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|
䎋某务侵占罪一审刑事判决书
|
河北省辛集市人民法院
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本院认为，被告人王某主观上以非法占有公私财物为目的，客观上利用公司业务员的职务便利，侵占本单位货款，数额达373969元，属于数额巨大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，对被告人王某应当在五年以上有期徒刑幅度内量刑，鉴于被告人王某能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人王某犯罪所得应当依法退赔被害单位。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
|
2014-08-15
|
2015-05-08
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"王某"
] |
刑事案件
|
河北省辛集市人民法院
刑事判决书
（2014）辛刑初字第184号
|
辛集市人民检察院以冀辛检公刑诉字（2014）154号起诉书指控被告人王某犯职务侵占罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员林广玉出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
辛集市人民检察院指控：2012年被告人王某利用担任辛集市晨旺淀粉有限公司业务员的职务便利，分别于2012年5月19日、7月14日、8月4日、10月23日将该公司从山西惠农淀粉有限责任公司购买的四车玉米胚芽私自出售，所得赃款被王某挥霍。其中王某卖给辛集市位伯镇利华油脂饲料厂两车。经查该四车玉米胚芽共计94.22吨，合计价款373969元。
公诉机关就上述事实向法庭出示了下列证据：1、山西惠农淀粉有限责任公司过磅单复印件12张；2、书证受案登记表、控告状、辛集市公安局立案决定书、到案经过、接受证据清单、企业法人营业执照复印件、辛集市晨旺淀粉有限公司证明、转账凭证复印件、账册复印件、记账凭证复印件、山西惠农淀粉有限责任公司过磅单复印件、现金支出凭证复印件、辛集市利华油脂厂账册复印件、山西惠农淀粉有限责任公司账册复印件、过磅单复印件、情况说明、户籍证明信；3、证人李某、贾某的证言；4、被害人温某、许某的陈述；5、被告人王某的供述等，认为被告人王某利用职务便利，侵占辛集市晨旺淀粉有限公司财物共计373969元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王某对起诉书指控事实和罪名无异议，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2012年元月，被告人王某被辛集市晨旺淀粉有限公司聘为该公司业务员。其在担任业务员期间，利用给公司从山西惠农淀粉有限责任公司购买玉米胚芽的职务便利，分别于2012年5月19日、7月4日、8月4日、10月23日购进的四车玉米胚芽私自出售，其中的两车玉米胚芽由被告人王某卖给辛集市位伯镇利华油脂饲料厂。该四车玉米胚芽共计94.22吨，合计价款373969元。被告人王某将所得货款据为己有。2014年4月11日辛集市公安局小辛庄派出所民警将被告人王某传唤到案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的下列证据予以证实：
1、辛集市晨旺淀粉有限公司的控告状，证明辛集市晨旺淀粉有限公司向辛集市公安局控告本单位业务员王某侵占本公司货款383448元，要求追究其职务侵占罪的刑事责任，并追回其侵吞的383448元货款。
2、受案登记表，证明2014年2月25日9时许，温某到辛集市公安局经侦大队报警称：辛集市晨旺淀粉有限公司业务员王某侵占公司货款383448元。辛集市公安局受理了案件。
3、立案决定书、到案经过，证明辛集市公安局于2014年2月27日决定对王某职务侵占案立案侦查，2014年4月11日辛集市公安局小辛庄派出所民警将涉嫌犯职务侵占罪的王某传唤归案。
4、被害单位辛集市晨旺淀粉有限公司法定代表人温某的证言，主要内容：他公司自09年从山西孝义市惠农淀粉有限责任公司购买胚芽，先付款后发货。2012年4月6日、6月14日他公司两次给惠农公司汇了130万元购买胚芽，公司业务员王某负责该项业务。当年4月15日对方开始供货，到6月21日，他公司收到了一共价值916552元的胚芽，剩余货款383448元。公司多次督促王某要回货款或发货，王某以对方停产为名推脱。2014年元月，他到厂家核对账目，厂家说剩余383448元的货王某已提走。他电话与王某联系，王某才承认已经提走了剩余的货，卖给了别人，卖的钱王某自己消费了。
5、被告人王某在侦查阶段的供述，主要内容：2011年下半年，他到辛集市晨旺淀粉有限有限公司人业务员，他负责购进玉米胚芽。2012年开始，他从山西惠农淀粉有限责任公司购进玉米胚芽。厂方一共向山西惠农淀粉有限责任公司支付了130万元的货款。2013年底，温某对他说山西惠农淀粉有限责任公司的货已经拉超了，还欠人家货款。因为这中间他把两车玉米胚芽私自卖到了辛集市位伯镇小舟村的一家油脂厂，厂长叫华子，货款大概是二十三四万元。温某说他侵占了公司的三十八元多元的货款，他都认。其他的货卖到哪去了，他记不清了。
6、证人许某在侦查阶段所做证言，主要内容：他在晨旺淀粉有限公司任采购经理，王某是他手下的业务员。
7、证人李某（山西惠农淀粉有限责任公司工作人员）在侦查阶段所做证言，主要内容：王某是辛集市晨旺淀粉有限公司的业务员，从2011年开始，王某代表辛集市晨旺淀粉有限公司从他们公司购玉米胚芽。2011年打来货款50万元，2012年4月6日给他公司打来货款100万元，6月14日打来货款30万元。一共给辛集市晨旺油脂公司玉米胚芽15车，货值178.1139万元。还有王某个人从他们公司借款两笔共2.3万元，王某还欠他们公司4139元。
8、证人贾某在侦查阶段所做证言，主要内容：他在辛集市位伯镇小舟村经营辛集市利华油脂厂。2012年间王某曾卖给他两车玉米胚芽，共56吨，21.292万元，货款直接打给了王某。
9、接受证据清单、辛集市位伯镇利华油脂饲料厂的贾某出具的帐页复印件，证明从山西惠农购进两车胚芽56吨。
10、接受证据清单、企业法人营业执照复印件、辛集市晨旺淀粉有限公司出具的证明，证实辛集市晨旺淀粉有限公司类型系有限责任公司，法定代表人系温某；王某于2012年元月正式被辛集市晨旺淀粉有限公司的业务员。
11、辛集市晨旺淀粉有限公司出具的转账凭证复印件、记账凭证复印件，证明辛集市晨旺淀粉有限公司分别于2012年4月6日、6月14日分别向山西惠农淀粉有限责任公司转款100万元和30万元。
12、证人李某出具的山西惠农淀粉有限责任公司于2012年向河北辛集市晨旺油脂的王某供胚芽的流水账复印件和辛集市晨旺淀粉有限公司温某提供的山西惠农淀粉有限责任公司的供货过磅单复印件，证明山西惠农淀粉有限责任公司2012年向辛集市晨旺淀粉有限公司的王某供胚芽12车，辛集市晨旺淀粉有限公司收到淀粉胚芽8车。其中，2012年5月19日、7月4日、8月4日、10月23日惠农淀粉有限责任公司发的4车94.22吨玉米胚芽，辛集市晨旺淀粉有限公司未收到，价格为373969元。
13、辛集市晨旺淀粉有限公司出具的现金支出凭证复印件，证明辛集市晨旺淀粉有限公司向王某支付业务提成的情况。
14、辛集市公安局经济侦察大队出具的情况说明，证明王某职务侵占一案，按照报案人辛集市晨旺淀粉有限公司所提供的收货单据和供货方山西惠农淀粉有限责任公司提供发货单据，王某涉嫌将四车玉米胚芽货款共计373969元据为己有。已查明其中两车卖给了辛集市位伯镇利华油脂饲料厂，另两车未查清卖到什么地方。
15、户籍证明信。
上述证据，均经庭审质证，查明其来源合法，内容客观真实，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认
|
审判长王建法
审判员王华勇
审判员张丽梅
二〇一四年八月十五日
书记员路冬松
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一、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年零八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年4月11日起至2020年12月10日止。）
二、责令被告人王某在判决生效后十日内一次退赔被害单位辛人民币373969元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人王某客观上利用公司业务员的职务便利，侵占本单位货款，数额达373969元，属于数额巨大，其行为构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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49,128,259
|
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| 40,666
|
边家将盗窃一审刑事判决书
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上海市浦东新区人民法院
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本院认为，被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人认为被告人的行为应以职务侵占罪定罪量刑的辩护意见，本院认为，盗窃罪和职务侵占罪的区别在于被告人窃取财物的行为是否利用了职务便利。本案中，被告人系利用为雪茄柜加水之机，临时起意对公司仓库内的现金进行了窃取。经查，被告人虽系上海秋乐实业有限公司员工，但并不持有公司涉案仓库的钥匙及门禁卡，进入仓库均需从同事或老板处取得门禁卡和钥匙。其本人亦不清楚该仓库内财物的具体数目，日常工作中更不能对涉案仓库及仓库内储藏的财物进行支配或控制。因此，被告人窃取财物的行为并非利用了自己职务的便利，辩护人该辩护意见与本院查明事实不符，故不予采纳。
被告人ＸＸＸ系坦白，可以依法从轻处罚。案发后，被告人ＸＸＸ在其家属配合下将涉案赃款全部退赔，并取得了被害人谅解，酌情对被告人从轻处罚。辩护人要求对被告人从轻处罚的部分辩护意见本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-06-05
|
2019-08-06
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除
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[
"盗窃"
] |
[
"ＸＸＸ"
] |
刑事案件
|
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0115刑初1807号
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上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2019〕3500号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯盗窃罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员何某某出庭支持公诉，被告人ＸＸＸ及其辩护人金毓到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有"
] |
上海市浦东新区人民检察院指控，2019年1月25日13时许，被告人ＸＸＸ在其工作单位上海市浦东新区祝桥镇新东村竟新185号上海秋乐实业有限公司四楼仓库，利用为雪茄柜加水之际，窃得被害人邱某某放置于仓库玻璃柜上的人民币10万元后逃离现场，其中的人民币六万元左右被被告人ＸＸＸ用于个人花费。
2019年2月3日，被告人ＸＸＸ被公安机关依法传唤到案，其在到案初拒不供认上述犯罪事实，后作如实供述，并在其家属配合下将盗窃钱款全部退赔。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人、宣读了被告人ＸＸＸ的供述以及辨认笔录、被害人陈述、证人证言、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、发还清单、谅解书、案发及抓获经过、常住人口基本信息等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，采用秘密手段窃取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人ＸＸＸ系坦白，可以依法从轻处罚。
被告人ＸＸＸ对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实亦无异议。同时认为被告人ＸＸＸ在公司工作职责包括管理控制事发仓库内财物，其系利用职务便利窃取了公司仓库内的现金，其行为应定性为职务侵占。且被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。另外，被告人ＸＸＸ在公司里一贯表现良好，其家庭情况确有困难，本次犯罪系一时糊涂，且其家属已代为赔偿了被害人损失并取得了被害人的谅解。建议法庭对其从轻处罚，对其判处拘役并适用缓刑。
经审理查明，被告人ＸＸＸ系上海秋乐实业有限公司员工，在公司内负责办公室及被害人邱某某的日常事务工作。2019年1月25日13时许，被告人ＸＸＸ在其工作单位上海市浦东新区祝桥镇新东村竟新185号上海秋乐实业有限公司四楼仓库，取得徐某某处的仓库门禁卡，利用为雪茄柜加水之际，窃得被害人邱某某放置于仓库玻璃柜上的人民币10万元后逃离现场，其中的人民币六万元左右被被告人ＸＸＸ用于个人花费。
2019年2月3日，被告人ＸＸＸ被公安机关依法传唤到案，其在到案初拒不供认上述犯罪事实，后作如实供述。案发后，被告人ＸＸＸ在其家属配合下将盗窃钱款全部退赔，并取得了被害人谅解。
以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：
1.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、发还清单，证实公安机关对相关涉案钱款、书证的扣押、接受及发还情况。
2.上海市公安局浦东分局协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单，证实涉案银行卡的资金交易情况。
3.证人赵某某的证言、被害人邱某某出具的谅解书、上海市浦东新区祝桥镇东海居民委员会出具的家庭情况说明，证实本案的赔偿、谅解及被告人ＸＸＸ的家庭情况。
4.被害人邱某某的陈述、证人徐某某的证言，证实被告人ＸＸＸ在上海秋乐实业有限公司的工作内容及职责。
5.被告人ＸＸＸ的供述和辩解及辨认笔录，证实其实施上述犯罪事实的时间、地点及过程。
6.上海市公安局浦东分局出具案发及抓获经过，证实本案的案发及被告人的到案经过。
7.常住人口基本信息、公安业务档案卡片详细信息，证实被告人ＸＸＸ的身份及劣迹情况
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审判长于淼
人民陪审员王林华
人民陪审员孙根祥
二〇一九年六月五日
书记员秦慧娴
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被告人ＸＸＸ犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。罚金人民币九千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人ＸＸＸ回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人虽系上海秋乐实业有限公司员工，但并不持有公司涉案仓库的钥匙及门禁卡，进入仓库均需从同事或老板处取得门禁卡和钥匙。其本人亦不清楚该仓库内财物的具体数目，日常工作中更不能对涉案仓库及仓库内储藏的财物进行支配或控制。因此，被告人窃取财物的行为并非利用了自己职务的便利，辩护人该辩护意见与本院查明事实不符，故不予采纳。"
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|
职务侵占罪
|
职务
|
49,257,628
|
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| 70,035
|
王禄华诈骗罪一审刑事判决书
|
重庆市九龙坡区人民法院
|
本院认为，被告人王禄华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币75349元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人王禄华到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人王禄华与某甲公司达成赔偿协议，并已支付部分赔偿款，取得被害单位的谅解，可予酌情从轻处罚。
关于辩护人提出本案不应认定为诈骗罪，而应定性为职务侵占罪的辩护意见，经查，某甲公司于2014年3月20日宣布解散，并规定了一个月的交接时间，被告人王禄华的职务身份截止于2014年3月20日，其职务授权行为截止于2014年4月20日，本案发生于2014年4月20日之后，被告人王禄华不具备单位工作人员的身份和利用职务便利的条件，其行为不符合职务侵占罪的犯罪构成；同时，被告人王禄华向某乙公司的相关负责人姚某谎称某甲公司快要解散，并隐瞒了该公司已经解散，其已经离职的事实，进而骗取某甲公司的应收账款，并占为己有，被告人王禄华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法应予认定，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
辩护人提出本案事出有因，被告人王禄华主观恶性较小，是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度较好，庭审期间与被害单位达成赔偿协议，退赔被害单位的部分经济损失，取得被害单位的谅解的辩护意见成立，建议对其从轻处罚并适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-05-16
|
2019-09-03
| null |
[
"诈骗"
] |
[
"王禄华"
] |
刑事案件
|
重庆市九龙坡区人民法院
刑事判决书
（2019）渝0107刑初238号
|
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2017］396号起诉书指控被告人王禄华犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官陈勇、检察官助理牛克林出庭支持公诉。被告人王禄华及本院通过重庆市九龙坡区法律援助中心指派的辩护人张燕到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"偶犯"
] |
重庆市九龙坡区人民检察院指控，2013年，被告人王禄华进入位于重庆市九龙坡区被害单位重庆某甲机械设备有限公司（以下简称“某甲公司”）工作。2013年12月，王禄华代表某甲公司与重庆某乙投资发展有限公司（以下简称“某乙公司”）签订设备租赁合同，并由王禄华负责对其公司出租的设备进行维护、收取租赁款等事宜。2014年3月16日，王禄华从某乙公司收取了租赁款38188元，未交回某甲公司。2014年3月20日，某甲公司宣布公司停业，解散员工，交接期一个月。2014年3月28日，王禄华又从某乙公司收取了租赁款21500元，未交回某甲公司。
2014年4月28日，王禄华在重庆市大足区某乙公司的办公室，向某乙公司的相关负责人姚某谎称某甲公司快要解散，并隐瞒了其已经离职的事实，向姚某催要租赁款。当日姚某给王禄华结算租赁款现金人民币20000元。王禄华将该款项占为己有，未交回某甲公司。
2014年5月份，王禄华通过电话联系某乙公司的相关负责人姚某，谎称某甲公司快要解散，并隐瞒了其已经离职的事实，向姚某催要租赁款。随后于2014年5月14日，某乙公司向王禄华的个人银行卡内转账租赁款55349元，王禄华收到上述租赁款后，将该款项占为己有，未交回某甲公司。
2015年8月4日，王禄华在广西防城港市防城港火车站北站被民警抓获，到案后如实供述了自己的上述罪行。2019年2月19日，被告人王禄华在四川省再次被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了证人证言、被告人供述、抓获经过、劳动合同书、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王禄华以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币75349元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王禄华到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王禄华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王禄华有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人王禄华对指控的事实和罪名无异议。
其辩护人提出本案不应认定为诈骗罪，而应定性为职务侵占罪；被告人王禄华到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚；本案事出有因，王禄华主观恶性较小，是偶犯；王禄华认罪、悔罪，庭审期间与被害单位达成赔偿协议，退赔被害单位的部分经济损失，取得被害单位的谅解；建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年，被告人王禄华进入位于重庆市九龙坡区陈家坪朝田村175号的重庆某甲机械设备有限公司（以下简称“某甲公司”）工作。2013年12月，王禄华代表某甲公司与重庆某乙投资发展有限公司（以下简称“某乙公司”）签订设备租赁合同，并由王禄华负责对某甲公司出租的设备进行维护、收取租赁款等事宜。2014年3月16日，王禄华从某乙公司收取了租赁款38188元，未交回某甲公司。2014年3月20日，某甲公司宣布公司停业，解散员工，交接期一个月。2014年3月28日，王禄华又从某乙公司收取了租赁款21500元，未交回某甲公司。
2014年4月28日，王禄华在重庆市大足区某乙公司的办公室，向某乙公司的相关负责人姚某谎称某甲公司快要解散，并隐瞒了某甲公司解散、其已经离职的事实，向姚某催要租赁款。当日姚某给王禄华结算租赁款现金20000元。王禄华将该款项占为己有。2014年5月份，王禄华通过电话联系某乙公司的相关负责人姚某，谎称某甲公司快要解散，继续隐瞒某甲公司解散、其已经离职的事实，向姚某催要租赁款。2014年5月14日，被告人王禄华通过其个人银行账户收到某乙公司支付的转账租赁款55349元，将该款项占为己有。
2015年8月4日，王禄华在广西防城港市防城港火车站北站被民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年2月19日，被告人王禄华在四川省再次被民警抓获。审理期间，被告人王禄华与某甲公司达成赔偿协议，并已支付部分赔偿款，取得某甲公司的谅解，某甲公司建议对其从轻处罚。
上述事实，被告人王禄华在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、受案登记表、呈请立案决定书、立案决定书、户口信息、营业执照、收款管理制度、劳动合同书、绩效发放表、工资表、关于王禄华准确离职时间的情况说明、关于王禄华财务结算情况说明、情况说明、抓获经过、羁押证明、拘留证、取保候审决定书、监视居住决定书、逮捕证、臂架泵租赁协议、混凝土泵送设备租赁合同、租赁挂账单、泵机租赁结算单、银行账户信息、银行交易明细、收款人回单、证人姚某、蔡某、杜某某、卢某某、黄某某的证言、被告人王禄华的供述等证据证实，足以认定
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审判长楚浩天
人民陪审员王新华
人民陪审员张冬梅
二〇一九年五月十六日
书记员赵婧瑶
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被告人王禄华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
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"classification": "No",
"reason": "被告人王禄华的职务身份截止于2014年3月20日，其职务授权行为截止于2014年4月20日，本案发生于2014年4月20日之后，被告人王禄华不具备单位工作人员的身份和利用职务便利的条件，其行为不符合职务侵占罪的犯罪构成。"
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职务侵占罪
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职务
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49,341,708
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| 28,829
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陈保林贪污、挪用特定款物二审刑事判决书
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河北省保定市中级人民法院
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本院认为，上诉人陈保林利用其担任村党支部书记职务上的便利，将该村核桃树种植项目款13.7214万元据为己有，其行为已构成职务侵占罪。陈保林挪用用于扶贫专项资金，情节严重，其行为构成挪用特定款物罪。关于上诉人陈保林上诉及辩护人辩护提出的第一起犯罪事实不清、证据不足的理由，经查，该起犯罪有陈保林的供述、证人证言、信用社账目明细等书证相互佐证，可形成完整证据链，故对该理由，本院不予采纳。关于上诉人及辩护人提出的上诉人陈保林不构成诈骗罪的理由，经查，上诉人陈保林挪用扶贫资金用于支付本村修路欠款，不具有非法占有的目的，该行为构成挪用特定款物罪，对上诉理由本院予以采纳。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，但对第二起犯罪事实定性不当，故依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）、《中华人民共和国刑法》第二百七十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2019-05-06
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2019-08-16
| null |
[
"贪污",
"挪用特定款物"
] |
[
"陈保林"
] |
刑事案件
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河北省保定市中级人民法院
刑事判决书
（2019）冀06刑终349号
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河北省唐县人民法院审理河北省唐县人民检察院指控原审被告人陈保林犯贪污罪、挪用特定款物罪一案，于二〇一九年三月十二日作出（2018）冀0627刑初224号刑事判决。原审被告人陈保林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结
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[] |
原判决认定，一、2011年10月至2013年4月间，唐县齐家佐乡老姑村实施了六次以核桃树种植为主的扶贫项目。时任该村党支部书记的被告人陈保林为项目负责人，项目主管部门为唐县扶贫开发办公室。六次核桃树种植项目经唐县扶贫开发办公室验收后，唐县财政局共拨付扶贫款72万元。上述扶贫款拨付到该村账户后，除乡政府统一购买核桃树苗花去23万元及村购买核桃树苗花去26.74万元由村账户统一支付外，其余款项22.26万元，陆续转入陈保林个人账户。经核实，该村核桃树项目账目，该村实际支出挖坑、栽树、浇水等种植款费用共计8.5386万元，其余13.7214万元，陈保林不能说明去向。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、被告人陈保林供述
1、2018年5月2日在侦查机关供述：我村从2011年到2013年实施了六次核桃树种植项目，种植核桃树是按每棵多少钱给的村民，具体多少记不清了，六次种植核桃树的支出以村会计陈某2记载的账目为准。
我记得在临城县绿岭公司由齐某乡统一购买过树苗，然后再给我们有项目的村按亩数分配树苗，乡里买过几次我记不清了。我们还在齐家佐乡北长峪村购买过，在买过，有没有在涞源县购买记不起了。核桃树苗的数量、价格以及在哪儿买过以账目为准。
2、2018年5月6日在侦查机关供述：2013年4月1日与陈某3签订的20800元的核桃树种植施工合同是让陈某3找的人，让他负责栽树。我给霍某1打交道就是树苗钱，其他没有打过交道。
3、2018年5月16日在侦查机关供述：核桃树种植项目报账资料中刨坑栽树工单是虚假的。报账资料中有项目报账保证书，规定由村项目负责人保证报账相关材料真实准确无误。
二、证人证言
1、证人王某（齐家佐乡副乡长）：老姑村发票号为27823260、27823259上面的报账签名是我签的。2011年扶贫项目开发验收单中为什么公示但显示为7万元苗木款，验收为6万元，我不清楚，当时是陈保林经手的。为什么项目到村通知单和验收单不一致我不清楚。我不负责报账，报账的事情我不清楚。
2、证人陈某1（老姑村副书记兼村务领导小组组长）证言
（1）2018年5月10日证言：陈某3没有承包过我们村的核桃树种植项目，村里没有开过会，平时村里的章由我保管，陈保林用时他就拿走。
村里的核桃树种植都是户里挖坑每棵3元（挖一个坑2元，栽一棵树1元）。栽种的树是按成活棵数给钱，比如说户里栽了100棵，成活了80棵，就按80棵每棵3元给的。给钱是县里验收拨款后才给的户里。
老百姓谁栽活多少树，谁领多少钱，陈保林就出多少钱，会计陈某2那儿有记录，剩余的树种植款我不知道怎么处理的，钱都在陈保林手里拿着呢。
（2）2018年3月2日证言：村里去拉核桃树苗的车有我找的，有宋某找的，一辆车拉一趟100元。2011年在乡大院拉核桃树苗用了两辆车，2012年在北齐大队门口拉核桃树苗用了两辆，2013年从口拉核桃树苗用了一辆车。有两辆车车费没有付清，付车费的底账在会计陈某2那儿保管着。
2011年到2013年，我们村种过4次核桃树。当时是给的人工费每棵3元（挖坑、栽树、浇水），村里验收成活后，按成活棵数给钱。验收时在种植现场户里跟着去，验收后有一部分直接在地里就给了钱，有一部分是当时没零钱，计个数后在村委会给的钱。我负责给钱，宋某、陈某2负责记账。钱是村书记陈保林给我的，发栽树款不够时陈保林再给我。核桃树种植用工名单账册在宋某和陈某2二人手中各一套。
2013年元旦对种植核桃树浇过一次水，人工挑水，雇佣了10个人，干了没三天，按每天60元记工。其他再没有按日记过工。
加盖村委会公章并签有陈保林、陈某1、王某名字的栽树名单（按每日80元记载的）上我的名字都不是我签的。这个栽树浇树名单我不知道。大队没有雇人按日工栽过树。
3、证人陈某2（村会计）证言
（1）2018年5月17日证言：的核桃树种植没有对外承包过，我们村都是以成活棵数每棵3元的价格支付给农户的。都是老百姓领取核桃树苗种植，村里验收后，按成活的棵数以每棵3元的价格支付给户里，没有对外承包过，也从来没有以日工工资形式支付过栽核桃树的费用。
（2）2018年3月1日证言：种植核桃树给的人工费是按成活棵数给钱，村民自己去村委会领取的核桃树苗。验收时户里跟着去，验收后直接在地里就给了钱了，村主任陈某1负责出种植的钱，宋某负责记账，宋某记完账后把账册交给我了。
我们村没有按80元每天记过工，都是按每棵3元给的栽树款。2014年4月15日的栽树用工名单（按每日80元记载的）是我写的，那是假的，是陈保林或者陈某1让我写的。2013年的浇树栽树名单看着像是宋某的字体。
4、证人陈某32018年5月20日证言：我没有和村委会签订过种植核桃树的合同，一直都是大队按成活一棵3元给老百姓钱。我不知道合同的事情，我也没有从存折上支过大队的钱。给我打20800元的事情我不知道，我的养老存折除了我村会计陈某2给我要过一回外，没有外借过他人。我没有在我存折上支过大队给我的工程款。
5、证人霍某12018年5月6日证言：2012年左右，我们经过多次参观，通过齐家佐乡各村申报后从临城绿岭公司购买了核桃树苗，一棵12元。乡里没有统一从高昌镇南固城村张某1处购买过核桃树苗。我和陈保林没有经济往来。验收单亩数的事情，我们当时没有仔细丈量。
6、证人李某1（唐县秀水峪林果种植有限公司经理）2018年4月18日证言：2012年秋天，老姑村在我公司北长峪村种植基地购买过一次核桃树苗，具体价格我记不清了，是霍大午负责清点的。带去的运树苗的车，我们公司不管车辆和运费。我印象中是开了一张发票，发票有限额，不能开10万元以上。
当时的领导说的是项目款，得等财政拨款后才能给我们结算。我记得是卖了核桃树苗后一段时间给的钱，他们是支付的现金。当时一次性给的树苗款。账目我已经找不到了。
7、证人马某2018年4月27日证言：根据局长安排，2012年3月12日我代收了老姑村陈保林核桃苗款120000元（票据号ＮＯ.0003150），陈某1211500元（票据号ＮＯ.0003144）。2012年4月5日汇给河北绿岭公司苗木款1422748.95元，其中120000元，陈某128400元。2012年4月12日汇给“涞源合作社”279066元，其中陈某123100元。两公司均开具正式票据，已交给该村和陈某12。
8、证人张某1（南固城村人）2018年4月10日证言：当时县里组织村干部来我村参观核桃树时，我认识的的支书，忘了叫什么了。的书记到我们这儿购买过树苗，我以合作社的名义卖给他们的，棵树和单价以票据和账目为准。
9、证人张某2（老姑村村民）2018年3月5日证言：我没有在老姑村浇过核桃树苗，也没有领过钱。2013年5月9日浇树人员名单中的2天140元不是我支的，我家人也没有支过。
10、证人陈某4（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在老姑村浇过核桃树苗，陈某1给过我40元。
11、证人陈某3（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在老姑村浇过树苗，我领过110元。
12、证人陈某5（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在大队领过浇树苗的钱。2013年浇树人数名单上是我按的手印。
13、证人陈某6（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在老姑村浇过树苗，每天领70元，领了210元。
14、证人向某（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在齐家佐乡老姑村浇过树苗，每天领70元，浇了8天，领了560元。
15、证人李某2（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在齐家佐乡老姑村浇过树苗，每天领70元，浇了8天，领了560元。
16、证人宋某（老姑村村民）证言
（1）2018年3月5日证言：我在齐家佐乡老姑村浇过树苗，每天领70元，浇了8天，领了560元。
（2）2018年3月2日证言：2011年以来连续三年，唐县扶贫局给过我们核桃树的树苗。然后村里按照村民各户农田面积把树苗分给村民，然后每棵下发3元钱，作为栽树、日常管理的人工费。下发是陈某1负责，会计陈某2负责发放。村里没有按照每人每天80元标准发过栽种款。2013年发放栽树、浇树费用表不是我写的，上面的名字不是我签的，钱也不是我支取的。我和陈兴国到北长峪拉过两三轮车树苗。
17、证人陈某7（老姑村村民）2018年3月5日证言：我没有在村里浇过树，也没有支过钱。
18、证人史某（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在村里浇过树，一天70元。领了多少钱我忘了。
19、证人陈某8（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在村里领过浇树的钱，领了多少记不清了，我浇了三天水。
20、证人贾某（老姑村村民）2018年3月5日证言：我在我们村浇过核桃树苗，每天70元，我浇了7.5天，领了530元。
21、证人陈某9（老姑村村民）2018年3月5日证言：大队组织过给核桃树苗浇水，但是我没有浇过水。
22、证人陈某10（老姑村村民）2018年3月1日证言：我没有参与过老姑村苗木种植一切活动，也没有支取苗木的任何款项和苗木。户籍不在本村。
23、证人陈某11（老姑村党支部委员）2018年3月2日证言：我到党支部后村里种过三次核桃树。当时给的人工费每棵3元钱（连挖坑、栽树、浇水），陈某1、宋某、陈某2负责验收。验收时在种植现场核桃树种植户跟着去的，一部分钱是在验收后现场给的，一部分钱是在村委会给的。陈某1负责给钱，宋某、陈某2负责记账。
村里没有按日工记过栽树的工，也没按每天80元开过工资。人工交过一次水，雇了10来个人，干了不到三天，每天可能五六十元，其他再没有按日工记过工，都是按每棵3元钱给的栽树款。
2013年3月栽树名单上的陈某1113天1040元以及我儿子陈林12天960元，上面的字都不是我签的，我和我家属、我儿子没有按日工工资支过核桃树种植款。我们村任何人都没有按日工栽过树。
我一共帮着拉过三次树苗。一次在北齐某大队门口，一次是在口路东苗圃地里，还有一次是在王合庄村口。给了多少钱我记不清楚了，会计陈某2手里有雇谁拉树苗的运费结算单。
24、证人霍某2（北长峪村村民）2018年3月6日证言：我和李某1投资在北长峪村种过核桃树苗，我和他合伙，李某1管账，我找人干活，刚开始是每棵10-12元。的到我们这买过树苗。大批量都是李某1负责的。
25、证人李某3（唐县扶贫开发办公室工作人员）2018年5月17日证言：项目验收报告单中验收人是我本人签的字。一亩地按标准应该栽50棵核桃树，补贴1000元。验收报告单中验收的亩数就是大致地看了看，没有细细地去量亩数。
证人赵某1证言与李某3证言内容一致。
三、书证
1、2018年5月17日关于核对老姑树核桃树种植用工金额的经过：经核对，2011年11月至今，种植核桃树用工共计费用为85386元。其中种植核桃树成活的，每棵支付3元，共计66501元；浇树用工支出费用为18885元。
2、陈某2（村会计）、陈某1（村委会主任）证明：2011年11月至今，种植核桃树用工总费用为85386元。
3、老姑村村委会关于核桃树用工账目复印件：老姑村种植核桃树用工共计费用为85386元。
支出项目具体包括：2013年12月7日支东河边树款1940元（每人每天按20元支付）；2013年11月16日支剪核桃树1225元（6人3天，每人每天70元），点树、接树、分树秧3360元（4人12天，每人每天70元）；到侯合庄参观修剪树费用490元，浇树款11870元（每天70元）；2013年11月5日支栽核桃树款19854元（注：没有支款人签字按手印）；2013年12月7日支栽核桃树款44010元；2013年11月16日支栽核桃树款2637元。
4、购买树苗票据
（1）发票号码为22974389发票一张：开票时间2013年4月18日，老姑村村委会从河北绿岭果业有限公司购买核桃树苗5000棵，单价12元，金额60000元。
（2）发票号码为22974390发票一张：开票时间2013年4月18日，老姑村村委会从河北绿岭果业有限公司购买核桃树苗5000棵，单价12元，金额60000元。
（3）发票号码328××××2005发票一张：开票时间2014年1月12日，老姑村村委会从涞源县鸿鹄苗圃购买核桃树苗1000棵，单价12元，金额12000元。
（4）发票号码288××××4761发票一张：开票时间2011年12月30日，老姑村村委会从唐县南固城核桃种植专业合作社购买核桃树苗5000棵，单价14元，金额70000元。
（5）唐县林业局收据二张，河北省农村信用社回单一张：马某2012年3月12日代收老姑村陈保林苗木款120000元，陈某1211500元。
（6）发票号码为27823259发票一张：开票时间2012年4月6日，老姑村村委会从河北绿岭果业有限公司购买核桃树苗5000棵，单价12元，金额60000元。
（7）发票号码为27823260发票一张：开票时间2012年4月6日，老姑村村委会从河北绿岭果业有限公司购买核桃树苗5000棵，单价12元，金额60000元。
（8）发票号码为13935870发票一张：开票时间2013年1月5日，老姑村村委会从唐县秀水峪林果种植有限公司购买核桃树苗10000棵，单价9.5元，金额95000元。
（9）发票号码为13935871发票一张：开票时间2013年1月5日，老姑村村委会从唐县秀水峪林果种植有限公司购买核桃树苗5500棵，单价12元，金额66000元。
5、霍某1（时任齐家佐乡主管扶贫工作的副书记）银行卡明细及情况说明：2011年齐家佐乡相关村从临城绿岭公司购买21000棵核桃树苗，单价12元，2012年1月19日，霍某1一次性转给该公司252000元。其中包括48000元。
6、老姑村村委会信用社账户明细：自2007年至2018年1月，余额813元。
7、陈保林信用社账户明细证实资金来往情况。
8、齐家佐乡老姑村关于核桃树栽植落实到户实施方案及报账公示单：
（1）实施时间2011年10月30日，2011年11月15日完工，栽种核桃树5000棵。2011年12月29日通过验收。上级扶持扶贫资金8万元。
2012年1月6日财政扶贫资金报账公示单：支付唐县南固城村核桃种植农民专业合作社树苗款7万元，支付陈某13等人栽树挖坑工资9600元，支付陈登丰拉树苗车费400元。
（2）实施时间2012年3月25日，2012年4月25日完工，栽种核桃树5000棵。2012年5月30日通过验收。上级扶持扶贫资金10万元。
2012年8月8日财政扶贫资金报账公示单：支付核桃树苗款7万元，支付陈金良等挖树坑栽树工资29400元，支付陈雪坤拉树苗车费600元。
（3）实施时间2012年11月1日，2012年11月25日完工，栽种核桃树15500棵。2012年12月7日通过验收。上级扶持扶贫资金22万元。
2013年1月11日财政扶贫资金报账公示单：支付核桃树苗款16.1万元，支付李某2等浇树用工款、挖树坑栽树款5.85万元，支付陈某12拉树苗车费500元。
（4）实施时间2012年3月26日，2012年4月26日完工，栽种核桃树5000棵。2012年12月7日通过验收。上级扶持扶贫资金7万元。
2012年12月25日财政扶贫资金报账公示单：支付核桃树苗款5万元，支付陈社会等浇树栽树款1.95万元，支付陈雪坤拉树苗款500元。
（5）实施时间2013年3月21日，2013年3月31日完工，栽种核桃树8100棵。2013年5月8日通过验收。上级扶持扶贫资金18万元。
2013年5月27日财政扶贫资金报账公示单：支付核桃树苗款9.72万元，支付陈彦合等栽树浇树款8.18万元，支付陈某12、陈某3拉树苗款各500元。
（6）实施时间2013年4月3日，2013年4月10日完工，栽种核桃树3500棵。2013年5月8日通过验收。上级扶持扶贫资金7万元。
2014年1月14日财政扶贫资金报账公示单：支付河北绿岭公司核桃树苗款4.92万元，支付陈某3承包费2.08万元（附陈某3施工合同，金额为2.08万元）。
二、2013年8月，被告人陈保林在赵某2实际未修路的情况下，以老姑村村委会的名义与赵某2签订虚假道路硬化工程承包合同，编造相关资料向扶贫办申请了道路硬化配套设施建设项目，骗取项目资金六万元。陈保林将此六万元项目资金用于支付两岔口至北老虎嘴修路欠款。
另查明，2018年9月11日，陈保林到唐县公安机关投案。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）被告人陈保林供述
1、2018年5月6日供述：2014年1月22日，我们村账上给赵某2银行卡转了6万元，这是赵某2给我们村修村北的路的工程款。
2、2018年5月9日供述：村里以前干过硬化道路的工程，这个工程是从两叉口（地名）到。这个工程是陈某3找人干的，村委会负责供应修路的原材料。陈某11、陈某1知道这个事。这段硬化道路欠着账呢。为了报账方便，编造了虚假的赵某2施工报账资料。2014年1月22日老姑村村委会转入赵某2账户6万元，当天赵某2将6万元又转到我的卡上。
（二）证人证言
1、证人赵某22018年5月15日证言：我和陈保林没有合作项目，他也没有雇过我从事经营活动。2014年1月份我给陈保林转过6万元；转账的6万元给陈保林是以我的名义走的施工手续，立的合同开的票，这个工程实际我没有干。
2、证人陈某12（老姑村村民）2018年5月10日证言：从两叉口到老姑村北第一个垃圾池那段路是我和陈某3修的，时间大概是2013年或2012年4、5月份。但不是我俩承包的。陈某3修两叉口到，怎么开的支我就不知道了。石子、沙子、水泥都是陈保林提供的。从村北第一个垃圾池到村委会大桥，那是陈某32013年修的，立了赵某2一个名。
3、证人陈某3（老姑村村民）2018年5月10日证言：从村两叉口到包出去的，户里一段一段的修，平整是大队平整的。水泥路面是我找人打的，我算是领班的，每天150元的工资，村委会给我开支，水泥、沙子、石子都不用我管。修路的时间是村委会门前大桥冲塌前，具体时间记不清了。路修完村委会就直接给我开了工资。
4、证人于某（唐县扶贫开发工作办公室工作人员）2018年5月17日证言：2013年8月15日开工的道路硬化项目验收人是我，项目是经过村两委班子及村民代表会议研究通过，采取公开承包的方式实施项目，共完成硬化路面300米（宽4米，厚0.15米）。项目验收报告单中项目实施的主要内容是我书写的，验收结果合格。验收的具体是哪条道路我记不清了，我们验收时只是去目测了一下，没有用仪器测量。
5、证人霍某1（时任齐家佐乡干部）2018年5月18日证言：老姑村2013年8月15日开工的道路硬化项目我进行了验收，验收的应该是村北河滩的路，时间长了记不清了。帮扶资金怎么用的我不知道，我们是实地验收，经过目测，没有用测量工具。
6、证人陈某11（老姑村村民）2018年5月14日证言：从两叉口到年我记不清了，陈某3是带班的，怎么开支的我说不清。
7、证人宋某2018年5月14日证言：赵某2就干过河滩的道路硬化工程，其他赵某2没干过。
8、证人王某（齐家佐乡副乡长）2018年5月18日证言：老姑村村委会只有一个账户，账号是唐县齐某信用社的226062011001791。
（三）书证
1、老姑村修路项目的实施方案：项目名称：老姑村修路项目；项目地点：老姑村村内；项目建设内容：硬化道路300米，宽4米，厚0.15米；投资情况：项目总投资7万元，其中上级补助扶贫资金6万元。
2、老姑村村委会会议记录：2013年8月3日，陈保林主持，陈某1、陈某11、宋某参会。会议内容：硬化道路300米，宽4米，厚1.5米。
3、承包合同：2013年8月12日，赵某2与老姑村村委会签订承包合同。合同规定的施工内容为：整治修理河道道路300米，宽4米，厚0.15米，水泥浇筑。
4、关于修路的开工报告、竣工报告、工程预算表、工程决算表：决算费用6万元。
5、关于道路修建项目的验收申请、报账申请、验收报告单、资金报账公示、照片：支付赵某2修路承包费6万元。
6、唐县财政局关于老姑村修路款拨付情况说明及审批材料：2014年1月21日向老姑村拨付配套修路资金6万元。附河北省财政扶贫资金项目验收合格证。
原审法院认为，被告人陈保林利用其担任村党支部书记职务上的便利，将该村核桃树种植项目款13.7214万元据为己有，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成职务侵占罪。陈保林作为村党支部书记，不具有国家工作人员身份，且其组织实施的核桃树种植项目也不属于村基层组织人员协助人民政府从事的行政管理工作。因此，公诉机关指控陈保林构成贪污罪罪名不能成立。陈保林及其辩护人所提无罪辩解及辩护意见未提供相关证据与事实不符，不予采纳。被告人陈保林与他人签订虚假道路硬化工程承包合同、编造相关资料，骗取扶贫项目资金六万元，属情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。陈保林的此种行为不符合挪用特定款物罪的构成要件，公诉机关指控犯罪罪名不能成立。案发后，陈保林主动到公安机关投案，如实供述客观事实，系自首，依法可以减轻处罚。鉴于陈保林将所骗取资金偿还了村修路工程款，主观恶性较小，在量刑时，可酌情从轻处罚。被告人陈保林犯职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚；陈保林利用职务便利所侵占13.7214万元及所骗取的扶贫资金6万元，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈保林犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。二、追缴被告人陈保林违法所得人民币19.7214万元。
上诉人陈保林上诉及辩护人辩护主要提出，上诉人陈保林不构成诈骗罪，其没有占有的直接故意，也没有非法占有公私财物；对于一审判决上诉人构成职务侵占罪，其认为一审事实不清、证据不足，适用法律错误，定性错误。
经审理查明，二审查明事实与原判决查明事实一致。据以定案的证据均经原审法院开庭时举证、质证，确实充分，本院予以确认
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审判长孟学会
审判员齐金谦
审判员张彦林
二〇一九年五月六日
书记员郝彬
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一、撤销河北省唐县人民法院（2018）冀0627刑初224号刑事判决，即“一、被告人陈保林犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。二、追缴被告人陈保林违法所得人民币19.7214万元。”
二、上诉人（原审被告人）陈保林犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑二年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2021年1月10日止）。
三、追缴被告人陈保林违法所得人民币13.7214万元。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，上诉人陈保林利用其担任村党支部书记职务上的便利，将该村核桃树种植项目款13.7214万元据为己有，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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49,525,257
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| 12,378
|
赵宇职务侵占一审刑事判决书
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北京市朝阳区人民法院
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本院认为，被告人赵宇身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财产非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司财产的所有权，触犯了刑法，已构成职务侵占罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵宇犯职务侵占罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人赵宇主动投案并如实供述所犯罪行，有自首情节，积极退赔全部犯罪所得并取得谅解，故对被告人赵宇所犯职务侵占罪依法予以从轻处罚并宣告缓刑。辩护人辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院根据被告人赵宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人赵宇依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-25
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2019-07-01
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"赵宇"
] |
刑事案件
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北京市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2019）京0105刑初633号
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北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉［2019］495号起诉书指控被告人赵宇犯职务侵占罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王天毅出庭支持公诉，被告人赵宇及其辩护人刘涛到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"所有权"
] |
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人赵宇于2010年7月至2014年1月间，利用其担任注册地位于本市朝阳区的贵友大厦有限公司方庄团购服务中心中心部副主管等职务的便利，登录公司购物卡系统，采用将公司废弃的500余张购物卡号复制到新的购物卡上后充值将其售出的方式，侵占公司共计67万余元人民币。后被告人赵宇到北京市公安局朝阳分局建国门外派出所投案，涉案钱款已返还给被害单位并得到谅解。被告人赵宇已签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人赵宇的行为构成职务侵占罪，建议法庭依法惩处。
被告人赵宇对起诉书指控的内容未提出异议。其辩护人的辩护意见为被告人赵宇有自首情节，其家属积极退赔，并取得谅解，系初犯，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人赵宇于2010年7月至2014年1月间，利用其担任注册地位于本市朝阳区的贵友大厦有限公司方庄团购服务中心中心部副主管等职务的便利，登录公司购物卡系统，采用将公司废弃的500余张购物卡号复制到新的购物卡上后充值将其售出的方式，侵占公司共计67万余元人民币。后被告人赵宇主动投案，涉案钱款已返还给被害单位并得到谅解。被告人赵宇已签署了《认罪认罚具结书》。
上述事实，被告人赵宇在庭审过程中亦无异议，且有证人汤某的证言，被害公司出具的报案材料，证明材料，劳动合同，营业执照复印件，还款证明，谅解书等书证材料，公安机关出具的被告人赵宇的归案经过、身份证明及其供述等证据予以证实，足以认定
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审判员张军
二〇一九年三月二十五日
书记员王向明
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被告人赵宇犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人赵宇身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财产非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司财产的所有权，触犯了刑法，已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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49,574,453
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| 41,744
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朱志勇、刘志强职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
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湖北省咸宁市咸安区人民法院
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本院认为，被告人朱志勇在担任奥瑞金饮料有限公司仓库领班期间，利用职务便利，将属于本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人刘志强明知是朱志勇犯罪所得而予以代为销售，被告人田雨明知其收购的财物是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人朱志勇在案发后能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人朱志勇、刘志强、田雨积极补偿被害单位的经济损失，并取得被害单位的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人刘志强、田雨均当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人朱志勇、刘志强的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，有事实和法律依据，应予以采纳。被告人田雨在被公安机关告知其收购的货物为他人犯罪所得之后，将涉案财物转移的行为，给司法机关追缴犯罪所得及收益的活动造成了妨害，且其收益已达到追诉标准，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，其辩护人针对公诉机关指控罪名提出的辩护意见无事实和法律依据，应不予采纳。综上，结合被告人朱志勇、刘志强、田雨犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-02-02
|
2019-02-23
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额.
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行
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[
"职务侵占",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"朱志勇",
"刘志强",
"田雨"
] |
刑事案件
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湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑事判决书
（2017）鄂1202刑初410号
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咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2017）394号起诉书指控被告人朱志勇犯职务侵占罪、被告人刘志强、田雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月29日向本院提起公诉，本院于当日审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉。被告人朱志勇及其辩护人费冲，被告人刘志强及其辩护人周文宁、葛晓燕，被告人田雨及其辩护人张超均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结
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[] |
公诉机关指控：2017年6月4日，被告人朱志勇利用其在湖北奥瑞金饮料工业有限公司仓库担任领班的职务便利，将湖北奥瑞金饮料工业有限公司价值20万余元的2682件东某特饮私自运出公司仓库，以每件50元的价格给刘志强，被告人刘志强明知货物来历不明，遂将货物包装上的条码割掉而以每件77元的价格卖给被告人田雨，田雨则以每件80.5元的价格发往广东。被告人刘志强、朱志勇共收到赃款195072元。2017年7月，被告人田雨在明知这批东某特饮是赃物的情况下，在公安机关赴广东追查赃物前，将该批货物从广东东莞市横沥镇山丰商贸公司转移至东莞市石排镇一私人仓库藏匿。
2017年6月19日，被告人朱志勇主动到横沟桥派出所投案自首。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证,证人郭某、冯某1、李某1、王某、黄某、孙某等人的证言，三被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人朱志勇身为公司工作人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘志强、田雨明知是犯罪所得而予以代为销售、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱志勇有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人朱志勇及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人针对朱志勇的量刑情节提出以下辩护意见：1.朱志勇有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.朱志勇已和其他被告人一起全额退赃，并尽最大努力弥补了被害单位的经济损失，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；3.朱志勇审前表现良好，社区矫正环境较好，适宜适用非监禁刑。
被告人刘志强及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，刘志强具有以下酌定从轻处罚情节：1.刘志强在案发后及时通过朱志勇向公安机关退赃；2.公安机关追回了2300件饮料，挽回了被害单位的大部分经济损失；3.刘志强无前科，认罪态度较好。建议法庭对刘志强从轻处罚，并适用缓刑。
被告人田雨对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，田雨的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，指控的罪名不能成立。1.田雨是基于市场合理的价格向刘志强购买的饮料，主观上不明知刘志强卖给其的饮料是犯罪所得。2.客观上，田雨在得知其购买的饮料是赃物后，转移饮料的存放地点是受买方的要求，并非其主观意愿。田雨将饮料转移后，多次与办案民警联系，最后主动将饮料交给了公安机关。
经审理查明：2017年6月4日，被告人朱志勇利用其在湖北奥瑞金饮料工业有限公司仓库担任领班的职务便利，用被告人刘志强安排的货车将湖北奥瑞金饮料工业有限公司价值20余万元的2682件东某特饮私自运走，以每件50元的价格卖给刘志强。刘志强将上述东某特饮包装上的条码割掉后，以每件77元的价格卖给被告人田雨。事后，田雨分五次向刘志强支付了200434元的货款，并将所购的东某特饮以每件80.5元的价格发往东莞市横沥镇山丰商贸公司。刘志强收到田雨支付的货款后分三次付给朱志勇130766元，从中牟利69668元。2017年6月15日，湖北奥瑞金饮料工业有限公司向公安机关报案。被告人田雨在被公安机关告知这批东某特饮是赃物的情况下，因担心货物被扣押给自己造成经济损失，在公安机关赴广东追查赃物前，将未销售完的东某特饮从东莞市横沥镇山丰商贸公司仓库转移至东莞市石排镇一私人仓库藏匿，后又将货物运至崇阳县其一朋友的仓库内藏匿。
案发后，公安机关追回涉案东某特饮2300件并发还给湖北奥瑞金饮料工业有限公司。
2017年6月19日，被告人朱志勇主动到咸宁市公安局咸某分局横沟桥派出所投案，并如实供述了本案事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1.三被告人的户籍证明，证明三被告人在案发时已达到完全刑事责任年龄。
2.湖北奥瑞金饮料工业有限公司的报案材料，证明本案案发情况。
3.到案经过，证明三被告人归案的情况。
4.湖北奥瑞金饮料工业有限公司发货记录表，证明涉案财物的数量。
5.湖北奥瑞金饮料工业有限公司物品放行条，证明被告人朱志勇将涉案财物运出被害单位的时间。
6.被告人刘志强的微信转账截屏记录、被告人田雨尾号为2246的工行理财账户交易记录、刘志强的妻子朱媛媛的中行账户、农行账户交易记录，证明刘志强共计收到田雨货款200434元以及收到货款的时间和次数。
7.湖北奥瑞金饮料工业有限公司出具的证明材料，证明案发时东某特饮的市场价格为每件86元。
8.扣押、发还物品清单，证明被追回涉案财物的数量及发还被害单位的情况。
9.证人郭某的证言：我在湖北奥瑞金饮料工业有限公司负责饮料成品的进出、库存、收发管理工作。2017年6月13日，公司的客户找我们要这批被人拖走的饮料，我公司才发现此事并报案。经查询，这批饮料共计有2682件，系被一辆车牌号为鄂Ｆ×××××的货车于2017年6月4日13时54分到公司仓库由朱志勇负责装车，在当日的15时25分运走的。
10.证人冯某1的证言：朱志勇是我公司仓库领班，2017年6月4日下午1时许，朱志勇在当天的发货记录上私自加了一个ＦＢ2578车牌，后安排叉车领班李某1为该车装货，我将这批货的二维码标签全部撕下来，后经清点一共是2682件。货装完后，朱志勇带着货车司机来我办公桌前，将叉车记录、二维码标签、放行条白联找我要走。我以为他是自己拿去扫描这批货的二维码，就没有在意此事。
11.证人李某1的证言：2017年6月4日下午，领班朱志勇让我给一辆车装一批货，这批货一共有2682件，是唐某给这辆车的司机开的放行单。
12.证人余某的证言：2017年6月4日，我在公司后门值班，当天大概有七八辆车出货，其中鄂Ｆ×××××是我登记放行的，放行时间为15时25分，登记的是东某特饮2682件。
13.证人尹某的证言：朱志勇在2017年6月4日偷运出去的那批东某特饮是返工准备入库的。我核对时在仓库没有找到对应的货物，朱志勇到生产车间找到我，叫我以后找不到这批货不要到处问，问他就行。后来郭经理调取6月4日的监控，看到是朱志勇在6月4日下午把这批东某特饮的返工产品发货。
14.证人唐某的证言：2017年6月4日，我看到朱志勇拿着3张办公室打印出来的通知单，最下面有一张手写的出货信息，那张手写的通知单是朱志勇和冯某1负责的。我给朱志勇和冯某1负责装货的车牌为鄂ＦＢ开头的货车开了一张放行条，一共装了2600多箱。
15.证人王某的证言：我的职责是负责东某饮料货车的调配，确认货车的信息。2017年6月4日下午2时许，我同事黄某打电话告诉我，有一辆运货的车没有盖帆布，车也不是东某物流的，要我过去看一下。我到仓库去翻了一下车辆出库记录，发现记录上只有东某物流的8辆车，没有发现刚才运货车辆的出库登记，便打电话找朱志勇确认。朱志勇告诉我这批货是他自己的，不关我们的事，也不会伤害公司的利益。我便打电话将此事告诉公司的老板娘黄如花，黄如花说只要不伤害公司的利益，我可以不管。
16.证人黄某的证言：2017年6月4日15时许，我在奥瑞金公司储运部办公室对面的草坪上打电话，发现一辆红色的9米6货车从我身边经过，车上没有盖帆布，装的货跟东某特饮外包装一样。于是，我便到公司储运部立体库去问仓管唐某，确定了车上装的是东某特饮。因为这车货没有按照规定用东某物流公司的车运输，我又将该情况打电话告诉了同事王某。王某就去找朱志勇确认，朱志勇说这车东某特饮是他自己的私货，让我们不要管。
17.证人孙某的证言：2017年6月6日，田雨联系我们山丰商贸有限公司的采购经理高某，说有批东某特饮81元一件，问高某要不要，高某答应后让田雨将货拉过来。2017年6月10日，田雨拉了2581件东某特饮到我们公司。2018年6月12日，我们分两次给田雨汇了206480元货款。这批货我们以每件83元的价格卖了大约200件后，横沟桥派出所的民警就打电话给高某，说这批货涉及到一个案子。我们知道这个消息后，就问田雨是怎么回事，并且强烈要求田雨将剩余的2400件饮料拉走。田雨将货物拉走后，我们没有再联系。因为我公司还欠田雨几十万元其他的货款，所以也没有要田雨退这批货的货款。
18.被告人田雨的供述：我和刘志强是通过微信认识的。2017年6月4日下午，刘志强给我打电话，说有一批东某罐装饮料，80元一件，问我要不要。接了刘志强的电话后，我打电话向东莞的朋友询问价格，大概82元一件，我便回刘志强电话，说只能以77元一件的价格收货，刘志强表示同意。随后，我便联系了东莞市横沥镇山丰商贸公司，以80.5元一件的价格将这批货卖给该公司。刘志强将包装箱上的条码割掉，说是怕经销商查到这批货。我把这批货卖出去之后，横沟桥派出所的人说这是赃物，叫我不要卖。我担心公安机关将这批货扣押，对我造成损失，我就先将货物转移至东莞石排镇一个朋友的仓库，后又转移到崇阳县我一个朋友的仓库。
本院另查明，在案件审理期间，被告人朱志勇、刘志强、田雨共同补偿了湖北奥瑞金饮料工业有限公司经济损失163602元，并取得了该公司的谅解。该事实，有湖北奥瑞金饮料工业有限公司与三被告人签订的补充协议书及该公司出具的谅解书予以证实
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审判长李拥军
人民陪审员余前进
人民陪审员田学共
二〇一九年二月二日
书记员庄玫瑰
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一、被告人朱志勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月,缓刑一年。
二、被告人刘志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人田雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5000元。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人朱志勇在担任奥瑞金饮料有限公司仓库领班期间，利用职务便利，将属于本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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50,537,575
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plain_text_592_data_69_96w.pickle
| 48,943
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王某某职务侵占一审刑事判决书
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山东省滕州市人民法院
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本院认为，被告人王某某利用担任滕州某某商贸有限公司仓库管理员的职务便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人所提“被告人王某某无犯罪前科，归案后坦白交代自己的罪行，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚，建议在有期徒刑一年内予以处罚”的辩护意见，本院予以采纳；所提“犯罪数额按照被告人王某某的获利数额予以认定”的辩护意见，经查，被告人王某某的获利数额系其私自将涉案物品出售的价格，该价格是被告人王某某为出售涉案物品自行确定的价格，并非涉案物品的市场价格，故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-11
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2019-04-04
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"王某某"
] |
刑事案件
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山东省滕州市人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0481刑初16号
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滕州市人民检察院以滕检职检刑诉［2018］120号起诉书指控被告人王某某犯职务侵占罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员来宝彦出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杨震宇到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
经审理查明：2016年至2017年期间，被告人王某某利用担任滕州某某商贸有限公司仓库管理员的职务之便，私自出卖自己保管的公司空调51台，总价值174149元，王某某获利144700元。具体事实如下：
1、2016年五六月份，被告人王某某私自将公司仓库里的6台某某挂机空调卖给何某，经鉴定，该6台空调价值19794元，王某某获利15600元。
2、2016年八九月份，被告人王某某私自将公司仓库里的4台某某挂机空调以卖给倪某，经鉴定，该4台空调价值13196元，王某某获利11200元。案发后，倪某向滕州某某商贸有限公司交款13196元。
3、2016年10月份，被告人王某某私自将公司仓库里的1台某某挂机空调卖给刘某，经鉴定，该空调价值3299元，王某某获利2800元。案发后，刘某向滕州某某商贸有限公司交款2800元。
4、2017年1月份，被告人王某某私自将公司仓库里的2台某某挂机空调卖给丁某，经鉴定，该2台空调价值6498元，王某某获利5600元。案发后，丁某向滕州某某商贸有限公司交款6600元。
5、2017年四五月份，被告人王某某私自将公司仓库里的5台某某挂机空调卖给王某1，经鉴定，该5台空调价值16495元，王某某获利13700元。案发后，王某1向滕州某某商贸有限公司交款16000元。
6、2017年六七月份，被告人王某某私自将公司仓库里的31台某某空调卖给渠某，经鉴定，该31台空调价值105069元，王某某获利87000元。案发后，渠某向滕州某某商贸有限公司交款87000元。
7、2017年，被告人王某某私自将公司仓库里的1台3匹变频某某柜机空调卖给张某某，经鉴定，该空调价值6499元，王某某获利6200元。
8、2017年六七月份，被告人王某某私自将公司仓库里的1台某某挂机空调卖给张某，经鉴定，该空调价值3299元，王某某获利2600元。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、何某、倪某、刘某、丁某、王某1、渠某、王某2、张某证言，鉴定意见，销售单，企业信息及营业执照，王某某的个人简历及工资单，滕州某某商贸有限公司仓库保管员规章制度、岗位职责及商品盘存差异统计表，滕州某某商贸有限公司经销价格表，欠货还款明细表，公安机关的抓获说明，被告人王某某的户籍证明等证据证实，足以认定
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审判长王岩
人民陪审员葛强
人民陪审员周焕杰
二〇一九年三月十一日
书记员奚传梅
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一、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年6月10日止。）
二、责令被告人王某某退赔滕州某某商贸有限公司损失48655元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王某某利用担任滕州某某商贸有限公司仓库管理员的职务便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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53,194,308
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plain_text_618_data_71_96w.pickle
| 95,741
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远丰职务侵占一审刑事判决书
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广东省揭西县人民法院
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本院认为，被告人黄远丰无视国家法律，身为公司的销售业务员，竟利用职务上的便利，将公司的财物562834.38元非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权，已构成职务侵占罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄远丰案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，且当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人辩解被告人黄远丰系初犯，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，具有悔罪表现，可以从轻处罚意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；但辩解被告人黄远丰具有如实供述情节的意见，经查，被告人黄远丰归案后并未立即供述其犯罪事实，该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑幅度适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十一条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-05-23
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2019-06-26
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行
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[
"职务侵占"
] |
[
"黄远丰"
] |
刑事案件
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广东省揭西县人民法院
刑事判决书
（2019）粤5222刑初70号
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揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人黄远丰犯职务侵占罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法先适用简易程序，组成合议庭，后又转为普通程序，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员陈晓斌出庭支持公诉，被告人黄远丰及其辩护人黄旭章到庭参加诉讼。现已审理终结
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揭西县人民检察院指控：被告人黄远丰于2014年10月15日起至2018年4月24日先后在广州市赛果食品有限公司、广州市牛牛食品有限公司做业务员，主管潮汕地区牛肉制品产品销售工作，期间利用职务之便，侵占广州市牛牛食品有限公司货款人民币（下同）259895.40元（其中普宁市和泰联食品厂40000元，光发食品厂5000元，揭西县祺健食品厂10452元，永丽园食品有限公司18845元，揭西县雅味园食品厂15459元，揭西松辉食品有限公司111629.40元，金凤凰食品有限公司14820元，优味园食品有限公司5250元，泓润食品厂23400元，澳米伽食品有限公司9300元，里湖新味食品厂5740元）及货物价值302938.98元。2019年1月18日，被害人杨某1与被告人黄远丰达成协议，被害人杨某1收到黄远丰家属黄某2支付的10万元，并谅解被告人黄远丰的行为。
上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表，户籍信息，抓获经过，辨认笔录，接受证据材料清单，微信截图，对账单，客户欠款明细，通告，证明书，营业执照，网上银行电子回单，劳动合同，欠条，结算单，送货单，协议书，谅解书，收据，其他证明材料，证人林某1、洪某、林某2、林某3、罗某、吴某、卢某、潘某1、杨某2、潘某2、赵某、邱某、赖某、林某4、刘某、沈某1、林某5、王某1、黄某1的证言，被害人杨某1的陈述，被告人黄远丰的供述和辩解等证据证实。
揭西县人民检察院认为，被告人黄远丰利用职务之便，侵占公司货款及货物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人黄远丰归案后如实供述，当庭自愿认罪，积极赔偿经济损失，并取得谅解，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
公诉机关并以被告人黄远丰犯职务侵占罪，建议本院判处有期徒刑二年二个月至三年二个月的刑罚。
被告人黄远丰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚；其辩护人辩称：被告人黄远丰系初犯，归案后如实供述，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2014年10月15日起至2018年4月24日止，被告人黄远丰担任广州市牛牛食品有限公司（原广州市赛果食品有限公司）业务员，主管潮汕地区牛肉制品产品销售工作。期间，被告人黄远丰利用职务上的便利，侵占公司货款259895.40元（其中普宁市和泰联食品厂40000元，光发食品厂5000元，揭西县祺健食品厂10452元，永丽园食品有限公司18845元，揭西县雅味园食品厂15459元，揭西松辉食品有限公司111629.40元，金凤凰食品有限公司14820元，优味园食品有限公司5250元，泓润食品厂23400元，澳米伽食品有限公司9300元，里湖新味食品厂5740元）及货物价值302938.98元，共计562834.38元。
另查明，2019年月1月18日，被告人黄远丰与广州市牛牛食品有限公司的实际经营者被害人杨某1达成和解，同意分期赔偿被害人杨某1经济损失共计人民币50万元，被害人杨某1在收到首期赔偿款人民币10万元后出具书面谅解书对被告人黄远丰的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：
1.被告人黄远丰的户籍证明。证实被告人黄远丰的出生时间等基本情况，作案时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
2.揭西县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过。证实该队民警在普宁市里湖镇茶叶市场将被告人黄远丰口头传唤至揭西县公安局办案中心进行调查。
3.微信聊天、转账记录及银行转账记录。证实被告人黄远丰收取客户货款及被害人杨某1向被告人黄远丰追讨货款等情况。
4.营业执照及公司指定收款账户。证实广州市牛牛食品有限公司系自然人独资的有限责任公司，法定代表人为王某2，该公司设立指定的账户用于收取客户货款。
5.劳动合同及广州市牛牛食品有限公司出具的通告、证明。证实2014年10月15日开始，被告人黄远丰担任广州市牛牛食品有限公司（原广州市赛果食品有限公司）业务员，主管潮汕地区牛肉制品产品销售工作。2018年4月24日，广州市牛牛食品有限公司发布通告被告人黄远丰从该公司离职。
6.广东牛牛食品有限公司对账单。证实被告人黄远丰侵占公司货物及客户货款的情况。
7.协议书、谅解书及收条。证实2019年月1月18日，被告人黄远丰与广州市牛牛食品有限公司的实际经营者被害人杨某1达成和解，同意分期赔偿被害人杨某1经济损失共计人民币50万元，被害人杨某1在收到首期赔偿款人民币10万元后出具书面谅解书对被告人黄远丰的行为表示谅解。
8.证人潘某2的证言及辨认笔录。潘系普宁市和泰联食品厂的经营者，证实2016年许，他的公司向广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰购买了牛牛公司的牛肉粒，刚开始时黄远丰提供了两个专门的付款账户给他，之后黄远丰便直接使用其本人的微信账户向他收款。截至2017年底，他的公司还结欠牛牛公司货款42971.50元，但因部分货物出现质量问题，黄远丰仅通过微信收取了其中的40000元，尾款他至今未付。
经证人潘某2辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
9.证人王某1的证言及辨认笔录。王系光发食品厂的经营者，证实2016年7月份开始，他的食品厂有向广州牛牛食品有限公司的业务员购买了该公司的牛肉，刚开始时黄远丰有提供牛牛公司的账户给他转账付款，之后黄远丰又说可以直接转账到其本人的银行账户或微信。2017年底，他最后一次转账给黄远丰5000元。
经证人王某1辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
10.证人潘某1的证言及辨认笔录。潘系揭西县祺健食品厂的财务，证实祺健食品厂多次向广州牛牛食品有限公司的业务员购买该公司的牛肉干等产品，刚开始几次黄远丰有提供牛牛公司的账户收款，但在2017年之后，货款都是直接通过微信转账给黄远丰。2018年1月25日和3月20日，她两次通过微信转给黄远丰货款共计10452元。
经证人潘某1辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
11.证人黄某1的证言及辨认笔录。黄系永丽园食品有限公司的经营者，证实2016年开始，他的公司陆陆续续向广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰购买该公司的牛肉粒，货款都是转账到黄远丰本人的银行卡或微信账户。截至2018年4月初，他的公司仍结欠黄远丰货款18845元，加上之后他又向黄远丰购买了其他货物，他便于2018年4月15日通过微信转账给黄远丰23800元，至此双方的货款已全部结清。
经证人黄某1辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
12.证人罗某的证言。罗系揭西县雅味园食品厂的经营者，证实2017年开始，他的公司多次向广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰购买了该公司的产品。2018年2月1日，他通过微信转账给黄远丰15459元结清了货款。
13.证人林某1的证言及辨认笔录。林与丈夫林俊龙在凤江镇经营揭西松辉食品有限公司，证实2016年年底，黄远丰向松辉公司推销广州牛牛食品有限公司的产品，他们觉得价格合理便跟黄远丰购买该公司的牛肉干、牛肉粒，刚开始时黄远丰向他们提供了两个收款账户，后黄远丰让他们将货款转到黄远丰自己的银行账户和微信账户。2018年4月份，广州牛牛食品有限公司的老板杨某1上门称黄远丰系该公司的业务员，因侵占公司货款已被解雇，并问他们松辉公司之前购买的产品货款是否已经付清给黄远丰，他们听后告诉对方货款已经付清给黄远丰了。
经证人林某1辨认照片，辨认出黄远丰。
14.证人林某3的证言。林系揭西松辉食品有限公司的经营者，证实广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰有向他的公司销售牛牛公司的产品，她的儿媳林某1也向黄远丰支付了十几万货款。2018年4月20日，牛牛公司的负责人杨某1突然上门向他们讨要货款，林某1便告诉对方货款已经全部付清给黄远丰了，杨某1听后很生气地说黄远丰私自收取公司的货款，并告诉他们以后的货款要支付到公司指定的账户。
15.证人林某5的证言及辨认笔录。林系金凤凰食品有限公司的经营者，证实2016年开始，他的公司有向广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰购买牛肉粒，货款直接转账到黄远丰本人名下的银行卡。2017年10月29日，他通过转账的方式支付给黄远丰货款14820元。
经证人林某5辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
16.证人吴某的证言。吴系揭西县优味园食品有限公司的经营者，证实2017年底，他的公司向黄远丰购买了广东牛牛食品有限公司的产品，后他通过微信转账货款共计10140元给黄远丰，其中于2018年1月30日转账4900元，于2018年2月11日转账5240元。
17.证人杨某2的证言及辨认笔录。杨系凤江镇泓润食品厂的经营者，证实2017年，黄远丰上门推销牛肉干，后他的食品厂向黄远丰购买了牛肉干价值23400元。同年11月20日，他将上述货款转账到黄远丰本人名下的农业银行账户。
经证人杨某2辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
18.证人沈某2的证言。沈系澳米伽食品有限公司的经营者，证实他有向广州牛牛食品有限公司的业务员黄远丰购买了该公司的榴莲糖，并通过微信转账给黄远丰货款9835元。
19.证人赵某的证言及辨认笔录。赵系普宁市里湖新味食品厂的经营者，证实黄远丰曾经上门推销牛肉干，里湖新味食品厂也向黄远丰订购了一批，但最终因货物质量不好而退货。
经证人赵某辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
20.证人林某2的证言。林证实2018年4月22日，他陪同广州牛牛食品有限公司的老板杨某1到揭西县松辉食品厂追讨货款，松辉食品厂的老板娘林某1对杨某1出示的对账单予以确认，但称货款已经结清给业务员黄远丰了。
21.证人洪某的证言。洪系广州牛牛食品有限公司的司机，证实2016年至2018年，黄远丰利用其业务员的身份私下收取公司客户货款，为此公司老板杨某1多次打电话向黄远丰追讨，但黄远丰拒不将货款归还公司。2016年至2017年期间，他还多次陪同杨某1到普宁市找黄远丰对账，但黄远丰总是不愿意配合，直至2018年4月份两人在棉湖迎宾馆对账后黄远丰才承认结欠公司货款并出具了金额100多万元的欠条。
同时证实，他和杨某1于2016年底对公司设立在普宁市由黄远丰管理的仓库进行清点，发现仓库有价值199104.80元的货物不知去向，两人于2018年1月份再次对上述仓库进行清单，发现又有价值389746元的货物不知去向。
22.被害人杨某1的陈述及辨认笔录。杨系广州市牛牛食品有限公司（原广州市赛果食品有限公司，法定代表人王某2）的实际经营者，陈述2014年10月15日开始，黄远丰供职于广州市牛牛食品有限公司，主要负责揭西县、普宁市等地的销售业务以及管理公司设立在普宁市的仓库，直至2018年4月份才被公司解除劳动关系。期间，黄远丰违反公司规定私下收取公司客户货款共计301770.10元，其中收取普宁市和泰联食品厂42971.50元，光发食品厂5000元，揭西县祺健食品厂12339元，永丽园食品有限公司18845元，揭西县雅味园食品厂33459.20元，揭西松辉食品有限公司111629.40元，金凤凰食品有限公司14820元，揭西集利食品有限公司10400元，优味园食品有限公司6610元，泓润食品厂23400元，澳米伽食品有限公司9300元，揭西县康裕食品厂5520元，里湖新味食品厂5740元，揭西元亨食品有限公司656元，潮州市潮安区广达食品厂1080元。另外，黄远丰在管理公司设立在普宁市的仓库时私下侵吞仓库的货物，价值为302938.98元。
经被害人杨某1辨认照片，辨认出被告人黄远丰。
23.被告人黄远丰的供述。黄供述2014年开始，他担任广州市牛牛食品有限公司（原系广州市赛果食品有限公司）的业务员，主要负责跟进、催收客户货款等工作，直到2018年4月份才被公司解除雇佣关系。期间，他违反公司规定私下收取客户货款共计259895.40元，其中收取普宁市和泰联食品厂40000元，光发食品厂5000元，揭西县祺健食品厂10452元，永丽园食品有限公司18845元，揭西县雅味园食品厂15459元，揭西松辉食品有限公司111629.40元，金凤凰食品有限公司14820元，优味园食品有限公司5250元，泓润食品厂23400元，澳米伽食品有限公司9300元，里湖新味食品厂5740元（以里湖新味食品厂的名义让公司发货，但因质量问题被退货，退货后被他转卖给其他厂家）。另外，公司还在普宁市设立了一个由他负责管理的仓库，该仓库有价值302938.98的货物缺失，其中部分货物被他私下用于经营“拼多多”网络销售，还有部分货物被他私下出售给他人
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审判长吴焕照
人民陪审员林文彤
人民陪审员蔡庆德
二〇一九年五月二十三日
书记员杨亮
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被告人黄远丰犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年3月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人黄远丰无视国家法律，身为公司的销售业务员，竟利用职务上的便利，将公司的财物562834.38元非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权，已构成职务侵占罪，应依法惩处。"
}
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职务侵占罪
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职务
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53,820,199
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| 487
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ﵖ仕康、张黎黎职务侵占罪一审刑事判决书
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成都市青羊区人民法院
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本院认为，被告人赖仕康、张黎黎利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人赖仕康、张黎黎犯职务侵占罪的事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人赖仕康、张黎黎违法所得的财物应继续追缴，并退赔被害单位。在共同犯罪中，被告人赖仕康起主要作用，系主犯，被告人张黎黎起次要作用，系从犯，对于从犯应比照主犯从轻或减轻处罚。被告人张黎黎犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人赖仕康的辩护人提出被告人赖仕康系自首；在共同犯罪中不是主犯；本案的犯罪金额不应认定为3712198元，应当以报销金额2617058元的辩护意见。关于自首，2018年1月3日，被告人赖仕康因涉嫌参与靳孜职务侵占案，被公安机关刑事拘留，并未交代其犯罪事实，几天后才交代了本案相关犯罪事实，不属于自动投案，不能认定为其具有自首情节。关于主从犯的认定，在共同犯罪中，被告人赖仕康是犯意的发起者，并负责制作虚假理赔资料，进行审核汇款，在本案中起主要作用，系主犯。被告人张黎黎负责领取保险赔付款，在收到赔付款后，将侵占的资金转入被告人赖仕康的账户，起次要作用，系从犯。关于本案犯罪金额的问题，因被告人赖仕康编造虚假保险理赔信息请求赔付后，四川省职工保险互助会通过邮政银行将保险赔付款3712198元转至被告人张黎黎的银行卡时，其犯罪行为就已经完成，构成犯罪既遂，故犯罪金额应认定为3712198元。关于辩护人提出的鉴定报告中的转款金额与报销金额没有一一对应的辩护意见，并不影响职务侵占罪犯罪金额的认定，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。鉴于被告人赖仕康在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。据此，判决如下
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刑事一审
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2019-05-22
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2019-06-24
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"赖仕康",
"张黎黎"
] |
刑事案件
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成都市青羊区人民法院
刑事判决书
（2019）川0105刑初299号
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成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人赖仕康、张黎黎犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员曾修文出庭支持公诉。被告人赖仕康及其辩护人冯咏、冯建桥，被告人张黎黎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"违法所得",
"从犯",
"减轻处罚",
"自首",
"理赔",
"鉴定"
] |
公诉机关指控：四川省职工保险互助会（以下简称“保险互助会”）于1996年成立。业务范围：开展与职工有关的保险活动。
四川省职工住院医疗互助保险（以下简称“住院互助保险”）是由保险互助会开展的保险业务之一。2008年4月至今，被告人张黎黎任内江市东兴区总工会综合工作部部长（科员），主要负责职工互助保险工作、会计工作等。2010年1月，被告人赖仕康与保险互助会签订劳动合同，约定赖仕康的工作岗位为保险互助会理赔业务岗，专门负责省内江、攀枝花、乐山等地的住院互助保险赔付业务。
2014年被告人赖仕康经朋友介绍认识了被告人张黎黎，赖仕康向张黎黎介绍保险互助会保险理赔系统存在多个漏洞：包括理赔组人员账号密码均为初始密码；每个人均可以利用理赔权限随意在理赔系统进行理赔等，二人遂预谋共同骗取保险费用。由赖仕康负责制作虚假理赔资料，并进行审核汇款，具体包括：虚构职工住院理赔的事项及金额、在系统中发起理赔申请，登陆理赔组其他工作人员的账号进行复核审批、打印出付款凭据交给保险互助会财务人员、销毁付款凭证等；保险互助会财务人员完成汇款后，由张黎黎负责前往邮局领取邮政汇款，并按与赖仕康的约定，将汇款的一半以ＡＴＭ机现金存款、转账等方式转入赖仕康指定账户。据统计，2014年10月27日至2017年4月25日，赖仕康、张黎黎通过上述方式共计骗取住院互助保险3712198元。以上款项均被赖仕康、张黎黎用于个人消费并耗用。
2018年1月3日被告人赖仕康被民警挡获；同年1月24日被告人张黎黎被民警挡获。
为支持上述指控成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赖仕康、张黎黎利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪追究被告人赖仕康、张黎黎的刑事责任。二人构成共同犯罪，其中赖仕康在共同犯罪中起主要作用，系主犯，张黎黎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。
被告人赖仕康对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出公诉机关将本案犯罪金额认定为3712198元有误，被告人赖仕康系自首，二被告人根据各自的职务便利，在犯罪中作用相当，不宜划分主从犯的辩护意见。被告人张黎黎对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明：四川省职工保险互助会（以下简称“保险互助会”）成立于1996年，是经四川省民政厅批准注册的具有独立法人资格的全省性社会团体法人，法定代表人：阳登琦；注册资金：3万元；业务主管单位：四川省总工会；注册地址：成都市方池街18号；业务范围：开展与职工有关的保险活动。
四川省职工住院医疗互助保险（以下简称“住院互助保险”）是由保险互助会开展的保险业务之一。四川省城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位已参加四川省城镇职工基本医疗保险的在职职工均可参加该保险，由职工所在单位工会或上级工会进行投保，保险期间为一年；保险范围为职工住院部分医疗费中个人承担部分。投保后，若职工因病住院，被保险人可向保险互助会提出理赔申请，并提交相应赔付资料；保险互助会收到赔付资料后，首先由其内设理赔组的经办人员计算赔付金额，随后由除经办人员以外的理赔组其他工作人员进行复核审批，之后再由经办人员制作报销批单及付款凭证，省直单位的被保险人可凭付款凭证到保险互助会领取现金；地市州单位被保险人的保险金由保险互助会通过邮政汇款的方式向市级工会汇出，之后再由区县级工会到市上领取后向被保险人发放。
2008年4月至今，被告人张黎黎任内江市东兴区总工会综合工作部部长（科员），主要负责职工互助保险工作、会计工作等。2010年1月，被告人赖仕康与保险互助会签订劳动合同，约定赖仕康的工作岗位为保险互助会理赔业务岗，专门负责省内江、攀枝花、乐山等地的住院互助保险赔付业务。
2014年被告人赖仕康经朋友介绍认识了被告人张黎黎，赖仕康向张黎黎介绍保险互助会保险理赔系统存在多个漏洞：包括理赔组人员账号密码均为初始密码；每个人均可以利用理赔权限随意在理赔系统进行理赔等，二人遂预谋共同骗取保险费用。由赖仕康负责制作虚假理赔资料，并进行审核汇款，具体包括：虚构职工住院理赔的事项及金额、在系统中发起理赔申请，登陆理赔组其他工作人员的账号进行复核审批、打印出付款凭据交给保险互助会财务人员、销毁付款凭证等；保险互助会财务人员完成汇款后，由张黎黎负责前往邮局领取邮政汇款，并按与赖仕康的约定，将汇款的一半以ＡＴＭ机现金存款、转账等方式转入赖仕康指定账户。
据统计，2014年10月27日至2017年4月25日，四川省保险互助会通过邮政储蓄银行转款给被告人张黎黎3712198元。以上款项均被赖仕康、张黎黎用于个人消费并耗用。
2018年1月3日，被告人赖仕康因涉嫌参与靳孜职务侵占罪，被公安机关刑事拘留，几天后被告人赖仕康交代了本案相关犯罪事实，并于2018年1月6日提交自书坦、检材料。2018年1月23日9时30分许，成都市公安局经济犯罪侦查支队二大队办案民警电话通知被告人张黎黎，要求其于次日到办案机关接受调查。2018年1月24日13时50分许，被告人张黎黎到达办案机关接受调查。
上述事实有受案登记表，立案决定书、辨认笔录、被告人赖仕康，张黎黎的户籍信息、到案经过、吴小波的询问笔录、干部任免审批表、保险计划书、四川省职工保险互助会出具的东兴区职工医疗保险金报销情况调查核实表、四川省职工保险互助会出具的被告人赖仕康的个人材料、内江市东兴区总工会出具的被告人张黎黎的任职材料和工作情况、建设银行四川省分行出具的被告人赖仕康银行交易明细、被告人赖仕康自书的举报材料和赃款去向、被告人张黎黎的情况说明、邮政银行出具的被告人赖仕康银行交易明细、四川兴精诚司法鉴定所出具的《关于靳孜等人涉嫌职务侵占案司法鉴定意见书》、鉴定意见通知书、四川省总工会出具的向被告人张黎黎汇款清单复印件、被告人赖仕康、张黎黎的供述与辩解等证据证实，经庭审质证，本院予以确认
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审判长唐志敏
人民陪审员刘族新
人民陪审员胡广恩
二〇一九年五月二十二日
书记员徐佳敏
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一、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第五十九条之规定，被告人赖仕康犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第五十九条之规定，被告人张黎黎犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年五个月，并处没收财产二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。）。
三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人赖仕康、张黎黎违法所得3712198元继续予以追缴，并发还被害单位四川省职工保险互助会，不足部分，责令被告人赖仕康、张黎黎退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"reason": "在共同犯罪中，被告人赖仕康是犯意的发起者，并负责制作虚假理赔资料，进行审核汇款，在本案中起主要作用，系主犯。被告人张黎黎负责领取保险赔付款，在收到赔付款后，将侵占的资金转入被告人赖仕康的账户，起次要作用，系从犯。"
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职务侵占罪
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职务
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54,229,242
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| 9,531
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全小强行贿、职务侵占一审刑事判决书
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广东省湛江市麻章区人民法院
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本院认为：被告人全小强为谋取不正当利益,向司法工作人员行贿16000元，影响司法公正，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，已构成行贿罪。被告人全小强利用职务上的便利，将村集体资金人民币76000元占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，又构成职务侵占罪。依法数罪并罚。被告人全小强归案后如实供述自己的罪行，其家属积极退还赃款，并得到受害单位的谅解，具有法定及酌定从轻处罚的情节。
公诉机关指控被告人全小强犯行贿罪、职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法予以支持。但公诉机关指控被告人全小强职务侵占集体资金中，除了被告人全小强占为已有的6万元以及被告人全小强为了影响其涉嫌故意伤害罪案件的公正处理而向司法工作人员行贿16000元，然后利用职务上的便利以村的账目报销入账，从而侵吞村集体资金16000元外，其余部分不应认定为其职务侵占集体的资金。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本罪在主观方面是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。在本案中，对于公诉机关指控被告人全小强侵占在村集体资金所报销的23205元的事实，经查，其中17205元是为了处理全某1羁押在看守所期间跑关系的支出，被告人全小强没有侵占该笔集体资金的主观目的和客观行为，该17205元不应认定为被告人全小强职务侵占的数额。对于公诉机关在37万元赔偿款中剔除村民捐款的60000元和村基金的建设基金33500元后，指控被告人全小强侵占集体资金273500元的事实，经查，在双方达成协议并赔偿后，被告人全小强等人召开村民代表大会，经过村民代表大会讨论将37万元赔偿款报销入账，另外从村民自发捐款，村基金管理人同意村集体不用归还借用的建设基金，以及村民同意以集体资金赔偿英豪内村，部分村民虽不同意赔偿但同意村集体以每月5000元补偿被羁押的全某1等方面，亦反映出村民认为全某1、被告人全小强与英豪内村因土地纠纷而发生打架的案件属于村集体的事务，可以用村集体资金支出的意愿，并且被告人全小强没有侵占该笔集体资金的主观目的和客观行为。因此，村集体资金实际支出的赔偿款273500元不应认定为被告人全小强职务侵占的数额。
关于辩护人提出被告人全小强具有自首情节的辩护意见，在本案中，被告人全小强并未主动投案，其在被采取强制措施后所交代的犯罪事实亦非司法机关尚未掌握的罪行，不具备认定自首的条件，故对该辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人全小强向许某1行贿的数额仅为人民币6000元的辩护意见，在本案中，虽然被告人全小强直接向许某1行贿的数额仅为人民币6000元，但另外向许某1行贿人民币10000元是经被告人全小强与其他村干部商议决定后，由其他村干部送给许某1的，应认定为被告人全小强行贿的数额，故对该辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人全小强侵占数额只有6万元，被告人全小强对其他涉案资金没有侵占的主观故意和客观行为的意见，经查，除了辩护人所提及的6万元之外，被告人全小强因涉嫌故意伤害罪被公安机关立案侦查后，为了个人利益向司法工作人员行贿16000元后利用职务上的便利以村的账目报销入账，从而侵吞了村集体资金16000元，该16000元应认定为职务侵占的数额，因此，对该辩护意见不予采纳。
根据被告人全小强的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二百七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-01-18
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2019-06-03
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"行贿",
"职务侵占"
] |
[
"全小强"
] |
刑事案件
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广东省湛江市麻章区人民法院
刑事判决书
（2018）粤0811刑初121号
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广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉［2018］96号起诉书指控被告人全小强犯行贿罪、职务侵占罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员沈恒炫出庭支持公诉，被告人全小强及其辩护人到庭参加诉讼。案经合议庭评议后，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结
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[
"直接故意",
"羁押",
"基金",
"强制措施"
] |
广东省湛江市麻章区人民检察院指控：
一、行贿罪。
2015年5月16日，湛江市麻章区麻章镇迈合村与英豪内村的村民因土地纠纷发生打架事件。案发后，湛江市公安局麻章分局（以下简称麻章分局）对被告人全小强、全某1以涉嫌寻衅滋事罪立案侦查。2015年7月，在逃的全某1在广州市被抓获归案，经麻章分局侦查终结后移送本院审查起诉，本院于2015年12月11日对全某1以故意伤害罪提起公诉。在此期间，麻章分局麻章派出所于2015年6月已办好全小强的刑事拘留手续，但以其负案在逃为由未被抓获归案。全小强获悉全某1被抓获后，经与时任迈合村村干部的全某5、全某4、全某3、全某7合议，于2015年7月的一天请时任麻章派出所所长许某1到麻章金星酒店吃饭，全小强在吃饭过程中用其村集体资金送给许某1人民币6000元，并请求许某1从中斡旋，不抓捕全小强，为全小强赢得协调处理时间，许某1表示同意。此后，全小强一直未被抓捕，且其在许某1的授意下组织人员抓紧时间与受害人调解。最终于2015年12月23日全小强、全某1与被害人签订和解协议，取得被害人的谅解。
和解协议签订后不久，为尽快使全某1变更羁押强制措施为取保候审，加快该案的办理速度，全小强再次召集村干部全某4、全某5、全某3、全某7等人合议，用村集体资金人民币10000元送给许某1，希望得到许某1的关照。合议后的一天，由全某5、全某7、全某6到麻章派出所许某1的办公室将该人民币10000元送给许某1。2016年1月15日，全某1被湛江市麻章区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，当日被取保候审从看守所释放。全某1被判决后，2016年2月3日，许某1授意全小强投案并为其办理投案自首及取保候审手续。
对于上述6000元行贿款和10000元行贿款，事后全小强等人分别以迈合村2015年9月8日编号2213766的票据、2015年12月12日编号1119365的票据以村的账目报销入账。
二、职务侵占罪。
（一）侵占集体资金23205元。2015年7月全某1被抓获归案后，被告人全小强为使全某1在看守所能有一个好的羁押环境，以及其和全某1等人涉嫌故意伤害罪一案尽快得到从轻处理，经与全某3、全某5、全某4、全某7等合议后先后将13000多元交由同村村民全某2办理“买仓头”事项，向许某1行贿6000元，另有4000元用于为全某1“跑关系”的吃饭费用。上述费用事后已用2015年9月8日麻章镇迈合经济合作社编号为2213766，内容为“拿村13000元买仓头给全某1，处理村打架事件找人10000元，买水烟205元一共23205元”的票据报销入账，该笔报销费用没经过村民会议或者村民代表会议研究决定，由全小强、全某3、全某4、全某5、全某7合议后直接报销支出。
（二）侵占集体资金70000元。如前述，2015年12月为争取许某1在案件办理过程的帮忙关照，全小强等人用村集体资金人民币10000元送给许某1。另外全小强谎称处理两村纠纷还需要60000元费用而将村集体所有的60000元据为已有。上述费用已用2015年12月12日麻章镇迈合经济合作社编号为1119365，内容为“因村和英豪斗殴事件，走各级领导保释全某1红包和费用柒万元整”的票据报销入账，该笔报销费用没经过村民会议或者村民代表会议研究决定，由全小强、全某3、全某4、全某5、全某7合议后直接报销支出。
（三）侵占集体资金273500元。为使全小强、全某1在故意伤害案中获得从轻情节，全小强与全某5、全某4、全某3、全某7等人商议后赔偿给英豪内村受伤村民370000元，尔后，全小强、全某1与对方达成和解协议。在上述370000元中，迈合村部分群众自发捐款60000元，全小强等人从村部分群众捐款成立的教育基金和建设基金中借支70000元（教育基金33500元，建设基金36500元），从村集体款中借支8万元，全小强自筹160000元。赔偿后，全小强等人于2015年12月28日召开名义上的村民代表大会，通过召开会议的形式将该370000元赔偿款报销入账。其中，60000元捐款入账冲抵；80000元借支款在账上冲抵；村基金管理人员同意只归还教育基金的33500元，建设基金的36500元不用归还；全小强从村集体款中取回160000元，从而完成了所谓的报销手续。全小强在上述过程中，将本应个人承担的犯罪赔偿款以村的账目报销入账，从而侵占了迈合村的资金273500元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人全小强为谋取不正当利益，向司法工作人员行贿16000元，影响司法公正；其利用职务之便，将村民小组集体财产366705元非法占为己有，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款和第二百七十一条，应当以行贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人全小强对公诉机关指控其构成行贿罪、职务侵占罪没有异议，但是其认为自己行贿和职务侵占的数额分别为6000元和60000元。
辩护人陈雄彬辩护称:对于指控被告人全小强构成行贿罪、职务侵占罪没有异议，但是对涉案数额有异议，而且被告人全小强有以下从轻或减轻处罚情节。一、被告人全小强在立案调查之前已经向纪委、监察机关如实供述自己的犯罪事实，应认定为属于自首。二、首先被告人全小强行贿是为了村务纠纷，该行贿行为属于村干部集体行为，被告人经手的行贿数额只为6000元。因此，公诉机关指控被告人行贿16000元应不予采信。三、被告人全小强涉嫌职务侵占的数额只是60000元，因为公诉机关指控的23205元和273500元是用于处理村务的开支，被告人没有侵占的的主观故意和客观行为。四、被告人悔罪、认罪，当庭表示愿意退回侵占的集体资金60000元，该犯罪行为的社会危害性小。综上，数罪并罚判处被告人全小强三年以下有期徒刑并处予缓刑。
辩护人吴传龙辩护称:对于公诉机关指控被告人全小强构成行贿罪没有异议，但是被告人具有坦白、犯罪情节轻微、认罪悔罪的情节，依法从轻处罚；对于公诉机关指控被告人全小强构成职务侵占罪没有异议，但是对侵占数额有异议：首先对于指控侵占集体资金23205元中的6000元和70000元中10000元属于重复处罚，其次37万元赔偿款是因村务纠纷产生的赔偿款，而且也已经经村民大会同意全部赔偿给被害方，因此被告人不具有侵占273500元的的主观故意和客观行为。
经审理查明：
一、被告人全小强犯行贿罪的事实。
2015年5月16日，湛江市麻章区麻章镇迈合村与英豪内村的村民因土地纠纷发生打架事件。案发后，湛江市公安局麻章分局（以下简称麻章分局）对被告人全小强、全某1以涉嫌寻衅滋事罪立案侦查。2015年7月，全某1在广州市被抓获归案，经麻章分局侦查终结后移送湛江市麻章区人民检察院审查起诉，湛江市麻章区人民检察院于2015年12月11日对全某1以故意伤害罪提起公诉。在此期间，麻章分局麻章派出所于2015年6月已办好对全小强刑事拘留的手续，但以其负案在逃为由未被抓获归案。全小强获悉全某1被抓获后，经与时任迈合村村干部的全某5、全某4、全某3、全某7商议，于2015年7月的一天请时任麻章派出所所长许某1到麻章金星酒店吃饭，吃饭期间全小强用村集体资金送给许某1人民币6000元，请求许某1从中斡旋，不抓捕全小强，为全小强赢得协调处理时间，许某1表示同意。此后，全小强一直未被抓捕，且在许某1的授意下组织人员抓紧时间与受害人调解。2015年12月23日，全小强、全某1与被害人签订和解协议，取得了被害人的谅解。
和解协议签订后不久，为了尽快使羁押强制措施变更为被取保候审，加快全某1故意伤害案件的办理速度，全小强再次与全某4、全某5、全某3、全某7商议用村集体资金人民币10000元送给许某1，希望得到许某1的关照。随后全某5、全某7、全某6到麻章派出所许某1的办公室将人民币10000元送给许某1。2016年1月15日，全某1被本院以故意伤害罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，宣判当日被取保候审。全某1被判决后，2016年2月3日，许某1授意全小强投案并为其办理投案自首及取保候审手续。湛江市公安局麻章分局以全小强涉嫌故意伤害罪于2016年7月29日向湛江市麻章区人民检察院移送审查起诉，湛江市麻章区人民检察院于2016年10月28日对全小强作相对不起诉处理。
对于上述6000元和10000元行贿款，事后全小强等人分别以村集体的账目编号为2213766、1119365的票据报销入账，报销时间为2015年9月8日和2015年12月12日。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：
1.被告人全小强的供述和辩解:我是村长，村集体所有开支必须经过我签名同意才能支出，但还要几个村干部签名证明才能开支报销。2015年5月份，我村和英豪村因土地纠纷引发斗殴,我与全某1被公安机关立案侦查。2015年7月，全某1被抓获归案。由于我也是负案在逃，担心被抓捕，于是我吩咐全某3等村干部请许某1所长出来吃饭，并从村集体款项中取了6000元送给他。后来我和许某1经常保持联系，商谈处理与英豪村受害方的相关事宜，许某1答应我的要求，一直没有抓捕我。我见全某1还没出来，就吩咐全某3、全某5、全某4和全某7等村干部用公款送一万元给许某1，叫他继续帮忙。2016年1月，全某1被释放后不久，许某1通知我回来投案，说会关照我，帮我搞成投案自首处理，并答应不关押我，给我办取保候审，还说检察院可作不起诉处理。我听后在当天归案并办理取保候审，后来检察院也以我投案自首，积极赔偿作不起诉处理。
2.证人许某1的证言：2015年7月，我所在网上追逃的嫌疑人全某1在广州被抓获归案。随后，全小强找人约我到某酒家吃饭，向我求情，让我不抓捕他，给他时间找人打点，为全某1说情，如果全某1处理得轻，他再投案，给他认定投案自首。我答应了他的要求。饭后全小强送了6000元给我，我明白全小强这样做是为了他能减轻处理，不要坐牢。后来我向法院和检察院咨询到处理这类案件，如果得到被害方的谅解就可以从轻处理。我就打电话通知全小强筹钱赔偿给对方，争取对方谅解，这样就可得到从轻处理。不久，全小强与被害方谈妥了，在我所主持下，迈合村支付被害方英豪村34万元，英豪村给予全小强、全某1谅解的协议。协议签订后，迈合村的几个村干部再次找我讨论案件的办理情况，其中一个村干部在离开前从裤兜取出一叠人民币说送给我，感谢我帮了迈合村的忙，我推辞了一下，村干部就拉开我办公桌的抽屉，把钱放进抽屉。事后经我清点，这叠人民币为一万元现金。后来因双方达成和解，全某1以故意伤害罪判决有期徒刑二年缓刑三年，2016年1月释放。全某1出来后不久，也即2016年2月份，我通知全小强回来投案自首。全小强归案当天，以其投案自首、认罪态度好为由对其采取取保候审，取保候审手续是经我审核呈批的。
3.证人全某3的证言：编号为1119365票据的内容属实，票据中的七万元是经我和全小强、全某7、全某5、全某4商量用于送给各部门领导为全某1打点关系以及办理取保候审的花费。其中有一万元是全小强提议送给麻章派出所许某1所长，好让其尽快办好双方和解工作和全某1的取保，我和在场的村干部都同意这样做。至于这一万元是怎样送给许所长的我不清楚，我没有经手送去，这一万元是由全小强先垫支，事后出纳全某5制作票据拿给我报销，我再从村集体资金中支出给回全小强的。
4.证人全某4的证言：全某1因我村修路的事打伤英豪村村民被拘留在看守所后，村长全小强向我和全某3、全某5、全某7说，全某1被拘留在看守所，我们要花点钱想办法将他取保出来。我们几个村干部都同意这样做。这件事后的某天，全某3拿一张写着“因村和英豪村斗殴事件走各级领导保释全某1红包和费用”的7万元单据要我和全某7签名报销。当时全小强、全某5、全某3对我和全某7说他们为了保释全某1送1万元给麻章派出所的许所长。
5.证人全某5的证言：2015年的一天晚上，当时全某1与被打伤的英豪村村民一事还没达成调解，我和全某3、全某4、全某7、管区干部全某6在村长全小强家里商量如何把全某1取保出来。我们曾多次去麻章派出所找许某1所长，希望尽快办理取保事宜，但没进展，于是村长全小强提出送10000元给许某1，好让其尽快办理取保程序。我们几个村干部都同意了，但全小强说因其也涉及与英豪村村民打架事件，怕派出所工作人员对其抓捕，我们商量决定由我和全某7、全某6去送。第二天上午，全某3在他家门口拿出现金10000元人民币交给我，我拿着钱和全某3、全某4、全某6、全某7一起乘坐全某6驾驶的银色小汽车到麻章派出所。全某3、全某4在派出所门口等，我和全某7、全某6一起到所长办公室，我对许某1说：“许所长，送给你10000元，尽快调解全某1打架一事，让他快点取保出来”，他说“不用”，但随手打开了他办公桌最上面的一格抽屉，我赶紧把10000元人民币放入抽屉里，他随即关上了抽屉，然后我和全某7、全某6离开了所长办公室。
6.证人全某6的证言：2015年的一天，当时全某1、全小强与英豪村打完架不久，全某5、全某7叫我带他们到麻章派出所找许所长，我就开车带全某5、全某7去办公室找许某1并作了介绍，之后全某5、全某7跟许所长说什么、做什么我不清楚。
7.证人全某7的证言：迈合村财务单据ＮＯ1119365,2015年12月12日“因村和英豪斗殴事件走各级领导保释承乾红包和费用柒万元整”的费用支出，有一万元是我和全某5送给麻章派出所所长许某1的。
8.被告人全小强及各证人的身份材料、人口信息资料、简介，证实被告人全小强及各证人身份的基本情况，被告人全小强于2011年7月加入中国共产党，2009年11月至2018年3月任麻章镇迈合村委会迈合村村长（即村民小组长）。
9.湛麻镇纪［2016］5号《关于给予全小强留党察看一年处分的决定》、湛麻纪审［2018］3号《关于给予全小强开除党籍处分的决定》，证实中共麻章镇纪律检查委员会于2016年12月20日对全小强因故意伤害他人的严重违纪行为作出留党察看一年的处分；中共湛江市麻章区纪律检查委员会于2018年6月19日对全小强作出开除党籍的决定。
10.湛麻公（麻）行罚决字［2018］00032号《行政处罚决定书》，证实被告人全小强因殴打他人及破坏选举秩序于2018年4月4日被湛江市公安局麻章分局行政拘留二十日，并处五百元罚款。
11.立案决定书、破案经过，证实湛江市麻章区监察委员会于2018年4月17日对被告人全小强涉嫌行贿、职务侵占问题立案调查和全小强到案经过。
12.被告人全小强的交代材料，证实被告人全小强在2018年4月21日向湛江市麻章区监察委员会交代2015年下半年送16000元给麻章派出所所长许某1和以处理全某1案件为借口骗取村集体资金人民币6万元的事实。
二、被告人全小强犯职务侵占罪的事实。
2015年7月全某1被抓获归案后，全小强为了使全某1在看守所有一个好的羁押环境以及其涉嫌故意伤害罪一案能尽快得到从轻处理，经与全某3、全某5、全某4、全某7经商议后将13000元交由同村村民全某2为全某1办理“买仓头”事项，向许某1行贿6000元，另有4000元用于为全某1“跑关系”的吃饭费用。上述费用事后于2015年9月8日用编号为2213766票据报销入账，报销单据内容为“拿村13000元买仓头给承乾，处理村打架事件找人10000元，买水烟205元一共23205元”，该笔费用由全小强、全某3、全某4、全某5、全某7合议后直接报销支出，没经过村民会议或者村民代表会议研究决定。
2015年12月，为争取许某1在案件办理过程中的帮忙关照，全小强用村集体资金人民币10000元送给许某1。另外全小强谎称处理两村纠纷还需要费用60000元，从而将村集体所有的60000元占为己有。上述费用已于2015年12月12日用编号为1119365票据报销入账，报销单据内容为“因村和英豪斗殴事件，走各级领导保释承乾红包和费用柒万元整”，该笔费用由全小强、全某3、全某4、全某5、全某7合议后直接报销支出，没经过村民会议或者村民代表会议研究决定。
为使全小强、全某1在故意伤害案中获得从轻情节，全小强与全某5、全某4、全某3、全某7等人与英豪内村受伤村民达成赔偿370000元的和解协议。在上述370000元中，迈合村部分群众自发捐款60000元，全小强等人从迈合村部分群众捐款成立的教育基金和建设基金中各借支33500元、36500元，从村集体资金中借支8万元，全小强自筹160000元。交付赔偿款后，全小强等人于2015年12月28日召开村民代表大会，通过召开会议将该370000元赔偿款报销入账。其中，60000元捐款入账冲抵；80000元借支款在账上冲抵；村集体资金只需归还教育基金的33500元，而建设基金的36500元不需要再归还；全小强从村集体资金中取回160000元。
2018年12月6日，被告人全小强的家属将赃款人民币6万元退还湛江市麻章区麻章镇迈合村迈合经济合作社。同日，湛江市麻章区麻章镇迈合村迈合经济合作社出具谅解书，请求司法机关给予全小强改过自新的机会，对其从轻处罚。
上述事实，有公诉机关及被告人家属提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：
1.被告人全小强的供述和辩解:我村账里有一张以“因村和英豪斗殴走各级领导保释承乾红包和费用”名义报销了7万元的票据，其中6万元因为我种辣椒被台风毁掉亏损了10多万元，经济紧张，被我以处理两村纠纷的名义侵吞了，另1万元送给了许某1。我叫全某5制作一张单据在村账报销这7万元。此外，支付给全某1所在看守所的13000元、给承乾朋友“花某”宴请许某1的4000元及之前送许某1的6000元共23000多元，我叫全某5以一张单据在村里报销。这两笔款只是经我、全某5、全某4、全某3及全某75个村干部商量后便用村集体公款支付，没有召开过村民会议讨论，也没有经村民代表商量决定。
向英豪村被害方支付的37万元赔偿款，我自己出了16万元，从村集体资金取了8万元，向村基金借了7万元，村民为处理两村打架的事捐款6万元。赔付后，经我、全某5、全某4、全某3及全某7商量同意由村集体公款支付上述款项，并召开村民代表大会，从村集体资金支取这37万元，还给我16万元，还给村基金7万元，从村集体资金取得的8万元和村民捐款直接在账上冲抵。由于担心村民不同意用村集体资金支出赔偿款，全某4发广播通知村民在村祠堂开会讨论赔偿英豪内村的事。直到当天晚上十点多，也只有寥寥几人，包括某些村民代表、村青年和老人过来参与，与会的村民均表示同意并在会议记录上签名。
2.证人全某3的证言：赔偿给英豪内村被害方的37万元中，其中7万元从村基金借用，30万元由全小强垫支。通过开会同意用村集体资金支出赔偿款后，我就报销支出。报销的情况是：（1）从村基金（分为教育基金、建设基金）借用的7万元中，有3万多元是从教育基金借支的，我用现金归还给基金管理人全某17、全某19；另外3万多元是从建设基金（可用于村务）借支的，我作为村的集体资金入账了；（2）由于全小强先期垫付了30万元，我就从村的集体资金陆续以现金形式给全小强8万元；（3）自来水工程补贴21万多到账后，我取出现金16万元给全小强；（4）村青年捐款6万元作为村集体资金入账没有收钱就按收入冲抵。入账的单据就是英豪内村出具的1万元、6万元收据以及全小强转账30万元的银行单据。村干部和村民多次就赔偿英豪内村在麻章英伦酒店开会，但是无法统一意见，一个意见是同意赔偿37万元使得打人者从轻处理，一个意见是任由法院判决，全某1坐牢期间按每月5000元的标准补偿给他。为了案件可以从轻处理，我、全小强、全某5、全某4、全某7多次在村小卖部等公共地方宣传应该用村集体资金解决两村打架事情的时候，没有看到村民提出反对意见，就用村集体资金先行赔付了。赔偿后，我们村干部怕村民不同意开支，就正式召集村民代表和平时比较关心村务的村民开会。
关于7万元的报销票据，其中1万元全小强提议由村出送给麻章派出所许某1，好让其尽快办好双方和解和取保全某1，我和在场的村干部都同意，我没有经手送去这1万元，事后出纳全某5制作票据拿给我报销，我再从村集体资金中支出给回全小强的。另外6万元是全小强跟我、全某5、全某4、全某7等村干部商量，取保全某1需要请相关部门领导吃饭，我们几个村干部同意，由全小强操作。这6万元也是由全小强先垫支，然后由出纳全某5制作票据拿给我报销，我再从村集体资金中给回全小强。上述7万元支出没有召开过村民代表大会讨论决定。
全某1被刑事拘留后，全小强提议拿13000元给全某2在看守所关照全某1，后来，全某2还向我拿过几次钱给全某1用，其他村干部都同意我给钱全某2。还有4000元是全小强叫我从村资金里拿4000元给全福明，让全福明拿去给“花某”打点全某1取保事宜。上述花费共计23205元，先由我从村集体资金中支出，再由全某5制作票据写明用途并找其他村干部在票据签名后进行报销，这笔钱是我们几个村干部一起商量使用的，没有召开过村民代表大会讨论决定。
3.证人全某4的证言：村民全某1因修路问题打伤英豪村村民，后来达成和解协议，赔偿了37万元。全某1被拘留后，我接到全小强通知开会讨论赔偿的事情，我因故没有出席。事后某天，村民会议定在戏楼旁边的小卖部门口，全小强拿一张会议记录跟我说：“针对赔偿英豪村的事情，村民们已经在商量好了，同意赔37万元。大家都已经签名了。你也签名吧。”我看到会议记录有人签名，我也签了。
全某1被拘留后的一天，全小强提议为了避免全某1在看守所被打，由村出点钱帮他买“仓头”，在场的村干部都同意。事后的一天，全某3把一张标明“买仓头”等内容的23000多元票据给我签名报销的时候，我才知道花了二万多。我考虑到全某1是为村利益打架被抓的，之前也表示同意，就在单据上签名同意入账了。
全小强还向我和全某3、全某5、全某7提议要花点钱将全某1取保出来，我们几个村干部都同意这样做。事后某天，全某3拿一张写着“因村和英豪村斗殴事件走各级领导保释全某1红包和费用”7万元的单据叫我和全某7签名报销。当时全小强、全某5、全某3对我和全某7说，为了保释全某1送了1万元给麻章派出所许所长，其余6万元拿去帮全某1找关系了。我不知道他们是否有送钱给许所长、是否跑关系。我看见全小强已经签“同意开支”，我也签名了。
4.证人全某1的证言:迈合村村民网上举报后不久，全小强约我、全某5、全某4、全某3等人到迈合村“六公里饭店”吃饭。期间，有人对我说我和全小强因与英豪村打架，村为了保释我花费了不少钱，现在全某9等村民到处告状，还将那些单据放上网了，如果有人调查该费用的去向，不知怎么解释才好。我考虑到既然单据是以保释我、帮我找关系的名义入账的，我就跟他们说如果有人来调查这笔费用的去向，就说这笔钱是补偿我在看守所期间的损失。在场人员听到后都表示赞同，然后我们商量好应对的具体细节。
5.证人全某5的证言：为了解决村民全某1打伤人问题，我们村的确花了人民币7万元找关系送礼，其中1万元是全小强说为了取保全某1需要请各部门领导吃饭。另外全小强说为了尽快将全某1取保出来又取走了5万元。还有1万元是出纳全某3拿给我，由我送给麻章派出所许某1所长，让其尽快办好调解工作和取保全某1。被网上曝光后，为了应对相关部门的调查及应对群众，2017年8月份的一个晚上，经我和全某3、全某4、全某7、全小强商量决定，大家统一口径，凡有人问起都说村干部将7万元全部给了全某1，全某1后来也同意。
23205元报销单据中的10000元是由全小强拿去办全某1的取保候审之事。其中205元全小强说是用来买水烟给全某1。还有13000元是全小强提议花钱给全某1买“监头”，我们几个村干部当场同意这样做。于是全小强叫全某3拿13000元给他，交给全某2给看守所领导。我按全小强所说的开具票据，写明用途并找其他村干部在票据后面签名。
发生故意伤害的事件后，派出所组织双方协商赔偿事宜。我、全小强、全某3、全某4、全某7想筹集赔偿资金，就先向村的基金借了7万元，另外的30万元中，有6万元是村民捐款的，16万元是全小强个人筹集的，剩余8万元我不清楚。我只是知道37万元全部用村的集体资金报销了。我认为召开过村民大会。赔偿过后，为了征得村民同意，我、全小强、全某3、全某4、全某7分别了解村民的赔偿意愿。得到村民同意赔偿的表示后，就让他们集中到村祠堂前开会。但不是所有签名的人员都到了会议现场。有些村民是事后同意赔偿而签名的。
6.证人全某2的证言：当时我在麻章看守所负责水电和门卫工作，全小强找到我说全某1被抓了，要送到麻章看守所，并给我现金13000元，让我拿着方便给全某1加菜、买衣服之类的照顾，如果有多余的就先让我自己拿着，如果全某1要送到阳江监狱就给他拿去阳江。后来，我又陆陆续续找他要了大概1万元。我记得大概有4000元是我自己拿去用了，还有好几千元在全某1出看守所的时候我给全某1了。
我听说使用村集体资金37万元进行赔偿这个事情没有召开过会议。没有人通知我就这个事情开会或者征求我的意见。就我个人而言，我同意使用村集体资金赔偿英豪内村民。村青年发起的自愿捐款，我捐款了300元。当时捐款的目的是“赎”全某1，只要是花在处理打架的事情上，我认为都是合理的。
7.证人全某8的证言：2015年的一天，全某1被公安机关拘留后，我曾在全小强家中与村民代表、村干部共约十几人讨论过如何赔偿被打伤的英豪村村民一事，当时全小强说英豪村要求我村赔偿37万，在场的大部分村民代表、村干部都同意赔偿，也有一部分人不同意赔偿，这次会议讨论的意见不统一。我没有参加在迈合村宗祠召开的这次会议，全小强拿便笺记录让我签名时，我是同意赔偿的，所以就签了。
8.证人全某9的证言：我村出资37万元赔偿给被全某1打伤的英豪村村民，我作为村民代表没有参加村民代表会议，会议记录是全小强叫我签名，因为我同意赔偿就签了名。
9.证人全某10、全某11、全某12、全某13的证言，证实其作为村民代表，没有参加过讨论赔偿37万给英豪村，也不知道因为和英豪村打架的事支出了70000元、23205元费用，认为是全小强等村干部擅自决定的。
10.证人全某14的证言：2015年的一天，我到迈合村祠堂开会商量赔偿给全某1打伤的英豪村村民一事，全小强、全某3、全某4、全某5、全某7等村干部和全某15、全伟志、全胜荣等村民代表共约十几、二十人在场，参加会议的村民代表、村干部在会上表态同意赔偿37万元给英豪村，大家达成一致意见后在会议记录上签名。我开始时并不知道村里另外支出了7万元和23205元的事，直到村换届选举前，对上一届村干部财务收支单据进行清算，清算结果公示在迈合村祠堂、村市场后我才知道的。
11.证人全某15的证言，称其作为村民代表，参加过讨论并同意赔偿37万给英豪村，但不知因和英豪村打架而支出70000元、23205元费用的事，认为是全小强等村干部这种行为不对。
12.证人全某16的证言，称其作为村民代表，不记得有没有参加过讨论赔偿37万给英豪村的会议，也不记得为何要在会议记录上签名，其认为赔偿37万给英豪村和支出70000元、23205元费用是全小强等村干部擅自决定的。
13.证人全某7的证言：迈合村财务单据ＮＯ1119365,2015年12月12日“因村和英豪斗殴事件走各级领导保释承乾红包和费用柒万元整”的费用支出，有1万元是我和全某5送给麻章派出所所长许某1，其余六万元的开支我不清楚，听说是全小强个人拿走了，这7万元的支出没有开会商量过。迈合村财务单据ＮＯ22137666，由会计“金南武”签名的2015年9月8日的收据“拿村13000元买仓头给承乾，处理村打架事件找人10000元，买水烟205元一共23205元”是真实的，我有签名，但我只是听说有上述开支没有参与操作，不清楚开支的具体情况，这23205元的支出没有开过任何会议商量。关于英豪路段斗殴赔偿事议会议情况，我和全小强、全某3、全某5、全某4为了赔偿伤者37万元（含医疗费）的事，多次跟村民商量都无法达成多数意见。基本是一半人同意赔偿，一半人认为任由全某1坐牢，然后按每个月五千元的标准补偿给他。为了用村资金支出这笔37万元的赔偿款，我们五个人商议后通知村民开会，通知与会的人员不论那个人是否村民代表都通知。我虽然参加会议，但多少人参加会议忘记了，谁制作记录也不清楚。赔偿英豪内村伤者37万元和报销的过程我不清楚，我在赔偿收据及转账票据上签名。
14.证人全某17、全某18的证言，称村基金有四名管理人员，资金存在全某17的账户上，全某19保管银行卡，全某18知道密码，全荣春负责接收基金收支的银行短信。2015年迈合村与英豪村打架后，全小强、全某3、全某5想借基金7万元用于赔偿英豪内村伤者，四个基金管理人员商量同意支出借用。当时建设基金账户只有3万多，全某17又从教育基金取款补齐7万，交给全某3、全某5。之后基金管理人员同意村干部只需还从教育基金取出的款项，2016年全某3还了3万多。其听说过迈合村赔偿英豪内村村民37万元，但不知详情，没有人征求过意见，认为不应该用村集体款赔付。为处理2015年迈合村与英豪村打架事件，迈合村民曾捐款6万元，全某17亦捐款了，该6万元是作为保释金，不是赔偿款，不同意自己的捐款被当作赔偿款使用。
15.证人全某19的证言：基金借出的7万元给村干部处理赔偿英豪内村的事，只要求归还教育基金的3万多元，2016年上半年，我去全某3家取回3万多元，建设基金借出的3万多元不用归还。为处理迈合村与英豪村打架事件，村民曾捐款6万元，我捐了1000元款，并同意捐款被当作赔偿款使用。我听说过迈合村赔偿英豪内村村民37万元的事情，但不知详情，没有人征求过我意见，我同意用村集体款赔付，但要征求村民同意。
16.证人全某20的证言:我是全某1的堂弟。事情发生后，有村民在村戏楼的小卖部说全某1是因为本村与英豪内村的土地纠纷而进看守所的，建议捐款把全某1“赎”出来。捐款集中到我手上，我详细记录了个人的捐款情况制作了捐款统计表。达成赔偿协议后的某天，村干部通知我把捐款拿到麻章派出所办理赔偿的事情。按我的理解，“赎”的目的就是为了让全某1早日离开看守所，捐款的用途理应包括用于赔偿、保释等。所以我按照通知把6万元现金交给全小强。我没有参加过就商量使用37万元赔偿款召开的会议，没有人就使用村集体资金赔偿英豪内村民的事项征求过我的意见。我认为这起故意伤害案的缘由是土地纠纷，属于村的利益，使用村集体资金也是情理之中。我尊重村民的意愿，我认为只要经过村民代表大会同意就可以开支了，不需要经过村民大会。
17.证人全某21的证言，全小强、全某3、全某5、全某4、全某7这五名上届村干部在赔偿后，找过个别村民签名同意用村集体资金支出赔偿款，但没有召开过村民大会或者村民代表大会。我不清楚37万元的支出和报销情况，我认为召开村民或村民代表大会通过才能支出。
18.湛江市麻章区看守所出具的证明，证实全某1于2015年7月27日因涉嫌寻衅滋事被关押该所，并于2016年1月15日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；全某2于2013年9月26日至2017年8月7日在看守所从事门卫工作。
19.湛江市麻章区看守所的代收寄送财物登记表，证实全某2于2015年7月27日为全某1支付在看守所期间的费用500元。
20.英豪路段斗殴赔偿议事记录，证实迈合村曾于2015年12月28召开会议，就斗殴赔偿事宜进行商议，有21名村民在会议记录上签名；证人全某4、全某8、全某9签字辨认议事记录的签名是本人亲笔签名，但都没有参加该会议；证人全某12签字辨认议事记录没有本人的签名和捺印，本人也没有参加过会议；证人全某14、全某15、全某3、全某5、全某7签字辨认议事记录承认都参加会议并签名。
21.收据，证实收据内容为“拿村13000元买仓头给承乾处理村打架事件找人10000元买水烟205元，一共23205元”，全小强签名同意开支，全某7、全某5、全某4在收据上签名证明，在村集体资金入账报销。
22.收款收据，证实收款收据内容为“因村和英豪斗欧事件走各级领导保释承乾红包和费用柒万元整”，全小强签名同意开支，全某5、全某4、全某3、全某7在收款收据上签名证明，在村集体资金入账报销。
23.收据、中国农业银行银行交易明细清单，证实湛江市公安局麻章分局麻章派出所分别于2015年6月1日、7月22日收到迈合村赔偿给英豪村陈某1、陈某2、陈某3的医疗费10000元、60000元；2015年12月23日银行转账共将30万元赔偿给英豪内村的伤者。全小强在二张收据及转账单上签名同意开支，全某5、全某4、全某3、全某7签名证明，在村集体资金入账报销。
24.迈合村基金的银行卡及账户记录、捐款记录，证实迈合村基金分成教育基金和建设基金，村民自发捐款36500元成立建设基金。
25.迈合村捐款统计表，证实2015年迈合村村民因全小强、全某1故意伤害案而自发组织捐款人民币62900元。
26.关于全小强的违法犯罪记录说明以及全某1和全小强涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案件复印材料，证实全小强、全某1因故意伤害英豪内村陈某1、陈某2、陈某3与对方达成和解协议，赔给伤者陈某1等人37万元，陈某1等人对全小强等人表示谅解；湛江市公安局麻章分局以全某1涉嫌故意伤害罪、寻衅滋事罪于2015年10月28日向湛江市麻章区人民检察院移送审查起诉，湛江市麻章区人民检察院于2015年12月11日以全某1涉嫌故意伤害罪向本院提起公诉，本院于2016年1月15日对全某1以故意伤害罪判处有期徒刑二年，缓刑三年；湛江市公安局麻章分局以全小强涉嫌故意伤害罪，于2016年7月29日向湛江市麻章区人民检察院移送审查起诉，湛江市麻章区人民检察院于2016年10月28日对全小强作相对不起诉处理。
27.迈合村审计材料，证实根据麻章区纪委的工作安排，由麻章区审计局派员对迈合经济合作社交从2013年8月至2017年7月账外账进行审计的基本情况。
28.收据、谅解书，证实被告人全小强的家属于2018年12月6日将赃款人民币6万元退还湛江市麻章区麻章镇迈合村迈合经济合作社。湛江市麻章区麻章镇迈合村迈合经济合作社请求司法机关给予全小强改过自新的机会，对其从轻处罚
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审判长朱武
审判员林俊圣
人民陪审员莫云飞
二〇一九年一月十八日
书记员陈林远
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被告人全小强犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年10月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份
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{
"classification": "No",
"reason": "在本案中，对于公诉机关指控被告人全小强侵占在村集体资金所报销的23205元的事实，经查，其中17205元是为了处理全某1羁押在看守所期间跑关系的支出，被告人全小强没有侵占该笔集体资金的主观目的和客观行为，该17205元不应认定为被告人全小强职务侵占的数额。对于公诉机关在37万元赔偿款中剔除村民捐款的60000元和村基金的建设基金33500元后，指控被告人全小强侵占集体资金273500元的事实，经查，在双方达成协议并赔偿后，被告人全小强等人召开村民代表大会，经过村民代表大会讨论将37万元赔偿款报销入账，另外从村民自发捐款，村基金管理人同意村集体不用归还借用的建设基金，以及村民同意以集体资金赔偿英豪内村，部分村民虽不同意赔偿但同意村集体以每月5000元补偿被羁押的全某1等方面，亦反映出村民认为全某1、被告人全小强与英豪内村因土地纠纷而发生打架的案件属于村集体的事务，可以用村集体资金支出的意愿，并且被告人全小强没有侵占该笔集体资金的主观目的和客观行为。因此，村集体资金实际支出的赔偿款273500元不应认定为被告人全小强职务侵占的数额。"
}
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职务侵占罪
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职务
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54,374,215
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苏鸿科职务侵占罪一审刑事判决书
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南安市人民法院
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本院认为：被告人苏鸿科身为基层群众自治组织工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。被告人苏鸿科犯罪以后自动投案，如实交代自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏鸿科已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。经查，被告人苏鸿科将涉案集体土地出租并以“押金”和“管理费”的名义收取的款项均系违法所得，依照刑法第六十四条的规定，均应当予以追缴。被告人苏鸿科的辩护人提出的相关对被告人苏鸿科从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出对被告人苏鸿科适用缓刑的理由不足，不予采纳。公诉机关建议对被告人苏鸿科在有期徒刑六个月至一年六个月的幅度内量刑适当，予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下
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刑事一审
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2019-05-10
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2019-07-11
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附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
-18-
-19-
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[
"职务侵占"
] |
[
"苏鸿科"
] |
刑事案件
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福建省南安市人民法院
刑事判决书
（2019）闽0583刑初174号
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南安市人民检察院以南检职刑诉（2019）1号起诉书指控被告人苏鸿科犯职务侵占罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林森剑出庭支持公诉，被告人苏鸿科及其辩护人戴泽源到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"自首",
"减轻处罚",
"违法所得"
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南安市人民检察院指控：2016年2月和2017年1月间，被告人苏鸿科利用担任南安市康美镇××村村主任的职务便利，以集星村村委会名义，先后向该村“娘妈寨”洗砂场经营者黄某1、张某1等人收取押金人民币3万元和管理费人民币5万元，并非法占有己有。
2018年8月间，南安市监察委员会调查组多次通知被告人苏鸿科到指定地点接受谈话、讯问，被告人苏鸿科在康美镇纪委工作人员的带领下，均按时到达指定地点接受调查。
2018年8月22日，被告人苏鸿科退出赃款人民币8万元，由南安市监察委员会依法扣押。
公诉机关提供了证人证言，现场收付账、记账凭证，银行账户交易记录，扣押决定书、扣押清单、收据，借条，领条，聘书、个人基本情况、处分决定，户籍证明，归案经过，被告人苏鸿科的供述等证据材料，并认为被告人苏鸿科的行为已构成职务侵占罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，追究被告人苏鸿科的刑事责任。
公诉机关在庭审中补充认定，被告人苏鸿科具有自首情节，依法可以从轻处罚。
被告人苏鸿科对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人苏鸿科能如实供述自己的罪行，认罪态度好，可从轻处罚；被告人苏鸿科真心悔过，主动上交犯罪所得，应当酌情减轻处罚;被告人苏鸿科文化程度较低，对法律知识的认识和自己的行为导致的法律后果认识有限；被告人苏鸿科系初犯，社会危害性和社会影响不大；被告人苏鸿科具备适用缓刑的条件，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2012年9月至2018年7月，被告人苏鸿科担任南安市康美镇××村党支部副书记、村委会主任。2016年初，黄某1、张某1、侯某、肖某、王某（均已判决）等人商定要在集星村“娘妈寨”土地上开办洗砂场。因该土地是集星村集体所有，黄某1等人遂向村委会主任即被告人苏鸿科提出要在集星村“娘妈寨”土地上开办洗砂场。被告人苏鸿科与时任集星村党支部书记苏某1在明知黄某1、侯某等人非法开办洗砂场的情况下，经共同商议，同意对方在该处洗砂，并由村委会向对方收取“2016年洗砂管理费”人民币3.5万元。随后，被告人苏鸿科向黄某1等人提出，对方如要在“娘妈寨”土地上洗砂，应先向集星村村委会缴交一年的“管理费”人民币3.5万元；还应向村委会缴交“押金”人民币3万元，待洗砂场停止经营、恢复原貌后再退还。2016年2月2日，黄某1等人汇给被告人苏鸿科6.5万元，并开始在该处非法洗砂。2016年4月份，被告人苏鸿科向集星村村委会缴交“管理费”人民币3.5万元，但将另3万元“押金”非法占为已有，用于个人及家庭开支。2017年1月，被告人苏鸿科又私自向洗砂场股东张某1等人提出村委会要收取“管理费”人民币5万元。2017年1月22日，该洗砂场通过张某1汇给被告人苏鸿科人民币5万元。被告人苏鸿科收到该5万元“管理费”后，非法占为已有，未告知其他村干部，也未缴入村财。
2018年8月，南安市监察委员会调查组多次通知被告人苏鸿科到指定地点接受谈话、讯问，被告人苏鸿科在康美镇纪委工作人员的带领下，均按时到达指定地点接受调查，并如实供述自己的罪行。2018年8月22日，被告人苏鸿科向南安市监察委员会退出赃款人民币8万元（该款已移送本院）。
上述事实，有公诉机关及辩护人提供的下列证据证实：
1、证人苏某2的证言，证实2011年上半年，他和苏面德、苏小心合伙到集星村“娘妈寨”挖土洗砂；2011年底，康美镇政府执法队和土地所到现场制止，把洗砂机器搬走了，他们就没有再洗了；2016年3月左右的一天，黄某1（绰号“黑仔”）找他，说要在“娘妈寨”他原先洗砂的地方接着挖土洗砂，他提出洗砂场用的土地是他家以前承包的，洗砂场水电设备是他以前装的，每个月要交1万元给他，水电费由他帮忙支付，还有，他们家和村委会签的“娘妈寨”地块承包合同已经到期，如果想在这个地方洗砂，要去跟村委会商量一下；他和黄某1等人去找苏鸿科，说黄某1想在“娘妈寨”地块洗砂场洗砂，苏鸿科没有答应；过了四、五天，他们又去找苏鸿科，苏鸿科说“你们真要洗的话，就缴3.5万元管理费给村委会”，黄某1表示同意；后来，黄某1应该有去缴纳3.5万元管理费；从2016年4月份到2017年2月，黄某1便在此洗砂，黄某1在经营洗砂期间先后共支付给他8万元；2017年9月左右，他又在原来的位置继续挖土洗砂，洗了十天左右，就被镇政府执法队制止了，装载机被开走了，后来，他交了罚金5000元把装载机放回来后就没有再洗砂了；2018年2月份又有两个晚上挖土洗砂等事实。
2、证人黄某1的证言，证实2016年上半年，他与侯某、张某1、肖某、王某商议合伙在康美镇经营洗砂场，各占20%股份；2016年3月，他发现苏某2之前经营过的集星村“娘妈寨”洗砂场，他就去找苏某2，苏某2说“娘妈寨”洗砂场场地是其父亲租赁的，水电也是其原来安装好的，如果他要在该处经营洗砂场，每个月要交给其1万元，水电费由其支付，而且该场地的租赁期限2015年到期，如果要继续经营洗砂，还要去和村委会主任苏鸿科商量，他同意苏某2提出的条件；2016年3月的一天，他和苏某2、黄某2等人一起去找苏鸿科，说打算在集星村“娘妈寨”经营洗砂场，请苏鸿科支持，苏鸿科说如果要在“娘妈寨”经营洗砂场，3年要交10万元管理费给集星村委会，先交一年3.5万元管理费，另外还要再交3万元押金，等洗砂场停止经营恢复原貌再退还，他们同意了；他们已经安排黄某2汇给苏鸿科6.5万元，该款已向洗砂场报销；2017年1月份，张某1跟他们几个股东说，苏鸿科打了几次电话说“娘妈寨”洗砂场已经经营一年，承包期到了，如果想再继续经营，要再缴交5万元，他们想继续经营，就同意由砂场支付5万元给苏鸿科；过了几天，张某1就转给苏鸿科5万元；他们共汇给了苏鸿科11.5万元，因为洗砂场在集星村辖区内，苏鸿科是集星村村委会主任，而且经营洗砂场都是只跟苏鸿科谈的，需要得到苏鸿科的关照和支持；他们经营洗砂场期间，苏鸿科知道他们非法采砂，没有来制止他们采砂，也没有向政府相关部门报告来打击他们采砂，有关照他们，而且他们想要继续经营洗砂场，需要得到苏鸿科继续关照支持，所以苏鸿科每次要求支付的钱，他们都会按苏鸿科的要求给；他不清楚苏鸿科是否将这些钱缴入村账，他们也无所谓这些钱是村委会要的，还是苏鸿科要的，只要苏鸿科让他们在集星村经营洗砂场就可以了；洗砂场停止经营后，3万元押金至今没有退回来，他们几个股东也知道没办法恢复洗砂场原貌，3万元押金是不可能退回来的，他们也没想过要回来等事实。
3、证人张某1的证言，证实2016年初，他和侯某、黄某1、肖某、王某合伙在集星村“娘妈寨”经营洗砂场，各占20%股份，由黄某1负责洗砂场日常经营，黄某2负责财务管理；因“娘妈寨”洗砂场场地是苏某2的父亲租赁的，苏某2说该场地的租赁期限2015年到期，如果要继续经营洗砂，得去和村委会主任苏鸿科商量一下；之后，他和黄某2、侯某等人一起去找苏鸿科商量在集星村“娘妈寨”经营洗砂场的事，苏鸿科说如果他们要在集星村“娘妈寨”经营洗砂场，3年要交10万元管理费给村委会，经双方协商，最后达成一致意见，一年交3.5万元管理费给村委会，每年一交，苏鸿科另外要求要再交一笔3万元的押金在村委会，等洗砂场停止经营恢复原貌再退还；过了几天，黄某2说3万元押金的事情谈妥了，连同3.5万元的管理费共计6.5万元，都拿给苏鸿科了；这笔6.5万元，黄某2有拿来沙场报销；2017年1月份期间，苏鸿科说他们在集星村“娘妈寨”经营的洗砂场已经经营一年了，承包期限已经到了，如果要再继续经营，要再缴交给村委会5万元，他就将这个事情告诉其他四名股东（侯某、肖某、王某、黄某1），其他四名股东都想要继续经营，就同意由沙场支付5万元给苏鸿科；后来，他将这笔钱转入苏鸿科指定的该建设银行账户；经他对户名苏鸿科的建设银行卡（账号62×××34）进行辨认，他于2017年1月22日将这笔5万元汇给苏鸿科；苏鸿科说不想和黄某2有账目来往，叫他将钱直接汇到其指定的银行卡上；苏鸿科收取这5万元，说是村委会要的沙场管理费，苏鸿科没有开具票据给他们，他们只有和苏鸿科接触，他们不清楚苏鸿科是否有将钱入账村委会；2018年8月初，张某2打电话叫他过去，说是苏鸿科有事要找他，他到张某2家后，苏鸿科跟他说，2017年1月22日，他曾经汇给苏鸿科一笔5万元的款项，近阶段相关部门有在查该洗砂场的事情，如果相关办案人员有问到你，就说这笔钱是张某2向他借5万元用于还款给苏鸿科的，让他直接汇入苏鸿科账户，并让张某2写了一张借条给他，张某2当场表示同意；这3万元押金至今没有退回来，他们股东也知道因为没办法恢复洗砂场原貌，这3万元押金是不可能退回来的，他们也没想过要回来；他们共汇给了苏鸿科11.5万元，原因是洗砂场在集星村辖区内，苏鸿科是集星村村委会主任，而且经营洗砂场都是只跟苏鸿科谈的，需要得到苏鸿科的关照和支持；他们经营洗砂场期间，苏鸿科知道他们非法采砂，没有来制止他们采砂，也没有向政府相关报告来打击采砂，对他们也是有关照的，而且他们想要继续经营洗砂场，需要得到苏鸿科继续关照支持，所以苏鸿科每次要求支付的钱，他们都会按其要求给他等事实。
4、证人张某2的证言，证实2018年8月初的一天晚上，苏鸿科到他家，说张某1于2017年1月22日曾汇给其5万元，让他叫张某1过来商量一下这个事，他就打电话叫张某1来他家，苏鸿科对张某1说“你于2017年1月22日汇给我5万元，如果相关部门有问到你，你就说这笔钱是张某2向你借的，用于还张华强欠我的欠款，并且是让你直接汇入我的账户”，苏鸿平也让他这么说，接着，苏鸿科又让他写一张5万元的借条给张某1，他和张某1都同意这样做；后来，他有去张某1楼下的店里把欠条写好拿给张某1；苏鸿科应该是怕收到张某1在经营砂场时转去的5万元被查，才指使他和张某1帮他编造这5万元是借款的事情，这5万元是苏鸿科与张某1之间的关系，与借款无关，借条也是假的等事实。
5、证人黄某2的证言，证实南安市康美镇××村“娘妈寨”洗砂场经营时间自2016年初至2017年5月份，股东是张某1、侯某、黄某1、肖某、王某，没有注册或办理相关手续；他于2016年2月至6月间在该洗砂场做财务；2016年初，他和张某1、侯某、黄某1、苏某2等人找苏鸿科商议，议定一年交3.5万元管理费给村委会，每年一交，苏鸿科跟黄某1等人提出要再另外交一笔押金3万元给村委会，股东们都表示同意；2016年2月2日，他通过自己的银行卡（卡号62×××78，户名黄某2）将6.5万元汇入苏鸿科的建设银行账户；2017年1月份，张某1跟他说沙场急需用钱，他之前向沙场借的钱，先还5万元，直接转入其指定的银行账户，张某1说苏鸿科向他要洗砂场2017年管理费5万元，这5万元是要支付给苏鸿科的；经他辨认，2017年1月22日，他将该笔5万元汇给张某1；苏鸿科找砂场要钱的理由是要收取管理费或者押金等，他们也不懂有没有规定要交这些钱，但苏鸿科是村委会主任，他们的洗砂场在集星村辖区内，如果不给苏鸿科钱，怕苏鸿科会不让他们在集星村“娘妈寨”经营洗砂场，所以股东们才会给他钱，至于是不是应该缴纳管理费或者押金等事实。
6、证人肖某的证言，证实2016年初，他与黄某1、侯某、张某1、王某商议合伙在康美镇经营洗砂场，五名股东各占20%股份，聘请黄某2在现场管理财务；他听黄某1说，“娘妈寨”洗砂场的地块是苏某2的父亲租赁的，2015年到期，苏某2有带黄某1等人去找集星村委会主任苏鸿科商量在“娘妈寨”洗砂场洗砂，后来商定先交一年3.5万元管理费给村委会，苏鸿科另外要求再交一笔3万元的押金，等洗砂场停止经营后恢复原貌再退还，他们已经安排黄某2将6.5万元汇给苏鸿科了；3万元押金至今没有退回来，他们也知道因为没有办法恢复洗砂场原貌，3万元押金是不可能退回来的，他们也没想过要回来；2017年1月，张某1跟他们几个股东说，苏鸿科打了几次电话说洗砂场承包期已到，如果要再继续经营，要再缴交5万元，他们几个股东均同意；过了几天，张某1跟他们几个股东说黄某2向洗砂场还了一笔5万元借款，钱已经汇到张某1的银行账户上，张某1当日就将该笔5万元汇给苏鸿科；他们共汇给苏鸿科11.5万元，因为是苏鸿科是集星村村委会主任，而且经营洗砂场都是只跟苏鸿科谈的，需要得到苏鸿科的关照支持；他们经营洗砂场期间，苏鸿科知道他们非法采砂，没有来制止他们采砂，也没有向政府部门报告，对他们也是有关照的，而且他们想要继续经营洗砂场，需要得到苏鸿科继续关照支持，所以苏鸿科每次要求支付的钱，他们都会按其要求给；他们不清楚苏鸿科是否将钱缴入村账，他们无所谓这些钱是村委会要的，还是苏鸿科要的，只要苏鸿科让他们在集星村经营洗砂场就可以了等事实。
7、证人王某的证言，证实2016年初，他和侯某、张某1、黄某1、肖某商议合伙在康美镇××村“娘妈寨”经营洗砂场，聘请黄某2现场管理财务；苏某2有带他们几个和集星村委会主任苏鸿科商量在“娘妈寨”洗砂场洗砂，商定先交一年3.5万元管理费给村委会，苏鸿科另外要求再交一笔3万元的押金，等洗砂场停止经营、恢复原貌再退还，他们已经把3万元押金和第一年3.5万元的管理费共计6.5万元，安排黄某2汇给苏鸿科了，黄某2有向洗砂场入账报销该笔6.5万元费用，黄某1有把上述事项通报大家，他们几个股东都清楚；3万元押金至今没有退回来，他们股东也知道因为没办法恢复洗砂场原貌，这3万元押金是不可能退回来的，他们也没想过要回来；2017年1月份，张某1说苏鸿科打了几次电话，说他们在集星村“娘妈寨”经营的洗砂场已经经营一年，承包期到了，如果要再继续经营，要再缴交5万元，他们几个股东都想要继续经营，就同意由沙场支付5万元给苏鸿科；过了几天，张某1跟他们几个股东说黄某2向洗砂场还了一笔5万元借款，钱已经汇到张某1的银行卡上，张某1当日就将这笔5万元转给苏鸿科；他们共汇给了苏鸿科11.5万元，因为洗砂场在集星村辖区内，苏鸿科是集星村村委会主任，而且经营洗砂场都是只跟苏鸿科谈的，需要得到苏鸿科的关照和支持；他们经营洗砂场期间，苏鸿科知道他们非法采砂，没有来制止他们采砂，也没有向政府部门报告，对他们也是有关照的，而且他们想要继续经营洗砂场，需要得到苏鸿科继续关照支持，所以每次要求他们付的钱，他们都会按苏鸿科的要求给等事实。
8、证人苏某1的证言及承包荒山合同书，证实他于2012年8月至2018年7月间任南安市康美镇××村党支部书记；集星村“娘妈寨”洗砂场场地是集星村集体所有的，约有30多亩，主要有林地、果园及未利用地组成，2015年之前由苏某8（苏某2的父亲）承包，2015年后没有再续租；2010年至2015年间，苏某2有在其父亲承包的“娘妈寨”土地上开设洗砂场；2016年时苏某2继续在集星村“娘妈寨”洗砂场经营洗砂，平时都是由苏鸿科和苏某2联系处理；2016年，苏某2等人在洗砂时，有村民向村委会反映有人在“娘妈寨”采沙洗砂，他让村委会主任苏鸿科通知苏某2来处理，告知苏某2“娘妈寨”的土地承包期已满，村民对其采沙洗砂问题反映强烈，要求停止洗砂，如果要继续洗砂，每年要缴村委会管理费5万元，苏某2跟村委会商量，要降低管理费，苏鸿科和他商量后同意让苏某2缴交2016年洗砂管理费35000元；2016年4月，苏某2向村报账员苏某3缴交35000元，并由苏某3开具票据给苏某2；2017年，南安市委巡察组来康美镇巡察时，发现这笔款35000元的款项来源不清楚，为了应对南安市委巡察组，由苏鸿科通知苏某2签一份《荒山续包合同书》应付检查，其实这份合同与收取苏某22016年洗砂管理费35000元是不相关的，当时收取这笔钱是管理费，不是租赁费用，这笔钱已经以2016年度“娘妈寨”荒山承包金项目入村财；收取这笔钱，他和苏鸿科商量确定，没有召开村两委会，但事后其他村干部应该都知道；“娘妈寨”洗砂场是非法的，没有任何审批手续；2018年8月初，南安市纪委调查组到集星村委会调查期间的一天，苏鸿科告诉他说，其在2016年间曾向采砂场收取押金30000元，并将该钱款用于支付村老年活动中心综合大楼工程款承包者苏某5，他听后没有说什么；2018年8月中下旬，苏鸿科又告诉他说，2017年1月份期间，其收取一笔5万元管理费，钱是直接打到其账户上的；这两笔款都是苏鸿科个人决定的行为，钱没有入村财，他事前并不知情，村委会其他村干部也不知道，村委会没有研究过相关事项等事实。
9、证人苏某3（村委会报账员）的证言及现金收付账、资金收支明细清单、记账凭证，证实他于2013至2017年底兼集星村出纳；2016年4月份，村长苏鸿科说已经和“娘妈寨”洗砂场经营者苏某2说好每年收取该洗砂场35000元的管理费，叫他开一张35000元的发票，名目是“2016年度娘妈寨荒山承包金”（实际上是管理费），说其要拿票去找苏某2收这笔35000的款项；2016年5月3日，苏鸿科在集星村委会办公室拿35000元现金给他，说是“娘妈寨”洗砂场经营者苏某2缴交的管理费，苏鸿科叫他先拿去发放纵三线公路征迁中涉及的村民坟墓迁移款；2016年5月中旬，他向镇会计代理中心报账坟墓迁移款46400元并领取现金保管，后没有将这采砂场管理费35000元再缴入村委会账户，而是陆续用于支付村委会一些费用；2017年7月南安市委巡察组来康美镇巡察要求及时报账对账，苏鸿科也发现这笔35000元没有入账，后苏鸿科将这笔35000元拿给他，存入村委会账户等事实。
10、证人苏某4的证言及村委会会议记录，证实他于2003年7月至2015年7月任集星村党支部委员，其间，2012年10月至今任村委会文书；2010年间，苏某2在其父亲苏某8承包的土地上采沙洗砂；2010至2015年间，苏某2有陆续采沙洗砂；2016年间，苏某2和外村的一些人员合作在“娘妈寨”采沙洗砂；2017年南安市委巡察组进驻康美时，他从苏鸿科处知道其有向苏某2收取“娘妈寨”洗砂场35000元，之前不清楚这回事，也没有召开村两委会研究这件事；包括2016年2月2日、2016年3月8日的两次记录在内的2016年度村两委会记录都是不真实的记录等事实。
11、证人苏某5的证言，证实他于2015年承包建设康美镇××村老人协会的老年活动中心综合大楼建设，该工程款尚未结清；2018年8月初的一天，苏鸿科通知他到村委会，拿给他3万元，说是其在2016年3月收到村采砂场的押金，其要将这笔钱作为他承建老年活动中心综合大楼的工程款，并要求他将收到人民币3万元的时间写在2016年3月份的一天等事实。
12、证人张某3的证言，证实她在洗砂场兼职做财务期间，黄某2有陆续向洗砂场借款70000左右，大概是2017年1月份的一天，黄某1说，黄某2向洗砂场还了一笔50000元的借款，该笔款已经汇给到股东张某1的卡上等事实。
13、证人黄某3的证言，证实2016年6月到2017年5月，他在集星村“娘妈寨”洗砂场现场收卖砂款；2016年6月前，他儿子黄某2在现场做财务，后来，黄某2没有做财务，由他和张某3共同管理砂场财务等事实。
14、证人苏某6的证言，证实侯某是洗砂场的股东；2016年5月，侯某安排他去沙场工作，他和黄某2、戴某等都是侯某叫进来沙场做事的等事实。
15、银行账户交易明细清单，证实（1）张某1卡号为43×××19的建行账户于2017年1月22日收到黄某2汇入50000元，后即转给苏鸿科（对方账号62×××34）；（2）苏鸿科银行账户（62×××34）的交易明细，2016年2月2日收到黄某2转入65000元，2016年3月9日转给南安市福强木制品厂20000元，2016年3月30日转给南安市福强木制品厂30000元，2017年1月22日收到张某1转入50000元。
16、借条，证实张某2出具一张借条给张某4华，借条内容为：“兹本人张某2今向张某1借人民币现金50000元整（伍万元整），借款人：张某2，2017.1.22”。
17、领条，证实苏某5向苏鸿科出具一张领条，内容为“今向村苏鸿科暂领娘妈寨保证押金人民币叁万元整（30000）用于支付村老年人活动中心基建工程款。领款人：苏某52016.3.6”等事实。
18、司法鉴定意见书，证实2018年8月2日，福建中信司法鉴定所于对康美镇××村“娘妈寨”洗砂场占用林地情况出具鉴定意见，集星村“娘妈寨”洗砂场占地面积13.047亩，即8698平方米。其中，占用林地面积12.2715亩，即8181平方米（占用用材林地面积2.4345亩、即1623平方米，占用经济林地面积9.837亩、即6558平方米）；占用非林地面积0.7755亩，即517平方米。
19、测量技术报告书，证实2017年5月23日，泉州山水测绘有限公司受南安市国土资源局委托，对集星村乌某洗砂场建设用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址进行测定，结果为总面积25509.3平方米合38.26亩。
20、扣押决定书、扣押清单、发票，证实被告人苏鸿科于2018年8月22日向南安市监察委退出违法所得人民币8万元的事实。
21、中共康美镇纪律检查委员会关于集星村原村委会主任苏鸿科有关情况的说明及纪检监察机关反映问题线索处置情况登记表、诫勉谈话登记表、现场缴款单、收款票据，证实2018年5月31日，中共康美镇纪律检查委员会对被告人苏鸿科进行诫勉谈话，并责令其退还村委会人民币760元。
22、中共南安市康美镇党委出具的《苏鸿科的个人基本情况》、《苏鸿科个人基本情况表》及中共南安市纪律检查委员会关于给予苏鸿科开除党籍处分的决定，证实苏鸿科于2012年9月至2018年7月任南安市康美镇××村党支部副书记、村委会主任，于2018年12月被开除党籍。
23、南安市国土资源局聘任通知、聘书、通知，证实2016年1月1日起至2018年12月31日，被告人苏鸿科被南安市国土资源局聘为村级国土资源和气象协管员，负有协助做好对基本农田、耕地的管理，积极劝阻并及时向国土资源所报告违法占用耕地和其他土地、违法建设、非法采矿等职责。
24、南安市监察委员会出具的归案经过、补充说明，证实2018年7月19日以来，南安市纪委监委加强对我市扫黑除恶案件涉及“保护伞”问题线索的排查，发现南安市康美镇××村“娘妈寨”洗砂场在恶势力团伙参股经营过程中，苏鸿科利用职务便利收受他人钱款的违法问题线索；同年7月27日，南安市监察委对该问题线索进行初核；同年8月10日，南安市监察委对苏鸿科涉嫌违纪违法问题进行立案调查。在调查过程中，南安市监察委调查组通知苏鸿科到指定地点接受谈话、讯问，苏鸿科在康美镇纪委工作人员的带领下，均按时到达指定地点接受调查，并交代组织掌握的利用职务便利收受洗砂场经营者8万元的事实。
25、户籍证明，证实被告人苏鸿科的身份情况。
26、被告人苏鸿科的供述及自我交代、悔过书和荒山续包合同书，证实集星村“娘妈寨”洗砂场场地是集星村集体所有；2010年至2015年间，苏某2有在其父亲承包的集星村“娘妈寨”土地上开设洗砂场，就地采沙洗砂，也有从外地运输部分沙来洗砂；2015年租赁期限到期后，没有再续租；2016年1、2月间的一天，张某1、黄某2、侯某、黄某1找他商议要在集星村“娘妈寨”设立、经营洗砂场的事，最后商定一年交3.5万元管理费给村委会，每年一交，另外再交一笔3万元的押金到村委会，等洗砂场停止经营、恢复原貌再退还；2016年2月2日，黄某2将这6.5万元汇入他的建设银行卡内（账号62×××34，户名苏鸿科）；收取3.5万元管理费，他有跟时任村委会支部书记苏某1说过，苏某1表示同意，但没有经过村委会研究；该笔35000元，他们已经开具收据，并以2016年度“娘妈寨”荒山承包金项目入村财；收取3万元押金，他没有跟苏某1讲过，也没有向村委会其他人讲过，该3万元没有缴入村财，而是被他用于个人生意和日常开支；2017年，南安市委巡察组来康美巡察时，发现这笔35000元的款项来源不清楚，为了应对南安市委巡察组，他通知苏某2来和他签一份《荒山续包合同书》，其实这份合同与收取苏某22016年洗砂管理费35000元是不相关的，他们当时收取这笔钱是管理费，不是租赁费用；2017年1月份，他打电话给张某1，说集星村“娘妈寨”洗砂场已经经营一年，如果要再继续经营，要再缴交给村委会5万元管理费，后来，张某1说砂场股东都同意缴纳5万元；2017年1月22日，张某1汇给他5万元；他收取这5万元，没有向村委会其他人讲过；2018年8月初，组织第一次找他调查几天后的一个晚上，他通过张某2约张某1到其家里，他跟张某1说“2017年1月22日我曾收到你汇给我的一笔5万元的款项，近阶段相关部门有在查该洗砂场的事情，如果相关办案人员有问起，你就说这笔5万元是你舅舅让你直接汇入我的账户，替他还款给我的”，当晚，他还让张某2写一张借条给张某1，张某2也表示同意；过了一两天，张某2有写了一张欠条给张某1，借条时间推前写在2017年1月22日，便于与捏造的借款时间吻合；2018年8月初的一天，他找当时承包集星村老年活动中心基建工程的承包者苏育生，拿给其3万元，说是要支付给其老年活动中心基建工程欠款，并叫其写一张收条，将收条的时间推前，写成2016年3月份，跟苏育生说如果有关部门问起，要说是他2016年3月份支付工程款的；因为纪委监委部门在调查砂场的事情，并已经找他了解，他怕事情败露会受到追究，所以才会这样做；“娘妈寨”洗砂场是非法的，没有任何审批手续；张某1等人分两次汇给他8万元，一是因为他有打电话给黄某1、张某1，要以村委会缴纳押金、管理费的借口找洗砂场收取钱款，二是因为黄某1、张某1是集星村“娘妈寨”洗砂场的股东，该洗砂场在集星村辖区内，三是因为他是集星村的村委会主任、土地协管员，他们在集星村经营洗砂场，需要他的支持和帮助；2016年至2017年初，黄某1、侯某、张某1等人在集星村“娘妈寨”经营洗砂场时，由于其有向村委会缴交3.5万元的管理费，并且他有向其要8万元，所以对其偷偷采砂行为，他就没有制止或者向康美镇政府及上级相关部门汇报等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认
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审判长周远红
人民陪审员黄高级
人民陪审员林寿辉
二〇一九年五月十日
书记员张宝兴
速录员郑玉倩
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一、被告人苏鸿科犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年3月3日止。）
二、被告人苏鸿科退出的违法所得人民币八万元，予以追缴，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人苏鸿科身为基层群众自治组织工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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54,604,050
|
plain_text_632_data_73_96w.pickle
| 93,901
|
朱某某职务侵占一审刑事判决书
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辽宁省昌图县人民法院
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本院认为：被告人朱某某利用职务上的便利，将村集体财产占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人朱某某辩称侵占的10万元中有2万元是村里欠其工资。被告人的辩护人认为指控被告人侵占10万元中应扣除其工资2万元；修路款43.4万元所有权应属候夺，朱某某不是职务侵占，构成侵占行为属于自诉案件。经查，现有相关账目、票据等及证人证言均能证明被告人所侵占款项为10万元，被告人如需扣除工资部分应履行相关财务手续，被告人的辩解理由无相关证据支持；被告人朱某某利用其任古某党支部书记的职务之便，将某某镇古某实际修路款30万元虚增为43.4万元，在领取修路工程款后自己将12万元侵占，该12万元应属于村集体财产，被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件，因此应以职务侵占罪定罪，犯罪数额应为22万元，故对被告人及其辩护人上述辩解及辩护理由均不予采信。被告人朱某某虽对犯罪数额等进行辩解，但其能够如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪，应认定为坦白。被告人朱某某具有如下量刑情节：1、被告人具有坦白，可对其从轻处罚；2、被告人退还部分赃款，可对其酌情从轻处罚。故对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-10
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2019-07-25
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"朱某某"
] |
刑事案件
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辽宁省昌图县人民法院
刑事判决书
（2019）辽1224刑初128号
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辽宁省昌图县人民检察院以辽铁昌检公诉刑诉［2019］102号起诉书指控被告人朱某某犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌图县人民检察院检察员马英、刘洋，代理检察员韩丹、吕东军出庭支持公诉。被告人朱某某及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"所有权",
"自诉案件",
"票据"
] |
辽宁省昌图县人民检察院指控：2011年11月4日，被告人朱某某利用村支部书记职务上的便利到某某镇村级财务代管中心以修砂石路等费用名义支取现金10万元侵占。2018年9月被纪检部门发现的情况下让相关人员做账相抵。
2013年至2015年，被告人朱某某利用担任某某村书记的职务之便，将本村实际修路款30万元的事实虚构为43.4万元，侵占修路资金12万元。
被告人朱某某表示自愿认罪，认为侵占10万元中有2万元是村里欠其工资。被告人的辩护人认为：指控被告人侵占10万元中应扣除其工资2万元，实际侵占数额为8万元；修路款43.4万元所有权应属候夺，朱某某不是职务侵占，构成侵占行为属于自诉案件。
经审理查明：2011年11月4日，被告人朱某某利用其任昌图县某某镇古某支部书记职务上的便利，到昌图县某某镇村级财务代管中心以修砂石路等费用名义支取现金10万元侵占。2018年9月被纪检部门发现的情况下让相关人员做账相抵。
2013年至2015年，被告人朱某某利用担任昌图县某某镇某某村书记的职务之便，将本村实际修路款30万元的事实虚构为43.4万元，侵占修路资金12万元。
2018年11月6日，被告人朱某某被传唤到案。
案发后，被告人朱某某的亲属为其退还赃款人民币4万元。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证认证的下列证据予
以证明：付款凭证证明2011年11月4日某某镇村级财务管理服务中心支付某某修沙石路料款等10万元，收款人为朱某某的事实；转账单据证明2012年6月5日村修沙石路6.2公里×7万元，共计43.4万元的事实；现金支据证明被告人朱某某从镇里经营管理站处取走现金后支付给安某的事实；证人李某证明2018年9月份被告人朱某某和村会计付某向经管站提供三张空白支据，由李健军在空白据上按会计说的填写内容共计支取10万元，时间为2011年11月5日，人民币44000元支工程款，另外两张支据时间分别为2011年11月5日、6日，款项共计56000元的事实；证人侯某证明某某镇古某修沙石路由其施工，与被告人朱某某谈的总工程款为30万元及其并没有与古某签订修路协议的事实；证人安某证明2012年侯某承包某某村修路工程，其参与施工及在2014年冬季被告人朱某某让其与古某补签修路合同的事实；证人刘某证明古某修路的活由侯某承包，完工后被告人朱某某与刘某的合作社补签合同及其对修路款为43.4万元的事不知情的事实；证人邓某案发时任古某会计，证明古某修路由侯某施工及2013年7月15日现金支据10万元、2013年6月20日现金支据12万元均由其填写后交给被告人朱某某，按照正常程序被告人朱某某可以在经营管理站支出现金的事实；证人牟某证明某某镇经管站依照审批程序将修路款付给某某的事实；证人付某证明被告人朱某某在担任村书记期间，支取工程款后用虚假核销手段将村上修路款占为己有的事实；被告人朱某某对自己从某某镇经营管理站支取修路款后将自己花销冲账的事实供认，并表示自愿认罪。被告人的供述与证人证言能够相互印证。本案事实清楚，证据充分，足资认定事实无疑
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审判长孙丹
人民陪审员王晓平
人民陪审员辛丽娟
二〇一九年七月十日
书记员佟皓
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一、被告人朱某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2019年8月5日止。）
二、被告人朱某某违法所得人民币18万元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人朱某某利用其任古某党支部书记的职务之便，将某某镇古某实际修路款30万元虚增为43.4万元，在领取修路工程款后自己将12万元侵占，该12万元应属于村集体财产，被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件。"
}
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职务侵占罪
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职务
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54,712,185
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| 2,036
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曹南阳职务侵占罪一审刑事判决书
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泽普县人民法院
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本院认为，被告人曹南阳无视国法，以非法占有为目的，利用担任喀什撒可富肥业有限责任公司阿图什销售部负责人的职务便利，将公司财物14.394万元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曹南阳归案后如实供述了其罪行，但其在案发后重新办理身份证、户口簿逃避侦查，且至今未向被害人退赃，不足以对其从轻处罚。
综上，根据被告人曹南阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-05-14
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2019-08-07
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法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
·····
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行
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[
"职务侵占"
] |
[
"泽普县人民检察院",
"曹南阳"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区泽普县人民法院
刑事判决书
（2019）新3124刑初300号
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泽普县人民检察院以泽检公诉刑诉（2019）279号起诉书指控被告人曹南阳犯职务侵占罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理，泽普县人民检察院指派检察员朱大炜出庭支持公诉，被告人曹南阳参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法占有"
] |
泽普县人民检察院指控称：被告人曹南阳系塔西南勘探开发公司买断工龄人员，根据塔西南勘探开发公司政策，买断工龄人员只要挂靠化肥销售公司，塔西南勘探开发公司每月提供100吨尿素由买断人员销售。2006年2月，曹南阳挂靠喀什撒可富肥业有限责任公司，担任该公司阿图什销售部负责人。2006年5月11日、26日，喀什撒可富肥业有限责任公司分别向塔西南勘探开发公司销售部支付100吨尿素的预购款17.64万元、磷肥款1.85万元。因塔西南勘探开发公司要求每月必须购买20吨磷肥（磷酸铵、二元素均属磷肥），二元素预购款已支付，曹南阳经与塔西南勘探开发公司喀什销售部协商，从喀什撒可富肥业有限责任公司的尿素预购款中支取2.32万元作为10吨磷酸肥的款项。
2006年6月15日，被告人曹南阳将价值5.112万元的30吨尿素化肥提货单出卖给许某，获利6万余元；2006年6月23日,被告人曹南阳将价值5.112万元的30吨尿素化肥运至喀什出卖给他人（信息不详），并将价值2.32万元的10吨磷酸肥、价值1.85万元的10吨二元素化肥的提货单赠送给购买人。曹南阳共计侵占喀什撒可富肥业有限责任公司财物价值14.394万元。
公诉机关认为，被告人曹南阳作为塔西南勘探开发公司买断职工，挂靠喀什撒可富肥业有限责任公司，作为喀什撒可富肥业有限责任公司阿图什销售部负责人，利用其职务上的便利条件，非法占有公司购买的化肥的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第271条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。
另查明，被告人曹南阳侵占喀什撒可富肥业有限责任公司的化肥款后，办理了名为曹楠的身份证、户口簿（公民身份号码×××,已注销），离开新疆，其侵占的赃款被他人骗走。被害人喀什撒可富肥业有限责任公司于2006年6月30日向塔西南公安局报案；被告人曹南阳于2018年12月6日被南京市公安局江北新区分局查获。
另查明，2006年9月9日，塔西南公安局将涉案价值2.32万元的10吨磷酸铵化肥依法予以扣押。2006年12月25日，新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司喀什销售中心将上述10吨磷酸铵化肥变卖为货款2.32万元，该款现存于塔西南公安局。
再查明，经塔西南公安局向泽普县市场监督管理局调查，喀什撒可富肥业有限责任公司因三年未到市场监督管理部门审验，企业信息被自动注销。喀什撒可富肥业有限责任公司营业执照上登记的法定代表人是买合木提江·木合拜提。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有塔西南公安局受案登记表、立案决定书、扣押物品、文件清单、发还清单、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证及逮捕通知书、在逃人员信息登记表、调取证据通知书、关于无法调取喀什撒可富肥业有限责任公司注销信息的情况说明、南京市公安局江北新区分局葛塘派出所出具的查获经过、塔西南勘探开发公司销售公司化肥提货单、记账凭证、塔西南勘探开发公司喀什销售部发货单、中国工商银行的现金存款凭证、喀什撒可富肥业有限责任公司的企业法人营业执照、组织机构代码证及出具的报案材料、喀什撒可富肥业有限责任公司阿图什销售部的营业执照、买合木提江·木合拜提的常口信息、证人李某、蓝某出具的“关于2006年6月19日曹南阳申请转款的经过”、被告人曹南阳自己书写的“转款申请”、被告人曹南阳的常口信息、证人宁某、李某、许某的证言、报案人木合拜提·衣那也提的陈述、被告人曹南阳的供述和辩解等证据证实，足以认定
|
审判员顾元生
二〇一九年五月十四日
书记员蒋梦
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一、被告人曹南阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年6月5日止）
二、追缴被告人曹南阳的违法所得14.394万元，返还给被害人买合木提江·木合拜提。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向喀什地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本-份，副本五份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人曹南阳无视国法，以非法占有为目的，利用担任喀什撒可富肥业有限责任公司阿图什销售部负责人的职务便利，将公司财物14.394万元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
54,858,554
|
plain_text_635_data_73_96w.pickle
| 48,405
|
李晓娜职务侵占一审刑事判决书
|
丹东铁路运输法院
|
本院认为，被告人李晓娜身为丹东市元宝区安华货物信息服务部工作人员，利用职务上的便利将单位货款人民币206379元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李晓娜曾因犯罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。被告人李晓娜到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人李晓娜已退还部分赃款，并签订偿还债务承诺书，取得谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的相关意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，结合社区矫正评估意见，对被告人可以适用非监禁刑。责令被告人继续退赔违法所得。根据被告人李晓娜犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-29
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2019-08-16
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附：本判决所引用的法律：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"职务侵占"
] |
[
"李晓娜"
] |
刑事案件
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丹东铁路运输法院
刑事判决书
（2019）辽7104刑初4号
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丹东铁路运输检察院以丹铁检公诉刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人李晓娜犯职务侵占罪，于2019年7月10日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月25日公开开庭进行了审理。丹东铁路运输检察院指派检察员宋春媛、代理检察员季晓旭出庭支持公诉，被告人李晓娜到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"承诺"
] |
丹东铁路运输检察院指控，2017年12月至2018年2月，被告人李晓娜在任丹东市元宝区安华货物信息服务部收银员期间，利用职务便利，虚假操作该单位电脑系统，收取货款人民币124600元不入账，据为己有，用于偿还个人债务。2018年3月，被告人李晓娜在任丹东市元宝区安华货物信息服务部电脑员期间，利用职务便利联系货主，收取货款人民币60676元不入账，据为己有，用于偿还个人债务。2018年5月，被告人李晓娜在任丹东市元宝区安华货物信息服务部电脑员期间，利用职务便利，串通该单位收银员荀某，通过手写票据销毁底联的方式，收取货款人民币21097元不入账，而后李晓娜将此笔货款据为己有。综上，被告人李晓娜利用职务之便共计侵占丹东市元宝区安华货物信息服务部货款206373元。案发后，李晓娜及其父母于2019年5月19日联名为被害人王某1出具了《共同偿还债务承诺书》，已退还赃款六万余元，并承诺按月还款，取得王某1的谅解。被告人于2018年5月31日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人李晓娜利用职务之便将本单位货款人民币206373元非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李晓娜到案后如实供述自己的罪行，系坦白，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人李晓娜已向被害人退还部分赃款，并承诺继续还款，取得被害人谅解。建议判处被告人李晓娜有期徒刑一年，缓刑二年。
本院另查明，丹东市元宝区安华货物信息服务部系个体工商户，经营者王某1。2018年5月李晓娜通过手写票据销毁底联的方式，收取货款不入账的金额应为人民币21103元。本案开庭前，李晓娜已经退还被害单位经营者王某1人民币62700元。
上述事实，被告人李晓娜当庭未提出异议，表示自愿认罪认罚，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、归案情况说明、王某1的陈述、调取证据清单、扣押清单、营业执照、证明、电子数据检验报告、李晓娜微信数据、李晓娜支付宝数据、丹东市公安局电子数据、微信转账记录、过往账查询表、王某1银行卡交易明细清单、李晓娜银行卡交易明细清单、安华快运货物运输协议书、记账本、监控视频光盘、证人荀某、李某、万某、王某2、常某的证言、借条、还款保证、共同偿还债务承诺书、谅解书、丹东市振兴区人民法院刑事判决书、释放证明书、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、人员基本信息、被告人李晓娜的供述与辩解等证据证实，足以认定
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审判员李欣
二〇一九年七月二十九日
书记员高航（代）
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一、被告人李晓娜犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人李晓娜继续退赔被害单位丹东市元宝区安华货物信息服务部人民币143679元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李晓娜身为丹东市元宝区安华货物信息服务部工作人员，利用职务上的便利将单位货款人民币206379元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
54,985,843
|
plain_text_636_data_73_96w.pickle
| 75,694
|
蒋志标职务侵占一审刑事判决书
|
安徽省芜湖市鸠江区人民法院
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本院认为：被告人蒋志标作为芜湖新华联文化旅游开发有限公司营销主管，利用其主管、经手、处理、经办大白鲸海洋公园门票的权利，以非法占有为目的，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人及其辩护人对侵占数额的辩解意见，经查：芜湖新华联文化旅游开发有限公司是具有票务服务的有限公司，其印制发行的大白鲸海洋公园门票经过物价部门的批准，具有有价性、权益凭证性、市场流通性，其本质上属于有价票证，对其价值应当以票面金额予以认定。公诉机关以被告人蒋志标自己操作的系统订票记录上载明的票价作为侵占数额的认定并无不妥，且该记录上大部分票价均远低于官网票价，已经是从有利于被告人的角度对侵占数额做出了实事求是的认定。至于被告人侵占的门票以什么价格被购买或者旅游公司可能取得的价格均与被告人职务侵占罪的数额认定无关，故对被告人及其辩护人提出的关于侵占数额认定的辩解意见因与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人蒋志标经电话通知后到案，视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人蒋志标多次侵占，酌定予以从重处罚。鉴于被告人蒋志标案发后能积极赔偿被害单位全部经济损失，且已发还被害单位，酌定予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-07-25
|
2019-08-23
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附：有关法律条文
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
|
[
"职务侵占"
] |
[
"蒋志标"
] |
刑事案件
|
安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑事判决书
（2019）皖0207刑初116号
|
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉［2019］65号起诉书指控被告人蒋志标犯职务侵占罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员董潮武出庭支持公诉，被告人蒋志标及其辩护人蒋惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"有价票证",
"自首",
"减轻处罚"
] |
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2017年2月至2018年10月，被告人蒋志标在担任芜湖新华联文化旅游开发有限公司（以下简称新华联公司）营销主管期间，为了谋取非法利益，利用其负责新华联公司大白鲸海洋公园官网购票系统的管理、维护权限，对公司隐瞒事实，以每张门票低于同时期线上最低价格为优惠，向芜湖银龙假日旅行社有限责任公司孙某、丁某非法出售公司门票。后蒋志标通过购票系统的官网分销后台操作，将这些门票设置成退票状态，以此侵占门票款。自2017年2月至2018年10月间，蒋志标非法侵占芜湖大白鲸海洋公园门票共计11187张，金额共计187万余元，非法获利共计147.4615万元。
公诉机关认为，被告人蒋志标利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人蒋志标具有自首、积极退赔165万余元、多次侵占等量刑情节，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款的规定，判处被告人蒋志标三年以上五年以下有期徒刑。
被告人蒋志标对公诉机关指控的罪名和利用职务侵占新华联大白鲸海洋公园门票11187张的犯罪事实无异议，但认为大白鲸海洋公园门票在美团网上购买均有优惠价，一般为150元一张，故侵占数额没有187万余元。其辩护人对定性不持异议，但认为蒋志标侵占的门票是以低于同时期线上最低价格10-20元出售给银龙旅行社的股东丁某和孙某，该两人完全有能力和条件取得低于新华联官网价格的票价，故应当按照蒋志标侵占的门票数乘以10再加上蒋志标非法获利数额作为侵占数额的认定。同时应根据蒋志标具有自首、积极退赃等法定、酌定量刑情节，对其公正判决。
经审理查明：被告人蒋志标在芜湖新华联文化旅游开发有限公司（以下简称新华联公司）任营销主管期间，负责新华联公司大白鲸海洋公园官网购票系统的管理、维护工作。2017年2月至2018年10月，被告人蒋志标隐瞒公司，以每张门票低于同时期线上最低价格为优惠，擅自向芜湖银龙假日旅行社有限责任公司孙某、丁某出售公司门票。蒋志标通过购票系统的官网分销后台操作预订门票，在游客凭发送的取票短信、取票码取票后，蒋志标再将其设置成退票状态，以此逃避公司的监管。在此期间，蒋志标采用上述方式多次非法侵占芜湖大白鲸海洋公园门票共计11187张，金额共计187.8万元，非法获利共计147.4615万元。
2018年11月，新华联公司在对大白鲸海洋公司线上票务系统进行清查时发现存在大量异常退票，经过该公司调查核实，被告人蒋志标具有重大作案嫌疑，蒋志标也主动如实向公司进行了坦白。2019年2月25日，蒋志标经公安机关电话通知后到公安机关接受讯问，如实供述了自己的罪行。期间，蒋志标退赔了新华联公司经济损失共计165.8416万元。在案件审理过程中，被告人蒋志标向本院退出赃款21.9584万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、书证：
1、被告人蒋志标的户籍信息，证实被告人蒋志标的身份事项。
2、报案材料、受案登记表，证实新华联公司在对大白鲸海洋公司线上票务系统进行清查时发现存在大量异常退票，后经调查被告人蒋志标存在重大嫌疑，遂于2018年12月18日向公安机关报案，2019年1月15日公安机关予以立案的事实。
3、到案经过，证实被告人蒋志标经电话通知后到案，并如实供述了自己侵占大白鲸海洋公园门票的事实。
4、营业执照、安徽省物价局皖价服（2016）97号文件，证实新华联公司系具有票务服务的有限公司，该公司大白鲸海洋公园门票的定价是依据安徽省物价局相关文件予以制定。
5、劳动合同书、岗位说明书，证实被告人蒋志标系新华联公司营销主管。
6、农业银行账户交易明细、新华联公司出具的情况说明，证实被告人蒋志标于2018年12月6日、12月13日、2019年1月8日、1月14日、3月8日分五次共计向新华联公司退出非法侵占的大白鲸海洋公园门票款165.8416万元的事实。
7、安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人蒋志标于2019年7月16日向本院退出赃款21.9584万元。
二、证人证言：
1、证人丁某（芜湖银龙假期旅行社有限责任公司股东）证言证实：新华联大白鲸海洋公园自2016年10月份开业，银龙旅行社就和新华联公司确定了业务合作关系。由于银龙旅行社接待的散客有时不足十人，享受不到新华联公司规定的团队优惠票，作为新华联公司营销主管的蒋志标知道后，就提出以每张票低于同时期线上最低结算价格10元左右供应自己电子票。自2017年2月至2018年10月均采用通过微信、支付宝、银行卡转账方式将购票款支付给蒋志标，再由蒋志标将取票号码发送给游客或自己的方式订票。
2、证人孙某（芜湖银龙假期旅行社有限责任公司股东）证言证实：新华联大白鲸海洋公园自2016年10月份开业，银龙旅行社就和新华联公司确定了业务合作关系。由于银龙旅行社接待的散客有时不足十人，享受不到新华联公司规定的团队优惠票，作为新华联公司营销主管的蒋志标知道后，就提出以每张票低于同时期线上最低结算价格10元左右供应自己电子票。自2017年5月至2018年10月均采用通过微信、支付宝、银行卡转账方式将将购票款支付给蒋志标，再由蒋志标将取票号码发送给游客或自己的方式订票。
三、被害单位新华联公司代表王会芳的陈述证实：新华联公司在对大白鲸海洋公司线上票务系统进行清查时发现存在大量异常退票，后经调查发现作为该公司营销主管的蒋志标具有重大作案嫌疑，蒋志标随后也承认了以每张门票低于市场价10-20元的价格出售给银龙旅行社的孙某和丁某，蒋志标利用孙某和丁某提供的游客信息在公司官网上操作下单，系统就会把取票短信发送到孙某、丁某指定的手机中，随后蒋志标再将这些票设置成退票状态，以这种方式多次侵占大白鲸海洋公园门票11000余张，价值187万余元。
四、电子数据：
1、微信、支付宝、建设银行交易明细，证实被告人蒋志标向芜湖银龙假日旅行社有限责任公司丁某、孙某出售大白鲸海洋公园门票共计147万余元的事实。
2、大白鲸海洋公司系统订票记录、取票入园记录，证实2017年2月至2018年10月期间，大白鲸海洋公司出现大量异常退票11187张、金额合计187.8万元的事实。
五、被告人蒋志标的供述和辩解：我是新华联公司营销部主管，有大白鲸海洋公园票务系统的权限，在处理客户投诉过程中，了解到只要通过官网的分销后台，就可以直接向景区的主供应商账户预定门票，预定门票的手机号码会自动接收取票短信，取票后还能够通过退票功能设置为退票状态。自2017年年初至2018年10月间，我利用这种模式，以每张票低于同时期线上最低结算价格10-20元的价格向银龙旅行社的孙某、丁某售票11000余张，获利147万余元。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。被告人蒋志标当庭提交的检票报表因来源不明，其真实性无法确认,且该检票报表也与蒋志标职务侵占无关联性，本院不予采信
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审判长胡玉洁
人民陪审员李多琳
人民陪审员范亚东
二〇一九年七月二十五日
书记员王澍
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被告人蒋志标犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2019年7月25日起至2022年9月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人蒋志标作为芜湖新华联文化旅游开发有限公司营销主管，利用其主管、经手、处理、经办大白鲸海洋公园门票的权利，以非法占有为目的，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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54,994,399
|
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| 84,250
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陈伟武、陈葵阳职务侵占罪一审刑事判决书
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三明市三元区人民法院
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本院认为，被告人陈伟武、陈葵阳作为月亮湾公司工作人员，共同利用职务便利，在负责月亮湾公司恢复水源取水工程项目中，采取隐瞒事实、收入支出不列账等方法，非法将公司财物占为己有，金额共计110000元，数额较大，被告人陈伟武、陈葵阳的行为，已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人陈伟武、陈葵阳犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈葵阳如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈伟武自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈葵阳自愿退出赃款100000元，被告人陈伟武自愿退出赃款10000元，酌情从轻处罚。被告人陈葵阳认罪悔罪态度好，量刑时予以考虑。公诉机关根据被告人陈伟武、陈葵阳的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现提出量刑建议的合理部分，及被告人陈伟武、陈葵阳的辩护人提出的合理辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-19
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2019-08-22
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附主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告
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[
"职务侵占"
] |
[
"陈伟武",
"陈葵阳"
] |
刑事案件
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福建省三明市三元区人民法院
刑事判决书
（2019）闽0403刑初67号
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三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉［2019］61号起诉书指控被告人陈伟武、陈葵阳犯职务侵占罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理本案。三明市三元区人民检察院指派检察员邹雯婕出庭支持公诉，被告人陈伟武及其辩护人郑开林，被告人陈葵阳及其辩护人黄敬荣到庭参加了诉讼，现已审理终结
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[] |
公诉机关指控：
2017年7月开始，被告人陈伟武、陈葵阳受福建月亮湾文化产业集团有限公司（以下简称月亮湾公司）指派，负责与三明市三元区铁路建设指挥部协调解决因南龙铁路（三元段）荆西隧道施工造成的月亮湾度假村生活用水水源断水问题。2017年12月6日，被告人陈伟武、陈葵阳代表月亮湾公司与三明市三元区铁路建设指挥部多次协商，双方签订了补偿协议书，约定由三明市三元区铁路建设指挥部一次性支付月亮湾公司供水工程补偿款人民币（币种，下同）177000元，由月亮湾公司自行施工建设从新的水源地引水工程。此后，被告人陈伟武伙同被告人陈葵阳利用负责水源恢复工作的职务便利，将引水工程变更为打井，向月亮湾公司谎称三明市三元区铁路建设指挥部要求必须由李某涛工程队施工，并隐瞒真实的工程造价，骗取月亮湾公司出具委托书，要求三明市三元区铁路建设指挥部将177000元补偿款全部作为工程款转入打井工程承包人李某涛的账户。2017年12月21日，在李某涛的协助下，被告人陈伟武、陈葵阳将其中的146000元补偿款（另外31000元作为工程款支付给李某涛）取出并存入被告人陈葵阳开立的农商行账户，供二人支配和使用。截止2018年2月，被告人陈伟武、陈葵阳二人联系工人在月亮湾度假村先后打水井二口，共支付李某涛等人工程费、材料费等约67000余元，后将剩余的110000元左右补偿款侵占，用于被告人陈伟武在三元区中村乡大焙坑村投资的生态农业项目及日常开支。2017年年底，被告人陈葵阳、陈伟武先后离开月亮湾公司，直至案发前都未对该笔款项的使用、结余情况与月亮湾公司进行交接。2018年9月6日，被告人陈葵阳主动退出赃款100000元。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、录音资料、语音记录等证据。公诉机关认为，被告人陈伟武、陈葵阳作为月亮湾公司工作人员，共同利用职务便利，在负责月亮湾公司恢复水源取水工程项目中，采取隐瞒事实、收入支出不列账等方法，非法将公司财物金额110000元占为己有，应当以职务侵占罪追究刑事责任。
被告人陈伟武对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，提出如下辩解称：1.其不是受月亮湾公司指派，而是受聘用委托与三明市三元区铁路建设指挥部联系处理月亮湾水源问题；2.其并未骗取月亮湾公司出具的委托书；3.其并非擅自将引水工程变更为打井工程。
被告人陈伟武的辩护人对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，认为被告人陈伟武具有如下从轻和减轻的情节：1.被告人陈伟武是受月亮湾公司临时聘用的临时工作人员，有一定的职务便利，对公诉机关指控被告人陈伟武犯职务侵占罪的主体不持异议，但临时的聘用身份决定其有一定的局限性，没有正式任命书、会议纪要或劳动合同来证明其在月亮湾公司职务，也没有直接的书证证明被告人陈伟武系受月亮湾公司指派专门处理水源问题，无法认定其负责人的身份；2.起诉书指控被告人陈伟武将引水工程变更为打井工程和骗取委托书的事实不成立，从证人李某芳的证言来看，该情形有向李某芳汇报，李某芳盖章时知道补偿款是打到工程队李某涛账户且该款项是用来打井；3.对起诉书认定职务侵占款数额为110000元无异议，本案实际存在工程的其他支出，因没有证据证实实际需抵扣数额，但应在量刑时予以考虑；4.月亮湾公司管理混乱，存在重大过错，公司实际控制人均涉嫌犯罪导致财务管理混乱，且一直未与被告人陈伟武签订劳动合同或者下任命书，被告人陈伟武在月亮湾公司工作期间未拿到任何工资报酬，导致被告人陈伟武认识产生偏差，间接触发了被告人陈伟武犯罪；5.被告人陈伟武当庭认罪，有悔罪表现，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时其系初犯、偶犯；6.本案的另一被告人陈葵阳已退赃100000元，被告人陈伟武及其家属愿意退出剩余赃款10000元。综上，建议对被告人陈伟武减轻处罚。
被告人陈葵阳对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议。提出如下辩解称：其并未骗取月亮湾公司出具要求三明市三元区铁路建设指挥部将177000元补偿款全部作为工程款转入打井工程承包人李某涛账户的委托书。
被告人陈葵阳的辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人陈葵阳具有自首情节，根据2018年11月9日的三明市公安局三元分局《起诉意见书》载明的“2018年8月8日，犯罪嫌疑人陈葵阳经公安机关传唤后自行到案，先是未如实供述，后供述了主要犯罪事实。”被告人陈葵阳的犯罪行为虽然已经被发觉，但在尚未受到讯问、未被采取强制措施前如实供述犯罪事实，符合自首的成立要件，被告人陈葵阳到案后如实供述自己的全部罪行，认罪态度好，深刻悔罪；2.对起诉书认定被告人陈伟武、陈葵阳职务侵占110000元数额认定无异议，但本案实际存在工程其他支出，在量刑时应予以酌情考虑，从轻处罚；3.被告人陈葵阳在犯罪中起次要作用，是从犯；4.被告人陈葵阳归案后主动退赃100000元，可以从轻处罚；5.被告人陈葵阳系偶犯、初犯。综上，建议对被告人陈葵阳从轻、减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2017年7月开始，被告人陈伟武受月亮湾公司聘用，与被告人陈葵阳共同负责与三明市三元区铁路建设指挥部联系，协调解决因南龙铁路（三元段）荆西隧道施工造成的月亮湾度假村生活用水水源断水问题。2017年12月6日，被告人陈伟武、陈葵阳以月亮湾公司名义与三明市三元区铁路建设指挥部多次协商，双方签订了补偿协议书，约定由三明市三元区铁路建设指挥部一次性支付月亮湾公司供水工程补偿款177000元，由月亮湾公司自行施工建设从新的水源地引水工程。此后，被告人陈伟武伙同被告人陈葵阳利用负责水源恢复工作的职务便利，向月亮湾公司谎称三明市三元区铁路建设指挥部要求必须由李某涛工程队施工，并隐瞒真实的工程造价，未告知月亮湾公司工程全部实际情况，后月亮湾公司向三明市三元区铁路建设指挥部出具委托书，同意三明市三元区铁路建设指挥部将177000元补偿款转入李某涛的账户。2017年12月21日，经李某涛协助，被告人陈伟武、陈葵阳将其中146000元补偿款（另外31000元作为工程款支付给李某涛）取出并存入被告人陈葵阳开立的农商行账户，供二人支配和使用。截止2018年2月，被告人陈伟武、陈葵阳二人联系工人在月亮湾度假村先后打水井二口，共支付李某涛等人工程费、材料费等共67000余元，后将剩余110000元左右补偿款侵占，用于被告人陈伟武在三元区中村乡大焙坑村投资的生态农业项目及日常开支。2017年年底，被告人陈葵阳、陈伟武先后离开月亮湾公司，直至案发前未对该笔款项的使用、结余情况与月亮湾公司进行交接。
