爱建犯买卖国家机关证件罪、买卖武装部队证件罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭。在审理本案过程中，镇远县人民检察院于2019年4月4日建议延期审理一次，并于2019年4月19日以镇远检公诉二刑追诉［2019］2号追加起诉决定书对被告人王顺恩追加起诉，指控被告人王顺恩犯买卖国家机关证件罪、买卖武装部队证件罪。本院于2019年5月22日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。镇远县人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人许爱建、王顺恩到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"扣押",
"自首",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控，2013年2月至2014年7月期间，被告人许爱建以非法牟利为目的，通过被告人王顺恩联系，以帮助他人办理驾驶证为名，仅要求办证人员提供免冠照片和身份证复印件，办证人员不需要参加任何培训、考试的情况下，以先办理部队驾驶证再换取本地驾驶证，以8000元至12000元的价格办理Ｃ照、Ｂ照进行公开出售。被告人许爱建通过被告人王顺恩收取了李某3、何某1、王某1、陈某1、王某5等35名办证人员共计284700元。被告人许爱建多次从朱某某（未查明身份）处购买9本假的中国人民武装警察部队车辆驾驶证、23本假的机动车驾驶证。
公诉机关认为，被告人许爱建、王顺恩以非法牟利为目的，买卖国家机关证件、武装部队证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第三百七十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、买卖武装部队证件罪追究二被告人的刑事责任。被告人许爱建主动到公安机关投案，成立自首，案发后积极主动退赃，得到被害人谅解，依法可从轻处罚，数罪并罚建议判处被告人许爱建二年六个月的有期徒刑，并适用缓刑。被告人王顺恩在本案中相对于被告人许爱建情节较轻，数罪并罚建议判处被告人王顺恩有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。
被告人许爱建、王顺恩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，未向法庭出示证据材料。
经审理查明，2013年2月至2014年7月期间，被告人许爱建以违法牟利为目的，通过被告人王顺恩联系需要办理驾驶证的人员，自称能够在仅要求办证人员提供免冠照片和身份证复印件、办证人员不需要参加任何培训考试的情况下，采取先办理部队驾驶证再换取本地驾驶证的方式，帮助他人办理驾驶证。被告人许爱建与被告人王顺恩约定，许爱建以4500元至6500元不等的价格向被告人王顺恩收取办理军用驾驶证Ｂ照转民用驾驶证Ｃ照的费用，以7000元至8000元不等的价格向被告人王顺恩收取办理军用驾驶证Ａ照转民用驾驶证Ｂ照的费用。被告人王顺恩则以6500元至1万余元不等的价格向办证人员收取Ｃ照和Ｂ照的费用。
被告人许爱建、王顺恩采取先向办证人员先收取部分费用，在出售伪造的中国人民武装警察部队车辆驾驶证后，再收取约定的剩余款项，收回军用驾驶证，最后将伪造的民用机动车驾驶证给办证人员。先后收取了何某1、何某3、王某5、李某1、刘某1、丁某3士、丁某2、王某1、徐某1、杨某1、杨某2、雷某、何某2、张某4、张某2、吴某、王某2、邓某2、冉某2、王某3、王某4、洪某、李某3、唐某2、李某4、陈某1、刘某2、杨某3、夏某1、夏某2、夏某3、苏某、张某3、张某5等34名办证人员共计271400元。二被告人先后出售9本伪造的中国人民武装警察部队车辆驾驶证和转化后的23本伪造的机动车驾驶证。
另查明，案发前，二被告人已部分退还被骗人员的钱款。2016年2月15日，被告人许爱建的亲属代为退还了骗取的全部钱款。被骗人员出具书面谅解书对被告人许爱建的行为表示谅解，并请求司法机关对被告人许爱建从轻处罚。
上述事实,有公诉机关用以指控并经庭审质证的以下证据证明：
一、物证
1、扣押在案的伪造的3本中国人民武装警察部队车辆驾驶证和17本机动车驾驶证，证明二被告人买卖国家机关证件罪、买卖武装部队证件罪的事实；
二、书证
2、户籍证明，证明被告人许爱建、王顺恩系负完全刑事责任个人；
3、贵州省镇远县中通快递有限公司证明，证明因邮政管理规定，快递面单只保存一年，2013年的面单无法提供；
4、镇远县公安局向车管所调取陈某2等人的驾驶证信息，证明陈某2办理的驾照类型为Ｄ照，发证为2010年7月19日；苏某办理的驾照类型为Ｃ1照，发证为2016年1月13日，其军用驾照证号无办理情况；刘某1办理的驾照类型为Ｄ照，发证为2014年4月22日；王某4办理的驾照类型为Ｃ1照，发证为2016年2月4日；张某4办理的驾照类型为Ｃ1照，发证为2016年12月8日；张某5办理的驾照类型为Ｄ照，其军用驾照证号无办理情况；徐某1其军用驾照证号无办理情况（Ｃ1Ｄ，2014年4月25日、2016年11月16日）；王某2办理的驾照类型为Ｃ1、Ｅ6照，发证为2015年6月10日（2011年5月26日）；洪某办理驾照类型为Ｃ1照，发证日期为2014年11月3日（1998年9月1日）；张某2办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2015年Ｉ2月30日；何某1办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2015年7月27日（2014年12月14日）；李某1无驾照办理情况；王某3办理驾照类型为Ｅ照，发证为2009年12月11日；何某3办理驾照类型为Ｃ1Ｄ照，发证为2015年1月4日（2012年6月13日）；丁某1办理驾照类型为Ｃ1Ｄ照，发证为2016年1月6日（2014年5月15日）；雷某办理驾照类型为Ｄ照，发证为2014年5月15日；吴某办理驾照类型为Ｃ1Ｅ照，发证为2014年11月26日（2010年1月6日）；李某3办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2015年3月30日；杨某2办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2014年10月28日；冉某1办理驾照类型为Ｄ照，发证为2015年1月9日（2009年2月16日）；何某2办理驾照类型为Ｄ照，发证为2014年5月15日；王某5办理驾照类型为Ｄ照，发证为2014年4月22日；陈某1办理驾照类型为Ｃ1Ｅ照，发证为2015年8月11日（2009年9月22日）；王某1办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2014年11月14日；邓某2办理驾照类型为Ｃ1照，发证为2014年10月20日；杨某1没有办理驾照情况；
5、谅解书、还款记录，证明被告人许爱建及其家人退还了被骗人员王某5、李某1、杨某4、刘某1、丁某1、丁某2、王某1、徐某1、杨某1、杨某2、雷某、何某2、张某5（李某2〕、张某4（张某1）、张某2、吴某、王某2、邓某2（邓某1）、冉某1、王某3、洪某、洪亮、李某3、陈某1、刘某2、杨某3、徐某2、王某4、陈某2、苏某、李某4、唐某1、张某3、罗某、何某1、何某3的全部损失并道歉，被骗人员通过协商同意，愿意原谅其行为，希望司法机关对许爱建从轻处罚；
6、还款承诺书，证明2014年5月13日，许爱建承诺在2014年6月10日归还办理证件的钱款；
7、行政处罚决定书，证明2014年2月27日10时11分,李某3在羊都线2公里600米处因无证驾驶被罚款1000元；
三、证人证言
8、证人何某1的证言，证明为办理Ｃ1驾照花费11000元。2014年3月份，拿了3500元给王顺恩，剩下的办得后再付。2014年7月份得了证，但听说是假证就没有继续付钱。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2011年3月16日，地点为安徽省淮北市；
9、证人王某1的证言，证明办理Ｃ1驾照花费8500元。2014年1月底，拿了5000元给王顺恩，办得后付3000，电脑上查询后再付500元（但没有查）。王顺恩打了条子给我。半年后得证（江西省的）。2015年6、7月份听说是假证。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2011年8月12日，地点为江西省九江市；
10、证人陈某1的证言，证明办理人民武装部队Ｂ驾照花费10000元，之后可以再转为地方照。2012年6-8月份拿了10000元给王顺恩，2013年7月份时发现是假证。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2012年9月16日，地点为河北省安国市；
11、证人王某5的证言，证明办理Ｃ1驾照费用为10500元。2012年3月份拿了5000元给王顺恩，剩下的办得后再付。2012年12月3日王顺恩拿驾照给我，之后听说是假证就没有继续付钱。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2012年12月03日，地点为江西省南昌市；
12、证人何某2的证言，证明办理Ｃ1驾照花费了8000元。2013年12月至2014年1月份这段时间，拿了4000元给王顺恩，剩下的办得后再付。2014年4、5月份听说是假证就没有继续付钱。2014年5、6月份得的驾照。陆续去找到王顺恩和许爱建，直到2015年1月份没有还钱，就报案了。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2009年8月16日，地点为浙江省宁波市；
13、证人冉某1的证言，证明办理Ｃ1驾照用了12000元。2014年2月24日拿了5000元给王顺恩，2014年3月22日得证后拿了7000元给王顺恩。之后一个月，大约在2014年5月份发现是假证，是王顺恩打电话告诉自己的。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2009年3月12日，地点为广东省江门市；
14、证人杨某2的证言，证明办理Ｂ驾照用了10000元。2013年12月份，分别拿了5000元和3000元给王顺恩。2014年1月份拿的是Ｃ照，王顺恩说过几天帮我转成Ｂ，我就把剩下的2000元拿给王顺恩。过了二、三个月羊场镇有个李某3的人开车着了，就发现是假证。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2012年8月10日，地点为吉林省长春市；
15、证人杨某1的证言，证明办理Ｃ1驾照用了8000元。2013年12月份，拿了3000给王顺恩，2014年1月份得证后再付3000元。羊场镇有个李某3的人开车着了，就发现是假证，就没有付了。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2010年3月12日，地点为吉林省长春市；
16、证人王某3的证言，证明办理Ｃ1驾照花了10000元。2014年1月1日拿了3000元给王顺恩。1月6日给了5000元。2014年3月份得驾照后支付了2000元，我一直喊交警给我在网上查，一直没有查到，2014年4月份还没有查到，才知道是假的。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2011年3月15日，地点为山西省运城市；
17、证人李某1的证言，证明办理Ｂ驾照用了12800元。2014年1月1日我拿了6000元给王顺恩，2014年1月13日王顺恩拿得证给我，我就付完了钱。2014年3月份因为在网上没有查到，才知道是假的。Ｂ2驾照在案，初次领证时间2006年8月10日，地点为广东省云浮市；
18、证人王某2的证言，证明办理Ｃ驾照用了8000元，2013年11月份我拿了4000元给王顺恩，2014年2月初王顺恩拿得证给我，我就付完了钱。2014年4月份被交警查出是假证。Ｃ１驾照在案，初次领证时间2012年4月22日，地点为贵州省贵阳市；
19、证人洪某的证言，证明办理Ｂ驾照花了12000元。2014年2月20日、3月10日我拿了5000元、3000元给王顺恩，3月底王顺恩拿得Ｃ1证给我。第二天在网上查看后发现没有记录我觉得是假证。之后电话联系王顺恩，答应退钱。当时还在办证的时候，就有人传说王顺恩办理的是假证。Ｂ2驾照在案，初次领证时间2010年5月11日，地点为贵州省贵阳市；
20、证人邓某1的证言，证明办理Ｃ驾照用了10500元。2014年3月20日拿了5000元给王顺恩给其儿子邓某2代办，2014年4月11日，王顺恩拿得证给我，之后付了3000元给王顺恩。邓某2Ｃ１驾照在案，初次领证时间2012年6月13日，地点为广东省江门市；
21、证人张某2的证言，证明办理Ｃ驾照用了11000元。2014年2月份我拿了4000元给王顺恩，2014年3月份王顺恩拿得证给我，我就付完了钱。2个月后发现是假证。Ｃ１驾照在案，初次领证时间2011年3月12日，地点为江苏省江阴市；
22、证人丁某1的证言，证明办理Ｃ驾照用5000元。同时我弟弟丁某2办理Ｃ１驾照用10800元，2013年10月份，拿了5000元给王顺恩。拿了一本武装警察部队的驾照，之后转为地方驾照，把剩下的5800拿给了王顺恩。Ｃ１驾照在案（复印件），初次领证时间2012年2月15日，地点为广东省东莞市；
23、证人丁某2的证言，证明办理Ｃ１驾照用10800元。2013年拿了10800元给王顺恩，之后转为地方驾照，Ｃ１驾照在案（复印件），初次领证时间2012年2月15日，地点为广东省东莞市；
24、证人何某3的证言，证明办理Ｃ驾照用了11000元，2013年3月份拿了3500元给王顺恩，2014年7月份，电话联系自己说证到了并要求把剩下的钱交了。年底发现是假证。Ｃ１驾照在案（复印件），初次领证2012年6月3日；
25、证人李某3的证言，证明办理Ｃ驾照用了8000元，2013年3月份与王顺恩联系办理驾照，5月份拿了4000元给王顺恩。一个月之后，王顺恩在羊场拿了一份军用型驾照证件（Ｂ）给我，三天后拿了4000元给王顺恩。2013年8月份，王顺恩把军用驾照收回，拿了一个地方驾照给我。有拿了800元给王顺恩。2014年2月份，开车被羊场交警队查获无证驾驶。Ｃ1驾照在案（复印件），初次领证时间2012年5月12日，地点为广东省吴川市；
26、证人张某1的证言，证明其为儿子张某4办理Ｃ驾照用了10000元，2013年10月18日拿了5000元给王顺恩，2、3个月之后，王顺恩拿得证给我。张某4的驾照Ｃ1驾照在案，初次领证时间2012年9月16日，地点为江苏省江阴市；
27、证人刘某2的证言，证明办理Ｃ驾照用了10000元，是通过军转地方，2013年10月初拿了5000元给王顺恩，2014年5月份，再次拿了5000元给王顺恩。直到2014年9月份才知道是办假证；
28、证人杨某3的证言，证明办理Ｃ驾照用了8000元，2013年初,初拿了3300元给王顺恩，但是直到有人发现王顺恩办假证，自己也没有得到驾驶证；
29、证人陈某2的证言，证明陈某2为夏某1、夏某2、夏某3办理驾驶证，于2013年6月份拿了25000元给王顺恩；
30、证人刘某1的证言，证明办理Ｃ驾照用了10000元，2013年11月份拿了5000元给王顺恩，王顺恩一直没有拿证，2014年发现王顺恩办假证；
31、证人王某4的证言，证明办理Ｃ驾照用了8000元，2013年11月份拿了3500元给王顺恩，2014年3月份办理好军用驾照，又付了4500元。直到2014年9月份也没有转成地方驾照。但听说王顺恩办理的是假证；
32、证人张某3的证言，证明2014年1月份拿了6000给王顺恩办理驾照，一直到2014年6、7月份都没有驾照；
33、证人吴某的证言，证明办理Ｃ驾照用了10500元，2014年1月25日拿了5000元给王顺恩，2014年3月份，得证后再付了5000元。之后一直在网上查不到驾驶证，2014年6、7月份王顺恩要求我等。2014年7、8月份，王顺恩、许爱建组织退钱；
34、证人雷某的证言，证明办理Ｃ驾照用了10500元，2013年3月份拿了5000元给王顺恩，2013年9月份，得证后再付了5500元。2013年10月份，发现是假证；
35、证人唐某1的证言，证明为帮侄子唐某2办理Ｂ照用了10000元，2013年12月份我拿了5000元给王顺恩，2014年1月份有拿了3000元。之后得到驾驶证。2014年2月初王顺恩拿得证给我。2014年6月份被交警查出是假证。王顺恩答复没有事，之后很多人都找王顺恩说是假证。王顺恩才答应退钱；
36、证人徐某1的证言，证明办理Ｂ驾照用了9000元,2014年1月中旬我拿了5000元给王顺恩，2014年8月份拿得证给我，我就付完了钱。直到2015年1月份，李某3开车着查了才发现是假证。是武警湖南总队株洲市支队的部队驾照Ｂ照。武装警察部队Ｂ照在案，初次领证时间2012年11月25日，武警湖南总队株洲市支队；
37、证人苏某的证言，证明办理Ｃ驾照用了8000元。2013年2月份我拿了4000元给王顺恩，2013年10月份王顺恩拿了部队驾照和已经转好的地方驾照给我，我就付了3500，还有500元没有付。武装警察部队Ｂ照在案，初次领证2006年8月20日，武警湖南总队株洲市支队。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2012年1月16日，地点为吉林省长春市；
38、证人李某4的证言，证明与王顺恩系老表关系。办理Ｂ驾照花了10000元。2013年9月份，拿了5000元给王顺恩。2014年3月份，拿了一本武装警察部队的驾照，之后多次让王顺恩将驾照转化为地方驾照，但是都以各种理由推迟。直到2014年9月，听说王顺恩办假证。武装警察部队Ｂ照在案（复印件），初次领证时间2009年10月10日，武警湖南总队株洲市支队；
39、证人李某2的证言，证明2014年1月份，联系王顺恩和许爱建为妹夫张某5办理Ｃ驾照花了7000元，得到军用驾照，之后拿了7000元给王顺恩，2014年4、5月份得到地方驾驶证。张忠海的武装警察部队Ｂ照在案，初次领证2002年6月10日，武警湖南总队株洲市支队。Ｃ1驾照在案，初次领证时间2009年12月3日，地点为山西省古交市；
40、证人丁某1的证言，证明办理Ｃ驾照用了10000元，2013年10月份，拿了5000元给王顺恩。2014年1月份，拿了一本武装警察部队的驾照，后面听说王顺恩办假证。丁某1武装警察部队Ｂ照在案，初次领证2009年10月10日，武警湖南总队株洲市支队；
四、被告人的供述与辩解
41、被告人许爱建的供述和辩解，证明：①2014年5月13日到镇远县公安局报案称：给别人办理驾照被人骗（通过关系办理假军用牌照，再转为真实的牌照）。2014年5月12日12时许，滕某1、余某、滕某2将我扣在施某我还钱，我赔了他们2.8万元才回得来镇远。2014年5月1日我才发现我被骗了，总共被骗了十九万八千；②2009年许爱建在湖南省株洲市醴陵市武警中队当兵，骗我的人在株洲市武警支队指导员，姓朱，大约30多岁，我2011年11月退伍的时候他还是在株洲市武警支队上班。退伍之前，我通过高连长，联系姓朱的指导员给我办驾驶证，当时给了他5000元，2012年年初我得了驾照。2013年2月左右陈某3找到我，喊我联系朱指导员给他办驾照。当时他说办一个要5500元，如果成了就分我1000元好处费。当时我从陈某3那里拿了5500元，我打了4500元给朱指导员，过约三个月，驾照办好寄了过来。从那始陆陆续续的有43个人找到我，要我帮他们办驾照。价格从5500元至8000元不等，有的人现付一部分钱，有的人付全额钱，我总共收到十九万八千元，我自己留了一万五千元左右，其余的都打给朱指导员了；③王顺恩以ＱＱ邮箱的形式把需要办理驾驶证的人员的身份证复印件扫描件和照片发给我，我再次邮箱转发给朱指导，两个星期后，就收到了申通快递寄来的驾照，我就将该支付的钱通过工商银行自动存取款机上汇给朱指导，大约再过两、三个月，朱指导在按照原办理驾照的人信息再次办理假的地方驾照寄过来。2014年1月陆陆续续收到朱指导员办好寄来的驾照，拿去交警队查，查不到，我打朱指导员电话，他的电话就打不通了。后面我联系我当时当兵战友，发现有陈某文（河南人，他被骗多少钱我不知道）、韦某（广西人，他被骗了约50万元）、韦某林（广西人，他被骗了多少钱我不知道）。后面我听陈某文说，他去湖南省株洲市找过朱指导员，找不到朱指导员人了。2013年的时候就认识王顺恩，因为我的驾照是属于军驾转地方驾照的类型，我就给王顺恩说，可以帮他在部队上办理驾照，然后在转成地方驾照。几天后，王顺恩就拿了5000元钱给我叫我帮他办驾照，通过朱指导帮王顺恩办了军驾（Ｂ照），后来王顺恩又问我是否还可以办理驾照，我说还可以，接下来王顺恩就帮我寻找需要办里驾照的人，开始帮我收钱。办理Ｃ照我只收6000元，Ｂ照收7000元，如果王顺恩可以和办理驾照的人协商价格，多出来的钱就是王顺恩收。开始不知道，过了大约3、4个月后，王顺恩开车被交警查到后才发现是假的。但是开始我以为可以办理真实的驾照，我发现后还是继续收钱办理十个假驾照。大约办理了40个人的证，但是王顺恩收了60多个人的钱。王顺恩通过银行转账给我23万元，现金有6、7万元。之后打了大约4、5万元给朱指导办理驾照，剩下的被我挥霍；④假的军Ｂ照转Ｃ照是1200元，假的军人照转Ｂ照是1500元。但是我收Ｂ转Ｃ是5000至6000元,转Ｂ是6000至7000元。王顺恩收了40多万元，我收取了30万元。拿身份证复印件和照片，先办理军用驾照，再转为地方牌照，如果是假驾照包退钱；
42、被告人王顺恩的供述与辩解，证明：①自己是主动到案的；②2013年2月份，许爱建的战友陈某3说许爱建可以办驾驶证，还帮他办好了，并让许爱建帮我办理。10多天后，许爱建在镇远就把驾驶证拿给我了。之后我、陈某3、许爱建一起吃饭，期间，许爱建说他在部队上当过兵，可以在部队上办军照，来地方就把军照转地方驾驶证，可以不用学习、考试等程序，直接拿到驾照。后来我开车出去，交警查车看了军照后没有说是假的。因为有亲戚朋友需要办驾照，就找到我，我就打电话给许爱建，在电话里和他说，我这里还有三个人需要办驾照，许爱建说可以办。之后办得了，我就按每个人5500元拿给许爱建，这时我就想既然许爱建可以办驾照，还是真的驾照，我就想和他联系我找人去办驾照，并可以从中赚点钱，然后与许爱建商量这个事，许爱建表示同意。之后我就在羊场帮许爱建联系人办驾驶证并帮他收钱，从2013年8月份到2014年4月初我前前后后帮许爱建联系了65个人办驾驶证，到2014年5月份我就发现驾驶证是假的，当时我们就去派出所，许爱建说他退钱给我们，当时我们就没有告他。李某3被交警查到过，他是在2014年2月份左右被交警查的。当我发现驾驶证是假的后我就叫许爱建退钱，他又叫我去收钱来办理驾驶证我就没有答应他了，他自己有没有办理过我就不知道了。王某2是第一个来找我帮他办理驾驶证的，最后一个是2014年中旬，在羊场补轮胎的那个姓罗的人来叫我帮他办理驾驶证；③每次被交警查到后别人打电话给我，我都会告诉许爱建的，他说没事，一切责任他都承担。我一共帮许爱建收了有40多万元。我一部分拿给许爱建了，有一部分知道办的是假证后我退给受害人了。其中我用了2万多元。我就将属于我赚取差价的部分先垫付给许爱建。刚开始没有帮许爱建联系人办驾照的时候是Ｃ照6500元，Ｂ照7500元。商量帮他找人办驾照后Ｃ照7000元，Ｂ照8000元。Ｃ照我一般收8000至9000元;Ｂ照我收取10000元至12000元。军用Ｂ照7000元、军用Ａ照10000元，收钱10000元、12000元。有一部分交完了，有大部份没有交完，交钱的给我的人我都写有一张收据给他们。刚开始的人钱全部按他的价格交完了，后面的我就只交一部分给他，按许爱建给我的价格大概还差3、4万元。办理军用Ｂ型的人比较多，办理军用Ａ型的还不到10人。我收得钱后将钱拿给许爱建，过后他就拿了军用型的驾驶证给我，我就将证拿去发给交钱给我的人，后来他又将普通的驾驶证拿给我去发给交钱给我的人，后来许爱建就直接拿普通的驾驶证来了（军用驾照25个、地方驾驶证65个）。我知道许爱建办理的是假驾照后，还继续给两个人办理了假驾照。但是后来把钱退回给他们了；
五、书证
43、王顺恩ＱＱ邮箱发给许爱建办理驾驶证的信息截图、王顺恩收取被害人钱的记账记录，证明王顺恩收取办证人员费用的记录，以及自己能够得多少钱的记录；
44、王顺恩转账给许爱建的转账回执单，证明2013年8月24转账20000元至阳某微、2013年9月25转账8000元至阳某微、2013年10月1转账1300元至陈道朱、2013年10月1转账500元至阳某微、2013年10月10转账110000元至阳某微、2013年10月16转账4000元至潘天锡、2013年11月02转账1000元至阳某微、2014年2月10转账6000元至阳某微、2014年2月22转账13000元至阳某微、2014年2月22转账5000元至阳某微、2014年2月26转账7000元至阳某微、2014年3月12转账8000元至阳某微、2014年4月23转账1000元至阳某微。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人许爱建、王顺恩均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，可以作为本案的定案依据，本院予以全部采信
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审判长杨明镜
审判员周兴龙
人民陪审员杨成
二〇一九年七月五日
书记员彭聪
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一、被告人许爱建犯买卖武装部队证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人王顺恩犯买卖武装部队证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、扣押在案的伪造的3本中国人民武装警察部队车辆驾驶证和17本机动车驾驶证，予以没收并销毁。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，二被告人买卖的武装部队证件累计达到十本以上，属于情节严重，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
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62,308,841
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plain_text_715_data_81_99w.pickle
| 97,682
|
刘招文、吴如良伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章、伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章一审刑事判决书
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湖南省双峰县人民法院
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本院认为，被告人刘招文、吴如良伪造、买卖国家机关证件、印章；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章；伪造、买卖身份证件；伪造、买卖武装部队证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第三百七十五条之规定，业已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造、买卖身份证件罪，伪造、买卖武装部队证件、印章罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人刘招文、吴如良伪造、买卖武装部队证件、印章，情节严重。经查，现有在案证据能够充分证明被告人刘招文、吴如良伪造、买卖的武装部队证件、印章为4本（枚），尚未达到司法解释对伪造、买卖武装部队证件、印章“情节严重”认定的数量标准。公诉机关指控被告人刘招文、吴如良伪造、买卖武装部队证件、印章情节严重与事实不符，本院不予认定。被告人刘招文、吴如良均系一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人刘招文行为积极、主动，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴如良起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘招文、吴如良有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人刘招文辩解其没有做这么多假证件、印章；被告人吴如良辩解其没有参与制作假证。经查，被告人刘招文在本案侦查阶段一直稳定供述其和其老婆两人做假证，其老婆接单、购买原材料及邮寄证件；被告人吴如良对此亦作了部份供述，且能与搜查笔录、扣押物品清单、微信聊天界面截图等证据相互印证，证明被告人吴如良与被告人刘招文共同实行了制作假证件、印章的行为。对此辩解，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款，第三百七十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-23
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2019-10-30
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百七十五条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
非法生产、买卖武装部队制式服装，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
伪造、盗窃、买卖或者非法提供、使用武装部队车辆号牌等专用标志，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章"
] |
[
"刘招文",
"吴如良"
] |
刑事案件
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湖南省双峰县人民法院
刑事判决书
（2019）湘1321刑初285号
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双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2019］270号起诉书指控被告人刘招文、吴如良犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造、买卖身份证件罪、伪造、买卖武装部队证件、印章罪,于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员孙菊连、廖跃红组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录，双峰县人民检察院指派代理检察员颜霂出庭支持公诉，被告人刘招文、吴如良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"从犯",
"扣押物品清单"
] |
双峰县人民检察院指控：被告人刘招文和被告人吴如良系夫妻关系。20×××7年下半年开始，刘招文准备了手机、电脑、打印机等工具，租住在娄底市娄星区万豪广场民居二楼从事制贩假正件、印章活动。20×××8年×××1月，吴如良也来到该处共同从事制贩假证件、印章活动，刘招文负责接单、伪造证件、印章，吴如良则负责接单及邮寄假证件。
20×××8年×××2月6日至×××2月25日，被告人刘招文、吴如良为肖同论等人伪造了盖有新疆维吾尔自治区质量技术监督局等国家机关印章的特种设备作业人员证等国家机关证件3个，为李宝华等人伪造了盖有中央广播电视大学等事业单位印章的毕业证4个，为如则合提.麦提托合提等人伪造了驾驶证5个，为朱小康伪造了用印单位为武装部队中国人民解放军边防学院的毕业证×××个。
20×××8年×××2月26日，双峰县公安局民警在娄底市娄星区万豪广场旁边民居二楼抓获被告人刘招文、吴如良，在其二人住处查获并扣押了伪造的用印单位为新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会等国家机关的普通话水平测试等级证书等证件22个，用印单位为乌鲁木齐高级技工学校等事业单位的毕业证×××9个，身份证、驾驶证等身份证件×××9个，用印单位为中国人民解放军36×××45部队司令部等武装部队的证件2个，并扣押了伪造的南安市公安局眉山派出所等国家机关印章875个，北京市怀柔县第二中学、濮阳市残疾人联合会等公司、企业、事业单位、人民团体印章×××377个，中国人民解放军7×××352部队等武装部队印章6个。
为支持其指控，双峰县人民检察院向本院递交了如下证据：×××、特种设备作业人员证、毕业证、驾驶证等物证；2、户籍资料、到案经过、刑事判决书、扣押物品清单、微信聊天记录截图、扣押的印章拓印、巴彦县公安局龙庙派出所回复等书证；3、搜查笔录；4、证人肖某等人的证言；5、被告人刘招文、吴如良的供述和辩解。
双峰县人民检察院认为，被告人刘招文、吴如良以营利为目的，伪造、买卖国家机关证件、印章；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章；伪造、买卖身份证件；伪造、买卖武装部队证件、印章，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第三百七十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造、买卖身份证件罪、伪造、买卖武装部队证件、印章罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘招文系主犯，吴如良系从犯，刘招文、吴如良均系一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条。提请依法判处。
被告人刘招文辩解其没有做这么多假证件、印章。
被告人吴如良辩解其没有参与制作假证。
经审理查明：被告人刘招文和被告人吴如良系夫妻关系。20×××7年下半年开始，刘招文、吴如良准备了手机、电脑、打印机等工具，租住在娄底市娄星区万豪广场民居二楼从事制贩假正件、印章活动。刘招文负责接单、伪造证件、印章；吴如良则负责接单、购买原材料及邮寄假证件。
20×××8年×××2月6日至×××2月25日，被告人刘招文、吴如良为肖同论等人伪造了盖有新疆维吾尔自治区质量技术监督局等国家机关印章的特种设备作业人员证等国家机关证件3个，为李宝华等人伪造了盖有中央广播电视大学等事业单位印章的毕业证4个，为如则合提.麦提托合提等人伪造了驾驶证5个，为朱小康伪造了用印单位为中国人民解放军边防学院的毕业证×××个。
20×××8年×××2月26日，双峰县公安局民警在娄底市娄星区万豪广场旁边民居二楼抓获被告人刘招文、吴如良，在其二人住处查获并扣押了伪造的用印单位为新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会等国家机关的普通话水平测试等级证书等证件22个，用印单位为乌鲁木齐高级技工学校等事业单位的毕业证×××9个，身份证、驾驶证等身份证件×××9个，用印单位为中国人民解放军36×××45部队司令部的武装部队证件×××本；并扣押了伪造的南安市公安局眉山派出所等国家机关印章875个，北京市怀柔县第二中学、濮阳市残疾人联合会等公司、企业、事业单位、人民团体印章×××377个，中国人民解放军7×××352部队及中国人民解放军兰州军区武装部队印章2枚；及伪造了用印单位为中国人民解放军69222部队司令部的武装部队证件×××本。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
×××、户籍资料，证明刘招文、吴如良具体身份情况，其均已达完全刑事责任年龄。
2、到案经过，证明20×××8年×××2月26日，双峰县公安局民警在娄底市娄星区万豪旁民房二楼抓获涉嫌伪造国家机关证件、印章的刘招文、吴如良夫妇;当场扣押已制作好的假证若干本，印章若干枚，伪造证件、印章工具数套，假证、印章半成品若干。
3、刑事判决书，证明刘招文因犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪，2007年3月22日被宣汉县人民法院判处有期徒刑三年六个月；吴如良因犯伪造事业单位印章罪，2007年3月22日被宣汉县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。
4、搜查笔录，证明20×××8年×××2月26日，双峰县公安局民警刘冠军、孙文杰在李达见证下对刘招文、吴如良位于娄底市万豪城市广场旁民房刘招文住处进行搜查：在刘招文房间中第二个卧室外阳台上发现半成品证件4箱；在刘招文房间第三个卧室内的电脑桌上发现台式电脑一台、打印机四台、制章机一台、钢压机3台、制章树脂片×××把，半成品证件、成品证件若干；在刘招文家客厅内发现手机两台，银行卡一张，笔记本电脑一台。
5、扣押决定书、扣押物品清单，证明双峰县公安局于20×××8年×××2月26日决定扣押刘招文持有的以下物品:半成品证件×××5袋、假印章3袋、制章树脂片×××把、切卡机2台、制章机×××台、钢压机3台、打印机4台、笔记本电脑×××台、台式电脑×××台、银行卡×××张（建行卡62×××7003030×××03770747）、手机2台（内置三个微信，分别为:①昵称ａ刘薇，微信号×××;②昵称Ａ刘威，微信号×××;①昵称ａ刘威，微信号×××）、行驶证3本（新Ｒ×××××、鲁Ｆ×××××、皖19／×××××）、驾驶证×××7本（图尔迪艾麦提.海力排提653×××23×××98302×××51454、阿尔祖古丽.吾舒尔653223×××994040×××432Ｘ、阿卡杜开尤姆.米吉提65322×××19970625×××117、新巴依尔654226×××99×××052302×××7、麦麦提阿卡拉.努尔艾合麦提653223×××996×××130×××41Ｘ、乌兰.巴图吉尔格力654226×××995×××00900×××9、努尔艾合麦提.麦麦提孜653223×××979042×××43×××0、麦麦提江斯拉穆653×××21×××98805×××017×××2、麦麦提艾麦尔.吾卜勒阿西木653222×××985072808×××4、图尔荪尼亚孜.伊敏托合提653224×××99×××04×××02332、玉山.亚库甫652927×××989050950×××5、图尔荪尼亚孜.伊敏托合提653224×××99×××04×××02332、刘富田62×××202×××99206×××338×××2、亚森.尼亚孜652923×××99×××110×××14×××3、努尔艾力.阿卡力克木653223×××989×××20×××0339、阿卡杜克热木.阿卡杜拉65322×××1993040809×××7、阿卡力克木.巴柯尔653222×××99804×××029×××2）、毕业证20本、普通话水平测试等级证书3个、汉语水平等级证书3个、道路运输从业人员从业资格证3个、身份证2个、特种设备作业人员证×××个、特种行业操作证3个、义务兵退出现役证×××个、结婚证×××个、离婚证3个、教师资格证2个。
6、物证照片，证明双峰县公安局民警对在刘招文住所搜查并扣押的下列证件予以拍照固定，刘招文亦签字确认系其伪造:（×××）离婚证3个（持证人为腾贵全、阿某、李某，用印单位为民政局）；（2）毕业证20个（持证人为某120人，用印单位为广东白云学院、乌鲁木齐高级技工学校等事业单位，以及用印单位为中国人民解放军边防学院）；（3）普通话水平测试等级证书3个（持证人为某2等3人，用印单位为新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会）；（4）中国少数民族汉语水平等级证书3个（持证人为某3等2人，用印单位为中国少数民族汉语水平等级考试委员会）；（5）义务兵退出现役证×××个（持证人为某4，用印单位为中国人民解放军36×××45部队司令部）；（6）特种行业操作证3个（持证人为某5等3人，用印单位为新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局）；（7）教师资格证2个（持证人为冉丽、秦某，用印单位均为兰州市教育局）；（8）道路运输从业人员从业资格证3个（持证人为李华、朱某等3人，用印单位为北京市交通委员会运输管理局、南昌市交通运输局）；（9）身份证2个（持证人为陈燕、曾某）；（×××0）结婚证×××个（持证人为阿布都肉苏力.阿塔吾拉，用印单位为民政局）；（×××1）行驶证3个（持证人为李春兰等3人）；（×××2）驾驶证×××7个（持证人为阿不力克木.巴柯尔等×××7人）。
7、伪造的印章拓印，证明经双峰县公安局统计，共扣押涉案假印章2258个，其中沈阳市公安局黄河派出所、南安市公安局眉山派出所等国家机关印章407个;北京市怀柔县第二中学、绵阳市疾病预防控制中心等事业单位印章480个;中国人民财产保险有限公司济南分公司、宜春新世界置业有限公司等公司、企业印章5个;辽宁省城建档案协会、哈尔滨市室内装饰企业资质评估委员会等人民团体印章2个；肇州县公安局新福派出所、进贤县公安局梅庄派出所等国家机关印章468个;成都医学院、湖北工业大学等事业单位印章876个;中国人民解放军军事经济学院囊阳分院训练部、中国人民解放军边防学院、中国人民解放军7×××352部队等武装部队印章6个;激阳市残疾人联合会等人民团体印章7个;中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司等公司、企业印章7个。
以上共计伪造国家机关印章875个，事业单位印章×××356个，公司、企业印章×××2个，人民团体印章9个，武装部队印章6个。
8、证明，证明双峰公安局扣押的×××6本驾驶证（图尔迪艾麦提.海力排提653×××23×××98302×××51454、阿尔祖古丽.吾舒尔653223×××994040×××432Ｘ、阿卜杜开尤姆.米吉提65322×××19970625×××117、新巴依尔654226×××99×××052302×××7、麦麦提阿卡拉.努尔艾合麦提653223×××996×××130×××41Ｘ、乌兰.巴图吉尔格力654226×××995×××00900×××9、努尔艾合麦提.麦麦提孜653223×××979042×××43×××0、麦麦提江斯拉穆653×××21×××98805×××017×××2、麦麦提艾麦尔.吾卜勒阿西木653222×××985072808×××4、图尔35尼亚孜.伊敏托合提653224×××99×××04×××02332、玉山.亚库甫652927×××989050950×××5、图尔荪尼亚孜.伊敏托合提653224×××99×××04×××02332、刘富62×××202×××99206×××338×××2、亚森.尼亚孜652923×××99×××110×××14×××3、努尔艾力.阿卡力克木653223×××989×××20×××0339、阿卡杜克热木.阿卡杜65322×××1993040809×××7）无驾驶证登记信息;行驶证新Ｒ×××××无车辆信息;行驶证鲁Ｆ×××××与登记信息不符；双峰县公安局扣押的曾琛蕴的身份证系伪造；石家庄市公安局桥西分局友谊派出所、南安市公安局眉山派出所、肇州县公安局新福派出所、永乐派出所、巴彦县公安局龙庙派出所、进贤县张公派出所、梅庄派出所的印章系伪造；吉林市公安局昌邑分居沿江派出所户口专用章不曾外借、遗失。
9、微信聊天界面截图，证明吴如良使用的微信号×××（昵称ａ刘威）与微信×××（昵称马好157××××1816）在20×××8年×××2月6日至25日关于伪造、买卖各类证件的微信聊天记录，其中吴如良按对方要求伪造了（×××）持证人为肖同论，用印单位为新疆维吾尔自治区质量技术监督局的特种设备作业人员证；（2）持证人为张益飞，用印单位为西安机电信息技师学校的毕业证；（3）持证人为李宝华，用印单位为中央广播电视大学的毕业证；（4）持证人为如则托合提.麦提托合提的驾驶证；（5）持证人为图尔环麦麦提.艾力的驾驶证；（6）持证人为朱小康，用印单位为中国人民解放军边防学院的毕业证；（7）持证人为某6，用印单位为和田市广播电视大学的毕业证；（8）持证人为杨红芳，用印单位为甘肃省张家川回族自治县第一中学的毕业证；（9）持证人为何宇航的驾驶证；（×××0）持证人为阿尔祖古丽.吾舒尔的驾驶证；（×××1）持证人为阿卡杜拉开尤姆.米吉提的驾驶证；（×××2）持证人分别为毛玉梅、杨某，用印单位为张家川回族自治县民政局的结婚证各一本。以上国家机关证件、印章3个，事业单位印章4个，身份证件5个，武装部队证件、印章×××个。
×××0、证人肖某的证言，证明刚刚开始其和刘某帮他人发做假证的广告，后来其和刘某接单做假证，顺带也帮他人发广告。其的上线湖南老乡是一个二三十岁的男子，具体名字其不清楚，其喊他“老乡”，没见过面，微信号:×××，昵称ａ刘威。20×××8年×××2月8日左右，一个电话166××××5550的男子跟其联系要求办一个毕业证书（姓名:阿卡来海提.图尔芬尼亚孜，和田师范专科学校毕业证书）的假证，其通过微信谈好价钱后，通过“老乡”做了一本假证（工本费40元），并邮寄给该男子。
20×××8年×××2月8日左右，一个电话181××××4343的男子跟其联系要求办一张行驶证副本（车牌号:新Ｒ×××××）的假证，谈好价钱后，其通过“老乡”做了一本假证（工本费30元），并邮寄给该男子。×××2月×××9日左右，一个电话186××××0905的男于跟其联系要求办一个毕业证（姓名:如则托合提、艾合麦提，和田师范专科学校毕业证书）的假证，其和该男子谈好价钱后，通过“老乡”做了一本假证（工本费40元），并寄给该男子。
20×××8年×××2月2×××日左右，一个电话180××××3554的男子跟其联系要求办一个义务兵退出现役证（姓名:旦卡杜克热木、如烈尼亚孜，身份证6532221993××××××××，批准机关:中国人民解放军69222部队司令部）的假证，其和该男子谈好价钱后，其通过“老乡”做了一本证（工本费40元），并邮寄给该男子。
20×××8年×××0月2日，一个微信号为×××（昵称:爱和泪）的男子联系（电话132××××5191）其要求购买一个新疆中小学教师计算机技术水平考核合格证书的假证（姓名:阿依努尔艾尔肯），其和该男子谈好价钱是300元。×××0月×××6日左右，一个微信号为×××（昵称:ｊａｓｕｒ）的男子联系其要求购买一个假证，其和该男子谈好价钱是250元。
20×××8年×××0月24日，一个微信号×××（昵称:139××××9337）的男子联系其要求购买一个机械操作证假证（姓名:麦麦提艾力、如则托合提，身份证6532241992××××××××），其和该男子谈好价钱是500元。×××0月29日左右，一个微信号为×××（昵称:心为谁碎）的男子联系（电话187××××1863）其要求购买一个上岗证假证（姓名:邹彬），其和该男子谈好价钱是260元。
20×××8年ｌ0月29日，一个微信号×××（昵称:于田麦麦提敏）的男子联系（电话139××××1985）其要求购买一个少数民族汉语水平等级证书的假证（姓名:麦麦提敏、吾卡力艾散），该男子又介绍一个微信号为×××（昵称：买热木尼沙ｈｙｗ×××.5）的女子（电话189××××0231）也要求购买一个少数民族汉语水平等级证书的假证（姓名:买热木尼沙汗.苏皮），其一共获利2000元左右。
20×××8年×××0月3×××日，一个微信号×××（昵称:布合力且木）的女子联系（电话135××××4789）其要求购买一个少数民族汉语水平等级证书（姓名:布合力且木、麦提库尔班，身份证:6532221983××××××××），其和该女子谈好价钱是×××000元。
20×××8年×××1月2日左右，一个微信号×××（昵称:ＫＡＬＢＩＭＤＡ）的男子联系其要求购买一个驾驶证，其和该男子谈好价钱是300元。
20×××8年×××1月5日左右，一个微信号为×××（昵称:我心永恒）的男子（电话132××××7361）联系其要求购买一个毕业证假证，其和该男子谈好价钱是700元。该男子又提出要再做一个装修装饰工三级证书的假证。
20×××8年×××1月6日左右，一个微信号为×××（昵称:×××ｏｖｅ）的男子联系其要求购买一个结婚证，其和该男子谈好价钱是200元。
20×××8年×××1月8日，一个微信号为×××（昵称:好先生0.2）的男子联系（电话181××××5434）其要求购买一个学校证明的假证（莎车县职业高中证明）。
20×××8年×××1月×××7日左右，一个微信号为×××（昵称:蕉林夜雨）的女子联系其要求购买一个教育部学历证书电子注册备案表的假证（姓名:庞花蕾）其和该女子谈好价钱是200元。其通过上线ａ“刘威”制作好假章子邮寄给该女子。
20×××8年×××1月23日左右，一个微信×××（昵称:花朵图案）的女子联系（电话180××××1005）其要求购买一个新疆现代职业技术学院的毕业证上的印章（收货姓名:阿则古丽、达伍提，身份证:65320119972××××××××），获利×××60元左右。
20×××8年×××2月3日，一个微信号130××××5603（昵称：图玛热斯驾校）的男子联系（电话130××××5603）其要求购买一个驾驶证的假证（姓名:伊再提、亚森，身份证：6532011992××××××××），其获利2×××0元左右。
20×××8年×××2月8日左右，一个电话166××××5550的男子跟其联系要求办一个毕业证书（姓名:阿卡来海提.图尔芬尼亚孜，和田师范专科学校毕业证书）的假证，其通过微信和该男子谈好价钱后，其通过“老乡”做了一本假证（工本费40元），并邮寄给该男子。
20×××8年×××2月8日左右，一个电话181××××4343的男子跟其联系要求办一张行驶证副本（车牌号:新4359挂）的假证，谈好价钱后，其通过“老乡”做了一本假证（工本费30元），并邮寄给该男子。
20×××8年×××2月×××9日左右，一个电话186××××0905的男子跟其联系要求办一个毕业证（姓名:如则托合提.艾合麦提，和田师范专科学校毕业证书）的假证，其和该男子谈好价钱后，其通过“老乡”做了一本假证（工本费40元），并邮寄给该男子。
20×××8年×××2月2×××日左右，一个电话180××××3554的男子跟其联系要求办一个义务兵退出现役证（姓名:阿卡杜克热木.如则尼亚孜，身份证:6532221993××××××××，批准机关:中国人民解放军69222部队司令部）的假证，其和该男子谈好价钱后，通过“老乡”做了一本假证（工本费40元），并邮寄给该男子。以上都是上线“ａ刘威”伪造的。
×××1、证人刘某的证言，证明20×××8年过完春节后，其和妻子肖某一起到新疆和田市务工。有次其到街上玩的时候看到有一些湖南老乡在那边发做假证的名片，其也想赚点钱，通过一个发假证名片的残疾人肖尧引荐，其也加入到了帮人发假证广告名片的圈子了，其和妻子两人一起帮着发了两个月的办假证的名片，在此过程中他们看到有些假证倒卖生意的赚钱蛮容易，并且不是很复杂，他们夫妻就想着自己做这一块。20×××8年4月份开始，其和肖某就打电话给乌鲁木齐一个做名片的人，要对方按他们的要求给他们印制了一些做假证的名片。有客户收到名片后需要做假证就会打他们电话或加他们微信，通过微信谈好价钱，他们收了客户的钱后，再通过微信将要做证件的内容转发给制作证件的湖南老乡“ａ刘威”（微信昵称），并支付假证的成本费给“ａ刘威”，他做好证件后由他再邮寄给客户，他们从中赚取差价。
他们做假证生意只要一台工作手机并且绑定一个微信号，就可以做买卖假证件的生意了。他们做假证生意以来给自己共发放了约四万张广告名片。其做假证件所使用的微信号一直是:ｗｘｉｄ_ｐｆｏｅｆａ8ｌｔ27522，微信昵称:一生幸福888（一生幸福两旁各有个心形图案）。他们通过微信（微信号:×××，昵称:一生幸福888）与客户谈好价钱和假证的类型、规格，并向客户收取50-×××00元左右的定金。之后，再将客户的要求和个人信息、收货地址转发给做假证的“ａ刘威”，“ａ刘威”做好假证后，把成品照发给其看后，其就通过微信红包支付给他假证的工本费，同时其再转发照片给客户，并向客户收取尾款。之后，其就通知“ａ刘威”按照收货地址通过快递邮寄给客户。
其和肖某自己不会制作假证，接到单后，请他人做出假证，他们从中赚取差价图利。其一直是找微信名为“ａ刘威”的人帮他们制作伪造的证件的。
×××2、证人何某的证言，证明20×××8年×××月起，其注册了微信号×××（昵称ＡＯＯ诚信证）从事制贩假证活动，其系二道贩子，客户将需要办证的信息告诉其，其将相应信息转发给老张（微信昵称“ａ刘薇”ｗｘｉｄ_ｋｕｋｇｒｕｎｘｅ7ｗｐ22），老张伪造并邮寄证件给客户，其支付成本费给老张，从中赚取差价。老张做的证都是假的，其要办什么证老张基本都能做。
×××3、被告人刘招文的供述，证明其自从因制贩假证被判刑后一直在四川那边做生意，后因生意失败于20×××7年下半年回到娄底开始继续从事制作、贩卖假证的事情。其先在娄底市购买了电脑、打印机等制造假证所需的工具，并在四川的达州市、泸州市、宜宾市的路边印刷了办证信息，所留的就是其所持有的130××××9699号码，就在娄底市区其租住的房间内开始接生意和制造假证，在其邮寄假证的过程中就认识了顺丰快递的快递员贺昆，贺昆因为邮寄假证快递认识很多做假证的人，他知道其会制作假证，就将那些贩卖假证的人介绍给其，那些二道贩子就到其那里做证。其先后使用三个手机号及微信制造假证，这三个手机号码分别是:×××7773886548、159××××2658、130××××9699，三个微信号码分别为:×××、昵称:ａ刘薇，微信号:×××;2、微信昵称:Ａ刘威，微信号:×××;3、微信昵称ａ刘威，微信号:×××;4、微信昵称:静等花开，微信号:×××。那些二道贩子加其的微信后将他们需要制造的证件及照片发给其，其再按他们要做的要求将这些证件做好，后其将制作好的证件交给贺昆，他们再通过微信将钱发给其。
其从20×××7年下半年开始制作假证，每天平均制作假证大概30个证的样子，所制作的证件有驾驶证、行驶证、毕业证书、从业资格证书、义务兵退出现役证、身份证、结婚证、离婚证等证书。今天在其家中所扣押的这些已制作好的证件是其已经接单帮别人做好后别人不要了的。
今天从其家依法扣押的证件有:×××、马热古丽.托合提，证书编号为:×××18×××8120×××806000073的毕业证书;2、依力亚斯.阿不来，证书编号为:×××18×××8120×××806000086的毕业证书;3、秦某的证书号码:20×××8620×××04200×××089的高级中学教师资格证;4、冉丽证书号码为:20×××8620×××042000263的高级中学教师资格证，5、布阿米娜.斯拉吉艾合麦提证书编号为:65320×××502420×××31×××67;6、李某离婚证号:Ｌ2×××142×××-20×××7-00×××630离婚证;7、阿某离婚证字号:Ｌ65320×××-20×××6-00×××012离婚证，8、腾贵全，离婚证字号:Ｌ654×××28-20×××8-000372离婚证，9、韩泽字，证书编号:×××0435×××20×××405006062毕业证书;×××0、姑丽艾斯曼.艾沙，证书编号:×××0755×××200406000293毕业证书;×××1、如孜妮萨.麦麦提，证书编号:ＸＪ36650002×××820×××80483毕业证书;×××2、李华，道路运输从业人员从业资格证;×××3、曾琛蕴，身份证号码:3606211988××××××××身份证;×××4、陈燕，身份证号码:3605211982××××××××身份证;×××5、聂成磊，证书编号:×××283×××120090600×××029毕业证书;×××6、买买提阿斯，身份证号码:6532011970××××××××义务兵退出现役证;×××7、阿布都肉苏力.阿塔吾拉，结婚证字号:×××65322×××_20×××8_000432结婚证;×××8、张益飞，证书编号:×××0834×××20×××606000×××83毕业证书;×××9、麦麦提艾力.阿卡杜外力，证书编号:653224×××99308×××5023Ｘ特种设备作业人员证;20、朱某，证号为：360×××21×××9ＢＩＩ02×××85×××7道路运输从业人员从业资格证;2×××、依马穆艾山.麦麦提，证号:653×××21×××996×××02709×××6特种行业操作证;22、米尔卡米力江.艾海提，证号:Ｔ653×××21×××9980620×××015特种行业操作证;23、麦麦提艾力.买买提依明，证号:Ｔ65320×××199708232336特种行业操作证;24、周峰，证号:360×××11×××98205×××80934道路运输从业人员从业资格证:25、阿依古丽.艾买尔，证书编号:×××25×××4120×××824000272毕业证书;26、但川，证书编号:×××0762×××20×××8060058×××6毕业证书;27、巴太孜热.图尔蒜尼亚孜，证书编号:×××83084676汉语水平等级证书;28、李宝华，注册证号:5×××16×××520×××106898×××03毕业证书;29、朱小康，证书编号:9006×××5204606400754毕业证书;30、张曲笔，证书编号:×××0703520090500099×××毕业证书;3×××、阿迪力.米吉提，文书编号:×××25×××4120×××506002868毕业证书;32、巨尔艾提.局马，证书编号:3×××004720×××803000089毕业证书;33、阿不都热扎克.买吐孙，证书编号:×××07605200906200×××37毕业证书;34、艾麦提.麦麦提敏普通话水平测试等级证书;35、布海丽且姆.阿卡杜热西提，证书号:×××830×××0762，36、热合曼.那曼普通话水平测试等级证书;37、艾克热木江.吉力力，证书编号:66650×××02×××42062296毕业证书;38、热比亚.阿布来提，证书号:×××7302×××626汉语水平等级证书;39、穆合塔尔.艾则孜，证书编号:65028220×××6308×××91×××59毕业证书;40、地力夏提.艾则孜普通话水平测试等级证书;4×××、李琦，证书编号:×××0458×××20×××705000623毕业证书;42、塔吉古丽.喀迪尔，证书编号:×××0822×××20×××606000532毕业证书;43、阿卡力克木.巴柯尔，证号;653222×××99804×××029×××2驾驶证;44、阿卡杜克热木.阿卡杜拉，证号:65322×××1993040809×××7驾驶证;45、努尔艾力.阿卡力克木，证号:653223×××989×××20×××0339驾驶证;46、亚森.尼亚孜，证号:652923×××99×××110×××14×××3驾驶证;47、刘富田，证号:62×××202×××99206×××338×××2驾驶证;48、图尔苟、尼亚孜.伊敏托合提，证号:653224×××99×××04×××02332驾驶证;49、玉山.亚库甫，证号:652927×××989050950×××5驾驶证;50、图尔荪尼亚孜.伊敏托合提，证号:653224×××99×××04×××02332驾驶证;5×××、麦麦提艾麦尔.吾卜勒阿西木，证号:653222×××985072808×××4驾驶证;52、麦麦提江斯拉穆，证号:653×××21×××98805×××017×××2驾驶证;53、努尔艾合麦提.麦麦提孜，证号:653223×××979042×××43×××0驾驶证;54、乌兰.巴图吉尔格力，证号:654226×××995×××00900×××9驾驶证;55、麦麦提阿卡拉.努尔艾合麦提，证号:653223×××996×××130×××41Ｘ驾驶证，56、新巴依尔，证号:654226×××99×××052302×××7驾驶证;57、阿卡杜开尤姆.米吉提，证号:65322×××19970625×××117驾驶证;58、阿尔祖古丽.吾舒尔，证号:653223×××994040×××432Ｘ驾驶证;59、图尔迪艾麦提.海力排提，证号:653×××23×××98302×××51454驾驶证;60、新Ｒ×××××行驶证;6××鲁Ｆ×××××行驶证;62、皖19／×××××行驶证。
制造假证的流程先是对方将相片及要制作的证件类型及模板发给其，其再在电脑上排好版，使用打印机打印出来，然后再使用树脂板制作出虚假印章，将印章印上之后就完成了制作过程。
其每月能非法所得一万多元钱的样子，从去年20×××7年下半年到现在总共非法所得十二万元钱的样子。其妻子吴如良在工作室内做饭菜，其所制作好的假证大部分由其老婆吴如良送给顺丰公司的快递员贺昆邮寄给客户。
帮他们做假证的人做证的话是和其通过微信联系，接单、结算都是在微信上进行的。从其家中扣押的这些半成品假证是通过微信在一个微信昵称为刘彩平的人手中购买的，就其和其老婆两人做假证，所有的证件、印章都是其一个人做的，其老婆接了少量的单子、进了些原材料和送快递公司邮寄。
其伪造的印章都在其被抓获的时候当场被扣押了，有很多政府机关的和企事业单位的，具体有铁力市公安局正阳派出所户口专用章，望金县公安局后三派出所户口专用章，绥棱县公安局阁山派出所户口专用章，庆安县公安局新胜派出所户口专用章，绥化市公安局京津派出所户口专用章等印章。这些印章都是使用树脂片制作的。
其帮一个微信名为“一生幸福888”的贩卖假证的二道贩子做过多个证件。在其那里扣押到的姓名为“热合曼.那曼”的《普通话水平测试登记证书》是“一生幸福888”要求其制作的。这证件可能是其制作好后，客户没有把尾款发给她，所以她就没有要其交给快递员寄件。
×××4、被告人吴如良的供述，证明2005年因制造、贩卖假证在四川做过牢，20×××7年下半年其老公从四川回来，回来后就和其说在四川做生意亏了，现在想办法到娄底做点事情，然后他就一个人到娄底去做事情去了，当时候具体做什么其也不请楚，其老公也没有和其说过，大约在两个月以前相当于是20×××8年×××1月左右，其到娄底找到其老公，进到他租住的房间后其看到房间里面有一些制作假证、印章的工具，其才知道其老公又在做假证生意，因为他们家里实在需要钱用，其也没说他什么，然后其老公就和其说：“你妈妈治病也需要钱用，你就帮我送一些这些制作好的假证件和印章之类的东西，然后带着儿子帮着在家里做饭等一些杂事情”，其就答应了，然后其就带着儿子和其老公一起住在了娄底，平常就是在家做饭、带小孩，有时候其老公将已经制作好的证件、印章用快递盒子装好后交给其，其就拿着这快递盒子送到娄星区清泉酒店旁边一个叫贺昆的快递员手里。
其就知道他做假证生意使用的微信昵称叫:刘威，其也没加过那个微信。
接单、做证都是其老公刘招文做，其就是帮他送他做好了的假证成品。刘招文负责做印章、证件、接单，其主要是送货，还接了少量的单。他们做生意的手机上有四个微信号，分别是:×××、昵称ａ刘薇，微信号×××;2、微信昵称:Ａ刘威，微信号:×××;3、微信昵称.ａ刘威，微信号:×××;4、微信昵称:静等花开，微信号:×××。
其是接了少量的单子，其使用微信号为×××接了微信号为×××的几个单子，具体是20×××8年×××2月6日，其接了微信号为×××所发来的制作假证，证件编号为620×××21×××97402×××550×××9的特种行业许可证;20×××8年×××2月×××5日，其接了微信号为×××所发来的张益飞陕西省技术（技师）学院毕业证书;20×××8年×××2月×××5日，其接收了微信号为×××的李宝华中央广播电视大学毕业证书，证号为:653224×××994030604×××9驾驶证，证号为:653224×××9970×××100432驾驶证，朱小康军队院校成人高等教育毕业证书;20×××8年×××2月×××7日，其接收了微信号为×××的艾尔帕提江.奥布力艾散和田广播电视大学毕业证书;20×××8年×××2月22日，其接收了微信号为×××的何宇航，证号为:2×××0727×××99807×××027×××Ｘ，阿尔祖古丽.吾舒尔，证号为:653223×××994040×××4324驾驶证;何卡杜开大姆.朱吉提，证号为:65322×××19970625×××117驾驶证
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审判长孙立新
人民陪审员孙菊连
人民陪审员廖跃红
二〇一九年十月二十三日
代理书记员卿艳美
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一、被告人刘招文犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万四千元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖武装部队证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2027年2月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人吴如良犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯伪造、买卖武装部队证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2023年6月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关指控被告人刘招文、吴如良伪造、买卖武装部队证件、印章，情节严重。经查，现有在案证据能够充分证明被告人刘招文、吴如良伪造、买卖的武装部队证件、印章为4本（枚），尚未达到司法解释对伪造、买卖武装部队证件、印章“情节严重”认定的数量标准。公诉机关指控被告人刘招文、吴如良伪造、买卖武装部队证件、印章情节严重与事实不符，本院不予认定。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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63,485,244
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| 39,654
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马成书、杨波、杨雪芳等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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台州市椒江区人民法院
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本院认为，被告人杨豆豆无视社会管理秩序，伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人杨豆豆还伪造、买卖居民身份证，其行为又已构成伪造、买卖身份证件罪。被告人刘建厂、杨雪芳、马成书、叶卫江、段宇、杨波无视社会管理秩序，买卖伪造的国家机关证件，其中刘建厂、杨雪芳、马成书、叶卫江属情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人刘建厂还买卖伪造的居民身份证，其行为又已构成买卖身份证件罪。公诉机关对上列被告人指控的事实清楚，但部分罪名和认定刘建厂具有坦白情节不当，予以纠正。被告人杨豆豆、刘建厂一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人杨豆豆、杨雪芳、马成书、叶卫江、段宇、杨波到案后如实供述自己的罪行，是坦白，均依法予以从轻处罚，被告人杨豆豆、马成书、段宇、杨波悉数退赃，均酌情予以从轻处罚。七被告人在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，均依法予以从宽处理。
针对被告人刘建厂的辩护人、被告人杨雪芳的辩护人、被告人马成书的辩护人、被告人叶卫江的辩护人关于被告人的行为不能认定为情节严重的辩护意见，审理认为，目前没有司法解释对伪造、买卖国家机关证件情节严重作出可普遍适用的规定，2007年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条仅针对伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书的行为予以规范，规定伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到15本以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处3年以上10年以下有期徒刑。本案不宜直接适用，但可以此为参考。本案各被告人伪造或者买卖的证件包括电焊证、叉车证、保安证、美容证等，属于从业资质类的证件，从业者持证上岗，其工作直接关系工程设备安装质量、特种车辆驾驶安全、区域内治安秩序维护和人身财产、健康保障等重大问题，该类假证的制造和买卖严重损害了国家社会管理秩序，严重影响国家职业准入制度的实施。参考有关司法解释，结合案件中伪造、买卖国家机关证件的具体情况，应当认定被告人杨豆豆、刘建厂、杨雪芳、马成书、叶卫江的行为属于情节严重。故对上述辩护意见不予采纳。
被告人杨豆豆的辩护人辩称杨豆豆是初犯，具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，主动退出违法所得，悔罪态度好，且其入职于公司，在公司中作为联系人从事该项业务，主观恶性小，起次要、辅助作用，是从犯，涉案的部分证件严格来说不能认定为国家机关证件，请求对其从轻处罚，在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑。审理认为，在案证据尚不足以证实被告人杨豆豆所在公司进行了团伙作案，且杨豆豆直接联系下家刘建厂，接单实施伪造、买卖国家机关证件行为，主观恶性明显，作用积极、主要，不是从犯。故对辩护人的从犯和主观恶性之辩不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。
被告人刘建厂的辩护人还辩称刘建厂仅有买卖行为，没有伪造行为，应当认定其仅构成买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪，刘建厂是初犯，有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，请求从轻从宽处罚，在有期徒刑三年以下量刑。审理认为，刘建厂到案后的第一次笔录中，未如实供述自己的犯罪事实，不是坦白，其多次、大量买卖伪造证件，属情节严重，应当在有期徒刑三年以上量刑。故对辩护人的坦白之辩和量刑建议不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。
被告人杨雪芳的辩护人还辩称本罪系选择性罪名，根据在案证据，杨雪芳仅构成买卖国家机关证件罪，杨雪芳系初犯、偶犯，认罪认罚，其因家庭贫困，在刘建厂的影响下，复制小广告发在朋友圈，参与犯罪，主观恶性小、作用较小、未造成严重后果，判处缓刑不至于危害社会，所在公司也愿意协助进行社区矫正，请求从轻处罚判处有期徒刑三年并适用缓刑。审理认为，家庭贫困和他人行为不是参与犯罪的理由，杨雪芳通过微信发送小广告，直接联系上家刘建厂和办证人员，在相当一段时间内实施买卖伪造证件的行为，数量大、次数多，不是偶犯，作用积极，主观恶性明显，不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑。故对辩护人关于偶犯、作用较小、主观恶性小和将家庭情况、他人影响作为从轻理由的辩护意见以及判处有期徒刑三年并适用缓刑的量刑建议不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。
被告人马成书的辩护人还辩称马成书是初犯，具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，在审理阶段积极退出违法所得，其根据工友要求向刘建厂购买假证，未造成严重后果，主观恶性较小，请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。
被告人叶卫江的辩护人还辩称叶卫江是公司法定代表人，其他合伙人不管理公司，各员工也因其是老板而听从他的建议购买假证，应当考虑是否属于单位犯罪，叶卫江买卖的假证数量根据微信聊天记录、部分笔录以及支付的购买金额来看，应当就低认定为14张（本），其是初犯，具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，请求在三年以下量刑并适用缓刑。审理认为，购买假证系叶卫江个人的意思表示和实际行为，并未经过公司正规程序作出决议，不属于单位犯罪，叶卫江买卖的假证数量有被告人刘建厂、马成书的供述、微信聊天记录、聊天记录中整理的办证人员信息及证件类型等证实，证据确实、充分，应当认定为15张（本）。故对辩护人的单位犯罪和证件数量之辩不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。
为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-24
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2019-11-21
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
……
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"马成书",
"杨波",
"杨雪芳",
"叶卫江",
"段宇",
"刘建厂",
"杨豆豆"
] |
刑事案件
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台州市椒江区人民法院
刑事判决书
（2019）浙1002刑初694号
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台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕663号起诉书指控被告人杨豆豆、刘建厂犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪、伪造身份证件罪，被告人杨雪芳、马成书、叶卫江、段宇、杨波犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。台州市椒江区人民检察院指派检察员王惠招出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"从犯",
"偶犯",
"单位犯罪"
] |
经审理查明：1.2018年6月至2019年3月期间，被告人刘建厂在台州市集聚区齐合天地公司通过微信、ＱＱ群发布办理各类操作证的广告。后刘建厂将收集到的办证人员身份证照片及上半身正面照片通过微信发送给被告人杨豆豆，杨豆豆联系伪造电焊证、电工证、叉车证等各类证件共计174张（本）。证件伪造好后，杨豆豆将上述假证出售给刘建厂，共计非法获利人民币5000余元。刘建厂买入假证后再出售给杨雪芳、段宇、杨波、马成书、宁某（另案处理）等人，共计非法获利人民币20000余元。
2.2018年10月左右，被告人杨豆豆通过微信联系，向被告人刘建厂出售伪造的宁某身份证一张。被告人刘建厂再将该假身份证出售给宁某。
3.2018年6月至2019年3月期间，被告人杨雪芳在台州市集聚区股份有限公司通过微信朋友圈发广告的方式联系办证人员，多次收集办证人员身份证照片及上半身正面照片发给被告人刘建厂，以每张人民币220元至400元不等的价格购买伪造的保安证、铲车证、电工证、叉车证等各类操作证件38张（本），再以每张人民币500元至800元不等的价格出售给办证人员，从中赚取差价，共计非法获利人民币5000余元。
4.2019年3月，因公司的业务需要员工办理相关证件，被告人叶卫江收集公司员工身份证及一寸照交给被告人马成书，并支付马成书人民币5600元，指使马成书购买15张（本）电焊证、叉车证。后被告人马成书支付刘建厂人民币5300元购买电焊证、叉车证，从中非法获利人民币300元。
5．2018年10月至2019年3月期间，被告人段宇通过微信联系办证人员，多次收集办证人员身份证照片及上半身正面照发给被告人刘建厂，以每张人民币300元的价格向刘建厂购买保安证、电焊证、美容证等各类证件13张（本）。后段宇再以每张人民币500元至1300元不等的价格将上述假证出售给办证人员，从中赚取差价，共计非法获利人民币3000余元。
6．2019年2月至3月期间，被告人杨波在台州市集聚区杰恒环保有限公司因员工办理操作证需要，收集员工身份证照片及上半身正面照片，通过微信发给被告人刘建厂，以人民币2600元的价格向刘建厂购买14张电焊证、电工证再出售给公司员工，从中非法获利人民币700元。
2019年3月20日，被告人刘建厂在台州市集聚区被公安机关抓获；同月28日，被告人杨波在台州市集聚区杰恒环保有限公司被公安机关抓获；同年4月15日，被告人杨雪芳在台州市集聚区股份有限公司被公安机关抓获；同年5月8日，被告人段宇在台州市路桥区某海鲜城被公安机关抓获；同日，被告人马成书在浙江华洋药业有限公司被公安机关抓获；同月9日，被告人叶卫江在台州市椒江区海城佳苑被公安机关抓获；同年6月26日，被告人杨豆豆在河南省南阳市镇平县被公安机关抓获。涉案的各类证件38张（本）及作案工具手机2部被扣押。
本院审理期间，被告人杨豆豆退出违法所得人民币5000元，被告人马成书退出违法所得人民币300元，被告人段宇退出违法所得人民币3000元，被告人杨波退出违法所得人民币700元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有七被告人的供述与辩解、证人宁某、陈某1、韦某1、韦某2、陈某2、吉某1、吕某、程某1、王某1、王某2、刘某、陈某3、张某1、张某2、李某、罗某、陈某4、程某2的证言、手机2部，扣押的各类假证、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、微信聊天记录、聊天记录中整理的办证人员信息及证件类型、陕西省安全生产监督管理局公告、新乐市市场监督管理局证明、江苏省职业技能鉴定中心证明、关于协助调查的复函、涿州市应急管理局证明、情况说明、户籍证明、抓获经过、法院票据、扣押笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录、居民身份证鉴别书等证据证实，足以认定
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审判长林颂
人民陪审员陈舜友
人民陪审员蔡仙花
二〇一九年十月二十四日
代书记员肖艺苑
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一、被告人杨豆豆犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月二十六日起至二〇二三年六月二十五日止。罚金已缴纳）。
二、被告人刘建厂犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十一日起至二〇二三年六月二十日止）。
三、被告人杨雪芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十五日起至二〇二二年七月十四日止）。
四、被告人马成书犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人叶卫江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、被告人段宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、被告人杨波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
八、被告人杨豆豆、马成书、段宇、杨波已退出的违法所得共计人民币九千元，予以没收，上缴国库；追缴被告人刘建厂的违法所得人民币二万元、被告人杨雪芳的违法所得人民币五千元，予以没收，上缴国库；随案移送的作案工具手机二部予以没收，各类假证予以没收并销毁。
罚金和违法所得限在判决生效后一个月内缴退。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "目前没有司法解释对伪造、买卖国家机关证件情节严重作出可普遍适用的规定，2007年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条仅针对伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书的行为予以规范，规定伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到15本以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处3年以上10年以下有期徒刑。本案不宜直接适用，但可以此为参考。本案各被告人伪造或者买卖的证件包括电焊证、叉车证、保安证、美容证等，属于从业资质类的证件，从业者持证上岗，其工作直接关系工程设备安装质量、特种车辆驾驶安全、区域内治安秩序维护和人身财产、健康保障等重大问题，该类假证的制造和买卖严重损害了国家社会管理秩序，严重影响国家职业准入制度的实施。参考有关司法解释，结合案件中伪造、买卖国家机关证件的具体情况，应当认定被告人杨豆豆、刘建厂、杨雪芳、马成书、叶卫江的行为属于情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
63,647,398
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 3,543
|
漠培喜伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，张培喜伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
江苏省睢宁县人民法院
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本院认为，被告人张培喜伪造、变造国家机关公文、证件、印章，情节严重，伪造事业单位、人民团体印章，其行为分别构成伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪、伪造事业单位、人民团体印章罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。对被告人张培喜辩解大部分公章其刻制没有实际使用，本院认为，伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪系行为犯，只要被告人张培喜实施刻制公章的行为，其行为就构成犯罪。被告人伪造国家机关印章在5枚以上，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑；被告人张培喜伪造事业单位、人民团体印章，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人张培喜一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人张培喜在归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，本院采纳辩护人李亮建议对被告人张培喜从轻处罚的辩护意见。
依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
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2014-07-14
|
2014-12-08
|
附相关法律条文《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"张培喜"
] |
刑事案件
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江苏省睢宁县人民法院
刑事判决书
（2014）睢刑初字第259号
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睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2014）290号起诉书指控被告人张培喜犯伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪、伪造事业单位、人民团体印章罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员孙传亮出庭支持公诉，被告人张培喜及其辩护人李亮到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"伪造",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利"
] |
睢宁县人民检察院指控：2012年至2013年间，被告人张培喜为谋取非法利益，在睢宁县双沟镇其经营的“中国联通营业厅”内，伪造大量印章用于给他人办理出生证明、户籍证明、前科证明、篡改土地使用证、医疗文书、伪造奖励证书等使用。2013年11月8日，睢宁县公安局在被告人张培喜的营业厅内查获电脑、刻章机等设备及伪造的国家机关印章30枚，事业单位、人民团体印章61枚。
公诉机关提供的主要证据有：1.睢宁县公安局扣押的伪造印章等物证；2.伪造印章的印文、睢宁县机构编制委员会证明、申请常住人口登记表、出生医学证明副页复印件等书证；3.证人杨某、祁某、刘某等人的证言；4.被告人张培喜的供述与辩解；5.徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书；6.搜查笔录、辨认笔录；7.户籍证明、发破案经过、到案经过等。
被告人张培喜辩解：所查扣的印章都是其刻制的，但大多数没有实际使用，只有小部分是在他人要求刻制后并实际使用。其辩护人李亮对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，认为被告人张培喜在归案如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2012年至2013年间，被告人张培喜为谋取非法利益，在睢宁县双沟镇其经营的“中国联通营业厅”内，伪造大量印章用于给他人办理出生证明、户籍证明、前科证明、篡改土地使用证、医疗文书、伪造奖励证书等使用。2013年11月8日，睢宁县公安局在被告人张培喜的营业厅内查获电脑、刻章机等设备及伪造的国家机关印章30枚，事业单位、人民团体印章61枚。其中：被告人张培喜先后为犯罪嫌疑人朱青春（另案处理）伪造“江苏省出生医学证明徐州市睢宁县卫生局管理专用章”计3枚用于办理新生儿入户手续；为犯罪嫌疑人吕标（另案处理）变造“睢宁县公安局双沟派出所户口专用”、“睢宁县公安局双沟派出所”印章计3枚用于出具户籍证明；为犯罪嫌疑人贾黎明（另案处理）伪造“睢宁县建设局村镇房产管理办公室”、“睢宁县国土资源局双沟国土资源所”印章计4枚用于篡改房产证和土地使用证；为犯罪嫌疑人杨梅、吴新梅（均另案处理）伪造“徐州医学院附属医院”、“徐州医学院附属医院病历复印专用章”、“徐州医学院附属医院住院收费专用章”等印章用于篡改医疗文书骗取保险；为犯罪嫌疑人高伏玲（另案处理）伪造“江苏省出生医学证明睢宁县妇幼保健所专用章”印章计3枚用于办理新生儿入户手续；为灵璧县渔沟中学一老师伪造“宿州市教育局”、“安徽省教育科学研究院”、“安徽省教育学会”等印章用于伪造奖励证书等。
2013年11月8日，被告人张培喜被刑事传唤至睢宁县公安局双沟派出所，后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：1.睢宁县公安局扣押的伪造印章等物证；2.伪造印章的印文、睢宁县机构编制委员会证明、申请常住人口登记表、出生医学证明副页复印件等书证；3.证人杨某、祁某、刘某等人的证言；4.被告人张培喜的供述与辩解；5.徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书；6.搜查笔录、辨认笔录；7.户籍证明、发破案经过、到案经过等
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审判长魏峰
审判员陈庆
人民陪审员夏春浩
二〇一四年七月十四日
书记员宁斐然
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被告人张培喜犯伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，犯伪造事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张培喜的刑期自2013年11月8日起至2017年11月7日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人伪造国家机关印章在5枚以上，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
63,670,921
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 27,066
|
䎋某某伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章、伪造武装部队印章一审刑事判决书
|
滑县人民法院
|
本院认为，被告人王某某伪造国家机关印章8枚，公司、企业、事业、人民团体印章21枚、武装部队印章1枚。核其行为已构成伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪。但公诉机关指控伪造的印章数量中包括被告人王某某Ｕ盘内储存的印章图像，这些印章均没有实物，不能计入其伪造印章的数量，所以，对被告人王某某伪造印章的数量应以有实物的印章为准，其伪造国家机关印章罪不应认定为情节严重。对于被告人王某某及其辩护人关于Ｕ盘内储存的印章图像不应认定予以采纳。对于辩护人提出被告人王某某不构成伪造武装部队印章罪的辩护意见，经查，被告人王某某被当场查获一枚中国人民解放军52886部队的印章，足以认定，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被人王某某之行为触犯了国家机关的正常管理、企事业单位的利益，扰乱了公共秩序，其身犯数罪，对其本应严惩，但其是正在怀孕的妇女，且被告人王某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，对其可以从轻处罚，根据被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，可以对其判处缓刑，但缓刑考验期应适当增加，被告人在缓刑期间应遵守法律法规和有关缓刑的监管规定，如有违反将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法第》第二百八十条第一款、第二款，第三百七十五条第一款，第六十九条，第七十二条，第七十三条二、三款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-15
|
2015-01-16
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章"
] |
[
"王某某"
] |
刑事案件
|
滑县人民法院
刑事判决书
（2014）滑刑初字第496号
|
滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）496号起诉书，指控被告人王某某犯伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪，于2014年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年12月8日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人丁军魁到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"伪造",
"公共秩序"
] |
滑县人民检察院指控：被告人王某某为滑县天祥工艺刻章复印部的经营人。2008年左右以来，王某某收取报酬而为他人伪造国家机关印章64枚，公司、企业、事业、人民团体印章100余枚、武装部队印章4枚。公诉机关认为，被告人王某某伪造国家机关印章64枚，情节严重；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章100余枚；伪造武装部队印章4枚。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第三百七十五条第一款之规定，构成伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪。被告人王某某犯数罪，提请依法判处。
被告人王某某辩称其对起诉书指控罪名不持异议，但Ｕ盘里存的公章都不是其伪造的，是其拷贝下来练习用的。
辩护人的辩护意见对起诉书指控被告人王某某伪造武装部队印章罪名依法不能成立，指控王某某伪造国家机关印章情节严重事实不清证据不足，认定王某某伪造印章数量应以查获的印章成品予以统计，章胚不能认定，被告人王某某伪造印章数量为国家机关印章8枚，事业单位3枚、企业单位18枚、个人5枚，不属于情节严重。被告人王某某系初犯，认罪态度较好，其行为造成的社会危害较小且王某某系正在怀孕待产的妇女，请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人王某某在滑县道口镇解放路经营一家名为天祥工艺刻章复印部。2014年4月25日，滑县公安局道口派出所民警在该门市部当场查获被告人王某某收取报酬而为他人伪造的国家机关印章8枚，公司、企业、事业、人民团体印章21余枚、武装部队印章1枚。另查明，被告人王某某在审理阶段怀有身孕。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有作案现场及查获印章照片，滑县公安局扣押物品、文件清单，伪造的印章印戳，互联网查询的武装部队印章相关材料，证人郑金硕证言，滑县人民医院Ｂ超单，被告人王某某户籍证明等证据在案证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定
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审判长贾佳
审判员王献波
审判员和晓璞
二〇一四年十二月十五日
书记员李阳
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一、被告人王某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，犯伪造武装部队印章罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、对扣押的印章、印模予以销毁，对作案工具电脑一台予以没收上缴国库。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "其伪造国家机关印章罪不应认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
63,817,625
|
plain_text_730_data_83_63w.pickle
| 4,019
|
䔰龙伪造国家机关证件案一审刑事判决书
|
达拉特旗人民法院
|
本院认为，被告人田某伪造国家机关证件，其行为扰乱了国家机关的正常管理活动，构成伪造国家机关证件罪。被告人田某伪造武装部队证件，其行为扰乱国家武装机关正常的管理活动，构成伪造武装部队证件罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人田某犯伪造国家机关证件罪、伪造武装部队证件罪，依法应数罪并罚。被告人田某归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出的被告人田某的犯罪行为不属于情节严重的情形，不适用量刑加重情节的辩护意见，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百七十五条、第四十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-28
|
2014-12-01
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相关法条：
1、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
2、《中华人民共和国刑法》第三百七十五条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
3《中华人民共和国刑法》第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章"
] |
[
"田某"
] |
刑事案件
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达拉特旗人民法院
刑事判决书
（2014）达刑初字第334号
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达拉特旗人民检察院以达检刑诉（2014）339号起诉书指控被告人田某犯伪造国家机关证件罪、伪造武装部队证件罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员刘婷出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人杨海勋到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
公诉机关指控，2014年5月份的时候，被告人田某通过电话联系的方式伪造了一个假的人民警察证、一本假中国人民解放军车辆驾驶证、一本假中国人民解放军军官证、一个假的机动车登记证书、两本假的机动车驾驶证及一副假汽车牌照（车牌号：京ＮＡ6Ｔ09），2014年6月13日，被达拉特旗公安局刑警大队堵卡中队民警在耳字壕收费站治安检查点例行检查时查获。公诉机关认为，被告人田某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第280条、第375条之规定，应当以伪造国家机关证件罪、伪造武装部队证件罪追究刑事责任。
被告人田某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，被告人田某的犯罪行为不属于情节严重的情形，不适用量刑加重情节，请法庭对被告人予以从轻判决。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，被告人在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、强制文书、被告人供述及同步的录音录像、检查笔录、扣押决定书及扣押清单、鄂尔多斯市公安局政治部出具的证明、北京市公安局公安交通管理局车辆管理所出具的证明、中国人民解放军66315部队出具的证明、假人民警察证一本、假中国人民解放军车辆驾驶证一本、假中国人民解放军军官证一本、假机动车登记证书一个、假机动车驾驶证两本及假汽车牌照一副、归案说明、被告人常住人口基本信息等证据予以证实
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代理审判员李敏
二〇一四年九月二十八日
书记员袁瑞
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被告人田某犯伪造国家机关证件罪，判处拘役二个月；犯伪造武装部队证件罪，判处拘役一个月。数罪并罚，决定执行拘役二个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决在执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22至2014年11月8日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份
|
{
"classification": "No",
"reason": "辩护人提出的被告人田某的犯罪行为不属于情节严重的情形，不适用量刑加重情节的辩护意见，本院予以支持。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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63,949,410
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plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 35,804
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坨某、李某甲等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪二审刑事判决书
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山东省济宁市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）杨某及原审被告人李某甲、闫某伙同他人伪造、买卖国家机关证件，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪。三被告人参与伪造、买卖的车船税通用完税证均在15份以上，属于情节严重，应依法处罚。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲、闫某起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。
关于上诉人（原审被告人）杨某提出其参与伪造、买卖邹城市地税局的完税票证证据不足的上诉理由，经查，该起犯罪只有路某甲的证言证实其从手机号码为150××××0891的卖票人手中买票，无其他证据予以印证，故认定被告人杨某、李某甲参与该起犯罪的证据不足，不予认定。
关于上诉人（原审被告人）杨某提出原审判决认定其参与伪造、买卖国家机关证件情节严重，属适用法律错误，且其在共同犯罪中系从犯的上诉理由，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定“伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到第一款规定数量标准五倍以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑。”被告人杨某伪造车船税完税证明15份以上，属情节严重，且其明知他人伪造车船税完税证明而积极参与，应认定其为主犯，故其上诉理由不能成立，不予采纳。根据杨某的犯罪情节及社会危害性，不宜对其适用缓刑，故其上诉理由不能成立，不予采纳。
原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。但认定上诉人（原审被告人）杨某参与伪造、买卖邹城市地税局的完税票证的证据不足，该起犯罪应不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下
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刑事二审
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2015-01-04
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2015-03-10
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"杨某",
"李某甲",
"闫某",
"山东省梁山县人民检察院"
] |
刑事案件
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山东省济宁市中级人民法院
刑事判决书
（2014）济刑终字307号
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山东省梁山县人民法院审理梁山县人民检察院指控原审被告人杨某、李某甲、闫某犯伪造、买卖国家机关证件罪一案，于二0一四年十月三十日作出（2014）梁刑初字第207号刑事判决。原审被告人杨某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"伪造",
"从犯",
"减轻处罚",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利",
"程序合法"
] |
原审判决认定，自2013年6月以来，被告人杨某受陈峰指使，伙同被雇佣的被告人李某甲、闫某在济宁市红星小区杨某联系租住的房屋内伪造、买卖车船税通用完税证42份，涉及税额34528元，支付购买完税证的保险公司业务员金额不等的返点，从中牟利。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月18日，被告人杨某、李某甲、闫某伪造、买卖纳税人为济宁市住房置业担保有限公司、车牌号为鲁Ｈ×××××的1份车船税通用完税证，涉及税额1800元。
2、2013年10月29日，被告人杨某、李某甲、闫某伪造、买卖纳税人为任某甲、车牌号为鲁Ｈ×××××的车船税通用完税证1份，涉及税额1800元。
3、2013年9月4日，被告人杨某、李某甲等人伪造、买卖纳税人为济宁市公路管理局梁山公路局、车牌号为鲁Ｈ×××××等的5辆车的车船税通用完税证5份，涉及税额5340元。
4、2013年8月29日，被告人杨某等人伪造、买卖纳税人为山东开正律师事务所、车牌号为鲁Ｈ×××××的车船税通用完税证1份，涉及税额900元。
5、自2013年6月起，中国太平洋财产保险股份有限公司济宁中心支公司工作人员张某甲、贾某在为客户办理保险业务时，从被告人杨某、李某甲、闫某处购买7份伪造的车船税通用完税证，涉及税额5820元。
6、自2013年6月起，中国人寿财产保险股份有限公司济宁市城区支公司工作人员路某甲在为客户办理保险业务时，从被告人杨某、李某甲等人处购买11份伪造的车船税通用完税证，涉及税额6000元。
7、侦查机关在被告人杨某、李某甲、闫某伪造车船税通用完税证的出租屋内查获已填好（有编号）的车船税通用完税证13份，涉及税额9808元；已填好（无编号）的车船税通用完税证3份，涉及税额3060元；空白税收通用完税证40份，均已加盖梁山县地方税务局办税服务厅征税专用章（09号）公章。以上涉及税额共计12868元。
原审判决认定上述事实的证据有：证人邓某、李某乙、路某甲、路某乙的证言，扣押及随案移交物品清单、报案材料、济宁市住房置业担保公司出具的证明信、楚某某提供的证明、山东开正律师事务所出具的证明、保险手续、税收通用完税证、发票、情况说明、办案情况说明、车辆保险单、侦查机关在济宁市红星小区杨某租用的房屋内现场查获的账页及税收通用完税证、梁山县地方税务局出具的证明、邹城市地税局出具的证明、山东省地方税务局关于车船税征收管理的通告、在逃人员信息表、户籍证明等书证，账本、帐页、打印机、台式电脑等物证，辨认笔录，视听资料以及被告人杨某、李某甲、闫某的供述。
原审法院认为，被告人杨某、李某甲、闫某伙同他人伪造、买卖国家机关证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。三被告人参与伪造、买卖的车船税通用完税证均在15份以上，均属于情节严重，应依法处罚，各被告人的违法所得均应予以追缴。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲、闫某起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人杨某有期徒刑四年；以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人李某甲有期徒刑三年，缓刑四年；以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人闫某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人杨某、李某甲、闫某的非法所得予以追缴，上交国库。
上诉人（原审被告人）杨某提出：1、原审判决认定其参与伪造、买卖邹城市地税局的完税票证证据不足；2、原审判决认定其参与伪造、买卖国家机关证件情节严重，属适用法律错误；3、其在共同犯罪中系从犯，请求二审法院依法对其减轻处罚，并对其适用缓刑。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。在本院审理期间，上诉人杨某未提交新证据
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审判长高翠荣
审判员郭方浩
代理审判员程海军
二〇一五年一月四日
书记员陈攀
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一、维持梁山县人民法院（2014）梁刑初字第207号刑事判决的第1项关于被告人李某甲、闫某的定罪量刑部分及第2项，即被告人李某甲犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人闫某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；追缴被告人杨开领、李某甲、闫某的非法所得，上交国库。
二、撤销梁山县人民法院（2014）梁刑初字第207号刑事判决的第1项关于被告人杨某的定罪量刑部分，即被告人杨某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年。
三、上诉人（原审被告人）杨某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月30日起至2017年4月29日止）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "三被告人参与伪造、买卖的车船税通用完税证均在15份以上，属于情节严重，应依法处罚。被告人杨某伪造车船税完税证明15份以上，属情节严重，且其明知他人伪造车船税完税证明而积极参与，应认定其为主犯。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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63,981,859
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plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 68,253
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䎋某某、黄某某犯伪造国家机关证件罪一审刑事判决书
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河南省平顶山市新华区人民法院
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本院认为，被告人王某某、黄某某伪造煤炭经营资格证，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，二被告人均构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人王某某、黄某某犯伪造国家机关证件罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人王某某、黄某某对公诉机关指控其犯伪造国家机关证件罪均无异议。被告人王某某的辩护人及被告人黄某某对公诉机关指控其造成高某300余万元的损失无法收回，属情节严重，应当在有期徒刑三至十年之间从重处罚的意见辩称，伪造国家机关证件罪，侵害的客体是国家机关的信誉及行政管理秩序，受害者是国家机关，高某的损失与被告人伪造国家机关证据无关，不属情节严重，应在三年以下量刑。经查，伪造国家机关证件罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉，“情节严重”是指多次或者大量伪造国家机关证件、造成恶劣政治影响或者造成重大经济损失的行为。本案中，被告人王某某、黄某某伪造煤炭经营资格证的行为，主观方面是为了销售煤炭，虽然在与高某签订协议前未将煤炭经营资格证系伪造的事实告知高某，但二被告人以伪造的煤炭经营资格证所签订的煤炭采购合同均已履行完毕，且销售款已全部收回，高某投资的经济损失未及时收回的原因是被告人王某某在收到全部销售款后未按照双方的约定支付给高某所形成，与二被告人伪造煤炭经营资格证之间不存在直接因果关系，因此高某不属于本案的被害人，故对公诉机关指控二被告人的行为给高某造成近400万元的损失无法收回，属情节严重，应在三至十年之间从重处罚的意见，本院不予支持。对被告人王某某的辩护人及黄某某辩称的本案不属情节严重，应在三年以下量刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某某、黄某某在伪造煤炭经营资格证的基础上再次伪造，并以此签订合同，影响了国家正常的管理活动，损害了国家机关的声誉，破坏了社会管理秩序，依法应从重处罚。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-07-07
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2015-09-25
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王某某",
"黄某某"
] |
刑事案件
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河南省平顶山市新华区人民法院
刑事判决书
（2015）新刑初字第26号
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平顶山市新华区人民检察院以平新检公刑诉（2014）第39号起诉书指控被告人王某某、黄某某犯伪造国家机关证件罪，于2014年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年9月10日作出（2014）新刑初字第89号刑事判决，公诉机关提出抗诉，二被告人提出上诉。平顶山市中级人民法院于2015年1月4日作出（2014）平刑终字第210号刑事裁定，撤销原判、发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间延期审理一次，平顶山市新华区人民检察院指派检察员李迎慧、刘昕出庭支持公诉，受害人高某及诉讼代理人陈俊生，被告人王某某及其辩护人徐某某、张某某，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"合同",
"投资",
"直接因果关系"
] |
平顶山市新华区人民检察院指控：2011年，被告人王某某伙同黄某某伪造煤炭经营许可证，并使用该许可证同河南省电力燃料公司签订电煤采购合同，从事煤炭经营活动。同年11月15日，被告人王某某利用该合同以平顶山森傲贸易有限责任公司名义与高某签订合作供煤协议。后高某共投入437万元，至案发前共收回65.5万元。2013年5月3日、7月18日被告人王某某、黄某某分别被抓获归案。
以上指控事实，公诉机关向法庭提供的证据有被告人王某某、黄某某供述、证人高某、吴某某证言、被告人户籍证明、无前科证明、抓获经过、平顶山市森傲贸易有限责任公司煤炭经营资格证、河南省工业与信息化厅证明、电煤采购合同、证明等，据此，公诉机关认为，被告人王某某、黄某某伪造煤炭经营许可证，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条之规定，构成伪造国家机关证件罪，因二被告人伪造经营许可证，取得高某信任，造成其近400万元的投资无法收回，情节严重，应当在有期徒刑三至十年之间从重判处。
被告人王某某对公诉机关指控其犯伪造国家机关证件罪的事实无异议。其辩护人辩称，对检察院指控的罪名无异议，本案涉嫌的罪名是伪造国家机关证件罪，侵害的客体是国家机关的信誉及行政管理秩序，受害者是国家机关，高某不能代表国家作为受害人参加诉讼，高某的300多万损失与被告人伪造国家机关证件罪没有关系，被告人应在三年以下量刑，被告人如实供述罪行，认罪悔罪，应从轻处罚。
被告人黄某某对公诉机关指控其犯伪造国家机关证件罪的事实无异议。辩称是王某某给自己的复印件，自己只是去复印一下，认为公诉机关建议量刑过重。
经审理查明，2006年11月6日，被告人王某某成立平顶山市森傲贸易有限责任公司，该公司系一人有限责任公司（自然人独资），经营范围为批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、有色金属、电力设备，经营期限至2012年12月31日。被告人王某某为销售煤炭，制作虚假煤炭经营资格证一份。该资格证显示：平顶山市森傲贸易有限责任公司经营方式煤炭零售经营，有效期限2008年7月28日至2011年7月28日。2011年8月份，被告人王某某因与河南省电力燃料有限公司签订电煤采购合同须提供煤炭经营资格证，即将上述虚假煤炭经营资格证交予黄某某，黄某某据此虚假煤炭经营资格证又制作另一虚假煤炭经营资格证正、副本各一份，该虚假资格证载明：企业名称平顶山市森傲贸易有限责任公司，煤炭经营时间为2009年7月28日至2012年7月28日，经营方式为煤炭零售经营。后被告人王某某持此虚假证件与河南省电力燃料有限公司签订电煤采购合同三份，根据合同，平顶山市森傲贸易有限公司在2011年11月至2012年1月共向该电力公司供煤248车，计13878.50吨，河南省电力燃料有限公司分别于2011年12月14日、2012年1月13日、2012年3月12日向王某某支付购煤款192409.6元、4404973.11元、6416413.38元。
另查明：2011年11月15日，被告人王某某在未告知高某其煤炭经营资格证系伪造的情况下，以平顶山市森傲贸易有限责任公司名义与高某签订合作供煤协议，后高某按照约定共投入437万元。其中416元用于购买煤炭送往河南省电力燃料有限公司，5万元汇入王某某个人账户，16万元按王某某要求支付他人好处费。王某某在收回河南省电力燃料有限公司货款后，将所收款项转给他人，经高某多次催要，王某某迟迟不将高某应得款项予以支付，后下落不明。高某于2012年7月9日报案，平顶山市公安局新华第三分局于2012年8月16日以王某某涉嫌诈骗立案侦查。至案发前高某共收回款项65.54万元。2013年5月3日被告人王某某因涉税到本市中兴路派出所，平顶山市公安局矿工路派出所案件侦查大队干警将王某某带到该所，2013年7月18日被告人黄某某在禹州丽豪宾馆被禹州公安局东城区派出所被抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人王某某供述：我是平顶山市森傲贸易公司法人，我公司没有煤炭交易许可证。我用伪造的煤炭经营许可证，以森傲公司名义进行过煤炭交易。2011年我也申请过煤炭经营许可证，因申请需要时间和金钱，当时没有那么多钱，我就一边做煤炭交易生意，一边办许可证。黄某某制作的煤炭经营许可证依据的也是复印件，是我给他的复印件。
第一笔生意是借安阳的一个朋友的300万，和郑煤集团十四井，这个矿的煤质不行，就没做，钱又给我朋友了。只是拉煤，钱交到矿上，看煤不行就没拉。后来跟赵某某一起拉了一千多吨，赔钱了，赔钱了还在做。这时经朋友介绍认识了高某，高某打到郑煤420多万，煤也拉出来了。我和高某商量着，他找煤场、我去拉煤，在拉几千吨后发现煤质不行停了。从郑煤拉出去6300多吨煤。进新疆煤4000吨左右。和高某签的合作供煤协议我没有履行，因为当时煤赔的一塌糊涂。赵某某是在平顶山商场那住，我没去过他家，我和他也没有联系。借郑州的高息我只知道担保人叫杨某某，赵某某是现场代我付的煤款，郑州那一百万是给我的现金。我给高某提供账号，他汇了430万元，因送礼的钱人家没要又打回来，我给他20万元。我总共就给了高某这20万元，煤场里剩2800吨煤让高某拉走了。当时郑煤拉到家合上运费500一吨，新疆煤1020、1010。我借郑州那100万高息，等于是我投入的，还有借赵某某300万。我和鲁阳电厂签订煤炭协议给高某看了。鲁阳电厂给我600多一吨，我从郑煤拉出来是410一吨，因为郑煤是无烟煤，电厂不要，高某说能找来有烟煤往一块配，4000吨新疆煤就是高某找的。今天在中兴路派出所是因为脱逃税款，因为电厂不收煤了，库存的有煤，生意做不成了，没有税款交。
鲁阳电厂给了我640万，我给赵某某335万，付给郑州杨某某担保的那个人108万元，还有范某某、董某、李某某等人。这640万元在公司的农村信用社账上。鲁阳电厂给了我三次煤款，第一次19万多、第二次300多万、第三次640万，前两次是农行账户、后一次是农信社。
我和高某合作供煤第一笔440万没赔，也没赚多少钱，煤场里库存还有几百万的煤。后来煤质发生变化了，后来高某和黄某某找的烟煤，因为我们拉的是无烟煤，找到烟煤配的，配的情况下配赔了，赔了400多万，公司没有正规的帐。我和高某签订供煤协议的过程，当时是我和黄某某、韩某某一块去矿上化验煤去，高某在新城区路边一个加油站那等着，高某上我们的车，他说做不做一块到矿上看看。到矿上杨某某的办公室坐坐，杨某某答应说多了没有，一个月给一万吨。从那认识以后回来，高某决定要做，协议是高某起草的，我们双方签订的。若矿上给5000大卡的煤，每吨能赚70元，矿上也答应给5000大卡的煤，按照那样的情况能赚。我原来打算往郑州热电厂送煤的，高某说鲁阳电厂离家近，工作起来方便，就是为了照顾高某的情绪才往鲁阳电厂送煤的。我跟电厂之前签的协议是想着送零煤，没想着送郑煤一四井的煤。我之前拉郑煤一四井的煤是我试运行了，往鲁阳电厂送煤路程远，路费高，往郑州热电厂送路程近，路费少。我没有跟郑州热电厂签协议，那时跟鲁阳电厂也没有再签协议。因我欠范金华的钱，范金华带着车到煤场里拉煤来了，我通知的高某，高某知道后挡着没让范金华拉，我本意是让高某拉走，我通知看场的，让高某拉走了，卖多少钱都是高某的，我不知道。一共有2800吨左右。当时我和高某关系没有闹翻。韩某某在我见高某之前给我说过高某，说他的一个朋友想找项目，我在上岛咖啡见过高某。我、韩某某、高某和他老婆，我们议论一下，提一下，我说我有事，我就走了，就是认识一下。我和黄某某手里没有资金，但是我们可以筹到资金。
2011年11月17日高某给杨某某账户汇款16万元，是感谢杨某某，我也没给杨某某说，高某给杨某某汇过去后，杨某某不要，说几次给我，2012年4月份，杨某某把钱汇到我的银行卡上，2011年11月18日高某他老婆给我个人卡上汇5万元，交到矿上的押金，这押金矿上已经退还给我了，我收到的煤每车都过磅，过磅单公司有一份，货主有一份，高某应该也有一份，我让高某留了，他留没留我不知道。我公司的账在我新城区租赁房子，搬家时，我不在现场，下落不明。
高某的416万元直打到郑煤集团14井了，这416万元是全部用于购买郑煤集团的煤炭了，和14井签的有合同，一开始是签的14井供给我们8000吨煤炭，从2011年11月17日到2011年11月26日，每吨510元左右，共汇去了416万元，后来由于14井的煤炭太差，达不到合同的要求，之后又多给我们发了320吨煤，这样算下来，每吨也就是480-490元左右。和14井的合同是我们汇完款的第二天就开始往家发煤了，因为合同很急，我们十天必须拉完，这样我、高某、黄某某我们三个在14井负责发煤，煤拉回来之后是高某和他妻子两个人找的煤场，就是宝丰豫西洗煤厂，用的是人家的煤场，又赶上那个往家运煤的时候天下大雨，当时就亏了有300多吨，这416万的煤，在豫西洗煤厂停有十几天，就开始往鲁阳电厂送了，送了多少高某应该知道，因为当时高某家里的人在洗煤厂负责出库煤，我和黄某某在鲁阳电厂负责收煤，给鲁阳电厂发了大约是2800-3000吨左右的煤，也就是一百多万元的煤，加上我第一次结回来19万元的煤款购的煤和赵某某30多万元的煤，鲁阳电厂给送了大约400多万元的煤，2012年的元月份，河南省电力燃料有限公司给我们结算了440多万元。这一笔要从账面上看是挣钱，每吨应该净利润在每吨70-75元之间，与14井签合同是黄某某、高某一块签的。但是这里也有个问题，就是虽然和14井合同定的是8320吨煤，但由于矿上的煤质不好，实际矿上发了6320吨煤，还有2000吨煤，我当时在14井，就把这2000吨煤给卖了，卖了100万元整，当时这笔款汇到我在农村信用社的个人信用户卡上了。这笔款用于支付6320吨煤从14井到宝丰豫西洗煤厂的汽车运费了。每吨运费当时是55-60元，运费花了30多万，租货费（煤场）15万左右，剩下的又购煤了。
实事求是的讲，和郑煤14井的合同，这笔生意是挣钱的，也绝对不会赔钱。但后来又购买的新疆煤赔钱了，是高某负责的，这项业务也是高某联系的。我不是骗高某的。
2014年6月9日供述：河南电力燃料公司付给平顶山市森傲贸易公司的两笔煤款的去向我在公安机关的供述和法院的供述不一致，在公安机关的供述是真的，我在法院供述时，环境太乱，我脑子都乱了，所以说的前后不一致。第一笔的400多万，还赵某某200多万，剩下的钱主要用于购买新彊煤了，还有一小部分钱用于支付6320吨煤的运费和豫西煤场的场地费。第二笔600多万，330万左右还赵某某了，还姓井的108万，200多万用于支付之前购买新疆和神木的煤款了。
第一笔煤款400多万回来后，我转出420万应该是转到我农信社的个人账户上了。第二笔600多万回来之后，我第一笔转给赵某某了，第二笔转到我账户上了。
高某投资的416万元购买的是郑煤的煤，他们的煤矸石比较多，我在郑煤那把2000吨煤卖给一个姓韩的做煤碳生意的，他的具体情况我不记得，5000吨卖给鲁阳电厂，剩下1000多吨煤在宏达洗煤厂存放后被高某拉走。这5000吨煤和新彊煤和神木煤掺到一块卖给鲁阳电厂的，5000吨煤具体卖多少钱我不清楚，和新疆煤、神木煤混到一块的比例我不知道。送电厂5000吨煤，每吨算510元，合计是2550000元，这是高某的钱，另外还有卖2000吨煤的100万。
我之所以没有给高某钱，是因为我们还准备合作做煤生意，另外煤还没有卖完，赢利亏损还没有算好，所以我没有还高某的钱。
2、被告人黄某某供述：2010年过完年我代表湖南长沙市华菱钢铁贸易公司去山西路安矿业集团购煤，认识了王某某，她说她是平顶山市森傲贸易责任有限公司的法人，她的公司有煤炭经营许可证，6月1日我和王某某到平顶山，我们准备合伙做汽运煤的生意。我和王某某要用煤炭经营许可证与鲁阳电厂签订合同，可是煤炭经营许可证已经过期了，王某某给我一个煤炭经营许可证复印件，让我去建设路与体育路交叉口西南角的复印部修改了经营时间。
2011年10月份，王某某通过她的同学认识了高某，高某以往在平顶山西区开过煤矿，手里有钱，我和王某某没有自己做煤炭生意，我们就商量和高某合伙做生意，我们在新城区东边一个茶社谈的，谈的内容就是由高某出资，我和王某某负责联系煤和往电厂送煤，生意无论赔赚，每吨煤的利润高某提25元。谈完之后我们就去太平矿十四井看了矿上的生产情况，见了矿上老总杨某某，杨某某说可以给我们提供高质量的煤，随后我们又去了郑州热电厂，见了负责电厂收煤结款的李总，李总也表示同意接收十四井的煤。高某看到我和王某某有做生意的门路，决定和我们合作。11月15日我和王某某还有高某、高某的媳妇到森傲贸易有限公司（平煤总医院东边的高层Ｂ单元12楼），高某和王某某就大平矿十四井电煤发往鲁阳电厂合作一事，达成协议：由高某负责资金筹集450万元分批到位，至2011年11月18日全部到位，该部分资金只能用于委托王某某采购电煤，由高某直接汇入供煤企业账户，王某某负责电煤的货源及销售业务，利润分配，计划内高某提百分之50的利润，计划外高某每吨分的利润40元。签完合同后，我和王某某还有高某夫妇去郑煤集团，王某某和郑煤集团签订了8000吨的购煤合同，每吨520元，总共416万元。11月18日高某夫妇通过银行直接把416万元打到郑煤集团的账户上面，之后我和王某某就联系大车去拉煤，往鲁阳电厂送，但因为煤质太差，里面有很多拳头大的煤矸石，我们把煤拉到商酒务风选煤厂，把煤矸石选出来扔掉，6000吨煤筛选出1700百吨煤矸石，剩下的4300吨煤送到鲁阳电厂。电厂收煤是按我们送的煤的燃烧热量计价，一吨煤的热量大概就是四千大卡，一大卡是一毛五分四，电厂收一吨煤的价钱大概是628元，4300吨煤卖了270万，因为煤质不好，我和王某某去找郑煤集团，郑煤集团补偿了我们200吨煤，卖了12.56万元。我和王某某把剩下的2000吨煤就地卖了，每吨500元，卖了100万元。钱直接打到王某某农村信用社的卡上。运费、风选费、增值税每吨共115元钱，6200吨煤所需费用是71.3万元卖给电厂的煤和郑煤集团送的煤还有就地销售的煤共卖382.56万元，减去运费、风选费、增值税，剩余311.26万元，打到王某某账上100万元，剩下的200多万元都打到森傲公司账户上面了。
我和高某负责发煤，高某的儿子和森傲公司的小邓负责在电厂收煤。这次生意赔钱高某很生气，他没有再投钱。合同上面写“因煤款回笼，供煤数量、质量发生问题，造成损失由王某某承担”，王某某没有履行，高某的媳妇说急需要钱买房子，王某某给了高某20万。王某某的卡是平顶山农村信用社，森傲公司的账户在开源路与建设路南边的中国农业银行卫东区支行开的户。
我和王某某与别人合伙做煤炭生意，高某投了416万元，赵某某先后投了400多万元，王某某投了100万（借新密景总），外购煤投资100多万。鲁阳电厂结了1000多万，有电厂结算清单。电厂结算的钱，赵某某拿走400多万，王某某拿走100多万还给景总，外购煤结账100多万，高某20万。剩余的钱设备投资50多万，库存100多万。
鲁阳电厂付给我们公司的第一笔款是19万多，全部用于第二个月采购的煤了。第二笔款是440多万，一部分付当月采购的煤款，一部分付了运费，有200万用于用于采购登封的煤。第三笔款是600多万，赵某某拿走330万左右是转账，还登封108万，付新疆煤款大概有80万左右，付周围采购散产的煤款大概有几十万，具体数字我记不清楚了，付煤场租赁费15万，铲车的购买是17.5万，别的我记不清楚了。当时采购新疆煤是高某的女婿负责的，一个汝州的老头，还有一个是王某某表叔介绍的。我们进新疆煤当时是进场之后过磅，化验合格后按吨数付款，当时因为和汝州的老头有煤质纠纷，他的煤款有几十万没有结清。我和王某某合伙做生意期间，我是她的司机和跑腿的，我帮王某某转转帐，化验煤质，一些结算由我负责。王某某给过我钱，她给我的都是一些散钱，是出门的费用。当时经营的过程中，已经出现亏损，王某某让高某再拿些资金，高某不答应，王某某就拉赵某某出资金，继续经营，后来电厂不再要我们的煤了，赵某某把投入的资金收回来后，王某某就根本无法履行和高某的合同约定。
3、证人高某的证言证实：2011年11月份，经朋友介绍认识的王某某，王某某说在平顶山开森傲贸易有限责任有限公司，公司在原市公安局现在那栋高楼11楼，我也到过她的公司，她说，她和电厂、煤矿都有特殊关系，可以搞到煤直接拉到电厂，利润很大，可就是缺资金。2011年11月份，我和妻子武秀珍及王某某、黄某某一块到郑煤集团新密市大平煤矿，到那里见到矿长杨某某，杨某某说的很好，听后感觉能挣大钱，在大平煤矿，森傲公司（法人王某某）和煤矿签订了协议，从大平煤矿回来，我给森傲公司签订了合作供煤协议，根据协议约定，2011年11月18日在卫东农商行优越路支行转汇至郑煤集团大平煤矿十四井416万元，当天又给杨某某转汇16万元，也是在卫东农商行优越路支行转汇。416万元是煤款，16万元是王某某授意让我汇给杨某某好处费，第二天王某某又让我打到她账户5万元，王某某说是给矿上交保证金。钱打过之后大平煤矿就发煤了，从大平煤矿分两次向鲁阳电厂发了两次煤，共计13558.5吨，共计款10821386.49元，电厂转的钱到了王某某个人账户上，王某某也给我说到了账上。第一次电厂转了440多万，第二次是640多万。王某某说给的，我到王某某家里去了，到了王某某家，王某某说女儿丢了，找女儿去了不接电话，时间是2012年3月16日，接着又无数次找她，接着找她公司也不见了，她个人也不知道搬哪了。最后一次见她是2012年4月份，她说还弄煤呢，我说没有钱没法生活了，她给了10万元钱，第二次是最后一次见她，她给了10万元，王某某总共给我20万元。
我见她的一套东西，都正规，她又把我领到新密一四井，到那杨某某矿张说的也很好，我相信了她，就给她签订了合作供煤协议。
合同上说卖出的煤一吨给我提四十元钱，王某某就没给我提钱，我没有生活费了，王某某分两次给我20万。后来杨某某退给我16万元，还有29万元是卖煤款。后来再打电话，电话通了但是她一直不接，也不回电话，我感觉受骗了，就报案了。
4、证人夏某某的证言证实：我听高某说你们这办王某某的案，王某某欠我449510元。2011年12月份，我给别人正送煤哩，王某某公司用的人秦某某给我打电话说，他在那给别人招呼弄煤，往电厂送，量大，并要我送两车，我送两车到王某某的公司煤场，到那公司老总黄某某将煤质化验后说我的煤质很好，让我尽管送了，钱一车一结，开始也是现钱，后来，今欠点，明欠点。他们没有对我的煤质提出异议。王某某是公司的法定代表人，黄某某是她丈夫，就是黄某某一手操办的，给他们打电话一开始接电话说是过了年还往电厂送煤，过了年就把钱给我。过了年打电话不接了，我找到王某某公司，公司一女的打通黄某某打电话，他对我说在郑州办电厂办的付款，回去就把钱给我清了，我以后再打电话，就打不通了，中间打通一次，王某某说，老夏，我马上就往电厂送煤了，没有你的煤还不中，你的煤质好，到时给你狂送点，把损失给你赶赶。再往后打电话就不接。
5、证人秦某某的证言证实：2011年12月份，我和高某一块的时候，见过黄某某，一次和高某在一起，黄某某说：你没事到公司里帮个忙，公司里人员紧张，我就去了，在那负责过磅，洒水，干点杂活。煤是由黄某某化验煤质，取样是公司用的老赵，黄某某叫他表叔，禹州的，一车一化验，化验合格后，黄某某决定，钱是黄某某付的。进煤的数量是电子磅，谁也做不了假，电子磅打出来的单子一式两联，一联交货主，一式交黄某某，黄某某总帐给人家结钱。郑州过来的煤，黄某某定好的，到那一过磅就给黄某某了，零送的有五、六家，黄某某交待说：把这车煤过了。我就过了，过磅的还有一个叫小史的，我不知道叫啥，是黄某某找的人。大批调煤，我就在那一次，零煤是我们俩过，谁有空谁过，谁过谁签字，谁送多少煤到公司管查出来。没有单子不给黄某某的，人家结账钱，不给单子咋结账。一般情况上煤，黄某某都在场，高某不参与这事，用谁的煤、定价格都是黄某某、王某某定的，付钱也是黄某某付的。我知道欠老夏40多万、袁占领1万多，别的我不清楚。郑州的煤含硫高，挥发小，新疆的煤含硫小，挥发高，两种煤搀了才能达到标准，我知道老夏送新疆煤，我给黄某某说：我认识有人送新疆煤，我给牵个线，老夏送了两车样品后，化验后谈的价是1030元每吨，黄某某给我打电话说让我跟老夏说说每吨便宜10元，就大量要老夏的煤，就这样。有3000多吨新疆煤，不超过4000吨。收煤有渣，有多少数，单子给黄某某了。我干了三四个月，王某某就给了1000元钱。
我在五矿宏达煤场干过，是2011年10月去的（记的不太清），在宏达煤场负责过磅，在那里干到2012年的3月份不干了，我在宏达煤厂干的时候主要接了四次煤，第一次收了5000吨新疆煤，第二次收了300吨本地煤（不知道谁的煤），第三次收的是郑煤集团的煤，多少吨想不起来了，以过磅单据为准。第四次收了350吨本地煤（不知道谁的煤）。这四次收的煤掺合之后，就发往鲁阳电厂了，具体发了多少吨我不知道，剩下多少煤我也不知道，后来一直没有给我发工资，我就不干了。黄某某具体负责送煤，新疆煤拉的有夏某某的4000吨左右，袁站领500吨左右。我那里大概有四千多吨的过磅单据，其他煤的过磅单据找不到了。
6、证人雷某某的证言证实：平顶山森傲贸易有限公司签订过合同，这个合同就是直接找的我，是两个人一块来的，一个男的一个女的，女的带着身份证复印件，我查了一下就是王某某，是她本人来的，按要求来的，因为第一次来签合同必须是法人本人，也可以带委托人，她没有带委托人，她自己来签的合同。也是法人王某某自己带来的，我们因为没有渠道查不出来资质是真的假的。我确定煤炭经营资格证是王某某给我们提供的，这需要她本人签字，有她本人签字的字样，第一次签合同就是需要她本人来，我们是一月一签，都需要她本人来。跟她一起来的人叫黄某某。
7、证人杨某某的证言证实：2011年年底，王某某到我矿上买煤，我当时是郑煤集团太平煤矿一四井的法人代表，我曾在2011年11月份与王某某在太平煤矿一四井我的办公室和王某某签订了煤炭买卖合同，时间长了我记不清当时还有谁在场。我们的合同已经履行完毕。签合同时王某某没有向我出具她的资质。到我们矿上买煤的客户煤款都交到郑煤集团煤炭运销公司，再由煤炭运销公司转到我们的账上。我负责和客户签订合同，矿上有负责发煤的单位和人员，客户怎么拉煤我不知道。我和王某某合同上签的是8320吨煤，合同已经履行完毕，什么时间拉完的我不清楚。
8、证人张某某的证言证实：我通过姓李的介绍认识高某，2012年7月我到平顶山高某的叶王村北边公路的煤场拉过煤，一共拉了三次煤，共拉了982.8吨，我付给高某现金243400元，我每次拉煤付款双方打的有收据。我买的煤价不一样，有245一吨的，有250元一吨的。我拉的煤质不好，渣很硬，价格也不高。
9、证人吴某某的证言证实：我经营的讯科办公用品商行的具体位置在建设路与体育路交叉口西南，从东边数第二家复印部，我是讯科办公用品商行的老板，平时经营打字、复印、设计、零卖办公用品，我们店不做证件或修改证件，因为修改证件的内容或时间是超范围经营，是不允许的。2011年没有人来我店里修改煤炭经营许可证的经营时间。
10、证人武某某的证言证实：我是通过高某介绍去豫西煤场看场子，过磅的。从一开始王某某往豫西煤场拉煤我就去了，时间大概是2011年年底，我在那干了有两个多月，豫西煤场的煤清完我就走了。我去的第二天王某某就开始往煤场送煤，送了三次，有100车，每车大概60多吨，总共6300吨左右，煤送进去之后开始风选，风选完之后精煤拉往鲁阳电厂，拉走多少吨记不清了，有过磅单和记录。风选的渣煤拉到五矿宏达煤场，具体渣煤多少吨记不清了，有过磅单和记录。煤渣拉到宏达煤场是为了再洗煤的话配精煤。
11、证人李某某的证言证实：我是王某某的外甥女，2011年秋天我在王某某的公司干过2个月，也就是干个杂活，在王某某公司帮忙时，赵某某去过公司，去那找王某某喝茶、闲聊。我不清楚赵某某住处和干什么的及电话。
12、证人赵某某证言：我是通过韩某某认识的王某某，四、五年前王某某前后借我320万左右做煤炭生意，有200多万是通过银行转账转给王某某的，有八、九十万我直接转给卖煤的商户了。每次给她钱王某某都给我打的有条。王某某借钱时说想用我的钱做煤炭生意，我们签的协议，大概内容是森傲商贸有限公司（法人王某某）往鲁阳电厂供煤，我提供的200万资金用于买煤，往鲁阳电厂发一吨煤给我提30元钱。鲁阳电厂给了她两三次煤款，第一次打煤款她没有把钱给我，我们之间又打了一份协议，我又投了百十万，加上之前投入的200万和提成的钱（几万元）共320万左右，王某某往鲁阳电厂发一吨煤给我30元钱。协议我们两个都有，时间长了找不到了。第二次鲁阳煤场给王某某转了600多万煤款，王某某给我农信社卡上转过来320万左右，我把条给王某某了，这钱包括我的本金300多万，还有几万元的利息，王某某说现在困难，给不了提成。我和王某某合作都在新密和登封拉过煤，新密的煤是找杨矿长拉的，拉到宝丰商酒务洗煤厂，登封的煤通过杨矿长介绍，拉到五矿宏达洗煤厂。王某某联系的还有新疆煤，新疆煤我付了百十万，送到宏达洗煤厂了。我和王某某往鲁阳电厂送了两、三回煤，具体多少吨我记不清了，电厂都有结算单。
13、被告人王某某、黄某某户籍证明、无前科证明、抓获经过证实：被告人王某某、黄某某均为完全刑事责任年龄人，无犯罪前科，被告人王某某2013年5月3日抓获归案，被告人黄某某2013年7月18日抓获归案。
14、平顶山市森傲贸易有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证证实：平顶山市森傲贸易有限责任公司为一人有限责任公司，法定代表人为王某某，经营范围为批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、有色金属，电力设备。在经营范围中没有煤炭经营。
15、被告王某某、黄某某伪造的煤炭经营资格证证实：被告人王某某、黄某某以平顶山市森傲贸易有限责任公司名义伪造煤炭经营资格证来经营煤炭生意。
16、证明证实：河南省工业和信息化厅未给“平顶山市森傲贸易有限公司”（资格证号为：20410181021610）办理过煤炭经营资格证。
17、2011年11月15日高某与平顶山市森傲贸易有限责任公司（法定代表人王某某）签订的合作供煤协议证实：协议内容为：甲方：高某，乙方：平顶山森傲贸易有限责任公司，法定代表人王某某。甲乙双方充分协商，就大平矿十四井电煤发往鲁阳电厂合作一事达成协议：一、甲方负责资金筹集450万元，分批到位，至2011年11月18日全部到位。该部分资金只能用于委托乙方采购电煤，由甲方直接汇入供煤企业帐户。二、甲乙双方同意设立合作供煤专用帐户，由甲方掌控该帐户资金进出帐目，保证购煤所需资金供应。如购煤资金超出450万元，乙方愿意追加补充足额资金，以确保业务的正常开展。三、利润分配，根据每月与电厂的结算单，计划外用煤甲方每吨分得利润40元；计划内电煤甲方按纯利润百分之五十提取利润。四、乙方负责电煤的货源与销售业务。全面负责货源的质量、数量及售煤款的回笼事宜。五、每月售煤数量不低于壹万吨，如低于壹万吨，由乙方负责。六、违约责任：甲方筹集450万元合作资金未按协议到位，造成的利润损失由甲方负责。因煤款回笼，供煤数量质量发生问题，造成损失由乙方承担”。
18、煤炭买卖合同证实：合同签订时间2011年11月16日，出卖人：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿一四井，买受人：平顶山市森傲贸易有限责任公司，品种规格混煤，质量3900-4100千卡／千克，吨数为8320吨，每吨500元，执行期限2011年11月17日起至2011年11月26日止。
19、河南省农村（信用社、合作银行、商业银行）电（信）汇凭证（回单）证实：2011年11月17日高某爱人武秀珍通过银行汇入郑州煤炭工业（集团）有限责任公司416万元购煤款。
20、郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司收据证实：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿一四井2011年11月18日出具收据一份，收到平顶山市森傲贸易有限责任公司购煤款416万元。
21、河南省电力燃料有限公司与平顶山市森傲贸易有限责任公司签订的电煤采购合同三份证实：2011年11月1日、2011年12月1日、2012年1月1日平顶山市森傲贸易有限责任公司使用伪造的煤炭经营资格证同河南省电力燃料公司签订电煤采购合同三份，合同约定平顶山市森傲贸易有限责任公司向河南省电力燃料有限公司供应共计30000吨烟煤（每次签的合同为10000吨），约定交货地点为中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司。
22、中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司燃料部于2013年5月14日出具证明一份证实：平顶山市森傲贸易有限责任公司在2011年11月至2012年1月共向中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司供煤248车，13878.50吨。
23、中电投财务公司电子付款凭证（回单）三份证实：2011年12月14日、2012年1月13日、2012年3月12日河南省电力燃料有限公司分别付给平顶山市森傲贸易有限责任公司运煤款192409.6元、4404973.11元、6416413.38元。
24、平顶山卫东农村商业银行股份有限公司银行交易明细、公检法协查存款账户明细表证实：一、2012年1月13日15：00：44，河南省电力燃料有限公司转款给平顶山市森傲贸易有限责任公司4404973.11元，当天15：23：17平顶山市森傲贸易有限责任公司将该款420万元转到被告人王某某个人账户（622991113000519ＸＸＸ），2012年1月14日，通过王某某账户转到冯某某账户200万元。二、2012年3月12日16：56：12，河南省电力燃料有限公司转款给平顶山市森傲贸易有限责任公司6416413.38元，2012年3月13日10：01：00平顶山市森傲贸易有限责任公司将该笔款转到赵某某账户（622991113000522ＸＸＸ）3362000元，同日10：03：34转到王某某账户（622991113000519ＸＸＸ）3000000元。2012年3月15日，通过王某某账户转到冯某某账户104万元。
25、证人高某提供的证明一份、收条三张证实：高某将煤场剩余的煤卖了295400元。
26、平顶山市公安局矿工路分局出具的情况说明二份证实：现无法查找到赵某某和冯某某。
27、平顶山市公安局矿工路分局案件侦办大队情况说明证实：2012年6月，高某至矿工路分局报案称，2011年11月15日王某某以平顶山森傲贸易有限公司名义，与高某签订合作供煤协议，高某将416万汇入郑州煤炭贸易工业公司购煤，王某某把416万元的煤炭供给鲁阳电厂，王某某收到鲁阳电厂支付的440余万煤炭款后携款消失。2012年8月，矿工路分局以王某某涉嫌诈骗罪立案调查。
2012年12月17日，中兴路派出所案件侦办大队以涉嫌偷税漏税罪将王某某上网追逃。2013年4月15日山西太原市万柏林区长丰路派出所在万柏区丰丽华大酒店将王某某抓获，后中兴路派出所将其带回并对其办理监视居住。因王某某涉嫌诈骗，矿工路派出所办案民警将王某某带回，经讯问得知，王某某伙同黄某某伪造了公司的煤炭经营许可证。2013年7月11日，我所以涉嫌伪造公文罪将黄某某上网追逃。2013年7月18日，河南禹州市东城区派出所在河南禹州市将黄某某抓获，办案民警将黄某某带回后刑事拘留。
