_id
int64 | lai_yuan
string | lai_yuan_id
int64 | biao_ti
string | fa_yuan
string | fa_ting_guan_dian
string | shen_li_jie_duan
string | ri_qi_s31
string | ri_q1_s41
string | fu_yan
string | an_you
list | dang_shi_ren
list | an_jian_lei_xing
string | wen_shu_bian_hao
string | shen_li_qing_kuang
string | guan_jian_ci
list | ting_shen_guo_cheng
string | ren_yuan
string | pan_jue_jie_guo
string | label
dict | charge
string | concept
string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,950,559
|
plain_text_760_data_85_118w.pickle
| 43,702
|
张雅玲盗窃罪二审刑事判决书
|
福建省漳州市中级人民法院
|
本院认为，上诉人张雅玲以非法占有为目的多次秘密窃取公司财物，价值计人民币186923.02元，其行为已构成盗窃罪，属数额巨大。张雅玲到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；本案赃物已全部追回并返还被害单位，可酌情予以从轻处罚。张雅玲及其辩护人诉、辩提出，其行为不构成盗窃罪，应以职务侵占罪对其定罪量刑。经查，张雅玲担任大国晟公司物资管理员，其职责是负责办公用品仓库的管理和办公用品的发放，偶尔经公司仓库管理员安排，张雅玲须在指定时间段到药品仓库帮忙工作。本案张雅玲进入药品仓库作案时，公司并无安排张雅玲到药品仓库帮忙，其没有职务在身，无法利用职务便利，其系未经公司允许利用工作便利条件秘密进入药品仓库实施盗窃，该行为符合盗窃罪的构成要件。张雅玲及其辩护人诉、辩提出，其行为应以职务侵占罪定罪量刑的意见不能成立。张雅玲及其辩护人还诉、辩提出，张雅玲系自动投案，具有自首情节，原判以大国晟公司出具的发票认定其犯罪数额是错误的等。经查，漳州市公安局龙文分局出具的到案经过证明，2018年11月6日，张雅玲在大国晟医药公司被抓获，故张雅玲及其辩护人该节辩护意见缺乏事实及法律依据，不能成立。原判以大国晟公司提供的冬虫夏草进货发票为依据就低认定张雅玲的犯罪数额，张雅玲及其辨护人提出原审对张雅玲犯罪数额认定错误的意见不予支持。原判认定的第1起、第2起事实，张雅玲盗窃对象的是同一物品，被害人遭受的实际损失应以100盒冬虫夏草计算。故张雅玲的犯罪数额应认定为186923.02元。张雅玲的辩护人提出该案应按140盒冬虫夏草的价值计算张雅玲的犯罪数额的意见，经查，有事实及法律依据，予以采纳。张雅玲应退赔张某经济损失人民币。综上，根据张雅玲的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对张雅玲予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2019-08-30
|
2019-11-28
|
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条盗窃公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
|
[
"盗窃"
] |
[
"张雅玲"
] |
刑事案件
|
福建省漳州市中级人民法院
刑事判决书
（2019）闽06刑终327号
|
福建省漳州市龙文区人民法院审理福建省漳州市龙文区人民检察院指控的原审被告人张雅玲犯盗窃罪一案，于2019年5月31日作出（2019）闽0603刑初60号刑事判决，原审被告人张雅玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查其上诉理由，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"返还",
"实际损失"
] |
原判认定：
被告人张雅玲系漳州市大国晟医药盒销售有限公司（以下简称大国晟公司）仓库物资管理员，负责公司办公用品的管理与发放，未经允许不得进入公司药品库（包括中药饮品贵细库）。2018年10月30日至2018年11月1日，张雅玲利用担任该公司物资管理员熟悉公司环境以及手中持有该公司药品库钥匙的便利条件，多次秘密进入该公司中药饮品贵细库，盗走不同品级的冬虫夏草共计240盒（5ｇ／盒），具体事实如下：
1.2018年10月30日19时40分许、22时15分许，被告张雅玲先后两次进入大国晟公司中药饮品贵细库，盗走王级冬虫夏草100盒（1320.3296元／盒），后以5万元的价格抵押给鹏隆酒业店的王某。2018年10月31日凌晨，因害怕被公司发现，张雅玲以5.3万元向王某赎回上述冬虫夏草100盒并放回公司中药饮品贵细库。
2.2018年10月31日18时许，被告人张雅玲再次进入大国晟公司中药饮品贵细库盗走该王级冬虫夏草100盒（1320.3296元／盒），并再次抵押给王某，王某付给张雅玲5.3万元（包括之前向张雅玲收取的0.3万元佣金）。
3.2018年11月1日17时50分许，被告人张雅玲进入该公司中药饮品贵细库，盗走王中王级冬虫夏草20盒（1698.1185元／盒）、特级冬虫夏草20盒（1046.3845元／盒），张雅玲将所盗40盒冬草夏草以2.6万元卖给华泰参茸店的张某。
2018年11月5日，大国晟公司发现冬虫夏草库存数与实物不符，经查看监控发现系被告人张雅玲所为，大国晟公司通知张雅玲回公司说明情况后，派员陪同张雅玲与王某商谈，大国晟公司向王某支付3.5万元（由廖某垫付）、张雅玲出具一张1.8万元的借据给王某赎回王级冬虫夏草100盒，另外抵押给华泰参茸店的40盒冬虫夏草未赎回。大国晟公司人员将张雅玲带回公司并报案。次日，张雅玲在大国晟公司被漳州市公安局蓝田开发区派出所侦查人员带回调查。侦查人员向华泰参茸店追回40盒冬虫夏草发还大国晟公司。
原判认定上述事实的依据有：证人黄某、廖某、汤某、王某、张某等人的证言、户籍证明、农行账户历史数据查询单、借款合同、提取笔录、张某和张雅玲聊天记录截图、支付宝及微信交易记录截图，张雅玲伪造的大参林医药集团股份有限公司商品销售出库单，大国晟公司发票、大国晟公司内监控视频、指认犯罪现场笔录、现场勘验笔录、到案经过，大国晟公司出具的证明、情况说明及被告人张雅玲供述等。
原判认为，被告人张雅玲以非法占有为目的，多次秘密窃取公司财物，价值人民币318955.98元，其行为已构成盗窃罪，且数额特别巨大。张雅玲到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；盗窃的赃物已全部追回返还被害单位，酌情予以从轻处罚。原审依法判决：一、被告人张雅玲犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。二、被告人张雅玲盗窃的违法所得七万六千元予以追缴，上缴国库；责令张雅玲退赔被害单位漳州市大国晟医药销售有限公司（廖某）经济损失三万五千元。
上诉人张雅玲上诉提出，其行为不构成盗窃罪，对其应以职务侵占罪定罪量刑，其系自动投案，具有自首情节，原判以大国晟公司出具的发票认定其犯罪数额是错误的，请求二审法院准确适用法律，对其依法改判并减轻刑罚。其辩护人以相同理由提出辩护意见，还提出该案应按140盒冬虫夏草的价值计算张雅玲的犯罪数额。
经二审审理查明，上诉人张雅玲实施3起盗窃事实，犯罪数额应认定为186923.02元，原判认定犯罪数额有误，应予纠正。二审认定的其余事实、证据与一审相同。据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认
|
审判长盖志凌
审判员庄永明
审判员杨健
二〇一九年八月三十日
法官助理林秀美
书记员张小婷
|
一、维持福建省漳州市龙文区人民法院（2019）闽0603刑初60号刑事判决第一项中对被告人张雅玲的定罪部分及第二项中责令张雅玲退赔被害单位漳州市大国晟医药盒销售有限公司（廖某）经济损失人民币三万五千元的判决。
二、撤销福建省漳州市龙文区人民法院（2019）闽0603刑初60号刑事判决的第一项中对被告人张雅玲量刑及第二项对张雅玲盗窃的违法所得人民币七万六千元予以追缴，上缴国库的判决。
三、上诉人张雅玲犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2024年5月5日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳完毕）。
四、责令上诉人张雅玲退赔张某经济损失人民币二万六千元。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "张雅玲担任大国晟公司物资管理员，其职责是负责办公用品仓库的管理和办公用品的发放，偶尔经公司仓库管理员安排，张雅玲须在指定时间段到药品仓库帮忙工作。本案张雅玲进入药品仓库作案时，公司并无安排张雅玲到药品仓库帮忙，其没有职务在身，无法利用职务便利，其系未经公司允许利用工作便利条件秘密进入药品仓库实施盗窃，该行为符合盗窃罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,183,916
|
plain_text_762_data_85_118w.pickle
| 77,059
|
秦所全、肖本福盗窃一审刑事判决书
|
云南省富源县人民法院
|
本院认为，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、牛元超、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志、胡小飞、肖虎林等十二人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人秦所全参与11桩，涉案12600公斤，价值人民币165390元；被告人肖本福参与7桩，涉案8200公斤，价值人民币107634元；被告人胡锐锋参与7桩，涉案5700公斤，价值人民币74819元；被告人陈樊参与8桩，涉案8900公斤，价值人民币116823元；被告人牛元超参与7桩，涉案4800公斤，价值人民币63005元；被告人瞿荣辉参与7桩，涉案8200公斤，价值人民币107635元；被告人张文涛参与4桩，涉案4000公斤，价值人民币52504.8元；被告人胡小飞参与2桩，涉案3200公斤，价值人民币42004元；被告人肖东子参与4桩，涉案4800公斤，价值人民币63006元；被告人曾志参与3桩，涉案4500公斤，价值人民币59068元，被告人董现平参与3桩，涉案4900公斤，价值人民币64318元；被告人肖虎林参与1桩，涉案1600公斤，价值人民币21002元。其中被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、牛元超、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志等十人属多次盗窃，数额巨大；被告人胡小飞盗窃数额巨大；被告人肖虎林盗窃数额较大。上述十二名被告人均已构成盗窃罪并属共同犯罪，在共同犯罪过程中，各被告人在其参与的犯罪行为中地位、作用相当，不区分主从。被告人严发财、张李桃明知铝材系盗窃得来而多次予以收购并转售，根据被告人秦所全等人及严发财、张李桃的供述，证人张某5、韩某的证言及锴晟公司的过磅单确定二被告人涉案数量19.29吨，价值人民币253200元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪并属共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人地位作用相当，不区分主从。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人陈樊、牛元超、胡锐锋、胡小飞、肖虎林在案发后主动归案并如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系自首，可依法从轻处罚。被告人秦所全、肖本福、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张文涛、董现平、胡锐锋、胡小飞退回部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，本院根据各被告人具备的量刑情节分别判处相应刑罚。关于被告人肖本福、陈樊、曾志的辩护人均认为三被告人均系从犯、被告人张李桃的辩护人李凤认为被告人张李桃系从犯并具有自首情节的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；上述辩护人的其余辩护意见以及被告人胡锐锋的辩护人王玉华的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈樊的辩护人余胜建议法庭考虑本案是否构成职务侵占罪的意见，本院就被告人秦所全等十二名被告人盗窃铝材的行为定性进行分析说明：根据刑法第二百七十一条规定，职务侵占罪是指“公司、企业或者其他单位的人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有”的行为，该罪成立的关键是看行为人是否利用了“职务便利”，而“利用职务上的便利”是指行为人利用工作上拥有的主管、管理、经手本单位财物的权利，即行为人必须是利用职务便利侵占实际掌管的本单位财物。职务侵占罪与盗窃罪的本质区别体现在行为方式上，即职务侵占罪为合法控制后非法占有，盗窃罪为直接非法占有。针对本案而言，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋作为富源县今飞轮毂厂招聘的安保人员，负有保护企业、保护厂区财产安全的义务，但并不意味着必然对企业财产负有经手、保管的权利，其只具概括性的保护本单位财产安全的义务；被告人张文涛、肖东子、董现平作为今飞轮毂厂的叉车工，并非厂区内铝材的直接经手人或保管人。上述被告人勾结他人对厂区堆放的铝材实施盗窃的行为实质上是利用了工作便利而不是职务便利，其行为不能定性为职务侵占，而是利用工作便利勾结外部人员进行“监守自盗”，应以盗窃罪定罪处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-05
|
2019-12-13
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"秦所全",
"肖本福",
"胡锐锋",
"陈樊",
"曾志",
"瞿荣辉",
"牛元超",
"胡小飞",
"肖虎林",
"董现平",
"肖东子",
"张文涛",
"严发财",
"张李桃"
] |
刑事案件
|
云南省富源县人民法院
刑事判决书
（2019）云0325刑初264号
|
云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、曾志、瞿荣辉、牛元超、胡小飞、肖虎林、董现平、肖东子、张文涛、严发财、张李桃犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月17日适用普通程序公开开庭审理了本案，富源县人民检察院指派检察员董春艳等二人出庭支持公诉，被告人秦所全、瞿荣辉、牛元超、胡小飞、肖虎林、董现平、肖东子、张文涛、严发财、肖本福及其辩护人李才栋、胡锐锋及其辩护人王玉华、陈樊及其辩护人余胜、曾志及其辩护人刘有书、张李桃及其辩护人李凤某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"自首",
"从犯",
"保管",
"保"
] |
云南省富源县人民检察院指控：2018年8月至2019年2月以来，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋（富源县今飞轮毂厂保安）伙同被告人牛元超、瞿荣辉、胡小飞、肖虎林、（社会闲散人员），联合被告人张文涛、肖东子、董现平（富源县今飞轮毂厂摩轮配制车间叉车工）多次从富源县今飞轮毂厂盗窃铝材后销赃至富源县城东门小区腾某经营的废旧金属收购站以及被告人严发财、张李桃夫妇位于富源县家中，后参与盗窃的人员平分赃款。2019年2月16日，被告人严发财、张李桃将从上述被告人处收购的19.29吨铝材销售给张某5，张某5又将该批铝材销售到富源县锴晟新科技有限公司后被今飞轮毂厂工作人员发现。经鉴定：19.29吨铝材价值人民币253200元。
1、2018年8、9月份的一天凌晨，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊伙同被告人瞿荣辉、牛元超从今飞轮毂厂铝锭仓库内盗窃300公斤左右铝材，用口袋装好后从围栏丢到外面，装入被告人瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县城东门小区腾某经营的废旧金属收购店销赃。
2、2018年10月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊伙同被告人瞿荣辉、牛元超从今飞轮毂厂铝锭仓库内盗窃600公斤左右铝材，用口袋装好后从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。被告人在盗窃过程中被叉车工肖东子撞见，事后被告人秦所全分了500元人民币给肖东子。
3、2018年10月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋、伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从摩轮配制车间叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在仓库旁边，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
4、2018年11月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从铝锭仓库叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在轮毂厂吕灰房北侧的通道上，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
5、2018年11月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从摩轮配制车间叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在轮毂厂吕灰房北侧的通道上，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
6、2018年11月11日凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、胡小飞、肖虎林从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人胡小飞驾驶自己的云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于铝灰房北侧的通道上，被告人张文涛开叉车从从铝锭仓库叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材放到被告人胡小飞驾驶的货车上，被告人肖虎林、胡小飞开车拉到富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
7、2018年12月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人牛元超、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车从摩轮配制车间北侧的通道上叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在铝锭仓库北侧围栏处，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
8、2018年12月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车从摩轮配制车间北侧的通道上叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在铝锭仓库北侧围栏处，被告人秦所全等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
9、2019年2月13日凌晨，被告人秦所全伙同被告人胡小飞、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人胡小飞驾驶自己的云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人肖东子从摩轮配制车间叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材装到被告人胡小飞驾驶的小货车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
10、2018年10月左右的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、曾志、肖本福伙同被告人瞿荣辉、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材放到二号厂房南侧的通道上，被告人秦所全等人将吨袋划开，用口袋将铝材装好后直接抱到被告人瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
11、2018年12月份的一天凌晨，被告人陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的小货车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
12、2019年1月底的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了两铁框（2200公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的车上，被告人陈樊、曾志在岔天然气路口等被告人瞿荣辉，后三被告人到富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
13、2019年2月2日凌晨，被告人曾志伙同被告人秦所全、陈樊、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。四被告人在轮毂厂四号厂房盗窃700公斤左右铝棒后从围栏处丢出，装到被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
14、2018年11月底的一天凌晨，被告人陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶借来的云Ｄ×××××号五菱牌轻型货车进入轮毂厂停于铝锭仓库北侧通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了一铁框（1100公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。
公诉机关针对上述事实，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查及辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、牛元超、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志、胡小飞、肖虎林等十二人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、牛元超、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志等十人属多次盗窃，数额巨大；被告人胡小飞盗窃数额巨大；被告人肖虎林盗窃数额较大。十二名被告人均应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人严发财、张李桃明知铝材系盗窃而来而多次予以收购并转售，情节严重，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。同时被告人陈樊、牛元超、胡锐锋、胡小飞、肖虎林具备自首情节。在盗窃案中，十二名被告人系共同犯罪，在共同实施犯罪行为时地位作用相当，不区分主从；在掩饰隐瞒犯罪所得案中，被告人严发财、张李桃系共同犯罪，二被告人地位作用相当，不区分主从。现提起公诉。
十四名被告人均对指控的事实无异议，并请求从轻处罚。同时，被告人肖本福的辩护人李才栋提出辩护意见认为肖本福在其参与的盗窃行为中，其不是实施盗窃的倡导者、组织者，主观恶性较小，应认定为从犯，同时其认罪悔罪态度较好，建议从轻处罚；被告人胡锐锋的辩护人王玉华提出辩护意见认为被告人胡锐锋具有自首情节，应减轻处罚，其主观恶性不大，系初犯、偶犯，所盗物品大部分被追回，没有造成严重的社会后果，认罪悔罪态度较好，愿意痛改前非，重新做人，建议从轻处罚；被告人陈樊的辩护人余胜提出辩护意见认为被告人陈樊具有自首情节，庭审中认罪态度较好，且被告人无前科，在本案中应认定为从犯，所盗物品已被追回，建议从轻处罚。同时认为本案具有职务侵占的因素，建议法庭考虑是否构成职务侵占罪；被告人曾志的辩护人刘有书提出辩护意见认为被告人曾志参与的三桩盗窃行为中，其在前二桩盗窃行为中起次要和辅助作用，应认定为从犯，同时其系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，建议从轻处罚；被告人张李桃的辩护人李凤提出辩护意见认为被告人张李桃在犯罪过程中仅起次要和辅助作用，应认定为从犯，同时公安机关在案发后进行一般性排查时，其主动交代自己的罪行，应认定为自首，案发后所收购的铝材已被追回，未给被害人造成损失，其犯罪的主观恶性较小，且其丈夫严发财瘫痪多年，生活不能自理，其子女尚年幼，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋均系富源县今飞轮毂厂招聘的保安，被告人张文涛、肖东子、董现平均系富源县今飞轮毂厂配制车间叉车工，被告人牛元超、瞿荣辉、胡小飞、肖虎林均系社会闲散人员。2018年8月至2019年2月以来，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋伙同被告人牛元超、瞿荣辉、胡小飞、肖虎林，联合被告人张文涛、肖东子、董现平多次从富源县今飞轮毂厂盗窃铝材后销赃至富源县城东门小区腾某经营的废旧金属收购站以及被告人严发财、张李桃夫妇位于富源县家中。2019年2月16日，被告人严发财、张李桃将从上述被告人处收购的19.29吨铝材销售给张某5，张某5又将该批铝材销售到富源县锴晟新科技有限公司后被今飞轮毂厂工作人员发现。经鉴定：19.29吨铝材价值人民币253200元。具体犯罪事实如下：
1、2018年8、9月份的一天凌晨，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊伙同被告人瞿荣辉、牛元超从今飞轮毂厂铝锭仓库内盗窃300公斤左右铝材，用口袋装好后从围栏丢到外面，装入被告人瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县城东门小区腾某经营的废旧金属收购店销赃。
2、2018年10月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊伙同被告人瞿荣辉、牛元超从今飞轮毂厂铝锭仓库内盗窃600公斤左右铝材，用口袋装好后从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃家销赃。被告人在盗窃过程中被叉车工肖东子撞见，事后被告人秦所全分了500元人民币给肖东子。
3、2018年10月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋、伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从摩轮配制车间叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在仓库旁边，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
4、2018年11月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从铝锭仓库叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在轮毂厂吕灰房北侧的通道上，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
5、2018年11月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人张文涛开叉车从摩轮配制车间叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在轮毂厂吕灰房北侧的通道上，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
6、2018年11月11日凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人张文涛、胡小飞、肖虎林从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人胡小飞驾驶云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于铝灰房北侧的通道上，被告人张文涛开叉车从从铝锭仓库叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材放到被告人胡小飞驾驶的货车上，被告人肖虎林、胡小飞开车拉到富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
7、2018年12月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、胡锐锋伙同被告人牛元超、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车从摩轮配制车间北侧的通道上叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在铝锭仓库北侧围栏处，被告人秦所全、胡锐锋、牛元超用口袋装好从围栏丢到外面，装入被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
8、2018年12月份左右的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车从摩轮配制车间北侧的通道上叉了一吨袋（800公斤左右）铝材放在铝锭仓库北侧围栏处，被告人秦所全等人用口袋装好从围栏丢到外面，装入瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
9、2019年2月13日凌晨，被告人秦所全伙同被告人胡小飞、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人胡小飞驾驶自己的云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人肖东子从摩轮配制车间叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材装到被告人胡小飞驾驶的小货车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
10、2018年10月左右的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、曾志、肖本福伙同被告人瞿荣辉、肖东子从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人肖东子开叉车叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材放到二号厂房南侧的通道上，被告人秦所全等人将吨袋划开，用口袋将铝材装好后直接抱到被告人瞿荣辉驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
11、2018年12月份的一天凌晨，被告人陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了两吨袋（1600公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的小货车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
12、2019年1月底的一天凌晨，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶云Ａ×××××号小货车进入轮毂厂停于实验室北侧的通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了两铁框（2200公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的车上，被告人陈樊、曾志在岔天然气路口等被告人瞿荣辉，后三被告人将铝材拉到富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
13、2019年2月2日凌晨，被告人曾志伙同被告人秦所全、陈樊、牛元超从今飞轮毂厂盗窃铝材。四被告人在轮毂厂四号厂房盗窃700公斤左右铝棒后从围栏处丢出，装到被告人牛元超驾驶的云Ｄ×××××号面包车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
14、2018年11月底的一天凌晨，被告人陈樊、肖本福伙同被告人瞿荣辉、董现平从今飞轮毂厂盗窃铝材。被告人瞿荣辉驾驶借来的云Ｄ×××××号五菱牌轻型货车进入轮毂厂停于铝锭仓库北侧通道上，被告人董现平开叉车从摩轮配制车间叉了一铁框（1100公斤左右）铝材装到被告人瞿荣辉驾驶的车上，拉至富源县销赃给被告人严发财、张李桃。
案发后，被告人陈樊、牛元超、胡锐锋、胡小飞、肖虎林主动归案，归案后如实供述了自己及同案人的犯罪事实。2019年4月12日，公安机关将涉案车辆云Ｄ×××××号面包车、云Ｄ×××××号面包车、云Ａ×××××号小货车依法予以扣押；2019年4月20日依法将被告人严发财持有的拖板秤一台依法予以扣押；2019年3月29日，张文涛家属张某1主动退赃人民币5800元（已扣押），2019年4月10日，被告人董现平家属董某主动退赃人民币7000元（已扣押），2019年5月31日，胡锐锋家属肖某主动退赃人民币10000元（已扣押）、胡小飞家属张某2主动退赃人民币5000元（已扣押）。
另查明，十二名被告人多次将盗取的铝材卖给被告人严发财、张李桃夫妇后，被告人严发财、张李桃将收购的铝材19.29吨作价人民币198450元卖给陆良县森水废品收购点的张某5，后张某5又将该批铝材作价人民币213060元转售给锴晟新科技有限公司（法人韩某）。2019年3月7日，公安机关依法从韩某处扣押剩余铝材17.19吨，并于2019年6月6日发还给今飞轮毂厂责任人王某。案发后，被告人张李桃将销售铝材的赃款及其本人其他账户的存款存入其父亲张某3的银行账户，2019年3月6日，公安机关将张某3账户上的410000元依法予以扣押（其中人民币211550元于2019年5月28日发还张峰，其余被扣押的余款为人民币198450元）。
上述事实，有公诉机关提交经庭审质证认证的接处警登记表、受理案件登记表、立案决定书，抓获经过，户口证明，无前科证明，锴晟新科技有限公司单据复印件、营业执照、生产性废旧金属收购许可证复印件，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、过磅单，张某5手机银行转账给张李桃的流水记录打印单，交通银行网上转账电子回单，合伙协议，售车协议、机动车注册信息登记，今飞轮毂铝液采购单，价格鉴定意见书及告知书，辨认现场笔录及照片，人像辨认笔录及照片，通话记录及清单，证人张某1、董某、肖某、刘某1、张某2、尹某1、谷某、唐某、王某、纪某、徐某、张某4、吴某、张某5、伏某、韩某、刘某2、李某、尹某2、严某、张某3、刘某3、刘某4、腾某的证言，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋、牛元超、瞿荣辉、胡小飞、肖虎林、张文涛、肖东子、董现平、严发财、张李桃的供述等证据予以证实，足以认定
|
审判长杨立芬
人民陪审员侯大全
人民陪审员王永廷
二〇一九年十二月五日
书记员尹雅林
|
一、被告人秦所全犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2026年3月1日止；罚金人民币20万元限于判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人肖本福犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月6日起至2024年3月5日止；罚金人民币15万元限于判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人瞿荣辉犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2024年1月10日止；罚金人民币15万元限于判决生效后30日内缴纳）。
四、被告人陈樊犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2023年9月1日止；罚金人民币15万元限于判决生效后30日内缴纳）。
五、被告人曾志犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2023年3月1日止；罚金人民币8万元限于判决生效后30日内缴纳）。
六、被告人肖东子犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月9日起至2023年3月8日止；罚金人民币8万元限于判决生效后30日内缴纳）。
七、被告人董现平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2022年11月1日止；罚金人民币8万元限于判决生效后30日内缴纳）。
八、被告人牛元超犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月2日起至2022年10月1日止；罚金人民币8万元限于判决生效后30日内缴纳）。
九、被告人胡锐锋犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月6日起至2022年9月5日止；罚金人民币10万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十、被告人张文涛犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月22日起至2022年9月21日止；罚金人民币7万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十一、被告人胡小飞犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月23日起至2022年3月22日止；罚金人民币6万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十二、被告人肖虎林犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月5日起至2021年3月4日止；罚金人民币3万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十三、被告人严发财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金人民币10万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十四、被告人张李桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月1日起至2022年2月28日止；罚金人民币10万元限于判决生效后30日内缴纳）。
十五、被扣押的云Ｄ×××××号面包车、云Ｄ×××××号面包车、云Ａ×××××号小货车及拖板秤，由扣押机关依法处理。
十六、被告人张文涛退赃的人民币5800元、被告人董现平退赃的人民币7000元、被告人胡锐锋退赃的人民币10000元、被告人胡小飞退赃的人民币5000元、涉案款人民币198450元，由扣押机关依法处理。
十七、继续追缴被告人秦所全、肖本福、胡锐锋、陈樊、牛元超、瞿荣辉、张文涛、肖东子、董现平、曾志、胡小飞、肖虎林的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据刑法第二百七十一条规定，职务侵占罪是指“公司、企业或者其他单位的人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有”的行为，该罪成立的关键是看行为人是否利用了“职务便利”，而“利用职务上的便利”是指行为人利用工作上拥有的主管、管理、经手本单位财物的权利，即行为人必须是利用职务便利侵占实际掌管的本单位财物。职务侵占罪与盗窃罪的本质区别体现在行为方式上，即职务侵占罪为合法控制后非法占有，盗窃罪为直接非法占有。针对本案而言，被告人秦所全、陈樊、肖本福、曾志、胡锐锋作为富源县今飞轮毂厂招聘的安保人员，负有保护企业、保护厂区财产安全的义务，但并不意味着必然对企业财产负有经手、保管的权利，其只具概括性的保护本单位财产安全的义务；被告人张文涛、肖东子、董现平作为今飞轮毂厂的叉车工，并非厂区内铝材的直接经手人或保管人。上述被告人勾结他人对厂区堆放的铝材实施盗窃的行为实质上是利用了工作便利而不是职务便利，其行为不能定性为职务侵占，而是利用工作便利勾结外部人员进行“监守自盗”，应以盗窃罪定罪处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,237,579
|
plain_text_763_data_85_118w.pickle
| 30,722
|
周霞职务侵占、诈骗一审刑事判决书
|
贵州省赤水市人民法院
|
本院认为，被告人周霞利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人周霞以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人周霞犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人周霞在案发后积极退赔被害人损失，获得被害人谅解，且认罪认罚，可酌情从宽处罚。综合本案被告人周霞犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪表现等，本院决定对被告人周霞所犯职务侵占罪予以从轻处罚，所犯诈骗罪予以减轻处罚。公诉机关指控被告人周霞犯职务侵占罪、诈骗罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认；其提出对被告人周霞的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第七十二条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条，第二条第一款，第五条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-25
|
2019-12-11
| null |
[
"职务侵占",
"诈骗"
] |
[
"周霞"
] |
刑事案件
|
贵州省赤水市人民法院
刑事判决书
（2019）黔0381刑初119号
|
赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）507号起诉书指控被告人周霞犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员董超秀出庭支持公诉，被告人周霞到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"自首",
"减轻处罚",
"财产权"
] |
赤水市人民检察院起诉指控：1.被告人周霞于2018年4月至2018年12月期间，利用其担任遵义市康久通讯器材有限公司赤水片区的业务员的职务之便，将收到的赤水市手机店商家杨某、张某等9名客户购买手机货款共计216622.00元不上缴公司，非法占为己有，用于归还其网贷借款、私人借款以及个人挥霍。
2.2018年10月份，被告人周霞在担任遵义市康久通讯器材有限公司赤水片区的业务员期间，编造该公司要把赤水市片区0ＰＰ0手机销售人员的人工工资承包出来，需要缴纳30万元保证金的谎言，邀约刘某同自己一起共同出资承包该业务，被告人周霞为获取刘某的信任，编造了一份自己与遵义市欧欣通讯器材有限公司签订的《销售承包协议》并拍照通过微信发送给刘某阅看，在骗取刘某信任后，被告人周霞于2018年11月1日与刘某签订了一份《合作协议》，约定由自己出资20万元，刘某出资10万元，随后刘某通过支付宝转账和现金的方式将10万元交付给周霞，被告人周霞在收到刘某交付的资金后，在淘宝网上联系修改图片商家为其修改一张三十万元金额转账凭条通过微信发送给刘某阅看。后周霞将所收取的刘某的十万元钱全部用于归还个人借款。
案发后，被告人周霞主动到公安机关投案自首，并如实供述其犯罪事实，全额退清赃款并获得被害人谅解。
据此，公诉机关认为被告人周霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百七十一条和第二百六十六条之规定，构成职务侵占罪、诈骗罪，应当追究刑事责任。被告人周霞具有自愿认罪认罚、自首、积极赔偿被害人损失且获得被害人谅解、怀孕等量刑情节，建议以职务侵占罪判处其有期徒刑八个月，以诈骗罪判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元，合并判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，缓刑二年，并处罚金二千元。诉请本院依法判处。
被告人周霞对公诉机关指控其犯职务侵占罪、诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议，亦表示认罪认罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明：被告人周霞于2019年9月9日经赤水市人民医院诊断为：宫内早孕。
上列事实，被告人周霞在开庭审理过程中不持异议，且有被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，电子数据检查报告，银行交易流水清单，收条，谅解书，疾病证明书，到案经过，户籍信息等主要证据材料经庭审质证，在卷佐证，足以认定
|
审判员谢盛强
二〇一九年九月二十五日
书记员王莉兰
|
被告人周霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；被告人周霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人周霞利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；……依法应以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。……公诉机关指控被告人周霞犯职务侵占罪、诈骗罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,328,341
|
plain_text_768_data_86_82w.pickle
| 34,307
|
汪四涛、舒绪文盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
|
深圳市罗湖区人民法院
|
本院认为，被告人汪四涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人舒绪文明知是犯罪所得和犯罪收益而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人汪四涛犯盗窃罪；被告人舒绪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于被告人汪四涛行为的定性问题，经查，被告人汪四涛趁同事钟某1不在车上之机，秘密打开快递包裹，将涉案财物取出；该包裹不由被告人汪四涛收取，其亦不具有保管责任。因此，其行为构成盗窃罪而非职务侵占罪。被告人汪四涛、舒绪文归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。本案大部分财物被缴回，未造成被害人较大财物损失，酌情对两被告人从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪事实及犯罪情节相符，予以采纳。依据被告人舒绪文的犯罪情节及归案后的表现，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-25
|
2019-12-13
| null |
[
"盗窃",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"汪四涛",
"舒绪文"
] |
刑事案件
|
深圳市罗湖区人民法院
刑事判决书
（2019）粤0303刑初1177号
|
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕1061号起诉书指控被告人汪四涛犯盗窃罪；被告人舒绪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王再昕出庭支持公诉，被告人汪四涛、舒绪文及辩护人孙银果、严志芬到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
深圳市罗湖区人民检察院指控：
被告人汪四涛系顺丰速递深圳市罗湖区田贝花园营业点的快递员。2019年3月12日下午，被告人汪四涛与同事钟某2海先后到本市水贝工业区各自收取快递，钟某2海收取了几个快递后，用汪四涛先前给其的车钥匙打开了汪四涛小汽车，将快递放在该车副驾驶位上，后继续收取快递。被告人汪四涛收取快递后，回到车上时，发现钟某2海放置的快递包裹内有一个快递上写有保价人民币3万元的字样。被告人汪四涛认为该快递内有值钱的物品遂起犯意，将该快递的外包装撕开把里面的物品藏匿于汽车的储物箱内。随后被告人汪四涛又将该快递外包装用黄胶纸封好，与其他一批不用过安检的快递一起装入一个蛇皮袋。当日20时许，两人将收取的快递带回公司发货。到公司后，钟某2海拿走需过安检机的快递过安检，被告人汪四涛则将不需过安检的快递（包括已被盗快递的外包装盒）直接交到公司仓库。当晚，被告人汪四涛一人回到车上打开了其所盗物品的内包装，得知是黄金饰品。被告人汪四涛于当晚将盗窃所得的2支黄金手镯送给其女友马某。
2019年3月13日18时许，被告人汪四涛携带部分涉案的黄金饰品到本市龙岗区坂田街道五和中路31-2-1号珠宝店进行销赃。在与店家协商好价格后，被告人汪四涛电话联系被告人舒绪文，告知其盗窃了一批黄金饰品，并要求被告人舒绪文提供一个银行账户接收赃款。被告人舒绪文同意后向被告人汪四涛提供了本人的招商银行账号，被告人汪四涛随后让珠宝店的员工将出售赃物的赃款人民币87000元汇入被告人舒绪文提供的银行账户内。被告人舒绪文收到赃款后，按被告人汪四涛的指示，将其中的人民币50000元转到被告人汪四涛的信用卡账户偿还欠款，将人民币37000元转回给被告人汪四涛。2019年3月15日，被告人汪四涛又向被告人舒绪文微信转账人民币20000元。同日，被告人汪四涛将未出售的8个黄金手镯快递寄给了被告人舒绪文。收件地址为舒的住址，寄件人为被告人舒绪文妻子的名字，收件人写了一个假名“夏某”，收件人电话留的是被告人舒绪文的电话，被告人舒绪文收到赃物后藏匿于自己的家中。
2019年3月18日19时许，民警在本市罗湖区田贝花园顺丰快递营业点内将被告人汪四涛抓获归案。同年3月19日，民警在武汉市黄陂区汉口北大通嬉空间小区2栋1单元房内将被告人舒绪文抓获，并从舒绪文住处缴获了汪四涛给其邮寄的黄金手镯8个，经鉴定，净重272.4948克，价值人民币90609元。民警从本市龙岗区坂田街道五和中路31-2-1号珠宝店内扣押涉案的黄金项链1条、黄金手镯20个，经鉴定，共净重342.0685克，价值人民币113357元；民警从马某处扣押涉案的黄金手镯2个，经鉴定，净重27.7963克，价值人民币9243元。被害人提供的被盗黄金饰品结算单，涉案的黄金饰品共净重660.39克，共计价值人民币188211元。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1、物证：被盗的黄金手镯和项链；2、书证：搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、回购珠宝来源说明和承诺书、黄金饰品称重的照片、招商银行卡的微信截图、银行转账流水截图、身份证的照片微信截图、微信账户资料及微信聊天记录、卖黄金饰品的视频监控录像截图、失窃物品的照片、快递包裹安检影像截图、营业执照复印件和监控录像、顺丰快递的单号、包裹编号为254196719751的信息、结算单、协助冻结财产通知书、招商银行流水、手机通话记录、中国光大银行流水、被告人的身份信息、违法经历核查表及指纹卡；3、证人证言：证人赵某、钟某1、曾某1、曾某2、袁某、马某、何某的证言及公安机关出具的抓获经过；4、被害人陈述：被害人黄某1的陈述；5、被告人的供述和辩解：被告人舒绪文、汪四涛的供述和辩解；6、鉴定意见：涉案财物的价值鉴定意见：7、现场勘查、检查、辨认笔录：现场勘验笔录、现场图及现场照片及证人对被告人的辨认；8、电子数据、视听资料：电子光盘五张。
公诉机关认为，被告人汪四涛无视国家法律，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人舒绪文无视国家法律，明知是犯罪所得和犯罪收益而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汪四涛、舒绪文如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议本院对被告人汪四涛判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人汪四涛、舒绪文在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。
被告人汪四涛的辩护人辩称：1、对起诉书认定被告人汪四涛的罪名有异议，应当认定被告人汪四涛的罪名为职务侵占罪。2、被告人汪四涛主观恶性较小，社会危害性不大。3、被告人汪四涛家庭困难，建议对其宣告缓刑。
被告人舒绪文的辩护人辩称：被告人舒绪文如实供述自己的罪行，认罪认罚，有悔罪表现，涉案金额较小，罪行相对较轻，社会危害性相对较小，是初犯、偶犯，且是基于对法律的错误认识而犯罪，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑，或者免于刑事处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人汪四涛、舒绪文的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，公安机关已将涉案的黄金手镯十个发还被害单位
|
审判长刘玉霞
人民陪审员石正德
人民陪审员魏国平
二〇一九年十一月二十五日
书记员吕叶童
|
一、被告人汪四涛犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月18日起至2022年9月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
二、被告人舒绪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