2018年8月8日，被告人陈伟武、陈葵阳到公安机关接受讯问调查。
2018年9月6日，被告人陈葵阳退出赃款100000元。2019年7月4日，被告人陈伟武的家属退出赃款10000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证，华为手机壹台；户籍证明、违法记录查询、失信被执行人信息表、银行卡交易明细、福建省月亮湾文化产业集团有限公司立案请求、注册登记资料、三明市三元区铁路建设指挥部与福建省月亮湾文化产业集团有限公司饮用水取水工程补偿协议书、委托书、月亮湾供水管井费用预算表及相关费用补偿、检测报告、票据、微信截图等书证；证人李某涛、吕某华、李某芳、陈某坤等的证言；被害人曾某京的陈述；被告人陈伟武、陈葵阳的供述和辩解；三明市三元区铁路建设指挥部与陈伟武、陈葵阳就水源问题进行协商的录音资料、李某涛微信语音记录等证据证实，足以认定。
关于被告人陈伟武、陈葵阳及其辩护人的辩解及辩护意见，根据本案的事实与证据，综合评判如下：
1.关于被告人陈伟武及其辩护人提出的其不是受月亮湾公司委派，而是受聘用委托与三明市三元区铁路指挥部协调月亮湾度假村生活用水事宜的意见。
经查，被告人陈伟武及其辩护人对其系月亮湾公司工作人员均无异议，本案中被告人陈伟武持月亮湾公司的介绍信与三明市三元区铁路指挥部联系，并实际开展各项协调工作，被告人陈伟武系接受月亮湾公司委派与事实相符，故对被告人陈伟武及其辩护人该意见不予采纳。
2.关于被告人陈伟武及其辩护人、陈葵阳及其辩护人提出的二被告人未骗取月亮湾公司委托书的意见。
经查，被告人陈伟武、陈葵阳的供述及证人李某涛、李某芳的证言在该事实上所述不一致，对二被告人骗取月亮湾公司委托书事实不予认定，但从案件发展的整个过程，及委托书上载明的“同意将饮用水取水工程费用包干价款人民币177000元，一次性支付给李某涛”，且补偿款实际转入李某涛账户，为二被告人实际侵占水源工程的部分款项提供了便利条件。
3.关于被告人陈伟武及其辩护人、陈葵阳及其辩护人提出的未擅自将“引水工程”变更为“打井工程”的意见。
经查，被告人陈伟武、陈葵阳的供述及其微信截图可以证明二被告人有向月亮湾公司及三明市三元区铁路指挥部的相关人员汇报提及在月亮湾打井事宜，对公诉机关指控的被告人陈伟武、陈葵阳擅自将“引水工程”变更为“打井工程”的事实，证据不足，不予认定。
4.关于被告人陈葵阳的辩护人提出被告人陈葵阳具有自首情节的辩护意见。
经查，2018年7月23日，被告人陈葵阳到公安机关接受询问，但其在当日询问笔录未作如实供述。公安机关于2018年7月24日进行立案，后被告人陈葵阳在2018年8月8日、2018年8月9日的讯问笔录中也未如实供述自己的罪行，直至2018年8月30日被告人陈葵阳才如实供述自己的主要犯罪事实，本院认为被告人陈葵阳仅有主动投案的行为，不具有同时如实供述自己罪行的行为，不能认定为自首，但可以认定为坦白。
5.关于被告人陈伟武、陈葵阳的辩护人提出的二被告人均系从犯的辩护意见。
经查，在本案共同犯罪中，被告人陈伟武、陈葵阳事前通谋，事中商量，各自分工，根据其各自所起作用不宜区分主、从犯，二被告人的辩护人提出的该意见不予采纳
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审判长吴永宁
审判员杨方圆
人民陪审员谢鼎生
二〇一九年七月十九日
书记员林毅清
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一、被告人陈伟武犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；
二、被告人陈葵阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；
三、被告人陈伟武向本院退出的赃款人民币10000元，被告人陈葵阳向公安机关退出的赃款人民币100000元，由扣押机关发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人陈伟武、陈葵阳作为月亮湾公司工作人员，共同利用职务便利，在负责月亮湾公司恢复水源取水工程项目中，采取隐瞒事实、收入支出不列账等方法，非法将公司财物占为己有，金额共计110000元，数额较大，被告人陈伟武、陈葵阳的行为，已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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56,428,076
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plain_text_650_data_74_96w.pickle
| 32,397
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林超职务侵占罪一审刑事判决书
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杭州市滨江区人民法院
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本院认为，被告人林超伙同他人，以非法占有为目的，利用担任公司保卫部长的职务便利，以帮助亲友“吃空饷”的方式侵占公司钱款，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人所提被告人林超具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人林超在侦查和审查起诉阶段均未如实供述自己的罪行，不属坦白，故上述辩护意见，本院不予采纳。被告人林超自愿认罪认罚，已退出全部违法所得，本院予以从轻处罚，被告人及其辩护人据此要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-09-09
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2019-09-19
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"林超"
] |
刑事案件
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浙江省杭州市滨江区人民法院
刑事判决书
（2019）浙0108刑初202号
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杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人林超犯职务侵占罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员潘菲出庭支持公诉，被告人林超及其辩护人王林超到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有"
] |
杭州市滨江区人民检察院指控：2017年8月8日，被告人林超利用其在浙江吉利控股集团有限公司杭州湾基地保卫部担任部长的职务便利，将其女婿陈某（另案处理）、朋友孙某1（另案处理）、孙某1亲戚郑某（另案处理）三人安排入职吉利集团下属的宁波吉利汽车研究开发有限公司ＭＥ制造工程中心“吃空
饷”。该三人自2017年8月办理入职手续至2018年2月离职七个月内，未实际参与公司工作。被告人林超授意内勤肖某（另案处理）将三人考勤制作为满勤，宁波吉利汽车研究开发有限公司依据考勤情况向三人发放工资各34602.28元，共计103806.84元人民币。
公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害单位工作人员冯某的陈述、证人陈某、郑某、孙某1、肖某、胡某、杨某、孙某2、吴某、高某、徐某、金某等人的证言、接受证据清单、报案书、授某、吉利集团控股情况表、通知、劳动合同、员工信息表、保卫部职责细则、工资单、银行流水、情况说明、ＭＥ中心保安值班、巡逻日志、出勤表邮件打印件、制造工程（ＭＥ）中心保安申请报告、户籍证明、抓获及破案经过、被告人林超的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林超的行为已构成职务侵占罪，数额较大，提请本院依法惩处。认为被告人林超认罪认罚，具有退赃的处罚情节，建议判处被告人林超有期徒刑八个月。
被告人林超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人林超具有坦白情节；其行为并未使被害单位受到损失，其本人也未实际获利；系初犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年8月8日，被告人林超利用其在浙江吉利控股集团有限公司杭州湾基地保卫部担任部长的职务便利，将其女婿陈某（另案处理）、朋友孙某1（另案处理）、孙某1亲戚郑某（另案处理）三人安排入职吉利集团下属的宁波吉利汽车研究开发有限公司ＭＥ制造工程中心“吃空饷”。该三人自2017年8月办理入职手续至2018年2月离职七个月内，未实际参与公司工作。被告人林超授意内勤肖某（另案处理）将三人考勤制作为满勤，宁波吉利汽车研究开发有限公司依据考勤情况向三人发放工资各34602.28元，共计103806.84元人民币。在本院审理阶段，被告人林超家属已代为退出全部违法所得人民币103806.84元。
上述事实，有经庭审举证、质证的被害单位工作人员冯某的陈述、证人陈某、郑某、孙某1、肖某、胡某、杨某、孙某2、吴某、高某、徐某、金某等人的证言、接受证据清单、报案书、授某、吉利集团控股情况表、通知、劳动合同、员工信息表、保卫部管理制度、工资单、银行流水、情况说明、ＭＥ中心保安值班、巡逻日志、出勤表邮件打印件、制造工程（ＭＥ）中心保安申请报告、辨认笔录、票据、户籍证明、抓获及破案经过、被告人林超的供述和辩解等证据证实，足以认定
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审判长张晓平
人民陪审员张锋
人民陪审员谢建儿
二〇一九年九月九日
书记员郭梦婷
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一、被告人林超犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起，扣除之前被刑事拘留的38天，至2019年10月21日止）。
二、暂存于本院的被告人林超的违法所得人民币103806.84元，予以追缴，发还被害单位浙江吉利控股集团有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人林超伙同他人，以非法占有为目的，利用担任公司保卫部长的职务便利，以帮助亲友“吃空饷”的方式侵占公司钱款，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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56,549,788
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plain_text_651_data_74_96w.pickle
| 54,109
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黄兰贵诈骗一审刑事判决书
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湖南省娄底市娄星区人民法院
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本院认为，被告人黄兰贵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄兰贵到案后如实供述，具有坦白情节，退还了被害人卢某的10000元，酌情予以从轻处罚，对被告人黄兰贵违法所得人民币117303元继续追缴，并返还给被害人。对于被告人黄兰贵辩称其收取卢某的款项系正常履职及其行为构成职务侵占罪的观点，本院经审理认为，被告人黄兰贵在明知其无收取款项权利的情况下仍虚构事实，收取客户车辆购置税及车款，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其辩解观点本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-20
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2019-09-07
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附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"诈骗"
] |
[
"黄兰贵"
] |
刑事案件
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湖南省娄底市娄星区人民法院
刑事判决书
（2019）湘1302刑初353号
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湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕288号起诉书指控被告人黄兰贵犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年7月30日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员周建平出庭支持公诉，被告人黄兰贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法占有",
"违法所得"
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湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：
2017年4月至2019年1月，被告人黄兰贵分别在娄底、长沙、东莞的三家汽车4Ｓ店任销售顾问，采取虚构为客户代缴购置税、购车款的手段，从8名购车客户处骗取127303元。具体事实如下：
1.2017年4月至9月期间，被告人黄兰贵在娄星区湘阳街北京现代4Ｓ店从事销售顾问，以帮代缴费用的名义骗取被害人喻某车辆购置税8577元、李某1车辆购置税5821元、吴某车辆购置税10026元、廖某车辆购置税9923元和购车首付款57240元，合计91587元，黄兰贵收取上述款项后未上交公司，据为己有，用于网络赌博。
2.2018年3月21日至26日，被告人黄兰贵在长沙高新区麓谷街道和馨园社区腾飞美达起亚4Ｓ店任汽车销售员（试用），采取为购车客户购置税上牌的方式实施诈骗，分别骗取被害人曹某1车辆购置税10154元、韩某车辆购置税7342元、刘某车辆购置税8220元，合计25716元。黄兰贵骗得上述款项后于3月27日离开了公司，并断绝与公司及被害人的联系。
3.2019年1月14日，被告人黄兰贵在广东虎门广泰北京现代4Ｓ店任销售顾问，以代缴购车尾款的名义骗取卢某10000元，据为己有。
2019年1月16日，被告人黄兰贵在广东东莞市虎门镇被民警抓获，于1月23日被移送娄底市看守所执行刑事拘留，其归案后对其上述犯罪事实供认不讳，并退还了被害人卢某10000元。
该院认为，被告人黄兰贵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄兰贵到案后如实供述，具有坦白情节。请法庭根据被告人的犯罪情节、认罪态度对其作出公正的判决。
被告人黄兰贵对公诉机关指控的事实无异议，但辩称收取卢某的10000元是正常履职，只因其被公安机关抓获后来不及将款项交公司。其辩称其行为应是构成职务侵占罪，而非诈骗罪。
上述事实，被告人黄兰贵在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的户籍信息、抓获经过、转款记录、入职表、入所体检表等书证；证人胡某、肖某、曹某2、李某2的证言；被害人吴某、喻某、廖某、曹某1、韩某、李某1、刘某、卢某8人的陈述；被告人黄兰贵的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定
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审判长周新莲
人民陪审员刘传桃
人民陪审员刘坚文
二〇一九年八月二十日
法官助理严彩霞
书记员颜盼
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被告人黄兰贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2023年5月15日止。）
二、继续追缴被告人黄兰贵的违法所得人民币117303元，并返还给被害人。
上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "对于被告人黄兰贵辩称其收取卢某的款项系正常履职及其行为构成职务侵占罪的观点，本院经审理认为，被告人黄兰贵在明知其无收取款项权利的情况下仍虚构事实，收取客户车辆购置税及车款，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其辩解观点本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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56,895,179
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| 35,792
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陈民职务侵占、盗窃一审刑事判决书
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广东省汕头市龙湖区人民法院
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本院认为，被告人陈民利用其担任银行储蓄出纳员的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪；其还以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取单位财物，数额较大，其行为亦已触犯刑律，构成盗窃罪。对被告人陈民依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人陈民犯职务侵占罪、盗窃罪的罪名成立。鉴于被告人陈民归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。
综上，本院根据被告人陈民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-14
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2019-09-10
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附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金
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[
"职务侵占",
"盗窃"
] |
[
"陈民"
] |
刑事案件
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广东省汕头市龙湖区人民法院
刑事判决书
（2019）粤0507刑初183号
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广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉［2019］133号起诉书指控被告人陈民犯职务侵占罪、盗窃罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员赖少忠、被告人陈民到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有"
] |
经审理查明：
1999年10月，被告人陈民任交通银行汕头分行机场支行营业厅辖属空军部队服务点储蓄出纳员，负责办理储蓄业务现金收付、保管现金尾箱和空白重要凭证、手工复核储蓄记账员的记账业务、核对现金收付与记账是否相符。2000年2月，交通银行汕头分行机场支行给予被告人陈民操作员号“1203”用于履行代发空军工资录入记账职责。同年3月23日中午午休时间，被告人陈民利用其掌握的上述操作员号和密码，在交通银行汕头分行机场支行空军服务点空存活期存款共计1177890.12元到其本人开立及存放工资的两个活期储蓄账户；随后，被告人陈民利用其秘密获取的由同事吴某掌握的ＰＯＳ机密码，在ＰＯＳ机操作空存款项3.5万元进入其本人名下的太平洋借记卡账户。同日12时至15时，被告人陈民以直接支取及转存太平洋借记卡账户再支取的手法先后在交通银行汕头分行龙湖支行、利安支行、利安支行跃进储蓄所、同安支行、金凤城支行支取现金共计34.5万元，其中，31万元系被告人陈民通过操作员号空存款项后支取，3.5万元系被告人陈民利用其秘密获取的ＰＯＳ机密码操作ＰＯＳ机空存后支取。期间，被告人陈民还在交通银行汕头分行机场支行空军服务点将其作为出纳员保管的现金109508.65元取走。
同日，被告人陈民携款潜逃，先后在福建省、江苏省、安徽省多地打工，并将上述款项用于旅游购物及日常生活开支。2000年5月14日，被告人陈民化名吴正涛在湖南省龙山县兴隆街道望城社区1组999号入户。2018年7月27日，厦门铁路公安处厦门北车站派出所民警在福建省福州市城门镇半导体宿舍大院内抓获被告人陈民，并将被告人陈民移交汕头市公安局经侦支队金融大队审查。
综上，被告人陈民利用职务便利占有交通银行汕头分行419508.65元，通过非法获取他人掌握的ＰＯＳ机密码操作窃取交通银行汕头分行3.5万元。
上述事实，被告人陈民在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位交通银行汕头分行报案材料、情况综合报告及补充说明、情况说明、处分决定、结数表、账户对账单、取款凭条、电子交易凭证、储蓄存款利息清单、证人陈某1、杨某、吴某、张某、陈某2、余某、林某的证言及辨认、公安机关现场勘验检查笔录、平面示意图、现场的拍照、现场监控视频截图、到案经过、户籍材料、看守所羁押情况证明、被告人陈民的供述及辨认等证据证实，足以认定
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审判长陈希
人民陪审员郑晓楠
人民陪审员李先林
二〇一九年三月十四日
书记员郑志鹏
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被告人陈民犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年1月26日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人陈民利用其担任银行储蓄出纳员的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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57,057,670
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plain_text_656_data_75_97w.pickle
| 98,283
|
与翟旭东盗窃罪一审刑事判决书
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阳泉市城区人民法院
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本院认为，被告人翟旭东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计价值20355元，其行为已触犯我国刑律，构成盗窃罪。被告人翟旭东归案后，如实供述犯罪事实，并在案发后积极赔偿被害人损失，取得谅解，依法可从轻处罚。其辩护人所提关于本案定性的辩护意见，本院认为，被告人是从被盗单位辞职后进行的盗窃，其行为不属于利用职务之便，应以盗窃罪追究其刑事责任，辩护人所提该点辩护意见本院不予采纳；辩护人所提其他辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-01
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2019-03-21
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"翟旭东"
] |
刑事案件
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山西省阳泉市城区人民法院
刑事判决书
（2018）晋0302刑初318号
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阳泉市城区人民检察院以阳城检刑刑诉（2018）314号起诉书指控被告人翟旭东犯盗窃罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员李含微、检察员助理王众英出庭支持公诉。被告人翟旭东及其辩护人翟吉明到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法占有",
"利用职务之便"
] |
公诉机关起诉指控，被告人翟旭东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计价值20355元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议判处被告人翟旭东一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人翟旭东对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：
1、辩护人对公诉机关指控被告人所实施的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，被告人在案发前系被盗单位的工作人员，在工作中能熟悉被盗单位的环境以及了解到被盗物品的详细情况，利用职务便利实施了盗窃行为，符合职务侵占罪的构成要件，但被告人职务侵占财产的金额未达犯罪追诉标准，故被告人不构成犯罪；2、如认定被告人构成盗窃罪，被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且当庭自愿认罪，案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解，可从轻、减轻处罚，建议适用非监禁刑。
经审理查明：
被告人翟旭东于2017年11月初到本市凯旋广场兴乐网吧工作，负责网吧收银及网管工作，2017年12月9日离职。2017年12月11日晚，被告人翟旭东利用姓名为时某的身份证在本市凯旋广场兴乐网吧登陆上机，并于当晚盗走网吧内10台电脑主机的显卡、主板、ＣＰＵ及内存等组件。经鉴定，被盗物品价值共计20355元。后被告人翟旭东将所盗赃物出售给武汉买家。案发后，翟旭东的家属赔偿了被害人损失，并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人李某的报案材料及陈述笔录证实：2017年12月11日本市滨河凯旋广场兴乐网吧正常营业，22时许有一名男子到兴乐网吧上网，后该男子将网吧内10台电脑的9个主机主板和10个显卡、ＣＰＵ及内存盗走。该男子着白色上衣，带黑色鸭舌帽、灰口罩。
2、证人穆某的证言证实：其为兴乐网吧保洁员。翟旭东于2017年11月初到兴乐网吧上班，后于2017年12月初离职。翟旭东在岗时主要负责网吧的收银及网管工作。他的工作时间为24小时一个班，上一个班休息一天，到晚上其他工作人员都下班后就只有翟旭东一人在网吧工作。案发当晚是翟旭东离职后的一天晚上，当时工作人员睡着了，第二天早上打扫时才发现网吧被盗。
3、辨认笔录证实：证人穆某辨认出被告人翟旭东为兴乐网吧已离职的网管。
4、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的归案经过证实：2018年1月11日19时许，侦查人员在本市矿区蒙河＊楼＊＊号将翟旭东抓获。
5、阳泉市公安局城区分局出具的搜查笔录证实：侦查人员在翟旭东居住的阳泉市蒙河＊号楼＊＊号其卧室的衣架上发现其作案时所穿的红色羽绒服一件。
6、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的现场指认、搜查照片、被盗电脑主机内部照片及兴乐网吧监控视频截图证实：被告人翟旭东对其作案地点进行指认的经过、被盗网吧电脑主机外观特征及侦查人员在被告人翟旭东家中搜查到的衣物与其作案时的外貌特征相符。
7、被告人翟旭东手机上微信聊天记录及淘宝交易记录证实：其与收购电脑配件买家的聊天记录，以及其为实施盗窃购买编织袋的事实。
8、网吧监控视频光盘证实：2018年12月11日翟旭东在兴乐网吧盗窃的经过。
9、被害人李某提供的网吧系统记录的上网记录截图证实：2017年12月7日22时48分许、2017年12月11日21时17分许，时某的身份证两次在兴乐网吧登机上网的情况。
10、被害人李某提供的补充说明及购买相关配件的出库单证实：兴乐网吧被盗的电脑配件的品牌、数量、购买价值等情况。
11、阳泉市价格认证中心出具的阳价认字［2018］第65号价格认定结论书及价格认定明细表证实：被盗电脑配件的价值。
12、收据及谅解书证实：被告人翟旭东的家属对被害人李某的损失进行了赔偿，并取得谅解。
13、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人翟旭东无违法犯罪记录。
14、常住人口基本信息证实：被告人翟旭东的出生日期为1995年。
15、被告人翟旭东在公安机关供述：2017年11月份我到本市转盘凯旋广场兴乐网吧当网管，当时我想买一辆二手车，但因家庭经济困难父亲不同意，我就想着弄点钱，我先在淘宝网上与收购电脑配件的店家谈好收购电脑配件的价钱。后我分别于11月底的一天和12月8日在兴乐网吧使用螺丝刀将8台电脑主机的螺丝拧下来扔掉，12月9日我辞职离开了网吧。12月11日晚21时许，我带上帽子和口罩伪装好进入网吧，我使用之前捡到的一个时某的身份证上了机，当晚凌晨我看网吧上网的人比较少，我就将之前拆过螺丝的8台电脑主机里面的显卡、主板拆下来，我又将靠墙的另一台电脑显卡、主板拆下来，还有一台电脑我只拆了显卡没有拆主板，我将这些东西装进我事先准备好的编织袋里偷走，之后我就打车回家了。我总共拆了10台电脑，拆了10块电脑显卡、9块电脑ＣＰＵ和主板、18个8Ｇ内存。12月17日我坐上火车到武汉，在武汉火车站将这些东西都卖给了淘宝上提前商量好价钱的武汉买家，共卖了21700元。我没有盗窃固态硬盘
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审判长周海云
人民陪审员栗占勇
人民陪审员窦欣茹
二〇一八年十二月二十七日
书记员王阳
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被告人翟旭东犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已交）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人是从被盗单位辞职后进行的盗窃，其行为不属于利用职务之便。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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57,626,025
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| 66,638
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刘博盗窃一审刑事判决书
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黑龙江省大庆市红岗区人民法院
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本院认为，被告人刘博以非法占有为目的，采用私接手段秘密窃取油田电力且犯罪数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人刘博主观占有意图明显，从其前期买电缆线私接电力到后期窃电托管他人比特币机器，均由其主导实施，并未利用他人职务便利，对辩护人关于被告人构成职务侵占罪的辩护意见不予采纳。本案中用于盗电的矿机在运行过程中发生维修、维护等断电情况，且无法查清维修、维护所用时长、机器数量及次数，不能准确认定每台机器窃电时长，故根据《关于办理窃电违法犯罪案件的若干规定》，本案按照日窃电时间12小时计算符合客实际，且被告人及辩护人庭后亦书面予以认可，故本院对公诉机关关于窃电矿机用电时间及涉案价值计算予以采信。鉴于被告人刘博自动投案并如实供述，有自首情节，量刑时依法减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-15
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2019-04-30
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本案判决所依据的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"盗窃"
] |
[
"刘博"
] |
刑事案件
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黑龙江省大庆市红岗区人民法院
刑事判决书
（2019）黑0605刑初14号
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被告人刘博盗窃一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉（2019）4号起诉书，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年2月19日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员郭方宇慧出庭支持公诉，被告人刘博及其辩护人魏永辉到庭参加诉讼。现已审理终结
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"非法占有"
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公诉机关指控，2016年8月份，被告人刘博盗接大庆市红岗区南三路坦克旅南墙外萨西变电所9号分接箱电缆。2017年9月起，刘博在坦克旅院内放置板房及变压器后，先后招揽王某、李某1、谢某（以上三人另案处理）在此处运行比特币机器生产比特币并收取费用10万余元。2018年4月24日15时许，公安机关在工作中发现该运行比特币机器盗窃油田工业用电地点，现场扣押比特币机器889台。刘博盗窃电力共计价值人民币489052.212元。
2018年7月3日，刘博到安达市公安局先源派出所投案。
针对上述指控，公诉机关提交了物证照片、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人刘博的行为已构成盗窃罪，提请本院依法判处。
被告人刘博在庭审过程中对公诉机关指控事实没有异议，但对窃电数额有异议，辩解称价值认定过高，应按照坦克旅进出时间计算用电时间。庭后，辩护人提交对被告人刘博的询问笔录一份，被告人刘博对指控事实中的价格说明中12小时用电时间无异议。
辩护人的辩护意见：被告人刘博通过朋友认识的二厂电力大队电工赵某2，伙同其占有公私财物的行为应认定为职务侵占罪；同时其自愿认罪，有自首情节，社会危害性不大。
经本院审理查明：
2016年8月份，被告人刘博盗接大庆市红岗区南三路坦克旅南墙外萨西变电所9号分接箱电缆。2017年9月起，刘博在坦克旅院内放置板房及变压器后，先后招揽王某、李某1、谢某在此处运行比特币机器生产比特币并收取费用10万余元。2018年4月24日15时许，公安机关在工作中发现该运行比特币机器盗窃油田工业用电地点，现场扣押比特币机器889台。
王某比特币机器运行时间为：2017年9月15日至2018年4月23日运行90台阿瓦隆Ａ6型矿机；2017年12月20日至2018年4月23日运行40台阿瓦隆Ａ6型矿机；2018年3月10日至2018年4月23日运行40台阿瓦隆Ａ6型矿机；2018年4月15日至2018年4月23日运行10台蚂蚁Ｓ7型矿机。
李某1比特币机器运行时间为：2018年1月10日至2018年4月23日运行12台蚂蚁Ｌ3＋型矿机；2018年1月17日2018年4月23日运行3台蚂蚁Ｓ9型矿机；2018年2月20日至2018年4月23日运行6台蚂蚁Ｌ3＋型矿机。
谢某比特币机器运行时间为：2017年9月15日至2018年4月23日运行50台阿瓦隆Ａ6型矿机；2017年11月15日至2018年4月23日运行40台阿瓦隆Ａ6型矿机。
被告人刘博利用此种方式盗窃电力共计价值人民币489052.212元。
2018年7月3日，刘博到安达市公安局先源派出所投案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证盗窃电力现场及比特币矿机照片、变压器照片。证实盗窃现场、私接电力情况及用于盗窃电力的比特币矿机。
二、书证
1、受案登记表、到案经过、抓获经过。证实本案来源及被告人刘博的投案情况。
2、扣押物品、文件清单。证实涉案比特币机器485台已被扣押。
3、电价收费说明、证明、价格计算说明、鉴定意见通知书、关于西干线北段停电情况统计。证实被告人刘博窃电时间按照《关于办理窃电违法犯罪案件的若干规定》，每天按12小时计算，扣除停电情形，被告人共计窃电489052.212元。计算结果已告知被告人刘博。
4、查询存款／汇款通知书、上海浦东发展银行个人业务申请清单、账户明细。证实迟某卡号62×××80从20150951-20180205往来明细，以佐证王某陈述的交电费金额。
5、调取证据通知书、营业执照、证明。证实涉案比特币机器的额定功率。
6、常住人口基本信息、行政处罚决定书。证实被告人刘博的基本信息及其2014年因盗窃被大庆市乘风公安分局行政拘留十五日。
三、证人证言
1、证人赵某1的证言。证实其2016年6月份帮助刘博盗接坦克旅附近油田电力，并收受刘博的礼物。
2、证人周某的证言。证实其发现刘博盗窃电力后没有上报，向其索要钱财，共收受刘博3.5万元，没有举报刘博并提供方便和照顾。
3、证人王某的证言。证实其通过谢某在刘博处“托管”比特币机器，盗窃电力挖矿，2017年9月15日投放的第一批机器，当时投放了90台阿瓦隆Ａ6型机器，2017年12月20号至2018年4月15日陆续增加到180台。一共是阿瓦隆Ａ6型机器170台、蚂蚁Ｓ7型机器10台。阿瓦隆Ａ6型机器功率是125ＯＷ、蚂蚁Ｓ7型机器功率是1350Ｗ，共向刘博交了165000元的电费。2017年9月15日至2017年12月19日期间运行90台阿瓦隆Ａ6型比特币矿机，2017年12月20日增加运行了40台阿瓦隆Ａ6型比特币矿机，2018年3月10日增加运行了40台阿瓦隆Ａ6型比特币矿机，2018年4月15日增加了运行了10台蚂蚁Ｓ7型机比特币矿机，2018年4月23日全部停止运行。
4、证人李某1的证言。证实其通过王某和李某2在刘博处运行比特币机器、莱特币机器，2018年1月10日起运行12台莱特币机器，1月17日起运行3台比特币Ｓ7，2月20日增加6台莱特币机器。
5、证人古某的证言。证实刘博在坦克旅后院放置板房等运行王某、李某1、谢某的比特币机器，其和刘博一起给周某送过3万元钱。
6、证人李某2的证言。证实其2018年3月左右在坦克旅给李某1维护过比特币机器。
7、证人谢某的证言。证实其在刘博处运行90台阿瓦隆Ａ6比特币机器，具体时间是2017年9月15日首次运行50台机器，2017年11月15日增加了40台，一直运行到2018年4月23日全部停止。2018年年初之后停过几次电，累计停电10天。
8、证人陈某1、陈某2的证言。证实2018年4月24日下午5点多发现分支箱被人为盗接。
9、证人迟某的证言。证实其有一张上海浦发银行的银行卡一直放在刘博那里使用。
四、被告人刘博的供述与辩解。证实其在坦克旅院内后院盗接的采油二厂电力大队9号分支箱的电，用于比特币机器挖矿。其2015年通过朋友认识了采油二厂电力大队职工赵某1，2016年的8月份左右的一天，其和赵某1来到坦克旅南侧的墙外，墙边上就是9号高压线的分支箱，其决定在这先把线接上，其事先买了电缆线，2016年8月的一天上午，赵某1说上午停电，其自己会电工的手艺，就把电缆线的三个头接在分支箱的接线端上了，大约过了2个多小时就接好了。2017年初，其加入了一个比特币交友群，在群里发过信息可以为比特币机器提供电源和场地，其在2017年在坦克旅里施工干电力电气的活，和坦克旅营房科和管理科都熟悉，其进去坦克旅就比较容易，所以其准备在坦克旅院内整比特币机器。其和王某、谢某商定好之后，他们开始买机器，其就在坦克旅里立了1个板房，买了1台变压器，准备为王某他们提供电力和场地，大约是2017年9月15日王某他们往里运机器，安装和调试。王某他们最早只放里几十台机器，大约在2017年12月的中旬，王某他们把机器的数量增加到180台。还有一个叫李某1的，是王某的朋友，大约有20台机器，他的机器是2018年以后安装上的，谢某大约有90台器，一共从王某那收取了10多万元钱，都是汇到其前妻迟某浦发银行卡里了。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。证实证人赵某1、周某、谢某、李某2、王某、李某1与被告人刘博的相互辨认情况，证人古某对证人周某、赵某1的辨认情况，证人王某对证人李某1、谢某、李某2的辨认情况，证人李某1对证人王某、李某2的辨认情况、被告人刘博对犯罪地点的辨认情况，以及公安机关对犯罪地点大庆市南三路南侧创业大道西侧坦克旅院内铁皮板房现场
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审判长周文辉
人民陪审员刘月红
人民陪审员徐永凤
二〇一九年三月十五日
法官助理杜晶
书记员张婉秋
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被告人刘博犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年7月4日起至2026年7月3日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）
责令被告人刘博退赔被盗单位大庆油田有限责任公司第二采油厂人民币489052.212元；公安机关扣押在案的比特币机器及其他物品由大庆市公安局八百垧分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人刘博主观占有意图明显，从其前期买电缆线私接电力到后期窃电托管他人比特币机器，均由其主导实施，并未利用他人职务便利，对辩护人关于被告人构成职务侵占罪的辩护意见不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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58,032,271
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| 1,829
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뵖万远职务侵占一审刑事判决书
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广东省中山市第一人民法院
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本院认为，被告人赖万远无视国家法律，盗窃公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。被告人赖万远有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人赖万远已退赔被害单位的经济损失，得到被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赖万远符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名不当。辩护人辩称，被告人赖万远有坦白情节，已赔偿被害单位的经济损失，得到被害单位的谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人赖万远及其辩护人辩称，本案应认定为职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人赖万远系被害单位的普通压铸工，有接触涉案财物便利条件，但无保管涉案财物的职权，不符合职务侵占罪所要求的利用职务上的便利的构成要件，被告人赖万远利用工作便利，秘密窃取被害单位财物，应当以盗窃罪认定，该点辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-04-15
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2019-06-03
| null |
[
"职务侵占"
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[
"赖万远"
] |
刑事案件
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广东省中山市第一人民法院
刑事判决书
（2019）粤2071刑初412号
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中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕323号起诉书指控被告人赖万远犯职务侵占罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法改用普通程序，组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李燕青出庭支持公诉，被告人赖万远及其辩护人刘凯麟到庭参加诉讼。现已审理终结
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经审理查明：自2018年6月下旬开始，被告人赖万远在中山市嘉美达金属制品有限公司压铸车间工作期间，多次截留藏匿部分锌锭合金，利用下班时机偷带出厂销赃给微信名为“钟某”、“志成”的两名男子（均另案处理）。经核算，被告人赖万远盗窃锌锭合金共计价值人民币73011.89元。同年9月20日下午临近下班时，被告人赖万远偷带两块锌锭合金准备离开车间时被公司员工李某、石某等人人赃并获交由公安人员归案。归案后，被告人赖万远如实供述了上述罪行。破案后，当场缴获的锌锭合金2条已发还被害单位，其余赃物未能缴获。2019年2月14日，被告人赖万远的家属代为退赔被害单位中山市嘉美达金属制品有限公司人民币5万元，得到被害单位的谅解。
上述犯罪事实，被告人赖万远在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的抓获经过、缴获经过、扣押清单、发还清单、现场照片、现场勘验笔录、微信转账记录截图、增值税专用发票、销售单、价格认证结论书、员工入职表、营业执照、（2011）穗番法刑初第1260号刑事判决书、被告人赖万远的户籍证明，证人李某、石某的证言及辨认笔录，被告人赖万远的供述及辨认笔录等相关证据予以证实，足以认定
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审判长姜国卫
人民陪审员林玉玲
人民陪审员徐瑾
二〇一九年四月十五日
书记员梁文虎
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被告人赖万远犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人赖万远系被害单位的普通压铸工，有接触涉案财物便利条件，但无保管涉案财物的职权，不符合职务侵占罪所要求的利用职务上的便利的构成要件，被告人赖万远利用工作便利，秘密窃取被害单位财物，应当以盗窃罪认定，该点辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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58,164,151
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| 33,709
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䎋子磊职务侵占一审刑事判决书
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河北省邱县人民法院
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本院认为，被告人王子磊利用负责邱县安某客运公交有限公司日常工作管理的职务便利，伪造相关材料，擅自将邱县安某公交客运有限公司法人代表、股东由曹某1变更为其本人名下，该股份时值属数额较大，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成职务侵占罪。邱县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人王子磊及辩护人虽辩称变更法人及股东工商登记是经过曹某1同意，且持有曹某1身份证原件，但缺乏证据予以支持，故不予采纳。
辩护人提出的政府部门未批准转让邱县安某公司，并将相应资产、客运经营线路等交割之前，该公司一直由被告人王子磊实际管理控制，其不可能产生侵占公司财产目的的辩护意见。经查，2013年，双方签订转让协议，被告人王子磊收到了转让款150万元，且已完成工商登记变更，产生公示效力，故对该辩护意见不予采信。
关于辩护人提出邱县安某公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告评估依据不合法、委托程序不合法及评估报告内容不具有真实性，不应作为认定数额的依据的辩护意见。辩护人虽提出异议，但无确实证据支持，且当庭表示不申请重新鉴定，故对该辩护意见不予采纳。
对辩护人提出没有侵占管理费和没有侵占108部城乡公交车剩余购车款的辩护意见，予以采信。
法人和股权变更登记完成后，被告人王子磊以邱县安某公司名义签购80辆广通牌纯电动公交车应属违法所得，依法应予以追缴。
结合被告人王子磊的犯罪事实、情节和悔罪表现，以及宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响、没有再犯罪危险等情况，可对其适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-02-25
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2019-05-29
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附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占位己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"职务侵占"
] |
[
"万合集团股份有限公司",
"王子磊"
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刑事案件
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河北省邱县人民法院
刑事判决书
（2018）冀0430刑初144号
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邱县人民检察院以冀邱检刑诉字刑诉［2018］133号起诉书指控被告人王子磊犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邱县人民检察院指派检察员睢景全出庭支持公诉，被告人王子磊及辩护人王亚琼、刘建周，被害人委托诉讼代理人武建锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"伪造",
"变更",
"股份",
"资产评估",
"鉴定",
"股权变更",
"违法所得"
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邱县人民检察院指控，邱县安某公交客运有限责任公司（以下简称“邱县安某公司”）成立于2008年11月，法人代表为王子磊，股东为王子磊、刘建志。2013年1月6日邱县安某公司与万合集团股份有限公司（以下简称“万合集团公司”）签订转让协议，万合集团公司出资170万元收购邱县安某公司100%股权、客运路线经营权、营运手续、班线经营许可决定书及所属车辆。并于2013年4月进行变更登记，邱县安某公司法人代表由王子磊变更为万合集团公司副总裁曹某1，股东也由王子磊、刘建志变更为曹某1，同时王子磊、刘建志等8名原邱县安某公司职工被万合集团公司收编，并签订了劳动合同，邱县安某公司日常工作由王子磊负责。2015年11月，被告人王子磊在万合集团公司和曹某1不知情的情况下，将邱县安某公司法人代表和股东由曹某1变更为王子磊。经侦查，被告人王子磊利用职务之便实施了以下犯罪行为。
1、2015年1月至2016年8月王子磊利用收取邱县安某公司城乡公交车管理费的便利条件，未按规定将收取管理费全部上缴河北万合客运有限公司邱县分公司，而是从中私自侵占管理费398900.00元。
2、2015年3月至4月，被告人王子磊利用更新108部城乡公交车的机会，让每名车主向王子磊邱县农村信用合作联社银行卡（62×××42）转款73950.00元。王子磊收到车主购车款后到邯郸市庞大星光汽车销售服务有限公司以每台52650元的价格购买了108台车型为睿行Ｍ80机动车，购车后王子磊缴纳车辆保险费每辆车3895.05元，车辆上牌给每辆车缴纳120元。剩余1369974.60元被王子磊侵占。2015年8月29日王子磊利用邱县安某公司管理不严之机冒充该公司法人代表，与珠海广通汽车有限公司邯郸分公司签订购买广通牌80辆纯电动公交车购销合同，并加盖邱县安某公司公章。2015年12月10日珠海广通汽车有限公司邯郸分公司将80辆纯电动公交车交付邱县安某公司。
3、2015年11月被告人王子磊利用在邱县安某公司职务之便，在万合集团公司和曹某1不知情的情况下，到邱县工商局将邱县安某公司法人代表、股东均由曹某1变更为王子磊。经邯郸市正大资产评估事务所价值评估：在评估基准日2015年11月1日，持续经营的前提下，经收益法评估，邱县安某公交客运有限公司股东全部权益的评估价值为730722.43元。
对指控的事实，公诉人当庭宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、笔迹鉴定、资产评估报告、现场勘验笔录、示意图及照片等。据此认定被告人王子磊之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人王子磊对起诉指控的犯罪事实不予认可。
辩护人王亚琼的辩护意见为：综合本案事实来看，王子磊的行为并不构成职务侵占罪。一、王子磊不具有职务侵占罪的主体身份，其并非万合集团公司员工，也没有该公司授权的职务身份或者职务便利。1、2013年1月6日签订的《转让协议》，因为涉及客运班线的专属经营权，邱县安某公司转让未获得主管部门批准，故应属于无效合同。同时从法律形式上来看，万合集团公司未在该协议上签字，也不是邱县安某公司工商登记的股东，王子磊不具有可利用的万合集团公司职务便利。该协议第一条约定，“本次转让标的为安某公司100%的股权，客运线路经营权（其中城乡公交线路52条，城市公交线路5条）、营运手续，班线经营许可决定书，经营许可证以及所属的车辆（其中城乡公交车辆108部，城市公交车辆共37部，共计145部）”。我国国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》属于行政法规，其第十八条规定：班线客运经营者取得道路运输经营许可证后，应当向公众连续提供运输服务，不得擅自暂停、终止或者转让班线运输。同时我国《城市公交客运交通经营权有偿出让和转让的若干规定》第十二条“经营权的转让：经营权的转让应在城市建设（公用事业）行政主管部门的组织下进行，禁止私下转让”。万合集团公司作为专业从事客运经营的大型公司，当然知晓上述禁止性规定，也知道如果未获批准参与收购，必将属于《合同法》第52条第（五）项：“违反法律、行政法规的强制性规定”应认定为无效合同。2、王子磊等八人，为便于交纳养老、失业保险，将档案挂靠在万合集团公司，缴费使用的是邱县安某公司的独立资金，并非万合集团公司出资缴纳，且邱县安某公司停止转款之后，万合集团公司也终止了保险费的缴纳。所以双方不存在《中华人民共和国劳动合同法》所认定的劳动合同关系。2013年3月28日曹某1个人与王子磊、刘建志签署《股权转让协议书》后，直到2014年5月王子磊等八人才挂靠万合集团公司，虽然签订劳动合同，但合同当中没有对王子磊等人的职务、工作时间、地点进行约定，也没有给王子磊出具安排职务的任命书，他们不受万合集团公司规章制度制约。王子磊不定期，将邱县安某公司的资金费用交至万合集团公司，万合集团公司收到该部分费用后帮助代缴保险。这些从公安机关调取的所谓工资表可以看出，王子磊等八人并没有正常的工资发放。比如2014年1月至5月上述八人没有工资，在2014年5月份王子磊转了一笔费用给邱县客运站，赵某在5月31日走了一下签发工资的过场。在王子磊与曹某1因为股权纠纷产生争议后，上述八人的工资全部被停发，社会保险全部被停止缴纳。若因为产生纠纷，仅有王子磊被停发，可以理解，但是该部分人全部被停发停缴，可见，王子磊等人与万合集团公司并非我国《劳动合同法》所认定的劳动合同关系。
二、王子磊在主观上没有《刑法》第14条第1款规定：“明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生”的犯罪故意，也没有侵占财产的意图。1、在政府部门未批准转让邱县安某公司，并将相应资产、客运经营线路等交割之前，该公司一直由王子磊实际管理控制，其不可能产生侵占公司财产的目的。邱县安捷公司属于由邱县交通局向县政府申请，获批准设立的具有社会公益属性的企业。王子磊属于交通局聘任的邱县安某公司经理，在签订转让协议时，即知会曹某1，如果其不能变更该政府批文，则无法完成转让交割，曹某1承诺该手续由其办理，但未能获得批准，故在未实际交割前，王子磊一直属于邱县安某公司的实际控制人。因为曹某1始终没有按照协议履行自身义务，双方就合同标的没有进行实际的转让交割，公司所收取的车辆管理费用，也全部用于员工工资、劳动保险、房租、水电、车辆保险、公交站牌建设等支出。王子磊没有将该部分财产，非法据为己有的意图，也没有从事该类行为。
三、客观方面，王子磊并没有实施非法占有单位财物的行为，现有证据不足以证明嫌疑人有犯罪行为。1、关于指控侵占2015年1月至2016年8月398900元管理费的说明。（1）公司财产独立，邱县安某公司的财产不应当转作其他公司的收益，该部分费用不应当向万合集团公司交付。我国《公司法》第三条规定，“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。”对于收取的司机管理费，属邱县安某公司独立所有，应当用作公司开支。万合集团公司无权收取该部分管理费，已经收取的部分应当予以返还。（2）根据法院依法委托调取的证据显示，2015年起邱县安某公司为部分自营车辆，仅在中国人寿财产保险股份有限公司邯郸中心支公司一家投保，就显示保费数额为760297.37元（根据邱县支公司补充说明，上述保费数额少计算【1890－1783.02】＊80＝8558.4元，故上述保费实际数额为760297.37＋8558.4＝768855.77）。在中国大地财产保险股份有限公司涿州支公司投保保费为19468元。上述两家保险公司保费为788323.77元，仅仅不完全统计的保险费，远超过起诉书所认定的所谓侵占的管理费398900元。（3）对部分车辆司机垫付的保险费用，邱县安某公司已经全额拨付。该事实可以有邱某客运线队长胡某、贾某；梁二庄线队长取敬民；河古庙线队长张秀波；邱县安某公司工作人员王某3，以及银行汇款记录等证据证实。2、关于更新108辆车侵占1369974.6元指控并不属实。该108辆车的购买，属于王子磊个人对购车户的无偿帮助，由其个人账户收取该部分款项，该部分车辆购买并非公司行为，该部分财产不属于公司所有，且王子磊没有在其中获取利益。（1）有转账记录及相应票据部分。Ａ】购车款61500元，2015年王子磊通过自己账号向部郸市庞大星光汽车销售服务有限公司杨某、刘某，分三次（2015年3月16日1080000元、4月15日5362000元、4月20日200000元）共计打入6642000元购车款，平均每辆车61500元。Ｂ】购置税4600元。Ｃ】保险费6625.05，交强险3895.05元、客运责任险480元，商业险2250元。Ｄ】上牌照手续费120元。（2）实际支出但无相关票据部分，线检测时每个司机工资100元、伙食费30、上线100元、检测费用320元、每辆车油费100元、杂项费用500元等，每辆车共计1100元。上述每辆车实际成本最少73945.05元，考虑不确定支出，王子磊每辆车收取车主73950元，未在其中获取任何利益。3、公司股份的所有权人应当属于股东，而非公司所有。起诉书认为万合集团公司作为受害人，被侵占的股权价值730722.43元，存在法理错误。（1）自然人之间的股权争议，属于经济纠纷。我国《刑法》第二百七十一条认定职务侵占罪是指，公司企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。该法条明确被侵害的客体为“本单位财物”，法院系统的司法解释没有对本单位财物作出任何扩大解释。在王子磊将股权交更为自己之前，该股权登记在曹某1个人名下。个人与个人之间的股权纠纷，不应当利用刑事手段予以干涉。（2）股权过户的原因及流程。曹某1针对《转让协议》当中关于班线运营转让的问题，始终未获批准；双方约定的款项也一直未能全额兑现。王子磊虽然出具了170万元收到条，但实际仅收到60余万元款项。自2013年1月6日签订《转让协议》后1年多时问，王子磊多次主张权利，曹某1未履行任何义务。邱县安某公司仍由王子磊团队管理经营，实际上未发生任何变动。直到2014年2月10日，曹某1派人将公司印鉴实际控制，并要求王子磊提前书写了“今收到河北万合客运有限公司收购邱县安某公交客运，公司营运车辆145部，收购费用100万元整”的收条。2014年2月13日，邱县安某公司对公账户（非王子磊个人账户）收到曹某1自万合集团公司拆借的100万元款项，但是很快又将其转入了万合集团公司邱县客运站账户该部分款项去向不明。该部分事实，可以有邱县客运站原站长赵某证实。过户流程，经邱县县政府会议纪要通过，为改善邱县交通环境，需要购买部分新能源车辆。王子磊经曹某1同意，持其身份证原件办理的过户手续，如果未经其同意并取得其身份证件，根据工商部门规定，不可能办理过户手续的。（3）关于股权价值。公安机关委托评估邱县安某公司股权价值过程，存在评估依据不合法，委托程序不合法，以及评估报告内容不真实等问题。《股权资产评估报告》不能作为认定股权价值数额的依据。4、购买的80辆新能源公交车是经过政府部门同意的，并且车辆一直在邱县安某公司的名下，王子磊没有据为己有，这些车辆并非万合集团公司的财产，两个公司是独立的法人，财产权也是相互独立的，所以公安机关认定邱县安某公司的财产就是万合集团公司的财产是错误的，并且把扣押邱县安某公司的车辆移交给万合集团公司更是错上加错，严重侵犯了邱县安某公司的法人财产权，应依法追究相关办案人员的责任。
四、邱县安某公司运营支出巨大，王子磊没有侵占公私财物的事实。邱县安某公司为完成政府会议纪要或城乡规划方案，所确定交办的任务，在人员开支、基础建设等方面，投入巨大。其中2015.11--2017.12工资423000元；2016--2017年度水电费23200元；2014--2016年度办公及停车场地租赁150000元：2015年度交警罚款3000元；公交站牌采购及施工费用1854230元；基础建设土方款、机械费402000元。上述数额据不完全统计已经达到2855430元，均是股东王子磊自筹资金，其并未侵占邱县安某公司资金。只是与曹某1之间存在股权转让经济纠纷，完全可以通过民事诉讼解决。该案件当中王子磊并不构成刑事犯罪。
五、最后总结。最高人民法院2018年1号文件《关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知法》及要求依法平等保护企业家合法权益，对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。同时也要坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理，坚决防止将民事责任变为刑事责任，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营，让财产更加安全，让权利更有保障。本案属于经济纠纷，民事诉讼完全可以解决，王子磊不构成刑事犯罪，不应对其采取刑事措施。
辩护人刘建周的辩护意见为：一、起诉书指控的王子磊侵占公司股权行为是个人与个人之间的民事纠纷，属于民事法律调整范畴，不受刑法调整和评价。基本案情如下：2008年8月11日，邱县交通局向县政府申请设立邱县安某公司，经批准于2008年11月28日成立，系交通局下属企业。2013年1月6日，邱县安某公司与曹某1签订《转让协议》，拟将邱县安某公司100％的股权，客运线路经营权（其中城乡公交线路52条，城市公交线路5条）、营运手续，班线经营许可决定书，经营许可证以及所属的车辆（其中城乡公交车辆108部，城市公交车辆37部转让给万合集团公司。双方约定，上述标的转让价格约定为150万元整。曹某1承诺给王子磊解决邱县至北京的客运专线。事后万合集团公司未对该《转让协议》盖章追认，曹某1个人于当年3月28日与王子磊、刘建志签署《股权转让协议书》，分别购买其持有的邱县安某公司60％和40％的股权，约定价格为人民币30万元和20万元（当天未支付）。王子磊、刘建志签署协议后，随即将股权变更为曹某1，2013年4月27日法定代表人由王子磊变更为曹某1。相关手续变更完毕后，万合集团公司并未依约定向邱县安某公司支付100万元的收购款（首次违约）。2014年1月，王子磊根据《转让协议》第二条的约定向万合集团公司交付了营业执照、经营许可证、公章、印鉴等手续，并每月开始交纳33600管理费（无协议约定）。2014年1月24日万合集团公司战略投资部向董事会请示批准收购邱县安某公司，2014年1月29日胡新平批准收购。2014年2月10日，王子磊给万合集团公司出具100万的收到条后，曹某12月11日批准支付，2月13日万合集团公司向邱县安某公司支付了100万元，随后于2月19日转走785267元给万合集团公司客运站。2014年5月1日，万合集团公司与王子磊等8人签订了劳动合同。2014年8月20日王子磊给万合集团公司出具了50万元的收到条后，万合集团公司于9月5日支付邱县安某公司50万元（50万元应该在首付后6个月支付，万合集团公司再次违约）。由于允诺的北京的客运班线没有办成，万合集团公司一直拿不到政府同意邱县安某公司转让的批文（再次违约），公司的名称和经营许可证、道路运输许可证由于没有相关批文无法办理到万合集团公司名下。2015年9月，停止向万合集团公司交纳管理费，万合集团公司停发了邱县安某公司8人的工资，双方的《转让协议》终止了履行。由于双方始终未根据《转让协议》第五条的约定编制《安某公司转让交割清单》并签字确认，所以2015年10月王子磊从汽车站收回了邱县安某公司的全部手续。县交通局要求邱县安某公司购买大型新能源公交车，万合集团公司不同意，为了签订新能源公交车的购车合同，王子磊与曹某1协商，经曹某1同意并取得了其身份证原件，于10月25日进行了股权转让，11月12日法定代表人由曹某1变更为王子磊，11月15日与邯郸银隆签订了《邱县电动公交车购销合同》。因履行《转让协议》双方经济往来密切，互负债务，至今仍未结清，仍在洽谈二次收购和股权转让事宜。综上，本案系王子磊和曹某1之间的股权转让纠纷，或者与万合集团公司的经济纠纷，王子磊没有非法占有他人财物的主观目的，属于民事法律调整范畴，不受刑法调整和评价，因此王子磊不构成职务侵占罪，民事诉讼解决才是最妥当的处理方式。
二、王子磊并没有侵占万合公司公司的管理费398900元。邱县安某公司每月收取的33600元管理费是该公司的合法收入，目的是为了给该公司营运车辆创造更好的营运环境，用于该公司的基本开支与基础建设投资及部分保险费用开支。根据公司财产责任的独立性，结合本案事实，可见，万合集团公司并没有完成对邱县安某公司的收购，工商登记名称未变更，双方也未对邱县安某公司进行交割，邱县安某公司并非万合集团公司的分公司，万合集团公司也并不是邱县安某公司的股东或者出资人，两个公司的财产相互独立，邱县安某公司一直由王子磊经营管理，独立运营，自负盈亏，所以安王子磊没有义务向万合集团公司上缴管理费。由于万合集团公司至今没有得到政府部门的批文，所以《转让协议》无效，万合集团公司应当返还收取的两年的管理费605500元。
三、被告人没有侵占更新108辆车收取的款项1369974元。2015年王子磊通过自己账号向邯郸市庞大星光汽车销售服务有限公司、杨某、刘某，分三次（2015年3月16日1080000元、4月15日5362000元、4月20日200000元）共计打入6642000元购车款，平均每辆车61500元，并非其认定的每辆52650元，另外每辆车需要交纳购置税4600元、交强险3895.05元、客运责任险480元、商业险2250元、上线检测时每个司机工资100元、伙食费30、上线100元、检测费用320元、每辆车油费100元、上牌照手续费120元、杂项费用500元等，王子磊并未从中获得任何利益。
四、被告人并没有侵占曹某1的股权730722.43元。1、指控职务侵占股权不符合法律规定。职务侵占罪的犯罪对象系本单位财物，而公诉机关指控侵占的对象系股东股权利益的价值，不是单位财物，不符合职务侵占罪的犯罪对象，王子磊的行为不符合职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪。原因如下：其一，职务侵占罪的对象包括财物和财产性利益，股权是财产性利益，其似乎可以成为本罪的行为对象，但是，能够成为职务侵占罪对象的财物还有个限定，即其必须是“本单位财物”。虽然按照公司法原理，股东个人将资产交给公司后，股东个人不再对该财产享有支配权，公司对股东的财产享有独立的支配权，但是，股权说到底还是归属于特定股东即出资者个人的财产权益，其本质上不是抽象的公司财物。无论股东之间的股权如何进行转移，公司的出资总额、财产总量都不会减少，受到损害的只能是特定股东的出资者权益。因此，转移其他股东的股权说到底侵占的也是他人财产，而非本单位财产，王子磊的行为不是职务侵占行为。其二，虽然《公安部经侦局关于对非法占有他人股权是否构成职务侵占罪问题的工作意见》中指出非法占有公司股东股权的行为应以职务侵占罪论处，但该意见的法律位阶较低，不属于司法解释，不具有法律约束力。而全国人大常委会法制工作委员会作出的《关于公司人员利用职务上的便利采取欺骗等手段非法占有股东股权的行为如何定性处理的批复意见》仅规定“采用各种非法手段侵吞、占有他人依法享有的股份，构成犯罪的，适用刑法有关侵犯他人财产的犯罪规定”，并未明确被告人的行为一定构成职务侵占罪。因此，对于侵占其他股东股权的行为不应以犯罪论处，如果一定要追究被告人的刑事责任，曹某1应通过刑事自诉的方式追究侵占罪的责任更为合适。2、《股权资产评估报告》不能作为认定数额的依据。（1）评估依据不合法。在该报告书中的评估依据中列有《资产评估准则一基本准则》（财企［2004］20号）、《资产评估职业道德准则一基本准则》（财企［2004］20号）、《资产评估准则--业务约定书》（中评协［2011］230号）三项文件已经被废止。根据《资产评估准则》（财资［2017］43号）第三十五条的规定，本准则自2017年10月1日起施行。2004年2月25日财政部发布的《关于印发和的通知》（财企［2004］20号）同时废止。根据《资产评估执业准则--资产评估委托合同》（中评协［2017］33号）第二十一条的规定，“本准则自2017年10月1日起施行。中国资产评估协会于2011年12月30日发布的《关于修改评估报告等准则中有关签章条款的通知》（中评协［2011］230号）中的《资产评估准则--业务约定书）同时废止。”邯郸正大资产评估事务所是基于无效的文件进行评估得出的评估结果，该评估报告不能作为认定股权价值的依据。（2）委托程序不合法。根据《资产评估执业准则--资产评估委托合同》第四条第二款的规定，资产评估委托合同应当有资产评估机构的法定代表人（或者执行合伙事务合伙人）签字并加盖资产评估印章。邱县公安局与邯正大资产评估事务所签订的委托合同当中只有单位公章，没有法定代表人与授权代表的签字，也没有委托合同签订的日期，该委托合同的签订存在重大漏洞，不具有合法性。该评估报告评估师声明中第二条要求评估对象涉及资产、负债清单由委托方、被评估企业申报并确认，但邯正大资产评估事务所并没有按规定要求安某公司申报资产、负债清单并签字确认。根据《司法鉴定程序通则》第14条的规定，只有提供的鉴定材料真实、完整、充分的情况下，司法鉴定机构才能接受委托，在没有任何事实材料的前提下，邯郸正大资产评估事务所就接受了委托进行鉴定，严重违反法律规定，该评估报告不应被采纳。（3）评估报告内容不具有真实性。根据《资产评估准则--企业价值》（中评协［2011］227号）第十四条的规定，注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估业务的具体情况，收集并分析被评估企业的资料和其他相关资料，通常包括：（一）评估对象相关权益状况及有关法律文件、评估对象涉及的主要权属证明资料；（二）企业的历史沿革、主要股东及持股比例、主要的产权和经营管理结构资料；（三）企业的资产、财务、经营管理状况资料：（四）企业的经营计划、发展规划和未来收益预测资料；（五）评估对象、被评估企业以往的评估及交易资料；（六）影响企业经营的宏观、区域经济因素的资料：（七）企业所在行业现状与发展前景的资料：（八）证券市场、产权交易市场等市场的有关资料；（九）可比企业的财务信息。股票价格或者股权交易价格等资料。该报告书中并未列明邱县公安局向邯郸正大资产评估事务所提供了上述材料，得出的评估结论没有任何事实依据。（4）评估报告形式上不具有合法性。根据《资产评估准则--企业价值》（中评协［2011］227号）第四十四条规定，注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当在履行必要的评估程序后，根据《资产评估准则--评估报告》编制评估报告，并进行恰当披露。并且根据第四十六条的规定，注册资产评估师运用收益法和市场法进行企业价值评估，应当在评估报告中重点披露下列内容：（一）影响企业经营的宏观、区域经济因素；（二）所在行业现状与发展前景；（三）企业的业务分析情况；（四）企业的资产、财务分析和调整情况；（五）评估方法的运用实施过程。该报告中未进行任何披露，违反了中国资产评估协会的规定。另外，该股权价值评估报告没有写明有效期限。根据《资产评估准则》第二十六条资产评估报告应当以文字和数字形式表述评估结论，并明确评估结论的使用有效期。该报告没有注明报告的有效期限。
五、被告人没有侵占购买的80辆新能源公交车。购买新能源车是经过政府部门层层审批同意的，并且车辆一直在邱县安某公司的名下，王子磊没有据为己有，这些车辆并非万合集团公司的财产，两个公司是独立的法人，财产权也是相互独立的，所以公安机关认定邱县安某公司的财产就是万合集团公司的财产是错误的，并且把扣押邱县安某公司的车辆移交给万合集团公司更是错上加错，严重侵犯了邱县安某公司的法人财产权，应依法追究相关办案人员的责任。六、王子磊的行为不符合职务侵占的犯罪构成要件，其不构成职务侵占罪。（一）王子磊不是万合集团公司工作人员，不担任任何职务，因此王子磊不具备职务侵占主体要件。职务侵占罪的犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，而本案王子磊系邱县安某公司的总经理，是基于其以前系邱县安某公司法定代表人，万合集团公司没有聘用过王子磊，也未任命其管理邱县安某公司，王子磊也未与万合集团公司建立劳动合同关系（虽然签订过劳动合同但后来工资却被停发，可见并没有形成稳定的劳动关系），不是万合集团公司的工作人员，更没有担任万合集团公司任何职务，更不具备管理本公司事务职能，邱县安某公司也不是万合集团公司的资产，因此王子磊不符合职务侵占罪的主体要件。（二）王子磊不具有侵占公司财产的非法占有的主观故意。《刑法》第271条对职务侵占罪的犯罪主观形态要求行为人具有非法占有本单位财物的目的。首先本案没有直接证据证明王子磊具有非法占有公司财产的主观目的；其次，根据法庭调査了解，王子磊没有在庭前笔录供述及当庭供述承认过非法占有的事实，就拿股权变更事宜来讲，也是在曹某1的同意下取得其身份证原件后才办理的股权变更手续，因此王子磊不具有侵占公司财产的主观故意。（三）王子磊不具有利用职务之便实施侵占万合集团公司财产的行为要件。根据刑法271条对职务侵占罪的规定，职务侵占是本单位人员利用职务之便将本单位财物非法占为己有的行为。所谓“利用职务上的便利”是指利用自己在本单位职务上所具有的主管、管理或者经手本单位财物的便利，且是否有“利用职务上的便利”的行为是构成职务侵占罪的前提条件。结合本案证据显示，王子磊不属于万合集团公司工作人员，没有任何职务，不具有职务便利，更不可能实施利用自己职务便利侵占万合集团公司财产的行为。现在没有证据证明邱县安某公司已经移交给万合集团公司管理，双方至今没有签署交割确认书，王子磊始终是邱县安某公司的股东和实际控制人，起诉书认定王子磊的行为是邱县安某公司股东变更前依据公司法赋予其的权力而作出的行为，因此王子磊没有利用职务之便侵占万合集团公司财产，其不符合其所涉嫌犯罪的客观行为要件。（四）在客体方面，王子磊并没有侵占万合集团公司的财产权。《中华人民共和国道路运输条例》属于国务院法规，其第十八条规定：班线客运经营者取得道路运输经营许可证后，应当向公众连续提供运输服务，不得擅自暂停、终止或者转让班线运输。我国《城市公共客运交通经营权有偿出让和转让的若干规定》第十二条“经营权的转让：经营权的转让应在城市建设（公用事业）行政主管部门的组织下进行，禁止私下转让”。万合集团公司作为专业从事客运经营的大型公司，当然知晓上述禁止性规定，也知道如果未获批准参与收购，是违法行为。万合集团公司曾去工商局办理邱县安某公司的更名事宜，拟将邱县安某公司变更为万合集团公司的分公司或者子公司，被告知必须有政府批文才能变更。可见，由于道路运输经营许可证以及营业执照均没有变更为万合集团公司名下，所以形式让万合集团公司并没有完成邱县安某公司的收购。根据《合同法》第52条第（五）项：“违反法律、行政法规的强制性规定”应认定为无效合同。基于无效合同取得的财产应该相互返还。
综上，起诉书指控的王子磊所涉嫌的犯罪行为是王子磊基于邱县安某公司成立以来法律赋予其管理公司做出的处分公司财产的行为，王子磊的行为不符合职务侵占罪的犯罪构成要件，并且起诉书指控被告人职务侵占的事实不清，证据不足，因此被告人王子磊不构成职务侵占罪。根据1990年1月1日生效的《公安部关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知（89）公治字30号》、1992年4月25日《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》、1995年2月25日《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知公通字［1995］13号》等文件，都明文规定公安机关不得插手经济纠纷。2018年11月，最高人民法院党组召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调即要深刻领会切实转变司法理念，依法平等保护民营企业合法权益。要坚持各类市场主体诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等，依法保护诚实守信、公平竞争，严格落实罪刑法定、疑罪从无等法律原则和制度，坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理，坚决防止将民事责任变为刑事责任，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营，让财产更加安全，让权利更有保障。希望贵院根据以上精神对王子磊依法公正判决。
经审理查明，邱县安某公司成立于2008年11月，法人代表为王子磊，股东为王子磊、刘建志。2013年1月6日邱县安某公司与万合集团公司签订转让协议，万合集团公司出资150万元收购邱县安某公司100%股权、客运路线经营权、营运手续、班线经营许可决定书及转让时所属车辆。并于2013年4月进行变更登记，邱县安某公司法人代表由王子磊变更为万合集团公司副总裁曹某1，股东也由王子磊、刘建志变更为曹某1，同时王子磊、刘建志等8名原邱县安某公司职工与万合集团公司于2014年5月1日签订了劳动合同，邱县安某公司日常工作仍由王子磊负责。2015年11月，被告人王子磊在万合集团公司和曹某1不知情的情况下，将邱县安某公司法人代表和股东由曹某1变更为王子磊。经邯郸市正大资产评估事务所价值评估：在评估基准日2015年11月1日，持续经营的前提下，经收益法评估，邱县安某公司股东全部权益的评估价值为730722.43元。
上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、被告人王子磊的供述。
2、证人曹某1、史某、赵某、王某1、聂某、张某、王某2证言。
3、邱县安某公司工商登记信息材料，2013年1月6日转让协议，2014年2月10日、8月20日王子磊收到条，劳动合同书及社会保险参保缴费证明，邯郸正大评报字（2018）第037号邱县安某公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告书，邯公物鉴（文）字［2018］50005号鉴定书。
4、现场勘验笔录、现场照片，户籍证明信等。
庭审中辩护人提供了下列证据材料：1、邱某线队长胡某、贾某证明，梁二庄线队长耿敬民证明，河古庙线队长张秀波证明，中国人寿财产保险股份有限公司邯郸中心支公司证明、邱县支公司证明，大地保险缴费证明，邱县安某公司向垫付部分保险司机转款说明；用以证明邱县安某公司保险支出已超过公安认定的管理费用收入，王子磊没有侵占管理费。
2、庞大星光汽贸收取购车款收条三份，中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司出具交强险、承运人责任险、商业险明细及保单，国税局车辆购置税证明；用以证明108辆车购车款、保险支出等，每辆车与公安认定出入较大，王子磊没有侵占购车款。
3、赵某证明，用以证明20万元不是收购公司款项，股权收购款项仍未结清；赵某证明，用以证明购买108辆公交车，属于王子磊个人协助承包户购买车辆，不属于公司行为。
4、邱县安某公司成立的批准文件，用以证明县政府批准，公司具有公益社会属性，经营客运公交线路；批准邱县安捷公司建设邱县公交车充电站设计方案、邱县县政府第48号常务会议纪要、邱县城乡规划委员会（2016）1号，用以证明邱县安某公司在该工程总计投入巨大，均是股东王子磊自筹资金，其并未侵占邱县安某公司资金，政府部门也认可邱县安某公司没有发生转让。
5、水电费、办公及停车场地租赁、交警罚款、基础建设土方款、机械费，公交站牌采购及施工费用、公交站牌照片，2015年11月—2017年12月安某公司工资支出；用以证明邱县安某公司支出巨大，王子磊无侵占事实。
庭审中被害人提供了下列证据材料：1、2019年1月8日万合集团公司邱县分公司出具的补充材料、记账凭证、车辆采购交款通知单、营运客车转让协议，证明股权转让款已经给付王子磊；2、邱县人民政府专题会议纪要、600万元购车款的转账记录，证明80辆中的30辆由万合集团公司出资600万元，该600万元万合集团公司也实际出资了，邱县安某公司在王子磊控制下，属侵占数额。3、股权转让协议，说明王子磊自认收到150万元的转让款，并且曾经同意过把股权再给转过来，又说明出资600万元的合法、合理性。
本案控辩双方争议焦点作分析如下：
关于王子磊是否私自侵占管理费问题。
职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。经查，2014年1月到2015年9月，邱县安某公司虽有向万合集团公司邱县汽车站交纳费用情况，但对费用交纳方式、时间、数额并没有明确约定，而且每次交纳的数额有变化情况，并不均等，故欠交管理费数额、期限不明，没有证据支持。而且，自2016年开始邱县安某公司建设公交站牌、候车厅、充电桩及支付车辆保险、职工工资等事实客观存在，故没有证据证明该管理费被王子磊本人支配使用并非法占为己有。
二、关于更新108部城乡公交车剩余款项是否构成职务侵占罪问题。
经查，本案相关证人证言可证实，涉案108部城乡公交车的购车款实际出资人是车辆的承包人，同时结合万合集团公司赵某证明：“关于安某公司更新108辆车，当时其和王子磊请示公司史某，史某说邱县安某公司是承包车，不是公车公营，自负盈亏，公司不再参与”，该购车款项不属于邱县安某公司财产，亦不属于万合集团公司财产，故该部分款项不符合职务侵占罪的构成要件。
三、关于法人及股东变更侵占公司股权是否构成职务侵占罪的问题。
首先，从主体方面，被告人王子磊是负责邱县安某公司日常管理的人员，具有一定职权，符合职务侵占罪的主体资格。其次，从客体方面分析，股权表面上看似属于股东的个人财产，侵占股权不会改变公司独立的法人财产权。但事实上股权是一种不具有自然形态的无形财产，股权的价值除了表决权、经营权等权利之外，更大的价值在于股权对应的属于公司管理支配下的财产。按现代公司法理论及法律规定，股东个人将资产交给公司后，该财产与股东个人脱离，股东个人不再对该财产享有支配权，而公司作为具有虚拟人格的法人实体，对股权相对应的财产享有独立的支配权。因此，股权应当属于公司的财产，属于刑法上“本单位财物”的范围。故股权应作为职务侵占罪的犯罪对象。第三，从主观方面分析，被告人王子磊通过伪造股东决定、协议书、办理工商变更登记等方式故意侵占，其非法占有财物的目的明显。最后从客观方面分析，被告人王子磊利用职务便利，伪造股东决定、股份转让协议书和公司章程等材料，将曹某1在公司的股权变更至其本人名下，并到工商部门进行了登记，客观上完成了侵占行为。综上，被告人王子磊的行为符合职务侵占罪的构成要件
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审判长杨勇
审判员汪西坤
人民陪审员尹风民
二〇一九年二月二十五日
书记员郭雪峰
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一、被告人王子磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、涉案80辆广通牌纯电动公交车应依法予以追缴，非法侵占的股权应责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王子磊利用负责邱县安某客运公交有限公司日常工作管理的职务便利，伪造相关材料，擅自将邱县安某公交客运有限公司法人代表、股东由曹某1变更为其本人名下，该股份时值属数额较大，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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58,275,889
|
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| 45,447
|
坎彦华、邢爱平职务侵占一审刑事判决书
|
河北省石家庄市鹿泉区人民法院
|
本院认为，被告人李彦华、邢爱平、王翠玲以非法占有为目的，通过事先预谋，后利用邢爱平担任石家庄永盛乳业有限公司过磅车间操作员的职务便利，采用篡改数据的方式，将盗卖生鲜乳的赃款占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的第二条规定，行为人与公司、企业或者其他单位人员勾结，利用公司、企业或者其他单位人员的工作便利，共同将该单位财务占为己有，数额较大的，以职务侵占罪共犯论处。李彦华和王翠玲虽不是石家庄永盛乳业有限公司职工，但李彦华是该案的提出并实行者，王翠玲将赃物转换金钱为积极完成犯罪提供了条件，利用邢爱平为公司过磅员的工作便利，通过篡改数据将公司财务占为己有，故三被告人系职务侵占罪的共犯，公诉机关指控罪名成立。庭审中，三名被告人认罪态度较好，确有悔罪表现，对被害人单位进行了赔偿，并取得了谅解，可酌定从轻处罚。被告人李彦华辩护人辩称藁城区秀芳养殖合作社及君乐宝公司有过错的意见，本院认为，秀芳养殖合作社未落锁及君乐宝管理不善与本案的发生没有因果关系，并不是导致被告人犯罪的起因，该案发生系被告人主观意识所致，故其辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。综上，根据三被告人在共同犯罪中所起作用和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-04-04
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2019-06-27
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"李彦华",
"邢爱平",
"王翠玲"
] |
刑事案件
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河北省石家庄市鹿泉区人民法院
刑事判决书
（2019）冀0110刑初63号
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河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人李彦华、邢爱平、王翠玲犯职务侵占罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员马幸及书记员柏硕出庭支持公诉，被害人单位石家庄君乐宝乳业有限公司的诉讼代理人陈某、郭某，被告人李彦华及辩护人赵强、被告人邢爱平及辩护人张颖平、被告人王翠玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有"
] |
河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2018年初，被告人藁城区凯达养殖场司机李彦华先后与永壁村卖奶户王翠玲、石家庄永盛乳业有限公司过磅车间操作员邢爱平预谋，由李彦华在送奶途中低价卖部分生鲜乳给王翠玲，再利用邢爱平收奶过磅时篡改数据的方式盗卖生鲜乳。2018年4月至2018年11月，李彦华中途将生鲜乳以每吨2600元低价出售给王翠玲，王翠玲以现金方式与李彦华结算，李彦华再用微信转账方式将所获现金与邢爱平平分，经石家庄市鹿泉区涉案物品价格鉴证中心鉴定，涉案生鲜乳价值为144484元。
公诉机关提交并宣读了被害单位员工陈某陈述、证人岳某、解某、尚某、李某证言，被告人李彦华、邢爱平、王翠玲供述，鉴定意见、现场勘验笔录、示意图及照片、协助查询财产通知书、个人账户及资金往来信息结算表、扣押决定书、扣押物品清单，李彦华、邢爱平、王翠玲、解某微信转账记录，邢爱平手机微信入账记录，君乐宝营业执照、授权书、报案材料、君乐宝提供的劳动合同书及证明、藁城区秀芳养殖合作社提供的李彦华工资证明、永盛乳业公司出具的证明，受案登记表、户籍证明、身份信息、到案经过、无前科证明，君乐宝公司出具的谅解书等证据。
公诉机关认为，被告人李彦华、邢爱平、王翠玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。建议判处被告人李彦华、邢爱平、王翠玲一年至两年有期徒刑，可适用缓刑。
被告人李彦华、邢爱平、王翠玲均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑无异议，均表示认罪认罚。
被告人李彦华的辩护人主要辩称，李彦华家属积极对受害单位进行了经济赔偿，并得到了受害单位谅解，被告人到案后如实供述系坦白，被告人系初犯、偶犯、无前科，藁城区秀芳养殖合作社负责人岳某有对货车罐体电子锁有落锁义务，而其没有尽到该义务，对本案发生有过错，同时君乐宝公司内部管理不善，对本案发生存在过错。综上，建议从轻处罚，适用缓刑。
被告人邢爱平的辩护人主要辩称，被告人主观恶性不大、系初犯，并且已经退还全部赃款，并得到被害单位谅解，建议法庭从轻处罚，并适用缓刑。
被害人单位当庭对三被告人的道歉表示接受，并对三被告人表示谅解，建议法庭对三被告人从轻处罚。
经审理查明，2018年初，被告人藁城区凯达养殖场司机李彦华先后与永壁村卖奶户王翠玲、石家庄永盛乳业有限公司过磅车间操作员邢爱平预谋，由李彦华在送奶途中低价卖部分生鲜乳给王翠玲，再利用邢爱平收奶过磅时篡改数据的方式盗卖生鲜乳。2018年4月至2018年11月，李彦华中途将生鲜乳以每吨2600元低价出售给王翠玲，王翠玲以现金方式与李彦华结算，李彦华再用微信转账方式将所获现金与邢爱平平分，经石家庄市鹿泉区涉案物品价格鉴证中心鉴定，涉案生鲜乳价值为144484元。三名被告人对被害单位进行了经济赔偿，并取得了被害单位的谅解。
上述事实经法庭质证、确定的被害单位员工陈某陈述、证人岳某、解某、尚某、李某证言，被告人李彦华、邢爱平、王翠玲供述，鉴定意见、现场勘验笔录、示意图及照片、协助查询财产通知书、个人账户及资金往来信息结算表、扣押决定书、扣押物品清单，李彦华、邢爱平、王翠玲、解某微信转账记录，邢爱平手机微信入账记录，君乐宝营业执照、授权书、报案材料、君乐宝提供的劳动合同书及证明、藁城区秀芳养殖合作社提供的李彦华工资证明、永盛乳业公司出具的证明，受案登记表、户籍证明、身份信息、到案经过、无前科证明，君乐宝公司出具的谅解书等证据证实，足以认定
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审判长李占军
审判员李永良
人民陪审员李箫
二〇一九年四月四日
书记员胡静
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被告人李彦华犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日开始计算。）。
被告人邢爱平犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日开始计算。）。
被告人王翠玲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日开始计算。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李彦华、邢爱平、王翠玲以非法占有为目的，通过事先预谋，后利用邢爱平担任石家庄永盛乳业有限公司过磅车间操作员的职务便利，采用篡改数据的方式，将盗卖生鲜乳的赃款占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。李彦华和王翠玲虽不是石家庄永盛乳业有限公司职工，但李彦华是该案的提出并实行者，王翠玲将赃物转换金钱为积极完成犯罪提供了条件，利用邢爱平为公司过磅员的工作便利，通过篡改数据将公司财务占为己有，故三被告人系职务侵占罪的共犯。"
}
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职务侵占罪
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职务
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58,923,100
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| 10,754
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283严李莹、张东等盗窃罪一审刑事判决书
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江苏省东台市人民法院
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本院认为，被告人严李莹、张东、刘国东、李湘波、滑浩鹏、王杨以非法占有为目的，多次共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已触犯我国刑法，构成盗窃罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。被告人张东、李湘波主动投案，如实供述了犯罪事实，被告人王杨经电话通知到案后，如实供述了犯罪事实，均构成自首，依法对其从轻处罚。被告人严李莹、刘国东、滑浩鹏归案后均如实供述了犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人滑浩鹏归案后规劝同案被告人李湘波投案，可视为协助抓捕同案犯，构成立功，依法对其从轻处罚。被告人张东取得被害单位谅解，酌情对其从轻处罚。
关于被告人刘国东的辩护人提出本案应定性为职务侵占罪的辩护意见。本院认为，职务侵占罪与盗窃罪的本质区别是利用职务上的便利还是利用工作上的便利，即是否利用主管、管理、经手单位财物的便利，还是利用工作机会、易于接近作案目标、熟悉工作环境等有利条件。本案中，被告人严李莹作为线长，主要负责指导工人操作，安排工人工作，与配料员核对清点配送原料的数量，不负责生产所剩原料的清点保管，其余被告人作为生产操作工领用半成品铜，无需登记；根据公司规定，废铜料应由每班进行分类收集包装，统计废料管控表，报告车间主管处置。本案各被告人对公司的半成品铜及废铜料均没有管理和处置的职权或职责，各被告人利用公司管理上的疏漏，采用秘密窃取的方式，非法获取公司财物，应以盗窃罪定罪处罚，对上述辩护意见，不予采信。
关于辩护人提出被告人刘国东系从犯的问题，经查，被告人刘国东参与实施三起盗窃行为，其行为积极主动，作用明显，不应认定为从犯，对上述辩护意见不予采信。关于辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，予以采信。
为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-07-26
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2019-08-28
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附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"盗窃"
] |
[
"严李莹",
"张东",
"刘国东",
"李湘波",
"滑浩鹏",
"王杨"
] |
刑事案件
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江苏省东台市人民法院
刑事判决书
（2019）苏0981刑初283号
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东台市人民检察院以东检刑检刑诉［2019］242号起诉书指控被告人严李莹、张东、刘国东、李湘波、滑浩鹏、王杨犯盗窃罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员仇荣春出庭支持公诉，各被告人及辩护人徐振峰到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"共同犯罪",
"保管",
"从犯",
"财产权"
] |
东台市人民检察院指控，2018年8月份至10月份期间，被告人严李莹组织被告人张东、刘国东、滑浩鹏、李湘波、王杨、朱某（另案处理）趁上夜班时，将东台市某公司放置于西区厂房Ｗ2车间的废铜料及半成品铜，采用藏匿于垃圾车中运至厂内的垃圾场后扔出栅栏外的手段，盗走废铜料合计220多斤、半成品铜8卷，后运至被告人严李莹位于东台市的出租房内，由严李莹负责变卖。经鉴定，被盗半成品铜和废铜料共计价值人民币16500元。其中，严李莹所盗财物价值人民币16500元，张东所盗财物价值人民币7280元，刘国东所盗财物价值人民币3440元，李湘波所盗财物价值人民币7680元，滑浩鹏所盗财物价值人民币3080元,王杨所盗财物价值人民币6160元。
归案后，被告人严李莹、刘国东、滑浩鹏、王杨均如实供述了犯罪事实；被告人张东、李湘波主动投案，如实供述了犯罪事实。被告人张东取得了被害单位谅解。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人的供述和辩解，证人张某、郝某、罗某等人的证言，东台市价格认定中心出具的价格认定结论书，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人严李莹、张东、刘国东、李湘波、滑浩鹏、王杨以非法占有为目的，多次共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，且系共同犯罪。同时认为，被告人张东、李湘波构成自首，被告人严李莹、刘国东、滑浩鹏、王杨系坦白，依法可以从轻或者减轻。
庭审中，被告人严李莹、张东、刘国东、李湘波、滑浩鹏、王杨对公诉机关指控的事实均无异议，当庭表示认罪。
被告人刘国东的辩护人提出以下辩护意见：本案应定性为职务侵占罪，被告人刘国东系从犯，有坦白情节，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人严李莹系东台市某公司西区厂房Ｗ2车间生产线线长，因所借网贷无法归还，于2018年8月至10月期间，指使该生产线工人张东、刘国东、滑浩鹏、李湘波、王杨（系在校实习生）、朱某（另案处理）趁上夜班时，将放置于Ｗ2车间物料区的半成品铜原料及统一收集存放在车间的废铜料，采用藏匿于垃圾车中运至厂内的垃圾场，再递给栅栏外的被告人严李莹的方式，窃得废铜料合计220斤、半成品铜原料8卷。被告人严李莹将所窃废铜料和半成品铜原料运至其承租的出租房内，由其负责变卖。经鉴定，半成品铜原料每卷1540元，废铜料每斤19元，所窃半成品铜原料、废铜料合计价值人民币16500元。其中，被告人严李莹参与全部盗窃活动，所窃财物合计价值人民币16500元，被告人张东参与4起盗窃活动，所窃财物合计价值人民币7280元，被告人刘国东参与3起盗窃活动，所窃财物合计价值人民币3440元，被告人李湘波参与4起盗窃活动，所窃财物合计价值人民币7680元，被告人滑浩鹏参与1起盗窃活动，所窃财物合计价值人民币3080元,被告人王杨参与3起盗窃活动，所窃财物合计价值人民币6160元。具体犯罪事实分述如下：
1.2018年8月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、刘国东、张东共同窃取车间半成品铜原料1卷，废铜料20斤，价值人民币1920元。
2.2018年8月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、刘国东共同窃取车间废铜料40斤，价值人民币760元。
3.2018年8月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、刘国东、朱某共同窃取车间废铜料40斤，价值人民币760元。
4.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、张东、张忠杰共同窃取车间废铜料40斤，价值人民币760元。
5.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、李湘波、张东共同窃取车间半成品铜原料1卷，废铜料20斤，价值人民币1920元。
6.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、李湘波、张东共同窃取车间废铜料60斤，价值人民币1140元。
7.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、李湘波、滑浩鹏共同窃取车间半成品铜原料2卷，价值人民币3080元。
8.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、李湘波、王杨共同窃取车间半成品铜原料1卷，价值人民币1540元。
9.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、王杨共同窃取车间半成品铜原料2卷，价值人民币3080元。
10.2018年10月上旬的一天凌晨，被告人严李莹、张东、王杨共同窃取车间半成品铜原料1卷，价值人民币1540元。
被告人张东、李湘波主动投案，如实供述了犯罪事实；被告人王杨经电话通知到案后，如实供述了犯罪事实；被告人严李莹、刘国东、滑浩鹏归案后均如实供述了犯罪事实；被告人滑浩鹏归案后规劝同案被告人李湘波投案；被告人张东取得被害单位谅解。
案发后，公安机关依法从废品收购人处扣押半成品铜原料2卷，价值人民币3080元，已发还给被害单位。被告人严李莹出售上述2卷半成品铜原料得款人民币1435元。被告人滑浩鹏退出赃物折价款3080元，已发还给被害单位。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害单位工作人员郝某、罗某等人的陈述，证人王某1、王某等人的证言，东台市场价格认定中心出具的价格认定结论书，东台市公安局制作的辨认笔录、扣押决定书、清单及发还清单、情况说明，微信转账记录，被害单位盘点报告、废料变卖表、作业指导书，发破案经过及归案经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定
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审判长王元元
审判员周爱红
人民陪审员钱红兰
二〇一九年七月二十六日
书记员赵黎明
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一、被告人严李莹犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十八日，即自二○一九年六月二十日起至二○二○年五月十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人张东犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十八日，即自二○一九年六月二十日起至二○一九年十月十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人刘国东犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十八日，即自二○一九年六月二十日起至二○一九年八月十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人李湘波犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十日，即自二○一九年六月二十日起至二○一九年十一月十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人滑浩鹏犯盗窃罪，判处拘役二个月，宣告缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）
六、被告人王杨犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的二十八日，即自二○一九年六月二十日起至二○一九年八月二十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
七、责令被告人严李莹、刘国东、张东共同退赔1920元，被告人严李莹、刘国东共同退赔1520元，被告人严李莹、张东共同退赔760元，被告人严李莹、李湘波、张东共同退赔3060元，被告人严李莹、李湘波、王杨共同退赔1540元，被告人严李莹、张东、王杨共同退赔1540元。上述款项均退赔给被害单位领胜城科技（江苏）有限公司。
八、追缴被告人严李莹未退出的违法所得人民币1435元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "本案中，被告人严李莹作为线长，主要负责指导工人操作，安排工人工作，与配料员核对清点配送原料的数量，不负责生产所剩原料的清点保管，其余被告人作为生产操作工领用半成品铜，无需登记；根据公司规定，废铜料应由每班进行分类收集包装，统计废料管控表，报告车间主管处置。本案各被告人对公司的半成品铜及废铜料均没有管理和处置的职权或职责，各被告人利用公司管理上的疏漏，采用秘密窃取的方式，非法获取公司财物，应以盗窃罪定罪处罚，对上述辩护意见，不予采信。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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58,962,291
|
plain_text_674_data_77_97w.pickle
| 49,945
|
李某某职务侵占罪一审刑事判决书
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湖北省仙桃市人民法院
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本院认为，被告人李某某身为仙桃市长埫口镇田李村村民委员会副主任，利用职务上的便利，虚开该宗土地的土地出让金32.816万元和土地补偿款49.224万元的收据，将田李村六组一块6459.71平方米的土地流转给法人代表为李某某的仙桃市中艳建筑材料有限公司，由李某某占有使用，土地价值为83.98万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李某某案发后将侵占的集体土地退还给田里村，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-08
|
2019-08-27
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"李某某"
] |
刑事案件
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湖北省仙桃市人民法院
刑事判决书
（2019）鄂9004刑初305号
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仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉〔2019〕306号起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月2日、7月10日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员张治明出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"土地出让金",
"自首"
] |
公诉机关指控，2008年12月25日，时任仙桃市长埫口镇田李村村民委员会副主任的被告人李某某与田李村村民委员会签订合同，由李某某承包原田里村小学校舍及其场地，承包期限28年，承包金额每年0.25万元，李某某一次性付清全部承包费共计7万元。2009年李某某注册成立的仙桃市中艳建筑材料有限公司（法定代表人为李某某）向仙桃市国土资源部门提出占用原田里村小学一宗教育集体建设用地作为工业用地。同年5月，仙桃市大地地产评估咨询有限公司评估原田里村小学土地面积共6459.71平方米，总地价82.04万元，李某某利用担任村委会副主任的职务之便，向仙桃市国土资源部门提供二张虚假收据复印件等材料，申请办理集体建设用地使用权流转手续。2009年9月，仙桃市国土资源部门为仙桃市中艳建筑材料有限公司办理了集体土地使用权证书。2018年7月8日，仙桃市恒宇不动产评估咨询有限公司再次按2009年农村集体建设用地流转用途为工业用地的基准地价对该宗土地进行了评估，评估价格为83.98万元。案发后，李某某已经将该宗土地的使用权变更给田里村村委会。
为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了湖北省合作经济组织收款专用凭证、集体建设用地流转审批表、证人证言、被告人李某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某作为仙桃市长埫口镇田李村村民委员会副主任，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，构成职务侵占罪。要求本院依法追究被告人李某某的刑事责任。
被告人李某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2008年12月25日，时任仙桃市长埫口镇田李村村民委员会副主任的被告人李某某与田李村村民委员会签订合同，由李某某承包原田里村六组小学校舍及其场地，总面积为6459.71平方米，土地用途为教育集体建设用地，承包期限28年，承包金额每年0.25万元，李某某一次性付清全部承包费共计7万元。2009年李某某注册成立的仙桃市中艳建筑材料有限公司（法定代表人为李某某）向仙桃市国土资源部门申请占用上述涉案土地用途,将教育集体建设用地变更为工业用地。2009年5月，仙桃市大地地产评估咨询有限公司评估该土地总地价为82.04万元，后李某某利用担任村委会副主任的职务之便，根据该评估私自用二张湖北省村合作经济组织收款专用凭据虚开了向田里村缴纳该宗土地的土地出让金32.816万元和土地补偿款49.224万元的收据，并在凭据上盖了田里村村委会印章，但没有向田里村缴纳该费用。2009年7月李某某向仙桃市国土资源部门提供了上述二张虚假收据复印件、田里村村委会关于处置原田里村小学的决议、土地估价报告等材料，申请办理集体建设用地使用权流转手续。2009年9月，仙桃市国土资源部门同意流转该宗集体土地使用权，并为仙桃市中艳建筑材料有限公司办理了集体土地使用权证书。2018年7月8日，仙桃市恒宇不动产评估咨询有限公司再次按2009年农村集体建设用地流转用途为工业用地的基准地价对该宗土地进行了评估，评估价格为83.98万元。案发后，李某某已经将该宗土地的使用权变更给田里村村委会。
经审理还查明,仙桃市公安局收到仙桃市长埫口镇纪委移送的李某某涉嫌职务侵占一案的材料后于2018年8月1日决定立案，并于当日电话传唤被告人李某某，2018年8月2日李某某自动到该所接受询问。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的证人熊某、李某、曾某、许某的证言；仙桃市长埫口镇委员会组织办公室出具的证明；中共仙桃市长埫口镇纪律检查委员会出具的谈话笔录、关于田里村小学违规处置问题线索的初步核实情况报告；到案经过、情况说明；被告人李某某的供述和辩解；田里村小学校舍及场地承包合同书复印件；企业法人营业执照；仙大地〔2019〕（估）字第080号土地估价报告；承诺书；仙桃市长埫口镇田里村村民委员会关于处置原田里村村委会的决议；仙桃市长埫口镇农村经济经营管理站出具的情况说明；仙桃恒宇不动产评估事务所（普通合伙人）仙恒宇（2018）估字第067号土地估价报告；仙土变批字（2019）Ｌ004号土地使用权变更批准通知书；鄂（2019）仙桃市不动产权第0005999号土地使用证复印件；被告人李某某的户籍信息证明，本院予以确认
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审判长彭彩云
人民陪审员余铁海
人民陪审员谢伯康
二〇一九年八月八日
书记员李莹
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被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵15日。即自2018年8月20日起至2020年8月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李某某身为仙桃市长埫口镇田李村村民委员会副主任，利用职务上的便利，虚开该宗土地的土地出让金32.816万元和土地补偿款49.224万元的收据，将田李村六组一块6459.71平方米的土地流转给法人代表为李某某的仙桃市中艳建筑材料有限公司，由李某某占有使用，土地价值为83.98万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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59,239,861
|
plain_text_677_data_77_97w.pickle
| 27,515
|
姬文海等盗窃一审刑事判决书
|
北京市朝阳区人民法院
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本院认为，被告人韩世华、姬文海以非法占有为目的，多次窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成盗窃罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人韩世华、姬文海犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
关于辩护人所提被告人韩志华构成职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人韩世华、姬文海系在首都机场中国邮政库区从事货物运输工作，一方面被盗物品的承运公司为北京顺丰速运有限公司，其非被告人韩世华、姬文海本单位的财物，另一方面，被盗物品本被封装在快递箱内，被告人对该内容物并无合法占有权限，综上，被告人韩世华、姬文海的行为不符合职务侵占罪的构成要件，辩护人的相关辩护意见不予采纳。
鉴于被告人韩世华到案后如实供述，认罪认罚，被告人姬文海当庭认罪认罚，且赃物已被起获与发还，本院依法对二人从轻处罚，相关辩护意见予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-04-22
|
2019-07-29
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"姬文海",
"韩世华"
] |
刑事案件
|
北京市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2019）京0105刑初811号
|
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）681号起诉书指控被告人韩世华、姬文海犯盗窃罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员龚洁婷到庭支持公诉，被告人韩世华及其辩护人侯宪伟、被告人姬文海及其辩护人石润民到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人韩世华伙同姬文海于2018年7月至10月间，在北京首都国际机场中国邮政货运库区内多次窃取顺丰公司承运的货物,其中在韩小平（另案处理）处和姬文海处起获二人共同盗窃的玉壶两个（经鉴定共价值人民币11.7万元），在姬文海处起获二人共同盗窃的挂件、手镯等（经鉴定共价值人民币7600元）。被告人韩世华另单独窃取挂件、手镯、手表等物品藏匿于韩小平处，经鉴定共价值人民币1.48万元。公诉机关提供了物证照片、鉴定意见、证人证言等证据材料，认为被告人韩世华、姬文海以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人韩世华对于指控事实及罪名均无异议，其辩护人对于指控的事实无异议，但认为被告人韩世华构成职务侵占罪，且被告人韩世华如实供述犯罪事实，赃物已起获发还，希望法庭对被告人韩世华从宽处理。
被告人姬文海对于指控的事实及罪名均无异议，其辩护人对于指控的事实及罪名均无异议，认为被告人姬文海主观恶性不大、有悔罪表现，希望法庭对被告人姬文海从宽处罚。
经本院审理查明：2018年7月至10月，在北京首都机场中国邮政货运库区，被告人韩世华、姬文海多次共同窃取北京顺丰速运有限公司承运的快递箱内的和田玉雕件茶壶、翡翠手镯、石英岩手镯等物品（经鉴定价值共计人民币124600元）。2018年8月至10月，在北京首都机场中国邮政货运库区，被告人韩世华单独窃取北京顺丰速运有限公司承运的快递箱内的和田玉吊坠、和田玉雕件，ＭＩＤＯ牌手表等物品（经鉴定价值共计人民币14800元）。被告人韩世华、姬文海于2018年12月18日被抓获归案，上述物品已起获并发还北京顺丰速运有限公司。
上述事实，有如下证据在案为证：
1、证人徐某证言证明：徐某是北京顺丰速运有限公司工作人员，其向公安机关报案称2018年10月13日，其公司承运的一件郑州到北京的快递中两个和田玉籽料的茶壶丢失。快递是通过ＣＡ1332航班到达北京的，快递货物到达机场后由国航的搬运工负责卸机，后由国航的司机将所有货物先拉到中国邮政的库区内，在库区内邮政的工作人员将所有邮政的货物挑出后，再由国航的运输司机将货物运至国航国内的货场内。其公司的员工再将公司承运的货物挑出来。
对于公安机关起获的部分赃物，经公司核实，发现公司货物被盗一事集中发生在2018年8月份以后，有不同日期十一架次航班的货物被盗。
2、韩小平证言证明：被告人韩世华将一个拉杆行李箱交给韩小平，让其拉回家存放，里面装着韩世华从机场偷出来的东西。
3、证人张某证言证明：2018年11月份左右，韩世华给了张某一个绿色玉石吊坠，圆环状的，上面有一个绿色的珠子，配一个黑色的绳。
4、接受证据清单：张某将韩世华给其的玉石吊坠交给公安机关。
5、搜查笔录、扣押清单、照片证明：2018年12月18日，公安机关对韩小平位于北京市顺义区后桥村的暂住地进行搜查，发现被告人韩世华交给韩小平的拉杆箱，内有玉质手镯七个、玉质项链三条、玉质吊坠十三个、玉石质地茶壶两把、钢链圆盘手表一个、玉牌一个、彩色玉质串珠一包；2018年12月19日，公安机关对姬文海位于北京市顺义区二十里堡的住处进行搜查，发现一个黑色皮包，内有石头材质茶壶一把、石头材质手镯十个、白菜造型饰品摆件一个、金属材质烟灰缸一个、石头材质牌子挂件一个、石头材质饰品挂件三十三个、黄色金属手镯一个、白色金属戒指二个。上述物品均被扣押在案。
6、检验报告、价格认定结论书证明：经北京北大宝石鉴定中心检验、北京市价格认证中心认证：在韩小平、被告人姬文海处起获的其中两把茶壶为和田玉雕件，总价为人民币117000元整，其中一件和田玉雕件（质量：265.21ｇ）价值59000元，一件和田玉雕件（质量：249.25ｇ）价值58000元；在韩小平处起获的翡翠手镯、和田玉雕件、手表等共计26件（彩色玉质串珠一包除外），总价为人民币14800元整；从被告人姬文海处起获的石英岩手镯、和田玉雕件等12件物品，总价为人民币7600元整。
7、发还清单证明：公安机关将以下物品发还报案人：从被告人姬文海处起获并经检验的茶壶一把、手镯十个、牌子挂件1个、饰品摆件1个；从韩小平处起获并经检验的手镯七个、项链三条、茶壶两个、手表1个、吊坠十三个、牌子1个。
8、视听资料证明：2018年10月13日12时21分许，被告人韩世华、姬文海拆开北京顺丰速运有限公司承运的一件快递，从中取出包装盒拿走盒内物品后再次将包装盒装入快递箱并封箱的经过。
9、到案经过证明：被告人韩世华、姬文海于2018年12月18日被抓获归案。
10、行政处罚决定书证明：被告人姬文海因盗窃于2005年8月26日被北京市公安局顺义分局行政拘留五日；被告人姬文海因打架于2017年4月3日被北京市公安局顺义分局行政拘留五日，并处罚款人民币二百元。
11、人员基本信息查询证明被告人韩世华、姬文海的身份情况。
12、被告人姬文海供述证明：姬文海承认于2018年10月中旬在首都机场中国邮政库区，伙同韩世华打开了一个顺丰快递纸箱子，内有两个装有玉壶的盒子，姬文海拿走一个圆的玉壶，韩世华拿走一个带有棱角的玉壶。除此之外，姬文海还承认偷过玉镯、一个玉白菜摆件，韩世华还给过其一个玉牌。
13、被告人韩世华供述证明：2018年7月份，被告人韩世华伙同姬文海在ＣＡ1332航班从郑州到北京的货物中，打开一个顺丰快递纸箱子，内有玉质手镯若干，韩世华拿走了5个，姬文海拿走一些。同年8月份，被告人韩世华、姬文海以相同手段盗走顺丰快递纸箱子中的玉石挂件若干；2018年10月份中午12点左右，被告人韩世华、姬文海以相同手段盗走玉质茶壶两个；2018年8月份，被告人韩世华在ＣＡ1332航班从郑州到北京的货物中，打开一个顺丰快递纸箱，盗走两个手镯；2018年9月份，被告人韩世华以上述手段盗走一块男士钢链圆盘手表；2018年10月份，被告人韩世华以上述手段盗走一个小型玉质茶壶、一个玉石项链、两个吊坠。后来张某告诉他说顺丰调监控调查，已经知道他们偷东西了，2018年12月14日，被告人韩世华将盗窃所得物品装入行李箱交给了韩小平，并告诉韩小平这是从机场偷的东西。
上述证据，经庭审举证质证，本院予以确认
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审判长刘砺兵
人民陪审员吕鹤江
人民陪审员杨占珍
二〇一九年四月二十二日
书记员邢娜
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一、被告人韩世华犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年6月17日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。
二、被告人姬文海犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年3月17日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于辩护人所提被告人韩志华构成职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人韩世华、姬文海系在首都机场中国邮政库区从事货物运输工作，一方面被盗物品的承运公司为北京顺丰速运有限公司，其非被告人韩世华、姬文海本单位的财物，另一方面，被盗物品本被封装在快递箱内，被告人对该内容物并无合法占有权限，综上，被告人韩世华、姬文海的行为不符合职务侵占罪的构成要件，辩护人的相关辩护意见不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
59,635,407
|
plain_text_680_data_77_97w.pickle
| 88,728
|
宋某某职务侵占一审刑事判决书
|
沈阳市浑南区人民法院
|
本院认为，被告人宋某某作为沈阳果真鲜企业管理有限公司的工作人员，其利用职务上的便利，将本单位财物非法据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，沈阳市浑南区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。我国刑法规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，被告人宋某某多次实施职务侵占行为，侵占数额合计人民币704749.7元，数额较大，依法应在上述幅度内量刑。被告人宋某某到案后认罪态度较好，故本院酌情对其从轻处罚。沈阳市浑南区人民检察院的量刑合法适度，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-01-10
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2019-09-02
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"宋某某"
] |
刑事案件
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沈阳市浑南区人民法院
刑事判决书
（2018）辽0112刑初704号
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沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉（2018）669号起诉书指控被告人宋某某犯职务侵占罪，于2018年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员支爽出庭支持公诉，被告人宋某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"拘役"
] |
沈阳市浑南区人民检察院指控：2016年4月至2017年8月，被告人宋某某在担任沈阳果真新鲜水果超市盘锦7店店长期间，利用职务上的便利，通过做虚假账目方式，将该店营业款人民币704749.7元占为已有用于个人消费，至今没有归还。2018年5月19日被告人宋某某被公安机关抓获。
沈阳市浑南区人民检察院认为，被告人宋某某作为企业工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
沈阳市浑南区人民检察院量刑建议，被告人宋某某有如下量刑情节：1、自愿认罪；2、多次侵占，故建议判处被告人宋某某有期徒刑三年八个月至四年六个月。
被告人宋某某对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明，2016年4月至2017年8月，被告人宋某某系沈阳果真鲜企业管理有限公司员工，在担任沈阳果真新鲜水果超市盘锦7店店长期间，利用职务上的便利，多次通过做虚假账目方式，将该店营业款共计人民币704749.7元占为已有后用于个人消费，至今没有归还。2018年5月19日被告人宋某某被公安机关抓捕归案。
上述事实，有被告人宋某某开庭审理过程中的供述，并有：
1.书证：案件来源、到案经过、被告人身份证明材料、违法人员前科劣迹查询表、被害单位报案材料、宋某某工作证明、岗位职责、工资明细、宋某某与姜某微信聊天记录、宋某某出具的挪用果真新鲜超市人民币70万元的书面材料、果真新鲜超市盘锦7店的部分账目、果真新鲜超市总部记录的该店盘锦7店账目等；
2.证人孟某、刘某证言；
3.被害人果真新鲜超市代表姜某陈述；
4.被告人姜某的供述和辩解。
上述证据，经庭审质证，均来源合法，证据间相互印证，具有证明效力，予以确认
|
审判长陈炳文
审判员郝小丽
人民陪审员宋凤霞
二〇一九年一月十日
法官助理张嘉来
书记员李阁
|
一、被告人宋某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月19日起至2022年5月18日止。）
二、依法向被告人宋某某追缴赃款人民币704749.7元，返还被害沈阳果真鲜企业管理有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人宋某某作为沈阳果真鲜企业管理有限公司的工作人员，其利用职务上的便利，将本单位财物非法据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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60,463,840
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| 37,473
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高磊职务侵占一审刑事判决书
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云南省丘北县人民法院
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本院认为，被告人高磊作为丘北安某物业管理有限责任公司项目经理，利用职务之便，侵占私自收取的商家广告费、业主的物管费、车位费、封窗费、电费、装修押金等费用财物达150550元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人高磊犯职务侵占罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人高磊对其犯罪事实供认不讳。本案中鉴定意见侵占金额为186550元，但被害人报案前被告人已将收到的房租费36000元退还给公司，故认定被告人侵占金额应为150550元。审理中，被告人高磊认为其已将代韩某2领取的封窗费18000元付给了韩某2，无证据证实，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，即公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。故对被告人高磊犯职务侵占罪应在五年以下有期徒刑或者拘役之间判处。被告人高磊案发后主动投案自首，且庭审中认罪态度较好，可从轻处罚。综上，根据被告人犯罪情节，认罪态度及对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-27
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2019-09-29
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"高磊"
] |
刑事案件
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云南省丘北县人民法院
刑事判决书
（2019）云2626刑初129号
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丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人高磊犯职务侵占罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案，丘北县人民检察院指派检察员王长出庭支持公诉，被告人高磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"物业管理",
"利用职务之便",
"拘役",
"没收财产"
] |
丘北县人民检察院指控：2016年6月15日至2017年7月15日间，被告人高磊任“丘北安某物业管理有限公司”项目经理期间，利用职务上的便利，将各个商家支付给本单位的广告费、业主的物管费、车位费等费用非法占为己有。经鉴定，被告人高磊侵占的金额为150550元。
公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人高磊利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院对被告人高磊依法判处。
被告人高磊辩称，其已将18000元支付给了制作小区封窗的人了，但没有写收条。对其他指控内容没有异议。且主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属初犯，案发后积极退回了10万元的侵占款，社会危害性不大，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年6月15日至2017年7月15日间，被告人高磊任“丘北安某物业管理有限公司”项目经理期间，利用职务上的便利，将各个商家支付给本单位的广告费、业主的物管费、车位费等费用非法占为己有。经鉴定，被告人高磊侵占的金额为150550元，尚有余款40550元未交还。
以上事实，有下列经当庭质证认证的证据予以证实：
1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源，本案于2017年7月26日接到王某1报案后，公安机关于2018年1月12日决定立案侦查。
2.户籍证明、前科证明、网上比对记录，证实被告人高磊的身份情况，无违法犯罪记录，不是网上在逃人员。
3.抓获经过、到案情况说明，证实被告人高磊于2018年1月15日10时主动投案自首，2018年1月16日主动退回涉案款10万元。
4.物业费收据、电费收据、情况说明、网络费证据、装修押金证据、广告位租赁合同及证明收据、协议书及证据、广告费收据、封窗费收据、车位锁发票、房屋租赁协议及收条、车位费收据，证实各业主向丘北安某物业管理有限公司交过的各种费用，经手人为高磊。
5.涉案明细，证实经丘北安某物业管理有限公司统计，被告人高磊从2016年6月15日至2017年6月20日任项目经理期间，利用职务之便，私自收取各商家费用等涉案金额达160045元。
6.员工工资表，证实被告人高磊为丘北安某物业管理有限公司员工，职务为项目经理。
7.窗户安装表，证实被告人高磊冒充韩某2领取的封窗费的事实。
8.采购清单、车位锁报销清单，证实被告人高磊与安某公司对接财物的事实。
9.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关将被告人高磊持有的涉案款10万元予以扣押，后发还被害人。
10.资质证、营业执照，丘北安某物业管理有限责任公司为自然人独资公司，法定代表人为王某1。成立日期为2014年11月21日，营业期限为2014年11月21日至2034年11月21日。
11.安某公司现金日记账，证实被告人高磊于2017年6月20日退还房屋租金36000元,2017年7月31日归还广告费10000元。
12.证人证言
（1）毛兴仪证言，证实其是2017年4月份任安某公司财务，公司安排其收取封窗费，被告人高磊趁其不在公司的时候，私下收取业主的封窗费。经核对账目又发现高磊私自收取很多2016年度、2017年度的停车费、物业费。另高磊还冒充韩某2领取30377元的窗户费工程款，韩某2没有收到这笔款后公司又再次支付30377元费用给韩某2。
（2）姚建娥证言，证实其是2017年4月1日负责公园里项目财务工作，2017年7月15日调到山水城物业担任经理职务接替高磊。高磊在2016年5月份进入公司，担任山水城的项目经理，2017年离开公司。在接手高磊工作中发现，高磊虚开发票套取公司资金20700元，在交接财物时没有发现购买的商品的事实。
（3）孙某、戚某、侯某、唐某、刘某2、颜某、段某、张某1、严某、杨某1、杨某2存、李某1、王某2、陈某1、韩某1、杨某3、刘某3、胡某、曾雄杰、黄某1、肖某、李某2、贺某、曾某、昝某、张某2、李某3、马某、张开基、李某4、刘仕迁、陈某2、王某3、刘某4、陆华东、黄某2、普启凯、金某、邵某换、张某3、杨某4、罗某、谭某、蒋某、蔡某证言，证实2016年至2017年间，各业主商家将物管费、车位费、广告费等费用交给安某物业管理公司经理高磊的事实。
（4）证人刘某1证言，证实高磊儿子在幼儿园在各项费用为4800元，高磊一直未交，后高磊说用物业费冲抵。直到2018年8月10日才用微信支付。
（5）韩某2证言，证实高磊冒充其从安某公司领取工程款30377元的事实。
（6）陈春云证言，证实2016年10月29日，高磊到其经营的五金店虚开了一张发票，无实际消费的事实。
（7）陈艳证言，证实其向安某公司租用门面，并支付了30000元一笔，23000元一笔给高磊的事实。
7.被害人王某1陈述，证实其是丘北安某物业管理有限责任公司的总经理。2016年6月15日至2017年6月20日期间，安某公司的项目经理高磊在任职期间，利用职务之便，私自收取商家广告费、业主物管费、停车费电费等费用，还挪用资金，虚开发票。涉案金额达160045元。2017年7月18日归还公司10000元，2017年7月25日归还公司36000元的商铺租金。
8.被告人高磊的供述及辩解，证实其在2016年6月30日至2017年7月30日期间担任丘北安某物业管理有限责任公司项目经理，利用职务之便，侵占私自收取的商家广告费、业主的物管费、车位费、封窗费、电费、装修押金等费用，涉及金额达217749元，其中退还或者入账88200元，还有129549元未入账。
9.鉴定意见及通知书，证实被告人高磊在2016年6月15日至2017年7月15日间，利用职务之便收取的款项为186550元，尚有余款40550元未交还。
以上证据经过当庭质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认
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审判长张炳兴
审判员伍新声
审判员李鹏鸣
二〇一九年八月二十七日
书记员罗思楠
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一、被告人高磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。缓刑考验期自判决执行之日起计算。
二、犯罪所得40550元予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人高磊作为丘北安某物业管理有限责任公司项目经理，利用职务之便，侵占私自收取的商家广告费、业主的物管费、车位费、封窗费、电费、装修押金等费用财物达150550元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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60,495,889
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| 3,862
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黄宜斌盗窃一审刑事判决书
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广东省深圳市福田区人民法院
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本院认为，被告人黄宜斌无视国家法律，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
一、关于本案争议事实的认定。
被告人黄宜斌辩解称其负有处理涉案资金人民币100万元流转操作的工作职权，而这一职权是荣某融资及荣某公司（以下简称公司）实际负责人戴某口头交待给市场部负责人王某1及其他高管的，因此涉案银行卡、Ｕ盾及密码才会在其收集完资料后，仍然在其手上停留而未交给财务处理，这一情况公司高管和其他工作人员都知道。首先，根据荣某融资的《组织架构设置及部门职能职责》、公司实际负责人戴某证言、公司高管周某证言、公司负责整体运营工作的总经理唐某证言所一致反映的内容，公司从未以书面或口头等任何形式授权被告人黄宜斌操作涉案资金的流转。其次，根据被告人提供的调查线索由公安机关补充侦查的公司市场部负责人王某1证言证明王某1从未接到过公司实际负责人戴某以任何形式传达的关于涉案100万元贷款资金流转事宜由黄宜斌负责的指示。再者，根据案发后第一时间公司高管周某所作的证言，被告人黄宜斌在2018年3月29日22时许被周某询问Ｕ盾下落时谎称在财务处，经周某当即向财务核实情况不符并立刻在公司微信群里询问无果后，被告人才又打电话向周某谎称Ｕ盾还在他那里忘记给财务了；由此可见，无论是公司高管还是财务等其他工作人员均不知道涉案银行卡、Ｕ盾及密码被截留在被告人手中并被操作转款，遑论其所称负有处理资金的职权，被告人关于涉案银行卡、Ｕ盾及密码系因公司授权其处理资金流转而在其手上停留，并非私自截留并秘密窃取其中资金的主张，与事实不符，本院不予采信。
关于被告人主张其主观意图是暂时挪用涉案资金而非非法占有的辩解意见，由于被告人是在自己并无相应还款承担能力的情况下，将秘密窃取的资金置于完全可能灭失的网络赌博中，系明显处分资金的行为，其该项辩解意见，本院不予采纳。
二、关于本案的定性。
被告人及其辩护人认为本案应构成职务侵占罪或侵占罪而非盗窃罪的辩解意见不能成立，理由如下：1、职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。其中“利用职务上的便利”并非普通意义上的经手单位某项财物，而是指对某项财物支配与控制的职权，即行为人利用了其本人职务上所具有的决定或处置单位某项财物的职权，而并不是简单地利用工作机会实施侵占行为。本案中，被告人黄宜斌利用其在荣某公司内工作且负有接收及整合资料、联系相对方的机会，私自截留公司融资业务中涉及的银行卡、Ｕ盾、密码等资料，未按规定上交财务，在公司不知情的情况下利用其对业务流程及相关操作手段的了解，将公司钱款人民币100万元秘密窃取至其控制的个人银行账户中，符合盗窃罪的构成要件。据此，被告人及其辩护人关于本案构成职务侵占罪的辩解意见，本院不予采纳。2、侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大或巨大，拒不退还的行为，而被告人与荣某公司之间并不存在财物保管的法律关系，辩护人关于本案构成侵占罪的辩护意见，本院不予采纳。
综合被告人黄宜斌的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-04-18
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2019-10-08
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"盗窃"
] |
[
"黄宜斌"
] |
刑事案件
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广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2018）粤0304刑初1467号
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深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2018）1940号起诉书指控被告人黄宜斌犯盗窃罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月17日、2019年3月25日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人黄宜斌及其辩护人黄思博（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"本案争议",
"融资",
"授权",
"贷款",
"处分"
] |
公诉机关指控称，被告人黄宜斌系深圳市荣某汽车租赁有限责任公司（以下简称荣某公司，位于深圳市福田区新洲十一街139号中央西谷大厦1705室）金融部经理。2018年3月24日，被告人黄宜斌在公司收到武汉永捷达汽车贸易有限公司（以下简称永捷达公司）快递给荣某公司的银行Ｕ盾及银行卡后，黄宜斌私自截留该Ｕ盾及银行卡未上交公司财务，并于2018年3月28日使用该Ｕ盾及银行卡将该银行卡内的存款人民币100万元转至其控制使用的户名为黎某珠的工商银行账户，之后将该100万元中3万元转至黄宜斌名下账户用于归还个人欠款，剩余资金用于网络赌博输光。同年3月31日，被告人黄宜斌被民警抓获归案。
公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据，据此认为被告人黄宜斌的行为已构成盗窃罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄宜斌当庭承认控罪，辩称其从没想过将涉案款项占为己有，也没有通过秘密手段窃取，是一时私念想将这笔钱用于赌博赚点外快。其在荣某公司担任融资经理，负责为公司融资、把控资金风险，包括前期对接资金和准备资料。为躲避融资政策约束，荣某公司与永捷达公司签订代理协议，以永捷达公司的名义融资。发放贷款方是“绿化贷”，合同融资主体是武汉永捷达汽车贸易有限公司，担保公司是荣某融资租赁（深圳）有限公司。融资方式是其在Ｐ2Ｐ网站上注册一个永捷达公司的电子账户，发放贷款方先把资金汇入该电子账户，其将资金提取到永捷达公司的银行账户，再由其转到荣某公司账户，永捷达公司不对融资款做具体的使用和监管。在一开始要做这项融资业务时，公司实际控制人戴某就向公司市场部和财务部口头指派其负责该类融资业务，让市场部同事王某1将Ｕ盾、银行卡、密码及相关资料交给其。其负责这笔融资款到达荣某公司账户之前的事宜，包括审核代理公司资质、做风险评估等，钱到了荣某公司账户之后才由财务部管理。包含Ｕ盾、银行卡的快递包裹是先给市场部陈某祥的，陈某祥再将包裹给其，银行卡密码也是陈某祥写在纸上给其的，公司同事都知道Ｕ盾、银行卡以及银行卡密码在其手上。由于该项业务具有一定的特殊性所以由其以融资经理身份负责资金进出，平时资金都由财务负责，其还负责另外一项类似的融资业务。其将涉案款项100万中的3万元转入了其自己的账户，另外97万元转入一个叫ｂｅｔ365的博彩网站的银行账户。
其辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控的事实无异议，罪名有异议。永捷达公司的Ｕ盾、银行卡都是由市场部交给被告人的，公司高管和财务部都知道这笔钱是暂时由被告人保管，公司的实际控制人戴某、市场部负责人王某1和其他员工都清楚。事发之后，被告人也向公司高管说明了款项的去向，即挪用于赌博，并且和公司老总协商过还款，由此认为被告人仅仅是短时间占有该笔款项，应当是侵占罪而不是盗窃罪。公司本身财务方面的漏洞不影响侵占罪的成立。Ｕ盾、银行卡和密码并不是被告人非法取得的，且被告人还负责另外一笔湖南娄底湘城有限公司的融资业务，可见荣某公司就是这样的运作方式，所以被告人既然是以占用的方式挪用资金，不宜认定为盗窃罪，而是侵占罪或职务侵占罪。
经审理查明，被告人黄宜斌于2017年11月与荣某融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称荣某融资，办公地点位于深圳市福田区新洲十一街139号中央西谷大厦1705室）签订《劳动合同》，入职该公司及该公司投资设立的深圳市荣某汽车租赁有限责任公司（以下简称荣某公司，办公地点同为深圳市福田区新洲十一街139号中央西谷大厦1705室）。2018年3月14日，荣某融资为与由其设立的荣某公司具有汽车经销业务往来的武汉永捷达汽车贸易有限公司（以下简称永捷达公司）提供担保，以通过向“绿化贷”平台发布借款标的方式，与名义出借人深圳前海惠德金融信息服务有限公司签订《保证合同》进行融资，资金用于永捷达公司向荣某公司购买车辆。2018年3月19日，根据前述融资安排，永捷达公司将以其名义开立账户的银行卡、Ｕ盾、密码等资料快递至荣某融资及荣某公司（同一办公地点），被告人黄宜斌在公司收到上述物品后，私自截留，未按规定上交公司财务，并于2018年3月28日使用该Ｕ盾及银行卡在贷款转入该账户后当即将卡内资金人民币100万元分三次转至其控制使用的户名为黎某珠的工商银行账户，之后将该100万元中3万元转至黄宜斌名下账户用于归还个人欠款，剩余资金用于网络赌博输光。同年3月31日，被告人黄宜斌被民警抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.物证。
招商银行62×××12银行卡、95×××11、95×××30号Ｕ盾等物证（照片）。
2.书证。
（1）劳动合同、新员工入职登记表。证明被告人于2017年11月入职荣某融资及其设立的荣某公司，任职融资经理，其入职登记表家庭成员一栏填写母亲姓名黎某珠。
（2）荣某融资的《组织架构设置及部门职能职责（2017版）》。证明该公司下设四个一级部门，分别为金融部、运营部、市场部、综合管理部，其中金融部再下设三个二级部门，分别为融资部、审计部、财务部。被告人在其中的融资部任经理，其职责范围为：“1、负责对外融资事宜；2、负责与资金方的洽谈、对接、维护等工作；3、负责配合资金方要求，做好相关业务衔接工作，包括但不限于备案登记等；4、负责为公司运营提供内外部的资金计划、形成书面报告。”金融部下设财务部的职责范围为“负责公司平台上客户租金收取、资方各类融资款项进出账扣划、支付资方本息等交易处理以及由此产生的财务对账”等。
（3）户名为“武汉永捷达汽车贸易有限公司”的招商银行活期结算户历史交易明细，证明该账户于2018年3月28日转入款项后又当即转出合计人民币999000元。
（4）户名为“黎某珠”的工商银行62×××75账户历史交易明细清单，证明该账户于2018年3月28日转入款项合计人民币999000元后又当即转出人民币967500元至户名为“雷梦”的账户及转出人民币30000元至黄宜斌账户。
（5）被告人黄宜斌的身份材料、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、照片说明书、快递运单详情、经销商合作协议、保证函、保证合同、营业执照、工商登记资料、荣华达公司预定车业务报表、永捷达公司工商登记资料、深圳市公安局福田分局出具的《情况说明》等。
3.证人证言。
证人刘某1称，其之前是荣某公司的前台文员，主要负责来访人员接待、接听电话、收发快递包裹，现已离职。其记得当时永捷达公司通过顺丰快递送达公司前台的包裹是由其签收的，收件人处写的是其的名字，当时以为是其私人物品便打开包裹来看，看到里面有一些合同资料和银行卡等物件，又看到快递单上备注的是金融部资料，就立刻将包裹亲手拿给金融部经理黄宜斌，转交时并没有告诉黄宜斌里面装的是什么。包裹在其手中没有停留，在转交给黄宜斌之前亦没有其他人看过。
证人戴某述称，其是荣某融资及荣某公司法定代表人肖某兰的老公，也是实际负责人。2018年3月29日10时34分许公司股东周某打电话给其，称黄宜斌把永捷达公司的购车款100万元盗取了。其随即问黄宜斌怎么回事，黄宜斌称该笔钱被他拿走过桥了，会想办法还钱。其与公司唐某一直和黄宜斌谈话到下午16时许，但没谈妥，黄宜斌见周某来公司就跑了，于是便报警。该笔100万元是永捷达公司的购车款，永捷达公司向贷款发放方深圳市前海惠德金融信息服务有限公司贷款100万，由其公司担保，公司收到永捷达公司寄来的银行卡和Ｕ盾后，才通知贷款方放款。黄宜斌于2018年3月24日收到永捷达公司通过顺丰快递寄来的装有Ｕ盾、银行卡的包裹后将Ｕ盾、银行卡截留占为己有，在贷款方将资金打入该银行卡后，黄宜斌将这100万元转走。黄宜斌是2017年11月中旬入职的，是公司金融部经理，负责代理商资料的整理，没有权利管理资金。黄宜斌将该100万元分三笔转入他母亲黎某珠的账户。Ｕ盾有两个，是同一个账户，一个给财务一个给出纳，型号是23，号码分别是95×××11、95×××30，银行卡号是62×××12，招商银行，户名是武汉永捷达汽车贸易有限公司。
证人唐某，系荣某公司负责整体运营的总经理，其证言与上述证人戴某所述一致。
证人王某1述称，其是荣某公司市场部主管。当时公司与永捷达公司的合作业务是由市场部去谈的，具体是永捷达公司需要购车，总车款100万，并提供了融资贷款方案，由其公司负责担保，并联系第三方贷款100万给永捷达公司，需要永捷达公司的营业执照、对公银行卡和Ｕ盾，并开通网银、提供密码，确保该100万的资金用于向荣某公司购车。在进行这项业务前，公司开过会明确具体的操作流程：市场部负责与对方洽谈贷款、购车业务，对方按要求将贷款所需的资料邮寄给金融部，由金融部负责审核资料并提交给资金方、对接资金方筹款进度，然后反馈给财务部和市场部，财务部负责掌握对方公司的银行卡、Ｕ盾和密码，并将信息录入到资金方提供的ＡＰＰ上注册虚拟账号，资金方筹集齐100万后将钱转入虚拟账号，然后财务部将100万转入对方公司的银行卡，后期经董事长同意再支付购车款。该项业务金融部负责人是黄宜斌，其从来没有接到过戴总以任何形式传达的关于该100万元贷款资金流转事宜由黄宜斌负责的指示，公司规定只有财务部才能负责资金的流动和用途。认识陈某祥，是之前市场部的普通员工，现已离职。
证人雷某1称，没有办理过工商银行卡，其身份证七、八年前在安徽省合肥市丢失过，跟公安机关挂失，随后补办了；2012年7月2日由长丰县公安局签发的身份证，不认识黄宜斌，也没参与过网络赌博。
4.被害人陈述。
被害单位荣某公司代理人周某述称，2018年3月28日公司被黄宜斌盗走100万元。2018年3月29日22时许其询问黄宜斌永捷达公司寄来的Ｕ盾在哪，黄宜斌谎称在财务处；其便马上打电话问财务，财务称不在她那里，于是其立刻在公司微信群里询问；过了一会儿，黄宜斌打电话告诉其Ｕ盾在他那里，是忘记给财务了，第二天早上再给财务。次日九时财务告知其该银行账户里没有钱，黄宜斌把钱拿走了。于是其叫公司其他领导马上找黄宜斌问话，他称把钱拿去赎楼了。其听闻后便从广州赶回公司，黄宜斌见到其便跑了，公司领导就报警了。19时40分许，黄宜斌在其劝说下回到公司处理此事，称钱全部被他用于赌球了，随后便被带到了派出所。
5.被告人的供述和辩解。
（1）被告人黄宜斌在本案侦查阶段辩解称其没有盗窃的行为和事实，只是挪用了公司99万元。2018年3月23日前，其拿到当时业务部经理陈某祥交给其的永捷达公司的招商银行卡、两个招商银行Ｕ盾、密码以及相关文件资料。3月27日其在公司电脑上通过“绿化贷”平台上注册的虚拟账户提取了5万元到上述招商银行卡内，3月28日以同样方式分两次各将20万元、75万元提到卡内；接着用Ｕ盾在电脑上通过网银将提取到卡内的共计100万元分三次转账到其母亲的工商银行卡内，分别是5万元、20万元（扣了1000元手续费，实际到账199000元）、75万元。这些钱用于网络赌球输光了。后来公司财务询问该笔资金是否到账，要其转到公司账上，其称被其挪用了，接着戴总叫其谈话，刚开始说用于过桥、赎楼，想借钱还上但借不到，看事情瞒不住便坦白该100万用于网络赌博了，后面公司就报警了。其是公司金融部经理，负责融资过程中的客户资料审核、保证融资资金的安全及管理。其在永捷达公司融资业务中具体需要先收集整理永捷达公司的相关资料，提交给公司合作的“绿化贷”平台，公司提供担保，平台审核通过资料，其就让永捷达公司把银行卡、Ｕ盾及密码邮寄给其，同时其会在“绿化贷”平台上注册一个虚拟账户，平台发布融资信息集资100万，筹集满之后把钱打到其注册的虚拟账户上。公司有授权给其负责融资资金的安全，所以其必须知道银行卡、Ｕ盾和密码是否邮到公司才能将虚拟账户上的100万转入银行卡内，保证资金用于购车而不是被挪用。当时其问陈某祥银行卡、Ｕ盾和密码是否邮到公司，陈某祥把银行卡、Ｕ盾交给其，并将密码写在纸条上给其。其挪用该100万元用于网络赌博全部输光了，赌博网站是××，银行账户是工商银行。为方便转账，其将挪用的100万元直接转到其母亲黎某珠的工商银行账户上。赌博经过是其在网上看足球比赛，有一个叫球探比分的网站，网站内有很多线路链接，其点击进去注册账号，注册后页面显示存款区、下注区等，其点击进入存款区，将钱分几次打到网站提供的一个工商银行账户内。然后在上面赌球，下了三场球，存款全都输光了。
（2）被告人黄宜斌在第一次庭审中辩解称，涉案永捷达公司的该笔人民币100万元融资购车款是公司新发展的业务，公司老板戴某曾经口头向市场部负责人王某1交代过，这笔钱款的资金流转由其来操作，当时公司的人都知道银行卡、Ｕ盾、密码在其手上，由其操作这笔款项，要求向王某1补充调查取证。
（3）被告人黄宜斌在第二次庭审公诉人出示了补查证据（证人王某1证言、刘某2证言）后，又改为辩解称，只有市场部的陈某祥（已离职，公安机关未能联系到此人）了解具体情况，是陈某祥将银行卡、Ｕ盾、密码等资料交给其的；被问及为何签收上述银行卡等资料的公司前台刘某2作证称这些资料是其亲手交给被告人黄宜斌时，称其忘记了。
6.现场勘查笔录、现场图和现场照片等。
以上证据确实、充分，来源合法，本院予以采信
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审判长吴爽
人民陪审员张青叶
人民陪审员曾鲁
二〇一九年四月十八日
书记员段雅（代）
书记员郑俊俊（代）
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一、被告人黄宜斌犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2029年3月29日止）。
二、责令被告人黄宜斌向被害单位深圳市荣华达汽车租赁有限责任公司退赔犯罪所得人民币一百万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n1、职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。其中“利用职务上的便利”并非普通意义上的经手单位某项财物，而是指对某项财物支配与控制的职权，即行为人利用了其本人职务上所具有的决定或处置单位某项财物的职权，而并不是简单地利用工作机会实施侵占行为。本案中，被告人黄宜斌利用其在荣某公司内工作且负有接收及整合资料、联系相对方的机会，私自截留公司融资业务中涉及的银行卡、Ｕ盾、密码等资料，未按规定上交财务，在公司不知情的情况下利用其对业务流程及相关操作手段的了解，将公司钱款人民币100万元秘密窃取至其控制的个人银行账户中，符合盗窃罪的构成要件。据此，被告人及其辩护人关于本案构成职务侵占罪的辩解意见，本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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60,522,031
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| 30,004
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廖作义、杨玉干、黄欧娣等盗窃罪一审刑事判决书
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北海市海城区人民法院
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本院认为，被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其中，被告人廖作义、杨玉干、廖世强多次盗窃，其行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。对于被告人黄欧娣及其辩护人提出“被告人黄欧娣的行为是职务侵占，且未达到职务侵占罪构成要件中对于犯罪数额的规定，应认定无罪”的辩解及辩护意见，本院认为，被告人黄欧娣虽与北海维纳纺织有限责任公司的管理人即广西嘉友律师事务所签订了《劳务合同》，但合同的内容仅为看管仓库、保安护卫，对被盗财物并无支配、控制权，据为己有的财物亦并非基于职务所占有的单位财物，其在实施窃取犯罪活动中并非利用职务上的便利，而是利用工作机会。因此，对于被告人黄欧娣及其辩护人提出上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。在共同盗窃犯罪活动中，被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣均起主要作用，均是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨献为尚未完全丧失辨认、控制自己行为能力的精神病人，可以从轻处罚。被告人廖作义、杨玉干、黄欧娣具有自首情节，可以从轻处罚。被告人廖世强、杨献虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。廖作义、杨玉干、廖世强、黄欧娣已退赔被害人损失，在量刑时可以酌情考虑。根据被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第十八条第三款，第六十七条第一款、第三款，第四十二条，第四十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-25
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2019-09-25
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附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。
醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"盗窃"
] |
[
"廖作义",
"杨玉干",
"黄欧娣",
"廖世强",
"杨献"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0502刑初40号
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北海市海城区人民检察院以北城检刑诉［2018］627号起诉书指控被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣犯盗窃罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣，被告人黄欧娣的辩护人伍、李文良均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"劳务合同",
"合"
] |
经审理查明：2018年2月24日，北海市中级人民法院指定广西嘉友律师事务所担任北海维纳纺织有限责任公司管理人。2018年5月18日，广西嘉友律师事务所以北海维纳纺织有限责任公司管理人的名义与被告人廖作义、杨玉干、黄欧娣签订《劳务合同》，聘任三人为北海维纳纺织有限责任公司看管仓库、保安护卫。
2018年7月17日上午，被告人廖作义提议盗窃上述仓库内的物品，被告人杨玉干予以认同。随后，被告人廖作义通知其侄子即被告人廖世强驾驶桂Ｅ×××××号面包车到仓库。后被告人杨玉干、廖世强将仓库内的5个铝制的经编机盘头（价值：1004元）盗走搬出仓库，由被告人廖世强运走销赃给刘某，得款1000元。2018年7月17日下午，被告人廖作义、廖世强、被告人杨玉干及其儿子即被告人杨献，又以上述方法将仓库内的11个铝制的经编机盘头（价值：664元）盗走搬出仓库，后由被告人廖世强运走销赃给刘某，得款664元。2018年7月18日晚上，被告人廖作义、杨玉干、杨献、廖世强、黄欧娣又以上述方法将仓库内的6个铝制的经编机盘头（价值：1680元）盗走搬出仓库，后由被告人廖世强运走销赃给刘某，得款1680元。其中，被告人杨玉干及杨献共分得1050元；被告人黄欧娣分得300元；被告人廖作义分得894元；被告人廖世强分得1100元。
综上，被告人廖作义、杨玉干、廖世强的盗窃数额为3348元，被告人杨献的盗窃数额为2344元，被告人黄欧娣的盗窃数额为1680元。经鉴定，被告人杨献患有精神分裂症，作案时处于缓解期。作案时评定为完全刑事责任能力。
2018年7月28日，被告人杨玉干向广西嘉友律师事务所投案，并退出其及被告人杨献分得的赃款1050元。同月29日，被告人黄欧娣向广西嘉友律师事务所投案，退出分得赃款300元。同月30日，被告人廖作义向广西嘉友律师事务所投案。被告人廖世强于2018年8月7日被抓获归案。归案后，被告人廖作义、廖世强向退出赃款共2000元。被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣均如实供述自己罪行。
上述事实，被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣，被告人黄欧娣的辩护人在庭审过程中均无异议，且有被告人廖作义、杨玉干、廖世强、杨献、黄欧娣供述，被害单位方报案人欧小燕陈述，证人杨某、刘某证言，北海市中级人民法院决定书、民事裁定书，提取笔录，扣押、发还物品清单，通话记录，情况说明，辨认笔录及照片，价格认定结论书，鉴定意见通知书，抓获经过，户籍信息，疾病诊断书等证据证实，足以认定
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审判长吴远
人民陪审员罗传晖
人民陪审员傅春燕
二〇一九年三月二十五日
法官助理郭晓修
书记员许星勇
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一、被告人廖作义犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
二、被告人杨玉干犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
三、被告人廖世强犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
四、被告人杨献犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
五、被告人黄欧娣犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人黄欧娣虽与北海维纳纺织有限责任公司的管理人即广西嘉友律师事务所签订了《劳务合同》，但合同的内容仅为看管仓库、保安护卫，对被盗财物并无支配、控制权，据为己有的财物亦并非基于职务所占有的单位财物，其在实施窃取犯罪活动中并非利用职务上的便利，而是利用工作机会。"
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职务侵占罪
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职务
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60,624,370
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| 86,976
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钟祥市梵华隆商贸有限公司、祝铱梵非法吸收公众存款、诈骗一审刑事判决书
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湖北省钟祥市人民法院
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本院认为，被告单位钟祥市梵华某商贸有限公司未经国家金融管理部门批准，非法吸收公众存款79.8万元，并造成集资参与人直接经济损失56.84万元，扰乱金融秩序，被告单位钟祥市梵华某商贸有限公司构成非法吸收公众存款罪，被告人祝铱梵作为单位直接负责的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人祝铱梵隐瞒事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告单位钟祥市梵华某商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪、被告人祝铱梵犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人祝铱梵一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人祝铱梵在案发后接公安民警电话通知自动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；被告人祝铱梵所犯诈骗案中赃款赃物被追回，取得了部分被害人的谅解，可酌情对被告人祝铱梵从轻处罚。关于被告人祝铱梵及辩护人提出公诉机关指控诈骗罪的罪名与事实不符，应当按职务侵占罪定罪处罚的辩解、辩护意见。经查，首先，祝铱梵占有被害人车辆采取了编造虚假事实，造成被害人错误认识而主动交付财产；其次，祝铱梵占有并抵押的车辆所有权并非祝铱梵所在单位钟祥市常某汽车贸易有限公司所有，其所有权均登记在被害人及被害人亲属名下，即使被骗车辆系按揭购买，车辆所有权受到一定限制，但与钟祥市常某汽车贸易有限公司亦没有关系，因为与按揭购车融资机构签订借款协议的当事人为本案被害人，并非钟祥市常某汽车贸易有限公司。综上，被告人祝铱梵的行为不符合职务侵占罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。本院对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人有自首情节，且所获取的赃款均用于了公司为他人偿付车贷款，其主观恶性较小，可减轻处罚的辩护意见。经查，辩护人所辩称事实属实。根据被告人的犯罪情节、认罪态度，本院决定对被告人祝铱梵减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款（三）项、第二款、第九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-05
|
2019-08-31
| null |
[
"非法吸收公众存款",
"诈骗"
] |
[
"钟祥市梵华隆商贸有限公司",
"祝铱梵"
] |
刑事案件
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湖北省钟祥市人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0881刑初157号
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钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉﹝2019﹞96号起诉书、钟检公诉刑变诉﹝2019﹞7号变更起诉决定书指控被告单位钟祥市梵华某商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪、被告人祝铱梵犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，分别于2019年5月20日、2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员王开忠出庭支持公诉，被告单位钟祥市梵华某商贸有限公司诉讼代表人段昌孟、被告人祝铱梵及其辩护人王小云到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"自首",
"减轻处罚",
"交付",
"抵押",
"所有权",
"按揭",
"融资",
"贷款"
] |
经审理查明，一、非法吸收公众存款
钟祥市梵华某商贸有限公司（卉之美美容店，下称梵华某公司）成立于2017年4月5日，法定代表人祝铱梵。2017年8月，祝铱梵加入到广州诺联科技有限公司（另案处理，下称诺联公司）网络融资平台，为募集资金，获取利益，祝铱梵以梵华某公司的名义，通过美容店员工公开对外宣称可将客户以充值形式的融资款按十个月全部返还给客户，并赠送等值美容服务。以此形式，自2017年9月至2018年7月，先后吸收晏某资金1万元、吴某1资金1.5万元（已返还6000元）、王伶俐资金2万元（已返还3000元）、周某2资金2.1万元（已返还2100元）、邓某资金4万元（已返还1.9万元）、王某1资金4万元（已返还7000元）、苏某资金1万元（已返还3000元）、王某2资金2万元（已返还1万元）、王某3资金1万元（已返还6000元）、孔某资金1万元（已返还5000元）、王某4资金3.5万元（已返还1万元）、赵某3资金1万元（已返还4000元）、薛某资金4万元（已返还1.1万元）、郑某资金1万元（已返还6000元）、彭云琴资金2万元、吴某2资金2万元、张某资金3万元（已返还3000元）、张秀琴资金10万元（已返还4.8万元）、程某资金3万元（已返还1.2万元）、王文琴资金2万元（已返还2000元）、陈某资金2万元（已返还2000元）、朱某资金4万元（已返还1.2万元）、马某资金1.5万元（已返还1500元）、刘某2资金4万元（已返还4000元）、樊某资金4万元（已返还1.3万元）、周某1资金3万元（已返还6000元）、汪洋资金6万元（已返还1.8万元）、王某5资金4万元（已返还1.6万元）。祝铱梵将以上28名客户共计79.6万元全部投入到诺联公司的融资平台，因诺联公司被查处，造成客户56.84万元无法偿还。
上述事实，被告人祝铱梵在庭审过程中亦无异议，且有证人赵某2、谢某、黎某、范某、吕某等人的证言，集资参与人晏某、吴某1、王伶俐、周某2、邓某、王某1、苏某、王某2、王某3、孔某、王某4、赵某3、薛某、郑某、彭云琴、吴某2、张某、张秀琴、程某、王文琴、陈某、朱某、马某、刘某2、樊某、周某1、汪洋、王某5的陈述，记账本，银行交易明细，广东省广州市公安局番禺区分局起诉意见书、立案决定书、拘留证，发案经过，荆门正信会计师事务所关于祝铱梵2017年9月至2018年7月期间吸收公众存款情况的鉴定报告，被告人祝铱梵的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。
二、诈骗
钟祥市常某汽车租赁有限公司成立于2012年11月14日，2017年3月22日变更为钟祥市常某汽车贸易有限公司（变更后为独资，下称常某公司），法定代表人为祝铱梵。2017年6月，祝铱梵以常某公司的名义加入广州诺联科技有限公司（下称诺联公司，涉非法吸收公众存款罪，另案处理）的钟祥市区域代理，开展五折购车，赚积分、兑现金付车贷业务，该业务模式为：购车人按拟购车辆全部价款的50%支付给常某公司，再与第三方融资机构签订按揭购车贷款协议后购车。一般情况下常某公司将收取50%购车款中的部分资金支付按揭购车首付款，剩余资金由常某公司投入到诺联公司的融资平台，融资平台按融资数额计算积分，然后按月按积分返给常某公司现金，因返给常某公司的现金要远高于购车人按揭车贷款数额，常某公司每月将返还的部分资金用于支付车贷款后，尚有部分赢利。常某公司按照该模式先后为60余人办理了购车业务。2018年1月，诺联公司的融资平台关闭后，在2018年4月至5月，祝铱梵仍以常某公司的名义按五折购车模式先后为曹某（车辆登记车主为王奥，系曹某女儿）、肖某、刘某1、赵某1、魏某办理了不同品牌车辆的购车业务。后因诺联公司被查处，常某公司资金链断裂，祝铱梵为获取资金，先后以需要完善相关手续为由要求曹某、肖某、刘某1、赵某1、魏某将所购车辆开到常某公司停放。祝铱梵将上述车辆用于抵押借款，共获取资金70.5万元。经鉴定，抵押车辆共价值1298300元，其中曹某（王奥）奔驰ＢＪ7207ＪＥＡ型轿车价值281800元；肖某宝马ＭＷ6462ＫＳ（ＢＭＷＸ1）型轿车价值240000元；刘某1丰田／ＴＯＹＯＴＡＳＣＴ6486ＧＲＬ型轿车价值466800元；赵某1大众汽牌ＳＶＷ71810ＢＵ型轿车价值181900元；魏某本田炫威ＤＨＷ7151ＲＵＣＳＥ型轿车价值127800元。
案发后，被害人肖某、刘某1、赵某1、魏某的车辆及曹某的车辆损失被公安机关追回并发还。刘某1、赵某1、魏某分别出具谅解书，表示对祝铱梵的行为予以谅解。
2018年6月7日，被告人祝铱梵接钟祥市公安局经侦大队民警电话通知，自动到经侦大队接受调查，如实供述了非法吸收公众存款和侵占他人财产的事实。2018年7月24日祝铱梵被钟祥市公安局经侦大队民警电话通知到案，并于当日被刑事拘留。
上述事实，被告人祝铱梵在庭审过程中亦无异议，且有证人谢某、黎某、范某、吕某、刘某3、吉某、汪洋、卢某等人的证言，被害人曹某、肖某、刘某1、赵某1、魏某等人的陈述，广东省广州市公安局番禺区分局起诉意见书、立案决定书、拘留证，购车合同，机动车注册登记信息，车辆行驶证，购车发票，保险单据，借款合同，发案经过，到案情况说明，追赃情况说明、谅解书，以及对被告人祝铱梵采取强制措施的相关法律文书，被告人祝铱梵的供述及户籍证明等证据证实，足以认定
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审判长张继佳
审判员茹承文
人民陪审员陈元钢
二０一九年八月五日
书记员伍环宇
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一、被告单位钟祥市梵华隆商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元（限本判决生效之日起十日内履行完毕）。
二、被告人祝铱梵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2025年7月23日止，罚金限本判决生效之日起三十日内履行完毕）。
三、责令被告单位钟祥市梵华隆商贸有限公司、被告人祝铱梵退赔集资参与人经济损失人民币五十六万八千四百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "首先，祝铱梵占有被害人车辆采取了编造虚假事实，造成被害人错误认识而主动交付财产；其次，祝铱梵占有并抵押的车辆所有权并非祝铱梵所在单位钟祥市常某汽车贸易有限公司所有，其所有权均登记在被害人及被害人亲属名下，即使被骗车辆系按揭购买，车辆所有权受到一定限制，但与钟祥市常某汽车贸易有限公司亦没有关系，因为与按揭购车融资机构签订借款协议的当事人为本案被害人，并非钟祥市常某汽车贸易有限公司。综上，被告人祝铱梵的行为不符合职务侵占罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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60,791,878
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| 41,826
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陈辉贪污一审刑事判决书
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云南省勐海县人民法院
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本院认为，被告人陈辉利用担任大成实业公司董事长的职务便利，未经公司董事会讨论同意，个人决定，将公司账户内的资金400万元挪给与其个人关联的公司使用，谋取个人利益，事后采取与关联公司签订《租赁合同》、在大成实业公司财务中记账、平账的方式将上述资金占为已有，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人陈辉归案后，对个人擅自决定以租金用途，将大成实业公司的公款向个人关联的润安地产公司转出，并用于个人关联的润安地产公司支付所开发昆腊商贸街地产项目的工程款以及个人借款供认不讳，结合本案在案的证人证言、银行电子回单、进账单、涉案企业组建、股份改制等相关书证，证据之间的逻辑关系，以及证据所证明对象之间的关联性，能印证本案案件事实：被告人陈辉作为云南大成实业公司董事长，利用其职务上的便利，未经股东会决定，也未经董事会集体讨论决定，没有向公司主管部门汇报，个人决定，采取取消公司财务印章等手段，通过银行转款方式，将公司资金400万元挪出给自己为法人的关联公司建筑地产使用以及归还债务，事后采取租赁关联公司在建的未取得土地、建设相关的许可证、未得到消防验收合格的非法建筑，并采取合同倒签、变更关联公司名称及法人的方式，承租上述非法建筑30年，掩饰其将公司资金非法占有的事实，上述租赁合同的标的物，致使公司实际上无法取得合同对价，其所挪出的400万元，成为其关联公司所建筑的非法建筑物的一部分，其在与关联企业签订涉案的《租赁合同》时，没有经董事会讨论同意，董事会对该《租赁合同》的效力不予认可。从大成实业公司来讲，没有取得400万元被挪用出去租赁不动产对应的权益，即涉案不动产30年的使用权，涉案地产从土地、建设规划程序上均没有取得相关许可证的非法建筑，消防设施工程也没未验收，30年的期限本身也是违反合同法中的禁止性规定，其行为符合以合法的形式，掩盖非法占有的目的，被告人陈辉的行为具有非法占有公司资金的事实，符合职务侵占罪的认定。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。为保护公司合法财产权利不受侵害，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2018-08-07
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2019-06-12
| null |
[
"贪污"
] |
[
"陈辉"
] |
刑事案件
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云南省勐海县人民法院
刑事判决书
（2017）云2822刑初483号
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勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）505号起诉书指控被告人陈辉犯贪污罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。2017年11月13日，勐海县人民检察院以海检公诉延（2017）13号《延期审理建议书》，建议本案延期审理，2017年12月14日，勐海县人民检察院以海检公诉刑变诉（2017）3号《变更起诉决定书》变更起诉，指控被告人陈辉犯职务侵占罪，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月17日在本院审判庭公开开庭进行了审理。2018年2月7日，本院报请西双版纳傣族自治州中级人民法院延长审理期限三个月。2018年4月10日在本院审判庭公开开庭进行了审理。2018年4月11日，勐海县人民检察院以海检公诉延（2018）4号《延期审理建议书》，建议本案延期审理。2018年8月6日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉。被告人陈辉及其辩护人唐鸿斌、高慧明到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"租赁",
"合同",
"租金",
"股份",
"股东会",
"董事会",
"变更",
"合",
"标的物",
"关联企业",
"不动产",
"动产",
"非法占有",
"财产权"
] |
公诉机关指控，云南大成实业有限公司原董事长、党支部书记被告人陈辉，于2014年3月17日，以大成实业公司预留于工商银行印某遗失为由，变更新预留印某为“大成实业公司财务专用章、陈辉个人印章”（删除了大成实业公司副总、财务主管秦某个人印章在工商银行作为大成实业公司预留印某的使用）。被告人陈辉未经大成实业公司股东会讨论形成决议，也未向西双版纳供电局报告批准，个人擅自决定，于2014年4月23日，通过工商银行转账方式，以支付房租为用途（记账科目），将大成实业公司在工商银行所开账户上的现金400万元转账至西双版纳润安房地产开发有限公司，用于润安地产公司在勐腊县“昆腊商贸街”房地产开发项目中支付工程款、归还被告人陈辉的个人借款（润安地产公司法人为陈辉、股东为秦某、赵某；大成实业公司法人为陈辉、股东秦某。上述二公司之间存在关联关系）。2014年6月16日，被告人陈辉将西双版纳润安房地产开发公司变更名称为西双版纳盛某广某投资有限公司、企业法人变更为“赵某”，随后，被告人陈辉以大成实业公司法人身份与盛德投资公司法人赵某签订“大成实业公司承租《腊昆商贸街5号楼整栋、1号楼106商铺》的租赁合同”，以上述《合同》作为支付凭据在大成实业公司财务会计中记账。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片、到案经过、记账凭证、银行转账电子回单、进账单据、《租赁合同》等相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈辉利用担任大成实业公司董事长的职务便利，未经公司董事会讨论同意，个人决定，将公司账户内的资金400万元挪给与其个人关联的公司使用，谋取个人利益，符合挪用资金归个人使用的认定，其事后采取与关联公司签订《租赁合同》、在大成实业公司财务中记账、平账的方式将上述资金占为已有，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人陈辉对公诉机关指控的事实和罪名提出，对公诉机关指控不予认可，借款400万元公司的行为，并非其个人行为，借款是公司借款并非其个人借款，房地产是边招租边建设，评估是秦某做的，公司是在工商局登记的合法企业，工程不合格是民事纠纷，都是可以协商的，转租是秦某与他人签订合同后转租出去的，其本人并未参与。
辩护人唐鸿斌提出：一、从变更的起诉书认定被告人陈辉职务侵占罪的犯罪构成要件及法律依据，起诉书认为：“被告人陈辉是利用担任大成实业公司董事长的职务便利，将公司账户内的资金400万元挪给与其个人关联的公司使用，谋取个人利益，符合挪用资金归个人使用的认定，其事后采取与关联公司签订《租赁合同》、在大成实业公司财务中记账、平账的方式将上述资金占为己有…”，如果起诉书认定被告人陈辉的行为符合挪用资金归个人使用的事实成立，那么本案应当构成挪用资金罪，而不是职务侵占罪，所以说从变更的起诉书认定法律依据及被告人采取的行为方式，被告人陈辉的行为也并不构成职务侵占罪。
二、从起诉书指控被告人陈辉的行为构成职务侵占罪，就是肯定了被告人陈辉不是国家工作人员的身份，那么根据《刑法》第二百七十一条第一款规定：职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。构成本罪行为人必须具有非法占有的目的，并具有侵占的行为，根据最高人民法院的司法解释的规定，非法占有是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有本公司、本企业的财物。辩护人认为被告人陈辉不构成职务侵占罪，理由如下：1、起诉书指控的400万元资金没有被陈辉个人非法占有，从云南大成实业有限公司账户转入西双版纳润安房地产开发有限公司账户的400万元资金的用途是交付房租，是大成公司交纳租赁西双版纳盛德广业投资有限公司《昆腊商贸街》三十年的房屋租金，该400万元没有进入陈辉个人的账户也没有被陈辉个人侵吞。2、被告人陈辉并没有利用职务上的便利、未经公司董事会讨论同意，个人决定将大成公司账上的400万元资金转入西双版纳润安房地产开发有限公司的行为，从云南大成实业有限公司工商登记显示：大成公司是自然人成立的股份有限责任公司，现公司有四个股东：“陈辉、秦某、云南滇能（集团）控股公司、云南创电工贸有限公司。”，而根据《大成公司章程》第十条规定：“云南滇能（集团）控股公司即不参与分成也不参与公司的管理（即滇能公司不参加股东会）”，而云南创电工贸有限公司的股东又为陈辉个人，那么实际大成公司的股东会只有陈辉、秦某两个人，而该400万元资金如何使用，被告人陈辉与公司股东秦某有过商量，当时秦某的方案是将此400万元作为大成公司的投资给润安公司，但被告人陈辉没有同意秦某的方案，而是作为大成公司支付的三十年房屋租金，这样才能更好的保障大成公司的资金安全。被告人陈辉作为大成公司最大的股东（占有公司47.81%的股份）又是法定代表人，其对于公司的日常经营管理活动、业务支出、发展是具有决定权的，所以起诉书指控被告陈辉未经公司董事会讨论同意是没有法律依据的。3、云南大成实业有限公司与西双版纳盛德物业投资有限公司签订的《昆腊商贸街》房产租赁合同，是平等民事主体之间自愿签订的房屋租赁合同，该合同的标的物（房屋）是真实存在的，是合法有效的合同，被告人陈辉井没有虚构事实、编造虚假合同骗取大成公司的资金，在即有实物又有合同的情况下不能认定被告人陈辉在财务上记账、平账是为了把资金占为己有。4、被告人陈辉更换银行印某是公司的正常人事变动：大成公司属于自然人出资的公司，作为公司的法人代表完全有权利根据公司的业务发展需要，对公司的人员（包括财务）、资金往来进行调整，事实上更换秦某的银行印某完全符合银行的有关规定。综上所述，希望人民法院以事实为依据，以法律为准绳，根据《刑事诉讼法》第195条（三）款之规定：“证据不足，不能认定被告人有罪，应当做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。”，请求依法宣告被告人陈辉无罪。为证实其辩护观点辩护人当庭提交以下证据：1、《云南大成电力工程有限公司章程2014年2月25日》证实大成公司的股东结构情况，欲证实云南滇能（集团）控股公司按照协议约定其所持有股份不参与公司的收益及股东表决权利；2、《关于辞退王某1的决定的函》，欲证实王某1违反规定到其他公司兼职，公司决定辞退她，在辞退后未及时交回公司财务的重要工具，为了公司资金安全，公司决定冬季公司银行账户和更换公司的印某等。并非专门为了支付本案中的400万元的租金而更换公司印某；3、《昆腊商贸街》房产租赁合同、《昆腊商贸街》商铺租赁合同，欲证实西双版纳盛某广某有限公司在同一时段，租赁了房屋给其他人，且租赁给大成的价格比其他人的低，可见被告人承租的盛某广某投资公司房屋的行为并未损害大成公司的利益，反而对大成公司有利；4、《昆腊商贸街》房产租赁合同，欲证实签订租赁合同，大成公司有权转租，说明大成公司与盛某广某投资公司签订的房屋租赁合同并非虚构；5、《记账凭证》、《中国工商银行网上银行电子回单》，欲证实400万元的转账是由公司的另一股东秦某复核的，转账的400万元是公司行为，并非被告人的个人行为。
辩护人高慧明提出：认定被告人在本案中的行为是个人行为还是公司行为，应看公司章程，看是否符合公司章程的规定，大成公司经过几次变更，章程比较多，2014年2月25日的章程，应以此章程为准，被告人的股份占了47.80%又是创设人，占了51.5%的股份，滇能公司不参与管理，大成实际股东实际是两个人，章程第15条，经1／2同意就可以实施，房屋的价值是秦某计算的，租赁合同是秦某起草的，按股东会来陈辉一个人就可以形成决议，他的行为是公司行为。被告人只是不能擅自转让，但是可以行使股东权利。关于个人利益，300万是三个人一起借的，柳某不愿意借款给房地产公司，所以三人的借款行为是正常的，300万元是拿去支付公司工程款，借款行为是公司行为，并非被告人个人行为，400万中有秦某的100万元，被告人是为了股东利益，并非为了个人利益。
经审理查明，云南大成实业有限公司原董事长被告人陈辉，于2014年3月17日，以大成实业公司预留于工商银行印某遗失为由，变更新预留印某为“大成实业公司财务专用章、陈辉个人印章”（删除了大成实业公司副总、财务主管秦某个人印章在工商银行作为大成实业公司预留印某的使用）。被告人陈辉未经大成实业公司股东会讨论形成决议，也未向西双版纳供电局报告，个人擅自决定，于2014年4月23日，通过工商银行转账方式，以支付房租为用途（记账科目），将大成实业公司在工商银行所开账户上的现金400万元转账至西双版纳润安房地产开发有限公司，用于润安地产公司在勐腊县“昆腊商贸街”房地产开发项目中支付工程款300万元，归还被告人陈辉的个人借款100万元（润安地产公司法人为陈辉、股东为秦某、赵某；大成实业公司法人为陈辉、股东秦某。上述二公司之间存在关联关系）。2014年6月16日，被告人陈辉将西双版纳润安房地产开发公司变更名称为西双版纳盛某广某投资有限公司、企业法人变更为“赵某”，随后，被告人陈辉以大成实业公司法人身份与盛德广业投资有限公司法人赵某签订“大成实业公司承租《腊昆商贸街5号楼整栋、1号楼106商铺》的租赁合同”，以上述《合同》作为支付凭据在大成实业公司财务会计中记账。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、西双版纳州供电局纪委文件、举报案件呈批表、交办案件线索通知书、立案备案登记表、立案决定书，证实案件来源系西双版纳州供电局纪委将被告人陈辉违法线索交西双版纳州人民检察院，西双版纳州人民检察院于2016年6月8日将案件交办勐海县人民检察院办理，勐海县人民检察院于2016年11月1日立案侦查。
2、到案经过、传唤证、户口证明、前科查询证明，证实勐海县人民检察院收到西双版纳州人民检察院交办被告人陈辉涉嫌犯罪一案线索，经初查，于2016年10月31日由侦查员书面传唤证被告人陈辉至勐海县人民检察院办案区接受询问。证实未查询到其曾经犯罪的记录。
3、劳动合同书、云南省西双版纳电业局文件4份、西双版纳电业实业有限公司股东会决议、州供电局任免决定、供电局人力资源部关于陈浑退居二线的通知、云南大成实业公司董事会决议、州供电局2014年岗位岗级设置通知，证实被告人陈辉于1998年2月1日与西双版纳电业局签订劳动合同，其单位为国营性质。合同期限为无固定期限。证实被告人陈辉在西双版纳电业局经任生产计划科长、副总工程师等职，于2003、2005年任西双版纳电业实业有限公司总公司总经理、董事长；2010年任涉案的云南大成实业公司董事长、党支部书记。
？4、大成实业公司相关改制材料：关于组建、成立“西双版纳电业实业有限公司总公司职工持股会”的请示、批复、关于西双版纳电业实业有限责任总公司股份制改造实施方案的请示、批复，以及《配股办法》、西双版纳电业实业有限责任总公司设立登记申请书、关于刘培和等9位同志聘任职务的通知、西双版纳电业局员工委托工会组织行使出资权利的协议、集体资产权益转让协议、西双版纳电业实？业总公司章程，证实西双版纳电业实业有限责任总公司，是西双版纳电业局下属于的多种经营企业，是国有企业，于1999年开始进行股份制改造，在职工个人出资的条件下量化配送股份给职工，组建职工持股会，并由刘培和等9人作为职工代表，代表职工持有的股份在“电业实业公司”行使管理、经营权；电业局电业商行50%的集体资产权益的所有权转让给集体资产的出资人代表云南滇能集团有限公司，由滇能集团有限公司代表行使股东权利。公司出资资本：电业局电业商行出资40万、公司注册资本66.5万元上述证据证明，云南西双版纳电业实业总公司是国有资产出资成立的股份公司，公司管理层刘培和等9人作为职工代表，代表职工持有的股份在“电业实业公司”行使管理、经营权。
南方电网公司《关于深入开展公司系统职工持股清理整顿工作的意见》、电业实业总公司股东会增资决议、公司变更登记审核表、股东出资信息、准予变更通知书、营业执照，西双版纳电业实业总公司章程相关修正案；变更后的云南大成实业公司章程、修正案，证实电业实业总公司资本公积金650万元依据原股东（电业局职工持股会、云南滇能控股公司）转增股份为1000万股后，于2008年变更为云南大成实业总公司，其变更后的云南大成实业总公司注册资本为1000万元，股东为云南电网公司西双版纳供电局工？会委员会出资915万元，占股91.45%;云南滇能集团控股公司85.4万元，占股8.55%。2009年，西双版纳供电局工会委员会把其持有的828万股份，由陈辉、秦某等5人作为职工代表，代表供电局工会持股，行使股东权利，上述包括陈辉在内的5名供电局干部，被西双版纳供电局委派到“变更后的云南大成实业总公司”从事经营、管理职务，其中被告人陈辉任董事长、法人代表：把其持有的87万股份转让给云南创电工贸有限公司，占股8.6990%。证实2010年云南大成实业公司，经股东会决议，将陈辉、秦某等5人作为职工代表，代表西双版纳供电局工会委员会作为出资人在大成实业进行经营、管理，修正为仅由陈辉、秦某2人作为职工代表，在大成实业进行经营管理。
云南滇能集团控股公司营业执照、内资企业登记基本情况、云南创电工贸有限公司营业执照，证实涉案的云南大成实业公司的法人股东云南滇能集团控股公司由云南国际信托有限公司、中电投云南国家电力投资公司共同出资，名义上具有国有资金背景，是国有控股公司。证实“版纳大成实业有限责任公司”及其前身“版纳电力实业有限责任总公司”股金（股份）无“国有资金”。国有企业“滇能集团”是名义上持股8.62%，其持股情况，系2000年12月18日，西双版纳电业实业有限责任总公司将所有者权益163.78万元中的14.12万元上移至滇能集团作为集体资产的出资人代表，目的是使西双版纳电业实业公司股本金中集体股、个人股比例符合云电集经［2000］25号《云南电力集团有限公司关于多种经营企业资产重组和股份制改造的实施方案》、云电集经［2001Ｊ2号《关于云南省西双版纳电业局所属集体企业股份制改造实施方案的批复》。因此，本案中涉案公司不能认定为“国有公司”或“国有参股公司”。
关于版纳电力实业有限责任总公司初始注册资本情况说明、？申请成立版纳实业责任总公司的请示、公司设立登记申请书、房产使用证明、企业注册资金核验申报表，证实1997年，版纳供电局将下属的西双版纳电业商行、送变电安装队、建筑维修部整合，申请成立“云南西双版纳版纳电力实业有限责任公司”，注册资本金66.5万元（流动资金66万元、固定资金0.5万元，系电业公司使用电业商行、维修部、安装队房产，上述房产是以《企业法人房产场所使用证明》的形式，确认成立的西双版纳电业总公司享有“使用权”，使用期限自1997年1月至2007年1月止，版纳供电局决定由下属的企业，电业商行出资40万，六位职工作为自然人股东代表代持26万元（刘培和6万元、徐压全5万元、刘新之5万元、李绍奎3万元、罗艳丽3万元）。经查询公司财务档案和相关文件，没有相关材料证明电业商行出资40万元、六位代持自然股东出资26万。
西双版纳电业局员工委托工会组织行使出资权利的协议（1999）、199名职工个人股金明细1998年10月记账明细、电业实业总公司记账凭证（1999年10月）、电业实业总公司股本金说明（2000年12月），证实1998年10月，有199名电业局职工出资，并制作职工个人股金明细。2001年12月31日，版纳电业实业公司成立时，实收资本66.5万元，是以“个人资本”科目记账；证实2000年12月18日，电业实业公司出具的《股本金说明》，证实内容为：2000年6月30日，经云能会计师事务所审计，确认西双版纳电业实业公司所有者权益163.78万元。其中1）1988年9月30日，职工入股前的所有者权益为13.33万元，确认为集体资产；2）1998年10月职工个人入股64万元；3）98年10月至2000年6月30日（审计日），所有者权益增值部分为163.78-64-13.33＝86.45万元，该增值部分，个人权益占82.76%;集体权益占17.24%。计算出集体权益：13.33＋86.45×17.24%＝28.23万元；个人权益：64＋86.45×82.76%＝135.55万。证实1997年启动并在1998年10月成立的西双版纳电业实业公司，职工个人入股64万；职工入股前的所有者权益13.33万元，确认为集体资产。并计算出在2000年6月30日的审计日，电业实业公司集体权益为28.23万元、个人权益为135.55万元。
云电集经（2001）2号《关于西双版纳电业局所属集体企业股份制改造实施方案的批复》、电业实业总公司股本金说明，证实依据《电业局所属集体企业股份制改造实施方案的批复》的内容，进行西双版纳电业实业公司股份制改造，具体内容：是电业局所属集体企业资产重组及股份改造。西双版纳电业实业公司通过资产重组将其50%的集体资产权益所有权转让给集体资产出资人代表“云南滇能集团有限公司”；50%按《云南省企业职工持股暂行规？定》（云政法（1998）155号）的规定，在职工个人出资的条件下1比1量化配送给职工，组建职工持股会（其中预留股不少于集体权益的10%）。证实，2000年6月30日的审计，将电业实业公司审计出来的集体权益28.23万元进行分配为三份：1）量化配送部分28.23＊40%＝11.29万元；2）预留股部分28.23×10%＝2.82万元；3）上移滇能集团公司部分28.23×50%＝14.12万元。证实版纳电业局所属集体企业版纳电业实业公司进行股份制改造后，该公司股本金合计：量化配送职工的集体权益＋个人现金等量购买＋预留股＋上移滇能集团＋98年职工入股及其增值部分＝11.29＋11.29＋2.82＋14.12＋（135.55-11.29）＝163.78万元．其中职工持股会股本金149.66万元，占91.38%;滇能集团公司参股（代表持股）14.12万元，占8.62%。
集体资产权益转让协议、记账凭证、转账凭证、云南西双版纳版纳电业实业有限责任总公司章程、章程修正案、云南大成实业有限公司章程、章程修正案，证实2001年1月8日，甲方：电业实业有限责任总公司与乙方：云南滇能集团控股公司签订《集体资产权益转让协议》，内容为依据2000年6月30日时点上经云能会计师事务所验资确定的集体资产权益及公司内部权益资产分割协议的约定，自愿将公司职工持股会以外的公司其余集体资产权益14.12万元转让给乙？方。甲方上述集体资产权益的转让不导致其法人财产及法人财产权的转移，其独立法人主体资格保持不变。四方应当编制公司2000年6月30日时点上的资产负债表。四方并入乙方权益资产的所有权归乙方享有，乙方按其并入资产权益占甲方总权益资产的比例享有股东权利。资产权益的移交方法：甲方转让给乙方的资产权益，在经双方共同认可后，一次性移交给乙方．资产权益转让的有关手续由甲乙双方共同按有关要求办理。证实电业实业公司2001年3月20日以记账方式，将未分配的利润14万元上移到滇能集团公司，滇能集团也以记账的方式，收到电业实业公司上移的集体资本14万元。相关章程及修正案，明确滇能集团持股比例为8.55%，作为股东，依据股东各方的约定，滇能集团公司所持有的股份不参与电力实业（大成实业）公司的收益分配。本案涉案企业“版纳大成实业公司”不能界定为“国有出资企业”。
5、电业实业公司财务管理办法、合同签订与资金支付权限
的规定、公司章程、大成实业公司董事会决议、西双版纳供电局纪律检查委员会情况说明，证实被告人陈辉将大成实业公司400万现金转到其名下的关联公司的行为违反相关上述大成公司制定账务管理办法、合同签订与资金支付权限规定的总经理签订合同大额，要经过股东会决议通过。违反董事会议事规则第二条“公司章程及本规则规定的董事会职权，均应以董事会议事的形式来行使，董事个人不能越过董事会而单独形使董事会职权的规定；第十条“董事未经股东会批准，不得同本公司订立合同或进行交易”。以及按照云南电网公司职工持股企业相关改制规范文件及历史形成的管理惯例，公司重大投资项目、重大经营决策行为，均在西双版纳供电局的统一安排和部署下进行。证实被告人陈辉与关联公司交易挪出400万元行为没有召开公司股东会，董事会集体决策，且未向西双版纳供电局汇报，大成实业公司董事会决议，对陈辉所签订的涉案租赁合同效力不予认可。
6、股权转让申请书、股权转让协议股权代持申明，证实被告人陈辉身份是公司股东，其是大成公司相关职工股权的代持人，其个人出资形成的股份4.8万元（以及代持的股份（473.3万元）合计47.81%，以转让的方式转让给公司新的股东冯某，并且，依据相关公司规定，受让人冯某不必向陈辉支付相关股要转让款，其所出资的4.8万余元，由公司依据开展的职工持股企业改革规定清退出资（退股）的标准和细则，由公司向陈辉退还出资额。大成实业公司不能界定具有国有资本出资的背景。
7、被告人的供述及辩解及自书材料，证实被告人陈辉在供述中称：我1997年8月参加工作，在以礼河发电厂电站、鲁某发电厂、西双版纳州电业局工作，先后任生产技术科副科长、科长。2005年任西双版纳州电力实业公司总经理、董事长；2010？年任云南大成实业公司董事长、法人代表、党支部书记。2015年任云南电网公司西双版纳供电局局办公室主任科员。期间我于2012年成立润安房地产开发有限公司，任法人代表至2014年6月，我本人挂股25%，润安地产公司于2014年6月更名为西双版纳盛某广某投资公司，赵某任法人代表，也持股25%。云南大成实业公司，由西双版纳电业实业公司更名而来，大成实业公司注册资本1000万，系西双版纳供电局职工、云南创电工贸公司、滇能控股公司出资成立，采取实际出资人委托股东代表持股份，履行公司管理、经营，相关权益由实际出资人享有。股东代表有：我、秦某、云南创电工贸公司、滇能控股公司。我、秦某，是代表西双版纳供电局职工持股会在大成公司持股，作为股东身份对大成公司进行管理、经营。云南大成实业公司的股东，我、秦某是代表西双版纳供电局职工持股，法人股东云南滇能集团控股公司，是国有控股公司。另一个法人股东云南创电工贸公司，是由我组织发起成立的，我任法人，股东有我、秦某，我俩是代表隐形股东挂股，隐形股东有西双版纳电力公司职工和其他一些社会上的人员。由于大成公司是供电局的关联公司，与供电局是关联业务关系，由供电局职工以及供电局电业商行出资成立的公司，虽然我是大成总公司的董事长、法人代表，但我只是西双版纳供电局委派到大成公司的持股代表之一，大成公司的重大决定及资金使用都是由股东会、西双版纳供电局领导做主。2011年或2012年的时候，我任法人的西双版纳润安房？地产开发有限公蜀，在勐腊县跟部队租了一块地开发“昆腊商贸街”项目，内容是，给开发商经营30年，30年后土地及地上建筑全部由部队收回，并由开发商每年支付土地租金30万给部队，共900万元。2014年润安房地产所开发的昆腊商贸街项目，因资金不足，没钱支付施工方工程款、材料款及柳某的借款，当时，我跟秦某（大盛公司副总，财务主管）、赵某、李某商议如何还款的问题，秦某建议由“大成实业公司”投资到润安地产开发公司，以壮大大成公司实力也解决润安地产公司资金紧缺问题，我没同意。秦某也是润安地产开发公司的股东，也占25%。秦某当时在大成实业公司是财管主管，我不同意由大成实业公司投资润安地产公司的方案，我以法人身份，以秦某印某丢失为由，安排人于2014年3月17日到中国工商银行申请变更大成实业公司印某，将财务印某“公司财务印某、陈辉个人印某、秦某个人印某”变更为“公司财务印某、陈辉个人印某”，目的变更公司印某，即删除秦某的个人印某使用，方便大成实业公司转款。2014年4月23，我安排财务将大成实业公司帐应上400万现金转到西双版纳润安地产公司。2014年6月16，我将我任法人的润安地产公司变更为“西双版纳盛某广某投资公司”，法人也变更为我的司机赵某，赵某也有25%的股份。我安排赵某以盛德投资公司为名与大成实业公司签订《昆腊商业街》房产租赁协议，内？容是大成实业公司租赁昆腊商业街主体的5号楼，租期是30年，租金共计900万元，第一笔款在合同签订日付400万元，余下的500万元，在六年内（即2019年4月之前）付清余下的租金。合同签订日是2014年4月28日。目的是让大成实业公司转入润安地产公司400万元有一个合理的说法。中国工商银行网上银行电子回单，记账日期：2014年4月23日，户名：西双版纳润安房地产开发公司，金额400万；转出行账户：云南大成实业有限公司。签订租赁合同的时间不真实，是因为西双版纳盛某广某投资公司是由原润安地产公司更名后的公司，大成公司转入资金到润安地产公司时，润安地产公司还没有更名为盛某广某投资公司，为了使大成公司的转账400万元到润安地产公司有个合理化说明，所以我安排赵某房屋租赁合同。大成公司的资金使用，需要召开股东会，得到股东决议同意，并报西双版纳供电局领导，经供电局领导同意后，才能由大成公司财务人员，加盖公司印某、陈辉个人印某及财务主管秦某印某，才能到银行转账。我没有召开股东会并形成决议，也没有向西双版纳供电局领导报告，没有召开股东会，是我没有同意秦某建议大成实业投资润安地产公司的想法，我更倾向用承租方式解决润安地产资金问题。润安地产公司向柳某借了300万元借款，我从大成公司转400万元到润安地产公司后赔付了柳某100万元，剩下的300万元用于支付润安地产开发的昆腊商业街项目的工程款，使该工程得以继续进行。润安地产公司，是我、秦某、李某、赵某出资于2012年成立的，每人点25%的股份，我任法人代表。2014年6月，润安地产公司变更名称为盛某广某投资公司，由赵某任企业法人，是因为他是退伍军人，在勐腊是租用部队的土地开发昆腊商业街项目，他与部队关系好，同时秦某提出将“地产”公司更名为“投资公司”，所以就于2014年6月16日进行了更名，更名后股东还是四个人，所占股份25%也不变。证实2014年6月16，被告人陈辉将其任法人的润安地产公司变更为“西双版纳盛某广某投资公司”，2014年4月23日，陈辉安排财务将大成实业公司账户上400万现金转到西双版纳润安地产公司，2014年4月28日，采取虚假日期，“补充”签订租赁合同，由西双版纳盛德广业投资公司与大成实业公司签订昆腊商业街主体5号楼，目的是使大成实业公司账户上有一个合理说法。证实其将公款转出后，采取补签订租赁昆腊商业街主体5号楼的行为，使大成实业公司享有对租赁大楼30年的使用权，其具有非法占有公款目的。证实陈辉未经股东会形成决议，未报告西双版纳供电局领导同意，利用任大成实业董事长、法人代表的职务便利，擅自决定将大成实业公司账户上的400万现金，转到其任法人代表的润安地产公司（关联公司），用于润安地产在勐腊开发昆腊商贸街项目工程款支付以及归还其个人借款，符合自己决定转出公款，归个人经营活动，谋取个人利益。
8、证人秦某的证言，证实其在证言中称：2012年，赵某与勐腊的一个部队（具体什么部队我记不清楚），谈了一块地（这条路之前叫什么记不清楚，开发好后叫勐腊县北路昆腊商贸街），由部队出地，我们润安地产公司来开发，经营期限30年，30年后由部队将地和地上的建筑全部收回，并且每年支付30万租金给部队（这30万元租金是用于支付之前部队在这块地上收取的简易门面租金）。谈妥之后，赵某联系了一家施工方，该施工方愿意全额垫资建筑这块地，后陈辉与该施工方（挂靠鼎鑫建筑装饰公司）签订了建筑施工合同。2013年年底勐腊县北路昆腊商贸街项目基本完工，在建设施工过程中，我们润安公司才发现合同中签订的全额垫资并不是我们所理解的金额垫资，我们还要出一部分钱。因为开发主工程、附属工程、消防工程需要大量资金，公司没钱来操作，就通过发动股东个人借钱和公司借款的方式来筹集资金，股东筹钱了一部分，具体多少我不清楚。后来，陈辉安排我去找柳某借300万元，我找到柳某后，坐着柳某的车到了景洪金洲小额贷款公司（金棕榈酒店旁边），柳某跟我讲这300万元是从这家小额贷款公司借的，并办好手续，由柳某的个人账户转入西双版纳通兑四方货币（简称：通兑四方公司），通兑四方公司几天后又将300万元转入润安房地产公司账户。当时我问陈辉为什么要将300万元借款转入通兑四方公司账户，而不直接转入润安房地产公司，陈辉说柳某不赞成他做房地产：假如说是要搞房地产，柳某不一定借钱给我们，因此需要这样操作。通兑四方公司于2012年成立，由润安发电公司、王某2、黄某、黄金赏、徐某、杨某、李共州出资成立，润安发电公司作为最大的股东，占59%股份，原公司法人是王某2，后因业务不熟悉经股东会商议公司法人变更为我。因此我可以决定，润安房地产公司向柳某公司（勐海雄泰冶炼公司）借300万元，可用通兑四方公司作为纽带。（印证从大成实业转出的400万，有100万用于归还柳某，其获利方是润安地产公司，地产公司的法人是陈辉、秦某，可以认定为从大成实业公司转出的400万，归陈辉个人使用）我讲一下大成公司与润安房地产公司之间租赁合同的情况：2014年因润安房地产公司开发完成勐腊县北路昆腊商贸街基本完工，总造价2400多万元，还欠施工方零星工程款及柳某借款等大笔钱，具体欠多少钱，我也不知道，这些都是由赵某负责。为了偿还润安房地产公司开发勐腊县北路昆腊商贸街的欠款，陈辉提出通过大成公司向润安房地产公司签订租赁合同，由大成公司向润安房地产公司缴纳租金900万元，实际支付了400万元租金的方式，套取400万元来偿还润安房地产公司存在的欠款。操作过程是，陈辉电话通知我到景洪市工银大厦找他，到了景洪市工银大厦之后，陈辉与银行工作人员都在，陈辉就叫我签一份银行出具更换大成公司预留印某的表单，我签了字（我以为是他要？免去我分管财务的权利）。我的印某作用是分管大成公司财务，转账必须通过我的印某盖章才能生效。陈辉更换了我的印某之后，是安排赵某使用更换后的印某及大成公司的财务公章、陈辉法定代表人的印章。从大成公司打出400万元给润安房地产公司，400万元打入润安房地产公司后20-30天左右，赵某就与陈辉两人签订《昆腊商贸街》房产租赁合同。在这笔400万元房租转出之后，西双版纳州供电局书记李绍奎打电话给我，问大成公司账户上面为什么转出了400万元。我就给赵某打电话问是不是他转的，赵某说陈辉安排他转的，其中100万元用于偿还润安房地产公司欠柳某个人的300万元债务，剩下的300万元用于支付其他施工队工程款。（印证大成实业公司在陈辉擅自安排转款400万，其大成实业公司账务账户进行平帐，从财务记账中发现所转款资金的去向，用途为租赁相关租赁地产）并且，2015年底勐腊县北路昆腊商旦街一幢楼租给幼儿园，签订15年租赁合同，赵某收了200万元租金。赵某收到幼儿园这200万元租金之后就用这200万元偿还润安发电公司向柳某个人所借的300万元债务剩下的200万元债务。实际上大成公司根本不需要到勐腊租一栋楼，这栋楼大成公司一直也没有启用，陈辉、赵某这样做实际上就是为了把钱套出来偿还润安地产公司所欠工程款有及所欠的债务。证实被告人陈辉擅自决定从大成实业公司转款至关联公司润安地产公司的目的，是给润安地产公司使用，支付昆腊商贸街工程款、归还借？款。
9、证人李某的证言，证实其在证言中称：我于2011年年底入股了盛某广某地产有限责任公司（原润安地产公司），大概一共出资了75万元，占25%的股份，除我以外还有3个股东，分别是陈辉、赵某、秦某，股份都是25%。盛某广某地产有限责任公司从成立到现在一直在亏损，目前盖了5、6栋房子，因为地是租的，所以不能卖，只是租给别人。有一栋租给了大成实业有限公司，据我后期了解，租金是700多万还是800多万我不清楚，但是已经支付了400万的租金，租金是由大成实业有限公司直接拨付到盛某广某地产有限责任公司的。大成？实业有限公司准备租来做酒店，但是租到现在都没有动过，一直空着。合同可能是赵某跟陈辉签的，因为一直亏损，被外面的人追债，所以我没有过问。在把房子租出去之前，我跟其他股东说过，能不能找个好点的租应把房子租出去，解决下资金困难，当时没有定租金，想尽量往高点的租。后来陈耀和赵某告诉我，大成实业有限公司要租我们润安地产开发的房子，租金多少我不清楚，测算是秦某测算的，租出去之后才告诉我，还说尾款在3年后付清。太成实业有限公司的支付的资金到账后，我单独问赵某这些钱周转在什么地方了，他告诉我用于支付工程款、部分欠款利息。盛某广某地产有限责任公司前期法人代表是陈辉，财务管理是秦某，后来陈辉生病后就把法人转给赵某了，赵某接手以后我要求他们把账目弄清楚，但是他们一直说账目不清不做账。没有开过股东会，只是拿了个决议来给我签字，当时4个股东全部都签字了。证实被告人陈辉将大成实业公司公款400万转款至润安地产公司，解决润安地产资金紧张的问题，由润安公司将所开发的房地产出租给大成实业公司作为获得400万资金的，租赁物还没建设好的事实。
10、证人赵某的证言，证实其在证言中称：《昆腊商贸街》房产租赁合同实际是在2014年6月底陈辉安排我做的，具体日期忘记了，但肯定？是在2014年6月16日之后签订的。因为润安房地产公司是在2014年6月16日才在工商局变更名称为盛某广某公司，而租赁合同上的落款是盛某公司，所以当时陈辉要求把签订合同的时间写在前，也就是这份《昆腊商贸街》房产租赁合同上现在所显示的日期2014年4月28日，因为当时陈辉他们急于还债，已经把400万转到了润安房地产公司的账户，为了使这件事情看起来有个合法理由，所以才想出这个办法，也就是签订一份大成公司与盛某公司的房产租赁合同。实际这份合同就是为了使大成公司转出去还债的400万元人民币合法化，这些都是陈辉安排的，我作为他的手下也没办法。因为陈辉当时是润安房地产公司的法人，落款如果是润安房地产公司就等于是自己和自己公司签订合同了，所以签订租赁昆腊商贸街房产的合同的时间只能写成润安地产公司变更为盛某广某公司日期之前了。大成公司租赁的（昆腊商贸城5号楼）2014年5月至今并未投入使用。因为本来就是为了使400万元合法化，所以才采取这种签订租赁合同的方式。证实被告人陈辉将400万元在没通过董事会的情况下转入了西双版纳盛某广某投资有限公司（原润安房地产开发有限公司）的事实。