以上事实清楚，证据确实、充分，经当庭质证无误，能相互印证，足以认定
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审判长张继红
审判员付大维
人民陪审员郭爱君
二〇一五年七月七日
书记员吴晓丽
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一、被告人王某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2016年5月2日止。）
二、被告人黄某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2016年1月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "“情节严重”是指多次或者大量伪造国家机关证件、造成恶劣政治影响或者造成重大经济损失的行为。本案中，被告人王某某、黄某某伪造煤炭经营资格证的行为，主观方面是为了销售煤炭，虽然在与高某签订协议前未将煤炭经营资格证系伪造的事实告知高某，但二被告人以伪造的煤炭经营资格证所签订的煤炭采购合同均已履行完毕，且销售款已全部收回，高某投资的经济损失未及时收回的原因是被告人王某某在收到全部销售款后未按照双方的约定支付给高某所形成，与二被告人伪造煤炭经营资格证之间不存在直接因果关系，因此高某不属于本案的被害人，故对公诉机关指控二被告人的行为给高某造成近400万元的损失无法收回，属情节严重，应在三至十年之间从重处罚的意见，本院不予支持。对被告人王某某的辩护人及黄某某辩称的本案不属情节严重，应在三年以下量刑的辩护意见，本院予以采纳。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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64,021,817
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 8,211
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뵵元林伪造国家机关公文、印章罪一案一审刑事判决书
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贵州省桐梓县人民法院
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本院认为，被告人赵元林伪造公文的目的是为了欺骗执法部门，防止修建的房屋不被强制拆除，同时让他人购买其所建房屋。被告人在进行违法建筑中又利用系桐梓县城镇管理执法大队工作人员的身份优势及与政府相关部门人员协调关系，把违章建筑建设完工，并自信能实现将房屋建成后交付给购房人。另外，被告人与张林、谢林从购房人手中收取的大部分款项用于该工程开支，并未将钱款归个人占有或携款潜逃、挥霍，且购房人支付的仅是首付款，被告人仍希望与购房人履行协议，交付房屋收取购房人余欠的款项。根据以上情节，被告人赵元林在签订、履行合同过程中收取他人预付款的行为，是为了实现钱物互换的有偿交易，这种交易行为虽然不为法律所允许，但不是以非法占有为目的，骗取他人钱财为己有的诈骗行为。据此，公诉机关指控被告人赵元林犯合诈骗罪的证据不足，对该指控不予采纳。
被告人赵元林为达到非法建筑房屋和出售房屋的目的，以张林的名义伪造了“桐梓县住房和城乡建设选址意见”等国家公文，并加盖虚假印章，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪。被告人赵元林系国家工作人员，在县城管局工作，所在工作单位具有管理违法建筑的职能，其利用工作上的便宜，伪造相关建房方面的国家公文，进行违法建筑，伪造公文的行为相对于他人造成的社会危害性更大；被告人伪造国家公文欺骗行政执法部门和群众，将违法建筑的房屋出卖给他人并收取他人购房款142万元，该款项至今未归还当事人，所引起的后果严重。据此，被告人赵元林伪造国家公文、印章的犯罪行为属于“情节严重的”情形，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条关于“伪造、变造、买卖、或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。”的规定，应对被告人在三至十年有期徒刑的刑罚幅度内处以刑罚。被告人赵元林在公安机关主动投案，如实供述其犯伪造国家机关公文、印章的犯罪事实，有自首情节，依法可对其从轻或者减轻处罚；揭发他人的犯罪行为，经查证属实，有立功情节，依法可对其从轻或者减轻处罚。结合被告人赵元林的犯罪事实及其他情节，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-01-30
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2015-02-28
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"合同诈骗"
] |
[
"赵元林"
] |
刑事案件
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贵州省桐梓县人民法院
刑事判决书
（2015）桐法刑初字第38号
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桐梓县人民检察院以桐检刑诉字（2013）第228号起诉书指控被告人赵元林犯伪造国家机关公文、印章罪、合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，于2014年9月3日作出（2014）桐刑初字第4号判决，被告人赵元林不服提出上诉，遵义市中级人民法院以（2014）遵市法刑三终字第167号裁定书以原判事实不清、证据不足为由撤销原判，发回本院重审。在重审过程中经本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理，桐梓县人民检察院检察员梁大灿出庭支持公诉，被告人赵元林及其辩护人令狐兴中、吴佳洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"交付",
"预付款",
"非法占有",
"伪造",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控，赵元林为了达到通过非法建造房屋骗取他人财物目的，于2012年初在遵义市通过办理假证的人以张林、张林华的名义伪造了“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”、“桐梓县农村村民建住宅用地通知书”、“桐梓县电厂建设工程房屋拆迁安置协议书”等公文。并在伪造的公文上加盖了伪造的“桐梓县住房和城乡建设局”、“桐梓县国土资源局”的印章和“赵久桐”、“廖正元”、“陆元强”的虚假个人签章。为骗取修房资金，赵元林、张林便邀请令狐某会合伙修建房屋，并向其出示了伪造的相关公文。在取得令狐某会信任后，令狐某会便与金林、王林商量，后双方达成共同建房协议。该意见明确前期由金林、王林负责出资建房，赵元林负责提供建房手续，后期赵元林再提供部分资金，竣工后平均分配收益。2012年3月，金林、王林与土地使用权人金林强、盛青林、金青林签订联建房协议书。同年4月，金林、王林组织人员开始施工，但在施工期间多次被相关职能部门责令停工。2012年11月，金林、王林再次被责令停工后，便对赵元林提供的建房手续的真实性产生怀疑，并要求退出。赵元林为了隐瞒其伪造建房手续的事实，于2012年11月14日安排张林（赵元林之前妻）与金林、王林签订了转让协议。2012年11月15日，桐梓县旺达建筑有限公司法人代表谢林在看见赵元林出示的伪造的建房手续后，便与赵元林、张林签订了工程承包合同，后赵元林便让谢林加快进度修建房屋。在该违法建筑施工途中至竣工期间，赵元林为达到骗取他人财物的目的，便向购房者出示伪造的建房手续，在取得购房者的信任后，赵元林安排张林与其一起和14名购房者签订购房合同售卖住房15套，并以房屋首付款的方式向购房人收取现金142万元。2013年5月6日，桐梓县相关职能部门对赵元林修建的非法建筑进行了拆除。
公诉机关认为，被告人赵元林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取合同相对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵元林伪造国家机关公文、印章，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应以伪造国家机关公文、印章罪追究刑事责任。
被告人赵元林对公诉机关指控其犯伪造国家机关公文、印章罪的事实及罪名无异议，对公诉机关指控的合同诈骗罪有异议。认为没有非法占有他人财物的目的，故不构成合同诈骗罪。
辩护人对公诉机关指控赵元林犯合同诈骗罪有异议，提出以下辩护意见：1、赵元林没有虚构事实，在签订房屋买卖合同时，合同标的是确实存在的，收取的房屋款均被用于修建房屋；2、赵元林在主观上没有非法占有他人财物的目的，房屋修建好，赵元林并不是不履行合同，是因为客观原因导致不能够履行。因被告人赵元林是城管局的工作人员，其主观上认为以其身份能够确保房屋不被强拆；3、在法律方面，最高人民法院曾批复给贵州省高级人民法院对于该种情形，不宜以犯罪来追究相关人员的责任；4、房屋买卖合同中规定若房屋违法被拆迁将退还款项；5、本案系民事纠纷。
经审理查明，2012年3月份的一林，赵元林通过办理假证的人以张林、张林华的名义伪造了“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”、“桐梓县农村村民建住宅用地通知”等文件。并在伪造的上述文件上加盖了“桐梓县住房和城乡建设局”、“桐梓县国土资源局”的虚假印章和“赵久桐”、“廖正元”、“陆远强”、“管礼伦”、“李永”的虚假个人签章。因赵元林缺乏资金修建房屋，便邀请令狐某会合伙，令狐某会又邀约了金林、王林，三人在赵元林向其提供了伪造的建房手续后，便与赵元林达成共同建房协议，该协议明确前期由金林、王林负责征地和出资建房，赵元林负责提供建房手续，后期赵元林支付部分资金，竣工后平均分配收益。2012年4月2日，金林、王林分别与土地使用权人金林强、盛青林、金青林等人签订联建房协议书。同月，金林、王林组织人员开始施工，但在施工期间被桐梓县城管执法大队以系违法建筑责令停工。2012年11月，金林、王林再次被责令停工后，便要求退出。赵元林与二人就修建房屋前期的投入进行核算后，并于2012年11月14日安排张林（赵元林之前妻）与金林、王林签订了转让协议。后赵元林联系谢林，并向其出示伪造的建房手续。2012年11月15日，赵元林叫张林与谢林签订了工程承包合同，并在合同中约定“若甲方（张林）资金不到位，乙方（谢林）可以自行出售四楼一层的房屋”，在施工期间桐梓县城管执法大队于2012年12月5日向张林作出了（2012）第1251号行政处罚告知书，内容为拆除并处较大数额罚款的行政处罚。后赵元林出面协调关系后，才使得该违章建筑得以建成。在2013年2月至4月期间赵元林向购房人出示伪造的建房手续，以及向购房人说明其在桐梓县城管局工作，保证其修建的房屋系合法建筑，并与购房人就合同内容达成一致意见后，自己或者安排张林以每平方米1500元—2000元的价格向10名购房人售卖住房十一套，并以房屋首付款的方式向购房人收取现金102万元。因赵元林拖欠谢林的报酬，谢林、张林与四名购房者签订了房屋买卖合同，收取首付款40万元，其中30万元由谢林收取，另外10万元由张林收取。2013年5月6日，桐梓县相关职能部门对赵元林修建的非法建筑进行了拆除。被告人赵元林收取的首付款142万元（含谢林、张林与购房者签合同收取的款项），其中支付谢林的工程款69万元、支付王林等人土地转入费20万元、支付盛青林人工工资4万元、支付移动铁路高压线17.2万元，16万元被用于买车，剩余的钱款已被其用于开支。
经中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定，赵元林提供的“桐梓县住房和城乡建设局”、“桐梓县国土资源局”与原单位印章印鉴不一致。经贵州省公安司法鉴定中心鉴定，“赵久桐”、“廖正元”、“陆元强”等印鉴不是由印模盖印形成。
另查明，2013年5月10日，被告人赵元林到桐梓县公安局投案，供述了伪造相关建房文件的犯罪事实。被告人赵元林在被拘押期间检举他人的犯罪事实，经公安机关查证属实。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表，证明本案的报案情况。
2、到案经过，证明2013年5月10日10时许，赵元林到桐梓县公安局经济犯罪侦察大队投案。
3、户籍证明，证明被告人赵元林在年龄上系完全刑事责任能力人。
4、被告人赵元林的履历表，证明赵元林于2001年12月31日在桐梓县城镇管理局工作，系副局级干部。
5、“桐梓县电厂建设工程房屋拆迁补偿安置协议书”（该协议书加盖有桐梓县电厂征地拆迁安置指挥部印章、指挥部指挥长管礼伦印章、桐梓县娄山关政府法定代表人赵久桐印章、责任领导廖正元印章、复核人陆远强印章、房屋勘测人李永印章）、“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”（加盖桐梓县住房和城乡建设局印章）、“桐国土资宅通字（2010）第367、第371号桐梓县农村村民建住宅用地通知”（加盖桐梓县国土资源局印章），证明被告人赵元林在上述文件上加盖了伪造的国家机关印章。
6、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明在被告人赵元林住所内搜查并扣押了“桐梓县电厂建设工程房屋拆迁补偿安置协议书”、“中国桐梓县信访局函”等文件，从简大勇处扣押了所有人为霍雨佳的车牌号为贵ＣＢＸ101轿车一辆。
7、桐梓县住房和城乡建设局的情况说明，证明在2011年12月28日未向张林出具过“桐梓县住房和城乡建设局选址意见书。”
8、桐梓县国土资源局出具的证明及桐梓县宅基地申请审批表及批准通知复印件，证明桐国土资宅通字（2010）371、367号通知系批准给风水乡村民黄光思、何贵书。而不是批准给“娄山关镇工农村的张林”的。
9、被告人赵元林指认伪造的“桐梓县电厂建设工程房屋拆迁补偿安置协议书”、“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”、“桐梓县农村村民建住宅用地通知”的照片，证明上述三份文件及文件上加盖的印章均系赵元林伪造的。
10、中国刑事警察学院物证鉴定中心中警鉴字（2013）1716号鉴定意见书，证明从赵元林处查获的“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”上加盖的“桐梓县住房和城乡建设局”印章与桐梓县住房与城乡建设局原有印章不是同一枚印章盖印形成；查获的“桐梓县农村村民建住宅用地通知”上加盖的“桐梓县国土资源局”印章与桐梓县国土资源局原有印章不是同一枚印章盖印形成。
11、贵州省公安司法鉴定中心黔公司鉴（文）字（2013）0043号文件检验鉴定书，证明从赵元林处查获的桐梓县电厂建设工程房屋拆迁补偿安置协议书上加盖的“赵久桐”、“陆远强印”、“廖正元印”不是由印模盖印形成。
12、被告人赵元林的供述及辩解，其供述称2012年3月份左右，自己伪造了“桐梓县住房与城乡建设局的选址意见”、“桐梓县国土资源局的用地通知”、“桐梓县电厂建设工程房屋拆迁补偿安置协议书”，并在上面加盖了桐梓县住房与城乡建设局、桐梓县国土资源局、桐梓县电厂拆迁征地指挥部的假印章。后将建房的手续出示给王林、令狐某会等人看，因怕他们怀疑手续是假的，便把其中的3份手续拿给了令狐某会，这样就同王林、金林合伙修建房屋。约定由赵元林负责提供建房手续，王林、金林负责协调土地和平场工程基础。基础完工后赵元林出资20万元用于建房，如果不够后期按三分之一的比例出资，利润按平均分配。后来解除了合伙关系，他们投入了20万元。因赵元林是国家工作人员，就叫张林出面将土地从王林的手中转过来，并让谢林来建房。在修建过程中被停工过，张林也被城管大队叫去问过材料，张林不知道手续是假的，赵元林告诉张林是用钱买的，也让张林在城管局作虚假陈述。因为赵元林找人协调过关系，所以房子就修建好了，直到竣工后被城管大队拆除。在拆除前赵元林一共卖了15套房子，卖房子时向购买人出示假的手续，告诉他们自己是城管局的职工，并保证房子不会被拆除。取得信任后收了买房人支付的首付款共计142万元。买卖房屋的协议大部分是张林签的，也让谢林卖了几套抵工资，赵元林单独收刘童生的5万元。其中69万元用于支付谢林工程款、20万元支付土地转让费、4万元支付盛青林等人的人工工资、移动高压线花费17.2万元、16万元买来一辆轿车，车子的户名是张林的儿子霍雨佳、剩下的钱被日常生活开支了。伪造假手续的目的一是为了蒙骗政府相关部门不阻止施工，二是好让买房子的人放心，便于卖房子。
13、证人张林的证言，证明2012年下半年，赵元林告诉我准备修房子卖，让我当出纳收钱，后来让我代表他从金林的手中将土地转过来，并签订了转租合同。在修建过程中被停过工，赵元林也给了我“桐梓县农村村民建住宅用地通知”、“桐梓县娄山关镇人民政府的住房拆迁重新选址修建住房的申请”、“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”，三份都是我的名字，还有一份“桐梓县农村村民建住宅用地通知”是我堂妹张爱华的名字。我一共经手十份卖房协议，共十一套房子，收了107万元现金，有三套是谢林卖的，钱也是他收的，但是我在他们的合同上补签了名字。我签的合同都是赵元林全部协调好后让我出面签字，我也没有问，谢林在我这里支付了69万元的现金，其他钱都是给了赵元林的。同时还证明被桐梓县城管执法大队通知去问过材料。在修建房屋过程中张林没有投入过资金。
14、证人谢林的证言，证明2012年10月份赵元林让我给他修房子，并向我提供了张林的火电厂安置地申请建房手续、桐梓县住房与城乡建设局的手续、桐梓县国土资源局的土地使用手续和县领导签字的手续，看见手续后就与赵元林、张林签订了协议。协议约定由我垫资修到二楼，赵元林付款40万元，四楼完工付25万元。如果赵元林没有钱，我可以卖4楼一层的房子。房屋从2012年11月20日开始动工，到2013年5月初结束，在施工过程中娄山关政府和桐梓县城管执法大队的工作人员两次到过现场，名义上是找张林，实际是找赵元林，都是由赵元林出面处理，一直没有停工，只有因房屋距高速公路只有7.5米，被高速公路工作人员停工半林，但经赵元林协调后第二林又开始修建了。张林给了我69万元房屋修建款，其中有30万元现金是我收的三套房子的首付款。
15、证人令狐某会的证言，证明2012年元月份，赵元林和我在张强处协调了一块土地.2012年4月份，赵元林告诉我手续办好了，让我与他合伙。后来由金林、王林出面与付相先、盛青林、金林强协调土地并签订了联建房协议，便开始修建，在建设的过程中被桐梓县城管执法大队停工，并将张林带到城管大队调查材料。后赵元林告诉我们协调好了，可以动工了。但是没有多久又被叫停。这样我们便与赵元林协商退出来。该证言同时证明赵元林给了令狐某会一张“桐国土资宅通字（2010）371号农村村民建住宅用地通知”、“桐梓县住房和城乡建设局选址意见”二张，分别是张爱华、张林的名字。
16、证人王文海（又名王林）证言，证明通过令狐某会认识赵元林，并与赵元林、金林合伙修建房屋，赵元林向我们提供了盖有桐梓县国土资源局、桐梓县城建局、桐梓县娄山关镇人民政府、桐梓电厂指挥部印章的建房手续。2012年4月2日我们便与盛青林等人签订了联建房协议，在施工期间被两次叫停，被没收了工具。第二次停工后赵元林让我们把工程转出去，并与张林签订了转让合同，前期投入的钱和转让费用是与赵元林核算的。赵元林给的建房手续原件是由令狐某会保管的。
17、证人金林的证言，证明在2012年3月的一林，通过令狐某会认识赵元林，在赵元林处看见建房手续后便与赵元林合伙修建房屋，赵元林将土地协调好后让我们出面签订合同。从2012年4月份开始建房，中途被停工二次都是赵元林出面协调关系，2012年10月赵元林让我们将房子转让给张林，由于房子修建不顺利我们就将房子转给张林了。同时证明是赵元林与他们进行建房结算的。
18、证人金林强、盛青林、金青林、巫林、金林的证言，证实是与金林、王林签订的联建房协议，还证明在修建房屋过程中被停工两次。
19、证人闫林、苟林、江林、昌林、邓林、闫丙林、杨林、熬林、令狐林、陈林的证言，证明赵元林将其伪造的建房手续给购房人看，并保证修建的房屋具有合法手续，不会被拆除的情况下，与赵元林、张林签订房屋买卖合同，并向其支付房屋首付款102万元。杨林还证明房屋被拆除后赵元林补助了3万元的装修费。
20、证人成克林、鲜林、成林建、黄青林证言，证明在谢林处看见建房手续后，便与谢林、张林签订合同，支付房屋首付款40万元。其中成林建、鲜林光、黄青林的首付款共计30万元系谢林收取，成林林的10万元通过转账方式支付给张林。成林建、鲜林还证明在协商合同内容时赵元林给他们说有合法手续。
21、房屋买卖合同、收条，证明由赵元林单独与刘童生签订房屋买卖合同并收取首付款5万元；由张林、赵元林共同与江林签订合同并收取首付款10万元；由张林、谢林共同与他人签订的合同有四份，首付款由谢林收取金额为30万，通过转账方式支付给张林10万元；剩余合同均是由张林签订，并收取首付款97万。
22、联建房协议书，证明王林、金林与金林强、金林方、周勇等人签订了联合建房协议。
23、建设工程施工合同协议书，证明张林、赵元林与桐梓县旺达建筑有限公司存在施工建设的事实。
24、转让协议，证明金林、王林将桐梓县娄山关镇鞍山村高桥组河边的土地转让给张林的事实。
25、证人王林军、周林伟伟证言，证明赵元林、张林卖房子给熬林、令狐林并签订合同的过程。
26、证人杨林锦、李林云证言，证明2012年12月5日送达的（2012）第1251号行政处罚告知书是张林签字，该告知书不需要送达回证。（2013）第04251号限期拆除决定书和送达回证是赵元林代签的张林的名字。同时杨林锦还证明了（2012）第1251号行政处罚告知书是赵元林把张林带到现场签的字。
27、桐梓县城镇管理行政执法大队的立案审批表、责令停止违法行为通知书、调查询问笔录、行政处罚听证告知书、行政处罚告知笔录、限期拆除决定书、送达回证、对张林的询问笔录，证明因修建违章建筑被桐梓县城管执法大队立案并被调查，且在2012年12月5日被告知拆除并处较大数额罚款的行政处罚，后2013年4月26日房屋再次被下发限期拆除决定书并送达张林。
28、对被告人赵元林的询问笔录、在逃人员登记信息表、桐梓县公安局禁毒大队关于吴林林身份的情况说明、回复、犯罪嫌疑人庄林林（即吴林林）的拘留证，证明庄林林因涉嫌运输毒品罪被桐梓县公安局刑事拘留，在2012年4月因故意伤害罪被广东省陆河县公安局列为网上逃犯。到案后，其未在桐梓县公安局供述真实姓名，经赵元林检举，公安机关查证属实。
29、拘留证、逮捕证，证明被告人赵元林于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月7日被逮捕。
上述证据来源合法，内容真实，能相互印证本案的事实，经庭审质证，应作为本案的定案依据予以采纳
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审判长雷友孝
审判员令狐世伟
审判员徐忠生
二〇一五年一月三十日
书记员阳志坚
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被告人赵元林犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月11日起至2017年5月10日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人赵元林系国家工作人员，在县城管局工作，所在工作单位具有管理违法建筑的职能，其利用工作上的便宜，伪造相关建房方面的国家公文，进行违法建筑，伪造公文的行为相对于他人造成的社会危害性更大；被告人伪造国家公文欺骗行政执法部门和群众，将违法建筑的房屋出卖给他人并收取他人购房款142万元，该款项至今未归还当事人，所引起的后果严重。据此，被告人赵元林伪造国家公文、印章的犯罪行为属于“情节严重的”情形。"
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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64,027,277
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| 13,671
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둣俊涛犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、盗窃罪一审刑事判决书
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江苏省溧阳市人民法院
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本院认为，被告人董俊涛伪造国家机关的证件，情节严重，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人董俊涛犯伪造国家机关证件罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人董俊涛归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人张立新、郑婷提出被告人董俊涛犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人董俊涛已为他人制作了26本国家机关证件，已属情节严重，故该辩护意见明显与事实不符，不予采纳。辩护人张立新、郑婷提出被害人有过错，可减轻对被告人董俊涛处罚及被告人董俊涛家属已将骗得的赃款退还被害人，并取得了谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，姜某等人是向被告人董俊涛非法购买国家机关证件的行为人，因国家机关证件是不允许买卖的，故姜某等人不属于被害人，被告人董俊涛收取的款项属非法所得，依法应予没收，不存在退还被害人的问题，故对该辩护意见不予采纳，其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人董俊涛在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-05-04
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2016-06-07
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附本案援引法律条款
依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"董俊涛"
] |
刑事案件
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江苏省溧阳市人民法院
刑事判决书
（2016）苏0481刑初84号
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溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2016）78号起诉书，指控被告人董俊涛犯伪造国家机关证件罪，于2016年2月26日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，后转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员庄志叶出庭支持公诉，被告人董俊涛及辩护人张立新、郑婷到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"非法所得",
"没收"
] |
溧阳市人民检察院指控，2015年7月至8月期间，被告人董俊涛虚构能为他人办理真的电梯操作证（由常州市质量技术监督局制作并颁发），再将欲办证人员的照片交网上联系的制作假证人员，制作假电梯操作证冒充真证件等手段，先后诈骗姜某、孙某、袁某、甘某、张云等人人民币56450元，共办理假电梯操作证26本。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人董俊涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。同时认为，被告人董俊涛如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人董俊涛有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；被告人董俊涛在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
被告人董俊涛对溧阳市人民检察院指控的事实无异议。
辩护人张立新、郑婷提出以下辩护意见：1、被告人董俊涛犯罪情节轻微，应当不作为犯罪处理。2、被告人董俊涛如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。3、被告人董俊涛家属已将骗得的赃款退还被害人，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。4、被害人购买国家证件，存在过错，可减轻对被告人董俊涛的处罚。
经审理查明，2015年7月至8月期间，被告人董俊涛虚构能为他人办理真的电梯操作证（由常州市质量技术监督局制作并颁发），再将欲办证人员的照片交网上联系的制作假证人员，制作假电梯操作证冒充真证件等手段，先后骗得姜某、孙某、袁某、甘某、张云等人相信，共收取人民币56450元，办理假电梯操作证26本。具体事实分述如下：
1、2015年7月份，被告人董俊涛以帮姜某等人办理真电梯机械操作证为由，收取姜某等人民币13000元。后被告人董俊涛通过网上办理假电梯操作证10本给了姜某。2015年8月底，被告人董俊涛再次答应帮姜某办理电梯操作证16本，收取人民币22400元，后未帮其办理假证。
2、2015年8月份，被告人董俊涛以帮孙某、袁某、甘某办理真电梯操作证21本为由，收取孙某、袁某、甘某人民币19950元。后董俊涛通过网上办理假电梯操作证15本给了甘某，为孙某、袁某办理的假电梯操作证6本因为所拍照片不清晰而未办理成功。
3、2015年8月的一天，被告人董俊涛以帮张某办理真电梯操作证为由，收取张某人民币1100元，后通过网上办理假电梯操作证1本给了张某。
另查明，1、2015年11月23日，被告人董俊涛被抓获归案后如实供述了上述事实。2、被告人董俊涛曾因犯盗窃罪，于2013年8月被江苏省镇江市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限自2013年8月17日起至2015年8月16日止，前期已羁押10个月20日），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的证人姜某、袁某、孙某、甘某、张某、杨某的证言，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，银行卡交易记录，存款凭条，微信聊天记录，调取证据通知书、清单，情况说明，案发经过，抓获经过，刑事判决书，出所登记表等证据证实，被告人董俊涛亦当庭供认不讳，足以认定
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审判长黄连庚
人民陪审员周建敏
人民陪审员蒋荫平
二〇一六年五月四日
书记员庄丽娟
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一、撤销江苏省镇江市中级人民法院（2013）镇刑终字第12号刑事判决中对被告人董俊涛宣告缓刑的执行部分。
二、被告人董俊涛犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，连同前罪未执行的刑罚有期徒刑一年一个月十日，数罪并罚，决定执行有期徒刑四个六个月。
（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2020年5月23日止。）
三、被告人董俊涛违法所得人民币56450元，予以追缴并没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人董俊涛已为他人制作了26本国家机关证件，已属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
64,080,607
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 67,001
|
냡小成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印某罪，胡小成伪造公司、企业、事业单位、人民团体印某罪等一审刑事判决书
|
杭州市余杭区人民法院
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本院认为，被告人胡小成伙同他人伪造国家机关印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪；被告人胡小成伙同他人伪造公司及事业单位印章，其行为又构成伪造公司、事业单位印章罪；被告人胡小成伙同他人伪造居民身份证，其行为还构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的罪名均成立，但指控被告人胡小成伪造国家机关、事业单位印章的数量有误，且其伪造国家机关印章的行为尚未达到情节严重，本院予以更正。辩护人提出被告人胡小成伪造国家机关印章的行为已经超过追诉时效，不应再追究其刑事责任，经查，被告人胡小成在2006年实施伪造国家机关印章的行为后又于2010年实施了伪造公司印章及居民身份证的犯罪行为，即在前罪追诉期限内又犯后罪，其伪造国家机关印章罪的追诉期限从犯后罪之日起计算，故尚未超过追诉期限，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人胡小成当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。但辩护人关于被告人胡小成如实供述自己的罪行的辩护意见与被告人胡小成在侦查阶段的供述情况不符，关于被告人胡小成主观恶性不大的辩护意见与被告人胡小成多次实施伪造国家机关、公司、事业单位印章及居民身份证的犯罪行为，且时间跨度达十余年的事实不符，本院均不予采纳。被告人胡小成一人犯三罪，依法应当数罪并罚。综合本案案情，对被告人胡小成不宜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，辩护人请求对被告人胡小成判处拘役或者三年以下有期徒刑，并适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第八十七条第（一）项、第八十九条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2015-04-01
|
2015-05-26
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"胡小成"
] |
刑事案件
|
杭州市余杭区人民法院
刑事判决书
（2015）杭余刑初字第66号
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杭州市余杭区人民检察院以余检公诉刑诉（2015）14号起诉书指控被告人胡小成犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员王丰出庭支持公诉。被告人胡小成及其辩护人秦伟到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"追诉",
"从犯"
] |
杭州市余杭区人民检察院指控：
一、伪造国家机关印章事实
2006年期间，被告人胡小成伪造海宁市规划建设局（现已更名为海宁市住房和城乡规划建设局）公章和宁波江东建设局（现已更名为宁波市江东区住房和城市建设局）公章各1枚。
案发后，公安机关另从被告人胡小成位于杭州市余杭区五常街道荆山社区荆山翠谷5幢2单元502室的家中查获木工职业资格证书12本，其中6本证书（持证人涂某甲、郑某、余某、童某、徐某甲、涂某乙）上加盖的“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”和“浙江省住房和城乡建设厅证书专用章”各1枚均系被告人胡小成伪造。
二、伪造企业、事业单位印章事实
1998年、2007年和2011年，被告人胡小成先后伪造了浙江广播电视大学、黑龙江省高等教育自学考试委员会和哈尔滨理工大学印章，并使用上述印章伪造了浙江广播电视大学毕业证书、黑龙江省高等教育自学考试委员会毕业证书和哈尔滨理工大学毕业证书各1本。
2006年和2010年5月，被告人胡小成先后伪造了浙江某幕墙装饰有限公司公章、杭州某广告企划有限公司公章和浙江某集团有限公司公章各1枚。
案发后，公安机关从被告人胡小成位于杭州市余杭区五常街道荆山社区荆山翠谷5幢2单元502室的家中查获各类毕业证书12本、专业技术资格证书11本，其中10本毕业证书（持证人姓名为陈庆玲、任某、杨某甲、徐某乙、王某、高某甲、回某、黄某、邱某、杜某）及9本专业技术资格证书（持证人姓名为邱某、徐某乙、林某、杨某甲、黄某、金某、杨某乙、高某甲、余某）均系伪造。其中持证人为杜某的毕业证书上加盖的“山东省机械工业学校“公章系被告人胡小成伪造。
三、伪造居民身份证事实
2000年、2005年和2010年期间，被告人胡小成先后伪造了姓名为童某、陈某甲、应某甲、胡元诚（胡小成）的居民身份证共计6张。
据以指控的证据有：证人证言、户籍证明等书证、印文鉴定书等鉴定意见、搜查笔录、录像、被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人胡小成的行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪及伪造居民身份证罪，其中伪造国家机关印章罪情节严重，且应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条之规定处罚。
被告人胡小成辩称涂某甲等人的木工职业资格证书、陈庆玲等人的毕业证书及邱某等人的专业技术资格证书均不是从其家中搜得的，且均非其伪造，其中木工职业资格证书是其为了申报企业资质而从他人处租借得；专业技术资格证书、毕业证书其虽保管过，但真伪其不清楚。
辩护人同意被告人胡小成的意见，并提出：1）公诉机关指控木工职业资格证书上加盖的“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”和“浙江省住房和城乡建设厅证书专用章”以及专业技术资格证书、毕某书系被告人胡小成伪造的证据不足；2）被告人胡小成伪造海宁市规划建设局和宁波江东建设局公章的时间是2006年，上述犯罪行为被公安机关发现是在2014年，故被告人胡小成伪造国家机关印某的行为已经超过追诉时效，不应再追究其刑事责任；3）被告人胡小成主观恶性不大，人身危险性较小；4）被告人胡小成如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。综上，请求对被告人胡小成判处拘役或者三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：
一、伪造国家机关印某的事实
2006年期间，被告人胡小成伙同他人伪造海宁市规划建设局（现已更名为海宁市住房和城乡规划建设局）印某及宁波江东建设局（现已更名为宁波市江东区住房和城市建设局）印某各1枚。
另查明，案发后，上述伪造的印某2枚已被公安机关查获，现暂存于杭州市公安局余杭区分局。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人方某、盛某（宁波市江东区住房和城市建设局办公室主任）、陈雪霞（海宁市住房和城乡规划建设局党政办办事员）的证言；接受证据清单、印某；调取证据通知书、调取证据清单、印某样本、组织机构代码证；宁波市江东区住房和城市建设局、海宁市住房和城乡规划建设局出具的证明；印文鉴定书；被告人胡小成的供述和辩解。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
二、伪造公司、事业单位印某的事实
1998年、2011年，被告人胡小成伙同他人先后伪造浙江广播电视大学印某及哈尔滨理工大学印某各1枚，并分别使用上述印某伪造了浙江广播电视大学毕某书和哈尔滨理工大学毕某书各1本。
2006年、2010年5月，被告人胡小成伙同他人先后伪造浙江康泰幕墙装饰有限公司印某、杭州大地广告企划有限公司印某及浙江盈都集团有限公司印某各1枚。
另查明，案发后，上述伪造的浙江康泰幕墙装饰有限公司印某、杭州大地广告企划有限公司印某及浙江盈都集团有限公司印某各1枚及加盖有伪造的印某的浙江广播电视大学毕某书、哈尔滨理工大学毕某书各1本已被公安机关查获，现暂存于杭州市公安局余杭区分局。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人方某、徐某丙（浙江盈都控股集团有限公司总裁办主任）、许某（浙江正渝幕墙有限公司办公室负责人）、高某乙（杭州大地广告企划有限公司后期制作负责人）的证言；接受证据清单、毕某书、印某、证明、情况说明；调取证据通知书、调取证据清单、印某样本、组织机构代码证、企业法人营业执照、企业名称变更核准通知书、变更登记情况；印文鉴定书；被告人胡小成的供述和辩解。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
三、伪造居民身份证的事实
2000年、2005年、2010年期间，被告人胡小成先后伪造了姓名为“童乐”（身份证号码为××、“陈孟平”（身份证号码为××、“应杭穆”（身份证号码为××的身份证各1张、姓名为“胡元诚”的居民身份证2张（身份证号码均为330127631019101）、姓名为“胡元诚（胡小成）”的居民身份证1张（身份证号码为××。
另查明，案发后，上述伪造的居民身份证6张已被公安机关查获，现暂存于杭州市公安局余杭区分局。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人方某的证言、接受证据清单、身份证；居民身份证鉴别书；抓获、破案经过；户籍证明、刑事判决书、证明；被告人胡小成的供述和辩解。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
公诉机关另指控，被告人胡小成伪造了浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）、浙江省住房和城乡建设厅证书专用章、山东省机械工业学校公章，据以指控的证据有：1、证人方某的证言、接受证据清单、木工职业资格证书、毕业证，证实其发现被告人胡小成位于五常街道荆山社区荆山翠谷3-2-402室的家中有毕业证书12本、职业资格证书12本、专业技术资格证书11本等物品，其怀疑被告人胡小成在制作假证，故将上述物品提交给公安机关的事实；2、证人余某的证言，证实其从未办理过专业技术资格证书和职业资格证书，公安机关向其出示的专业技术资格证书和职业资格证书各1本不是其办理的，2009年2月前其曾在浙江康泰幕墙装饰有限公司工作过，期间向公司提供过照片及身份证信息等，其怀疑是有人利用其身份信息伪造了上述2本证件的事实；3、证人王某乙的证言，证实2013年5月至2014年3月，其曾在浙江名科幕墙有限公司上班，2013年下半年，胡元诚称要开劳务公司，需要一批资格证书，让其联系培训学校，其当时联系过，但因对方要价太高而未谈成，其从未见过公安机关向其出示的12本木工职业资格证书，其曾在公司名册里见过余某、邱某甲、林某、陈某乙、杨某甲、杨某乙、邱某乙、任某等人的名字的事实；4、调取证据通知书、调取证据清单、印章样本、组织机构代码证，证实公安机关从浙江省住房和城乡建设厅干部学校调取“浙江省住房和城乡建设厅职业资格证书专用章”的印章样本，从浙江省住房和城乡建设厅办公室调取浙江省住房和城乡建设厅的组织机构代码证（该单位系机关法人），从浙江省职业技能鉴定中心调取“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”的印章样本，从浙江省人力资源和社会保障厅办公室调取浙江省人力资源和社会保障厅的组织机构代码证（该单位系机关法人）的事实；5、印文鉴定书，证实经鉴定，送检的证书编号为“1211001047400500”（姓名为池某甲）、“0911001047403848”（姓名为孙某甲）、“1211001047301534”（姓名为魏某）、“1211001047301533”（姓名为张某甲）、“1111001047362642”（姓名为徐某甲）、“1211001047402986”（姓名为涂某乙）、“1111001047362518”（姓名为童某）、“1211001047403002”（姓名为郑某）、“1211001047402973”（姓名为涂某甲）、“1111001047285173”（姓名为余某）的《中华人民共和国职业资格证书》上发证机关（印）栏上字样为“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”的印文与样本印文“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”均不同一；上述证书编号为“1111001047362642”（姓名为徐某甲）、“1211001047402986”（姓名为涂某乙）、“1111001047362518”（姓名为童某）、“1211001047403002”（姓名为郑某）、“1211001047402973”（姓名为涂某甲）、“1111001047285173”（姓名为余某）证书上字样为“浙江省住房和城乡建设厅职业资格证书专用章”印文与样本印文“浙江省住房和城乡建设厅职业资格证书专用章”均不同一的事实；6、山东建筑大学函，证实姓名为杜某的山东省机械工业学校的毕业证系伪证，原山东省机械工业学校性质为事业法人，并附有山东省机械工业学校的印文样本的事实；7、印文鉴定书，证实经鉴定，送检的“鲁教普专证校字第900139号”山东省普通中等专业学校毕业证书（姓名为杜某）上的字样为“山东省机械工业学校”印文与样本印文“山东省机械工业学校”不同一的事实；8、被告人胡小成的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实公安机关向其出示的12本木工职业资格证书是其在2013年上半年为了杭州正邦建筑技术有限公司申报资质需要通过王某乙介绍从他人处租得，应该是真证，当时租给其的人自称是学校老师，有人到学校培训后没有去领证，故才有了上述证件；公安机关向其出示的毕业证书12本及专业资格证书11本是浙江康泰幕墙装饰有限公司离职人员留下，其到该公司任办公室主任后进行档案整理时发现，因有些人电话联系称要拿回证书，故其才保管了上述证书，证书的真伪其不清楚的事实。在庭审中，被告人胡小成仍持上述辩解，辩护人同意被告人胡小成的意见，并提出公诉机关指控木工职业资格证书上加盖的“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”和“浙江省住房和城乡建设厅证书专用章”以及专业技术资格证书、毕业证书系被告人胡小成伪造的证据不足，经查，在案的上述证据仅能证实被告人胡小成保管过的木工职业资格证书上加盖的“浙江省人力资源和社会保障厅证书专用章（2）”及“浙江省住房和城乡建设厅证书专用章”、持证人为杜某的毕业证书上加盖的“山东省机械工业学校”印章系伪造，但现有证据不足以证实上述印章系被告人胡小成伪造。公诉机关指控被告人胡小成伪造上述3枚印章的证据不足，本院不予认定。被告人胡小成的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。
公诉机关另指控被告人胡小成伪造了黑龙江省高等教育自学考试委员会印章，据以指控的证据有：1、黑龙江省高等教育自学考试委员会毕业证书复印件，证实查获的证书的相关情况，以及该证书上加盖了“黑龙江省高等教育自学考试委员会”印章的事实；2、黑龙江省高等教育自学考试委员会回函，证实经核查，被告人胡小成从未参加黑龙江省的自学考试，其单位也从未向胡小成（或胡元诚）颁发过高等自学考试毕业证书，胡小成持有的黑龙江省高等教育自学考试毕业证书（持有人姓名为胡元诚）系伪证的事实；3、被告人胡小成的供述和辩解，证实2007年，其找人以胡晓成的名义伪造了黑龙江省自学考试的工商管理专业本科文凭，并利用该文凭进入浙江某集团公司工作的事实。经查，在案的上述证据仅能证实查获的黑龙江省高等教育自学考试委员会毕业证书（复印件）系伪造，公诉机关指控该证书上加盖的“黑龙江省高等教育自学考试委员会”印章系伪造的证据不足，本院不予认定
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审判长俞潇
人民陪审员叶强
人民陪审员顾欣
二〇一五年四月一日
书记员汤琰
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一、被告人胡小成犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年十个月；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年一个月；三罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月6日起至2018年5月5日止）。
二、存于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的伪造的字样为“海宁市规划建设局”的印章一枚、字样为“宁波江东建设局”的印章一枚、字样为“浙江某幕墙装饰有限公司”的印章一枚、字样为“杭州某广告企划有限公司”的印章一枚、字样为“浙江某集团有限公司”的印章一枚、浙江广播电视大学毕业证书一本、哈尔滨理工大学毕业证书一本、姓名为“童某”的居民身份证一张（身份证号码为××、姓名为“陈某甲”的居民身份证一张（身份证号码为××、姓名为“应某甲”的居民身份证一张（身份证号码为××、姓名为“胡元诚”的居民身份证二张（身份证号码均为330127631019101）、姓名为“胡元诚（胡小成）”的居民身份证一张（身份证号码为××，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但指控被告人胡小成伪造国家机关、事业单位印章的数量有误，且其伪造国家机关印章的行为尚未达到情节严重，本院予以更正。关于被告人胡小成主观恶性不大的辩护意见与被告人胡小成多次实施伪造国家机关、公司、事业单位印章及居民身份证的犯罪行为，且时间跨度达十余年的事实不符，本院均不予采纳。综合本案案情，对被告人胡小成不宜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
64,150,333
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 36,727
|
廡生福伪造、变造国家机关公文、证件罪单位行贿罪一审刑事判决书
|
甘肃省兰州市中级人民法院
|
综上，本院认为，被告人满生福为套取国家淘汰落后产能奖励资金，伪造、变造皋兰县质监局、工商局等国家机关的公文、证件，其行为已构成伪造、变造国家机关公文、证件罪；被告人满生福为了谋取不正当利益而给予国家机关工作人员数额巨大的财物以及给予国家机关以财物，其行为分别构成行贿罪、对单位行贿罪。故公诉机关指控罪名成立，唯指控伪造、变造国家机关公文、证件罪情节严重缺乏相关法律依据，其套取572万的国家补偿资金，造成国家财政资金损失的情节已在行贿罪中予以评价，重复评价也属不当。被告人满生福将违法所得用于行贿，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定属情节特别严重，但被告人满生福在侦查机关未掌握的情况下主动交待其向国家机关及其工作人员行贿的犯罪的事实，依法可视为自首，符合刑法第三百九十条二款及最高人法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的可以减轻处罚。故对其辩护人所提减轻处罚的辩护意见予以采信。被告人满生福一人犯数罪，依法应数罪并罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一、二款、第三百九十一条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-10-15
|
2018-12-27
| null |
[] |
[
"满生福"
] |
刑事案件
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甘肃省兰州市中级人民法院
刑事判决书
（2015）兰刑二初字第11号
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甘肃省兰州市人民检察院以兰检公二刑诉（2015）1号起诉书指控被告人满生福犯伪造、变造国家机关公文、证件罪、行贿罪、对单位行贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘肃省兰州市人民检察院指派代理检察员张斌出庭支持公诉。被告人满生福及其辩护人杜平到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"违法所得",
"减轻处罚"
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甘肃省兰州市人民检察院起诉书指控：
1、伪造、变造国家机关公文、证件罪
2011年5月，被告人满生福以“兰州福鑫造纸厂”的名义，伪造、变造政府、工商、国税、地税、国土资源等相关公文、证件后，通过甘肃省皋兰县工业商务和信息化局违规申报国家淘汰落后产能中央财政奖励资金。2011年11月、2012年6月间，满生福分三次领取到淘汰落后产能奖励资金572万元。
2、行贿罪
2011年7、8月份，被告人满生福以帮忙落实国家淘汰落后产能中央财政奖励资金为由，在甘肃省政府东门，送给甘肃省工业信息委员会循环经济处副调研员万景峰（另案处理）30万元人民币；2011年年底，满生福违规领取到部分淘汰落后产能奖励资金后，又以感谢费的名义，在甘肃省冶金厅家属院送给万景峰50万元人民币。
3、对单位行贿罪
2012年春节前，被告人满生福在违规领取到部分国家淘汰落后产能中央财政奖励资金后，以感谢费的名义，通过皋兰县某局局长张某某（另案处理），送给该局23万元人民币。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了淘汰落后产能财政奖励资金申报材料、银行账户明细、转账支票存根、收款凭证、刑事判决书及辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据。兰州市人民检察院认为被告人满生福伪造、变造国家机关公文、证件，违规申领财政奖励资金，情节严重；且为了谋取不正当利益而给予国家机关、国家工作人员财物，情节特别严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百九十一条第一款之规定，应当以伪造、变造国家机关公文、证件罪、行贿罪、对单位行贿罪追究其刑事责任。提请依法予以判处。
被告人满生福对指控的事实无异议。
其辩护人提出公诉机关指控被告人满生福三项罪名均成立，但被告人犯行贿罪及对单位行贿罪系满生福主动交待，属自首，应减轻或免除处罚，被告人认罪态度好，当庭全部认罪，有悔罪表现，应该考量全案对其减轻处罚。
经审理查明：
一、伪造、变造国家机关公文、证件罪。
2011年5月，被告人满生福得知相关部门正在申报国家淘汰落后产能奖励资金，便以其原虚构的“兰州福鑫造纸厂”的名义，伪造、变造了政府、工商、国税、地税、国土资源等相关单位审批公文、证件后，向甘肃省皋兰县工业商务和信息化局违规申报并获取了国家淘汰落后产能财政奖励资金572万元。
上述事实有经公诉机关当庭出示、认证、质证的下列证据予以证实：
1、立案决定书、取保候审决定书，证实2013年10月皋兰县人民检察院在查办张某某等人滥用职权一案时发现了满生福诈骗案的线索。
2、移交函、移送案件通知书，证实皋兰县人民检察院在查办案件过程中，发现原兰州福鑫植物纤维有限责任公司法定代表人满生福伪造申报材料骗取了国家淘汰落后产能财政奖励资金572万元构成诈骗罪，遂移送公安机关管辖。
3、案件来源、破案经过，证实2013年10月22日，兰州市公安局接到皋兰县人民检察院移交案件线索，于当日立案侦查。经审讯，满生福对自己伪造相关公文材料，骗取国家申请淘汰落后产能财政奖励资金572万元的犯罪事实供认不讳，并向公安机关交代了其向甘肃省工信委万景峰行贿80万元、向皋兰县工信局行贿23万元的事实。
4、补充侦查报告书等，证实经检察机关决定追加对满生福犯行贿罪、对单位行贿罪的侦查，由皋兰县人民检察院立案。
5、征拨土地文件，证实被告人满生福伪造了皋兰县人民政府关于给兰州福鑫造纸厂补办建设用地的皋政土发（2001）16号批复。
6、批复文件及证明，证实被告人满生福为了获取落后产能淘汰资金伪造了皋兰县工业总公司的“关于兰州福鑫造纸厂新建废纸生产各种规格瓦椤纸立项的批复文件”及皋兰县中心乡人民政府“关于兴建兰州福鑫造纸厂的批复文件”、兰州福鑫造纸厂属于地方、县属、规模工业的企业隶属关系证明、兰州福鑫造纸厂等申报材料。
7、福鑫造纸厂简介、可行性报告、营业执照、组织机构代码证，证明被告人满生福为了获取落后产能淘汰资金伪造了有效期2001年3月29日至2011年3月28日兰州福鑫造纸厂营业执照、组织机构代码证等相关材料。
8、建设项目环境影响报告表、耗能排放证明，证实被告人满生福伪造了以兰州市环保局出具的兰州福鑫造纸厂建设项目环境影响报告表、耗能排放证明等材料。
9、兰州福鑫造纸厂的生产记录表、兰州福鑫造纸厂设备技术清单表及皋兰县电力局工业用户清单，证明被告人满生福伪造了兰州福鑫造纸厂一直处于生产经营状态中的生产记录、用电情况等证明。
10、税务登记证、卫生许可证、审计报告、资产评估报告、增值税专用发票复印件、固定资产明细账、设备采购发票、货物销售发票、拆除厂房通知、厂房拆除证明、职工情况证明、厂房地址说明及厂房照片等，证实被告人满生福伪造了兰州福鑫造纸厂审计报告、资产评估报告、增值税专用发票等虚假材料提供给皋兰县工业与信息化局。
11、关闭甘肃光源铁合金有限公司等落后产能生产线的通知、淘汰落后产能计划汇总表，证实2011年5月13日，皋兰县人民政府根据被告人满生福提供的虚假申报材料以（2011）49号文件将兰州福鑫造纸厂列入2011年淘汰落后产能企业关闭计划内。
12、申请淘汰奖励资金的请示，证实2011年5月13日，被告人满生福以虚构的兰州福鑫造纸厂名义及伪造的申报材料向皋兰县工业与信息化局提交了“关于申请淘汰2.6万吨造纸生产线财政奖励资金的请示”。
13、关于申请皋兰县2011年淘汰落后产能财政奖励资金的请示及淘汰落后产能计划汇总表，证实皋兰县工业商务和信息化局与皋兰县财政局依据被告人满生福提供的虚假材料向兰州市工信委请示将该企业作为淘汰落后产能财政奖励企业。
14、关于组织申报2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金的紧急通知，上报2011年淘汰计划的报告，证实甘肃省财政厅、工信委、发改委以“甘财建函（2011）13号”、甘工信发（2011）87号通知要求各县区上报符合淘汰落后产能财政奖励资金条件的企业名单。
15、关于下达2011年淘汰落后产能财政奖励资金通知及拨款表，证实2011年10月18日甘肃省财政厅、工信委以（2011）364号文件批准下发的皋兰县财政局、工信委以被告人满生福伪造的2011年淘汰落后产能财政奖励资金申请材料，下发了包括兰州福鑫造纸厂在内的多家企业的淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知；2011年11月24日皋兰县财政局、工信局根据以“皋财建（2011）27号”文件将甘肃省财政厅、工信委2011年10月18日已下达的淘汰落后产能中央财政奖励资金下拨给皋兰县所属企业及被告人满生福伪造兰州福鑫造纸厂等单位。
16、皋兰县工信局572万元淘汰落后产能奖励资金申请表、记账凭证、信用社转账支票存根、建设银行转账支票存根、收款凭证、收据、银行账户明细，证实2011年兰州福鑫造纸厂分三次通过他人银行账户共收到政府淘汰落后产能奖励资金572万元，并转存的情况。
17、皋兰县工信局证明及审批表三份，证实皋兰县工信局按文件规定将给兰州福鑫造纸厂的572万元中央财政奖励资金分三次拨付给兰州福鑫造纸厂。
18、《企业法人营业执照》，证实兰州新感觉网络服务有限责任公司法人代表为被告人满生福妻子梁某某。
19、皋兰县地税局回复函，证实兰州福鑫造纸厂未办理过税务登记。
20、皋兰县供电公司及兰州供电公司西固分中心提供的证明，证实该中心无兰州福鑫造纸厂用电户，被告人满生福提供给皋兰县工业与信息化局的兰州福鑫造纸厂用电记录系出租场地内租赁人用电记录。
21、关于申请淘汰0.3万吨造纸厂生产线财政奖励资金的请示，证实2008年满生福曾向皋兰县工信局提出淘汰兰州福鑫植物纤维有限责任公司0.3万吨造纸厂生产线申请财政奖励资金的事实。
22、皋兰县工信局证明，证实2007年8月23日皋兰县工信局依据财政部《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》的通知将兰州福鑫植物纤维有限责任公司作为淘汰落后产能奖励资金项目单位进行了上报。
23、关闭小企业补助资金通知、证明、收据、计划表、记账凭证、建行转账支票存根，证实被告人满生福的兰州福鑫植物纤维有限责任公司在2008年领取政府关闭小企业专项补助资金10万元，2010年领取关闭小企业专项补助资金45.55万元的事实。
24、定期储蓄存单，证实2011年12月28日、2012年3月10日被告人满生福将骗取的国家淘汰落后产能财政奖励资金200万元分两次存入其儿子满某甲在甘肃省农村信用社的账户内。
25、兰州福鑫植物纤维有限责任公司内资企业基本信息，证实兰州福鑫植物纤维有限责任公司经营期限为2001年3月29日至2011年3月28日。兰州福鑫植物纤维有限责任公司于2008年被注销,兰州福鑫造纸厂的相关工商、税务手续等系依据兰州福鑫植物纤维有限责任公司材料伪造或变造。
26、证人张某某证言，证明在2006年底的时候兰州市委下发文件，要求关闭县上一批落后产能企业，随后我们关闭了满生福的造纸厂，这几年他一直在上访，因为他上访我们就认识了，我们给满生福补偿了45万元人民币。后来在2011年的时候国家下了个政策，要给一些企业发放淘汰落后产能的财政奖励资金，满生福也来我们单位找我，到了2011年中旬的时候我们收到下面上报的关于申报企业的汇签文件，名单里面有兰州福鑫造纸厂，我们根据审核情况上报了名单到2011年底的时候国家财政将此资金下达了。满生福通过我们单位领取到了他的落后产能财政奖励资金572万元，由我们财务人员带他去结了一些烟酒费，共计十万余元。
27、证人雒某某的证言，证明2011年3月份，满生福听到发放淘汰落后产能奖励资金后找到我，我就把这个文件给他看了一下，满生福表示要复印，然后按照文件上所需的材料准备好给我报来，因为他的企业以前是存在的，当年是我们关闭的，当年关闭后，赔偿资金少，满生福经常上访，所以满生福到我跟前领取和报送了申报表。满生福一共申报了二次，一次是关闭中小企业的申报，另一次是淘汰落后产能的申报，满生福申报的事情是我们局长张某某、曾某某经过研究后让满生福来申报的。
28、证人魏某某证言，2013年10月21日11时左右，满生福约我到大沙坪见面，给了我两张户名分别是满某乙、满某丙各100万元的定期存单，让我提现，到九州信用社存入甘某某的名下。2013年10月22日12时许,我按照满生福安排将上述两张存单提现后到九州农村信用合作社存款,因甘某某不到法定年龄，钱存不了，我就用我的身份证在九州农村信用社开了一个账户，把200万元存入我的名下。
29、证人梁某某、满某乙、满某丙、甘某某的证言，证明2011年11月27日，满生福将皋兰县工业商务局和信息化局给其的淘汰落后产能资金在建设银行开户的账户打款372万元的事均不知情。
30、被告人满生福供述，2001年3月份我在皋兰县工商局注册登记设立了兰州市福鑫植物纤维有限责任公司，后又给公司挂个牌子，名字叫“兰州福鑫造纸厂”，并私刻了“兰州福鑫造纸厂”的公章，后开始打着“兰州福鑫造纸厂”的名义生产销售卫生纸等纸类物品，但开发票还是用的兰州福鑫植物纤维有限责任公司的名字，公司在2006年年初就关闭了，当时政府给公司赔偿了45万元。公司倒闭后我身上负债累累。2011年初我得知国家正在下拨淘汰落后产能财政奖励资金的事情，就想利用制作虚假的申报材料,骗取一部分钱满足自己的生活，随后我就找到了雒某某向他询问了办理此事所需要的审批手续，并向雒某某索要了一份申报流程表，我按申请表的要求，将已经倒闭的兰州福鑫植物纤维有限责任公司的手续找出来，拿出兰州福鑫植物纤维有限责任公司的代码证，按照字体大小用电脑打出“兰州福鑫造纸厂”这几个字，将“兰州福鑫植物纤维有限责任公司”这几个盖住，之后我再复印了一遍，这样我就将要申报的假的代码证做出来，之后我又用此办法制作了企业法人营业执照、企业隶属关系证明书、安全生产许可证、皋兰县工业总公司文件、中心乡人民政府文件、可行性报告。这些我套用完之后我又自己打了一份关于申请淘汰兰州福鑫造纸厂的请示，这个请示的章子我盖了自己私刻的假章子，随后我又制作了一份假的兰州福鑫造纸厂设备技术清单表，这些假表格做好后我就去了工信委，撕了一张电力局工业用户清单，上面有“皋兰县电力局西岔供电营业所”章子，拿到后我就把上面的字盖住复印了36张，随后我在上面填上的相应的数据，又伪造了一张建设项目环境影响报告表及一张兰州市环保厅的证明，我又将皋兰县土地管理局给兰州福鑫植物纤维责任有限公司的文件换上了兰州福鑫造纸厂的文头，编造了一个兰州福鑫造纸厂的生产记录表，伪造了资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、审计结果，更改了审计时间及公司的名称，又套改了评估报告及土地使用权清查评估明细表、会计报表，将以前购买造纸机的增值税发票单位名称、完税证及税收通用缴款书的公司名称改为兰州福鑫造纸厂，因为这些发票都是我在2005年以前经营兰州福鑫植物纤维责任有限公司时使用的发票，我怕造假太明显就多复印了几遍。然后我又做了一些假的固定资产明细表、在假的关于兰州福鑫造纸厂的拆除证明及其它证明盖上加盖了兰州福鑫造纸厂的印章，我将以前的税务登记证套用了兰州福鑫造纸厂这个名称，报送到了工信委的雒某某手里。过了半年之后工信委通知我申报的572万元淘汰落后产能财政奖励资金下来了，我就到财政局办理了将572万元划转到兰州福鑫植物纤维有限责任公司账户的手续。兰州福鑫植物纤维责任有限公司在2005年已经倒闭了，工商税务已经在2008年就注销了，质监局下发的组织机构代码证也在2010年7月18日注销了。
二、行贿罪、对单位行贿罪。
2011年7、8月份，为了骗取国家淘汰落后产能奖励资金，被告人满生福便以虚构的兰州福鑫造纸厂名义向甘肃省皋兰县工信局递交了伪造、变造的国家淘汰落后产能奖励资金的申请材料，为便于该申请在甘肃省工信委能够顺利通过，被告人满生福送给甘肃省工信委循环经济处副调研员万景峰（已判刑）30万元人民币，而后兰州福鑫造纸厂获取国家淘汰落后产能奖励资金572万元，为表示感谢，该满在甘肃省冶金厅家属院再次送给万景峰50万元人民币；为表示感谢，2012年春节前，被告人满生福将所骗取的财政奖励资金中23万元通过皋兰县工业商务和信息化局局长张某某送给该单位，该单位用于冲抵单位非正常支出。
上述事实，有经公诉机关当庭认证、质证的下列证据予以证实：
1、皋兰县工业商务和信息化局主要职责和人员编制规定、组织机构代码证，证实皋兰县工业商务和信息化局系皋兰县政府批准成立的政府工作部门，法人代表为张某某。
2、甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定、组织机构代码证，证实甘肃省工业和信息化委员会系由甘肃省人民政府批准成立的政府组织部门，机关法人为李平。
3、消费单据复印件，证实案发后侦查机关从杨某某处提取皋兰县工信局让满生福支付的23万元各类消费凭证。
4、任职文件、干部任免审批表，证实涉案人员万景峰被甘肃省经济委员会先后任命为冶金工业协会副调研员、省节能减排办公室副调研员、省工信委办公室副调研员、副主任、调研员等职。
5、涉案人员万景峰的供述，证明2009年，我还在甘肃省工信委循环经济处工作，参与政府淘汰落后产能奖励资金的审批等，2010年7月，满生福约我到省政府附近的唐怡莲咖啡屋，说要报一个淘汰落后产能奖励资金的项目，公司名称叫兰州福鑫植物纤维有限责任公司，我感觉符合政府淘汰落后产能奖励资金的项目，就说行，到时关注一下，让他准备相关材料，并说兰州福鑫植物纤维有限责任公司听起来不像造纸类的企业，让他把公司名称变更一下。满生福当时就说了很多感谢的话，临走时对我说如果事情办成了，给我按下拨给他们企业政府淘汰落后产能奖励资金的15%给好处费。后满生福将以兰州福鑫造纸厂名义上报了淘汰落后产能奖励资金申请材料。经审核我们给满生福的兰州福鑫造纸厂下拨政府淘汰落后产能奖励资金572万元后，在省政府东门满生福给我30万元感谢费，2011年底，满生福再次约我到省政府东门见面，在满生福的车上，满生福再次给我50万感谢费。后来我个人花销了一部分，剩下我女儿万子嫣在法国留学时花销了。满生福之所以找我，是因为他们公司的审批项目我是具体经办人，他的项目我也给予了关照，他们上报的淘汰落后产能奖励资金也拿到了，所以才给我送了感谢费。如果我不在甘肃省工信委循环经济处，不具体经办这个项目，满生福肯定不会送我钱。
6、证人张某某的证言，证明兰州福鑫植物纤维有限责任公司因为环境污染问题，2007年被市政府关停后就全面停产了，2008年、2009年兰州福鑫纤维有限公司先后两次享受国家补贴约55万元。2011年，兰州福鑫植物纤维有限责任公司再次提出申报淘汰落后产能中央奖励资金，按照国家文件规定，这个企业不能再享受这项政策了。我们觉得关停给企业造成的损失比较大，我们县财政比较困难，无法对企业进行补偿，兰州福鑫植物纤维有限责任公司的老板满生福多次上访，我们也就想解决麻烦，所以就考虑用这个政策为满生福多争取一些资金，减少企业的损失，就通过了满生福申请了572万元的申请。2011年奖励资金下来后，满生福来我们单位领奖励资金，满生福说要给我一些“感谢费”，我说把我们单位的公务接待费承担了就行了，满生福同意后，我让单位财务上的杨某某带着满生福去相关酒店把费用结算了。
7、证人杨某某的证言，证明2012年春节张某某安排满生福支付了工信局23万元的招待费，用于支付单位欠款，我给满生福23万元的具体支出明细。
8、证人李仕英的证言，证明2009年以来皋兰县工信局一直在其经营的商场内购物，并每次记账集中由杨某某来付款，共计有十几万元。
9、证人雒某某证言，证明2007年满生福的造纸厂当年关闭后，赔偿资金少，满生福多次上访。2011年3月份，满生福听到发放淘汰落后产能奖励资金后找到我了解情况，我就把淘汰落后产能奖励资金政策给他看了，满生福表示要复印，后满生福以兰州福鑫造纸厂名义按照文件上所需的材料向我们工信委提交了申领淘汰落后产能奖励资金的申请材料，我想他的企业是我们关闭的，他也经常上访，我在审查时没有审核材料的真实性，最终审核通过了虚假申报材料，使其获得了淘汰落后产能奖励资金，满生福申报的事情是我们局长张某某、曾某某经过研究后让满生福来申报的。
10、证人魏某某证言，证明2013年10月21日11时左右，满生福约我到大沙坪见面，给我了两张户名分别是满某乙、满某丙各100万元的定期存单，让我提现，到九州信用社存入甘某某的名下，2013年10月22日12时许,我取出钱后到九州农村信用合作社,因甘某某不到法定年龄，钱存不了，我就用我的身份证在九州农村信用社开了一个账户，把200万元存入我的名下。
11、证人梁某某证言，证明其不知道在2011年11月27日皋兰县工信局给兰州福鑫造纸厂在建设银行开户的账户打款372万元人民币的事，也没有用公司的名义注册过这个账户。
12、被告人满生福的供述，2011年初我得知国家正在下拨淘汰落后产能财政奖励资金的事情，随后我就找到了雒某某向他询问了办理此事所需要的审批手续，他给我办理这个事情的流程表，我按照流程表上的要求伪造了相应的质监局、地税局、国土资源局、工商局、用电记录等部门的材料交给了雒某某，我给他说等这个事情办成了我会感谢他。2011年7、8月份，我得知省工信委负责淘汰落后产能财政奖励资金的是省工信委循环经济处的万景峰，我在武都路口的唐怡莲茶屋向万景峰提出我在申请点淘汰落后产能的财政资金，并且答应只要争取到这笔资金，我按奖励资金的15-20%给他感谢费。他说行是行，让我最好把企业的名称变一下。我给他说我的兰州植物纤维有限责任公司门口挂着一个兰州福鑫造纸厂的牌子，看能不能用这个名字申报资金，他说应该可以，后我在省政府东门口，将30万元送给万景峰，让他给我关照淘汰落后产能奖励资金的事，他说尽量给我帮着办。后第一笔372万元淘汰落后产能财政奖励资金到账后，我从安宁信用社（新药材市场）提了100万元的现金，用装鞋的袋子装上送给了万景峰50万元，在车上，我说为这事也借了不少钱，欠了不少的账，我只能给他再给50万元，感谢他帮忙给我争取到了这笔资金。资金到账后我通过妻子梁某某经营的兰州新感觉网络公司及梁某某个人账户倒出现金，在安宁信用社，以我大女儿满某乙的名字开户存了100万的定期，以我小女儿满某丙的名字开户存了100万元的定期，以我儿子满某甲的名字开户存了200万元的定期，剩余的172万元，给万景峰给了50万元，还了35万元外债。
另外，2011年，为了感谢皋兰县工信局的领导们帮我争取到淘汰落后产能中央财政奖励资金572万元，我到皋兰县工业商务和信息化局局长的张某某办公室，张提出让我把皋兰县工业商务和信息化局的一些招待费用结了，我就到他们单位财务上，一个男子说张局安排让我和他到各个酒店去把账结了，我嫌麻烦，就放下了23万块现金，过几天我拿上票据后认为那些票据没用就烧毁了。
13、刑事判决书，证实皋兰县工业与信息化局因犯单位受贿罪，被皋兰县人民法院判处罚金10万元；被告人张某某犯滥用职权罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，犯单位受贿罪免予刑事处罚，执行有期徒刑三年，缓刑五年；被告人雒某某雒某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚；扣押的23万元予以没收；被告人万景峰因犯受贿罪被本院判处有期徒刑十五年。
14、移交函，证实兰州市公安局在侦查被告人满生福犯诈骗罪的过程中，满生福如实供述了向国家机关工作人员行贿及向单位行贿的犯罪事实，根据法律规定向国家机关工作人员行贿及向单位行贿属检察机关受理的案件，公安机关遂将案件移交检察院侦查起诉。
15、情况复函，证实兰州市人民检察院反贪局证实满生福检举揭发万景峰受贿案，经查证属实。
16、冻结款物清单，证实案发后侦查机关冻结了存放在甘肃省农村信用社的被告人满生福骗取的淘汰落后产能奖励资金400万元和8805元利息
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审判长万廷达
审判员安海榕
代理审判员王娟
二〇一五年十月十五日
书记员常文静
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一、被告人满生福犯伪造、变造国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑二年；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元；犯对单位行贿罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2013年10月23日起至2019年10月22日止。）
二、扣押冻结的被告人满生福违法所得400万元及其利息8805元依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或直接向甘肃省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "唯指控伪造、变造国家机关公文、证件罪情节严重缺乏相关法律依据，其套取572万的国家补偿资金，造成国家财政资金损失的情节已在行贿罪中予以评价，重复评价也属不当。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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64,316,701
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plain_text_735_data_83_63w.pickle
| 3,095
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밢进华伪造国家机关证件、伪造公司印章、帮助伪造证据案一审刑事判决书
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湖南省湘潭县人民法院
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本院认为：被告人谢进华为方便刑事、民事诉讼代理，从违法人员处订购了伪造谢进华为湖北珞珈律师事务所律师的律师执业证，其证上盖有“湖北省司法厅律师执业证专用章”，其行为已构成伪造国家机关证件罪；同时还伪造了湖北珞珈律师事务所的公章，其行为已构成伪造公司印章罪；帮助周某某、叫某某等当事人伪造证据到湘乡市人民法院进行民事诉讼，情节严重，其行为已构成帮助伪造证据罪；谢进华的上述行为依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名均成立。被告人谢进华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在庭审过程中，被告人谢进华对伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪的认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。被告人谢进华辩解其没有帮助伪造证据的故意，不构成犯罪以及其辩护人唐成豹提出谢进华主观上没有犯罪故意，客观上也没有伪造证据，公诉机关指控的帮助伪造证据罪的证据存在瑕疵，没有达到情节严重，谢进华即使有伪造证据行为也属于情节显著轻微，不构成帮助伪造证据罪的辩护意见。经查，谢进华为了帮助周某某免予被金源公司的起诉，叫某某、黄某某达到股权转移到周某某的目的，向周、叫、黄提出打一场假官司的建议，并引导周某某等人做好相关的虚假借款的银行流水、向周某某等人提供虚假借款合同。为了案件能到湘乡市人民法院审理，伪造了合同的签订地点是湘乡的补充协议。谢进华作为一名从事民事诉讼代理的法律工作者，其明知周某某、叫某某、黄某某之间不存在债权债务关系，而是出谋划策、并积极提供条件，使得周某某等人提交虚假证据将周某某起诉叫某某、叫某某民间借贷纠纷和周某某起诉倪某某、黄某某民间借贷纠纷两案能在本没有管辖权的湘乡市人民法院立案，法院最终依据虚假的证据将两案以调解结案。因谢进华的帮助伪造证据行为导致湘乡市人民法院对两案作出了错误的调解，造成法院的错案，影响恶劣，其行为属情节严重，谢进华的行为符合帮助伪造证据罪的犯罪构成要件，故被告人的辩解及辩护人的相关辩解及辩护意见本院均不予采纳。辩护人还提出谢进华伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪均属于情节显著轻微，社会危害不大，与本案查明的事实和法律不相符，本院亦不予采纳。为了维护国家机关、公司的正常管理活动和信誉，维护司法机关正常的诉讼活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三百零七条第二款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-23
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2019-01-18
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附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"帮助毁灭、伪造证据"
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[
"谢进华"
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刑事案件
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湖南省湘潭县人民法院
刑事判决书
（2016）湘0321刑初425号
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湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2016］418号起诉书指控被告人谢进华犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、帮助伪造证据罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法由审判员罗明利担任审判长、审判员赖雅静、人民陪审员赵京平组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉。被告人谢进华及其辩护人唐成豹到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"合同",
"合",
"补充协议",
"债",
"虚假证据",
"民间借贷"
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湘潭县人民检察院指控，被告人谢进华为方便刑事、民事诉讼代理，从违法人员处订购了伪造谢进华为湖北珞珈律师事务所律师的律师执业证，其证上盖有“湖北省司法厅律师执业证专用章”；同时还伪造了湖北珞珈律师事务所的公章；帮助周某某、叫某某等当事人伪造证据到湘乡市人民法院进行民事诉讼，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三百零七条第二款之规定，应当以伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人谢进华犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并提交了书证；证人陈某某、陈某某等人的证言；被告人谢进华及周某某、叫某某、黄某某、叫某某、倪某某的供述与辩解；鉴定意见；视听资料等证据。
被告人谢进华对公诉机关指控其犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪的犯罪事实和罪名均无异议。但认为其没有帮助伪造证据的故意，也没有从中获得利益，完全是被人欺骗的。是周某某、叫某某二人把银行流水摆在其面前，其相信他们的债务是真实的。本案其仅写了两个合同，没有参与他们内部的运作，决定权在他们。签订合同的地点写在湘乡没有违反合同法的规定和民事诉讼法的规定，其不构成帮助伪造证据罪。
辩护人唐成豹的辩护意见是：（一）、帮助伪造证据罪，认为证据不充分。谢进华对于周某某、叫某某等人之间的虚假债务不知情，其没有主观上的故意。其虽然提议打官司以来转移股权，但没有说要通过虚假的官司。周、叫等人的借条和银行流水是在谢进华接受委托之前就做好了，谢进华对这些证据的真实性是无法知情的。周某某、叫某某等五人都与本案有重大利害关系，而又没有其他有力的证据证实谢进华是明知他们之间存在虚假债务。他们之间可能有串通后，再把责任推到了律师身上。（二）、客观上谢进华没有参与制作银行流水和虚假借条。借款合同是谢进华按照周某某、叫某某等人的意思草拟的。（三）、即使谢进华帮助伪造了证据，也是属于情节显著轻微，不属于“情节严重”。周某某、叫某某在本案中才是起主要作用的。公诉机关提供的帮助伪造证据罪的证据存在瑕疵，没有达到情节严重，不构成本罪。（四）、对于伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，不持异议，但是认为均属于情节显著轻微，社会危害不大。（五）、谢进华认罪态度好，有悔罪表现，系偶犯、初犯。综上，请求法院对谢进华判处缓刑。
经审理查明：（一）伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪
2006年，被告人谢进华在湖南省长沙市成立长沙丹宁法律咨询有限公司后一直从事法律咨询以及民事诉讼代理的工作，在此期间一直未取得律师执业资格。随着谢进华代理的民事诉讼案件的增加，为代理刑事、民事诉讼更加方便，2014年6月，谢进华在武汉大学就自己未取得律师执业证的问题与一名法学老师进行咨询时产生了办理假律师执业证的想法。随后谢进华在武汉大学的校园内发现一个制证的小广告，遂联系，谢进华花360元现金购买了贴小广告的人伪造的一本执业机构为湖北珞珈律师事务所的律师执业证以及湖北珞珈律师事务所的公章一枚。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所检验：谢进华所持有的“湖北珞珈律师事务所”印章与湖北珞珈律师事务所实际使用的印章不一致，谢进华持有的律师执业证上盖有的“湖北省司法厅律师执业证专用章”与真实的湖北省司法厅律师执业证专用章不一致。
（二）帮助伪造证据罪
2014年年末，被告人谢进华经人介绍认识了周某某后成为了周某某所经营的湖南景云房地产公司的法律顾问，多次为周某某代理诉讼业务。2013年，周某某以郴州市北湖区下湄桥下一块40亩商业用地作担保从郴州金源小额贷款股份有限公司贷款2100万元，由金源公司股东叫某某负责催收，两人由此关系渐密成为好友。最近两年，金源公司贷款业务经营不善，公司股东之间利益关系复杂，叫某某作为公司的财务总监，发现其他个别股东有拿公司的集体资金放贷，收回的本金和利息进入自己私人账户的行为，遂在利益上与其他股东产生矛盾。2014年，公司其他股东多次催促叫某某要其催促周某某尽快归还贷款，并要求叫某某一起到法院起诉周某某。叫某某认为周某某的房地产项目正需要资金，通过法院起诉周某某让其归还贷款将严重影响周某某房地产项目的开发经营，于是多次拒绝其他股东起诉周某某的要求，并在股东大会上联合金源公司股东黄某某提出以各自在公司的股权为周某某进行担保，但遭到公司大股东的拒绝。随着叫某某、黄某某与公司其他股东关系的恶化，叫某某、黄某某、周某某开始私下商量如何使自己在金源公司的股份置于自己的控制之下并将股权从金源公司套出保护股权免受损失，且使其他股东免于对周某某的起诉，三人将想法咨询谢进华让其出谋划策。被告人谢进华提议双方可以打一场假官司，建议叫某某、黄某某分别找一个亲戚跟周某某签订一份虚假的借款合同，以叫、黄两人在金源公司的股份作为担保，之后周某某通过起诉借款人，让法院将叫某某、黄某某的股权通过合法手段划到周某某名下。这样一方面叫某某、黄某某对于自己股份的处理不再受其他股东的干涉而得以保全；另一方面周某某成为公司股东使自己的股权与债务相抵免被其他股东起诉，并且被告人谢进华提出自己和湘乡市人民法院的人很熟，可以在湘乡市人民法院进行诉讼。2014年年底，叫某某找到熟悉金源公司内情的弟弟叫某某，告诉他自己与黄某某、周某某的计划，要求叫某某跟周某某签订一份借款770万元的虚假借款合同并配合制作虚假借贷的银行流水。叫某某出于帮助叫某某的目的答应了叫某某的要求。同时，黄某某找到自己的外侄女倪某某告诉他自己与叫某某、周某某的计划，要求倪某某跟周某某签订一份借款1050万元虚假借款合同并配合制作虚假借贷的银行流水，倪某某答应了黄某某的要求。2015年2月5日与6日，周某某安排刘某某和叫某某、张某某、叫某某、黄某某、倪某某等借贷双方在郴州中国银行、华融湘江银行采取资金提现转账存现循环回笼方式制造借贷银行交易流水，虚构叫某某向周某某借款770万元、虚构倪某某向周某某借款1050万元的事实。同日，叫某某打电话通知叫某某到郴州市北湖区中颐大酒店客房签订借款合同和欠条，周某某在客房里与叫某某、叫某某、黄某某、倪某某一起按照谢进华提供的借款合同模板及要求签订叫某某向周某某借款770万元，倪某某向周某某借款1050万元的虚假借款合同，同时按照谢进华的要求将借款地点写为湖南省湘乡市，并以叫某某、黄某某在金源公司的股权为借款的担保。2015年4月28日，被告人谢进华作为周某某的代理律师以未支付利息违约为由向湘乡市人民法院起诉叫某某、叫某某、黄某某、倪某某，但湘乡市人民法院对于该案是否具有管辖权提出异议。同年5月9日，被告人谢进华组织周某某、叫某某、叫某某、黄某某、倪某某等人在郴州中颐大酒店又伪造一份签订地点为湘乡市的《借款合同补充协议》，致使不具备管辖权的湘乡市人民法院受理两案。2015年6月8日，湘乡市人民法院作出了（2015）湘法民二初字第00266、00267号民事调解书，后又达成以叫某某、黄某某在郴州市北湖区金源小额贷款股份有限公司的股份抵偿债务的执行和解协议。2015年8月，湘乡市人民法院执行局到郴州市金源小额贷款股份有限公司办理股权过户时因其他股东的异议而停止。
证明上述有异议的事实的证据有：1、被告人谢进华的供述，证实我在武汉大学校园内看到一个办证的广告，于是用ＩＣ卡公用电话打了小广告上的手机号码咨询办理假证的流程。对方回答：“你需要把你的名字、身份证号码、个人寸照以及律师事务所名称告诉我们就行，你办理这个证，还要办一个这个律师事务所的公章，要不你光有证没有公章也没用，我们都可以帮你办好。”我就按对方讲的把自己的个人信息以及湖北珞珈律师事务所的名称直接在电话里告诉了对方，对方要我把自己寸照放在学校外家乐福超市门口的一台阶处，他们去拿，对方那个人说一共360元不还价，我答应了并约定第二天下午打她这个电话取货。当天中午12时，我把寸照放到约定的地点。第二天下午3点左右，我用自己的手机再次拨打了这个电话，对方说要我下午6点钟去学校外家乐福超市门口去拿货，并问了我的穿着和外貌情况。下午6时许，我在家乐福超市门口等，一个7、8岁的小男孩将律师执业证和公章交给我，我拿了360元钱给了小男孩，我就离开了。……．我因为帮助周某某办过一个建设工程施工合同纠纷的案子，周某某还算满意。2015年2月底的一天晚上，我到周某某办公室去谈了一些工作上的事情后，周某某从办公桌抽屉里拿出两张借条和一沓银行单据，然后问我：“这是我最近借出去的一笔钱，你看看借条的内容写的怎么样，要不要得”。我拿过来看了看，一张借条是叫某某借周某某700多万（具体数额记不清了），担保人是叫某某；另一张借条是倪某某借周某某1000多万（具体数额记不清了），担保人黄某某。我看了看借条就对周某某说：“借条没有什么问题，写的还是比较完整，你借这么多钱出去还是要小心。”我就休息去了。2015年4月份的一天晚上，周某某叫我到公司里去，当时还有叫某某也在场，周某某和叫某某就聊她们借贷的事情，其中包括周某某欠金源公司的1700多万，叫某某又借了周某某700多万，倪某某也借了周某某1000多万，同时担保人又分别是金源公司的股东叫某某和黄某某，我们就商量怎么来处理这些借贷关系比较好。叫某某就提出，叫某某还不起钱，可不可用她在公司的股份抵给周某某。我们三个就在周某某的办公室里商量，从公司的性质来看金源小额贷款公司是股份有限公司，是可以直接对外转让的。但是叫某某说过她和公司不和，受其他股东的排挤，如果要做股权转让需要到市金融办去审批，又怕金源公司其他股东的知道。我当时建议是他们去和公司谈判，叫某某就提出走诉讼程序，就跟我咨询相关的法律问题。我告诉她这类案子要到被告住所地郴州进行立案。叫某某说到郴州不行，她说金源公司的其他股东和法院的人比较熟悉，怕走漏风声。我记得周某某突然就讲，我们谈借钱的事情是在娄底到湘乡的路上。我说可以算是口头协议，但是要补充一个借款合同，借款地点就写湘乡，那样就可以到湘潭市中级人民法院去起诉了。之后，周某某喊我到她公司，我按照她的意思起草两借款份合同，分别是叫某某和倪某某向周某某借款的合同，内容和借条差不多，只是时间上写的是借条上的时间，地点写了湘乡，然后我将起草号的合同拿到周某某公司楼下的中颐大酒店一间客房里，我去的时候有周某某、叫某某、叫某某、黄某某、倪某某都在场，然后定稿后都在合同上签了字。之后我准备将案子交到湘潭是中级人民法院，5月1日起法院立案改革，2000万以下的案子要到基层法院立案，我就将案子直接送到湘乡法院了。湘乡法院进行立案登记时，建议到被告住所地，材料还是先收了。我回去跟周某某她们说了，周某某、叫某某商量后决定到湘乡去起诉，5月9号，我又在周某某公司里起草了一份补充合同，主要是双方约定由合同签订地湘乡法院行使管辖权。然后再由我拿到楼下酒店一间客房内，由周某某、叫某某、叫某某、黄某某、倪某某等人签署了补充合同。我再拿着这两份补充合同交到湘乡市人民法院，法院要求当事人带着借条等证据的原件到法院去核对，法院经过核对，决定立案，过了半个月，法院叫原告以及被告去开庭，经法院调解，原被告达成还款协议，协议达成之后被告没有按协议执行，只归还了部分利息给原告，然后法院通知再次开庭，双方再次达成一个分期分批还款计划并由保证人承担连带责任，这个案子我就做完了。周某某说这两张借条是真实的，说她确实把钱借出去了。听周某某说，这么做是为了把叫某某和黄某某在金源公司的股份过户到她名下来。
2、同案人周某某的供述，证实我因为打官司认识谢进华律师，我们公司有官司就找他帮忙。我通过叫某某在金源小额贷款公司贷款2100万元，利息是1.8%，2014年、2015年还了一个200万，一个700万，本金差1200万元左右，但是公司其余的股东要叫某某到法院去起诉我。叫某某并不想起诉我，她知道如果把我起诉了，我的资金到不了位，工程开不了工了，就更加还不起钱了。还有就是金源公司里面已经严重分化，公司里面的股东陈某某在这里面将公司放出去的回款全部占为己有，应当归还给公司里面的钱全部汇款到了个人账户，叫姐和黄某某都是公司的合伙人，两个人的股份加起来有两千万左右，但是两个人的利益都被大股东占了。他们两个人找我商量这个事情怎么办，当时谢进华也在那里，叫姐告诉我她准备用公司里的股东份额为我担保，遭到股东会的拒绝。谢进华就在旁边给我们出主意，意思是打一场假官司，要叫姐的弟弟、黄某某的亲戚跟我签个假的借款合同，以叫某某的名义跟我借款770万元，然后再以叫姐和黄某某的股份抵押，到时候叫某某不还钱，我就可以起诉将叫某某在金源公司的股份转给我，从而叫姐的股份可以冲抵我的贷款。对于法律方面，我们并不了解，而谢进华曾帮助我打过几场官司，所以我们都很信任他，他一提议，我们都觉得这是一个办法。之后，叫姐就跟他的弟弟叫某某商量以他的弟弟名义向我借款770万元，叫姐的股权作为担保，黄某某的侄女向我借款1050万元，叫姐的股权作为担保，这两个数字接近她们两个人原始股金。我们还商量了如何进行诉讼的事情，考虑到陈某某在当地的势力比较大啊，所以我们不想把这间事情放在郴州搞，谢进华说他对湘乡法院比较熟悉，他认为在湘乡是最好的，谢进华将协议写好，提供借条的模式，要我和叫某某、倪某某将身份证号码全部填好签好名字，协议上面写了签署地点是湘乡。谢进华说整个诉讼费用需要20万元，我通过刘某某将20万元转给谢进华的账号内，另外我们在银行里面进行了一些运作，就好像是我借钱给他，这是我叫刘某某配合叫姐去做的。4月份的时候，谢进华将资料交与法院，具体做了什么我也不知道，后来谢进华说这件事情需要补充一下，要我们写一份协议表明愿意在合同的签订地进行诉讼，也就是在湘乡进行诉讼。我和借款人、担保人都签了名字，实际上我们都没有到湘乡去，是谢进华要我们做的。湘乡市法院依照谢进华提供的资料，还亲自到郴州的银行进行调查。2015年5月14日我和叫姐、叫某某、倪某某、黄某某、还有谢进华都到湘乡市人民法院，我们在法院填写了起诉状、回执、缴纳了诉讼费，之后所有的事情都是按照原计划进行的，法院最终采取调解的方式将我们的案件终结。被告在规定期间内没有履行，期限一过，我就立即到湘乡法院申请强制执行调解书上的内容，执行庭在立案之后就到郴州执行，金源公司才知道是怎么一回事，也不同意履行调解书的内容，我被法院告知，金源公司的股东有争议，无法执行。我们签订合同都是郴州北湖区中颐大酒店开房进行的，律师谢进华均在场。
3、同案人叫某某的供述，证实周某某在2013年从金源公司贷款2100万元，到现在还有1000万左右没有还清，公司的其他股东要求起诉周，我和黄某某不同意，我和黄某某想把在金源公司的股份搞出来，谢进华就告诉我，要我和黄某某分别找个人跟周某某借钱，然后用公司的股份做担保，之后让周某某起诉借钱的人，通过这种手段把股份转移到周某某名下，再要周写借条把股份的钱追回。2015年2月初，我找了叫某某，黄某某找了一个亲戚，按照谢进华的要求到银行做了借款的流水凭证，谢准备了有关借款的协议，要叫某某和黄的亲戚分别和周某某签订了借款合同。2015年5月，谢安排周到湘乡法院起诉，开始法院没有受理，谢又要我们和周补签了一份借款合同补充协议，后来通过湘乡法院判决把她们的股份都抵给了周某某。之后湘乡法院的人到郴州去执行时因为金源公司其他股东的反对才没有执行成功。
4、同案人叫某某的供述，证实2010年的时候，其姐姐叫某某投了500多万元到金源公司，公司的经营状况不好，其他股东也排挤她，她就想退股，公司没答应。2011年左右，周某某在金源公司借款2000万元左右，一直没有还清，公司要起诉周，其姐姐想帮周，也想把公司的股份搞出来。2014年底，其姐姐告诉他，要他和周某某签个假借款合同，以他的名义跟周借770万元，然后以叫某某在公司的股份做担保，到时其不还钱，周到法院起诉，通过法院将叫某某的股份转到周的名下。2015年过年的时候，叫某某要其到郴州北湖区中颐大酒店客房和周某某签了借款合同和借条，当时还有姓谢的律师在场。2015年5月9日，因为湘乡法院没有受理，叫某某又要其到中颐大酒店客房和周某某签了补充协议，姐姐讲是律师要他们写签订地点写湘乡。在整个事件中，借款合同、借条、借款合同补充协议三个内容都是假的，上面签的名字和指纹都是其自己的，周某某、叫某某的签字和指纹都是他们自己的。
5、同案人黄某某的供述，证实2010年，我投资1050万元到金源贷款公司，到2014年底，叫某某告诉我，公司已运转不了，后来叫某某告诉我找了一个姓谢的律师．想了一个办法，叫和我分别找个亲戚假装向周某某借钱，分别以叫和我在公司的股份做担保，通过周提起诉讼的方式，将担保的股权转给周，周就不用还钱给金源公司，而是还给叫和我。2015年2月5日和6日，按照商量好的办法，我找了外甥女倪某某，叫某某带了叫某某，还有刘某某等人去银行办了假的交易记录，又在酒店由倪某某、叫某某分别和周某某签了借款1050万元和770万元的假合同，我和叫某某分别在合同上签了担保人。后来周某某到湘乡法院起诉，通过法院调解将我和叫某某在公司的股份抵押给了周某某。
6、同案人倪某某的供述，证实2015年2月份，我小姨黄某某找了我，要我去跟周老板写张假借条，借款金额1050万元，以黄某某在公司的股份做担保，然后周老板向法院起诉，黄把公司的股份转让给周，最后由周将1050万元还给黄。2015年2月，我小姨黄某某带了我到银行开户，走一笔假账，又带我到郴州北湖区中颐大酒店和周老板签假合同，合同是律师拿来的。小姨说律师让我们写借款的地点是湘乡，我全按小姨说的做，小姨说这个办法是律师想出来的。我这样做主要是想帮黄某某把钱搞回来。
7、证人陈某某的证言，系湘乡市人民法院民事二庭庭长。证实2015年5月，其审理周某某诉叫某某、叫某某、周某某诉黄某某、倪某某民间借贷纠纷案。5月21日找叫某某、叫某某、黄某某、倪某某谈话，他们承认向周某某借了钱，合同在湘乡市一个土菜馆签订的，他们均希望法院组织庭前调解，打电话给周某某的代理律师谢进华，谢进华表示愿意接受调解。我们对证据进行了审查，周某某提供了借条、借款合同、银行流水，询问了周某某公司财务人员刘某某。该案于2015年5月22日调解了一次，6月8日开庭审理，双方达成了民事调解，同日，湘乡市法院出具了调解书。
8、证人黄某某的证言，系被告人谢进华妻子。证实谢进华于2006年成立了长沙丹宁法律咨询有限公司。公安机关对谢进华住处及办公场所进行了搜查，搜查发现了湘乡市人民法院的周某某诉叫某某案件受理书，谢进华的律师证。
9、证人陈某某的证言，系金源小额贷款公司的法定代表人。证实叫某某、黄某某是金源公司的股东，周某某是金源公司的债务人，到目前为止欠公司贷款2100万元本金未还。周某某、叫某某、黄某某通过虚假的债务诉讼，使得叫某某、黄某某通过抵债的形式将股份抵给周某某，这样叫某某、黄某某的注册资金能够安全转移，损害了其他股东的利益。我认为周某某、叫某某及黄某某等人的债务诉讼存在以下几个疑点：一是周某某自己的经济状况非常不好，负债累累，怎么可能有这么多钱借出去给别人。二是两人向周某某借的钱，刚好跟黄某某、叫某某的股权资本非常借钱，很是巧合。三是他们选择湘乡市法院而不在郴州的法院，是否有猫腻？我举报的目的是终止湘乡市人民法院注册资本抵押债务的执行决定，保护我们其他股东免受利益损失。
10、证人彭某某的证言，系中国银行湖南省郴州分行营业部员工。证实2015年2月，叫某某带着几个人过来，办理几笔100万元的取现，取了现之后，叫某某又带着这几个人到其他柜台办理了几笔100万元的存现。次日上午叫某某又带着好几个人来到我的柜台前办理存取现，他们取了钱之后，并没有走出营业厅，就直接跑到其他柜台将钱又存到其他账户上去，整个过程，他们都没有带钱离开银行，只是各个柜台之间走了一下现金流。他们这样做的目的我不清楚，但他们这种制造现金流水的手法很奇怪，有违金融常理，但是他是客户，也没有违反我们银行的制度，所以我们也没有多问。
11、证人胡某某的证言，系中国银行湖南省郴州分行营业部员工。证实2015年2月，叫某某带了几个人到他们银行办理了存取现业务。
12、证人何某某的证言，系中国银行湖南省郴州分行营业部员工。证实叫某某在2015年2月份没有在营业部存几百万的现金，而是先取再存。
13、证人刘某某的证言，系湖南某某房地产公司财务人员。证实按照周某某的指示，在银行和叫某某还有其他几个人一起，做了一些的银行流水。我是公司的出纳，周某某安排我怎么做我就怎么做。从我经手转给谢进华的款项共有八次，前后共计58.5万元，最后一次2015年4月28日转款20万元。
14、证人张某某证言，系叫某某前夫。证实2015年2月5日，张某某和叫某某、黄某某等人拿着两袋钱到中国银行去，叫某某叫其把钱存在一个账户里。过了几个月，张某某开车和叫某某、叫某某、黄某某、周某某及其律师到湘乡市法院开庭。
证明本案事实的综合证据有：湘潭市人民检察院移送犯罪线索函；受案登记表；办案说明；湖北省司法厅关于律师执业证专用章使用时间的证明函；湘潭县公安局协查函；湖北省司法厅、湖北珞珈律师事务所的回函；湘潭市公安局刑事科学技术研究所潭公物鉴（文检）字［2016］728号物证鉴定书；谢进华的律师执业证复印件；湖北省司法厅律师执业证专业章；湘潭市公安局刑事科学技术研究所潭公物鉴（文检）字［2016］730号物证鉴定书；湖北珞珈律师事务所公章；叫某某、叫某某帮助伪造证据案银行流水说明及银行流水详单、银行凭证、银行交易流水统计表；湘潭县公安局调取的通话记录详单；人口信息资料；到案经过说明；抓获经过说明；湘乡市人民法院周某某与叫某某、叫某某民间借贷纠纷一案的民事案卷复印件；湘乡市人民法院周某某与倪某某、黄某某民间借贷纠纷一案的民事案卷复印件；湘潭县公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单等。
上述证据经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定
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审判长罗明利
审判员赖雅静
人民陪审员赵京平
二〇一六年十二月二十三日
代理书记员彭思钰
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被告人谢进华犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑二年；合并总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2019年10月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "因谢进华的帮助伪造证据行为导致湘乡市人民法院对两案作出了错误的调解，造成法院的错案，影响恶劣，其行为属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
65,151,174
|
plain_text_743_data_84_96w.pickle
| 30,889
|
李永顺交通肇事、伪造、变造居民身份证一审刑事判决书
|
黑龙江省鸡东县人民法院
|
本院认为，被告人李永顺违反交通运输管理法规，造成交通事故，致二人死亡，负事故全部责任，属有其他特别恶劣情节，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李永顺明知除国家机关有权颁发的居民身份证以外来源的居民身份证均系伪造的居民身份证，仍然要求制作并购买，其行为构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。公诉机关指控李永顺伪造居民身份证的行为属于情节严重，没有法律依据，不予支持。被告人犯数罪，应数罪并罚。在交通肇事案件中，李永顺无证驾驶大型客车造成交通事故，致二人死亡，十九人不同程度受伤，造成恶劣的社会影响，酌情从重处罚；李永顺发生交通事故后，明知他人报案，在现场等候公安机关，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；李永顺赔偿死亡被害人亲属的经济损失，取得了谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于李永顺自首和赔偿并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。在伪造居民身份证罪案件中，李永顺能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚；辩护人关于李永顺的犯罪不属于情节严重的辩护意见予以采纳。针对辩护人关于李永顺依据的身份证信息是真实的，不构成伪造居民身份证罪的辩护意见，经查，李永顺提供的户籍信息是不真实的，李永顺明知自己的身份信息不真实，仍予以提供，要求制作，构成伪造居民身份证罪。辩护人关于李永顺不构成伪造居民身份证罪等辩护意见不予采纳。李永顺伪造居民身份证犯罪事实发生在《中华人民共和国刑法》修正案（九）颁布之前，应适用从旧兼从轻原则处罚。综合考虑其犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百三十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第四十七条，一九九七年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-19
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2019-11-28
| null |
[
"交通肇事",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"李永顺"
] |
刑事案件
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黑龙江省鸡东县人民法院
刑事判决书
（2019）黑0321刑初53号
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黑龙江省鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人李永顺犯交通肇事罪、伪造居民身份证罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年4月28日公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员印少铎出庭支持公诉。被告人李永顺及其辩护人宋传东、杨宝杰均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"交通事故",
"自首"
] |
经审理查明：
1.交通肇事罪
2018年11月9日6时许，被告人李永顺驾驶黑Ｇ×××××号金龙大型客车，沿鸡密公路由东向西行驶至36公里25米处下亮子乡与平阳镇交界的西侧下坡时，因雪天路滑操作不当，导致车辆失控后驶入道路南侧与南侧路边树木相撞后，翻入道路南侧沟内，造成客车乘车人田某1当场死亡，吕静斌经抢救无效死亡，经法医鉴定：田某1符合生前运动中与钝性物体作用致肺脏破裂大失血死亡。吕静斌符合生前运动中与钝性物体作用致肺破裂大失血死亡。另有车内19人不同程度受伤。经交警部门认定：被告人李永顺负事故的全部责任。
2.伪造居民身份证罪
2009年8月份，被告人李永顺为规避年满50周岁不得申请驾驶大型客车的有关规定，在路边广告上看见办理假证件人的电话号码后，李永顺与其联系，在提供了自己的照片和身份证号码后用人民币200元购买了一张署名李永顺出生于1962年号码为230321196210100033的居民身份证，用于申请驾驶证增型。使用伪造的居民身份证成功完成驾驶证增型，其后李永顺不顾国家年满60周岁不得驾驶大中型客车的规定，在实际年龄62周岁后仍然驾驶大型客车。2018年11月9日李永顺驾驶大型客车发生交通肇事。案发后，被告人李永顺于2018年11月9日在交通事故现场被侦查机关传唤到案。
另查明：2018年11月9日，李永顺在发生交通事故后，明智他人报警，在现场等待，且如实供述。李永顺赔偿死亡被害人亲属的经济损失，并取得了谅解。
上述事实，被告人李永顺及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的证人曹某、田某2、方某、滕某、范某、刘某、李某1、王某1、林治安、崔某、周某1、梁某、王某2、蒋某、沙某、王某3、张某、韩某、李某2、陈某、何某、鲁某、周某2、王某4、杨某的证言；书证案件来源、户籍证明、道路交通事故认定书、到案经过、破案报告、驾驶人信息查询结果单、驾驶证复印件、常住人口变动库信息、机动车驾驶员换证、增驾申请表档案、机动车行驶证、道路运输从业人员从业资格证、扣押及发还物品清单、交通事故赔偿协议、刑事谅解书、鸡东县公安局工作纪实及工作说明；被告人李永顺的供述和辩解；黑龙江锦融成司法鉴定中心及鸡东县公安局出具的鉴定意见；鸡东县公安局出具的勘验笔录等证据证实，足以认定。
辩护人辩护意见，对公诉机关指控被告人李永顺犯交通肇事罪的事实及罪名无异议，对公诉机关指控被告人李永顺犯伪造居民身份证罪的罪名和量刑有异议，建议对李永顺从轻处罚，理由如下：1.2009年被告人先是对自己的户籍信息中记载的出生年份进行了变更，被告人办理身份证的行为是基于变更后的户籍信息，办理身份证时与记载的户籍信息一致，其所提供的办理信息均为真实的；2.被告人并没有亲自参与身份证的制作过程，被告人只是实施了购买或使用“伪造”的行为，伪造居民身份证罪中“情节严重”是以“伪造的次数”和“伪造的数量”“牟利数额”来界定的；3.依据2004年《中华人民共和国居民身份证法》第十七条，本案被告人购买和使用“伪造”身份证的行为仅仅是一般违法行为，不是刑事犯罪行为；4.依据从旧兼从轻的刑法适用原则及1997年《刑法》的相关规定，被告人在2009年所实施购买或使用身份证的行为并不构成犯罪；5.公诉机关认定的犯罪是以仍要求制作来偷换概念，认定其为伪造身份证，仍要求制作在刑事上仍然属于买卖范畴，需要提供相应的身份信息，被告人无共同犯罪的合议；6.公诉机关认定买卖身份证属于情节严重，无证据及相应事实予以佐证。被告人没有多次使用伪造的身份证，至于交通肇事，被告人已经承担了相应的责任。公诉人的认定违反了同一个时间双重评价原则；7.被告人系初犯、偶犯，没有前科劣迹，社会危害性相对较小，具有自首情节，并对被害人的家属进行赔偿取得谅解，被告人悔罪深刻，建议对其从轻量刑
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审判长李丽
人民陪审员李晓娟
人民陪审员潘克丽
二〇一九年七月十九日
书记员丁晓宇
书记员蒋宏琳
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被告人李永顺犯交通肇事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2026年11月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关指控李永顺伪造居民身份证的行为属于情节严重，没有法律依据，不予支持。辩护人关于李永顺的犯罪不属于情节严重的辩护意见予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
65,307,577
|
plain_text_744_data_84_96w.pickle
| 87,292
|
谢本皇、喻喜吾、陈曙辉伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
金华市婺城区人民法院
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本院认为，被告人谢本皇伙同喻喜吾、陈曙辉伪造国家机关证件、印章，情节严重，其行为均已构成伪造国家机关证件、印章罪。被告人谢本皇伙同喻喜吾伪造公司、事业单位印章，其行为均已构成伪造公司、事业单位印章罪。系共同犯罪。公诉机关指控的主要事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人谢本皇、喻喜吾一人犯二罪，对其均应数罪并罚。被告人谢本皇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人喻喜吾、陈曙辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人喻喜吾减轻处罚，对陈曙辉从轻处罚。被告人陈曙辉具有坦白情节，依法予以从轻处罚。针对辩护人提出的辩护意见，经查，被告人谢本皇伙同妻子喻喜吾在较长时间内，大量伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位证件、印章，并以此为业，给社会造成严重危害，应认定为情节严重。三被告人在较长时间内实施伪造假章、假证行为，不能认定为偶犯、社会危害性不大，本院不采纳辩护人提出的被告人谢本皇的行为未达到情节严重以及被告人喻喜吾、陈曙辉系初犯、社会危害性较小的观点。被告人谢本皇、喻喜吾未能如实、全面供述涉案事实，不能认定具有坦白情节。根据本案事实、情节和法律规定，对被告人喻喜吾不适用缓刑，但采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚，并对陈曙辉适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-06-19
|
2019-12-02
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"谢本皇",
"喻喜吾",
"陈曙辉"
] |
刑事案件
|
金华市婺城区人民法院
刑事判决书
（2018）浙0702刑初1065号
|
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕1060号起诉书指控被告人谢本皇、喻喜吾犯伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司、事业单位印章罪、被告人陈曙辉犯伪造国家机关证件、印章罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉。被告人谢本皇及其辩护人李玉亮、被告人喻喜吾及其辩护人童夕格、被告人陈曙辉及其辩护人柳涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"偶犯"
] |
金华市婺城区人民检察院指控：2017年下半年以来，被告人谢本皇伙同喻喜吾在金华市婺城区内伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位印章等并出售。被告人谢本皇负责制作假证、假章，并给客人送货，被告人喻喜吾在家帮助接单或收款，被告人陈曙辉帮助谢本皇对有关假证进行排版和打印，从中收取一定的费用。经查，被告人谢本皇、喻喜吾以人民币150元至300元不等的价格接受石某、郑某、韦某、张某1、吕某、朱某1、金某1、姜某、程某等人制作假章、假证的业务，谢本皇制作好之后将相关假证、假章送至指定的地方交给对方。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人谢本皇、喻喜吾的行为已构成伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司、事业单位印章罪、被告人陈曙辉的行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，系共同犯罪。其中被告人谢本皇系主犯，被告人喻喜吾、陈曙辉系从犯，被告人谢本皇、喻喜吾系一人犯数罪，被告人陈曙辉具有坦白情节。提请本院对各被告人依法判处。
被告人谢本皇辩解其仅卖过“浙江中财管道衍生产品有限公司”、“金华市金某2建设有限公司”两个章，且上述两个假章是其让别人帮他刻好，他再拿去卖，并非其本人所刻。其他公安机关扣押的印章、机器设备等是从他人处所购。
辩护人李玉亮辩护提出：1、被告人谢本皇仅伪造了国家机关证件，并未伪造国家机关印章，因此公诉机关指控的国家机关印章的数量不能计算在内；2、石某及郑某所购买的共计三本假证因证据链缺失，不能作为犯罪计算在内；3、被告人具有坦白情节，本案社会危害性较小，被告人的伪造国家机关证件的行为并未达到情节严重，伪造公司印章罪刚刚达到追诉标准，请求法庭对其从轻处罚。
被告人喻喜吾对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其仅是偶尔帮助谢本皇收款。
辩护人童夕格辩护提出：1、喻喜吾仅参与了伪造国家机关证件，并未参与伪造国家机关印章的行为；2、喻喜吾仅参与伪造张某1的公司印章1枚、朱某2的事业单位印章1枚、姜某的证件2本、金某1的证件1本，数量较少。韦某购买假证时间为2017年4月，起诉书指控被告人从2017年下半年以来实施伪造证件，该2本证书不应计算在被告人实施犯罪的行为之内；3、喻喜吾具有坦白情节，系从犯，参与时间短、次数较少，社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚，并能够适用缓刑。
被告人陈曙辉对公诉机关的指控无异议。
辩护人柳涛对公诉机关指控被告人陈曙辉犯伪造国家机关证件、印章罪无异议，提出：陈曙辉系初犯、偶犯，具有坦白情节，系从犯，主观恶性不高，社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚，并能够适用缓刑。
经审理查明：2017年下半年以来，被告人谢本皇伙同妻子喻喜吾在金华市婺城区内伪造国家机关证件、印章和伪造公司、事业单位印章，并以人民币150元至300元不等的价格出售。被告人谢本皇负责制作假证、假章，并送至指定的地方或通过邮寄的方式交给对方。被告人喻喜吾在家帮助谢本皇接单、收款及偶尔送货，被告人陈曙辉帮助谢本皇对有关假证进行排版和打印，并从中收取一定的费用。
经查，张某1于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的刻有“浙江中财管道衍生产品有限公司”的印章、吕某于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的刻有“金华市金某2建设有限公司”的印章，经鉴定上述印章均为假章；朱某1于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的毕业证书中盖印有“金华市技工学校”的印章，经鉴定该印章为假章；程某于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为卢某1的“专业技术资格证书”中印有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章（1）”的印章、程某于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为彭某的“专用技术资格证书”中印有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章（1）”的印章、姜某于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为王某2的“专业资格证书”中印有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章（1）”的印章、姜某于2018年7月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为傅某的“专业资格证书”中印有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章（1）”的印章，经鉴定上述均为假章；金某1于2018年4、5月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为卢海峰的“中华人民共和国二级建造师注册证书”中印有“浙江省住房和城乡建设厅注册建造师管理专用章（2）”的印章、金某1于2018年6月向被告人谢本皇、喻喜吾购买的姓名为金增的“金华市人民政府专业技术资格证书”中印有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章（1）”的印章，经鉴定上述印章均为假章。
2018年7月31日，被告人谢本皇、喻喜吾、陈曙辉被公安机关传唤归案，归案后被告人陈曙辉如实供述涉案事实。公安机关从被告人谢本皇的住处查获各类印章436枚、各类证书外壳近百本、制作印章机器一套、办证贴纸200张、作案手机2只等，从被告人陈曙辉处查获电脑主机2台，并提取到相关假证备份文件（其中有王某2等人的相关信息）。经查，公安机关于2018年7月31日从被告人谢本皇、喻喜吾处扣押的刻有“金华市金东区人口和计划生育局行政审批专用章”、“金华市金东区人口和计划生育局生育专用章”的印章，经金华市金东区卫生和计划生育局证明上述两个章已经在2015年销毁；公安机关从被告人谢本皇、喻喜吾处扣押的刻有“金华市人力资源和社会保障局证书专用章”、“金华市婺城区市场监督管理局”、“金华市金东区市场监督管理局”、“金华市职业技能鉴定中心鉴定专用章”、“金华市住房和城乡建设局”、“金华市住房和城乡建设局（1）”、“金华市住房和城乡建设局（2）”“金华市住房和城乡建设局技能等级证书专用章”、“金华市规划局行政许可专用章”、“金华市金东区工商行政管理局”、“金华市国土资源局不动产登记专用章（2）”、“金华市婺城区教育局”、“金华市教育局”、“金华市社会保险事业管理局参保业务专用章（20）”的印章，经鉴定，上述印章均为假章。
上述事实，被告人谢本皇、喻喜吾、陈曙辉在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、归案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、调取证据清单、鉴定意见通知书、扣押物品清单、接受证据清单、手机截图和聊天记录、证明、证人石某、郑某、韦某、张某1、吕某、朱某1、金某1、姜某、程某、王某1、张某2、陈某等的证言、鉴定书、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、电子证物工作记录、光盘二张、被告人谢本皇、喻喜吾、陈曙辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。
针对被告人谢本皇提出其仅卖过“浙江中财管道衍生产品有限公司”、“金华市金某2建设有限公司”这2个假章、被告人喻喜吾提出的其仅仅偶尔帮助谢本皇接单收款及辩护人提出谢本皇、喻喜吾并未实施伪造国家机关印章的辩解及辩护意见，经查，被告人谢本皇、喻喜吾的供述结合证人张某1、吕某、朱某1、金某1、姜某、程某、王某1、张某2、陈某等的证言、各个证人的辨认笔录，上述证据能够相互印证，证实被告人谢本皇、喻喜吾从2017年下半年开始，进行伪造国家机关证件、印章及伪造公司、事业单位印章的行为，本院不采纳被告人及辩护人就此提出的辩解及辩护意见。但公诉机关指控被告人谢本皇伙同喻喜吾、陈曙辉接受石某、郑某、韦某要求制作假证、假章的事实，经查证据不够充分，在本案中先不予采纳。故对此采纳辩护人的意见
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审判长郑艳人民陪审员龙霞人民陪审员俞旦星
二〇一九年六月十九日
书记员王茜
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一、被告人谢本皇犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年7月30日止）。
二、被告人喻喜吾犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年3月2日止）
三、被告人陈曙辉犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、没收被扣押的犯罪工具手机、电脑等，以及被扣押的假证、假章，由扣押机关金华市公安局婺城分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人谢本皇伙同妻子喻喜吾在较长时间内，大量伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位证件、印章，并以此为业，给社会造成严重危害，应认定为情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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65,664,177
|
plain_text_748_data_84_96w.pickle
| 43,892
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刘金来、谢冬冬等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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太原市迎泽区人民法院
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本院认为，被告人刘金来伪造国家机关证件和印章，并出售给他人谋取非法利益；被告人谢冬冬、王炳郦为工作方便，委托刘金来伪造国家机关证件和印章并购买，三被告人的行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，且属情节严重。被告人刘金来伪造公司、企业、事业单位印章，并出售给他人谋取非法利益；被告人谢冬冬、王炳郦为工作方便，委托刘金来伪造公司、企业、事业单位印章，三被告人的行为侵犯了公司、企业、事业单位的正常活动和声誉，已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。对被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦应实行数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人刘金来、王炳郦如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人谢冬冬主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人王炳郦为被告人谢冬冬的下属，通过谢冬冬授意并介绍，委托被告人刘金来伪造印章和证件，刘金来、谢冬冬在共同犯罪中起主要作用，系主犯；王炳郦在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。对三被告人的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王炳郦的辩护人提出“从被告人刘金来包里查获的五枚公章，应当认定为犯罪未遂”的意见，经查，查获的五枚印章系被告人王炳郦委托刘金来伪造，被查获时二被告人尚未交接，但伪造印章的行为已经完成，应当以犯罪既遂认定，辩护人的意见不符合法律规定，本院不予支持。被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-04
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2019-12-06
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"太原市迎泽区人民检察院",
"刘金来",
"谢冬冬",
"王炳郦"
] |
刑事案件
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山西省太原市迎泽区人民法院
刑事判决书
（2019）晋0106刑初614号
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太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉〔2019〕599号起诉书指控被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造、买卖公司、企业、事业单位证件、印章罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员王全文出庭支持公诉，被告人刘金来及辩护人张贝贝、靳丽，被告人谢冬冬及辩护人韩永斌,被告人王炳郦及辩护人孟唐西、李在英到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"自首",
"减轻处罚",
"从犯",
"犯罪未遂"
] |
太原市迎泽区人民检察院指控：
2018年3月份，被告人刘金来租住太原市太原理工大学教职工宿舍楼2号楼4单元402室，将伪造印章使用的电脑、打印机等物品备置好后，外出在马路边、居民楼的墙壁上打“办证”之类的小广告，通过电话、网络、微信开始接受订购假印章、证件信息、图片。之后刘金来在电脑上做好印模，通过邮箱发送到湖南省双峰县一姓王（真实姓名不祥）男子处，由此人制作好印章后以每枚收取20元费用通过“顺风快递”寄至刘金来处，由刘金来以每枚80元至200元不等的价格对外出售。同年11月12日19时20分许，刘金来在太原市万柏林区迎泽大街太原理工大学门口附近，正准备乘“滴滴快车”将被告人王炳郦以微信名“珍珠糖”购买的假印章送到小店区龙城北街的御龙庭小区时被民警当场查获。从刘金来随身携带的挎包内搜出“国贸工程设计院公章”、“江西省重点项目建设推进领导小组办公室招投标业务专用章”、“交通运输部公路科学研究院公章”、“九江建设监理有限公司公章”、“中央储备粮九江直属库公章”以及“同意应招标人要求备案章（条形章）、”“张少文印”名章各一枚。经对刘金来暂住出租房进行搜查，查获伪造成品的圆公章355枚（其中国家机关印章59枚、高校及事业单位、企业等印章约346枚），塑料片公章及塑料片钢印公章近800枚，成品假证件18份、假证半成品封皮1000余份、假证半成品纸质内芯600余份。用于制作上述印章、证件的电脑、打印机、塑封机等作案工具。被告人刘金来供述其非法获利人民币七八千元。
2017年年初，被告人谢冬冬负责中煤集团山西办事处招投标工作，因制作投标书需要根据招标方的要求，准备该集团公司以往曾经承建的工程项目的相关竣工验收报告、工程技术人员建造师、职称等资格证书。为了图省事，先是自已通过打街边的制证小广告电话，购买伪造的国家机关、公司、企事业单位印章30余枚，变造各类资格证书20余本，用于“克隆”制作标书为中煤集团投标。后于2017年7月份左右，谢冬冬指使本单位文员王炳郦负责此项工作，由王炳郦购买伪造的国家机关、公司、企事业单位印章五十余枚、变造的证书二十余份，用于“克隆”相关投标资料。至案发时，办案机关从被告人谢冬冬、王炳郦共同租住的太原市小店区龙城北街御龙庭2号楼2单元502室搜查出伪造的印章300枚（其中含国家机关印章26枚、公司、企事业单位等印章约274枚）及部分伪造的证件。被告人王炳郦于2018年11月21日被太原市公安局迎泽分局抓获归案。被告人谢冬冬于2018年11月27日到公安机关投案自首。
针对指控，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造、买卖公司、企业、事业单位证件、印章罪追究其刑事责任。被告人刘金来、王炳郦如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人谢冬冬系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请本院依法判处。
被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦对公诉机关的指控均没有异议。
被告人刘金来的辩护人提出：刘金来能够如实供述自己的罪行，悔罪态度好，犯罪情节较轻，社会危害性小，建议法庭对其从轻处罚。
被告人谢冬冬的辩护人提出：谢冬冬系自首，悔罪态度好，单位表现良好，妻子没有工作，其是一家主要的生活来源和经济支柱，建议法庭对其从轻处罚。
被告人王炳郦的辩护人提出：王炳郦在本案中主观恶性较小系从犯，如实供述自己的罪行；从被告人刘金来包里查获的五枚公章，应当认定为犯罪未遂；建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2018年3月份，被告人刘金来租住太原理工大学教职工宿舍楼2号楼4单元402室，将伪造印章使用的电脑、打印机等物品备置好后，外出在马路边、居民楼的墙壁上打“办证”之类的小广告，通过电话、网络、微信开始接受订购假印章、证件的信息和图片。之后刘金来在电脑上做好印模，通过邮箱发送到湖南省双峰县一姓王（真实姓名不祥）男子处，由此人制作好印章后以每枚收取20元费用通过“顺风快递”寄至刘金来处，由刘金来以每枚80元至200元不等的价格对外出售。
2018年11月12日19时20分许，被告人刘金来在太原市万柏林区太原理工大学门口附近，正准备乘“滴滴快车”将被告人王炳郦以微信名“珍珠糖”购买的假印章送到小店区龙城北街的御龙庭小区时被民警当场查获。从刘金来随身携带的挎包内搜出“国贸工程设计院公章”、“江西省重点项目建设推进领导小组办公室招投标业务专用章”、“交通运输部公路科学研究院公章”、“九江建设监理有限公司公章”、“中央储备粮九江直属库公章”以及“同意应招标人要求备案章（条形章）、”“张少文印”名章各一枚。经对刘金来暂住出租房进行搜查，查获伪造成品的圆公章355枚，塑料片公章及塑料片钢印公章近800枚，成品假证件18份、假证半成品封皮1000余份、假证半成品纸质内芯600余份。用于制作上述印章、证件的电脑、打印机、塑封机等作案工具。被告人刘金来供述其非法获利人民币七八千元。
2016年5月，被告人谢冬冬出任江西中煤集团山西办事处负责人，负责招投标工作。因制作投标书需要根据招标方的要求，准备该集团公司以往曾经承建工程项目的相关竣工验收报告、工程技术人员建造师职称等资格证书，2017年年初开始，被告人谢冬冬为图省事，通过打街边的制证小广告电话，购买伪造的国家机关、公司、企事业单位印章30余枚、变造各类资格证书20余份，克隆”制作标书为中煤集团投标使用。2017年7月份左右，谢冬冬指使本单位文员被告人王炳郦负责此项工作，由王炳郦购买伪造的国家机关、公司、企事业单位印章50余枚、变造的证书20余份用于“克隆”相关投标资料。案发时，公安人员从被告人谢冬冬、王炳郦共同租住的太原市小店区龙城北街御龙庭2号楼2单元502室搜查出伪造的印章300枚及部分伪造的证件。
被告人王炳郦于2018年11月21日被太原市公安局迎泽分局抓获归案；被告人谢冬冬于2018年11月27日到公安机关投案。
上述事实，有控辩双方当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：抓获经过，谢冬冬的到案经过，辨认笔录，刘金来随身携带的已制成的假公章及证件，搜查笔录，查获的假证件及公章、发票、印章、印模等，作案工具照片，扣押决定书，扣押清单，指认现场照片，微信聊天记录截图，假印章涉及相关单位的证明，真实印模照片，谢冬冬、王炳郦工作单位证明、谢冬冬所在单位关于其平时表现良好的情况说明及党组织关系证明，王炳郦户籍所在村委会关于其平时表现良好的证明，证人罗超关于“2018年11月23日，同学谢冬冬打电话说因为伪造公章的事被警察发现，让我去给他看两天家”的证言，太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（文）字［2018］0159号鉴定书（山西省住房和城乡建设厅教育培训专用章等14枚印章系伪造），太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（文）字［2019］0065号鉴定书（江西方正工程监理造价咨询有限公司、江西科技师范大学、江西中昌工程咨询监理有限公司、江西中煤建设集团有限公司、南昌大学五枚印章系伪造），侦查机关关于“根据刘金来提供的线索未能抓获其上线；谢冬冬、王炳郦利用伪造印章投标成功的标书，因工程完工、办公地址迁移等原因，暂未能调取”的情况说明，被告人刘金来对谢明的辨认笔录（谢明不是找其伪造印章的男子），户籍证明，基本情况调查表，被告人刘金来、谢冬冬、王炳郦的供述材料
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审判长郭晓琴
人民陪审员庹恭博
人民陪审员李弦
二〇一九年十一月四日
书记员韩建英
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一、被告人刘金来犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2023年11月12日止。罚金已缴纳。）
二、被告人谢冬冬犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年11月26日止。罚金已缴纳。）
三、被告人王炳郦犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2020年1月21日止。罚金已缴纳。）
四、继续向被告人刘金来追缴违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的作案工具及伪造的印章、证件等，由原扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "三被告人的行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，且属情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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65,730,544
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| 10,259
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张晓良伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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云南省峨山彝族自治县人民法院
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本院认为，被告人张晓良为非法获利、帮助他人违规提取住房公积金或办理住房公积贷款，伪造国家机关公文、印章，妨害正常的社会管理秩序，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成伪造国家机关公文、印章罪。公诉机关指控被告人张晓良犯伪造国家机关公文、印章罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。在部分犯罪中，被告人张晓良与他人基于共同故意实施犯罪,是共同犯罪；在共同犯罪中被告人张晓良起主要作用，系主犯。被告人张晓良虽无自首情节，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚。本案中被告人张晓良伪造国家机关的印章达五枚、伪造国家机关的公文达五十三份，且其所伪造的是具有重要行政管理和行政审批权限的小街街道、县国土局、县人民政府等重要职权部门的印章和公文，伪造目的是多是为了非法获利，其行为已严重扰乱了社会管理秩序，故对被告人张晓良提出其行为不属情节严重的辩护意见不予支持。据此，为维护国家机关的正常管理活动，打击刑事犯罪，依据被告人张晓良犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-01
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2019-12-04
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"张晓良"
] |
刑事案件
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云南省峨山彝族自治县人民法院
刑事判决书
（2019）云0426刑初61号
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峨山彝族自治县人民检察院以峨检公诉刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人张晓良犯伪造国家机关公文、印章罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月1日公开开庭审理了本案。峨山县人民检察院指派检察员龙玉蓉、杨学清出庭支持公诉。被告人张晓良到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"共同故意",
"共同犯罪"
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峨山彝族自治县人民检察院指控：
1.被告人张晓良为提取公积金和办理公积金贷款，虚构其在峨山小街街道社区四组自建房屋的事实，并伪造提取、贷款公积金的相关公文。2017年7月20日、11月8日，被告人张晓良在玉溪市住市房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金1.4万元和贷款公积金20万元。
2.被告人张晓良为帮助张某1提取公积金，虚构了张某1在峨山县小街社区四组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2017年8月8日，张某1在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.67万元。
3.被告人张晓良为帮助俞某提取公积金，虚构了俞某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2017年8月10日，俞某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金5.1万元，张晓良收取了俞某5000元酬金。
4.被告人张晓良为帮助管某1提取公积金，虚构了管某1在峨山县小街社区七组建盖房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2017年8月15日，管某1在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.9万元，张晓良收取了管某13000元酬金。
5.被告人张晓良为帮助曾某2提取公积金和办理公积金，虚构了曾某2父亲曾某1在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文、印章。2017年8月17日、8月24日，曾某2在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金1.09万元和办理公积金贷款21万元，张晓良收取曾某22000元酬金。
6.被告人张晓良为帮助拔秀兰提取公积金，虚构了拔某在峨山县自建房屋的事实，并伪造相关公文。2017年8月17日，拔某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.19万元，张晓良收取了拔某2000元酬金。
7.被告人张晓良为帮助李某1提取公积金和办理公积金贷款，虚构了李某1在峨山县自建房屋的事实，并伪造相关公文及印章。2017年8月21日、8月31日，李某1在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金4.75万元和办理公积金贷款25万元。