三、缴获的黄金手镯二十个及黄金项链一条，由公安机关依法返还被害单位顺丰速运有限公司。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于被告人汪四涛行为的定性问题，经查，被告人汪四涛趁同事钟某1不在车上之机，秘密打开快递包裹，将涉案财物取出；该包裹不由被告人汪四涛收取，其亦不具有保管责任。因此，其行为构成盗窃罪而非职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,642,983
|
plain_text_770_data_86_82w.pickle
| 99,317
|
王辉诈骗一审刑事判决书
|
山东省日照经济技术开发区人民法院
|
本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。辩护人关于指控被告人王辉骗取465.8万元用于个人消费或者挥霍不准确，认定犯罪数额不当的辩护意见，根据法律规定，赃款的去向不影响对被告人的定罪，故被告人王辉骗取的465.8万元均应认定为犯罪数额；辩护人关于被告人王辉承担了项目负责人的角色，利用负责涉案项目的职务便利，非法占有项目资金，构成职务侵占罪的辩护意见，根据本案的事实，被告人王辉个人承包日照德生尚誉健康职业学院的工程施工，不存在利用职务便利的问题，其行为不符合职务侵占罪的构成要件。
被告人王辉归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王辉已退赔被害人部分经济损失，其骗取的财物部分用于承包项目支出，量刑时可酌情考虑从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-26
|
2019-12-17
|
附：本案所适用的规范性文件具体内容
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"诈骗"
] |
[
"王辉"
] |
刑事案件
|
山东省日照经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1191刑初26号
|
日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉［2019］26号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强、李成出庭履行职责，被告人王辉及其辩护人兰在志到庭参加诉讼。审理过程中，根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
公诉机关指控，2017年3月至2018年8月，被告人王辉冒充中国建筑第二工程局有限公司（简称中建二局）及其下属公司人员身份，在无垫资能力的情况下承揽工程，并在工程发包过程中编造用款事由，多次骗取工程施工承包人钱款465.8万元，用于个人消费或者挥霍。具体犯罪事实如下：
一.2017年3月至12月，被告人王辉冒用中建二局沈阳分公司人员身份，到山西省晋中市联系承揽榆社县城关改造工程。在联系工程过程中，其以工程劳务项目分包给被害人王某1为由，多次骗取王某1人民币13.8万元。
二.2018年2、3月份，被告人王辉冒用中建二局项目经理身份，以中建二局的名义承包了日照德生商誉健康职业学院等工程。在工程分包过程中，被告人王辉以资金紧张、收取保证金等为借口，多次骗取工程施工人人民币452万元。
1.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的土方和混凝土项目分包给被害人金某1，并许诺以后中建二局在日照的工程仍由其施工。在施工过程中，被告人王辉以工程资金紧张为由五次骗取其钱款85万元。
2.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电项目分包给被害人徐某1，并以收取合同履约金、开工保证金的名义两次骗取其钱款50万元。
3.2018年4月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电、消防项目分包给被害人盛某，并以收取保证金的名义骗取其钱款60万元。
4.2018年4月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的板房制作安装项目分包给被害人李某1，并以工地缺钱为由骗取其钱款8万元。
5.2018年5月，被告人王辉同意被害人张某1为日照德生商誉健康职业学院工程提供木方等原料，在张某1向工地工料的过程中，被告人王辉以急用钱为由并两次骗取其钱款70万元。
6.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生大厦工程的劳务项目、军民融合产业园航空科技厂房工程的钢结构工程项目分包给被害人徐某2，并以需要交纳保证金为由两次骗取其钱款112万元。
7.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人王某1，施工过程中，被告人王辉以还信用卡贷款、工地资金紧张为由三次骗取其钱款17万元。
8.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人杨某1，并以需要运作资金为由骗取其钱款10万元。
9.2018年4月，被告人王辉同意被害人刘某1承揽日照德生商誉健康职业学院工程架管租赁业务，在提供租赁业务的过程中，被告人王辉以工程资金短缺为由三次骗取其钱款30万元。
10.2018年5月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程工地内的绿化项目分包给被害人王某2，并许诺学校建成后的绿化项目也分包给王某2。在工地绿化项目施工结束后，被告人王辉以工程资金短缺为由骗取其钱款10万元。
被告人王辉以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了有关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
被告人王辉辩称，对指控的事实无异议，构成何种犯罪不清楚。辩护人的辩护意见是，指控被告人王辉骗取465.8万元用于个人消费或者挥霍不准确，案件材料显示，涉案款项中120余万元属个人消费或者挥霍，105万元被工地甲方负责人以各种理由索取，其余均用于工地支出；被告人王辉承担了项目负责人的角色，利用负责涉案项目的职务便利，非法占有项目资金，构成职务侵占罪；被告人王辉主观恶性不大，积极认罪悔罪，可酌定从轻处罚。
经审理查明，2014年9月，被告人王辉与中国建筑第二工程局有限公司（简称中建二局）大连分公司签订用工合同，并在该公司大连施工项目中担任项目经理。2017年9月，中建二局大连分公司发文开除被告人王辉。2017年3月至2018年8月，被告人王辉冒充中建二局及其下属公司人员身份承揽工程，并在工程发包过程中编造用款事由，多次骗取工程施工承包人现金465.8万元，用于个人消费或者挥霍。具体犯罪事实如下：
一.2017年3月至12月，被告人王辉冒用中建二局沈阳分公司人员身份，到山西省晋中市联系承揽榆社县城关改造工程。在联系工程过程中，其以工程劳务项目分包给被害人王某1为由，多次骗取王某1现金13.8万元。
二.2018年2、3月份，被告人王辉冒用中建二局项目经理身份，伪造中建二局的委托书、私刻中建二局法定代表人陈某光的私章，以中建二局的名义承包日照德生商誉健康职业学院等工程。在工程分包过程中，被告人王辉以资金紧张、收取保证金等为借口，多次骗取工程承包人现金452万元。
1.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的土方和混凝土项目分包给被害人金某1，并许诺以后中建二局在日照的工程仍由其施工。在施工过程中，被告人王辉以工程资金紧张为由五次骗取金某1现金85万元。
2.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电项目分包给被害人徐某1，并以收取合同履约金、开工保证金的名义两次骗取徐某1现金50万元。
3.2018年4月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电、消防项目分包给被害人盛某，并以收取保证金的名义骗取盛某现金60万元。
4.2018年4月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的板房制作安装项目分包给被害人李某1，并以工地缺钱为由骗取李某1现金8万元。
5.2018年5月，被告人王辉同意被害人张某1为日照德生商誉健康职业学院工程提供木方等原料，在张某1向工地工料的过程中，被告人王辉以急用钱为由并两次骗取张某1现金70万元。
6.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生大厦工程的劳务项目、军民融合产业园航空科技厂房工程的钢结构工程项目分包给被害人徐某2，并以需要交纳保证金为由两次骗取徐某2现金112万元。
7.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人王某1，施工过程中，被告人王辉以还信用卡贷款、工地资金紧张为由三次骗取王某1现金17万元。
8.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人杨某1，并以需要运作资金为由骗取杨某1现金10万元。
9.2018年4月，被告人王辉同意被害人刘某1承揽日照德生商誉健康职业学院工程架管租赁业务，在提供租赁业务的过程中，被告人王辉以工程资金短缺为由三次骗取刘某1现金30万元。
10.2018年5月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程工地内的绿化项目分包给被害人王某2，并许诺学校建成后的绿化项目也分包给王某2。在工地绿化项目施工结束后，被告人王辉以工程资金短缺为由骗取其钱款10万元。
本案在审理过程中，另案被告人李某4仁代替被告人王辉于2019年8月7日向被害人张某1退赔现金70万元,张某1对被告人王辉表示谅解。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证
合同、手机、名片等物品，证实：被告人王辉冒用以中建二局工作人员的名义承揽工程的事实。
（二）书证
1.到案经过、发破案经过，证实：本案的案发过程及被告人王辉归案过程。
2.王辉的名片2张，证实：被告人王辉自称中国建筑第二工程局区域经理、项目经理的事实。
3.澄清函1份，证实：中国建筑第二工程局有限公司东北分公司自2003年至今，在山东省日照市区域内未承接过任何工程承包项目。
4.中建二局安装工程有限公司大连分公司关于对王辉开除的决定，证实：被告人王辉于2017年9月1日被中建二局安装工程有限公司大连分公司开除。
5.劳动合同书2份，证实：被告人王辉与中建二局安装工程有限公司大连分公司在2014年9月1日至2015年8月31日、2015年9月1日至大连中合才华东港区地块项目保修期满期间有劳动合同关系。
6.关于告知对中国建筑第二工程局承揽德生学院工程项目调查结果的函、中建二局关于日照德生健康学院项目的回复函各1份，证实：中国建筑第二工程局有限公司未承建日照德生尚誉健康学院工程项目，未向王辉出具授权委托书。
7.银行交易明细：
（1）金伟电子银行回单2份、尹某转账记录3份银行流水2页，另有借据和收到条各1份，证实：2018年4月9日，金伟尾号6666日照银行账号转到王辉尾号4499招商银行账号5万元；2018年4月20日，尹某尾号6557账号转给王某1尾号5244账号10万元；2018年5月9日，金伟尾号6666日照银行账号转给李某2尾号9459招商银行账号50万元；2018年6月24日，尹某尾号6557日照银行账号转给李某2尾号8881招商银行账号10万元；2018年7月7日，尹某尾号6557账号转到李某2尾号8881招商银行账号10万元，以上证实被害人金某1向被告人王辉转款合计85万元的事实。
（2）中国农业银行回单1份、中国银行人民币汇款业务回单1份、中国邮政储蓄银行手机转账受理记录2份，证实：2018年5月25日，徐某1现金存款30万元至李某2尾号6519账号内；2018年7月13日，徐某1尾号0578中国银行账号转至李某2尾号2359中国银行账号10万元；2018年7月19日，徐某1让周晓祥通过尾号8519的中国邮政储蓄银行账号转到李某2尾号2359中国银行账号10万元，以上被害人徐某1向王辉转款50万元的事实。
（3）手机转账记录2份、手机聊天记录截屏2份，证实：2018年5月25日，盛某尾号0464账号转账到李某2尾号3378账号30万元；2018年6月21日转给李某2同一账号30万元的事实。与被告人王辉、证人钱某的证言一致。
（4）日照德生尚誉健康职业学院项目板房制作安装合同、中国农业银行客户回执1份、李某2尾数8881账号流水2页，证实：被害人李某12018年4月2日通过尾号5115农行账号转到王辉尾号4499招商银行账号15万元，王辉于2018年5月29日、7月20日返还7万元，被害人李某1向王辉转款8万元的事实。
（5）转款交易手机短息提醒3份（2018年6月5日，武玉侠中国建设银行账号62×××88和卢景涛中国农业银行6228482670550771016给李某2各转款10万元；2018年7月17日，6228482670550771016给李某2的账户转款50万元），证实：2018年6月5日，向李某2转款2次每次10万元；2018年7月17日，张某1向李某2转款50万元，被害人张某1向王辉转款70万元的事实。
（6）徐某2借记账户历史明细单1份、汇款记录7份、银行承兑汇票1份，证实：2018年6月22日，被害人徐某2以银行承兑的方式向被告人王辉转款20万元；2018年6月28日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款3次，合计15万；2018年6月29日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款5万；2018年7月28日，徐某2尾数3002账户向李某2尾号8881账户转款5万，徐某2尾数0235卡号向李某2尾号8881账户转款3次，合计15万；2018年8月3日，徐某2向李某2尾号8881账户转款50万；2018年8月11日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款2万元），被害人徐某2向王辉转款112万元。
（7）王某1手机银行回单4份、李某2农业银行明细1份，证实2017年6月9日，王某1尾号5244建行账户向王辉尾号9257建行账户转款5万元，2017年6月12日转款5万元，2017年7月5日转款3万元；2017年12月9日，王某1尾号5244建行账户向王辉尾号9137工行账户转款0.3万元，证实因山西榆社县项目2017年6月9日至2017年12月9日王某1向王辉转款13.3万元，因日照德生尚誉项目向王辉转款10万元。
（8）工商银行境内汇款电子回单3份，收到条1份，证实：2018年3月9日，杨某1通过杨某3尾号4769工行账户向王辉尾号9137工行账号转款5万元，被告人王辉出具5万元的收条；2018年3月14日转5万元，以上共计10万元。
（9）银行转账手机短信提醒6页，证实：被害人刘某1建设银行尾号0564账户2018年4月3日跨行向王辉尾号4499账户转款15万元；刘某1尾号0934农信账号2018年6月1日现金支取1万元，2018年6月6日现金支取4万元、ＡＴＭ取款5000元、5000元、5000元，2018年6月8日ＡＴＭ取款5000元、现金取款3万元，以上共计25万元。
（10）山东省农村信用社结算业务申请书、收费凭证、中国工商银行终端凭条各1份，证实：2018年6月20日，王某2通过（刘艳霞）工商银行向李某2尾号8881的账户转款5万元，通过6223200905004705账号向李某2尾号8881账户转款5万元，以上共计10万元。
（11）被告人王辉尾号4499账号、9137账号，李某2尾号8117、8881、3378账户银行流水一宗、李某2招商银行（收入支出）明细6页，证实：被告人王辉的消费支出数额约128万元。
（12）证明1份、大象健身俱乐部会员确认书3份、王辉餐饮住宿微信消费截图（22128，2018.3.13-2018.7.28）、王辉唱歌微信消费截图（40999.87,2018.3.22—2018.7.30）、王辉微信还信用卡截图（57×××55.632018.3.9-2018.8.1）、王辉办健身卡微信支付截图（6340,2018.6.28-2018.7.6）、王辉买苹果手机微信消费截图（8388,2018.3.22）、王辉其他微信消费截图（36757.75,2018.8.10-2018.8.12）；王辉支付宝其他消费支出费用截图（26264.08,2018.6.6-2018.8.6）、王辉酒店住宿支付宝支出费用截图（14624,2018.6.2-2018.8.9）、王辉转给殷某支付宝支出截图（86348.5,2018.6.19-2018.8.3）、王辉还信用卡支付宝支出费用截图（14483.8,2018.6.2-2018.8.1）、王鑫转账给王某4支付宝支出费用截图（16909.2,2018.6.8-2018.9.10）、王辉支付宝转账支出费用截图（38480,2018.6.22-2018.9.15）、王辉唱歌、酒吧支付宝支出费用截图（21646.65元,2018.6.28-2018.8.6）王辉租车支付宝支出费用截图（50260,2018.6.17-2018.8.9），证实：2018年3月9日至2018年9月15日，被告人王辉通过微信、支付宝用于消费、娱乐的费用共计440685.48元。
（13）李某4仁尾数3566招行账户流水4页、李某2招商银行卡明细6页，证实：2018年5月10日，李某2账号转入李某4仁62148665540633566账户20万元，同年5月25日又转入20万元；2018年6月5日，李某2账户转入李某4仁62148665540633566账户15万元；2018年7月4日李某2账户转入李某4仁62148665540633566账户20万元；2018年8月3日，李某2账户转入德生尚誉账户30万元，合计105万元。
（14）收款凭证1份、车辆租赁合同2份，证实：被告人王辉2018年6月至7月，支付日照市龙浩汽车租赁有限公司租车费共计124850元的事实。
（15）被告人王辉户籍信息1份，证实：被告人王辉出生于1971年10月1日，达到刑事责任年龄。
（三）证人证言
1.证人金某2的证言，证实：中建二局没有承揽日照德生尚誉健康职业学院建设工程，王辉冒用中建二局的名义在日照承揽该工程的事实。
2.证人杨某2的证言，证实：2018年5月底6月初，杨某2帮着王辉找商旗广告公司印制过名片，名片上显示王辉是中国建筑第二工程局区域经理、项目经理。
3.证人吕某2的证言，证实：日照德生尚誉健康教育责任有限公司于2018年4月22日与自称中建二局的王辉签订日照德生尚誉健康学院工程施工承包合同，2018年8月因资金问题该项目停工，中建二局回函确认在日照没有承接该项目。
4.证人李某2的证言，证实：2018年3月，王辉雇用李某2担任日照开发区德生项目工地的材料采购，李某2的农业银行、招商银行卡被王辉使用进行资金往来交易，其中招商银行账户收入4015726.77元，支出4015709.64元。
5.另案被告人李某4仁的供述，证实：2018年5月，李某4仁与中建二局北方安装公司的王辉签订日照德生尚誉健康职业学院项目施工合同，2018年8月因资金问题该项目停工，项目施工期间，李某4仁编造各种理由向王辉索要钱款105万元。
6.证人李某3的证言，证实：被告人王辉分别于2018年3月19日、7月9日在日照市龙浩汽车租赁有限公司租用车辆，共支付租赁费124850元，还欠租赁费15170元。
7.证人马某的证言，证实：王辉于2018年5月至8月给马某钱款48400元，被其消费。王辉在皇家1号消费大约十次，每次消费3000元。
8.证人殷某的证言，证实：王辉于2018年5月29日至8月3日共给殷某钱款147051元（不算化妆品和飞机票），王辉在皇家1号消费接近20次，每次平均消费3000元至4000元。
（四）被害人陈述
1.被害人金某1的陈述，证实：2018年3月，金某1因相信被告人王辉是中建二局的项目经理，就联系王辉承揽了德生集团工程中的土方和混凝土项目，施工过程中，王辉以资金紧张、交电费等理由向金某1借款，出于对王辉的信任，且王辉还承诺以后在日照的工程由金某1来施工，2018年4月9日至2018年7月7日，金某1分五次向王辉转款85万元。后来听说王辉不是中建二局的人员，也联系不上王辉，感觉被骗，就报案。
2.被害人徐某1的陈述，证实：2018年1月，徐某1经朋友介绍认识了被告人王辉，王辉自称中建二局德生健康学院工程项目经理，同意徐某1承包日照开发区德生工地6至11号楼的水电工程，但需要交纳合同履约金、保证金60万元，徐某1分两次向王辉转款50万元。交款后一直未施工，到了2018年8月，突然无法联系王辉，后来得知王辉跑了。
3.被害人盛某的陈述，证实：2018年4月，被告人王辉说自己是中国二建德生工程总承包方，将日照开发区德生工地水电、消防工程承包盛某，王辉收取保证金60万元。2018年8月12日准备进工地施工时，联系不上王辉。
4.被害人李某1的陈述，证实：2018年3月，被害人李某1通过中建一局的人认识被告人王辉，王辉将德生控股在开发区职业学院项目临时房工程包给了李某1。2018年4月1日，王辉以工地置办用品为由向李某1借款15万元，在李某1催要下还款7万元，后来王辉跑了，尚欠工程款1978524元没支付。
5.被害人张某1的陈述，证实：2018年4月，被告人王辉说自己是中建二局日照经济技术开发区德生学院项目经理，需要大量龙骨和木胶板，让被害人张某1供应材料，并带张某1到工地查看。因感觉王辉的工地项目很大，并听王辉说还有个德生大厦工程，于是张某1同意提供材料。2018年6月5日、7月16日，王辉以急需用钱的名义，向张某1借款70万元。2018年8月初，张某1听说工地停工了，工人因为工资的事上访，就找到王辉要钱，王辉说下午中建二局的领导带着资金来日照，后来王辉就跑了。
6.被害人徐某2的陈述，证实：被告人王辉自称是中建二局的。2018年6月份王辉以德生大厦项目劳务工程分包为由让徐某2交纳40万保证金，徐某2分两笔汇到李某2账户（20万承兑汇票，20万转账）。2018年7月，王辉承诺日照经济技术开发区军民融合产业园航空科技厂房项目中的钢结构项目承包给徐某2，需要交纳70万保证金，徐某2分两笔汇到李某2账号70万元，后王辉又以支付农民工工资短缺为由借徐某22万元。2018年8月11日之后，王辉跑了，徐某2感觉被骗。
7.被害人王某1的陈述，证实：2016年年底，王某1通过朋友认识了被告人王辉。2017年5月左右，被告人王辉承诺山西榆社县有个房地产项目可以安排王某1参与，但需要运作资金，王某1给王辉转款13.8万元。2018年4月，被告人王辉将日照德生职业学院的劳务包给王某1，期间，王辉以偿还信用卡贷款、工地需要资金的名义向王某1借款17万元。2018年8月，工地停工，王辉跑了。
8.被害人杨某1的陈述，证实：2018年2月，杨某1的朋友杨某3说中建二局在日照有个项目。2月27日，杨某1到了日照，杨某3介绍被告人王辉是中建二局的领导。王辉带着他们到了德生大厦的位置，说准备建设一座四十多层的大厦。2月28日，杨某1参加了德生学院的开工仪式，他听主持人介绍日照市领导、开发区领导都参加了，就相信这个项目没有问题，就对杨某3说愿意参与项目。2018年3月6日，杨某3说王辉同意杨某1到工地干活，但需要一些运作资金，因对王辉不放心，杨某1向杨某3转款20万元。后来杨某3说已将款分批转给王辉10万元。2018年3月10日，杨某1带人到该工地干活，到了8月份，因为工钱问题，工人开始上访，8月13日，王辉跑了联系不上。
9.被害人刘某1的陈述，证实：王辉通过朋友找到被害人刘某1，想租赁刘某1的架管在日照德生尚誉职业学院项目中使用，因相信王辉是中建二局的项目经理，刘某1就向王辉提供架管租赁。期间，王辉以资金短缺为名向刘某1借款，出于对王辉身份的相信，2018年4月3日至6月8日，刘某1向王辉转款15万元，并将银行卡给了王辉，王辉取现10万元，同年6月22日王辉又以德生大厦开工保证金的名义收取现金5万元，以上共计30万元。后来听说王辉中建二局的身份是假的，感觉被骗。
10.被害人单位工作人员吕某1的陈述，证实：2018年5月29日至6月2日，吕某1根据老板王某2的安排在日照德生尚誉健康职业学院工地干活，是中建二局王辉负责的项目。2018年6月20日，王某2说王辉向他借钱，吕某1用王某2和刘艳霞的账号分别转到李某2尾号8881的账户内5万元，共计10万元。王某2之所以借款给王辉，是因为王辉自称是中建二局负责日照德生尚誉健康职业学院项目的项目经理，还将工地园林绿化的活包给王某2，并承诺学校建成后的绿化项目都交给公司干。
11.王某2出具的“关于王辉向王某2借款情况说明”，证实：王辉向王某2借款的基本过程与吕某1的陈述一致。
（五）被告人供述
被告人王辉的供述，证实：2013年9月，被告人王辉在大连打工时，与中建二局签订用工合同，并在大连施工项目中担任项目经理，2016年底，施工项目结束后，王辉没有上交持有的中建二局公章。2017年3月，中建二局发文开除了王辉。2017年底，王辉在日照经济技术开发区地质科技大厦与德生控股集团公司董事长李某4仁商谈日照德生尚誉健康职业学院项目，王辉虚构自己系中建二局项目经理，伪造中建二局的委托书，私刻陈某光的个人私章，以中建二局的名义承包日照德生尚誉健康职业学院项目，施工期间将部分工程劳务、材料供应外包，以保证金、借款的名义骗取王某1、金某1、杨某1、徐某2、盛某、徐某1、李某1、张某1、刘某1、王某2等承包方、材料供应商现金465.8万元。
李某4仁以公司资金困难、看望病人、交纳税款等名义骗取被告人王辉现金105万元；被告人王辉尾号为4499的账户账自2018年4月2日至9月21日收到现金35万元，其中33.288712万元用于偿还信用卡贷款、归还个人借款及个人消费；尾号为9137的账户自2018年6月6日至8月10日收到李某2转款53.5355万元，其中48.2966万元用于个人消费；2018年4月30日至5月10日从李某2处收到现金共计21万元，用于个人消费；收取金某1、王某1的现金及直接使用刘某10934银行卡内的现金共计23万元，全部用于个人消费。李某2在2018年5月10日给王辉尾号3739的账户汇款25450.82元，同年5月28日给王辉尾号2318的银行卡汇款0.3万元，共计28450.82元被王辉用于个人消费。综上，被告人王辉将骗取的233.430394万元用于偿还信用卡贷款、归还个人借款及个人消费。其他骗取的现金部分用于个人消费支出，部分用于工地施工支出。
在工程运行过程中，2018年7月底，施工工人向王辉索要工资，因德生集团没有支付工程款，王辉没有资金支付，2018年8月11日，王辉驾车离开日照跑到黑龙江省鸡西市，后听周志刚说公安机关对他进行网上追逃。2018年11月7日，王辉回到日照取回个人行李坐火车到了兖州，在火车站被车站派出所民警抓获。
（六）鉴定意见
日照市公安局刑事科学技术研究所鉴定书2份，证实：中国建筑第二工程有限公司法定代表人陈某光委托王辉全权办理日照德生尚誉职业健康教育学院项目的授权委托书上的“中国建筑第二工程局有限公司”印章系伪造，该项目施工总承包合同上的“中国建筑第二工程局有限公司合同专用章”系伪造。
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1.搜查笔录1份、扣押笔录2份、扣押清单各3份、搜查扣押物品照片8页，证实：2018年11月10日11时34分至12时23分，侦查人员对被告人王辉在日照市东港区华润凯旋门小区11号楼3单元1802室的住处进行搜查，并扣押《日照德生健康职业学院工程施工总承包合同》4本、《日照德生健康职业学院职工宿舍施工总承包合同》4本、《日照德生总部大厦工程施工总承包合同》4本、华为手机1部、苹果手机1部、索尼笔记本电脑1台。2018年8月20日，对金某1送交公安机关的王辉使用的手机进行扣押，扣押蓝色华为荣耀ｈｏｒｎｏｒ（型号ｄｕｋ-ｔｌ30）一部；2018年11月7日，对王辉随身携带的文书和名片进行扣押，扣押加盖中国第二建筑工程局有限公司公章及陈某光个人私章的授权委托书一份，印有王辉为区域经理、项目经理等字样的名片一盒（诉讼卷三第25-38页）
（八）视听资料、电子数据
电子证据检查工作笔录及光盘1个，证实：被告人王辉通过微信用于个人消费支出的事实
|
审判长王兴华
人民陪审员金光运
人民陪审员丁立永
二〇一九年十一月二十六日
书记员周韵扬
|
一.被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2031年11月6日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）
二.被告人王辉对其违法所得465.8万元予以退赔（已经退赔的扣除）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据本案的事实，被告人王辉个人承包日照德生尚誉健康职业学院的工程施工，不存在利用职务便利的问题，其行为不符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,649,387
|
plain_text_771_data_86_82w.pickle
| 5,721
|
刘柏桥盗窃、诈骗一审刑事判决书
|
黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
|
本院认为，被告人刘柏桥以非法占有为目的，采用秘密窃取手段盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘柏桥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人刘柏桥辩称用盗窃的两笔钱为被害人杨某1购买手机无证据证实，不予采纳。辩护人关于被告人刘柏桥涉嫌职务侵占，不构成盗窃犯罪的辩护意见，因被害人杨某1经营的大庆市萨尔图区鲁艳杰医疗美容门诊部的企业类型为个体工商户，被告人刘柏桥作为该门诊部的雇员不符合职务侵占罪的主体资格，故对该辩护意见不予采纳；关于诈骗犯罪如实供述的辩护意见成立，予以采纳。被告人刘柏桥归案后如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。被告人刘柏桥犯数罪，依法应予数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-02
|
2019-12-17
|
附《刑法》相关法条：
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人.被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除
|
[
"盗窃",
"诈骗"
] |
[
"刘柏桥"
] |
刑事案件
|
黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑事判决书
（2019）黑0602刑初303号
|
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕308号起诉书指控被告人刘柏桥犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王郁、毕佳贺出庭支持公诉，被告人刘柏桥及其辩护人王凤文到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
经审理查明：一、盗窃事实
2018年9月至2019年1月，被告人刘柏桥以帮助被害人杨某1的客户办理分期付款为由获得杨某1手机支付宝密码后，多次操作杨某1的手机盗窃支付宝内钱款。
1.2018年9月20日16时13分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的手机支付宝盗窃人民币7000元，转帐给陈某1用于购买手机。
2.2018年9月25日11时39分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝蚂蚁借呗借款人民币3500元，转账至自己的招商银行卡（尾号9442）。
3.2018年9月26日9时42分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝蚂蚁借呗借款人民币10000元，转帐至自己的招商银行卡（尾号9442）人民币9990.29元。
4.2018年10月28日16时25分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝盗窃人民币7000元，转帐给陈某1用于购买手机，陈某1扣除手机款后向刘柏桥的支付宝转账人民币5644元。
5.2018年12月21日13时53分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝盗窃人民币3500元，转帐给陈某1用于购买手机。
6.2019年1月20日13时23分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝蚂蚁借呗借款人民币1067元，转入杨某1的支付宝余额宝人民币675元，转入自己的支付宝人民币392元。
7.2019年1月24日12时20分，被告人刘柏桥从被害人杨某1的支付宝蚂蚁借呗借款人民币1000元，转账至自己的支付宝。
综上，被告人刘柏桥实施盗窃犯罪七起，合计价值人民币32392元。
2019年5月16日，被告人刘柏桥在大庆市让胡路区唐人中心附近一家打印社内被大庆市公安局萨尔图分局民警抓获。
上述事实，有经庭审质证确认的案件来源、发破案经过、抓获经过；常住人口基本信息；中国银行卡交易流水、中国工商银行卡交易流水；辨认笔录及照片；电子数据；证人卞某、谭某、李某2、战某、陈某1的证言；被害人杨某1的陈述；被告人刘柏桥的供述等证据证实，足以认定。
二、诈骗事实
2019年3月，被告人刘柏桥谎称能够为被害人李某1办理住房公积金，骗取李某1的信任，以帮助李某1及其妻子谭某代缴住房公积金为由，多次诈骗李某1钱款。
1.2019年3月20日，被告人刘柏桥以为被害人李某1代缴住房公积金为由，骗取李某1人民币3012元，刘柏桥向李某1的公积金账户缴纳人民币500元，其余钱款被其占为己有。
2.2019年3月21日，被告人刘柏桥以为被害人李某1的妻子谭某代缴住房公积金为由，骗取李某1人民币3012元。
3.2019年3月24日，被告人刘柏桥以为被害人李某1将商业贷款转为住房公积金贷款为由，骗取李某1人民币5180元。
综上，被告人刘柏桥实施诈骗犯罪三起，合计价值人民币10704元。
上述事实，被告人刘柏桥在庭审过程中均无异议，且有受案登记表、抓获经过；辨认笔录及照片；大庆市公安局刑事技术支队检验报告，电子数据；被害人李某1的陈述；被告人刘柏桥的供述等证据证实，足以认定
|
审判长周力影
审判员柳玉才
人民陪审员史松梅
二〇一九年十二月二日
书记员蔡洪江
|
一、被告人刘柏桥犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年3月16日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人刘柏桥退赔被害人杨某1人民币三万二千三百九十二元，退赔被害人李某1人民币一万零七百零四元。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "No",
"reason": "辩护人关于被告人刘柏桥涉嫌职务侵占，不构成盗窃犯罪的辩护意见，因被害人杨某1经营的大庆市萨尔图区鲁艳杰医疗美容门诊部的企业类型为个体工商户，被告人刘柏桥作为该门诊部的雇员不符合职务侵占罪的主体资格，故对该辩护意见不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,666,072
|
plain_text_771_data_86_82w.pickle
| 22,406
|
王瑞浩盗窃一审刑事判决书
|
山东省寿光市人民法院
|
本院认为，被告人王瑞浩以非法占有为目的，多次秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王瑞浩归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。该已经赔偿被害人损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出应当以职务侵占罪定罪量刑的辩护意见，因被告人虽然在被害单位负责销售工作，但其并无主管、保管等管理与支配涉案财物的工作职责，不符合职务侵占罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出该具有坦白情节、系初犯、已经赔偿被害人损失并获得谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-05
|
2019-12-17
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"王瑞浩"
] |
刑事案件
|
山东省寿光市人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0783刑初773号
|
寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）243号起诉书指控被告人王瑞浩犯盗窃罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员张永为出庭支持公诉，被告人王瑞浩及其辩护人赵建立到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"保管",
"财产权"
] |
寿光市人民检察院指控：1、2019年3月20日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包的方式盗窃柜台内足金黄金吊牌一个，重12.55克，价值4016元；
2、2019年3月26日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包方式盗窃了柜台内铂金项链一条，重32.794克，价值10166元；
3、2019年4月7日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包方式盗窃了柜台内铂金项链一条，重40.032克，价值12409元；
4、2019年4月19日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包的方式盗窃柜台内铂金吊坠一个，重13.938克，价值4320元；
5、2019年5月2日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包的方式盗窃柜台内黄金项链一条，重71.154克，价值22769元；
6、2019年5月10日，被告人王瑞浩在寿光市万达广场一楼中国黄金店内以调包方式盗窃柜台内黄金戒指一枚，重8.61克，价值2755元。
经鉴定，被盗物品共价值56435元。
对指控的以上事实，公诉机关提供了证人证言、鉴定意见、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王瑞浩以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定定罪处罚。
被告人王瑞浩对指控的罪名及犯罪事实未提出辩解意见。
其辩护人提出该应当以职务侵占罪定罪量刑及具有坦白情节、系初犯、且已经赔偿被害人损失并获得谅解，请求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：2019年3月至同年5月，被告人王瑞浩在中国黄金寿光万达店实习期间，采用调包的方式，先后六次盗窃店内重12.55克足金黄金吊牌一个、重32.794克铂金项链一条、重40.032克铂金项链一条、重13.938克铂金吊坠一个、重71.154克黄金项链一条、重8.61克黄金戒指一个。经鉴定，被盗首饰价值合计人民币56345元。
案发后，被告人王瑞浩赔偿被害单位全部经济损失并获得谅解。
上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：
1、证人证言
（1）江某证实，其在中国黄金寿光万达店任店长助理，王瑞浩自2018年12月到店内实习，负责销售首饰。销售员上班时拿到柜台钥匙，钥匙能打开所有的柜台，下班后将钥匙交回。2019年5月份，发现王瑞浩以调包方式盗窃店内黄金吊牌一个、铂金项链两条、铂金吊坠一个、黄金项链一条、黄金戒指一个。
（2）王某证实，2019年3月20日至同年5月10日，其先后六次从王瑞浩手中回收金首饰，包括黄金吊牌一个、铂金项链两条、铂金吊坠一个、黄金项链一条、黄金戒指一个。王瑞浩跟其说这些首饰有的是帮朋友卖的，有的是从客户手里回收的。
2、鉴定意见
寿光市价格论证中心出具的价格结论书证实，被盗首饰的价值为人民币56345元。
3、书证
（1）受案登记表、抓获经过证实，案件侦破经过。
（2）被告人电子档案证实，被告人的基本身份信息。
（3）指认现场照片证实，被告人对作案现场进行指认的事实。
（4）扣押清单、发还清单证实，公安机关扣押涉案赃物并发还的事实。
（5）微信收款记录证实，被告人将赃物出售获利的事实。
（6）中国黄金寿光万达店收据存根、淘宝交易截图、网购时的交易记录证实，被告人用其从店内购买小克数的黄金首饰、从淘宝购买沙金首饰，与店内其盗窃的首饰进行调包的事实。
（7）调解协议书、汇款电子回单、收据、谅解书证实，被告人赔偿被害单位损失并获得谅解的事实。
4、被告人供述与辩解
王瑞浩对指控的犯罪事实供认不讳，具与上述证据相吻合
|
审判长董凤丽
人民陪审员袁素军
人民陪审员刘桂娥
二〇一九年十一月五日
法官助理葛云玲
书记员侯春婷
|
被告人王瑞浩犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元（已缴纳30000元）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "因被告人虽然在被害单位负责销售工作，但其并无主管、保管等管理与支配涉案财物的工作职责，不符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,815,507
|
plain_text_773_data_87_87w.pickle
| 46,216
|
陈胜海、陈桂刚职务侵占一审刑事判决书
|
贵州省贵阳市乌当区人民法院
|
本院认为，被告人陈胜海、陈桂刚利用担任村支部书记、村主任职务的便利，将村集体的财产人民币71.7万元非法占为已有，且数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；……”的规定，构成职务侵占罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人陈胜海、陈桂刚犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈胜海、陈桂刚共同实施职务侵占的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈胜海起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织领导犯罪集团活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，系主犯，应按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈桂刚起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，系从犯，依法对其从轻处罚。案发后，二被告人主动到案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：“犯罪以后自动投案的，如实供述自己罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”的规定，属自首，且认罪认罚，并签订《认罪认罚具结书》，依法对二被告人从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关所提量刑情节及量刑建议与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-14
|
2019-12-09
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"陈胜海",
"陈桂刚"
] |
刑事案件
|
贵州省贵阳市乌当区人民法院
刑事判决书
（2019）黔0112刑初135号
|
贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉［2019］544号起诉书指控被告人陈胜海、陈桂刚犯职务侵占罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员陈思彤出庭履行职务，被告人陈胜海、陈桂刚到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结
|
[
"拘役",
"共同犯罪",
"共同故意",
"从犯",
"自首",
"减轻处罚"
] |
贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2015年7月，被告人陈胜海、陈桂刚以乌当区偏坡村委会名义将修建贵阳东北绕城高速路期间临时征用的40亩土地出租给贵州路桥集团有限公司第四分公司，二人隐瞒真实租金价格，伪造虚假合同提交到村委和偏坡乡人民政府，事后，该公司将1197000元转款至贵州醉美偏坡观光农业旅游开发有限公司账户，随后二人取出其中的48万元交到偏坡村委会，余款71.7万元被二人侵占私分，其中，陈胜海分得46.7万元，陈桂刚分得25万元。并就指控向本院移送了书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据，认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应以职务侵占罪追究刑事责任，提请本院依法惩处，因二被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，故建议对被告人陈胜海犯职务侵占罪判处有期徒刑一年零六个月，可适用缓刑；对被告人陈桂刚犯职务侵占罪判处有期徒刑一年，可适用缓刑。
被告人陈胜海、陈桂刚均自愿认罪，对指控的事实及罪名均不持异议，唯请求法庭念其初犯，认罪态度好，积极全额退赃，取得谅解，对其从轻处罚。
经审理查明，被告人陈胜海于2001年任乌当区偏坡乡偏坡村委会主任，2010年任村党支部书记至案发；被告人陈桂刚于2011年任乌当区偏坡乡偏坡村委会主任至案发。
2013年，贵州路桥集团有限公司（以下简称路桥公司）在修建贵阳东北绕城高速路（尖小线）临时征用的乌当区偏坡村新寨组的40亩土地，尖小线建设完工后路桥公司将征用的土地还给该村。2015年，路桥公司第四分公司因施工的需要，于是向该村提出租赁归还的40亩土地用于设备堆放。同年5月，路桥公司第四分公司与时任偏坡村支部书记被告人陈胜海、村主任被告人陈桂刚经多次谈判，约定40亩土地租期20年总租金为人民币126万元（需扣除税款）。二被告人经商量，决定隐瞒土地的真实租金价格。同年6月13日，二被告人召集村支两委开会，在会上提出将新寨村民组的40亩集体土地以每亩人民币600元期限20年的形式租赁给路桥公司第四分公司，村支两委表示同意。同年7月24日，被告人陈胜海、陈桂刚代表偏坡村村委会与路桥公司第四分公司签订合同。贵州路桥集团有限公司第四分公司将分两次将人民币119.7万元（已扣税款）转至贵州醉美偏坡观光农业旅游开发有限公司账户，被告人陈胜海将该笔款转至左某的乌当洛湾塑料厂账户后陆续提现。其间被告人陈胜海将合同内的租金部份由人民币1575元改为人民币600元，总金额由人民币126万元改为人民币48万元，其将修改后的合同交给村报账员韦远荣，并让左某将伪造的合同提交给偏坡乡财政所，同时让左某将人民币48万元转到偏坡村账户上。被告人陈胜海将余下人民币71.7万元从左某处提现后，分给被告人陈桂刚人民币25万，余人民币46.7万元被其占有。
案发后，被告人陈胜海、陈桂刚主动到贵阳市乌当区监察委如实供述自己的犯罪事实，同时主动将所侵占的人民币共计71.7万元退还到偏坡村委会，在村民代表大会上取得参会的村民代表的谅解。
认定上述事实的证据如下：
一、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、乌当区监察委员会移送函、偏坡村委会会议记录、签到册、土地租赁合同书、偏坡村委会的收据、银行进账单、醉美旅游公司账户、转账支票、进账回单、路桥公司提供的收款收据、谅解书等书证;
二、证人周某、徐某、左某、何某的证言；
三、被告人陈胜海、陈桂刚的供述；
四、视听资料：讯问二名被告人的同步录音录像。
以上证实来源合法，内容客观、真实，且被告人陈胜海、陈桂刚亦无异议，足以认定
|
审判长冉莉
人民陪审员汤忠芬
人民陪审员罗红蓉
二〇一九年十月十四日
书记员宋珊
|
一、被告人陈胜海犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。
二、被告人陈桂刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈胜海、陈桂刚利用担任村支部书记、村主任职务的便利，将村集体的财产人民币71.7万元非法占为已有，且数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；……”的规定，构成职务侵占罪，应依法追究刑事责任。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
67,867,853
|
plain_text_773_data_87_87w.pickle
| 98,562
|
谢2职务侵占一审刑事判决书
|
上海市徐汇区人民法院
|
本院认为，被告人谢2身为有唐公司电子商务部经理，利用职务上的便利，将本单位的货款人民币41万余元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人谢2到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。查被告人谢2已向被害单位退赔了全部经济损失，且已获得被害单位的谅解，本院酌情予以从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度等，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-01-21
|
2019-03-01
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"谢2"
] |
刑事案件
|
上海市徐汇区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0104刑初39号
|
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检二部刑诉（2019）106号起诉书指控被告人谢2犯职务侵占罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，被告人谢2及其辩护人雷振清到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
上海市徐汇区人民检察院指控：2010年底至2011年初，被告人谢2利用其担任上海有唐商贸有限公司（以下简称“有唐公司”）电子商务部经理的职务便利，将上海简逸珠宝有限公司、上海志行合力网络技术有限公司支付给有唐公司的货款合计人民币（下同）417720元予以侵吞，并用于赌博等。有唐公司发现后，被告人谢2家属代为归还公司的部分经济损失。2018年7月4日，被告人谢2在安徽省合肥市瑶海区临泉路世纪香江家园被公安人员抓获。到案后，被告人谢2如实供述了上述基本事实，并在家属帮助下退赔公司其余经济损失，并获得公司谅解。
公诉机关认定被告人谢2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人谢2到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人谢2退赔被害单位经济损失并获谅解，可以酌情从轻处罚。被告人谢2自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人谢2二年以下有期徒刑的刑事处罚。提请依法审判。
被告人谢2及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人谢2系初犯偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，且退赔被害单位经济损失并获谅解，建议对其从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：
1、证人王某1、王2的证言，营业执照复印件、房屋租赁合同、有唐公司劳动合同书、上海浦东发展银行借记通知、薪资总表等书证，证明被告人谢2的任职和职务便利情况。
2、证人詹某某、王2、方某的证言笔录，企业法人营业执照、交易浏览说明、销售合同、上海增值税普通发票、情况说明、存款回单、协助查询财产通知书、中国银行交易明细等书证，证明被告人谢2利用职务便利，侵吞有唐公司钱款共计41万余元的事实。
3、接受刑事案件登记表、接报回执单、抓获经过，证明本案案发经过及被告人谢2的到案情况。
4、证人谢某1的证言，协议、谅解书、收款收据等书证，证明被告人谢2退赔被害单位经济损失并获得谅解的情况。
5、被告人谢2的供述笔录，证明其对上述事实供认不讳。
上述证据，均经庭审查证，本院予以确认
|
审判员李成栋
二〇一九年一月二十一日
书记员连文静
|
一、被告人谢2犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人谢2退赔的赃款予以发还被害单位。
谢2，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人谢2身为有唐公司电子商务部经理，利用职务上的便利，将本单位的货款人民币41万余元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
68,082,534
|
plain_text_776_data_87_87w.pickle
| 13,243
|
徐洛冬盗窃一审刑事判决书
|
河南省洛阳市涧西区人民法院
|
本院认为，被告人徐洛冬作为泰禾公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已经构成职务侵占罪。被告人徐洛冬系泰禾公司的法定代表人，且其在泰禾公司工作，本人掌握有泰禾公司办公室钥匙、保险柜钥匙，且其转走公司钱的银行卡是以徐洛冬名字开户，其掌握有该银行卡的密码，其将公司178万元转走，完全利用的是其职务上的便利，其行为应当构成职务侵占罪，洛阳市涧西区人民检察院指控徐洛冬犯盗窃罪的罪名不当，本院不予支持。被告人徐洛冬关于其是泰禾公司的法人，其的行为构成职务侵占罪的辩解，依法有据，本院予以采纳。被告人徐洛冬的辩护人关于被告人徐洛冬应构成职务侵占罪；案发后徐洛冬父亲徐某1向泰禾公司退还20万余元，请求本院对徐洛冬从轻处罚的辩护意见，依法有据，本院予以采纳。被告人徐洛冬的其他辩解及其辩护人的其他辩护意见，证据、理由不足，本院不予支持。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-02-28
|
2019-07-29
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"徐洛冬"
] |
刑事案件
|
河南省洛阳市涧西区人民法院
刑事判决书
（2018）豫0305刑初75号
|
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检诉刑诉（2018）22号起诉书指控被告人徐洛冬犯盗窃罪，于2018年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人徐洛冬及其辩护人牛丽环、焦艺昊到庭参加诉讼。审理期间洛阳市涧西区人民检察院撤回补充侦查二次。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结
|
[
"法定代表人"
] |
洛阳市涧西区人民检察院指控，2015年10月14日23时30分许，被告人徐洛冬趁洛阳泰禾财务咨询有限公司人员下班之机，利用工作中获取的泰禾财务咨询有限公司对公账户兴业银行卡密码、财务钥匙及保险柜钥匙，打开洛阳市涧西区南昌路壹号城邦11-1-1519房间，秘密打开保险柜盗取公司兴业银行对公银行卡后，又打开1512号公司财务室房间，利用财务室内的电脑将该兴业银行卡上的178万，通过网银分别转给梁某50万元、刘泉风52万元、王某232万元、张某120万元、孟某10万元、徐洛冬名下另一张邮政储蓄卡内14万元。转给孟某的10万元用于偿还其欠孟某的借款，转给邮政储蓄卡内的14万元用于次日取现。