11、秦某于2016年11月7日出具的情况说明、工商银行电子回单、工商银行进账单、大成实业会计记账凭证、关于变更印某的申请、证实2014年4月23日，云南大成实业公司通过银行转账的传统方式（非网银转账）向西双版纳盛某广某投资公司计划转400万元。此大额资金的支付按大成公司章程及规章制度的规定，必须提交股东会讨论做出决议，但董事长陈辉未通知相关股东：秦某、云南创电工贸公司，而是超越股东会且在无任何支付依据的情况下直接安排赵某办理此笔资金的支付。在发生支付此笔款之前的几天，陈辉在景洪工商银行以大成公司法人身份，提交的企业法人营业执照等资料将大成实业公司预留在银行的印某进行变更，废止了秦某个人的预留印章，原有银行印某失效，新的银行印某全由陈辉个人保管。过了一段时间，秦某才听云南大成实业公司的会计易中文说“赵某这两天送了一份合同交给他，合同内容就是支付400万元的凭据，双方合同签字人分别是陈辉、赵某，陈辉代表大成实业公司，赵某代表盛某广某投资公司，标的，是一次性承租盛德广业投资公司在昆腊商贸街的5号楼。证实涉案400万是工商银行以传统银行转账方式转出；大成实业公司的会计员在工商银行电子转账回单、进账单据中，能正常的发现涉案的400万转款去向、收款方等会计内容。证实2014年4月23日大成实业公司以“房租”名义转出400万到西双版纳润安地产公司，润安地产公司以“房租”名义收到款项。2014年12月26日大成实业公司会计记账凭证，以“房租”、“长期待摊费用”为记账科目记账。证实大成实业公司所转400万元在相关记账凭证上使用发票平账，是使用租赁昆腊商贸街5号楼30？年使用权，作为上述转款400万的凭据。证实被告人陈辉以工商银行预留印某遗失为由，将大成实业公司在工商银行预留的新印某变更为：大成实业公司财务专用章、陈辉个人印章。证实被告人陈辉将自己为法人代表的润安地产公司更名为赵某为法人代表的西双版纳盛某广某投资有限公司，将大成实业公司的现金400万转到润安地产公司账户上，事后于盛某广某成立有以盛某广某公司名义，采取倒签合同的形式，签订《昆腊商贸街》房产租赁合同（润安公司是于2014年6月16日才在工商局变更名称为盛某广某公司，《昆腊商贸街》房产租赁合同是2014年4月28日签订；400万元是于2014年4月23日从大成实业公司通过银行转到润安地产公司）。
12、《昆腊商贸街》房产租赁合同、勐腊县国土资源局回函、勐腊县住房和城乡建设局回函、建设工程消防设计备案检查合格通知书、建筑消防设施检测评价报告，证实ｌ号106商铺已由盛某广某公司代租，并收取租金6.2万元，愿意从总的租金中扣除上述代租商铺取得的租金，5号楼整栋现为毛坯房。证实涉案有房产租赁合同于2014年4月28日签订，双方代表人为陈辉、赵某，标的为昆腊商贸街1号106商铺212平方米、5号楼整栋8层3581平方米。租期三十年，租金共计900万，第一笔租金400万在合同签订日支付，剩余款500万，在合同签订之日起六年内不限时间、不限金额数目、无息逐步支付，大成实业公司未对标的房产使用期间，可由盛某广某公司代租并收取租金，最终余款由双方财务核对后拨付或退补。请注意，润安与部队租地的租金900万，通过这个还没建设好的昆腊房产进行出租的方式，就将润安地产的租地成本解决了。证实“昆腊商贸街项目位于勐腊县原昆腊商行，该项目未到勐腊县国土资源局办理国有土地使用权证、未办理用地规划许可证”。证实“昆腊商贸街项目位于勐腊县原昆腊商行，该项目未办理建设用地规划许可证、未办理建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。证实润安地产新建工程昆腊商贸街，1、2、3、4、5号楼，于2013年12月13日进行建设工程消防设计的备案，建筑消防设施施工，于2014年9月2日初检，经初检认定1-4楼的灭火器都没有配置，消防给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等项目的检测中均有不合格项目。同时该次初检，没有包含涉案的5号楼。
13、西双版纳傣族自治州公安司法鉴定中心（西）公（司）鉴（文）字（2018）628号鉴定文书、（西）公（司）鉴（文）字（2018）606号鉴定文书，证实证据中被告人陈辉的自书材料及签名、捺印系被告人陈辉书写及捺印
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审判长陈浩
人民陪审员李天祥
人民陪审员岩学斌
二〇一八年八月七日
书记员张梅
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一、被告人陈辉犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2023年11月1日止），并处没收财产500000元。
二、涉案赃款400万元，继续追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈辉作为云南大成实业公司董事长，利用其职务上的便利，未经股东会决定，也未经董事会集体讨论决定，没有向公司主管部门汇报，个人决定，采取取消公司财务印章等手段，通过银行转款方式，将公司资金400万元挪出给自己为法人的关联公司建筑地产使用以及归还债务，事后采取租赁关联公司在建的未取得土地、建设相关的许可证、未得到消防验收合格的非法建筑，并采取合同倒签、变更关联公司名称及法人的方式，承租上述非法建筑30年，掩饰其将公司资金非法占有的事实，上述租赁合同的标的物，致使公司实际上无法取得合同对价，其所挪出的400万元，成为其关联公司所建筑的非法建筑物的一部分，其在与关联企业签订涉案的《租赁合同》时，没有经董事会讨论同意，董事会对该《租赁合同》的效力不予认可。从大成实业公司来讲，没有取得400万元被挪用出去租赁不动产对应的权益，即涉案不动产30年的使用权，涉案地产从土地、建设规划程序上均没有取得相关许可证的非法建筑，消防设施工程也没未验收，30年的期限本身也是违反合同法中的禁止性规定，其行为符合以合法的形式，掩盖非法占有的目的，被告人陈辉的行为具有非法占有公司资金的事实，符合职务侵占罪的认定。"
}
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职务侵占罪
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职务
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61,819,708
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plain_text_711_data_81_99w.pickle
| 8,549
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丘志尚诈骗一审刑事判决书
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广东省东莞市第二人民法院
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本院认为，被告人丘志尚以非法占有为目的，利用职务便利将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人丘志尚犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但罪名不准确，本院予以纠正。被告人丘志尚归案后坦白自己的罪行，依法可以从轻处罚。
关于被告人丘志尚的行为定性问题。一、丘志尚在被害单位经营场所内向客户推介销售、签合同、收订金、余款，均是以被害单位的名义进行，属于职务行为。二、丘志尚是被害单位的销售员，负责汽车销售，而一般的销售人员均有一定的收款职责，其中丘志尚在销售过程中收取的订金已进入被害单位公司账上，且丘志尚在本案中向客户的收款行为，也属于表见代理行为。三、作为购买客户来说，其是到被害单位处购买汽车，与被害单位签订合同，向被害单位支付款项，其不清楚也没义务去了解销售人员的具体职责，是否包括收款等。综上，应认定袁某1、李某是向被害单位支付了汽车购买款。丘志尚只是在销售过程中截留了袁某1、李某支付给被害单位的购车尾款。因此，被告人丘志尚是利用销售员的职务便利，将本应该入公司账的汽车销售款非法据为己有，其行为更符合职务侵占罪的构成，依法应以职务侵占罪定罪处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-03-18
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2019-10-29
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（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
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[
"诈骗"
] |
[
"丘志尚"
] |
刑事案件
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广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2019）粤1972刑初599号
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东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕523号起诉书指控被告人丘志尚犯诈骗罪，于2019年2月21日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭分别于2019年3月5日、12日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦、崔常锐出庭支持公诉，被告人丘志尚到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"职务行为",
"表见代理"
] |
公诉机关指控称，被告人丘志尚原系东莞市聚成汽车技术服务有限公司大岭山分公司的销售员，负责汽车销售。2018年8月30日，丘志尚虚构收取车款的事实，使用其私自办理的ＰＯＳ机骗取了被害人袁某1的125500元，将骗得财物用于赌博。2018年9月7日，丘志尚使用同样的方式骗取了被害人李某的车款200000元，9月11日再次骗取李某5000元，将骗得财物用于赌博。后丘志尚失去联系，袁某1、李某和丘志尚所在公司取得联系发现被骗遂报案。2018年10月26日22时许，公安机关在深圳市罗湖区莲塘街道长岭村靠近边境铁丝网将被告人丘志尚抓获。破案后，被骗财物未能缴回。
公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人丘志尚骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人丘志尚对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
经审理查明，被告人丘志尚原系被害单位东莞市聚成汽车技术服务有限公司大岭山分公司的销售员，负责汽车销售。期间，丘志尚为截留客户的购车款，私自办理了一部ＰＯＳ机。2018年8月19日，袁某1到被害单位购车，并在丘志尚的接待下签订了购车确认书等和支付了5000元订金。8月30日，袁某1到被害单位交余下购车款，丘志尚用自己的ＰＯＳ机收取了125500元。
2018年8月24日，李某到被害单位购车，并在丘志尚的接待下签订了购车确认书等和支付了5000元订金。9月7日，李某到被害单位交购车款，丘志尚用自己的ＰＯＳ机收取了20万元，又于9月11日通过微信收取李某余下的购车款5000元。
丘志尚取得袁某1、李某的购车款330500元后没有上交给被害单位，而均用于赌博，后失去联系。袁某1、李某到被害单位提车时，被害单位发现丘志尚收款后失联遂报案。2018年10月26日22时许，公安机关在深圳市罗湖区莲塘街道长岭村靠近边境铁丝网将丘志尚抓获。
上述事实，被告人丘志尚在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害单位员工张建斌的陈述，证人袁某1、李某、吴某、刘某的证言，辨认笔录，到案经过，现场勘查材料，购车确认书，ＰＯＳ机签购单，微信聊天、转账记录，银行流水，说明材料，被告人丘志尚的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定
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审判长陈茂华
人民陪审员伍乃仁
人民陪审员方燕婷
二〇一九年三月十八日
书记员梁小贞
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一、被告人丘志尚犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年4月25日止。）
二、随案移送的ＰＯＳ机1台，予以没收，上缴国库。
三、责令被告人丘志尚于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害单位东莞市聚成汽车技术服务有限公司大岭山分公司330500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "一、丘志尚在被害单位经营场所内向客户推介销售、签合同、收订金、余款，均是以被害单位的名义进行，属于职务行为。二、丘志尚是被害单位的销售员，负责汽车销售，而一般的销售人员均有一定的收款职责，其中丘志尚在销售过程中收取的订金已进入被害单位公司账上，且丘志尚在本案中向客户的收款行为，也属于表见代理行为。三、作为购买客户来说，其是到被害单位处购买汽车，与被害单位签订合同，向被害单位支付款项，其不清楚也没义务去了解销售人员的具体职责，是否包括收款等。综上，应认定袁某1、李某是向被害单位支付了汽车购买款。丘志尚只是在销售过程中截留了袁某1、李某支付给被害单位的购车尾款。因此，被告人丘志尚是利用销售员的职务便利，将本应该入公司账的汽车销售款非法据为己有，其行为更符合职务侵占罪的构成，依法应以职务侵占罪定罪处罚。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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62,019,912
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plain_text_713_data_81_99w.pickle
| 8,753
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杜军职务侵占一审刑事判决书
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安徽省阜南县人民法院
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本院认为：被告人杜军在担任阜南县裕融、诚德投资咨询有限公司经理期间，利用其职务上的便利，将理财客户投资钱款、合法收益等共计24.19万元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人杜军犯职务侵占罪，罪名成立，本院予以支持;公诉机关指控被告人杜军职务侵占的数额为29.19万元，经审理查明，被告人杜军利用其职务上的便利，收受理财客户吴某10万元、段某3万元、赵某15万元、亓某2.3万元、沈某2万元，占为己有；截留公司支付给理财客户吴某、刘某、耿文广、刘丽娜、朱清敏及理财客户黄某支付给公司的合法收益共计1.89万元，即被告人杜军职务侵占的数额应为24.19万元，对公诉机关该指控予以纠正。被告人杜军因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人杜军归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。为惩治犯罪，保护公司财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-30
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2019-11-01
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附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
《最高人民法院关于适用的解释》
第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
……
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
……
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[
"职务侵占"
] |
[
"杜军"
] |
刑事案件
|
安徽省阜南县人民法院
刑事判决书
（2019）皖1225刑初136号
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阜南县人民检察院以南检刑诉［2019］55号起诉书指控被告人杜军犯职务侵占罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人杜军到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因公诉机关申请补充侦查，经本院决定延期审理一次。本案现已审理终结
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[
"投资",
"故意犯"
] |
阜南县人民检察院指控，被告人杜军自2014年7月至2015年7月在任阜南诚德投资咨询有限公司经理（财务）期间，利用其职务上保管公司印章、空白合同及财务结算的相应便利，私自同投资人吴某、段某等人签订投资合同及截留公司支付给耿文广、刘某等投资人的合法收益，进而将上述投资人向公司缴纳的投资钱款及合法收益共计29.19万元非法占为己有，后用于个人开支。
就以上指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证，据此认为被告人杜军利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人杜军曾因故意犯罪被处以有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人杜军对起诉书指控的主要事实及罪名均无异议，仅辩解称其职务侵占的数额应为26.19万元。
经审理查明：2014年，实际投资人王某在阜南县设立阜南县裕融投资咨询有限公司，后变更为阜南县诚德投资咨询有限公司，该公司经营范围为理财投资咨询等。公司成立后，王某聘用被告人杜军为该公司业务经理，负责公司的日常管理，公司印章、王某个人私章等均在被告人杜军处保管。2015年以来，被告人杜军利用其职务上及保管公司印章等便利条件，在收受理财客户吴某、段某、赵某1、亓某、沈某理财投资款后，未上交公司，而占为己有；利用其以上职务便利，截留公司支付给理财客户吴某、刘某等人及理财客户黄某支付给公司的合法收益，并占为己有。以上钱款共计24.19万元，后被被告人杜军用于个人开支。
以上事实，有经法庭举证、质证的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工资表、解聘书、私营企业基本注册信息查询单，收款函、公司居间担保合同（保证函）、理财展期合同，杜军出具的欠款材料，上海市公安局普陀分局长寿路派出所出具的工作情况、在逃人员登记／撤销表，涉案人员违法、犯罪经历查询记录、上海市虹口区人民法院（2003）虹刑初字第521号刑事判决书、上海市浦东新区人民法院（2006）浦刑初字第865号刑事判决书、上海市虹口区人民法院（2011）虹刑初字第402号刑事判决书、上海市杨浦区人民法院（2016）沪0110刑初832号刑事判决书、上海市监狱管理局释放证明、全国违法犯罪人员信息，常住人口居民身份信息，证人王某、亓某、吴某、赵某1、段某、沈某、黄某、刘某、赵某2、李某1、金某、李某2等人证言，被告人杜军供述等证据证实，足以认定
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审判长姚孝琴
审判员余亚东
人民陪审员田广侠
二〇一九年八月三十日
书记员冷冰鑫
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一、被告人杜军犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年4月30日止。）
二、对被告人杜军违法所得24.19万元，依法予以追缴，退赔给被害人阜南县诚德投资咨询有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杜军在担任阜南县裕融、诚德投资咨询有限公司经理期间，利用其职务上的便利，将理财客户投资钱款、合法收益等共计24.19万元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应负刑事责任。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
62,438,301
|
plain_text_717_data_81_99w.pickle
| 27,142
|
被告人韩某盗窃一案的刑事判决书
|
南京市鼓楼区人民法院
|
本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。韩某归案后有揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可减轻处罚；韩某归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；韩某已通过亲属退出全部赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人韩某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对辩护人提出韩某具有立功表现，请求减轻处罚；具有坦白情节，请求从轻处罚；具有退出赃款并取得谅解的情节，请求酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。但对韩某提出其行为不构成盗窃罪及辩护人提出应以职务侵占罪追究韩某刑事责任的辩解及辩护意见，经查，职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。本案中，被告人韩俊俊系青岛天天旺快递有限公司ＩＴ部门经理，主要工作职责是负责青岛天天旺快递有限公司网络系统运行维护等技术工作，不涉及网点资金及快递员派费结算，其并无职责上管理与支配单位财物的权限；韩俊俊利用苏宁快递（原天天快递）的“天网系统”获取天天快递加盟网点的快递员账号信息，并使用上述账号信息登录“天宝ＡＰＰ”（现改为“苏宁快递ＡＰＰ”），再通过天网系统后台获取上述账号绑定手机的验证码，更改上述账号的查询密码、提现密码、变更其绑定的原始支付宝账号为自己的支付宝账号，将“天宝ＡＰＰ”内尚未结算给快递员的派单补贴费用提现至自己的支付宝账户内的行为，系利用自己工作上的便利实施的盗窃行为，该行为不符合职务侵占罪的构成要件，而符合盗窃罪的构成要件，应以盗窃罪追究被告人韩俊俊的刑事责任，故对相关辩解及辩护意见不予采纳。据此，为保护公私所有的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人韩俊俊在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-05-31
|
2019-11-01
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"韩某",
"韩俊俊"
] |
刑事案件
|
南京市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0106刑初143号
|
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉［2018］1390号起诉书指控被告人韩某犯盗窃罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员费某出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人徐肖强、方明到庭参加诉讼。同年4月4日，南京市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，同年5月3日申请恢复审理。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"减轻处罚",
"变更",
"合法财产"
] |
南京市鼓楼区人民检察院指控，被告人韩某于2018年3月至7月间，利用苏某快递网漏洞，编写电脑程序，非法侵入该系统，更改员工提款密码，盗取各网点已离职快递员账户内的余额，转到韩某本人支付宝账户，共计人民币496543.2元。
针对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人韩某的人口信息、受案登记表、案发及到案经过、情况说明、营业执照、交易明细，搜查笔录，证人严某、汤某的证言，被告人韩某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人韩某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪依法追究其刑事责任。
被告人韩某及其辩护人对公诉机关指控韩某的犯罪事实无异议。但韩某辩解其行为不构成盗窃罪；其辩护人认为：1、韩某系青岛天天旺快递有限公司ＩＴ部门经理，其是利用职务便利获取了相关离职快递员账户内的余额，依法应以职务侵占罪追究韩某的刑事责任；2、韩某归案后向公安机关检举揭发王某犯罪行为，具有立功表现，依法可减轻处罚；3、韩某归案后具有坦白情节，依法可从轻处罚。4、韩某已退出赃款并取得被害单位谅解，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人韩某在担任青岛天天旺快递有限公司ＩＴ部门经理期间，利用苏某快递（原天天快递）的“天网系统”获取天天快递加盟网点的快递员账号信息，并使用上述账号信息登录“天宝ＡＰＰ”（现改为“苏某快递ＡＰＰ”），再通过天网系统后台获取上述账号绑定手机的验证码，更改上述账号的查询密码、提现密码、变更其绑定的原始支付宝账号为自己的支付宝账号，将“天宝ＡＰＰ”内尚未结算给快递员的派单补贴费用提现至自己的支付宝账户内。自2018年3月至7月间，韩某通过上述方式共计窃取人民币496543.2元，并将上述款项用于购买理财产品、还信用卡欠款及日常消费。
2018年9月26日10时许，被告人韩某在山东省青岛市城阳区天天快递公司被民警抓获。韩某归案后如实供述了上述犯罪事实；并于被抓获当天即检举揭发王某也存在用上述方式实施犯罪行为（王某于2018年11月2日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2019年3月28日被判刑）。案发后，韩某已通过亲属退出上述全部赃款，并取得谅解。
另查明，1.苏某易购集团股份有限公司（住所地在南京市，江苏苏某物流有限公司系天天快递有限公司控股股东（持股比例70%）。青岛天天旺快递有限公司系天天快递有限公司加盟商；被告人韩某与青岛天天旺快递有限公司签订劳动合同，系青岛天天旺快递有限公司ＩＴ部门经理，负责青岛天天旺快递有限公司网络系统运行维护等技术工作，不涉及网点资金及快递员派费结算。2.苏某易购集团股份有限公司在物流费用检查中发现存在大量快递员苏某快递钱包账户费用提现至非本人支付宝账户的情况，故该公司监察中心对此进行调查，经调查发现存在多笔快递员苏某快递钱包账户提现至韩某及王某两人支付宝账户情况，经初步核查判断该情况涉嫌盗窃，遂于2018年8月22日将韩某涉嫌盗窃的线索向南京市公安局鼓楼分局江东派出所报案；于2018年10月19日将王某涉嫌盗窃的线索向南京市公安局鼓楼分局鼓楼派出所报案。
上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、受案登记表、案发及到案经过、江东派出所出具的情况说明、营业执照复印件，支付宝流水、提现记录及支出明细，搜查笔录，检查笔录、扣押决定书及清单，鼓楼派出所出具王雪琪案受案登记表、立案决定书及案发经过，苏宁控股集团监察部出具的情况说明及劳动合同，证人严某、汤某的证言，被告人韩某的供述和辩解等证据证实，足以认定
|
审判长胡某兵
人民陪审员张萍
人民陪审员赵俊
二〇一九年五月三十一日
书记员陈欣
|
被告人韩俊俊犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2025年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本案中，被告人韩俊俊系青岛天天旺快递有限公司ＩＴ部门经理，主要工作职责是负责青岛天天旺快递有限公司网络系统运行维护等技术工作，不涉及网点资金及快递员派费结算，其并无职责上管理与支配单位财物的权限；韩俊俊利用苏宁快递（原天天快递）的“天网系统”获取天天快递加盟网点的快递员账号信息，并使用上述账号信息登录“天宝ＡＰＰ”（现改为“苏宁快递ＡＰＰ”），再通过天网系统后台获取上述账号绑定手机的验证码，更改上述账号的查询密码、提现密码、变更其绑定的原始支付宝账号为自己的支付宝账号，将“天宝ＡＰＰ”内尚未结算给快递员的派单补贴费用提现至自己的支付宝账户内的行为，系利用自己工作上的便利实施的盗窃行为，该行为不符合职务侵占罪的构成要件，而符合盗窃罪的构成要件。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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62,539,440
|
plain_text_718_data_82_99w.pickle
| 30,746
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薛磊职务侵占罪一审刑事判决书
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包头市青山区人民法院
|
本院认为，被告人薛磊利用其作为北京众鸣在线科技有限公司包头分公司门店经理管理公司车辆的便利，在无实际履行能力的情况下，与他人以签订“汽车交易协议”、“旧机动车购车协议”等形式，将公司所有的车辆抵押，用于个人高利息借款，且案发前给被告单位造成价值1044400元的财产无法赎回，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的犯罪数额应当认定为281500元的辩护意见，经查，本案被告人的犯罪对象是公司所有的十二辆汽车，汽车的价值即为犯罪数额，被告人应对其犯罪的全部数额承担刑事责任。至于被害单位在案发后为了减少经济损失支付281500元将九辆车赎回，是追赃所支付的价款，与犯罪数额不属于同一法律范畴，故该辩护意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见符合事实及法律依据，予以采纳。被告人报警后主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；部分车辆已经被公司追回，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-06-26
|
2019-11-04
|
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"包头市青山区人民检察院",
"薛磊"
] |
刑事案件
|
包头市青山区人民法院
刑事判决书
（2019）内0204刑初123号
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包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人薛磊犯职务侵占罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人薛磊及其辩护人谢永刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"分公司",
"实际履行",
"利息",
"自首",
"减轻处罚"
] |
包头市青山区人民检察院指控，1.2018年1月18日左右，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）及一辆白色大众途观汽车抵押给杨磊的姐姐杨某借款50000元，后偿还了杨某20000元后将白色大众途观开走。经物价部门鉴定，该车价值人民币66000元。
2.2018年5月16日左右，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆车号×××的白色别克英朗抵押给刘某借款35000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币75000元。
3.2018年5月26日左右，被告人薛磊利用职务便利，将公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）抵押给杨某借款20000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币62000元。
4.2018年6月13日，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆2017款1.6Ｌ自动时尚大众新宝来（车架号ＬＦＶ2Ｖ2156Ｈ3065014）（经物价部门鉴定，该车价值人民币94800元）、一辆2017款1.6Ｌ自动舒适大众新宝来（车架号ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）（经物价部门鉴定，该车价值人民币106800元）和一辆大众途观2016款280ＴＳ1自动两驱丝绸之路风尚版（车架号ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994）（经物价部门鉴定，价值人民币173800元）抵押给任某借款180000元。
5.2018年6月14日，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆新款捷达（车牌号×××）抵押给齐某借款40000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币66000元。
6.2018年6月5日，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）、一辆新款捷达（车牌号×××）（经物价部门鉴定，该车价值人民币50000元）、一辆雪佛兰科帕奇七座高配的ＳＵＶ（车牌号×××）（经物价部门鉴定，该车价值人民币13500元）抵押给朱某借款100000元。
7.2018年7月10日左右，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）抵押给杨某借款30000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币66000元。
8.2018年7月25日下午，被告人薛磊利用职务之便，将公司的一辆车牌号为×××的白色荣威ＲＸ52.01两驱自行旗舰版抵押给武某借款26500元。经物价部门鉴定，该车价值人民币100000元。被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人薛磊对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对认定的犯罪金额有异议。其辩解称，大部分车辆已经被追回，公司的损失应当按照公司的实际损失来计算。其辩护人的辩护意见是：1.被告人利用职务便利抵押公司车辆，其中九辆车已经被公司以281500元的价格赎回，剩余三辆车是由于债权人过错导致无法赎回，通过诉讼可以主张损失，故应当认定被告人的侵占的金额为281500元。2.被告人薛磊主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，可以从轻或减轻处罚。3.被告人无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性较小，可以从轻处罚。望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人薛磊于2017年12月1日被任命为北京众鸣在线科技有限公司西北分部门店经理。全面负责门店的经营管理工作。1.2018年1月18日左右，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）及一辆白色大众途观汽为抵押，向杨某借款50000元。后被告人薛磊偿还了杨某20000元，将白色大众途观汽车开走。经物价部门鉴定，白色起亚Ｋ3车价值人民币66000元。
2.2018年5月16日左右，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆白色别克英朗（车牌号×××）为抵押，向刘某借款35000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币75000元。
3.2018年5月26日左右，被告人薛磊利用职务便利，以公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）为抵押，向杨某借款20000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币62000元。
4.2018年6月13日，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆2017款1.6Ｌ自动时尚大众新宝来（车架号：ＬＦＶ2Ｖ2156Ｈ3065014）、一辆2017款1.6Ｌ自动舒适大众新宝来（车架号：ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）、一辆大众途观2016款280ＴＳ1自动两驱丝绸之路风尚版（车架号：ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994）为抵押，向任某借款180000元。经物价部门鉴定，大众新宝来汽车（车架号ＬＦＶ2Ｖ2156Ｈ3065014）价值人民币94800元、大众新宝来汽车（车架号：ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）价值人民币106800元、大众途观汽车（车架号：ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994）价值人民币173800元）。
5.2018年6月14日，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆新款捷达（车牌号×××）为抵押，向齐某借款40000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币49000元。
6.2018年6月5日，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）、一辆新款捷达（车牌号×××）、一辆雪佛兰科帕奇七座高配的ＳＵＶ（车牌号×××）为抵押，向朱某借款100000元。经物价部门鉴定，白色起亚Ｋ3汽车价值人民币66000元，新款捷达汽车价值人民币50000元，雪佛兰科帕奇汽车价值人民币135000元。
7.2018年7月10日左右，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆白色起亚Ｋ3（车牌号×××）为抵押，向杨某借款30000元。经物价部门鉴定，该车价值人民币66000元。
8.2018年7月25日下午，被告人薛磊利用职务之便，以公司的一辆白色荣威ＲＸ52.01两驱自行旗舰版汽车（车牌号×××）为抵押，向武某借款26500元。经物价部门鉴定，该车价值人民币100000元。
另查明，上述借款被告人全部用于个人消费支出，无能力偿还。案发后被害单位将上述十二辆车中的九辆车赎回，支付价款281500元。其中两台新款大众宝来（车架号：ＬＦＶ2Ｖ2156Ｈ3065014、ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）、一台大众途观（车架号：ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994））未能赎回，三台车价值人民币375400元。
认定上述事实的证据如下：
1.北京众鸣公司提供证据材料清单、车辆的行驶证、机动车登记证书、汽车合格证、车辆信息、被害单位北京众鸣在线科技有限公司包头分公司的报案及法人马成群的陈述，证实其公司所有的起亚Ｋ3四台（车牌号：×××、×××、×××、×××）、别克英朗一台（车牌号：×××）、新款捷达两台（车牌号：×××、×××）、雪佛兰科帕奇一台（车牌号：×××）、荣威ＲＸ5一台（车牌号：×××）、新款宝来两台（未落户）、大众途观一台（未落户）共计12台车辆被包头分公司经理薛磊私自抵押给他人的事实；
2.户籍情况、到案经过、前科证明、报警接警记录，证实被告人薛磊无前科，其于2018年8月5日报警称自己挪用公司公款及公车，后主动到公安机关投案自首的事实；
3.北京众鸣在线科技有限公司包头分公司营业执照、劳动合同、身份证复印件、门店经理岗位说明书、认知通知、员工保密协议，证实被告人薛磊于2017年12月1日被任命为北京众鸣在线科技有限公司西北分部门店经理。全面负责门店的经营管理工作的事实；
4.微信转账截图、招商银行历史交易明细表、中国建设个人活期账户交易明细、北京众鸣在线科技有限公司包头分公司关于公司活动经费的情况说明，证实被告人薛磊通过抵押公司车辆的借款没有用于公司开展业务，而是用于高利息借款、利息，以及用于个人生活开销的事实；
5.北京众鸣在线科技有限公司包头分公司出具的涉案车辆的赎回情况，证实除去新款宝来两台（未落户）、大众途观一台（未落户）未赎回，其他九台车辆均已被公司赎回，赎回车辆款项共计281500元的事实；
6.任某提供的购车合同、承诺书、收条、借据复印件、证人任某的陈述，证实被告人薛磊将公司的两辆大众宝来（车架号：ＬＦＶ2Ａ2156Ｈ3065014、ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）、一辆大众途观（车架号：ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994）抵押给任某，借款共计180000元，因被告人薛磊未按约定还款，车辆已被任某卖给他人的事实；
7.武某提供的借款、朱某提供的汽车交易协议、收条、齐某提供的旧机动车购车协议、证人杨某、武某、朱某、齐某、刘某的陈述，证实被告人薛磊以车辆为抵押，分别向杨某、武某、朱某、齐某、刘某借款共计281500元的事实；
8.被告人薛磊的供述，证实其利用管理公司车辆的便利，将公司车辆私自抵押给他人用于借款，借款用于偿还个人债务以及日常生活开销的事实；
9.鉴定意见：包头市青山区价格认证中心出具的包青价认字（2018）156号价格认定结论书，证实十二辆车价值人民币共计1044400元的事实；
10.辨认笔录。
以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认
|
审判长高彬
人民陪审员于宝君
人民陪审员王晓梅
二〇一九年六月二十六日
书记员刘小英
|
一、被告人薛磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年6月26日起至2023年6月15日止）。
二、责令被告人退赔被害单位新款宝来汽车（车架号：ＬＦＶ2Ａ2156Ｈ3065014、ＬＦＶ2Ａ215ＸＨ3610857）两辆、大众途观汽车（车架号：ＬＳＶＸ225Ｎ6Ｈ2033994）一辆（共计价值375400元）及造成被害单位的经济损失281500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人薛磊利用其作为北京众鸣在线科技有限公司包头分公司门店经理管理公司车辆的便利，在无实际履行能力的情况下，与他人以签订“汽车交易协议”、“旧机动车购车协议”等形式，将公司所有的车辆抵押，用于个人高利息借款，且案发前给被告单位造成价值1044400元的财产无法赎回，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
62,548,695
|
plain_text_718_data_82_99w.pickle
| 40,001
|
被告人张某盗窃一案的刑事判决书
|
南京市鼓楼区人民法院
|
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。张某庭审中认罪态度较好，涉案赃款已被冻结，可据此对其从轻处罚。公诉机关指控张某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对张某及其辩护人的辩解辩护意见，综合评析如下：1、张勇虽有护送黄金的工作职责，但没有处分黄金的工作职权，其是利用了工作机会的便利条件而将上述黄金占为己有，故其行为应构成盗窃罪而非职务侵占罪。2、张勇辩称一部分黄金碎料系从他人处购买，但未提供相关证据，回收商的员工证实其未向张勇出售黄金碎料；2、张勇到案后未能如实供述全部事实，故不构成坦白。3、因黄金是碎金，考虑鉴定成本，公安机关未进行全部鉴定，但结合被告人张勇的供述及相关证人证言、前期的销赃情况，可以证明上述碎金均来源于被害单位，同时参考抽检的结论，故认定为黄金。对上述辩解辩护意见不予采纳。据此，为维护公民财产权利不受侵害，结合张勇在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-03-27
|
2019-11-01
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"张某"
] |
刑事案件
|
刑事判决书
（2019）苏0106刑初114号
|
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕1449号起诉书指控被告人张某犯盗窃罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人甄磊到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"处分",
"鉴定",
"财产权"
] |
公诉机关指控，2012年至2017年6月间，被告人张某在晶新公司任安全员，同时负责该公司机器上附着的黄金碎料回收、护送工作。过程中，其多次将上述碎金夹带出公司，藏匿于家中。2018年4月16日至7月17日间，张某先后五次将上述碎金共计2576.02克带至南京市，得款共计人民币677248元。2018年10月15日9时许，张某再次携带碎金销赃时被抓获，其携带的黄金碎料841.84克被同时缴获。为证明上述事实，公诉机关随案移送了被告人张某的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、入离职证明、劳动合同、银行流水、蒸发金质量证明书、刑事摄影照片等书证，证人徐某、郭某、翁某等人的证言，搜查笔录、检查笔录，视听资料以及被告人张某的供述和辩解等证据，以证实张某的行为构成盗窃罪，建议法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定依法判处。
被告人张某辩称，一部分碎金是他从回收商处购得的，一部分是在护送中窃取的。其辩护人提出：1、张某是公司的安全员，有护送黄金的工作职责，其是利用了职务便利窃取了黄金，应构成职务侵占罪。2、张某多次供述涉案黄金中约有4到5万元是从回收商处购买，上述数额应从涉案数额中扣减。3、黄金的检测方式是抽检，缺乏严谨性。4、张某如实交代自己的犯罪事实，系坦白，同时涉案赃款已被冻结，希望对其从轻处罚。
审理查明的事实同起诉书指控的事实。另查明，案发后，张某中国农业银行尾号为6479账户内的人民币93万余元被冻结。证明上述事实的证据有：1、张某的人口基本信息、入离职证明、个人材料、情况说明、证人朱某、周某、张某二、谢某、张某三、朱某二、魏某的证言彼此相互印证监督护送碎金的同时也帮助回收机器上附着的碎金；2、接受证据材料清单、银行流水、受案登记表、立案决定书，发破案经过、抓获经过、蒸发金质量证明书、调取证据清单、晶新公司2015年至2018年5寸黄金回收统计表、刑事摄影照片、张某的供述、证人郭某、翁某、魏某的证言彼此相互印证，证实张某从公司私带碎金回家并销赃的事实；3、证人程某的证言证实回收商未向张某出售碎金的事实。上述证据均系侦查机关依法收集，证据之间能够形成证据链，足以证明被告人张某实施了审查认定的盗窃的犯罪事实
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审判长李丽媛
人民陪审员童爱珍
人民陪审员夏红
二〇一九年三月二十七日
书记员李昱然
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一、被告人张勇犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2028年10月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、在案的人民币677248元及碎金841.84克，发还被害单位扬州晶新微电子有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "1、张勇虽有护送黄金的工作职责，但没有处分黄金的工作职权，其是利用了工作机会的便利条件而将上述黄金占为己有，故其行为应构成盗窃罪而非职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
62,777,875
|
plain_text_720_data_82_99w.pickle
| 32,285
|
李宗晟盗窃一审刑事判决书
|
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
|
本院认为，被告人李宗晟以非法占有为目的，多次窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李宗晟犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人辩称被告人行为应属于职务侵占罪的意见，经查，被告人负责对仓库内存储货物进行摆放，并按照订单发货，被告人不具有管理存储货物的职权，被告人仅是凭借工作人员身份，偷偷复制仓库钥匙，利用下班时间进入仓库盗取自行车车架，而非利用职务便利侵占单位财物，应以盗窃罪定罪处罚。辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人辩称对被告人免于刑事处罚或适用缓刑的意见，综合全案量刑情节，不宜对其免于刑事处罚或适用缓刑，辩护人该项辩护意见不成立，本院不予采纳。
被告人李宗晟被公安机关传唤到案后能够如实供述，当庭悔罪态度较好，系坦白，且被告人家属已赔偿被害单位损失，依法可对其从轻处罚。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人李宗晟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-28
|
2019-11-12
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"李宗晟"
] |
刑事案件
|
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0191刑初1254号
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河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2019］3656号起诉书指控被告人李宗晟犯盗窃罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹、代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人李宗晟及其辩护人朱俊彪到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年9月中旬至9月底期间，被告人李宗晟用其私自复制的嘉利特商贸有限公司位于郑州市郑东新区白沙镇魏庄村的仓库钥匙，先后三次趁无人之际进入仓库，采取调包的方式将仓库内存放的型号分别为ＤｅｆｙＡｄｖＳ10700ｘ（Ｓ）、ＲｅｉｇｎＡＤＶ27-ＦＲ27.5Ｘ16Ｍ（Ｓ）、ＰｒｏｐｅｌＡＤＳＬ-ＦＦ700ＣＸ71Ｍ（Ｓ）的四台捷安特牌自行车车架盗走，并通过网络售卖。经郑州市物品价格认证中心鉴定，被盗的四辆自行车车架，价值合计36887元。
2019年3月27日，李宗晟被传唤到案。
针对指控的上述事实，公诉机关向本院当庭提供并出示了
被告人李宗晟的供述和辩解，被害人李某的陈述，证人代某、田某、高某的证言，鉴定意见，到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、指认照片、进货单、接受证据材料清单、指认现场笔录、照片、情况说明等证据。据此认为，应以盗窃罪追究被告人李宗晟的刑事责任。
被告人李宗晟及其辩护人对起诉书指控的事实均无异议。其辩护人辩称，被告人李宗晟利用职务便利转移占有公司财物，其行为应属于职务侵占罪；被告人被传唤到案后能够如实供述，系坦白；被告人主观恶性较小，已赔偿被害人损失。综上，建议对被告人李宗晟免于刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明:2018年9月中旬至9月底期间，被告人李宗晟用其私自复制的嘉利特商贸有限公司位于郑州市郑东新区白沙镇魏庄村的仓库钥匙，先后三次趁无人之际进入仓库，采取调包的方式将仓库内存放的型号分别为ＤｅｆｙＡｄｖＳ10700ｘ（Ｓ）、ＲｅｉｇｎＡＤＶ27-ＦＲ27.5Ｘ16Ｍ（Ｓ）、ＰｒｏｐｅｌＡＤＳＬ-ＦＦ700ＣＸ71Ｍ（Ｓ）的四台捷安特牌自行车车架盗走，并通过网络售卖。经郑州市物品价格认证中心鉴定，被盗的四辆自行车车架，价值合计36887元。
2019年3月27日，李宗晟被传唤到案。
另查明，被告人李宗晟家属已赔偿被害单位损失。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：被告人李宗晟的供述和辩解，被害人李某的陈述，证人代某、田某、高某的证言，鉴定意见，到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、指认照片、进货单、接受证据材料清单、指认现场笔录、照片、情况说明收条等
|
审判长薛灵
审判员李彬
人民陪审员张青娟
二〇一九年十月二十八日
书记员徐豪
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被告人李宗晟犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年6月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人负责对仓库内存储货物进行摆放，并按照订单发货，被告人不具有管理存储货物的职权，被告人仅是凭借工作人员身份，偷偷复制仓库钥匙，利用下班时间进入仓库盗取自行车车架，而非利用职务便利侵占单位财物。"
}
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职务侵占罪
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职务
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62,805,012
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| 59,422
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林锡法职务侵占一审刑事判决书
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贵州省安龙县人民法院
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本院认为，被告人林锡法在为安龙县某某煤焦有限责任公司销售焦炭过程中，利用其对外以安龙县某某公司名义进行交易的身份便利，将其暂为保管（保管的货款包括：其经手或直接指定对方公司打到自己私人或指定的账户，或让对方用相应的产品抵押的货款）的某某公司货款人民币4828787.53元用于投资自己矿山或自己使用，其主观目的是将上述款项非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人林锡法犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于林锡法归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可从轻处罚。林锡法及其辩护人所提“被告人林锡法与安龙县某某煤焦有限责任公司是合作关系，其与该公司并无劳动关系，不构成职务侵占罪的主体，其行为应构成侵占罪，建议对林锡法从轻处罚，在有期徒刑二年至五年之间判处刑罚”的辩护意见，经查，一、林锡法虽与某某公司签订的《销售业务协议》中明确林锡法与某某公司系合作关系，并无劳动关系，但在具体的销售过程中，双方均未严格履行该协议，某某公司默许林锡法从收货方公司收取货款后再转给某某公司，这成为林锡法侵吞公司货款最为重要的职务便利条件；二、林锡法虽不是某某公司正式员工，但其自2011年起便获得某某公司授权，对外以某某公司的名义洽谈业务，并抽取提成作为报酬，因此林锡法从2011年便实质上担任着某某公司销售业务员的“职务”并具有经手公司货款的便利，其临时职务具有一定的稳定性；三、林锡法以某某公司名义代表公司行使职责，使用公司合同，以提成作为报酬，对外单位而言，其身份与公司其他正式业务员无异，与公司形成了事实上的行政隶属关系，接受公司的管理和监督。综上，林锡法的行为符合职务侵占罪的构成要件，应以职务侵占罪进行定罪处罚，且该量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-04-11
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2019-10-18
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"林锡法"
] |
刑事案件
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贵州省安龙县人民法院
刑事判决书
（2018）黔2328刑初113号
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贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉［2018］113号起诉书指控被告人林锡法犯职务侵占罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。期间，公诉机关补充侦查二次，建议本院延长审理期限二次。贵州省安龙县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人林锡法及其辩护人郑梅到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"保管",
"投资"
] |
贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2011年至2013年，被告人林锡法受聘为安龙县某某煤焦有限责任公司（以下简称“某某公司”）业务员，负责为某某公司对外销售焦炭，双方约定按售卖焦炭的数量以每吨10元至20元不等的价格向林锡法支付报酬。在此期间，被告人林锡法在为某某公司向遵义某某有限公司、龙里某某有限责任公司、长顺某某有限公司、龙里某某有限责任公司长顺分厂、富宁县某某厂、文山市某某有限公司、文山州某某有限公司、西畴县某某冶炼厂、贵州某某有限责任公司、马关县某某有限责任公司等公司开展销售焦炭业务过程中，收取焦炭货款或等值物品后未全部交到某某公司，将其中货款人民币（以下币种同）4828787.53元非法占为已有。经黔西南仁信司法会计鉴定所鉴定：1．林锡法经手发生交易的遵义某某有限公司等10家公司已收到的结算货款及部分运费为23290663.84元；2．某某公司实际收到林锡法经手的遵义天磁锰业（集团）双丰有限公司等10家公司销售焦炭的货款为18461876.31元；3．林锡法未交回某某公司遵义某某有限公司等1Ｏ家公司的销售货款总额为4828787.53元。
上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，以被告人林锡法的行为构成职务侵占罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人林锡法在有期徒刑五年至七年之间判处刑罚”的量刑建议。
被告人林锡法辩解“我与安龙县某某煤焦有限责任公司是合作关系，我不是该公司的业务员，我的行为应构成侵占罪，其余指控无异议，请求从轻处罚”。
其辩护人提出“被告人林锡法与安龙县某某煤焦有限责任公司是合作关系，其与该公司并无劳动关系，其不构成职务侵占罪的主体，其行为应构成侵占罪，建议对林锡法从轻处罚，在有期徒刑二年至五年之间判处刑罚”的辩护意见。
经审理查明：2011年至2013年，被告人林锡法与安龙县某某煤焦有限责任公司（以下简称“某某公司”）签订《销售业务协议》，双方约定：林锡法以某某公司的名义对外开展销售业务，某某公司提供所需法律文件，某某公司按售卖焦炭的数量以每吨10元至20元不等的价格向林锡法支付报酬，双方是销售业务合作关系，不存在劳动关系及其他任何人事隶属关系，在收款过程中，应要求客户一律将货款打入某某公司指定银行账户，不得收取现金（但在具体销售过程中，双方均未严格按照协议履行，某某公司默许林锡法从收货方公司收取货款后再转给某某公司）。在此期间，被告人林锡法在对外代表某某公司向遵义某某有限公司、龙里某某有限责任公司、长顺某某有限公司、龙里某某有限责任公司长顺分厂、富宁县某某厂、文山市某某有限公司、文山州某某有限公司、西畴县某某冶炼厂、贵州某某有限责任公司、马关县某某有限责任公司等公司开展销售焦炭业务过程中，收取焦炭货款或等值物品后未全部交到某某公司，将其中货款4828787.53元非法占为已有。经黔西南仁信司法会计鉴定所鉴定：1．林锡法经手发生交易的遵义某某有限公司等10家公司已收到的结算货款及部分运费为23290663.84元；2．某某公司实际收到林锡法经手的遵义某某有限公司等10家公司销售焦炭的货款为18461876.31元；3．林锡法未交回某某公司遵义某某有限公司等1Ｏ家公司的销售货款总额为4828787.53元。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1.户籍证明：证实林锡法生于1974年9月24日。
2.到案经过：证实林锡法于2017年8月1日在广西壮族自治区东兴市原新都小区内被公安民警抓获。
3.控告状：2014年5月28日，安龙县某某煤焦有限责任公司提出控告，控告该公司业务员林锡法侵占公司焦炭款6199435.43元，拒不归还该公司。同时列明林锡法采用以下三种方式侵占公司财物：一非法占有客户付货款的承兑汇票；二把客户支付的现金打入本人账户或自设的公司账户；三拉对方产品充抵货款，然后自己倒卖并占有。
4.授权委托书，证实：2012年9月4日，安龙县某某煤焦有限责任公司委托本公司业务员林锡法到长顺某某有限公司办理贷款的结算；2011年8月10日，安龙县某某煤焦有限责任公司委托本公司业务员林锡法到元江县某某有限公司洽谈焦炭业务；2011年11月10日，安龙县某某煤焦有限责任公司委托该公司业务员林锡法到贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂办理货款的结算；2012年6月7日，安龙县某某煤焦有限责任公司委托本公司业务经理林先生到遵义某某有限公司办理结算收款手续；2013年10月3日，安龙县某某煤焦有限责任公司委托林锡法到文山市某某有限公司办理账务及提货手续。
5.安龙县某某煤焦有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证：证实安龙县某某煤焦有限责任公司于2Ｏ05年4月28日成立，公司法定代表人为许某2，经营范围：焦炭、焦油生产销售、铁、铁合金、矿石销售等。
6.安龙县某某煤焦有限责任公司总经理许某1提供的林锡法收取货款资料、明细对账资料、薪酬统计、授权委托书、销售协议：证实2012年，安龙县某某煤焦有限责任公司业务员林锡法经手销售往各地的应收账款明细，其中含修文某某有限公司、麻尾某某公司、元江某某有限公司、遵义某某有限公司、龙里某某长顺分厂、长顺某某、永福县某某公司、文山州某某公司等13个公司，合计应收款余额为6438274.51元。以及与对方公司销售焦炭明细对账单。
7.销售业务协议，内容主要为：2012年8月26日，甲方安龙县某某煤焦有限责任公司同乙方林锡法、庄某签订的销售业务协议，该协议明确双方是销售业务合作关系，不存在劳动关系及其他任何人事隶属关系；合同期限为2011年3月1日起至2013年2月28日，乙方以甲方的名义对外开展销售业务，甲方提供所需法律文件；乙方取得的销售收入按吨位数量计算，黔西南州内每吨1Ｏ元，州外每吨20元、15元，以买方收到的吨位数量为准；在收款过程中，应要求客户一律将货款打入甲方指定银行账户，不得收取现金。承兑汇票由乙方接收转交甲方；乙方在开展业务的过程中支付的差旅费、招待费、交通费、通讯费等乙方自行承担。
8.某某煤焦有限责任公司出具的林锡法薪酬统计、差旅费报销明细表：证实安龙县某某煤焦有限责任公司于2011年3月4日向林锡法支付业务包干费900元，2011年3月19日支付7000元，2011年3月25日支付6639元，2011年3月28日支付化验5000元、生产5000元、料场3000元、其他2000元，共计15000元，2011年3月30日支付1475元，2011年4月27日支付13936元，2012年1月12日支付4898元，2013年4月7日预支业务费80000元。
9.林锡法向某某煤焦有限责任公司出具的承诺书，内容为：2013年11月7日，林锡法承认其自2011年3月至2013年11月7日销售某某煤焦有限责任公司焦炭，共计没有回笼资金六百多万（按实际财务数据为准），其中三百多万属于客户困难没有到位，三百多万客户已支付，因各种原因由其代收了货款而没有回笼到贵公司。承诺还款如下：2013年11月30日前偿还安龙县某某煤焦有限责任公司150万元、2013年12月30日偿还150万元、2014年1月30日前偿还150万元、2014年2月30日前还清全部。
10.焦炭购销合同，证实：2011年至2013年林锡法（或以林峰名字）以安龙县某某煤焦有限责任公司名义与贵州省修文某某有限公司、贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂、遵义某某有限公司、西畴县某某冶炼厂（文山州某某有限公司）、马关县某某有限责任公司、文山市某某有限公司分别签订的焦炭购销合同，并加盖有安龙县某某煤焦有限责任公司合同专用章。
11.贵州某某贸易有限责任公司工商注册资料，证实：贵州某某贸易有限公司工商注册资料，该公司于2012年5月经工商部门同意准予设立，林锡法系贵州某某贸易有限公司的法定代表人兼执行董事、经理；庄某系该公司监事。
12.接受证据材料清单：2018年3月11日安龙县公安局办案民警接受安龙县某某煤焦有限责任公司相关公司汇款凭证：包含遵义某某有限公司、龙里某某公司、长顺某某有限公司、永福县某某有限责任公司、贵州某某有限责任公司、贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂、文山市某某有限公司、马关县某某有限责任公司、云南文山州某某有限公司、贵州省修文某某有限公司、元江某某有限公司、阿舍鹏呈冶炼公司等12家公司。
13.本院案件移送函：证实2014年6月3日，本院收到安龙县某某煤焦有限责任公司状告被告人林锡法涉嫌侵占罪的诉状，经审查，安龙县某某煤焦有限责任公司提供证明林锡法涉嫌侵占罪的证据不足，本院根据法律规定将本案移送安龙县公安局立案侦查。
14.安龙县某某煤焦有限责任公司出具的说明：证实安龙县某某煤焦有限责任公司与林锡法业务包干费已结清，林锡法与该公司没有经济纠纷。
二、证人证言
1.岳某证言：我是贵州龙里某某有限责任公司的财务经理，林锡法帮安龙县某某煤焦有限责任公司向我公司销售焦炭，销售中期我们才签订合同。我公司从2011年5月开始通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了焦炭596吨，金额是888663.44元，2011年4月20日我们向林锡法支付了50万元的承兑汇票，6月林锡法拉走了27.6吨价值19320元的产品抵货款，7月26日，我公司按林锡法的要求，将10万元现金汇入林锡法的账户里（账号为：62×××05），2011年底，林锡法从我们厂里拉走38吨多价值27万多的产品抵货款，最后还欠安龙某某煤焦有限公司货款3万多元。2014年2月28日，林锡法在龙里龙馨苑买套价值279292元的房，让我们把欠款给他抵房款，我们在开发商处给他刷了107790元的房款，是用庄某的名字买的，后来我公司对账发现多付给林锡法6万元。
（1）司磅单、说明：证实2011年6月4日，贵州龙里某某有限责任公司用27.6吨焦粉折抵焦煤款19320元给安龙县某某煤焦公司。
（2）中国工商银行交易凭证：证实2011年7月26日，贵州龙里某某有限责任公司支付货款10万元给林锡法个人账户（账号为：62×××05）。
（3）农信银自助结算终端自助终端签购单：贵州龙里某某有限责任公司为庄某支付购买贵州宏衍房地产开发公司房款107790元（龙里龙馨苑）。
（4）银行承兑汇票一张：林锡法代表安龙某某煤焦有限责任公司于2011年4月20日从河北东风药业有限公司签字领取银行承兑汇票，金额为50万元。
2.何某证言：我在元江某某有限公司负责为公司采购生产用的原材料。林锡法带了一份委托书代表安龙县某某煤焦有限责任公司向我公司出售过焦炭。我公司一共通过林锡法向某某公司购买焦炭100.24吨，扣除水分结算是90.39吨，支付给某某公司134124.9元，我们通过三笔承兑汇票付了133000元，林锡法领了现金1124元，货款已结清。
（1）元江县某某司结算单、收据：证实该公司向安龙县某某煤焦公司购买的焦炭货款为134107.4元，林锡法已收到134124元。
3.杨某证言：我是贵州龙里某某有限责任公司总经理，我在长顺开了贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂，2012年12月该公司就倒闭了。林锡法代表安龙县某某煤焦有限责任公司向长顺分公司销售过焦炭，他说他在某某公司有股份，现在负责销售焦炭，之前他一直使用林峰这个名字，他以林峰的名字与我们签订销售合同，后他到我公司结账，称运费打到他私人账户，所以我们将一些小额的货款打到他的私人账户。我们一共汇了五次款到林锡法的账户内，分别是2011年12月15日，汇到林锡法账户100000元；2012年1月14日汇了200000元；2012年8月21日汇了50000元；2012年10月27日汇了20000元；2013年1月29日汇了202840元，汇款日期与我记账日期，最多相隔两天左右。期间林锡法到我们长顺公司拉得有112.176吨铁合金，价值639403.2元，这些铁合金是林锡法说代表安龙某某煤焦有限公司和我们谈好与货物抵账的。我们通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了4279吨焦炭，总共金额是6452770.72元。货款全部已经结算。
（1）贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂原材料结算单：证实2012年7月29日-8月25日，贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂向安龙县某某公司购买焦炭总计479.775吨，总计640253.46元，该单上有林锡法签字注明“该款直接打到林锡法工行或农行账上，安龙某某煤焦有限公司已委托林锡法同龙里某某公司长顺分厂办理所有业务及账目往来”；2012年1月3日-8月25日，贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂向安龙县某某公司购买焦炭总计5149500.6元。
（2）安龙某某煤焦有限责任公司销长顺分厂焦炭明细表：证实2011年至2012年，安龙某某煤焦有限责任公司向长顺分厂销售焦炭总金额为6438658.5元。
（3）贵州省农村信用社支付业务来账补充凭证：证实贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂分别于2011年12月15日、2012年1月17日、2月21日、3月13日、5月30日向安龙县某某煤焦有限责任公司支付货款共计170万元。
（4）工矿产品购销合同：证实2011年12月1日，林锡法用林峰名字以安龙县某某煤焦有限责任公司的名义与贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂签订焦炭购销合同。
4.王某1证言：我是文山市某某有限公司副总，主要负责为公司采购生产用的原材料。林锡法代表安龙县某某煤焦有限责任公司向我公司出售过焦炭，他还有一个名字林峰，他自己成立有一个公司叫“林峰达贸易有限责任公司”，我与某某煤焦有限公司、林峰的公司都有生意上的来往。2012年，林锡法来到我公司销售焦炭，当时他出具了名片，我们为了确定生意，去了安龙县某某煤焦有限公司实地考察，与安龙某某煤焦有限公司的老板见了面，确定林锡法是他们厂的业务员，后我们就通过林锡法与安龙县某某煤焦有限公司进行业务往来。我们通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了1695.58吨焦炭，每吨1380元和1130元，扣除水分49266元，总共金额是22022834.4元。我们共欠安龙县某某煤焦有限责任公司22022834．4元的焦炭款，之前支付了2155910．6元，还欠445125.8元，后我公司与安龙县某某煤焦有限责任公司签署合同，用铁合金抵账，59.88吨折合人民币398202元，现在我们还欠安龙安龙县某某煤焦有限责任公司货款46923.8元。
（1）对账单：2012年8月至2013年10月文山市某某有限公司购买焦炭结算单，货款合计22022834.4元，已付款2155910.6元，实欠货款46923.8元。
（2）硅锰合金购销合同：证实2013年10月3日，文山市某某有限公司与安龙县某某煤焦有限责任公司签订硅锰合金购销合同，内容为硅锰合金用于充抵某某公司货款399000元。
（3）发货单三张：证实2013年10月4日，文山市某某有限公司发硅锰合金共计三车每车60余吨到“林峰达贸易有限责任公司”。
（4）收款收据、承兑汇票：证实2013年3月19日，文山市某某有限公司以承兑汇票方式付款给安龙县某某煤焦有限责任公司1430000元。
（5）贵州省农村信用社支付业务来账补充凭证：证实2012年9月18日，文山市某某有限公司向安龙县某某煤焦公司付款150000元,2013年1月15日付款50425.16元。
5.张某证言：我是遵义某某有限公司负责生产的厂长，林锡法是安龙县某某煤焦有限公司的业务经理，我们厂生产需要焦炭，他帮安龙县某某煤焦有限公司向我公司销售焦炭。他来结算焦炭款时，持有一份委托书，说他是某某煤焦公司的业务经理。我们从2011年10月至2012年通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了焦炭948.11吨，共计1545094元，合同是我与林锡法签的，我们支付了1195000元，还差350094元，我与林锡法签了一份抹账协议，剩下的350094元用我们厂生产的硅锰合金抵账，后来林锡法将产品拉走，我们与安龙某某煤焦有限责任公司货款都结清了。
（1）抹账协议：证实2012年7月21日，林锡法代表安龙县某某煤焦公司作为甲方与张某代表的遵义某某有限公司作为乙方签订抹账协议，内容为乙方以硅锰合金抵扣还差甲方货款350094元，双方以此抹账。
（2）贵州省农村信用社支付业务来账补充凭证：证实2011年11月16日，遵义某某有限公司向安龙县某某煤焦公司付款145000元。
（3）安龙某某煤焦有限责任公司煤焦销遵义某某有限公司明细对账单：证实2011年至2012年，安龙某某煤焦有限责任公司向遵义某某有限公司销售煤焦总金额为1581484元。
（4）焦炭购销合同：证实2011年11月15日，林锡法代表安龙县某某煤焦公司与张某代表的遵义某某有限公司签订焦炭购销合同。
6.李某1证言：我在文山州某某贸易有限公司负责各种款项的结算。西畴县某某冶炼厂是我公司的下属企业，文山州某某有限公司是原来我们承包他们公司三年，承包以后各项业务都是我们在做，现在已经没有承包了。林锡法与我公司发生业务往来都是用林峰这个名字，他是安龙县某某煤焦有限公司的业务员，他代表安龙县某某煤焦有限公司向我公司出售过焦炭。我们文山州某某有限公司、西畴县某某冶炼厂两个厂通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了焦炭2916.54吨，焦丁1608.466吨，实际结算金额7115237.11元，我们在2012年5月17日存了20万现金到林锡法账上，2012年6月1日存了40万现金到林锡法账上，2012年8月6日付给林锡法150万承兑汇票，2012年9月29日付给林锡法100万承兑汇票，2012年11月28日付给林锡200万元承兑汇票，2013年2月7日付给林锡法5万元现金，2013年6月28日付给林锡法106.0511万元承兑汇票；还有904137元没有付，2013年11月19日林锡法拉了59吨锰铁合金抵了392350元欠款，2014年1月6日林锡法拉了81.58吨锰铁合金抵了所有剩下未付的欠款，当时铁合金拉多了，林锡法还欠我们2167元锰铁合金的钱。我们与安龙县某某煤焦有限责任公司发生业务的货款已结清。
（1）焦丁购销合同：证实2012年4月2日，林锡法用林峰的名字以安龙县某某煤焦有限责任公司的名义与文山州某某有限公司、西畴县某某冶炼厂签订焦丁销售合同。
（2）结算单：证实2012年4月30日，文山州某某有限公司与林峰（林锡法）签结算单，内容为结算焦丁重量675.72吨，金额1060880.4元；结算焦炭数量708.56吨，金额1112439.2元，合计2173319.6元；2012年4月30日，西畴县某某冶炼厂与林峰（林锡法）签结算单，该公司实欠安龙某某公司焦化焦丁款1470789.68元；2012年5月31日，文山州某某有限公司与林峰（林锡法）签结算单，该公司实欠安龙某某公司焦化焦丁款398460.3元；2012年5月31日，西畴县某某冶炼厂与林峰（林锡法）签结算单，该公司实欠安龙某某公司焦化焦丁款2513106.21元；2012年12月12日，文山州某某有限公司与林峰（林锡法）签结算单，该公司实欠安龙某某公司焦化焦碳款398460.3元；2012年5月31日，西畴县某某冶炼厂与林峰（林锡法）签结算单，该公司实欠安龙某某公司焦化焦碳款1616776.81元。
（3）发料单：西畴县某某冶炼厂2013年11月19日、2014年1月6日、1月11日分三次发硅锰合金59.9吨、40.58吨、41.17吨给贵州某某贸易有限责任公司。
（4）中国农业银行单笔转账交易信息、收款收据、承兑汇票：2012年5月17日、6月1日，文山州某某有限公司通过中国农业银行分两次分别转款200000元、400000元到林锡法个人账户；2013年2月7日西畴县某某冶炼厂通过中国农业银行转款500000元到林锡法个人账户；2012年5月6日，文山州某某有限公司支付50万元给安龙县某某煤焦公司货款。
7.王某2证言：我在云南文山州富宁县某某厂负责会计。林锡法向我公司销售过焦炭，他说他是安龙县某某煤焦有限公司的老板，名字叫林峰。我厂通过林峰一共向安龙县某某煤焦有限责任公司购入了焦炭540多吨，实际结算焦炭的金额是576923.08元，税费98076.92元，一共675000元，我们根据合同用193吨硅锰合金抵了货款，是林峰来拉的。林峰拉了300吨硅锰合金，用200万的承兑汇票抵押给我们，后来他把多拉的700850元的合金货款补给我们，我们才把汇票还给他。我们与安龙县某某煤焦有限责任公司发生业务的货款已经结清。
（1）焦炭购销合同：证实2012年8月16日，林锡法用林峰的名字代表安龙县某某煤焦有限责任公司与富宁县某某厂签订焦炭购销合同，合同内容为富宁县某某厂以193吨硅锰合金充抵合同全部货款（1000吨焦炭的货款）。
（2）结算清单：证实2012年8月29日，富宁县某某厂以193吨硅锰合金充抵合同全部货款（1000吨焦炭的货款），有林锡法使用林峰名签字。
（3）记账凭证、增值税专用发票、地磅计量单、出库单：证实2012年9月，安龙县某某煤焦有限公司销售1000吨焦炭给富宁县某某厂，价值共计675000元。
8.蒋某证言：我在贵州长顺某某有限公司负责财务。林锡法是安龙县某某煤焦有限公司的业务员，林锡法代表安龙县某某煤焦有限公司向我公司出售焦炭，我们与安龙某某煤焦有限公司交易时没有签订合同，是口头协议。林锡法与我公司联系时没有开委托书，他来我公司结算货款时带委托书的。我公司通过林锡法一共向安龙县某某煤焦有限公司购入了焦炭615.02吨，实际结算金额879842.8元，我们在2012年3月份收到某某煤焦公司5Ｏ万的发票，7月份我们拿了50万的银行承兑汇票给林锡法，后林锡法拿酒来卖给我公司，2012年春节后，我厂连购酒款3万多和2012年余下的货款108344元一起按林锡法的要求，通过网上银行汇到了林锡法的个人账户。2013年的焦炭货款我厂也是按照林锡法的要求，将242568.6元货款通过信用社汇入到贵州某某贸易有限责任公司的账户内，我们与安龙某某煤焦有限公司的货款结清了。我们发生业务时没有签订合同，都是林锡法来谈的，焦炭运来后，我们就按他的要求汇款，林锡法让我们把钱打到他的账户（账户名都是林锡法），他没有说过让我们将货款汇到安龙县某某煤焦有限责任公司的指定账户。
（1）货物清单、电汇凭证、贵州增值税专用发票：证实2012年2月27日至2012年3月6日，长顺某某有限责任公司与安龙县某某煤焦有限公司有焦炭交易来往。
（2）电汇凭证、网上银行电子回单：证实2013年5月11日，蒋某汇款242568．6元货款给贵州某某贸易有限责任公司；2013年5月4日，蒋某汇款28970元给陶朝龙。
（3）贵州增值税专用发票：安龙县某某煤焦有限责任公司、贵州某某贸易有限责任公司在2012年3月27日和2013年8月9日分两次开具给长顺某某有限公司增值税专用发票，价税合计分别为50万元和350872.09元。
9.罗某证言：我是贵州某某有限责任公司的行政经理。我公司在2011年初与安龙县某某煤焦公司有业务往来，当时林锡法带某某公司的委托书代表该公司负责销售焦炭，我们签得有销售合同，交易成功后，我们用承兑汇票支付货款90万元，6139.31元是转款到某某公司的账户上。
（1）记账凭证、增值税专用发票、结算单、过磅单、银行承兑汇票、收款收据、银行付款凭证：证实2011年4月，安龙县某某煤焦公司向贵州某某有限责任公司销售焦炭906139.31元；安龙县某某煤焦公司已收到贵州某某有限责任公司支付的货款706139.31元。
10.金某证言：我是云南马关县某某有限责任公司总经理。2012年6月，我公司与安龙县某某煤焦有限责任公司开始有业务往来，当时是林锡法带有某某煤焦有限公司的委托书代表该公司负责销售焦炭，他之前使用的名字是林峰。我们与安龙县某某公司签署有合同，都是由林峰和我们签署。交易成功之后，我们支付货款是通过承兑汇票、转账的方式将钱打到林锡法的卡上，有部分钱是打在某某煤焦有限责任公司账上。当时我公司收了焦炭2167.83吨，货款是2353997.1元，货款已结清。我们还通过林锡法与他自己的某某商贸有限公司有业务来往，他拉我公司价值2722798元的矿渣，他用硅锰合金抵了1584000元，还差1138798元，这些钱与安龙某某煤焦有限责任公司没有关系。
（1）账务往来说明、工矿产品购销合同、银行业务来账补充凭证、收款收据、银行承兑汇票、增值税专用发票、明细账：证实2012年6月27日至2014年12月24日，云南马关县某某有限责任公司应向安龙县某某煤焦有限责任公司支付货款2478091.6元。2012年8月22日，马关县某某有限责任公司向安龙县某某煤焦有限责任公司支付货款128091.6元。
三、被害人许某1陈述：我公司的名称叫“安龙县某某煤焦有限责任公司”，主要经营的是焦炭的生产和销售。2011年3月份，我们聘请林锡法为我公司的业务员，帮我公司销售焦炭，在黔西南内他帮我们销售一吨焦炭就付给他10元，销售到其它省是每吨20元。林锡法到我公司后一直都没有签订聘用合同，都是口头协议，他跟其它的公司谈业务时我们会出具委托函给他，委托他代表我公司与对方洽谈销售业务。2012年8月26日，我公司与林锡法、庄某（林锡法女朋友）签订了一份《销售业务协议》，授权林锡法以我公司的名义对外开展销售业务，在协议的第七条里有规定，在收款过程中，应要求客户一律将货款打入我公司指定的银行账户，不得收取现金，承兑汇票由林锡法接收后交给我公司，从签订那份《销售业务协议》后我公司与林锡法之间就没有签订任何协议和合同了。林锡法没有我公司的股份，林锡法将焦炭外运时，焦炭的定价首先需要我们同意，然后将焦炭运走时也要我们同意才能运出去。
林锡法到现在一共欠我公司6199435.43元，这些钱是他代表我公司出去洽谈业务后，我公司将焦炭拉到对方公司，对方公司将钱给了林锡法，林锡法没有将钱交回公司。林锡法侵占我公司货款情况如下：1.2011年10月，我公司向遵义某某有限公司销售焦炭，至2012年底共销售970．43吨，总金额是1581484元，后来我们收到货款是1145000元，还欠货款436484元。遵义某某有限公司的李总说他所有的欠款已经结清，都是付给林锡法的。后来林锡法说遵义某某有限公司欠的货款他已经收了，但是这笔钱被他买矿石卖给遵义某某有限公司，现在遵义某某有限公司没有拿钱给他，没有办法把钱给我。2.我公司2011年向龙里某某公司销售焦炭，至2012年底共销售448.65吨，总金额是1311775.2元，我们收到货款500000元，还欠811775元，龙里某某公司的张总说欠款已经付清，都是付给林锡法的。后来林锡法说龙里某某公司欠的货款是用铁合金抵的货款，他把抵货款的铁合金拉走了还没有卖掉，没有办法把钱给我。3.我公司从2012年2月向长顺某某有限公司销售焦炭，至2013年底共销售669.85吨，总金额是926250.1元，我们收到货款428970元，还欠货款497280.1元。长顺某某有限公司的蒋总说欠款已经付清，全部付给林锡法的。后来我去他们公司，看见长顺某某有限公司先是付的500000元的银行汇票，后来剩下的尾款是按林锡法的要求直接存入到贵州某某贸易有限公司，林锡法承认长顺某某有限公司的货款被他收了，但货款被他拿来买矿石卖给长顺某某有限公司，没有收到货款，没有办法把钱给我。4.我公司从2011年向贵州某某有限责任公司销售焦炭，至2011年底共销售540.49吨，总金额是906139．31元，我们收到货款是706139.31元，还欠20000元，当时贵州某某有限责任公司打了6139.31元的货款到我的账户上，林锡法说对方欠的200000元货款已经拿汇票给他，他说他要先拿用一下，直到现在也没有把钱给我。5.我公司从2011年11月开始向贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂销售焦炭，至2012年底共销售4296.23吨，总金额6438658.5元，我们收到货款4790527.5元，减222054.94元水分磅差，还欠货款1426076.06元，老板杨某说货款已结清，有一部分是用汇票支付，有一部分是用铁合金支抵的货款，剩下100000元已经于2013年2月6日由林锡法委托的江成涛领取了，林锡法说贵州龙里某某有限责任公司长顺分厂的货款和抵货款的铁合金他已经收了，他还了我600000元，还有826076.06元没有还我。6.我公司从2012年8月开始向云南富宁某某有限公司销售焦炭，至2012年底销售107.84吨，总金额515901.96元，我们一点货款都没有收到，林锡法说云南富宁某某有限公司欠的货款是用产品抵的，他已经拉走，但没有办法把钱给我。7.我公司从2012年7月开始向云南文山市某某有限公司销售焦炭，至2013年底共销售1697.99吨，总金额2009238.86元，我们收到货款1562575.56元，还欠446663.3元，云南文山市某某有限公司用生产的产品来给我们抵欠款，林锡法把产品拉走，但是他没有将钱给我。8.我公司从2012年3月开始向云南马关县某某有限公司销售焦炭，至2013年底共销售1896.97吨，总金额2157352元，我们收到货款1421016.3元，还欠736335.7元。后来林锡法结清焦炭所欠的货款，但没有给我。9.我公司从2012年3月开始向云南文山某某公司销售焦炭，至2012年底共销售2613.03吨，总金额3868449.06元，我们收到货款2500000元，还欠1368449.06元，林锡法拉铁合金抵欠的货款，但没有把钱给我。10.我公司从2012年9月开始向云南元江某某厂销售焦炭，至2012年底共销售101.78吨，总金额178115元，我们收到货款146990.1元，还欠31124.9元，云南元江某某厂的何总说欠款已付给林锡法，其中3万元是承总汇票，1124.9元的现金是直接付给林锡法，但林锡法没有办法把钱给我。
我们向林锡法支付过业务的提成和业务包干费，业务包干费有一部分是林锡法的销售提成，我们也是按业务包干费给他发放，还有一部分是真正的业务包干费，我们支付给他主要是让他到对方厂里打通关系用的。我们出具有结算账目的委托书给林锡法，默许他收一些现金货款，我们在销售过程中一般都是先货后款，所以就导致这样的情况出现了。我以为他们是夫妻，所以销售业务协议上有庄某的名字，但实际销售焦炭是林锡法一人。
四、被告人林锡法供述：2011年至2013年期间，我负责帮某某煤焦有限责任公司销售煤焦，从中提成，没有工资，我认为我是挂靠该公司，我平时也不在厂里上班，就是负责去跑业务将煤焦卖出去，然后将收取的货款回笼公司。我大概有600万元的货款没有交给安龙县某某煤焦有限责任公司。我记得的情况有以下几笔：1.2011年向遵义某某有限公司销售焦炭，有150万元的货款，我交给公司110万元，其中40万元被我用于云南沧源矿山投资，后来经营不善，矿山倒闭了；2.2011年左右，我向龙里某某公司销售焦炭，有130万元的货款，我交给公司50万，有28万元是焦煤质量不过关被扣掉了，剩下的用铁合金、矿粉、一栋房屋抵押给我，然后铁合金和矿粉被我卖给黔南州麻尾航达铁合金，该公司没有给我货款，一栋房屋因为我欠江成涛的钱，又被我抵押给他了；3.2012年左右，我向长顺某某有限公司销售焦炭，有90万的货款，我交给公司40多万元，其中40多万元因焦炭质量不过关被对方扣掉10多万元，剩下的30多万元被我投资在云南矿山上了；4.2012年，我向贵州龙里某某有限公司销售焦炭，有90多万元的货款，我交给公司有70多万元，剩下的20万元是用铁合金抵给我的；5.2011年左右，我向贵州龙里某某有限公司长顺分厂销售焦炭，有600多万元的货款，我交给公司470多万元，后来老板追得急，我还了60多万元，还有80多万元没有交给公司；6.2012年左右，我向云南富宁某某有限公司销售煤炭，有50多万元的货款，该公司是用产品抵押给我的，产品被我卖掉了也没有收到货款；7.2012年左右，我向云南文山市某某有限公司销售焦炭，有200多万元的货款，我交给公司150多万元，40多万元该公司用铁合金产品抵押给我，我卖掉后没有收到货款；8.2012年左右，我向云南马关县某某公司销售焦炭，货款是200多万元，我交给公司有140万元，剩下的70万元用铁合金抵款给我，我用自己的贵州省某某贸易有限公司名义将铁合金运输出去卖掉了；9.2012年左右，我向云南省文山某某公司销售焦炭，货款是380多万元，我交给公司250多万元，剩下的140多万元用铁合金抵押给我，然后被我卖掉了；10.2012年左右，我向云南元江某某厂销售焦炭，货款是17万元左右，我交给公司14万元，剩下的3万元被我用了。
我于2010年开始在安龙县某某煤焦公司做业务，我一共侵占有609万元，有些是对方用货物抵押货款，当时我把货款卖掉，拿去投资给我自己的矿山亏掉了。我开了两家矿山，一个在云南沧源县，一个在缅甸佤邦，我一共投资了430万元，侵占资金有280万元，都用来开矿和支付承包费用了。我与某某公司签订的销售合同上有业务包干费和提成费，我以某某公司名义收取的货款没有结算清楚，我现在还差某某公司480多万，所以这笔账没有详细结算过，我私人与某某公司没有经济纠纷。
在帮某某公司销售煤焦的过程中，我向某某公司借得有差旅费，我在结算业务提成的时候这个费用要扣除，我并未真正的获得某某公司的差旅费，针对差旅费明细表上的名字是我签的，那是某某公司为了冲账才开出的，在销售煤焦的过程中，某某公司有时也会支付部分业务包干费给我，让我去发展业务时打通关系用。
五、鉴定意见：证实2018年4月12日，经黔西南州仁信司法会计鉴定所进行鉴定，鉴定确认：1、林锡法经手发生交易的遵义某某有限公司等1Ｏ家公司已收到的结算货款及部分运费为23290663.84元；2、安龙县某某煤焦有限责任公司实际收到林锡法经手的遵义某某有限公司等10家公司销售焦炭的货款为18461876.31元；3、林锡法未交回安龙县某某煤焦有限责任公司遵义某某有限公司等1Ｏ家公司的销售货款总额为4828787.53元。
上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认
|
审判长杨天香
人民陪审员姚国祥
人民陪审员冷萍
二〇一九年四月十一日
书记员韦晗
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一、被告人林锡法犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日至2023年7月31日止。）
二、责令被告人林锡法向被害人安龙县某某煤焦有限责任公司退赔人民币4828787.53元。
（退赔期限，限判决生效后十日内履行完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "一、林锡法虽与某某公司签订的《销售业务协议》中明确林锡法与某某公司系合作关系，并无劳动关系，但在具体的销售过程中，双方均未严格履行该协议，某某公司默许林锡法从收货方公司收取货款后再转给某某公司，这成为林锡法侵吞公司货款最为重要的职务便利条件；二、林锡法虽不是某某公司正式员工，但其自2011年起便获得某某公司授权，对外以某某公司的名义洽谈业务，并抽取提成作为报酬，因此林锡法从2011年便实质上担任着某某公司销售业务员的“职务”并具有经手公司货款的便利，其临时职务具有一定的稳定性；三、林锡法以某某公司名义代表公司行使职责，使用公司合同，以提成作为报酬，对外单位而言，其身份与公司其他正式业务员无异，与公司形成了事实上的行政隶属关系，接受公司的管理和监督。综上，林锡法的行为符合职务侵占罪的构成要件，应以职务侵占罪进行定罪处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
62,968,450
|
plain_text_722_data_82_99w.pickle
| 22,860
|
王强职务侵占罪一审刑事判决书
|
盐城经济技术开发区人民法院
|
本院认为，职务侵占犯罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本案中，王强原是双龙集团的业务员，其收取公司部分货款的行为对外系基于职务代理，虽然收取货款后没有及时上交给单位，但也没有隐瞒和截留，其在辞职时提出了双方结算的意愿，双方的劳动仲裁裁决也印证了王强事后及时告知单位其收取货款的事实。王强是否有权占有及应当占有多少案涉货款，实质上属于双龙集团与其业务员之间的民事争议，不能据此认定王强具有刑法意义上的非法占有的犯罪故意。综上，公诉机关指控被告人王强犯职务侵占罪证据不足，被告人及辩护人关于王强无罪的辩解及辩护意见本院予以采纳。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-07-18
|
2019-11-15
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"王强"
] |
刑事案件
|
盐城经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2018）苏0991刑初102号
|
盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉［2017］156号起诉书指控被告人王强犯职务侵占罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，2018年2月10日，本院作出（2017）苏0991刑初174号刑事判决书，被告人王强犯职务侵占罪，判处拘役三个月。上述判决作出后，被告人王强不服提起上诉，盐城市中级人民法院经审理认为，本案事实不清，证据不足，发回本院重审。2018年7月24日，本院予以立案，并重新组成合议庭进行了审理，盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员高红梅出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人陈应海到庭参加诉讼。本案审理过程中，盐城经济技术开发区人民检察院建议延期审理两次，现已审理终结
|
[
"劳动仲裁",
"非法占有"
] |
盐城经济技术开发区人民检察院指控：2012年5月至2013年2月期间，被告人王强以双龙集团拖欠其工资、绩效为由，在任职双龙集团上海防爆电机有限公司（以下简称“双龙集团”）销售员期间，利用销售员有收结货款的职务便利，先后从江苏日星电动车辆有限公司等9家企业、个人处收结货款人民币115257元并拒绝将货款上交给公司财务。经劳动仲裁、一审法院、二审法院、再审法院判决裁定：双龙集团应当支付的基本工资人民币25511.85元、赔偿金人民币6377.9元、绩效工资人民币29168.4元，冲抵王强向双龙集团借款人民币21757元后，合计还应支付被告人王强人民币39301.21元。2015年12月，再审裁定生效后双龙集团多次要求王强结清账目，但被告人王强至今仍拒绝将扣除其工资人民币39301.21后剩余的货款人民币75955.79元归还给双龙集团。
2017年8月22日，被告人王强经电话传唤到案；归案后，被告人王强如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关指控上述事实的证据有：1.盐城市公安局经济技术开发区分局出具的发破案经过、归案经过、被告人王强常住人口基本信息、工矿产品购销合同、银行取款记录等书证；2.证人韦红荣、陈某、倪同群等人的证言；3.双龙集团委托人程群启的陈述；4.被告人王强的供述和辩解；5.盐城市公安局经济技术开发区分局制作的辨认笔录。公诉机关认为，被告人王强作为公司、企业人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王强系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人王强对起诉书指控其从9家企业、个人处收结货款人民币115257元的事实无异议，但辩解双龙集团差欠其工资奖金、业务提成、应报销未报销的费用等30余万元，其所收货款仅11余万元，两者冲抵后，双龙集团仍欠其相关款项，故其不构成犯罪，并向本院提交了“关于双龙集团上海防爆电机有限公司没有与本人结算账务欠款的说明”、“双龙集团上海防爆电机有限公司文件”、“借款单据”、证明、费用报销单、销售收入表等相关证据。
被告人王强的辩护人认为，本案是一起典型的侦查机关利用职权插手经济纠纷案件，认为本案是一起经济纠纷，被告人王强不构成犯罪。
经审理查明：2011年3月至2013年2月期间，被告人王强就职于双龙集团，岗位为市场部销售员。2011年8月，双龙集团开始扣发被告人王强工资。2012年2月至2013年5月，被告人王强先后从江苏日星电动车辆有限公司等9家企业、个人处收结货款人民币115257元，王强收取上述款项后未上交给双龙集团。2013年2月18日，王强向双龙集团提出书面辞职报告，报告中提出30日内对接业务事项及王强从公司借款、公司差欠王强的业务提成、工资等，提请公司梳理账目与其进行结算。后双方就账目结算协商，但未能达成一致，被告人王强遂申请劳动仲裁，在仲裁过程中王强明确告知双龙集团其收取公司货款的事实，双龙集团在仲裁过程中明确提出将王强收取的货款予以抵消。2013年7月23日，盐城市劳动仲裁委员会对双方劳动争议事项作出裁决，该裁决未对王强收取的货款进行处理，仲裁裁决作出后，被告人王强不服向江苏省盐城市亭湖区人民法院提起诉讼。2014年9月18日，亭湖区人民法院作出（2014）亭民初字第1145号民事判决，判决：双龙集团支付2011年8月至2013年2月扣发的王强应得的底薪工资共25511.85元、拖欠工资报酬的赔偿金6377.96元、绩效工资29168.4元；王强偿还双龙集团借款21757元。王强对此不服，提起上诉，江苏省盐城市中级人民法院于2015年4月3日作出（2015）盐民终字第00437号民事判决，判决：驳回上诉，维持原判。王强对此不服，向江苏省高级人民法院申请再审，江苏省高级人民法院于2015年12月7日作出民事裁定，裁定：驳回王强的再审申请。因王强一直拒绝归还货款，2016年1月16日，双龙集团报案，同日，盐城市公安局经济技术开发区分局以王强涉嫌职务侵占一案立案调查。
2017年6月2日，被告人王强经公安机关电话联系到案，归案后如实供述了自己收取公司货款的事实。
上述事实，有盐城市公安局经济技术开发区分局出具的发破案经过、归案经过、被告人王强常住人口基本信息、工矿产品购销合同、收付款手续及凭证、银行账户记录、民事判决书、民事裁定书等书证，证人韦红荣、陈某、倪同群等人的证言，双龙集团委托人程群启的陈述，被告人王强的供述和辩解，盐城市公安局经济技术开发区分局制作的辨认笔录等证据予以证实。上述证据均经庭审举证、质证，具有证明效力
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审判长何中斌
审判员胡廷霞
人民陪审员蔡正东
二〇一九年七月十八日
书记员陈笛夫
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被告人王强无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本案中，王强原是双龙集团的业务员，其收取公司部分货款的行为对外系基于职务代理，虽然收取货款后没有及时上交给单位，但也没有隐瞒和截留，其在辞职时提出了双方结算的意愿，双方的劳动仲裁裁决也印证了王强事后及时告知单位其收取货款的事实。王强是否有权占有及应当占有多少案涉货款，实质上属于双龙集团与其业务员之间的民事争议，不能据此认定王强具有刑法意义上的非法占有的犯罪故意。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
63,540,431
|
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| 94,841
|
赵全民、赵平贪污罪、职务侵占罪一审刑事判决书
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四川省青川县人民法院
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本院认为，中华联合财产保险股份有限公司系非上市、国有控股公司，中华联合财产保险股份有限公司青川支公司属于该公司的分支机构，被告人赵全民入职后担任该公司的定损员、农险部经理兼理赔科科长期间，在实施政策性农业保险过程中，利用职务之便，采取虚构保险标的投保，虚构保险事故进行理赔，单独骗取和伙同他人骗取及以帮助中华联合保险公司青川支公司走账的方式，骗取特色农业保险理赔金3015154.17元，伙同被告人赵平骗取1126264.86元，数额巨大，二被告人的行为均已构成职务侵占罪。2018年2月7日后，被告人赵全民经广元市中心公司党委会任命为经理助理，协助经理开展公司经营、管理工作，在实施政策性农业保险过程中，利用该职务之便，采取虚构保险标的投保，虚构保险事故进行理赔，单独和伙同他人骗取保险金
579075.21元，伙同被告人赵平骗取保险金104895.00元，其中未遂15120.00元，二被告人的行为构成贪污罪（共犯）。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名及量刑情节成立，发表的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵全民为主犯，被告人赵平为从犯；被告人赵全民、赵平犯数罪，应实行数罪并罚。被告人赵全民自动投案并如实供述自己罪行，其行为应为自首，被告人赵平如实供述自己罪行，应为坦白。三位辩护人辩护称：1.被告人赵全民经理助理一职不具有国家工作人员身份，非属受国有公司的委派，且无任职文件，也未实际履职，党委会任命属于行政任命，不属国有投资公司委派，公诉方错误适用法律，本案被告人仅构成职务侵占罪的意见，本案中被告人赵全民经广元中心公司党委会研究任命为经理助理，协助经理工作，党委会是该公司最高决策机构，属于“国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织”,经其“批准或研究决定”即可具备国家工作人员的身份，期间任命被告人赵全民为经理助理，其任职行为系代表国家在国有控股公司监督、管理国有资产的党委任命，受其委派，其职务职责发生根本变化，由员工晋升为管理者，对公司经营享有决策权和对公司行使管理之责，虽没有任职文件，其待遇和实际履职较之先前未发生变化，但在一定会议上以口头形式予以宣布，其身份性质已发生了变化，对内、对外均具有效力和约束力，具有国家工作人员身份。2.对被告人赵全民辩护人提出被告人赵全民个人金额中有1265506.35元证据不确实，其中利用王某、任某、贺某三人骗取的371211.11元主银行卡账号和赵全民的ＰＯＳ机刷卡明细中没有相关记录，公诉方仅提供一份来源不明的表格上有记载，三性存疑；对利用王桂萍、韩亮、蔡玖林、党星垒银行卡骗取保险金894295.25元，该4人银行卡频繁在同一天或者短时间内在相隔甚远的地点使用，如分别在广元市、乔庄镇、青溪镇以及甘肃张掖市进行了取现或消费，存在时间与空间逻辑矛盾，不能排除合理怀疑，本案时间跨度大、保险合同涉及人数多，客观证据之间不能完全印证，存在矛盾，应予以扣减的意见，这与查证事实不符，本案虽存在时间跨度长、保险合同涉案人员多的事实，但该案有保险合同、理赔单号、理赔金额均是通过银行转账支付，有银行流水明细、银行卡号等确实充分的书证，表册中反映金额系从银行流水明细中整理制作，并有银行签章，完全能作为证据使用，并且还有借用他人银行卡的证人证言证实，蔡某、王某银行卡系被告人通过其朋友借得，所持有自己户名的银行卡均系被告人赵全民在使用，理赔金也是完全按照被告人赵全民的指意悉数转入指定账户内，完全受其支配和掌控，完成了虚假理赔和占用理赔金的整个犯罪过程，何况其中以王某、蔡某、党某名义发生的理赔金，三人从未投过特色农业保险，也未理赔，更无从知晓有理赔金和支取该款，贺某除对两次真实理赔款知晓外，对其他以自己名义发生的理赔款均不清楚，这与被告人赵全民的供述相一致，至于反映利用ＰＯＳ在不同地点刷卡，这仅是地点的变化，符合网络使用特点，所持有的卡始终掌控在被告人赵全民手中，由其支配，能够排除其他人能使用到该银行卡的因素，致此指控金额的证据能互相印证，形成证据锁链，能达到确实充分并能排除合理怀疑。3.提出本案不应区分主从犯关系，应按各自的犯罪行为承担责任，该案系共同犯罪，应当按照所起作用不同而区分主、从犯，故对上述辩护意见不予采纳。4.提出被告人赵全民有自首情节，积极退赃，弥补损失和公司存在管理制度漏洞，具有一定的过错的意见，本院予以支持，但建议对被告人赵全民适用缓刑与罪、责、刑不相适应，本院不予采纳。被告人赵平的辩护人辩护称：1.被告人赵平对走账部分不知晓、冲业绩返保费欠缺主观故意，应扣减，二人实际应纳入犯罪金额的是89万元的意见，与查证事实不符，本案对被告人赵平帮助走账、冲业绩返保费的数额已根据实际情况予以扣减，指控的犯罪金额已达到确实充分，对其辩护意见不予采纳。2.提出被告人赵平为从犯，初犯，有坦白情节，积极退赃等法定、酌定从轻情节，请求从轻处理的意见，本院予以采纳。本案被告人赵平具有从犯的法定从轻情节和全额退赃的酌定量刑情节，并有乡、村、社出具证明开办有民营企业，厂里务工人数较多，是当地带领群众的致富人，对当地发展有较大促进作用且被告人没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可宣告缓刑。本案经本级审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百八十二条、第三百八十三条、第一百八十三条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十九条之规定判决如下
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刑事一审
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2019-07-26
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2019-11-19
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附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，以贪污论。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第一百八十三条保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一的规定定罪处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）、犯罪情节较轻；
（二）、有悔罪表现；
（三）、没有再犯罪的危险。
（四）、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产
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"职务侵占"
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"赵全民",
"赵平"
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刑事案件
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四川省青川县人民法院
刑事判决书
（2018）川0822刑初103号
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青川县人民检察院以青检公刑诉［2018］100号起诉书指控被告人赵全民、赵平犯职务侵占罪、贪污罪，于2018年10月15日向本院提起公诉，后青检院又于同年12月12日以青检公刑追诉［2018］1号追加起诉被告人赵全民犯贪污罪金额
47250.00元；2019年1月2日再以青检公刑追诉［2018］3号追加起诉被告人赵全民犯职务侵占罪金额18144.00元。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于同年1月10日公开开庭进行了审理，青川县人民检察院检察员邓全昌出庭支持公诉，被告人赵全民、赵平及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结
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"股份有限公司",
"理赔",
"利用职务之便",
"保险标的",
"保险事故",
"从犯",
"国有资产",
"保险合同",
"共同犯罪",
"自首"
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青川县人民检察院指控，中华联合财产保险股份有限公司系非上市、国有控股公司，中华联合财产保险股份有限公司青川支公司（以下简称青川支公司）属于该公司的分支机构，政策性农业保险是其主要经营的业务之一。
2014年12月16日，中华联合财产保险股份有限公司广元中心支公司（以下简称广元中支公司）党政联席会研究，同意录用被告人赵全民为公司工作人员，并于2015年1月20日签订劳动合同，在青川支公司从事农险查勘定损工作。2016年5月3日，青川支公司任命赵全民为农险部经理兼理赔科科长。2018年2月7日，广元中支公司党委会研究任命赵全民为青川支公司经理助理。
一、被告人赵全民采取虚构保险标的投保，虚构保险事故进行理赔，骗取保险金，据为己有。
1、2015年12月至2018年2月6日期间，被告人赵全民利用担任青川支公司农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长的职务便利，骗取保险金3015154.17元。
2、2018年2月7日至2018年4月期间，被告人赵全民利用担任农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长、青川支公司经理助理的职务便利，骗取保险金579075.21元。
二、被告人赵全民、赵平共同采取虚构保险标的投保，虚构保险事故进行理赔，骗取保险金，据为己有。
1、2015年12月至2018年2月6日期间，被告人赵全民伙同被告人赵平，利用其担任青川支公司农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长的职务便利，骗取保险金
1126264.86元。
2、2018年2月7日至2018年4月期间，被告人赵全民伙同被告人赵平，利用其担任青川支公司农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长、经理助理的职务便利，骗取保险金104895.00元，其中未成功骗取的保险金为15120.00元。
2018年5月18日，被告人赵全民自动到青川县公安局投案，青川县公安局将该线索移送青川县监察委员会，2018年5月22日，赵全民主动到青川县监察委员会投案并如实供述。归案前，被告人赵全民退赃435406.25元，被告人赵平退赃84000.00元
被告人赵平归案后如实供述犯罪事实，在调查期间退出涉案款200000.00元，在审查起诉期间退出涉案款30000.00元，总计314000.00元。
被告人赵全民的辩护人辨称被告人赵全民仅构成职务侵占罪：1、赵全民经理助理一职不具有国家工作人员身份，非属受国有公司的委派，且无任职文件，也未实际履职，其所从事的工作不具有代表性、公务性，属于劳务性工作，党委会任命属于行政任命，不属国有投资公司委派，代表国有投资主体行使监督、管理职权。公诉方错误适用法律，且刑法183条关于保险公司的人员犯罪有特别规定，应优先适用。对公诉机关指控的报告人赵全民个人金额中有1265506.35元证据不确实，其中利用王某、任某、贺某三人骗取的371211.11元主银行卡账号和赵全民的ＰＯＳ机刷卡明细中没有相关记录，公诉方仅提供一份来源不明的表格上有记载，三性存疑；对利用王某、韩某、蔡某、党某垒银行卡骗取保险金894295.25元，该4人银行卡存在频繁在同一天或者短时间内在相隔甚远的地点使用的情形，如分别在广元市、乔庄镇、青溪镇以及甘肃张掖市进行了取现或消费，存在时间与空间逻辑矛盾，不能排除合理怀疑，本案时间跨度大、保险合同涉及人数多，客观证据之间不能完全印证，存在矛盾，应予以扣减。3、本案不应区分主从犯关系，应按各自的犯罪行为承担责任。4、赵全民主动投案，如实供述，积极退赃，弥补损失，投案后交代同案犯的犯罪事实，可从轻处罚。该公司存在管理制度漏洞，具有一定的过错，建议对被告人赵全民从轻处理，并适用缓刑。
被告人赵平的辩护人辩护称指控贪污罪名不成立，应为职务侵占罪。1、中华联合保险公司是非上市国有控股公司，党委会任命的经理助理不具有决策效力，赵全民的职责未曾发生改变，公诉机关指控两罪逻辑上错误。2、被告人赵平对走账部分不知晓、冲业绩返保费欠缺主观故意，应扣减，二人实际应纳入犯罪金额的是89万元。3、赵平为从犯，初犯，有坦白情节，积极退赃等法定、酌定从轻情节，请求从轻处理。
经审理查明，被告人赵全民于2014年12月16日经中华联合财产保险股份有限公司广元中心支公司（以下简称广元中支公司）党政联席会研究，同意录用为该公司工作人员，并于2015年1月20日签订劳动合同，在青川支公司从事农险查勘定损工作。2016年5月3日，青川支公司任命赵全民为农险部经理兼理赔科科长。2018年2月7日，广元中支公司党委会研究任命赵全民为青川支公司经理助理。中华联合财产保险股份有限公司系非上市、国有控股公司，中华联合财产保险股份有限公司青川支公司属于该公司的分支机构，政策性农业保险是其主要经营的业务之一。2015年12月至2018年2月7日期间，被告人赵全民利用担任青川支公司农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长的职务便利，采取借用贺某、任某、蔡某等13人名义虚构保险标的、并以虚构保单为基础编造未曾发生的保险事故，单独骗取和伙同他人骗取及以帮助中华联合保险公司青川支公司走账的方式，骗取特色农业保险理赔金3015154.17元，非法据为己有。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月至2018年2月6日期间，被告人赵全民借用青川县营盘乡人贺某2份真实投保保单及以其名义虚构保险标的2份虚假保单，编造未曾发生的保险事故16起，骗取特色农业保险理赔金共计473378.22元，并据为己有。
2、2016年至2018年2月7日前，被告人赵全民借用青川县楼子乡人任某3份真实投保保单及以其名义虚构2份虚假保单并虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故16起，骗取特色农业保险理赔金共计395289.72元，并据为己有。
3、2016年至2018年2月7日前，被告人赵全民先后4次借用青川县青溪镇人蔡某名义虚构保险标的，并编造未曾发生的保险事故12起，骗取特色农业保险理赔金共计
302733.90元，并据为己有。
4、2017年至2018年2月7日前，被告人赵全民先后2次借用青川县青溪镇人罗某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故10起，骗取特色农业保险理赔金共计
267324.75元，并非法据为己有。
5、2017年至2018年2月7日前，被告人赵全民先后2次借用青川县青溪镇人罗某1名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故10起，骗取特色农业保险理赔金共计
262382.40元，并据为己有。
6、2016年至2018年2月7日前，被告人赵全民先后2次借用青川县青溪镇人刘某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故10起，骗取特色农业保险理赔金共计
252866.25，并据为己有。
7、2017年至2018年，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故8起，骗取特色农业保险理赔金共计181508.04元，并据为己有。
8、2016年至2018年，被告人赵全民先后3次借用青川县青溪镇人王某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故7起，骗取特色农业保险理赔金共计162250.20元，并据为己有。
9、2017年至2018年，被告人赵全民先后2次借用青川县黄坪乡人党某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故5起，骗取特色农业保险理赔金共计162351.00元，并据为己有。
10、2017年至2018年，被告人赵全民先后2次借用青川县青溪镇人韩某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故4起，骗取特色农业保险理赔金共计99981.00元，并据为己有。
11、2017年至2018年，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某2名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故4起，骗取特色农业保险理赔金共计108365.04元，并据为己有。
12、2017年至2018年，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某3名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计59535.00元，并据为己有。
13、2017年至2018年，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某4名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计63050.40元，并据为己有。
14、2018年1月，被告人赵全民伙同本某虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故骗取保险金18144.00元，据为己有。
15、2016年9月，被告人赵全民借用青川县板桥乡人雍某名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金40068.00元，该理赔金于同年9月14日转入由被告人赵平持有的雍某农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将40000.00元转入青溪镇人王某农商银行账户中，从而由被告人赵全民据为已有。
16、2016年10月，被告人赵全民借用青川县板桥乡人赵某5的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金46494.00元，该理赔金于同年11月10日转入由被告人赵平持有的赵某5农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将46494.00元转入凉水镇人赵某1农商银行账户中，从而由被告人赵全民据为已有。
17、2016年11月，被告人赵全民借用被告人赵平名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金40824.00元，该理赔金于同年12月2日转入赵平农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将40824.00元转入凉水镇人赵某1农商银行账户中，从而由被告人赵全民据为已有。
18、2017年1月，被告人赵全民借用青川县板桥乡人徐某的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金19152.00元，该理赔金于同年1月19日转入由被告人赵平持有的徐某邮政银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将19152.00元转入青溪镇人刘某农商银行账户中，从而由被告人赵全民据为已有。
19、2017年8月，被告人赵全民借用青川县板桥乡人赵某2的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金21262.50元，该理赔金于同年9月1日转入由被告人赵平持有的赵某2农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将21000.00元转入被告人赵全民农商银行账户中，据为已有。
20、2018年1月，被告人赵全民借用被告人赵平和青川县板桥乡人徐某的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金38193.75元，该理赔金于同年2月5日转入赵平持有的农商银行账户19687.5元，另外18506.25元转入由赵平持有的徐某邮政银行账户中，后两笔理赔金38000.00元由赵平按照被告人赵全民的指令，转入青溪人刘某农商银行账户，从而由被告人赵全民据为已有。
2018年2月7日被告人赵全民经中华联合财产保险股份有限公司广元中心支公司党委会研究任命为青川支公司经理助理，协助经理开展工作后，利用职务之便，采取虚构保险标的，虚构保险事故进行理赔，单独和伙同他人骗取保险金579075.21元，据为已有。具体犯罪事实如下：
1、2018年3月10日，被告人赵全民借用青川县楼子乡人任某的名义，虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金19845.00元，非法据为己有。
2、2018年2月11日至2018年3月14日期间，被告人赵全民借用青川县青溪镇人蔡某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故3起，骗取特色农业保险理赔金共计
74532.15元，非法据为己有。
3、2018年2月26日至2018年3月30日期间，被告人赵全民借用青川县青溪镇人罗某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计
38934.00元，非法据为己有。
4、2018年3月9日至2018年3月28日期间，被告人赵全民借用青川县青溪镇人罗某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计
39440.52元，非法据为己有。
5、2018年2月10日，被告人赵全民借用青川县青溪镇人刘某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金19372.50元，非法据为己有。
6、2018年2月20日至2018年3月1日期间，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某1名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计
48716.64元，非法据为己有。
7、2018年2月11日至2018年2月20日期间，被告人赵全民借用青川县青溪镇人王某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故2起，骗取特色农业保险理赔金共计
64411.20元，非法据为己有。
8、2018年3月19日，被告人赵全民借用青川县黄坪乡人党某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金28350.00元，非法据为己有。
9、2018年2月11日，被告人赵全民借用青川县青溪镇人韩某名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金39690.00，非法据为己有。
10、2018年2月20日，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某3名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金39690.00元，非法据为己有。
11、2018年2月26日，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某4名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金34020.00元，非法据为己有。
12、2018年2月27日，被告人赵全民借用青川县凉水镇人赵某5名义虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故1起，骗取特色农业保险理赔金11566.80元，非法据为己有。
13、2018年2月9日，被告人赵全民伙同尚某，采用虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故，骗取特色农业保险理赔金47250.00元，非法据为己有。
14、2018年2月27日，被告人赵全民借用被告人赵平名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金19278.00元，该理赔金于同年3月15日转入赵平农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令转入其农商银行账户中，非法据为已有。
15、2018年3月1日，被告人赵全民借用青川县板桥乡人赵某2的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金34020.00元，该理赔金于同年3月28日转入由被告人赵平持有的赵某2农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将33000.00元转入刘某名下的农商银行账户中，从而由被告人赵全民非据为己有。
16、2018年2月10日，被告人赵全民借用徐某1的名义以给青川县支公司走账为名，虚构保险标的，骗取特色农业保险理赔金19958.40元，该理赔金于同年4月4日转入由被告人赵平持有的徐某1农商银行账户中，后该款由赵平按照被告人赵全民的指令，将19900.00元转入刘涛名下的农商银行账户中，从而由被告人赵全民据为己有。
2015年12月至2018年2月7日期间，被告人赵全民利用担任青川支公司农险查勘定损员、农险部经理兼理赔科科长的职务便利，采用虚构保险标的，编造未曾发生的保险事故方式，伙同被告人赵平骗取特色农业保险理赔金总计
1253398.86元，除去应返还被告人赵平实际支出的保费127134.00元外，二被告人共同犯罪金额为1126264.86元，被告人赵全民分得477100.00元，被告人赵平分得
776303.86元，具体犯罪事实如下：
1、2015年12月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某、徐某2种植香菇受损的保险事故，骗取2笔特色农业保险理赔金共计49140.00元，该理赔金被告人赵全民实得
30500.00元，被告人赵平实得18640.00元。
2、2015年12月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
12048.75元，该笔理赔金由被告人赵平据为己有。
3、2015年12月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
27216.00元，被告人赵全民实得27200.00元，被告人赵平分得16元。
4、2016年5月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
19278.00元，该笔理赔金被告人赵全民实得19200.00元，被告人赵平实得78元。
5、2016年3月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某2种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
24192.00元，该理赔金被告人赵全民实得15000元，被告人赵平实得9192元。
6、2016年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某1、徐某3种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金41958.00元，该理赔金被告人赵全民实得22000.00元，被告人赵平实得19958.00元。
7、2016年3月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某5种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
25515.00元，该笔理赔金由被告人赵平据为己有。
8、2016年8月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某2、卢某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金88263.00元，该理赔金被告人赵全民实得37000.00元，被告人赵平实得51263.00元。
9、2016年10月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某6种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
45360.00元，该理赔金被告人赵全民实得20000.00元，被告人赵平实得25360.00元。
10、2016年10月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某2、徐某、卢某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金88326.00元，该理赔金由被告人赵平据为己有。
11、2016年10月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造王某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
25515.00元，该理赔金由被告人赵平据为己有。
12、2016年10月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某2、周某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金47885.04元，该理赔金被告人赵全民实得
19500.00元，被告人赵平实得28385.04元。
13、2017年1月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
40007.52元，该理赔金由被告人赵平据为己有。
14、2017年1月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造卢某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
10206.00元，该理赔金由被告人赵平据为己有。
15、2017年1月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
27594.00元，该理赔金由被告人赵平据为己有。该理赔金被告人赵全民实得16000.00元，被告人赵平实得11594.00元
16、2017年1月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某2种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
17236.80元，该理赔金由被告人赵平据为己有。
17、2017年3月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某3、周某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金53524.80元，该理赔金被告人赵全民实得28000.00元，被告人赵平实得25524.80元。
18、2017年4月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
45360.00元，该理赔金被告人赵全民实得15000.00元，被告人赵平实得30360.00元。
19、2017年5月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某3、卢某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金共计52390.80元，该理赔金被告人赵全民实得
16000.00元，被告人赵平实得36390.80元。
20、2017年4月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造雍某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
29484.00元，该理赔金被告人赵全民实得12700.00元，被告人赵平实得16784.00元。
21、2017年5月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某5、卢某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金50122.80元，该理赔金被告人赵全民实得25000.00元，被告人赵平实得25122.80元。
22、2017年5月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己及徐某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金53298.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
23、2017年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造王某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
25515.00元，该理赔金被告人赵全民实得20000.00元，被告人赵平实得5515.00元。
24、2017年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造易某、赵某2种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金64386.00元，该理赔金被告人赵全民实得40000.00元，被告人赵平实得24386.00元。
25、2017年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
34020.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
26、2017年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某3、周某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金68040.00元，该理赔金被告人赵全民实得40000.00元，被告人赵平实得28040.00元。
27、2017年6月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某、赵某5种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金40143.60元，该理赔金被告人赵全民实得20000.00元，被告人赵平实得20143.60元。
28、2017年7月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造雍某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
28350.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
29、2017年7月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
20790.00元，该理赔金被告人赵全民实得10000.00元，被告人赵平实得10790.00元。
30、2017年8月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某植木耳受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
19136.25元，该理赔金被告人赵全民实得10000.00元，被告人赵平实得9136.25元。
31、2017年8月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某、李某种植木耳受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金38272.50元，该理赔金被告人赵全民实得14000.00元，被告人赵平实得24272.50元。
32、2017年9月，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金
40824.00元，该理赔金被告人赵全民实得20000.00元，被告人赵平实得20824.00元。
2018年2月7日后，被告人赵全民被任命为经理助理后，被告人赵平参与骗取保险金104895.00元，其中未遂
15120.00元，被告人赵平分得64775.00元，被告人赵全民分得25000.00元，具体犯罪事实如下：
1、2018年2月15日，被告人赵全民伙同被告人赵平编造自己种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金19845.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
2、2018年2月15日，被告人赵全民伙同被告人赵平编造徐某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金17010.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
3、2018年2月25日，被告人赵全民伙同被告人赵平编造赵某4、卢某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金30240.00元，该理赔金被告人赵全民实得
25000.00元，被告人赵平实得5240.00元。
4、2018年2月25日，被告人赵全民伙同被告人赵平编造王某1种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金15120.00元，因王德富卡号填写错误，导致该笔理赔金未到账。
5、2018年3月1日，被告人赵全民伙同被告人赵平编造卢某种植香菇受损的保险事故，骗取特色农业保险理赔金22680.00元，该理赔金由被告人赵平非法据为己有。
庭审后被告人赵全民亲属代赵全民退赃10000元，被告人赵平退出涉案款527078.86元，总计全额退赔涉案赃款841078.86元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、指定办理决定书、立案决定书、留置决定书、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书，证实案件的来源及对被告人采取强制措施的情况；2、被告人赵全民户籍证明、劳动合同书、录（聘）用员工审批表、合同补充协议、中华联合保险公司合规经营承诺书、中华联合保险公司劳动用工关系声明、亲属回避承诺书、员工担保书、赵全民农险部经理任职文件、中华联保广元中心支公司关于赵全民入职的会议记录、赵全民招录及任职情况的函、中华联保广元中心支公司党委会记录、关于赵全民在职期间个人情况说明、赵全民工资明细、被告人赵平常住人口登记表、青川县双平食用菌种植农场营业执照，证实被告人赵全民为完全刑事责任能力人及主体身份，被告人赵平系青川县板桥乡双平食用菌种植农场负责人，具有完全刑事责任能力；3、中华联合财产保险股份有限公司青川支公司电子档案登记表、中华联保青川支公司营业执照、中华联合财产保险股份有限公司章程、中华联保四川分公司关于进一步加强农险理赔管理的通知，证实中华联保青川支公司系国有控股公司中华联合财产保险股份有限公司的分支机构，即中华联保青川支公司系国家出资企业的分支机构，农业保险是其经营业务；4、中华联保四川分公司党委会文件，证实了陈如东为广元中心支公司委员会书记、汪某、王某2为该支公司委员会委员，2018年1月9日，唐江川被任命为支公司委员会副书记（主持工作），免去陈如东书记职务。5、证人唐某、王某3、汪某、陈某、张某、王某2、张某1、胥某、李某1、谢某、袁某、袁某1、魏某、杨某、马某的证言，证实青川支公司党委的人员情况、理赔工作流程情况及赵全民要求农户提供资料的情况；6、询问通知书、调取证据通知书及清单、查询金融财产通知书，证实对证人询问系依法进行，书证、银行交易明细是依法调取；7、加盖板桥乡上马坊村、营盘乡乐园村等村委会公章的空白《种植业报险抽样原始记录表》、加盖清溪镇石玉村、三锅镇民兴村等村委会公章的空白《种植业报险赔偿款分户清单》、加盖三锅镇民兴村清溪镇石玉村等村委会公章的空白《种植业保险灾情查勘报告书》，证实：在中华联保青川支公司调取上加盖有板桥乡上马坊村、营盘乡乐园村、新南社区、青溪镇石玉村、三锅镇民兴村等村民委员会、居民委员会公章的空白资料；8、赵全民个人犯罪的证据（1）保险投保资料，证实进行虚假投保的投保单号；（2）理赔案件资料，证实被告人赵全民制作的虚假理赔资料；（3）贺某、刘某等人农商银行账户交易明细、赵某3、尚某1、尚某2一折通交易明细、四川省农村信用社业务凭证复印件、四川省农村信用社业务凭证（填单）复印件、王某4、刘某的银行交易流水、本某手机银行转账记录截屏打印件，证实上列人员银行账户交易明细及转账记录。（4）证人贺某、蔡某、赵某4、赵某2、任某、刘某、王某、韩某、罗某、罗某1、党某、赵某5、赵某3、唐某的证言，均证实向赵全民提供了身份证信息、银行卡的情况；（5）证人尚某、尚某1、尚某2、冯某、谢某、袁某的证言，证实赵全民到现场勘验的情况及进行理赔需要的资料；（6）证人本某、王某4的证言，证实本某从2016年开始担任三锅镇的农保员，主要负责政策性农业保险的承保、理赔工作，2017年初的时候，赵全民让帮找老百姓的身份证和银行卡信息，就帮忙给找了；（7）证人任某1、岳某、张某3、文某、赵某6、董某、叶某、任某3、黎某、王某5、本某、李某、胡某、张某4的证言，证实赵全民带着空白资料去找这些人（乡镇农保员、村委委员等）要求其帮忙盖村委的公章；（8）被告人赵全民的供述及自述材料，证实对自己担任职位期间进行虚假理赔的陈述；（9）赵全民在公安机关侦查尚某保险诈骗案中作为证人的笔录、赵全民在监察机关调查本某期间作为证人的笔录，证实在2018年3月5日，赵全民向尚某借了2万元钱。这笔钱与之前虚假理赔的47250元钱无关系。本某给其提供了青川县三锅镇王某4的身份证；9、被告人赵全民伙同赵平犯罪证据
（1）保险投保资料，证实被告人赵全民用保险单进行虚假理赔；（2）理赔案件资料，证实借用他人名义投保产生的理赔金的金额；
（3）从赵平妻子徐某处扣押的蓝色小记事簿（系赵平记录），证实赵全民向赵平借款的情况；
（4）从扣押赵全民ＯＰＰＯ手机中获取赵全民与赵平微信聊天记录截屏、从扣押赵平华为手机中获取赵平微信转账记录截屏、赵全民微信收款记录，证实二人之间转账记录；
（5）雍某、李某、徐某1、徐某3农村信用社、赵某6、王某1、卢某、卢某1、徐某2、赵某1邮政储蓄银行、赵某2、周某农商银行、徐某邮政银行、赵平农商银行账户交易明细、赵全民工商银行、赵全民邮政储蓄银行、赵全民农商银行交易明细，证实转入的理赔金数额；
（6）证人徐某1、徐某3、徐某4、卢某、周某、王某1、赵某4、卢某1、赵某2、雍某、蒋某、李3、李某5、赵某6、徐某、徐某2、易某的证言，证实赵平用他们的身份证及银行卡进行了理赔且一部分人不知晓保险的情况；
（7）被告人赵全民的供述及自述材料，证实赵全民伙同赵平犯罪的自述情况；
（8）关于赵全民到案的情况说明、赵全民调查谈话笔录、现金缴款单、扣押决定书、扣押款物清单、支付往账专用凭证、四川省农村信用社进账单复印件（收款人：青川县财政监督检查室）青川县人民检察院扣押决定书、扣押清单、交款凭证,证实赵全民、赵平的归案情况及退赃情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据之间相互印证，可以证实本案事实，依法予以确认
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审判长李松林
审判员王建萍
审判员赵定荣
二〇一九年七月二十六日
书记员陈晓艺
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一、被告人赵全民犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产200000.00元；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000.00元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产和罚金人民币共计
400000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月23日起至2027年5月22日止，罚金本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人赵平犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000.00元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币100000.00元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
三、二被告人退缴的赃款1286485.11元发还被害单位；剩余款项3625923.13元继续向被告人赵全民予以追缴。随案移送的手机3部、小记事簿2本、点刷ＰＯＳ机1台、银行卡2张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本案中被告人赵全民经广元中心公司党委会研究任命为经理助理，协助经理工作，党委会是该公司最高决策机构，属于“国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织”,经其“批准或研究决定”即可具备国家工作人员的身份，期间任命被告人赵全民为经理助理，其任职行为系代表国家在国有控股公司监督、管理国有资产的党委任命，受其委派，其职务职责发生根本变化，由员工晋升为管理者，对公司经营享有决策权和对公司行使管理之责，虽没有任职文件，其待遇和实际履职较之先前未发生变化，但在一定会议上以口头形式予以宣布，其身份性质已发生了变化，对内、对外均具有效力和约束力，具有国家工作人员身份。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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63,646,298
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plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 2,443
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䎋超、刘峰等盗窃罪，王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事判决书
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山东省日照市中级人民法院
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本院认为，上诉人王超、刘峰、赵志永、申为军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成盗窃罪；原审被告人王某明知是犯罪所得赃物而在王超等人销售过程中提供帮助，情节严重，其行为构成隐瞒犯罪所得罪。原判定性准确。
上诉人王超、刘峰、赵志永、申为军及其辩护人均提出原审判决定性错误，本案应定性为职务侵占罪的上诉理由。经查，被盗辊环存放于西磨工间内，由磨工班的工人进行管理使用，孙某系磨工班的班长，对磨工班负有主管和管理职责。而赵志永系精装装配维修班的钳工，只在工作需要时去磨工班领取加工好的辊环，对西磨工间辊环库房没有看护管理义务。根据职务侵占罪的犯罪构成，其行为上应表现为利用了职务上的便利，即利用自己主管、管理、经营、经手单位财物的便利条件。本案的盗窃行为仅系利用赵志永系该车间工作人员，熟悉车间管理制度、人员上下班时间及仓库内锟环情况等工作上的便利，而非利用赵志永管理或看护辊环的职务便利。且从作案手段来看，上诉人赵志永等并没有用钥匙打开西磨工间的门进入辊环仓库，而是采取在彩钢板墙壁上打洞，并用彩条布遮挡被破坏的墙壁及附近通道的方法，将窃取的锟环藏匿在附近的工地上，后又将锟环藏在两涉案车辆内运出日钢公司大门，其行为符合盗窃的犯罪构成特征，应构成盗窃罪，而不构成职务侵占罪。上诉人王超、刘峰、赵志永、申为军的该上诉理由及辩护人的相关辩护意见均不成立，本院不予采纳。
上诉人赵志永及其辩护人提出本案被盗辊环的型号和数量认定有误，一审判决认定事实错误的上诉理由。经查，2014年2月23日15时许，日钢公司棒线厂精装车间职工郑某发现车间锟环被盗后向公安机关报案，并组织本单位职工孙某、田某、张某丙根据当时“线材库房账本统计本”对丢失的辊环数量、型号、重量进行了统计，统计结果为丢失新旧辊环127件，重量2714.6ＫＧ，价值为636902元。其中被盗新辊环重量根据现存辊环称重后比照所得，旧辊环重量根据报废辊环尺寸称重后比照所得。上诉人王超曾供述所卖辊环总重量为4658Ｇ。岚山公安分局委托涉案物品价格鉴定时，考虑到废旧辊环的重量因磨损程度比照称重有差异的可能，以王超供述的4658Ｇ减去新辊环的重量，得出废旧辊环的重量为3322Ｇ，并以此重量进行价格鉴定，鉴定价格为519600元，已充分考虑了对被告人有利的原则。郑某的证言、被告人供述、日钢公司出具的丢失辊环统计说明、统计草表和明细表、价格鉴定委托书、采购供货协议及零库存供货清单等证据能够互相印证，证实日钢公司被盗新锟环和旧锟环的数量及具体型号。上诉人赵志永的该上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不成立，本院不予采纳。
对上诉人刘峰、赵志永及赵志永的辩护人提出在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，一审量刑不当的上诉理由，以及上诉人王超的辩护人提出王超有自首情节的上诉理由，在一审中已做充分论述，本院不再做重复评价。
上诉人刘峰在二审审理过程中，检举揭发他人犯罪，构成立功，系其认罪悔罪的积极表现，可减轻处罚。上诉人刘峰及其辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、《最高人民法院法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下
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刑事二审
|
2015-03-12
|
2015-04-13
| null |
[
"盗窃",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"王超",
"刘峰",
"赵志永",
"申为军",
"王某",
"山东省日照市岚山区人民检察院"
] |
刑事案件
|
山东省日照市中级人民法院
刑事判决书
（2015）日刑终字第4号
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山东省日照市岚山区人民法院审理岚山区人民检察院指控原审被告人王超、刘峰、赵志永、申为军犯盗窃罪、王某犯隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一四年十一月四日作出（2014）岚刑初字第137号刑事判决，原审被告人王超、刘峰、赵志永、申为军不服，提出上诉。本院于二○一四年十二月十六日立案后依法组成合议庭，于二○一五年三月六日公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员曾建海出庭履行职务，上诉人王超及其辩护人张健、上诉人刘峰及其辩护人兰在志、上诉人赵志永及其辩护人陈旭光、上诉人申为军及其辩护人任伯青均到庭参加诉讼。审理期间，检察院阅卷期限依法从审限中扣除。现已审理终结
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"非法占有",
"鉴定",
"共同犯罪",
"从犯",
"自首"
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原审判决认定：1、被告人赵志永与王某乙（另案处理）均系日照钢铁有限公司（以下简称“日钢公司”）职工，其中赵志永在日钢公司棒线厂精装车间从事精装装配钳工工作，负责设备的维修及装配。王某乙在日钢公司棒线厂生产准备车间从事轧机装配工作。
2014年2月22日，王某乙与被告人王超、刘峰、赵志永、申为军五人预谋盗窃日钢公司棒线厂精装车间磨工库房内的碳化钨合金锟环。王某乙、赵志永事先用彩条布遮挡库房附近通道，后刘峰将悬挂鲁Ｖ×××××假牌照的长城牌皮卡车（真实牌照为鲁Ｌ×××××）停在该库房附近。当晚23时许，王超驾驶鲁Ｌ×××××号牌马自达汽车与其他四人一起至该库房附近。次日凌晨1时许，五人采取破坏库房彩钢板墙壁的方式，盗窃库房内的碳化钨合金锟环127件，其中31件系新锟环，分别为212＊120＊60型号的20件，212＊120＊72型号的8件，228＊126＊72型号的3件，其余96件为170＊95＊70等型号的废旧锟环。五人用上述两辆车将盗窃的锟环运至日钢公司信号楼西侧的一工地上。当日7时许，五人又用上述两辆车将盗窃的锟环运至刘峰家中。后王超通过王某联系杨某某（另案处理）销售盗窃的锟环。被告人王某明知锟环系盗窃所得而为王超提供杨某某的联系方式，并在销售锟环过程中帮助王超等人称重。王超等人共卖得赃款381700元，其中王超分得赃款119000元，刘峰分得112700元（包含案外人其舅舅的份额2700元），赵志永分得50000元，申为军分得20000元，其余80000元尚未分给王某乙各被告人即被抓获。经鉴定，被盗碳化钨合金锟环价值为519600元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（1）证人郑某证实，2月23日，日钢公司库房内锟环被盗，通过清点发现丢失共计127件锟环，其中31件系新锟环，分别为212＊120＊60型号的20件，212＊120＊72型号的8件，228＊126＊72（合同中标注为228＊126＊70）型号的3件，其余96件为170＊95＊70等型号的废旧锟环，价值共计约60万元。
证人朱某、韩某证实，刘峰到其经营的洗车行拿走一个鲁Ｖ×××××的车牌，后来刘峰的司机又到其店里将该假牌照换下。
（2）受案登记表证实，2月23日，日钢公司棒线厂精装车间职工郑某报案称，其所在车间丢失127件锟环，其中新旧锟环数量及具体型号，与郑某证言相互印证。
（3）现场勘验检查笔录、现场图、现场照片证实，2014年2月23日公安机关勘查的案发现场情况。
（4）日钢公司锟环被盗报告证实，2月22日中班至23日夜班期间丢失锟环，经核对确定丢失锟环127件，其中新旧锟环数量及具体型号，与证人郑某证言相互印证。
（5）季度采购供货协议及零库存供货清单证实，被盗锟环采购单价及重量等情况。
锟环重量照片一组证实，212＊120＊60型号、212＊120＊72型号、228＊126＊72型号的锟环重量分别为20.14㎏、23.73㎏、28.06㎏。
（6）价格鉴定结果报告证实，被盗的127件锟环价值共计519600元，其中31件新锟环价值253840元；96件废旧锟环价值265760元。
（7）日钢公司出具的王某乙及赵志永职务情况证明证实，王某乙在日钢公司生产准备车间从事轧机装配钳工工作，赵志永在日钢公司棒线厂精装车间从事精装装配钳工作，该二人与被盗的西磨工间无工作关系，且不从事锟环库房的看护管理工作。
（8）王某银行卡照片及历史交易明细证实，王超等人销赃后，于2014年2月23日通过王某银行账户收到第一笔赃款372700元，次日通过该账户往刘峰账号转入赃款132700元。同年2月26日收到第二笔赃款9000元。
刘峰银行卡历史交易明细，证实其于2014年2月24日收到132700元赃款。
申为军银行卡历史交易明细，证实其于2014年3月9日将分得的部分赃款6200元存入个人账户。
（9）录像光盘、视听资料说明及刑事科学技术照片证实，案发时间段鲁Ｌ×××××马自达轿车和鲁Ｖ×××××长城牌皮卡车在案发现场附近路段多次出现，及在日钢公司的出入及行驶情况。
（10）辨认笔录及辨认现场笔录证实，王超、赵志永、申为军辨认同案犯及作案现场的情况。
（11）被告人供述
被告人王超在公安机关多次供述，其伙同王某乙、刘峰、赵志永、申为军盗窃日钢公司锟环120余件，后在其父王某的帮助下销赃，获得赃款381700元的事实。还当庭供述与刘峰共同分给申为军2万元赃款。
被告人刘峰在开庭审理中对其参与盗窃的事实予以供认，并供述其分得赃款132700元，与王超共同将其中的2万元分给申为军。
被告人赵志永在公安机关供述，其在日钢负责设备维修及装配工作，磨工库房不是其工作的地方。其与被告人申为军对盗窃日钢锟环的主要事实均作了具体陈述。
被告人王某对其参与帮助王超销赃的事实供认不讳。
2、2013年三四月份的一天凌晨，被告人王超伙同常某某（另案处理）至日钢公司第二炼钢厂精炼车间作业区（现板材制造部精炼作业区），盗窃作业区冶炼平台上的氮化钒铁10包，共100㎏，后二人将盗窃的氮化钒铁藏匿在日钢公司2150施工工地内。次日，王超伙同韩某（另案处理）驾驶鲁Ｌ×××××号牌皮卡车至上述工地，用该车将盗窃的氮化钒铁运出日钢公司并销售，后三人将卖得的赃款平分。经鉴定，被盗氮化钒铁价值11250元。该起事实，系公安机关在侦查其他盗窃案件的工作过程中发现，被告人王超对其参与盗窃氮化钒铁的事实供认不讳。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（1）证人张某证实，2013年三四月份的一天，其所在的板材制造部精炼作业区丢失大约10包氮化钒铁，每包重10千克，共计100千克。
（2）氮化钒铁采购价格及指标证实，2013年三四月份，日钢公司氮化钒铁采购价格为112500元／吨。
（3）价格鉴定结果报告证实，被盗10包氮化钒铁价值11250元。
（4）指认现场照片证实，常某某指认作案现场情况。
（5）被告人供述
被告人王超供述，2013年三四月份，其伙同常某某盗窃日钢公司10包氮化钒铁后藏匿在该公司2150工地上，后同韩某驾车将盗窃的氮化钒铁运出并销售，后三人将卖得的赃款平分。
另案犯常某某、韩某对王超共同盗窃的主要事实均予以供认。
另查明，2014年2月23日15时许，日钢公司棒线厂精装车间职工郑某发现车间锟环被盗后向公安机关报案，陈述其所在精装车间丢失127件锟环，其中31件系新锟环，96件废旧锟环。次日9时许，公安民警勘查现场，并根据监控录像筛查发现王超车辆在案发时间段多次出现在案发现场附近路段，通过侦查王超车辆信息及通话记录等，发现王超等人有重大作案嫌疑。同年4月1日，被告人王超、刘峰、赵志永、申为军、王某均被抓获归案。案发后，王超、刘峰、赵志永、申为军通过公安机关退回赃款共345000元，其中王超退赃190000元（包含尚未分给王某乙的8万元）、刘峰退赃110000元、赵志永退赃35000元、申为军退赃10000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（1）接受刑事案件登记表，发破案经过、抓获经过证明及办案说明证实，本案的侦破和抓获被告人的事实。
（2）被告人的户籍证明证实，各被告人的身份情况。
（3）车辆信息查询及车辆照片一组证实，鲁Ｌ×××××马自达轿车车主系王超等情况。鲁Ｌ×××××长城牌皮卡车车主系刘峰妻子马含等情况，且该车车牌悬挂处有切割痕迹。
（4）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实，作案所用车辆鲁Ｌ×××××马自达轿车及鲁Ｌ×××××长城牌皮卡车的扣押情况。
（5）王超、刘峰移动通话详单，证实案发时间段王超、刘峰、赵志永、申为军、王某之间多次通话的情况。
（6）沿海公路钢厂卡口行驶记录证实，案发时间段鲁Ｌ×××××马自达轿车及鲁Ｌ×××××皮卡车多次通过该卡口、悬挂鲁Ｖ×××××牌照的车辆在该卡口的一次行驶记录。
（7）退赔证明，证实被告人王超等人的退赔情况。
原审法院认为，被告人赵志永辩称被盗锟环几乎没有新的，其辩护人提出采购协议中不存在228＊126＊72型号的锟环，被盗锟环新的数量和旧的数量及具体型号存在疑问。经查，证人郑某证言、被告人供述、日钢公司锟环被盗报告、采购供货协议及零库存供货清单、公安机关的受案登记表等证据能够互相印证，证实日钢公司被盗新锟环和旧锟环的数量及具体型号，其中被盗该型号的锟环系采购协议中标注为228＊126＊70型号的锟环，证据充分，应予认定。
被告人刘峰、赵志永及各辩护人提出赵志永有管理、使用锟环的职责，被告人的行为系利用赵志永的职务便利，应构成职务侵占罪。经查，赵志永虽系日钢公司棒线厂精装车间工作人员，但其负责设备维修及装配工作，无看护仓库内锟环的职责，且各被告人的盗窃行为仅系利用赵志永系该车间工作人员，熟悉车间管理制度、人员上下班时间及仓库内锟环情况等工作上的便利，而非利用赵志永管理或看护锟环的职务便利。从作案手段来看，五人在锟环仓库的彩钢板墙壁上打洞，并用彩条布遮挡被破坏的墙壁及附近通道，由王超等人将窃取的锟环藏匿在附近的工地上，后又将锟环藏在两涉案车辆内运出日钢公司大门，系采用秘密窃取的手段获得日钢公司仓库内的锟环。他们以非法占有为目的，利用赵志永熟悉环境等工作上的便利，秘密窃取日钢公司所有的锟环，其行为符合盗窃的犯罪构成特征，应构成盗窃罪，而不构成职务侵占罪。被告人及各辩护人关于被告人的行为构成职务侵占罪的辩解及辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。
被告人王超的辩护人提出，第1起盗窃锟环的作案，王超仅因车辆及通话记录等信息可疑，在被刑事拘留前一天的传唤中即主动交代自己的犯罪事实，应视为自动投案，构成自首。经查，案发后，公安机关根据录像监控等筛查发现日钢公司锟环被盗的时间段内，王超、刘峰的车辆在案发现场附近的路段多次经过，且王超在案发当晚至次日凌晨时间段通话异常，多次与其他被告人联系。公安机关经侦查已发现王超参与作案的证据线索，并于同日将王超等人抓获。王超到案后即如实交代犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，但其罪行已被公安机关发觉，不属于视为自动投案的情形，不构成自首。王超的辩护人关于王超系自首的辩护意见，不予采纳。
被告人刘峰、赵志永、申为军的辩护人提出，上述被告人在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯。经查，在共同犯罪中，王超、刘峰负责准备作案车辆，赵志永事先用彩条布遮挡库房附近通道并负责望风，王超、刘峰、申为军搬运锟环，后由王超负责销赃。王超、刘峰及赵志永积极策划并实施盗窃作案，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。申为军相对于上述被告人所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。刘峰、赵志永的辩护人关于刘峰、赵志永系从犯的辩护意见，不予采纳。申为军辩护人关于申为军系从犯的辩护意见，予以采纳。
被告人王超、刘峰、赵志永、申为军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成盗窃罪。被告人王某明知是犯罪所得赃物而在王超等人销售过程中提供帮助，情节严重，其行为构成隐瞒犯罪所得罪。各被告人在案件审理中自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人王超、刘峰、赵志永、申为军有退赃的情形，可以根据其退赃情况分别酌情从轻处罚。被告人王超、赵志永、申为军、王某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。各辩护人关于被告人系初犯、认罪态度好、具有退赃情节等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，以被告人王超犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元；以被告人刘峰犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；以被告人赵志永犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；以被告人申为军犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，以被告人王某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
一审宣判后，被告人王超、刘峰、赵志永、申为军及各辩护人均提出上诉称一审判决定性错误，本案应当定性为职务侵占罪；被告人赵志永及其辩护人提出上诉称：一审判决认定事实不清，所盗辊环均为废旧，总数量应是120片以下；被告人王超的辩护人提出王超有自首情节；被告人刘峰、赵志永及赵志永的辩护人提出在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，一审量刑不当；被告人刘峰的辩护人提出刘峰在看守所检举揭发他人犯罪，构成立功。
经二审审理查明，日照钢铁有限公司棒线厂精装车间共有三个班组，分别是是磨工班、精装装配维修班和液压班，孙某系磨工班班长，张某乙系精装装配维修班班长，郑某系精装车间的安全生产员，配有盛放新辊环仓库的钥匙。磨工班共有三个磨工间，分别是东磨工间、西磨工间、北磨工间，被盗辊环就存放在西磨工间内。磨工班接到生产计划后，由孙某找郑某领取新辊环，安排磨工班的工人进行打磨，磨工间内有新辊环也有旧辊环。上诉人赵志永系精装装配维修班的钳工，对西磨工间辊环库房没有看护管理义务。2014年2月24日，日钢公司职工孙某、田某、张某丙根据当时“线材库房账本统计本”对丢失的辊环数量、型号、重量进行了统计。
上述事实，有经一、二审庭审质证的日钢公司出具的王某乙及赵志永职务情况证明、郑某的证言、日钢公司出具的丢失辊环统计说明、统计草表和明细表、价格鉴定委托书、价格鉴定的参考资料、日照市公安局岚山分局出具的办案说明及询问笔录等证据证实。
另查明，在二审审理过程中，上诉人刘峰检举揭发他人犯罪，相关犯罪嫌疑人已被侦查机关抓获归案，并立案侦查。
上述事实，有经检察机关质证的刘峰讯问笔录、日照市看守所出具的情况说明及日照市公安局岚山分局出具的收到转递函回执及相关证明材料予以证实
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审判长刘娟
审判员苗自富
代理审判员赵艳霞
二〇一五年三月十二日
书记员佟楠楠
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一、维持岚山区人民法院（2014）岚刑初字第137号刑事判决第一项、第三项、第四项、第五项对被告人王超、赵志永、申为军、王某的定罪量刑部分和第二项对被告人刘峰的定罪部分，即“被告人王超犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元”；“被告人赵志永犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元”；“被告人申为军犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元”；“被告人王某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元”；“被告人刘峰犯盗窃罪”。
二、撤销岚山区人民法院（2014）岚刑初字第137号刑事判决第二项对被告人刘峰的量刑部分，即“判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元”。
三、上诉人刘峰犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2022年4月1日止）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "而赵志永系精装装配维修班的钳工，只在工作需要时去磨工班领取加工好的辊环，对西磨工间辊环库房没有看护管理义务。根据职务侵占罪的犯罪构成，其行为上应表现为利用了职务上的便利，即利用自己主管、管理、经营、经手单位财物的便利条件。本案的盗窃行为仅系利用赵志永系该车间工作人员，熟悉车间管理制度、人员上下班时间及仓库内锟环情况等工作上的便利，而非利用赵志永管理或看护辊环的职务便利。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,656,183
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plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 12,328
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ꂓ先明、李俊、邢小龙职务侵占罪一审刑事判决书
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开县人民法院
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本院认为，被告人刑小龙与被告人邓先明、被告人邓先明与被告人李俊相互勾结，利用邓先明、李俊系开县ＸＸ网吧收银员，直接收取、管理网吧上网费用的职务便利，通过刑小龙提供的后台管理密码修改上网记录，将网吧收取的网费非法占为己有。被告人邓先明、李俊系共同犯罪，二人非法占有金额899375.8元，被告人刑小龙在被告人邓先明个人非法占有范围内与被告人邓先明共同犯罪，其犯罪金额为443750.30元，三人的行为均已构成职务侵占罪，公诉机关指控的事实成立，本院予以确认，公诉机关指控的罪名不成立，本院不予确认。关于被告人刑小龙辩护人提出刑小龙有自首情节的辩护意见，经审理查明被告人刑小龙经电话传唤自动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人的此辩护意见成立，本院予以采纳。被告人邓先明、李俊到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓先明、李俊、刑小龙部分退赔被害人损失，被告人刑小龙取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四、第四十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-06-07
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2017-01-13
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"邓先明",
"李俊",
"刑小龙"
] |
刑事案件
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开县人民法院
刑事判决书
（2016）渝0234刑初37号
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开县人民检察院以渝开检刑诉（2016）37号起诉书指控被告人邓先明、李俊、刑小龙犯盗窃罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员谭术明担任审判长，与代理审判员赵夏、人民陪审员李方富组成合议庭，公开开庭审理了本案。开县人民检察院指派代理检查员徐娜出庭支持公诉，被告人邓先明、李俊、刑小龙及三辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"共同犯罪",
"非法占有",
"传唤",
"自首"
] |
开县人民检察院指控，被告人邓先明从2012年12月29日至2014年8月12日在开县ＸＸ网络会所（简称ＸＸ网吧）当收银员期间，利用其收取上网人员费用的职务便利，伙同收银员李俊，用刑小龙通过“键盘记录器”窃取的网吧收费软件“爱克吧”的管理总账号和密码，删除ＸＸ网吧的一般上网人员记录，从而将删除的上网人员的上网费占为己有。开县公安局民警依法聘请重庆市科信电子证据司法鉴定所对开县ＸＸ网吧的收费电脑主机硬盘进行了司法鉴定，鉴定意见为邓先明对比差额为443750.3元；李俊对比差额为455625.5元。
公诉机关针对以上指控事实，当庭出示了相关证据予以佐证，公诉机关认为被告人邓先明、李俊、刑小龙通过盗窃手段获得网吧后台管理密码，以非法占有为目的，通过删除上网记录的手段秘密窃取网吧收取的网费，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。其中被告人李俊、邓先明共同盗窃开县ＸＸ网吧合计人民币899375.8元，被告人刑小龙在邓先明犯罪数额内，部分共同犯罪，其犯罪金额为人民币443750.3元，三人犯罪数额特别巨大，请求本院依法判处。
三被告人及其辩护人对案件事实无异议，但均提出本案三被告人的行为系职务侵占行为，应职务侵占罪定罪量刑的辩解辩护意见。另被告人刑小龙辩护人提出刑小龙有自首情节的辩护意见。
经审理查明，被告人邓先明、李俊系开县ＸＸ网络会所收银员。被告人刑小龙非法获取该网吧后台管理密码后，与被告人邓先明商议让其利用直接收取、管理该网吧上网人员费用的职务便利，通过删除上网人员上网记录的方式将网吧的网费非法占为己有，并给予刑小龙一定好处。邓先明在实施犯罪行为时伙同了被告人李俊一同实施。后经依法鉴定查明邓先明非法占有金额443750.30元，李俊非法占有金额455625.50元，二人共同分给刑小龙二万余元。案发后，被告人李俊退赔被害人损失9万元，被告人邓先明退赔被害人损失4万元，被告人刑小龙退赔被害人损失27300元。
公诉机关在庭审中举示了以下证据证明其指控：
1.书证
（1）营业执照及基本情况。证实开县ＸＸ网络会所系个人独资企业，该机构类型为企业非法人。
（2）ＸＸ网吧查账记录。证实开县ＸＸ网吧经查帐对比差额为913994.5元。
（3）扣押清单。证实开县公安局扣押物品李俊账款人民币五万元。
（3）收条及欠条。证实刑小龙、邓先明、李俊对开县ＸＸ网吧、开县网吧联营组的退赔情况。
（4）抓获经过及补充说明。证实被告人邓先明、李俊系抓获到案，被告人刑小龙系传唤到案。
（5）户籍信息。三名被告人在案发时均已达完全刑事责任年龄。
2.证人证言
（1）证人李某某的证言。证实开县ＸＸ网吧对比查账发现账户异常，后经过询问发现网吧收银人员邓先明、李俊从网吧日常维护人员刑小龙处获取收银电脑密码，邓先明、李俊从2013年初通过删除上网人员上网记录非法获利，刑小龙每月从邓先明、李俊处获取好处费，经查发现后刑小龙、邓先明、李俊分别退还部分赃款。
（2）证人贾某某的证言。证实贾某管理网吧收费软件的账户和密码，其发现ＸＸ网吧营业额有问题，被删除的上网人员记录上网费约有90万元。
（3）证人王某某的证言。证实邓先明、李俊系ＸＸ网吧收银员，王某在ＸＸ网吧帮邓先明、李俊代过班。
3.被害人陈述
（1）被害人蒋某某的陈述。证实开县ＸＸ网吧系个人独资企业，邓先明、李俊为其网吧收银员，未签订劳动合同，网吧管理密码是由贾某一人掌握。
4.被告人的供述。
（1）被告人邓先明的供述。证实邓先明从刑小龙处获取ＸＸ网吧收费软件的密码，并在其当上网吧收银员后与李俊一起通过删减上网人员上网记录获利，并在每月与李俊一起给予刑小龙人民币1000元不等，作案持续近两年。
（2）被告人李俊的供述。证实李俊通过邓先明处知晓刑小龙了解ＸＸ网吧收费软件的密码，并在邓先明当上网吧收银员后近2年时间内与其一起通过删减上网人员上网记录获利，并每月交与邓先明一同付钱给刑小龙，具体获利金额不太清楚。
（3）被告人刑小龙的供述。证实刑小龙通过“键盘简单记录器”软件盗取到开县ＸＸ网吧收银电脑密码，并将密码告知邓先明可以通过删除上网人员上网记录获利，邓先明在知晓后通过该种方式获利，并每月给予刑小龙人民币大约1200元，直到2014年8月被人发现为止。并证实其不认识李俊，且并未向李俊告知收银电脑密码。
5.鉴定意见
（1）司法鉴定检验报告书。证实重庆市科信电子数据司法鉴定所依法对送检电脑硬盘进行数据固定与分析，分别对比数据库内一般上网人员记录金额和上网操作日志进行对比分析，2012年12月29日至2014年8月12日邓先明对比差额为443750.30元，李俊对比差额为455625.50元。
（2）鉴定补充说明。证实对比差额数即是硬盘记录中反映的被害人实际损失数。
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）辨认笔录。刑小龙能证实邓先明、李俊系在开县ＸＸ网吧利用职务之便侵占网吧营业款的被告人。
8.视听资料、电子数据。证实讯问过程无剪切、中断痕迹，讯问中三名被告人神情自然，公安机关讯问程序合法，无指供、诱供的行为。
上述证据，经庭审举证、质证，三被告人及其辩护人均表示无异议。其证据收集程序及来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成锁链，本院对上述证据的证明力及其证明的事实予以确认
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审判长谭术明
代理审判员赵夏
人民陪审员李明华
二〇一六年六月七日
书记员李红亮
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一、被告人邓先明犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月14日起至2019年12月13日止。）
二、被告人李俊犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2019年11月19日止。先行羁押3个月9日已折抵刑期）
三、被告人刑小龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2017年12月17日止。先行羁押2个月11日已折抵刑期）
四、责令被告人邓先明、李俊共同退赔被害单位开县ＸＸ网吧损失人民币899375.8元，被告人刑小龙就被告人邓先明实得金额443750.3元与邓先明共同退赔。（李俊已退赔9万元，邓先明已退赔4万元，刑小龙已退赔27300元，应予以扣除。）
限本判决生效后十日内退赔。
如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人邓先明与被告人李俊相互勾结，利用邓先明、李俊系开县ＸＸ网吧收银员，直接收取、管理网吧上网费用的职务便利，通过刑小龙提供的后台管理密码修改上网记录，将网吧收取的网费非法占为己有。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,659,792
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plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 15,937
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垗成兰诈骗罪刑事二审判决书
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海南省海口市中级人民法院
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本院认为，上诉人林成兰以非法占有为目的，冒用他人名义与被害人万某甲、邓某甲、杨某甲、张某甲签订合同，骗取被害人财物80万元，其中30万元系未遂，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大；上诉人林成兰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取光谱公司财物13万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处，并数罪并罚。原审判决认定林成兰诈骗被害人张某甲30万元的行为构成诈骗罪不当，应予纠正。林成兰自愿认罪，且部分诈骗行为未遂、部分诈骗款项已退还，依法可从轻处罚。
对海口市人民检察院提出的林成兰系冒用他人名义签订合同的抗诉意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪行为中，以虚构的单位签订合同，是指行为人杜撰客观上根本不存在的单位，然后以该杜撰的单位的名义与他人签订合同。冒用他人名义签订合同，是指打着客观存在的其他单位或者个人的旗号，与对方签订合同。本案中海南世纪达装饰工程有限公司是2005年8月24日在海南省工商行政管理局依法登记成立的公司，法定代表人是李某某，注册资本500万元人民币。该公司是客观存在的公司，而不是林成兰杜撰出来的单位。林成兰并非世纪达公司的工作人员，其私刻该公司印章，伪造该公司与业主签订的租赁合同和委托书，骗取被害人的信任后与其签订合同以诈骗钱财的行为，世纪达公司毫不知情，事后也未予以追认。故林成兰的行为应系冒用他人名义签订合同而非以虚构的单位签订合同。该抗诉意见有理，本院予以支持。原审判决认定林成兰以虚构的单位签订合同不当，应予纠正。
对海口市人民检察院提出的林成兰以假冒的林成华的个人名义与被害人张某甲签订合同的行为应构成合同诈骗罪，以及原审判决对林成兰以同一作案手法、同一合同形式骗取他人钱财的行为，作出二种不同的法律性质的认定，造成法律逻辑混乱的抗诉意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪的五种情形中的第（一）项是以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同，第（二）项是以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的，只要行为人的犯罪行为符合五种情形中的一种，即构成合同诈骗罪。本案中，林成兰诈骗被害人万某甲、邓某甲、杨某甲三人以及诈骗张某甲时，均是采用私刻公司印章，伪造公司与业主的物业租赁合同、委托书等，虚构已经租下大楼并对外发包装修工程的事实，以缴纳装修保证金为由骗取钱财。唯一的区别是林成兰是冒用世纪达公司的名义与万某甲、邓某甲、杨某甲签订合同，在诈骗张某甲时是用假冒的林成华的名义签订合同，同时还提供了其伪造的房产证作为抵押。故林成兰的行为属于刑法第二百二十四条规定的第（一）（二）项的情形，均应构成合同诈骗罪。海口市人民检察院该抗诉意见有理，本院予以支持。原审判决对林成兰骗取张某甲人民币30万元这一宗犯罪事实适用法律错误，定性错误，应予纠正。
对上诉人林成兰及其辩护人提出林成兰诈骗张某甲钱财的行为应定性为合同诈骗罪而非诈骗罪，且系犯罪未遂的意见，本院予以支持，理由同上。
对上诉人林成兰及其辩护人提出林成兰诈骗光谱公司3万元的行为也应定性为合同诈骗罪，虽然世纪达公司与光谱公司之间没有签订书面合同，但是有口头协议的意见，经查，合同诈骗罪是必须是发生在签订、履行合同过程中，虽然合同的形式既可以是书面的也可以是口头的，但是在本案中，林成兰是伪造招标文件，以招标人需要投标保证金为由填写付款申请单，让光谱公司的领导审批后骗取3万元。在整个诈骗过程中，世纪达公司与光谱公司之间既没有签订书面合同亦无口头协议，系林成兰个人虚构招标及投标的事实，伪造文件骗取公司财物的诈骗行为，故该宗犯罪事实应认定为诈骗罪而非合同诈骗罪。该上诉、辩护意见无理，本院不予采纳。
对上诉人林成兰及其辩护人提出林成兰诈骗光谱公司10万元保证金的行为系利用职务便利，应构成职务侵占罪的意见，经查，林成兰利用其工作便利的条件获悉光谱公司有10万元的投标保证金在南国公司，在其对该笔保证金无任何管理权和支配权的情况下，伪造了光谱公司要求南国公司退还保证金的申请函，申请南国公司将10万元保证金予以退还并占为己有。其行为并非利用职务便利侵占公司财产，而是以非法占有为目的，虚构事实骗取财物，故林成兰该宗犯罪事实应认定为诈骗罪而非职务侵占罪。上诉人林成兰及其辩护人该上诉、辩护意见无理，本院不予采纳。
对上诉人林成兰及其辩护人提出林成兰系受案外人何瑞生等人的指使，在犯罪过程中只起到次要和辅助的作用，应认定为从犯的意见，经查，林成兰的多次供述均证实其与何瑞生共同预谋诈骗，由何瑞生负责伪造诈骗所需材料并联系有意向的被害人给林成兰认识，然后由林成兰负责与被害人商谈并签订合同，林成兰在整个诈骗过程所起作用并非次要和辅助作用，不应认定为从犯。对该上诉、辩护意见本院不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但对部分犯罪事实适用法律错误，定罪错误，量刑不当，应予纠正。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）（二）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第二十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-12-22
|
2016-01-14
| null |
[
"诈骗"
] |
[
"林成兰",
"海南省海口市龙华区人民检察院"
] |
刑事案件
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海南省海口市中级人民法院
刑事判决书
（2015）海中法刑终字第562号
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海南省海口市龙华区人民法院审理海南省海口市龙华区人民检察院指控原审被告人林成兰犯诈骗罪一案，于2015年8月17日作出（2015）龙刑初字第546号刑事判决。宣判后，海口市龙华区人民检察院提出抗诉，原审被告人林成兰提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市人民检察院指派检察员杨兵、何集顺出庭支持抗诉，原审被告人林成兰及其辩护人韦桂庆到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"冒用",
"合同",
"合同诈骗",
"法定代表人",
"注册资本",
"伪造",
"租赁",
"追认",
"假冒",
"合",
"票据",
"担保",
"保证金",
"房产证",
"犯罪未遂",
"合同的形式",
"招标",
"书面合同",
"从犯",
"程序合法"
] |
原判认定，一、2014年，被告人林成兰与何瑞生二人得知海南省三亚市荔枝沟同心路有一栋15层自建大楼在招租，林成兰便预谋利用该栋大楼进行诈骗，于是私刻“海南世纪达装饰工程有限公司”（以下简称“世纪达公司”）的印章，伪造世纪达公司与业主谢某某的物业租赁合同、委托书等，虚构已经租下该栋大楼并对外发包装修工程的事实，以缴纳装修保证金为由骗取多名被害人钱财，共计人民币80万元。具体事实如下：
（一）2014年7月12日，被害人万某甲、邓某甲经朋友介绍认识被告人林成兰，林成兰谎称自己叫林成华，并对二被害人称三亚市荔枝沟的15层自建大楼已经被其承租下来，该大楼有装修项目招标，只要缴纳装修保证金30万元就可进场施工，万某甲、邓某甲信以为真，随后林成兰以世纪达公司的名义与万某甲以海南居之艺建筑装饰工程有限公司的名义签订一份《全季酒店三亚荔枝沟同心路加盟店施工工程合同》，同日，万某甲将30万元打入林成兰提供的何瑞生的账户。
（二）2014年7月28日，被害人杨某甲经朋友介绍认识被告人林成兰，林成兰谎称自己叫李恒，并对被害人杨某甲称三亚市荔枝沟的15层自建大楼已经被其承租下来，该大楼有装修项目招标，只要缴纳装修保证金30万元就可进场施工，杨某甲信以为真，经讨价还价，林成兰同意杨某甲可只缴纳20万元保证金，随后林成兰以世纪达公司的名义与杨某甲签订一份《全季酒店三亚荔枝沟同心路加盟店施工工程合同》，第二日，杨某甲将20万元打入林成兰提供的海南恒益恒实业有限公司的账户，2014年9月3日，海南恒益恒实业有限公司将该20万元转到何瑞生账户。
（三）2014年10月22日，被告人林成兰预谋以同样手段骗取被害人张某甲的钱财。张某甲经了解发现林成兰所述标的物为谢某某所有，并且从未出租过。2014年10月28日，林成兰与张某甲相约在海口市滨河路上岛咖啡商谈装修项目，双方谈好缴纳保证金30万元，并以各自名义签订一份《全季酒店三亚荔枝沟同心路加盟店施工工程合同》，随后张某甲以下楼转保证金为由伺机报警，之后林成兰被公安民警抓获。
二、2013年3月25日，被告人林成兰与海南光谱太阳能技术工程有限公司（以下简称“光谱公司”）签订劳动合同，任光谱公司市场部经理。2013年8月27日，林成兰伪造“全季酒店（海口）蓝天路加盟店太阳能工程”招标文件，以招标人世纪达公司需要缴纳投标保证金为由，让光谱公司将保证金3万元打入世纪达公司的账户，林成兰随后对世纪达公司负责人李某某谎称其有3万元工程款需要从世纪达公司走账，随后李某某根据林成兰的要求将该3万元转入林成兰妻子杜某某的账户（该账户为林成兰实际使用）。
三、2013年9月23日，林成兰得知光谱公司有10万元的投标保证金在海南南国置业有限公司（以下简称“南国公司”），便伪造了光谱公司要求南国公司退还保证金的申请函，申请南国公司将10万元保证金予以退还，并要求南国公司将该保证金转入世纪达公司账户。2013年9月26日，南国公司将该10万元转到世纪达公司账户，林成兰对李某某谎称该10万元系为走账需要，随后，李某某根据林成兰的要求将钱取出交给林成兰。上述事实被光谱公司发现后，林成兰分三次退还光谱公司共计6万元。
上述事实，被告人林成兰在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过，户籍资料、报案书、扣押物品清单、银行交易记录、银行转账单、全季加盟酒店施工工程合同、物业租赁合同、收据、进场通知书、劳动合同、工资单、招标文件、承包合同、付款申请单、记账凭证、退还保证金申请函、被害人万某甲、邓某甲、杨某甲、张某甲、冯某甲的陈述、证人谢某某、冯某乙、李某某、杜某某的证言，司法会计鉴定书、辨认笔录以及被告人林成兰的供述等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人林成兰以非法占有为目的，以虚构的单位世纪达公司与被害人万某甲、邓某甲、杨某甲签订合同，骗取被害人财物50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人林成兰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人张某甲、海南光谱公司财物43万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，并应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但部分事实指控罪名有误，应予更正。辩护人关于被告人系冒用他人单位即世纪达公司的名义与被害人万某甲、邓某甲、杨某甲签订合同实施诈骗，应定性为合同诈骗罪的意见，经查，被告人林成兰谋划诈骗首先是私刻世纪达公司的印章，并伪造世纪达公司与业主谢某某签订的租赁合同，之后将伪造的合同向被害人出示，造成被害人的误判，相信被告人对外具有装修招聘权，进而签订装修合同并缴纳装修保证金，林成兰既不是世纪达公司的人员，骗取的钱款也未进入世纪达公司账户，整个过程世纪达公司也并不知道，所伪造合同效力也不及于世纪达公司，因此，被告人的行为属于以虚构的单位签订合同，而不是冒用他人名义签订合同。被告人的上述行为亦属虚构事实，但合同诈骗罪系从诈骗罪中分离而出，依照特别优于普通的原则，相关事实应认定为合同诈骗罪，辩护人关于此两项事实应定性合同诈骗罪的意见有理，予以采纳；辩护人关于被告人在任职海南光谱公司时骗取光谱公司的13万元应认定为职务侵占罪的意见，经查，林成兰于2013年3月15日入职海南光谱公司担任市场部经理，对海南光谱公司缴纳投标保证金和退还保证金均无决定权和经管权，仅是利用其知晓公司的情况进而隐瞒真相骗取所在单位的财物，符合诈骗罪的特征，应认定为诈骗罪，因此，对辩护人这一辩护意见不予采纳；至于林成兰与张某甲签订的合同均是以个人名义签订（林成兰系以假冒的林成华的名义签订），属于虚构事实，应认定为诈骗；辩护人关于被告人诈骗张某甲30万元应属诈骗未遂的意见有理，予以采纳。鉴于被告人林成兰当庭认罪，且部分诈骗事实属未遂、部分诈骗款项已退还，可从轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）、第六十九条、第六十七条第三款、第二十三条、第五十二条、第六十四条之规定，遂判决如下：一、被告人林成兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；二、扣押在案的人民币3700元、玉佩一个、手表一块，折价按比例退还被害人万某甲（邓某甲）、杨某甲和海南光谱公司。由扣押机关执行。
宣判后，海口市龙华区人民检察院提起抗诉称：1、原审判决认定林成兰以虚构的公司名义与被害人万某甲、杨某甲签订合同的行为构成合同诈骗罪有误，适用法律错误，其行为应认定为诈骗罪；2、原审判决认定林成兰诈骗被害人万某甲、杨某甲的行为为合同诈骗罪，却认定林成兰与被害人张某甲签订的合同是以个人名义签订，属于虚构事实而认定为诈骗罪。原审判决对林成兰以同一作案方式骗取他人财物的行为作出两种法律性质的认识，属于逻辑错误。综上，原审判决认定事实有误，适用法律错误，并将一罪判为数罪，导致量刑畸轻，特提出抗诉，请依法判处。
海口市人民检察院部分支持海口市美兰区人民检察院的抗诉意见，在二审庭审时提出以下抗诉意见：1、原审判决认定林成兰以虚构的单位签订合同错误，应是冒用他人名义签订合同，因为世纪达公司是依法登记成立真实存在的公司；2、原审判决认定林成兰以假冒的林成华的个人名义与被害人张某甲签订合同系诈骗罪属于定性错误，该行为应构成合同诈骗罪；3、原审判决对林成兰以同一作案手法、同一合同形式骗取他人钱财的行为，作出二种不同的法律性质的认定，造成法律逻辑混乱，不利于法律的统一正确实施。综上，请求二审法院依法纠正。
原审被告人林成兰不服，提出上诉及辩护人辩护称：1、林成兰诈骗张某甲钱财的行为应定性为合同诈骗罪而非诈骗罪，且系犯罪未遂；2、林成兰诈骗光谱公司3万元的行为也应定性为合同诈骗罪，虽然世纪达公司与光谱公司之间没有签订书面合同，但是有口头协议；3、林成兰诈骗光谱公司10万元保证金的行为系利用职务便利，应构成职务侵占罪；4、林成兰系受案外人何瑞生等人的指使，其只起到次要和辅助的作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。综上，请求二审法院依法改判，从轻处罚。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实基本一致，并有经原审庭审举证、质证、认证的上述所列证据证实。二审期间，出庭履行职务的检察员以及上诉人林成兰及其辩护人均未提交新证据，本院对原审判决认定的事实和列举的证据予以确认
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审判长王滢
审判员林蔚茹
审判员何亚敏
二〇一五年十二月二十二日
书记员王尧
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一、撤销海口市龙华区人民法院（2015）龙刑初字第546号刑事判决书第一项，即被告人林成兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；
二、维持海口市龙华区人民法院（2015）龙刑初字第546号刑事判决书第二项，即扣押在案的人民币3700元、玉佩一个、手表一块，折价按比例退还被害人万某甲（邓某甲）、杨某甲和海南光谱公司，由扣押机关执行；
三、上诉人林成兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2022年10月27日止。）
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "对上诉人林成兰及其辩护人提出林成兰诈骗光谱公司10万元保证金的行为系利用职务便利，应构成职务侵占罪的意见，经查，林成兰利用其工作便利的条件获悉光谱公司有10万元的投标保证金在南国公司，在其对该笔保证金无任何管理权和支配权的情况下，伪造了光谱公司要求南国公司退还保证金的申请函，申请南国公司将10万元保证金予以退还并占为己有。其行为并非利用职务便利侵占公司财产，而是以非法占有为目的，虚构事实骗取财物，故林成兰该宗犯罪事实应认定为诈骗罪而非职务侵占罪。上诉人林成兰及其辩护人该上诉、辩护意见无理，本院不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
63,660,168
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 16,313
|
漠某职务侵占罪刑事一审判决书
|
四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
|
本院认为：被告人张某利用其担任四川长虹电器股份有限公司无锡销售分公司超市主管的职务便利，伙同他人或独自侵占本公司财物27万余元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人张某在被调查期间，主动交代办案机关未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某案发后，主动退出全部赃款，有一定的悔罪表现，可酌定从轻处罚。公诉机关指控被告人张某犯职务侵占罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。辩护人辩称张某系初犯，有自首情节，积极退赔被害单位赃款，有高血压3级等辩解经查属实，本院予以采纳。根据本案的具体情况，对被告人张某适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-05-20
|
2014-08-07
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"张某",
"绵阳高新技术产业开发区人民检察院"
] |
刑事案件
|
四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2014）绵高新刑初字第27号
|
绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人张某犯职务侵占罪，于2014年4月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员敬小波出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人蒲鹏生到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"股份有限公司",
"自首",
"减轻处罚"
] |
绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控：
（一）2012年底，被告人张某利用自己担任长虹多媒体公司无锡分公司超市主管职务便利，伙同无锡分公司三机管理员杜某，通过张某开单，杜某联系客户加价销售打折电视机以获取差价12万余元，张某分得7万元，杜某分得5万余元。
（二）2012年，张某利用自己作为超市主管负责回款的职务便利，将陈某某打入其个人账户的大量货款用于以折扣价购买超市购物卡向长虹无锡分公司回款以赚取差价。张某多次向邓某某购买“家乐福”商场购物卡共计150万元左右、“大润发”商场购物卡共计100万元左右，折扣分别为3.5%和2.5%。张某多次向杨某某购买“家乐福”商场购物卡共计150万元左右、“大润发”商场购物卡共计50万元左右，折扣分别为4.5%和2.5%。通过上述方式，张某非法获利共15万余元。
公诉机关认为被告人张某的行为已构成职务侵占罪，且数额巨大，具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条之规定惩处。建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑。
庭审中，被告人张某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称张某系初犯，有自首情节，积极退赔被害单位赃款，身患高血压3级等病症，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：（一）2012年底，被告人张某利用自己担任长虹多媒体公司无锡分公司超市主管职务便利，伙同无锡分公司三机管理员杜某，通过张某开单，杜某联系客户加价销售打折电视机以获取差价。共销售各种型号的打折机269台，销售货款总金额63万余元，获取差价12万余元，张某分得7万元，杜某分得5万余元。
（二）2012年，张某利用自己作为超市主管负责回款的职务便利，将购货商陈某某打入其个人账户的大量公司货款用于以折扣价购买超市购物卡，通过刷卡方式向长虹无锡分公司回款以赚取差价。张某多次向邓某某购买“家乐福”商场购物卡共计150万元左右、“大润发”商场购物卡共计100万元左右，折扣分别为3.5%和2.5%。张某多次向杨某某购买“家乐福”商场购物卡共计150万元左右、“大润发”商场购物卡共计50万元左右，折扣分别为4.5%和2.5%。通过上述方式，张某非法侵占长虹公司货款共15万余元。
2013年9月17日绵阳高新区人民检察院对张某立案侦查。在侦查期间，被告人张某主动交代了检察机关未曾掌握的犯罪事实。2014年1月8日被告人张某向长虹公司退出了全部赃款。
上述事实，有下列证据证实：1、报案材料、立案决定书、取保候审决定书、案件来源及侦破经过；2、张某户籍信息、四川长虹集团员工档案卡、关于张某转为专职清账人员的通知、工作职责、长虹公司营销重要业务行为规范；3、张某个人电脑检查笔录及打印资料、杜某2012年销售情况；4、中国农业银行协助查询存款回执及清单、中国农业银行银行卡取款凭条、张某和杜某农业银行资金往来；5、张某、杨某某、邓某某银行卡明细，证实被告人张某与杨、邓二人有大量资金往来；6、四川长虹电子集团有限公司交款证明，证实被告人退赃情况；7、证人杨某某、邓某某、姜某某、王某某、艾某某的证言；8、被告人张某以及同案参与人杜某的供述；9、张某的病情证明；10、侦查阶段讯问张某录像光盘二张
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审判长彭宗诚
人民陪审员王志立
人民陪审员勾晓明
二〇一四年五月二十日
书记员黄莉
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被告人张某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张某利用其担任四川长虹电器股份有限公司无锡销售分公司超市主管的职务便利，伙同他人或独自侵占本公司财物27万余元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,660,431
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| 16,576
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뢫告人张某某职务侵占罪一审刑事判决书
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安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
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本院认为：被告人张某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关关于被告人构成贪污罪的指控，经查，奇瑞公司并非国有公司，而是国有资本参股或控股的股份有限公司；被告人亦是通过社会招聘入职奇瑞公司后勤服务部的后勤专员，并非是受国家机关、国有公司、企业或者其他国有单位委派到奇瑞公司从事公务的人员，根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的规定，其不属于国家工作人员，对其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，符合职务侵占罪的构成要件，应以职务侵占罪定罪处罚。故公诉机关以贪污罪指控被告人，本院不予支持。被告人及其辩护人关于公诉机关指控被告人犯贪污罪不能成立的意见，本院予以采纳。案发后，被告人经电话通知到案接受调查，且到案后如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人亲属主动代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人是自首，且其亲属主动代为退出赃款，依法可从轻处罚的意见，本院予以支持。结合本案犯罪事实和量刑情节以及被告人认罪悔罪表现，本院决定对被告人减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2014-04-18
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2014-10-30
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附判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论
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[
"贪污"
] |
[
"张某某"
] |
刑事案件
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安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2014）芜经开刑初字第00047号
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芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉（2014）26号起诉书指控被告人张某某犯贪污罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年4月1日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"股份有限公司",
"自首",
"减轻处罚"
] |
经审理查明：
奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞公司）于1997年1月8日成立，公司是由原奇瑞汽车有限公司全体股东共同作为发起人发起设立，发起人分别为安徽省信用担保集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、芜湖市建设投资有限公司、芜湖市经济技术开发区建设投资公司、芜湖瑞创投资股份有限公司、上海同华动力创业投资中心（有限合伙）。被告人张某某于2007年4月20日受聘于奇瑞公司后勤专员岗位，并于入职当日至2013年4月30日间，负责奇瑞公司门面房管理、物业监管及与市容环卫、银行、医疗等行业进行对接等工作。2012年4月份至同年9月份间，张某某利用其担任奇瑞公司后勤服务部后勤专员的职务便利，在收缴奇瑞公司城北公寓门面房电费过程中，先后多次采取隐匿收入不入账的方式，将商户缴纳的电费计214088.94元非法占为己有。2013年11月6日，张某某经电话通知到案接受调查，并如实交代了非法占有商户缴纳电费的事实。案发后，张某某的亲属代为退出了全部赃款。
具体事实如下：
1、2012年4月底的一天，张某某在其办公室收取芜湖海瑞人力资源服务有限公司出纳汤某某缴纳的电费46839.94元，后非法占为己有。
2、2012年6月初，张某某在其办公室收取芜湖海瑞人力资源服务有限公司出纳汤某某缴纳的电费87249元，后非法占为己有。
3、2012年6月份的一天，张某某收取安徽银丰商贸有限公司负责人韦强委托赵某缴纳的电费50000元，后非法占为己有。
4、2012年9月份的一天，张某某收取安徽银丰商贸有限公司负责人韦强委托赵某缴纳的电费30000元，后非法占为己有。
上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、奇瑞公司营业执照、公司章程、奇瑞公司与张某某签订的劳动合同、奇瑞公司纪检部门出具的情况说明、奇瑞公司人事部门出具的张某某职级说明、城北公寓2期门面房租赁合同、收据，证人曹某某、汤某某、韦某、赵某、方某某、张某甲、童某某、刘某证言，被告人张某某供述和辩解，退赃票据等证据证实，足以认定
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审判长楚会娜
人民陪审员丁家芳
人民陪审员姜建业
二〇一四年四月十八日
书记员冷晶晶
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一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处没收个人财产人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、扣押在案的赃款人民币214088.94元由扣押机关依法作出处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人亦是通过社会招聘入职奇瑞公司后勤服务部的后勤专员，并非是受国家机关、国有公司、企业或者其他国有单位委派到奇瑞公司从事公务的人员，根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的规定，其不属于国家工作人员，对其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，符合职务侵占罪的构成要件，应以职务侵占罪定罪处罚。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,660,706
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| 16,851
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揲明、鲍连华等职务侵占罪，张某乙、张某丙掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
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安徽省马鞍山市花山区人民法院