8.被告人张晓良为帮助冯某提取公积金和办理公积金贷款，虚构了冯某在峨山县××组自建房屋的事实，并伪造提取、贷款公积金的相关公文。2017年9月27日、11月20日、冯某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金9.8万元和贷款公积金20万元，张晓良收取了冯某1000元酬金。
9.被告人张晓良为帮助王某1、张某4提取公积金，虚构了王某1、张某4在小街街道××组建自建房屋的事实，并伪造提取公积金相关公文。2017年11月1日张某4在玉溪住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金22万元，2017年11月7日，王某1在玉溪市住房公积金管理中心提取公积金21万元。
10.被告人张晓良为帮助王某2提取公积金，虚构了王某2在峨山县自建房屋的事实，伪造贷款公积金的相关公文。2017年11月10日，王某2在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部贷款公积金57万元。
11.被告人张晓良为帮助黄某提取公积金，虚构了黄某在峨山小街街道××组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2017年11月9日，黄某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取了公积金4.35万元，张晓良收取了黄某3000元酬金。
12.被告人张晓良为帮助牟某1、牟某2提取公积金，虚构了牟某1在峨山县小街社区××组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文及印章。2017年12月22日，牟某1、牟某2在玉溪住房公积中心分别提取12.13万元、9.2万元。
13.被告人张晓良为帮助戴某提取公积金和办理公积金贷款，虚构了戴某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取、贷款公积金的相关公文。2017年12月27日、2018年1月4日，戴某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金10.34万元和办理公积金贷款20万元。
14.被告人张晓良为帮助李某2提取公积金，虚构了李某2在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年2月26日，李某2在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.75万元。
15.被告人张晓良为帮助陆某提取公积金，虚构了陆某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年2月26日，陆某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金11.3万元，张晓良收取了陆某3000元酬金。
16.被告人张晓良为帮助普某1、普某2提取公积金，虚构了普某1、普某2在峨山县小街社区×组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年2月27日，普某1、普某2分别在玉溪市住房公积金管理中心提取了公积金27.78万元和8.35万元，张晓良收取了普某26000元酬金。
17.被告人张晓良为帮助方某1提取公积金，虚构了方某1在峨山县小街社区×组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年3月1日，方某1在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金16.21万元，张晓良收取了方某13000元酬金。
18.被告人张晓良为帮助唐某提取公积金，虚构了唐某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年3月1日，唐某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金9.08万元，张晓良收取了唐某3000元酬金。
19.被告人张晓良为帮助孙某提取公积金，虚构了孙某在峨山县社区第六村民小组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年3月16日，孙某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.19万元，张晓良收取了孙某1500元酬金。
20.被告人张晓良为帮助夏某、柴某1提取公积金，虚构了夏某、柴某1在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年3月26日，夏某、柴某1分别在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金9.08万元和8.57万元,张晓良收取了夏某、柴某15000元酬金。
21.被告人张晓良为帮助王某3、郭某提取公积金,虚构了郭某在峨山县自建房屋的事实,并伪造提取公积金的相关公文、印章。2018年3月29日,王某3、郭某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部分别提取公积金1.43万元和10.07万元,张晓良收取了郭某2500元酬金。
22.被告人张晓良为帮助普某3提取公积金和办理公积金贷款,虚构了普某3在峨山县由义社区自建房屋的事实并伪造相关公文。2018年4月16日、4月18日,普某3分别在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金3.92万元和办理公积金贷款15万元。
23.被告人张晓良为帮助毕某提取公积金,虚构了毕某在峨山县由义村委会×组自建房屋的事实,伪造提取公积金的相关公文。2018年4月18日,毕某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金6.73万元
24.被告人张晓良为帮助徐某1提取公积金,虚构了徐某1在峨山县由义社区×组自建房屋的事实,并伪造提取公积金的相关公文、印章。2018年4月27日,徐某1在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金44.92万元，张晓良收取了徐某15000元酬金。
25.被告人张晓良为帮助邱洪富提取公积金，虚构了邱某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年4月28日，邱某在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金4.35万元，张晓良收取了邱某7000元酬金。
26.被告人张晓良为帮助乔某1提取公积金和办理公积金贷款，虚构了乔某1在峨山县规划建设区自建房屋的事实，并伪造提取、贷款公积金相关公文。在2018年5月4日、5月15日，乔某1分别在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金4.35万元和办理公积金贷款20万元。
27.被告人张晓良为帮助普某4提取公积金，虚构了普某4在峨山县由义新农村规划区自建房屋的事实，伪造贷款公积金的相关公文。2018年5月11日，普某4在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部贷款公积金30万元。
28.被告人张晓良为帮助普某5提取公积金，虚构了普某5在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年6月8日，普某5在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金17.35万元。
29.被告人张晓良为帮助柴某2提取公积金，虚构了柴某2在峨山县白建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年4月28日，柴某2在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金1.38万元。
30.被告人张晓良、付磊（另案处理）为帮助袁某提取公积金，虚构了袁某在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年6月20日，袁某在玉溪市住房公积金管理中心新平县管理部提取公积金11.7万元，张晓良、付磊（另案处理）收取了袁某2.57万元酬金。
31.被告人张晓良、付磊（另案处理）为帮助尹某提取公积金，虚构了尹某在峨山县甸中镇甸中村委会第×小组自建房屋的事情，伪造提取公积金的相关公文。2018年6月25日，尹某在玉溪市住房公积金管理中心新平县管理部提取公积金12.6万元，张晓良、付磊（另案处理）收取了尹某3.2万元酬金。
32.被告人张晓良为帮助李某4提取公积金，虚构了李某4在峨山县甸中镇甸中社区三组自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年7月18日，李某4在玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部提取公积金29.45万元，张晓良收取了李某42.3万元酬金。
33.被告人张晓良、付磊（另案处理）、余某（另案处理）、陈某（另案处理）为帮助李某6（另案处理）提取住房公积金，虚构了李某6在峨山县自建房屋的事实，并伪造提取公积金的相关公文。2018年7月20日，李某6在玉溪市公积金管理中心提取了公积金10.25万元，张晓良收取了李某68712.5元酬金。
2018年8月17日16时许，峨山县公安局民在峨山县旁张晓良的养鸡厂内将被告人张晓良抓获，张晓良到案后如实供述其罪行。
为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人张晓良为帮助他人提取公积金和办理公积金贷款，伪造国家机关公文、印章，情节严重，其行为应当以伪造国家机关公文、印章罪追究被告人张晓良的刑事责任。被告人张晓良与他人基于共同的犯罪故意，实施犯罪是共同犯罪，在共同犯罪中被告人张晓良起主要作用，系主犯。被告人张晓良无自首情节，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。
被告人张晓良辩称，其对公诉机关指控的事实无异议，但其行为不应认定为伪造国家机关公文、印章罪中情节严重的情形，请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人张晓良为非法获利，于2017年7月至2018年7月间，伪造了“峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心”、“峨山县国土资源局小街管理所”、“峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处”、“峨山彝族自治县人民政府国土资源局”、“峨山彝族自治县人民政府”的五枚印章，并仿照峨山县国土资源局、峨山县人民政府相关领导审批签名，伪造了李某6、张某1等三十余人的《峨山县农村村民建房用地审批表》、《云南省村镇建设许可申请表》、《中华人民共和国规划许可证》、《峨山彝族自治县农村建设用地许可证》等国家机关公文53份，提供给李某6、张某1等三十余人用于违规提取个人住房公积金共计人民币354.25万元，违规骗取个人住房公积金贷款共计人民币228万元。被告人张晓良从中单独非法获取好处费酬金人民币79000元；公诉机关指控的第27起犯罪中，被告人张晓良收取了普某4给予的酬金3000元；公诉机关指控的第30起犯罪中，被告人张晓良和涉案人付磊（另案处理）收取了袁某25700元酬金；公诉机关指控的第31起犯罪中，被告人张晓良和涉案人付磊收取了尹某32000元酬金；公诉机关指控的第31起犯罪中，被告人张晓良、付某（另案处理）、余某（另案处理）、陈某（另案处理）收取了李某630750元酬金；基于各起指控中被告人张晓良收取酬金的金额与公诉机关的指控一致。在部分犯罪中，被告人张晓良与付某等人基于共同故意实施犯罪，在共同犯罪中被告人张晓良起主要作用。被告人张晓良虽无自首情节，到案后如实供述自己的罪行。被告人张晓良用本案查获的手机与他人联系违规提取公积金的事宜，并用该手机通过微信收取酬金。
证明上述事实的证据有：
第一组证据：1.报案记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的案发及受立案情况。2.户口证明，证实被告人张晓良生于1970年4月3日生，犯罪时已达刑事责任年龄的事实。3.玉溪市审计局玉审移［2018］18号移送处理书，证实玉溪市审计局在审计玉溪市住房公积金管理中心时将张晓良涉嫌为他人伪造国家机关公文骗取、骗贷公积金情况移交峨山县公安局查处的事实。4.调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、云南省劳动合同书、峨山县小街办事处（临时工）工资花名册，证实被告人张晓良为峨山县××街道聘请的合同临时工，于1991年-2018年5月在小街街道国土所工作，2018年6月-2018年8月在小街街道科委工作等事实。5.抓获经过、拘留证、逮捕证等，证实被告人张晓良于2018年8月17日16时许在峨山县旁张晓良的养鸡厂内抓获，以及对被告人张晓良采取强制措施情况的事实。6.证人龙某、柏某1、柏某2、晋某1的证言，证实其都是按照岗位职责要求对提取、贷款公积金人员的相关材料进行审核，在工作中均未发现存在使用虚假材料提取公积金的事实。7.鉴定印章样本来源情况说明、及附样本章，证实本案鉴定所需的鉴定文本分别由峨山彝族自治县小街街道办事处、峨山县国土资源局、峨山彝族自治县人民政府办公室提供的事实。8.接受证据材料清单及接受材料，证实峨山县公安局接受李某1、徐某1、郭某、牟某1、曾某2提供的提取公积金的材料原件的事实。9.情况说明，证实公安机关无法调取袁某2018年6月份的通话记录；本案中提取、贷款公积金材料复印件来源于玉溪市审计局；无法查证张晓良于2017年11月从江苏盐城伪造印章通过顺丰快递寄到峨山；因无向某、张某5、普某6、马某提取公积金的原件，无法作出真伪鉴定的事实。
第二组证据：1.被告人张晓良的供述与辩解，证实其于2017年7月至2018年7月间，虚构在农村自建房屋的事实，伪造“峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心”、“峨山县国土资源局小街管理所”、“峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处”、“峨山彝族自治县人民政府国土资源局”、“峨山彝族自治县人民政府”的五枚印章，仿造峨山县国土资源局、峨山县县人民政府相关领导审批及签名，多次伪造《峨山县农村村民建房用地审批表》、《云南省村镇建设许可申请表》、《中华人民共和国规划许可证》、《峨山彝族自治县农村建设用地许可证》等国家机关公文，单独或伙同他人提供给李某6、张某1等三十余人用于违规提取个人住房公积金，违规骗取个人住房公积金贷款。2.证人张某1、俞某、管某1、曾某2、曾某1、拔秀兰、李某1、冯某、王某1、张某2、王某2、黄某、牟某1、牟某2、戴某、李某2、陆某、普某1、普某2、方某1、唐某、孙某、夏某、柴某1、王某3、郭某、普某3、毕某、徐某1邱洪富、乔某1、普某4、普某5、柴某2、袁某、李某3、尹某、赖某、李某4、李某5、李某6的证言，被告人张晓良的供述与辩解，涉案人付某、余某、陈某的证言，证实被告人张晓良伪造国家机关印章和公文，单独或伙同付某、余某、陈某提供给李某6、张某1等三十余人用于违规提取个人住房公积金，共计人民币354.25万元，违规骗取个人住房公积金贷款共计人民币228万元；提取住房公积金的人向被告人张晓良等人支付报酬，被告人张晓良个人从中非法获取好处费酬金人民币79000元。另，被告人张晓良和涉案人付磊共同收取袁某、尹某25700元和32000元酬金；被告人张晓良、付磊、余某、陈某共同收取李某630750元酬金等事实。3.证人乔某2、管某2、陶某、常某、施某1、李某7、杨某1、李某8、李某9、杨某2、晋某2、杨某3、万某、施某2、李某1普某6、阮某、张某3、方某2的证言，证实本案中被告人张晓良虚构或以其他的名义使用村委会、小街街道等的公章，仿造签名审批，非法伪造国家机关公某等事实。4.玉溪市住房公积金缴存进账单、违规提取住房公积金退还情况明细表，证实本案中被告人张晓良伪造国家机关印章、公某后提供给他人违规提取住房公积金，被管理部门发现后追缴相关款项等事实。
第三组证据：1.调取证据通知书、调取证据清单、住房公积金提取申请表、身份证（复印件）、银行卡（复印件）、结婚证（复印件）、农村建设用地许可证、峨山县农村村民建房用地审批表、乡村建设规划许可证、玉溪市住房公积金贷款业务委托书、玉溪市住房公积金个人贷款申请表、进账单等，证实被告人张晓良自己及张某1、李某6三十余人使用张晓良伪造的提取住房公积金、公积金贷款资料在玉溪市住房公积金管理中心、玉溪市住房公积金管理中心峨山管理部、玉溪市住房公积金管理中心易门管理部、玉溪市住房公积金管理中心新平管理部违规提取个人住房公积金，违规骗取个人住房公积金贷等事实。2.回复函，证实经玉溪市审计局向峨山县国土资源局查询31份农村建设用地许可证，被告人张晓良提供给他人用于提取住房公积的农村建设用地许可证20份查无此证，其他的11份农村建设用地许可证信息与真实的不一致等事实。3.鉴定聘请书、（玉）公（司）鉴（文）字［2019］13号鉴定书附照片76张、鉴定意见通知书，证实经峨山县公安局委托玉溪市公安司法鉴定中心对《中华人民共和国乡村规划许可证》、《峨山彝族自治县农村建设用地许可证》、《峨山县农村村民建房用地审批表》、《云南省村镇建设许可证申请表》上的印章真伪进行鉴定；经鉴定，被告人张晓良提供给李某1等人的提取、贷款公积金材料中《中华人民共和国乡村建设规划许可证》、《峨山县农村村民建房用地审批表》、《峨山彝族自治县农村建设用地许可证》的“峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心”、“峨山县国土资源局小街管理所”、“峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处”、“峨山彝族自治县人民政府国土资源局”、“峨山彝族自治县人民政府”五枚印章系伪造，在审批表上还仿造峨山县国土资源局、峨山县人民政府徐某2副县长等人签名审批等事实。4.提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人张晓良的供述等，证实被告人张晓良使用该查获的手机联系违规提取公积金人员、通过微信收取酬金等事实。5.辨认笔录、照片等，证实经辨认，被告人张晓良辨认出付某就是请其帮忙为李某6提取公积金做假资料的人；李某6辨认出张晓良、付某就是帮其提取公积金的人的事实。
上述证据经庭审质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能相互印证，足以证实本案查明的事实，本院予以采信
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审判长柏为良
人民陪审员施枞文
人民陪审员方国富
二〇一九年八月一日
书记员李凯媛
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一、被告人张晓良犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2023年8月17日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人张晓良个人单独获得的违法所得人民币79000元予以没收上缴国库；被告人张晓良和涉案人付某向袁某、尹某收取的酬金违法所得人民币25700元和32000元予以没收上缴国库；被告人张晓良和涉案人付某、余某、陈某向李某6收取的违法所得人民币30750元予以没收上缴国库。
三、被告人张晓良的作案工具华为手机一部予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本案中被告人张晓良伪造国家机关的印章达五枚、伪造国家机关的公文达五十三份，且其所伪造的是具有重要行政管理和行政审批权限的小街街道、县国土局、县人民政府等重要职权部门的印章和公文，伪造目的是多是为了非法获利，其行为已严重扰乱了社会管理秩序，故对被告人张晓良提出其行为不属情节严重的辩护意见不予支持。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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66,213,252
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plain_text_753_data_85_118w.pickle
| 59,747
|
王峰山、徐东立伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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河北省赵县人民法院
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本院认为，被告人王峰山以谋取利益为目的，长期伪造国家机关印章卖给他人；被告人王峰山、徐东立、朱须平通过居间介绍，联系买家与卖家，形成假证的买卖链，三被告人的上述行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造、买卖国家机关印章罪、买卖国家机关证件罪追究被告人王峰山的刑事责任；应当以买卖国家机关证件罪追究被告人徐东立、朱须平的刑事责任。公诉机关指控被告人王峰山伪造国家机关证件罪，纵观全案证据，被告人王峰山不存在直接伪造国家机关证件的行为，仅是居间介绍，通过买卖的方式获得利益，故公诉机关指控的被告人王峰山犯伪造国家机关证件罪，本院不予支持。被告人王峰山到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；为伪造国家机关证件，多年来多次购买制假证的设备及证件半成品，虽仅处于准备阶段，但情节严重，应予酌情处罚。被告人徐东立到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人朱须平到案后能如实供述部分犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人朱须平的辩护人对其无罪的辩护意见本院不予认可。被告人徐东立、朱须平犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。经庭前调查被告人王峰山平时表现较好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第三十七条、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-06-19
|
2019-07-25
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王峰山",
"徐东立",
"朱须平"
] |
刑事案件
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河北省赵县人民法院
刑事判决书
（2019）冀0133刑初60号
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赵县人民检察院以赵检公诉刑诉［2019］31号起诉书指控被告人王峰山犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，指控被告人徐东立、朱须平犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员黄若磊出庭支持公诉，被告人王峰山、被告人徐东立及其辩护人冯飞涛、被告人朱须平及其辩护人安慧敏到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
赵县人民检察院指控，王峰山长期从事伪造机关单位印章、伪造买卖国家机关证件、制作出售假机动车号牌，从中牟利。徐东立、朱须平利用代办机动车检测或代办保险等业务的机会，长期从事买卖伪造的国家机关证件和伪造的机动车号牌，从中牟利。三名被告人的犯罪和违法事实如下：
1.2016年至2017年朱须平通过王峰山伪造了康某1、刘某1、李某1等三人的运输从业资格证，并从中牟利。
2.2016年，徐东立通过王峰山伪造赵县信用联社国有土地使用证一本；2017年5月通过朱须平伪造小轿车行车本一本。
3.2015年以来王峰山购买激光刻章机、打印机、塑封机、切纸机、切卡机、上墨机等设备和章壳、章模、机动车行驶证、驾驶证外皮、空白户口簿、运输证外皮等半成品用于伪造印章、制作假证非法牟利。
4.其他违法事实：2008年王峰山购买制牌机、车牌半成品开始制作假车牌非法牟利，已查明伪造机动车号牌30个；朱须平通过王峰山伪造4个机动车号牌并从中牟利；徐东立通过王峰山伪造机动车号牌20个。
认定上述事实的证据如下：
1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、搜查等笔录；7.其他证据材料。
公诉机关认为，被告人王峰山伪造、买卖国家机关证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人徐东立、朱须平买卖伪造的国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王峰山辩称，起诉书指控的犯罪事实属实，我认罪认罚。但对起诉书指控的有些细节有异议，与朱须平一起做的假证不是我造的，是一个姓李的做的。我与朱须平做了两个或是三个。做车牌照的机子是在旧货市场买的，只是给车管所补车牌子。
被告人徐东立对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
徐东立的辩护人冯飞涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控的案件事实以及对本案的定性无异议。但根据本案情况，认为被告人徐东立具有从轻、减轻以及酌定从轻处罚的情节：第一，被告人徐东立的犯罪行为社会危害性较小，本案涉及的机动车号牌、行车本等证件的内容信息都是真实的，主要是记载这些内容的载体并不是通过正常的渠道获得的，才构成犯罪。本案中被告人仅仅实施了买卖的行为，且买卖的主要目的也是为了帮朋友的忙，从中牟利极少，并未给他人造成财产损失，所以，被告人的犯罪行为与发生在社会上的严重危害社会治安的其他故意伤害犯罪案件有重大区别。第二，被告人徐东立系初犯，无任何违法犯罪记录，本人从事正当的工作，本次犯罪主要是由于本人对什么是犯罪认识不清，对犯罪的社会危害性认识不够，法律意识淡薄所造成。第三，被告人徐东立自愿认罪，积极配合侦查机关侦破本案，悔罪态度好，恳请法庭本着“教育为主，惩罚为辅”的原则对被告人从轻处罚，建议判处缓刑。
被告人朱须平辩称，起诉书指控的犯罪事实部分不属实。我自愿认罪，决心悔改。
朱须平的辩护人安慧敏提出的辩护意见是，被告人认罪不一定构成犯罪。通过本案的审理过程，辩护人认为被告人虽然存在违法行为，但本案的证据不足以认定被告人构成本案指控的犯罪。事实上，为李某1办理的从业资格证（编号是1300568849）并不是假证件。案卷证据中的鉴定书（公冀石物证鉴文字［2018］8号）鉴定意见明确说明，为李某1办理的从业资格证书并不是假的。王峰山当庭也明确陈述为被告人办过一、两个证件，并不肯定办三个证件，因此，将为李某1办理的资格证认定为假证，没有事实依据。对徐东立的陈述，只有其个人陈述，再没有其他相关证据证实其陈述的真实性。三个从业资格证的问题，只能证实有两个是假的。其次，关于指控机动车号牌的问题，根据2009年最高院研究室《的答复》机动车号牌不属于国家证件。朱须平的行为虽然属于违法行为，但本案的有效证据只能证实为刘某1、康某1办理的是两个假从业资格，除此之外其他证据并不充分确实，本案证据不足以说明朱须平的违法行为达到犯罪的客观标准和程度。依据法律规定应对朱须平按无罪处理。
经审理查明：被告人王峰山长期伪造、买卖国家机关印章，从中牟利；并承接办理假证件业务，在接到他人办证要求后，找他人办理，办成后卖给要求办证人，从中收取好处费。被告人徐东立、朱须平利用代办机动车业务的机会买卖伪造的国家机关证件，从中收取好处费。
2016年到2017年期间，应被告人朱须平办证要求，被告人王峰山找他人办理康某1、刘某1的道路运输人员从业资格证卖给朱须平，朱须平又卖给康某1、刘某1。经石家庄市公安局物证鉴定所鉴定，上述两个道路运输人员从业资格证上的印章系伪造。
2016年期间，应被告人徐东立办证要求，被告人王峰山找他人办理一本涉及赵县城区土地使用面积1853769.31㎡的赵某用［2013］第4036号国有土地使用证卖给徐东立。经石家庄市公安局物证鉴定所鉴定，该国有土地使用证上的印章系伪造。2017年期间，被告人徐东立找被告人朱须平购买一本伪造的小轿车行车本卖给他人。
另查明，多年以来，被告人王峰山陆续购买塑封机、切卡机、切纸机、上墨机等设备和空白居民户口簿、空白居住证、道路运输证皮、建设工程规划许可证皮等物品准备用于伪造国家机关证件，从中牟利。
上述事实，有下列在庭审中出示并经质证的证据证实，足以认定：
（一）书证
（1）王峰山、徐东立到案经过，证实被告人王峰山、徐东立是经依法传唤到案。
（2）扣押清单及照片，证实扣押徐东立处国有土地使用证一本，及扣押李某1、刘某1、康某1从业资格证三本。
（3）石家庄市公安局交通管理局关于将朱须平、李进伟案移交赵县公安局处理的函及相关扣押物品、文件清单、朱须平、李某2伟笔录、受理案件登记表，证实朱须平找老王（微信昵称蓝天，微信号×××）办理过冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ｅ×××××、冀Ｆ×××××假车牌，办理过刘某1、康某1运输从业资格证，代领了李某1运输从业资格证。
（4）常住人口基本信息，证实涉案人员均系成年人，具有完全刑事责任能力。
（二）证人证言
（1）证人刘某1证言：去年春天，我找到朱须平。因为我当时急于用从业资格证，我就给了朱须平150元办理一个假的从业资格证。过了几天，我去门市上找朱须平，朱须平把从业资格证给我，我看了一下证上的名字和从业类别写错了，我就没要。办理正规的道路运输从业人员资格证应该先去驾校报名培训考试，考试通过后去交通局拿证。我知道朱须平办的是假证。
（2）证人康某1证言：去年下半年，我找朱须平办理一个道路运输从业资格证，朱须平给我照了照片，我给了朱须平100元。办理正规的道路运输从业人员资格证应该先去交管局指定驾校培训合格考试通过后才可以办理。
（3）证人苏某1证言：两三年前我找徐东立办理了一个假的国有土地使用证。徐东立办好后，我拿过去，让付灵超看了一下，付灵超说办的证不真，就没有用。我就把假证给徐东立了，也没有给徐东立钱。我还找徐东立办理过行车本，今年春天，马宇航把一辆轿车抵押给我。这辆车是市里租赁公司的车。这辆车没有行车本，我就把车的真实信息提供给了徐东立，徐东立就给我做了一个假行车本，我给了徐东立200元钱。
（三）被告人供述和辩解
（1）被告人王峰山供述：2002年开始在石家庄车管一所、二所搞代办（托）一直做到现在。十年前我在车管所当托的时候因为扰乱社会秩序被派出所处理过。朱须平在赵县对过开了一家车辆业务代办点，2017年6、7月份时候，朱须平给我说需要办理三个道路运输从业资格证，我当时答应了。我在石家庄车管一所找的一个外号叫“小李子”的人办的，办理一个假的从业资格证收费30元。我再转手给朱须平要一个50元，一个从中赚取差价20元。朱须平需要提供办理人员的驾驶证复印件还有一张照片。小李子是自己制作还是让其他人制作我不知道。以前在车管所门口代办业务的时候认识小李子的，现在联系不上了。去年秋天我在石家庄南三条买的章壳，成品的红色印章是原来在新华路西简良村里做假章的那个人给的，我准备自己在家制作假印章办理假证。居民户口簿、居住证是在网上买的，我准备给别人做假户口簿和居住证，现在还没开始做。住处的塑封机、切卡机、切纸机、上墨机是从石家庄方村旧货市场买的，以前补车牌的时候用过，现在没用过。成品的车牌冀Ａ×××××、冀Ａ×××××是一个叫老张的人叫我办的，我转手让石家庄一个叫“小王”的人办的，一块车牌挣20。机动车驾驶证外皮、行驶证外皮、道路运输从业人员资格证外皮是我从南三条买的，然后再卖出去赚个差价。2015年5月份，我从栾城方村二手市场买了一台旧的激光刻章机办假证用，我买回后把激光刻章机放到我后邻王某1家。2016年我在太和电子城买了一台旧的打印机、激光刻章机和打印机都是做假证用的。雷广、张某、闫小花、李某2伟、刘某3、黄某在我这办理过假印章和假证件，具体时间记不清了。2008年我在方村旧货市场买了一台液压冲压机又叫制牌机，一直在家放，去年三月份我才放到韩某家。我给朱须平、李某2伟等人做过假牌子，还给车管所外的“托”做过假牌子。我制作一个假印章收80元到100元不等。制作的假印章有机关单位的比如赵县公安局的半成品印章，还有私人企业的章，还有个人手章。记不清制作过多少假印章。我没做过假证件，我就是介绍人中间收点好处费。朱须平还有雷广，在我这办过假证件，其他人记不清了，他们找我办理道路运输从业人员资格证、行车本、驾驶本。我制作一个假车牌收费80元，现在有防伪技术收费120元到130元不等。朱须平、李某2伟等人在我这办理过假车牌。假牌子类型有普通小轿车的蓝色牌子、大车的黄色牌子、还有农用车的黄色短牌子。我制作假印章的原材料是从南三条市场买的，买了250副半成品车牌，制造假车牌的原材料是经鹿泉人康某2介绍的从别人手里买的。做假印章、介绍假证件、做假车牌每年盈利1万多元，具体多少记不清了。
王峰山对在其家中搜出的87个印模进行辨认。
（2）被告人徐东立供述：2012年开始我在安优保检车线代理检车业务，也代理车险业务。听说朱须平能办理各种关于车辆的各种证件，我就去交警大队对过的一个门市上找朱须平。2013还是2014年我认识了朱须平，后来我代理检车业务认识的大车司机，有的把行车本丢了需要到交警队补办，由于补办行车本手续繁琐还得本人开车去交警队。我就打电话问过朱须平能办理假的行车本的事，朱须平告诉我可以。我就把大车司机提供的行车本信息提供给朱须平，朱须平过几天就做好了。大车司机提供的信息都是真实的，朱须平办理的行车本是假的。我给大车司机要补办一个行车本要100元。我给朱须平一个80元。最近一次是2017年8月13日，我找朱须平办理过一个行车本，从我认识朱须平到现在一共办理了五、六个行车本。还有2017年9月19日，还找朱须平办理一个运管本，司机提供的运管本上的信息是真的。我收这个人100元，我给朱须平80元。我作为中间人，通过朱须平办理的行车本是假的，但是我提供的车辆信息是真的。我不知道朱须平是找别人办理假行车本还是自己制作的。我知道补办正规的行车本去车管所办理。朱须平办理的运管本信息是真的，运管本是假的。2013或2014年，我通过朋友认识王峰山，去年我村苏某1让我找人做一个土地使用权证，苏某1把复印件发给我了，我找到王峰山按复印件做一个假的，当时我给了王峰山80元。还有大车司机找我办车牌，我作为中间人找到王峰山办理假车牌，办理了二、三十个假车牌，有轿车蓝牌也有大车黄牌。大车黄牌一副我给王峰山150元，我要司机200元，小轿车蓝牌一副牌我给王峰山140元，我要司机180元。不知道王峰山是自己制作车牌还是找别人制作的车牌。今年五一的时候，苏某1跟我介绍他一个朋友在朱须平那办理一个假行车本。当时苏某1的朋友给了我100元，我给了朱须平80元，我中间挣了20元好处费。苏某1的朋友提供的个人信息是真的。但是朱须平办理的行车本是假的。苏某1的朋友我记不清叫什么了。我作为中间介绍人通过朱须平办理的行车本，我知道是假的，但是行车本上车辆信息是真的。朱须平肯定知道是假的。
（3）被告人朱须平供述：刘某1、李某1、康某1找我代他们办理道路运输从业人员资格证，我就跟王峰山联系，王峰山说他能办，一个证50块钱。我就把这三个人的信息告诉了王峰山，过了几天，王峰山就把办理好的从业资格证给了我，我还没来及给这三个人，被石家庄市交管局查处了。跑保险的东丽（女）也找王峰山办理证件。我知道办理道路运输从业资格证先从驾校报名考试，我就想到王峰山有关系办理从业资格证，我就把这三个人的身份证复印件给王峰山。这三个人每个给我100元，我给王峰山一个人按70元，我自己盈利30元。我还找王峰山补办过车牌照，有人车牌照丢了后，我找王峰山办过几次，记不清找王峰山办理过几次车牌照了。
（四）鉴定意见
石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴文字［2018］8号鉴定书，证实经鉴定，刘某1、康某1道路运输人员从业资格证及国有土地证（赵某用［2013］第ＸＸＸ号）上的印章为伪造。李某1道路运输人员从业资格证的印章与真实的印章特征有符合有差异。结论倾向于同一印章。
（五）勘验、搜查、辨认笔录
（1）2017年10月15日搜查王峰山住所笔录、扣押清单及照片，证实在王峰山住所搜查出塑料章壳112个、红色印章模87个、机动车驾驶证皮65个、机动车行驶证皮60个、空白居民户口簿180个、空白居住证50个、道路运输证皮44个、建设工程规划许可证皮3个、塑封机1台、切卡机1台、切纸机1台、上墨机1个、半成品车牌20个、成品车牌2个、印章字体模板32个。
（2）2017年10月16日搜查王某1家笔录、扣押清单及照片，证实在王某1家搜出王峰山作案工具台式电脑1台、假车牌26个。
（3）2017年10月16日搜查韩某家笔录、扣押清单及照片，证实在韩某家搜出王峰山作案工具制牌机1台、制牌模板1套及半成品车牌
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审判长高志远
人民陪审员曹立存
人民陪审员韩存杰
二〇一九年六月十九日
书记员王风辉
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一、被告人王峰山犯伪造、买卖国家机关印章罪、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人徐东立犯买卖国家机关证件罪，免予刑事处罚。
三、被告人朱须平犯买卖国家机关证件罪，免予刑事处罚。
四、公安机关扣押涉案的塑料章壳、红色印章模、机动车行驶证皮、机动车驾驶证皮、居民户口簿、居住证、道路运输证皮、建设工程规划许可证皮、半成品车牌、成品车牌及作案工具塑封机、切卡机、切纸机、上墨机、台式电脑、制牌机、制牌模板、印章字体模板、刻章机、打印机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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67,494,554
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| 11,615
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余玄、李传可、余辉等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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合肥市包河区人民法院
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本院认为：被告人余玄、李传可、余辉、任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝以营利为目的，买卖公司营业执照及对公账户，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人余玄通过网上兼职招聘、介绍等方式招募他人提供身份信息，借此办理公司营业执照，并予以收购再对外出售赚取价差；因犯罪活动所需，被告人余玄招聘被告人李传可、余辉协助从事招募人员并带领相应人员办理对公账户，被告人任怀军等人办理并出售公司营业执照；被告人余玄起主要作用，系主犯；其余各被告人起次要、辅助作用，均系从犯，按照各被告人参与犯罪的程度，分别予以从轻处罚。被告人余辉系在缓刑考验期内犯新罪，故应撤销缓刑，与此次犯罪数罪并罚。被告人翟强强因犯盗窃罪被判处有期徒刑，于2015年7月27日刑满释放，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人余玄、王喜具有犯罪前科，应酌情从严处罚。被告人李传可、余辉、袁陈东、翟强强、李风顺、李桂芝系自首，依法予以从轻处罚；各被告人均认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议中，唯对被告人余玄建议在三年以上有期徒刑量刑，因本罪中“情节严重”标准问题尚无立法层面规定，根据本案的具体情节，认为不宜认定构成“情节严重”；其余的量刑建议适当，应予采纳。各位辩护人提出与以上相同的辩护意见，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款第三款、第七十三条、第七十七条第一款、第六十四条之规定判决如下
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刑事一审
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2021-02-19
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2021-03-16
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附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"余玄",
"李传可",
"余辉",
"任怀军",
"刘猛",
"王喜",
"翟强强",
"李风顺",
"袁陈东",
"李桂芝"
] |
刑事案件
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安徽省合肥市包河区人民法院
刑事判决书
（2021）皖0111刑初10号
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合肥市包河区人民检察院以包检刑诉［2020］Ｚ1768号起诉书指控被告人余玄、李传可、余辉、任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"从犯",
"自首"
] |
合肥市包河区人民检察院指控：
2018年12月至2019年12月期间，被告人余玄招聘被告人李传可、余辉通过网络平台发布广告，招募被告人任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝、赵旭东（另案处理）、许昊天（另案处理）等9人，让上述人员以自己的名义申领营业执照，安排李传可或余辉带着上述人员人去银行办理对应公司的对公账户、银行卡Ｕ盾，以1000元至2000元不等的价格收购后再对外出售赚取差价，每套（包括营业执照、对公账户）办成给予李传可、余辉300元的好处费。截止至案发，余玄共计购买63套，李传可带人办成16套，余辉带人办成10套。
在此期间，被告人任怀军向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共18套，其中李传可参与办理5套；被告人刘猛向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共10套；被告人王喜向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共10套，其中李传可参与办理3套；被告人翟强强向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共6套，其中余辉参与办理3套；被告人李风顺向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共6套，其中李传可参与办理4套，余辉参与办理2套；被告人袁陈东向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共4套，其中李传可参与办理4套；被告人李桂芝向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共4套；被告人赵旭东向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共3套，均由余辉参与办理；被告人许昊天向余玄出售以自己的名义办理的营业执照共2套，均由余辉参与办理。
2020年3月21日，合肥包河警方在余玄使用的别克车内（车牌号ＡＥ896Ｂ），缴获到大量的成套用他人身份信息办理的营业执照、公司印章、公司Ｕ盾、他人居民身份证、银行卡等物品，于同日立案。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认、扣押、搜查笔录等证据。据此认为，被告人余玄、李传可、余辉、任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝以营利为目的，买卖工商营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人余辉在缓刑考验期又犯罪，应撤销缓刑，依法应与此次犯罪数罪并罚。被告人翟强强前次犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人余玄、李传可、余辉、任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝均如实供述，且认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人余玄判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；建议对被告人李传可判处有期徒刑一年，并处罚金一万六千元；建议对被告人余辉判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；对被告人任怀军判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万八千元；对被告人刘猛判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元（可考虑适用缓刑）；对被告人王喜判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；对被告人翟强强判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元；对被告人李风顺判处拘役五个月，并处罚金六千元（可考虑适用缓刑）；对被告人袁陈东判处拘役四个月，并处罚金四千元（可考虑适用缓刑）；对被告人李桂芝判处拘役四个月，并处罚金四千元（可考虑适用缓刑）。请依法判处。
庭审中，各被告人对指控事实无异议。
余玄辩护人提出被告人的犯罪行为未造成严重后果，具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。
李传可辩护人提出被告人系初犯、偶犯、从犯，具有自首情节,已缴纳罚金。
余辉辩护人提出被告人系偶犯、从犯，具有自首情节，并全额缴纳罚金。
经审理查明：公诉机关指控被告人余玄、李传可、余辉、任怀军、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东、李桂芝的犯罪事实成立。
另查明，被告人余辉、李传可、袁陈东、翟强强、李风顺、李桂芝系自动到案，被告人余玄、任怀军、刘猛、王喜系被动归案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院确认证明效力的证据予以证实：
一、书证
1.十名被告人的户籍信息、到案经过。
2.注册企业查询清单及确认表，证实任怀军、李桂芝、刘猛、王喜、翟强强、李风顺、袁陈东等人名下注册了涉案相关企业，其中任怀军签名确认其开设涉案公司27个，李桂芝5个。
3.微信转账记录截图，证实任怀军有来自余玄的12笔2000元转账收入。
4.前科材料及释放证明，证实余玄的前科及释放时间；王喜翟强强的前科及释放时间；余辉在2019年1月7日因犯妨害公务罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，缓刑考验期限自2019年1月18日至2020年1月17日。
二、辨认、扣押、搜查笔录
1.辨认笔录，证实余辉分别被翟强强、李风顺辨认出，袁陈东辨认出翟强强。
2.搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证实从余玄的别克轿车后备箱中查获多人多套他人身份证、银行卡、银行对公卡、银行结算卡、印章等物证。
三、被告人的供述与辩解
1.被告人余玄供述，他从2018年年底开始利用他人的身份信息办理营业执照和对公账户，并卖给上家收购人进行牟利。他找了余辉和李传可作为经办人，每办理一个对公账户支付报酬300元。其中，任怀军办理过十七八个营业执照和对公账户，任怀军老婆李桂芝也办理过三四个账户，每个账户换得2000元报酬。他带刘猛办理过5个有限公司的营业执照及对公账户，他以每套1000元的价格收购。刘猛自办5个个体户的营业执照，他也以1000元每套收购了，并让刘猛及时注销。他用王喜的信息办理了9个有限公司的营业执照，其中8个有对公账户，另外2个个体户营业执照，以每套2000元收购10套。翟强强是他通过ＱＱ群兼职公告找来的，由余辉或李传可带翟强强办材料。2018年年底至2019年，他的上家给了他5、6万元。
2.被告人李传可供述，2019年9月余玄找他帮忙注册公司办理营业执照、开设对公账户，他将所有材料交给余玄，余玄按每套300元支付报酬。他带任怀军、王喜、袁陈东、李风顺都办理过上述材料。他从中获利6000元。
3.被告人余辉供述，他的外号是“浩哥”，余玄的外号是“涛哥”。2019年7、8月份，他用余玄提供的备用手机和ＱＱ号，以“涛哥”名义在兼职ＱＱ群里发兼职招聘信息，信息内容是用对方的身份信息办理营业执照，做拼多多、开网店转账用，一段时间后销户，办好一次得1000元。对方同意就发来身份证照片，余玄用照片做好营业执照后由他通知对方办理对公账户。“涛哥”只是一个代号，客户并不清楚“涛哥”具体指谁。他介绍李风顺给李传可帮忙办理相关材料，他和李传可的工作基本相同，余玄让谁去办，谁就用专门配备的手机和客户联系。余玄一般提前通知他接人的时间地点，由他带人到指定银行，办理企业对公账户，他当场交付余玄事先准备的现金。办完交给余玄，他每次能获得300元报酬。翟强强是余玄通过ＱＱ兼职招聘找到的，余玄用翟强强的身份办理营业执照共三套材料。李风顺是余玄联系的客户，他带李风顺办理了两次，其余的是李传可带李风顺去办的。余玄给过他2900元。
4.被告人任怀军供述，从余玄处得知用他的身份信息办理公司营业执照及对公账户，一套可得2000元。具他一共开了31个营业执照和银行对公账户，其中27套成功卖给余玄，一共获利54000元。前三次是余玄朋友带他去办的，后面是李传可带他去办的，余玄也带过几次。他还办过借记卡卖给余玄。他老婆李桂芝也参与了办理对公账户，卖出5个对公账户和两三张借记卡，获利11000元。
5.被告人刘猛供述，他在李传可处用自己身份证办理3套公司营业执照及对公账户，全部资料卖给余玄每套可获利1000元，由李传可微信转账。他总共办理了11个营业执照，其中6个个体户的资料只换得5000元，总共获利10000元。
6.被告人王喜供述，他不参与办理营业执照的事情，只把身份证交给余玄，由余玄带材料和他去银行开设对公账户，余玄当场支付现金2000元。后来由李传可带他去办，余玄给他转账。他总共成功交易11套，获利22000元。
7.被告人翟强强供述，他通过余辉一共办理了6套公司营业执照和对公账户材料，共获利6000元。他还介绍朋友袁陈东办理了3、4套材料，也卖给了“浩哥”。
8.被告人李风顺供述，他通过微信兼职群认识“浩哥”，只把身份证照片提供给“浩哥”，“浩哥”办好营业执照和对公账户，材料归“浩哥”，他得1000元现金，总共办理6套获利6000元。
9.被告人袁陈东供述，2019年6月经翟强强介绍，他添加了“浩哥”和“涛哥”微信，“涛哥”用他的身份信息注册公司营业执照、带他开设对公账户。他一共成功交易4套，共获利现金4000元。
10.被告人李桂芝供述，余玄用她的身份证到工商局申请公司营业执照，她当公司的法定代表人，申请成功后余玄拿走所有材料，每次支付她报酬2000元
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审判长张之悦
人民陪审员吴梅
人民陪审员周德芬
二〇二一年二月十九日
书记员韩铭郡
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一、被告人余玄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月22日起至2023年3月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李传可犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万六千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2022年2月18日止。）
三、被告人余辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；撤销本院（2019）皖0111刑初35号刑事判决对被告人余辉犯妨害公务罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，曾因妨害公务罪被羁押15日予以折抵，即自2021年2月19日起至2022年10月3日止。）
四、被告人任怀军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万八千元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2021年2月19日起至2022年5月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人刘猛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人王喜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳三千元）。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2021年11月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人翟强强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，曾因本案被羁押28日予以折抵，即自2021年2月19日起至2021年9月20日止。）
八、被告人李风顺犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金六千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
九、被告人袁陈东犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
十、被告人李桂芝犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
十一、继续追缴各被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因本罪中“情节严重”标准问题尚无立法层面规定，根据本案的具体情节，认为不宜认定构成“情节严重”。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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68,024,345
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| 55,054
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杜天辉伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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三门县人民法院
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本院认为，被告人杜天辉多次伪造大量国家机关印章，情节严重；伪造公司、企业、事业单位印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杜天辉犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人杜天辉如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人杜天辉应退出违法所得；涉案的相关物品依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和第二款、第六十九条第一款和第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-27
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2019-09-11
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附：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款和第二款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
……
第六十九条第一款和第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"杜天辉"
] |
刑事案件
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浙江省三门县人民法院
刑事判决书
（2019）浙1022刑初195号
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浙江省三门县人民检察院以三检刑诉〔2019〕203号起诉书指控被告人杜天辉犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员谢兆权出庭支持公诉，被告人杜天辉及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人胡建盛到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"没收"
] |
三门县人民检察院指控。
2018年下半年至2019年3月，被告人杜天辉在湖北省十堰市房县家中，利用电脑、光敏人像印章机、光敏垫、打印机等工具伪造国家机关印章400余枚，伪造公司、企业、事业单位印章400余枚，并将部分印章用于制作虚假的提取公积金材料，帮助不符合公积金提取条件者提取公积金，每份材料收取200元至800元费用。其中，被告人杜天辉利用伪造的“中国农业银行股份有限公司三门县支行个人业务专用章”、“中国农业银行股份有限公司电子回单专用章”、“中国农业银行股份有限公司三门县支行个人贷款业务合同专用章”制作虚假的银行结清证明、个人购房合同、银行个人贷款对账单等材料，使不符合公积金提取条件的余某、丁某在台州市住房公积金管理中心三门县分中心分别提取公积金120000元和166000元，被告人杜天辉从中非法获利600元。
2019年8月8日，在值班律师刘创县在场的情况下，被告人杜天辉签署认罪认罚具结书，同意量刑建议和程序适用。
上述事实，被告人杜天辉在开庭审理过程中亦无异议，且有证人楼某、雷某、蒋某、蔡某、余某、卢某、戴某的证言，扣押决定书、清单及照片，银行卡交易明细，手机微信照片，接受证据材料清单，调取证据材料清单，印章统计材料、印章印模，情况说明，电子证物检查工作记录，人身安全检查笔录，搜查笔录、照片及视频，辨认笔录及照片，认罪认罚具结书，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定
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审判长林菁优
人民陪审员叶继勇
人民陪审员何永坚
二〇一九年八月二十七日
代书记员杨鸯
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一、被告人杜天辉犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年3月31日止。）
二、责令被告人杜天辉退出违法所得人民币六百元。
三、扣押在案的税收完税证明、收据、居民户口簿外壳、居民户口簿、不动产权证书、房屋所有权证、结婚证、离婚证、房屋预告登记证明、机动车行驶证、增值税普通发票、身份证塑料膜、打印纸、切纸机、号码机、快递单存根、快递文件袋、印章光敏垫、数显光敏人像印章机、纸张加热器、打印机、电脑主机、电子证书、Ｕ盘、印章等物品，依法予以没收。
上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人杜天辉多次伪造大量国家机关印章，情节严重；"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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68,941,242
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| 22,053
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覃杰红伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
上林县人民法院
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本院认为，被告人覃杰红多次伪造国家机关证件、印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人覃杰红的行为导致他人用伪造证件骗取银行贷款，造成重大经济损失，应以“情节严重”定罪处罚。被告人覃杰红到案后及法庭审理中能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
至于辩护人认为被告人覃杰红的行为尚未达到“情节严重”的情形等辩护意见，经查，被告人覃杰红多次伪造国家机关证件，并将部分伪造的国家机关证据提供给他人用于银行贷款，导致巨额贷款至今无法清偿，造成金融机构重大经济损失，公诉机关认定“情节严重”有事实依据，故辩护人所提意见不予采纳。
根据本案被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-22
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2019-12-12
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"覃杰红"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区上林县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0125刑初111号
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上林县人民检察院以南市上检公刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人覃杰红犯伪造国家机关证件、印章罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃斯斯出庭支持公诉，被告人覃杰红及其辩护人覃忠诚到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"贷款"
] |
上林县人民检察院指控：1、2013年，张某4（另案处理）委托施某（另案处理）帮办理林权证，施某遂联系到被告人覃杰红，要求覃杰红帮办理林权证，覃杰红应允并提供了林地所有权权利人、林地面积、附图等虚假信息和材料给办理假证的人员，通过办理假证的人员伪造了1本权利人为张某4、编号为上林证字（2010）第0030号的林权证。期间，覃杰红还为该本林权证伪造了相关的林地流转合同等虚假材料。之后，张军使用该本林权证到来宾市忻城县农村信用合作联社贷款1500万，被忻城县农村信用合作联社工作人员发现属于假证。经查实，该本林权证属于伪造的证件。
2、2015年，覃杰红因办理信用卡需要用到资产证明，其遂提供房屋所在位置、房屋面积等虚假信息和材料给办理假证的人员，通过办理假证的人员伪造了3本房屋所有权证。经上林县不动产登记中心、南宁市不动产登记中心认定，该3本房屋所有权证属于伪造的证件。
3、2015年，张某3（另案处理）联系到被告人覃杰红，要求覃杰红帮办理林权证，覃杰红应允并提供了林地所有权权利人、林地面积、附图等虚假信息和材料给办理假证的人员，通过办理假证的人员伪造了3本权利人为张某3、编号分别为上林证字（2012）第0033号、上林证字（2012）第0035号、上林证字（2012）第0039号的林权证，后某杰红将该3本林权证交给张某3。因广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳州市ＸＸＸＸ有限公司在柳州银行股份有限公司贷款5000万元提供担保，张某3遂于2017年使用该3本林权证载明的“林某1”作为抵押物向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供反担保。2015至2017年期间，覃杰红还为张某3伪造了4张森林资源资产抵押登记证。经鉴定，3本林权证上的“上林县林业局”、“上林县人民政府”可疑印文与上林县农林水利局提供的“上林县林业局”印文、上林县人民政府提供的“上林县人民政府”印某均不是同一枚印章盖印形成。4张森林资源资产抵押登记证中，有3张登记证上的“上林县林业局”可疑印某与上林县农林水利局提供的“上林县林业局”印某不是同一枚印章盖印形成，另1张登记证上的可疑签名字迹与覃杰红亲笔书写的字迹是同一人所写。
4、2018年，被告人覃杰红委托办理假证的人员伪造了1枚“上林县林业局”印章以及6枚村民委员会、经济联合社的印章，后某杰红将该7枚印章用于伪造林权证申请表、林地流转合同等。
2018年10月9日，覃杰红被上林县公安局抓获归案。同日，公安人员在覃杰红驾驶的小轿车上缴获其伪造的1枚“上林县林业局”印章以及6枚村民委员会、经济联合社的印章；在覃杰红的原上林县林业局办公室缴获林某1无抵押证明书、抵押证明等材料；在覃杰红的住处缴获3本房屋所有权证。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、搜查、提取、辨认笔录等证据材料。据此认为，被告人覃杰红伪造国家机关证件、印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。公诉意见同时认为，被告人覃杰红身为国家工作人员伪造国家证件，情节恶劣，后果严重，应以“情节严重”对覃杰红处罚。提请本院依法判处。
被告人覃杰红对公诉机关指控的事实没有异议，辩称是否构成犯罪由法庭裁定。
被告人覃杰红的辩护人提出，对公诉机关指控的事实没有异议，认为覃杰红的行为尚未达到“情节严重”的情形，应在有期徒刑三年以下量刑。
经审理查明：
一、2013年，施某（另案处理）受张某4委托帮办理林权证，施某遂联系到被告人覃杰红，要求覃杰红帮办理林权证。覃杰红应允并提供了林地所有权权利人、林地面积、附图等相关虚假信息和材料给办理假证的人员后，通过办理假证的人员伪造了一本权利人为张某4、编号为上林证字（2010）第0030号的《林权证》。此后，覃杰红还为该本《林权证》伪造了相关的林地流转合同等虚假材料。
张军使用该本《林权证》到来宾市忻城县农村信用合作联社获得贷款后，忻城县农村信用合作联社工作人员在进行贷后核查时发现用于抵押贷款的《林权证》属于假证。经查实，该本林权证属于伪造的证件。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
受案登记表、立案决定书、森林资源资产抵押登记申请表、广西农村信用社合作社借款抵（质）押承诺书、林木、林地抵押物品清单、巡林资源资产抵押登记证、林某1权属抵押登记证明、林某1无抵押证明、《林权证》登记证明、《中华人民共和国林权证》（上林证字（2010）第0030号，编号Ｂ451000064503）、森林、林木、林地状况登记表、林地流转合同、《证明》、同意抵押承诺书、村民会议记录、林某1变更申请书、抵押证明等，证实2014年8月27日，张某4以上林证字（2010）第0030号林权证作为抵押向忻城信用合作社申请贷款；2019年3月5日来宾市公安局经侦大队对张军使用编号为上林证字（2010）第0030号的假《林权证》，以柳州南火农业生产资料有限公司、广西正多贸易有限公司名义在忻城县信用社各贷款1500万元的骗贷案立案侦查。
《中华人民共和国林权证》（上林证字（2010）第0030号，编号Ｂ451000064503）、上林县农林水利局出具的《证明》，证实上林证字（2010）第0030号所载分别坐落于上林县巷贤镇万嘉村六乐庄背后及上林县巷贤镇五村留仙庄背后的305公顷、450公顷林地林地使用权权利人为张某4。经核实，原上林县林业局（现已合并为上林县农林水利局）没有签发上林证字（2010）第0030号《林权证》。
上林县巷贤镇万嘉村村民委员会、五村村委委员会出具的《证明》，证实经查实，该村村委会从未同意将上林县巷贤镇万嘉村六乐村民小组、留仙村民小组的林地流转（承包）给任何单位或个人，也从未相先关合同及文件材料上加盖村委的公章。
代办林某1林地流转合同复印件，证实2014年6月5日，施某与覃杰红签订代办林某1林地流转合同，约定覃杰红帮助办理流转合同及所有流转手续，流转期限20年。
《证明》四份，证实2015年5月21日，上林县明亮镇甘柳村上寺庄行政名称为二寺经济联合社。该庄的李某1、韦某2诚、黄海等人上寺庄的林地从未对外流转过；上林县明亮镇九龙村民委员会出具证明证实该村水台庄从未对外流转山林地；上林县明亮镇罗堪村上莫庄经济联合社出具证明证实该庄某、覃永忠、韦某3等人2012年1月份以来从未对外流转过林地。上林县巷贤镇五村留仙经济联合社出具证明证实该庄黄进雄、覃汉华等人的林地从未对外流转过。
证人磨某某（万嘉村六乐庄副主任）、韦某1（万嘉村委会党支部书记）的证言，证实六乐庄没有办理过相关山林的林权证，也没有在2010年2月5日召开过村民小组会议，会议记录上的参会人员也不是六乐庄的人，更没有和张某4签订过林地流转合同，流转合同上签字的人也不认识，村委会也没有收到过相关林地流转款，亦没有出具过同意流转张某4的林地进行合法对外融资的证明。
证人张某1（五村村委会党支部书记兼主任）、韦春生的（五村村委会留仙庄经联社主任）证言，证实六仙庄没有办理过相关山林林权证，且林权证上载明的林地的位置和留仙庄连不上。留仙庄也没有在2009年2月5日召开过村民小组会议，会议记录上备名的人不是留仙庄的人，没有与张某4签订过林地流转合同，流转合同上签字的人根本不认识，村委会也没有收到过林地流转款。其村也没有出具过同意流转张某4的林地进行合法对外融资的证明。
证人唐某、黄某1（忻城信用合作社主任）、莫某（客户经理）、张某2（贷款中心副主任）、蓝某1（忻城县农村信用合作社工作人员、基层办负责人）的证言，证实张军于2014年8月27日以上林县巷贤镇万嘉村背后305公顷林地上的松木（林权证号：上林证书第0030号）的林权使用权作为柳州市南火农业生产资料有限公司在忻城县农村信用合作联社贷款1500万元的抵押物，以上林县巷贤镇五村留仙庄背后450公顷林地上的松木（林权证号：上林证书第0030号）的林权使用权作为广西正多贸易有限公司在忻城县农村信用合作联社贷款的抵押物办理了1500万元贷款。放款两个月后，忻城县农村信用合作联社工作人员进行贷后核查抵押时发现抵押物《林权证》是假的。
唐某出具的情况说明，证实2014年8月其和同事去上林县林业局核实张某4提供的《林权证》的真实性时，由林业局副局长覃杰红接待，覃杰红让其等查看了相关的林地流转协议和《林权证》，但没有复印相关材料。
证人蓝某2的证言，证实经其查询档案，张军于2014年9月4日以上林县巷贤镇万嘉村背后305公顷林地上的松木（林权证号：上林证书（2010）第0030号）的林权使用权作为抵押物在忻城县农村信用合作联社贷款1500万元，以上林县巷贤镇五村留仙庄背后450公顷林地上的松木（林权证号：上林证书（2010）第0030号）的林权使用权作为抵押物在忻城县农村信用合作联社贷款1500万元。
证人施某的证言，证实其朋友张某4委托其办理林权证用于贷款，其通过李某1联系覃杰红，覃杰红说能办林权证，其找覃杰红办理林权证前和覃杰红签订了一份“代办林某1林地流转合同”。其在上林县交给覃杰红3万元定金，其承诺按照林权证上一亩900元的钱给覃杰红，覃杰红叫提供林权证上的名字的人员的身份证复印件，其就将张某4、殷某、王某迪的身份证复印件提供给覃杰红。十几天后，李某1电话联系其说覃杰红已经办理了四本林权证，叫去拿，覃杰红在上林县天龙湾大酒店交给其四本林权证，后其四本林权证交给张某4、殷某、王某迪。张某4拿一本林权证去忻城县信用社抵押贷款3000万元左右，后张某4转账300多万元到其老婆黄文红的工商银行卡，其通过黄文红的工商银行卡转了300万元办理四本林权证的费用给覃杰红。其和殷某拿两本林权证去银行贷款，后去上林县林业局林改办办理抵押登记时发现两本林权证是假的，其找到覃杰红，覃杰红说林某1村民正在卖，之后会搞定，其要求退钱，覃杰红退了70万给其，剩余的230万没有退还，其就要求覃杰红写了一张欠条给其。其在办理殷某、王某迪林权证的时候还在上林县天龙湾酒店交了20万元定金给覃杰红。其去找覃杰红办理殷某的两本林权证的抵押登记证时，是一名30岁左右的男子拿资料过来，后某杰红在抵押登记证签字盖章，当时抵押登记证签的不是覃杰红的名字，其怀疑林权证是假的，就去林业局办公室查，发现林权证是假的。
被告人覃杰红的供述，证实其是在2013年底至2014年初，通过覃文灵介绍认识张某4。覃文灵让其利用其身份和办公场地给覃文灵提供便利，因为其是林业局工作人员，对林某1这块业务比较熟悉，覃文灵在办理《林权证》有不懂的地方就提醒他，完善相关手续。其和覃文灵办理的《林权证》是假的，因为其等2013年才认识张某4，而办理的林权证是2010年的，且相关手续资料都是伪造的。也没有找过当地的村民谈流转林地的事情。
二、2015年，覃杰红因办理信用卡需要用到资产证明，其遂提供房屋所在位置、房屋面积等虚假信息和材料给办理假证的人员，通过办理假证的人员伪造了3本房屋所有权证。经上林县不动产登记中心、南宁市不动产登记中心认定，该三本房屋所有权证属于伪造的证件。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
调取证据通知书、证明，证实邕房权证字第××号房屋所有权证为假证；上房权证字第××号（房屋所有权人陆某）、上房权证字第××号（房屋所有权人李某2）在不动产登记系统中均为查询到相关信息，系伪造的假证。
被告人覃杰红的供述，证实2015年其为了办理信用卡贷款，而办理了三本假的房产证，后面办理不了就一直放在家里。在其家里查获的三本假房产证由其提前准备好内容，在通过覃文灵找办理假证的人以每本300元的价格办理的。
三、2015年，张某3（另案处理）联系被告人覃杰红，要求覃杰红帮办理林权证，覃杰红应允并提供了林地所有权权利人、林地面积、附图等虚假信息和材料给办理假证的人员，通过办理假证的人员伪造了三本权利人为张某3、编号分别为上林证字（2012）第0033号、上林证字（2012）第0035号、上林证字（2012）第0039号的《林权证》，后某杰红将该3本林权证交给张某3。因广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳州市ＸＸＸＸ有限公司在柳州银行股份有限公司贷款5000万元提供担保，张某3遂于2017年使用该三本《林权证》载明的“林某1”作为抵押物向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供反担保。2015至2017年期间，覃杰红还为张某3伪造了四张《森林资源资产抵押登记证》。经鉴定，三本《林权证》上的“上林县林业局”、“上林县人民政府”可疑印文与上林县农林水利局提供的“上林县林业局”印文、上林县人民政府提供的“上林县人民政府”印某均不是同一枚印章盖印形成。四张《森林资源资产抵押登记证》中，有三张《登记证》上的“上林县林业局”可疑印某与上林县农林水利局提供的“上林县林业局”印某不是同一枚印章盖印形成，另一张登记证上的可疑签名字迹与覃杰红亲笔书写的字迹是同一人所写。
另查明，截止2018年6月29日广西柳州中小企业信用担保有限公司共计为柳州市ＸＸＸＸ有限公司代偿了52920283.03元贷款，柳州市ＸＸＸＸ有限公司至今尚未清偿相关款项。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、物证：上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》、《森林资源资产抵押登记申请表》、《森林资源资产抵押登记证》。
2、受案登记表、立案决定书，证实案本案由陈某1于2018年7月24日到上林县公安局报案，同年7月26日上林县公安局予以立案侦查。
3、受案登记表、立案决定书以及情况说明，证实2018年8月14日陈某1到柳州市分局报案，该局于同年9月20日对广西柳州中小企业信用担保有限公司被诈骗金融票证案立案。
4、广西柳州中小企业信用担保有限公司出具的《情况说明》二份，证实2015年12月9日、2017年3月27日因与项目负责人、借款人代表、抵押人一同办理林某1抵押手续将上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》取出办理相关手续以外，自2015年12月10日至2017年3月27日、2017年3月28日至2017年9月26日均存放于保险柜并无取出记录。2017年9月26日将上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》移交档案室保管。
5、营业执照、融资性担保机构经营许可证复印件、委托担保合同（编号：2017年委保字0179、0182、0183号）、抵押反担保合同、抵押物清单（编号：2017年抵反保字第0048、0051、0052号）、情况说明，证实广西柳州中小企业信用担保有限公司属于国有控股有限责任公司；张某3于2017年7月26日持上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》到广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳州市ＸＸＸＸ公司在柳州银行5000万元借款提供抵押反担保，办理了上列三份《森林资源资产抵押登记证》，广西柳州中小企业信用担保有限公司据此为帕卡公司在柳州银行借款5000万元出具了《担保函》，帕卡公司取得以上借款并在贷款逾期后不按合同约定归还贷款，截止2018年6月29日共计为帕卡公司代偿了52920283.03元。
6、上林县农林水利局出具的《证明》三份，证实上林县农林水利局在职和退休人员中没有李某3此人。亦未发放过上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》，及相关《林权证》的《森林资源资产抵押登记证》。
7、上林县巷贤镇长联村民委员、六联村民委员会、木字村民委员会出具《证明》三份，证实上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》上载明的涉及上述村委会辖区内的林地从未获得林业主管部门发放的《林权证》亦未与张某3签署过林某1租赁或承包合同。
8、证人陈某1的证言，证实2017年4月26日，柳州市ＸＸＸＸ有限公司委托其所在的广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳州市ＸＸＸＸ有限公司贷款5000万元提供担保，张某3提供三本《中华人民共和国林权证》以其所有林某1抵押做反担保，当天办理三份《森林资源资产抵押登记证》，张某3将三本《中华人民共和国林权证》和三份《森林资源资产抵押登记证》提供给广西柳州中小企业信用担保有限公司，之后广西柳州中小企业信用担保有限公司就为柳州市ＸＸＸＸ有限公司到银行贷款5000万元出具《担保函》，柳州市ＸＸＸＸ有限公司到银行获取5000万元的贷款，到期后，该公司没有按约定偿还银行贷款，广西柳州中小企业信用担保有限公司为该公司向其贷款银行代偿了5000万元贷款本息共计5800多万元，事后广西柳州中小企业信用担保有限公司指派其对张某3提供反担保抵押物调查核实的时候，其发现张某3提供的三本《中华人民共和国林权证》和三份《森林资源资产抵押登记证》是伪造的。
9、证人石某的证言，证实上林县公安局办案民警于当天拿3本林权证、3张《森林资源资产抵押登记证》到其办公室核实，其发现林权证及抵押证上的“上林县林业局”印章系伪造，且上林县自2010年开始停止办理林权证，上林县林业局公章自2014年停止使用。
10、证人黄某2（广西柳州中小企业信用担保有限公司业务一部部长）的证言，证实2017年4月帕卡公司提交相关申请材料给其公司，业务员董某审核后写一个可行性报告给其审核，其审核后交给分管副总，再报给公司风险部审核后报公司评审会审核。董某办理好森林资源资产抵押登记后就把三本林权证和三张抵押登记证放在其办公室保险柜，后其部门就把三本林权证移交公司档案室。2018年6月，其公司为帕卡公司代偿5000万元给柳州银行。
11、证人董某（广西柳州中小企业信用担保有限公司业务三部副部长）的证言，证实2014年，其在公司业务一部做业务员，张电学要求其所在公司做担保帮他去柳州银行贷款5000万款，后张电学一直不还款。2015年6月，张电学带着张某3拿着三本林权证做反担保。2015年11月，张电学、张某3拿三本林权证、三本林权证的林业资源调查报告和评估报告到其公司，其所在公司与张某3签订反担保合同。2015年12月9日，其准备办理森林资源资产抵押登记证的材料，就和张某3、陈某3从柳州到上林县林业局，去到的时候已经下午6点，上林县林业局的人已经下班，其等去到上林县林业局办公楼覃局长办公室，办公室里还有另外一个年轻男性工作人员，其把办理森林资源资产抵押登记证的资料给覃局长审核，后某局长和那个年轻的工作人员翻看其提交的资料，年轻工作人员看了一下就走出办公室了，覃局长打印了一张Ａ4纸的森林资源资产抵押登记证后，叫其在森林资源资产抵押登记证填写内容，覃局长在张《森林资源资产抵押登记证》上签字并且从抽屉拿出公章盖上。2016年的，其所在公司要对抵押物进行检查，张电学的儿子张某7和其以及公司业务一部副经理陈某2三人到上林县，张某7带着其等到一片山下说这些山就是林权证上的东西，他说山上都是松树。2017年，张电学的银行贷款还没有偿还，就把银行的贷款延长一年，去上林县林业局办理森林资源资产抵押登记证的时候，陈某3事先发一张森林资源资产抵押登记证电子版给填好打印，其打印了三张森林资源资产抵押登记证后，就跟张某3、杨义承一起到上林县林业局盖章，去到时是下午6点，上林县林业局的人都下班了，也是去到覃局长的办公室，其拿三张森林资源资产抵押登记证和办理登记证的资料交给覃局长，覃局长就在三张森林资源资产抵押登记证上签字、盖章。
12、证人陈某2（广西柳州中小企业信用担保有限公司业务一部副部长）的证言，证实2016年，公司安排其和董某去核实张某5山提供的三本林权证上的抵押物是否还在，后和董某、张电学的二儿子到三本林权证林某1物所在地上林县巷贤镇一座山下，张电学二儿子跟其和董某说，山上的树就是林权证上的树木。2018年5月，帕卡公司的贷款还没偿还，其和张麟、张某3、陈海波一起到去到上林县林业局覃局办公室，了解林权证的流转手续是否齐全，有没有支付林某1转让的款项给村民，覃局就说，这三本林权证的流转登记表和合同都在他那里，而且已经复印好，但是给村民的流转款项凭证没有。之后某局就把三本林权证的流转登记表和合同的复印件交给其。
13、证人张某3的证言，证实其在网上找到办理假林权证的电话号码，联系到上林县林业局一个姓覃的人，并请该姓覃的男子帮忙办理3本假的林权证，林权证号分别为：上林某2（2012）第0033、0035、0039号，现金支付给姓覃的男子30多万将近40万元,其办理林权证只提供了一份身份证复印件给姓覃的男子。因为其老婆的怕卡公司向柳州银行借款5000万元逾期未还，其使用上述3本假的林权证向柳州中小企业担保有限公司提供抵押，担保公司为帕卡公司提供担保，帕卡公司得以向柳州银行借款5000万元。
14、被告人覃杰红的供述，证实2013或2014年的时，其担任上林县林业局党组成员，张某3公司的小陈在联系其说要办理林权证用于抵押贷款，后其联系其叔覃文灵，覃文灵表示可以联系办理假证的人。后其告诉小陈假证可以办，需提供证件人的身份证复印件，小陈告诉其说张某3办理，后张某3打电话给其说林权证上需要3、4万亩林某1，能做得抵押贷款就可以。其就叫张某3传真给其，其将身份证复印件拿给其叔，其为了使林权证能够显得真实，利用其在上林县林业局上班的便利提供张某3需要办理的假林权证里面的信息，当时办理了3本假林权证，其负责提供假林权证里的文字内容、林某1面积、林某1界限、还有林权证涉及相关领导名字及林权证后面的附图，其先将假林权证的样板打印出来交给张某3核实后再把这三本假林权证的样板打印出来。其将三本假林权证样板和林权证对应的附图一起交给覃文灵帮办理，后其叔通过物流的方式把办理假林权证的材料交给办假证的。四五天后，办理的假林权证通过物流寄回，其叔将三本假的林权证交给其，后张某3直接开一辆桂Ｂ车牌的车到上林县，张某3在车上等，下来一个青年的男子到其和其叔驾驶的车上拿三本假的林权证。过了二个月左右，张某3打电话给其说三本假林权证办理抵押登记，要和柳州担保公司的人一起到发证单位办理抵押登记证。一天傍晚下班的时候张某3和担保公司的人来到其原上林县林业局办公楼四楼第一间办公室，其叔也在，担保公司拿出一张抵押登记证申请表和一张森林资源资产抵押登记证，张某3当场在申请表上面签字并按捺手印，担保公司的人就在森林资源资产抵押登记证填好内容，之后张某3拿一份抵押反担保合同给其看，其看完后在申请表上上林县林业局意见栏那里签字，签了一个“同意抵押”并随便签了一个人名上去，在森林资源资产抵押登记证上面也随便签了一个名字上去，写上日期。其叔覃文灵就从其办公室的桌面拿出上林县林业局的公章盖印到其签字的地方。其就拿森林资源资产抵押登记证给担保公司的人，张某3拿三本假的林权证交给担保公司的人。过了一、两年左右，张某3联系其说那三本林权证又需要办理森林资源资产抵押登记。下午下班后其到原来上林县林业局办公楼四楼第一间其办公室等张某3等人，后张某3和柳州担保公司的人过来，提交抵押登记申请表和三张森林资源资产抵押登记证，其在抵押登记申请表签了“同意办理”并随便签了一个人的名字，在三张森林资源资产抵押登记证上面随便签了一个人的名字，覃文灵把上林县林业局的公章事先已经放在其办公桌桌面，其就直接拿上林县林业局的公章盖印到其签字的位置，后把三张森林资源资产抵押登记证交给担保公司的人。2018年5月份，张某3打电话跟其说担保公司的人想核实办理林权证的情况，其叫上午下班的时候再到其上林县林业局办公楼四楼第一间办公室，后张某3带着担保公司的人过来，担保公司的人拿着三本假林权证的复印件问其这是不是真实，其说三本林权证没有问题，担保公司的人说要复印一下这三本林权证办理时的资料，其就把事先准备好的办理林权证需要的林某1流转合同和办理林权证申请表复印件叫其叔盖好印章后其就交给担保公司的人。
15、调取证据通知书、调取证据清单、上林县人民政府办公室提供的“上林县人民政府”盖章印某、上林县农林水利局提供的“上林县林业局”盖章印某、上林县农林水利局、组织部提供的覃杰红笔迹的材料；接受证据材料清单、上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》、森林资源抵押登记证；提取笔录、提取清单；鉴定委托书、南宁市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书（南公刑鉴（文）字［2018］1874、1875、2251、2946号），证实证实公安机关依法调取上林县人民政府、上林县林业局印文资料和接受相关《林权证》、《森林资源资产抵押登记证》等材料及提取覃杰红个人笔迹材料委托南宁市公安局物证鉴定所进行鉴定。经鉴定，上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》及《森林资源资产抵押登记证》（落款2017年4月26日）上的“上林县林业局”可疑印某与上林县林业局提供的印某不是同一枚印章盖印形成；上林证字（2012）第0033、0035、0039号《林权证》上的“上林县人民政府”可疑印文与上林县人民政府办公室提供的印某不是同一枚印章盖印形成；《森林资源资产抵押登记证》（落款2015年12月9日）、《森林资源资产抵押登记申请表》（落款2015年12月9日）、《林某1登记申请表》（落款2012年6月3日、5日、6日）、《林地流转合同》（转让人：上林县巷贤镇长联村良塘庄、樊庄、毛庄）上的“上林县林业局”与上林县林业局提供的印某不是同一枚印章盖印形成；《森林资源资产抵押登记证》、《森林资源资产抵押登记申请表》、《林权登记审批表》等的可疑字迹与上林县公安局从农林水利局、上林县组织部调取的材料以及上林县公安局提取的覃杰红亲笔书写材料上署名“覃杰红”书写笔迹是同一人所写。
四、2018年，被告人覃杰红委托办理假证的人员伪造了1枚“上林县林业局”印章。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
被告人覃杰红的供述，证实之前办理三本假的《林权证》上的“上林县人民政府”和“上林县林业局”印章是2015年的时候其和其叔通过制作假林权证的人花150元刻的，“上林县人民政府”印章和“上林县林业局”印章后来找不见，2018年初其和其叔又找那个刻印假章的人又刻印了一枚新的“上林县林业局”假印章回来。
认定本案事实的还如下综合证据：
搜查证、搜查笔录、扣押决定书，证实2019年10月9日公安机关在见证人的见证下，依法对覃杰红随身物品、覃杰红办公室、住宅及所驾驶的桂Ａ×××××小汽车进行搜查，查获了涉案的《中华人民共和国房屋所有权证》、《林权证》、《抵押证明》、“上林县林业局”公章等物品并予以扣押。
抓获经过，证实2018年10月9日17时40分，上林县公安局民警在上林县财政局门口抓获覃杰红。
《上林县人民政府关于蓝某3等同志任免职的通知》、《中共上林县委组织部关于吴某、覃杰红同志任职的通知》、上林县农林水利局《关于卢某等同志任职及部分人员工作岗位调整的通知》、上林县农林水利局《关于周某等同志任免职的通知》，上林县农林水利局《关于温建林等同志任免职的通知》，证实覃杰红先后历任原上林县林业局党组成员、原上林县农林水利局应急管理办公室主任、政策法规股股长，现为上林县农业农村局干部。
户籍证明，证实被告人覃杰红及本案有关人员的身份情况。
号码基本信息和通话记录，证实覃杰红133××××4396的电话号码与134××××1687的号码在2016年10月间曾多次通话。
被告人覃杰红的供述，证实其和其叔与制作假证和假印章的人都是电话联系，制作假证和假印章的人的联系电话是134××××1687。
辨认笔录及指认照片，证实覃杰红辨认出施某、张某3、陈某3、董某、陈某2，并对公安机关在其所驾驶的车辆、住宅等处查获的涉案的《林权证》、《森林资源资产抵押证明》、“上林县林业局”公章等物品及相关印某进行指认；董某辨认出张某3、覃杰红；陈某2辨认出覃杰红
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审判长陈贞臣
审判员黄鑫
人民陪审员李高武
二〇一九年十月二十二日
书记员陈相
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被告人覃杰红犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月9日起至2022年4月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人覃杰红的行为导致他人用伪造证件骗取银行贷款，造成重大经济损失，应以“情节严重”定罪处罚。被告人覃杰红多次伪造国家机关证件，并将部分伪造的国家机关证据提供给他人用于银行贷款，导致巨额贷款至今无法清偿，造成金融机构重大经济损失，公诉机关认定“情节严重”有事实依据。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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69,323,269
|
plain_text_802_data_89_75W.pickle
| 76,116
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孙章勃,欧奇,皮国军等伪造、变造、买卖身份证件罪一审刑事判决书
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西安市长安区人民法院
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本院认为：被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某违反国家证件管理法规，明知是他人的身份证件而进行买卖，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成买卖身份证件罪。西安市长安区人民检察院指控被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。四被告人采用分别联系、依次买卖的方式实施本案交易，属共同犯罪，且四人在共同犯罪中作用相当，均应按主犯依法惩处。孙某某辩护人认为本案并无证据证实孙某某持有的身份证系支付对价取得，此节辩护意见因与孙某某供述相悖，本院不予采纳。因针对被查获的超出约定交易数量的9张身份证，被告人孙某某未能作出合理解释，故对孙某某买卖身份证件的数量应据查获结果认定。本案中，侦查机关虽通过线人举报、控制交付的方式收集证据并破获此案，但据查明事实，四被告人在做案前均曾公开发布过买卖身份证信息，各自均具有明确的犯罪意图，上述侦查方式只是强化了四被告人固有的犯罪意图，并非以引诱、欺骗的非法方法收集证据，故该种侦查手段并不构成本案犯罪的阻却事由。四被告人大量买卖身份证件，本属严重情节，但因本案交易数量系侦查机关事先设定，故可不予认定四被告人属犯罪情节严重。因四被告人通过此前分别联络已由被告人孙某某实际购得身份证件，被告人皮某某、鲁某某、欧某某虽未实际取得证件，但基于本案交易方式均已进入购得证件、等待分取获利之交易环节，故均属犯罪既遂。考虑到被告人皮某某、鲁某某、欧某某因实施本案犯罪行为均已被公安机关行政拘留，且上述行政处罚所据事实与本案犯罪事实同一，故皮某某、鲁某某、欧某某已执行的行政处罚均可折抵本案刑罚。因被告人孙某某曾有故意犯罪前科，且在刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪，据其此前处刑情况，属累犯，故应依法从重处罚。鉴于四被告人均自愿认罪，且能如实供述被指控的基本犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。诸被告人及辩护人其余辩解及辩护意见，与本院上述认定一致的均予采纳，余不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-14
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2019-12-18
| null |
[
"伪造、变造、买卖身份证件"
] |
[
"孙章勃",
"欧奇",
"皮国军",
"鲁向前"
] |
刑事案件
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陕西省西安市长安区人民法院
刑事判决书
（2019）陕0116刑初672号
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西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2019）606号起诉书指控被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某犯买卖身份证件罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员陈昱出庭支持公诉，被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某及辩护人文梅、张兆东、张荣荣、王燕、李青、倪琛到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"共同犯罪"
] |
西安市长安区人民检察院指控：2019年4月中旬，被告人鲁某某在微信上向李某某发送售卖身份证的信息。2019年4月25日，李某某联系到鲁某某，称其要购买100张二代居民身份证，鲁某某报价每张200元。后鲁某某相继直接或间接联系曾发布过买卖身份证信息的被告人皮某某、欧某某及孙某某，并由孙某某以每张100元从“胖哥”（另案处理）手中购买了身份证。2019年4月27日15时许，孙某某、欧某某、皮某某、鲁某某等人准备与李某某交易时被民警现场抓获，孙某某携带的109张二代居民身份证亦被民警查获。
据指控事实，公诉机关认为，被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某买卖居民身份证共计109张，应以买卖身份证件罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人孙某某对公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。唯辩解称，被查获的109张身份证中超出约定交易数量的9张并非其此前犯罪行为获取。
辩护人对公诉机关指控被告人孙某某的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出如下辩护意见：一、被告人孙某某并非本案主犯；二、客观上本案并没有实现真正的交易，一切皆为公安机关的布局，孙某某虽持有身份证，但没有证据证明其持有的身份证是支付了金钱对价取得的，而且本次交易并未实际完成；三、其他情节：1.孙某某实施的行为实际未造成社会危害；2.孙某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.本案中是公安机关将交易的数量从十几张提升至100张，将近十倍的提升，已经不仅仅是介入了，而是对整个案件的策划，是数量上的引诱也是犯意上的诱惑。被告人孙某某无实施本次身份证买卖行为的犯意和实行行为，其广告行为仅为概括的犯意表露，仅仅停留在预备阶段，但公安机关线人李某某数量引诱却间接造成了对孙某某的犯意引诱。本案中，公安机关的犯意引诱和数量引诱行为，使得本不会参与的孙某某参与了进来，使得不会重判的案件变成了重判案件，使得不会实行犯罪的人却实施了犯罪行为，公安机关对本案的发生负有不可推卸的重大责任。因此，应当对被告人孙某某从轻处罚。
被告人皮某某对公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。且称，其仅曾在微信上发布过买卖信息，之前也并未如被告人鲁某某所述接受过鲁某某给其介绍的“生意”。
辩护人对公诉机关指控被告人皮某某的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出如下辩护意见：1.本案系公安机关侦查引诱之下的犯罪；2.情节严重应当结合被告人的主观恶性、犯罪手段、危害后果等情形综合认定，被告人皮某某的犯罪情节不应当属于情节严重；3.皮某某归案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，可以从宽处罚；4.皮某某的行为属于犯罪未遂，应当比照既遂从轻、减轻处罚；5.针对同一违法行为，行政机关对皮某某的行政处罚应当折抵刑期。综上，建议对皮某某在三年以下有期徒刑幅度内量刑。
被告人鲁某某对公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。且辩解称，本案交易虽系其主动向李某某提出，但交易数量系由李某某确定。
辩护人对公诉机关指控被告人鲁某某的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人鲁某某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.鲁某某本次犯罪系初犯、社会危害性不大；3.鲁某某文化程度较低，对法律的认知程度和对自己行为导致的法律后果认识有限；4.在情节严重的认定上，请求法庭考虑购买方（即公安机关）在数量上的诱导，不应认定情节严重；5.（已执行的）行政处罚应折抵刑期。综上，望对被告人鲁某某依法从轻处罚。
被告人欧某某对公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
辩护人对公诉机关指控被告人欧某某的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人欧某某属于未遂犯；2.欧某某具有坦白情节；3.虽然本案不区分主从犯，但欧某某在起诉书中排名最后，在共犯中量刑应当是最轻的一个；4.欧某某自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，已深刻地认识到自己的行为造成的伤害，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2019年4月中旬，被告人鲁某某在微信上向李某某发送了售卖身份证的信息，李某某遂将该线索提供给西咸新区公安局沣东新城分局。经征询其意见，李某某表示愿意配合公安机关抓获售卖身份证的嫌疑人。后李某某于2019年4月25日联系到鲁某某，称其要购买100张二代居民身份证，鲁某某则向其报价每张200元。2019年4月27日上午，鲁某某与曾经发布过买卖身份证信息的被告人皮某某取得联系，皮某某给鲁某某报价每张190元。之后皮某某又联系曾在微信朋友圈上发布过买卖身份证信息的被告人欧某某，欧某某给皮某某报价每张150元，欧某某又联系了曾经发布过买卖身份证信息的被告人孙某某，孙某某给欧某某报价每张110元。在上述交易价格确定后，孙某某以每张100元从“胖哥”（另案处理）手中购买了身份证。2019年4月27日15时许，孙某某、欧某某、皮某某、鲁某某等人准备在沣东新城ＸＸ街办的“ＸＸ连锁酒店”与李某某交易时被民警现场抓获，民警并从孙某某所提的白色纸袋中查获109张二代居民身份证件（均为真实证件）。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1.受案登记表、要求说明不立案理由通知书、不立案理由说明书、通知立案书、立案决定书；
2.抓获经过证明、公安机关情况说明、证人证言；
3.被告人孙某某、皮某某、鲁某某、欧某某供述与辩解；
4.辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、提取笔录、扣押物品清单、二代居民身份证（109张）、指认查获身份证照片、微信聊天记录及朋友圈信息截图、方位示意图、刑事判决书、假释证明书、释放证明书、行政处罚决定书；
5.四被告人常住人口信息（户籍证明）。
上述证据能够相互印证，确实充分，足以认定
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审判长田力
审判员任洁
人民陪审员姜振国
二〇一九年十一月十一日
书记员李婉姣
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一、被告人孙某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年又十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的行政处罚一并折抵，即自2019年4月27日起至2022年2月26日止），并处罚金人民币8000元（限判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人皮某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年又六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的行政处罚一并折抵，即自2019年4月27日起至2021年10月26日止），并处罚金人民币5000元（限判决生效后一个月内缴纳）；
三、被告人鲁某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年又四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的行政处罚一并折抵，即自2019年4月27日起至2021年8月26日止），并处罚金人民币5000元（限判决生效后一个月内缴纳）；
四、被告人欧某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年又四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的行政处罚一并折抵，即自2019年4月27日起至2021年8月26日止），并处罚金人民币5000元（限判决生效后一个月内缴纳）；
五、扣押在案的二代居民身份证（109张）由侦查机关西咸新区公安局沣东新城分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "No",
"reason": "四被告人大量买卖身份证件，本属严重情节，但因本案交易数量系侦查机关事先设定，故可不予认定四被告人属犯罪情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
69,402,344
|
plain_text_803_data_89_75W.pickle
| 55,191
|
陈洁伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
苏州市姑苏区人民法院
|
综上，本院认为，被告人陈洁明知是他人伪造的国家机关证件而进行买卖，其行为构成买卖国家机关证件罪，对其当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人陈洁归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。苏州市姑苏区人民检察院指控的基本事实清楚。
关于辩护人提出被告人陈洁买卖国家机关证件的行为未构成情节严重的辩护意见，本院认为，在案证据不足以证明被告人陈洁买卖国家机关证件的行为达到严重扰乱公共秩序、造成严重妨害社会管理秩序的情节严重之后果，因此辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人陈洁在本案审理过程中，能退出违法所得并预缴财产刑保证金，具有一定悔罪表现，予以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-29
|
2019-11-13
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"陈洁"
] |
刑事案件
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苏州市姑苏区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0508刑初23号
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苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1197号起诉书指控被告人陈洁犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月18日、3月29日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员王亚洲出庭支持公诉。被告人陈洁及其辩护人闾健、任恩红到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利",
"罚金",
"公共秩序",
"财产刑",
"保证金"
] |
苏州市姑苏区人民检察院指控，2017年10月至2018年7月期间，被告人陈洁以180元至200元不等的价格为自己和他人在李某（另案处理）处购买伪造的导游证共计14张，从中非法获利人民币1215元。
公诉机关认为，被告人陈洁买卖国家机关证件，情节严重，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈洁归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人陈洁对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见为：1.被告人陈洁如实供述，可以从轻处罚；2.被告人陈洁主观恶性相对较小，社会危害性不大，希望能从轻处罚；3.公诉机关指控被告人陈洁买卖国家机关证件且情节严重的依据不足。综上，建议对被告人陈洁从轻处罚。
经审理查明，2017年10月开始，被告人陈洁以每张人民币180元或200元的价格，通过邮寄的方式为自己和他人从李某（另案处理）购买伪造的导游证共计13张，并从他人处收取辛苦费等共计人民币1215元。具体分述如下：
1.2017年10月13日，被告人陈洁以人民币180元的价格，为自己在李某处购买伪造的导游证1张；
2.2017年11月8日，杨某（另行处理）联系被告人陈洁，为于某某（未到案）从李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币320元；
3.2017年11月9日，被告人陈洁为朱某（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币240元；
4.2017年11月份的一天，被告人陈洁为陈某（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币320元；
5.2017年11月19日，蒋某甲（另行处理）联系被告人陈洁，为自己和蒋某乙（另行处理）在李某处购买伪造的导游证各1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币640元；
6.2017年12月22日，蒋某甲联系被告人陈洁，为付某某（未到案）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币320元；
7.2017年12月22日，陈某（另行处理）联系被告人陈洁，为刘某（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币320元；
8.2018年4月24日，朱某（另行处理）联系被告人陈洁，为毕某（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币240元；
9.2018年4月25日，蒋某甲联系被告人陈洁，为许某（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币350元；
10.2018年4月25日，杨某（另行处理）联系被告人陈洁，为王某乙（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计人民币300元；
11.2018年4月中旬的一天，徐某某（未归案）联系被告人陈洁，为王某甲（另行处理）在李某处购买伪造的导游证1张，后被告人陈洁收取各项费用共计300元；
12.2018年7月25日，被告人陈洁以180元的价格，为自己在李某处购买名为“蒋某某”的伪造的导游证1张。
被告人陈洁因涉嫌上述买卖国家机关证件的行为于2018年8月3日被公安民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪行为。
在本案审理过程中，被告人陈洁退出非法所得人民币1215元，并预缴财产刑保证金人民币2000元。
对以上事实，被告人陈洁当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人陈洁在公安机关所作的供述笔录、证人蒋某甲、陈某的证言及辨认笔录、证人李某、王某甲、蒋某乙、许某、王某乙、杨某、朱某、毕某、刘某的证言笔录、提取笔录、微信账号及转账记录截屏、微信聊天记录截屏、支付宝账号及转账记录截屏、鉴定意见、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、发还清单予以佐证。人口基本信息证实被告人陈洁的身份情况；江苏省暂扣款物专用收据证实被告人陈洁退出非法所得、预缴财产刑保证金的事实。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人陈洁对此均无异议，足以认定。
关于公诉机关指控被告人陈洁买卖国家机关证件14份的指控，在案证据中证人杨某、王某乙的证言笔录、被告人陈洁的供述笔录相互印证，被告人陈洁为王某乙从李某处购买的导游证仅为1份而非指控的2份，且微信转账记录亦能佐证该事实。公诉机关指控的买卖国家机关证件的份数应予调整，本院认定被告人陈洁买卖国家机关证件13份
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审判长姚军
人民陪审员王国珍
人民陪审员刘之慧
二〇一九年三月二十九日
书记员朱莉
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一、被告人陈洁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年11月2日止；已缴纳的人民币二千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）；
二、退出的违法所得人民币一千二百一十五元予以没收，并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "在案证据不足以证明被告人陈洁买卖国家机关证件的行为达到严重扰乱公共秩序、造成严重妨害社会管理秩序的情节严重之后果，因此辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
71,156,037
|
plain_text_823_data_90_76W.pickle
| 34,432
|
彭某某、陈某某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章、伪造、变造居民身份证一审刑事判决书
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江西省赣州市章贡区人民法院
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本院认为，被告人彭某某伪造国家机关证件、印章；伪造公司、企业、事业单位印章；伪造身份证件，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造身份证件罪。被告人陈某某伪造国家机关印章、买卖国家机关证件；伪造或伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人李某买卖国家机关证件；伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人王某某买卖国家机关证件；伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控四被告人的各项罪名均能成立，应数罪并罚。被告人彭某某、陈某某、李某伪造、买卖国家机关证件、印章，被告人彭某某、李某伪造、买卖身份证件，时间长，数量大，均应认定为情节严重。被告人李某买卖加盖了伪造的公司、企业、事业单位印章的证件，应以伪造公司、企业、事业单位印章罪的共犯论处，关于被告人李某提出的他只卖了印章没有伪造印章的辩解意见，本院不予采纳。被告人彭某某系累犯应当从重处罚。被告人王某某曾因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪受过刑事处罚，现再犯此类犯罪，应适当从重处罚。被告人陈某某的犯罪情节和悔罪表现，不符合缓刑的法定条件，对其不能判处缓刑，对于辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2018-08-06
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2019-08-28
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"彭某某",
"陈某某",
"李某",
"王某某"
] |
刑事案件
|
江西省赣州市章贡区人民法院
刑事判决书
（2017）赣0702刑初328号
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赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉［2017］334号起诉书指控被告人彭某某犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造身份证件罪，被告人陈某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪，被告人李某犯买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪，被告人王某某犯买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员黄秋芳、肖康华出庭支持公诉。被告人彭某某、陈某某、李某、王某某及辩护人肖俊功、苏雄华到庭参加诉讼。本案由赣州市中级人民法院延长审理期限三个月，由赣州市章贡区人民检察院延期审理一次。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
赣州市章贡区人民检察院指控：
2015年10月，被告人彭某某来到赣州市开始伪造假证、假章，其在赣州市租赁房屋，并通过网络购买设备和大量的假证件半成品，在出租屋内从事伪造国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位印章以及伪造身份证件的犯罪活动，其伪造的证件类型有：出生证、身份证、房产证、学生证、毕业证等，并以每本40元的价格（除房产证为每本××元外）批发给被告人陈某某、李某、王某某等人，被告人陈某某、李某、王某某再加价卖给他人。经查实，被告人彭某某共伪造国家机关证件112本，伪造国家机关印章62枚，伪造公司、企业、事业单位印章464枚，伪造身份证件119份。
被告人陈某某2010年开始在赣州市章贡区红旗大道东某通过摆摊的方式招揽客户办理假章假证。2013年5月，被告人陈某某租赁位于赣州市章贡区红旗大道ＸＸ号ＸＸ栋ＸＸ单元的一个柴火间用于伪造印章并对外出售。同时，被告人陈某某还在被告人彭某某及段某（未到案）、“ＸＸ奶”（身份不明，未到案）、“朱某2”（身份不明，未到案）处购买伪造的证件对外销售。经查实，被告人陈某某共买卖国家机关证件64本，伪造国家机关印章134枚，伪造公司、企业、事业单位印章214枚，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章414枚，买卖身份证件18份。经江西赣州司法鉴定中心鉴定，2010年5月21日至2017年3月1日，被告人陈某某的中国农业银行卡（卡号62×××17）非法收入的具体数额为人民币323619.13元。
被告人李某2015年底开始在赣州、武汉等地通过用墨水在沿街墙面处涂写办证号码等形式招揽客户办理假证假章。被告人李某在接到客户订单后，通过将订单发给被告人彭某某以及微信昵称为“ＸＸ航”（身份不详，未到案）、微信昵称为“ＸＸ哥”（身份不详，未到案）等人制作，再将制作好的假证假章加价贩卖给客户的方式从中牟利。经查实，被告人李某共买卖国家机关证件206本，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章334枚，买卖身份证件151份。
被告人王某某2015年开始在赣州市中心城区通过散发小广告的方式招揽客户办理假证假章。被告人王某某在接到客户订单后，通过将订单发给被告人彭某某及“ＸＸ刘”（身份不详，未到案）、“朱某2”等人制作，再将制作好的假证假章加价贩卖给客户的方式从中牟利。经查实，被告人王某某共买卖国家机关证件3本，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章54枚，买卖身份证件6份。
2017年3月7日10时许，民警在赣州市章贡区东阳山路ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室将被告人彭某某、王某某抓获，同时在被告人彭某某的租住处查获假证件半成品16040本，空白居民身份证模板25排、印章89枚、印章模板2排等物品，在被告人王某某身上查获毕业证3张、营业执照1本等物品。同日民警在赣州市章贡区红旗大道ＸＸ号ＸＸ栋ＸＸ单元柴火间将被告人陈某某抓获，同时在被告人陈某某租住的柴火间内查获无字条形橡胶条138条、空白印章1100枚、证件52本等物品。同日11时许，民警在赣州市章贡区水东镇沿垇新村返迁房5排7栋401室将被告人李某抓获，同时在被告人李某租住处查获房屋产权所有证1本等物品。
被告人彭某某伪造国家机关证件、印章，情节严重；伪造公司、企业、事业单位印章；伪造身份证件，情节严重，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造身份证件罪。被告人陈某某伪造国家机关印章、买卖国家机关证件，情节严重；伪造和伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人李某买卖国家机关证件，情节严重；伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人王某某买卖国家机关证件；伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章；买卖身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、买卖身份证件罪。同时，被告人彭某某具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，系累犯。
针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：
1、被告人彭某某、陈某某、李某、王某某的供述；2、证人朱某1、李某1、黄某1、温某1、李某2、陈某1、罗某、邬某、钟某1、温某2、钟某2、钟某3、谢某、刘某、任某、马某、丁某、姚某的证言；3、辨认笔录；4、现场勘验检查工作记录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、缴款凭证；5、视听资料及电子数据；6、户籍信息及前科材料、抓获经过、房屋租赁合同、行政处罚决定书、调取证据清单及证明、微信聊天记录、伪造的相关证件及复印件、物流寄递记录及部分快递单复印件、从陈某某、王某某、彭某某等人处扣到的证件复印件、账本复印件、彭某某电脑证件样本清单、陈某某电脑制作印章清单、购买假证清单、陈某某银行账户信息及流水、陈某某银行账户进账清单、证明文件；7、司法鉴定意见书；8、手机、账本、电脑、Ｕ盘、银行卡及相关证件等物证。
被告人彭某某在法庭上自愿认罪，仅辩解称伪造的身份证件没有这么多，不超过20多份。
辩护人肖俊功提出的辩护意见是被告人彭某某自愿认罪，悔罪态度好，请求法庭酌情从轻处罚。
被告人陈某某在法庭上辩解称：1、她没有做假证件和印章，不构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪，只构成买卖身份证件罪；2、她农行卡里的钱并非全部是违法所得。
辩护人苏雄华提出的辩护意见是：1、现有证据仅能认定被告人陈某某构成买卖国家机关证件罪，且数量为14本，其他指控的罪名均证据不足，不能成立；2、陈某某非法所得数额计算有误；3、陈某某具有坦白、悔罪等情节，建议法院对其判处缓刑。为证明自己的观点，辩护人向法庭提供了家庭困难证明一份、房屋租赁合同四份。
被告人李某在法庭上辩解称：1、他只买卖了印章，但没有伪造印章；2、他买卖的证件、印章、身份证数量均没有起诉书指控的这么多。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。
经审理查明：2015年10月，被告人彭某某来到赣州市，开始制作假证、假章，其在赣州市租赁房屋，并通过网络购买设备和大量的假证件半成品，在出租屋内从事伪造国家机关证件、印章、伪造公司、企业、事业单位印章以及伪造身份证件的犯罪活动，其伪造的证件类型有：出生证、身份证、房产证、学生证、毕业证等，并以每本40元的价格（除房产证为每本××元外）批发给被告人陈某某、李某、王某某等人，被告人陈某某、李某、王某某再加价卖给他人。经查实，至案发，被告人彭某某共伪造国家机关证件112本，伪造国家机关印章62枚，伪造公司、企业、事业单位印章464枚，伪造身份证件119份。
被告人陈某某2010年开始在赣州市章贡区红旗大道东某通过摆摊的方式招揽客户办理假章假证。2013年5月，被告人陈某某租赁位于赣州市章贡区红旗大道ＸＸ号ＸＸ栋ＸＸ单元的一个柴火间用于伪造印章并对外出售。同时，被告人陈某某还在被告人彭某某及段某（未到案）、“ＸＸ奶”（身份不明，未到案）、“朱某2”（身份不明，未到案）处购买伪造的证件对外销售。经查实，至案发，被告人陈某某共买卖国家机关证件64本，伪造国家机关印章132枚，伪造或伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章628枚，买卖身份证件18份。
被告人李某2015年底开始在赣州、武汉等地通过用墨水在沿街墙面处涂写办证号码等形式招揽客户办理假证假章。被告人李某在接到客户订单后，通过将订单发给被告人彭某某以及微信昵称为“ＸＸ航”（身份不详，未到案）、微信昵称为“ＸＸ哥”（身份不详，未到案）等人制作，再将制作好的假证假章加价贩卖给客户的方式从中牟利。经查实，至案发，被告人李某共买卖国家机关证件206本，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章334枚，买卖身份证件151份。
被告人王某某2015年开始在赣州市中心城区通过散发小广告的方式招揽客户办理假证假章。被告人王某某在接到客户订单后，通过将订单发给被告人彭某某及“ＸＸ刘”（身份不详，未到案）、“朱某2”等人制作，再将制作好的假证假章加价贩卖给客户的方式从中牟利。经查实，至案发，被告人王某某共买卖国家机关证件3本，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章54枚，买卖身份证件6份。
2017年3月7日10时许，民警在赣州市章贡区东阳山路ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室将被告人彭某某、王某某抓获，同时在被告人彭某某的租住处查获假证件半成品16040本，空白居民身份证模板25排、印章89枚、印章模板2排等物品，在被告人王某某身上查获毕业证3张、营业执照1本等物品。同日民警在赣州市章贡区红旗大道23号8栋1单元柴火间将被告人陈某某抓获，同时在被告人陈某某租住的柴火间内查获无字条形橡胶条138条、空白印章1100枚、证件52本等物品。同日11时许，民警在赣州市章贡区水东镇沿垇新村返迁房西ＸＸ排ＸＸ栋ＸＸ室将被告人李某抓获，同时在被告人李某租住处查获房屋产权所有证1本、账本2本等物品。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、抓获经过证明证实，2017年3月7日上午，公安人员在赣州市章贡区东阳山路ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室将被告人王某某、彭某某抓获；在赣州市章贡区红旗大道ＸＸ号ＸＸ栋ＸＸ单元柴火间将被告人陈某某抓获；在赣州市章贡区水东镇沿垇新村返迁房小区西ＸＸ排ＸＸ栋ＸＸ室将被告人李某抓获。
2、户籍证明证实了被告人彭某某、陈某某、王某某、李某的身份情况。
3、刑事判决书及释放证明证实了被告人彭某某、王某某的前科情况。
4、搜查笔录、现场勘验检查工作记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片证实，公安人员抓获彭某某后，在赣州市章贡区东阳山路ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室查获空白证件16040本、空白居民身份证模板25排、印章89枚、印章模板2排、账本2本、手机2部、Ｕ盘1个及电脑、塑封机、打印机、扫描仪等制假设备；公安人员抓获王某某时，在其身上查获毕业证3张、营业执照1本、手机2部、Ｕ盘1个；公安人员抓获陈某某后，在章贡区红旗大道23号8栋1单元柴火间查获无字条形橡胶条138条、印章1100枚、假证件52本、手机1部、银行卡7张及打印机、扫描仪、电脑、激光雕刻机等制假设备。公安人员抓获李某后，在赣州市章贡区水东镇沿垇新村返迁房小区西ＸＸ排ＸＸ栋ＸＸ室查获账本2本、房产证1本、手机2部。
5、扣押在案的记录买卖假证、章的账本及根据账本制作出来并经被告人签字确认的假证清单证实了四被告人制作、买卖假证、章的数量。
6、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录记载了彭某某与陈某某、王某某、李某及梁某、胡某、谭某等人以及李某与“ＸＸ哥”、“ＸＸ航”关于制作、买卖假证、章的交谈经过及交易数量。
7、从电脑中提取并经被告人彭某某、陈某某签字确认的《彭某某电脑印章样本清单》、《陈某某电脑制作印章清单（一）》、《陈某某电脑制作印章清单（二）》、《陈某某电脑制作印章清单（三）》证实了彭某某、陈某某电脑中储存的其制作假章的名称和数量。
8、扣押在案的假证及章贡区市场和质量监督管理局出具的证明、赣州市房地产档案馆出具的证明、赣州市章贡区民政局婚姻登记处出具的证明、赣州市第四中学出具的证明、赣州市章贡区职称改革领导小组办公室出具的证明、赣州市公安局交通警察支队车辆管理所出具的回函、于都县第二中学出具的证明、江西理工大学出具的证明、赣州市职称工作办公室出具的证明、赣州市城乡建设局出具的证明证实，扣押在案的部分证书，经相关部门鉴定系伪造证书。
9、电子证物检查工作记录证实，公安机关对查获的彭某某的电脑主机一台、手机二部、Ｕ盘一个，陈某某的手机一部、电脑主机二台，王某某的手机二部、Ｕ盘一个，李某的手机二部进行了电子数据取证分析，均检出了买卖假证、假印章等信息。
10、顺丰速递集团有限公司赣州分公司出具的快递信息清单、快递单证实，手机号码为134××××3508、130××××6291的寄件人于2015年12月30日至2017年2月23日间频繁往外寄送快递的事实。
11、银行账户资料及交易明细清单证实了陈某某用尾号为0017的农业银行卡收取贩卖假证章收入的情况。
12、证人罗某、邬某、钟某1的证言、辨认笔录、行政处罚决定书、赣州市房地产档案馆出具的证明、贷款资料、微信聊天记录等证实，罗某、邬某等人在一名微信名为“ＸＸ壤”、电话130××××6291的女子手上办理了一本假房产证和一本假国有土地使用证用于办理贷款的事实。
13、证人温某2、钟某2、谢某、钟某3的证言证实，钟某3经营的公司在帮他人注册工商营业执照的过程中，在陈某某（微信名为“ＸＸ壤”）处私刻了约二十枚公司、企业印章，另外温某2、钟某2也在陈某某处私刻了五枚公司印章，其中钟某2为谢某在陈某某处私刻的“江西ＸＸ新能源科技有限公司”公章，是谢某未经公安机关核准私刻的自己公司的印章。
14、证人刘某的证言及伪造的出生医学证明证实，她于2016年9月在赣州市城区向一名电话号码为151××××5571的约三十岁的男子购买了一本假的出生医学证明。
15、证人丁某的证言及伪造的身份证复印件证实，他于2015年10月向一名电话号码为130××××6291的四五十岁的妇女购买了一张假的身份证，他先加对方的微信，通过微信将信息和照片发给对方，并微信转给对方200元钱，对方做好后通过快递寄给了他。
16、证人姚某的证言及伪造的《机关事业单位工人技术岗位证书》复印件证实，他于2015年9月和2016年1月两次联系一个电话号码为130××××6291的妇女，然后向对方邮寄了两本未加盖公章的《机关事业单位工人技术岗位证书》（初级和中级各一本）和共计100元钱，对方加盖好公章后再把两本证书寄回了他。
17、证人任某、马某的证言、辨认笔录证实陈某某经常会通过顺丰快递向外寄送公章、证件的事实，办理业务时，陈某某一般是用130××××6291的电话进行联系。
18、证人朱某1的证言证实，她是李某的妻子。她来了赣州以后同过李某几次于凌晨出去刷办假证的广告。李某不但会经常出去刷假证广告，还会贩卖假证。
19、证人李某2的证言证实，她和王某某是夫妻关系，两人一同居住在章贡区渡口路廉租房ＸＸ栋ＸＸ室。她工作早出晚归，不知道王某某会做什么。
20、证人陈某1的证言证实，她是陈某某的女儿。她在2016年底的时候才知道陈某某在红旗大道ＸＸ号租了一个柴火间。她在该柴火间看到了一台激光雕刻机、一台台式电脑、一台打印机和一个黑色的仪器。
21、证人温某1的证言、辨认笔录证实，他在红旗大道27号开“ＸＸ文印”店，会帮顾客照相和冲洗照片。陈某某、彭某某（经辨认后确认）均带过Ｕ盘来洗照片，也带过顾客来拍照。
22、证人李某1的证言、辨认笔录、租房合同证实彭某某租赁李某1章贡区东阳山路ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ栋ＸＸ单元ＸＸ室住房的事实。
23、证人黄某1的证言、辨认笔录证实彭某某、朱某1等人曾承租他位于章贡区水东镇沿垇新村返迁房小区西ＸＸ排Ｘ栋ＸＸ室房屋的事实。
24、被告人彭某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，2015年10月开始，他来到章贡区，在水西镇租了一套房子，在网上买了一套制贩假证的设备，开始制贩假证。前期他在外面贴小广告，主要是一些散客，生意量比较小。后来陈某某、王某某等中间商会在他这里拿货，他就按批发价给陈和王等人。操作流程是：中间商把假证类型、人员信息和照片用微信发给他，他在电脑上找到样板，把人员信息和照片导进去，打印出来后，他会制作一个假的印章，把印章加盖上去就可以了。散客的价格为100元到500元不等，批发价除房产证8××元一本外，其他的证件都是40元一本。半年后，他搬到了水东镇沿垇新村，并添了一台打印机，那个时候散客的生意就比较少了，主要是批发给陈某某、王某某及“ＸＸ妹子”、“ＸＸ”等一些人。2017年春节后，他搬到了气压机厂宿舍ＸＸ栋ＸＸ室，把水东的房子给了李某夫妇住，李某刚来赣州，在外面刷广告接单给他做，还会帮他送货。他做的假证有驾驶证、身份证、各类职称证件、毕业证和房产证，市面上流通的证件他基本上都会做，他在网上买来空白的证件，打上字盖上章就可以销售。他从2017年1月1日开始，会用一本黑色的本子，专门记载陈某某、王某某等中间商在他那里拿货的情况，而从2015年底至2017年1月1日，他是用一本橘黄色的账本记的，结清账的他会撕掉。两本账本公安机关已扣押在案，经他统计黑色的本子，陈某某2017年2月28日至案发，在他那里买了假证44本，他获利2360元，王某某2017年2月27日至案发，在他那里买假证39本，获利148××元，李某2017年2月3日至案发，在他那里买假证3本，他获利150元。中间商一般是隔段时间结一次账，会给现金，但以微信转账为主，每个月他的平均收入一万元左右，2015年12月至案发，共获利15万元左右。另外，他还知道陈某某会在红旗大道一个柴火间制作假印章。他在赣州使用的手机号码就一个，为151××××5571，这个号码注册的微信名叫“ＸＸ子。”
辨认笔录证实，彭某某对陈某某、王某某、李某等中间商均进行了辨认。
25、被告人陈某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，她没有取得刻章资格，但在2010年就会开始私刻印章，到2013年5月开始租了红旗大道的柴火间专门买卖假证和印章，她一般在红旗大道小南门附近摆个泡沫箱，箱上写了“刻章”等字样，别人一看就知道她会卖假证和假章，然后在电话里谈好价格，收到定金和制假信息后，把制假信息给上家，上家按要求做好假证和章，她取到后再交给客户，收取剩下的钱。她的假证和印章主要销往赣州市城区和县里，少量外地，赣州城区以外的主要是通过顺丰快递发货。她在上家拿假证一般是60元或8××元一本，假章是20元或30元一枚，卖出去假证100元或150元一本，假章是30元、40元、50元一枚不等。她大概是在2015年10月份开始在彭某某那里买假证的，彭会记账，她会在账本上署名“ＸＸ智”。“ＸＸ奶”和朱某2夫妻也是做假证的，也会刻假章，她的假章都是在“ＸＸ奶”和朱某2处买的，认识彭某某后，她就只会在“ＸＸ奶”和朱某2处买假章了。另外她还在段某夫妻处买过假证，但数量较少。在红旗大道柴火间查到的电脑、激光雕刻机及印章半成品是她从“ＸＸ奶”处买来的，买激光雕刻机之前她是用手工刻假章，买回来学了半个月，2016年12月份开始用激光雕刻机刻假章。她手工雕刻的公章主要是一些贸易商行、批发部、餐饮店的公章和发票专用章，接到国家机关、事业单位的印章后她就会到“ＸＸ奶”处买。她那张尾号0017的农业银行卡从2010年5月21日至案发，主要用于收取买卖假证、印章的费用，但她用这张卡收了温州街店面的租金，还收个两笔保险费和一笔诉讼费。她的手机号为130××××6291注册的微信昵称为“ＸＸ壤”，183××××9911手机号码注册的微信昵称为“ＸＸ有你”。
辨认笔录证实，陈某某对彭某某、王某某等人进行了辨认。
26、被告人李某在侦查期间的供述证实，他从2015年底开始来到赣州打广告买卖假证。他先后在“ＸＸ航”、“ＸＸ哥”和彭某某处根据客户要求买卖假证。他买卖假证的数据都记录在他的一本蓝色的账本上，“ＸＸ航”是他在武汉的上线，账本上记录为“武汉”，“ＸＸ哥”也是他的一名上线，账本上记录为“ＸＸ哥”，彭某某是他在赣州买卖假证的上线，账本上记录为“来哥”。他从“ＸＸ航”、“ＸＸ哥”和彭某某处购买的假证除房产证为××元一本外，其他假证均为40元一本。他有一个电话号码为134××××3508，绑定的微信昵称是“ＸＸ李”，他还有一个微信昵称为“ＸＸ诚信办理”。其中“忘忧草诚信办理”主要用于与“ＸＸ航”、“ＸＸ哥”联系买卖假证，“ＸＸ李”主要用于与彭某某联系买卖假证。另外，他还知道王某某会在彭某某处拿假证，他还帮彭某某送过一次假证给陈某某。
辨认笔录证实，李某对彭某某、陈某某、王某某进行了辨认。
27、被告人王某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，他从2015年10月开始在彭某某处购买假证进行贩卖。他会印刷一些印有自己电话号码的小广告卡片进行发放，以便招揽生意。客户把制作假证的信息和照片等发给他，他通过微信发给彭某某，彭某某两三个小时就能把证做出来，他拿到假证后，再与客户交易。他从彭某某处购买价格是40元一本，他贩卖出去是8××元一本。他在彭某某那里购买假证彭某某有一本账本，他就是按这个账本记载的数额与彭某某结账的。他还会在朱某2那里购买假证，但数量较少。陈某某会在彭某某那里购买伪造的证件，彭某某有时会让他将伪造的证件送给陈某某。李某也会在彭某某处购买伪造的证件。2017年3月7日上午，彭某某叫他帮忙送伪造的一本营业执照和三张毕业证给陈某某，刚走到彭某某楼下就被公安人员抓住了。
辨认笔录证实，王某某对彭某某、陈某某、李某进行了辨认。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。关于被告人陈某某提出她没有伪造国家机关印章、买卖国家机关证件、伪造公司、企业、事业单位印章的辩解意见及辩护人苏雄华提出的认定被告人陈某某实施了伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章、买卖身份证件的行为证据不足的辩护意见，本院均不予采纳。
关于各被告人制作、买卖假证、章的数量。根据彭某某的账本、李某的账本、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录、电脑制作印章清单以及提取到案的假证章，能统计出各被告人制作、买卖假证、章的数量。关于被告人彭某某提出他伪造的身份证不超过20份、被告人李某提出的他买卖的假证、章没有起诉书指控的这么多以及辩护人苏雄华提出的陈某某买卖国家机关证件仅能认定14本的辩护意见，本院均不予采纳。但公诉机关指控被告人陈某某伪造国家机关印章的数量为134枚，包含了一枚公司印章（“江西ＸＸ新能源科技有限公司”公章），应予剔除；姚某的两本《机关事业单位工人技术岗位证书》加盖的是同一枚印章，应认定为一枚，因此被告人陈某某伪造国家机关印章的数量本院认定为132枚。
关于公诉机关指控被告人陈某某的非法收入为323619.13元的意见，由于这一数据仅是根据陈某某的记忆进行签字确认银行流水后由司法鉴定中心累加得出，而被告人陈某某在侦查期间和法庭上均对这一数据提出异议，因此，这一数据的认定证据不足，本院不予支持，对公诉机关提供的农业银行进账单、司法鉴定意见书等证据，本院不予采纳。对被告人陈某某提出的农行卡里的钱并非全部是违法收入的辩解意见及辩护人苏雄华提出的非法所得计算有误的辩护意见，本院予以采纳。
关于辩护人苏雄华提供的家庭困难证明、房屋租赁合同等证据，由于与本案犯罪事实不具有关联性，本院均不予采信
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审判长明志华
人民陪审员邹兴文
人民陪审员赖慧
二〇一八年八月六日
书记员郭静
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一、被告人彭某某犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元，合并有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2025年3月6日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）
二、被告人李某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，合并有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万三千元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2024年1月6日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）
三、被告人陈某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千，合并有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2022年6月6日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）
四、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千，合并有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2018年11月6日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）
五、随案移送的手机七部、账本五本、房屋产权所有证一本、电脑主机三台、假证件五十二本、营业执照一本、毕业证三本、Ｕ盘二个，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人彭某某、陈某某、李某伪造、买卖国家机关证件、印章，被告人彭某某、李某伪造、买卖身份证件，时间长，数量大，均应认定为情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
71,752,242
|
plain_text_829_data_91_85w.pickle
| 67,799
|
崔强强伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书
|
河南省焦作市马村区人民法院
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本院认为，被告人崔强强伪造国家机关的证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人崔强强伪造公司的印章，其行为已构成伪造公司印章罪。被告人崔强强一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的上述指控成立。被告人崔强强虽自动投案，但未如实供述自己的罪行，不构成自首。本案中，并无充分证据证明被告人崔强强伪造国家机关证件的行为属于情节严重，不能认定其伪造国家机关证件情节严重。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-02-16