公诉机关认为，被告人徐洛冬以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，其行为已构成盗窃罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定判处。
被告人徐洛冬辩称，其是洛阳泰禾财务咨询有限公司法人、股东，该公司保险柜的钥匙共两把，其自己拿有一把，另外一把发给了公司员工，公司使用的相关银行卡是以其名义办理的，密码也是其设置的，公司的房子也是其租的，公司保险柜钥匙、银行卡包括密码都是其保管的，其没有秘密窃取公司财物；起诉书指控其转款的数额其没有异议，但其是洛阳泰禾财务咨询有限公司法人、股东，因在公司受到不公平对待，其才把公司的钱转走，其转走的钱都是其亲戚朋友放到公司理财的钱，其通过网银转给梁某的50万元、刘泉风的52万元、王某2的32万元、张某1的20万元，都是亲戚的理财款，转给孟某的10万元以及自己储蓄卡内的14万元，是其在公司的应得利益；其行为应构成职务侵占罪。
被告人徐洛冬的辩护人认为：1、徐洛冬的行为构成盗窃还是职务侵占根本区别在于徐洛冬到底是利用了职务上的便利，还是工作上的便利。如果是工作上的便利，他就构成盗窃罪，如果是职务上的便利，他就构成职务侵占罪。本案中，虽然有大量的证人证言证明徐洛冬并非泰禾公司的股东，在公司没有股权，只是一般员工，但是证人证言具有可变性。但根据相关书证可以看出，徐洛冬在公司记账凭证总经理一栏中签字，公司的所有工资表都要由徐洛冬签字，公司所有合同上经办人一栏也均是徐洛冬签名，这些书证显然比证人证言的效力要高，它恰恰证明了徐洛冬的股东身份和管理公司财务的身份，否则徐洛冬不可能掌握一个公司保险柜的密码和钥匙，也不可能用徐洛冬的银行卡作为公司的对公账户等。因此，徐洛冬从公司保险柜取出银行卡，将钱转出均是利用了他股东及法定代表人经手管理财务的职务上的便利，而不是工作上的便利；本案最初立案是以徐洛冬利用其在泰禾公司担任副经理之便按照职务侵占立案，后徐洛冬先被取保候审，后因涉嫌职务侵占犯罪被刑拘，因检察院不批准逮捕，徐洛冬被再次取保候审，后徐洛冬因涉嫌职务侵占犯罪再次被刑事拘留，后检察院以盗窃罪对徐洛冬批准逮捕，但后来洛阳市检察院驻市看守所发给徐洛冬的羁押必要性审查权利告知书上载明徐洛冬还是因为职务侵占被检察院批捕。由此可以看出，不管是公安机关还是检察院均认为徐洛冬的行为是职务侵占罪。综上，徐洛冬的行为不符合盗窃罪的特征，不应构成盗窃罪，徐洛冬的行为更符合职务侵占的特征，应构成职务侵占罪。2、关于徐洛冬转给梁某的50万元，其中30万元梁某已经提供了与泰禾公司所签订的合同。泰禾公司称该款项已经付清的主张不能成立。没有证据证明梁某的30万元已经归还，在此情况下，徐洛冬作为公司法人将款项退给梁某，并没有侵犯公司的利益，因为这30万元公司就应该返还给梁某，徐洛冬也并没有将该30万元占为己有。因此，该30万元不应认定在犯罪数额之列；关于转给王某2的32万元，该32万元有王某2及卢某的证言材料及王某2提供的合同为据，证明泰禾公司及其二人之间的借款行为。虽然该公司不予认可与王某2之间的借款行为，但他们的说法与王某2及卢某的说法不一致，与徐洛冬的说法也不一致。作为公司法人的徐洛冬将该32万元返还给王某2和卢某的做法不构成犯罪；关于转给张某1的20万元，公安机关已经对张某1、徐某2进行了调查，他们能够证明徐某2用张某1的卡向泰禾公司放款的事实，同时，其银行卡上每月所打入4000元的利息，更说明了其说法的真实性。该20万元徐洛冬并没有占为己有，同样不能作为犯罪金额；关于转给刘泉风的52万元，公诉机关提供卷宗中刘泉风记账凭证明细显示：刘泉风在泰禾公司所投放资金共计41万元，从2014年11月26日至2015年4月15日共归还41万元。其中三笔转到徐洛冬的银行卡，一笔20万元转到徐元红的银行卡。辩护人曾与徐元红联系该20万元事宜，徐元红讲他根本就不认识刘泉风，但他曾向泰禾公司借款，并按3.5-4分付过利息。该20万元不能作为徐洛冬的犯罪金额。综上，徐洛冬虽然转走了178万元，但他的犯罪数额不应当按178万元计算。3、徐洛冬有自首情节，应当从轻、减轻处罚。4、案发十几天，徐洛冬父亲徐某1即向泰禾公司退还20万余元，该情节也请法庭予以认定。5、徐洛冬没有任何犯罪前科，此次犯罪纯粹是在公司一再克扣其工资的情况下走向极端，且徐洛冬也表示愿意尽自己最大能力进行赔偿。因此，请法庭对徐洛冬从轻处理。
经审理查明，被告人徐洛冬系洛阳泰禾财务咨询有限公司（以下简称：泰禾公司）法定代表人。2015年10月14日23时30分许，被告人徐洛冬趁泰禾公司人员下班之机，利用通过职务之便获取的泰禾公司对公账户兴业银行卡密码、财务钥匙及保险柜钥匙，打开洛阳市涧西区南昌路壹号城邦11-1-1519房间，秘密打开保险柜拿走公司兴业银行对公银行卡后，又打开1512号公司财务室房间，利用财务室内的电脑将该兴业银行卡上的178万，通过网银分别转给梁某50万元、刘泉风52万元、王某232万元、张某120万元、孟某10万元、徐洛冬名下另一张邮政储蓄卡内14万元。转给孟某的10万元用于偿还其欠孟某的借款，转给邮政储蓄卡内的14万元用于次日取现。
案发后，徐洛冬父亲徐某1代替徐洛冬退还泰禾公司202000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人徐洛冬在公安机关的供述：泰禾公司是从黄牛手里购买的，购买的时候花了8万元，其出了2万元。其出的2万元是用的光大银行的信用卡套出来的现金给的黄牛，沈某2、刘某、柴某等人，他们一共拿出来6万元现金给其，其自己和黄牛联系购买公司的事。后来黄牛让其和柴某、陈某2一起到黄河路中州西路农业银行的二楼进行面签。公司刚注册的时候其是公司老板、法人，后来其被沈某2降成了业务部副经理。其有公司财务室的钥匙，公司刚成立的时候其去租的房子，房东把房子里边每个门的钥匙都给了其，其给其他员工发了钥匙，最后钥匙没有发完，因此其就留有公司每个门的钥匙。财务室的钥匙平时其身上带的也有，其有财务室门上钥匙这件事其他股东也知道，沈某1和姚某也知道其有财务室门上钥匙。其在公司管理各种事务，当业务副经理之后主要负责打扫卫生、出去要账，其还管理财务。会计姚某在公司的时候用的是姚某的名义办理的银行卡作为对公账户，姚某辞职以后公司走账用的银行卡是其名义办理的银行卡，以其名义办理的这些银行卡平时也当做其私卡使用，因为这些银行卡是用其名义办理的，绑定的都是其的手机号，更改银行卡密码需要拿着其身份证去银行更改，所以这些银行卡密码其都知道。通过兴业银行网银转账时需要其从手机上收到一个动态口令，其他银行使用的是Ｕ盾。2015年10月14日晚上23时许，其开着公司的一辆红色宝马3系的跑车来到公司，把车钥匙放在1519办公室桌子上，然后在1519办公室的保险柜里拿出来两、三张银行卡，其中有一张兴业银行卡，然后其拿钥匙进入公司财务室，在财务室靠西边的电脑上登录兴业银行的网上银行，在网上银行转账界面先后输入梁某、王某2、张某1、刘泉风四个人的名字，由于网上银行之前有给这四个人的转账记录，输入名字后就弹出银行卡号，由于其知道他们四人都不是兴业银行卡，所以就牵涉到跨行转账，然后其就往梁某的银行卡上每次转5万，分10次一共转了50万元，往王某2的银行卡上每笔5万一共转了32万元，往张某1的银行卡上每笔5万元一共转了20万，往刘泉风的银行卡上每笔5万元一共转了52万。转完后，其就在手机上找到之前存孟某的银行卡号，还是通过兴业银行的网银给孟某转了10万元，然后其拿着一张14万元的银行卡，其又回到1519办公室，从另外一个放合同的保险柜里拿走了其整理好的废合同，放到一个纸箱里，还从保险柜里拿走了公司的营业执照原件，还有其私章，还把保险柜里的公司开业以来记录的私账也一起放到箱子里，然后抱着箱子出了公司。
2、证人刘某的证言：泰禾公司是2013年其、苗航、柴楠、张某2四人花了八、九万元从别人那里买来的，当时在工商局办理了变更手续，变更后股东是徐洛冬和陈某2，法人是徐洛冬，但是徐洛冬和陈某2都没有实际出资，只是用他们的名字在工商局注册。2015年10月15日早上9时10分许，其公司的出纳沈某1发现公司保险柜内的账本等资料和三张银行卡被人拿走，银行卡上的钱被人转走。被拿走东西的保险柜是在办公桌下面放着，保险柜是锁着的，没有被撬过的痕迹，房间里也没有被翻过的痕迹。公司的沈某1和徐洛冬知道保险柜密码，钥匙沈某1拿着，开保险柜需要密码和钥匙。除了沈某1没有别人有钥匙，但是徐洛冬曾经接触过沈某1的钥匙。保险柜内被拿走的有公司的账本、凭证、报表，徐洛冬的27万元欠条，徐洛冬的三张银行卡，一张邮政储蓄银行卡，一张建设银行卡，一张交通银行卡。公司兴业银行的借记卡上的钱被转走了178万元，这张卡户名徐洛冬，账号：62×××16，关联的有兴业银行的ＰＯＳ机，商户名是洛阳市西工区广兴建材商行，商户号：309004659980836。通过查看监控发现徐洛冬2015年10月14日晚上23时许带着空箱子和包到公司所在的15楼，2015年10月15日凌晨1时许带着装有资料的箱子和包从公司所在的15楼离开，后来公司查出来178万元中有50万转给了徐洛冬的姨梁某。转走这些钱是泰禾公司的流动资金，徐洛冬是公司名义上的股东和法人，泰禾公司经营用的银行卡都是用他名字开的户，但他这张卡上的钱都是公司的钱。这些卡平时都是沈某1保管，登录密码和交易密码只有沈某1知道，但是由于这些卡都是用徐洛冬的名字开户，绑定的是徐洛冬的手机号，每次公司需要向外转账时，沈某1要经过其的允许，但是要向徐洛冬要动态密码。徐洛冬在泰禾公司的职务是副经理，他平时主要负责管理员工的考勤，不经手公司的具体业务。徐洛冬欠公司27万元，欠条这次也被拿走了。梁某在泰禾公司投钱的时候签的有两份合同，签合同的时候应该是在公司和徐洛冬签的，签的30万元的借款合同在公司放的应该有一份，但是徐洛冬在转账178万元后逃跑时将合同全部都拿走了。刘泉风、王某2、张某1没有在公司投钱。
3、证人闫某的证言：2015年8月份，其和徐洛冬、姚天商量每人出资30万元在珠江路开了ＴＯＰ1网吧。2015年10月22日，徐某1带着泰禾公司的马某、张某2来到网吧，徐某1和泰禾公司的人说徐洛冬在泰禾公司欠的有钱，现在需要算一下徐洛冬在网吧的股份有多少，把钱退给泰禾公司用来抵账。经过其计算，徐洛冬当时出资开网吧的时候只拿了26-27万元，加上他在网吧借的有钱，算完之后网吧需要给徐洛冬202000元，当时徐某1也认可这202000元。算完股份以后他们说需要签一份协议，泰禾公司的人就到复印店里打了一份协议拿到网吧，其三方在网吧把协议填了填，然后由徐某1代替徐洛冬在协议上签了字，其自己签了字，泰禾公司的人也签了字，泰禾公司给其留了一个杨袁家的银行卡号，过了三四天，到了2015年10月26日，其到银行往这个银行卡号上打了202000元，其保留的有在银行转账的小票。
4、证人王某1的证言：徐洛冬在公司是管理打扫卫生的。徐洛冬刚把公司的钱转走没有几天，徐洛冬的父亲徐某1就来到泰禾公司，说他现在没有太多钱，徐洛冬投资的ＴＯＰ1网吧现在能先拿出来20万元，剩下的再卖房子还钱。然后公司的人还有徐某1跟网吧的其他股东商量了这件事，网吧的其他股东说需要十几天时间，等了大概半个月，网吧的股东直接把钱转到了泰禾公司的账户上，当时徐某1说退钱这件事的时候其参与了。泰禾公司没有和徐某1签协议或收条，但是ＴＯＰ1网吧的股东和徐某1签了一份协议，协议的内容大概说网吧的股东把徐洛冬在网吧的20万元股份退了，徐洛冬在网吧就没有股份了，然后在徐某1同意的情况下把这20万元转给其公司当做徐洛冬退的钱。
5、证人徐某1的证言：徐洛冬是2013年与别人一起在涧西区壹号城邦成立了泰禾公司，徐洛冬还告诉其他的合伙人让他当泰禾公司的法人。其只听徐洛冬说成立公司时他的股权占10%，好像是两、三万元。自从泰禾公司成立开始，徐洛冬就以公司名义吸收群众投资，签订为期三个月至半年不等的合同，并承诺返还利息，听徐洛冬讲公司的其他人都以这种方式吸收群众投资。具体徐洛冬吸了多少钱其不太清楚，只听他说吸收了有三百多万，其知道徐洛冬他舅刘红良32万元，徐洛冬他叔徐元红20万元，其朋友刘泉风50万元，这些钱的合同可能都是以徐洛冬的名义签的，徐洛冬他姨梁某投的钱是与泰禾公司签的合同一共30万元，只不过他逃走之前这些钱他都返还了，在徐洛冬逃跑之前其给梁某打电话，她说合同没有到期泰禾公司就把钱还了，不知道是怎么回事。其只见过刘泉风签订的合同，是一份借款合同，盖有公司的章，法人栏签的是徐洛冬的名字。
6、证人陈某1的证言：徐洛冬是泰禾公司的法人，其经徐洛冬介绍大概是2013年开始往泰禾公司放钱的，刚开始的时候放的少，后来按期收到利息后其再添点钱，还继续把这些本金和利息放到公司，最后积累到了52万元的本金。2015年10月15日早上8时许，其发现手机上收到汇款的短信提醒，于是其就到银行查询，发现其妻子刘泉风的银行卡上多了52万元，因为其前几天向徐洛冬要过钱，所以其知道应该是他给其转的。其从放钱开始没有收到泰禾公司退还的任何本金，只是收到他们公司打的利息，其也没有把利息取出来，并且还再加一点钱和利息一起继续续到泰禾公司里边。
7、证人王某2的证言：徐洛冬是泰禾公司的法人，其2014年6月开始经徐洛冬在泰禾公司投资。2015年10月15日凌晨0时许，其收到短信显示其的银行卡上转入了32万元，因为其通过徐洛冬在泰禾公司投资24万元钱，2015年9月19日到期后其通过卢某向徐洛冬要过钱，所以其知道这钱肯定是徐洛冬给其转的。其中有其投资的24万元，另外8万元是徐洛冬还卢某的钱。
8、证人沈某1的证言：其2013年7月份开始在泰禾公司上班的，平时主要负责公司的出纳，2015年5月份，因为会计姚某离职，其就暂时开始负责会计的工作，一直到徐洛冬把公司的178万元转走。其平时在公司负责管理放在公司保险柜的账本、银行卡、借据、公司的公章、营业执照之类的物品，会计姚某没有离职的时候，其负责保险柜的密码，姚某离职之后，其就接替姚某也拿着保险柜的钥匙了，但是保险柜钥匙一般在办公室抽屉放着。姚某在公司的时候用的是姚某的银行卡，但是2015年4、5月份姚某离职后公司就开始用法人徐洛冬的银行卡，这些银行卡是公司股东商量后用徐洛冬的名义办理的，平时作为公司的对公账户使用，银行卡的密码和网银的登录密码只有其知道，平时如果有人把钱打到公司的账户里，徐洛冬的手机会有短信提醒，然后徐洛冬告诉其有钱打到公司账户了，让其查看一下，其查看确认后，写一份收到钱的单子，到银行或者网银上打一份银行流水附到其写的单子上，然后把这些手续放在保险柜里存起来。梁某在泰禾公司投的有钱，梁某投的钱都是经徐洛冬的手投到公司的，其不清楚是否签的有合同。梁某投在公司的钱一共有多少其记不清楚了，但是其记得都已经把梁某的钱本金和利息都已经退完了，最后只剩下一笔30万元的钱，徐洛冬对其说这30万元不用退了，用来抵徐洛冬在公司的30万的欠款，徐洛冬给其写了一份退款的单子，写明这30万用来抵消他在公司的欠款，其收到这个单子后就把徐洛冬在公司的30万的欠条还给徐洛冬了。刘泉风经过徐洛冬在其公司投的有钱，具体有多少其也记不清楚了，但是其记得都已经退还过了。
9、证人卢某的证言：2016年其在泰禾公司投资10万元，第一次和王某2一起投资了24万元，其中包含其的2万元，第二次其单独投资8万元。第一次其给了徐洛冬一张2万元的银行卡，第二次其向徐洛冬给其的工商银行账户内打了8万元。其第一次投的2万元，在王某2的合同里，一共是24万元，这个是有合同的，合同是王某2和徐洛冬签的，盖的有公司的章，第二次是其投8万元的时候，徐洛冬说有合同，但是一直没有把合同给其。签第一份24万元的合同时有其、王某2、徐洛冬，还有和徐洛冬一起的一名男子，具体叫什么其也不知道，徐洛冬说他是泰禾公司的人员。
10、证人孟某的证言：大概是2012年时，徐洛冬分两次向其母亲借了一共十万元。其母亲问其要了十万元钱给了徐洛冬。徐洛冬从借钱到还钱，其催了他很多次，但是在2015年的一天半夜，其的银行卡里突然有短信提醒多了十万元钱，当时还不知道怎么回事，到了第二天，其弟弟孟继超对其说徐洛冬给他发了一条信息说把十万元钱还了，这时其才知道这十万元钱是徐洛冬还的钱。
11、证人焦某的证言：大概是2012年时，徐洛冬到其家找其借钱，其就给他父亲徐某1打了一个电话，问问能不能借给他，徐某1说可以借他，然后其就问其女儿孟某要了十万元钱，借给了徐洛冬。其在家给了徐洛冬十万元的现金，当时徐洛冬给其写了借条。2015年时徐洛冬通过银行转账把钱转到其姑娘孟某的银行卡里了。
12、证人姚某的证言：2013年7月份，刘某介绍其到洛阳市涧西区壹号城邦的泰禾公司担任会计，平时主要是负责公司记账工作。公司有一个保险柜用来存放其记的账本还有出纳给其的票据，保险柜的钥匙其和徐洛冬都有，但是密码徐洛冬知道，其不知道，其他的保险柜其没有钥匙，其也不用。存放部分票据和记账的Ｕ盘的那个抽屉的钥匙只有其有。梁某、刘泉风、王某2、张某1是否在公司投钱其记不清楚了。其当会计的时候徐洛冬在公司借过钱，但是还的也有，其辞职的时候徐洛冬在公司是否还有欠款其不清楚。
13、证人陈某2的证言：泰禾公司是2013年的6、7月份成立的，注册公司的证书上的股东是其和柴楠，法人徐洛冬。徐洛冬刚开始是一个普通员工，2015年的6、7月份时公司的员工选徐洛冬当了公司的副经理，平时主要负责公司员工的考勤以及打扫卫生的工作。
14、证人柴某的证言：泰禾公司是2013年的6、7月份成立的，法人是徐洛冬。公司刚成立的时候，徐洛冬虽然是公司的法人，但是他还只是公司的一般员工，2015年6、7月份左右，公司的员工选徐洛冬当了副经理，徐洛冬当了副经理之后主要负责公司员工的日常考勤和打扫卫生的工作。公司的财务室在15楼的最西侧，财务室平时是会计姚某和出纳沈某1还有文员倩倩在财务室办公，徐洛冬和其他员工在最东侧的一间屋子办公，徐洛冬平时不接触财务工作。徐洛冬借了公司30万元，有一张20万元的借条，还有一张10万元的借条，这两张借条被徐洛冬在转走178万的时候偷走了。
15、证人沈某2的证言：徐洛冬平时不负责公司的财务管理工作。财务室平时是会计姚某和出纳沈某1还有文员倩倩在财务室办公，财务室门上的钥匙出纳和会计有，徐洛冬和其他员工在最东侧的一间屋子办公，徐洛冬有这一间办公室的钥匙，其的办公室在最东侧那间大办公室的斜对面，其的办公室里有三个保险柜，徐洛冬有其办公室的钥匙，但是保险柜的钥匙只有会计姚某知道，密码出纳沈某1知道。公司与徐洛冬没有工资纠纷，但是徐洛冬曾经以他叔的名义借了公司30万元钱。徐洛冬他叔叫什么名字其不知道。有一张20万元的借条，还有一张10万元的借条，这两张借条被徐洛冬在转走178万的时候偷走了。
16、证人赵某的证言：其是2014年到泰禾公司上班，担任文员，平时主要负责写托管金（借款合同）。其对梁某、刘泉风、王某2、张某1的名字有印象，但放了多少钱、是否退还完毕其不清楚。其刚到公司时徐洛冬是普通员工，后来公司选了他当业务部副经理，之后他主要负责公司的卫生打扫工作。徐洛冬不负责公司的财务管理工作，平时在公司接触不到财务工作。财务室的钥匙只有出纳沈某1和会计姚某有。
17、证人梁某的证言：其从开始在这个公司放钱到最后徐洛冬出事，其放入的有钱，他们公司退还给其的也有，直到最后一共还有50万元没有退给其。其给徐洛冬打电话说了好几次，要让他退这50万元，他一直就说中，但是并没有说具体的时间。直到2015年10月14日晚上徐洛冬给其转了50万元。其在2015年10月15日早上看到手机短信中信银行里徐洛冬给其转了50万元。
18、证人张某1的证言：其的一张邮政储蓄银行卡是给其舅舅用的，2015年10月14日向其的邮政储蓄银行卡转入20万元应该是给其舅舅的。三年前其听其舅妈说想把家里的钱放在一个叫“冬子”的人的担保公司里，一共放了20万。后来其听其舅妈说担保公司把她放的本钱还给她了。
19、证人徐某2的证言：其哥徐元红跟其说徐洛冬有一个投资担保公司，可以把其家的钱放里面吃利息，2014年后半年其把20万元转给了徐元红，过了十几天，其嫂子说钱已经放进公司了，后来公司每个月给其打4000元的利息。其接受利息的卡是其外甥女张某1以她的名义给其办理的。2015年8、9月份，由于其家中急需用钱，其就让其哥徐元红给徐洛冬联系让他把钱还给其，但是徐洛冬一直没给。直到2015年10月15号，其手机上收到了短信提醒，说其的银行卡进账20万，其就知道是徐洛冬还给其的钱。
20、罗威信专审字（2018）第001号审计报告证实，经审计，梁某、刘泉风、王某2、张某1、孟某五人与泰禾公司之间的经济来往情况如下：（1）梁某在泰禾公司724＃借款合同30万元于2015年10月份折抵徐洛冬在泰禾公司欠款30万元；梁某于2015年7月20日从梁某中信银行6217731100333794卡上转账到徐洛冬工行6222081705002131118（私人用卡）上15万元；2015年8月15日从梁某工行6222081705003040755卡上转账到徐洛冬工行6222081705002131118卡（私人用卡）上5万元。徐洛冬收到该20万元后，从双方现有的银行对账单核实，均未见徐洛冬将此款项转往泰禾公司账户。（2）刘泉风514＃合同，金额共30万元，期限2014年11月1日至2015年2月1日。于2014年12月3日将未到期514＃借款合同中的20万元退款从泰禾公司账户转款至徐元红邮政银行6221884930017300950卡上；2014年12月5日将未到期514＃借款合同中的10万元退款从泰禾公司账户转至徐洛冬工行6222081705002131118（私人用卡）上。刘泉风430＃借款合同，金额5万元，期限2014年8月26日至2014年11月26日，月息1000元。2014年11月26日将到期的430＃借款合同款项5万元从泰禾公司账户转至徐洛冬工行6222081705002131118卡（私人用卡）上。刘泉风提供的654＃借款合同，金额6万元，期限2015年3月24日至2015年6月24日。2015年4月15日将未到期654＃借款合同退款6万元从泰禾公司账户转至徐洛冬工行6222081705002131118卡（私人用卡）上。（3）泰禾公司财务账面没有记载与王某2资金往来，且双方现有的银行对账单均没有发现资金往来。（4）泰禾公司账面没有记载与张某1签有借款合同，账面上有代徐洛冬付张某1部分利息。（5）泰禾公司财务账面没有记载与孟某的资金往来。
21、证人张某2、马某的证言，泰禾公司基本注册信息查询单及变更信息单，借款协议、借款合同、记账凭证、银行转账记录，到案经过及被告人徐洛冬的户籍证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认
|
审判长贺春辉
人民陪审员赵国权
人民陪审员赵西安
二〇一九年二月二十八日
书记员刘会丽
|
一、被告人徐洛冬犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2022年12月7日止）。
二、本案违法所得依法追缴后返还泰禾公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人徐洛冬系泰禾公司的法定代表人，且其在泰禾公司工作，本人掌握有泰禾公司办公室钥匙、保险柜钥匙，且其转走公司钱的银行卡是以徐洛冬名字开户，其掌握有该银行卡的密码，其将公司178万元转走，完全利用的是其职务上的便利，其行为应当构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
68,419,527
|
plain_text_779_data_87_87w.pickle
| 50,236
|
郭立君合同诈骗罪一审刑事判决书
|
吉林省扶余市人民法院
|
本院认为，被告人郭立君以非法占有为目的，在交易过程中，接受他人交付的货物后未支付货款逃匿，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人郭立君在没有启动资金，无力支付货款的情况下，仍与24名被害人交易，同时在接受被害人货物后，经多次催促仅支付小额的货款，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，且在将被害人的货物销售后，不支付被害人货款，而是离开居住的县市，并更换联系方式，系携款潜逃，可以认定郭立君有非法占有的目的，并采取了虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物。根据查明的案件法律事实证明，被告人郭立君系扶余市华昌粮油收购有限公司的法定代表人，其签订合同时虽以公司名义进行，但2017年收购玉米时只有两个股东参与，另一股东邢某2中途退出，给卖粮户的收购凭证也没有单位公章，且资金均由被告人个人支配，被告人郭立君在资金不足，没有实际履行合同能力的情况下，赊购被害人玉米，将玉米销售并收到货款后携款逃匿，其行为均是由自己决策，为了个人利益，在单位成员的职务活动范围外，系个人行为，应为个人犯罪，也谈不到职务侵占。故被告人辩护人的辩护理由，与本院查明事实不符，本院不予采信。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-05-13
|
2019-11-01
| null |
[
"合同诈骗"
] |
[
"郭立君"
] |
刑事案件
|
吉林省扶余市人民法院
刑事判决书
（2019）吉0781刑初63号
|
吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉［2019］47号起诉书指控被告人郭立君犯合同诈骗罪，于2019年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员徐冬颖担任审判长，人民陪审员刘绪晶、孙雅茹参加评议，于2019年4月12日公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员连军英出庭支持公诉，被告人郭立君及其辩护人张利锋到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"法定代表人",
"合同",
"实际履行"
] |
公诉机关指控，2017年11月至12月期间，被告人郭立君向邓某等24人赊购玉米后，于2017年12月20日，携钱款逃至外地将钱挥霍。郭立君赊购的粮款总价值折合人民币1431213.05元。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人郭立君在公安侦查阶段的供述，证人刘某1、邢某1、张某1、林某、邢某2、甘某、钟某1、王某1、郭某1、钟某2、孙某、张某2的证言，被害人邓某、杨某1、宋某等24人的陈某，并有提取笔录、林某期货明细、郭立君银行账目、王秀华和郭立君通话记录、公司账目、部分收粮票据和出门证、到案经过、户口证明、办案说明、光盘2张等证据。
公诉机关认为，被告人郭立君以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取20余户农民售粮款140余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭立君对指控的事实及罪名无异议，认罪，愿意接受处罚。当庭供述：事实存在，对140多万的数额不清楚。收粮款不是我付的，是我的合伙人付的，粮款不止这些，这些是没给钱的，钱我一分也没占。没给钱的是因为我转手卖的粮钱没给我，到我手的没有这么多钱，剩下的都是欠款的票子，钱款都是从银行转入转出的。2017年邢某2一直和我收粮，把票子给我之后就再也没收粮。卖粮款的钱付老百姓的粮款了，我什么时候走的忘了，出去炒期货了。客户给我转的钱，我拿走了50多万，剩下的我不知道在哪儿。我炒期货赔了，当时以为挣钱就能还，卖的粮都给我钱了。我是公司法人，整个过程邢某2都参与了，他负责付现金。我收的粮烘干一部分，走杂粮一部分，钱是归我处理的，邢某2负责收款，我收粮是以公司名义，潮粮是以个人名义。宝清县的客户给我打了70多万元，58万是这里的，打到公司账户，然后邢某2打在我卡里了，在建行支取的，我的名下，是公司的卖粮款。在我没收粮之前，以个人名义对外抬了100万，开始收粮的100万是直接给的，剩下的都是赊账的，都挣钱了。我和邢某2一起收的，邢某2没有具体退出的时机，我们没有做过预算，没有结算，也没直接说退钱，他没投资。后期欠款的票子都在我这，我还不上了，我以为炒期货可以赚钱。
辩护人认为，一、被告人郭立君的行为不具有合同诈骗罪的任一购成要件，不构成合同诈骗罪。1、根据法律规定，非法占有为目的和签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段是犯罪构成的两个必备条件。公诉机关认定被告人郭立君诈骗的是24名卖粮户，指控不能成立。2、要认定被告人犯合同诈骗罪，需要被害人和被告人个人之间存在商事合同关系，但本案不存在，既不存在被害人认为与被告人存在商事合同关系，被告人也不是粮食买卖合同的相对方。首先，本案所有出卖人不认为郭立君是其买卖合同的相对方，不是郭立君个人实施诈骗，所以在被害人不认为自己是被害人的前提下，缺少郭立君个人与被害人之间商事合同的订立和履行，故不存在合同诈骗罪成立的问题。其次，从卖粮户手中的凭证来看，名头是扶余市华昌粮油收购有限公司，郭立君在收购及销售活动中履行的均是职务行为而不是个人行为，公司才是与被害人形成合同关系的主体，公诉机关的认定完全忽视了依法合规存在的法人主体，所以认定郭立君个人犯有合同诈骗罪明显与合同的相对性不符。3、郭立君或者扶余市华昌粮油收购有限公司在本案中没有实施任何诈骗行为。根据合同诈骗的五种表现形式，纵观本案，郭立君或者扶余市华昌粮油收购有限公司没有虚构任何的虚假主体，客观上也没有伪造、变造手续或者提供担保，更没有实施其他手段骗取众出卖人，因而不构成合同诈骗罪。4、即使能够认定本案构成合同诈骗罪，也属于单位犯罪。郭立君没有盗用单位的名义，成立公司也不是为了实施犯罪，应认定扶余市华昌粮油收购有限公司的单位犯罪，郭立君作为法定代表人承担相应的刑事和民事责任。
二、被告人郭立君构成职务侵占罪。1、职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的行为。2、利用职务上的便利是职务侵占罪的构成要件，通说认为，职务侵占罪中的利用职务上的便利是指利用自己职务范围内的职权和地位形成的有利条件，即经手管理财物的便利条件。所以本案认定诈骗犯罪和职务侵占犯罪的前提是要明确涉案资金的所有权。郭立君拿走华昌公司之外的钱就是诈骗，是华昌公司的钱就是职务侵占，从本案实际情况看，众出卖人与华昌公司形成买卖合同关系之后，将合同标的物即粮食的所有权交付给华昌公司，标的物的所有权已经转移至华昌公司，华昌公司将货物出售之后，所得款项当然归属于公司，被告人郭立君未经其他股东同意而利用职务便利将资金拿走的行为显属职务侵占行为。3、被告人郭立君带走的资金仅有558000元，公诉机关认定犯罪数额1431213.05元明显错误。
三、建议对被告人判处有期徒刑四年。被告人属于初犯、偶犯，在公司成立之初经营良好，并无贪占之念，只是在邢某2将售粮款直接扣留，导致无法继续经营，债务无法清偿的情况下，被告人才铤而走险，欲以炒期货的方法偿还债务，被告人之举也属于无奈之举。截止目前，虽被告人身陷囹圄，无力偿还债务，但华昌公司还在，土地和地上物也在，如果好好经营，偿还债务不是没有可能，被告也有偿还债务的意愿。
经本院审理查明，郭立君赊购的粮款总价值折合人民币1419140.25元。其他事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人郭立君供述：我去年收购玉米时没有付给卖粮农民的粮款，跑到讷河这来了，所以被黑龙江省讷河市公安局九井派出所抓获了，是2018年10月1日上午9时许在黑龙江省讷河市九井镇的安仁村一个烘干塔的锅炉房里。我是2017年11月份左右收购农民玉米的，在我开的扶余市华昌粮油收购有限公司，我总共赊欠多少玉米款具体不知道，都赊欠谁的玉米款我也记不住了，我和邢某2在扶余市华昌粮油有限公司收购的玉米。邢某2没说过我收购的粮食定价过高，不挣钱，我也没对邢某2说以后收购粮食算自己的，不用那宝昌管了。我是2017年12月末离开扶余随后把手机关机失去联系的，我打出租车走的，上松原了。我临走时在扶余市建行支取了50多万，带着现金走的。钱已经花没了，我先打出租车到松原，在松原的一个洗浴待了几天，我又打车上大庆了，在那找了个洗浴待了几天，后来又打车上齐齐哈尔了，在那待了10多天，后来打车就上讷河市，在那找了个月租房，记不住待了多长时间，后一个月我就上讷河市九井镇的一个合作社待着了。我带着558000元钱到了讷河，就在讷河把这些钱都花掉了，租房子和吃饭啥的，具体怎么花的想不起来了。
我是2018年10月1日因为涉嫌合同诈骗被刑事拘留的。我注册了扶余市华昌粮油收购有限公司，我是公司法人，公司股东有邢某2，还有一个姓王的，是宋秀华的儿子。我公司2015年注册的，具体时间记不清了，公司场地的土地使用证是我的名字。我们三个股东有协议，场地是我们仨共同投资的，公司注册后就开始收粮了。第一年收粮挣了30多万，钱都投资到场地建设了，第二年亏损了，亏了几万元，2017年开始收秋粮，大约挣了20多万。我们第一年收粮的时候手里有钱，大约200万元左右，后期挣的钱股东都拿回去了，剩点利润钱都投资厂子了。2017年收秋粮的时候，我们当时没有钱，黑龙江会农公司给我们打了一笔收粮款，打了100万元左右，具体数额记不清了，我们用这个钱收的粮，刚开始是我和邢某2收的，我负责收粮和销粮，邢某2负责现金，会计王某1负责检斤。农民卖粮后，过几天账户回款就给农民付粮款，开我公司名头的票据。刚开始邢某2负责付粮款，后期是我付的，先期邢某2付现金，后期我们把之前在扶余市东九号村书记钟某1那抬的钱还清，还有一些听价粮结了之后，邢某2就不负责付粮款了，粮款由我自己付了。2016年8月份左右，甘某和邢某2在钟某1那抬了100万元，1分利，借款人是我和邢某2，在2017年11月份左右，用收秋粮的粮款将这笔钱还上了，我们当时抬钱就是为了收粮。抬的钱在2016年收完粮后，本金被我拿去炒期货了，全赔进去了。收粮的后期邢某2在还完抬的钱后，就什么都不管了，剩下的事情都是我一个人负责，收粮后期付给卖粮农民粮款都是我付的，欠黑龙江会农公司的70万元人民币是会农公司给我们打的补税的钱款，我们先收着，然后再给会农公司，后期这些钱让我付粮款了。我用粮款还钟某1100余万元后，还还了杨双成30余万元，2016年5月份左右，在杨双成那借了30余万元，这钱被我拿去炒期货了，都赔了。我不知道总计欠了多少户农民粮款，总计欠多少钱。公安机关侦查我总共欠21户农民粮款，总计142余万元，我听清了。这些钱先期一部分用来还账，后期都被我拿去炒期货了。我在建行提走的55.8万元我都炒期货了。我是2017年12月20日左右离开扶余的，我在扶余市建行提完钱后就打车走了，先后去松原市、大庆市、齐齐哈尔市、最后在讷河落脚。我将55.8万元带到讷河了，在那里炒期货了，都赔了，我炒铁矿石和ＰＴＡ，还有其他的，我用扶余市林某的账户炒期货，林某是扶余市人，他在扶余市肖家粮库四区开的宏盛粮油公司。2017年12月19日前几天，我将粮卖给辽宁省鲅鱼圈一个叫于渊龙的客户，吨数记不清了，对方给我打款45万余元。2017年12月8日至13日我将潮粮卖给华粮集团三岔河粮食中转库，具体吨数记不住了，过两天粮款给我打过来了，我挣钱了，这些钱都给农户支付粮款了。所有粮卖了之后钱款都给我了。我就是想着用这些钱炒期货挣钱，所以我走了，手机关机联系不上我。
我在2017年末离开扶余后带走的558000元钱都用来炒期货了，我用的是黑龙江省讷河市的高明的账户注册的，高明是我在讷河市认识的朋友，有2-3年了。在2017年末我离开扶余，大约在2018年初我找到高明，我对他说，我身份证没了，用他身份证注册一个炒期货的平台账号，后来高明就把他的身份证和建设银行的银行卡给我了，我就用高明的信息注册了炒期货的账号。后来我就把我带去的钱分两次转入高明的账户，第一次好像转了45万左右，过了不到1个月，我又转入了8-9万，后来炒期货时陆续都赔没了。先下载国泰君安期货交易软件，或者行情软件，就能查到交易流水啥的。我是在2018年初用高明的信息注册的炒期货账号，在2018年8月份左右，把钱都赔没了。在2017年初左右，我和邢某2在东九号村钟某1那抬款100万，月利息1分，用来收粮了，在2017年3月份左右，卖完粮后，我也没还给钟某1，后来从杨某1处好像借来38万元钱，具体数额记不清楚了，我和邢某2说和林某合作整粮，让邢某2把这130多万元钱都打给林某的账户，后来我把这些钱都炒期货赔没了。我原来和林某一起炒过期货，我用他的农行账户炒期货，他的银行卡也让我拿来了，银行卡密码我也知道是多少。我家里人都不让，不想让家里人知道，我就用林某的账户炒期货。邢某2朝林某要这130多万元钱，林某就找我问钱的事，后来我和邢某2、甘某上林某家，说这130多万元钱的事。我说这钱让我炒期货都赔没了。我让邢某2往林某账户转130多万元钱时，林某的炒期货银行卡好像在我手里，我把里面的钱都赔没了，后来林某上公司把他的卡拿走了，具体时间记不清楚了。在2017年收秋粮的时候，具体日期记不清了，邢某2就把钱钟某1和杨某1的钱都还上了。
钟秀梅是我小姨子，我让林某给钟秀梅转过5万元钱，是从林某处借的。2016年12月份，我欠钟秀梅点钱，钟秀梅朝我要钱，我就和林某说了，从林某那借了5万元钱，林某就给钟秀梅打款5万元钱，钟秀梅借的5万元钱由我还。这笔钱我没还给林某。
我在2017年收秋粮的时候，我收购的玉米主要卖给扶余市华粮集团三岔河粮食中转库了，卖给鲅鱼圈的客户于渊龙一些，再有黑龙江宝清会农公司，还有孙某的客户。鲅鱼圈的于渊龙我记得是他打电话联系我的，要批烘干的玉米，在2017年12份的时候，我给他发的货，走的货站配货车，发完粮没几天于渊龙就把粮款打在我的建行卡上了。孙某是扶余的，给他发多少粮食记不清楚了。黑龙江宝清会农公司我们之间有合同，都是按照合同发的粮食，就是在最后有70万开发票的钱没有给返还。我和扶余华粮集团也是按照合同发的粮，就是在2017年12月份的时候卖的散粮，吨数记不清了，卖完没几天粮款就给了。我卖的这些粮食都给我粮款了，没有欠的。
我在2017年11月份收购玉米的时候，黑龙江会农公司给我们打来100万收粮款，就用它先收购粮食，再有原来剩下不少煤，用来烘干粮食。我们公司欠钟某1100万，杨某128万。在2017年收秋冬玉米的时候，还给钟某1本金加上利息100多万，还给杨某120多万，都是邢某2还的，我知道这事。我们总共也没收多长时间粮食，邢某2给我账时就已经收不上来了，后期就由我付款了，我就是按照票子顺序付款的，后来账户上没钱了，我也没有再付款。我是通过我的农行账户付的款。我们收购玉米假如是30个水，烘干后剩14个水，净剩80%多点。烘干的烧的煤炭，人工啥的1吨损耗40元左右。往扶余大库拉粮食是10元1吨，装卸费好像是2元钱1吨。我收购粮食的时候盈利，挣多少钱我没计算。
2、证人刘某1证实：我和邓某是一个屯的，邓某是用我的车卖的玉米，是前四后四的解放车，邓某用我的车一共拉了两车玉米，一车19.740吨，一车24.300吨，把玉米卖到扶余市华昌粮油收购有限公司了，是2017年11月23日卖的。卖粮时我和邓某在一起，都在收粮的办公室屋里了，邓某是使用我的名字开的卖粮票据，因为他卖粮那天没有带身份证和银行卡，所以用了我的身份证。2017年11月23日，邓某上我家找我，让我开车和他把他家的玉米卖了，我就和邓某到扶余市华昌粮油收购有限公司，到那我就和邓某进粮点的办公室了，在华昌粮油有限公司办公室，当时邢某2、郭立君还有一个男化验员在屋里，邓某问邢某2和郭立君苞米多少钱一斤，什么时候给钱啥的。邢某2和郭立君说6毛5分2厘每市斤，3天后给钱，这样邓某就把玉米卖给他们了。
3、证人邢某1证实：谷成立是用我的身份信息卖的玉米，在2017年11月17日卖的，卖给了扶余市华昌粮油有限公司，我村郭立君的粮点。2017年11月17日，我村的谷成立卖粮，用我的车给送到郭立君的收粮点，当时郭立君没给现金，说往卡里打钱，谷成立没有银行卡，我有银行卡，收粮凭证就写我的名字了，等郭立君把钱给了，我再给谷成立。当时谷成立用我的名字卖一车玉米，净重15.12吨，单价每公斤1.26元钱，总计19051元钱。郭立君给我们打的收粮凭证在谷成立手里。
4、证人张某1证实：王某2是我们村的，我给王某2家卖过玉米，用我的车送到收粮点的，2017年12月份的事，具体时间记不清了，我把粮食送到郭立君的收粮点。在2017年12月份的一天，我村王某2用我的车往郭立君的收粮点送了两车玉米，当时王某2没有银行卡，卖粮凭条就用我的名字，郭立君说过两天就把钱打到我的银行卡里，我再给王某2。后来过了几天钱也没给，再过段时间听说郭立君就跑了。卖粮的凭条在王某2手里，有具体数字。当时郭立君说要往银行卡里转账，王某2卖粮时没有带银行卡，就用我的了。
5、证人林某证实：我是个体，在肖家四区收粮。我和郭立君是朋友关系，认识10多年了，郭立君用我的期货账户炒期货了，在2016年的时候就开始用我的期货账户了，为什么要用我的期货账户我不太清楚。我原来就炒期货了，有一个期货账户，后来就不玩了，郭立君也炒期货。在2016年的一天，郭立君上我铁路小区家来，在我家看见我炒期货的卡，就让他拿走了，拿走时我不知道，在2017年7、8月份的时候，邢某2找我要钱，要138万元钱。我当时不知道怎么回事，后来我、郭立君、邢某2、甘某在我家说这事，郭立君说这138万元钱都让他炒期货输没了。我没朝郭立君借过138万元钱，在2017年3月份的时候，邢某2往我炒期货的卡里打进138万元钱的事我不知道，还是后期邢某2找我要这138万元钱的时候我才知道的。邢某2朝我要钱的时候，郭立君说用我的期货卡炒期货了都输没了，我才知道他把我的期货卡拿走了。2017年的冬天，我上郭立君的公司，将我的期货卡拿回来了。我俩都炒期货，有时我出门了，没时间就打电话让郭立君帮我操作，他可能就知道我的期货平台账号及密码的了，我在扶余市农行开设的期货银行卡。自从2017年收秋粮听说他跑了之后，到现在没和他联系。
在2017年的3月27日邢某2往我尾号25966的银行卡打款38万，有此事，我转给我的另一张尾号45415的银行卡里33万，这张卡当时在郭立君手里。当时具体时间记不清了，郭立君在我家呢，郭立君说邢某2往尾号25966的银行卡里转钱，说他用，后来就转来了38万，我就给尾号45415的卡里转了33万，原来郭立君从我处借过一笔5万元钱，当时我就扣下了，郭立君也同意了。在2016年12月8日，郭立君从我处借5万元钱，让我转给他小姨子钟秀梅，我有汇款凭证。
6、证人刑某证实：我在道西鲁花集团对面和别人合伙整的收粮点，扶余市华昌粮油收购有限公司，我们的收粮点注册了，是在2016年注册的，法人是郭立君，当时注册资金是一千万。连场地、设备都算在内，加上流动资金300万左右，当时都是郭立君整的，我当时还提出来，注册1000万太多，郭立君说多注册点好，显得买卖大，信誉高，好和客户做买卖。我们的收粮点合伙人有郭立君、宋立娟和我，宋立娟是写的她儿子王俊田的名，我们公司会计是王某1，现金我管理了一段，后来我交出去了，郭立君自己整了，我们公司化验员是甘某。在2015年的时候，我们三人就在一起收粮了，在2016年3月份的时候，郭立君提出来要组建公司，我们三人就研究上工商局、税务注册，最后上粮食局办理粮食收储证。扶余市华昌粮油收购有限公司场地原来是郭立君的，作价300万元，我和宋立娟每人拿出来100万，交给郭立君。场地固定资产就是我们三个人的了。随后我们陆续就往里面投入，包括烘干塔、铲车、地横、输送机等。公司成立后在秋天时开始运作收粮，在2016年收粮也没有欠谁的钱，但是2016年亏损了20万左右。在2017年秋后又开始收玉米，在2017年11份中旬时，收购玉米的价格郭立君定的很高，烘干完之后再往出卖也不挣钱，我就和郭立君说这个价格不挣钱，收不了。郭立君说你要是不收，我自己收购，我把你的账算一下，后来他就把我今年拿出来收粮的钱给我了，给了我40万多点，此后他就自己收粮，我也不怎么去了。后来客户卖粮上厂子要钱，找不着他，我们电话也联系不上他，客户就找我，我也联系不上他。郭立君是法人他说了算，当时玉米收购价太高，我算过，这样收购1吨玉米卖出去赔10元钱，我就和郭立君说这样收购不挣钱，他说那你别收了，我自已收，所以我就撤出来了。当时我们一天收几十吨，或者100吨左右。我最后一次是在12月中旬时候在公司看见他的，后来我再也没联系上他。我没听说郭立君吸毒，但是我知道他原来好赌博，炒过期货，现在是否还整就不清楚了。宋立娟今年没参与收粮，她没投资钱，她就没参与。郭立君是甘某儿媳妇的姨夫，我们收购玉米的时候给客户是三联单的票据。现在公司欠客户100多万元。
我们公司是在2017年11月份的时候开始收购粮食的，公司自己收，然后外卖。当时郭立君抬款100万元钱，我给担保，收粮时因为可以欠农民卖粮款钱，郭立君就陆续把抬的款还上了。会农公司、扶余大库是我们客户，我们公司收完粮食卖给会农公司、扶余大库，钱款都已经给了，我们公司收的粮食就卖给黑龙江会农公司、扶余大库了。当时收粮食时郭立君是法人，他负责。刚开始收购时是10月末，我们没收多长时间，当时郭立君定的收购价有点高，只要粮食进院郭立君就要，我说这样收也不挣钱，不行，郭立君就说让我撤出来，算他自己的，后来就归郭立君自己收粮了，我们公司会计也知道这件事。我从去年到现在联系不上郭立君，始终没消息，没有人联系上他。现在公司欠客户总共210多万元，其中农民卖粮款140多万，还有黑龙江会农公司交的定金70万没有给返还。
我原来在扶余市华昌粮油有限公司收购玉米了。我们公司在2017年收购秋冬粮食的时候，10月28日，宝清会农粮食有限公司给我们打款100万元，先给的购粮款，前期就用这个收购的，烘干玉米潮粮时去年剩下有100吨左右煤。我们公司当时欠钟某1100万元钱，欠杨某124万。当时收购秋粮的时候前期是我和郭立君两人，后期我退出了，郭立君自己收购粮食了。收购玉米郭立君定价有点过高，我说这样收不挣钱，郭立君就让我退出去了，他自己收粮，自负盈亏。郭立君自己收购玉米时院里有粮食没卖，具体多少吨数目不清，公司账上扶余大库有点尾款没给。我们收购玉米的正常损耗是100斤潮粮，假如潮粮是30个水，烘干到标准14个水。公式是30减去标准水分14，再乘以损耗率1.2，再用100斤减去损耗19.2斤就是干粮数80.2斤。郭立君在后期往扶余大库卖了几车潮粮，就是没有烘干的玉米，这几车粮食卖给扶余大库损耗就是装卸费用和运输费用，公司装卸费用是2元1吨，大库好像是3元1吨，运输费是10元钱1吨。郭立君收购玉米的时候后期细算不营利了。我们公司收购秋冬玉米的时候，资金的去向是还给钟某1本金100万，加上16或17万的利息，是在我和郭立君分开前还的，当时郭立君先把钟某1的钱还90万，过几天又还了26-27万。还给杨某114万，后期又还10万，这些钱都是郭立君让我还的，我还说先不还，郭立君非得先还。具体还款时间我的银行账面上基本都有。
7、证人甘某证实：华昌粮油收购有限公司没有我的股份，我只是打工的，在公司做化验员。我在公司干不到三年，公司的法人是郭立君，公司成立时有郭立君、邢某2、宋晓华三人的股份，公司成立我就在这个公司打工，宋晓华就跟着干了一年，第二年宋晓华就没有参与，就剩邢某2和郭立君两个人的股份。2017年11月份，邢某2就公开说来价太贵不干了，然后就退股了。华昌粮油收购有限公司什么时间开始收粮的记不清了，过了10月1号了，收的就是玉米。从开始到结束收了干粮四千二百吨，我听会计说的，收粮的价格一开始是0.59-0.60元／30个水，后来就涨价了，涨到0.64-0.65元／30个水。开始收粮时黑龙江省佳木斯市双鸭山的客户给拿100万作为启动资金，代收玉米，郭立君和邢某2是否拿启动资金我就不知道了。后来客户上公司来要钱，说郭立君骗他70万，具体什么情况我不知道，那时公司收的粮食都已经发走了，院里空空的，粮食有发到中粮集团扶余大库的，有大连市的，还有孙某的，还有谁我就不知道了。邢某2是2017年11月份左右退股的，开始收粮时挣点钱，后来粮食价格涨了起来，邢某2看价格太高就说不干了，退股了，把工人的工资都开透了，再干就是郭立君自己的，那时我在干化验员，价格控制着，送粮的嫌价格低就找郭立君，郭立君就给涨价，后来化验员的活就由郭立君自己干了，我们谁都不参与了，给什么价格我也不知道。郭立君2017年12月份开始不收粮了，开始时是边收边发，停收后就开始一直往外发粮，几天就把院里的粮食发没有了。郭立君现在在哪里我不知道，手机打不通，也找不到人，去向不明。郭立君发完粮后手机就关机，人就找不到了。郭立君原来的楼就在百批楼，后来欠人钱，拿楼房顶了，至于楼房是谁要去的细节我不知道。郭立君在三岔河镇四副食楼租住，没有固定住所。华昌粮油收购有限公司注册了，合法的，公司是三个人的股份，法人是郭立君，注资入股和分开股份有协议。公司的会计是王某1，现金一开始是邢某2，后来邢某2撤股后就是郭立君自己了。我在公司的工资是3000元，定额的，现在欠我1个月的工资。不知道公司欠谁的钱，人很多。往公司送粮食哪里的都有，因为公司靠着公路边，非常方便，都是用车装的散粮。公司给的收粮凭证全部是收粮的单据，有钱没钱都用这个单据。欠送粮人收粮款大约有150万左右，具体数字不知道。
我原来在扶余市华昌粮油收购有限公司做化验员，郭立君是我表叔。华昌粮油收购有限公司是2017年11月份开始收购玉米的，具体时间记不清了。收粮的前期是郭立君和邢某2，后期邢某2就退出去了，剩郭立君自己了。当时邢某2对郭立君说定的收购玉米的粮食价格有点高，不挣钱。郭立君就让邢某2退出去了，说自己收粮食。收购粮食时公司有多少资金我不知道具体数，但是我知道有个客户打过来100万收粮资金。公司的债务我知道欠钟某1100万，还有杨某120多万。郭立君自己收购粮食时我不知道公司资金情况，在收购秋冬粮食时还给钟某190万，后期还26万。公司收购玉米时正常损耗基本上100斤潮玉米，是30个水的话，烘干后也就剩下80斤干玉米粮。
8、证人钟某1证实：郭立君是和我村邢某2一起收粮的。我借给过郭立君钱，大约2017年1、2月份的时候，具体时间记不清了，我借给他100万元，月利1分。当时借款人是郭立君和邢某2，甘某作担保，是邢某2联系的，他们说要收粮食用，是在秋天卖苞米的时候还的。在2017年秋天的时候，我往他们粮点卖玉米，总共苞米钱是20多万，再加上郭立君他们粮点欠我100万元和10万左右利息，总共140万元左右，当时郭立君说收粮没有钱，说等粮款回来给。后来过了7、8天，邢某2先给打给我90万，又过了10天左右，邢某2又给我打款40万元左右。在第二次还钱的时候我就把欠条送给郭立君了。当时郭立君、邢某2，还有甘某都在场了，我们在他们粮点谈的什么时间给。
9、证人王某1证实：我是扶余市华昌粮油收购有限公司会计，我们法人是郭立君。扶余市华昌粮油收购有限公司有三个人的股份，是郭立君，邢某2，宋丽娟（以她儿子王俊田名入股）。公司注册了，在2016年6月份注册，注册后我就在公司当会计，当时注册资金是一千万。郭立君收粮不给钱有这事，郭立君欠送粮百姓有100多万，具体多少没有统计。我是会计，我只是记账，钱款进、出账，我负责记，现金是先是邢某2，后来就是郭立君，郭立君怎么付账我就不知道了，后来老百姓来要钱我才知道郭立君没有付给老百姓钱。收粮时郭立君有收粮款，有两个大客户，一个是黑龙江省双鸭山市会农粮食有限公司，一个是吉粮集团三岔河粮食中转库，这两个客户都把钱款打到账户了，不欠公司的钱。郭立君没有付老百姓的粮款就是被郭立君拿走了，拿走多少我不知道，我不管钱，现金就是郭立君。郭立君在哪里我不知道，打电话关机。2017年12月19日最后一次和郭立君联系，黑龙江省双鸭山市会农有限公司打进收粮款，我就给邢某2打电话，邢某2说他在外面，让我给郭立君打电话，我就给郭立君打电话，郭立君说知道了，就挂电话了。第二天谁也找不到郭立君了，郭立君关机不知道去向了。郭立君自己没有房子，是租房住的。今年收粮收四千多吨，这四千多吨粮食属于自己收购，然后卖给客户的，边收边卖的。今年的股东就邢某2和郭立君两个人，姓宋的没有参与，现金由邢某2管理，后来现金就由郭立君管理，最近几天我才知道，邢某2因为粮食来价高，就和郭立君分开了，后期就郭立君自己收购，但是邢某2管不管理现金就不知道了。扶余市华昌粮油收购有限公司的账目在我这里，始终在我家管理。
郭立君欠送粮百姓有140多万，具体多少没有统计，还欠黑龙江会农公司70多万。会农公司、扶余大库是我们客户，我们公司收完粮食卖给会农公司、扶余大库，钱款都已经给了。郭立君怎么付账我就不知道了，后来老百姓来要钱我才知道郭立君没有付给老百姓钱。开始收购没多长时间，在办公室邢某2和郭立君就说收的粮食定价太高，不挣钱，郭立君就说让邢某2撤出，由他自己收购后来邢某2就撤出来了，郭立君自己收购农民的粮食，定价和付款都由郭立君自己整。郭立君是在2017年12月19日我和他通过一次电话后离开公司失去联系的，到现在也没联系上他，也没看见他。
我们华昌粮油收购有限公司在2017年秋天收粮的时候卖的粮食都回款了，收粮的时候我们公司不盈利，当时郭立君定的收购价稍微高点，再加上人工、粮食烘干等费用大，往出卖的粮食是正常价卖的，就不挣钱有时都赔钱。在后期收有200吨左右，都是7角左右收的，没烘干的郭立君自己卖给扶余大库了，这些粮食好像也是赔钱卖的。
我原来是扶余市华昌粮油收购有限公司会计。我们公司在2017年收购秋冬粮的时间是2017年10月份末开始的。在我们收购秋冬粮食的时候，黑龙江宝清会农粮食有限公司给我们打款100万元，先给的购粮款。我们公司当时所欠的债务我知道在钟某1那抬款100万元钱，别人我不知道了。当时收购秋粮的时候前期是邢某2和郭立君两人，后期邢某2退出了，郭立君自己收购粮食了。我听邢某2说郭立君收购的粮价高，不挣钱，后来他和郭立君不知道怎么的就分开了。郭立君自己收购玉米时院里有烘干的粮食和没烘干的粮食，具体多少吨也没个数，公司账上暂时没钱。郭立君收购玉米的时候后期细算也不营利了。我们公司收购秋冬玉米的时候，资金什么的都在郭立君和邢某2手里，他俩分开后都在郭立君手里，我就是他们给我什么票据我统计一下。
10、证人郭某1证实：我现在华昌粮油收购有限公司看院，郭立君是我儿子，郭立君现在在什么地方我不知道，也不知道上哪去了。郭立君最后走时没说啥，我也不知道具体什么时间走的。我是党员，他要是走我都不能让他走，外面欠农民那么多钱。郭立君最近没有和我通话联系，我给他打过电话，就是联系不上，我给我儿媳妇打电话问过，她也说不知道。
我最后是在2017年12月份左右看见郭立君的，他现在不和我联系，我给他打电话，他手机关机。郭立君和谁也不联系。
11、证人钟某2证实：我在扶余北斗手机店上班，郭立君是我四姑父，他在我家住几个月了。他现在在什么地方我不知道，他最后离开我家能有半个月了。他最后要离开的时候连续在他住的地方待了3天，有时很晚也不睡觉，屋里电视机也不关，后来就走了，我再也没看见他，他也没再回来住。在他走三四天后，我四姑及其亲属也用微信联系过我，问我四姑夫郭立君是否回来住，看没看见他，我说没看见他，不知道上哪儿了。
12、证人孙某证实：我在郭立君那购买过玉米。在2017年12月12日左右，郭立君给我打电话，说有点烘干玉米，问我要不要，我说要，后来他就分两次给我送到站台，总计130吨左右，然后我在2017年12月14日和12月16日分两笔给他总计252290元钱。我是随行就市购进的，我把钱都给郭立君了，我是通过银行转账转到郭立君农行卡里的，我已经把付钱的转账记录打印出来了。
13、证人张某2证实：我是扶余市华粮集团三岔河中转库会计。在2017年11月份左右，扶余市华昌粮油收购有限公司法人郭立君和我们公司签订的粮油购销合同，合同总金额300余万元钱，华昌粮油收购有限公司也如约履行了合同，我们也把粮款分批次打给华昌粮油收购有限公司的扶余市农村信用合作联社账户上。后来在2017年12月份郭立君又几次往我们公司送来他们收购的玉米，总金额58余万元钱，我们分批次打在郭立君的农行账户上了，详细清单我已经提供了。我们公司已经结清郭立君的粮款了。
14、被害人邓某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君收购我们的玉米，没有给我们钱，现在人也跑了。我是2017年11月23日卖给郭立君粮食收购点玉米的，收粮点位置在扶余市301省道南侧，扶余市鲁花集团对面，名头是扶余市华昌粮油收购有限公司。我总共卖给他两大车，一车19.740吨，一车24.300吨，总计44.04吨，总价值57427元。2017年11月23日，我家要卖玉米，就雇我村的刘某1车拉到扶余市华昌粮油收购有限公司，在华昌粮油有限公司办公室，我和刘某1进屋，当时邢某2、郭立君还有一个男化验员在屋里，我问邢某2和郭立君，苞米多少钱一斤，什么时候给钱啥的。邢某2和郭立君说3天后给钱，这样我就把玉米卖给他们了。当时我卖玉米时因为没有带身份证和银行卡，就用刘某1的身份证和银行卡名代替我的，当时他们公司给我开具了收粮票据。3天后我和刘某1就去粮食收购点要钱，郭立君和邢某2都在公司，郭立君和邢某2说扶余市道西直属粮库欠他们粮食款，等给了再付给我们粮食款。就这样我们几乎天天去要，郭立君就一直拖，在前15天左右，我们到收粮点找郭立君，没看见他本人，打电话关机，邢某2说郭立君跑了。此后我们一直想办法找郭立君，都无法联系上他。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了黄色收粮凭证，上面有华昌粮油收购有限公司字样，没有公章。当时郭立君和邢某2说3天后给，一直到现在也没给，并且法人联系不上，给我们开具的收粮凭证也没有公章。我还听说华昌粮油收购有限公司收我们粮食根本就没有足够收粮资金，他们是有预谋的诈骗。
15、被害人杨某1陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我们的玉米，没有给我们钱，现在郭立君人也跑了。2017年11月18日到11月24日，6天时间我卖给郭立君粮食收购点一共9车玉米，第一车11月18日25.540吨，第二车11月20日25.620吨，第三车11月20日25.820吨，第四车11月21日23.200吨，第五车11月21日24.980吨，第六车11月22日21.860吨，第七车11月23日14.880吨，第八车11月24日13.140吨，第九车11月24日19.740吨，总计194.780吨，总价值248270元。2017年11月18日，我家要卖玉米，就自己开车去扶余市华昌粮油收购有限公司，在华昌粮油有限公司办公室，我进屋看见邢某2、郭立君还有一个男化验员在屋里，我问邢某2和郭立君，苞米多少钱一斤，什么时候给钱啥的，邢某2和郭立君说3天或4天后给钱，这样我就把玉米卖给他们了，一直到11月24日看他们不给我钱，我就不卖他们了，总共我卖给他们9车。11月24日卖完粮过了两天，我就去扶余市华昌粮油收购有限公司要9车的玉米粮款，郭立君和邢某2说现在没有钱要晚两天。等后期我给郭立君打电话，他的电话关机，我去找邢某2，邢某2说他不管，让我起诉公司，我一直在找郭立君和邢某2。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了黄色收粮凭证，上面有华昌粮油收购有限公司字样，没有公章。郭立君和邢某2是合伙人，邢某2管现金，所有的现金都是邢某2经手的，现在郭立君跑了，郭立君是法人，邢某2是投资人，我认为他们是合伙诈骗。邢某2在家里，现在粮点已经关门了，就一个打更的老头，院里粮食没有了，找邢某2他不管。我找过郭立君的父亲说郭立君不知去向。我卖给华昌粮油收购有限公司粮食时是我自己的名字开的票据。