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本院认为：被告人史明、鲍连华、王某甲利用职务上的便利伙同被告人张某丁、吴某乙，非法占有本单位新悦公司经手、保管、运输马钢股份有限公司的财物，价值876867元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪；被告人张某乙、张某丙明知是犯罪所得的赃物仍介绍买卖，其中，被告人张某乙涉案价值876867元；被告人张某丙涉案价值567001元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人史明及其辩护人、被告人鲍连华及其辩护人提出的被告人史明、鲍连华不是主犯的辩解、辩护意见，经查，被告人史明、鲍连华是犯意的提起者，且二人在整个侵占过程中起着组织、策划、实施等主要作用，故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。关于被告人王某甲及其辩护人提出的起诉书指控被告人王某甲犯职务侵占罪的罪名不能成立或即便罪名成立，也不能认定其参与全部犯罪数额的意见，经查，被告人王某甲供述2013年3月份前后，被告人史明、鲍连华向其提出通过氧化铁皮回收打擦边球，即将回收的氧化铁皮在中途偷一些卖钱，其默许后，被告人史明根据承诺按每月20000元的标准代被告人王某甲发放工资或对被告人王某甲的欠款予以抵扣的事实，与被告人史明、鲍连华的供述相互印证，故被告人王某甲参与事前通谋的事实清楚，应按照全部涉案的价值认定，故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。被告人张某丁的辩护人提出的被告人张某丁的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，经查，被告人张某丁通过被告人张某乙介绍，明知被告人鲍连华等人的氧化铁皮侵占的是马钢股份有限公司的财产，仍联系货场，并在被告人鲍连华、吴某乙将回收的氧化铁皮运出马钢第二钢轧总厂至马钢仓配中心途中，沿途望风，共同将氧化铁皮窃取至其事先联系的货场，事后又将侵占的氧化铁皮通过被告人张某丙卖出，积极参与职务侵占的犯罪过程，故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人吴某乙的辩护人提出的被告人吴某乙的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，经查，被告人吴某乙将涉案的氧化铁皮从马钢第二钢轧总厂运输至马钢仓配中心期间，明知被告人鲍连华、张某丁等人窃取的是马钢股份有限公司的氧化铁皮，仍根据被告人鲍连华的要求，中途将部分氧化铁皮运输至鲍连华指定的货场，此时氧化铁皮并没有脱离马钢监管范围，不属于转移犯罪所得，而是参与共同侵占氧化铁皮的犯罪过程，故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人吴某乙的辩护人提出的被告人吴某乙系自首的辩护意见，经查，被告人吴某乙于2013年8月5日被马鞍山市公安局楚江分局抓获归案，不是自动投案，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人史明、鲍连华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某甲、张某丁、吴某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某乙自动向公安机关投案，如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人史明、鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙、张某乙、张某丙均能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中仅参与事前通谋，没有参与具体犯罪实施，犯罪较轻，根据罪责刑相适应的原则，酌情予以从轻处罚。被告人鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙、张某丙在案发后，分别退出犯罪所得80000元、20000元、160000元、20000元、15000元，酌情予以从轻处罚。被告人张某乙有前科，酌情予以从重处罚。在本案审理过程中，本院先后委托马鞍山市花山区司法局、江苏省南京市江宁区司法局对被告人王某甲、张某丁、吴某乙、张某乙、张某丙的犯罪行为背景因素、是否具有再犯危险、适用缓刑对所居住的社区有无重大不良影响等非涉案情况进行调查。鉴于被告人王某甲、张某丁、吴某乙、张某乙、张某丙的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，参考马鞍山市花山区司法局、江苏省南京市江宁区司法局的调查意见，对被告人王某甲、张某丁、吴某乙、张某乙、张某丙宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之、第五十二条、第五十三条规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-28
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2014-12-11
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附：《中华人民共和国刑法》条文
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"职务侵占",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"史明",
"鲍连华",
"王某甲",
"张某甲",
"吴某甲",
"张某乙",
"张某丙"
] |
刑事案件
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安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑事判决书
（2014）花刑初字第00145号
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马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉（2014）106号起诉书指控被告人史明、鲍连华、王某甲、张某甲、吴某甲犯职务侵占罪，被告人张某乙、张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员蔡艳出庭支持公诉，被告人史明及其辩护人周传法，被告人鲍连华及其辩护人姚宇翔，被告人王某甲及其辩护人刘俊、沈汀，被告人张某甲及其辩护人吴捍东，被告人吴某甲及其辩护人胥家山，被告人张某乙及其辩护人卢节来，被告人张某丙及其辩护人邢来金到庭参加诉讼。在本院审理期间，马鞍山市花山区人民检察院认为需要补充侦查，二次建议延期审理。本案现已审理终结
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[
"非法占有",
"保管",
"股份有限公司",
"承诺",
"自首",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
马鞍山市花山区人民检察院指控：2013年1月1日，马鞍山钢铁股份有限公司仓储配送中心（简称马钢仓配中心）与马鞍山钢晨实业有限公司物流分公司（简称钢晨物流分公司）签订工序（工作量）委托合同，由钢晨物流分公司承揽马钢仓配中心拥有马钢各轧钢总厂、车轮公司的氧化铁皮回收工作。同年1月10日，钢晨物流分公司与马鞍山市新悦工贸有限公司（简称新悦公司）签订合作经营合同，由双方共同组织对马钢第二钢轧总厂沉淀池进行清理、氧化铁皮回收、清污，并将回收的氧化铁皮全部交付马钢仓配中心。同时约定，由新悦公司自行组织职工在钢晨物流分公司的指导下对马钢的沉淀池进行清理、氧化铁皮回收、清理。
2013年3月左右，被告人史明、鲍连华与王某甲商议，利用新悦公司与钢晨物流分公司签订的合作经营合同，采取中途盗卸后交付少量氧化铁皮的方式侵占马钢仓配中心回收的氧化铁皮。此后，被告人史明将“氧化铁皮销售”一事告诉被告人张某乙，张某乙明知氧化铁皮是犯罪所得仍将此事介绍给被告人张某丁。张某丁遂安排被告人吴某乙驾驶皖1ＸＸＸ7农用车随同鲍连华进入马钢第二钢轧总厂装运氧化铁皮，先运到张某丁事先联系的货场，期间，张某丁曾多次驾驶皖Ｅ×××××轿车沿途望风。氧化铁皮运到后，鲍连华等人将大部分氧化铁皮卸下，并将剩余氧化铁皮掺入水洗粉再交付至马钢仓配中心炉料站。被告人张某丁后通过被告人张某丙或张某乙联系买家进行销赃，被告人张某丙等明知是犯罪所得的赃物仍介绍买卖。具体事实如下：
一、2013年3月至7月5日，被告人史明、鲍连华、吴某乙、张某丁多次采取上述方式侵占马钢仓配中心回收的氧化铁皮共计2428.24吨，价值2136851.2元。后由张某丁通过张某丙销赃给马鞍山市鑫洋永磁有限公司（简称鑫洋公司）采购员李某甲。
二、2013年7月中旬至下旬，被告人史明、鲍连华、吴某乙、张某丁多次采取上述方式侵占马钢仓配中心回收的氧化铁皮共计359.32吨，价值316201.6元。后由张某丁通过张某乙销赃给马鞍山市圣达炉料经营部的苏某。
2013年7月24日、8月5日，马鞍山市公安局楚江分局民警先后将被告人史明、鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙、张某丙抓获归案；2013年8月18日，被告人张某乙主动到楚江公安分局刑警大队投案。
马鞍山市花山区人民检察院为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人史明、鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙的行为构成职务侵占罪，在共同犯罪，被告人史明、鲍连华系主犯，被告人王某甲、张某丁、吴某乙系从犯；被告人张某乙、张某丙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人史明提出的辩解意见是：起诉书指控的犯罪事实基本属实，但认定侵占氧化铁皮的吨位有出入；其不是主犯。
被告人史明的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人史明等人侵占马钢氧化铁皮价值2453000余元事实不清，证据不足；二、不应认定被告人史明系主犯。
被告人鲍连华及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：对起诉书指控侵占的氧化铁皮吨位和价值有异议；其不是主犯。
被告人王某甲提出的辩解意见是：其没有参与具体犯罪的实施，也没有参与分赃。
被告人王某甲的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人王某甲事先通谋侵占马钢氧化铁皮的事实不清、证据不足，其构成职务侵占罪的罪名不能成立；二、即使被告人王某甲罪名成立，其不应对全部涉案数额承担刑事责任；三、即使被告人王某甲罪名成立，王某甲所起的是显著轻微的辅助作用。
被告人张某丁提出的辩解意见是：其是买卖氧化铁皮的；起诉书认定价值过高。
被告人张某丁的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人张某丁的行为不构成职务侵占罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二、起诉书指控2013年3月至7月5日，被告人张某丁等人多次侵占仓储配送中心回收的氧化铁皮共计2428.24吨，价值2136851.2元的证据不足；三、马鞍山市价格认证中心对涉案氧化铁皮的价格鉴定不科学；四、被告人张某丁在案发后，能主动退赃，认罪态度好，可酌情从轻处罚。
被告人吴某乙提出的辩解意见是：对起诉书指控的事实没有异议。
被告人吴某乙的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人吴某乙的行为不构成职务侵占罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二、被告人吴某乙系从犯，并具有自首情节。
被告人张某乙提出的辩解意见是：对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张某乙的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人张某乙具有自首情节；二、被告人张某乙与起诉书指控的涉案价值2453000元没有关联性，认定其“情节严重”不妥。
被告人张某丙提出的辩解意见是：对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张某丙的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人张某丙涉案数额2136000余元证据不足；二、被告人张某丙自愿认罪，并有退赃情节，应从轻处罚。
经审理查明：2013年1月1日，马钢仓配中心与钢晨物流分公司签订工序（工作量）委托合同，由钢晨物流分公司承揽马钢仓配中心拥有的马钢各轧钢总厂、车轮公司的氧化铁皮回收工作。同年1月10日，钢晨物流分公司与新悦公司签订合作经营合同，约定：钢晨物流分公司负责落实马钢第二钢轧总厂氧化铁皮回收业务量和现场指导工作、办理劳务结算手续等；新悦公司自行组织职工在钢晨物流分公司的指导下对马钢的沉淀池进行清理、氧化铁皮回收、清理，将回收的氧化铁皮全部交由马钢仓配中心；严禁新悦公司私自处理回收的氧化铁皮；双方对获取的劳务费用进行分成等。
新悦公司在履行和钢晨物流分公司签订的合作经营合同中，被告人王某甲将氧化铁皮回收的具体工作交给史明、鲍连华负责。2013年3月左右，被告人史明、鲍连华向王某甲提出，从外面搞辆车打点擦边球，即利用新悦公司与钢晨物流分公司签订的合作经营合同，采取中途盗卸后交付少量氧化铁皮的方式侵占应由马钢仓配中心回收的氧化铁皮，得到被告人王某甲的允许。此后，被告人史明将“氧化铁皮销售”一事告诉被告人张某乙，被告人张某乙明知该氧化铁皮是犯罪所得仍将此事介绍给被告人张某丁。被告人张某丁遂安排被告人吴某乙驾驶皖1ＸＸＸ7农用车随同被告人鲍连华进入马钢第二钢轧总厂装运氧化铁皮，在马鞍山联合实业有限公司磅房（联合磅房）过磅秤重后，先运到被告人张某丁事先联系的货场，被告人鲍连华等人将大部分氧化铁皮卸下，并将剩余氧化铁皮掺入水洗粉再交付至马钢仓配中心过磅称重并卸货。期间，被告人张某丁曾多次驾驶皖Ｅ×××××轿车沿途望风。被告人张某丁通过被告人张某丙或张某乙联系买家进行销赃，被告人张某丙明知是犯罪所得的赃物仍介绍买卖。具体事实如下：
一、2013年3月至7月5日，被告人史明、鲍连华、吴某乙、张某丁多次采取上述方式侵占应由马钢仓配中心回收的马钢第二钢轧总厂氧化铁皮共计644.32吨，价值567001元。后由张某丁通过张某丙销赃给鑫洋公司采购员李某甲。
二、2013年7月8日至同年8月5日，被告人史明、鲍连华、吴某乙、张某丁多次采取上述方式侵占应由马钢仓配中心回收的马钢第二钢轧总厂氧化铁皮共计352.12吨，价值309866元。后由张某丁通过张某乙销赃给马鞍山市圣达炉料经营部的苏某。
2013年8月5日，马鞍山市公安局楚江分局民警先后将被告人史明、鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙、张某丙抓获归案；2013年8月18日，被告人张某乙主动到楚江公安分局刑警大队投案。
被告人鲍连华、张某丁、张某丙分别被扣押的80000元、160000元、15000元，由马鞍山市公安局楚江分局发还被害单位。在本院审理期间，被告人王某甲、吴某乙分别退出违法所得20000元、20000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、户籍证明，证实：各被告人均达到负完全刑事责任年龄。
2、到案经过，证实：2013年8月5日，马鞍山市公安局楚江分局工作人员抓获被告人史明、鲍连华、王某甲、张某丁、吴某乙、张某丙；2013年8月18日被告人张某乙主动向马鞍山市公安局楚江分局刑警大队投案。
3、刑事判决书，证实：被告人张某乙的前科情况。
4、协助冻结财产通知书（回执）、扣押清单、发还清单、随案移送清单，证实：（1）马鞍山市公安局楚江分局依法冻结张某乙在农行慈湖支行存款1656180.25元；张某丁在农行慈湖支行存款168919.48元（2014年1月15日此款被解冻）；史明在工行存款190133.09元；汪某在建行存款800000元（由史明的妻子转至该账户）。（2）被告人鲍连华、张某丁、张某丙分别被扣押的80000元、160000元、15000元，由马鞍山市公安局楚江分局发还被害单位。（3）2013年8月22日，马鞍山市公安局楚江分局依法扣押张某丁的皖Ｅ×××××马自达轿车1辆及车钥匙1把、史明的皖Ｅ×××××奥迪车1辆及钥匙1把、吴某乙的皖1ＸＸＸ7农用车1辆。
5、营业执照等工商登记资料，证实：被告人王某甲系新悦公司法定代表人。
6、工序（工作量）委托合同，证实：2013年1月-12月，钢晨物流分公司从马钢仓配中心承接马钢各钢轧总厂和车轮公司的氧化铁皮回收工作。
7、氧化铁皮合作经营合同，证实：新悦公司和钢晨物流分公司在合同中约定，钢晨物流分公司负责落实马钢第二钢轧总厂氧化铁皮回收业务量和现场指导工作、办理劳务结算手续等；新悦公司自行组织职工在钢晨物流分公司的指导下对马钢的沉淀池进行清理、氧化铁皮回收、清理，将回收的氧化铁皮全部交由马钢仓配中心；严禁新悦公司私自处理回收的氧化铁皮；双方对获取的劳务费用进行分成等。
8、马钢仓配中心第一炉料站出具《氧化铁皮（回收）入库加工有关管理规定》，证实：氧化铁皮回收的入库程序。
9、马钢第二钢轧总厂技术质量部出具的证明，证实：氧化铁皮是该厂在生产过程中的副产品，主要物质为氧化亚铁、氧化铁和少量杂质，其中氧化亚铁占绝大部分。以氧化铁皮氧化亚铁含量为100%测算，其含铁比例为77.8%，杂质按10%计算，扣杂后含铁70.2%。
10、炉料入库计数单2张、秤重计量单2张，证实：2013年8月1日、2日回收的氧化铁皮毛重分别为42.04吨、43.3吨，运输的车号为皖Ｅ×××××，来料单位马钢第二钢轧总厂。
11、马钢第二钢轧总厂计量单，证实：2013年8月5日马鞍山市公安局楚江分局对现场缴获的氧化铁皮过磅，两车净重分别为29.42吨、37.35吨。运输车辆（车号为皖Ｅ×××××）自重11.06吨。
12、从被告人张某乙办公室扣押的秤重计量单13张，证实：苏某通过被告人张某乙、张某丁收购氧化铁皮359.32吨。
13、从被告人张某乙办公室扣押的中国农业银行小票，证实：2013年7月14日、15日，被告人张某丁转出204800元给张某乙。
14、被告人吴某乙的记账本，证实：被告人吴某乙自2013年4月至同年7月30日，替被告人鲍连华、张某丁从马钢第二钢轧总厂共运输氧化铁皮84车次。
15、搜查笔录、扣押清单，证实：马鞍山市公安局楚江分局对王某甲住处、鲍连华住处、张某乙办公地点进行搜查的情况，及扣押的涉案书证等情况。
16、辨认笔录，证实：（1）各被告人、相关证人相互辨认的情况。（2）被告人鲍连华、张某丁、吴某乙及证人王某乙分别对被告人张某丁的望风地点、被告人张某丁联系的侵占氧化铁皮后临时存放的位于马鞍山市花山区电业路威凯机械厂内货场、回收马钢第二钢轧总厂型材二分厂氧化铁皮的地点、马鞍山市花山区联合西路的联合实业磅房的过磅地点、马钢仓配中心堆放回收氧化铁皮地点、销赃地点（马鞍山市花山区天门大道与联合西路交叉口的马鞍山市圣达炉料经营部）进行了辨认。
17、马鞍山市价格认证中心出具的马价认鉴（2013）329号价格鉴定结论书，证实：2013年4-7月氧化铁皮的市场（马钢内部结算）价格为880元／吨。并证实对所鉴定的氧化铁皮无实物，与品位无关。
18、马钢仓配中心第一炉料加工站出具的证明，证实：2013年1-8月，回收的马钢第二钢轧总厂到马钢仓配中心炉料一站的氧化铁皮净重为11524.2吨，扣杂率为10%，扣杂为1149.47吨。
19、马钢仓配中心出具情况说明，证实：马钢仓配中心与钢晨物流分公司签订氧化铁皮回收合同，钢晨物流分公司只负责物资的回收，派人员负责资源管理，无资源处置权，不存在以物资抵扣劳务费的情况；氧化铁皮等二级厂矿回收资源归属马钢股份公司统一调配使用，如安排销售由马钢招标办统一招标对外销售。
20、马钢调运单11本，证实：自2013年3月22日至同年8月5日，被告人吴某乙驾驶的皖Ｅ×××××（即皖1ＸＸＸ7）从马钢第二钢轧总厂运输氧化铁皮73次。
21、联合磅房的过磅流水账81页，证实：自2013年3月4日至同年8月5日，皖Ｅ×××××车在联合磅房过磅90次的具体情况。
22、马钢仓配中心收货统计单，证实：自2013年3月29日至同年8月5日，被告人吴某乙驾驶的皖Ｅ×××××车装载马钢的氧化铁皮83次，净重610.28吨。
23、鑫洋公司出具的收购氧化铁皮明细单，证实：2013年3月5日至7月5日，鑫洋公司李某甲收购氧化铁皮2428.24吨，运输车辆的车号分别为ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。
24、李某甲的银行卡汇款记录，证实：李某甲自2013年3月5日至同年7月9日通过银行向张某丁的银行卡汇款2229860元。
25、证人李某甲（鑫洋公司职工）的证言，证实：（1）其负责鑫洋永磁公司原材料采购工作，2013年3月5日至同年7月5日从张某丙手上收购氧化铁皮，货款通过电话转账的方式转给张某丙提供的户名为张某丁的账户。车辆都是张某丙安排的，每次收购张某丙送来的氧化铁皮时，单位会计王某丁对送货时间、车牌号码都做了记录。所做记录只是张某丙安排车辆送的货，不包括其他公司送的货。后因品味达不到73就停收了。（2）2013年3月开始其公司从张某丙处回收过氧化铁皮，期间从其他钢厂也回收过氧化铁皮。
26、证人苏某（马鞍山市圣达炉料经营部法定代表人）的证言，证实：2013年7月下旬开始，从张某乙和张某丁手上购买氧化铁皮，品位约在69.5-70.5之间，价格为每吨770元或800元，总共买了约三百八、九十吨，其在结账后将磅单扔了。张某乙、张某丁说货是南京梅山的。
27、证人胡某的证言，证实：（1）2013年6月份，张某乙带着张某丁找其帮忙，说张某丁有一批货想放在其租来的货场上，并想让货场铲车驾驶员王某乙帮忙装车。后来发现堆放的是氧化铁皮，但不知道来源。（2）证实其有时到货场时，看到早上张某丁开着银色马自达6车来货场，后面跟着一辆农用车，驾驶员（经辨认）是吴某乙，还有一个老头子（经辨认是鲍连华）。
28、证人赵某甲的证言，证实：（1）其在马钢第二钢轧总厂生产安管部，主要负责氧化铁皮回收工作。氧化铁皮回收在实际操作中应当按照流程进行，因自己工作不负责任，没有按照流程规定操作，提前或多开出门证给钢晨物流分公司的宋某或新悦公司的鲍连华等人。（2）正常情况下周六、周日不会发氧化铁皮。
29、证人宋某的证言，证实：其系钢晨物流分公司职工，主要负责马钢第二钢轧总厂型一、型二分厂氧化铁皮回收工作，职责是负责协调运输车辆、现场装运监督、运输车辆出门证的签发等，出门证上有其签名、品名、去向、车牌等内容。为了方便，其每天上班时根据估算多开出几张出门证，用完后剩下的放在赵某甲处。
30、证人付某的证言，证实：约在2013年6月份，张某丁带史明到其货场，要找一个农用车干活，后找了吴某乙；还证实张某乙曾向其要苏某的电话号码。
31、证人黄某的证言，证实：其丈夫史明在新悦公司上班，史明被抓前，花300000元买了一辆奥迪Ａ4轿车，史明被抓后，其从银行转帐1390000元、提现金280000元，钱都是史明挣的，怎么挣的不清楚。后又称此款系其自己所挣，但未能说明来源。
32、证人张某戊证言，证实：其借款500000元帮助王某甲成立新悦公司，王某甲单独负责马钢氧化铁皮回收的劳务工作。
33、证人汪某（王某甲的姐夫）证言，证实：2013年年初向王某甲借款100000元，当年5月份和8月份分别归还80000元、20000元。
34、证人李某乙（马钢仓配中心炉料站作业长）、卢某（马钢仓配中心炉料站原料配送作业区班长）、崔某（马钢仓配中心炉料站职工）、濮某（马钢仓配中心炉料站职工）、周某（马钢仓配中心炉料站职工）、刘某（马钢仓配中心炉料站现场管理职工）的证言，证实：马钢仓配中心集中储存和配送马钢生产单位内部回收的炉料，其中回收马钢第二钢轧总厂的氧化铁皮。各证人在每个流程中的具体职责和分工分别是检查车辆、氧化铁皮所含的杂质、卸货地点等。还证实皖Ｅ×××××小型卡车从2013年年初至8月期间送过货，每次都是鲍连华押车。
35、证人丁某证言，证实：王某甲雇佣其和妻子赵某乙、董某在马钢第二钢轧总厂将氧化铁皮装车。由鲍连华用现金发工资。
36、证人王某乙的证言，证实：其于2013年2月17日在位于205国道八达停车场旁边的厂里开铲车，负责人叫胡某。大概2月份或4月份左右开始，胡某让其帮张某丁带来的货装车，张带来的红色货车将氧化铁皮卸下，让其将氧化铁皮和堆放在货场上黑色粉末搅拌，然后将搅拌好的货装上车，离开工厂。后张某丁用自来水将剩下的氧化铁皮浇上自来水，一二个小时后会有一辆绿色的类似农用货车来到工厂，其用铲车将剩下的氧化铁皮装车，张某丁在车走后也会开着轿车离开。每次帮忙装载氧化铁皮时，张某丁都在现场，有时还有个姓史的。胡某是其老板，每月工资由胡某发，张某丁没给其发过工资。
37、证人王某丙的证言，证实：2013年3月底4月初的一天上午，张某丙让其到慈湖八达停车场附近拉货，运到本市薛家凹一个厂里面。从这次开始一直到6、7月份，一共运了二、三十车氧化铁皮，每周三、四车，重量十几吨到二、三十吨，星期六、星期日不干活，运货的车子是皖0ＸＸＸ3东风牌绿色农用车，其还有一辆蒙Ｇ×××××瑞沃牌自卸货车，根据活的多少决定开什么车。去装货时，张某丁在那儿等着，车停好后，装载机司机王某乙用铲车装车后，张某丙骑摩托车、张某丁开着马自达轿车跟着，一起到回收公司磅房过磅。还证实张某丙要其运输过二次水洗粉到张某丁的货场。
38、被告人史明的供述，证实：（1）新悦公司在承接了马钢第二钢轧总厂氧化铁皮回收的劳务工作，由王某甲交给其和鲍连华负责。其基本不去现场，实际在现场负责的是鲍连华。2013年3月份左右的一天，鲍连华提出自己联系车子可以打点擦边球，意思就是氧化铁皮运出马钢第二钢轧总厂，途中偷一些下来，剩下的送到马钢仓配中心的料场。后来其和鲍连华一起约王某甲在茗典茶楼见面，将搞氧化铁皮一事告诉王某甲，王同意了，之后其和鲍连华开始准备盗取氧化铁皮的事。其曾告诉王某甲，每月给王20000元。（2）其于2013年3月通过打麻将认识张某乙，知道张某乙做三废生意，同年3、4月份的一天下午，其问张某乙是否要氧化铁皮，让张赚百把元每吨，张答应要，并提出车子和货场由他找。张某乙知道其在马钢做劳务，正规做劳务不可能搞这么多氧化铁皮。后其将鲍连华介绍给张某乙和张某丁，张某乙提出以后具体事情由张某丁做。张某乙让张某丁开车带其和鲍连华看了货场。2013年5、6月份，张某乙提出在交给马钢仓配中心的氧化铁皮里掺水洗粉，后听鲍连华说张某丁开始掺水洗粉了，但掺多少其不清楚。（3）现场需要运输氧化铁皮时，鲍连华或其打电话给张某乙或张某丁派车拉货，装好货后由鲍连华负责押运，在联合实业磅房过磅，之后将氧化铁皮运到张某丁联系的货场，卸下一部分，剩余的再运到马钢仓配中心过磅并卸货。一二个星期后其用两次过磅的差额和张某乙结账，共结了400000多元。其从张某乙处拿到现金后，平分给鲍连华，分给鲍连华200000余元，分给王某甲80000元。
39、被告人鲍连华的供述，证实：（1）新悦公司从事回收马钢第二钢轧总厂氧化铁皮的劳务工作，王某甲安排其和史明带着劳务工干活并现场管理和运输，其还负责押运车辆。以前运输都是马钢汽运公司的车辆，但今年有时要不到车，于是其自己找车运输。其和史明发现有漏洞可钻，可以打擦边球，于是二人将情况告诉王某甲，王默认了。2013年4、5月份，史明介绍其认识张某丁，张有块场地，偷出来的氧化铁皮被运到这里，运输车辆是张某丁找的，车号为ＸＸＸ农用车（驾驶员经其辨认是吴某乙）。其和史明商量了绕道线路，史明让张某丁望风，其押运。（2）具体操作过程是，有氧化铁皮需要装车，史明联系张某丁，张喊来驾驶员，其和史明安排装车后，出马钢第二钢轧总厂，其押车，张某丁开着一辆银灰色马自达轿车沿途望风。进入张某丁的货场前，在联合磅房过磅，后将氧化铁皮在货场上卸掉一些，再装一些类似氧化铁皮的渣子上车，最后将剩下的氧化铁皮和渣子送到马钢仓配中心料场过磅并卸货，重量在马钢的计算机里存着。其将两处的吨位电话告诉史明，由史明和张某丁结账，按350元／吨。联合磅房的磅单撕掉了。史明共分给其100000余元。（3）从4月份到被抓，估计搞了60多车，每车卖给张某丁约20吨，总共约1200吨。
40、被告人王某甲的供述，证实：（1）新悦公司与钢晨物流分公司关于回收氧化铁皮的劳务已经干了十多年了。具体回收工作都是史明负责，其不太管事。2013年，史明请其在茗典茶楼喝茶时，鲍连华提出从外面找辆车打点擦边球，意思就是在送氧化铁皮过程中偷一些下来卖钱，其当时要史明、鲍连华不要搞出事情来，但认为他们不会搞得太多，就有些默许了。之后史明他们如何偷运，价格多少，卖给什么人，其一概不知。（2）2013年3月的一天晚上，史明告诉其开始私下偷卖氧化铁皮，搞得好每月给其20000元，于是其同意了。（3）2013年4-7月，由史明代其将几个工人的每月工资约9000多元发了，共四个月，等于史明分给其36000余元。其曾向史明借了50000元，又凑了50000元，借给汪某。汪某将100000元还给其后，其将此款打入股市，没有还给史明。
41、被告人张某丁的供述，证实：（1）2013年4月中旬的一天，其三哥张某乙问其收不收氧化铁皮，并让其找货场和车子，于是其联系胡某的货场，并和张某乙带着史明、鲍连华看了货场及联合磅房，史明让其以后和鲍连华联系。大概5月初的一天晚上开始拉货，一星期有三四趟货。氧化铁皮从马钢第二钢轧总厂拉出，运到联合磅房过磅，再运到胡某货场卸下，将卸下的部分氧化铁皮掺水洗粉后装车，送至马钢仓配中心。每次扣下来的氧化铁皮有二十二、三吨，以750-950元／吨卖给张某丙联系的厂家，对方会计将货款打给其。7月下旬，又以800元／吨卖给姓苏的。其每趟赚一两千元。（2）鲍连华曾被马钢保卫部查过，鲍连华让其开车望风，其没事时在马钢耐火厂附近望风。（3）其按照马钢仓配中心过磅的重量减去鲍连华送到货场前在联合磅房过磅的重量计算吨位，写在一张条子上，将条子和现金交给张某乙，由张某乙带给史明。
42、被告人吴某乙的供述，证实：2013年4月中下旬，付某、张某丁、鲍连华让其运货，货是从马钢第二钢轧总厂送到马钢“东万五”货场。4月下旬至8月5日被抓获，鲍连华让其将货从马钢第二钢轧总厂拉出，送到电业路八达停车场隔壁的一个货场，货卸下后，鲍连华指挥货场的装载机将氧化铁皮和一边的黑灰掺和一起，再将掺和后的氧化铁皮和黑灰装进车，送到“东万五”货场。鲍连华一直跟车，张某丁也开着他自己的轿车跟在后面。鲍让其不该讲的话不要讲，不该问的不要问，虽然其知道他们在送往马钢的货里面玩鬼，做一些违法犯罪的事，但其总觉得跟其无关，其只是挣辛苦钱。所有送到私人货场的氧化铁皮都在联合实业磅房过磅。每车净重30吨左右，每次运输其有记账，5月7日前，共运了18车，从5月7日至7月30日共运了65车，8月份运了三车，4月中下旬至8月5日，其共帮鲍连华运货86车。其送货的车号为皖1ＸＸＸ7，但其马钢出门证的车牌号为皖Ｅ×××××。前三、四次正规运送每车运费150元，从4月下旬掺黑灰开始，每车运费500元。
43、被告人张某乙的供述，证实：（1）2013年5月初的一天，其打麻将认识的史明问其是否要氧化铁皮，可以让其赚百把元一吨，后其将该生意介绍给张某丁。张某丁卖得的钱由其交给史明。其从中没得过好处。（2）其听史明说在马钢做回收氧化铁皮的劳务，其知道普遍存在打擦边球情况，即不按照规定将全部货物交给马钢，剩下一部分自己卖。（3）7月初的一天，张某丁说因氧化铁皮品味不高，原来联系的买家不要货了。其让付某联系了买家苏某，后按770-800元／吨将至少300吨的氧化铁皮卖给苏某。
44、被告人张某丙的供述，证实：其从2013年5月4日至7月1日帮张某乙卖氧化铁皮给李老板，共卖过七八百吨，其从张某丁处提成20元／吨，共拿了一万五六千元。第一次李某甲和其现金结账，以后的货款都是李某甲打到张某丁卡里。6月份时曾帮张某丁买过三次水洗粉，共50多吨，60元／吨。张某丁将水洗粉掺到氧化铁皮里，交给马钢。运输的农用车是其联系的，驾驶员叫王某丙，王有两辆车，一大一小，两辆车子都运过，其没有联系过别的车辆运输氧化铁皮。其知道氧化铁皮是从马钢做劳务偷运出来的。
关于被告人史明、鲍连华、张某丁、张某丙及其各被告人的辩护人提出的起诉书指控第一起事实系根据李某甲收取氧化铁皮2428.24吨，认定被告人史明等人侵占氧化铁皮价值2136851.2元的事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，经查，公诉机关就起诉书指控第一起犯罪事实鑫洋公司采购员李某甲收取氧化铁皮2428.24吨的证据是该公司出具的明细表一份，该明细表记载内容为2013年3月5日至7月5日，鑫洋公司李某甲收购氧化铁皮2428.24吨，运输车辆的车号分别为ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。而被告人张某丙、证人王某丙证实运输的车辆只有2辆，车辆分别为皖0ＸＸＸ3东风牌绿色农用车和蒙Ｇ×××××瑞沃牌自卸货车，与明细表记载鑫洋公司收取5辆车号的车运输的氧化铁皮不一致，故不能排除鑫洋公司另收取他人氧化铁皮；证人王某丙证实周六、周日不运输与明细表记载有数次周六、周日收取ＸＸＸ号车运输的氧化铁皮不能印证，故该明细表不能作为认定李某甲收取氧化铁皮2428.24吨的证据。本案涉案氧化铁皮的重量应以吴某乙驾驶皖1ＸＸＸ7农用车在马钢第二钢轧总厂装载氧化铁皮出厂后，以联合磅房过磅的吨位扣减马钢仓配中心过磅的吨位计算为宜，故对该辩解和辩护意见，本院予以采信。自2013年3月29日至2013年8月5日被告人史明等人侵占的氧化铁皮总重量996.44吨，价值876867元。
关于被告人张某丁的辩护人提出的马鞍山市价格认证中心对涉案氧化铁皮的价格鉴定不科学的辩护意见，经查，马鞍山市价格认证中心出具的马价认鉴（2013）329号价格鉴定结论书，是马鞍山市价格中心遵循独立、客观、公正的原则，按照规定的标准、程序、方法做出的，合法有效，故对该辩护意见，本院不予采信。
关于被告人张某乙的辩护人提出的被告人张某乙的行为与起诉书指控的涉案总价值没有关联性，认定其“情节严重”不妥的辩护意见，经查，被告人史明在告之有氧化铁皮要卖时，被告人张某乙明知氧化铁皮的来源系窃取的马钢财物而介绍给被告人张某丁，并参与销赃、传递赃款，涉案价值876867元，故对该辩护意见，本院不予采信
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审判长何敏
人民陪审员杨求进
人民陪审员魏守仁
二〇一四年九月二十八日
书记员王若青
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一、被告人史明犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年十个月，并处没收财产人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2021年6月6日止。）
二、被告人鲍连华犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年七个月，并处没收财产人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、被告人王某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人张某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人吴某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月，宣告缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人张某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）
七、被告人张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）
八、扣押的犯罪工具皖ＥＸＸＸＸＸ马自达轿车1辆、皖1ＸＸＸ7农用车1辆予以没收。
九、被告人王某甲退出的违法所得人民币20000元、被告人吴某甲退出的违法所得人民币20000元、被告人史明（被转移至汪某的账户）被扣押的违法所得人民币581867元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人史明、鲍连华、王某甲利用职务上的便利伙同被告人张某丁、吴某乙，非法占有本单位新悦公司经手、保管、运输马钢股份有限公司的财物，价值876867元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。被告人王某甲供述2013年3月份前后，被告人史明、鲍连华向其提出通过氧化铁皮回收打擦边球，即将回收的氧化铁皮在中途偷一些卖钱，其默许后，被告人史明根据承诺按每月20000元的标准代被告人王某甲发放工资或对被告人王某甲的欠款予以抵扣的事实，与被告人史明、鲍连华的供述相互印证，故被告人王某甲参与事前通谋的事实清楚，应按照全部涉案的价值认定。被告人张某丁通过被告人张某乙介绍，明知被告人鲍连华等人的氧化铁皮侵占的是马钢股份有限公司的财产，仍联系货场，并在被告人鲍连华、吴某乙将回收的氧化铁皮运出马钢第二钢轧总厂至马钢仓配中心途中，沿途望风，共同将氧化铁皮窃取至其事先联系的货场，事后又将侵占的氧化铁皮通过被告人张某丙卖出，积极参与职务侵占的犯罪过程。被告人吴某乙将涉案的氧化铁皮从马钢第二钢轧总厂运输至马钢仓配中心期间，明知被告人鲍连华、张某丁等人窃取的是马钢股份有限公司的氧化铁皮，仍根据被告人鲍连华的要求，中途将部分氧化铁皮运输至鲍连华指定的货场，此时氧化铁皮并没有脱离马钢监管范围，不属于转移犯罪所得，而是参与共同侵占氧化铁皮的犯罪过程。"
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职务侵占罪
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职务
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63,660,883
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| 17,028
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䎋某某合同诈骗、职务侵占案一审刑事判决书
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辽宁省长海县人民法院
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本院认为：被告人王某甲主观上以非法占有为目的，在签订及履行合同过程中，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，核其行为构成合同诈骗罪。被告人王某甲作为大连天信达贸易有限公司业务员，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，核其行为构成职务侵占罪。长海县人民检察院指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某甲同时构成合同诈骗罪和职务侵占罪二罪，依法应当予以数罪并罚。鉴于被告人王某甲当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对于辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-09-29
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2016-10-18
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附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年
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[
"合同诈骗",
"职务侵占"
] |
[
"王某甲"
] |
刑事案件
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辽宁省长海县人民法院
刑事判决书
（2016）辽0224刑初39号
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长海县人民检察院以长检刑诉（2016）39号起诉书指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员徐月华、张丽炜出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人于连河到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"利用职务之便"
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长海县人民检察院指控：
一、合同诈骗的犯罪事实
2015年4月至2015年11月间，被告人王某甲在担任大连天信达贸易有限公司业务员期间，以向公司客户低价销售公司所代理的产品和部分履行合同的方式，骗取18名客户货款，共计人民币219.736万元。
1、2015年10月中旬，长海县个体商户刘某甲电话联系被告人王某甲，订购300箱东古一品鲜500ｍｌ酱油，并将货款人民币1.84万元汇入被告人王某甲卡号为6228480560284965616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后刘某甲联系不上被告人王某甲，刘某甲被骗人民币1.84万元。
2、2015年10月，长海县个体商户赵某某，通过长海县明大169号货船船长许某某联系上被告人王某甲，向其订购东谷系列产品，分别于2015年10月19日、2015年10月23日将货款人民币12万元、5.2万元汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后无法联系上被告人王某甲，赵某某被骗人民币17.2万元。
3、2015年9月30日，长海县个体商户栾某某联系被告人王某甲订购东谷系列产品，并分别于2015年9月30日、10月21日、10月27日将货款人民币2.26万元、1.4万元、2350元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给栾某某人民币8600元钱的货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，栾某某被骗人民币3.035万元。
4、2015年7月，被告人王某甲电话联系被害人张某甲，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人张某甲于2015年7月13日至10月28日将94.47万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于购买东古酱油。被告人王某甲收到货款后，只给被害人张某甲发了部分货物，经张某甲多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，张某甲被骗人民币40.665万元。
5、2015年10月12日，被告人王某甲电话联系被害人刘某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人刘某乙于2015年10娿12日至10月28日以现金及银行转账的方式给被告人王某甲货款共计人民币15.5万元，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人刘某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后联系不上被告人王某甲，被害人刘某乙被诈骗人民币9.9万元。
6、2015年10月21日，被告人王某甲电话联系被害人张某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人张某乙于2015年10月22日至10月29日将人民币8.05万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，被害人张某乙被骗人民币6.65万元。
7、2015年7月3日至2015年10月21日间，被告人王某甲电话联系被害人王某乙，称公司有一批价格便宜的货品及梅林午餐肉有优惠价格政策，继而被害人王某乙将人民币59.8.81万元货款汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行银行卡内，用于订购东谷系列产品、吉美玉米粒及梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某乙部分货物，经过多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某乙被骗人民币27.35万元。
8、2015年8月10日至2015年8月19日间，被告人王某甲电话联系被害人蔡某某，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人蔡某某将人民币15.3万元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人蔡某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，蔡某某被骗人民币4.7万元。
9、2015年10月20日至2015年10月26日间，被告人王某甲电话联系被害人杨某，称梅林午餐肉可以以优惠价格卖给杨某，继而被害人杨某将人民币17.45万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人杨某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，杨某被骗人民币10.7万元。
10、2015年8月17日至2015年11月2日间，被告人王某甲电话联系被害人薄某某，称公司产品有活动，价格优惠，继而被害人薄某某以现金和银行转账的方式将人民币24.835万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品、王致和系列产品和吉美玉米粒。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人薄某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，薄某某被骗人民币16.1万元。
11、2015年9月7日至2015年9月20日间，被害人姜某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并通过现金及银行转账的方式将人民币7.02万元货款交给被告人王某甲。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人姜某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，姜某被骗人民币4.707万元。
12、2015年7月3日，被告人王某甲告诉被害人余某某，称公司产品有活动，价格优惠力度大，继而被害人余某某当日将人民币7万元汇入被告人王某甲尾号为7658的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，发给被害人余某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，余某某被骗人民币3.99万元。
13、2015年4月15日至2015年10月8日间，被告人王某甲联系被害人张某丙，称公司产品有优惠活动，继而被害人张某丙将人民币19.34万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，张某丙被骗人民币10.379万元。
14、2015年8月，被告人王某甲电话联系被害人徐某某，称公司产品有优惠价格活动，继而被害人徐某某于2015年8月26日至10月23日以现金及银行转账的方式将人民币5.16万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人徐某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，徐某某被骗人民币4.5万元。
15、2015年9月6日，被告人王某甲电话联系被害人王某，称公司东谷系列产品有促销活动，继而被害人王某以现金及银行转账的方式将人民币11.9万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某被骗人民币6.26万元。
16、2015年10月23日，被害人梁某某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并将人民币11.37万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给梁某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，梁某某被骗人民币5.77万元。
17、2015年9月22日，被告人王某甲告诉被害人石某某，梅林午餐肉价格要上涨，诱使被害人石某某于2015年9月22日至9月28日通过现金和银行转账的方式给被告人王某甲人民币5.625万元货款，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给石某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，石某某被骗人民币6750元。
18、2015年6月9日至8月28日，被告人王某甲电话联系被害人王某丙，称公司东谷酱油有优惠活动，继而被害人王某丙将人民币53.5万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某丙被骗人民币45.315万元。
二、职务侵占的犯罪事实
2015年10月26日至2015年11月2日，被告人王某甲利用其担任大连天信达贸易有限公司业务员的职务便利，收取公司客户货款人民币52.848万元，并将应交纳给公司的货款非法占为已有，用于个人花销。
综上，被告人王某甲骗取被害人货款共计人民币219.736万元，侵占公司货款人民币52.848万元。
长海县人民检察院向本院移送了指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪的案件来源、抓捕经过、户籍证明等书证，证人许某某、宋某的证言，被害人赵某某、王某、余某某等人的陈述，被告人王某甲的供述与辩解，认为被告人王某甲主观上以非法占有为目的，在签订及履行合同过程中，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；被告人王某甲作为大连天信达贸易有限公司业务员，利用职务之便，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王某甲犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
对公诉机关指控的犯罪事实，被告人王某甲在开庭审理中供认不讳。被告人王某甲的辩护人对指控的犯罪事实及被告人所犯罪行均没有异议。在量刑方面，辩护人认为被告人王某甲自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗的犯罪事实
2015年4月至2015年11月间，被告人王某甲在担任大连天信达贸易有限公司业务员期间，以向公司客户低价销售公司所代理的产品和部分履行合同的方式，骗取18名客户货款，共计人民币219.736万元。
1、2015年10月中旬，长海县个体商户刘某甲电话联系被告人王某甲，订购300箱东古一品鲜500ｍｌ酱油，并将货款人民币1.84万元汇入被告人王某甲卡号为6228480560284965616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后刘某甲联系不上被告人王某甲，刘某甲被骗人民币1.84万元。
2、2015年10月，长海县个体商户赵某某，通过长海县明大169号货船船长许某某联系上被告人王某甲，向其订购东谷系列产品，分别于2015年10月19日、2015年10月23日将货款人民币12万元、5.2万元汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后无法联系上被告人王某甲，赵某某被骗人民币17.2万元。
3、2015年9月30日，长海县个体商户栾某某联系被告人王某甲订购东谷系列产品，并分别于2015年9月30日、10月21日、10月27日将货款人民币2.26万元、1.4万元、2350元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给栾某某人民币8600元钱的货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，栾某某被骗人民币3.035万元。
4、2015年7月，被告人王某甲电话联系被害人张某甲，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人张某甲于2015年7月13日至10月28日将94.47万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于购买东古酱油。被告人王某甲收到货款后，只给被害人张某甲发了部分货物，经张某甲多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，张某甲被骗人民币40.665万元。
5、2015年10月12日，被告人王某甲电话联系被害人刘某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人刘某乙于2015年10娿12日至10月28日以现金及银行转账的方式给被告人王某甲货款共计人民币15.5万元，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人刘某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后联系不上被告人王某甲，被害人刘某乙被诈骗人民币9.9万元。
6、2015年10月21日，被告人王某甲电话联系被害人张某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人张某乙于2015年10月22日至10月29日将人民币8.05万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，被害人张某乙被骗人民币6.65万元。
7、2015年7月3日至2015年10月21日间，被告人王某甲电话联系被害人王某乙，称公司有一批价格便宜的货品及梅林午餐肉有优惠价格政策，继而被害人王某乙将人民币59.8.81万元货款汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行银行卡内，用于订购东谷系列产品、吉美玉米粒及梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某乙部分货物，经过多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某乙被骗人民币27.35万元。
8、2015年8月10日至2015年8月19日间，被告人王某甲电话联系被害人蔡某某，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人蔡某某将人民币15.3万元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人蔡某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，蔡某某被骗人民币4.7万元。
9、2015年10月20日至2015年10月26日间，被告人王某甲电话联系被害人杨某，称梅林午餐肉可以以优惠价格卖给杨某，继而被害人杨某将人民币17.45万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人杨某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，杨某被骗人民币10.7万元。
10、2015年8月17日至2015年11月2日间，被告人王某甲电话联系被害人薄某某，称公司产品有活动，价格优惠，继而被害人薄某某以现金和银行转账的方式将人民币24.835万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品、王致和系列产品和吉美玉米粒。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人薄某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，薄某某被骗人民币16.1万元。
11、2015年9月7日至2015年9月20日间，被害人姜某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并通过现金及银行转账的方式将人民币7.02万元货款交给被告人王某甲。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人姜某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，姜某被骗人民币4.707万元。
12、2015年7月3日，被告人王某甲告诉被害人余某某，称公司产品有活动，价格优惠力度大，继而被害人余某某当日将人民币7万元汇入被告人王某甲尾号为7658的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，发给被害人余某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，余某某被骗人民币3.99万元。
13、2015年4月15日至2015年10月8日间，被告人王某甲联系被害人张某丙，称公司产品有优惠活动，继而被害人张某丙将人民币19.34万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，张某丙被骗人民币10.379万元。
14、2015年8月，被告人王某甲电话联系被害人徐某某，称公司产品有优惠价格活动，继而被害人徐某某于2015年8月26日至10月23日以现金及银行转账的方式将人民币5.16万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人徐某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，徐某某被骗人民币4.5万元。
15、2015年9月6日，被告人王某甲电话联系被害人王某，称公司东谷系列产品有促销活动，继而被害人王某以现金及银行转账的方式将人民币11.9万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某被骗人民币6.26万元。
16、2015年10月23日，被害人梁某某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并将人民币11.37万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给梁某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，梁某某被骗人民币5.77万元。
17、2015年9月22日，被告人王某甲告诉被害人石某某，梅林午餐肉价格要上涨，诱使被害人石某某于2015年9月22日至9月28日通过现金和银行转账的方式给被告人王某甲人民币5.625万元货款，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给石某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，石某某被骗人民币6750元。
18、2015年6月9日至8月28日，被告人王某甲电话联系被害人王某丙，称公司东谷酱油有优惠活动，继而被害人王某丙将人民币53.5万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某丙被骗人民币45.315万元。
二、职务侵占的犯罪事实
2015年10月26日至2015年11月2日，被告人王某甲利用其担任大连天信达贸易有限公司业务员的职务便利，收取公司客户货款人民币52.848万元，并将应交纳给公司的货款非法占为已有，用于个人花销。
综上，被告人王某甲骗取被害人货款共计人民币219.736万元，侵占公司货款人民币52.848万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：书证案件来源、逐步经过、户籍证明，证人许某某、宋某的证言，被害人赵某某、王某、余某某等人的陈述，被告人王某甲的供述与辩解。对上述证据，本院予以确认
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审判长黄荣
审判员贾宏霞
人民陪审员赵仁成
二〇一六年九月二十九日
书记员姜伊美
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一、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2026年12月4日止。）
所处罚金于判决生效后五日内缴纳。
二、责令被告人王某甲退赔涉案赃款人民币272.584万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人王某甲作为大连天信达贸易有限公司业务员，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，核其行为构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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63,664,415
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| 20,560
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攐周李一审刑事判决书
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上海市奉贤区人民法院
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本院认为，被告人唐周李为归还个人欠款，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过虚假诉讼的方式骗取公司钱款55万余元，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。公诉机关指控被告人唐周李犯职务侵占罪的罪名欠妥，本院予以纠正。被告人唐周李已着手实施诈骗犯罪行为，因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人唐周李能自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院依法对被告人唐周李减轻处罚。被告人唐周李的犯罪性质、情节、社会危害性等情形，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公司的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-03-24
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2015-04-20
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚
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[
"职务侵占"
] |
[
"唐周李"
] |
刑事案件
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上海市奉贤区人民法院
刑事判决书
（2014）奉刑初字第703号
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上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2014）255号起诉书指控被告人唐周李犯职务侵占罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周少鹏出庭支持公诉，被告人唐周李及其辩护人钱国峰到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结
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[
"罚金",
"没收财产",
"着手",
"犯罪未遂",
"减轻处罚",
"财产权"
] |
公诉机关指控，2011年3月至5月间，被告人唐周李虚构自身经济实力，骗取上海奉南建筑装潢有限公司（以下简称“奉南公司”）法定代表人谢锦仁信任并获得授权后，以奉南公司代理人的身份与凯文服饰（上海）有限公司（以下称“凯文公司”）恰谈凯文公司车间改扩建项目。2011年5月18日、19日，奉南公司与凯文公司签订工程施工合同及补充协议书，奉南公司指派被告人唐周李担任凯文工程项目负责人，且双方约定了工程款的结算方式以及管理、使用事项等。在该工程施工期间，被告人唐周李利用其在奉南公司领取、结算材料款的职务便利，采用伪造供货凭证虚报材料款、与供应商串通多报材料款、将个人所用的工程材料记入奉南公司、虚假诉讼等方式，将奉南公司合计人民币87万余元（以下币种均为人民币）的财物非法占为己有。分述如下：
1、2012年2月，被告人唐周李向刘金华借款人民币25万元。同年9月，在刘金华催要钱款时，被告人唐周李伪造刘金华向凯文工地供应沙石料的供货凭证，骗取奉南公司先后三次向刘金华支付货款合计7万元。
2、2012年11月至12月间，被告人唐周李经与凯文工地防水保温工程施工负责人何宗明事先商量，以支付防水保温材料款的名义，让奉南公司从凯文公司支付的工程款中开具两张合计9万元的支票至何宗明处套现，后将上述资金侵吞。公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人唐周李。
辩护人钱国峰，上海敬贤律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2014）255号起诉书指控被告人唐周李犯职务侵占罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某甲出庭支持公诉，被告人唐周李及其辩护人钱国峰到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2011年3月至5月间，被告人唐周李虚构自身经济实力，骗取上海奉南建筑装潢有限公司（以下简称“奉南公司”）法定代表人谢某某信任并获得授权后，以奉南公司代理人的身份与凯文服饰（上海）有限公司（以下称“凯文公司”）恰谈凯文公司车间改扩建项目。2011年5月18日、19日，奉南公司与凯文公司签订工程施工合同及补充协议书，奉南公司指派被告人唐周李担任凯文工程项目负责人，且双方约定了工程款的结算方式以及管理、使用事项等。在该工程施工期间，被告人唐周李利用其在奉南公司领取、结算材料款的职务便利，采用伪造供货凭证虚报材料款、与供应商串通多报材料款、将个人所用的工程材料记入奉南公司、虚假诉讼等方式，将奉南公司合计人民币87万余元（以下币种均为人民币）的财物非法占为己有。分述如下：
1、2012年2月，被告人唐周李向刘某某借款人民币25万元。同年9月，在刘某某催要钱款时，被告人唐周李伪造刘某某向凯文工地供应沙石料的供货凭证，骗取奉南公司先后三次向刘某某支付货款合计7万元。
2、2012年11月至12月间，被告人唐周李经与凯文工地防水保温工程施工负责人何某某事先商量，以支付防水保温材料款的名义，让奉南公司从凯文公司支付的工程款中开具两张合计9万元的支票至何某某处套现，后将上述资金侵吞。
3、2011年7月，被告人唐周李以奉南公司的名义与上海明归实业发展有限公司（以下简称“明归公司”）签订混凝土购销合同，后明归公司向凯文工地提供混凝土。2012年5月中下旬，被告人唐周李因资金困难导致凯文工地一度停工。而被告人唐周李于同年5月底至6月初开工建设其个人位于本市奉贤区浦卫公路马路村ＸＸＸ号厂房，并擅自让明归公司向马路村工地供应合计16万余元的混凝土供其使用，且将上述混凝土的结算凭证标记为“奉南建筑、凯文服饰工地”，意图让奉南公司为其支付上述款项，后因奉南公司发现而未果。
4、2012年4月，被告人唐周李通过沈某甲向他人借款人民币47万元。在沈某甲催要钱款时，被告人唐周李伪造上海农衡农业技术有限公司（以下简称“农衡公司”）向凯文工地供应钢材的凭证、结算单，意图让奉南公司为其支付上述款项但遭拒。后被告人唐周李指使沈某甲以农衡公司的名义于2013年4月28日向奉贤区人民法院提起民事诉讼，要求奉南公司及唐周李支付钢材款人民币558709.20元，后因法院经开庭审理认为有经济犯罪并将案件移送而未果。
公诉机关就上述指控的事实当庭宣读和出示了证人谢某某、凌某某、顾某某、张某某、唐某某、吕某某、周某乙、刘某某、陈某某、何某某、吴某某、尹某某、杜某某、沈某甲、沈某乙等人的证言、奉南公司提供的上海市建设工程施工合同、工程施工补充协议、奉南公司项目内部责任承包协议、授权委托书、供应商往来账确认证明、付款凭单、工程合同书、凯文工地资金收入表、上海农村商业银行支票存根、上海商品混凝土购销合同、控告信、支付凭证等书证、唐周李出具给刘某某、沈某甲的借条、明归公司混凝土发货单、奉贤区庄行镇马路村村委会提供的协议、房屋转让协议书、奉贤区青村镇社区和稳定管理办公室提供的情况说明、上海农商银行钱桥支行提供的交易明细、个人业务凭证、农衡公司送货单、被告人唐周李签字确认的结算单、民事起诉状、庭审笔录、民事裁定书、案件移送函、公安机关出具的每日接报警情登记表、案发及抓获经过、劳动教养决定书等证据材料。据此，认为被告人唐周李的行为已构成职务侵占罪，数额巨大，部分犯罪系未遂，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十三条之规定予以惩处。
庭审中，被告人唐周李对指控其欲通过诉讼骗取奉南公司钱款55万余元的第4节犯罪事实无异议，并表示自愿认罪，对其余三节指控均有异议，主要提出如下意见：
对第1节指控辩称，其向刘某某出具借条25万元是事实，但其实只借了18万元，其余7万元是刘某某向凯文工程供应黄沙石料后其应支付给刘某某的款项，是刘某某自己向奉南公司领取7万元。
对第2节指控辩称，其向供应凯文工程防水保温材料的供应商何某某处拿取9万元是事实，但认为是挪用了何某某的钱款。
对第3节指控，其认为让明归公司将价值16万余元的混凝土送至自己在浦卫公路马路村厂房是事实，但与明归公司约定由其自己与明归公司结算。
庭审中，辩护人提出如下辩护意见：
1、被告人唐周李的身份不符合职务侵占罪的主体要件。被告人唐周李因自己无资质，将个人承接的凯文工程挂靠了奉南公司，工程全部事由都由唐周李自己决策，奉南公司只按合同约定收取管理费，唐周李不属于奉南公司员工，不存在劳动、劳务关系。
2、刘某某与唐周李之间有真实的货物往来，7万元是唐周李欠刘某某的货款。
3、唐周李在何某某处拿取的奉南公司支付给何某某的9万元防水保温款，是唐周李向何某某调头寸，应属何某某与唐周李之间的关系。
4、明归公司很清楚送货至马路村唐周李的个人工地不属于凯文工程，由唐周李与明归公司自行进行结算，故16万余元的货款只是唐周李还没有付给明归公司，不存在侵占奉南公司的钱款。
5、农衡公司与奉南公司、唐周李的诉讼，唐周李是承担连带责任，不存在唐周李侵占奉南公司钱款的故意。
综上，辩护人认为被告人唐周李的行为不构成职务侵占罪。
经审理查明：2011年3至5月间，被告人唐周李欲承接凯文公司车间扩建项目，因其没有建筑资格，故通过他人认识奉南公司法定代表人兼总经理谢某某，意欲挂靠奉南公司承接该工程，在虚构其有资金实力，获得谢某某信任后，于同年5月18日、19日，奉南公司与凯文公司签订了工程施工合同及补充协议书；同年8月19日，奉南公司与唐周李签订了项目内部责任承包协议书和承诺书，由被告人唐周李承接凯文公司工程项目，双方约定了工程款的结算方式以及管理、使用事项、违约责任等。嗣后，被告人唐周李承接凯文工程进行施工。
2012年4月，被告人唐周李以工程周转需要资金，通过沈某甲介绍，向他人借款人民币47万元。在沈某甲催要钱款时，被告人唐周李因无力还款，故伪造上海农衡农业技术有限公司（以下简称“农衡公司”）向凯文工程供应钢材的凭证、结算单，意图让奉南公司为其支付上述款项，但遭到奉南公司拒绝。后被告人唐周李指使沈某甲以农衡公司的名义于2013年4月28日向本院提起民事诉讼，要求奉南公司及唐周李支付钢材款558709.20元。本院在开庭审理过程中，因发现本案有可能涉及经济犯罪，故将案件移送公安机关。
上述事实，被告人唐周李在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢某某、顾某某、唐某某、陈某某、沈某甲、沈某乙的证言，奉南公司出具的上海市建设工程施工合同、工程施工补充协议、奉南公司项目内部责任承包协议、授权委托书，农衡公司送货单，被告人唐周李签字确认的结算单，民事起诉状，庭审笔录，民事裁定书，案件移送函等证据证实，足以认定。
关于被告人及辩护人在庭审中的辩解辩护意见，本院评判如下：
1、被告人唐周李是否具有职务侵占罪的主体身份
经查，证人奉南公司总经理谢某某、副经理凌某某、会计顾某某证言均证实，被告人唐周李将其承接的凯文公司工程挂靠于奉南公司，工程项目由唐周李垫资，结算方式由凯文公司按合同约定分期把工程款转帐至奉南公司帐上，奉南公司再根据唐周李的安排把钱款支付给材料供应商等，并约定唐周李按工程价格比例交纳奉南公司管理费、税金等费用。上述证人证言及建设工程施工合同和内部责任承包协议书、授权委托书证实，被告人唐周李将其承接的凯文工程挂靠于奉南公司，奉南公司根据约定收取相关管理等费用，双方系挂靠关系。现有证据不能证明唐周李系奉南公司的人员，故采纳辩护人提出被告人唐周李不具有职务侵占主体身份的辩护意见。
2、关于被告人唐周李是否侵占奉南公司87万余元
关于第1节指控，经查，证人刘某某、陈某某、谢某某、顾某某的证言、借条、奉南公司供应商往来账确认证明、付款凭单证实，被告人唐周李以凯文工程的名义向刘某某借款25万元，刘某某在余款7万元唐周李未归还其的情况下，根据借条向奉南公司讨回了上述7万元，但上述证据不能证实7万元系被告人唐周李从奉南公司获取后非法占为已有。
关于第2节指控，证人何某某、杜某某、顾某某的证言、奉南公司提供的上海农村商业银行支票存根、付款凭单、工程合同书、凯文工地资金收入表证实，2012年11月、12月，奉南公司以二张支票的形式支付了何某某凯文工程防水保温材料款共计9万元，何某某应唐周李要求将此9万元领取后给了唐周李，但不能证明唐周李非法占有了奉南公司上述9万元钱款。
关于第3节指控，证人吴某某、尹某某、杜某某、陈某某的证言、上海商品混凝土购销合同、明归公司混凝土发货单、奉贤区庄行镇马路村村委会提供的协议、房屋转让协议书证实，奉贤区庄行镇浦卫公路马路村ＸＸＸ号系被告人唐周李的个人厂房，施工期间，唐周李让供应凯文工程混凝土的明归公司，将价值16万余元的混凝土送至该处，并由唐周李与明归公司结算，上述证据不能证实唐周李非法侵占奉南公司16万余元的混凝土。
综上，公诉机关指控被告人唐周李第1、2、3节事实，认定其非法占有32万余元的证据尚不充分、事实尚不清楚。故采纳辩护人提出被告人犯职务侵占罪证据不足的辩护意见。
本院认为，被告人唐周李为归还个人欠款，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过虚假诉讼的方式骗取公司钱款55万余元，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。公诉机关指控被告人唐周李犯职务侵占罪的罪名欠妥，本院予以纠正。被告人唐周李已着手实施诈骗犯罪行为，因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人唐周李能自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院依法对被告人唐周李减轻处罚。被告人唐周李的犯罪性质、情节、社会危害性等情形，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公司的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，判决如下：
被告人唐周李犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2021年7月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
3、2011年7月，被告人唐周李以奉南公司的名义与上海明归实业发展有限公司（以下简称“明归公司”）签订混凝土购销合同，后明归公司向凯文工地提供混凝土。2012年5月中下旬，被告人唐周李因资金困难导致凯文工地一度停工。而被告人唐周李于同年5月底至6月初开工建设其个人位于本市奉贤区浦卫公路马路村539号厂房，并擅自让明归公司向马路村工地供应合计16万余元的混凝土供其使用，且将上述混凝土的结算凭证标记为“奉南建筑、凯文服饰工地”，意图让奉南公司为其支付上述款项，后因奉南公司发现而未果。
4、2012年4月，被告人唐周李通过沈建军向他人借款人民币47万元。在沈建军催要钱款时，被告人唐周李伪造上海农衡农业技术有限公司（以下简称“农衡公司”）向凯文工地供应钢材的凭证、结算单，意图让奉南公司为其支付上述款项但遭拒。后被告人唐周李指使沈建军以农衡公司的名义于2013年4月28日向奉贤区人民法院提起民事诉讼，要求奉南公司及唐周李支付钢材款人民币558709.20元，后因法院经开庭审理认为有经济犯罪并将案件移送而未果。
公诉机关就上述指控的事实当庭宣读和出示了证人谢锦仁、凌文标、顾连凤、张军平、唐宝章、吕兴东、周建龙、刘金华、陈建平、何宗明、吴美福、尹继秋、杜才金、沈建军、沈晨欢等人的证言、奉南公司提供的上海市建设工程施工合同、工程施工补充协议、奉南公司项目内部责任承包协议、授权委托书、供应商往来账确认证明、付款凭单、工程合同书、凯文工地资金收入表、上海农村商业银行支票存根、上海商品混凝土购销合同、控告信、支付凭证等书证、唐周李出具给刘金华、沈建军的借条、明归公司混凝土发货单、奉贤区庄行镇马路村村委会提供的协议、房屋转让协议书、奉贤区青村镇社区和稳定管理办公室提供的情况说明、上海农商银行钱桥支行提供的交易明细、个人业务凭证、农衡公司送货单、被告人唐周李签字确认的结算单、民事起诉状、庭审笔录、民事裁定书、案件移送函、公安机关出具的每日接报警情登记表、案发及抓获经过、劳动教养决定书等证据材料。据此，认为被告人唐周李的行为已构成职务侵占罪，数额巨大，部分犯罪系未遂，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十三条之规定予以惩处。
庭审中，被告人唐周李对指控其欲通过诉讼骗取奉南公司钱款55万余元的第4节犯罪事实无异议，并表示自愿认罪，对其余三节指控均有异议，主要提出如下意见：
对第1节指控辩称，其向刘金华出具借条25万元是事实，但其实只借了18万元，其余7万元是刘金华向凯文工程供应黄沙石料后其应支付给刘金华的款项，是刘金华自己向奉南公司领取7万元。
对第2节指控辩称，其向供应凯文工程防水保温材料的供应商何宗明处拿取9万元是事实，但认为是挪用了何宗明的钱款。
对第3节指控，其认为让明归公司将价值16万余元的混凝土送至自己在浦卫公路马路村厂房是事实，但与明归公司约定由其自己与明归公司结算。
庭审中，辩护人提出如下辩护意见：
1、被告人唐周李的身份不符合职务侵占罪的主体要件。被告人唐周李因自己无资质，将个人承接的凯文工程挂靠了奉南公司，工程全部事由都由唐周李自己决策，奉南公司只按合同约定收取管理费，唐周李不属于奉南公司员工，不存在劳动、劳务关系。
2、刘金华与唐周李之间有真实的货物往来，7万元是唐周李欠刘金华的货款。
3、唐周李在何宗明处拿取的奉南公司支付给何宗明的9万元防水保温款，是唐周李向何宗明调头寸，应属何宗明与唐周李之间的关系。
4、明归公司很清楚送货至马路村唐周李的个人工地不属于凯文工程，由唐周李与明归公司自行进行结算，故16万余元的货款只是唐周李还没有付给明归公司，不存在侵占奉南公司的钱款。
5、农衡公司与奉南公司、唐周李的诉讼，唐周李是承担连带责任，不存在唐周李侵占奉南公司钱款的故意。
综上，辩护人认为被告人唐周李的行为不构成职务侵占罪。
经审理查明：2011年3至5月间，被告人唐周李欲承接凯文公司车间扩建项目，因其没有建筑资格，故通过他人认识奉南公司法定代表人兼总经理谢锦仁，意欲挂靠奉南公司承接该工程，在虚构其有资金实力，获得谢锦仁信任后，于同年5月18日、19日，奉南公司与凯文公司签订了工程施工合同及补充协议书；同年8月19日，奉南公司与唐周李签订了项目内部责任承包协议书和承诺书，由被告人唐周李承接凯文公司工程项目，双方约定了工程款的结算方式以及管理、使用事项、违约责任等。嗣后，被告人唐周李承接凯文工程进行施工。
2012年4月，被告人唐周李以工程周转需要资金，通过沈建军介绍，向他人借款人民币47万元。在沈建军催要钱款时，被告人唐周李因无力还款，故伪造上海农衡农业技术有限公司（以下简称“农衡公司”）向凯文工程供应钢材的凭证、结算单，意图让奉南公司为其支付上述款项，但遭到奉南公司拒绝。后被告人唐周李指使沈建军以农衡公司的名义于2013年4月28日向本院提起民事诉讼，要求奉南公司及唐周李支付钢材款558709.20元。本院在开庭审理过程中，因发现本案有可能涉及经济犯罪，故将案件移送公安机关。
上述事实，被告人唐周李在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢锦仁、顾连凤、唐宝章、陈建平、沈建军、沈晨欢的证言，奉南公司出具的上海市建设工程施工合同、工程施工补充协议、奉南公司项目内部责任承包协议、授权委托书，农衡公司送货单，被告人唐周李签字确认的结算单，民事起诉状，庭审笔录，民事裁定书，案件移送函等证据证实，足以认定。
关于被告人及辩护人在庭审中的辩解辩护意见，本院评判如下：
1、被告人唐周李是否具有职务侵占罪的主体身份
经查，证人奉南公司总经理谢锦仁、副经理凌文标、会计顾连凤证言均证实，被告人唐周李将其承接的凯文公司工程挂靠于奉南公司，工程项目由唐周李垫资，结算方式由凯文公司按合同约定分期把工程款转帐至奉南公司帐上，奉南公司再根据唐周李的安排把钱款支付给材料供应商等，并约定唐周李按工程价格比例交纳奉南公司管理费、税金等费用。上述证人证言及建设工程施工合同和内部责任承包协议书、授权委托书证实，被告人唐周李将其承接的凯文工程挂靠于奉南公司，奉南公司根据约定收取相关管理等费用，双方系挂靠关系。现有证据不能证明唐周李系奉南公司的人员，故采纳辩护人提出被告人唐周李不具有职务侵占主体身份的辩护意见。
2、关于被告人唐周李是否侵占奉南公司87万余元
关于第1节指控，经查，证人刘金华、陈建平、谢锦仁、顾连凤的证言、借条、奉南公司供应商往来账确认证明、付款凭单证实，被告人唐周李以凯文工程的名义向刘金华借款25万元，刘金华在余款7万元唐周李未归还其的情况下，根据借条向奉南公司讨回了上述7万元，但上述证据不能证实7万元系被告人唐周李从奉南公司获取后非法占为已有。
关于第2节指控，证人何宗明、杜才金、顾连凤的证言、奉南公司提供的上海农村商业银行支票存根、付款凭单、工程合同书、凯文工地资金收入表证实，2012年11月、12月，奉南公司以二张支票的形式支付了何宗明凯文工程防水保温材料款共计9万元，何宗明应唐周李要求将此9万元领取后给了唐周李，但不能证明唐周李非法占有了奉南公司上述9万元钱款。
关于第3节指控，证人吴美福、尹继秋、杜才金、陈建平的证言、上海商品混凝土购销合同、明归公司混凝土发货单、奉贤区庄行镇马路村村委会提供的协议、房屋转让协议书证实，奉贤区庄行镇浦卫公路马路村539号系被告人唐周李的个人厂房，施工期间，唐周李让供应凯文工程混凝土的明归公司，将价值16万余元的混凝土送至该处，并由唐周李与明归公司结算，上述证据不能证实唐周李非法侵占奉南公司16万余元的混凝土。
综上，公诉机关指控被告人唐周李第1、2、3节事实，认定其非法占有32万余元的证据尚不充分、事实尚不清楚。故采纳辩护人提出被告人犯职务侵占罪证据不足的辩护意见
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审判长余红
审判员万剑峰
人民陪审员曹国华
二〇一五年三月二十四日
书记员刘丹
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被告人唐周李犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2021年7月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "本案例中，并未直接对“职务”这一模糊概念进行具体化分析和认定，而是对被告人行为性质进行了讨论，指出其行为构成诈骗罪而非职务侵占罪。因此，直接从该法庭观点中提取关于“职务”的具体认定理由不可行。但可以推断出，在此案件中，法官认为被告人的行为不满足职务侵占罪中“利用职务上的便利”的要素，而更符合诈骗罪的构成要件。\n\n但按您的要求，以下是提取出的原文内容，尽管没有直接针对“职务”的认定理由：\n\n本院认为，被告人唐周李为归还个人欠款，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过虚假诉讼的方式骗取公司钱款55万余元，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。公诉机关指控被告人唐周李犯职务侵占罪的罪名欠妥，本院予以纠正。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,664,944
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plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 21,089
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绻燕敏合同诈骗一审刑事判决书
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上海市第二中级人民法院
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本院认为，被告人任燕敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用平安公司名义与各被害人达成合意，骗取钱款共计620余万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且属于数额特别巨大，依法应予惩处。关于被告人任燕敏及其辩护人提出任以续保费名义骗取徐某某7.3万元的行为定性问题，经查，被告人任燕敏与平安公司不具有劳动关系，双方是代理关系，所以任燕敏并非平安公司的人员，不具有刑法意义上的职务便利。任燕敏利用平安公司保险代理人的身份，以“平安吉星盈瑞年金保险（分红型）”续保费的名义，诈骗客户徐某某7.3万元，即任燕敏在之前保险合同履行的延续过程中，骗取对方当事人财物，其行为应以合同诈骗罪论处。关于辩护人提出任燕敏具有自首情节的辩护意见，经查，任燕敏虽曾有自首意愿，但没有实际投案行为，藏匿于本市虹口区尚轩旅馆内，直至被公安机关抓获，所以任燕敏不具有自首情节。辩护人的相关意见无事实和法律依据，不予采纳。被告人任燕敏到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-01-15
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2016-03-21
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附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"合同诈骗",
"诈骗"
] |
[
"任燕敏"
] |
刑事案件
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上海市第二中级人民法院
刑事判决书
（2015）沪二中刑初字第116号
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上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉（2015）113号起诉书指控被告人任燕敏犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员宋某乙出庭支持公诉。被告人任燕敏及其辩护人汪阳祥到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"冒用",
"代理",
"代理人",
"合同履行",
"合同诈骗"
] |
上海市人民检察院第二分院依据被害人徐某某、朱某某、张某某、宋某甲等人的陈述及提供的收据、人身保险合同、平安公司提供的营业执照、“零现金”管理规定、保险代理合同书、情况说明，司法鉴定意见以及被告人任燕敏的供述等证据指控：2009年8月至2015年1月期间，被告人任燕敏以平安公司保险代理人身份，向朱某某、张某某、宋某甲等28名被害人虚构平安公司储蓄性理财产品，出具盖有其私刻的平安公司印章的收据，骗取被害人钱款合计人民币696万余元（以下币种均为人民币），上述钱款被任燕敏花用，至案发，造成被害人实际损失金额为616万余元。2014年10月，被告人任燕敏冒用平安公司名义，明知公司规定保险代理人不能收取保费，仍欺骗客户徐某某，骗得续保费7.3万元。被告人任燕敏于2015年4月1日被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上海市人民检察院第二分院认为，被告人任燕敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取钱款共计616万余元，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱款7万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。据此，提请本院依法审判。
被告人任燕敏对起诉指控的事实不持异议，但辩解其以续保费名义收取徐某某钱款7.3万元，应以职务侵占罪论处。
辩护人提出，被告人任燕敏利用职务便利，向徐某某收取7.3万元的续保费并予侵吞，应定性为职务侵占罪；被告人任燕敏在案发前有自首的意愿，后因其他事务的处理导致未能及时投案而被抓获，可认定任具有自首情节，综上，请求本院综合考虑任燕敏如实供述犯罪事实等情节，对其从轻处罚。
经审理查明：
2009年8月至2015年1月，被告人任燕敏以平安公司保险代理人的身份，虚构平安公司储蓄性理财产品，谎称半年回报5%至12%不等的利息，冒用平安公司名义，与朱某某、张某某、宋某甲、徐某某等28名被害人达成理财合意，出具盖有其私刻的平安公司印章的收据，骗得钱款共计696万余元，后以利息、奖励费为名返回宋某甲、徐某某等部分被害人共计80.4万元，实际造成28名被害人经济损失约616万元。
另查明，2014年10月，被告人任燕敏违反中国保险监督管理委员会及平安公司关于保险代理人代收现金保费的规定，利用其系平安公司保险代理人的身份，谎称一次性缴纳续保费可以打折，骗取被害人徐某某“平安吉星盈瑞年金保险（分红型）”的续保费7.3万元。
被告人任燕敏将上述所得款项主要用于期货投资、购买彩票等，后因无力还款逃匿。2015年4月1日，公安人员将任燕敏抓获，任到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经法庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实：
1、平安公司提供的营业执照、保险代理合同书、情况说明证实，被告人任燕敏是平安公司的保险代理人，代理期间自2005年8月1日至2015年3月10日，双方是代理关系，并非劳动关系。
2、平安公司出具的情况说明、相关管理制度、中国保险监督管理委员会关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知等证实，平安公司从未销售过涉案理财产品，被害人提供的收据上的落款章不符合平安公司印章刻制规格要求，系他人伪造，收据也非平安公司开具；客户通过保险代理人只能代交保费金额在1000元以下的现金。
3、被害人朱某某、张某某、宋某甲等人的陈述及提供的收据等证实，2009年8月至2015年1月期间，任燕敏虚构了平安公司储蓄性理财产品，谎称半年回报5%至12%不等的利息，骗得28名被害人钱款610余万元，并出具盖有平安公司印章的收据，后被害人联系不上任燕敏。
4、被害人徐某某的陈述、平安公司人身保险合同、任燕敏出具的借条证实，徐某某以徐粼为投保人和被保险人于2011年10月8日向平安公司购买了“平安吉星盈瑞年金保险（分红型）”，2014年10月，任燕敏称一次性缴纳续保费可以打七折，以代收续保费的名义骗得徐7.3万元，2015年3月徐某某去平安公司查询得知平安公司并没有收到续保费。
5、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见证实，2009年8月至2015年1月期间，任燕敏获取了朱某某、张某某、宋某甲等28名客户购买平安保险公司储蓄型理财产品的资金共计6968000.00元，支付客户利息782500.00元，支付客户奖励费21500.00元，28名客户实际损失金额为6164000.00元；任燕敏将客户的理财资金主要用于购买彩票、期货投资、支付客户的本金和利息，小部分用于本人的生活支出。
6、被告人任燕敏的供述及其亲笔书写的被害人名单、被骗金额清单证实起诉指控的事实，且与上述证据能够相互印证
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审判长陈姣莹
代理审判员朱婷婷
人民陪审员余震源
二〇一六年一月十五日
书记员李华
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一、被告人任燕敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2027年3月31日止，罚金款应在本判决生效后三个月内缴纳至本院。）
二、违法所得予以追缴，发还各被害人，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人任燕敏与平安公司不具有劳动关系，双方是代理关系，所以任燕敏并非平安公司的人员，不具有刑法意义上的职务便利。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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63,666,459
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 22,604
|
屪某甲职务侵占、故意毁坏财物一审刑事判决书
|
江西省南昌高新技术产业开发区人民法院
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本院认为，被告人汪某甲作为仓库保管人员，利用职务上的便利，将公司财物私自变卖后据为己有，造成公司损失人民币210372元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；此外，被告人汪某甲为掩盖其私卖公司酒水的事实，纵火焚烧会所仓库，故意损毁公司财物，造成公司损失人民币84850元，数额巨大，其行为又已构成故意毁坏财物罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名均成立。关于其辩护人提出的涉案酒类数量不清，及鉴定价格不准确的辩护意见。经查，涉案会所的酒类数量有被告人签字的2014年8月8日盘点表，经公安机关认定的2014年9月11日盘点表，及城泰凡尔赛宫会所库房酒遗失数量说明及附表等相关证据予以佐证。涉案物品鉴定检材来源合法，鉴定方法与程序合法，鉴定物品的购置时间及单价与汪某甲本人签字确认的盘点表相互印证，可以作为本案涉案酒类价值认定依据，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。
关于附带民事诉讼原告人提出的，要求被告人汪某甲承担其故意毁坏财物行为造成的白酒损失人民币84850元，红酒损失人民币465457元的诉请。经查，江西城泰投资有限公司已于2014年9月25日分两次收到了徐某自愿退赔的人民币17万元整，被告人汪某甲家属也于2014年11月6日向原告人赔偿了人民币16万余元，附带民事诉讼原告人合计收到损失赔偿款33万余元，即因被告人职务侵占行为和火灾中造成的白酒损失，附带民事诉讼原告人已得到了赔偿。且江西城泰投资有限公司向本院提交的相关票据与购酒合同无法证实其主张的火灾中受损红酒的实际价值，又无有效鉴定结论相佐证，即无法证实该笔红酒损失与此次火灾事故的关联性，故附带民事诉讼原告人提出的赔偿其火灾造成的红酒损失的请求，本院不予支持。
关于辩护人提出的被告人汪某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的全部罪行的，系自首。其在未成年阶段的犯罪行为不应作为量刑参考且其在家属的帮助下返还了部分非法所得，并赔偿了公司的经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十五条、第六十七条第一款、第六十九条第一款以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-02-03
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2017-08-15
| null |
[
"职务侵占",
"故意毁坏财物"
] |
[
"江西城泰投资有限公司",
"汪某甲"
] |
刑事案件
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江西省南昌高新技术产业开发区人民法院
刑事附带民事判决书
（2015）高新刑初字第118号
|
江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检公诉刑诉［2015］114号起诉书指控被告人汪某甲犯职务侵占罪、故意毁坏财物罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员毛玲出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人徐超、被告人汪某甲及其辩护人暨诉讼代理人肖卓孝、王涛到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"保",
"鉴定",
"程序合法",
"附带民事诉讼",
"投资",
"票据",
"合",
"自首",
"返还"
] |
附带民事诉讼原告人江西城泰投资有限公司诉称：2014年9月9日晚，被告人汪某甲基于非法目的在原告凡尔赛宫会所放火，损毁原告人大量珍贵的白酒和红酒，造成原告巨大财产损失。请求法院依法判令：1、依法追究被告人汪某甲的刑事责任。2、被告人汪某甲赔偿附带民事诉讼原告人因其纵火烧毁原告人的经济损失白酒价值人民币84850元，红酒价值人民币465457元，合计人民币550307元。附带民事诉讼原告人提供了涉案物品数量说明；库存统计表；采购合同；银行回单；授权委托书；富运洋行实业有限公司出具的发票；购酒明细复印件及入库单等证据材料。
被告人汪某甲及对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议，但对附带民事诉讼原告人提出的红酒赔偿请求表示异议，认为原告人主张的该批红酒的损坏与其纵火行为不具有确定的关联关系。其辩护人提出，公诉机关指控被告人犯职务侵占、故意毁坏财物罪的红酒、白酒数量不清，涉案价格鉴定依据不充分；且被告人汪某甲系自首，案发后在家属帮助下积极且赔偿了被害单位的经济损失，具有法定、酌定从轻处罚情节。
经审理查明：
一、关于职务侵占的事实
2014年8月9日到9月8日期间，被告人汪某甲利用担任南昌城泰凡尔赛宫会所餐饮部仓库管理员的职务便利，分三次将该会所仓库中存放的各品牌红酒159瓶、飞天茅台8瓶（价值人民币210372元）私自卖给了从事酒类收购业务的徐某，所得赃款人民币30000余元被其挥霍。案发后，徐某于2014年9月24日自愿退还了城泰公司人民币170000元。
上述事实，被告人汪某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某、华某的证言；辨认笔录；劳动合同；城泰公司2014年8月8日会所盘点酒水记录、2014年9月11日盘点记录及库房酒水遗失数量说明；酒水购买出库单据；涉案物品价格鉴定意见书；收条；自愿退款书；收据等证据证实，足以认定。
二、关于故意毁坏财物的事实
2014年9月9日，被告人汪某甲因害怕次日会所盘点后，自己私自贩卖会所酒水的行为会败露，便意图在酒窖中纵火，造成酒窖中的酒被人盗窃后放火灭失的假象。遂于当晚18时许，会所全员下班后，再次折返，并行至会所二楼办公室，将油桶提到负一楼，用钥匙打开酒窖大门，向地面泼洒汽油。后用其随身携带的打火机点燃事先拿好的藏香，将藏香丢弃至洒满汽油的地面，在酒窖内制造火灾后离开。当晚20时许，夜间巡逻的保安李某、熊某发现该火势后将大火扑灭。此次火灾事故，造成该仓库内存放的30年茅台6瓶、15年茅台8瓶和飞天茅台3瓶（价值人民币84850元）被烧毁。
2014年9月13日，被告人汪某甲拨打110报警电话自动投案，供述了自己偷卖会所酒水，且为掩盖上述行为而放火烧毁仓库酒窖的犯罪事实。
另查明：2014年11月6日，汪某甲在其家属帮助下，向被害单位返还了其侵占所得及故意毁坏财物的赔偿款项合计人民币163356.8元。
上述事实，被告人汪某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人熊某、李某、华某的证言；现场勘验检查工作记录及照片；城泰公司库房酒水遗失数量说明；涉案物品价格鉴定意见书；公安机关出具的被告人汪某甲的户籍、前科材料及归案情况说明等证据证实，足以认定
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审判长杨琪
人民陪审员黄飞
人民陪审员肖伟
二〇一六年二月三日
书记员邓乐乐
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一、被告人汪某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2022年2月18日止。）
二、驳回附带民事诉讼原告人江西城泰投资有限公司的赔偿诉讼请求。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人汪某甲作为仓库保管人员，利用职务上的便利，将公司财物私自变卖后据为己有，造成公司损失人民币210372元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,666,930
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 23,075
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坜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某犯贪污罪一审刑事判决书
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成都市龙泉驿区人民法院
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经审查，本院认为，公诉机关向本院提交的证据材料，系依法收集，内容客观、真实，与本案有关联，每项证据材料具有相应的证明能力，本院依法予以采信并作为定案的依据。因此，认定如下法律事实：
川西监狱干警宿舍“西河锦城”项目位于本区西河镇上游社区，该项目由成都市金京房屋开发有限公司（以下简称“金京公司”）负责投资修建。2012年4月，区国土资源局将项目范围内的拆迁任务下达给西河镇人民政府，上游社区两委协助西河镇人民政府从事征地拆迁相关工作，西河镇人民政府为此向上游社区拨付14万元拆迁工作经费，上游社区将其款项购置车辆一部。
为推进拆迁进度，“金京公司”与上游社区签订协议，“金京公司”作为项目方对拆迁范围内超过政府拆迁补偿标准的农户进行补偿，该补偿款上游社区以所属成都市上游土地整理服务有限公司（以下简称“土地公司”）收取后，由社区报账员陈某某负责保管。上游社区后由拆迁户签订协议，将超补偿标准的费用支付给拆迁户。
2012年12月，时任上游社区书记杜某某向“金京公司”工作人员李某其提出，希望该公司给项目拆迁工作经费。2013年1月28日，在上社游区办公室，李某其当着被告人杜某某、被告人苏某某（时任上游社区主任，“两委”成员）、被告人廖某某（时任上游社区主任，“两委”成员）提出上次其要的拆迁工作经费，公司同意给付上游社区20万元，但公司资金紧张，社区可在额外补偿款里支配，事后公司将该笔款项补给上游社区。当天，在被告人杜某某的授意下，被告人廖某某安排社区工作人员刘某生以社区所属“土地公司”的名义打了一张20万元的收条。
2013年2月7日，上游社区“两委”成员即被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某、邹某（另案处理）、李某某（另案处理）七人在社区会议室商量将“金京公司”要给的20万元作为工作补贴由该7人予以私分，在未经过居民会议的情况下，陈某某将“金京公司”支付给社区的款项与其个人的6.1804万元凑足20万元后进行了分发，其中，被告人杜某某分得4.2万元、被告人苏某某分得3.2万元、被告人廖某某分得3.2万元、被告人陈某某分得2.4万元、被告人刘某某分得2.4万元、李某某分得2.4万元、邹某分得2.2万元。
2013年，区纪委调查后，被告人杜某某、陈某某将所得款上交区纪委，其余人员将所得款退交“土地公司”。
根据控辩双方的意见，本案的争议焦点如下：
一、收取的20万元，究竟是公共财产、集体财产，还是受贿款？
二、被告人杜某某等人在本案中的身份是不是国家工作人员？
三、被告人杜某某等人的行为是否具有社会危害性？
关于收取的20万元的性质，本院认为，该20万元不是公共财产，也不是受贿款，而是上游社区的集体财产。
该20万元来源于“金京公司”，名义上是“拆迁工作经费”，但政府拆迁项目本有工作经费，“金京公司”的意向也不是为镇政府的拆迁工作提供经费，而是给上游社区这一“集体”以利益，所以该20万元的性质不可能是公共财产，被告人杜某某等人处分20万元的行为，不构成贪污罪。
受政府委托协助拆迁工作后，即便“金京公司”“愿意”提供“拆迁工作经费”，上游社区也不能在法定项目之外，擅作主张，巧立名目，以所谓的“补贴”等形式向“金京公司”索要拆迁工作经费，被告人杜某某等人向“金京公司”索要拆迁工作经费的行为不具有合法性。被告人杜某某等人索要拆迁工作经费时，是以上游社区的名义提出，其性质类似“单位受贿”，但因上游社区是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，不属于单位受贿罪的主体，故其行为不构成单位受贿罪。被告人杜某某等人索要拆迁工作经费时，并未言明需要分配给哪些人，或者代哪些人收受这笔款，而仅仅是代表上游社区“两委”及拆迁工作人员这一宽泛概念，其收钱行为绝非个人行为，其行为不构成受贿罪或非国家工作人员受贿罪，故20万元不是受贿款。
被告人杜某某等人向“金京公司”索要拆迁工作经费时，双方的合意是“为社区拆迁工作提供的工作经费（补贴）”，已表明了该20万元属集体财产之意；另外，上游社区以其下属的“土地公司”名义出具收条，“金京公司”也同意将以前支付给上游社区款项中的20万元作为其给的“拆迁工作经费”，其性质已从“金京公司”的财产转化为社区的集体财产，所以该20万元属于社区的集体财产。双方以书面形式约定的“具体费用按实际发生的票据为准”，不过是该笔款项在“金京公司”处的财务处理方法而已，“金京公司”给予该20万元后，对上游社区如何支配20万元，并无实际控制力。此外，城市居民委员会与城市集体经济组织在实践中经常混同，其有经济收入亦属常见。因此，被告人杜某某关于20万元是“金京公司”财产的辩解意见，及辩护人关于20万元的性质和社区不可能有经济收入的辩护意见，不予采纳。
关于被告人杜某某等人的身份，本院认为，被告人杜某某等人在该案中的身份是社区工作人员身份，而不是国家工作人员身份。
被告人杜某某在任西河镇镇政府工作人员时，被委派到上游社区任党总支部书记时，其已成为党支部的成员。被告人杜某某与苏某某、廖某某、陈某某、刘某某等人均有“两委”身份，当协助西河镇镇政府从事拆迁时，属协助政府从事行政管理工作，依照《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的规定，属其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论，因此，被告人杜某某等人具有国家工作人员和社区工作人员的“双重”身份。本案中，被告人杜某某等人索要20万元，其利益归属为社区，不是协助政府从事行政管理工作，其身份不属于其他依照法律从事公务的人员，不能以国家工作人员论；被告人杜某某等人处分上游社区的20万元，是社区内部事务，行使的是社区职权，其身份当然是社区工作人员身份，而不是国家工作人员身份。
关于被告人杜某某等人行为的社会危害性，本院认为，被告人杜某某等人的行为，其社会危害性不言而喻，应依法予以打击。
在城市化进程中，拆迁工作大量存在，社区协助政府拆迁已成为常态，因涉及公共权利的行使，被告人杜某某等人代表上游社区收取项目方给付的款项，明显违法；再将收取的钱财规避监管，进行私分，属“监守自盗”，更具有相当的危害性。试想，如果任由村（社区）在协助政府拆迁中，随意以“钉子户费用”、“工作补贴”等任意收取各种费用私分，政府的廉洁形象如何保证？
同时，根据法律规定，居民委员会的工作经费和来源，居民委员会成员的生活补贴费的范围、标准和来源，由政府规定并拨付；经居民会议同意，可以从居民委员会的经济收入中给予适当补助。被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某虽为拆迁做了大量工作，西河镇也按相关规定，拨付了足额的拆迁经费，其工作补贴理应从政府拨付经费中领取，即使挪作他用，上述五人的工作补贴，也只能经社区居委会会议同意，从社区的经济收入中予以补助，故五被告人关于领取的是正常的报酬的辩解意见不予采纳。但是，杜某某等人毕竟为项目拆迁做了大量工作，没有领到拆迁补助也是事实，具有一定的现实性，量刑时应予综合衡平。
综上，被告人杜某某与苏某某、廖某某、陈某某、刘某某等人均有“两委”身份，未经社区居委会会议同意，利用“两委”职权决议将集体财产私分给少部分人（“两委”），故其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某的事实成立，罪名不当，予以纠正。被告人杜某某及其辩护人、被告人苏某某、廖某某、陈某某、刘某某的辩解（护）意见，不予采纳。被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某由于对法律、事实认识错误，主观恶性相对较轻；虽五被告人辩解其行为不构成犯罪，但到案后均如实供述了事实经过，退出赃款，且均系初犯，可认定为犯罪情节轻微。
据此，为打击犯罪，保护单位财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第三十七条、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2015-12-17
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2016-05-06
| null |
[
"贪污"
] |
[
"杜某某",
"苏某某",
"廖某某",
"陈某某",
"刘某某"
] |
刑事案件
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成都市龙泉驿区人民法院
刑事判决书
（2015）龙泉刑初字第440号
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成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉（2015）402号起诉书指控被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某犯贪污罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺、代理检察员刘佳出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人周某某、被告人苏某某、廖某某、陈某某、刘某某到庭参加诉讼。本案经公诉机关退回补充一次，经院审判委员会决定，现已审理终结
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[
"投资",
"拆迁",
"拆",
"土地整理",
"保管",
"公共财产",
"处分",
"书面形式",
"票据",
"混同",
"保证"
] |
公诉机关指控，2012年7月，川西监狱干警宿舍“西河锦城”项目在本区西河镇上游社区开始拆迁，该项目由成都市金京房屋开发有限公司（以下简称“金京公司”）负责投资修建，上游社区两委受本区西河镇政府的委托，从事征地拆迁相关工作，西河镇政府为此已拨付上游社区14万元拆迁工作经费。2012年12月，在西河上游社区办公室，上游社区书记杜某某代表上游社区向金京公司工作人员李某其提出要求支付“西河锦城”项目拆迁工作经费，在项目拆迁过程中，金京公司作为项目甲方对拆迁范围内超过政府拆迁补偿标准的农户进行了超政策补偿，该笔额外补偿款的剩余费用由被告人陈某某存入了自己的私人账户。
2013年1月28日，在西河上社游区办公室，李某其当着被告人杜某某、苏某某、廖某某提出上次索要的拆迁工作经费，经金京公司董事长刘某明批准同意给付上游社区20万元。当天，在杜某某的授意下，廖某某安排社区工作人员刘某生以上游社区所属成都市上游土地整理服务有限公司（以下简称“上游土地整理公司”）的名义向金京公司打了一张20万元的收条，并加盖有上游土地整理公司公章。金京公司工作人员李某其表示，该20万元拆迁工作经费先由金京公司前期预支给西河上游社区的额外补偿款里支配，事后再由金京公司将该笔款项补给西河上游社区。
2013年2月7日，西河上游社区两委成员杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某、邹某（另案处理）、李某某（另案处理）七人在上游社区二楼会议室共同商量如何处理好前述20万元拆迁工作经费。在没有入上游社区的账目且没有经西河镇政府同意的情况下，上述人员商量将该20万元拆迁工作经费全部分发。后被告人陈某某从自己上述私人账户上通过转账或现金发放的形式对上述20万元进行了分发，将公款予以侵吞，其中被告人杜某某分得4.2万元、被告人苏某某分得3.2万元、被告人廖某某分得3.2万元、被告人陈某某分得2.4万元、被告人刘某某分得2.4万元、被告人李某某分得2.4万元、被告人邹某分得2.2万元。
2012年12月，被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某先后被传唤到案。案发后，被告人杜某某、陈某某将所得款项上交区纪委，其余人员将所得款项退交上游土地整理公司。
公诉机关认为，被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其行为均已构成贪污罪，要求依法判处。
被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某均对指控基本事实无意见，其中被告人杜某某称金京公司给付的20万元，是给参与拆迁人员的劳务费，其款属于金京公司所有，不是公共财产，其行为不构成犯罪；被告人苏某某辩解其行为不构成犯罪，未提理由；被告人陈某某称自己不仅未实际拿到2.4万元，另外代为垫付了3万多元，其行为不构成犯罪；被告人廖某某、刘某某称所拿到的是拆迁补助，是正常的劳务费用，其行为不构成犯罪。
被告人杜某某的辩护人对基本事实无意见，认为，第一，在该拆迁项目中存在两种截然不同的委托关系，上游社区接受西河镇政府的委托从事正常的拆迁工作，又接受金京公司的委托，从事西河锦城项目中非正常的拆迁工作，领取的20万元是金京公司支付的劳务费；第二，上游社区的工作性质、范围和职责，本身是不可能具备经营性质和盈利性质，若盈利则可能会在办理相关证明材料的时候收取20万、100万的费用，这明显与其公权力不符，所以该20万不可能是社区所有的，土地整理公司99%股份属于社区，1%属于被告人廖某某，但其系挂名股东，可以说土地整理公司几乎全部属于上游社区，该20万收条虽然是通过土地整理公司打的，但社区不可能盈利，所以社区也不是该案侵害对象；第三，生产队长、党员、组长等人的劳务费也是由金京公司直接转给陈某某，由陈某某支付，如果他们的劳务费也是从这20万中打包进行支付，那他们是否构成犯罪，仅仅是没有从这20万中打包支付，就不构成犯罪，被告人杜某某只是从该20万中进行了打包支付，就构成犯罪，这在法理上是说不过去的。因此，杜某某的行为不构成犯罪。
庭审中，公诉机关出示了以下证据材料：
一、书证
1、中共龙泉驿区纪律检查委员会龙纪移字（2014）6号关于杜某某、苏某某、刘某某、陈某某、廖某某等人涉嫌违法犯罪的案件移送函，立案决定书，取保候审决定书、保证书等程序性法律文书，证实，2014年11月17日，区纪委将杜某某、苏某某、刘某某、陈某某、廖某某等人涉嫌违法犯罪的案件移送区人民检察院，区人民检察院于2014年12月23日以杜某某、苏某某、刘某某、陈某某、廖某某涉嫌犯贪污罪立案侦查，当日对五人取保候审。
2、成都市上游土地整理服务有限公司（以下简称“土地公司”）的第一届第一次股东大会纪要，法定代表人任命书，监事任命书，总经理聘任书，公司章程，四川神州会计师事务有限公司川神州验字（2006）第1-08号验资报告，企业法人营业执照，织织机构代码证，指定代理或者共同委托代理人的证明，股东会决议，股权转让协议，章程修正案，情况说明等资料，证实成都市上游土地整理服务有限公司于2006年1月20日成立，注册资本100万元，经营范围为土地整理及农业综合开发，销售建材、五金交电、日用百货及停车服务。2010年5月12日，西河镇上游社区居委会所占公司股份为99%，2012年4月12日，经股东大会决议，苏某某为公司执行董事、法定代表人，刘某某为公司监事，廖某某为总经理，邹某、李某某为理事，刘某生为出纳。
3、收条五张，证实，2013年1月28日，“土地公司”收到成都金京房屋开发有限公司（以下简称“金京公司”）“西河锦城”项目拆迁工作经费20万元；2013年1月30日收到拆迁遗留问题费用77万元；2013年2月5日收到拆迁搬家费7万元；2013年2月8日收到倒青倒房费32万元；3月29日收到迁改生活用水管网、照明用电、沟渠工程费用35.5万元。
4、中共龙泉驿区西河镇委员西委发（2010）36号文件，中共龙泉驿区西河镇委员西委发（2012）5号文件，证实2010年12月13日，西河镇党委同意苏某某、刘某某、廖某某为上游社区党总支委员，2012年4月11日，杜某某兼任西河镇上游社区党总支第一书记。
5、西河镇上游社区党总支、社区居委会共同出具的情况说明，上游社区两委干部基本信息采集表，龙泉驿区西河镇人民政府西府发（2011）11号文件，证实，西河镇上游社区第八届“两委”成员于2010于12月选举产生，任期为2010年12月至2015年2月10日，“两委成员”包括杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某、邹某、李某某7人，杜某某为上游社区党总支第一书记，负责社区全面工作，苏某某为社区居委会主任、党总支委委员，负责社区居委会全面工作，陈某某为社区居委会委员，负责社区报账工作，刘某某为党总支委员、社区居委会委员，负责社区党务工作，廖某某为社区党总支委委员，负责社区拆迁农业工作。
6、西河镇人民政府关于四川省川西监狱狱警宿舍项目拆迁情况说明，证实，该项目在整个拆迁过程中，上游社区两委协助西河镇政府推进“西河锦城”项目的拆迁工作，未委托任何单位或个人对该项目内的利益诉求进行超政策补偿。
7、龙泉驿区西河镇人民政府拆迁工作经费管理办法，证实，接到项目拆迁任务通知书后十日内预拨40%工作经费，剩余部分待完成拆迁并验收合格后全部拨付。
8、成都市龙泉驿区国土资源局龙国土拆通（2012）03拆迁任务通知书及放线交接单、面积测算资料，证实，涉案川西监狱项目拆迁于2012年4月6日下达西河镇人民政府，宗地位于西河镇上游社区4.5.6.10组。
9、2013年2月8日上游社区两委及全体工作人员的会议记录，证实其中发放奖金及补贴如下的第8项关于“金京公司”支付20万元拆迁工作经费到“土地公司”，社区两委人员商议后按实际拆迁工作量大小发放加班补贴。后经陈某某核实，是其于2013年7月补记上去的。
10、杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某五人的户籍证明，证实五人分别于1968年8月5日、1969年12月7日、1975年6月13日、1981年1月1日、1982年9月12日出生等自然情况。
11、四川省政府非税收入一般缴款书（编号为0781300596、0781300585），证实，陈某某、杜某某分别于2013年8月22日、23日分别向区纪委上缴2.4万元、4.2万元。
12、干部任免职审批表、干部任免审批表，证实，杜某某2007年4月至2013年6为西河镇城管分局主任科员，城乡环境综合治理办公室、信访办主任（内聘），2013年6月任西河镇党委委员、副镇长。
13、西河镇党政办公室收入处理单（复印件），证实，西河镇人民政府同意拨付“川西监狱宿舍”项目拆迁工作经费14万元给上游社区。
14、到案经过，证实被告人杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某先后被传唤到案。
15、银行交易明细，账户为＊＊＊在2013年2月7日转入4万元（杜某某）；账户为＊＊＊在2013年2月8日转入3万元（李某某）、账户为＊＊＊在2013年2月8日转入3万元（苏某某）。
16、陈某某的账号的交易明细。
17、情况说明，区检察院说明经其核实，未存在西河镇人民政府、“金京”公司、上游社区三方之间关于“锦城项目”的拆迁委托协议。
18、“土地”公司2013年1月1起到2013年12月31日的会计凭证资料，有以下资料：
（1）协议一份（甲方“金京”公司与乙方上游社区签订），其内容为：西河锦城项目位于西河镇上游社区5、6组，涉及拆迁群众245人，71户，为川西监狱等单位职工安置小区，用地为划拨性质，为加强拆迁工作顺利完成，订立本协议：甲方将西河锦城项目倒房、平场、水电迁改工程负责实施，工程费用以双方共同现场核实为准，为解决农户在拆迁过程中的相关问题产生的费用，主要有拆迁工作小组经费，临时搭建政府不能补偿部分经费，人员安置、住房安置因特殊情况不能补偿部分经费，迁坟（家族祖坟）因特殊情况不能补偿部分经费，地面附着物（青苗、果树、名贵树木）补偿相关费用。具体费用按实际发生的票据为准。
（2）狱警宿舍房屋预付款1431700元及收条、协议（村民与上游社区所签订，其中上游社区支付给村民的补偿不含现执行的征地拆迁政府核算标准的经费）。
（3）狱警宿舍青苗及收条共计195104元（其中部分村民拆迁工作经费）。
（4）收条7条，证实，上游社区实际共收到“金京公司”176.5万元。
二、证人证言
1、证人刘某明（系“金京公司”法定代表人）的证言，载明，2010年，“金京公司”在西河镇做了一个“西河锦城”项目（也称川西监狱宿舍楼项目），这个项目是“金京公司”和川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱三方签订（即甲方）投资合同，合同标的9亿左右，占地140亩，“金京公司”作为总承包从政府取得该地块后，进行投资建设。投资协议签订后，甲方与公司开联系会时提出，在拆迁过程中不可避免会遇到“钉子户”，为了推进拆迁工作，希望公司拿出部分钱为协助政府拆迁“钉子户”之用（即政府只按国家政策支付，遇到钉子户，会多给拆迁补偿，超过政府部分由“金京公司”承担），公司同意。公司该项目的负责人是李某其，他主要负责与西河镇政府、上游社区的协调工作，包括协调办理相关手续、支付拆迁补偿款等工作。“金京公司”支付“西河锦城”项目政策外的拆迁补偿款的流程为，公司预拨款项给李某其个人账户，西河政府或上游社区的工作人员与“钉子户”谈好后，他们把情况告诉李某其，李某其把款支付给上游社区，社区把钱付给“钉子户”，钉子户出具收条，社区把收条交给李某其，李某其交到公司。李某其向我汇报过上游社区要求我们给点拆迁工作经费，因为社区提出为了项目的推进，他们经常加班，另外也请了人参与拆迁，为了项目的推进，我同意，后是李某其在具体操作。“金京公司”与“土地公司”没有业务往来。
2、李某其（“金京公司”工作人员）的证言，载明，2012年，“金京公司”在西河镇上游社区有一个“西河锦城”项目，这个项目是川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱的职工宿舍，该项目的土地是龙泉驿区政府把土地划拨给川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱，“金京公司”为投资方进行房地产开发。
“西河锦城”的拆迁主体是龙泉驿区政府，具体负责的是西河镇政府，因为项目占地在上游社区，所以上游社区协助西河镇政府拆迁。拆迁本来与金京公司无关，但为项目的推进，“金京公司”就该块地的拆迁问题还磋商过并达成口头协议，由西河镇拆迁办的工作人员或上游社区的工作人员去给“西河锦城”项目拆迁范围内的“钉子户”去谈判，一旦谈好拆迁价款，西河政府只按照国家的拆迁补偿标准支付补偿款，超出部分就由我们金京公司代政府向“钉子户”支付。我把超出部分通过银行转账或现金的形式把钱给西河镇上游社区的工作人员陈某某，再由陈某某把钱给到拆迁户手中。都是政府工作人员先与“钉子户”谈好，我再给陈某某拿钱。因“土地公司”是上游社区的，“金京公司”通过“土地公司”支付了151.5万元给上游社区。这些钱支付给社区，他们可以自行支配，我们不干涉，只要用于拆迁工作的推进都可以，公司只管社区把拆迁工作推进好就是，待拆迁项目完成后，我们公司就余款进行补差。
2012年9月份的一天，我到上游社区找杜某某谈“西河锦城”项目拆迁的事情，当时办公室还有五、六个人，谈了拆迁的事情过后，杜某某就提出来社区的协助拆迁很辛苦，也没有加班费，看我们公司能不能给他们考虑点工作经费。我向刘某明汇报后，他表示同意，后来我就按照1000元／亩的标准给上游社区计算工作经费，我当时算了下给上游社区拿20万元的工作经费，但因公司资金紧张未支付。2013年1月份，我在杜某某的办公室，当着苏某某、廖某某、刘某某等人，杜某某再次向我提出给上游社区考虑点拆迁工作经费的问题，我告诉他们，“金京公司”已经给他们考虑了20万元的拆迁工作经费，但现在公司没有钱，要缓一下，如果你们急用，就从公司支付给“土地公司”的费用中预支拆迁工作经费，待公司资金松动时，把这20万元给成都市上游土地整理服务有限公司补上，后我让杜某某给我打一张20万元的收条，以便回公司去请款，杜某某当即同意了，并让一个工作人员给我打了张20万元的收条，盖有“土地公司”的公章。目前我们公司还没有支付这20万元。
3、证人林某的证言，载明，我系西河镇副镇长，分管征地拆迁工作。“西河锦城”是川西监狱的职工宿舍楼，位于西河镇上游社区。项目的拆迁工作由西河镇政府拆迁办负责，上游社区“两委”协助。2012年10月，有少量“钉子户”不同意拆迁，为了推进拆迁，川西监狱让投资方“金京公司”介入对“钉子户”的赔偿工作，即西河镇政府只在政策范围内对“钉子户”赔偿，“钉子户”超出部分由“金京公司”承担。西河镇政府按照规定向上游社区拨付了14万元的拆迁工作经费，社区将这部分经费购买了一辆轿车，杜某某说他跟镇政府主要领导汇报过，领导也同意。社区如果需要使用拆迁工作经费，需要向西河镇分管企业的领导李某旭汇报，经他同意后，社区才能使用。2014年7月，纪委调查时才知道上游社区收到了“金京公司”20万元，“两委”没有向我汇报过此事。
4、证人李某旭的证言，载明，我系西河镇副镇长，分管农业、农村、镇核算中心等工作。镇核算中心主要是代管辖区内村（社区）账目，村（社区）的重大开支或发放补贴需向镇政府请示，政府同意后，村（社区）将准备开支的相关票据或表格交到镇核算中心备案做账后，村（社区）就可以开支前述款项。杜某某在2012年至2013年期间担任上游社区党支部第一书记，上游社区“两委”没有向我汇报过收受“金京公司”拆迁工作经费相关事宜，也没有汇报过开支情况。
5、证人林某全的证言，载明，我负责西河镇财政所全面工作，辖区内各村（社区）的账目和资金都由政府统一管理，由财政所核算中心具体负责，政府专门设有会计人员，村（社区）只有报账员，报账员需定期与会计人员结账和对账工作。如果社区需要资金，需社区内部审批，再申请拨付款项，如果社区有收入，由报账员将现金连同票据交到核算中心入账，各村（社区）的现金收放不允许个人保存或个人银行账户。
6、证人朱某琼的证言，载明，我是上游社区工作人员，负责社区的劳动保障工作。上游社区本届的“两委”成员是2010年选举产生，包括有杜某某、苏某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某，其中杜某某是西河镇政府直接委派的，2013年5、6月份又调走了。上游社区内有一个“西河锦城”项目。2012年6、7月，社区给我发了几百元钱的“西河锦城”项目拆迁加班费。2013年初，社区没有开会研究过给全体工作人员发放拆迁工作经费奖事宜，也没给我发过。
7、证人王某锐的证言，载明，我是上游社区工作人员，负责社区农业方面工作，协助“两委”做些其他工作。上游社区本届的“两委”成员是2010年选举产生，包括有杜某某、苏某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某。其中杜某某是西河镇政府直接委派的，2013年5／6月份又调走了。上游社区内有一个“西河锦城”项目。2012年6、7月，社区给我发了几百元钱的“西河锦城”项目拆迁加班费。2013年初，社区没有开会研究过给全体工作人员发放拆迁工作奖事宜，也没给我发过。
8、证人高某某（上游社区临聘人员）的证言，载明，我是上游社区居委会临聘人员。本届社区“两委”成员是2010年选举产生，包括有杜某某、苏某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某，其中杜某某是西河镇政府直接委派的，2013年5、6月份又调走了。不知道社区有“西河锦城”项目，也没有参与拆迁方面的工作，社区也没有发过拆迁方面的钱给我，2013年2月8日上游社区两委及工作人员开过一个会，但很多不清楚，前半部分有那么回事，后半部分记不清楚。
9、证人刘某甲证言，载明，我是上游社区临聘人员。社区有一个“西河锦城”拆迁项目，我在项目中参与资料收集等工作，不清楚项目的开发方是否给社区支付拆迁工作经费，社区也没有发放过拆迁津补贴或工作经费。2013年2月8日上游社区两委及工作人员开过一个会，会议分了两部分，工作人员参加了前半部分，过后两委成员留下又开了会。
10、证人刘某乙的证言，载明，我于2012年11月到上游社区上班，负责流动人口管理的基层公开监管平台信息的录入。上游社区本届的“两委”成员是2010年选举产生，包括有杜某某、苏某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某。其中杜某某是西河镇政府直接委派的，2013年5、6月份又调走了。上游社区内有一个“西河锦城”项目，但社区没有给我发放过拆迁工作相关的奖励，也没有研究过给全体工作员发拆迁工作奖励的事情。
11、证人白某的证言，载明，2010年至2013年8月，我在西河镇上游社区工作，负责社区的文化，协助妇联工作等。在工作期间，社区的“两委”是曾志华、苏某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某。2012年曾志华考上公务员离开了，西河镇政府派杜某某到社区来担任党总支第一书记，2013年上半年，杜某某也调走了。上游社区内有一个“西河锦城”项目，因我不负责拆迁，具体情况不清楚。但社区没有给我发放过拆迁工作相关的奖励，也没有研究过给全体工作员发拆迁工作奖励的事情。
12、证人曾某的证言，载明，我在上游社区工作，参与了“西河锦城”全程工作，主要是联系协调和丈量工作，但社区没有给我发过拆迁工作经费的奖励或补贴，2013年初上游社区没有开会研究发放拆迁工作经费奖励的事情。
13、证人张某的证言，载明，我是金京公司会计，公司在西河镇有“西河锦城”项目，项目的负责人是李某其。公司将老百姓的赔偿款打到李某其个人银行卡，由李某其再付给上游社区，其中票据上有20万元的拆迁工作经费，李某其支付没有我不清楚。
14、证人刘某生的证言，载明，我在上游社区工作，负责收取菜市场管理费，并协助社区报账员陈某某管理档案。2013年1月28日，上游社区的党总支委员廖某某让我以“土地公司”的名义给“金京公司”开一张收条，当时他怎么说的我记不得了，然后我就找了一张Ａ4白纸，以“土地公司”的名义开具了一张收到“金京公司”20万元的收条，盖上“土地公司”的公章后把收条交给廖某某。廖某某是怎么处理这张收条的我就不知道了。“土地公司”的账目没有显示收到这20万元。“土地公司”成立时除上游社区外，其他股东没有实际出资，后来公司股东发生变化。公司至今没有开展过业务，也没有发过工资奖金。
“土地公司”给“金京公司”出具过四张收条，都是廖某某安排我出具的，钱是陈某某在收取，这些钱中“金京公司”给上游社区用于支付拆迁补偿费等费用。“土地公司”是上游社区所有，为方便走账，以“土地公司”的名义出具了收条。
2013年7月，纪委调查后，苏某某、廖某某、李某某、刘某某、邹某将13.4万元（苏某某3.2万元、廖某某3.2万元，刘某某2.4万、李某某2.4万、邹某2.2万）退到我这个地方，我将钱存到“土地公司”的账户上。
15、证人邹某的证言，载明，2005年8月至今，我在上游社区工作，是居委会委员兼妇联主任，负责计生、民政、妇联等工作。2012年上半年，杜某某由西河镇政府委派担任上游社区党总支第一书记。上游社区辖区范围内有一个川西监狱宿舍楼项目，这个项目是川西监狱狱警职工宿舍，地点在龙泉驿区西河镇上游社区大概是4组、5组、6组，川西监狱是业主方。上游社区根据西河镇政府的安排，协助西河镇政府对本社区辖区范围内的农户的拆迁安置、丈量青苗、赔偿谈判等工作。因为这个项目的拆迁工作我没有怎么参与，相关情况不清楚，也不知道这个项目是什么时候拆迁完成的。上游社区与“金京公司”之间有无经济往来我就不知道了。
2013年初（春节前一两天）上游社区开大会，大会分两个部分，第一部分是全体15人都参加了的，主要讲了一下工作上的事情，开完后，杜某某就说，“两委”成员留一下，然后大会只有“两委”成员我、杜某某、陈某某、廖某某、苏某某、李某某、刘某某留下了，当时杜某某提出川西监狱宿舍楼项目的项目方给了上游社区20万元拆迁工作经费，他提议把这20万元发给“两委”成员，他不分发，让大家商量下怎么分发，杜某某说完后，苏某某就提出，“杜书记你那么辛苦都不发的话，大家就都不发了。”苏某某说了后，我们大家都附和，均表示要求杜某某书记也参与分发，过后杜某某就没有说什么了，经过大家商量后，最后由“两委”7个人来分发这20万元，并按照各自在社区的职务高低和参与川西监狱宿舍楼项目拆迁工作的工作量大小来制定标准，之后，陈某某就草拟了一个分发标准，当时制定的标准是杜某某发4.2万元、廖某某和苏某某均3.2万元、陈某某、刘某某、李某某均是2.4万元、我2.2万元。会后我们各自把银行卡报到陈某某处，并都在陈某某造的领钱表上签了字，过了一两天陈某某就打了2.2万元到我的私人银行卡上。
西河政府给的15万元拆迁工作经费，上游社区买了一个小轿车。后来杜某某给大家说过，他会想办法给上游社区争取川西监狱宿舍楼项目的拆迁工作经费。参与川西监狱宿舍楼拆迁工作的有杜某某、陈某某、苏某某、李某某、刘某某、王鹏瑞、曾军、5、6组的组长及社区小组议事会的成员。分发的20万元社区没有研究过，也没有书面向镇政府请示过，不知道杜某某是否单独向西河镇的领导请示过没有。这20万元只有社区“两委”7人知道，杜某某和苏某某给我们讲这20万元不要给其他人讲，尤其不要对社区一般工作人员。
我一直把这2.2万元放在我的私人银行卡上，后来龙泉驿区纪委来调查这个事情后，当时陈某某不在社区，刘某生有时候也在帮社区做一些账，我就把我分的这2.2万元退到刘某生处，另外我还帮廖某某、苏某某各退了3.2万元到刘某生处。
上游社区有个“土地公司”，他们之间的关系我不清楚，“土地公司”没开展过业务。
16、证人李某某的证言，载明，我于2010年年底至今担任上游社区居委会委员兼治保主任，主持负责本社区安全、维稳等工作。杜某某是在2012年上半年担任上游社区党总支第一书记，上游社区的“两委”成员有杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某、邹某和我。
上游社区辖区范围内有一个川西监狱宿舍楼土地拆迁项目（“西河锦城”项目），地点在上游社区大概是4组、5组、6组、10组，川西监狱是业主方。这个项目从2012年6、7月份开始拆迁，因为这个项目要占上游社区的土地，上游社区根据西河镇政府的安排，协助西河镇政府对本社区辖区范围内的农户的拆迁安置、丈量青苗等工作，我作为5组的负责人也自然要参与，同时，因为我是社区的治保主任，主要负责这个项目的安全维稳工作。
2013年初（春节前几天）下午，我在上游10组协助西河政府拆迁违法建筑的时候，社区当时给我打电话（具体谁给我打的我记不得了），让我回社区开会，我就回到社区二楼会议室，回去后，杜某某、苏某某、陈某某、廖某某、刘某某、邹某都已经到了，杜某某或苏某某（具体谁说的我记不清楚了）就说川西监狱宿舍楼项目的拆迁工作经费20万元已经到上游社区账上了，大家商量一下这个20万元怎么分发，陈某某拿出了一个标准，按照各自在社区的职务高低和参与川西监狱宿舍楼项目拆迁工作的工作量大小来制定标准，当时的标准陈某某、刘某某、李某某均是2.4万元、邹某2.2万元，杜某某、苏某某、廖某某的标准我记不得了，杜某某就说他不参与这20万元的分发，苏某某说如果杜书记都不发的话，我们就都不发了，大家都表示如果杜书记不发的话，我们也不发了，后来杜某某就没有说什么了。大家对陈某某提出的发放标准表示同意。散会后，我们就各自把自己的银行卡卡号报给陈某某，并在陈某某制的一张领款表上签了字。过了一天陈某某就把2.4万打到了我的私人账户上。后来龙泉驿区纪委来调查这个事情后，我就把我分的这2.4万退到刘某生处。
三、被告人的供述
1、被告人杜某某的供述，载明，2012年3月至2013年2月期间，我担任西河镇上游社区党总支第一书记，负责组建上游社区两委班子，还有就是负责协助西河镇政府推进西河锦城项目的拆迁工作。上游社区根据西河镇政府的安排，协助西河镇政府对社区辖区范围内的农户的拆迁安置、赔偿谈判等工作，地点是上游社区辖区范围内5、6、10组，占地100多亩，金京公司作为西河锦城项目的投资方，一直介入这个项目的拆迁工作，从2012年6、7月份开始拆迁工作，大概2013年初（春节前）上游社区的拆迁工作就基本完毕了。政府是按照文件标准对拆迁户进行赔偿，但部分拆迁户不满意，不同意拆迁，西河镇政府工作人员和上游社区工作人员与上述拆迁户谈判，谈好赔偿款后，“金京公司”作为项目方为了推进拆迁及早进场，超出部分就由金京公司承担，并放在她的个人银行账户上。金京公司支付到上游社区的政策外的补偿款据我了解应该是全部支付给拆迁户了的。大概是2012年10、11月份的时候，那段时间我们上游社区推进西河锦城项目的拆迁很辛苦，有一天李某其到我办公室主动告诉我，金京公司给社区考虑了点拆迁工作经费，我为了避嫌，告诉他这个要当着社区工作人员说。又过了一周多，李某其到上游社区来谈拆迁工作的时候，当时我、李某其、苏某某、廖某某、刘某某、刘某生等人都在办公室，我就向李某其提出让他把工作经费的事情说一下。随后李某其就对大家说金京公司准备给上游社区20万元拆迁工作经费，在场的社区工作人员都表示同意。我当时认为这笔钱是金京公司为了西河锦城项目的推进给了上游社区的拆迁工作经费，考虑这笔20万元一个可以作为西河锦城项目拆迁工作的经费进行处理，另一个是社区把这部分钱用于壮大上游社区的经费开支。后李某其到社区办事时，我们向李某其问这20万元什么时候到账，李某其说公司资金比较紧张，因为我们社区还有部分金京公司预支在我们社区，李某其表示如果我们社区急着用，我们社区可以社区余有的金京公司的预付款中先行支付，待金京公司资金好转，就把20万元补上。2013年初春节前，西河镇一直没有给我们社区拆迁经费，我当着大家的面问过陈某某“金京公司还有没有钱剩余在社区账上”，陈某某说有，我就考虑将这笔钱20万元给社区工作人员兑现。春节前我们上游社区开大会，第一部分是全体15人都参加了的，我就提出金京公司给了我们上游社区20万元拆迁工作经费，我提议作为补贴、加班费等兑付给社区的工作人员，当时在场的人员都表示同意，我就让苏某某等人去讨论如何发放的细节和标准，过一会儿苏某某就拿出了一个方法标准，当时定的标准时我发4.2万元、其他人是2万多到3万多不等，具体数额我记不得了，过了几天，我们就按照会上制定的标准，分别从陈某某处领到了这笔钱。
2、被告人苏某某的供述，载明，2010年12月至今，我担任上游社区居委会主任，主持居委会的全面工作。本届上游社区两委成员是2010年底选举产生的，杜某某是在2012年上半年由西河镇政府直接委派的，担任上游社区党支部第一书记，上游社区的“两委”成员就包括：杜某某、我、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某，在2013年2月底或3月初，杜某某就调回西河镇政府工作了。
2012年8月，上游社区有一个“西河锦城”项目开始拆迁工作，川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱是业主方，“金京公司”是投资方，上游社区根据西河镇政府的安排，协助西河镇政府对本社区辖区范围内的农户的拆迁安置、赔偿谈判等工作。对于部分不同意拆迁的农户，西河镇政府工作人员和我们上游社区工作人员共同对不同意拆迁的“钉子户”进行谈判，谈好拆迁赔偿款后，政府只按照龙泉驿区2004（90）文件进行赔付，对于超出部分，由“金京公司”来承担。
西河镇政府就“西河锦城”项目是给了上游社区15万拆迁工作经费的，但为了解决杜某某用车的问题，就用这笔拆迁经费给社区买了辆大众宝来轿车。
上游土地整理有限公司是2006年成立的，成立的时候股东构成很复杂，股东包括上游社区、一些村民小组、一些自然人，到了2012年4月份的时候，因为曾志华离开上游社区不再担任上游社区党总支书记后，法人代表就变成我了，股东变成上游社区占99%的股份、廖某某占1%，但实际上廖某某是没有资格的，廖某某变成股东没有支付对价，这些钱是社区出的，他只是挂了个名，上游土地整理公司实际上是社区的。
2012年上游社区协助西河政府开展“西河锦城”项目的拆迁工作，“金京公司”作为项目投资方也介入该项目的拆迁工作。后来到了2013年年初（春节前）李某其到我们社区来，当时有我、杜某某、李某其、廖某某、刘某某等人都在办公室，当着大家面杜某某就向李某其提问：“西河锦城项目社区的工作人员，金京公司能不能给社区考虑点拆迁工作经费。”李某其听后就表示：“只要这个项目推的快，给社区考虑点拆迁工作经费是没有问题的。”后来这个事情怎么谈的我就不清楚了。后来，我听社区工作人员刘某生说过杜某某书记安排他以“成都上游土地整理有限公司”的名义给金京公司开了一张20万元的收条，区纪委在调查这个事情的时候，陈某某再在算账的时候我才知道金京公司没有实际支付这20万元给上游社区。
2013年初（春节前一两天）上游社区开大会，大会分两个部分，第一部分是全体15人都参加了的，主要讲了一下工作上的事情，第二部分就只有“两委”成员我、杜某某、陈某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某参加了，当时杜某某就提出金京公司给了我们上游社区20万元拆迁工作经费，他提议把这20万元用作“西河锦城”项目的拆迁工作经费，作为补贴、加班费等兑付给社区的工作人员，我们7个人一致同意这20万元就只限于我们“两委”7个人进行分发，所有人就一起讨论如何发放的细节和标准。过了一会儿，大家就拿出了一个发放标准，当时制定的标准就杜某某4.2万元，我和廖某某均3.2万元，陈某某、刘某某、李某某均是2.4万元，邹某没怎么参与西河锦城项目拆迁工作就只发了2.2万元，会后我们7个人都在领款单上签了字的。会后一两天，陈某某通过现金支付的形式连同社区发的其他补贴和奖金及这3.2万元发给了我，一共具体是发的多少我记不太清楚了。
3、被告人廖某某的供述，载明，我于2010年12月至今任上游社区党总支委员，主持负责社区拆迁、农业、市场管理工作。2012年上半年，杜某某任上游社区第一书记，负责社区全面工作，“两委”成员有7人：杜某某、苏某某、刘某某、李某某、邹某、陈某某和我。在2013年2月底或3月初，杜某某就调回西河镇政府工作了。
2012年8月，上游社区有一个“西河锦城”项目开始拆迁工作，是川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱的职工宿舍，地点是龙泉驿区西河镇上游社区4组、5组、6组还有10组的一部分，占地140亩左右。川西监狱、四川女子监狱、成都女子监狱是业主方，“金京公司”是投资方，上游社区根据西河镇政府的安排进行赔偿谈判等工作。对于部分不同意拆迁的农户，被拆迁农户对政府的拆迁标准不满意，西河镇政府工作人员和上游社区工作人员共同对不同意拆迁的“钉子户”进行谈判，谈好拆迁赔偿款后，政府只按照龙泉驿区2004（90）文件进行赔付，对于超出部分，由“金京公司”来承担（“金京公司”支付的“政策外的补偿款”通过上游社区再支付给拆迁户的，由社区报账员陈某某保管。）。
西河镇政府“西河锦城”项目是给了上游社区15万拆迁工作经费的，但为了解决杜某某用车的问题，就用这笔拆迁经费给社区买了辆大众宝来轿车。
2013年年初，杜某某向金京公司的李经理（李某其）提议说“社区比较辛苦，公司能不能给社区考虑点拆迁工作经费”，李某其说只要项目推进快，给社区考虑拆迁经费没有问题，说回公司向老总汇报一下，后来有一天李某其到我们社区办公室说金京公司给我们上游社区20万元该项目的拆迁工作经费（按1000元一亩），但由于公司经费比较紧张，叫我们从公司先期支付的拆迁补偿费里先开支，待资金松动了再将钱给我们。需要金京公司支助20万拆迁工作经费，李经理也同意了，并叫我们先打收条，他好回去申请资金。后来杜某某让管财务的刘某生以“成都上游土地整理公司”名义给金京公司写了一份20万元的收条。
成都上游土地整理服务有限公司于2006年成立，上游社区占99%的股份，我占1%的股份，我是总经理（没有出资，只是挂名），但公司基本没有业务，所以我也没做什么具体的事情。
在2013年初（春节前一两天），我们上游社区开大会，大会分两个部分，第一部分全体15人参加了的，主要讲了一下工作上的事情，然后大会第二部分就只有“两委”成员我、杜某某、陈某某、刘某某、苏某某、李某某、邹某参加了，当时杜某某就提出金京公司给了我们上游社区20万元拆迁工作经费，他提议把这20万元用作西河锦城项目的拆迁工作经费作为补贴、加班费等兑付给社区的工作人员，当时在场的人员都表示同意，杜某某当时还表示他自己就不发了，但大家就说如果他不发大家都不发了，陈某某就拟定了一个发放标准，所有人就一起讨论，经大家一起研究就确定了一个发放标准，当时是以社区的职务、协助政府参与西河锦城项目拆迁工作中工作量等综合考虑制定标准，以“西河锦城”项目拆迁工作加班补贴的形式进行发放的，杜某某发4.2万元、我和苏某某均3.2万元、陈某某、刘某某、李某某均是2.4万元、邹某没怎么参与西河锦城项目拆迁工作就只发2.2万元。
2013年7月左右，区纪委来调查这个事情后，我请邹某帮我把这3.2万元给退了，但退给哪里的我就不知道了，后来我就把这3.2万元补给了邹某。
4、被告人陈某某的供述，载明，我于2010年12月至今一直担任龙泉驿区西河街道办事处上游社区报账员，主要负责上游社区的日常开支请款、报账、日常开支的支取等工作。
上游社区协助西河政府推进“西河锦城”拆迁工作，“金京公司”作为项目投资方也介入这个项目的拆迁工作，因为“西河锦城”项目，西河镇政府给我们上游社区14万左右的拆迁工作经费，但后来用于给社区买了辆宝来汽车，杜某某书记给我们说过他会想办法解决上游社区“西河锦城”项目的拆迁工作经费。
2013年初（春节前两天）上游社区开大会，大会分两部分，第一部分是全体15人都参加了的，主要讲一下工作上的事情，大会第二部分就只有“两委”成员我、杜某某、苏某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某参加了，当时杜某某就提出“金京公司”给我们上游社区20万拆迁经费，问我：“还有没有钱？（意思就是“金京公司”支付到上游社区的钱是否有余额）”，我当时说有，然后他提议把这20万元作“西河锦城”项目的拆迁工作经费作为补贴、加班费等兑付给社区的工作人员，当时在场的人员都表示同意，考虑到“金京公司”会把钱给社区，我从私人钱中拿出一部分凑够20万元作为拆迁工作经费，经过讨论，拿出了一个发放标准（参照职务来制定标准），当时制定的标准是杜某某发4.2万元、苏某某和廖某某均3.2万元、陈某某、刘某某、李某某均是2.4万元、邹某2.2万元。会后的一两天，我陆续把这20万元分发给杜某某、苏某某、刘某某、廖某某、李某某、邹某，我自己也分发了2.4万元。2013年7月左右，龙泉驿区纪委来调查这个事情后，我把我所领的2.4万元交到龙泉驿区纪委了。
“土地公司”是2006年成立的，成立的时候股东构成很复杂，股东包括上游社区、一些村民小组、一些自然人，到了2012年4月份的时候，法人代表就变成苏某某了，股东变成上游社区占99%的股份、廖某某占1%，但廖某某没有出资。“土地公司”没有开展过任何业务，也没有发过钱，唯一的用途就是上游社区不好走账的时候就用“土地公司”走账而已。
上游社区的账目和资金都由西河镇核算中心负责管理，社区只有报账员，如果社区有收入，由报账员将现金交到核算中心，不允许个人保管和个人银行账户上。
5、被告人刘某某的供述，载明，2009年年底至2014年9月，我担任上游社区党总支委员、居委会委员，负责本社区的党务、公共服务、社会管理、团委、纪委、议事会、小区管理等工作。“西河锦城”项目在上游社区，该项目是川西监狱宿舍，地点在上游社区5、6组，业主方是川西监狱，社区根据西河镇政府的安排，协助镇政府对本社区辖区范围内的农户拆迁安置、丈量青苗、赔偿谈判等工作。
2013年初（春节前一两天），上游社区开大会，大会分两个部分，第一部分是全体15人都参加了的，主要讲一下工作上的事情，第二部分就只有“两委”成员我、杜某某、陈某某、廖某某、苏某某、李某某、邹某参加，杜某某就提出“西河锦城”项目方给了上游社区20万元拆迁工作经费，他提议把这20万元用作西河锦城项目的拆迁工作经费作为补贴、加班费等兑付给社区的工作人员，当时在场的人员都表示同意，在会上大家就制定了一个标准，所有人就一起讨论，经大家一起研究就确定了一个发放标准，杜某某4.2万元、廖某某和苏某某均3.2万元、陈某某、我、李某某均是2.4万元、邹某2.2万元。过了几天我就从陈某某处领到了这2.4万元。
“西河锦城”项目西河镇给过拆迁工作经费，多少不清楚，因政府给的拆迁经费用来给社区买了一辆轿车，所以杜晓彬称他会想办法解决，从投资方的20万元，主要是为了解决上游社区参与该项目的拆迁经费。参与拆迁工作的有杜某某、陈某某、廖某某、李某某、邹某、王鹏瑞、曾军、5、6组的组长、村民小组的代表，我主要是后期参与了一些。分钱的事社区没有研究过，也没有书面向镇政府请示。
2013年7月左右，区纪委来调查这个事情后，我就把这2.4万元退到社区工作人员刘某生处了。
上述证据材料，经庭审质证，五被告人及被告人杜某某的辩护人基本无异议，被告人杜某某称“金京公司”给20万元，不是索取，是金京公司主动要求给的，被告人陈某某称收条中20万元，根本没收到
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审判长金学强
审判员曾羽巾
人民陪审员张朝中
二〇一五年十二月十七日
书记员杨静松
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一、被告人杜某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
二、被告人苏某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
三、被告人廖某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
四、被告人陈某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
五、被告人刘某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
六、对被告人杜某某、苏某某、廖某某、陈某某、刘某某的违法所得予以追缴；对其中的6.1804万元由侦查部门发还被告人陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人杜某某与苏某某、廖某某、陈某某、刘某某等人均有“两委”身份，未经社区居委会会议同意，利用“两委”职权决议将集体财产私分给少部分人（“两委”），故其行为均已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
63,671,898
|
plain_text_729_data_83_63w.pickle
| 28,043
|
䎋凤伟等人违法发放贷款二审刑事判决书
|
吉林省长春市中级人民法院
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合议庭评议认为，上诉人王凤伟、王军、刘胜文违法发放贷款，数额特别巨大并造成特别重大损失，其行为均已构成违法发放贷款罪，原判定罪准确、量刑适当，但认定犯罪金额不当，应予变更。上诉人王凤伟利用职务便利，单独及伙同王军、徐彦武，以非法占有为目的，侵占单位资金，其行为均已构成职务侵占罪；原判认定王凤伟单独挪用4.8万元、伙同王军共同挪用12.7万元的事实清楚，但定罪不当，应更正为职务侵占罪；王凤伟的职务侵占数额应增加为69.9万元，但依据上诉不加刑原则，原判职务侵占刑期不予变动，原判挪用资金罪名及刑期应予撤销；王军的职务侵占数额为12.7万元，徐彦武的职务侵占数额为52.4万元，原判二人刑期均属适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条、第二百七十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-11-07
|
2016-11-24
| null |
[
"违法发放贷款",
"非国家工作人员受贿",
"职务侵占",
"挪用资金"
] |
[
"王凤伟",
"王军",
"刘胜文",
"徐彦武"
] |
刑事案件
|
吉林省长春市中级人民法院
刑事判决书
（2016）吉01刑终389号
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吉林省农安县人民法院审理吉林省农安县人民检察院指控原审被告人王凤伟犯违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，原审被告人王军犯违法发放贷款罪、职务侵占罪，原审被告人刘胜文、刘民犯违法发放贷款罪，原审被告人徐彦武犯职务侵占一案，于2014年6月4日作出（2014）农刑初字第90号刑事判决。王凤伟、王军、刘胜文、徐彦武不服，提出上诉。本院于2014年9月26日作出（2014）长刑终字第194号刑事裁定书，将本案发回重审。吉林省农安县人民检察院于2015年12月24日决定变更起诉。后因原审被告人刘民在取保候审期间脱逃，吉林省农安县人民法院裁定对其中止审理，并于2016年6月30日对其他原审被告人作出（2014）农刑重字第11号刑事判决。王凤伟、王军、刘胜文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员宋春微出庭履行职务。上诉人王凤伟、王军及其辩护人刘晓龙、刘胜文，原审被告人徐彦武到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"变更",
"非法占有"
] |
原审判决认定：
（一）违法发放贷款部分
1.被告人王凤伟于2007年至2009年，在担任农安镇信用社信贷员期间，未按照贷款管理的操作规范规定，向未入户调查的不符合贷款条件贷款人发放贷款，违法发放贷款共计人民币17366810元，案发后已还款1677505元，致使15689305元贷款逾期不能归还。
2.被告人刘胜文于2008年至2009年，在担任农安镇信用社主任期间，违反国家贷款有关法规，不认真审查借款人的资格、贷款用途、还款能力，向虚假联保、编造贷款理由、改变贷款用途、制作不真实身份证明文件的贷款户审批发放贷款，违法发放贷款共计人民币13571810元，案发后已还款1406505元，致使12165305元贷款逾期不能归还。
3.被告人王军于2007年至2009年,在担任农安镇信用社分管信贷的副主任期间，违反国家贷款有关规定，不认真审查借款的资格、贷款用途、还款能力，向虚假联保、编造贷款理由、改变贷款用途、制作不真实身份证明文件的贷款户审批发放贷款，违法发放贷款共计人民币8905810元，案发后贷款户已还款805547.8元，致使8100262.2元贷款逾期不能归还。
（二）职务侵占部份
被告人王凤伟在担任农安县农安镇信用社信贷员期间，于2009年4月，利用职务上的便利，找到被告人徐彦武，被告人王凤伟、徐彦武经共同合谋，以给王淑侠、周志学、张珈铭、刘鲲、杨晓光、徐延超、马成龙、周丽杰、闫颖、崔新、尹成宝、刘雪峰、陈玉芹、张家华、于亮亮、刘淑琴、李艳玲、徐彦武发放贷款的手段，将农安镇信用社现金人民币524000元据为己有。
（三）挪用资金部份
1.被告人王凤伟在担任农安县农安镇信用社信贷员期间,于2007年10月，利用职务之便,采取给农安县农安镇站前村村民骆金祥办理贷款的手段,挪用该信用社资金人民币48000元，归被告人王凤伟本人使用。
2.被告人王军在任农安县农安镇信用社主任期间，于2008年12月，伙同农安县农安镇信用社信贷员王凤伟，利用职务之便，采取给农安镇原种场村村民张兴志、赵洪涛、马英贤办理贷款的手段，将该信用社资金人民币127000元挪用。
原审判决认定上述事实所依据的主要证据有：贷款合同、到案经过等书证；证人王某甲、韦某某、王某乙、王某丙等人证言；被告人王凤伟、王军、刘胜文徐彦武供述等。
原审法院认为，被告人王凤伟、王军、刘胜文在发放贷款过程中，未按照贷款通则规定及农安县农村信用联社贷款管理暂行规定发放贷款，违反《贷款通则》第二十七条一款“贷款调查，贷款人受理借款人申请后，应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款风险”，第二十八条“贷款人应当建立审贷分离分级审批贷款管理制度，审查人员应当对调查人员提供的资料进行核实，评定复测贷款风险，提出意见，按规定审批”的规定，被告人王凤伟、王军、刘胜文造成特别重大损失，其行为均已构成违法发放贷款罪，公诉机关指控的罪名成立，但认定犯罪金额不当，应予更正。被告人徐彦武伙同被告人王凤伟相互勾结，侵吞农安镇信用社资金，数额巨大；二人的行为均已构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，但指控数额应更正为524000元。被告人王凤伟利用职务上的便利，挪用本单位资金48000元，其行为构成挪用资金罪；被告人王凤伟、王军利用职务之便，共同挪用127000元，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的职务侵占罪名不当，应予更正。被告人徐彦武在刑罚执行完毕后，五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚；其案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十一条、第二百七十二条、第二十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条一款、第六十四条之规定，以违法发放贷款罪判处被告人王凤伟有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元，以挪用资金罪判处其有期徒刑三年二个月，以职务侵占罪判处其有期徒刑三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；以违法发放贷款罪判处被告人刘胜文有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；以违法发放贷款罪判处被告人王军有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，以挪用资金罪判处其有期徒刑三年，数罪并罚,决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；以职务侵占罪判处被告人徐彦武有期徒刑三年；责令被告人王凤伟、徐彦武退赔农安县农村信用合作联社农安镇分社人民币524000元；责令被告人王凤伟退赔农安县农村信用合作联社农安镇分社人民币48000元；责令被告人王凤伟、王军退陪农安县农村信用合作联社农安镇分社人民币127000元。
上诉人王凤伟上诉提出，1.违法发放贷款犯罪认定数额过高，量刑过重；2.其并未与徐彦武合谋侵占单位资金，不构成职务侵占罪；3.挪用资金犯罪的事实亦不存在。
上诉人王军上诉提出，挪用资金犯罪的量刑过重。
其辩护人的辩护意见是，挪用资金犯罪中，证人证言与同案王凤伟供述之间相互矛盾，认定王军参与此起犯罪的证据不足。
上诉人刘胜文上诉提出，1.农户持虚假户籍证明来贷款，其无法审核真伪；4万元以下的贷款不需要其入户调查；垒户贷款的其无法核实；上述违法发放的数额不应认定为其犯罪数额。2.已收回的贷款数额不应记入其犯罪数额；3.本案农安县人民法院第一次审理时判处其有期徒刑六年，罚金十万元，第二次审理变为有期徒刑七年，罚金二十万元，处罚加重，量刑过重。
吉林省长春市人民检察院意见，驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
（一）违法发放贷款部份
1.上诉人王凤伟于2007年至2009年，在担任农安镇信用社信贷员期间，未按照贷款管理的操作规范规定，向未入户调查的不符合贷款条件贷款人发放贷款，违法发放贷款共计人民币17403000元，致使15671305元贷款逾期不能归还。
2.上诉人刘胜文于2008年至2009年，在担任农安镇信用社主任期间，违反国家贷款有关法规，不认真审查借款人的资格、贷款用途、还款能力，向虚假联保、编造贷款理由、改变贷款用途、制作不真实身份证明文件的贷款户审批发放贷款，违法发放贷款共计人民币14487000元，致使12084305元贷款逾期不能归还。
3.上诉人王军于2007年至2009年,在担任农安镇信用社分管信贷的副主任期间，违反国家贷款有关规定，不认真审查借款的资格、贷款用途、还款能力，向虚假联保、编造贷款理由、改变贷款用途、制作不真实身份证明文件的贷款户审批发放贷款，违法发放贷款共计人民币8918000元，致使8058262.2元贷款逾期不能归还。
（二）职务侵占部份
1.上诉人王军在任农安县农安镇信用社主任期间，于2008年12月，伙同农安县农安镇信用社信贷员王凤伟，利用职务之便，采取给农安镇原种场村村民张兴志、赵洪涛、马英贤办理贷款的手段，侵占该信用社资金人民币127000元。
2.上诉人王凤伟在担任农安县农安镇信用社信贷员期间,于2007年10月，利用职务之便,采取给农安县农安镇站前村村民骆金祥办理贷款的手段,侵占该信用社资金人民币48000元。
3.上诉人王凤伟在担任农安县农安镇信用社信贷员期间，于2009年4月，利用职务上的便利，找到原审被告人徐彦武，二人经合谋，以给尹文波、周立杰等贷户发放贷款的手段，侵占农安镇信用社现金人民币524000元。
认定上述事实，有经原审庭审举证、并经二审查证属实的到案经过、职务证明、贷款合同等书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见等证据予以证实，证据确实充分。
结合控辩双方意见，合议庭依据现有证据综合评判如下：
（一）违法发放贷款部份
1.原判认定数额应予调整。
原审判决在计算王凤伟、王军的犯罪数额时，将二人另行触犯挪用资金犯罪的数额8.5万元予以扣除，而实际上二人挪用的金额为12.7万元，应扣除的数额为12.7万元；原判在计算三上诉人的违法发放贷款数额时，将案发前返还的数额予以扣除，但该罪名涉及发放数额与损失数额，案发前返还情节不影响违法发放数额的认定；原判在计算时存在运算错误；上述问题一并予以更正。
2.王凤伟提出原判认定数额过高，量刑过重的上诉理由不能成立。
原审判决以鉴定意见为基准，依照王凤伟在相关贷款资料上签字但未履行贷款职责所涉及的金额计算得出，不存在过高情况；王凤伟违法发放贷款的数额特别巨大、造成损失特别重大，依法应在五年以上有期徒刑予以量刑，原判在法定幅度内予以判处并无不当；其上诉理由无证据支持，且与现有证据不符，不能成立。
3.刘胜文提出原判认定数额不准确，量刑过重的上诉理由不能成立。
（1）刘胜文提出其不应当承担责任的几种情况，经查，对于4万元以下的贷款，虽然不需要其入户调查，但上述贷款中亦存在无农户信息表等鉴定意见中所列举的违规情节，其应尽到书面审核义务但未尽到；对于农户持虚假户籍证明贷款的，只要刘胜文实地踏查即可发现，不存在其无法审核真伪的情况；垒户贷款的，其未尽到调查询问实际用款人的职责；另外，刘胜文作为信用社主任，贷款均经其签字发放，其亦应对上述贷款的违法发放及损失后果承担责任，故此点上诉理由不能成立。
（2）刘胜文提出已收回的贷款数额不应记入其犯罪数额，经查，发放数额与损失数额概念不同，故收回贷款并不影响发放数额的认定，只影响具体的量刑，故此点上诉理由不能成立。
（3）刘胜文提出本案发回重审后其刑期加重不当，经查，发回重审后，农安县人民检察院变更起诉，指控增加了刘胜文的犯罪金额，故人民法院不受“上诉不加刑”原则的限制，据此对刘胜文的犯罪金额重新认定并将其刑期变为有期徒刑七年，罚金二十万元并无不当，故此点上诉理由不能成立。
（4）刘胜文提出原判量刑过重，经查，原判在法定幅度内，依照其犯罪数额、作用依法量刑，且与王凤伟有所区别，并无不当，此点上诉理由不能成立。
（二）职务侵占部分
1.王凤伟提出其未参与的上诉理由不能成立。
虽王凤伟辩称原判认定的挪用资金、职务侵占事实其未参与，但相应贷户证言、同案王军、徐彦武供述及书证欠条均能证实王凤伟存在非法占有钱款的行为，证据之间能够相互印证，其上诉理由与现有证据相左且无其他证据支持，不能成立。
2.王军辩护人提出原判认定其挪用12.7万元证据不足的辩护意见不予采纳。
王军在此起事实中，帮助办理贷款手续并收取钱款，上述行为不仅有贷户的证言证实，其本人亦供认，认定其参与的证据充分。
3.王军提出挪用资金犯罪量刑过重的理由不能成立。
对于挪用资金数额较大而不归还的，依法应在三至十年有期徒刑区间内予以量刑，原判取下限对其判处三年不属量刑过重。
4.原判认定挪用资金罪名不当。
原判认定的王凤伟个人及王凤伟、王军共同挪用资金犯罪中，因二人并无归还的意思表示，且刻意隐瞒赃款去向，非法占有目的明显，应构成职务侵占罪
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审判长李东鹤
代理审判员张宇
代理审判员裴铭浩
二〇一六年十一月七日
书记员常乐
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一、维持吉林省农安县人民法院（2014）农刑重字第11号刑事判决中第（二）、（四）、（五）项，即对上诉人刘胜文、原审被告人徐彦武的定罪量刑及涉案财物处理部份。
二、撤销吉林省农安县人民法院（2014）农刑重字第11号刑事判决中第（一）、（三）项，即对上诉人王凤伟、王军的定罪量刑部份。
三、上诉人（原审被告人）王凤伟犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月17日起至2024年1月16日止。）
四、上诉人（原审被告人）王军犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚,决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月18日起至2019年1月17日止。）
本判决为终审判决
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"classification": "Yes",
"reason": "上诉人王凤伟利用职务便利，单独及伙同王军、徐彦武，以非法占有为目的，侵占单位资金，其行为均已构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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63,743,658
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漠备战等职务侵占罪一审刑事判决书
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洛阳铁路运输法院
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本院认为，被告人董晓龙分别与被告人张备战、王国锋预谋后，利用王国锋担任白合工区工长，管理临时堆放在白合车站内废料的职务便利，由张备战纠集被告人马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某窃取铁路物资；被告人吕某某利用其担任折返段工区工长，全面负责工区路料管理更换工作的职务便利，伙同张备战、马锁灿、张红卫、张某某窃取铁路物资。其中，张备战、马锁灿、张红卫、张某某参与五次，价值108706元，数额巨大；董晓龙、王国锋参与四次，价值93231元，苗某某参与二次，价值59643元，周某某参与一次，价值29835元，吕某某参与一次，价值15475元，均数额较大。九被告人的行为均已构成职务侵占罪。洛阳铁路运输检察院指控的基本事实和罪名成立。
针对被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某及三辩护人提出的窃取的废钢轨长短不一，公诉机关将钢轨的长度均认定为25米，与事实不符的辩解辩护意见。经查，由于窃取的废钢轨已经分割，无法测量长度，经实地测量，白合车站站区存放的废钢轨大部分长度在23至25米之间，此辩解和辩护意见与事实相符，予以采纳。
针对被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某提出的公诉机关认定的废钢轨的价格过高及三辩护人要求对废钢轨的价格进行重新鉴定的辩解辩护意见。经查，孟津县价格认证中心依法做出每吨废钢轨2700元的价格鉴定结论，郑州铁路局物资管理处的废钢轨价格说明、情况说明和废钢轨网上竞卖表，证实孟津县价格认证中心依法做出的废钢轨的价格适当，该价格鉴定结论合法有效，对辩护人要求对钢轨价格重新鉴定的申请不予支持。
针对被告人王国锋及三辩护人提出的60型新岔芯的标准重量为1370千克，废岔芯比新岔芯的重量轻，公诉机关将2014年6月份窃取的60型废岔芯的重量按每个1370千克计算，与事实不符的辩解辩护意见。经查，本起事实没有实物，月山工务段的丢失证明显示其重量为1327千克，起诉书指控2014年7月4日窃取的废岔芯有称重记录，显示废岔芯的重量为1160千克，此称重记录可以作为2014年6月份窃取的60型废岔芯的测重依据，该辩解辩护意见成立，予以采纳。
针对被告人张红卫的辩护人提出的张红卫是张备战雇佣的运输人员，每出车一次张备战付给张红卫100元。张红卫事先没有与张备战预谋，事后也没有分赃，没有参与职务侵占犯罪的共同故意，不能认定其犯职务侵占罪，应以其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以处罚的辩护意见。经查，被告人张红卫在张备战的纠集下，帮助董晓龙、王国峰、张备战实施职务侵占的犯罪行为，构成职务侵占犯罪的共犯，应以职务侵占罪追究其刑事责任，该辩护意见不能成立，不予采纳。
针对被告人王国锋的辩护人提出的王国锋没有直接到作案现场，窃取多少钢轨，分多少赃款，都是通过董晓龙操作的，王国锋起次要作用，应认定为从犯，请求对其从轻处罚，判处缓刑的辩护意见。经查，被告人董晓龙和张备战产生犯意并预谋后，董晓龙又与被告人王国锋预谋，由王国峰利用担任白合工区工长，管理站区堆放的废料的职务便利，在其值班期间，为董晓龙指定窃取废钢轨的地点、提供进入白合车站的大门钥匙，致使董晓龙纠集张备战等人实施窃取国家财物的犯罪行为，其在共同犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，其犯罪事实、性质、情节也不符合判处缓刑的条件，该辩护意见不能成立，不予采纳。
针对被告人吕某某提出的公诉机关指控其窃取的枕木均按立方计算，与事实不符，普枕应按每根的价格计算，岔枕应按每立方的价格计算的辩解意见。经查，洛阳工务段材料科购买枕木的发票，已经证实了新油枕木的价格，油普枕按根计算，油岔枕按立方米计算，该辩解意见成立，予以采纳。
被告人张备战、董晓龙、王国锋、吕某某在共同犯罪过程中均起主要作用，应认定为主犯。被告人马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某在共同犯罪过程中均起次要作用，系从犯，依法对马锁灿、张红卫、张某某予以减轻处罚，对苗某某、周某某从轻处罚。张某某、苗某某、周某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。张备战、董晓龙、王国锋、马锁灿、张红卫、吕某某能够如实供述自己的罪行的，依法可以从轻处罚。张某某、苗某某、周某某、吕某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。
为了打击犯罪，保护国家财产所有权不受侵犯，根据九被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
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2015-03-12
|
2015-07-08
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"张备战",
"董晓龙",
"王国锋",
"马锁灿",
"张红卫",
"张某某",
"苗某某",
"周某某",
"吕某某"
] |
刑事案件
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洛阳铁路运输法院
刑事判决书
（2014）洛铁刑初字第28号
|
洛阳铁路运输检察院以洛铁检公诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某、吕某某、苗某某、周某某犯职务侵占罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院当日立案后，依法组成合议庭，于2015年1月14日、2月27日、3月12日公开开庭审理了本案。洛阳铁路运输检察院指派检察员郭德力、代理检察员魏凯出庭支持公诉。被告人张备战、董晓龙、王国锋、马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某、吕某某及被告人董晓龙、王国锋、张红卫的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"鉴定",
"共同故意",
"从犯",
"减轻处罚",
"自首"
] |
公诉机关指控：（一）2014年4月至2014年7月间，被告人董晓龙、王国锋预谋后，利用王国锋的职务之便，在王国锋值班期间，伙同被告人张备战、马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某，在焦柳铁路线白合车站，窃取郑州铁路局月山工务段存放在该站区的钢轨和岔芯，共重38640千克，价值104328元。其中，被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某参与4次，价值104328元；被告人苗某某参与2次，价值67230元；被告人周某某参与1次，价值34830元。（二）2014年7月中旬的一天，被告人吕某某利用职务之便利，伙同张备战、马锁灿、张红卫、张某某秘密窃取存放在洛阳工务段洛阳折返工区内的新枕木55根，价值17042元。被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某侵占数额巨大；被告人苗某某、周某某、吕某某侵占数额较大。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据予以证明，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，以职务侵占罪追究九被告人的刑事责任。在法庭审理过程中，公诉人提出，在共同犯罪过程中，被告人董晓龙、王国锋、张备战、吕某某均起主要作用，应认定为主犯；被告人马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某均起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人张某某、苗某某、周某某均主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚。
九被告人对公诉机关指控的基本事实无异议，且没有向法庭提供证据。
被告人董晓龙、王国锋、张备战、马锁灿、张红卫、张某某及三辩护人辩称：窃取的废钢轨长短不一，公诉机关将钢轨的长度均认定为25米，与事实不符；辩护人认为公诉机关认定的废钢轨的价格过高，要求对废钢轨的价格进行重新鉴定。
被告人王国锋及三辩护人辩称：60型新岔芯的标准重量为1370千克，废岔芯比新岔芯的重量轻，公诉机关将2014年6月份窃取的60型废岔芯的重量按每个1370千克计算，与事实不符。
被告人王国锋的辩护人提出：王国锋没有直接到作案现场，窃取多少钢轨，分多少赃款，都是通过董晓龙操作的，王国锋起次要作用，应认定为从犯，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人张红卫的辩护人提出：张红卫是张备战雇佣的运输人员，每出车一次张备战付给张红卫100元。张红卫事先没有与张备战预谋，事后也没有分赃，没有参与职务侵占犯罪的共同故意，不能认定其犯职务侵占罪，应以其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以处罚。
被告人吕某某辩称：公诉机关指控其窃取的枕木均按立方计算，与事实不符，普枕应按每根的价格计算，岔枕应按每立方的价格计算。
经审理查明：
一、2014年4月的一天，被告人张备战找被告人董晓龙商定，要弄点铁路废钢轨。董晓龙找到被告人王国锋预谋后，王国锋利用其担任月山工务段王庄线路车间白合工区工长的便利，在其值班期间，为董晓龙、张备战提供进入白合车站的大门钥匙等方便条件，由张备战纠集被告人马锁灿、张红卫、张某某、苗某某、周某某（四人均是张备战召来的打工人员，张某某是张备战的儿子，均受张备战的指挥），从2014年4月至7月4日，身穿铁路防护服，头戴铁路防护帽，驾驶双排座汽车、面包车，携带翻轨器、气割枪、气瓶、钢丝绳、篷布等作案工具，先后三次进入焦柳铁路线白合车站站区5道与3道，一次到焦柳铁路线白合车站西岔区护坡处，秘密窃取50型废钢轨9根（每根长23米，共重10350千克）、60型废钢轨15根（每根长23米，共重20700千克）、60型废贝尔岔芯3个（每个重1160千克，共重3480千克），共计重量为34530千克，价值93231元。其中，被告人张备战、董晓龙、王国锋、马锁灿、张红卫、张某某参与4次，价值93231元；被告人苗某某参与2次，价值59643元；被告人周某某参与1次，价值29835元。案发后，追回部分废钢轨及废贝尔岔芯1个，重28070千克，已发还失主；追缴作案工具翻轨器5个、气割枪2个、气瓶2个、铁路防护服2件、防护帽5顶、篷布1张、钢丝绳1根。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实公安机关抓获被告人张备战、董晓龙、王国锋、马锁灿、张红卫的事实经过。
2、月山工务段关于被告人王国锋、董晓龙的职工身份证明，证实王国锋任月山工务段王庄线路车间白合工区工长，董晓龙任月山工务段王庄线路车间王庄工区巡道工。
3、月山工务段的路材路料管理办法，规定了段管内无人看守料场存放的旧轨料，由所在地的车间、工区保管。此规定证实被告人王国锋作为白合工区的工长，对其管辖的工区的废钢轨有看守、保管的责任。
4、月山工务段保卫科的丢失证明，证实其单位存放在白合车站站区内和白合车站西岔区护坡处的废钢轨、废岔芯丢失的情况，并证实60型钢轨每米为60千克，50型钢轨每米为50千克。
5、证人权某某的证言，证实被告人张备战租用他的汽车到白合车站运过三次钢轨。
6、证人孙某某、孙某甲的证言，证实被告人张备战曾经向其公司（洛阳力平机械设备有限公司）卖过废钢轨。
7、提取笔录及扣押清单，证实公安人员带领被告人张备战，到张备战在孟津县朝阳镇张阳村租赁的院落内提取并扣押赃物废钢轨、岔芯（数量）以及作案工具翻轨器5个、气割枪2个、气瓶2个、铁路防护服2件、防护帽5顶、篷布1张、钢丝绳1根的事实。
8、发还清单，证实将追回的赃物废钢轨和废岔芯发还郑州铁路局月山工务段。
9、被告人张备战指认作案现场照片，堆放赃物废钢轨（已被分割）的现场照片、作案工具照片、运送作案工具和废钢轨的途中被监控拍下的视频截图照片，经当庭出示，被告人均不持异议。
10、洛阳铁路公安处刑警支队的称重记录和洛阳市永明计量站的称重单，证实所追回的赃物废钢轨的重量，其中一个完整废岔芯的重量为1160千克。
11、月山工务段王庄线路车间的情况说明，证实站区内存放的废钢轨一般在6-25米之间，大部分在23-25米之间。
12、孟津县价格认证中心的废钢轨价格鉴定结论书、郑州铁路局物资管理处的废钢轨价格说明、情况说明和废钢轨网上竞卖表，证实废钢轨的价格为每吨2700元是适当的。
被告人的当庭及在卷供述，与上述证据能够相互印证。
二、2014年7月中旬的一天，被告人吕某某与张备战预谋后，利用吕某某担任郑州铁路局洛阳工务段洛阳车间折返段工区工长职务之便利，由张备战带领被告人马锁灿、张红卫、张某某到该工区内，窃取吕某某经手管理的新油枕木55根（22㎝×16㎝×250㎝油普枕木46根，24㎝×16㎝×440㎝油岔枕木2根，24㎝×16㎝×400㎝油岔枕木6根，24㎝×16㎝×38㎝油岔枕木1根），价值15474元。案发后赃物被追回，已发还失主，并追回运赃工具豫Ｃ3Ｑ223江铃牌白色双排车座汽车1辆、豫ＣＢＥ001蓝色五菱宏光牌面包车1辆。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实公安机关抓获吕某某的事实经过。
2、洛阳工务段关于被告人吕某某的职工身份证明，证实吕某某任洛阳工务段洛阳车间折返段工区工长。
3、洛阳工务段工班长管理办法，工班长的职责中规定了工班长负责管内新旧路料的日常管理。此规定证实被告人吕某某作为折返段工区工长，对其管辖的工区的枕木有管理的职责。
4、洛阳工务段丢失证明，证实其单位洛阳车间折返段工区存放在陇海线定鼎路立交桥下铁路线北侧桥墩处的新枕木丢失55根，其中22㎝×16㎝×250㎝油普枕木46根，24㎝×16㎝×440㎝油岔枕木2根，24㎝×16㎝×400㎝油岔枕木6根，24㎝×16㎝×38㎝油岔枕木1根。
5、扣押物品清单，证实从张备战处扣押赃物新油枕木55根。
6、发还清单，证实将追回的赃物新油枕木发还郑州铁路局洛阳工务段材料科。
7、赃物油枕木照片、运赃工具豫Ｃ3Ｑ223江陵牌白色双排座汽车照片，经当庭出示，被告人均不持异议。
8、郑州铁路局洛阳工务段材料科购买枕木的发票，证实了新油枕木的价格，并证实油普枕是按每根的价格计算。
被告人的当庭及在卷供述，与上述证据能够相互印证。
另查明，2014年9月16日、9月24日、11月17日被告人张某某、苗某某、周某某先后到洛阳铁路公安处刑警支队投案，如实供述了自己的罪行，系自首。此事实有洛阳铁路公安处刑警支队的投案自首证明予以证实
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审判长王留成
审判员冯兵
人民陪审员芦连文
二〇一五年三月十二日
书记员盛清清
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一、被告人张备战犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2019年8月11日止。）
二、被告人董晓龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2018年8月11日止。）
三、被告人王国锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2018年2月11日止。）
四、被告人马锁灿犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2017年8月11日止。）
五、被告人张红卫犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2017年8月11日止。）
六、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
七、被告人苗某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
八、被告人周某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
九、被告人吕某某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
十、未随案移送的作案工具翻轨器5个、气割枪2个、气瓶2个、防护服2件、防护帽5顶、篷布1张、钢丝绳1根、豫Ｃ3Ｑ223白色江铃牌双排座货运汽车1辆，豫ＣＢＥ001蓝色五菱宏光牌面包车1辆，予以没收，由扣押机关洛阳铁路公安处上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "王国锋担任白合工区工长，管理临时堆放在白合车站内废料的职务便利；吕某某利用其担任折返段工区工长，全面负责工区路料管理更换工作的职务便利；被告人董晓龙和张备战产生犯意并预谋后，董晓龙又与被告人王国锋预谋，由王国峰利用担任白合工区工长，管理站区堆放的废料的职务便利，在其值班期间，为董晓龙指定窃取废钢轨的地点、提供进入白合车站的大门钥匙。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,820,942
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| 7,336
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淴图职务侵占一案一审刑事判决书
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内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院
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本院认为，被告人巴图案发时系吉某镇信用社信贷员，其预留贷款利息人民币125600.05元的行为，系代表单位履行职务的行为，对其预留的贷款利息应视为单位资金。被告人将预留利息私自挪用，数额较大，超过三个月未还，依法已经构成挪用资金罪。公诉机关认定被告人挪用贷户农业贷款预留利息及挪用巴图嘎查嘎查5户牧业贷款预留利息的行为构成犯罪，事实清楚，证据充分，应予支持，但公诉机关所提供的证据不足以证明被告人具有非法占有的目的，故被告人的行为应构成挪用资金罪而非职务侵占罪。理由是，首先被告人巴图承认收取了预留利息，并实际为各贷户进行了部分偿还，表明被告人并没有采取非法占有的手段秘密据为己有，其次，对于剩余预留利息，被告人称全部用于偿还个人借款，之所以未予归还，是没有偿还能力，而不是有偿还能力却不予偿还，故以上被告人的行为及供述只能证明其具有挪用的故意，不能确定其具有非法占有的目的；被告人用所预留利息偿还贷户巴图甲和玉某的贷款，系在当时信用社主任五某某的要求下，为了单位完成考核任务而为，并非被告人挪用后归个人使用或私自借贷给他人，因此不应认定为被告人个人挪用，应从挪用资金罪的数额中应予以扣除。
被告人巴图利用职务便利，收取巴图嘎查牧业贷款预留利息人民币216794.70元后，拒不承认并拒不归还，具有非法占有的目的，且数额较大，依法已构成职务侵占罪。公诉机关认定被告人构成犯罪，事实清楚，证据充分，但从被告人的行为分析，被告人不承认收取利息的主观意图是非法占有而非暂时挪用，故对其犯罪行为应确定为职务侵占。对于被告人巴图辩称没有收取牧业贷款预留利息，与事实不符，不予支持。
被告人巴图在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人巴图如实供述部分犯罪事实，对其如实供述部分，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百五十七条，第二百四十一条第一款第（二）项、第五项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-07-25
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2016-12-05
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处3年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处3年以上10年以下有期徒刑。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑罚，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
《最高人民法院关于适用的解释》
第四百五十七条罪犯在缓刑、假释考验期内犯新罪或者被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、假释的，由审判新罪的人民法院撤销原判决、裁定宣告的缓刑、假释，并书面通知原审人民法院和执行机关。
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；
（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；
（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够认定无罪的，应当判决宣告被告人无罪。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”、“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”、“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
注：本案中挪用资金数额较大标准为10万元，数额巨大标准为400万元；挪用公款数额较大标准为6万元，数额巨大标准为100万元
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[
"职务侵占",
"挪用资金"
] |
[
"巴图"
] |
刑事案件
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内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院
刑事判决书
（2016）内0522刑初17号
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科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2016）3号起诉书，指控被告人巴图犯职务侵占、挪用资金一案，于2016年1月1日，向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序公开开庭审理了本案（期间补充侦查一次）。科左后旗人民检察院指派检察员宫乌日娜、高佳琦出庭支持公诉，被告人巴图到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"贷款",
"利息",
"非法占有"
] |
科左后旗人民检察院指控：1.涉嫌职务侵占的犯罪事实：2013年12月至2014年9月，被告人巴图在科左后旗，利用职务便利采取截留贷户预留利息款手段，从其管辖的196户收取农业贷款预留利息合计人民币392500.00元（以下币种相同，不再赘述），贷款利息到期后，被告人巴图按季度结息时归还192笔人民币218033.66元，剩余159858.38元，其中东某嘎查34笔合计36304.99元，巴图嘎查69笔合计48647.02元，协某嘎查、茂某嘎查60笔合计57110.63元，巴图嘎查32笔合计17795.74元，被告人巴图将其中21265.59元用于填堵吉某镇东某嘎查的巴图甲2013年的贷款本息外，其余138593.09元据为己有。
2.涉嫌挪用资金的犯罪事实：2013年至2015年间，被告人巴图利用职务之便挪用本单位资金共计251768.19元。具体事实如下：
（1）.2013年12月31日，被告人巴图挪用农业贷款预留的利息偿还吉某镇东某嘎查的巴图甲2013年的贷款本息合计21265.59元。
（2）.2014年1月至2014年6月间，被告人巴图利用职务之便从吉某镇巴图嘎查的文某、海某、朱某某、希某某等人预留牧业贷款利息共计12000.00元，其中9月25日替朱某某偿还利息1292.10元，其余10707.90元挪用。
（3）.2014年4月，被告人巴图利用职务之便从吉某镇巴图嘎查达某等85户预留牧业贷款利息255000.00元，其中替哈某等偿还利息35205.30元，其余219794.70元被挪用。
针对上述指控，公诉机关在法庭上出示了吉某镇信用社发放贷款凭证、取款凭条、本息收回发票、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人巴图利用职务之便收取他人利息后占为己有，共计138593.09元，其行为已构成职务侵占罪；其将收取的利息挪用于个人使用，共计251768.19元，其行为已构成挪用资金罪。被告人在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑。故提请依法判处。
被告人巴图自愿认罪，称2012年自己犯交通肇事罪赔偿给受害者家属40多万元，全部向亲戚朋友借款，后来为了偿还此借款，挪用了部分贷户的预留利息，但辩称：1.对起诉书认定的职务侵占部分，对认定数额存在异议，其所收取的农业贷款预留利息，除用于归还起诉书认定的吉某镇东某嘎查巴图甲2013年贷款的本息21265.59元以外，还在信用社主任五某某的要求下，归还了巴图嘎查村民玉某农业贷款的本金和利息2万多元，也应该从起诉书认定的侵占数额中予以扣除；此外，没有收取东某嘎查村民额某某、吴某某、海某农业贷款的预留利息。2.对起诉书认定被告人收取吉某镇巴图嘎查嘎查69笔农业贷款预留利息持有异议，其中村民呼某某和温某某的贷款系牧业贷款而不是农业贷款，但是只收取了呼某某的牧业贷款预留利息3000.00元，被告人截留使用，没有收取温某某牧业贷款预留利息3000.00元。3.没有收取巴图嘎查达某等85户村民的牧业贷款利息，只收取了达某送来的一张金牛卡，卡里面有1.9万元的利息，达某说是几户村民的预留利息。牧业贷款是村干部张国君、李白全、达某领取的，当时被告人正下乡，没有参与，也没有在取款凭条上签字，至于代替哈某等偿还了部分贷款利息，是因为当时柜员给写错了，被告人巴图要偿还的是农业贷款的利息，柜员给写成了牧业贷款的利息，为此还和柜台员争吵过。
经审理查明：2013年12月至2014年9月，被告人巴图在科左后旗信用合作联社吉某镇信用社担任信贷员期间，在为贷户办理贷款时，利用职务便利，提前收取预留利息，并将其中一部分归自己使用，具体事实如下：
1.收取东某嘎查贷户农业贷款32笔的预留利息，每笔2000.00元，除为每户偿还部分到期利息外，其余预留利息32868.26元，未予归还；收取巴图嘎查嘎查贷户农业贷款67笔预留利息，每笔2000.00元，除为每户偿还部分到期利息外，其余预留利息42647.02元，未予归还；收取协某嘎查、茂某嘎查贷户农业贷款60笔的预留利息，每笔2000.00元，除为贷户偿还部分到期利息外，其余预留利息61784.18元，未予归还；收取巴图嘎查贷户农业贷款32笔预留利息，每笔2000.00元，除为贷户偿还部分到期利息外，其余预留利息17795.74元，未予归还。以上截留利息合计155095.20元，被告人除用于填堵吉某镇东某嘎查贷户巴图甲2013年贷款本息21265.59元，巴图嘎查贷户玉某2013年贷款本息21937.46元以外，其余钱款合计111892.15元，被告人个人挪用后至今未予归还。
2.2014年1月至2014年6月间，被告人巴图利用职务之便从吉某镇巴图嘎查嘎查村民文某、海某、朱玉停、希某某、呼某某等5户预留牧业贷款利息每户3000.00元，合计15000.00元，除2014年9月25日替朱玉停偿还利息人民币1292.10元，其余13707.90元，被告人截留使用，至今未予归还。
综上，被告人共挪用贷户资金合计125600.05元。以上认定事实与起诉书认定的事实基本一致，不同之处在：起诉书认定被告人巴图截留东某嘎查贷户农业贷款利息34笔合计36304.99元，经对证据的分析确认，应更正为32笔合计32868.26元（对贷户吴某某和额某某的贷款，被告人是否预留了利息，证据不足，不予支持，对于贷户胡银山，被告人收取利息后代为偿还利息数额，经对证据分析认定，应确认为被告人巴图代为偿还利息1184.04元，剩余利息815.96元被巴图自己占有使用）；起诉书认定被告人收取巴图嘎查嘎查贷户农业贷款利息69笔合计48647.02元，经对证据的分析确认，应更正为67笔合计42647.02元（扣除胡格吉力吐和温某某各3000元，呼某某的贷款系牧业贷款，计算至第2部分，温某某是否预留利息证据不足，未予采信）。
3.2014年4月，被告人巴图利用职务之便从吉某镇巴图嘎查达某等84户收取预留利息252000.00元（扣除贷户赵革军的预留利息数额认定，因为从证据看，并不是被告人巴图截留了其预留利息），其中替哈某等26户偿还利息合计35205.30元，其余216794.70元，被告人自己占有使用。
案发后被告人对以上财产表示无力退还，自己没有任何财产。
证明以上事实的证据均为公诉机关提供，有：
1.对于被告人巴图收取农业贷款预留利息及收取吉某镇巴图嘎查嘎查的文某、海某、朱玉停、希某某、呼某某等贷户牧业贷款预留利息的数额、贷户名称、收取时间、代缴利息数额及时间、剩余预留利息的数额等事实，有科左后旗信用联社出具的借款借据、交易流水账、取款凭条、本息收回发票，在被告人抽屉中发现的以上贷户的本息收回发票，贷户陈述，被告人供述等证据予以证实，以上证据互相吻合，互相印证，被告人巴图亦不持异议，应予采信。
2.对于被告人用所预留的农业贷款利息，归还了巴图甲和巴图嘎查村民玉某农业贷款的本金和利息2万多元，公诉机关提供了以下证据予以证明：（1）贷户吉某镇居民巴图甲、玉某在吉尔嘎朗信用社的借款借据、发放贷款凭条、贷款本息收回发票证明二名贷户的贷款情况，二人贷款经办人均为贺希叶力吐（信贷员），其中玉某的贷款时间为2013年3月21日，到期日为2013年12月5日，还款数额为21937.46元；（2）吉尔嘎朗信用社2015年7月21日所出具的证明一份，证明二贷户于2013年12月31日已经全部归还各自的本息，信贷管理系统内至今没有借贷款记录；（3）吉尔嘎朗主任五某某证言，内容为，巴图甲和玉某的农业贷款各2万元是巴图代还的，当时信用合作联社到各家信用社强调，年终贷款必须偿还，否则单位职工工资降一级，这种情况下我让巴图还的。（4）贷户巴图甲的证言，内容为，2013年3月份左右其在吉某镇信用社贷款2万元，通过信贷员贺希叶力吐办理的，他扣了一年的利息，2014年之间没有还贷，没有条件还，2014年巴图找过巴图甲，要了身份证和结婚证，他要做什么不清楚。（5）贷户玉某的陈述，内容为，在吉尔嘎朗信用社贷款二笔，第一笔是2011年1月18日，是信贷员贺希叶力吐于2012年12月31日替我偿还的，本息共计13163.00元，第二笔是通过贺希叶力吐于2013年3月25日贷款2万元，偿还了贺希叶力吐替我还的贷款，但是第二笔贷款我至今没有偿还，我不知道是谁偿还的。（6）信贷员贺希叶力吐证言，内容为，贷户玉某和巴图甲的贷款本金和利息不是其偿还的。
以上证据，证据来源合法，内容客观真实，证据间互相吻合，互相印证，应予采信。结合被告人供述能够认定，被告人巴图在信用社主任五某某的要求下，为了单位工作需要，代为偿还了巴图甲和玉某2013年贷款。
3.被告人辩称没有收取东某嘎查村民额某某、吴某某、海山的农业贷款预留利息，公诉机关认为被告人收取了预留利息，提供的证据有：（1）科左后旗信用联社出具的借款借据、交易流水账、取款凭条、本息收回发票等书证，证明贷户贷款及偿还本息情况；（2）贷户额某某、吴某某、海某的陈述，其中贷户额某某的陈述，内容为“2014年1月29日通过信贷员巴图贷过一笔2万元的贷款，是2014年的新贷款，巴图是否收取了贷款利息，我记不清了”。吴某某陈述，内容为“我的贷款是2013年贷款，由于没有还上，2014年变成新贷，信贷员换成了巴图，以前是贺希叶力吐，巴图找我要2000元贷款利息，我没有钱，他说替我垫付，我就给他打了一张欠据，但是后来贷款本金和利息都是我自己交的，我给巴图打的欠条也没收回来”。贷户海某的陈述，内容为“我的贷款信贷员巴图扣除了2000元的利息，是在柜台交的，我2013年，2014年的还款凭证现在没有了”。
以上证据，应予采信。综合以上证据，公诉机关证明被告人巴图挪用额某某农业贷款利息的证据只有信用社出具的贷款及还款凭证，以上证据只能证明额某某的贷款和还款过程，不能证明被告人巴图收取了额某某的贷款利息并进行挪用，因此，应将起诉书认定的挪用额某某的贷款利息予以扣除；从贷户吴某某陈述看，被告人巴图并没有收取吴某某贷款利息2000.00元，因此，应将起诉书认定的挪用吴某某的贷款利息予以扣除；对于被告人是否收取了贷户海某的农业贷款预留利息，被告人巴图在第一次庭审阶段予以否认，公诉机关补充证据后，被告人对贷户海某的陈述又不持异议，且被告人巴图已代为偿还了部分利息款，因此，能够认定被告人巴图收取了海某预留农业贷款利息2000.00元，除了代为偿还部分利息外，其余人民币1662.19元，由被告人使用。
4.对于起诉书认定被告人占有东某嘎查胡银山预留利息人民币1862.72元，计算有误，应予更正。因为在被告人巴图抽屉中发现一枚137.28元的本息收回发票，巴图承认其代胡银山偿还了137.28元的利息，但是贷户胡银山陈述“巴图为其偿还二笔利息，分别是137.28元和1046.70元。其本人在2015年3月20日还款时又交了利息509.08元”。从科左后旗信用联社出具的本息收回发票看，确实有二枚本息收回发票，一枚是2014年8月26日偿还137.28元，一枚是2015年1月23日偿还1046.76元。鉴于巴图预留利息较多，对哪一户究竟偿还多少，可能存在混淆的情形，而贷户只有一笔贷款，对还款数额应记忆清楚，所以应以贷户的陈述及本息收回发票所确定的事实为准，确认被告人巴图预留贷户胡银山2000元利息款后，为其偿还利息二次即137.28元和1046.76元合计1184.04元，剩余利息815.96元被巴图自己占有使用。
5.对于被告人巴图辩称没有收取吉某镇巴图嘎查嘎查村民温某某的牧业贷款预留利息3000.00元，公诉机关提供的证据有：（1）科左后旗信用联社出具的借款借据、交易流水账、取款凭条、本息收回发票证明温某某贷款及还款情况；（2）贷户陈述，内容为“通过嘎查片的信贷员巴图贷过两笔款，一笔是2万元的农业贷款，一笔是3万元的牧业贷款，巴图农业贷款收了2000元的预留利息，牧业贷款收了3000的预留利息，但是巴图没有替我偿还，2015年1月23日我偿还了2万元的贷款本息，2016年3月26日我偿还了3万元的贷款本息”；（3）温某某提交的偿还贷款的凭证，包括2万元农业贷款和3万元牧业贷款。
以上证据，应予采信。综上，公诉机关据以认定被告人收取贷户温某某牧业贷款利息的证据只有温某某的陈述，没有其他证据予以佐证，属于证据不足，不予支持。
6.认定被告人巴图截留巴图嘎查贷户牧业贷款84笔，被告人巴图每户截留利息3000.00元，除替哈某等26户偿还35205.30元以外，其余人民币216794.70元，被告人挪用。公诉机关提供了如下证据：
（1）科左后旗信用联社出具的借款借据、交易流水账、取款凭条、本息收回发票，证明各贷户在吉尔嘎朗信用社的贷款、取款事实；
（2）在被告人办公室抽屉中发现的哈某等26人的本息收回发票，证明被告人替哈某等26户偿还了部分贷款利息；
（3）贷户陈述，内容为，贷款之前信用社主任五某某给开会了，要求按照贷款的10%预留利息，贷户都表示同意，后来取款大部分是村干部张国君、李白全、达某帮助取回来的，每户发了27000.00元，剩余3000.00元，告诉是信贷员巴图留下了，还有部分贷户，包括胡格吉力图、满昌、王申扎布、包良、泉山等是把现金或卡给巴图，交的预留利息3000.00元；
（4）证人张国君、李白全、达某证言，三人证实，村民所办理的牧业贷款取款时是三人代替村民取的，但是取出来后按照每户3000.00元的预留利息交给了被告人巴图，其中取款凭条是三人代签部分，还有被告人巴图代签部分；
（5）主任五某某证言，内容为，2014年3月份以前吉某镇信用社有过预留利息的情况，但是自从2014年3月科左后旗农村信用合作联社下发文件，不允许预留利息以后，我们就不让预留利息，为此我还给包括巴图在内的信贷员共6人专门开过会（有会议记录，巴图有签字）；
（6）会计徐金鸽证言，其作为报案人，提供了在巴图抽屉中发现的贷户活期存折、取款凭条、本息收回发票和金牛卡。并表示不清楚巴图嘎查牧业贷款的相关情况；
（7）出纳员通拉嘎证言，内容为，2013年12月至2014年5月在吉某镇信用社任柜员。巴图嘎查牧业贷款是谁领取的不清楚了，利息无论是农业贷款的还是牧业贷款的，都是巴图来结算的，也有一部分是老百姓自己结算利息的。巴图结算利息，我都是按照巴图的要求，按照呼和淖尔的借款名单让我们还谁就还谁的利息。和巴图在偿还利息的问题上没有争吵过；
（8）出纳员红亮证言，内容为，2013年12月至2014年5月在吉某镇信用社任柜员。巴图嘎查的牧业贷款是谁到柜台领取的记不清了，是巴图在2014年9末结算的利息，我们都是按照巴图指认的借据进行结算利息，不清楚巴图有还错的情况，我们没有因为还错利息发生过争吵。
（9）被告人巴图向达某手机发送信息的内容，时间为2014年11月19日上午11时左右，内容大致为，被告人巴图让达某跟老百姓解释一下，让老百姓回去，不要在信用社闹了，巴图在张罗钱，回去就给他们。
（10）贷户舍打格发、常全、乌力吉敖斯尔等证言，内容为，因为发现巴图没有替还牧业贷款利息，就去信用社找，后来达某和信用社工作人员将他们劝回。
（11）证人达某证言，内容为，村民去信用社找巴图后，巴图给达某发信息要求帮助，达某去信用社把村民劝回。
（12）证人李白全、张国君、达某证言，对在取款时究竟是谁领取的问题上，经过对取款凭条的字迹进行辨认，达某承认自己代替村民在取款凭条上签字的有16张，张国君承认自己代替村民在取款凭条上签字的有12张，李白全承认自己代替村民在取款凭条上签字的有26张。
（13）通辽市科尔沁区公安分局（科）公（物）鉴（文检）字（2016）21-1、2、3、4号鉴定文书，对侦查机关提供的涉案的取款凭条进行笔迹鉴定，认定达某承认16张其书写的姓名中除了“特格喜”的名字与达某本人签名略有差异，倾向于达某书写外，其余15份取款凭条均为达某书写。张国君承认代替村民在12张取款凭条上签字的笔迹确为张国君书写。李白全承认代替村民在26张取款凭条上签字的笔迹确为李白全书写。
送检的其他19份取款凭条，鉴定是否为被告人巴图书写签字，经鉴定，有10份与被告人巴图笔迹一致，另有9人的签名与被告人巴图的笔迹不一致。
以上证据来源合法，内容客观真实，证据件互相吻合，互相印证，应予采信。
7.公诉机关通过的相关书证，有：
（1）有关被告人自然情况的相关证据：犯罪嫌疑人基本情况表，户籍信息，科左后旗人民法院（2012）后刑初字第202-2号刑事判决书，犯罪嫌疑人巴图归案说明证明被告人自然情况，社会经历及前科情况（证明被告人巴图犯交通肇事罪于2012年8月21日被刑事拘留，同年10月24日被科左后旗人民法院判处，10月26日取保候审，该案案发时处于缓刑考验期内）；以及被告人系被传唤到案后被采取拘留措施。
（2）报案材料证明案件来源为科左后旗信用联社职工徐金鸽于2015年3月17日代表单位报案。
（3）科左后旗农村信用合作联社的相关文件，包括《关于王银山等同志调动工作的通知》证明被告人巴图于2008年6月5日自海力吐信用社调到吉尔嘎朗信用社工作,科左后旗农村信用合作联社《关于禁止扣留农户小额贷款利息的通知》（科后农信发2014第13号）证明2014年2月19日，该社下发文件，明文要求各社新发放的农户小额贷款不得再以任何方式扣留贷款利息,科左后旗农村信用合作联社吉某镇信用社2014年3月14日会议记录，证明当日吉尔嘎朗信用社主任五某某主持召开会议，宣读了关于上述文件，参会人员有被告人巴图，并在会议记录上签字。
以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间互相吻合，互相印证，应予采信
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审判长赵玉华
审判员孟庆贞
人民陪审员张格日乐图
二〇一六年七月二十五日
书记员秀珍
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一、被告人巴图犯挪用资金罪，判处拘役三个月，犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。撤销科左后旗人民法院（2012）后刑初字第202-2号刑事判决书对被告人巴图判处有期徒刑三年缓刑四年的判决，执行有期徒刑三年，与挪用资金罪、职务侵占罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2018年9月21日止）；
二、所挪用资金人民币125600.05元，所侵占资金人民币216794.70元，予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "首先被告人巴图承认收取了预留利息，并实际为各贷户进行了部分偿还，表明被告人并没有采取非法占有的手段秘密据为己有，其次，对于剩余预留利息，被告人称全部用于偿还个人借款，之所以未予归还，是没有偿还能力，而不是有偿还能力却不予偿还，故以上被告人的行为及供述只能证明其具有挪用的故意，不能确定其具有非法占有的目的；被告人用所预留利息偿还贷户巴图甲和玉某的贷款，系在当时信用社主任五某某的要求下，为了单位完成考核任务而为，并非被告人挪用后归个人使用或私自借贷给他人，因此不应认定为被告人个人挪用，应从挪用资金罪的数额中应予以扣除。\n被告人巴图利用职务便利，收取巴图嘎查牧业贷款预留利息人民币216794.70元后，拒不承认并拒不归还，具有非法占有的目的，且数额较大，依法已构成职务侵占罪。从被告人的行为分析，被告人不承认收取利息的主观意图是非法占有而非暂时挪用，故对其犯罪行为应确定为职务侵占。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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63,822,006
|
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| 8,400
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摨某甲犯毁坏财物罪、职务侵占罪二审刑事判决书
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湖南省长沙市中级人民法院
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本院认为，上诉人周某甲受聘担任长沙××甲公司驾驶员，受公司指派驾车送货。在送货过程中，对公司的货物以及车辆合法占有。其将货物中价值20308元的部分货物拿取并销售，未果后丢弃，表明其对该部分货物具有不法所有的目的，这一行为是利用其职务之便，对先前所占有货物的侵吞行为，故对该部分货物成立职务侵占罪。
周某甲将公司车辆的ＧＰＳ定位装置损坏，将车以及上述拿取以外的剩余货物置于望城区乔口镇路边。这一场所不在周某甲的支配范围，周某甲直至案发也未支配和利用，因此，认定周某甲对该部分货物以及车辆具有不法所有目的的证据不足，故原审判决认定周某甲对该部分货物以及车辆成立职务侵占罪不当。但是周某甲这一行为使得××甲公司丧失了对车辆以及货物的支配与利用，这一行为符合故意毁坏他人财物。《刑法》第二百七十五条所规定的故意毁坏公私财物，不能局限于对财物物理形态的损坏，还应包括对财物利用的丧失。虽然案发后车辆以及货物被追回，但不能改变其行为的性质。因此，周某甲的行为构成故意毁坏财物罪，该部分财物价值105万余元，数额巨大。
上诉人周某甲犯数罪，应当数罪并罚。上诉人周某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。上诉人周某甲的亲属已代为赔偿被害单位的全部经济损失，并取得被害单位的谅解，可以对其酌情从轻处罚。针对上诉人周某甲及辩护人提出的周某甲有自首情节，经查，上诉人周某甲因盗窃他人手机被长沙市公安局开福分局处治安拘留，羁押于长沙市公安局治安拘留所，长沙县公安局民警获悉后前往该拘留所，将涉案周某甲带回该局进行审查，周某甲不构成自首，原审判决认定周某甲有自首情节不当，对于上诉人周某甲及辩护人提出有自首情节的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人周某甲及辩护人还提出，涉案货物及货车均已被追回，未给单位造成重大损失，且案发后周某甲亲属已赔偿被害单位全部经济损失，取得了被害单位的谅解，对周某甲从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。长沙市人民检察院提出的原审判决定性不准，适用法律错误，导致量刑不当的意见予以采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，部分定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，第二百七十一条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-01-14
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2016-04-12
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判
|
[] |
[
"周某甲",
"长沙县人民检察院"
] |
刑事案件
|
湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2015）长中刑二终字第00855号
|
长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人周某甲犯职务侵占罪一案，于二○一五年八月三日作出（2015）长县刑初字第278号刑事判决。原审被告人周某甲不服，提出上诉。本院于2015年8月24日立案，依法组成合议庭，经长沙市人民检察院阅卷，于2015年12月2日公开开庭审理了本案，长沙市人民检察院指派检察员谢丽梅、周志峰出庭履行职务，上诉人周某甲及辩护人罗名彤到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"羁押",
"自首",
"程序合法"
] |
原审判决认定：被告人周某甲系××甲公司的运货司机。2015年3月4日下午，被告人周某甲驾驶湘Ａ×××××货车，装载化妆品、马自达汽配、眼睛晶体等货物，与同事胡某一起到长沙县星沙街道锦璨家园小区送货给客户。后趁胡某上楼送货期间，被告人周某甲以非法占有为目的，开走该货车，并关掉手机，扯掉车上的ＧＰＳ以防止追踪。次日，被告人周某甲从货车上拿了部分货物到长沙市望城区步行街贩卖，因无人与其交易，遂将上述货物丢弃。同日，××甲公司在望城区乔口镇一路边将该货车及车上的部分货物找回。经鉴定，货车上原有货物总价值1004454元，丢失的部分货物价值20308元；湘Ａ×××××货车价值67130元。
2015年3月26日，被告人周某甲被侦查人员传唤到案。
另查明：被告人周某甲因犯抢夺罪于2006年6月5日被长沙市芙蓉区人民法院判处罚金五百元。2015年3月19日，被告人周某甲因盗窃被长沙市公安局开福区分局处行政拘留15日。
原审判决认定上述事实的证据有：1、证人胡某、彭某、黄某的证言；2、××甲公司派送单、周某甲求职申请表；3、长沙××乙公司提供的发货清单汇总、销售出库单、缺失货物清单，北京××丙公司出具的书面证明，北京安田货物丢失明细，机动车注册登记信息、发票、机动车行驶证等相关书证；4、核查货物的现场视频；5、长沙县价格认证中心价格鉴证师罗某、周某乙作出的长县价刑鉴（2015）57、60号价格鉴定意见书；6、被告人周某甲因抢夺犯罪被长沙市雨花区人民法院判处罚金五百元的刑事判决书；7、被告人周某甲的供述、同步录音录像及户籍证明等。
原审判决认为，被告人周某甲利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人周某甲犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第三款之规定，原审判决如下：被告人周某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年五个月。
上诉人周某甲及辩护人提出，①周某甲有自首情节；②涉案货物及货车均已追回，未给单位造成重大损失；③案发后周某甲亲属已赔偿被害单位全部经济损失，取得了被害单位的谅解，原审判决量刑过重，请求查明事实，减轻处罚。
长沙市人民检察院认为，周某甲拿走并贩卖价值20308元货物构成职务侵占罪，丢弃车辆以及没拿走的货物构成故意毁坏财物罪。原审判决定性不准，适用法律错误，导致量刑不当。上诉人周某甲的部分上诉理由成立，建议本院对上诉人周某甲改判。
经审理查明：上诉人周某甲系长沙××甲公司的运货聘用司机。2015年3月4日下午，上诉人周某甲驾驶湘Ａ×××××货车，装载化妆品、马自达汽配、眼睛晶体等货物，与同事胡某一起到长沙县星沙街道锦璨家园小区送货给客户。后趁胡某上楼送货期间，周某甲将货车开走，并关掉手机，扯掉车载的ＧＰＳ以防止追踪。次日，上诉人周某甲从货车上拿了部分货物到长沙市望城区步行街贩卖，因无人与其交易，遂将上述货物丢弃。同日，××甲公司接到ＧＰＳ通讯公司通知，在长沙市望城区乔口镇派出所附近找到货车及车上的大部分货物。经鉴定，货车上原有货物总价值人民币1004454元，丢失的部分货物价值人民币20308元；湘Ａ×××××货车价值人民币67130元。
另查明：2015年3月19日，上诉人周某甲因盗窃他人手机被长沙市公安局开福分局处行政拘留15日。3月26日，长沙县公安局民警获知上诉人周某甲因盗窃被羁押在长沙市治安拘留所执行行政拘留，遂于3月30日到拘留所对周某甲进行了讯问。周某甲到案后，对其犯罪事实供认不讳。
2015年8月1日，上诉人周某甲的亲属退赔长沙××甲公司经济损失4万元，并取得该公司的谅解。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、证人胡某的证言，证明：其为长沙××甲公司员工，2015年3月4日，其与公司新聘司机周某甲一同送货，下午14时许，其上楼为在星沙锦璨家园的客户送货，下楼后发现货车与周某甲皆不知所踪。报告公司后，公司通过ＧＰＳ定位货车位置，对货车进行拦截，但周某甲并未停车，反而驾车逃逸，后其至派出所报案。