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2019-07-01
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"崔强强"
] |
刑事案件
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河南省焦作市马村区人民法院
刑事判决书
（2016）豫0804刑初13号
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焦作市马村区人民检察院以焦马检公诉刑诉〔2016〕7号起诉书指控被告人崔强强犯伪造国家机关证件、伪造公司印章罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间延期审理二次。焦作市马村区人民检察院指派检察员刘喆、张晓龙出庭支持公诉，被告人崔强强到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
焦作市马村区人民检察院指控：2014年8月，被告人崔强强伪造了焦作市星鹏旅游服务有限公司的营业执照及公司印章，为河南龙池曼集团总经理冯某对被害人吴某等人的合同诈骗行为提供了重要帮助。经鉴定，该营业执照和公司印章系伪造。上述事实，有营业执照等书证、证人赵某、高某等人的证言、被害人吴某、闫某等人的陈述、被告人崔强强的供述与辩解、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人崔强强伪造国家机关的证件，情节严重，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人崔强强伪造公司的印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人崔强强一人犯数罪，应当数罪并罚。请依法判处。
被告人崔强强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，但认为自己有自首情节，希望从轻处罚。
经审理查明：2014年8月，被告人崔强强将自己通过小广告找人伪造的焦作市星鹏旅游服务有限公司的印章交给杨某，杨某在焦作市工商行政管理局马村分局办理焦作市星鹏旅游服务有限公司营业执照过户手续时使用了该印章，后该公司营业执照在王某不知情的情况下过户给了吴某。经鉴定，该公司印章系伪造。被告人崔强强还曾将自己通过小广告一并伪造的焦作市星鹏旅游服务有限公司的营业执照交给杨某，杨某交给吴某。经焦作市工商行政管理局马村分局查询，该营业执照未在该局登记注册，不是该局颁发的营业执照。
2015年6月5日，被告人崔强强到公安机关投案。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、被害人王某、任某陈述证明：两人并没有参与星鹏公司过户给吴某一方的事情，在发现营业执照法人代表变更成为吴某，且发现行政章是伪造之后，就来报案了。
2、证人杨某的证言，证明：2014年8月，赵某让我办理焦作市星鹏旅游服务有限公司营业执照过户手续。当天中午时，河南省龙池曼旅游发展集团的一个司机姓崔，在焦作市报业大厦门口东边的路边给我了一枚公司印章，印章内容是“焦作市星鹏旅游服务有限公司”。我用小崔给我的印章在需要按章的地方按了章。回到公司大概半个多小时的样子，还是那个司机小崔给我打电话，叫我下楼拿东西，他给我星鹏的营业执照，我看了看，法人代表变成了吴某。以前我记不清楚姓崔的司机和崔强强是不是一个人，现在我清楚了，给我焦作市星鹏旅游发展有限公司营业执照和公司印章的人就是崔强强。
3、证人赵某的证言，证明：吴某给我打电话说营业执照是假的，冯某也承认营业执照是伪造的，承诺给吴某办理真的营业执照。冯某让我去焦作日报社办理遗失声明，之后我和吴某、张某拿着报纸去了马村工商局办理了星鹏的营业执照。
4、证人谢某的证言，证明：冯某曾指使谢某冒名顶替在工商过户手续中签写“王某”的名字，同时还指使宋志杰冒名替签了另一个男子的名字。
5、证人高某的证言，证明：焦作市星鹏旅游服务有限公司在工商局进行了两次变更情况，2014年7月8日申请由闫留根、刘来洲变更为任某、王某，2014年12月29日申请由王某、任某过户给了吴某、张某。高某称办理手续时均有当事人现场签字、盖章。2015年1月21日，焦作市星鹏旅游服务有限公司登报声明该公司营业执照正副本丢失、作废。吴某想尽快领取营业执照将有关申请材料的日期由2014年8月29日改为2014年12月29日，这符合规定，2015年1月21日，工商局将法定代表人改为吴某，吴当天领走了新打印的营业执照。
6、证人吴某的证言，证明：我手里有两份营业执照，一份是2014年8月29日的，查不到任何信息；一份是2015年1月21日的，可以查询到相关信息。前一份是我在2014年底发现扫描二维码扫不出信息，就去找高某问情况，高某解释说在签过协议后冯某交待不让办理的，我拿的营业执照就不是马村工商局办理的。2015年1月21日上午，在高某的办公室，高某指点我将申请材料的日期2014年8月29日改为2014年12月29日，说是办证期限为一个月，改过日期后手续仍有法律效力，不超期限，当天下午，高某就把办好的营业执照交给我了。我手里的焦作市星鹏旅游有限公司的印章在谁手里，我暂时不能说。
7、证人张某的证言，证明：吴某手里有两本焦作市星鹏旅游服务有限公司的营业执照，一本是2014年8月29日办理的，查不到信息。另一本是后来在马村工商局办理的，能查到信息。还有焦作市星鹏旅游服务有限公司的行政印章也在他手里。
8、证人刘某的证言，证明：冯某在2014年提出收购酒店，谈好说冯某出资两千万，将星鹏的营业执照、一万五千米的营业场所房产全部过户给他，但冯某仅支付了四百万的合同款。在冯某的授意下，营业执照过户给了一个叫王某的女孩，冯某介绍王某是龙池曼公司的人，房屋所有权证、行政印章、财务章、合同专用章也一并交给了王某。
9、证人闫某的证言，证明：2013－2014年，冯某向闫某多次借款并未归还，冯某称将自己的星鹏酒店过户给闫某，并再向闫某借款，2014年7月9日，在马村工商局办理了过户手续。
10、辨认笔录，证明：闫某、张某、吴某能够辨认出崔强强的照片。
11、证人冯某的证言，证明：我没有指使崔强强伪造印章。在马村工商局办理股权转让手续，办了一天，到下午下班时间了，手续办完了，但营业执照没有出，我让崔强强在工商局等，交待即便给工作人员点好处，让人家加班，也要赶制出来营业执照，后来崔强强怎么拿个假印章和营业执照给吴某了，我就不清楚了。后高某给我打电话，说我给吴某的营业执照是假的，那时崔强强已经不再公司干了，我也没地方问，后来通过工商局办理了营业执照，写的是吴某的法人代表。杨某被刑拘后，我找到了崔强强，他说印章和营业执照是他在街上做的假的。
12、户籍证明，证明：崔强强的年龄情况。
13、温县公安局祥云镇派出所证明，证明：崔强强没有前科。
14、刑事犯罪报案书，证明：报案人王某、任某报案情况。
15、情况说明，证明：王某到工商局办理焦作市星鹏旅游服务有限公司更名时，被告知法定代表人和股东不符合。
16、焦作市工商行政管理局马村分局注册股证明，证明：2014年7月8日，焦作市星鹏旅游服务有限公司股东刘来洲和闫留根变更为王某和任某，其使用的公章编码为4108040000994；2014年12月29日，焦作市星鹏旅游服务有限公司，股东王某和任某变更为吴某和张某，其使用的公章编码为4108040000995。
17、焦作市公安局马村分局治安管理大队证明，证明：焦作市星鹏旅游服务有限公司分别于2004年6月11日、2014年8月19日刻制公章两枚，内容分别为：焦作市星鹏旅游服务有限公司，印章编号为4108040000994；焦作市星鹏旅游服务有限公司财务专用章，印章编号为4108040000995。
18、公司登记（备案）申请书，证明：焦作星鹏旅游服务有限公司法定代表人与股东工商登记及变更情况。
19、焦作市工商行政管理局马村分局证明，证明：名称为焦作市星鹏旅游服务有限公司；法定代表人为吴某；登记机关为焦作市工商行政管理局马村分局；登记日期为2014年8月29日的营业执照，未在该局登记注册，不是该局颁发的营业执照。
20、印章印文鉴定书、笔迹鉴定书，证明：涉案印章及笔迹鉴定情况。
21、抓获证明、发破案经过，证明：崔强强投案却没有如实供述情况及发破案情况。
22、被告人崔强强的供述，证明：我向吴某借六百万元，并说用焦作市星鹏旅游服务有限公司做抵押，吴某同意了。我和温县的闫康联系，说要用焦作市星鹏旅游服务有限公司的印章、营业执照，闫康说印章找不到了，营业执照不知道在哪里了，说让我自己刻个章。我找了一张复印件材料，上面有焦作市星鹏旅游服务有限公司的字样，我通过焦作市解放东路某路边小广告上电话联系，共花了三百元办理了假的行政印章和营业执照，后来我将伪造的印章和营业执照交给了杨某，具体日期、时间、地点不记了。
后供述称伪造公司印章和营业执照，是冯某交代的。冯某给我提供了显示有印章的一份复印件，让我找人伪造焦作市星鹏旅游服务有限公司的行政印章和营业执照，我找人做好后又让我给了杨某，是一次给的还是分次给的不记了。我不知道冯某为什么让我做这些东西。
以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定
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审判长田英明
人民陪审员张爱玉
人民陪审员毋福花
二〇一七年二月十六日
书记员姬倩倩
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被告人崔强强犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑四年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月6日起至2019年12月5日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "并无充分证据证明被告人崔强强伪造国家机关证件的行为属于情节严重，不能认定其伪造国家机关证件情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
71,762,621
|
plain_text_829_data_91_85w.pickle
| 78,178
|
刘通、田建平伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
|
江西省吉安市吉州区人民法院
|
本院认为，被告人刘通、田建平共同故意买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。鉴于目前法律法规及司法解释对该法条中的“情节严重”无具体明确规定，故公诉机关指控两被告人的犯罪行为系情节严重，本院不予支持。两被告人的辩护人关于按一般情节量刑的辩护意见予以采纳。买卖国家机关证件罪中的证件是否真假不影响本罪的定罪量刑，且两被告人已完成了买卖国家机关证件的犯罪行为，被告人田建平的辩护人关于买卖国家机关证件的行为系犯罪未遂的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人田建平虽以被害人的身份到公安机关报案，但其如实供述，并协助公安机关抓获同案犯刘通，其行为符合自首和立功的构成要件，可以认定田建平具有自首和立功情节，依法可对其从轻处罚。对其辩护人关于自首和立功的辩护意见予以采纳。被告人刘通到案后自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。对被告人刘通的违法所得予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下
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刑事一审
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2017-02-14
|
2018-09-25
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相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"刘通",
"田建平"
] |
刑事案件
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江西省吉安市吉州区人民法院
刑事判决书
（2016）赣0802刑初字第251号
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吉安市吉州区人民检察院以赣吉州检刑诉［2016］252号起诉书指控被告人刘通、田建平犯买卖国家机关证件罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员邹凯出庭支持公诉，被告人刘通及辩护人文宗森、被告人田建平及辩护人尹建先到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"共同故意",
"犯罪未遂",
"立功",
"自首",
"违法所得",
"没收"
] |
吉州区人民检察院指控：2016年被告人刘通在经营江西百树实业发展有限公司期间，通过网名分别为江西发通教育、江西百柯教育集团的ＱＱ账号对外宣传可办理各种国家职业资格证书。同年3月，被告人田建平通过名称为江西百柯教育集团的ＱＱ号与刘通联系购买32本有害生物防制员三级的国家职业资格证书。双方商定：每本职业资格证书450元，办证人员不需参加国家职业资格考试。刘通在收到田建平32名办证人员信息及14400元办证费后，又以每本400元的价格委托宋军（另案处理）办理上述资格证书，获利1600元。同年4月中下旬，刘通将宋军先期办好的孙某等7人的假职业资格证书邮寄给田建平。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了7本职业资格证书，被告人刘通、田建平的供述，证人胡某、谭某、王某、程某、袁某、康某的证言，被告人的身份信息，收据，扣押清单，办理资格证书人员信息，聊天记录，归案情况说等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘通、田建平的行为均构成买卖国家机关证件罪，且情节严重，请依法判处。
被告人刘通辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，但实际只买卖了7本。
其辩护人文宗森的辩护意见：1、买卖国家机关证件罪“情节严重”的标准目前没有相关司法解释规定，公诉机关认定情节严重缺乏法律依据。2、公诉机关认定情节严重的依据是参照两高《关于办理与盗窃、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中买卖机动车行驶证、登记证书15本的数量标准，但该解释不能适用本案。3、即使参照该解释，也不能认定情节严重，情节严重是量刑情节加重，要实际已完成了32本证件的买卖行为，但本案实际买卖的数量只有7本。综上，对被告人宜按一般情节量刑。
被告人田建平辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。
其辩护人尹建先的辩护意见，除同意刘通辩护人的辩护意见外，田建平还具有以下从轻减轻情节：1、犯罪未遂。田建平收到假证的次日就到吉安找刘通并报警，其目的是要取消双方的交易。2、具有自首情节。田建平到达吉安后立即到古南派出所报警并如实供述了所有的事实，虽然是以被害人的身份报案，但其行为符合自首的构成要件。3、具有立功情节。田建平协助公安机关调查并协助公安机关抓捕刘通，其行为属于立功。综上请求法院对田建平从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年被告人刘通在经营江西百树实业发展有限公司期间，通过网名分别为江西发通教育、江西百柯教育集团的ＱＱ账号对外宣传可办理各种国家职业资格证书。同年3月，被告人田建平通过名称为江西百柯教育集团的ＱＱ号与刘通联系购买32本有害生物防制员三级的国家职业资格证书。双方商定：每本职业资格证书450元，办证人员不需参加国家职业资格考试。刘通在收到田建平32名办证人员信息及14400元办证费后，又以每本400元的价格委托宋军（另案处理）办理上述资格证书，获利1600元。同年4月中下旬，刘通将宋军先期办好的孙某等7人的假职业资格证书邮寄给田建平。
2016年4月29日上午，被告人田建平到古南派出所向值班民警反映位于吉州区金色水岸的江西百树实业发展有限公司涉嫌办假证，其本人被公司负责人刘通骗了钱。当日下午田建平在刘通公司与刘通见面后拨打了派出所的电话，值班民警到达现场将田建平和刘通一同带到派出所进行调查。
上述事实，两被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人胡某、谭某、王某、程某、袁某、康某的证言，职业资格证书，扣押物品、文件清单，收据，聊天记录，办证人员信息，证书核实说明，被告人的常住人口查询，情况说明，邮件内容截图照片，归案情况说明等证据予以证实，足以认定
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审判长张小波
人民陪审员周建华
人民陪审员黄翔
二〇一七年二月十四日
书记员刘欢
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一、被告人刘通犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2018年4月29日止。）罚金自判决生效一个月内缴纳。
二、被告人田建平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2017年10月29日止。）罚金自判决生效一个月内缴纳。
三、被告人刘通的违法所得1600元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "鉴于目前法律法规及司法解释对该法条中的“情节严重”无具体明确规定，故公诉机关指控两被告人的犯罪行为系情节严重，本院不予支持。两被告人的辩护人关于按一般情节量刑的辩护意见予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
71,771,890
|
plain_text_829_data_91_85w.pickle
| 87,447
|
蒋淑英伪造国家机关印章罪一审刑事判决书
|
安徽省萧县人民法院
|
本院认为：被告人蒋淑英伪造国家机关印章；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为触犯刑律，构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。公诉机关指控被告人蒋淑英犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人蒋淑英伪造的印章中有数枚印章字迹不清，数十枚印章名称重复，且大部分印章未被使用；被告人蒋淑英归案后能如实供述自己的基本犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，因此，辩护人认为被告人蒋淑英犯伪造国家机关印章罪，不能构成情节严重的意见及建议对被告人蒋淑英予以从轻处罚的意见成立，予以采纳。根据被告人蒋淑英的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-02-13
|
2018-02-07
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附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、
毁灭国家机关印章的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的，处
三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"蒋淑英"
] |
刑事案件
|
安徽省萧县人民法院
刑事判决书
（2016）皖1322刑初538号
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萧县人民检察院以萧检刑诉［2016］548号起诉书指控被告人蒋淑英犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路崇艺出庭支持公诉，被告人蒋淑英及其辩护人张广连到庭参加诉讼。本案现巳审理终结
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[
"伪造"
] |
萧县人民检察院指控：被告人蒋淑英未获得刻章业务特种许可，自2012年至2015年12月在萧县龙城镇海之翼图文广告有限公司私自伪造印章228枚，其中伪造国家机关印章62枚，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章合计165枚，1枚印章模糊，无法辨识。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、前科证明等、物证伪造的印章、被告人蒋淑英的供述和辩解、证人张某、滕某某等证人的证言、宿州市公安司法鉴定中心、宿州市人民检察院出具的物证鉴定意见、宿州市公安局提取的电脑文件电子数据和制作的电子数据检验报告等证据证实。公诉机关认为被告人蒋淑英伪造国家机关印章，情节严重；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为分别构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；被告人蒋淑英一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条之规定惩处。
被告人蒋淑英对公诉机关指控的基本事实及罪名不持异议。
辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为：一、被告人蒋淑英的行为不能构成情节严重，理由是：1、228枚印章中有24枚字迹不清、无法识别，印章重复的有59枚；2、228枚印章中，部分印章样本已销毁、废止，部分印章无样本，可以认为以上单位不存在，因此，即使被告人蒋淑英伪造了以上单位的印章，被告人蒋淑英的该部分行为不构成犯罪；3、228枚印章中，与样本印文进行物证鉴定只有9枚；4、公诉机关指控被告人蒋淑英伪造国家机关印章62枚，但未明确62个国家机关是哪些；二、被告人蒋淑英具有以下从轻处罚情节：1、被告人蒋淑英系初犯；2、被告人蒋淑英归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；3、被告人蒋淑英伪造部分单位印章的目的是出于爱好而练习刻章技能，伪造的大部分印章未被使用，主观恶性不大，社会危害不大。
经审理查明：被告人蒋淑英未获得刻章业务特种许可，自2012年至2015年12月在萧县龙城镇海之翼图文广告有限公司私自伪造国家机关印章及公司、企业、事业单位、人民团体印章合计228枚，其中数枚印章字迹不清，数十枚印章名称重复。
另查明：被告人蒋淑英于2016年4月11日被徐州市公安局云龙分局民警抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、物证印章228个，经被告人蒋淑英当庭辨认，均系其刻制。
二、书证
（一）户籍证明证明，被告人蒋淑英的出生日期等基本情况。
（二）前科证明证明，被告人蒋淑英无犯罪前科。
（三）发破案经过及到案经过证明，2015年Ｉ2月，萧县公安局城西派出所接匿名举报称萧县海之翼广告公司有人伪造印证，该所民警于2015年Ｉ2月22日突击搜查萧县海之翼广告公司，查获大量涉嫌伪造的证件、印章，经查，所查获的证件、印章系被告人蒋淑英所制作。2016年4月11日，被告人蒋淑英被徐州市公安局云龙分局抓获。
（四）情况说明证明，本案中萧县公安局对伪造印章上涉及萧县、淮北、徐州等较近地点的单位进行了取模鉴定，涉及较远的单位，已通过公安协作平台向各地发送协查取模函，由于路途较远等原因，未取到样本模板，无法鉴定。扣押的蒋淑英电脑中发现的储存的证书、文件，萧县公安局网安部门不具备该项鉴定条件，对此无法鉴定。
（五）萧县公安局治安大队出具的证明证明，经查询办理刻章业务特种许可证的档案，蒋淑英经营的海之翼广告公司未在该单位取得特种行业许可。
（六）营业执照证明，萧县海之翼图文广告有限公司法人为高某（被告人蒋淑英之子）。
（七）提取笔录证明，2015年12月23日，城西派出所民警在城西派出所物证保管室内对2015年12月22日在海之翼广告公司扣押的印章印模进行提取，共228枚印章，对其进行依次编号1-228，并在Ａ4纸上提取印模，共计228枚印章印模。
（八）扣押决定书及扣押清单证明，萧县公安局扣押印章228个，制作印章的机器一台，电脑主机三台，制作印章工具，各类证书及证书皮若干。
（九）宿州市住房和城乡建设委员会情况说明证明，宿州市住房和城乡建设委员会自2014年度启用“宿州市非国有经济组织建设工程专业技术职务评审委员会”新公章，原公章巳销毁。
（十）宿州市公路运输管理处情况说明证明，宿州市交通局无“宿州市交通局从业资格证专用章”、“宿州市墉桥区道路运输管理证件专用章”。
（十一）墉桥区派出所情况说明证明，宿州市劳动局已经改为“宿州市人力资源和社会保障局”，安徽省宿县地区行政卫生局改为“宿州市卫生和计划生育委员会”，公章已经没有，无法提取样本。
（十二）宿州市教育体育局情况说明证明，该局印章为“宿州市教育体育局”，原“宿州市教育局”印章于2015年6月废止，不再使用。
（十三）公安机关印章性质分类统计表，证明蒋淑英所伪造的印章分别为国家机关的印章及公司、企业、事业单位、人民团体的印章。
三、鉴定意见
（一）《宿州市公安司法鉴定中心宿公司鉴文鉴字［2016］8号物证鉴定书》证明，萧县公安局送检萧县民政局印章印文与提供的萧县民政局样本印文不同一；该送检萧县民政局婚姻登记专用章印章印文与提供的萧县民政局婚姻登记专用章样本印文不同一；送检萧县残疾人联合会印章印文与提供的萧县残疾人联合会样本印文不同一；送检安徽省萧城一中印章印文与提供的安徽省萧城一中样本印文不同一；送检萧县中医院印章印文与提供的萧县中医院样本印文不同一；送检萧县公安局交通管理大队事故处理中队印章印文与提供的萧县公安局交通管理大队事故处理中队样本印文不同一；送检安徽省出生医学证明专用章萧县人民医院印章印文与提供的安徽省出生医学证明专用章萧县人民医院样本印文不同一；送检安徽省萧县中学印章印文与提供的安徽省萧县中学样本印文不同一；送检萧县师范中学印章印文与提供的萧县师范中学样本印文不同一。
（二）宿州市人民检察院检验鉴定文书证明，标识为“淮北市公安局交通警察大队”的印章与淮北市公安局交通警察支队样本印文不是同一枚印章盖印所形成；标识为“淮北师范大学信息学院”的印章与淮北师范大学信息学院样本印文不是同一枚印章盖印所形成；标识为“淮北师范大学”的印章与淮北师范大学样本印文不是同一枚印章盖印所形成；标识为“淮北职业技术学院”的印章与淮北职业技术学院样本印文不是同一枚印章盖印所形成；标识为“淮北市杜集区人口和计划生育委员会”的印章与淮北市杜集区人口和计划生育委员会样本印文不是同一枚印章盖印所形成；标识为“徐州市徐州医学院附属医院江苏省出生医学证明专用章的印章与徐州市徐州医学院附属医院江苏省出生医学证明专用章样本印文不是同一枚印章盖印所形成。
四、现场勘验笔录，现场图及现场照片证明，案发现场位于萧县龙城镇交通路与健康路交叉口海之翼广告公司三楼西侧房间内；现场提取的公章的照片及毕业证、结婚证、离婚证等证件的照片等情况。
五、电子数据
（一）宿州市公安电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告，证明在检材ＳＺ-ＥＤＩＣ／ＷＴ-2016-032／ＪＣ-ＰＣ-01（联想，金盈机箱）中提取各类文件616个；在检材ＳＺ-ＥＤＩＣ／ＷＴ-2016-032／ＪＣ-ＰＣ-02（ｃｏｏｌｍａｓｔｅｒ机箱）中提取各类文件9711个。将提取的数据打包，生成压缩文件Ｏｌ.ｒａｒ、、02-Ｄ.ｒａｒ、02-Ｆ.ｒａｒ、02-Ｇ.ｒａｒ。
（二）编号ＳＺ-ＥＤＩＣ／ＷＴ-2016-032／ＵＰ_01Ｕ盘一个，证明内有各类文件9711个（提取自被告人蒋淑英的电脑）。
六、证人证言
（一）蒋某某证明，她是海之翼广告公司的老板蒋淑英之姐，蒋淑英请其帮忙做饭，公司有三名员工，张某负责管理公司，小芬、小东是具体干活的。她只知道广告公司刻章业务是蒋淑英负责，由蒋淑英给别人刻章，具体情况不清楚。2015年，蒋淑英给别人办过初中毕业证。当时蒋淑英不在家，告诉她毕业证在楼下，让她交给来拿证的人。拿证的人给了四十块钱。
（二）滕某某证明，她是海之翼广告公司的员工，该公司老板是蒋淑英，但平时由张某负责管理。海之翼广告公司有刻章业务，都是蒋淑英自己给别人刻章，他们都不会。蒋淑英安排他们几人要是来人办证件，就叫来的人给其打电话。她见到的有两三个人，他们直接到店里来问能不能办证，她就把蒋淑英的电话号码给他们。他们来办的都是假证。她听说海之翼广告公司从事假证办理业务，但自己没有参与过，也没有见到过伪造的公章、假证，都是办证人亲自跟蒋淑英联系。
（三）张某证明，他是海之翼广告公司的主管，平时负责工作协调、安排店内员工设计干活，自己在店内也做设计广告类工作。公司老板是蒋淑英，公司业务由她具体负责，公司法人平时不在店里。公安机关在该公司内发现的伪造的公章、证件是老板蒋淑英接的活，是她自己做的。他不知道店里什么时候开始做伪造公章、证件之事。
（四）靳某某证明，他是海之翼广告公司的员工，该公司从事广告门头、宣传条幅、宣传单、名片、打字复印等，还从事刻公章，老板叫蒋淑英。海之翼的员工有他和张某、滕某某三个人，店里平时由张某负责。他们三个不办理假证。他是在案发前一个月知道他们店里给别人办证。办证的人都是给老板联系。他见蒋淑英给别人刻过几次公章。具体什么样式的章记不清楚。
（五）纵某证明，2015年12月的一天，他在海之翼广告公司门口碰到蒋淑英，他问蒋淑英能办高中毕业证吗？蒋淑英说行，并问他要哪个学校的毕业证，他说哪个学校的都行，蒋淑英说给他找个王寨中学的毕业证，后来他就走了，至案发时没办好，也没提钱的事。在2015年四五月份的时候，他找海之翼广告公司刻过他在萧县圣泉合作社的公章，当时花了30元。蒋淑英以前刻过章，他认识蒋淑英，所以就去找了她。
（六）李某某证明，2015年12月22日（案发当日）上午他到萧县公安局城郊派出所去打户口簿，派出所民警说暂时不能办理。他回家后给甄某某打电话说了此事，甄某某告诉他到海之翼广告公司去买。他就来海之翼广告公司想买个户口簿，他不知道甄某某怎么知道海之翼广告公司有户口簿的，他以前没有来这里办过业务。
七、被告人蒋淑英的供述，她曾用名叫蒋春英。她2002年左右在公安机关办理过刻章业务的特种行业许可证，后来不干了，就没去审证，证就过期了。海之翼是她经营的，店里有张某、腾悦芬，靳某某三个员工，她姐姐蒋某某在店里帮忙做饭。公安机关在她家中搜查的假印章都是她刻的，搜查电脑是她用于刻章而购买的。她从小就会刻章，看到一些章就想刻，刻好后就放在工作室的箱子里面。如果有人需要加盖这些章，她就找出来给其加盖；部分章刻好后扫描到电脑上，如果有人办证件需要，她在需要加章的地方套印。她因此而赚点钱。具体刻了哪些单位的章记不清了，有萧县的、宿州的及安徽省外的，总共大约有一两百个章。有人找她办证件都是给她打电话联系。她办过电工证、焊工证、毕业证。她记得办过淮北职业技术学院的毕业证、萧城一中的高中毕业证、萧县凤山中学的毕业证、萧县龙耘中学的毕业证，她办理证件收取的费用不固定，一般是几十元。自2012年至2015年12月，她办证总共获利几千元。她平时刻章，为了练习，就多刻几个，所以有许多章是重复的
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审判长李景文
审判员韩冬丽
人民陪审员张跃
二〇一七年二月十三日
书记员周东艳
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一、被告人蒋淑英犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2018年4月10日止。罚金已缴纳）。
二、被告人蒋淑英违法所得及扣押在案作案工具制作印章的机器一台、电脑主机三台、制作印章工具（以上物品现扣押在萧县公安局）均予以追缴，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人蒋淑英伪造的印章中有数枚印章字迹不清，数十枚印章名称重复，且大部分印章未被使用；被告人蒋淑英归案后能如实供述自己的基本犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，因此，辩护人认为被告人蒋淑英犯伪造国家机关印章罪，不能构成情节严重的意见及建议对被告人蒋淑英予以从轻处罚的意见成立，予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
72,075,573
|
plain_text_831_data_91_85w.pickle
| 91,130
|
鲁洪强伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
怀远县人民法院
|
本院认为：被告人鲁洪强伪造国家机关文件、印章，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪。公诉机关指控的基本事实、罪名成立。公诉机关指控被告人鲁洪强伪造国家机关公文印章，属情节严重。因本罪的“情节严重”，现行法律尚无具体规定，公诉机关的上述指控依据不足，本院不予支持。辩护人辩称本案不属情节严重的辩护意见，本院予以采纳。被告人鲁洪强使用伪造的国家机关公文、印章，向外省企业提供处置垃圾的“接收证明”等文件，致使外省垃圾违规运入怀远县境内，并造成18万元的经济损失，有酌情从重处罚情节，但鉴于被告人鲁洪强有自首情节，当庭认罪，系偶犯、初犯，且涉案垃圾已得到妥善处理，有法定和酌定从轻处罚情节，可以从轻处罚，辩护人提出与此相同的辩护意见成立，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-11-13
|
2019-07-31
|
附：相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"鲁洪强"
] |
刑事案件
|
安徽省怀远县人民法院
刑事判决书
（2018）皖0321刑初690号
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怀远县人民检察院以怀检刑诉（2018）642号起诉书指控被告人鲁洪强犯伪造国家公文、印章罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于当月26日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员常胜出庭支持公诉，被告人鲁洪强及其辩护人刘吉到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"自首",
"偶犯"
] |
怀远县人民检察院指控：2018年2月初，被告人鲁洪强在江苏省溧阳市“溧城国海钢印雕刻工艺店”以200元的价格伪造“怀远县环境保护局”、“怀远县河溜镇人民政府”印章，后使用伪造的印章伪造多份“接收证明”，向江苏理文造纸有限公司、杭州萧山锦江绿色能源有限公司等多家企业出具加盖其伪造的“怀远县环境保护局”、“怀远县河溜镇人民政府”印章的“接收证明”，用于接收外省固体垃圾，致使500余吨外省垃圾违规进入怀远县河溜镇垃圾填埋场填埋，对当地环境造成严重污染，造成直接经济损失十八万元。
公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人鲁洪强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造国家机关公文、印章罪。提请本院依法判处。
被告人鲁洪强对公诉机关的指控无异议。
辩护人的辩护意见：被告人鲁洪强有自首情节，且系偶犯、初犯；因涉案垃圾符合环保标准，不属情节严重。建议对被告人鲁洪强从轻处罚。
经审理查明：2018年2月初，被告人鲁洪强为非法将外省垃圾运入怀远县河溜镇垃圾填埋场填埋，在江苏省“溧阳市溧城国海钢印雕刻工艺店”伪造了“怀远县环境保护局”、“怀远县河溜人民政府”两枚公章，然后使用上述伪造的两枚印章和怀远县建城保洁有限公司（以下简称怀远建城公司）印章制作多份“接收证明”，同意接收浙江、上海、江苏地区的生活、工业垃圾、飞灰等到怀远建城公司填埋，并使用伪造的公章，先后向杭州萧山锦江绿色能源有限公司、江苏理文造纸有限公司出具同意接收上述两家公司的生活垃圾和工业固废（纸渣）到怀远建城公司填埋的文件，致使江苏理文造纸有限公司约500吨垃圾违规进入怀远建城公司填埋场填埋，给当地环境带来污染隐患。
案发后，江苏理文造纸有限公司出资180000元，将涉案垃圾全部运回处理。
2018年4月11日，被告人鲁洪强到公安机关投案自首。
上述事实，被告人鲁洪强在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、王某、刘某、虞某、缪某、葛某、徐某1、丁某、严某、罗某、章某的证言、蚌埠市公安司法鉴定中心（蚌）公（司）鉴（文某）字［2018］7号鉴定书、无锡市中证检测技术有限公司ＷＸＥＰＤ180415007016检测报告、怀远县环境保护监测站ＨＪＷ2018-022水质检测报告、固体废物鉴定检测方案、督办函、报案材料、接受证明、生活垃圾焚烧固化物处置协议书、杭州市环境保护局关于杭州萧山锦江绿色能源有限公司固体废物跨省转移事宜征求意见函、危险废物转移和年度计划申请表、同意怀远建城公司接受杭州萧山锦江绿色能源有限公司生活垃圾焚烧飞灰固化物申请、同意接收函、授权委托书、固废运输合同、道路运输经营许可证、运输线路图、关于同意怀远建城公司接收江苏理文造纸有限公司的一般工业固废（纸渣）进行填埋的申请文件、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份说明、营业执照、微信截图、协议书、怀远县环境保护局怀环罚字［2018］23号行政处罚决定书、听证告知书、违法行为立案审批表、调查询问笔录、现场勘查笔录、现场照片、调查终结报告、怀远县河溜镇人民政府会议纪要、处置固废物费用明细单、情况说明、到案经过、身份证、户籍证明的证据证实，足以认定
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审判长祝平
审判员沈洪金
审判员陈娟
二〇一八年十一月十三日
书记员赵卫生
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被告人鲁洪强犯伪造公文、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月27日起至2020年4月26日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因本罪的“情节严重”，现行法律尚无具体规定，公诉机关的上述指控依据不足，本院不予支持。辩护人辩称本案不属情节严重的辩护意见，本院予以采纳。被告人鲁洪强使用伪造的国家机关公文、印章，向外省企业提供处置垃圾的“接收证明”等文件，致使外省垃圾违规运入怀远县境内，并造成18万元的经济损失，有酌情从重处罚情节，但鉴于被告人鲁洪强有自首情节，当庭认罪，系偶犯、初犯，且涉案垃圾已得到妥善处理，有法定和酌定从轻处罚情节。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
72,628,282
|
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| 8,992
|
关文一审刑事判决书
|
昌吉市人民法院
|
本院认为，被告人关文使用伪造的发票在车管所办理机动车登记证书26套并卖给他人，从中获利。其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关认定被告人关文买卖国家机关证件的行为属情节严重无法律依据，本院不予支持。被告人关文被电话传唤到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人关文退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-13
|
2020-01-14
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"昌吉市人民检察院",
"关文"
] |
刑事案件
|
新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院
刑事判决书
（2019）新2301刑初457号
|
昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2019〕469号起诉书指控被告人关文犯买卖国家机关证据罪，于2019年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院检察员蔡荣，被告人关文及其辩护人刘君到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"传唤",
"自首",
"违法所得"
] |
昌吉市人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人关文在担任昌吉州安达汽车运输有限责任公司法人期间，从李某1（另案处理）处购买26套虚假挂车发票和挂车合格证，并在昌吉市国税局进行缴税。后被告人关文以上述26套挂车发票、合格证及完税凭证在昌吉州车辆管理所进行注册登记，挂车注册登记手续办理完毕后，关文将26套挂车车辆行驶证、牌照、机动车登记证书，以每套12000元至20000元不等的价格出售给购买挂车注册登记手续的驾驶员，所销售的26套挂车注册登记手续均挂靠在昌吉州安达汽车运输有限责任公司，公司按每年2000元收取管理费。
案发后，被告人关文被昌吉市公安局电话传唤到案，并退缴280000元。
被告人关文买卖国家机关车辆注册登记手续26套，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人关文自首，被告人退缴28万元，可以酌定从轻处罚。
被告人关文对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称办理手续产生的费用、驾驶员的手续费等附加费都包含在28万里面。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和定性没有异议，对认定的自首情节没有意见；被告人是初犯，之前没有受过处罚，没有前科劣迹；被告人能够将获利全部退赔，可以从轻处罚；被告人没有社会危害性，建议适用缓刑。
经审理查明，2013年至2014年期间，被告人关文在担任昌吉州安达汽车运输有限责任公司法人期间，从李某1（另案处理）处购买26套虚假挂车发票和挂车合格证，并在昌吉市国税局进行缴税。之后被告人关文以上述26套挂车发票、合格证及完税凭证在昌吉州车辆管理所进行注册登记，挂车注册登记手续办理完毕后，关文将26套挂车车辆行驶证、牌照、机动车登记证书，以每套12000元至20000元不等的价格出售给购买挂车注册登记手续的驾驶员，所销售的26套挂车注册登记手续均挂靠在昌吉州安达汽车运输有限责任公司，公司按每年2000元收取管理费。
案发后，被告人关文于2018年5月3日被昌吉市公安局电话传唤到案，并退缴280000元。
认定上述事实的证据如下，
1.被告人关文的供述和辩解。
2013年他看到别的运输公司找李某1办理挂车落户手续。之后他跟李某1协商，挂车的合格证、发票都由李某1负责提供，他只负责缴纳车辆购置税，每辆挂车办理完成落户后，支付给李某12000元的代办费，剩下的几辆挂车是山东姓吴的男子提供的，他只负责给姓吴的提供我们公司的组织机构代码、委托书、营业执照复印件、以及他本人身份证复印件，这几辆挂车落户手续办理完成后，手续直接被姓吴的男子拿走了，只是将挂车挂靠在他的运输公司，并缴纳管理费。李某1办理的挂车落户手续，这些手续都没有到车管所进行外检。手续以12000-13000元的价格卖给驾驶员，驾驶员必须将挂车挂靠到他们的运输公司。他见过发票，也知道发票的日期不对，知道这些是虚假发票。因为当时他知道这些发票有问题，三联发票的日期对不上，而且有些车辆还是大吨位的车辆，当时大吨位的挂车不让落户的，并且在办理的过程中挂车都没有到车管所进行外检，所以在办理这些落户手续的过程中肯定是违法的。他公司共违规办理了28套挂车手续，是他以每套12000左右的价格在李某1购买的，其中手续有挂车的牌照、等级证书、行车证、车架号是他拿着挂车合格证的复印件在乌鲁木齐茂祥市场找专门打号的人打在铁板上，一般至少会打两幅车架号，一副用于在车管所办理注册手续时使用，一副来购买挂车注册手续的驾驶员，驾驶员购买挂车注册手续后按照铁板上的车架号将车架号打在挂车上。共有三联发票，报税联、注册联、发票联。注册联日期比报税联日期要提前很多年，因为在2013年之后非标挂车已经不允许办理落户手续了，注册联与报税联日期如果一致挂车将无法办理注册登记手续。他知道李某1处购买的发票是伪造的。因为发票的三联日期对不上，而且发票是不能进行买卖的，购买这些发票就是为办理挂车手续，只是当时没有想那么多，只想的多办挂车手续多挣钱。
二、证人证言
1、证人李某1的证言。证实，他给安达运输公司关文办理了二十几套手续，他挣了2000元，挂车是违规办理的，挂车没有到车管所来，去到车管所办理落户时拍照的车都是从挂车厂租些没有车架号的样车，其实去办理落户只拿的挂车合格证和发票，车架号都是提前拓印好的。
2、证人廖某的证言。证实，他和李某1在2009年就认识了，李某1是代办2013年或2014年的时候找过他，说昌吉市安达运输公司想购买一些挂车的发票、合格证办理挂车落户手续，他给梁某某打电话问了一下挂车发票、合格证的事情，当时他给李某勇打电话，李某勇给他说有挂车的发票、合格证，也给李某1打电话，李某1说在车管所，他就到车管所去找李某1了，当时李某1给他介绍了关文，之后他给李某勇打电话让到昌吉车管所来把李某勇介绍给了李某1，他们谈挂车发票、合格证的事情，他记得大概就是每份挂车发票、合格证是2000多元钱。李某1说昌吉市安达运输公司要购买挂车的发票、合格证，让他帮忙联系，具体是谁买他不知道。
3、证人冯某的证言。证实，2000年在昌吉市安达汽车运输有限责任公司担任出纳的工作，负责向驾驶员收取管理费、每年给驾驶员负责验车审车。公司共办理了28套挂车落户手续，手续她听关文说都是通过李某1得来的，具体怎么办理的她不清楚。这些挂车手续有问题，公司无法办理落户手续，只能通过李某1违规办理挂车落户手续。为了拉生意多挣取钱。关文给李某1支付过好处费，都是由关文和李某1协商的。公司的组织机构代码证、公章都是由她保管，由她提供给关文。购置税由关文办理挂车落户手续由她提供给关文。将办理完成的挂车落户手续以10000-12000元的价格卖给驾驶员，只有个别挂车落户手续可以挣800-1000元。进公司账目的只有向驾驶员收取每年2000元的管理费。
4、证人王某的证言。证实，2014年5月，杨某庆带王某到昌吉市安达运输公司，王某2给杨某庆100000元现金办理了一辆挂车和挂车手续，挂车落户手续是新ＢＭＸＸＸ半挂货车，购买挂车手续有挂车牌照、行车证等手续。挂车的手续是20000元，挂车的手续费是80000元，共计100000元。
5、证人严某的证言。证实，2014年16米长的平板挂车已经停止落户了，2014年，年底其购买了一辆16米长的平板挂车，在昌吉市安达运输公司关文处购买处×××的落户手续。当时和关文商量1.5万-1.8万之间，签订了挂靠合同，每年交2000元的管理费。
6、证人蔡某的证言。证实，新ＢＭＸＸＸ这辆挂车是他在乌鲁木齐南华市场一个姓黄的人那购买的。他没有办理挂车落户手续，他是直接从昌吉市安达运输公司以20000元的价格购买的挂车落户手续。当时他听其他驾驶员介绍说昌吉市安达运输公司的关文在卖挂车落户手续，于是他跟韩某1、李某2来到昌吉市安达运输公司，找到安达公司负责人关文，关文拿给他办理好的挂车落户手续，他们看到挂车落户手续之后，就与关文协商以每套20000元的价格，一人购买了一套挂车落户手续，并与安达运输公司签订定了挂靠合同，在签完挂靠合同后，每人向安达运输公司交纳了2000元的挂靠费，他们三个人在购买完挂车落户手续后就去华南市场，按关文卖给他们的挂车手续中行车证上描述的信息去购买挂车。手续都有行车证、营运证、车牌照。他交纳了四年挂靠费，共计4000元，这些都是通过转账方式支付给关文的媳妇了。
7、证人韩某1的证言。证实，韩某1的货车是一辆欧曼，车号为5994，挂车的车牌号是×××。2014年韩某1、李某2和蔡某一起到昌吉安达运输公司，每人以22000元购买一套挂车落户手续，包含第一年的管理费。
8、证人李某2的证言一份。证实，李某2在被告人关文处以22000元的价格购买了一套挂车手续，其中包含一年管理费。
9、证人韩某2的证言。证实，×××车是2013年12月底，在乌鲁木齐茂祥挂车市场上购买的。2013年年底他在昌吉市安达运输公司关文处以18000元的价格购买一套大吨位的挂车落户手续。挂车手续有行驶证、营运证、挂车的车牌号×××。关文出售给韩某2行驶证是载重40吨华俊牌普通半挂车。发证时间是2013年6月。2014年至今每年给运输公司交2000元的挂靠费。
10、证人冶某的证言。证实，冶某在被告人关文处以2.3万元购买一套挂车手续。
11、证人库某的证言一份。证实，2010年8-9月份左右在乌鲁木齐市米泉货车买卖市场，卖了一辆重型半挂车牵引车包括车头和挂车共26万元，车号为×××，×××挂车手续是以26000元单独购买的。2013年11月份，库某某给他说有个能办挂车手续的地方，是40吨的，他就把钱打到库某某的银行卡上，过了一个星期库某某给了他挂车车牌号，挂车行驶证，运输资格证等三件东西。挂车是×××号牌。库某某给他说×××挂车的手续是从昌吉市安达运输公司办的，每年他给昌吉市安达运输公司的老板2000元的管理费。
12、证人阿某的证言。证实，阿某2014年3月份以2.2万元价格在昌吉市安达运输公司处购买了一套挂车手续。
13、证人肉某的证言。证实，2014年2月肉某在昌吉市安达运输公司处购买了两套挂车手续，分别是×××和×××，共计五万两千元。×××和×××的车辆识别代号和手续上的识别代号不一致，肉某拿上挂车手续在南华市场更改成一样的识别代号，一辆车的更改费是300元，共600元。肉某挂靠在安达运输公司，每年交纳2000元的管理费。
14、证人努某的证言。证实，挂车外检需要办理人带上挂车合格证、车型的公告、榜单还有上检验台的单子，他们核对车辆的车架号，拿皮尺测量挂车的长宽高，对车架号拓印，然后进行拍照，如都正常，出外检单，找外检负责民警签字，就可以录入系统，办理人可以在窗口拿牌照和行车证。
15、证人王某2、邵某、李某3的证言。证实，挂车外检的工作流程。
三、书证
1、户籍证明、无犯罪记录证明1份。证实，被告人关文出生于1965年12月17日，于2018年10月19日前无犯罪记录证明。
2、昌吉州安达汽车运输有限公司涉及车辆费用清单一份。证实，昌吉州安达汽车运输有限公司成立于1997年4月，2013年6月共落户26辆重型半挂车，每辆车费用包括，附加费、保险、管理费及其他费用共计11000元。每辆车12000元的价格转让。
3、接受证据材料清单。证实，冶某机动车驾驶证、行驶证、身份证、注册登记摘要信息栏复印件，车牌号为×××。
4、证明一份、机动车注册登记联26份、机动车档案目录26份、机动车注册、转移注销登记转入申请表26份、组织机构代码26份、机动车查验记录表26份、报税联26份，附，调取证据通知书两份。证实，1、昌吉回族自治州公安局提供的214份机动车统一销售发票，其中与本案有关26份销售发票经安徽省萧县国家税务局核实认定机动车统一发票为伪造发票。2、发票代码，134001122281，发票号码，03271085，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ352，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。3、发票代码，134001122281，发票号码，03271112，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ353，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。4、发票代码，134001122281，发票号码，03271065，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ242，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。5、发票代码，134001122281，发票号码，03271123，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ245，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。6、发票代码，134001122281，发票号码，03271129，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ282，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。7、发票代码，134001122281，发票号码，03271109，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ355，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。8、发票代码，134001122281，发票号码，03271130，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ182，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。9、发票代码，134001122281，发票号码，03271126，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ049，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。10、发票代码，134001122281，发票号码，05271113，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ360，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。11、发票代码，134001122281，发票号码，03271066，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ356，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。12、发票代码，134001122281，发票号码，03271151，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ344，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。13、发票代码，134001122281，发票号码，03271110，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ376，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。14、发票代码，134001122281，发票号码，03271149，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ378，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。15、发票代码，134001122281，发票号码，03271159，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ380，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。16、发票代码，134001122281，发票号码，03271160，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ382，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。17、发票代码，134001122281，发票号码，03271067，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ383，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。18、发票代码，134001122281，发票号码，03271124，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ246，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。19、发票代码，134001122281，发票号码，03271121，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ213，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。20、发票代码，134001122281，发票号码，03271127，开票日期，2005.3.16，车牌号码，新ＢＭ219，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.3.5。21、发票代码，134001122281，发票号码，03271163，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ389，华骏牌半挂车。22、发票代码，134001122281，发票号码，03271148，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ388，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。23、发票代码，134001122281，发票号码，03271162，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ396，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。24、发票代码，134001122281，发票号码，03271164，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ361，华骏牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.29。25、发票代码，134001122281，发票号码，03271069，开票日期，2009.8.10，车牌号码，新ＢＭ357，福运祥牌半挂车。报税联开票日期，2013.4.26。26、发票代码，134001122281，发票号码，03271168，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ358，福运祥牌半挂车，报税联开票日期，2013.4.29。27、发票代码，134001122281，发票号码，03271150，开票日期，2005.3.7，车牌号码，新ＢＭ343，华骏牌半挂车，报税联开票日期，2013.4.29。
5、调取证据通知书一份、调取证据清单一份、昌吉市安达运输公司工商档案材料。证实，调取昌吉市安达运输公司等21家公司工商注册登记资料。昌吉市安达汽车运输有限责任公司于1997年4月12日成立，注册资本50万元，法定代表人，关文。
6、调取证据通知书一份、调取证据清单一份。证实，在昌吉州交警支队调取的26辆挂车的运营使用状态。其中有7辆车逾期未检验已经注销，其中有19辆正常营运。
7、调取昌吉州安达汽车运输有限公司情况说明二份、发票联、注册登记信息、车辆购置税，附，调取证据通知书一份、调取证据清单一份。证实，昌吉州安达汽车运输有限公司涉及车辆中共有五辆已登记报销和准备报注销车辆，两辆逾期未审验失联车辆，其中有26辆挂靠以及挂靠合同。
8、昌吉州公安局从昌吉市安达汽车运输有限责任公司调取机动车登记证书22份，挂靠合同21份，机动车销售统一合同发票联24份，附，调取证据通知书。证实，从安达运输有限公司共调取22份与车管所调取的相互印证。
9、辨认笔录。辨认人关文在见证人的见证下，对一组男性免冠照片（10张）进行辨认。证实，经辨认，8号照片就是给其卖挂车姓吴的山东人。
10、其他证明材料，立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书、起诉意见书等法律文书材料。证实，侦查机关侦查阶段程序合法，无违法行为。
11、到案经过。证实，2018年5月3日，公安局民警将被告人关文电话传唤至昌吉市公安局进行讯问。
12、悔罪书1份、中国银行票据凭证1份、新疆维吾尔自治区非税收入一般缴款书1份。证实，被告人关文交悔过书，将28万元非法所得交公安机关。被告人关文于2018年10月15日交纳给昌吉州财政局280000元
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审判长胡雯杰
人民陪审员潘军
人民陪审员高岭
二〇一九年十二月十三日
书记员李明
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一、被告人关文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金30000元。
二、违法所得312000元依法予以追缴。（已向昌吉州财政局交纳280000元）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金须于判决生效后十日内缴纳。）
三、随案移送的机动车登记证书22本依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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"classification": "No",
"reason": "公诉机关认定被告人关文买卖国家机关证件的行为属情节严重无法律依据，本院不予支持。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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73,035,591
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| 71,702
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文金香、彭小余伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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乌鲁木齐市头屯河区人民法院
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本院认为，被告人彭小余以牟利为目的，向他人多次出售伪造的大量行驶证、特种设备使用登记证等国家机关证件以及国家机关印章，情节严重，其行为构成买卖国家机关证件、印章罪；被告人彭小余明知是伪造高等院校印章制作的学历证明而贩卖，其行为构成伪造事业单位印章罪；被告人彭小余以牟利为目的，明知是伪造的身份证件而予以贩卖，其行为构成买卖身份证件罪；被告人文金香明知是伪造的国家机关印章，仍以出卖为目的大量购买，情节严重，后又向他人出售伪造的行驶证副本及特种设备使用登记证等国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人文金香主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，对其依法从轻处罚；其辩护人提出被告人文金香具有自首情节，有悔罪表现的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。关于被告人彭小余提出其没有买卖过伪造的结婚证、毕业证以及从业资格证，只是帮老板去送过上述证件，其2016年10月至2017年3月期间未在乌鲁木齐，期间未从事买卖伪造的国家机关证件、伪造事业单位证件以及买卖身份证件的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出侦查机关于2018年7月13日12时到16时40分在乌鲁木齐市公安局沙依巴克区讯问被告人彭小余的笔录应予以排除的辩护意见，经查2018年7月13日12时到16时40分，被告人彭小余在乌鲁木齐市公安局沙依巴克区所做的讯问笔录通过与同步录音录像比对，其笔录内容与同步录音录像内容严重不符，本院对该讯问笔录予以排除，辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人彭小余的辩护人提出完全依照被告人的手机微信聊天记录认定被告人伪造证件的数量证据不足的辩护意见，经查，侦查机关通过被告人彭小余的手机所做出的电子证据系被告人彭小余手机中的原始数据，并非有被人篡改的痕迹，且其微信聊天记录中清楚的显示彭小余出售证件、印章的内容、价格以及收取金额，被告人彭小余的微信聊天记录能够作为证据使用，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人彭小余的辩护人提出被告人彭小余没有制造事业单位印章的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》规定，明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖的，以伪造事业单位印章罪的共犯论处，因此辩护人的上述辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人彭小余的辩护人提出被告人彭小余经手本案的假证件、印章系他人制作，被告人彭小余只参与了销售和联系业务，在共同犯罪中起到辅助性作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人彭小余一人实施贩卖证件、印章的行为，无与他人共同贩卖，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人彭小余的辩护人提出被告人彭小余涉嫌的买卖国家机关公文、印章罪、伪造事业单位印章罪情节轻微，社会危害性较小，恳请法庭对被告人彭小余从轻处罚的辩护意见，经查被告人彭小余多次向他人买卖国家机关证件、印章，其情节严重，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。综上，根据本案的具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-12
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2020-01-01
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"文金香",
"彭小余"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院
刑事判决书
（2019）新0106刑初54号
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乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉［2019］第47号起诉书指控被告人彭小余犯买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪、被告人文金香犯买卖国家机关证件、印章罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年9月9日、2019年12月12日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员李乐、刘伟运出庭支持公诉，被告人彭小余及其辩护人乔永庆、被告人文金香及其辩护人王旭到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"自首",
"从犯"
] |
公诉机关指控，1.2018年2月，被告人文金香明知是伪造的国家机关印章，仍以出卖为目的，向李某（未归案）购买伪造国家机关印章255枚、伪造国家机关证件半成品50个、钢模75个，并支付现金人民币1300元，微信扫码支付1700元。
2.2018年7月，被告人文金香向被告人彭小余出售伪造车辆行驶证、加气本等国家机关证件7本。
3.2016年6月至2018年7月，被告人彭小余向他人出售伪造机动车行驶证、结婚证等国家机关证件43本，国家机关印章1个。
4.2016年8月至2018年7月，被告人彭小余向他人出售毕业证等伪造的事业单位证件3本。
5.2016年6月至2018年3月，被告人彭小余向他人出售驾驶证、居住证等伪造身份证件8本。
公诉机关就上述指控，当庭宣读和出示的证据有：物证-金色华为手机一部、黑色ＯＰＰＯ手机一部、白色华为手机一部，红色印章255枚，假证件半成品50个，塑料假钢模75枚、常住人口基本信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、证人证言、现场检测报告、鉴定书、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查工作记录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人文金香明知是伪造的国家机关印章，仍以出卖为目的购买，情节严重，后又向被告人彭小余出售伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任；被告人彭小余以牟利为目的，出售伪造国家机关证件、事业单位证件、身份证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定，应当以买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。
被告人彭小余对公诉机关指控的犯罪事实有异议，提出其没有买卖过伪造的结婚证、毕业证以及从业资格证，只是帮老板去送过上述证件，其2016年10月至2017年3月期间未在乌鲁木齐，期间未从事买卖伪造的国家机关证件、伪造事业单位证件以及买卖身份证件。
被告人彭小余的辩护人提出以下辩护意见：1、因被告人彭小余于2018年7月12日12时许被抓获，根据《刑诉法》第八十三条第二款规定：拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过24小时，2018年7月13日12时许应当将被告人送入看守所，且2018年7月13日12时到16时40分讯问被告人彭小余的笔录中，被告人彭小余将所有买受人的身份证号码、电话号码、家庭住址、车牌号码都回答的一清二楚，不符合正常人的记忆特征，故侦查机关于2018年7月13日12时到16时40分在乌鲁木齐市公安局沙依巴克区讯问被告人彭小余的笔录应予以排除；2、完全依照被告人的手机微信聊天记录认定被告人伪造证件的数量证据不足；3、被告人彭小余没有制造事业单位印章；4、被告人彭小余经手本案的假证件、印章系他人制作，被告人彭小余只参与了销售和联系业务，在共同犯罪中起到辅助性作用，应认定为从犯；5、被告人彭小余系初犯，无任何违法犯罪记录；6、被告人彭小余涉嫌的买卖国家机关公文、印章罪、伪造事业单位印章罪情节轻微，社会危害性较小。综上，恳请法庭对被告人彭小余从轻处罚。
被告人文金香对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，恳请法庭对其从轻处罚。
被告人文金香的辩护人提出以下辩护意见：1、案发后，被告人文金香主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，具有自首情节；2、被告人文金香因法律意识淡薄，受他人影响而产生犯罪动机，同时其违法所得也基本用于维持日常生活，其主观恶性相对较轻；3、被告人文金香从事该犯罪行为的时间不长；4、被告人文金香没有犯罪前科，系初犯，有悔罪表现；5、被告人文金香的犯罪行为未造成严重后果。综上，恳请法庭对被告人文金香从轻处罚。
经审理查明，一、2018年2月，被告人文金香明知是伪造的国家机关印章、伪造的国家机关证件半成品，仍以出卖为目的，向朱某（未归案）购买伪造国家机关印章255枚、伪造国家机关证件半成品50个、钢模75个，并向其支付现金人民币1300元、微信扫码支付人民币1700元。
二、2018年7月，被告人文金香以20元的价格向被告人彭小余出售下列车辆行驶证副本及特种设备使用登记证。
1.2018年7月4日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｄ＊＊＊71车辆的行驶证副本1本；
2.2018年7月4日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｄ＊＊＊21车辆的行驶证副本1本；
3.2018年7月6日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｅ＊＊＊6挂车辆的行驶证副本1本；
4.2018年7月7日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｂ＊＊＊2挂车辆的行驶证副本1本；
5.2018年7月7日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为蒙ＡＦ＊＊＊挂车辆的行驶证副本1本；
6.2018年7月8日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｑ＊＊＊78车辆的特种设备使用登记证1本；
7.2018年7月11日，被告人文金香向被告人彭小余出售车牌号为新Ｂ＊＊＊5挂车辆的行驶证副本1本。
三、2016年12月至2018年7月，被告人彭小余通过微信软件向他人出售下列机动车行驶证、结婚证等国家机关证件以及国家机关印章，并从中获利。
1.2016年12月9日，被告人彭小余通过微信软件以收取红包的方式向微信名为“乌鲁木齐某公司”的微信用户出售新Ａ＊＊＊3挂车辆行驶证1本；
2.2017年12月20日，被告人彭小余通过微信软件以300元的价格向微信名为“某者”的微信用户出售新Ａ＊＊＊92、新Ａ＊＊＊84号车辆行驶证2本，并通过申通快递邮寄至阿勒泰市，收件人为侯某；2018年3月20日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“某者”的微信用户出售新Ａ＊＊＊92号车辆行驶证1本，并通过顺丰快递邮寄至阿勒泰市，收件人为瞿某；
3.2018年1月2日，被告人彭小余通过微信软件以150元的价格向微信名为“胡某”的微信用户出售危险品从业资格证1本；
4.2018年3月2日，被告人彭小余通过微信软件以红包的方式向微信名为“大漠某”的微信用户出售新Ｆ1＊＊＊挂车辆行驶证副本1本，并通过顺丰快递邮寄至霍尔果斯，收件人为杨某；
5.2018年3月7日，被告人彭小余通过微信软件以300元的价格向微信名为“李某”的微信用户出售豫ＡＮ＊＊＊1车辆的道路运输证1本；
6.2018年3月15日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“一切＊＊＊能”的微信用户出售新ＢＢ＊＊＊9车辆行驶证1本；同日，被告人彭小余通过微信软件以150元的价格向微信名为“一切＊＊＊能”的微信用户出售新ＢＢ＊＊＊9号车辆的道路运输证1本；2018年4月3日，被告人彭小余通过微信软件以收取红包的方式向微信名为“一切＊＊＊能”的微信用户出售武林生的道路运输从业资格证1本，并邮寄至库尔勒市若羌县，收件人为王某；
7.2018年3月19日，被告人彭小余通过微信软件以300元的价格向微信名为“木某”的微信用户出售伪造的新Ｂ4＊＊＊4号车辆行驶证1本以及新Ｂ4＊＊＊4号车辆的交强险标志、机动车检验合格标志，并邮寄至阿勒泰市富蕴县，收件人为古某；
8.2018年3月20日，被告人彭小余通过微信软件以400元的价格向谭某出售伪造的谭某、王某结婚证2本；
9.2018年3月24日，被告人彭小余通过微信软件以150元的价格向微信名为“某”的微信用户出售危险品从业资格证1本；
10.2018年4月19日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“真心＊真心”的微信用户出售豫Ｐ×××××车辆的行驶证副本1本，并邮寄至新疆昌吉市，收件人为姜某；
11.2018年5月13日，被告人彭小余以600元的价格向微信名为“厚德＊＊”的微信用户出售危险品驾驶员资格证和危险品押运员证2本；2018年7月2日，被告人彭小余以100元的价格向微信名为“厚德＊＊”的微信用户出售新Ｅ×××××车辆行驶证1本；
12.2018年5月19日，被告人彭小余通过微信软件以300元的价格向张某出售伪造的车牌号为新Ｋ＊＊＊3挂、新Ｋ＊＊＊67等2辆车辆的行驶证共计2本；2018年5月22日，被告人彭小余通过微信软件以500元的价格向张某出售伪造的车牌号为新Ｋ＊＊＊66、新Ｋ＊＊＊57、新Ｋ＊＊＊09、新Ｋ＊＊＊06等4辆车辆的特种设备使用登记证共计4本；
13.2018年5月22日，被告人彭小余通过微信软件以收取红包的方式向微信名为“Ｃａ＊＊＊＊”的微信用户出售新Ｇ1＊＊＊7号车辆行驶证1本，并通过韵达快递邮寄至塔城市，收件人为马某；
14.2018年5月25日，被告人彭小余通过微信软件以80元的价格向微信名为“西北某”的微信用户出售新Ｆ＊＊＊3挂车辆行驶证副本1本；
15.2018年5月25日，被告人彭小余通过微信软件以130元的价格向微信名为“辉某”的微信用户出售新Ｆ2＊＊＊1、新Ｅ0＊＊＊2号车辆行驶证2本；
16.2018年5月26日，被告人彭小余通过微信软件以160元的价格向微信名为“阿某”的微信用户出售武和平的道路运输从业人员从业资格证1本，并邮寄至独山子，收件人为王某；
17.2018年6月5日，被告人彭小余通过微信软件以100元的价格向微信名为“邱某”的微信用户出售豫ＰＸ＊＊＊2号车辆行驶证副本1本；
18.2018年6月23日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“木某”的微信用户出售新ＡＦ＊＊＊挂、新ＢＰ＊＊＊挂车辆行驶证共计2本；
19.2018年6月24日，被告人彭小余通过微信软件以230元的价格向微信名为“平某”的微信用户出售新Ｃ2＊＊＊0号车辆行驶证1本、新ＢＱ＊＊＊挂车辆的机动车检验合格标志1张，并邮寄至玛纳斯县，收件人为黄某；
20.2018年6月29日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“中国＊＊”的微信用户出售夏邑县太平镇人民政府计划生育办公室财务专用章1枚，并通过顺丰快递邮寄至乌鲁木齐市头屯河区，收件人为杨某；
21.2018年7月4日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“一路＊＊”的微信用户出售新ＡＡ＊＊＊2号车辆行驶证1本，并邮寄至库车县，收件人为谢某；
22.2018年7月4日，被告人彭小余通过微信软件以100元的价格向微信名为“欣赏＊＊”的微信用户出售新Ｄ1＊＊＊1号车辆行驶证副本1本，并通过顺丰快递邮寄至奎屯市，收件人为轩某；
23.2018年7月6日，被告人彭小余通过微信软件以100元的价格向微信名为“龙某”的微信用户出售新Ｅ＊＊＊6挂车辆行驶证副本1本，并通过顺丰快递邮寄至伊犁开发区，收件人为龙某；
24.2018年7月9日，被告人彭小余以1200元的价格向微信名为“奔跑＊＊＊”的微信用户出售新ＢＢ＊＊＊0、新ＢＢ＊＊＊1、新ＢＢ＊＊＊3、新Ｂ3＊＊＊5车辆的道路运输证4本；
25.2018年7月11日，被告人彭小余以100元的价格向微信名为“丛”的微信用户出售新Ｂ＊＊＊5挂车辆行驶证副本1本，并将伪造的行驶证副本邮寄至伊宁市，收件人为从某。
四、2016年8月至2018年7月，被告人彭小余通过微信软件向他人出售下列伪造的毕业证，并从中获利。
1.2016年8月16日，被告人彭小余通过微信软件以300元的价格向王某出售伪造的熊某中央广播电视大学毕业证书1本，并邮寄至阿勒泰北屯市，收件人为马某；
2.2016年11月14日，被告人彭小余通过微信软件以260元的价格向李某出售伪造的李某克拉玛依职业技术学院毕业证一本，并通过申通快递邮寄至李某处；
3.2018年7月7日，被告人彭小余通过微信软件以260元的价格向微信名为“西北＊＊”的微信用户出售伪造的张某的新疆交通技术职业学院毕业证一本，并邮寄至湖北省武汉市，收件人为张某；
五、2017年11月至2018年3月，被告人彭小余通过微信软件向他人出售下列驾驶证、身份证等身份证件，并从中获利。
1.2017年11月18日，被告人彭小余通过微信软件以收取红包的方式向微信名为“一切＊＊＊＊”的微信用户出售王某驾驶证1本，并邮寄至库尔勒市若羌县，收件人为王某；
2.2017年12月13日，被告人彭小余通过微信软件以200元的价格向微信名为“徐某”的微信用户出售毛某身份证1张，并通过顺丰快递邮寄至昌吉市，收件人为徐某；
3.2017年12月21日，被告人彭小余通过微信软件以160元的价格向微信名为“袁”的微信用户出售也某驾驶证1本；
4.2018年2月24日，被告人彭小余通过微信软件以收取红包的方式向微信名为“木某”的微信用户出售木某驾驶证1本，并通过中通快递邮寄至阿勒泰市富蕴县，收件人为木某；
5.2018年3月2日，被告人彭小余通过微信软件以150元的价格向微信名为“安逸”的微信用户出售李某驾驶证1本，并将该伪造的驾驶证通过顺丰快递邮寄至乌鲁木齐市头屯河区；
6.2018年3月20日，被告人彭小余通过微信软件以100元的价格向微信名为“李某”的微信用户出售袁某驾驶证1本；
7.2018年3月23日，被告人彭小余通过微信软件以150元的价格向微信名为“刚”的微信用户出售邱某驾驶证，并将该驾驶证邮寄至哈密市。
另查明，2018年7月12日12时许，被告人彭小余在乌鲁木齐经济技术开发区北站东路北二巷内被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局经侦大队民警抓获。2018年7月14日，被告人文金香到乌鲁木齐市公安局沙依巴克区投案自首。
认定上述事实的证据有：
1、物证-金色华为牌手机1部、黑色ＯＰＰＯ牌手机1部、白色Ｈｏｎｏｒ牌手机1部、红色印章255枚、假证件半成品50个、塑料假钢模75个、特种设备使用登记证4本、结婚证2本、高等教育毕业证书1本、中央广播电视大学毕业证书1本，证实侦查机关已扣押被告人文金香、彭小余的手机及文金香所持有的印章、证件半成品、塑料假钢模；同时证实被告人彭小余所出售的特种设备使用登记证4本、结婚证2本、高等教育毕业证书1本、中央广播电视大学毕业证书1本已被侦查机关扣押；
2、常住人口基本信息，证实被告人文金香、彭小余已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；
3、到案经过，证实被告人文金香系投案自首，彭小余系被动归案；
4、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2018年7月13日，公安机关扣押文金香持有的白色Ｈｏｎｏｒ牌手机1部、彭小余持有的黑色ＯＰＰＯ牌手机1部、金色华为牌手机1部、机动车行驶证1张（新Ｂ＊＊＊5挂）；2018年7月25日扣押张献明持有的特种设备使用登记证4本、车辆行驶证2本（新Ｋ＊＊＊3挂、新Ｋ＊＊＊67）；2018年7月12日扣押王某持有的印章255枚、塑封机1台、钢模73个、各类证件半成品984本；2018年7月20日扣押李某持有的证明1张；2018年9月19日扣押王某持有的结婚证2本；2018年9月20日扣押李某持有的毕业证书1本；
5、行政处罚决定书、发还物品、文件清单，证实2018年8月17日，乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局对王某购买伪造车辆行驶证的行为处以行政拘留十五日的行政处罚决定，并发还扣押的手机一部；
6、石河子婚姻登记处出具的证明，证实王某持有的结婚证非石河子婚姻登记处发放；
7、克拉玛依职业技术学院出具的证明，证实李某持有的毕业证非克拉玛依职业技术学院发放，该学院印章未丢失；
8、调取证据通知书、证明，证实涉案印章均为伪造；
9、被告人彭小余微信聊天截图，证实被告人文金香、彭小余出售伪造证件、印章的事实；
10、乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局出具的证明，证实只能调取2018年12月至2019年5月的被告人文金香、彭小余微信红包记录及转账记录；
11、证人王某证言及辨认笔录，证实公安机关在文金香租住的房间内查获了200至300个印章、证件和一台塑封机；同时王某辨认出租住其101房间的是文金香；
12、证人王某的证言及辨认笔录，证实2018年4月，王某两次从微信名称为“雨”的女子（文金香）处购买伪造证件的事实；同时王某辨认出向其贩卖伪造机动车行驶证的人是文金香；
13、证人张某的证言，证实2018年5月，张某从微信名称为“王某”的女子处购买伪造的新Ｋ＊＊＊3挂，新Ｋ1＊＊＊7车辆行驶证2本，并支付300元；后又从微信名为“王某”的女子购买了伪造的新Ｋ＊＊＊66，新Ｋ＊＊＊57，新Ｋ＊＊＊09，新Ｋ＊＊＊060特种设备使用登记证4本，并支付550元的事实；
14、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2018年7月12日中午12时左右，一个大概40-50岁的中等身材的女的让陈某邮寄一张机动车辆的行驶证副本，并辨认出让其邮寄快递的人是彭小余；
15、证人王某的证言，证实2016年8月，王某从微信昵称为“王某”的人处为其妻子熊某购买伪造的中央广播电视大学毕业证，并通过微信转账支付300元的事实；
16、证人库某的证言，证实2016年3月，库某从微信昵称为“王某”的人处购买伪造的驾驶证，并通过丈夫的微信转账支付300元的事实；
17、证人李某的证言，证实2016年11月14日，李某从微信昵称为“王某”的人处购买伪造的毕业证，并通过微信转账支付260元的事实；
18、证人王某的证言，证实2018年3月20日，王某从微信昵称为“王某”的人处购买伪造的结婚证，并通过微信转账支付400元的事实；
19、被告人文金香的供述及辨认笔录，证实被告人文金香从2017年11月份开始做虚假证件、车辆牌照，通过微信向他人出售伪造的驾驶证行驶证副本、道路运输证、毕业证、大车牌照、加气本、大型工程机械行驶证等证件，从被告人文金香住处搜出的印章、钢模、半成品证件均系为了出售获利从李某处购买，其通过昵称为“雨135＊＊＊4212”的微信与昵称为“王某”的彭小余的微信联系，出售给彭小余5个伪造车牌、6个行驶证副本的事实；同时被告人文金香辨认出向其购买过假的证件的人是王某、彭小余，并辨认出向其贩卖过假印章的人是朱某（李某）；
20、被告人彭小余于2019年7月13日01时至04时25分、2018年7月14日11时至12时、2019年8月1日15时至15时52分所作的供述及辨认笔录，证实被告人彭小余从2018年5月份开始从被告人文金香处购买伪造的证件、印章，并通过微信向他人出售伪造的驾驶证1本、行驶证7本、大车牌照3个、加气本1本等证件；同时被告人彭小余辨认出向其贩卖伪造证件的人是文金香；
21、鉴定书，证实经过鉴定，扣押的印章均系伪造印章；
22、搜查证、搜查笔录，证实2018年7月12日，侦查机关对文金香住处进行搜查，查获假印章成品255枚，假证件半成品984本，假钢印成品73个，塑封机1台；2018年7月12日，侦查机关对彭小余住处进行搜查，查获手机三部；
23、电子证据检查工作记录及2张光盘，证实侦查机关对文金香、彭小余、王某的手机进行电子证据检查，固定被告人文金香、彭小余出售伪造证件的犯罪事实；
24、视听资料，证实侦查机关在询问被告人文金香、彭小余时的同步录音录像情况。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互关联，本院予以确认。
下列证据，本院不予认定：
1、被告人彭小余于2019年7月13日12时至16时40分所作的供述，有同步讯问录音录像。经查，该份笔录记载彭小余详细供述买卖国家机关证件、印章、伪造事业单位印章、买卖身份证件的犯罪事实，具体到买受人的身份证号码、电话号码、家庭住址、车牌号码等回答的一清二楚，但在同步讯问录音录像中未见彭小余作出相应供述，笔录内容和同步录音录像内容严重不符，该讯问笔录不能反映真实的讯问过程，故予以排除
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审判长祖哈丽努尔祖龙
人民陪审员樊桂芝
人民陪审员王荣
二〇一九年十二月十二日
书记员龙岑
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一、被告人彭小余犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2022年7月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人文金香犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2021年1月14日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、作案工具手机三部及涉案物品依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人彭小余以牟利为目的，向他人多次出售伪造的大量行驶证、特种设备使用登记证等国家机关证件以及国家机关印章，情节严重，其行为构成买卖国家机关证件、印章罪；\n\n被告人彭小余多次向他人买卖国家机关证件、印章，其情节严重，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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73,583,090
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| 19,201
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王奕杰、方庆伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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安徽省芜湖市弋江区人民法院
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本院认为：被告人王奕杰伪造、买卖国家机关证件8份、国家机关印章2枚，伪造公司印章2枚，伪造、买卖居民身份证4张，其行为已触犯刑律，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪及伪造公司印章罪、伪造、买卖身份证件罪。被告人方庆伪造、买卖国家机关印章4枚，伪造公司、事业单位印章4枚，其行为也已触犯刑律，分别构成伪造、买卖国家机关印章罪，伪造公司、事业单位印章罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。但公诉机关关于被告人王奕杰伪造、买卖国家机关证件、印章犯罪属情节严重的指控证据尚不充分，本院不予支持。对被告人王奕杰辩护人相关意见，本院予以采纳。二被告人均犯数罪，应实行数罪并罚。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人方庆自愿认罪认罚，可从宽处理。对二辩护人相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。但被告人方庆犯数罪，根据其犯罪性质及情节，对其不宜适用缓刑，对辩护人相关适用缓刑的意见，本院不予采纳。为打击犯罪，维护社会管理秩序，对被告人王奕杰依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二、三款，第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，对被告人方庆依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-19
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2020-01-10
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附录：《中华人民共和国刑法》条文
《中华人民共和国刑法》第二百八十条
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王奕杰",
"方庆"
] |
刑事案件
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安徽省芜湖市弋江区人民法院
刑事判决书
（2019）皖0203刑初191号
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芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）323号起诉书指控被告人王奕杰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造、买卖身份证件罪，被告人方庆犯伪造、买卖国家机关印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，于2019年11月7日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理，本院经审查认为本案不宜适用简易程序审理,于同年11月25日转为普通程序并依法组成合议庭，于12月19日公开开庭审理了本案。芜湖市弋江区人民检察院检察员杨某出庭支持公诉，被告人王奕杰、方庆及其辩护人余琪、邓道保到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造"
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芜湖市弋江区人民检察院指控：2017年8月至2019年1月，被告人王奕杰从他人处购买了伪造各类证件、印章的设备，经营伪造、买卖各类证件、印章业务，以此牟利。若有人需要刻制印章，王奕杰便联系经营迅捷刻章店的被告人方庆进行刻制，并向方庆支付刻章费用。
被告人王奕杰伪造了船舶证书1套，动物检疫合格证明4张、个体工商户营业执照2张，房地产权证1本，居民身份证4张。联系被告人方庆刻制了国家机关印章2枚、公司印章2枚。
被告人方庆还为他人刻制了国家机关印章2枚、公司及事业单位印章各1枚。
查获的部分证件、印章、居民身份证及作案工具已被扣押。
2019年1月11日、1月14日，被告人王奕杰、方庆分别被抓获，二人到案后均如实供述了犯罪事实，被告人方庆并自愿认罪认罚。
公诉机关据以指控的证据有二被告人的供述，证人恽某某、彭某、董某、马某等人证言，朱莉、黄世凤的供述，电子数据检查工作笔录、搜查笔录，扣押清单、照片，橡皮印章、塑料钢印印模、塑料片印章统计明细，微信转账记录，手机取证报告，涉案印章印文，证明，抓获经过，户籍人口信息等。
公诉机关认为：被告人王奕杰伪造、买卖国家机关证件8份、国家机关印章2枚，伪造公司印章2枚，伪造、买卖居民身份证4张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二、三款之规定，应当分别以伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任，其中伪造、买卖国家机关证件、印章罪属情节严重。被告人方庆伪造、买卖国家机关印章4枚，伪造公司、事业单位印章4枚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款之规定，应当分别以伪造、买卖国家机关印章罪，伪造公司、事业单位印章罪追究其刑事责任。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人方庆自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理，建议对被告人方庆所犯二罪均判处八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人王奕杰、方庆均对起诉书指控不持异议，被告人王奕杰自愿认罪，被告人方庆自愿认罪认罚。
被告人王奕杰的辩护人认为：1、被告人王奕杰到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚。2、被告人王奕杰当庭自愿认罪悔罪，可酌情从轻处罚。3、被告人王奕杰伪造的国家机关证件未用于实施违法行为，被告人实施该行为有节制和底线，客观上没有产生严重法律后果，故其行为不属“情节严重”。4、被告人王奕杰系初犯、偶犯，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。
被告人方庆的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议不持异议。认为被告人方庆具有法定和酌定从轻处罚情节：1、被告人方庆系坦白。2、被告人方庆自愿认罪认罚。3、从犯罪动机看，被告人方庆因生活所迫而犯罪，相较于其他被告人作用较小，危害较轻。4、被告人方庆伪造的印章未用于实施严重犯罪活动，未造成严重后果，社会危害性小。5、被告人方庆系初犯且患有抑郁症，又系残疾人，建议法庭对其从宽处理并适用缓刑。
辩护人并提交了被告人方庆的残疾证复印件。
经审理查明：2017年8月至2019年1月，被告人王奕杰从他人处购买了伪造各类证件、印章的设备，经营伪造、买卖各类证件、印章业务，以此牟利。若有人需要刻制印章，王奕杰便联系经营迅捷刻章店的被告人方庆进行刻制，并向方庆支付刻章费用。
（一）伪造、买卖国家机关证件、印章罪
1、2017年8月至2019年1月，被告人王奕杰伪造了“华远268”船舶证书1套、动物检疫合格证明4张、名为“芜湖市玲子酒店”的个体工商户营业执照2张；联系被告人方庆刻制了国家机关印章2枚（印文分别为“泾县国土资源局”、“安徽省卫生和计划生育委员会护士执业注册专用章”）。经黄世凤（另案处理）联系，于2018年8月伪造了繁昌县房地产管理局“房地产繁三私字第5645号房地产权证”，出售给了他人。上述证件、印章均已被扣押。
2、2018年10月至2019年1月，朱莉（已判刑）在伪造证件、印章过程中，联系被告人方庆为其刻制了国家机关印章2枚（印文分别为“芜湖市公安局三山派出所”和“建始县人民法院”），并将印章出售。
（二）伪造公司、事业单位印章罪
1、2019年1月，马某找到被告人王奕杰，让王帮其刻制印章，被告人王奕杰遂联系被告人方庆，方庆私刻了公司印章2枚（印文分别为“中铁四局市政公司池州三分部工程部”和“中铁四局市政公司池州三分部三分部”）并交给王奕杰，后被公安机关查获并扣押。
2、2018年7月至9月，被告人方庆为朱莉私刻公司印章1枚（印文为“芜湖县殷港商业管理有限公司”）及事业单位印章1枚（印文为“安徽机电职业技术学院财务专用章”），朱莉将上述印章出售。
（三）伪造、买卖身份证件罪
2018年夏天，经黄世凤联系，被告人王奕杰伪造了1张姓名为“李健生”的居民身份证出售给了他人。另被告人王奕杰还伪造了姓名分别为“张庆平”、“庞达云”、“吴国凤”的居民身份证3张，已被查获并扣押。
2019年1月11日、1月14日，被告人王奕杰、方庆分别被抓获，二人到案后均如实供述了犯罪事实，被告人方庆并自愿认罪认罚。
案发后，公安机关扣押了被告人王奕杰作案用手机4部，组装电脑1台、佳能牌彩色打印机1台、四通针式打印机1台、塑料质地钢印印模103枚、圆形橡皮印章36枚、塑料片印章465枚、各类空白证件668份、外壳265份及空白居民户口簿内页62份；扣押被告人方庆作案用手机1部及电脑主机1台。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有黄世凤、朱莉的供述，证人马某、董某、程某、李某、恽某某、彭某、陈某、夏某、何某的证言，受案登记表、立案决定书，扣押清单及照片，搜查证、搜查笔录、表格，电子数据检查工作笔录、提取电子证据清单、原始证物使用记录，辨认笔录，微信聊天记录，微信账单，调取证据通知书、清单、印文，芜湖市公安局治安支队《关于对弋江分局查获居民身份证鉴定的证明》，基本注册信息查询单，定远县动物卫生监督所、利辛县动物卫生监督所《证明》，抓获经过，芜湖市公安局弋江分局《情况说明》，《案件线索来源情况》，刑事判决书、裁定书，取保候审决定书，户籍人口信息及扣押的证件、印章等证据证实，足以认定
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审判长胡晓青
人民陪审员潘克元
人民陪审员强超
二〇一九年十二月十九日
书记员汪海
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一、被告人王奕杰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年7月10日止；罚金于本判决生效之日缴纳）
二、被告人方庆犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年4月13日止；罚金于本判决生效之日缴纳）
三、扣押的被告人王奕杰手机4部、被告人方庆手机1部、电脑主机、佳能牌彩色打印机、四通针式打印机、打钢印机、塑料质地钢印印模、圆形橡皮印章、塑料片印章、各类空白证件、外壳及伪造的船舶证书、动物检疫合格证明、个体工商户营业执照、房地产权证、国家机关及公司印章、居民身份证予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但公诉机关关于被告人王奕杰伪造、买卖国家机关证件、印章犯罪属情节严重的指控证据尚不充分，本院不予支持。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
73,895,205
|
plain_text_84_data_20_97w.pickle
| 79,802
|
王雪伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
|
河南省滑县人民法院
|
本院认为，被告人王雪伪造国家机关印章8枚，公司、企业、事业、人民团体印章21枚、武装部队印章1枚。核其行为已构成伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪。但公诉机关指控伪造的印章数量中包括被告人王雪Ｕ盘内储存的印章图像，这些印章均没有实物，不能计入其伪造印章的数量，所以，对被告人王雪伪造印章的数量应以有实物的印章为准，其伪造国家机关印章罪不应认定为情节严重。对于被告人王雪及其辩护人关于Ｕ盘内储存的印章图像不应认定予以采纳。对于辩护人提出被告人王雪不构成伪造武装部队印章罪的辩护意见，经查，被告人王雪被当场查获一枚中国人民解放军52886部队的印章，足以认定，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被人王雪之行为触犯了国家机关的正常管理、企事业单位的利益，扰乱了公共秩序，其身犯数罪，对其本应严惩，但其是正在怀孕的妇女，且被告人王雪当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，对其可以从轻处罚，根据被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，可以对其判处缓刑，但缓刑考验期应适当增加，被告人在缓刑期间应遵守法律法规和有关缓刑的监管规定，如有违反将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法第》第二百八十条第一款、第二款，第三百七十五条第一款，第六十九条，第七十二条，第七十三条二、三款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-15
|
2017-11-03
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王雪"
] |
刑事案件
|
河南省滑县人民法院
刑事判决书
（2014）滑刑初字第496号
|
滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）496号起诉书，指控被告人王雪犯伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪，于2014年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年12月8日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人王雪及其辩护人丁军魁到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"伪造",
"公共秩序"
] |
滑县人民检察院指控：被告人王雪为滑县天祥工艺刻章复印部的经营人。2008年左右以来，王雪收取报酬而为他人伪造国家机关印章64枚，公司、企业、事业、人民团体印章100余枚、武装部队印章4枚。公诉机关认为，被告人王雪伪造国家机关印章64枚，情节严重；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章100余枚；伪造武装部队印章4枚。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第三百七十五条第一款之规定，构成伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造武装部队印章罪。被告人王雪犯数罪，提请依法判处。
被告人王雪辩称其对起诉书指控罪名不持异议，但Ｕ盘里存的公章都不是其伪造的，是其拷贝下来练习用的。
辩护人的辩护意见对起诉书指控被告人王雪伪造武装部队印章罪名依法不能成立，指控王雪伪造国家机关印章情节严重事实不清证据不足，认定王雪伪造印章数量应以查获的印章成品予以统计，章胚不能认定，被告人王雪伪造印章数量为国家机关印章8枚，事业单位3枚、企业单位18枚、个人5枚，不属于情节严重。被告人王雪系初犯，认罪态度较好，其行为造成的社会危害较小且王雪系正在怀孕待产的妇女，请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人王雪在滑县道口镇解放路经营一家名为天祥工艺刻章复印部。2014年4月25日，滑县公安局道口派出所民警在该门市部当场查获被告人王雪收取报酬而为他人伪造的国家机关印章8枚，公司、企业、事业、人民团体印章21余枚、武装部队印章1枚。另查明，被告人王雪在审理阶段怀有身孕。
上述事实，被告人王雪在开庭审理过程中亦无异议，且有作案现场及查获印章照片，滑县公安局扣押物品、文件清单，伪造的印章印戳，互联网查询的武装部队印章相关材料，证人郑某证言，滑县人民医院Ｂ超单，被告人王雪户籍证明等证据在案证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定
|
审判长贾佳
审判员王献波
审判员和晓璞
二〇一四年十二月十五日
书记员李阳
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一、被告人王雪犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，犯伪造武装部队印章罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、对扣押的印章、印模予以销毁，对作案工具电脑一台予以没收上缴国库。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但公诉机关指控伪造的印章数量中包括被告人王雪Ｕ盘内储存的印章图像，这些印章均没有实物，不能计入其伪造印章的数量，所以，对被告人王雪伪造印章的数量应以有实物的印章为准，其伪造国家机关印章罪不应认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
74,087,371
|
plain_text_851_data_94_169w.pickle
| 71,968
|
苏某彦、吕某一审刑事判决书
|
山东省青岛市李沧区人民法院
|
本院认为，被告人苏某彦、吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤伪造国家机关公文，破坏社会管理秩序，其行为均构成伪造国家机关公文罪，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人苏某彦的行为属情节严重，本院认为，目前，刑法或司法解释并未对伪造国家机关公文罪中情节严重适用情形作出具体的规定，故根据罪刑法定原则，本院对公诉机关指控被告人苏某彦的行为属情节严重，不予支持。被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤经公安民警电话通知到案后，如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤在共同犯罪中其次要作用，系从犯，均应从轻处罚。关于被告人苏某彦所提其并未指使他人Ｐ图伪造无犯罪记录证明的辩解，经查，被告人吕某、相某盛、李某宸、王某鹤的供述以及证人牛某、张某1、郭某1、江某1的证言均能相互印证证实被告人苏某彦指使他人用软件Ｐ图伪造无犯罪记录证明的事实，故对该项辩解，本院不予采纳。关于被告人苏某彦的辩护人所提苏某彦系自首的辩护意见，经查，被告人苏某彦拒不承认自己指使他人伪造无犯罪记录证明的事实，不属于如实供述自己的罪行，不构成自首，故对该项辩护意见，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时，已酌情考虑。根据被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤的犯罪情节和悔罪表现，其再犯罪的危险性较小，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑，并交付相关社区进行矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第五十二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-29
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2020-03-20
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"苏某彦",
"吕某",
"刘某练",
"相某盛",
"李某宸",
"王某鹤"
] |
刑事案件
|
山东省青岛市李沧区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0213刑初385号
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山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检一部刑诉［2019］85号起诉书指控被告人苏某彦、吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤伪造国家机关公文罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员朱彩鑫出庭支持公诉，被告人苏某彦及其指定辩护人王晓莉，被告人吕某及其指定辩护人宋海兰、被告人刘某练及其指定辩护人刘芬、被告人相某盛及其辩护人钟维群、巩传农、被告人李某宸及其指定辩护人王靓、被告人王某鹤及其辩护人李翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"自首",
"从犯"
] |
公诉机关指控，2019年3月中旬，被告人苏某彦作为北京恒安卫士保安服务公司青岛分公司项目部经理，明知该公司部分安保人员档案缺少《无犯罪记录证明》，在公安机关对地铁3号线在职人员背景审查时，指使该公司工作人员被告人吕某、相某盛、李某宸、王某鹤对安保人员档案中缺少的《无犯罪记录证明》进行伪造。后吕某伪造其本人《无犯罪记录证明》一份，并指使该公司工作人员被告人刘某练伪造他人《无犯罪记录证明》六十七份；相某盛伪造他人《无犯罪记录证明》四十七份；李某宸伪造他人《无犯罪记录证明》三十一份；王某鹤伪造他人《无犯罪记录证明》一份。
为证实上述事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表，发、破案经过，书证，证人证言，被告人供述及辩解，辨认笔录及户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人苏某彦、吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤伪造国家机关公文，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关公文罪追究六被告人刑事责任。被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定。
被告人苏某彦对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其要求要如实提供保安材料，并未指使他人Ｐ图伪造无犯罪记录证明。
被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且表示认罪。
被告人苏某彦的辩护人的主要辩护意见是：对指控的罪名无异议，但对公诉机关的量刑建议有异议，认为苏某彦的行为不属于情节严重；被告人苏某彦具有自首情节，系初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻、减轻处罚。
被告吕某的辩护人的主要辩护意见是：被告人系自首、从犯，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。
被告刘某练的辩护人的主要辩护意见是：被告人系自首，社会危害性小，建议从轻处罚。
被告人相某盛的辩护人的主要辩护意见是：被告人系自首，社会危害性小，系初犯、偶犯，无前科，如实供述，建议从轻或减轻处罚。
被告李某宸的辩护人的主要辩护意见是：被告人系自首、从犯，系初犯、偶犯，无前科，自愿认罪、悔罪，建议对其适用缓刑。
被告王某鹤的辩护人的主要辩护意见是：被告人系自首、从犯，无前科，自愿认罪、悔罪，建议对其适用缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，2019年3月27日，被告人苏某彦、吕某经青岛市公安局地铁分局治安管理大队电话通知到达公安机关，被告人苏某彦当场表示其对伪造无犯罪记录证明的事情不知情。被告人吕某当场承认其伪造无犯罪记录证明的事实后于当日被依法传唤至青岛北站派出所，该在派出所期间又如实供述了苏某彦让其伪造无犯罪记录证明的事实。当日办案民警依法将苏某彦传唤到青岛北站派出所，该到达派出所后仍拒不供认其犯罪事实，在公安机关出示相关证据后，该承认其指使下属伪造无犯罪记录证明的事实，后又翻供，至本院开庭审理阶段仍拒不承认其指使下属伪造无犯罪记录证明的事实；被告人相某盛、刘某练、李某宸、王某鹤均系经公安民警电话通知到案，并如实供述了自己的罪行。
再查明,本院委托被告人吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤的户籍所在地司法局对上列被告人进行社会调查评估，结论均为同意社区矫正。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表、发破案经过、抓获经过、检查证、检查笔录，证据保全决定书、证据保全清单，扣押决定书、扣押清单（附证书），情况说明、高密市公安局拒城河派出所出具证明5份、昌乐县公安局五图派出所出具证明2份、青岛市公安局黄岛分局泊里派出所出具证明3份、胶州市公安局胶东派出所出具证明2份、青岛市公安局黄岛分局张家楼派出所出具证明2份、青岛市公安局黄岛分局珠海派出所出具证明1份、胶州市公安局李哥庄派出所出具证明1份、青岛市公安局地铁分局出具证明1份、刑事判决书、户籍证明，吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤伪造的无犯罪记录证明复印件；证人牛某、张某1、郭某1、江某1、韩某1、任某、邹某、曲某、刘某1、刘某2、董某1、曹某、张某2、徐某1、王某1、陈某1、仇某、丁某、李某1、李某2、刘某3、连某的、梁某1、王某2、鲁某、马某1、李某3、王某3、李某4、郭某2、韩某2、徐某2、钟某、刘某4、陈某2、王某4、赵某1、刘某5、刘某6、孙某1、刘某7、陈某3、王某5、李某5、兰某、王某6、刘某8、赵某2、吴某1、王某7、崔某1、李某6、陆某、张某3、王某8、刘某9、刘某10、甘某、马某2、马某3、彭某、马某4、刘某11、侯某、张某4、谢某、刘某12、王某9、郑某1、赵某3、高某1、王某10、江某2、袁某、何某、张某5、穆某、吴某2、王某1高某2、栗敏、李某7、孟某、李某8、张某6、王某12、尹某、孙某2、吕某、刘某1朱某1、郑某2、刘某14、孙某3、王某13、刘某15、张某7、朱某2、张某8、梁某2、潘某、杨某、冷某、姜某、徐某3、张某9、李某9、顾某、张某10、唐某、郝某、张某1孙某4、高某3、李某10、李某11、逄某1、张某1赵某4、李某1王某14、宗某、郭某3、范某、逄某2、张某1崔某2、郭某4、崔某3、艾某、逄某3、王某1王某16、刘某1徐某4、孙某5、徐某5、王某17、董某2、王某14、张某14、孙某6、季某、张某15、刘某17、封某、王嘉彧的证言;被告人苏某彦、吕某、刘某练、相某盛、李某宸、王某鹤的供述、辨认笔录及照片
|
审判长王强
人民陪审员王建义
人民陪审员易小云
二〇一九年九月二十九日
法官助理刘松建
书记员郭钢
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被告人苏某彦犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年12月27日止。罚金已缴纳。）
被告人吕某犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人刘某练犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人相某盛犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人李某宸犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人王某鹤犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本院认为，目前，刑法或司法解释并未对伪造国家机关公文罪中情节严重适用情形作出具体的规定，故根据罪刑法定原则，本院对公诉机关指控被告人苏某彦的行为属情节严重，不予支持。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
74,464,892
|
plain_text_855_data_94_169w.pickle
| 49,493
|
朱问冉、刘素真伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
|
山东省单县人民法院
|
本院认为，被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人王斌伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬犯买卖国家机关证件罪；被告人王斌犯伪造、买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被告人朱问冉、赵世彬、王斌到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，均积极退赃，认罪态度较好，认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘素真、武继营到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，均积极退赃，且认罪认罚，予以减轻处罚。被告人朱问冉、刘素真、武继营均积极履行罚金刑，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人从轻、减轻处罚的相关辩护意见，有事实、法律依据，予以采纳。关于五被告人的辩护人所提出的被告人伪造、买卖国家机关证件的行为不属于情节严重，公诉机关适用法律不当、量刑建议过重，应当在有期徒刑三年以下量刑，并建议适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王斌伪造、买卖国家机关证件30余本，其余被告人买卖国家机关证件均在30本以上，以上被告人伪造、买卖国家机关证件均达到15本以上，属于情节严重；被告人王斌伪造国家机关证件予以出卖获利，其余被告人为获利买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，造成假证件流入社会，致使不具备特种行业操作证、特种设备操作证条件的人员具备从业资格，具有潜在的社会危害性，不能认定为犯罪情节较轻，适用缓刑不利于对被告人的惩戒、教育和矫正。辩护人的上述相关辩护意见，与事实不符，于法相悖，不予采纳。被告人赵世彬、王斌分别被临时羁押的4日、9日予以折抵刑期，公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-17
|
2020-03-04
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"朱问冉",
"刘素真",
"武继营",
"赵世彬",
"王斌"
] |
刑事案件
|
山东省单县人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1722刑初678号
|
山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉【2019】646号起诉书、单检刑检刑变诉【2019】5号变更起诉决定书指控被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬犯买卖国家机关证件罪，王斌犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，本院于同年11月6日立案。依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员李青出庭支持公诉，被告人朱问冉及其辩护人许守娟，被告人刘素真及其辩护人徐栋，被告人武继营及其辩护人孙广信，被告人赵世彬及其辩护人李鹏，被告人王斌及其辩护人卢军伟到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"自首",
"减轻处罚",
"羁押"
] |
山东省单县人民检察院指控，2018年以来，被告人朱问冉以200-450元不等的价格从被告人刘素真处购买加盖有国家机关印章的证件，并给办证人承诺不用参加考试、直接出证。朱问冉共计发送给刘素真63个办证人信息，其中30余个特种行业操作证是刘素真从被告人武继营处购买；被告人武继营将办证人的信息通过ＱＱ邮箱发送给被告人王斌，王斌利用购买的设备，在家中制造加盖有国家机关印章的证件，并通过顺丰快递邮寄给武继营。除此之外，被告人刘素真还通过赵世彬购买30余个特种设备操作证。
综上，被告人刘素真买卖国家机关证件90余个，朱问冉买卖国家机关证件60余个，武继营买卖国家机关证件30余个，王斌制造、买卖国家机关证件30余个，赵世彬买卖国家机关证件30余个。五被告人通过伪造、买卖国家机关证件从中获利。
被告人刘素真、武继营分别于2019年4月26日、同年5月14日到公安机关投案自首，如实供述自己的罪行。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬买卖国家机关证件，被告人王斌伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为初犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究五被告人的刑事责任。请求本院依法判处。
上述事实，公诉机关当庭宣读并出示被告人的供述和辩解，证人黄某1、李某、田某、黄某2、冯某、杨某、秦某1、秦某2、张某1、黄某3、张某2、于某、宋某的证言，朱问冉的微信聊天记录、武继营和王斌的微信聊天记录及微信截图、赵世彬记录的办证人信息的账本、办理证件统计表、办案说明、刘素真、赵世彬、武继营等人寄件信息统计表等书证，到案经过、羁押证明、抓获经过、证明、山东省非税收入通用票据、户籍信息、传唤情况说明两份（朱问冉、刘素真）、刘素真与亲戚通话记录、认罪认罚具结书，部分物证及物证照片、辨认笔录等证据，予以证实。
公诉机关认为，被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬买卖国家机关证件，被告人王斌伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘素真、武继营系自首。建议判处被告人朱问冉有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人刘素真判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人武继营，判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，被告人赵世彬，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，被告人王斌判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬、王斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议,提出如下辩护意见：被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，此次犯罪系初犯偶犯，没有造成严重后果，希望法庭对其从轻处罚。刘素真、武继营的辩护人另提出二被告人系自首，请求对其减轻处罚的辩护意见。五被告人的辩护人均提出公诉机关适用法律不当、量刑建议过重，五被告人的伪造、买卖国家机关证件行为不属于情节严重，应当在有期徒刑三年以下量刑，并建议适用缓刑。刘素真的辩护人提交刘素真的公、婆病例各一份，证明刘素真是两名未成年子女的唯一监护人。赵世彬的辩护人提交证明一份，证明赵世彬一贯表现良好，无前科劣迹。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，被告人赵世彬于2019年8月4日被大连铁路公安处营口车站派出所民警抓获，并于当日至同月7日临时羁押于营口市看守所。被告人王斌于2019年8月5日被中山市公安局坦洲分局民警抓获，并于当日至同月13日临时羁押于广东省中山市看守所。被告人朱问冉、刘素真、武继营、赵世彬分别在公安机关退缴赃款20000元、20000元、7000元、15000元。本院审理期间，被告人王斌退缴赃款2000元。被告人朱问冉缴纳罚金15000元、刘素真缴纳罚金15000元、武继营缴纳罚金10000元
|
审判长吴建国
人民陪审员高祥忠
人民陪审员王玮
二〇一九年十二月十七日
书记员吴铭健
|
一、被告人朱问冉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年7月25日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库。）
二、被告人刘素真犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑有期徒刑二年九个月，罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年1月26日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库。）
三、被告人武继营犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库。）
四、被告人赵世彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2022年8月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人王斌犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2022年11月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "经查，被告人王斌伪造、买卖国家机关证件30余本，其余被告人买卖国家机关证件均在30本以上，以上被告人伪造、买卖国家机关证件均达到15本以上，属于情节严重；被告人王斌伪造国家机关证件予以出卖获利，其余被告人为获利买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，造成假证件流入社会，致使不具备特种行业操作证、特种设备操作证条件的人员具备从业资格，具有潜在的社会危害性，不能认定为犯罪情节较轻。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
74,624,259
|
plain_text_857_data_94_169w.pickle
| 8,860
|
盛泽忠伪造国家机关证件一审刑事判决书
|
重庆市南岸区人民法院
|
本院认为，被告人盛泽忠为牟取非法利益，伙同他人实施违法消除交通违章记分行为，大肆伪造国家机关证件，情节严重，其行为构成伪造国家机关证件罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法判处。辩护人提出被告人盛泽忠是初犯、偶犯、有坦白和退赃情节，可从轻处罚的意见成立，予以采纳。但辩护人提出被告人盛泽忠伪造的证件只是半成品、主观上没有侵害国家机关正常管理活动和信誉的故意的意见，与事实不符，不予采纳。虽然被告人盛泽忠只伪造了行驶证的正面，但其用外套封装后，骗过交警查验成功实施了违法消分行为，其犯罪目的已达到，属于犯罪既遂；盛泽忠主观明知伪造证件违法，客观上伙同他人实施违法消分行为，扰乱了公安机关的执法活动，损害了公安机关公正执法形象和信誉。被告人盛泽忠伪造的国家机关证件多达126个，实属情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-12-14
|
2020-03-11
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"盛泽忠"
] |
刑事案件
|
重庆市南岸区人民法院
刑事判决书
（2019）渝0108刑初1138号
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重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉［2019］1088号起诉书指控被告人盛泽忠犯伪造国家机关证件罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院检察员李云鹏、代理检察员谭建荣出庭支持公诉，被告人盛泽忠及其辩护人段晓平到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"偶犯"
] |
重庆市南岸区人民检察院起诉指控：2017年以来，被告人盛泽忠伙同其妻熊某某（另案处理）从事消除驾驶证记分处理违章的违法活动。为了便于操作，2018年2月，购买了笔记本电脑、打印机、塑封机等作案工具，空白的行驶证正副本、塑料膜等原材料，在其位于重庆市南岸区丹景路14号的家中伪造《中华人民共和国机动车行驶证》，并将伪造的行驶证用于违法处理违章消分，获取非法利益。
2018年3月9日，公安机关在重庆市九龙坡区交巡警支队歇台子大队枫丹路违章处理点附近将被告人盛泽忠以及熊某某等人抓获，并在其驾驶的车上查获机动车行驶证8个。当日，民警在其家中查获机动车行驶证118个，并查获电脑、打印机、塑封机、空白行驶证正副本若干、塑料膜等作案工具。经鉴定，查获的机动车行驶证126个均系伪造。被告人盛泽忠归案后如实供述犯罪事实。
审理中，被告人盛泽忠自愿退出非法所得13000元。
上述事实，被告人盛泽忠及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有提取的伪造的机动车行驶证、作案工具等物证，抓获经过、立案决定书、搜查证、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、情况说明等书证，指认现场笔录及照片、提取笔录及照片、辨认笔录及照片，证人宋某、汪某的证言，被告人盛泽忠以及同案人熊某某的供述，鉴定意见等证据予以证实，足以认定
|
审判长刘宏伟
人民陪审员邓利琴
人民陪审员范兴碧
二〇一九年十二月十四日
书记员傅曾珍
|
一、被告人盛泽忠犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵32天，即自2019年12月6日起至2023年9月3日止。罚金限判决生效即缴纳。）
二、追缴被告人盛泽忠的非法所得。
三、对扣押在案的作案工具和伪造的证件予以没收（由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人盛泽忠伪造的国家机关证件多达126个，实属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
74,633,290
|
plain_text_857_data_94_169w.pickle
| 17,891
|
徐伟伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
江苏省东海县人民法院
|
本院认为，被告人徐伟伪造国家机关印章，情节严重，其行为已构成伪造国家机关印章罪；伪造事业单位印章，其行为已构成伪造事业单位印章罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人徐伟犯伪造国家机关印章罪，伪造事业单位印章罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐伟犯二罪，依法予以数罪并罚。被告人徐伟到案后如实供述了主要犯罪事实，认罪、认罚，依法予以从轻、从宽处罚。对辩护人提出的与上述情节一致的辩护意见予以采纳。被告人徐伟伪造国家机关印章14枚，属情节严重，且还伪造事业单位印章，不符合缓刑适用条件，对辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2020-01-14
|
2020-03-12
|
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
一、第二百八十条第一款、第二款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
二、第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……
三、第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的额，合并执行，种类不同的，分别执行。
四、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
一、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"徐伟"
] |
刑事案件
|
江苏省东海县人民法院
刑事判决书
（2020）苏0722刑初15号
|
江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉﹝2019﹞708号起诉书指控被告人徐伟犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人徐伟及其辩护人宋博到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造"
] |
江苏省东海县人民检察院指控：2018年3月至5月间，被告人徐伟在东海县牛山街道东开发区水晶路一出租房内，使用电脑、钢印机、塑膜机、切割机等工具伪造国家机关印章及事业单位印章。2018年5月9日，公安机关在该出租房内查获各类国家机关、事业单位印章共计17枚，其中“北京市公安局新街口派出所户口专用”等国家机关印章14枚，“首都经济贸易大学”等事业单位印章3枚。还查获伪造印章所使用的刻印机、塑膜机、切割机等机器设备。经鉴定，“北京市公安局新街口派出所户口专用”、“北京市公安局黄村镇派出所户口专用”、“北京市海淀区民政局婚姻登记专用章（22）1101080486380”、“北京市住房和城乡建设委员会”、“北京市通州区民政局婚姻登记专用章1101120138642”、“北京市丰台区食品药品监督管理局”（该局印章使用至2019年4月8日）、“北京市工商行政管理局丰台分局”（该局印章使用至2019年4月8日）、“首都经济贸易大学”、“北京市朝阳区残疾人联合会残疾人证专用章100000076803”共计9枚印章与样本印章印文均不是同一印章盖印。
被告人徐伟到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。
上述事实，被告人徐伟在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述和辩解，证人王某、伏某、刘某的证言，微信聊天记录，涉案印章照片，北京市公安司法鉴定中心京公鉴（文）字［2018］第242号、第270号、第271号鉴定意见，连云港市公安局物证鉴定所连公物鉴（文）字［2019］69号文件检验鉴定意见，辨认笔录、搜查笔录，抓获、搜查等执法录像，户籍证明及照片、发破案、到案经过等证据证实，足以认定
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审判长秦臻
人民陪审员马长宜
人民陪审员王向阳
二〇二〇年一月十四日
法官助理段懿珂
书记员钱姗姗
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一、被告人徐伟犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年1月25日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的涉案物品予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人徐伟伪造国家机关印章14枚，属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
75,211,105
|
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| 95,706
|
王彬生,秦秋明伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
西安市莲湖区人民法院
|
本院认为，被告人王彬生、秦秋明为牟取非法利益，长期伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、买卖身份证件，数量巨大，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造、买卖身份证件罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人王彬生、秦秋明的犯罪事实及罪名成立。
对于被告人及辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下：根据证人证言、快递记录、被告人王彬生的供述及公安机关查获扣押的作案工具及大量印章、证件等，可以证实被告人王彬生从事伪造证件、印章的犯罪活动长达十年的时间，情节严重，唯其认罪态度较好，依法对其从轻处罚。被告人秦秋明在共同犯罪不宜也不能区分具体从事了何种伪造行为，其应对全部犯罪事实承担责任，但其在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法对其从轻处罚，其虽然有主动投案情节，但不能如实供述犯罪事实，不能认定为自首。根据被告人王彬生、秦秋明的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-25
|
2020-03-27
| null |
[
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"王彬生",
"秦秋明"
] |
刑事案件
|
西安市莲湖区人民法院
刑事判决书
（2019）陕0104刑初663号
|
西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2019）663号起诉书指控被告人王彬生、秦秋明犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造、买卖身份证件罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员赵诗媛出庭支持公诉，被告人王彬生及辩护人张力生、被告人秦秋明及其辩护人董永强、徐中扬均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"共同犯罪",
"自首"
] |
西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2009年以来，被告人王彬生在位于本市莲湖区ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ室家中，从某某（身份不明）处购买空白证件封皮、纸页和假公章制作各类国家机关、企事业单位、大中专院校、私民营企业等单位公文、证件、文书，销售给他人。2015年，王彬生丈夫被告人秦秋明开始参与王彬生的制售假证活动，秦秋明每年有半年的时间居住在上述地点，帮助王彬生给购买者寄送快递。2018年11月27日，民警在上述地点将王彬生抓获，其家中查获出各类国家机关、企事业单位、大中专院校、私民营企业等单位印章共计1717余枚（其中国家机关印章681枚，公司、企业、事业单位印章747枚，其他印章289枚。）、居民身份证3张，居民户口本2本、各大银行交易流水123份、大学毕业证书、企业资质证书等各类证书的制成品共计96份，以及大量空白毕业证书、离婚证、结婚证等各类资格证书562本,数量巨大，共计获利八十余万元。
为证实上述事实成立，公诉人当庭出示、宣读了受理案件登记表、抓获经过证明，证人证言及辨认笔录、搜查笔录及查获记录，扣押物品清单，被告人王彬生、秦秋明的供述及户籍证明等证据材料，据此认为被告王彬生、秦秋明的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造、买卖身份证件罪，提请本院依法予以惩处。
庭审中，被告人王彬生对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。被告人秦秋明辩称，其只是帮王彬生寄过已封好的快递，但不知道快递物品内容，其也不知道王彬生平日伪造印章、证件的事。被告人王彬生的辩护人辩护称，被告人王彬生认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人秦秋明的辩护人辩护称，被告人秦秋明有自首情节，其没有伪造国家机关证件、印章罪，也没有伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、买卖身份证件证据不足，犯罪情节显著轻微，请求对其从轻处罚。