大伙都管我叫杨双成。郭立君在我手中借过钱，2016年5月份左右，具体时间记不清了，借了38万元钱。在2016年5月份的一天，我上郭立君粮点卖粮，郭立君说借点钱，说借50万，做买卖用，过了几天，郭立君打电话说借钱的事，并让我把钱打到邢某2卡上，我就给邢某2打了38万元钱，也没写借条。当时借钱的时候邢某2和甘某都在场了。在2017年收秋粮的时候我着忙用钱，就朝郭立君要，后来通过邢某2分三次把38万都转给我了。
我是在2017年11月份前后卖给郭立君粮点玉米的，卖过挺多次，我记不清了，其中部分给我结算过，最后还剩下9大车没有给我算账，还欠我的钱。结算的都是卖完粮食后过几天通过邢某2或者郭立君的农业银行账户转款给我的。在2017年12月19日前后，郭立君给我转过几车钱，时间和具体数目记不清了，后来我再找郭立君就没了消息，后来我就报警了。我不清楚为什么郭立君逃跑前给我结算了几车的粮款，我也没朝他要，后来我对账后还有9车粮食款没给我打款。我往郭立君粮点卖粮时，郭立君收购的粮食价格都是正常的市场价格，也不偏高。
16、被害人宋某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我们的玉米，没有给我们钱，现在郭立君人也跑了。我是2017年11月29日卖1车，17.100吨，粮款23016元钱，12月1日卖4车，76.700吨，粮款103345.2元，12月4日卖4车，67.820吨，粮款90751元，总计161.62吨，钱款217110元钱。我从2017年11月左右往郭立君收粮点卖玉米，头几车都是卖完过几天就把钱给了，随后我又往郭立君收粮点卖了10多车玉米，欠我30多万粮款，我给郭立君打电话要，他在12月中旬给我打了10多万，后来再给他打电话就不接了，也联系不上他了，我上厂子找也没找到人，后来听大伙说郭立君跑了，我就报警了。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了黄色收粮凭证5张，上面有华昌粮油收购有限公司字样，没有公章，还有4张白色的出门证，也没有公章。我有大车，就在我村拉村里玉米卖，中间挣点车费。现在我找不到人，粮点也没有玉米，都卖了，收村里的玉米也朝我要钱，听说郭立君携款跑了。我卖给华昌粮油收购有限公司粮食时是我自己的名字开的票据。
我每次卖完粮过几天，都通过银行转账的方式给我结算，在前期是邢某2给我结算过，后来郭立君也给我结算过，特别是郭立君逃跑失去联系的前一天，郭立君给我结算过几车粮款，具体数额记不清了，但是还有21万多没有结算。我想问问郭立君剩下的粮款怎么整，我随后联系郭立君就联系不上了，再后来听说郭立君跑了。我报警时郭立君欠我总计217110元粮款没结算，详细票据数额我已经在报案时提供给派出所了。郭立君在逃跑之前欠我约35万元钱的粮款，我就给郭立君打电话要钱了，后来他通过银行转账结算了10多万粮款，之后听说他逃跑了。
17、被害人马某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我们的玉米，没有给我们钱，现在郭立君人也跑了。我在2017年11月26日往郭立君收粮点卖玉米，在粮点化验室我问郭立君什么时候给钱，郭立君说过几天直接打到卡里，我就把我身份证号、银行卡号告诉他们，把玉米卖给郭立君粮点，总计22.62吨，粮款27822元钱，粮点给我开的票据。后来我打电话要钱，联系不上郭立君了，我上厂子后听说他还欠不少人钱，人跑了。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了黄色收粮凭证1张，上面有华昌粮油收购有限公司字样，没有公章。我用我村宋某的车拉的玉米。现在我找不到人，粮点也没有玉米，都卖了，听说郭立君携款跑了。我卖给华昌粮油收购有限公司粮食时是以我自己的名字开的票据。
18、被害人翟某陈某：我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米，钱没给我，收购我玉米的郭立君人也不见了。我在2017年11月份卖给郭立君的收粮点几车粮食，有几车卖后把钱打我账户上了，当时是邢某2打的钱，还有四车没给钱，我问邢某2，邢某2说让我找郭立君，郭立君就说过几天等粮款回来的。过了几天，我再找郭立君时，就联系不上了，后来听说他失踪了。我卖给郭立君粮食时登记的银行卡和身份证号是我的名字。
我是在2017年收秋粮的时候卖给郭立君粮点粮食的，卖过多次了，具体时间和数目也记不清了。每次卖完粮食后过几天郭立君粮点给打款，都是通过银行转账的方式给我结算的。我在2017年收秋粮时，往郭立君粮点卖，前期邢某2通过银行转账给我结算的，后来在郭立君临跑之前给我打过款，结算过几车粮款。在他跑之前他欠我10多万元粮款，我就天天上郭立君粮点找郭立君要钱，在他跑的上一天，我正在他粮点待着，郭立君没在，郭立君就给我转了几车粮款，最后还剩下几车粮款没结账。我当时给郭立君打电话问他还有几车没结账，他说等粮款回来再给我转账结算，第二天就联系不上了，听说逃跑了。2017年11月21日卖一车18.28吨，粮款23032元，11月26日卖两车，一车10.8吨，粮款13932元，另一车11.80吨，粮款15269元，11月30日卖一车11.68吨，粮款15300元钱，总计欠我67534元钱。我往郭立君粮点卖粮食时，郭立君给我的价格都是正常的市场价格。
19、被害人单某陈某：我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米，钱没给我，收购我玉米的郭立君人也不见了。我在2017年11月27日卖了两车玉米，一车22.44吨，粮款29396.40元钱，一车24.400吨，粮款32208元钱，总共46.840吨，粮款61604元钱。我朝郭立君要钱，他说过两天给，我找他要10多次，他就让我等着，后来我再找郭立君要钱时就联系不上了，还听说他还欠不少人粮款，人也失踪了。我卖给郭立君粮食时有一张印有扶余市华昌粮油收购有限公司字样的单据，一张出门证，登记的银行卡和身份证号码是我的名字。
我是在2017年收秋粮的时候卖给郭立君粮点粮食的，卖过挺多次，具体数目和时间也记不清了。每次卖完粮食后过几天郭立君粮点给打款，都是通过银行转账的方式给我结算的，前期都是邢某2给我结算，后来在郭立君临跑之前给我结算过几车粮款。在他跑之前他欠我20多万元粮款，我就天天上郭立君粮点要钱，在他跑的前一天，我正在他粮点待着，郭立君没在，郭立君就给我转了几车粮款，最后还剩下两车没结账。我当时给郭立君打电话问他还有两车没结账，他说剩下的等有钱再给我，第二天就联系不上了，郭立君还欠我61604元钱。我往郭立君粮点卖粮食时，郭立君给我的价格都是正常的市场价格，随行就市。
20、被害人谷成立陈某：我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米，钱没给我，收购我玉米的郭立君人也不见了。我在2017年11月17日卖了一车玉米，净重15.12吨，粮款19051.20元钱。当时是我村邢某1开他车给我卖的，卖时我问邢某2啥时间给钱，他说过两天给，我当时是用邢某1的身份证和银行卡名，因为当时我没有银行卡。过几天我问邢某1他说没给钱，后来我给邢某2打过几次电话，他让我上粮点找郭立君，我上粮点找郭立君也没找到，人失踪了。我卖给郭立君粮食有一张印有扶余市华昌粮油收购有限公司字样的单据，当时登记的银行卡和身份证号码是邢某1的名字。
21、被害人王某3陈某：我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米，钱没给我，收购我玉米的郭立君人也不见了。我在2017年11月25日卖了一车玉米，净重26.18吨，粮款32725元钱，2017年12月4日一车，净重27.72吨，粮款36036元钱，共53.90吨，粮款68761元钱。我朝郭立君要钱，他说过两天给，就这样我找他要10多次，他就让我等着，后来我再找郭立君要钱时就联系不上了，上厂子也不见他人，听说他还欠不少人粮款，人失踪了。我卖给郭立君粮食时有一张印有扶余市华昌粮油收购有限公司字样的单据，一张出门证，出门证是郭立君写的，登记的银行卡和身份证号码是我的名字。
22、被害人吴某1陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油有限公司，他们不给我钱。2017年12月1号我卖了39960斤粮食，6.8毛一斤，粮款总共是27172元钱。2017年12月1日我用自己家的7米2大车把玉米送到华昌粮油公司，到华昌粮油公司验货员验粮食，验完粮食告诉我粮食六毛八一斤，我说行就卖了，化验员给我一张发票，我给会计银行卡号，会计告诉我过两天给我打钱，我就走了。化验员不知道叫啥，会计叫王某1，他们老板郭立君跑了，剩下合伙人不管事。我给华昌粮油公司老板郭立君打电话要钱，郭立君告诉我过两天给，后来电话就关机了，到现在找不到人。
23、被害人梁某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我的玉米，没有给我钱，现在郭立君人也跑了。2017年11月22日，我雇车将自家13000多斤玉米拉到郭立君的扶余市华昌粮油收购有限公司，我总共卖给郭立君粮点13000多斤玉米，总价值8093.4元。当时车来到华昌粮油门口，郭立君和一个男化验员（姓信）在屋里，是他们俩给我验的粮，验完粮后郭立君和我说，给我每斤6毛1分钱，我当时就同意了，我就把这13000多斤玉米卖给他的粮点了，粮点还给我开了票据，郭立君要了我的身份证和银行卡号，他说3-4天后会把卖粮款打到我卡上，然后我就回家了。我的银行卡开通了短信通知服务，大约是5天后，我看我的银行卡没有存款信息，我就开车去他的粮点问，到那后我见到郭立君本人了，他跟我说粮款没回来，让我再等4-5天，我就又回家了。又过了5天，我看我的卡上还是没有打款信息，我就又去郭立君的粮点找，到那后我看见粮点的办公室都是人，他们都是来要卖粮款的，粮点就剩一个看院的更夫，其余工作人员都不见了，大家都说郭立君跑了。后来邢某2来了，他和我们说“粮款的事差不了你们，谁还没个事啥的，等到了阳历年肯定把粮款给你们，实在不行就把粮点卖了”。我们等到2018年1月2日也没收到粮款，这些卖粮户又到粮点去找，当时邢某2也在粮点，他说现在没钱给我们。后来我们去扶余市粮食局找，邢某2也和我们去的，粮食局的工作人员给我们取了份材料，我们就到派出所报警了。华昌粮油收购有限公司法人是郭立君。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了黄色收粮凭证，票据名头是扶余市华昌粮油收购有限公司，没有公章。郭立君和邢某2是合伙人，邢某2管现金，所有的现金都是邢某2经手的，现在郭立君跑了，郭立君还是法人，邢某2是投资人，我认为他们是合伙诈骗。邢某2在家里，现在粮点已经关门了，就一个打更的老头，公司院里没有玉米了，我找过郭立君的父亲说他不知去向。我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米时是以我自己的名字开的票据。
24、被害人曲某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我的玉米，没有给我钱。我是分三次将玉米卖给郭立君的粮点的，时间分别是2017年11月24日，2017年11月27日，2017年12月1日，总共卖给郭立君粮点93.8吨玉米，粮款总金额是122898.04元。2017年11月24日，我第一次开车将自家32.98吨玉米拉到郭立君的扶余市华昌粮油收购有限公司，一个姓甘的男化验员给我验的粮，当时给我每公斤1.27元钱，我当时就把玉米卖给郭立君的粮点了，粮点给我开了票据，郭立君要了我的身份证号和银行卡号，他和邢某2说3天后会把卖粮款打到我卡上，然后我就回家了。2017年11月27日，我又开车将自家30.36吨玉米拉到郭立君的粮点，以每公斤1.32元的价格卖给郭立君的粮点，并开了票据，同时将我的身份证号和银行卡号留给了邢某2，他告诉我3天后粮款打到我的卡上，然后我就回家了。回家后我几乎天天给邢某2打电话询问粮款的事情，邢某2总是以各种借口推脱，就是让我等，我也没多想。2017年12月1日，我再次开车将自家30.46吨玉米拉到郭立君的粮点，以每公斤1.344元的价格卖给粮点，并开具票据，我询问之前两次的粮款为什么没有给我打到卡上，邢某2和郭立君跟我解释说是粮款没到位，等回来后就会陆续给我打到卡上，然后我就回家了。后来我看粮款迟迟没有打到我的卡上，我就天天给邢某2和郭立君打电话，一开始邢某2还说让我等，后来就直接说不管了，但郭立君没说不管，他始终说让我等，钱回来就给我。在每天给他们打电话的同时我也偶尔去粮点，12月7日之前郭立君和邢某2还在粮点，等后来我们这些卖粮户再去粮点的时候已经看不见那宝昌和郭立君了，粮点只剩一个看院的老头，这时我们才知道被骗了，就报案了。我去粮点卖粮的时候邢某2和郭立君都在场，他们都知道，他们俩主要是负责付款。公司法人是郭立君，我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了三张黄色收粮凭证，票据名头是扶余市华昌粮油收购有限公司，没有公章。郭立君和邢某2是合伙人，所有的现金都是邢某2经手的，现在郭立君跑了，我认为他们是合伙诈骗。邢某2现在能找到，他在家里。我们卖给他们粮点的玉米烘干后直接用车拉走，现在院里没有玉米了。我卖给扶余市华昌粮油收购有限公司玉米时是以我自己的名字开的票据。
我是在2017年收秋粮的时候卖给郭立君粮点粮食的，卖过挺多次，具体数目也记不清了。每次卖完粮食过些天打款，都是通过银行转账的方式给我结算的。在郭立君逃跑之前给我转过钱，是在郭立君跑的上一天转的钱，具体数目记不清了。以前我朝他要过，后来郭立君就给我打过来点钱，给我结算了几车。我和郭立君之间还有几车没结算，2017年11月24日卖了32.98吨玉米，2017年11月27日卖了30.36吨玉米，2017年12月1日卖了30.46吨玉米，总计粮食款122897元。郭立君没跑前欠我钱，我着急用钱，郭立君同意我往出拉潮粮外卖，我记得好像拉了三车，价值10多万元的钱。后来我和郭立君的会计对账，还欠我约110590元。我往郭立君粮点卖粮食时，郭立君给我的价格都是正常的市场价格，随行就市。
25、被害人郭某2陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油有限公司，他们不给我钱。2017年12月12号，我卖给华昌粮油有限公司23320公斤粮食，0.705元一斤，粮款总共是32881.2元钱。2017年12月12日，我自己家的六米八汽车把玉米送到华昌粮油公司，到华昌粮油公司化验员验粮食，验完粮告诉我粮食0.705元一斤，我问是现金还是打卡，郭立君告诉我打卡，会计给我一张发票，我给会计银行卡号，我就走了。化验员不知道叫啥，会计叫王某1，他们老板郭立君跑了，所以到现在没给我钱。2017年12月19号我给华昌粮油公司老板郭立君打电话要钱，郭立君就告诉我下午给我转，下午我再给郭立君打电话告诉我钱转没了，明天给再我转，第二天打电话就关机了，再往后打电话就是关机，到现在找不到人。
26、被害人姜某陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油公司，他们不给我钱。2017年11月15号，我卖给华昌粮油公司9340公斤粮食，0.635元一斤，粮款总共是11861元钱。2017年11月15日我用一辆半截车把玉米送到华昌粮油公司，到华昌粮油公司化验员验粮食，验完粮食告诉我粮食0.635元一斤，我就卖了，我问是现金还是打卡，郭立君告诉我打卡，会计给我一张发票，我给会计银行卡号和身份证号，告诉我过几天给我打卡，我就走了。华昌粮油公司老板郭立君跑了，所以到现在没给我钱。我给郭立君打电话要钱，郭立君告诉我过几天给我钱，再没打电话，后来听别人说郭立君跑了，我再打电话给郭立君就是关机，到现在找不到人。
27、被害人张某3陈某：我要报案，我被骗了，我将自家玉米卖给郭立君的粮点，他们没有给我钱。我是分两次将玉米卖给郭立君的粮点的，时间分别是2017年11月30日和2017年12月3日，一次是36.42吨，另一次是34.98吨，粮款总金额是91727元整。2017年11月30日，我开车将自家36.42吨玉米拉到郭立君的扶余市华昌粮油收购有限公司，当时以每公斤1.27元的价格卖给郭立君的粮点了，邢某2给我开具一张粮点黄色票据，卖粮人那栏是我的名字，并把我的身份证号和银行卡号留下了，邢某2告诉我卖粮款会在3天后打到我的卡上，然后我就回家了。等到12月3日，我又开车将自家34.98吨玉米拉到郭立君的粮点，以每公斤1.3元的价格卖给粮点，同样是邢某2给开的票据，并留下我的身份证号和银行卡号，告诉我这两次的粮款会在3-4天后打到我的卡上，回家后我总给邢某2打电话问粮款的事，也去过粮点很多次，邢某2总是说让我等，过几天就会给我。大约过了20多天，我去粮点找邢某2，当时他不在，我给他打电话，他说现在粮款的事他不管了，让我找郭立君。给郭立君打电话一开始说给我粮款，让我等，后来打电话就不接了，也找不到人了，粮点也没有人了，就剩一个看院的老头，我这才感觉被骗了，所以报警了。我卖给华昌粮油收购有限公司玉米时给我开具了两张黄色收粮凭证，票据名头是扶余市华昌粮油收购有限公司，没有公章。邢某2现在在家，郭立君找不着了。
28、被害人王某4陈某：我往扶余市华昌粮油收购有限公司卖过玉米，2017年11月24日卖的，一共两车，一车卖21043.2元，另一车是卖17433.6元，当时甘某验的粮食，郭立君在屋里。卖粮食时用身份证开的卖粮票据，留下农行的卡号，等着郭立君给打钱。当时郭立君说没有钱，让等几天，后来我就打电话向郭立君要钱，郭立君说让等几天。后来在12月下旬，我再给郭立君打电话，郭立君就关机了，我上粮点，粮点的粮食都没有了，郭立君已经不知去向，就剩下一个老头在门卫，我才知道郭立君拿钱走了。郭立君不给现金，都是转账给钱的。我是用6.8米的汽车送了两趟将玉米到粮点的。
29、被害人王某2陈某：我往扶余市华昌粮油收购有限公司卖过玉米，2017年12月3日卖的，一共两车，一车卖13959元，另一车卖18306元，我儿子去卖的，我家没有银行卡，卖粮食时用张某1身份证开的卖粮票据，留下张某1银行卡号，等着郭立君给打钱。当时郭立君说没有钱，让等几天，后来我就打电话向郭立君要钱，郭立君说让再等几天。后来在12月下旬，我再给郭立君打电话，郭立君就关机了，我上粮点，粮点的粮食都没有了，郭立君已经不知去向，就剩下一个老头在门卫，我才知道郭立君拿钱走了。我用四轮车送了两趟将粮食送到粮点。
30、被害人邵某陈某：我往扶余市华昌粮油收购有限公司卖过玉米，2017年11月27日----12月4日卖的，一共11车，分别卖15721.6元、17134.8元、13872元、1156元、26611元、19824元、22766.4元、48060元、19354元、15838元、12272元，共计223012元。这里有刘某2一车，也是用我家的名字，他的粮食是13872元。卖粮食时用谷某和我的身份证开的卖粮票据，留下谷某和我的银行卡号，等着郭立君给打钱。当时郭立君说没钱，让等几天，后来我就打电话向郭立君要钱，郭立君说让再等几天。后来在12月下旬，我再给郭立君打电话，郭立君就关机了，我上粮点，粮点的粮食都没有了，郭立君已经不知去向，就剩下一个老头在门卫，我才知道郭立君拿钱走了。我用农用半截车将粮食送到粮点的。
我和谷某是夫妻关系，我和谷某是在2017年收秋粮的时候往郭立君粮点卖的粮食，卖过多次了，具体时间和数目也记不清了。每次卖完粮食后，过几天郭立君粮点的邢某2给打款，都是通过银行转账的方式给我结算的。后来在郭立君临跑之前给我家结算过几车粮款。在郭立君跑之前他欠我家好几十万元粮款，我就天天上郭立君粮点找郭立君要钱，在他失去消息的上一天，郭立君就给我转了几车粮款钱，也给我丈夫谷某转了几车粮款，具体数目记不清了，最后还剩下几车粮款没结账。我当时给郭立君打电话郭立君关机没联系上，听说逃跑了。在我和谷某名下还有10车没有结算，其中谷某名下的有：2017年11月27日，卖粮20160公斤，粮款26611元钱，2017年12月1日，卖粮14160公斤，粮款19824元钱，2017年12月3日，卖粮16740公斤，粮款22766元钱，2017年12月4日卖两车粮，一车8500公斤，粮款11560元钱，另一车10200公斤，粮款13872元钱，这车粮食是我村刘某2的，是我家给代卖的。在我的名下有：2017年11月27日卖粮36800公斤，粮款48360元钱，2017年11月28日卖粮两车，一车13080公斤，粮款17134元钱，另一车9440公斤，粮款12272元钱，2017年12月1日卖粮11560公斤，粮款15721元钱，2017年12月4日，卖粮11820公斤，粮款15838元钱。总计欠我203658元钱。我第一次报案时拿出来11张票据，当时郭立君欠我家的票据太多，我们给派出所提供票据时多拿了一张，后来通过对账发现这张票据已经结算完了，郭立君现在实际欠我203658元钱。我往郭立君粮点卖粮食时，郭立君给我的价格都是正常的市场价格。
31、被害人谷某陈某：邵某是我媳妇。我往扶余市华昌粮油收购有限公司卖过玉米，2017年11月份和12月份卖的，我有卖粮凭条，凭条上有我媳妇邵某和我谷某的名字，当时郭立君欠我的粮款223012元钱。其中有我们村刘某213872元。当时刘某2雇我车往郭立君粮点卖的粮食，刘某2没有银行卡，就留我的名了，等郭立君把钱给了，我再给刘某2。
我们往郭立君粮点卖粮食时都是我或者邵某的名字，每次卖完粮食后，过几天郭立君粮点的邢某2就给打款，都是通过银行转账的方式给我们结算的。后来在郭立君失去消息之前给我和邵某打过款，结算过几车粮款。在郭立君跑之前他欠我家好几十万元粮款，我媳妇就天天上郭立君粮点找郭立君要钱，在他失去消息的上一天，郭立君就给我转了几车粮款钱，也给我媳妇邵某转了几车粮款，具体数目记不清了，最后还剩下10车粮款没结账。其中在我谷某名下的有：2017年11月27日，卖粮20160公斤，粮款26611元钱，2017年12月1日，卖粮14160公斤，粮款19824元钱，2017年12月3日，卖粮16740公斤，粮款22766元钱，2017年12月4日卖两车粮，一车8500公斤，粮款11560元钱，另一车10200公斤，粮款13872元钱，这车粮食是我村刘某2的，是我家给代卖的。在我媳妇的名下有：2017年11月27日卖粮36800公斤，粮款48360元钱，2017年11月28日卖粮两车，一车13080公斤，粮款17134元钱，另一车9440公斤，粮款12272元钱，2017年12月1日卖粮11560公斤，粮款15721元钱，2017年12月4日，卖粮11820公斤，粮款15838元钱。总计欠我203658元钱。我们第一次报案时我媳妇拿出来11张票据，现在我们发现多出来一张19354元钱的票据，当时郭立君欠我家的票据太多，我们给派出所提供票据时失误多拿了一张，后来通过对账发现这张票据已经结算完了。我往郭立君粮点卖粮食时，郭立君当时给我的价格都是正常的市场价格。
32、被害人刘某2陈某：我往扶余市华昌粮油收购有限公司卖过玉米，在2017年12月4日卖的，我是通过我村邵某的丈夫谷某卖的。在2017年12月4日，我雇的我们村谷某家车往郭立君的粮点卖了一车玉米，当时郭立君检斤，净重10200公斤，郭立君给我0.68元一斤，13872元钱，当时没有现金，说往卡里打款，我没有卡，就说往谷某的卡里打，郭立君就在出门证上写的卖粮凭条，写的是谷某名字。郭立君说几天就给，过了几天，我打电话朝他要，他说等两天，我陆续给他打电话要了两次，他也没给，再后来他就关机了。郭立君欠我13872元钱。
33、被害人司某陈某：我要报案，我被骗了，郭立君和邢某2收购我的玉米，没有给我钱。2017年12月2日我将自家玉米卖给郭立君的粮点，我卖给郭立君粮点12.28吨玉米，粮款总金额是16700元整。2017年12月2日，我雇车将自家12.28吨玉米拉到郭立君的扶余市华昌粮油收购有限公司，当时是我大哥司元珍跟车去的，我没去，过后我大哥司元珍回来，告诉我玉米以每公斤1.36元的价格卖给郭立君的粮点了，并给我拿回一张粮点开的黄色票据，卖粮人是我的名字，我大哥告诉我粮点已经把我的身份证号和银行卡号留下了，卖粮款会在3-4天后打到我的卡上。等到12月7日，我去农业银行查询粮款是否已经打到我的卡上，结果卡上没有打款记录，12月8日我就去郭立君的粮点找他们，到了粮点后郭立君告诉我再等几天，这几天钱没回来，等回来就给我，然后我就回家了。等到12月21日我又去粮点找，这次没见到郭立君，邢某2当时在粮点了，他让我去银行查查，说我的粮款一共1万多块钱应该能给我打到卡上了，我查完之后还是没有给我打到卡上。12月22日，邢某2让粮点的化验员信库通知我们这些卖粮户去粮点，我也去了，当天粮点有很多卖粮户在那登记票据，就是我们卖粮开具的那张黄色票据，票据都是邢某2登记的，登记完之后邢某2告诉我们过了阳历年听信，然后我就回家了。后来我看银行卡没有打款记录，我就报案了。扶余市华昌粮油收购有限公司法人是郭立君，我卖给公司玉米时给我开具了一张黄色收粮凭证，票据名头是扶余市华昌粮油收购有限公司，没有公章。邢某2现在在家，郭立君找不着了。
34、被害吴某2陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油公司，他们不给我钱，2017年12月1号卖的6440斤粮食，0.675元一斤，粮款总共是4191.75元钱。2017年12月1日我雇的四轮车把玉米送到华昌粮油公司，到公司化验员验粮食，验完粮食告诉我粮食0.675一斤，我说行就卖了，会计给我一张发票，我给会计银行卡号，会计告诉我过两天郭立君给我打钱，我就走了。化验员不知道叫啥，会计叫王某1，他们老板郭立君跑了，所以到现在没给我钱。我卖粮食后给华昌粮油公司老板郭立君打电话要钱，郭立君告诉我过两天给，后来打电话就关机了，到现在找不到人。
35、被害人信某陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油公司，他们不给我钱。2017年11月24号卖的77000粮食，0.65元一斤，粮款总共是49000元。2017年11月24日我雇了六台四轮车把玉米送到华昌粮油公司，到华昌粮油公司化验员验粮食，验完粮食告诉我粮食0.65元一斤，我就卖了，我问是现金还是打卡，郭立君告诉我打卡，会计给我四张发票，我给会计银行卡号和身份证号，我就走了。2017年12月19号给我打了31000元，还差17280.9元没给我。他们老板郭立君跑了，所以没给我钱。我给郭立君打电话要钱，郭立君告诉我一两天给我钱，再往后打电话就是关机，到现在找不到人。
36、被害人车某陈某：我的玉米卖给扶余市华昌粮油公司，他们不给我钱。2017年11月30号卖的23640公斤粮食，0.65元一斤，粮款总共是30732元钱。2017年11月23日我用前四后四车把玉米送到华昌粮油公司，到华昌粮油公司化验员验粮食，验完粮食告诉我粮食0.65元一斤，我就卖了，我问是现金还是打卡，郭立君和邢某2告诉我打卡，会计给我一张发票，我给会计银行卡号和身份证号，我就走了。化验员不知道叫啥，会计叫王某1，还差30732元钱没给我。他们老板郭立君跑了，所以没给我钱。我给郭立君和邢某2各打了几次电话要钱，郭立君和他的合伙人邢某2告诉我过几天给我钱。过几天没给钱我就去华昌粮油公司，我看见郭立君他父亲在那儿，还有不少去华昌粮油公司要钱的人，他父亲说他也联系不上郭立君，我再往后打电话给郭立君就是关机，到现在找不到人。
37、被害人杨某2陈某：我要报案，我被骗了，郭立君收购我的玉米，没有给我钱。在2017年12月4日，我自己开车往扶余市华昌粮油有限公司送了一车玉米，净重19440公斤，单价每市斤0.667元钱，总粮款是25932元钱。当时是郭立君给我检斤的，在一个出门证上写的卖粮凭证，我把我的银行卡号留给郭立君了，郭立君说过几天就往我这卡里打款。等过几天我给他打电话要粮款，郭立君说粮款没回来。自从我卖粮到听说他逃跑我给他打三、四次电话要钱，他就说粮款没回来，回来就给我钱。最后一次打电话没联系上，后来听说郭立君跑了。我卖粮食时郭立君给我检斤定的价，他始终也没给我打款。在2018年1月份的时候，我和其他受骗的报警了，当时人多，我因为着急出门打工，后来就走了。这两天我刚回来，就上派出所了。
38、提取笔录、林某期货明细、郭立君银行账目、王秀华和郭立君通话记录、公司账目、部分收粮票据和出门证、到案经过、户口证明、办案说明等书证。
39、光盘二张。
综上证据，被告人郭立君对其明知公司资金不足以支付被害人的玉米款，仍虚构事实、隐瞒真相，继续赊购被害人的玉米，并将销售的粮款据为已有、逃匿挥霍的主要事实供认，其供述的事实情节与被害人陈某及证人证言证实的内容相互印证，并有书证、电子数据等证据予以佐证，可以认定。其合同诈骗的数额有被害人陈某及相关书证予以证实，可以认定。
据此，被告人郭立君合同诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认
|
审判长徐冬颖
人民陪审员刘绪晶
人民陪审员孙雅茹
二〇一九年五月十三日
书记员栾晨光
|
一、被告人郭立君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币150000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2032年9月30日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。
二、责令被告人郭立君退赔被害人邓某经济损失人民币57427元；退赔被害人杨某1经济损失人民币248270元；退赔被害人宋某经济损失人民币217110元；退赔被害人马某经济损失人民币27822元；退赔被害人翟某经济损失人民币67534元；退赔被害人单某经济损失人民币61604元；退赔被害人谷成立经济损失人民币19051.2元；退赔被害人王某3经济损失人民币68761元；退赔被害人吴某1经济损失人民币27172元；退赔被害人梁某经济损失人民币8093.4元；退赔被害人曲某经济损失人民币110590元；退赔被害人郭某2经济损失人民币32881.2元；退赔被害姜某民经济损失人民币11861元；退赔被害人张某3经济损失人民币91727元；退赔被害人王某4经济损失人民币38476.8元；退赔被害人王某2经济损失人民币32265元；退赔被害人谷某、邵某经济损失人民币189786元；退赔被害人刘某2经济损失人民币13872元；退赔被害人司某经济损失人民币16700元；退赔被害人吴某2经济损失人民币4191.75元；退赔被害人信某经济损失人民币17280.9元；退赔被害人车某经济损失人民币30732元；退赔被害人杨某2经济损失人民币25932元。此款于本判决生效后五日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人郭立君系扶余市华昌粮油收购有限公司的法定代表人，其签订合同时虽以公司名义进行，但2017年收购玉米时只有两个股东参与，另一股东邢某2中途退出，给卖粮户的收购凭证也没有单位公章，且资金均由被告人个人支配，被告人郭立君在资金不足，没有实际履行合同能力的情况下，赊购被害人玉米，将玉米销售并收到货款后携款逃匿，其行为均是由自己决策，为了个人利益，在单位成员的职务活动范围外，系个人行为，应为个人犯罪，也谈不到职务侵占。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
68,647,980
|
plain_text_781_data_87_87w.pickle
| 28,791
|
肖某某职务侵占罪一审刑事判决书
|
湖北省仙桃市人民法院
|
本院认为，被告人肖某某身为人寿保险仙桃公司的工作人员，利用职务上的便利，将公司保险费344011元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖某某将职务侵占的款项用于赌博，且多次职务侵占，可酌情从重处罚。被告人肖某某到案后供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖某某辩称指控职务侵占115626元不成立，系其与左某某之间借款。经查，人寿保险仙桃公司向公安机关报案肖某某利用职务便利，侵占公司保险资金344011元，公诉机关另指控肖某某侵占公司保险费115626元无相关被害单位证明，不能证明肖某某利用职务便利还侵占人寿保险仙桃公司资金115626元的事实，公诉机关指控被告人肖某某利用职务便利侵占人寿保险仙桃公司资金115626元的证据不足，对该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-29
|
2019-11-28
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"肖某某"
] |
刑事案件
|
湖北省仙桃市人民法院
刑事判决书
（2019）鄂9004刑初313号
|
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉〔2019〕321号起诉书指控被告人肖某某犯职务侵占罪，于2019年7月2日向本院提起公诉，本院受理后，仙桃市人民检察院申请延长审理期限一个月。本院依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉。被告人肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"人寿保险"
] |
公诉机关指控：1997年被告人肖某某任中国人寿保险股份有限公司仙桃支公司（以下简称人寿保险仙桃公司）保险推销员，2002年至2008年期间，肖某某先后任人寿保险仙桃公司郭河、张沟、仙桃部经理，其利用职务上的便利，将收取的应交人寿保险仙桃公司的保险费共计459637元用于赌博。
为指控上述事实，公诉机关提供了保险合同、收款收据、银行清单、民事判决书，证人沈某、王某某、王某某等人证言，被告人肖某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖某某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，构成职务侵占罪，应依法追究刑事责任。
被告人肖某某对指控的罪名及职务侵占保费344011元事实无异议，对指控职务侵占左某某的保费115626元有异议，认为该款是与左某某之间发生的借款。
经审理查明：2003年4月至2006年3月，被告人肖某某任人寿保险仙桃公司郭河、张沟、仙桃营业部经理期间，胡某某3、肖某某1先后向肖某某购买了7份人寿保险，并分别于2006年4月、6月、8月，共向肖某某交纳续保费用344011元，肖某某将3份人寿保险仙桃公司的金额为344011元的收款收据交付二人，并没有为胡某某3续交保险，将该保险费据为已有，用于赌博，并于2008年8月携款外逃。
另查明，2008年9月9日，胡某某3将中国人寿保险股份有限公司荆州分公司起诉至法院。双方达成调解协议：一、终止中国人寿保险股份有限公司荆州分公司与胡某某3、肖某某1签订的七份保险合同；二、中国人寿保险股份有限公司荆州分公司返还胡某某3、肖某某1保险费995000元；三、胡某某3、肖某某1放弃其他诉讼请求。中国人寿保险股份有限公司荆州分公司已于2010年1月退给胡某某3、肖某某1首期交纳的保险费564011元，后期交纳并开具收款收据的保险费344011元及利息86978元，合计995000元。
还查明，被告人肖某某于2018年10月23日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关的向本院提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：
1．证人沈某证言证实：2003年至2008年，肖某某任郭河、张沟镇营销部负责人期间，肖某某收取胡某某3等人保险费100余万元，只上交公司564011元，开具的三张收据344011元没有上交公司。胡某某3起诉中国人寿保险股份有限公司荆州分公司至法院，经调解，中国人寿保险股份有限公司荆州分公司赔偿胡某某3995000元。中国人寿保险股份有限公司荆州分公司将胡某某3交纳的7份保险首期564011元退还，并赔偿肖某某收取的344011元及利息。
2．证人王某某证言证实：2008年8月20日，投保人胡某某3向人寿保险仙桃公司反映，其从2003年至2006年间，与妻子肖某某1在人寿保险仙桃公司投“国寿鸿瑞”和“国寿鸿鑫”两种险种的保险金额1762981元。肖某某收取胡某某3和肖某某1投保费344011元未上交公司。
3．证人许某某、刘某某的证言证实：肖某某与人寿保险仙桃公司签订保险代理合同，公司不发工资，肖只拿佣金，凭办理的保险业务的业绩按一定比例给付报酬。
4．证人王某某1的证言证实：肖某某于2006年7月至12月，共向人寿公司领取12份保费收款收据，已上交9份，另有编号为01000432、00092402、0083946，金额为344011元的收款收据3张未上交公司。
5．证人许某某的证言证实：人寿保险仙桃公司业务员凭在单位领取的收款收据向投保户收取保费，收费后上交公司核销收款收据后再给客户出具正式收费保单。肖某某领取的收款收据有3张未上交核销。人寿保险仙桃公司监察科多次向肖某某催交收据，肖某某仍未上交收据。2008年9月，投保户向公司反映情况后，肖某某失联。
6．证人邵某某的证言证实：2005年，肖某某将50000元交给邵某某老婆临时保管，后肖某某取走50000元还给左某某。后听左某某说肖某某在仙桃市张沟镇新潭村修路时向左某某借钱。
7．证人胡某某、王某某2的证言证实：2004年，胡某某与王某某2承包仙桃市张沟镇新潭村修路工程。胡某某找肖某某借款，肖某某向左某某借款80000元后，当面将80000元交给胡某某。2005年底王某某2偿还肖某某部分借款，2006年胡某某与肖某某结清全部借款。
8．证人左某某、陈某某的证言证实：经肖某某介绍，左某某于1999年5月28日为左某某、陈某某、左昌明、左成明购买了“99鸿福终身保险”，已交纳2次保费共计31252元。2001年6月18日，左某某又向肖某某交纳保费15626元，肖某某只出具收条，没有出具保险正式收费单据。
9．被害人胡某某3的陈述证实：2003年4月至2006年3月间，胡某某3、肖某某1先后7次向被告人肖某某购买了7份人寿保险，肖某某向胡某某3、肖某某1出具了7份交纳首期保险费用共计564011元的保险费发票。2005年5月9日至2008年7月1日期间，胡某某3先后通过银行转款、支付现金方式向肖某某付款。肖某某仅向胡某某3出具了3份人寿保险仙桃公司的金额为344011元的收款收据，并没有为胡某某3续买保险。
10．被害人肖某某1的陈述证实：胡某某3为胡某某3、肖某某1、儿子胡国清、胡国俊向肖某某买人寿保险，部分保险费用是通过胡某某3经营的公司会计转款给肖某某。
11．被告人肖某某的供述与辩解证实：2003年4月至2006年3月间，胡某某3、肖某某1先后7次向肖某某购买了7份人寿保险，其中肖某某收取胡某某3保费344011元只出具了3份人寿保险公司的收款收据，并没有为胡某某3续买保险。
12．到案经过，证实2018年10月23日18时许，肖某某被北京市公安局公共交通安全保卫分局望京西站派出所抓获。
13．人寿保险仙桃公司文件、任职情况、聘任通知、个人保险代理合同，证实被告人肖某某于1997年任人寿保险仙桃公司保险推销员，2002年至2008年期间，肖某某先后任人寿保险仙桃公司郭河、张沟、仙桃部经理。
14．人寿保险仙桃公司说明、胡某某3提交的收款收据、保险人合同7份、收条1份、借条2份、收据、保单详细信息、被告人肖某某银行账户明细、银行卡存款凭条，证实胡某某3向肖某某购买人寿保险情况。
15．本院（2018）仙民二初字第379号民事判决书、湖北省汉江中级人民法院〔2009〕汉民二终字第60号民事调解书、领款单、转款记录，证实中国人寿保险股份有限公司荆州分公司将胡某某3交纳的7份保险首期564011元退还，并赔偿肖某某收取的保费344011元及利息。
16．被告人肖某某户籍信息，证实被告人肖某某基本情况
|
审判长郑文哲
人民陪审员余铁海
人民陪审员谢伯康
二〇一九年十月二十九日
书记员潘倩雯
|
一、被告人肖某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年7月22日止）。
二、被告人肖某某退赔中国人寿保险股份有限公司荆州分公司职务侵占款344011元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人肖某某身为人寿保险仙桃公司的工作人员，利用职务上的便利，将公司保险费344011元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。人寿保险仙桃公司向公安机关报案肖某某利用职务便利，侵占公司保险资金344011元，公诉机关另指控肖某某侵占公司保险费115626元无相关被害单位证明，不能证明肖某某利用职务便利还侵占人寿保险仙桃公司资金115626元的事实，公诉机关指控被告人肖某某利用职务便利侵占人寿保险仙桃公司资金115626元的证据不足。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
68,825,615
|
plain_text_783_data_87_87w.pickle
| 6,426
|
李平,李建英,李虎子等职务侵占罪一审刑事判决书
|
旬邑县人民法院
|
本院认为，被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某利用担任村干部的职务便利，将村集体所有的10万元钱财非法占为己有，并进行平分，每人得2万元，数额较大，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人李某英辩称10万元系开发商王某甲主动所给，其辩护人辩称10万元不属村集体，被告人不构成职务侵占罪；被告人郭某某辩护人辩称本案公诉机关指控被告人犯罪事实不清，证据不足之意见，与审理查明案件事实及法律规定不符，不予采信。在共同犯罪中，被告人李某英起主要作用，系主犯，依法对全部犯罪事实承担刑事责任；被告人许某东、李某子、郭某某、李某作用较小，均系从犯，依法对其从轻处罚。鉴于被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某均具有坦白情节，且自愿认罪。案发后，五名被告人均退还了所得赃款，本院在量刑时依法对各被告人从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-13
|
2019-12-10
|
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元的，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
1
|
[
"职务侵占"
] |
[
"李平",
"李建英",
"李虎子",
"许晓东",
"郭亚峰"
] |
刑事案件
|
陕西省旬邑县人民法院
刑事判决书
（2019）陕0429刑初101号
|
旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2019）55号起诉书指控被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某犯职务侵占罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，分别于2019年9月12日、10月14日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员高诚出庭支持公诉。经我院指定，旬邑县法律援助中心分别指派谈喜艳、张益山、鲁亚军、杨锋锋、代艳荣担任被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某辩护人，以上人员均到庭参与诉讼。现已审理终结
|
[
"从犯"
] |
旬邑县人民检察院指控，2010年4月份，西关村给群众盖安置房，将工程承包给了开发商王某甲。王某甲开发该工程时，时任西关村书记李某英对王某甲说该安置房工程的根基土方工程西关村要干，王某甲便答应了，价格当时市场价每方土16元钱。ＸＸ村ＸＸ组村民马某某找王某甲要承包该工程根基的土方工程。王某甲对马某某讲西关村要干此活，并说村上要在该工程中抽钱，马某某便找村书记李某英说要承包安置房土方工程，李某英便安排村主任许某东、副主任李某子、李某和马某某协商，最后达成协议，每方土以9.5元承包给马某某，许某东起草了协议，李某子与马某某签订了根基土方工程承包协议。马某某开始施工后，村上派李某子在施工现场做监理。之后，村主任许某东对马某某说村上工作忙，让马某某独自同开发商王某甲施工、核算，村上不再参与此事。2010年12月16日，西关村在给王某甲付房款时从中扣取10万元土方工程款，当日经李某英提议，其他4人均同意，李某英、许某东、郭某某、李某子、李某5人将该10万元均分，每人各分得2万元，用于日常开支。李某英等五人每人侵占的2万元已于2012年11月上缴旬邑县公安局。公诉机关认为，被告人李某英等五人利用职务便利，将村集体所有的10万元财产非法占为己有，每人各分得2万元，用于日常开支，五人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应以职务侵占罪追究其五人刑事责任。
庭审中，被告人李某英对公诉机关指控的部分犯罪事实不予认可，称村上没有找开发商要土方工程，是开发商主动找到自己让村上承包工程的，村上后来就找了马某某来干这个工程。其辩护人辩称，10万元的性质不属于村集体所有，被告人不构成职务侵占罪。
被告人许某东对公诉机关指控的部分犯罪事实不予认可，称自己没有起草协议，也没有和马某某协商价格，只是联系了倒土的位置。其辩护人辩称，被告人具有坦白情节，且当庭自愿认罪，主动退赃，在共同犯罪中属从犯，建议对其判处缓刑。
被告人李某子对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以认可，且当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，主动进行了退赃，在共同犯罪中属从犯，建议对其从轻处罚。
被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以认可，且当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人犯职务侵占罪的事实不清，证据不足；本案在公安机关已经撤销案件的情况下，又重新起诉追究被告人刑事责任，程序上存在重大问题。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以认可，且当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，主动进行了退赃，在共同犯罪中属从犯，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明，2010年4月份，旬邑县ＸＸ街道ＸＸ村ＸＸ村村民盖安置房，并将工程承包给了开发商王某甲。王某甲开发该工程时，时任该村书记的被告人李某英对王某甲说该工程的根基土方工程西关村要承包，王某甲便答应了，后王某甲与李某英口头约定以当时市场价每方土16元钱承包。ＸＸ村ＸＸ组村民马某某找王某甲要承包该工程的土方工程，王某甲对马某某讲了西关村要干此活，并说村上要在该工程中抽钱的事，马某某便找李某英说要承包安置房土方工程，后李某英便安排村主任即被告人许某东、副主任李某子、李某和马某某协商，最后达成协议，以每方土9.5元承包给马某某，许某东起草了协议，李某子与马某某签订了根基土方工程承包协议。马某某开始施工后，村上派李某子在施工现场进行监工，几天后，李某子再未参与施工，被告人李某英让马某某独自同开发商王某甲施工、核算，村上不再参与此事。
2010年12月16日，西关村在给王某甲付安置房房款时从中扣取10万元土方工程款，当日经李某英提议，其他4人均同意的情况下，被告人李某英、许某东、郭某某、李某子、李某5人将该10万元均分，每人各分得2万元。后李某英等五名被告人均于2012年11月将侵占的2万元交给旬邑县公安局。
上述案件事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）书证。
1、举报材料、ＸＸ委ＸＸ组信访移交单、县ＸＸ委、监察委批办单、立案决定书，证明ＸＸ委ＸＸ组于2019年3月19日，收到匿名来信反映旬邑县ＸＸ街道ＸＸ村村干部李某英利用职务贪污受贿、倒卖田地、包养情妇、独吞扶贫物资及涉嫌充当保护伞等问题。第八巡视组于2019年3月27日移交旬邑县ＸＸ委、监察委办理，旬邑县ＸＸ委、监察委于2019年4月12日立案调查。
2、户籍证明，证明被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人基本身份信息，均系完全刑事责任能力人。
3、关于匿名反映西关村部分干部有关问题的情况说明，证明案件线索来源。2010年3月，ＸＸ居ＸＸ楼ＸＸ苑工程建设中，ＸＸ村ＸＸ村ＸＸ苑ＸＸ栋楼房根基土方基槽开挖工程，并与开发商达成了口头协议，每方土16元，后由村干部李某子以个人名义转包给本村村民马某某连挖带运，并与马某某签订了挖运协议，按开挖深度每方土9.5-11元。挖完2栋楼基后，为了方便结算，由李某英和马某某分别与开发商进行结算，开发商直接给马某某支付了工程款，李某英等应得利润10万元，于2012年12月在西关村居民安置楼预交款给开发商转款时，经开发商同意从中扣除，李某英将10万元分给了5名村干部，每人分得2万元。
2012年11月16日，县公安局以涉嫌职务侵占刑拘了除李某英（李某英当时是县人大代表）外的4名村干部，拘留13天后由家属向公安局每人上缴了2万元所得和2万元取保候审押金，取保候审一年。2013年11月29日，取保候审期满后，县公安局通知4名村干部领回各自取保候审押金2万元。2019年4月1日，县公安局通知郭某某、李某、李某子三人去县公安局在不予立案通知书上签了名。
4、旬邑县ＸＸ镇文件及身份证复印件，证明被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人的部分任职情况及身份信息。
5、党员基本信息采集表、处分决定，证明被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人案发前均为中共党员，后五人均因违法违纪被旬邑县ＸＸ委于2019年5月16日开除党籍。
6、悔过书、违纪违法事实材料，证明被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人均书写了违法违纪事实悔过材料，对其行为予以悔过。
7、存款凭证、收款收据及商品房买卖合同，证明被告人郭某某收取李小群在金泰佳苑购买商品房房款的情况。
8、旬邑县信用合作联社记账凭证、存款凭条、存款明细表、取款凭条，证明西关村群众预交安置房款200万元。李某于2010年12月16日给开发商王某甲转款190万元，郭某某于当日取款10万元。
9、立案决定书、拘留证、释放通知书，证明旬邑县公安局于2012年11月14日对被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人以职务侵占罪立案侦查，于同年11月16日对许某东、李某子、郭某某、李某四人以涉嫌职务侵占罪采取刑事拘留强制措施，于同年11月29日予以释放取保候审。
10、陕西省代收罚款收据，证明旬邑县公安局于2012年11月29日没收被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某五人各2万元，共计10万元。
11、领款单，证明西关村安置房开发商王某甲（公司筹建处）于2010年12月16日从经营费用40万元中支付西关土方款10万元。
12、收款收据，证明金泰佳苑开发商王某甲于2010年12月16日给西关村村委会开据了收群众安置房款200万元的收款收据。
13、挖垫根基土方协议书，证明西关村群众安置房建设楼房根基挖垫土方李某子与马某某签订了协议书，约定每立方土9.5元。
14、ＸＸ城ＸＸ街道ＸＸ城发（2019）220号文件，证明中共城关街道工作委员会已于2019年9月10日向县委组织部请示终止被告人郭某某县第十七届党代表资格。
15、情况说明，证明旬邑县监察委员会说明本案来源情况，2019年4月12日旬邑县监察委员决定立案调查，4月14日通知城关街道办协助将五被告人送到县检察院办案区接受讯问，同时发出讯问通知书。
（二）证人证言。
1、王某甲（男，金泰佳苑项目负责人）证言，2019年5月7日证明，2010年自己任西关村金泰佳苑项目经理，负责全盘工作，王某成负责财务工作。金泰佳苑的根基土方工程是西关村马某某承建的。自己与马某某当时没有签过协议。马某某是从西关村村委会承包的工程。自己在开发金泰佳苑项目时，当时西关村村委会书记李某英和村主任许某东说该项目的根基土方工程西关村要干，自己就同意了，同时还口头协议按市场价格每方土16元。后来马某某找自己要承包该项目的根基土方工程，自己就让他去找西关村村委会谈，后面马某某就与西关村村委会达成了承包协议。马某某是按每方9.5元从西关村村委会承包的，自己记得马某某还和西关村副主任李某子签订了协议。自己和马某某是按村上和马某某谈好的价格进行结算的，李某英书记和许某东主任说过，村上和马某某谈的是每方土9.5元。后来李某英找自己说按当时口头协议每立方16元算，之间的价格差价10万元是给村上的。西关村给自己付安置房款时从中扣除了十万元。大概是2010年12月份，西关村村委会给自己支付安置房款（200万元）时，书记李某英主任许某东提出来要从房款中扣除土方工程的差价10万元，自己表示同意。后西关村给自己付了190万元，项目部会计王某成给西关村开具了200万元的收据。这10万元后来在金泰佳苑项目账务中处理了。后来在2012年公安机关找自己谈话时，自己听说他们把这10万元没有计入村账，而是被西关村村委会李某英、许某东等五个人分了，每人分得2万元。
2、王某成证言，2012年11月13日证明，王某甲开发的工程是西关村群众安置房，村上先向群众收钱，然后再给王某甲公司，2010年12份，村上给公司倒账，公司给村上出具了200万元的票，村上只给公司打了190万元，扣除了10万元。村上扣的10万元是什么钱自己不知道，但自己当时做账时在票上注明了，账上可以查到是什么钱。是村上会计郭某某、副主任李某给打的钱，做的手续。
3、马某某证言，证明自己平时在村上包工程。2010年村上给群众盖安置房，开发商是王某甲。自己当时先找到王某甲说想承包土方工程，王某甲说村上要从中抽钱，自己表示同意，后村书记李某英就说让自己干土方工程，后李某英就安排自己和村上签订了土方工程承包合同，村上说每方最高是9.5元，自己也同意了，签合同时许某东、李某子、李某都在场，是李某子签的合同。村上从王某甲处承包的是每方16元，自己听王某甲说，李某英共从王某甲处抽取10万元。当时开始施工时，村上派李某子负责监工，干了几天后，许某东就说村干部都很忙，村上不管了，让自己具体和王某甲看的施工结算，后来李某子再没有来。当时村上承诺让自己干三栋楼的根基，但是干了两栋李某英就不让干了。
（三）被告人的供述与辩解。
1、李某英的供述与辩解，2019年4月14日供述，证明2009年至2012年西关村书记是自己，主任是许某东，副主任是李某子和李某，会计是郭某某，2011年10月郭某某任支部副书记，2013年3月郭某某任支部书记。2009年王某甲在ＸＸ村ＸＸ小区，自己想给村上干部搞些副业，承包楼房根基土建工程，就和王某甲说的价格是每方十五、六块钱。安置小区一共4幢楼，每幢给村上抽两万元，后来王某甲给了十万元。当时叫的马某某具体施工，王某甲说等工程结束后从马某某的工程款上给10万元，后来会计郭某某给王某甲付购房款时从购房专户上扣了十万元，事情被反映到公安局了，公安局对这件事立案了，自己就和其他四人把每人分得的两万元交给公安局了。
西关村村委会在ＸＸ村ＸＸ房ＸＸ小组，自己负责抓总，许某东负责登记楼房，郭某某和李某负责房款专户（在郭某某名下为购房开设的专户）存折密码及村民向该账户的缴款票据、存折。
自己及ＸＸ村委会ＸＸ村安置房土方工程，李某子和许主任找马某某具体干这个工程，给马某某说的价格是每方土9.5元，几个人从中赚取差价每方6.5元。许某东起草的合同，许某东、李某子和马某某签的合同。李某子负责监工，马某某施工。李某子在现场待了几天时间，第一个楼根基挖完后李某子就被村上叫回去了。自己安排郭某某给王某甲房款时从中扣除了十万元，购房款共计200万元。郭某某给打了190万，把剩余的十万元现金从银行提了出来，王某甲当时给提供了200万元的转账票据。自己、郭某某、许某东、李某子、李某五人每人2万元，把十万元分了，没有进村账。