2、证人彭某的证言，证明：2015年3月4日下午，长沙××甲公司运输部负责人胡某及应聘司机周某甲开着其公司的货车运货，下午16时许，公司接到胡某电话称周某甲及货车皆不知所踪，查看车载ＧＰＳ发现货车轨迹后，公司派人进行拦截，但周某甲并未停车，反而闯红灯逃逸，后货车ＧＰＳ显示不准确，疑已被破坏。当日20时许，公司向星沙派出所报案。第二天接到通讯公司电话告知货车位置，将丢失货车及大部分货物找回。另说明了货车上所运货物的基本情况、丢失货物情况，及因货车被破坏所受损失。
3、证人黄某的证言，证明：长沙××乙公司委托长沙××甲公司运输过货物，已向公安机关提供发货清单及汇总表。
4、长沙××甲公司派送单、周某甲求职申请表，证明：长沙××甲公司为××丙公司运送货物至长沙县星沙街道锦璨家园小区，周某甲为××甲公司聘用司机。
5、长沙××乙公司提供的发货清单汇总、销售出库单、缺失货物清单，北京××丙公司出具的书面证明，北京安田货物丢失明细，机动车注册登记信息、发票、机动车行驶证等书证，证明：涉案货车及货物的基本情况。
6、核查货物的现场视频，证明：找回涉案货车、货物现场情况及货物丢失情况。
7、长沙县价格认证中心价格鉴证师罗某、周某乙作出的长县价刑鉴（2015）57号价格鉴定意见书，证明：涉案货物价值人民币1004454元，货车价值人民币67130元，上述共计价值人民币1071584元。
8、长沙县价格认证中心价格鉴证师罗某、周某乙作出的长县价刑鉴（2015）60号价格鉴定意见书，证明：涉案丢失货物价值人民币20308元。
9、收条及谅解书，证明：上诉人周某甲的亲属退赔长沙××甲公司经济损失4万元，并取得该公司的谅解。
10、长沙市雨花区人民法院（2006）雨刑初字第255号刑事判决书，证明：周某甲曾因抢夺犯罪被长沙市雨花区人民法院判处罚金五百元。
11、上诉人周某甲的户籍证明。
12、上诉人周某甲的供述及同步录像视听资料，证明：上诉人周某甲对上述犯罪事实供认不讳，与证人证言能相互印证
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审判长韩德民
审判员刘舸
代理审判员龚文
二〇一六年一月十四日
书记员刘凯
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一、撤销长沙县人民法院（2015）长县刑初字第278号刑事判决；
二、上诉人周某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2018年4月1日止。）
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "本院认为，上诉人周某甲受聘担任长沙××甲公司驾驶员，受公司指派驾车送货。在送货过程中，对公司的货物以及车辆合法占有。其将货物中价值20308元的部分货物拿取并销售，未果后丢弃，表明其对该部分货物具有不法所有的目的，这一行为是利用其职务之便，对先前所占有货物的侵吞行为，故对该部分货物成立职务侵占罪。\n\n周某甲将公司车辆的ＧＰＳ定位装置损坏，将车以及上述拿取以外的剩余货物置于望城区乔口镇路边。这一场所不在周某甲的支配范围，周某甲直至案发也未支配和利用，因此，认定周某甲对该部分货物以及车辆具有不法所有目的的证据不足，故原审判决认定周某甲对该部分货物以及车辆成立职务侵占罪不当。但是周某甲这一行为使得××甲公司丧失了对车辆以及货物的支配与利用，这一行为符合故意毁坏他人财物。《刑法》第二百七十五条所规定的故意毁坏公私财物，不能局限于对财物物理形态的损坏，还应包括对财物利用的丧失。虽然案发后车辆以及货物被追回，但不能改变其行为的性质。因此，周某甲的行为构成故意毁坏财物罪，该部分财物价值105万余元，数额巨大。"
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职务侵占罪
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职务
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63,871,828
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| 58,222
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뮸海军等人职务侵占二审刑事判决书
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新疆维吾尔自治区高级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）许海军、许开信、张永进、杨理化、李文光、李天玖等6人先后28次分别伙同上诉人（原审被告人）江苏矿业开发总公司新疆分部采油工吕汶龙、倪崇、夏文琦、易自繁、许有顺、代育儿、王斌林、甘生元、米军虎、邹强、李伦、但堂伟、孟庆春、王党路、王普、史忠岐、饶振海、李旗、毛仲波、陈彦儒、黄腾袁、杨林、韩鑫愿等23人，利用上述采油工的职务便利，以非法占有为目的，秘密窃取工作单位原油的行为均构成职务侵占罪。上述29人侵占原油共计726吨，总价值人民币2446082元，其中，上诉人许海军参与作案26起，价值2284647元，数额巨大；原审被告人倪崇参与作案12起，价值1590437元，数额巨大；原审被告人张永进参与作案16起，价值1161807元，数额巨大；上诉人吕汶龙参与作案16起，价值1161807元，数额巨大；上诉人许开信参与作案15起，价值1092371元，数额巨大；上诉人但堂伟参与作案7起，价值1024732元，数额巨大；上诉人杨理化参与作案14起，价值961815元，数额巨大；原审被告人李文光参与作案8起，价值647629元，数额巨大；上诉人代育儿参与作案6起，价值303084元，数额巨大；上诉人王党路参与作3案，价值301950元，数额巨大；上诉人孟庆春参与作案6起，价值288870元，数额较大；上诉人陈彦儒参与作案2起，价值271575元，数额较大；上诉人王普参与作案2起，价值201880元，数额较大；上诉人李天玖参与作案5起，价值211206元，数额较大；上诉人史忠岐参与作案4起，价值200462元，数额较大；原审被告人甘生元参与作案3起，价值150550元，数额较大；原审被告人许有顺参与作案4起，价值131825元，数额较大；原审被告人李伦参与作案2起，价值117960元，数额较大；原审被告人杨林参与作案2起，价值117960元，数额较大；原审被告人韩鑫愿参与作案2起，价值117960元，数额较大；原审被告人王斌林参与作案1起，价值104382元，数额较大；原审被告人邹强参与作案2起，价值99583元，数额较大；原审被告人毛仲波参与作案1起，价值71334元，数额较大；原审被告人易自繁参与作案5起，价值59105元，数额较大；原审被告人李旗参与作案1起，价值45080元，数额较大；原审被告人黄腾袁参与作案1起，价值45080元，数额较大；原审被告人饶正海参与作案1起，价值44336元，数额较大；原审被告人米军虎参与作案1起，价值18780元，数额较大；原审被告人夏文琦参与作案4起，价值14025元，数额较大。上述29名上诉人（原审被告人）作案持续时间长，次数多，社会影响恶劣，应依法惩处。关于许海军、许开信、王党路、孟庆春、陈彦儒五人提出“原判对侵占原油数量认定有误，原油单价鉴定不准”的上诉理由，经查，原判认定每起犯罪所窃取的原油数量，在各作案人的供述中均能相互印证，足以认定。对原油价格的鉴定，均依据每次作案时间段原油的密度、含水量及市场价格等因素进行的鉴定，并无不当。故许海军、许开信、王党路、孟庆春、陈彦儒五人的该上诉理由本院不予支持。原判认定的第17、19、21、23起犯罪事实，有代育儿、毛仲波、饶振海、史忠岐、许有顺、邹强等人的供述、现场勘查笔录、指认现场笔录等证据证实，许海军、吕汶龙、孟庆春三人在侦查阶段亦予以供认，足以认定。故许海军提出“其参与作案24起，原判认定其作案26起错误，第17、19起其未参与。”及吕汶龙提出“原判认定其参与的第21、23起犯罪未能排除合理怀疑，第14起与第19起是同一起犯罪。”以及孟庆春与其辩护人提出“其未参与第17、21起犯罪。”的诉辩理由均不能成立，本院不予支持。
许海军、许开信、张永进、杨理化等人，与采油工倪崇、吕汶龙、但堂伟、代育儿、孟庆春、陈彦儒、史忠岐、王党路等人内外勾结，分工配合，相互合作盗窃原油。在共同犯罪中，虽然每个人的地位、作用不同，但每个人对犯罪的完成均起着不可或缺的作用，且每次作案人员不固定，而是相互交错，没有明显的主从犯之分。故许开信、但堂伟及其辩护人、杨理化及其辩护人、代育儿、孟庆春及其辩护人、陈彦儒、史忠岐提出自己是从犯的诉辩理由均不能成立，本院不予支持。
关于许海军提出“其系在许有福、倪崇等人的策划、安排下参与作案，作用应小于倪崇等人，其归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，且协助抓获吕汶龙，依法可以从轻处罚，原判对其量刑过重。”的上诉理由，经查，2011年许海军积极参与许有福窃取原油的犯罪行为，从2012年开始，许海军摆脱许有福，与许开信、张永进合伙单干，其在此后的犯罪中起主要作用；许海军称其协助抓获吕汶龙与事实不符；其积极退赃的情节原判已经予以考虑，原判对其量刑适当。故许海军的该上诉理由不能成立，本院不予支持。
关于但堂伟及其辩护人提出“其参与作案6起，侵占原油167吨，价值721912元，原判认定其参与作案7起，侵占原油价值1024732元错误，第4起其未参与，原判对其量刑过重。”的诉辩理由，经查，但堂伟从2011年11月起就开始与许海军等人勾结偷盗原油，在第4起犯罪中，当晚偷盗原油时，系倪崇值班，虽然但堂伟不在现场，但早晨但堂伟接班时，倪崇将晚上偷盗原油之事告诉了但堂伟，但堂伟不仅未反对、举报，反而修改了当日原油进出账目，帮助倪崇掩盖偷盗行为。在第5、6起犯罪中，作案之前，倪崇就联系了但堂伟，并与但堂伟预谋好偷盗原油之事，因此但堂伟应对这几起犯罪中的全部犯罪行为承担责任。故但堂伟及其辩护人的该诉辩意见不能成立，本院不予支持。
吕汶龙归案后协助抓获同案犯，有立功表现，但不属于重大立功；杨理化、代育儿、王党路、孟庆春、李天玖、史忠岐等人归案后如实供述犯罪事实、退缴全部赃款、认罪悔罪属实。原判在量刑时对上述情节均已予以考虑，原判根据各被告人的犯罪事实、情节、金额作出的量刑适当。故吕汶龙、杨理化及其辩护人、代育儿、王党路、孟庆春、李天玖、史忠岐提出原判量刑过重的诉辩意见本院不予支持。
关于王普提出“其两次侵占原油总价值应为201880元，原判认定其侵占原油总价值271575元错误；其系初犯，认罪悔罪，原判对其量刑过重。”的上诉理由，经查，王普参与第5、6两起犯罪，此两起犯罪均系许海军与倪崇联系，倪崇又与但堂伟协商好后，许海军先到倪崇与王普“倒班”的油井偷装20吨原油后，再到但堂伟与陈彦儒“倒班”的油井偷装原油，将油罐车装满后拉走。王普、陈彦儒事前不知道偷盗原油之事，且偷装原油时，两个油井分别是倪崇、但堂伟值班，王普、陈彦儒均系早晨接班时，分别被倪崇、但堂伟告知原油被偷盗，在此情况下，王普、陈彦儒均进行了修改所在油井当日原油进出帐目，以帮助掩盖偷盗原油的行为，并接受了倪崇给的好处费。可见，王普、陈彦儒各自对对方所在油井原油被盗不知情，更未参与，故二人均只应对自己所在油井被盗原油承担责任。据此，根据第5、6起犯罪所盗原油数量及价格计算，王普侵占原油总价值应为201880元，陈彦儒侵占原油总价值应为271575元。故王普的该上诉理由符合事实，本院予以支持。
综上，原判认定基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。但对上诉人王普侵占原油价值的计算有误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第七十二条第一款之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-06-23
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2014-11-14
| null |
[] |
[
"许海军",
"吕汶龙",
"许开信",
"但堂伟",
"杨理化",
"代育儿",
"王党路",
"孟庆春",
"王普",
"陈彦儒",
"李天玖",
"史忠岐",
"倪崇",
"张永进",
"李文光",
"甘生元",
"许有顺",
"李伦",
"杨林",
"韩鑫愿",
"王斌林",
"邹强",
"毛仲波",
"易自繁",
"李旗",
"黄腾袁",
"饶振海",
"米军虎",
"夏文琦",
"新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区高级人民法院
刑事判决书
（2014）新刑二终字第56号
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巴州中级人民法院审理巴州人民检察院指控原审被告人许海军等29人犯职务侵占罪一案，于二〇一四年三月二十日作出（2013）巴刑初字第32号刑事判决。宣判后，原审被告人许海军、吕汶龙、许开信、但堂伟、杨理化、代育儿、王党路、孟庆春、王普、陈彦儒、李天玖、史忠岐等12人不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
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[
"非法占有",
"鉴定",
"从犯",
"立功",
"程序合法"
] |
原判认定：1、2011年11月，犯罪嫌疑人许有福（另案处理）通过被告人张永进、王斌林联系上了被告人吕汶龙到井场偷油。吕汶龙随即联系了当时在ＴＨ10428井工作的被告人倪崇，并就偷油事宜与其达成合意，倪崇遂与同班被告人但堂伟商议后，同意给吕汶龙放油，与此同时，许有福通过银行卡将买油款打给张永进、王斌林，王斌林又将该款交给了吕汶龙。当晚，被告人吕汶龙、张永进、许开信驾驶油罐车来到ＴＨ10428井，王斌林在路口放风，值班的倪崇给油罐车内装了27吨原油。该车原油被许有福拉至乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙给倪崇9000元好处费，给但堂伟8000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币104382元。
2、2011年11月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进联系被告人吕汶龙到井场偷油，吕汶龙随即联系了当时在ＴＨ10428井工作的被告人倪崇，并就偷油事宜与其达成合意。当晚，吕汶龙、张永进带着被告人许海军、许开信驾驶的油罐车来到ＴＨ10428井，值班的倪崇和但堂伟给油罐车内装了40吨原油。该车原油被许有福拉到乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙给倪崇10000元好处费，给但堂伟7000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币154640元。
3、2011年12月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进联系被告人吕汶龙到井场偷油，吕汶龙随即联系了当时在ＴＨ10428井工作的被告人倪崇，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进带着被告人许海军、许开信驾驶的油罐车到ＴＨ10428井，值班的倪崇和但堂伟给油罐车内装了40吨原油。该车原油被许有福拉到乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙给倪崇10000元好处费，给但堂伟7000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币188840元。
4、2012年1月，被告人许海军和被告人倪崇就偷油事宜达成合意，当晚，在ＴＨ10428井值班的倪崇给许海军驾驶的油罐车内装了20吨原油，许海军将该车原油以60000元的价格卖给许有福。许有福将该车原油拉至乌鲁木齐市销赃。之后，许海军给倪崇、但堂伟40000元好处费，由倪崇保管。经鉴定，涉案原油价值人民币100940元。
5、2012年1月，被告人许海军和被告人倪崇就偷油事宜达成合意。因ＴＨ10428井储油不足，倪崇又联系了已调往ＴＨ10403井值班的被告人但堂伟就偷油事宜达成合意，当天下午，许海军驾驶油罐车先到ＴＨ10428井，值班的倪崇给油罐车内装了20吨原油，之后，又驾驶油罐车来到ＴＨ10403井，但堂伟安排同班的一名工人（姓名不详）给油罐车内装了25吨原油，为此，许海军给了倪崇40000元好处费。次日清晨，倪崇、但堂伟分别让接班的被告人王普、陈彦儒通过修改当日原油进出帐目以掩盖其偷盗原油的行为，为此，倪崇分别给了王普、陈彦儒3000元及6000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币251815元。
6、2012年1月，犯罪嫌疑人许有才（另案处理）让被告人许海军帮忙偷油，许海军联系了被告人倪崇，倪崇又联系了被告人但堂伟，并就偷油事宜达成合意。当天下午，许海军驾驶油罐车到ＴＨ10428井，值班的倪崇给油罐车内装了20吨原油。之后倪崇、许海军驾驶油罐车来到ＴＨ10403井，值班的但堂伟又给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许有才拉回乌鲁木齐市销赃。之后，许海军给倪崇55000元好处费。次日清晨，倪崇、但堂伟分别让接班的被告人王普、陈彦儒通过修改当日原油进出帐目以掩盖其偷盗原油的行为，为此，倪崇分别给被告人王普、陈彦儒各5000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币221640元。
7、2012年3月，被告人许海军联系已调至ＴＨ10403井的倪崇并就偷油事宜达成合意。当晚，许海军安排被告人许开信、杨理化驾驶油罐车到ＴＨ10403井，值班的倪崇给油罐车内装了25吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚（已另案处理）和李国胜（已另案处理）。之后，许海军给倪崇20000元好处费。次日清晨，倪崇让接班的犯罪嫌疑人邓秋福（另案处理）通过修改当日原油进出账目的方式掩盖偷盗原油的行为，为此，倪崇给了邓秋福10000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币144975元。
8、2012年4月初，被告人许海军联系被告人倪崇，商议偷盗原油事宜，倪崇随即又先后联系了被告人但堂伟、王党路及ＴＨ10408井的采油工被告人易自繁，并就偷油事宜达成合意。当天下午，许海军安排被告人许开信、杨理化驾驶油罐车，由倪崇带路，先到ＴＨ10403井，值班的王党路向油罐车内装了5吨原油。后又到ＴＨ10408井，值班的但堂伟和夏文琦给油罐车内装了15吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给倪崇40000元好处费，倪崇分别给易自繁3000元、王党路10000元、夏文琦6900元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币36000元。
9、2012年4月初，被告人许海军联系被告人倪崇偷油，倪崇联系被告人王党路、易自繁、夏文琦，并就偷油事宜达成合意。当晚许海军安排被告人李文光、杨理化驾驶油罐车，由倪崇带路，先到ＴＨ10403井，值班的王党路向油罐车内装了20吨原油。后又到ＴＨ10408井，值班的被告人夏文琦给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给倪崇50000元好处费，倪崇分别给易自繁10000元、王党路10000元、夏文琦7000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币137500元。
10、2012年4月，被告人王党路联系被告人倪崇并就偷油事宜达成合意，倪崇联系被告人许海军后，许海军安排被告人李文光、杨理化驾驶油罐车到ＴＨ10403井装油。值班的王党路给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给倪崇30000元好处费，倪崇给王党路10000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币134200元。
11、2012年4月，被告人许海军联系被告人倪崇偷拉原油，倪崇联系被告人夏文琦，并就偷油事宜达成合意。许海军安排被告人许开信、杨理化驾驶油罐车，与倪崇到ＴＨ10408井，值班的夏文琦和被告人易自繁给车内装了20吨的原油，该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给倪崇40000元好处费，倪崇分别给易自繁10000元、夏文琦13000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币3300元。
12、2012年4月中旬，被告人易自繁联系被告人倪崇就偷油事宜达成合意。倪崇联系被告人许海军，许海军安排被告人杨理化、李文光驾驶油罐车，与倪崇在半路接上易自繁后到ＴＰ8-2井，值班的被告人黄腾袁、李旗给油罐车内装了10余吨原油。因许海军嫌油装的太少，倪崇随即联系了在ＴＨ10403井值班的犯罪嫌疑人邓秋福，又在ＴＨ10403井装了10吨左右的原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，倪崇给易自繁20000元好处费，给邓秋福5000元好处费。易自繁又分别给黄腾袁3000元好处费，给李旗4000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币112180元。
13、2011年11月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进联系被告人吕汶龙到井场偷拉原油，吕汶龙随即联系Ｔ624ＣＨ2井工作的张强（另案处理），并就偷油事宜达成合意。当晚吕汶龙、张永进带着被告人许开信、许海军驾驶油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的张强给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许海军押车拉至乌鲁木齐市，交给了犯罪嫌疑人许有才。之后，吕汶龙将许有福事先交给许开信转交的20000元中的18000元给张强。次日清晨，张强将其夜班期间倒卖原油的事告诉接班的代育儿，让代育儿通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，并给代育儿4000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币58920元。
14、2011年11月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系了Ｔ624ＣＨ2井的张强和在Ｔ801井工作的被告人许有顺，并就偷油事宜达成合意。当天下午，被告人许海军、许开信驾驶油罐车，先到Ｔ624ＣＨ2井，值班的张强给油罐车内装了20吨的原油。之后又到Ｔ801井，值班的许有顺给油罐车内装了6吨左右的原油。该车原油被许有福拉至乌鲁木齐市销赃。许有福通过张永进给吕汶龙30000元。之后，吕汶龙分别给张强15000元、许有顺5000元好处费，将剩下的10000元还给了张永进。次日，张强将当班期间倒卖原油的事告诉接班的代育儿，让代育儿通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，并给代育儿5000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币65982元。
15、2012年12月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系井场偷油，吕汶龙联系被告人代育儿，并就偷油事宜达成合意。两天后的晚上，吕汶龙、张永进带着被告人许开信、许海军驾驶的油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，当晚值班的代育儿给油罐车内装了18吨原油。该车原油被许有福拉至乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙给代育儿6000元好处费。次日，代育儿将夜班倒卖原油的事告诉了接班的被告人甘生元，并让甘生元通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，为此，给了甘生元1000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币38052元。
16、2012年12月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系井场偷拉原油，吕汶龙联系被告人代育儿，并就偷油事宜达成合意。当晚吕汶龙带油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的代育儿给油罐车内装了27吨原油。该车原油被许有福拉至乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙给代育儿7000元好处费。次日，代育儿将夜班倒卖原油的事告诉接班的被告人甘生元，并让甘生元通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，为此，给了甘生元1000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币57078元。
17、2012年1月4日左右，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系井场偷油。被告人许海军从被告人孟庆春处得知Ｔ624ＣＨ2井有油，就将此消息告诉吕汶龙。吕汶龙联系被告人代育儿后，又通过孟庆春联系了代育儿的接班被告人毛仲波，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进驾驶油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的代育儿给油罐车内装了27吨原油。该车原油被许有福拉到乌鲁木齐市销赃。装完油后，吕汶龙给代育儿6000元好处费。事后，吕汶龙让毛仲波通过修改当日原油进出帐目的形式掩盖其偷盗原油的行为，为此，给了毛仲波3000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币71334元。
18、2012年1月，犯罪嫌疑人许有福通过被告人张永进联系被告人吕汶龙偷油，吕汶龙联系了在ＴＨ10238井工作的被告人许有顺、邹强，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进带着被告人许海军、许开信驾驶油罐车到ＴＨ10238井，吕汶龙给许有顺7000元好处费，值班的许有顺给油罐车内装了26吨原油。该车原油被许有福拉到乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙通过许有顺给了邹强5000元好处费，邹强通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为。经鉴定，涉案原油价值人民币93288元。
19、2012年2月，犯罪嫌疑人许有福让被告人许海军偷拉一车原油，许海军联系被告人孟庆春，并就偷油事宜达成合意。当晚，许海军及被告人许开信驾驶油罐车，到Ｔ801井，值班的孟庆春给油罐车内装了15吨原油。该车原油后被许有福拉回乌鲁木齐市销赃。经鉴定，涉案原油价值人民币29745元。
20、2012年3月，被告人许海军通过被告人孟庆春联系被告人史忠岐，并就偷油事宜达成合意。当晚，许海军、许开信驾驶油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的史忠岐给油罐车内装了16吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给史忠岐4000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币44336元。
21、2012年3月，被告人许海军通过张永进联系吕汶龙偷油，吕汶龙通过被告人孟庆春联系了被告人史忠岐、许有顺，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进及被告人李天玖，带着被告人杨理化、许开信驾驶的油罐车，先到Ｔ624ＣＨ2井，孟庆春及被告人饶振海在路上望风，值班的史忠岐给油罐车内装了16吨原油。之后又到ＴＨ10238井，值班的许有顺给油罐车内装了20吨原油。该车原油后被许有福拉回乌鲁木齐市销赃。之后，吕汶龙分别给史忠岐6000元、饶振海7000元、许有顺7800元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币69516元。
22、2012年3月，被告人许海军通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系井场偷油，吕汶龙联系了被告人史忠岐，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进带着被告人杨理化、许开信驾驶的油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的史忠岐给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，许海军给吕汶龙20000元现金，吕汶龙全部给了史忠岐。之后，史忠岐将倒卖原油的事告诉了接班的甘生元，让甘生元通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，为此，给了甘生元12000元。经鉴定，涉案原油价值人民币55420元。
23、2012年4月，被告人许海军通过被告人张永进让被告人吕汶龙联系井场偷油，吕汶龙联系了被告人史忠岐，又通过被告人孟庆春联系了被告人许有顺、邹强，并就偷油事宜达成合意。当晚，吕汶龙、张永进带着被告人杨理化、李文光驾驶的油罐车，先到Ｔ624ＣＨ2井，值班的史忠岐给油罐车内装了15吨原油。又到ＴＨ10238井，值班的邹强给油罐车内装了5吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。第二天吕汶龙给史忠岐18000元、许有顺7000元好处费，许有顺分给邹强4000元。经鉴定，涉案原油价值人民币62665元。
24、2012年4月，被告人许海军联系被告人孟庆春，并就偷油事宜达成合意。当晚，被告人杨理化、李文光驾驶油罐车到Ｔ624ＣＨ2井，值班的孟庆春给油罐车内装了近18吨的油水混合物。该车油水混合物被许海军卖给丁建刚和李国胜。经鉴定，涉案原油价值人民币67644元。
25、2012年4月，在Ｔ753井值班的被告人米军虎，因不熟悉操作程序，误将水注入装油的生产罐中。米军虎将此事告诉被告人代育儿，代育儿又将此事告诉被告人吕汶龙，之后二人做米军虎工作，米军虎因害怕自己往生产罐中注水的事被发现受处罚，就同意让吕汶龙把生产罐中的油水混合物拉走。当晚，吕汶龙和被告人张永进、李天玖带着被告人杨理化、李文光驾驶的油罐车到Ｔ753井，将米军虎误装的30吨油水混合物（内含原油10吨左右）拉走。该车油水混合物被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，吕汶龙先后给米军虎9600元、代育儿20000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币18780元。
26、2012年4月，被告人易自繁联系被告人吕汶龙就偷油事宜达成合意。之后，吕汶龙便联系被告人许海军。当天下午，吕汶龙和被告人张永进、李天玖带着被告人杨理化、许开信驾驶的油罐车到ＴＨ10408井，值班的易自繁给油罐车内装了30吨左右的油水混合物。该车油水混合物被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，吕汶龙给易自繁30000元好处费。第二天被告人夏文琦发现少油后，易自繁将值班期间倒卖原油的事告诉了夏文琦，让夏文琦通过修改当日原油进出帐目的方式掩盖其偷盗原油的行为，并给夏文琦6000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币4950元。
27、2012年4月，被告人杨林联系被告人吕汶龙就偷油事宜达成合意。之后，吕汶龙便联系了被告人许海军。当晚，吕汶龙和被告人张永进、李天玖带着被告人杨理化、李文光驾驶的油罐车到ＴＨ10304井。值班的杨林、李伦、韩鑫愿给油罐车内装了20吨原油。该车原油被许海军卖给丁建刚和李国胜。之后，吕汶龙给李伦和韩鑫愿各8000元好处费。经鉴定，涉案原油价值人民币39320元。
28、2012年4月18日凌晨，被告人杨林联系被告人吕汶龙就偷油事宜达成合意。之后，吕汶龙联系了被告人许海军。当晚，吕汶龙和被告人张永进、李天玖带着被告人杨理化、李文光驾驶的油罐车到ＴＨ10304井，值班的李伦、韩鑫愿给油罐车内装了40吨的原油。之后，吕汶龙给李伦和韩鑫愿各8000元好处费。该油罐车行至塔河采油三厂后面的土路时，被执勤的井场治安队当场抓获。经鉴定，涉案原油价值人民币78640元。
原判认定上述事实的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过；证人（另案处理的犯罪嫌疑人）李国胜、丁建刚、徐伦玉的证言；29名被告人的供述；涉案物品估价鉴定结论书、鉴定结论通知书；原审被告人指认现场笔录及照片；原审被告人的身份证明；辨认笔录；江苏油田矿业开发总公司新疆分部与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司的工程服务合同、采气工程服务合同、吕汶龙、倪崇等23名被告人的用工合同及采油工岗位职责证明；扣押及发还物品清单；库尔勒市人民法院（2001）库刑初字第327号刑事判决书、江苏省姜堰市人民法院（1998）姜法刑初字第35号刑事判决书等。
原判认为，被告人许海军、许开信、张永进、杨理化、李文光、李天玖及另案处理的许有福、许有才先后28次分别伙同江苏矿业开发总公司新疆分部采油工吕汶龙、倪崇、夏文琦、易自繁、许有顺、代育儿、王斌林、甘生元、米军虎、邹强、李伦、但堂伟、孟庆春、王党路、王普、史忠岐、饶振海、李旗、毛仲波、陈彦儒、黄腾袁、杨林、韩鑫愿，利用上述采油工的职务便利，以非法占有为目的，采取平账手段，窃取工作单位原油共计726吨，经鉴定，总价值人民币2446082元。据此，以职务侵占罪，分别判处被告人许海军有期徒刑十一年；被告人倪崇有期徒刑六年六个月；被告人张永进有期徒刑八年五个月；被告人吕汶龙有期徒刑七年六个月；被告人许开信有期徒刑八年二个月；被告人但堂伟有期徒刑八年；被告人杨理化有期徒刑七年六个月；被告人李文光有期徒刑六年六个月；被告人代育儿有期徒刑六年；被告人王党路有期徒刑五年六个月；被告人孟庆春有期徒刑四年六个月；被告人王普有期徒刑四年四个月；被告人陈彦儒有期徒刑四年；被告人李天玖有期徒刑三年六个月；被告人史忠岐有期徒刑三年三个月；被告人甘生元有期徒刑二年六个月；被告人许有顺有期徒刑二年二个月；被告人李伦有期徒刑二年，缓刑三年；被告人杨林有期徒刑二年，缓刑三年；被告人韩鑫愿有期徒刑二年，缓刑三年；被告人王斌林有期徒刑二年，缓刑三年；被告人邹强有期徒刑二年，缓刑三年；被告人毛仲波有期徒刑二年，缓刑三年；被告人易自繁有期徒刑二年，缓刑三年；被告人李旗有期徒刑二年，缓刑三年；被告人黄腾袁有期徒刑二年，缓刑二年；被告人饶振海有期徒刑二年，缓刑二年；被告人米军虎有期徒刑二年，缓刑二年；被告人夏文琦有期徒刑二年，缓刑二年。
许海军上诉称，其参与作案24起，原判认定其作案26起错误，第17、19起其未参与；原判对所盗原油数量计量有误，价格鉴定报告书存在瑕疵；其系在许有福、倪崇等人的策划、安排下参与作案，作用应小于倪崇等人，其归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，且协助抓获吕汶龙，依法可以从轻处罚，原判对其量刑过重。
吕汶龙上诉称，原判认定的第21、23起犯罪未能排除合理怀疑，第14与19起是同一起；其有重大立功，认罪态度好，原判对其量刑过重。
许开信上诉称，其只负责押车，起次要作用，系从犯；原判第13、14、15、20、21、22起犯罪中所拉六车原油实际为油水混合物，价格评估过高。
但堂伟上诉称，其参与作案6起，侵占原油167吨，价值721912元，原判认定其参与作案7起，侵占原油价值1024732元错误，第4起其未参与；其系从犯，应从轻、减轻处罚，原判对其量刑过重。其辩护人持相同的辩护意见。
杨理化上诉称，其主观恶性小，认罪悔罪，在共同犯罪中作用小，分赃少，系从犯，其父亲在公安侦查阶段就代其退还全部赃款，原判对其量刑过重。其辩护人持相同的辩护意见。
代育儿上诉称，其系从犯，在犯罪中未参与分赃，只收取了一些好处费，主观恶性小，归案后认罪态度好，且积极退赃，望对其从轻、减轻处罚。
王党路上诉称，其上班所在油井原油一直不合格，所以原判对其侵占原油的数量计量有误；其有坦白情节，且积极退赃，望对其从其处罚。
孟庆春上诉称，原判对涉案原油的数量和价格认定有误；其未参与第17、21起犯罪；其系从犯，且全部退赃，认罪悔罪，原判对其量刑过重。其辩护人持相同的辩护意见。
王普上诉称，其两次侵占原油总价值应为201880元，原判认定其侵占原油总价值271575元错误；其系初犯，认罪悔罪，原判对其量刑过重。
陈彦儒上诉称，原判对原油的数量及价格评估有误，其系从犯，原判对其量刑过重。
李天玖上诉称，其系吕汶龙雇佣的轿车司机，听从吕汶龙的安排，非积极参加者；其认罪悔罪，且积极退赃，原判对其量刑过重。
史忠岐上诉称，其系从犯，归案后认罪悔罪，且积极退赃，原判对其量刑过重。
经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）许海军等29人职务侵占的犯罪事实，已列举证据予以证实，所列证据均经一审庭审示证、质证，合法有效，且证据之间能相互印证。本院审理期间，各上诉人及其辩护人未提出影响本案事实认定的新证据。本院对原判认定的事实及证据予以确认
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审判长张晓旺
代理审判员汪云华
代理审判员龚绍虎
二〇一四年六月二十三日
书记员玛依拉
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一、维持巴州中级人民法院（2013）巴刑初字第32号刑事判决的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十项。
二、撤销巴州中级人民法院（2013）巴刑初字第32号刑事判决的第十二项；
三、上诉人（原审被告人）王普犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月25日起至2016年7月16日止）。
本判决为终审判决
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"reason": "上诉人（原审被告人）许海军、许开信、张永进、杨理化、李文光、李天玖等6人先后28次分别伙同上诉人（原审被告人）江苏矿业开发总公司新疆分部采油工吕汶龙、倪崇、夏文琦、易自繁、许有顺、代育儿、王斌林、甘生元、米军虎、邹强、李伦、但堂伟、孟庆春、王党路、王普、史忠岐、饶振海、李旗、毛仲波、陈彦儒、黄腾袁、杨林、韩鑫愿等23人，利用上述采油工的职务便利，以非法占有为目的，秘密窃取工作单位原油的行为均构成职务侵占罪。许海军、许开信、张永进、杨理化等人，与采油工倪崇、吕汶龙、但堂伟、代育儿、孟庆春、陈彦儒、史忠岐、王党路等人内外勾结，分工配合，相互合作盗窃原油。在共同犯罪中，虽然每个人的地位、作用不同，但每个人对犯罪的完成均起着不可或缺的作用，且每次作案人员不固定，而是相互交错，没有明显的主从犯之分。但堂伟从2011年11月起就开始与许海军等人勾结偷盗原油，在第4起犯罪中，当晚偷盗原油时，系倪崇值班，虽然但堂伟不在现场，但早晨但堂伟接班时，倪崇将晚上偷盗原油之事告诉了但堂伟，但堂伟不仅未反对、举报，反而修改了当日原油进出账目，帮助倪崇掩盖偷盗行为。在第5、6起犯罪中，作案之前，倪崇就联系了但堂伟，并与但堂伟预谋好偷盗原油之事，因此但堂伟应对这几起犯罪中的全部犯罪行为承担责任。上诉人王普参与第5、6两起犯罪，此两起犯罪均系许海军与倪崇联系，倪崇又与但堂伟协商好后，许海军先到倪崇与王普“倒班”的油井偷装20吨原油后，再到但堂伟与陈彦儒“倒班”的油井偷装原油，将油罐车装满后拉走。王普、陈彦儒事前不知道偷盗原油之事，且偷装原油时，两个油井分别是倪崇、但堂伟值班，王普、陈彦儒均系早晨接班时，分别被倪崇、但堂伟告知原油被偷盗，在此情况下，王普、陈彦儒均进行了修改所在油井当日原油进出帐目，以帮助掩盖偷盗原油的行为，并接受了倪崇给的好处费。可见，王普、陈彦儒各自对对方所在油井原油被盗不知情，更未参与，故二人均只应对自己所在油井被盗原油承担责任。"
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职务侵占罪
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职务
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63,872,898
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| 59,292
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ꂹ杰等犯诈骗罪二审判决书
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辽宁省大连市中级人民法院
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本院认为，上诉人邹杰、马艳艳、于勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
关于上诉人邹杰提出的原判认定罪名不当，其构成职务侵占罪的理由，经查，上诉人邹杰为骗取被害人赵某某的钱财，尽快偿还其个人债务，向被害人虚构其与东财商学院有人脉及商业合作关系，可以签订大单合同，赚取高额利润的事实，诱骗被害人成立公司并注入投资资金，其本质是犯罪意图在先，犯罪手段在后，以成立公司为名，行诈骗钱财之实，而并非是成立公司后，利用其职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邹杰提出的犯罪数额认定有误的问题，经查，邹杰以履行合同为由先后要求被害人赵某某向某某公司支付货款8.9万元、向某某商行支付货款90.1万元、向某某经销部支付货款53万元、向某某公司支付货款24.2万元、向东财商学院以送取好处费的名义支付15万元，扣除邹杰为骗取被害人信任而转款的18.94万元投资利润款和案发前返还被害人的8万元，被害人的损失实际为164.26万元，原判认定数额准确，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邹杰提出的原判量刑过重，应认定其系自首，不应认定为多次诈骗的理由，经查，上诉人邹杰系被害人扭送至公安机关，在一审、二审庭审阶段，其当庭翻供未与马艳艳、于勇共同预谋诈骗，且对于翻供理由均不能做出合理解释，不应认定为自首，上诉人邹杰实施的伪造四次合同和编造一次送取好处费的诈骗行为，均为独立、完整地实施犯罪行为，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人马艳艳及辩护人提出的原判认定事实不清、证据不足、适用法律错误的上诉理由和辩护意见，经查，因马艳艳与邹杰存在债权债务关系，为催促邹杰尽快还款，事前马艳艳接受邹杰骗取被害人钱财的犯意引诱，事中帮助邹杰联系供货合同方、向被害人催讨货款，事后协助邹杰完成转款行为，认定上述事实的证据有邹杰供述、赵某某陈述、证人李某某、夏某某的证言、银行对账单、银行卡查询记录等证据予以佐证。虽上诉人马艳艳辩解邹杰返还的款项是对其的欠款，但马艳艳为实现自己的债权，明知其本人和某某商行、某某经销部均不是合同的供货方，仍采取欺骗手段，帮助邹杰隐瞒真相，骗取赵某某的购货款。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人于勇及辩护人提出其行为系民事欺瞒行为非诈骗行为、证人李某某的证言不予采信、于勇被邹杰骗取14.3万元亦为受害人、本案侦查和审判程序违法、于勇的刑期计算错误等上诉理由和辩护意见，经查，上诉人于勇冒充东财商学院董事会成员，多次帮助邹杰找人冒充东财商学院工作人员，接受被害人赵某某宴请、送礼，并向赵某某送验收报告、在东财商学院拦截赵某某的上门送货，其应明知邹杰在实施诈骗过程中不仅是让其对赵某某虚构、欺瞒身份，更是涉及到具体项目进展、利益输送、款物结算等事项，进而帮助邹杰尽快套现诈骗款项以偿还对马艳艳的欠款，认定上述事实的证据有邹杰供述、赵某某陈述、证人王某某、邱某某、张某、蔡某、苏某的证言、银行对账单、银行卡查询记录等证据予以佐证；至于证人李某某与本案有利害关系，没有资格作为本案证人的意见，并无法律依据；至于于勇是否被邹杰诈骗的意见，应另行处理；至于本案中缺乏全程录音录像的意见，侦查机关已作出了合理解释，不影响本案的审理；至于本案一审不是由中级人民法院审理的意见，原审符合级别管辖规定，不影响本案的审理；至于上诉人于勇刑期的计算，原判已将其刑事拘留被羁押的时间折抵刑期予以扣除，计算准确。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人马艳艳、于勇及各自辩护人提出量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，在邹杰实施的诈骗犯罪中，部分犯罪系邹杰本人实施完成的，部分犯罪系邹杰、马艳艳、于勇共同犯罪，在共同犯罪中，从犯意提起到具体犯罪行为的实施，马艳艳和于勇的地位和作用明显低于邹杰，系从犯，且从涉案赃款的利益分配来看，大部分用于偿还邹杰对外的个人债务，马艳艳、于勇获赃较少。同时，上诉人马艳艳和于勇在本院审理阶段主动部分退赃，体现了一定的悔罪态度，故该上诉理由和辩护意见部分成立，本院酌情采纳，予以减轻处罚。
综上，原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。结合上诉人马艳艳、于勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，综合考虑全案具体情况，原判量刑不当，应予调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
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刑事二审
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2016-07-27
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2016-08-25
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附：本判决依据的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
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[
"诈骗"
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[
"邹杰",
"马艳艳",
"于勇"
] |
刑事案件
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辽宁省大连市中级人民法院
刑事判决书
（2016）辽02刑终121号
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大连市甘井子区人民法院审理大连市甘井子区人民检察院指控被告人邹杰、马艳艳、于勇犯诈骗罪一案，于2015年12月28日作出（2014）甘刑初字第850号刑事判决。宣判后，原审被告人邹杰、马艳艳、于勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省大连市人民检察院指派检察员李丰念出庭履行了职务，上诉人邹杰、上诉人马艳艳及辩护人徐福卫、上诉人于勇及辩护人刘晖、贾亮到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"合同",
"投资",
"返还",
"自首",
"伪造",
"债",
"债权",
"合",
"董事会",
"利害关系",
"刑事拘留",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"程序合法"
] |
原判认定，被告人邹杰拖欠被告人马艳艳的债务，被告人于勇与被告人马艳艳系夫妻关系，被告人邹杰遂与于勇、马艳艳协商预谋诈骗被害人赵某某钱款用于偿还马艳艳债务。被告人邹杰对赵某某谎称能够承揽东北财经大学津桥商学院的工程赚取巨额利润，说服赵某某于2013年8月14日与其合伙注册成立了“大连某某信息科技有限公司”（以下简称某某公司）后，邹杰使用伪造的“东北财经大学津桥商学院（以下简称东财商学院）”印章，编造了虚假的某某公司与东财商学院设备采购合同4份，以履行合同为由要求赵某某投资。赵某某以某某公司的名义共计投资人民币176.2万元。在此过程中，为了骗取被害人赵某某的信任，被告人邹杰于2013年10月22日转款人民币18.94万元入某某公司账户，作为第一笔投资的利润。为进一步骗取赵某某的信任，消除其疑虑，被告人邹杰与被告人于勇商量后，由被告人于勇冒充东财商学院集团董事会成员，被告人于勇又找到多人，分别冒充东财商学院徐某副院长、资产处于处长、主管项目的老师、资产处老师、后勤主管等学院领导和项目负责人员，分别与被害人赵某某以吃饭、唱歌、送验收报告、接货等方式见面，对赵某某进行欺骗。被告人马艳艳以大连电子城某某办公用品商行（以下简称某某商行）及大连沙河口区某某通讯器材经销部代理人（以下简称某某经销部）的身份，冒用两家单位的公章，帮助邹杰分别与某某公司签订了虚假的销售、采购合同后，将某某公司汇入这两家单位账户的购货款共计人民币143.1万元转入马艳艳指定的账户中，大部分用于偿还邹杰欠马艳艳的欠款。在此过程中，马艳艳还以某某经销部代理人的身份向赵某某当面催要合同尾款。被告人邹杰找到大连某某科技有限公司（以下简称某某公司）将某某公司投资购货款人民币24.2万元套现提取。2013年10月29日，被告人邹杰以给东财商学院相关领导送礼的名义骗取公司人民币15万元。案发前，被告人邹杰返还被害人赵某某人民币8万元。
综上所述，被告人邹杰共计骗取被害人赵某某钱款人民币1642600元；其中，被告人邹杰伙同被告人马艳艳、被告人于勇共同骗取被害人赵某某钱款人民币1431000元。
原判认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证并经审查采信的案件来源、抓获经过、户籍证明、情况说明、企业法人营业执照、税务登记证、监事选举证明、聘用经理证明、法人代表任职文件、企业设立出资证明、邹杰伪造的东北财经大学津桥商学院设备采购合同、与大连电子城某某办公用品商行的销售合同、与大连沙河口区某某通信器材经销部的软件采购合同、与大连某某科技有限公司的销售合同、电汇凭证、现金汇款回单、进账单、东北财经大学津桥商学院验收报告、证明、转账记录、津桥商学院采购合同、销售合同、借据、汇款凭证、汇款记录、邹杰牡丹卡及建设银行卡清单、某某通信沙河口区支行对账单、马艳艳银行卡查询记录、于勇银行卡查询记录等书证，被害人赵某某的陈述，证人徐某、韩某、杨某、单某某、于某某、王某某、王某、李某某、夏某某、袁某、王某甲、邱某某、张某、蔡某、苏某、曾某、张某某、李某某等人的证言，被告人邹杰、马艳艳、于勇的供述与辩解及辨认笔录等证据在卷佐证。
原判认为，被告人邹杰、马艳艳、于勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人邹杰多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。本案部分诈骗犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邹杰系主犯，被告人马艳艳、于勇系从犯，且被告人于勇属获赃较少的从犯，对被告人马艳艳、于勇均予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人邹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元；以被告人马艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币200000元；以被告人于勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；赃款继续予以追缴，并返还被害人赵某某。
上诉人邹杰的上诉理由为：1.原审法院认定罪名不当。其行为不构成诈骗罪，应为职务侵占罪；2.公诉机关提供的起诉材料与犯罪事实不符，涉案金额与事实不符；3.原判量刑过重。其具有自首情节，系初犯、偶犯、无前科。其伪造的四份合同应作为一次犯罪处罚，不应以多次犯罪从重处罚。
上诉人马艳艳的上诉理由为：原判认定事实错误，证据矛盾。适用法律错误，量刑畸重。其辩护人的辩护意见为：1.主观上，上诉人马艳艳无犯罪的主观故意，无非法占有的目的。事前、事中和事后也未与邹杰有过共谋；2.在客观上，上诉人马艳艳未实施邹杰所犯的诈骗行为，也未分得任何赃款；3.邹杰将42.6万元打到上诉人马艳艳帐户，是归还之前欠下马艳艳的钱款，马艳艳有理由相信这是偿还的欠款，而非赃款；4.上诉人马艳艳是被邹杰利用和诱骗，事发前后，马艳艳均不知道邹杰是在骗取赵某某的钱款。综上，原判认定马艳艳犯诈骗罪，事实不清，证据不足。
上诉人于勇的上诉理由为：1.其行为是欺瞒行为而非诈骗行为；2.其因被邹杰以介绍东财商学院工程为名骗取了14.3万元，其本人也是邹杰的被害人；3.证人李某某因被被害人赵某某民事起诉至法院，本案的审理结果直接关系到李某某民事责任的承担，因李某某与本案有利害关系，该证言不应作为定案依据。其辩护人的辩护意见为：1.本案侦查程序因无讯问录音录像，存在侦查程序违法；本案应移送至中级人民法院一审，存在审判程序违法；2.认定上诉人于勇犯诈骗罪的事实错误，证据不足。于勇无诈骗的主观故意，对于邹杰已经翻供的供述不应作为证据采信，证人李某某的证言因与本案有利害关系，不应予以采信；3.原判认定罪名有误、适用法律错误、量刑过重；4.原判计算的羁押期限错误。
经二审审理查明的事实与原审基本一致。另查明，2013年8月至9月，邹杰伪造了第一份虚假合同，并以履行合同为由要求赵某某向大连某某教育信息咨询有限公司（以下简称某某公司）转款8.9万元。原判和二审认定上述事实的证据有：
（一）被告人供述与辩解
1.被告人邹杰供述与辩解
我在2009年认识了赵某某。2013年6月份，我找到赵某某跟他说:我和东财商学院的副院长徐某认识，能够和对方签订大合同，预计会有150%的利润，但必须开一家公司和东财商学院做业务。2013年8月14日，我和赵某某合伙开了某某公司，赵某某投资50万元，我一分钱没有出。
我们成立公司以后，为了让赵某某相信我所说的和东财商学院合作项目是真实的。我编造了一份东财商学院从某某公司订购一批价值19.48万元设备的假合同。前期需要某某公司投入8.9万元采购设备。我告诉赵某某，预计做成这个买卖能给我们公司带来十万元左右的利润。赵某某于2013年的8月21日在这份假合同上签了字。同年9月份，赵某某把8.9万元汇到我给他指定的我朋友王某开的某某公司账户上，这笔钱汇到后王某转到我的建行卡里，我用这笔钱还了我以前借的高利贷。假合同的公章是我找人刻的，东财商学院的联系人“鲍蕾”是我编的。因赵某某多次催我让对方付款，2013年10月份，我找到我朋友大连中山某某物资经销处李某某，让他以大连中山某某物资经销处的名义给某某公司转了18.94万元的合同款，并告诉赵某某这是东财商学院徐某副院长通过该经销处付的合同款。
因为我和东财商学院没有合作关系，合同也是我伪造的，为了让赵某某相信我，我就找到于勇商量找人假扮东财商学院的院长徐某、资产处处长、院长助理。我和于勇定完后告诉赵某某，于2013年11月7日晚宴请东财商学院领导，当晚，于勇领来2男1女，我们按照提前的安排向赵某某介绍到来的人员，于勇介绍自己是东财董事会于勇，另两个分别是资产处处长于某和主管项目的蔡老师。在酒桌上，自称徐某的人以院长的口吻对赵某某说：合同已经签完，以后如果有什么项目一定优先考虑我们公司，他还说于勇不但是董事会成员，还是他的学生，还说他非常忙，平时在学校找不到他，如果找不到他可以找他的学生于勇，由于勇帮助处理合同上的事。于勇当场表示一定会配合好，没有什么问题。
由于赵某某急着要学校的采购验收报告，我就跟于勇说了，于勇说让我把验收报告准备好，由于勇给赵某某。于是我就把准备好的验收报告交给于勇。2013年11月11日，我跟赵某某在七号会所请于勇喝酒，于勇对赵某某说学院的事都找他，并把我给他事先准备好的验收报告交给赵某某。于勇说因为于某处长不愿意出具报告，是他协调后于某才把报告给他的，同时于勇表示不要到学院找于某以免激化矛盾，有事由他出面解决。这些话都是于勇编的，目的是不让赵某某去学院，怕骗局被揭穿。
还有2个人假冒学院的人，也是于勇找的，一个冒充学院后勤主管，还有一个女的冒充学院资产处的老师，他们和赵某某一起在海之乡吃过饭。2013年12月18日，赵某某要和我一起去学院送采购的软件，当时我问于勇怎么办，于勇说他和这个女的先去，我们到以后给于勇打电话，于勇安排这个女的从资产处大楼出来拿我们送去的软件。我们到后给于勇打电话，于勇接到电话后，安排这个女的来拿软件，就这样没让赵某某到资产处。
赵某某见过假徐某两次，第一次是在大连紫航饭店，第二次是在辽师对面的上岛咖啡，这次赵某某希望快点把合同款打过来，假徐某按照事先商量好的说法来应付赵某某，同时假徐某当天还收到了赵某某送的一个礼品盒。
于勇知道我骗赵某某的事，因为在骗赵某某签假合同之前，我找过于勇对他说我想签几个假合同，骗赵某某一些钱后，把欠马艳艳的钱还清。于勇让我找马艳艳，我就找到马艳艳跟她说我准备骗赵某某签几个合同，你帮我找几家公司转账，等钱到位后转出来还你的借款还有欠其他人的钱，马艳艳同意了。
2013年10月15日，我骗赵某某在3个假合同上签完字以后，就去找马艳艳帮我找公司转账，马艳艳当时帮我找了2家公司，一家叫“大连电子城某某办公用品商行”，另一家叫“大连沙河口区某某通讯器材经销部”。马艳艳跟我说某某商行的老板李某某是她的朋友，可以用李某某的公司转账。我拿着准备好的合同找到马艳艳，马艳艳用某某商行的公章在合同盖章并签了字，之后我拿着合同回去让赵某某盖章时，赵某某说合同的付款方式不对，需要更改，让我联系对方，赵某某说要亲自去和对方谈。于是我就领着赵某某去了马艳艳的摊位找到马艳艳，他们两人就合同付款方式进行了协商。商量好以后，我就把作废的合同撕了，马艳艳让赵某某在她的摊位等一下，她带着我到了电子城3楼的一家打字复印社把合同按照她和赵某某谈的改了。改完以后，马艳艳从她随身带的包里拿出某某商行的公章在合同上盖了印，并在合同上签了“李某某”这个名字，弄好以后我和马艳艳回到她的摊位将合同交给了赵某某。赵某某拿到这份合同以后回公司盖的章。
2013年12月份，马艳艳又催我还钱，我就跟马艳艳说你再找一家公司签个假合同，把钱转给你，马艳艳让于勇帮我找到了某某经销部。我拿着合同找到这家公司以后跟对方说是马艳艳让我来的，某某经销部的人在我拿去的合同上盖了章，合同弄好后我拿回去找赵某某签字。2014年1月份，马艳艳约我和赵某某到了天兴罗斯福的楼下，她跟赵某某说让赵某某马上把合同的尾款付了，如果不及时把款汇过来，她就到法院起诉赵某某违约。
2013年12月份，由于马艳艳和其他债主追的紧，我就想再弄一个假合同骗赵某某的钱。于是我就找到了我的朋友某某公司的老板袁某，我跟袁某说：“我和我们公司的老板赵某某在合作中产生了一些矛盾，赵某某欠我的钱不给，我想通过你的公司把钱转出来”。袁某同意了，我按照袁某提出的条件，跟某某科技公司签了一份合同，这份合同是袁某委托他们公司的会计王某某跟我签的。
还有一笔15万元，是我在2013年10月份的时候给赵某某说和东财商学院签订合同需要打点15万元，钱我让赵某某打到我的一个朋友“单某某”的账户里了，我当时跟赵某某说单某某是徐某副院长的关系，钱不能直接给徐某副院长，得通过中间人单某某。
我通过和某某商行签订虚假合同骗取赵某某90.1万元，这笔钱中的60万通过银行转账的方式转给王某用于偿还他的借款；18万通过银行转账的方式给了李某某，还有3.9万元给于勇、马艳艳了，剩下还有9万多打到我的个人账户里，后来还给了佟某。我通过和某某经销部签订虚假的采购合同骗取赵某某人民币53万元，这笔钱都让我以转账的方式还给马艳艳了。我通过和某某公司签订合同骗取赵某某人民币24.2万元，这笔钱被我通过转账的方式还给马艳艳6.9元，还给张某某10万，还给张某某5万。我以给东财商学院徐某副院长好处为名从赵某某处骗取15万元，这笔钱我通过转账的方式还给佟某5万元，还给李某某2.8万，还给李某7500元，剩下的还给马艳艳了。
我欠于勇、马艳艳两口子不少钱，他们也多次催我还款，我没有钱还他们，没有办法我才想骗赵某某的钱还他们。这件事我事先和于勇、马艳艳商量，他们都知道。为了让我尽快还欠他们的钱，他们帮我欺骗了赵某某，从赵某某手中骗到钱。
2.被告人马艳艳的供述和辩解
2010年前后，我和于勇认识了邹杰，从2012年年底开始，邹杰开始跟我借钱，先后借了很多钱，现在还有170多万没还，我俩之间有债务关系。2013年10月中旬，邹杰找到我说学校里有活，需要采购一批东西。我就领邹杰去我朋友李某某开的某某商行让他们自己去谈，过了几天邹杰来送合同时，李某某不在，让邹杰把合同放到柜台的抽屉里了。又过了几天，李某某说有事把邹杰的合同放在我这里，让我转交给邹杰。邹杰和赵某某来到我摊位以后，我就把李某某给我的合同交给了他俩。合同上“李某某”是谁签的我不知道。公章是谁盖的我不清楚。我没为转账的事找过李某某，谁让李某某转的帐我也不清楚。我是通过公安机关给我看银行对账单我才知道邹杰通过李某某的账户转给我2万元，转给于勇1万9千多，这钱是邹杰欠我的。
2013年年末，邹杰又让我帮他找一家公司买东西，我给某某经销部的夏某某打电话，细节由他们自己谈。夏某某同意以后我让邹杰自己去跟夏某某联系，至于他们是否联系我不清楚。通过公安机关给我看银行对账单我才知道邹杰通过夏某某以转账的方式将两笔钱转到我和于勇的账户里了。这两笔钱是邹杰还我的钱。
3.被告人于勇的供述和辩解
2013年夏天，邹杰找到我说他和赵某某合伙开了一间公司，这个公司和东财商学院有业务往来，承揽的活是邹杰联系的，现在赵某某要见学校的领导，想把学校的关系撬过去。邹杰不想赵某某把学校的关系撬过去，他让我去找几个人冒充东财商学院的领导去和赵某某见个面，吃顿饭，我同意了。2013年11月份左右，我找了王某某、苏某和蔡某冒充东财商学院的领导和邹杰约好在紫航饭店和赵某某见面吃饭。邹杰让我充当东财津桥商学院的助理，其他的人冒充徐某副院长和东财商学院的处长等职务。过了几天，邹杰说赵某某还想请东财商学院的领导吃顿饭，我就带了我们单位的张某、邱某某一起到海之乡饭店和邹杰、赵某某吃饭。之后大约又过了两个月，邹杰打电话告诉我说赵某某要亲自给东财商学院送货，他怕赵某某和学校领导接触，让我再去充当东财商学院领导的助理到东财商学院收货。我让我们单位的会计邱某某和我到东财商学院收了货，有3-4盒东西，邹杰说都是软件，过了一段时间我把这些货给邹杰。2013年11月份，邹杰、赵某某请我到七号公馆唱歌，当天没有说什么事。2014年1月份，邹杰打电话告诉我赵某某还想见一见徐某副院长，让我约王某某出来见面。之后我打电话告诉王某某，让王某某和他们再去见一面，具体他们见面谈的事我不知道。过了一段时间王某某把赵某某给他的一个首饰盒叫我拿走，我把这个首饰盒给了苏某。2014年春节后，赵某某第二次在海之乡请我去吃饭，饭后赵某某给了我两个礼品盒，说一份是送给于某处长的，一份是送给我的。后来我给了邹杰一个礼品盒，自己留了一个礼品盒。
（二）被害人陈述
被害人赵某某陈述，2013年6月初，邹杰找到我说2013年下半年东财商学院有几个购买设备、安装等项目，一年内能有150%的收益，他和校方负责这些项目的领导关系非常好，能够把这几个项目拿到手，但是必须以公司的名义和对方签订合同，邹杰说他手中没有资金，要我投资办公司和东财商学院签订合同承揽这些项目，所以我才投资成立的这家大连某某信息技术有限公司。
邹杰以某某公司的名义自称和东财商学院先后一共签订了四份合同。2013年8月21日签了一份，10月15日签了三份，这四份合同都是由邹杰起草的。当时邹杰告诉我，这几份合同都是他和对方暗箱操作的，我不方便出面，所有事都由邹杰单独和对方徐某副院长私下商谈的。
后来我一再要求与合同方东财商学院领导见面，2013年11月7日，邹杰安排了我在大连紫航海鲜大酒店宴请东财商学院的领导和项目的执行人员，当时我和邹杰在场。邹杰给我介绍他领来的这几个人分别是东财商学院的徐某副院长、集团董事会成员于勇、资产处处长于某、主管项目蔡老师，一共4个人。在酒桌上自称是徐某副院长的人对我说：合同已经签订完了，以后如果有什么事情一定会帮助，大力配合的，学院以后还有什么项目会优先考虑给我们公司，同时他还说于勇不但是董事会成员还是他的学生。自称徐某的人告诉我：他非常忙，平时在学校会找不到他，如果找不到他，可以找他学生于勇，由于勇帮助处理合同上的事宜。那个叫于勇的人当场表示一定会配合好没有什么问题。同时在场的自称叫于某的人和蔡老师也表态说以后合同上有什么事情，都可以找他们，他们会给我们方便。通过这次的接触使我相信邹杰说的和东财商学院的业务是真实的，使我在后期打款的时候没有过多的考虑。
2013年11月11日，我和邹杰请于勇在七号会所喝酒，于勇就对我说学院里的事都找他处理，如果不找他其它部门的人会刁难我的，希望我在学院里有什么事要先找他。当天于勇还把一份东北财经大学津桥商学院的硬件采购校方验收报告交给了我，并称是他协调资产处处长于某才出具的报告。所以在这之后我们公司和学院签合同上的事都找于勇办，都由于勇来安排。有一次我们在海之乡吃饭还接触过学院2个人，这两个人也是于勇介绍给我的，于勇告诉我：其中一个是学院的后勤处主管，还有一个女的是学院资产处的老师。
2013年12月18号，我去东财商学院送采购的软件时见过这个女的，当时是邹杰给于勇打电话，于勇安排这个女的过来拿的软件。2014年1月24日，在辽师对面的上岛咖啡我给了那个自称叫徐某的一个价值10000元的礼品首饰盒，当时我、邹杰、徐某3人在场。2013年1月25日，于勇告诉我东财商学院资产处处长于某故意刁难我们公司，不给我们公司出具校方验收报告等材料，拿不到校方验收报告以后不能结算货款。于勇让我给于某送点礼，于是当天我给于勇和于某两个人各送了价值10000元的礼品盒。
我们公司和东财商学院签的合同中约定，材料是由我们公司提供。之后邹杰去和他一个叫马艳艳的朋友签了两份供货合同，马艳艳当时以某某商行和某某经销部的名义和我们公司签了供货合同，马艳艳自称是这两家的代理人。因与某某商行签订的合同付款方式不太合理，我要求见对方公司的人，更改付款方式。后经邹杰联系好后，我和邹杰到了大连电子城“鑫德盛数码商行”内，经邹杰介绍，认识了马艳艳。马艳艳跟我说某某商行的老板李某某是她的妹妹，以后某某商行和我们公司关于购买材料的事都可以找她来谈，我提出卖方合同签订之日支付40%合同款即360400元，在收到供应商发货凭证后支付45%的合同款即405450元，最后所有硬件送达到指定地点后经双方验收无误后付款15%即135150元，合同签订后我也是按照这个付款方式给对方付的款。马艳艳当时同意了，让我等了一下，就把已经签字和盖章的修改合同拿回来，邹杰在合同上签了他的名字。马艳艳当时还说，合同签完了，希望我能够尽快打款。后来马艳艳一直说：提货的事由邹杰办理，所有的货都交给邹杰了。
与某某经销部的软件采购合同是邹杰去签的，因为我当时有事没去，所以邹杰和对方谁签的我不清楚，但是合同签订完，我要找对方公司的人谈送货的一些细节，邹杰让我打马艳艳的电话，说马艳艳也是某某经销部的代理。我当时就给马艳艳打电话了，马艳艳说她可以全权负责。因我要求某某经销部给东财商学院送货时通知我一起去，但是他们一直没通知我，我就打电话给马艳艳问怎么回事，马艳艳说货已经给学院送去了，邹杰知道这件事，让我问邹杰。我就问邹杰，邹杰说货已经送到了，让我放心。2014年1月份左右，马艳艳以某某经销部代理人的身份约我和邹杰到天兴罗斯福楼下，她说合同的尾款什么时间付给他们公司，如果再不付款就要到法院起诉我们公司。我当时说没问题我们公司会尽快付款的，同时我还向她要购货的发票，马艳艳当时表示没有问题，只要我把尾款付了，她就会尽快给我开发票，但是事后她以各种理由推脱，至今没有给我们公司出具发票。
邹杰以某某公司名义和东财商学院签订3份合同（合同编号分别为ＤＣＪＱ20130085、ＤＣＪＱ20130086、ＤＣＪＱ20130087）共计骗取我167.3万元。还有一笔15万元是在2013年10月29日邹杰让我打到一个叫“单某某”的账户里，邹杰当时跟我说这笔钱是给徐某副院长的回扣，单某某的这个账户是邹杰提供给我的，说徐某副院长让把钱打到这个账户里。事情败露以后，邹杰告诉我这笔钱被他拿去还还高利贷了。
（三）证人证言
1.证人徐某（系东财财经学院副院长）证言,证实其没有与邹杰签订任何合同，邹杰的合同系伪造。
2.证人韩某（系东财财经学院老师）证言，证实其没有与邹杰签订任何合同，邹杰的合同系伪造。
3.证人杨某（系东财财经学院老师）证言，证实不认识邹杰，没有与邹杰签订任何合同，邹杰的合同系伪造。
4.证人单某某证言，证实邹杰使用过单某某账户转账15万元。
5.证人于某某证言，证实邹杰向其借款，后将1万元通过银行转账返还。
6.证人王某（系某某公司负责人）证言，证实2013年8月认识邹杰，邹杰当时带来一份设备采购合同和一份销售合同向我借款50万元。2013年8月19日，邹杰给我打了一张借据，约定2013年10月12日归还。由于我当时没有那么多现金，我就按照邹杰的要求打到他提供的马艳艳农业银行卡尾号3714上39万元，接着先后3次向邹杰建设银行卡尾号1559上打了12万、3万、1.5万，其中后来多借的5.5万没让邹杰写借据。2013年9月下旬，邹杰将欠我的8.9万元打到某某公司的对公账户。2013年10月16日6次还款5万元，2013年10月22日2次5万，1次8万，2013年10月23日2次6万，共计返还我60万元人民币。
7.证人李某某（某某商行负责人）证言，证实2013年10月份，马艳艳说要和别人合伙跟一个学院做生意，需要向对方提供一批软件，因她的公司不能经营办公用品，所以她要借某某商行的名义和对方签合同，我同意了并把商行的公章给她。马艳艳签完合同后告诉我说她把某某商行的账户给对方了，过几天对方能打款过来，到时候她让我转到哪个账户我再帮她转，我说行。销售合同上“李某某”这个名字不是我签的。合同签订以后没几天对方就分3次向某某商行的账户里打了901000元的购货款，我按照马艳艳提供给我的账户把货款转到指定账户了。因马艳艳说货由她来提供，所以某某商行没有按合同的要求给对方供货。因之前和马艳艳做生意相互借钱，马艳艳跟我借了42万左右，2013年12月12日，马艳艳说她还我的42.6万到账了，我看钱到账就把马艳艳的借条撕了。我不认识邹杰，也不清楚马艳艳和某某经销部的关系。
8.证人夏某某（系某某经销部负责人）证言，证实2013年12月，马艳艳说用我的账户帮忙转一笔款，同时需要签订一份对应的合同。过了几天，马艳艳安排他人把合同拿给我，我没看合同的内容，安排了公司员工在合同上盖了公章。某某经销部和某某公司根本没有业务关系，就是帮马艳艳的忙。我单位也没有高杰这个人，我通过短信告诉了马艳艳某某经销部的账号。2013年12月11，某某公司给我单位汇款477000元，次日我按照马艳艳的要求分别给于勇、某某商行汇款51000元、426000元。2014年1月26日，某某公司给我单位汇款53000元，2014年2月11日，我给马艳艳汇款151600元，其中有马艳艳的53000元，其余的款是我单位当时没有支票了，提不了现金，我一起电汇给马艳艳，到帐后马艳艳把我的款还给我了。
9.证人袁某（系某某公司经理）证言，证实邹杰与某某公司签订协议后，后无故取消合同，要求该公司将返还款项打进邹杰个人账户。
10.证人王某某（系某某公司会计）证言，证实2013年12月上旬，邹杰与其公司签订了合同后几天，收到了某某公司的货款242000元。后邹杰说订购的货物不要了，无故取消合同，我请示公司领导袁某后，2013年12月24日返还10万元，12月27日返还5万，12月31日返还5万，14年1月13日返还8252元，合计返还208252元，并将返还款项打进邹杰个人账户，其中扣下了邹杰欠我公司的软件款33748元。
11.证人王某某证言，证实于勇找到我要求我假扮东财商学院徐某校长，二次接受被害人赵某某宴请。第一次是2013年底和于勇等四人在紫航酒店假扮东财商学院职工，在聊天的过程中，于勇的朋友（邹杰）和他的领导（赵某某）就说了一些希望津桥学院引进他们公司的项目需要我多多帮忙和支持之类的话，我也不知道具体是什么项目，在相互交流中，我才知道于勇朋友的公司与金桥商务学院有合作项目，但具体是什么项目我也不清楚，当时好像说是已经签了合同，我就随口应付着说了一定帮忙，如果有事就找于勇之类的套话。第二次是2014年1月末，于勇说他的朋友及公司的领导约我在辽师大学附近的一个咖啡馆见个面，于勇朋友和他的领导就对我说了一些公司的项目还需要我帮忙、支持的话，并说想尽快把项目的款项结算一下，同时希望学院再有其他的项目也让我给予帮助，并送给我一个化妆品礼盒，我感觉这个礼物应该很贵重。因为这次于勇朋友和他的领导说了一些项目款项结算的事，我感觉到这件事我不能帮了，因为涉及到办具体的事，而且是涉及利益的事情，我就找到于勇，让他把礼盒拿走，并告诉于勇我不会再帮他了。
12.证人苏某证言，证实于勇让我假扮东财商学院一个姓于的处长，并带了蔡某和一个姓王的老师，与被害人在紫航饭店吃饭，在酒桌上被害人向我敬酒时说“希望我以后多多照顾他们公司的话”。2014年春节后，于勇给我送来了一个首饰盒。
13.证人蔡某证言，证实于勇让我假冒东财商学院一个处里的主任，并带了苏某和一个姓王的老师，与被害人在紫航饭店吃饭，于勇朋友按照于勇给我们安排的职务向被害人做了介绍，吃饭时候我听他们一直在说关于购买电脑等设备和验收这批货的事。
14.证人邱某某证言，证实于勇让我假冒东财商学院老师，与被害人在星海广场的一家日本料理（海之乡）吃饭。后于勇要求邱某某在东财学校假扮老师堵住准备去东财交货的被害人赵某某，并将赵某某送货的软件拿走。
15.证人张某证言，证实于勇让我假冒东财商学院老师，与被害人在星海广场的一家日本料理（海之乡）吃饭。
16.证人曾某证言，证实邹杰要求曾先使用曾先自己的电话假冒东财商学院的徐某院长，收到的电话和信息都不回复，转交给邹杰处理。
17.证人张某某证言，证实邹杰分别于2013年9月和2014年1月向其借款各10万元，后邹杰通过银行转账返还其借款。
18.证人李某某证言，证实邹杰于2013年9月向其借款15万元，后邹杰通过银行转账返还其借款。
（四）书证
1.案件来源、抓获经过，证实本案由被害人赵某某报案。被告人邹杰被赵某某扭送至派出所。公安机关在甘井子区小区家中将于勇、马艳艳抓获。
2.户籍证明、情况说明，证实邹杰、马艳艳、于勇的身份信息，邹杰、马艳艳、于勇无前科；“高杰”身份信息无法核实；大连财经学院没有鲍雷这个员工。
3.企业法人营业执照、税务登记证、监事选举证明、聘用经理证明、法人代表任职文件企业设立出资证明，证实大连某某信息科技有限公司成立于2013年8月14日，法定代表人为赵某某。
4.东北财经大学津桥商学院设备采购合同，证实2013年8月21日ＤＣＪＱ20130077号；2013年10月15日ＤＣＪＱ20130085号；2013年10月15日ＤＣＪＱ20130086号；2013年10月15日ＤＣＪＱ20130087号；上述四份合同均由邹杰伪造。
5.销售合同，证实2013年10月16日某某公司与某某商行（李某某）签订购买协议，购买金额为90万1千元。
6.软件采购合同，证实2013年12月9日某某公司与某某经销部（高某）签订购买协议，购买金额为53万元。
7.销售合同,证实2013年12月17日某某公司与某某公司（王某某）签订购买协议，购买金额为24万2千元。
8.电汇凭证，证实2013年9月24日某某公司给王某的大连某某教育咨询有限公司汇款89000元。
9.电汇凭证，证实2013年10月16日某某公司给某某商行汇款360400元；2013年10月22日某某公司给某某商行汇款180000元；2013年10月23日某某公司给某某商行汇款225450元；2013年11月21日某某公司给某某商行汇款135150元，合计901000元。
10．电汇凭证，证实2013年12月11日某某公司给某某经销部汇款477000元；2014年1月26日某某公司给某某经销部汇款53000元；合计530000元。
11.电汇凭证，证实2013年12月24日某某公司给某某公司汇款242000元。
12.现金汇款回单，证实2013年10月29日赵某某给单某某汇款150000元。
13.进账单，证实2013年10月22日某某公司收到中山区某某物资经销处汇款189400元。
14.东财商学院验收报告,证实邹杰为了继续诈骗被害人伪造的验收报告，由于勇转交给被害人。
15.证明、转账记录，证实某某公司经理袁某2013年12月24日转给邹杰个人账户100000元，某某公司会计王某某2013年12月27日转给邹杰个人账户50000元，王某某2013年12月31日转给邹杰个人账户50000元，王某某2014年1月13日转给邹杰个人账户8252元，合计208252元。
16.东财商学院采购合同、销售合同、借据、汇款凭证，证实邹杰以与东财商学院的销售合同向某某公司的王某借款50万元。王某转账给马艳艳39万元，转账给邹杰12万，转账给邹杰4万5千元。
17.汇款记录，证实2013年10月16日李某某向王某账户汇款30万元；2013年10月21日给李某某汇款18万；2013年10月21日向马艳艳账户汇款2万；10月22日向王某账户汇款18万；10月23日向王某账户汇款12万，向邹杰账户汇款90700元；10月29日向于勇账户汇款19341元。总计汇款910041元。
18.邹杰工行牡丹卡清单，证实邹杰收到袁某、王某某、李某某的转账汇款，与袁某、王某某、李某某提交的单据一致。
19.邹杰建设银行清单，证实邹杰收到王某30万、李某某2万、单某某15万的转账汇款，与王某、李某某、单某某提交的单据一致。邹杰账户转账给李某某2.8万、姜某某5千、佟某5万、李某7500元、于某某1万等转款记录。
20.某某经销部银行对账单，证实某某经销部收到某某公司2013年12月11日汇款477000元，该笔款项转账给于勇51000元、转账给某某商行42万6千元；收到某某公司2014年1月26日汇款53000元，该笔款项同年2月11日转账给马艳艳151600元。
21.马艳艳农业银行卡查询记录，证实李某某把某某公司的钱款20000元转账给马艳艳。
22.马艳艳中信银行卡查询记录,证实夏某某转账给马艳艳151600元。
23.于勇中信银行卡查询记录，证实于勇账户收到李某某转款19341元；收到夏某某转款51000元。
24.借条八张，证实邹杰曾向马艳艳出具借条。
（五）辨认笔录
1.赵某某辨认证实，马艳艳是2013年10月在大连电子城与其签订采购合同的人，于勇是2013年底在紫航海鲜饭店与其吃饭的人。
2.王某某、蔡某、苏某辨认证实，邹杰和赵某某是他们于2013年底与于勇一起在紫航海鲜饭店吃饭的人。
3.邱某某、张某辨认证实，邹杰和赵某某是他们于2013年末与于勇一起在星海广场日本料理（海之乡）吃饭的人。
上述证据，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人马艳艳和于勇分别向本院退缴赃款3万元和5万元人民币
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审判长马晓国
审判员徐颖明
审判员徐孝鹏
二〇一六年七月二十七日
书记员耿艳（代）
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一、维持大连市甘井子区人民法院（2014）甘刑初字第850号第一项对上诉人邹杰的定罪及量刑部分、第二项和第三项对上诉人马艳艳、于勇的定罪及附加刑部分，即“被告人邹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元”、“被告人马艳艳犯诈骗罪，并处罚金人民币200000元”、“被告人于勇犯诈骗罪，并处罚金人民币100000元”。
二、撤销大连市甘井子区人民法院（2014）甘刑初字第850号第二项和第三项对上诉人马艳艳、于勇的主刑部分以及第四项，即“判处有期徒刑十年九个月”、“判处有期徒刑十年”，“赃款继续予以追缴，并返还被害人赵某某”。
三、上诉人马艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2022年11月30日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）
四、上诉人于勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2021年11月30日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）
五、赃款继续予以追缴，并返还被害人赵某某（已退缴的8万元赃款予以扣除）。
本判决为终审判决
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{
"classification": "No",
"reason": "关于上诉人邹杰提出的原判认定罪名不当，其构成职务侵占罪的理由，经查，上诉人邹杰为骗取被害人赵某某的钱财，尽快偿还其个人债务，向被害人虚构其与东财商学院有人脉及商业合作关系，可以签订大单合同，赚取高额利润的事实，诱骗被害人成立公司并注入投资资金，其本质是犯罪意图在先，犯罪手段在后，以成立公司为名，行诈骗钱财之实，而并非是成立公司后，利用其职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,879,086
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| 65,480
|
䎋林宇,张世强等四人犯盗窃罪一审刑事判决书
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重庆市长寿区人民法院
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本院认为：被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲、王林宇以非法占有为目的，结伙采取撬门的手段，进入ＸＸ公司工业磺胺库房，窃取公司财物，数额较大，其行为侵犯了公司的合法财产所有权，均已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实成立。对于公诉机关指控四被告人构成职务侵占罪的公诉意见。经查，本案中陈某甲虽是ＸＸ公司保卫部员工，但其职责仅是负责检查公司后营门的车辆、人员进出，并不具有经管ＸＸ公司堆放磺胺库房的职责，故其并非是利用职务之便与黄笑尘等人勾结窃取公司的财物，不应认定为职务侵占罪。被告人陈某甲与黄笑尘、张某甲、王林宇事前共谋盗窃，事后由张某甲、黄笑尘等人驾车去ＸＸ公司磺胺库房盗取该公司的工业磺胺，其行为符合盗窃罪的构成要件，应认定构成盗窃罪，故该公诉意见不当，应予纠正。被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，被告人王林宇受被告人陈某甲的指使，帮助陈某甲等人实施盗窃，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人黄笑尘曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人黄笑尘到案后如实供述自己的罪行，依法本可从轻处罚，但因其系累犯，故本院决定对其从重处罚。被告人陈某甲、张某甲到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王林宇系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，依法应从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-03-31
|
2016-08-29
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"黄笑尘",
"陈某甲",
"张某甲",
"王林宇"
] |
刑事案件
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重庆市长寿区人民法院
刑事判决书
（2016）渝0115刑初28号
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重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉〔2016〕4号起诉书指控被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲、王林宇犯职务侵占罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察员程木平出庭支持公诉，被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲、王林宇均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"合法财产",
"所有权",
"利用职务之便",
"从犯",
"故意犯"
] |
重庆市长寿区人民检察院起诉指控：被告人陈某甲系重庆ＸＸ有限责任公司保卫部员工，其职责是检查从该公司后营门进出的各种物资和车辆。2015年5月9日凌晨，被告人陈某甲伙同被告人黄笑尘、张某甲、王林宇利用陈某甲值班之机，驾驶渝ＡＸＸＸＸ长安面包车到该公司工业磺胺库房处，撬门入室，盗窃价值31000元的工业磺胺20包，运送到张某甲家藏匿。2015年8月12日销赃时被公安机关查获。为证实前述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲、王林宇的行为均已构成职务侵占罪，黄笑尘系累犯、王林宇系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条之规定判处刑罚。
被告人黄笑尘、陈某甲、张某甲、王林宇对起诉书指控的事实及定性均无异议。
经审理查明：被告人陈某甲系重庆ＸＸ有限公司（以下简称“ＸＸ公司”）保卫部员工，其工作职责是对进出ＸＸ公司后营门车辆及人员进行检查。2015年5月初的一天，被告人黄笑尘、张某甲共谋到ＸＸ公司盗窃不锈钢，被告人陈某甲遇见后建议其盗窃ＸＸ公司的磺胺，并将黄笑尘、张某甲带到存放磺胺的库房处踩点。2015年5月9日凌晨，陈某甲在ＸＸ公司后营门值班时，安排被告人王林宇在ＸＸ公司后营门检查放行车辆，陈某甲到ＸＸ公司监控室看监控。当被告人黄笑尘驾驶渝ＡＸＸＸＸ长安面包车搭载张某甲等人从ＸＸ公司后营门来到堆放磺胺库房处，王林宇明知黄笑尘等人是去盗窃磺胺仍在后营门处放行让黄笑尘等人进入。张某甲等人采取撬门入库房的手段，盗走该公司磺胺库房存放的工业磺胺20包（重1000千克），经陈某甲值班的后营门运输至重庆市长寿区八颗镇石马村7组张某甲家中藏匿，伺机销赃。事后被告人陈某甲给予王林宇好处费500元。
2015年8月12日，被告人张某甲联系柳某（另处）帮忙销赃。柳某在运输磺胺销赃过程中被重庆市长寿区公安局民警查获。经鉴定，被盗磺胺1000千克，共价值31000元。公安机关已将被盗的磺胺全部追回并发还给ＸＸ公司。
2015年8月17日，被告人张某甲经公安机关通知到案但未如实供述上述事实，后才如实供述了上述事实。同年8月29日、9月1日、9月7日，被告人王林宇、陈某甲、黄笑尘被公安机关抓获归案，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。另，被告人陈某甲于2015年6月8日因本案被公安机关传唤至次日释放。
上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明2015年5月12日，张某乙报案称同月9日11时许，ＸＸ公司工业磺胺小仓库的门锁被撬，约30包磺胺被盗。同月14日，公安机关决定对该案立案侦查。
2、传唤证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户籍资料。证明了四被告人的身份及被采取强制措施的情况。
3、物资收发卡、合格证、增值税发票、检验报告。证明ＸＸ公司工业磺胺是合格优质产品。
4、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书。证明被告人王林宇于2015年8月29日被抓获；陈某甲于2015年9月1日被抓获；张某甲于2015年8月17日被通知到案；黄笑尘于2015年9月7日被抓获。黄笑尘、王林宇被刑事处罚及张某甲、陈某甲被行政处罚的情况。
5、现场指认笔录及照片、辨认笔录。证明被告人张某甲、黄笑尘分别带领公安民警指认了到ＸＸ公司盗窃磺胺的现场。王林宇辨认出张某甲、黄笑尘是盗窃磺胺的人。黄某辨认出王林宇；杨某某辨认出张某甲、陈某甲；柳某辨认出张某甲。
6、扣押笔录及清单、称量笔录、发还物品清单。证明公安机关依法扣押了柳某车上的磺胺20包，并进行了称重为1000千克，现已发还给ＸＸ公司。
7、ＸＸ公司证明、治安保卫管理制度。证明陈某甲系ＸＸ公司保卫部保安中队员工；ＸＸ公司有规范的管理制度。
8、价格鉴证结论书、鉴定意见通知书。证明公安机关依法将扣押的磺胺委托重庆市长寿区价格认证中心进行鉴定，工业磺胺1000千克，共价值31000元。
9、监控截图、视频资料。证明2015年5月9日3时许，盗窃磺胺的嫌疑车辆从ＸＸ公司后营门驶出。公安机关对被告人讯问时进了同步录音录像。
10、证人韩某某的证言。证明2015年5月8日晚，张某甲打电话叫找一辆长安面包车，没有说借去干什么。韩某某给杨某某打电话，杨某某同意晚点借车给张某甲。大约晚上12点，张某甲就来ＸＸ小区把杨某某的长安面包车开走了，第二天早上才开回来的。
11、证人杨某某的证言。证明2015年5月初的一天，韩某某打电话说借用其长安面包车去拉货，杨某某同意。韩某某叫其把车开到ＸＸ小区住的地方，后又叫把车开到ＸＸ厂（ＸＸ公司）大营门公路边。当晚12点多，杨某某把车开去后，张某甲来接的车，张某甲叫杨某某同其妻到韩某某处休息。杨某某在韩某某处休息到早上5点多，张某甲把车开回ＸＸ小区。
12、证人张某丙的证言。证明张某丙与杨某某系夫妻关系。证实的内容与杨某某证言基本一致。
13、证人柳某的证言。证明2015年8月11日16时许，张某甲称有一吨磺胺是从ＸＸ厂弄的，并让柳某帮其找人买磺胺。后柳某用其妻向某的电话给焦某某打了电话。次日上午，柳某就开车同张某甲去长寿区张某甲的家搬运磺胺，货运到长寿区ＸＸ3号门，焦某某与一男子联系并谈好15000元一吨。当准备开去下货时，被公安机关查获。
14、证人谯某某的证言。证明2015年8月11日晚上，柳某给其打电话，称有一吨磺胺问其要不要，谯某某表示要。第二天上午大约12点多，其同收购磺胺的人在ＸＸ3号门等，柳某拉货到达后，柳某与收购老板商谈价格，其离开。后来其听说柳某被公安民警抓了，张某甲还要求谯某某承认是自己加工厂的货，因张某甲说磺胺来路不正。
15、证人向某的证言。证明2015年8月12日上午10点多钟，柳某与张某甲联系，然后去借皮卡车同张某甲一道开到长寿区八颗镇拉货。张某甲等人将货搬上车开到长寿区新城ＸＸ小区时，张某甲下车。向某同柳某将货拉到ＸＸ3号门，当柳某与来人谈话时，向某没有下车，后准备开车走时，警察将柳某带到派出所。
16、证人吴某某的证言。证明吴某某与张某甲家住一个湾。2015年大约6月份，张某甲回来放白色编织袋装的东西，后又把钥匙给吴某某。2015年8月12日，吴某某听其妻说张某甲回来把东西搬走了。
17、证人张某乙的证言。证明张某乙是ＸＸ公司库管员，负责管理磺胺库房。公司小库房被盗的20包磺胺是优质磺胺，标记是98.5Ａ，张某乙发现磺胺被盗后就报警。
18、证人陈某乙的证言。证明其是ＸＸ公司质检员。被盗的工业磺胺有合格证，属优等品，
19、证人孔某的证言。证明其是ＸＸ公司保安。2015年5月初的一天，孔某在长寿区关口村与陈某甲等人耍时，听见陈某甲与王林宇等人商量偷磺胺的事。2015年5月中旬的一天，王林宇打电话叫其去陈某甲屋里吸毒，孔某去后听见陈某甲说没想到这次一炮打响了，当时孔某联想到ＸＸ公司的磺胺被盗，便想到是陈某甲等人盗窃磺胺成功。陈某甲还对其说，那天晚上给你打电话你不接，王林宇来帮值班得500元。
20、证人张某丁的证言。证明其是ＸＸ公司巡逻队员。2015年5月8日下午4点至9日8点在上班，当晚凌晨1时许，陈某甲到监控室呆了1个多小时才离开的。
21、证人黄某的证言。证明其是ＸＸ公司保安。2015年5月9日上午7点40分同吴某甲去公司后营门接陈某甲的班，当时还看见有个年轻人王林宇同陈某甲在一起。
22、证人叶某某的证言。证明其在ＸＸ公司保卫部工作。陈某甲是公司保卫部的队员，ＸＸ公司有4道门进出，陈某甲是公司后营门的门岗。2015年5月9日凌晨，公司库房的磺胺被盗后就及时报案，公安机关及时到现场进行勘查。陈某甲的职责是对后营门进出的人员和车辆进行检查，只是上班时才履行职责，对磺胺库房没有任何管理权利，磺胺库房属公司物流中心管理，有专人管理。
23、被告人黄笑尘的供述。证明2015年4月底的一天晚上，张某甲来黄笑尘家耍，二人共谋去ＸＸ公司偷东西，后就到ＸＸ公司去，看见有不锈钢。二人离开时遇见当晚在ＸＸ公司后营门值班的陈某甲，黄笑尘告知陈某甲其准备盗窃不锈钢后，陈某甲称不锈钢不值钱，不如盗窃磺胺，并带黄笑尘、张某甲去堆放磺胺的仓库踩点及提出到时用锯子将窗子锯开进去。三四天后张某甲来黄笑尘家，问磺胺是否能盗出，黄笑尘便给陈某甲打询问此事，陈某甲提出等过两天其值夜班时去偷。2015年5月8日晚上9点多钟，陈某甲给黄笑尘打电话说今晚其值夜班，黄笑尘就给张某甲打电话叫到家里商量，一会陈某甲同王林宇也到了。陈某甲说要借辆长安车，黄笑尘叫张某甲想办法，陈某甲说到时叫王林宇在后营门值班，车开到后营门由王林宇假装检查一下放杆，之后给点好处费。陈某甲还说车子经过摄像头将灯关了，这样才看不到车牌，并将车停放在废铁处不易被发现。陈某甲说他去监控室看监控。当晚11时许，黄笑尘打电话问陈某甲接班否，陈某甲说接班了，你们过来就是。黄笑尘到后营门见陈某甲与王林宇在值班室内，陈某甲在值班室拿锯子给黄笑尘。后黄笑尘就在后营门等张某甲，大概凌晨0时许，张某甲喊一辆长安车，由黄笑尘开车，张某甲及其喊来的一名男子上车从ＸＸ公司后营门进去，王林宇来检查一下放行。几人来到堆放磺胺的仓库处，是那名男子用锯子锯的窗子钢筋，黄笑尘同张某甲从窗户进去发现磺胺大，就叫那男子把仓库门锁撬了。黄笑尘同张某甲及那名男子将仓库里的磺胺扛出20包装上长安车，然后给陈某甲打电话告知了该情况。黄笑尘开车从后营门离开时，陈某甲假装上来检查了一下就放行了，开出后营门外，陈某甲从值班室出来说快点走，有监控，并问现场清理否？张某甲说没有。结果张某甲同那名男子去清理现场。张某甲转来叫把磺胺拉到他八颗的老家，当晚开车到八颗时，陈某甲打来电话说，还是给王林宇500元，黄笑尘给张某甲说了。磺胺放在张某甲老家后回到关口住处，张某甲拿出500元，黄笑尘给陈某甲打电话，陈某甲同王林宇就来到黄笑尘家，黄笑尘将500元给陈某甲，陈某甲将500元给了王林宇。陈某甲还问偷了多少磺胺，黄笑尘说偷了20包。当时黄笑尘同张某甲还说陈某甲懂磺胺，找下家卖了。过了二十多天，黄笑尘叫陈某甲将磺胺联系处理了，陈某甲说目前价格低，过段时间价格上涨了出手。后磺胺被公安机关查获，是张某甲打电话告诉其的。
24、被告人陈某甲的供述。证明2015年4月的一天，陈某甲值班遇见张某甲和黄笑尘，黄笑尘称要盗窃不锈钢，陈某甲说这个又不值钱，磺胺值钱些。后黄笑尘打电话给陈某甲说，与张某甲商量好了偷磺胺，陈某甲同意了。过几天陈某甲到黄笑尘家商量偷磺胺的事，黄笑尘问陈某甲何时值班，陈某甲说后天（5月8日）晚上值夜班，张某甲说他负责找车，陈某甲叫王林宇到时在后营门替其顶班，说张某甲进来时假装检查下放行，自己去看监控，还说车子进来后停在堆放废铁的地方不易被发现，事成后给王林宇好处。当晚快到值班时，陈某甲同王林宇就走了。后黄笑尘打电话问其是否接班，陈某甲说接班了，你们来吧。黄笑尘来后，陈某甲叫黄笑尘进去后小心点，自己就去监控室了。过了两个小时，黄笑尘电话说偷到磺胺了，陈某甲就从监控室回到后营门值班室，黄笑尘开车出来时，陈某甲假装去检查了一下就放行了。当天下班后，陈某甲要黄笑尘与张某甲商量，给王林宇考虑500元。当天中午，黄笑尘打电话叫到他家去拿钱，陈某甲同王林宇一道去黄笑尘家，黄笑尘给500元，陈某甲接过来后给王林宇了。
25、被告人张某甲的供述与被告人黄笑尘的供述基本一致。
26、被告人王林宇的供述。证明2015年5月8日晚，王林宇同陈某甲一道去黄笑尘家，陈某甲与黄笑尘商量去ＸＸ公司偷磺胺，陈某甲叫王林宇替其到后营门值班，陈某甲自己去看监控，等黄笑尘等人进后营门时假装检查后就放行。当晚，黄笑尘等人去偷磺胺，王林宇检查后放行。事后张某甲当陈某甲的面给王林宇500元好处费
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审判长赵志轩
代理审判员郭蒙政
人民陪审员刘军镅
二〇一六年三月三十一日
书记员郑雪婷
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一、被告人黄笑尘犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2017年5月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2017年5月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人张某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2017年5月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人王林宇犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2017年2月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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{
"classification": "No",
"reason": "经查，本案中陈某甲虽是ＸＸ公司保卫部员工，但其职责仅是负责检查公司后营门的车辆、人员进出，并不具有经管ＸＸ公司堆放磺胺库房的职责，故其并非是利用职务之便与黄笑尘等人勾结窃取公司的财物，不应认定为职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,884,745
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| 71,139
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战洪岐贪污一审刑事判决书
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上海市松江区人民法院
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本院认为：被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记，协助人民政府从事行政管理工作期间，利用职务上的便利，单独或和他人侵吞公共财产共计人民币105万余元，其行为已构成贪污罪。被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记期间，利用职务上的便利，将本单位财产人民币76万余元，非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人刘洪岐犯二罪，依法应数罪并罚。
全国人民代表大会常务委员会《关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》规定，村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征用补偿费用管理工作时，属于其他依照法律从事公务的人员，村民委员会等村基层组织人员利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用贪污罪、挪用公款罪、受贿罪的规定。本案中，被告人刘洪岐虽系村党支部书记，有责任正确处理好土地征用补偿费用，但其在对土地征用补偿费用的处理过程中，利用职权将土地征用补偿费用于抵扣不属于村集体企业的债务以及自己购买房屋，其行为符合其他依照法律从事公务的人员，故对辩护人所提不符合贪污罪主体身份的意见，不予采纳。
综上所述，根据被告人刘洪岐犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第二百七十一条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第六十四条和全国人民代表大会常务委员会《关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-01-23
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2015-01-10
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附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第九十三条……
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
……
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
……
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"贪污",
"职务侵占"
] |
[
"刘洪岐"
] |
刑事案件
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上海市松江区人民法院
刑事判决书
（2013）松刑初字第1963号
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上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉（2013）1913号起诉书指控被告人刘洪岐犯贪污罪、职务侵占罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人刘洪岐及其辩护人鲍培伦到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"公共财产",
"土地征用",
"非法占有",
"挪用公款"
] |
公诉机关指控：（一）贪污罪
2000年至2008年，被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记期间，在协助上海市松江区泗泾镇人民政府征用赵非泾村土地过程中，单独或伙同他人侵吞土地征用补偿费用共计人民币105.29万余元（以下币种均为人民币），具体如下：
1、1998年5月，被告人刘洪岐协助泗泾镇人民政府征用该村土地辟建南村别墅小区，并与泗泾镇政府签订《使用土地协议书》约定泗泾镇政府支付赵非泾村土地征用补偿费370万，其中219万用于抵扣村办企业向政府财政的借贷款。2000年8月，被告人刘洪岐在处理上述土地征用补偿费，为村办企业冲抵借贷款过程中，将其控股的上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂向政府财政的借款65万冲抵于其中，从中侵吞公款共计65万元。
2、1998年至2001年，被告人刘洪岐协助泗泾镇人民政府下属企业上海泗泾房地产开发经营有限公司为开发“会波苑”二期
工程项目征用赵非泾村土地，并商定由泗泾房产公司支付赵非泾村土地征用补偿费共计125万元及以每平方米优惠611元的方式向赵非泾村出售694平方米商品房的方式追加土地补偿。2001年7月，刘洪岐和时任赵非泾村党支部副书记、村委会主任的吴甲（另案处理）与泗泾房产公司再次约定，以个人名义使用本应由赵非泾村使用的优惠房份额，后被告人刘洪岐以朋友赵某某名义，吴甲以妻子孙龙娟名义各从泗泾房产公司购买一套面积为156.56平方米的商铺，并从土地征用补偿费中先行结转。据此，被告人刘洪岐和吴甲共同侵吞土地征用补偿费共计19.13万余元，刘还采用少交购房款的方式单独侵吞8.18万余元。
3、1994年4月，泗泾镇人民政府村镇建设办公室征用赵非泾村土地用于建造“江川二村”集资住房，并给予该村5套住房作为土地征用补偿费。2008年4月，被告人刘洪岐在保管上述住房过程中，擅自决定以6.769万元的价格以其外甥卢乙的名义自己购置23幢306室（现变更为34号302室）住房，经估价该住房时价19.75万余元。据此，被告人刘洪岐从中侵吞公款12.98万余元。
（二）职务侵占罪
1997年至2002年，被告人刘洪岐在担任赵非泾村党支部书记期间，利用全面负责村办企业改制及村日常事务的职务便利，侵吞村集体资产共计76万余元，具体如下：
1、1997年4月，被告人刘洪岐在上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂（原系赵非泾村村办企业）进行股份合作制改制后控股该企业。2000年9月，被告人刘洪岐虚构朝晖陶瓷釉料厂于1995年至2000年代替赵非泾村向泗泾镇农业银行贷款100万余元的事实，并让该厂会计从其单位贷款利息中拼凑出51.53万余元作为上述虚构贷款的利息，后将其中30.4万元在赵非泾村应收朝晖陶瓷釉料厂的改制股金中予以抵扣，又将其中19万余元在应付赵非泾村的欠款、厂房及土地租赁费用、包干费用中抵扣，并将剩余的2万余元作为坏账处理予以核销。据此，被告人刘洪岐侵吞集体资产人民币49万余元。
2、2002年4月，被告人刘洪岐全额控股的朝晖陶瓷釉料厂驾驶员吴乙在履行职务过程中发生交通事故，并承担事故的全部责任，刘作为该厂负责人出面处理交通事故赔偿事宜。为少承担经济赔偿，被告人刘洪岐和吴甲（吴乙哥哥）经预谋，让赵非泾村以补助形式承担本应由朝晖陶瓷釉料厂支付的部分经济赔偿，并在2002年7月以预付工程款的名义由赵非泾村委会开具27万元的支票用于支付吴乙交通肇事案部分经济赔偿。2003年1月，被告人刘洪岐主持召开赵非泾村党委班子会议，谎称镇领导已经同意补助吴乙27万元，让其他成员在吴乙救助申请报告上签字确认，从而补足救助手续，完成侵占行为。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，松江区泗泾镇党群工作办公室出具的《任职证明》、《干部任免审批表》、《干部履历表》，户籍资料，案发经过，证人柏某某、吴甲、何某某、彭某某、沈某某、项某某、查某、张某某、钱某某、倪某某、赵某某、严某某、王某某、吴乙、慎某某等人的证言，《关于同意“上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂”改制为股份合作制企业的批复》，《产权转让合同》，朝晖陶瓷釉料厂职工股金明细账，《使用土地协议书》，《关于赵非泾村南村小区土地征用费等处理意见》，记账凭证，《资产负债表》；《短期借款》，关于赵非土地补偿费的说明，上海泗泾房地产开发经营有限公司支付赵非村土地使用费明细及记账凭证，上海市商品房预售合同，房屋租赁合同，房地产估价报告，《司法会计鉴定意见书》，道路交通事故责任认定书等，证明被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记，协助人民政府从事行政管理工作期间，利用职务上的便利，单独或和他人侵吞公共财产共计人民币105.29万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第二十五条第一款，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记，全面负责村工作期间，利用职务上的便利，将本单位财产人民币76万余元非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘洪岐犯二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应予以数罪并罚。
被告人刘洪岐辩解，1、当时的镇长何某某及财政所长彭某某提出共4家企业的欠款219万元，65万元是朝晖陶瓷厂的借款，村委会代为还款，企业改制时其提出过要扣除该65万元，但会计不了解情况没有扣除，其认为系债务没有清理，不属于贪污。2、赵某某是其介绍购买商铺，后与慎某某谈妥价格为1800元，后赵某某签订合同为2500元，所以赵某某支付了20万元后，其他8万元没有支付，后该房屋其代赵某某出租，租金也交给了赵某某；至于抵扣的土地补偿款其不清楚。3、集资房其原本在1998年时就想购买，但考虑到村请来上海专家，所以其没有购买而作为专家休息的地方；2008年其按照原价交给出纳吴其荣并让他开了1998年的收据。其购买后送给了外甥，而且村里的集资房至2009年时每平方米仍为1800元出售。4、95年村里兴办企业（磁性材料厂），而村没有资金也不能贷款，所以由釉料厂向泗泾农行贷款100万元，其中20万元给了色素厂、40万元办磁性材料厂，20万元归还外方投资人，其余19万元是其出国考察费用，釉料厂代为还款，至2000年尚欠本息51万元。5、釉料厂改制之后，与驾驶员签订了安全协议，驾驶员承担事故责任的，应由驾驶员自己承担；吴乙出交通事故后，其哥哥吴甲为了逃避责任，说请示了何某某，之后村里同意补助27万元，但不是其操纵的而是吴甲一手操纵的。
辩护人认为，1、本案中的65万元、会波苑二期、江川集资房的来源虽是土地征用补偿费，但也明确了系补偿给赵非泾村，其财产性质应属赵非泾村的集体资产，属于集体财产而非国有财产，故指控被告人协助人民政府从事行政管理工作的指控不能成立。2、被告人的辩解的委托贷款的放贷时间、金额与赵非泾村的代付、垫付款虽不能一一对应，故应当对釉料厂与赵非泾村之间的债权债务予以清算。3、抵扣65万元，被告人只是未详述219万的具体构成，上级部门也未具体询问，故被告人不存在虚构事实，且抵扣219万元系经村班子会讨论决定，如果确实存在未了的债权债务，可通过结算多退少补。4、会波苑优惠房只能证明经被告人介绍由赵某某购买，该房的产权人是赵某某。5、江川二村集资房是限制流通交易的房屋，不存在交易的价格，当初倪某某出售时也未评估就出售，被告人自己购买的行为也不符合协助人民政府从事行政管理工作。6、被告人同时兼任村书记及釉料厂的股东，其身份长期存在，故对釉料厂的款项是否用于赵非泾村及村属企业支出的事项，至今没有明确的鉴定意见。7、出国考察费也不能就此认定为被告人侵占。8、27万元的得益人是吴乙，虽然对外承担的主体是釉料厂，但协议明确约定是由吴乙承担该约定与法律法规并不冲突，故认定被告人侵占无法律依据。
经审理查明：上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂（以下简称“釉料厂”）是由本区泗泾镇赵非泾村投资并于1991年8月成立的村办福利企业。赵非泾村（甲方）与刘洪岐（乙方）于1997年7月6日签订产权转让合同，双方约定赵非泾村将釉料厂以400万余元转让给乙方，企业所负债务369万余元由乙方承担并偿还，乙方实际支付30.4万元。2000年11月釉料厂进行企业二次改制，改制后企业由刘洪岐全额控股。
（一）贪污罪
1、1998年5月，被告人刘洪岐协助泗泾镇人民政府征用该村土地建设南村别墅小区，并与泗泾镇政府签订《使用土地协议书》，协议书约定泗泾镇政府支付赵非泾村土地征用补偿费370万元，其中219万元用于抵扣村办企业向政府财政的借贷款。2000年8月，被告人刘洪岐在处理上述土地征用补偿费，为村办企业冲抵借贷款过程中，将其控股的釉料厂向政府财政的借款65万元冲抵于其中，从中侵吞公款共计65万元。
2、1998年至2001年，被告人刘洪岐协助泗泾镇人民政府下属企业上海泗泾房地产开发经营有限公司为开发“会波苑”二期工程项目征用赵非泾村土地，并商定由泗泾房产公司支付赵非泾村土地征用补偿费共计125万元及以每平方米优惠611元的方式向赵非泾村出售694平方米商品房的方式追加土地补偿。2001年7月，刘洪岐和时任赵非泾村党支部副书记、村委会主任的吴甲（另案处理）与泗泾房产公司再次约定，以个人名义使用本应由赵非泾村使用的优惠房份额，后被告人刘洪岐介绍朋友赵某某、吴甲以其妻子孙龙娟名义各从泗泾房产公司购买一套面积为156.56平方米的商铺，并从土地征用补偿费中结转共计19.13万余元。赵某某购买的该商铺少交购房款8.18万余元并从土地征用补偿费中结转。
3、1994年4月，泗泾镇人民政府村镇建设办公室征用赵非泾村土地用于建造“江川二村”集资住房，并给予该村5套住房作为土地征用补偿费。2008年4月，被告人刘洪岐在保管上述住房过程中，擅自决定以6.769万元的价格以其外甥卢乙的名义自己购置23幢306室（现变更为34号302室，1995年8月记帐凭证显示该房价格为74454元）住房，经估价该住房时价19.75万余元。据此，被告人刘洪岐从中侵吞公款12.98万余元。
（二）职务侵占罪
1997年至2002年，被告人刘洪岐在担任赵非泾村党支部书记期间，利用全面负责村办企业改制及村日常事务的职务便利，侵吞村集体资产共计76万余元，具体如下：
1、1997年4月，被告人刘洪岐在釉料厂进行股份合作制改制后控股该企业。2000年9月，被告人刘洪岐虚构釉料厂于1995年至2000年代替赵非泾村向泗泾镇农业银行贷款100万余元的事实，并让该厂会计从其单位贷款利息中拼凑出51.53万余元作为上述虚构贷款的本息，后将其中30.4万元在赵非泾村应收釉料厂的改制股金中予以抵扣，又将其中19万余元在应付赵非泾村的欠款、厂房及土地租赁费用、包干费用中抵扣，并将剩余的2万余元作为坏账处理予以核销。据此，被告人刘洪岐侵吞集体资产人民币49万余元。
2、2002年4月，被告人刘洪岐全额控股的釉料厂驾驶员吴乙在履行职务过程中发生交通事故，并承担事故的全部责任，刘洪岐作为该厂负责人出面处理交通事故赔偿事宜。为少承担经济赔偿，被告人刘洪岐和吴甲（吴乙哥哥）经预谋，让赵非泾村以补助形式承担本应由釉料厂支付的部分经济赔偿，并在2002年7月以预付工程款的名义由赵非泾村委会开具27万元的支票用于支付吴乙交通肇事案部分经济赔偿。2003年1月，被告人刘洪岐主持召开赵非泾村班子会议，谎称镇领导已经同意补助吴乙27万元，让其他成员在吴乙救助申请报告上签字确认，从而完成侵占行为。
上述事实有下列证据证明：
第一组：被告人刘洪岐主体身份及到案经过的证据
1、松江区泗泾镇党群工作办公室出具的《任职证明》、《干部任免审批表》、《干部履历表》，表明刘洪岐于1992年5月至2012年10月担任泗泾镇赵非泾村党支部书记。
2、户籍资料表明刘洪岐属完全刑事责任年龄。
3、案发经过表明，在对赵非泾村土地征用、企业改制过程中的问题进行调查，发现刘洪岐涉嫌利用职务便利侵吞土地征用费及企业改制过程中侵吞财产的线索，后检察机关立案侦查而案发。
4、冻结存款回执表明，刘洪岐建设银行账户人民币100万元于2013年6月19日被冻结；刘欢上海银行账户人民币661.79元于2013年6月25日被冻结。
第二组：抵扣65万元的证据
（1）证人柏某某（釉料厂会计）证言表明，2000年的一天，刘洪岐对其说，赵非泾村核减了几家厂的债务，釉料厂的65万的债务也被核减。然后其在釉料厂的账上把该笔65万元的债务处理掉。该65万元的债务是釉料厂从1994年时候开始向松江县财政局陆续的借款；至2000年时，账面上还剩65万元。
（2）证人吴甲的证言表明，1998年，泗泾镇政府开发南村小区要征用赵非泾村的土地，具体的征地费多少不清楚；2000年时，刘洪岐、查某、钱某某、张某某及其召开班子会议，会上刘洪岐通报了南村小区370万元的土地征用费中219万元，已镇里扣掉，因为村里有五家单位欠了财政的钱款，五家单位是煤气厂100万元、刘洪岐的釉料厂65万元、环保设备厂24万元、玻璃制品厂20万元、玻璃色素厂10万元。釉料厂和色素厂在1997年已经改制成股份制企业。
（3）证人何某某的证言表明，1998年5月，镇政府与赵非泾村委会签订的《使用土地协议书》，征用赵非泾村100亩土地，土地补偿款是370万元。村里下属企业欠区、镇财政的资金所以扣除219万元，具体抵扣了哪几家企业不清楚。219万元的抵扣款估计是镇经管站、财政所和村经过核实以后出来的数字。
（4）证人彭某某的证言表明，开发南村小区碰到了赵非泾村的土地。当时赵非泾村的几家村办企业还欠松江县财务局以及上海久事公司的钱，镇长何某某与其至赵非泾村参与调研，商量下来是赵非泾村几家村办企业的欠款从开发南村小区的土地补偿款中抵扣，并签订了1份协议书。219万元抵扣环保设备厂、玻璃色素厂、陶瓷厂等赵非泾村的村办企业。因企业改制其没有参与，其认为这些抵扣欠款的企业都是赵非泾村的集体企业。
（5）证人沈某某的证言表明，南村小区开发碰到了赵非泾村的土地，村镇办需要补偿一笔土地补偿费给赵非泾村，最后土地补偿费中的部分被用于归还了赵非泾村几家村办企业的借款。根据其记录，赵非泾村村办企业向久事公司一共借了100万元，后久事公司向区财政结算时扣款，区财政再向镇财政扣款，这100万元加上利息镇财政一共被扣了142万元。另外，赵非泾村村办企业通过财政所向区财政局借款119万元，当时根据镇领导的意思，219万元先从补贴给赵非泾村的370万元土地补偿款中扣除，用于上述还款。
（6）证人项某某的证言表明，1997年，泗泾镇政府为了加强对集体资产的管理，专门成立了集体资产管理委员会，其兼任集体资产管理委员会办公室副主任至退休。村级集体资产的改制、变更、转让等必须报镇集体资产管理委员会审批。1997年，赵非泾村的朝晖陶瓷釉料厂、朝晖玻璃色素厂进行改制，改制后企业由集体企业变更为股份制企业，改制后企业的债务、债权、库存坏账不应由村承担，如果村承担应书面报告，经资产管理委员会集体讨论并报镇分管领导才能处置。赵非泾村从来没有报告过，若有也不会批准。
（7）证人查某的证言表明，1998年，泗泾镇村镇办开发南村小区用到赵非泾村的100亩左右的土地，泗泾镇人民政府和赵非泾村签订协议。2000年8月份，刘洪岐在班子会议上通报了镇政府补贴给村370万元土地征用费，其中219万元抵扣村里几家企业借款、坏账，会议上大家都同意，后刘洪岐让村会计张某某拟了《处理意见》，班子成员在《处理意见》上签字，219万元具体用于泗联环保厂、朝晖搪瓷玻璃厂、朝晖色素厂、朝晖陶瓷釉料厂、煤气厂。《处理意见》上朝晖陶瓷釉料厂涂改成珐琅厂其不清楚，当时珐琅厂已经不经营。而且朝晖陶瓷釉料厂、珐琅厂都是刘洪岐在经营。朝晖陶瓷釉料厂和玻璃色素厂于1997年改制，债权债务已经清理，刘洪岐提出已经向镇领导请示过，领导也同意的，村处理集体资产的程序是开好班子会形成统一意见后，形成材料上报镇经营管理站，此事没有上报。
（8）证人张某某的证言表明，219万元是村五家企业的贷款和财政借款。刘洪岐的朝晖陶瓷釉料厂65万元，吴甲和沈关云的朝晖玻璃色素厂10万元，煤气厂100万元，环保厂24万元，玻璃制品厂20万元，班子会上刘洪岐提出要核减这5家企业的债务，没有人反对。65万元的债务是朝晖陶瓷釉料厂的，珐琅厂已经关掉。2000年8月赵非泾村的记账凭证就是根据《处理意见》做的，凭证上5家企业的欠款数额也是根据当时刘洪岐讲的数额记的。朝辉陶瓷釉料厂和朝晖玻璃色素厂是1997年改制。改制时两家企业的债权债务经过评估核算报损后打包出售，债务应由企业自己承担。
（9）证人钱某某的证言表明，2000年8月份，在班子会议上，刘洪岐通报了镇政府补贴给村土地征用费的事情，还提出这笔土地补偿费中的部分要抵扣掉村几家企业借款、坏账的事情，然后刘洪岐让村会计张某某在会后拟《处理意见》，班子成员在这份《处理意见》上签字，《处理意见》上朝晖陶瓷釉料厂涂改成珐琅厂其不清楚；65万元的债务到底是珐琅厂的还是朝晖陶瓷釉料厂的其不清楚，但朝晖陶瓷釉料厂、珐琅厂都是刘洪岐在经营。朝晖陶瓷釉料厂和玻璃色素厂改制后已不是村集体企业。
（10）证人倪某某的证言表明，镇村镇办开发赵非泾村的土地，具体细节不清楚。在其担任赵非泾村主任时，刘洪岐是赵非泾村的书记，平时和泗泾镇人民政府洽谈土地征用和动迁等工作都是由刘洪岐出面的，一般村民委员会出面应该由其来签字，但是这次为什么会由刘洪岐来签字，其也不清楚。
（11）松江县人民政府1997年7月30日松府产改字（97）第336号《关于同意“上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂”改制为股份合作制企业的批复》，经审批同意朝晖陶瓷釉料厂改制为股份合作制企业，注册资金人民币30.4万元，全部职工股。
（12）《产权转让合同》表明，赵非泾村与刘洪岐于1997年7月6日签订该合同，赵非泾村将朝晖陶瓷釉料厂以400万余元转让给刘洪岐，企业所负债务3696515.57元由乙方承担并偿还，在总成交价中予以折低，乙方实际支付30.4万元。
（13）泗泾镇集体资产管理委员会于2000年11月20日下发的《关于同意朝晖陶瓷釉料厂进行二次改制的批复》，表明朝晖陶瓷釉料厂已于2000年11月20日经上级集体资产管理部门批准同意进行二次改制，改制后企业由刘洪岐全额控股。原来职工持有的股金应按原值退还给股金持有者。
（14）朝晖陶瓷釉料厂《职工股金明细账》，表明1997年朝晖陶瓷釉料厂第一次改制时原职工入股股金已于1998年2月-4月、2001年2月及2007年5月全部以股金原值退还，改制后的朝晖陶瓷釉料厂30.4万元股金由刘洪岐全额持有。
（15）泗泾镇人民政府与赵非泾村委会于1998年5月7日签订的《使用土地协议书》和赵非泾村的记账凭证，表明泗泾镇政府为开发南村别墅小区一次性给付赵非泾村土地征用费370万元，其中219万元抵扣赵非泾村五家企业向镇财政的借贷款。
（16）赵非泾村2000年8月31日《关于赵非泾村南村小区土地征用费等处理意见》和记账凭证，表明赵非泾村以南村小区土地征用费冲抵五家企业借贷款及利息共计219万元，其中已改制的朝晖陶瓷釉料厂冲抵65万元整。在该处理意见上陶瓷厂涂改为珐琅厂，但记账凭证上仍为陶瓷厂。村镇办已支付剩余151万元给赵非泾村。
（17）朝晖陶瓷釉料厂1997年4月30日的资产负债表和1997年账页中的短期借款，表明朝晖陶瓷釉料厂65万元债务于1997年4月30日第一次改制时作为短期债务。
（18）松江县朝晖陶瓷釉料厂记账凭证和《短期借款》97年、98年账页，表明松江县朝晖陶瓷釉料厂的65万元短期借款债务由赵非泾村进行减免。
（19）泗府字（97）第88号《关于加强集体资产管理工作的意见》，表明泗泾镇人民政府在1997年8月发文，明确规定村级集体资产的变更、转让等必须由村集体资产管理小组提交村党政二套班子全体讨论，并报镇集体资产管理委员会审批。
第三组：土地征用补偿费19.13万、8.18万的证据
（1）证人吴甲证言表明，会波苑小区是1998年左右开始开发，当时开发商泗泾房产公司的经理慎某某和村书记刘洪岐谈好的土地补偿款是每亩5万元。2001年年初，会波苑小区开始销售，刘洪岐对其说已经和慎某某讲好了要2套商铺，价钱是1800元／平方，产证由房产公司帮助办理，如要每人1套。2001年7月，刘洪岐打电话给其说慎某某原来答应给4套房子，现只给2套房子，不给的2套慎某某已经答应按照市场价与优惠价的差价贴补给村里。刘洪岐让其去看看房产公司的会计严某某起草的协议，并代表赵非泾村在协议上签字。后其和严会计分别代表赵非泾村和泗泾房产公司签字。之后这两套优惠价的商铺其和刘洪岐一人一套以优惠价买下来。刘洪岐的一套事后知道产证上的名字是赵某某，购买商铺的差价是从给赵非泾村的追加补偿款中支付的。
（2）证人何某某证言表明，会波苑开发过程中刘洪岐没有说起过要购买商铺，当时其提出让开发商慎某某开发，到时候集体拿几套房子。
（3）证人赵某某证言表明：2001年左右，刘洪岐对其讲有个姓慎的同学开发房产，在鼓浪路上有门面房在卖的，问其是否有兴趣。过了一段时间，刘洪岐对其说已经谈好单价是1800元／平米，之后其和刘洪岐去看过，当时还在施工过程中。过了2、3个月后，刘洪岐让其先拿20万元过去。其拿了20万元现金与刘洪岐到房产公司去付钱，其把钱给了刘洪岐后，刘洪岐到房产公司财务那里付钱，其等在房产公司门口。刘洪岐出来后，其问他是不是有收据凭证，他说要等钞票付清后再一起开发票。过了2、3个月，其向刘洪岐问起过门面房余款的事情，他说过一段时间再说。为此事共问过2次，没什么结果其也就没有再问。2004年左右，其到刘洪岐办公室，他把这套门面房的产证和预售合同给其看，合同上的名字都不是其签的。预售合同上的单价楼下是3000元／平米，楼上是2000元／平方米，均价2500元／平方米，其问刘洪岐价怎么是2500元每平方米，原来不是讲好1800元／平方米的。刘洪岐对其说这是为了办产证，办产证的价钱不能太低的，所以把合同上的价钱写高的，让其按照1800元／平方米付钱就好了。过了4、5个月左右，其再去刘洪岐那里去的时候，他把这套门面房的预售合同和房产证给其。其向他要发票，因为剩下的8万元左右房款其打算用公积金去支付。2005年，其把这套门面房出租等事宜全部委托给刘洪岐了，租金刘洪岐也没有给过其，只有1次春节刘洪岐来看望其的时候给过其一笔2、3万元，但他也没有明说是这套门面房的租金。之后为这套门面房的租金其和他也没有再谈起过。
（4）证人慎某某的证言表明，1998年至2001年，其所在泗泾房产公司开发会波苑二期项目征用赵非泾村土地，双方商定由房产公司支付赵非泾村土地征用补偿费125万元，后其与严某某代表公司与该村支部书记刘洪岐、副书记兼村主任的吴甲又提出追加土地补偿的方式，由房产公司以优惠价1800元／平方米向赵非泾村出售694平方米的商品房；后刘、吴提出以个人名义购买本应赵非泾村使用的优惠房份额，尔后吴甲、刘洪岐各从房产公司购买了1套商铺共计320平方米，其余购房优惠部分折抵钱款补偿给赵非泾村。
（5）证人严某某的证言表明，其所在公司开发会波苑二期项目征用赵非泾村土地25亩，征地费用125万元。后其与慎某某代表公司与刘洪岐、吴甲商定由房产公司采用每平方米1800元的优惠价向赵非泾村出售694平方米的商品房的方式追加土地补偿费；后刘、吴提出要以个人名义购买优惠房，并由孙龙娟、赵某某各购买1套商铺，其余优惠的611元／平方米折抵钱款补偿给了赵非泾村。
（6）证人王某某（赵某某名下会波苑商铺承租人）的证言表明，其从2006年从他人转租了泗泾镇鼓浪路135－137号；2009年转租合同到期后，与刘洪岐直接签续租合同，租期为3年，租金每年4万多元。2012年起租金每年7万元。在签订合同时，刘洪岐签了赵某某的姓名，但他又在下面签了“刘洪歧”的名字，所以其就知道跟其签租赁合同的人叫刘洪歧。租金都付给刘洪歧，赵某某此人从来没有见到过。
（7）关于赵非泾村土地补偿费的说明，该说明由严永彪、吴甲签署，日期为2001年7月25日；以优惠价1800元／平方米方式向赵非泾村出售商品房694平方米的方式追加土地补偿；其中向赵非泾村提供房源2套约320平方米，其余374平方米以每平方以611元计算补偿给赵非泾村计228514元。
（8）房产公司财务凭证，表明泗泾房产公司在2001年7月以优惠价购买374平方米的面积追加给赵非泾村土地补偿费用计人民币22.8514万元，在土地补偿款中抵扣了赵某某、孙龙娟两套商铺购房款后，泗泾房产公司已支付赵非泾村所有应付土地补偿费用。
（9）上海市商品房预售合同，表明孙龙娟、赵某某于2001年8月20日与房产公司各签订合同，孙龙娟购买了鼓浪路139－141号商铺、赵某某购买了鼓浪路135－137号的商铺，一层单价3000元／平方米、二层单价2000元／平方米，一层和二层面积各78.28平方米。
（10）上海泗泾房地产开发经营有限公司记账凭证，表明赵某某、孙龙娟上述所购1800元／平方的313.12平方房屋款，共计人民币563616元已经在土地补偿费中冲抵；赵某某、孙龙娟在2002年1月支付购房款共计48.1808万元，其中赵某某支付20万元、孙龙娟支付28.1808万元。泗泾房产公司将该笔付款作为土地补偿款划付给赵非泾村。泗泾镇鼓浪路ＸＸＸ-ＸＸＸ号一至二层房屋共156.56平方系用赵某某名字购买，发票显示购房均价为2500元／平方米，购房价格为391400元，赵某某实际支付共计20万元；泗泾镇鼓浪路ＸＸＸ-ＸＸＸ号一至二层房屋共156.56平方系孙龙娟购买，发票显示购房均价为2500元／平方米，购房款为391400元，孙龙娟实际支付购房款共计人民币281808元。
（11）房地产估价报告，经上海地维房地产估价有限公司估价，一层市场总价117.61万元，二层总价94.96万元，合计212.57万元。
（12）《2006年5月12日房屋租赁合同和2009年4月24日及2012年5月18日的房屋租赁合同》载明甲方赵某某、乙方王某某，2012年所签订的合同除赵某某姓名外另有刘洪岐签名和2010年11月13日刘洪岐出具的收到王某某房租人民币叁万贰仟伍佰元整的收条。
第四组：江川二村房屋差价款12.98万元的证据
（1）证人吴甲的证言表明，江川二村的开发据其所知赵非泾村没有房子，其在1999年接任村主任时，前主任倪某某没有交接房子给其。
（2）证人查某的证言表明，其在纪委专案组调查之前不知道江川二村房屋的事情，事后其问刘洪岐，刘称他曾经和镇里领导打过招呼，实际上这套房子村里没有开过班子会。
（3）证人钱某某的证言表明，其听说过村里在江川二村有过几套房子，但之后怎么处置的其不太清楚。专案组向其调查才知道其中一套房子刘洪岐卖给了他的外甥卢乙。
（4）证人倪某某的证言表明，其于1993年9月至1999年9月任主任。在任主任期间，村镇办开发江川小区碰到了赵非泾村的土地，以给赵非泾村住宅房的形式抵扣土地征用补偿款，共8、9套住宅房。其将每套房屋的钥匙分别放入信封并注明了价格、面积、地址，之后房子大部分都卖掉了，有些买家是村书记刘洪岐介绍来的，卖房子的事情都是其负责。在1999年9月离任时还剩下一套房子没卖掉，当时新任村主任还没有上任，其将这套房子的钥匙移交给了刘洪岐，之后刘洪岐怎么处理这套房子的其不清楚了。刘洪岐亦从来没有向其提出购买该住宅房。
（5）证人卢甲证言表明，2012年11月或者12月，刘洪歧对其说江川二村他有套房子，原来是大队里的集资房，钱已经付掉了送给其并让其有空打扫一下，其说到时会按照房子的原价给付钱款。隔了一、两个礼拜后，刘洪歧把房子的钥匙和收据给其，收据上写的房子地址是江川二村306室，购房日期是1998年，金额是6万7千多元，付款人写的是我儿子卢乙的名字，还把卢乙的“卫”字写成了“伟”。其从刘洪歧拿了房屋的钥匙和收据后才告诉其儿子。2013年春节后元宵节前，其老婆按照收据上的金额，给了刘洪歧6万7千多元的现金。
（6）证人卢乙证言表明，2012年的10月下旬以后到12月底前这段时间，有一天，卢甲对其讲，舅舅刘洪岐送了套房子给其，当时还把收据和钥匙拿出来给其看，收据上写的是306室，价格是6万多元，上面的名字写的是其卢乙的名字。
（7）证人陈某某证言表明，2006年，泗泾老城改造，政府征用赵非泾土地建造。今年3月8、9号以后，刘洪岐打其电话并通过其他人向其打招呼，要其承认在2008年时，刘洪岐跟其讲过以94年价格购买或出售江川二村的一套房子给他外甥的事件。
（8）证人吴丙证言表明，2008年4月份，其按刘洪岐电话中的要求将村的收据带到朝晖陶瓷釉料厂，刘洪岐让其开了张1998年卖江川二村房子的收款收据，名字开卢乙的，金额是6.7万余元。刘洪岐当场把这笔现金给其。
（9）泗泾镇人民政府村镇建设办公室与赵非泾村委会1994年4月29日签订的《土地征用协议书》和上海泗泾房地产开发经营有限公司的转账凭证，表明泗泾镇政府在开发江川二村集资住房征用赵非泾村土地时，以5套中套住房抵作支付赵非泾村土地费，江川二村原23幢306室房屋系泗泾镇村镇办作价人民币74454元抵扣征用赵非泾村土地费的5套住房中的一套。
（10）泗泾镇政府村镇建设办公室出具的情况说明和江川二村23幢306室的权证、上海安洁物业管理中心出具的《情况说明》表明，江川二村原23幢306室房屋现为34号302室，该房屋面积70.41ｍ2，95年时该房价为74454元。
（11）赵非泾村的记账凭证和收款凭证，表明赵非泾村于2008年4月收到江川二村原23幢306室房屋购房款计人民币67690元，收款凭证上收款时间比实际付款时间提早近十年。
（12）上海地维房地产估价有限公司制作的《房地产估价报告》表明，江川二村原23幢306室现34号302室房屋在2008年4月时的价值为人民币19.75万元。
第五组：虚构贷款利息抵扣49万元的证据
（1）证人柏某某的证言表明，朝晖陶瓷釉料厂改制款30.4万元没有上交村里，因为刘洪岐告诉其陶瓷釉料厂1995年至2000年9月帮村贷款100多万元，由厂支付利息51万余元，30.4万元是从这笔51万多元的利息中抵扣。该51万多元的利息当时其是根据刘洪岐的意思按照银行结息单整理计算出来。釉料厂1995年至2000年陆续从农行累计贷款100万元，用于釉料厂的生产经营。刘洪岐说之前出国考察的费用19万余元，釉料厂已经支付，根本不用贷款。剩下的211325.37元在釉料厂与赵非泾村的往来账中抵扣。
（2）证人张某某的证言表明，釉料厂1997年改制成股份制企业的30.4万元，赵非泾村账面上是收回，实际上釉料厂没有将这笔30.4万元改制款交到村里，而是用村里欠厂里的这笔50多万元抵扣的。剩下欠釉料厂的211325.37元加上3042.5元的养路费，抵扣釉料厂之前欠村的86903.56元以及2001年的租赁费30000元、2002年的租赁费30000元、2002年的定额包干费46913元，剩余20551.31元做坏账处理。赵非泾村村从来没有贷过该100万元的贷款。
（3）上海朝晖陶瓷釉料厂为朝晖实业公司贷款100万元用途清单、朝晖陶瓷釉料厂记账凭证，表明朝晖陶瓷釉料厂用其在1995年至1996年12月期间，与磁性材料厂（入账在朝晖玻璃色素厂）、赵非泾村、朝联釉料有限公司、朝晖实业公司之间的六笔账目往来，拼凑出总金额为100.216662万元贷款的事实。
（4）朝晖玻璃色素厂1995年9月银行对账单、赵非泾村记账凭证、朝晖陶瓷釉料厂记账凭证、朝晖实业公司记账凭证，表明组成100万余元贷款本金的六笔账目系朝晖陶瓷釉料厂与朝晖玻璃色素厂、赵非泾村、朝联釉料有限公司、朝晖实业公司之间正常的业务往来，并非朝晖陶瓷釉料厂代替赵非泾村贷款的事实。
（5）《朝晖釉料厂贷款利息515325.37元明细》、朝晖陶瓷釉料厂记账凭证、财务费用帐页、付出凭证、短期借款2000年帐页，表明51万余元贷款利息系朝晖陶瓷釉料厂自身贷款产生。
（6）赵非泾村《应收款-陶瓷釉料厂-股金》1998年至1999年帐页、《应收款-陶瓷釉料厂》1998年至2002年帐页，表明赵非泾村应收朝晖陶瓷釉料厂股金30.4万元，截止至2000年9月累计应收朝晖陶瓷釉料厂欠款86903.56元的事实。
（7）赵非泾村记账凭证，表明赵非泾村以朝晖陶瓷釉料厂代村支付95年至2000年9月信贷利息515325.37元以及支付养路费3042.5元为由，冲抵应收釉料厂股金30.4万元，冲抵釉料厂历年累计至2000年9月的欠款86903.56元，冲抵釉料厂2001年、2002年厂房土地租赁费共计6万元，冲抵釉料厂2003年应上交财政包干费46913元以及将剩余20551.31元报坏账核销的事实。
（8）朝晖陶瓷釉料厂记账凭证，表明朝晖陶瓷釉料厂以代付95年至2000年9月赵非泾村100万元贷款利息为由，冲抵30.4万元企业改制股金的事实。
（9）华东政法大学司法鉴定中心出具的司会鉴字（2013）第103号《司法会计鉴定意见书》，表明在1997年4月30日之前，朝晖陶瓷釉料厂没有发生代赵非泾村贷款的行为，赵非泾村也未委托朝晖陶瓷釉料厂为其贷款100万余元，无需为此100万余元贷款支付朝晖陶瓷釉料厂51万余元利息的事实。
第六组：支付赔偿款27万元的证据
（1）证人柏某某的证言表明，吴乙是朝晖陶瓷釉料厂的驾驶员，在2002年出了交通事故。之后刘洪岐就让其开了一张10万元的支票给交警队。一段时间后，刘洪岐给了其一张金额是15万余元交通事故赔偿单，让其入账。多出的5万多元到底是谁付的其不清楚，厂里为吴乙交通肇事的事情一共就付了10万元。
（2）证人吴甲的证言表明，吴乙在刘洪岐改制后的朝晖陶瓷釉料厂当驾驶员，2002年的4月份发生的交通事故。交通事故后几天，刘洪岐对其说他的陶瓷釉料厂刚刚改制没几年，赔偿款全部让他来承担的话肯定蛮吃酸的，他让其向当时的镇书记何某某汇报一下这件事情，他的意思就是能不能让村里来负担部分的赔偿款。之后，其向何某某汇报了此事，何某某对其讲，此事一要慎重，二要村委会开班子会讨论妥善解决。其也没有对何某某汇报过村里打算负担多少赔偿款，何某某也没有提过村里具体可以负担多少赔偿款，后其就把情况告诉了刘洪岐。2002年6、7月份的时候，赵非泾村召开班子会，会上刘洪岐拿出了一张向村里求助的申请书，以其兄弟吴乙的名义向村里求助27万元的交通肇事补偿款，吴乙当时已经在上面签字了，刘洪岐说已经向何某某书记汇报过，整个赔偿款要四、五十万元，由村里补助吴乙27万元，经讨论都同意，然后由查某在补助申请上签字。
（3）证人何某某的证言表明，2002年左右，吴甲来找其说，赵非泾村的厂里有个驾驶员在青浦出车期间交通肇事，造成了对方死伤，驾驶员与吴甲有亲戚关系，吴的意思是驾驶员一个人承担起来很吃力，所以村里想出点力。其作为书记也知道村里的情况，当时考虑到这件事情如果不处理好，可能会造成很恶劣的社会影响，其就对吴甲说，你们自己要处理好，一个是要确保一方太平，不要弄出什么事情；第二要做好交通事故对方的思想工作，安抚好他们的情绪；第三个就是集体、私人要分清楚，该怎么处理就按照规定处理，该集体承担的集体承担，该个人承担的个人承担。之后赵非泾村没有向其汇报过补助事情，刘洪岐就此事亦没有向其汇报请示。
（4）证人查某的证言表明，2002年，吴乙交通肇事造成对方死伤。期间，刘洪岐和吴甲分别对其说已经向镇领导汇报，镇领导也同意对吴乙进行经济补助，但补助多少没有对其说。过半年左右，刘洪岐、吴甲和其三个人在场的时，刘洪岐拿出了救济补助申请报告并说，吴乙交通肇事需要赔偿对方一大笔钱，吴甲已经向何某某书记汇报过这事，何某某书记也同意对吴乙进行经济补助，让其在救济补助申请报告上签字，之后根据刘洪岐的口述，其在申请报告上写了一段话并签字。
（5）证人钱某某的证言表明，村里召开班子会议讨论吴乙交通肇事的事情，会上刘洪岐或吴甲把整个事情的经过对班子成员进行说明，说共需要赔偿对方50多万元，吴乙个人需要承担30万元左右，但吴乙拿不出这么多钱，需要向村里申请补助，刘洪岐当时还在班子会议上提出此事他已经向镇里的领导汇报过，所以当时班子会商量下来同意补助。
（6）证人吴乙的证言表明，1989年起在朝晖陶瓷珐琅厂开车，直到2002年出车祸驾驶证被吊销并被厂辞退。2002年4月，出车至青浦嘉松路和北青路，因为抢道发生了车祸，造成对方2死2伤。车祸的处理都是刘洪岐到青浦和对方协商。直到现在才听说村里报销了27万元的赔偿款。救济补助申请报告上的名字是不是其签的不能肯定，即使是其签的，内容肯定也不是其写的，里面的字也认不全，其只上到小学二三年级。驾驶员用工协议印象中车祸发生后，刘洪岐让其签的。
（7）驾驶员用工协议，表明2002年1月8日由上海市松江县朝晖陶瓷釉料厂与吴乙所签订，负事故全责由吴乙承担。
（8）道路交通事故责任认定书和（2002）青刑初字第282号刑事判决书，表明吴乙在2002年4月23日于本市青浦地区发生重大交通事故，吴乙负事故全部责任，后被判处缓刑。
（9）委托书、道路交通事故损害赔偿调解书、道路交通事故经济赔偿凭证，表明吴乙交通事故经济赔偿调解由刘洪岐出面谈判，赔偿费用均系刘洪岐支付。
（10）赵非泾村2002年8月1日的记账凭证和2003年2月8日的记账凭证及2003年1月29日的救济补助申请报告，表明救济补助申请报告的请求人为吴乙，赵非泾村以工程预付款预付给王财荣，后调整财务科目为吴乙事故经济赔偿一次性补助。
（11）朝晖陶瓷釉料厂付出凭证、转账凭证，表明朝晖陶瓷釉料厂实际支付吴乙交通肇事赔偿费人民币10万元整，实际入账金额为156669.9元。
对于控辩双方的意见，本院评判如下：
1、关于抵扣的65万元是否应认定为贪污数额的问题：经查①釉料厂于1997年改制时已经明确了企业的债务由釉料厂承担，赵非泾村对改制后的釉料厂债务已没有关联。②根据泗泾镇政府与赵非泾村委会签订的使用土地协议书，1998年5月，泗泾镇政府同意补偿370万元作为征用赵非泾村土地的费用，其中219万元用于核减该村向财政的借款。而此时，朝晖陶瓷釉料厂已经改制为股份合作制企业，不属于村办集体企业，该企业的借款不应在土地补偿款中予以核减。③表面上核减65万元得益的是企业，但当时的企业并没有实施过分红，而核减时间在2000年8月，此时该厂即将第二次改制为刘洪岐个人全额控股企业，其利用了支部书记的职权，自己出面负责土地补偿款的处理并提出建议核减朝晖陶瓷釉料厂等5家企业的借款，其中包括了已经改制的朝晖陶瓷釉料厂的65万元。且刘洪岐明知负债已在1997年改制期间清算过，所负债务应由其所在企业承担的情况下，仍将其所在企业向财政借款的65万元提请村班子会讨论并从土地补偿费中核减，从而使赵非泾村损失了65万元，其目的是为了自己的利益最大化，动用政府支付的土地补偿款减免了本应由其企业承担的债务，从而获取65万元的利益。综上所述，该65万元应认定为刘洪岐贪污数额。
2、关于使用土地征用补偿款购买优惠房的27万余元是否应认定为贪污数额的问题：经查，①根据吴甲、慎某某等人的证言及2001年7月25日泗泾房产公司与赵非泾村签订的土地补偿费的说明能够表明，当时泗泾房产公司将320平方米商品房以优惠价格出售给赵非泾村，优惠部分系来源于土地补偿费，故土地补偿费具有国有财产性质。而刘洪岐积极参与了商铺购买的各个环节，让本应由赵非泾村享有的优惠差价由其个人享受等，故被告人刘洪岐实质上侵占了赵非泾村的土地补偿费。②赵某某仅出资了20万元，该房屋的差价8万余元，后由房产公司从土地补偿费中结转，该差价是应支付给赵非泾村的土地补偿费用而使用在房屋购买价上，侵占了赵非泾村的土地补偿款，至于房产登记在赵某某的名下也不影响认定刘洪岐贪污的性质。据此，该节事实认定刘洪岐为贪污，合计参与或单独贪污的金额合计为27.31万元。
3、关于购买江川小区23幢34号302室的差价12.98万元是否应认定为贪污数额的问题：经查，①江川二村ＸＸＸ号ＸＸＸ室的房屋系1994年泗泾镇村镇办以房屋形式给予赵非泾村的土地补偿费，财务记载的原始折合土地补偿款为74454元，而刘洪岐从原村主任倪某某处接收该套房屋的钥匙即承担了保管土地补偿费的职责。②该房屋虽然名义上以刘洪岐外甥卢乙的名义购买，但是卢乙并未出资，购房款的实际入账时间为2008年4月，而卢乙一家在2012年年底的时候才知刘洪岐送了一套房子给其，在之前根本不知情。可见，2008年4月刘洪岐仅仅是以卢乙名义购买房屋，其之后的转送行为并不影响其以购买的手段来侵吞差价的事实。③该房屋在2008年4月的市值为人民币19.75万元，而刘洪岐实际支付了6.769万元，不仅比原始价少支付了6764元，而且比当时的市场价少支付12.98万元。④该房屋系支付给赵非泾村的土地补偿费，至2008房屋出售时已经增值，该增值部分视作土地补偿款的增值，在未分配处置前，仍应作为土地补偿费，故应当认定刘洪岐贪污数额。
4、关于侵吞集体财产49万余元是否认定职务侵占数额的问题：经查，①朝晖陶瓷釉料厂系在2000年11月由股份合作制企业改为刘洪岐个人全额控股企业，1997年改制时股东认缴的股金分别于1998年2-4月、2001年2月及2007年以原值退还给股东，且在股份合作制期间未进行过分红，企业收益只有刘洪岐一人享有。②根据华东政法大学的司法会计鉴定意见书，朝晖陶瓷釉料厂并未发生代替赵非泾村贷款的行为，自然也就不可能产生51万余元的贷款利息。③根据财务柏某某的证言，上述利息系其按刘洪岐的指示拼凑所致，该51万余元的利息理应由朝晖陶瓷釉料厂自己支付，并不能从赵非泾村的财务中折抵。④即使改制前存在釉料厂替村或村属企业贷款，但企业第一次改制时已经明确所负的债务由釉料厂负责偿还，改制后所支付的贷款本息也应由釉料厂负责，刘洪岐利用了支部书记和釉料厂厂长的双重身份，虚构赵非泾村应付款给釉料厂的名义，将应上交村的股本金30.4万元予以抵扣，应当认定为职务侵占。⑤刘洪岐于1993年4月至1995年12月多次出国考察，而该费用已经在朝联釉料有限公司支出的情况下，以支付外方投资者林爱莲20万元的名义，归入51万余元本息之中，明显地利用了其职务之便。⑥朝晖陶瓷釉料厂与朝联釉料有限公司均是独立核算单位的二个不同企业，在有限公司已经支付的前提下，再次调整财务科目，作为赵非泾村欠釉料厂的款项，在上述虚构赵非泾村欠款的前提下，将该19万余元出国考察费用用于朝晖陶瓷釉料厂应支付赵非泾村土地厂房的租赁费，财政包干费，及所欠村的借款等费用予以抵冲，从而达到侵吞村集体资产，故亦认定为职务侵占的数额。
5、关于27万元赔偿款是否应认定为职务侵占的问题：经查，①吴乙系在履行朝晖陶瓷釉料厂的职务过程中发生交通事故，依法应当由驾驶员所在单位或者机动车所有人承担赔偿责任，上述单位和个人赔偿后可向驾驶员追偿部分或者全部费用，刘洪岐不能以企业内部的用工协议对抗第三人，且该协议违反法律规定的也属无效。②2002年吴乙发生交通事故时，该企业已经为刘洪岐个人全面控股企业，经济赔偿应由刘洪岐的私有企业承担。③刘洪岐利用了其担任村书记的职务便利，让吴乙向村提出补助，且在村委会委员讨论的时候其谎称已经将一次性补助27万元的事项向上级领导进行汇报，从而顺利地使赵非泾村以补助名义支付交通赔偿款27万元，最终受益人是刘洪岐。综上，刘洪岐为了其所在企业少付经济赔偿款，利用担任村支书的职务便利侵吞集体资产，应认定为职务侵占的数额
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审判长曹吉良
代理审判员房素平
人民陪审员倪顺法
二〇一四年一月二十三日
书记员陈镪
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一、被告人刘洪岐犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币十万元；犯职务侵占罪判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币五万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2029年3月19日止。）
二、追缴被告人刘洪岐的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人刘洪岐在担任上海市松江区泗泾镇赵非泾村党支部书记，协助人民政府从事行政管理工作期间，利用职务上的便利，单独或和他人侵吞公共财产共计人民币105万余元，其行为已构成贪污罪。被告人刘洪岐虽系村党支部书记，有责任正确处理好土地征用补偿费用，但其在对土地征用补偿费用的处理过程中，利用职权将土地征用补偿费用于抵扣不属于村集体企业的债务以及自己购买房屋，其行为符合其他依照法律从事公务的人员，故对辩护人所提不符合贪污罪主体身份的意见，不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,887,650
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| 74,044
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Ꙉ佳、周晓颖职务侵占一审刑事判决书
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杭州经济技术开发区人民法院
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本院认为，被告人陈佳、周晓颖、被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂及该单位直接负责的主管人员被告人赵建华违反增值税专用发票管理规定，虚开增值税专用发票，虚开税款数额达人民币43916.42元，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的该罪名成立。关于公诉机关指控被告人陈佳构成职务侵占罪，经查，（1）被告人陈佳利用皇尚公司与赛亿公司交易获取人民币37000余元一节，根据在案证人毛某、徐某、蔡某、陈某等人的证言及送货单等证据，证实被告人陈佳向赛亿公司联系业务时并未使用荣某公司的名义，且根据证人王某的证言及被告人陈佳、周晓颖的供述等证据，证实成为荣某公司的客户需进行三证一票的审核并建立客户档案，而赛亿公司不符合荣某公司客户的条件，因而赛亿公司与被告人陈佳控制的皇尚公司之间的交易并非确定系荣某公司必得收益，故被告人陈佳的皇尚公司与赛亿公司交易而获得利益的行为不属职务侵占行为，仅属非法经营同类营业行为，因被告人陈佳尚不符合该罪主体要件，系法无明文规定不为罪；（2）被告人陈佳利用其在荣某公司的职务之便，在荣某公司与客户赵氏纸厂的业务中虚增由其控制经营的皇尚公司与赵氏纸厂交易环节，让赵氏纸厂以皇尚公司的名义直接向荣某公司下单，从中获取差价，侵占荣某公司财物达53000余元，该行为属职务侵占行为，但尚未构成职务侵占罪的追诉标准。综上，公诉机关指控被告人陈佳构成职务侵占罪的罪名不成立，本院予以纠正。被告人陈佳所作辩解及其辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈佳、周晓颖、赵建华认罪态度较好，均系初犯，且涉案税款已由被告单位补缴，被告人陈佳亦主动退出违法所得，情节相对较轻，有悔罪表现，经审前社会调查符合社区矫正条件，均可予以从轻处罚并适用缓刑。两辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人周晓颖的辩护人所提被告人周晓颖系从犯，请求本院对其免予刑事处罚的意见，经查，被告人周晓颖介绍被告人陈佳、赵建华虚开增值税专用发票并帮助陈佳开具虚假的收据给赵建华，从赵建华处收取开票费后交给陈佳，系虚开增值税专用发票的主要参加者，不符合认定从犯的条件，继而对其免予刑事处罚，故该辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人陈佳、周晓颖、被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂、被告人赵建华的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第三十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-07
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2017-03-22
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"陈佳",
"周晓颖",
"桐乡市骑塘赵氏纸制品厂",
"赵建华"
] |
刑事案件
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杭州经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2016）浙0191刑初248号
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浙江省杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉［2016］250号起诉书指控被告人陈佳犯职务侵占罪，被告人陈佳、周晓颖、被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂、被告人赵建华犯虚开增值税专用发票罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院指派代理检察员黄丁文及楼小明出庭支持公诉，被告人陈佳、周晓颖、赵建华、被告单位诉讼代表人赵凌及辩护人吕秋叶、王雄武到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结
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[
"增值税",
"共同犯罪",
"非法经营",
"追诉",
"从犯"
] |
杭州经济技术开发区人民检察院指控：
（一）职务侵占
被告人陈佳和周晓颖均系浙江下沙荣某包装有限公司（以下简称为荣某公司，住所杭州经济技术开发区四支路168号）行销区副经理，分别负责公司纸箱业务和纸板业务的货物报价、价格制定、订单生成、货物催送及货款回收等工作。2013年年底，被告人陈佳以其母亲朱某的名义，成立杭州皇尚包装有限公司（以下简称皇尚公司），该公司由被告人陈佳实际控制并经营。
2014年3月至8月期间，被告人陈佳伙同周晓颖，经事先商量，利用周晓颖对纸板产品制定价格、生成订单等职务之便，将荣某公司的纸板产品以共计754164.12元的价格销售给皇尚公司，再由皇尚公司以807199.77元的价格销售给荣某公司的老客户被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂（以下简称赵氏纸厂），获取差价53000余元。
同期，被告人陈佳利用其对纸箱产品制定价格、生成订单等职务之便，将荣某公司的纸箱产品以289713.48元的价格销售给皇尚公司，再由皇尚公司以326992.79万元的价格销售给赛亿电器集团有限公司（以下简称赛亿公司），获取差价37000余元。
（二）虚开增值税专用发票
2014年4月至8月期间，经被告人周晓颖从中介绍，被告人陈佳在其实际控制经营的皇尚公司与被告人赵建华经营的赵氏纸厂间没有货物购销的情况下，由皇尚公司为赵氏纸厂开具增值税专用发票，并收取票面金额6%的开票费。经查，涉案虚开增值税专用发票共计14份，进项税额合计45881.79元，赵氏纸厂均已申报抵扣。
2015年6月16日，被告人陈佳被传唤到案；同年7月9日，被告人赵建华被传唤到案。
2015年7月10日，赵氏纸厂向桐乡市国家税务局补缴税款49265.2元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了证人王某、毛某、蔡某、徐某、梁某、朱某、张某4、郑某、常某、陈某、张某2、郭某、吴某、张某3的证言，辨认笔录及照片，劳动合同、营业执照、企业变更登记信息、加工承揽合同、增值税专用发票、送货单、汇款单、交易明细、记账凭证、授权委托书、支付宝交易记录、银行转账明细、职权说明、销售统计、领付款凭证、银行承兑汇票复印件、情况说明、增值税申报表附列资料、组织机构基本信息确认表、工商登记情况纳税评估自查表、不符合条件抵扣进项发票清单、税收缴款书、缴款凭证、收据、谅解书、归案经过、户籍证明及被告人陈佳、周晓颖、赵建华的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人陈佳的行为已构成职务侵占罪，被告人陈佳、周晓颖、被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂及被告人赵建华的行为均已构成虚开增值税专用发票罪，提请本院依法判处。
被告人陈佳辩称其行为不构成职务侵占罪；其辩护人提出，（1）皇尚公司与荣某公司系通过正常渠道建立购销合同关系，二者在交易过程中，被告人陈佳与周晓颖并未刻意压低交易价格；（2）荣某公司与赵氏纸厂的交易量存在不确定性，且2014年3月至8月期间，二者交易量未有明显削减，加上皇尚公司的部分，荣某公司的利益未受损；（3）赛亿公司系陈佳自行开发的新客户，且该公司不符合荣某公司的交易条件，皇尚公司与赛亿公司之间的交易利润并非荣某公司的财物或必然获得的财物；（4）被告人陈佳利用皇尚公司获取的价差不能认定为荣某公司的财物，仅侵犯了荣某公司的交易机会，故被告人陈佳不构成职务侵占罪；（5）被告人陈佳对虚开增值税专用发票罪供认不讳，系初犯，且涉案税款已经补缴，被告人陈佳亦主动退出违法所得人民币18135元，情节相对较轻，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑并提交了向本院退出违法所得人民币18135元的发票1份。
被告人周晓颖在开庭审理过程中对指控的事实无异议，但辩称其事先不知道系犯罪行为；其辩护人提出，被告人周晓颖仅介绍他人虚开增值税专用发票且未获利，应系从犯，涉案虚开税款数额不大，犯罪情节较轻、社会危害性小，且系初犯，有悔罪表现，请求本院对其免予刑事处罚。
被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂的诉讼代表人及被告人赵建华对指控的事实均无异议。
经审理查明：2014年4月至8月期间，经被告人周晓颖从中介绍，在没有货物购销的情况下，被告人陈佳利用其控制经营的杭州皇尚包装有限公司向被告人赵建华经营的桐乡市骑塘赵氏纸制品厂开具增值税专用发票共计14份，被告人周晓颖将上述增值税专用发票及虚假的收据带给被告人赵建华，并收取票面金额6%的开票费后交给被告人陈佳；上述增值税专用发票进项税额合计人民币43916.42元，赵氏纸厂均已申报抵扣。
案发后，被告人陈佳、周晓颖、赵建华先后被公安机关电话传唤到案。
2015年7月10日，赵氏纸厂向桐乡市国家税务局补缴税款人民币49265.2元。2016年10月31日，被告人陈佳向本院退出虚开增值税专用发票的违法所得人民币18135元。
认定上述事实，经庭审质证的证据有：
1.组织机构基本信息确认表、独资企业基本情况、变更登记情况、营业执照，证明被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂的情况及该单位的法定代表人为赵建华的情况。
2.纳税评估自查报告表、不符合条件抵扣的进项发票清单、电子缴款凭证、银行凭证、税收缴款书，证明经赵氏纸厂自查，将2014年度不符合条件抵扣的发票列出清单，计算出进项税额为人民币49265.2元，并已于2015年7月10日向税务机关补缴税款及滞纳金的情况。
3.情况说明及增值税纳税申报表附列资料，证明浙江省桐乡市国家税务局出具的赵氏纸厂申报抵扣2014年4月至8月间的全部增值税专用发票情况及发票代码为3300133140及3300134140的其中14份增值税专用发票已经过认证抵扣的情况。
4.浙江增值税专用发票、收据，证明涉案发票代码为3300133140及3300134140的其中14份增值税专用发票，发票金额与税额共计339060.65元；皇尚公司向赵氏纸厂开具的收据6份，开票人标记为“周”，其中5张的金额为302248.28元。
5.证人吴某的证言，证明其系赵氏纸厂的会计，皇尚公司在2014年3月至10月间系赵氏纸厂的供货商之一，皇尚公司开给赵氏纸厂的发票金额共计1109448.05元，2014年底，其核算之后发现荣某公司和皇尚公司的发票票面金额和实际付款金额有35万元的缺口，经询问老板赵建华得知钱已付清，但未有相关的凭证，赵建华给了其一张单子，要其按照上面的明细把账做平，其遂冒用周晓颖的签字填写了3张领付款凭证，把账面做平了。
6.领付款凭证，证明证人吴某伪造的3张领款人为“周晓颖”共计35万元的领付款凭证的情况。
7.证人张某4的证言，证明2014年其给皇尚公司代理记账期间，从账面上看，皇尚公司有1109448.05元的货发到赵氏纸厂，收回货款为898199.77元，其仅负责帮陈佳的公司做账，并不知道为何会有20余万的差额，陈佳每次把要开发票的信息发给其，其并不清楚有无实际的交易。
8.证人张某3的证言、辨认笔录及照片，证明其系杭州嘉源财务咨询公司的会计，其于2014年起根据主办会计张某4的要求给皇尚公司代办记账和开发票，发票基本都是陈佳拿走的，有时也会让一个小姑娘来取；涉案14张2014年4月至8月期间开具、价税合计302248.28元的发票系张某4让其所开具，其并不知道是否真实交易；其辨认出被告人周晓颖即帮助陈佳取发票的人。
9.被告人陈佳的供述、发票，证明2014年4月份，周晓颖告诉其赵建华说发票不够用，要求多开发票并可给5%的开票费，其想到皇尚公司与赛亿公司交易中不需要开具发票，就与赵建华电话联系后要求6%的开票费，赵建华要求开具收据以用来做账，双方达成合意后，其让张某4将多余的发票开好并让周晓颖带给赵建华，周晓颖收到开票费之后再将现金交给其，其共收到18000余元的开票费；2014年3月至10月期间，其陆续虚开给赵氏纸厂14张发票，总金额有30万元左右，收据是盖好皇尚公司财务章后让周晓颖一起带给赵建华的；其已向本院退出违法所得人民币18135元。
10.被告人周晓颖的供述，证明赵建华在业务往来中曾问其能否开具发票，其介绍陈佳向赵建华提供多余的发票，经协商后，赵建华将5%的开票费按照陈佳的要求提高到6%；2014年3月至10月期间，其共给赵建华送过14份纸箱的发票，赵建华按照票面金额6%的现金交给其，其转交陈佳，一共2万元左右，收据是张某4开好之后由其与发票一起带给赵建华，收据的金额是其在赵氏纸厂根据发票上的内容填写的，共有5张，其中2014年8月25日的发票中有36812.37元是实际的纸板交易，收据金额与发票金额不一致。
11.被告人赵建华的供述，证明周晓颖问其要不要多余发票，其因发票不够用就表示要，并约定按照票面金额6%收据手续费，皇尚公司将收款收据一并给其，后周晓颖陆续开给其14份纸箱的发票，并带给其盖好皇尚公司的空白收据，其付给周晓颖票面金额的6%，周晓颖填好收据交给其；5张收据中有4张对应13张发票，剩余1张2014年8月26日的收据对应2014年8月25日的发票，因周晓颖将36812.37元的实际纸板交易开进了该发票中，其重写了收款收据，故收款收据金额与发票不一致；其共计付给周晓颖18000余元的开票费。
本案另有户籍证明及到案经过等证据证实。
以上证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定
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审判长张超
人民陪审员马建芳
人民陪审员孙伟伟
二〇一六年十二月七日
书记员练一鎏
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一、被告人陈佳犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人周晓颖犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告单位桐乡市骑塘赵氏纸制品厂犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币5万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人赵建华犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、被告人陈佳向本院退出的违法所得人民币18135元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "No",
"reason": "（1）被告人陈佳利用皇尚公司与赛亿公司交易获取人民币37000余元一节，根据在案证人毛某、徐某、蔡某、陈某等人的证言及送货单等证据，证实被告人陈佳向赛亿公司联系业务时并未使用荣某公司的名义，且根据证人王某的证言及被告人陈佳、周晓颖的供述等证据，证实成为荣某公司的客户需进行三证一票的审核并建立客户档案，而赛亿公司不符合荣某公司客户的条件，因而赛亿公司与被告人陈佳控制的皇尚公司之间的交易并非确定系荣某公司必得收益，故被告人陈佳的皇尚公司与赛亿公司交易而获得利益的行为不属职务侵占行为，仅属非法经营同类营业行为，因被告人陈佳尚不符合该罪主体要件，系法无明文规定不为罪；（2）被告人陈佳利用其在荣某公司的职务之便，在荣某公司与客户赵氏纸厂的业务中虚增由其控制经营的皇尚公司与赵氏纸厂交易环节，让赵氏纸厂以皇尚公司的名义直接向荣某公司下单，从中获取差价，侵占荣某公司财物达53000余元，该行为属职务侵占行为，但尚未构成职务侵占罪的追诉标准。"
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职务侵占罪
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职务
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63,943,126
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| 29,520
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䎋伟犯合同诈骗罪、职务侵占罪二审刑事判决书
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）王伟虚构已取得新疆油田公司采油二厂四号换热站的拆迁和再建项目的事实，收取多家施工队的拆迁费和再建保证金；上诉人王伟还在明知克拉玛依区星光二期23幢、24幢和26幢住宅已被出售的情况下，仍冒用新兆基公司的名义，利用辞职时从公司带出的空白房屋买卖合同及印章与他人签订商品房买卖合同，骗取高某某等人的购房款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，对于其合同诈骗罪犯罪数额的认定，根据1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定：“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑”，经查，上诉人王伟以“一房多卖”方式骗取高某某等人购房款共计3482465元，案发前，上诉人王伟已退还3328898元，案发后，其亲属代为退赔余款153567元；上诉人王伟在拆迁、再建项目中诈骗他人的财物205万元，案发前其本人及家人代为退还合计92.5万元，余款112.5万元案发后才由家人代为退还，故应以上诉人王伟合同诈骗案发后未退赔之款项为本罪犯罪数额。上诉人王伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物1278567元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
虽然白碱滩区政府拟在供热公司锅炉房四号供热站周边地区开发建设商品住宅，由于该区域部分土地使用权为新疆油田公司供热公司所有，故向该供热公司发出《白碱滩区政府关于供热公司锅炉房四号供热站及周边进行规划建设的函》，征询其意见。白碱滩区发改委会议纪要第五期证实白碱滩区政府原则同意鼎琛花苑的开发方案，但前提是开发区域土地问题得到协调解决。新疆油田公司供热公司回复白碱滩区政府，关于四号供热站土地开发事宜自身无权决定，应向油田公司主管部门联系。因此新疆油田公司供热公司（甲方）和盛德鼎琛公司（乙方）签订的《白碱滩区供热四号换热站商住楼开发意向》中明确载明为“拟开发建设”，并特别约定乙方在开发房地产项目之前应与甲方就土地使用权转移事项达成一致，但直至2011年3月30日该意向书签订时，所涉土地仍未在新疆油田公司办理土地转让和拆迁手续，亦未在克拉玛依市规划局办理规划手续，拆迁、再建项目尚不具备履行的前提条件。上诉人王伟作为盛德鼎琛公司的总经理，明知该情况，却对被害人隐瞒事实，从2010年12月即开始利用“开发意向”指使他人重复签订合同骗取钱款。合同签订后，上诉人王伟明知所涉土地的转让、拆迁手续及商业开发规划手续均未办理，不仅未创造履约条件履行合同以避免给对方合同当事人造成经济损失，反而将从被害人处收取的款项用于偿还其“一房二卖”所应退还的房款及其个人消费等，致使与被害人所签合同均无法继续履行，其个人亦无法返还所骗取的被害人的款项。因此可以认定上诉人王伟主观上具有非法占有被害人财物的目的，上诉人王伟及其辩护人关于王伟的行为不构成合同诈骗罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
上诉人王伟利用其主管新兆基公司售房部的职务便利，采用欺骗手段，非法占有本单位的购房款6956745.52元，房产价值518548元，其行为已构成职务侵占罪，且数额巨大，依法应当判处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产，其所犯的职务侵占罪应当与前罪合同诈骗罪并罚，决定应当执行的刑罚。
关于上诉人王伟侵占新兆基公司房产天池北小区25幢19、20、21、24号商铺的事实，上诉人的辩护人提出现有的证人羊某、蒋志某的证言中只能证实二人没有听羊某勇说要把上述四个商铺送给上诉人王伟，并无证据证实羊某勇说过房子不送给上诉人王伟，上诉人王伟多次供述因王伟家给新兆基公司资金上的巨大支持，新兆基公司的董事长羊某勇曾明确表示要将上述房屋赠送给他以示回报，而人民法院的生效判决亦可证实新兆基公司至今尚欠上诉人王伟的家人上千万元无法偿还以及羊某勇在世时，上诉人王伟已经在占有、使用、收益上述房产，羊某勇对此明知并还主动提出将21号商铺赠送给王伟，至少是给王伟使用，故认定上诉人王伟职务侵占罪证据不足的辩护意见，上诉人王伟对此也提出了原审判决认定其利用职务侵占克拉玛依市天池北小区25幢19、20、21、24号商铺错误，应予纠正的上诉理由。本院经审查后认为，上诉人王伟在新兆基公司的董事长羊某勇去世后，利用其主管售房部的职务便利，在未交付任何房款的情况下指使售房部的工作人员办理虚假商品房买卖合同并从新兆基公司账户中支付了足额契税，只是因客观原因暂未办理房屋产权证书，虽然目前尚无直接证据证实新兆基公司董事长羊某勇生前说过涉案房产不送给上诉人王伟，但涉案房产毕竟是由新兆基公司开发，应属公司财产，并非羊某勇个人财产，羊勇生前，上诉人王伟及其家人只是在使用涉案房产，并未办理房屋购买及产权登记手续，即对涉案房屋并未享有完整的不动产所有权，上诉人王伟多次供述羊某勇在去世前曾多次明确表示要将上述房屋送给他以示回报，仅系上诉人王伟的个人供述，辩护人提供的对陈某林的调查笔录、装修票据以及生效的民事判决书、执行裁定书等证据亦不能充分证实上诉人王伟以及辩护人关于王伟侵占本单位房产证据不足的上诉理由和辩护意见，因此，本院对上诉人王伟及辩护人的该项上诉理由和辩护意见不予采纳。
关于原审认定的上诉人王伟利用职务之便侵占本单位购房款6956745.52元的事实，经本院审查后认为，上诉人王伟在主管新兆基售房部期间，除了以其本人的名义从售房部拿取购房款存单外，还指示康某、何树某等人拿取存单后交给自己；售房部每日收取的存单均交给王伟，不过夜保留；在公司需要资金的时候，王伟会给公司财务部购房款存单，公司财务做账，其他人拿取存单时，会计需要事先征得王伟同意，剩下存单由王伟保存。在鉴定过程中，鉴定人以财务凭证记录作为依据计算王伟上交给公司的数额，而没有以原始凭证为依据，这就使得原本不是王伟上交的数额算在了王伟头上，若以辩护人所称，应当以王伟本人签字拿走的存单计算，那么王伟上交公司的数额则远远大于其领走的存单数额。辩护人提出的根据鉴定意见所采用的鉴定方法，每一个有关人员都可以得出侵占645万元相同结论的辩护意见，根据鉴定意见，新兆基公司售房款总额132970844.44元是由被告人王伟未领取房款63838085.80元与被告人王伟应上交公司款项69132758.64元组成，辩护人在以羊勇为例计算羊某勇未领取款项时，是以王伟未领取款项63838085.80元减去羊某勇已领取款项14994551.93元再加上王伟已上交款项62676013.12元，计算出111519546.99元，而羊某勇未领取款项加羊某勇已领取款项同样应为新兆基公司售房款总额，但依辩护人的上述计算方法两者之和却为126514098.92元，比售房款总额少6456745.52元，正好是被告人王伟未上交公司售房款总额，辩护人的算法之所以出现上述差额，就在于其计算羊勇未领取款项时，本应加王伟应上交款项却加了王伟已上交款项，两者差额正是6456745.52元，故对辩护人的上述辩护意见，本院依法不予采纳。辩护人提出的在总额未改变的情况下，调减了被告人王伟的已交款项，却不在对应的部分调增相关人员的已交款项，使被告人王伟毫无道理地多承担了283万余元的辩护意见，根据鉴定意见及其附件，上述283万余元系公司财务人员从售房部领取售房款后直接交财务部并记入被告人王伟的明细账户，即并非被告人王伟交回公司的款项，故应当从被告人王伟已交公司款项中予以扣减，但所扣减的款项已记入财务人员领款明细，即已记入被告人王伟未领取款项中，对售房款总额并无影响，亦不存在使被告人王伟多承担283万余元的情形，故辩护人关于此点的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
此外，司法会计鉴定意见只是本案证据之一，还应结合本案其他证人证言、上诉人供述及书证等证据综合认证，上诉人王伟做为新兆基售房部主管，除用作公司开支之外，所经手的大量存单无法说明去向，其日常消费与收入明显不符，在侦查阶段上诉人王伟曾两次供述其交给妻子王某新兆基公司收取的购房款有300多万将近400万元，王某也证实上诉人王伟给了她300多万元，其中至少有110万元用于王某的个人消费。另上诉人王伟未交接工作即离开新兆基公司，销毁了部分银行凭证、记录本等材料，致使重要证据灭失，案发后职务侵占的赃款、赃物仅部分退还。综合分析上述客观证据与事实，足以证明王伟的行为构成职务侵占犯罪。上诉人王伟以及辩护人关于王伟的行为不构成职务侵占罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
鉴于上诉人王伟归案后，其与亲属将本案中涉及合同诈骗犯罪中的赃款全部退赔，在对其所犯得合同诈骗罪中应酌情从轻处罚，原审在对其所犯的合同诈骗罪量刑时已适用的是法定最低刑，因此应当予以维持，但原审法院判决责令上诉人王伟退赔合同诈骗案被害人的款项错误，应当予以纠正。案发后侦查机关将职务侵占追回的赃款110万元及从上诉人王伟和亲属处依法扣押的五辆轿车发还了受害单位，对该部分赃款赃物的退赔，上诉人王伟亦在二审中表示认可，原审法院在对上诉人王伟所犯的职务侵占罪量刑时未考虑该情节，属量刑不当，辩护人关于此点的辩护意见部分成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二百七十一条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-05-12
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2014-07-10
| null |
[] |
[
"王伟",
"克拉玛依市克拉玛依区人民检察院"
] |
刑事案件
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院
刑事判决书
（2014）克中刑二终字第8号
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克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理的克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控被告人王伟犯合同诈骗罪、职务侵占罪一案，于2014年2月8日作出（2013）克刑初字第96号刑事判决。被告人王伟不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，克拉玛依市人民检察院指派代理检察员魏颜﹑徐新明依法出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王伟及其辩护人曹宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"拆迁",
"冒用",
"买卖合同",
"合同诈骗",
"非法占有",
"罚金",
"没收财产",
"土地使用权",
"合同",
"交付",
"个人财产",
"产权登记",
"不动产",
"所有权",
"票据",
"利用职务之便",
"存单",
"鉴定人",
"鉴定"
] |
原判决认定，一、合同诈骗犯罪事实
1、2010年4、5月间，被告人王伟在明知克拉玛依区星光二期23幢、24幢和26幢住宅已被出售的情况下，仍冒用新兆基公司的名义，利用辞职时从公司带出的空白房屋买卖合同及印章与他人签订商品房买卖合同，骗取高某某等人购房款共计3482465元。
2、2010年12月至2011年4月，被告人王伟虚构已取得新疆油田公司采油二厂四号换热站的拆迁和再建项目的事实，收取张某某等多家施工队拆迁费、再建保证金共计205万元。其中，收取周某某50万元、陈某某15万元、卢某25万元、杨小某10万元、王美某15万元、张某某55万元、李俊某35万元。
2011年9月8日克拉玛依市公安局决定对被告人王伟涉嫌合同诈骗案立案侦查，在此之前被告人王伟向卢某退还6.5万元，其亲属马某代为退赔赃款92.5万元，其中，向周某某退20万元，向陈某某退15万元，向卢某退3万元，向杨小某退10万元，向王美某退8万元，向张某某退30万元。2011年9月15日、21日，马某向克拉玛依市公安局经侦支队分别代为退还77.5万元、35万元，合计112.5万元。
二、职务侵占犯罪事实
1、2007年1月至2010年3月，被告人王伟利用主管新兆基公司售房部之职务便利，将公司购房款6956745.52元占为己有。
案发后，被告人王伟的亲属代为退赔购房款110万元。
2、2009年4月，被告人王伟在未交付房款的情况下，利用主管公司售房部之职务便利，将克拉玛依区天池北小区25幢24号商铺落户于其妻王某名下，将天池北小区25幢19、20、21号商铺落户于其母台某某名下。四套房产合计价值518548元。
认定上述事实的主要证据有：报案材料、被害人陈树某、任家某、郑桂某、王旭某、赵小某、乔某某、李淑某、钟某、曹某某、高华某、崔某、袁某玉、车文兴、汪主峰、王爱明、盖建军、李军、罗永某、刘清某、王全某、曹锋某、肖某、王海某、田连某、孙成某、高某某、赵晓某、周某某、卢某、王美某、张某某、陈某某、李俊某等人的陈述及提供的24份商品房买卖合同、证人刘国某、李建某、康木、王某、马某、陈桂某、张祥某、李宗某、赵海某、张某、刘金某、辛明某、张传某、赵洪某、王某涛的证言、克拉玛依房产公司情况说明、中继泵站施工协议书、委托拆迁协议书、收据、银行凭证、白碱滩区政府关于供热公司锅炉房四号供热站及周边进行规划建设的函、白碱滩区发改委第五期会议纪要、供热公司关于四号供热站进行规划建设的回复函、白碱滩区供热四号换热站商住楼开发意向、油田公司规划计划处情况说明、克拉玛依市城市规划局说明、盛德鼎琛房地产开发有限公司人员情况及情况说明、扣押文件、物品清单、立案决定书、克拉玛依市公安局经侦支队情况说明等证据与被告人王伟的部分供述吻合，证明了被告人王伟合同诈骗的犯罪事实；新兆基公司出具的被告人王伟任职情况说明、新兆基公司股东会议纪要、通知和任命决定及公司领导班子具体分工文件、新兆基公司出具的情况说明、证人何树某、钟某、刘国某、康某、王某军、陈桂某、任成某、马某、王某、唐某、蒋志某、羊某、台某某的证言、新疆永信有限责任会计师事务所新信司鉴字（2011）第2号司法鉴定意见书、新信司鉴字（2011）第2号-补鉴新兆基王伟案补充鉴定书、抓获经过、立案决定书、王吉祯出具的说明、克拉玛依市公安局经侦支队扣押物品、文件清单、克拉玛依市房产交易中心证明与天池北25-24号、25-19、20、21号商品房买卖合同、克拉玛依区民政局婚姻登记处证明、户籍证明、喜来登乌鲁木齐酒店说明、新疆银都酒店说明、克拉玛依博达银都酒店客人结账单、克拉玛依西部海港酒店挂账单、机动车转移登记申请表等证据与被告人王伟的供述和辩解相互印证，证实了被告人王伟职务侵占的犯罪事实。
根据上述事实和证据，克拉玛依市克拉玛依区人民法院作出如下判决：一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币10万元，剥夺政治权利一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币50万元，剥夺政治权利三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收财产人民币60万元，剥夺政治权利四年；二、责令被告人王伟向周某某退赔未追回的赃款30万元，向卢某退赔未追回的赃款15.5万元，向王美某退赔未追回的赃款7万元，向张某某退赔未追回的赃款25万元，向李俊某退赔未追回的赃款35万元（以上112.5万元公安机关已提取）；三、责令被告人王伟向新疆新兆基房地产开发有限公司返还价值518548元的克拉玛依区天池北小区25幢19、20、21号、24号商铺四套，并退赔未追回的赃款6956745.52元（其中110万元公安机关已提取）。
宣判后，被告人王伟提出了如下上诉理由：1、现有证据证实其所在的盛德鼎琛房地产开发有限公司已经取得了白碱滩区四号供热站拆迁和再建项目，其不存在占有拆迁单位向盛德鼎琛房地产开发有限公司缴纳的保证金的主观故意，在拆迁单位提出退款要求时，盛德鼎琛房地产开发有限公司积极退款，因此原审认定其骗取供热站拆迁项目保证金1125000元的事实错误，其行为不构成合同诈骗罪；2、原审判决认定其利用职务的便利侵占克拉玛依市天池北小区25幢19、20、21、24号商铺的事实，认定错误，应当予以纠正；3、原审认定其侵占新兆基公司购房款的唯一直接证据就是鉴定意见，但该鉴定意见错误百出，因此，现在这一鉴定意见不能作为认定其构成职务侵占犯罪的证据，原审判决认定上诉人侵占购房款6956745.52元的事实有误，其行为不构成职务侵占罪。综上，请求二审法院依法查明事实，尊重证据、尊重法律，给予其公正的判决。
被告人王伟的辩护人亦提出了相同的辩护意见，除此之外，还认为：1、本案的证据材料表明，除合同诈骗部分的全部退赔外，对于职务侵占部分目前已追回并发还款项为390余万元，51万元涉案房产没有灭失，同时，扣押在案车辆有奔驰、路虎、宝马、凌志等高档车9辆，因此应当认定大部分的款项已经追回，原审认定大部分赃款不能追回，并判决王伟退赔695万元不当；2、原审判决认定：“虽然目前尚无直接证据证实羊勇生前说过涉案房产不送给王伟，但根据公司法规定，即使羊勇同意将房产送给王伟亦须做出公司决议，但目前并无相应证据予以证实”，既已认定没有证据否定羊勇送房，就应作出侵占证据不足的判决；3、本案中对于鉴定意见的分歧点在于鉴定的基本规则和基本方法能否作为定案根据，而不是证据的分析。由于该鉴定结论存在严重缺陷和瑕疵，不具备作为定案根据中“绝对性、唯一性、排他性”的基本要求，不能作为定案的依据；4、在“王伟未领取的房款明细”中，没有因调减而发生变化，也没有财务人员因调减王伟的283万而给某一财务人员增加了已上交数额，因此原审判决中关于283万元调减问题，“所扣减的款项已记入财务人员领款明细”，不存在王伟多承担问题无事实依据；5、本案即使指控能够成立，职务侵占的涉案金额为747万元，未追回部分仅为100万左右。职务侵占罪的顶格刑期为15年有期徒刑，以本案的数额、情节顶格判决显属妥当。
出庭履行职务的检察员认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人王伟的上诉理由不能成立，应依法驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实和证据与原审相同，对此本院全部予以确认。
本院同时查明，2011年9月15日，上诉人王伟的亲属向侦查机关缴纳了王伟涉嫌合同诈骗的赃款775000元；2011年9月21日，上诉人王伟的亲属向侦查机关缴纳了王伟涉嫌合同诈骗的赃款350000元。侦查机关于2011年12月8日将赃款70000元发还被害人刘金某；将赃款155000元发还被害人卢某；将赃款300000元发还被害人周某某；将赃款250000元发还被害人张某某；将赃款350000元发还被害人李俊某。
案发后，侦查机关从上诉人王伟及其亲属处依法扣押的五辆轿车（奔驰ＭＬ350牌轿车、尼桑风神牌轿车、奔驰Ｃ200牌轿车、凌志牌越野车、帕萨特牌轿车各一辆），车号分别为新Ｊ56877、新Ｊ56561、新Ｊ00308、新Ｊ87609、新ＪＣ5277于2012年1月16日发还时任新兆基公司的董事长羊某。上述五辆轿车已分别于2012年4月5日、10、11日过户给接收新兆基公司的新疆克拉玛依市黑豹房地产开发有限公司。侦查机关于2012年1月16日将涉案的王伟、赵某林、蒋志某等人所退的赃款3902450元发还时任新兆基公司的董事长羊剑，根据羊某剑的委托，侦查机关追回的赃款汇入了接收新兆基公司的新疆克拉玛依市黑豹房地产开发有限公司，赃款3902450元中有1100000元由上诉人王伟的亲属缴纳。
上述事实，有公安局扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、委托书、车辆登记查询情况、交款单、证人马某、王吉帧的证言及上诉人王伟的供述等在案佐证，足以认定
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审判长曹建亭
审判员木尼热
审判员顾秀伟
二〇一四年五月十二日
书记员孙娟
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一、撤销克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2013）克刑初字第96号刑事判决书的第一项、第二项、第三项，即“一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币10万元，剥夺政治权利一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币50万元，剥夺政治权利三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收财产人民币60万元，剥夺政治权利四年；二、责令被告人王伟向周某某退赔未追回的赃款30万元，向卢某退赔未追回的赃款15.5万元，向王美某退赔未追回的赃款7万元，向张某某退赔未追回的赃款25万元，向李俊某退赔未追回的赃款35万元（以上112.5万元公安机关已提取）；三、责令被告人王伟向新疆新兆基房地产开发有限公司返还价值518548元的克拉玛依区天池北小区25幢19、20、21号、24号商铺四套，并退赔未追回的赃款6956745.52元（其中110万元公安机关已提取）”；
二、上诉人（原审被告人）王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币10万元，剥夺政治权利一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币50万元，剥夺政治权利三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处没收财产人民币60万元，剥夺政治权利四年；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2011年7月24日至2027年7月23日止）
三、责令上诉人王伟向新疆新兆基房地产开发有限公司返还价值518548元的克拉玛依区天池北小区25幢19、20、21号、24号商铺四套，并退赔未追回的赃款5856745.52元（该款项未扣除已发还给新疆新兆基房地产开发有限公司返还的五辆轿车）。
本判决为终审判决
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"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n上诉人王伟利用其主管新兆基公司售房部的职务便利，采用欺骗手段，非法占有本单位的购房款6956745.52元，房产价值518548元，其行为已构成职务侵占罪，且数额巨大，依法应当判处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产，其所犯的职务侵占罪应当与前罪合同诈骗罪并罚，决定应当执行的刑罚。\n上诉人王伟在新兆基公司的董事长羊某勇去世后，利用其主管售房部的职务便利，在未交付任何房款的情况下指使售房部的工作人员办理虚假商品房买卖合同并从新兆基公司账户中支付了足额契税，只是因客观原因暂未办理房屋产权证书。辩护人提出的根据鉴定意见所采用的鉴定方法，每一个有关人员都可以得出侵占645万元相同结论的辩护意见，根据鉴定意见，新兆基公司售房款总额132970844.44元是由被告人王伟未领取房款63838085.80元与被告人王伟应上交公司款项69132758.64元组成，辩护人在以羊勇为例计算羊某勇未领取款项时，是以王伟未领取款项63838085.80元减去羊某勇已领取款项14994551.93元再加上王伟已上交款项62676013.12元，计算出111519546.99元，而羊某勇未领取款项加羊某勇已领取款项同样应为新兆基公司售房款总额，但依辩护人的上述计算方法两者之和却为126514098.92元，比售房款总额少6456745.52元，正好是被告人王伟未上交公司售房款总额，辩护人的算法之所以出现上述差额，就在于其计算羊勇未领取款项时，本应加王伟应上交款项却加了王伟已上交款项，两者差额正是6456745.52元，故对辩护人的上述辩护意见，本院依法不予采纳。辩护人提出的在总额未改变的情况下，调减了被告人王伟的已交款项，却不在对应的部分调增相关人员的已交款项，使被告人王伟毫无道理地多承担了283万余元的辩护意见，根据鉴定意见及其附件，上述283万余元系公司财务人员从售房部领取售房款后直接交财务部并记入被告人王伟的明细账户，即并非被告人王伟交回公司的款项，故应当从被告人王伟已交公司款项中予以扣减，但所扣减的款项已记入财务人员领款明细，即已记入被告人王伟未领取款项中，对售房款总额并无影响，亦不存在使被告人王伟多承担283万余元的情形，故辩护人关于此点的辩护意见不能成立，本院不予采纳。\n上诉人王伟做为新兆基售房部主管，除用作公司开支之外，所经手的大量存单无法说明去向，其日常消费与收入明显不符，在侦查阶段上诉人王伟曾两次供述其交给妻子王某新兆基公司收取的购房款有300多万将近400万元，王某也证实上诉人王伟给了她300多万元，其中至少有110万元用于王某的个人消费。另上诉人王伟未交接工作即离开新兆基公司，销毁了部分银行凭证、记录本等材料，致使重要证据灭失，案发后职务侵占的赃款、赃物仅部分退还。综合分析上述客观证据与事实，足以证明王伟的行为构成职务侵占犯罪。上诉人王伟以及辩护人关于王伟的行为不构成职务侵占罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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63,947,852
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plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 34,246
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뢫告人石某某盗窃一案刑事判决书
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甘肃省宁县人民法院
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本院认为，被告人石某某、邓某某、邱某某、鬲某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某以非法占有为目的，盗窃国家原油，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人石某某、邓某某起主要作用，系主犯；被告人邱某某、鬲某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。本案被盗原油数量应以中石化华北分公司第三采油厂采油一队最终出具的证明证实的7.602吨为准，故本案盗窃价值应认定为17484.60元。从本案证据显示被告人邓某某等人在犯罪预备阶段之所以多次前往井场联系看井工鬲某某，且从物质上诱惑鬲某某，就是想利用鬲某某的工作便利从而获取井场信息，为盗窃原油的顺利实施创造条件。并非利用被告人鬲某某管理井场的职务便利条件。故公诉机关指控盗窃罪名成立，应予以支持。被告人邓某某辩护人关于本案应定性为职务侵占罪的辩护观点与本案事实不符，本院不予采纳。本案始终是被告人邓某某电话联系被告人鬲某某，同时在实施盗窃原油过程中被告人邓某某与被告人鬲某某呆在一起，也是为了防止被告人鬲某某反悔后向井队报案。辩护人辩解被告人鬲某某是被胁迫参与犯罪的辩解意见无相关证据印证，故本院不予采信。结合被告人鬲某某在盗窃作案中所起的实际作用，应认定为从犯较为适宜。鉴于被告人石某某、索某某在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪实行数罪并罚。被告人邱某某因犯强奸罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人邓某在归案后，有协助抓获同案犯的情形，系一般立功，可从轻处罚。被告人索某某、石某、张某某犯罪后能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人石某某、邓某某、鬲某某、邓某、邱某某、王某某、王某能当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人鬲某某、索某某、张某某、石某犯罪后能主动退赃，可酌情从轻处罚。结合宁县司法局出具的社会调查意见，可对被告人张某某宣告适用缓刑。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-03-12
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2015-04-29
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附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定之行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，在有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻的；
（二）有悔罪表现的；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
最高人民法院
《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款之规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现
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[
"盗窃"
] |
[
"石某某",
"邓某某",
"邱某某",
"鬲某某",
"邓某",
"王某某",
"索某某",
"王某",
"石某",
"张某某"
] |
刑事案件
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甘肃省宁县人民法院
刑事判决书
（2015）宁刑初字第36号
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宁县人民检察院以宁检刑诉（2015）第45号起诉书指控被告人石某某、邓某某、邱某某、鬲某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某犯盗窃罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员金辉出庭支持公诉，被告人石某某、被告人邓某某及其辩护人刘自祥、被告人鬲某某及其辩护人刘光明、张振国、被告人邱某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"共同犯罪",
"从犯",
"分公司",
"从物",
"自首"
] |
宁县人民检察院指控，被告人石某某、邓某某、鬲某某、邱某某、索某某、邓某、王某某、王某、张某某、石某以非法占有为目的，盗窃中石化华北分公司第三采油厂位于宁县和盛镇显头村境内的ＪＨ69Ｐ25号井场原油7.88吨，价值18124元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。同时各被告人的行为符合本法第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人石某某、邓某某、鬲某某符合本法第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人邱某某、索某某、邓某、王某某、王某、张某某、石某的行为符合本法第二十七条之规定，系从犯。被告人邱某某行为符合本法第六十五条之规定，系累犯；被告人石某某、索某某在缓刑考验期限内又犯新罪，其行为符合本法第六十九条、第七十七条之规定，应实行数罪并罚；被告人索某某、张某某、石某的行为符合本法第六十七条之规定，系自首。提请本院依法判处。
被告人石某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
被告人邓某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
辩护人刘自祥意见：本案应定性为职务侵占罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中被告人邓某某系从犯；同时根据本案的情节及法律规定，建议对邓某某从轻或者减轻处罚并依法适用缓刑。
被告人鬲某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
辩护人刘光明、张振国意见：对指控罪名无异议。辩解被告人鬲某某在共同犯罪中，不存在与其余各被告人共谋犯罪的情节，没有参与策划、组织的行为。被告人鬲某某是在被胁迫的情况下从事的违法犯罪行为，属于胁从犯，应当从轻、减轻处罚。同时被告人鬲某某系初犯、偶犯，主观恶性不深。归案后能如实交代犯罪事实，认罪态度好，且提供破案线索，主动协助公安机关抓获其余被告人，应认定为坦白。建议对其判处有期徒刑一年以下刑罚，并适用缓刑。
被告人邱某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年10月下旬的一天，被告人石某某、邓某某、邓某、邱某某、王某某、索某某经事先商议，预谋到中石化华北分公司第三采油厂位于宁县和盛镇显头村境内的ＪＨ69Ｐ25号井场盗窃原油。10月22日，被告人邓某某、石某某、石某、张某某驾驶甘ＭＡＡＡＡ号比亚迪轿车前往该井场，被告人邓某某与该井场看井工鬲某某取得联系，并索取了鬲某某的手机号码。之后被告人邓某某与他人携带水果及肉食多次前往井场，与看井工鬲某某协商盗窃原油事宜。在确认该井场出产原油后，11月15日下午，被告人石某某、邓某某、邓某、邱某某、王某某、索某某在和盛四中巷子见面后，由被告人邓某某负责联系南某某租借甘ＭＢＢＢＢ号白色厢式货车（加装有储油罐），被告人王某某负责联系吴某某租借无牌红色翻斗车（加装有储油罐），被告人石某某分别联系被告人石某、张某某参与盗窃作案，被告人邓某联系被告人王某参与盗窃作案。晚22时许，九被告人在宁县和盛工业园区鹏运宾馆附近汇合后，被告人邱某某驾驶甘ＭＡＡＡＡ号比亚迪轿车将被告人邓某某、邓某送往井场后驾车返回。被告人邓某某、邓某与被告人鬲某某在井场野营房内再次就盗窃原油事宜进行协商。晚23时许，被告人石某某接到被告人邓某某的电话后，指示被告人邱某某驾驶甘ＭＢＢＢＢ号白色厢式货车与被告人石某、张某某前往井场，被告人王某某驾驶无牌红色翻斗车与被告人索某某前往井场。被告人王某驾驶甘ＭＣＣＣＣ号帕沙特轿车在鹏运宾馆附近望风。被告人石某某则驾驶甘ＭＡＡＡＡ号比亚迪轿车在通往井场的路上望风。到达井场后，被告人邱某某将车开到储存原油的第1、2号储油罐，被告人邱某某、邓某、王某某、索某某、石某、张某某负责给车装油，油装满后两辆车离开井场。期间被告人邓某某、鬲某某始终在井场野营房内。之后被告人邓某某电话确认车辆已到达和盛街道后，给被告人鬲某某留下5000元现金离开。16日凌晨1时27分，被告人鬲某某向中石化华北分公司第三采油厂采油一队调度电话报告该井场原油被盗抢，但隐瞒了其他重要线索。
2014年11月17日，被告人石某某、邓某、邱某某联系宁县焦村乡长马村徐某某（已治安处罚），将盗取的12.4吨原油按每吨2800元价格予以出售，非法获利35000元。被告人石某某、邓某、邱某某事先将6800元赃款予以私分。同日下午，被告人石某某、邓某某、邓某、邱某某、王某某、索某某、王某、张某某、石某在宁县和盛回民饭店聚会，被告人石某某负责将剩余赃款予以瓜分。其中被告人石某某分得赃款4000元，被告人邓某某分得赃款2200元，被告人邓某分得赃款4000元，被告人邱某某分得赃款3900元，被告人王某某分得赃款2300元，被告人索某某分得赃款2000元，被告人张某某分得赃款1300元，被告人石某分得赃款1000元，被告人王某分得赃款1000元，支付租车费用4000元，剩余赃款用于车辆加油及其它支出。
2014年11月20日，侦查人员从徐某某处依法扣押全部被盗原油，中石化华北分公司第三采油厂采油一队同时予以回收。经称量被盗原油12.4吨（含水38.69%），折算后纯原油净重7.602吨，盗窃原油价值17484.60元。
侦查阶段，侦查机关依法扣押被告人石某某涉案赃款672元；被告人邓某某涉案赃款2200元；被告人邓某涉案赃款867元；被告人邱某某涉案赃款3750元；被告人王某某涉案赃款2300元；追缴租车费用4000元；被告人鬲某某退还涉案赃款5000元，被告人索某某退还涉案赃款2000元；被告人张某某退还涉案赃款1300元；被告人石某退还涉案赃款1000元；合计23089元。同时扣押被告人邓某作案中使用的“小米”直板智能手机一部。
2014年12月9日、10日、12日，被告人索某某、张某某、石某分别到公安机关主动投案，并如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人陈某甲证言证实：2014年10月14日，ＪＨ69Ｐ25油井正式投产，鬲某某系井场采油工。11月16日凌晨1时许，鬲某某电话告知其井场原油被盗。
2、证人徐某某证言证实：2014年11月17日15时许，其以35000元的价格从三个陌生男子处收购了12吨原油，卖油的男子分别驾驶了一辆红色翻斗车、一辆白色厢式货车、一辆比亚迪轿车。
3、证人徐某甲证言证实：其协助徐某某从一辆翻斗车向罐内卸过原油。
4、证人南某甲、南某某证言证实：2014年11月15日15时许，邓某某租借甘ＭＢＢＢＢ号厢式货车后支付了2000元租车费的事实。
5、证人吴某某、宏某证言证实：2014年11月15日17时许，王某某租借甘ＭＡＡＡＡ号红色翻斗车后支付了2000元租车费的事实。
6、被告人石某某、邓某某、邱某某、邓某、王某某、索某某、王某、石某、张某某供述的盗窃预谋及实施犯罪过程与审理查明的事实一致，且各被告人供述之间能够相互印证。
7、被告人鬲某某供述：我在宁县和盛镇显头村ＪＨ69Ｐ25井场工作期间，姓邓的男子曾多次到井场让我给他们提供原油，并且还给我带了饮料及肉食。11月15日23时许，姓邓的男子再次来到井场，之后井场来的两辆车（一台翻斗车、一台厢式货车）装满原油后离开。姓邓的男子最后离开时扔给我一叠钱（事后清点为5000元）。我向单位电话汇报时未讲实话。
8、指认现场笔录及拍照证实：被告人邓某某指认盗窃原油地点及被告人邱某某指认出售原油地点的事实。
9、现场勘验检查工作记录及拍照证实：案发地点位于宁县和盛镇显头村ＪＨ69Ｐ25采油井场及现场状况。
10、查获记录证实：中石化华北分公司第三采油厂第一采油队在公安民警的协助下，将被盗原油全部予以回收的事实。
11、辨认笔录证实：被告人邓某某、石某某、邓某分别通过照片指认同案被告人索某某、石某、张某某、王某及被告人索某某通过照片指认同案被告人石某、张某某、王某的事实。
12、中石化华北分公司第三采油厂采油一队证明证实：其单位回收ＪＨ69Ｐ25井场被盗原油12.40吨（含水率38.69%），折算纯原油为7.602吨。同时证实同期此类原油销售价格为每吨2300元。
13、通话记录证实：被告人邓某某与被告人鬲某某、被告人石某某与徐某某的通话记录情况。
14、扣押作案工具清单及扣押赃款清单证实扣押涉案“小米”智能手机及涉案赃款23089元的事实。
15、办案机关归案情况说明证实：被告人邓某协助侦查人员抓获同案犯及被告人索某某、石某、张某某案发后投案自首的事实。
16、西峰区人民法院（2006）庆西刑初字第263号刑事判决书及甘肃省兰州监狱释放证明书、本院（2013）宁刑初字第34号刑事判决书及执行通知书、（2014）宁刑初字第87号刑事附带民事判决书证实：被告人邱某某的犯罪前科情况及被告人索某某、石某某在缓刑考验期间内重新犯罪的事实。
17、户籍证明证实各被告人的自然身份情况。
18、报案材料、受案登记表证实案件的来源情况
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审判长王歌磊
审判员刘萍丽
人民陪审员魏功有
二〇一五年三月十二日
书记员谈天强
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一、撤销本院（2014）宁刑初字第87号刑事附带民事判决书中被告人石某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。被告人石某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；与原判有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年9月19日止）。
二、被告人邓某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年11月19日止）。
三、被告人邱某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年11月19日止）。
四、被告人鬲某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2015年8月7日止）。
五、被告人邓某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年7月19日止）。
六、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年7月19日止）。
七、撤销本院（2013）宁刑初字第34号刑事判决书中被告人索某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月的缓刑部分。被告人索某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元；与原判有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金6000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2016年2月22日止）。
八、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月26日起至2015年7月25日止）。
九、被告人石某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2015年6月22日止）。
十、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
十一、对扣押在案的涉案赃款23089元，由检察机关负责处理；对扣押在案的“小米”直板智能机依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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职务侵占罪
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职务
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63,961,598
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plain_text_731_data_83_63w.pickle
| 47,992
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娊某某合同诈骗罪一审刑事判决书
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内蒙古自治区包头市青山区人民法院
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本院认为，被告人樊卫星以非法占有为目的，冒用乌拉特前旗某某农贸专业合作社的名义，使用伪造的合同及印章，在与他人签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计57.6万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人樊卫星犯合同诈骗罪罪名成立。被告人樊卫星如实供述，可以从轻处罚。本案各被害人已与乌拉特前旗某某农贸专业合作达成新协议，各被害人的损失已得到弥补，且樊卫星已取得部分被害人的谅解，故可酌情对被告人樊卫星从轻处罚。辩护人提出的第1点辩护意见，因被告人樊卫星在乌拉特前旗某某农贸专业合作社并不知情的情况下，冒用乌拉特前旗某某农贸专业合作社的名义，使用伪造的合同及印章与被害人签订协议，并骗取被害人的财物，其侵犯的是合同对方当事人即本案被害人的财产所有权，并不是乌拉特前旗某某农贸专业合作的财产所有权，故樊卫星的犯罪行为并不符合职务侵占罪的法定构成要件，辩护人提出的第1点辩护意见，本院不予采信。辩护人提出的第3点辩护意见，因被告人樊卫星并不具有主动投案的情节，故辩护人提出的第3点辩护意见，本院不予采信。辩护人提出的第2、4点辩护意见，符合法律规定，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-19
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2017-02-14
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除
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[
"合同诈骗"
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[
"樊某某"
] |
刑事案件
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内蒙古自治区包头市青山区人民法院
刑事判决书
（2016）内0204刑初279号
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包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉［2016］241号起诉书指控被告人樊卫星犯合同诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田莉、赵晶出庭支持公诉。被告人樊卫星及其辩护人张万军、刘利到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法占有",
"冒用",
"合同"
] |
包头市青山区人民检察院指控被告人樊卫星以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大（57.74万元），其行为已构成合同诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。被告人樊卫星到案后如实供述，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。
被告人樊卫星对起诉书指控的犯罪事实不持异议，对起诉书指控的罪名有异议。
辩护人认为：1、对起诉书指控的犯罪事实不持异议，罪名有异议，被告人樊卫星构成职务侵占罪，因为樊卫星私刻单位公章与他人签订合同，将本单位财物骗取后非法占为己有，其侵吞的是本单位的公司财产，符合职务侵占罪的法定构成要件；2、被告人樊卫星的犯罪金额应当是57.74万元减去1400元，即57.6万元；3、被告人樊卫星明知单位将要报案，仍未逃匿，符合明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的规定，应当构成自首；4、被告人如实供述，系坦白；被告人已取得部分被害人的谅解，且内蒙古某某农贸专业合作社已弥补被害人的损失；被告人系初犯、偶犯，建议对被告人从轻量刑。
经审理查明：
被告人樊卫星系乌拉特前旗某某农贸专业合作社业务员，2015年，被告人樊卫星伪造了乌拉特前旗某某农贸专业合作社的合同专用章及财务专用章等印章及《某某贵宾卡协议书》，在乌拉特前旗某某农贸专业合作社并不知情的情况下，冒用乌拉特前旗某某农贸专业合作社的名义，并使用伪造的印章及协议书与客户签订协议，并将客户交纳的钱款全部据为己有。
1、2016年1月1日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人郭某某、白某某在包头市青山区永盛成大厦某某老年公寓会议室内，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人郭某某、白某某人民币9.9万元。
2、2015年9月22日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人史某某在包头市东河区南海某村被害人家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人史某某人民币4万元。
3、2015年9月8日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人石某某在包头市文化路与幸福路交叉口的肯德基店内，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人石某某人民币3万元；2015年11月16日，被告人樊卫星使用同样方法与被害人石某某在包头市昆都区友谊大街石某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人石某某人民币3万元。
4、2015年11月18日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人姜某某在包头市昆都仑区某某小区姜某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人姜某某人民币3万元。
5、2015年9月8日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人辛某某在包头市昆都仑区某某小区辛某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人辛某某人民币1.84万元。
6、2015年10月27日及2015年10月29日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人张某甲在包头市青山区某某小区张某甲家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人张某甲人民币共计10万元。
7、2015年11月27日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人张某乙在包头市昆都仑区团结大街张某乙家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人人民币3万元。
8、2015年5月16日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人苏某某在包头市昆都仑区钢铁大街苏某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人苏某某人民币2万元；2015年11月17日，被告人樊卫星使用同样的方法，与被害人苏某某签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人苏某某人民币1万元。2015年11月28日，被告人樊卫星使用同样的方法，与被害人苏某某签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人苏某某人民币2万元。
9、2015年9月15日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人崔某某在包头市青山区某某小区崔某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人苏某某人民币6万元。
10、2015年10月30日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人王某在包头市昆都仑区某某小区王某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人苏某某人民币3万元。
11、2015年9月9日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人梁某某、赵某某在包头市昆都仑区钢铁大街梁某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人梁某某、赵某某人民币2万元；2015年10月28日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人梁某某、赵某某在包头市昆都仑区钢铁大街梁某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人梁某某、赵某某人民币2万元；2015年11月27日，被告人樊卫星使用伪造的印章及协议书，与被害人梁某某、赵某某在包头市昆都仑区钢铁大街梁某某家中，签订了虚假的《某某贵宾卡协议书》，骗取害人梁某某、赵某某人民币2万元。案发前，被告人樊卫星以给被害人结算利息为由给付被害人0.14万元。
另查明，案发后，乌拉特前旗某某农贸专业合作社为了消除因樊卫星的行为给合作社造成的不良影响，于2016年6月8日按照樊卫星与各被害人签定伪造的《贵宾卡协议书》内容与各被害人重新签订《贵宾卡协议书》，并给各被害人出具了《收据》，将伪造的《贵宾卡协议书》等材料收回。
又查明，案发后，被害人苏某某、姜某某、辛某某、张某乙、张某甲、赵某某出具了谅解书，表示对被告人樊卫星的行为谅解。
证实上述事实的证据如下：
1、书证：郭某某提供材料、张某甲提供材料、崔某某相关材料、梁某某提供材料、乌拉特前旗某某农贸专业合作社圆章印、乌拉特前旗某某农贸专用合作社某某老年公寓前期宣传及床位预定业务流程、张某提供材料、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、业务员工资、乌民字【2013】103号关于同意建设某某老年公寓的批复、明政发【2016】1号关于同意某某建康城养老项目的请示报告、乡字第152824052012003号乡村建设规划许可证、到案经过、前科情况说明、情况说明、常住人口基本信息、关于公司公章的情况说明、青山分局刑警大队出具情况说明、刑事谅解书、乌拉特前旗某某农贸专业合作社与客户重新签订的11份贵宾卡协议书及收据等；
2、证人证言：证人胡某某、张某、于某的证言；