经审理查明,2009年以来，被告人王彬生从某某（身份不明）处购买空白证件封皮、纸页和假公章制作各类国家机关、企事业单位、大中专院校、私民营企业等单位公文、证件、文书，销售给他人。2015年，王彬生丈夫被告人秦秋明开始参与王彬生的制售假证活动，秦秋明每年有半年的时间居住在上述地点，帮助王彬生给购买者寄送快递。2018年11月27日，民警在被告人王彬生、秦秋明位于本市莲湖区ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ室家中将王彬生抓获，并查获出各类国家机关、企事业单位、大中专院校、企业等单位印章共计1717余枚（其中国家机关印章681枚，公司、企业、事业单位印章747枚，其他印章289枚）、居民身份证3张，居民户口本2本、各大银行交易流水123份、大学毕业证书、企业资质证书等各类证书的制成品共计96份，以及大量空白毕业证书、离婚证、结婚证等各类资格证书562本,数量巨大，共计获利八十余万元。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关受案登记表及抓获经过，证明2018年11月27日西安市公安局莲湖分局西关派出所民警在本市莲湖区ＸＸ路ＸＸ小区将被告人王彬生抓获。2019年5月31日被告人秦秋明主动向延安铁路公安处黄陵站派出所投案。
2、公安机关查获记录及监控视频、扣押物品清单，在被告人王彬生家中查获国家机关印章681枚，公司、企业、事业单位印章747枚，其他印章289枚，居民身份证3张，居民户口本2本、各大银行交易流水123份、大学毕业证书、企业资质证书等各类证书的制成品共计96份，以及大量空白毕业证书、离婚证、结婚证等各类资格证书562本。被告人王彬生的金色华为荣耀手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、蓝色金士顿Ｕ盘1个，电脑主机2台。扣押被告人秦秋明现金61226.5元。
3、被告人王彬生指认作案地点及查获的各种印章及证书。
4、被告人王彬生的中国农业银行交易明细查询及顺丰速运公司的寄件明细，证明被告人王彬生自2017年1月起至2018年11月27日，通过顺丰速运寄送文件达1500次以上，银行交易往来频繁。
5、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的被告人王彬生2014年1月至2018年11月30日的微信交易。
6、公安机关提供的被告人王彬生的金色华为荣耀手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、蓝色金士顿Ｕ盘1个，电脑主机2台的电子证据检查笔录。
7、证人秦某某证言，称其2015年来西安与父母一起住在本市ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ层ＸＸ室，发现其父母制作、贩卖假证。其母亲在电脑上制作假证，其父亲负责将制作好的假证送到客户手上。父亲一直在其叔叔在宁波的公司工作，最近这两年其父亲在西安和宁波两地跑，每年有一半时间在西安。其母亲制作假证，其父亲不会制作假证，主要是骑电动车将其母亲制作好的假证送到客户指定的地方。其父亲送的次数其不清楚，收发快递应该有十几次。
8、辨认笔录及辨认照片，经证人秦某某辨认，其母亲是王彬生，其父亲是秦秋明。被告人王彬生辨认出其丈夫秦秋明。
9、被告人王彬生的供述,称其从2009年开始买卖假证件，有身份证、结婚证、离婚证、大学毕业证、企业资质证、驾驶证、道路运输资格证、营业执照、四大银行的银行明细等各种证件，只要是证件，其都可以想办法做好之后出售给对方。简单的证件都是其自己制作，稍微难一些的，其不会制作的，就找别人做，再加钱卖出去，赚差价。每个证件从几十元至三百元不等，从2018年6月开始在其位于本市ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ层ＸＸ室开始制作假证，制作的有假结婚证、离婚证、职业资格证三种。其接到生意后，在网上购买封皮和空白纸页，同时让购买者提供相应的个人信息和照片，其通过电脑技术，将购买者的信息添加到购买的空白纸页上，随即联系刻章的人，按照购买者的要求刻好印章，其在填好的纸页盖上印章就交给购买者。假印章是2016年在西北大学西门天桥底下认识的一个男的，他帮我刻的，这个人的其他情况不清楚。其制作假证，每月大概获利8千元，每年差不多10个月，每年非法获利少则5、6万元，最多时11、12万元。秦秋明偶尔来帮其取发快递，就帮过其几次，他清楚其从事制作、买卖假证的事。其也将非法获利给过他，有时1、2万，有时3、5万，因为其与丈夫经常相互给钱，所以记不清总共给了他多少钱。
10、被告人秦秋明的供述，称其2018年国庆节以后来到西安，与妻子王彬生及孩子住在本市ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ层ＸＸ室（房子是王彬生自己出钱按揭买的），王彬生从2010年左右开始做假证。刚开始其没有参与，在西安住的期间，给她帮忙取过两个快递，但不知道快递里装的什么东西。
11、被告人王彬生及秦秋明的户籍证明，被告人王彬生及秦秋明均系完全刑事责任能力人。
上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案
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审判长权波蓉
人民陪审员李利惠
人民陪审员惠秋霞
二○一九年九月二十五日
书记员戴艳铃
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一、被告人王彬生犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万三千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金四万八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2024年11月26日止）。
二、被告人秦秋明犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金一万三千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年11月30日止）。
三、公安机关暂扣的现金六万一千元抵作被告人王彬生及秦秋明罚金。
四、未随案移送的被告人王彬生的作案工具金色华为荣耀手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、蓝色金士顿Ｕ盘1个，电脑主机2台由扣押机关西安市公安局莲湖分局依法予以没收。未随案移送的伪造印章及证件由西安市公安局莲湖分局依法予以处理。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人王彬生从事伪造证件、印章的犯罪活动长达十年的时间，数量巨大，情节严重。"
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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75,480,399
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| 65,000
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伏洋阳、张兴、闵静伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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广元市利州区人民法院
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本院认为，被告人伏洋阳、张兴为了非法获利、帮助他人违规办理驾驶证，伪造国家机关公文、印章，妨害正常的社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造国家机关公文、印章罪；被告人闵静帮助被告人伏洋阳伪造国家机关的公文，构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控被告人伏洋阳、张兴、闵静的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张兴与被告人伏洋阳共谋伪造国家机关的公文、印章获取非法利益，系共同犯罪，不区分主从。在部分犯罪中，被告人闵静基于帮助被告人伏洋阳，实施了伪造部分公文的犯罪行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，所起作用较小，未获取非法利益，系从犯，应当从轻处罚。被告人伏洋阳到案后如实供述，具有坦白情节，并当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚；被告人张兴到案后如实供述，具有坦白情节，同时签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；被告人闵静到案后如实供述，具有坦白情节，同时签署认罪认罚具结书，主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚；
对于公诉机关指控被告人伏洋阳伪造35份公文的意见以及被告人伏洋阳的辩护人、被告人张兴的辩护人提出仅6份户籍证明、双重户口注销证明系伪造的辩解意见。经查，被告人伏洋阳办理驾驶证35本，驾驶证档案中有32份户籍证明、双重户口注销证明材料，其中24份经加盖印章的当地公安机关核实系伪造。因此，对公诉机关指控被告人伏洋阳伪造35份公文的意见、辩护人辩解仅6份户籍证明、双重户口注销证明系伪造的意见，均不予采纳；
对于被告人伏洋阳的辩护人提出的上述户籍证明或双重户口注销证明并非全系被告人伏洋阳伪造的辩解意见。通过同案被告人闵静的供述以及被告人伏洋阳手机中提取的数据显示，被告人伏洋阳通过被告人闵静伪造了12份公文。即使现有证据不能证实其实施了伪造下余12份户籍证明材料的行为，但是被告人伏洋阳办理驾驶证的手段之一就是使用伪造的公文，其作为办理35份驾驶证的中间重要环节，对自己非法办理驾驶证中所使用的下余12份户籍证明材料系伪造这一事实是知情的，是事前有同谋的共同犯罪，应当对其非法办理的35本驾驶证中使用的24份伪造的公文负责。对辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人伏洋阳的辩护人、张兴的辩护人、闵静的辩护人提出的本案所涉及的户籍证明、双重户籍注销证明不属于公文的辩护意见。本案伪造的户籍证明、双重户籍证明，是国家公安机关制作的能够证明身份事实的重要文件，属于公文范畴。对辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人伏洋阳及其辩护人、张兴及其辩护人提出的违法所得没有805884元的辩解及辩护意见。结合分账记录与微信转账记录以及其向被告人张兴转账的银行流水明细来看，二被告人平分利润，被告人伏洋阳向被告人张兴陆续转账402942元与分账记录记载的应向被告人张兴应分利金额完全吻合，亦有被告人张兴的供述予以佐证，因此，上述证据足以证明被告人伏洋阳向被告人张兴转出的402942元是非法办理驾驶证的违法所得。从被告人伏洋阳手机中提取的分账记录照片来看，被告人伏洋阳非法办理驾驶证应收取的费用多达120余万元，因现无其他证据佐证该笔费用均由被告人伏洋阳收取，根据疑点利益归于被告人原则，按照现有证据，确认二被告人扣除办理驾驶证的成本后，共计非法获利805884元。对被告人伏洋阳及其辩护人、张兴及其辩护人的上述辩解意见，本院不予采信。
对于被告人伏洋阳及其辩护人、被告人张兴及其辩护人提出被告人伏洋阳、张兴不应当是情节严重的辩解及辩护意见。本案中被告人伏洋阳、张兴为了给不具有相应驾驶能力的人违规办理驾驶资格证获取非法利益，共谋伪造具有重要行政管理职能和公信力的公安机关的印章及公文，其中公文份数达24份，该行为既削弱了司法机关的公信力，又严重扰乱了国家机关的正常管理秩序；其次，从获取购买者信息的渠道以及非法办理的驾驶证情况来看，被告人伏洋阳、张兴是通过网络微信群获取购买者信息，传播速度快且传播面广，受众多，该行为也严重扰乱了社会管理秩序；同时，35本驾驶证中，大部分资质为Ａ2，购买者跨省、市各地，给全国各地的交通都带来潜在的安全隐患；综上，二被告人的犯罪行为不属于一般情节，应当为情节严重。对于被告人伏洋阳及其辩护人、被告人张兴及其辩护人上述辩解及辩护意见，不本院予支持。
据此，为了维护国家机关的正常管理活动，打击刑事犯罪，依据被告人伏洋阳、张兴、闵静犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-11
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2020-03-31
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗抢、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"伏洋阳",
"张兴",
"闵静"
] |
刑事案件
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四川省广元市利州区人民法院
刑事判决书
（2019）川0802刑初262号
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广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉﹝2019﹞137号起诉书指控被告人伏洋阳、张兴、闵静犯伪造国家机关公文、印章罪。于2019年6月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年6月13日、2019年12月3日公开开庭进行了审理。期间，应公诉人要求，案件延期审理两次。广元市利州区人民检察院指派检察员王浩入出庭支持公诉，被告人伏洋阳及其辩护人杨君、赵思静，被告人张兴及其辩护人何小波，被告人闵静及其辩护人张强均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"共同犯罪",
"从犯",
"违法所得"
] |
公诉机关指控，2017年初，被告人伏洋阳通过微信群认识被告人张兴，2017年下半年，被告人伏洋阳、张兴合谋从事非法买卖驾驶证活动。其操作模式为，先找到需要购买驾驶证的人并收取其身份证信息和照片，接着收买已死亡但未注销驾驶证的人员身份信息（行话称为“仙本”），然后由被告人伏洋阳变造“仙本”的身份证复印件到车辆管理所补办出带有购买驾驶证人员照片及住址信息的死者驾驶证，之后被告人伏洋阳伪造盖有户口专用章的户籍证明、双重户口注销证明，最后将所有的资料提交给车辆管理所，将“仙本”信息全部变更为购买驾驶证人员的信息，为购买人获得驾驶证，以此获取非法利益。被告人伏洋阳通过上述方式共伪造国家机关公文35份。其中被告人伏洋阳、张兴共同实施上述行为，伪造国家机关公文27份，被告人闵静帮助被告人伏洋阳打印、盖印、邮寄伪造的户籍证明、双重户口注销证明材料12份。2018年8月7日，被告人伏洋阳携带死者马虎的“仙本”驾驶证、伪造的双重户口注销证明等相关材料到广元市车辆管理所，试图将已死亡的马虎的驾驶证变更到肖俊名下时，被该所民警发现。
公诉机关以立案决定书、双重户口注销证明、死亡证明、车辆管理所档案资料、说明等书证；证人雍某、王某、刘某等人的证人证言；被告人伏洋阳、张兴、闵静的供述与辩解；检查、辨认等笔录；手机微信记录、现场监控视频等电子数据等证据支持其指控。认为被告人伏洋阳、张兴伪造国家机关的公文、印章，用于非法办理驾驶证；被告人闵静帮助被告人伏洋阳打印、盖印、邮寄伪造的双重户口注销证明，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院以伪造国家机关公文、印章罪对被告人伏洋阳、张兴定罪处罚，以伪造国家机关公文罪对被告人闵静定罪处罚。
被告人伏洋阳辩称，1.对起诉书指控的罪名无异议；2.对起诉书指控的参与伪造国家机关公文的份数为35份有异议；3.违法所得没有80万元，给被告人张兴的转款中，并不都是犯罪金额，有些是借款；4.违法所得中应当扣除成本。
被告人伏洋阳的辩护人杨君提出以下辩护意见：1、对起诉书指控被告人伪造35份公文有异议。证据显示盖有户口专用章的户籍证明、双重户籍证明为27份，其中有2份未加盖公安机关印章，国家公文应为25份，同时，经所加盖印章的当地公安机关核实，仅有部分双重户籍证明被当地公安机关证实系伪造；在代办驾驶证的环节中，被告人伏洋阳仅是中间环节，不排除他人伪造公文的可能性；2.书证显示被告人伏洋阳仅通过他人雕刻过四枚虚假印章；3.被告人伏洋阳不应当是犯罪情节严重。被告人伏洋阳伪造的国家机关公文数量不足15份，而所办理的驾驶证系真实的，法律并无明确规定伪造国家机关公文、印章罪在何种情形或多少数量为“情节严重”；4.被告人伏洋阳在整个办证过程中处于从属、辅助地位，社会危害性相对较小；5.被告人伏洋阳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并且当庭认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚；6.被告人系初犯，偶犯，可以从轻处罚，请求判处三年以下即一年有期徒刑。
被告人伏洋阳的辩护人赵思静提出以下补充辩护意见：1.起诉书指控被告人伪造的公文名称、份数不明确、不准确；2.转账记录并非都是违法所得。
被告人张兴辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张兴的辩护人何小波提出以下辩护意见：1.对被告人张兴的犯罪金额有异议；2.对伪造公文的份数有异议；3.起诉书指控被告人张兴情节严重，但缺乏证据及法律依据；4.被告人张兴系初犯、有坦白情节，认罪态度好，请求宣告缓刑或免予刑事处罚。
被告人闵静辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人闵静的辩护人张强提出以下辩护意见：1.对伪造公文的份数有异议；2.所伪造的文书是否为公文缺乏法律依据；3.被告人闵静系初犯、主观恶性小，没有获利，有坦白情节，认罪态度好，请求免予刑事处罚。
经审理查明，2017年初，被告人伏洋阳通过微信群认识被告人张兴，2017年下半年，被告人伏洋阳、张兴合谋从事非法买卖驾驶证活动。其操作模式为，先找到需要购买驾驶证的人并收取其身份证信息和照片，接着收买已死亡但未注销驾驶证的人员身份信息（行话称为“仙本”），然后由被告人伏洋阳变造“仙本”的身份证复印件到车辆管理所补办出带有购买驾驶证人员照片及住址信息的死者驾驶证，之后被告人伏洋阳伪造盖有户口专用章的户籍证明、双重户口注销证明，最后将所有的资料提交给车辆管理所，将“仙本”信息全部变更为购买驾驶证人员的信息，为购买人获得驾驶证，以此获取非法利益。
被告人伏洋阳通过上述方式办理驾驶证35本，其中与被告人张兴共同办理的驾驶证有27本，驾驶证档案中有24份户籍证明、双重户口注销证明材料系伪造，被告人闵静帮助被告人伏洋阳打印、盖印、邮寄伪造的户籍证明、双重户口注销证明材料12份。
2018年8月7日，被告人伏洋阳携带死者马虎的“仙本”驾驶证、伪造的双重户口注销证明等相关材料到广元市车辆管理所，试图将已死亡的马虎的驾驶证变更到肖俊名下时，被该所民警发现。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
（一）物证。
扣押决定书、扣押清单、扣押物品入库清单、手机两部、居民身份证（肖俊）、双重户口注销证明（肖俊、马虎）、机动车驾驶证申请表（肖俊）、机动车驾驶人身体情况申报表、驾驶证（马虎）、居民身份证（肖俊）。证实2017年8月7日，被告人伏洋阳携带死者马虎的“仙本”驾驶证、伪造的双重户口注销证明等相关材料到广元市车辆管理所，试图将已死亡的马虎的驾驶证变更到肖俊名下时，被该所民警发现后扭送至公安机关。次日公安机关将被告人伏洋阳处查获的上述物品予以扣押的事实。
（二）书证。
1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送起诉告知书、到案经过。证实案件来源合法，公安机关侦查程序启动合法，被告人伏洋阳、张兴、闵静系被公安机关抓获归案；
2.拘留证、拘留通知书、南皮县看守所羁押证明、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书。证实公安机关对被告人采取强制措施得当；
3.被告人身份信息、户籍证明。证实被告人在作案时具有完全刑事责任能力。
4.报案材料。证实广元市公安机关交警支队机动车管理所的工作人员在为被告人伏洋阳办理驾驶证换证业务时，发现被告人伏洋阳的犯罪行为后向广元市公安局经开区分局报案的事实。
5.分账记录、微信转账记录的照片。证实通过被告人伏洋阳、张兴办理驾驶证的人员名单，以及被告人伏洋阳扣除办理驾驶证的成本后，与被告人张兴各平分利润402942元，共计805884元的事实。
6.刘明胜、邓秀武等35名购买者的驾驶证档案材料：机动车驾驶证申请表、假身份证复印件、户籍证明、双重户口注销证明、死者驾驶证。证实档案材料中包含：加盖有阜南县公安局曹集派出所印章的证明肖俊与马虎系同一人的双重户口注销证明；加盖有淮南市公安局高皇派出所印章证明刘明胜与黄玉水系同一人的户籍证明；双重户口注销证明、加盖有阜南县公安局柴集派出所印章证明邓秀武、田洪臣系同一人的双重户口注销证明；加盖有阜南县公安局曹集派出所印章证明刘开清、韦全义系同一人的双重户口注销证明；加盖有南县公安局新村派出所印章证明漆文斌、王进伟系同一人的双重户口注销证明；加盖有凤阳县公安局武店派出所印章证明王继伟、刘金兵系同一人的户籍证明；加盖有凤阳县公安局武店派出所印章证明陈永齐、张勇系同一人的双重户口注销证明；加盖有杞县公安局付集派出所印章证明杜运良、刘文凯系同一人的双重户口注销证明；加盖有夏邑县公安局杨集派出所印章证明张汪洋、程永来系同一人的双重户口注销证明；加盖有蒙城县公安局篱笆派出所印章证明李亚、孙坤系同一人的双重户口注销证明；加盖有颍上县公安局红星店派出所印章证明陈士海、郑多峰系同一人的双重户口注销证明；加盖有张家港市公安局塘桥派出所印章证明赵超产、胡来喜系同一人的双重户口注销证明；加盖有广宗县公安局广宗派出所印章证明方文科、李金锋系同一人的重复户口注销证明；加盖有五常市公安局兴盛派出所印章证明于永泽、李志勇系同一人的双重户口注销证明；加盖有阜南县公安局公桥派出所印章证明张怀科、徐秀奎系同一人的双重户口注销证明；加盖有永城市公安局马桥派出所印章证明吴张飞、赵招娣系同一人的双重户口注销证明；加盖有永界首市公安局新华派出所印章证明郭建、于雷系同一人的双重户口注销证明；加盖有永城市公安局马桥派出所印章证明赵良凯、周杰系同一人的双重户口注销证明；加盖有定远县公安局能仁派出所印章证明管吉道、倪二孩系同一人的双重户口注销证明；加盖有阜南县公安局柴集派出所印章证明梅庆田、张传超系同一人的双重户口注销证明；加盖有淮阳县公安局葛店派出所印章证明梁宗涛、付圣强系同一人的双重户口注销证明、双重户籍证明；加盖有蒙城县公安局周庄派出所印章证明梁宗涛、付圣强系同一人的双重户口注销证明、双重户籍证明；王海龙、王超：公民身份证号码更正说明；加盖有蒙城县公安局小辛集派出所印章证明张晓兵张丛辉系同一人的双重户口注销证明、双重户籍证明；加盖有射洪县公安局香山派出所印章证明张洋、张莉娟系同一人的双重户口注销证明；加盖有凤阳县公安局武店派出所印章证明王成松、李传国系同一人的双重户口注销证明；加盖有蓬安县公安局徐家派出所印章证明王成松、李传国系同一人的双重户口注销证明的事实。
7.广宗镇派出所、金华派出所、徐家派出所、马桥派出所、塘桥派出所、高皇派出所、杨集派出所、定远县派出所、武店派出所、付集派出所、兴盛派出所、庄周派出所、公桥派出所、柴集派出所、阜南县公安局安岗派出所等公安机关出具的24份情况说明。证实27份驾驶证档案材料中，有24份档案中的户籍证明、双重户口注销证明经加盖印章的当地公安机关核实系伪造的事实。
8.马虎、刘文凯、杜明光、胡小林、张传超、郑多峰、李伍、李传国、倪二孩、郭林林、王永振、张勇、韦全义、朱宇波、田洪臣、方文科、王永力、刘小年、倪代兵、叶瑞生的死亡证明，证实上述人员已死亡，其户口已经注销、与相对应的购买驾驶证者并非同一人的事实。
9.协助查询财产通知书、伏洋阳中国邮政储蓄银行交易记录、伏洋阳中国农业银行账号交易记录，证实被告人伏洋阳向被告人张兴转款744400元，其中402942元与分账记录上显示的应向被告人张兴分得非法办理驾驶证的利润金额相吻合的事实。
（三）证人证言。
1.证人雍某的证言。证人雍某系阆中市大海汽车销售有限公司的法定代表人。证实其与被告人伏洋阳是高中同学，是好朋友。2017年八、九月份的时候，被告人伏洋阳开始使用证人公司的空办公桌做事。证人曾某过被告人伏洋阳在做什么工作，其回答在做车驾业务，可以利用车管所的一个系统漏洞给学员办理真的驾驶证。同时看见被告人伏阳洋使用其在网上找人刻的派出所的公章在一张纸上盖，并要求被告人闵静帮忙打印和邮寄过一些资料；
2.证人刘某的证言。证实2018年8月7日，被告人伏洋阳持马虎的驾驶证与肖俊的身份证到广元市车辆管理所办理换证时，被该所民警发现事实。
3.证人王某的证言。证人王某系阆中市大海汽车销售有限公司的员工，证实被告人伏阳洋在公司里办驾驶证，看见其用电脑ＰＳ身份证，抽屉里有双重户口注销证明、身份证复印件和原件等，其曾让证人及其闵静帮忙邮寄身份证或双重户籍证明等事实；
4.证人杨某的证言。证实其在微信群“诚信之本物流信息群”获取到花钱包过驾驶资格考试的信息后，未参加正规考试，花了23000元办理了驾驶证的事实。
5.证人吴某的证言。证实其未参加正规考试，花了51000元买了Ａ2驾驶证的事实。
6.证人李某的证言。证实自己未参加规定的驾驶资格考试，花20000元购买到Ｃ1Ｅ驾驶证的事实。
7.证人郭某的证言，证实自己未参加规定的驾驶资格考试，花50000元购买到Ａ2驾驶证的事实。
（四）被告人的供述辩解。
1.被告人伏洋阳供述：其与被告人张兴合伙在网络上从事代办驾驶证、补办驾驶证等业务，其中包含一种名叫变更不符的驾驶证业务，操作方法是通过购买死者的驾驶信息，再将购买驾驶证者的照片与死者的信息在计算机上合成假身份证，再用该身份证复印件去车辆管理所将死者的驾驶证补办出来，再通过私刻的公安户籍专用章，盖在其自行制作的双重户籍证明上后，到其他省市的车辆管理所，将死者的身份信息变更为购买者的信息，以此获取非法利益的事实。
2.被告人张兴供述：其通过微信认识可以变更驾驶证姓名的郭永江后，把郭永江的地址发给被告人伏阳洋，被告人伏阳洋将死者驾驶证以及伪造的户籍证明通过快递发给郭永江，由郭永江通过北京的车辆管理所为购买者办理驾驶证，以此获取利益。每办成一个，按照比例支付给郭永江7000元-9000元不等，自己获取3000-4000元的利益，其后被告人伏阳洋承诺利益均分；同时供述被告人伏阳洋通过支付宝、银行转账的方式向被告人张兴支付报酬；
3.被告人闵静供述：被告人伏阳洋通过微信给被告人闵静发户籍证明、双重户籍注销等证明，要求其在找到被告人伏阳洋私刻的派出所公章后盖上，再邮寄到被告人伏阳洋指定的地址。同时供述代伏阳洋收取过快递，里面有驾驶证、身份证、照片还有派出所的印章等；
（五）检查、辨认笔录。
伏洋阳、张兴、闵静辨认笔录，证实伏洋阳辨认出张兴、闵静，张兴、闵静辨认出伏阳洋；
（六）电子数据、检查笔录、电子证据检查工作记录。
证实被告人伏洋阳手机中存储了2000多份驾驶证照片、分账记录照片以及转账记录、购买驾驶证人员名单等数据以及其与被告人张兴非法获利805884元的事实。
（七）视听资料。证实：1.被告人伏阳洋试图将死者马虎的驾驶证变更在肖俊名下；2.公安机关辨认、搜查的程序合法。
上述证据经庭审质证，来源合法，证据间能够相互印证，且与待证事实关联，足以证明案件事实，本院予以采信
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审判长郭雪
人民陪审员覃登蓉
人民陪审员王翠萍
二〇一九年十二月十一日
书记员张瑜
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一、被告人伏洋阳犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年2月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人张兴犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2021年11月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人闵静犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、继续追缴被告人伏洋阳、张兴的违法所得805884元，上缴国库；
五、广元市公安局经济技术开发区分局所扣押的手机依法予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本案中被告人伏洋阳、张兴为了给不具有相应驾驶能力的人违规办理驾驶资格证获取非法利益，共谋伪造具有重要行政管理职能和公信力的公安机关的印章及公文，其中公文份数达24份，该行为既削弱了司法机关的公信力，又严重扰乱了国家机关的正常管理秩序；其次，从获取购买者信息的渠道以及非法办理的驾驶证情况来看，被告人伏洋阳、张兴是通过网络微信群获取购买者信息，传播速度快且传播面广，受众多，该行为也严重扰乱了社会管理秩序；同时，35本驾驶证中，大部分资质为Ａ2，购买者跨省、市各地，给全国各地的交通都带来潜在的安全隐患；综上，二被告人的犯罪行为不属于一般情节，应当为情节严重。对于被告人伏洋阳及其辩护人、被告人张兴及其辩护人上述辩解及辩护意见，不本院予支持。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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75,538,154
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| 22,755
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张某买卖国家机关证件罪一审刑事判决书
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湖南省耒阳市人民法院
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本院认为，被告人张厚松无视国家法律,为牟取非法利益，通过购买假的办理房产证所需的国土使用证、规划用地红线图、规划用地许可证、规划建设工程红线图、规划建设工程许可证有关文书证件，为多个项目办理房产证，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人张厚松犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但变更指控被告人张厚松犯诈骗罪的罪名不成立。理由是：1、被告人张厚松办证的九个房地产项目,开发商均没按规定办理相关建房手续再进行建设，开发商对建房手续难办甚至办不下来是明知的，应预见到张厚松能够办证且办证费用又低可能会采取一些违法违规的手段;2、张厚松买来的假建设手续提供给耒阳市房产管理局，耒阳市房产管理局没有尽到审查职责而办理了真的房产证,如果房产局的办证人员明知是假手续仍办理房产证说明办证人员与张厚松相互勾结涉嫌滥用职权，如果办证工作人员没有识别系假手续,误认为是真手续办了证,被告人张厚松欺骗的是国家工作人员，但受骗的后果是办了房产证而不是对国家的财物进行处分;3、开发商是在拿到真的房产证才给付办证费用,有房产证房子才好卖且价格高,开发商是直接受益,并非被害人;4、如张厚松的行为定性为诈骗罪,可能为开发商和办证工作人员开脱责任。综上所述，被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪,应该以买卖国家机关证件罪定罪处罚。对公诉机关指控被告人张厚松的行为构成诈骗罪的意见不予支持，对被告人张厚松及其辩护人的辩解辩护意见中被告人张厚松不构成诈骗罪的意见予以采纳。对辩护人其他辩护意见不予采纳。被告人张厚松多次买卖多本国家机关证件，获利巨大，情节严重。案发后，被告人张厚松在公安机关能如实供述自己的犯罪事实，在庭审过程中自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。综上，对被告人张厚松酌情从轻处罚。对被告人张厚松请求从轻处罚的辩解意见，本院予采纳。被告人张厚松买卖国家机关证件所获得的财物，属违法所得，依法应予以没收，上缴国库。本案发生在《中华人民共和国刑法》（刑法修正案九）之前，按照从旧兼从轻的原则,应适用1997年的法律规定。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2020-02-14
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2020-03-31
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附：本案法律适用
1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"张厚松"
] |
刑事案件
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湖南省耒阳市人民法院
刑事判决书
（2019）湘0481刑初100号
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被告人张厚松犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一案，由耒阳市人民检察院于2018年9月28日以耒检公诉刑诉〔2018〕390号起诉书，向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人雷某提起附带民事诉讼。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2018年12月6日作出（2018）湘0481刑初499号刑事附带民事裁定书，驳回附带民事诉讼原告人雷某的起诉，同年12月10日作出（2018）湘0481刑初499号刑事判决书，附带民事诉讼原告人雷某对裁定不服，向衡阳市中级人民提出上诉，衡阳市中级人民法院裁定，驳回上诉人雷某的上诉。耒阳市人民检察院对此判决提出抗诉，衡阳市中级人民法院于2019年3月19日裁定撤销耒阳市人民法院（2018）湘0481刑初499号刑事裁定书，发回耒阳市人民法院重新审判。本院立案后，建议公诉机关补充相关证据。根据公诉机关补充的证据，合议庭认为被告人张厚松涉嫌诈骗罪。为此，2019年6月18日向耒阳市人民检察院提出司法建议，撤回本案，变更起诉。耒阳市人民检察院于2019年7月1日向本院提出变更起诉书，将罪名变更为诈骗罪。本院于2019年9月14日公开开庭审理了本案，耒阳市人民检察院指派检察员王勇出庭支持公诉，被告人张厚松及其辩护人曾小凤到庭参加诉讼，现已审理终结
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[
"建设工程",
"变更",
"房产证",
"处分",
"给付",
"违法所得",
"没收"
] |
耒阳市人民检察院指控：被告人张厚松为获得非法利益，以6000元至8000元不等的价格从衡阳办理一套假的规划建设工程红线图、规划建设工程许可证、建设工程竣工综合验收准用证等假证，先后为多个项目到耒阳市房产局办理了房产证，具体犯罪事实如下：
1、2012年12月，被告人张厚松为耒阳市五里牌育才路项目办理房产证，收到办证费用30余万元现金及一套房产；
2、2013年7月，被告人张厚松为耒阳市五里牌金阳路金杯村二组项目办理房产证，收到雷某1一套房子和一个车库；
3、2013年8月，被告人张厚松为吴某等人的耒阳市蔡子池街道办事处梅桥居委会10组住宅楼办理房产证，收取刘某3（吴某的丈夫）一套房产；
4、2013年11月，被告人张厚松为谭某等人的耒阳市金南十九组项目办理房产证，收取谭某三套房子和一个车库；
5、2014年5月，被告人张厚松为刘某、梁某的耒阳市梅桥一组宏福居项目办理房产证，收取梁某、刘某23万元（其中8万元为工地协调费）及一套房子；
6、2014年6月，被告人张厚松为李某、李某1的耒阳市梅桥9组福祥家园项目办理房产证，收取李某1等人14万元及两套房子；
7、2015年1月，被告人张厚松为刘某2等人的耒阳市金华路东侧党校隔壁项目办理房产证，收到刘某2等人四套房产；
8、2015年3月份，被告人张厚松为雷某等人的槐园鑫苑项目办理房产证。收取雷某等人现金60万元及一套房子；
9、2015年4月，被告人张厚松为段某等人的耒阳市五梅路华成大酒店斜对面项目办理房产证，收取段某10万现金。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关证据并经庭审质证，予以证实。公诉机关认为，被告人张厚松买卖国家机关证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
变更指控的内容：被告人张厚松为获得非法利益，使用假国土使用证、假规划建设工程许可证、假建设工程竣工综合验收准用证，先后为多个项目办理了房产证。
适用的法律变更为：被告人张厚松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，请依法判处。
被告人张厚松辩称：事是我做的，但是我没有骗他们，当时他们求我办的证，他们说不管你采取什么手段，只要房产证是真的，其他的东西我都不管，我说了按照正常程序办不着证，他们也没有给我按正常程序办证的材料，他们给我费用缴纳罚款都不够。我不构成诈骗罪，请求从轻处罚。
辩护人曾小凤提出的辩护意见是：1、被告人张厚松的行为不构成诈骗罪。被告人没有采取欺骗、虚构事实隐瞒真相的手段使各开发商陷入错误的认识让各个开发商向自己支付财物，不具备诈骗罪的客观构成要件。2、办证意见的提出是开发商主动找到被告人张厚松办理，被告人并非国家机关职能部门工作人员，开发商找其办证，内心应该是能够接受被告人通过非正常程序为其办证，由此可见开发商对办证的要求不是要求手续齐全，仅仅要求真的房产证。3、房屋开发需要办理的手续相当复杂，费用很高，不仅仅只是办理产权证这一道程序，开发商在没有资质和缴纳任何相关规费的情况下要求被告人帮其办理房产证，是明知不可为，不能为而为之。4、起诉书指控的9次犯罪行为，从发生时间上分析，如果被告人欺骗了开发商，那开发商一定会要求退钱，由此可见开发商最初的目的仅仅是办证，至于办证手续是否通过正常审批，他们根本没有任何要求。5、被告人张厚松为他人办证，收取的现金不多，大部分是房产，而且都是办理好之后才收取，被告人与开发商之间的办证费用可以视为佣金。6、对起诉书指控的假国土使用证，不能认定为被告人张厚松办理或买卖的。7、被告人在收取的费用应该区分认定，本案九个项目只有一个是建成以后找被告办理相关证件，其余都是建设过程中因手续不齐备无法正常施工才由开发商找到被告人帮忙办证并负责协调各个部门关系，让项目正常施工，完工后再由被告人完成办证，所以被告人收取的费用里包括各部门的协调费和自己的工资等正常费用。8、关于收取雷某槐园鑫苑项目的50万元工程款、8万元工程监督款梁某、刘某处收取的8万元工地协调费等费用应区别对待，不应该认定为非法收入。
经审理查明，被告人张厚松为获得非法利益，以6000元至10000元不等的价格从衡阳市卖假证的人处买来假国土使用证、规划用地红线图、规划用地许可证、规划建设工程红线图、规划建设工程许可证、建设工程竣工综合验收准用证，先后为多个项目在耒阳市房产局办理了房产证，被告人张厚松非法获利共计人民币1523800元及金南十九组项目张某3名下的201住房一套和102车库一个，；梅桥一组宏福居项目梁某1205住房一套；耒阳市五里牌金阳路金杯村二组项目张某1的202住房一套、108车库一个；耒阳市党校隔壁项目张某11205／1305房屋二套、904／905单间二间；耒阳市福祥家园项目蒋某名下1104、1305房屋二套。其中耒阳市公安局冻结的张某5房屋与本案无关，冻结的张厚松房产、蒋某的房产分别被雷某6、蒋某善意取得。冻结张某6位于耒阳市槐园鑫苑房屋一套，被告人张厚松支付了10万元，张某6后又补付了10万元，此房也不能认定为被告人张厚松的违法所得。具体犯罪事实如下：
（一）2012年12月，被告人张厚松经与开发商雷某1、钟某等人协商，为耒阳市五里牌育才路项目办理了房产证，收取了雷某1、钟某等人现金310000元和案外人蒋某购买一套房子的尾款。公安机关查封其该项目4楼401房屋系蒋某与开发商签订了房屋买卖合同，合同价款241800元，开发商雷某1分2次收取了蒋某购房款198000元，尚欠购房款43800元，因被告人张厚松帮雷某1办理房产证而予以免除。故认定被告人张厚松在该项目办证中非法获利353800元（310000元＋43800元）；
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人蒋某的证言，证实其在五里牌育才路4楼购买了一套房，签订了购房合同，2012年11月13日支付了购房款100000元，2012年12月1日支付了购房款98000元，现已装修居住。在购房过程中认识了张厚松，成为朋友后尾款是张厚松负责。
2、证人钟某的证言，其和雷某1于2008年从金桥房地产公司买了12间地,2011年上半年建成一共12层面积9000平方米的楼房,但办理房产证的手续麻烦,没有办,雷某1说认识一个姓张的老人可以代办房产证手续费用60多元一平方,房产证办好后,他们到房产局验证是真的支付了约40万现金和一套房作价16万元给被告人张厚松。对办证过程不知情。办证只给了张厚松购地合同以及11个股东的身份证复印件、结婚证、户口本等资料。
3、证人雷某1的证言，2009年左右,其与钟某耒阳市育才路买了12间门面地建设一栋9000平方左右的楼房，2012年后的一天,张厚松请朋友蒋某及其父母亲戚吃饭时，蒋某喊其一起吃饭,在闲聊时蒋某问其建的楼房有套房出售吗，张厚松得知房子手续没办,就提出帮其跑关系补办,条件是便宜卖套房子给他。房子手续办好后支付了不少于7万元现金和现金和一套房子（蒋某）作价16万元。
4、被告人张厚松的供述，证实为耒阳市五里牌育才路项目办理房产证，收到开发商雷某1、钟某的办证费用31万及蒋某房屋的尾款。
（二）2013年7月，被告人张厚松经与开发商蒋某1等人协商，为耒阳市五里牌金阳路金杯村二组项目办理了房产证。被告人张厚松获得开发商的住房一套，车库一个，房产证办在被告人与梁某的儿子张某1名下。案外人梁某对公安机关查封该套住房提出异议，提出其支付了100000元给被告人张厚松用于购买该住房，但梁某未提供购房合同，也没有开发商收取的购房款的证据，梁某提出支付了购房款给被告人，仅有被告人出具的收据，无银行流水等资金支付相关的证据证实，其是否支付了购房款给被告人，与本案无关，由双方另行处理。故认定被告人张厚松为该项目办证中非法获利住房一套，车库一个。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人梁某的证言及收据，被告人张厚松于2013年9月12日收到梁某100000元，用于购买雷某1项目的住房一套。
2、证人雷某1的证言，张厚松还为我办理了金阳路金杯村二组一处房产的手续和房产证,用一套房子和一个车库（办证登记为张某1,作价约24万元）给被告人作为办证的费用。
证人雷某1在侦查机关2019年5月29日补充询问的证言：当时是张厚松主动跟我们讲帮我们项目办理房产证，后我们与其谈好价，打包给他办理房产证，他要我们提供了身份证和买地的合同，对办理房产证需要哪些手续不清楚，所以我们找张厚松谈时，就是要他帮这个项目办理房产证，房产证我们自己到房产局领的，他没有告知我们其他职能部门的手续是假的，如果他告知我们是假的我们肯定不会让他办。张厚松被抓后，耒阳纪委找我们调查时，我才知道张厚松办理房产证时提供了假手续给房产部门。
3、被告人张厚松的供述，其与开发商雷某1协商，为耒阳市五里牌金阳路金杯村二组项目办理了房产证，收到该工程的一套房子和一个车库，产权登记在其儿子张某1名下。
（三）2013年8月，被告人张厚松与刘某3（吴某的丈夫）协商，为耒阳市蔡子池街道办事处梅桥居委会10组住宅楼办理了房产证，收取了该项目601号住房一套，作价100000元，房产证办理在被告人张厚松的名下。2018年2月，被告人张厚松在将房子装修后以28万元的价格出卖给案外人雷某6，双方有购房协议及收款收据，案外人雷某6提出其已善意取得该房屋，本院予以采信。故认定被告人为该项目办证中非法获利100000元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人刘某3（吴某的丈夫）的证言，2012年在梅桥10组的安置地建房，只有买地协议,没有任何建房手续,买房子的人要求办理房产证,但这个项目是小产权房,听张厚松说他关系好可以帮办房产证,双方协商由张厚松代办房产证，费用是一套房子，房子价值18万元，要保证房产证是真的。
2、被告人张厚松的供述，与刘某3协商，为耒阳市蔡子池街道办事处梅桥居委会10组住宅楼办理了房产证，收取了该项目601号住房一套，作价100000元，登记在其名下，后出卖给他人了。
3、案外人雷某6提供的购房协议和被告人出具的收据，证实2018年2月22日，被告人张厚松将该项目601号装修后以28万元的价格出卖给案外人雷某6，2018年2月22日，被告人张厚松收取雷某6购房款100000元，2018年2月28日，被告人张厚松收取雷某6购房款160000元。
（四）2013年11月，被告人张厚松与开发商谭某等人协商，为耒阳市金南十九组项目办理了房产证，在建房过程中被告人张厚松在该工程上班几年，主要是协调关系，共收取了谭某等人三套房子和一个车库作为报酬，其中有二套房子被告人张厚松作为在工地做工的工资，房屋当时已出卖给他人。还有一套房子和一个车库作为办理房产证的报酬，产权证登记在被告人的女儿张某3名下。故认定被告人张厚松为该项目办证中非法获利住房一套和车库一个。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人谭某的证言，2010年下半年时候,谭某、段某、阳某某三人与金南19组居民伍某1、伍某2等四人在金南19组合作开发建房,2010年底开始动工,之后去耒阳市规划局办理相关手续,耒阳市规划局说伍某1等人房子没有达到危房改造标准,不能办手续,就边找人办手续边建房,但手续一直没有办好,中途规划局还到工地上执法停工,交了几万元罚款，于2013年底把房子建成了,共13层48套房子,总面积6000平方米左右，建好后谭某和段某一起找张厚松办证用3套房子（作价60万元）一个车库作费用,提供的资料只有伍某1等人的国土使用证和身份证。
证人谭某在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言：我们当时对办理房产证需要哪些手续不清楚，所以我们找张厚松谈时，就是要他帮这个项目办理房产证，反正是打包给他办理房产证，房产证是张厚松叫我们一起到房产局拿的，我们确认是真的房产证，与他结算了办证费用，他没有告知我们其他职能部门的手续是假的，如果他告知我们是假的我们肯定不会让他办。张厚松被抓后，公安机关找我们调查时，我才知道张厚松办理房产证时提供了假手续给房产部门。
2、被告人张厚松的供述，与开发商谭某等人协商，为耒阳市金南十九组项目办理了房产证，另其在工地做工三年，共收到三套房子和一个车库，其中二套作为工资收入，其已出卖给他人。另一套房子和一个车库作为办证费用，产权登记在女儿张某3名下。
（五）、2014年5月，被告人张厚松与开发商刘某、梁某协商，为耒阳市梅桥一组宏福居项目办理了房产证，收取开发商梁某、刘某23万元现金及该栋房屋1205号一套房子，产权证办理在梁某名下。案外人梁某对公安机关查封该套住房提出异议，称其支付了购房款130000元给被告人用于购买该房，但梁某未提供买卖合同和的出资证明，对梁某的该意见，本院不予采信。故认定被告人在该项目办证中非法获利人民币230000元（含协调费），住房一套。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人梁某的证言，其在宏福居12楼有1套房子，其支付了13万给被告人张厚松购买了该房，收据一起写在党校隔壁的购房款430000元中。
2、证人梁某、刘某的证言，2011年梁某、刘某合伙开发耒阳农民街西侧后栋宏福居项目，委托被告人张厚松办理房产证，2011年11月11日支付了8万元，2012年3月3日支付了5万元，2012年3月28日支付了10万元，共23万元，另给一套房子，作价21万作为办证费用。我们是小产权房没有想过去办证,张厚松说可以代办房产证,买房业主也希望有房产证,我也就想办证。规划局和建设局到工地执法,就叫张厚松过来处理。
证人刘某在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言：我们这个项目办理房产证是我伙计梁某找张厚松办理的，张厚松要我们到金阳路房产局分所签字领房产证，我们确认是真的房产证，才跟他结算办房产证费用，他没有告知我们其他职能部门的手续是假的，如果他告知我们是假的我们不会让他办理。张厚松被抓后，公安机关找我们调查时，我才知道张厚松办理房产证时提供了假手续给房产部门。
3、被告人张厚松的供述，与开发商刘某、梁某协商，为耒阳市梅桥一组宏福居项目办理了房产证，收取了开发商15万元，一套房子。另收了8万协调费。
4、收条、证实张厚松从梁某处收到办证费23万元。
（六）、2014年6月，被告人张厚松与开发商李某、李某1协商，为耒阳市梅桥9组福祥家园项目办理了房产证，获得现金140000元和二套房子。案外人蒋某对公安机关查封其在该项目的二套住房提出异议，称其出钱通过被告人张厚松购买了该项目住房二套，其与开发商签订了购买房屋合同，其中1104房合同价款210000元，1305房合同价款250000元，共460000元。开发商于2012年7月20日出具收据，收到蒋某13层、11层购房款460000元，其中380000元通过被告人张厚松交纳，被告人张厚松出具收据，收取了蒋某的购房款380000元，但蒋某未提供如何支付购房款的相关证据，且被告人张厚松未向开发商支付该二套房子的购房款，故认定被告人张厚松在该项目办证中非法获利140000元，住房2套。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人蒋某的证言，证实其在耒阳市梅桥9组11楼、13楼有2套房，是朋友张厚松代买的，有购房合同，价款460000元，已付清房款，有开发商开具的收据。其中通过被告人张厚松支付了购房款380000元，其余自行支付。
2、证人李某3、李松青、李某1的证言，2010年他们共同在耒阳市梅桥9组开发福祥家园，项目地是集体土地,20间地建成14层总建筑面积15300平方米，因买房的要办房产证,经段某认识了张厚松，经协商委托张厚松办理房产证，50元一平方米的办证费，分三次支付了约34万元和两套房子作价46万元，作为办证费用。
证人李某1在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言：我们当时对办理房产证需要哪些手续不清楚，所以我们找张厚松谈时，就是要他帮这个项目办理房产证，房产证是张厚松拿给我们的，我们确认是真的房产证，才跟他结算办房产证费用，他没有告知我们其他职能部门的手续是假的，如果他告知我们是假的我们不会让他办。公安机关找我们调查时，我才知道张厚松办理房产证时提供了假手续给房产部门。
证人李某2、李某3在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言与李某1基本一致。
3、被告人张厚松的供述，证实其与开发商李某、李某1协商，为耒阳市梅桥9组福祥家园项目办理了房产证，收了开发商14万元现金，两套房子，房子产权登记在蒋某名下。
（七）2015年1月，被告人张厚松与开发商刘某2、谢某7等人协商，为耒阳市金华路党校隔壁项目办理了房产证，收到刘某2等人住房2套和9楼的2个单间。案外人梁某对公安机关查封其在该项目的住房提出异议，称其通过被告人支付了全部购房款购买了该项目的住房，房产证办理在其子张某1名下，其提供了被告人张厚松2015年6月10日开具的收条，载明收到梁某购房款430000元（梁某称含宏福居项目购房款13万元）。因梁某主张的支付430000元给被告人张厚松购房仅有被告人出具的收据，无购房合同，无银行流水佐证，且被告人张厚松未向开发商支付购房款，故认定被告人张厚松在该项目办证中非法获利二套房子及二个单间。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人梁某的证言及收据，其在耒阳市金华路党校隔壁购买了四处房产，12楼、13楼各一套、9楼2个单间。其通过张厚松支付了300000元购房款，现已装修居住，产权证办理在儿子张某1名下。被告人张厚松2015年6月10日开具收条，收到梁某购房款430000元（梁某称含宏福居项目13万元购房款）。
2、证人谢某7、刘某2的证言，2012年他们在耒阳市党校隔壁开发了一个房地产项目，这个项目的土地是政府出让的,占地面积500多平方米，总建筑面积9000平方米的样子，2014年上半年房子快完工了，好多买房的客户要求要办房产证,但没有交清每平方米80元的费用,后认识了张厚松,张厚松说可以帮刘某2他们补办手续办房产证,大概需要花费35到40万元的费用,刘某2与谢某7商量后,觉得划算,就要张厚松办理房产证，要等办理到房产证后再付钱。过了6个月房产证全部办好了，办证费用是两套房子和一个单间，房产证办在张某1名下。
证人刘某2在侦查机关2019年5月27日补充询问的证言：我和谢某7找张厚松办理房产证时，我们将我们已经有的手续交给他，要求他帮我们将项目的房产证办理下来。没有具体约定办理房产证需要的其他手续问题，我们只要拿到真的房产证就行了，后来，张厚松要我们到房产部门签字领房产证后，我们确认是真的房产证，才跟他结算办房产证费用，他没有告知我们这些少的手续是假的，如果他告知我们是假的我们不会让他办。
证人谢某7在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言与刘某2基本一致。
3、被告人张厚松的供述，证实与开发商刘某2、谢某7等人协商，为耒阳市金华路党校隔壁项目办理房产证，后收到二套房子和一个单间，产权证办理在儿子张某1名下。
（八）2015年3月份，被告人张厚松与开发商郑某、雷某等人协商，为耒阳市槐园鑫苑项目办理了房产证。收取了开发商雷某60万元现金,公安机关查封该项目1201室住房，房产证办理在其儿子张某6的名下，有购房合同，合同价款260000元，其中被告人已支付给开发商郑某10万元抵该房款（含廖某支付的80000元），后张某6又向雷某支付了10万元房款，故此房屋不能认定为张厚松的违法所得。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人张某6的证言、合同、银行转账资料、收据，证实其在耒阳市槐园鑫苑有一套房产1201房，是其父亲张厚松与其母亲廖某购买送给其的婚房，现已装修居住，其中张厚松已出资100000元，其母亲廖某出资80000元交给了张厚松，余款由父亲张厚松负责，其未出钱。
2、证人雷某的证言，其开发的槐园鑫苑项目，通过郑玉东介绍委托给张厚松办理建房手续和房产证，双方谈好160万元给张厚松办好相关手续和房产证,张厚松办理房产证使用的国有土地使用证是假的但也办到了房产证,其陆续支付了90余万元和一套房子作价29.8万用于办证和支付协调费。其进入这个项目时,除了原住户八个国土证和九个房产证外,没有其他任何手续。
3、证人王某、刘某8、郑某、刘某9、陈某9、陈某10的证言，证实他们合伙开发的槐园鑫苑项目，经股东协商委托张厚松办理房产证，房产证是真的,他们支付的费用包括部分协调费，起码支付了74万元（60万、10万、4万），4万元为质量监督费,10万元为项目协调费。
4、被告人张厚松的供述，证实2015年3月份的样子，经协商为郑某、雷某开发的槐园鑫苑项目协调关系和办理房产证，收了开发商60万元。后其支付了100000元给郑某抵作购买该项目1201房的购房款，其还收到廖某出资购房的80000元，产权证落在其儿子张某6名下，尾款作为办证报酬，未支付。
5、雷某与张某6的协议及收条,证实张某6付房款10万元。
（九）2015年4月，被告人张厚松与开发商段某等人协商，为耒阳市五梅路华成大酒店斜对面金州花园项目办理了房产证，收取了段某10万元办证费。
上述事实有下列证据予以证实：
1、证人段某、陈某11的证言，2012年其开发金州花园项目,土地是集体性质,总建筑面积为3500平方米的样子，项目完工了需办理房产证，通过整规办一直办不下来，2015年3月,张厚松讲可以办下来,要办证费40万元,6月份的样子，办理房产证，支付了办证费及协调费大约有40万。
证人段某在侦查机关2019年5月28日补充询问的证言：当时我们和张厚松谈时，就是要他帮我们办理到房产证并没有谈到办房产证之前其他部门的手续问题，后来，张厚松办好了，就通知我们拿，我们确认是真的房产证，就跟他结算办房产证费用。
2、被告人张厚松的供述，证实耒阳市五梅路华成大酒店斜对面项目办理房产证，收了段某10万，赚了几万元。
上述九起犯罪事实，还有下列经过庭审质证的证据，予以证实。
1、耒阳市住房和城乡建设局的证明、耒阳市城乡规划局的证明、耒阳市不动产信息查询情况回复，证实被告人张厚松为育才路项目、金杯2组项目、梅桥10组项目、梅桥1组项目、金南十九组项目、福祥家园项目、党校隔壁项目、槐园鑫苑项目、金州花园9个项目办理房产证，均分别提供了部分假证，含国土使用证、规划用地红线图、规划用地许可证、规划建设工程红线图、规划建设工程许可证、工程竣工综合验收准用证、工程竣工综合验收合格证。
2、国土使用证、规划用地红线图、规划用地许可证、规划建设工程红线图、规划建设工程许可证、房屋所有权证、税收完税证明、收条等书证，证实被告人张厚松利用部分假证，到耒阳市房产局办理了9个项目的房产证，收取了部分开发商的现金。
3、抓获经过，证实2018年3月12日，耒阳市治安管理大队在耒阳市港湘实验学校大门口抓获被告人归案。
4、协助冻结财产通知书，证实耒阳市不动产登记中心登记三组回复耒阳市公安局，已冻结了张厚松产权证00099325号房产，张某6房产，张某5房产，梁某房产，张某3房产，张某1号房产，蒋某房产。
5、被告人张厚松的户籍资料，证实案发时，被告人张厚松系有完全刑事责任能力的成年人
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审判长潘桂春
人民陪审员谢衍
人民陪审员许小艳
二〇二〇年二月十四日
代理书记员黄文奇
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一、被告人张厚松犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日起至2021年3月11日止。）
二、被告人张厚松违法所得人民币1523800元，金南十九组项目张某3名下的201住房一套和102车库一个；梅桥一组宏福居项目梁某1205住房一套；耒阳市五里牌金阳路金杯村二组项目张某1202住房一套、108车库一个；耒阳市党校隔壁项目张某11205／1305房屋二套、904／905单间二间，；耒阳市福祥家园项目蒋某名下1104、1305房屋二套，均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张厚松多次买卖多本国家机关证件，获利巨大，情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
75,841,505
|
plain_text_868_data_95_85w.pickle
| 28,419
|
梅良平、杨杰、吴月龙伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
安吉县人民法院
|
本院认为，被告人梅良平、杨杰、吴月龙擅自买卖伪造的国家机关证件，其中被告人梅良平情节严重，三被告人的行为已触犯刑律，均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨杰犯罪情节严重不当，予以纠正。案发后，被告人梅良平、杨杰、吴月龙如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人杨杰的辩护人提出的指控被告人杨杰犯罪情节严重的证据不足的意见，与法律规定相符，予以采纳；各被告人的辩护人提出的各被告人认罪态度好，有悔罪表现，请求予以从轻处罚的意见，与事实相符，予以采纳。为维护国家机关的正常工作秩序，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-06
|
2019-12-28
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"杨杰",
"吴月龙",
"梅良平"
] |
刑事案件
|
浙江省安吉县人民法院
刑事判决书
（2019）浙0523刑初152号
|
安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）151号起诉书指控被告人杨杰、吴月龙、梅良平犯买卖国家机关证件罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，适用简易程序审理，同年4月3日转普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派喻琳、检察员助理彭高翔出庭支持公诉，被告人梅良平及指定辩护人黄靖，被告人杨杰及辩护人许倞，被告人吴月龙及辩护人陈涛到庭参加了诉讼。在审理期间，公诉机关分别于2019年5月7日、7月22日两次建议延期审理本案，后于2019年6月6日、8月21日提请恢复审理。现已审理终结
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[
"伪造",
"共同犯罪"
] |
经审理查明：
1.2018年5至7月期间，被告人杨杰在未经安全技术培训、考核的情况下，在网上联系购买14张伪造的由国家安全生产监督管理总局监制的准操项目为“熔化焊接与热切割作业”的中华人民共和国特种作业操作证予以销售，非法获利人民币3000余元。
2.2018年5至7月期间，被告人吴月龙在未经安全技术培训、考核的情况下，从“张老师”（另案处理）、“孟老师”（另案处理）处共购买8张伪造的由国家安全生产监督管理总局监制的准操项目为“熔化焊接与热切割作业”的中华人民共和国特种作业操作证予以销售，并非法获利人民币5600元。
3.2018年5至7月期间，被告人梅良平帮助被告人吴月龙销售8张伪造的由国家安全生产监督管理总局监制的准操项目为“熔化焊接与热切割作业”的中华人民共和国特种作业操作证，非法获利人民币800元；从被告人杨杰处购买13张伪造的由国家安全生产监督管理总局监制的准操项目为“熔化焊接与热切割作业”的中华人民共和国特种作业操作证予以销售，非法获利人民币2000元。
案发后，被告人梅良平退缴赃款人民币2800元；被告人杨杰退缴赃款人民币3000元；被告人吴月龙退缴赃款人民币5600元。
上述事实，被告人梅良平、杨杰、吴月龙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人方某、王某、刘某等人的证言，伪造的特种作业操作证照片及核发情况复函，电子证物检查工作记录，辨认笔录，查获经过、人口信息等证据证实，足以认定
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审判长方雨亭
人民陪审员应勇华
人民陪审员陶怡晶
二〇一九年十一月六日
书记员孙硕
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一、被告人梅良平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人杨杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人吴月龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人梅良平退缴的违法所得人民币二千八百元，被告人杨杰退缴的违法所得人民币三千元，被告人吴月龙退缴的违法所得人民币五千六百元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人梅良平情节严重，三被告人的行为已触犯刑律，均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨杰犯罪情节严重不当，予以纠正。被告人杨杰的辩护人提出的指控被告人杨杰犯罪情节严重的证据不足的意见，与法律规定相符，予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
76,385,987
|
plain_text_872_data_95_85w.pickle
| 72,901
|
李其轩、叶增硕伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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辽阳市宏伟区人民法院
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本院认为，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建以非法牟利为目的，买卖国家机关证件，五被告人的行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。因五被告人买卖的国家机关证件，致使辽宁泰安建设集团有限公司被电信诈骗团伙诈骗，损失48.6万元，应认定五被告人的犯罪情节严重。被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建系共同犯罪，其中被告人李其轩系主犯，其余四名被告人为从犯，对于从犯，可减轻处罚。被告人程建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李其轩、丁亮亮具有自首的法定情节，可以从轻或减轻处罚；被告人叶增硕、刘欢、程建具有坦白的法定情节，可以从轻处罚；被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮上缴全部非法所得，积极缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚。经审前社会调查，本院审查，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮符合宣告缓刑条件。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-02
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2019-12-30
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附件：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"李其轩",
"叶增硕",
"刘欢",
"丁亮亮",
"程建"
] |
刑事案件
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辽阳市宏伟区人民法院
刑事判决书
（2019）辽1004刑初103号
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辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉［2019］97号起诉书指控被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建犯买卖国家机关证件罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员赵蕾出庭支持公诉。被告人李其轩、被告人叶增硕、被告人刘欢、被告人丁亮亮及其辩护人薛向荣、被告人程建到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"共同犯罪",
"从犯",
"故意犯",
"减轻处罚"
] |
经审理查明，2018年7月，被告人李其轩得知办理一套工商营业执照和对公帐户手续（包括工商营业执照手续、公章、法人章、财务章、网银Ｕ盾、开户许可证、对公帐户预留手机卡、法人银行卡）可以用于出售获利，遂找到被告人叶增硕、刘欢，商定以为他人办理贷款为由办理工商营业执照和对公帐户等相关手续贩卖盈利。被告人叶增硕受雇于被告人李其轩，被告人李其轩为被告人叶增硕开工资，并承诺每办理一套手续给叶增硕200元提成，给刘欢1000元提成。此后，被告人李其轩、叶增硕、刘欢办理了包括李某2在内多人名下公司的营业执照、银行对公账户等手续。2018年9月9日，被告人李其轩以1万元的价格将李某2及另一人名下公司营业执照、银行对公账户等手续出售给被告人丁亮亮，被告人丁亮亮将该两套手续以1.6万元的价格出售给被告人程建，被告人程建以1.8万元的价格出售给他人，并将手续邮寄至对方提供地址。2018年9月12日，被告人李其轩再次以0.55万元的价格将一套营业执照、银行对公账户等手续出售给被告人丁亮亮，被告人丁亮亮以0.75万元价格出售给被告人程建，被告人程建以0.9万元价格出售给他人，由被告人李其轩直接将营业执照等手续邮寄至对方提供地址。
2018年11月21日，辽宁泰安建设集团有限公司会计刘某1被电信诈骗团伙诈骗，将该公司人民币48.6万元打入被告人李其轩等人贩卖的李某2名下淮北亚禾商贸有限公司银行对公帐户，造成辽宁泰安建设集团有限公司巨大损失。
2018年12月18日，被告人叶增硕被公安机关抓获归案；12月20日，被告人刘欢被公安机关抓获归案；同日，被告人李其轩在得知公安机关找其的情况下，告知侦查人员自己所处位置并等待侦查人员前来将其带回公安机关；12月25日，被告人丁亮亮主动到公安机关投案；2019年1月2日，被告人程建被公安机关抓获归案。
到案后，被告人李其轩上缴了全部非法所得9500元，被告人叶增硕上缴了全部非法所得3000元，被告人刘欢上缴了全部非法所得3000元，被告人丁亮亮上缴了全部非法所得8000元。
上述事实，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮及其辩护人、程建在开庭审理过程中没有异议，且有手机、银行卡、营业执照，证人刘某1、马某、郭某、叶某、赵某1、李某1、闫某、李某2、赫某、于某、卢某、覃某、张某、赵某2的证言，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建的供述与辩解，案件来源、抓捕经过、临时羁押证明、户籍信息、刑事判决书、扣押清单、银行转账记录、淮北亚禾商贸有限公司开户材料、通知、聊天记录截屏、转账凭证、顺丰快递信息、火币网交易流水，辽阳市公安局电子数据检验鉴定中心检验鉴定报告书，辨认笔录，ＡＴＭ机监控录像等证据证实，足以认定
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审判长崔科妍
人民陪审员刘辉富
人民陪审员李成玉
二〇一九年十二月二日
书记员闯丽娜
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一、被告人李其轩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）
被告人叶增硕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）
被告人刘欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）
被告人丁亮亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）
被告人程建犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2021年7月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人上缴的全部非法所得人民币23500依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人程建的非法所得人民币3500元；扣押在案的手机9部、手机卡5张、银行卡4张、营业执照、财务章、整理箱等依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "因五被告人买卖的国家机关证件，致使辽宁泰安建设集团有限公司被电信诈骗团伙诈骗，损失48.6万元，应认定五被告人的犯罪情节严重。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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76,600,556
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plain_text_874_data_95_85w.pickle
| 87,470
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蔡某非法经营罪一审刑事判决书
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江苏省丹阳市人民法院
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本院认为,被告人蔡膨隆违反国家规定,未经许可非法经营烟草,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已触犯刑律,构成非法经营罪。被告人蔡膨隆伪造国家机关证件,其行为已触犯刑律,构成伪造国家机关证件罪。被告人蔡膨隆一人犯数罪,依法应对其实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人蔡膨隆归案后如实供述其罪行,依法可从轻处罚。被告人蔡膨隆认罪认罚,对其可从宽处理。被告人蔡膨隆退出全部涉案款项,对其可酌情从轻处罚。被告人蔡膨隆伪造国家机关证件犯罪情节轻微,可免予刑事处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二百八十条第一款、第六十九条第一款、第三款、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定,判决如下
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刑事一审
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2019-08-12
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2019-12-31
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附本判决所适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一犯罪情节较轻；
（二有悔罪表现；
（三没有再犯罪的危险；
（四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议
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[
"非法经营"
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[
"蔡膨隆"
] |
刑事案件
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江苏省丹阳市人民法院
刑事判决书
（2019）苏1181刑初354号
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江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）312号起诉书指控被告人蔡膨隆犯非法经营罪,于2018年4月24日向本院提起公诉,并建议本院适用简易程序。本院受理后,于2019年5月13日决定适用普通程序,并依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉,被告人蔡膨隆到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
公诉机关指控,2017年12月至2018年1月期间,被告人蔡膨隆在未取得烟草专卖许可证的情况下,从他人处陆续非法购入中华（软）、冬虫夏草等品牌香烟236条,通过微信联系的方式向史某、朱某、张某乙、曾某四人进行销售,销售金额计人民币140077元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定,上述中华（软）卷烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。
公诉机关另指控,2017年12月底的一天，被告人蔡膨隆通过向他人提供自己的姓名、照片等信息的方式、伪造了一本人民警察证。
被告人蔡膨隆归案后如实供述了上述犯罪事实,退出涉案款人民币140000元,该款均已发还各被害人。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了被害人史某、朱某、张某乙、曾某的陈述,证人王某、张某甲的证言,被告人蔡膨隆的供述,辩认笔录,提取笔录,赃物照片,伪造的人民警察证,照片,扣押、发还清单,转账交易记录,卷烟鉴别检验报告,卷烟价格证明,价格认定意见,认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表,案件侦破经过等证据。
公诉机关认为,被告人蔡膨隆违反国家规定，未经许可非法经营烟草,扰乱市场秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人蔡膨隆伪造国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定,应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。同时认为被告人蔡膨隆一人犯数罪,依法应实行数罪并罚；被告人蔡膨隆归案后如实供述了自己的罪行,可从轻处罚；其退出赃款,量刑时可酌情从轻处罚,建议判处被告人蔡膨隆一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。
被告人蔡膨隆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明,2017年12月至2018年1月期间,被告人蔡膨隆在未取得烟草专卖许可证的情况下,从他人处陆续非法购入中华（软）、冬虫夏草等品牌香烟236条,通过微信联系的方式向史某、朱某、张某乙、曾某四人进行销售,销售金额计人民币140077元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定,上述中华（软）卷烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。2018年1月6日,被告人蔡膨隆被公安机关抓获归案时,随身携带有一本其通过向他人提供自己姓名、照片等信息伪造的人民警察证。
被告人蔡膨隆归案后如实供述了上述事实。
案发后,公安机关依法扣押了上述中华（软）卷烟、伪造的人民警察证以及被告人蔡膨隆的随身物品金色ＯＰＰＯ手机和黑色苹果手机各一部,被告人蔡膨隆退出涉案款人民币140077元,其中139632元已由公安机关发还给了被害人史某、朱某、张某乙、曾某,余款445元现暂扣于公安机关,金色ＯＰＰＯ手机一部已由公安机关发还给了被告人蔡膨隆。
上述事实有经庭审质证、确认的被害人史某、朱某、张某乙、曾某的陈述,证人王某、张某甲的证言,被告人蔡膨隆的供述,辩认笔录,提取笔录,赃物照片,伪造的人民警察证,照片,扣押、发还清单,转账交易记录,卷烟鉴别检验报告,卷烟价格证明,价格认定意见,认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表,案件侦破经过等证据证实,足以认定
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审判长吴克难
人民陪审员曹学飞
人民陪审员张跃平
二〇一九年八月十二日
书记员盛梦楠
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一、被告人蔡膨隆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元；犯伪造国家机关证件罪,免予刑事处罚,数罚并罚,决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）,并处罚金人民币一万元（已预缴）。
二、公安机关扣押在案的涉案款445元予以没收,上缴国库,伪劣中华（软）卷烟、伪造的人民警察证予以没收后销毁,黑色苹果手机一部发还给被告人蔡膨隆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为,被告人蔡膨隆违反国家规定,未经许可非法经营烟草,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已触犯刑律,构成非法经营罪。被告人蔡膨隆伪造国家机关证件犯罪情节轻微,可免予刑事处罚。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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76,634,040
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plain_text_875_data_95_85w.pickle
| 20,954
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罗海良、王素云伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书
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安徽省宿州市埇桥区人民法院
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本院认为：被告人罗海良、王素云为牟取非法利益，长期多次大量伪造、买卖国家机关印章，情节严重；长期多次大量伪造企业、事业单位印章，被告人王丽君明知被告人罗海良、王素云实施上述违法行为，仍提供帮助完成犯罪行为，三被告人的行为已构成伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出三被告人的行为不构成伪造企业、事业单位印章罪，被告人王丽君系从犯的辩护意见，经查，三被告人的犯罪事实有现场勘验检查笔录、鉴定意见、物证拍照、辨认笔录、扣押物品清单、证人证言、相关书证及三被告人在侦查阶段的供述等证据在卷佐证，能够相互印证，被告人罗海良、王素云辩称公安机关从其租住房内搜缴的企事业印章是从他人手中购买，并非伪造的辩解意见，缺乏事实依据，不能成立，在共同犯罪过程中，被告人王丽君起次要和辅助作用，系从犯，应依法予以认定。故对被告人罗海良、王素云关于其没有伪造企事业印章的辩解意见及其辩护人提出三被告人的行为不构成伪造企业、事业单位印章罪的辩护意见，本院不予采信，对被告人王丽君系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人王丽君系从犯，依法可减轻处罚，三被告人均自愿认罪，可酌情从轻处罚。对三被告人的违法所得，应依法予以追缴，涉案违禁品依法应予以没收。对三被告人根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-12-11
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2019-12-31
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附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
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[
"罗海良",
"王素云",
"王丽君"
] |
刑事案件
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安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2019）皖1302刑初900号
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宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）43号起诉书指控被告人罗海良、王素云、王丽君犯伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐某、刘某1出庭支持公诉，被告人罗海良及其辩护人李传忠、被告人王素云及其辩护人龚振虎、被告人王丽君及其辩护人秦朴到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"违法行为",
"从犯",
"鉴定",
"扣押物品清单",
"减轻处罚",
"违法所得",
"没收"
] |
宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年8月份至2019年1月份，被告人王素云、罗海良租用宿州市埇桥区新都市华庭西区2栋1单元202室，购进电脑、打印机、扫描仪等设备，从事假证、假章的制作与贩卖，雇佣被告人王丽君为其送货并代收费用。2019年1月10日，宿州市公安局埇桥分局在其租用的房间内，查获被告人伪造的各类印章159枚及大量印模、大学毕业证书6本、资质证书23本，其中伪造的各类国家机关印章计90枚，各类企事业单位印章计69枚。
针对上述指控，公诉机关当庭提交了鉴定意见、相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据予以证实。公诉机关认为被告人罗海良、王素云、王丽君长期多次大量伪造、买卖国家机关印章，情节严重；长期多次大量伪造企业、事业单位印章，其行为已构成伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪，被告人王丽君在共同犯罪过程中系从犯。建议依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，对被告人罗海良、王素云、王丽君在有期徒刑四年至七年幅度内量刑。
被告人罗海良、王素云当庭辩称公安机关从其租住房内搜缴的企事业单位印章是从他人手中购买，并非是其伪造的。其辩护人的辩护意见是：被告人罗海良、王素云的行为不构成伪造企业、事业单位印章罪，二被告人认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人王丽君对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王丽君的行为不构成伪造企业、事业单位印章罪，其没有具体参与伪造印章，系从犯，其认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2017年七八月份至2019年1月份，被告人王素云、罗海良购进电脑、打印机、扫描仪等设备，租用宿州市埇桥区新都市华庭西区2栋1单元202室，从事假证、假章的制作与贩卖，雇佣被告人王丽君为其送货并代收费用。2019年1月10日，宿州市公安局埇桥分局在其租用的房间内，查获被告人伪造的各类印章及大量印模、大学毕业证书6本、资质证书23本，其中伪造的各类国家机关印章计90枚，各类企事业单位印章计69枚。被告人罗海良、王素云通过伪造、买卖国家机关印章及企业、事业单位印章，非法获利人民币50万元。被告人王丽君非法获利人民币6万元。
本案由宿州市公安局于2019年1月3日向宿州市公安局埇桥分局移交而案发。宿州市公安局埇桥分局治安警察大队于同日立案侦查。2019年1月10日10时许，被告人王丽君在宿州市埇桥区新都市华庭西区西门正在交易时被公安民警抓获，同日被告人罗海良、王素云在宿州市埇桥区新都市华庭小区西区2栋1单元202室被公安机关抓获归案。
案发后，公安机关于2019年10月23日对被告人罗海良在中国建设银行双峰新桥支行的存款442044.19元依法予以冻结。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、现场勘验检笔录，证明公安机关于2019年1月10日对被告人罗海良、王素云用于制作假证、假章而租用的宿州市埇桥区新都市华庭西区2栋1单元202室进行了勘验检查。
二、宿州市公安局电子数据检验报告，证明案发后，公安机关对被告人罗海良、王素云使用的电脑、手机、Ｕ盘中的电子数据进行了提取检验，通过技术手段提取到电脑、手机中的通讯录、短信、已删除短信、媒体文件、ＱＱ账号中信息、微信账号中信息、通话记录等信息。
三、宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2019）20号物证鉴定书及附件，证明公安机关在被告人罗海良、王素云租房处搜缴的检材为徐怀银、崔朝亮、盛能海的中华人民共和国二级建造师注册证书上加盖的“安徽省住房和城乡建设厅执业资格注册核准专用章”与真实样本张蕾蕾、武云瑞、宗青松、龚建平中华人民共和国二级建造师注册证书上加盖的“安徽省住房和城乡建设厅执业资格注册核准专用章”，印文不是同一枚印章盖印；检材为张艳平的成人高等教育合肥工业大学毕业证书上加盖的“合肥工业大学”印章与真实样本“合肥工业大学”印章印文不是同一枚印章盖印；检材为李雪莲的普通高等学校毕业证书上加盖的“六安职业技术学院”印章与真实样本潘光建、蔡洪旭的普通高等学校毕业证书上加盖的“六安职业技术学院”印章，印文不是同一枚印章盖印。
四、辨认笔录
（一）证人孟某1、张某1、邰某的辨认笔录，证明孟某1、张某1、邰某分别辨认出王丽君是送假章并负责收取费用的人。
（二）证人张某2的辨认笔录，证明张某2分别辨认出罗海良是为其办假证件的人；王丽君是送假章的人。
五、书证
（一）搜查笔录、扣押物品清单及情况说明材料，证明案发后，公安人员对被告人租赁的宿州市埇桥区新都市华庭西区2栋1单元202室进行了搜查，查获并扣押了电脑、打印机、扫描仪、手机、Ｕ盘等物品及被告人伪造的各类印章及大量印模、大学毕业证书6本、资质证书23本，其中伪造的各类国家机关印章计90枚，各类企事业单位印章计69枚。并提取了被告人罗海良、王素云为孟某2制作的“中华人民共和国注册造价工程师”光敏印章一枚，为万某制作的质检员证件、为张某3制作的“埇桥区2018年行政村道路工程项目管理办公室”印章一枚、为邰某制作的施工员证、质量员证三枚的事实。
（二）手机微信交易记录，证明案发后，公安机关调取了被告人王素云手机中（×××）的微信交易记录并刻录成光盘附卷，该手机号码绑定的微信号为×××，从2017年7月2日至2019年1月10日入账记录2382条，入账金额为587039.30元。
（三）协助冻结财产通知书，证明案发后，公安机关于2019年10月23日对被告人罗海良在中国建设银行双峰新桥支行的存款442044.19元依法予以冻结的事实。
六、物证拍照，证明被告人制作的假的印章、证件的具体特征；被告人王丽君送货时用来包装假证假章的包装袋上显示有交货的地点及价钱的事实。
七、证人证言
（一）证人孟某1的证言，证明2019年1月10日，他姐姐孟某2让他去拿其找人刻的中华人民共和国注册造价工程师印章，后来在本市都市华庭小区西区西门，王丽君把印章交给他，收了70元钱。
（二）证人孟某2的证言，证明她通过其朋友郑思敏提供的一个刻制印章的电话138××××7100，联系了一名女的，要求制作一枚假的造价工程师印章，并把真章模子通过ＱＱ（21×××42，昵称牵着蚂蚁逛街）发给对方，对方做好后让她去取，她让她弟弟孟某1到都市华庭小区附近拿的印章。
（三）证人张某2的证言，证明他曾通过手机ＱＱ、微信找罗海良（自称王海）办过五大员证件（施工员证、安全员证、质量员证、实验员证、造价员证）及二级建造师证，共办了六七次。有时罗海良到他办公室送货，有时让他到埇桥区明日小区南门取货，每次负责送货的都是王丽君。他基本上每次都是通过微信支付，也有网上银行转账。做一个五大员证是70元，二级建造师证是70元，萝卜章一个50元，他办假章假证共花了5000元左右，罗海良送假章假证是用一个信封包装的。
（四）证人张某1的证言，证明他通过本单位张某3介绍了一名做假章的女的，并把需要刻制的印章模样提供给对方，对方将做好的假章送到名苑小区南门，通知他去取货。刻制一枚光敏印章70元，他通过扫二维码付钱，对方微信名叫“海”，刻制印章的电话号码是138××××7100，每次送假章都是用信封包装的，上面有价格。
（五）证人万某的证言，证明2019年1月份，他通过本公司王永欢找人办过一个假质量总检验员证，办假证的是一名南方口音的女的，联系号码138××××7100。1月10日对方让他到本市明日小区南门取货，他到地方后给办证的人打电话，但一直没人接电话。
（六）证人张某3的证言，证明2018年初，他公司承接的工程竣工，需要盖竣工图章（“埇桥区2018年行政村道路工程项目管理办公室”印章），为了图省事，就找了一个刻假章的联系电话138××××7100，当时接电话是一个外地口音的女性，称刻一个竣工图光敏章要120元，他加了对方ＱＱ号21×××42，昵称牵着蚂蚁逛街，并将需要刻章的相关信息发给对方，第二天他去明日小区南门取货，当时是一个骑电动车的女性来送的假章，是放在牛皮纸信封里的信封，上面写了他的电话和价格。另他还介绍同事张某1找对方刻过假章。
（七）证人邰某的证言，证明他在安杰路桥公司负责公司投标标书制作，有时因公司投标缺少“五大员”证件（施工员、安全员、质检员、材料员、造价员），从2018年10月份开始，他和做假证的人联系，做假证的人的联系电话是138××××7100，共做了四五次假证，有施工员、质检员、材料员，这些证件上面有安徽省住建部门的公章，每次他都是在新都市华庭西区西门取货，王丽君负责送货，他通过微信付款。
（八）证人邓某的证言，证明他曾找人私刻过一些印章，办了公司的四大员证（施工员、质量员、安全员、材料员）。他之前在安徽宿源建筑公司上班，当时公司为了做标书，他找人制作专用章，内容是“安徽宿源建筑公司标书专用章”，做假章的是一个外地口音女的，联系电话尾号7100，微信昵称“素”，一般都是在明日小区南门交易，通过微信转账或现金支付费用，一个章70元，他刻的是光敏章，相对贵一点。
（九）证人刘某2的证言，证明2017年9月份，他在安徽建设招标ＱＱ群里通过一个ＱＱ号码26×××23办理过个人大专工程类假毕业证，对方用过顺丰快递邮寄过来，他用微信转账付款。
（十）证人魏某的证言，证明2018年4月至8月期间，她曾找人办理过购房贷款工资证明及银行流水的相关证件，通过ＱＱ联系制作假证件的人，对方通过顺丰快递给她送货，寄件人电话×××，姓名“王海”。
（十一）证人齐某的证言，证明2018年3月至4月份，他找人办理过假证，使用微信付款，对方通过顺丰快递寄送，寄件人电话×××，姓名“王海”。
八、被告人的供述与辩解
（一）被告人罗海良的供述与辩解，称2015年，他在安徽合肥一家修理厂修车时认识了一个干假章假证生意的叫“胖子”的人，他和他妻子王素云跟着“胖子”干了几个月后，花5万元钱购买了刻假章，做假证的设备。2017年七八月份，他们在本市新都市华庭小区西区租了房子，并让同学王丽君过来帮忙，给顾客送假章假证，一个月工资4500元左右。平时他们都是通过微信、ＱＱ和电话联系业务，王素云负责操作，ＱＱ昵称是“牵着蚂蚁逛街”，联系电话尾号7100。一般顾客是通过在地上写的小广告，上面留的是他的电话139××××8518，一般接电话的都是王素云，顾客说明要求谈好价格后，王素云把ＱＱ号码或微信号码发给顾客，顾客把要做的假证假章模子发过来，王素云照着模子去做，他负责在一旁盖章。一个假章假证制作大概需要40分钟。假证假章做好后到取货时，王素云把联系电话告诉顾客，交货地点一般都是在都市华庭小区西区西门和明日世纪花园小区南门，外地（合肥、定远、滁州等）的顾客通过顺丰快递或物流配送。假证假章类型有毕业证、工程师之类的证及岗位证等，假章有橡皮章，光敏章、大部分都是公司用的章，还有就是私人的章。做的章有圆的、椭圆的、方的，证有大的、小的、红色的、绿色的。光敏章每个70元，橡皮章每个30元到50元，证件一本70元，大一点的像资质证书之类的一本120元。假证本子是王素云通过微信（微信昵称“素”，他备注的是“素宝宝”）联系购买，然后从浙江发过来，根据顾客要求，经过电脑加工打出来盖章（假章他们自己就直接做了），假章的模子是从淘宝和京东网上买的，根据顾客要求用机器加工一下就可以了。他的微信号码×××，昵称“海”。每次送货都是用信封包起来，信封上有顾客电话和具体价格。有时候一天六七个业务，好的时候一天有十几个业务，平均起来一天10个左右，大概就是一天1000元左右。从做假证假章开始到案发，大概获利50万元左右，所挣的钱除了寄给家里孩子上学之外，剩下的30多万元在宿州市碧桂圆小区买了房子。
（二）被告人王素云的供述与辩解，称2015年，她和她丈夫罗海良跟一个叫“胖子”的人学刻章和作假证，学了几个月后，她们花5万元钱购买了相关设备，于2017年7、8月份左右在宿州市埇桥区新都市华庭小区西区租了房子，并让同学王丽君过来帮忙，一个月4500元工资，罗海良对外自称“王海”。做假章，假证凡是用电脑对章、证件进行排版、ＰＳ都由她来完成，罗海良负责做印章，她将假证件做好后，由罗海良盖章及负责给客户送证件和印章，王丽君平时在家里烧饭，有时也给客户送证件和印章，具体都是用电脑打印机做假证和印章模子，然后用树脂板和光敏机的机器做印章。刚开始的时候，她们在宿州地域地面上和楼道内贴小广告，留的电话是138××××7100136××××8518，顾客打来电话说明要求谈好价格后，她把ＱＱ号码和微信号码发给顾客，顾客将需要做的假证假章的模子发过来，她将假证假章做出来，罗海良在旁边盖章。制作一个假章假证大概需要40分钟左右，之后通过ＱＱ或微信、电话与客户联系，交货地点一般在明日小区南门或新都市华庭西区西门，外地客户通过顺丰快递寄过去。做的假证有工程师之类的证、岗位证、毕业证等，假章有橡皮章、光敏章、大部分都是公司用的章、也有私人用的章。做假章假证的本子大部分都是从浙江那边寄过来的。她的微信号是×××，昵称是“素”，ＱＱ号码一个是21×××42，昵称“牵着蚂蚁逛街”，还有一个是26×××23，昵称“合肥一帆风顺”。橡皮章一般收取50元，光敏章70元，证书一般的70元，大证120元。有时候一天有六七个业务，好的时候一天有十几个业务，平均一天10个左右，大概就是一天挣1000元。至案发共获利50万元左右，所挣的钱除了日常开销，寄钱给家里孩子上学之外，剩下的30万元，在宿州市碧桂园小区买了房子。
（三）被告人王丽君的供述与辩解，称她与王素云、罗海良是同学关系。2017年7月份开始，罗海良和王素云在宿州市埇桥区新都市华庭小区西区租房子做假证件假章期间，安排她在家里做饭，有时帮着送做好的假章和假证，一个月工资4000块钱，后来涨到4500元。王素云，罗海良接活都是熟人介绍，通过ＱＱ号和顾客联系，二人做的章有圆形的，也有椭圆形的，证件有大本的、小本的、红色绿色的，做章和证所用的模子都是快递发过来的，罗海良和王素云将做好的章和证放在一个信封里，上面写有客户的联系电话、费用及时间，然后安排她去送货，一般送货地点是新都市华庭西门和明日小区南门，如果是外地顾客，一般都是叫顺丰快递上门取货。收费是小章70元，大章100元，小证70元，大证120元。至案发，她共挣了约六七万块钱。2019年1月10日上午，王素云和罗海良安排她去新都市华庭小区西区西门送货时，她被公安机关当场抓获。
九、本案其他相关证据
（一）案发与抓获经过，证明本案由宿州市公安局于2019年1月3日向宿州市公安局埇桥分局移交而案发。宿州市公安局埇桥分局治安警察大队于同日立案侦查。被告人王丽君于2019年1月10日10时许在宿州市埇桥区新都市华庭西区西门正在交易时被宿州市公安局埇桥分局治安警察大队民警抓获，同日被告人罗海良、王素云在宿州市埇桥区新都市华庭西区2栋1单元202室被公安机关抓获归案。
（二）户籍信息，证明被告人罗海良1989年10月1日出生，身份证号码。被告人王素云1990年7月22日出生，身份证号码。被告人王丽君1990年11月15日出生，身份证号码
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审判长耿乾
审判员朱惠敏
人民陪审员晁芳
二〇一九年十二月十一日
书记员宁炎
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一、被告人罗海良犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元；犯伪造企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑五年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2024年1月9日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人王素云犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元；犯伪造企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑五年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2024年1月9日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人王丽君犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元；犯伪造企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元，合并决定执行有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2021年1月9日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、依法追缴被告人罗海良、王素云违法所得人民币五十万元、被告人王丽君违法所得人民币六万元。
五、没收被告人罗海良、王素云、王丽君伪造的大学毕业证书六本、资质证书二十三本、国家机关印章九十枚、企业、事业单位印章六十九枚及伪造工具电脑、打印机、扫描仪等设备，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本四份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人罗海良、王素云为牟取非法利益，长期多次大量伪造、买卖国家机关印章，情节严重；长期多次大量伪造企业、事业单位印章，被告人王丽君明知被告人罗海良、王素云实施上述违法行为，仍提供帮助完成犯罪行为，三被告人的行为已构成伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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76,900,717
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| 36,767
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梁滨、朱伟献伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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山东省临邑县人民法院
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本院认为，被告人梁滨长期、大量伪造国家机关证件、印章、买卖国家机关证件，情节严重；长期、大量伪造公司、企业、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪。被告人朱伟献非法买卖国家机关证件，情节严重；明知是伪造高等院校印章制作的学历证明而予以贩卖；非法买卖居民身份证、驾驶证等身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人田莉莉、靳元丰、高华，明知是伪造的国家机关证件而买卖，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人梁滨对伪造、买卖国家机关证件、印章罪能够坦白供述，对伪造公司、企业、事业单位印章罪及伪造、买卖身份证件罪以自首论，依法可以从轻处罚。被告人朱伟献、高华到案后能够如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人田莉莉、靳元丰自动到案并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-17
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2019-11-29
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"梁滨",
"朱伟献",
"田莉莉",
"靳元丰",
"高华"
] |
刑事案件
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山东省临邑县人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1424刑初43号
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山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人梁滨犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，于2019年2月28日向本院提起公诉，本院审查后于2019年3月1日立案，并依法组成合议庭。山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人朱伟献犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪，指控被告人田莉莉、靳元丰、高华犯买卖国家机关证件罪。审理期间，山东省临邑县人民检察院于2019年5月24日提出需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定，并于2019年6月21日恢复审理。本院于2019年8月14日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某3、李金华，书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结
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[
"伪造",
"自首"
] |
山东省临邑县人民检察院指控：
2015年8月份以来，被告人梁滨购置电脑、刻章机、打印机、空白印章、空白证件等制售假证章设备、材料，在其位于潍坊市潍城区的住处，伪造国家机关印章330枚并伪造相关的国家机关证件33种228本以出售牟利，伪造公司、企业、事业单位印章1132枚并伪造相关的银行流水单、证明材料以出售牟利，伪造、买卖身份证件21张以出售牟利；被告人梁滨利用居住地顺丰速运有限公司，向全国各地定制、购买假证人员发送其伪造的证件及证明材料快递数量共计2054件，非法所得共计185.753676万元。2018年8月21日，公安机关在被告人梁滨住处搜获大量拟用于造假的空白证件共计32种。
2016年1月至2018年12月期间，被告人朱伟献多次非法购进大量伪造的毕业证书、离婚证、结婚证、房产证、户口本、机动车驾驶证、居民身份证、居住证等证件，多次通过快递方式向被告人梁滨等人予以非法销售，非法所得共计901903.67元。
2017年初开始，被告人田莉莉通过微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为赵某、李某1、王某2等人，购买梁滨伪造的大学毕业证、结婚证、户口本等，共计转账78次，金额共计18286元。
2018年3月份开始，被告人靳元丰通过其微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为王某1、李某2、张某2等人，购买梁滨伪造的离婚证、户口本等，共计转账6次，金额共计1340元。
2017年4月12日至2018年8月13日，被告人高华通过其微信（微信号为“ａ960884664”）多次联系被告人梁滨（微信号“×××”），先后为娄某、李某3等人，购买梁滨伪造的结婚证、离婚证、离婚协议书、房产证、房屋登记信息结果查询证明等国家机关证件6份，每份加价50元左右后倒卖牟利。
针对上述指控，公诉机关宣读和出示了户籍证明、抓获证明、扣押清单等书证，证人孙某、庄某、胡某、王某1、娄某等人的证言，被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华的供述与辩解，勘验、辨认笔录及照片，临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁滨长期、大量伪造国家机关证件、印章、买卖国家机关证件，情节严重；长期、大量伪造公司、企业、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，情节严重，其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪。被告人朱伟献非法买卖国家机关证件，情节严重；明知是伪造高等院校印章制作的学历证明而予以贩卖；非法买卖居民身份证、驾驶证等身份证件，其行为构成买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人田莉莉、靳元丰、高华，明知是伪造的国家机关证件而买卖，其行为构成买卖国家机关证件罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十九条第一款之规定判处。
被告人田莉莉、靳元丰、高华均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解且自愿认罪。被告人梁滨、朱伟献自愿认罪，但均认为其非法所得没有这么多。
被告人梁滨的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人所犯的伪造国家机关证件、印章以及伪造、买卖身份证件尚未达到情节严重的程度。2、公安机关前往梁滨住处抓获梁滨时仅掌握了梁滨犯有伪造国家机关证件罪的线索，梁滨在公安机关第一次讯问时即公安机关未掌握其他两项罪名前就主动交代了其他两项罪名，针对该两项罪名应当对梁滨认定为自首。3、被告人梁某到案后如实详细的供述了自己的罪行，积极配合侦查，应认定为坦白。4、被告人主观恶性小，只是为了养家糊口。5、被告人梁滨平时表现良好，无前科。6、被告人梁某有一双年幼的儿女需要抚养，其妻子无业，其年迈九十的奶奶也希望有生之年能够见到梁某。
被告人朱伟献的辩护人提出如下辩护意见：1、关于被告人朱伟献的涉案金额应认定为291152.76元，其获利金额还应扣除其购入空白证件时支出的金额。2、被告人朱伟献能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节。3、被告人朱伟献有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并愿意交纳罚金。4、被告人朱伟献家庭处境困难。
被告人田莉莉的辩护人提出如下辩护意见：1、田莉莉具有自首情节。2、田莉莉代买证件的次数少、转账金额低，犯罪情节较轻。3、田莉莉仅系帮亲朋代买证件，也未从中牟利，且涉案的所有证件均未实际投入使用，社会危害性较低。4、田莉莉无前科，本次犯罪系初犯、偶犯。5、田莉莉家庭困难。6、田莉莉犯罪情节较轻，社会危害性较低，有认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。
被告人靳元丰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人靳元丰具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人为朋友帮忙而买卖国家证件，主观恶性小。3.被告人犯罪情节轻微，社会危害性小。4.被告人系初犯、偶犯，无前科，存在酌定从轻处罚情节。5、建议判处拘役三个月适用缓刑或免于刑事处罚。
被告人高华的辩护人提出如下辩护意见：1、认定高华购买国家机关证件6份的犯罪事实不予认可。离婚协议书并非国家机关制作的国家证件，上面并未加盖国家机关的公章。2、被告人高华认罪态度较好，构成坦白。3、被告人高华具有自首情节4、被告人高华自此之前一贯表现良好，无其他违法犯罪活动，系初犯、偶犯。5、被告人高华尚有未成年的女儿需要照管。6、被告人未造成大的社会危害性。7、被告人高华当庭表示认罪。
经审理查明：
（一）2015年8月份以来，被告人梁滨购置电脑、刻章机、打印机、空白印章、空白证件等制售假证章设备、材料，在其位于潍坊市潍城区的住处，伪造国家机关印章330枚并伪造相关的国家机关证件33种228本以出售牟利，伪造公司、企业、事业单位印章1132枚并伪造相关的银行流水单、证明材料以出售牟利，伪造、买卖身份证件21张以出售牟利；被告人梁滨利用居住地顺丰速运有限公司，向全国各地定制、购买假证人员发送其伪造的证件及证明材料快递数量共计2054件，非法所得共计1845406.76元。2018年8月21日，公安机关在被告人梁滨住处搜获大量拟用于造假的空白证件共计32种。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）受案件登记表、立案决定书证实了本案的发、立案情况。
（2）户籍证明证实，被告人梁滨的基本信息情况。
（3）抓获证明证实，被告人梁滨系在其伪造假证的家中被抓获归案。
（4）房屋所有权证、国有土地使用证各一份证实，孙某向被告人梁滨定制、购买的伪造的房产证及土地证情况。
（5）吸毒现场检测报告书证实，梁滨的尿液被检测为阴性。
（6）孙某手机部分微信转账记录证实，2017年4月16日至2018年3月29日，孙某因购买假证给被告人梁滨“×××”微信号发红包的情况。
（7）孙某手机微信聊天记录照片证实，因办理假证，被告人梁滨使用“×××”微信号给孙某发的假证及快递发货单照片；孙某为办理假证，向梁滨提供的不动产权证书样本照片。
（8）孙某与微信号为“×××”的微信聊天截图证实，孙某让梁滨把房产证上的所有人改为孙某，印章的编号前六位改为371424；孙某让梁滨给其办理假的机动车登记证。
（9）被告人梁滨微信号“×××”收取孙某微信转账记录明细1张（已经孙某辨认确认）证实，2017年4月16日至2018年3月29日，因孙某购买假证被告人梁滨通过其微信号“×××”收取孙某红包13次，共计3723元。
（10）孙某购买假证和银行流水的物流记录5条证实，2017年12月9日、2018年2月28日、2018年3月1日，孙某是收件人、收件地址为临邑县南商业街兴盛九巷7号；2018年2月2日、23日，收件地址为临邑县广场小区11-1-202室。收件电话为151××××8323。
（11）行政处罚决定书——临公（治安）行罚决字［2018］527号证实，2018年11月12日，因购买被告人梁滨伪造的国家机关证件，临邑县公安局决定对孙某行政拘留十五日。
（12）威海市公安局经济技术开发区分局立案决定书证实，2018年7月11日，威海市公安局经济技术开发区分局对安东被敲诈勒索、非法拘禁案立案侦查。
（13）取保候审决定书证实，2018年9月26日，被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员谭某2，因敲诈勒索、非法拘禁安东被立案侦查后，因患有严重疾病被威海市公安局经济技术开发区分局取保候审。
（14）谭某2向被告人梁滨使用的微信号发送红包记录11张（均经谭某2辨认确认）证实，被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员谭某2为购买假证和假银行流水，向梁滨发送微信红包金额共计107721.1元。
（15）谭某2提供给被告人梁滨办理假证所需及个人信息照片证实,谭某2给被告人梁滨使用的微信号，提供办理假银行流水所用的个人信息情况。
（16）平度市公安局立案决定书、拘留证、逮捕证证实,2018年4月28日，平度市公安局对被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员卢某、卢卫刚、代航通等人寻衅滋事案立案侦查。卢某被逮捕。
（17）卢某与被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886的微信聊天照片证实,被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886，给卢某发的假银行流水的快递及卢某提供的假流水资料。
（18）卢某给微信号“陌上花开”186××××3886的微信转账记录证实,因办理假银行流水，卢某给被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886的微信转账58次，共计14648元。
（19）被告人梁滨使用的给潘某1发的快递记录证实,被告人梁滨以寄件人李文、寄件地址山东省潍坊市福寿街、寄件手机号186××××0355，向购买假证下线人员发送假证快递。
（20）潘某1微信转账记录证实,潘某1为购买假证，向被告人梁滨使用的“×××”微信号转账6次，共计2060元。
（21）潘某1办理假银行流水和提供办理假银行流水资料的微信照片证实,潘某1为被告人梁滨使用的“×××”微信号，提供办理假银行流水的身份证信息。被告人梁滨使用微信号“×××”给潘某1发送的快递单号为619386941144。
（22）张某1办理假银行流水和提供办理假银行流水资料的微信照片证实张某1给梁滨使用的“×××”微信号提供办理假证的材料（机动车行驶证、结婚证、房产证）和办理假证的快递情况。
（23）张某1和微信号“×××”的微信聊天记录证实，张某1与被告人梁滨使用的“×××”微信号，联系办理假的离婚证、房产证、户口本。
（24）张某1给微信号“×××”的微信转账证实，张某1给被告人梁滨使用的微信号“×××”的微信转账4次，共930元。
（25）在逃人员登记／撤销表、到案经过、抓获经过证实了田莉莉、靳元丰到黄台站派出所投案自首。黄台站派出所民警在济南火车站广场将高华抓获。
（26）田莉莉的微信号“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”与“×××”的微信转账记录（均经田莉莉签字确认）证实，2017年至2018年，田莉莉给梁滨使用的×××”微信号转账共计18286元。
（27）田莉莉微信聊天记录截屏打印件（均经田莉莉签字确认）证实，田莉莉通过被告人梁滨大量定制、购买伪造的结婚证、离婚证、户口本、房产证、身份证、高校毕业证等情况。
（28）靳元丰微信聊天记录截屏打印件（均经靳元丰签字确认）证实，自2018年3月31日至8月7日，靳元丰通过被告人梁滨多次定制购买伪造的离婚证、户口本、营业执照、民办学校许可证的情况。转账共计1340元。
（29）扣押清单、发还清单证实，2018年10月8日，侦查员扣押高华持有的苹果8手机壹部（手机串号356707089708937）、手机Ｖｉｖｏｘ7壹部（手机串号8625055030636976）、手表一块（ＣＩＴＩＺＥＮ）、观音挂件壹件（玉质）、车钥匙壹把（江淮汽车钥匙）。2018年10月9日，侦查员已将手表、观音挂件、车钥匙发还给高华妻子王某4；11月8日，侦查员已将苹果8手机、Ｖｉｖｏｘ7手机发还高华。
（30）高华的手机微信转账记录证实，因购买假证，高华通过其微信号给被告人梁滨“×××”微信号转账16次，共3163元。
（31）高华微信聊天记录截屏打印件（均经高华签字确认）证实，高华使用其微信号通过被告人梁滨多次定制购买伪造的离婚证、离婚协议书、户口本、房产证、银行交易流水明细等的情况。
（32）娄某与高华的微信聊天记录证实，娄某通过高华办理假结婚证、假房产证各一本。
（33）扣押决定书、扣押清单（附扣押物品照片44页）证实，2018年8月21日，扣押被告人梁滨持有的：各类造假证书模板一宗、各类造假印章模板一宗、笔记本电脑三台（惠普、戴某、华硕牌各一台）、电脑硬盘二个、打印机六台（富士通、佳能彩色、ＨＰ、三星、ＥＰＳＯＮ、存折打印机各一台）、手机十部（苹果手机四部、ｏｐｐｏ手机三部、ＦＵＭＩ手机一部、诺基亚手机一部、华为手机一部）。
侦查机关在梁滨住处当场扣押的空白证件包括：山东省居住证8页（每页5张）、特种行业操作证3页（每页5张），居民身份证41页（每页5张），二级建造师注册证书3本，国家电网资格证书5本，中国建设银行个人活期账户交易明细21页（盖有建行襄阳紫贞支行业务专用章），食品经营许可证9页，中国银行个人定期存单30页，中国农业银行存单1宗，章小芳客户交易明细对账单13页（盖有银行业务专用章），中国建设银行个人活期账户交易明细1宗（盖有银行业务专用章），借记卡历史明细清单（盖有工商银行阜新解放街支行自助回单机专用章）26页，中国银行个人存款证明3页，招商银行户口交易明细表11页（盖有该行柜面业务章），中国建设银行储蓄存单34页，建筑业企业资格证书5页，营业执照19页，机动车驾驶证封皮4个内页1宗，涉密测绘成果管理人员岗位培训证书3本，军官证封皮10本，普通话水平测试等级证书20本（盖有国家语言文字工作委员会印章），建筑施工特种作业操作资格证书1宗，机动车行车证封皮10本内页1宗，中国农业银行业务凭证（未使用）16本，教师资格证26本，道路运输从业人员资格证书45本，特种设备作业人员证5本，机动车登记证书（大绿本）1宗，出生医学证明封皮及大小内页各29页（盖有中华人民共和国卫生部印章），中国人民保险机动车商业保险单1宗，居民户口簿1宗，结婚证92本，离婚证1宗（盖有中华人民共和国民政部印章），中国人民银行机构信用代码证19页，车辆购置税完税证明7本，宜昌市居住证5本（盖有宜昌市公安局居住证专用章），山西省流动人口居住证5本（盖有山西省公安厅流动人口服务管理专用章），江西省居住证3本，河北省居住证5本，中国银行个人存款证明41页，中国农业银行金融资产证明1宗，中华人民共和国建设用地规划证29本，中华人民共和国房屋所有权证1宗，土地使用证1宗，不动产权证65本，广东、天津房地产权证46本（盖有政府土地登记专用章），全国高等教育自学考试毕业证书10本，中华人民共和国普通高等学校毕业证书封皮1宗，普通高等学校毕业证书内页1宗，河北省中等专业学校毕业证书封皮8本、内页9页，浙江省中等专业学校毕业证书封皮2本、内页7页，高等教育自学考试毕业证书封皮10本，山东省普通中等专业学校毕业证书封皮8本内页9页（盖有山东省教育厅印章），河北省教育委员会制毕业证书封皮5本，河北省普通中专毕业证书封皮4本，河北省中等职业学校毕业证书封皮1本，毕业证封皮15本内页14页，毕业证书内页3页，各银行客户通知书，客户凭单13卷，各银行Ｕ盾1宗，各类假印章1宗，制作假印章模具原材料1宗，型号为ＭＯＤＥＬＫＢ-ＸＬ科霸刻章机1台，型号ＭＬ-2161三星打印机1台，型号ＮＥＷ7110的ＰＯＳ机1台，3个轧证器，1台切刀，2台切卡器，1台型号为Ｇ236Ｒ-ＯＢ得力过塑机，1台型号为ＡＷ320-Ａ1奥威过塑机，1台型号ＮＦ02015-Ｂ001富士通打印机，1台Ｄ×××××存折打印机，1台型号为ＭＰ236佳能彩色打印机，1台型号ＧＫ888Ｄ快递单打印机，1台型号ＨＰ打印机，1台型号ＷＦ-7710ＥＰＳＯＮ打印机。2018年8月21日，扣押梁滨车牌号为鲁Ｇ×××××奥迪Ｑ3白色轿车一辆，苹果6ＰＬＵＳ、ＳＥ手机各一部。三星打印机1台已发还。
（34）印章说明一份、印章拓印54张、涉案印章照片54页证实，2018年8月21日，临邑县公安局侦查员在被告人梁滨家中搜获的涉案伪造印章、钢印1462个，均已拓印拍照，包括：银行用章1097个，公司用章7个，教育及学校用章8个，房屋及不动产、民政局、国家政府机关用章、户口内勤及个人用章等国家机关单位印章分别为85、52、76、33个，共计246个；钢印104个，其中教育及学校20个、民政局76个、其他政府机关8个。其中，中国农业银行临邑县支行2017.07.29业务办讫章07李晓菲1枚，临邑县国土资源局公章1枚，临邑县房产管理局不动产登记专用章1枚，临邑县国土资源局不动产登记专用章1枚，临邑县人民政府土地登记专用章1枚。
（35）梁滨工作手机微信收入说明一份（附梁滨微信号为“×××”和“ｗｘｉｄ＿ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”的微信收入记录明细121张）证实，“×××”的全部收入为1776990.36元，其中在微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额为481494.64元，微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入为43229元，微信上有转账和证件、流水均办理聊天记录的客户收入为282408元；有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天记录的客户收入为743348.93元；梁滨另外的微信向其转账的金额为154017.55元，其他收入72492.24元。“ｗｘｉｄ＿ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”的全部收入为304204.81元：其中在微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额为153138.1元；微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入为28873元；仅有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天记录的客户收入为112915.13元；梁滨另外的微信向其转账的金额为9278.58元。
综上，梁滨微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额共计634632.74元，微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入共计72102元，微信上有转账且有证件、流水均办理聊天记录的客户收入共计282408元，合计总收入为989142.7元，仅有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天的微信收入为856264.06元。
（36）梁滨向外发送快递说明一份（附顺丰速运公司快递明细表、代收款记录表）证实，根据梁滨手机号码在山东顺丰速运有限公司查询的快递说明，梁滨自2016年1月4日至2018年5月8日，向全国各地发送的快递数量为2054个。
（37）孙某“个人信用报告”打印件9页证实，孙某自2015年2月3日至2017年3月6日，先后18次从深圳市中安某小额贷款公司、浙江网商银行、深圳平安惠普小额贷款公司、招联消费金融公司、重庆市阿某小额贷款公司等借个人消费贷款，尚有5次未结清计1.8万余元，其中4次列入“损失”、1次列入“呆账”；2013年12月10日至2016年8月18日，先后在邮储银行、交通银行、浙商银行、中行、农行、建行办理信用卡8次，总计逾期还款5万余元。
（38）徐某上海浦发银行、民生银行账户明细表6页证实，被告人梁滨妻子徐某在浦发银行个人账户余额为94248.74元（截止2018年8月13日）；2016年10月12日至2018年9月9日，其民生银行卡交易情况。
（39）徐某平安银行、交通银行、广发银行、招商银行、光大银行账户明细证实，梁滨伪造假证期间，妻子徐某名下银行卡账户交易记录明细。
（40）关于“6.27伪造国家机关证件案”的证件种类数量的说明证实，2018年8月21日，在扣押的梁滨手机中有两部工作手机，型号均为苹果。其中ＩＭＥＩ为355442078645855的手机上的工作微信号为“×××”。其中ＩＭＥＩ为352039063984183的手机上的工作微信为“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ22”。对手机微信分析得知：梁滨自2018年2月份至8月份，总共为他人制作房产证12本，离婚证10本，车辆登记证书5本，结婚证4本，户口本5本，车辆行驶证3本，土地使用证1本，房屋登记信息查询结果证明一份，房权证3本。共计9种。
2018年8月21日，民警在梁滨家中搜查出大量空白证件，共计32种。还发现大量伪造并使用过的国家机关印章，其中房屋及不动产权用章85枚，民政局用章52枚，国家政府机关用章7枚；民政局用章钢印76枚，其他政府用章钢印8枚，共计228枚。梁滨供述每枚印章至少使用伪造过一本假证，根据统计，被告人梁滨至少为他人伪造过228份，33种国家机关证件。
（41）关于“6.27伪造国家机关证件案”的伪造身份证件的说明证实，根据对扣押的涉案手机微信数据分析，2018年2月份至2018年8月份，被告人梁滨通过其使用的“×××”微信号联系并收取造假费用，为微信号“ａｎｒａｎ391848011”伪造身份证十张，为微信号“ｗａｎｇｈｏｎｇｙｕ322956”伪造身份证八张，为微信号“ｗｃｊ223311”伪造身份证两张，为微信号“ｙｆ701818”伪造身份证一张。故被告人梁滨自2018年2月份至8月份，总共为他人伪造身份证21张。
（42）梁滨微信聊天记录照片64张证实，2018年2月至8月份，被告人梁滨通过其使用的“×××”微信号联系并收取造假费用，为他人伪造身份证4次共计21张。其中，每张违法所得150元。
（43）接受证据材料清单、身份证复印件、微信红包及转账记录明细、微信聊天记录截屏照片证实，被告人梁滨伪造的万国、马某居民身份证各一张，庄某使用其“ａｎｒａｎ391848011”微信号与梁滨使用的“×××”微信号联系伪造工商银行、农业银行等交易流水单，伪造陈丽华、顾某等的离婚证，伪造顾某的户口簿及万国、马某等10张居民身份证，快递发送上述假证的情况；2016年至2018年，庄某先后8次向梁滨微信红包及转账支付假证款2100元。
（44）调取证据清单、2017年7月徐某购车明细表、机动车销售统一发票、购车装精品发票、二手车置换凭证、微信支付凭证、刷卡支付凭证两张、车贷支付系统专用凭证、车贷还款信息、平安银行账户开户及交易流水，梁滨交通银行、工行、账户交易明细证实，2017年7月5日，被告人梁滨使用其伪造假证的违法所得，购置白色奥迪Ｑ3轿车一辆落户在妻子徐某名下，总计付款22.633万元；其中，定金3千元，使用宝来轿车置换折价39000元，刷卡交款37330元，贷款14.7万元（实际到账14.064991万元。厂家补贴差额6350.09元）。
2.物证
被告人梁滨造假的临邑县国土资源局公章一枚；临邑县房管局公章一枚；持有人为孙某的房屋所有权证一本和国有土地使用证一本；梁滨伪造的居民身份证中万国、马某的造假身份证各一张。
3.证人证言
（1）孙某的证言证实，其在临邑县人力资源保障局上班，因持有的信用卡欠款较多、逾期未还，银行多次催要，遂意图办理假证从小额贷款公司贷款偿还信用卡透支款；自2017年4月16日至2018年3月份，通过昵称“传奇”（微信号“×××”,其备注为“假证银行流水”）的假证制作人，先后11次购买伪造的户口本2份、房产证4份、土地使用证及不动产证6份、银行流水单2份、机动车产权证书2份，共计微信转账付款13次共计3723元；案发时被查获的房产证与土地使用证，系冒用房东名字，通过“传奇”伪造，为办理大额信用卡使用，因案发未果；所购假证，均由“传奇”从山东省潍坊市的福寿街寄过来，多数的顺丰快递，也有圆通或是申通快递。
（2）巩某的证言证实，其报案称，其发现租赁出去的名门世家1-3-802室的房子，在其不知情的情况下被人偷着办理了房产证，其见到假房产证上的名字是孙某。这房子是其2015年左右买的，房产证名字是其儿子巩法辉，现在房产证在银行抵押。2017年10月2号，其通过嘉和房屋中介把房子租赁给了郭淑芳，租期半年，2018年4月2号到期。其租赁给郭淑芳的房子到期，就准备再把房子租出去，当天下午14点左右，其带着房屋中介的人来名门世家小区看房子，进到房间其看见沙发上有一本《中华人民共和国房屋所有权证》和《中华人民共和国国有土地使用证》，里面的信息都是其名门世家1-3-802室房子的信息，但是上面的名字是孙某。其问了郭淑芳才知道，郭淑芳把租的房子私自转租给了孙某入住。
（3）谭某1的证言证实，其工作单位潍坊市顺丰速运公司万达广场速运营业厅，2014年12月16日，梁滨以徐某名义，与营业厅签订收派服务合同成为月结客户，可以自己打印快递单；2016年年初，梁滨成为其工作客户，以“李某5”、“李某4”名字发送的快递里有梁滨自称银行流水单，寄件量在每个月150至200个左右，发往全国各地都有。
（4）徐某的证言证实，其丈夫梁滨自2014年12月份不再帮人办理贷款之后，在家自己办假证；案发时在其与梁滨位于潍坊市潍城区最西边的卧室里面办假证；梁滨一般使用绑定的微信号朋友圈发布制售假证信息，购买假证的人和梁滨微信联系、付费，其知道梁滨制售假证但其本人不会制作假证亦未参与制作假证，假证一般都是通过顺丰快递向外发送、代收货款，其与梁滨无其他经济来源，梁滨制售假证非法所得，全部用于买房、买车及家庭生活。
（5）谭某2的证言证实，其2015开始办假银行流水、假证。其用来办假银行流水和假证的微信号是“ＡＫ150××××4444”，昵称“征服”，绑定的手机号是138××××4567，对方的微信名为“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”，昵称“陌上花开”，手机号是186××××3886，共有592次微信转账记录，共转账107721.1元。一次高仿的银行流水对方收150元，其卖300元或500元，网核的银行流水是300元，其卖1200元或1000元。
（6）杨某的证言证实，其通过谭某2给林某、张某3做假银行流水，假银行流水除了流水的金额是假的以外，流水上的身份证和银行卡号都是真实的。通过微信号×××的人给张某3办理假户口本。为了给王璐娟办理贷款，其在中信大厦旁边的一家广告室里做了一个华东数控的假公章，其把假公章给了王璐娟。以及其与唐某等人骗取小额公司贷款的事实。
（7）卢某的证言证实，办理假证方的微信号是“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”，微信昵称是“陌上花开”，电话号码是186××××3886，共有58次转账，共计14648元。其办理一次假证一份是200元，卖260元或280元。假证是通过顺丰快递寄过来的。
（8）潘某1的证言证实，其自2017年年底开始找潍坊的一个人办假银行流水。办假证的微信号“×××”，微信名“传奇”，共6次微信转账，共计2060元。办理的假银行流水是通过顺丰快递邮寄来的。
（9）张某1的证言证实，其通过田莉莉介绍让微信号“×××”、微信昵称“传奇”的人共办理4次假证，其中有2本假房产证，1本假离婚证，1本假行驶证。其通过微信转账4次，共计930元。其做假行驶证是为了方便在中润世纪广场停车。房产证、离婚证都是帮朋友办的。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）谭某1的辨认笔录及照片证实，谭某1对被告人梁滨予以辨认。
（2）搜查笔录证实，民警对被告人梁滨在山东省潍坊市潍城区的住处依法进行搜查的情况。
（3）临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告二份证实，将涉案手机进行数据提取、固定与恢复生成报告，并刻录光盘。
上述证据之间能够相互印证，且被告人梁滨及其辩护人均无异议，予以确认。
（二）2016年1月至2018年12月期间，被告人朱伟献多次非法购进大量伪造的毕业证书、离婚证、结婚证、房产证、户口本、机动车驾驶证、居民身份证、居住证等证件，多次通过快递方式向被告人梁滨等人予以非法销售，非法所得共计901903.67元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人基本情况、电子档案、户籍证明证实，被告人朱伟献的基本信息情况。
（2）到案说明证实，被告人朱伟献系被临邑县治安大队民警抓获到案。
（3）广东省吴川市人民法院刑事判决书一份证实，被告人朱伟献于2005年9月1日因伪造国家机关证件、印章罪，伪造居民身份证罪被决定执行有期徒刑二年。
（4）释放证明书证实，朱伟献，于2007年1月24日执行刑满被释放。
（5）广东省湛江市赤坎区人民法院刑事判决书证实，被告人朱伟献于2010年6月1日因犯出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。
（6）临邑县公安局提供的转账记录一份证实，被告人朱伟献名下微信号：×××与微信号：×××自2017年6月至2018年7月提供假证件收取费用情况。被告人朱伟献已经进行了辨认。
（7）朱伟献和微信号×××之间的微信聊天情况证实，梁滨备注的朱伟献微信号为空白证件刘经理，在朱伟献和梁滨聊天记录中达成多笔毕业证、身份证等空白证件交易，梁滨以微信红包的方式支付货款。朱伟献已经对聊天记录进行了辨认。
（8）在朱伟献和微信号×××的微信聊天图片一组证实，照片有梁滨提出的空白证件的需求有毕业证、身份证、临时居住证、户口簿、技术证书、两者之间的顺丰快递发货单等。除一般国家机关证件外，另有福建省居住证一张、广西省身份证一张、南宁市居民身份证一张、郴州市身份证一张、北京市临时居民身份证一张。
（9）朱伟献和微信号为咪咪的微信聊天记录及图片一组证实，其两人微信记录中谈及车牌制作的相关信息，及朱伟献用微信红包付款情况，快递信息等情况。
（10）朱伟献和微信号为糊涂虫子的微信聊天记录截图、聊天图片等信息证实，其两人微信记录中谈及证件制作的相关信息，以及朱伟献用微信红包付款的情况，快递信息等情况。
（11）朱伟献与梦想的微信聊天中图片一组证实，图片为车牌号及发货单据、微信红包付款、聊天涉及图片等情况。
（12）临邑县公安局治安警察大队出具的朱伟献工作手机微信说明一份证实，被告人朱伟献使用的微信号×××通讯录中对梁滨使用的微信号×××的备注名为“1传奇”，梁滨使用的微信号×××通讯录中，梁滨对朱伟献使用的微信号×××备注名为“空白证件刘经理”。
（13）微信号截图一宗证实，微信号雷霆客ｗｘｉｄ-0ｚ370ｗｌｘｌｗ9ｕ22，微信号宏图×××，微信号×××，微信号×××为朱伟献平常买卖证件联系客户使用的微信号。
（14）微信号“ｌ传奇”资料一份证实，微信号×××备注名称是“ｌ传奇”。
（15）公安机关出具关于“6.27伪造国家机关证件案”的证件说明及相关照片证实，2018年12月23日在朱伟献家中发现了大量车牌和证书，经清点，发现拥有伪造的蓝色车牌、绿色车牌、黄色车牌、白色车牌共计123页，各类高中、大学毕业证书共57本，伪造的大学六级证书1本，伪造道路运输从业资格证5本，伪造就业失业登记证1本，伪造广东省专业监理工程师证书1本，伪造企业法人营业执照2本，伪造海南省琼州海峡水路货物运输单1宗，伪造安全生产考核合格证书1本，伪造工程设计资质证书1本，伪造不动产权证1本，伪造国有土地证1本，伪造工程勘察资质证书1页，伪造居住证1本，伪造岗位培训证书6本，伪造广东省污染物排放许可证1页，伪造建设用地规划许可证4本，伪造机动车驾驶证、行驶证内页10页，伪造建设工程规划许可证2本，伪造房屋租赁凭证53页，伪造机动车等级证书119本，伪造士兵证59本，伪造车辆购置完税证明1本，伪造离婚证24本，伪造结婚证45本，尚未使用的各类卡片模板1宗，尚未使用的顺丰快递单1宗。
（16）扣押清单一份证实，扣押朱伟献手机2部ＯＰＰＯｒ11ｓ，ＯＰＰＯｒ9ｐｌｕｓｍａ，打印机3台，黑色主机1台，空白证件1宗有空白卡片、证件、士官证，车牌1宗有电动车车牌、汽车车牌。
（17）吸毒现场检测报告书证实，经胶体金法检测，朱伟献结果成阴性。
（18）关于“6.27伪造国家机关证件案”中朱伟献向外发快递说明证实，根据朱伟献手机号码在山东顺丰速运有限公司查询的快递说明中发现：朱伟献自2016年3月14号至2018年12月11使用139××××8048的手机号向全国各地发送的快递数量共计1029个；朱伟献自2016年1月20日至2018年12月02日使用186××××3442的手机号向全国各地发送的快递数量共计24个；朱伟献自2016年1月16日至2018年11月26日使用131××××8890的手机号向全国各地发送的快递数量共计1247个。朱伟献自2017年11月10日至2018年09月07日使用186××××5333的手机号向全国各地发送的快递数量共计16个。
（19）关于“6.27伪造国家机关证件案”中朱伟献工作手机微信收入说明证实，2018年12月13日，办案民警扣押了朱伟献两部工作手机。经办案民警对手机微信数据分析得知：微信号“×××”的全部收入为39262.99元，其中5280元的收入有微信聊天记录证实是朱伟献买卖国家机关证件收入，3411元为自己其它微信转账收入，剩余30571.99元为朱伟献自己供述买卖国家机关证件收入；微信号“×××”的全部收入为868903.33元，其中285872.76元有微信聊天记录证实是朱伟献买卖国家机关证件收入，2851.65元为自己其它微信转账收入，剩余580178.92元为朱伟献自已供述买卖国家机关证件收入；微信号“ｗｘｉｄ-0ｚ370ｗ1ｘｗ9ｕ22”和“×××”上均未发现转账收款记录。
（20）手机号131××××8890顺丰快递寄件明细证实，手机号为131××××8890顺丰快递寄件情况。
（21）手机号186××××5333顺丰快递寄件明细证实，手机号186××××5333顺丰快递寄件情况。
（22）手机号186××××3442顺丰快递寄件明细证实，手机号186××××3442顺丰快递寄件情况。
（23）手机号139××××8048顺丰快递明细证实，手机号139××××8048顺丰快递寄件情况。
（24）受案登记表、立案决定书证实，本案的发案、立案情况。
（25）搜查笔录及照片证实，侦查人员在广东省湛江市赤坎区存放电脑、打印机的房屋，陈屋港村三巷129号楼南、村祠堂北与村鸡舍东中间存放空白证件、快递包裹的房屋内搜查的情况。
（26）微信号×××与微信号×××转账记录、微信聊天记录以及微信聊天中涉及的照片证实，梁滨共计向微信号×××转账47次，共计转账7787元，以及梁滨向微信号×××购买假证的情况。
（27）微信号“宏图”微信聊天截图证实，朱伟献用微信号“宏图”与相关人员买卖证件的聊天情况。
（28）微信号“伟”微信聊天截图证实，朱伟献用微信号“伟”与相关人员买卖证件的聊天情况。
（29）微信号“宏图”微信收入明细证实，朱伟献×××的微信号收入情况，共计收入868903.33元。
（30）微信号伟微信收入明细证实，朱伟献×××的微信号收入共计为39262.99元。
2.证人证言
证人胡某的证言证实，其是朱伟献妻子，其微信号为×××，绑定手机号为183××××8528，这个微信号是朱伟献使用的，后又给了其，其也会在这个微信上收到购买证件的信息，其收到后告知朱伟献。且其根据朱伟献嘱咐，朱伟献出了事，其就把朱伟献的手机全部停机，朱伟献的支付宝账号从其手机登陆。
3.勘验报告
临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书证实，土豪金ＯＰＰＯＲ9ＰｌｕｓｍＡ手机和黑色ＯＰＰＯＲ11ｓ手机勘验情况，朱伟献用来买卖相关证件的微信聊天及转账情况。
上述证据之间能够相互印证，且被告人朱伟献及其辩护人均无异议，予以确认。
（三）2017年初开始，被告人田莉莉通过微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为赵某、李某1、王某2等人，购买梁滨伪造的大学毕业证、结婚证、户口本等，共计转账78次，金额共计18286元。
（四）2018年3月份开始，被告人靳元丰通过其微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为王某1、李某2、张某2等人，购买梁滨伪造的离婚证、户口本等，共计转账6次，金额共计1340元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人的基本情况及电子档案证实，靳元丰、田莉莉的自然人身份。
（2）到案经过证实，被告人靳元丰、田莉莉的到案情况，均系自首。
（3）吸毒检测报告书证实，靳元丰、田莉莉均未吸毒。
（4）靳元丰与微信号“×××”聊天截图及转账记录证实，38张照片所显示的证件，均是靳元丰通过微信号“×××”办理的假证，购买假的证件转账记录共计1340元。
（5）田莉莉与微信“×××”微信聊天截图及转账记录证实，171张照片里所显示的证件，均是田莉莉通过微信号“×××”办理的假证，购买假的证件转账记录共计18286元。
（6）王某1与被告人靳元丰的微信聊天记录及照片证实，王某1通过联系靳元丰办理假户口本的事实。
（7）赵某与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实，赵某通过联系田莉莉办理假毕业证的事实。