2、许某东的供述与辩解，2019年4月14日供述：2010年我村实施“西关村安置房”，该工程是旬邑县政府实施的安居工程，当时的ＸＸ镇政府实施，西关村村委会具体实施，开发商是太村镇的王某甲，由集资盖房，房价低于市场价，当时多层每个平方1200元，高个平方是1660元，每加一层每平方加10元，群众将购房集资款统一交到村委会，再由村委会和开发商王某甲统一结算。当时计划建三栋楼房，安置125户群众，其余由开发商自行销售，最后开发商建立四栋楼房，我村安置房工程款一共是1000万元左右，具体数字有专账，以账务为准。金泰佳苑就是我们西关村安置房所在小区的名称，开发商王某甲开发后，将小区名称定为“金泰佳苑”。ＸＸ村ＸＸ小组，村书记李某英是领导小组组长、总负责，自己是副组长，主管账务以及票据的审批签字；副主任李某管理群众购房集资款专户存折，ＸＸ户ＸＸ村干部商议，办在了会计郭某某名下；郭某某管理票据及存折密码，但他没有拿存折；副主任李某子也是领导小组成员，负责和工队联系协调工作。村上承包开发商王某甲“西关村安置房”项目的根基土方工程是村书记李某英和开发商王某甲商谈的承包事宜，根基挖土每方是16元，当时没有签合同，是口头说的。当时村书记李某英和王某甲说好后，几个村干部又将这根基土方工程承包给村上的马某某，马某某具体实施土方工程，ＸＸ村委ＸＸ村干部没有具体实施该工程。村副主任找马某某实施挖垫根基土方工程，协议是自己给起草的，连拉带挖每方土9.5元，自己和几个村干部认为当时是搞副业，自己签字不合适，就让李某子在协议书上签字的。村书记李某英和王某甲商议，给几个村干部土方差价利润款10万元，王某甲直接和马某某结算土方工程款，让村干部再不要参与土方工程结算了。后来，自己听郭某某说村书记李某英让从给王某甲的200万元工程款中扣回10万元，具体怎么扣的会计郭亚和李某能讲清楚。这10万元没有进村账。大概是2010年12月底，会计郭某某到办公室给自己拿来2万元，说这是李某英谈的土方工程差价款10万元，5个村干部每人2万元，自己就拿了2万元。拿钱的有自己、李某英、李某子、郭某某、李某五个村干部。提出分这10万元应该是书记李某英，几个村干部都同意了。2012年11月份，公安机关收缴了10万元，将自己拘留了13日。
3、李某子的供述与辩解，2019年4月14日供述：书记李某英、ＸＸ村委会ＸＸ村安置房根基土方工程，自己和许主任找马某某具体干这个工程，给马某某说的价格是每方土9.5元，几个村干部从中赚取差价每方6.5元。许某东起草的合同，自己和马玲签的合同，自己负责监工，马某某施工。后自己在现场待了几天时间，第一个楼根基挖完后就被村上叫回去了，后来就啥事都没管。后来书记说王某甲给几个人10万元利润，并叫会计郭某某从给王某甲的房款中扣除，然后郭某某去银行从房款中提出来10元，给了5个人每人2万元。这10万元没有进村账。自己是以监工人员和村委会副主任的身份与马某某签协议的。
4、郭某某的供述与辩解，2019年4月14日供述：大概是2009年，西关村有安置房工程项目，此工程项目由开发商王某甲负责开发，当时的村上书记李某英和村主任许某东、村副主任李某子、李某和自己在一块时，李某英书记说村上干部每人每月只有500元工资，工资太低，王某甲把安置房的楼根基土方工程给了咱们几个，由于没有施工机械，ＸＸ村ＸＸ组马某某。王某甲包给几个村干部的工程价位高，几个村干部包给马某某的工程价位低，具体情况自己不清楚，好像村主任许某东当时和马某某签有协议，反正最终王某甲给了几个村干部10万元，5人每人2万元，将10万元分了。ＸＸ房ＸＸ小组。村书记李某英是总负责；村主任许某东负责安排群众选楼层，开收款收据票；当时经村干部共同商议，在自己名下专门申请设立了一个银行账号，村副主任李某负责管理购楼群众交款的银行账户存折；自己负责签协议，给购楼群众发账户单；群众将购房款打到自己名下的这个账户上。最后几个村干部根据开发商工程进度从这个账户上给开发商王某甲付工程款。村上承包王某甲开发“西关村安置房”项目的根基土方工程，当时是村上书记李某英和村主任许某东和开发商王某甲具体谈的根基土方工程项目，具体情况自己不清楚，应该没有合同，自己没有见过。几个村干部和马某某签订过一份挖垫根基土方协议，这个协议自己见过。协议是村主任许某东写的，李某子当时负责工地，所以协议上的甲方为李某子。
2010年12月底，村主任许某东和村上副主任李某说，让给王某甲转200万元工程款，扣除根基土方款10万元，实际转190
万元，许某东说这个事情已经和王某甲说好了，所以自己和李某在信合西桥营业网点给王某甲转工程款时转了190万元，同时提取了10万元现金，作为王某甲给的根基土方款10万元。自己和李某把钱从信合提取出来之后，拿到了村书记李某英的办公室，进去后，其他村干部也都在场。有书记李某英、村主任许某东、村副主任李某子，5人每人2万元，平分了10万元。自己分的2万元用于家里的支出。后来公安机关调查后，2012年11月份自己将2万元上缴给了公安机关。
5、李某的供述与辩解，2019年4月14日供述：村上承包了开发商王某甲“西关村安置房”项目的根基土方工程，没有合同。当时和王某甲说好后，找来同村村民马某某具体实施土方工程，ＸＸ村委ＸＸ村干部没有具体实施该工程。并和马某某签订过一份挖垫根基土方协议书。协议是书记李某英和马某某谈的，协议是主任晓东起草的，李某子代表村委会签的字，连拉带挖每方土9.5元。当时和王某乙说的土方工程每方16元。这是书记李某英和王某甲说好的。取款凭条上的签名就是自己本人写的。是书记李某英给自己说让取出190万元，转给王某乙。自己和郭某某在西关信用合作社办理的，王某乙还来了一个会计，自己不认识，自己给王某乙转了190万元，他工队的会计给村上开具了200万元的购房集资款票据，另外，郭某某还从自己保管的折子上取了10万元现金。会计郭某某将这10万元拿回西关村村委会后，给自己拿来2万元，说是干了土方开挖回填的钱，书记李某英说每人2万元，自己拿了2万元就离开了。拿钱的有自己、李某英、许某东、李某子、郭某某五个人。分这10万元是书记李某英提出的，几个村干部都同意。后2万元交给公安局了。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人李某英对证人王某甲、马某某证言提出异议，称是王某甲主动提出要给村干部10万元，并让村上不要参与土方工程施工的事，自己才让李某子离开工地；自己和马某某没有说过承包工程的事，也没有见过面，李某子是代表五个村干部和马某某签订的协议，没有侵占他的钱。经审查认为，公诉机关出示的证据，符合证据形式要件，亦能够相互印证，形成证据锁链的，能够证明五名被告人的犯罪事实，均予以认定
|
审判长张瑜
人民陪审员房建龙
人民陪审员马丽
二〇一九年十一月十三日
书记员何丰泽
|
一、被告人李某英犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起执行满二年止）；
二、被告人许某东犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起执行满一年六个月止）；
三、被告人李某子犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起执行满一年六个月止）；
四、被告人郭某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起执行满一年六个月止）；
五、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起执行满一年六个月止）；
六、被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某所退赃款10万元由收缴机关旬邑县公安局在本判决生效后返还旬邑县城关街道西关村村民委员会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人李某英、许某东、李某子、郭某某、李某利用担任村干部的职务便利，将村集体所有的10万元钱财非法占为己有，并进行平分，每人得2万元，数额较大，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。……在共同犯罪中，被告人李某英起主要作用，系主犯，依法对全部犯罪事实承担刑事责任；被告人许某东、李某子、郭某某、李某作用较小，均系从犯，依法对其从轻处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
68,951,410
|
plain_text_784_data_87_87w.pickle
| 32,221
|
张维才盗窃一审刑事判决书
|
广东省东莞市第二人民法院
|
本院认为，被告人张维才以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张维才犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
职务是指行为人持续、反复从事的工作或岗位所赋予的职责与权限。被告人张维才在公司仅是负责车间清洁的工作人员，对被盗财物并无保管、调配、处置等职责上管理与支配的权限，其仅是利用工作中对周围环境的熟悉进行盗窃，属于利用工作上的便利，并非职务便利，不构成职务侵占罪，应当以盗窃罪定罪处罚。辩护人提出被告人张维才的行为系职务侵占，且数额未达到追诉标准，不构成犯罪的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。
被告人张维才归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人张维才判处一年有期徒刑以下刑罚，并处罚金的量刑建议，符合本案实际，合理有据，本院予以采纳。
根据被告人的具体犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十三条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-23
|
2019-12-13
|
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除
|
[
"盗窃"
] |
[
"张维才"
] |
刑事案件
|
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2019）粤1972刑初2568号
|
东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2532号起诉书指控被告人张维才犯盗窃罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭于2019年9月18日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员黄纯艳出庭支持公诉，被告人张维才及其辩护人杨宗兵到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"罚金"
] |
经审理查明，被告人张维才于2018年4月13日入职东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路5号被害单位东莞贝万德精密工业有限公司，开始在健康护理车间担任组装工人，工作职责为组装成品，后来被安排负责车间保洁清理工作，负责流水线上的废纸、废料等废品清理，无权保管、处置车间的锡线，无权进入仓库。经查，张维才多次利用下班车间无人的空隙，从车间焊区偷拿生产原料无铅锡线，用保洁工具垃圾车运出车间，再用衣服包裹住锡线偷拿出厂，之后卖给长安乌沙社区废品收购人员胡某（另作处理）。2019年2月25日18时许,张维才未经授权许可，擅自进入公司仓库内偷拿10卷锡线，用垃圾车运出仓库。当晚21时许，张维才用衣服包裹住10卷锡线出厂时被值班保安员人赃俱获，之后公安机关到废品站缴获已经销赃的13卷锡线。经价格认定，上述23卷被盗锡线共价值4255元。破案后，缴获的锡线已发还给被害单位。
以上事实，被告人张维才在庭审中没有提出异议,且有经庭审举证、质证的证人李某1、黎某、李某2、胡某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，监控录像，价格认定明细表，搜查证、搜查笔录、扣押材料、发还清单，订购单，微信转账截图，工作证复印件，营业执照，到案经过，常住人口基本信息，说明，被告人张维才的供述与辩解等证据予以证实，足以认定
|
审判长沈阳
人民陪审员伍乃仁
人民陪审员黄家全
二〇一九年九月二十三日
书记员施婉仪
|
被告人张维才犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2019年10月24日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "职务是指行为人持续、反复从事的工作或岗位所赋予的职责与权限。被告人张维才在公司仅是负责车间清洁的工作人员，对被盗财物并无保管、调配、处置等职责上管理与支配的权限，其仅是利用工作中对周围环境的熟悉进行盗窃，属于利用工作上的便利，并非职务便利，不构成职务侵占罪，应当以盗窃罪定罪处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
69,121,457
|
plain_text_79_data_2021_97W.pickle
| 41,305
|
龚太华职务侵占罪一审刑事判决书
|
重庆市铜梁区人民法院
|
本院认为，被告人龚太华在重庆市××公司担任业务员期间，利用公司管理漏洞，私自收取并占用客户货款共计75557.07元，至今未还，数额较大，其行为构成职务侵占罪。其虚构装修房屋的名义，在明知无归还能力的情况下向黎某借款15000元用于赌博，至今未还，其行为构成诈骗罪。被告人龚太华一人犯数罪，根据刑法的相关规定，应予以数罪并罚。
被告人龚太华到案后如实供述职务侵占的罪行，可以从轻处罚；其主动交代公安机关尚未掌握的诈骗罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人龚太华从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第二款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十九条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2021-02-25
|
2021-04-02
| null |
[
"职务侵占",
"诈骗"
] |
[
"龚太华"
] |
刑事案件
|
重庆市铜梁区人民法院
刑事判决书
（2021）渝0151刑初31号
|
重庆市铜梁区人民检察院以渝铜检刑诉〔2021〕Ｚ15号起诉书指控被告人龚太华犯职务侵占罪、诈骗罪一案，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市铜梁区人民检察院指派检察官雷明之、检察官助理刘富强出庭支持公诉，被告人龚太华到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首",
"减轻处罚"
] |
经审理查明，一、被告人龚太华职务侵占的事实
2020年4月至6月，被告人龚太华在重庆市××公司担任业务员期间，利用其负责联系客户、收取货款的职务便利，收取货款占为己有，用于个人还款及赌博，至今未归还。具体收取货款金额如下：××火锅店货款19302元，××食品厂货款29448元，××局货款16044.17元，××局货款5197元，××厂货款2171.90元，陈某的货款3394元，合计75557.07元。
二、被告人龚太华诈骗的事实
2020年5月3日，被告人龚太华以装修房屋的名义向被害人黎某借款15000元用于赌博，至今未还。
另查明，1.被告人龚太华与重庆××公司签订的劳动合同中约定，龚太华的劳动合同期限为固定期限，自2020年4月13日起至2021年4月12日止。
2.被告人龚太华于2020年8月27日在重庆市铜梁区铜梁北高速路口被抓获，到案后如实供述了其职务侵占的事实，并主动供述了以装修房屋的名义向黎某借款15000元用于赌博的事实。
上述事实，有抓获经过、被告人龚太华供述，劳动合同、证人彭某、任某、张某、杨某、兰某、马某、罗某的证言、被害人陈某、黎某的陈述、笔记本记录，信用卡还款记录、出行轨迹、工商登记信息、微信聊天记录、侦查实验记录、手机鉴定文书及电子数据等证据证实
|
审判员吴宇
二〇二一年二月二十五日
法官助理李鸣
书记员陈皎
|
一、被告人龚太华犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金二千元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人龚太华的刑期从2020年8月27日起，至2021年8月26日。所处罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人龚太华于本判决生效后十日内退赔被害单位重庆市××公司75557.07元、被害人黎某15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人龚太华在重庆市××公司担任业务员期间，利用公司管理漏洞，私自收取并占用客户货款共计75557.07元，至今未还，数额较大，其行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
69,321,996
|
plain_text_802_data_89_75W.pickle
| 74,843
|
彭某某挪用资金一审刑事判决书
|
湖北省黄冈市黄州区人民法院
|
本院认为,被告人彭某某在担任黄冈市卫某公司武穴分公司经理期间，利用职务的便利，将公司支付给他人的租金1.4万元，已收取的货款2.55万元，应付给他人价值3万元的货物据为己有，在长时间内未退还，且在公安机关侦查时，故意逃避，主观上具有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪。公诉机关该部分指控事实清楚，证据充分，本院予以确认。指控罪名不当，本院予以变更。
关于被告人彭某某以出售货物为由，收取张某1现金3万元的认定。经查，案发时被告人彭某某担任黄冈市卫某公司武穴分公司经理，但在案无证据证实，彭某某预先收取张某1货款是由卫某公司决定，且与之前卫某公司先发货物再收取的货款的交易方式不一致。因此，被告人彭某某以出售货物为由，收取的张某13万元资金不能认定为卫某公司的应收款项。故公诉机关该部分指控，事实不清，证据不足，本院不予采纳。
被告人彭某某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可酌情从轻处罚。被告人彭某某归案后，其家属积极退还部分赃款，可酌情从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-18
|
2019-12-18
| null |
[
"挪用资金"
] |
[
"彭某某"
] |
刑事案件
|
湖北省黄冈市黄州区人民法院
刑事判决书
（2019）鄂1102刑初166号
|
黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检刑诉［2019］124号起诉书指控被告人彭某某犯挪用资金罪，与2019年8月28日向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年9月6日公开开庭进行了审理。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员徐继方出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人马春艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"分公司",
"租金",
"变更"
] |
公诉机关指控，2011年4月至2012年11月，被告人彭某某担任黄冈市卫某医药有限公司（以下简称“卫某公司”）武穴分公司销售经理。2012年7月，彭某某领取卫某公司办公房屋租金30000元，彭某某将其中16000元用于支付祖金，剩余的14000元租金占为已有。2012年10月至11月，彭某某收取武穴兴盛日化45500元货款占为已有，2012年11月，彭某某收取天宝纸业货款10000元占为己有，2012年8月至11月，彭某某将卫某公司对客户石某进行返点的价值30000元货物领走，没有按照公司规定交给石某，而是以30000余元的价格卖掉，该笔钱款没有上交公司。这四笔公司资金共计99500元彭某某用于买彩票和生活开销。在公安侦查期间，彭某某及其家属积极退赃，主动退还卫某公司40000元。
公诉机关认为，被告人彭某某利用其职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人彭某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人辩称：1.张某1的3万元应该是借款，与公司没有关系，且打了借条，公司也没有把3万元的等值货物发给兴盛日化，被告人实际挪用资金是在与公司对账后7.9万元；2.被告人自愿认罪；3.被告人承诺在今年年底之前全部还清；4.被告人是初犯偶犯。
经审理查明，2011年4月至2012年11月，被告人彭某某担任黄冈市卫某医药有限公司（以下简称“卫某公司”）武穴分公司销售经理。2012年7月，彭某某领取卫某公司办公房屋租金30000元，彭某某将其中16000元用于支付祖金，剩余的14000元租金占为已有。2012年10月至11月，彭某某收取武穴兴盛日化15500元货款占为已有，2012年11月，彭某某收取天宝纸业货款10000元占为己有，2012年8月至11月，彭某某将卫某公司对客户石某进行返点的价值30000元货物领走，没有按照公司规定交给石某，而是以30000余元的价格卖掉，该笔钱款没有上交公司。这四笔公司资金共计69500元彭某某用于买彩票和生活开销。在公安侦查期间，彭某某及其家属积极退赃，主动退还卫某公司40000元。
另经本院委托大冶市社区矫正工作管理局对被告人彭某某做审前社会调查，该局建议对被告人彭某某不适用社区矫正。
上述事实，有检察机关移交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证：报案书、欠条、证明、借条、关于彭某某同志职务任命、罢免的通知、卫某公司组织机构代码证、税务登记证、营业执照、卫生许可证、卫某公司商品销售清单、卫某工资发放清单、抓获经过、调查评估意见书。
二、证人证言
1.证人石某的证言证实：2012年8月至11月份，我销售产品按照卫某公司的销售政策可以获取一定返点，按照卫某公司说这样的返点，公司已给了彭某某，再加上公司的供货会会费共计3万元，都在彭某某手上，彭某某都没有给我。
2.证人张某1的证言证实：我是武穴市兴盛日用化妆品批发店老板。2012年下半年，彭某某收了我1.55万元货款，收款的时候彭某某还打了一张欠条。彭某某收1.55万元货款有没有交给公司，我不清楚。当时卫某公司已把这1.55万元货物发给我了。2012年11月初的一天，彭某某找到我说有一批“邦宝适”止尿裤，价格很优惠，问我订不订货。我当时说订，就交给彭某某3万元。因为我怕彭某某不认账，所以我叫彭某某打了一张3万元的欠条。我几次催彭某某发货，彭某某总是往后拖。
3.证人汪某的证言证实：我是公司的出纳。有三笔单子金额分别是4275元，2125元，3060元是发给张某1的，由彭某某提货，彭还在这三笔单子上签字。
4.证人徐某的证言证实：2012年7月份，我公司在武穴市成立分公司租房费用3万元，彭某某支付了16000元，剩下的14000元未付给房东。2012年6-10月，武穴批发商张某1向彭某某定了15500元的货物，彭某某将钱收取后占为己有。2012年11月份，彭某某以公司有一批货价格很优惠，以3万元的价格卖给张某1，张某1现将3万元交给了彭某某，但彭某某至今没有发货给张某1，也未还款给张某1。2012年11月份，彭某某收到了武穴市天宝纸业10300元，但是这批货没有发给天宝纸业。
三、被告人彭某某的供述与辩解：2011年4月份，我被黄冈市卫某公司任命为武穴分公司经理。当时，我向公司申请仓库租金报账3万元，公司拨付后，我将1.6万元支付给房东夏某某，还欠房东1.4万元，当时打了个欠条，这1.4万元我挪作他用，至我离职时还没有还给公司；2012年10月份，我对我的客户张某1说公司有批货很优惠，以3万元价格卖给张某1，张某1就先将3万元交给了我，我拿张某1这3万元之后，大概一个多月，我就辞职不干了。武穴兴盛日化老板张某1的4.55万元钱,其中有3万元购货款,有一笔1.55万元的贷款。3万元购贷款是2012年张某1以现金的方式给我的,当时我打了一张欠条给张某1。另外1.55万元,是2012年黄冈市卫某医药公司发给张某1的几笔货,由我经手收取了货款,我收取了这1.55万元贷款之后,直接私自用了,没有上交公司。2012年11月份,我在武穴发了约1万元的卫某公司货物给天宝纸业库老板,之后，我收了库老板1万元钱。经黄冈市卫某医药公司核账,这笔货价值10300元。我收了库老板这1万元钱,也私自用了,没有上交公司。2012年,我以武穴分公司的名义向卫某公司申请仓库租金报账3万元,公司也给我拔了3万元资金。我把这3万元资金中的1.6万元用于支付租金,另外的1.4万元我又私自用了。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认
|
审判长王中
人民陪审员杜佑清
人民陪审员冯金华
二〇一九年十一月十八日
书记员黄薇
|
一、被告人彭某某犯职务侵占罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押36日折抵刑期36日，即被告人的刑期自2019年11月18日起至2020年2月10日止）。
二、责令被告人彭某某在本判决生效后15日向被害单位黄冈市卫尔康医药有限公司退赔违法所得2.95万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本院认为,被告人彭某某在担任黄冈市卫某公司武穴分公司经理期间，利用职务的便利，将公司支付给他人的租金1.4万元，已收取的货款2.55万元，应付给他人价值3万元的货物据为己有，在长时间内未退还，且在公安机关侦查时，故意逃避，主观上具有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪。关于被告人彭某某以出售货物为由，收取张某1现金3万元的认定。经查，案发时被告人彭某某担任黄冈市卫某公司武穴分公司经理，但在案无证据证实，彭某某预先收取张某1货款是由卫某公司决定，且与之前卫某公司先发货物再收取的货款的交易方式不一致。因此，被告人彭某某以出售货物为由，收取的张某13万元资金不能认定为卫某公司的应收款项。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
69,602,021
|
plain_text_805_data_89_75W.pickle
| 54,899
|
李某、周某职务侵占罪一审刑事判决书
|
马鞍山市花山区人民法院
|
本院认为：被告人李某伙同被告人周某1、周某2利用李某管理、操作生产原马钢煤焦化公司新区分厂焦油等职务上的便利，侵占单位财产焦油氨水混合物150吨，价值人民币12万元，其行为均已触犯刑律，构成职务侵占罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周某1到案后能如实交代犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-17
|
2019-12-18
|
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"李某",
"周某"
] |
刑事案件
|
安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑事判决书
（2019）皖0503刑初96号
|
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人李某、周某1、周某2犯职务侵占罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员章修成出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人徐文东、王丰宁，被告人周某1及其辩护人郑磊、盛立刚，被告人周某2及其辩护人陈琦到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期一次。本案现已审理终结
|
[
"共同犯罪",
"自首"
] |
马鞍山市花山区人民检察院指控：2017年11月中旬期间，被告人周某1、周某2经事先预谋，利用被告人周某1所在公司马鞍山市铜运输装卸有限公司清理外运原马钢煤焦化公司新区分厂焦油残次品之机，指使原马钢煤焦化公司鼓冷作业区丙班班长被告人李某，让李某在上班期间，在炼焦过程中预处理器和Ａ、Ｂ槽放焦油渣时，多排放焦油氨水混合物至事故池内。2017年11月中旬至12月中上旬期间，被告人李某在上夜班期间，故意违反操作规程，多次通过延长开阀门时间的方式多放焦油氨水混合物共计150余吨到地坑后，漫流至事故池内，使得事故池内焦油的含量增加。多排放的焦油氨水混合物与正常生产过程排入事故池内的焦油渣及焦油氨水混合物混合沉淀后，再由被告人周某1安排人将事故池内焦油氨水混合物清运后，以焦油残次品的名义按照每吨人民币800元至2850元不等的价格销往江苏省、湖北省、马鞍山市等地，得款人民币140余万元。
2018年7月26日，被告人周某1被公安机关抓获；同年7月27日，被告人周某2被公安机关抓获；同年8月6日，被告人李某主动向公安机关投案。被告人李某、周某1到案后如实交待了犯罪事实。
公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某、周某1、周某2的行为构成职务侵占罪，被告人李某具有自首情节、被告人周某1具有坦白情节，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以判处。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见：一、起诉书指控的侵占焦油混合物数量150吨，证据不足。二、本案没有明确勾结的证据。三、被告人李某在共同犯罪中作用较小。四、被告人李某具有自首情节。
被告人周某1对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人周某1侵占焦油氨水混合物的事实不清，证据不足。周某1供述其实施了侵占行为，其认为实施侵占行为的人是王某1；被告人李某供述其实施了侵占行为，但其供述是受到案外人的要求而实施的，不是与周某1联系的，故被告人李某和周某1共同实施侵占行为的事实不清。二、被告人侵占的焦油氨水混合物的数量无法核实，价值无法确定。三、被告人周某1具有坦白情节。
被告人周某2辩称，其没有参与。其辩护人的辩护意见：本案事实不清，证据不足，不应认定为犯罪。公诉机关指控被告人侵占焦油混合物150吨没有任何客观证据，且从理论上无法推算，从技术上不可能实现。被告人提供劳务，通过自身设备和技术深加工，以及许可经营的资质再市场上获取超额利润的销售价格不能认定为侵占的价值。
经审理查明：2017年11月中旬期间，被告人周某1、周某2经事先预谋，利用被告人周某1所在公司马鞍山市铜运输装卸有限公司清理外运原马钢煤焦化公司新区分厂焦油残次品之机，指使原马钢煤焦化公司鼓冷作业区丙班班长被告人李某，让李某在上班期间，在炼焦过程中预处理器和Ａ、Ｂ槽放焦油渣时，多排放焦油氨水混合物至事故池内。2017年11月中旬至12月中上旬期间，被告人李某在上夜班期间，故意违反操作规程，多次通过延长开阀门时间的方式多放焦油氨水混合物共计150余吨到地坑后，漫流至事故池内，使得事故池内焦油的含量增加。多排放的焦油氨水混合物与正常生产过程排入事故池内的焦油渣及焦油氨水混合物混合沉淀后，再由被告人周某1安排人将事故池内焦油氨水混合物清运后，以焦油残次品的名义按照每吨人民币800元至2850元不等的价格销往江苏省、湖北省、马鞍山市等地。
2018年7月26日，被告人周某1被公安机关抓获；同年7月27日，被告人周某2被公安机关抓获；同年8月6日，被告人李某主动向公安机关投案。被告人李某、周某1到案后如实交待了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、户籍信息，证实各被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。
二、到案经过，证实各被告人的到案情况。
三、报案材料，证实马钢公司经过核对台账，发现在2017年11月中旬到12月底有300余吨焦油不知去向，向公安机关报案。
四、事故池清理报告，证实2017年10月31日，马钢煤焦化公司新区分厂报告，事故池里有500余吨的焦油氨水混合物无法回收请求销售。2017年11月22日，经各部门会签，以焦油残次品的名义210元每吨对外进行销售。2017年12月19日新区分厂又报告追加三百余吨。
五、马钢质检分厂产品分析报告单，证实事故池残次品焦油含水的比例是48%。
六、马钢外运单，证实清理出来的焦油经过门岗外运时，焦油残次品的数量。
七、马钢公司出具2017年焦油入库量统计表，证实，证明2017年7月到12月的焦油入库量的变化，分别是6073.2、6179.4、6236.7、6450.9、5321.9、5859元，证明11月、12月入库的焦油含量明显较低。而铜山公司是11月底至12月在马钢公司清理事故槽。
八、证人证言
（一）证人吕某的证言，证实2017年12月中旬，周某1打电话给其，问其要不要马钢焦化厂的焦油，其当时比较好奇，问马钢焦化厂的焦油不外卖的，怎么能搞到？周某1讲他们有渠道让其不要管，质量肯定没问题。之后，其以3300元的价格进行了收购。
（二）证人王某1（原马钢煤焦化公司新区分厂作业长）的证言，证实周某1曾找到其希望帮忙放点油，其说是作业长不方便出面，让他们自己看着搞，具体周某1找谁操办的，其不太清楚。后来铜山劳务公司给了其2万元现金，是张某1给的。2014年的时候其找周某2借了10万块钱，还了五万，剩余5万一直没还。
（三）证人彭某（原马钢煤焦化公司新区分厂白班班长）的证言，证明2017年12月份的时候，清理事故池期间其发现ＡＢ槽液面表面明显低了，怀疑有人在半夜里偷放油了，为此特意查了一下班次，当时是丙班上夜班，而且丙班的班长李某和周某1关系比较好，其怀疑是他们帮忙放油的。
（四）证人张某1（铜山劳务公司的驾驶员）的证言，证实在事故池清理完以后，周某2叫其拿2万块钱给王某1，其就明白王某1在这个过程中应该是帮了忙。2017年底的时候，周某2分给其和周某1每人10万元钱，这些钱就是周某2卖焦油后给其和周某1的分红。
（五）证人王某2（原马钢煤焦化公司新区分厂发货员）的证言，证实其在现场看到回空槽内是热焦油，而且焦油库的李青说少了两三百吨焦油，其就找周某1，周某1说他不会有问题。后来其向刘某1汇报，刘某1就让周某2授权给我，让其去和李青协调，不管花多少钱也要让李青不向上面汇报，不要把事情搞大。后来刘某1执意要给他们放行，油库那边李青说他们作业长也让他管住嘴，不要乱讲，其也就没办法了，周某2塞了5000元现金和2000元购物卡，其让刘某1把他喊回来拿走了。
（六）证人刘某1（原马钢煤焦化公司新区分厂作业长）的证言，证实王某2汇报说铜山公司拉的都是焦油，其就把周某2喊来，同时扣了他们车子。周某2来了说他们手续齐全，凭什么扣车。王某2说油库的李青说少油了，其看他们在吵，就说周某2手续齐全，放行了。其还让王某2做李青工作，不要乱讲。后来王某2打电话给其，说周某2塞钱给他了，让其还给周某2，其表扬了他，把钱还给了周某2，并批评了他，周某2解释说是怕王某2在外面到处讲偷油，把名声讲坏了。其认为周某2花钱买安稳，以为王某2在工作中刁难他，才送钱送卡，没想到他真能偷油。
（七）证人虞某（原马钢煤焦化公司新区分厂安全员）的证言，证实:在清理前，其去地下氨水事故池看了，氨水混合物离池顶大概还有2米多高的空间，按照以前的惯例，一般都是清理500、600吨的样子，所以其汇报定了500吨。在清理过程中，铜山公司和王进康都报告说还需要清理，说估计还有200、300吨的样子，于是邹某1又安排其追加清理了300吨焦油渣、焦油残次品的报告。
（八）证人李某（原马钢煤焦化公司新区分厂中控油库职工）的证言，证实只要不出现机械故障或者停车状态，每天入库的焦油量都是稳定的，大概在200吨左右。铜山公司过来提取焦油的前十多天，油库的焦油入库量出现不正常状况，明显偏少。其余时间一般比较稳定。一开始其不在意，过了几天知道铜山公司在作业，其就怀疑了。其判断至少少了200吨。铜山公司作业结束后，刘某1喊其和王某2去铜山吃了一顿饭，周某2安排的，饭后给了我们每人一条烟一份狗肉。
（九）证人王某3的证言，证实其听提货的驾驶员说是在马钢的事故池提货的，好像都是快见底的货了，驾驶员说泵都打不动了。总共付了约20万元。
（十）证人卜某的证言，证实王某3帮其从马钢买到废焦油，价格在一千一、二百块钱一吨，共计买了7车废焦油，大概在210吨左右。
（十一）证人魏某的证言，证实吕某说他联系到一个人，有多余的焦油卖，是从马钢出来的，当时市场价格4000元每吨，这个人是3300每吨，但不开发票，只用现金，当时市场上买不到焦油，其很着急，就同意了。总共买了两百多吨。这批焦油的质量不行，里面含的水分和杂质很多，取样送检的结果是水分和杂质都超过百分之十，水分达到了百分至十三点多。
（十二）证人邹某1（原马钢煤焦化公司新区分厂副厂长）的证言，证实虞某向其报告，预估清理500吨焦油氨水混合物，后来又打报告迫加了300吨。事故池的高度为3米，每一米大概容积是1000立方米，含有焦油氨水混合物大概1100吨。如果将事故池中的焦油氨水混合物进行加工，焦油量应该占到焦油氨水混合物的一半左右。
（十三）证人刘某2（原马钢煤焦化公司新区分厂职工）的证言，证实2017年11月，周某1让其帮忙上夜班时放点焦油到事故槽，其怕被中控发现，直接拒绝他了。
（十四）证人胡某（原马钢煤焦化公司质检分厂职工）证言，证实事故池样品分析显示，含有大量的水分，还有很多杂质，包括煤粉、焦油渣。11月20日的样品水分含量为62%，11月21日的样品水分含量为48%。
（十五）证人丁某、张某2、王某4、周某、邹某2（原马钢煤焦化公司新区分厂职工）的证言，证实生产工艺等情况。
（十六）证人张某3证言，证实2017年12月，其和周某2说，让他便宜点卖给其焦油，其再转手卖给他人，挣点差价。之后，其联系了“小王”，周某2以1600元每吨的价格卖给其，其以2150元的价格卖给了“小王”，卖了三车，大概150多吨。其听周某2说这个焦油是他们帮马钢焦化厂清理油槽清出来的，马钢卖给他们的。
九、被告人的供述和辩解
（一）周某2的供述，其供述在其清理事故池前几天的一个下午，周某1到了其在马钢煤焦化厂发货组后面的办公室里，周某1汇报讲要搞点焦油出来到事故池里，这样我们在清运的时候，就可以从事故池里把焦油运出去卖。周某1的意思就是本来事故池里是焦油残次品，他来操作搞点好的焦油放到事故池里，这样我们就可以借着清运焦油残次品的时机，把好的焦油运出马钢销售。其听周某1汇报后，点头同意了。具体如何操作其不清楚。但在事后，周某1打电话说要感谢王某1，其就让张某1跟王某1联系，让张某1送了王某12万元。此外,2014年王某1找其借了5万元，到现在一直没还，欠条还在。此外2015年其还送了王某11万元。公司的支出和收入都是我来管理。这次总共卖了800余吨焦油和焦油残次品，总共卖了160多万，我分给周某1和张某1各10万元。
（二）被告人周某1的供述，证实其先找的王某1，请他帮忙放点焦油，王某1说要搞你自己搞，他装作不知道。其后来又找了彭某，他答应帮忙。具体他后来怎么放，放了多少，其不知道。其没有给王某1好处，至于周某2有没有给过，其不知道。其平常送点茶叶、500元的苏果卡给彭某。其卖给小吕230吨，2850元每吨，卖给小王的50多吨，分别是2850、2400、1500、800每吨不同。其把想搞点好焦油出来卖的想法，和周某2汇报过。
（三）被告人李某的供述，证实2017年12月份，在铜山运输装卸有限公司清理我们单位事故池的过程中，其利用给预处理器和Ａ、Ｂ槽排渣的机会，采用延长排渣时间的方法，偷偷把大量的焦油混合物排放给铜山运输装卸有限公司，让该公司从中牟利，给单位造成损失。预处理器的排渣，每个班都是正常进行的，其没有延长排渣时间。其主要是通过打开Ａ、Ｂ槽（焦油氨水分离槽）下方的槽底阀门，通过管道，将分离槽下方经过初步分离的焦油混合物偷偷排放到地坑，焦油混合物顺着地坑漫流到事故槽。而正在清理事故槽的铜山运输装卸有限公司，就会把漫流进事故槽的经过初步分离的焦油混合物用泵抽进油罐车，然后运走卖掉从中牟利。正常情况下，只需要排放一分钟左右。案发时，其每次都延长了差不多四分钟左右的时间。那个月大概七、八个夜班，每个夜班都这么干了，最少有一百五十多吨的经过初步分离的焦油混合物被其偷偷排放进了事故槽。铜山公司的现场负责人周某1和其关系不错，他事先跟其打了招呼，叫其趁着他们公司清理事故槽的机会，在当班的时候偷偷放些焦油给他们，其也答应了。而且后来，作业长王某1在其上夜班的时候也多次打电话叮嘱，叫其趁着排渣的机会多放些焦油给铜山公司。
关于被告人周某2辩称其不知晓，没有参与的辩解意见，经查，被告人周某2、周某1的供述及证人张某4、王某1等人的证言相互印证，均能证实被告人周某2积极参与了侵占行为。故对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人李某、周某1、周某2的辩护人提出的公诉机关认定被告人侵占单位财产焦油氨水混合物为150吨事实不清的辩护意见，经查，被告人利用单位职务之便，侵占单位财产，该财产虽已灭失，但有被告人李某的供述、报案材料入库表、证人张某3等人的证言证实该财产的数额。故对该辩护意见，本院不予采纳
|
审判长甘蔚萍
人民陪审员叶翠萍
人民陪审员蔡云
二〇一九年十月十七日
书记员王璐
|
一、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年3月27日起至2020年6月26日止）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
二、被告人周某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2018年7月30日起至2019年11月29日止）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
三、被告人周某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
四、责令被告人李某、周某1、周某2退赔被害单位损失12万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李某伙同被告人周某1、周某2利用李某管理、操作生产原马钢煤焦化公司新区分厂焦油等职务上的便利，侵占单位财产焦油氨水混合物150吨，价值人民币12万元，其行为均已触犯刑律，构成职务侵占罪，且系共同犯罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
70,631,288
|
plain_text_819_data_90_76W.pickle
| 9,683
|
祁兰与谢丽萍、吕兵义民间借贷纠纷二审民事判决书
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院
|
本院认为，被告人田宪锋以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，且数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应以盗窃罪追究被告人的刑事责任。被告人田宪锋归案后如实供述了自己的犯罪事实并当庭认罪，属于坦白，依法从轻处罚。关于被告人及辩护人提出的“案发时，上诉人并非无业，一审法院认定上诉人与董志敏窜至乌审旗与事实不符；上诉人对被盗钢管有看护职责，其行为构成职务侵占罪而非盗窃罪”的上诉理由及辩护意见，经查，案发时，上诉人在乌审旗打零工，并非无业，但并无证据证明其对涉案钢管有看护职责，故对其上诉理由及辩护意见不予采纳。综上，原审审判程序合法，适用法律准确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款一项规定，裁定如下
|
刑事二审
|
2018-06-27
|
2018-10-30
|
法条链接：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判
|
[
"盗窃"
] |
[
"祁兰",
"谢丽萍",
"吕兵义"
] |
刑事案件
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院
刑事裁定书
（2018）内06刑终106号
|
内蒙古自治区乌审旗人民法院审理乌审旗人民检察院指控被告人田宪锋犯盗窃罪一案，于2018年4月25日作出（2017）内0626刑初262号刑事判决。原审被告人田宪锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月10日公开开庭进行了审理，鄂尔多斯市人民检察院指派检察员徐仲波、助理检察员刘慧芳出庭履行职务，受被告人田宏云的家属的委托，北京储正律师事务所岳建民律师出庭为被告人田宪锋辩护。经辩护人申请，证人马某、刘某、李某、王某、高某出庭作证，经检察机关申请，侦查人员沙楚日勒图、张刚、余梓豪出庭作证。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"程序合法"
] |
原审判决认定，2009年4月11日晚，被告人田宪锋伙同董志敏（已判决）窜至乌审旗图克镇陶报嘎查，董志敏事先打电话联系了一辆吊车、一辆大货车，用张海飞驾驶的吊车和刘喜平驾驶的双桥大货车将长庆建工二分公司堆放在嘎查沙堆上的48根蓝色环氧粉末喷涂无缝钢管盗走，后将盗窃来的钢管拉至陕西省榆林市榆阳区班徐林（已判决）的废品收购站出售。经鉴定，乌价事鉴字（2009）30号价格鉴定结论书认定，48根蓝色环氧喷涂无缝钢管价值106224元。现被盗钢管已发还受害人郑执胜。
原审法院认为，被告人田宪锋以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应以盗窃罪追究被告人的刑事责任。被告人田宪锋归案后如实供述了自己的犯罪事实并当庭认罪，属于坦白，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人田宪锋犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。
宣判后，原审被告人田宪锋不服，以“案发时，上诉人并非无业，一审法院认定上诉人与董志敏窜至乌审旗与事实不符；上诉人对被盗钢管有看护职责，其行为构成职务侵占罪而非盗窃罪”为由提出上诉，请求二审改判，宣告缓刑。
经审理查明，2009年4月11日晚，受雇于马某的施工队，在乌审旗长庆建工二分公司打零工的被告人田宪锋伙同董志敏，用张海飞驾驶的吊车和刘喜平驾驶的双桥大货车将长庆建工二分公司堆放在图克镇陶报嘎查沙堆上的48根蓝色环氧粉末喷涂无缝钢管盗走，后将盗窃来的钢管拉至陕西省榆林市榆阳区班徐林的废品收购站出售。经鉴定，48根蓝色环氧喷涂无缝钢管价值106224元。现被盗钢管已发还受害人郑执胜。
以上事实，有经一、二审庭审举证、质证的受案登记表、价格鉴定结论书、户籍信息、扣押清单、归案情况说明、情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等其他证据证明，上述证据取证程序合法，内容客观真实，符合证据的合法性、客观性和关联性，本院予以确认。
二审中，被告人田宪锋的辩护人申请证人马某、刘某、李某、王某、高某出庭作证，但出庭证人不能证明其对被盗钢管有看护职责。公诉人申请侦查人员沙楚日勒图、张刚、余梓豪出庭作证，但侦查人员也不能证明被告人田宪锋对被盗钢管是否有看护职责。故本院对上述证人证言均不予采信
|
审判长宋云
审判员李永峰
审判员杨瑞华
二〇一八年十月二十三日
书记员赵琳
|
驳回上诉、维持原判。
本裁定为终审裁定
|
{
"classification": "No",
"reason": "但并无证据证明其对涉案钢管有看护职责，故对其上诉理由及辩护意见不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
70,666,732
|
plain_text_819_data_90_76W.pickle
| 45,127
|
周小帅、吴继明职务侵占罪一审刑事判决书
|
广东省深圳市福田区人民法院
|
本院认为，被告人周某帅无视国家法律，身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人吴某明无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
被告人周某帅到案后能基本如实供述所犯罪行，认罪态度较好，有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。其已向被害单位退赔并获得被害单位谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人吴某明自动投案，并能如实供述所犯罪行，系自首，依法可以减轻处罚。其已向被害单位退赔并获得被害单位谅解，亦可酌情从轻处罚。鉴于两被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据两被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-10-20
|
2018-12-28
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
|
[
"职务侵占",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"周某帅",
"吴某明"
] |
刑事案件
|
广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2017）粤0304刑初513号
|
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2017］767号起诉书指控被告人周某帅犯职务侵占罪、被告人吴某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦、刘洁出庭支持公诉。被告人周某帅及其辩护人许鹏飞，被告人吴某明及其辩护人曾倩到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"自首",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控：被告人周某帅原系深圳市燃气用具有限公司（住所位于深圳市福田区）的仓库管理员，负责公司仓库货物的管理、收发、对账等工作。自2015年1月起，被告人周某帅利用职务便利，在管理、收发公司仓库货物时，私自侵占公司仓库的林内牌热水器，并以低于公司经销价的价格出售给被告人吴某明等人。
经核实，2015年1月至2016年6月期间，被告人周某帅以上述手段多次侵占公司仓库内的63台林内牌热水器及5个林内牌遥控器（共计价值人民币471243元），转卖后所得赃款被其挥霍。被告人周某帅将其侵占的十余台林内牌热水器转卖给被告人吴某明，吴某明向周某帅支付货款人民币10万余元。
2016年10月3日，被告人周某帅在河北沧州西站被抓获归案。2016年10月18日，被告人吴某明经民警电话传唤自动到派出所接受调查。被告人周某帅、吴某明到案后，周某帅家属代其退还深圳市燃气用具有限公司人民币100000元，吴某明朋友代其退还深圳市燃气用具有限公司人民币105000元，被害公司对吴某明表示谅解。
公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为，被告人周某帅的行为已构成职务侵占罪,被告人吴某明的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人周某帅对公诉机关指控的犯罪事实基本无意见，并当庭表示认罪。
其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人周某帅系初犯，到案后认罪态度好；2、被告人周某帅赔偿了被害公司12万元，并得到了被害公司的谅解；3、被告人家庭情况特殊。
被告人吴某明对公诉机关指控的犯罪事实无意见，并当庭表示认罪。
其辩护人提出以下辩护意见：被告人吴某明主观恶性不深，主动投案，并能如实供述，其积极赔偿被害单位，获得被害单位谅解，被告人吴某明系初犯、偶犯，社会危害性小。
经审理查明，被告人周某帅原系深圳市燃气用具有限公司的仓库管理员，负责公司仓库货物的管理、收发、对账等工作。自2015年1月起，被告人周某帅利用职务便利，在管理、收发公司仓库货物时，私自侵占公司仓库的林内牌热水器，并以低于公司经销价的价格出售给被告人吴某明等人。
经核实，2015年1月至2016年6月期间，被告人周某帅以上述手段多次侵占公司仓库内的63台林内牌热水器（经鉴定，价值人民币358105元）及5个林内牌遥控器转卖后所得赃款被其挥霍。被告人周某帅将其侵占的十余台林内牌热水器转卖给被告人吴某明，被告人吴某明向被告人周某帅支付货款人民币10万余元。
2016年10月3日，被告人周某帅在河北沧州西站被抓获归案。2016年10月18日，被告人吴某明经民警电话传唤自动到派出所接受调查。被告人周某帅、吴某明到案后，被告人周某帅家属代其退还深圳市燃气用具有限公司人民币12万元，被告人吴某明朋友代其退还深圳市燃气用具有限公司人民币105000元，被害公司对被告人周某帅、吴某明均表示谅解。
上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人身份材料、成品价值损失表、成品库盘点报表、进口林内系列产品价格表、广东增值税专用发票、单位正常缴费明细、暂扣物品清单、深圳市燃气用具有限公司出具的《谅解书》、收条、抓获经过、到案经过、深圳市燃气用具有限公司提供的企业法人营业执照、报案材料、盘点差异事件说明、差异数价值汇总表、成品库盘点报表、周某帅自述事件经过说明、成品价值损失表、进口林内系列产品价格表、发票复印件、周某帅职务申请表、劳动合同书、工资流水表、社保缴费明细、深圳市社会保险参保证明、银行交易记录等书证；2、被害人张某花的陈述；3、被告人周某帅、吴某明的供述与辩解；4、涉案财产价格鉴证结论书。上述证据确实、充分，足以认定，本院予以确认
|
审判长易玮群
人民陪审员谭文英
人民陪审员曾鲁
二〇一七年十月二十日
书记员廖卢洪（代）
|
一、被告人周某帅犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人吴某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人周某帅无视国家法律，身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。此处的“职务”是指被告人周某帅作为公司工作人员，在其工作职责范围内，具有管理和经手公司财物的权力和便利条件，而其正是利用这些权力和便利条件实施了侵占行为，符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
70,730,245
|
plain_text_81_data_20_97w.pickle
| 8,640
|
陈庆旭职务侵占一审刑事判决书
|
河南省虞城县人民法院
|
本院认为，被告人陈庆旭在担任商丘中天置业有限公司副总经理期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。陈庆旭及其辩护人提出：1、陈庆旭不是中天公司副总经理，不具有主体资格的辩护意见，经查，该公司法定代表人江某、赵某能够证实在该公司大会上口头宣布陈庆旭为该公司副总经理的事实，且陈庆旭之子陈通、证人张某亦能证实陈庆旭在该公司上班，有无聘书不影响陈庆旭在该公司任职的事实，故上述辩护意见不予采纳；2、陈庆旭未侵占中天公司100万元，其借款系自行筹集的辩护意见，经查，证人江某证实陈庆旭向其汇报需向王某2支付500万元的好处费，江某同意并指示其女婿赵某听从陈庆旭安排，证人赵某证实，根据江某指示，在陈庆旭的要求下，通过汇款及现金的方式共给付陈庆旭500万元，证人王某2证实陈庆旭分两次共给其现金400万元，三证人证言能够相互印证，形成一个完整的证据链条，且陈庆旭亦多次供述了其侵占100万元的事实经过，其供述稳定、符合逻辑，与上述三证人证言亦能相互印证，该辩护意见不予采纳。陈庆旭系初犯，酌情从轻处罚。结合本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-09-18
|
2019-07-29
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"陈庆旭"
] |
刑事案件
|
河南省虞城县人民法院
刑事判决书
（2015）虞刑初字第70号
|
河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2015）127号起诉书指控被告人陈庆旭犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员乔羽、王莉出庭支持公诉，被告人陈庆旭及其辩护人张红梅、李冉到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
河南省虞城县人民检察院指控，2012年10月份，被告人陈庆旭在商丘中天置业有限公司（以下简称中天公司）担任副总经理期间，经中天公司董事长江某同意并安排，与河南泽营置业有限公司（以下简称泽营公司）法人代表王某2（又名王铭炜）联系，双方协商以泽营公司名义摘牌民权县冰熊冷柜厂84亩土地。该土地摘牌前，陈庆旭与王某2私下协商：向王某2支付400万元好处费，王某2同意将此块土地摘牌后，以转让泽营公司股权的方式，将此地转让给江某进行开发。随后陈庆旭向江某汇报需向王某2支付好处费500万元，江某同意后安排其女婿赵某按照陈庆旭的要求去执行，赵某于2012年10月22日往陈庆旭卡里转账200万元，同日取出300万元交给陈庆旭，共给陈庆旭500万元，陈庆旭实际只支付给王某2好处费400万元，个人从中侵占100万元。