3、被害人陈述：被害人崔某某、郭某某、黄某某、姜某某、梁某某、石某某、史某某、苏某某、辛某某、张某乙、张某甲的陈述及黄某某、苏某某电话访问笔录，张某甲、崔某某、郭某某、姜某某、石某某、辛某某、史某某、梁某某、张某乙的询问笔录；
4、被告人的供述及辩解：被告人樊卫星的供述与辩解；
5、鉴定意见：文件检验鉴定文书（包）公（文件）鉴字（2016）009号；
6、辨认笔录：被害人郭某某、白某某、史某某、石某某、姜某某、辛某某、张某甲、张某乙、苏某某、崔某某、梁某某、赵某某的辨认笔录。
以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。
被告人樊卫星的辩护人提供：1、被害人出具的六份刑事谅解书，以证明被告人已取得部分被害人的谅解，2、灵宝市大王镇大王村村委会出具的证明，以证明樊卫星的家庭情况，请求法院酌情从轻处罚。辩护人提供的第1组证据，经与各被害人核实，谅解书客观真实，本院予以采信；辩护人提供的第2组证据以证明樊卫星的家庭情况，因被告人的家庭情况并不是对被告人从轻处罚的法定及酌定的情节，故本院上述意见不予采信
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审判长袁静人民陪审员王丽萍
人民陪审员王晓梅
二〇一六年十二月十九日
书记员于娜
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被告人樊卫星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月19日起至2026年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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"classification": "No",
"reason": "因被告人樊卫星在乌拉特前旗某某农贸专业合作社并不知情的情况下，冒用乌拉特前旗某某农贸专业合作社的名义，使用伪造的合同及印章与被害人签订协议，并骗取被害人的财物，其侵犯的是合同对方当事人即本案被害人的财产所有权，并不是乌拉特前旗某某农贸专业合作的财产所有权，故樊卫星的犯罪行为并不符合职务侵占罪的法定构成要件。"
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职务侵占罪
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职务
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63,962,552
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| 48,946
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纎赢贪污罪一审刑事判决书
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辽宁省沈阳市和平区人民法院
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本院认为，被告人于赢身为公司工作人员，利用职务便利侵吞公司财物，数额巨大，其行为已经构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名不当，应予纠正。
联通公司的营业执照、情况说明等书证可以证实被告人于赢所工作的中国联通沈阳市分公司为国有控股企业，被告人于赢的简历、情况说明可以证实被告人于赢受中国联通沈阳市分公司人力资源部决定任命为营销经理、业务员。因被告人于赢并非受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派，在国有控股企业中从事组织、领导、监督、管理等工作，故其不属于国家工作人员，主体身份不符合贪污罪条件，对辩护人提出的被告人于赢不属于国家工作人员的辩护意见，本院予以采纳。
对被告人于赢提出其没有利用职务便利在联通公司办理永盛来公司为担保的集团业务，该业务均由陈某乙办理，是陈某乙让其用虚假身份信息办理手机卡。其办理的永盛来公司的集团担保业务没有进行夸大描述，均经过联通公司正规审批程序，没有违反联通公司规定。其分两次在联通公司领取的手机，部分手机丢失，部分手机交给了办理业务的客户，没有非法销售手机，没有侵占联通公司财产。其为维护手机卡正常在网，曾向手机卡中充值5万余元。辩护人提出永盛来公司与联通公司签订集团担保协议后，手机所有权归永盛来公司所有，不论手机去向如何均与联通公司无关，联通公司与永盛来公司之间系经济纠纷关系，不能认定被告人于赢侵占联通公司财产。公诉机关指控被告人于赢犯贪污罪证据不足，事实不清，被告人于赢的行为亦不构成职务侵占罪。
经查，中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司文件，证实联通公司开展集团客户3Ｇ业务活动，对办理集团担保的客户要求在社会上具有一定影响力和知名度，其经营状况良好，具有长期稳定发展前景。
联通公司出具的情况说明以及证人许某、苗某提供证言称2011年联通公司办理集团担保赠手机业务时，公司规定办理集团担保业务的企业应具备注册资金50万元，具有良好资信。证人韩某乙提供证言称联通公司要求办理集团担保赠手机业务的担保公司为注册资金50万元以上。对注册资金不满50万元的公司，经过公司领导用ＯＡ系统审批后，业务发展人及发展单位严格把握风险也可以办理。审批过程中公司领导会比通常情况下对业务发展人和发展单位提出严格要求。
证人秋某、宋某、赵某甲、韩某甲、阚某、王某甲、张某的证言证实被告人于赢系永盛来公司的实际控制人。韩某甲、阚某、王某甲、张某的证言又证实该公司员工只有五人，经营业务系为联通公司的代理商提供手机卡开卡及缴费等软件服务。对该公司作为担保在联通公司办理集团业务的事情均不知情，公司没有将公司办理担保的业务在“Ｅ网连线”网站上进行发布和宣传。证人张某的证言还证实该公司实际经营情况不好。
联通公司出具的情况说明，证实联通公司办理“单位担保预存话费送手机”集团业务中，客户经理对担保公司的资质材料审核，然后根据实际情况和业务需求，制定相应的资费标准和营销方案通过ＯＡ办公系统报相关领导对其上报的营销方案及资费标准进行审核。
证人赵某乙、苗某等人的证言以及ＯＡ审批单、合同评审会签单等书证可以证实被告人于赢以联通公司客户经理的身份直接办理了永盛来公司在联通公司的集团担保业务。在ＯＡ审批单中提出由永盛来公司通过集团担保形式对旗下的ＶＩＰ用户进行联通合约计划担保得手机业务，没有明确指出永盛来公司注册资本为三万元人民币。
证人陈某乙的证言证实被告人于赢办理了永盛来公司的集团担保业务，其没有替于赢为永盛来这个项目从联通市公司取回任何文件，没有参与永盛来集团业务中信息录入和开卡工作。联通公司不允许使用虚假身份证明材料办理手机卡，只有承办相应集团业务的客户经理才有权在联通公司领取手机和手机卡。
证人许某、魏某、吴某、王某乙、赵某乙、王某丁、苗某等人的证言及永盛来公司与联通公司签订的协议书，证实联通公司不允许使用虚假身份证明材料办理手机卡，只有承办相应集团业务的客户经理才有权在联通公司领取手机和手机卡。联通公司为永盛来公司提供手机，永盛来公司应确保办理的集团方案使用者为其单位员工或认可的成员，提供的个人和单位资料应真实无误，确保两年在网。
公安机关出具的情况说明及身份证复印件，证实被告人于赢用来办理集团客户业务的136人身份证号身份证信息及人员信息系虚假人口信息。
证人郑某乙、胡某、陈某甲、冯某、卓某、梁某乙、王某丙、关某甲、关某乙的证言、辨认笔录以及陈某甲等人的银行交易记录、情况说明等书证能够证实只有联通公司办理该业务的客户经理或与客户经理沟通确认后才能在联通公司取走办理集团担保业务的手机。被告人于赢以永盛来公司名义与联通公司签订集团客户协议后，从联通公司共领取397部诺基亚Ｎ5235型手机。其中胡某按照其与于赢的约定从联通公司领取197部手机，被被告人于赢非法出售并获利人民币222890元。联通公司出具的情况说明证实通过计费系统查询，没有查询到于赢提出其向手机卡中充值。和平区人民检察院及联通公司出具的情况说明证实被告人于赢领取的另外200部手机不在沈阳市使用。而无证据证明被告人于赢将其在联通公司领取的手机丢失，被告人于赢亦不能提供相关线索予以查证手机丢失。
虽然被告人于赢给联通公司出具情况说明称以其工资赔偿联通公司损失，但并没有实际赔偿行为。被告人于赢在取得联通公司支付的代理费后，亦没有赔偿联通公司损失。
综上，被告人于赢身为联通公司工作人员，利用职务便利以其实际控制的永盛来公司在联通公司办理集团担保业务，并在该业务报批过程中，不将永盛来公司注册资本只有3万元的事实同时呈报。而且被告人于赢违反联通公司规定及协议约定，使用虚假身份信息取得联通公司的手机及相应的手机卡后，立即将其中的部分手机出售获利，其上述行为明显与其在联通公司内部审批时的事项不符，且其行为不能达到合同约定的目的。而后，其又拒绝交代手机去向，没有积极赔偿联通公司相应的经济损失。因此，足以认定被告人于赢有非法占有联通公司财物的故意。虽然永盛来公司与联通公司签订的合同形式上具有合法性，但应认定该合同系被告人于赢掩盖其非法占有联通公司财产目的的手段。故对被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款、第六十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2013-12-25
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2014-11-04
| null |
[
"贪污"
] |
[
"于赢"
] |
刑事案件
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辽宁省沈阳市和平区人民法院
刑事判决书
（2013）沈和刑初字第00672号
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沈阳市和平区人民检察院以沈和检刑诉（2013）606号起诉书指控被告人于赢犯贪污罪，于2013年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员陈实、黄理延出庭支持公诉。被告人于赢及其辩护人，证人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"分公司",
"担保",
"所有权",
"代理",
"合同",
"非法占有"
] |
沈阳市和平区人民检察院指控被告人于赢在担任中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司（以下简称“联通沈阳分公司”）铁西营销中心客户经理、营销员期间，于2011年5月至6月间在联通沈阳分公司开展集团客户3Ｇ业务营销活动中，利用负责实施该业务，发展集团客户的职责便利，违反公司规定，通过虚假夸大描述，以其实际控制的沈阳永盛来通信服务有限公司（以下简称“永盛来公司”）作为担保单位与联通沈阳分公司签订集团合作协议，随后，被告人于赢通过伪造用户身份信息的手段，以虚假用户身份办理集团客户用户入网手续，先后从联通沈阳分公司骗领397部诺基亚Ｎ5235型手机据为己有，并通过多种渠道向他人非法销售获利。经查，被告人于赢将其中的197部诺基亚Ｎ5235型手机通过胡某等人出售给陈某甲，后由陈某甲销往深圳等地，获赃款共计人民币222890元。经鉴定，被告人于赢骗领的397部诺基亚Ｎ5235型手机共价值人民币460520元。
2013年3月4日，被告人于赢被本院抓获。
公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：证人胡某、冯某、陈某甲、林某等人的证言，鉴定意见，辨认笔录，银行卡交易明细，书证以及被告人于赢的供述等，可以证实被告人于赢的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人于赢的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条一款（一）项之规定，应以贪污罪处罚。
被告人于赢对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均予以否认。提出辩解称其没有利用职务便利在联通公司办理永盛来公司为担保的集团业务，该业务均由陈某乙办理，是陈某乙让其用虚假身份信息办理手机卡。其办理的永盛来公司的集团担保业务没有进行夸大描述，均经过联通公司正规审批程序，没有违反联通公司规定。其分两次在联通公司领取的手机，部分手机丢失，部分手机交给了办理业务的客户，没有非法销售手机，没有侵占联通公司财产。其为维护手机卡正常在网，曾向手机卡中充值5万余元。辩护人提出被告人于赢身份非国家工作人员，永盛来公司与联通公司签订集团担保协议后，手机所有权归永盛来公司所有，不论手机去向如何均与联通公司无关，联通公司与永盛来公司之间系经济纠纷关系，不能认定被告人于赢侵占联通公司财产。公诉机关指控被告人于赢犯贪污罪证据不足，事实不清，被告人于赢的行为亦不构成职务侵占罪。
经审理查明，被告人于赢在担任中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司（以下简称“联通沈阳分公司”）铁西营销中心客户经理、营销员期间，于2011年5月至6月间在联通沈阳分公司开展集团客户3Ｇ业务营销活动中，利用负责实施该业务，发展集团客户的职责便利，违反公司规定，通过虚假描述，以其实际控制的沈阳永盛来通信服务有限公司（以下简称“永盛来公司”）作为担保单位与联通沈阳分公司签订集团合作协议，随后，被告人于赢通过伪造用户身份信息的手段，以虚假用户身份办理集团客户用户入网手续，先后从联通沈阳分公司骗领397部诺基亚5235型手机据为己有，并向他人非法销售获利。经查，被告人于赢将其中的197部诺基亚5235型手机通过胡某等人出售给陈某甲，后由陈某甲销往深圳等地，获赃款共计人民币222890元。经鉴定，被告人于赢骗领的397部诺基亚5235型手机共价值人民币460520元。
2013年3月4日，被告人于赢经沈阳市和平区人民检察院传唤到案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证下列证据予以证实：
1、案件来源、抓捕经过、情况说明，证实本案揭发系侦查机关接举报以及被告人于赢系经侦查机关传唤到案。
2、证人郑某甲的证言，证实其没听说于赢丢了一批手机，没有开过于赢的黑色别克轿车，也未到联通沈阳市分公司集团客户部大客户营业厅领手机和卡。其不知道于赢以永盛来公司为担保参与联通公司的集团业务，没参与过永盛来公司的注册，也没有承兑过永盛来公司。
3、证人秋某的证言，证实其为于赢的妻子，2010年于赢通过其找法库县的宋某给永盛来公司办理的营业执照，其和胡某、郑某甲之间没有钱款、业务往来，其名下的卡号为×××5061的工商银行卡由于赢保管和使用。
4、证人宋某的证言，证实其于2010年帮助于赢在法库县办理了永盛来公司营业执照及验资报告等手续，同时担任该公司的替名股东，实际与该公司无任何关系，也没有实际出资，注册公司时所提交的验资手续是被告人于赢所提供。
5、证人赵某甲的证言，证实于赢从其手中借来其母亲杨某的身份证用于办理永盛来公司营业执照。杨某不是永盛来公司实际的法定代表人，也没有参与这个公司的经营管理活动，于赢保管永盛来的营业执照，系该公司的实际管理和控制人。
6、证人韩某甲、阚某、王某甲的证言，证实三人均系永盛来公司员工，永盛来公司只有五名员工，该公司实际控制人和负责人为被告人于赢，对永盛来公司是否办理集团担保赠手机业务不知情。该公司是为联通公司的代理商提供开卡、缴费等软件服务。在公司“Ｅ网连线”平台上没有宣传过集团担保赠手机的业务。
7、证人张某的证言，证实其为永盛来公司员工，永盛来公司实际控制人和负责人为被告人于赢，对永盛来公司是否办理集团担保赠手机业务不知情。在该公司经营Ｅ网连线平台，有一、二级代理商共约七、八百家使用该平台进行手机开卡、缴费业务，公司收取软件服务费。该平台业务量不多，经营状况一直不好。平台上有手机的宣传网页，但没有以永盛来公司担保得手机向使用该平台的客户进行宣传。不知道公司是否有卖手机、维修手机的业务。该平台于2012年因经营不善停止经营。
8、证人郑某乙的证言，证实2010年下半年至2012年6月，其在中国联通沈阳市分公司集团客户部大客户营业厅担任库管员，负责保管联通公司对大客户业务中赠送的手机，根据集团合作协议下的入网明细表向办理大客户业务的客户经理发放赠送的手机。2011年5月和6月，于赢先后以永盛来通信为用户名从郑某乙处领走了两大批集团业务协议下赠送的手机。这些手机机型以诺基亚Ｎ5235为主，2011年5月领走250台，6月领走147台。其他少量机型为华为8220、三星5210和诺基亚5330。永盛来公司名下的大客户业务手机都是通过被告人于赢从其处领走的。
9、证人王某乙的证言，证实其从2003年开始一直在联通市分公司集团客户部大客户营业厅担任营业员，负责在窗口接待客户经理，收取客户经理提交的集团业务入网名细表等手续，以现金形式向客户经理收取预存话费并为赠送的手机配卡。其不接待客户经理以外的人预存的话费，联通公司不允许客户经理以虚假身份证复印件办理业务。2011年5月和6月，于赢以永盛来通信为用户名从大客户营业厅领走了集团业务协议下赠送的大量手机。
10、证人赵某乙的证言，证实其为联通公司客户部工作人员。2011年被告人于赢到联通沈阳市分公司办理过沈阳永盛来通信服务有限公司集团客户业务。联通公司不允许使用假身份证办理业务。没有人和其打招呼让其对永盛来这个集团业务不符合规定之处进行关照。
11、证人杨某甲的证言，证实其于2010年开始在联通沈阳市分公司集团部做信息录入工作，具体负责依据客户经理提供的入网单录入信息，为客户开通手机卡和上网卡业务。联通公司不允许使用伪造身份证的软件，不允许使用假身份证开通手机卡。
12、证人苗某的证言，证实其为联通市公司市场营销部人员。2011年于赢办理的集团客户业务是单位为其员工提供担保，预交200元话费，最低月消费126元，最低在网时间是24个月，联通公司为担保单位大客户提供诺基亚Ｎ5235手机。担保单位必须是有限责任公司或其他法人单位、机关事业单位，并要求有限责任公司的注册资金是50万元以上，有良好的资信及经营状况，由客户经理根据担保单位的实际情况，据实写出报告，由市分公司审批。申请报告包括单位经营范围、注册资金等，然后通过ＯＡ逐级审批。营业厅工作人员认识客户经理。为保证手机安全，客户经理必须得去领手机及手机卡。2011年出现过以担保单位营业执照名义开号时录不进公司系统的情况，解决方案是在该营业执照后加后缀，不允许使用虚假身份证件录入系统。
13、证人李某的证言，证实其为联通市公司营销经理。于赢是铁西区局的客户经理，在2011年5月他办理了“单位担保得手机”集团业务，就是由单位担保，为每个号码存入200元话费，每月最低消费126元，在网时间为24个月，得一部诺基亚Ｎ5235手机。客户经理必须亲自去领取手机和手机卡。集团客户业务协议禁止手机卡和手机分离使用。
14、证人韩某乙的证言，证实其为联通市公司集团客户部总经理。承办集团业务的客户经理才有权拿着集团入网明细表等文件到大客户营业厅领取卡和手机。客户经理以外的人持有集团入网明细表等文件也不可能自行从大客户营业厅领走卡和手机。因为大客户营业厅的工作人员只受理客户经理提交的业务，只收取客户经理交纳的预存话费。联通公司要求办理集团担保赠手机业务的担保公司为注册资金50万元以上。对注册资金不满50万元的公司，经过公司领导用ＯＡ系统审批后，业务发展人及发展单位严格把握风险也可以办理。审批过程中公司领导会比通常情况下对业务发展人和发展单位提出严格要求。
15、证人林某的证言，证实其为联通铁西分公司副经理。其没有因为开展集团业务为于赢、陈某乙、姚某、林某甲四人开会分配任务指标，没有单独和于赢谈话单独下达任务，也没有和于赢说过给他30%的离网率作为他开展集团业务的优惠条件。于赢没有向其提过找代理商担保集团业务领手机。其没有让于赢用假身份证领手机，没有指示于赢使用虚假身份证等材料办理业务。其不知道于赢用假身份证领手机这件事儿，也没有因为此事给集团领导打过电话。其不知道有永盛来通信服务有限公司这个单位，也没有参与为这个单位办理集团业务。其没有给过联通沈阳市分公司的系统录入人员2000元钱，求他们帮忙录入于赢办理的集团业务。于赢办理永盛来公司集团业务时，没有向其请示汇报过使用虚假材料，其没有帮助于赢协调关系。“单位担保得手机”业务不允许机、卡分离使用，也不许将机、卡再次销售。集团担保业务下赠送的手机，由经办该业务的客户经理到联通市分公司集团客户部营业厅窗口领取，之后将手机交担保单位，分发给具体使用人。其没听说过于赢为永盛来公司办理的集团业务下的手机丢失了。
16、证人杨某乙的证言，证实其为联通铁西分公司总经理。2011年于赢为永盛来公司承办过“单位担保充话费得手机”集团业务。其不知道于赢丢失了永盛来集团业务下的手机。联通公司禁止本单位员工经营的企业作为担保单位与联通公司开展集团客户业务。联通公司不允许集团业务下的手机和卡分离。
17、证人陈某乙的证言，证实其为铁西营销中心营销员，是被告人于赢的同事。2011年4、5月时，林某没有专门把其以及于赢、姚某、林某甲召集一起专门就集团业务安排工作任务。在于赢办理担保单位为永盛来公司的业务中，其替于赢跑腿将联通沈阳市公司要求永盛来这个项目签合同所需相关纸质材料送到过联通市公司，其没有替于赢为永盛来这个项目从联通市公司取回任何文件，没有参与永盛来集团业务中信息录入和开卡工作。联通公司禁止使用客户虚假身份信息办理业务。联通沈阳市分公司内部不存在客户经理使用电脑软件伪造客户身份证这种现象。只有客户经理才有权到联通市公司大客户营业厅办理预存话费、手机开卡、领取手机卡和手机的业务。
18、证人吴某的证言，证实其为联通公司铁西办公室营业员。联通公司办理集团业务时，只有承办该集团业务的客户经理才能到联通市公司集团客户营业厅预存话费并取走手机和卡，别人交款不收也取不走卡和手机。于赢和林某都没有找其沟通信息录入问题。联通沈阳市分公司铁西区局内不存在客户经理使用计算机软件伪造身份证申报业务这种现象。
19、证人许某的证言，证实其为联通公司铁西营销员。2011年联通公司办理单位担保赠手机业务时要求担保单位必须是注册资本50万元以上资信良好的有限责任公司。联通公司无人使用造假软件伪造客户身份信息办理业务，同时禁止营销员提供客户虚假身份信息。只有承办该集团业务的客户经理才能到大客户营业厅预存话费、领取手机和卡，营业员不会受理客户经理以外的人提交的业务。
20、证人魏某的证言，证实其为联通公司铁西营销员。联通公司营销员不存在使用造假软件伪造客户身份信息办理业务。只有承办该集团业务的客户经理才能到大客户营业厅预存话费、领取手机和卡。
21、证人胡某的证言，证实2011年5月及6月份，其先后两次在被告人于赢处共购买197部诺基亚Ｎ5235型手机，并通过冯某及自己均销售给陈某甲，先后分两次通过转账及支付现金的方式给于赢170250元、52640元人民币。第一次购买手机是其与冯某按照被告人于赢的要求在联通中山路营业厅直接从联通公司取的手机，第二次是其按照被告人于赢的要求在中山路营业厅直接从联通公司取的手机。
22、证人冯某的证言，证实2011年5月份，其与胡某通过其将从于赢处购买的150部诺基亚Ｎ5235型手机转售给陈某甲，陈某甲将销售款交给胡某。手机是其与胡某在联通中山路营业厅直接从联通公司取的。
23、证人陈某甲的证言，证实其与其母亲刘某共同出资成立了“沈阳汇通远航通讯有限公司”，其为该公司经理，负责公司业务。其于2011年5月份及6月份，通过冯某及胡某先后两次购买了197部诺基亚Ｎ5235型手机并向外销售，其中有40部手机出售给了深圳的卓某。
24、证人卓某的证言及情况说明、转账单、银行卡复印件，证实其为深圳凯信达通信行店主，经核对手机串码，发现有40部其所购进的诺基亚Ｎ5235型手机是其于2011年6月1日在陈某甲手中所购进，购进时只有手机，没有手机卡。其将其中的15部诺基亚Ｎ5235型手机出售给了长宏时代贸易发展有限公司。
25、证人梁某甲的证言及情况说明，证实其为深圳长宏时代贸易发展有限公司行政总监，经核对进货手机串码，该公司于2011年6月1日在深圳市远望数码城凯信达通讯行购进15部诺基亚Ｎ5235型手机并销售。该15部手机串码与被告人于赢在联通公司所领取的手机串码一致。
26、证人王某丙的证言，证实其为深圳华威通讯店主，其在“长宏通讯”购进手机串码为Ｘ的黑色诺基亚Ｎ5235型手机并出售给了一个沈阳的男青年。
27、证人关某甲的证言，证实2011年4月份，其到深圳进行为期三个月的培训学习。期间，其在深圳市华强手机市场购买了一部手机串码为Ｘ的黑色诺基亚Ｎ5235型手机。回到沈阳后，其将该手机交给其父亲关某乙在沈阳使用。该手机在购买时没有带手机卡。
28、证人关某乙的证言，证实其儿子关某甲于2011年7月份从深圳学习完毕回到沈阳后，给其一部手机串码为Ｘ的黑色诺基亚Ｎ5235型手机，该手机其一直在沈阳使用。
29、辨认笔录，证实经过证人卓某辨认，确定了向其出售40部诺基亚Ｎ5235型手机的人为陈某甲。
30、陈某甲、胡某等人银行卡交易明细，证实胡某先后将197部从于赢处购买的手机转卖给陈某甲后，在陈某甲、胡某、于赢、冯某之间部分款项往来情况。
31、沈阳汇通远航通讯公司情况说明，证实陈某甲从胡某、冯某处购入的197部诺基亚5235手机串码情况。
32、侦查机关绘制的于赢销售手机流程图，证实侦查机关对被告人于赢分两次出售197部手机的手机去向以及赃款情况以图表形式进行的介绍。
33、于赢银行卡交易明细及反贪局说明，证实侦查机关认为被告人于赢将197部手机通过胡某出售后，通过被告人于赢建设银行银行卡于2011年5月28日、29日现金存入20万元的情况可以判断，该两笔大额现金汇入与被告人于赢销售其在联通公司领取的另外200部诺基亚5235型手机犯罪所得有关，故将被告人于赢的犯罪数额认定为397部诺基亚手机的鉴定价格，即460520元人民币。
34、价格鉴定结论书，证实经沈阳市和平区价格认证中心鉴定，上述397部诺基亚Ｎ5235型手机单价1160元人民币，总价460520元人民币。
35、中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司文件，证实联通公司开展集团客户3Ｇ业务活动的具体时间、目标、方案等，要求下属分公司开展集团大客户业务。根据该文件规定，办理集团担保客户在社会上具有一定影响力和知名度，其经营状况良好，具有长期稳定发展前景。
36、营业执照、情况说明等书证，证实中国联通沈阳市分公司属于中国联通有限公司下属分公司，中国联通公司出资方为中国联通（香港）有限公司，而中国联通（香港）有限公司的控股股东为中国联通集团，该集团系特大型国有企业。中国联通沈阳市分公司下设的铁西区局更名为铁西分公司，为市级公司的内设分支机构，未办理工商登记，为报账制单位，非独立核算。
37、被告人于赢的个人履历表及联通公司情况说明，证实经中国联通沈阳市分公司人力资源部研究决定，被告人于赢于2011年1-12月份在铁西区局单位集团客户经理、营销员，负责客户营销工作。
38、合同评审会签单、ＯＡ审批单等书证，证实于赢以永盛来公司名义申办的集团预存话费赠送手机业务手续，以上业务均由于赢以客户经理身份申请报批，在ＯＡ审批单上提出由永盛来公司通过集团担保形式对旗下的ＶＩＰ用户进行联通合约计划担保得手机业务，没有提出永盛来公司注册资本为30000元人民币。
39、企业法人营业执照、税务登记证、工商档案等书证，证实沈阳永盛来通信服务有限公司情况。该公司注册资本三万元，经营范围为手机卡、充值卡代理服务。
40、集团合作协议、入网明细表，证实被告人于赢以永盛来公司名义与联通公司签订的集团合作协议以及办理该集团协议入网的电话号码、手机及机主身份信息。根据协议约定，联通公司为永盛来公司提供手机，永盛来公司应确保办理的集团方案使用者为其单位员工或认可的成员，提供的个人和单位资料应真实无误，确保两年在网。保证按照双方约定的资费标准缴纳相关费用，如出现欠费，永盛来公司有义务补足费用并与实际号码使用人承担连带赔偿责任。
41、于赢以永盛来公司名义担保的手机、卡明细，证实被告人于赢以永盛来公司名义在联通公司办理集团业务所领取的手机以及手机所对应的机主、手机卡的情况。
42、公安机关出具的情况说明及身份证复印件，证实被告人于赢用来办理集团客户业务的136人身份证号身份证信息及人员信息系虚假人口信息。
43、和平区人民检察院反贪局出具的情况说明，证实经联通沈阳市分公司通过技术手段对被告人于赢领取的另外200部诺基亚Ｎ5235型手机搜寻定位，上述手机均未在沈阳市内使用。
44、联通公司出具的情况说明，证实联通公司办理“单位担保预存话费送手机”集团业务中，客户经理对担保公司的资质材料审核，然后根据实际情况和业务需求，制定相应的资费标准和营销方案通过ＯＡ办公系统报相关领导对其上报的营销方案及资费标准进行审核。
45、联通公司出具的情况说明，证实截至2013年4月，被告人于赢为永盛来公司办理的集团担保赠手机业务的手机终端已经全部离网停机，手机终端价值人民币548257元。
46、联通公司纪委出具的情况说明，证实永盛来公司于案发前为联通公司的代理商，向联通公司缴纳了1.5万元通信代理押金。被告人于赢在领取手机及手机卡时，向每部手机卡中充值200元，共计79400元人民币2011年，联通公司向永盛来公司支付代理费，永盛来公司向联通公司开具代理费发票，金额共计263329.5元人民币。通过计费系统查询，没有查询到沈阳鑫花城通信服务有限公司（后更名为春屹城通信公司）向被告人于赢领取的397部手机卡中存入59032元人民币话费。被告人于赢没有向联通公司提交过用工资还欠费的情况说明，没有还款计划，也没有执行过还款行为。被告人于赢领取的397部手机及手机卡中，没有该手机卡使用该手机的情况。在永盛来公司与联通公司签订担保协议后，联通公司没有对手机卡的信用度进行过调整。联通公司在办理集团担保业务时，对担保企业资质要求注册资本不低于50万元的标准。
47、永盛来公司在盛京银行沈阳市北市支行账户交易清单，证实2011年10月20日至2011年12月21日，该账户分三笔进款共263250元，并均已结算转出。
48、联通公司员工违纪违规处分规定，证实联通公司禁止员工从事赢利性经营活动和有偿中介活动，或者在本公司的同类经营公司、关联公司与本公司有业务关系的公司投资入股。
49、沈阳市和平区人民检察院出具的情况说明，证实被告人于赢于2013年3月4日经传唤到案。
50、协助查询存款通知书回执，证实永盛来公司注册时认缴注册资本材料系虚假材料。
51、联通公司提供的情况说明，证实2012年6月8日，被告人于赢向联通公司提交情况说明称其借来永盛来公司营业执照办理集团客户后，将手机及手机卡都卖给了通信商店，通信点不情愿承担欠费。其提出1.部分通信点表示可以继续使用，但联通公司对手机卡欠费进行减免，做免费补卡处理。2.部分通信点表示赔偿300元手机差价款。3.本人认为愿意承担手机款差额部分的损失，在今后工资里扣除。
52、被告人于赢的供述，证实2011年5月、6月，其在中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司铁西区局担任客户经理、营销员期间，以其自己实际控制的沈阳永盛来通信服务有限公司作为担保，在联通公司办理了“单位担保预存话费送手机”集团业务，并先后共在联通公司领取诺基亚5235型手机400余部。
对被告人于赢提交的联通公司为鑫花城通信服务有限公司及春屹城通信服务有限公司返利表与本案无关联性，永盛来集团用户于赢续存话费明细表系被告人于赢自己绘制，无发票等其他证据予以佐证，且经联通公司计费系统查询，亦没有查询到该款项，故对上述证据，本院不予采纳。
对被告人于赢提交的联通公司《3Ｇ集团担保业务清欠工作相关处罚实施意见》及存折复印件、联通公司对员工催费明细表，欲证实联通公司员工办理集团业务均存在欠费情况，均经联通公司内部处理，没有被追究刑事责任，对其本人追究刑事责任不公平。因上述证据与本案无关联性，故对上述证据不予采纳
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审判长王琳
审判员孙昌松
人民陪审员徐海霞
二〇一三年十二月二十五日
书记员郑萍
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被告人于赢犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年二个月。
（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押19日予以折抵刑期）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人于赢受中国联通沈阳市分公司人力资源部决定任命为营销经理、业务员。因被告人于赢并非受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派，在国有控股企业中从事组织、领导、监督、管理等工作，故其不属于国家工作人员，主体身份不符合贪污罪条件，对辩护人提出的被告人于赢不属于国家工作人员的辩护意见，本院予以采纳。\n\n综上，被告人于赢身为联通公司工作人员，利用职务便利以其实际控制的永盛来公司在联通公司办理集团担保业务，并在该业务报批过程中，不将永盛来公司注册资本只有3万元的事实同时呈报。而且被告人于赢违反联通公司规定及协议约定，使用虚假身份信息取得联通公司的手机及相应的手机卡后，立即将其中的部分手机出售获利，其上述行为明显与其在联通公司内部审批时的事项不符，且其行为不能达到合同约定的目的。而后，其又拒绝交代手机去向，没有积极赔偿联通公司相应的经济损失。因此，足以认定被告人于赢有非法占有联通公司财物的故意。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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64,011,268
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| 97,662
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仳洁诈骗罪，绳洁职务侵占一案一审刑事判决书
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天津市红桥区人民法院
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本院认为，被告人绳洁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人绳洁利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，达到数额较大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人绳洁一人犯数罪，依法应当数罪并罚。绳洁曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。其在短时期内多次骗取多名被害人钱款，且将诈骗及侵占所得赃款全部挥霍，应酌情从重处罚。职务侵占一案，绳洁自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；诈骗一案，绳洁归案后能够如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。鉴于其在案发后退赔公司部分经济损失，量刑时可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-02-17
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2015-03-11
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附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十五条：
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条：
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十九条：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"诈骗",
"职务侵占"
] |
[
"绳洁"
] |
刑事案件
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天津市红桥区人民法院
刑事判决书
（2014）红刑初字第0399号
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天津市红桥区人民检察院以津红检诉刑诉（2014）307号起诉书指控被告人绳洁犯诈骗罪、职务侵占罪，于2014年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月3日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派代理检察员孙晓明出庭支持公诉，被告人绳洁、被害人刘××、闫××及××物流（天津）有限公司委托代理人黄××到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"自首"
] |
公诉机关指控：2013年4月至7月间，被告人绳洁在××物流（天津）有限公司××区××公寓网点工作期间，以代买运动服、收买表姐私生子及给孩子看病、给朋友帮忙、帮助联系学美容等编造的事实，分别骗取被害人刘××人民币31100.92元、骗取被害人马××人民币800元、骗取被害人闫××人民币6000元。
2013年7月至8月间，被告人绳洁在担任××物流（天津）有限公司××区××网点负责人期间，利用职务之便，侵占应当返还客户的代收款人民币6215元、侵占公司营业款人民币27801.87元。
公诉机关提交了有关被害人陈述及辨认笔录、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人绳洁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额较大财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人绳洁利用职务上的便利，将所在单位财物非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人绳洁曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人绳洁在犯职务侵占罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其所犯职务侵占罪从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对被告人绳洁数罪并罚。
被害人刘××、闫××均要求被告人绳洁退赔所骗钱款，否则请求法庭对其从重处罚。
被害人××物流（天津）有限公司请求法庭对被告人绳结依法判处。
被告人绳洁对指控的事实及罪名予以供认，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年4月至7月间，被告人绳洁在本市××区城际物流（天津）有限公司××公寓网点工作期间，编造能代买运动服、收买表姐私生子、给孩子看病、帮朋友忙、帮忙联系学习美容的事由，分别骗取其同事被害人刘××人民币31100.92元、被害人马××人民币800元、被害人闫××人民币6000元，以上共计人民币37900.92元。
2013年7月至8月间，被告人绳洁在担任城际物流（天津）有限公司河西区小海地网点负责人期间，利用职务之便，采用私自截留的方式，将应当返还客户的代收款共计人民币6215元、应当上交公司财务的营业款及代收款共计人民币27801.89元占为己有，以上共计人民币34016.89元。
2013年8月21日，被害人刘××报警。2013年11月22日，被告人绳洁被传唤至公安机关接受讯问；2013年11月28日，××物流（天津）有限公司报警，同日，绳洁主动至公安机关交代其侵占公司财物的事实。
案发后，被诈骗及侵占的赃款均被被告人绳洁挥霍，后绳洁退赔城际物流（天津）有限公司损失人民币6000元。
上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人刘××、马××，闫××的陈述、证人李××、金××、绳××、汪××、刘××、赵××、任××的证言、被害人刘××提供的存折复印件、被害人刘××提供的信用卡交易明细、被害人刘××提供绳洁所写的还款计划书、××物流（天津）有限公司提交的未返客户代收货款明细、未返代收款单号明细及相应快递单复印件、天津市××区××茶行出具的证明及相应快递单复印件、赵××给被告人绳洁打款的网上银行电子回单、城际物流（天津）有限公司出具的小海地网点未交公款明细、刘××、杨××、任××出具的证明及支出明细、××物流（天津）有限公司出具的劳动合同及企业法人营业执照复印件、××物流（天津）有限公司出具的应收账款情况说明、收据、绳洁的身份证明及前科材料、被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定
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审判长蔡江
代理审判员吴启敏
人民陪审员李经玉
二〇一五年二月十七日
书记员权乐
速录员史敬思
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一、被告人绳洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2018年6月5日止。所判罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人绳洁退赔被害人刘××财产损失人民币三万一千一百元九角二分；退赔被害人闫××财产损失人民币六千元；退赔被害人马××损失人民币八百元；退赔被害人××物流（天津）有限公司财产损失人民币二万八千零一十六元八角九分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人绳洁利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，达到数额较大，其行为已构成职务侵占罪。……\n\n职务侵占一案，绳洁自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；……"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,013,639
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 33
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澐某某职务侵占案一审刑事判决书
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山东省青州市人民法院
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本院认为，被告人徐某某身为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本应上交公司的数额较大的钱款非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪，应予刑罚。公诉机关指控的第一起职务侵占的罪名成立，本院予以支持；但是对指控的第一起职务侵占的数额认定中，本院认为，该起被告人徐某某为王某某书写的用电记录显示王某某实际支付给被告人徐某某电费297560元，除去上交供电公司69678.28元外，剩余336100余元为其职务侵占数额；关于对被告人另外两起职务侵占的指控，经查，结合相关证据，被告人徐某某利用其担任线管员的职务便利，对史某某、王某家用电户通过回拨电表、私接电线等方式实施窃电行为，造成供电公司实际损失的事实足以认定，但对于其收取史某某、王某家用电户电费的数额仅有用电户个人陈述，再无其他证据予以佐证，因此被告人徐某某实际收取二用电户的电费数额无法认定，故对被告人徐某某该两起职务侵占行为的指控，本院不予支持。
被告人的辩护人所作“史某某、王某家的证言系孤证，无法证明徐某某的职务侵占行为”的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以确认采纳；所作“公诉机关指控的事实与证人证言矛盾，证人陈某某的证言与王某某不一致，而且王某某证言前后不一致，供电局的相关数据存在篡改的情况，指控被告人犯职务侵占罪事实不清、证据不足”的辩护意见及被告人徐某某所作“未截留用电户电费，已将全部电费上交供电公司”的辩解意见，经查，一是无任何证据证明供电局的数据存在篡改情况；二是证人陈某某是根据相关电力法律法规对供电公司的损失做出的理论推断，并非是供电公司的实际损失；三是王某某对其缴纳的电费有详细陈述，虽有不一致的地方，但其提供的被告人徐某某为其记录的笔记详细记录了抄表的时间、用电度数、应支款项、已支款项。综上，本案证人王某某、陈某某证言，与王某某提交的被告人徐某某为其记录的笔记，供电公司出具的王某某用电户的用电量、实收电费明细表相互印证，足以证实被告人徐某某利用职务行为所实施的侵占行为，故该辩护、辩解意见不成立，本院不予确认采纳。
所作“证人邵军昌、王世军与本案有利害关系”的辩护意见，经查，本案言词证据中并无邵军昌、王世军的证言，故该辩护意见与本案无任何关联，本院不予确认采纳；所作“青州市公安局委托烟台威思顿电气股份有限公司作出的《关于潍坊青州市公安局委托读取资产号为379910024093302三相四线电能表内部存储数据的证明》是鉴定行为，违反了鉴定规则”的辩护意见，本院认为烟台威思顿电气股份有限公司对该电能表内部数据的读取是一种技术处理行为，并非鉴定行为，故不需要遵循鉴定程序的规定，所以该辩护意见不成立，本院不予确认采纳；所作“公安机关提交的证据存在瑕疵，未进行补正”的辩护意见，经查，公安机关出具的办案说明已对相关证据瑕疵进行了补正，故该辩护意见不成立，本院不予确认采纳；所作“被告人是初犯、偶犯，当庭认罪悔罪”的辩护意见，经查，被告人在较长时间内多次实施该犯罪行为，且到案后及当庭对其犯罪事实均予以否认，无任何悔罪表现，故该辩护意见不成立，本院不予确认采纳。
为了保障公司的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-09-23
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2016-10-25
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"徐某某"
] |
刑事案件
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山东省青州市人民法院
刑事判决书
（2016）鲁0781刑初156号
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青州市人民检察院以青检公诉刑诉［2016］153号起诉书指控被告人徐某某犯职务侵占罪，于2016年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，于2016年6月26日经潍坊市中级人民法院批准延长审限三个月。青州市人民检察院指派检察员焦天翼出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人孙海涛、杨军到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"实际损失",
"利害关系",
"股份有限公司",
"鉴定",
"技术处",
"偶犯",
"财产权"
] |
青州市人民检察院指控：
1、2013年1月至2015年3月，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员（非国家工作人员）期间，多次通过反接王某某的变压器电线、并私自安装电表的方式先让供电公司电表无法准确计量用电量，再按照自己安装的电表计量实际用电量，向王某某收取电费405800余元，除去上交供电公司69678.28元外，剩余336100余元占为己有。
2、2010年1月至2012年4月，被告人徐某某担任东夏镇供电所线管员期间，先通过回拨史某某变压器计量电表，让实际用电量显示变少的方式，将应当交给供电公司的电费104500余元占为己有；
2012年8月至2012年12月，被告人徐某某又私自在史某某变压器上安装绕过供电公司电表计量的电表，并以该表计量的度数向史某某收取电费52500余元，除去上交供电公司567.7元费用外，剩余51900余元占为己有。
3、2012年10月至2014年8月，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员期间，通过给王某家变压器私接线路，绕过供电公司电表安装电表、安装倒顺电闸的方式，让王某家可以使用绕过供电公司电表计量的电源，并以自己安装电表计量的度数向王某家收取电费115700余元占为己有。
综上，被告人徐某某通过多种方式职务侵占应上交供电公司电费共计608200余元。
公诉人当庭讯问了被告人，并举出了证人证言、勘验检查笔录、书证等证据。公诉机关认为被告人徐某某身为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本应上交公司的巨大钱款非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人徐某某对公诉机关指控的事实予以否认,辩称其未截留用电户的电费，已将收到的电费全部上交供电公司。
被告人徐某某的辩护人作了如下辩护意见：
1、公诉机关指控的所谓“事实”与证人证言矛盾，证人陈某某的证言与王某某不一致，而且王某某证言前后不一致，供电局的相关数据存在篡改的情况，指控被告人犯职务侵占罪事实不清、证据不足。
2、王某家、史某某的证言系孤证，无其他证据支持，无法证明徐某某涉嫌职务侵占。
3、本案证人邵某某、王某乙与徐某某有利害关系。
4、青州市公安局委托烟台威思顿电气股份有限公司作出的《关于潍坊青州市公安局委托读取资产号为379910024093302三相四线电能表内部存储数据的证明》是鉴定行为，违反了鉴定规则。
5、公诉机关提交的证据存在瑕疵未进行补正。
6、被告人徐某某系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪。
经审理查明：
自2013年8月至2015年3月份，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员（非国家工作人员）期间，在用电户王某某的变压器上私自安装电表，后以该电表计量的实际用电量向王某某收取电费297560元，其中上交青州市供电公司电费69678.28元，剩余227881.72元占为己有。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人证言
证人王某某（用电户）证实，自2012年12月17日开始，至2015年3月，徐某某在我的变压器屋子配电盘上串接一块黑色的电表，让我按这个电表跑的电度数交电费。自2013年开始都是徐某某给我代缴电费。他每次来收电费都是先到我的本子上记下时间、电量数、钱数。按照徐某某给我写的纸条记录的数，自2012年12月17日至2013年6月12日，我共向徐某某交了大约91000元电费，自2013年7月至2015年3月，一共跑了372798度电，电费是298238.4元。对于电能表电线颠倒，我不知道电表如何接，只知道用电，而且配电盘上就徐某某有钥匙，供电公司来检查时我才知道电线颠倒的事。
证人陈某某（青州市供电公司东夏供电所所长）证实，2015年4月2日下午，通过用电信息系统发现东夏镇王木匠村用电户王某某的变压器存在Ｂ、Ｃ相电流为负，负荷异常，后带工作人员去现场检查，确认了王某某变压器Ｂ、Ｃ相电压线人为颠倒，并且挂接一块黑色的三相四线机械表，该处涉嫌有人故意以非法形式改装，致使供电企业用电计量装置不准，存在窃电嫌疑。王某某亦主动承认，自2004年7月份起，东夏供电所农电工徐某某有为其私自改装、窃电的行为。依据相关电力法律法规，得出供电公司的损失是108630.48元。
2、现场勘验检查记录、现场图及照片
青公（刑）勘［2015］513号现场勘验检查记录证实，王某某变压器屋的具体位置，以及屋内配电设备的安置情况。
3、书证
（1）青州市公安局出具的抓获证明、人口信息，证实公安机关抓获被告人徐某某的经过以及被告人徐某某的身份情况。
（2）青州市供电公司出具的交费记录、明细及电力营销业务系统截图，证实被告人徐某某代王某某到供电公司缴纳电费69678.28元的事实。
（3）王某某提交的被告人徐某某为其记录的用电情况笔记纸张三块及扣押清单证实，从2012年12月17日起至2015年3月，王某某用电户通过被告人徐某某为其安装电表所计量的用电度数及缴纳的电费数297560元的事实。
（4）山东省非税收入通用票据及扣押清单证实，公安机关已将王某某少交的10700元扣押。
（5）关于潍坊市青州市公安局委托读取资产号为379910024093302三相四线电能表内部存储数据的证明及说明证实，王某某用电户变压器电线存在Ｂ、Ｃ相电压反接情况。
4、被告人供述和辩解
被告人徐某某供述，我自高中毕业后在国家电网青州公司东夏供电所任合同制电工至今，是史铺线线管员，负责巡线，催缴电费，有时也给用户代缴电费。2013年的时候，我发现王某某的用电户用电量有异常，为了校对供电公司的智能表计量是否准确，便给他安了一块黑色的机械表。每月我按照供电所的单据向王某某收取电费，王某某给我后我把钱存到东夏邮政储蓄银行，后拿着银行回执交给单位留存。我在那张纸上写的度数、钱数是根据我套在王某某用户表下面的黑色电表上的计数所写，钱数是按照每度0.8元算，目的是给他核算大体成本使用。
同时查明：
1、2010年1月至2012年4月，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员期间，通过八次回拨史某某变压器计量电表的方式，使供电公司安装的电表显示的用电量变少，使供电公司实际损失电量123049度。
2012年7月份，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员期间，私自在史某某变压器上安装一块电表，自2012年8月以该表计量的度数向史某某收取电费，上交供电公司567.7元。
2、2012年10月至2014年8月，被告人徐某某在担任东夏镇供电所线管员期间，给王某家变压器私接线路、绕过供电公司电表安装电表，王某家可以绕过供电公司的电表用电，使王某家避开高价用电时段，通过供电公司的电表和被告人徐某某私自接的电表来共同计量其用电量，致使供电公司遭受损失。
该事实，有被告人徐某某供述，证人史某某、王某家、铁某某证言，“学友通讯录”笔记本、供电公司提交的用电户用电量及收费金额等证据证实
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审判长陈同香
人民陪审员袁加民
人民陪审员赵帅
二〇一六年九月二十三日
书记员李慧
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一、被告人徐某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押38天，即自2015年7月25日起至2016年10月17日止）
二、追缴暂扣于公安机关的赃款10700元退赔青州市供电公司，由公安机关负责处理。
三、继续追缴涉案赃款227881.72元退赔青州市供电公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n一是无任何证据证明供电局的数据存在篡改情况；二是证人陈某某是根据相关电力法律法规对供电公司的损失做出的理论推断，并非是供电公司的实际损失；三是王某某对其缴纳的电费有详细陈述，虽有不一致的地方，但其提供的被告人徐某某为其记录的笔记详细记录了抄表的时间、用电度数、应支款项、已支款项。综上，本案证人王某某、陈某某证言，与王某某提交的被告人徐某某为其记录的笔记，供电公司出具的王某某用电户的用电量、实收电费明细表相互印证，足以证实被告人徐某某利用职务行为所实施的侵占行为。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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64,021,726
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 8,120
|
䎋仕波职务侵占一审刑事判决书
|
上海市宝山区人民法院
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本院认为，被告人王仕波身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。关于被告人王仕波并非申东公司员工的辩解，本院认为，王仕波虽未与申东公司签订书面劳动合同，但多名证人证言证实双方已建立起事实劳动关系，王仕波具有管理公司银行账户的职务便利，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人王仕波转走的钱款系入股资金及拖欠工资的辩解，本院认为，无证据证实王仕波有入股公司意向且交付20万元股资，银行交易明细及证人证言相互印证，证实不存在拖欠王仕波工资的情况，故该辩解本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-05-15
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2015-08-11
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"职务侵占"
] |
[
"王仕波"
] |
刑事案件
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上海市宝山区人民法院
刑事判决书
（2015）宝刑初字第617号
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上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）586号起诉书指控被告人王仕波犯职务侵占罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员胡某出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"劳动合同",
"交付"
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上海市宝山区人民检察院指控：
2014年12月3日，申东公司员工被告人王仕波利用其管理公司银行账户的职务便利，将公司银行账户内的钱款共计人民币231890元转入其个人银行账户占为己有，并将所得赃款用于赌博、还债等。2014年12月12日，被告人王仕波被公安机关抓获。
公诉机关当庭出示证人李某、刘甲、刘乙、陈某某、陆某某的证言，申东公司提供的《合伙协议》、《营业执照》、《证明》，证人王某某、杨某某的证言，上海宁乘储运有限公司、上海亿杰物资有限公司提供的《营业执照》、《收条》、《供销合同》、《出库单》、《证明》、银行转账记录，中国农业银行上海市分行账户交易明细、电子银行实时转账交易（个人）回单、金穗借记卡明细对账单、中国邮政储蓄银行账户交易明细，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》及被告人王仕波的供述等证据，指控被告人王仕波构成职务侵占罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定追究被告人王仕波的刑事责任。
被告人王仕波辩称其并非申东公司员工，仅为刘甲个人打工；其转走的23万余元中，20万元是其入股公司的资金，3万余元是应支付给其的工资。
被告人王仕波的辩护人对犯罪金额无异议，但认为王仕波并非申东公司员工，应认定王仕波构成侵占罪。
经审理查明：
2014年12月3日，申东公司员工被告人王仕波利用其管理公司银行账户的职务便利，将公司银行账户内的钱款共计人民币231890元转入其个人银行账户占为己有，并将所得赃款用于赌博、还债等。
2014年12月12日，被告人王仕波被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人王仕波的供述证实，2013年10月其至刘甲负责经营的申东公司负责运输柴油等工作。2013年年底、2014年3月左右，刘甲让其以个人名义分别办理一张农业银行借记卡（账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）和邮政储蓄卡（账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）用于公司对外经营使用。刘甲与其口头约定每个月15日自行从农业银行卡内提出3000元作为工资。2014年4月起，刘甲将银行卡的Ｋ宝交给其让其负责公司货款交易。同年12月3日，其将该农业银行卡和储蓄银行卡里共计23万余元公司货款转入其名下另一张农业银行卡里并用于玩赌博机挥霍。2014年3月，其将20万元现金交给刘甲入股公司，现只是将入股的20万元和公司拖欠其的3万余元工资拿回去。
2、证人刘甲的证言证实，其是申东公司的股东和上海地区的经营人，和被告人王仕波是战友。2013年9月，被告人王仕波经其介绍来公司工作，负责运输，但没有签订书面劳动合同。王仕波用本人名义办理农业银行、中国邮政储蓄银行银行卡各一张作为公司账户使用。2014年11月，其让王仕波负责管理公司账目。12月3日晚，王仕波将转走公司资金的事情告诉其。其从来没有和王仕波谈过入股公司。
3、证人李某的证言证实，其是申东公司的股东和上海地区的经营人。2013年8、9月，被告人王仕波经刘甲介绍来公司工作，负责押运及场地看守，但未签订书面劳动合同。王仕波以本人名义分别办理农业银行、中国邮政银行卡各一张作为公司账户使用，每个月从农行卡中自行领取3000元作为工资。2014年11月，刘甲将公司银行账户交给王仕波管理。其从未和王仕波谈过入股公司。
4、证人刘乙的证言证实，其是申东公司的法定代表人和山东地区的经营人。被告人王仕波是经股东刘甲介绍进入公司工作，但没有签订劳动合同，负责押运工作。后刘甲还让王仕波管理公司财务工作。王仕波从未入股公司。
5、证人陈某某的证言证实，其与刘甲是旧同事。被告人王仕波自2013年10月在申东公司工作，负责运货、收账。2014年，王仕波开始管理公司的银行账户，每月工资3000至4000元。王仕波从未入股过该公司。
6、证人陆某某的证言证实，其是被告人王仕波、刘甲的战友。2013年9月，王仕波至刘甲所在的申东公司上班，负责押运送货、收账。2014年始，王仕波开始管理公司银行账户。
7、证人王某某的证言及上海亿杰物资有限公司提供的《供销合同》、《出库单》、《证明》、银行转账记录证实，其是上海亿杰物资有限公司的经营人，2014年3月底，其向申东公司购买柴油，申东公司负责人是刘甲。刘甲让其将货款转账至公司账户，一张是农业银行卡（账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ），一张是邮政储蓄卡（账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）。
8、证人杨某某的证言及上海宁乘储运有限公司提供的《营业执照》、《收条》、银行转账记录证实，其是上海宁乘储运有限公司的法定代表人，2014年7月，其向申东公司购买柴油，申东公司负责人是刘甲。被告人王仕波是申东公司员工，负责送货。其公司一开始用现金支付货款，将现金交给送货的王仕波，王仕波再在账上签字确认，后来采用银行转账方式，将货款转至王仕波名下的农业银行卡上（账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ），王仕波会在送好货后催促其转账。其还曾就该问题询问刘甲，刘甲表示没问题。
9、申东公司提供的《合伙协议》、《营业执照》、《证明》证实，2014年3月，李某、刘甲、李黎明签订合伙协议，共同经营申东公司。被告人王仕波在申东公司负责货物押运、催缴账款、支付应付账款等工作。
10、中国农业银行上海市分行账户交易明细、电子银行实时转账交易（个人）回单、金穗借记卡明细对账单、中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2014年12月3日，被告人王仕波将公司账户内钱款231890元转入其个人银行账户。2014年4月至11月，卡号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的农行卡每月均有3000元的现支或支付宝付记录。
11、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，2014年12月12日，被告人王仕波被公安机关抓获
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审判长杨婷
代理审判员于静
人民陪审员郭凤英
二〇一五年五月十五日
书记员张金
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一、被告人王仕波犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2020年12月11日止。）
二、责令被告人王仕波退赔被害单位损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人王仕波身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。关于被告人王仕波并非申东公司员工的辩解，本院认为，王仕波虽未与申东公司签订书面劳动合同，但多名证人证言证实双方已建立起事实劳动关系，王仕波具有管理公司银行账户的职务便利，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
|
职务
|
64,023,292
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 9,686
|
坎某甲、倪某职务侵占罪二审刑事判决书
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浙江省温州市中级人民法院
|
本院认为，五家用地单位发放的涉案款项名为青苗补偿费，实为用地单位支付的其他款项，性质不属于公款，且上诉人所在石马北村系接受乐清市中心区核心区统一征地办公室等五家用地单位委托，并非接受乐清市国地资源局委托从事发放涉案款项，李某甲、倪某协助五家用地单位发放资金不属于协助人民政府从事行政管理工作，故上诉人的行为不符合贪污罪的构成要件，原判认定被告人犯贪污罪定性不当，应予纠正。上诉人李某甲、倪某身为石马北村村委会委员，在受石马北村村委会指派或主动以村委会委员身份收取用地单位的资金，应当视为石马北村村委会保管的资金，李某甲、倪某利用职务之便，采取虚报用地亩数和压低补偿金额方式，骗取涉案资金，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，对李某甲、倪某提出不构成犯罪的意见不予采纳。倪某在共同犯罪中系从犯，可予减轻处罚。李某甲、倪某案发后已全额退赃，均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事二审
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2014-08-27
|
2014-09-16
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"李某甲",
"倪某",
"浙江省乐清市人民检察院"
] |
刑事案件
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浙江省温州市中级人民法院
刑事判决书
（2014）浙温刑终字第680号
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浙江省乐清市人民法院审理乐清市人民检察院指控原审被告人李某甲、倪某犯职务侵占罪一案，于二○一四年五月十九日作出（2014）温乐刑初字第278号刑事判决。原审被告人李某甲、倪某不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员张义出庭履行职务。上诉人（原审被告人）李某甲、倪某及辩护人陈星兴、戴盛、马文兵到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"保管",
"利用职务之便",
"从犯",
"减轻处罚"
] |
原判认定，2009年8月至2010年2月期间，乐清市中心区核心区统一征地办公室、乐清市农村合作银行、乐清市供水集团、中国人寿保险股份有限公司乐清市支公司、乐清市纪委反腐倡廉教育基地等五家业主单位，委托被告人李某甲、倪某，给上述五家单位所征用的位于乐清市城南街道石马北村范围内的土地上的农作物租种户发放青苗补偿款。二被告人采用虚构多报青苗亩数、压低租种户补偿价格等手段，从中谋取不当利益占为己有。上述五个业主单位共计补偿租种户青苗款337412元，被告人李某甲、倪某实际只发放给租种户陈某乙、杨某乙、陈某甲等人青苗补偿款188850元，侵吞148562元。2010年2月间，被告人李某甲、倪某侵占青苗补偿款被乐清市城南街道石马北村监察委员会发现，后被告人李某甲、倪某等人陆续退出上述侵吞款。
原审法院以贪污罪分别判处被告人李某甲有期徒刑十年六个月；被告人倪某有期徒刑五年；责令被告人李某甲、倪某退赔赃款148562元，返还各被害单位。
原审被告人李某甲上诉及其辩护人辩称，原判直接将指控的职务侵占罪改变定性为贪污罪违反法律规定；认定李某甲属于其他依照法律从事公务的人员不当，其行为不构成贪污罪，请求二审改判无罪。
原审被告人倪某上诉及其辩护人辩称，本案基于青苗补偿费所签订的协议与村委会无关，倪某亦不属于其他依照法律从事公务的人员，其没有侵占国家财物或公共财物，不构成贪污罪或职务侵占罪，请求二审改判无罪。
温州市人民检察院出庭意见认为，原判定罪准确，量刑适当，请求二审维持原判。
经二审审理查明的事实与原审判决所认定的一致，另查明，乐清市中心区核心区统一征地办公室于2004年1月14日支付石马北村村委会青苗补偿费共计46.496万元。
认定以上的事实有原审已当庭质证的证人叶某、张某甲、张某乙、瞿某、李某乙、杨某甲、李某丙、周某、黄某、臧某、阮某、陈某甲、陈某乙、杨某乙的证言，协议书、支付凭条、领款收据、记账凭证、转账凭证、拨款凭证、收据、银行入账通知书、银行分户明细对账单、青苗一次性补偿发放明细表、审计报告、收支情况凭条及附件，征地补偿协议、统一征地（结算）协议书，到案经过，前科情况核实证明、户籍证明，被告人李某甲、倪某的供述，及二审当庭质证的浙江省农村集体经济组织统一收据等证据。原判事实清楚，证据确实充分，本院予以确认
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审判长刘建国
审判员周永富
代理审判员王海珍
二〇一四年八月二十七日
代书记员梁洛强
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一、撤销浙江省乐清市人民法院（2014）温乐刑初字第278号刑事判决。
二、上诉人（原审被告人）李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2018年8月15日止。）
三、上诉人（原审被告人）倪某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2016年8月23日止。）
四、责令被告人李某甲、倪某退赔赃款148562元，返还乐清市城南街道石马北村村委会。
本判决为终审判决
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{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，……上诉人李某甲、倪某身为石马北村村委会委员，在受石马北村村委会指派或主动以村委会委员身份收取用地单位的资金，应当视为石马北村村委会保管的资金，李某甲、倪某利用职务之便，采取虚报用地亩数和压低补偿金额方式，骗取涉案资金，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，……"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,026,510
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| 12,904
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䎋小货犯合同诈骗、诈骗罪一审刑事判决书
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山西省阳曲县人民法院
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本院认为，被告人王小货在未获得村集体同意、未履行法定程序的情况下，以非法占有为目的，编造谎言，借助其村委主任职务，利用签订合同的方式骗取被害人张某某、王某甲的钱财用于偿还高利贷，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人王小货在自身无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人王某乙、陈某某钱款共计14万元用于偿还个人所欠高利贷，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王小货犯合同诈骗罪、诈骗罪罪名成立。
公诉机关指控被告人王小货获取张某某所交的4万元后未上交集体，构成职务侵占罪。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占有己有，数额较大的行为。职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权，犯罪对象是上述单位所有的各种财物或者是已在单位控制之中的财物与应归单位收入的财物。自2003年3月1日起施行的《中华人民共和国农村土地承包法》第四十八条规定：“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包，应事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准。”承包人张某某系某某村集体经济组织以外的成员，其承包某某村的荒地应当经过合法、完备的程序。而被告人王小货在仅召开了村干部会议的情况下，向张某某谎称村里已经同意，与张某某签定合同，收取承包费4万元。正是因为合同没有经过村里的同意，未履行法定程序，导致合同无法履行，给张某某造成损失。在合同未经村集体同意、程序不合法的情况下，不能认定该4万元承包费应当系村集体所有和被告人王小货的行为侵犯了村集体的财产所有权，因此被告人王小货的行为不应当构成职务侵占罪。对公诉机关关于职务侵占罪罪名的指控，本院不予支持。
被告人王小货在庭审中提出其与张某某夫妇之间存在借款关系，4万元系其向张某某夫妇借的，是张某某夫妇提出承包荒地，将4万元作为承包费。经查，被告人王小货在庭审中供述，收钱的时间与收条时间相差两三天，被告人王小货与张某某签定合同的时间为2011年3月20日，收条出具的时间为2011年3月26日，收钱时间为签定合同之后，结合能够相互印证的被告人王小货在公安机关的供述、被害人张某某的陈述，可以认定该4万元系张某某所交荒地承包费。另即便二人之间曾存在债权债务关系，在二人签订合同以后，该4万元便转化为承包费，因此被告人王小货是否曾向张某某借款4万元不影响被告人犯罪事实的成立。对被告人王小货的该辩解，本院不予采纳。
被告人王小货在庭审中提出其并没有见过王某甲，是签定合同与收承包费当天才与王某甲见面。被告人王小货在公安机关的供述与被害人王某甲关于提出承包荒地的时间、价格、签订合同的地点、收条等均可以相互印证，二人是经过协商，在被告人的谎言之下签订合同。被告人王小货在庭审中否认在公安机关的供述，但并没有作出合理解释，也没相关证据证实，对被告人王小货的该辩解，本院不予采纳。
被告人在庭审中提出其与王某某系叔侄关系，王某甲系王某某的小舅子，在二人的合同上签名盖章是碍于情面。其在公安机关供述时，因为心情不好及年龄偏大，记性不好，所以供述与事实不一致。经查，现有证据足以相互印证，证实被告人王小货在与张某某和王某甲联系、签订合同、收取承包款过程中，编造谎言，伪造签名，比较积极主动，并没有被胁迫或者有其他影响其自主作出决定的情况发生。被告人王小货否认其在公安机关的供述，提出受人情干扰的辩解既没有证据证实，也不符合常理，本院不予采纳。
被告人王小货对犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对其犯诈骗罪可以酌情从轻处罚。被告人王小货犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2015-08-19
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2015-09-16
| null |
[
"职务侵占",
"合同诈骗",
"诈骗"
] |
[
"王小货"
] |
刑事案件
|
山西省阳曲县人民法院
刑事判决书
（2015）阳刑初字第26号
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阳曲县人民检察院以阳检刑诉（2015）25号起诉书指控被告人王小货犯职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员要蓉蓉、乔静出庭支持公诉。被告人王小货到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"高利贷",
"合同诈骗",
"合同",
"合",
"债",
"伪造",
"胁迫"
] |
阳曲县人民检察院指控：
2011年1月23日，时任阳曲县某某镇某某村村委会主任的被告人王小货召集村干部在其家中召开荒山、荒坡承包会议，会议商定由张某某、王某某夫妇以4万元价格承包该村村后和耀子阳坡荒地，但需召开村民代表大会决定承包事宜。2011年3月20日，在未召开村民代表大会的情况下，王小货代表阳曲县某某镇某某村委与张某某签订《荒地承包合同》，并收取了张某某4万元承包费，承诺将钱交到某某镇农经站后开具正式收据。后王小货没有将4万元承包费上交，而是用于归还其个人所欠高利贷，致使张某某依据《荒地承包合同》占地受到村民阻拦，只使用四至范围内荒地二十亩左右。
2011年7月1日，被告人王小货在未经某某镇某某村村支两委及村民同意的情况下，欺骗王某甲称村委已经召开会议，同意将某某村王脑嘴约五百亩荒山以5万元价格出租给王某甲，并于当日在阳曲县银鑫源收购站与王某甲签订了《荒地承包合同》，收取王某甲5万元承包费。后王小货将5万元合同款用于归还其个人所欠高利贷。
2011年1月30日，被告人王小货在阳曲县某某镇政府开会期间，以其承包太佳高速清洁工程需要投资为由，让王某乙投资分红款10万元，承诺年底返还并支付分红。后王小货将10万元用于归还其个人所欠高利贷。2011年4月，在王某乙的催要下，王小货归还3万元，剩余7万元至今未还。
2011年9月14日，被告人王小货以其承包繁峙县高速公路工程急需资金用于签订承包合同为由，打电话给陈某某，让陈某某给其汇款7万元，并承诺一个月后还本付息。陈某某通过邮政银行给王小货汇款7万元，后王小货将钱用于归还其个人所欠高利贷。
公诉机关在庭审中出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据材料，证实被告人王小货在担任阳曲县某某镇某某村村委会主任期间，利用其职务便利，将应当上交村委会的4万元荒地承包款用于偿还其个人所欠高利贷，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王小货以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王小货以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物14万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王小货对公诉机关所指控的犯职务侵占罪的犯罪事实、罪名均有异议，提出如下辩解意见：（一）王某某、张某某夫妇给我的4万元钱是之前我向他们借的。借钱的时候我提出要借5万元，但是王某某只借给了我4万元。我借他的钱后，他提出想以4万元价格承包我村的荒地，他说如果事情能成就将4万元交给农经站，作为承包费。但是经过村里开会，村委、村民虽然同意将荒地承包给王某某、张某某夫妇，但是认为4万元的价格太低，最终没有定下来。4万元没有承包成我村的地，我不可能将该钱上交农经站，也交不进去，所以也就没有给开据正式收据。（二）我与张某某所签定的《荒地承包合同》是王某某事先拟定好给我看，并让我签字盖章，由于我与王某某系叔侄关系，碍于情面，我不好意思拒绝，就签字盖章了。但是因为村里并没有同意，而且合同也写的不清楚，所以这个合同是没有效的，不应该生效，以后也不可能履行。
被告人王小货对公诉机关所指控的犯合同诈骗罪的犯罪事实、罪名均有异议，提出如下辩解意见：我在收钱之前就没有和王某甲见过面，合同的内容是王某甲事先拟定好的，虽然刘某某的名字和我本人的名字是我签的，村里的公章也是我盖的，但这由于王某甲是王某某的小舅子，碍于情面，我不好意思拒绝。另外，关于与张某某、王某甲签订合同的事，在公安机关的供述与庭审中供述有不一致之处，是因为在公安机关时心情不好，且年纪大了，有些事也记不清了。
被告人王小货对公诉机关所指控的犯诈骗罪的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
被告人王小货自2003年1月至2014年12月担任山西省阳曲县某某镇某某村村委主任职务，期间连任四届村委主任。
1.2010年冬天，被害人张某某向被告人王小货提出想承包某某村的四荒地。被告人王小货表示村后就有几百亩地。2011年1月23日，被告人王小货召集村干部在其家中召开了荒山、荒坡承包会议。会议同意由张某某、王某某夫妇以4万元价格承包该村村后及耀子阳坡、鹊儿梁等地的荒地，但是需要召开村民代表大会决定承包事宜。后被告人王小货在未召开村民代表大会的情况下，向被害人张某某表示村委开会已经通过，可以将耀子阳坡等地的荒地以4万元的价格承包给她。2011年3月20日，被告人王小货代表阳曲县某某镇某某村村委与张某某签定了《荒地承包合同》。被害人张某某将4万元承包费交给被告人王小货，2011年3月26日，被告人王小货代表该村出具收条一支，承诺将钱交到某某镇农经站后开具正式收据。后被告人王小货将该4万元用于归还个人所欠高利贷。导致被害人张某某依据《荒地承包合同》占地受到村民阻拦，仅于2011年至2014年使用四至范围内的荒地二十余亩，其中包括村民个人土地三亩。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）阳曲县公安局受案登记表、立案决定书：证实山西省阳曲县公安局于2013年11月19日接到阳曲县城镇居民张某某关于被告人王小货犯罪行为的报案后，于2013年11月28日对该案以职务侵占罪立案侦查。
（2）阳曲县某某镇某某村荒山、荒坡承包会议记录：证实王某某、张某某夫妇承包该村荒地的事，某某村村干部在王小货家召开了会议，会议初步确定荒地的四至、价格，同时也确定了承包事宜要上村民代表大会讨论通过。
（3）荒地承包合同、收条：证实被告人王小货与张某某于2011年3月20日签订了《荒地承包合同》，并加盖了“阳曲县某某镇某某村村民委员会”公章。2011年3月26日的收条证实被告人王小货收到承包费4万元。
（4）阳曲县某某镇农村综合便民服务中心会计高某某出具的证明一份、阳曲县某某镇某某村村民委员会出具的某某村2011年收入情况一份：证实阳曲县某某镇农经站、某某村村委均没有收到张某某或者王小货交的荒地承包费。
（5）证人证言：
①张某某的证言：“2010年冬天，我找到某某村村长王小货要承包四荒地。他说村后面就有几百亩地。后来我看了地，表示愿意租地。随后村里召开了两会，会议上定了我承包这块地……后来签了合同之后，我找到王小货，说这4万元钱交给谁。王小货说，就交给我吧。我说你要给我开个收据。他说现在没有收据，给你打个条子，盖个章，等有了收据再给你开。我就把4万元交给王小货，他给我写了个条子，盖了某某镇某某村村委的章。后来我几次见面和他要收据，他一直拖着没有给我……承包地的事拖了二三年了一直没有开下，现在村里又不让我占……”“2011年3月20日，我和王小货代表的某某村签订《荒地承包合同》时，是在阳曲县城签的，当时王小货告我说村委会议通过了决议，可以将荒地以4万元价格承包给我。我和王小货共同起草了合同，王小货到复印店打印了合同……”“使用过。在2012年至2014年，我占有其中二十多亩地育过树苗……我占的育苗地中有一小部分是村民个人的地，大部分是村集体的地。”“因村里不认可，我怕引起矛盾，一直放在那里没有动。”
证实张某某向被告人王小货提出想承包某某村的荒地一段时间后，被告人王小货向张某某表示村里已经开会通过，同意其以4万元的价格承包部分荒地。后被告人王小货与张某某签定了《荒地承包合同》，并收取了4万元的承包费，出具了收条，但是并没有出具正式收据。张某某占用了四至内的部分荒地，但是因为某某村不认可，怕引起矛盾，没有再占其他的地。
②证人芦某某的证言：“2011年1月23日，在村长王小货家召开的研究王某某承包荒山、荒坡（会议），当时主持人是王小货，记录是我本人。商量村后200亩地和某某村阳坡100亩地（现耕地）和荒坡200亩……合计4万元。全体参会人员纷纷表态，这只是初步协商，但具体情况，必须待召开村民大会，群众表决通过后方可生效，否则按不生效论定。关于此事，我村未召开过村民大会。另外关于会议记录中的一些话语‘的爱人张某某’、‘耕地30年，荒地49年，从2011年至2041年，荒地2060年款共肆万元’，还有‘同意’全不是我本人字样……具体不生效的会议记录是2011年12月18日晚10时40分，由原村长王小货、张某某拿走的……但至今未还。”
芦某乙的证言：“我在2008年至2014年期间担任某某村的理财小组长、纪检组长……在2011年1月23日的时候，我村原村长王小货在他家里召集村干部开会，商量过将我村后二百亩地租给张某某，租金是4万元。但当时村干部定下必须召开村民代表大会，这事才能通过。会上由统计芦某某做了会议记录，我当时也参会了，但后来一直没有召开过村民代表大会，这事也就搁置了……”
证人刘某某的证言：“我叫刘某某……阳曲县某某镇原村委书记……2011年1月23日，在原村长王小货家研究王某某的爱人张某某承包荒山荒坡一事，当时主持人王小货，记录人芦某某……共计钱款4万元……但具体结果得召开村民代表大会来定，通过后方可生效，否则按不生效……关于2011年1月23日的会议记录，张某某拿走……”“某某村的土地承包程序是，申请人向村委提出申请，村委干部开会初步商定后，召开村民大会决定，如通过，申请人与村委办理相关手续……占了大约有十几的集体地育苗，从2012年至2014年占了三年……”“王小货未经村委、支委及党员、村民会议通过，擅自使用公章与外人签订荒地承包合同，我认为是个人行为。”
证人张某甲的证言（张某甲系被告人王小货的妻子）：“2011年1月23日，王小货组织村干部到我家召开村干部会议，商量将我村部分荒地出租给王某某的妻子张某某……”
以上证人证言证实，2011年1月23日，被告人王小货召集村干部在其家中就王某某、张某某承包荒地一事召开村干部会议，会议初步确定同意承包，并定下荒地四至、价格，但是该次会议只是初步商定，还必须召开村民代表大会等通过才生效，否则按不生效处理，但后来并没有召开相关会议。张某某占过村集体的十几亩土地用于育苗。会议记录曾被张某某和被告人王小货拿走未还，现存的并不是原始记录，有部分内容被修改。
③证人王某丙的证言（证人王某丙系被告人王小货的儿子）：“2012年大约10月份左右……我父亲给我打电话让我给王某某打了一张4万元的欠条……我父亲告我说是他拿了张某某、王某甲、张某乙的钱，具体是什么钱我不知道。”
证实王某丙在其父亲电话授意下，曾给王某某出具过一张4万元的欠条，但具体因为什么原因欠钱他并不清楚。
④证人刘某甲、刘某乙、刘某丙的证言：证实三人家中承包的土地于2011年以后曾连续三年租给张某某育苗，张某某给付了租金。
（5）被告人王小货在公安机关的供述：“2010年12月左右，张某某在黄寨和我提出想承包我村的荒地，我因当时任村委主任，我就答应回去村里以后和其他村干部商量一下再定吧。2011年1月，我在我某某村的家里召开了村委会议，当时村里的干部都参加了。我在会上向其他村干部提出王某某的老婆张某某想承包村里的荒山、荒坡，我们把四至都定一下。最后定下召开村民代表大会以后再具体定承包价格和其他事宜……不能作为出租土地的决议，因为我们并没有在村民代表大会上通过这个决议……”“……然后我对张某某说村委已经召开过会议，同意将某某村场后头至后沿道约三百亩荒地以4万元价格出租给她。当天我就以村委会的名义和张某某在县城的一家饭店签了承包合同，收取了张某某4万元现金……当时是我和张某某签订的合同，合同上签的我的名字，我将随身携带的某某镇某某村的公章盖在了合同上……因为我借了很多高利贷，为了还高利贷我实在没办法了，我就将张某某交村集体的4万元钱还了我欠别人的高利贷了……”“……张某某用这二十多亩地种了三年树亩……村里的老百姓不让他占……”
被告人王小货在庭审中的供述：“（收条）是我本人签的字。拿钱的时间是在写收条的前两三天……共打过一次（收条），时间和收钱的时间基本相符，收钱的时间和收条时间相差两三天。”
证实2010年冬天，张某某向被告人王小货提出要承包村里的荒地。被告人王小货于2011年1月在其家中召开了村干部会议，讨论了王某某、张某某夫妇承包荒地事宜，但该次会议不能作为出租土地的决议，因为没有召开村民代表大会讨论过。后王小货谎称村里已经同意张某某以4万元的价格承包相关荒地，并以村委名义在阳曲县城与张某某签订了承包合同，收取了张某某的4万元现金。因村民不让占，张某某仅占了部分地育苗。后被告人王小货将4万元用于归还高利贷。
（6）阳曲县某某镇人民政府证明：证实被告人王小货从2003年1月至2014年12月，在某某镇某某村担任村委主任职务，期间王小货连任四届村委主任。
2.2011年6月，被害人王某甲向被告人王小货表示想承包阳曲县某某镇某某村的荒山、荒地。被告人王小货在未经该村两委及村民同意的情况下，向被害人王某甲谎称村委已经召开会议，同意将某某村十八亩沟、王脑嘴约五百亩荒地以5万元的价格出租给王某甲。2011年7月1日，被告人王小货与被害人王某甲在阳曲县银鑫源收购站签订了《荒地承包合同》，并收取了王某甲5万元承包费。后被告人王小货将5万元承包费用于归还个人所欠高利贷。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）荒地承包合同及收条：合同证实被告人王小货与王某甲于2011年7月1日签定了关于该村十八亩沟、王脑嘴四荒地的承包合同，合同上有某某村村委书记刘某某的签名与该村村委会公章。收条证实被告人王小货于2011年7月1日收到王某甲关于王脑嘴四荒地承包款5万元。
（2）报案材料及被害人的陈述：“2011年，我看见买荒山种地挺挣钱。6月份，我就找到王小货，看看他们村有没有荒山。他说有荒地了，但是得开两委会研究，商量定价。大约过了一星期后，他给我打电话说，两委会开了，商量了大概得7-8万元。我说那个价太高，我最多出5万元，他说行，准备签合同吧……后来我联系王小货，赶紧把合同签了吧。2011年7月1日，他拿着起草好的合同（盖的村委会的章，刘某某、王小货的签名），在我的收购站（银鑫源收购站）签了合同……签合同的当天，我就把5万元现金给了王小货，他给我写了收条，说回去换了农经站的收据再来换条子。后来一直等不上他换条子。我就和某某村村民打听此事，他们都说不知道此事，后来我问王小货，要么你给把手续办通，要么把5万元给我，他说手续现在不好办了，给我钱呀，到现在一直没有给……签合同时刘某某不在场。”
证实被害人王某甲向王小货提出想承包某某村荒地后，王小货称要经村里上会研究。后王小货向王某甲称村里已经同意其以5万元价格承包十八亩沟、王脑嘴的荒地。2011年7月1日，被告人王小货持盖有某某村公章与村委书记刘某某、其本人签名的合同，与王某甲在阳曲县银鑫源收购站签订了荒地承包合同，并收取了王某甲的承包费5万元。后王某甲经打听，某某村村民不知此事，便要求王小货要么办妥手续，要么退钱，但钱至今未退。
（3）证人证言：证人刘某某、芦某某、刘某丁、刘某戊、芦某乙的证言，五名证人均系某某镇某某村的村干部，证实村委、支委均未召开过关于本村十八亩沟、王脑嘴荒地承包事宜的会议，该地现仍为集体所有。刘某某的证言同时证实其没有在关于十八亩沟、王脑嘴荒地承包合同上签过字。
（4）被告人王小货在公安机关的供述：“2011年6月份，王某甲来找我，想要承包我村王脑嘴约五百亩荒地的49年承包权。当时村干部和村民都不同意承包出去，但我骗王某甲说村委已经召开过会议，同意将某某村王脑嘴约五百亩荒地以5万元的价格出租给王某甲。当天我就和王某甲在阳曲县银鑫源收购站签了承包合同，收取了王某甲5万元现金……当时是我和王某甲签的承包合同，合同上签的我的名字，我将随身携带的某某镇某某村的公章盖在了合同上……我自己还了高利贷了……没有开过（会），我私自定的……是我写的收据……手印也是我亲自按的……因为我借了很多高利贷，为了还高利贷我实在没办法了，我就骗了王某甲……”
被告人王小货在庭审中的供述：“……刘某某的名字也是我签的……”
证实在被害人王某甲提出想承包某某村王脑嘴的荒地后，被告人王小货在未经该村两委及村民代表大会同意的情况下，向被害人王某甲谎称村委已经召开会议，同意将某某村王脑嘴约五百亩荒地以5万元的价格出租王某甲。2011年7月1日，被告人王小货以村委名义与被害人王某甲在阳曲县银鑫源收购站签订了《荒地承包合同》，并收取了王某甲5万元承包费。后被告人王小货将该5万元用于归还个人所欠高利贷。
（二）诈骗罪
被告人王小货在自身无偿还能力的情况下，虚构事实，骗取被害人王某乙与被害人陈某某的钱款，数额巨大。
2011年1月30日，被告人王小货在某某镇政府开会期间，谎称其承包了太佳高速公路向阳店至岚县的养护工程，让被害人王某乙投资10万元钱，年底归还并且支付分红。被害人王某乙表示同意，交给王小货10万元钱。被告人王小货将10万人民币用于归还个人所欠高利贷。2011年7月，在被害人王某乙的催要下，被告人王小货归还被害人王某乙3万元钱，并承诺余款在2011年12月底还清，但剩余7万元至案发前仍没有归还。
2011年9月14日，被告人王小货在未承揽下工程的情况下，以其在繁峙县环城高速公路工程急需资金用于签订合同为由，向被害人陈某某借款7万元，并承诺一个月内还本付息。被害人陈某某于当日通过邮政银行向被告人王小货汇款7万元。后王小货将钱用于归还个人所欠高利贷，至案发前未归还被害人。
上述事实，被告人王小货在庭审中并无异议，且有经庭审举证、质证的王小货给王某乙、陈某某出具的欠条、中国邮政银行转账凭单、被害人王某乙、陈某某的报案材料及陈述、被告人王小货的供述、证人张某丙、白某某、宋某的证言等证据予以证实，足以认定。
另有阳曲县公安局关于被告人王小货的抓获经过、拘留证、逮捕证、被告人王小货的身份信息等证据，证实被告人王小货被抓获的经过，被采取强制措施的时间及羁押场所、被告人王小货的身份信息等事实
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审判长姜建云
审判员欧晓霞
人民陪审员王文彪
二〇一五年八月十九日
书记员尹强
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一、被告人王小货犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元人民币；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金20000元人民币；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金30000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2022年5月18日止。罚金在本判决生效后两个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人王小货所获赃款23万元人民币，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "正是因为合同没有经过村里的同意，未履行法定程序，导致合同无法履行，给张某某造成损失。在合同未经村集体同意、程序不合法的情况下，不能认定该4万元承包费应当系村集体所有和被告人王小货的行为侵犯了村集体的财产所有权，因此被告人王小货的行为不应当构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,031,247
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縁晟职务侵占罪、诈骗罪一审刑事判决书
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安徽省芜湖市鸠江区人民法院
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本院认为：被告人丁晟由安徽正德人力资源咨询有限公司芜湖分公司派遣至移动公司工作。被告人丁晟在移动公司工程建设部综合事务支撑岗位工作期间，利用职务之便，采用虚假申报、重复申报的手段，侵占移动公司钱财，并将应支付给他人的租赁费占为己有。数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人丁晟以非法占有为目的，在移动公司融合业务支撑部工作期间，利用他人工号进入移动公司报账系统，并采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取移动公司钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁晟犯职务侵占罪、诈骗罪，应予数罪并罚。被告人丁晟利用熟悉移动公司报账系统，以及移动公司租赁方面的相关信息，骗取移动公司钱财。其行为与其在移动公司融合业务支撑部工作职责不具有关联性，对其辩护人提出被告人丁晟该行为仍应按职务侵占罪论处的意见因与事实及法律规定不符不予采纳。被告人丁晟案发后能主动投案，并能如实供述其全部犯罪事实，可依法对犯职务侵占罪、犯诈骗罪从轻处罚。被告人丁晟多次实施犯罪，且其犯罪所得用于赌博活动，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-09-21
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2015-11-09
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附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
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[] |
[
"丁晟"
] |
刑事案件
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安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑事判决书
（2015）鸠刑一初字第00181号
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安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉（2015）148号起诉书指控被告人丁晟犯职务侵占罪、诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年8月19日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员李萍出庭支持公诉，被告人丁晟及其辩护人倪明伟到庭参加诉讼，现已审理终结
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[
"分公司",
"利用职务之便",
"租赁",
"非法占有"
] |
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：（一）职务侵占罪
2012年元月至同年12月，被告人丁晟在中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司（以下简称移动公司）工程建设部综合事务支撑岗位工作，从事基站建设所需的场地、房屋租赁合同归集和租赁费用报账单编制等工作。在此期间，丁晟利用职务之便，使用原有移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的房屋、场地租赁合同，或制作虚假的移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，私自购买假发票，使用自己的工号进入移动公司电脑报账系统，录入虚假的需支付租赁费的资料信息，申请支付场地和房屋租赁费计12笔，共侵占移动公司支付的租赁费331900元。具体事实如下：
1、2012年5月4日，丁晟利用移动公司与莲塘新邨室万某某签订但未履行的房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费31200元。
2、2012年6月18日，丁晟利用移动公司与南京大都市物业发展有限公司芜湖分公司签订的皖江雅居两处基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费29600元。
3、2012年7月3日，丁晟利用移动公司与芜湖华城租赁管理有限公司签订的长江长小区三处基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月8日至2013年1月7日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费45000元。
4、2012年7月18号，丁晟利用移动公司与芜湖市扦坡路徐某甲签订但未履行的基站房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年3月18日至2013年3月17日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费13900元。
5、2012年7月26号，丁晟利用移动公司与芜湖市森林物业租赁有限公司签订的鲁港西区两个基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年6月3日至2013年6月2日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费13600元。
6、2012年8月8号，丁晟利用移动公司与芜湖绿安物业管理有限公司签订的绿地四号地块1栋、四号地块2栋、绿地阳光等三处基站的场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2012年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费42000元。
7、2012年9月12号，丁晟利用移动公司与芜湖市森林物业租赁有限公司签订的亿万多小区3栋和11栋、鲁港新村物业办公楼三处基站两份的房屋／场地租赁合同，购买了两份假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年8月10日至2013年8月9日和2012年3月1日至2013年2月29日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费25600元。
8、2012年10月17号，丁晟伪造移动公司与安徽绿安物业管理有限公司辛某某签订的绿地四号地块-1栋、四号地块-2栋、绿地阳光三处基站两份的房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年10月1日至2013年9月30日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费42000元。
9、2012年11月29号，丁晟伪造了移动公司与莲塘新邨张某某签订的机站房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年7月20日至2013年7月19日期间上述房屋／场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费12000元。
10、2012年11月29号，丁晟利用移动公司与芜湖市柳春园小学签订未履行的房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年8月10日至2013年8月9日期间上述房屋租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费13000元。
11、2012年11月29号，丁晟伪造了移动公司与芜湖融汇物业租赁有限公司签订的芜湖市大垄坊融汇锦江Ｃ区移动数据机房场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年11月23日至2013年11月22日期间上述房屋租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费39000元。
12、2012年12月4号，丁晟利用移动公司与芜湖新联造船有限公司签订的芜湖新联造船有限公司2号宿舍楼楼顶场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，申请支付2012年3月2日至2013年3月1日期间上述场地租赁费，侵占移动公司支付的上述租赁费25000元。
（二）诈骗罪
2012年12月至2015年2月，丁晟调离移动公司工程建设部综合事务支撑岗位，已不从事移动公司基站建设所需的场地、房屋租赁合同归集和租赁费用报账单编制等工作。在此期间，丁晟盗用移动公司原工程建设部同事郑某及部门负责人的工号和密码，购买假发票，利用或制作虚假的移动公司与相关单位或个人签订架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，进入移动公司电脑报账系统，录入虚假租赁合同等资料信息，申请支付场地和房屋租赁费计23笔，共诈骗移动公司支付的租赁费612700元。具体的事实如下：
1、2013年1月15号，丁晟利用移动公司与芜湖铁路东站签订的芜湖铁路西货场基站场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年12月30日至2013年12月29日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费34000元。
2、2013年1月15号，丁晟利用移动公司与安徽商贸职业技术学院签订的安徽商贸职业技术学院7号楼顶房屋场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费37500元。
3、2013年2月17号，丁晟利用移动公司与玉柴联合动力股份有限公司签订的三山区玉柴厂区食堂楼顶房屋／场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统申请支付2013年2月5日至2014年2月4日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费24000元（事后，丁晟个人分3次支付了3笔12000元的租赁费给玉柴联合动力股份有限公司，与第12笔犯罪事实合计诈骗18000元）。
4、2013年2月28号，丁晟伪造移动公司与辛某某签订的芜湖市延安路房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年1月17日至2014年1月16日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费13500元。
5、2013年2月28号，丁晟伪造移动公司与余某某签订的芜湖市莲塘新邨莲塘2站房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年1月1日至2014年1月1日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费14500元。
6、2013年2月28号，丁晟伪造了移动公司与张某某签订的江城国际瑞华园房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年2月2日至2014年2月1日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费16500元。
7、2013年3月19号，丁晟伪造移动公司与刘某签订的江城国际瑞华园房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年2月2日至2016年2月1日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费45000元。
8、2013年3月19号，丁晟伪造移动公司与谢某某签订的芜湖市江南春城及楼顶场地的房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年3月1日至2015年2月28日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费36000元。
9、2013年5月22号，丁晟伪造移动公司与谢某某签订的芜湖市枫亭快捷酒店房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年6月1日至2015年5月30日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费27800元。
10、2013年6月19号，丁晟利用移动公司与安徽商贸职业技术学院签订的安徽商贸职业技术学院教学楼顶部分场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年2月2日至2018年2月1日期间上述场地租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费37500元。
11、2013年7月29号，丁晟利用移动公司与汤某某签订的芜湖市三山区富源大酒店六楼楼顶场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年7月20日至2015年7月1日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费31200元。
12、2013年12月17号，丁晟利用移动公司与玉柴联合动力有限公司签订的厂区楼顶房屋租赁合同修改了租赁期间重复报账购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年12月5日至2015年12月4日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费人民币30000元（事后，丁晟个人分3次支付了3笔12000元的租赁费给玉柴联合动力股份有限公司，与第3笔一起实际骗取18000元）。
13、2013年12月20号，丁晟利用移动公司与芜湖鸠兹物业管理有限公司签订的弋江嘉园轩衡园及Ｃ区房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月1日至2014年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费23000元。
14、2014年1月23日，丁晟利用移动公司与安徽华亿物业管理有限公司签订的芜湖市华亿商之都场地和楼顶场地租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月13日至2015年1月12日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费20000元。
15、2014年1月26日，丁晟利用移动公司与谈某某签订的长街一期6层房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月23日至2015年1月22日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费33000元。
16、2014年6月19日，丁晟利用移动公司与苏某某签订的芜湖市瑞东园二区房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，申请支付2014年3月1日至2015年2月28日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费16000元。
17、2014年6月23日，丁晟利用移动公司与芜湖鸠兹物业有限公司签订的弋江嘉园地下室房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年5月1日至2015年4月30日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费27000元。
18、2014年9月24日，丁晟伪造移动公司与万某某签订的鲁港新镇西区房屋租赁合同虚报，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年7月18日至2016年7月17日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费31200元。
19、2014年9月24日，丁晟伪造移动公司与芜湖市森林物业管理有限公司签订的鲁港新镇西区房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年9月3日至2015年9月2日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费17000元。
20、2014年12月19日，丁晟伪造移动公司与芜湖融汇物业管理有限公司签订的芜湖市大垄坊融汇锦江Ｃ区地下室移动数据机房场地租赁合同重复报账，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年12月13日至2015年12月12日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费39000元。
21、2014年12月22日，丁晟利用移动公司与芜湖市鸠兹物业管理有限公司签订的芜湖市弋江家园（二期）三处房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年12月16日至2015年12月15日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费43800元。
22、2015年2月5日，丁晟利用移动公司与万某某签订但未履行的芜湖市解放路莲塘新邨的房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2015年1月1日至2016年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费31200元。
23、2015年2月5日，丁晟利用移动公司与黄某签订的信德华府的房屋租赁合同，购买了假的地方税务局通用机打发票，用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2015年1月1日至2015年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取移动公司支付的上述租赁费20000元。
2015年2月13日，丁晟到公安机关投案。
公诉机关针对上述指控，当庭出示并宣读了被告人丁晟的户籍信息、受案登记表、到案经过、户籍资料、芜湖市地税局发票鉴定证明及发票、情况说明及场地租赁合同、银行收款凭证、记账凭证、发票、移动公司网络运行类费用单据、发票、付款申请单、情况说明（证明）、房屋\场地租赁合同、付款凭证、支付明细、转账汇款详情、工商银行业务回单、暂收处理报账单据、报案书、丁晟情况简介、移动公司关于下发2012年职位选聘二次选聘结果的通知、移动公司关于公布2010年职位选聘结果的通知、丁晟薪资保险公积金等情况简介、外派员工劳动合同、关于丁晟工作岗位职责的说明、移动公司简介、移动公司营业执照、借记卡历史交易明细清单、农业银行借记卡资料查询、个人活期明细查询结果等书证、会计鉴定意见、证人晋某某、郑某、柯某某、戴某、李某某、万某某、单某某、黄某、王某、徐某乙、汤某某、苏某某、谈某某等人的证言、被告人丁晟的供述。公诉机关认为：被告人丁晟在移动公司工程建设部工作期间，利用职务之便，虚构支付租赁费的事实，侵占移动公司支付的租赁费331900元，数额巨大；在移动公司融合业务部工作期间，以非法占有为目的，盗用他人工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚构支付租赁费，骗取移动公司支付的租赁费612700元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁晟案发后，能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人丁晟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出的意见是：对职务侵占罪的定性无异议，对诈骗罪的定性有不同看法，并提出如下辩护意见：1、起诉书指控后期被告人丁晟23次虚报租赁费的行为不构成诈骗罪，应构成职务侵占罪。被告人丁晟在2012年底离开岗位后虚报租赁费的行为和之前是连续的，也是利用了自己的工作条件和职务的便利条件。2、被告人丁晟具有自首情节。3、案发后被告人丁晟不仅如实供述犯罪事实，也向办案机关反映了他人代开假发票的事实，属于揭发他人的犯罪，具有立功的意愿。4、被告人丁晟系初犯，没有前科劣迹，具有悔罪表现。被告人丁晟犯罪的根源是染上了赌博恶习。同时移动公司对员工岗位的管理比较混乱，对被告人丁晟的犯罪有不可推卸的责任。5、被告人丁晟有强烈的退赃愿望，但家人没有能力，自己也失去自由，无能为力，但其表示今后一定会弥补移动公司的损失。综上，请法庭对被告人丁晟减轻处罚。
经审理查明：（一）职务侵占事实
被告人丁晟于2006年3月至2015年2月间由安徽正德人力资源咨询有限公司芜湖分公司派遣至移动公司工作。于2010年6月至2012年11月间，在移动公司工程建设部从事基站建设所需的房屋、场地租赁合同归集和租赁费用报账单编制工作。在此期间，丁晟利用职务之便，使用原有移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的房屋、场地租赁合同，或制作虚假的移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，私自购买假发票，使用自己的工号进入移动公司电脑报账系统，录入虚假的需支付租赁费的资料信息，申请支付场地和房屋租赁费计12笔，共侵占移动公司支付的租赁费331900元。具体事实如下：
1、2012年5月4日，丁晟利用移动公司与莲塘新邨7-2-602室万某某签订但未履行的房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额31200元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费31200元。
2、2012年6月18日，丁晟利用移动公司与南京大都市物业发展有限公司芜湖分公司签订的皖江雅居两处基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额29600元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费29600元。
3、2012年7月3日，丁晟利用移动公司与芜湖华城租赁管理有限公司签订的长江长小区三处基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额45000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月8日至2013年1月7日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费45000元。
4、2012年7月18号，丁晟利用移动公司与芜湖市扦坡路46号3单元602室徐某甲签订但未履行的基站房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额13900元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年3月18日至2013年3月17日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费13900元。
5、2012年7月26号，丁晟利用移动公司与芜湖市森林物业租赁有限公司签订的鲁港西区两个基站的房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额13600元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年6月3日至2013年6月2日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费13600元。
6、2012年8月8号，丁晟利用移动公司与芜湖绿安物业管理有限公司签订的绿地四号地块1栋、四号地块2栋、绿地阳光等三处基站的场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额42000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2012年12月31日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费42000元。
7、2012年9月12号，丁晟利用移动公司与芜湖市森林物业租赁有限公司签订的亿万多小区3栋和11栋、鲁港新村物业办公楼三处基站两份的房屋／场地租赁合同，购买了两份假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额12000元；发票金额13600元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年8月10日至2013年8月9日和2012年3月1日至2013年2月29日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费25600元。
8、2012年10月17号，丁晟伪造移动公司与安徽绿安物业管理有限公司辛某某签订的绿地四号地块-1栋、四号地块-2栋、绿地阳光三处基站两份的房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额42000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年10月1日至2013年9月30日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费42000元。
9、2012年11月29号，丁晟伪造移动公司与莲塘新邨7-2-602室张某某签订的机站房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额12000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年7月20日至2013年7月19日期间上述房屋／场地租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费12000元。
10、2012年11月29号，丁晟利用移动公司与芜湖市柳春园小学签订未履行的房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额13000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年8月10日至2013年8月9日期间上述房屋租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费13000元。
11、2012年11月29号，丁晟伪造移动公司与芜湖融汇物业租赁有限公司签订的芜湖市大垄坊融汇锦江Ｃ区移动数据机房场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额39000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2012年11月23日至2013年11月22日期间上述房屋租赁费，侵占了移动公司支付的上述租赁费39000元。
12、2012年12月4号，丁晟利用移动公司与芜湖新联造船有限公司签订的芜湖新联造船有限公司2号宿舍楼楼顶场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额25000元），用自己的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，申请支付2012年3月2日至2013年3月1日期间上述场地租赁费25000元，并将应支付芜湖新联造船有限公司25000元占为己有。
（二）诈骗事实
2012年12月至2015年2月，丁晟调离移动公司工程建设部综合事务支撑岗位，至移动公司融合业务支撑部工作，已不从事移动公司基站建设所需的场地、房屋租赁合同归集和租赁费用报账单编制等工作。在此期间，丁晟盗用移动公司原工程建设部同事郑某及部门负责人的工号和密码，购买假发票，利用或制作虚假的移动公司与相关单位或个人签订架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，进入移动公司电脑报账系统，录入虚假租赁合同等资料信息，申请支付场地和房屋租赁费计23笔，共骗取移动公司支付的租赁费612700元。具体事实如下：
1、2013年1月15号，丁晟利用移动公司与芜湖铁路东站签订的芜湖铁路西货场基站场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额34000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年12月30日至2013年12月29日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费34000元。
2、2013年1月15号，丁晟利用移动公司与安徽商贸职业技术学院签订的安徽商贸职业技术学院2号楼顶房屋场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额37500元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2012年1月1日至2013年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费37500元。
3、2013年2月17号，丁晟利用移动公司与玉柴联合动力股份有限公司签订的三山区玉柴厂区食堂楼顶房屋／场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额24000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统申请支付2013年2月5日至2014年2月4日期间上述房屋租赁费，骗取了芜湖移动公司支付的上述租赁费24000元（丁晟个人分3次支付各12000元的租赁费给玉柴联合动力股份有限公司，与第12起诈骗事实合计诈骗18000元）。
4、2013年2月28号，丁晟伪造移动公司与辛某某签订的芜湖市延安路21号6栋2单元701室房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额13500元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年1月17日至2014年1月16日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费13500元。
5、2013年2月28号，丁晟伪造移动公司与余某某签订的芜湖市莲塘新邨7-2-602室莲塘2站房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额14500元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年1月1日至2014年1月1日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费14500元。
6、2013年2月28号，丁晟伪造移动公司与张某甲签订的江城国际瑞华园32幢2单元1102室房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额16500元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年2月2日至2014年2月1日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费16500元。
7、2013年3月19号，丁晟伪造移动公司与刘某签订的江城国际瑞华园44幢2单元1102室房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额45000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年2月2日至2016年2月1日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费45000元。
8、2013年3月19号，丁晟伪造移动公司与谢某某签订的芜湖市江南春城72栋1单元601室及楼顶场地的房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额36000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年3月1日至2015年2月28日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费36000元。
9、2013年5月22号，丁晟伪造移动公司与谢某某签订的芜湖市枫亭快捷酒店房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额27800元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2013年6月1日至2015年5月30日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费27800元。
10、2013年6月19号，丁晟利用移动公司与安徽商贸职业技术学院签订的安徽商贸职业技术学院教学楼顶部分场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额37500元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年2月2日至2018年2月1日期间上述场地租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费37500元。
11、2013年7月29号，丁晟利用移动公司与汤某某签订的芜湖市三山区富源大酒店六楼楼顶场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额31200元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年7月20日至2015年7月1日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费31200元。
12、2013年12月17号，丁晟利用移动公司与玉柴联合动力有限公司签订的厂区楼顶房屋租赁合同修改了租赁期间重复报账购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额60000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2013年12月5日至2015年12月4日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费30000元（丁晟个人分3次支付各12000元的租赁费给玉柴联合动力股份有限公司，与第3起诈骗事实合计骗取18000元）。
13、2013年12月20号，丁晟利用移动公司与芜湖鸠兹物业管理有限公司签订的弋江嘉园轩衡园及Ｃ区房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额23000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月1日至2014年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费23000元。
14、2014年1月23日，丁晟利用移动公司与芜湖华亿物业管理有限公司签订的芜湖市华亿商之都场地和楼顶场地租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额20000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月13日至2015年1月12日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费20000元。
15、2014年1月26日，丁晟利用移动公司与谈某某签订的长街一期6层房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额33000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年1月23日至2015年1月22日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费33000元。
16、2014年6月19日，丁晟利用移动公司与苏某某签订的芜湖市瑞东园二区房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额16000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，申请支付2014年3月1日至2015年2月28日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费16000元。
17、2014年6月23日，丁晟利用移动公司与芜湖鸠兹物业有限公司签订的弋江嘉园及Ｃ区地下室房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额27000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年5月1日至2015年4月30日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费27000元。
18、2014年9月24日，丁晟伪造移动公司与万某某签订的鲁港新镇西区34栋1单元602室房屋租赁合同虚报，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额31200元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年7月18日至2016年7月17日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费31200元。
19、2014年9月24日，丁晟伪造移动公司与芜湖市森林物业管理有限公司签订的鲁港新镇西区房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额17000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年9月3日至2015年9月2日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费17000元。
20、2014年12月19日，丁晟伪造移动公司与芜湖融汇物业管理有限公司签订的芜湖市大垄坊融汇锦江Ｃ区地下室移动数据机房场地租赁合同重复报账，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额39000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2014年12月13日至2015年12月12日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费39000元。
21、2014年12月22日，丁晟利用移动公司与芜湖市鸠兹物业管理有限公司签订的芜湖市弋江家园（二期）Ａ区2栋、Ｃ区7栋、Ｄ区17栋三处房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额43800元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2014年12月16日至2015年12月15日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费43800元。
22、2015年2月5日，丁晟利用移动公司与万某某签订但未履行的芜湖市解放路莲塘新邨的房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额31200元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，虚假申请支付2015年1月1日至2016年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费31200元。
23、2015年2月5日，丁晟利用移动公司与黄某签订的信德华府的房屋租赁合同，购买了假的安徽省地方税务局通用机打发票（发票金额20000元），用郑某的工号进入公司ＥＡＳ电脑报账系统，重复申请支付2015年1月1日至2015年12月31日期间上述房屋租赁费，骗取了移动公司支付的上述租赁费20000元。
2015年2月13日，丁晟到公安机关投案，后在公安机关能如实供述。
另查明：丁晟将所得款项用于赌博和消费等。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人丁晟的户籍信息，证实被告人丁晟的相关身份事项。
2、丁晟情况简介、关于丁晟工作岗位职责的说明、劳动合同，以及移动公司营业执照，证实被告人丁晟于2006年3月至2015年2月间由安徽正德人力资源咨询有限公司芜湖分公司派遣至移动公司工作。在此期间内，丁晟于2010年6月至2012年11月间，在移动公司工程建设部从事基站建设所需的房屋、场地租赁合同归集和租赁费用报账单编制工作。于2012年12月至2015年2月在移动公司融合业务支撑部从事数据业务专线维护和故障处理工作，以及移动公司单位性质。
3、到案经过，证实被告人丁晟于2015年2月13日主动至公安机关，后在公安机关能如实供述的事实。
4、司法会计鉴定意见、安徽省芜湖市地方税务局发票鉴定证明、安徽省地方税务局通用机打发票，证实被告人丁晟于2012年5月至2012年12月期间，其在移动公司工程建设部任职期间，采取虚报方式占有公司资金151100元，采取多报方式占有公司资金180800元。2013年1月至2015年2月，其在移动公司融合业务支撑部任职期间，采取虚报方式占有公司资金271700元，采取多报方式占有公司资金341000元。
5、证人晋某某的证言：证实被告人丁晟相关身份，以及丁晟盗用公司工程建设部郑某、张某乙及他本人账号，利用公司ＥＡＳ电子报账系统提交报帐申请，丁晟自己审核，伪造相关材料，将纸质的报账材料交至公司财务部进行报账。累计共侵占公司约100多万元的事实。
6、证人郑某的证言：证实他与被告人丁晟曾是同事关系、丁晟从事职业情况、所在公司报账程序，以及发现丁晟盗用他的工号进入报账系统进行报账，总金额达约70多万元。
7、证人万某某的证言：大约在2011年间，他将位于芜湖市镜湖区莲塘新村藕香园房屋与移动公司签订了租赁合同，合同签订后移动公司未能履行合同。证实起诉书指控职务侵占的第1起基本事实。
8、证人单某某的证言：大约在2009年，芜湖市柳春园小学与移动公司签签订了房屋租赁合同，合同签订后移动公司未能履行合同。证实起诉书指控职务侵占的第10起基本事实。
9、证人黄某的证言：大约在2012年3月份，他将位于芜湖市信德华府房屋与移动公司签订了租赁合同，合同签订后移动公司一次性支付5年租金10万元。证实起诉书指控诈骗的第23起基本事实。
10、证人王某的证言、房屋／场地租赁合同、银行记账回执：2011年玉柴联合动力公司与移动公司签订了房屋／场地租赁合同，租期为5年，即自2011年11月26日至2016年11月25日止。每年租赁费为1.2万元。合同签订后移动公司支付了三年的租赁费，共收到3.6万元。证实起诉书指控诈骗的第3起、第12起基本事实。
11、证人徐某乙的证言：2012年3月份，他将位于芜湖市扦坡路房屋与移动公司签订了租赁合同，合同签订后移动公司未能实际履行。证实起诉书指控职务侵占的第4起基本事实。
12、证人汤某某的证言、房屋租赁合同、税务机关代开统一发票：证实富源大酒店与移动公司签订了房屋／场地租赁合同，租期为5年，即自2011年3月20日至2016年3月19日止，每年租赁费为1.56万元。合同签订后移动公司支付了五年的租赁费，共收到7.8元。证实起诉书指控诈骗的第11起基本事实。
13、证人苏某某的证言、场地租赁合同、完税证明：2011年8月份，他将位于芜湖市江南春城房屋与移动公司签订了租赁合同，是以苏某某的名义签订的，合同签订后移动公司按照合同约定已陆续支付至2015年的房屋租金费。证实起诉书指控诈骗的第8起基本事实。
14、证人谈某某的证言、场地租赁合同、通用机打发票：2011年6月22日，她将位于芜湖市长街的场地与移动公司签订了场地租赁合同，租期为5年，即自2011年6月23日至2016年6月22日止，每年租赁费为3.3万元。合同签订后移动公司陆续支付至2015年6月22日的租赁费。证实起诉书指控诈骗的第15起基本事实。
15、情况说明、场地租赁合同、安全协议书、银行收款凭证：上海铁路局芜湖东站于2011年10月26日将芜湖市铁路西货场与移动公司签订了场地租赁合同，期限自2011年6月30日至2017年6月29日止，租期六年，每年租赁费为3.4万元。合同签订后芜湖移动公司于2011年12月30日、2014年12月2日分两次支付租金共20.4万元。证实起诉书指控诈骗的第1起基本事实。
16、情况说明、租赁合同、场地使用合同、通用机打发票：芜湖华亿物业管理有限公司将芜湖华亿物业管理有限公司的华亿广场、华亭阳光小区建设专用与移动公司陆续签订了租赁合同、场地租赁合同，期限自2011年1月31日至2017年3月31日止，移动公司按合同约定已支付至2015年3月31日租赁费。证实起诉书指控诈骗的第14起的基本事实。
17、情况说明、房屋场地使用合同、通用机打发票：安徽商贸职业技术学院将本院2号实训楼顶部分场地与移动公司签订了房屋场地租赁合同，期限自2012年9月15日至2017年9月14日止，年租金为7500元，共计租金为37500元，移动公司按合同约定已全额支付了37500元租赁费。证实起诉书指控诈骗的第2起基本事实。
18、情况说明、场地使用合同：芜湖新联造船有限公司将本公司2号宿舍楼楼顶场地与移动公司签订了场地租赁合同，期限自2012年3月2日至2017年3月1日止，租期为五年，年租金为5000元，共计租金为25000元，芜湖新联造船有限公司至今未收到移动公司支付的租赁费。证实起诉书指控职务侵占的第12起基本事实。
19、证明、场地使用协议：芜湖融汇物业管理有限公司将本公司的融汇中江广场西区地下室楼梯间场地与移动公司签订了场地使用合同，期限自2012年1月1日至2016年12月31日止，租期为五年，年租金为10000元，共计租金为50000元，芜湖融汇物业管理有限公司已于2012年5月收到移动公司50000元场地租赁费。证实起诉书指控职务侵占的第11起基本事实。
20、情况说明、场地使用合同、合同、通用机打发票：芜湖鸠兹物业管理有限责任公司将弋江嘉园的部分房屋楼顶及地下室与移动公司陆续签订了场地租赁合同、合同，期限自2012年1月1日至2016年12月31日止，移动公司按照合同的约定已支付了相应租赁费，至2015年4月移动公司不欠芜湖鸠兹物业管理有限责任公司的租赁费。证实起诉书指控诈骗的第13起基本事实。
21、情况说明、房屋／场地使用合同、通用机打发票：芜湖市森林物业管理有限责任公司将亿万多小区5栋和17栋楼顶场地、小区地下车库，以及鲁港新区西区22栋和15栋房屋楼顶与移动公司陆续签订了房屋／场地租赁合同，两份合同期限分别自2011年8月20日至2014年8月19日止、2011年9月3日至2014年9月2日止，移动公司按照合同的约定已支付了相应租赁费，至2015年5月移动公司不欠芜湖市森林物业管理有限责任公司租赁费。证实起诉书指控职务侵占的第5起基本事实。
22、情况说明、房屋场地租赁合同、移动公司应付凭证、通用机打发票，证实被告人丁晟通过伪造相关凭证从移动公司获取相应款项的事实。
23、被告人丁晟的供述：2012年元月至2012年12月期间，他在移动公司工程建设部综合事务支撑岗位工作，从事基站建设所需的场地、房屋租赁合同归集和租赁费用报账单编制等工作。在此期间内，他利用职务之便，使用原有移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的房屋、场地租赁合同，或制作虚假的芜湖移动公司与相关单位和个人签订的架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，私自购买假发票，使用自己的工号进入芜湖移动公司电脑报账系统，录入虚假的需支付租赁费的资料信息，多次申请支付场地和房屋租赁费。2012年12月至2015年2月间，他调离移动公司工程建设部综合事务支撑岗位至融合业务支撑部工作，已不从事移动公司基站建设所需的场地、房屋租赁合同归集和租赁费用报账单编制等工作。在此期间内，他盗用移动公司原工程建设部同事郑某及部门负责人的工号和密码，购买假发票，利用或制作虚假的移动公司与相关单位或个人签订架设移动通信基站的场地和房屋租赁合同，进入移动公司电脑报账系统，录入虚假租赁合同等资料信息，多次申请支付场地和房屋租赁费。累计共占有移动公司支付的租赁费约100多万元。
上述各项证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，对其证明效力予以确认
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审判长张为宝
人民陪审员龚保有
人民陪审员梁国霞
二〇一五年九月二十一日
书记员王澍
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一、被告人丁晟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零四月，并处罚金人民币100000元，犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年零六个月。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年2月13日起2031年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、违法所得人民币944600元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "被告人丁晟在移动公司工程建设部综合事务支撑岗位工作期间，利用职务之便，采用虚假申报、重复申报的手段，侵占移动公司钱财，并将应支付给他人的租赁费占为己有。数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人丁晟利用熟悉移动公司报账系统，以及移动公司租赁方面的相关信息，骗取移动公司钱财。其行为与其在移动公司融合业务支撑部工作职责不具有关联性，对其辩护人提出被告人丁晟该行为仍应按职务侵占罪论处的意见因与事实及法律规定不符不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,031,454
|
plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 17,848
|
밈际强等诈骗案一审刑事判决书
|
昆明市呈贡区人民法院
|
本院认为，被告人谈际强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人罗开文明知是犯罪所得而予以收购，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二名被告人应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。谈际强系自首，本院依法对其从轻处罚。谈际强诈骗所得款项被其挥霍且未赔偿被害人的损失，对此本院予以注意并酌情判处。公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。谈际强辩解其系职务侵占罪及谈际强的辩护人提出谈际强的行为构成职务侵占罪，不构成诈骗罪的意见，本院认为，谈际强并非中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部工作人员，其冒用中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部名义，采取欺骗手段骗取呈贡某建筑材料租赁站数额巨大的财物，其非法占有的财物并非利用职务便利侵占本单位财物，故不构成职务侵占罪，应当以诈骗罪定罪处罚；对谈际强的辩解及辩护人的该项意见，本院不予采纳。谈际强的辩护人提出谈际强有自首情节的意见，有事实及法律依据，本院予以采纳，并据此对谈际强从轻处罚。罗开文及其辩护人提出涉案钢管、扣件的数量没有指控的多的意见，与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳，将依据本案证据证明的事实对罗开文定罪处罚。其余辩护意见，本院予以注意。
据此，为保护公私财物的所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪；维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，惩罚掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪；根据被告人谈际强、罗开文犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-05-19
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2016-07-04
| null |
[
"诈骗",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"谈际强",
"罗开文"
] |
刑事案件
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昆明市呈贡区人民法院
刑事判决书
（2015）呈刑初字第452号
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昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2015）405号起诉书指控被告人谈际强犯诈骗罪，罗开文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月29日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派代理检察员徐静、书记员姚定出庭支持公诉，被告人谈际强及辩护人王青山，被告人罗开文及辩护人陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"非法占有",
"自首",
"冒用",
"租赁",
"所有权"
] |
昆明市呈贡区人民检察院指控：2014年2月22日至8月19日期间，被告人谈际强冒用中铁十一局集团建筑安装工程有限公司某项目部名义，十三次前往位于昆明市呈贡区小古城村的某建筑材料租赁站租赁钢管、扣件，后将租赁来的钢管转卖废品收购站。被告人罗开文在该期间五次收购谈际强租赁来的钢管、扣件，共计钢管62.298吨，扣件11340个，价值134536.5元。经鉴定，谈际强诈骗钢管、扣件价值人民币360041元。
公诉机关认为：被告人谈际强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗开文明知是犯罪所得而予以收购，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。谈际强系自首，依法可从轻或减轻处罚。谈际强未赔偿被害人的损失。建议判处谈际强五年零六个月以上七年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处罗开文三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。据此对谈际强提起公诉，请依法判处。
被告人谈际强及辩护人对指控事实无异议，认为不构成诈骗罪，应当构成职务侵占罪。辩护人提出：谈际强有自首情节，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人罗开文对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人对指控罪名无异议，对指控事实认为罗开文掩饰、隐瞒的钢管和扣件数量没有指控的多，应按罗开文在侦查机关供述的认定。
经审理查明：2014年2月22日至8月19日期间，被告人谈际强冒用中铁十一局集团建筑安装工程有限公司某项目部名义，十三次前往位于昆明市呈贡区小古城村的某建筑材料租赁站租赁钢管、扣件，后将租赁来的钢管转卖废品收购站。谈际强诈骗钢管、扣件共计价值人民币359745元。被告人罗开文在该期间五次收购谈际强租赁来的钢管、扣件，共计钢管62.298吨，扣件11340个，价值134536.5元。谈际强对犯罪事实供认不讳。
以上事实，有公诉机关出示并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表。证实：2014年12月19日，王某某报警称：谈际强私自将价值80万元的材料出卖。
2、到案经过、抓获经过。证实：2015年2月13日13时，谈际强至龙街派出所投案自首。谈际强供述其将租出的钢管和扣件卖给罗开文。2015年4月18日，民警在昆明市呈贡区三铝路边一废品收购站内抓获罗开文。
3、被告人身份证明。证明：谈际强、罗开文作案时已年满18周岁，达到法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。无犯罪前科。
4、证人证言。
（1）证人胡某某的陈述。证实：其系某建筑材料租赁服务部负责人。吴某某承包了十一局的工程，双方签订合同租用钢管和扣件。吴某某带谈际强来说以后材料由谈际强来拉。谈际强从2013年8月份到2014年10月份来拉钢管和扣件，具体数量可按单据计算。购买钢管是4000元一吨，扣件是6元一个。
（2）证人何某某的陈述。证实：其系某建筑材料租赁站综合管理员。谈际强来租材料时，经常来拉货的130货车的车牌号为云Ａ830Ｈ8，大货车的车牌号为云Ａ65336。小货车司机来的具体次数记不清，但他跟谈际强至少来过五、六次。公司把每个月租出去的材料做成清单，拿着清单到中铁十一局物资部，物资部再找劳务公司核对，物资部做一张清单并在清单上签字确认给公司。公司做清单的依据是劳务公司租赁材料时签字的凭证。
（3）证人周某、郑某某的陈述。证实：其在三岔口废铁交易市场经营，系废铁收购交易人员，大量的钢管收购一般需提供公司证明，否则不敢收购。
（4）证人陈某的陈述。证实：其系昆明中铁十一局新南站工地物资部部长。每个月某建筑租赁公司拿清单给其，其再找劳务公司核对，确认之后物资部制作一份对账清单给租赁公司。2014年2月至8月，武汉中天龙腾劳务公司由吴某某、谈际强来核对。2014年10月，吴某某清理材料，发现谈际强没拉材料进工地。
5、被害人陈述。
（1）王某某的陈述。证实：其系中天公司法人代表。该公司为中铁十一局建安公司某项目部提供劳务施工。谈际强是公司的材料员，负责材料的签单、拉运、进场、保管。2014年10月底，中铁十一局物资部门的员工告知其工地上的实际钢管数量少于账上的数量。其问谈际强，他就交代了以公司的名义将租赁来的材料拉出去卖给了废品回收站。2014年2月至2014年8月期间，公司只用过一次钢管，但谈际强以公司的名义去租赁站租了12次，一共租了164.216吨钢管、26430个扣件。大概共计价值73万余元，加上租赁费117414.93元，共计850750.93元。
（2）吴某某的陈述与王某某所述内容基本一致。
6、被告人供述与辩解。
（1）被告人谈际强的供述。证实：其自2013年9月份在中天龙腾劳务有限公司上班，是公司的材料员，负责材料的采购和租赁，公司所用的钢管和扣件都是由其从呈贡斗南一家租赁站租赁的。从2014年2月份，其以公司名义到租赁站租钢管和扣件（大概有8次、租了钢管164吨、扣件两万六千多个），然后把租来的钢管和扣件拉到呈贡三岔口的一家废品收购站卖了（经辨认，老板系罗开文），一共卖得20万元左右。钢管是以1800到2100元一吨的价格卖的，扣件是2元到2.2元一个的价格卖的。钢管厚度一样，只是长度不同。废品收购站的负责人知道钢管和扣件是租来的，因为他跟谈际强一起去拉过。
其根据租赁站的单子理出数据，给王某某写承诺书。2014年5、6月间，其拉过一次材料到工地上使用。其整理出来拉钢管、扣件卖的次数为12次，除第一次，剩余的均销赃给罗开文。
（2）被告人罗开文的供述。证实：其在呈贡三铝公路与彩云路交叉口开车拉货，收些废品。2014年2月份，一个外地男子（经辨认系谈际强）来废品收购站请他拉货，他从一个钢管租赁站拉钢管去白龙潭的工地上，拉过五次。2014年8月左右（第六次拉的时候），那个男子问他收不收钢管，他们谈好2100元一吨，扣除200元的运费，二人去租赁站拉钢管，他拉钢管去小板桥的废铁市场过磅，并以2200元每吨的价格卖给一个在小板桥收废铁的人。2014年9月的时候，他又收了一车钢管，两次一共付了16000多元钱给那个人。第一次收了4.1吨左右，卖得9000多元，第二次收了4吨，卖得9000元差一点，他没有问过小伙子钢管是谁的。云Ａ830Ｈ8号车辆是他拉钢管的车。他拉过七次，其中一次是扣件。他拉货是从三铝公路上昆玉高速，到小王家营收费站下高速，沿老路到租赁站，装好钢管又返回到废品收购站，谈际强带路到白龙潭工地大门。
7、价格鉴定意见书及鉴定意见通知书。
呈计价鉴字（2015）061号价格鉴证结论书。证实：脚手架（钢管）164.205吨，价格鉴证为人民币287359元；钢管扣件26430个，鉴证价格为人民币72682元。合计人民币360041元。以上鉴定意见已告知谈际强。
被侵占钢管重量经书证核算，实际为164.036吨，故钢管鉴定价应为287063元，总鉴定价为359745元。
8、辨认笔录。证实：何某某辨认出罗开文是跟谈际强去拉货的130货车司机；罗开文辨认出谈际强系雇佣其拉钢管的男子；谈际强辨认出罗开文系收购其从租赁站拉出的钢管和扣件的男子。
9、现场辨认笔录。证实：谈际强辨认并指认出，位于呈贡区三铝公路路口的路边一家废品回收站就是其于2014年2月至8月期间将从租赁站租赁而来的钢管、扣件出卖的地方。谈际强、罗开文依法指认拉钢管和扣件的地方位于小古城村旁的原某建筑材料租赁站。
10、称量记录。证实：民警于呈贡某建材租赁站随机抽取6米长度钢管3根，经称量，三根钢管重量为30.58千克、29.52千克、30.28千克；随机抽取4米长度钢管3根，经称量，三根钢管重量为21.04千克、21.64千克、21、42千克。
11、书证。
（1）呈贡某建筑租赁站《周转架料租赁证》及《（租）材料凭证》十三份（复印件）。证实：2014年2月22日至2014年8月19日，谈际强共计十三次到该租赁站租出钢管（164.036吨）、扣件（26430个）。
（2）何某某提供呈贡某建筑租赁站《周转架料租赁证》及《（租）材料凭证》十七份（复印件）。证实：谈际强前往该租赁站租赁钢管、扣件材料17次，除上述列表载明13次外，还有4次，时间分别为2013年11月12日、11月8日、10月24日、10月7日。
（3）吴某某提供呈贡某建筑租赁站《周转架料租赁证》及《（租）材料凭证》五份（复印件）。证实：谈际强前往该租赁站租赁钢管、扣件材料5次，时间分别为2013年12月31日、11月12日、11月8日、10月24日、10月7日。
（4）谈际强于2014年10月30日出具承诺书及清单。证实：谈际强私自将公司的钢管（164.216吨）、扣件（26430个）卖给废品收购站。
（5）王某某提交费用清单统计。证实：谈际强造成中天公司损失达856023.54元（其中，材料原值733336元，租赁费用122687.054元）。
（6）卡口车辆信息查询。证实：云Ａ830ＨＢ号车、云Ａ65336号车在某租赁站及罗开文收购站之间的行驶信息。
（7）建筑工程劳务分包合同及补充协议。证实：中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部（甲方）将昆明枢纽铁路工程项目中的桥梁结构工程的劳务分包给武汉市中天龙腾劳务分包有限公司（乙方），及双方合同约定的权利义务。
（8）物资采购合同。证实：2013年7月，中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部（承租方，甲方）与呈贡某建筑材料租赁站（出租方，乙方）签订物资采购合同。
（9）由中铁十一局物资部提供的材料签认单复印件七份。证实：武汉市中天龙腾劳务分包有限责任公司2013年9月至2014年10月钢管租赁情况及租赁费用统计情况，其中2013年9月至2014年8月确认人均为谈际强。8月21日与9月19日确认时钢管数量一致。
（10）工资表。证实：谈际强系武汉中天龙腾劳务分包责任有限公司工作人员。
（11）情况说明。证实：经民警多次寻找云Ａ830Ｈ8号车均未发现该车下落，故未对该车进行扣押。民警对车牌号为云Ａ926Ｇ6、云Ａ65336、云Ｄ38127号车辆多方查找，但未找到相关车辆
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审判长刘姣姣
代理审判员邓丽君
人民陪审员陆艳
二〇一六年五月十九日
书记员杨蕊
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一、被告人谈际强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金80000元。（罚金自本判决生效后90日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年2月13日起至2020年10月12日止。）
二、被告人罗开文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金30000元。（罚金自本判决生效后90日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年4月19日起至2018年6月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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{
"classification": "No",
"reason": "本院认为，谈际强并非中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部工作人员，其冒用中铁十一局集团建筑安装工程有限公司昆明枢纽铁路工程项目部名义，采取欺骗手段骗取呈贡某建筑材料租赁站数额巨大的财物，其非法占有的财物并非利用职务便利侵占本单位财物，故不构成职务侵占罪，应当以诈骗罪定罪处罚。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,031,905
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plain_text_732_data_83_63w.pickle
| 18,299
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䎋某某、王某、王某贪污一案一审刑事判决书
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咸阳市渭城区人民法院
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本院认为，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。被告人王某某、王某身为国有公司从事公务的人员，即准国家工作人员，其利用职务之便，骗取国有公司现金（人民币）15940元，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性和公共财物的所有权，构成贪污罪。公诉机关指控被告人王某某、王某贪污（人民币）15940元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某因临时受聘在国有公司的部门收取租赁户的水电费，属为该公司部门从事劳务的人员，其以非法占有为目的，利用从事劳务之便，采用抬高价格的办法，截留租赁户水电费（人民币）45861.2元，并与其所从事劳务部门的负责人被告人王某某将截留租赁户水电费非法占为己有，其中，被告人王某非法占有了（人民币）33861.2元，被告人王某某非法占有了（人民币）12000元，数额均为较大，二人行为侵犯了单位财物的所有权，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人王某某、王某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，因被告人王某不具备国家工作人员或准国家工作人员身份，且其非法占有了该项指控事实中的大部分赃款，因此，公诉机关指控该列罪罪名不准，应予纠正。由于被告人王某负责收取水电费的工作，非法占有财物的犯意、行为由其而起，应属主犯，应对侵占的全部数额负责，故其侵占财物的数额为（人民币）45861.2元；被告人王某某系被告人王某从事劳务部门的负责人，亦明知被告人王某交给的（人民币）12000元系截留的水电费，并据为己有，其应对自己的侵占的数额负责。被告人王某某犯贪污罪、职务侵占罪，依法应当数罪并罚。被告人王某某犯罪后向侦查机关投案，如实供述了其全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王某、王某在侦查过程中如实供述了相关的犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人王某某、王某、王某在侦查过程中退交了全部赃款，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚，依法可以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（三）项、第二百七十一条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十九条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下
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刑事一审
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2013-09-06
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2014-09-12
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附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
……。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
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[
"贪污"
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[
"王某某",
"王某"
] |
刑事案件
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咸阳市渭城区人民法院
刑事判决书
（2013）咸渭刑初字第00201号
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渭城区人民检察院以咸渭检经诉（2013）07号起诉书指控被告人王某某、王某、王某犯贪污罪，于2013年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年7月24日公开开庭审理了本案。渭城区人民检察院代理检察员刘宝靖依法出庭支持公诉，被告人王某某、王某、王某到庭参加诉讼。2013年8月21日，呈请咸阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结
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[
"非法占有",
"利用职务之便",
"职务行为",
"所有权",
"租赁",
"自首"
] |
渭城区人民检察院指控，2012年8月至2013年1月，被告人王某某利用其管理陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部出租房屋及场地的职务之便，同被告人王某在收取各租赁户电费的过程中，私自抬高电价，截留电费差额共计27791.4元；2012年1月至2013年1月，被告人王某某与被告人王某在收取各租赁户水费过程中，截留水费差额共计18069.8元。被告人王某某同被告人王某采取收入不入账的方式，予以隐匿截留并据为己有。其中，被告人王某某分得12000元，被告人王某分得33861.2元。
2010年11月，被告人王某某授意被告人王某设立一套“账外账”，用于处理一些不能正常报销的费用。2011年1月，被告人王某某、王某以发效益工资的名义，从“账外账”中支出4000元，被告人王某某和被告人王某各分得2000元。2012年4月，被告人王某某、王某又以补发公积金的名义，从“账外账”中支出11940元，被告人王某某分得8376元，被告人王某分得3564元。
起诉书以被告人供述、证人证言、书证等证据，认定被告人王某某、王某、王某身为国家工作人员，利用职务便利侵吞公共财物，其中，被告人王某某贪污数额为61801.2元，被告人王某贪污公款共计45861.2元，被告人王某贪污公款15940元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，构成贪污罪。诉请本院依法判处。
公诉机关建议以贪污罪判处被告人王某某、王某有期徒刑二至三年；以贪污罪判处被告人王某有期徒刑一年至一年六个月。
被告人王某某在开庭审理过程中对起诉书指控的两项基本事实无异议，但辩解称，公诉机关指控其与王某私自抬高水费、电费价格，然后将买水电剩余的钱截留并私自分掉，是侵占了用户私人的利益，认为这部分指控事实不构成贪污罪。
被告人王某在开庭审理过程中对起诉书指控的基本事实无异议，表示认罪。
被告人王某在开庭审理过程中对起诉书认定的基本事实不持异议，表示认罪。
经审理查明，一、2010年11月，陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部经理被告人王某某授意该经营部出纳被告人王某设立一套“账外账”，用于处理一些不能正常报销的费用。2011年1月，被告人王某某、王某以发效益工资的名义，从“账外账”中支出4000元，被告人王某某、王某各分得2000元。2012年4月，被告人王某某、王某又以补发公积金的名义，从“账外账”中支出11940元，其中，被告人王某某分得8376元，被告人王某分得3564元。被告人王某某将上述非法所得款用于为其母亲办理丧事，被告人王某将上述非法所得款用于其家庭平时花销和周转。
2013年2月28日，被告人王某某向咸阳市渭城区人民检察院投案，供述了上述事实。
归案后，被告人王某某、王某已将上列非法所得款退交给了咸阳市渭城区人民检察院。
以上事实，被告人王某某、王某在开庭审理过程中不持异议，且有证人证言：证人张某某、符某某、薛某某的证言、书证：陕西省水电工程物资有限公司的企业法人营业执照、公司变更登记审核表、中国水电建设集团十五工程局有限公司的企业法人营业执照、被告人王某某身份证复印件、陕西省水电工程物资有限公司陕水电物（2006）3号文件、被告人王某某的工资审批表、被告人王某的工作介绍信及其工资审批表、被告人王某的身份证、被告人王某记录的“账外账”现金日记帐、现金支出凭单4张、被告人王某某、王某退赃的票据及咸阳市渭城区人民检察院关于被告人王某某自首的证明等证据证实，足以认定。
二、被告人王某系咸阳市秦都区马庄镇押大村村民，2001年5月被聘任为陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部临时工，主要负责该公司咸阳经营部的水电维修，收取各用户的水电费用。
2012年8月至2013年1月，被告人王某在收取陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部各租赁户电费的过程中，以电路损耗的为借口，抬高电价，与陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部经理王某某截留电费差额共计27791.4元。2012年1月至2013年1月，被告人王某在收取各租赁户水费过程中，截留水费差额共计18069.8元。被告人王某、王某某将上述款项予以隐匿截留，后二人将隐匿截留的上述款项据为己有。其中：被告人王某非法占有了33861.2元，用于平时看病的花销；被告人王某某非法占有了12000元，用于为其母亲操办丧事。
2013年2月28日，被告人王某某向咸阳市渭城区人民检察院投案，供述了上述事实。
归案后，被告人王某某、王某将上列非法所得款退交给了咸阳市渭城区人民检察院。
以上事实，有公诉机关提交的并经法庭质证的下列证据证实：
被告人供述：
（1）、被告人王某某的供述，证明了以上事实。
（2）、被告人王某的供述，印证了被告人王某某供述的事实经过，证明了审理查明的事实。
2、证人证言：
被告人王某甲的证言，证明其系王某某的妻子。2012年9月，王某某为母亲办丧事，费用是王某某花费的。
书证：
（1）、被告人王某的身份证，证明其系系咸阳市秦都区马庄镇押大村村民。
（2）、陕西省水电工程物资有限公司证明，证实被告人王某系陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部2011年5月聘任的临时工，主要负责加油站水电维修，咸阳仓库水电维修和仓库安全。
（3）、陕西省水电工程物资有限公司的企业法人营业执照、公司变更登记审核表及中国水电建设集团十五工程局有限公司的企业法人营业执照，证明陕西省水电工程物资有限公司系国有独资公司。
（3）、陕西省水电工程物资有限公司陕水电物（2006）3号文件及王某某的工资审批表，证明被告人王某某系陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部经理。
（4）、陕西省水电工程物资有限公司证明，证实陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部系该公司的一个部门，不具有独立的法人资格。
（5）、陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部财务管理制度。
（6）、李某某等28户水电用户2012年8月至2013年1月交纳水电费的票据，证明被告人王某收取该28户水电用户水电费的数额。
（7）、陕西省水电工程物资有限公司咸阳经营部在中国水电建设集团十五工程局有限公司物业管理公司的购电明细表。
（8）、被告人王某某、王某退赃的票据。
（9）、咸阳市渭城区人民检察院关于被告人王某某自首的证明。
以上证据来源合法，客观真实，能够证明审理查明的以上事实，足以认定
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审判长张育合
人民陪审员姬登信
人民陪审员陶茂森
二〇一三年九月六日
书记员卢睿
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被告人王某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人王某犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"reason": "被告人王某因临时受聘在国有公司的部门收取租赁户的水电费，属为该公司部门从事劳务的人员，其以非法占有为目的，利用从事劳务之便，采用抬高价格的办法，截留租赁户水电费（人民币）45861.2元，并与其所从事劳务部门的负责人被告人王某某将截留租赁户水电费非法占为己有，其中，被告人王某非法占有了（人民币）33861.2元，被告人王某某非法占有了（人民币）12000元，数额均为较大，二人行为侵犯了单位财物的所有权，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人王某某、王某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，因被告人王某不具备国家工作人员或准国家工作人员身份，且其非法占有了该项指控事实中的大部分赃款，因此，公诉机关指控该列罪罪名不准，应予纠正。由于被告人王某负责收取水电费的工作，非法占有财物的犯意、行为由其而起，应属主犯，应对侵占的全部数额负责，故其侵占财物的数额为（人民币）45861.2元；被告人王某某系被告人王某从事劳务部门的负责人，亦明知被告人王某交给的（人民币）12000元系截留的水电费，并据为己有，其应对自己的侵占的数额负责。"
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职务侵占罪
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职务
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64,071,148
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| 57,542
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릃继职务侵占一审刑事判决书
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广西壮族自治区天峨县人民法院
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本院认为，被告人覃继身为中国人民财产保险股份有限公司天峨县支公司职员，利用其在公司担任理算员的便利，虚构事实、虚增应付保险金赔款数额，侵占公司资产共计454870。12元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪。依法应当在五年以上有期徒刑量刑处罚。公诉机关指控被告人覃继犯职务侵占罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人覃继对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实及法律适用无异议，未作实质性辩解，只认为其主动向公安机关投案，并退缴了部分款项，应予从轻处罚。被告人覃继主动到公安机关投案，并如实陈述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。此外被告人覃继在退缴部分违法所得，且在庭上认罪态度较好，可酌情从轻处罚。鉴于被告人覃继具有自首情节，且退回部分涉案赃款，并有悔改表现，故决定对其减轻处罚。为严肃国法，打击刑事犯罪，根据被告人覃继的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条、第六十一条、第六十三条的规定，判决如下
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刑事一审
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2014-09-24
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2014-12-04
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附法律条文：
第二百七十一条【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚
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[
"职务侵占"
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[
"覃继"
] |
刑事案件
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广西壮族自治区天峨县人民法院
刑事判决书
（2014）峨刑初字第76号
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天峨县人民检察院以峨检刑诉（2014）85号起诉书指控被告人覃继犯职务侵占罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月27日公开开庭审理了本案。天峨县人民检察院指派检察员罗长鸣出庭支持公诉，被告人覃继到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"股份有限公司",
"自首",
"减轻处罚"
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天峨县人民检察院指控，被告人覃继利用职务便利，虚构事实、虚增应支付给保险当事人的保险金赔款，侵占了公司资产共计454870.12元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。故提请本院予以惩处。为证实其指控的事实，公诉机关当庭宣读并提供了书证、证人证言，被告人的供述和辩解等证据。
被告人覃继对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实及法律适用无异议，只认为其主动向检察机关投案，并退回部分款项，应予从轻处罚。
经审理查明，2010年4月被告人覃继被聘用为中国人民财产保险股份有限公司天峨县支公司（以下简称＂人保财险天峨支公司＂）职员。当年7月覃继被安排到公司理赔分部的理算岗位工作，用同事覃生宁的工号、密码核算车险赔案，用分部副经理全昌永或者公司经理罗云清的工号、密码对其理算好的赔案进行核赔；2012年ｌ月，公司安排覃继同时负责学幼安康险赔案的理算核赔工作。覃继任公司理算员后，发现录入系统的保险赔案核赔金额不超过县级公司审批权限（车险赔案是一万元以下，学幼安康险赔案是3000元以下），人保财险广西区公司（以下简称＂区公司＂）不再审核就直接把提交的赔款支付到系统提交的客户银行账户上。
1、2011年6月至9月覃继利用车主黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历、黄永东、覃胜文、韦启辉来办理车险赔款时提交的身份证复印件，到中国邮政储蓄银行天峨县支行营业厅代理该9人开立了银行账户并自行留存。后覃继将以上9人出险情况通过成虚列受伤人员医药费增加赔款金额的方式录入系统，并提交区公司理赔。在区公司将保险赔款支付到覃继控制的该9人邮政储蓄银行账户后，覃继将9人应得的正常保险赔款转进他们原来提供的银行账户，而虚增获得的赔款共70046元覃继自行占有。2011年10月至2012年11月期间，覃继以相同子段又虚增了38起车险赔案的赔款金额共计338382元，并全部转入其代办后留存的黄永东（尾号1394）和韦启辉（尾号6039）邮政银行卡内。
2、2012年10月16日至11月29日，覃继虚构投保学幼安康险的傅义杰、杨通果等18名学生住院治疗发生需支付的保险赔款录入系统后提交区公司，骗取得区公司支付的相应赔款共计46442.12元，全部转入其代办后留存的黄永东、韦启辉两人邮政储蓄银行卡内。
2012年11月7日人保财险天峨支公司发现覃继虚构事实、虚增赔款套领区公司支付的保险赔款行为，同年12月覃继两次退还了25000元给单位，其余侵占公司所得，覃继已全部用于个人挥霍。
案发后，被告人覃继于2012年12月3日主动到天峨县公安局投案。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害单位中国人民财产保险股份有限公司天峨支公司职工全昌永的报案陈述，证实该单位职员覃继从2011年6月13日起，利用他在保险公司理算员岗位的职位之便，采取虚增赔款金额和制作虚假赔案的方式，侵占了公司的利益，从中获利五十余万元。
2、证人证言，证人罗云清、覃生宁、黄汉河的证言，证实：中国人民财产保险股份有限公司天峨支公司理赔分部有全昌永、黄汉河、覃生宁和覃继4人，全昌永是分部副经理和覃生宁、黄汉河负责查勘定损工作，覃继负责理算和核赔工作。覃继担任理算员后，为便于覃继开展理算、核赔工作，三人按公司安排把个人的工号和密码提供给覃继。2012年11月份公司发现覃继采取虚增受伤人员扩大赔款侵占公司财产后，11月下旬覃生宁才去接替覃继的理算业务。覃继作案后已经把绝大部分原始材料销毁掉，只能在公司系统上重新打印出来或者找到一些覃继还来不及销毁的材料复印后提供给公安机关的事实。
3、被冒用身份、捏造保险事故、冒领虚增的保险赔款而不知情的保险当事人证言。证人王菊英、向自豪、田世元、覃双梅、金柳芬、江才华夫妇、彭鸣武、周凤敏、黄汉河、黄必建、梁玉珠、彭刚夫妇、杨家和、莫文双、冯小林、卢杰、韦兰英夫妇、黄光恩、牙桂历、韦勇新、韦启辉、梁保成、黄灵、莫昌旭、覃胜文、黄永东、韩必勇、覃茂高、李宗宇、陈光情、罗秀明、刘世必、胡支胜、娄艺、韦毅强、吴东泽、甘凯、冉龙强、冉崇平、周凤翔、韦凤生、欧发应、张勇、黄家甫、罗桂利夫妇、王学旺、韩凤菊、王庭建、邓立春、韦光寸、黄元合、罗继兵、黄良应、韦达弯、冉凤来、黄建怀、鲁兴龙46人的证人证言，证实：其都收到保险公司的理赔款，但理赔款金额都是几百元到一千元范围内，另外其车辆出险时，车上并没无第三人，所谓的第三者赔偿款，均属虚构。黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历、黄永东、韦启辉九人的证言又证实，其都不知道自己另外有在邮政储蓄银行的银行卡，也没有将银行卡提供给保险公司的事实。
4、书证，⑴天峨县公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单，证实从覃继处扣押了2张邮政储蓄银行卡（卡号：6221506281002011394；6221506281002016039）。⑵天峨县公安局城关派出所受案登记表及立案决定书，证实：2012年12月2日18时23分，中国人民财产保险股份有限公司天峨支公司理赔分部副经理全昌永到天峨县公安局报案称：其公司理算员覃继从2011年6月份起，利用职务之便，采取扩大赔款、虚构保险事故事件的方式，侵占公司利益达五十余万。次日天峨县公安局决定对此立案侦查。⑶天峨县公安局接受证据清单、接受覃继提交的收条复印件，证实：2012年12月3日，覃继家人代其退赔了20000元现金给人保财险天峨支公司。1）王菊英的存折交易记录复，证实：其驾驶车辆发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿2000元的事实。⑷鲁兴龙的机动车行驶证复印件，证实：鲁兴龙有车牌号为桂Ｍ165Ｘ6的万虎牌正三轮摩托车。⑸覃双梅的存折交易记录复印件，证实：2012年10月11日覃双梅该账户有534元入账。印证了其关于驾驶车辆发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿534元的事实。⑹周凤翔的小车行驶证及农行卡照片，证实：其驾驶的小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的9559982849298394113农行卡的事实。⑺韦凤生的机动车行驶证复印件证实：韦凤生有车牌号为桂Ｍ45737的北京现代牌小轿车。⑻韩凤菊的机动车行驶证、保险证及邮政储蓄银行卡：6221506281000977778复印件，证实：其驾驶的小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的该邮政储蓄银行卡的事实。⑼黄家甫的机动车行驶证、保险证及农村信用社存折：727911010100263488交易记录复印件，证实：其驾驶该小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿478元的事实。⑽韦光寸提供的机动车行驶证复印件，证实：韦光寸有牌号为桂ＭＸＪ966的长城牌皮卡车。⑾张勇的机动车行驶证复印件各，证实：张勇关于跟欧发应买得该车后没有办理过户手续的事实。⑿王学旺提供的机动车行驶证复印件，证实：王学旺有车牌号为桂Ｍ015Ｘ1的建设-雅马哈牌两轮摩托车。⒀邓立春的机动车行驶证复印件，证实：邓立春有车牌号为桂Ｍ55317的大众帕萨特牌小轿车。⒁）韦毅强的机动车行驶证复印件证实：韦毅强有车牌号为桂ＡＫＮ336的红旗牌小轿车。⒂黄良应的机动车行驶证照片，证实：黄良应有车牌号为桂Ｍ096Ｘ3的万虎牌正三轮摩托车。⒃吴东泽的机动车行驶证及建设银行卡：4367423433140221285复印件，证实：其驾驶该小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的该建设银行卡的事实。⒄冯小林提供的机动车行驶证及中国农业银行卡：622848280895301114复印件，证实：其驾驶该小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款进入其提供的该农业银行卡的事实。⒅杨家和提供的机动车行驶证复印件，证实：杨家和有车牌号为桂Ｍ43182的延龙牌厢式货车。⒆彭鸣武提供的天峨县农村信用社存折：729211010104067215交易记录复印件，证实：其的驾驶货车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿1501元进入其提供的该存折的事实。⒇罗秀明提供的小车行驶证、强制保险标志及农行卡照片，证实：其驾驶该车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的6228482840588548914农行卡的事实。（21）黄汉河提供的领款人信息打印件，证实：周凤敏在该公司投保的车辆发生事故后，获得的赔款转入以上农行账户的事实。（22）覃茂高提供的机动车行驶证复印件，证实：车牌号为桂Ｍ41923的皮卡车行驶证上登记的所有人为覃基文。印证了覃茂高关于买得该车后用其侄子覃基文名字入户的事实。（23）梁玉珠提供的中国邮政储蓄银行卡：6221886281007968291复印件，证实：其驾驶小车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的该银行卡的事实。（24）黄必建的机动车行驶证复印件，证实：黄必建有车牌号为桂Ｍ45956的五菱牌面包车。（25）韩必勇提供的拖拉机行驶证及农行卡照片，证实：其驾驶该车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的6228482841266996219农行卡的事实。（26）韦勇新提供的机动车行驶证复印件，证实：车牌号桂Ｍ05386的中型自卸货车登记所有人为韦启辉。印证了韦勇新关于买得该车后以韦启辉名字入户的事实。（27）牙桂历提供的中国邮政储蓄银行卡：6221506281002015676复印件，证实：牙桂历只有这一张中国邮政储蓄银行卡的事实。（28）金柳芬提供的小车行驶证、强制保险标志及邮政储蓄银行卡复印件，证实：金柳芬有车牌为桂Ｍ917Ｘ1的两轮摩托车，该车已在人保财险天峨支公司投保，保险单号为：ＰＤＡＢ201145272652001381，保险期限2011年6月8日至2012年6月7日。印证了其陈述的驾驶该车发生事故后得到人保财险天峨支公司赔偿，赔偿款转入其提供的6221886210003264249邮政银行卡的事实。（29）卢杰提供的机动车行驶证复印件，证实：车牌号桂ＭＷＥ666的小轿车登记所有人为韦兰英。印证了卢杰关于买得该车后以其妻韦兰英名字入户的事实。（30）田世元提供的机动车保险车辆损失情况确认书零部件更换项目清单、收款收据（编号：0155261）、农村信用合作社卡折（账号：6229920800000828409）对账单复印件，证实：车牌桂Ｍ45368的比亚迪牌小轿车在2012年因为发生交通事故获得保险赔偿2514元，该赔偿款已于2012年9月24日转入田世元的以上农村信用社卡折账户。（31）机动车保险事故现场勘查记录、保险赔款／费用计算书、计算书列表。证实：2010年11月25日16时杜长明开桂Ａ00229的大货车在凉山西昌锦屏电站工作时，造成侧翻，车上人员唐飞受伤，该次事故的保险理算金额总计9860元。2012年11月14日该笔赔款9860核赔通过后已支付到韦启辉的邮政储蓄银行卡：6221506281002016039。该次事故出险后没有索赔，属被告人伪造、扩大武警水电三支队的该次车险事故，套取得保险赔款9860元的事实。（32）人保财险天峨支公司全昌永提供的书证材料。证实：2012年1月1日，覃继与人保财险天峨县支公司的负责人罗云清签订以上合同，覃继成为该公司的保险营销员，代理合同约定的保险业务。代理时间为1年（2012年1月1日至2012年12月31日）。（33）覃继虚构、扩大车险及非车险事故的赔款材料共73份。覃继制作虚假赔案清单，机动车事故的虚假理赔材料，非车险的个人意外健康险虚假理赔材料，中国人民财产保险股份有限公司转账授权书。证实：其中53份的机动车事故理赔的机动车保险报案记录、保险赔款／费用计算书、车辆损失情况确认书、计算书列表等相关材料。该54起事故中，确认的的车辆损失及保险赔偿金额为几百元到2000元不等，最高不超过2000元，但最后提交系统并最终实际支付到系统录入银行账户的保险赔款则在6000多至9000多元不等，且绝大多数均是八九千元之间。而根据52名事故车主的证言，除陈光情、黄建怀、黄元合、鲁兴龙、王学旺、董克斌及水电三支队明确在发生事故后没有向保险公司索赔；其余车主虽得到人保财险天峨支公司的理赔，但赔偿金额都是几百到一千余元不等，而且都是车辆损坏赔偿，没有人员伤亡赔偿。另除黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历、黄永东、覃胜文、韦启辉的事故保险赔偿支付到以他们名字开立的邮政储蓄银行账户外，其余车主的保险赔偿均支付到黄永东、韦启辉开立的银行账户。但以上9人均表示不知道自己开立过系统里支付保险赔款的邮政储蓄银行账户，他们提供给保险公司用于领取车险理赔款的都是其他的银行账户，获得赔款也是进入他们提供的银行账户。（34）中国人民财产保险股份有限公司意外健康险赔款／费用计算书，证实：2012年10月16日至2012年11月29日期间，傅义杰、杨通果、韦明庆、韦仕锋、索阳阳、陈兆食、何佳璐、杨紫尼、谢景标、罗义从、韦乔娜、刘俊、韦名贵、杨景钞、莫昌谢、罗琴、杨再卫、王安友因为疾病到该公司获得了意外健康保险赔款，金额都在2000-3000元之间。以上所有保险赔款分别支付到邮政储蓄银行天峨县兴宁街支行户名为黄永东的6221506281002011394账户，韦启辉6221506281002016039账号。后被告人覃继将款项取出使用的事实。（35）覃继虚列赔款列表，证实：覃继利用已发生的车险虚列赔款54起、赔款总金额517242.42元，扣除实际支付给保险当事人的正常赔款46477元，虚增的车险赔款总额为470800.3元；非车险赔案18起、总金额为46442.12元，全部为虚列、虚增赔款，无实际保险事故发生。虚增、虚列的保险赔款共计为517242.42元。扣除未列入的金柳芬、梁玉珠正常赔款项1935元。罗胜龙、莫仕宝、董克斌、甘东亮及中国人民武装警察部队水电第三支队的保险赔款，因无当事人的证言对相应保险事故及赔款的印证，应予以扣除67462元。覃继虚列的保险赔款应为447845.42元的事实。（36）黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历、覃胜文、黄永东、韦启辉在中国邮政储蓄银行股份有限公司天峨县兴宁街营业厅申请开户的证据材料复印件，及所开立账户在该营业厅的活期交易明细账，覃继在该营业厅的账户交易明细账。证实：2011年6月13日、7月5日、7月18日、8月2日、8月15日、8月30日，覃继利用自己及黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历6人的身份证复印件代理该6人在中国邮政储蓄银行股份有限公司天峨县兴宁街营业厅申请开立了账号为：606286001200591861（黄光恩）、606286001200593531（韦兰英）、622188628100709651（黄灵）、6221506281002007152（莫昌旭）、6210986281000109283（金柳芬）、6221506281002011295（牙桂历）的活期账户。2011年9月2日、22日、29日黄永东、覃胜文、韦启辉以身份证复印件在申请开立了账号为：6221506281002011394（黄永东）、6210986281000109549（覃胜文）、6221506281002016039（韦启辉）的活期账户。以上9个账户均有人保财险公司支付的保险赔款的交易记录，支付时间和数额与天峨支公司提供的保险赔款单据相符。覃继于2011年6月15日在中国邮政储蓄银行股份有限公司天峨县支行开办的6221506281001930768账户，自当时至案发的2012年12月有超过其工资收入的不正常交易记录的事实。（37）天峨县公安局经济犯罪侦查大队于2014年3月6日出具的情况说明，证实：涉及的案发当事人罗胜龙、莫仕宝、甘东亮、董克斌、及中国人民武装警察部队水电第三支队在四川省三次发生事故的3个司机均已无法联系核实索赔情况。部分涉案车辆的行驶证和保险证无法提供。18起学幼安康险均为虚假赔案的事实。（38）户籍证明，证实：覃继生于1984年2月19日，作案时系完全刑事责任能力人。投案说明，证实被告人于2012年12月3日到公安机关投案。
5、被告人覃继的供述和辩解，证实：2010年4月，其进入中国人民财产保险股份有限公司天峨支公司工作，被安排到公司的理赔分部理算岗位。约两个星期后，他发现在办理车辆保险核赔时，只要核赔数额不超过县级公司批准权限1万元，则区公司会直接通过审核，把赔款支付系统里录入的客户账号。发现该漏洞后，2012年9月，其开始通过虚列保险事故车辆的受伤人员损伤医药费的方式扩大车辆保险赔款数额，在将车主实际应得的保险赔款支付后，侵占了剩余虚报所得的赔款金额，共做了王菊英、向自豪、田世元、甘东亮、覃双梅及武警部队水电第三支队6起侵占多余车险赔款共计51510元。以上虚列的6起车险赔款及18起非车险赔款都支付到其录入系统的黄永东（6221506281002011394）、韦启辉（6221506281002016039）邮政储蓄银行卡账户里，这些钱他已全部取出用于个人开支。2011年6月至9月，其利用发生事故后报险车主黄光恩、韦兰英、黄灵、莫昌旭、金柳芬、牙桂历、黄永东、覃胜文、韦启辉等9人来办理保险赔款时提供的身份证复印件，私自到天峨县邮政储蓄银行另开办了该9人的银行账户，在区公司支付的保险赔款到账后，其把车主应得的转到车主提供的账户后占有了剩余虚增的赔款。之后固定使用黄永东、韦启辉两人的邮政储蓄银行卡。2012年9月之前发生的48起虚增车险事故赔款，虽然自2012年1月25日至8月29日期间，他得将区公司支付到他代办的黄永东邮政储蓄银行卡里的虚增保险金赔款共计153040元，韦启辉卡里的保险金赔款共计43790元转进他6221506281001930768的邮政储蓄银行卡并用于个人支出。
2012年11月7日事发被公司发现，公司催其还款，同时让其带覃生宁，教覃生宁理算操作。其又虚构傅义杰、杨通果等18名投保学幼安康险的学生疾病治疗费用方式，套取了区公司支付的保险赔款共计46442.12元。其从2011年6月开始做虚增假赔案，赔款金额五十多万。虚假赔案的卷宗，均已销毁的事实。
以上证据，经庭审质证、认证，证据来源客观真实，并与本案事实相关联，依法可作为定案依据
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审判长王汉昌
助理审判员龙园玲
人民陪审员黄光崇
二〇一四年九月二十四日
书记员唐卫益
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一、被告人覃继犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。）
二、涉案赃款予以追缴，并发还受害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人覃继身为中国人民财产保险股份有限公司天峨县支公司职员，利用其在公司担任理算员的便利，虚构事实、虚增应付保险金赔款数额，侵占公司资产共计454870.12元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,071,496
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| 57,890
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뢫告人潘某甲非国家工作人员受贿一案的刑事判决书
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南京市鼓楼区人民法院
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本院认为，被告人潘某甲作为公司的工作人员，利用职务上的便利，在经济往来中收受回扣款归个人所有，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。潘某甲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。其亲属在案发后代为退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人潘某甲利用职务之便，收受苏宁公司向永泰信和公司购买智能卡货款好处费的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以采信。但对潘某甲“将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格，提高至0.19元”事实的指控，及对潘某甲以职务侵占罪的定性不当，均不予采纳。经查，就潘某甲“将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格，提高至0.19元”的指控，公诉机关以被告人潘某甲的供述、证人詹某的证言、苏宁公司向之前其他公司购买同种智能卡单价的合同予以证明。但在潘某甲的供述及詹某的证言中，除证实潘某甲主动提出每张卡单价为0.19元并向其支付回扣要求，双方直接达成合意外，并无关于两人洽谈时将单价从0.175元“提升至0.19元”事实的陈述。潘某甲在供述中还明确表示，其未曾将向其他公司购买同类智能卡的单价告知永泰信和公司。而以0.175元从其他公司购买同种智能卡的合同，仅能证明苏宁公司曾经的采购价格，并不必然证实潘某甲有“将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格，提高至0.19元”的行为。因此，对该项事实的指控，本院不予采信。现有的证据不能证实潘某甲以每张0.19元的单价与永泰信和公司订立智能卡采购合同，具有无效或可撤销的法定情形且已实际履行，苏宁公司付出的货款，应属于合同对方所有。结合期望潘某甲在货款结算方面给予帮助的目的来判断，以自己的财产向潘某甲支付的回扣具有贿赂性质。潘某甲、詹某在侦查中曾表示：潘某甲收受的回扣或好处费属于苏宁公司所有、其行为实际造成了苏宁公司财产损失等等。上述两人的表述属于分析、推断性言词，对指控潘某甲侵占本公司财产的事实，不具有证明效力。故潘某甲的行为符合非国家工作人员受贿罪的构成条件，对其应当以非国家工作人员受贿罪予以定罪处罚。辩护人提出被告人潘某甲的行为应定性为非国家工作人员受贿罪，其无犯罪前科、归案后如实供述、自愿认罪，已全部退出违法所得，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但提出对其宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。潘某甲收受回扣三十余次、时间长达四年多，就其犯罪情节，不宜宣告缓刑。据此，本院为维护公司的正常管理秩序和社会经济市场的公平竞争，惩罚犯罪，结合被告人潘某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-10-24
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2016-12-16
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"潘某甲"
] |
刑事案件
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南京市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2016）苏0106刑初306号
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南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉［2016］254号起诉书指控被告人潘某甲犯职务侵占罪，于2016年5月19日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后审查认为，该案不适用简易程序审理，于同年7月4日决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市鼓楼区人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉，被告人潘某甲及其辩护人郝如峰到庭参加诉讼。2016年9月30日，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理；同年10月21日依法恢复审理。现已审理终结
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[
"利用职务之便",
"合同",
"实际履行",
"回扣",
"公平竞争"
] |
南京市鼓楼区人民检察院指控，被告人潘某甲于2010年1月至2014年7月间，先后担任苏宁云商集团股份有限公司（以下简称苏宁公司）任采购部长、采购副经理、采购经理。期间，潘某甲利用其负责深圳永泰信和智能卡科技有限公司（以下简称永泰信和公司）业务之机，将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格提高至0.19元，并让永泰信和公司副总经理詹某将货款的5%汇入其妻潘某乙的农业银行账户。自2010年1月28日至2014年7月1日，潘某乙的上述银行账户共收款33笔，侵占公司钱款共计人民币287158.95元。案发后，潘某甲的亲属向苏宁公司退还了上述款项。
针对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人潘某甲的人口信息及从业任职资料、企业工商登记资料、案发及到案经过、报案材料、银行账户往来明细、财务凭证、买卖合同、智能卡订单明细、供货记录、汇款凭证、现金交款单、扣押清单等，证人詹某、黄某甲、吴某、潘某乙、冯某的证言，被告人潘某甲的供述，搜查笔录、检查笔录等书证材料。
公诉机关认为，被告人潘某甲利用职务上的便利，侵占公司货款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。潘某甲归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。
被告人潘某甲对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。辩护人认为，被告人潘某甲收受回扣的行为依法应构成非国家工作人员受贿罪而非职务侵占罪；另外，其无前科劣迹，归案后有坦白情节，亲属代为全部退赃，请求从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2010年1月至2014年7月，被告人潘某甲在其先后担任苏宁公司行政采购部部长、采购副经理、采购经理期间，利用其代表苏宁公司向永泰信和公司购买智能卡的职务便利，在与永泰信和公司副总经理詹某商谈采购合同过程中，主动表示智能卡每张按人民币0.19元的价格采购，但要求按货款的5%向其支付回扣。2010年1月30日至2014年7月1日，詹某按约在收到苏宁公司支付的货款后，向潘某甲提供其妻潘某乙的农业银行账户支付回扣款共33笔，合计人民币287158.95元。
另查，苏宁公司在与永泰信和公司订立智能卡采购合同之前，曾以每张人民币0.175元的价格向其他公司购买了上述同种智能卡。
2016年1月13日，公安机关接苏宁公司报案后在该公司将被告人潘某甲抓获。归案后，潘某甲如实供述了自己收受永泰信和公司回扣的主要事实。案发后，潘某甲的亲属代为将其违法所得人民币287158.95元交至苏宁公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、报案材料、案件线索移送函、受案登记表、立案决定书，案发及抓获经过、企业工商登记资料、任职材料、情况说明，证实被告人潘某甲具有完全刑事责任能力、其所在公司任职及被抓获归案的情况。潘某甲涉嫌犯罪的事实因其所在公司向公安机关控告案发。
2、被告人潘某甲的供述，证实其在苏宁公司负责非经营性采购期间，与永泰新和公司副总经理詹某商谈购买智能卡过程中，主动提出每张卡计价0.19元，要求对方向其支付货款5%的回扣，未将之前向其他公司采购的单价告知对方。后其将订立合同的内容上报本公司并获批准。智能卡采购合同履行后，对方按约向其提供的妻子潘某乙在农业银行账户支付好处费共计28万多元。
3、证人詹某的证言，证实大概在2009年，其与被告人潘某甲洽谈购买智能卡时，潘某甲提出仍按之前供应商的价格0.19元／张合作，但要将苏宁公司支付货款的5%给到他个人，他可以在结算货款方面提供协助，保证货款能够及时结算。价格是潘某甲要求的，本公司插不上话，就算有意见也没用，就按潘某甲定的价格签订合同了。收到苏宁公司第一笔货款后，即按潘某甲的要求将货款的5%打入潘提供的户名为潘某乙的农业银行账户中，一共打款28万多元。
4、证人吴某的证言，证实其系永泰信和公司的总经理。本公司与苏宁公司等大公司的业务由詹某全权负责。
5、买卖合同、会员卡订单明细、供货记录、汇款记录及相关财务凭证、银行账户往来明细、证人潘某乙的证言，证实被告人潘某甲代表苏宁公司与永泰信和公司订立的采购智能卡合同定价每张0.19元，及双方履行合同情况。自2010年1月至2014年7月，潘某甲之妻潘某乙名下的农业银行账户中收到永泰信和公司支付的33笔共计28万多元。另外，潘某甲曾代表苏宁公司以每张0.175元的价格向其他公司采购同种智能卡。
6、证人黄某乙的证言、报案材料，证实2015年10月，苏宁公司接匿名举报发现被告人潘某甲蓄意抬高采购智能卡的价格，收受供应商永泰信和公司好处费的情况，遂向公安举报。另外，潘某甲代表苏宁公司与永泰信和公司签订的采购智能卡合同向本公司汇报，但其隐瞒了收取货款5%好处费的事实。
7、现金交款单，证实被告人潘某甲的亲属案发后代为退赃并将款项交至苏宁公司的事实
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审判长王燕
人民陪审员丁文泽
人民陪审员姚刚
二〇一六年十月二十四日
书记员章雪蕾
见习书记员王晨辰
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一、被告人潘某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2016年11月12日止。）
二、在苏宁云商集团股份有限公司的被告人潘某甲违法所得人民币287158.95元，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
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{
"classification": "No",
"reason": "经查，就潘某甲“将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格，提高至0.19元”的指控，公诉机关以被告人潘某甲的供述、证人詹某的证言、苏宁公司向之前其他公司购买同种智能卡单价的合同予以证明。但在潘某甲的供述及詹某的证言中，除证实潘某甲主动提出每张卡单价为0.19元并向其支付回扣要求，双方直接达成合意外，并无关于两人洽谈时将单价从0.175元“提升至0.19元”事实的陈述。潘某甲在供述中还明确表示，其未曾将向其他公司购买同类智能卡的单价告知永泰信和公司。而以0.175元从其他公司购买同种智能卡的合同，仅能证明苏宁公司曾经的采购价格，并不必然证实潘某甲有“将苏宁公司向永泰信和公司定制的智能卡每张0.175元的价格，提高至0.19元”的行为。因此，对该项事实的指控，本院不予采信。现有的证据不能证实潘某甲以每张0.19元的单价与永泰信和公司订立智能卡采购合同，具有无效或可撤销的法定情形且已实际履行，苏宁公司付出的货款，应属于合同对方所有。结合期望潘某甲在货款结算方面给予帮助的目的来判断，以自己的财产向潘某甲支付的回扣具有贿赂性质。潘某甲、詹某在侦查中曾表示：潘某甲收受的回扣或好处费属于苏宁公司所有、其行为实际造成了苏宁公司财产损失等等。上述两人的表述属于分析、推断性言词，对指控潘某甲侵占本公司财产的事实，不具有证明效力。故潘某甲的行为符合非国家工作人员受贿罪的构成条件，对其应当以非国家工作人员受贿罪予以定罪处罚。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,071,752
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| 58,146
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뵵某甲等三人职务侵占罪一审刑事判决书
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山西省高平市人民法院
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本院认为，被告人赵某甲、王某甲、赵某乙利用职务之便，在给本村村民发放原煤过程中，将煤矿多付给村委的原煤变卖占为己有，数额较大，三被告人的行为均构成了职务侵占罪。高平市人民检察院起诉指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名有误，应予纠正。在共同犯罪中，被告人赵某甲、赵某乙共同将2008年至2011年原煤款1.6万元分获占为己有，被告人赵某甲、王某甲、赵某乙共同将2012年至2013年原煤款计8.13万元分获，占为己有，被告人赵某甲将2014年原煤款2.1万元占为己有，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵某甲联系并让煤球厂或煤场主变卖原煤，自己收到钱后又分给被告人王某甲、赵某乙，在共同犯罪中作用较大；被告人王某甲、赵某乙伙同被告人赵某甲共同将原煤款占为己有，在共同犯罪中较被告人赵某甲作用小，应综合考虑各被告人在本案中作用、非法占有的数额对三被告人分别量刑。
被告人王某甲的辩护人李志亮所提被告人王某甲构成职务侵占罪的意见成立，本院予以采纳，但提出被告人王某甲系从犯的意见，经查，被告人王某甲参与2012年和2013年共同非法占有原煤款过程中，不能证实被告人王某甲起次要或辅助作用，且2013年其非法占有原煤款17500元，在三被告人中分得最多，故辩护人李志亮提出被告人王某甲系从犯的意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某甲及辩护人李志亮所提分得的钱为群众发放了大米和食用油，本院认为，被告人王某甲分获钱后即构成本罪，赃款去向不影响本案定性，故该意见本院不予采纳。
当庭三被告人自愿认罪，且案发后主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人王某甲、赵某乙犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条、第六十四条、第七十二条第一款、第三十七条和《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-10-08