（8）吴某与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实，吴某向田莉莉提供身份信息办理假离婚证的事实。
（9）王某2与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实,王某2通过田莉莉办理假户口本和离婚证的事实。
2.证人证言
（1）王某1的证言证实，2018年3月份，其因想在济南市买套房子，找靳元丰办理了一张假的户口本，后因假的户口本不能使用，其就撕毁扔掉的事实。
（2）赵某的证言证实，2018年3月底，其因找工作应聘，通过朱志亮介绍认识了田莉莉，并联系田莉莉帮其制作了一本假的本科毕业证，后因不能用其就仍掉的事实。
（3）姚某的证言证实，2017年的时候，其因为想在济南市买房子，找田莉莉办理了一张假的离婚证，后因政策原因有变，没能够买到房子，其把这个假的离婚证丢弃到一边找不到了。
（4）吴某的证言证实，2018年5月份，其因想在济南购买房子，其找田莉莉办理了一张假的离婚证，后因假的离婚证不能用，其将该假证撕毁扔掉的事实。
（5）王某2的证言证实，2018年4月份的时候，其和田莉莉想在济南购买房子，因购房正常原因，田莉莉用其的名义办理了一张假的户口本和假的离婚证，后使用假的离婚证购买到房子。
上述证据之间能够相互印证，且被告人靳元丰、田莉莉及其辩护人均无异议，予以确认。
（五）2017年4月12日至2018年8月13日，被告人高华通过其微信（微信号为“ａ960884664”）多次联系被告人梁滨（微信号“×××”），先后为娄某、李某3等人，购买梁滨伪造的结婚证、离婚证、离婚协议书、房产证、房屋登记信息查询结果证明等国家机关证件，金额共计3163元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人基本情况证明证实，被告人高华的基本信息。
（2）高华的手机微信转账记录证实，因购买假证，高华给微信号为“×××”的微信转账共3163元。
（3）微信聊天记录截屏打印件（均经高华签字确认）证实，高华通过被告人梁滨多次为刘润泽、张某4、靖相某、刘某、郭某、娄某等人，定制购买伪造的离婚证、离婚协议书、户口本、房产证、房屋登记信息查询结果证明等情况。
（4）娄某的微信聊天记录证实，娄某通过高华办理了一张假结婚证、一本假房产证。
2.证人证言
娄某的证言证实，2018年7月底，其通过高华办理了一本房产证，8月初又办了一张假结婚证。其通过其微信号与高华的微信号“ａ960884664”联系，其办理两本假证，一共给高华支付了400元。
上述证据之间能够相互印证，且被告人高华及其辩护人均无异议，予以确认。
上述事实，还有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人梁滨的供述供认，其以非法牟利为目的，自2015年8月份开始自己制作银行流水，2017年4月份开始找武汉的代理制作假证，2017年8月份开始自己摸索制作假证。其在位于潍坊市潍城区的家中，通过微信朋友圈等方式发布制售假银行流水单及假证件信息。其购置的打印机、刻章机、刻章材料等，从“东南亚证件公司”购买的非法电子模板，根据客户要求大量伪造国家机关印章、证件和公司、企业、事业单位印章及相关的证件、证明文件，伪造、买卖居民身份证，通过鸢飞路上的顺丰快递点，向全国各地发送的涉案假证快递数量共计2054件。通过微信及其绑定的银行卡收取制售假证款，收入超过了100万元，其以制售假证为业，其收入只有通过微信办理假证的收入，其妻子没有收入，整个家庭只靠其办假证、做银行流水挣钱，其非法所得全部用于家庭支出。被抓获时，公安机关在其家中搜获其伪造的银行、公司、企业、教育部门及学校等事业单位、国家机关单位等印章、钢印是其制作的。其为微信昵称为“勇敢”的德州临邑女子孙某（其备注为“勇敢下次扣50快递费”）伪造过孙某为所有权人的国有土地使用证和房屋所有权证；客户有做银行流水和户口本的“小小田”、“靳元丰”、“平安是福诺金的中介”等多名；其给别人办理过身份证，办理假身份证的人通过微信把需要办理的身份证信息发给其，通过微信给其转账，办理一个身份证需要收费80、100、150、200元不等，根据客户在其这里的业务多少收费，办理证件多就便宜一点，其一共办理了大约几十张身份证，其不清楚别人办理身份证干什么用了。安徽太和的“假如300”找其办了8张身份证，共计收了1200元。哈尔滨道里区的“$$$$$$$$”找其办了2张身份证，共计收费200元。高密市朝阳街道的“安然”找其办理了10张身份证，共计收费1500元。“200一份的严经理”，找其办理了1张身份证，共计收费150元。
其从“×××”（空白证件刘经理）购买的有户口本、天津市房地产权证、全国毕业研究生就业报到证、大学毕业证、结婚证、离婚证、城市管理局颁发的优良工程证书、中华人民共和国民办学校办学许可证、存折、机构信用代码证、城市登记证等等；共通过47次微信转账，支付给“空白证件刘经理”7787元。
其车牌鲁Ｇ×××××的白色奥迪Ｑ3车是2017年7月份在潍坊市汽奥迪专卖店，购车总价一共是26万，使用宝来轿车折抵的四万元不是其办理流水和假证挣的钱，剩余的七万元和给银行还贷款的钱使用办理流水和假证挣的钱。
（2）被告人朱伟献的供述供认，其在2005年就开始买卖证件，其没有买卖证件的相关资质。并于2005年买卖国家机关证件被判刑。其为躲避公安机关的追查，在陈屋巷有四处租房，其中村东鸡舍西边的屋子和陈屋巷四巷31号二楼是用来盛放买卖剩余的空白证件及放置卡片打印机、卡片压制机。其空白证件是在一个“刘老板”手中购得的。其买卖空白证件的流程为购买空白证件的人在微信上将格式要求发给其，其找刘老板现金交易制作，其再将假证通过快递的方式发出。
其有三个手机号分别为186××××3442、139××××8048、186××××5333。其有四个微信号。买卖证件常用的微信号码是“×××”，微信昵称是“宏图”，对应的手机号码是“186××××3442”；一个买卖证件使用的微信号码是“ｗｘｉｄ_ｗ15ｙ23ｇｕｏｏｍｉ22”,昵称是“伟”，对应的手机号码是131××××8890，这个手机号码其现在不使用了。一个微信号码是“××ד，昵称”宏图印业“，对应的手机号码是139××××8048，这个手机号码不经常联系业务，偶尔有联系业务的其也会要求他加186××××3442的微信号码；一个微信号码是“ｗｘｉｄ_0ｚ370ｗｌｘｌｗ9ｕ22”，昵称“雷霆客”，对应的手机号码是186××××5333，偶尔联系业务。
微信号为“×××”的微信客户是其的一个客户，对方曾多次向其购货，其和×××的微信转账均为买卖假证的收入。其向对方卖过户口本、天津市房地产权证、全国毕业研究生就业报到证、大学毕业证、结婚证、离婚证、城市管理局颁发的优良工程证书、中华人民共和国民办学校办学许可证、存折、机构信用代码证、城市登记证。
其通过顺丰向外发货时用“朱生”“朱”“朱明”“朱杰”“朱鹏”“朱刚”“朱金瑞”等名称，留的地址是一般是“百姓村”“广东省湛江市百姓村”“赤坎陈屋港村”“广东省湛江市赤坎区康顺路南百姓村商居楼”。其还曾在微信号为“梦想”、“糊涂虫子”、“咪咪”处购买过身份证、离婚证等证件。
（3）被告人靳元丰的供述供认，2018年3月份开始，其通过联系一个微信名叫传奇的潍坊人，帮忙给王某1、李某2、张某2等人办理过假的离婚证、户口本的事实，办理的假证都是通过快递邮寄的方式收到的，其与微信号传奇的微信转账记录就是办理假证的钱。
（4）被告人田莉莉的供述供认，2017年初开始，其通过联系一个微信昵称传奇的潍坊人给他人办理过假证，其曾给赵某办理了一个大学毕业证，给李某1办理了一本结婚证，为了买房子给丈夫王某2办理了一个户口本最后也没用上，其微信与昵称传奇的微信号上的转账记录就是办理假证的钱。
（5）被告人高华的供述供认，其2016年8月开始至今，在济南市中信、平安等银行帮别人办理贷款、收取手续费，客户证件手续不全时帮着办理假证；开始其自己不会办理假证，经常通过办理银行贷款的朋友帮忙办假证；2017年10月份，通过专门办理贷款的微信群里添加了昵称“传奇”的微信号（“×××”），开始为贷款客户张某4、靖相某、刘某、孔某、郭某、李某3、娄某等人，办理伪造的结婚证、离婚证、房产证、银行流水、离婚协议书、房屋登记信息查询结果证明等假证；自2017年4月12日至2018年8月13日，通过微信转账及妻子王某4的支付宝，共向“传奇”转账支付21次计3913元（其中王某4支付宝转账5次计750元）；为贷款客户办理一个假证，一般从中加价50元；涉案假证都是通过顺丰快递，从山东省潍坊市寄到其在济南市天桥区的租住处；其明知办理假证违法，但为获取成功办理贷款的客户佣金，仍执意为之。
上述证据之间能够相互印证，且被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华及其辩护人均无异议，予以确认。
关于被告人梁滨、朱伟献“其非法所得没有这么多”的辩解及其辩护人提出的非法所得数额的意见。经查，被告人梁滨供述其以制售假证为业，其收入只有通过微信办理假证的收入，其妻子没有收入，整个家庭只靠其办假证、做银行流水挣钱。且被告人梁滨的非法所得1845406.76元中已将其微信中办理假证之外的收入去除。至于其用于购买犯罪工具的支出不应在非法所得中扣除。被告人朱伟献微信转账中办理假证之外的其他收入已去除，且其用于犯罪所购入空白证件的支出不应在非法所得中扣除。故对此辩护意见不予采纳。
关于被告人梁滨的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人所犯的伪造国家机关证件、印章以及伪造、买卖身份证件尚未达到情节严重的程度。2、公安机关前往梁滨住处抓获梁滨时仅掌握了梁滨犯有伪造国家机关证件罪的线索，梁滨在公安机关第一次讯问时即公安机关未掌握其他两项罪名前就主动交代了其他两项罪名，针对该两项罪名应当对梁滨认定为自首。3、被告人梁某到案后如实详细的供述了自己的罪行，积极配合侦查，应认定为坦白。4、被告人主观恶性小，只是为了养家糊口。5、被告人梁滨平时表现良好，无前科。6、被告人梁某有一双年幼的儿女需要抚养，其妻子无业，其年迈九十的奶奶也希望有生之年能够见到梁某。经查，被告人梁滨伪造的国家机关证件、印章涉及部门多，数量多，销售地域广、人数多、次数多，伪造假证时间长，严重侵犯了国家机关的正常管理活动，故可以认定被告人梁滨伪造、买卖国家机关证件、印章罪属于情节严重。被告人梁滨伪造、买卖身份证件21张，且查获的造假居民身份证41页，每页5张，另查获机动车驾驶证等，严重侵犯了国家的居民身份证管理制度，故可以认定其伪造、买卖身份证件情节严重。另查明，公安机关以被告人梁滨涉嫌伪造国家机关证件罪立案侦查并采取拘留措施，被告人梁滨在被抓获后能够主动交代公安机关尚未掌握的其伪造公司、企业、事业单位印章及伪造、买卖身份证件的罪行，以自首论。被告人梁滨对伪造、买卖国家机关证件、印章罪能够坦白供述。被告人梁滨以牟利为目的，大量伪造、买卖国家机关证件、印章、公司、企业、事业单位印章、身份证件，严重侵犯了国家机关的正常管理活动及公司、企业、事业单位的正常活动，不能认定其主观恶性小。无证据证实被告人梁滨有前科。故对第1、4条辩护意见不予采纳；对第2、3、5条辩护意见予以采纳，第6条辩护意见量刑时予以考虑。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节”。经查证属实，予以采纳。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并愿意交纳罚金”。经查，被告人朱伟献并未实际退赃，不予采纳。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献家庭处境困难”。本院在量刑时予以考虑。
关于被告人田莉莉的辩护人提出的如下辩护意见：1、田莉莉具有自首情节。2、田莉莉代买证件的次数少、转账金额低，犯罪情节较轻。3、田莉莉仅系帮亲朋代买证件，也未从中牟利，且涉案的所有证件均未实际投入使用，社会危害性较低。4、田莉莉无前科，本次犯罪系初犯、偶犯。5、田莉莉家庭困难。6、田莉莉犯罪情节较轻，社会危害性较低，有认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。经查，被告人田莉莉自动投案，且能够如实供述，系自首。被告人田莉莉购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。无证据证实被告人田莉莉有前科。故对辩护人的缓刑意见予以采纳。
关于被告人靳元丰的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人靳元丰具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人为朋友帮忙而买卖国家证件，主观恶性小。3.被告人犯罪情节轻微，社会危害性小。4.被告人系初犯、偶犯，无前科，存在酌定从轻处罚情节。5、建议判处拘役三个月适用缓刑或免于刑事处罚。经查，被告人靳元丰自动投案，且能够如实供述，系自首。被告人靳元丰购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。无证据证实被告人靳元丰有前科。故可以判处缓刑，但辩护人对其判处拘役缓刑及免予刑事处罚的意见不予采纳。
关于被告人高华的辩护人提出的如下辩护意见：1、认定高华购买国家机关证件6份的犯罪事实不予认可。离婚协议书并非国家机关制作的国家证件，上面并未加盖国家机关的公章。2、被告人高华认罪态度较好，构成坦白。3、被告人高华具有自首情节。4、被告人高华自此之前一贯表现良好，无其他违法犯罪活动，系初犯、偶犯。5、被告人高华尚有未成年的女儿需要照管。6、被告人未造成大的社会危害性。7、被告人高华当庭表示认罪。经查，本案公诉机关指控的被告人高华伪造的离婚协议书系民政部门制作，且加盖民政部门印章，故对第1条辩护意见不予采纳。被告人高华不具有到案的主动性，不是自首，但其到案后如实供述，可认定为坦白。无证据证实被告人高华有前科。其购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。故对第2、4、6、7条辩护意见予以采纳；对第3条辩护意见不予采纳。第5条辩护意见量刑时予以考虑
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审判长任睿
审判员孟宇珩
人民陪审员邢贵堂
二〇一九年九月十七日
书记员周玉凤
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一、被告人梁滨犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2025年11月20日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人朱伟献犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2024年10月13日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人田莉莉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
四、被告人靳元丰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
五、被告人高华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
六、被告人梁滨违法所得1845406.76元；被告人朱伟献违法所得901903.67元均依法予以追缴，上缴国库。
七、本案扣押的伪造证件及印章及各类造假证书模板、各类造假印章模板、原材料；作案工具电脑、打印机、刻章机、轧证器、切卡器、过塑机等予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人梁滨长期、大量伪造国家机关证件、印章、买卖国家机关证件，情节严重；伪造、买卖身份证件，情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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78,671,004
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plain_text_894_data_97_140w.pickle
| 23,613
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牟维富、胡适伪造、变造身份证件一审刑事判决书
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贵州省余庆县人民法院
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本院认为，被告人牟维富、胡适、向兴学、杨继民违反法律规定，伪造、变造身份证、驾驶证，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”之规定，构成伪造、变造身份证件罪，应予以处罚。被告人李海松、陆伟、胡道勇、谢德云、张超、吴生荣、张敏、郑敏违反法律规定，使用伪造、变造的身份证件违法为他人办理交通违章处理业务，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一“在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。”之规定，构成使用虚假身份证件罪，应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关认定牟维富、胡适具有情节严重的情节，因法律对此并未作出明确规定，根据罪刑法定原则，二被告人的犯罪行为不宜认定为具有情节严重的情形。故对被告人牟维富的辩护人所持被告人牟维富的犯罪行为不属于情节严重的辩护意见，本院予以采纳。本案中，被告人牟维富、胡适等人共同预谋，协商犯罪事宜，并积极参与整个犯罪行为，作用相当，不宜认定为从犯或作用较小。故对被告人牟维富的辩护人所持被告人牟维富在本案中作用较小、被告人胡适的辩护人所持被告人胡适系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人牟维富被公安机关采取强制措施后，虽有检举揭发他人犯罪的行为，但公安机关在其检举揭发之前已经着手针对该类犯罪行为进行侦查，故不宜认定其具有立功表现。被告人向兴学曾因犯盗窃罪被遵义县人民法院判处有期徒刑二年，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。”之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人谢德云、吴生荣、张超、张敏主动到案，并如实供述自己的罪行，在庭审过程中亦未翻供，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。”之规定，均系自首，可以从轻处罚。被告人胡适、牟维富、向兴学、杨继民、李海松、陆伟、胡道勇、郑敏归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”之规定，系坦白，可以从轻处罚。关于被告人向兴学、郑敏辩解其具有自首情节的辩解理由，经查，公安机关出具的到案情况说明已载明二人系被抓获、传唤到案，故二被告人的辩解理由均不能成立，不予采纳。本院根据十二被告人的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等方面综合进行考虑，予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百八十条之一、第六十七条第一款及第三款、第六十五条第一款、第五十二条、五十三条、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2017-12-21
|
2018-04-23
| null |
[
"使用虚假身份证件、盗用身份证件"
] |
[
"牟维富",
"胡适",
"向兴学",
"杨继民",
"李海松",
"陆伟",
"胡道勇",
"谢德云",
"张超",
"吴生荣",
"张敏",
"郑敏"
] |
刑事案件
|
贵州省余庆县人民法院
刑事判决书
（2017）黔0329刑初169号
|
贵州省余庆县人民检察院以余检公诉刑诉［2017］180号起诉书指控被告人牟维富、胡适、向兴学、杨继民犯伪造、变造身份证件罪，被告人李海松、陆伟、胡道勇、谢德云、张超、吴生荣、张敏、郑敏犯使用虚假身份证件罪一案，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。余庆县人民检察院指派检察员文西军出庭支持公诉，被告人牟维富及其辩护人付晓涛，被告人胡适及其辩护人卓尽国，被告人杨继民及其辩护人田景波，被告人吴生荣及其辩护人袁龙波，被告人张敏及其辩护人赵德阳，被告人向兴学、李海松、陆伟、胡道勇、谢德云、张超、郑敏，均到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"伪造",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利",
"罚金",
"从犯",
"过失犯",
"自首",
"减轻处罚",
"传唤"
] |
公诉机关指控，2016年4月至11月，被告人牟维富、胡适，伙同彭某（在逃）三人共同商量，使用伪造、变造的居民身份证和驾驶证从事机动车违法处罚代理业务。三被告人聘请被告人杨继民将他们收购来的居民身份证和机动车驾驶证，以伪造、变造的方式将头像变更为被告人牟维富、胡适、谢德云、李海松、张超、吴生荣、陆伟和彭某等人的头像，其余信息不变，然后由这八个人分别持伪造、变造的居民身份证和驾驶证到余庆县交警大队面签，为他人处理交通违法处罚代理业务。
2016年4月至11月，被告人牟维富策划使用伪造、变造的身份证和驾驶证从事机动车违法处罚代理业务。聘请被告人向兴学将他收购的身份证和驾驶证，以伪造、变造的方式将头像变更为被告人吴生荣、陆伟、胡道勇、张敏、郑敏的头像，其余信息不变，然后由这五被告人分别持伪造、变造的居民身份证和驾驶证到正安县交警大队面签，为他人处理交通违法处罚代理业务。
公诉机关据此认定被告人胡适、牟维富、向兴学、杨继民伪造、变造身份证、驾驶证，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、变造身份证件罪追究刑事责任。被告人谢德云、张超、李海松、吴生荣、郑敏、张敏、陆伟、胡道勇使用伪造、变造的身份证、驾驶证为他人处理交通违法处罚，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人牟维富具有一般立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。被告人向兴学曾因犯盗窃罪被遵义县人民法院判处有期徒刑二年刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人谢德云、吴生荣、张超、张敏具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人胡适、牟维富、向兴学、杨继民、李海松、陆伟、胡道勇、郑敏均具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。同时，向法庭提供立案决定书，刑事判决书，人员基本信息表，证人周某、赖某等的证言，被告人牟维富、胡适等的供述与辩解，现场勘验笔录，辨认笔录，电子数据检查报告等证据在卷佐证。
被告人牟维富对公诉机关指控其犯伪造、变造身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。其辩护人的意见是被告人牟维富的犯罪行为不应当认定为情节严重，且具有立功和坦白情节，在共同犯罪中作用较小，犯罪动机单纯，建议法庭从轻处罚。
被告人胡适对公诉机关指控其犯伪造、变造身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。其辩护人的意见是被告人胡适认罪态度好，有坦白情节。在共同犯罪中作用较小，系从犯，具有悔罪表现，请法庭从轻处罚。
被告人向兴学对公诉机关指控其犯伪造、变造身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。认为其具有自首或坦白情节，请法庭从轻处罚。
被告人杨继民对公诉机关指控其犯伪造、变造身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。其辩护人的意见是被告人杨继民的犯罪主观恶性和社会危害性不大，没有收取报酬，认罪态度好，有坦白情节，建议法庭从轻处罚。
被告人李海松、陆伟、胡道勇、谢德云、张超对公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。
被告人吴生荣对公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。其辩护人的意见是被告人吴生荣具有自首情节，犯罪情节轻微，并当庭认罪、悔罪，建议法庭从轻处罚。
被告人张敏对公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪。其辩护人的意见是被告人张敏与被告人牟维富系亲戚关系，出于帮助牟维富的目的而犯罪，其具有自首情节，建议法庭从轻处罚。
被告人郑敏对公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪的罪名、事实和证据均无异议，当庭认罪、悔罪，认为其具有自首情节，请法庭从轻处罚。
经审理查明，2016年4月至11月，被告人牟维富、胡适，伙同彭某（在逃）经预谋后，决定使用伪造、变造的居民身份证和驾驶证从事机动车违法处罚代理业务。三被告人请被告人杨继民帮忙将他们从别人处获得的居民身份证和机动车驾驶证，以伪造、变造的方式将头像变更为被告人牟维富、胡适、谢德云、李海松、张超、吴生荣、陆伟和彭某等人的头像，其余信息不变，然后由这八被告人分别持伪造、变造的居民身份证和驾驶证到余庆县交警大队面签，为他人处理交通违法处罚代理业务。
2016年4月至11月，被告人牟维富策划使用伪造、变造的身份证和驾驶证从事机动车违法处罚代理业务。聘请被告人向兴学将他从别人处获得的身份证和驾驶证，以伪造、变造的方式将头像变更为被告人吴生荣、陆伟、胡道勇、张敏、郑敏的头像，其余信息不变，然后由这五被告人分别持伪造、变造的居民身份证和驾驶证到正安县交警大队面签，为他人处理交通违法处罚代理业务。
上述事实，有当庭出示的立案决定书，扣押决定书及发还清单，人员基本信息表及到案经过，被告人谢德云的疾病证明书，刑事判决书及释放证明，营业执照复印件，情况说明、证明，鉴定报告，现场勘验笔录，辨认笔录，检查笔录，电子数据检查报告，证人周某、赖某、刘某、邹某、李某的证言，被告人牟维富、胡适、向兴学、杨继民、李海松、陆伟、胡道勇、谢德云、张超、吴生荣、张敏、郑敏的供述和辩解等证据在卷佐证，并经庭审举证、质证，足以认定
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审判长何汶芮
人民陪审员杨再付
人民陪审员冉崇庆
二〇一七年十二月二十一日
书记员张玉（代）
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一、被告人牟维富犯伪造、变造身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年7月13日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
二、被告人胡适犯伪造、变造身份证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2019年3月10日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
三、被告人向兴学犯伪造、变造身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2018年10月19日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
四、被告人杨继民犯伪造、变造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
五、被告人李海松犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币四千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
六、被告人陆伟犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币三千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
七、被告人胡道勇犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币三千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
八、被告人谢德云犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币三千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
九、被告人张超犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币二千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
十、被告人吴生荣犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币二千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
十一、被告人张敏犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币二千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
十二、被告人郑敏犯使用虚假身份证件罪，判处罚金人民币二千元。
（所处罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于公诉机关认定牟维富、胡适具有情节严重的情节，因法律对此并未作出明确规定，根据罪刑法定原则，二被告人的犯罪行为不宜认定为具有情节严重的情形。故对被告人牟维富的辩护人所持被告人牟维富的犯罪行为不属于情节严重的辩护意见，本院予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
80,080,864
|
plain_text_932_data_9_93.pickle
| 3,930
|
䎋耀春、金阁伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造、变造居民身份证一审刑事判决书
|
山东省昌乐县人民法院
|
本院认为，被告人王耀春伪造国家机关证件、公司、企业事业单位印章、身份证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造身份证件罪。被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅伙同王耀春伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，依法予以确认。被告人王耀春犯数罪，应予并罚。被告人王耀春伪造国家机关证件、公司企业、事业单位印章、身份证件多次，均未达到情节严重标准，辩护人提出王耀春制造的数量不多，未构成情节严重的辩护意见，本院予以采纳。被告人王耀春系坦白、初犯，可从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王耀春的辩护人提出的被告人王耀春有父母、孩子需要照顾等辩护意见，不属于法定从轻或减轻处罚情节，该意见不予采纳。被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅主动联系被告人王耀春，给他人伪造证件，不属于从犯，故辩护人提出的被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人金阁、杜新雨、王美玉到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，辩护人提出的被告人系坦白、认罪态度好等相关辩护意见，本院予以采纳。被告人仪晓梅由公安机关电话传唤后，主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，辩护人提出一贯表现良好，认罪态度好等辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2018-06-08
|
2018-08-02
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"王耀春",
"金阁",
"杜新雨",
"王美玉",
"仪晓梅"
] |
刑事案件
|
山东省昌乐县人民法院
刑事判决书
（2018）鲁0725刑初86号
|
昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2018）84号起诉书指控被告人王耀春犯伪造国家机关证件罪、伪造公司企业事业单位印章罪、伪造身份证件罪，被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月24日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，五名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"减轻处罚",
"从犯",
"传唤",
"自首"
] |
公诉机关指控，被告人王耀春单独或伙同被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅伪造结婚证、离婚证、户口本等国家机关证件、山东新郎欧美尔置业有限公司财物印章等公司印章、驾驶证等身份证件；被告人王美玉伙同王耀春为金阁办理假结婚证2本及假户口本1本；被告人金阁伙同王美玉伪造金阁假结婚证2本及假户口本1本，伙同王耀春分别为王某办理假结婚证及户口本各1本、为于连侠办理假结婚证及户口本各1本；被告人杜新雨伙同王耀春为罗肖办理假离婚证1本、为李某办理假离婚证1本；被告人仪晓梅伙同王耀春为史登娟办理假离婚证1本、假户口本1本。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为被告人王耀春的行为构成伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业事业单位印章罪、伪造身份证件罪，建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅的行为构成伪造国家机关证件罪，建议对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王耀春、金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅未提出辩解。
被告人王耀春辩护人提出以下辩护意见：1、王耀春制造的数量不多，未构成情节严重；2、被告人王耀春系初犯、坦白、认罪态度好；3、被告人王耀春有两个孩子、父母务农且年事已高，家中经济压力大，建议对其判处缓刑或者一年以下有期徒刑。
被告人金阁的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人金阁属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；3、被告人犯罪前一贯表现良好、主观恶性较小；4、被告人自愿认罪具有坦白情节，且认罪态度好。
被告人杜新雨辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杜新雨属于从犯；2、被告人犯罪前一贯表现良好，主观恶性较小；3、被告人自愿认罪，具有坦白情节，且认罪态度较好，悔罪态度明显，可从轻量刑。
被告人王美玉辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王美玉系从犯；2、被告人王美玉一贯表现良好，主观恶性较小；3、被告人自愿认罪，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。
被告人仪晓梅辩护人提出以下辩护意见：1、被告人仪晓梅系从犯；2、被告人犯罪前一贯表现良好，主观恶性较小，认罪态度好，可从轻量刑。
经审理查明，被告人王耀春单独或伙同被告人金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅伪造结婚证、离婚证、户口本等国家机关证件、山东新郎欧美尔置业有限公司财物印章等公司印章、驾驶证等身份证件，具体分述如下：
被告人王耀春为黄某伪造山东新郎欧美尔置业有限公司财务专用章印章和合同专用章各1个、伪造机动车驾驶证1本、山东省居住证1本、毕业证书1本；
被告人王美玉在高密市全宇圣华广场售楼处工作期间，为给金阁购买房屋提供便利，通过微信方式联系王耀春，并将金阁的身份信息发给王耀春，后王耀春伪造假结婚证2本及户口本1本，后邮寄给王美玉。
被告人金阁在高密市全宇圣华广场售楼处工作期间，为给王某、于连侠购买住房提供便利，通过微信联系王耀春，并将王某、于连侠的身份信息提供给王耀春，后王耀春伪造王某假结婚证及户口本各1本、于连侠办理假结婚证及户口本各1本，后邮寄给金阁；
被告人杜新雨在高密市全宇圣华广场售楼处工作期间，为给罗肖、李某购买住房提供便利，通过微信联系王耀春，并将罗肖、李某的身份信息提供给王耀春，后王耀春伪造罗肖假离婚证1本、李某假离婚证1本，后邮寄给杜新雨；
被告人仪晓梅在高密市全宇圣华广场售楼处工作期间，为给史登娟购买住房提供便利，通过微信联系王耀春，并将史登娟的身份信息提供给王耀春，后王耀春伪造史登娟假离婚证1本、假户口本1本，后邮寄给仪晓梅。
被告人王耀春于2017年6月13日被长沙市公安局民警抓获；被告人金阁、王美玉、杜新雨于2017年6月30日被昌乐县公安局民警抓获；被告人仪晓梅于2017年9月11日由昌乐县公安局民警电话传唤到昌乐县公安局城关派出所接受调查。
公安机关在被告人王耀春住处扣押伪造的毕业证书1本、机动车驾驶证1本、山东省居住证1本；从金阁处扣押伪造的户口本3本、结婚证4本；从杜新雨处扣押伪造的离婚证1本；从仪晓梅处扣押伪造的离婚证1本、户口本1本。
上述事实，五被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人黄某、栾某、王某、楚福堂、李某、石某1、石某2证言，潍坊市公安局刑事科学技术研究所鉴定文书、鉴定意见通知书、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、无违法犯罪记录证明、常住人口基本信息等证据证实，足以认定
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审判长刘瑞章
人民陪审员刘东斌
人民陪审员刘振江
二〇一八年六月八日
书记员盖斐
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被告人王耀春犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处拘役三个月，并处罚金2000元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金14000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年12月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人金阁犯伪造国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金4000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人杜新雨犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人王美玉犯伪造国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人仪晓梅犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、扣押的假结婚证、离婚证、户口本、驾驶证等物品，均予以没收。
金阁、杜新雨、王美玉、仪晓梅回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人王耀春伪造国家机关证件、公司企业、事业单位印章、身份证件多次，均未达到情节严重标准，辩护人提出王耀春制造的数量不多，未构成情节严重的辩护意见，本院予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
80,152,398
|
plain_text_932_data_9_93.pickle
| 75,464
|
䎋某变造身份证件一审刑事判决书
|
山东省沂南县人民法院
|
本院认为，被告人王某变造他人的驾驶证并使用，其行为妨害国家机关的正常管理秩序和信誉，构成变造身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人王某犯使用虚假身份证件罪，不能成立。理由是我国道路安全交通管理法第96条规定，伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处15日以下拘留，并处2000元以上5000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。我国刑法第二百八十条之一规定在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。从以上法律规定看出，使用伪造、变造的身份证件，情节严重是构成犯罪的前提条件。什么情形为情节严重，没有明确的法律规定，我国刑法总则第三条规定：法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处罚。本案指控的被告人王某使用伪造的驾驶证于2016年12月11日被公安机关查获，该行为法律及司法实践不能认定为系我国刑法第二百八十条之一的情节严重的行为，且公安机关已对王某作出拘留、罚款的行政处罚。综上，公诉机关指控被告人王某犯使用虚假身份证件罪不能成立。
被告人王某犯变造身份证件犯罪，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，构成自首；又积极缴纳罚金，有悔罪表现，依法对其从轻处罚；其有劣迹，量刑时予以评价。根据被告人王某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性程度，依法对其适用缓刑，其应到沂南县司法局接受司法矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2018-05-22
|
2018-12-22
| null |
[
"使用虚假身份证件、盗用身份证件"
] |
[
"王某"
] |
刑事案件
|
山东省沂南县人民法院
刑事判决书
（2018）鲁1321刑初129号
|
山东省沂南县人民检察院以沂南检公诉刑诉［2018］122号起诉书指控被告人王某犯变造身份证件罪、使用虚假身份证件罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，沂南县人民检察院指派检察员张红蕾、宋凯出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"管制",
"罚金"
] |
山东省沂南县人民检察院指控：
一、变造身份证件罪
2017年3月份，被告人王某在未取得Ｂ2驾驶资格的情况下，为驾驶重型普通货车，花费200元让他人将自己在依汶镇西贯头村菜市场捡到的许某的Ｂ2驾驶证上许某的照片变更为自己的照片。2017年5月31日8时许，被告人王某驾驶鲁Ｑ×××××重型货车沿省道336线行驶至沂南县城明生加油站路段接受检查，向交警出示该变造的驾驶证时被公安机关查获。
二、使用虚假身份证件罪
2014年春天，被告人王某在未取得Ｂ2驾驶资格的情况下，为驾驶重型普通货车，将捡来的“彭学强”的Ｂ2驾驶证的照片变造为自己的照片。2016年12月11日，被告人王某在驾驶鲁Ｑ×××××号重型普通货车行驶至蒙阴县城新华路与兴蒙路交汇处时，被公安机关查获并出示了变造的“彭学强”的驾驶证。
公诉机关提供了书证、物证、证人证言、现场检查笔录、视听资料、被告人王某的供述和辩解等证据，认为应当以变造身份证件罪、使用虚假身份证件罪追究被告人王某的刑事责任。
被告人王某对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：
变造身份证件罪
2017年3月，被告人王某在未取得Ｂ2驾驶资格的情况下，为驾驶重型普通货车，将自己在沂南县依汶镇西贯头村菜市场捡到的许某的Ｂ2驾驶证上许某的照片，让他人变造为自己的照片。2017年5月31日8时许，被告人王某驾驶鲁Ｑ×××××重型货车沿省道336线行驶至沂南县城明生加油站路段接受检查时，向交警出示该变造的驾驶证时被公安机关查获。
2017年7月26日，被告人王某到沂南县公安局岸堤派出所投案，如实供述了犯罪事实。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实。
书证机动车行驶证、机动车信息查询结果单、机动车交通事故责任强制保险单复印件、驾驶人信息查询单，物证变造的许某的Ｂ2驾驶证，现场检查笔录，视听资料，证人许某的证言，被告人王某的供述，综合证据发破案经过、常住人口基本信息查询单等。
使用虚假身份证件
2014年春天，王某在未取得Ｂ2驾驶资格的情况下，为驾驶重型普通货车，将捡来的彭学强的Ｂ2驾驶证的照片变造为自己的照片。2016年12月11日，王某在驾驶鲁Ｑ×××××号重型普通货车行驶至蒙阴县城新华路与兴蒙路交汇处时，被蒙阴县公安机关查获并出示了变造的彭学强的驾驶证。因该行为王某被蒙阴县公安局处以15日拘留、被蒙阴县交警大队处以4000元罚款。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实。
书证行政处罚决定书、道路交通管理行政处罚决定书、追缴物品清单、驾驶人信息查询结果单、驾驶证复印件、王某变造的机动车驾驶证复印件，被告人王某的供述，查获经过等
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审判长夏立军
人民陪审员侯学功
人民陪审员郭元清
二〇一八年五月二十二日
法官助理张天翼
书记员马倩倩
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被告人王某犯变造身份证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "什么情形为情节严重，没有明确的法律规定，我国刑法总则第三条规定：法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处罚。本案指控的被告人王某使用伪造的驾驶证于2016年12月11日被公安机关查获，该行为法律及司法实践不能认定为系我国刑法第二百八十条之一的情节严重的行为，且公安机关已对王某作出拘留、罚款的行政处罚。"
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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81,009,901
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| 32,968
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佗某某、叶某某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、非法侵入计算机信息系统一审刑事判决书
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广东省佛山市禅城区人民法院
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本院认为，被告人罗某某、叶某某无视国家法律，为牟取非法利益，买卖国家机关公文，其行为均已构成买卖国家机关公文罪；被告人罗某某无视国家法律，非法侵入税务计算机信息系统，虚增数据，其行为已构成非法侵入计算机信息系统罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人罗某某、叶某某犯买卖国家机关公文罪情节严重，缺乏依据，本院不予支持。公诉机关指控被告人叶某某犯非法侵入计算机系统罪证据不足，本院不予采纳。
（二）对控辩双方争议焦点的析断
1、关于被告人罗某某的行为定性问题。经查，被告人罗某某明知客户无够房资格，仍在收到广州、珠海、中山等地没有购房资格的客户信息后，转交他人，为上述客户办理完税证明和纳税清单，其行为已构成买卖国家机关公文罪；被告人罗某某通过购买来的企业账户和密码，非法侵入税务计算机信息系统，虚增数据，为广州、珠海、中山等地没有购房资格的客户办理完税证明和纳税清单，其行为构成非法侵入计算机信息系统罪。故被告人罗某某的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见不成立，本院不予采纳。
2、关于被告人叶某某是否构成非法侵入计算机信息系统罪。经查，被告人罗某某供述其登入税务系统虚增数据的账户和密码系其本人向他人购买，并由其本人上网操作，其并未告知被告人叶某某如何操作办理完税证明及纳税清单，被告人叶某某负责招揽客户、收取客户费用及帮整理客户信息；被告人叶某某亦供述其虽与被告人罗某某同住，但仅负责招揽客户，整理客户资料后转发给被告人罗某某办理，对被告人罗某某如何办理完税证明、纳税清单并不知情，二被告人的供述能够相互吻合。公诉机关指控被告人叶某某犯非法侵入计算机系统罪证据不足，本院不予采纳。被告人叶某某的辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。
（三）量刑的相关情节
被告人罗某某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人罗某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与、组织的全部犯罪进行处罚；被告人叶某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人罗某某、叶某某归案后，能如实供述基本犯罪事实，可从轻处罚。被告人叶某某积极上缴违法所得，可酌情从轻处罚。
四、裁判结果
综上所述，根据被告人罗某某、叶某某的犯罪事实、犯罪数额、社会危害程度，且鉴于被告人叶某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2018-12-06
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2019-02-02
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附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百八十五条违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"非法侵入计算机信息系统"
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[
"罗某某",
"叶某某"
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刑事案件
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广东省佛山市禅城区人民法院
刑事判决书
（2018）粤0604刑初104号
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佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉［2018］1号起诉书指控被告人罗某某、叶某某犯买卖国家机关公文罪、非法侵入计算机信息系统罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。佛山市禅城区人民检察院分别于2018年4月8日、8月8日建议延期审理，后分别于同年5月8日、9月7日建议恢复审理。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员陈结茹出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人陈志坚、被告人叶某某及其辩护人杨嘉洁到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"从犯",
"减轻处罚",
"违法所得"
] |
一、控辩双方的控辩意见
公诉机关指控：
1.买卖国家机关公文的犯罪事实
2017年1月起，被告人罗某某伙同冯某（另案处理）、被告人叶某某等人，为在广州、深圳等地没有购房、入户资格的客户非法办理个人所得税完税证明和纳税清单，并通过微信、银行转账等方式收取费用，分占收益。被告人冯某、叶某某等人负责招揽客户、收取、转交费用，将客户的身份信息、办税要求通过微信或ＱＱ邮箱发送给被告人罗某某；2017年3月起，以每人收取人民币8000元费用的价格，为被告人叶某某的广州客户办理个人所得税完税证明和纳税清单，以使客户符合广州、佛山、珠海、中山等地的购房资格要求。被告人叶某某则收取每名广州客户10000至13000元，从中赚取差价。具体方式是：由被告人冯某、叶某某将客户的身份信息、办税要求通过微信或ＱＱ邮箱发送给被告人罗某某，被告人罗某某负责办理客户的个人所得税完税证明和纳税清单。被告人罗某某办理成功后，由被告人叶某某及冯某通知客户可以到地方税务局打印出个人所得税完税证明和纳税清单。被告人叶某某及冯某则通过微信、银行卡转账等方式将办理税单的费用转给被告人罗某某。
2017年1月1日至4月5日，冯某使用账户62×××60向被告人罗某某的工行账户62×××61转账101笔，合计4362000元，通过微信号为×××的微信向罗某某转账客户办税费用共18笔，合计123000元；通过微信号为×××的微信向罗某某转账客户办税费用共22笔，合计155000元。2017年3月1日，被告人叶某某通过微信号为×××的微信向被告人罗某某转账16000元；2017年3月6日至4月14日，被告人叶某某使用账户62×××42向被告人罗某某的工行账户62×××61转账6笔，合计64000元。
2017年1月起，被告人罗某某通过上述方式为其备注名为“税叶”、“蔡某”、“税杨”、“税彭生”微信好友的客户办理个人所得税完税证明和纳税清单，并通过微信分多笔收取“税叶”人民币30000元；收取“蔡某”人民币35000元；收取“税杨”人民币80000元；收取“税彭生”人民币155000元。
2.非法侵入计算机信息系统的犯罪事实
2017年3月至4月，陈某1、林某1（均另案处理）以每人收取8000元的价格为佛山客户办理个人所得税完税和纳税清单。陈某1接到陈某3、林某1接到麦某等人的订单后，由陈某2（另案处理）将客户的身份证等信息交给冯某，再由冯某通过微信转发客户信息并交给被告人罗某某办理。陈某2以每名佛山客户定金人民币2000元、尾款人民币3000元的价格通过微信将办税费用转账给冯某，合共转账10000元（陈某3退单）。被告人叶某某则以收取每人定金人民币1000元的方式接收其微信好友“佛山阿__Ｂｉｚ~”、“1.3ｗ彭”的客户，通过微信将客户身份证信息转发给被告人罗某某让其为佛山客户办理个人所得税完税和纳税清单。“佛山阿__Ｂｉｚ~”、“1.3ｗ彭”分别通过微信向被告人叶某某转账1000元作为定金。
后被告人罗某某通过盗用企业申报账号和密码，非法登陆广东省地方税务局网站篡改企业原有申报信息，增加个人所得税纳税记录的方式，为冯某转发的陈某3等10名客户、被告人叶某某转发的张某1等2名客户，以及其微信好友“晴”转发的胡某1等1名客户共13人虚假申报个人所得税。被告人叶某某则协助被告人罗某某整理办税客户信息，并通过邮件发送给被告人罗某某。被告人罗某某修改报税信息后，告知冯某，并由冯某告知陈某2等人通知客户可以到地方税务局打印出缴税清单，以便于客户在佛山地方购房使用。其中陈某3、麦某、翟某等3人已在自助终端机打印虚报后的个人所得税纳税证明和完税清单。
2017年4月21日，民警广州市番禺区大石镇穗南路富海居二梯705房抓获被告人罗某某、叶某某。
在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了证人证言、银行流水明细、微信截图、户籍材料、到案经过以及被告人在侦查期间的供述等证据。公诉机关认为，被告人罗某某、叶某某无视国家法律，为牟取非法利益，买卖国家机关公文，其中被告人罗某某非法获利人民币5020000元，情节严重，其行为均已构成买卖国家机关公文罪；被告人罗某某、叶某某无视国家法律，非法侵入税务计算机信息系统，虚增数据，其行为均已构成非法侵入计算机信息系统罪。被告人罗某某在非法计算机信息系统犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人叶某某在非法计算机信息系统犯罪过程中起次要作用，是从犯。被告人罗某某、叶某某在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关建议以买卖国家机关公文罪判处被告人罗某某五年以上七年以下有期徒刑并处罚金，以非法侵入计算机信息系统罪判处被告人罗某某二年以下有期徒刑；以买卖国家机关公文罪判处被告人叶某某一年六个月以下有期徒刑并处罚金，以非法侵入计算机信息系统罪判处被告人叶某某八个月以下有期徒刑或者拘役。
被告人罗某某对公诉机关指控其犯非法侵入计算机信息系统罪无异议；对指控其犯买卖国家机关公文罪有异议，辩称其只是接单交给他人办理，银行卡及微信收取的款项非全部为获利。
被告人罗某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人罗某某在整个过程中仅转交资料和费用，主观上无买卖国家机关公文意愿，客观上无买卖国家机关公文的行为，其在广州、佛山等地为他人办理完税证明和纳税清单的行为，均仅构成非法侵入计算机信息系统罪；被告人罗某某及时删除相关信息，属于犯罪中止。
被告人叶某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为公诉机关指控其犯非法侵入计算机信息系统罪证据不足；并认为被告人叶某某在买卖国家机关公文犯罪中起次要作用，是从犯，请求对其从轻处罚。
二、事实和证据的认定
（一）经法庭审理查明的事实
2017年1月起，被告人罗某某伙同被告人叶某某及冯某（已判刑）、陈某1、陈某2、林某1（均另案处理）等人，为在广州、深圳、珠海、中山、佛山等地没有购房、入户资格的客户非法办理个人所得税完税证明和纳税清单，并通过微信、支付宝、银行转账等方式收取费用，分占收益。其中，被告人叶某某及冯某等人负责招揽客户、并按每单5000元至13000元的价格收取客户费用后，将客户的身份信息、办税要求通过微信或ＱＱ邮箱发送给被告人罗某某，被告人罗某某再转交“希总”或财务公司，为办理客户的个人所得税完税证明和纳税清单。办理成功后，由被告人叶某某及冯某通知客户到地方税务局打印出个人所得税完税证明和纳税清单。被告人叶某某及冯某则通过微信、银行卡转账等方式将办理税单的费用转给被告人罗某某。
2017年3月起，被告人罗某某收到被告人叶某某及冯某等人发来的23名佛山客户信息后，通过购买来的企业申报账号和密码，非法登陆广东省地方税务局网站篡改企业原有申报信息，增加个人所得税纳税记录的方式，为该23人虚假申报个人所得税办理个人所得税完税和纳税清单。
2017年4月21日18时许，民警在广东省广州市番禺大石穗南路富海居二梯705房抓获被告人罗某某、叶某某，并当场查获电脑主机1台、手提电脑2台、手机2部、银行卡及笔记本一批。
2018年2月5日，被告人叶某某向本院上缴非法所得人民币1000元。
（二）据以定案的证据
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据证明：
1、书证
（1）身份信息查询表，主要内容：被告人罗某某、叶某某的身份情况，与起诉书指控的一致。
（2）抓获经过，主要内容：2017年4月21日18时许，民警在广东省广州市番禺大石穗南路富海居二梯705房抓获被告人罗某某、叶某某。
（3）广东省地方税务局公告、无雇佣关系证明、虚假申报个人所得税明细清单，主要内容：《广东省地方税务局电子办税管理办法》自2013年12月15日起施行；冼素梅、雷某、黄某、胡某2与佛山市顺德区嘉琪灯具实业有限公司、顺德区华悦塑料制品有限公司无雇佣关系，及冼素梅、雷某、黄某、胡某2虚假申报个人所得税的明细清单。
翟某与东莞信易电热机械有限公司顺德分公司、佛山市顺德区速能达有限公司无雇佣关系，及翟某虚假申报个人所得税的明细清单。
程某、谢某、薛某1与佛山市南海城韵建筑技术服务有限公司、佛山市南海区恒者机械有限公司无雇佣关系，及程某、谢某、薛某1虚假申报个人所得税的明细清单。
麦某、陈某3与佛山市南海区途鹏五金包装制品厂、佛山市意博诚贸易有限公司无雇佣关系，及麦某、陈某3虚假申报个人所得税的明细清单。
夏某与佛山市南海区途鹏五金包装制品厂、佛山市南海区奥亚建材有限公司无雇佣关系，及夏某虚假申报个人所得税的明细清单。
张某1、胡某1与东莞信易电热机械有限公司顺德分公司、佛山市顺德区速能达有限公司无雇佣关系，及张某1、胡某1虚假申报个人所得税的明细清单。
（4）个人所得税申报明细，主要内容：冼素梅、陈某3、刘某1、代友兵等23人的个人所得税申报情况，申报时登录ＩＰ地址为61.142.72.194，登录时间为2017年3月26日至同年4月6日。
（5）微信注册信息、聊天记录及制作说明，主要内容：被告人罗某某、叶某某的微信注册信息；被告人罗某某与被告人叶某某及转账记录；被告人罗某某与蔡某、税叶、希总等人的微信聊天截图及转账记录；冯某与陈某2；林某1与陈某4；林某1与陈某2；陈某2与陈某1；陈某1与齐某；麦某与陈某4，上述截图证实被告人罗某某收到被告人叶某某及冯某转发的客户信息后，转发至“希总”，为客户办理完税证明及纳税清单以及收取相关客户费用。
（6）银行流水清单、支付宝交易明细，主要内容：2017年1月1日至4月22日，被告人罗某某的银行账户与冯某的银行账户多次转账；被告人罗某某、叶某某的支付宝交易情况。
（7）扣押笔录、扣押物品清单，主要内容：2017年4月21日，公安机关在被告人罗某某租住的房屋内扣押了被告人罗某某的电脑主机1台、手提电脑2台、手机2部、银行卡及笔记本一批。
2、证人证言
（1）证人邝泽伟的证言，主要内容：我是佛山市地方税务局员工，佛山市地方税务局委托我前来报案。2017年3月29日下午，我通过分析后台数据，发现三个企业共12人的个人所得税申报信息涉嫌虚假申报。南海地税局于2017年3月30日到涉事企业（佛山市南海区途鹏五金包装制品厂、佛山市意博贸易有限公司、佛山市南海区伟翔沐足中心）实地核实，发现以上人员均不是相关企业员工。另外，也与这些企业的税务代理公司办税人员核实，均表示不知情。
经后台分析这些企业登陆网上报税系统的登陆信息，发现佛山市意博贸易有限公司和佛山市南海区途鹏五金包装制品厂在2017年3月28日零点24分和零点42分使用相同的ＩＰ地址（121.12.126.110）登陆网上报税系统。我们怀疑不法分子盗用企业网络申报账号篡改企业原有的申报信息，为他人虚假申报扣缴个人所得税，使得这些人可以得到个人所得税缴税记录，从而非法获得佛山的购房资格。
这12个人完税证明均还没有打，但他们可以随时打印。具体清单是：佛山市南海区伟翔沐足中心（代友兵、关某、刘某2、马某、王某、薛某2、郑某1、郑某2）；佛山市意博诚贸易有限公司（麦某、林某2、陈某3、刘某1）；佛山市南海区途鹏五金包装制品厂（陈某3、林某2、刘某1、麦某）。
该系统是广东省地方税务局报税系统，是授权给企业申报的报税系统。
（2）证人林某1的证言，主要内容：2017年2月15日，我朋友陈某6问我想不想做办理户口的业务，具体是办理广州户口、技能入户、积分入户、购房资格。后我们在2月16日一起去到骄阳公司应聘，收入靠提成，没有底薪，我们的工作就是出去跑腿发名片接单，名片上留的是自己的电话号码。我们每接一笔单收取客户8000元，然后从8000元中提成20%作为自己的收入。2017年3月份，接合富中介公司的电话，介绍一个客户叫麦某（广州人）的单，他要在广州买房，要办完税证明。我就去了合富地产中介，在中介的见证下，收了对方8000元，跟客户麦某说是办完税单的钱，我还写了一张收据给麦某，并复印了麦某的身份证，后收据被我弄丢了。收到钱后，我将钱及麦某的身份证复印件交给公司主管陈某2，陈某2再交给公司老板冯某，之后冯某怎么操作我就不清楚了。大概十多天，冯某叫我通知客户麦某自己直接去地税局打完税单，但直到现在对方还没去税局办理，中介也没有通知我，所以我目前还没收到冯某返还给我的钱。
我只接过麦某的单，他是想在佛山买房，我们接单之后收取他8000元钱，后来也办理了缴纳个人所得税的记录，他自己拿身份证去地税服务中心打印的，但是后来他没有买房成功想要退还8000元钱，陈某2就把8000元钱退给我，我再退还给了麦某。
麦某的税单先是冯某通知陈某2，然后陈某2再通知我，我再通知房地产中介，由房地产中介再通知麦某他自己去打印的。房地产中介告诉我说麦某税单是补交的，被佛山地税查出来了，所以购不了房。冯某是我和陈某2、陈某1的老板。缴纳个人所得税的记录是老板他们负责的，我只是跑腿介绍的中介人。
我就接过一次单，有三次都是办理不成功的，冯某通知我办理不了。陈某3是我老乡陈某6接的单，我记得也是3月份接的单，也是办理完税单的，那天是我和陈某6一起派名片，陈某6接到广州番禺的一间地产中介公司称客户要办理完税单。我就和陈某6一起过去了，那是一间小型的地产中介，名字我记不起了，陈某6也是在哪里签订协议收了陈某3的钱，收了2000元定金，事成后再付6000元，好像买的是佛山的房子，陈某3的情况我不清楚，后来好像没有办成，退了定金。
骄阳公司的办公地点在番禺洛溪奥林匹克花园旁边，就是一间小小的办公室，里面有三张办公桌，没有人固定在里面办公室。我只知道陈某6、陈某2还有我是跑腿接单的，陈某2还兼主管，冯某是老板，公司里都是雷州人。我在公司里还见过其他人，有十来个人，我都不认识。
我没有参与非法买卖国家机关证件，我只是个中介，我主要的工作是接单发名片的。我帮客户办理入户口和买房资格的缴纳个人所得税的记录。我就是去广州那边的房地产中介公司去发名片，向他们介绍购房资格的办理手续和谈好价钱，之后那些想购房的客户就会联系房地产的中介，由房地产的中介再联系我。房地产中介会把客户的资料发给我，然后我就发给陈某2，之后陈某2怎么做的我就不清楚了，反正陈某2如果再有什么要求和通知又会通知我，由我在告诉房地产中介。
我不见客户的，我只和房地产中介公司联系。陈某2之前就告诉我，佛山办理一个是8000元钱，我个人收取百分之二十的中介费，剩下的钱都是由陈某2去分配。陈某2还有自己的上家，他的上家是冯某，陈某2也是个中介，具体如何办理个人所得税的记录应该是陈某2的上家冯某操作的，其他的人我就不清楚了。
（3）证人陈某2的证言，主要内容：我只是个中介，就是有客户需要购房，由于现在政府限购，客户需要有完税证明才能有资格去购买房子，而我可以找其他人帮忙办理完税证明，但我没有涉嫌非法买卖国家机关证件的犯罪行为。我也是委托其他人办理的，我不知道他们是通过什么渠道去办理的，他们也不会告诉我。
我是从2016年12月开始做的，只做过几个客户。我做过丁某、朱某以及李雪花这三个客户的完税证明代办，但由于我委托的人他没能够办理成功，我把收她们每人5000元的定金都退给她们了。我帮谭雪林代办完税证明，她是用于在广州南沙买房，我就委托了冯某帮她办理，然后办理成功了，但是谭雪林说不买房就不要了，我就只收到谭雪林5000元，我就全部把5000元当面交给了冯某。还有一个叫陈某3的客户，是陈某1用微信接的客户，陈某1用微信把资料发到我的微信上，我就把陈某3的资料打印出来亲手交给冯某帮忙办理，后来冯某也成功帮忙办理了完税证明。如果陈某3成功买到房子，我就要给6000元给冯某，我就可以拿到2000元。后来陈某3到了地税打印了完税证明，就给了8000元给陈某1，陈某1把8000元微信转给我，但是后来陈某3没能够成功买到房子，所以我就用我的微信转了8000元给陈某1，让陈某1再转给陈某3。
我的微信号码是×××，我的微信名字是ＡＡＡ解决购房资格、户口—陈某2。在我的微信里面，陈某1的微信是“成超”，微信号码是×××，昵称是Ａ广深入户流水各种证件；冯某的微信号是：×××，昵称：冯某广深入户，头像旁写有：ｊｉａ-均哥。冯某应该也是委托他人办理的，但是他没告诉我是委托谁办理的，我只是负责收单，然后发给冯某去办理，我可以从收取一些费用。
我在广州办理的中介费是12000元钱，但是我个人只收取2000，剩下的10000都给冯某，因为具体的办理都是他在操作；在佛山我收取的中介费是8000元钱，我个人只收取3000元钱，剩下的5000元钱是给冯某。
我没有见过买房客户，都是房地产中介把客户的资料发给我之后我就转发给了冯某，之后的都是由冯某去操作的。我不知道他是怎么操作办理缴纳个人所得税的记录的，但是每次做好之后他就会告诉我让我告诉买房客户去地税局打单。买房客户在地税局打的单就是客户缴纳的个人所得税的凭证，主要是客户在什么公司上班然后是缴税的凭证清单，一般是缴纳一年或是三年的记录。一般是客户拿自己的身份证去打。
在佛山我一共办理了三个客户，分别是陈某3、麦某、夏某，这三个客户都已经办理成功了，我每个人都是收取他们8000元钱，但是后来他们还是没有购买的住房所以我就把陈某3的8000元钱退还给了她，麦某和夏某还没来得及退还各自的8000元钱我就被公安局机关抓获了。他们三个人的个人所得税缴纳记录办理成功了，他们也已经打印出来了，但是由于佛山这边没有认可这些证明，所以还是没有购房成功，根据之前的协议我们就要全额退款的。
在广州办理的客户有丁某、朱某以及李雪花这三个客户，这三个广州的客户因为在广州办理不了，所以也全额退款了。为什么办理不了我不清楚，是冯某通知我办理不了才退款的。
陈某1是我的下家，他主要是去房地产中介公司找客户，他找到客户之后就把客户的资料发给我，我就又把这些资料发给冯某。陈某1就介绍了陈某3一个人。其他的都是房地产中介联系我的。陈某1从房地产中介那里收取买房客户的中介费之后交给我，我和他平分我的这份费用，剩下的都交给了冯某。
冯某收取中介费之后也会交给他的上家去办理，但是我不知道他的上家是谁，也不知道他们是如何办理的，我只负责收冯某的信息。主要是收取他的通知，我负责发客户资料给他，他办理成功了就通知我，办理不成功也通知我，退款也是从他那里开始退还的。我一般是发给冯某客户的身份证号码，一般都是拍张照片发过去的，还有就是客户的定金。
佛山的给2000元钱定金，广州的给5000元钱定金。如果买房不成功的话，冯某就把他收取的钱退到我这里，我再退给陈某1，之后陈某1就把钱退给房地产中介和客户那里。我没有赚到钱，中介费都准备退的。
（4）证人陈某1的证言，主要内容：2017年1月开始，我跟大哥陈某2和我嫂子岑月英一起住，他夫妇两个人都是先做房产中介后转行做假证明生意，我就开始跟他们一起学做生意。我是接单分成的，我和陈某2都是做接单的，至于做假证明的活就交给陈某2联系的上家干。我不知道陈某2的上家是谁，我接到单都是交给陈某2去处理的。我平时的工作是使用微信联系各地的房地产中介或散客，经常自己一个人跑各地的房产中介公司，主动派发自己的名片。联系到需要做假的银行流水账单和假的税局完税清单的业务后，我就谈好价格，先收订金，再把客户资料交给陈某2，由他去操作联系作假的上家，陈某2再把做好的假流水、假税单寄回去给客户，等客户把这些假单通过了购房审查以后，我再收回余款，如果没过关，我就把订金退还给客户。
银行流水的订金是每单收200元或300元，客户如果相信我就会全额通过微信转账给我，如果不信我的话就先收他一半的订金。银行流水收费每单最多收300元，最低150元。完税证明每单收费8000元至15000元。如果办佛山地区一年的完税证明收费8000元。广州地区的3年完税证明收费15000元，5年完税证明收费28000元。我成功做了10单左右银行流水，完税证明没有做成功过。我一共获利2000多元。
我做成功的只有银行流水，佛山和广州的都有，总共大约有10单左右，每单收费是200元或300元，我分得其中一半的利润，即每单赚到100元或150元，至今共赚到1000元左右。至于税单的生意，我共接了4宗，每一宗税单都没有通过房产局审查，都被退回来了，我就把订金都退给了客户。这4张税单只有一单是佛山的，就是那张陈某3的单，我们寄给他的假税单没有通过审查，我就将订金2000元通过微信退回给他了。
房产中介接到客户的身份证照片，然后通过微信将客户的身份证照片发给我。收了中介订金，我把客户的身份证照片转发我哥陈某2，他再转给外面的人去做。完税证明和银行流水都是分别从税局和银行里打印出来的，可以查询得到的。我没有做过，不会操作，是陈某2给外面的人进行操作的，具体怎样操作我不知道。
我帮陈某3做成功了完税证明，但是购房时通过不了，我把订金退给他了。是一个微信名字叫“筑梦之路”的男子把陈某3的资料发给我，并且把8000元通过微信转账给我，后来陈某3的购房资格通过不了，我就把8000元退给“筑梦之路”，“筑梦之路”是一个男子，但是我忘记了他的名字。
我收取客户的钱都是微信收款，一小部分微信的钱会往银行卡转。因为我做的单都不成功，收的钱都退还给客人了。
我是2017年3月开始做完税证明的，我没有操作过，不知道怎么办理。我就收取客人的身份证复印件，我再把复印件给陈某2，陈某2再发给别人。办理好了，陈某2会通知我，但是没有办理成功过。陈某2再把身份证复印件给谁我不知道。一开始定金2000元，事成后再说，但是我都没办成功过，所以后面的收费都没有收过，定金全额退回去。
（5）证人陈某3的证言，主要内容：2017年3月23日，我在佛山市南海区中恒海晖花园销售部缴纳1万块钱购房定金。3月25日佛山出台购房限购政策，我就找销售部的梁小姐帮我办理在本地缴纳个人所得税的纳税记录，以获取购房资格，费用要2.5万元。3月26日，我打电话给我表哥齐某，他告诉我可以办理，费用是8000元。于是我就委托我表哥办理这些手续，我拍了我的身份证照片给我表哥还支付了8000元钱给他。大概4月1日，我表哥打电话给我说已经办理成功了，于是我就和表哥去佛山市综合行政大厅的自助机打印了我一年的个人所得税纳税清单。不过清单后来没有用，房地产公司已经退还给我了。
因为我表哥发现其实我签订购房合同（定金认购书）是在佛山限购之前，所以根本不需要去办理在佛山的个人所得税纳税清单，于是我表哥就联系办理个人所得税纳税清单的人，让他们把8000元钱转回来，我表哥就把8000元转回我了。对方帮我搞的是在佛山市南海区途鹏五金包装厂的虚假的个人完税记录申报，我不知道他是怎么弄的。
（6）证人陈某4的证言，主要内容：2017年3月的时候，我朋友麦某说想在佛山买房，但是佛山限购需要交纳个人所得税证明。我就联系了林某1，他告诉我他是社保局的，可以帮我搞完税证明，要收15000元钱的手续费，如果办成功了可以给我7000元钱的提成。之后我就联系麦某，他分了两次转给我10000元钱。我就把钱给了林某1，期间麦某把他的身份证照片发给了林某1。大概过了2天林某1就打电话给我说办好了，于是我就叫上麦某、林某1去佛山南海的一个地税局，在大厅的柜机上打印了一年的完税证明。之后麦某就给了林某1剩下的5000元钱。麦某总共支付了15000元给林某1，钱现在没有退回，本来林某1谈好办理成功后给我7000元手续费，但后来没有给，麦某给了我2000元感谢费。
（7）证人齐某的证言，主要内容：2017年3月26日左右，我表妹陈某3找到我说要在佛山买一套房，已经交了定金，现在售楼部要她提供在佛山工作的个人所得税清单，但是她没有在佛山工作过。我就通过一个名片打电话找了一个叫陈某1的男子，他说可以办理，费用是12000元。我当时和他讲价到8000元，然后我就转了2000元作为定金，他就让提供了我表妹的身份证。4月1日他就打我电话说成功了，于是我和我表妹到佛山市行政大厅打印了我表妹一年的个人所得税清单，然后我就把6000元转给了他，我也一直没有见过对方男子，只是电话、微信联系。因为我表妹签订购房合同是在佛山限购之前，不需要办理个人所得税纳税清单，我就发信息说陈某1说办理不了要退还，后来他把8000元退还给我们了。
（8）证人翟某的证言，主要内容：2017年3月底的一天，一个男子用座机打我电话说可以帮我办理税单，手续费是7500元，然后叫我联系一个女人（电话是134××××5558）。过了一个星期，该男子就打我电话叫我去禅城区魁奇路行政服务中心的一楼自助终端机见面。然后我见到了该男子和那个女子，那个女人就到自助终端机打印了我的个人所得税清单，我就将7500元交给了那个女人，然后各自离开了。我没有在佛山市顺德区工作过，我一直在高要经营红木生意。
（9）证人麦某的证言，主要内容：2017年3月中旬，我到佛山市南海区桂城三山港保利诺丁山楼盘看房，销售的说要佛山的社保、完税证明。我没有这些，所以没有资格买房。我回到广州后通过朋友知道有人可以办这些，我就和那个人（经过辨认是林某1）在广州江南大道见面，那个人说可以办，搞定后要收15000元。于是我分几次将钱通过我朋友的微信（“吖桐木189××××3317”）转给了那个男子。那个人就用手机拍了我的身份证，并说两三天就可以了。过了两天，我朋友通知我办好了，然后我就到佛山市行政服务中心办税大厅的终端机打印了我的从2016年1月至2017年3月的个人所得税清单出来，然后我就把剩下的尾款通过微信转给吖桐木，他再转给了对方的男子，我总共是支付了15000元。
（10）证人冯某的证言及辨认笔录，主要内容：2017年3月份开始，因为我是做房地产中介的，有客户想在佛山买房，由于佛山限购，客户要买房需要在佛山有一年的完税证明，于是我就帮忙朋友帮忙做完税证明，我作为介绍人就赚点差价。
我身边有一个朋友叫罗某某，他说这个地税系统有漏洞，他可以通过他的方法帮有需要的客户申报个人交税证明后在地税的终端机上获取个人所得税后就取得购房资格，我一般接到有这方面需求的客户我都会通过微信联系罗某某，如果罗某某答应帮忙做，我就叫朋友讲客户的身份证信息通过发照片发到我的微信，后我就转给罗某某。
我就帮陈某3、麦某、夏某三人在佛山地区购买个人完税证明，都是我的雷州老乡陈某2通过微信联系我的。陈某2联系我，我就联系罗某某，我一般给陈某2开价4000元，罗某某那边我就报价3000元，我从中就赚1000元，具体陈某2怎么跟客户收费我不清楚。我只是参与了接客户单，做税单，然后做购房资格。
我通过微信将客户的身份证照片发给罗某某，那些照片是陈某2发给我的。罗某某说是在地税系统上正常申报，只不过是补缴，但是系统上打印出来入库时间是正常，申报时间没有显示，视为正常缴纳，这样可以用来买房，具体电脑上的操作我没有看见过，是罗某某跟我讲的。
罗某某办好后叫客户去地税局终端机自己打印，我没有带客户去打印过。后来我看到佛山电视台报道后，我跟罗某某讲，罗某某将三个人的钱退回给我，我又将三个人一共12000元退回给陈某2。只有陈某2帮我在外面接单，我自己没有接单，罗某某是我的上家。我是从2017年3月开始做完税证明。
我没有告诉下线，大家都没有认为是假的。申报完后让客户自己去地税大厅终端机打印纳税完税证明，老罗跟我讲是正常申报。
我的骄阳教育主要培训工作，有工商登记，法人代表是我老婆林肖某，只是一个壳，没有正式业务，没有人办公。
没有办理成功税单的，罗某某有退钱给我，他是将钱退到我的工行账号。我的民生银行卡向罗某某的工商银行卡的转账记录，是我们朋友之间走下流水，以方便办理信用贷。我有一个流水的圈子，里面90%的人都不认识，之前就是在群里的人之间转来转去转流水的。罗某某不是这个圈子的人。
证人冯某对被告人罗某某进行了辨认。
3、视听资料，主要内容：登陆广东省地税系统的操作过程。
4、被告人的供述及辩解
（1）被告人罗某某的供述、辩解及辨认笔录，主要内容：我是在广东省地方税务局的网站上通过登录账号和密码进入个人所得税的申报系统，然后找到客户的信息之后就帮他添加客户资料后就提交完成。大概在2017年3月27日我的客户冯某打电话给我说，让我帮忙在佛山地方税务局申报个人所得税，我当时就答应他说可以试一试。因为在2017年3月17日的时候我在广州番禺大石的地铁口向一个中介购买了广东省地方税务局网站上的一个企业网络申报账号和密码，我买了一直没有用。冯某当时电话跟我说让我帮忙添加四个人的信息，我现在只记得有一个叫陈某3的人，其他三个人我不记得了。大概2017年3月28日凌晨的时候，我就用买的企业网络申报账号和密码进入了广东省地方税务局的网站，然后在该系统添加了陈某3等四人的个人所得税一年的信息。之后就不关我的事情了，由客户自己去打印这些凭证，然后去申请购房
当时我和冯某说好办理一个人是1000元钱人民币，但是后来陈某3他们被查出来了，冯某没有支付报酬给我。因为佛山也有限购购房资格，他必须要有社保或者有缴个人所得税，所以我就会去问这些账号和密码，就是为了帮别人申报赚钱。账号和密码我不记得了。
我用一个账号和密码就可以进入广东省地方税务局的网站，然后点击个人所得税申报，点开后选择月份，添加客户名称、身份证号码、收入（3500／月），再提交，后面再这样重复操作，每操作一次只能交一个月。
我帮四个人办理过，并且是成功办理的。他们可以拿个人身份证去地方税务局打印个人所得税完税证明和清单，我只记得一个叫陈某3的，因为冯某跟我说陈某3去房管局签名时被告知她是被缴的。
我和冯某微信聊天记录里有叫陈某3、程某、夏某、宽、麦某、刘某1的身份证和户口簿照片，都是冯某发给我的客户资料，其中刘某1、陈某3、夏某、麦某是成功办理个人所得税完税证明。我都是帮他们办佛山的完税证明。
我是收冯某每一个客户成本1000元，不知道冯某收每一个客户多少钱，冯某还没有给过我钱，因为要客户成功拿了房产证冯某才给钱我。冯某不是直接接单，他有下面的人接了单才交给冯某、冯某再交给我。
只有叶某某和冯某交单给我接，叶某某的单我都是交给广州的财务公司做的，我只做佛山地区的单。叶某某没有问过我怎么做假证，这些关键环节我也不会跟他说。冯某有问过我怎么做假证，但是我没有告诉他。叶某某是今年4月才来到广州跟我一起住，他在外面帮我接单，回来交给我处理。他不会操作广东省地方税务局的网站，这些关键环节我不会跟他讲，他是帮我工作的。
叶某某给过我16000元办理完税证明，那是他收取客户定金的钱，后来不成功，我都退回给他了。
我下面只有冯某一个人帮我接单。冯某交过4单订单给我，我只记得一个叫陈某3的，其他不记得了。我没有收过冯某的订金，因为讲好做成功之后才收钱的，是要递件成功，并且办理房产证后才收钱。另外三个都有在地税系统上操作过，在4月5日晚上我在地税系统将4个人的记录都删除了。
冯某和我是同行，他将办理税单、办理入户的客户给我，一般我们会跟客户说好，如果税单办不了，就转做人才入户。冯某给我转账的钱包含了办理税单和人才入户，具体金额不清楚。
我办理完税证明的企业账号和密码是一个叫郑生的男子给我的，郑生在佛山做房地产中介，我在网上查到，然后联系他，然后我们在番禺大石地铁站见面，他交了一个企业的账号和密码给我，该企业忘记了。今次试成功后，以后每成功做一单就给郑生1000元。我后来没有给过钱郑生，因为地税系统升级了不能做，所以我们没有再合作了。
我从2017年1月份开始在广州做，一次收取4000元-8000元不等，做了8次左右，都办理成功了，但是用不了，所以客户的定金要退。在佛山只做过这一次。
“蔡某”、“税杨”、“税冯”、“税叶”、“税彭生”、“税陈某7”、“晴”、“晴”、“希总”这些人都办理税单的同行。“税冯”就是冯某，他的单我是拿给“税叶”、“希总”办理，之前是给“税叶”办理，后来给“希总”办理，但是都办理不了。我是从2017年初开始帮他们做税单（个人所得税完税证明和纳税清单）的。都是谈好5000元左右，全部费用。先收取定金，也有部分付全款，后期都是没有收取定金的，是冯某发信息给我，我试验过了才收费。之前是没有成功的，都是将税单的客户信息给“希总”或者“税叶”，他们去税务局前台试验申报。他们都是通过微信或者支付宝给钱，没有通过银行卡付费。我们都和客户谈好的，如果税单办理不成功，就帮客户办理人才入户，如果不愿意我们就退钱，有退钱的就由冯某操作。办理人才入户一般收取一万元至三万元元不等。我大概在2014年左右开始代办入户，开始是收取5000元，后来因为人才入户的条件提高了，就越来越贵了，要一万至三万元。2017年开始，我和冯某约好了，接的客户都是做税单，如果做不成功的话，就转做人才入户。
我工商银行卡中冯某转入的钱，包含了接税单和办理入户的钱，我也分不清具体哪些金额是办理税单的。
佛山的系统我有进入过，广州的没有进入过，广州的都不是登录系统做，都是由财务公司去前台报的，而且都没有成功。
被告人罗某某对被告人叶某某及冯某进行了辨认。
（2）被告人叶某某的供述及辩解，主要内容：我是从2017年2月份开始做这个的，刚开始我是听其他的房地产中介说帮人家代办个人所得税挺赚钱的。之后我就找我老乡罗某某了解这些代办个税的情况，他叫我去接一些想买房的人或者其他中介想办个税的单，接回来之后把单交给他。于是我就找人做了一些我个人的名片，把我的名片发到一些中介公司及社会上的一些业主。过后就有部分中介的人给电话我叫我帮他们的客人办理个人所得税，他们将个人资料用微信发给我，我接到单子后我就把这些单子交给罗某某去办理后面的事项了。如果罗某某办理好这些有关的证明后就会通知我叫客人自己去税局打税单。在广州的单，我收取他们10000元至13000元，我给8000元给罗某某。在佛山市的每单收取三千元，但在佛山做的单子我都没有给钱罗某某。佛山的两个客户后来没有成功，我只是收到他们的一千元钱定金。办理不成功的，我不会收取他们的钱。就是帮客户做好了缴纳个人所得税的记录然后他们打印出来能够去购买房子了才算成功了。佛山的单没有做成，我还没有和罗某某谈价钱。
我在佛山市区办理两宗。好像叫薛某1、张某2的人。我没有他们的电话，是姓彭的中介把单子给我的。他们的押金我还没有退。
罗某某怎样去办理我不知道，他没有跟我说过他是通过怎样的方式去办理的。客人都是联系姓彭的和吴某的，姓彭的和吴某和我联系，我是不会和客人联系的。我和姓彭的和吴某都是通过手机和微信联系、直接在微信上转账的。
我只是参与了接客户单然后做购房资格的。主要是去各个楼盘去发名片，然后向他们了解那些买房的客户是否有购房的资格，如果他们因为国家的政策不够资格，然后我就和他们谈好价钱把他们的资料提供给我的朋友罗某某，由他去具体操作制作购房资格。因为佛山、广州会出台一些购房的限购条件，比如需要在当地有缴纳个人所得税的记录才能有购房的资格，所以我们一般是接到客户的单就帮他做在当地公司缴纳个人所得税的记录，有了当地缴纳个人所得税的记录后就有了购房的资格，就是这样的。
我只是负责和客户谈好价钱然后把客户提供的资料发给我的朋友罗某某，具体怎么做是有罗某某负责的。我就只给罗某某一个人介绍，其他人我都不认识。一般罗某某做好之后就通知我，我就再通知客户让他去地税的自助机打印。我和罗某某合租在一起，资料是通过微信和邮件传达的。
我在广州做成了有十单，大概赚了十一万左右，给了罗某某大概有八万元钱，佛山只做了两个人但是都没有成功，我只收了对方的两千元钱的定金（一人一千元钱）。我赚了大概有三万。
我只是跟客户谈好价钱，我只是负责接单。我没有跟客户说，客户也没有问我具体做假证的方法和手段。我都不知道真假，反正能够去地税终端机打印出来。一般都是客户自己去打印的。
我只是接单，然后交给罗某某网上进入税局的网上系统操作。外面的中介跟我说可以做完税证明，我问罗某某会不会做，他说能够做，然后我在外面接单回来交给他做。我没有看过他操作，他也没有告诉我怎样操作。我在广州接过10个单，每张单收10000元左右，我获利20000多元。我接的单都是交给罗某某做的，他获利多少我不知道。
我不知道罗某某通过侵入税局的电脑系统中修改和增加信息纳税。罗某某通过ＱＱ邮箱将要填的办税表格发给我，我按要求将客户资料填好后再通过ＱＱ发给罗某某。我接了单的客户信息由我操作，而那些企业信息是罗某某提供给我的。我一共收取了十来个客户的费用，包括广州的。他们都是通过微信转账给我的，成功办理了9至10个左右，获利2万多元。
我把客户资料发给罗某某后，罗某某发给我一个表格，我按照表格的内容填好姓名和身份证号码，不知道罗某某怎样在电脑上操作。我知道是罗某某在电脑上登陆地税的系统来帮客户办理完税证明，他是在出租屋操作的，他操作时我没有看见他怎么操作。我负责出去接单，然后交给罗某某去登陆申报。我成功办理了10单左右的完税证明，广州的有8个，佛山的有2个。一般是客户自己去地税局打单，个别是我去帮客户打单。
另查明，2018年2月5日，被告人叶某某向本院上缴非法所得人民币1000元。
三、裁判依据和理由
（一）被告人行为的定性
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审判长刘安民
人民陪审员莫丽君
人民陪审员邹西萍
二〇一八年十二月六日
书记员陈书颖
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一、被告人罗某某犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；犯非法侵入计算机信息系统罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人叶某某犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、对被告人叶某某的退赃予以没收，依法上缴国库；对扣押的作案工具电脑主机1台予以没收，依法上缴国库（由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n公诉机关指控被告人罗某某、叶某某犯买卖国家机关公文罪情节严重，缺乏依据，本院不予支持。……鉴于被告人叶某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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82,995,307
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plain_text_963_defective_instance.pickle
| 4,902
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某某买卖国家机关证件罪一审刑事判决书
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重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院
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本院认为，被告人王某某为了谋取利益，买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理秩序，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人王某某买卖国家机关证件的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。但指控被告人王某某买卖国家机关证件情节严重证据不足，不予支持。被告人王某某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，鉴于被告人王某某退缴了违法所得，有一定悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。
关于被告人王某某及其辩护人提出，不是以每本6000元买卖证件及证据不充分的辩解、辩护意见。经查，被告人王某某供述、证人马某、裴某某、唐某、邱某某的证言和重庆某教育咨询服务中心账目明细，证明被告人王某某买卖证件的金额不等，该辩解、辩护意见成立，予以采纳。
关于辩护人提出，指控被告人王某某买卖24本证件证据不充分的辩护意见。经查，被告人王某某供述与确认专业技术职务任职资格材料、秀山土家族苗族自治县职称改革办公室《关于同意何某某等26名同志职业技术职务任职资格的通知》、重庆市人民政府专业技术资格证书，重庆某教育咨询服务中心账目明细，证明被告人王某某买卖24本证件的事实，证据之间能够相印证。故该辩解意见不成立，不予采纳。
关于辩护人提出，指控被告人王某某买卖国家机关证件情节严重证据不足和被告人王某某认罪态度较好，可对其从轻处罚的辩护意见。经查，符合案件事实。故对该辩解意见予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-08-24
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2015-11-04
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王某某"
] |
刑事案件
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重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院
刑事判决书
（2015）秀法刑初字第00095号
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秀山土家族苗族自治县人民检察院以秀检刑诉（2015）86号起诉书指控被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年7月3日公开开庭审理了本案，被告人王某某对指控的事实提出异议，本院决定对该案转为普通程序审理，于2015年7月31日开庭进行了审理。公诉机关秀山土家族苗族自治县人民检察院指派检察员周德出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人朱江、敖朝生均到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"违法所得"
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公诉机关指控：
2012年至案发，被告人王某某为了谋取非法利益，违规建立重庆某教育咨询服务中心网站，以代办工程师专业技术职务资格证书为名，贩卖国家证件。
2012年至2014年2月，被告人王某某通过伪造材料的方式在江西省上饶市、湖北省黄冈市、鄂州市职称工作办公室骗取江西省人力资源与社会保障厅、湖北省人力资源与社会保障厅颁发给马某、裴某某、唐某、邱某某等24人的工程师资格证书。王某某又虚构马某等24人在秀山土家族苗族自治县从事建筑工作的事实，伪造重庆某建筑工程技术有限公司印章，从秀山土家族苗族自治县职称改革办公室骗取重庆市人民政府工程师资格证书，并以每本6000余元的价格卖给马某等人。
被告人王某某于2015年2月12日被秀山土家族苗族自治县公安局民警抓获归案。
公诉机关认为，被告人王某某买卖国家机关证件，情节严重，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王某某归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。
被告人王某某对指控的事实提出，不是以每本6000元买卖证件，对指控的罪名无异议。
辩护人提出，起诉书指控被告人王某某买卖24本证件和以每本6000元买卖证件的证据不充分；指控被告人王某某买卖证件情节严重证据不足；被告人王某某认罪态度较好，可对其从轻处罚。
经审理查明，2012年7月，被告人王某某以其与他人合伙开办的重庆某教育咨询服务中心名义在互联网上发布代办工程师专业技术职务资格证书信息。遂接受马某等二十四人的要求为其在重庆市办理工程师专业技术资格证书。其后，被告人王某某虚构事实，在江西省上饶市、湖北省黄冈市、鄂州市职称工作办公室骗取江西省人力资源与社会保障厅、湖北省人力资源与社会保障厅颁发给马某、裴某某、唐某、邱某某等24人的工程师专业技术资格证书。2013年五六月份，被告人王某某伪造重庆某建筑工程技术有限公司营业执照及印章，虚构马某等24人在秀山土家族苗族自治县从事建筑工作的事实，于2014年2月从秀山土家族苗族自治县职称改革办公室骗得马某等24人的重庆市人民政府专业技术资格证书，将该证书以6000元卖给马某、以6700元卖给裴某某、以6400元卖给唐某、以7000元卖给邱某某，其余分别以1500元至3000元不等的价格卖给何某某等二十人。
2015年2月12日，被告人王某某被秀山土家族苗族自治县公安局民警抓获归案。
另查明，被告人王某某在本院退缴违法所得6.6万元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据：印章二枚；户籍证明、到案经过说明、市场主体登记注册基本情况、确认专业技术职务任职资格材料、秀山土家族苗族自治县职称改革办公室《关于同意何某某等26名同志职业技术职务任职资格的通知》、重庆市人民政府专业技术资格证书、证明、重庆某教育咨询服务中心账目明细；证人周某某、梅某、马某、裴某某、唐某、邱某某的证言；被告人王某某的供述；秀山土家族苗族自治县公安局搜查笔录、远程勘验工作记录、辨认笔录等证实，足以认定
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审判长夏祖凯
审判员刘洪
人民陪审员姚云富
二〇一五年八月二十四日
书记员陶军霖
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一、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算。）
二、对被告人王某某扣押在案的作案工具予以没收，对违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
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"reason": "但指控被告人王某某买卖国家机关证件情节严重证据不足，不予支持。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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83,468,098
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| 477,693
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某甲犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
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福建省长乐市人民法院
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本院认为，被告人林某甲破坏社会管理秩序，结伙买卖机动车行驶证、登记证书等国家机关证件，数量计69本，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人林某甲的刑事责任。被告人林某甲利用其同伙提供的材料申请机动车登记，获取登记证件后予以销售获利，不应认定为从犯。辩护人黄鸿东提出的被告人林某甲系从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-07-24
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2015-11-04
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主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到第一款规定数量标准五倍以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑
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[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"林某甲"
] |
刑事案件
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福建省长乐市人民法院
刑事判决书
（2015）长刑初字第22号
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长乐市人民检察院以长检公诉刑诉（2014）1387号起诉书指控被告人林某甲犯买卖国家机关证件罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈平出庭支持公诉，被告人林某甲到庭参加诉讼，辩护人陈武于第一次庭审到庭参加诉讼，辩护人黄鸿东于第二次庭审到庭参加诉讼。本案已审理终结
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[
"从犯"
] |
长乐市人民检察院指控：
2013年5月份，被告人林某甲与自称山东某有限公司业务员的张某丙（身份不明）认识后，商量合作报牌江淮扬天牌某型低平板半挂车（以下简称江淮半挂车）用于销售。2013年6月至10月份其间，被告人林某甲将张某丙分批提供的89部江淮半挂车“机动车销售统一发票”、国产机动车整车出厂合格证和其提供的福州某有限公司（以下简称某飞公司）代码证、向同事陈某结来的叶某甲身份证及其客户张某甲的身份证、暂住证等材料，于2013年6月至10月份期间，相继委托郑某乙、林某乙夫妻二人和翁某分别报牌在某飞公司名下、张某甲名下和叶某甲名下。被告人林某甲和张某丙共办理出89部的江淮半挂车的车牌、行驶证、产权证、营运证手续后，张某丙分得其中20部挂车的牌照手续。被告人林某甲将客户张某甲、李某甲、穆某相继介绍给张某丙，客户向张某丙购买69部江淮半挂车同时，向被告人林某甲购买了该69部挂车的牌照手续。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人林某甲的供述和辩解，证人张某甲、叶某甲、李某甲、穆某、郑某甲等人证言，辨认笔录，银行流水账记录，抓获经过，常住人口信息表，合同，协议书，国税局提供的材料，情况说明，机动车销售发票，合格证，抓获经过，户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人林某甲非法买卖国家车牌证，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林某甲在第一次庭审中对指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解自身从事二手车销售，从张某丙处购得车辆上牌后再进行销售，并非在卖牌照；在第二次庭审时又表示对指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪。
辩护人黄鸿东的辩护意见是：对被告人林某甲构成买卖国家机关证件罪无异议，虽然依照《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定属于本罪的情节严重，但该司法解释主要针对盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车犯罪，本案中所涉机动车产权分明、表面手续齐全，与此类犯罪完全不同，量刑上应有所区别。本案从犯罪故意的引起、行为与后果之间的原因力、犯罪所得的分配等方面进行考量，被告人林某甲所起作用应为次要、辅助性，系受雇于张某丙而实施犯罪，应认定为从犯。同时本案属于多因一果，其行为社会危害性相对较低。被告人林某甲能认罪、悔罪，如实坦白犯罪过程，主观恶性小。被告人林某甲属初犯、偶犯，人身危险性相对较小。综上，请求予以减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2013年5月份，被告人林某甲结识了自称山东某有限公司业务员的“张某丙”（身份不明）。两人商定合作将已经公告停止销售的江淮半挂车进行报牌，获取牌照证件后用于销售。2013年6月至10月份间，“张某丙”分批向被告人林某甲提供了89份江淮半挂车国产机动车整车出厂合格证和套开的“机动车销售统一发票”（购车人为叶某甲的62份、某飞公司的25份、张某甲的2部，发票时间均为2007年5月30日）。被告人林某甲又提供了某飞公司代码证、客户张某甲的身份证明和借来的叶某甲身份证明材料后，分别委托郑某乙、林某乙夫妇和翁某对89部江淮半挂车进行报牌。取得车牌、行驶证、登记证书后，被告人林某甲又通过某飞公司为89部江淮半挂车办理了道路运输证。至此，被告人林某甲共办理出89部江淮半挂车的牌照手续。其中20部牌照手续被被告人林某甲交由“张某丙”处理；余下69部牌照手续在被告人林某甲帮助“张某丙”销售相关半挂车时，被林某甲卖予购车人员。
上述事实，有控方当庭出示、宣读并经质证的以下证据证实：
1、证人张某甲的证言，证明2013年5月底，他听林某甲说有江淮半挂车卖并且能上户，他就提出买2部，还将身份证提供给林某甲用于办理车辆登记。2013年7月份底，林某甲便将办理好登记手续的2部半挂车交给他，每部86000元。他未经手办理车辆登记。
2、证人穆某的证言及自述材料，证明
（1）2013年10月份时，他接到张某丙的电话，称从林某甲处得知他对江淮半挂车有需求，问他是否要买。他就和林某甲联系，得知林某甲有几十部二手半挂车后就到福州看车。他与林某甲谈妥每部半挂车3.5万元。他回山东找了客户后，便买了20多部车。最开始他帮客户垫付了2部车的购车款，后来各个客户地址都不同，他收集了客户信息、证件复印件并填写了未过户二手车辆买卖协议、委托管理协议后都寄给林某甲。林某甲直接和客户联系，交接车辆和购车款项。每部车3.5万元的价格，是包含半挂车及随车的行驶证、产权证、车牌，营运证每年挂靠管理费3000元则要另外支付。
（2）2013年10月份，林某甲通知他有江淮半挂车时，说江淮半挂车（牌照齐全）约6.5万元。他曾代收了2台半挂车的货款13万元，后来都是让林某甲直接和客户联系，客户直接汇款给林某甲。因为林某甲没有按约定的每部3000元的标准把介绍费给他，他直接从代收的车款中扣掉了6万元，将余款7万元汇给林某甲。他与林某甲之间还有其他车辆的购销关系，2013年11月4日他汇给林某甲的64万元与本案无关。
3、证人李某甲的证言及自述材料，证明
（1）他是上饶市某有限公司任销售经理。他有代客户联系林某甲购买了45部江淮半挂车，其中20部所有权人是叶某甲，另25部所有权人是某飞公司。2013年7月份，他从林某甲处得知有上好牌的半挂车。8月份，有2个客户要买，他就和林某甲联系，经与张某丙联系落实车辆具体配置后，他向林某甲表示要买2部。林某甲表示证照等要约2万元、挂靠费每年1千元、车身每部约6万元。9月份初，林某甲直接将车、牌证送到客户处。2013年9-10月间，又有客户来询问，他让客户与林某甲直接联系，他从中每部赚取1千元介绍费。他也曾代收七、八个客户的货款。销售过程中，林某甲还寄过未过户二手车辆买卖协议给他让客户签字，他让周某直接签了。开始时，林某甲就告诉他半挂车的车身是张某丙的，让他将货款汇一部份给张某丙，但他都是汇给林某甲。
（2）客户通过他向林某甲购买半挂车，每部车（含牌照等）需8.5万元左右。他曾在8月份帮林某甲收了2名客户的预付款共计114400元，在2013年9月份就汇给了林某甲；之后的交易他基本让客户直接和林某甲联系，但有8名客户不放心，要求他代收货款共计68万元，后来他在2013年10月12日、10月29日两次通过银行汇款（每次34万元）将钱款汇给了林某甲。
4、证人翁某的证言及辨认笔录，证明他在长乐市帮人代办车辆年检、报牌等手续来赚钱。2013年7-8月间，林某甲先后两次将62部挂车报牌手续给他，让他在长乐做挂车的登记、报牌。双方约定报一部挂车的报酬是500元，扣除报牌花费后他一部挂车能赚约200元，共计12400元。他从郑某甲询问得知此类半挂车可以报牌。因挂车车身太长，每次林某甲都安排2至4部停在福州，让他带郑某甲上去检验车辆。实际只验了15部，其余挂车不在福州就没验。领出号牌、行驶证、产权证和检验合格标志后，他都交给了林某甲。林某甲也分次支付了费用3.1万元。62张发票都是林某甲给他的，他不知道真伪情况。同时翁某对经手办理的涉案62张机动车安全技术检验报告进行了辨认。
5、证人郑某乙的证言，证明他和妻子林某乙从事代办各类车辆购置税、验车、报牌等工作。2013年6-10月间，林某甲陆续委托他们代办了几十部江淮半挂车的购置税以及20部半挂车的验车、报牌。购置税是林某乙办理的。20多部半挂车中，2部是报在张某甲名下，余下的是在某飞公司名下。2013年6月份时，经他向福州车管所询问得知江淮半挂车能报牌后，林某甲就陆续安排车过来给他办验车。验车后，他将林某甲提供的某飞公司代码证或张某甲的证件、发票、合格证及车船税完税证明及检测单等手续交给林某乙，由她办理报牌。他还帮林某甲办了另外60多部半挂车的验车手续。当时林某甲称驾驶员不够，只提供了10多部车检测。因他和检测公司经办人较熟，这60多部半挂车也都通过了检测。
6、证人林某乙的证言，证明她和丈夫郑某乙从事代办车辆购置税、验车、报牌等手续。2013年时，林某甲分批多次让她代缴江淮半挂车的购置税，共有几十部。另外她和郑某乙还帮林某甲代办十多部江淮半挂车的验车、报牌手续，每部车收取500元，但具体时间和数量记不清了。
7、证人叶某甲的证言及辨认笔录，证明2013年6月份时，他妹夫陈某通过他妹妹叶某丙借走了他的身份证。他对自己名下有62部江淮半挂车不知情，也不曾委托别人进行车辆登记。涉案车辆登记材料中的“叶某甲”签名不是他签的。
8、证人陈某的证言，证明2013年6月份，林某甲让他帮忙借个身份证，要求是外地身份且名下无车辆，用来作挂车注册报牌使用。他就将叶某甲的身份证借给林某甲。他对后来登记在叶某甲名下的半挂车都不知情。
9、证人叶某乙的证言，证明因车辆报牌使用的需要，她丈夫陈某通过她借走了她哥哥叶某甲的身份证，几天后便还了。
10、证人张某乙的证言及安徽省某汽车股份有限公司证明，证明他是该公司总经理。该公司自2005年开始生产江淮半挂车，后经工信部2007年12月31日公告已不再生产该类半挂车。该公司此类半挂车的销售记录均系纸质记载，已无法查询销售去向。涉案62部低平板半挂车的合格证，未能在公司信息管理系统中查询出信息。经其辨认，涉案合格证的车辆识别代号／车架号与该公司代码不符，印章也不符。该公司的合格章自2002年3月18日起为“安徽某汽车股份有限公司产品合格专章”。
11、证人李某乙的证言，证明他是中国某汽车有限公司的总经理。他公司未生产江淮半挂车。刁某是我公司的临时销售业务员，只根据其销售业绩提成，平常都不会在公司里。他也不知道刁某去向。
12、证人王某的证言，证明他是某飞公司法人代表，他、陈某、林某甲都是公司股东。他们公司不曾买过江淮半挂车。林某甲安排了62部叶某甲名下半挂车挂靠在该公司。另外还有25部是报在公司名下，2部是张某甲名下。他们公司只是负责办理了公司名下25部半挂车的车辆购置税完税证明及全部89部半挂车的道路运输证。车辆的牌照、机动车行驶证是林某甲办理的。叶某甲名下62部中一部分林某甲卖给李某甲，还有部分卖给山东人。他曾帮林某甲将20多部半挂车的车牌、机动车行驶证、产权证以及道路运输证和车辆服务合同、空白的未过户协议寄给李某甲。卖给山东人的是客户到公司向林某甲拿的。在办理叶某甲62部半挂车的道路运输证过程中，因行驶证是长乐的地址无法在福州办证，他还帮忙做了份叶某甲在福州市鼓楼区的暂住证。之后林某甲将地址变为福州市区的半挂车行驶证交给他，他们才办理了道路运输证。林某甲让他寄送证件时，他发现行驶证上的地址仍是长乐的，他知道之前的行驶证是伪造的。林某甲买卖车辆的牌照、车辆营运证时有做协议，其中买方周某两份、买方杨朋一份（三份协议共36部车）。
13、证人郑某甲的证言，证明他是长乐市公安局交通管理大队综合中队副中队长。2013年7月至8月，在办理叶某甲名下62部江淮半挂车验车、报牌工作中，因发现62辆挂车已在闽运检测站检验，便未查验全部挂车就将材料送登记岗核岗。车辆购置发票真假不属于其审核范围，他不曾插手其他岗位工作。2013年6-7月时，翁某来咨询江淮半挂车能否报牌，并通过高某拜托他照顾。他经系统查询后告知对方可以报牌。2013年7月初，翁某称半挂车太长，不便开到长乐验车，他就到福州验了2部。验车后，他将信息录入系统并转送登记审核岗办理。接着他又陆续受理了翁某申请的其他60部半挂车的查验。检了15部后，便没有再现场验车。江淮半挂车于2007年12月31日后便不能再生产及注册登记，但涉案62部半挂车生产销售在此之前，属于受理范围。他认为涉案车辆的发票、合格证都是真的，合格证上信息与公安部车辆登记系统里的信息一致。
14、证人梁某的证言，证明她是长乐市公安局交通管理大队综合中队协警，负责登记审核岗。她在2013年7至8月份间登记审核了62部江淮半挂车注册登记手续。这些车辆材料齐全，她便办理了车辆登记，并发放了牌、证、合格标志。因为发票已经税务部门认定，且合格证信息都已录入公安部车辆登记系统，她认为涉案车辆的发票、合格证都是真的。
15、证人高某的证言，证明2013年6月份时，翁某说有个车辆报牌的事在郑某甲手中经办，所有手续都是合法的，让他打电话帮忙。他就打了电话给郑某甲，让对方照顾一下。郑某甲答应了。后来他就让翁某自行和郑某甲联系。
16、证人周某的证言，证明他是上饶市某有限公司任销售顾问。李某甲是该公司的总经理。涉案其签署的未过户二手车辆买卖协议两份，都是李某甲让他签名、捺印的。他未参与买车过程，不知道具体情况。
17、证人罗某的证言，证明他是福州某贸易有限公司总经理。林某甲曾是他公司的销售经理，负责销售陕汽华山自卸货车。2013年10月初，林某甲辞职离开，便没联系了。他公司未销售江淮半挂车。
18、证人贾某的证言，证明她曾在兰州某车业做过两天出纳。公司只有四个人，也没看见过做具体货物销售。她不知道该车业是否有在销售空白发票及套开发票。经她辨认，涉案编的30张发票上印章与某车业公司的印章明显不同，字体偏大。
19、银行帐户流水记录，证明2013年9月23日、10月12日、10月29日李某甲三次存入林某甲帐户共计794400元；2013年11月4日穆某两次存入林某甲账户人民币64万元；林某甲与翁某、郑某乙之间的资金流转情况。
20、某专用车制造有限公司证明、组织机构代码证、法人代表身份证复印件，证明该公司全称为某专用车制造有限公司，非某挂车有限公司；张某丙非该公司工作人员。
21、兰州市城关区国家税务局情况说明及相关发票的存根联复印件，证明某甲车业、某乙车业均系该局辖下的纳税人，涉案票据系上述纳税人领取，但发票登记注册联与存根联电子信息金额不符。
22、河南省某国税局提取的税务登记表、发票领取清单，证明睢县某挂厢销售部系该局辖下纳税人，该纳税人领取的机动车销售统一发票共1600份。
23、未过户二手车辆买卖协议、车辆服务合同，证明涉案江淮半挂车中1部销售给杨朋（挂靠于某飞公司），46部销售给周某。
24、机动车信息查询结果单，证明叶某甲名下的62部江淮半挂车的登记信息。
25、机动车销售统一发票，江淮半挂车合格证，其中发票购货人均为叶某甲、销货单位某甲车业或某乙车业或睢县某车挂厢销售部，开票日期均为2007年5月30日；合格证体现车辆制造日期为2007年5月21日至5月29日，并均盖有印章“安徽苛汽车股份有限公司产品合格章”。上述证据均经被告人林某甲辨认，系其用于申办机动车登记使用。
26、长乐市地税局出具的书面说明及从该局提取的车船税申请材料，证明该局在2013年7月9日至8月7日期间，共受理叶某甲的车船税申报62份。该局表示受理申报中材料齐全就可办理，不查验真实性。
27、福州市仓山运管所出具的书面说明及从该所提取的营运证申请材料，证明涉案车辆在该所办理了道路运输证。该所表示在办理道路运输证过程中，经办人员只对材料的齐全性负责，不负责审核真实性。
28、福州市台江国税局提取的书面证明和购置税申请材料，证明该局于2013年6月18日至10月17日期间受理了89部江淮半挂车（纳税人分别为叶某甲62部、某飞公司25部、张某甲2部）的车辆购置税申报，税款共计人民币574488元。该局表示工作中仅审查材料完整性，不审查真实性。
29、关于低平板半挂车销售单价的证明，证明经长乐市价格认证中心调查，因江淮扬天牌某型低平板半挂车于2007年12月31日停止销售，且已停产，无法获取其停止销售前价格。2015年4月14日期间加工与标的物相近规格的低平板半挂车市场单价为68000元／辆，含购置税价格为73815元／辆。
30、抓获经过，证明被告人林某甲的到案情况。
31、户籍信息，证明被告人林某甲的身份情况。
32、被告人林某甲的供述，供认他原系福州某贸易有限公司销售业务员，于2013年10月份离职。2013年5月时，山东扬天汽车有限公司业务员张某丙来推销挂车。经向车管所等部门询问得知江淮半挂车可在福州报牌后，他与张某丙商定由张某丙承担提供合格证、发票、运费等，他负责报牌并承担相关费用；报出的牌张某丙获得25%，余下归他；半挂车车身归张某丙。张某丙还交代说每套手续保底可卖2万元。叶某甲的身份证是在2013年6月份他提供给张某丙的，发票中显示购车时间为2007年5月30日，他知道发票是套开、变造的。他通过翁某在长乐市报了62部江淮半挂车在叶某甲名下；通过郑某乙夫妇在福州报了25部在某飞公司名下、报了2部在张某甲名下。办理出牌证后，他将车辆挂靠在某飞公司办了营运证。在办理叶某甲名下半挂车道路运输证过程中，因长乐的行驶证无法在福州办证，他办了本叶某甲在福州的暂住证给张某丙，张某丙去伪造了行驶证，将行驶证地址改成福州的。他才通过王某办下了这部分车的道路运输证。办出的89部牌照中，张某丙分走20部；李某甲买了45部，每部2万元；穆某买了22部，每部3.5万元，李某甲、穆某的钱款都是通过银行汇款给他的。张某甲买了2部，仅收成本价2.86万元，是他与张某甲其他钱款往来中直接扣除的。他知道江淮半挂车在2007年12月31日后已不能生产及注册登记。
上列证据，来源真实，取得程序合法，可以作为定案的依据。各证据间能相互联系，相互印证，足以认定
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审判长郑文钧
人民陪审员陈勇
人民陪审员陈颂锋
二〇一五年七月二十四日
书记员李月容
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被告人林某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月九日起至二○一七年四月八日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人林某甲破坏社会管理秩序，结伙买卖机动车行驶证、登记证书等国家机关证件，数量计69本，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
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84,082,687
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 1,092,282
|
짚俊峰伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
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河南省濮阳市华龙区人民法院
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本院认为：被告人姚俊峰伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，其行为影响了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。姚俊峰到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；其主动退出违法所得，认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。其辩护人所提“姚俊峰具有坦白情节，当庭自愿认罪，积极退出违法所得，自愿缴纳罚金，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-13
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2019-09-18
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"姚俊峰"
] |
刑事案件
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河南省濮阳市华龙区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0902刑初418号
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濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）270号起诉书指控被告人姚俊峰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员张爱明出庭支持公诉，被告人姚俊峰及其辩护人贾俊超到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"伪造"
] |
濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年7月至2018年9月20日，被告人姚俊峰在濮阳市华龙区黄河路办事处边拐村租住处，从淘宝网上购买空白的建筑行业、市政工程行业施工员、质检员、建造师等证件与相关钢印、印章等制假材料及工具，为赵某、白某、常国军、娄友状、娄亚超、赵培伪造国家机关证件共计243本，为曹先刚、常守强、毛晓丽、李软军、黄峪彬伪造国家机关证件5本，为张某伪造持证人为“孙豫香”、“付振”的中国注册会计师印章各1枚、河南双全会计师事务所有限公司印章1枚，通过微信累计收取制假费用共计39158元。
2018年9月20日，被告人姚俊峰在上述租住处被抓获，公安人员当场查获电脑、光敏印章机、打印机等制假材料、工具共18台，中华人民共和国造价工程师注册证书、安全生产许可证、营业执照等各类空白及已加工制作好的国家机关证件1200本、河南省住房和城乡建设厅建造师注册管理专用章等国家机关印章700枚。
为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人李某、白某、张某、赵某等人证言、濮阳市公安局中原分局辨认笔录、微信转款截图、扣押物品清单、物证照片、抓获证明等证据。公诉机关认为被告人姚俊峰非法制造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，提请本院惩处。
被告人姚俊峰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
辩护人辩护认为：姚俊峰系初犯、具有坦白情节，并积极退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。
另查明：2018年9月20日，被告人姚俊峰被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。在本案审理期间，姚俊峰亲属主动代为退出违法所得39158元，自愿缴纳罚金。
上述事实，有濮阳市公安局中原分局抓获证明、本院缴款票据证实，本院予以确认
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审判长刘芳
人民陪审员盛昌
人民陪审员孙晓钰
二〇一九年八月十三日
书记员杨鑫如
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一、被告人姚俊峰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月二十日起至二〇二三年三月十九日止。）
二、被告人姚俊峰退出的违法所得39158元，依法予以没收，上缴国库。
三、扣押在案的作案工具、制假原材料、假证件、假公章，由扣押机关濮阳市公安局中原分局依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人姚俊峰伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，其行为影响了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。"
}
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伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
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情节严重
|
84,099,192
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plain_text_963_defective_instance.pickle
| 1,108,787
|
ໄ金永、柯冠球生产、销售伪劣产品二审刑事判决书
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云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院
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本院认为，上诉人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、张忠丽、李建和原审被告人柯冠琼在从事生猪生意过程中，买卖、并非法制作动物检疫合格证的行为，均已构成买卖、伪造国家机关证件罪，原审被告人龙春兵帮助柯冠球填写三张动物检验检疫合格证明的行为，因其不符合出具动物检验检疫合格证明的主体资格，且填写的合格证明制作形式和内容均不合法，其行为已构成伪造国家机关证件罪。均应依法予以惩处。
关于上诉人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、张忠丽、李建及其辩护人所提本案不属于情节严重的上诉理由及辩护意见。经查，黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建买卖、伪造国家机关证件23份，且上述证件系被用于无证生猪的屠宰，扰乱了国家对动物屠宰检疫的相关管理规定，造成较大的食品安全隐患，属严重扰乱市场经济秩序的行为，原判认定其行为属情节严重正确。故上诉人及其辩护人的该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人柯冠球、张忠丽、李建及其辩护人所提三人在共同犯罪中属从犯的的上诉理由及辩护意见。经查，黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建虽然在共同犯罪中具体分工不同，但7人为谋取合伙期间无证生猪屠宰销售利益而使用共同商议出资购买、伪造的动物检疫合格证明，并约定利润均分、风险共担，7人属共同犯罪且地位、作用相当，不分主从。故对上诉人柯冠球、张忠丽、李建及其辩护人提出的该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人黄金永及其辩护人提出黄金永于2017年7月11日被传唤到案，但在同年4月20日已被公安机关询问并作过如实陈述，应认定为自首的上诉理由及辩护意见。经查，2017年4月20日公安机关对黄金永进行询问，黄金永未如实供述其伙同本案其他被告人共同出资购买动物检疫合格证的犯罪事实，不具备自首成立的条件。故黄金永及其辩护人所提应认定黄金永属自首意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人柯冠球及其辩护人提出柯冠球明知民警已控制现场，仍驱车进入并配合公安机关调查，应属自首的上诉理由及辩护意见。经查，柯冠球被公安机关传唤到案后，拒不如实供述其伙同他人购买动物检疫合格证的犯罪事实，不具备自首成立条件，故提出其行为应属自首的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人黄金永、黄金荣、张忠丽及其辩护人提出一审法院错误认定本案扣押的30万元折抵罚金的人数和对象错误，不应包含被告人李建的上诉理由及辩护意见。经查，该30万元现金中并无李建的份额，一审判决随案移送的人民币30万元，平均折抵被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、柯冠琼、张忠丽、李建的罚金错误，本院依法予以纠正。
关于上诉人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、张忠丽、李建及其辩护人提出一审判决量刑过重、罚金过高的意见，及本院提讯时原审被告人柯冠琼提出一审判决量刑过重、罚金过高的意见。经查，原判认定黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建具有自首情节，并结合七被告人的认罪态度，对黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建均依法予以了从轻处罚，但综合本案的事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，及原判没有考虑彭又勇、李建在合伙期间中途退出的情节，原判对黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建的量刑及罚金刑均偏重，本院依法予以改判。但对上诉人及辩护人提出减轻处罚及适用缓刑的意见，本院不予采纳。原判对龙春兵的量刑适当。
综上，原判定罪准确，审判程序合法。但量刑偏重。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2019-08-08
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2019-09-30
| null |
[
"生产、销售伪劣产品"
] |
[
"黄金永",
"柯冠球",
"黄金荣",
"彭又勇",
"张忠丽",
"李建",
"柯冠琼",
"龙春兵"
] |
刑事案件
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云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2019）云26刑终127号
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云南省文山市人民法院审理文山市人民检察院指控原审被告人黄金永、黄金荣、柯冠球、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建、龙春兵犯生产、销售伪劣产品罪，于二0一九年三月二十八日作出（2018）云2601刑初157号刑事判决。宣判后，被告人黄金永、黄金荣、彭又勇、柯冠球、张忠丽、李建不服，提出上诉。
本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人黄金永、黄金荣、柯冠球、彭又勇、张忠丽、李建及原审被告人柯冠琼、龙春兵，听取辩护人意见，征求文山州人民检察院意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"伪造",
"共同犯罪",
"从犯",
"自首",
"罚金",
"合伙",
"程序合法"
] |
原判认定，被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建七人于2016年10月至2017年1月期间合伙做生猪销售，购买无动物检验检疫合格证明的生猪进行屠宰销售。七人共出资二万元购买虚假的动物检疫合格证明后，使用伪造的动物检疫证明屠宰无动物检疫合格证明的生猪。在屠宰过程中，被告人龙春兵帮助被告人柯冠球填写过三张动物检疫合格证明。
侦查机关依法查获买卖、伪造的动物检疫合格证明共计24张，经鉴定：23张动物检疫合格证明系伪造。其中签发日期为2017年2月20日、编号为ＮＯ05309695627的动物检疫合格证明因检材、样本不具备检验条件而未被评定。
另查明，被告人黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。
原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第（五）项之规定，判决：一、被告人黄金永犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；二、被告人柯冠球犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；三、被告人黄金荣犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元；四、被告人彭又勇犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元；五、被告人柯冠琼犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元；六、被告人张忠丽犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元；七、被告人李建犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元；八、被告人龙春兵犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚；九、随案移送的人民币30万元，平均折抵被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、柯冠琼、张忠丽、李建的罚金；十、随案移送的收款收据、笔记本6本、记事本4本、《文山市进一步规范动物产地检疫工作的报告书》1份、检疫申报受理单1份、增值税发票2份，依法予以没收。
上诉人黄金永及其辩护人提出一审法院错误认定本案活体生猪价格为6508000元错误；扣押的30万元折抵罚金的人数和对象错误，不应包含被告人李建；黄金永于2017年7月11日被传唤到案，但在同年4月20日已被公安机关询问并作过如实陈述，应认定为自首；本案不属情节严重；一审判决罚金过高。请求二审对黄金永在三年以下量刑，并适用缓刑的上诉理由及辩护意见。
上诉人柯冠球及其辩护人提出被告人柯冠球明知民警已控制现场，仍驱车进入并配合公安机关调查，应属自首，本案不属情节严重，被告人柯冠球的行为是否构成伪造、买卖国家机关证件罪，若构罪，应属从犯，请求对柯冠球减轻处罚的上诉理由及辩护意见。
上诉人黄金荣及其辩护人提出本案不属情节严重，扣押的30万元折抵罚金的人数和对象错误，不应包含被告人李建；一审判决量刑及罚金过重，请求从轻判处的上诉理由及辩护意见。
上诉人彭又勇及其辩护人提出本案不属情节严重；一审法院没有考虑其中途退出，使用的检疫检验证有一部份没有参与的情节，对其判决的量刑及罚金过重，请求二审对彭又勇在三年以下量刑，并适用缓刑的上诉理由及辩护意见。
上诉人张忠丽及其辩护人提出本案不属情节严重，扣押的30万元折抵罚金的人数和对象错误，不应包含被告人李建；其在共同犯罪中应属从犯；一审判决量刑及罚金过重，请求从轻判处的上诉理由及辩护意见。
上诉人李建及其辩护人提出被告人李建具有自首；其在共同犯罪中应属从犯；本案不属情节严重；其中途退出没有全程参与；一审对其量刑及罚金过重，请求二审对李建在三年以下量刑的上诉理由及辩护意见。
原审被告人柯冠琼对一审认定事实及证据均无异议，请求从轻处罚。
原审被告人龙春兵对一审判决无异议。
文山州人民检察院审查认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉意见不能成立，应依法驳回。对扣押在案30万元折抵罚金错误将李建纳入，应依法纠正，对一审判决书被告人李建身份信息错误之处应作出纠正。
经审理查明，2016年10月至2017年2月，上诉人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、张忠丽、李建和原审被告人柯冠琼共同合伙购买生猪屠宰销售。合伙期间，7人共同出资2万余元购买虚假的动物检疫合格证明进行伪造后，使用23份伪造的虚假动物检疫证明屠宰无动物检疫合格证明的生猪进行销售。在合伙期间彭又勇、李建中途退出。在屠宰过程中，龙春兵帮助柯冠球填写过三张虚假的动物检疫合格证明。
案发后，黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。
上述事实，有抓获经过材料、伪造的动物检验检疫合格证明、鉴定意见、调取证据清单及证据材料、提取笔录及材料、搜查笔录、扣押清单、物证辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、人物辨认笔录及照片、证人证言，上诉人及原审被告人在侦查期间的供述等证据证实。相关证据经一审庭审质证、认证，来源合法，内容真实，本院予以确认。二审期间无证据提交
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审判长元华
审判员郑朝恒
审判员黄敏丽
二〇一九年八月八日
书记员张妮
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一、维持文山市人民法院（2018）云2601刑初157号刑事判决书第八项“被告人龙春兵犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚”，第十项“随案移送的收款收据、笔记本6本、记事本4本、《文山市进一步规范动物产地检疫工作的报告书》1份、检疫申报受理单1份、增值税发票2份，依法予以没收”及第一、二、三、四、五、六、七项对被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建的定罪部分。
二、撤销文山市人民法院（2018）云2601刑初157号刑事判决书第一、二、三、四、五、六、七项对被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建的量刑部分及第九项“随案移送的人民币30万元，平均折抵被告人黄金永、柯冠球、黄金荣、柯冠琼、张忠丽、李建的罚金”部分。
三、上诉人（原审被告人）黄金永犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月11日起至2021年7月10日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、上诉人（原审被告人）柯冠球犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月11日起至2021年7月10日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
五、上诉人（原审被告人）黄金荣犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月11日起至2020年9月10日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
六、原审被告人柯冠琼犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月12日起至2020年9月11日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
七、上诉人（原审被告人）张忠丽犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月12日起至2020年9月11日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
八、上诉人（原审被告人）彭又勇犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月12日起至2020年7月11日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
九、上诉人（原审被告人）李建犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月12日起至2020年7月11日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
十、随案移送的人民币30万元，平均折抵上诉人（原审被告人）黄金永、柯冠球、黄金荣、张忠丽及原审被告人柯冠琼的罚金。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "黄金永、柯冠球、黄金荣、彭又勇、柯冠琼、张忠丽、李建买卖、伪造国家机关证件23份，且上述证件系被用于无证生猪的屠宰，扰乱了国家对动物屠宰检疫的相关管理规定，造成较大的食品安全隐患，属严重扰乱市场经济秩序的行为，原判认定其行为属情节严重正确。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
84,726,558
|
plain_text_99_data_21_96w.pickle
| 67,501
|
姜某某、谢某某、杨某某、王某某、王某、丁某某、袁某某买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪一审刑事判决书
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辽宁省大连市沙河口区人民法院
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本院认为，被告人姜某某、谢某某、杨某某、王某某、王某、丁某某买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，破坏社会管理秩序，被告人姜某某情节严重，构成买卖国家机关证件罪；被告人姜某某、袁某某明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖，侵犯了事业单位正常管理活动和信誉，破坏社会管理秩序，构成伪造事业单位印章罪。公诉机关指控姜某某犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、被告人谢某某、杨某某、王某某、王某、丁某某犯买卖国家机关证件罪、被告人袁某某犯伪造事业单位印章罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，对上述各被告人应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人姜某某犯买卖国家机关证件罪情节严重的依据不足，不予支持。七被告人部分犯罪系共同犯罪。被告人姜某某犯数罪，应予并罚。各被告人到案后均如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。
被告人姜某某、王某、丁某某、袁某某的辩护人均提出被告人属初犯、认罪态度较好，建议法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；被告人王某的辩护人提出被告人王某在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，各被告人在犯罪行为中只是分工不同，没有主次之分，故辩护人的辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-11-03
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2015-01-08
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附：《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"姜某某",
"谢某某",
"杨某某",
"王某某",
"王某",
"丁某某",
"袁某某"
] |
刑事案件
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辽宁省大连市沙河口区人民法院
刑事判决书
（2014）沙刑初字第593号
|
大连市沙河口区人民检察院以沙检刑诉（2014）212号起诉书指控被告人姜某某犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、被告人谢某某、杨某某、王某某、王某、丁某某犯买卖国家机关证件罪、被告人袁某某犯伪造事业单位印章罪，于2014年8月19日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，于同年10月29日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被告人姜某某及其辩护人陈红光、被告人谢某某、杨某某、王某某、被告人王某及其辩护人刘广山、被告人丁某某及其辩护人赵冬煊、被告人袁某某及其辩护人刘路波到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