针对以上指控，公诉机关向本院提交了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据，认为被告人陈庆旭在担任中天公司副总经理期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占有己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。故提起公诉，请求依法判处。
被告人陈庆旭对公诉机关的指控有异议，辩解其不是中天公司副总经理，没有侵占100万元。
辩护人的辩护意见是：1、被告人陈庆旭的有罪供述应该予以排除；2、陈庆旭不符合职务侵占罪的主体，赵某交给陈庆旭300万元的证据不足，指控陈庆旭侵占100万元不成立。
经审理查明，2012年10月份，被告人陈庆旭在中天公司担任副总经理期间，经中天公司董事长江某同意并安排，与泽营公司法人代表王某2联系，双方协商以泽营公司名义摘牌民权县冰熊冷柜厂84亩土地。该土地摘牌前，陈庆旭与王某2私下协商：向王某2支付400万元好处费，王某2同意将此块土地摘牌后，以转让泽营公司股权的方式，将此地转让给江某进行开发。陈庆旭向江某汇报需向王某2支付好处费500万元，江某同意并安排其女婿赵某按照陈庆旭的要求去执行，赵某于2012年10月22日往陈庆旭卡里转账200万元，同日取出300万元交给陈庆旭，共给陈庆旭500万元。陈庆旭实际只支付给王某2好处费400万元，从中侵占100万元。
上述事实有以下证据证实：
1.书证
（1）户籍证明及无违法违纪调查报告，证实被告人陈庆旭的基本身份情况及其在其辖区无违法犯罪记录。
（2）借条三张，证实①陈庆旭给李伟在同一张纸条上打了两次借条，金额共计140万元；②王某2出具的两张借条，金额共计400万元。
（3）开户申请表，证实民权县农村信用社办理户名为陈庆旭、邢金凤及卡号情况。
（4）户名为邢金凤的交易明细、取款凭条、河南省农村信用社核心业务系统查询，证实于2012年10月22日取现金300万元及往陈庆旭的卡上转账200万元。
（5）汇款凭证及河南省农村信用社核心业务系统查询，证实民权老干部大学于2012年10月22日往账户名为邢金凤的卡汇款1000万元人民币。
（6）河南省农村信用社核心业务系统查询及取款凭条，
证实陈庆旭于2012年10月24日支取现金人民币200万元。
（7）私营企业基本注册信息查询单，证实中天公司注册登记情况。
（8）呈请外提报告书，证实陈庆旭于2015年1月16日从虞城县看守所外提出指认土地位置。
（9）情况说明，虞城县公安局经济侦查大队出具，证实商丘市纪委移交案件情况及其他说明。
（10）公司章程，证实中天公司的由来、变更、转让情况。
（11）交易明细、银行办理业务影视图像及相关业务凭证，证实陈庆旭及其妻马文雅账号的交易情况。
2.证人证言：
（1）李伟证，陈庆旭原是民权县检察院的副检察长，退居二线后在民权县跟着江某开发天祥花园项目，负责外围职能部门协调关系。我和陈庆旭跟王某2联系、协调冷柜厂这块地。江某承诺王某2如果能把冷柜厂这块地拿到手，就给王某2四五百万的好处费，并说以后这块地由陈庆旭全权负责。2012年10月份，在商丘锦绣城宾馆501房间，王某2给陈庆旭打了一个200万元的借条，几天后来又到郑州王某2办公室，王某2又给陈庆旭打了一份200万元的借条交给陈庆旭了。江某后来给过我一辆奥迪车。
大概2013年，陈庆旭对我说有人告他、纪委部门也查他，想让我替他扛点事，我和陈庆旭就互相打了一张借条，金额共计140万元。在2014年11月份，王某2、陈庆旭和我在郑州会面，陈庆旭让王某2别提钱的事情。
（2）王某2证，通过老干部活动中心的一个项目我认识了李伟和陈庆旭。2012年8月份左右，李伟和陈庆旭让我拿下民权县冷柜厂这块土地，江某承诺给我四五百万的好处费。我通过努力将这块地以每亩120万元和民权县土管局签了一份框架协议。后来陈庆旭分两次共计给了我400万元，我打了两张借条。在2014年11月初，因为纪委调查土地的事情，陈庆旭到郑州找我，陈庆旭让我不要说出这400万的事情。
（3）江某证，2011年4月份，我邀请陈庆旭到我公司工作，负责外围协调，2012年6月份，在我公司全体员工和施工方参加的会议上，我宣布陈庆旭任我公司的副总经理。民权县冰熊冷柜厂这块地陈庆旭是以副总经理身份和泽营公司的王某2进行交涉的，陈庆旭一开始说需要给王某2500万元好处费，后来陈庆旭又说需要800万元好处费，当时我就提出要见见王某2，陈庆旭没有让我去见王某2。又过了几天，陈庆旭又说同王某2已经谈好了，给500万元的好处费就行了，我就同意了。我安排赵某听陈庆旭的，具体给泽营公司怎样转账的细节我都没有过问。我答应给王某2500万元好处费，应该给他500万元了。陈庆旭没有向我汇报实际支付给王某2多少好处费，再者，泽营公司的股权已经过户到我女儿江孝春和儿媳李莉的名下，500万的好处费应该给他够了。
（4）赵某证，我任天祥花园小区项目的出纳会计，主要负责现金及日常开支。陈庆旭被我岳父江某聘请为中天公司的副总经理，负责外围协调。民权县冰熊冷柜厂的土是江某安排陈庆旭具体负责，以泽营公司的名义摘牌取得的。2012年10月份，江某安排我陈庆旭要钱就只管给他。根据陈庆旭的要求，我从民权县信用社给其转账200万元，又取了300万元现金给他，总共支付陈庆旭500万元。
（5）江孝春证，我是江某之女、赵某之妻。王某2是原泽营公司的法人代表，2014年6、7月份，王某2将该公司的股权转让给我和我和弟媳妇李莉名下。
（6）张怀远证，我是王某2司机。我在公司和商丘锦绣城见过陈庆旭。
（7）陈通证，我爸陈庆旭以前在民权县检察院上班，2011年退休的，退休后在我家开的饭店帮忙，2012年去的江某中天公司上班，具体在公司担任什么我不清楚。
（8）张某证，2011年5月份我到中天公司天祥花园项目工作时，陈庆旭已经在该公司天祥花园项目工作了，陈庆旭在该公司天祥花园项目任副总经理。
3、被告人陈庆旭的供述，江某是中天公司的法人，我在该公司所在民权县开发的天祥花园项目任副总经理。我月工资2000元。还给我配了一辆车，汽车燃油费用和招待费用江某都给我报销。
2012年上半年，我和李伟、江某和王某2见面，协商冷柜厂这块地皮，江某表示如果购买民权县冷柜厂这块土地的事合作成功，给王某2四五百万元的好处费。回来后江某把这个事情交给我办，并说同意给王某2500万的好处费，前提是江某单独开发。经过和王某2交涉，他同意用泽营公司名义将冷柜厂这块地摘牌后交给江某单独开发，要给他400万元的好处费。2012年10月份，王某2给我打电话说要400万元好处费，我就和赵某到民权县农信社，赵某转到我的账户上200万元，接着又取了300万元现金。我让赵某跟我一起去给王某2送过去，他说他有事去不了就走了，我将这300万现金拿出100万元，另外的200万元在晚上我去商丘锦秀程酒店给了王某2。王某2给我打了张借条。又过了一两天，我和赵某一起从信用社取出200万元现金后到郑州送给了王某2，我又让他给我打了借条。我感觉王某2在这块地上弄了400万元的好处费，李伟也得了那么多好处，这个事情我也没少操心，事情也办成了，我应该得到100万元。
在2013年3、4月份的时候，我听说商丘市纪委安排虞城县纪委要调查我的经济情况，当时我不想让别人知道我的资金来源情况，怕出事，我就让李伟帮我顶一下，我与李伟互相打了一张借条，金额共计140万元。
被告人陈庆旭未向法庭提交证据。
辩护人向法庭提交以下证据：1、证人冯某、王某1书写的证明以及二证人出庭作证。证明目的：被告人陈庆旭不具备职务侵占的主体身份；2、陈庆旭工商银行流水清单、汇款单各一份、中国银行流水清单一份、证人魏某证言及取款凭单、陈君华证言及银行账户交易明细并出庭作证、赵慧、陈美花、牛东证言及其出庭作证、李星、陈通证言及取款凭证、陈纯启、王永刚证言、证人陈某出庭作证。证明目的：2013年11月7日陈庆旭共向泽营公司汇款180万而不是130万，2012年12月3日陈庆旭汇款至泽营公司账户的130万系其向他人所借，资金来源与陈庆旭的供述不符，陈庆旭的认罪笔录应予排除；3、自制的内容为100万人民币练功券未能放进涉案奥迪车的视频资料一份。证明目的：陈庆旭供述的把侵占的100万元放到车内后备胎处的说法与事实不符；4、北京协和医院证明书一份、北京协和医院住院报销单凭证一份。证明目的：2012年10月26日至2012年11月13日期间，陈庆旭陪同其妻马文雅在北京住院，陈庆旭供述的将100万元放在家中无人看管的车内长达43天，与常识、情理不符；5、马文雅提供的录音资料一份、对比资料、笔录、纪委、侦查机关视频资料两段。证明目的：应作出有利于被告人的理解，非法证据应排除。
经庭审质证，公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，予以确认。辩护人提交的证据1只能反映二证人不知道陈庆旭的任职情况，达不到证实陈庆旭不在中天公司担任副总经理的目的；证据2能够证实陈庆旭曾自其亲友筹集款项，但不能据此排除陈庆旭的有罪供述；证据3、5达不到其证明目的；证据4系陈庆旭之妻在北京就医的事实，不足以证实陈庆旭在此期间全程陪同，且是否陪同与本案没有直接关联，达不到其证明目的
|
审判长傅玉杰
审判员万晓刚
审判员马钦建
二〇一五年九月十八日
书记员王芬
|
一、被告人陈庆旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币50000元；
二、违法所得人民币1000000元依法予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2021年7月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "该公司法定代表人江某、赵某能够证实在该公司大会上口头宣布陈庆旭为该公司副总经理的事实，且陈庆旭之子陈通、证人张某亦能证实陈庆旭在该公司上班，有无聘书不影响陈庆旭在该公司任职的事实。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
70,756,323
|
plain_text_81_data_20_97w.pickle
| 34,718
|
马骏职务侵占一审刑事判决书
|
昆明市五华区人民法院
|
本院认为，被告人马骏身为公司工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额达人民币101763.59元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。但关于公诉机关的第3起指控，因现有证据无法证实被告人马骏系利用职务之便侵占道路交通事故保证金人民币10000元，故对该起指控本院不予确认。关于公诉机关的第6起指控，因售车协议内容与被告人供述能相互印证，证实被告人马骏实际侵占的数额为人民币53000元，故本院依法予以纠正。被告人马骏到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-09-01
|
2019-07-01
| null |
[] |
[
"马骏"
] |
刑事案件
|
昆明市五华区人民法院
刑事判决书
（2015）五法刑二初字第163号
|
昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉〔2015〕441号起诉书指控被告人马骏犯职务侵占罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，五华区人民检察院指派助理检察员赵继红出庭支持公诉，被告人马骏到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"利用职务之便",
"交通事故",
"保证金"
] |
昆明市五华区人民检察院指控：2010年9月至2014年11月期间，被告人马骏利用在云南龙润置业有限公司担任驾驶员的职务之便，将云南龙润置业有限公司的车辆保险费、维修款等财物非法占为己有：
1、2010年9月20日，被告人马骏以重复报销云南龙润置业有限公司的车牌号为云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××的4辆汽车的保险费的方式，将云南龙润置业有限公司的人民币27711.25元非法占为己有。
2、2011年3月15日，被告人马骏以重复报销云南龙润置业有限公司的云Ａ×××××号汽车修理费的方式，将云南龙润置业有限公司的人民币4888元非法占为己有。
3、2011年10月13日，被告人马骏从昆明市交警二大队领取了云南龙润置业有限公司之前垫付缴纳的道路交通事故保证金人民币10000元后未交回公司，非法占为己有。
4、2014年3月14日，被告人马骏报销了云南龙润置业有限公司的车牌号为云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××的3辆汽车的修理费共计人民币8090元后未进行实际支付，非法占为己有。
5、2014年8月4日，被告人马骏报销了云南龙润置业有限公司下属的云南甘来酒业有限公司的车牌号为云Ａ×××××的宝马牌Ｘ1型汽车的保险费人民币8074.34元后未进行实际支付，非法占为己有。
6、2014年11月7日，被告人马骏将云南龙润置业有限公司交由其保管使用的牌照号为云Ａ×××××的尼桑牌汽车销售挥霍，牌照号为云Ａ×××××的尼桑牌汽车经鉴定价值人民币58000元。认为对被告人马骏应以职务侵占罪追究刑事责任，且系如实供述，请依法惩处。
庭审中，被告人马骏对公诉机关指控的罪名无异议，提出了公诉机关第6起指控中，其侵占的款项为人民币53000元的异议，没有辩解及辩护意见。
经审理查明：被告人马骏于2010年9月至2014年11月期间，利用在云南龙润置业有限公司担任驾驶员的职务便利，将该公司的车辆保险费、车辆维修款、车辆销售款等财物非法占为己有。
一、2010年9月20日，被告人马骏采用重复报销车辆保险费的方式，将云南龙润置业有限公司车牌号为云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××等四辆车的车辆保险费共计人民币27711.25元占为己有。
二、2011年3月15日，被告人马骏以重复报销车辆修理费的方式，将云南龙润置业有限公司车牌号为云Ａ×××××的车辆修理费人民币4888元占为己有。
三、2014年3月24日，被告人马骏采用报销后不进行支付的方式，将云南龙润置业有限公司车牌号为云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××等三辆车的车辆修理费共计人民币8090元占为己有。
四、2014年8月4日，被告人马骏采用报销后不进行支付的方式，将云南龙润置业有限公司下属的云南甘来酒业有限公司的车牌号为云Ａ×××××的车辆保险费人民币8074.34元占为己有。
五、2014年11月7日，被告人马骏擅自将云南龙润置业有限公司交由其保管使用的车牌号为云Ａ×××××的“尼桑”牌汽车，以人民币53000元的价格销售给孙某某，并将销售款项人民币53000元占为己有。2015年2月13日，被告人马骏被公安机关抓获。
以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据印证：1、被告人户籍证明及供述；2、抓获经过；3、被害单位主体及报案材料；4、证人盛某、韩某证言；5、支票使用登记簿及转账支票复印件；6、报销凭证及记账凭证；7、保险专用发票存根联复印件；8、车辆修理费发票存根联；9、售车协议；10、辩认笔录及照片；11、情况说明；12、民事判决书等。以上证据经当庭质证，采证程序合法，内容真实有效，且证据之间能相互印证形成证据锁链，可作为本案定案依据
|
审判长钱红梅
审判员屠永瑞
人民陪审员么凤琳
二〇一五年九月一日
书记员李欣璇
|
一、被告人马骏犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2020年2月12日止。）
二、违法所得继续追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人马骏身为公司工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额达人民币101763.59元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
70,939,652
|
plain_text_821_data_90_76W.pickle
| 18,047
|
郭洛耿职务侵占案一审刑事判决书
|
山西省长治县人民法院
|
本院认为，被告人郭洛耿任东呈村民委员会主任期间，利用职务上的便利，多次将本单位资金非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人郭洛耿能当庭认罪，并如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，多次职务侵占，可从重处罚。山西省长治县人民检察院指控被告人郭洛耿犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人郭洛耿犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-09-25
|
2017-11-02
|
附有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"郭洛耿"
] |
刑事案件
|
山西省长治县人民法院
刑事判决书
（2017）晋0421刑初139号
|
山西省长治县人民检察院以长检刑刑诉（2017）20号起诉书指控被告人郭洛耿犯职务侵占罪，于2017年9月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年9月25日公开开庭进行了审理。山西省长治县人民检察院检察员常学亮出庭支持公诉，被告人郭洛耿到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
山西省长治县人民检察院起诉指控：
2012年10月至2013年12月，被告人郭洛耿任长治县韩店镇东呈村民委员会主任期间，以本村村委会名义收取17户村民的宅基地款共计540900元。2012年4月29日、2012年10月14日、2013年1月3日，郭洛耿以村委会开支为由，三次向长治县晋昊机动车驾驶员培训学校有限公司借款共计人民币160000元。2013年6月份，郭洛耿以村委会名义收取东坟上村支付东呈村的41000元修路款。郭洛耿未将上述款项共计741900元计入村委财务帐，除用于集体支出的434737.50元外，将剩余村委资金307162.50元非法占为己有。
认定上述事实的证据有户籍证明、韩店镇政府证明、东呈村财务帐页，山西日益康食品股份有限公司证明等书证；证人姚支根、牛海忠等的证言；被告人郭洛耿的供述等。指控认为被告人郭洛耿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究刑事责任。
经审理查明：
2012年10月至2013年12月，被告人郭洛耿任长治县韩店镇东呈村民委员会主任期间，以本村村委会名义收取17户村民的宅基地款共计540900元。2012年4月29日、2012年10月14日、2013年1月3日，被告人郭洛耿以村委会开支为由，三次向长治县晋昊机动车驾驶员培训学校有限公司借款共计人民币160000元。2013年6月份，被告人郭洛耿以村委会名义收取东坟上村支付东呈村的41000元修路款。被告人郭洛耿未将上述款项共计741900元计入村委财务帐，除用于集体支出的434737.50元外，将剩余村委资金307162.50元非法占为己有。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证长治县纪委监委执纪监督专题会议纪要，线索第二次处置会议记录，中共长治县纪律检查委员会、长治县监察委员会初步核实呈批表，中共长治县纪律检查委员会、长治县监察委员会立案呈批表，立案决定书，拘留证，逮捕决定书，逮捕证，户籍证明，长治县韩店镇人民政府郭洛耿基本情况，长治县公安局韩店派出所证明，长治县公安局行政处罚决定书，长治县公安局强制隔离戒毒决定书，中国共产党长治县韩店镇委员会会议记录；长治县监察委员会搜查证、搜查记录、扣押决定书、扣押财物、文件清单；证人姚支根、程苗兰、牛河清、张真龙、李书芳、李书香、陈雪梅、何志良、王翠香、宋小英、李改花、张秀平、冯秀英、杨红英、宋海岗、宋玉花、李书贵、牛海忠、张勤军、随国生、张何军、窦宽心、宋福堂、张翠兰、牛忠秋、李化伟、王俊琪、赵小青、王文平、牛伟东、牛建红、王爱芳、牛保清、李刚、李素兰、李彦丽、刘晶晶、牛韶华、张旭刚、牛雷波、郭开心、闫秋方、牛改堂、姚太和、何和平、张彩霞、高继、崔旭琴、成杰、姚刚、郭天平、陈庆虎、王秀梅、牛和平、牛忠山、连芳、郭红文、王元英、杨帆、牛小兵、郭福安、闫文清、张红卫、杨化卫、牛红平、王鹏、姚雷刚、闫文平、王艳松、郑建军、申长年等人的证言；加盖有长治县韩店镇东呈村民委员会公章由郭洛耿收取姚丽芬、成义文、牛河清、张真龙、郭峰、张文兵、杜志慧、何丽霞、姚海军、李天珍、牛四清、姚雷刚、张秀平、陈斌、郭礼军、宋海岗、牛爱军、姚太平的收条复印件、长治县晋昊机动车驾驶员培训学校有限公司关于东呈村原任村长郭洛耿借支驾校壹拾陆万元现金的情况说明、郭洛耿借条三支复印件、记账凭证复印件、长治县农村财务支出审批单、山西省农村（信用社、商业银行、合作银行）进账单复印件、取条复印件、长治县农村会计服务中心报账单复印件、建筑业统一发票复印件、东坟上村街巷硬化工程预算表复印件、东坟上村街巷硬化工程结算表复印件、东坟上村街巷硬化验收报告复印件、工程承包合同书复印件、郭洛耿收取东坟上村现金3万元取条复印件、牛韶华收取东呈村戏款11000元取条复印件、郭洛耿取宋福堂取条2支复印件；东呈村接收郭洛耿手续明细表、中国人民邮政报纸费收据、收据、工商服务业统一收款收据、英雄台棉布店收据、诚信电器专用收据、销货凭单、销货清单、长治县金洋电脑传递凭证、收款收据、山西省国家税务局通用机打发票发票联、山西增值税普通发票、山西省邮政通信业发票发票联、销售货物或者提供应税劳务清单、博大超市发票、杨帆领条、何巨龙领条、牛红平收条、牛卫东领条、姚刚领条、牛雷波领条、赵小青取条、牛改堂取条、杨志中收条、牛建红取条、张红兵取条、郑建军取条、牛保清取条、牛中秋取条、原庆虎取条、牛小平取条、牛卫清取条、牛韶华取条、申启元取条、陈文清取条、李旭平等取条、张旭刚取条、张红卫取条、闫文喜领条、王艳松领条、杨华伟领条、姚雷刚领条、王鹏领条、郭福安领条、科目明细账、辅助余额表、长治县农村财务支出审批单、报账单等证据复印件、山西振东建筑工程有限公司商品砼分公司证明、山西日益康食品股份有限公司证明、山西康寿园食品有限公司费用报销单复印件、取条复印件、山西省医疗单位门诊医药费统一收据复印件、甲方为东呈幼儿园的协议书复印件、长治县韩店联校柳林学区说明复印件等证据；被告人郭洛耿的讯问笔录及视听资料光盘等证据证实，足以认定
|
审判长李建平
审判员姚爱军
审判员李鹏
二〇一七年九月二十五日
书记员宋艳玲
|
一、被告人郭洛耿犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2020年2月8日止。）
二、责令被告人郭洛耿退赔非法侵占的资金307162.50元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人郭洛耿任东呈村民委员会主任期间，利用职务上的便利，多次将本单位资金非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,126,296
|
plain_text_823_data_90_76W.pickle
| 4,691
|
鲁某职务侵占一审刑事判决书
|
广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
|
本院认为，被告人鲁某利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。被告人鲁某作为超市收银员，以挂单、消单方式侵占超市现金96980.41元，有被害人的报案陈述及被告人的供述证实，并有取消或作废商品售出记录相佐证，足以认定。对辩护人提出指控被告人鲁某犯职务侵占罪的证据不足的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，被告人的辩解意见，以及辩护人提出的其余辩护意见，本院均予以采纳。本院为严肃国法，保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-05-04
|
2018-07-27
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"鲁某"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
刑事判决书
（2018）桂0312刑初68号
|
桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉［2018］66号起诉书指控被告人鲁某犯职务侵占罪，于2018年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员王涛出庭支持公诉，被告人鲁某及其辩护人朱廷和到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
桂林市临桂区人民检察院指控，2015年下半年起，被告人鲁某利用在桂林市临桂区某超市当收银员的工作之便，在日常收银时，有意不给已付钱的顾客打票，使交易在收银机上处于挂单待处理状态，当客人走后，鲁某在没人时将处于挂单状态的交易删除掉，消除交易在收银机上记录，然后将交易的款项占为己有。至2017年7月，鲁某利用职务便利，通过以上挂单、消单手段共侵占超市交易款项人民币96980.41元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、收银机消单记录等证据。公诉机关认为，被告人鲁某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人鲁某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人鲁某犯职务侵占罪的证据不足；2、被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年9月，被害人汤某、罗某夫妇经营的桂林市临桂区某超市开业，被告人鲁某即在该超市工作。在工作期间，被告人鲁某利用其担任超市收银员的工作之便，在日常收银时，有意不给购买了商品并已付款的顾客打小票，使交易在收银机上处于挂单待处理状态。随后，鲁某在没人时将处于挂单状态的交易删除掉，消除交易在收银机上的记录，然后将交易的款项占为己有。至2017年7月，鲁某利用职务便利，通过以上挂单、消单手段共侵占超市售货款人民币96980.41元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、户籍证明、劳动合同及工资表，证实被告人鲁某的年龄等身份情况及其在佳德惠超市工作的事实；
2、受案登记表及到案经过，证实被害人罗某到公安机关报案后，公安机关立案侦查并于2017年7月6日将被告人抓获归案的事实经过；
3、被害人罗某于2017年7月6日的报案陈述，证实其和爱人汤某经营的超市于2014年9月正式开业，经营一段时间后，发现超市销售商品数量与从货物供应商处拿的商品数量对不上，至2017年7月，从收银记录和盘点的情况看，超市损失了100多万元，一直没有找出原因。今年7月1日至7月5日，其从监控中看到收银员鲁某及另一名收银员多次在收了顾客货款后没有给顾客购物小票，之后将收银机上挂单的消费记录抹掉，然后将售货款从收银机钱箱拿出收进自己口袋。其发现员工盗窃其超市的钱，就来报案了；
4、被害人汤某的陈述，证实被告人鲁某从超市正式营业起就在收银台做收银员。一般情况下，收银员在收银过程中一天正常消单不会超过10条商品记录，消除的记录多数不会连在一起。被告人鲁某在收银期间，差不多每天要消掉60条销售商品的记录，而且都是整单整单连在一起的取消。从监控视频也发现，鲁某明明收了很多货款，而她交上来的数额明显不够。所以其叫技术员来检查收银机的后台数据，发现鲁某是通过挂单、消单方式盗取超市的售货款。其提交的收银台数据，是技术员经过筛选出来的鲁某所操作的消单记录；
5、接受证据材料清单及收银机消单记录，证实被告人鲁某分别在超市2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号收银机上取消或作废商品售出记录情况；
6、桂林市正诚司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实被告人鲁某在担任超市收银员期间，在超市3、4、5、6、10、11号收银台上取消或作废商品售出记录所涉交易金额（售货款）为96980.41元；
7、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场状况；
8、被告人鲁某的供述，证实其在超市担任收银员期间，利用收银机的挂单功能，即顾客在结算过程中想再买点商品时，收银员就将单挂起来暂不结算，等顾客拿了商品来再将挂起的单调出来，加上新买的商品一起结算，一打票单就等于结算了，电脑就会记录下这单交易。如果不打票单，这笔交易就会一直处于挂单状态。处于挂单状态的交易是可以删除的，电脑不会记录这笔交易。其就是利用这个漏洞，在交易后不给顾客打小票，在没人时将不打票处于挂单状态的交易删除掉，然后将交易的这笔钱拿走。其以上述方式从收银台里拿钱，开始时一次只拿50元左右，后来拿的次数多了，都没人发现，其的胆子越来越大，到2016年5月份，其开始每天上班都以上述方法从收银台里拿钱，最少一次拿两三百元，多的时候拿七八百元，直到2017年7月5日的当天，其还从收银台里盗取了750元钱。其以挂单、消单方式盗窃超市现金估计有十几万元
|
审判长龚维民
人民陪审员赵绪文
人民陪审员唐振国
二〇一八年五月四日
书记员刘付明
|
一、被告人鲁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起到2018年6月5日止）；
二、责令被告人鲁某退赔人民币九万六千九百八十元四角一分给被害人汤某、罗某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人鲁某作为超市收银员，以挂单、消单方式侵占超市现金96980.41元，有被害人的报案陈述及被告人的供述证实，并有取消或作废商品售出记录相佐证，足以认定。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,228,705
|
plain_text_824_data_90_76W.pickle
| 7,100
|
刘洋一审刑事判决书
|
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
|
本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，利用职务之便将公司的财物101285元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人刘洋犯罪的部分事实清楚，证据确实、充分，职务侵占罪罪名成立。被告人刘洋归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，予以从轻处罚。
对于公诉机关指控的被告人刘洋侵占粤港深公司中其中一笔数额77826元有出入，其侵占的数额有两套，惠湾联盟实际支付50381元和29852元，两者合计80233元，其中惠湾联盟要求扣除扣税金额，要求开具的发票金额为52522元和31179元，两者合计金额83701元（含税3%），故税金数额应为2438元（计算方式为83701÷1.03×0.03），刘洋获利的数额为77795元。
对于公诉机关指控刘洋私自免陈某1俊挂靠粤港深公司的联动费14735元，被告人刘洋辩徐某2迅此前知情并经得其同意，此外，被告人刘洋并没有将该笔款佣金占为己有，而是答应将所得该笔佣金全部支付陈某1俊，故认定该笔款项14735元属于职务侵占的依据不足，对该笔款项不予认定。对于被告人刘洋辩称其将鼎基公司、泰基公司12950元、10540元数额的50%给对接经理刘水玉，并无相关证据予以证实。对徐某2迅借款20万元给刘洋，被害徐某2迅称是因被告人刘洋虚构母亲患重病，被其孝心感动才愿意出借20万元，被告人刘洋辩称徐某2迅为引诱其跳槽所愿意支付的损失补偿。对于该笔款项20万元，属于借款性质，属于民事法律行为，被害徐某2迅可另寻法律途径维护自己的权益。至于被害徐某2迅发放的工资，被害徐某2迅称是因被告人刘洋虚构业绩，被告人刘洋辩称是业绩逐月递增和团队开销递增的情况下增加工资，且退单也是房地产市场有的现象，对于工资发放多少，是公司内部管理事务，属于民事法律行为。故公诉机关指控被告人刘洋犯诈骗罪的依据不足，不予认定。被告人刘洋辩称其不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-03-08
|
2019-05-13
|
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行
|
[
"诈骗"
] |
[
"刘洋"
] |
刑事案件
|
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2017）粤1391刑初332号
|
公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2017〕332号起诉书指控被告人刘洋犯职务侵占罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月11日立案，依法组成合议庭，于2017年12月27日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人刘洋到庭参加诉讼，本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"利用职务之便",
"挂靠"
] |
公诉机关指控，一、2016年6月22日，被告人刘洋与惠州市粤港深房地产经纪有限公司（以下简称粤港深公司）签订合同，担任该公司位于大亚湾区商铺的店长。在担任店长期间，刘洋利用职务之便私自使用粤港深房公司的印章制作三份结算佣金的委托书，分别到惠州市惠湾联盟实业有限公司（以下简称惠湾联盟公司）、惠州市泰基房地产经纪有限公司（以下简称泰基公司）（海豚湾项目）和惠州市大亚湾鼎基房地产代理有限公司（以下简称鼎基公司）（华某华庭项目）结算销售房产过程中所得的佣金，并将所结佣金转到刘洋成立的惠州市中信居房地产经纪有限公司。其中：
刘洋从惠湾联盟公司结得佣金共计166909元人民币，当中的80233元是属于粤港深公司的财产，扣除3%的税点后侵占了粤港深公司77826元人民币的财产；剩余的86676元人民币为刘洋的朋友陈某1挂到粤港深公司所做的单某，但是挂到粤港深所做的单某粤港深公司要收取17%的联动费，刘洋利用其职务便利，私自决定免收该联动费用给粤港深公司造成的损失共计14735元人民币。
刘洋从鼎基公司（华某华廷项目）结得佣金共计28990元人民币，转给深圳市世纪众联房地产有限公司总计16040元人民币，刘洋侵占了粤港深公司12950元人民币；
刘洋从泰基公司（海豚湾项目）结得佣金共计59520元人民币，转给深圳市联置房地产经纪有限公司总计48980元人民币，刘洋侵占了粤港深公司一共是10540元人民币。
综上，刘洋侵占了粤港深公司财产共计116051元人民币。
2.2016年6、7月份期间，被告人刘洋虚构其在云南的养母吴某身患肝癌，需要做手术为由，骗取被害人徐某120万元人民币。2016年7、8月份期间，刘洋通过制作假单，谎报业绩的方法，营造自己非常有能力，在短时间内为粤港深公司带来大量收入的假象，并以此向徐某1要求加工资，徐某1因为初入房地产经纪行业，对业务不熟，对此深信不疑，遂按照其要求在2016年9月份将刘洋的工资加到从5000元加到12000元，并按刘洋的要求，从2016年7月份补起直至2017年1月共7个月，刘洋诈骗粤港深公司共计49000元人民币。刘洋一共骗取被害人徐某1和粤港深公司249000元人民币。
公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录和现场照片等证据予以证实，认为被告人刘洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘洋犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘洋有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人刘洋辩称：1.其和徐某2是通过微地产联盟公司张恒祥认识的，之前其在深圳龙海地产投资有限公司工作，徐某2欣赏其能力，以营销总经理和总店长的职位诚邀，以付20万元款项作为其跳槽的损失补偿；2.其在龙海地产公司的年薪在30万元～50万元，其在粤港深公司的工资也是年收益在50万元～80万元之间；3.其在2016年6月进入粤港深公司后，业绩逐月递增，增加工资是徐某2经过深思熟虑的，起诉书指控其谎报业绩和造假完全是罔顾事实;4.其在粤港深房地产公司工作期间,所有的营销、财务运作都是徐某2和徐某3口头指令，由其具体操作的，（1）华某华庭项目，佣金28990元，转给深圳世纪众联房产公司16040元，余12950元中，其中50%作为佣金支付给项目对接经理刘水玉，实际所得为6475元。（2）海豚湾项目，余10540元也是转给项目对接经理刘水玉，实际所得为5270元。（3）其朋友陈某1挂到粤港深公司所作的单某，17%的联动费免收，这一大笔款项其是无权私自决定，是经过徐某2同意的，当时签署联动免收佣金合同，徐某2本人也在场。其认为其侵占的数额是91978元。另粤港深公司拖欠其四个月工资合计48000元，2016年尚未结算的业绩提成13万元左右，总共约18万元工资。表示认职务侵占罪，不认诈骗罪。
经审理查明:2016年6月22日，被告人刘洋和惠州市粤港深房地产经纪有限公司（以下简称粤港深公司）签订合同，担任该公司位大亚湾区1商铺的店长。在担任店长期间，刘洋利用职务之便私自使用粤港深房公司的印章制作三份结算佣金的委托书，分别到惠州市惠湾联盟实业有限公司（以下简称惠湾联盟公司）、惠州市泰基房地产经纪有限公司（以下简称泰基公司）（海豚湾项目）和惠州市大亚湾鼎基房地产代理有限公司（以下简称鼎基公司）华某颐华庭项目）结算销售房产过程中所得的佣金，并将所结佣金转到刘洋于2016年9月9日成立的惠州市中信居房地产经纪有限公司。
2017年1月17日，被告人刘洋从惠湾联盟公司结得佣金共计137057元。其中通过同薛某勇介绍所得的佣金50381元被刘洋私自转至中信居公司账户。其中86676元为被告人刘洋的朋陈某1俊挂靠粤港深公司所得的佣金，后被告人刘洋于2017年1月23日转账4万元陈某1俊、1月23日转账2万元陈某1俊，并答应其余2万多元以后归还。2017年2月13日，被告人刘洋从惠湾联盟公司结得佣金29852元，该笔佣金系同陈某2盼介绍所得的佣金，被私自转至中信居公司账户。被告人刘洋利用职务之便侵占的两笔金额共计80233元，扣除税费后，被告人刘洋获利数额为77795元。
2017年1月3日，被告人刘洋从鼎基公司华某颐华廷项目）结得佣金28990元，转给深圳市世纪众联房地产有限公司总计16040元，被告人刘洋侵占的数额为12950元。
2016年11月3日，被告人刘洋从泰基公司（海豚湾项目）结得佣金共计59520元人民币，转给深圳市联置房地产经纪有限公司总计48980元人民币，被告人刘洋侵占的数额为10540元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人刘洋的出生时间等身份情况，其在犯罪时已达刑事责任年龄。
2.到案经过，证实了刘洋于2017年4月5日被抓获到案。
3.委托付款书、委托收佣声明书、收据，证实被告人用于诈骗惠州市惠湾联盟实业有限公司、惠州市泰基房地产经纪有限公司而私自用公司公章制作的委托书以及出具的收据。
4.营业执照，证实名称为惠州市中信居房地产经纪有限公司的法定代表人为刘洋。
5.调取证据通知书，证实中国工商银行卡号62×××733的开户资料以及开户后至今的流水清单，证实刘洋2017年1月23日、24日分别消费4万元、2万元。
6.微信聊天截图，证徐某2迅与刘洋的聊天记录内容，刘洋承认了私结佣金的事实。
7.翡翠山2016年12月佣金结算表，证实刘洋共私自结算粤港深房地产经纪有限公司佣金137057元。
8.小径海岸城花园2017年2月佣金结算明细表，证实刘洋共私自结算佣金33179元，且转至惠州市中信居地产经纪有限公司。
9华某颐华庭（惠州市粤港深地产）佣金结算表，证实刘洋以惠州市中信居地产经纪有限公司名义结算佣金29000元。
10.《合同》一份，证实惠州市粤港深房地产经纪有限公司于2016年6月22日聘请被告人刘洋为门店经理。
（二）证人证言
1徐某2迅的证言：2017年1月25日，我公司员陈某2盼了解到她在小径海岸城花园的一个项目单可以去结算佣金了，后来我就发信息给店长刘洋去结算，刘洋说他回来之后去结，但是佣金一直没有到账。直到2月8日我亲自去惠湾联盟公司的财务部门问项目进展，才发现这个项目单的佣金已经结到了刘洋的一个叫中信居房地产经纪有限公司的账户里。
2陈某1俊的证言：2016年9月份，我手头上两个碧桂园翡翠山单某子委托给粤港深公司，当时刘洋是粤港深公司的店长，那时两套房子都已经成交了，我所得的佣金有8万多元，我和刘洋说给我8万元整就行了，2017年1月23日和24日刘洋用微信分别转给我4万元和2万元，剩下的2万元刘洋说他母亲去世了需要用钱，过完年之后再转给我。
3薛某勇的证言：2017年2月初，我听同陈某2盼说她的一个项目单的佣金被结到一个中信居房地产经纪有限公司的账户里，之后我们公司的董事徐某2迅亲自去惠湾联盟公司了解情况，回来后说我们的佣金在2016年年底已经被结到了那个中信居房地产经纪有限公司的账户里，然后发现这个公司就是我们店长刘洋成立的，刘洋利用职务之便用粤港深公司的公章伪造了一份结佣的委托书，结走了公司的佣金。
4陈某2盼的证言：2017年1月份的时候，我看到我销售出去的那套房子可以结算佣金了，我就跟老板说了这个情况，老板打电话给刘洋，刘洋跟老板说他会去落实这个事情，但是一直没有落实，后来老板就一个人去了惠湾联盟公司问关于结佣的事情，才发现刘洋已经把粤港深公司与惠湾联盟公司的佣金转入到了一家叫中信居的公司账户了。
5赖某君的证言：我是惠州市惠湾联盟实业有限公司的财务，2017年1月16日刘洋提供一份委托书，委托书的内容是粤港深公司委托我们惠湾联盟把碧桂园翡翠山6-2-2502、6-1-302、6-1-602三套房的佣金共计137057元结到中信居房地产经纪有限公司的建行账户上，账号44×××588。
6古某福的证言：我是惠州市泰基房地产经纪有限公司海豚湾项目的经理，2016年10月28日刘洋拿了一份委托收佣声明书，内容是惠州市粤港深地产经纪有限公司通知我们公司做的两单某子的佣金委托其子公司惠州市中信居房地产经纪有限公司的法人刘洋来结佣的80%，共计59520元，之后我们公司就把59520元打到惠州市中信居房地产经纪有限公司的公司账户（账户号码44×××588）。
7陈某3崧的证言：我华某颐华庭的项目经理，2016年12月29日刘洋拿了一份委托书，内容是刘洋全权代办粤港深公司挂靠我们公司做的华达说华庭6栋603号房的佣金共计58000元的50%即29000元结到中信居公司的账户上，还有50%结到粤港深公司的账户上，于是我们就按照委托书与结算表上的内容把佣金分别结到了中信居与粤港深公司的账户上了。
（三）被害人陈述
被害徐某3非的陈述：2017年2月25日，我公司员陈某2盼向我反映，她所介绍客户在小径海岸城花园6栋一单元1501购买的房子的佣金被一间公司名为惠州市中信居房地产经纪有限公司结算走了，我就根据这个情况去调查我们公司所有成交的记录，发现是员工刘洋于2016年9月9日成立了一间名为惠州市中信居房地产经纪有限公司，然后用我们公司的公章和利用假的委托书和我们公司所对接的惠州市惠湾联盟实业有限公司签订合同，将我们公司所有结算的佣金都转到惠州市中信居房地产经纪有限公司名下。
（四）被告人的供述与辩解
刘洋的供述：我是惠州粤港深房地产经纪有限公司的店长，因我徐某2迅在利益分成中有分歧和我在外欠有债务，我就开始有侵占公司钱财的想法。2016年9月9日我注册了一间名为惠州市中信居房地产经纪有限公司，法人代表是我本人，2016年10月我私自用公司的公章做了一份委托书，委托的内容是华达硕廷实业有限公司返还给惠州粤港深房地产经纪有限公司的佣金打到惠州市中信居房地产经纪有限公司账户，当时结了五万八千元的佣金，其中29000元打到了我中信公司的账户。11月份我用同样的方式结算了海豚湾实业有限公司返还给粤港深公司的佣金，当时结了四万多元的佣金打到我中信的账户。2017年1月16日我也是用同样的方式结算了惠湾联盟实业有限公司返还给粤港深公司的佣金，共计166909.378元。
（五）相关笔录
1.辨认笔录，证陈某2盼薛某勇徐某3非均辨认出了刘洋。
2.辨认现场笔录，经被告人指认，证实大亚湾西区龙光城59栋101商铺就是被告人上班与私自制作委托书的地方。
（六）电子数据、视听资料
银行账户交易记录，证实中国建设银行卡号44×××588的开户人是惠州市中信居房地产经纪有限公司，法定代表人为刘洋，以及2016年10月27日至2017年3月1日的交易情况。2016年11月3日，泰基公司转入59520元、2017年1月3日，鼎基公司转入28990元，2017年1月17日，惠湾联盟转入137057元，2月13日，惠湾联盟转入29852元
|
审判长卓建新
审判员房耀庆
人民陪审员张帆
二〇一八年三月八日
书记员陈雅缎
|
一、被告人刘洋犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2018年7月4日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人刘洋退赔惠州市粤港深房地产经纪有限公司人民币101285元。（从扣押的惠州市中信居房地产经纪有限公司建设银行卡44×××588、刘洋工商银行卡62×××733中的余额进行抵扣，不足部分继续追缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，利用职务之便将公司的财物101285元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。……对于公诉机关指控刘洋私自免陈某1俊挂靠粤港深公司的联动费14735元，被告人刘洋辩徐某2迅此前知情并经得其同意，此外，被告人刘洋并没有将该笔款佣金占为己有，而是答应将所得该笔佣金全部支付陈某1俊，故认定该笔款项14735元属于职务侵占的依据不足，对该笔款项不予认定。……对于工资发放多少，是公司内部管理事务，属于民事法律行为。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,283,024
|
plain_text_824_data_90_76W.pickle
| 61,419
|
吕明、邓志博盗窃一审刑事判决书
|
河南省郑州市金水区人民法院
|
本院认为，被告人吕明、邓志博以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人吕明、邓志博犯盗窃罪，罪名成立，要求处罚的意见，予以支持。
关于被告人吕明及其辩护人提出的吕明仅参与起诉书指控的第四起犯罪事实的辩解理由及辩护意见，经查，对于起诉书指控的前两起犯罪事实，仅有被告人的陈述，无其他证据能够直接印证，故对该二起事实不予认定；对于起诉书指控的第三起犯罪事实，吕明于2017年3月2日、3月3日的供述及自述材料中均承认了其实施了该起犯罪事实，且与证人闫某的证言及二人的微信聊天记录相印证，故对起诉书指控的第三起犯罪事实，本院予以认定，故对吕明的部分辩解理由及其辩护人的部分辩护意见不予采纳。关于其辩护人提出的盗窃物品价值应以司法鉴定而非被害人提供的商品价格为准的辩护意见，经查，起诉书认定的被盗茅台酒的价值有河南酒便利股份有限公司出具的商品入库价在案予以证实，可以合理认定被盗财物价值，故对该辩护意见不予采纳。关于其辩护人提出的吕明不存在教唆行为，不应认定为主犯的辩护意见，经查，吕明与邓志博的聊天记录证实了邓志博在吕明的教唆下实施了犯罪行为，且吕明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见不予采纳。
关于被告人邓志博提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见，经查，邓志博在犯罪事实尚未被发觉，在单位约谈其时即如实供述自己的犯罪事实，后协助司法机关抓捕吕明，系自首，且有立功表现，在共同犯罪中所起次要作用，系从犯，已赔偿被害人并取得被害人谅解，予以从轻处罚，故对辩护人提出上述辩解及辩护意见，予以采纳。关于邓志博辩护人提出的邓志博系职务侵占的辩护意见，经查，邓志博伙同吕明以非法占有为目的，秘密窃取单位财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，故对该辩护意见不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，“盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金……”。被告人吕明、邓志博应在上述法定刑幅度内量刑。
被告人吕明庭审中对起诉书指控的第四起犯罪事实予以供述，在量刑时予以考虑。
被告人邓志博在犯罪事实尚未被发觉，在单位约谈其时即如实供述自己的犯罪事实，系自首；协助公安机关抓捕吕明，系立功；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；已赔偿被害人并取得被害人谅解。综上，对邓志博从轻处罚。
根据被告人吕明、邓志博犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-12-21
|
2019-08-19
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"吕明",
"邓志博"
] |
刑事案件
|
河南省郑州市金水区人民法院
刑事判决书
（2017）豫0105刑初1857号
|
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）518号起诉书指控被告人吕明、邓志博犯盗窃罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案。郑州市金水区检察院指派检察员姬婕出庭支持公诉，被告人吕明及其辩护人靳万保,被告人邓志博及其辩护人张永军到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"教唆行为",
"共同犯罪",
"自首",
"从犯",
"拘役",
"管制",
"罚金",
"立功"
] |
郑州市金水区人民检察院指控：
1.2016年8月份的一天，被告人吕明趁晚上下班后，从郑州市金水区酒便利东里路店内盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计10080元），和一名董姓男子置换两箱假茅台酒，获利2000元。
2.2016年9月份的一天，吕明采取自己从网上购买假茅台酒、以假酒调换真酒的方式从酒便利东里路店内盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计10752元），后销赃获利。
3.2016年10月份的一天，吕明采用上述方法再次从酒便利东里路店内盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计10752元），后销赃获利。
4.2017年2月18日8时许，吕明事先挑唆被告人邓志博，二人经预谋后，由吕明提供假酒，由邓志博在早上上班前，从酒便利正弘山店盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计13680元），邓志博获利2000元，吕明将盗走的茅台酒以11300元的价格予以销赃。
2017年3月1日21时许，邓志博为协助公安机关抓捕吕明，再次与吕明采取以假酒调换真酒的方式，从酒便利正弘山店盗走两箱53度飞天茅台酒，吕明在逃离现场时被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人吕明、邓志博的供述，证人张某、杨某、闫某的证言，鉴定证明表，辨认笔录，抓获经过，采购入库单，谅解书，户籍证明等证据，认为被告人吕明、邓志博以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且价值数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人吕明辩解称其只参与了起诉书指控的第四起犯罪事实。其辩护人的辩护意见为吕明仅盗窃了两箱茅台酒，且关于盗窃物品价值应以司法鉴定而非被害人提供的商品价格为准，吕明不存在教唆行为，不应认定为主犯。
被告人邓志博对公诉机关指控其行为构成盗窃罪无异议，但辩称其系自首、立功、从犯。其辩护人的辩护意见为邓志博构成职务侵占罪，且系自首、立功、从犯，并取得被害人谅解。
经审理查明：
一、2016年10月份的一天，吕明采取自己从网上购买假茅台酒、以假酒调换真酒的方式从郑州市金水区酒便利东里路店盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计10752元），后将其中的一箱茅台酒以5200元的价格予以销赃。
二、2017年2月18日8时许，吕明教唆被告人邓志博，由吕明提供假酒，邓志博在早上上班前，从酒便利正弘山店盗走两箱53度飞天茅台酒（价值人民币共计13680元），邓志博获利2000元，吕明将盗走的茅台酒以11300元的价格予以销赃。
2017年3月1日21时许，邓志博为协助公安机关抓捕吕明，再次与吕明采取以假酒调换真酒的方式，从酒便利正弘山店盗走两箱53度飞天茅台酒，吕明在逃离现场时被公安机关抓获。
案发后，邓志博家属已赔偿河南酒便利商业股份有限公司损失，并取得该公司谅解。
上述事实有控方提供的，且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人证言
（1）证人张某证实：其系河南酒便利商业股份有限公司营运总监。2016年9月底，东里路酒便利店铺接到客户投诉称购买的两瓶茅台酒是假酒，经查证，该两瓶酒非公司出库单内显示编号的酒。排查后发现还有两件零两瓶未出售的茅台酒也非到货单批次上的茅台酒。通过安防公司了解到，东里路店铺有几次半夜三点开启门店布防的记录，推测有人趁机换了店里的酒，但因没有视频证据所以未报案。2017年2月19日晚上19时30分许，正弘山酒便利店铺接到客户投称2月18日中午购买的一件茅台酒是假酒，后发现该客户购买的茅台酒箱子的编码和出库单一致，但酒的编码和出库单不一致。通过调取正弘山店监控记录发现邓志博在2月18日早上8点40分左右独自提前进入店内，因监控拍的不清楚，遂对店铺经理和员工进行了单独约谈，邓志博承认了他伙同之前东里路店的员工吕明一起更换茅台酒的事。后来调取正弘山地下停车库的视频时发现了更换酒的监控记录，遂报警。邓志博主动配合公安机关于3月1日晚将吕明抓获。
（2）证人杨某证实：2017年2月20日晚上19时左右，其在金水区通泰路的酒便利店内上班时，接到一名客户投诉称购买的茅台酒是假酒，后来处理这件事的时候发现客户手中茅台酒瓶口的编码、箱码、有机码及生产日期与店内的到货单记录完全不一致，后店内还发现了一箱酒和客户手中茅台酒的生产日期和批示号一样。调取监控后发现是分店的一名叫邓志博的员工在2月18日早上8点30分左右换掉的。
（3）证人闫某证实：2017年2月，其从一个微信号为“ｗｘｉｄ_6ｄ9ｋｗｉａ5ｋｎ8ｅ22”,头像为“道”的男子手中收购了两箱飞天茅台酒，该男子是通过58同城上的电话联系到其，在郑州市沙口路明珠小区门口见面验过酒后，其通过微信给对方转了11300元。该男子第一次卖给其茅台酒是2016年9、10月份在文化路农业路附近的一个小区。
2.吕明的微信聊天记录、情况说明证实吕明曾与多人联系试图仿造茅台酒的批次、日期、有机码等，并从微信名为“金源酒业【收藏品鉴交流】”手中购买假茅台酒并付款成功；吕明与邓志博的微信聊天记录证实吕明与邓志博商议将店内茅台酒与假酒交换的情况，以及吕明承诺交换酒后给邓志博2000元；吕明与“收”的微信聊天记录证实吕明2016年10月、2017年2月前后两次联系闫某出售茅台酒，并于2017年2月18日收到闫某的微信转账11300元。
3.辨认笔录及照片证实，经闫某辨认，吕明即卖给其茅台酒，微信头像为“道”的男子。
4.郑州酒便利商业股份有限公司出具的采购入库单、到货单、销售流水、配送单、客诉受理表证实其53度飞天茅台酒的进货、销售及客户投诉情况。
5.河南酒便利股份有限公司出具的补充材料证实，2016年10月5日，53°飞天茅台500ｍｌ一箱6瓶，商品采购入库价为896元；2017年2月17日、2017年2月24日，53°飞天茅台500ｍｌ一箱6瓶，商品采购入库价均为1140元。酒便利夏季的营运时间为9:30-22:00，冬季的营运时间为10:00-22:00，单店早班人员不得低于2人同时上班，需2人同时开店，单店晚班闭店不得低于2人，需2人同时闭店。