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2016-12-28
| null |
[
"贪污"
] |
[
"赵某甲",
"王某甲",
"赵某乙"
] |
刑事案件
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山西省高平市人民法院
刑事判决书
（2016）晋0581刑初225号
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高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2016）189号起诉书指控被告人赵某甲、王某甲、赵某乙犯贪污罪，于2016年7月29日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员赵宇出庭支持公诉，被告人赵某甲，被告人王某甲及其辩护人李志亮，被告人赵某乙等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
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[
"利用职务之便",
"变卖",
"共同犯罪",
"非法占有",
"从犯"
] |
高平市人民检察院起诉指控，2008年至2014年被告人赵某甲、王某甲、赵某乙在给村民发放赞助生活用煤过程中，将历年剩余的煤让炭场主卖掉分获，其中被告人赵某甲分得82750元，王某甲分获20550元，赵某乙分获15000元。公诉机关认为，被告人赵某甲利用职务之便，将历年剩余原煤变卖，数额较大，所获赃款与被告人王某甲、赵某乙私分，应当以贪污罪追究三被告人的刑事责任，请依法判处。并提供了书证、证人王某乙、郭某某、王某丙等人证言及被告人供述等证据。
被告人赵某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。
被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解其分得的2万余元给村民发了大米、油等福利。
辩护人李志亮提出的主要辩护理由是：（一）本案定性应为职务侵占，1、犯罪主体上，被告人王某甲不属国家工作人员。2、从犯罪客体上，煤矿的煤属国有财产，但通过村委与煤矿协商，煤矿每年赞助村委700多吨煤已转移成集体财产，除分给村民外，剩下的煤属村委集体的。这一点从发完煤，煤矿在与村委协商下一年发煤时，煤矿没有说过剩余煤的处理足以说明。（二）被告人王某甲的作用：1、被告人王某甲于2013年因发煤去煤矿问过一次，在本案中起辅助作用。2、只参与分了两次钱，分得钱后于2015年春节时给老百姓用于发放米面油花费17000多元，可见王某甲有悔罪表现。3、案发后主动退回赃款19500元。综上，被告人王某甲系从犯，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人赵某乙对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。
经审理查明，2004年开始，公司为了企业与企业所在邻村的关系协调，经与时任村党支部书记的被告人赵某甲等人协商，开始无偿以村民每人1吨煤的标准为村民供应原煤，由村民持发放的煤券到煤矿领取供应的煤。后因村民到煤矿领取供应煤影响煤矿生产。自2008年开始，煤矿与被告人赵某甲协商，由村干部找煤场，伯方煤矿将供应煤800吨左右拉至煤场由村里发放。2008年至2011年，被告人赵某甲经与该村经营煤球厂的王某乙协商，在该煤球厂由王某乙组织人员为村民分煤500余吨外，扣除煤球厂费用，剩余的原煤经王某乙与赵某甲协商，以市场价折款将现金给付了被告人赵某甲，四年间，被告人赵某甲共收取王某乙给付的原煤折款16000元，其中被告人赵某甲于2011年分给被告人赵某乙3000元，余款13000元由被告人赵某甲非法占有。
2012年，煤矿给村民供煤800吨左右，由被告人赵某甲与经营煤场的郭某某协商到该经营的煤场为村民发放，除给村民发放供煤500余吨及扣除煤场费用后，被告人赵某甲让郭某某将剩余的煤变卖，郭某某付给被告人赵某甲40000元。之后，被告人赵某甲分给被告人王某甲2000元，分给被告人赵某乙5000元，剩余33000元由被告人赵某甲占为己有。同样，2013年，被告人赵某甲将郭某某给的煤款41300元，先后分给被告人王某甲18550元，分给赵某乙7000元，剩余15750元，自己占为己有。2014年，被告人赵某甲将郭某某付给其的原煤款21000元占为己有。
案发后，被告人赵某甲退交81750元，被告人王某甲退交19500元，被告人赵某乙退交15000元。
认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、立案、移送材料证实，2015年4月市纪委在工作中发现赵某甲、王某甲涉嫌犯罪，移送司法机关立案的经过。
2、公司《关于给村民供煤情况说明》证实，建矿以来，为了搞好企地关系，我矿每年都为该村村民赞助供应原煤，供村民生活用煤。2004年至2007年村民持证到矿自行拉运煤炭，每人1吨。2008年以后由于村民自行拉煤影响我矿正常的生产经营秩序，为便于管理，改为集中由矿拉运到村（委），由村里给村民发放，我矿适当多给部分原煤吨数，支付村里拉运和发放损耗。并证明2008年至2014年逐年给村供煤数量及当时的市场价格。
出示的公司《营业执照》证实，该公司类型为：其他有限责任公司分公司。
3、证人王某乙证实，1999年至2011年我经营煤球厂，2008年至2011年本村支部书记赵某甲与我协商在煤球厂给村民发放过煤矿供应的4年煤，协商时，赵某甲说：占用我煤球厂发煤，每年留80吨支付占地、人工、过磅等费用。这4年每年煤矿供应800吨左右，但给村民只发放500多吨，剩余的除了赵某甲送人情和80吨占地费用，每年剩下100多吨（2010年因水冲、2011年多给我40吨），我做煤球用了，我给了赵某甲钱，其中：2008年、2009年每年3000元，2010年、2011年每年5000元。我的煤场未记账。
4、证人郭某某证实，2012年王某乙的煤球厂不干了，王某乙和赵某甲找到我，协商占用我煤场给村民发放煤，用一部分煤抵押费用，包括占场地费、人工费、铲车费、过磅费等。从2012年至2014年在我煤场发放了3年，我负责过磅发放，村会计赵某乙负责核对人和吨数，以每个村民1吨标准发放。其中2012年煤矿给供应了800吨，发了500吨，剩余的煤有一部分赵某甲送了人情，我扣除的费用100吨，剩下90吨赵某甲让我处理了，以市场价折合成钱，煤我留下，把钱给了赵某甲，2012年给了赵某甲4万多元，2013年也是给了赵某甲4万多元，2014年给了赵某甲2万多元，2012年至2013年这些钱都是每年供煤结束，农历腊月给的赵某甲。2014年的钱是2015年四五月份给的。
5、证人赵某丙证实，我于2014年12月任党支部副书记，2015年4月主持党支部工作。2015年春村长王某甲个人给村民每户发了1袋白面、1桶油，也有的户没领，没领的可能是关系不好，不知道具体怎样发的。
6、证人王某丙证实，我于2014年12月当选本村村委委员。2015年春节村长王某甲安排由某门市部发油，赵书生门市部发面，发了价值1.7万余元，每户1袋面和1桶油。
7、被告人赵某甲供述，2000年前煤矿开始无偿赞助村民生活用煤，每人1吨，一开始，煤矿给村民发煤票，村民自己到煤矿拉煤，因影响生产，煤矿与我们村协商，从2008年开始由煤矿集中给我们拉出来，由村上发放。我们村530人左右，而煤矿一般给我们村800吨左右的煤，多出部分煤，用于损耗、占地费、看场过磅人员煤及人情、关系煤，双方没有协议。从2008年至2011年是在王某乙煤球厂发的，王某乙煤球厂安排人过磅发放，费用在剩余煤中扣除，除了费用外，剩余的煤用于人情、关系煤、公共用煤，王某乙把剩余的煤折算成钱给了我，其中2008年给了我3000元，2009年3000元，2010年给了5000元，2011年给了5000元。除了2011年我给了会计赵某乙3000元，其余的钱我自己花了，会计知道给的钱是剩余煤卖的钱。2012年之后是在郭某某煤场发放的，同样，郭某某将剩余煤折算的钱给了我，其中2012年给了我4万元，我给了村长王某甲2000元，给了会计赵某乙5000元，剩下3.3万元自己花了。2013年是王某甲、赵某乙联系的煤矿，协商的是750吨，剩余的煤郭某某折算成41300元，钱给了我，我分给王某甲17500元，又付给王某甲送礼钱1050元，计18550元，给了赵某乙7000元。2014年郭某某将剩余煤款2.1万元给了我，我未分给他人，钱在我手里，从2008年至2014年我共得了8万多元。
核实赵某甲笔录证实，煤矿给村上的煤是因为相邻关系，通过干部协商赞助供应我们村村民生活用煤，之间没有协议，也未作账务处理，也不是占地补偿性质。
8、被告人王某甲供述，以前煤矿将煤证给村委，村委发给村民，由村民拿上煤证去煤矿拉煤，后影响煤矿经营，煤矿和村委协商，将煤送到村委指定地点，由村上发放，开始在村上集中发放的时间记不清了。2012年的煤是村支书赵某甲联系在某煤场发放的，是支部书记赵某甲、会计赵某乙联系煤矿发放的，剩余的煤赵某甲处理了，给了我2000元。2013年是我和会计赵某乙去伯方煤矿协商的，要了750吨，除给村民发了500余吨，剩余煤赵某甲处理了，赵给了我1.75万元，因为我当时买过一只羊送礼，赵又给了我1050元。煤矿给我村煤不是占地补偿，是赞助村民的生活用煤。2014年选举完，2015年春节前给村民发过每户1袋面、1桶油。
9、被告人赵某乙供述，煤矿2000年之前开始无偿赞助我们村民煤，2008年之前是村民拿上煤矿发的煤证去矿上领，每人1吨，从2008年开始，是煤矿把煤从矿上集中拉出来，拉到村上指定地点，由村上给村民发，是赵某甲协商的，每年给多少赵某甲知道，我只是根据赵的安排，发煤时把村民花名表提供给煤场现场核对人员，煤场负责过磅等工作，每年剩多少煤不清楚，2008年至2011年在王某乙煤球发放的，2012年至2014年在某煤场发放的。2011年发放完煤赵某甲给过我3000元钱，2012年发完煤他给过我5000元，2013年是我和村长去煤矿协商的，协商了750吨，当年剩了200吨左右，也是赵某甲结算的。2013年赵某甲给了我7000元，说是剩余煤的结算钱，并说给的村长王某甲多点。2014年剩余的煤钱在赵某甲手里。煤矿供应煤，村上未作过账务处理。煤是委托村上发的，2015年村长王某甲给村上以个人名义发给每户1袋白面、1桶油，听说王某甲选举前承诺过，选上后发的面和油。
10、出示的（2014）60号《通知》证实，被告人赵某甲、赵某乙任职情况。
出示的某镇委员会出具的情况说明证实，赵某甲自1985年至2015年在赵家山村任职情况，王某甲于1999年至2015年先后任职情况，赵某乙于2000年至2016年任职情况。
11、出示的纪审字（2015）16号、17号开除党籍批复，证实被告人赵某甲、王某甲因职务侵占等违纪被开除党籍。出示的（2015）60号文件证明被告人赵某乙因违纪给予留党察看二年处分。
12、出示的被告人赵某甲、王某甲、赵某乙户籍证明证实三被告人身份。
13、出示的收据证明，侦查中，三被告人共退交赃款计116300元。
针对庭审中控辩双方对本案的定性及被告人的作用，各自提出的意见，本院归纳双方争议的焦点如下：
（一）三被告人是否属受国有公司委托经营，管理国有公司财产的人员。
（二）煤矿多赞助给村300余吨，（800余吨-500余吨），原煤的性质属国有公司财产，还是归村集体所有。
本院经综合本案的事实、证据及各被告人的供述，综合评判如下：
1、被告人赵某甲、王某甲、赵某乙的行为不符合刑法规定的贪污罪的犯罪构成。
我国刑法规定的贪污罪主体是国家工作人员，而本案三被告人系村的支部书记、主任、会计。我国刑法规定“受国家机关、国有公司、企事业单位……”委托管理、经营国有财产的人员，利用职务之便，侵吞、窃取国有资产的，以贪污论“，这里的“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁，临时聘用等管理、经营国有财产的人员，这里的“管理国有资产”是一种具有公共事务性质的活动，不仅意味着保管，而且意味着处分。这里的“经营”指将公共财物投放到市场并作为资本使其增值或利用公共财物进行营利性活动。本案中，煤矿为了处理好与当地关系，自2004年以来无偿供应给村民原煤，2008年以后经与赵某甲等人协商由煤矿将原煤拉至村委提供的地点，由村委组织发给村民，这种行为本身并非“承包、租赁、临时聘用……及经营”，非刑法意义上的让赵某甲等人“管理、经营”煤矿的原煤，另伯方煤矿证明，“我矿适当多给部分原煤吨数”支付“村里拉运和发放损耗”，证明了多余的原煤是给村委的，故被告人非受煤矿委托从事管理、经营煤矿原煤的人员，而三被告人的职务是村支部书记、主任及会计，是为村民集体事务及村民议事管理、理财的事务人员。而且，刑法意义上的国有公司，仅指国家出资的国有独资公司，本案从委托主体上，“煤矿属有限责任公司”，非国有公司，故委托主体依法不符，亦不构成贪污罪。
2、关于煤矿供应村民原煤，剩余原煤的性质。
庭审查明，2008年之前，煤矿供应村民每人1吨原煤，采取的是发煤票，由村民到煤矿领取，原煤的性质当然属煤矿所有，村民领取后归村民所有。自2008年之后，煤矿经与赵某甲等村干部协商，由煤矿将煤送至村上指定地点，赵某甲等人与王某乙、郭某某等煤球厂或煤场主协商，由会计赵某乙负责对各户人员核对，煤场负责过磅、分运等工作。煤场的费用从供煤中折扣80-100吨不等。这里，分给村民的原煤当然属归村民所有，但历年来赵某甲与煤矿协商让煤矿供煤为800吨，而村民只有530人左右，这样剩余煤的财产性质，根据公诉机关出示的煤矿的证明材料证实，剩余的煤用于“支付村里拉运和发放损耗”，结合被告人赵某甲等人供述历年多给的原煤，除了折扣煤场等费用，多出的煤用于了人情、关系煤及变卖煤款用于支付村里不合理开支，实际上用于村委支出。综合全案证据表明：剩余的原煤双方约定用于“支付村里拉运、发放损耗……”，即所有权归村委集体所有
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审判长明振国
审判员程红霞
人民陪审员刘建荣
二〇一六年十月八日
书记员闫裴荣
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一、被告人赵某甲犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人王某甲犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
三、被告人赵某乙犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
四、对被告人赵某甲犯罪所得82750元、被告人王某甲犯罪所得20550元、被告人赵某乙犯罪所得15000元，予以追缴，发还给村民委员会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
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"classification": "Yes",
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职务侵占罪
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职务
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| 26,015
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坨明富、马友根犯贪污罪一审刑事判决书
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四川省理县人民法院
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本院认为，被告人杨明富、马友根在各自担任理县××乡××村村支部书记、代理村主任兼会计期间，协助××乡人民政府从事××乡××村灾后重建生态修复工程建设的过程中，利用其管理、经手公共财物的便利，非法侵吞公共财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成贪污罪。理县人民检察院指控的罪名成立。二被告人提出其不构成贪污罪的观点不予采纳。二被告人共同利用职务之便，侵吞理县××村灾后重建生态修复项目工程款，构成共同犯罪，在共同犯罪中的地位作用相当，均为本案主犯。被告人杨明富和被告人马友根共同贪污理县灾后重建生态修复工程款100024.32元，其中被告人杨明富分得50000.00元，被告人马友根分得50024.32元。被告人杨明富归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人马友根在纪委了解杨明富经济问题时，主动向纪委交代自己和杨明富共同贪污的主要犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，自首成立，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人犯罪所得赃款均已全部退缴，可以酌情从轻处罚。被告人杨明富提出水务局收取××村2000.00资料费是从100000.00元中支付的情况，与查明的事实不符，本院不予支持。被告人杨明富的辩护人提出二被告人的行为是职务侵占的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，为维护国家工作人员职务的廉洁性和公共财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第九十三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项、第二条第二款、第十九条第一款、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定，判决如下
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刑事一审
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2016-05-27
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2016-12-06
| null |
[
"贪污"
] |
[
"杨明富",
"马友根"
] |
刑事案件
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四川省理县人民法院
刑事判决书
（2015）阿理刑初字第25号
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理县人民检察院以理检诉刑诉〔2015〕18号起诉书指控被告人杨明富、马友根犯贪污罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月25日、11月9日公开开庭审理了本案。理县人民检察院指派检察员崔明珠、郑柏梅出庭支持公诉，被告人杨明富及其辩护人罗斌，被告人马友根到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"代理",
"自首",
"减轻处罚"
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理县人民检察院指控，2010年被告人杨明富担任理县××乡××村村支部书记、被告人马友根担任理县××乡××村代理村主任期间，代表理县××乡××村村委会与理县××乡人民政府签订理县生态修复（××乡）××村工程项目责任书，负责该项目的具体施工，工程量预算价为228200.00元。××村两委会将该工程交给本村的余某、王某1和××村的王某2三人具体实施。根据与××乡人民政府签订的理县生态修复（××乡）工程目标责任书，2011年11月23日，理县农业水务局将第一笔生态修复工程70%的工程款158200.00元转入××乡政府××村账户。2012年1月5日，此时作为××村村支部书记的杨明富和会计马友根一同到理县农村信用社将该笔资金转入杨明富账户，并于同年1月6日二人分三次取出现金128000.00元，杨明富用家里的现金和取出的现金凑够158200.00元支付完工程中的所有开支后，还剩30000.00元。二人商议决定将剩余的30000.00元加上未到账的30%的工程款，共计100000.00元平分，每人分50000.00元。上述剩余30000.00元先用于被告人马友根偿还车贷，该笔车贷是杨明富以自己的名义帮其在理县信用社通化分社贷的款。
2012年1月19日理县水务局将工程款的25%即58613.00元转入××乡政府××村账户。被告人马友根于同年3月16日在理县信用社柜台将该笔工程款58613.00元取现，并于3月17日将该工程款带到杨明富家里，加上之前马友根已分得的30000.00元，共88613.00元，其中杨明富分得44300.00元，马友根分得44313.00元。
2013年6月6日理县水务局将工程款的5%即11411.32元转入××乡××村账户。同年7月3日，马友根将该笔工程款11411.32元转入其个人账户。而后在杨明富家里，杨明富分得5700.00元，马友根分得5711.32元。
理县人民检察院认为，被告人杨明富、马友根在各自担任理县××乡××村村支部书记、代理村主任期间，协助××乡人民政府从事××乡××村灾后重建生态修复工程建设的工作中，利用其管理、经手公共财物的便利，非法侵吞公共财物的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款之规定，构成贪污罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法追究二被告人的刑事责任。二被告人共同利用职务之便，侵吞灾后重建生态修复项目工程款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，构成共同犯罪，在共同犯罪中的地位作用相当，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，均为本案主犯。被告人杨明富和被告人马友根共同贪污理县灾后重建生态修复工程款100024.32元，其中被告人杨明富分得50000.00元，被告人马友根分得50024.32元。因被告人杨明富归案后如实供述自己的犯罪事实，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚；被告人马友根在纪委了解杨明富经济问题时，主动向纪委交代自己和杨明富共同贪污的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，构成自首，可以减轻处罚；而被告人犯罪所得赃款均已全部退缴，可以酌情从轻处罚。建议法庭在量刑时予以综合考虑。
被告人杨明富认为公诉机关指控的是事实，但是其并不是犯的贪污罪，而是职务侵占罪。水务局还收取了××村2000.00的资料费，这笔费用是从100000.00元中支付的，但是水务局并没有开具收条。
被告人杨明富的辩护人罗斌的辩护意见是:水务局是生态修复工程的业主，水务局的实施方案未明确工程单价，但明确了不超出清单预算价均是可以的，村委会签订责任书后以45.00元发包，组织完成工程，工程结余资金应属于××村集体所有，该工程款是在工程完工验收后结算的，水务局直接拨款给村委会，虽资金来源是灾后重建资金，但是资金进入村委会的账户后就应转化为集体资金，杨明富将集体结余资金转入自己的账户中不是贪污是职务侵占；即使在以工代赈的过程中出现资金转错的情况，也不是二被告人造成的，在没有下发纠正文件的情况下不能改变集体资金的性质。
被告人马友根认为起诉书指控的是事实，但不应该是贪污罪。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
另查明，被告人杨明富、被告人马友根已将犯罪所得赃款全部退缴。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的以下主要证据予以证实：
1.案件移送函、立案决定书。证明案件来源及立案情况；
2.询问通知书、拘留决定书、拘留决定书回执、拘留证、拘留通知书、报请审查逮捕告知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明侦查机关对二被告人采取强制措施的情况；
3.调取证据通知书、协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书。证明侦查机关调取证据的情况；
4.理县纪委关于马友根主动坦白交代问题等情况的函及相关笔录。证明被告人马友根在纪委坦白交代问题的情况；
5.户籍证明。证明二被告人的身份情况；
6.任职情况说明、通委发［2013］52号、通委发［2007］22号、通委发［2004］28号文件、理县乡镇2009年调整村社区干部基本报酬不足部分兑现花名册、2010-2014在任村干部误工补贴兑现花名册、村干部补助兑现花名册。证明二被告人在××乡××村的任职情况；
7.退款现金缴款单。证明二被告人已退清赃款的情况；
8.《生态修复项目建设以工代赈实施方案》、《关于理县灾后重建生态修复工程初步设计报告的批复》、《理县人民政府关于同意理县灾后重建生态修复（××乡）工程采用以工代赈方式实施的批复》、《理县农业水务局关于理县灾后重建生态修复（××乡）工程建设采用以工代赈方式实施的请示》、《理县发展和改革委员会关于通化生态修复工程建设立项的批复》、《理县农业水利局关于通化生态修复工程立项的请示》、《理县生态修复（××乡）工程目标责任书》、《理县水务局关于拨付生态修复工程项目资金的请示》、《××乡生态修复工程资金拨付表》、《××乡分部工程预算表》、《理县生态修复（××乡××村）工程项目责任书》、《会议记录》、《理县财政投资评审中心关于理县灾后重建生态修复（××乡）工程工程量清单预算控制价报告的批复》。证明××乡××村生态修复工程是灾后重建生态修复工程以及工程立项、批复、签订工程目标责任书、工程量清单预算控制价的情况；
9.××村生态修复前后对比图片、××村生态修复工程结算表、××村生态修复工程完工／最终付款证书、完工／最终付款申请表、完工／最终付款审核汇总表、生态修复分散水土流失治理竣工报验单、分散工程质量验收记录表、生态修复干砌堡坎质量评定表、生态修复水土保持林质量评定表、生态修复人工种草质量评定表、××村坡耕地修复工程施工总结、××村坡耕地修复工程量汇总表、××村工程价款月支付证书、月支付审核汇总表、以工代赈单价项目月支付明细表、《关于拨付××村生态修复工程质保金的请示》、《工程移交书》、《证明》。证明××乡××村生态修复工程项目施工情况、完工情况；
10.《理县灾后恢复重建工程进度资金申请表》、《××乡人民政府关于拨付××村生态修复工程质保金的请示》、××村账务明细、理县水务局记账凭证、中国农业银行进账单、理县××乡农经站记账凭证、领条、××村账号、记账凭证、现金日记及资金发放表、××村付款发票、××村坡耕地修复工程最终支付费用组成表、修复人工补助费明细表、修复工程量汇总表、费用报销单、修复工程人工补助款领条。证明××村村务资金的开支情况、村务账目情况、××村领取的各项资金情况；
11.账户明细、取款凭证。证明二被告人的账户资金开支情况；
12.《会议记录》。证明理县生态修复××乡××村工程项目经××村两委会研究决定承包给本村的余某、王某1和××村的王某2三人具体实施；
13.领条。证明××村生态修复工程人工种树种草、赔偿吴家坟损毁费用等相关费用领取情况；
14.××乡信用社贷款存根、贷款收回凭证。证明被告人杨明富在××乡信用社贷款情况；
15.免职通知、开除党籍决定。证明二被告人被免职、开除党籍的情况；
16.《四川省建设工程委托监理合同》、《理县农业水务局关于拨付理县生态修复工程项目监理费的请示》、《理县农业水务局关于第二次拨付理县生态修复工程项目监理费的请示》、《理县灾后重建生态修复（10个项目）工程监理费用汇总表》、监理费用结算业务申请书、记账凭证、费用报销单、开户许可证、账户信息变更函。证明××乡生态修复工程监理情况；
17.被告人杨明富的供述。供认2009年10月左右，县水务局实施的生态修复项目，总资金是228000.00多元。当时是××乡政府交给××村的，由村上组织实施，村上和乡政府签订了责任书。其当时担任理县××乡××村村支部书记，将该工程项目以45.00元一方包给了本村的余某、王某1和××村的王某2实施。工程款是2011年开始拨付的，第一次是县水务局将第一笔工程款158000.00多元转入××乡政府××村账户，2012年1月其与马友根将该笔资金转入其账户，次日其与马友根分三次取出现金128000.00元后，其用家里的现金和取出的现金凑够158000.00多元将王某1、余某、王某2工程款、吴家坟赔偿款20000.00元、生活差旅费8480.00元，资料复印费378.00元、种树种草10000.00元、监理费10000.00元支付完毕后还剩30000.00元。其与马友根商议决定将剩余的30000.00元加上未到账的30%的工程款共计100000.00元平分。马友根说他的车贷要到期了，就让其先将这剩余的30000.00元给他去还车贷。该笔车贷是其以自己的名义帮马友根在信用社贷的款。第二次拨款是马友根到乡上取的现金拿到其家中，马友根除去已拿的30000.00元又拿了10000.00元，其分得了45000.00元左右。2013年第三次工程款11000.00多元也是马友根取的钱，拿到其家中分给其5500.00余元，其在生态修复工程款中总共分得了50000.00元。2015年3月的时候，纪委调查××村生态修复工程情况，原本的领条找不到了，为了应付纪委调查，其与马友根商量按工程款总数除开做资料、赔付的坟钱、监理等费用外，把剩下的金额分摊到余某、王某1和王某2的工程量上，重新写的三张领条都是做的假，领条是马友根写的，他们三人亲自签名和按的指印；
18.被告人马友根的供述。供认2009年9、10月份其在担任××乡××村代理村主任期间与杨明富负责实施××村生态修复工程项目。该项目以45.00元一方包给了本村的余某、王某1和××村的王某2具体实施。生态修复工程完工后，2011年县水务局给××村转了第一笔158000.00元工程，2012年1月其与杨明富将该笔资金转到了杨明富的私人账户上，次日其与杨明富到理县信用社分三次取出了128000.00元。钱取出后杨明富就将王某1、王某2、余某的工程款支付了，具体支付了多少工程款其不清楚。杨明富还支付了吴家坟赔偿款20000.00元、种树种草10000.00元、监理费10000.00元、到薛城、理县做监理资料开支费用几千元，还剩余30000.00元。杨明富跟其商议将剩余的30000.00元和还未到账的工程款一共100000.00元平分，其同意了。因其车贷到期，杨明富就先将第一笔工程款剩余的30000.00元交给其还车贷。该车贷是杨明富以他的名义帮其在信用社贷的款。2012年县水务局将第二笔工程款58000.00多元转到××村账户上，其到乡上取了现金到杨明富家中，其又拿了14000.00多元，杨明富拿了44000.00多元。2013年剩余的5%的工程款11000.00多元转到了其账户上，其到信用社取出3000.00元，与家中现金一并凑够5700.00元分给了杨明富。2015年春节前，杨明富叫其到他家中，说纪委查的有点凶，要将领条重新写，按工程款总数除开做资料、赔付的坟钱、监理等费用外，把剩下的金额分摊到余某、王某1和王某2的工程量上，之后其与杨明富找到余某、王某1和王某2告知三人要重新写领条，三人同意后，其将领条写好，由三人自己签字按指纹。其在生态修复工程款中总共分得了50000.00元，用于还车贷及家庭开支，后其将所分得赃款全部退还给理县纪委；
19.证人王某1的证言。证明其在2010年至2011年期间找过杨明富，要求做生态修复工程。工程完工后，按照508立方米，每立方米45.00元计算，总计支付了24900.00元工程款，当时有打领条。2015年3月的时候，理县纪委找过其后，杨明富和马友根到其家中说生态修复工程的领条找不到了，让其再打个条子，其同意后，马友根写的领条，其签的字按的指印。领条上金额是50000.00元多，其只领了24900.00元，其认为多出的钱可能是赔吴家坟的钱也就没有多问；
20.证人余某的证言。证明2010年或者2011年的时候，要在其的地上做生态修复工程，其找到杨明富要求自己做。当时谈的价格是45.00元一方。工程完工后，其做了400方左右，过了一段时间杨明富给其打电话让其去他家中领工程款，其一共拿了18000.00元左右的现金，没有打条子。2015年春节后的一天，杨明富和马友根让其到杨明富家中，说上次生态修复工程的钱没有条子，让其补。条子是马友根写的，其在上面签字按的手印，当时马友根给其念的金额和其领到的金额不一样，但其没有在意；
21.证人王某2的证言。证明2010年或2011年时，其听说××村有生态修复工程，就去找了杨明富要求做这个工程。其和文某某一起去的，当时说的价格是45.00元一方，做了十几天后，余某某也要做。工程完工后其做了接近800方，第二年下半年杨明富向其支付了35000.00余元现金，当时没有打领条。2015年3月份的一天下午，杨明富给其打电话让其去他家中，杨明富说上次生态修复工程没有打领条，就拿出一张条子让其在上面签字，其看到条子上的金额是60000.00元，当时觉得有疑问，但也没有在意，就在领条上签了字按了手印；
22.证人吴某的证言。证明2011年的时候，××村搞工程把其家祖坟毁坏，政府出面调解，协商赔偿其26000.00元，后××村的书记杨明富和马友根到其家中向其支付了20000.00元现金，还有6000.00元未支付，当时打了领条;
23.证人何某的证言。证明其在水务局担任局长时，生态修复工程正在进行验收和拨款。该工程是水务局委托乡政府实施的，乡政府安排两委会组织实施，具体是村两委会领头组织村民实施。生态修复项目是以工代赈性质的灾后重建工程，其目的是让村民投工投劳并在其中受益，村两委会负责组织监督管理，村委会干部是工程的组织者、管理者。工程资金不能产生结余，即使有结余也应该退给国家，不能将结余变成集体资金，更不能将结余资金落入个人腰包。工程资金的拨付是由经办人签字确认，站室负责人签字确认，财务室审核，分管副局长签字确认，其签字后，由财务室拨款;
24.证人刘某的证言。证明其为水务局职工，理县的生态修复工程是灾后重建项目,按以工代赈的性质组织实施,目的是恢复老百姓生产生活中设计的生态项目建设。项目是县发改委立项,资金预算经过财政评审后,县水务局以财政评审为依据,拟定项目的实施方案,实施方案包括每个村需要做的具体项目、项目的量、项目的单价、材料单价等，实施方案经过县政府批准后，将项目摊派到各个乡镇。项目实施完毕后，经验收合格才将资金拨付下去。生态修复项目具有惠民性质，老百姓直接受益，不要求产生利润，按规定材料由村上组织购买，由村民投劳。资金是国家资金，按要求拨付的资金是不能结余的，如有结余应退回国库，不会转化成集体资金。项目是先设计，再财政评审，根据国家定额结合当地的材料价格定的项目单价。资金的拨付是村上自报，由监理和乡上复核后，按进度上报县水务局，县水务局在根据上报的资料和相关票据下拨项目资金。××乡生态项目工程是国家灾后重建工程，当时农业水务局是按照程序要求选取监理单位并签订了合同，监理费用是按照水务局和监理单位签订的合同，由农业水务局在项目资金中予以支付，整个××乡的监理费用均由当时的农业水务局予以支付，因工程是国家灾后重建工程，监理费的支付属于国家统一支付；
25.证人王某3的证言。证明其于2008年12月至2012年2月担任××乡党委书记、乡长。××乡××村生态修复工程是灾后重建项目，工程的实施统一由县农业水务局制定《实施方案》，由各乡镇牵头，乡党委政府统一委托辖区内七个村两委会以以工代赈的方式具体组织实施，2010年时由××村两委会以以工代赈的方式组织本村村民实施的，是要求坚持按劳取酬和公平、公开原则，严禁克扣，应当及时足额支付，××村两委会无权协商工程单价。在签订《工程目标责任书》时就将××乡生态修复工程资金拨付表和工程预算表给了各村两委会，××村两委会知道工程的每一项工作内容的预算单价及总额。××村田坎修复生态工程实际施工单位是××村两委会，村财务是由乡农经站统一管理，村两委会报账时需要通过乡财政，在报账时必须加盖乡政府的章。乡镇无权定价、定量，由县上统一组织验收并兑现项目资金。其在财政局工作过，按资金性质该项目资金属灾后重建资金，灾后重建资金管理办法中是有规定的，资金是使用多少报多少，不允许多报、虚报，即使资金有结余，也要无条件退回财政
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审判长卢永刚
审判员刘志萍
人民陪审员陶乾新
二〇一六年五月二十七日
书记员刘亮
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一、被告人杨明富犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日至2016年3月21日及自2016年5月27日起至2018年7月18日止。罚金在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期则依法强制追缴。）
二、被告人马友根犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金100000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日至2016年3月21日及自2016年5月27日起至2018年1月18日止。罚金在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期则依法强制追缴。）
三、被告人杨明富退赔的赃款50000.00元予以追缴；
四、被告人马友根退赔的赃款50024.00元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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"classification": "No",
"reason": "本院认为，被告人杨明富、马友根在各自担任理县××乡××村村支部书记、代理村主任兼会计期间，协助××乡人民政府从事××乡××村灾后重建生态修复工程建设的过程中，利用其管理、经手公共财物的便利，非法侵吞公共财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成贪污罪。被告人杨明富的辩护人提出二被告人的行为是职务侵占的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。二被告人共同利用职务之便，侵吞理县××村灾后重建生态修复项目工程款，构成共同犯罪，在共同犯罪中的地位作用相当，均为本案主犯。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,158,679
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| 45,073
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匇控被告人杨某红、谢某春、赵某文犯盗窃罪一审刑事判决书
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湖南省资兴市人民法院
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本院认为，被告人杨某红、谢某春、赵某文以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取公私财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人杨某红、谢某春、赵某文均积极实施犯罪，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某红、谢某春、赵某文在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。经社区矫正调查，被告人杨某红、谢某春、赵某文符合社区监管条件，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。被告人杨某红、谢某春的辩护人提出指控的第七起作案应定为侵占，不构成盗窃，性质属于职务侵占的意见，经查，该起公诉机关指控的事实不符合盗窃罪的客观构成要件，其行为带有公然性，不属于秘密窃取，故该辩护意见与法相符，本院予以采纳；被告人杨某红的辩护人提出本案事实不清的意见，经查，本案被告人杨某红、谢某春、赵某文对公诉机关指控的主要犯罪事实均无异议；该辩护意见与事实不符，不予支持。其次提出本案的认定数额应以销赃价19500元为准，鉴定结论不能采信，未达到职务侵占罪2万元的追诉起点的意见，经查，本案被告人杨某红申请了重新鉴定，被告人杨某红、谢某春、赵某文对重新鉴定的结论均无异议，且鉴定程序合法；该辩护意见不予支持。再次提出公诉机关指控的被告人杨某红等人的行为均属于职务侵占的意见，经查，涉案的通信电缆，机房蓄电池的所有权属于中国电信某某分公司，本案被告人杨某红等人系郴州长途线路局资兴分局正式员工或聘用员工，其岗位职责均是执行线路日常维修等工作任务；郴州长途线路局资兴分局与被害单位中国电信某某分公司为不同的独立单位，被告人杨某红等人均是在郴州长途线路局资兴分局的安排下执行抢修光缆的工作任务，与涉案的通信电缆，机房蓄电池不存在工作联系，被告人杨某红等人系利用熟悉涉案物品的环境状况而带来的较易接近作案目标或对象形成的工作便利，窃取其他单位财物，其行为构成盗窃罪。而职务侵占罪则是本单位工作人员，利用职务上的便利，窃取本单位财物则构成。故该辩护意见与法不符，不予支持。被告人谢某春的辩护人提出被告人谢某春归案后赔偿了被害单位的全部损失，认罪态度好，请求对被告人谢某春从轻处罚并适用缓刑的意见，与事实和法律相符，予以采纳。被告人赵某文的辩护人提出被告人赵某文系初犯、从犯的意见，经查，被告人赵某文系本案的积极实施者，起了主要作用，该辩护意见与事实不符，不予支持；提出被告人赵某文归案后赔偿了被害单位的全部损失，认罪态度好，请求对被告人赵某文从轻处罚并适用缓刑的意见，与事实和法律相符，予以采纳。
综上，对被告人杨某红、谢某春、赵某文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-12-04
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2016-01-13
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附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决
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[
"盗窃"
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[
"杨某红",
"谢某春",
"赵某文"
] |
刑事案件
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湖南省资兴市人民法院
刑事判决书
（2015）资刑初字第88号
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湖南省资兴市人民检察院以资检刑诉（2015）附1号起诉书指控被告人杨某红、谢某春、赵某文犯盗窃罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员张华任审判长，与人民陪审员张孝芳、赖仁忠组成合议庭，于2015年5月21日、2015年10月29日公开开庭进行了审理。书记员何庆淋、朱庆红担任记录。资兴市人民检察院指派检察员徐诗意、李江萍出庭支持公诉，被告人杨某红及辩护人刘某文、被告人谢某春及辩护人何某江、被告人赵某文及辩护人袁某芳、刘某均到庭参加诉讼。审理期间，被告人杨某红申请重新鉴定一次，公诉机关建议延期审理一次。因案情复杂，本院于2015年10月28日向湖南省郴州市中级人民法院申请延长审理期限二个月。现已审理终结
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[
"非法占有",
"鉴定",
"追诉",
"重新鉴定",
"程序合法",
"所有权",
"分公司",
"从犯"
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公诉机关指控：2012年1月份以来，被告人杨某红、谢某春、赵某文伙同何某生、邱某文、张某生、何某明（四人均另案处理）窜至资兴市东坪乡、龙溪乡、兴宁镇等地盗窃通信电缆、蓄电池，累计作案9次，并将盗得的通信电缆、蓄电池销赃给曾某良、欧某全、雷某生（三人均另案处理），共得赃款19500余元，后经鉴定，被盗物品价值合计34243元。其中，杨某红盗窃作案9次，分得赃款5350元，盗窃价值34243元；谢某春盗窃作案7起，分得赃款4750元，盗窃价值31410.5元；赵某文盗窃作案5次，分得赃款3650元，盗窃价值27169.75元。具体犯罪过程分述如下：
1、2012午8月19日上午，东江长途线路分局安排被告人杨某红驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修货车载着被告人谢某春和被告人赵某文去兴宁抢修，三人途经兴宁镇海水村路段时发现路边电线杆上有一空通信电缆。三人商量将该电缆取下来后拖出去卖点钱。三人利用抢修车后厢内的一把铝合金伸缩楼梯和驾驶室工具箱内的脚趴子和剪刀等工具爬到电线杆上将该空长50米、规格为ＨＹＡ30ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为191.75元）盗剪下来并打好捆搬上车。随后，杨某红又提议去兰市搞蓄电池，当日下午，三人又驾车窜至兰市乡垅上村村部电信机房处，在机房内利用车上工具箱内的扳手和钳子将架设在机房铁柜上的12组共24个康普300ＡＨ蓄电池（鉴定价值为12996元）拆下来盗走。然后将盗得的通信电缆、24个蓄电池销赃给高码乡龙头村大唐汽修厂后雷某生经营的废品店，共得款3450元，三人各分得1150元。
2、2012年1月31日，被告人杨某红和张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市东坪乡抢修光缆，抢修完后当晚两人在汝城睡了一晚。次日，两人从汝城接起何某明（在逃）一起返回新区，途经龙溪乡元坑村一组路段时发现路边电线杆上架设有一空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该空长50米规格为ＨＹＡｌＯＯｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为745元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款650元，杨某红和何某明各分得200元，张某生分得250元。
3、2012年2月13日，被告人杨某红和被告人谢某春、张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市东坪乡湖洞村抢修光缆，抢修完后当晚三人在汝城睡了一晚。次日三人从汝城返回新区，途经龙溪乡太玉村路段时发现太玉村老屋组与新屋组交界处的路边电线杆上架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2087.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款1500余元，三人各分得500元。
4、2012年3月25日，被告人杨某红、谢某春和张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市滁口林场送发电机，三人在滁口吃了中饭后，驾车窜至龙溪乡太玉村新屋组路段盗窃通信电缆。三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将一空50米长规格为ＨＹＡｌＯＯｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为745元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款600多元，三人各分得200多元。
5、2012年6月5日，被告人杨某红、谢某春、赵某文在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修光缆，当日下午抢修完后三人在返回新区途经龙溪乡水头村坪子坑组路段时发现路边电线杆上架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2087.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款1500多元，三人各分得500多元。
6、2012年8月4日，被告人杨某红、谢某春、赵某文在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修电缆，抢修完后当晚睡在龙溪乡，次日在龙溪乡太玉村吃了中饭后，三次驾车窜至龙溪乡太玉村机房盗窃蓄电池。三人利用车上的工具将安装在机房铁柜内的四个康普155ＡＨ蓄电池（鉴定价值为2250元）盗走。随后，三人在返回途中经过龙溪乡秋木村秋木田组路段时发现路边电线杆上架设有六空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该六空长300米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2505元）盗走。然后将盗得的通信电缆和蓄电池销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款2800多元，三人各分得900多元。
7、2012年8月10日，被告人杨某红、谢某春、赵某文与何某生、邱某文、张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市东江迎宾路去现场监督道路改扩建施工人员施工，防止施工人员将光缆挖断。发现电信局埋设在路下管道内的五空通信电缆被施工人员挖出裸露在外面，杨某红等六人一起动手将该三空总长150米规格为ＨＹＡｌＯＯｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2235元）和两空总长100米规格为ＨＹＡ200ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2817元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款5000元，六人各分得700元，一起吃饭、唱歌等开支了800元。
8、2012年8月23日，被告人杨某红、赵某文和张某生（在逃）三人在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修光缆，当日下午抢修完后三人在返回新区，途经龙溪乡元坑村老屋组路段时发现路边电线杆线架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250术长规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为2087.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款1200元，三人各分得400元。
9、2012年9月18日，被告人杨某红、谢某春和何水生在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡周塘村抢修光缆。三人驾车经过滁口镇林泉村下泥坑组发现路边电线杆上架设有几空通信电缆，三人利用车上脚趴子、剪刀等工具将二空总长100米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为835元）、五空总长250米规格为ＨＹＡ20ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为1331元）以及四空总长200米规格为ＨＹＡ30ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为767元）盗走。抢修完后三人到黄草镇横坳机房进行测试时又发现机房内有一个蓄电池，三人将该康普155ＡＨ蓄电池（鉴定价值为562.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆和蓄电池销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款2800多元。三人各分得800元，一起吃饭、买烟等开支了400多元。
另查明：案发后，被告人杨某红、谢某春、赵某文赔偿了受害单位的损失，取得了被害单位谅解。
指控的证据有：ｌ、被告人杨某红、谢某春、赵某文的供述和辩解；2、共同作案人何某生、邱某文的供述；3、被害单位职工樊某南、袁某的陈述；4、证人刘某英、曾某良、欧某全、雷某生等人的证言：5、鉴定意见；6、现场指认笔录、辨认笔录、起获笔录；7、户籍证明、抓获经过、授权书、收据、谅解书、证明等书证。
公诉机关认为，被告人杨某红、谢某春、赵某文以非法占有为目的，伙同他人窃取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人杨某红、谢某春、赵某文均积极实施，均起主要作用，均系本案主犯，对三被告人均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人杨某红对公诉机关指控的罪名无异议，犯罪事实方面辩称其没参与指控的第七起作案，其余八起事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出以下意见：1、本案事实不清；2、杨某红等几人的行为是把应该交单位的回收物质擅自处理据为己有，性质属于职务侵占；3、本案的数额应以销售价为准，鉴定结论不能采信，销赃价为19500元。按现在的标准，未达到职务侵占罪2万元的追诉起点。
被告人谢某春对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出以下意见：1、指控的第七起作案应定为侵占，不构成盗窃，不符合盗窃罪的构成要件；2、被告人谢某春归案后赔偿了被害单位的全部损失，认罪态度好；请求法庭依法对被告人谢某春适用缓刑。
被告人赵某文对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出以下意见：1、被告人赵某文的主观恶性不大，系初犯、从犯；2、案发后对被害单位进行了赔偿，挽回了受害人的损失，并取得了被害单位的谅解，最大限度地弥补了由于其犯罪行为而造成的后果；3、被告人赵某文认罪并真诚悔罪，事发后多次表示认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年1月至9月期间，被告人杨某红、谢某春、赵某文结伙或伙同何某生、邱某文、张某生、何某明（四人均另案处理）窜至资兴市东坪乡、龙溪乡、兴宁镇等地盗窃中国电信某某分公司废弃线段的通信电缆、机房蓄电池，累计作案8次，盗窃价值人民币22753.50元，并将盗得的通信电缆、蓄电池销赃给曾某良、欧某全、雷某生（三人均另案处理），共得赃款人民币19500余元。其中，被告人杨某红参与盗窃作案8次，盗窃价值人民币22753.50元，分得赃款人民币5350元；被告人谢某春参与盗窃作案6起，盗窃价值人民币20658元，分得赃款人民币4750元；被告人赵某文参与盗窃作案4次，盗窃价值人民币17740元，分得赃款人民币3650元。具体犯罪事实分述如下：
1、2012午8月19日上午，东江长途线路分局安排被告人杨某红驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修货车载着被告人谢某春和被告人赵某文去兴宁抢修，三人途经兴宁镇海水村路段时发现路边电线杆上有一空通信电缆。三人商量将该电缆取下来后拖出去卖点钱。三人利用抢修车后厢内的一把铝合金伸缩楼梯和驾驶室工具箱内的脚趴子和剪刀等工具爬到电线杆上将该空长50米、规格为ＨＹＡ30ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币180元）盗剪下来并打好捆搬上车。随后，杨某红又提议去兰市搞蓄电池，当日下午，三人又驾车窜至兰市乡垅上村村部电信机房处，在机房内利用车上工具箱内的扳手和钳子将架设在机房铁柜上的12组共24个康普300ＡＨ蓄电池（鉴定价值为人民币10800元）拆下来盗走。然后将盗得的通信电缆、24个蓄电池销赃给高码乡龙头村大唐汽修厂后雷某生经营的废品店，共得赃款人民币3450元，三人各分得赃款人民币1150元。
2、2012年1月31日，被告人杨某红和张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市东坪乡抢修光缆，抢修完后当晚两人在汝城睡了一晚。次日，两人从汝城接起何某明（在逃）一起返回新区，途经龙溪乡元坑村一组路段时发现路边电线杆上架设有一空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该空长50米规格为ＨＹＡｌ00ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币433元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款人民币650元，杨某红和何某明各分得赃款人民币200元，张某生分得赃款人民币250元。
3、2012年2月13日，被告人杨某红和被告人谢某春、张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市东坪乡湖洞村抢修光缆，抢修完后当晚三人在汝城睡了一晚。次日三人从汝城返回新区，途经龙溪乡太玉村路段时发现太玉村老屋组与新屋组交界处的路边电线杆上架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币1662.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款人民币1500余元，三人各分得赃款人民币500元。
4、2012年3月25日，被告人杨某红、谢某春和张某生（在逃）在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市滁口林场送发电机，三人在滁口吃了中饭后，驾车窜至龙溪乡太玉村新屋组路段盗窃通信电缆。三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将一空50米长规格为ＨＹＡｌ00ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币433元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给兴宁镇加油站附近欧某全经营的废品店，共得赃款人民币600多元，三人各分得赃款人民币200多元。
5、2012年6月5日，被告人杨某红、谢某春、赵某文在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修光缆，当日下午抢修完后三人在返回新区途经龙溪乡水头村坪子坑组路段时发现路边电线杆上架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币1662.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款人民币1500多元，三人各分得赃款人民币500多元。
6、2012年8月4日，被告人杨某红、谢某春、赵某文在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修电缆，抢修完后当晚睡在龙溪乡，次日在龙溪乡太玉村吃了中饭后，三次驾车窜至龙溪乡太玉村机房盗窃蓄电池。三人利用车上的工具将安装在机房铁柜内的四个康普155ＡＨ蓄电池（鉴定价值为人民币1440元）盗走。随后，三人在返回途中经过龙溪乡秋木村秋木田组路段时发现路边电线杆上架设有六空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该六空长300米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币1995元）盗走。然后将盗得的通信电缆和蓄电池销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款人民币2800多元，三人各分得赃款人民币900多元。
7、2012年8月23日，被告人杨某红、赵某文和张某生（在逃）三人在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡抢修光缆，当日下午抢修完后三人在返回新区，途经龙溪乡元坑村老屋组路段时发现路边电线杆线架设有五空通信电缆，三人利用车上的脚趴子、剪刀等工具将该五空长250术长规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币1662.5元）盗走。然后将盗得的通信电缆销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款人民币1200元，三人各分得赃款人民币400元。
8、2012年9月18日，被告人杨某红、谢某春和何水生在公司的安排下驾驶湘ＬＡ6097白色厢式光缆抢修车前往资兴市龙溪乡周塘村抢修光缆。三人驾车经过滁口镇林泉村下泥坑组发现路边电线杆上架设有几空通信电缆，三人利用车上脚趴子、剪刀等工具将二空总长100米规格为ＨＹＡ50ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币665元）、五空总长250米规格为ＨＹＡ20ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币750元）以及四空总长200米规格为ＨＹＡ30ｘ2ｘ0.4的通信电缆（鉴定价值为人民币720元）盗走。抢修完后三人到黄草镇横坳机房进行测试时又发现机房内有一个蓄电池，三人将该康普155ＡＨ蓄电池（鉴定价值为人民币350元）盗走。然后将盗得的通信电缆和蓄电池销赃给东江镇迎宾路“旺角龙庭”附近曾某良经营的废品店，共得赃款人民币2800多元。三人各分得赃款人民币800元，一起吃饭、买烟等开支了赃款人民币400多元。
另查明：上述被盗的通信电缆均系中国电信某某分公司废弃线段的通信电缆，机房蓄电池是备用为主。案发后，被告人杨某红、谢某春、赵某文赔偿了受害单位的全部损失，取得了被害单位中国电信某某分公司的谅解。被告人杨某红对公安机关委托鉴定机构作出被盗物品价值合计34243元的鉴定结论不服，申请本院委托郴州宏信资产评估事务所重新鉴定，结论为盗窃价值共计人民币22753.50元。经本院委托资兴市司法局对被告人杨某红、谢某春、赵某文进行社区调查，资兴市司法局出具调查评估意见书，建议对杨某红、谢某春、赵某文适用社区矫正。
上述事实，被告人杨某红、谢某春、赵某文在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位职工樊某南、袁某的陈述；同案人何某生、邱某文的供述；证人刘某英、曾某良、欧某全、雷某生等人的证言；鉴定意见、资产评估报告书；现场指认笔录、辨认笔录、起获笔录；户籍证明、抓获经过、授权书、收据、谅解书、证明；被告人杨某红、谢某春、赵某文的供述和辩解等证据证实，足以认定
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审判长张华
人民陪审员张孝芳
人民陪审员赖仁忠
二〇一五年十二月四日
书记员何庆淋
书记员朱庆红
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一、被告人杨某红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年；并处罚金人民币二万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内交纳）
二、被告人谢某春犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内交纳）
三、被告人赵某文犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内交纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份
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"classification": "No",
"reason": "涉案的通信电缆，机房蓄电池的所有权属于中国电信某某分公司，本案被告人杨某红等人系郴州长途线路局资兴分局正式员工或聘用员工，其岗位职责均是执行线路日常维修等工作任务；郴州长途线路局资兴分局与被害单位中国电信某某分公司为不同的独立单位，被告人杨某红等人均是在郴州长途线路局资兴分局的安排下执行抢修光缆的工作任务，与涉案的通信电缆，机房蓄电池不存在工作联系，被告人杨某红等人系利用熟悉涉案物品的环境状况而带来的较易接近作案目标或对象形成的工作便利，窃取其他单位财物，其行为构成盗窃罪。而职务侵占罪则是本单位工作人员，利用职务上的便利，窃取本单位财物则构成。故该辩护意见与法不符，不予支持。"
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职务侵占罪
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职务
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켈2014）永中法刑二终字第125号 被告人谢茂森犯职务侵占罪、贪污罪、挪用公款罪，被告人毛利民、唐兴凤犯职务侵占罪、贪污罪，被告人唐亚荣犯职务侵占罪一案二审刑事判决书
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湖南省永州市中级人民法院
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本院认为，上诉人（原审被告人）谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，个人或共同非法占有本集体经济组织的财物，其行为均已构成职务侵占罪。谢茂森又利用协助政府管理土地补偿款的职务便利，挪用公款用于营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。原判认定谢茂森、毛利民、唐兴凤又利用协助人民政府从事行政管理工作的职务便利，以非法为目的，侵吞国家资金17967.60元，其行为又已构成贪污罪，本院认为，谢茂森、毛利民、唐兴凤将已划归到村集体的土地补偿款17967.60元冒领的行为，并非协助人民政府进行土地补偿费用的管理，其行为亦应构成职务侵占罪。谢茂森、毛利民、唐兴凤上诉提出“17967.70元土地补偿款不属于协助政府从事土地补偿款的管理行为，原判定性贪污罪不当”的理由成立，本院予以支持。谢茂森在职务侵占共同犯罪中起了主要作用，系主犯。对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。毛利民、唐亚荣、唐兴凤在共同犯罪中起了次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。唐兴凤在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可从轻或者减轻处罚。原审法院对毛利民、唐亚荣、唐兴凤均予以了从轻处罚。谢茂森上诉提出“山塘清淤款15000元系我承包山塘清淤的劳动所得；油补资金37000元为以后造船或者渡船其他开支预留，并没有侵占之意”的理由，经查，山塘清淤款和油补资金均系双牌县财政局拨付，应为村集体资金，山塘清淤项目，谢茂森虽代表柏梧塘村委会与双牌县水利局签订了承包合同，但该合同的承包人为柏梧塘村委会，而非谢茂森，上述资金到位后，既未作村财务的收入帐，也未作支出帐，多余部分款项由谢茂森个人控制并据为己有，故该理由不能成立，本院不予采纳。谢茂森、毛利民、唐亚荣上诉提出“原判认定我伙同毛利民、唐亚荣侵占313630.50元中的77317.50元事实不清，袁某善等4户的岔道工程120米没有计入工程总造价，何某根的1万元已经退还”的理由，经阅卷和庭审调查，本院认为谢茂森、毛利民、唐亚荣在检察机关的数次供述中均没有供述何某根的1万元受益户集资款已经退还，且何某根在检察机关亦没有陈述该1万元已经退还，故本院认定何某根的1万元没有退还，何某根的证言本院不予采信。双牌县公路管理站出具的证明与《双牌县农村公路通畅工程初步验收情况明细表》虽有不符之处，但考虑到该工程系谢茂森、毛利民、唐亚荣三人所做，且该行为系民事行为，根据民事法律的相关规定，双方进行结算后，本院应不予重新考虑。但按照刑事法律规定有利于被告人的原则，本院对该证据予以采信。岔道工程45.23计工程价款9046元应从职务侵占款313630.50元中扣除，该上诉理由部分成立，本院予以部分采纳。综上，本院认定谢茂森、毛利民、唐亚荣和唐兴凤单独或伙同侵占集体财产433815.52元，其中，谢茂森个人侵占集体财产52488.42元，伙同唐亚荣、毛利民、唐兴凤侵占集体财产331598.10元，个人分得107695.77元；毛利民伙同谢茂森、唐亚荣、唐兴凤共同侵占村集体财产331598.10元，个人分得107428.17元；唐亚荣伙同谢茂森、毛利民侵占集体财产304584.50元，个人分得101528.17元。因谢茂森、毛利民、唐亚荣职务侵占的金额发生改变，故谢茂森、毛利民、唐亚荣因职务侵占而取得的财物应当予以追缴的金额，本院应予以变更。毛利民辩护人提供的双牌县五里牌镇柏梧塘村第四村民小组的证明因与本案没有关联，本院不予采信。谢茂森辩护人提供的双牌县纪律检查委员会的证明，因双牌县纪律检查委员会的办案人员未在该证明上签名，同时，考虑到谢茂森伙同他人侵占集体财产的性质，法院和检察两家对上述行为的性质均存在争议，无法证明谢茂森有自首情节，因此，谢茂森上诉提出“有自首情节”的理由不能成立，本院不予支持，但可以认定谢茂森有坦白情节。从现有证据可以证实，谢茂森在建行尾号为4061的帐户就是五里牌水电站征拆资金户，谢茂森从该帐户转给周某忠土地补偿款44000元用于购买柴油进行营利活动，已构成挪用公款罪。谢茂森上诉提出“没有证据证明我转给周某忠购买柴油的钱是五里牌水电站的征拆资金，认定我挪用公款，定性错误”的理由不能成立，本院不予采纳。从本案事实看，谢茂森、毛利民、唐亚荣如实供述了自己的犯罪事实，应认定谢茂森、毛利民、唐亚荣有坦白情节，而一审法院没有作出认定，因原判定性不够准确，且二审审理期间出现了新的证据，导致本案的犯罪事实和量刑情节发生变化，故本院对谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤作改判处理，谢茂森、毛利民、唐亚荣上诉提出“量刑过重”的理由成立，本院予以采纳。考虑到唐兴凤的定罪虽发生改变，但其总体犯罪金额没有发生变化，故对其量刑部分应予维持。湖南省永州市人民检察院提出“原判认定事实清楚，证据确实、充分”的意见成立，本院予以采纳；提出“定罪准确，量刑适当，建议维持”的意见不能成立，本院不予采纳。据此，对谢茂森应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百八十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》之规定；对毛利民应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对唐亚荣应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对唐兴凤应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下
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刑事二审
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2015-02-07
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2015-10-20
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》
村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作时，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：
（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；
（二）社会捐助公益事业款物的管理；
（三）国有土地的经营和管理；
（四）土地征用补偿费用的管理；
（五）代征、代缴税款；
（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；
（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。
村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定
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[] |
[
"谢茂森",
"毛利民",
"唐亚荣",
"唐兴凤",
"湖南省双牌县人民检察院"
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刑事案件
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湖南省永州市中级人民法院
刑事判决书
（2014）永中法刑二终字第125号
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湖南省双牌县人民法院审理湖南省双牌县人民检察院指控原审被告人谢茂森犯职务侵占罪、贪污罪、挪用公款罪，原审被告人毛利民、唐兴凤犯职务侵占罪、贪污罪，原审被告人唐亚荣犯职务侵占罪一案，于二○一四年十月二十日作出（2014）双刑初字第34号刑事判决，谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤不服，于2014年10月29日向本院提起上诉。双牌县人民法院于同年11月10日向本院移送案卷材料，本院于同日立案。湖南省永州市人民检察院于同月24日借阅案卷，同年12月24日归还案卷。本院受理后依法组成合议庭，于2015年1月9日在双牌县人民法院刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市人民检察院指派代理检察员黄静出庭履行职务。上诉人谢茂森及其辩护人徐天桥，上诉人毛利民及其辩护人黄明扬，上诉人唐亚荣及其辩护人熊静，上诉人唐兴凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结
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[
"挪用公款",
"从犯",
"减轻处罚",
"承包合同",
"合",
"集资",
"民事行为",
"变更"
] |
双牌县人民法院审理认定：被告人谢茂森、毛利民、唐亚荣和被告人唐兴凤单独或伙同侵占集体财产424893.92元，贪污国家资金17967.6元，挪用公款44000元进行营利活动。其中：谢茂森挪用公款44000元，获利4000余元；个人侵占集体财产52488.42元，伙同唐亚荣、毛利民侵占集体财产313630.50元，个人分得104543.50元；伙同唐兴凤侵占村集体财产58775元，个人分得28775元；伙同毛利民、唐兴凤贪污国家资金17967.6元，个人分得6167.60元。毛利民伙同谢茂森、唐亚荣共同侵占村集体财产313630.50元，个人分得104543.50元；伙同谢茂森、唐兴凤贪污国家资金17967.6元，个人分得5900元。唐亚荣伙同谢茂森、毛利民侵占集体财产313630.50元，个人分得104543.50元。唐兴凤伙同谢茂森侵占集体财产58775元，个人分得30000元；伙同谢茂森、毛利民贪污17967.6元，个人分得5900元。具体犯罪事实如下：
1、2009年至2013年，双牌县财政局下拨给柏梧塘村山塘清淤专项资金56000元。被告人谢茂森2009年支付凳塘维修款6000元，2012年向县水利局交押金8000元，同年付毛某学矮岭塘扩容款13500元，2013年付毛某学矮岭塘扩容款10000元，2009年至2013年为领取山塘清淤专项资金上缴税款3051.58元，谢茂森除去上述开支40551.58元外，将余款15000余元据为已有。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）记账凭证，领条等书证，证明双牌县财政局下拨清淤资金到谢茂森的信用社账号的时间、金额及清淤的开支情况。
（2）证人毛某学的证言，证明谢茂森支付13500元用于修矮岭塘以及代付挖机师傅工资10000元，共计23500元。
（3）证人周某华的证言，证明自2009年至2013年，双牌县水利局下拨山塘清淤款56000元，该款是省财政下拨的专项资金，通过县财政直接打卡到谢茂森的信用社账户上。并证明2012年谢茂森到水利局财务室交了8000元押金。
（4）被告人谢茂森的供述与辩解，证明自2009至2013年他领取清淤款56000元，支付凳塘维修款6000元，交水利局8000元，付毛某学矮岭塘维修款13500元，付邓新伟10000元，交税款3219.75元，余款自己用了。
2、2009年至2012年，双牌县财政局下拨给柏梧塘村毛家渡船（湘双牌渡002）油补资金91440元，被告人谢茂森2009年支付毛某继2200元，2010年维修渡船支出1526元，2012年至2013年支付毛某勇39000元，2010年至2013年办证、年检、培训及买保险开支9674元，2013年送礼开支2000元，谢茂森除去上述开支54400元后将余款37000元据为已有。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）记账凭证、2009-2012柏梧塘村渡船油补发放汇总表、转账支票、海事局证明等，证明2009至2013油补资金的来源、拨款时间开支情况及谢茂森账户到账油补资金91440元的情况。
（2）证人毛某勇的证言，证明自2011年4月至2014年4月他承包湘双牌渡002渡船时从谢茂森处领到39000元的油补资金，谢茂森没有告诉他上级拨了多少油补资金。
（3）证人毛某继的证言，证明自2007年9月至2010年9月他承包湘双牌渡渡船时从谢茂森处领到2200元的油补资金，谢茂森没有告诉他上级拨了多少油补资金。
（4）毛家渡船维修开支数及收据、水路客运承运人责任保险单等，证明谢茂森为毛家渡船维修开支、办证、年检、保险费等的开支情况。
（5）被告人谢茂森的供述和辩解，证明领取油补资金的方式为打卡至信用社帐户及2009至2013年开支54400元的情况。
3、2008年3月，双牌县五里牌电站开挖明渠损毁柏梧塘村5、7组旱地和硬化公路。2008年底，被告人谢茂森、唐兴凤找到该工程指挥部要求补偿。2008年12月，二人以5组名义与国土局签订损毁道路及旱土的补偿合同。不久，双牌县财政下拨补偿款69629元给该村，二人经过共同商量后将该款私分，2009年3月，谢茂森将其中30000元转账给了唐兴凤。2010年，该村7组向谢茂森反映鸿鑫公司修路时将该组一座桥下移300米，该组要求在原地建桥，但指挥部和鸿鑫公司不同意，谢茂森从分得的39629元中拿出22854元付给了7组。事后谢茂森伪造了5组组长蒋某海领取46775元的领条。同年，谢茂森和唐兴凤以该村Ｕ型漕被五里牌电站弃渣损毁为由要求补偿。经过协商，同年5月，谢茂森代表村委会与国土局签订了补偿协议，该12000元补偿款到位后，谢茂森未分给唐兴凤，非法占为己有。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）账户明细查询，记账凭证、领款条等，证明款项的性质及到账69629元和12000元的情况，谢茂森伪造领条领取情况及分赃转账的相关情况。
（2）证人蒋某海、张某化的证言，证明二人对村组的两笔补偿款及发放均不知情，没有在村里领过46775元和12000元的补偿款。
（3）证人袁某平的证言及领条，证明他在担任7组组长期间领取了7组22854元公路补偿款。
（4）证人王某儒、蒋某国的证言，证明二人系五里牌电站征地折迁指挥部的工作人员，五里牌电站因修建明渠损毁了五里牌柏梧塘村5、7组的两段公路和6组的Ｕ型漕，谢茂森找到他们要求补偿，后经协商，国土局与柏梧塘村签订了征收土地协议书，鸿鑫公司通过县会计管理中心补偿柏梧塘村土地补偿款46775元和12000元的情况。
（5）被告人谢茂森的供述和辩解，证明他以损毁五里牌5、7组旱地及Ｕ型漕为由，得到土地补偿款69629元和12000元，除支付7组组长袁某平22854元公路补偿款外，下余款项由他伪造蒋某海、张某华的领条领取后与唐兴凤私分。
（6）被告人唐兴凤的供述和辩解，证明他听谢茂森说鸿鑫公司补了一笔钱给村里，具体多少他不太清楚，谢说已将2万多元付给了7组的村民，还有一部分钱他们二人平分，后谢茂森将30000元钱转到了他的银行卡，他用于了看病开支。
4、2010年至2011年，柏梧塘村对坝塘沽和马塘进行维修，分别开支了22950元和50500元，鸿鑫公司补偿了72950元，2011年12月，被告人谢茂森、唐亚荣和毛利民发现本村账户还有钱，于是共同商议虚构工程款将钱套出私分，三人通过虚构与唐兴凤发包大修塘沽坝、马塘合同和结算单，套取移民资金和一事一议资金142604元，除去山塘维修多支出的500元后三人均分，每人分得63794元。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）鸿鑫公司的付款凭证、领条、用地协议书、记账凭证、五里牌财政所证明等，证明鸿鑫公司付给柏梧塘村22950元用于扩容坝塘沽，50000元用于扩容马塘，五里牌财政所拨付柏梧塘村40000元移民资金，唐亚荣从五里牌财政所报账102604元及资金来源性质为新农村建设资金、移民资金和一事一议资金的情况。
（2）证人胡某生的证言，证明维修马塘开支46700元。
（3）证人毛某生的证言，证明他从谢茂森处领取鸿鑫公司补偿的22950元用于维修坝塘沽。
（4）记帐凭证、领条、大修坝塘沽发包合同等，证明三被告人以维修坝塘沽名义领取102604元的情况。
（5）记账凭证、领条，证明唐亚荣以山塘维修名义领取40000元。
（6）同案人唐兴凤的供述，证明柏梧塘村山塘维修款40000元的领条上唐兴凤的签名不是他本人所写，没有修山塘也没有领钱，坝塘沽发包合同上的字是谢茂森要他写的，工程是4组自己搞的，谢茂森领了多少钱不清楚。
（7）被告人谢茂森的供述和辩解，证明2011年7、8月份请4组的毛某生对坝塘沽进行扩容维修，然后请鸿鑫公司的人来测量，签订开挖新塘的补偿合同，补偿了22950元到他的账号后，将22950元付给了毛某生。2011年12月，他和毛利民、唐亚荣商量坝塘沽的工程已经用鸿鑫公司拨来的钱用完了，维修的工程款还没有报账，他们以维修坝塘沽的名义到财政所报十万余元领出来平分，唐亚荣就以维修坝塘沽的名义报账领出了102604元钱，合同和结算计划是请唐兴凤写的，唐兴凤没有在工程中做事，搞这个合同的目的是到财政所以坝塘沽维修扩容工程套取钱来平分。这笔钱应该是上级拨来的项目资金，后来这笔钱被他们三人在2011年过年前平分。马塘是2010年和2011年修的，开支50500元，由于鸿鑫公司补偿款没有到位，他先垫了3万元左右，后鸿鑫公司补偿到位了，填补了他垫出的钱。2011年1月20日，唐亚荣到镇财政所以唐兴凤的名义以马塘维修领了4万元，这笔钱也在2011年过年前被他们三个人平分了，当天分了三笔钱，一笔是以维修五柏公路名义领取的8万元，一笔是以山塘维修名义领取的4万元，一笔是以坝塘沽名义领取的102604元，三笔共计222604元，除去五柏公路开支的30772元和马塘维修多支出的500元，还余下191382元，每人分得63794元。
（8）被告人毛利民的供述和辩解，证明村里以马塘维修，大修坝塘沽的名义向镇里报项目，镇里再上报县移民局和一事一议办公室等部门，项目申报完后，他们又以塘换塘的名义与鸿鑫公司协商，要求鸿鑫公司进行补偿，鸿鑫公司按马塘的面积补偿了5万元，坝塘沽补偿了2.5万元左右，钱到位后他们对马塘和坝塘沽进行了维修，2011年底他们了解到移民局下拨了12万元到镇财政所，过年前，谢茂林提出村账户上还有些钱，写个领条把钱领出来平分，第二天，谢茂森、唐亚荣和他在唐亚荣家算帐，算账时谢茂森说，他们以山塘维修的名义报账4万元，以五柏公路维修的名义报账8万元，以坝塘沽维修的名义报账102604元，共报取222604元，除去五柏公路维修开支3万元，剩余的钱就三人一起平分了，他共分得63794元。
（9）被告人唐亚荣的供述和辩解，证明鸿鑫公司因修建电站损毁了他们村里的塘，他们想修复这些塘，谢茂森、毛利民和他商量一边以大修坝塘沽的名义写份合同去县移民局争取资金，一边向鸿鑫公司要求补偿。塘修好后，移民局和县财政局拨了钱来村里，他就以大修坝塘沽的名义从镇财政所报账102604元，还向财政所报了4万元的山塘维修款，除去开支后，三人平分。
5、2012年初，柏梧塘村委会拟对本村山塘进行维修，并向镇政府报告争取资金，后被告人谢茂森、毛利民和唐亚荣发现村账户上年度结余还有十万余元，于是三人虚构与唐兴凤新思塘扩容整修合同、合同结算单总价，从乡财政所代管村账户领取80000元（由一事一议资金70000元，抗旱资金2000元，生态效益林补助5472元，移民资金2000元，新农村建设资金4920元组成）拟用于维修山塘。同年8月，三人又虚构与唐兴凤大修新思塘承包合同和结算单，以村委会名义申请移民局解决后扶村大修水利缺口资金40000元，三人将移民局拨付资金40000元用于本村山塘维修。同年，柏梧塘村拟修建3、4组通组公路，分别向县交通局和移民局申请资金，最终县移民局拨付移民资金32000元，县交通局拨付公路建设资金60000元，三人虚构柏梧塘村村委会与唐兴凤通组公路承建合同，将拨付的92000元套出，而实际上3、4组的公路由3、4组村民自行修建，三人以村委会名义仅支付40320元给3、4组村民，三人将年初领出的8万元与修路剩余的51680元减去当年未入账开支48000元，剩下共83680元由三人均分。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）记账凭证、报账汇总表、领条、新思塘整修扩容发包合同、结算凭证、五里牌财政所证明等，证明唐亚荣到财政所报账新思塘扩容工程款84392元，资金由一事一议资金、移民资金、抗旱资金、生态效益林资金、新农保资金等组成。
（2）记账凭证、转账支票、移民后扶项目资金拨付申请审批表、领条等，证明唐亚荣领取了移民资金32000元、通畅公路建设资金60000元。
（3）记账凭证，转账支票、领条，证明毛利民、谢茂森、唐亚荣领取县移民局移民资金40000元。
（4）柏梧塘三四组通组公路结算单，证明谢茂森按每米80元支付3、4组村民修路款40320元。
（5）证人毛某生、毛某清、周某艳的证言，证明他们分别从谢茂森处领到修公路资金13040元、18000元、12096元。
（6）证人陈某冬的证言，证明二次维修新思塘费用17000元，维修高塘费用13000元。
（7）陶某军的领条，证明他为5组修凳塘领款6000元。
（8）同案人唐兴凤的供述，证明新思塘承包合同上的唐兴凤不是他本人所写，合同上的事情他不清楚。
（9）被告人谢茂森的供述和辩解，证明2012年他们以新思塘扩容整修的名义（内容为发包方柏木塘村委会，承包方唐兴凤，合同结算单价为118254元）写了份合同，到五里牌财政所领了84392元出来准备修塘，同年的7月，他们又以大修新思塘的名义，重新签订了合同和结算单，到县移民局去争取资金，移民局同意拨款并将这笔钱拨到了镇财政所，唐亚荣就以大修新思塘的名义领取了40000元钱，这些钱用于了维修新思塘、凳塘、高塘的开支，2012年过年前，他提出新思塘的大修已经用移民局拨来的钱修完了，他们之前从财政所领出的80000元平分算了。2012年初，3、4、7组村民要求修通组公路，县交通局只答应修7组的通组公路，3、4组的通组公路暂时不纳入计划，但村民修路的积极性很高，所以他们几个村主干商量，3、4组的公路由村民自行修建，村里按80-90／米补给3、4组，余下的修路资金由3、4组自行解决，3、4组的路修好后，村里补给40320元钱，他们以修3、4组的通组公路为由向交通局争取了60000元的公路建设资金，向移民局争取了32000元的资金，共收入92000元，除去开支40320元，结余51680元，这笔钱与以修新思塘名义领出来的80000元除去2012年未入账的44210元开支后，他们三人平分了，每人分得29156元。
（10）被告人毛利民的供述与辩解，证明2012年，因为村账户上还结余十万余元，他们就以新思塘扩容的名义写了份合同到五里牌财政所领了80000元出来准备修塘，他们又以新思塘维修的名义到县移民局争取资金，移民局又拨了40000元资金到村里，他们就用这40000元用于维修新思塘。2012年柏梧塘村兴建3、4组的通组公路，修路的资金村里按80元米补给3、4组的村民，路修好后，他们以3、4组公路建设的名义向交通局争取资金60000元，向移民局争取资金32000元，付给3、4组村民40320元，结余51680元，2012年过年前，谢茂森提出新思塘跟3、4组公路都修好了，他们将结余的131680元除去当年没入账的开支后拿出来分了，他和唐亚荣都表示同意，除去当年没入账的开支48000元，结算后余83680元，他们每人分得27893元。
（11）被告人唐亚荣的供述与辩解，2012年初，他们三人计划对新思塘、凳塘、高塘进行维修，于是他们以维修新思塘的名义报账80000元出来修塘，钱报账领出来后，他们三人又写了一份大修新思塘承包合同到移民局争取资金维修这三张塘，后来移民局拨了40000元资金到村里，他们就用这40000元维修这三口塘，谢茂森讲塘用移民局拨来的钱修好了，之前以维修新思塘名义报账的80000元钱平分算了。这笔钱就在2012年过年前被他们平分了。2012年上半年村里3、4组的村民要求修路，他们向移民局和交通局了解到可以争取到资金后，就要4组要求修路的群众牵头修路，当时约定补助80元每米，其他缺口资金由3、4组自行负责，路修好后，他们付了40320元给3、4组，剩余的51680元钱也在2012年过年前被他们平分了。
6、2013年9月，被告人谢茂森、毛利民和唐亚荣伪造一张《柏梧塘村森林防火应急分队及护林人员工资发放表》将生态效益林资金10529元虚列开支套出。2012年，谢茂森、毛利民和唐亚荣以唐兴凤的名义合伙承包柏梧塘村7组公路建设，合同单价为每公里200000元，经县公路站测量7组公路里程为1240米，该工程造价应为248000元。谢茂森、毛利民、唐亚荣以建设7组公路名义领取交通局公路建设资金165700元，领取移民资金70000元，领取一事一议资金68417.5元，受益户交修路款21200元，共领取325317.5元。2013年过年前，在村活动中心，谢茂森、毛利民和唐亚荣共同商量将虚列的生态效益林资金10529元和7组公路多领取的资金77317.5元私分，每人分得29282元。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）领条、记账凭证、《柏梧塘村森林防火灾应急分队及护林人员工资发放表》，证明三被告人以发放护林人员工资名义套取生态效益林资金10529元。
（2）胡某文等31位村民出具的证明，证明工资发放表上所列31名村民未领到护林工资。
（3）记账凭证、转账支票、领条、柏梧塘村通畅公路承建合同、预决算单等，证明毛利民、谢茂森领取移民局公路资金70000元，一事一议资金40000元，一事一议资金63493.5元，交通局公路建设资金165700元。
（4）证人袁某善、盘某女、袁某瑞、袁某善、何某根等人的证言，证明村民为修七组公路自筹资金的情况。
（5）五里牌镇政府现金账，证明柏梧塘村以7组修路名义领取的63493.5元交给镇政府35076元。
（6）证人文某飞的证言，证明五里牌镇镇政府暂扣柏梧塘村30000元一事一议资金和5076元税款。
（7）2012年双牌县通畅公路汇总表，证明柏梧塘7组公路长度为1240米。
（8）证人陈某冬的证言，证明7组公路口头承包给他，承包金额为168000元。
（9）被告人谢茂森的供述与辩解，证明2013年，镇政府打电话通知他们在财务室有一笔10529元的生态林资金没有领，于是他和毛利民、唐亚荣伪造了一张《柏梧塘村森林防火应急分队及护林人员工资发放表》，表上的签名和手模是他们随意写的、按的，领出10529元后，他们在2013年过年前平分了，每人分3500元。修建柏梧塘村7组的收入情况：1、受益户交21200元；2、交通局资金148800元，扣除16880元质保金，实领131900元；3、移民局拨付移民资金30000元；4、财政拨付一事一议资金40000元；5、财政拨付一事一议资金63493.5元，其中镇政府扣30000元，缴税5076元，实领28417.5元；6、移民局拨付公路建设资金40000元；7、公路建设资金33800元，共计收入325317.5元。7组通畅公路实际开支了184360元，收支相抵后，结余157557.5元，结余的钱被他和唐亚荣、毛利民在2013年过年前平分了，每人分得46985.8元。
（10）被告人毛利民的供述与辩解，2013年9月，五里牌镇政府叫他们开会，开会时他们得知村里有一笔10529元的生态林资金没有领，于是他们就伪造了一张《柏梧塘村森林防火应急分队及护林人员工资发放表》，并将表上金额与生态林资金的金额造得相等，表上的签名和手模也是他们三人随意写的、按的，10529元领出来后，他们三人在2013年过年前平分了，每人3500元。修7组的公路时，他去参加了在柳子湖开的协调会，协调会决定修路的启动资金先由7组公路的受益户先垫资，等公路款到位后再补给受益户，受益户垫资的钱交到谢茂森那里，后来7组公路修路的具体过程他没管，开支了多少他也不知道，以谢茂森和唐亚荣讲的为准，7组公路收入跟支出相抵后，结余的钱被他们三人平分了。
（11）被告人唐亚荣的供述与辩解，证明2013年，他与谢茂森、毛利民以伪造《柏梧塘村森林防火应急分队及护林人员工资发放表》的形式私自平分了10529元的生态林资金，每人分得3500元。柏梧塘7组的通畅公路是由受益户先垫资，7组组长陈某冬以140元／米包工包料的方式承包，按1240米结算，实际开支168000元。受益户交了11440元，柳子湖的老板何某根交了10000元，计21440元，他们领取了交通局拨付的公路建设资金165700元，移民资金70000元，财政局拨付的一事一议资金68417.5元，领款304117.5元，共计收入325557.5元，除去开支168000元，结余157557.5元，这笔钱在2013年被他们三人平分了，每人分得52519元。
7、2009年，五里牌电站征收柏梧塘村大白塘面积为23.2亩，2010年，被告人谢茂森、毛利民和唐兴凤向指挥部反映少量了面积，经鸿鑫公司测量确定少量了0.84亩，三人以村里名义与双牌县国土局签订了补偿金额为17967.6元的协议。2010年10月，谢茂森伪造3组组长毛某装的领条将该笔款项领出后三人私分。谢茂森分得6167.6元，毛利民和唐兴凤各分得5900元。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）领条、征收土地协议，证明谢茂森、毛利民和唐兴凤以少量大白塘0.84亩与国土资源局签订协议，取得补偿款17967.6元，谢茂森以3组组长毛某装的名义写领条领出。
（2）证人毛某装的证言，证明他对协议内容及补偿款发放均不知情，他没有在村里领取过17967.6元的补偿款。
（3）证人王某儒、吴某政、蒋某国的证言，证明五里牌电站因征收大白塘少量面积，鸿鑫公司补偿了柏梧塘村征地补偿费17967.6元。
（4）被告人谢茂森的供述和辩解，证明因大白塘征收时少量大白塘的面积，于是他们几个村干部要求重新测量，经测量确实少量了，他们以村里的名义与双牌县国土局签订了土地补偿协议，并伪造毛某装的领条，将17967.6元领出三人私分，毛利民和唐兴凤各分得5900元，他分得6167.6元。
（5）被告人毛利民的供述和辩解，证明谢茂森以影响征地工作为由，提议他们把少量大白塘面积的补偿款三人私分，他分得5900元。
（6）被告人唐兴凤的供述和辩解，证明因征收大白塘少量了面积，补偿了17967.6元土地补偿款，谢茂森提议与毛利民、唐兴凤三人私分的情况。
（7）谢茂森书写的情况说明，证明2009年至案发，为争取项目的各种开支情况。
8、2009年2月26日，被告人谢茂森将自己协助政府管理的土地补偿款挪用44000元，用于买卖柴油的营利活动，获利4000余元。
上述事实有下列证据予以证明：
（1）银行流水、补偿款拨款凭证、转账凭条等书证，证明谢茂森在建行自开户为五里牌水电站征拆资金户，谢茂森从此帐户转给周某忠土地补偿款44000元。
（2）证人周某忠、吴某猛的证言，证明谢茂森以永州市深冲水电有限责任公司的名义到石油公司购买了柴油。
（3）被告人谢茂森的供述与辩解，证明他挪用土地补偿款44000元通过周某忠购买柴油获利4000元。
除上述证据外，还有下列综合证据予以证明：
1、双牌县五里牌人民政府的证明，证明谢茂森、毛利民、唐亚荣在柏梧塘村担任职务的相关情况。
2、户籍证明，证明谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤的身份情况。
3、双牌县人民检察院反贪污贿赂局出具的唐兴凤的自首笔录，证明唐兴凤于2014年4月26日主动到双牌县人民检察院投案自首。
另查明，被告人谢茂森在双牌县纪委已退交违纪违法资金240000元，被告人唐亚荣在双牌县纪委已退交违纪违法资金110000元，被告人唐兴凤在双牌县纪委已退交违纪违法资金60000元，被告人毛利民在双牌县人民法院退交了违法所得110443.50元。
原判认为，被告人谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，个人或共同非法占有本村村委会的财物，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。谢茂森、毛利民、唐兴凤利用协助人民政府从事行政管理工作的职务便利，以非法占有为目的，侵吞国家资金17967.6元，其行为均已构成贪污罪。谢茂森利用协助政府管理土地补偿款的便利，挪用于营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。谢茂森在共同贪污和职务侵占犯罪中，起主要作用，系本案主犯，毛利民、唐亚荣、唐兴凤在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻或减轻处罚。该院决定对三被告人从轻处罚。谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤在案发后，主动退出了违法所得，可以从轻处罚。谢茂森和唐亚荣的辩护人辩称二人有自首情节，经查，二人没有自动投案情节，故对二被告人的辩护人的辩护意见不予采信。唐兴凤在案发后主动投案，如实供述全部犯罪事实，有自首情节，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。该院决定对唐兴凤从轻处罚。唐兴凤犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，该院决定对唐兴凤宣告缓刑。综上，决定对谢茂森适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百八十二条第一、二款，第三百八十三条第一款（三）项，第三百八十四条第一款，第九十三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十九条第一款之规定；对毛利民适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百八十二条第一、二款，第三百八十三条第一款（三）项，第九十三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十九条第一款之规定；对唐亚荣适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定；对唐兴凤适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百八十二条第一、二款，第三百八十三条第一款（三）项，第九十三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人谢茂森犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年；二、被告人毛利民犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年二个月；三、被告人唐亚荣犯职务侵占罪，判处判处有期徒刑七年；四、被告人唐兴凤犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年；五、被告人谢茂森违法所得191974.52元予以追缴；六、被告人毛利民违法所得110443.50元予以追缴；七、被告人唐亚荣违法所得104543.50元予以追缴；八、被告人唐兴凤违法所得35900元予以追缴。
宣判后，谢茂森等四被告人均不服，谢茂森上诉提出“山塘清淤款15000元系我承包山塘清淤的劳动所得；油补资金37000元为以后造船或者渡船其他开支预留，并没有侵占之意；17967.70元土地补偿款不属于协助政府从事土地补偿款的管理行为，原判定性贪污罪不当；原判认定我伙同毛利民、唐亚荣侵占313630.50元中的77317.50元事实不清，袁某善等4户的岔道工程120米没有计入工程总造价，何某根的1万元已经退还；没有证据证明我转给周某忠购买柴油的钱是五里牌水电站的征拆资金，认定我挪用公款，定性错误；有自首情节，量刑过重”；毛利民上诉提出“我和谢茂森、唐兴凤私分土地补偿款17967.60元不构成贪污罪；我与谢茂森、唐亚荣私分的钱不属村集体财产，其中部分金额应系我们的劳务费等开支，不构成职务侵占罪；即使认定我构成职务侵占罪，量刑也明显过重”；唐亚荣上诉提出“一审法院认定我伙同谢茂森、毛利民职务侵占313630.50元中的77317.50元，事实不清，袁某善等4户的岔道工程120米没有计入工程总造价，何某根的1万元已经退还；量刑畸重”；谢茂森、毛利民、唐亚荣辩护人的辩护意见与三上诉人的上诉理由一致。唐兴凤上诉提出“17967.70元土地补偿款不属于协助政府从事土地补偿款的管理行为，原判定性贪污罪不当；原判缓刑量刑过重，请求改判免刑”。
湖南省永州市人民检察院则提出“原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议维持”的意见。
本院对一审查明的事实和证据予以确认。在二审审理期间，谢茂森的辩护人提供了双牌县纪律检查委员会的证明，并申请证人何某根出庭作证，拟证明谢茂森在调查期间，在组织尚未掌握其侵占集体资金具体案情的情况下，谢茂森主动交代了其伙同毛利民、唐亚荣私分集体资金的违纪违法问题，退赃积极；谢茂森、毛利民、唐亚荣已将1万元受益户修路款退还给了何某根。毛利民的辩护人提供了双牌县五里牌镇柏梧塘村第四村民小组的证明及照片，拟证明毛利民在本组修路和修塘过程中毁损了一亩一分田，村组没有对毛利民进行补偿；谢茂森的辩护人还提供了《双牌县农村公路通畅工程初步验收情况明细表》及双牌县公路管理站的证明，拟证明岔道工程45.23米没有计入工程总造价。永州市人民检察院质证认为，双牌县纪律检查委员会的证明没有办案人员的签名，不符合刑事诉讼法规定的书证形式，建议不予采信；双牌县公路管理站的《双牌县农村公路通畅工程初步验收情况明细表》，只能证实道路验收的事实，不能证明岔道是否进行了验收；双牌县公路管理站的证明与验收情况明细表的内容完全相反，且该证明的真实性和客观性难以保证，不能证明公路测量时有未计量的里程，建议不予采信；对双牌县五里牌镇柏梧塘村第四村民小组出具证明的真实性不表异议，该证明与本案没有关联性
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审判长廖辉
审判员伍希永
审判员黄校军
二〇一五年二月七日
代理书记员贝江勇
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一、维持湖南省双牌县人民法院（2014）双刑初字第34号刑事判决第八项和第一项中对被告人谢茂森犯职务侵占罪的定罪部分及挪用公款罪的定罪量刑部分，第二项中对被告人毛利民犯职务侵占罪的定罪部分，第三项中对被告人唐亚荣的定罪部分，第四项中对被告人唐兴凤犯职务侵占罪的定罪量刑部分；
二、撤销湖南省双牌县人民法院（2014）双刑初字第34号刑事判决第五、六、七项及第一、二、三项中对被告人谢茂森、毛利民、唐亚荣犯职务侵占罪的量刑部分及第一、二、四项中对被告人谢茂森、毛利民、唐兴凤犯贪污罪的定罪量刑部分；
三、上诉人（原审被告人）谢茂森犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2022年4月22日止。）
四、上诉人（原审被告人）毛利民犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2019年4月23日止。）
五、上诉人（原审被告人）唐亚荣犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2019年4月23日止。）
六、上诉人（原审被告人）唐兴凤犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
七、上诉人（原审被告人）谢茂森违法所得188959.19元予以追缴；
八、上诉人（原审被告人）毛利民违法所得107428.17元予以追缴；
九、上诉人（原审被告人）唐亚荣违法所得101528.17元予以追缴。
本判决为终审判决
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"classification": "No",
"reason": "谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，个人或共同非法占有本集体经济组织的财物，其行为均已构成职务侵占罪。谢茂森又利用协助政府管理土地补偿款的职务便利，挪用公款用于营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。本院认为，谢茂森、毛利民、唐兴凤将已划归到村集体的土地补偿款17967.60元冒领的行为，并非协助人民政府进行土地补偿费用的管理，其行为亦应构成职务侵占罪。谢茂森、毛利民、唐亚荣在检察机关的数次供述中均没有供述何某根的1万元受益户集资款已经退还，且何某根在检察机关亦没有陈述该1万元已经退还，故本院认定何某根的1万元没有退还，何某根的证言本院不予采信。谢茂森、毛利民、唐亚荣和唐兴凤单独或伙同侵占集体财产433815.52元，其中，谢茂森个人侵占集体财产52488.42元，伙同唐亚荣、毛利民、唐兴凤侵占集体财产331598.10元，个人分得107695.77元；毛利民伙同谢茂森、唐亚荣、唐兴凤共同侵占村集体财产331598.10元，个人分得107428.17元；唐亚荣伙同谢茂森、毛利民侵占集体财产304584.50元，个人分得101528.17元。因谢茂森、毛利民、唐亚荣职务侵占的金额发生改变，故谢茂森、毛利民、唐亚荣因职务侵占而取得的财物应当予以追缴的金额，本院应予以变更。从本案事实看，谢茂森、毛利民、唐亚荣如实供述了自己的犯罪事实，应认定谢茂森、毛利民、唐亚荣有坦白情节。谢茂森在建行尾号为4061的帐户就是五里牌水电站征拆资金户，谢茂森从该帐户转给周某忠土地补偿款44000元用于购买柴油进行营利活动，已构成挪用公款罪。谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，个人或共同非法占有本集体经济组织的财物，其行为均已构成职务侵占罪，从现有证据可以证实，谢茂森在建行尾号为4061的帐户就是五里牌水电站征拆资金户，谢茂森从该帐户转给周某忠土地补偿款44000元用于购买柴油进行营利活动，已构成挪用公款罪。谢茂森上诉提出“17967.70元土地补偿款不属于协助政府从事土地补偿款的管理行为，原判定性贪污罪不当”的理由成立，本院予以支持。谢茂森辩护人提供的双牌县纪律检查委员会的证明，因双牌县纪律检查委员会的办案人员未在该证明上签名，同时，考虑到谢茂森伙同他人侵占集体财产的性质，法院和检察两家对上述行为的性质均存在争议，无法证明谢茂森有自首情节，因此，谢茂森上诉提出“有自首情节”的理由不能成立，本院不予支持，但可以认定谢茂森有坦白情节。从本案事实看，谢茂森、毛利民、唐亚荣如实供述了自己的犯罪事实，应认定谢茂森、毛利民、唐亚荣有坦白情节，而一审法院没有作出认定，因原判定性不够准确，且二审审理期间出现了新的证据，导致本案的犯罪事实和量刑情节发生变化，故本院对谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤作改判处理，谢茂森、毛利民、唐亚荣上诉提出“量刑过重”的理由成立，本院予以采纳。谢茂森、毛利民、唐亚荣、唐兴凤身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，个人或共同非法占有本集体经济组织的财物，其行为均已构成职务侵占罪，谢茂森又利用协助政府管理土地补偿款的职务便利，挪用公款用于营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。本院认为，谢茂森、毛利民、唐亚荣将已划归到村集体的土地补偿款17967.60元冒领的行为，并非协助人民政府进行土地补偿费用的管理，其行为亦应构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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64,161,665
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| 48,059
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摨某甲、莫某甲职务侵占一审刑事判决书
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广东省肇庆市高要区人民法院
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本院认为，被告人周某甲、莫某甲、周某乙无视国法，以非法占有为目的，利用被告人周某甲职务上的便利，侵占村集体资金，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。肇庆市高要区人民检察院的指控属实，本院予以支持。被告人莫某甲、周某乙主动退出赃款，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。
对于被告人莫某甲、周某乙主动退出的人民币7万元，属于被告人侵占村集体的资金，依法应返还给肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组。
对于被告人周某甲、莫某甲、周某乙，以及辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，一、被告人莫某甲、周某乙在侦查阶段、审查起诉阶段均多次作出有罪供述和亲笔供词，且与被告人周某甲的供述、证人证言、证明、租赁合同等证据相互印证，但认为当时其想推卸责任所作供述都不属实当庭翻供，并认为公安机关和检察机关是依法进行讯问均没有刑讯逼供、诱供，程序合法，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第八十三条的规定，可以采信被告人莫某甲、周某乙的庭前供述。二、公诉机关当庭举证的证据，经查证属实，证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，应作为定案的根据。三、被告人周某甲利用其任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组组长，负责居民小组全面工作的便利，伙同被告人莫某甲、周某乙在出租陈孔居民小组综合楼的铁棚过程中，没有严格按照高要区农村集体资产发包项目招标工作流程的规定公开投标，虚构该铁棚已以年租金人民币1万元的价格发包给被告人莫某甲、周某乙的事实，使原承租上述铁棚用于经营桌球室的唐某以每月租金人民币2000元的价格向被告人莫某甲、周某乙转租，从中一次性获取5年租金的差额人民币7万元，该款项属于唐某承租上述铁棚租金的组成部分，应认定陈孔居民小组的村集体资金，被告人周某甲、莫某甲、周某乙的行为符合职务侵占罪的构成要件，应构成职务侵占罪。故对被告人周某甲、莫某甲、周某乙，以及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
为维护集体的合法财产不受非法侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，判决如下
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刑事一审
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2016-05-19
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2016-10-24
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚
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[
"职务侵占"
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[
"周某甲",
"莫某甲",
"周某乙"
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刑事案件
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广东省肇庆市高要区人民法院
刑事判决书
（2015）肇要法刑初字第413号
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肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉（2015）378号起诉书指控被告人周某甲、莫某甲、周某乙犯职务侵占罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2015年12月9日、2016年4月11日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员陈金艳出庭支持公诉，被告人周某甲、莫某甲、周某乙，以及辩护人何成亮、温锡棋、廖家安到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，肇庆市高要区人民检察院向本院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理
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[
"非法占有",
"返还",
"租赁",
"合同",
"程序合法",
"招标",
"租金",
"转租",
"合法财产"
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肇庆市高要区人民检察院指控，2012年2月初，被告人周某甲伙同莫某甲、周某乙经密谋后，利用被告人周某甲任肇庆市高要区南岸街道西区居民委员会陈孔居民小组组长，负责居民小组全面工作的便利，虚构陈孔村的铁棚已发包给被告人莫某甲、周某乙的事实，后由被告人周某甲与原承租该铁棚用于经营桌球室的唐某商谈续租细节。2012年3月7日，被告人莫某甲、周某乙将该铁棚转租给唐某，从中获利共计人民币7万元，后由3名被告人私分。
根据上述犯罪事实认为，被告人周某甲、莫某甲、周某乙无视国法，以非法占有为目的，利用被告人周某甲职务上的便利，侵占村集体资金，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。公诉机关向法庭提供了1、抓获经过、干部岗位责任制、证明、租赁合同、银行清单、户籍证明材料等书证；2、证人莫某山、莫某强、陈某等人的证言；3、被告人周某甲、莫某甲、周某乙的供述和辩解；4、视听资料等证据予以证实。并提出对被告人周某甲判处十个月以上一年十个月以下有期徒刑；被告人莫某甲、周某乙各判处八个月以上一年八个月以下有期徒刑的量刑建议。
被告人周某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩解认为2012年初，其作为村长，只是从中协调，谈续租细节是在村委作协调和解的，没有和他们密谋，没有谈过价格问题，没有私分人民币7万元，其不懂法律。
辩护人何成亮、温锡棋提出共同辩护意见认为：一、犯罪的客观方面，由于涉案的财产并非是陈孔村的集体财产，周某甲没有将陈孔村的财产非法占为己有，在客观上没有侵占村集体的财产，收取人民币7万元转租差额是莫某甲与周某乙两人，周某甲在本案中没有收受任何利益，在公众场合当众利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为有违常理；二、犯罪的主观方面，周某甲从来没有与唐某、冼某雄单独商议续租事宜，也没有指使他人恶意协商，从中谋利，不具有非法侵占本单位财物的主观意图；三、有提讯证而无讯问笔录存在证据瑕疵，莫某甲、周某乙的供述存在严重瑕疵，不能作为定罪依据，据以认定周某甲犯职务侵占罪的证据存在认定事实不清，有违反法定程序的现象，不能形成证据确实充分的证据链；三、本案严重违反了一事不再罚，不得重复评价的原则；四、本案只是一般的民事纠纷，不应以刑事介入；请求依法宣告周某甲无罪。
被告人莫某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩解认为这件事我们和唐某是自愿协商的，村委会作调解，当时其想推卸责任，所作供述都不属实，所以当庭翻供，公安机关和检察机关没有诱供，是依法讯问；其分得人民币35000元，周某乙分得人民币35000元，周某甲没有分到钱。
辩护人廖家安提出辩护意见认为：被告人莫某甲、周某乙是普通公民，在村中无任何职务，被告人周某甲虽然是村民小组长，只是以中间人的角色去处理续租的问题，唐某给付的人民币7万元被告人周某甲并没有占有，不符合职务侵占的规定，不属于职务侵占罪的主体，被告人莫某甲不是职务侵占罪的共同犯；续租人唐某给付被告人莫某甲、周某乙的人民币7万元，不是支付给村集体的特定租金，不应认定为村集体的财产。被告人犯职务侵占罪不成立。
被告人周某乙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩解认为以前供述不属实，视听资料里的供述也不属实，其想推卸责任，曾在1次供述时提及过不是周某甲指示去做的，公安机关程序合法，没有刑讯逼供；其分得人民币35000元，莫某甲分得人民币35000元，周某甲没有分到钱。
经审理查明：2012年2月初，被告人周某甲伙同莫某甲、周某乙经密谋后，利用被告人周某甲任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组组长，负责居民小组全面工作的便利，虚构陈孔居民小组综合楼的铁棚已发包给被告人莫某甲、周某乙的事实，后由被告人周某甲与原承租该铁棚用于经营桌球室的唐某商谈续租细节。同年3月6日，被告人莫某甲、周某乙以将该铁棚转租给唐某过程中，从中获利共计人民币7万元，后由3名被告人私分。
2015年12月7日，被告人莫某甲、周某乙主动向本院退出赃款人民币7万元。
上述事实，有检察机关提交的下列证据证实：
1、抓获经过，证明：被告人周某甲、莫某甲、周某乙被抓获归案的情况。
2、户籍证明材料，证明：被告人周某甲、莫某甲、周某乙的出生时间等户籍情况，以及暂未发现有违法犯罪记录。
3、证明，证明：被告人周某甲于2011年3月至2014年3月任肇庆市高要区南岸街道办事处西区社区陈孔居民小组组长。
4、南岸街道西区社区居民委员会2011年干部岗位责任制及实施细则，证明：被告人周某甲自2011年4月1日开始任肇庆市高要区南岸街道西区居委会陈孔居民小组组长，负责居民小组全面工作。
5、证明，证明：肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔经济合作社证明莫某甲、周某乙投得位于陈孔居民小组综合楼后面临建铁棚，愿意转租给唐某，按租赁合同不变，同意转租。
6、陈孔集体经济组织承包合同登记表、租赁合同、中标租赁合同、陈孔居民小组商铺公开招标书、楼房及土地租赁合同、楼房租赁合同、土地租赁合同，证明：肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组与承租人签订租赁合同的情况。其中，唐某与陈孔居民小组于2012年3月6日签订租赁合同，合同约定陈孔居民小组综合楼后面临建铁棚租给唐某使用，期限为5年（由2012年4月1日至2017年3月31日止），前3年每年租金人民币10000元，后2年每年租金人民币11000元。
7、集体土地建设用地使用证，证明：肇庆市高要区南岸街道南亭路与广新路交界处的2871平方米用地面积为工业用地，土地使用者为陈孔居委会。
8、高要市农村集体资产发包项目招标工作流程图，证明：高要区农村集体资产发包项目招投标工作其中包括村集体班子拟定发包方案、将方案提交村民（代表）会议讨论决定、向社会发出投标公布、确定时间现场公开投标、确定中标人并双方在5天内签订书面合同等具体流程。
9、查询存款／汇款通知书、协助查询财产通知书、银行账单，证明：被告人周某甲、莫某甲、周某乙以及证人黎某、周某丙等人在各商业银行的银行账号及资金往来情况。
10、健康检查笔录、讯问笔录、说明，证明：被告人周某甲、莫某甲、周某乙在看守所健康检查情况及结论均显示全身体查无明显伤痕；看守所管教的谈话记录均已告知各被告人具有的合法权利，且各被告人均没有任何事情向管教反映过；公安机关出具说明，证实侦查人员在侦办案件过程中，严格依法办案，在对周某甲、莫某甲、周某乙等人讯问和调查取证时没有刑讯逼供、诱供等行为。
11、说明材料，证明：公安机关出具说明材料，证明《陈孔集体经济组织承包合同登记表》及相关《租赁合同》均由陈孔村委会提供，由于现任村长是周某甲的亲属，不愿在相关的合同上盖村委会的公章，因此前述证据没能盖提供者公章；唐某与周某甲的通话录音光碟，由当事人唐某提供通话录音，肇庆市公安局高要分局经侦大队制作光碟；周某甲、周某乙《提讯提解证》中反映的部分内容有提审无材料情况，因为该部分提审均为在做周某甲、周某乙的思想教育工作，因此造成了有提审无材料的现象；公安人员抓获周某甲后，已将手机、驾驶证、身份证等物品全部退还给其家属。
12、证人唐某的证言，证明：该证人从2003年4月1日开始租赁肇庆市高要区南岸广新二路陈孔村综合楼后面临建铁棚经营新星桌球室。2012年2月初，该铁棚即将到期，该证人就打电话给陈孔村的村长周某甲说：“我现在租的铁棚租期要到了，我想续租，续租的租金是人民币1500元每月”，周某甲说：“陈孔村综合楼旁边的铁棚你续租的话，租金要人民币2500元一个月”，该证人觉得租金太高了就没有答应。过了一段时间后，该证人打电话给周某甲说：“陈孔村综合楼旁边的铁棚我还想继续租用”，周某甲说：“你想租陈孔村综合楼旁边的铁棚租金最多能给多少”，我说：“我最多能给人民币2000元每月的租金。”周某甲说：“还能不能多出一点？”，我说，“不能了，最大限度是人民币2000元了”。又过了一段时间周某甲打电话给该证人讲：“陈孔村综合楼旁边的铁棚已经租给了莫某甲和周某乙了，你要租用就要与他们去谈”。说完周某甲就将莫某甲和周某乙的电话号码给该证人。该证人就打电话给莫某甲和周某甲，最后商定该证人以每月人民币2000元的租金向莫某甲和周某乙租用陈孔村综合楼旁边的铁棚。2012年3月6日，该证人与陈孔村村委干部及莫某甲、周某乙在南岸伦记酒楼一起吃饭的时候，按事先与周某甲、莫某甲、周某乙等人谈好的情况，支付了人民币7万元转租差价给了莫某甲、周某乙，并与陈孔村签订了租赁合同，同时要求陈孔村出具了1张证明，证实该证人从莫某甲和周某乙处转租。周某甲同该证人讲该铁棚已经租给了莫某甲、周某乙，他们每年交的租金是人民币1万元，莫某甲、周某乙转租给该证人的租金是要每月人民币2000元，所以要支付每年人民币14000元的差价给他们，5年总共就是人民币7万元。如果不支付该人民币7万元差价给他们，陈孔村不会与该证人签订租赁合同。该证人没有见到莫某甲、周某乙租用陈孔村综合楼旁边的铁棚合同，莫某甲、周某乙租用铁棚的情况也是周某甲告诉的，因为周某甲是村长，该证人就相信应该是事实。
13、证人陈某的证言，证人陈某系唐某的妻子，证明：该证人与唐某于2003年开始租用陈孔村综合楼后面铁棚经营新星桌球室，2012年铁棚商铺即将到期，由唐某与陈孔村商谈续租情况。2012年3月6日17时许，该证人和唐某、陈孔村村长周某甲等4名干部到伦记酒楼吃饭，过了一会有2名青年男子来到，唐某对这2名青年男子讲：“现在该铁棚点先可以租给我”，有1名青年男子讲：“按照之前谈好的价格给了钱就可以了”，于是唐某就拿出人民币7万元现金放到桌子上，有1名青年男子就拿起该人民币7万元，拿钱的青年男子并在现场写了1张纸张，该2名青年男子就在该纸条上签名，唐某也在该纸条签名，以此纸条作为转包该铁棚商铺。如果不给该人民币7万元过2名青年男子，就不能继续租用该铁棚商铺了。
14、证人莫某山的证言，证人莫某山案发时任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组副组长，证明：自2011年3月底证人莫某山任陈孔村村干部以来，对所有发包的集体资产都没有召开过村民大会及村民代表会议，有部分是公开招标的，但大部分是没有公开招标，特别是一些续租的厂房，是由该证人及周某甲、莫某乙、莫某强通过参考周边的出租价格作出调整及最终决定。唐某以前租下陈孔村在广新二路的临时铁棚做桌球室生意，合同于2012年3月底到期，唐某主动找我们村干部商谈续租事宜。唐某和村干部周某甲、莫某山、莫某乙、莫某强一起在伦记饭店吃饭时商谈续租事宜，最终村干部答应把该铺位继租给唐某，基本谈好续租的月租金和租赁期限。2012年3月6日，村干部周某甲、莫某山、莫某乙、莫某强和唐某夫妇、莫某甲、周某乙相约在伦记饭店吃饭，饭后由周某甲与唐某签订了租赁合同，将原来租金每年人民币5000元改为每年人民币10000元，其他内容与上一次的租赁合同相同，直接由周某甲、莫某乙、莫某强和该证人决定续租；并由该证人根据其中1名村干部的要求写了1张证明，内容为“兹有陈孔居民小组居民莫某甲、周某乙投得位于陈孔居民小组综合楼后面临建铁棚，愿意转租给唐某，按租赁合同不变，并由莫某甲、周某乙签名，之后唐某支付了一笔钱给莫某甲、周某乙。该证人不清楚陈孔村综合楼旁的铁棚出租时，莫某甲、周某乙有否与时任陈孔村的村长周某甲进行商议；不清楚莫某甲、周某乙是如何转租给唐某；也不清楚唐某为何要支付一笔钱给莫某甲、周某乙。
15、证人莫某强的证言，证人莫某强案发时任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组干部，证明：自证人莫某强任陈孔村村干部以来，只有3卡铺位是公开招标的，其他的铺位租赁都没有经过招标，由几名村干部商量后认为价钱合适就直接签订租赁合同。唐某原来已经租赁了陈孔村综合楼后临建铁棚来经营新星桌球室，年租金人民币5000元，合同到2012年3月31日到期。2012年2月份，唐某向该证人提出续租该铺位，该证人让唐某与村长周某甲商谈，之后唐某约几名村干部到伦记饭店吃饭商谈续租的事，但村干部表示还没到期，迟一点再说。过了一段时间，周某甲在办公室对其他村干部说他已答应以每年租金人民币10000元的价钱将陈孔村综合楼后临建铁棚租赁给村民莫某甲、周某乙，但莫某甲、周某乙没有交纳过押金及签订合同，实际上有否真正向陈孔村租赁该铺位该证人不清楚。后来唐某说要续租，我们就叫他与莫某甲、周某乙谈。2012年3月6日下午，周某甲叫该证人打电话给唐某，告诉他合同已经打好到伦记饭店吃饭签合同；当晚该证人和周某甲、莫某乙山、莫某乙及唐某夫妇一起吃饭，饭后，该证人按照周某甲的要求打电话通知莫某甲、周某乙到场，称将新星桌球室的铺位转租给唐某，唐某不相信莫某甲、周某乙，要求写1份证明是莫某甲和周某乙转租给他的，然后要跟陈孔村直接签字1份租赁合同，于是由莫某山写了1份证明，周某甲盖上村的印章，周某甲拿出1份打印好的租赁合同，由周某甲代表陈孔村与唐某签订，签完合同后，该证人看见唐某妻子拿了人民币7万元出来，莫某甲和周某乙拿钱后在刚写好的证明上签了名就离开了。
16、证人莫某乙的证言，证人莫某乙案发时任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组出纳，证明：陈孔居民小组综合楼后面临建铁棚原来就是唐某租用经营新星桌球室，租赁合同到2012年3月31日到期。周某甲在村委办公室向村委提起过唐某提出想续租陈孔村综合楼旁边的铁棚，当时周某甲没有答应让唐某续租，唐某曾提出过以每月人民币1500元续租该铁棚；周某乙、莫某甲没有找该证人谈过想租赁该铁棚，也没有与陈孔村签订过租赁合同，2012年2月的一天，周某甲在村委办公室向村委提起莫某甲和周某乙也想租陈孔村综合楼旁边的铁棚，周某甲已同意以每年租金人民币10000元将上述铁棚租给莫某甲和周某乙。2012年3月6日，周某甲叫该证人到伦记酒楼吃饭和唐某夫妇商谈签订租赁合同续租新星桌球室的事情，吃完饭后，周某甲或者莫某强就打电话通知莫某甲和周某乙上来，周某甲就和唐某、莫某甲、周某乙走到饭桌旁边的茶几签订租赁合同，签订后，唐某妻子就拿出人民币6-7万元放在饭桌上说这些钱你们几个怎么分就怎么分，莫某甲把钱拿起来准备离开，该证人就喊停莫某甲和周某乙，要他们写1张内容为钱是由莫某甲和周某乙拿了与该证人无关的证明，当时周某甲拿出便条纸写了份证明让莫某甲签了名字后盖上村的印章，之后莫某甲和周某乙就离开了。第2天，周某甲拿了1张证明给该证人保某。
17、证人郑某的证言，证人郑某系肇庆市高要区南岸街道农经审计站站长，证明：高要区农村集体资产发包是有颁布具体的流程的，已将高要市农村集体资产发包项目招标工作流程图提交给公安机关。具体是：1、在各村所有的农村集体资产承包合同到期前3个月，由各村对承包者发出预警通知；2、由村的村干部拟定集体资产发包方案；3、拟定好的集体资产发包方案提交给各村的村民代表开会进行讨论决定；4、发包方案由村民代表通过后就将方案提交给村的理财小组和将发包方案向村民公布；5、由村干部将发包方案上报给街道农村审计站备案；6、向社会发布投标公告，并公示10天；7、确定进行公开投标的时间；8、在进行现场投标后，确定中标人身份，并由中标人与村之间签订书面合同；9、签订合同后，将合同复印件上报给街道农村审计站备案；10、将投标结果及书面合同的复印件向村民公示。陈孔村在2012年3月对陈孔村综合楼房的铁棚进行出租是没有按照上述流程进行操作。
18、证人莫某坚的证言，证人莫某坚自2008年11月至2011年4月间任高要区南岸街道西区居委会陈孔村村长，证明：陈孔村的集体资产进行出租是有具体的流程规定，该流程是在2008年11月该证人任南岸西区居委陈孔村村长时与南岸西区居委进行协商确定的，并由南岸西区居委会发来《高要市农村集体资产发包项目招标工作流程图》文件正式确定，并且陈孔村将该流程印刷出来贴在陈孔村办公室的墙上。陈孔村本村人在承包陈孔村的集体资产是必须要参加公开投标的，只是在同等条件下本村人优先租用陈孔村的集体资产，莫某甲和周某乙在2012年年初没有向该证人提出租用陈孔村综合楼房的铁棚。
19、证人黎某的证言，证人黎某系被告人莫某甲的妻子，证明：被告人莫某甲没有固定工作，有工作做就有收入，但收入不多，2012年的时候，莫某甲没有工作，莫某甲也没有对该证人说过想租用陈孔村综合楼后面的铁棚商铺经营桌球室，2012年该证人与莫某甲也没有资金进行投资，家庭日常生活的费用都刚刚好，没有多余的资金。
20、证人周某丙的证言，证人周某丙系被告人周某乙的姐姐，证明：周某乙与该证人居住在一起，对他的情况比较清楚，2011年年底至今周某乙一直在陈孔村附近的大排档打工，收人仅够自己生活，没有资金与莫某甲合伙经营桌球室，也没有听周某乙提起过要与莫某甲一起经营桌球室。
21、被告人周某甲的供述和辩解，证明：陈孔村综合楼旁边的铁棚属于陈孔村的物业，2012年3月前由唐某承包。莫某甲、周某乙知道陈孔村综合楼旁边的铁棚即将到期，就向陈孔村委会要求租用陈孔村综合楼旁边的铁棚，因为莫某甲、周某乙是本村人有优先租用本村物业的权利，经过时任陈孔村村长的周某甲，还有村委委员莫某乙、莫某山、莫某强的调解，唐某向莫某甲、周某乙支付一定的转让费用后，由唐某继续租用陈孔村综合楼旁边的铁棚。莫某甲和周某乙没有与陈孔村签订关于陈孔村综合楼后临建铁棚铺位的租赁合同，也没有交过租赁铁棚铺位的押金和租金。2012年3月6日，周某甲作为陈孔村委的代表约了唐某晚上在伦记饭店吃饭，到场的有周某甲、莫某山、莫某乙、莫某强和唐某夫妇，吃完饭后，周某甲通知莫某甲和周某乙到伦记饭店与唐某签合同，两人来到后，唐某要求写1份证明，以证明陈孔村综合楼后临建铁棚铺位由莫某甲和周某乙转租给他的。于是用陈孔村的便条写了1份证明，周某甲在上面盖了陈孔经济合作社的印章，莫某甲和周某乙在转租人那里各自签了名字，写完后，再由周某甲代表村委会和唐某签订了1份关于陈孔村综合楼后临建铁棚铺位的租赁合同，签完合同后，唐某（或是他妻子）拿出了之前讲好的人民币7万元，莫某甲和周某乙拿了钱就离开了。
22、被告人莫某甲的供述、辩解及亲笔供词，证明：2012年2月初的一天晚上9时许，周某甲打电话约莫某甲和周某乙到他停在新城路文化广场的车上，周某甲说唐某承包经营新星桌球城的陈孔村综合楼旁边的铁棚即将到期，让莫某甲和周某乙先与陈孔村签订合同将该铺位租下来，然后再高价转租给唐某，操作转租的事情由周某甲全权负责，事成之后再给莫某甲和周某乙一些好处费。于是在莫某甲和周某乙未与陈孔村签订陈孔村综合楼旁边的铁棚的租赁合同的情况下，周某甲以莫某甲和周某乙已承租陈孔村综合楼旁边的铁棚的理由，与唐某商议其继续承包陈孔村综合楼旁边的铁棚经营新星桌球城的事情，最终周某甲商议决定唐某以每月人民币2000元的价格向莫某甲和周某乙承租陈孔村综合楼旁边的铁棚继续经营新星桌球城。周某甲等村干部与唐某于2012年3月6日在南岸伦记酒楼签订了陈孔村综合楼旁边的铁棚的租赁合同，莫某甲和周某乙到场收取了《租赁合同》的租用金额与转租金额之间的差价，并在陈孔村出具的唐某是从莫某甲和周某乙处转租陈孔村综合楼旁边的铁棚的证明上签名，莫某甲收取差价后，于当晚将人民币7万元差价新交给了周某甲。2012年3月7日下午，莫某甲在陈孔村小卖部内打麻将时，周某甲按事先谈好的情况支付了人民币3000元给莫某甲。周某甲与莫某甲和周某乙就虚构承包陈孔村综合楼旁边铁棚的情况商谈了2-3次，有时候是周某甲叫莫某甲和周某乙吃饭的时候谈，有时候是到他车上谈。莫某甲和周某乙根本没有承租经营新星桌球城铁棚的想法，是周某甲和两人商量以莫某甲和周某乙名义承租，转租给唐某，从中赚取差价，到时会给莫某甲和周某乙一定的好处费，听后两人同意了。
23、被告人周某乙的供述、辩解及亲笔供词，证明：2012年1-2月，曾任陈孔村村长莫某乙坚告诉周某乙和莫某甲，唐某租赁陈孔村综合楼后面的铁棚商铺快到期了，2012年2月，莫某甲告诉周某乙，他找过周某甲问过关于商铺的情况。周某甲也主动找到周某乙和莫某甲说唐某所租赁陈孔村综合楼后面用于经营台球室的铁棚商铺快到期了，原来的租金太低，想抬高价格，随后在周某甲的车上及大排档等地方商讨虚构周某乙和莫某甲已承包陈孔村该铁棚商铺的理由，事成后周某甲将支付周某乙和莫某甲好处费。具体内容由周某甲与唐某进行全面交涉，由于周某甲是当时的村长，可掌握商铺租赁的最终决定权，如果唐某想继续租赁该铁棚商铺经营台球室，必须按照周某甲的要求一次性支付给周某乙和莫某甲关于租赁商铺的差价。2012年3月6日晚，周某甲打电话给周某乙与莫某甲说：“唐某夫妇和陈孔村的其他干部在伦记酒楼吃饭并商讨有关铁棚商铺事情，你和莫某甲两个是承包人，现在过来与唐某谈”，两人到达后看见村干部周某甲、莫某乙、莫某乙山、莫某乙强和唐某夫妇在一起吃饭，唐某妻子看到周某乙和莫某甲后拿出人民币7万元放在饭桌上，莫某甲拿了钱后就和周某乙离开酒楼回到陈孔村，所取得的人民币7万元由莫某甲保管，后来应该将人民币7万元给了周某甲。10多天后，周某甲在陈孔村篮球场掏出人民币1000元给周某乙作为参与铁棚商铺事情的报酬。当时周某乙和莫某甲都没有经济实力租赁该商铺经营台球室。
上述证据均经过庭审的举示、质证，证据合法、有效，本院予以认定
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审判长陈晓成
代理审判员于长鸣
人民陪审员陈晓意
二〇一六年五月十九日
书记员黄少欣
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一、被告人周某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2016年6月2日止。）
二、被告人莫某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人莫某甲于2015年2月3日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，应折抵刑期十日，即自2016年1月8日起至2016年11月27日止。）
三、被告人周某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人周某乙于2015年2月3日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审，应折抵刑期十四日，即自2016年1月8日起至2016年11月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人周某甲利用其任肇庆市高要区南岸街道西区社区陈孔居民小组组长，负责居民小组全面工作的便利，伙同被告人莫某甲、周某乙在出租陈孔居民小组综合楼的铁棚过程中，没有严格按照高要区农村集体资产发包项目招标工作流程的规定公开投标，虚构该铁棚已以年租金人民币1万元的价格发包给被告人莫某甲、周某乙的事实，使原承租上述铁棚用于经营桌球室的唐某以每月租金人民币2000元的价格向被告人莫某甲、周某乙转租，从中一次性获取5年租金的差额人民币7万元，该款项属于唐某承租上述铁棚租金的组成部分，应认定陈孔居民小组的村集体资金，被告人周某甲、莫某甲、周某乙的行为符合职务侵占罪的构成要件，应构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,193,789
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| 80,183
|
䎋某甲盗窃罪一审刑事判决书
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黄石市下陆区人民法院
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本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采取秘密手段窃取公司财物共计价值人民币66000元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
对于被告人王某甲提出其构成职务侵占罪的辩解意见以及辩护人赵增吉提出被告人王某甲系利用职务之便，侵占公司财产，构成职务侵占罪的辩护意见，经查认为，职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大的行为。客观方面表现为利用职务上的便利非法占有本单位财物。所谓利用职务上的便利，是指行为人利用自己在本单位所具有的一定职务，并因这种职务所产生的方便条件，即管理、经手本单位财物的便利。结合本案的书证、证人证言，证实被告人王某甲系黄石沪士电子有限公司镍金线上板技术员，其工作职责为，镍金线上下料、现场设备参数监控、设备异常的反馈及处理、配合生技部门对槽内溶液更换及清洗。因此王某甲对金槽内的溶液并无经手、管理的职责，其不是利用职务上的便利进行盗窃，而是利用其在工作上便于接触到被盗财物的工作便利进行盗窃，其行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪，故对被告人王某甲的该项辩解意见以及辩护人赵增吉的该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护赵增吉提出被告人王某甲经公安机关传唤后如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查认为，结合被告人王某甲的供述、抓获经过，证实王某甲于2016年1月22日在麻城市南湖塘西垸村监生垸×号被麻城市南湖派出所民警抓获，同日由黄石市公安局经济技术开发区公安局民警带回黄石接受询问，于次日被公安机关处以行政拘留十五日的处罚，2016年2月1日被刑事拘留，据此，王某甲的行为不属于主动投案，不符合自首中自动到案的情形，不构成自首，对辩护人赵增吉的该项辩护意见，本院不予采纳。
被告人王某甲积极配合办案机关追缴赃物，酌情从轻处罚。对辩护人赵增吉提出被告人王某甲侵占的财物如数退还黄石沪士电子有限公司，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人王某甲如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-12
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2016-12-28
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"王某甲"
] |
刑事案件
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黄石市下陆区人民法院
刑事判决书
（2016）鄂0204刑初144号
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黄石市下陆区人民检察院以下检开公诉刑诉（2016）56号起诉书指控被告人王某甲犯盗窃罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院于2016年11月16日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许，并于2016年11月30日恢复审理。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员万新胜出庭支持公诉，被告人王某甲及辩护人赵增吉到庭参加了诉讼，现已审理终结
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[
"非法占有",
"利用职务之便",
"自首",
"减轻处罚",
"行政拘留"
] |
公诉机关指控：2015年8月至2016年1月期间，被告人王某甲利用在沪士电子有限公司镍金生产线工作之便，多次趁人不备，将剪成小块的镍网包裹在纱布内，用钓鱼线系住纱布袋放入镍金生产线的8号金槽，利用镍与溶液金盐产生化学反应，形成镍合金，再将镍合金盗走。此外，被告人王某甲多次在清洗镍金生产线金槽时，将槽底黄金疑似物用纸巾包裹盗出厂区。王某甲将盗得的物品及作案工具藏匿在其租住的西塞山区湖滨大道××号××室×号房间内，再利用休息日将盗得的物品带回湖北省麻城市南湖塘西垸村监生垸×号的家中。
2016年1月22日ｌ3时许，被告人王某甲在家被当地公安民警抓获。次日，民警对其住处进行搜查，从王某甲家柴房搜出一袋镍合金颗粒和一袋疑似黄金粉未。经对镍合金颗粒中的黄金进行提纯，提取黄金258.09克。经鉴定，黄金纯度为988.0‰，价值人民币57373元。经对疑似黄金粉末进行提纯，提取黄金38.34克。经鉴定，黄金纯度为999.2‰，价值人民币8627元。提纯后的两块黄金已发还给黄石沪士电子有限公司。
为证实上述事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：
1、查获物品照片、提纯后的黄金照片、化学镶金线线分析报表以及检测报告书等书证；2、证人朱某甲、朱某乙、王某乙、陆某的证言；3、被告人王某甲的供述与辩解；4、黄石市价格认证中心黄价认字（2016）024号价格鉴定意见书以及黄石市产品质量监督检验所检验报告等鉴定意见；5、现场勘验、检查笔录以及被告人王某甲的辨认笔录；6、现场搜查视频、称重视频、提取黄金视频等视听资料。
公诉机关认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采取秘密手段窃取公司财物共计价值人民币66000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王某甲对起诉书指控的事实经过无异议，但认为其构成职务侵占罪，不构成盗窃罪。
辩护人赵增吉提出的辩护意见是：1、被告人王某甲系沪士电子有限公司镍金线的生产技术人员，负责镍金线的生产。王某甲是利用其职务之便侵占公司的财产，其行为应构成职务侵占罪；2、被告人王某甲经公安机关传唤后如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；3、被告人王某甲归案后，认罪态度好，应当从轻处罚；4、被告人王某甲侵占的财物如数退回了沪士电子有限公司，该公司客观上并没有受到损失，可酌情从轻处罚；5、被告人王某甲一贯表现较好，没有前科，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年8月至2016年1月期间，被告人王某甲利用在黄石沪士电子有限公司镍金生产线工作之便，趁人不备，将剪成小块的镍网包裹在纱布内，用钓鱼线系住纱布袋放入镍金生产线的8号金槽，利用镍与溶液中的氯化金钾（俗称“金盐”）产生化学反应形成镍合金，再将镍合金盗出厂区。此外，被告人王某甲在清洗镍金生产线金槽时，将槽底黄金疑似物盗出厂区。王某甲将盗得的物品及作案工具藏匿在其租住的西塞山区湖滨大道××号××室×号房间内，再利用休息日将盗得的物品带回湖北省麻城市南湖塘西垸村监生垸×号的家中藏匿。2016年1月23日公安民警对被告人王某甲位于麻城市南湖塘西垸村监生垸×号的住处进行搜查，从柴房中搜出一袋镍合金颗粒和一袋疑似黄金粉未。经对镍合金颗粒中的黄金进行提纯，提取黄金258.09克。经鉴定，黄金纯度为988.0‰，价值人民币57373元。经对疑似黄金粉末进行提纯，提取黄金38.34克，经鉴定，黄金纯度为999.2‰，价值人民币8627元。提纯后的两块黄金已发还给黄石沪士电子有限公司。
2016年1月22日，被告人王某甲在麻城市南湖塘西垸村监生垸×号被麻城市南湖派出所民警抓获，并于同日被黄石市公安局经济技术开发区公安局办案民警带回黄石。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的情况；抓获经过、情况说明，证实被告人王某甲到案的情况。
2、行政处罚决定书，证实被告人王某甲因盗窃于2016年1月23日被公安机关处以行政拘留十五日的情况；
3、劳动合同，证实王某甲系黄石沪士电子有限公司员工的情况；房屋租赁合同，证实王某甲租赁陆某房屋的情况。
4、黄石沪士电子有限公司出具的关于被告人王某甲工作职责的证明、说明，证实被告人王某甲的工作职责为，镍金线上下料、现场设备参数监控、设备异常的反馈及处理、配合生技部门对槽内溶液更换及清洗的情况。
5、黄石沪士电子有限公司化学镍金线每日点检表，证实2015年8月至2016年1月，被告人王某甲在其上班期间对镍金线现场设备参数进行点检并签字的情况。
6、大冶市大昌物资回收有限公司检测报告书，证实大昌物资回收有限公司对公安机关提供的物品进过剥离，提取到黄金共计296克的情况；黄金疑似物进行黄金提纯后的照片，证实王某甲盗窃的黄金疑似物经黄金提纯后的外观的情况。
7、发还物品清单，证实公安机关将提纯后的2块黄金发还给黄石沪士电子有限公司的情况。
8、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，①证实2016年1月23日，公安民警在位于麻城市南湖塘西垸村监生垸×号王某甲家中搜查出镍金混合物一袋、疑似黄金粉末一袋的情况；②证实2016年2月1日，公安民警在王某甲租住的西塞山区湖滨大道××号××室×号出租房内搜查出作案工具的情况。
9、称量计数笔录，证实公安机关从王某甲麻城家中扣押的物品的重量的情况。
10、证人朱某甲（黄石某电子有限公司课长）的证言，①证实被告人王某甲系沪士电子有限公司镍金车间的技术员，工作职责是镍金线机台操作、上下板、镍金线各种槽位的液体补加、镍金线设备异常反馈及处理、现场设备参数监控、协助生产技术部门更换金槽液体及清洗金槽的情况；②证实2016年1月14日，朱某乙对朱某甲称王某甲盗窃车间内的“金盐”，朱某甲电话询问王某甲时，王某甲承认盗窃车间内的“金盐”的情况。
11、证人朱某乙（黄石某电子有限公司表面处理小组组长）的证言，证实其系沪士电子有限公司表面处理课镍金组的组长，负责整个镍金生产线的工人及相关工作，王某甲系沪士电子有限公司镍金线的员工。2016年1月9日，朱某乙在巡线时发现8号槽入口处有一根钓鱼线，朱某乙怀疑有人盗窃槽内的“金盐”，经过询问王某甲，王某甲承认钓鱼线是其所有，2016年1月14日，朱某乙将该情况向课长朱某甲进行汇报的情况；
12、证人操某（黄石某电子有限公司表面处理镍金车间组长）的证言，证实沪士电子有限公司镍金车间有镍金上扳手、ＴＡＢ上板手、喷锡技术员三个核心工种。其中镍金上板手的工作职责是上下板、清洗水洗槽和药水槽、设备异常反馈及处理。清洗金槽的现场主要有生技部门药水技术员负责指导和监督，如果生技部门发现槽底有杂质为清理干净，会派镍金线工人下到槽底进行清理，这个过程现场会有生技部门和工安部门进行监督，不可能出现单人操作的情形的情况。
13、证人吕某（黄石某电子有限公司员工）的证言，证实其是沪士电子有限公司镍金线上板手工人，被告人王某甲和其从事同样的工种。镍金线上板手的工作职责具体为巡线、上板和下板、处理线上的其他问题。在生产期间，由生技课专门的药水技术员负责抽取金槽内的溶液的情况；
14、证人王某乙（王某甲的父亲）的证言，证实其在客厅内发现一个白色塑料袋，里面套着黑色布袋子，王某乙猜测是王某甲带回来的，后王某乙将该袋子扔到柴房里去的情况。
15、证人陆某的证言，证实2015年7月26日，其将西塞山区湖滨大道××号××室出租给王某甲，租期12个月，每月租金700元。公安机关办案民警在该房间内搜查出一些镍网、一把锤子、一把剪刀、一个磁铁、两卷钓鱼线、一个电子称等物品，该物品系王某甲所有的情况。
16、被告人王某甲的供述，证实自2015年8月开始，王某甲在沪士电子有限公司镍金生产线工作期间，采取将剪成小块的镍网包裹在纱布内，用钓鱼线系住纱布袋放入镍金生产线的8号金槽，利用镍与溶液内的“金盐”产生化学反应形成镍合金，再将镍合金带出厂区的方式，盗窃金盐。2016年1月9日被组长朱某乙发现。此外，在清洗金槽的过程中，将槽底黄金疑似物盗出厂区。其盗窃的“金盐”都已被公安机关扣押的情况。
17、黄石市产品质量监督检验所检验报告，证实公安机关提交金块的克数及纯度的情况；黄石市价格认证中心黄价认字（2016）024号价格认定意见书，证实被盗物品经鉴定价值人民币66000元的情况。
18、王某甲的辨认笔录，证实被告人王某甲对盗窃地点进行辨认的情况。
19、现场勘验笔录及照片，证实公安机关对被盗现场勘验的情况
20、视频光碟21张，①证实公安机关讯问被告人王某甲的情况；②证实公安机关现场搜查、称重及被告人王某甲指认现场的情况；③证实大冶市大昌物资回收有限公司对公安机关提供的镍合金进行剥离的过程情况；④证实黄石沪士电子有限公司镍金车间的生产情况
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审判长彭京
代理审判员贾申涛
人民陪审员陆冬梅
二〇一六年十二月十二日
书记员刘雪霏
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被告人王某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年一月二十三日起至二○一九年一月二十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
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"classification": "No",
"reason": "结合本案的书证、证人证言，证实被告人王某甲系黄石沪士电子有限公司镍金线上板技术员，其工作职责为，镍金线上下料、现场设备参数监控、设备异常的反馈及处理、配合生技部门对槽内溶液更换及清洗。因此王某甲对金槽内的溶液并无经手、管理的职责，其不是利用职务上的便利进行盗窃，而是利用其在工作上便于接触到被盗财物的工作便利进行盗窃，其行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
64,196,539
|
plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 82,933
|
봺造丽犯职务侵占罪一案刑事判决书
|
贵州省独山县人民法院
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本院认为：本院（2016）黔2726刑初5号刑事判决关于“2011年至2015年5月，被告人贺造丽在‘广州立白企业集团有限公司独山分公司’经营部担任销售员期间，利用担任销售员的职务便利，在收取娄某某、季某某等人的订货款共计人民币37.3614万元后，仅上缴货款人民币10.9691万元，将余款人民币26.3923万元据为已有”数额认定的事实虽然清楚、证据确实充分，但是“广州立白企业集团有限公司”没有在贵州省独山县设立分公司，“广州立白企业集团有限公司独山分公司”系独山县经销商肖某某自行设立，公章系肖某某私刻、伪造，所以原审被告人贺造丽不具备职务侵占罪的主体资格。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（三）项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第二款的规定，判决如下
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刑事审判监督
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2016-10-24
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2016-11-30
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"贺造丽"
] |
刑事案件
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贵州省独山县人民法院
刑事判决书
（2016）黔2726刑再1号
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贵州省独山县人民检察院指控原审被告人贺造丽犯职务侵占罪一案，本院于2016年4月22日作出（2016）黔2726刑初5号刑事判决。该判决发生法律效力后，本院院长发现本案认定事实不清、证据不足，经本院审判委员会讨论决定，本案由本院另行组成合议庭进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员唐忠晏出庭履行职务，原审被告人贺造丽到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结
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[
"分公司",
"伪造"
] |
原审判决认定：2011年至2015年5月，被告人贺造丽在“广州立白企业集团有限公司独山分公司”经营部担任销售员期间，利用担任销售员的职务便利，在收取娄某某、季某某等人的订货款共计人民币37.3614万元后，仅上缴货款人民币10.9691万元，将余款人民币26.3923万元据为已有。
2015年6月27日21时许，被告人贺造丽在贵州省榕江县古州镇“长城快捷宾馆”205号房被公安机关民警抓获归案，后被临时羁押于贵州省榕江县看守所至同年6月30日。被告人贺造丽归案后，如实向公安机关供述了将货款截留并据为已有的事实经过。
原审判决认为：被告人贺造丽利用职务上的便利，将单位财物占为已有，其行为侵害了公私财产所有权，已构成职务侵占罪。为此，公诉机关指控被告人贺造丽犯职务侵占罪的罪名成立，本院予以确认。被告人贺造丽利用职务便利，侵占单位财物人民币26万余元，数额较大，刑法规定应处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人贺造丽归案后，如实向公安机关供述了侵占单位财物的事实经过，是坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人贺造丽具有坦白的法定可以从轻处罚的量刑情节，结合被告人贺造丽没有退赃及其犯罪数额未达到数额巨大的案件实情，故公诉机关对被告人贺造丽提出在五年至七年有期徒刑的幅度内进行量刑的建议偏重，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条的规定，判决如下：一、
决求徒刑的量刑幅度内予以量刑，并处罚金被告人贺造丽犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；二、被告人贺造丽犯罪所得赃款人民币26.3923万元，责令退赔被害单位。
再审中，原公诉机关贵州省独山县人民检察院认为：原判因证据发生变化，导致再审，建议法庭以事实为依据、以法律为准绳，依法进行裁判。
原审被告人贺造丽对原判认定事实、适用法律以及被判处的刑罚均表示无异议，请求法庭再审后对其从轻处罚。
经再审查明：2011年3月至2015年5月，原审被告人贺造丽在“四川立白日化有限公司”独山县经销商肖某某的经营部担任销售员期间，利用担任销售员的职务便利，在收取娄某某、季某某等客户的订货款共计人民币37.3614万元后，仅配送价值人民币10.9691万元的货物，将余款人民币26.3923万元据为已有，用于挥霍。具体事实如下：
1、2014年12月6日、2014年12月14日和2015年4月14日，原审被告人贺造丽三次收取独山县“佳美乐超市”娄某某的订货款共计人民币8.3747万元后，仅配送价值人民币2.5434万元的货物给娄某某，将余款人民币5.8313万元据为已有。
2、2014年11月至2015年4月期间，原审被告人贺造丽二次收取客户独山县“洪网便利店”季某某的订货款共计人民币4.5万元后，仅配送价值人民币1.5882万元的货物给季某某，将余款人民币2.9118万元据为已有。
3、2014年10月11日，原审被告人贺造丽收取客户孟某某的订货款人民币2万元，仅配送价值人民币1.1566万元的货物给孟某某，将余款人民币8434元占为己有。
4、2014年12月23日，原审被告人贺造丽收取客户郑某某的订货款人民币5万元后，仅配送价值人民币0.21万元的货物给郑某某，将余款人民币4.79万元据为已有。
5、2014年3月22日，原审被告人贺造丽收取客户熊某某的订货款人民币2.887万元后，仅配送价值人民币1.314万元的货物给熊某某，将余款人民币1.573万元款据为已有。
6、2015年3月18日，原审被告人贺造丽收取客户汪某某的订货款人民币2万元后，未配送货物，随后将该款据为己有。
7、2015年3月23日、4月19日，原审被告人贺造丽二次收取客户杨某的订货款人民币2.4364万元后，仅配送价值人民币1.644万元的货物，将余款人民币7924元据为已有。
8、2014年3月至2015年2月期间，原审被告人贺造丽四次收取客户艾某某的订货款人民币6万元后，仅配送价值人民币1.1606万元的货物给艾某某，将余款人民币4.8394万元据为已有。
9、2014年11月至2015年4月期间，原审被告人贺造丽三次收取客户黄某某的订货款人民币1.8397万元后，仅配送价值人民币0.3944万元给黄某某，将余款人民币1.4453万元据为已有。
10、2014年8月至10月期间，原审被告人贺造丽三次收取客户蒙某某的订货款人民币2.3236万元后，仅配送价值人民币1.1006万元的货物给蒙某某，将余款人民币1.223万元据为已有。
2015年6月27日21时许，原审被告人贺造丽在贵州省榕江县古州镇“长城快捷宾馆”205号房被公安机关民警抓获归案，后被临时羁押于贵州省榕江县看守所至同年6月30日。原审被告人贺造丽归案后，如实向公安机关供述了将截留货款据为已有的事实经过。
另查明：“广州立白企业集团有限公司”没有在贵州省独山县设立分公司，“广州立白企业集团有限公司独山分公司”公章系经销商肖某某私刻伪造
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审判长白贤荣
审判员刘盛辉
审判员岑昌秀
二〇一六年十月二十四日
书记员宋大伟附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（三）项：在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第二款：原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪
|
一、撤销本院（2016）黔2726刑初5号刑事判决；
二、原审被告人贺造丽无罪。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但是“广州立白企业集团有限公司”没有在贵州省独山县设立分公司，“广州立白企业集团有限公司独山分公司”系独山县经销商肖某某自行设立，公章系肖某某私刻、伪造，所以原审被告人贺造丽不具备职务侵占罪的主体资格。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,198,565
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plain_text_733_data_83_63w.pickle
| 84,959
|
䎋某某等职务侵占一审刑事判决书
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陕西省定边县人民法院
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本院认为，被告人王某某、高某某在担任ＸＸ集团公司ＸＸ油田分公司第Ｘ采油厂ＸＸ采油作业区ＸＸ井场照井工期间，利用职务便利伙同他人将负责看管的原油窃取占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。被告人王某某与Ｘ集团公司ＸＸ油田分公司签订为期三年的劳动合同，被告人高某某与中Ｘ集团公司ＸＸ油田分公司签订为期五年的劳动合同，受聘担任采油厂的照井工人。当班期间负责抽油设备的正常运行、所管辖油井的日常维护及一些简单技术服务工作，不属国有公司中从事组织、管理等事项的公务人员。被告人王某某、高某某身份不符合贪污罪的主体构成要件，故公诉机关指控贪污罪名显属不当，应予纠正，应当按照职务侵占罪追究被告人王某某、高某某的刑事责任。被告人高某某在共同犯罪中所起作用相对较轻，可酌情从轻处罚。鉴于二被告人在归案后，认罪态度尚好，确有悔罪表现，且主动上缴赃款，并积极赔偿损失，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人王某某辩称其系合同工，不是正式工，没有领导职务，其行为不构成贪污罪，应是职务侵占罪的辩称意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。对被告人王某某、高某某已上缴至定边县人民检察院涉案赃款予以没收，上缴国库。所退赔的原油损失，依法予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
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2015-12-07
|
2015-12-29
| null |
[
"贪污"
] |
[
"王某某",
"高某某"
] |
刑事案件
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陕西省定边县人民法院
刑事判决书
（2015）定刑初字第00291号
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定边县人民检察院以定检诉刑诉（2015）248号起诉书指控被告人王某某、高某某犯贪污罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。定边县人民检察院指派检察员米富华、代理检察员赵小荣出庭支持公诉，被告人王某某、高某某到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"分公司",
"劳动合同",
"赔偿损失",
"合同",
"没收",
"返还"
] |
定边县人民检察院指控，2015年5月至7月间，在被告人王某某、高某某在担任ＸＸ油田ＸＸ作业区ＸＸ井区ＸＸ井场照井工期间，被告人王某某联系苗某甲（在逃）、苗某乙（在逃）伙同被告人高某某多次盗卖ＸＸ井场原油，共计15.15吨。经鉴定总价值为人民币42041.25元。
2015年9月24日，被告人王某某伙同胡ＸＸ、苗某甲（在逃）、苗某乙（在逃）盗卖ＸＸ油田ＸＸ作业区黄ＸＸ井区ＸＸ井场原油，共计1.68吨。经鉴定总价值为人民币4662元。
案发后，被告人王某某向定边县人民检察院交纳涉案款7000元，被告人高某某向定边县人民检察院交纳涉案款5000元，二被告人主动向被害单位退赔46700元损失。
上述事实，被告人王某某、高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、扣押物品文件清单、ＸＸ井区生产日报、ＸＸ采油Ｘ厂ＸＸ作业区ＸＸ井场生产报表、营业执照、证明、证人张磊、孙熙锋、张小军、孙丽证言、鉴定意见书、勘验检查笔录、同案犯胡某某供述、被告人王某某供述、被告人高某某供述、收据、情况说明、被告人王某某手书案件事实过程、微信记录、通话记录、辨认笔录、现场指认笔录、劳动合同书及合同签约审批表、生产报表、户籍信息等证据证实，足以认定
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审判员贾树梅
二〇一五年十二月七日
书记员齐浩宇
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一、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、被告人高某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人王某某上缴人民币七千元、被告人高某某上缴人民币五千元，共计一万二千元，依法予以没收，由定边县人民检察院上缴国库。
四、涉案赔偿款四万六千七百元返还于ＸＸ油田分公司第Ｘ采油厂。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王某某与Ｘ集团公司ＸＸ油田分公司签订为期三年的劳动合同，被告人高某某与中Ｘ集团公司ＸＸ油田分公司签订为期五年的劳动合同，受聘担任采油厂的照井工人。当班期间负责抽油设备的正常运行、所管辖油井的日常维护及一些简单技术服务工作，不属国有公司中从事组织、管理等事项的公务人员。被告人王某某、高某某身份不符合贪污罪的主体构成要件，故公诉机关指控贪污罪名显属不当，应予纠正，应当按照职务侵占罪追究被告人王某某、高某某的刑事责任。被告人王某某辩称其系合同工，不是正式工，没有领导职务，其行为不构成贪污罪，应是职务侵占罪的辩称意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。"
}
|
职务侵占罪
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职务
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64,222,593
|
plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 8,987
|
꛷某某贪污一审刑事判决书
|
赛罕区人民法院
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本院认为，被告人雷某某利用职务上的便利，将本单位财物人民币41386元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。对于公诉机关对被告人雷某某犯贪污罪的指控，因被告人雷某某是通过社会招聘进入泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司鄂尔多斯市中心支公司工作，系该公司业务员，不是委派干部，亦不履行组织、领导、监督、管理公司财产的职责，故其不具有国有公司从事公务人员的主体身份，故不应以贪污罪论处，公诉机关指控罪名不能成立，本院不予支持。鉴于案发后被告人雷某某主动到侦查机关投案，并如实作了供述，系自首，依法可以对其从轻处罚。且被告人雷某某积极退回全部赃款，认罪态度较好，确有悔罪表现，酌情可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-10-16
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2016-01-18
| null |
[
"贪污"
] |
[
"雷某某"
] |
刑事案件
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赛罕区人民法院
刑事判决书
（2015）赛刑初字第00320号
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呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2015）264号起诉书指控被告人雷某某犯贪污罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派代理检察员刘洋出庭支持公诉，被告人雷某某到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结
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[
"财产保险",
"股份有限公司",
"分公司",
"不履行",
"自首"
] |
呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2012年10月至11月期间，被告人雷某某担任泰山保险内蒙古分公司鄂尔多斯市中心支公司（以下简称泰山保险公司）的业务员，向鄂尔多斯市荣和商贸家具店经理李某某购买价值人民币45454元的办公家具，当时被告人雷某某向李某某提出因公司还有一些费用需要处理，要求其将发票开到86840元，套取泰山保险内蒙古分公司现金人民币41386元，其中33386元占为已有。2014年8月22日被告人雷某某到本市回民区人民检察院投案。
公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人雷某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。
被告人雷某某对起诉书指控的事实作了供认。
经审理查明，2012年10月至11月期间，被告人雷某某在担任泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司鄂尔多斯市中心支公司业务员期间，接受公司委托向鄂尔多斯市荣和商贸家具店购买价格为人民币45454元的办公家具，被告人雷某某向该家具店经理李某某提出因公司还有一些费用需要处理，要求其开具价格为86840元的购物发票，套取泰山保险内蒙古分公司现金人民币41386元，其中33386元占为已有。2014年8月22日被告人雷某某到呼和浩特市回民区人民检察院投案。
另查明，2014年8月18日，被告人雷某某向泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司交回赃款人民币33386元。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人雷某某的供述与辩解。证实被告人雷某某供述其在为泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司买家具的过程中，以多开发票金额的方式套取泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司41386元的事实；
2、证人证言（1）证人全某某陈述。证实泰山保险公司指派被告人雷某某为其公司购买办公用品的事实经过及收受雷某某家具回扣款的事实；（2）证人刘某某证言。证实全某某让其经手办理过家具回扣款8000元的事实；（3）证人崔建丽、李某某证言。证实被告人雷某某在为公司购买办公用品时，要求销售商通过多开发票的手段，套取公司财物的事实；（4）证人李勇证言。证实泰山保险公司委托其与雷某某共同为公司购买办公家具的事实；
3、侦查机关工作说明。证实被告人雷某某在泰山保险总公司审计人员陪同下，到侦查机关自首并主动交待了其犯罪事实；
4、鄂尔多斯市东胜区荣和商贸有限责任公司证明材料。证实颂泰家具店是鄂尔多斯市东胜区荣和商贸有限责任公司经营的家具店，李某某系鄂尔多斯市东胜区荣和商贸有限责任公司的法定代表人；
5、常住人口基本信息。证实被告人雷某某的基本身份信息；
6、雷某某任职材料。证实被告人雷某某在泰山保险公司内蒙古分公司鄂尔多斯中心支公司任职情况；
7、企业信息证明材料。证实被告人雷某某所在泰山保险公司的国有企业性质、公司的办公地址及其他企业信息；
8、泰山保险公司与鄂尔多斯市东胜区荣和商贸有限责任公司办公家具购买合同及支付凭证。证实泰山保险公司向荣和公司购买办公家具并向其支付货款86840元的事实；
9、鄂尔多斯市农村商业银行存款凭条、转账支票、银行交易流水等凭证。证实鄂尔多斯市东胜区荣和商贸有限责任公司于2012年11月23日向被告人雷某某转账41386元的事实。
10、收条。证实案发后，被告人雷某某退还泰山保险公司赃款33386元。
以上证据经当庭举证、质证，被告人雷某某均无异议，本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信
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审判长荣淑敏
人民陪审员许俊芳
人民陪审员苏志华
二〇一五年十月十六日
书记员孙继薇
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被告人雷某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因被告人雷某某是通过社会招聘进入泰山财产保险股份有限公司内蒙古分公司鄂尔多斯市中心支公司工作，系该公司业务员，不是委派干部，亦不履行组织、领导、监督、管理公司财产的职责，故其不具有国有公司从事公务人员的主体身份。"
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|
职务侵占罪
|
职务
|
64,243,634
|
plain_text_734_data_83_63w.pickle
| 30,028
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뢫告人南大革职务侵占罪一审刑事判决书
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吉林省敦化市人民法院
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本院认为，被告人南大革利用职务上的便利，将本村集体财产非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人南大革利用职务之便，伙同他人挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控南大革犯职务侵占罪、挪用资金罪的罪名成立，应依法惩处。公诉机关指控被告人南大革以非法占有为目的，利用职务之便，骗取国家粮食直补款，应以贪污罪追究其刑事责任。经查，粮食直补补贴是国家为促进粮食生产、努力增加农民收入，按一定的补贴标准和粮食实际种植面积，给予农户的补贴。敦化市江南镇北小石河村的26.5垧耕地自1998年起未签订二轮承包合同，一直由村集体经营管理，除本村村民玄正松、玄石松实际耕种过土地外，其他均承包给了本村以外的村民，结合南大革的供述“我们和村外的人签订租地协议的时候已经规定承租人不享有粮食直补款，这些钱领取下来后本应属于我们村集体所有”，可以认定南大革领取并占为己有的粮食直补补贴157690.90元应当归北小石河村村集体所有。南大革在担任北小石河村文书、村党支部书记兼村委会主任期间，虽协助江南镇财政所发放粮食直补补贴，但是其工作职责仅是负责统计和上报耕地面积等工作，并不属于“协助人民政府从事行政管理工作”的范畴，南大革通过虚报村民名单领取粮食直补补贴的行为，属于利用职务上的便利，将村集体的财产非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控南大革侵吞粮食直补补贴157690.90元，事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名与本院审理认定的罪名不一致，本院应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。关于南大革辩解称其将冒领的部分粮食直补补贴用于村里使用，并非被自己全部挥霍。经查，南大革并不能讲明该款项用于村里哪一方面建设，也不能提供为开展村里工作花销该笔款项的相关证据，故本院对南大革的该项辩解不予采纳。关于南大革的辩护人提出的认定涉案数额的依据不足，且公诉机关指控南大革贪污数额与被告人供述数额不一致的辩护意见。经查，2004年至2006年敦化市江南镇财政所发放的北小石河村的粮食直补补贴均由南大革一人代领，南大革除给予玄正松、玄石松补贴款外，其他均被其占为己有，共计21879.90元，该部分事实结合2004年至2006年各年度的粮食直补资金领取花名册及南大革的供述足以认定，2007年至2012年在财政所办理及发放粮食直补补贴存折后，除玄正松、金成熙的存折外，其他存折均在南大革处，其分多次将存折内的钱取出，共计取出粮食直补补贴135811元，该部分事实结合取款凭证及南大革的供述足以认定，故辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的南大革有自首情节，应对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，南大革系被公安机关抓获归案，不具备自动投案条件，其不构成自首，故辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的南大革认罪态度好，有悔罪表现，应予以从轻处罚的辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。南大革与李文革共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。关于南大革的辩护人提出的南大革只是批准李文革借款看病，该笔款项的占有、使用及归还皆为李文革，南大革不构成挪用资金罪的共犯的辩护意见，经查，南大革作为村集体负责人，利用其职务上的便利，挪用本单位资金借给他人使用，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于李文革在案发后已委托其家属退缴了挪用的全部资金，可对南大革酌情从轻处罚。南大革一人犯数罪，应数罪并罚。南大革到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。南大革现已退缴了全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据南大革犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下
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刑事一审
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2015-12-30
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2016-01-27
| null |
[
"贪污",
"职务侵占",
"挪用资金"
] |
[
"南大革"
] |
刑事案件
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吉林省敦化市人民法院
刑事判决书
（2015）敦刑初字第203号
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敦化市人民检察院以敦检公诉刑诉（2015）200号起诉书指控被告人南大革犯贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员魏程程出庭支持公诉，被告人南大革及其辩护人王杰到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"利用职务之便",
"非法占有",
"减轻处罚",
"共同故意",
"共同犯罪"
] |
公诉机关指控：
2004年至2012年期间，被告人南大革在任敦化市江南镇北小石河村文书、村书记兼村长期间，利用职务之便，向敦化市江南镇财政所虚报本村村民权龙默、李相哲、朴达浩等人名字，套取26.5垧耕地的国家粮食直补款共计人民币157690.90元，赃款被其挥霍。
2011年6月份，被告人南大革在任敦化市江南镇村书记兼村长期间，利用职务之便，侵占村小金库款人民币10000元，赃款被其用于个人辽宁旅游。
2011年11月份，被告人南大革在任敦化市江南镇村书记兼村长期间，伙同村文书李文革（另案处理）利用职务之便，挪用卖办公室款14万余元，赃款用于李文革看病花销。李文革于2014年10月27日将赃款上交归还。
公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人南大革以非法占有为目的，利用职务之便，骗取国家粮食直补款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，应以贪污罪追究其刑事责任；被告人南大革利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人南大革利用职务之便，伙同他人挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人南大革系共同犯罪，且犯有数罪，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故对其应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定予以处罚。提请本院依法判处。
被告人南大革对公诉机关指控其虚报村民名单套取粮食直补款的事实没有异议，对公诉机关认定的贪污罪罪名有异议，辩解称，其将虚报的粮食直补款用于村里花销，并不是为了个人挥霍；对公诉机关指控其侵占村里小金库10000元的事实及认定的罪名均无异议；对公诉机关指控其挪用140000余元卖村办公室款的事实和认定的罪名均有异议，辩解称，其并未见过此款，只是李文革跟其说过要用该笔钱看病，其就同意了。
被告人南大革的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出以下辩护意见：1.被告人南大革于2012年年末，被敦化市纪律检查委员会谈话并退还案款后，就主动到敦化市人民检察院反贪污贿赂局投案自首，如实供述了涉案的事实，2014年2月10日，南大革被营口开发区公安局盘查讯问时，如实供述涉案的犯罪事实，系自首，应从轻或减轻处罚；2.公诉机关指控南大革伙同李文革挪用卖村办公室款140000余元的行为构成挪用资金罪共犯的罪名不能成立，因该笔卖村办公室的款项141939元由李文革直接接收，且被李文革看病借用，即款项的占有、使用及归还皆为李文革，南大革从村民看病急于用钱的实际情况出发，批准李文革借款的行为，只是违反了村务公开原则及财经制度的违纪行为，不构成挪用资金罪共犯；3.南大革认罪态度好，具有悔罪表现，且已退缴全部赃款，应予以从轻处罚；4.2009年8月27日，全国人大常委会对我国刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”作出了明确解释，根据刑法溯及力原则，南大革贪污罪涉案数额应从2010年起算，另公诉机关认定的涉案数额依据不足，仅有南大革的供述笔录和其对补贴资金发放签名表数额的自认，缺乏全部的银行支取凭单的签名印证，公安卷中南大革确认的银行支取凭单共19笔，总计86335元，与公诉机关指控的数额不一致。
经审理查明：
一、被告人南大革侵占粮食直补补贴事实
2002年至2006年3月，被告人南大革任敦化市江南镇北小石河村村文书，2006年3月至2013年1月，南大革任北小石河村村党支部书记兼村委会主任。敦化市江南镇北小石河村有耕地26.5公顷，该耕地在1998年没有签订二轮承包合同，至今由村集体经营。国家自2004年起开始对种粮农户发放粮食直补补贴，南大革于2004年至2012年期间，利用自己职务上的便利，借统计、上报粮食种植面积之机，虚报李相哲、朴达浩、张铉三等村民名单，冒领26.5公顷耕地的粮食直补补贴共计人民币180101.50元，除已给付玄正松（含被其支取的金成熙的粮食直补补贴）、玄石松的粮食直补补贴外，南大革共侵占粮食直补补贴款157690.90元，赃款已被其挥霍。
南大革于2012年11月2日将其冒领的15万元粮食直补补贴款上缴到敦化市纪检委。南大革的家属在本案审理期间，代其退缴了剩余的粮食直补补贴7690.90元。
上述事实，被告人南大革在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.敦化市江南镇北小石河村2004年—2012年粮食直补明细证明：2004年至2012年敦化市江南镇北小石河村获得粮食直补补贴的金额。
2.2004年敦化市江南镇北小石河村种粮农户直补补贴资金发放明细表、2005年北小石河村粮食直补资金领取花名册、2006年北小石河村粮食直补资金发放表、2007年度北小石河村分户补贴支付通知单、2008—2012年各年度北小石河村补贴发放签名表、吉林省农村信用社代发代扣转账成功清单、银行帐户存款明细、取款凭证证明：南大革于2004年至2012年期间，利用职务之便，向敦化市江南镇财政所虚报本村村民玄正松、玄石松等多人名字，冒领26.5垧耕地的粮食直补补贴，共计人民币157690.90元。
3.死亡注销证明、敦化市公安局经侦大队说明证明：南大革虚报种植农户，冒领国家粮食直补补贴中涉及的本村村民李光浩、李光植、玄正松、权学范已出境去韩国，村民玄石松、李相德、李德洙、李光洙、李光华均已死亡，故对上述人员未能取证。
4.敦化市江南镇经管站出具的证明一份证明：北小石河村的26.5垧耕地在1998年没有签订二轮承包合同，1998年至今，该地一直由村集体经营。
5.敦化市江南镇人民政府出具的职务证明一份证明：南大革2002年—2006年任敦化市江南镇北小石河村文书，2006年—2013年1月31日任江南镇北小石河村党支部书记兼村委会主任。
6.常住人口数据查询详细信息证明：被告人南大革犯罪时系已满十八周岁，系成年人，具有完全刑事责任能力。
7.吉林省罚没款专用票据证明：南大革于2012年11月2日将15万元粮食直补补贴款上缴到敦化市纪检委。
8.破案经过及抓捕经过证明：本案的侦破情况及南大革系被抓获到案。
9.证人张铉三的证言证明：2004年至今，其未领取过粮食直补补贴，以其名字所开设的领取粮食直补补贴的农村商业银行账户不是其本人办理的，前几年南大革曾用过其身份证好几次，其也记不清是干什么用了。
10.证人朴达浩的证言证明：2004年至今，其未领取过粮食直补款，以其名字所开设的领取粮食直补补贴的农村商业银行账户不是其本人办理的。
11.证人权龙默的证言证明：2004年至今，其未领取过粮食直补款，以其名字所开设的领取粮食直补补贴的农村商业银行账户不是其本人办理的。
12.证人金成熙的证言证明：2004年至今，其未领取过粮食直补款，以其名字所开设的领取粮食直补补贴的农村商业银行账户不是其本人办理的。
13.证人李相哲的证言证明：2004年至今，其未领取过粮食直补款，以其名字所开设的领取粮食直补补贴的农村商业银行账户不是其本人办理的。
14.证人片日权的证言证明：其在2010年10月份之前是北小石河村的村民，没有分到过村里的耕地，也没有得到过粮食直补款。
15.被告人南大革的供述和辩解：2004年，我任敦化市江南镇北小石河村文书，村长是李龙权，书记是江南镇下派的崔德仁。李龙权干了半年村长就不干了，崔德仁是下派的，不太过问村里的事，所以村里的日常工作由我来管。到了2006年我就是村书记兼村长了，我们村有耕地26.5垧。2004年，我用玄石松、玄正松、张铉三、李相德、李光浩、权龙默、李哲、李相哲、朴达浩、李德洙、张学明、李光洙、片日权、李龙权、李光华、李光植共计16人的名字，上报26.5垧地，领取粮食直补款7235元。玄正松的1203元和玄石松1476元都给他们了，这样我自己拿了4556元。2005年我用了11人上报26.5垧耕地的粮食直补款8401.94元，玄正松1395.04元给他了，这样我拿了7006.90元。2006年我还是用11人的名字上报26.5垧地，在江南镇财政所领取了粮食直补款12371元，给了玄正松2054元，剩下的10317元让我给占了。2007年至2012年我一共取了33笔粮食直补款，共计135811元。我有糖尿病和冠心病，这些钱都让我平时看病和吃喝花没了。
以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。
二、被告人南大革职务侵占的事实
2011年6月份，南大革在任职敦化市江南镇北小石河村党支部书记兼村委会主任期间，利用职务之便，侵占村小金库款10000元，赃款被其用于个人旅游花销。
本案审理期间，南大革的家属代其退缴人民币10000元。
上述事实，被告人南大革在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.证人李文革证言证明：2011年9、10月份，南大革让其从村小金库提出10000元钱，用于南大革去兴城旅游花销。
2.证人李剑春证言证明：2011年10月份，南大革出钱安排其同南大革一起去辽宁兴城旅游。
3.被告人南大革的供述和辩解：2011年10月末的时候，我让李文革在村小金库给我提出10000元钱，我和我朋友李剑春去辽宁省兴城市旅游把这笔钱花了。
以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。
三、被告人南大革挪用资金的事实
2011年11月份，被告人南大革任职敦化市江南镇北小石河村党支部书记兼村委会主任期间，伙同北小石河村文书李文革（另案处理）利用职务之便，挪用卖村办公室款141939元，赃款用于李文革看病花销。2014年10月27日，李文革将所挪用资金全部归还。
上述事实，被告人南大革在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.扣押决定书、吉林省罚没扣押财物清单证明：2014年10月27日，李文革的父亲代其退缴挪用的资金141939元。
2.证人李文革的证言证明：2009年，南大革让其将毓秀花园6号楼4单元一楼东西两套房卖给李龙河，当时是先办房照后收钱。2011年11月份，其收到李龙河的媳妇黄凤玉给付的买村办公室的钱，其当时有病需用钱，就跟南大革说要去长春看病，没钱先用一下卖村办公室的钱，南大革同意了。其于2014年6月委托黄凤玉告诉其父亲将挪用的钱还上。
3.证人黄凤玉的证言证明：其与其丈夫李龙河以141939元购买了敦化市毓秀花园6号楼4单元一楼东西两侧两个房子，其将买房子的钱交给了李文革。2014年6月份，其从韩国回中国时，李文革委托其告诉李文革父亲李龙根替李文革将挪用的钱还上。
4.证人李龙根的证言证明：其弟媳黄凤玉告知其，其儿子李文革让其帮忙将挪用的141939元钱还上。
5.被告人南大革的供述和辩解：2011年11月份，李文革的叔叔李龙河买了我们村的2套办公室，一共是14万余元，李龙河把这个钱给的李文革，正常这笔钱应当入我们村集体账的，但是李文革收到钱后没有入账，就跟我说他要看病，先用一下这笔钱，我就同意了。
以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认
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审判长王勇
代理审判员殷磊
人民陪审员武景堂
二〇一五年十二月三十日
书记员李春光
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被告人南大革犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年3月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "南大革在担任北小石河村文书、村党支部书记兼村委会主任期间，虽协助江南镇财政所发放粮食直补补贴，但是其工作职责仅是负责统计和上报耕地面积等工作，并不属于“协助人民政府从事行政管理工作”的范畴，南大革通过虚报村民名单领取粮食直补补贴的行为，属于利用职务上的便利，将村集体的财产非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,346,903
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| 33,297
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䨋×等盗窃罪一审刑事判决书
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北京市大兴区人民法院
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本院认为，被告人梁×、程×、刘×1以非法占有为目的，被告人梁×单独及伙同他人多次盗窃公司财物，数额巨大；被告人程×伙同他人多次盗窃公司财物，数额巨大；被告人刘×1伙同他人盗窃公司财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人梁×、程×、刘×1犯盗窃罪，指控的罪名成立。被告人梁×如实供述主要犯罪罪行，且协助抓捕同案犯，有立功表现，退赔被害单位损失；被告人程×如实供述主要犯罪罪行，且退赔被害单位损失，均依法予以从轻处罚。被告人刘×1当庭认罪，且退赔被害单位损失，酌予从轻处罚。被告人梁×、程×对其所盗物品无保管职责，系利用工作的便利条件，实施盗窃本单位财物，不符合职务侵占罪的构成要件；被盗物品的价值由鉴定机构依法鉴定确定，故对被告人梁×辩护人第1、第2点辩护意见、被告人程×的辩解及其辩护人第1、第2点辩护意见，本院不予采纳。被告人梁×已经取得并实际控制所盗取的物品，系犯罪既遂，故对被告人梁×辩护人第3点辩护意见，本院不予采纳；被告人程×在共同犯罪中积极参与，与被告人梁×相互配合，不属于从犯的地位，且经刑事传唤到案，并非自动投案，不构成自首，故被告人程×辩护人的第3点辩护意见，本院不予采纳。被告人刘×1的辩护人关于其社会危害性小，主观恶性不大的辩护意见，本院不予采纳；三被告人辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，根据被告人梁×、程×、刘×1的犯罪的事实，犯罪的性质、情节，对于社会的危害程度和在共同犯罪中的作用，对被告人梁×依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人程×依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人刘×1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定；分别判决如下
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刑事一审
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2016-12-29
|
2017-02-17
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"刘×1",
"周×",
"刘×2",
"杨×",
"梁×",
"程×"
] |
刑事案件
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北京市大兴区人民法院
刑事判决书
（2016）京0115刑初393号
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北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉［2016］283号起诉书及京大检公诉刑变诉［2016］14号变更起诉决定书指控被告人梁×、程×、刘×1犯盗窃罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹妍霞、代理检察员吴怡出庭支持公诉，被告人梁×及其辩护人刘娜、被告人程×及其辩护人许荣、王鑫塬、被告人刘×1及其辩护人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"鉴定",
"从犯",
"共同犯罪",
"自首"
] |
北京市大兴区人民检察院指控：
一、被告人梁×、程×于2015年8月12日至14日间，根据被告人刘×1的指定，在北京×有限公司车间内，盗走组合开关ＣＤ键15个、组合开关ＣＤ健24个、模拟时钟12个、Ｃ车后排化妆镜1个、摄像头控制模块23个、摄像头55个、电池传感器14个、无钥匙启动控制模块56个，后将上述配件变卖给刘×1，经鉴定，共价值47
893元。
二、被告人梁×、程×于2015年8月18日在北京×有限公司车间内，盗走摄像头46个、雨量传感器16个、无钥匙启动模块30个、电池传感器12个，经鉴定，共价值27203.18元。
三、被告人梁×于2015年8月19日在北京×有限公司车间内，盗走电子手刹2个、雨量传感器8个、“北京奔驰”标牌50个、“ＧＬＡ206”标牌1个、加油口处电机1个、无钥匙启动控制模块34个，经鉴定，共价值2050.97元。
被告人梁×、刘×1于2015年8月19日被抓获，被告人程×于8月24日被抓获。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、书证、物证、鉴定意见、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人梁×、程×盗窃公司财物，数额巨大；被告人刘×1盗窃公司财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁×对起诉书指控其犯盗窃罪的事实及罪名均无异议。
被告人程×对起诉书指控其犯盗窃罪的事实及罪名辩解称：我是公司员工，盗窃公司的东西，罪名应该是职务侵占罪，且被盗物品认定价值过高。
被告人刘×1当庭对起诉书指控其犯盗窃罪的事实及罪名均无异议。
被告人梁×的辩护人的主要辩护意见为：1、被告人梁×利用职务岗位形成的便利条件，非法占有汽车配件，应构成职务侵占罪；2、被盗物品认定价值过高；3、被告人梁×系犯罪未遂、犯罪中止；4、被告人梁×系初犯、如实供述犯罪事实，有立功表现并积极退赃，建议对其减轻处罚。
被告人程×的辩护人的主要辩护意见为：1、被告人程×利用职务上的便利侵占公司财物，构成职务侵占罪；2、被盗物品认定价值过高；3、被告人程×在采取强制措施之前传唤到案如实供述，有自首情节，是从犯；4、主观恶性不大，认罪悔罪，积极退赃。
被告人刘×1的辩护人的主要辩护意见为：被告人刘×1系初犯偶犯，当庭认罪，社会危害性小，主观恶性不大并积极退赔。
经审理查明：
一、被告人梁×、刘×1预谋，由被告人梁×在北京×有限公司（以下简称：×公司）内盗窃配件，被告人刘×1收购。后被告人梁×伙同被告人程×于2015年8月12日至14日间，在×公司车间内，盗走组合开关ＣＤ键15个、组合开关ＣＤ健24个、模拟时钟12个、Ｃ车后排化妆镜1个、摄像头控制模块23个、摄像头55个、电池传感器14个、无钥匙启动控制模块56个，后将上述配件变卖给被告人刘×1，经鉴定上述被盗物品价值共计人民币47893元；案发后民警在被告人刘×1店内起获上述部分被盗物品（价值共计人民币36715.68元），并暂存在×公司。在本案审理过程中，被告人梁×、程×、刘×1的家属代其退赔违法所得人民币11177.32元，现扣押在案。
二、2015年8月18日，被告人梁×、程×在北京×有限公司车间内，盗走摄像头46个、雨量传感器16个、无钥匙启动模块30个、电池传感器12个，上述被盗物品经鉴定价值共计人民币27203.18元；案发后上述物品已起获并暂存在×公司。
三、2015年8月19日，被告人梁×在北京×有限公司车间内，盗走电子手刹2个、雨量传感器8个、“北京奔驰”标牌50个、“ＧＬＡ206”标牌1个、加油口处电机1个、无钥匙启动控制模块34个，上述被盗物品经鉴定价值共计人民币2050.97元；案发后上述物品已起获并暂存在×公司。
被告人梁×于2015年8月19日被查获归案，后被告人梁×协助民警于同日将被告人刘×1抓获归案，被告人程×于2015年8月24日被抓获归案,被告人梁×、程×到案后如实供述了上述主要事实。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人梁×的当庭供述及辨认笔录证明：我和刘×1是在网上认识的，他知道我在×公司工作，问我能否接触到×配件他要收，并提出需要什么零件，我再去偷，刘×1也知道我的零件是偷的。之后我跟程×说去偷零件，我俩一块在车间偷了零件之后，又一起将起诉书指控的第一起盗窃的零件都卖给了刘×1，刘×1给了我俩钱。后两次盗窃的零件都从我身上还有我车上搜查出来了。
另证明，辨认人梁×经过对侦查人员向其提供的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出8号照片上的男子（刘×1）就是收购其盗窃的摄像头模块及无钥匙启动控制模块等汽车配件的刘姓男子。
2、被告人程×的辨认笔录证明：辨认人程×经过对侦查人员向其提供的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出8号照片上的男子（刘×1）就是收购其盗窃的摄像头模块及无钥匙启动控制模块等汽车配件的男子。
3、证人周×的证言证明:我是×公司保卫科工作人员。2015年8月13日，我公司的ＭＲＡ车间报丢失了28个摄像头模块，随后我们调取了录像，发现是ＮＧＣＣ车间的职工梁×、程×于8月13日5时50分偷的。8月19日，我们把梁×带到保卫科核实，发现他裤兜异常，让他把东西拿出来，我们看到他拿出来8个雨量传感器，梁×说是他偷的，又经核实，梁×说他还偷了其他配件在他的汽车上，然后我们到职工停车场在他黑色ＱＨＳ816车的副驾驶脚垫下找到了8种汽车配件：ＭＧＣＣ专用摄像头46个、ＭＧＣＣ专用雨量传感器16个、Ｃ2058Ｘ253专用电池传感器12个、ＭＧＣＣ专用电子手刹2个、通用件“北京奔驰”标牌50个、ＭＧＣＣ专用ＧＬＡ260标牌1个、通用件加油口处电机1个、Ｖ212专用无钥匙启动控制模块64个、Ｃ2058Ｘ253专用摄像头模块28个。这些配件在我们公司ＭＲＡ车间、ＮＧＣＣ车间的上产线上经常使用。因为我们在核实丢失配件的情况，所以8月19日才来报案。
4、证人刘×2的证言证明：我是×公司的物流部的安全员。2015年8月13日，线边二位上报丢失了28件摄像头控制模块。我们在向职工梁×核实偷配件的事后，梁×说在ＮＧＣＣ车间内饰二线偷了46件摄像头、24件雨量传感器、电子手刹2件、“北京奔驰”标牌50件、“ＧＬＡ260”1件、加油口处电机1个；在ＭＲＡ1总装车间偷了电池传感器12件、无钥匙启动控制模块64件。因为目前还在清点中，其他配件是否丢失还不清楚。我们公司所有配件都有出库记录，领用配件有2种形式，一是每种配件都有一个按钮在工位上，职工按钮后对应的配件库就会配发该配件到工位；二是物流线边巡线人员看到哪个工位缺少配件，进行扫码叫件配发。配件前不要求核实使用数，只要叫件，我们就配发。另外本厂职工都有工作服、门卡等，只要是工作时间，他们可以自由出入，对职工进入非本人工作车间没有要求。
5、证人杨×的证言证明：我是梁×女朋友，2014年5月认识的，2015年8月梁×给过我8000多元钱，当时钱放在卧室床头柜的抽屉里，不知道钱的来源。
6、营业执照证明：被害单位×公司的登记注册情况。
7、×公司报案材料证明：2015年8月13日该公司发现ＭＲＡⅠ总装线边5ＡＳＴ316Ｌ工位丢失摄像头控制模块28件，经调取监控录像确认系ＮＧＣＣ工厂总装车间合装工段内饰三班员工梁×、程×于8月13日5时40分偷走上述零件，其他零件是否丢失正在核实。
同年8月19日该公司在ＮＧＣＣ总装车间内饰2线9工位丢失摄像头、内饰2线风挡分装工位丢失雨量传感器、内饰2线10工位丢失电子手刹、内饰2线13工位丢失“北京奔驰”标牌、内饰2线13工位丢失“ＧＬＡ260”标牌、底盘线分装工位丢失加油口处电机；在ＭＲＡⅠ总装车间内饰2线14工位丢失电池传感器、内饰1线5工位丢失无钥匙启动控制模块。具体数量待盘点后确定。
8、×公司ＮＧＣＣ总装车间出具的工作情况说明及员工基本信息证明：被告人梁×自2011年进入×公司工作，目前系ＮＧＣＣ总装车间合装工段内饰三Ａ班班组的操作工，工作地点为内饰三线7工位，主要工作职责为蓝领汽车装配工。
被告人程×自2011年进入×公司工作，目前系ＮＧＣＣ总装车间合装工段内饰三Ａ班班组的操作工，工作地点为内饰三线分装区，主要工作职责为蓝领汽车装配工。
9、×公司出具的证明证实：被告人梁×、程×所从事的原工作岗位均不涉及被盗窃的零部件。
10、×公司零件报废工作流程证明：该公司零件报废的具体工作流程。
11、×公司出具的梁×和程×所涉及零件缺失情况统计表证明：被告人梁×、程×于2015年8月18日与19日窃取的零部件所涉工位，经盘点后零部件数量有缺失。
12、扣押清单及暂存证明证明：公安机关自被告人梁×身上及汽车内查获摄像头46个、雨量传感器24个、电池传感器12个、电子手刹2个、“北京奔驰”标牌50个、“ＧＬＡ206”标牌1个、加油口处电机1个、无钥匙启动控制模块64个,均已予以扣押并暂存于×公司。
13、内保局刑侦支队出具的工作说明证明：2015年8月19日抓获被告人梁×时，×公司保卫人员自梁×身上发现雨量传感器8个、汽车标牌51个，其余零件系从其汽车上起获。
14、现场勘验检查笔录及照片证明：2015年8月19日11时35分至14时25分，民警对位于北京市经济技术开发区博兴路8号×公司院内的ＭＡＲⅠ车间和ＮＧＣＣ车间进行勘查，发现ＭＡＲⅠ车间北侧和东侧有门与厂内路相通，门不锁；ＮＧＣＣ车间东侧和西侧有门与厂内路相同，门不锁；并在车间内对被告人梁×、程×交代的被盗位置进行了拍照。
15、搜查笔录及扣押清单证明：2015年9月7日，侦查人员在位于北京市朝阳区×路×号×汽配城ｖ号楼×号被告人刘×1的经营场所内，在二楼库房货架上发现×配件摄像头65个、摄像头控制模块23个、无钥匙启动模块187个、大灯调节控制模块180个、安全带（Ｅ型车）7个、安全带（Ｃ型车）20个、电子表（模拟时钟）40个、罗盘5个、钥匙60个、雨量传感器27个，均已予以扣押。
16、×公司出具的零件证明、零件清单及零件暂存证明证明：2015年9月7日自刘×1维修店收缴暂扣的9种零件，应属于×公司现生产所用零件，并暂封存在×公司。
17、北京市公安局出具的扣押清单证明：公安机关自被告人梁×处扣押白色苹果牌手机1部、自刘×1处扣押灰色苹果牌手机1部。
18、北京通达首诚司法鉴定所出具的司法鉴定检验报告书证明：北京通达首诚司法鉴定所将被告人梁×苹果牌手机及被告人刘×1苹果牌手机中的通讯录、通话记录、短信息及即时通讯内容予以恢复并提取。
19、微信聊天记录证明：被告人梁×与刘×1预谋盗窃奔驰零部件的情况。
20、北京×有限公司出具的证明证明：该公司所出具的丢失零件的价格均为公司内部价格，不含税。
21、北京市价格认证中心出具的北京市涉案财产价格鉴定结论书证明：涉案组合开关ＣＤ键15个、组合开关ＣＤ健24个、模拟时钟12个、Ｃ车后排化妆镜1个、摄像头控制模块23个、摄像头55个、电池传感器14个、无钥匙启动控制模块56个的评估价格分别为人民币5398.95元、人民币4246.32元、人民币3930.24元、人民币251.75元、人民币2976.66元、人民币28860.7元、人民币1280.3元、人民币948.08元，共计人民币47893元。
涉案摄像头46个、雨量传感器24个、电池传感器12个、电子手刹2个、“北京奔驰”标牌50个、“ＧＬＡ206”标牌1个、加油口处电机1个、无钥匙启动控制模块64个的评估价格分别为人民币24138.04元、人民币2189.76元、人民币1097.4元、人民币274.74元、人民币421.5元、人民币16.2元、人民币32.99元、人民币1083.52元，共计人民币29254.15元。
22、案款收据证明：在本案审理过程中，被告人梁×、程×、刘×1的家属代其退赔违法所得人民币11177.32元，现扣押在案。
23、京公公交行罚决字［2015］001064号行政处罚决定书证明：被告人程×曾因携带警用械具，于2015年6月30日被北京市公安局公共交通安全保卫分局行政拘留三日。
24、北京市公安局出具的到案经过及工作说明证明：2015年8月19日，民警在×公司将被告人梁×抓获并传唤到案，并起获部分涉案物品；并于同日协助抓获被告人刘×1；2015年8月24日，在×公司将被告人程×抓获并传唤到案。
25、常住人口基本信息证明：被告人梁×、程×、刘×1的身份情况。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
综上，被告人梁×参与盗窃数额共计人民币77147.15元；被告人程×参与盗窃数额共计人民币75096.18元；被告人刘×1参与盗窃数额共计人民币47893元
|
审判长侯艳
人民陪审员
李生陆
人民陪审员
刘亚丽
二〇一六年十二月二十九日
书记员孙明利
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一、被告人梁×犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2018年8月18日止。罚金已缴纳。）
二、被告人程×犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2018年8月23日止。罚金已缴纳。）
三、被告人刘×1犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2017年4月18日止。罚金已缴纳。）
四、在案扣押被告人梁×、程×、刘×1违法所得人民币一万一千一百七十七元三角二分，发还被害单位北京×有限公司；暂存在被害单位北京×有限公司的物品，其中摄像头一百零一个、雨量传感器二十四个、电池传感器十二个、电子手刹二个、“北京奔驰”标牌五十个、“ＧＬＡ206”标牌一个、加油口处电机一个、无钥匙启动控制模块一百二十个、摄像头控制模块二十三个、电子表（模拟时钟）十二个，发还被害单位北京×有限公司；大灯调节控制模块一百八十个、安全带（Ｅ型车）七个、安全带（Ｃ型车）二十个、罗盘五个、钥匙六十个、雨量传感器二十七个，摄像头十个、电子表（模拟时钟）二十八个、无钥匙启动模块一百三十一个，由扣押机关依法处理；扣押在公安机关的白色苹果牌手机一部发还被告人梁×，灰色苹果牌手机一部发还被告人刘×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人梁×、程×对其所盗物品无保管职责，系利用工作的便利条件，实施盗窃本单位财物，不符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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64,385,865
|
plain_text_735_data_83_63w.pickle
| 72,259
|
밭某梅职务侵占案一审刑事判决书
|
四川省崇州市人民法院
|
本院认为，被告人谭某梅作为公司财务人员，利用职务之便将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权，构成职务侵占罪。崇州市人民检察院指控被告人谭某梅犯职务侵占罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人谭某梅归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。根据被告人谭某梅犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2016-12-28
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2016-12-30
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附：《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
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[
"职务侵占"
] |
[
"谭某梅"
] |
刑事案件
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四川省崇州市人民法院
刑事判决书
（2016）川0184刑初618号
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崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2016〕625号起诉书指控被告人谭某梅犯职务侵占罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员朱正冬出庭支持公诉，被告人谭某梅到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"利用职务之便"
] |
崇州市人民检察院起诉指控：2015年6月至9月期间，被告人谭某梅利用担任成都市福家欢食品厂出纳兼内勤的职务便利，采用从公司银行账户取款过程中私自截留部分款项以及将代缴的社保资金、残疾人基金部分截留，并作虚假报告、做假帐的方式，将公司资金共计61625元占为己有，在被公司发现后，仍拒不退还。公诉机关认为，被告人谭某梅的行为应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
上述事实，被告人谭某梅在开庭审理过程中亦无异议并认罪，本院予以确认。有公安机关受案登记表和关于被告人谭某梅到案经过的说明，被害单位管理人员李某的陈述，辨认笔录，银行流水明细、对账单，被告人经手现金明细，公司情况说明，税收缴款书，成都市福家欢食品有限公司营业执照、公司管理制度，劳动合同，被告人还款承诺单，被告人谭某梅的供述等证据证实，足以认定
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审判员倪望博
二〇一六年十二月二十八日
书记员李雯静
|
一、被告人谭某梅犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月。
［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一六年六月二十八日（羁押之日）起至二Ｏ一七年一月二十七日止。］
二、责令被告人谭某梅退赔成都市福家欢食品有限公司经济损失61625元。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人谭某梅作为公司财务人员，利用职务之便将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权，构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
64,415,239
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plain_text_736_data_83_63w.pickle
| 1,633
|
澐×诈骗罪一审刑事判决书
|
北京市顺义区人民法院
|
本院认为：被告人王飞虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人王飞犯有诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王飞的犯罪行为不符合职务侵占罪的构成要件，故对其相关辩解本院不予采纳。被告人王飞犯罪以后自动投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，被告人对其行为性质的辩解不影响自首的认定，故依法对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-26
|
2017-03-24
| null |
[
"诈骗"
] |
[
"徐×",
"尉×",
"胡×",
"程×"
] |
刑事案件
|
北京市顺义区人民法院
刑事判决书
（2016）京0113刑初908号
|
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2016）852号起诉书指控被告人王飞犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本案依法转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员张静仁出庭支持公诉，被告人王飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"财产权",
"自首",
"减轻处罚"
] |