经审理查明，被告人姜某某于2005年至2013年间，通过ＱＱ信箱收集汇总下线被告人谢某某、王某、丁某某、袁某某等人发给他的办证人信息后，通过ＱＱ邮箱发给上线“湖北教育”（身份不明），由“湖北教育”负责制作假证。嗣后，被告人姜某某、谢某某、王某、丁某某、袁某某分别向其下线收取款项，留存中间差价后分别汇给各自上线。
被告人谢某某于2010年至2013年间，通过ＱＱ邮箱收集汇总下线被告人杨某某、王某某、霸某某（另案处理）等人发给他的办证人信息后，通过上述手段贩卖假证。现查实，分别向张某甲、王甲、刘某某、贾某某、杨某甲、张甲、陈甲、顾某、陆某某贩卖《中华人民共和国职业资格证书》（人力资源管理师）各1本，共计9本。
被告人王某于2012年11至2013年间，通过ＱＱ邮箱收集汇总下线发给他的办证人信息后，发送给被告人姜某某，由被告人姜某某通过ＱＱ邮箱发给上线“湖北教育”，由“湖北教育”负责制作假证。现查实，分别向于某、于某甲、杨某乙、詹某某、贩卖中级专业技术职务资格证书（工程师）各1本，向于某乙、于乙、叶某某贩卖高级专业技术职务资格证书（高级工程师）各1本，共计7本。
被告人丁某某于2009年9至2013年间，通过ＱＱ邮箱收集汇总下线发给他的办证人信息后，发送给被告人姜某某，由被告人姜某某通过ＱＱ邮箱发给上线“湖北教育”，由“湖北教育”负责制作假证。现查实，分别向王某甲、郝某、高某某、李某甲、董某某、李某乙、唐某某、公某某、薛某、赵某、邱某某贩卖中华人民共和国职务资格证书（心理咨询师、人力资源管理师、理财规划师）各1本，共计11本。
被告人袁某某于2005至2013年间，通过ＱＱ邮箱收集汇总下线发给他的办证人信息后，发送给被告人姜某某，由被告人姜某某通过ＱＱ邮箱发给上线“湖北教育”，由“湖北教育”负责制作假证。现查实，分别向张甲贩卖山东农业大学毕业证书1本；向李甲贩卖中央财经大学毕业证书1本、向王乙贩卖中国传媒大学毕业证书、学士学位证书各1本；向崔某某贩卖华北水利水电学院毕业证书1本；向藏某某贩卖陕西科技大学毕业证书、学士学位证书各1本；向张丙贩卖烟台大学毕业证书、学士学位证书各1本；向陈乙贩卖华东政法大学毕业证书、学士学位证书各1本；向李乙贩卖东北林业大学毕业证书1本。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有各被告人供述、证人陈甲、顾某等人的证言、鉴定意见书、假证复印件、银行交易明细、调取证据清单、勘验、检查笔录、扣押物品清单、电子数据检查笔录、情况说明、案件来源、抓获经过、被告人的人口基本信息表等证据证实，足以认定
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审判长孙锡河
人民陪审员扈云生
人民陪审员魏丽娟
二〇一四年十一月三日
书记员姜正则
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一、被告人姜某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年二个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月3日起至2016年8月2日止）。
二、被告人丁某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2014年12月6日止）。
三、被告人袁某某犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月5日起至2014年12月4日止）。
四、被告人谢某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月3日起至2014年12月2日止）。
五、被告人杨某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年2月28日止）。
六、被告人王某某犯伪造买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年2月28日止）。
七、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2014年11月3日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "公诉机关指控被告人姜某某犯买卖国家机关证件罪情节严重的依据不足，不予支持。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
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35,072,646
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plain_text_443_data_55_97w.pickle
| 60,160
|
陈佳曦生产、销售有毒、有害食品罪二审刑事判决书
|
四川省成都市中级人民法院
|
本院认为，上诉人陈佳曦在其生产、销售的保健食品中非法掺入有毒有害的非食品原料“西布曲明”、“酚酞”，生产、销售金额76082.7元的行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。原公诉机关指控上诉人陈佳曦基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。
关于原公诉机关指控上诉人陈佳曦2012年11月至2013年10月共销售含“酚酞”、“西布曲明”的保健品达58万余元的指控事实，首先，陈佳曦淘宝账户、阿里巴巴账户交易记录证实2012年11月至2013年10月期间账户交易金额共计58万余元，其中部分金额不是销售保健品的收入，上诉人陈佳曦辩称两账户的交易金额并非全是销售保健品的收入与事实相符，即现有证据不能证实陈佳曦两账户交易的58万余元全部为保健品销售收入。其次，陈佳曦辩称已销售的保健品中应客户要求仅是少量批次添加了违禁物质，现场查扣的胶囊经鉴定部分批次含有违禁物质，在陈佳曦已售出的胶囊未扣押在案的情况下，现有证据不能证实陈佳曦已售出的保健品全部添加有违禁物质。综上，现有证据认定陈佳曦2012年11月至2013年10月期间淘宝网、阿里巴巴网账户交易金额58万余元为其销售含违禁物质的保健食品所得的证据不足，该指控不能成立，原判未认定该部分金额为陈佳曦的犯罪数额，以现场查扣的添加有违禁物质的胶囊的共计76082.7元认定为陈佳曦的犯罪数额适当。
关于上诉人陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪是否属“情节严重”的问题，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：“生产、销售有毒、有害食品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百四十四条规定的‘其他严重情节’：（一）生产、销售金额二十万元以上不满五十万元的；（二）生产、销售金额十万元以上不满二十万元，有毒、有害食品的数量较大或者生产、销售持续时间较长的；（三）生产、销售金额十万元以上不满二十万元，属于婴幼儿食品的；（四）生产、销售金额十万元以上不满二十万元，一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的；（五）有毒、有害的非食品原料毒害性强或者含量高的；（六）其他情节严重的情形。”原判认定上诉人陈佳曦生产销售有毒、有害食品时间长达一年有余，并采用网络等隐蔽方式销售，属于该解释第六条第（六）项规定的“其他情节严重的情形”。本院认为原判适用法律有误，认定陈佳曦行为属“情节严重”不当。理由是：首先，网售的交易方式该司法解释未认定为“情节严重”。其次，行为人因“生产、销售有毒、有害食品持续时间长”而认定为“情节严重”的情形，该解释第六条第（二）项已作出特别规定，适用兜底条款第（六）项认定“其他情节严重”应不包含此种情形，且原判认定陈佳曦生产销售金额为7万余元，不具备第（二）项规定的“生产、销售金额十万元以上不满二十万元”的要件。综上，原判认定上诉人陈佳曦生产、销售有毒、有害食品属“情节严重”无法律依据和事实依据，该认定不当，上诉人陈佳曦及其辩护人所提陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪不构成“情节严重”的诉、辩意见成立，本院予以采纳。
上诉人陈佳曦案发前应客户要求在部分批次的保健品中非法添加违禁物质，因该批次保健品未扣押在案，未能查实具体数量；其系初犯。以上情节，本院量刑时予以考虑。
综上，原判认定陈佳曦基本犯罪事实及罪名成立，但认定其犯生产、销售有毒、有害食品罪“情节严重”不当，应予纠正。据此，为维护市场经济秩序，保障食品安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-05-27
|
2015-07-01
| null |
[
"生产、销售有毒、有害食品"
] |
[
"陈佳曦",
"成都市武侯区人民检察院"
] |
刑事案件
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四川省成都市中级人民法院
刑事判决书
（2015）成刑终字第56号
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成都市武侯区人民法院审理成都市武侯区人民检察院指控原审被告人陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪一案，于2014年12月4日作出（2014）武侯刑初字第565号刑事判决。宣判后，原审被告人陈佳曦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员王黎莉出庭履行职务，被告人陈佳曦及其辩护人苟忠诚到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"违禁物"
] |
原判认定，被告人陈佳曦2009年开始在四川高新生化研究院有限公司工作，从事蜀宝牌减肥胶囊等产品的生产、销售工作。2012年2月以来，陈佳曦为增加收入，擅自在其生产的减肥胶囊、排毒胶囊添加“酚酞”、“西布曲明”，并将生产的胶囊通过网络等方式销售牟利。2013年10月12日，公安民警在四川高新生化研究院有限责任公司内将陈佳曦挡获，并当场查扣其生产的含有“酚酞”、“西布曲明”成分的“左旋肉”胶囊、“纤姿乐决明”胶囊及其他各种颜色的胶囊共计507218粒，当场提取了被告人陈佳曦的阿里巴巴网站上开设的账号及交易信息。从该交易信息显示，被告人陈佳曦销售的减肥胶囊、排毒胶囊价值58万余元。
原判认定上述事实的证据有：接受刑事案件登记表，到案经过，指认现场照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，鉴定意见，证人陈曦、陈碧良的证言，被告人陈佳曦的供述等。
原判认为，被告人陈佳曦明知“西布曲明”、“酚酞”在保健食品中为违禁物质仍然添加，情节严重，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。关于现场查扣的含有“酚酞”的胶囊不应计入陈佳曦生产、销售有毒、有害食品数量的辩护意见，《中华人民共和国食品安全法》规定“生产经营的食品中不得添加药品，但是可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质”，酚酞在《药典》中被明确规定为药品。《中华人民共和国食品安全法》第五十一条第二款规定“声称具有保健功能的食品，不得对人体产生急性、亚急性或者慢性危害。”国家食品药品监督管理局2011年1月31日发布《通知》指出，保健食品中的违禁物质“西布曲明”、“酚酞”呈阳性，要求全国范围内停止销售含以上违禁物质的保健食品。故现场查扣的含有“酚酞”的胶囊应计入陈佳曦的犯罪数量。公诉机关指控陈佳曦已销售的58万余元的胶囊中全部含有“西布曲明”或“酚酞”证据不足，应以现场查扣的含有“西布曲明”或“酚酞”成分的507218粒胶囊认定陈佳曦生产、销售有毒、有害食品的犯罪数量。被告人陈佳曦生产销售有毒、有害食品长达一年有余，且系采用网络等隐蔽方式销售，应当认定为生产、销售有毒、有害食品情节严重。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
宣判后，原审被告人陈佳曦不服，提出上诉。上诉人陈佳曦及其辩护人提出：1、原判认定陈佳曦生产、销售有毒、有害食品属“情节严重”适用法律有误；2.陈佳曦是应客户要求在保健食品中加入违禁物质，归案后如实交代犯罪事实，是初犯，以上情节原判量刑时未充分考虑，量刑过重。据此，上诉人陈佳曦及其辩护人请求二审依法改判陈佳曦五年以下有期徒刑。
二审经审理查明，自2009年上诉人陈佳曦在四川高新生化研究院有限公司（以下简称“高新生化院公司”）生产“蜀宝牌”减肥胶囊、排毒胶囊等保健食品，并通过淘宝等网店对外销售。2012年2月，上诉人陈佳曦应个别客户要求，在其生产的减肥胶囊、排毒胶囊中非法添加“酚酞”、“西布曲明”等违禁物质。2013年10月12日，公安机关在高新生化院公司内将陈佳曦挡获，当场查扣其生产的共17批次的各种胶囊523638粒，经鉴定，其中15批次507218粒胶囊从中检出“酚酞”、“西布曲明”成分，折算金额76082.7元。
二审认定上述事实的证据如下：
1.接受刑事案件登记表、挡获经过。
2.工商登记资料、国产保健食品批准证书证实高新生化研究院公司的工商登记情况以及生产许可的项目。
3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。
4.指认现场照片证实陈佳曦对生产胶囊的厂房以及生产的各类胶囊进行了指认。
5.成都市食品药品检测中心检验报告。
6.银行交易记录、淘宝网以及阿里巴巴账户交易记录等证实2012年11月至2013年10月陈佳曦销售“蜀宝牌”胶囊的情况。
7.成都市食品安全委员会出具的“关于西布曲明对人体危害的说明”证实目前无法对查扣的含有西布曲明的胶囊作出人体危害程度的鉴定。
8.户籍信息证实被告人陈佳曦的身份情况。
9.证人陈某的证言。
10.证人陈某某的证言。
11.证人王某某的证言。
12.证人万某某的证言。
13.被告人陈佳曦的供述。
以上证据，经庭审质证、认证，具有真实性、合法性，且与案件事实相关联，足以证明案件事实，本院予以确认
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审判长李万洪
代理审判员徐贵勇
代理审判员唐静
二〇一五年五月二十七日
书记员陈雷
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一、撤销成都市武侯区人民法院（2014）武侯刑初字第565号刑事判决，即：上诉人陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
二、上诉人陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即上诉人陈佳曦的刑期自2013年10月13日起至2017年10月12日止。罚金在判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "首先，网售的交易方式该司法解释未认定为“情节严重”。其次，行为人因“生产、销售有毒、有害食品持续时间长”而认定为“情节严重”的情形，该解释第六条第（二）项已作出特别规定，适用兜底条款第（六）项认定“其他情节严重”应不包含此种情形，且原判认定陈佳曦生产销售金额为7万余元，不具备第（二）项规定的“生产、销售金额十万元以上不满二十万元”的要件。综上，原判认定上诉人陈佳曦生产、销售有毒、有害食品属“情节严重”无法律依据和事实依据，该认定不当，上诉人陈佳曦及其辩护人所提陈佳曦犯生产、销售有毒、有害食品罪不构成“情节严重”的诉、辩意见成立，本院予以采纳。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
35,324,616
|
plain_text_446_data_55_97w.pickle
| 12,130
|
于建中贩卖毒品二审刑事判决书
|
陕西省宝鸡市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）于建中违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品海洛因而向他人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予以惩处。原审被告人于建中归案后能如实供述自己的犯罪行为，属坦白，能够认罪、悔罪，依法可从轻处罚。原审被告人于建中上诉称，其主动供述了前三宗犯罪事实，应当认定为自首，经查，原审被告人在被采取强制措施期间如实供述的本人其他犯罪与司法机关已掌握的罪行属同种罪行的不以自首论，原审被告人于建中所供述的本人罪行均为贩卖毒品，与公安机关已掌握的罪行属同种罪行，故不能认定为自首，故其该上诉意见及理由不能成立，本院不予支持。原审被告人于建中及其辩护人提出，一审判决认定事实错误，适用法律错误，其贩卖毒品数量较少，不构成情节严重，一审量刑过重，请求二审法院依法对其从轻处罚之上诉意见及理由，经查，原审被告人于建中前三次贩卖毒品的数量根据其供述和证人证言每次均为0.5克，第四次贩卖毒品被查获，经鉴定数量为0.47克，故于建中贩卖毒品四次，数量应为1.97克，原判对其前三次贩卖毒品数量以毒资折算，认定其四次共计贩卖毒品2.345克不当，应予更正。鉴于原审被告人于建中贩卖毒品数量较少，虽向他人贩卖毒品四次，可不认定为情节严重，故其该上诉意见及理由成立，本院予以支持。原审判决审判程序合法。认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，唯量刑略有不当，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-05-15
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2015-06-26
| null |
[] |
[
"于建中",
"眉县人民检察院"
] |
刑事案件
|
陕西省宝鸡市中级人民法院
刑事判决书
（2015）宝中刑一终字第00021号
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眉县人民法院审理眉县人民检察院指控原审被告人于建中犯贩卖毒品罪一案，于二0一五年二月六日作出（2014）眉刑初字第00103号刑事判决。一审宣判后，原审被告人于建中不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"自首",
"程序合法"
] |
原审判决认定，1、2014年9月初，被告人于建中与吸毒人员董彪电话联系后，骑摩托车到眉县一道巷南段向董彪贩卖毒品海洛因一包（折合0.625克），获得毒资500元。2、2014年9月10日左右，吸毒人员董彪、陈刚岐驾车来到蔡家坡，董彪电话联系于建中后，在其所住小区外，陈刚岐从于建中手中购买毒品海洛因一包（折合0.625克），于建中获得毒资500元。3、2014年9月中旬，被告人于建中与吸毒人员陈刚岐电话联系后，骑摩托车到眉县体育场向陈刚岐贩卖毒品海洛因一包（折合0.625克），获得毒资500元。4、2014年9月23日，被告人于建中与吸毒人员陈刚岐电话联系后，骑摩托车到眉县体育场向陈刚岐贩卖毒品海洛因一包（折合0.47克），获得毒资500元。在交易结束分手时被公安人员抓获，当场从陈刚岐处查获毒品一包，经检验，从中检见海洛因。据此，原审法院认为，被告人于建中向他人非法出卖毒品，已构成贩卖毒品罪，应依法追究其刑事责任。眉县人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人于建中三次以上贩毒，属情节严重；在被抓获后能如实供述自己罪行，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，以被告人于建中犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。
原审被告人于建中及其辩护人提出，一审判决认定事实错误，折算毒品数量不当，适用法律错误，其贩卖毒品数量较少，不构成情节严重。一审量刑过重，请求二审法院依法对其从轻处罚；原审被告人于建中上诉还提出，其主动供述了前三宗犯罪事实，应当认定为自首。
经审理查明，原审判决认定原审被告人于建中贩卖毒品的犯罪事实，除认定其四次贩卖毒品海洛因2.345克不当外，其余认定事实清楚。有经一审法院开庭举证、质证的下列证据证实：
1、证人陈刚岐证言证实，2014年9月10日上午，董彪开车拉他一起去蔡家坡，电话联系好于建中后，在其所住小区门口，他用500元向其购买了一包毒品。过了一个星期之后，他和于建中电话联系后，于建中把500元的毒品拿到眉县体育场和他进行了交易。2014年9月23日上午，他打电话让于建中拿500元的毒品到眉县体育场，他给了于建中500元，于建中给了他一小包毒品，后他被公安人员抓获，当场查获毒品一包。
2、证人董彪证言证实，2014年9月初，他和于建中电话联系，让于建中来眉县给他拿几百元的毒品。于建中到一道巷中间后，他过去给了于建中500元，于建中给了他一小包毒品。2014年9月10日左右，他带着陈刚岐开车到蔡家坡买毒品，他和于建中电话联系后，给陈刚岐500元让陈刚岐在于建中所住小区门口等，后来陈刚岐将买来的毒品交给他。他购买的毒品每包是0.5克。
3、宝鸡市公安局司法鉴定中心公（宝）鉴（化）字（2014）644号毒品检验报告证实，送检的用透明塑料纸包装的灰白色块状物1包，净重0.47克，从中检出毒品海洛因成分。
4、被告人于建中供述证实，2014年9月初，“大头”（即董彪）打电话让他把毒品送到眉县，在眉县交警大队东边的一条街边，董彪给了他500元，他把一小包毒品给了董彪。过了一个礼拜左右，董彪给他打电话说要毒品，在他住的小区外，和董彪同去的一个小伙（即陈刚岐）给了他500元，他给了那个小伙一小包毒品。又过了一个礼拜左右，那个小伙电话联系他买毒品，他拿了一小包毒品到眉县体育场，收到500元后将毒品交给了那个小伙。2014年9月23日，那个小伙打电话让他把毒品送到眉县体育场，去后那个小伙给了他500元，他给了那个小伙一小包毒品，后被公安人员抓获了。他贩卖的毒品海洛因每包大约0.5克。
5、户籍证明证实，被告人于建中作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。
综上，原审被告人于建中贩卖毒品4次共计1.97克，共获毒资2000元，其中查获毒品海洛因0.47克。
以上证据，来源合法，内容真实可信，证据确实充分，并可相互关联、相互印证，足以定案，本院予以确认
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审判长罗莉萍
审判员洪军
审判员廖晓刚
二〇一五年五月十五日
书记员王晓莉
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一、撤销眉县人民法院（2014）眉刑初字第00103号刑事判决，即“被告人于建中犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2000元”；
二、上诉人（原审被告人）于建中犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一四年九月二十三日起至二Ｏ一六年九月二十二日止；罚金限判决生效后一月内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "鉴于原审被告人于建中贩卖毒品数量较少，虽向他人贩卖毒品四次，可不认定为情节严重。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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35,510,249
|
plain_text_448_data_56_97w.pickle
| 25,879
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魏巍容留他人吸毒罪，魏某走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书
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湖北省十堰市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）魏巍容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪；上诉人（原审被告人）魏巍贩卖冰毒（甲基苯丙胺，下同）共计1.26克，其行为已构成贩卖毒品罪。上诉人（原审被告人）魏巍一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人（原审被告人）魏巍检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。上诉人（原审被告人）魏巍归案后如实供述其容留他人吸毒的事实，且当庭对该罪自愿认罪，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。上诉人（原审被告人）魏巍称其并未向刘某贩卖毒品，其收取的600元是打牌“抽底子”的钱，并当庭对刘某证言的真实性提出异议；并称李某的两次证言前后矛盾，其仅向李某提供过0.1克毒品。经查，湖北省丹江口市公安局制作的询问刘某、李某的询问笔录来源合法有效，所证内容真实、客观，李某的两次证言并无矛盾之处，本院均予以确认。上诉人（原审被告人）魏巍的供述及刘某、李某、杨某乙等人的证言能够相互印证，证实上诉人（原审被告人）魏巍在其租用的宾馆房间及租住的出租屋内，多次向他人提供冰毒供他人吸食，然后从打麻将抽取的“底子钱”中获取毒资。上诉人（原审被告人）魏巍虽然未按照每袋或者每克毒品进行标价售卖这种常见的形式贩卖毒品，但其明知是毒品，仍向他人提供并收取了相应费用，符合贩卖毒品罪的构成要件，故上诉人（原审被告人）魏巍该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）魏巍贩卖毒品四次，但贩卖数量较少，可不认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”中的多次贩毒情形。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分。定罪准确，审判程序合法。但法律适用不当，导致量刑畸重，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-05-06
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2015-07-01
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"容留他人吸毒",
"走私、贩卖、运输、制造毒品"
] |
[
"魏巍",
"湖北省丹江口市人民检察院"
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刑事案件
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湖北省十堰市中级人民法院
刑事判决书
（2015）鄂十堰中刑终字第00090号
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湖北省丹江口市人民法院审理的湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人魏巍犯容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪一案，于2015年2月16日作出（2015）鄂丹江口刑初字第00043号刑事判决。宣判后，原审被告人魏巍不服，向本院提出上诉。本院于2015年3月23日受理后，依法组成由审判员张学平担任审判长并主审、审判员贺凯、刘学平参加的合议庭，并将本案的全部卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2015年5月4日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员裴浩、张利出庭履行职务。原审被告人魏巍到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结
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[
"程序合法",
"自首"
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原审法院认定：一、容留他人吸毒的事实
2013年底至2014年6月3日期间，被告人魏巍多次在其登记的宾馆房间以及其租住的位于丹江口市大坝一路汉江医院家属区的出租屋内容留他人吸食冰毒，具体犯罪事实如下：
1、2013年底至2014年4月期间，被告人魏巍在丹江口市“米果”、“军港”等宾馆其登记的房间内，召集刘某等人在房间内打麻将，并在房间内向刘某等人提供冰毒吸食。
2、2014年5月27日晚，被告人魏巍在其租住的位于丹江口市大坝一路汉江医院家属区的出租屋内提供冰毒供杨某甲、杨某乙二人吸食。
3、2014年6月3日晚，被告人魏巍在其租住的上述出租屋内提供冰毒供李某吸食。
上述事实，被告人魏巍在一审开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某甲、杨某乙、刘某、李某等人的证言、扣押清单、毒品检验鉴定报告、湖北省公安机关上交毒品入库登记单、从证人李某所持手机提取的截图、现场勘验检查笔录及现场照片、辨认笔录、有关说明材料、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
二、贩卖毒品的事实
2013年底至2014年6月3日期间，被告人魏巍先后多次向刘某、李某等人贩卖冰毒，共计1.26克。具体犯罪事实如下：
1、2013年底至2014年4月期间，被告人魏巍在丹江口市米果宾馆、军港宾馆等宾馆其登记的房间内，召集刘某等人在房间内打麻将，并在房间内向打麻将的人员提供冰毒吸食，从中收取费用。其中：2013年底，被告人魏巍先后二次在丹江口市军港宾馆和米果宾馆内向刘某等人提供冰毒，每次1小袋（每袋0.43克，共计0.86克），每袋收取300元现金（共收取了600元）。
2、2013年底，被告人魏巍在其租住的位于丹江口市大坝一路汉江医院家属区的出租屋内向李某贩卖冰毒0.3克，从中收取李某现金200元。
3、2014年6月3日晚，被告人魏巍在其租住的上述出租屋内向李某提供了0.1克冰毒，并通过支付宝收取李某50元现金。
另查明：被告人魏巍归案后配合公安机关于2014年6月4日19时许将非法持有冰毒的犯罪嫌疑人代国抓获，并从代国处收缴冰毒39克，后代国因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑二年八个月。
上述事实，有书证：扣押物品清单、湖北省公安机关上缴毒品入库登记单、丹江口市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、被告人魏巍的户籍证明、说明材料、从证人李某所持手机提取的截图；证人李某、刘某的证言；十堰市公安司法鉴定中心出具的毒品检验鉴定报告；现场勘验检查笔录及现场照片；辨认笔录；被告人魏巍的供述与辩解等证据证实，足以认定。
原审法院根据上述事实和证据，依照我国刑法的相关规定，判决被告人魏巍犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年六月四日起至二○一九年二月八日止），并处罚金人民币六千元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
宣判后，上诉人（原审被告人）魏巍不服，提出上诉称：请求二审撤销原判，对我从轻处罚。我对容留他人吸毒罪部分认罪服判，但对贩卖毒品罪不服。1、原判认定我给刘某提供毒品两小袋共计0.86克与事实不符。我两次收取刘某600元均是打牌抽底子的钱，不是购买毒品的钱，不应按贩卖毒品论处。我从2013年底开始在宾馆登记房间，召集刘某等人在房间内打麻将，我负责提供打麻将的场所、茶水、就餐及毒品供他们吸食，他们给我提300元的底子全部包含在内，而不是我以贩卖毒品赚钱的方式来召集大家打麻将。杨某甲、杨某乙、刘某的证词可以证明。2、原判认定我给李某0.43克冰毒事实不清，不应认定。李某在本案中先后有两次证词，同是2014年2月份，第一份笔录称是吸食冰毒，第二份笔录说购买冰毒，前后矛盾，不能自圆其说。我仅承认给过她0.1克收取了50元，而不承认卖给其0.3至0.4克，更未收取200元之事。因此，原判认定两次与事实不符。3、因我只卖了0.1克毒品，且原判虽认定上诉人有立功表现，但量刑时没有充分考虑，导致贩卖毒品罪部分量刑畸重。4、原判对容留他人吸毒罪在量刑时没有充分考虑从轻处罚的情节。
湖北省十堰市人民检察院阅卷并出席二审法庭后认为：1、上诉人魏巍在宾馆包间及其出租屋内提供毒品给他人吸食，虽未按包装计价贩卖，但有证人证言证明交的底子钱中包含有毒品钱。故上诉人魏巍称其不构成贩卖毒品罪的理由不成立。根据法律规定，贩卖毒品无论数量多少，都应按贩卖毒品罪定罪处罚，且上诉人向多人、多次贩卖，属情节严重，应从重处罚，一审判决量刑是适当的。2、李某的两份证言并无矛盾之处，可以相互印证。3、上诉人的立功等量刑情节一审已考虑。4、上诉人魏巍构成容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪，应数罪并罚，原判认定事实清楚、证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。
二审经审理查明：一、容留他人吸毒的事实
2013年底至2014年6月3日期间，上诉人（原审被告人）魏巍多次在其登记的宾馆房间以及其租住的出租屋内容留他人吸食冰毒，具体犯罪事实如下：
1、2013年底至2014年4月期间，上诉人（原审被告人）魏巍在湖北省丹江口市米果宾馆、军港宾馆等其登记的房间内，召集刘某等人在房间内打麻将，并在房间内向刘某等人提供冰毒吸食。
2、2014年5月27日晚，上诉人（原审被告人）魏巍在其租住的位于湖北省丹江口市大坝一路汉江医院家属区的出租屋内提供冰毒供杨某甲、杨某乙二人吸食。
3、2014年6月3日晚，上诉人（原审被告人）魏巍在其租住的位于湖北省丹江口市大坝一路汉江医院家属区的出租屋内提供冰毒供李某吸食。
上述事实，上诉人（原审被告人）魏巍在一审、二审开庭审理过程中均无异议，且有书证：扣押物品清单、湖北省公安机关上缴毒品入库登记单、丹江口市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、魏巍的户籍证明、有关说明材料；从证人李某所持手机提取的截图；证人杨某甲、杨某乙、刘某、李某等人的证言；毒品检验鉴定报告；现场勘验检查笔录及现场照片；辨认笔录等证据证实，足以认定。
二、贩卖毒品的事实
2013年底至2014年6月3日期间，上诉人（原审被告人）魏巍先后多次向刘某、李某等人贩卖冰毒，共计1.26克。具体犯罪事实如下：
1、2013年底至2014年4月期间，上诉人（原审被告人）魏巍在湖北省丹江口市米果、“军港”等宾馆其登记的房间内，召集刘某等人在房间内打麻将，并在房间内向打麻将的人员提供冰毒吸食，从中收取费用。其中：2013年底，上诉人（原审被告人）魏巍先后二次在湖北省丹江口市“军港宾馆”和“米果宾馆”内向刘某等人提供冰毒，每次1小袋（每袋0.43克，共计0.86克），每袋收取300元现金（共收取600元）。
2、2013年底，上诉人（原审被告人）魏巍在其租住的位于湖北省丹江口市大坝一路汉江医院家属区出租屋内向李某贩卖冰毒0.3克，收取李某现金200元。
3、2014年6月3日晚，上诉人（原审被告人）魏巍在其租住的湖北省丹江口市大坝一路汉江医院家属区出租屋内向李某提供了0.1克冰毒，通过支付宝收取李某50元现金。
另查明：上诉人（原审被告人）魏巍归案后配合公安机关于2014年6月4日19时许将非法持有冰毒的犯罪嫌疑人代国抓获，并从代国处收缴冰毒39克，后代国因犯非法持有毒品罪被湖北省丹江口市人民法院判处有期徒刑二年八个月。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队出具的扣押物品清单，载明从上诉人（原审被告人）魏巍租住的出租屋内发现并扣押疑似冰毒15小袋（共计6.459克）。
2、湖北省公安机关上缴毒品入库登记单，载明从上诉人（原审被告人）魏巍租住的出租屋内发现并扣押的15小袋疑似冰毒（共计6.459克）已上缴。
3、湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，载明该局于2014年6月4日上午9时许在丹江口市大坝一路汉江医院家属区，从上诉人（原审被告人）魏巍租住的出租屋内将其抓获，并在其出租屋内查扣疑似冰毒类物质15小袋及吸壶等物品。
4、湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队于2014年4月9日从湖北省人口信息系统提取的户籍证明，载明上诉人（原审被告人）魏巍的身份情况。
5、湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队于2015年1月4日出具的说明材料，载明该局将上诉人（原审被告人）魏巍抓获后，在其配合指认下于2014年6月4日晚上19时许将非法持有毒品的犯罪嫌疑人代国抓获，并收缴冰毒39克，后代国因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑。
6、湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队从证人李某所持手机中提取的截图，载明2014年6月23日9时15分李某通过手机支付宝给上诉人（原审被告人）魏巍转账50元买的情况。
（二）证人证言
1、证人李某的证言：2013年过年的时候我给魏巍打电话问她有东西（指冰毒）没，她让我到米果宾馆找她，到了以后我看见魏巍和一个叫田某的女子在房间里，我给了魏巍200元钱，她递给我一个小塑料袋，袋里大概装了0.3到0.4克冰毒，我拿着这些冰毒用魏巍房间里的吸壶和锡纸将冰毒烤吸了。2014年6月3日晚，我到魏巍在汉江医院边的出租房玩，到了以后看见她卧室的桌子上放着一个吸壶和一张已经铺好的锡纸，锡纸上还有一些没吸食完的冰毒，我烤吸了几口，吸完以后看见桌子上有一个小塑料袋，袋里还有一点没有吸食过的冰毒（大约0.1克），我就对魏巍说这点东西（冰毒）我拿走了，等会儿我从支付宝转50块钱给你。到家后我就通过手机上的支付宝给魏巍转了50块钱买冰毒的钱。
2、证人刘某的证言：我在别人家打麻将玩的时候认识了魏巍，和魏巍熟悉以后就知道她在贩卖冰毒。由于我们打麻将有时熬夜会犯困，为了提神就从魏巍那买过几次冰毒自己吸食。第一次是去年过年大约初八的时候，我和几个朋友还有魏巍一起在打麻将，晚上11点大家都困了，魏巍就从随身携带的包里拿出一小袋冰毒给了我们，然后她就从我们打牌“抽的底子”里拿了300元钱。第二次是去年过年大约初十的时候，魏巍喊我去“米果宾馆”301房间打麻将，我进去后看见麻将桌上有一个吸壶，我和另外两个朋友每人出了100元钱，共计300元钱给了魏巍，魏巍就从包里拿出一小袋冰毒帮我们烤着吸食了。这次打牌打了两天，魏巍分别从她包里拿出了十几小袋冰毒卖给我们打麻将的人。听说李某和杨某乙也从魏巍处购买过毒品。
（三）鉴定意见
湖北省十堰市公安司法鉴定中心出具的毒品检验鉴定报告，载明从送检的15小袋疑似毒品中均检出毒品“甲基苯丙胺”成份。
（四）现场勘验检查笔录及现场照片，载明湖北省丹江口市公安局刑事侦查大队对上诉人（原审被告人）魏巍租住的出租屋进行检查，在其卧室发现15只装有疑似毒品的塑料袋，旁边放有吸壶、锡纸、塑料软管等物品。
（五）辨认笔录
根据侦查机关采集的照片，证人刘某从12张不同女性的正面免冠照片中辨认出8号女子就是向其提供毒品的魏巍。根据辨认照片人员信息，该8号女子为上诉人（原审被告人）魏巍。
根据侦查机关采集的照片，证人李某从12张不同女性的正面免冠照片中辨认出8号女子就是向其提供毒品的魏巍。根据辨认照片人员信息，该8号女子为上诉人（原审被告人）魏巍。
（六）上诉人（原审被告人）魏巍的供述与辩解：从我租住的出租屋内发现的15小袋冰毒是一个叫杨某的给我送过来的。我的毒品一般都是从丹江一个叫张某甲的和老河口一个叫代三的人手里买的。去年年底我和王某合伙在米果宾馆开了个把月的茶馆，后来我在军港宾馆也开过一段时间茶馆，喊人到我们开的房间里打麻将，我们除了提供房间，还提供茶水、吃饭和毒品，这些开销都是我从他们打麻将抽的底里钱里面支出。就是他们在我开的茶馆打牌的时候我会抽取一定金额的“底子钱”，这些钱里包含有他们从我这里拿冰毒的钱，所以我给他们毒品不会亏。在丹江口市米果宾馆开茶馆期间曾向到我茶馆打牌的陈某甲、张某、杨某甲、李某、刘某、杨某乙、张某甲等人提供过冰毒，在军港宾馆开茶馆期间还向刘某、赵玉洲、林静、李虎成提供过冰毒。2014年6月3日下午，李某来到我位于汉江集团职工医院门口的出租屋，在我的出租屋内吸食了一点毒品，下午7时许他准备回家，走时找我要了大约0.1克冰毒，晚上李某通过支付宝给我转了50块钱，是从我这儿拿的0.1克冰毒的钱。
上列证据均经庭审质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认
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审判长张学平
审判员贺凯
审判员刘学平
二〇一五年五月六日
书记员付迪
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一、维持湖北省丹江口市人民法院（2015）鄂丹江口刑初字第00043号刑事判决对上诉人（原审被告人）魏巍犯容留他人吸毒罪的定罪量刑及罚金刑部分、犯贩卖毒品罪的定罪部分及罚金刑部分；变更湖北省丹江口市人民法院（2015）鄂丹江口刑初字第00043号刑事判决对上诉人（原审被告人）魏巍犯贩卖毒品罪的量刑部分及数罪并罚的执行刑期部分。
二、上诉人（原审被告人）魏巍犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年六月四日起至二○一八年二月八日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "上诉人（原审被告人）魏巍贩卖毒品四次，但贩卖数量较少，可不认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”中的多次贩毒情形。"
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非法经营罪
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情节严重
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35,624,802
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| 40,432
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孙某非法经营案一审刑事判决书
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上海市青浦区人民法院
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本院认为，被告人孙某某违反国家规定，无烟草专卖许可证，明知是假冒注册商标的伪劣卷烟而销售，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人孙某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙某某的犯罪罪名及认定其属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于辩护人以其当事人属如实供述罪行且有一定的悔罪表现等为由，建议法庭对其当事人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，于法不悖，故本院予以采纳。鉴于被告人孙某某曾因故意犯罪被刑事处罚，故酌情从重处罚。为维护社会主义市场秩序，保护国家市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-04-29
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2015-08-11
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
……。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法经营"
] |
[
"孙某某"
] |
刑事案件
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上海市青浦区人民法院
刑事判决书
（2015）青刑初字第569号
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上海市青浦区人民检察院以沪青检金融刑诉（2015）6号起诉书指控被告人孙某某犯非法经营罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员董红出庭支持公诉。被告人孙某某及其辩护人俞某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"假冒",
"注册商标",
"故意犯"
] |
上海市青浦区人民检察院指控：
被告人孙某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，明知是假香烟仍接货欲销售给他人。2013年11月30日14时许，被告人孙某某驾驶牌号为沪ＸＸＸＸＸＸ的桑塔纳轿车至上海市杨浦区长阳路、内江路附近，从物流公司货运车上搬下装有软中华香烟200条、硬中华香烟100条的4个纸箱并搬进自己的桑塔纳轿车时，被守候的民警及执法人员当场查获。经上海市烟草质量监督监测站鉴定，上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经上海市烟草专卖局估价，上述卷烟估算价值为人民币172000元。
另查明，被告人孙某某到案后如实供述了本案事实。
上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述笔录，证人庄某某的证言及辨认笔录，安能物流快递单，上海市烟草专卖局青浦分局检查（勘验）笔录及先行登记保存通知书，上海市公安局青浦分局调取证据清单，上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告、上海市烟草专卖局涉案卷烟价值估价意见书，案发及抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定
|
代理审判员沈宝琴
二〇一五年四月二十九日
书记员陈栋
|
一、被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人孙某某的违法所得予以追缴；扣押在案的卷烟予以没收。
诫勉语：孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人孙某某违反国家规定，无烟草专卖许可证，明知是假冒注册商标的伪劣卷烟而销售，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
35,798,045
|
plain_text_450_data_56_97w.pickle
| 14,233
|
林某、姚某犯非法经营罪一审刑事判决书
|
浙江省桐乡市人民法院
|
本院认为，被告人林某、姚某违反国家烟草专卖管理法律法规，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，其中被告人林某非法经营数额149000余元，被告人姚某非法经营数额110000余元，均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚某归案后如实供述所犯罪行，依法予以从轻处罚。被告人林某有故意犯罪前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-24
|
2015-09-12
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"林某",
"姚某"
] |
刑事案件
|
浙江省桐乡市人民法院
刑事判决书
（2014）嘉桐刑初字第1023号
|
桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉（2014）1803号起诉书指控被告人林某、姚某犯非法经营罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员范豫出庭支持公诉，被告人林某、姚某、辩护人喇莉娟到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营"
] |
桐乡市人民检察院指控：被告人林某、姚某以营利为目的，在未取得烟草零售许可证的情况下，非法经营烟草制品，其中，被告人林某非法经营数额306000余元，情节特别严重；被告人姚某非法经营数额110000余元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关为证实其指控，当庭宣读或出示了证人证言、辨认笔录及照片、银行账户交易明细等证据，诉请本院依法对被告人林某、姚某予以惩处。
被告人林某对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称：其并非专门卖假烟，不构成非法经营罪；其只卖给姚某6、7万元的假烟。其辩护人提出以下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、户名为赖元各的农行账户中的汇款是否为姚某所汇存疑，也无法排除二人之间存在借贷关系，姚某的供述也不可信，故指控林某的非法经营数额为30余万元证据不足；3、林某庭审中表示认罪，可酌情从轻处罚。综上，建议对林某从轻处罚，适用缓刑。
被告人姚某对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。
经审理查明：
2011年至2014年4月期间，被告人林某为获取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次通过电话联系、托运发货等方式，向被告人姚某及沈炳发等人销售“中华”牌卷烟，销售金额达149000余元。被告人姚某为获取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将部分从被告人林某处购得的“中华”牌卷烟销售给莫银娥、陆水林、沈春娣等人，销售金额达110000余元。经鉴别检验，上述“中华”牌卷烟属假冒注册商标且伪劣卷烟。
以上事实，有如下证据予以证实：1、俞燕洪证言，证实其曾向一个姓林的福建人以80元每条的价格买过十几条假冒的“中华”牌香烟；当时姚某经常过来玩，也和这个福建人认识了；2、沈炳发证言，证实其向福建人“小林”购买“中华”牌香烟的经过，香烟款汇入户名为赖元各的农业银行账户；3、沈春娣、陆水林、莫银娥等人证言，证实其向姚某购买“中华”牌香烟的时间、价格、数量等情况；4、刘术平证言，证实其与姚某结算租房水电费时，姚某送其软中华与硬中华香烟各一条；5、宋红仙证言，证实其是姚某的妻子，2014年4月底，姚某让其将一箱香烟送给洲泉的一个女的，这个女的付了7700元钱；6、辨认笔录及照片，证实林某与姚某、俞燕洪、沈炳发相互辨认的情况，姚某对提货地点的辨认情况，莫银娥对姚某的辨认情况；7、检查笔录、扣押笔录及清单、照片，证实从被告人林某、姚某处查扣银行卡、手机、“中华”香烟、中国农业银行自助设备客户通知书等物品的情况；8、调取证据清单及照片，证实从沈春娣及刘术平处调取的“中华”香烟的情况；9、浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，证实查扣的“中华”香烟为假冒注册商标且伪劣的卷烟；10、银行账户交易明细，证实涉案银行卡资金往来的情况；11、调取证据清单、监控录像，证实被告人林某使用涉案银行账户取款的情况及被告人姚某向涉案银行账户汇款的情况；12、证明，证实林某、姚某均未在浙江省桐乡市烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证；13、刑事判决书，证实被告人林某的前科情况；14、被告人林某、姚某的供述在案。
关于被告人林某及其辩护人所提意见：1、虽然被告人姚某多次供述其向被告人林某共计购买了30余万元的“中华”香烟，但其中近16万元无其他证据予以印证，故该部分数额本院不予认定；综合被告人姚某供述、沈炳发证言及银行账户交易明细、汇款及取款监控视频等证据，本院就低认定被告人林某的非法经营数额为149000余元。综上，辩护人就非法经营数额所提意见中的合理部分，予以采纳。2、被告人林某是否专门卖假烟不影响本案定性。3、被告人林某虽然承认卖假烟，但拒不交代主要犯罪事实，没有认罪、悔罪表现，且有非法经营罪的犯罪前科，不符合适用缓刑的条件，辩护人就此所提相关意见，不予采纳。
综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定
|
审判长包伟
人民陪审员莫丽芬
人民陪审员姚志霞
二〇一五年四月二十四日
（代）书记员褚莉萍
|
一、被告人林某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2016年7月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人姚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金五万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。
三、扣押在案的“中华”香烟，予以没收并销毁（由扣押单位桐乡市公安局依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人林某非法经营数额149000余元，被告人姚某非法经营数额110000余元，均属情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
35,919,229
|
plain_text_451_data_56_97w.pickle
| 35,417
|
文立芬,张宗青非法经营罪一审刑事判决书
|
广东省深圳市福田区人民法院
|
本院认为，被告人文某、张某甲无视国家法律，违反国家规定，未经文化行政主管部门批准，擅自设立互联网上网服务营业场所并从事互联网上网服务经营活动，扰乱市场止秩序，情节严重，其二人的行为已构成非法经营罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
被告人文某主动投案，并基本能够如实供述自己的罪行，有自首情节，可以从轻处罚。鉴于被告人文某现已离异，独自抚养7岁幼子，其本人及母亲体弱多病，家庭生活靠其一人支撑，而其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人文某适用缓刑。
在共同犯罪中，被告人文某系网吧实际经营者，起主要作用，是主犯；被告人张某甲受被告人文某雇佣担任“网管”管理网吧，领取固定工资，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张某甲归案后基本能够如实供述所犯罪行，认罪态度较好，有一定悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-18
|
2015-12-15
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"文某",
"张某甲"
] |
刑事案件
|
广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2015）深福法刑初字第619号
|
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）558号起诉书指控被告人文某、张某甲犯非法经营罪，于2014年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组织合议庭，于2015年4月13日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人文某、张某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"从犯"
] |
公诉机关指控称：2013年4月以来，被告人文某伙同被告人张某甲，在未取得相关主管部门批准的情况下，私自在深圳市福田区福田村赤尾坊36栋202房架设服务器，开设“黑网吧”，对外营业，从中牟利。
2014年10月22日，深圳市公安局福田分局民警对本市福田区福田村赤尾坊36栋202房“黑网吧”进行检查，并当场抓获被告人张某甲，查获用于网吧运营的电脑主机22台。2014年12月13日，被告人文某主动到公安机关投案。经查，被告人文某、张某甲经营“黑网吧”的营业额约为人民币20余万元。
公诉机关提供了相关物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、勘验检查笔录等证据予以证实。公诉机关据此认为被告人文某、张某甲的行为均已构成非法经营罪，应依法追究其等人的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人文某承认控罪，对公诉机关指控的非法经营事实基本无异议，但辩称其非法经营的营业额大概为5万余元；其雇佣张某甲做网管，工资2000元／月；其父亲去世，母亲患有抑郁证，其有腰椎间盘突出，且其已离婚，独自抚养7岁幼子，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人张某甲承认控罪，对公诉机关指控的非法经营事实基本无异议，但辩称文某是网吧的实际经营者，其是文某雇佣的网管，工资2000元／月，其是把身份证借给文某办理工商登记执照，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年4月以来，被告人文某在未取得文化行政主管部门批准的情况下，私自在深圳市福田区福田村赤尾坊36栋202房架设服务器，开设“黑网吧”，对外营业，从中牟利。被告人文某还雇佣了被告人张某甲协助管理网吧，并在被告人张某甲的帮助下使用张某甲的名义办理了“深圳市福田区宗青网吧”营业执照，登记经营者为张某甲。
2014年10月22日，深圳市公安局福田分局民警对本市福田区福田村赤尾坊36栋202房“黑网吧”进行检查，并当场抓获被告人张某甲，查获用于网吧运营的电脑主机22台。2014年12月13日，被告人文某主动到公安机关投案。据被告人供述，被告人文某、张某甲经营“黑网吧”的违法营业数额约为人民币5万余元以上。
上述事实清楚，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、涉案电脑等物证；2、被告人张某甲、文某的身份材料、搜查证、扣押清单、抓获经过等书证；3、证人罗某、张某乙、王某、陈某、黄某的证言；4、被告人张某甲、文某的供述与辩解；5、现场勘查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录等。证据确实、充分，已经形成完整的证据链，足以认定。本院予以确认
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审判长姜菁菁
人民陪审员高兰
人民陪审员苏峰
二〇一五年四月十八日
书记员刘文婷
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一、被告人文某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日至2015年5月21日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、涉案电脑依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人文某、张某甲无视国家法律，违反国家规定，未经文化行政主管部门批准，擅自设立互联网上网服务营业场所并从事互联网上网服务经营活动，扰乱市场止秩序，情节严重，其二人的行为已构成非法经营罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
35,975,967
|
plain_text_451_data_56_97w.pickle
| 92,155
|
被告人陈某非法经营案一审刑事判决书
|
吉林省四平市铁东区人民法院
|
本院认为，被告人陈某利用自己是百度四平贴吧吧主的身份及权限，为当事人删帖获得经济利益，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于被告人当庭表示认罪，主动上缴违法所得，确有悔罪表现，可酌定从轻处罚。对其适用缓刑不致再危害社会，依法可适用缓刑。对被告人辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见，因没有相关证据证明，不予采纳，其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（非法经营罪）、第七十二条（缓刑适用范围）、第七十三条（缓刑考验期限）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（犯罪物品的处理）、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第七条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-15
|
2015-11-30
| null |
[] |
[
"陈某"
] |
刑事案件
|
吉林省四平市铁东区人民法院
刑事判决书
（2015）东刑公初字第10号
|
吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑诉字（2015）9号起诉书指控被告人陈某犯非法经营罪一案，于2015年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员李强、杨帆出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人臧志军到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"违法所得",
"非法经营",
"罚金"
] |
吉林省四平市铁东区人民检察院指控：被告人陈某分别于2010年6月25日、2012年1月2日以用户名“生活不认识我”及“曲尽其媚”注册ｉｐ申请为百度四平贴吧吧主。获得吧主身份后，陈某利用自已是百度四平贴吧吧主的身份及权限，在网上发现为自己有利可图的贴子或内容，就将该贴子大肆炒作，形成舆论关注，对当事人或单位造成负面影响，从而迫使当事人找到陈某本人删贴，而后再利用自身吧主的权限删贴时向他人索取钱财，获得经济利益。
四平市城市管理联合执法大队在2014年3月17日进行日常巡查时，发现铁东区国土资源分局楼顶正在架设大型户外广告牌，经现场了解，属于未批先建。四平市城市管理联合执法大队将此事移交四平市经济开发区执法局处理。同时对此事登录百度四平贴吧进行跟踪催办。被告人陈某发现此贴后，认为此事有利可图，利用百度四平贴吧发了“联合执法大队就铁东国土资源分局楼顶违规架设高空广告牌纪实4.13”这一贴题进行炒作，对四平市经济开发区执法局局长赵某某本人造成负面影响，赵某某也将此情况通知广告牌所有者四平市坤博房地产开发公司注意查看，坤博房地产开发公司副总经理曹志斌负责处理此事。为了不给赵某某带来负面影响，曹志斌找到百度四平贴吧吧主陈某，二人在2014年4月15日晚7时约定在市区“于老三海鲜烧烤店”包房内见面谈删贴一事。曹志斌给被告人陈某2万元人民币要求陈某将此贴删除。陈某收下2万元钱后，答应当晚删除该贴。当时被告人陈某给四平贴吧的另一吧主蒋某某打电话让蒋某某也来“于老三海鲜烧烤店”，蒋某某到饭店后得知曹志斌请吃饭是为了删贴一事，在吃饭当中被告人陈某把蒋某某叫到外面，跟蒋某某说：“刚才曹志斌给了删贴费2万元”。陈某要给蒋某某钱，蒋某某没要，第二天上午被告人陈某找到蒋某某，蒋某某当时正在开车，陈某将1万元现金直接扔给蒋某某。2014年4月16日被告人陈某将此贴删除。
2013年5月期间，“四平正邦文化传媒有限公司”的网站“四平在线”在市区搞“万人健步行”的活动，在活动期间公司的三部座机被联通公司无故停机，因而正邦公司与联通公司发生矛盾，正邦公司的负责人腾某某、合伙人苏某某等人因此事找到联通公司讨要说法，腾某某与联通公司负责人发生争执，苏某某将争执的过程用手机摄录下来。事后在正邦文化传媒有限公司内，腾某某、苏某某对此事很气愤，找到陈某与蒋某某，在公司内商议将此事上传到百度四平贴吧以此给联通公司造成负面影响。2013年6月17日，蒋某某在百度四平贴吧发了“四平联通公司总经理对待客户如此态度真是让人寒啊。”这一贴题。此事后来联通公司的人员通过中间人王某甲与正邦文化传媒有限公司腾某某、苏某某私下和解，事后腾某某和陈某说把那个贴子删了吧，陈某以其还没得到好处不给删帖。腾某某打电话告诉王某甲陈某不删帖，王某甲让腾某某找陈某。之后的一天上午10时许，腾某某和苏某某将陈某找到王某甲开的吉菜食府饭店办公室，王某甲做为四平联通公司一方与陈某谈删帖的事情，陈某表示删贴要去北京才能删，需要5万元现金，最后达成给陈某2万元删帖费，王某甲让财务人员尹某某取2万元现金，尹某某拿2万元现金送到办公室，王某甲接过钱后当场交到陈某手里。被告人陈某从吉菜食府饭店出来后到正邦公司，陈某与腾某某说2万元去北京不够，不能删帖，腾某某为了让陈某尽快删贴，当着苏某某的面在公司又给陈某删帖费现金1万元。第二天2013年6月22日陈某授意蒋某某将此贴删除。
吉林省四平市铁东区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人陈某的供述与辩解，证人腾某某、蒋某某、苏某某、王某甲、王某乙、尹某某、曹某某、赵某某的证言；百度贴吧四平吧截图、关于信息科临时用工的情况说明、情况说明、水样检测情况说明、关于四平贴吧“曲蛇事件”和“铁东国土分局广告牌纠纷”的情况说明、查询结果、户籍证明、发破案经过。
吉林省四平市铁东区人民检察院认为，被告人陈某无视国家法律，利用自己是百度四平贴吧吧主的身份及权限，为当事人删帖获得经济利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，构成非法经营罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实供认，当庭表示认罪。
被告人陈某辩护人的辩护意见是：被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，社会危害性较小，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，建议对其从轻处罚，判处缓刑为宜。
经审理查明认定的被告人陈某犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、户籍证明。证明：被告人陈某的身份情况。
2、破案经过。证明：2014年9月19日，四平市公安局刑警支队接到市民匿名举报信，举报百度四平贴吧吧主陈某利用吧主身份敲诈勒索多家机关、企事业单位及个人钱财。2014年9月30日下午，专案组侦查人员用电话传唤犯罪嫌疑人陈某至网安支队，随后将其带至四平市公安局办案区进行审讯。
3、查询结果。证明：用户名为“生活不认识我”、“曲尽其媚”，四平吧吧主身份注册信息的情况。
4、百度贴吧四平吧截图。证明：被告人陈某在百度贴吧四平吧内发所发的帖子的具体内容。
5、情况说明。证明：四平市城市综合管理办公室对有人在铁东区国土资源局楼顶设置大型户外广告牌施工活动在百度四平吧发帖，进行了公开督办。
6、四平市道路运输管理局关于信息科临时用工的情况。证明：四平市道路运输管理局临时试用陈某为调试和管理运政局域网络并负责办公电脑维修人员，待遇参照其他临时用工费用，每月一千四百元。
7、证人腾某某证言：腾某某在2013年4月份设“四平在线”网站，准备在市区搞“万人健步行”活动，在活动期间公司的三部座机被联通公司无故停机，在和联通交涉过程中与联通公司人员发生了争执并把争执过程录下来了。陈某及蒋某某把争执过程传到四平贴吧加精、置顶炒作给联通公司造成影响，6月份陈某以删帖为由从“王老六”那获得删帖费2万元，后腾某某给陈某删帖费1万元。
8、证人蒋某某证言：蒋某某将腾某某与联通公司人员发生争执的视频发在百度四平贴吧上，标题为“四平联通公司总经理对待客户如此态度？真是让人寒啊。”十多天后，陈某找到蒋某某删帖，半年后听说陈某利用删帖这事从“王老六”那得到2万元。
9、证人苏某某证言：2013年4月份苏某某公司开设“四平在线”网站，准备在市区搞“万人健步行”活动，在活动期间公司的三部座机被联通公司无故停机，在和联通交涉过程中与联通公司人员发生了争执并把争执过程录下来了。陈某及蒋某某把争执过程传到四平贴吧加精、置顶炒作给联通公司造成影响，6月份陈某以删帖为由通过“王老六”联通公司给其删帖费2万元，而后联通公司又给陈某删帖费1万元。
10、证人王某甲证言：王某甲在“吉菜食府”给陈某2万元删帖费，腾飞、小二都在场。
11、证人王某乙证言：王某乙让王老六出面与陈某、腾飞等交涉删帖一事，王老六找到腾飞后，经过交涉腾飞同意与其公司私下和解，之后给陈某删帖费2万元，陈某同意将涉及其公司的帖子删掉。
12、证人尹某某证言：其当时在“吉菜食府”饭店做财务工作，去年6月的一天，在王经理办公室，当时屋里还有几个人在，她都不认识，王经理从她那里拿2万块钱给一个人。
13、证人曹某某证言：2014年4月15日，曹某某在于老三海鲜烧烤店给陈某删帖费2万元现金，事后蒋某某送回1万元。
14、证人赵某某证言：2014年4月，赵某某跟市政府反映了设立广告牌的事。这个广告牌是通过赵某某经开区审批的，不存在违规。赵某某告知坤博房地产公司广告牌不存在违规。
综上，经庭审质证、认证，证据来源合法。被告人陈某供认其非法经营犯罪事实，与证人腾某某、蒋某某、苏某某、王某甲、王某乙、尹某某、曹某某、赵某某的证言相印证，并有发破案经过、百度贴吧四平吧截图、关于信息科临时用工的情况说明、情况说明、“铁东国土分局广告牌纠纷”的情况说明、查询结果、户籍证明等证据相互佐证，足资认定被告人陈某非法经营犯罪事实成立
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审判长宋红霞
审判员孙杰
人民陪审员刘桂杰
二〇一五年四月十五日
书记员刘佳
|
一、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、追缴被告人陈某违法所得人民币4万元，予以没收，上缴国库（已追缴）。
三、禁止被告人陈某在缓刑考验期限内使用自己的名字或者其他虚拟名字注册贴吧、论坛、博客及从事与网络有关的经营活动。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人陈某利用自己是百度四平贴吧吧主的身份及权限，为当事人删帖获得经济利益，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
36,033,202
|
plain_text_452_data_56_97w.pickle
| 49,390
|
蒋某甲犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书
|
山东省烟台市中级人民法院
|
本院认为，上诉人蒋某甲违反国家关于爆炸物的管理规定，在住宅内非法储存雷管，数量已经达到构成犯罪的标准，其行为构成非法储存爆炸物罪。
关于上诉人所提“涉案爆炸物系其父早年留存，非其本人储存”的上诉理由及其辩护人所提“涉案雷管的来源、存放人存在疑问”的辩护意见，经查，原审判决认定涉案爆炸物系上诉人蒋某甲非法储存的事实，有上诉人蒋某甲在侦查阶段的供述以及证人贾某、蒋某乙、蒋某丙在侦查阶段的证言予以证实，且上述证据可以相互印证。虽然证人贾某二审中改变其证言，否认涉案爆炸物系上诉人储存，证人李某亦作证表示涉案爆炸物系上诉人的父亲遗存，但鉴于该二人分别系上诉人的妻子、母亲，与上诉人之间存在重大利益关系，且证言内容与侦查机关在案发之初调查取得的证据内容相悖，故对其二审期间所作证言不予采纳。且审判人员二审期间提讯上诉人时，上诉人又对自己非法储存爆炸物的行为表示认可和悔罪。故原审判决认定上诉人蒋某甲储存涉案爆炸物的事实清楚，证据充分，上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人所提“涉案雷管因存放年代久远，其中很多已经失去爆炸性能”的辩解及其辩护人所提“涉案雷管存放年代久远，是否全部具有爆炸性能存在疑问；侦查机关所作爆炸物检测认定的方式方法不符合国家标准，申请重新鉴定”的辩护意见，本院认为，涉案爆炸物虽后经专业爆破机构进行了爆炸性能检测，但该检测系在涉案爆炸物因被查获导致包装方式和储存环境发生长期改变后所作，其结论无法作为认定案发时涉案爆炸物爆炸性能状况的依据，出庭检察员的相关质证意见成立，予以采纳。根据侦查机关案发时所作抽样爆炸实验结果，虽可认定多数涉案雷管在案发时仍具有爆炸性能，上诉人蒋某甲非法储存的雷管数量已经达到构成犯罪的标准，但鉴于涉案雷管因存放年代久远，早已超出有效期限，故上诉人及其辩护人质疑其中部分雷管已经丧失爆炸性能系合理怀疑，侦查机关仅凭少量抽样实验的证明方式不足以完全排除这一合理怀疑，认定有效爆炸物的数量达到法律规定构成犯罪的最低数量标准五倍（150枚）以上的证据不足。故原审判决认定上诉人犯罪情节严重的证据不足。
关于辩护人所提“涉案雷管用于生产生活，对公共安全未产生实际危害”的辩护意见以及检察机关所提“涉案爆炸物系用于生产生活，已经存放三十多年，上诉人主观上不具有利用涉案爆炸物危害社会的故意，亦未发生严重危害社会的后果”的出庭意见，经查属实，可据此对上诉人从轻处罚。
综上，原审判决认定上诉人构成非法储存爆炸物罪的事实清楚，但认定其构成犯罪情节严重的证据不充分，导致适用法律不当，量刑过重，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-04-14
|
2015-06-03
| null |
[] |
[
"蒋某甲",
"山东省招远市人民检察院"
] |
刑事案件
|
山东省烟台市中级人民法院
刑事判决书
（2014）烟刑一终字第69号
|
山东省招远市人民法院审理山东省招远市人民检察院指控原审被告人蒋某甲犯非法储存爆炸物罪一案，于二○一四年三月四日作出（2013）招刑初字第425号刑事判决。原审被告人蒋某甲不服，提出上诉。本院于2014年4月23日立案并依法组成合议庭，于2014年9月25日、2015年3月23日两次公开开庭审理本案。山东省烟台市人民检察院指派检察员金俊讷出庭履行职务，上诉人蒋某甲及其辩护人成晓明、时晓旸、证人贾某、蒋某乙、李某到庭参加诉讼。审理期间，本院根据被告人及其辩护人申请，依法对外委托进行了涉案物品爆炸性能检测。现已审理终结
|
[
"鉴定",
"认定有效"
] |
原审判决认定，二十世纪八十年代，被告人蒋某甲因生产中打井使用过炸药、雷管、导火索，剩余未使用的爆炸物品被其存放于招远市自家住宅，后一直非法储存未上交。2013年7月20日10时19分许，公安人员在被告人蒋某甲家中南院西侧平房内查获一个悬挂在半空并用塑料包裹的纸箱，内有85枚纸雷管、80枚毫秒雷管及2米导火索。
上述事实，有已经一审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）张某（莱西市公安局民警）证实，其从事警犬驯养工作，2013年7月20日受招远市公安局委托到辖区某村排查时，根据警犬的反应，发现村民蒋某甲家中存放着雷管等爆炸物品。
（2）贾某（被告人蒋某甲之妻）证实，公安人员到家里排查并发现雷管等爆炸物时，其一直在场，这些爆炸物是其丈夫蒋某甲早年用来田间挖井后剩余的。
（3）蒋某乙（本村村民）证实，公安人员到蒋某甲家里排查并发现雷管等爆炸物时，其在场，这些爆炸物可能是蒋某甲以前地里打井时余下的。
（4）蒋某丙（本村村民）证实，其家在村北有一处带水井的田地，该地1995年以前是蒋某甲家的。水井原属生产队，后来分田时分给蒋某甲，蒋某甲把水井往下打了四五米，当时打井肯定得用炸药。
2、书证
（1）公安机关出具的受案登记表一份，证实该案系公安人员在工作中发现被告人家中存放雷管等爆炸物后立案。
（2）公安机关出具的现场照片一份，证实被告人家中南院存放雷管等爆炸物的位置及爆炸物的特征。
（3）公安机关出具的人口信息查询表一份，证实被告人蒋某甲作案时已经达到刑事责任年龄。
（4）公安机关出具的办案说明、提取证明材料各一份，证实公安人员在侦查李某家被投放危险物质一案中，使用警犬对相关场所进行危险物质搜索，在对李某次子蒋某甲家搜索过程中，根据警犬引导，发现蒋某甲家中存放雷管等爆炸物品，民警依法予以提取。
（5）招远市人民法院（2005）招刑初字第25号刑事判决书，证实被告人蒋某甲2005年1月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（6）公安机关出具的卫星定位照片一份，证实被告人蒋某甲的住宅位于村中间，四周均有民宅。
3、实验笔录
公安机关出具的爆炸实验笔录，证实具有爆破安全作业资格的人员从公安机关在被告人家中扣押的雷管中随机抽取8枚纸质雷管和8枚毫秒雷管，经过引爆均正常爆炸。
4、视听资料
公安机关出具的视听资料，证实公安机关查获爆炸物的过程及进行爆炸实验的过程。
5、被告人供述
被告人蒋某甲在侦查阶段供述，公安机关在其家中查获的雷管是其早年用于田间打井爆破作业后剩下的。
原审法院认为，被告人蒋某甲违反国家关于爆炸物品的管理规定，在住宅内非法储存雷管共计165枚，其行为构成非法储存爆炸物罪，且情节严重。关于被告人当庭所提涉案爆炸物系其父所遗留的辩解，经查，被告人在侦查阶段供述爆炸物系其早年用于田间打井爆破作业后余下的，该供述与其妻贾某及证人蒋某乙、蒋某丙的证言相吻合，故其辩解不成立。关于被告人的辩护人所提“涉案爆炸物的存放地点不属于人员集中居住区域，且系用于合法生产经营，不应认定为情节严重”的辩护意见，经查，涉案爆炸物虽系用于生产经营后遗留物品，但根据卫星定位照片显示的被告人所在村庄及其自家住宅位置分布情况，应当认定涉案爆炸物的存放地点位于人员集中区域，属于犯罪情节严重的情形，故该辩护意见不成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，以非法储存爆炸物罪判处被告人蒋某甲有期徒刑十年。
宣判后，公诉机关不抗诉，被告人蒋某甲不服，以“涉案爆炸物系其父早年遗存，非其本人储存”为由，提出上诉。
二审中，上诉人蒋某甲申请证人贾某、蒋某乙、李某（上诉人之母）出庭作证，并当庭提出“涉案雷管因存放年代久远，其中很多已经失去爆炸性能”的辩解。
上诉人的辩护人提出“涉案雷管的来源、存放人以及是否全部具有爆炸性能存在疑问，本案事实不清，定罪证据不足；涉案雷管存放年代久远，侦查机关所作爆炸物检测认定的方式方法不符合国家标准，申请重新鉴定；涉案雷管用于生产生活，对公共安全未产生实际危害，原审判决量刑畸重”的辩护意见。
出庭履行职务的检察员提出如下意见：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，但鉴于涉案爆炸物系用于生产生活，已经存放三十多年，上诉人主观上不具有利用涉案爆炸物危害社会的故意，亦未发生严重危害社会的后果，根据罪刑相适应原则，原审判决量刑过重，建议二审法院予以减轻处罚。
针对烟台黄河爆破工程有限责任公司出具的雷管爆炸性能现场检测情况报告，检察员提出如下质证意见：该报告仅证实以2015年3月14日为基准日所作的涉案物品爆炸性能检测结果，认定涉案物品爆炸性能应当以侦查机关案发时所作抽样爆炸实验结论作为参考。
经二审审理查明上诉人蒋某甲实施非法储存爆炸物行为的事实和采纳的证据与一审相同
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审判长牟江涛
审判员王树奎
审判员潘军岩
二〇一五年四月十四日
书记员施鸿正存在
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一、维持山东省招远市人民法院（2013）招刑初字第425号刑事判决的定罪部分，即被告人蒋某甲犯非法储存爆炸物罪。
二、撤销山东省招远市人民法院（2013）招刑初字第425号刑事判决的量刑部分，即判处被告人蒋某甲有期徒刑十年。
三、上诉人（原审被告人）蒋某甲犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "关于原审判决认定上诉人犯罪情节严重的证据不足，具体理由如下：\n\n1. **关于雷管的爆炸性能**：\n - 涉案爆炸物虽后经专业爆破机构进行了爆炸性能检测，但该检测系在涉案爆炸物因被查获导致包装方式和储存环境发生长期改变后所作，其结论无法作为认定案发时涉案爆炸物爆炸性能状况的依据。\n - 根据侦查机关案发时所作抽样爆炸实验结果，虽可认定多数涉案雷管在案发时仍具有爆炸性能，但鉴于涉案雷管因存放年代久远，早已超出有效期限，故上诉人及其辩护人质疑其中部分雷管已经丧失爆炸性能系合理怀疑。\n - 侦查机关仅凭少量抽样实验的证明方式不足以完全排除这一合理怀疑，认定有效爆炸物的数量达到法律规定构成犯罪的最低数量标准五倍（150枚）以上的证据不足。\n\n2. **关于雷管的用途**：\n - 涉案雷管用于生产生活，对公共安全未产生实际危害，上诉人主观上不具有利用涉案爆炸物危害社会的故意，亦未发生严重危害社会的后果。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
36,398,509
|
plain_text_456_data_56_97w.pickle
| 14,697
|
杨某非法经营罪一审刑事判决书
|
浙江省温州市鹿城区人民法院
|
本院认为：被告人杨某违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人杨某犯罪以后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关提出对被告人杨某判处有期徒刑一年至二年的量刑建议，可予采纳。综合考量上述情节和被告人的悔罪表现，可依法宣告缓刑。辩护人关于被告人系自首应从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-03-23
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2015-06-27
|
《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》
第四条第一款在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚
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[
"非法经营"
] |
[
"杨某"
] |
刑事案件
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浙江省温州市鹿城区人民法院
刑事判决书
（2015）温鹿刑初字447号
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温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）383号起诉书指控被告人杨某犯非法经营罪，于2015年3月10日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员周游出庭支持公诉。被告人杨某及其辩护人戴新秋到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
温州市鹿城区人民检察院指控：2013年3月至4月间，被告人杨某为赚取“外汇黑市”与中国银行间的汇率差价，使用以叶某乙、赵某、叶某丙、杨洋、叶某丁、吴某丙、杨立夫、朱某等8人身份所办理的中国银行存折账户，通过中国银行自动柜员机操作购买共计399986元美元，并将所购买的399986美元非法兑换给马某乙。
案发后，被告人杨某自动投案。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、银行开户资料、银行交易明细、境外汇款申请书、抓获经过、刑事判决书、证人黄某、叶某甲、吴某甲、叶某乙、吴某乙、赵某、陈某、叶某丙、叶某丁、朱某、吴某丙、范某、马某甲、马某乙的证言、被告人杨某的供述与辩解、人员辨认笔录等证据证实，足以认定
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代理审判员姚宁怡
二〇一五年三月二十三日
书记员王意
|
被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杨某违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
36,743,065
|
plain_text_459_data_57_97w.pickle
| 87,347
|
耿瑞芬犯引诱、容留、介绍卖淫罪二审刑事判决书
|
山西省晋中市中级人民法院
|
本院认为，原审被告人耿瑞芬多次为他人卖淫提供场所，其行为确已构成容留卖淫罪。对于原审被告人耿瑞芬所提一审认定其从2009年底开始容留他人从卖淫证据不足的上诉意见，经查，原审被告人耿瑞芬的供述与被害人王某的陈述及证人苗某的证言均能证明在王某从事卖淫活动期间，该中心还有一名四川籍女子。而王某的陈述能够证明其曾见到该四川籍女子从事卖淫活动，且苗某证明也证明该与四川籍女子曾发生过卖淫嫖娼活动。综合分析以上证据，耿瑞芬容留四川籍女子在其经营的淼婷风足疗按摩中心从事卖淫活动的事实成立，故对耿瑞芬所提上述意见，本院不予采纳。对于原审被告人耿瑞芬及其辩护人所提耿瑞芬的犯罪行为不属于情节严重，一审适用法律错误，量刑畸重的上诉、辩护意见，经查，耿瑞芬在其经营的淼婷风足疗按摩中心容留王某及四川籍女子从事卖淫活动为本案事实，但耿瑞芬容留他人卖淫的时间不长，犯罪手段一般，亦未造成严重的社会后果和社会影响，不宜认定为情节严重，故对原审被告人耿瑞芬及其辩护人所提上述意见，本院予以采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-03-02
|
2015-06-29
| null |
[
"引诱、容留、介绍卖淫"
] |
[
"耿瑞芬",
"山西省晋中市榆次区人民检察院"
] |
刑事案件
|
山西省晋中市中级人民法院
刑事判决书
（2015）晋中中法刑终字第30号
|
山西省晋中市榆次区人民法院审理榆次区人民检察院指控原审被告人耿瑞芬犯容留卖淫罪一案，于2014年12月9日作出（2014）榆刑初字第495号刑事判决。原审被告人耿瑞芬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[] |
原审查明：2009年底，被告人耿瑞芬在晋中市司法局旁边开始经营淼婷风足疗按摩中心，对外经营足疗、按摩、拔罐、刮痧等业务，暗地里容留卖淫。2010年6月的一天，路某（另案）以帮助被害人王某（二人在打工时认识）找工作为由，将王某介绍给榆次区中都路煤运宾馆后院开麻将馆的一男子（身份不详），后由该男子将王某介绍到被告人耿瑞芬经营的淼婷风足疗按摩中心从事卖淫。被告人耿瑞芬容留被害人王某及一四川籍女子卖淫，每人次70-100元不等，并从嫖资中抽成，每人次20-30元不等。被害人王某所得嫖资约2000元。
原审认定上述事实的证据有：
1、被告人耿瑞芬在侦查机关的供述，证明：2010年夏天该容留被害人王某在该经营的淼婷风足疗按摩中心包间内多次卖淫，卖淫时间约为一星期。该从客人按摩和足疗消费中对半抽取15元好处，从事卖淫所得70元抽取20元，按摩加卖淫的100元中抽取30元，其余的归王某所有。卖淫所挣钱的总数不详。该按摩店里只有被害人王某和一名四川籍女子，该不知四川籍女子是否卖淫。
2、被害人王某的报案书及在侦查机关的陈述与辨认笔录，证明：2010年6月份左右，路某经中都路煤炭宾馆附近的一家麻将馆的老板介绍，强迫该在晋中市司法局旁边小区的一个按摩店里卖淫，卖淫时间约为一星期。路某与该先是同事关系，后又发展到情侣关系。被告人耿瑞芬从该的卖淫款中抽成，一次抽30元，包夜抽70元。该听过四川籍王姐与东北籍女子在按摩店包间进行性交易的事，并看到他们每次把客人带到包间完事后，出来就梳头和整理着装，接待完后客人就到前台给老板娘50元。卖淫的价格因人而定，四川籍王姐每人次50元，东北籍女子不清楚，该每次卖淫的价格是80-100元每人次，价格由老板娘和客人商谈后定。该辨认出耿瑞芬就是该所在按摩店的老板。
3、证人路某在侦查机关的证言及辨认笔录，证明：2010年6月份，该通过煤运宾馆后院的一家麻将馆老板介绍被害人王某在中都路华北九普对面的巷子里司法局附近的按摩店里卖淫。被害人王某在按摩店接客每次30到50元不等，包夜100到300元不等。被害人王某在按摩店卖淫半个多月（中间休息了几天）。期间，该多次以语言威胁，打耳光、撕扯衣服等方式强迫被害人王某卖淫。该每隔三五天到按摩店向王某拿钱，每次300元到500元不等，总额约2000元。该与王某先是朋友关系，后发展为有性关系的男女朋友关系。该辨认出耿瑞芬就是王某卖淫时所在按摩店老板。
4、证人苗某在侦查机关的证言及辨认笔录，证明：2010年夏天在榆次二中往南走的巷子再往右拐的路北的一家按摩店嫖娼时认识了被害人王某。该与被害人王某发生关系前一个月左右在按摩店的包间与一名姓杜的四川籍女子进行性交易。该在按摩店共嫖娼三次，和被害人王某两次按摩加嫖娼，每次付给被告人耿瑞芬100元，和四川卖淫女按摩一次，嫖娼一次，按摩付30元，嫖娼付60元。该辨认出耿瑞芬就是王某卖淫所在按摩店的老板。
5、路某指认按摩店现场的照片。
6、被告人耿瑞芬的户籍材料。
原审认为，被告人耿瑞芬在其经营的淼婷风足疗按摩中心多次为他人卖淫提供场所，并从嫖资中抽成，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪，应依法惩处。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、全国人民代表大会常务委员会《关于严禁卖淫嫖娼的决定》第三条之规定，判决：被告人耿瑞芬犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
原审被告人耿瑞芬不服，上诉认为：一审认定其从2009年底开始容留他人卖淫的证据不足。其虽容留王某卖淫，但不属于情节严重，一审适用法律不当，量刑畸重。
其辩护人所提辩护意见认为：耿瑞芬容留卖淫的手段一般，没有严重影响周围群众的正常生活，也未造成严重的社会危害后果，请求二审公正判决。
经二审查明的事实与原审认定一致，认定上述事实的证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认
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审判长皇甫权
审判员刘青山
代理审判员张晖
二〇一五年三月二日
书记员荣建丽
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一、撤销榆次区人民法院（2014）榆刑初字第495号刑事判决。
二、上诉人（原审被告人）耿瑞芬犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月5日起至2017年11月4日止）
（所处罚金应于本判决生效后三十日内，一次性交纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "耿瑞芬容留他人卖淫的时间不长，犯罪手段一般，亦未造成严重的社会后果和社会影响，不宜认定为情节严重。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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36,867,726
|
plain_text_460_data_57_97w.pickle
| 15,373
|
段洪勋、崔光辉非法经营一审刑事判决书
|
河南省原阳县人民法院
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本院认为，被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某等五人在未办理工商营业执照、农药登记证、农药生产许可证等相关证照的情况下，各自租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并在不具备农药资质的情况下非法销售农药。被告人赵某甲、张某甲、张某某、赵某某明知被告人段洪勋非法生产农药仍为其生产提供帮助，被告人靳某某明知被告人陈文超等人非法生产农药仍为其提供农药包装箱，其行为均已构成非法经营罪。原阳县人民检察院指控被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，证据来源合法，本院依法予以支持。公诉机关关于十名被告人的情节均属于情节特别严重的公诉意见，经查，被告人段洪勋经营数额大，销售数量多、范围广且大部分已经销售至农户，造成的影响比较恶劣，情节特别严重，被告人赵某甲、张某甲、张某某、赵某某与被告人段洪勋属于共同犯罪，在共同犯罪中段洪勋起主要作用，是主犯，依法应当对其组织所参与的全部犯罪进行处罚，被告人赵某甲、张某甲、张某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚；被告人陈文超与靳某某属于共同犯罪，在共同犯罪中陈文超起主要作用，是主犯，依法应当对其组织所参与的全部犯罪进行处罚，被告人靳某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚；公诉机关关于被告人崔光辉、陈文超、夏某某、付某某犯非法经营罪“情节特别严重”的指控，经查，非法经营涉及假农药的犯罪，现有法律对“情节特别严重”无明确数额规定，本照对被告人有利的原则，应以“情节严重”认定，故应予纠正。公诉机关指控被告人段洪勋、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某属于情节特别严重的的公诉意见本院依法予以支持。被告人段洪勋、赵某甲的辩护人关于不属于情节特别严重，应在五年以下量刑的辩护意见，本院依法不予支持。辩护人关于被告人崔光辉、陈文超、夏某某、付某某不属于情节特别严重的辩护意见，本院依法予以支持。被告人崔光辉的辩护人、被告人陈文超的辩护人、被告人夏某某的辩护人、被告人付某某的辩护人关于数额认定不准确的辩护意见，经查，经营数额均有书证予以印证，故辩护人的该辩护意见本院依法不予支持。被告人崔光辉的辩护人关于崔光辉属于共同犯罪，属于从犯的辩护意见，经查，辩护人的该辩护意见没有证据和事实依据支持，故本院依法不予支持。被告人陈文超的辩护人、被告人夏某某的辩护人、被告人付某某的辩护人、被告人赵某甲的辩护人、被告人靳某某的辩护人关于判处缓刑的辩护意见，经查，综合本案事实、犯罪情节，不宜对被告人判处缓刑，故辩护人的该辩护意见本院依法不予支持。被告人张某某犯罪后自动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其减轻处罚。十被告人当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款，第二十七条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-02-27
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2015-03-19
| null |
[
"非法经营"
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[
"段洪勋",
"崔光辉",
"陈文超",
"夏某某",
"付某某",
"赵某甲",
"张某甲",
"张某某",
"赵某某",
"靳某某"
] |
刑事案件
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河南省原阳县人民法院
刑事判决书
（2014）原刑初字第207号
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原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉（2014）173号起诉书指控被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某等十人犯非法经营罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月30日、12月19日两次公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员尚道林、代理检察员梁丽媛、宋述梅出庭支持公诉，被告人段洪勋及其辩护人袁武强、被告人崔光辉及其辩护人杨哲修、被告人陈文超及其辩护人李攀飞、万家、被告人夏某某及其辩护人孙付田、陈晓伟、被告人付某某及其辩护人丁拥军、被告人赵某甲及其辩护人张在范、被告人张某甲、被告人张某某、被告人赵某某、被告人靳某某及其辩护人赵莎莎到庭参加诉讼。该案在审理过程中，公诉机关于2014年12月3日建议该案延期审理，于2014年12月10日建议恢复审理。现已审理终结
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[
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"非法经营",
"自首"
] |
原阳县人民检察院指控：2013年以来，被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某等五人在未办理工商营业执照、农药登记证、农业生产许可证等相关证照的情况下，各自租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并在不具备农药经营资质的情况下非法销售农药。被告人赵某甲、张某甲、张某某、赵某某明知段洪勋非法生产农药仍为其生产提供帮助，被告人靳某某明知被告人陈文超等人非法生产农药仍为其提供农药包装箱。具体犯罪事实如下：
1、被告人段洪勋自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下非法生产农药，并通过鸿泰物流非法销售农药至河北、山东、甘肃等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为476747元、货物名称为草甘膦的价值为167475元、货物名称为多菌灵的价值为1420元、货物名称为农药的价值为35934元、货物名称为乙草胺的价值为26250元、货物名称为周转箱的价值为997676元。被告人赵某甲于2013年4月至2014年3月期间，明知被告人段洪勋非法生产农药，仍招募、管理工人帮助被告人段洪勋非法生产农药。被告人张某甲、张某某经被告人赵某甲介绍，自2013年7月份以来，被告人赵某某经被告人张某甲介绍，自2013年9月份以来，到被告人段洪勋租赁的仓库内，非法加工百草枯、草甘膦等农药并从中赚取工资，每件农药赚取工钱2元，至案发，被告人张某甲、张某某各获取工钱约15000元，被告人赵某某获取工钱约10000元。
2、被告人崔光辉自2013年4月份以来，在无任何农药相关证照的情况下非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流、湘荟物流非法销售农药至四川、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为691155元、货物名称为草甘膦的价值为5555元、货物名称为农药的价值为17935元、货物名称为周转箱的价值为139379元。
3、被告人陈文超自2013年2月份以来，在无任何农药相关证照的情况下非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流非法销售农药至云南、河北、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为452091元、货物名称为草甘膦的价值为130460元、货物名称为周转箱的价值为151110元。
4、被告人夏某某自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流非法销售农药至广东、四川、新疆等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为395615元、货物名称为草甘膦的价值为8680元、货物名称为农药的价值为138890元、货物名称为周转箱的价值为26810元。
5、被告人付某某自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下非法生产农药，并通过鸿泰物流、顺天物流非法销售农药至江西、河北、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为79834元、货物名称为草甘膦的价值为24998元、货物名称为农药的价值为14145元、货物名称为周转箱的价值为228761元。
6、被告人靳某某明知被告人陈文超等人在新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司内租赁仓库非法生产农药，仍向非法生产农药的商户销售农药包装纸箱。其中，被告人靳某某向被告人陈文超提供价值12345元的纸箱，向商户王某丙（另案处理）提供价值8000元的纸箱。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某的供述与辩解；户籍证明、到案经过、仓库租赁合同、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、农药商标、新乡市公安局平原分局协助查询财产通知书、银行账户信息、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、电子物流信息、灵通达物流托运第二联、新乡市公安局平原分局调取证据决定书、鸿泰托运单第二联、第三联、情况说明、鸿泰电子物流单、扣押农药照片、接受证据材料清单、托运单、转账单、新乡市公安局平原分局协助查询财产通知书、豪翔电子货运信息、湘荟物流运输协议单、河南湘荟货运有限公司发货清单、物证照片、湘荟物流代收款领取结算单、电子货单信息、豪翔货物配载报表、四川货物代收交接明细单、银行卡历史交易查询、鸿泰物流托运单、银行交易明细、笔记本复印件、笔记本、豪翔电子运单详情、何某某农资服务站照片、顺荣托运清单、成都市新都区翔驰货运货物托运受理单、账户信息查询、存款账户交易信息、银行交易明细、鸿泰物流电子发货单、物流电子信息单、物流查询信息、0354570托运单信息、托运联交接单、鸿泰物流电子单、托运单电脑截屏、证明、物流电脑截屏信息、诚雨包装出库单、物证照片、新乡市公安局协助查询财产通知书、银行明细等书证；搜查笔录、辨认笔录；抽样检验情况说明、检验报告、价格鉴定结论书等鉴定意见；证人李某乙、陈某某、何某甲、徐某某、邓某甲、王某乙、贾某某、黄某甲、吕某某、周某某、桑某某、唐某某、崔某某、杨某甲、孙某某、邓某某、黄某某、卞某某、杨某某、詹某某、张某乙、鞠某某、王某某、李某某、刘某某、王某甲、何某某、李某甲、李某丙、王某丙、马某某、李某丁、钱某某、娄某某、吕某甲、吴某甲、岳某某、陈某甲、刘某甲、杨某乙、王某丁、武某某、朱某某、周平平、申某某、陈某乙、周某甲、吴某某、曹某甲、余某某、谢某某、邢某某、王某丙、史某某等人证言；物证手机、农药包装纸箱，视频资料等证据。并认为被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某未经有关部门许可，违反国家规定，私自生产、销售农药，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某均属于情节特别严重，依法应在5年以上判处，并处罚金。赵某甲、张某甲、张某某、赵某某与段洪勋属于共同犯罪，段洪勋属于主犯，赵某甲、张某甲、张某某、赵某某属于从犯；靳某某与陈文超等人构成共同犯罪，陈文超属于主犯，靳某某属于从犯，根据法律规定从犯依法可以从轻、减轻处罚，如果符合缓刑条件的被告人可以依法判处缓刑。被告人张某某属自首，依法可减轻处罚。提请依法判处。
被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏某某、付某某、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某、靳某某及辩护人对公诉机关指控的定罪罪名均无异议。
被告人段洪勋的辩护人认为，公诉机关指控属于情节特别严重缺乏依据，应以情节严重作为标准，被告人段洪勋认罪态度好，悔罪，建议从轻处罚。
被告人崔光辉的辩护人认为，被告人崔光辉的行为不属于情节特别严重，本案起诉书指控的总金额，一部分是被告人崔光辉单独的犯罪金额，另一部分是共同犯罪的数额，在共同犯罪中属于从犯，应从轻或减轻处罚。
被告人陈文超的辩护人认为，被告人陈文超的行为不属于情节特别严重，应当在五年以下量刑。且起诉书指控数额过高，有部分证据不足、部分数额应扣减。系初犯、偶犯、一贯表现良好、主观恶性较小，希望法院从轻处罚。建议判处陈文超缓刑。
被告人夏某某的辩护人认为不应认定为情节特别严重，应在五年以下确定量刑幅度。认定的非法经营数额也是错误的应扣除手续费。仅有部分数额即8万多元可以认定，其他的没有证据证实，犯罪行为没有造成严重损害，建议处以三年以下有期徒刑或判处缓刑。
被告人付某某的辩护人认为，本案不属于情节特别严重。对付某某量刑应在有期徒刑五年以下判处。涉案金额不准确，未销售和已销售的应区分，不能予以简单的累加。运费、装卸费等也应予以扣除，数额应有司法鉴定资格的机构进行鉴定。有从轻情节，应在有期徒刑两年以下量刑，请求适用缓刑。
被告人赵某甲的辩护人认为，本案不属于情节特别严重，且赵某甲属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。系初犯、平时表现良好、认罪态度好，家庭状况特殊，建议对被告人适用缓刑。
被告人张某甲认为自己是从犯，建议从轻减轻处罚。
被告人靳某某的辩护人认为，被告人靳某某不属于情节特别严重，靳某某销售纸箱的行为属于中立的行为，建议在定罪量刑时酌情考虑。被告人的行为属于情节较轻，当庭认罪、悔罪，属于从犯，建议从轻、减轻或者免除处罚。建议判处缓刑。
经审理查明，一、被告人段洪勋自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并通过鸿泰物流非法销售农药至河北、山东、甘肃等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为476747元、货物名称为草甘膦的价值为167475元、货物名称为多菌灵的价值为1420元、货物名称为农药的价值为35934元、货物名称为乙草胺的价值为26250元、货物名称为周转箱的价值为997676元。被告人赵某甲于2013年4月至2014年3月期间，明知被告人段洪勋非法生产农药，仍招募、管理工人帮助被告人段洪勋非法生产农药。被告人张某甲、张某某经被告人赵某甲介绍，自2013年7月份以来，被告人赵某某经被告人张某甲介绍，自2013年9月份以来，到被告人段洪勋租赁的仓库内，非法加工百草枯、草甘膦等农药并从中赚取工资，每件农药赚取工钱2元，至案发，被告人张某甲、张某某各获取工钱约15000元，被告人赵某某获取工钱约10000元。
认定上述事实的主要证据有：
（一）被告人供述和辩解
1、被告人段洪勋的供述与辩解
证明2013年4月份开始在新乡市平原新区李涛庄吉派服装仓库制作假农药并销售的事实和经过。其没有农药生产许可证、农药标准和农药登记证，没有工商营业执照，没有其他正规生产企业授权。赵某甲是其的一个亲戚，其不在仓库的时候，他给其招呼着这摊生意的事实。
2、被告人赵某甲的供述与辩解
证明其帮助段洪勋生产假农药的事实和经过及其介绍张某甲夫妇过来，赵某某是张某甲夫妻介绍来的事实。
3、被告人张某甲的供述与辩解
证明2013年7月份中旬赵某甲让其给他找几个人分装农药，其和其妻子去，2013年9月份其介绍赵某某去的事实和经过。其工资也是赵某甲给其结算，装好一箱两块钱。其干活都是一起干的，钱都是平分的事实。
4、被告人张某某的供述和辩解
证明2013年7月中旬，其和其老公经赵某甲介绍在桥北李涛庄村生产农药及介绍赵某某去生产农药的事实和经过。其大概收入有一万四五千块钱左右。我们三四个人都是一起工作，一起算工资，每个人分的工资也差不多，都是一万五千元左右，算成农药量大概有三万件左右。
5、被告人赵某某的供述与辩解
证明其经介绍去干活及参与制造假农药的过程。工资都是和小张两口一块的，都是赵某甲把钱给小张后，小张再给其，按照一件两元结算。自己也记不清自己生产了多少农药，一个月收入2000多元，小张给了其有一万多元。
（二）书证
1、户籍证明
证明段洪勋、赵某甲、张某甲、张某某、赵某某身份信息。
2、到案经过
证明被告人段洪勋、赵某甲、张某甲、赵某某被抓获到案、被告人张某某主动投案情况。
3、仓库租赁合同
证明2013年4月11日，赵某甲同吉派签订租赁合同，期限从2013年4月20日至2014年4月20日。
4、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、农药商标
证明2014年6月10日，从张某甲处扣押农药商标5张，商标背面是张某甲记载的记工情况。
5、新乡市公安局平原分局协助查询财产通知书、银行账户信息
证明段洪勋的建行卡于2014年2月8日开户，该账户从2014年5月1日至7月8日的交易情况，显示2014年5月份从鸿泰的进账情况。
6、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、电子物流信息
证明2014年5月1日，从鸿泰物流南昌分公司调取的段洪勋的发货信息，共四笔。从济南分部调取的段洪勋的发货信息。
7、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、灵通达物流托运单第二联
证明2014年5月7日，从李某乙处扣押百草枯四箱。
8、新乡市公安局平原分局调取证据决定书、调取证据清单、鸿泰托运单第二联、第三联、物流电子信息
证明从鸿泰库尔勒公司调取的93873905的原始运单及电子运单信息。
9、情况说明、鸿泰电子物流单
证明从临沂市鸿展物流托运部调取的99092444、31011908、93137481、29110956、99092443、93875671的电子物流信息。
10、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、货物托运单
证明2014年5月8日，从徐某某处扣押济南鹏涛货物托运单一张，发货日期2014年4月6日，发货人鸿泰，代收货款4350元。
11、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、扣押农药照片
证明从徐某某、王某乙、诚信鑫达快运桑为民、鸿泰物流、唐某某处扣押百草枯、草甘膦等情况。
12、新乡市公安局平原分局调取证据决定书、接受证据材料清单、鸿泰物流电子信息、情况说明
证明2014年5月13日，从鸿泰昆明分公司调取的段洪勋的发货信息。
13、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、物流单电子信息
证明2014年5月13日，从鸿泰物流菏泽分公司调取31011808的电子信息。
14、新乡市公安局平原分局扣押决定书、调取证据清单、鑫达快运托运单、转账单、扣押农药照片
证明从周某某处扣押百草枯7箱，0012086鑫达快运单上显示货物百草枯150件，货款17250元。2013年12月31日，转入刘建华账户1万元的情况。
15、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、鸿泰托运单
证明2014年5月14日从鸿泰物流调取99090145原始托运单。
16、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、鸿泰电子物流信息、鸿泰物流托运单
证明2014年6月10日从鸿泰物流调取共计307笔发货信息，其中23笔货款状态显示未收款，以及47张原始物流存根单。
17、新乡市公安局平原分局协助查询财产通知书、银行明细
证明段洪勋的两张建行卡共从鸿泰进账284笔，总额1723952元。
（三）辨认笔录
证明段洪勋指认自己生产假农药现场及追回的自己生产的假农药。被告人赵某甲、张某甲、张某某、赵某某指认生产车间、仓库情况。被告人段洪勋辨认靳某某、赵某甲辨认段洪勋、张某甲辨认段洪勋、张某甲辨认赵某甲、张某某辨认段洪勋、张某某辨认赵某甲、赵某某辨认段洪勋、赵某某辨认赵某甲的情况。
（四）鉴定意见：3.19案抽样检验情况说明、检验报告
证明从王某乙、周某某、桑为民、徐某某、贾某某、唐文红、李某乙处扣押的涉案农药中提取样品进行检验，检验结论百草枯均为不合格、41%草甘膦乙丙胺盐水剂因无国家标准或行业标准，无法做结论。
（五）证人证言
1、证人李某乙证言
证明93873905的河南鸿泰物流单是其要的货，是从桥北发的，是段洪勋发的，收货人李经理就是其。是通过姓裴的进的。其找到了第三联。
2、证人陈某某证言
证明在其公司找到了93873905的托运单，李某乙提过货了，提单上有他的签字，货款也付了，总共7500元。货款收到以后，其就将款给郑州鸿泰打过去。
3、证人何某甲证言
证明2013年至2014年，我们鸿泰物流临沂分公司给日照于月文等人中转过四笔货物，具体情况记不清了，物流信息单上记载的非常清楚。我们公司收到货款后汇给鸿泰总公司，总公司收到货款后再给发货方，具体银行明细只有在郑州的银行能查询。
4、证人徐某某证言
证明今年三、四月份，有一个号码为手机号给我打电话，他说他是江苏苏州佳辉化工有限公司的业务员，给我推销百草枯，后来发来三十件，货款由物流公司代收，是我县鹏涛物流送的货。
5、证人邓某甲证言
证明其通过物流购进过江苏苏州佳辉化工有限公司生产的ｗｅｅｄｉｃｉｄｅ牌百草枯。2013年大约春天，一个自称张某丁的业务员来其门市部推销产品。我在2013年6月份先后进了两次百草枯，第一次进了周转箱63箱，除去运费物流代收9510元，第二次进了50件百草枯，除去运费物流代收款6950元。其进的都销售给附近农民了。
6、证人王某乙证言
证明去年大概六月份，其接到一个陌生手机打来的电话给我推销草甘膦，后来让他给其订了40箱货，总货款是5720元钱。姓张的业务员给其留了两个手机号。
7、证人贾某某证言
证明2013年夏天，一个自称苏州佳辉生物科技公司的段经理给我推销农药。我一共买了6次（第7次退货了），一共买了64190元的货，都是鸿泰物流，物流代收货款。
8、证人黄某甲证言
证明去年我的门市部进了一批价值14900元的草甘膦，就是31011808货单上记载的信息。我记得这种产品的包装箱是蓝色的。这笔货款交给了海航物流公司。
9、证人吕某某证言
证明31011808这批货先由东明的海航物流拉走，海航收到货款后以现金的形式交给我们。我公司收到货款后都会在电脑系统中做账。通过网银向总公司转账。运单上的14900元货款已转账总公司。
10、证人周某某证言
证明其开了一家宁阳丰农农资。2013年年底将10000元现金打到一个账号上，说厂家会以每箱120元的价钱卖给其佳辉公司的百草枯。2014年春节后，其通过贺西彦买了150箱，百草枯到鑫达物流后将17250元现金给了物流公司的人。其门市部里还有七箱。今年4月份，买了一批60箱，想用那10000元，后来货到了，知道有问题，其没有提货。
11、证人桑某某证言
证明其在宁阳县开了一家鑫达快运，与济南鸿泰是合作关系。我们诚信鑫达快运货运单单号为0012086的货物是150件百草枯，单号为0002405的货物是20箱百草枯。
12、证人唐某某证言
证明其购买过江苏佳辉生产的农药，是通过业务员张某丁买的，通过物流发的货，物流代收货款。我一共进了他五次货。物流代收的分别是2740元、5920元、4860元、4110元、14100元。都零售给附近的农民了。
13、证人史某某证言
证明鸿泰物流收货、货款登记及结算情况。
（六）物证：笔记本
证明记载用工情况。
（七）视听资料
证明被媒体曝光情况。
二、被告人崔光辉自2013年4月份以来，在无任何农药相关证照的情况下租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流、湘荟物流非法销售农药至四川、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为691155元、货物名称为草甘膦的价值为5555元、货物名称为农药的价值为17935元、货物名称为周转箱的价值为139379元。
认定上述事实的主要证据有：
（一）被告人崔光辉供述和辩解
供述其2013年4月份其开始生产假农药并通过物流销售的事实和经过，其生产农药没有农药生产许可证、农药标准和农药登记证，没有正规农药生产企业的授权代理书的事实。
（二）证人证言
1、证人崔某某证言
证明崔光辉是其大儿子。
2、证人杨某甲证言
证明今年3月份其通过湘荟物流买过一批农药，900克包装50件，200克包装52件（周转箱是13件）货款共计8850元，货款由物流代收，今年2、3月份，一个姓赵的业务员给其介绍产品的事实。
3、证人孙某某证言
证明其公司是郑州豪翔有限公司成都分公司，单号0228746的货是从郑州发往成都的，货物是农药百草枯，货款75000元，运费3000元，付款方式为扣付，即运费含在货款里。应打货款为72000元。0228746货加上其他17批货共计123091元货款，2014年2月27日转账的事实。
4、证人邓某某证言
证明其是做农资销售的。其找到两笔鸿泰物流的崔光辉给其发货的货运单，代收款分别为30200元和45150元。这是2013年9月份，公司的雷某某主动给其联系的。第一次进100件，第二次进324件，都是代收的方式进行支付的事实。
5、证人黄某某证言
证明其开家农资销售公司，从山东经河南中转到成都一批农药，火烧田百草枯。一个自称雷某某的男子主动推销，进了500件，货款72000元，通过豪翔物流发的。
6、证人卞某某证言
证明其是卞某甲的父亲。李涛庄村由南数第四排的一处旧宅是其租给一个自称崔光辉的男子，东西都是他放那儿的，用一辆面包车拉了许多趟拉来的，还用小货车拉了一些设备，在院里放的就是一些设备及农药液体、包装等东西的事实。
7、证人史某某证言
证明鸿泰物流收货、货款登记及结算情况。
（三）鉴定意见
1、价格鉴定结论书
证明10件200克百草枯共1000元，1件900ｍｌ百草枯240元。
2、3.19案抽样检验情况说明、检验报告
证明从郭某某、黄某某处扣押的涉案农药中提取样品进行检验，检验结论均为不合格。
（四）书证
1、户籍证明
证明崔光辉的户籍信息。
2、到案经过
证明2014年5月8日19时许，新乡市公安局专案组民警在商丘市神火大道帝景小区将崔光辉抓获。
3、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、豪翔电子货运信息、湘荟物流运输协议单、调取证据清单
证明2014年5月6日在豪翔物流调取0228746的电子物流信息情况。2014年3月5日，货物编号2084353-63发货及代收款情况。杨某甲提供2084353-63原始物流单。
4、河南湘荟货运有限公司发货清单
证明湘荟公司济南站提供2084353-63代收款8850元，扣付350元。
5、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、物证照片
证明2014年5月13日，从杨某甲处扣押草立净牌百草枯39件、周转箱13件。
6、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、湘荟物流代收款领取结算单、湘荟物流运输协议单、电子货单信息、情况说明
证明2014年6月24日，新乡市公安局平原分局从湘荟物流调取信息情况：2014年3月5日发货，2014年4月23日付农行崔某某账户8482元。
7、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、豪翔货物配载报表、四川货物代收交接明细单、银行卡历史交易查询
证明0228746共500件，收货人为成都黄，货款75000元，运费3000元，付款方式为扣付，于2014年2月27日转账支出123091元。
8、新乡市公安局平原分局扣押决定书、鸿泰物流托运单
证明从邓某某处扣押93340491、93528393两张原始物流清单。2014年5月15日从黄某某处扣押山东凯诺生物科技有限公司生产的火烧田百草枯八箱。
9、银行交易明细
证明曹某某、曹某甲建行账户共从鸿泰进账108笔，金额771241元。
10、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、鸿泰电子物流信息、鸿泰物流托运单
证明2014年6月10日调取崔光辉、曹某甲通过鸿泰发货的112条电子信息，其中4笔货款未收。及部分原始托运单。
（五）辨认笔录
证明崔光辉指认自己生产假农药的仓库位置、指认转移农药的地点为村民卞某某老宅。
（六）4部手机
证明手机联系人情况。
（七）视听资料
证明媒体曝光情况。
三、被告人陈文超自2013年2月份以来，在无任何农药相关证照的情况下租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流非法销售农药至云南、河北、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为452091元、货物名称为草甘膦的价值为130460元、货物名称为周转箱的价值为151110元。
认定上述事实的主要证据有：
（一）被告人陈文超的供述与辩解
证明其从2013年元月份到今年三月份一直在吉派服饰院内租仓库生产假农药。其生产的假农药都销售到四川、广西、云南、河北、山东等省份。其销售的假农药有物流公司代收的，也有客户直接将货款打到我银行账户上的。通过鸿泰、豪翔和红日升发货。鸿泰提供的发货人为陈文超的78笔物流电子单，这都是其销售出去的。其中2911277和93873351客户没有接受退货。除了这两笔，76笔农药合计573661元。豪翔提供的0233151这笔货是其发的，但不是其生产的，是进其岳父白家林的草甘膦农药然后贴上其的标签再发给客户的。这笔货款大概6万元左右。其购买过靳某某的包装箱，交易金额12345元的事实。
（二）证人证言
1、证人杨某某证言
证明陈文超向其进过百草枯原液和助剂的事实。
2、证人詹某某证言
证明其向陈文超提供过工人的事实。
3、证人张某乙证言
证明其跟着荣姐干，给仓库老板文超干过。
4、证人鞠某某证言
证明其种地过程中有部分农药是从河南买的，鸿泰物流的291828、2916763是发给我的，31013125我实在想不起来了。这两笔发货人是陈文超，收货人是张某丙，两笔货都是益无踪百草枯，到货后付款给物流的事实。
5、证人王某某证言
证明鸿泰291828、2916763、31013125是去年上半年的，我们已将相关单据销毁了。中转物流公司将货物交付给收货人后代收货款，然后以现金的形式交付我们分公司，我们将一天收到的货款以转账的方式支付给鸿泰总公司。最后发货方凭货运单到总公司领取货款。我们分公司的账户王小涛，河南鸿泰总公司账户尚宏强。
6、证人李某某证言
证明去年跟联系从河南进了＂一扫光＂、＂一把火＂两个品牌的百草枯，其中分别约100多件和30件。都是通过物流发货，鸿泰电子物流信息2912514和2913329，是发给其的。其没有从陈文超那进过草甘膦，估计发货人填写错了。这两笔货是我收到货后将货款交由中转物流，运费是发货方支付的，我没有支付的事实。
7、证人刘某某证言
证明其是雄县保运物流公司负责人。其公司与鸿泰是合作伙伴关系，鸿泰发往雄县的货物都由我们公司托运。去年给李某某托运过几次农药。
8、证人王某甲证言
证明其公司是郑州鸿泰总部的分公司，负责郑州至保定的专线物流。其公司与保运物流是合作伙伴关系。其分公司的银行账户是建行王某甲，河南鸿泰总公司建行曹红莉。其分公司不收取运费，如果其委托小物流中转，小物流直接从代收货款中扣除运费然后将剩余货款转交给我，我再将全部款项打到总部账户，总部再扣除我们公司的运费的事实。
9、证人何某某证言
证明其从河南陈文超手里进过农药及打款的事实和经过。
10、证人李某甲证言
证明其是河南鸿泰泸州分公司的经理。93137943到达泸州后，我们用泸州飞跃物流转运到宜宾的事实。
11、证人史某某证言
证明鸿泰物流收货、货款登记及结算情况。
（三）辨认笔录
证明陈文超到吉派服装厂指认621、620仓库为2013年夏季失火后自己租赁的厂房。27、605为失火前租赁的厂房。被告人陈文超辨认靳某某、谢某某辨认陈文超、詹某某辨认陈文超情况的事实。
（四）鉴定意见及抽样检验说明
证明抽样检验、鉴定情况。
（五）书证
1、户籍证明
证明陈文超的户籍信息。
2、到案证明
证明2014年5月19日，陈文超在商丘一房地产公司内被抓获。
3、鸿泰物流电子信息单
证明62笔电子信息已向陈文超出示并经陈文超核对为真实物流信息。
4、银行交易明细
证明陈文超向靳某某转账12345元经陈文超核对为真实银行交易信息。鸿泰从2013年3月25日至2014年4月4日共计向陈文超建行账户打款76笔，共计571848元。
5、新乡市公安局平原分局扣押决定书（复印件）、笔记本
证明从詹某某笔记本上复印的相关陈文超用工的情况。
6、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、笔记本复印件
证明从张某乙笔记本上复印的相关张某乙给陈文超生产的相关内容。
7、豪翔电子运单详情
证明2014年3月21日，郑州发往成都何某某的草甘膦共计455件，运费3640元，货款不经物流代收。
8、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单、何某某农资服务站照片、顺荣托运清单
证明2014年6月11日从何某某处扣押农药情况。
9、接受证据材料清单、成都市新都区翔驰货运货物托运受理单
证明2014年3月24日，豪翔发给何某某455件草甘膦。
10、账户信息查询、存款账户交易信息
证明陈文超账户对应卡号的交易信息，包含鸿泰转账情况。
11、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、鸿泰电子物流信息、鸿泰托运单
证明2014年6月10日，从河南省鸿泰物流有限公司调取的陈文超的物流电子信息及部分原始托运单。
（六）1部手机
证明手机联系人情况。
（七）视听资料
证明媒体曝光情况。
四、被告人夏某某自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并通过鸿泰物流、豪翔物流非法销售农药至广东、四川、新疆等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为395615元、货物名称为草甘膦的价值为8680元、货物名称为农药的价值为138890元、货物名称为周转箱的价值为26810元。
认定上述事实的主要证据有：
（一）被告人夏某某的供述与辩解
证明其在新乡市平原新区李涛庄村租赁的仓库内生产假农药的经过及通过物流发送农药，将农药发往广东、四川、新疆等地的事实。其生产的农药没有工商管理部门发放的营业证照，其生产农药没有经过农业、质监、安监部门的审批。河南省鸿泰物流有限公司给其建设银行打款记录62笔物流代收货款共计569995元，扣除手续费合计1451元后银行合计货款共计568544元。豪翔4笔农药托运单共计118000元是其在桥北生产并销售的。经合计共计686544元。
（二）证人证言
1、证人李某丙证言
证明其为夏某某销售农药，农药主要销往广东、四川、新疆等地。
2、证人王羽证言
证明其与夏某某的业务员李龙联系进过他的农药，农药的货款都是物流公司代收。
3、证人马某某证言
证明其公司主要从河南鸿泰发到阿克苏的货运、仓储。阿克苏分公司成立后都是收货人提货时将货款给其物流公司，其公司代收，再将钱打给郑州总公司，没成立之前是库尔勒泊友公司代收货款，然后将钱给库尔勒鸿泰分公司，库尔勒鸿泰分公司再打给总公司。
4、证人李某丁证言
证明其在博诚达阿克苏站工作。我们的货物托运单最多保存一个月。货运单号为0081881的博诚达物流单据发货人是豪翔物流公司，收货人是王羽，货物王羽已经提走。王羽支付的现金。
5、证人钱某某证言
证明其是阿克苏泊友货物运输有限公司的负责人和经理。出示的20718、22638、22637、25966、85177托运单是我公司的托运单，这些单据都提货了上面有提货人付款后的现金收讫章。都是提货人将钱交给我们由我们公司代收，我们把货款通过中国信合银行转账到库尔勒分公司以后再与库尔勒鸿泰物流公司结账，最后由鸿泰物流公司付款给发货人。20718、22638、22637、25966、85177货单号代收款已转账给库尔勒分公司的事实。
6、证人娄某某证言
证明其负责其公司的财务部，我们和郑州鸿泰物流有限公司合作。收货人将货款付给阿克苏泊友物流以后，阿克苏泊友公司转账到我们库尔勒泊友公司，我们再提取现金付给鸿泰物流公司。我们付给鸿泰物流公司的货款都有明细。
7、证人吕某甲证言
证明今年其经手货物流转及付费情况。去年的不是其经手的其不清楚。
8、证人吴某甲证言
证明其进过山东省的农药，其找到三张单子，但进货不止三次。其买的是李龙的货物，物流公司代收货款。物流费不是其支付的，我们谈的价钱就是包括物流费在内。其进的几批百草枯基本卖完了，我这里还剩下10瓶山东壳克化工有限责任公司红火焰百草枯。
9、证人岳某某证言
证明其是鸿泰物流绵阳分公司负责人。经查找，找到发货电话、收货电话的编号为93875726的原始单据，还有几笔电脑产生的电子数据。发货人有王青远、白圆圆。发货电话是的物流信息共10条。发货人是王青远。电脑上的信息和原始单据都是一样的。
10、证人陈某甲证言
证明其是达州市宣汉县做种子农药零售的商户，门市部的名字叫农夫庄稼医院。其进过一个叫李龙的业务员的百草枯。都是通过鸿泰物流发给其的，取货时交货款。出示的鸿泰物流单据发货人均是王青远。
11、证人刘某甲证言
证明其是农资业务员，去年12月份在绵阳农资市场遇到姓夏的业务员，我从姓夏的业务员那大概进过四五次百草枯，都是通过绵阳鸿泰物流发给我的。我还剩下10件百草枯。
12、证人杨某乙证言
证明其在今年过完春节后进过三次百草枯，从姓夏的业务员那进的，进的是海贝尔公司的闪电火系列的百草枯，都是通过绵阳物流公司发给我的。
13、证人王某丁证言
证明其是达州市做种子农药零售的商户。其进过李龙业务员的百草枯，都是通过绵阳鸿泰物流发给我的。物流公司代收货款，物流费不是其支付的，谈的价钱就是包括物流费在内。
14、证人武某某证言
证明其是鸿泰物流达州分公司负责人。经查找发货电话为、收货电话为的物流信息，查找到几笔电脑产生的电子数据，其把电子数据信息打印出来。其公司收的货款打到郑州总部，这个信息在郑州总部能够查询。
15、证人朱某某证言
证明其买过河南人叫李龙的农药，他说他是青岛海贝尔农药的业务员。其这边收货的物流是金顺物流，货款由物流代收。还有一部分存货在仓库里。
16、证人史某某证言
证明鸿泰物流收货、货款登记及结算情况。
（三）鉴定意见
3.19案抽样检验情况说明、检验报告
证明从朱某某、吴某甲、刘某甲处扣押涉案农药中提取样品进行检验，检验结果均为不合格。
（四）辨认笔录
证明夏某某指认自己的仓库为604号，詹某某辨认夏某某就是生产销售农药的人，谢某某辨认夏某某就是在吉派服装厂院内生产百草枯、草甘膦农药的人。
（五）书证
1、户籍证明
证明被告人夏某某的户籍信息。
2、到案证明
证明2014年4月20日晚10时许，新乡市公安局3.19专案组民警在郑州市天伦路麦嘎量贩ＫＴＶ内将夏某某、靳某某抓获。
3、银行明细
证明夏某某的银行卡号的交易明细，鸿泰从2013年3月15日至2014年3月21日共计转入夏某某卡内62笔货款568544元。该银行明细已向夏某某出示。
4、鸿泰物流电子发货单
证明从2013年3月2日至2013年10月6日，发货方夏某某共计发货62笔。该电子货单已向夏某某出示。
5、调取证据清单
证明2014年4月29日从王羽处调取的山东省青岛海贝尔化工有限公司的农药登记证、农药生产批准证书、检验报告。均为复印件。
6、调取证据通知书、调取证据清单、库尔勒泊友货物运输有限公司托运单、河南省鸿泰物流有限公司托运单、郑州豪翔运输有限公司托运单、博诚达物流托运单
证明从新疆王羽处调取的原始物流清单，其中豪翔托运单4张，货款分别为40500、40500、27000、10000，共计118000元货款。发货人夏某某，收货人为王羽。
7、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、河南省鸿泰物流有限公司托运单、电子物流信息
证明2014年6月10日，从河南省鸿泰物流有限公司调取从2013年3月2日至2013年10月6日夏某某通过鸿泰发货的62条物流信息。以及调取的20张原始托运单。
8、接受证据材料清单
证明从朱某某处扣押2大箱和2小箱三把火农药。
（六）视听资料
证明媒体曝光情况。
五、被告人付某某自2013年3月份以来，在无任何农药相关证照的情况下租用新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司的仓库，通过购买农药原液等原料，采用私自勾兑的方法非法生产农药，并通过鸿泰物流、顺天物流非法销售农药至江西、河北、山东等地，其中销售货物名称为百草枯的价值为79834元、货物名称为草甘膦的价值为24998元、货物名称为农药的价值为14145元、货物名称为周转箱的价值为228761元。
（一）被告人付某某的供述与辩解
证明其生产农药的经过及其生产农药什么证件也没有，生产农药用的是西安绿尔森科技有限公司的绿尔森品牌。这个品牌是其自己生产出来的，其只生产百草枯。并通过物流将假农药发到江西、河北等地的事实和经过。其物流发货联系人是付学友电话。付学友是其父亲的事实。
（二）证人证言
1、证人周平平证言
证明其是南昌旺杰货运公司经理。从2013年2月份开始运送付学友的农药，有百草枯和草甘膦，还有的标明是周转箱。运送农药都是现金结账，具体是收货方把现金给其，其把现金给郑州旺杰物流公司。
2、证人申某某证言
证明其是河南鸿泰南昌分公司经理。其查到两单发货人付学友发货电话的物流信息，票号93529945和93875117。结账方式是收货方把现金给其，其把现金给郑州鸿泰物流公司。运单电脑截屏上面账号是付学友提供的银行账号，由河南省鸿泰总部给发货人付学友转款。
3、证人陈某乙证言
证明民丰农艺服务部销售农药。大约2012年秋季一天，有一个自称付燕生的辽宁丹东红泽农化公司的业务员给其推销，其总共买付燕生8850元的农药，都销售给农户了，现在店里还剩四箱的事实。
4、证人周某甲证言
证明其在老家承包500亩土地，从一个姓付的那购买过农药，一共购买6次，都是百草枯，总共一千多箱。都是通过物流购买，货款托运部代收。基本上都是鸿泰物流，有一次洪鑫物流。其联系购买农药用的电话是。其和他就见过一次，不能辨认出的事实。
5、证人吴某某证言
证明其是广丰县长丰物流有限公司的经理。其公司运送过农药，都是我们去南昌运到广丰，以南昌旺杰物流发的货登记为准。
6、证人曹某甲证言
证明其是江西赣州鸿泰分理处经理。其公司运送过农药，大部分都是周转箱。其公司软件今年2月份升级查找不到的发货信息，都是我们代收款，郑州鸿泰再给发货方的事实。
7、证人余某某证言
证明其去年向一个姓付的推销农药的经理购买了八次，六次百草枯、二次草甘膦。总共进了31200元的百草枯，5540元的草甘膦的事实。
8、证人史某某证言
证明鸿泰物流收货、货款登记及结算情况。
（三）鉴定意见
1、价格鉴定结论书
证明92件快如风百草枯价值9200元、15件火锄百草枯1500元、350瓶农药3500元、5件95%草甘膦500元、3包硫酸铵150元。共计14850元。
2、3.19案抽样检验情况说明、检验报告
证明从陈某乙处扣押的涉案农药中提取样品进行检验，检验结论为不合格。
（四）辨认笔录
证明经付某某辨认，靳某某就是卖给其包装箱的人。付某某指认自己生产农药的308仓库和段洪勋生产农药的33号仓库、转移涉案物品的场所。
（五）书证
1、户籍证明
证明付某某的身份信息。
2、到案经过
证明2014年5月6日，付某某在南阳市方城县被抓获。
3、河南鸿泰物流电子信息单
证明鸿泰提供的69条电子物流信息单已向付某某出示，前64条发货人付学友的信息已经付某某确认属实。
4、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、顺天物流查询信息、0354570托运单信息
证明2014年6月16日从河南顺天物流有限公司调取的48条电子物流信息，发货人为付学友、发货电话，0354570发货人为付学友、发货电话，货物为10件百草枯，代收款1170元。
5、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、顺天物流托运单、托运联交接单
证明2014年6月19日从河南顺天物流有限公司调取顺天物流托运单第一联存根联12张、第二联客户联46张，托运联交接单第一联存根联3张的情况。
6、情况说明
证明2014年6月19日，顺天物流出具证明0401584、0419211、0719375客户联原件遗失，系统显示已以现金形式支付付学友。
7、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、物流信息
证明44条详细电子物流信息。
8、鸿泰物流电子单
证明河南省鸿泰物流有限公司提供的64条发货人为付学友发货电话为13140150919的电子物流信息。
9、新乡市公安局平原分局协助查询财产通知书、银行账户交易明细
证明付学友建行卡账户交易明细，其中显示打款64笔、鸿泰打款65笔（2013年11月29日一笔进账9481元对方账户为）。2013年7月13日分两笔进账53609元、2013年7月29日进账12919元、2014年4月11日进账10012元。
10、南昌旺杰公司物流托运单电脑截屏
证明托运单信息情况。
11、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、南昌鸿泰托运单电脑截屏信息
证明93875117、93529945的物流信息。
12、新乡市公安局平原分局扣押决定书、扣押清单
证明2014年5月12日从陈某乙处扣押四箱百草枯及陈某乙门市部、涉案农药照片。
13、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、证明、物流电脑截屏信息
证明2014年5月10日从河南鸿泰分部临沂市鸿展货物分部朱高鹏处调取的6个发货人付学友、收货人陈经理的物流电脑截屏信息。
14、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、鸿泰物流电子信息、托运单
证明2014年6月10日调取付学友通过鸿泰发货的66条电子物流信息，其中一条信息显示没有收到货款。以及一张鸿泰原始托运单。
（六）视听资料
证明媒体曝光情况。
六、被告人靳某某明知被告人陈文超等人在新乡市平原新区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司内租赁仓库非法生产农药，仍向非法生产农药的商户销售农药包装纸箱。其中，被告人靳某某向被告人陈文超提供价值12345元的纸箱，向商户王某丙（另案处理）提供价值8000元的纸箱。
（一）被告人靳某某的供述与辩解
证明其在吉派服装厂销售纸箱给制造假农药的人，从租仓库卖纸箱至今百草枯卖了7000多个，卖了13000元；周转箱卖了2000多个，卖了6000多元；库存还有5500个左右，价值10000元左右。
（二）证人证言
1、证人谢某某证言
证明其在辨认过程中辨认出来的靳某某是在服装厂内生产农药包装箱的，靳某某是在2013年过完春节后就在服装厂内售卖假农药包装箱，其见过他那里有百草枯、草甘膦的包装箱。他那里分两种箱子，一种是通用的，没有商标。一种是谁去要什么牌子，靳某某就给谁做什么牌子的包装箱。
2、证人邢某某证言
证明其是厂里法人，主抓生产、财务。在外面跑业务的就靳某某一个人。只要是百草枯或者草甘膦等农药的箱子都是靳某某自己联系定的货。只要是农药箱子，不管客户是谁都是靳某某定的。
3、证人王某丙证言
证明其包装假农药的箱子是从靳某某的手中买的，都用于非法生产假农药了，包装箱的外观样式都是百草枯的外观式样。我向靳某某打款的9000元中有1000元是我借靳某某的，剩下的8000元是我欠靳某某的纸箱钱的事实。
（三）辨认笔录
证明靳某某辨认白家林就是买其纸箱的白老大。靳某某辨认白家卫就是买其纸箱的白老三。靳某某辨认白红兵就是买其纸箱的白老四。谢某某辨认靳某某就是在服装厂里制售假冒农药包装箱的人。
（四）书证
1、户籍证明
证明靳某某的户籍信息。
2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、诚雨包装出库单
证明2014年4月25日11时10分至13时20分在诚雨包装箱厂进行搜查，扣押电脑主机一台、制版胶片65张、印刷半成品、成品纸箱、账本。诚雨出库包装单上显示向白老二、白老三、崔光辉、夏宾、白老四、孟刚等人出售农药包装箱。
3、新乡市公安局协助查询财产通知书、银行明细
证明王某丙的农行卡于2014年1月11日转9000元到中。
4、新乡市公安局协助查询财产通知书、银行明细
证明靳某某的卡号于2014年1月11日收到的卡号转款9000元。
（五）物证
1、3部手机
证明手机联系人情况。
2、农药包装纸箱
证明农药包装纸箱情况。
（六）视听资料
证明媒体曝光情况。
上述证据经当庭出示、质证，查证属实，来源合法，可以作为定案的根据，且能够相互印证，足以证明本案定罪量刑的事实。本院依法予以确认
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审判长李谦林
审判员李增军
审判员张志刚
二〇一五年二月二十七日
代书记员高会慧
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一、被告人段洪勋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2019年11月13日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
二、被告人崔光辉犯非法经营罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月9日起至2018年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
三、被告人陈文超犯非法经营罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日起至2017年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
四、被告人夏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月21日起至2017年4月20日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
五、被告人付某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
六、被告人赵某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月11日起至2017年2月4日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
七、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月11日起至2015年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
八、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月11日起至2015年3月10日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
九、被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月11日起至2015年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