6.扣押物品、文件清单证实郑州市公安局郑东第一分局治安管理服务大队治安五中队扣押飞天茅台酒2箱，现已发还张某，郑州市公安局丰产路分局扣押飞天茅台酒6箱。
7.证明、授权委托书、贵州茅台酒股份有限公司于2017年3月2日出具的鉴定证明表证实郑州市公安局郑东分局委托鉴定的茅台酒不是其公司生产（包装）出品。
8.郑东第一分局治安管理服务大队治安五中队出具的抓获经过证实邓志博协助公安机关抓获吕明的情况，及后该案件被移交至郑州市公安局丰产路分局案件侦办大队。
9.谅解书证实，邓志博家属已赔偿河南酒便利商业股份有限公司损失，并取得该公司谅解。
10.户籍证明对被告人吕明、邓志博的身份情况予以证实。
11.被告人供述
（1）被告人吕明于2017年3月2日在郑州市公安局郑东分局治安管理服务大队、2017年3月3日在郑州市第三看守所的供述及自述材料证实：2016年9月份左右，其在郑州市东里路酒便利店上班时同邓志博结识。2016年12月份时，其给邓志博说了用高仿茅台调换真酒的事情，2017年2月12日左右其联系了邓志博，商量好在郑东新区正弘山南门酒便利调换茅台酒。2017年2月中旬的一天早上，其带着两箱高仿茅台酒到正弘山小区南门酒便利店门口马路对面与邓志博带出来的真酒调换，并给了邓志博2000元钱，随后将两箱真茅台酒以11300的价格卖给了农业东路收酒的人。2017年3月1日21时许，其用两箱高仿茅台换了真茅台酒后，在南阳路和金水路向北300米被抓获。其一共干过5次，一共换出10箱酒。第一次是2016年8月份左右其还在东里路店上班时，一名姓董的男子到店里收纸箱时让其把店内真的飞天茅台给他交换，一箱给其1000元。晚上下班后其就从店内把两箱真的飞天茅台酒搬出来给该男子，该男子给了其两箱假酒的和2000块钱。第二次是2016年9月份，其在网上认识一个叫潘能华的卖酒的，其通过微信转账按一箱2500元的价格买了两箱高仿茅台酒，其从东里路店调换后以每箱4800的价格卖给了郑州市西郊区棉纺路一个收酒的。第三次是2016年10月份，其又在东里路店内调换了两箱茅台，一箱自己喝了，一箱在信息学院路以5200元的价格卖给了在58同城上找的买家。第四次是2017年2月其和邓志博在正弘山店调换了两箱，以11300元在农业东路卖给了在58同城找的买家。第五次是2017年3月1日晚上21时许还没有来得及卖酒就被抓获了。
（2）被告人邓志博供述证实，2016年10月份左其和吕明结识后，吕明通过微信与其联系，让其把店内真茅台酒跟吕明提供的假的茅台酒调换，再给其1000元钱，其没有答应他，随后吕明一直通过微信和电话与其商量换酒的事情。过完春节后，吕明又找其，让其在店长到店上班之前把真的飞天茅台搬给他。2017年2月18日早上8时许，吕明骑电动车在正弘山社区地下车库等其，交换了酒后，吕明给了其2000元钱就离开了。第二天卖出去了一箱假酒，后来公司盘问的时候其就主动说明了情况，并按照公司的指示配合公安机关在2017年3月1日晚上9时许按照同样的方式与吕明换酒
|
审判长常青
人民陪审员李秀琴
人民陪审员刘玲
二〇一七年十二月二十一日
书记员刘霁萱
|
一、被告人吕明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年9月2日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
二、被告人邓志博犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年1月2日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
三、责令吕明退赔赃物或赃物折价款一万零七百五十二元。
四、违法所得依法予以追缴，扣押在公安机关的茅台酒依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "关于邓志博辩护人提出的邓志博系职务侵占的辩护意见，经查，邓志博伙同吕明以非法占有为目的，秘密窃取单位财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，故对该辩护意见不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,779,786
|
plain_text_829_data_91_85w.pickle
| 95,343
|
罗某某、谢某职务侵占罪刑事一审判决书
|
成都市新都区人民法院
|
本院认为，被告人罗某某、谢某，以非法占有为目的，利用罗某某的职务便利，共同侵吞公司财产339943.45元，数额较大，二被告人的行为构成职务侵占罪。成都市新都区人民检察院指控被告人罗某某、谢某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人罗某某、谢某基于同一犯意，共同实施职务侵占的行为，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，二被告人分工合作，相互配合，不宜区分主从犯，但考虑到被告人谢某系犯意提出者、策划者，且分得了大部分赃款，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人罗某某、谢某自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，本院依法对其均从轻处罚。二被告人系初犯，归案后积极退赔违法所得的赃款，有悔罪表现，本院酌情对其均从轻处罚。
就被告人及辩护人提出的犯罪金额应为33万余元的辩解及辩护意见，本院认为，被告人罗某某系××物流公司负责进购材料验收等工程事宜的工程师，二被告人凭借罗某某的职务便利开具虚假送货单向××物流进行结算，主观上其非法占有的目的指向的是××物流公司支付的虚增电缆款。××物流公司在虚增电缆款之外额外支付的其他款项，系经其公司财务制度审核后的结果，与被告人罗某某的职务便利无关，该部分款项在客观上不可能通过罗某某的职务便利取得，因此，二被告人开具虚假送货单进行结算的行为仅能获得虚增电缆款33万余元，故对被告人及辩护人提出的该辩解及辩护意见予以采纳。
被告人罗某某、谢某的辩护人就二被告人量刑情节的事实方面提出的全部辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，但综合全案，不宜对二被告人宣告缓刑或免予刑事处罚。
综合各被告人的犯罪情节、危害后果，以及归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-02-09
|
2017-03-31
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"罗某某",
"谢某"
] |
刑事案件
|
成都市新都区人民法院
刑事判决书
（2016）川0114刑初572号
|
成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第539号起诉书指控被告人罗某某、谢某犯职务侵占罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员伍军、王文露出庭支持公诉。被告人罗某某、谢某及辩护人侯涛、朱显奎、段飞、贺枳龙、证人姚某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"自首"
] |
公诉机关指控，2013年12月，成都××物流有限公司（以下简称“××物流公司”）与成都××装饰工程有限责任公司（以下简称“××装饰公司”）签订《电缆代购安装合同》，由××装饰公司负责××物流公司园区内的电缆代购及安装事宜。2013年12月至2014年5月期间，被告人罗某某利用自己担任××物流公司工程部水电工程师，负责本公司水电施工进购材料验收及施工质量验收方面的便利条件，伙同被告人谢某采用开具假送货单、虚增电缆线长度的方式，侵吞××物流公司电缆购货款498912.76元，其中被告人罗某某分得赃款10万元，其余赃款由被告人谢某所得。后被告人罗某某、谢某均主动投案，且在案发前已共计向××物流公司退还赃款23万元。
公诉机关认为，被告人罗某某、谢某以非法占有为目的，利用职务上的便利条件，采用开具假送货单、虚增电缆购货款的手段，侵吞公司资金498912.76元，其行为应当适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，以职务侵占罪追究其刑事责任。二被告人共同实施职务侵占的行为，具有自首情节，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条第一款的规定处罚。
庭审过程中，被告人罗某某、谢某对起诉书指控的基本事实无异议且认罪，但均提出指控金额中有16万余元已用于缴纳税款，不应计入犯罪金额。
被告人罗某某的辩护人对指控罪名无异议，但提出被告人罗某某的犯罪金额应为33.9万余元；且罗某某系初犯，在犯罪过程中起次要作用，有自首情节，案发后主动退还全部违法所得的赃款，请求法庭对其从轻处罚，宣告缓刑。
被告人谢某的辩护人对指控罪名无异议，但提出被告人谢某的犯罪金额应扣除用于缴纳税费的金额，实际侵占金额应认定为33万余元；且此次犯罪系利用被告人罗某某的职务便利，不宜认定谢某在犯罪过程中起主要作用；被告人谢某有自首、积极退赃情节，请求法庭对其从轻处罚，对谢某宣告缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明，2013年12月，××物流公司与××装饰公司签订《电缆代购安装合同》，由××装饰公司负责××物流公司园区内的电缆代购及安装事宜。2013年12月至2014年5月期间，被告人谢某与罗某某商议，利用罗某某担任××物流公司工程部水电工程师，负责水电施工进购材料验收的便利条件，在××装饰公司实际代购电缆总价值仅2143783.9元的情况下，开具总价值为2483727.45元的虚假送货单交由××物流公司结算，以此侵吞××物流公司电缆购货款339943.45元。其中被告人罗某某分得赃款10万元，其余赃款由被告人谢某所得。
2015年4月10日、18日，被告人罗某某、谢某相继在××物流公司股东大会上坦白侵吞公司电缆购货款的事实，并退还赃款23万元给××物流公司。
2016年4月21日，被告人罗某某、谢某被××物流公司工作人员领至公安机关接受调查。
2017年1月24日，被告人谢某的家属代其向××物流公司账户转款11万元。
上述事实，有经庭审质证的立案决定书、到案经过、被害公司主体身份证明材料、电缆代购安装合同、电缆购销合同、中国农业银行电子回单、用款申请单、产品送货单、劳动合同、情况说明、证人证言、四川跨行支付系统往账凭证、户籍信息、常住人口基本信息、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定
|
审判长王洁
人民陪审员马春荣
人民陪审员陈太刚
二〇一七年二月九日
书记员陈洁
|
一、被告人罗某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年2月21日止。）
二、被告人谢某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年3月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人罗某某系××物流公司负责进购材料验收等工程事宜的工程师，二被告人凭借罗某某的职务便利开具虚假送货单向××物流进行结算，主观上其非法占有的目的指向的是××物流公司支付的虚增电缆款。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,810,198
|
plain_text_82_data_20_97w.pickle
| 25,755
|
方治强职务侵占、挪用资金二审刑事判决书
|
云南省曲靖市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）方治强利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为还构成挪用资金罪。一审判决认定被告人方治强侵占云南荣盛磷化有限公司偿还陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司借款20万元的事实，借款方荣盛磷化有限公司的会计太茂文证实公司向陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司借款50万元，2013年7月8日已还款20万元，还款时方治强要求把钱转到曾某个人帐户上，并有相应的电汇凭证予以证实，被告人方治强对侵占该20万元款项用于还债的事实也供认，应予认定。被告人方治强利用职务便利，假冒股东签名将属于其所在公司的81.6万股份转让给他人抵偿个人债务，其行为符合职务侵占罪的构成要件。陆良县人民法院审理曲靖同乐会计师事务诉被告人方治强民间借贷纠纷一案期间，被告人方治强因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被羁押，根据最高人民法院《关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》（2007年12月18日）的规定：“审理中发现涉嫌犯罪，且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（五）项的规定，法院应裁定中止审理，将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关，等待刑事程序终结后再恢复审理”。被告人方治强以借款的形式挪用公司资金91万元至今未退还，其行为已构成挪用资金罪，陆良县人民法院（2015）陆刑初字第100号民事判决是在被告人方治强涉嫌挪用资金罪进入刑事诉讼程序后作出的，该判决不影响对本案挪用资金罪的认定。上诉人方治强的上诉理由不能成立。原审判决认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但量刑过重，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-06-30
|
2019-06-04
| null |
[
"职务侵占",
"挪用资金"
] |
[
"方治强"
] |
刑事案件
|
云南省曲靖市中级人民法院
刑事判决书
（2015）曲中刑终字第155号
|
陆良县人民法院审理陆良县人民检察院指控被告人方治强犯职务侵占罪、挪用资金罪一案，于2015年3月13日作出（2Ｏ15）陆刑初字第1号刑事判决。原审被告人方治强不服提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结
|
[
"假冒",
"股份转让",
"程序合法"
] |
原判认定，一、职务侵占事实
1、2013年7月8日，被告人方治强利用职务之便，将云南荣盛磷化有限公司偿还陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司的借款20万元占为己有，用于偿带其个人债务。
2、2013年11月，被告人方治强利用职务之便，将陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司投资在罗平农村信用合作联社的股金分红5万元占为己有，用于偿还其个人债务。
3、2014年2月，被告人方治强利用职务之便，假冒其他股东签名，未经其他股东同意，将陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司投资在陆良县农村信用合作联社价值人民币97.92万元的股份81.6万股，私自转让给陆良金泰房地产开发有限责任公司抵偿其个人债务。
二、挪用资金事实
2013年至2014年期间，被告人方治强利用职务之便，以其本人和方某的名义分五次以借款的形式，挪用曲靖同乐会计师事务所资金91万元，用于偿还其个人债务，至今未退还。
原判根据上述事实及相关法律规定，判决被告人方治强犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十六年。被告人方治强侵占、挪用的资金予以追缴。
宣判后，被告人方治强上诉提出，一审判决认定其侵占云南荣盛磷化有限公司偿还陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司的借款20万元证据不足，这20万元的款项是汇到方治强的妻子曾某的个人帐户，不能排除其他可能性。在将81.6万股分转让给陈金生的过程中，股东签名是由他和陈某、方某三个人签的，其行为缺乏犯罪构成的主观要件和客观要件。本案中挪用资金所涉91万元是民间借款，其中的71万元已经陆良法院作出民事判决认定为借款纠纷，其行为属民间借贷行为，不是挪用资金的犯罪行为。
经审理查明，上诉人方治强利用担任陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司董事长的职务之便，于2013年7月8日将云南荣盛磷化有限公司偿还陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司的借款20万元占为己有，于2013年11月将陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司投资在罗平农村信用合作联社的股金分红5万元占为己有，用于偿还个人债务，于2014年2月假冒其他股东签名，将陆某乐会计师事务所咨询服务有限公司投资在陆良县农村信用合作联社价值人民币97.92万元的股份81.6万股，私自转让给陆良金泰房地产开发有限责任公司抵偿其个人债务。
2013年至2014年期间，被告人方治强利用职务之便，以其本人和方某的名义分五次以借款的形式，挪用曲靖同乐会计师事务所资金91万元，用于偿还其个人债务，至今未退还。
上述事实有证人证言、书证、价格鉴定结论书、被告人的供述等证据予以证实。本案事实清楚，证据确实充分。本院予以确认
|
审判长鲍涣泽
审判员雷宣波
审判员熊华东
二〇一五年六月三十日
书记员张春
|
一、维持陆良县人民法院（2015）陆刑初字第1号刑事判决的第二项，即被告人方治强侵占、挪用的资金予以追缴；
二、撤销陆良县人民法院（2015）陆刑初字第1号刑事判决的第一项，即被告人方治强犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十六年；
三、上诉人（原审被告人）方治强犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月5日起至2024年4月4日止）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人方治强利用职务便利，假冒股东签名将属于其所在公司的81.6万股份转让给他人抵偿个人债务，其行为符合职务侵占罪的构成要件。被告人方治强以借款的形式挪用公司资金91万元至今未退还，其行为已构成挪用资金罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,850,663
|
plain_text_82_data_20_97w.pickle
| 66,220
|
费毅勤职务侵占一审刑事判决书
|
云南省昭通市昭阳区人民法院
|
本院认为，被告人费毅勤身为保险公司的工作人员，利用职务上的便利，安排下属人员，故意多次编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取数额巨大保险金归自己所有的行为，已构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律得当，本院予以采纳。关于在本案中，被告人费毅勤是否有职务侵占的主观犯意的问题，虽然编制虚假保险事故案是费毅勤的下属罗某一人一手所为，但罗某是在其上司费毅勤的安排下才这么做的，且有旁证证实罗是在被告知是经理的安排时，才这么做的。同时，罗某只知道是费毅勤安排她在做“费用”，并不知道骗取的资金是在被谁掌控和使用。因此单凭这一环节不具有隐蔽性，就证明被告人费毅勤主观上不具有职务侵占的主观犯意的论断，是不成立的。相反，本案中，所骗取的保险金除十九笔是打入费毅勤本人名下的银行卡外，其余九百七十五笔全部打入其所持有的郑某名下的银行卡。之所以要使用郑某名下的银行卡，费毅勤本人供述是为了方便，而该卡上的资金又被费毅勤以转账、支取现金的方式转走，足以证明所骗取的保险金全部被费毅勤控制、支配和使用。其主观犯意是明显的。对辩护人的辩护意见不予采纳；关于在本案中是费毅勤个人的行为，还是公司集体行为的问题。首先，按被告人的供述，知道编造虚假保险事故案的人只有经理、其和罗某。这样就排除了公司其他人知情的可能性。因此，陈某1、王某1证实他们在虚假赔案上签字是为了完善归档手续以及作为平级无权审核罗某所做的赔案真实性的证言也得到了印证；其次，因为市分公司蔡某对学生、幼儿意外伤害险审核的权限下放到昭阳支公司，就排除了蔡某对虚假保险事故案的知情和参与的可能性。而罗某的行为，仅只是整个职务侵占行为的一环，该环节对整个行为性质不具有决定性。现有证据已经证实，罗某在主观上与费毅勤没有共同故意。公司田某经理否认安排费毅勤做假保险事故案，对费毅勤的所为也不知情。田某经理的任职时间是二〇一二年一月五日，但在这之前费毅勤已经安排人在做假保险事故案套取资金。故指证田某知情也好，是其安排做假案也好，均不能成立。故在本案中不存在是公司集体行为一说。在刑法学里边没有“集体行为”概念一说，如果要作一个勉强的类比，那只能是“共同犯罪”概念与之相类。假设“集体行为”一说成立，则本案就是一个共同犯罪，而共同犯罪并不能改变犯罪的性质，即本案仍然是一个职务侵占犯罪，费毅勤的行为则仍然构成职务侵占犯罪。费毅勤作为“共同”侵占资金的“保管者”，私自将“集体”资金一百六十八万元挪作私用，则其行为还可能还构成挪用资金罪。其将受到的则是数罪并罚的刑事处罚。故被告人费毅勤的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人费毅勤辩称，所套取的保险金中，有六、七十万是公司领导安排其送人了，在公安机关的侦查阶段，其既不能提供证据，也不能提供有效线索进行查证，故其辩解不能成立，辩护人的辩护意见也不能成立，本院不予采纳；被告人费毅勤还同时辩称，在套取的保险金中，有三十多万元是用于公司委托大关县的曹某做能繁母猪的查验费支出以及委托段某所在公司做医疗费审验的劳务报酬支出。曹某证实，能繁母猪的查验费是费毅勤用银行卡转账给他的，但大家都知道该项费用是保险公司的正常开支；段某证实，医疗费审验的劳务报酬是其和费毅勤对接的，也是费毅勤用银行卡转账给他们的，他们公司与保险公司签有协议，该协议在费毅勤案发后，仍在履行。这说明保险公司对该项支出有其合法正当的开支渠道，否则，费毅勤案发，该项协议就应当终止。故对费毅勤的辩解本院不予采纳，对辩护人的辩护意见也不予采纳；被告人费毅勤还辩称，其手中有十六万余元的发票，是经理田某签字的，都是田经理用发票在其处抵现金的。本院认为，费毅勤手中的发票既然有田某经理的签字，则完全可以通过正常、合法的渠道在财务部门报销。这与其所套取的保险金流向，完全是两回事。故其辩解本院不予采纳，对辩护人的辩护意见本院亦不予采纳。被告人费毅勤在案发后配合公安机关退赃，保险公司对其退赃部分表示谅解，公诉机关对此予以认可，本院在对被告人费毅勤量刑时，予以考虑。同时，被告人费毅勤实施了多次职务侵占行为，在对其处罚时，本院亦一并予以考虑。在本案中被告人费毅勤并不具备适用缓刑的条件，因此，对辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十三条、第二百七十一条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-02
|
2019-06-30
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"费毅勤"
] |
刑事案件
|
云南省昭通市昭阳区人民法院
刑事判决书
（2015）昭阳刑初字第53号
|
昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检公诉刑诉［2014］599号起诉书指控被告人费毅勤犯职务侵占罪，于2014年12月19日，向本院提起公诉。经审查，因需补充证据，退回公诉机关补充侦查。2015年3月26日，昭通市昭阳区人民检察院再次向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昭通市昭阳区人民检察院指派代理检察员黄涛出庭支持公诉，被告人费毅勤及其辩护人孙健到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"保险事故",
"分公司",
"共同故意",
"共同犯罪",
"保管",
"劳务报酬"
] |
昭通市昭阳区人民检察院指控，2011年10月至2013年7月间，原中国人民财产保险股份有限公司昭阳区公司理赔内勤主管费毅勤，利用理赔主管审核案件的职务便利，安排其下属罗某等人编造虚假的学生、幼儿意外伤害保险案999件，以套取本单位理赔保险资金994笔，其中19笔打入费毅勤95×××80的账户，975笔打入费毅勤所持有使用的“郑某”卡62×××10账户，以上共计套取公司理赔资金3166589.3元归自己支配使用，其中168万元以转账方式被费毅勤用于购房、买衣服消费、支付离婚协议款等，剩余钱款被其用现金支取，不能说明去向。
针对上述指控，公诉机关移送并当庭出示了以下证据：
1、中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司向昭通市公安局昭阳分局的报案材料及授权委托书，该公司于二〇一四年四月九日向昭阳公安分局报案内容：一、被举报人是费毅勤，2002年9月1日参加工作，2007年7月转为该单位总公司版劳动合同制员工，现任中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司理赔管理分部内勤主管，主要负责昭阳区理赔分部非车险赔案管理、理算工作；二、被举报事实，2011年10月20日至2013年7月3日期间，费毅勤利用职务之便，采取以下手段制作学生、幼儿意外伤害保险虚假赔案套取保险赔款：一是空缺证明材料制作假赔案，卷宗内无任何医院诊断证明、医疗发票、病历、学校证明等相关材料；二是修改、复印已向被保险人赔付过的赔案，再次制作虚假赔案进行赔付；三是对已过保险期限的真实赔案进行调包，套取保险赔款。给公司造成严重经济损失；三、涉案依据，经公司调查，2011年10月20日至2011年12月31日的赔案有45件，套取金额为268017.38元，对2012年至2013年的涉案赔案，公司正在进一步核实；四、经公司调查，费毅勤在2011年至2013年期间涉嫌违法犯罪，报公安机关，要求依法处理。保险公司授权职工孙某和曾莉办理费毅勤职务侵占一案报案一事；
2、到案经过，2014年4月9日15时许，昭通市公安局昭阳分局接中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司报案，其公司理赔内勤主管费毅勤涉嫌职务侵占犯罪，公安分局于2014年4月10日立案侦查。2014年4月11日9时，接公司举报，费毅勤在保险公司办公室内。经领导安排，公安民警娄中治、龙正伟立即赶到昭阳区迎丰路44号昭阳保险公司内，将费毅勤传唤至昭阳公安分局经侦大队接受调查讯问，费对犯罪事实供认不讳；
3、被告人费毅勤在公安机关侦查阶段的供述和辩解，称其是中国人民财产保险股份有限公司昭通市分公司昭阳区支公司的理赔主管。于2002年进入公司，2005年到公司理赔分部，2009年任公司理赔主管。在2011年10月份以后，由于公司资金不足，领导安排其想办法从理赔案件中“走”点资金出来。于是其就知道其他人从企业财产保险中做过假的理赔案件。其也就想到做虚假的学生、幼儿意外保险理赔案件来套取公司的资金，一直做到2013年6月份左右。理赔资金的卡是由其保管的，取用都是由其经手使用的。具体做学生、幼儿意外保险理赔案是其自己想出来的，因为这类案件省公司不重视，监管不那么严。理赔金额每笔不是那么多，容易造假。具体操作是其安排下面的理算人员罗某具体操办。每次需要钱时，其就安排罗某做十万元不等的虚假理赔案。都是罗某一个人一支笔填出来的，卷宗里的报案登记表、保险金给付通知书、调查笔录表、费用计算书等都是虚假的，跟卷宗里的被保险人没有任何关系，所以整个卷宗都是假的，目的只是为了套取理赔资金。做这些案子，只有领导、其和罗某知道，其他人都不知道。所套取的理赔资金最开始全部都是打在其工行的个人卡上（卡号是95×××80），后期觉得只使用她的卡不太好，就借了一张朋友的朋友叫郑某的农行卡（卡号62×××10），该卡都是其在使用，与郑某无关。这样做（假理赔案），全部都是公司不允许的。这批虚假理赔案在系统内的审核程序是，由罗某填报进入保险公司理赔业务系统，录入案子后生成计算书，提交昭通市分公司核赔人员蔡某的工号下审核，然后核赔通过后，又返到罗某工号下结案。只要核赔通过，省公司就直接把理赔资金打到其卡上。所套取资金是经其手，公司领导和内勤组员工是没有得着钱的。
在2014年5月6日，费毅勤向公安机关第五次供述中，公安机关出示2014年4月14日从农业银行昭通分行查询的卡号为62×××10名字为郑某的卡的交易明细清单，经其看后，承认大部分资金是被其私自扯用掉了。公安机关根据交易明细清单作了统计，并将统计表出示给被告人费毅勤，其承认资金转账和消费的合计是182.0971万元，还有现金支取的为125.9万元。对资金去向，其供述称，一是购买昆明樱花语13栋105号房的房款大约有90万是花“郑某”卡上的；在昭通服装店购买服装刷卡消费有18万元左右；还有是在2013年5月3日其和丈夫离婚，支付丈夫57.9万元。对现金支取后的流向，其供述称，开始确实是为了送领导些，送了多少，记不清了。后来其也私自扯用掉些。有些用于购买恒邦购物卡，现金有部分是支付能繁母猪的费用，有些用于单位的车加油。同时，供述称，其经常使用的卡有两张，一张是工行卡，尾号是7280，在2012年初，该卡换成新卡，尾号是2934；另外还有一张尾号是8218的农行卡。“郑某”卡上的现金支取，有部分是存入8218卡的，也有存入2934卡，金额记不清了。之所以要从“郑某”卡上取现存入这两张卡，是因为“郑某”卡每次只能支取五万元以下，而存入其上述两张卡，其就可以随意支取金额了。
在2014年6月26日，费毅勤向公安机关第七次供述中。公安机关出示根据保险公司提供的案件卷宗与公安机关从银行查询的明细表制作了一份统计表，经费毅勤看后表示认可。承认总共有999个虚假理赔卷宗，合计金额3181805.27元，其中，2011年10月28日至2011年12月3日，做了19件假案，19笔（钱）是打入其工行95×××80卡的，合计106305.57元；2011年12月21日至2013年7月8日，做了980件假案，理赔了980笔钱，是打入其持有的“郑某”卡62×××10帐户的，合计3075499.7元。总共有999个卷宗，合计金额3181805.27元，这些卷宗其已辨认过，金额其也认可。并称这样做是违法的，其不该安排他人做假案子，也不该明知是非法取得的资金而私自临时扯用；
4、证人罗某的证言及辨认笔录，罗某证实到，其从2011年10月份到2013年7月份左右，做了虚假的理赔案900多起，涉及金额290多万。都是其业务主管费毅勤安排做的，开始是费毅勤写了些几千元不等金额的理赔虚假案件给其做。到后期，费毅勤就直接安排能做多少金额就做多少金额的虚假理赔案子。所谓虚假，就是每个案子里的内容包括：报案登记表、客户信息及赔付支付确认书、转账授权书、保险金给付通知书、费用计算书等是虚填的，是其一个人乱填上的。做完案子，上级领导在电脑内审批后，然后省公司审核完，就把理赔资金直接打在费毅勤的银行卡上。资金的使用是费毅勤一个人保管卡，一个人使用的，如何使用其不知道。其一分钱都没有得到过，费毅勤是如何使用的其就不清楚了。
在2014年4月22日，其第二次证言中，公安机关出示2013年6月18日昭通市昭阳区支公司学生、幼儿意外伤害保险案卷宗，被保险人为杨某4。其证实是虚假理赔案子，是费毅勤教其做的，先把以前在2011年已经理赔的真案件卷材料复印好，然后把案件复印件放回以前的真实案件卷宗内，又把原件放在2013年的虚假案件卷宗内，已（以）备检查。这样就同一案子作了重复理赔。案子就是这样做的。只要报案人的电话都是费毅勤的电话号码的，然后理赔金支付都是打在“郑某”卡上的，所有像这批重复理赔的案子都是虚假的。在电脑系统内，是由费毅勤把案件原始卷宗的住院日期和发票日期修改后，扫描传到系统中报审核。审核权限是在昭阳区公司，用的是蔡某的工号和密码。其内勤组的六个人都可以用。费毅勤是领导、主管，她的权限更大些。
经公安机关主持，于2014年6月3日在昭通市，由罗某对由中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳区支公司提供的编号为1至999件的理赔卷宗复印件进行辨认，确认都是虚假的；
5、证人蔡某的证言，证实其是中国人民财产保险股份有限公司昭通市分公司的一级核赔员。是对昭通市除了昭阳区和大关以外的所有非车险的初级审核，包括材料是否齐全、理赔金额是否合理等。一般案件是在其公司非车险系统中进行审核，是用其工号和在其权限范围内审核。通过后，就返回案件的处理人员，办案人员结案后，就可以支付赔款了。在2011年9月至2013年7月，昭通市昭阳区支公司的学生、幼儿意外伤害保险案，没有经过其审核。在2010年6月左右，在中国人民财产保险股份有限公司昭通市分公司的安排下（应该是领导共同决定的），就把其一级核赔权交由昭阳区支公司使用。所以，昭阳区支公司的非车险保险案件的审核，都是昭阳区支公司的人员在使用，昭阳区支公司的非车险保险案件，其一件卷宗都没有审核过。具体是谁在使用，其就不清楚了，只不过使用的是其工号。密码开始是初始密码，因为工号和密码都已经授权给昭阳区支公司，所以其密码每次更改过，都会告诉昭阳区支公司；
6、证人郑某的证言，郑某在2014年4月30日证实到，卡号为62×××10的中国农业银行卡是他的。这张卡两、三年前就拿给保险公司一个姓费的女的使用。是通过其朋友梁星借给姓费的女的使用的。开始，其开通了银信通，一直有短信提示，其觉得不太好，就通过其朋友约了该女的，到凤霞路农行改了绑定在她的电话上。在改绑定之前，其手机上能看到，几乎每天都有钱打入。都是小额的，可能有几万元。这张卡上的钱其没有动用过，想动也不可能；
7、证人王某1的证言，证实其是2010年10月份被招聘进入中国人民财产保险公司昭通市昭阳区支公司的。具体是在公司的理赔款理算室工作，是一般的办事人员。其科室的负责人是费毅勤和马某1，费是理算室负责人，马是理赔查勘组负责人。其主要是经办农业保险方面的赔付工作，学生平安保险的赔付是由罗某经办。一个保险案件的赔付程序是，要有客户报案，要有投保清单，要有完备的索赔资料（包含住院发票、学校证明、医院用药清单、住院病历、家长的身份证复印件、银行卡复印件等材料），收集完材料后就做立案处理（包括资料拍照上传、保户信息的录入、进行理算），提交核赔（提交核赔按规定是要提交给工号本人核赔，学平险是要提交给蔡某审核，但据其所知，蔡某的工号是昭阳区公司自己使用，由理算员自己核赔通过，实际就是没有通过蔡某审核。到2013年7月左右，昭通市分公司收回蔡某的权限处理）。核赔通过，结案，打印费用计算书，由其所在的理算室四位工作人员签字归档。其还证实到，其也是在计算书上签过字的，这都是他们的程序规定。在回答侦查人员是否要审核案件的真实性的提问时，其证实到，其所做的案件都是真实的，至于其他人所做的案件，他们是不能平级审核的。在计算书上签字，其证实其还是签了很多的，只要他们拿给她签，她就签，其他人都一样；
8、证人陈某1的证言，证实其是中国人民财产保险公司昭通市分公司阳区支公司的理算人员。其是2012年4月份调到昭阳区公司工作的。当时，公司理赔内勤有6人，分别是，费毅勤、罗某、王某1另外两人和她。费毅勤是他们的主管。侦查人员出示2013年6月18日的一份昭通市昭阳区支公司的学生、幼儿意外伤害保险案卷宗，被保险人为杨某5的理赔案。经其看后，认可赔款计算书上的“陈某1”的名字是她签的，而且是费毅勤安排签的。在回答侦查人员知不知道这批案件真实性的提问时，其证实到，不知道，一是领导安排，二是案件归档是为了案件质量考核，完善卷宗需要四人签字，才签的。签字时根本忙不过来看，工作就是签字，签完就行了。像这批案件其签的还是很多的，数量记不得了。反正从2012年的年底到2013年的7月份左右都签得有。但其一分钱的非法好处都没有的得到过；
9、证人李某1的证言,证实费毅勤是其前妻。其和费毅勤是在2007年7月19日结婚，后因费的父母反对，加上有小孩后因家庭方面的各种原因，双方就一直分居闹离婚。费提出离婚，其不想离，两人谈过几次，其就提出离婚可以，各自债权债务各自承担，并且要给其70万元的补偿，其放弃小孩的抚养权，费就同意了。2013年5月3日，其在离婚协议上签字，二人即到画苑幼儿园旁边的农业银行办理了银行转账手续，费毅勤转了57.9万元在其帐户上。余下的12.1万元，在离婚后，费毅勤也是通过银行账户转给他的。在2014年1月份，其取了50万元买了一张奥迪车。当侦查人员提示，2013年5月3日转入其帐户的57.9万元经查明是赃款时，其表示愿意积极主动退赔出来；
10、证人田某的证言，证实其是中国人民财产保险公司昭通市分公司昭阳区支公司的经理，于2012年1月5日担任该职。在2014年4月4日，其得知费毅勤他们做的案子有问题，于是就找罗某来问，罗某讲她们确实做得有虚假案子，大约涉及金额200多万。其于当天即向市公司做了汇报，最后确定虚假卷宗900多卷，涉及金额290多万元。当晚8点多钟，费毅勤主动到其办公室来说明情况，承认得了140万。其中，有100万是离婚时一次性付给其前夫的，40万是离婚前分三次垫付给其夫做工程用了。接着其向市公司汇报后，即向公安机关报案。同时，还证实到，费毅勤做虚假案子，在之前其并不知道。关于蔡某的工号，其上任时费毅勤他们已经在使用了，至于什么时间下来的，其不清楚，反正一直是费毅勤他们内勤组在使用。在其担任经理期间，其绝对没有授意安排费毅勤做过虚假理赔案件以套取理赔资金。这事是违法的，是不可能做的。其也绝对没有安排使用过所套取的理赔资金；
11、证人马某1的证言，证实其是中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司理赔科主管，与费毅勤是同事。其负责理赔科的外勤，即所有现场勘查定损，车损险的审核报价，超过一万元的由其审核后报上级领导审批。费毅勤是理赔科内勤主管，负责所有险种的核算理赔，其与费是是平级的。除了车险外，其是没有权力审核费毅勤的案件的。在费毅勤被公安机关带走前20天左右，其听罗某讲费毅勤叫其做了200多万元的费用，说是田经理说的。其就向田某经理反映这一情况，田经理就讲怎么可能是其叫她们做的。田经理就叫相关人员来问，并向昭通市公司的领导作了汇报，并安排核查，就核查出了200多万元的假案。后来就向公安机关报案了；
12、证人孙某的证言，其是中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳有限公司副经理，受公司委托到公安机关报案。证实，公司在2014年4月初，进行公司自查时，发现职工费毅勤涉嫌疑似利用职务之便，采取虚假手段套取公司理赔资金。费毅勤是公司理赔内勤主管，其在2011年10月20日至2013年7月份期间，在制造学生、幼儿意外伤害保险时，采取虚假理赔案，骗取理赔资金。在审查费毅勤经手的45起理赔案时，发现，一是每一起保险都没有任何医院诊断证明、医疗发票、病历、学校证明等手续；二是报案联系人几乎使用同一电话；三是理赔资金流向过于集中，只配付给费毅勤和郑某二人等；
13、证人曹某的证言，证实其是人保财险昭阳支公司大关翠华营销服务部工作人员，其认识费毅勤，费毅勤是他们上级部门的理算内勤主管。在2012年至2013年期间，他们和昭阳支公司签得有一个协议，协议规定由大关营销部对大关内的能繁母猪进行查验，每查验一头母猪，补助一百元。能繁母猪查验费每次都是费毅勤审核签字后，其再拿着发票去找田某经理签字后，就交给费毅勤报账给他，报着账后，费毅勤就直接用卡把钱转账给他，账号记不得了。其共从费毅勤处报了15万左右的能繁母猪查验费，但都还有些费用没有支付清。当侦查员问到费毅勤支付的能繁母猪查验费是否是公司正常业务费用时，其回答：是的；侦查员又问到费毅勤是否告知其她支付的能繁母猪查验费是从什么费用，从何处来时，其回答：她没有告诉。大家都知道是公司正常开支费用；
14、证人段某的证言，证实其是中国人民健康保险公司昭通支公司团险经理。在2012年5月份左右，中国人保财险昭阳区公司孙经理让他们安排人员帮昭阳支公司审核医疗保险，昭阳支公司支付1600元加上帮忙审核出来不合资金的百分之三作为支付给他们的劳动报酬；在2013年开始其公司还是帮着昭阳支公司做审核，昭阳支公司支付2400元加上帮忙审核出来不合资金的百分之四作为支付给他们的劳动报酬，一直到现在。之前的审核费用都是中国人保财险昭阳区公司的内勤费毅勤和其对接，把费用通过银行转账给其卡上。费毅勤所转账都是按照协议支付给他们公司的审核费用，全部支付了大约十几万；
15、证人吴某1、汪某、汤某、苏某、吴某2、李某2、李某8、史某、李某3的证言，在法定代理人的陪同下均分别证实在2009年9月1日至2010年的8月31日期间在不同的小学校读书，购买过中国人民保险公司股份有限公司的学平险，但都未因生病或发生意外伤害住过医院，也未向保险公司办理过保险索赔事宜，也没有委托过他人帮助到保险公司办理过保险索赔事宜；
16、证人迟某的证言，证实迟焕才是其子，在2010年9月1日至2011年8月31日，迟焕才在后海小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年2月份左右向保险公司办理过索赔，赔1700多元，只有一次，办理索赔事宜，其子不知道。在2012年12月27日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
17、证人孔某的证言，证实孔令涛是其子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，孔令涛在锦屏小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年7月份左右向保险公司办理过索赔，赔1000多元，办理过两次，办理索赔事宜，其子不知道。但在2012年12月12日，其本人，也没有委托过他人再一次向保险公司办理过索赔事宜；
18、证人周某的证言，证实刘陆迁是其子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，刘陆迁在沙坝明德小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是在沙坝明德小学买的，并因生病住过医院，向保险公司办理过索赔，赔5000余元，办理过一次，办理索赔事宜，其子不知道。但在2012年10月24日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
19、证人张某1的证言，证实王琼是其女儿，在2011年9月1日至2012年8月31日期间，王琼在旧圃镇锦屏小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2012年8月份向保险公司办理过索赔，赔800余元，办理过一次，办理索赔事宜，其女不知道。但在2013年4月19日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
20、证人赵某1的证言，证实刘清杨是其子，在2010年9月1日至2012年8月31日期间，刘清杨在阳光幼儿园入园。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年10月份向保险公司办理过索赔，赔600来元，办理过一次。但在2013年6月17日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
21、证人魏某1的证言，证实魏某2是其儿子，在学校学习期间每年都购买了保险公司的学生意外伤害保险，是交钱给学校，在学校办理的。魏某2在2012年6、7月份，打篮球致左脚踝关节受伤住院治疗。医疗费将近5000元，除在新农合报的外，在保险公司报了1400元左右。是其和其妻一起在昭阳区迎丰路市财政局旁人保财险昭阳区支公司办理的。也就在保险公司办理过那一次医疗费用理赔；
22、证人邹某的证言，证实在2009年9月份到昭阳区中读初中。在2009年9月1日至2010年8月31日期间，在中国人民财产保险股份购买过保险。在此期间，没有因生病或其他的意外住过医院，没有向保险公司办理过理赔，也没有委托过他人向保险公司办理过理赔；
23、证人侯某1的证言，证实侯启萌是其女儿，在2011年9月1日至2012年8月31日期间，侯启萌在区幼儿园入园。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年11、12月份向保险公司办理过索赔，赔1000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2013年6月18日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
24、证人马某2的证言，证实马西是其大儿子，2010年9月至2013年7月在守望乡中学读初中，期间向保险公司购买过学平险，是交钱到学校由学校办理的。在2011年10月份，因病住过医院，后来到保险公司报销过大概1400元。就向保险公司理赔过这一次；
25、证人马某3的证言，证实在2009年9月至2012年1月，其在守望乡中学80班读初中。期间，向保险公司投保过学平险，每年都是交钱给学校，由学校购买的。在2011年4月，因摔伤住过医院，后到保险公司办理过索赔，是其母亲董某去办理的，报了多少钱其不清楚，也就报过这一次；
26、证人李某4的证言，证实马某3是其二儿子，2009年9月至2012年7月在守望乡中学读初中，期间向保险公司购买过学平险，是交钱到学校由学校办理的。在2011年2、3月份，因病住过医院，后来到保险公司报销过大概1000零点钱。当时留的是其丈夫马培尊的手机号和农村信用社的卡号，是其和丈夫一起去办理的，就向保险公司理赔过这一次；
27、证人訾某的证言，证实陈金鹏是其儿子，2009年9月至2012年7月在守望乡中学读初中，期间向保险公司购买过学平险，是交100元钱到学校由学校办理的。在2011年2月14日至3月7日，陈金鹏因病住过医院，后来到保险公司报销过6000钱。当时是打在其姐姐訾成会的银行卡上的，是其和其姐姐一起去办理的，就向保险公司理赔过这一次；
28、证人马某4的证言，证实马丽娅是其二女儿，2009年9月至2012年7月在守望乡中学读初中，期间向保险公司购买过学平险，是交100元钱到学校由学校办理的。在2011年4月至7月，马丽娅因病住过三次医院，后来到保险公司报销过三次钱。总的好像保险公司赔了好几千块钱，就向保险公司理赔过三次；
29、证人阮某的证言，证实阮华瑞是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，阮华瑞在旧圃镇示范小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年5月份向保险公司办理过索赔，赔4000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月6日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
30、证人刘某1的证言，证实许家艳是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，许家艳在旧圃镇小学读书。期间在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年3月份向保险公司办理过索赔，赔1000元左右，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年11月23日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
31、证人何某的证言，证实吕娟是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，吕娟在锦屏小学读书。期间应学校要求，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年3月份向保险公司办理过索赔，赔2000元都不到，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月27日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
32、证人黄某的证言，证实黄学琼是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，黄学琼在沙坝明德小学读书。期间应学校要求，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病住过医院，在2011年3月份向保险公司办理过索赔，赔3000元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月27日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
33、证人杨某1的证言，证实杨荣娟是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，杨荣娟在后海小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年1月份住过医院，在出院后两三个月向保险公司办理过索赔，赔1400元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月27日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
34、证人杨某2的证言，证实杨道露是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，杨荣娟在后海小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年2月份住过医院，在2011年3、4月份，其同弟弟杨庆国一道向保险公司办理过索赔，赔偿金额记不得了，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月27日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
35、证人杨某3的证言，证实杨俊是其儿子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，杨俊在旧圃镇示范小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年7月份住过医院，在2011年7月份向保险公司办理过索赔，赔1000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子不知道。但在2012年11月28日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
36、证人刘某2的证言,在其母亲陈某2的陪同下，证实在2004年9月份至2011年7月在昭阳区小读书。期间在中国人民财产保险股份购买过保险，由学校统一办理的。在此期间，没有因生病或其他的意外住过医院，没有向保险公司办理过理赔，也没有委托过他人向保险公司办理过理赔；
37、证人李某5的证言，证实马雄飞是其三女儿，在2009年9月至2012年7月期间，马雄飞在守望中学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年4月份住过医院，除掉新农合报掉的外，向保险公司办理过索赔，赔2900多元，在这次之前还因生病住过一次医院，向保险公司报了1600多元。总共就是这两次；
38、证人丁某1的证言，在法定代理人丁某2的陪同下，证实，在2009年9月1日至2010年8月31日在青岗岭乡示范小学读书。期间在中国人民财产保险股份购买过保险。在此期间，没有因生病或其他的意外住过医院，没有向保险公司办理过理赔，也没有委托过他人向保险公司办理过理赔，保险公司的工作人员也没有找其调查过；
39、证人曾某的证言，证实曾家旺是其儿子，在2011年9月1日至2012年8月31日期间，曾家旺在锦屏小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年9月份住过医院，在2011年春节收假后向保险公司办理过索赔，赔了几百元，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子不知道。但在2013年6月18日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
40、证人胡某的证言，证实陈毅仁是其儿子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，陈毅仁在昭通实验中学读初中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，向保险公司办理过索赔，但索赔的时间及金额都记不得了，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子知道，但具体怎么办，他不清楚。但在2012年10月31日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
41、证人李某6的证言，证实李云燕是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，李云燕在昭通实验中学读初中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，由李某6亲自向保险公司办理过索赔，索赔的时间是2011年上半年、金额是1000多不足2000元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿知道，但具体怎么办，她不清楚。但在2012年10月31日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
42、证人钟某的证言，证实王晓露是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，王晓露在昭通实验中学读高中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，由钟某亲自到昭阳区环东路向保险公司办理过索赔，索赔的时间是2011年上半年、金额大约是2000元零点，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿知道，但具体怎么办，她不清楚。但在2012年12月26日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
43、证人马某5的证言，证实马铖是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，马铖在昭通实验中学读初中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，向保险公司办理过索赔。索赔的时间记不得了、金额大约是2000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿知道，但具体怎么办，她不清楚。但在2012年11月23日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
44、证人李某7的证言，证实李金星是其儿子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，李金星在昭通实验中学读高中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，向保险公司办理过索赔，索赔的时间是2011年上半年、金额记不得了，就办理过一次，办理索赔事宜，李金星只是在学校办过一个学校证明，其他的是由李某7办理的。但在2012年12月6日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
45、证人张某2的证言，证实何顺江是其小儿子，在2011年9月1日至2012年8月31日期间，何顺江在旧圃镇示范小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年9月11日住过医院，向保险公司办理过索赔，时间记不得了，赔3000余元，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子不知道。但在2012年10月29日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