北京市顺义区人民检察院指控：2016年3月26日，被告人王飞作为房屋中介方促成买方徐×、卖方田×签订房屋买卖合同。2016年3月31日、4月3日、4月8日，王飞以代办房款资金托管、提前走房屋买卖程序为由，三次向徐×索要购房的首付款，徐×及其家人分别于上述日期内，在北京市顺义区北小营镇农业银行向王飞个人账户转账共计人民币53万元，王飞得款后随即将钱款用于归还个人欠款。被告人王飞于2016年8月10日投案，北京市链家房地产经纪有限公司已赔偿田×损失。
公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人王飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被告人王飞对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称当时仅想暂时借用，不应认定为诈骗罪，而应是职务侵占罪。
经审理查明：被告人王飞原系北京链家房地产经纪有限公司顺义石园北区店员工，2016年3月26日通过提供居间服务促成买方徐×、卖方田×签订房屋买卖合同。其后被告人王飞以代办房款资金托管为由要求徐×向其中国光大银行、中国农业银行转入购房首付款，徐×及其家人分别于2016年3月31日、4月3日、4月8日向王飞上述个人账户转账共计人民币53万元，王飞每次得款后均随即将钱款用于归还个人欠款等用途。被告人王飞于2016年8月10日投案，北京链家房地产经纪有限公司已赔偿田×经济损失人民币53万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人徐×的陈述：2016年3月份，我因为买房在链家网站上认识了链家经纪人王飞。3月26日，王飞带我去看了顺义区×小区的房子，当天我便与卖房人签订了买卖合同并给了对方5万元作为订金。3月底，王飞给了我一个他本人的银行账户，并告诉我将第一笔首付款打到这个账户上。我一开始不同意，王飞告诉我这笔钱是用于资金监管，之后会打到公司账户上，并称在链家工作了九年，值得相信，我才把第一笔30万元转到了王飞的光大银行账户上。之后在王飞的催促下，我先后于4月3日、4月8日分别转给王飞光大银行、农业银行8万元和15万元，7月28日完成了房屋过户手续。8月9日卖房人打电话问我为什么首付款没有到位，我去链家核实，王飞承认钱被他使用了，而且没有办法归还，链家负责人说链家可以先支付53万给卖方。
2.证人尉×的证言证实：2016年3月份，我委托石园北区链家地产出售我母亲田×所有的顺义区×小区的房屋。没过几天便有一名叫王飞的链家经纪人打电话告诉我有人要看房。看房当天买房人与我签订了买卖合同并当场给了我5万元现金作为定金。同年7月28日，我将房屋过户给了买房人，之后却没有收到首付款。我打电话询问王飞，他告诉我首付款在做资金监管需要时间，此后一直以各种理由拖欠首付款。8月8日我打电话给链家客服，客服让我给买房人打电话询问情况，买房人告诉我首付款今年4月就已经交给王飞了，我们意识到出了问题便去链家店找了王飞的店长。经了解，王飞私自将买房人的首付款据为己有并挥霍。链家公司后将首付款补偿给了我。
3.证人胡×的证言证实：王飞系顺义区石园北区南门链家地产经纪人。2016年8月10日，我听说王飞骗房屋买卖双方，将购房首付款留在自己的账户，并未转到公司监管账户。按照规定，链家的任何员工都不能接触客户的任何钱款，更谈不上保管了。理房通监管是链家房屋买卖款的支付方式，理房通支付科技有限公司是链家下面的一个公司，该支付平台在央行有牌照。理房通下面有两个子账户，这两个子账户分别与房屋买卖双方个人银行账户关联。买卖双方签好买卖合同之后，约定支付首付款的时间，之后链家经纪人带着双方到链家的店面，链家有理房通专门的ＰＯＳ机，用来刷首付款，刷完后首付款就到理房通卖方的子账户上了。刷完ＰＯＳ机后，会即时打印出《理房通房屋交易资金监管服务协议》，由双方签字。在房屋过户之前，这个首付款处于冻结状态，房屋过户后，理房通会将首付款打给买房账户。经纪人个人账户不可以做资金监管。王飞称把钱还别人了，要不回来了。链家公司已垫付53万首付款。我和新石园店的经理带着王飞去派出所，王飞是自愿跟我们去的。
4.证人程×的证言证实：2016年初，王飞以在公司为买房客户垫付购房款做业务为由，高息找我借钱，我借了他10万，一个月到期后他连本带息还了钱。
5.被告人王飞的供述证实：2016年3月，徐×在链家的网站上找到我要买房，我联系田×与徐×见面，后双方就×小区一房子签订房屋买卖合同，徐×给了田×5万元现金作为定金，之后进入房屋买卖流程。网签后到过户期间，买家需要将房款打到链家一个叫理房通的支付平台上，房款到帐后，卖家无法提取这笔款，房屋过户手续完成后，该部分房款才会解除冻结。当时有债主跟我要债，逼得挺紧，我跟徐×谎称需要把房款打到我的账户上，我帮他做房款监管，这样把手续往前赶，后徐×分别于2016年3月31日、4月3日向我的光大银行分别转账30万元、8万元，4月8日向我农业银行卡上转账8万元，我收到钱后就把钱转出去还债了。正常情况下，业务员不能直接接触房款。2016年7月，双方把房屋过户了，8月9日，田×的女儿尉×问了链家房款的事情，发现这笔钱没到公司的监管账户上，这样就发现了我的事。公司把这53万垫上了，之后我到光明派出所投案了。
6.前锦网络信息技术（上海）有限公司深圳分公司劳动合同书、前程无忧劳务派遣服务协议、北京链家房地产经纪有限公司在职证明证实：被告人王飞于2016年3月由前锦网络信息技术（上海）有限公司派遣至链家房地产公司顺义石园北区店担任综合经理职务。
7.北京市存量房屋买卖合同、居间服务合同证实：出卖人田×和买受人徐×于2016年3月26日在链家房地产公司的居间服务下就顺义区×小区签订房屋买卖合同，买受人向出卖人支付定金人民币5万元。
8.理房通资金托管协议、中华人民共和国支付业务许可证证实：田×、徐×委托北京理房通支付科技有限公司就购房款人民币53万元提供资金监管服务。
9.中华人民共和国税收完税证明证实：徐×于2016年7月1日缴纳房屋买卖契税人民币10700元。
10.中国农业银行银行卡交易明细清单证实：徐×农业银行×××账户于2016年3月31日、2016年4月3日、2016年4月8日分别汇出30万元、8万元、15万元。
11.中国光大银行对私客户对账单证实：徐×于2016年3月31日、2016年4月8日分别向王飞光大银行×××账户汇入人民币30万元、15万元；王飞于2016年4月8日向程××××账户汇入人民币13万元。另存在通过转账、支付宝等方式的多次支付行为。
12.中国农业银行业务凭证、统一客户查询证实：2016年4月3日王飞农业银行×××账户收到人民币8万元。
13.招商银行代发代扣业务详细信息证实：2016年8月11日北京链家房地产经纪有限公司退还田×人民币53万元。
14.北京市公安局顺义分局出具的受案登记表、到案经过证实：2016年8月10日19时许胡×报警，王飞随胡×一同前往光明派出所投案。
15.北京市公安局顺义分局电话查询记录证实被告人王飞的身份情况
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审判长李晓丽
人民陪审员王功
人民陪审员李秀兰
二〇一六年十二月二十六日
书记员于洁
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一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2022年8月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人王飞退赔北京链家房地产经纪有限公司经济损失人民币五十三万元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人王飞的犯罪行为不符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
64,424,523
|
plain_text_736_data_83_63w.pickle
| 10,917
|
568曹原职务侵占罪一审刑事判决书
|
苏州市相城区人民法院
|
本院认为，被告人曹原身为公司工作人员，利用职务便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人曹原归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人曹原退赔被害单位损失，酌情从轻处罚。根据本案情节，对被告人曹原可适用缓刑。对辩护人以上述从轻量刑情节为由提请从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-12-27
|
2017-02-10
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"曹原"
] |
刑事案件
|
苏州市相城区人民法院
刑事判决书
（2016）苏0507刑初668号
|
江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2016〕650号起诉书指控被告人曹原犯职务侵占罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院于同月19日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员何俊强出庭支持公诉，被告人曹原及辩护人郭峰春到庭参加诉讼。现已审理终结
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[] |
公诉机关指控并经本院审理查明：被告人曹原受探路者控股集团股份有限公司（以下简称探路者公司）指派，至苏州市相城区望亭镇新梗村华兴路55号苏州盛丰物流有限公司（以下简称盛丰公司）仓库担任探路者公司苏州物流中心主管一职，负责仓储管理监督等工作。
2016年3月11日，被告人曹原利用监管仓库的职务便利，从该仓库中窃得价值人民币65850元的探路者牌女士皮肤衣共计300件，后将上述服饰通过快递予以销赃。
2016年5月9日，被告人曹原利用监管仓库的职务便利，从该仓库中窃得价值人民币52395元的探路者牌女士皮肤衣共计210件。该批服饰在出货时被盛丰公司员工发现并责问，被告人曹原谎称作为样品出样，后将上述服饰通过快递予以销赃。盛丰公司后通过探路者公司核查发现系被告人曹原私自将货物出库，随即责令其立即将货物交还。2016年5月15日，被告人曹原将该批衣服从快递公司追回并返还至仓库。
上述合计价值人民币118245元。
被告人曹原归案后如实供述自己的罪行；另已退出赃款人民币65850元，暂扣于公安机关。
上述事实，被告人曹原在庭审中无异议，并有被告人曹原在公安机关的供述，物证探路者牌女士皮肤衣（照片），书证农业银行交易记录、营业执照、劳动合同、快递单等，证人李某、吴某、付某的证言，现场勘查笔录，清点笔录，辨认笔录，苏州市相城区价格鉴证中心出具的价格鉴证结论书，发破案和抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定
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审判员张宏明
二〇一六年十二月二十七日
书记员徐乾耀
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一、被告人曹原犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、暂扣于公安机关的赃款人民币65850元予以发还被害单位探路者控股集团股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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"classification": "Yes",
"reason": "被告人曹原身为公司工作人员，利用职务便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
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职务侵占罪
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职务
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64,565,552
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| 51,946
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被告人李某某、刘某某、张某某犯贪污罪一审刑事判决书
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河北省唐山市开平区人民法院
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本院认为，被告人李某某、刘某某身为基层组织人员，在协助上级人民政府从事行政管理工作期间，利用职务的便利，伙同被告人张某某骗取国家占地补偿款人民币130000元，数额较大，其行为均已构成贪污罪，依法应予惩处。被告人李某某、刘某某在担任东八里村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，侵吞本村租地款，其中被告人李某某侵吞租地款2万元，被告人刘某某侵吞租地款4万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，二被告人的涉案数额不构成职务侵占罪的立案标准，为此，二被告人的行为不构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人刘某某侵占3万元的犯罪事实，由于被告人刘某某所打收条的笔迹鉴定程序不合法，不可作为定案依据，该指控证据不足，本院不予认定。公诉机关指控及本院查明的犯罪事实是在租用土地上插梨树枝骗取的款项，评估单上梨树的价值是130000元，为此，三被告人的犯罪数额应认定为130000元。三被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某某积极退缴自己所得部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人李某某的辩护人当庭辩称，被告人李某某不构成职务侵占罪的辩护观点，有据佐证，本院予以支持。被告人刘某某的辩护人辩称，被告人刘某某有自首情节的辩护观点，经查，被告人刘某某虽有主动投案的行为，但到案后未能如实供述犯罪事实，其自首不能成立。辩护人该观点不能成立。被告人张某某的辩护人辩称，被告人张某某系从犯的辩护观点，无据佐证，本院不予支持。本院依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条的规定,判决如下
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刑事一审
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2016-12-19
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2017-01-04
| null |
[
"贪污",
"职务侵占"
] |
[
"李某某",
"刘某某",
"张某某"
] |
刑事案件
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河北省唐山市开平区人民法院
刑事判决书
（2016）冀0205刑初6号
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唐山市开平区人民检察院以唐开检公刑诉［2015］138号起诉书指控被告人李某某、刘某某犯贪污罪、职务侵占罪，被告人张某某犯贪污罪一案，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员吴建辉、刘美出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人张振东，被告人刘某某其辩护人郑久成，被告人张某某及其辩护人张树亮、郑赵靖到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"鉴定",
"自首",
"从犯"
] |
唐山市开平区人民检察院指控，2004年4月间，唐山市开平区开平镇东八里村时任村委会主任的被告人刘某某、村党支部书记的被告人李某某将本村和尚坟7亩土地转包给外村的焦某某（名义上为朱某某），收取土地租金2万元，被告人李某某将该2万元占为己有。2006年，经常志清介绍，焦某某将所租土地转租给赵西川，焦某某将剩余4万元租地款交给被告人刘某某，被告人刘某某将4万元占为己有。2006年8月12日，被告人刘某某将本村齐某某上交村委会的3万元土地承包费据为己有。
2008年3月，唐山市开平区现代装备工业园区修建二期路延伸段期间，时任东八里村党支部书记的被告人李某某与村委会主任被告人刘某某利用职务之便伙同被告人张某某，雇人预先在该村张某某承包的村集体地上栽上梨树枝冒充果树，骗取国家补偿款共计人民币151125元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的书证、证人证言及三被告人供述等证据材料，认为被告人李某某、刘某某在担任东八里村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，伙同被告人张某某骗取国家占地补偿款人民币151125元；被告人李某某、刘某某利用职务上的便利，侵吞本村租地款，数额较大，被告人李某某、刘某某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二百七十一条，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、职务侵占罪追究被告人李某某、刘某某的刑事责任，以贪污罪追究被告人张某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某某当庭辩称，刘某某给我的2万元是挖沟的钱，而不是承包款；对公诉机关指控的贪污罪没有异议。
被告人刘某某当庭辩称，起诉书指控侵占的款项没有得到；对公诉机关指控的贪污罪没有异议。
被告人张某某对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪。
被告人李某某的辩护人辩称，1、起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪事实不清，证据不足；根据河北省刑事犯罪立案的相关法律规定，2万元也不构成追究职务侵占罪的立案标准。2、被告人李某某被指控犯贪污罪证据不足，无证据显示李某某利用村党支部书记的身份行使了贪污的犯罪事实，公诉人采用的证据不合法。综上所述，被告人犯罪情节轻微，社会危害不大，望合议庭充分考虑辩护人的意见及被告人的认罪态度，对被告人减轻或从轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘某某的辩护人辩称，起诉书指控被告人刘某某构成贪污罪定性准确，辩护人没有异议；起诉书指控被告人刘某某收取焦某某的承包费4万元，收取齐某某的承包费3万元，没有交给村委会，构成职务侵占罪，证据不足，不能成立。有如下情节：1、被告人刘某某主动投案，能够如实供述自己的贪污罪行，构成自首，应当依法从轻处罚。2、起诉书指控被告人刘某某共同贪污151125元，数额不准确，应当确定为13万元。3、被告人刘某某在共同贪污中起的作用较小，应当从轻处罚。上述意见，请依法采纳。
被告人张某某的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人张某某涉嫌的贪污罪名及查明的犯罪事实不持异议。但辩护人认为被告人张某某存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人张某某积极退赃，将犯罪所得已全部退回，依法应从轻处罚。2、被告人张某某是从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人张某某一贯表现好，是初犯、偶犯，而且年老多病，可酌情从轻处罚。以上意见请采纳。
经审理查明，2004年4月间，唐山市开平区开平镇东八里村时任村委会主任的被告人刘某某、村党支部书记的被告人李某某将本村和尚坟7亩土地转包给外村的焦某某（名义上为朱某某）,同时约定承租期限为30年，租金每亩280元／年，焦某某先给付被告人刘某某十年的土地租金2万元，后该2万元由被告人李某某收取并占为己有。2006年，经他人介绍，焦某某将所租土地转租给赵西川，焦某某将剩余二十年的租地款4万元交给被告人刘某某，被告人刘某某将该4万元占为己有。
2008年3月，唐山市开平区现代装备工业园区修建二期路延伸段，需要占用开平镇东八里村的土地。时任开平镇东八里村党支部书记被告人李某某与村委会主任被告人刘某某协助开平区现代装备工业园区及开平镇政府做协调工作。修路时，被告人张某某承包的，由被告人李某某、刘某某、张某某三人共同投资的本村村南侧庙东土地被占用。在得知该承包地需被占用后，三被告人在该地上预先雇人栽上梨树枝冒充果树，骗取国家补偿款，经评估，共计人民币130000元。被告人张某某于2016年1月29日主动到我院退缴赃款50500元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据，本院予以确认。
1、唐山市公安局开平区分局经济案件侦查大队的受案登记表载明，2014年7月21日7时许，郗某某电话报警称，2004年4月，开平区开平镇东八里村前任村长刘某某借本村王某某的名义将本村和尚坟7亩土地转包给了外村的赵西川，将赵西川交给村里的承包费58800元据为己有；2008年4月本村齐某某承包本村30亩土地，刘某某将齐某某所交3万元土地承包费据为己有。
2、2014年7月21日举报信举报内容为：（1）开平镇东八里村南修工业园区二期路中，评估不实，造成国家资产流失。（2）村南修工业园区二期路时,张某某、刘某某、李某某突击建房、插树枝，骗取补偿款42万元，三人均分。（3）村南和尚坟7亩地，刘某某为捞取好处让王某某与赵某某签订转让合同，将5.8万元承包费据为己有。（4）2008年上级政府拨款打机井19.4万元，村民集资3万元，但是未打新井，资金去向不明。（5）2007年天然气管道的补助大部分都没发放。（6）刘某某在不担任村主任时，既不交账又不交公章，影响了村集体的正常工作和管理。（7）齐某某承包地的3万元承包费未入账。（8）开平化工厂给付村里的青苗补偿款，从未到账。举报人：张某甲、郗某某、刘某甲、李某甲、刘某乙、刘某丙。
3、2009年7月28日举报信举报内容为：（1）赵某某租地款未入村账。（2）本村农补被村干部李某某、刘某某私分。（3）开平化工厂污水的青苗补偿款，被李某某、刘某某私分。（4）上级政府拨付的打井补贴款19.4万元，不知去向。（5）政府征地修路，张某某、刘某某、李某某突击建房、插树枝，骗取补偿款。（6）地质队在村边打眼测量，补偿款未足额给村民发放。（7）为村民办房本乱收费。（8）村子的耕地随意租给村民建房，捞取好处。（9）李某某村霸作风。举报人：李某甲。
4、证人郗某某的证言证实，2010年我任东八里村主任后，听说前任村长刘某某雇人在我们村张某某承包的地里建房、栽花、打机井、插树枝，骗取政府占地补偿款42万元。另外我让村委李某甲找王某某和齐某某收土地承包费时，才知道他们将土地转包给外村人，所交承包费被刘某某私吞了。
5、证人李某甲的证言证实，2008年我村修二期路，在春节前后，占地的线就划好了。时任村主任刘某某在张某某承包的村南坟地里插了2600多棵梨树、建了几间房、打了一眼机井、摆了一些花，共计骗取政府占地补偿款42万余元。梨树都是刘某戊从我村郑兰杰的果树地里剪的梨树枝。
2004年4月9日，刘某某找到我村的王某某，把我村和尚坟的7亩地承包给王某某，王某某后又租给赵某某，赵某某付承包费58800元，这笔钱刘某某没入账，他自己据为己有了。还听说，2008年，齐某某承包我村30亩地，交给村委会的3万元承包费，被刘某某私吞了。
同时证实，2007年，唐钢修煤气管道占我们村地的事，我不知道。我没有和李某某给我们村民发过唐钢占地补偿款。
6、证人张某甲的证言证实，王某某租地实际是刘某某让他出的名字，之后又转租给赵某某，赵某某的租金58800元说已经上交，村委会账上却没有，我认为是刘某某私吞了。2008年水务局曾拨款19.4万元，给我村打机井，可是村里根本没打井，这笔钱可能是让李某某和刘某某私吞了。
7、证人刘某甲的证言证实，我主要反映刘某某、李某某在我村张某某的承包地里插梨树枝、盖房、摆放鲜花，获得赔款40多万元。2008年上级拨打机井的款19.4万元、村民集资3万多元，井没打，钱被花了。
8、唐山市公安局开平区分局经济案件侦查大队出具的到案材料证实，2015年3月25日我大队民警用电话将李某某传唤至开平区公安分局岔道派出所后，带回我局审查。2015年6月26日，刘某某主动到我局投案。
9、中国共产党唐山市开平区开平镇委员会出具的证明证实，我镇东八里村原党支部书记李某某任职时间为2003年1月至2010年4月；原村委会主任刘某某任职时间为2003年3月至2012年2月。
10、证人焦某某的证言证实，大概是2004年或者2005年，我在开平镇东八里村租了大约7亩土地。我用朱某某的名字与东八里村村长（记不清叫什么名字）签的协议，租期30年，租金每亩280元／年，我付了10年的租金，给了他2万元。我在那块地围了院墙，盖了五六间房子，后来我的养殖场也没有操持起来。在2006年，通过别人介绍我将我租的土地以20万元转给赵某某。赵某某当着村长的面把钱给了我，赵某某和那个村长签了协议，租期也是30年，时间还是我和他们签订协议的时间。当时我们说好赵某某将租金给我后，我负责把村里的租金交齐。他们签完协议后，我就把我和他们村签的协议撕毁了，把剩下的20年租金4万元当场交给村长，村长没有打收条。因为这事后来和我没有关系了，我也把租金都交齐了，我就没有向他要收条，合同中也写清了30年租金都已结清。
11、证人赵某某的证言证实，2006年通过岔道派出所所长常志清转租了其朋友在东八里村的一个大院，转租租金20万元。我和东八里村签了一份合同，村长刘某某签字，并加盖村委会公章。撕毁原来他们的协议，时间还是原来合同的时间，即2004年4月9日，面积7亩，承包时间30年，每年每亩280元。2009年4、5月份，岔道派出所的干警王学功叫我到他办公室，并带着合同，说是要重新签合同，让我和东八里的王某某签订土地转包合同，说对我的合同没有影响。第二天，我去刘某某养猪场，刘某某让我签了几份合同，合同上已有王某某的签名。签完后，刘某某给了我一份合同。后来我找王学功要我以前和东八里村签的合同，他说没有了，至今未还。我没有给过刘某某土地承包金，我把钱给了常志清。2011年王某某找过我，说与我签的合同是假的。2015年春节，刘某某找到我和我说，如果有人问土地租金的事，就说他把我租地的58800元租金退还给我了。实际他没有退给我。
12、证人王某某的证言证实，在2004年，当时村主任刘某某、村书记李某某让我签了两份协议，是在刘某某的养猪场签的。一份协议是我承包我村和尚坟土地7亩，另一份协议是我把上述土地转包给赵某某。协议是与村委会签订的，租金每年100元／亩，我只是签字，其他事与我没有关系，我实际没有租过东八里村的土地。签协议时，赵某某不在场，只有我们三人。2004年4月9日签的由我转包给赵某某的协议是刘某某让我签的。我没有租过村里的地，也没有交过租地费。
13、证人刘某丁的多次证言证实，我自1993年至今，一直是东八里村的会计。我们村每收入一笔钱，我都存在开平农村信用社，账户名是开平镇东八里村，银行给我一张存款回单，然后我拿着去开平镇经管站记上账。2008年我村没有打机井。村里安装自来水是开平镇农技站负责，不走村里的账。
2006年7月份我们村齐某某把村里十几户农民的地租过去，其中有我1.7亩，他每年每亩给我400元，其他户也给了，给了10年的租金。但是我没见到齐某某与村委会的土地承包协议，也没收到他交给村委会的土地租金。他现在已将土地转租给外村人。我村的王某某也租了村里7.5亩地，也没有向村里交过租金，他把地转租给了赵某某。村南50亩地也租出去了，租金是每年每亩100元，一年一交。刘某某手中没有村里的账。
我们村村民之间的土地转包和外村人转包我们村民的土地，我们村都未收过土地租金或承包费。外村人承包我村的公共土地需向村委会交土地承包费，10年或15年交一次。齐某某承包的都是村民个人的土地，没有我们村集体的土地，他没向村委会交过租金。赵某某也没有交过土地承包费。李某某任村书记时，从来没有从我这里预支过钱。他都是先花自己的，然后拿着票再找我报销。2007年6月17日的支款条肯定是李某某写的，但是我没见过，他也没用这张纸条支过款。
2007年唐钢修煤气管道，占我们村的地。唐钢给煤气管道占地补偿费共计3万多元。这些钱是我从银行支出来的，我和李某某负责发到村民手中的，刘某某没有参与发钱，钱是经我手发的，李某某跟着的。
14、协议（2004年4月9日签订）载明，甲方王某某将自己承包的东八里村和尚坟种、养殖土地7亩转包给乙方赵某某，承包期为30年（自2004年4月9日至2034年4月9日），转包费一次给付王某某，每年每亩280元，30年共58800元，向村委会交的任何费用由甲方王某某交付。承包期内地上附着物由乙方投资，产权归乙方所有，与甲方无关。承包费58800元签字之日由乙方一次性付给甲方。协议上有甲乙双方的签名和村委会的公章。
15、2007年6月17日由李某某书写并签名的支款条载明，今支现金贰万元整，20000元。
16、证人刘某戊的证言证实，2008年夏天或者秋天的一天早上，李某某给我打电话让我开车到我村郑兰杰的果树地里给他拉点东西。我就开车到郑兰杰的地里，就有三四人往我车上装树杈，直径大约有5厘米。我拉了一两车。我把树杈拉到村南坟地边上，谁承包的不清楚。听说他们那里要修路。我拉的是锯下来的树枝，不是树苗。张某某说让我卸那儿我就卸了。卸车时，没看见李某某和刘某某。
17、证人翟某某（唐山市宏大房地产评估有限公司法人）的证言证实，2008年开平区东八里村的土地评估是开平城建局委托的我们公司。现场评估时有城建局、镇政府及村里的人跟着。我们出了两份评估报告，2008年9月20日和2011年6月23日各出过一份评估报告，第一份报告总价值273264元，第二份报告总价值424389元。2011年6月份，开平区城建局三年大变样办公室给了我们一份材料，要求我们按照他们提供的苗木补偿表再次出具报告，并且提交给我们一份《唐山市国土资源局开平分局关于地上附着物清点表》，苗木总价值151125元，还有一份《关于张某某苗木作价评估说明》，分别盖有他们的公章。几天后，我们出具了第二份评估报告，把他们给我们的苗木价值加上，总价值424389元。我们只负责清点非耕地上的附着物，耕地附着物的清点一般由土地局的人负责。也许他们给我们的可能是耕地部分的评估报告。我们评估时没有看见附近有占的耕地。
18、证人邢某某的证言证实，我于2008年1月至11月在唐山市宏大房地产评估有限公司工作。2008年东八里村南修路占地评估我和陈某某一组，负责现场勘查的还有王某甲、张某乙。官某某是我们经理，他负责带队，开车拉着我们去。我记得那块地里有房子，没有房盖，房子里面有花。我们清点了花，还可能清点了房子北面的树。地里有特别多的树，大部分是槐树和榆树，都是常见的树。那块地里肯定没有果树。地的主人是谁记不清了。我们把地里的东西全部清点。那块地里有坟，附近还有不少垃圾。
19、证人官某某的证言证实，我是2008年2月开始在唐山市宏大房地产评估有限公司工作。2008年9月，东八里村修村南二期路时，我们去勘查的现场。当时是陈某某和邢某某一组，评估村南的一块坟地。我开车把陈某某他们放到现场以后，我就拉着我们公司的其他人去别的现场勘查去了。
20、证人陈某某的证言证实，我是2008年1月到唐山市宏大房地产评估有限公司工作的。2008年，开平区开平镇东八里村修二期公路，他们村张某某的占地评估是我、王某甲、邢某某、张某乙和另外两个想不起名字的同志一起评估的。我负责记录，邢某某负责清点、测量。我们评估的有房屋、机井、一些建筑砂石料、还有树和花。树是我和邢某某、张某乙等一起清点的，槐树和榆树1800棵。我们评估时房子还没上盖。9月20日我们出的评估报告，总价是273264元。后来他们把房盖上好后，通知我们又去一次，评估了地上的房子。我评估时没看见地里有梨树。2011年评估报告的情况，我不清楚。
21、证人王某甲的证言证实，2008年，开平区开平镇东八里村修二期公路，他们村张某某的占地评估我参与了。2008年9月12日是我公司的陈某某去的，我是9月17日去的。我去的时候，房子里已经没有花了，房子上的是焦子顶。我主要是测量他们的房子，别的我没有负责。我们把测量的数据交给公司，再由公司的房地产估价师出具评估报告。2008年9月20日我们出具了评估报告，包括房屋、树木共计273264元。2011年6月下旬，开平区政府又送来两页文件，让我们把一个鱼坑和2500棵梨树、600棵椿树、1000棵杨树、100棵枣树、100棵梨树，总计151125元写进评估报告。2011年6月23日，我们根据开平区政府三年大变样办公室给我们的函及开平土地局给我们出的评估单，我们出具了总计424389元的第二份评估报告。后来加进去这些东西我们没看见，政府部门让我们把这些内容加进去，我们就给加了。等我们再次出具评估报告时，那条路已经修好了。我们评估时都有现场拍照。
22、证人张某丙的证言证实，我是2008年9月1日到开平工业园区规划科工作的，科长是张某丁。2008年，东八里村南二期路工程占地评估时，我和我们单位的李某乙、张某丁一起去过现场，我只对地里的建筑和花有点印象。是开平镇的带着我们去的，还有评估公司和村里的人。
23、证人王某乙的证言证实，我是在2008年9月任开平土地局用地科科长。关于东八里村南二期路工程占地评估的事不清楚。我们单位负责有正式手续的土地清点工作，他们那里没有征地手续，领导明确规定不让我们参与。自我任职以来，我没有出过任何清点表。
24、证人陈某某的证言证实，我于2008年6月任开平镇纪检副书记时间不长，镇领导让我和闫某某等人一起去东八里村做修建二期路占地补偿工作。按照要求是由工业园区、开平镇、村里主管参加，协助区里完成工作，村主任或书记必须参加，由村里的主管干部带着镇里和评估公司的人员到每家去评估。评估公司是园区委托的。对评估公司业务范围以外的地上附着物，由开平园区、开平镇和东八里村干部负责清点。将清点的数目给镇里的工作人员，按照标准进行作价，再拿着作价单与占地用户签订地上附着物赔偿协议。签完协议后，交给开平区工业园区，工业园区将赔偿款拨到镇财政所，由财政所发给占地户。修路没有具体的文件和通知。东八里村张某某的地上附着物是由评估公司按他们的业务范围负责评估完后，具体是由园区工作人员和闫某某负责的，村里谁去的不清楚。东八里村的占地补偿款就发了三四家，张某某家的还没有放，不知什么原因工程就停止了。开平区东八里村的评估单应由评估公司出具。后期由工业园区、三年大变样办公室和村里清点的，由谁出具评估单不清楚。
25、证人闫某某的证言证实，2008年我在开平区开平镇规划办工作。关于开平镇东八里村修建二期路占地补偿工作我参与了，但我没有参与张某某承包地的地上附着物的评估，具体情况我不知道，李某某和刘某某也没有找过我。
26、证人刘某丁的证言证实，2008年7月左右，我在开平区开平镇规划办工作。关于开平镇东八里村修建二期路占地补偿工作我参与了，这项工程的清点评估工作我跟着去过几次，但是张某某家的地上附着物的清点评估我没参加，不清楚是谁评估的。我就是跟着去，具体怎么评估，评估多少钱，怎么签协议，我都不清楚。
27、证人张某丁的证言证实，2008年6月份，我任开平区工业园区规划科科长。东八里村南二期路工程地上附着物的评估工作，我跟着去过两次。大概在2008年8、9月份，我和同事李某乙、开平镇的陈某某一起去的，张某某把占地的大概范围告诉了我。过了两三天，我、陈某某和同事张某丙带着评估公司的人去了张某某地里。评估公司去了两个男的，他们把地里的房子量了，当时房子有房盖，没门窗，房子南面有很多花，还有橡皮树。村书记李某某带我们去的，说房子是他盖的，房子北面有一口井。我没看见地里有梨树，就看见许多野生的槐树和柳树。当时没有说树的事，也没清点树的数量。
28、证人李某乙的证言证实，我是开平工业园区的临时工作人员。我参与了2008年东八里村二期路工程的评估。当时是我和科长张某丁代表开平工业园区去的，还有开平镇的领导，还有市里的一个评估公司，我和他们去了两次，跟着看了看路南面的养猪场，其他户的情况我不了解。路是开平交通局修的。因为当时规划修完路以后，园区想在路南边建一个工厂，所以，政府决定让我们工业园区出人帮着做清点工作。
29、证人薄某某的证言证实，2008年春天，东八里村的李某某给我打电话跟我要梨树枝，说他们村修路挨着他们庄坟地了。第二天李某某就派了四五个中年妇女，拿着锯去了我地里锯树杈，我开着我的小翻斗车给他送了两车，每车大概100棵左右，每棵直径在1-3公分，当时看见李某某和张某某正在村南坟地，后来我听说梨树枝都插在地里了。剪我梨树枝的事，刘某某没有出面，但我知道这块地是李某某、刘某某、张某某三人的。他们是否还在别处拉树枝我不知道。
30、唐山市宏大房地产评估有限公司于2008年9月20日作出的拆迁评估价格明细表证实，张某某承包地的附着物价值为273264元。
31、唐山市宏大房地产评估有限公司于2011年6月23日作出的拆迁评估价格明细表证实，张某某承包地的附着物价值为424389元。
32、唐山市宏大房地产评估有限公司分别于2008年9月12日、2008年9月17日对张某某承包地现场清点的清点单证实，张某某承包地上的附着物品的详情，并有张某某签名。
33、唐山市开平区三年大变样指挥部办公室给唐山市宏大房地产评估有限公司出具的关于张某某苗木作价评估说明证实，因修建开平区工业园区二期路涉及张某某部分苗木，为按政府要求的时间完工，请贵公司按我单位提供的开平区国土局出具的苗木补偿表出具报告。（无落款，有公章）
34、唐山市国土资源局开平区分局关于地上附着物清点表载明，张某某承包地附着物名称，鱼坑2625元,梨树2500棵，125000元；椿树600棵，6000元；杨树1000棵，10000元；枣树100棵，2500元；梨树100棵，5000元，合计151125元。（无落款、无章）
35、唐山市国土资源局开平区分局出具的说明证实，唐山市国土资源局开平分局关于地上附着物清点表不是我单位出具的。
36、2007年9月3日签订的协议书证实：乙方张某某负责管理甲方唐山市开平区开平镇东八里村墓地，承包期30年。甲方栏有刘某某、李某某、李某甲的签名，并盖有东八里村委会公章。乙方栏有张某某签名。
37、2009年4月15日签订的现代装备制造区关于地上物补偿的协议证实，2009年4月15日，张某某补偿款总计为424389元。
38、评估现场照片证实，被占地时的实际情况。
39、2011年5月20日唐山市开平区市政工程管理处与张某某签订的拆迁补偿、安置协议书证实，原现代装备制造区与张某某签订的关于地上物补偿的协议作废，此次补偿范围为东八里村东大庙以南原张某某承包地内的附着物，甲方唐山市开平区市政工程管理处给予乙方房屋补偿169344元，附着物补偿255045元，合计424389元。落款有甲、乙方的盖章、签名。
40、2008年4月5日被告人刘某某、李某某、张某某签订的协议证实，由李某某、刘某某负责庙东建筑等全部投资，由张某某经营管理。如遇国家集体占地或经营得到的全部利润，李某某、刘某某、张某某平分每人各占利润的33.3%。（内容，庙南全部附着物树木、机井、养殖棚）落款栏有三人签名。
41、唐山市开平区人民法院（2011）开民初字第824号民事判决书证实，李某某、刘某某、张某某三人在张某某承包的东八里村南侧庙东的墓地内合伙建养殖场，就权利义务进行了约定，并实际进行了经营管理关系，该协议认定合法有效。该地被征占后所得补偿款，应按协议约定每人各得三分之一，即每人分得141463元。
42、前科材料情况的判决书证实，李某某因犯盗窃罪，于1989年4月12日被唐山市路北区人民法院判处有期徒刑四年零六个月；因犯贪污罪，于2010年8月25日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
刘某某因犯贪污罪，于2010年8月25日被判处有期徒刑一年。
43、河北省罚款统一收据证实，被告人张某某于2016年1月29日退缴赃款50500元。
44、被告人的户籍证明等其他证据
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审判长王洪艳
审判员王新蕊
审判员王奕翔
二〇一六年十二月十九日
书记员刘艳
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一、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年三月二十五日起至二〇一七年一月二十四日止）
二、被告人刘某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年六月二十六日起至二〇一七年四月二十五日止）
三、被告人张某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。
四、被告人李某某、刘某某的犯罪所得，予以追缴；被告人张某某的犯罪所得，予以上缴。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
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"reason": "被告人李某某、刘某某身为基层组织人员，在协助上级人民政府从事行政管理工作期间，利用职务的便利，伙同被告人张某某骗取国家占地补偿款人民币130000元，数额较大，其行为均已构成贪污罪，依法应予惩处。被告人李某某、刘某某在担任东八里村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，侵吞本村租地款，其中被告人李某某侵吞租地款2万元，被告人刘某某侵吞租地款4万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，二被告人的涉案数额不构成职务侵占罪的立案标准，为此，二被告人的行为不构成职务侵占罪。被告人李某某的辩护人当庭辩称，被告人李某某不构成职务侵占罪的辩护观点，有据佐证，本院予以支持。"
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职务侵占罪
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职务
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64,768,534
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张鹏、方圣、关峰、曹胜柱犯盗窃罪李洋犯盗窃罪、交通肇事罪唐国田、张丰代犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
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辽河人民法院
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本院认为，被告人张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱无视国家法律，以非法占有为目的，分别结伙秘密窃取油田原油，张鹏盗窃数额巨大，方圣、李洋、关峰、曹胜柱盗窃数额较大，其行为侵犯了公共财产所有权，均已构成盗窃罪。均系共同犯罪。被告人唐国田明知原油系犯罪所得而予以收购，被告人张丰代明知原油系犯罪所得而帮助联系销售和收购，其行为妨害了正常的社会管理秩序，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。被告人李洋违反交通运输管理法规，驾车发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为危害了公共安全，已构成交通肇事罪。对李洋应数罪并罚。唐国田在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱、唐国田、张丰代的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。张鹏、方圣、李洋、关峰多次盗窃，被告人唐国田、张丰代多次掩饰、隐瞒犯罪所得，对六被告人均酌情从重处罚；在张鹏、关峰盗窃共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在张鹏、方圣、李洋、曹胜盗窃共同犯罪中，张鹏、方圣起主要作用，均系主犯，李洋、曹胜柱起次要作用，均系从犯；在唐国田、张丰代掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，唐国田起主要作用，系主犯，张丰代起次要作用，系从犯。关峰、曹胜柱盗窃犯罪后自动投案，张丰代掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪后自动投案，李洋交通肇事犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，张鹏、方圣、李洋盗窃犯罪到案后如实供述自己的罪行，唐国田掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪到案后如实供述自己的罪行，七被告人均积极缴纳罚金，部分原油被扣押后返还丢失单位，方圣、关峰、曹胜柱上缴全部违法所得，李洋交通肇事后赔偿被害人的经济损失，取得被害人亲属谅解，对张鹏、方圣、关峰、李洋、曹胜柱、唐国田可从轻处罚，对张丰代应减轻处罚。关于唐国田辩解最后一次收油应认定为未遂，经查，唐国田、张丰代等人带油罐车在张鹏处已将油装车并离开现场准备去吃饭，其掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为已经完成，故对该辩解，本院不予采纳。关于张鹏辩护人提出的张鹏伙同被告人方圣、关峰、曹胜柱等人共同窃取轻质油应当构成职务侵占罪的意见，经查，有曙光采油厂文件及采油作业区提供的岗位职责证实，方圣、关峰、曹胜柱等人对轻质油无处分权，均系利用工作便利盗窃轻质油而非利用职务便利，不符合职务侵占罪客观方面构成要件，故对该意见，本院不予采纳；关于张鹏辩护人提出的张鹏单独和伙同他人共同窃取的轻质油含有水分，在认定犯罪价值时依法应当扣除所含相应的水分的意见，经查，有唐国田供述证实其收购的均是油且有辽河油田分公司产品质量检验站检测最后一次原油含水为0，故对该意见，本院不予采纳。关于张鹏辩护人提出的张鹏愿意主动赔偿未收缴部分轻质油损失，方圣辩护人提出的建议适用缓刑的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；关于辩护人提出的其它意见，与事实及法律相符的，本院予以采纳。司法行政机关经过社会调查，认为李洋、关峰、曹胜柱符合社区矫正条件，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第一百三十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下
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刑事一审
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2016-12-08
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2018-10-31
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附页：
本判决所依据的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指控的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除
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[
"盗窃"
] |
[
"张鹏",
"方圣",
"李洋",
"关峰",
"曹胜柱",
"唐国田",
"张丰代"
] |
刑事案件
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辽河人民法院
刑事判决书
（2016）辽7401刑初64号
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辽宁省辽河人民检察院以辽河检公诉刑诉（2016）第63号起诉书指控被告人张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱犯盗窃罪，被告人唐国田、张丰代犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月12日向本院提起公诉，以辽河检公诉刑追诉（2016）第1号追加起诉决定书指控被告人李洋犯交通肇事罪于同年10月13日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省辽河人民检察院指派检察员韩宝军、代理检察员金慧出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人赵建新，被告人方圣及其辩护人李明，被告人李洋、关峰,被告人曹胜柱及其辩护人冯松，被告人唐国田、张丰代到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"公共财产",
"所有权",
"共同犯罪",
"交通事故",
"从犯",
"交通肇事",
"自首",
"扣押",
"减轻处罚",
"分公司"
] |
辽宁省辽河人民检察院起诉指控，一、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得事实：
2014年10月至2015年12月间，被告人张鹏单独或与被告人方圣、关峰、李洋、曹胜柱分别结伙多次在辽河油田曙光采油厂采油作业三区56号站井场分气包或脱硫塔沉降罐内等处，利用方圣、关峰值班之机，趁其他值班人员不备，窃取轻质油。其中，曹胜柱参与两次窃取轻质油，共40桶，约6.67吨，价值约15000元，事后张鹏分两次给曹胜柱共4000元；李洋参与三次，负责抬油桶、放风，共窃取轻质油60桶，约10吨，价值约23000元。2014年12月至2016年1月25日间，张鹏将上述窃取的轻质油，通过被告人张丰代的介绍和协助，分三次以每桶400元或每吨1800元的价格销赃给唐国田。唐国田为表示感谢，给张丰代香烟、鱼等好处。
综上所述，被告人张鹏窃取轻质油180桶，约30吨，价值约76000元；被告人方圣窃取轻质油120桶，约20吨，价值约48000元；被告人关峰窃取轻质油50桶，约8.33吨，价值约21000元；被告人李洋窃取轻质油60桶，约10吨，价值约23000元；被告人曹胜柱窃取轻质油40桶，约6.67吨，价值约15000元；被告人唐国田、张丰代非法收购轻质油约30吨，价值约76000元。
2016年1月25日，被告人张鹏、方圣、李洋、唐国田、张丰代被公安机关抓获。同年1月26日，被告人关峰、曹胜柱到公安机关投案自首。
二、交通肇事事实
2016年4月30日15时35分左右，被告人李洋驾驶雪佛兰牌轿车沿大锦线由东向西行驶，当行驶到盘锦市东郭镇振兴纸业东侧大锦线58公里＋950米处时，与张某某1驾驶的北京牌轻型普通货车相撞，造成北京牌轻型普通货车乘车人陈某某1当场死亡，两车损坏。肇事后，被告人李洋拨打报警电话，并接受公安机关处理。经盘锦市公安局交通警察支队辽河口生态经济区交警大队认定，李洋负此次事故的全部责任。经盘锦市公安局司法鉴定中心鉴定，陈某某1系中枢神经系统损伤致死。
公诉机关认为，应以盗窃罪追究被告人张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱的刑事责任，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人唐国田、张丰代的刑事责任，应以交通肇事罪追究被告人李洋的刑事责任。对李洋应数罪并罚。在张鹏、方圣、李洋、曹胜柱共同盗窃中，张鹏、方圣系主犯，李洋、曹胜柱系从犯；在张鹏、关峰共同盗窃中，均系主犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，唐国田系主犯，张丰代系从犯。张鹏、方圣、李洋、关峰多次盗窃，唐国田、张丰代多次掩饰、隐瞒犯罪所得，唐国田在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关峰、曹胜柱有自首情节，张鹏、方圣、唐国田、张丰代有坦白情节，李洋在盗窃罪中有坦白情节，在交通肇事罪中有自首情节，积极赔偿被害人损失，取得被害人近亲属谅解，建议对被告人张鹏在有期徒刑三至五年之间判处刑罚，对被告人方圣在有期徒刑一至二年之间判处刑罚，对被告人关峰在有期徒刑六个月至一年之间判处刑罚，均并处罚金；对被告人李洋盗窃罪判处拘役四或五个月，并处罚金，交通肇事罪在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处刑罚；对被告人曹胜柱单处罚金；对被告人唐国田在有期徒刑三至四年之间判处刑罚，对被告人张丰代在有期徒刑一年至二年之间判处刑罚，均并处罚金，并提交了相关的证据。
被告人张鹏、方圣、关峰、李洋、曹胜柱、张丰代对公诉机关起诉指控的犯罪事实及量刑建议均无异议。
被告人唐国田辩解最后一次收油交易还没有完成，应认定为未遂。
被告人张鹏的辩护人提出张鹏伙同被告人方圣、关峰等人共同窃取轻质油应当构成职务侵占罪，方圣、关峰均系曙光采油厂采油作业三区员工，所窃取的轻质油也是曙光采油厂采油作业三区油井的，符合职务侵占罪的主体特征和对象特征，根据侦查卷宗中曙光采油厂作业三区出具的情况说明证实，方圣、曹胜柱、关峰作为自然站站长、中心站站长、夜班巡井工对产出的当班污液、属地油污的清洁有回收使用权限，方圣、关峰卖给张鹏的轻质油是二人在当班期间从分离器装置回收的污液中的轻质油，应当认定二人系有管理、经手本单位涉案轻质油权利的人员，二人在当班期间窃取轻质油的行为就是利用职务上的便利，构成职务侵占罪，起诉指控张鹏与方圣、关峰均系主犯，方圣、关峰将窃取的轻质油卖给张鹏，张鹏到井场拉油的行为也构成职务侵占罪。张鹏单独和伙同他人共同窃取的轻质油含有水分，在认定犯罪价值时依法应当扣除所含相应的水分。张鹏犯罪前一贯表现良好，遵纪守法，无前科劣迹，系初犯，到案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度好，愿意主动赔偿未收缴部分轻质油损失并缴纳罚金，建议对其从轻处罚。
被告人方圣的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，提出方圣主观恶性不大，社会危害性不大，无前科劣迹，如实供述自己及同案犯的罪行，在公安机关返赃，本人主动愿意接受改造，家属愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。
被告人曹胜柱的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，提出曹胜柱有自首情节，作用不大，应认定为从犯，获得钱数少，参与少，认罪、悔罪，系偶犯、初犯，退赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明，一、盗窃、掩饰、犯罪所得事实
1、2014年10月至12月间，被告人张鹏先后窜至中国石油辽河油田曙光采油厂（以下简称曙光采油厂）采油作业三区56号站42046井、42Ｘ44井、42Ｘ45井，161号站1-043-046井、1-43-46井、1-42-47井等井场，从井场分气包内窃取轻质油10桶，约1.67吨，计价值约7000元。
2、2015年2、3月间，被告人张鹏找到被告人关峰，提出以每桶200元的价格“购买”轻质油，关峰表示同意。张鹏、关峰利用关峰值夜班之机，趁其他值班人员不备，先后多次从曙光采油厂采油作业三区307中心站29号站脱硫塔、53号站脱硫塔、29号站干燥器北侧、29号站40046井场等处，窃取轻质油10桶，约1.67吨，计价值约4000元。
同年5、6月间，被告人张鹏、关峰，利用关峰值夜班之机，趁其他值班人员不备，先后多次从曙光采油厂采油作业三区307中心站29号站脱硫塔、53号站脱硫塔、29号站干燥器北侧、29号站40046井场等处，窃取轻质油10桶，约1.67吨，计价值约5000元。
同年11、12月间，被告人张鹏、关峰，利用关峰值夜班之机，趁其他值班人员不备，先后多次从曙光采油厂采油作业三区307中心站29号站脱硫塔、53号站脱硫塔、29号站干燥器北侧、29号站40046井场等处，窃取轻质油30桶，约5吨，价值约12000元。
3、2015年9月间，被告人张鹏找到被告人方圣，提出以每桶200元的价格“购买”轻质油，方圣表示同意。同年11月间，被告人张鹏、方圣，利用方圣值夜班之机，趁其他值班人员不备，先后二次从曙光采油厂采油作业三区301中心站56号站脱硫塔沉降罐内窃取轻质油40桶，约6.67吨，计价值约17000元。
被告人曹胜柱发现方圣与张鹏窃取井场轻质油，予以阻止。张鹏找到曹胜柱，提出从56号站窃取轻质油并许诺给曹胜柱好处，请求曹胜柱不再阻拦，曹胜柱表示同意。2015年12月间，被告人张鹏、方圣，利用方圣值夜班之机，趁其他值班人员不备，先后四次从曙光采油厂采油作业三区301中心站56号站脱硫塔沉降罐内窃取轻质油80桶，约13.33吨，计价值约31000元。其中，曹胜柱参与前两次窃取轻质油40桶，约6.67吨，计价值约15000元，张鹏分两次给曹胜柱计3800元；李洋参与后三次窃取轻质油，负责抬油桶、放风，窃取轻质油60桶，约10吨，计价值约23000元。
4、2014年12月至2016年1月25日间，被告人张鹏将上述窃取的轻质油，通过被告人张丰代的介绍和协助，分三次以每桶400元或每吨1800元的价格销赃给被告人唐国田，唐国田为表示感谢，给张丰代香烟、鱼等好处。案发后，22.18吨轻质油被公安机关扣押并返还丢失单位。
综上，被告人张鹏参与窃取轻质油180桶，约30吨，计价值约76000元；被告人方圣参与窃取轻质油120桶，约20吨，计价值约48000元；被告人李洋参与窃取轻质油60桶，约10吨，计价值约23000元；被告人关峰参与窃取轻质油50桶，约8.33吨，计价值约21000元；被告人曹胜柱参与窃取轻质油40桶，约6.67吨，计价值约15000元；被告人唐国田、张丰代非法收购轻质油约30吨，计价值约76000元。案发后，22.18吨轻质油被公安机关扣押并返还丢失单位，被告人方圣上缴赃款2万元，被告人关峰上缴赃款1万元，被告人曹胜柱上缴赃款3800元。
2016年1月26日，被告人关峰、曹胜柱到辽宁省辽河公安局曙光公安分局刑警大队投案，同年3月3日，被告人张丰代经公安机关传唤到案，如实供述了上述盗窃及帮助收购轻质油的事实。
二、交通肇事事实
2016年4月30日15时35分左右，被告人李洋驾驶雪佛兰牌轿车沿辽宁省盘山县东郭镇大锦线由东向西行驶至58公里加950米处时，与张某某1驾驶的北京牌轻型普通货车相撞，造成普通货车乘客陈某某1（女）当场死亡。肇事后，被告人李洋拨打报警电话，并接受公安机关处理。经盘锦市公安局交通警察支队辽河口生态经济区交警大队认定，李洋负此次事故的全部责任。经盘锦市公安司法鉴定中心鉴定，陈某某1系中枢神经系统损伤致死。
案发后，被告人李洋与被害人陈某某1亲属达成赔偿协议，在保险理赔款外赔偿被害人各项经济损失，被害人陈某某1亲属对李洋表示谅解，不追究李洋的法律责任。
上述事实有控辩双方提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源、抓捕经过、自首材料情况说明、受理道路交通事故案件登记表、到案经过证实，案发情况及被告人张鹏、方圣、关峰、李洋、曹胜柱、唐国田、张丰代到案的经过。
2、员工登记表，干部履历表，中国石油辽河油田曙光采油厂采油作业三区出具的职务及岗位职责、情况说明，证实，被告人方圣系301中心站56号站站长，负责该站全面工作；被告人关峰系307中心站29号站采油工；被告人曹胜柱系301中心站站长，负责中心站的全面工作；曙光采油厂夜班值班员工为一男一女，男员工负责巡井、女员工负责看站、计量。
3、中国石油辽河油田曙光采油厂会议纪要、曙光采油厂采油作业三区出具的轻质油管理制度、关于轻质油如何产出及产出后如何处理的说明、情况说明证实，曙光采油厂加强对轻质油的管理，对轻质油规定了排放、贮存、使用和运输的管理办法，采取专业车辆拉运，专门部门回收，杜绝凝析油的流失，严禁任何人员外送、倒卖及换取其他物品，含轻质油液体排出后进入管线输至联合站进行统一管理。
4、中国石油辽河油田曙光采油厂采油作业三区出具的丢失报告证实，该作业区发现有丢失轻质油迹象的井站及时间。
5、辽宁省辽河公安局曙光公安分局刑警大队扣押清单、发还清单，辽宁省辽河公安局曙光公安分局曙南派出所出具的情况说明，中国石油辽河油田曙光采油厂生产技术科出具的事情经过及称重计量单，中油辽河油田分公司产品质量检验站出具的原油检测结果，油罐车照片证实，案发后，22.18吨轻质油被公安机关扣押并返还丢失单位，经检测轻质油含水为0，密度为0.7971，公安机关在张鹏拉油车辆上扣押的油桶容积为220Ｌ（0.22ｍ3），每桶油的质量为175.362公斤，经折算，每6桶油品为1吨。
6、中国石油辽河油田销售公司出具的价格证明证实，2014年9月至2016年1月间黑凝析油价格。
7、辨认笔录及辨认照片证实，被告人张鹏、方圣、关峰、李洋对盗窃地点进行辨认后予以确认，被告人张鹏、唐国田、张丰代对张鹏存储轻质油地点进行辨认后予以确认，被告人张鹏、唐国田、张丰代对唐国田存储轻质油地点进行辨认后予以确认，被告人唐国田辨认后确认被告人张鹏就是卖给其轻质油的人，被告人曹胜柱辨认后确认被告人张鹏就是收购轻质油的叫“大鹏”的人。
8、证人翁某某、王某、武某某、周某某、侯某某、王某某1（均系中国石油辽河油田曙光采油厂采油作业三区56号站夜班工人）的证言证实，56号站共三个班值夜班，一个班两个人，一男一女，方圣是56号站站长，每周值班一天，作为夜班当班干部，处理突发情况。同时证实，该站轻质油由厂里统一处理，个人不能私自处理，未发现方圣在值班期间整轻质油，如果是整轻质油也是躲着他们。
9、证人陈某某2（系中国石油辽河油田曙光采油厂采油作业三区29号站夜班工人）的证言证实，与被告人关峰均是29号站夜班工人，一起值夜班，自己负责看站，关峰负责跑井。同时证实，该站轻质油由厂里统一处理，个人不能私自处理，未发现关峰在值班期间整轻质油，如果是整也是躲着自己。
10、证人张某某2（系被告人唐国田雇佣人员）的证言、辨认笔录及辨认照片证实，2016年1月25日8点钟左右，唐国田打电话让去他家小区，自己就和张丰代一起到了唐国田家，后自己开着唐国田的日产奇骏车拉着唐国田和张丰代到的石新镇街里，路上听唐国田说是去抽油，在石新镇街里一个十字路口看见路边停着一辆灰色面包车，唐国田和张丰代下车与面包车司机说了十多分钟话，来了一辆油罐车，面包车带路走了十多分钟，自己开车和油罐车一起到了一个空院子，看见院内一房子里摆的都是那种一百八十公斤的大油桶，油罐车司机把油管接在油罐车的泵上，自己拿管子开始从每个油桶里面抽油，总共抽了120个左右的油桶，张丰代和面包车司机也一起帮忙干活。经辨认后确认，被告人张鹏就是卖油的人。
11、证人王某某2（系油罐车司机）的证言、辨认笔录及辨认照片证实，自己没有正式工作，是开油罐车赚运费的，一共给让唐国田拉过三次油，第一次是2015年3月左右，第二次是2015年12月中旬左右，第三次是2016年1月25日，三次都是从石新镇东面的院子里拉运的，每次除唐国田外还有一名是卖轻质油的男子和另外两名干活的男子，都是从仓房里的油桶往油罐车里抽轻质油，第一、二次没过磅，大概装了11、12吨左右，第三次装了大约100多个油桶，每个油桶大约能装220升油，前两次装完油都卸到唐国田兴隆台厂子的油罐里了。经辨认后确认，被告人张鹏是卖轻质油的人，被告人张丰代是往油罐里装油的人。
12、证人于某某（系石山农场草场分场职工）的证言证实，自己认识被告人张鹏，但关系一般，张鹏妻子李洋和自己妻子关系好，自己家和李洋娘家在石新镇是邻居，石新镇玉石街东端路北有一个大院是自己的，2014年下半年时，西北角有个仓库借给张鹏了，其他地方都闲置了，听张鹏说是放渔网用，不知道张鹏放轻质油的事。
13、证人郑某（系唐国田朋友）的证言证实，自己2002年左右认识的唐国田，知道唐国田就干和油有关的活，别的活不干，自己在盘锦市垃圾场东边大概500米的路北有一个厂子，唐国田有时打借厂子要在油罐里放油或都在厂子里放些油桶，有一次听打更的说唐国田好像在厂子里放轻质油，自己就让唐国田赶紧拉走。
14、辽宁省罚没款收据证实，案发后，被告人方圣上缴赃款2万元，被告人关峰上缴赃款1万元，被告人曹胜柱上缴赃款3800元。
15、辽宁省大洼县人民法院（2014）大洼刑初字第00277号刑事判决书证实，2015年4月27日被告人唐国田因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被辽宁省大洼县人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
16、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场勘验照片证实，事故现场情况。
17、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单证实，被告人李洋有驾驶资格，所驾驶车辆已登记。
18、沈阳市汽车工程学校司法鉴定所沈汽工鉴【2016】第160555号交通事故司法鉴定意见书证实，轿车事故时的行驶速度约为74公里／小时。货车事故时的行驶速度约为61公里／小时。轿车左前轮胎破裂处系碰撞所致。
19、居民死亡医学证明（推断）书、盘锦市公安司法鉴定中心（盘）公（刑）尸检（法医）字【2016】106号法医学尸体检验意见书证实，陈某某1，女，汉族，1950年10月13日出生，死亡日期为2016年4月30日，根据尸检所见，结合交通事故案情分析陈某某1系中枢神经系统损伤致死。
20、道路交通事故认定书证实，被告人李洋负此次事故的全部责任。
21、协议书、赔款通知书证实，案发后，被告人李洋与被害人陈某某1亲属达成赔偿协议，在保险理赔款外赔偿被害人各项经济损失，被害人陈某某1亲属对李洋表示谅解，不追究李洋的法律责任。
22、证人张某某1（系被害人陈某某1丈夫）的证言证实，2016年4月30日15时35分左右，自己驾驶北京牌轻型普通货车从石新镇装完油桃出来，准备回双台子区果品公司，沿大锦线由西向东行驶至振兴纸业东侧时，看见由东向西行驶过来一辆轿车好像突然失控了，驶入自己车道与自己车相撞，自己受点轻伤，老伴陈某某1坐在副驾驶位置，肇事时从驾驶室内甩了出去落到路过水沟内，当场死亡，对方司机打电话报警。
23、证人孙某某（系被告人李洋亲属）的证言证实，2016年4月30日下午，李洋打电话说开车肇事受伤了，需要去医院治疗，自己在现场看到李洋的车与一辆货车相撞，自己把李洋送到凌海市中医院了。
24、常住人口详细、户籍证明信证实，被告人张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱、唐国田、张丰代的自然情况。
25、被告人张鹏、方圣、李洋、关峰、曹胜柱、唐国田、张丰代供述供认了所查明的事实
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审判长田华武
审判员赵十
代理审判员刘建伟
二〇一六年十二月八日
书记员张晓丽（代）
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一、撤销辽宁省大洼县人民法院（2014）大洼刑初字第00277号刑事判决书对被告人唐国田判决缓刑部分。
二、被告人张鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。
被告人方圣犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人李洋犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。
被告人关峰犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。
被告人曹胜柱犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。
被告人唐国田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。
被告人张丰代犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张鹏的刑期自2016年1月25日起至2019年1月24日止；被告人方圣的刑期自2016年9月14日起至2018年6月11日止；被告人唐国田的刑期自2016年1月25日起至2019年1月24日止；被告人张丰代的刑期自2016年9月14日起至2017年12月13日止。）
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽河中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于张鹏辩护人提出的张鹏伙同被告人方圣、关峰、曹胜柱等人共同窃取轻质油应当构成职务侵占罪的意见，经查，有曙光采油厂文件及采油作业区提供的岗位职责证实，方圣、关峰、曹胜柱等人对轻质油无处分权，均系利用工作便利盗窃轻质油而非利用职务便利，不符合职务侵占罪客观方面构成要件，故对该意见，本院不予采纳。"
}
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职务侵占罪
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职务
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64,966,004
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| 10,183
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牛玉龙职务侵占罪、非法占用农用地罪一审刑事判决书
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山西省晋中市榆次区人民法院
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本院认为，被告人牛玉龙在担任乌金山镇河口村党支部副书记、党支部书记期间，利用职务便利，将集体财产62500元非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪；被告人牛玉龙在担任乌金山镇河口村党支部书记期间，乌金山镇河口村违反土地管理法规，在未办理任何手续的情况下非法占用耕地取土，造成耕地大量毁坏，被告人牛玉龙作为经村委会决定办理土地手续的直接负责人，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关对被告人牛玉龙的指控成立。关于被告人牛玉龙及其辩护人在庭审中对犯罪事实及罪名提出的异议，根据案卷材料、被告人供述、证人证言及庭审调查，被告人牛玉龙及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百四十二条、第三百四十六条、第六十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2016-11-30
|
2016-12-27
| null |
[
"职务侵占",
"非法占用农用地"
] |
[
"牛玉龙"
] |
刑事案件
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山西省晋中市榆次区人民法院
刑事判决书
（2016）晋0702刑初94号
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晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）第89号起诉书指控被告人牛玉龙犯职务侵占罪、非法占用农用地罪，于2016年3月15日向本院提起公诉，本院依法适组成合议庭，公开开庭进行审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人牛玉龙及其辩护人白文魁、雷文娟到庭参加诉讼，现已审理终结
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[] |
公诉机关指控，2008年2月10日，榆次区乌金山镇河口村与山西邦捷机电工程有限公司签订荒山荒坡承包合同，租金及各种费用共计25万元。2008年3月，时任河口村支部书记的牛某1向该公司追加12万元的租地补偿费用。2009年1月，时任河口村副书记的被告人牛玉龙以维护该土地上曾种植过的药材为由，向牛某1索要了1万元费用，经查，该药材及维护费用均由李某出资，且已全部结清。
2009年3月，榆次区体育运动中心向河口村支付一笔中央资助农民体育健身工程场地设计补助款15000元，2009年3月31日、5月7日，被告人牛玉龙将该款分两次领走，2015年7月，牛玉龙将其中6000元交纪委账户。
2009年至2011年期间，时任村长牛某3口头同意，被告人牛玉龙以打借条的方式，分八次陆续向村集体借支2.25万元，全部用于个人开支，2015年7月，该将借款交纪委账户。
2011年2月28日，山西奥特莱斯电气有限公司与河口村集体签订一份房屋租赁合同，后该公司法人代表刘某2给了被告人牛玉龙2万元费用，由于河口村给该公司安装一台变压器，后未能安装成功，牛玉龙退还刘5000元，剩余1.5万元至今未退还。
2012年6月20日，河口村召开村民代表决议会和党员审议会，主持人分别是村长牛某3与被告人牛玉龙，在会议上牛玉龙提议向大学城出售土方0.6元，将河口村磨儿垴的土地当做土源。会议通过后，牛玉龙负责办理相关手续。后在未办理任何手续的情况下，将本村磨儿垴地取土6万余方，共计4万元款项。经榆次区国土资源局测量，所取土其中耕地10.65亩在基本农田保护区内。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人牛玉龙的行为已构成职务侵占罪、非法占用农用地罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百四十二条之规定予以惩处。
被告人牛玉龙辩称，对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均有异议。在公诉机关指控的第一起案件中，牛某1雇佣该看地，该雇了农民工，10000元是工钱，不是索要的费用；第二起案件中，15000元该是分两次领的，其中6000元是该父亲去世，村里看到该困难，经村长同意的的，9000元补助了河口村的水电了；第三起案件中，其中6000元该用于家人看病了，12000元用于村里打架人员的医疗费用，给村里买了一台电脑1050元，没有票，其余都用于了村里；第四起案件中，该不知道是变压器的钱，其中10000元村长拿了，剩下5000元该拿了，还有5000元在家，村长让分，该没分，3000元给刘某2办事用了，剩下的记不清了；第五起案件中，不是该负责土地相关手续。该不认可公诉机关指控的罪名。其辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人牛玉龙确定职务侵占罪认定的数额有异议，实际侵占金额应减去支付牛某2电费的9000元和牛某3拿走的移机费用10000元；2、案发后，被告人牛玉龙积极退赃，应从轻处罚；3、被告人牛玉龙认罪态度好，主观恶性小，社会危害性不大，应酌情从轻处罚；4、公诉机关指控被告人牛玉龙非法占用农用地事实不清，证据不足，被告人牛玉龙未参与送土、取土，未得分文，且被告人牛玉龙也不是分管土地直接的负责人。
经审理查明，2008年2月10日，榆次区乌金山镇河口村与山西邦捷机电工程有限公司签订荒山荒坡承包合同，租金及各种费用共计250000元。2008年3月，时任河口村支部书记的牛某1向该公司追加120000元的租地补偿费用。2009年1月，时任河口村副书记的被告人牛玉龙以维护该土地上曾种植过的药材为由，向牛某1索要了10000元费用，经查，该药材及维护费用均由李某出资，且已全部结清。
2009年3月，榆次区体育运动中心向河口村支付一笔中央资助农民体育健身工程场地设计补助款15000元，2009年3月31日、5月7日，被告人牛玉龙将该款分两次领走，2015年7月，牛玉龙将其中6000元交纪委账户。
2009年至2011年期间，时任村长牛某3口头同意，被告人牛玉龙以打借条的方式，分八次陆续向村集体借支22500元，全部用于个人开支，2015年7月，该将借款交纪委账户。
2011年2月28日，山西奥特莱斯电气有限公司与河口村集体签订一份房屋租赁合同，后该公司法人代表刘某2给了被告人牛玉龙20000元费用，由于河口村给该公司安装一台变压器，后未能安装成功，牛玉龙退还刘某25000元，剩余15000元至今未退还。
2012年6月20日，河口村召开村民代表决议会和党员审议会，主持人分别是村长牛某3与被告人牛玉龙，在会议上牛玉龙提议向大学城出售土方0.6元，将河口村磨儿垴的土地当做土源。会议通过后，牛玉龙负责办理相关手续。后在未办理任何手续的情况下，将本村磨儿垴地取土6万余方，共计40000元款项。经榆次区国土资源局测量，所取土其中耕地10.65亩在基本农田保护区内。
证明上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：
1、中共晋中市榆次区纪律检查委员会关于移送乌金山镇河口村原支部书记牛玉龙、原支部书记牛某1、原村委主任牛二保涉嫌违法犯罪的问题的函，主要内容为以上三人在任职期间，涉嫌职务侵占、挪用、受贿及非法转让土地使用权等违法行为，现将有关情况移送榆次区公安分局，请依法办理，建议对已查实的以上问题依法追究刑事责任。另发现5个问题线索，一并移送。
2、河口村会计闫某1经手的河口村记账凭证、支出审批单及相关票据，证实经村委会同意后，闫某1经手给时任村书记的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销了10000元费用。
3、榆次区体育运动中心向河口村支付中央资助农民体育健身工程场地设计补助款15000元的银行汇兑凭证、收据、记账凭证及牛玉龙与2009年3月31日领取6000元的领条、2009年5月7日借取9000元的借款单，证实了被告人牛玉龙的犯罪事实。
4、山西奥特莱斯电气有限公司财务提供的该公司2011年刘某2资金收入、支出总结表，证实山西奥特莱斯电气有限公司以被告人牛玉龙拿的15000元抵顶了2012年部分房租。
5、2008年到2009年榆次区乌金山镇河口村承包水电的村民高明元提供的2008年到2009年缴纳电费的发票复印件，证实2008年、2009年乌金山镇河口村的电费均是高明元向电力部门缴纳。
6、被告人牛玉龙2010年到2011年分八次向河口村集体借支22500元的借据，证实了被告人牛玉龙的犯罪事实。
7、侦查机关从被告人牛玉龙处扣押写有“今领到河口村外出办事款壹万元整领款人牛某32011.3.26”的领条。
8、乌金山镇河口村与山西邦捷机电工程有限公司的荒山荒坡合同及补充协议，证实榆次区乌金山镇河口村与山西邦捷机电工程有限公司签订荒山荒坡承包合同，承包期限为50年，从2008年2月10日起至2058年2月10日，租金及各种费用共计25万元。后双方签订补充协议，山西邦捷机电工程有限公司追加12万元的租地补偿费用。
9、有“樊根生”、“李强”等名字的共计120000元的领条，证实时任河口村支部书记的牛某1以“樊根生”、“李强”等人名义向山西邦捷机电工程有限公司追加120000元的租地补偿费用。
10、榆次区乌金山镇河口村的党员审议会、村民代表（村民）决议会于2010年9月25日的会议记录，证实经两委会研究形成决议，决议内容为同意开发西梁共160亩地、同意学校出租等。
11、榆次区乌金山镇河口村村民委员会与山西奥特莱斯电气有限公司的房屋租赁合同及收据，证实2011年2月28日，山西奥特莱斯电气有限公司与河口村村民委员会签订房屋租赁合同，内容为山西奥特莱斯电气有限公司租赁河口村学校，租期50年，年租金30000元。2011年4月13日，河口村村民委员会收取山西奥特莱斯电气有限公司2012年租赁河口村学校15000元租金。
12、晋中市国土资源局关于榆次区乌金山镇河口村耕地破坏的鉴定报告，主要内容为市局会同晋中市农业局有关专家对榆次区乌金山镇河口村取土毁地现场进行了认定，经市耕地破坏程度鉴定委员会审核认定共挖损土地面积12.2亩，基本农田10.65亩现状不具备条件，已达到严重毁坏程度。
13、河口村磨儿垴取土现场照片，证实了被告人牛玉龙的犯罪事实。
14、乌金山镇河口村磨儿垴测量报告书，主要内容为晋中市国土资源局测绘室受榆次区国土资源局委托，对乌金山镇河口村磨儿垴现状及取土区原地貌、现地貌对照的界址进行用地测量，磨儿垴占地总面积为72.62亩，挖土面积为12.20亩，总取土量为63138.60立方米。
15、榆次区乌金山镇河口村的党员审议会于2012年6月20日的会议记录，证实会议由牛玉龙主持，作出了向大学城售土、给村民发放福利等决议。
16、榆次区乌金山镇河口村两委商议会于2012年5月29日的会议记录，证实会议由牛某3主持，会议决定在磨儿垴荒地、荒坡一带售土，所得款项给本村村民解决福利，取土的相关手续由牛玉龙办理。
17、榆次区乌金山镇河口村的村民代表决议会于2012年6月20日的会议记录，证实会议由牛某3主持，作出了向大学城售土、给村民发放福利等决议。
18、乌金山镇河口村磨儿垴取土区原地貌、现地貌对照图、取土量计算图、现状图、土地利用现状图（局部），证实了乌金山镇河口村磨儿垴被取土后的毁坏情况。
19、榆次区纪检委移送的被告人牛玉龙及相关人员的谈话记录、关于牛某2与河口村集体往来账务的情况说明、牛玉龙向村集体借取9000元的借款单、牛某2没有从牛玉龙处领取9000元的保证书等材料。
20、被告人牛玉龙在侦查机关的供述，该于1996年10月28日至2002年底任河口村村委会主任，2003年11月份至2008年11月份，任河口村副书记，2008年11月份至2014年6月份任河口村支部书记。2002年，李强租用该村的土地种植药材，牛某1和李强合伙，期间，该雇佣村里的工人对药材进行维护，产生了费用，2003年工人的工资6000元一直未付。2007年，经村集体开会，同意邦捷公司占用该村的土地搞庄园建设，应该有会议记录，2008年10月份，该知道邦捷公司占地给了牛某1补偿款，该当时联系不到李强，就向牛某1要钱，牛某1给了该10000元，该支付了工人工资6000元，剩余4000元该留下了，因为该当时也劳动，李强在该家里吃住，邦捷公司给牛某1的补偿款，是给村集体的青苗补偿款和占地款。2009年至2011年期间，该陆续向村集体借支了22500元，该都给村集体写有借据，这些钱该花了大概1000元左右，其他的都用于集体开支了。2009年3月份的时候，榆次区体育中心给该村拨付了一笔中央资助农民体育健身工程场地设计补助款15000元，后该跟王某说要把这笔钱取出来用，之后王某就给该填了两份村级预支银行存款申报表，总共15900元，该找牛某3和乡政府张文生签字后，分两次该把15000元借走了，两张借据该给会计了，这15000元其中6000元因为父亲去世该自己用了，9000元该支付了牛某2的水电款。牛某2给该打了领条。22500元和6000元该在2015年7月份交给榆次区纪检委了，磨儿垴地的10000元该认为是该支付的工人工资，该不应该交。2011年2月份左右，刘某2租用该村学校搞电气厂，之后与村集体签订了合同，在2011年3月20日左右，刘某2当着牛某3的面给了该20000元，用于移变压器和办理相关手续的费用，2011年3月26日，牛某3问该拿走10000元，说移变压器的事情他去办理，牛某3还给该打了一张条子，之后也没有移成，手续也没有办成，后刘某2问该要钱，2012年8月份，该给了他5000元，打了15000元的条子。
2012年5月份，乡政府包片领导对该说，他已联系牛某3说了大学城用土的事，河口村有荒山荒坡，取土后也能平整土地，还能为大学城做贡献。该说该回去和牛某3商量后再说。2012年5月29日，由牛某3主持会议，村两委会商议同意给大学城出售土。2012年6月20日，牛某3主持召开党员审议会和村民代表决议会，牛某3和该在会议上讲话，村民代表和党员发言，参会人员一致通过为大学城售土，出售土的价格为每方0.6元。牛某3安排该负责办理出售土的相关手续。2012年7月初到中旬向大学城拉了土有13天左右，具体拉了多少不清楚，该只知道有40000元的土。该村出售土没有取得相关手续，只是和政府部门打过招呼。该认为磨儿垴是荒地。
21、证人牛某1在侦查机关的证言，证实2008年11月到2011年12月，该担任河口村支部委员。2006年左右，邦捷公司要租用该村的磨儿垴地，该村经过两委会，和邦捷公司达成了协议，租金250000元，分三年交清。2008年2月份，在合同没有签订之前，该就和邦捷公司提出补偿太少，邦捷公司答应了。2008年4月份前后，该和村长牛二保在没有和村集体商议的情况下，与邦捷公司签订补充协议，他们再出120000元补偿费用。这120000元，该让樊永维打了三张领条，领了60000元，该自己又写了两个领条，分别以李强名义写了23000元的领条，该拿了13000元，给了牛玉龙10000元，该又以枣树赔偿款的名义写了37000元的领条。7000元给了牛二保，剩余27000元该自己拿了。牛玉龙清楚这是邦捷公司给的钱。该给牛玉龙的10000元是他向该要的维护磨儿垴地上药材的钱。药材是李强在该村租地种植的，种植期间，让该和牛玉龙找人维护药材，费用李强出，李强放弃后，应该归村集体，该和李强之间没有合作关系。
22、证人刘某1在侦查机关的证言，证实该与邦捷公司老板葛建同是朋友。2008年2月，该与表弟刘同桂、葛建同三人以邦捷公司的名义租用河口村的荒地。商定租金及各项费用250000元，分三次交付。葛建同作为代表签的合同，2008年3月份左右，牛某1提出嫌租地给的钱少，4月份左右，双方商定再追加给河口村委会120000元的补偿费用，2009年1月，给了牛某1120000元，牛某1写了收条。该补偿谁由村委会负责。
23、证人李某在侦查机关的证言，证实该与牛玉龙系高中同学，2002年秋，该公司到河口村考察后决定到该村南楞93亩土地种植药材，双方签订了合同，后实际到磨儿垴种植药材了。该没有和牛某1、牛玉龙合伙种植过药材，该干了不到一年时间，后因这块地不适合种植药材，就放弃了。放弃后地里没有多少药材，如果有，应归河口村集体所有，种植时是通过牛玉龙雇佣的工人，当时把工资给了牛玉龙的叔叔，到放弃时，没有欠工人工资。该没有从邦捷公司领取过23000元的药材补偿款。2008年12月19日2.3万元的领条不是该书写的，该签名不写小名李强。
24、证人牛某2在侦查机关的证言，证实该是河口村村民，2006年、2007年在村里承包水电工程，每年7000元的补助款，该与村集体之间的账务已结清。2015年7月17日，牛玉龙到该家说纪委查他，让该给他写个领条，该给他写了“今领到水电补偿款9000元，领款人牛某2，落款日期是2009年5月6日”的领条，该实际没有收到过9000元钱。
25、证人刘某2在侦查机关的证言，证实该是山西奥特莱斯电器有限公司的法人代表。2010年底2011年初，该公司与河口村签订房屋租赁合同，租期50年，河口村提供该村旧学校给该公司当厂房，每年租金30000元。2011年3月份，该给了牛玉龙20000元的变压器安装费，由于村民阻挠，设备未能进场，4月份，该和牛玉龙、牛某1协商处理此事，但一直没有解决。4月13日，该先行缴纳了15000元的租金。该给牛玉龙20000元的变压器安装费之后，设备一直没有安装，该多次催促，牛玉龙退了该5000元，还剩15000元，该和他说剩余的15000元用于抵顶2012年的租金，牛玉龙表示同意。2015年7月份，牛玉龙突然给该打电话，让该把15000元说成是他向该的个人借款，该拒绝了。用15000元抵顶租金，牛某3同意，他还向牛玉龙要过。
26、证人康某在侦查机关的证言，证实该在2010年底到2015年4月是山西奥特莱斯电器有限公司的财务主管。2011年1月20日，董事长刘某2从公司财务上拿了35000元交给了牛玉龙，其中15000元是租金，20000元是变压器移机费。2012年剩余的15000元租金是用15000元变压器移机费顶的2012年剩余的15000元租金。
27、证人牛某3在侦查机关的证言，证实2008年12月11日开始，该开始任河口村村委主任，2014年6月23日开始兼任河口村支书至今，该在任职期间，牛玉龙向村集体借支过款项，具体数字不清楚，会计闫某1知道。牛玉龙向村集体借钱时是河口村的书记，他借钱都是个人用，借据该没有签字，但牛玉龙和该都说过，财务也会和该确认才能借支。按照正常程序，村干部给村里办事可以借支，个人是不允许的。该印象牛玉龙借支的款项没有还过。2011年2月份，经村集体开会决定，将该村小学租赁给山西奥特莱斯的刘某2，每年租金30000元，租期50年，还有20000元的移机费用。但合同最终未履行，实际刘某2租赁只有三年，刘某2给村集体缴纳过15000元的租金，该不知道刘某2缴纳20000元移机费用的事情，该只知道牛玉龙收了刘某215000元，刘某2还欠村里45000元的租金，该让他交租金，他说牛玉龙还拿着他的15000元，他要将这15000元抵顶租金，最近两三年该和牛玉龙说过，牛玉龙一直说没钱。“今领到河口村外出办事款壹万元整，领款人牛某3，2011年3月26日”的领条是村集体开会商议给该和牛玉龙每人报销10000元的领条；“今借到河口村现金贰万元整20000元，借款人牛玉龙牛某32013年1月21日”的借条是该和村集体借支的款项，用于村集体日常开支了，会计闫某1清楚，也记账了。
2012年5月29日，牛玉龙找到该说村里想往外卖土，该说得办手续和请示乡政府，村里开了两委班子成员会，牛玉龙在会上发言，决定在本村磨二垴荒地一带取土、售土，所得款项给本村村民解决福利问题，取土手续由牛玉龙办理，在场两委干部都同意签字。2012年6月30日，组织开了村民代表会，参会人员都同意将土售给大学城。2012年6月30日，牛玉龙又召开了党员会，该当时不在场，该是2012年年末入的党。开完会牛玉龙一直跑卖土手续的事，该当时住院，不清楚。开会定的是每方6毛钱，村里账上有40000多元的卖土钱。牛玉龙售土的手续是否办理该不清楚。
28、证人王某在侦查机关的证言，证实2009年3月4日，榆次区体育中心给该村拨付中央资助农民健身工程场地设计补助款15000元，该笔款项到账后，该于3月30日将款项记入该村的存款日记账。在2009年3月6日，牛玉龙安排该将这笔款取出办事，办什么事该不清楚，牛玉龙分两次将15000元借走，给该打了借条。这钱到现在牛玉龙也没有归还集体。牛玉龙向河口村集体支取15000元时，河口村与牛某2的账务往来是平的。
29、证人申某在侦查机关的证言，证实2009年9月到2011年，该任河口村的出纳。在该担任出纳期间，牛玉龙向村集体借支有8笔款项，总计2.25万元。村长牛某3同意让借支的，牛玉龙都打有借据。是否归还该不清楚，闫某1应该知道。
30、证人闫某1在侦查机关的证言，证实该从2009年至今担任河口村的会计。在该任职期间，该记得牛玉龙只有一次是以打领条的方式从村集体领过钱，大概是2012年的冬天，村集体的两委干部商议给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等开支，之后牛玉龙和牛某3一起到村委会办公室写了一张领条，该将20000元钱给了他们每人10000元，后他们将相关发票提供给该，该报了账，之后牛玉龙就将领条抽走了。
2012年，该是村里的报账员。该村磨儿垴卖土的钱共分两笔，第一笔是药冬生交来20000元，第二笔是牛玉龙代王利军交了20000元买土款。
31、证人牛某4在侦查机关的证言，证实2012年1月份至今，该任河口村委副主任。在该任职期间，该知道就有一次两委干部开会研究决定，给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等。该在任期间只给他二人报过这一次。研究该事项当时只是商议了一下，没做记录。该只知道牛某3、牛玉龙是打领条领的钱。
2012年6月，经四议会决定，将本村西北磨儿垴的一块荒地的土卖给大学城，用于基建，会议决定每方土0.6元，共入账40000元。取土的地方该觉得是荒地，2012年8月份后半月开始挖土，村委会负责收款，安排该登记拉土车辆次数和土方量，拉了半个月左右，每车28方，2380车左右。志村村民药冬生向该村买过土方。村委会由牛玉龙负责跑手续，牛玉龙告我们说手续办好了。
32、证人高某在侦查机关的证言，证实2011年12月至今，该任河口村委委员，在该任职期间，该知道就有一次两委干部开会研究决定，给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等。该在任期间只给他二人报过这一次。研究该事项当时只是商议了一下，没做记录。
33、证人秦某在侦查机关的证言，证实2011年年底至今，该任河口村副书记。在该任职期间，该知道就有一次两委干部开会研究决定，给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等。该在任期间只给他二人报过这一次。研究该事项当时只是商议了一下，没做记录。该只知道牛某3、牛玉龙是打领条领的钱。
2012年，牛玉龙是河口村支部书记，牛某3是村委主任。磨儿垴卖土的事情该知道，当时村里召开两委会，牛玉龙说为了支持大学城建设，需从河口村购买土，定的价格是每方6毛钱，会议安排牛娃记拉土车辆。会议是牛玉龙主持的，牛某3也参加了，拉土时是牛玉龙和牛娃主要负责，卖土的事情是牛玉龙联系的，该没有见到手续，牛玉龙说基本办好了。
刘某2租用村小学的事情是在2010年下半年的时候开过会，2011年才签订的合同，刘某2租用学校的租金每年30000元，租期50年。刘某2在2011年4月份交了15000元的租金，是2012年的租金，当时刘某2进驻时有村民阻挠，村集体没有协调下来，给刘某2免了一年的租金，该当上副书记以后，和牛某3去太原向刘某2催要租金，刘某2说牛玉龙拿了他的15000元，可以用来抵顶租金，刘某2说是当时牛玉龙移变压器的费用。刘某2给牛玉龙的15000元应该是给村集体的，2013年后半年，村里干部商议过，都同意用刘某2给牛玉龙的15000元抵顶租金。该向牛玉龙要过这钱，他一直说没钱。
34、证人牛某5在侦查机关的证言，证实2012年1月至今，该任河口村委委员，在该任职期间，该知道就有一次两委干部开会研究决定，给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等。该在任期间只给他二人报过这一次。研究该事项当时只是商议了一下，没做记录。二人如何领的费用，该不清楚。
35、证人牛某6在侦查机关的证言，证实2012年1月至今，该任河口村委委员，在该任职期间，该知道就有一次两委干部开会研究决定，给时任村支书的牛玉龙和时任村长的牛某3每人报销10000元的费用，主要是给村集体外出办事的油费、饭费等。该在任期间只给他二人报过这一次。研究该事项当时只是商议了一下，没做记录。二人如何领的费用，该不清楚。
36、证人闫某2在侦查机关的证言，证实该在2012年是河口村的村民代表。该村在磨儿垴取土，该不知道有没有手续。卖土一事的会议是牛玉龙主持的，他说，谁都可以买土，该介绍志村的药冬生向该村买过土，牛玉龙也买土了，药冬生的卖给大学城，牛玉龙的卖到高铁指挥部。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据
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审判长刘勇
审判员郝玉萍
人民陪审员冯二明
二〇一六年十一月三十日
书记员桑艳
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被告人牛玉龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月23日起至2016年12月22日止）
二、对被告人牛玉龙的违法所得三万四千元依法予以追缴，返还被害单位榆次区乌金山镇河口村村民委员会。
本判决对被告人所处罚金，于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人牛玉龙在担任乌金山镇河口村党支部副书记、党支部书记期间，利用职务便利，将集体财产62500元非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪；被告人牛玉龙作为经村委会决定办理土地手续的直接负责人，其行为已构成非法占用农用地罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
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65,037,483
|
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| 17,198
|
占某涛盗窃、诈骗一审刑事判决书
|
江西省玉山县人民法院
|
本院认为，被告人占某涛以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人虚构事实，隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪，依法应予两罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。本案案发时被告人占某涛系被害人占某司机，没有管理钱财的职务及职责，其实施的盗窃及诈骗行为与其职务无任何关联，因此被告人及其辩护人提出被告人应以职务侵占罪定罪的意见，与本案事实、证据及相关法律规定不符，依法不予采纳。因被告人占某涛没有主动投案，在庭审中对其主要犯罪事实未做如实供述，且没有证据证明占某涛明知有人报警仍在原地等待公安人员到来的事实，因此辩护人提出被告人系自首，于法无据，依法不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-12
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2019-11-25
| null |
[
"盗窃",
"诈骗"
] |
[
"占某涛"
] |
刑事案件
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江西省玉山县人民法院
刑事判决书
（2019）赣1123刑初202号
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玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）176号起诉书指控被告人占某涛犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人占某涛及其辩护人陈光信到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"非法占有",
"自首"
] |
玉山县人民检察院指控，被告人占某涛系玉山县兴农农业发展有限公司董事长占某的司机，因网络赌博输了钱便产生盗窃保险柜钱用于翻本的念头。2019年4月10日凌晨2时许，占某涛趁公司无人，独自开车到公司，将办公室保险柜内7万元现金偷走用于网络赌博，钱输完后，4月10日凌晨4时至8时，又以董事长安排其去上饶办事需要用钱和换零钱为由，从公司财务冯某处骗取两笔钱（一笔4万元，一笔14万元），共计人民币18万元，两笔钱均被其用于网络赌博输完。
就上述指控的事实，公诉机关提供了转账记录、银行流水、户籍信息等书证；证人冯某、吴某的证言；被害人占某的陈述；被告人的占某涛的供述与辩解；辨认现场笔录，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片。公诉机关认为，被告人占某涛以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额巨大，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请公诉，请依法判处。
被告人占某涛辩称其只构成职务侵占罪，要求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉指控被告人占某涛盗窃、诈骗犯罪事实均属于职务侵占罪；2、被告人主动向公司人员承认犯罪情节，系坦白，并且在现场等待公安机关人员到来，具有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯。恳请法庭对被告人在三年以下有期徒刑量刑。
经审理查明，被告人占某涛系玉山县兴农农业发展有限公司董事长占某的司机，因网络赌博输了钱便产生盗窃保险柜钱用于翻本的念头。2019年4月10日凌晨2时许，占某涛趁公司无人，独自开车到公司，将办公室保险柜内7万元现金偷走用于网络赌博，钱输完后，4月10日凌晨4时至8时，又以董事长安排其去上饶办事需要用钱和换零钱为由，从公司财务冯某处骗取两笔钱（一笔4万元，一笔14万元），共计人民币18万元，两笔钱均被其用于网络赌博输完。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证
（1）常住人口信息，证明占某涛至犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（2）营业执照副本复印件，证明占某系玉山县兴农农业发展有限公司法定代表人。
（3）转账记录，证明冯某转账4万元给占某涛。
（4）银行交易流水，证明被告人占某涛在ＡＴＭ机存款情况。
2、证人证言
（1）冯某的证言，证明占某涛于2019年4月10日以老板到上饶需要用钱和到银行换零钱名义到其手里分别骗了人民币4万元和14万元的事实。
（2）吴某的证言，证明占某涛从保险柜偷走7万元和从冯某处骗走18万元的事实。保险柜的密码及钥匙只有其一个人知道。
3、被害人陈述
占某的陈述，证明吴某告诉其占某涛从保险柜偷走7万元和从冯某处骗走18万元的事实。其知道后就让吴某打电话报警，之后吴某通知占某涛到公司来。
4、被告人供述和辩解
占某涛的供述，证明其因网络赌博输了钱便产生盗窃保险柜钱用于翻本的念头，4月10日凌晨2时偷走保险柜7万元，4月10日凌晨4时到8时，又以董事长安排其去上饶办事需要用钱及换零钱为由，从公司财物冯某处骗取两笔钱（一笔4万元，一笔14万元），共计人民币18万元的事实。
5、辨认现场笔录，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明案发现场情况。
上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认
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审判长邵新英
人民陪审员李丽莲
人民陪审员童益军
二〇一九年十月十二日
书记员陈扬
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一、被告人占某涛犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元（该款自判决发生法律效力之日起十日内交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2025年10月10日止）。
二、继续追缴赃款25万元返还给玉山县兴农农业发展有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "本案案发时被告人占某涛系被害人占某司机，没有管理钱财的职务及职责，其实施的盗窃及诈骗行为与其职务无任何关联，因此被告人及其辩护人提出被告人应以职务侵占罪定罪的意见，与本案事实、证据及相关法律规定不符，依法不予采纳。"
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职务侵占罪
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职务
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65,400,205
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| 79,920
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孙晶涛私分国有资产、职务侵占一审刑事判决书
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天津市和平区人民法院
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本院认为，华硕公司违反国家规定，以单位名义将国有资产私分给个人，数额较大，被告人孙晶涛作为华硕公司直接负责的主管人员，其行为已构成私分国有资产罪；被告人孙晶涛利用职务便利，将单位财务非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人犯私分国有资产罪、职务侵占罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人当庭能基本如实供述犯罪事实，且认罪悔罪，可从轻处罚；被告人主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人量刑的辩护意见，本院酌情采纳。鉴于被告人孙晶涛确有悔罪表现，经社会调查评估，可对其适用缓刑，实行社区矫正。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条规定，判决如下
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刑事一审
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2019-11-01
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2019-12-02
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附：本裁判文书依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的，依照前款的规定处罚。
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告
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[
"私分国有资产",
"职务侵占"
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[
"孙晶涛"
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刑事案件
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天津市和平区人民法院
刑事判决书
（2019）津0101刑初237号
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天津市和平区人民检察院以津和检三部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人孙晶涛犯私分国有资产罪、职务侵占罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员王智玮出庭支持公诉。被告人孙晶涛及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结
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[
"国有资产"
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天津市和平区人民检察院指控，天津经济建设投资集团华硕高科技投资有限公司成立于2000年6月，企业类型为有限责任公司（国有独资）。2003年6月天津经济建设投资集团总公司变更企业名称为天津投资集团公司（以下简称津投集团），企业类型未变更，随后天津经济建设投资集团华硕高科技投资有限公司变更企业名称为天津投资集团华硕高科技投资开发有限公司（以下简称华硕公司），股东变更为津投集团，企业类型未变更。2013年6月，津投集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，并于同年7月与天津国际投资有限公司新设合并成立天津津融投资服务集团有限公司（以下简称津融集团），津融集团企业类型为有限责任公司，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会持股65.7%、天津市泰达国际控股（集团）有限公司持股34.3%，华硕公司作为津融集团子公司，企业类型变更为有限责任公司（法人独资）。
2012年年底，时任华硕公司总经理的被告人孙晶涛为完成津投集团下发的年度主要经济工作考核目标，采用与下属公司签订虚假服务协议、虚构营业收入的方式，虚增利润总额，完成津投集团下发的22万元利润总额目标并获准发放年终奖金。2013年7月，经被告人孙晶涛批准，华硕公司向该公司员工共计发放年终奖金333976.25元，其中被告人孙晶涛领取80502元。
2013年年底，时任华硕公司董事长、总经理的被告人孙晶涛为完成津融集团下发的工作目标并获得年终奖金，利用负责华硕公司全面工作的职务便利，采用与下属公司签订虚假服务协议、虚构营业收入的方式，虚增利润总额，完成津融集团下发的合并口径利润总额34万元工作目标并获准发放年终奖金。2014年1月，被告人孙晶涛领取年终奖80502元。
天津市和平区监察委员会根据犯罪线索，于2018年10月25日通知被告人孙晶涛接受询问，于2019年1月22日对其立案调查，被告人孙晶涛已退缴赃款人民币126436元。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人孙晶涛作为国有公司直接负责的主管人员，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为应当以私分国有资产罪、职务侵占罪追究其刑事责任，提请法院依法判处，数罪并罚。
被告人孙晶涛对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，请求法庭考虑其年龄较大且退缴全部违法所得的情节对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人构成职务侵占罪的罪名不持异议，提出：1.本案被告人不构成私分国有资产罪，其两次行为均应认定为职务侵占罪；2.被告人积极退赃、认罪悔罪，其行为并非暴力犯罪，不会产生社会危害性，建议法庭对被告人适用缓刑。被告人提交证据如下：1.华硕公司审计报告；2.津融集团年度考核方案；3.民事裁定书。
经审理查明，天津经济建设投资集团华硕高科技投资有限公司成立于2000年6月，系天津投资集团公司下属国有独资公司,住所地天津市和平区泰安道1号。2003年6月天津经济建设投资集团总公司变更名称为津投集团，随后天津经济建设投资集团华硕高科技投资有限公司变更名称为华硕公司，股东变更为津投集团，企业类型未变更。2013年6月，津投集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，并于同年7月与天津国际投资有限公司新设合并成立津融集团，企业类型为有限责任公司，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会持股65.7%、天津市泰达国际控股（集团）有限公司持股34.3%，华硕公司作为津融集团子公司，企业类型变更为有限责任公司（法人独资）。
2012年年底，时任华硕公司总经理的被告人孙晶涛为完成津投集团下发的年度主要经济工作考核目标，采用与下属公司签订虚假服务协议、虚构营业收入的方式，虚增利润总额，完成津投集团下发的22万元利润总额目标并获准发放年终奖金。2013年7月，经被告人孙晶涛批准，华硕公司向员工发放年终奖金共计333976.25元，其中被告人孙晶涛领取80502元（税前）。
2013年年底，时任华硕公司董事长、总经理的被告人孙晶涛为完成津融集团下发的工作目标并获得年终奖金，利用负责华硕公司全面工作的职务便利，采用与下属公司签订虚假服务协议、虚构营业收入的方式，虚增利润总额，完成津融集团下发的利润总额34万元工作目标并获准发放年终奖金。2014年1月，被告人孙晶涛领取年终奖80502元（税前）。
天津市和平区监察委员会根据犯罪线索，于2018年10月25日通知被告人孙晶涛接受询问，于2019年1月22日对其立案调查。被告人孙晶涛已退缴全部赃款人民币126436元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
一、书证
（一）综合书证
1.案件来源、到案经过证实：经举报，区检察院初步核查，2018年9月20日天津市和平区监察委员会核实问题线索，通过津融集团党委通知孙晶涛接受询问，孙晶涛对其职务犯罪的问题基本上能够如实供述。和平区监察委员会于2019年1月22日对孙晶涛涉嫌职务犯罪一案立案调查。
2.被告人孙晶涛常住人口登记表、基本情况、干部履历表、入党志愿书、干部任免审批表、天津经济建设投资集团总公司文件、华硕公司文件、中共天津投资集团公司委员会文件、津融集团文件证实:被告人孙晶涛自2002年7月至2014年10月担任华硕公司总经理、党总支书记，2002年9月起任天津港保税区新金晖国际贸易有限公司总经理，2003年7月起任天津科软信息技术有限公司董事、副董事长，2013年11月任华硕公司董事长，2014年11月退休等任职和主体身份情况。
3.中共天津津融投资服务集团有限公司委员会关于对孙晶涛给予党纪处分的决定证实：中共天津津融投资服务集团有限公司委员会因被告人孙晶涛为完成利润考核指标，通过与下属公司签订无实质交易内容的服务协议收取费用、虚增利润等问题给予被告人孙晶涛党内严重警告处分，同时收缴全部违规所得。
4.津融集团纪委情况说明、通知、处理建议，中国光大银行贷记通知、收据证实：被告人孙晶涛退回2012年、2013年年终奖。
5.津融集团纪委关于金盈公司、华硕公司、海华公司骗取奖励薪酬的情况调查和处理建议1份，审计报告1份证明：被告人孙晶涛因与下属公司签订无实质交易内容的服务协议，虚增收入、虚增利润等问题被处理的情况，2016年1月津融集团党委给予孙晶涛党内严重警告处分；给予王某1撤销党内一切职务处分。
6.华硕公司市场主体材料、天津科软信息技术有限公司市场主体材料（以下简称科软公司）、天津市利源广告装潢公司内资企业法人材料（以下简称利源公司）、天津港保税区新金晖国际贸易有限公司市场主体材料（以下简称新金晖公司）、天津市吉农科生物技术有限公司市场主体材料（以下简称吉农科公司）、津投集团市场主体相关材料、津融集团市场主体相关材料、天津津诚国有资本投资运营有限公司市场主体相关材料、天津市泰达国际控股（集团）有限公司市场主体相关材料、天津泰达股份有限公司市场主体相关材料证实：本案各相关公司的市场主体情况。华硕公司于2012年属于国有独资公司，2013年7月津投集团改制，华硕公司成为津融集团全资子公司，津融集团为国有控股公司，股东为津诚国有资本投资运营公司和天津市泰达国际控股（集团）有限公司。
7.《天津投资集团公司所属全资及控股公司领导人薪酬管理（试行）办法》、天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强市属国有集团公司对所投资企业负责人经营业绩考核和薪酬管理工作的指导意见、津投集团关于下发2012年度主要经济工作考核目标的通知、华硕公司2012年度利润表、津投集团关于确定所属公司领导人员2012年度年终奖励方案的通知、华硕公司记账凭证、2012年年终奖发放表及财务凭证证实：津投集团所属全资及控股公司领导人员的薪酬与业绩挂钩，2012年7月下达华硕公司2012年度的考核目标，华硕公司完成目标，被告人获得年终奖励8.05万元。
8.关于做好津融集团2013年度主要经济工作目标考核的通知及2013年度经营业绩责任书、关于津融集团所属公司2013年业绩评价结果的说明、津融集团所属二级公司2013年汇总考核指标确认统计表、华硕公司2013年度利润表、津融公司关于确定所属公司领导人员2013年度年终奖励方案的通知、2013年年终奖发放表及纳税相关财务凭证证实：华硕公司完成2013年利润总额目标，被告人孙晶涛获得年终奖励8.05万元。
9.天津市和平区税务局第一税务所出具的孙晶涛2012年、2013年纳税信息表、光大银行交易流水证实：2012年、2013年被告人孙晶涛获得年终奖数额及纳税情况。
（二）华硕公司与下属公司签订服务协议系虚假的书证
10.华硕公司出具的2012年、2013年与科软公司、吉农科公司、利源公司、新金晖公司往来发票、合同等记账凭证、华硕公司账目证实：2012年华硕公司分别与科软公司、吉农科公司、利源公司、新金晖公司签订服务协议书，华硕公司将上述四笔服务费用共计83.8万元计入主营业务收入。2013年华硕公司分别与科软公司、利源公司、新金晖公司签订服务协议书，华硕公司将上述三笔服务费共计63万元计入主营业务收入。
11.科软公司、吉农科公司、利源公司、新金晖公司简介和说明证实：四个公司的经营状态。
12.科软公司的说明及发票、利源公司的说明及发票证实：科软公司分别于2012年和2013年接到华硕公司开具的服务费发票没有入账，将原始发票存放在科软公司的财务档案中；利源公司分别于2012年和2013年接到华硕公司开具的服务费发票没有入账，将原始发票存放在利源公司的财务档案中。
13.华硕公司出具的2012年度、2013年度剔除虚增利润后的实际利润情况证实：2012年华硕公司利润总额221939.09元，与下属四公司虚构收入838000元，缴税47347元，实际利润为-568713.91元。2013年合并利润总额343974.85，与科软、利源虚构收入530000元，缴税29945元，实际利润-156080.15元。
14.华硕公司出具的与科软、利源等四家公司涉案服务协议的账目证实：华硕公司与该四家公司的本案涉案款项被挂账的情况。
15.津益公司提供的付款凭证等材料证实：2011年华硕公司的大额款项支出已由孙晶涛审批，佐证被告人全面负责华硕公司的情况，
（三）华硕公司与下属公司经济往来情况的书证，佐证本案华硕公司虚增利润的事实
16.华硕公司出具的与科软公司、吉农科公司、利源公司往来账目及相关凭证；科软公司、利源公司、新金晖公司出具的各公司与华硕公司历年往来款项账目及相关凭证证明：华硕公司与四家下属公司往来款项均与本案涉及的服务协议无关。
17.科软公司、吉农科公司、利源公司2011年度、2012年度、2013年度资产负债表证实：2011年至2013年三家公司的资产负债情况及服务费并未入账的情况。
18.科软公司纳税申报表、利源公司利润表证明：科软公司2012年因管理费用5997元纳税386元，2013年、2014年无纳税情况。利源公司2012年、2013年公司营业成本仅为管理费用和财务费用，无纳税情况。
二、证人证言
1.证人王某1的证言证实：我在华硕公司担任副总经理，主要负责公司资产管理工作，2005年担任华硕公司下属的吉农科公司法人、董事长，同时分管科软公司，利源公司。华硕公司本部主要是投资股票，孙晶涛直接主管负责，华硕公司下属一共有四个公司，分别是科软公司，吉农科公司，利源公司，新金晖公司。新金晖公司正常经营，利源公司持有天津银行的股票，每年有一些分红，其他二家公司一直都没有做任何业务。新金晖公司一直是孙晶涛直接负责。
2012年底，孙晶涛找到我，说当年集团下达给华硕公司的利润指标还没有完成，他提出采取华硕公司与下属的四家公司签订服务协议，以收取服务费的方式完成利润指标。四家公司其中三家属于我负责管理和分管的，我提出科软公司、吉农科公司都是空壳公司，没有钱付款。利源公司也没有业务，自身收取的分红也很有限。孙晶涛也知道签订这些服务协议也收不到钱，签了协议开出发票后，华硕公司就可以挂在应收款里，从财务上看协议金额就算是当年的收入，从而完成集团下达的利润指标。孙晶涛说这些不是开会时候说的，就是我们俩共同办公的办公室里说的。我一开始反对，但是孙晶涛坚持这么做，我就提出我分管的吉农科公司、科软公司、利源公司可以按照领导要求配合华硕公司签这个协议，但是发票没法入账。最后还是按照孙晶涛的要求做了四份协议，是陈某起草的，其中科软公司，吉农科公司的公章是我给盖上的，后来这些协议和发票都给了财务了，我还嘱咐李某和张某4华硕公司开给科软公司和吉农科公司服务费发票和服务协议保存好不要入账。华硕公司的财务是孙晶涛主管。2013年年底，孙晶涛再次提出采取华硕公司与下属的公司签订服务协议，以收取服务费的方式完成利润指标，不是开会时说的，是在我俩共同的办公室里说的。我一开始还是反对这样做，但是孙晶涛坚持，最后按照孙晶涛的要求做了协议，应该都是陈某起草的，后来这些协议和发票都给了财务了，我还嘱咐李某把华硕公司开给科软公司服务费发票和服务协议保存好不要入账。
孙晶涛主持华硕公司全面工作，直到2014年11月他退休后，我才主持华硕公司的全面工作的。2013年以前孙晶涛虽然不是董事长，但原董事长都是上级公司的副总，都是挂职的，华硕公司的实际控制人就是孙晶涛。
2.证人尹某的证言证实：我从2002年开始负责利源公司，2005年后利源公司就没有业务了，只是给以前的一些小工程做保修工作。利源公司我负责全面工作，李某兼任会计。公司持有天津银行的股票，每年有一些分红。我和李某的工资都是在华硕公司领取，我们在利源公司不领取任何钱。（出示华硕与利源服务协议）我知道这个协议。在协议上写的日期之前，当时的总经理孙晶涛或者主管我的副总经理王某1拿给我这个协议，让我回去盖章，再拿回华硕公司，这个协议的文本是他们拟好的，之前也没跟我商量。协议中约定的服务费数额是依据什么确定的我不清楚，都是孙晶涛、王某1他们定的。给我时候是已经打印好，让我拿回去盖上利源公司公章，同时给我一张华硕公司开给利源公司的30万元的服务费发票，盖好章我拿回华硕公司一份交给王某1或者陈某了，发票和留存的那份我就交给出纳苗某了，让她锁在保险柜里保存。这份协议和发票利源公司没有入账，大约在2016年津融集团纪委调查的时候，我把这两份协议和发票都交给纪委了。当时利源公司已经没有任何业务了，也没有需要华硕公司提供服务的必要，孙晶涛和王某1只是让我在这个协议上盖章给他们，协议内容根本没有落实。他们是我的领导要求我这么做我就配合这样做了，到2016年纪委调查时候我才知道，这样做是为了虚增华硕公司的利润。这30万元我不会支付的，签订协议只是配合华硕公司，所以一直没有把这发票和协议入账。2012年和2013年，孙晶涛没有召集我和王某1、李某、陈某等人就华硕公司如何完成上级集团年度利润考核指标问题开会研究过。利源公司不欠华硕公司钱，双方也没有什么协议。
3.证人李某的证言证实：2000年6月华硕公司成立我负责华硕公司财务工作一直到2018年10月，从2012年2月任华硕公司财务部经理，负责财务全面工作，出纳张某4。华硕公司下属的四个公司的财务也是由我们财务部负责，其中科软公司、利源公司财务工作由我负责，张某4负责吉农科公司财务工作。利源公司我负责记账、做报表，出纳由外聘的苗某负责。科软公司后来被吊销了，但是还是继续报税。从财务角度看，除了利源公司每年还有些分红收入，科软公司没有任何业务收入。开始是华硕公司的尹某1主管财务部，2002年夏天孙晶涛到华硕公司担任总经理后，就是孙晶涛主管。财务部门每月做完报表都交给孙晶涛一份。华硕公司的上级是津投集团，2013年6月后主管单位是津融集团。上级集团每年都给华硕公司下达考核指标，财务部在年末按照要求向上级集团提供华硕公司的年度报表、审计报告等。2007年到2015年科软公司，吉农科公司，利源公司没有向华硕公司上交过利润。据我知道这几个公司一直没有做业务。
2012年底，华硕公司分别与科软公司、吉农科公司，利源公司、新金晖公司签订服务协议，公司把这几份协议交给我们记账，财务分别给这几家公司开了发票，把协议复印件和发票记账联都装订在财务凭证里，由于协议中的服务费都没有实际支付，我都记在对应的应收账款里了。服务协议复印件是陈某交给财务的，张某4按照协议的数额开具了发票。华硕公司2012年为完成考核指标，年底与这四家公司签订的服务协议，都记为华硕公司的营业收入了,华硕公司没有收到钱，都记在应收账款里了。在2012年底，如果没有这几笔未收到实际付款的收入，华硕公司是肯定完成不了当年的考核指标的。2012年华硕公司与这四家公司签订的服务协议内容是否真实我不清楚，那时科软公司、吉农科公司、利源公司已经没有什么业务了，公司账上也没有钱。公司开给科软公司的协议和发票我只是保存着，没有记账，主管科软公司的王某1给我发票时告诉我保存好别记账。发票和协议在2017年夏天交给津融集团纪委了。证人还证实收到2013年华硕公司与利源、科软签订服务协议，开具服务费发票并入帐为华硕公司的营业收入的情况，过程与2012年一致。
华硕公司这种增加利润的方式没有找我开过会，也没有找我研究过。孙晶涛年底经常会问我还差多少利润才能完成利润指标。这种记应收账款挂账的方式是正常的财务记账方式，回不来款的都这么记。这种虚假协议增加利润的方式我没有跟上级公司说过。
4.证人陈某的证言证实：2004年4月开始我担任投资开发部经理一直到2018年10月，主要职责是华硕公司投资项目的前期调查和市场调研，还负责公司投资的股票的交易。除了华硕公司安排给我分管的工作，我还按照领导的安排协助其他部门做过一些报告起草等文字工作。（出示几份协议复印件）这些协议的内容大部分都是我起草的，是我用电脑打印出来的。是当时的总经理孙晶涛安排我起草的，内容是华硕公司为这些公司提供服务，甲方支付服务费，服务费的数额都是孙晶涛告诉我的。具体的合同内容主要都是我编写打印出来，孙晶涛认可后，我就填写用印申请，打印两份从办公室盖好华硕公司的印章。我起草的与科软公司的协议中华硕公司提供的服务内容，是按照以前我为这个公司做的一些工作编写的内容，协议签署当年以及后来没有提供过协议内容中的服务。与吉农科公司的协议内容也是我编的，也是把我多年前协助该公司做的一些文案工作等写进去了，又编写了一些服务项目。这个协议和与科软的协议一样，不是当年实际发生的服务。新金晖公司的协议内容我是把当年新金晖公司运作的一些工作写上了，这些服务内容不是华硕公司具体施工的。我和孙晶涛代表华硕公司在这些施工前和施工中到现场参与了讨论。当时孙晶涛让我起草找新金晖公司要12万元的服务费，如果服务内容太少不值这么多钱，他和我商量协议服务内容的时候，他说新金晖有展厅改造的工程，可以把这个写上，我就把我们没有做的工作都写上了。我起草的这份协议中的服务内容，华硕公司没有提供服务。利源公司的协议应该是我和尹某一起商量后确定的内容，我负责打印出来的。孙晶涛让我编写这些协议做什么用当时没具体讲，我理解就是这样做华硕公司按照协议能收钱，对华硕公司有好处。
5.证人苗某的证言证实：我从2003年开始在利源公司任出纳,尹某是经理，李某是会计。利源公司从2006年之后就没有广告业务了，公司的收入就是每年持有的天津银行的股份分红钱，做的保修、维修工作都不收钱，费用都是我们花。支出主要就是人工费用，我们四个外聘人员的工资都是利源广告公司支出，尹某和李某的工资都是华硕公司发。2012年年末，华硕公司与利源公司签订了一个服务协议，尹某拿来一个协议和一张华硕公司开给利源广告的30万元服务费的发票，交给我嘱咐我把这些保存好，我就把协议和发票存放到保险柜里了。尹某交给我的协议和发票在2017年尹某把这些都要走了，据说是交给津融集团了。
6.证人衣某的证言证实：2001年新金晖公司成立我就责财务工作。主管新金晖公司的是华硕公司，2005年到2014年间，华硕公司的总经理孙晶涛一直是新金晖公司的法人。证人还证实华硕与新金晖的经济往来情况，华硕借用新金晖的账户进行股票业务、新金晖以资金占用费、服务协议费的形式支付华硕股票收益。（出示签订日期为2012年12月28日的服务协议书复印件），这个协议不是上面讲的那两种情况。这份协议是后来补给我的，2013年1月31日之后，孙晶涛拿来一张华硕公司开给新金晖公司的12万元的发票，让我先把这笔钱先挂账，我就记在其他应付账款里了。这笔钱后来就一直没有支付。孙晶涛知道当时新金晖账上没有钱支付，他提出先将这笔钱挂账，一年中按照他的要求陆续又从新金晖支付给华硕公司多笔钱，他一直没让我支付这笔钱，所以就一直挂账了。实际上是华硕开出这笔12万元的发票做账后，增加华硕的收入了。是给我发票之后不久给我的协议，我把协议单独保存着了，没有装订到凭证里。华硕公司曾在2012年、2013年向新金晖公司开具过12万元、10万元的服务费发票，这两笔服务费，孙晶涛当时将发票给了我，款项当时没有支付，孙晶涛也没有催要过这两笔款项。
7.证人王某2证言证实：我原为津投集团总经理，合并后我任津融集团党委书记董事长。2012年、2013年时华硕公司的负责人是孙晶涛，负责华硕公司全面工作。津投集团每年根据市国资委下达的年度主要经济工作目标，对每个下属单位下达《经济工作考核目标》，下属的公司完成《经济工作考核目标》后，可以发放年终奖。集团公司考核华硕公司业绩，是根据华硕公司上报的财务利润报表。如果华硕公司虚报利润报表，那么根据《天津投资集团公司所属全资及控股公司领导人员薪酬管理（试行）办法》的规定，集团公司有权对责任人进行党纪、政纪处理，包括追缴冒领的绩效薪金。在2012、2013年华硕公司考核中，孙晶涛没有请示过，华硕公司在没有经营活动没有提供服务的情况下，向下属公司开发票以完成考核目标，这么做是明显违规的，跟我请示我也不会同意的。
8.证人赵某的证言证实：2013年6月津融集团成立后我就到企管部担任部长了。企管部就是对集团下属全资、控股企业进行管理，对所属企业下达考核指标等。华硕公司是金融集团下属企业，华硕公司经理是孙晶涛。企管部给各个公司下达的考核指标，孙晶涛没有书面报告提出利润指标太高完不成，孙晶涛在非正式场合跟我口头说过2013年指标定的偏高的问题，他跟我说这些，我也只能是让他找领导去讲，我们企管部不可能给他们调整考核指标。我们只是下达利润考核指标，到年底由财务部门、人力部门共同对下属公司进行考核。财务部门根据公司的财务报表，结合集团下达的利润考核指标，确认完成情况，再报给人力部门进行考核。如果下属公司没有完成利润考核指标，会影响到公司人员的奖金收入。
9.证人马某1（津投集团资产部部长）的证言证实：公司领导人员年终奖的发放和考核目标挂钩，考核目标中主要看利润总额是否达标。集团资产部和企业发展部将考核目标下发给下级公司，各下级公司完成年度考核目标后，先报各自利润总额，经过集团财务审核，报给资产部和人力资源部，最后经过集团领导研究决定下级公司发放年终奖。华硕公司采取向下属公司虚签合同，虚报利润的方式完成目标一事从没有请示过，我也不可能同意他们弄虚作假。
10.证人张某的证言证实：2003年至2012年11月我作为津投集团副总经理分管华硕公司，兼任华硕公司董事长，但是我主要负责津投集团工作,华硕公司的全面工作都是总经理负责。孙晶涛是华硕公司的总经理，负责华硕公司的全面工作。华硕公司的工作人员没有向我汇报过华硕公司虚增利润的事情，这种情况是决不允许的，出现这种情况该公司人员的奖金要停发，各责任人也要承担相应的责任。年终奖的发放和考核目标挂钩，考核目标就是利润总额是否达标。集团下发给各个下级公司利润总额目标，各下级公司完成年度利润总额目标以后，集团才会准许下级公司发放年终奖。华硕公司采取向下属公司虚签合同，考核虚报利润完成目标没有向我请示过，我也不可能同意他们弄虚作假。
11.证人马某2的证言证实：2012年11月至2013年11月我作为津投集团纪委书记，兼任华硕公司的董事长，但是我主要负责津投集团的纪检等工作，华硕公司的全面工作都是总经理负责，有些华硕公司的重大事项是需要找我研究的，但日常工作我不过问，都是总经理孙晶涛在全面负责。孙晶涛没有找我请示过华硕公司由于完不成集团下达的利润考核指标，准备采取挂账形式从下属公司收钱作为年利润的事，我不知道这件事。我印象中我任职华硕公司董事长期间，没有因为重要事项一起开过会。
三、被告人孙晶涛当庭供述了2012、2013年华硕公司为了完成集团任务由其决定采用虚构服务协议的方式增加公司利润，获得年终奖金。后被告人接受津融集团党纪处分并退缴全部奖金的主要事实。
针对被告人提交的证据、辩护人意见，结合本案事实、证据及法律依据，本院综合评判如下：
1.关于私分国有资产333976.25元。
华硕公司系津投集团下属国有独资企业，2012年底时任华硕公司总经理的被告人孙晶涛违反相关考核规定，为完成利润考核目标获得年终奖，擅自决定采用与下属公司签订虚假服务协议，虚构营业收入的方式，虚增利润总额并获得年终奖。2013年6月3日，经孙晶涛批准，华硕公司共发放2012年度年终奖333976.25元，其中孙晶涛领取税前年终奖80502元。被告人孙晶涛上述行为构成私分国有资产罪。
2.关于职务侵占80502元。
2013年7月津投集团与天津国际投资有限公司合并成立津融集团，股东为天津市国资委和天津市泰达国际控股（集团）有限公司，津融集团下属华硕公司企业性质随之发生变化，为非国有独资企业。因此被告人孙晶涛2013年采用与下属公司签订虚假服务协议、虚构营业收入的方式，获得年终奖80502元的行为构成职务侵占罪。
3.关于被告人提供的证据。
被告人孙晶涛提供的审计报告、津融集团年度考核方案与本案认定的事实并不矛盾，民事裁定书可以证实利源公司申请破产清算，该公司债务问题与本案被告人犯罪行为没有直接关系
|
审判长杨扬审判员高秀君
人民陪审员李平
二〇一九年十一月一日
书记员张美霞
|
被告人孙晶涛犯私分国有资产罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；犯职务侵占罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，实行社区矫正。罚金已预缴）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人孙晶涛利用职务便利，将单位财务非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
65,730,714
|
plain_text_749_data_84_96w.pickle
| 10,429
|
云某、李某一审刑事判决书
|
呼和浩特市赛罕区人民法院
|
本院认为，被告人云某、李某1以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计价值人民币15520元，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于二被告人归案后认罪态度较好，酌情可以从轻处罚。对于被告人云某提出其有立功的意见，经查证，侦查机关出具工作说明，说明未查证到其所提供人员的违法犯罪事实，故该意见本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人云某的罪名应当系职务侵占罪的意见，经查证，被告人云某系单位的修理工，虽然有机会接触到单位制造的香烟，但对该财物既没有支配和控制权，也没有利用本人职务上的便利自我决定或者处置单位财物的权利、职权，不是利用工作机会，不符合职务侵占罪的犯罪构成，对该意见本院不予采纳。辩护人提出的其它合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-08-02
|
2019-12-04
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"呼和浩特市赛罕区人民检察院",
"云某",
"李某"
] |
刑事案件
|
呼和浩特市赛罕区人民法院
刑事判决书
（2019）内0105刑初245号
|
呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）206号起诉书指控被告人云某、李某1犯盗窃罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员杨某、李某2出庭支持公诉。被告人云某及其辩护人云文珍、武亚珊，被告人李某1均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2019年1月26日凌晨3时许，某厂生产制造部卷包车间员工云某伙同物流仓储部叉车司机李某1盗窃该公司冬虫夏草（金）香烟十六条（价值人民币15520元），被告人李某1将盗窃的香烟装入车内时被发现。案发后，赃物追回并发还被害人。
公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人云某、李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第264条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。二被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第25条之规定。
被告人云某对起诉书指控的事实作了供认，辩称自己在看守所举报一起杀人案件，请求法庭查清后认定自己有立功行为。辩护人认为：1、被告人云某不构成盗窃罪，应当认定为职务侵占罪；2、二被告人虽然已将财物夹出车间，但仍在公司院内，给公司造成损失较小；3、被告人云某系初犯、偶犯；4、被告人云某如实供述，当庭表示认罪伏法。综上，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某1对起诉书指控的事实作了供认。
经审理查明，2019年1月26日凌晨3时许，某厂生产制造部卷包车间员工云某伙同物流仓储部叉车司机李某1盗窃该公司冬虫夏草（金）香烟十六条（价值人民币15520元），被告人李某1将盗窃的香烟装入车内时被发现。案发后，赃物追回并发还被害人。
上述事实有下列证据证实：
1、常住人口基本信息。证实二被告人已达刑事责任年龄；
2、归案情况说明及抓获经过。证实被告人云某归案情况以及被告人李某1的抓获经过；
3、报案材料。证实李某3关于某公司香烟被盗的报案情况；
4、移交清单。证实由某有限责任公司向赛罕区刑警队移交的相关物品有涉案的冬虫夏草香烟160盒，Ｕ盘，李某1自述材料及其事情经过；
5、事情经过及情况说明。证实某公司安保部提供的监控录像及说明；
6、扣押物品、文件清单以及发还清单。证实扣押被告人盗窃的物品及发还情况；
7、价格认定书。证实被告人盗窃的香烟的市场价值为15520元人民；
8、证人李某3证言。证实某有限责任公司香烟被盗的事实；
9、证人李某4证言。证实从李某1车内查扣到被盗的香烟及其某有限责任公司香烟被盗的事实；
10、证人胡某证言。证实胡某证实抓获李某1后得知云某，李某1盗窃香烟情况；
11、证人马某证言。证实从李某1车内查扣到被盗的香烟；
12、证人张某证言。证实云某在某有限责任公司的工作情况；
13、证人图某证言。证实云某在某有限责任公司的工作情况；
14、姚某证言。证实李某1在某有限责任公司的工作情况；
15、被告人云某的供述。证实被告人云某供述其伙同被告人李某1盗窃香烟的时间、地点和事实经过，以及盗窃香烟的数量；
16、被告人李某1的供述。证实被告人李某1供述其与被告人云某盗窃香烟的时间、地点和事实经过以及所盗香烟的情况；
17、同步录音录像。证实讯问云某、李某1的经过；
18、监控视频。证实监控到云某盗窃香烟的经过。
19、某有限责任公司人力资源部证明。证实云某是某有限责任公司生产制造部员工，岗位是包装机挡车工，工作内容是负责车间包装机组及辅联设备操作，对设备进行维护保养，确保设备正常运转，完成产品包装产量、质量及消耗等各项指标。李某1是某有限责任公司物流仓储部员工，岗位是机械维修组长，工作内容是负责管理部门设备、机械维修工作，监督和管控机械维修工的日常工作；
20、情况说明。证实侦查机关未查证到被告人云某所提供人员的违法犯罪事实。
以上证据经当庭举证、质证，被告人云某及其辩护人、被告人李某1均无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信
|
审判长王建鹏
人民陪审员蒋葵
人民陪审员广清
二〇一九年八月二日
书记员史凯文
|
一、被告人云某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币两万元。
（缓刑考验期间，从判决生效之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳）
二、被告人李某1犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币两万元。
（缓刑考验期间，从判决生效之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人云某系单位的修理工，虽然有机会接触到单位制造的香烟，但对该财物既没有支配和控制权，也没有利用本人职务上的便利自我决定或者处置单位财物的权利、职权，不是利用工作机会，不符合职务侵占罪的犯罪构成。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
65,759,570
|
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| 39,285
|
夏迎春、钟礼、周拥军等贪污罪一审刑事判决书
|
金堂县人民法院
|
本院认为，根据《成都市公共服务和公告管理村级专项资金管理暂行办法》规定，村公资金由财政拨付，村管村用、多元监督，村民自主决策、使用、管理村级专项资金，具体到本案中，涉案村公资金83980元由金堂县土桥镇财政所代为管理，虽属《中华人民共和国刑法》第91条规定“对在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论”的公共财产性质，但其使用属于“村财镇管、专款专用”，应属于集体财产。根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的规定，村民委员会等村基层组织人员在协助人民政府从事相关行政管理工作时，利用职务上的便利，非法占有公共财物，构成犯罪的，才适应刑法贪污罪的规定；具体到本案中，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼在明知村干部不能领取治安巡逻补助的情况下，以家属名义领取治安巡逻补助83980元予以私分的行为是否属于利用协助人民政府从事相关行政管理工作的职务便利，一是要看村干部实施治安巡逻工作是否属于协助人民政府从事的其他行政管理工作，本案在案证据证实湖包村的各项巡逻工作虽然纳入政府的各项考核，但从行政管理的性质、基层村干部工作职责以及治安巡逻工作于2017年外包给相应的物业公司等方面来看，对治安巡逻工作的管理纯属村集体内部的日常管理事务，而不属于协助人民政府从事其他行政管理工作范畴；二是从涉案人员骗领该款项利用的职务权能看，本案中涉案人员并非国家法律规定的国家工作人员，根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》，只有在涉案人从事解释规定的七项行政管理工作时才成立贪污犯罪的主体，即：（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征收、征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。而本案中涉案人以家属名义领取的村治安巡逻补助名目来骗领政府代管的村公资金，显然利用的不是该解释规定的以上七项属协助政府从事行政管理的事务，明显属于涉案人利用村基层组织人员身份便利，在从事村民自治范围的经营、管理活动中骗取了公共财产，不应定性为贪污犯罪主体。综上所述，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼利用职务上的便利，将集体财产非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼贪污犯罪不当，本院予以纠正；对辩护人张龙关于被告人陈宏书不构成犯罪的辩护意见不予采纳，对其余辩护人关于被告人不构成贪污犯罪的辩护意见予以采纳。被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人夏迎春系湖包村原党委书记、被告人钟礼系湖包村原村主任，对涉案款项的领取起领导、组织、安排的作用，系主犯，被告人周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼分工负责协助涉案款项的相关准备，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚，对辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳。被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼于2015年2月均已明知有相关规定村干部不能领取治安巡逻补助，包括了也不能领取2014年的治安巡逻补助，仍然以家属名义领取治安巡逻补助，故被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书的犯罪金额应为人民币83980元，被告人钟方才、彭慧琼的犯罪金额应为人民币70900元，对辩护人关于2015年2月领取的治安巡逻补助22590元不应纳入犯罪金额的辩护意见不予采纳。被告人夏迎春、周拥军在接受县委巡查办调查时如实交待了虚领治安巡逻补助的事实，在到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系自首，可以从轻或减轻处罚，被告人钟礼、陈宏书、钟方才、彭慧琼在到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼在案发后积极退还全部赃款，没有造成损失，酌情予以从轻处罚。根据六被告人犯罪情节、后果及社会危害性，对其适用缓刑可不致再危害社会。为了确保集体财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下
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刑事一审
|
2019-04-22
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2019-12-03
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附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产
|
[
"贪污"
] |
[
"夏迎春",
"钟礼",
"周拥军",
"陈宏书",
"钟方才",
"彭慧琼"
] |
刑事案件
|
四川省金堂县人民法院
刑事判决书
（2019）川0121刑初24号
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四川省金堂县人民检察院以金检公诉刑诉［2019］14号起诉书，指控被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼犯贪污罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院检察员王永雪出庭支持公诉，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼，辩护人谢玲、罗伟、陈璨、张龙、钟方然、刘长英到庭参加诉讼，现已审理终结
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[
"公共财产",
"非法占有",
"土地征收",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"自首"
] |
金堂县人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人在金堂县土桥镇湖包村任村干部期间，在明知村干部不能领取治安巡逻补助的情况下，却共谋利用受委托从事经费管理的公务之便，使用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金予以私分，其具体行为如下：
2015年2月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币22590元后予以私分。
2016年1月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币19960元后予以私分。
2017年1月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币28350元后予以私分。
2017年，金堂县土桥镇湖包村将治安巡逻和环境卫生服务外包给成都富仁物业公司，合同总价人民币189800元，其中治安巡逻服务费人民币48600元，合同期限一年。2018年7月，成都富仁物业公司的委托代表施辉将治安巡逻服务费中的人民币24300元返给湖包村村委后，经被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书共谋，将其中人民币13080元予以私分。
公诉机关认为被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼在协助人民政府从事行政管理工作的过程中，利用职务之便，采取欺骗等方式侵吞国家资金，数额较大，其行为构成了贪污罪，应依法判处。
被告人夏迎春对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。指定辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人夏迎春在县委巡查办谈话时就如实供述了犯罪事实，到案后如实供述，系自首，被告人已经退缴所有赃款，社会危害性小，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人钟礼对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为：1.因为规定村干部不能报治安巡逻补助的文件是在2015年出台的，而指控的2015年2月私分22590元属于2014年的治安巡逻补助，该部分金额不应纳入犯罪行为；2.被告人具有坦白、初犯等情节，希望法庭对其从轻处罚。
被告人周拥军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人周拥军的行为不构成贪污犯罪，因为：1.本案所涉及的资金不属于国家资金，涉案资金系湖包村所有；2.被告人不具有贪污犯罪的主体身份，被告人所从事的治安巡逻不属于协助人民政府从事行政管理的行为；3.村干部不能领取治安巡逻补助的文件是2015年出台的，公诉机关指控的第一笔犯罪资金是领取的2014年的治安巡逻补助不应该计入犯罪金额；4.被告人具有坦白、退赃、从犯等情节，也是实际进行了治安巡逻，不是冒领、骗取行为，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。
被告人陈宏书对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。指定辩护人认为公诉机关指控被告人犯贪污罪的证据不足：1.被告人不具备贪污犯罪的主体身份；2.被告人领取治安巡逻补助是因为实际参与了巡逻，是劳动所得，不是利用职务之便非法占有；3.被告人具有自首、从犯等情节，请求法庭对其宣告缓刑。
被告人钟方才对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为：1.村干部不能领取治安巡逻补助的文件是2015年出台的，公诉机关指控的第一笔犯罪资金是领取的2014年的治安巡逻补助不应该计入犯罪金额；2.被告人不具备贪污犯罪主体身份；3.被告人具有自首、从犯、退赃等情节，可以从轻或者减轻处罚。
被告人彭慧琼对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成贪污犯罪，请法庭在查明事实的基础上依法裁判。辩护人认为公诉机关的指控罪名不成立，应免除刑事处罚：1.公诉机关指控的第一笔2015年2月领取资金实际上是2014年度的治安巡逻补助，而2014年度并没有禁止村干部领取治安巡逻补助；2.被告人不是贪污犯罪的主体；3.被告人彭慧琼是从犯，而且实际参与了巡逻，主观恶性不大，从纪委第一次谈话就积极想退赃，现在已将赃款退交到法院，请求对被告人免除刑事处罚。
本院经审理查明：2015年至2018年期间，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人在金堂县土桥镇湖包村任村干部期间，在明知村干部不能领取治安巡逻补助的情况下，却共谋利用受委托从事经费管理的职务之便，使用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金予以私分，其具体行为如下：
2015年2月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币22590元后予以私分。
2016年1月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币19960元后予以私分。
2017年1月，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼六人，共谋利用各自家属的名字，以报销治安巡逻费的方式套取村公资金人民币28350元后予以私分。
2017年，金堂县土桥镇湖包村将治安巡逻和环境卫生服务外包给成都富仁物业公司，合同总价人民币189800元，其中治安巡逻服务费人民币48600元，合同期限一年。2018年7月，成都富仁物业公司的委托代表施辉将治安巡逻服务费中的人民币24300元返给湖包村村委后，经被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书共谋，将其中人民币13080元予以私分。
另查明，2019年2月14日，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼分别退出赃款人民币12340元、16370元、15590元、15210元、12150元、12320元至金堂县人民法院案件款账户。
上述事实，有经过庭审举证、质证的公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1.金堂县监察委制作的案件来源及到案经过、立案决定书、金堂县人民检察院取保候审决定书，证实，金堂县监察委于2018年10月30日接到金堂县县委巡查办移送的关于土桥镇湖包村党委书记夏迎春等人违规套取村公资金的问题线索后进行了初步核实，于2018年11月28日对被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼涉嫌贪污罪立案调查，金堂县人民检察院于2018年11月28日对被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼采取取保候审强制措施。
2.被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼的人口信息证明，证实被告人身份信息。
3.金堂县土桥镇人民政府出具的情况说明，中共金堂县土桥镇委员会文件金土委发［2013］33号、金土委发［2017］14号，金堂县第十一届村（居）民委员会成员及党组织成员花名册，中共金堂县土桥镇村（社区）党组织选举结果，土桥镇湖包村班子成员基本信息，证实，2014年1月至2017年3月，被告人夏迎春任土桥镇湖包村党总支书记，被告人钟礼任土桥镇湖包村主任、党总支委员，被告人陈宏书任土桥镇湖包村党总支委员、村委委员，被告人周拥军、钟方才、彭慧琼任土桥镇湖包村村委委员。
4.土桥镇人民政府出具的情况说明、土桥镇禁毒工作目标责任书、社会治安综合治理工作责任书、平安创建工作目标责任书、关于加强治安巡逻和应急处突的通知、中共金堂县土桥镇委员会文件金土委发［2014］11号、金土委发［2014］21号、金土委发［2015］5号、金土委发［2016］12号、金土委发［2017］33号，证实，2014年至2018年期间，土桥镇人民政府委托湖包村村两委成员组织并带队开展治保巡逻工作，内容包括农村治安巡逻、秸秆禁烧巡逻、禁毒巡逻、重点时段巡逻。
5.中共成都市委办公厅文件成委办［2015］2号，证实，成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅于2015年1月20日印发关于村级公共服务和社会管理改革工作的相关文件，规范使用村级专项资金，对应由各级政府提供的村级公共服务和社会管理项目列入公共财政预算，逐年给予保障；明确村组干部补贴、午餐费为村级公共服务和社会管理专项资金禁止项目。
6.记账凭证、资金支付审批表、领款凭证、发票、治安巡逻补助花名册、巡逻员名单、治安巡逻聘用协议、巡逻验收记录、治安管理采集录入工作经费表、会议记录，关于2014年-2016年夜间巡逻和卫生突击经费说明、2014-2016年村干部夜间巡逻和卫生突击燃油补助及误餐名册、收款收据，农商银行进账单及相关附件，证实，湖包村于2015年2月从村公资金项目支出2014年村公项目治安巡逻费用49250元，其中刘某2领取3360元、肖某应领取4290元、陈宏书领取3720元、钟方才领取3690元、王某领取3720元、郑某领取3810元；于2016年2月从2015年村公项目农村治保费用支出治安巡逻、治保添置器材费用39640元，其中刘某2领取1080元、肖某应领取3880元、刘某1领取3760元、倪某莲领取3760元、郑某领取3680元、王某领取3800元；于2017年2月从2016年村公项目农村治保费用支出治安巡逻费用40350元，其中周某1清领取4800元、刘某2领取4700元、郑某领取4700元、刘某1领取4650元、王某领取4800元、倪某莲领取4700元；土桥镇人民政府于2018年6月支付成都富仁物业管理有限公司2017年度湖包村环境综合治理费用共计189800元，其中治安巡逻等费用48600元。
7.查询金融财产通知书、银行交易明细单，证实，刘某2、刘某1、郑某、倪某莲、施某、王某、周拥军、钟礼、夏迎春、陈宏书的银行交易情况，关联人员通过银行收取治安巡逻费情况。
（二）证人证言
1.证人肖某的证言，证实，我2017年3月至今在湖包村××村委委员，2017年6月，湖包村将治安巡逻、环境卫生、水环境治理外包给村民施某，实际上施某只做了2017年下半年的治安巡逻，结算的时候他就将上半年我们巡逻的费用退给村上，2018年7月的时候，夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、我、袁某就把这个治安巡逻费分了，我分了3000多元。
2.证人阳某的证言，证实，我自2014年4月至今在湖包村××村协管员，2014年至2016年我都参加了村上组织的巡逻，我就每年都在村上领了治安巡逻补助。
3.证人周某1的证言，证实，我自2013年4月起就在土桥镇推进办工作至今，主要负责村公资金项目申报和村公资金报账资料、报账程序审核。我在村上公布的岗位职责看到村干部有治安巡逻的工作职责。2015年春节前，各村在报2014年度村公资金帐时，我就给各村报账员说村干部有配合社区派出所治安巡逻的工作职责，不能报治安巡逻补助，就让他们整改，2015年2月成都市统筹委文件规定村干部不能领巡逻补助。2015年春节前，湖包村报账员周拥军报2014年度的村公资金账，我审核时发现村干部在报治安巡逻补助，就告诉他村干部工作职责就有治安巡逻、不能报治安巡逻补助，他就拿回去整改了，后来2015年至2017年的村公资金账上没有发现有村干部报治安巡逻补助的了。
4.证人刘某1的证言，证实，我与陈宏书系夫妻关系，他平时要带队巡逻，忙不过来时我也会帮他，后来说村干部不能领治安巡逻补助，就以家属的名义报账，2015、2016年的治安巡逻费都是打到我账上的。
5.证人刘某2的证言，证实，我与夏迎春是夫妻关系，我不是湖包村的治安巡逻员，因为村干部不能领取治安巡逻补助，夏迎春就以我名义领取了治安巡逻补助，钱是打到我卡上的。
6.证人郑某的证言，证实，周拥军是我丈夫，我不是湖包村的巡逻队员，因为村干部不能领取治安巡逻补助，就以我的名义在村上领了治安巡逻补助，打到我卡上的。
7.证人周某1清的证言，证实，我与钟礼是夫妻关系，治安巡逻花名册中领取的治安巡逻补助是钟礼以我名义领的，我不是治安巡逻员。
8.证人肖某应的证言，证实，我与钟礼是亲戚，湖包村治安巡逻花名册中领取补助的签名不是我的，是钟礼以我名义领取的，我没有与村上签治安巡逻协议。
9.证人王某的证言，证实，王某不是湖包村的治安巡逻员，2014年至2016年的治安巡逻补助是彭慧琼以我名义领取的。
10.证人周某1琼的证言，证实，我一直在湖包村务农，我是2015年至今白天参与湖包村治安巡逻，我老公是22组小组长晚上参与治安巡逻，我每年巡逻有10多20次，巡逻的补助是打在我卡上，我们巡逻时村干部带队。
11.证人施某的证言，证实，我2017年3月至今任湖包村5组小组长，在我没有承包湖包村治安巡逻之前，由村两委干部带领各小组组长进行治安巡逻，带队的村干部负责考勤，年底召开大会时公布所有参与巡逻人员的天数，之后按照天数将钱打在巡逻人员卡上。我是在2017年6月份看到湖包村公示栏张贴治安巡逻、环境卫生对外发包，我以成都富仁物业管理公司名义承包下来，我作为治安巡逻的主要负责人，就按照村上的建议聘请各小组组长从6月1日开始进行巡逻，40元／晚。年底结算时，夏迎春说我只做了半年，上半年的巡逻补助应该给他们，我就同意了，共给了51000元，包括2017年上半年巡逻费24300元及水环境治理人工费24810元。
12.证人吴某的证言，证实，土桥镇湖包村村民施某通过朋友介绍以我们成都富仁物业管理公司资质承包了湖包村的治安巡逻、环境整治的外包业务，主要是施某实施。
（三）被告人供述与辩解
1.被告人夏迎春的供述与辩解，证实，被告人夏迎春在2018年5月8日接受县委巡查组调查时向调查组陈述：因为村干部不能领治安巡逻补助，就由家属代领了，采取了变通的方式，给村干部发补助。
我在任土桥镇湖包村党总支书记、党委书记期间，2014年至2017年，我们村两委干部以各自家属的名义在村公资金里一共违规领取了10万余元的治安巡逻费，其中2014年3万多元，2015年2万元左右，2016年3万元左右，2017年2万多元，这些钱我们开支了大概3万多元，剩余的被我们六个分了，2014年至2016年分钱的是我、钟礼、陈宏书、周拥军、彭惠琼、钟方才，2017年分钱的是我、钟礼、周拥军、肖某、袁某。2014年之前村干部是可以在村公资金中领取治安巡逻费补助，2014年底之后政府明确不允许村干部领取治安巡逻费补助。我是以老婆刘某2的名义，钟礼是以亲戚肖某应的名义，周拥军是以他父亲周某12的名义，陈宏书是以妻子刘某1的名义，钟方才是以妻子倪某莲的名义，彭慧琼是以丈夫王某的名义领取的治安巡逻费。政府把2014年度的治安巡逻费3万多元转到周拥军个人银行账户上后，周拥军把钱取出来给我，开支了网格管理经费1万多元后，我们就按照巡逻补助的花名册把钱分了。2015年的19960元我们分了，我分的1080元。2016年的28350元我们分了，我分的4700元，是按照花名册由政府直接打到个人账户。上级政府要求巡逻时我们村干部必须带队参加，但是不给我们发巡逻补助，我们的家人都不是巡逻员，只是因为村干部不能报巡逻补助，我们就商量在报账时用家人的名字去报，其实就是为了领些钱出来补贴大家点车子油费，调动工作积极性。村干部带队巡逻主要是每年禁毒、秸秆禁烧、森林防火、安全、重大会议、重点时段的突击巡查，一般是在白天，但禁毒、秸秆禁烧还有治安巡逻都在夜间。我们六个人分钱的依据还是按照各人带队巡逻的天数计算的发补助金额。2017年上级要求将治安巡逻、卫生环境整治和水环境治理发包给施某，其中治安巡逻费是4万多，他上半年没有巡逻，村上就叫他把费用2万多退给村上，施某就给了村上51000多元，其中2万多元是他让我们村上帮他发给村民打水葫芦的工钱，剩余22200元治安巡逻费就按照巡逻情况分了。
2.被告人钟礼的供述与辩解，证实，2014年至2016年我任湖包村主任。2014年农历腊月份，村报账员周拥军用我们6个村干部的名字去报2014年度的巡逻补助因为村干部不能报就没有报到，我们就商量用家属的名字去报治安巡逻补助33240元，支付了网格管理工作经费10650元，剩余的22590元我们就分了，我以亲戚肖某应的名义领了4290元，用于家庭开支。2016年春节前，我们还是用家属的名字去报的治安巡逻费共19960元，我还是以肖某应的名义分了3880元。2017年1月份，我们仍旧是以家属名义报的巡逻费28350元，我以妻子周某1清的名义领了4800元，是直接打到账户。2017年5月，湖包村将治安巡逻、环境卫生综合整治、水环境整治一起发包给施某，因为上半年施某名义组织巡逻，是村上组织的巡逻，他就把这部分巡逻费打给村上，夏迎春给我们发了这部分钱，我领了3400元。我们村上的巡逻就是村上干部带组干部巡逻，分成四组，钟方才、彭慧琼、陈宏书、周拥军每人带个组巡逻，我和夏迎春负责督查，我是每天都去巡逻的，巡逻主要是做禁毒排查、治安巡逻、秸秆禁烧、重大会议、重点时段的维稳巡逻，一般是在白天，有时候晚上也要去巡逻，我们分钱就是按照带队巡逻的天数算的金额。
3.被告人周拥军的供述与辩解，证实，被告人周拥军于2018年5月8日接受县委巡查组调查时陈述：当时的钱是我领的，领了全部拿给夏迎春了，周某12、郑某的钱是书记给我的。
2014年1月至2017年任湖包村村委委员、党总支副书记、文书。2015年1、2月份，我报村公资金账的时候用村干部名字报治安巡逻补助，因为村干部不能报巡逻补助而没有报到，经村上研究就把村干部的名字换成家属的名字，报账的钱到我账户之后我就把钱取出来给夏迎春了，在发了网格化管理的工作经费之后剩下22590元就分给我们了，我是以父亲周某12的名义领的3810元。2016年1月份我们还是以家属的名义报的治安巡逻费19960元，我是以妻子郑某的名义领的3680元。2017年1月我们仍旧以家属的名义报的治安巡逻费28350元，我以郑某的名义领了4700元。2017年5月，湖包村的治安巡逻就外包给施某了，施某实际上只做了下半年的巡逻，上半年的巡逻还是我们在做，他就把上半年的巡逻费给我们，我领了3400元。治安巡逻费的标准是2014年30左右一次，2015年、2016年涨到40左右一次，2017年外包就不知道了。
4.被告人陈宏书的供述与辩解，证实，我2004年至2017年在湖包村××村委委员。2014年之前我们村干部带队治安巡逻是可以在村公资金领取治安巡逻费的，2014年底因为村干部不能报治安巡逻费就没有报到账，我们商量之后就以各自家属的名义报治安巡逻费，治安巡逻费打到周拥军账上后就给夏迎春了，除去村上的一些开支剩余22590元我们就按照巡逻表分了，我领了3720元。2015年我们还是以各自亲属的名字领取治安巡逻费，按照我们各自的巡逻天数领取，一共是19960元，我以刘某1名义领了3760元。2016年仍旧按照一样的模式从村公资金中领取治安巡逻费28350元，我以刘某1名义领了4650元。2017年6月湖包村的治安巡逻按照上级要求外包给施某负责，上半年的治安巡逻还是我们村上在做，施某就退了上半年的巡逻费给我们，我领了3080元。2014年后政府有要求，村上巡逻还是干部都要带队参加，但是不能领取任何补助，巡逻工作主要是禁毒宣传、秸秆禁烧、安全、森林防火、重大会议、重点时段的突击巡逻，主要是晚上，白天巡逻少，在秸秆禁烧、下雨天看危房时是必须去的。我们每个人领取的治安巡逻费是按照各自带队巡逻的次数来算的。
5.被告人钟方才的供述与辩解，证实，我2008年至2017年3月任湖包村会计，2017年3月退职。我们湖包村两委干部一直都在带队参与下村和下组巡逻，主要是防盗、重要会议期间巡逻，2014年之前是允许村干部报巡逻补助，2014年底不允许就没有报到账，我们就商量以各自家属的名义报补助，我是以妻子倪某莲的名义报账，共报账33240元，支付网格化管理工作经费之后剩余22590元就我们六个分了，我分了3690元。2015年我们还是以家属名义报治安巡逻补助19960元，我以倪某莲的名义报账3760元。2016年我们仍旧以家属名义报治安巡逻费28350元，我以倪某莲名义报账4700元。报出来的治安巡逻费是以村干部带队巡逻的次数算的，彭慧琼在计次数。
6.被告人彭慧琼的供述与辩解，证实，我2008年至2017年3月任湖包村村委委员。2014年湖包村两委干部参与了村上的巡逻，2015年春节前报治安巡逻费时因为有规定村干部不能报账就没有报到，经过商量就以各自家属名义报了治安巡逻费33240元，支付了网格化管理工作经费10650元之后剩余的22590元就分了，我以王某名义领取3720元。2015年的治安巡逻费我们还是以各自家属名义报出来的，共计19960元，我以王某名义领了3800元。2016年的治安巡逻费我们还是以各自家属名义报出来，共计28350元，我以王某名义领取4800元。我的亲属没有参与巡逻，有时晚上陪我去过，白天巡逻是我和其他村干部去的。巡逻主要是巡查秸秆禁烧、禁毒排查、防盗，白天和晚上都会带队巡逻，我和周拥军、陈宏书、钟方才每人带一个组去巡逻，夏迎春和钟礼主要是抽查。
以上证据经庭审质证，本院认为，上述证据来源合法，所证明的事实客观真实，与本案事实有关联，证据之间能相互印证，本院予以采纳
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审判长唐何
人民陪审员唐朝轩
人民陪审员杨代清
二〇一九年四月二十二日
书记员罗雯雯
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一、被告人钟礼犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人夏迎春犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人周拥军犯职务侵占罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈宏书犯职务侵占罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人钟方才犯职务侵占罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人彭慧琼犯职务侵占罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、对被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼退出的赃款共计人民币83980元予以退还金堂县土桥镇湖包村。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "No",
"reason": "一是要看村干部实施治安巡逻工作是否属于协助人民政府从事的其他行政管理工作，本案在案证据证实湖包村的各项巡逻工作虽然纳入政府的各项考核，但从行政管理的性质、基层村干部工作职责以及治安巡逻工作于2017年外包给相应的物业公司等方面来看，对治安巡逻工作的管理纯属村集体内部的日常管理事务，而不属于协助人民政府从事其他行政管理工作范畴；二是从涉案人员骗领该款项利用的职务权能看，本案中涉案人员并非国家法律规定的国家工作人员，根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》，只有在涉案人从事解释规定的七项行政管理工作时才成立贪污犯罪的主体，即：（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征收、征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。而本案中涉案人以家属名义领取的村治安巡逻补助名目来骗领政府代管的村公资金，显然利用的不是该解释规定的以上七项属协助政府从事行政管理的事务，明显属于涉案人利用村基层组织人员身份便利，在从事村民自治范围的经营、管理活动中骗取了公共财产，不应定性为贪污犯罪主体。综上所述，被告人夏迎春、钟礼、周拥军、陈宏书、钟方才、彭慧琼利用职务上的便利，将集体财产非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
66,019,053
|
plain_text_751_data_84_96w.pickle
| 32,199
|
石某职务侵占罪一审刑事判决书
|
平凉市崆峒区人民法院
|
本院认为，被告人石某利用职务上的便利,在管理村集体事务中将村集体资金非法占为已有,数额较大,其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人石某将部分款项借于他人用于工程资金周转及用于村集体事务，不属个人利用职务之便侵占行为，应以其实际侵吞占有数额9.83万元定罪量刑。被告人石某庭审中能自愿认罪，同时亲属能够代为退赔部分赃款，应酌情从轻处罚。对公诉机关当庭建议对被告人石某在有期徒刑一年以上三年以下量刑的意见，符合法律规定及量刑事实。对辩护人认为被告人当庭认罪，有悔罪表现；到案后能够坦白交待；部分退赔的意见予以采纳，因被告人侵占村民扶贫项目资金且未全部退还，对建议对其适用缓刑的意见不予采纳。据此，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-06-28
|
2019-12-09
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"平凉市崆峒区人民检察院",
"石某"
] |
刑事案件
|
甘肃省平凉市崆峒区人民法院
刑事判决书
（2019）甘0802刑初15号
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平凉市崆峒区人民检察院以崆检刑诉（2018）427号起诉书，指控被告人石某犯职务侵占罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭,于2019年6月4日公开开庭审理了本案。平凉市崆峒区人民检察院指派检察员李某1、书记员秦某出庭支持公诉，被告人石某及其指定辩护人孙某到庭参加了诉讼。现已审理终结
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[] |
公诉机关指控，2015年初,本区峡门乡汪陈湾村实施易地扶贫搬迁工程,时任该村党支部书记（兼村主任）被告人石某召集村民大会,商定以搬迁户缴纳保证金的方式确保项目顺利实施,并推举出两名群众代表与石某共同收取管理保证金,截止2015年6月5日,该村共收取32户每户5000元保证金共计160000元,其中156000元存于石某名下的银行卡内,后石某持有该卡并使用。截止案发前,该卡内余额1000元,除在工程实施过程石某将卡内的55000元分别借于施工方吴某某、朱某某、景某某用于工程资金周转，1000元用于该村购买玉米杆、700元用于支付工地记工时人工费外,剩余98300元被其侵占挥霍。案发后,石某归还涉案款20000元。
认为，被告人石某利用职务上的便利,将村集体资金非法占为已有,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人石某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
辩护人认为：被告人当庭认罪，有悔罪表现；到案后如实供述犯罪事实；积极退赔。同意公诉机关量刑意见，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2015年初，平凉市崆峒区峡门乡汪陈湾村实施易地扶贫搬迁工程，时任该村党支部书记（兼村主任）的被告人石某召集村民大会，商定以搬迁户缴纳保证金的方式以确保项目顺利实施，并推举出两名群众代表与石某共同收取管理保证金。截止2015年6月5日，该村共收取32户每户5000元保证金共计16万元，其中15.6万元存于石某名下银行卡内，后石某持有该卡并使用。在石某使用过程中，将卡内的5.5万元分别借于施工方吴某（1万元）、李某2（1万元）、朱某1（1.5万元）、景某（2万元）用于工程资金周转，700元用于支付工地记工时人工费，1000元用于为该村购买玉米杆。以上工程事务用资5.57万元，村上事务用资1000元，共计5.67万元。截止案发卡内尚有余额1000元。被告人石某实际个人占有数额为9.83万元。期间，景某于2016年2月份在与峡门乡政府结算工程款时被乡政府扣除借款2万元。案发后，被告人石某亲属退还现金4万元，包含吴某此时归还的借款1万元、李某2此时归还的借款1万元，自行筹款的2万元。即：用于工程及村上事务的5.67万元现已全部追回，被告人对实际个人占有的9.83万元仅退赔3300元，卡内余额1000元。后峡门乡政府将追回的5.67万元、被告人退赔的3300元、另垫付10万元共计16万元全部退还群众。
上述事实，有公诉机关出示的平凉市崆峒区人民监察委员会线索交办函、呈批单及立案决定书，本案案件的来源，户籍证明，中共平凉市崆峒区峡门乡委员会任职文件，到案经过，平凉市崆峒区发展改革局关于崆峒区2016年易地扶贫搬迁工程峡门乡汪陈湾村老庄社安置点初步设计的批复，崆峒区2016年易地扶贫搬迁工程峡门乡汪陈湾村老庄社安置点投资概算、资金筹措表，峡门乡汪陈湾村新农村登记花名册（保证金），崆峒区2016年易地扶贫搬迁工程峡门乡汪陈湾村老庄社安置点搬迁群众花名册，交款收据，峡门乡汪陈湾村老庄社安置点项目竣工验收单，平凉农村商业银行帐户查询单，平凉农村商业银行峡门支行帐户交易明细储蓄存款凭条，储蓄取款凭条、复式记账凭证，1717账户情况，证人姚某、陈某、万某、马某、李某3、杨某、朱某1、朱某2、吴某、李某2、景某证实，石某亲属退回涉案资金票据，平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府情况说明，被告人的供述等证据予以证实，并经庭审质证、认证，本院审查后，足以认定
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审判长赵志强
审判员吴忠
人民陪审员李永军
二〇一九年六月二十八日
书记员石雪琪
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一、被告人石某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行留置的，留置一日折抵有期徒刑一日，刑期应扣除留置的20天）
二、责令被告人石某退赔违法所得95000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人石某利用职务上的便利,在管理村集体事务中将村集体资金非法占为已有,数额较大,其行为已构成职务侵占罪。被告人石某将部分款项借于他人用于工程资金周转及用于村集体事务，不属个人利用职务之便侵占行为，应以其实际侵吞占有数额9.83万元定罪量刑。"
}
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职务侵占罪
|
职务
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66,060,958
|
plain_text_752_data_85_118w.pickle
| 7,453
|
朱敦科职务侵占一审刑事判决书
|
湖北省江陵县人民法院
|
本院认为，被告人朱敦科身为江陵县资市镇青山村财务会计，多次利用职务上的便利，侵占村集体资金共计14.1952万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告人朱敦科应予处罚。案发后，被告人朱敦科主动向纪检监察机关投案，如实供述其罪行，是自首，且愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人朱敦科全部退赃，对其可酌情从轻处罚。被告人朱敦科符合社区矫正条件，对其可适用非监禁刑。公诉机关的量刑建议适当。对被告人朱敦科退缴的14.1952万元，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-10-22
|
2019-12-10
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"朱敦科"
] |
刑事案件
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湖北省江陵县人民法院
刑事判决书
（2019）鄂1024刑初78号
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江陵县人民检察院以鄂江检刑诉［2019］72号起诉书指控被告人朱敦科犯职务侵占罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员谢欢出庭支持公诉，被告人朱敦科到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结
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[
"自首",
"扣押"
] |
江陵县人民检察院指控，被告人朱敦科在担任江陵县资市镇青山村会计期间，利用职务便利，通过采取收款不上账、虚报冒领等手段侵占村集体资金14.1952万元，涉嫌职务侵占罪。具体犯罪事实分述如下：
1、2000年，青山村向村民罗某借款2.2万元。2004年3月，被告人朱敦科给罗某办理还款结账手续，归还罗某本息3.0973万元，罗某向朱敦科出具3.0973万元领条。朱敦科将3.0973万元的领条入账后，实付罗某现金1.9973万元，尚欠罗某1.1万元。罗某表示将1.1万元债权转给妹夫刘美细，并要求朱敦科给刘美细打了一张1.1万元欠条。朱敦科没有将这1.1万元在村财务挂账、上收，用结账条据报账后也没有及时归还刘美细的1.1万元，而是将这1.1万元占为已有。2011年，时任村党支部书记朱某（与刘美细有个人债务往来，其从刘美细手中获得该欠条）用这张1.1万元的欠条抵农田承包款1.7062万元（本金1.1万元、利息0.6062万元），并给朱敦科一张1.7062万元的领条。2011年，朱敦科到财政将这1.7062万元条据入账，财政工作人员在账上看不到村欠刘美细1.1万元，拒绝将这1.7062万元入账。2014年10月，朱敦科离任会计时，重新以刘美细名义填写了一张领取1.7062万元的领款单条据抵现金库存（以下简称“抵库”），朱敦科侵占村集体资金1.7062万元。
2、2003年10月，朱敦科与村民汤某（在青山村经营小卖部）办理赊欠款结账手续，结账后尚欠汤某0.179万元，朱敦科向汤某出具“转办投资款”0.179万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收。且在结账条据报账后，也未及时归还汤某0.179万元借款，将该笔0.179万元占为己有。2005年11月，朱敦科用村集体资金归还汤某本金0.179万元，利息0.2286万元，本息合计0.4076万元，朱敦科侵占村集体资金0.4076万元。
3、2006年1月，朱敦科与村民刘某1结算村级购鱼款，结算后村尚欠刘某10.1332万元，朱敦科向刘某1开具“鱼池款交款转投资”单据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在该购鱼款条据报账后，也未及时归还刘某10.1332万元借款，将该笔0.1332万元占为已有。2010年9月，朱敦科用村集体资金归还刘某1本金0.1332万元，利息0.1368万元，本息合计0.27万元，朱敦科侵占村集体资金0.27万元。
4、2007年1月，朱敦科与村民刘某2办理修路、修桥、修沼气灶结账手续，刘某2打0.852万元领条1张，朱敦科实付刘某2现金0.152万元，尚欠刘某20.7万元，朱敦科向刘某2出具“借款还款转”0.7万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将0.7万元借款在村财务挂账、上收，且在0.852万元条据报账后，也未及时归还刘某2的0.7万元借款，将该笔0.7万元占为己有。2012年10月，朱敦科用村集体资金归还刘某2本金0.7万元，利息0.4882万元，本息合计1.1882万元，朱敦科侵占村集体资金1.1882万元。
5、2008年1月，朱敦科向村民刘伯发借款1万元现金用于上缴村级提留，给刘某3出具“借款交政府费用”1万元借据一张，约定月息1.5%，朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收。2008年8月，朱敦科将上缴提留条据报账后也未归还刘某3的1万元借款，而是将1万元占为己有。2014年3月，朱敦科用村集体资金归还刘某3本金1万元和利息1万元，本息合计2万元，朱敦科侵占村集体资金2万元。
6、2010年6月，朱敦科向时任村干部周某借现金0.15万元用于村务支出，给周某出具“借款还款”0.15万元借据一张。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在0.15万元支出条据报账后，也没有及时归还周某的借款，将该笔0.15万元占为已有。2016年6月，周某将0.15万元借据债权转给时任党支部书记范某2，范某2将该条据在村财务报账。朱敦科侵占村集体资金0.15万元。
7、2010年6月，朱敦科向时任村党支部副书记范某2借现金0.95万元用于支付报刊杂志、勤杂人员工资、党员开会补助、复印打字等费用，向范某2出具“借款还款”0.95万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在支付条据报账后，也未及时归还范某20.95万元借款，将该笔0.95万元占为己有。2011年12月，朱敦科用村集体资金归还范某2本金0.95万元，利息0.2636万元，本息合计1.2136万元，朱敦科侵占村集体资金1.2136万元。
8、2010年11月，朱敦科向村民王某母亲张某借现金1万元用于个人家庭日常支出，给王某出具“借款还款转”借据一张，约定月息1.5%，后朱敦科向王某归还本金1万元及利息0.815万元。2014年10月，朱敦科离任会计时，以王某名义填写领款单领取本金1万元，利息0.815万元，本息合计1.815万元，并用该领款单抵库，朱敦科侵占村集体资金1.815万元。
9、2011年1月，时任村党支部书记朱本堂拿着村借款条据找朱敦科结账，朱敦科与朱某办理还款结账手续后尚欠朱某1.13万元，向朱某出具“借款还款”1.13万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在结账条据报账后，也未及时归还朱某1.13万元借款，将该笔1.13万元占为己有。2012年9月，朱敦科用村集体资金归还朱某本金1.13万元，利息0.3446万元，本息合计1.4746万元，朱敦科侵占村集体资金1.4746万元。
10、2011年1月，朱敦科向时任村党支部书记朱某借款0.8万元现金用于村务支出，给朱某出具“投资转办”0.8万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在0.8万元支出据报账后，也未及时归还朱某0.8万元借款，将该笔0.8万元占为己有。2012年12月，朱敦科用村集体资金归还朱某借款本金0.8万元，利息0.27万元，本息合计1.07万元，朱敦科侵占村集体资金1.07万元。
11、2012年，朱敦科向村民熊某军借现金2.5万元用于个人家庭支出，给熊政军出具“资市镇农村合作经济组织借（欠）款专用凭证”2.5万元借据一张。2013年，朱敦科向熊某军归还本金2.5万元、利息0.45万元。2014年10月，朱敦科离任会计时，将2.5万元的借据作为村集体借款用来抵库，朱敦科侵占村集体资金2.5万元。
12、2013年12月，朱敦科向村民李发月借现金0.2万元，用于个人家庭日常支出，给李发月出具“借款交电费”0.2万元条据一张，约定月息1.5%。2014年1月，朱敦科用村集体资金归还李发月本金0.2万元，利息0.2万元，本息合计0.4万元，朱敦科侵占集体资金0.4万元。
另查明，被告人朱敦科于2019年5月14日到县监委主动投案自首，并退赃14.1952万元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、主动投案自首记录、任职材料、财务凭证等书证；2、证人吴某、范某1等人的证言；3、被告人朱敦科的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人朱敦科利用职务上的便利，侵占单位财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人朱敦科主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚。建议判处被告人朱敦科有期徒刑七个月至一年，并可适用缓刑。
被告人朱敦科对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明，2002年至2014年10月，被告人朱敦科在担任江陵县资市镇青山村会计期间，利用职务上的便利，采取收款不上账、虚报冒领等手段侵占村集体资金共计14.1952万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2000年，青山村村民委员会向该村村民罗某借款2.2万元。2004年3月，被告人朱敦科给罗某办理还款结账手续，本息共计3.0973万元，罗某向朱敦科出具3.0973万元的领条。朱敦科将3.0973万元的领条入账后，实付罗某现金1.9973万元，尚欠罗某1.1万元。罗某表示将1.1万元债权转给妹夫刘美细。朱敦科没有将这1.1万元在村财务挂账、上收，用结账条据报账后也没有及时归还刘美细1.1万元，而是将该1.1万元占为已有。2011年，时任村党支部书记的朱某（与刘美细有个人债务往来，其从刘美细手中获得该欠条）用这张1.1万元的欠条抵农田承包款1.7062元（本金1.1万元、利息0.6062万元），并向朱敦科出具了一张1.7062万元的领条。2011年，朱敦科到财政将这1.7062万元条据入账，财政工作人员在账上看不到村欠刘美细1.1万元，拒绝将这1.7062万元入账。2014年10月，朱敦科离任会计时，重新以刘美细名义填写了一张领取1.7062万元的领款单条据抵抵库，朱敦科侵占村集体资金1.7062万元。
2、2003年10月，被告人朱敦科与青山村村民汤某（在青山村经营小卖部）办理赊欠款结账手续，结账后尚欠汤某0.179万元，朱敦科向汤某出具“转办投资款”0.179万元借据一张，约定月息1.5%。但朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在结账条据报账后，也未及时归还汤某0.179万元借款，将该笔0.179万元占为己有。2005年11月，朱敦科用村集体资金归还汤某本金0.179万元，利息0.2286万元，本息合计0.4076万元，朱敦科侵占村集体资金0.4076万元。
3、2006年1月，被告人朱敦科与青山村村民刘某1结算村级购鱼款，结算后村尚欠刘某10.1332万元，朱敦科向刘某1开具“鱼池款交款转投资”单据一张，约定月息1.5%。但朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在该购鱼款条据报账后，也未及时归还刘某10.1332万元借款，将该笔0.1332万元占为已有。2010年9月，朱敦科用村集体资金归还刘某1本金0.1332万元，利息0.1368万元，本息合计0.27万元，朱敦科侵占村集体资金0.27万元。
4、2007年1月，被告人朱敦科与青山村村民刘某2办理修路、修桥、修沼气池结账手续，刘某2出具0.852万元领条一张，朱敦科实付刘某2现金0.152万元，尚欠刘某20.7万元，朱敦科向刘某2出具“借款还款转”0.7万元借据一张，约定月息1.5%。但朱敦科未将0.7万元借款在村财务挂账、上收，且在0.852万元条据报账后，也未及时归还刘某2的0.7万元借款，将该笔0.7万元占为己有。2012年10月，朱敦科用村集体资金归还刘某2本金0.7万元，利息0.4882万元，本息合计1.1882万元，朱敦科侵占村集体资金1.1882万元。
5、2008年1月，被告人朱敦科向青山村村民刘伯发借款1万元现金用于上缴村级提留，给刘某3出具“借款交政府费用”1万元借据一张，约定月息1.5%。但朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收。2008年8月，朱敦科将上缴提留条据报账后也未归还刘某31万元借款，而是将1万元占为己有。2014年3月，朱敦科用村集体资金归还刘某3本金1万元和利息1万元，本息合计2万元，朱敦科侵占村集体资金2万元。
6、2010年6月，被告人朱敦科向时任青山村村干部的周某借现金0.15万元用于村务支出，给周某出具“借款还款”0.15万元借据一张。但朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在0.15万元支出条据报账后，也没有及时归还给周某，而是将该0.15万元占为已有。2016年6月，青山村偿还周某借款0.15万元。朱敦科侵占村集体资金0.15万元。
7、2010年6月，被告人朱敦科向时任青山村党支部副书记范某2借现金0.95万元用于支付报刊杂志、勤杂人员工资、党员开会补助、复印打字等费用，向范某2出具“借款还款”0.95万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在支付条据报账后，也未及时归还范某20.95万元借款，将该笔0.95万元占有。2011年12月，朱敦科用村集体资金归还范某2本金0.95万元，利息0.2636万元，本息合计1.2136万元，朱敦科侵占村集体资金1.2136万元。
8、2011年1月，时任青山村党支部书记朱本堂拿着村借款条据找被告人朱敦科结账，朱敦科与朱某办理还款结账手续后尚欠朱某1.13万元，向朱某出具“借款还款转”1.13万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在结账条据报账后，也未及时归还朱某1.13万元借款，将该笔1.13万元占为己有。2012年9月，朱敦科用村集体资金归还朱某本金1.13万元，利息0.3446万元，本息合计1.4746万元，朱敦科侵占村集体资金1.4746万元。
9、2011年1月，被告人朱敦科向时任青山村党支部书记朱某借款0.8万元现金用于村务支出，给朱某出具“投资转办”0.8万元借据一张，约定月息1.5%。后朱敦科未将该笔借款在村财务挂账、上收，且在0.8万元支出据报账后，也未及时归还朱某0.8万元借款，将该笔0.8万元占为己有。2012年12月，朱敦科用村集体资金归还朱某借款本金0.8万元，利息0.27万元，本息合计1.07万元，朱敦科侵占村集体资金1.07万元。
10、2010年11月，朱敦科向青山村村民王某的母亲张某借现金1万元用于个人家庭日常支出，给王某出具“借款还款转”借据，约定月息1.5%，后朱敦科向王某归还本金1万元及利息0.815万元。2014年10月，朱敦科离任会计时，以王某名义填写领款单领取本金1万元、利息0.815万元，本息合计1.815万元，并用该领款单抵库，朱敦科侵占村集体资金1.815万元。
11、2012年，朱敦科向青山村村民熊某军借现金2.5万元用于个人家庭支出，给熊政军出具“资市镇农村合作经济组织借（欠）款专用凭证”2.5万元借据一张。2013年，朱敦科向熊某军归还本金2.5万元、利息0.45万元。2014年10月，朱敦科离任会计时，将2.5万元的借据作为村集体借款用来抵库，朱敦科侵占村集体资金2.5万元。
12、2013年12月，朱敦科向青山村村民李发月借现金0.2万元，用于个人家庭日常支出，给李发月出具“借款交电费”0.2万元条据一张，约定月息1.5%。2014年1月，朱敦科用村集体资金归还李发月本金0.2万元，利息0.2万元，本息合计0.4万元，朱敦科侵占村集体资金0.4万元。
另查明，2019年5月14日，被告人朱敦科主动到江陵县监察委员会投案，如实供述了其侵占青山村村集体资金的事实，并退缴赃款14.1952万元。
上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书、自动投案自首记录、给予朱敦科从宽处罚的建议、任职材料、记账凭证、收款收据、证人刘美细、罗某、汤某、刘某1等人的证言、江陵县社区矫正调查评估意见书、被告人朱敦科的户籍身份信息、供述等证据证实，足以认定
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审判长熊涛
人民陪审员曾川英
人民陪审员曾火南
二〇一九年十月二十二日
书记员贺小青
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一、被告人朱敦科犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、对被告人朱敦科退缴的14.1952万元，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人朱敦科身为江陵县资市镇青山村财务会计，多次利用职务上的便利，侵占村集体资金共计14.1952万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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66,429,533
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plain_text_755_data_85_118w.pickle
| 76,028
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李康职务侵占一审刑事判决书
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湖北省十堰市张湾区人民法院
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本院认为，被告人李康作为公司业务员，利用其职务上收取购车订金、保证金的便利，采取欺骗手段，将本单位应收账款非法占为己有，共计106.564万元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成职务侵占罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。公诉机关指控被告人李康职务侵占110余万元中，侵占李某所在公司交于彭某处的保证金4.9万元、维修费1000元，无确实充分的证据证明被告人李康利用职务便利，收取了上述款项，本院不予认定，公诉机关指控的金额有误，本院予以纠正。被告人李康多次职务侵占，应酌情从重处罚。被告人李康归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李康职务侵占给被害单位造成的损失，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款的规定，判决如下
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刑事一审
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2019-08-14
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2019-10-07
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附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
……
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
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"职务侵占"
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"李康"
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刑事案件
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湖北省十堰市张湾区人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0303刑初165号
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十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人李康犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月16日立案受理后，依法组成由审判员曾毅担任审判长并主审，审判员饶某、人民陪审员刘某2参加的合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员李晓宇出庭支持公诉，被告人李康到庭参加诉讼。因案情重大复杂，依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准延长审限二个月。本案现已审理终结
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"保证金"
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十堰市张湾区人民检察院指控：2017年4月至2018年4月，被告人李康应聘到十堰市朝旭贸易有限公司，负责该公司四川区域汽车销售业务。期间，李康利用职务便利及公司监管漏洞，对经销商谎称其持有控制的其父李伏林农行卡、其母段某工行卡是公司财务账户，并用该银行卡收取经销商购车保证金或购车尾款，以此方式侵占车款共计110余万元，供个人挥霍。直至2018年4月，四川乐山京福汽车贸易有限公司要求朝旭公司出具车辆合格证，而朝旭公司并未收到购车款而案发。李康随后逃往缅甸，2018年9月11日，缅甸警方将其抓获，同年9月15日移交中方。
1.2017年5月,被告人李康与四川省南充市祥顺汽车贸易公司（前四川荣兴汽车运输有限公司）彭某约定,将十堰市朝旭公司三台东风特商监控车调至四川省南充市祥顺汽车贸易公司停车场销售。彭某按李康要求分别于2017年5月15日、2017年5月18日将保证金10000元、30000元转入李康持有的李伏林农行卡（卡号62×××74）。另李康在彭某处累计销售朝旭公司车辆形成欠款2.1万元。该购车保证金及欠款共计6.1万元被李康据为己有并挥霍。
2017年11月,被告人李康与四川省南充市祥顺汽车贸易公司（前四川荣兴汽车运输有限公司）经理彭某商定以258500元的价格将朝旭公司一辆东风ＥＱ33180ＦＶ4型自卸车（底盘号ＬＧＨＸＰＨＦＴＯＨ7005193）出售给彭某,彭某依约支付给朝旭公司2万元定金后，按照李康要求分别于2017年11月17日、2017年12月26日将购车尾款108500元、130000元转入李康持有的李伏林农行卡（卡号62×××74）。该车尾款共计238500元被李康据为己有并挥霍。
2.2017年6月,被告人李康与四川巴中市恩阳区正大运输有限公司经理李某商定代理销售十堰市朝旭贸易有限公司东风特商车。2017年7月20日，李某在李康处订购一辆东风ＥＱ3318ＧＦＶ自卸车（底盘号ＬＧＨＸＰＨＦＳ5Ｈ6101933）,李某按照李康要求将2万元定金打入李康持有控制的李伏林农行卡（62×××74）账户,同年7月29日又将该车尾款216140元打入李康持有控制的段某工行卡（62×××86）账户。该车款共计236140元被李康据为己有并挥霍。
2018年3月，被告人李康以8万元的价格销售给李某一辆东风ＥＱ3040单某车（底盘号ＬＧＡＥ09127ＪＦ626246），2017年11月26日，李某按照李康要求将车款3万元转入李康的农商行账户（卡号62×××21），余款4.9万元系用李某所交保证金抵扣。该车款共计8万元（含维修费）被李康据为己有并挥霍。
3.2017年7月,被告人李康与四川省乐山鸿业汽车销售有限公司经理刘某1商定将东风特商车放于该公司代卖,并收取保证金,双方达成协议后,李康将十堰市朝旭贸易有限公司两辆东风ＥＱ3318ＧＦＶ自卸车（发动机号1016Ｆ004961、Ａ22Ｓ2Ｈ30100）、一辆东风ＥＱ3040ＧＦＶ单某车（底盘号Ｆ7003669）停放在乐山鸿业汽车销售有限公司停车场代售,刘某1按照李康要求分别于2017年8月21日、9月14日、9月17日将100000元、20000元、20000元保证金转入李康指定的李伏林农行卡（62×××74）账户。该购车保证金共计14万元被李康据为己有并挥霍。破案后，该三台车已全部追回。
4.2017年9月,被告人李康与四川省乐山京福汽车贸易有限公司经理孔某商定将东风特商车放于该公司代卖。2017年9月6日,孔某按照李康要求将4万元定金转入李康持有控制的李伏林农行卡（62×××74）账户。随后，李康将一台东风ＥＱ3259ＧＦＶ型汽车（底盘号Ｊ7020288）停放在乐山京福汽车贸易有限公司售卖。2018年4月16日，孔某又将该车尾款10万元转入李伏林农行卡上,该车款共计14万元被李康据为己有并挥霍。
5.2017年12月,四川南充市移山运业有限公司业务员陈某在李康处订购一台270马力东风车,陈某按照李康要求安排客户何元平于2017年12月23日将2万元定金转入李康持有控制的李伏林农行卡内（62×××74），2018年1月10日，何元平又将购车尾款20万元转入李康指定的李伏林农行卡上;2018年1月15日，李康从四川巴中市恩阳区正大（汽贸）运输有限公司李某处调一辆东风ＥＱ3318ＧＦ自卸车（底盘号ＬＧＨＸＰＨＦＳ907006283）交给陈某。该车款共计22万元被李康据为己有并挥霍。
破案后，朝旭公司花费20.1万元从彭某处追回一台东风ＥＱ3318ＧＦＶＪ自卸车（底盘号Ｈ7003116）；从刘某1处追回二台东风ＥＱ3318ＧＦＶＪ自卸车（底盘号Ｇ7003671、Ｇ7007900），一台东风ＥＱ3040ＧＦＶ单某车（底盘号Ｆ7003669）。
公诉机关当庭出示了银行卡、东风自卸车（照片）等物证，户籍信息、报案材料、银行交易明细、营业执照等书证，证人彭某、刘某1、孔某等人的证言，被害人单位代表赵某、冯某的陈述，被告人李康的供述与辩解等证据，认为被告人李康利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计110余万元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。提请本院依法惩处。
被告人李康对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：2017年4月至2018年4月，被告人李康应聘到十堰市朝旭贸易有限公司，负责该公司在四川地区的汽车销售业务。期间，李康利用职务便利及公司监管漏洞，对经销商谎称其持有控制的其父李伏林农行卡、其母段某工行卡是公司财务账户，并用该银行卡收取经销商购车保证金或购车款，侵占车款共计106万余元，供个人挥霍。具体事实如下：
1.2017年5月，被告人李康与四川省南充市祥顺汽车贸易公司（前四川荣兴汽车运输有限公司）经理彭某约定，将十堰市朝旭公司三台东风特商车调至四川省南充市祥顺汽车贸易公司停车场销售。彭某按李康要求分别于2017年5月15日、5月18日将保证金1万元、3万元转入李康持有的李伏林农行账户（卡号62×××74）。另，李康在彭某处累计销售朝旭公司车辆形成欠款2.1万元。被告人李康将该购车保证金及欠款共计6.1万元据为己有并挥霍。
2017年11月，被告人李康将朝旭公司一辆东风ＥＱ33180ＦＶ4型自卸车（车架号ＬＧＨＸＰＨＦＴＯＨ7005193）以25.85万元的价格出售给彭某所在公司，彭某依约支付给朝旭公司2万元定金后，按照李康要求分别于2017年11月17日、2017年12月26日将购车尾款10.85万元、13万元转入李康持有的李伏林农行账户（卡号62×××74）。被告人李康将该购车尾款共计23.85万元据为己有并挥霍。
2.2017年6月，四川巴中市恩阳区正大运输有限公司经理李某从被告人李康处订购一辆东风ＥＱ3318ＧＦＶ型自卸车（车架号ＬＧＨＸＰＨＦＳ5Ｈ6101933）。2017年7月20日，李某按照李康要求将2万元定金打入李康持有的李伏林农行账户（卡号62×××74），同年7月29日又将该车尾款21.614万元打入李康持有的段某工行卡账户（卡号62×××86）。被告人李康将该车款共计23.614万元据为己有并挥霍。
2018年3月，被告人李康将一辆东风ＥＱ3040型轻型自卸车（车架号ＬＧＡＥ09127ＪＦ626246）以8万元的价格销售给李某所在公司，同年11月26日，李某按照李康要求将购车款3万元转入李康的农商行账户（卡号62×××21），余款系用李某所交保证金抵扣。被告人李康将该购车款3万元据为己有并挥霍。
3.2017年7月，被告人李康与四川省乐山鸿业汽车销售有限公司经理刘某1商定将东风特商车放于该公司代销，并收取保证金。后李康将十堰市朝旭贸易有限公司两辆东风ＥＱ3318ＧＦＶ自卸车（发动机号1016Ｆ004961、Ａ22Ｓ2Ｈ30100）、一辆东风ＥＱ3040ＧＦＶ单某车（底盘号Ｆ7003669）停放在乐山鸿业汽车销售有限公司停车场代售,刘某1按照李康要求分别于2017年8月21日、9月14日、9月17日将10万元、2万元、2万元保证金转入李康指定的李伏林农行账户（卡号62×××74）。被告人李康将该购车保证金共计14万元据为己有并挥霍。破案后，该三台车已全部追回。
4.2017年9月,被告人李康与四川省乐山京福汽车贸易有限公司经理孔某商定将东风特商车放于该公司代销。2017年9月6日,孔某按照李康要求将4万元定金转入李康持有的李伏林农行账户（卡号62×××74）。随后，李康将一台东风ＥＱ3259ＧＬＶ型汽车（底盘号Ｊ7020288）停放在孔某所在公司售卖。2018年4月16日，孔某又将该车尾款10万元转入李伏林农行账户。被告人李康将该车款共计14万元据为己有并挥霍。
5.2017年12月,四川南充市移山运业有限公司业务员陈某在被告人李康处订购一台东风特商车，陈某按照李康要求安排客户何元平于2017年12月23日将2万元定金转入李康持有的李伏林农行账户（卡号62×××74），2018年1月10日，何元平又将购车尾款20万元转入李康指定的李伏林农行账户。2018年1月15日，李康从四川巴中市恩阳区正大（汽贸）运输有限公司李某处调一辆东风ＥＱ3318ＧＦ自卸车（车架号ＬＧＨＸＰＨＦＳ907006283）交给陈某。被告人李康将该车款共计22万元据为己有并挥霍。
破案后，朝旭公司花费20.1万元从彭某处追回一台东风ＥＱ3318ＧＦＶＪ自卸车（底盘号Ｈ7003116）；从刘某1处追回二台东风ＥＱ3318ＧＦＶＪ自卸车（底盘号Ｇ7003671、Ｇ7007900），一台东风ＥＱ3040ＧＦＶ单某车（底盘号Ｆ7003669）。
认定上述事实的证据如下：
1.物证
（1）段某工行卡一张（卡号62×××86）、李伏林农行卡一张（卡号62×××74），反映出被告人李康侵占款项所使用的银行账户。
（2）东风ＥＱ331867ＦＶＪ-1900型自卸车一辆（底盘号Ｈ7003116）、东风ＥＱ3318ＧＦ自卸车一辆（底盘号Ｇ7003671）、东风ＥＱ3318ＧＦ自卸车一辆（底盘号Ｇ7007900）、东风ＥＱ3040ＧＦＶ自卸车一辆（底盘号Ｆ7003669），反映出被告人李康使用上述车辆交由经销商代销，获取并侵占车辆保证金的情况。
2.书证
（1）十堰市公安局东岳分局受案登记表、立案决定书、抓获经过，载明案件由十堰市朝旭贸易有限公司冯某于2018年5月7日到十堰市公安局东岳分局报案，该局于5月17日立案侦查。李康于2018年9月11日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，9月15日被遣返。
（2）十堰市朝旭贸易有限公司报案材料、营业执照，载明该公司未收到李康上交的车款、保证金情况。
（3）户籍信息，载明被告人李康的基本身份信息。
（4）李康农商行账户（卡号62×××21）交易明细、段某工行账户（卡号62×××86）交易明细、李伏林农行账户（卡号62×××74）交易明细，载明李康使用上述银行账户收取经销商车款、保证金的情况。
（5）四川巴中市恩阳区正大运输有限公司营业执照、车辆注册登记信息、购车协议，载明该公司李某从被告人李康处订购车辆的情况。
（6）四川乐山京福汽车贸易有限公司营业执照、车辆合格证，载明该公司孔某从被告人李康处订购车辆予以代销的情况。
（7）十堰朝旭贸易有限公司与四川荣兴汽车运输有限公司购车合同、转账明细、车辆购置税完税证明，载明彭某所在公司向李康订购车辆，并向李康指定的李伏林银行账户汇入定金、购车款的情况。
（8）四川乐山鸿业汽车销售有限公司转账凭证，载明刘某1公司按照李康要求分别于2017年8月21日、9月14日、9月17日向李伏林农行账户转入10万元、2万元、2万元订金的情况。
（9）四川乐山京福汽车贸易有限公司转账凭证、购车合同，载明该公司向李康订购车辆，并于2017年9月6日、2018年4月16日向李伏林账户转账4万元、10万元的情况。
3.证人证言
（1）段某（李康母亲）的证言：2017年3月份左右，李康在十堰市朝旭贸易有限公司卖车时让我办张银行卡，以方便收车款，因李康在外面有经济纠纷，用自己的卡怕被冻结了，我就用自己身份证在顾家岗工行开了一张银行卡，卡号是62×××86。李康用这张卡收了两三次车款，后车款按他发的卡号转的账，后来我嫌麻烦，在2018年年初李康就把这张卡拿去自己用了。
（2）彭某的证言：2017年四五月份，我接到一个自称是湖北十堰朝旭汽车贸易有限公司驻成都业务员的电话，说他有东风特商的四桥车放到我公司代卖,因为我公司正缺少这种品种,所以就同意了。五月中旬我分三次给他打了6万元定金，其中有2万元汇入冯某账户，4万元汇入李伏林账户。2017年11月2日客户周开全在我公司签了一份定车协议，内容是定一台东风牌前四后八的自卸车，价格为25.85万元。李康派司机送来一台ＥＱ3318ＧＦＶ4自卸车，我分别在2017年11月17日和12月26日用我的农商行卡按李康的要求汇到李伏林的农行卡里10.85万元和13万元钱。还有2万就从以前我先付给他的4万元定金里扣除了。
（3）李某的证言：2017年六七月份的一天,我们有个客户需要购买东风的四桥车，彭某就介绍了李康，我们共卖出四台车。卖给苟丕勇的那台车共计236140元，分两笔付款，2017年7月20日公司会计谭镇东按李康指定打入李伏林农行卡62×××74上2万元定金，7月29日该车尾款216140元打入段某工行卡62×××86账户。2018年3月卖给朱某的那台车，扣除我交给彭某的4.9万元保证金后，其余的1.1万元我上户修车了，3万元转给李康卡号上了。
（4）朱某的证言：2018年元月，我在巴中市恩阳区正大运输有限公司李某处花了9万元钱买了一辆自卸车。这辆车是一个叫李康的人放在他这卖的，我和李康谈好价格，把款汇给李某后，李某把车款给李康了，但李康一直没提供车辆手续，我和李某多次催他后到了3月份了他才把手续给正大公司。
（5）刘某1的证言：2017年7月，我接到一个自称是湖北十堰朝旭汽车贸易有限公司驻成都业务员李康的电话，说有东风特商的四桥车，因为我公司正缺少这种品种，所以我就同意代销。李康要求先给他打保证金，每次打款都是安排我们公司的会计邓蕾打的款，10万元保证金是2017年8月21日分了三笔4万、4万、2万打到李伏林农行卡号62×××74上的，2017年9月14日给李伏林的农行卡号62×××74上汇入2万，9月17日给李伏林农行卡号62×××74上汇入2万。前后共打过三次款共计14万元。
（6）孔某的证言：2017年9月，我经朋友介绍认识李康。李康称有东风特商车，我就给他打了7万元定金，后来他退了3万元，他发了一台前双后单车型的车。李康说这台车公司卖18万元，他卖给我16.8万元，除去4万元的定金，还差12.8万元，让我们先打10万，余款等合格证、发票到后再转，没想到我把10万元转给他后，就联系不上他了。
（7）陈某的证言：2018年12月，客户何元平找我购买一台270马力的东风车，我把这些配置报给李康，李康要求先打2万元定金，我让客户何元平给李康指定的账户打了2万元定金，李康从十堰翔天工贸有限公司搞了一台东风车，说打完尾款后立马将合格证发过来，我就让客户何元平将尾款20万元打到李康指定账户，打完款等了三天合格证还没发来，翔天公司的送车司机直接把车开走了。李康从四川巴中正大汽贸运输公司调换一台车，因为李康一直没有提供合格证、发票，公司把车款22万元退给了何元平。
4.被害公司代表的陈述
（1）赵某（朝旭公司经理）的陈述：李康作为四川片区的销售经理，可以卖朝旭公司的车、开拓市场，就是可以不通过公司自己调动卖场的库存车，还可以从公司订车不交定金。追回的4辆车中，四川乐山的刘某1花了14万元赎回3辆车，四川南充的彭某花了6.1万元赎回1辆车，4辆车共计20.1万元赎回。剩下5辆车，李康都低于公司的报价进行了销售。
（2）冯某的陈述：李康2017年4月被招进公司外派到四川地区当业务员，负责销售东风特种商用车，因为试用期没满，还没有签订劳动合同。李康的销售情况我不是很了解。
5.被告人李康的供述与辩解：我是十堰市朝旭贸易有限公司在四川区域的汽车销售员，主要销售东风特商的卡车。在四川区域只有我一个人，没有人监管我，有事都是直接与公司老板冯某打电话。我利用了公司的监管漏洞，侵占了朝旭公司的车款。南充的彭某有一台车款25.85万元，我给朝旭公司回款2万元，剩下23.85万元被我侵占了；巴中李某那里有两台车车款被我侵占了，一辆车款是23.614万元打到我母亲段某卡里被我用了，还有一辆8万元的单某车款，具体定金和尾款我忘记分别是多少了，也被我用了；乐山孔某那里有一台车款14万，定金4万元，尾款10万元，14万元被我侵占使用了；南充陈某那里有一台车款是22万元，其中2万元定金，20万元尾款，共22万元我都没用给朝旭公司，被我自己用了。还有就是保证金，在乐山刘某1那里压了3台车，收了14万元的保证金被我用了。在彭某那里也压了1台车，累计欠彭某6.1万元被我挪用了。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认
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审判长曾毅
审判员饶玮
人民陪审员刘旭清
二〇一九年八月十四日
法官助理朱武
书记员陈岩一
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一、被告人李康犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2023年9月10日止）。
二、责令被告人李康退赔被害单位十堰市朝旭贸易有限公司经济损失1065640元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份
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{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李康作为公司业务员，利用其职务上收取购车订金、保证金的便利，采取欺骗手段，将本单位应收账款非法占为己有，共计106.564万元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成职务侵占罪。"
}
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职务侵占罪
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职务
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Subsets and Splits
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