十、被告人靳某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月21日起至2015年4月20日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人段洪勋经营数额大，销售数量多、范围广且大部分已经销售至农户，造成的影响比较恶劣，情节特别严重。\n\n现有法律对“情节特别严重”无明确数额规定，本照对被告人有利的原则，应以“情节严重”认定。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
36,987,219
|
plain_text_461_data_57_97w.pickle
| 34,866
|
张少红非法经营罪一审刑事判决书
|
福州市鼓楼区人民法院
|
本院认为，被告人张少红伙同他人未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，非法经营额达人民币5267887元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张少红的罪名成立。被告人张少红如实供述自己的罪行，退出全部非法所得，可从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。鉴于被告人张少红认罪、悔罪态度较好，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-02-11
|
2015-03-27
|
附：本案判决的主要法律条款
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
6、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"非法经营"
] |
[
"张少红"
] |
刑事案件
|
福州市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2015）鼓刑初字第97号
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福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告人张少红犯非法经营罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人张少红及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法经营"
] |
福州市鼓楼区人民检察院指控：2011年7月，被告人张少红与谢某某、张某、陈某（均另案处理）在福州市鼓楼区五一北路106号新侨联广场1＃1403室注册成立福州市鼓楼区鑫乾企业管理咨询有限公司，作为湖南维财大宗贵金属交易有限公司在福州市经营贵金属期货交易的代理商。2011年7月至2012年5月间，在未取得证券监督管理部门核发的经营期货业务许可证的情况下，被告人张少红与谢某、张某、陈某招聘业务员吸收客户通过湖南维财交易平台进行变相黄金期货交易，从中赚取佣金，非法经营额达人民币5267887元。
对上述指控，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为被告人张少红的行为构成非法经营罪，因如实供述自己的罪行，建议对被告人张少红在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人张少红对公诉机关的指控供认不讳，同时向本院提交其与同案人陈应辉的合伙协议。
辩护人辩称，一是被告人张少红参与犯罪的时间相对较短；二是被告人张少红主观恶性较小，情节相对轻微；三是其未造成客户经济损失；四是被告人张少红认罪悔罪态度良好，故请求对被告人张少红适用缓刑。
经审理查明：2011年7月，被告人张少红与谢某、张某、陈某（均另案处理）在福州市鼓楼区五一北路106号新侨联广场1＃1403室注册成立福州市鼓楼区鑫乾企业管理咨询有限公司，作为湖南维财大宗贵金属交易有限公司在福州市经营贵金属期货交易的代理商。2011年7月至2012年5月间，在未取得证券监督管理部门核发的经营期货业务许可证的情况下，被告人张少红与谢某、张某、陈某招聘业务员吸收客户通过湖南维财交易平台进行变相黄金期货交易，从中赚取佣金，非法经营额达人民币5267887元。
认定上述事实的证据如下：
1、客户交易数据，证实福州鑫乾企业管理咨询有限公司所发展客户的入金金额总计人民币5267887元。
2、被告人张少红银行帐户交易明细，证实福州鑫乾企业管理咨询有限公司收取湖南维财公司返还的交易佣金的事实。
3、中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的复函，证实湖南维财大宗贵金属交易有限公司不属于合法设立的期货交易场所。
4、合伙协议，证实被告人张少红曾与陈某就福州鑫乾企业管理咨询有限公司的合作进行协商，约定他们各占公司股份的50%。
5、证人郑某、黄某的证言证实，福建省维财贵金属经营有限公司是湖南维财的福建省代理商，主要业务是发展福建省范围的地市级维财公司的居间公司，居间公司主要是介绍、吸收客户在湖南维财提供的交易平台上进行贵金属期货交易，代理商和居间公司从客户参与湖南维财交易过程中产生的手续费各自按比例赚取相应的佣金。
6、证人陈某、林某、叶某等人的证言，证实他们为福州鑫乾企业管理咨询有限公司的员工，该公司代理湖南维财黄金交易业务，老板有被告人张少红，以及陈某、谢某、张某四个人，各个股东分别发展自己的业务员，他们都是陈某发展的业务员。其中被告人张少红是经理，负责公司的全面业务，张某、谢某主要负责指导客户买卖，也发展客户，陈某主要负责培训员工。
7、同案犯谢某、张某的证言及辨认笔录，证实2011年7、8月份，福州鑫乾企业管理咨询有限公司成立后实际经营代理湖南维财黄金交易业务，赚佣金。公司由两个股东团队组成，其中他们与被告人张少红带领一拨业务员开展业务，被告人张少红与陈某手下另有一拨业务员。他们各分到三万元分红。
8、同案犯陈某的证言，证实其2012年4月才到福州鑫乾企业管理咨询有限公司负责培训员工，不是该公司的股东，对公司的事情不了解。
9、被告人张少红的供述及辨认笔录，证实2011年7、8月份，其与张某、谢某、陈某各出资2万元成立福州鑫乾企业管理咨询有限公司，其任法人代表，陈某未在工商登记中体现为股东。实际上公司是其与陈某共同成立的，公司成立后实际经营代理湖南维财黄金交易业务，赚取的佣金扣除公司费用后，一半给陈某，另一半由其与张某、谢某平分，其共分得佣金3万元人民币。其主管公司的全面经营，赚取的佣金也是打到其银行帐户上。
10、同案犯刑事判决书及刑事裁定书，证实同案犯陈某、谢某、张某因参与本案的非法经营活动，均已被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。
11、户籍证明、福州市公安局鼓楼分局出具的抓获经过等其他证据材料。
以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定
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审判长毛岚岚
人民陪审员伍缄
人民陪审员暴婷婷
二〇一五年二月十一日
书记员李佳佳
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一、被告人张少红犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人张少红退出的非法所得人民币三万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "非法经营额达人民币5267887元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
37,001,440
|
plain_text_461_data_57_97w.pickle
| 49,087
|
陈某甲等非法经营罪一审刑事判决书
|
福建省屏南县人民法院
|
本院认为，被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲违反国家规定，非法经营烟花爆竹扰乱市场秩序，其中被告人胡某、陈某甲非法经营额达人民币165374元，被告人余某、谢某甲非法经营数额达136774元，情节严重，四被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某、余某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人余某、谢某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人陈某甲、谢某甲归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人胡某、陈某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲具备社区矫正条件，可依法对其宣告缓刑交由社区实施矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-02-10
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2015-04-01
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑
第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"非法经营"
] |
[
"胡某",
"陈某甲",
"余某",
"谢某甲"
] |
刑事案件
|
福建省屏南县人民法院
刑事判决书
（2015）屏刑初字第1号
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屏南县人民检察院以屏检公刑诉（2014）141号起诉书指控被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲犯非法经营罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员甘怀清出庭支持公诉，被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"非法经营",
"自首",
"从犯"
] |
屏南县人民检察院指控：
2013年2月份，被告人胡某、陈某甲以营利为目的，在未取得烟花爆竹经营许可的情况下，伙同古田人“阿胖”（身份未查明）非法运输一车烟花爆竹到屏南县熙岭乡圪头村销售，得款人民币23000元，剩余爆竹则经胡某、陈某甲约定由陈某甲销售后均分，后陈某甲独自销售爆竹得款800元，其余30箱爆竹则由陈某甲存放在屏南县熙岭乡龙潭村陈某乙厝三楼。
2013年10月份，被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲以营利为目的，由被告人胡某、陈某甲牵头，在未取得烟花爆竹经营许可的情况下，向江西省万载县福星花炮厂支付定金订购烟花爆竹并意图在屏南销售。该批烟花爆竹于2013年11月20日由福星花炮厂巢某甲（另案处理）托运，由龙某、袁某（以上二人另案处理）驾驶的赣Ｃ×××××号货车从江西万载县经道路运输送至屏南县熙岭乡龙潭村。
2013年11月20日22时许，该批烟花爆竹在屏南县熙岭乡龙潭村陈某乙厝门口卸货时连同陈某甲原存放的30箱爆竹一起被屏南县公安局熙岭派出所民警当场查获。经屏南县价格认证中心鉴定，上述烟花爆竹及运费价值人民币141574元。
被告人陈某甲、谢某甲于2013年11月20日在屏南县熙岭乡龙潭村被当场抓获；被告人胡某、余某于2014年2月27日主动向屏南县公安局投案。
为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲违反国家规定，非法经营烟花爆竹扰乱市场秩序，其中被告人胡某、陈某甲非法经营额达165374元人民币，被告人余某、谢某甲非法经营数额达136774元人民币，情节严重，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究刑事责任。被告人余某、谢某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡某、余某案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻处罚。
被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实均无异议，且表示认罪，并要求法庭给予从宽处理。
经审理查明：
2013年2月间，被告人胡某、陈某甲以营利为目的，在未取得烟花爆竹经营许可的情况下，伙同古田人“阿胖”（身份未查明）非法运输一车烟花爆竹到屏南县熙岭乡圪头村销售，得款23000元，被告人胡某从中分得1000元。剩余爆竹则经胡某、陈某甲商定由陈某甲销售后均分，后被告人陈某甲独自销售爆竹得款800元，其余30箱爆竹则由陈某甲存放在屏南县熙岭乡龙潭村陈某乙厝三楼。
2013年10月份，被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲以营利为目的，由被告人胡某、陈某甲牵头，在未取得烟花爆竹经营许可的情况下，向江西省万载县福星花炮厂订购烟花爆竹并意图在屏南销售。该批烟花爆竹于2013年11月20日经福星花炮厂巢某甲（另案处理）托运，由龙某、袁某（以上二人另案处理）驾驶的赣Ｃ×××××号货车从江西万载县经道路运输送至屏南县熙岭乡龙潭村。当晚22时许，该批烟花爆竹在屏南县熙岭乡龙潭村陈某乙厝门口卸货时连同陈某甲原存放的30箱爆竹一同被屏南县公安局熙岭派出所民警当场查获。
经屏南县价格认证中心鉴定，上述烟花爆竹及运费价值共计人民币141574元。
被告人陈某甲、谢某甲于2013年11月20日在屏南县熙岭乡龙潭村被当场抓获。
2014年2月27日，被告人胡某、余某主动到屏南县公安局投案。
2015年1月8日，被告人陈某甲向本院退缴违法所得11800元；被告人胡某向本院退缴违法所得12000元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证：屏南县公安局出具的户籍证明、侦破报告、到案经过、情况说明、公安行政处罚决定书、扣押物品、文件清单及所扣押的笔记本。
2、证人巢某甲、龙某、袁某、巢某乙、巢某丙、谢某乙、谢某丙、谢某丁、谢某戊、韦某、陈某乙、谢某己、谢某庚、陈某丙、陈某丁、谢某辛等人证言。
3、被告人胡某、陈某甲、余某、谢某甲的供述和辩解。
4、屏南县价格认证中心出具的《扣押、追缴、没收物品估价鉴定书》。
5、屏南县公安局出具的检查笔录、检查物品清单及现场照片，被告人陈某甲的辨认笔录。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证证实公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认
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审判长吴建华
人民陪审员张爱萍
人民陪审员张久贵
二〇一五年二月十日
书记员林洪星
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一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。并处罚金30000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人胡某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金25000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、被告人谢某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。并处罚金15000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、被告人余某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
五、被告人胡某所退的违法所得12000元、被告人陈某甲所退的违法所得11800元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人胡某、陈某甲非法经营额达人民币165374元，被告人余某、谢某甲非法经营数额达136774元，情节严重。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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37,078,778
|
plain_text_462_data_57_97w.pickle
| 26,425
|
唐正华、梁崇大、左成军、吴某某盗窃、毛某某、何某某、胡某某、敬某某、庾某某、王某掩饰、隐瞒犯罪所得、朱某某伪造国家机关证件一案二审刑事判决书
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四川省资阳市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）唐正华、梁崇大、原审被告人左成军、吴某某以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。上诉人（原审被告人）毛某某、何某某、敬某某、王某、原审被告人胡某某、庾某某明知是犯罪所得的赃物而分别实施收购、代为销售、转移、窝藏、以及以其他方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人朱某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。唐正华、梁崇大、左成军均系在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上述十一名原审被告人归案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人王某及其辩护人、上诉人何某某及其辩护人、上诉人毛某某及其辩护人、上诉人敬某某及其辩护人均辩解、辩护称，上诉人的行为不属于掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”的情形，原判量刑过重；四川省资阳市人民检察院出庭检察员提出原判适用法律正确，但量刑失衡，建议对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑。经查，原判根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二款“实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的‘情节严重’，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的规定，认定毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某涉案机动车均在五辆以上，属掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”并判处三年以上有期徒刑，虽符合《解释》规定，但鉴于毛某某等人涉及掩饰、隐瞒机动车数量达到五辆以上，而涉案价值最高仅三万余元，与《解释》中规定的“五十万元”相差巨大；本案中，掩饰、隐瞒犯罪所得行为与对应的盗窃行为相比，其主观恶性及社会危害性相对更小，原判对掩饰、隐瞒犯罪所得的毛某某等人认定“情节严重”后，致其量刑重于了盗窃机动车五辆以上的盗窃行为人唐正华、梁崇大，致罪责刑不相适应；根据《中华人民共和国刑法》第五条“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应”的规定，本案在适用《解释》时，应综合考虑上述因素而不认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”，本院根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在量刑时予以综合考虑而予以改判，但不宜适用缓刑。对上述上诉人及其辩护人相应的辩解理由、辩护意见，予以采纳；对四川省资阳市人民检察院出庭检察员建议对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑的意见，不予支持。上诉人唐正华、梁崇大辩称，原判量刑过重。经查，原判对唐正华、梁崇大量刑在法定幅度内且适当，对二上诉人的该辩解理由，本院不予采纳。综上，原判认定事实部分清楚，认定敬某某、胡某某转运的三辆摩托车的价值不当；认定敬某某、胡某某对仓库内的另二辆摩托车承担责任的证据不足；认定毛某某、何某某、敬某某、王某、胡某某掩饰、隐瞒犯罪所得属“情节严重”不当；对唐正华、梁崇大、左成军、庾某某、朱某某、吴某某的量刑适当；本院对犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的毛某某、何某某、敬某某、王某、胡某某的量刑，依法予以改判。原判审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-02-05
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2015-03-25
| null |
[
"盗窃",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王某",
"何某某",
"毛某某",
"敬某某",
"唐正华",
"梁崇大",
"胡某某",
"左成军",
"庾某某",
"朱某某",
"吴某某",
"四川省安岳县人民检察院"
] |
刑事案件
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四川省资阳市中级人民法院
刑事判决书
（2014）资刑终字第104号
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四川省安岳县人民法院审理安岳县人民检察院指控原审被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某犯盗窃罪、原审被告人毛某某、何某某、胡某某、敬某某、庾某某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪一案，于2014年11月10日作出（2014）安岳刑初字第200号刑事判决，原审被告人王某、何某某、毛某某、敬某某、唐正华、梁崇大均不服，提出上诉。本院于2014年11月27日立案，依法组成合议庭，于2014年12月19日将本案案卷移送四川省资阳市人民检察院查阅。2015年2月5日本院公开开庭审理了本案，四川省资阳市人民检察院指派检察员陈朝生、赵纯东出庭履行职务，上诉人王某及其辩护人姚金庭、上诉人何某某及其辩护人刘自强、上诉人毛某某及其辩护人刘宗权、上诉人敬某某及其辩护人敬春、上诉人唐正华、梁崇大到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结
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[
"非法占有",
"共同犯罪",
"伪造",
"罚金",
"程序合法"
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原判认定，（一）被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某盗窃的事实
1．2013年10月19日晚，被告人唐正华、梁崇大、左成军共同在安岳县城普州大道晶盛花园1期大门旁的车棚盗得黄某某价值4350元的川Ｍ87Ｂ91摩托车1辆，在安岳县城学沟湾路紫竹馨城1期15幢1单元楼下盗得刘某某价值1520元的川Ｍ21Ａ35摩托车1辆，在安岳县城乐至街19号1幢二单元楼下盗得吴某甲价值3360元的川Ｍ49Ａ47摩托车1辆。
2．2013年12月初的一天晚上，被告人唐正华、梁崇大、吴某某在乐至县迎宾大道阳君园小区盗得罗某某价值1500元的嘉隆牌摩托车1辆。
3．2013年12月22日晚，唐正华、梁崇大在乐至县天池镇川乐市场九州鱼庄门口盗得邓某某价值4550元的黑色“新大洲”川Ｍ277Ｅ9摩托车1辆，在乐至县文庙沟乐业居小区盗得刘某甲价值5100元的红色“万虎”牌三轮摩托车1辆。
被告人唐正华、梁崇大参与盗窃车辆价值20380元，左成军参与盗窃车辆价值9230元，吴某某参与盗窃车辆价值1500元。四被告人将所盗摩托车骑至成都销赃给毛某某。其中第一、二次销赃后予以分赃，所获赃款予以挥霍；第三次销赃获赃款5200元。案发后，公安机关追回赃款5200元，追回除罗某某摩托车外的另5辆摩托车，并已发还被害人。
二、被告人毛某某、胡某某、王某、敬某某、庾某某、何某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2013年10月至12月23日期间，被告人毛某某明知唐正华、梁崇大、左成军等人所卖摩托车系盗窃所得，仍收购价值18880元的摩托车5辆，并将其中价值9230元的摩托车3辆销赃给“何老板”（另案处理）。
被告人庾某某明知毛某某让其换锁的摩托车系赃车，仍同意帮其换锁。2013年12月23日，唐正华、梁崇大将盗得的价值共计9650元的摩托车2辆骑至庾某某经营的、位于成都市成华区双水碾村8组的摩托车修理店处与毛某某交易和换锁，庾某某为其提供场地予以掩饰。交易后，在唐正华、梁崇大欲离开之际、庾某某准备换锁时，被公安机关现场挡获。
2013年10月20日，被告人胡某某、敬某某明知“何老板”收购的摩托车系赃车，仍为其将价值9230元的摩托车3辆转运至“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内，并对“何老板”放置在该仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解。案发后，公安机关将该2辆摩托车追回，现已发还被害人。
2013年10月20日晚，被告人王某和胡某某明知帮“何老板”转运的摩托车系赃车，仍由王某驾车一同到乐山为“何老板”将价值22935元的摩托车9辆运到“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内。2013年10月21日，公安机关到该处查获了仓库内的14辆摩托车。查获时，王某和胡某某逃离现场。案发后，公安机关将其中追缴的部分摩托车发还给被害人。
2013年年初到12月，被告人何某某将来路不正和没有合法证件的摩托车放在成都市金牛区古柏西街开设的“如意车行”内，并通过被告人朱某某等人伪造摩托车合格证后进行销售。2013年10月25日，何某某的“如意车行”被公安机关查获，其中有价值共计26595元的摩托车7辆来路不明，并查获了大量伪造的摩托车铭牌和摩托车合格证。
三、被告人朱某某伪造国家机关证件的事实
2013年11月至12月期间，朱某某明知自己没有制作摩托车合格证的资质，而在其经营的成都市金牛区古柏村4组沙河源街“耕石广告印务”门市内利用电脑ＰＳ软件为何某某等人伪造摩托车合格证。2014年1月9日，公安机关在朱某某经营的“耕石广告印务”门市内查获大量伪造的摩托车合格证。
2013年10月21日，王某被公安机关抓获归案；同月23日，毛某某、庾某某、唐正华、梁崇大被公安机关抓获归案；同月24日、25日、26日，吴某某、何某某、胡某某先后被公安机关抓获归案。2014年1月6日，左成军被公安机关抓获归案；同月9日，朱某某被公安机关抓获归案；同月11日，敬某某被公安机关抓获归案。十一名被告人归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
社会调查报告显示，庾某某、朱某某具有监管和帮教条件。
原判以经过庭审举证、质证的现场勘验笔录、检查笔录、扣押清单、鉴定意见、失主陈述、证人证言及被告人供述等证据证实上述事实。
原判认为，被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，价值数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某、庾某某明知系犯罪所得的赃物而分别实施收购、代为销售、转移、窝藏、以及以其他方法掩饰、隐瞒，其中毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某的犯罪情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。唐正华、梁崇大、左成军均系在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。吴某某、何某某有前科，酌定从重处罚。本案十一名被告人归案后均如实供述了自己的罪行，酌定从轻处罚。判决：一、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；五、被告人敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千五百元；六、被告人唐正华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；七、被告人梁崇大犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；八、被告人左成军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人庾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；十、被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十一、被告人吴某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；十二、对被告人唐正华违法所得2600元、梁崇大违法所得2600元予以没收，作案工具川ＢＫ5851北京牌货车一辆、手机六部、改刀一把、改刀头十三个、手电筒一把、锥型铁制工具一支、伪造摩托车合格证予以没收，其余被扣押物品由安岳县公安局负责处理；十三、责令被告人唐正华、梁崇大、吴某某在本判决生效后二十日内退赔被害人罗某某经济损失1500元。
原审被告人王某上诉称，他虽然运输9辆摩托车赃车，但价值仅22935元，不属于掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”，原判量刑过重。其辩护人以原判认定王某掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”错误，原判违反了罪责刑相适应原则，量刑畸重等为其辩护。
原审被告人何某某上诉称，他的涉案金额才二万多元，不应认定为“情节严重”，原判量刑过重。其辩护人以认定何某某明知是赃车的证据不足；原判以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对何某某判处有期徒刑三年一个月，而对其上游犯罪的盗窃6辆机动车的唐正华等人判处有期徒刑二年，对何某某量刑过重且显失公平为其辩护。
原审被告人毛某某上诉称，同案犯唐正华、梁崇大盗窃6辆摩托车价值二万多元，判二年，而他收购所盗的5辆摩托车，价值18800元，反而判三年；原判量刑过重。其辩护人以原判认定毛某某收购五辆机动车属于“情节严重”，属于适用法律错误，对毛某某量刑过重且显失公平等为其辩护。
原审被告人敬某某上诉称，他涉案金额为17030元，不属于“情节严重”，原判量刑过重；何老板仓库内的5辆摩托车，只有3辆是他和胡某某共同转运至仓库的，另外2辆摩托车他和胡某某不知情，指控他保管另外2辆摩托车不当。其辩护人以原判认定敬某某对“何老板”放置在仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解的证据不足；原判认定敬某某犯罪“情节严重”错误等为其辩护。
原审被告人唐正华上诉称，原判量刑过重。
原审被告人梁崇大上诉称，他主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，有自首情节；原判量刑过重。
四川省资阳市人民检察院出庭检察员的意见：原判认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，审判程序合法；但对犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的毛某某等四人的量刑重于犯盗窃罪的唐正华、梁崇大，全案量刑失衡，建议二审对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑。
经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）唐正华、梁崇大、原审被告人左成军、吴某某盗窃，上诉人（原审被告人）毛某某、何某某、王某、原审被告人庾某某掩饰、隐瞒犯罪所得，原审被告人朱某某伪造国家机关证件，以及2013年10月20日晚原审被告人胡某某伙同上诉人王某由王某驾车到乐山为“何老板”将价值22935元的赃车摩托车9辆转运到成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，2013年10月20日，上诉人（原审被告人）敬某某、原审被告人胡某某明知“何老板”收购的摩托车系赃车，仍为其将价值8180元的3辆摩托车转运至“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．检查笔录及照片、扣押清单，证实2013年10月21日，公安机关对成都市新都区大丰镇高堆村2社22号张某某库房进行检查。库房内停放有5辆摩托车，车牌号分别为川Ｍ87Ｂ91、川Ｍ21Ａ35、川Ｍ49Ａ47、云ＣＥＢ019、川Ｋ8Ｅ262。公安机关对上述摩托车进行了扣押。
2．摩托车被盗的证据
（1）受案登记表、立案决定书、现场勘验检查笔录，证实2013年10月19日晚至20日期间，袁某、刘某某、吴某甲、杨某某、王某某分别报案称其摩托车被盗。公安机关予以立案侦查，并对被盗现场进行了勘验检查。
（2）失主袁某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日20时许，他把黄某某的川Ｍ87Ｂ91红色大阳150摩托车停放在安岳县岳阳镇普州大道晶盛花园1期大门里的车棚内，次日下午发现被盗。
（3）失主刘某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日16时许，他把川Ｍ21Ａ35银灰色豪爵牌两轮摩托车停在安岳县岳阳镇学沟湾路紫竹馨城1期15幢1单元楼下，当天19时许发现被盗。
（4）失主吴某甲的陈述及行驶证，证实2013年10月19日23时40分他将川Ｍ49Ａ47蓝色本田牌型两轮摩托车停在安岳县岳阳镇乐至街烟草公司坝子里，10多分钟后车被盗。
（5）失主杨某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日晚上21时许，他将云ＣＥＢ019黑色男式豪爵牌两轮摩托车停在绥江县中城镇朝阳路20号一单元502室楼下，次日7时许发现被盗。
（6）失主王某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日10时许，他将川Ｋ8Ｅ262摩托车停放在沐川县沐溪镇水沐天城大门旁的树子边，11时许发现被盗。
（7）上诉人唐正华、梁崇大、原审被告人左成军分别供述在安岳盗窃三辆摩托车并销赃给毛某某的事实。
（8）上诉人毛某某供述2013年10月20日早上七八点钟向唐正华三人收购三辆川Ｍ牌号的两轮摩托车，卖给了“何老板”。
3．安岳县价格认证中心鉴定意见书，证实经鉴定，川Ｍ87Ｂ91大阳摩托车价值4350元，川Ｍ21Ａ35豪爵摩托车价值1520元，川Ｍ49Ａ47本田摩托车价值3360元，云ＣＥＢ019豪爵摩托车价值4500元，川Ｋ8Ｅ262豪爵摩托车价值3300元。
4．发还清单，证实案发后，公安机关将吴某甲、刘某某、黄某某、杨某某、王某某被盗的摩托车分别发还给各失主。
5．证人张某某的证言，证实2013年10月16日，一自称“王伟”的男子租下他位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的库房。
6．原审被告人胡某某的供述、现场辨认笔录，证实他帮“何老板”转移、拆装偷来的摩托车。2013年10月20日上午，何老板叫他和敬某某去古柏镇的旧门市骑摩托车到库房。他和敬某某骑了三辆摩托车过去，之前就有两辆摩托车停放在库房里。并辨认出张某某库房。
7．上诉人敬某某的供述、现场辨认笔录，证实他和胡某某帮助“何老板”运送、拆装贼摩托车。2013年10月20日上午，“何老板”叫他和胡某某去古柏镇那个旧门市骑摩托车到库房。他和胡某某骑了三辆摩托车到库房，库房里还放有两辆摩托车，不知道是谁骑来的。并辨认出张某某的库房。
关于原判认定2013年10月20日，原审被告人胡某某、上诉人敬某某为“何老板”转运至成都市新都区大丰镇高堆村2社22号仓库的3辆摩托车的价值问题。因本案证据不能确认胡某某、敬某某转运到仓库内的是哪三辆车，根据有利于被告人原则，本院以五辆车中价值最低的三辆予以认定。
关于上诉人敬某某及其辩护人辩解、辩护称，原判认定其和胡某某保管“何老板”放置在仓库内价值7800元的二辆摩托车不当。经查，原判认定敬某某和胡某某对“何老板”放置在仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解的证据不足，本院不予认定。对敬某某及其辩护人的该辩解理由和辩护意见，本院予以采纳。
关于上诉人何某某的辩护人提出，认定何某某明知是赃车的证据不足。经查，1．何某某门市上被查获的摩托车的照片显示，部分摩托车的锁芯损坏，部分摩托车的车架号被磨损。2．朱某某的供述证实，其经营的耕石印务部为何某某伪造摩托车合格证。3．上诉人何某某供述，他明知是盗窃所得的车辆，因为这些摩托车的价格比正常价格低很多，没有正规手续，电门锁是坏的；他对车辆进行更换电门锁等改造，并在耕石印务部制作假合格证后，再将摩托车予以销售。上述证据，足以证实何某某明知是赃车的事实。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人梁崇大辩称，他主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，有自首情节。经查，梁崇大、唐正华因涉嫌盗窃于2013年12月23日7时许被安岳县公安局民警在销赃地点（成都市成华区双水村3组庾某某摩托车修理店）附近被抓获，所盗二辆摩托车亦被挡获。被抓获后，梁崇大、唐正华分别供述了2013年10月19日晚的三次盗窃和2013年12月初的一次盗窃。梁崇大、唐正华因盗窃被抓获后，供述的罪行与司法机关已经掌握的罪行属同种罪行，故不构成自首。对梁崇大的该上诉理由，本院不予采纳
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审判长樊彬
审判员唐健
审判员刘枫丹
二〇一五年二月五日
书记员段然
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一、维持四川省安岳县人民法院（2014）安岳刑初字第200号刑事判决第六、七、八、九、十、十一、十二、十三项，即：“六、被告人唐正华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；七、被告人梁崇大犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；八、被告人左成军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人庾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；十、被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十一、被告人吴某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；十二、对被告人唐正华违法所得2600元、梁崇大违法所得2600元，予以没收；作案工具川ＢＫ5851北京牌货车一辆、手机六部、改刀一把、改刀头十三个、手电筒一把、锥型铁制工具一支、伪造摩托车合格证，予以没收；其余被扣押物品由安岳县公安局负责处理；十三、责令被告人唐正华、梁崇大、吴某某在本判决生效后二十日内退赔被害人罗某某经济损失1500元”；
二、撤销四川省安岳县人民法院（2014）安岳刑初字第200号刑事判决第一、二、三、四、五项，即：“一、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；五、被告人敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千五百元；
三、上诉人（原审被告人）何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2015年10月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、上诉人（原审被告人）毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月23日起至2015年7月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、原审被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2015年6月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、上诉人（原审被告人）王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2015年11月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、上诉人（原审被告人）敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一月一个月，并处罚金人民币三千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月11日起至2015年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "经查，原判根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二款“实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的‘情节严重’，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的规定，认定毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某涉案机动车均在五辆以上，属掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”并判处三年以上有期徒刑，虽符合《解释》规定，但鉴于毛某某等人涉及掩饰、隐瞒机动车数量达到五辆以上，而涉案价值最高仅三万余元，与《解释》中规定的“五十万元”相差巨大；本案中，掩饰、隐瞒犯罪所得行为与对应的盗窃行为相比，其主观恶性及社会危害性相对更小，原判对掩饰、隐瞒犯罪所得的毛某某等人认定“情节严重”后，致其量刑重于了盗窃机动车五辆以上的盗窃行为人唐正华、梁崇大，致罪责刑不相适应；根据《中华人民共和国刑法》第五条“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应”的规定，本案在适用《解释》时，应综合考虑上述因素而不认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”，本院根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在量刑时予以综合考虑而予以改判，但不宜适用缓刑。认定毛某某、何某某、敬某某、王某、胡某某掩饰、隐瞒犯罪所得属“情节严重”不当。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
37,106,621
|
plain_text_462_data_57_97w.pickle
| 54,268
|
齐某某非法经营罪一审刑事判决书
|
甘肃省武威市凉州区人民法院
|
本院认为，被告人齐某某为谋取非法利润，违反国家法律规定，未取得玉米种子生产、经营许可证，而违法从事种子的生产、经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人能认罪悔过，补偿了农户的经济损失，可对被告人酌情从轻处罚，故被告人请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-02-05
|
2015-03-26
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"齐某某"
] |
刑事案件
|
甘肃省武威市凉州区人民法院
刑事判决书
（2014）凉刑初字第552号
|
武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2014）第411号起诉书指控被告人齐某某犯非法经营罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月8日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员王建国出庭支持公诉，被告人齐某某到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结
|
[
"经营许可证"
] |
经审理查明，2013年4月份，被告人齐某某在无玉米种子生产、经营许可证的情况的下，冒用甘肃陇玉种业公司名义，在武威市凉州区长城乡岸门村三组落实玉米制种面积360亩，繁育2个品种的玉米种子。齐某某向岸门村三组村民支付前期押金72000元，提供亲本种子2885斤。在繁育过程中，一个品种制种170亩最终成功繁育，另一个品种190亩未能成功繁育。2013年10月21日，齐某某因无能力收购玉米种子，与岸门村三组村民协商后，齐某某放弃繁育成功的170亩玉米种子和前期投入，由村民自行处理。未能成功繁育的190亩玉米种子，齐某某按每亩350元的价格对村民进行补偿，共计补偿70000元，并放弃前期投入，同时对收获的玉米由村民自行处理。
上述事实，由受案登记表、立案决定书、证人证言、证明、制种玉米统计情况、制种合同、协议书、会议记录、被告人供述等证据证实，经审理质证属实
|
审判长李建文
人民陪审员李成文
人民陪审员李浩山
二〇一五年二月五日
书记员蔡红梅
|
被告人齐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人齐某某为谋取非法利润，违反国家法律规定，未取得玉米种子生产、经营许可证，而违法从事种子的生产、经营，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
37,154,071
|
plain_text_463_data_57_97w.pickle
| 1,718
|
闵某犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书
|
湖南省长沙市中级人民法院
|
本院认为，上诉人闵某违反国家有关爆炸物管理的规定，非法买卖、运输爆炸物，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。闵某非法买卖、运输烟火药的数量虽达到161.912千克，但系为合法生产经营而非法买卖、运输，且非法买卖、运输的烟火药已被公安机关当场缴获并及时处理，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现，可不认定为情节严重。其归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合考虑上诉人闵某的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。对闵某的上诉意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-02-02
|
2016-01-24
| null |
[] |
[
"闵某",
"湖南省浏阳市人民检察院"
] |
刑事案件
|
湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑一终字第00684号
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湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人闵某犯非法运输爆炸物罪一案，于2014年9月11日作出（2014）浏刑初字第695号刑事判决。宣判后，原审被告人闵某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[] |
湖南省浏阳市人民法院判决认定，2014年1月，被告人闵某和沈克力共同租赁了湖南宁乡县大屯营镇的宁乡县靳鑫花炮厂从事烟花生产与销售。2014年5月5日，被告人闵某在没有办理《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，驾驶牌照为湘Ａ×××××跃进牌厢式货车，到醴陵市富里群兴出口烟花鞭炮厂找该厂技术员陈某乙购买了亮珠2袋，接着，又驾车到江西省上栗县安芳引线厂找该厂的戴某购买了引线9件，再到浏阳市大瑶镇购买了其他花炮原材料。当日23时许，被告人闵某驾车途径长萍高速公路浏阳大瑶收费站附近时被浏阳市公安局当场查获。经公安机关现场检查、称重，被告人闵某驾驶的厢式货车上装载有引线9件，亮珠2袋。其中三芯引线4件，每件420把，每把重78.25克；一芯引线2件，每件420把，每把重45.3克；带引3件，每件36卷，每卷重0.27千克，2袋亮珠重54.97千克。经抽样送国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检测：三芯引线内含药物为烟火药，每100克含药量为60.06克；一芯引线内含药物为烟火药，每100克含药量为42.66克；带引内含药物为烟火药，每100克含药量为40.31克；亮珠内含药物为烟火药。被告人闵某被查获的引线、亮珠合计含烟火药药量为161.912千克。
该院认定事实的证据有：户籍证明、归案经过、扣押物品清单及称量笔录、照片、证明、安全生产许可证、营业执照等物证、书证；证人任某、欧某、陈某甲、黄某、陈某乙、刘某、戴某的证言；国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验报告；检查笔录、辨认笔录；被告人闵某的供述等。
该院认为，被告人闵某违反国家有关爆炸物管理的规定，非法买卖、运输爆炸物，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人闵某非法买卖、运输烟火药的数量虽达到161.912千克，但系因从事合法的生产经营活动而非法买卖、运输，且其非法买卖、运输的烟火药已被公安机关当场缴获并及时处理，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现，故可不认定为情节严重。被告人闵某案发后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款之规定，判决：被告人闵某犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年。
原审被告人闵某不服，提出上诉称：其购买引线、亮珠系为合法生产烟花爆竹，原审判决量刑过重，请求对其适用缓刑。
经审理查明，上诉人闵某于2014年1月起与他人共同租赁了具有合法资质的湖南宁乡县大屯营镇的宁乡县靳鑫花炮厂从事烟花生产与销售。2014年5月5日，闵某在没有办理烟花爆竹道路运输许可证的情况下，自行驾驶牌照为湘Ａ×××××跃进牌厢式货车，到醴陵市富里群兴出口烟花鞭炮厂（合法企业）购买了亮珠2袋，到江西省上栗县安芳引线厂（合法企业）购买了引线9件，当日23时许，上诉人闵某驾车途径长萍高速公路浏阳大瑶收费站附近时被浏阳市公安局当场查获。经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检测，闵某被查获的引线、亮珠合计含烟火药药量为161.912千克。
本院认定上述事实的证据和原判认定事实的证据相同，原判决所列证据均经一审庭审质证，查证属实，本院予以确认
|
审判长梁锋
代理审判员肖玲
代理审判员王新平
二〇一五年二月二日
书记员许瑶
|
一、维持湖南省浏阳市人民法院（2014）浏刑初字第695号刑事判决对上诉人闵某的定罪部分；
二、撤销湖南省浏阳市人民法院（2014）浏刑初字第695号刑事判决对上诉人闵某的量刑部分；
三、上诉人闵某犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "闵某非法买卖、运输烟火药的数量虽达到161.912千克，但系为合法生产经营而非法买卖、运输，且非法买卖、运输的烟火药已被公安机关当场缴获并及时处理，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现，可不认定为情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
37,744,369
|
plain_text_469_data_58_97w.pickle
| 20,406
|
䔘某贩卖毒品二审刑事判决书
|
江西省萍乡市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）甘某违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而予以贩卖，其行为构成贩卖毒品罪。甘某系以贩养吸，可酌情从轻处罚。甘某在二审期间积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。甘某因吸毒被行政拘留系劣迹，原审判决认定为前科并酌情从重处罚不当，应予纠正。甘某虽向多人多次贩卖毒品，但贩卖毒品的数量相对较小，可不认定情节严重。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，但量刑不当，应予改判。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2014-07-24
|
2014-09-12
| null |
[] |
[
"甘某",
"萍乡市湘东区人民检察院"
] |
刑事案件
|
江西省萍乡市中级人民法院
刑事判决书
（2014）萍刑一终字第54号
|
萍乡市湘东区人民法院审理萍乡市湘东区人民检察院指控原审被告人甘某犯贩卖毒品罪，于2014年4月24日作出（2014）湘刑初字第74号刑事判决。宣判后，原审被告人甘某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人甘某，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"程序合法"
] |
原审判决认定：
1、2013年9月下旬的一天，吸毒人员易某云和刘某来到被告人甘某所在的子新砖厂并问他是否有毒品卖，甘某从口袋中拿出1小包冰毒麻果混合物，三人一起在办公室进行吸食，剩余未吸食完的约0.2克毒品被易某云和刘某带走，易某云和刘某各付给甘某人民币100元。
2、2013年10月3日下午，吸毒人员段某海来到下埠镇子新砖厂见到被告人甘某正准备开车离开，段某海拦下车后问甘某是否有毒品卖并拿出100元钱递给甘某，甘某拿出约0.2克冰毒麻果给段某海后开车离开。
3、2013年10月上旬的一天晚上，吸毒人员刘某与被告人甘某电话联系后，两人在刘某停靠于湘东区下埠镇街电信局旁的货车上见面。由刘某拿出半粒麻果，甘某拿出一小包冰毒，两人一起吸食后，刘某将未吸食完的约0.2克冰毒留下并付给甘某人民币100元。
4、2013年10月中旬左右一天晚上20时许，吸毒人员易某云、蔡某想吸食毒品，便由易某云电话联系被告人甘某，得知甘某在湘东区下埠镇永富鞋厂后面朋友家中，二人就骑摩托车找到甘某，甘某提供冰毒麻果混合物由三人一起吸食后，易某云和蔡某将剩余未吸食完的约0.4克毒品带走，每人付给甘某人民币100元。
5、2013年10月21日左右的一天晚上，吸毒人员刘某带着一个铁制两孔吸毒工具来到子新砖厂办公室找到甘某，甘某提供毒品二人用吸毒工具一起吸食后，甘某将剩下的约0.2克冰毒给刘某，刘某付给甘某人民币100元钱并将吸毒工具送给了甘某。
2013年10月30日，公安机关在甘某家中将其抓获，并在其卧室内搜缴到冰毒约0.05克。
原审法院认为，被告人甘某违反国家毒品管理法规向多人并多次贩卖毒品，属情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的犯罪成立，对被告人甘某应依法惩处。被告人甘某有前科，可酌定从重处罚；被告人甘某系以贩养吸人员，可酌定从轻处罚。为惩治毒品犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款之规定，认定：被告人甘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。
上诉人甘某及其辩护人上诉提出：1、原审判决认定的第2、3、5次事实不属实；2、原审判决量刑过重。
经审理查明：
一、2013年9月下旬的一天，吸毒人员易某云和刘某来到甘某所在的子新砖厂并问他是否有毒品卖，甘某从口袋中拿出1小包冰毒麻果混合物，三人一起在办公室进行吸食，剩余未吸食完的约0.2克毒品被易某云和刘某带走，易某云和刘某各付给甘某人民币100元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人易某云的证言，证实他在甘某处买了两次毒品，每次都以100元的价格买约0.2克毒品，甘某的手机号码为13507991243。2013年9月下旬一天，他和刘某到甘某所在的子新砖厂玩并问甘某是否有毒品卖，甘某便从口袋里拿出一小包冰毒麻果，三人共同吸食了一些后，他和刘某就每人给了甘某100元钱将剩余的毒品带走了。
2、证人刘某的证言，证实他从甘某处买了三次毒品，甘某的手机号码为13507991243。第一次是2013年9月下旬一天，他和易某云在子新砖厂对面做事，知道甘某办公室有空调就去子新砖厂甘某的办公室并问其是否有毒品，甘某拿了一小包毒品冰毒麻果出来后三人吸食了其中一部分，剩余大概0.2克，他和易某云就每人付了100元钱给甘某将剩余毒品带走了。
3、甘某的供述：刘某在他那里买过三次毒品，每次给他100元钱购买约0.2克毒品，他总共得了300元钱。第一次是9月下旬的一天晚上，刘某和易某云在他的砖厂玩并问他是否有毒品卖，他便拿出一小包毒品，三人便在他的办公室吸食了一部分，剩余的被刘某和易某云拿走了，二人每人给了他100元。
二、2013年10月3日下午，吸毒人员段某海来到下埠镇子新砖厂见到甘某正准备开车离开，段某海拦下车后问甘某是否有毒品卖并拿出100元钱递给甘某，甘某拿出约0.2克冰毒麻果给段某海后开车离开。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人段某海的证言，证实2013年10月3日下午，他想购买毒品冰毒麻果吸食，遂用号码为13237990765的手机拨打了甘某号码为13507991243的电话，但是没有打通。之后他来到下埠镇欢乐网城寻找甘某，碰到同样是吸毒人员的易某，就用易某号码为15979442594的手机再次拨打了甘某的电话，得知甘某在砖厂后他便离开了。他到了砖厂后在甘某卧室前敲门，甘某坐在停放在卧室旁的小轿车驾驶位上将车窗摇下，他递给了甘某100元钱，甘某从身旁的小盒子里拿出一个装有0.2克毒品冰毒麻果的白色塑料封装袋给了他。
2、通话记录，证实易某电话15979442594于2013年10月3日下午6时30分两次拨打甘某13507991243电话。
3、甘某的供述：10月上旬的一天下午，段某海电话联系他之后来到他的厂里，当时他正准备开车出去，段某海拦住了他的车给了他100元钱说要买毒品，他便拿出一小包大约0.2克的毒品给段某海后开着车走了。
三、2013年10月上旬的一天晚上，吸毒人员刘某与甘某电话联系后，两人在刘某停靠于湘东区下埠镇街电信局旁的货车上见面。由刘某拿出半粒麻果，甘某拿出一小包冰毒，两人一起吸食后，刘某将未吸食完的约0.2克冰毒留下并付给甘某人民币100元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人刘某的证言，证实2013年10月上旬的一天晚上，他当时开着货车停靠在下埠镇电信局旁边，用电话联系到甘某后得知甘某在下埠街上，二人便约在车上见面。他说他有半粒好一点的麻果，问甘某是否有冰毒一起吸食，甘某就拿出冰毒二人共同吸食了一部分，剩余没有吸食完的毒品他就付了100元给甘某，之后甘某就走了。剩余的毒品大概0.2克。
2、通话记录，证实刘某电话15879951466与甘某电话13507991243的通话情况。
3、甘某的供述：他第二次贩卖毒品给刘某是10月上旬的一天晚上，二人经电话联系后约好在刘某停靠在下埠电信局旁的货车上见面，刘某拿出了半粒麻果，他拿了一些冰毒出来，二人共同吸食了其中的一部分，剩下的毒品刘某拿走了并给了他100元钱。
四、2013年10月中旬左右一天晚上20时许，吸毒人员易某云、蔡某想吸食毒品，便由易某云电话联系甘某，得知甘某在湘东区下埠镇永富鞋厂后面朋友家中，二人就骑摩托车找到甘某，甘某提供冰毒麻果混合物由三人一起吸食后，易某云和蔡某将剩余未吸食完的约0.4克毒品带走，每人付给甘某人民币100元。
上述事实，有下列经证据予以证实：
1、证人易某云的证言，证实2013年10月10日左右的一天晚上20时许，他和蔡某在一起想吸食毒品，他就打电话联系甘某，得知甘某在下埠镇永富鞋厂后面的一个朋友家后，他和蔡某骑摩托车赶到，三人在房间里共同吸食了毒品，当时装毒品的袋子内还剩下一些，他和蔡某便每人付了100元给甘某拿走了剩余的毒品。
2、证人蔡某的证言，证实2013年10月10日左右的一天晚上，他和易某云想吸食毒品，就由易某云打电话给甘某，得知甘某在下埠永富鞋厂后面的一栋房子里面，二人骑摩托车赶到，进去之后三人共同吸食了毒品，吸食完后他和易某云就各自将剩下的毒品装了回去，他和易某云每人付了100元给甘某。
3、甘某的供述：他第二次卖毒品给易某云是10月左右的一天晚上20时左右，易某云电话和他联系后与蔡某一起赶到他所在的永富鞋厂后面的一个朋友家，三人在房间一起吸食毒品，之后易某云和蔡某每人付了100元钱给他将吸食剩下的毒品带走，每个人大约0.2克。
五、2013年10月21日左右的一天晚上，吸毒人员刘某带着一个铁制两孔吸毒工具来到子新砖厂办公室找到甘某，甘某提供毒品二人用吸毒工具一起吸食后，甘某将剩下的约0.2克冰毒给刘某，刘某付给甘某人民币100元钱并将吸毒工具送给了甘某。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人刘某的证言，证实2013年10月下旬的一天晚上22时许，他开车经过甘某的砖厂便从车上拿了一个专门用于吸毒的“壶”来到甘某办公室，他让甘某试一下效果怎么样，甘某便拿出一小包毒品，二人就用他带来的“壶”吸食了一部分，吸食剩余的约0.2克毒品他付给甘某100元钱之后带走了。
2、甘某的供述，证实他第三次卖毒品给刘某是2013年10月21日左右的一天晚上23时许，刘某带着一个吸毒用的铁制工具来到他的砖厂，他们在办公室内通过吸食毒品的方式试了一下那个工具，之后他拿着吸食剩下的毒品再从另外一个小包里拿出一点给了刘某，刘某给了他100元钱并说吸毒工具就放在他这里。
另查明：2013年10月30日，公安机关在甘某家中将其抓获，并在其卧室内搜缴到冰毒约0.05克。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、甘某的供述：他的棕色手包内还放着用于吸食的毒品，对于称重结果为净重0.05克他没有异议。他自己也吸食毒品，购买毒品之后卖出去吸食毒品就不用自己出钱，可以以贩养吸。
2、搜查笔录、提取笔录、称重笔录及照片，证实从甘某卧室电脑桌打印机上长方形棕色钱包中搜查到一包灰色粉末，经称量净重0.05克；从甘某的车上搜查出一铁制吸毒工具，吸毒人员刘某确认此工具系其送给甘某的。
3、办案说明，证实甘某于2013年10月30日被抓获归案。
4、扣押物品清单，证实一包疑似毒品粉末与一个棕色水壶被依法扣押。
5、萍乡市公安司法鉴定中心（萍）公（刑）鉴（毒品检验）字（2013）170号物证检验报告，证实从甘某处扣押的毒品灰色粉末中检出甲基苯丙胺。
本案的犯罪事实还有以下综合证据予以证明：
1、辨认笔录，证实证人段某海、易某云、刘某、蔡某辨认出向其贩卖毒品的甘某；甘某依法辨认出向其购买毒品的证人蔡某、段某海、易某云、刘某。
2、现场检测报告书，证实经检测甘某、易某云、刘某、段某海、蔡某尿液甲基安非他明检测试验呈阳性。
3、行政处罚决定书，证实易某云、刘某、段某海、蔡某因吸毒受行政处罚的情况，甘某因吸毒于2012年8月25日被萍乡市公安局安源分局行政拘留十日。
4、常住人口基本信息，证实甘某的基本身份情况。
以上全部证据，均经一审庭审举证、质证，本院予以确认。
关于上诉人甘某及其辩护人上诉提出原审判决认定的第2、3、5次事实不属实的意见，经查，该三起事实均有买毒人的证言及甘某在侦查阶段的供述予以证明，且证据内容有通话记录、搜获的吸毒工具佐证。综上，甘某及其辩护人提出该三起事实不属实的意见，与查明的证据、事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳
|
审判长彭竣
审判员袁绍萍
代理审判员刘薇
二〇一四年七月二十四日
书记员尹淑艳
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一、撤销萍乡市湘东区人民法院（2014）湘刑初字第74号刑事判决的量刑部分。
二、上诉人（原审被告人）甘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月30日起至2015年10月29日止）。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "甘某虽向多人多次贩卖毒品，但贩卖毒品的数量相对较小，可不认定情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
37,760,527
|
plain_text_469_data_58_97w.pickle
| 36,564
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Ꙉ路贩卖毒品二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人陈甲2次贩卖毒品给他人，其行为已构成贩卖毒品罪。陈甲系坦白，可以从轻处罚。原判决认定上诉人陈某某后4次贩卖毒品给他人，属多次贩卖，情节严重，经查，起诉书指控和原判决认定的第二笔贩毒事实的时间、地点、毒品种类和交易金额均无证据证实，该笔贩毒事实依法不能认定；起诉书指控和原判决认定的第四笔贩毒事实无购毒者陈乙钱的证言证明，亦无其他证据佐证该笔贩毒事实，该笔贩毒事实的证据不确实、充分，不能认定，故原判决认定上诉人陈甲多次贩卖，属情节严重错误，应予纠正。对于上诉人陈甲提出2013年7月29日系帮张乙购毒品，而非贩卖毒品的上诉理由，经查，陈甲的供述和张某的证言能相互印证该笔贩毒事实，该上诉理由与事实不符，不予采纳。检察员的相关意见与二审查明事实相符，予以采纳。原判决部分事实不清、证据不足，本院查清后予以纠正，并据此对陈甲的量刑予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第六十七条第三款之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-07-23
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2014-09-05
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附相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[] |
[
"陈甲",
"湖南省浏阳市人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑一终字第00241号
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湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人陈甲犯贩卖毒品罪一案，于二○一四年二月二十四日作出（2014）浏刑初字第80号刑事判决。原审被告人陈甲不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长沙市人民检察院指派检察员覃某某出庭履行职务，上诉人陈甲到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
湖南省浏阳市人民法院认定，被告人陈甲系吸毒人员，自2013年6月至7月，为以贩养吸，从他人处购买冰毒后，先后4次贩卖冰毒给吸毒人员张某、陈乙钱，共计贩卖冰毒约0.683克。具体情况分述如下：
1.2013年6月中旬的一天上午，被告人陈甲接到张某求购毒品的电话后，在浏阳市城区罗家坝地段的一桥边，贩卖约0.1克冰毒给张某，得赃款人民币100元。
2.2013年6月中旬的一天晚上，被告人陈甲接到陈乙钱求购毒品的电话后，来到浏阳市城区人民路“上海滩网络会所”附近，贩卖约0.1克冰毒给陈乙钱，得赃款100元。
3.2013年7月29日下午6时许，被告人陈甲接到张某求购毒品的电话后，两人一同来到浏阳市城区人民路“上海滩网络会所”附近的商城宾馆8318房间，被告人陈某某从他人处购得1小包重约0.1克冰毒后，转手贩卖给张某，得赃款100元，并与张甲同吸食了所贩卖的冰毒。
4.2013年7月30日下午6时许，被告人陈甲接到陈乙钱求购毒品的电话后，携带冰毒来到“上海滩网络会所”附近，准备将冰毒贩卖给陈乙钱时，被公安机关抓获，并从其身上查获冰毒1小包。经物证鉴定，被查获的1小包冰毒净重0.383克，并从中检出甲基苯丙胺成分。
该院认定上述事实的证据有：扣押物品清单、毒品保管收据、户籍证明、现实表现证明、归案经过、现场检测报告书、吸毒人员行政处罚决定书、受案登记表、立案决定书等物证、书证；证人张某、陈乙钱的证言；物证鉴定意见书；被告人陈甲的供述与辩解等。
湖南省浏阳市人民法院认为，被告人陈甲明知冰毒（甲基苯丙胺）是毒品，而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，且多次贩卖，属情节严重。被告人陈甲归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项之规定，判决：被告人陈甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
陈甲上诉提出：2013年7月29日系帮张乙购毒品，而非贩卖毒品。
长沙市人民检察院出庭检察员认为，原判决认定第二笔贩毒事实的时间、贩毒种类和交易金额错误；认定第四笔贩毒事实证据不足。
本院经审理查明，上诉人陈甲系吸毒人员，2013年7月先后2次贩卖冰毒给吸毒人员张某，共得毒资200元。具体情况如下：
1.2013年7月中旬的一天上午，陈甲接到张某求购毒品的电话后，在浏阳市××地段××桥处，贩卖1小包冰毒给张某，得毒资100元。
2.2013年7月29日19时许，陈甲在浏阳市将从他人处购得的1小包冰毒贩卖给张某，得毒资100元，并与张某共同吸食了该冰毒。
2013年7月30日下午，公安机关在浏阳市××海××网××所××楼抓获陈甲，从其身上查获净重0.383克冰毒1小包。
上述事实，有经庭审质证查证属实的下列证据予以证明：
1.受案登记表、抓获经过证明，2013年7月30日，浏阳市公安局禁毒大队抓获吸毒人员陈乙钱，陈乙钱交待从绰号为“路妹子”的人处购过毒品。随后，在浏阳市××海××网××所××楼抓获陈甲（即“路妹子”），从其身上查获疑似冰毒的白色晶体1包。
2.检查笔录、扣押物品清单、长公物鉴（毒品）字（2013）2227号物证鉴定书证明，2013年7月30日抓获陈甲后从其右边裤口袋内查获白色晶体1包，经鉴定，送检陈甲一案白色晶体净重0.383克中检出甲基苯丙胺成分。
3.证人张某的证言、行政处罚决定书证明，2013年7月30日张某交待：半个月前，张某逛到浏阳市罗家坝时打电话给陈甲求购100元冰毒，陈甲要张某在罗家坝那座小桥处等候，15分钟后陈甲赶来和张某见了面，张某给了陈甲100元钱后，陈甲给了张某1小包用白色塑料袋装好的冰毒；前一天晚饭后，张某打电话给陈甲，两人见面后19时许到人民路上海滩大酒店开了318房，在该房间内，张某问陈甲有冰毒没有，陈甲背着张某打了个电话后出去，10多分钟后，陈甲回到318房，张某给了陈甲100元钱，陈甲给了张某1小包用白色塑料袋装好的冰毒，后张某和陈甲一起吸食了所购冰毒。张某因于2013年7月份伙同陈甲吸食冰毒被行政拘留10日。
4.证人陈乙钱的证言、辨认笔录、行政处罚决定书证明，2013年7月30日1时，陈志某某涉嫌吸毒被传唤至公安机关，交待从“路妹子”处购买过毒品并辨认出陈甲就是“路妹子”。陈志某某吸食毒品被行政拘留15日。
5.上诉人陈甲的供述及辩解、现场检测报告书、户籍信息证明，陈甲对上述事实供认不讳，陈甲实施上述贩卖毒品行为时已年满18周岁，陈甲的尿样检测甲基胺菲他明呈阳性
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审判长梁锋
代理审判员肖玲
代理审判员王新平
二〇一四年七月二十三日
书记员冯寒煜
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一、维持湖南省浏阳市人民法院（2014）浏刑初字第80号刑事判决对上诉人陈甲的定罪部分；
二、撤销湖南省浏阳市人民法院（2014）浏刑初字第80号刑事判决对上诉人陈甲的量刑部分；
三、上诉人陈甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月30日起至2015年1月29日止）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "本案例中的法庭观点分析了“情节严重”的认定，理由如下：\n\n1. 【原判决认定上诉人陈某某后4次贩卖毒品给他人，属多次贩卖，情节严重，】\n2. 【经查，起诉书指控和原判决认定的第二笔贩毒事实的时间、地点、毒品种类和交易金额均无证据证实，该笔贩毒事实依法不能认定；】\n3. 【起诉书指控和原判决认定的第四笔贩毒事实无购毒者陈乙钱的证言证明，亦无其他证据佐证该笔贩毒事实，该笔贩毒事实的证据不确实、充分，不能认定，】\n4. 【故原判决认定上诉人陈甲多次贩卖，属情节严重错误，应予纠正。】"
}
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非法经营罪
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情节严重
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37,802,564
|
plain_text_469_data_58_97w.pickle
| 78,601
|
屪意与李林睿贩卖毒品罪二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人汪某、李某某贩卖毒品氯胺酮，其行为均已构成贩卖毒品罪。在共同犯罪中，上诉人汪某是毒品所有者，贩卖的联络人，起主要作用，系主犯；上诉人李某某陪同送货，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人汪某及其辩护人、上诉人李某某均提出原审部分贩卖毒品事实不清、证据不足，经查，本案犯罪事实，上诉人汪某、李某某在侦查期间均多次供述，二人供述稳定无反复，与证人熊某的证言相互印证，熊某亦对汪某进行了辨认（熊某对李某某的辨认笔录没有附辨认对象的详细情况，也未注明辨认对象中谁是李某某，本院二审依法不采纳为定案依据），且收缴物证毒品，证据确实、充分，对上述上诉、辩护意见本院不予采纳。上诉人李某某提出的“取保候审期间，办案机关要对其收押，其主动到公安某某自首”的上诉意见，经查与事实不符，本院不予采纳。上诉人汪某、李某某二次均向同一对象贩卖少量毒品Ｋ粉，2013年3月28日经吸毒人员举报配合被抓获，可以不认定贩卖毒品情节严重。原审判决认定事实没有错误，审判程序合法，但认定上诉人汪某、李某某贩卖毒品情节严重并据此裁量刑罚，量刑不当，对二人及辩护人提出的“原审量刑过重”的上诉、辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下
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刑事二审
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2014-07-21
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2015-09-07
| null |
[] |
[
"汪某",
"李某某",
"长沙市雨花区人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑一终字第00160号
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长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人汪某、李某某犯贩卖毒品罪一案，于2014年1月23日作出（2013）雨刑初字第676号刑事判决。被告人汪某、李某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市人民检察院指派检察员谢某某出庭履行职务，上诉人汪某及其辩护人曹某、上诉人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"从犯",
"取保候审",
"自首",
"程序合法"
] |
长沙市雨花区人民法院认定：2013年3月20日19时许，被告人汪某驾驶被告人李某某的汽车，伙同被告人李某某至长沙市××街道健怡大酒店门前，被告人汪某在车上以人民币100元的价格贩卖1克氯胺酮给吸毒人员熊某（已被行政处罚）。
2013年3月25日18时许，被告人汪某驾驶被告人李某某的汽车，伙同被告人李某某至长沙市××街道健怡大酒店门前，被告人汪某在车上以人民币100元的价格贩卖1克氯胺酮给吸毒人员熊某。
2013年3月28日0时许，熊某拨打被告人汪某电话要求购买毒品，被告人汪某驾驶被告人李某某的汽车，伙同被告人李某某前往交易，途经长沙市雨花区桂花某某附近时被公安民警抓获。公安民警在汽车储物箱内查获被告人汪某放置的白色粉末4包，在被告人李某某身上查获白色粉末2包。经鉴定，上述物品共计净重33.266克，从中检出氯胺酮。
长沙市雨花区人民法院认为，被告人汪某、李某某违反国家毒品管理法规，结伙贩卖氯胺酮35.266克，其行为均已构成贩卖毒品罪，且多次贩卖，属情节严重。被告人汪某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李某某起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第三百五十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人汪某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二、被告人李某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；三、没收已被公安某某扣押的氯胺酮33.266克。
原审被告人汪某上诉称：1、第三次贩卖毒品的事实不成立；2、原审判决量刑过重。其辩护人亦提出相同辩护意见。
原审被告人李某某上诉称：1、认定其2013年3月20日、3月28日贩卖毒品的证据不足；2、有自首情节，一身量刑过重。
经二审审理查某：2013年3月20日19时许，熊某（已被行政处罚）向上诉人汪甲购毒品氯胺酮，上诉人汪某邀请上诉人李某某陪同送货，并驾驶李某某的汽车，在长沙市××街道健怡大酒店门前，贩卖100元的氯胺酮（约1克）给吸毒人员熊某。
2013年3月25日18时许，熊某向上诉人汪甲购毒品氯胺酮，上诉人汪某邀请上诉人李某某陪同送货，李某某同意并驾驶自己的汽车接汪某前往长沙市××街道健怡大酒店，汪某贩卖100元的氯胺酮（约1克）给吸毒人员熊某。
2013年3月28日0时许，熊某吸食毒品被抓获，并交待毒品来源于上诉人汪某。熊某按照公安人员要求拨打汪某电话，以要求购买毒品为由约见汪某。汪某与李某某驾车前往高桥大市场，途经长沙市雨花区桂花某某附近时被公安民警抓获。公安民警在汽车储物箱内和李某某身上查获氯胺酮33.266克。
证明上述事实的证据有：
1、桂某某派出所二审期间出具的情况说明，证明2013年3月28日熊某被抓获后协助将上线贩毒人员汪某、李某某抓获。
2、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片，证明公安人员抓获汪某、李某某后，从二人所驾车内收缴白色粉末4包、从李某某身上收缴白色粉末2包。
3、长沙市公安局物证鉴定所长公刑鉴理化字（2013）656、660号物证鉴定书，证明被查获的白色粉末净重33.266克，从中检出氯胺酮。
4、尿样检测报告书，证明熊某氯胺酮类毒品筛选试验结果为阳性。
5、熊某的辨认笔录，证明向其贩卖毒品Ｋ粉的是汪某。
6、汪某、李某某的户籍证明。
7、证人熊某的证言，证明其2013年3月20日、3月25日二次分别向汪某购买100元Ｋ粉，汪乙李某某一起来送的货。
8、上诉人汪某侦查期间的供述，证明2013年3月20日、3月25日二次和李某某向熊某各贩卖100元Ｋ粉，3月27日晚其和李某某去南湖路口觅你酒店途中接到熊某购买Ｋ粉的电话，开车到高桥××附近被公安某某抓获，并收缴了毒品Ｋ粉。
9、上诉人李某某侦查期间的供述，证明2013年3月20日、3月25日汪某二次要其陪同送毒品到高桥。3月27日晚其和汪某去南湖路口觅你酒店，汪某从觅你酒店出来后讲有人在高桥健怡酒店向他购买Ｋ粉，二人开车到桂花某某附近被公安某某抓获，并收缴了毒品Ｋ粉
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审判长邹啸弘
审判员刘耀武
代理审判员余丹
二〇一四年七月二十一日
书记员胡瑜
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一、维持长沙市雨花区人民法院（2013）雨刑初字第676号刑事判决第一、二项对上诉人汪某、李某某的定罪和第三项；
二、撤销长沙市雨花区人民法院（2013）雨刑初字第676号刑事判决第一、二项对上诉人汪某、李某某的量刑部分；
三、上诉人汪某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自2013年3月29日起至2015年9月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
四、上诉人李某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期自2014年1月2日起至2014年7月27日止。监视居住前的羁押时间一个月五天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人汪某、李某某二次均向同一对象贩卖少量毒品Ｋ粉，2013年3月28日经吸毒人员举报配合被抓获，可以不认定贩卖毒品情节严重。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
38,190,718
|
plain_text_472_data_58_97w.pickle
| 70,689
|
坨某非法经营案一审刑事判决书
|
云南省罗平县人民法院
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本院认为，被告人杨某未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输初烤烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“违反国家规定，非法经营（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控事实存在，罪名成立。被告人杨某在侦查期间如实供述了自己的罪行，属于坦白，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-06-30
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2014-08-06
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"杨某",
"云南省罗平县人民检察院"
] |
刑事案件
|
云南省罗平县人民法院
刑事判决书
（2014）罗刑初字第142号
|
云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉（2014）79号起诉书指控被告人杨某犯非法经营罪，于2014年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。罗平县人民检察院指派代理检察员张金明出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"专卖",
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金"
] |
经审理查明，2013年11月7日5时15分许，被告人杨某驾驶厢式货车，非法运输初烤烟叶到罗平出售，途径罗平县板桥镇牛补歹村路段时，被罗平县公安局警务站民警查获。经称量鉴定，被查获的初烤烟叶净重1970公斤，价值人民币57357.00元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有证人证言、被告人杨某的供述、检查（勘验）笔录及照片、查获烟叶称量笔录、罚没烟叶暂存单、初烤烟叶价值鉴定意见书等证据证实，足以认定
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审判长陈伟伦
人民陪审员谢金华
人民陪审员蒋本兰
二〇一四年六月三十日
书记员刘坤丽
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一、被告人杨某犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元（已缴纳）。
二、被告人杨某非法经营的初烤烟叶1970公斤，由扣押机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人杨某未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输初烤烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“违反国家规定，非法经营（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控事实存在，罪名成立。情节严重的认定理由在于被告人杨某未经许可擅自经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，并导致市场秩序受到扰乱。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
38,305,814
|
plain_text_473_data_58_97w.pickle
| 85,785
|
澐水保、朱菊仙非法经营一审刑事判决书
|
云南省石林彝族自治县人民法院
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本院认为，非法经营罪是指违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”。本案中，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、运输初烤烟叶准备出售，扰乱市场秩序，情节严重；被告人朱六四明知他人非法经营烟草制品，仍为其提供帮助，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东、朱六四犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予惩处。本案属共同犯罪，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱六四在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻或减轻处罚。同时，被告人刘菊香具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。各被告人在审理中，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。
据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-06-20
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2019-04-20
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"徐水保",
"朱菊仙",
"刘菊香",
"孙建东",
"朱六四"
] |
刑事案件
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云南省石林彝族自治县人民法院
刑事判决书
（2014）石刑初字第34号
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石林彝族自治县人民检察院以石检刑诉字（2014）第31号起诉书指控被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东、朱六四犯非法经营罪，于2014年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年2月26日公开开庭进行了审理。石林彝族自治县人民检察院指派检察员丁立、代理检察员王进福出庭支持公诉。上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法经营",
"拘役",
"违法所得",
"罚金",
"没收财产",
"专卖",
"经营许可证",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
石林彝族自治县人民检察院指控：
2013年9月7日，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东雇佣被告人朱六四欲将四人在师宗县收购的价值75748元的初烤烟叶运输至宜良县出售，当行驶至石林县石林收费站时被石林县公安局民警当场查获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了：抓获经过、证人证言、物证、鉴定意见、辨认笔录以及相关书证照片，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、运输初烤烟叶准备出售，扰乱市场秩序，情节严重；被告人朱六四明知他人非法经营烟草制品，仍为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时，根据《中华人民共和囯刑法》第二十七条之规定，被告人朱六四系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东、朱六四对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2013年9月7日，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东雇佣被告人朱六四欲将四人在师宗县收购的价值75748元的初烤烟叶运输至宜良县出售，当行驶至石林县石林收费站时被石林县公安局民警当场查获。
认定上述事实，经庭审质证，互相印证属实，足以确认的证据有：抓获经过、证人证言、物证、鉴定意见、辨认笔录以及相关书证照片，被告人供述等证据
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审判长李子文
审判员杨体清
代理审判员冯井斌
二〇一四年六月二十日
书记员赵滢曦
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一、被告人徐水保犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年9月7日起至2014年7月6日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人朱菊仙犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年10月11日起至2014年8月10日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
三、被告人孙建东犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年10月1日起至2014年7月30日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人刘菊香犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
五、被告人朱六四犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
六、查获的总价值75748的初烤烟叶予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”。本案中，被告人徐水保、朱菊仙、刘菊香、孙建东违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、运输初烤烟叶准备出售，扰乱市场秩序，情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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38,589,120
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plain_text_476_data_58_97w.pickle
| 69,091
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Ꙉ惠通走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书
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广东省惠州市中级人民法院
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本院认为，上诉人陈某通无视国家法律，违反国家毒品管理法规，明知是毒品氯胺酮而贩卖给他人，其行为已构成贩卖毒品罪。原审判决认定上诉人陈某通二次贩卖毒品“Ｋ粉”给朱某洛事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法；但认定其多次贩卖毒品给多人、情节严重，事实不清、证据不足，现依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-06-03
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2015-05-02
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[] |
[
"陈某通",
"广东省博罗县人民检察院"
] |
刑事案件
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广东省惠州市中级人民法院
刑事判决书
（2013）惠中法刑二终字第118号
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广东省博罗县人民法院审理被告人陈某通犯贩卖毒品罪一案，于2013年11月5日作出（2013）惠博法刑一初字第333号刑事判决。被告人陈某通不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月21日公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派代理检察员刘建雄出庭履行职务，上诉人陈某通及其辩护人黄蕴章到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"程序合法"
] |
原审判决认定，2013年4月、5月期间，被告人陈某通为了达到以贩养吸的目的，通过电话、ＱＱ或微信联系的方式，先后多次在博罗县园洲镇上南村合欢网吧对面的“荣昌百货”旁，将毒品氯胺酮贩卖给朱某洛（另用名朱某乐）等人。同年5月16日22时许，公安机关在上述地点将被告人陈某通抓获。
原判认定上述事实有接受刑事案件登记表，刑事化验检验报告，现场勘查笔录，证人证言、辨认笔录、情况说明，被告人的供述及辩解、辨认笔录，抓获经过及扣押物品清单，现场检查报告，通话清单，书证，户籍信息等证据予以证实。
原审法院认为，被告人陈某通无视国家法律，违反国家毒品管理法规，明知是毒品氯胺酮而多次贩卖给多人吸食，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，原审法院予以支持。公诉机关提出对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，被告人亦无异议，原审法院予以采纳，对辩护人提出的量刑一年以下的意见不予采纳。考虑被告人的悔罪态度及其情节，对被告人予以从轻量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某通犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；
二、公安机关扣押被告人陈某通持有的含磺胺成分的“底粉”，应予没收销毁，由扣押机关在判决生效后依法处理。
上诉人陈某通上诉及其辩护人辩称，一审判决认定事实错误，请求二审法院查明事实后，根据“疑罪从无”的原则，依法改判上诉人无罪或予以从轻处罚，理由是：1、一审判决认定上诉人贩卖毒品氯胺酮给多人的犯罪事实，只有被告人的供述和其网上聊天记录，没有其他证据予以佐证。侦查机关出具的《情况说明》，证明侦查机关没有查实“矮辉”、“肥浩”等5人为陈某通的交易对象，仅凭聊天记录不能证实陈某通将毒品多次贩卖给多人。2、证人朱某乐报警立案当天的尿检结果呈阴性，从上诉人身上缴获的可疑白色粉末经鉴定检出磺胺成份，并非毒品，侦查机关没有从上诉人身上和住所缴到毒品实物，没有任何毒品实物证据，就不能证实上诉人的多次毒品交易中的交易物就是毒品。
出庭检察员意见：1、一审判决认定的事实清楚，本案有书证、物证、现场勘验检查笔录，朱某的证人证言，陈某通的供述以及短信等通话清单，以上证据都是侦查机关合法取得，足以认定上诉人陈某通构成贩卖毒品罪；2、一审法院量刑适当，上诉人陈某通的行为符合向多人贩卖或者多次贩卖的情节，适用法律正确。3、根据相关法院审理毒品案件的意见，毒品是易耗品，证据确实充分的情况下可以在未缴获实物的情况下认定。综上，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，2013年4月、5月期间，上诉人陈某通为了达到以贩养吸的目的，通过电话、ＱＱ联系的方式，先后二次在博罗县园洲镇上南村合欢网吧对面的“荣昌百货”旁，将毒品氯胺酮贩卖给朱某洛（另用名朱某乐）。同年5月16日22时许，公安机关在上述地点将上诉人陈某通抓获。
认定上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表，证实博罗县公安局缉毒大队通过侦查抓获上诉人陈某通并缴获疑似毒品白色粉末一小袋后，依法对本案立案侦查。
2、刑事化验检验报告，证实从上诉人陈某通身上搜获的一包白色粉末状可疑毒品，经惠州市公安司法鉴定中心鉴定，检出磺胺成分。
3、现场勘查笔录，证实抓获上诉人陈某通的现场在博罗县园洲镇上南村合欢网吧对面的“荣昌百货”旁。上诉人陈某通指认该现场地点是其贩卖毒品的地方。
4、证人证言、辨认笔录、情况说明，证实朱某洛的另用名为朱某乐。朱某洛的证言证实，2013年4月初，其通过拨打陈某通的电话联系，与陈某通讲好购买氯胺酮的数量、价钱和交易地点，然后在园洲镇上南村合欢网吧对面的小超市门前交易。其共吸食过两次氯胺酮，是向陈某通购买的，每次购买20元左右。因其吸食毒品被家人发现后，就没有再吸食毒品，也没有联系过陈某通，所以现在其氯胺酮尿检结果是阴性。
经对照片组进行辨认，朱某乐指认出贩卖过两次氯胺酮给其的上诉人陈某通。
5、上诉人的供述及辩解、辨认笔录，上诉人陈某通供认，其使用的手机号码是134＊＊＊＊＊＊73、132＊＊＊＊＊＊03。其于2012年10月开始吸食氯胺酮，2013年2月开始吸食“冰毒”，2013年5月1日左右开始贩卖毒品氯胺酮。其贩卖过氯胺酮给“加乐”等人，每天卖出二三小包，每包20元，都是吸毒人员拨打其电话134＊＊＊＊＊＊73或者通过ＱＱ393＊＊＊＊80联系后，其亲自送毒品在合欢网吧对面交易。其被警察抓获时，被缴获的是底粉，可以勾兑进“Ｋ粉”中。
经对照片组辨认，上诉人陈某通辨认出向其购买过多次氯胺酮的朱某洛就是“加乐”。
6、抓获经过及扣押物品清单，证实博罗县公安局缉毒大队于2013年5月16日22时许抓获上诉人陈某通，当场从上诉人陈某通身上搜获一小包白色晶体，并依法予以扣押。
7、现场检查报告，证实上诉人陈某通的尿液氯胺酮检测试剂（胶体金法）样本呈阳性，证人朱某洛的尿液氯胺酮检测试剂样本呈阴性。
8、通话清单，证实上诉人陈某通所使用的两个手机号码的通讯情况。
9、书证，公安机关提取上诉人陈某通手机的ＱＱ（393＊＊＊＊80）信息与“加乐”的会话，证实上诉人与其通过信息联系、约定后贩卖“Ｋ粉”的犯罪事实。
10、户籍信息，证实上诉人陈某通于1993年7月18日出生，其作案时已达到完全刑事责任年龄。
上述证据均经原审法院当庭质证和认证，且证据之间能互相印证，本院予以确认。
对上诉人陈某通及其辩护人提出的“无罪”的上诉和辩护意见，经查，有证人证言、辨认笔录、情况说明，现场检查报告，通话清单等证据，证实上诉人陈某通二次贩卖毒品“Ｋ粉”给朱某洛的犯罪事实，不仅与上诉人的供述相互印证，而且有上诉人签供的ＱＱ信息予以佐证。虽然侦查机关在抓获上诉人陈某通时未缴获毒品实物且证人朱某乐的尿检呈阴性，但朱某乐已对其尿检呈阴性作出合理解释，故根据上述证据足以认定上诉人贩卖毒品的犯罪事实。因此，上诉人陈某通及其辩护人的上述辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。但上诉人陈某通及其辩护人提出的“认定上诉人多次贩卖毒品给多人事实不清、证据不足”的上诉和辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳，根据“疑罪从无”和“有利于被告人”的原则，对一审判决认定的陈某通“贩卖毒品情节严重”，依法予以纠正
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审判长丁祥雄
审判员马世海
代理审判员唐荣平
二〇一四年六月三日
书记员陈曦
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一、维持广东省博罗县人民法院（2013）惠博法刑一初字第333号刑事判决第一项中的定罪部分和第二项。
二、撤销广东省博罗县人民法院（2013）惠博法刑一初字第333号刑事判决第一项中的量刑部分。
三、上诉人陈某通犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2014年11月15日止。罚金应在本判决生效之日起30日内向原审法院缴纳。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "但认定其多次贩卖毒品给多人、情节严重，事实不清、证据不足，现依法予以纠正。"
}
|
非法经营罪
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情节严重
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38,672,196
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plain_text_477_data_58_97w.pickle
| 52,167
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捜继武非法运输爆炸物二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人卜某某违反国家有关爆炸物的管理规定，非法运输爆炸物黑火药，其行为已构成非法运输爆炸物罪。卜某某因从事合法的生产经营活动而非法运输爆炸物黑火药，数量虽达1250千克，但没有造成严某某会危害，并确有悔改表现，故可不认定为情节严重。上诉人卜某某受钟甲委托帮助钟甲非法运输爆炸物，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。卜某某案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
对于上诉人卜某某提出的同案主从犯量刑失衡，请求二审改判缓刑的上诉理由，经查，一审对主犯钟甲判处缓刑而对从犯卜某某判处实刑，量刑失衡。卜某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，其所居住社区愿意进行帮教，可以对其适用缓刑。该上诉理由成立，本院予以采纳。
原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-05-27
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2014-09-05
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附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
2、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
（六）非法制造、运输、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的。
第二条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：
（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项规定的最低数量标准五倍以上的。
第九条第一款因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严某某会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
第二款具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
3、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[] |
[
"卜某某",
"湖南省浏阳市人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2014）长中刑一终字第00183号
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湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人卜某某犯非法运输爆炸物罪一案，于2014年2月24日作出（2013）浏刑初字第843号刑事判决。宣判后，原审被告人卜某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"从犯",
"程序合法"
] |
湖南省浏阳市人民法院认定，2012年5月26日，同案人钟甲（已判决）与醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂签订厂房租赁合同，准备进行花炮生产。2012年9月26日上午8时许，钟甲委托被告人卜某某帮忙购买军工硝，在未办理运输爆炸物手续的情况下，被告人卜某某驾驶钟甲的湘Ａ×××××三菱越野车前往醴陵市浦口镇花椒村，在醴陵市三润烟花材料制造有限公司杨梅山工区购买了50包共计1250千克的军工硝，装载越野车后备箱内，运至浏阳市环线财××广场路段交给钟甲，钟甲开车将上述军工硝运至浏阳市××街道办事处升平某自己家中。当日17时许，公安某某接到群众举报后，在钟甲的越野车上现场查获并扣押该50包某工硝，计重1250千克。经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验，上述被查获的物品系黑火药。2013年8月11日，被告人卜某某被抓获归案，并如实供述了上述事实。
该院认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明及现实表现证明、搜查笔录、扣押物品清单、计数及称量笔录、指认笔录、现场照片、证明、办案说明、非税收入一般缴款书、合伙企业营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、租赁合同、刑事判决书等物证、书证，证人杨某某、邹某某、晏某某、钟乙、饶某某等的证言，国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验报告，现场勘查笔录，被告人卜某某的供述等。
该院认为，被告人卜某某违反国家有关爆炸物的管理规定，非法运输爆炸物，其行为已构成非法运输爆炸物罪。被告人卜某某非法运输烟火药的数量虽达到1250千克，但系因从事合法的生产经营活动而非法运输，没有造成严某某会危害，并确有悔改表现，故可不认定为情节严重。被告人卜某某系与他人共同犯罪，在共同犯罪中，被告人卜某某受同案人委托帮助同案人实施非法运输爆炸物，起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人卜某某案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项，第九条第一、二款之规定，以被告人卜某某犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑一年。
原审被告人卜某某提出上诉称，本案主犯钟甲被判处缓刑，原判对其判处实刑量刑不当，请求二审改判缓刑。
经审理查明，同案人钟甲（另案处理，已判缓刑）租赁了湖南省醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂的厂房，准备用于花炮生产。2012年9月26日8时许，上诉人卜某某受钟甲委托，驾驶钟甲的湘Ａ×××××三菱越野车前往醴陵市浦口镇花椒村购买军工硝。在醴陵市三润烟花材料制造有限公司杨梅山工区，卜某某购买了50包共计1250千克军工硝。在未办理运输军工硝手续的情况下，卜某某将上述军工硝非法运至浏阳市环线财××广场路段交给钟甲。钟甲接货后，将上述军工硝运至浏阳市××街道办事处升平某自己家中。当日17时许，公安某某接群众举报，在钟甲的越野车上查获该批军工硝。经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验，涉案爆炸物为黑火药。2013年8月11日，卜某某被公安某某抓获归案，并如实供述了上述事实。
上述事实，有下列经过查证属实的证据证明：
书证
（1）归案经过，证明2013年8月11日晚22时许，浏阳市公某某关口派出所民警在浏阳市大平桥镇锦美社区卜某某家中将卜某某抓获归案。
（2）户籍证明及现实表现证明，证明上诉人卜某某的身份情况和现实表现情况。
（3）未办理运输军工硝手续证明，证明湖南省醴陵市公某某危爆大队出具证明证实钟甲、卜某某在2012年9月末在其危爆大队办理任何购买、运输军工硝手续，无合法运输爆炸物资质。
（4）办案说明、非税收入一般缴款书，证明钟甲准备将涉案军工硝拉到湖南省醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂生产花炮。后公安某某将涉案的爆炸物军工硝予以变卖后得款一万元，并将罚没款一万元上交浏阳市公某某开户银行。
（5）合伙企业营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证，证明湖南省醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂的相关资质。
（6）租赁合同，证明钟甲与醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂签订了厂房租赁合同。
（7）刑事判决书，证明同案人钟甲被浏阳市人民法院以非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
（8）社区矫正调查评估报告，证明浏阳市司法局认为上诉人卜某某符合社区矫正规定，同意接收卜某某进行社区矫正。
现场照片及指认笔录，证明上诉人卜继武某某安某某指认其在湖南省醴陵市三润烟花材料制造有限公司杨梅山工区购买军工硝的现场情况。
现场勘查笔录及现场照片证明，2012年9月26日18时许，浏阳市公某某关口派出所民警对钟甲非法储存爆炸物的现场进行现场勘查的情况。
搜查笔录、计数及称量笔录、扣押物品清单，证明公安某某在同案人钟甲家中收缴50袋军工硝，共重1250千克。
证人证言
（1）证人杨某某的证言证明，其和钟甲就钟甲租赁其在醴陵市白兔潭金牛出口花炮厂的车间生产花炮的事宜达成了租赁协议，双方签订了租赁合同。
（2）证人晏某某、钟乙、饶某某的证言证明，钟甲家附近的村民居住情况及钟甲近几年在外面做花炮生意的事实。
（3）证人邹某某（醴陵市三润烟花材料制造有限公司某某代表）的证言证明，其所在的醴陵市三润烟花材料制造有限公司（杨梅山工区）系正规企业，专门生产黑火药用于花炮生产。
国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验报告证明，涉案军工硝样品为黑火药。
同案人钟甲的供述，其对上述事实供认不讳。
上诉人卜某某的供述，其对上述事实供认不讳
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审判长梁锋
代理审判员肖玲
代理审判员王新平
二〇一四年五月二十七日
书记员冯寒煜
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一、维持湖南省浏阳市人民法院（2013）浏刑初字第843号刑事判决对上诉人卜某某的定罪部分；
二、撤销湖南省浏阳市人民法院（2013）浏刑初字第843号刑事判决对上诉人卜某某的量刑部分；
三、上诉人卜某某犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "卜某某因从事合法的生产经营活动而非法运输爆炸物黑火药，数量虽达1250千克，但没有造成严某某会危害，并确有悔改表现，故可不认定为情节严重。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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39,022,455
|
plain_text_481_data_59_97w.pickle
| 18,978
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曲某福、崔某东犯贩卖毒品罪二审刑事判决书376
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广东省深圳市中级人民法院
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本院认为，上诉人曲某福、崔某东无视国家法律，明知是毒品而单独或结伙贩卖，二人的行为均已构成贩卖毒品罪。上诉人曲某福、崔某东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。其二人还曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，现又实施毒品犯罪，是毒品再犯，依法应当从重处罚。关于上诉人曲某福、崔某东及崔某东辩护人称原判认定贩卖毒品事实错误的上诉理由及辩护意见，经查，原判对于认定二上诉人犯贩卖毒品罪的理由已经根据本案的证据进行了充分阐述，本院认同，理由不再赘述。关于上诉人崔某东的辩护人称原判量刑适用法律错误的理由，经查，原判认定上诉人崔某东贩卖毒品的行为属于刑法第三百四十七条第四款中规定的“情节严重”，并在三年以上有期徒刑量刑。《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条规定，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一百四十克以上不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺七克以上不满十克或者其他数量相当毒品的；（二）国家工作人员走私、制造、运输、贩卖毒品；（三）在戒毒监管场所贩卖毒品的；（四）向多人贩毒或者多次贩毒的；（五）其他情节严重的行为。上诉人崔某东贩卖毒品甲基苯丙胺6.85克，不满七克，其本人也非国家工作人员，在本案中也非向多人或多次贩卖，也非在戒毒监管场所贩卖。故原审认定崔某东贩卖毒品情节严重无法律依据。至于崔某东在案发前就已前科累累，是毒品再犯，是累犯，是否能以此认定为上述解释第（五）项“其他情节严重”的行为？毒品再犯及累犯是法定的从重处罚情节，此外的前科是酌定的从重处罚情节，均属于犯罪分子实施本次犯罪前因人身危险性法律所特别规定的从重处罚情节，但并非是实施本次犯罪行为时的犯罪情节。对上述解释第（五）项的判定必须要符合前面第（一）至（四）项规定的内涵及逻辑推演。原审既将累犯、毒品再犯作为提高量刑档至“其他情节严重”的情节，又将之作为法定从重处罚情节，明显不当，本院予以纠正。对上诉人崔某东的辩护人的该项辩护意见，予以采纳。
综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。唯对于上诉人崔某东犯罪情节认定适用法律错误，导致量刑不当，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-05-04
|
2014-12-29
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[] |
[
"曲某福",
"崔某东",
"深圳市福田区人民检察院"
] |
刑事案件
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广东省深圳市中级人民法院
刑事判决书
（2014）深中法刑一终字第376号
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深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人曲某福、崔某东犯贩卖毒品罪一案，于2014年1月30日作出（2013）深福法刑初字第1546号刑事判决。宣判后，原审被告人曲某福、崔某东不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过查阅案卷并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结
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[
"故意犯",
"程序合法"
] |
原判认定，2013年3月4日13时许，被告人曲某福来到本市福田区ＸＸ汽车大院，将一小包毒品（经鉴定，重3.94克，从中检出甲基苯丙胺成分）以人民币1500元的价格卖给事先联系的买家田某。交易完毕后，被告人曲某福迅速逃离现场，涉案毒品被缴获。
2013年3月12日23时许，田某再次联系被告人曲某福购买毒品。被告人曲某福带着田某来到本市福田区ＸＸ街找到被告人崔某东，崔某东交给曲某福一小包毒品（经鉴定，重6.85克，从中检出甲基苯丙胺成分）。同年3月13日零时许，被告人崔某东驾驶一辆车牌号为粤Ａ×××××飞度小轿车载着被告人曲某福和田某来到本市福田区华强北汽车大院，后由被告人曲某福来到汽车大院的××茶馆门前，将上述毒品以人民币1500元的价格卖给假扮买家的民警杨某某。交易完毕后，被告人曲某福被当场抓获，涉案毒品、毒资亦被缴获。随后，民警将在车上等候的被告人崔某东抓获。
原判认定上述事实的证据有，1、涉案飞度小汽车一辆等物证；2、被告人曲某福、崔某东的身份材料、前科劣迹查询情况说明、前科刑事判决书、刑满释放证明书、扣押笔录、扣押及发还物品清单、疑似毒品收条、查缉经过、处警经过、通话记录等书证；3、证人田某的证言；4、被告人曲某福、崔某东的供述和辩解；5、涉案毒品成分检验报告；6、现场勘查笔录、现场图、照片、辨认笔录、搜查笔录。
原判认为，被告人曲某福、崔某东无视国家法律，明知是毒品而单独或结伙贩卖，其等的行为均已构成贩卖毒品罪。被告人曲某福、崔某东因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。其二人还曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，现又犯该罪，是毒品再犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，以贩卖毒品罪判处被告人曲某福有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元。判处被告人崔某东有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元。涉案毒品依法予以没收、销毁；作案工具手机依法予以没收，上缴国库；缴获的涉案飞度小轿车（粤Ａ×××××）一辆交由公安机关依法处理。
宣判后，原审被告人曲某福、崔某东不服，提出上诉。
上诉人曲某福的上诉理由是，1、2014年3月4日，其没有贩卖毒品，其只是帮田某买毒品，只有田某的口供，不能认定其贩毒；2、2014年3月12日其是帮助田某向崔某东买毒品，请求本院重新审理。
上诉人崔某东的上诉理由是，其是拿毒品给曲某福，没有贩卖的故意，只是朋友间借毒品。其行为是非法持有毒品。
上诉人崔某东的辩护人的辩护意见是，1、一审认定上诉人崔某东构成贩卖毒品罪的证据不足，应认定为非法持有毒品罪；2、即使构成贩卖毒品罪，对于上诉人崔某东的量刑也存在适用法律错误，崔某东涉嫌贩卖毒品甲基苯丙胺6.85克，依法应判处三年以下有期徒刑，即使有累犯和毒品再犯两个从重处罚情节，也只能在法定刑的幅度内从重处罚，而不能加重处罚。
经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判据以定罪的证据，业经原审庭审质证，证据内容客观真实，经本院审理未发生变化，本院依法均予确认
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审判长周永鹰
代理审判员李生荣
代理审判员王丽
二〇一四年五月四日
书记员邹鹏（兼）
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一、维持深圳市福田区人民法院（2013）深福法刑初字第1546号刑事判决第一项、第三项及第二项对于原审被告人崔某东的定罪部分；
二、撤销深圳市福田区人民法院（2013）深福法刑初字第1546号刑事判决第二项对于原审被告人崔某东的量刑部分；
三、上诉人（原审被告人）崔某东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月13日起至2016年3月12日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "上诉人崔某东贩卖毒品甲基苯丙胺6.85克，不满七克，其本人也非国家工作人员，在本案中也非向多人或多次贩卖，也非在戒毒监管场所贩卖。故原审认定崔某东贩卖毒品情节严重无法律依据。至于崔某东在案发前就已前科累累，是毒品再犯，是累犯，是否能以此认定为上述解释第（五）项“其他情节严重”的行为？毒品再犯及累犯是法定的从重处罚情节，此外的前科是酌定的从重处罚情节，均属于犯罪分子实施本次犯罪前因人身危险性法律所特别规定的从重处罚情节，但并非是实施本次犯罪行为时的犯罪情节。对上述解释第（五）项的判定必须要符合前面第（一）至（四）项规定的内涵及逻辑推演。原审既将累犯、毒品再犯作为提高量刑档至“其他情节严重”的情节，又将之作为法定从重处罚情节，明显不当，本院予以纠正。"
}
|
非法经营罪
|
情节严重
|
39,026,255
|
plain_text_481_data_59_97w.pickle
| 22,778
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张某某贩卖毒品二审判决书
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湖南省邵阳市中级人民法院
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本院认为，上诉人张某某明知是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。张某某上诉提出原判认定的犯罪罪名与适用法律条文不符。经查，原判决适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条即贩卖毒品罪的条文，判决主文（即判决书中“判决如下”部分亦是“被告人张某某犯贩卖毒品罪判处……”，故其所判罪名与适用法律是一致的，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。但原审法院判决书的说理部分即“本院认为”中，“被告人张某某三次贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名成立”一句中的“容留他人吸毒罪”显系文字错误，应当以更正文书失误的裁定予以纠正。张某某上诉还提出，第3次贩卖毒品系在公安机关的犯意引诱下实施的犯罪，且系未遂，依法可减轻处罚。经查，张某甲第3次向张某某提出购买毒品是公安民警为抓获张某某而安排的，交易过程亦处于公安民警监控之下，张某某的该次贩毒系公安机关引诱，具有引诱作用；但张某某已购买到毒品向张某甲贩卖，且张某某此前也贩卖过毒品，虽然该次贩毒在公安民警的监控之下不可能交易成功，张某某为贩卖毒品而购买到毒品的行为已构成既遂，而不是未遂。故该上诉理由部分成立，本院部分予以采纳。张某某上诉还提出：其犯罪行为不属于《刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”，原判量刑过重。经查，虽然张某某贩卖少量毒品的次数达到了3次，但其第3次贩毒系公安机关引诱，且是在公安民警的监控下进行，故对张某某的犯罪行为不宜认定为《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款中“情节严重”的情形，只宜认定为该款中的一般情形，在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的法定刑幅度处刑。故该上诉理由成立，本院予以采纳。原判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪和适用法律正确，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一、四、七款之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-05-04
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2014-08-08
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附有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
……
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[] |
[
"张某某",
"湖南省邵阳县人民检察院"
] |
刑事案件
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湖南省邵阳市中级人民法院
刑事判决书
（2014）邵中刑一终字第45号
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湖南省邵阳县人民法院审理湖南省邵阳县人民检察院指控原审被告人张某某犯贩卖毒品罪一案，于二○一四年一月十五日作出（2013）阳刑初字第324号刑事判决。原审被告人张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派代理检察员赵旭出庭履行职务。原审被告张某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"减轻处罚",
"拘役",
"管制",
"罚金"
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湖南省邵阳县人民法院审理认定，吸毒人员张某甲通过其同学认识被告人张某某并以“表弟”相称，得知张某某是贩毒人员。2013年9月17日15时许，刘某某问张某甲有毒品吗，张某甲便打电话给张某某要购买50元钱麻古和150元钱冰毒。张某某携带毒品骑摩托车同张某甲见面后，2人又乘骑摩托车至鑫龙宾馆，张某某将毒品交给张某甲，张某甲到一旁将毒品给了刘某某，张某甲说晚上将买毒的钱给张某某，张某某被迫表示同意。当天17时许，张某甲打电话要张某某到Ｓ317国道周家院子旁来拿钱，并要张某某带100元的冰毒来。约半小时后，张某某骑摩托车与张某甲见面后，张某甲坐上张某某驾乘的摩托车朝汽车西站方向行驶，张某甲给了张某某230元钱，还欠70元钱，张某某将100元的冰毒交给了张某甲，张某甲下车。当天17时20分许，公安民警根据群众举报将张某甲抓获，张某甲交代其毒品来源于张某某，并提出愿意配合公安机关抓获张某某。张某甲打电话给张某某要求买200元的麻古和冰毒，并约定在大米厂交货。当天21时许，张某某携带麻古1粒、冰毒0.15克，在邵阳县塘渡口镇大米厂与张某甲交易时被公安民警当场抓获，并从张某某搜出冰毒1包，麻古1粒。原审法院采信现场照片，客户通话详单，抓获记录，提取笔录，称重记录，邵阳县公安局扣押物品清单，辨认笔录，证人张某甲、林某、刘某某的证言，辨认笔录，理化检验鉴定报告证人朱明、被告人张某某的供述，户籍资料等证据认定张某某的行为已构成贩卖毒品罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第二十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人张某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。
上诉人张某某上诉提出：原判决认定其的犯罪罪名与适用法律条文不符；第3次贩卖毒品系在公安机关的犯意引诱下实施的犯罪，且系未遂，依法可减轻处罚；其犯罪行为不属于《刑法》第三百四十七条第四款规定的“情节严重”，原判量刑过重。
经审理查明，吸毒人员张某甲通过同学“风陀”（真实身份未查证）得知上诉人张某某贩卖毒品，便向“风陀”要了张某某的电话号码。第2天张某甲打张某某电话，张某某告诉张某甲有毒品贩卖。2013年9月17日15时许，张某甲的朋友刘某某打电话要张某甲帮忙购买200元钱毒品，张某甲便打电话给张某某要求购买50元钱麻古和150元钱冰毒。张某某携带200元钱毒品骑摩托车同张某甲在邵阳县桂竹山大米厂见面，后2人又乘骑摩托车至邵阳县峡山鑫龙宾馆，张某某将毒品交给张某甲，张某甲走到宾馆一旁将毒品给了刘某某，刘某某当时未给张某甲购毒款，张某甲对张某某说晚上才将购买毒品的钱给张某某，张某某被迫表示同意。当天17时许，张某甲打电话要张某某到邵阳县Ｓ317国道周家院子旁拿200元毒品款，并要张某某带100元的冰毒来卖给张某甲吸食。半小时后，张某某骑摩托车与张某甲在Ｓ317国道岔路口见面，后张某甲搭乘张某某的摩托车到邵阳县污水处理厂旁，张某某将100元钱毒品卖给了张某甲，包括上次欠毒资款200元钱共计300元钱，张某甲给了张某某230元钱，还欠70元钱。张某甲拿着100元钱毒品在邵阳县汽车西站旁的搅拌站吸食。当天17时20分许，公安民警根据群众举报将张某甲抓获，张某甲交代其毒品来源于张某某，并愿意配合公安民警抓获张某某。于是张某甲在民警的控制和安排下打电话给张某某提出要购买200元钱冰毒和麻古，并约定在桂竹山大米厂交货。当天21时许，张某某携带了冰毒1包和麻古1粒在桂竹山大米厂与张某甲交易时被公安民警当场抓获，公安民警当场从张某某身上搜出重约0.15克冰毒1包，重约0.09克麻古1粒。经鉴定，从张某某身上搜缴0.15克白色晶体中检出甲基苯丙胺，0.09克红色颗粒检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。
上述事实有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、搜查笔录、扣押物品清单、称重笔录及照片证明，2013年9月17日21时许，邵阳县公安局小溪市派出所民警在邵阳县塘渡口镇大米厂内抓获张某某并当场在张某某裤子口袋里提取疑似冰毒1小包、疑似麻古1粒。经称量，1小包疑似冰毒净重为0.15克、疑似麻古1粒净重为0.09克。
2、邵阳市公安局物证鉴定所邵公物鉴（理化）字（2013）736号理化检验鉴定意见证明，公安民警在张某某身上搜缴0.15克白色晶体1小包、0.09克红色颗粒1粒。0.15克白色晶体中检出甲基苯丙胺，0.09克红色颗粒检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。
3、辨认笔录及照片证明，2013年9月17日21时许，张某某从民警提供的1组照片辨认出7号照片上的男子即张某甲是从其手里购买毒品的人；2013年9月17日22时许，张某甲从民警提供的1组照片辨认出9号照片上的男子即张某某是卖给其毒品的人、7号照片上的男子即刘某某是向其购买毒品的人；2013年9月18日10时许，刘某某从民警提供的1组照片辨认出7号照片上的男子即张某甲是卖给其毒品的人。
4、手机通话详单证明，张某甲与与张某某、刘某某使用手机进行通讯联系的情况。
5、证人张某甲的证言证明，他通过同学“风陀”得知张某某是贩卖毒品的，并向“风陀”要了张某某的电话号码。第2天他打张某某电话，张某某告诉他有毒品贩卖。2013年9月17日15时许，他朋友刘某某打电话给他说要购买200元钱毒品，张某某在邵阳县汽车东站旁的兴隆宾馆门前卖给了他200元钱毒品，他原价将毒品卖给了刘某某，刘某某当时未给他钱，他未给张某某毒品款；同年9月17日17时许，他打电话给张某某到他身上拿钱并带100元钱毒品到邵阳县污水处理厂卖给他，张某某将100元钱毒品卖给了他，包括上次欠的200元钱共300元钱，他给了张某某230元钱，还欠70元钱。他拿着100元钱毒品在邵阳县汽车西站旁的搅拌站吸食被公安民警抓获，公安民警问他毒品从哪里来的，他告诉公安民警从张某某手里购买的，并说愿意配合公安民警将贩卖毒品给他的张某某抓获。于是，他打电话给张某某购买200元钱毒品并约好邵阳县桂竹山大米厂交易，他和张某某正准备交易时张被公安民警抓获。
6、证人林某的证言证明，2013年9月17日20时许，他在邵阳县黄亭市东冲村杨柳组的家里玩，张某某要他陪到去邵阳县塘渡口镇去送东西，他表示同意。张某某骑摩托车载着他到塘渡口镇沙坪人民法院旁民房，张某某停下车要他车上等，张某某说去见1个朋友。张某某进去几分钟就从民房里出来了，且边走边打电话，张某某上车后对他说到邵阳县大米厂里去。到大米厂刚下车，他和张某某就公安民警抓获，民警从张某某身上搜缴1小包白色粉未状的东西。
7、证人刘某某的证言证明，2013年9月17日15时许，他在邵阳县峡山小学门前的马路上向张某甲购买了200元钱毒品，他当时未给张某甲钱。
8、上诉人张某某的供述证明，2013年9月份，张某甲打张某某电话，他告诉张某甲有毒品贩卖。2013年9月17日15时许，张某甲打电话给他购买50元钱麻古和150元钱冰毒。他携带了200元钱毒品骑摩托车同张某甲在邵阳县桂竹山大米厂见面，后2人又乘骑摩托车至邵阳县峡山鑫龙宾馆，他将毒品交给张某甲，张某甲走到宾馆一旁将毒品给了刘某某，刘某某当时未给张某甲钱，张某甲对他说晚上将购买毒品的钱，他被迫同意。当天17时许，张某甲打电话给他到邵阳县Ｓ317国道周家院子旁拿钱，并要他带100元的冰毒卖给张某甲吸食。他骑摩托车与张某甲在Ｓ317国道岔路口见面，后张某甲搭乘他的摩托车到邵阳县污水处理厂旁，他将100元钱毒品卖给了张某甲，包括上次欠毒资款200元钱共计300元钱，张某甲给了他230元钱，还欠70元钱。张某甲拿着100元钱毒品在邵阳县汽车西站旁的搅拌站吸食。当天17时20分许，张某甲打他电话购买200元冰毒和麻古，并约定在大米厂交货。当天21时许，他携带了1包冰毒和1粒麻古在邵阳县塘渡口镇大米厂与张某甲交易时被公安民警当场抓获。
9、户籍资料证明了上诉人张某某的年龄等身份情况
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审判长吴又如
审判员罗泽连
代理审判员许又德
二〇一四年五月四日
代理书记员李旭玲
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一、驳回上诉人张某某部分上诉。维持湖南省邵阳县人民法院（2013）阳刑初字第324号刑事判决中对上诉人张某某的定罪部分；
二、撤销湖南省邵阳县人民法院（2013）阳刑初字第324号刑事判决中对上诉人张某某的量刑部分；
三、上诉人张某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
本判决为终审判决。
（本页无正文）
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{
"classification": "No",
"reason": "该段法庭观点中并未涉及到对“情节严重”的具体认定理由。如果需要进一步的认定理由，请提供包含对“情节严重”进行分析的裁判文书段落。"
}
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非法经营罪
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情节严重
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39,109,050
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| 5,573
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东明县人民检察院诉何某某非法经营一审刑事判决书
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山东省东明县人民法院
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本院认为，被告人何某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法买卖假冒伪劣卷烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何某某案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。主动积极交纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从宽处罚。针对其悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其适用缓刑确实不致再危害社会。违法经营的香烟应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-04-24
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2014-05-15
| null |
[] |
[
"何某某",
"东明县人民检察院"
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刑事案件
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山东省东明县人民法院
刑事判决书
（2014）东刑一初字第51号
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东明县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）第53号起诉书指控被告人何某某犯非法经营罪，于2014年3月28日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，东明县人民检察院检察员张刚林出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"专卖",
"假",
"自首",
"没收"
] |
东明县人民检察院指控：被告人何某某在无烟草专卖许可证件的情况下，于2010年3月至6月，多次通过福建省云霄县火田、下河邮政快递，向王某某（已判决）销售假冒伪劣卷烟“软中华”50条、“硬中华”50条、“玉溪”100条、“红塔山”50条、“红双喜”25条、“帝豪”50条、“红旗渠”150条。经鉴定价值共计人民币91750元。
被告人何某某于2013年12月20日自动到福建省云霄县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人何某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法买卖假冒伪劣卷烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追求其刑事责任。
上述事实，被告人何某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某一、王某二、张某一、张某二、何某某证言，投案经过说明，东明县烟草专卖局抽样取证物品清单，扣押物品清单，辨认笔录，国内普通包裹详情单，东明县烟草局先行证据登记保存单，云霄县烟草专卖局证明，山东省烟草质量监督检测站检验报告，山东省价格认证结论书等证据证实，足以认定
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代理审判员张娅华
二〇一四年四月二十四日
书记员胡会鑫
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一、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、涉案卷烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人何某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法买卖假冒伪劣卷烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪。"
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非法经营罪
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情节严重
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