46、证人雷某的证言，证实吕国立是其儿子，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，吕国立在锦屏小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年2月份住过医院，向保险公司办理过索赔，时间是2011年4月份左右，赔付7000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子不知道。但在2012年10月31日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
47、证人付某的证言，在法定代理人付善金的陪同下，证实，在2009年9月1日至2010年8月31日在青岗岭乡金瓜小学读书。期间在中国人民财产保险股份投过保险。在此期间，没有因生病或其他的意外住过医院，没有向保险公司办理过理赔，也没有委托过他人向保险公司办理过理赔，保险公司的工作人员也没有找其调查过；
48、证人金某的证言，证实金恒是其儿子，在2011年9月1日至2012年8月31日期间，金恒在旧圃镇示范小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年12月份住过医院，向保险公司办理过索赔，时间是孩子出院半月左右，赔多少钱记不清了，就办理过一次，办理索赔事宜，其儿子不知道。但在2013年6月17日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
49、证人吕某的证言，证实吕国梦是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，吕国梦在锦屏小学读书。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，并因生病于2011年4月份住过医院，向保险公司办理过索赔，时间是2011年5月份左右，赔付1000多元，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年12月28日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
50、证人赵某2的证言，证实刘嘉佩是其女儿，在2010年9月1日至2011年8月31日期间，李金星在昭通实验中学读初中。期间，在中国人民保险公司股份有限公司购买过学平险，是由学校统一购买的，并因生病住过医院，向保险公司办理过索赔，索赔的时间及金额都记不得了，就办理过一次，办理索赔事宜，其女儿不知道。但在2012年11月28日，其本人，也没有委托过他人再次向保险公司办理过索赔事宜；
51、昭阳区第一中学出具的学籍证明、昭阳区中证明、昭阳区小证明、昭阳区第一小学证明、昭阳区四中证明、昭通市实验中学证明，与指控事实印证；
52、户口证明及身份证复印件，证实了被告人费毅勤的身份情况，及其刑事责任能力；
53、中国人民财产保险股份有限公司昭通市分公司文件复印件、中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司人力资源部批复复印件，证实被告人费毅勤被保险公司录用的情况；
54、保险公司工作人员身份证复印件、单位营业执照复印件、昭通市昭阳区工商行政管理局内资企业登记基本信息复印件、昭通市工商行政管理局内资企业登记基本信息复印件、税务登记证复印件，以证实企业性质及设置情况；
55、书证—假理赔卷宗复印件，共计994件，经被告人费毅勤辨认，无异议；
56、昭阳公安分局经侦大队对费毅勤所用郑某卡62×××10交易明细情况统计，经被告人费毅勤辨认，无异议；
57、查封昆明市樱花语Ａ4块第13幢105号房屋及车位的查封决定书、协助查封通知书、查封清单、查封笔录；查封昭阳区金泰倾城时光4幢2单元502室房屋决定书、协助查封通知书；扣押奥迪牌ＴＴ，车牌号云Ｃ×××××号车一辆决定书、扣押清单、扣押笔录、协议、昭通市公安局昭阳分局发还清单、申请书、自愿书、授权委托书、谅解书、价格鉴定结论书、昭通市公安局昭阳分局鉴定意见通知书；上述三项查封、扣押的房产、车辆，经物价部门鉴定，价格金额合计2805000元，被告人费毅勤对此无异议；
公诉机关认为，被告人费毅勤在担任中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司理赔内勤主管期间，利用职务之便，故意编造未发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有，数额巨大。犯罪事实清楚，证据确实、充分。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十三条、第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；职务侵占数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
（1）被告人费毅勤的行为已经构成职务侵占罪。
（2）被告人费毅勤认悔罪态度好；案发后积极配合退赃，挽回了大部分的国有资产，可在法定刑里面从轻处罚。
（3）根据《中华人民共和国刑法》第一百八十三条、第二百七十一条之规定，以及云南省高级人民法院实施《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》细则，建议判处被告人费毅勤十年以上十五年以下有期徒刑。
被告人费毅勤辩称公诉机关的指控是事实，但都是领导安排其所做的。其所说的领导是指浦明。做假理赔案所做出来的钱，一个是其自己用掉了，一部分是领导喊其送给客户协调关系，还有一部分是领导拿发票给其换现金。其所用掉的钱有一百六十多万，送给客户协调关系，送掉六、七十万。另外，能繁母猪查验费以及委托段某他们做医疗费审验的费用，都是从所做假案做出来的钱中由其支付的。认为其不该扯用公司的这部分钱来用，其觉得其是构成犯罪的，其也愿意赔清这部分钱，请求对其从轻处理。
辩护人孙健认为，被告人费毅勤的行为不构成职务侵占罪，其行为符合挪用资金罪的犯罪构成要件，依法应以挪用资金罪定罪量刑。职务侵占罪主观上是行为人利用职务便利，非法占有公司资金的行为。被告人不具有非法占有的职务便利。同时，区分涉案资金的性质、形成过程、占有方式也是本案此罪与彼罪的区别。1，在本案中，被告人不具有这样的主观犯意。本案涉案资金，无论其数额多少，并非被告人一己之力独立完成，而是由其他公司理赔人员的参与完成，该理赔人员也明知虚假赔案的存在。被告人也并非是想通过虚假赔案达到个人侵占目的，全部虚假赔案的产生并不具有隐蔽性，而是被告人公开的安排处理虚假赔案。倘若被告人意图非法占有，自身又具备这样的权限，完全可以非常隐蔽的独立进行，而不为他人所明知。行为方式决定主观动机，既然敢于公开安排虚假赔案，必然非个人侵占犯罪意愿。2，全部虚假赔案的产生需要立案、审核、复核、支付等规范流程才能完成，也需要理赔人员四人签字。全部流程终结需要涉及到区公司、市分公司的相关权限管理人员。若非集体性行为，仅凭被告人一人乃至其工作权限是难以完成的。昭阳支公司理赔人员罗某都尚且知道虚假赔偿的大致数量、金额，这样的职务侵占行为在二年时间未被查处，只有一个可能，那就是全部虚假赔案系公司集体行为，而非费毅勤个人行为。无非是现今集体推卸责任，将所有责任转嫁给被告人一人。3，在认定虚假赔案系集体行为之后，该笔资金无论是否违规，属于公司内部自纠自查的问题，但资金性质仍未改变，仍属于公司资金。被告人无非是该资产的临时保管人，并非终局占有人。保险公司在经营过程中，知晓该资金的存在，并随时有该资金的流动使用，被告人也难以达到非法占有的目的。但被告人挪用其中一百六十八万元，显然也构成犯罪，但被告人对挪用资金也有归还意图，既然公司知晓资金数额，被告人也不可能达到占有目的。其余资金无证据支持其流向，有两种情况，要么就是被告人挪用后狡辩资金下落。要么就是公司支配使用后，被告人现在不能证实公司支配使用的情况。本着从疑原则，下落不明资金就不能简单认定由被告人承担责任。毕竟被告人所描述的多笔资金去向，本身就不排除商业贿赂的可能，既然不能完全排他，就应审慎对待。4，通过证人段某、曹某的证言，都可以证实被告人通过银行转账过近三十万元的工作资金给他们。对该资金，没有证据证实系公司将资金转账给被告人，被告人再转付上述二人。而被告人的工资收入根本无法为公司垫资，那么就是公司利用虚假赔款从中支付。按照常理推论，辩护人认为该医疗审核资金、能繁母猪勘验费就是从虚假资金中予以流动支付。同时，区公司经理田某签字的十六万余元报销凭证，既然发票原件都在被告人手中，足以证实该资金系被告人经手处理。现有证据也没有证实该十六万元由公司报销转账支付给被告人，既然不能证实该十六万元由公司报销转账支付给被告人，那么资金来源也只能是从虚假赔款中予以报销。既然公司相关费用都从虚假赔款中予以列支，那么完全可以证实虚假赔款公司处于知情、支配、管控状态。被告人也只能是利用临时保管机会而挪用资金而已。5，在本案案发后，被告人也积极配合侦查机关，无论是主动退赃还是坦白交代，都能看到被告人的认罪态度。保险公司的谅解书尽管表明需要追缴全部资金才予以谅解，但退赃二百八十点五万元，与涉案资金悬殊三十六万余元，依据现有证据，悬殊的三十六万元从段某、曹某、田某签字发票数字都能予以对抵扣减，被告人的挪用行为应得到充分的刑事谅解。
综上，辩护人认为被告人利用临时保管保险公司虚假赔款资金的过程中，自身糊涂，挪用其中一百六十八万元，理应承担相应刑责。虚假赔案系集体行为，定性职务侵占显属不当，被告人仅只能对挪用部分承担刑事责任。挪用资金未给公司造成严重影响，积极退赃，认罪态度好，家庭关系特殊，建议对被告人从轻处罚，宣告缓刑。
经审理查明，2011年10月至2013年7月期间，被告人费毅勤担任中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司理赔内勤主管，利用该期间市分公司将学生、幼儿意外伤害保险的审核权限下放昭阳支公司的便利，以及省公司对该险种不太重视，监管不严的条件。安排其下属罗某编造虚假的学生、幼儿意外伤害保险事故案994件。其中，2011年10月28日至2011年12月3日，编造了19件保险事故案，套取了19笔保险金，打入其持有的以其姓名开户的账户为95×××80的工行卡上，合计人民币106305.57元；2011年12月21日至2013年7月8日，编造了975件保险事故案，套取了975笔保险金，打入其持有的，其朋友的朋友的，名叫郑某的人的，账户为62×××10的农行卡上，合计人民币2951738.09元。两项共计人民币3058043.66元。
上述款项共计人民币3058043.66元，被费毅勤占有并由其支配使用。
案发后，公安机关追回房屋两套、汽车一辆，经物价部门评估，价格为2805000元，移交中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司。
经审查，公诉机关出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，能相互印证指控的事实，本院予以确认
|
审判长孙华卫
审判员王元智
人民陪审员罗芸二○一五年六月二日
书记员程雪
|
一、被告人费毅勤犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月十一日起至二〇二五年四月十日止），并处没收个人财产人民币150000元；
二、对位于云南省昆明市官渡区银海樱花语Ａ4地块第13幢一层105室房屋一套及标号分别为Ａ4-1-58号、Ａ4-1-59号车位两个；位于云南省昭通市昭阳区房屋一套；以及“奥迪”牌ＴＴ，车牌号为云Ｃ×××××号轿车一辆，依法追缴，发还中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳支公司；
三、对被告人费毅勤尚未退赔的赃款253043.66元，继续追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人费毅勤身为保险公司的工作人员，利用职务上的便利，安排下属人员，故意多次编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取数额巨大保险金归自己所有的行为，已构成职务侵占罪。现有证据已经证实，罗某在主观上与费毅勤没有共同故意。公司田某经理否认安排费毅勤做假保险事故案，对费毅勤的所为也不知情。田某经理的任职时间是二〇一二年一月五日，但在这之前费毅勤已经安排人在做假保险事故案套取资金。故指证田某知情也好，是其安排做假案也好，均不能成立。故在本案中不存在是公司集体行为一说。费毅勤作为“共同”侵占资金的“保管者”，私自将“集体”资金一百六十八万元挪作私用，则其行为还可能还构成挪用资金罪。在刑法学里边没有“集体行为”概念一说，如果要作一个勉强的类比，那只能是“共同犯罪”概念与之相类。假设“集体行为”一说成立，则本案就是一个共同犯罪，而共同犯罪并不能改变犯罪的性质，即本案仍然是一个职务侵占犯罪，费毅勤的行为则仍然构成职务侵占犯罪。\n\n综上，本院认为，被告人费毅勤作为保险公司的工作人员，利用了其在保险公司工作中的职务便利，进行职务侵占。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,930,963
|
plain_text_830_data_91_85w.pickle
| 46,520
|
丁某某诈骗一审刑事判决书
|
襄阳市樊城区人民法院
|
本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人丁某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，并退缴部分赃款，依法可以从轻处罚。对被告人及其辩护人关于被告人具有自首情节的辩解辩护意见，本院予以采纳。辩护人辩称被告人丁某某的行为构成职务侵占罪，经查，被害人赵某某陈述,证人岳某某、丁某某证言，证实被告人丁某某2012年已离开ＸＸ家电有限公司，已不再是该公司人员，不具备职务上的便利，其行为特征不符合职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪，对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-01-19
|
2017-02-24
| null |
[
"诈骗"
] |
[
"丁某某"
] |
刑事案件
|
襄阳市樊城区人民法院
刑事判决书
（2016）鄂0606刑初345号
|
襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2016〕152号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉并于2016年12月26日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员徐迎黎、张汉军出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人晏奎均到庭参加诉讼。因需要补充侦查，公诉机关于2016年10月11日建议本院延期审理一个月。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"自首"
] |
经审理查明,被告人丁某某于2011年开始在被害人赵某某的ＸＸ家电有限公司担任仓库保管员，2012年春季离开ＸＸ家电公司。2013年1月24日，被告人丁某某冒充ＸＸ家电有限公司职员，将该公司存放在襄阳市商业储运仓库和本市ＸＸ村9组陈某某家仓库中的1418件奔腾电器骗出后低价变卖。
经市物价局价格认证中心鉴定，1418件奔腾电器价值人民币254460元。
2015年10月8日，被告人丁某某到公安机关投案。
案发后，被告人丁某某退缴赃款人民币64960元。
上述事实，被告人丁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，照片，欠条复印件，小家电清单，提货明细、证明，物价鉴定，税务登记证、营业执照，户籍证明，到案情况说明，电话记录，情况说明，被害人赵某某陈述,证人薛某某、陈某某、岳某某、丁某甲、段某某、丁某乙证言等证据证实，足以认定
|
审判长李建平
审判员张挺
审判员冯少杰
二〇一七年一月十九日
书记员林映池
|
一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月8日起至2019年10月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人丁某某退赔被害人赵某某人民币189500元的货物损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人丁某某2012年已离开ＸＸ家电有限公司，已不再是该公司人员，不具备职务上的便利，其行为特征不符合职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
71,993,360
|
plain_text_831_data_91_85w.pickle
| 8,917
|
覃其胜盗窃一审刑事判决书
|
北京市朝阳区人民法院
|
本院认为，被告人覃其胜盗窃公司财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。
北京市朝阳区人民检察院指控被告人覃其胜犯罪的事实清楚，证据确实、充分。关于指控的罪名，本院认为：一、被告人覃其胜偷用他人账户进入华夏银行的核心系统植入漏洞、修改卡用户信息后，使其控制的特定银行卡夜间跨行ＡＴＭ机取款不计入该卡账户；将取得的钱款用于个人理财、归还债务等，其行为系秘密窃取华夏银行股份有限公司的财物。二、被告人覃其胜没有在生产环境进入核心系统的职权。被告人覃其胜负有对核心系统功能和优化升级进行设计、开发、测试等职权。但我们注意到，进入生产环境下的核心系统需要使用人具有登录账户，且使用时需要逐级审批；覃其胜没有相应的账户，在使用人申请时只是其中一个环节，没有决定权；即覃其胜的职务没有使其直接在生产环境下进入核心系统的便利。诚如覃其胜所言，在系统编程维护中程序员做不了，其因水平高有亲自上手解决的情况；但其实施本案的程序植入是在账户使用人不知情的情况下，覃其胜个人所为，并非其说的帮助其他程序员解决问题的职务便利。三、被告人覃其胜对银行资金没有管理的职权。覃其胜是被害单位的技术人员，保管银行资金不在其职权范围内；即使在测试中涉及资金问题，按照被害单位的管理要求也应该设立专门账户保管使用，而覃其胜直接将涉案资金取出后自用。故公诉机关指控的罪名不妥，本院予以纠正。
被告人覃其胜已退赔被害单位的经济损失，本院对其酌予从轻处罚。被告人覃其胜及其辩护人关于其不构成盗窃罪的辩护意见，经查在案证据足以证明被告人覃其胜盗窃被害单位财物且其本身不具有相应职权，故此辩护意见本院不予采纳；辩护人关于被告人有自首情节及对其减轻处罚的辩护意见，经查被告人向单位领导陈述的“做测试”与审理查明的被告人植入漏洞盗窃、非法占有相应款项的实施并不一致，被告人没有如实供述不构成自首，也不符合减轻处罚的法律规定，故此辩护意见本院亦不予采纳；辩护人关于被告人已退还钱款对其从轻处罚的辩护意见，有事实依据，本院酌予采纳。
综上，根据被告人覃其胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-12-28
|
2019-02-01
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"覃其胜"
] |
刑事案件
|
北京市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2018）京0105刑初1975号
|
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）1966号起诉书指控被告人覃其胜犯职务侵占罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳出庭支持公诉，被告人覃其胜及其辩护人王伟，到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"保管",
"自首",
"减轻处罚",
"非法占有"
] |
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人覃其胜利用其职务上的便利，在本市朝阳区环球金融中心华夏银行开发中心内，将其编写的“计算机病毒程序”植入华夏银行总行核心系统应用服务器，并通过该计算机病毒程序使其跨行ＡＴＭ机取款的交易不能计入客户账，自2016年11月至2018年1月间，被告人覃其胜通过其掌握的华夏银行卡多次跨行ＡＴＭ机取款，将银行资金共计人民币717.9万元转入其使用控制的银行账户，非法占为己有。被告人覃其胜后经传唤到案。赃款已全部退还。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、银行交易记录、被告人供述等证据材料，指控被告人覃其胜的行为构成职务侵占罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以惩处。
被告人覃其胜当庭表示认罪，辩称其为了测试系统漏洞，没动取出的钱款。其辩护人的意见为，被告人覃其胜有进入银行核心系统的职务便利，已退还全部钱款，有主动向银行领导供述自己罪行的自首情节，建议法庭对其从轻、减轻处罚。
本院根据公诉机关指控的事实，当庭组织控辩双方对被告人覃其胜的行为可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，进行了法庭辩论。
公诉机关北京市朝阳区人民检察院坚持被告人覃其胜构成职务侵占罪的起诉意见。被告人覃其胜及其辩护人均坚持被告人覃其胜的行为不构成盗窃罪，构成职务侵占罪的辩护意见。
经审理查明，2016年11月至2018年1月，被告人覃其胜在北京市朝阳区环球金融中心华夏银行科技开发中心内利用该中心其他人员的账户登录华夏银行股份有限公司总行的核心系统应用服务器，将其编写的具有“将其控制的华夏银行卡（尾号为1730）夜间跨行ＡＴＭ机取款不计入客户账”功能的“漏洞”程序植入该服务器；并在此期间实施1000多次跨行ＡＴＭ机取款行为，累计取款人民币717.9万元未计入尾号为1730的客户账。被告人覃其胜将上述款项转入其控制的其他银行账户，非法占为己有。在华夏银行股份有限公司发现该账户问题后，被告人覃其胜全额退还上述款项。2018年3月27日，被告人覃其胜被羁押。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、证人王某1的证言证明：我是华夏银行股份有限公司的首席信息官，分管信息技术部、开发中心。我们初步核查发现，有人通过木马程序在生产系统中通过ＡＴＭ机非法盗取我行资金，涉案700余万元。案件发生地是北京市朝阳区环球金融中心。
我们单位和覃其胜谈话，覃其胜说是在做测试，测试在某一段时间到某一段时间是否存在漏洞。他说在系统里放了一个测试程序，通过该程序，他实际操作用银行卡跨行取现。我们通过调查，觉得如果是在测试时间段的话，取款次数合理。测试有可能会在生产环境里做，但需要有相应的报告、专门的流程；由专门的部门来做，不会由覃其胜来做。实际测试会根据不同的要求来确定取现金额。覃其胜的行为经严重违反规定，不符合测试的规范要求。覃其胜说这事本身比较复杂，工作量也大，认为上报了银行也不会关注，就没有汇报。我们调查认为覃其胜没有用这个途径从银行弄钱的原因。他这种不汇报的理由我们认为合理。
2、证人陈某1的证言证明：我是华夏银行股份有限公司科技开发中心项目管理总监。2018年1月22日，华夏银行股份有限公司沧州分行向总行报告一个账户存在异常情况，总行将这一情况流转给我们部门。这个尾号1730的卡号，关联账号的尾号8495，开户时的户名是张某1，身份证号前10位1521041991；该卡从2016年11月11日开始发生了1358笔跨行ＡＴＭ机取款交易未入账（从ＡＴＭ机取走了现金，但账户里未有显示），金额合计717.9万元。这个账号被人在后台修改了户名和身份证号，户名改为吴某7，身份证号前10位改为1522041990；这样原开卡人无法冻结和挂失这张卡。该卡有过取款成功且交易成功计入系统的情况。这1358笔交易都是跨行取现，通过银联交易，将交易的钱记到华夏银行的银行卡跨行总中心清算账户里，ＡＴＭ机取款银行是即时平账的，所以取款银行那里不会出现问题；银行卡跨行总中心清算账户里总是会有积累的余额，所以这个问题也很难被发现。
我们经过检查，在华夏银行总行核心业务系统的电脑里发现多了四个异常程序，另有两个正常程序被人改动过。这些异常程序是将当日发生的指定账户的交易更改为失败，导致已成功的取款交易不能计入客户账。我们部门的马某和崔某发现这个异常程序后，在1月24日问了我们部门的覃其胜（核心业务系统的主要开发人）。覃其胜回答他们，这些程序是用做测试的脚本；他来和沧州分行联系，解释这事。马某和崔某经过研究，发现这个程序不是做测试用的：该程序运行后，可以把指定的这张卡夜间某个时段内的成功交易修改为失败，导致该交易不能计入客户账。这四个程序每两个程序是一组，组合起来发挥的作用是一样的：2017年11月24日之前放在系统级的目录里一份，让每日23时开始调用这个恶意程序；11月24日之后又复制了一份放在借记卡应用程序目录里。
操作的审计日志显示，2017年11月24日有人修改了卡应用系统的一个正常程序，使这个正常程序首先调用异常程序，让异常程序每天0：10开始执行。异常程序可以把指定账户在前一日22时30分至本日0时10分的成功交易修改为失败。因为我们的日志保留一年，现在日志无法确定这个恶意程序在什么时候被放入核心业务系统的。2016年11月11日，第一笔取款时的操作人是用谁的用户名登录现在找不到了；2017年11月24日，查到是工程师张某2的用户名登录，张某2向三室经理覃其胜申请，我审批的。软件工程师每个人有一个用户名、一个动态口令牌，如果登录核心业务系统需要申请口令（向室经理申请，室经理向我申请，我来批准所辖部门的申请）。登录时，需要每个人有一个动态口令牌，该人提出的审批被批准后系统会自动推送给他一个登录链接，可以直接进入登录窗口，这时任何人只要用这个终端就可以操作。所以不能确定2017年11月24日复制这个恶意程序的是谁。我们发现华夏银行核心系统内存在恶意程序后，先备份保存，再经过操作使恶意程序失效了。
2018年1月31日或2月1日，我们部门经理王某1和我一起找覃其胜谈话。覃其胜承认这个恶意程序两次都是他加入核心业务系统内的，他说要验证这个系统内时间上的漏洞，在测试环境无法验证，就直接在生产环境验证了。覃其胜说测试在某一段时间到某一段时间是否存在漏洞。覃其胜说他的测试不是工作重点，解决起来也比较麻烦，就没有汇报；他坚持一年多，每晚去ＡＴＭ取钱，说是漏洞和时间相关，要验证时间点。这个测试，正规来做就不会在生产环境里做。如果非要有，也需要有相应的预案、测试方案，对测试方案有评审，对测试结果做分析，再确认修复方案，修复后再做测试。实际测试的话，取现的方案会写在测试方案中，根据设定场景不同而定。像覃其胜这样的测试，每笔取100元和单笔上限2万元对测试结果没有区别。覃其胜的行为是违规的，没有制定测试方案，无法用正常的测试规定来衡量他的行为。
覃其胜是原开发三室经理，2012年三室成立时他就主持这个室的工作，2017年12月正式调入四室。覃其胜的具体职责是组织所负责应用系统的设计和开发、核心系统的开发测试维护，对室内的人员管理。三室的职责之一是负责核心业务系统的开发和维护；四室负责网银、手机银行、微信银行等。张某2是开发三室的员工，是负责核心业务系统的开发人员，也进行维护。覃其胜没有保管银行相关资金的职责。我们作为银行的技术人员，没有现金管理的职责。覃其胜的行为是一种非正规的行为，所以我无法界定他的行为。
银行的夜间模式状态：银行系统在跨日的时候需要做一些结算（比如结息、还贷），同时像ＡＴＭ机也需要对外提供服务，所以每日22时左右，银行系统会开启夜间模式状态，主系统进行跨日的一些数据操作，夜间库会提供正常对外交易（ＡＴＭ、网银、手机银行）。夜间模式状态会在第二日的0时30分左右结束（根据当天的业务量决定，业务量小会自动切换回去）。夜间模式结束后，系统会将夜间库里发生的成功交易补充到主系统中，不成功的交易不会补充到主系统。这就解释了为什么在华夏银行总行核心业务系统发现的异常程序让这张银行卡在每日夜间模式状态时在ＡＴＭ取款后显示交易不成功，这个不成功的交易不会被补充到主系统内。这张卡利用了银行的夜间模式状态，配合异常程序做到ＡＴＭ取款显示交易不成功。
测试环境是专门由测试电脑组合起来的模拟银行的系统运行；生产环境是银行对外的运营系统。我们单位规定不允许在生产环境里做内部测试。如果我们技术部门需要做业务测试，需要单位的业务主管部门组织，业务部门组织方案，我们技术部门参与方案的编写和评审。在生产环境一般是不动账目的测试。如果需要实际账目的测试，也是业务部门组织并提供账户（每个业务部门有一两个专门做测试的账户，技术部门不允许有这种账户）。所有这种测试都是单位行为，需要有相应的预案。类似这种单独的测试不需要单独审批，因为这种测试都是伴随着一个大的项目，大项目是需要审批的。
3、证人崔某的证言证明：我是华夏银行股份有限公司科技开发中心开发三室借记卡组组长。2018年1月初，我们组的李某7在做生产环境代码与受控库代码对比时发现生产环境代码里多了一个脚本，功能指向核心系统。我们当时分别问了核心系统组的张某2、马某，他俩都说该脚本修改的是流水，而流水是定期清理的，所以没什么影响，让我看着处理。我们看当时没什么影响，等当月26日版本升级将生产环境代码和受控库代码同步，当时就没处理。
2018年1月24日，河北沧州分行提交了一个ＡＴＭ交易异常事件报告单：交易成功，但是核心系统客户账未记录、客户余额未发生变化，造成银行损失人民币700余万元。我和李某7把事件单中涉及的异常账号和生产环境程序脚本进行对比发现：之前已经存在的一个异常脚本有这个账号。这个异常脚本挂在我们借记卡系统下，但是修改内容指向核心系统流水表。我们去找了核心系统马某，他也不确定。我们去找原厂技术专员，该人不在。24日14时许，我们去找原来的室处长覃其胜请教。覃其胜说这个脚本应该是来源于仿真测试脚本，没什么影响。当日15时许，我和李某7对我们自己负责的借记卡系统排查，发现没有问题后转给核心系统存款组（马某的组）。16时许，覃其胜打电话把我和马某叫到Ｂ2层地下车库，问我们事件单是哪个分行的。我们告诉他是沧州分行的。他当着我们的面打了一个电话，说是给沧州分行打的，电话里说的基本都是咨询这个问题。挂电话后，覃其胜告诉我们已跟沧州分行沟通好了，让我们回去等信，并让马某把事件单发给他。1月25日15时许，马某跟我说覃其胜告诉他已经跟沧州分行说好了，让他把事件单退回沧州分行。马某说他查了，前一天那个异常账户没有发生交易。1月26日中午，马某找我说，他找了第三方原厂专家，这个异常脚本对核心账务确实有影响，会导致相关账户取款不记账，造成银行损失。马某和沧州分行联系，知道沧州分行和异常账户客户联系不上。我们两人向上级领导进行了汇报，银行领导组织检查发现这个异常脚本确实有问题，造成那个异常账户取款不记账，银行损失700余万元。
我们修改代码需要逐级审批获得权限，像我需要经过室经理、部门主管副总、信息技术运行室经理三道审批，审批通过后的有效时间在审批中就已经限定。比如版本升级时间大概需要5个小时，我们在提交申请的时候就注明了时间节点。
4、证人马某的证言证明：我在华夏银行股份有限公司科技开发中心负责核心系统存款模块的开发维护，核心系统是银行的账目系统。2018年1月23日，我接收过会计支持中心派发给我们的河北沧州分行的一个生产事件单：账号尾号2849，卡号尾号1730，户名吴某7，还有一个名张某7。我们对账号和卡号同时排查，账户是真实的；没有交易流水记录，但是查询卡系统发现该卡有取款交易流水。我把发现的问题汇报给陈某1。2018年1月24日，卡系统的崔某找我说卡系统里发现一个多余的脚本，让我分析下脚本在卡系统里的作用。通过对该脚本的分析，我们得到的是账号尾号2849在一个特定条件下发生的交易不记入流水信息。我们将该脚本备份了。
5、证人孔某的证言证明：我是华夏银行股份有限公司石家庄分行信息技术部副总经理，我们部门负责全河北省华夏银行的网络信息安全、系统维护；沧州分行的信息技术问题归石家庄分行管理。2018年1月，华夏银行总行科技开发中心开发四室的室经理覃其胜给我打电话，意思是石家庄分行向总行提了一个问题单，他想让我和石家庄分行会计部的人说一下，把这个问题单撤回去；如果不撤回去会对覃其胜所在部门的考核有影响，因为他们设计的程序有缺陷。我问了会计部，会计部答复还没查清：一个在沧州分行开的账户只能看到出账看不到入账。当晚，我给覃其胜打电话，告诉他这个账没查清，问他这个账有什么问题。覃其胜说这个账目肯定没问题，就是看不到流水账，下周系统升级就会解决。我答复他，这样就撤不了问题单，会计部门肯定还得再查。这次事件和我所在的信息技术部没有关系，只是我和覃其胜比较熟，让我帮忙去撤回问题单。
6、证人张某3的证言证明：我是华夏银行股份有限公司石家庄分行会计部总经理。沧州分行会计部在业务系统、考核系统、集中监控系统中比对，发现一个问题账户的开户姓名、身份证号有不符的地方，该卡流水单中无法看到交易情况。2018年1月4日，沧州分行会计部向我所在部门上报了问题单；石家庄分行于2018年1月8日向总行上报了问题单。2018年1月16日，总行未能发现问题原因，将问题单退回石家庄分行会计部。我单位觉着这个账户还是存在问题，于2018年1月22日再次向总行提交问题单。2018年1月24日，总行信息开发中心一个室主任覃其胜向我们石家庄分行信息部的副总经理孔某打电话。孔某找我们部门，覃其胜告诉孔某这个账户的问题是程序出了问题，在1月27日华夏银行系统升级后就不会出现这个问题了。
2018年1月24日，总行将问题单退回我单位。1月27日，总行会计部让梳理下问题账目的详细情况，沧州分行会计部梳理发现问题账户导致沧州分行的清算账户产生了717.9万元的差额。过几天，总行会计部向我单位要了一个内部账号。我单位让沧州分行新开了一个内部账号，报给总行。2018年2月5日，我在系统内看到了转账凭证，是覃其胜的一个兴业银行账户向沧州分行提供的内部账户转账了717.9万元。
问题账户的开户人叫张某1，身份证号前10位1521041991，卡号尾号1730。这么长时间没发现问题，因为对账没对出来。华夏银行用电脑无法实现对账，需要人工对银联清算时间和我行入账时间差内的每个账户每笔交易进行比对，这项工作由沧州分行的运营管理部（会计部）来做，人工比对就会出现误差。沧州分行有一个专门的岗位负责对账，岗位上会有轮岗交接。因为这张卡是跨行ＡＴＭ机取款，损失的是华夏银行沧州分行清算账户的资金。清算账户是我们内部账户，我行与银联间结算的一个账户。举例说，用华夏银行卡在建设银行ＡＴＭ机取款，银联同意实时结算，这笔钱算在银联和华夏银行的清算账户内。
7、证人杨某的证言证明：2017年10月，我开始负责查看华夏银行沧州分行的监控系统，一个客户的资料很异常：在监控系统上的名字叫张某7，创立系统叫张某1，核心系统叫吴某7，卡号尾号1730。这个账户经常发生大额取款，监控系统提示风险等级75分（属高风险）。我让营业部联系卡主，发现预留的手机号为空号，联系不上。之后，我们一直和石家庄分行联系这事。2018年1月4日，我行正式向石家庄分行提出问题单，中间不知什么原因总行将问题单退回石家庄分行。2018年1月22日，我再次向石家庄分行提出问题单，后续怎么解决我不清楚了。问题单的内容是，客户姓名、身份证号、在三个系统内不一致，多次取款及同石家庄分行沟通解决的情况等。
8、证人孙某的证言证明：2017年11月，华夏银行沧州分行在监控系统中发现一个尾号1730的银行卡有异常：通过核心系统看不到这张卡的交易，通过跨行交易查询能看到这张卡有多笔跨行取款交易。发现问题后，华夏银行沧州分行联系石家庄分行、总行。我所在的运营管理部让华夏银行沧州分行的个人业务部向石家庄分行提交问题单，问题单由分行向总行转交。我们通过核对发现这张尾号1730的卡造成清算账户差额共计717.9万元（损失金额）。2018年1月底或者2月初，石家庄分行告知我们开立一个内部账户，说差额的资金会汇过来。2018年2月5日，一个兴业银行的账户（覃其胜）转入我们行开立的挂账账户717.9万元。2月11日，我将这笔钱冲入清算账户中平账。
华夏银行沧州分行运营管理部没有对账岗位，专门对内部账户包括清算账户进行对账。对账都是人工对账，电脑无法完成，人工对账只能对清算账户中手工完成的交易进行对账，对系统自动处理的问题不对账。手工完成的指跨行ＰＯＳ机交易等，钱未进入客户账户中，由我行人员将钱划入。自动处理的指跨行ＡＴＭ取款等。现在有专门的职工每天核对清算账户的差额。2017年底我们做年终结算时对内部账户进行了核对，但没核对出清算账户的差额。我觉得原因是人工核对需要核对多个报表，工作量比较大、比较复杂，这个岗位的员工刚接触这个工作，不熟悉，所以未能核算出账户差额。
9、证人关某的证言证明：我是华夏银行股份有限公司副行长，分管计划、财务、金融市场、电子银行、会计、开发中心、信息技术部。
我们行调查，覃其胜的行为是一起严重违规行为：原则上不允许在生产环境下测试；需要在生产环境下测试，要有严格的层层审批；测试结果应该即时向上汇报。华夏银行沧州分行于2018年1月上报了差错单，我行工作人员马某和崔某向覃其胜询问了相关情况，覃其胜没有向上级汇报而是直接和沧州分行解释了相关情况。覃其胜的工作职责是维持生产核心系统的安全稳定运行，对生产系统存在的问题予以发现分析测试解决，他可以做相关测试。经调查，系统内存在漏洞（或者叫缺陷）；这个缺陷的存在是应该由覃其胜及其团队发现并解决。覃其胜有这个职责，并且这个缺陷存在，就有做测试的合理动机；但是他在测试中没有报告，没有审批。覃其胜说他的行为是一种测试行为，我们认为成立；但这是一种严重的违规行为。华夏银行认为覃其胜在一年多的时间里取款1000多次，每天取款金额达到ＡＴＭ机的上限2万元的行为合理，因为如果测试取现的上限、银行的压力测试、风险测试都是合理的。覃其胜在长达一年的时间中，陆续取款人民币700余万元不上报；如果经过审批，覃其胜可以持有这些钱，有保管测试现金的义务；没有审批，他的行为是一种违规行为。华夏银行很少做在生产环境中的现金测试，只在必要时会做；我不清楚在生产环境中工作人员保管的现金最大金额是多少。华夏银行调查组正式找覃其胜谈话后，他将700多万元人民币汇入沧州分行的华夏银行内部账户里。在以往的测试中，现金都是存入华夏银行的内部账户里。
2016年10月至2018年1月26日，华夏银行有过四次版本更新。2018年1月26日的这次版本更新不是针对覃其胜发现的系统缺陷。正常流程是，发现问题并确认解决方案后纳入到下一次版本升级中。
10、证人张某2的证言证明：2017年3月，覃其胜向我借了30万元，他说在郊区买了个商铺。2017年下半年，他把钱还上了。这笔钱是我用信用贷在南京银行取的钱，覃其胜每月给我这个南京银行的账号转利息1800元，一直到还我的时候。
我在华夏银行审计系统中有账号。我在登录过程中，按规定别人不可以使用我的账号登录上电脑，但因为有些工作会持续很长时间，会有别人在我离开电脑时用我已经登录的账号上电脑的可能。我不知道被人用我的账号登录过华夏银行的审计系统。
11、证人张某1的证言证明：我大概三四年前在华夏银行沧州分行开过银行账户，银行卡现在在哪账户是什么，我记不起来了。2017年底、2018年初，我向覃其胜借过一次2万元、一次3万元。
12、证人李某的证言证明：2017年，我在链家地产做业务员，覃其胜是我的客户。我帮他在门头沟区买了一个商铺。全价是900多万元，他贷了大约400多万元的款。我从他买房时的资料知道他的工作单位是华夏银行。
覃其胜让我帮他用一张黄的银行卡取过钱，说是他一个朋友从国外打钱给他，让我每天晚上10点多以后去ＡＴＭ机取款。他说去我家附近的那个银行ＡＴＭ机就行（他知道我家附近有一个中信银行，我都是去这取钱）；有一次是在知春路附近的工商银行取钱。我帮他取了不超过10次，每次2万元；钱和卡都给他了。我向覃其胜借过10万元左右（转账给我），我还了一部分，剩下的他说不用还了。
13、证人王某2的证言证明：2017年3月，覃其胜向我借了30万元，他说在郊区买了个商铺。2017年6月，他转账给我，把钱还上了。这笔钱是我用信用贷在南京银行取的钱，覃其胜每月给我这个南京银行的账号转利息1800元，一直到还我的时候。我知道覃其胜还向艾某借钱了。
14、证人董某1的证言证明：2017年9月12日，覃其胜向我借了5万元。2017年10月16日，他就还我了。
15、证人艾某的证言证明：2017年3月，覃其胜向我借了30万元，他说在郊区买了个商铺。2017年8月，他转账给我，把钱还上了。这笔钱是我用信用贷在南京银行取的钱，覃其胜每月给我这个南京银行的账号转利息1800元，一直到还我的时候。我知道覃其胜还向王某2借钱了。
16、证人董某2的证言证明：2017年上半年，覃其胜向我借了30万元，具体做什么我不清楚。2017年10月，他把钱还上了。这笔钱是我用信用贷在南京银行取的钱，覃其胜每月给我这个南京银行的账号转利息1800元，一直到还我的时候。
17、证人苏某（覃其胜之妻）的证言证明：2016年下半年，我们在门头沟区贷款490万元（共900万元）购买30平方米左右的一个商铺。购买此房时，我向陈某2借款120万；其他的钱是覃其胜借的，我不清楚。借的钱，我们已经都还了。
2018年2月3日，覃其胜说冒领了华夏银行人民币500多万元，可能还会有200多万元的罚金。他说这是个漏洞，他做了测试。我用覃其胜转账给我的100万元（来源不清楚），向陈某2借了75万元，向许某借了15万元，帮覃其胜筹到190万元；其余钱的是覃其胜自己去借的。2月7日，覃其胜告诉我这个钱已经还上了。
18、证人陈某2的证言证明：我不认识覃其胜，但我知道此人是苏某的爱人。2017年3月20日至5月19日，我分三笔共借给苏某120万。苏某说这钱用来买商铺了。2017年12月8日，苏某分两笔还我60万；2018年1月29日，覃其胜给我转账60万元。当时约定了年息5.5%，苏某已经转给我了。2018年2月1日，苏某说资金周转发生了点问题，我借给她75万元。
19、证人翟某的证言证明：2018年1月31日，覃其胜找到我，说他挪用了单位的一笔钱，大概500多万，需要在2018年2月5日之前还上。2018年2月3日，覃其胜和苏某一起跟我签了一份借款、担保合同，将他在北京市大兴区的一处房产抵押给我，向我借款550万元。
20、鉴定人王某3（北京通达首诚司法鉴定所）的证言证明：我和王某6鉴定的4个文件的具体作用，在ｓｈ文件夹下有两个文本文件ａｉ、ｔｍｐ_ｈｘｂ，ａｉ文件中内容为ｔｍｐ_ｈｘｂ。ａｉ打开后执行ｔｍｐ_ｈｘｂ文件中的内容，即在数据库的ｉｍｇｉ列表中找出ＩＮＳＴ_ＮＯ列中数值为003且ＥＮＴＩＴＹ_ＮＯ列中数值为尾号2849的记录；找到记录后，重新登录数据库，在数据库中找寻ｉｍ01、ｉｍ02、ｉｍ03、ｉｍ04四个表中满足ＩＮＳＴ_ＮＯ列中数值为003，ｓｔａｔ列中数值为2、ｅｒｒ_ｃｏｄｅ列中数值为0000、ＳＴＡＲＴＡＲＥＡ列中含有尾号2849字符串或者ｔｒａｎ_ｄａｔａ_1列、ｔｒａｎ_ｄａｔａ_2列、ｔｒａｎ_ｄａｔａ_3列、ｔｒａｎ_ｄａｔａ_4列中，其中一列含有尾号2849字符串满足以上条件的，就将ｓｔａｔ列中的数值改为“Ａ”，ｅｒｒ_ｃｏｄｅ列中的值改为“0112”，最后是更新ｉｍｇｉ列表，将满足ＩＮＳＴ_ＮＯ列中数值为003且ＥＮＴＩＹ_ＮＯ列中值为尾号2849的记录列名为ＰＲＯＣＥＳＳ_ＳＴＡＴＵＳ的值改为2。在ｂｉｎ文件夹下有两个ｓｈｅｌｌ脚本文件，文件名为ａｉｘ.ｓｈ、ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ。ａｉｘ.ｓｈ文件的内容为将ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ、ａｉｘ.ｓｈ、ｐｍｃｔｇ三个文件的创建时间更新为当前时间，让程序睡眠300秒后执行一个语句，是以管理员的方式（名为ｈｘｂ）执行ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ文件，不显示任何错误和输出信息。ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ文件的功能和ｓｈ文件夹下的ｔｍｐ_ｈｘｂ一样。文件中的列名称、列中的数值均是由银行系统的开发者来定义的。
21、网络在线提取笔录证明：2018年3月1日，民警在北京市朝阳区东三环中路环球金融中心华夏银行操作间的“总账、电子国债、机房温度、录屏录像终端”中查看被非法注入的脚本“ａｉ”及其内容“ｔｍｐ_ｈｘｂ”，截屏并导出上述两个脚本存放在“ｓｈ”文件夹中；同时发现非法注入的脚本“ａｉｘ.ｓｈ”及其内容“ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ”，截屏并导出上述两个文件放在“ｂｉｎ”文件夹中。
22、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所的司法鉴定意见书证明：对覃其胜的智能手机进行数据恢复，提取了短信息、通话记录、微信聊天记录等内容。
23、北京通达首诚司法鉴定所的司法鉴定意见书证明：“ａｉ”与“ｔｍｐ_ｈｘｂ”为纯文本，“ａｉｘ.ｓｈ”与“ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ”为可执行脚本，主要功能为通过执行“ａｉｘ.ｓｈ”脚本切换用户及配置环境，并调用“ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ”脚本，在数据库中修改卡号尾号为2849的相关操作记录。
24、陈某1书写的异常程序作用机制证明：我行24小时不间断对外金融服务由夜间模式及日间模式共同完成。日间模式下，日间库负责对外金融服务。每日22时30分左右切换到夜间模式，日间库进行批量业务处理（结息、约定转存等），夜间库负责对外金融服务。日间库批量业务处理完成后，凌晨0时30分左右系统切换到日间模式，将夜间模式下发生的成功金融业务从夜间库追加至日间库中，由日间库继续负责对外金融服务。
指定卡在夜间模式下正常发生交易，异常程序在核心系统切换到日间模式之前执行，将指定卡在夜间模式下已成功交易的核心账务系统夜间库中核心交易流水状态改为失败。核心系统切换回日间模式后，由于这些交易的状态为失败，在处理夜间模式发生的金融业务时，未追加指定卡的实际已成功取款账务。这种情况下，夜间模式中指定卡的他行ＡＴＭ借记卡取款交易，有成功的卡交易流水，核心系统中未记录账务。银联对账时因卡交易流水正常，对账结果就不会反映出差错。同时，该差错金额混在每日跨行清算差额中不易体现。
25、口令申请表证明：2017年11月22日，开发三室的张某2申请“四阶段版本投产，生产机和克隆机间版本同步”，用户级别为“超级用户（含应用、查询）”，有效期自2017年11月24日14时30分至25日8时30分。此申请经过处室经理覃其胜、运营经理刘某4、分管副总陈某1、分管系统副总于某、部门经理王某1、信息技术部总经理吴某5的逐层审批同意。
26、ＡＴＭ取款底单和交易明细证明：卡号尾号为1730的银行卡在中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行的ＡＴＭ机取款的情况，其中取款时间集中在22时至次日1时之间。例如，2018年1月18日22时31分该卡在中国建设银行的ＡＴＭ机取款人民币5000元；22时32分在同一机器取款人民币5000元；22时33分再次取款人民币5000元；22时34分再次取款人民币5000元之后退卡。
27、华夏银行股份有限公司提供的客户资料证明：2014年11月10日，张某1（公民身份号码前10位1521041991）在华夏银行沧州分行开户卡尾号为1730的账户。华夏银行通过恢复历史数据备份，发现核心系统数据库中该账户的客户信息，在2016年10月20日至11月1日之间变更为用户吴某7（公民身份号码前10位1522041990），并删除了客户的联系电话。该卡在沧州分行审查时持卡人姓名显示张某7，卡的风险分值为75。
该账户的个人账户明细单显示，该账户开立后至2016年10月26日没有活跃的交易记录，在2016年11月1日至2018年1月23日，共发生现金存款15笔共计人民币13.2万元，现金取款23笔共计人民币12万元。
该账户的卡交易清单显示，2016年11月1日至2018年1月23日，共发生1390余笔ＡＴＭ交易；其中1358余笔银联ＡＴＭ取款共计人民币717.9万元未在个人账户中有体现，最早的出现在2016年11月11日22时49分、50分通过招商银行的ＡＴＭ机各取款人民币1万元。
28、华夏银行股份有限公司提供的事件单证明：2018年1月5日，杨某监控到客户张某7（卡号尾号1730）的交易记录在核心系统中查询确无交易情况，并上报；该事件单（Ｄ级普通事件），马某在1月8日填写“核心流水已清理，请报表组查询并确认结果”；该事件单认为事件产生的原因是银联差错平台交易信息在核心中无交易，处理结果是解释返回。
2018年1月22日，杨某监控到客户张某7（卡号尾号1730）的交易记录在核心系统未记账，并上报；该事件单（Ｄ级普通事件）1月23日、24日在马某、崔某等人之间处理流转的过程；1月24日17时许，马某填写“已与分行沟通，请退回此事件单”；2018年3月27日，该事件单显示已按调账方案进行调账处理，问题彻底解决。
29、银行开户信息、交易记录证明：覃其胜在兴业银行股份有限公司尾号为5514卡下有尾号为0414、7109的两个账户。0414的账户用于加拿大元的兑换，资金往来总额在人民币25万元以下。7109的账户在2016年11月11日至2018年1月有多笔现金存入，该账户同覃其胜本人其他账户及张某2、徐某6、张某9、舒某、罗某、王某2、苏某等人的账户有多次交易；其中2016年11月至2017年4月理财投入188万余元，理财收益及回赎189万余元，在此期间有434万余元在北京兴亚置业有限公司消费支出，2017年4月30日的余额为39万余元；2017年5月至8月，无理财项下收支，2017年8月31日的余额为11万余元；2017年9月至2018年1月，理财投入160万元，理财收益及回赎174万余元（1月29日回赎123万余元，之后转账给苏某50万，1月30日再转账给苏某50万），2018年1月31日的余额为22万余元；2018年2月2日，苏某转入190万元；2018年2月3日，翟某转入550万元；2018年2月5日，转账给华夏银行股份有限公司沧州分行717.9万元，余额44万余元。
罗某在中国建设银行股份有限公司尾号为3038的账户在2017年4月至2018年1月（除2017年12月8日有给苏某转账11.99万的交易记录外），均为隔几日通过ＡＴＭ机存款，再转出到覃其胜尾号为5514的账号（例如2017年4月23日分10笔通过ＡＴＭ存入10万元，当日分2笔转出到覃其胜账户10万元）的交易记录，通过ＡＴＭ机存入金额累计459万余元。
30、华夏银行股份有限公司出具的大额来账信息、交易记录证明：2018年2月5日，覃其胜通过其在兴业银行股份有限公司尾号为5514的账户，给华夏银行股份有限公司沧州分行开立的账户付款人民币717.9万元。
31、华夏银行股份有限公司提供的覃其胜档案材料证明：2006年，覃其胜到华夏银行股份有限公司工作；2014年1月，华夏银行股份有限公司聘任覃其胜为华夏银行科技开发中心开发三室经理；华夏银行股份有限公司与覃其胜之间是劳动合同关系。
32、华夏银行股份有限公司出具的职责材料证明：
开发三室负责核心系统功能扩充和优化升级的技术需求分析、功能规格编制、设计、开发、单元测试、集成测试等工作；负责核心系统的日常运行维护和技术支持，解决系统运行维护工作中发现的问题；负责核心系统技术创新工作，负责本室业务的风险和内控合规管理等工作。
开发四室负责受理、评审网上银行、手机银行、自助银行、银联前置、客服等“第二银行”系统业务需求；负责“第二银行”应用系统的功能规格编制、设计、开发、单元测试、集成测试和优化升级；负责组织编写“第二银行”系统用户验收和回归测试方案、测试计划、测试案例，组织开展用户验收测试，执行系统回归测试，并出具测试报告等工作。
覃其胜的岗位职责为负责核心系统功能扩充和优化升级的技术需求分析、功能规格编制、设计、开发、单元测试、集成测试等工作。此事件系覃其胜在履行工作职责过程中，违反华夏银行操作规程，将测试程序置入生产环境进行连续性测试，发现缺陷后未及时上报和处理，导致银联清算差额，未造成资金损失；申请撤销报案。
33、华夏银行出具的关于项目测试管理、系统问题处理的材料证明：
华夏银行总行信息系统发现问题的处理：问题提出人（信息系统的用户和维护人员均可）需要其室负责人审核（正确性和合理性）通过后，由总行问题经理（会计部负责作业支持的人员担任）判断分派给何室（涉及主机、存储、数据库等系统软硬件平台方面的问题，由信息科技部门负责系统管理的室作为问题主责室；涉及程序缺陷方面的问题，由信息科技部门负责应用维护的室作为问题主责室）；被分派的问题主责室负责人判定属于该室负责后指定问题主责人，督促问题在规定时限（从1周至4个月不等）内解决。问题主责人负责查找原因、制定问题解决计划，并按照计划解决问题（如无法彻底解决问题或预计解决时间超过此问题的解决时限时，需要提出临时解决方案，经部门分管负责人审核同意后，可在生产环境实施），然后申请关闭问题。总行问题经理需要指定验证人确认问题解决后，才能关闭问题。这个过程中，总行问题主责室负责人作为本室问题解决的牵头人，对问题解决方案进行审核、督促问题在规定时限内解决、审核问题配合申请及协调跨室配合资源等。另问题解决还涉及总行问题配合室，问题配合室负责人负责指派本室人员作为问题配合人推动问题的解决，督促需配合事项在规定时限内解决等；问题配合人是问题解决的次要责任人，负责配合问题主责人解决问题。
2013年，华夏银行明确信息系统测试问题管理流程，并公布了测试问题管理员（其中核心组的管理员为于爽一人，无覃其胜的名字）。
测试问题中，账户余额错误属于严重等级（分为致命、严重、一般、待优化四个级别）。测试对测试案例的编写有要求，测试完成后要有测试报告。测试中如需对指定金额进行验证，将会在测试方案中明确指定需要测试的金额要求；如不涉及对指定金额的验证，则在测试案例中对金额不做说明，由测试人员根据测试场景确定测试金额。
华夏银行提供的测试案例、版本投产方案显示，每个处室的分工、工作时间等内容都很明确。例如，2017年4月版本投产方案中第二阶段，开发三室负责于周六5时10分至5时30分完成信用卡互联与清算系统重启服务。
34、华夏银行出具的营业执照及报案材料等证明：华夏银行股份有限公司及其沧州分行的工商登记情况，华夏银行股份有限公司的科技开发中心位于北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心。
2018年1月22日，沧州分行个人业务部员工上报发现该分行一张卡存在账务异常（吴某7，卡尾号1730），该卡有卡取款流水记录，但账户余额未发生变化。1月26日，我行科技开发中心经核对版本库与生产系统程序代码发现生产系统已被植入恶意程序；该卡通过在生产系统中植入恶意程序，从多家他行ＡＴＭ机取款1358笔，涉案金额717.9万元。
35、借款担保合同证明：2018年2月3日，覃其胜、苏某向翟某借款人民币550万元的情况。
36、搜查笔录、扣押、发还清单证明：民警扣押覃其胜的移动电话机1部，后发还给苏某。
37、110接处警记录证明：2018年1月26日，王某1报警有人往银行的程序内植入木马病毒，已发现的损失大概700万左右。
38、公安机关出具的到案经过、被告人覃其胜的户籍材料证明：2018年1月30日，民警接华夏银行总部报案，在华夏银行核心系统中发现被人植入病毒程序，造成华夏银行损失人民币700余万元。民警侦查发现卡号尾号1730的华夏银行卡从2016年11月11日至2018年1月23日发生了1358笔跨行ＡＴＭ现金取款交易未入账的情况，涉案金额人民币717.9万元；覃其胜有重大嫌疑。2018年3月27日12时许，民警将覃其胜传唤至公安机关接受讯问。被告人覃其胜的身份情况。
39、被告人覃其胜的供述证明：
在公安机关的第一次供述：我是华夏银行股份有限公司开发中心开发四室处长；2012年9月至2017年12月任开发中心三室处长。开发中心三室处长的职责是负责核心系统的开发和维护。2016年11月，我在北京市朝阳区环球金融中心11层华夏银行开发中心，用我下属张某2的用户名登录电脑，编写了一个后台程序并将该程序复制到ｓｈ目录下。我把这个后台程序放在华夏银行主系统的生产主机上了，主系统会把我编写的后台程序自动调起来。我编写这个程序的目的是验证华夏银行核心系统里的账目缺陷：在ＡＴＭ机取款后，取款成功但会不计入账户。我用一张银行卡到ＡＴＭ机取款来验证这个漏洞的存在。我测试核心系统的漏洞没有预案，主要想测试时间和漏洞的关系，没有按照每日固定时间去测试，是很随机的测试。我从2016年11月开始取款，一直到2017年10月。我取款会有取款成功，也计入到账户的时候，所以我取款数目不定，有时每日取5000元、有时取2万元。我一共取了1000多笔，有719.2万元。这些钱我没有用，放在一张我名下的兴业银行卡里，就是我后来转账给华夏银行沧州分行的那个账户。我每天取完钱都存在这个兴业银行的卡里，有时候隔天放在里面。我已经把钱退了。2018年1月，沧州分行报来问题单，发现我使用的那张银行卡有取款记录，卡有问题。我单位领导在2018年1月30日找我谈话，我承认了我做的测试、取钱，说会把钱还上。这些测试，编写程序、去ＡＴＭ机取款都是我一个人完成的。我用的是一张户名是吴某7华夏银行的普通借记卡（在沧州分行开户），是我花500元在网上买的。
华夏银行规定不能在生产环境下做测试，但是我做了。因为在测试环境里我无法达到测试的效果，这个需要在跨行ＡＴＭ机取款才可以（只有跨行ＡＴＭ机取款才可以触发这个漏洞）。每日夜里21时后，利用银行在批量处理交易的时候触发这个漏洞。如果我在华夏银行的ＡＴＭ机上取款触发不了这个漏洞。在正常情况下我不能做这种测试；需要向领导汇报、制作预案、经过审批，才可以做测试。提案由我这个部门提，具体测试需要让其他部门来做。我觉着按照正常的测试太麻烦，需要让其他银行配合，很麻烦。我没有向领导汇报这个测试。
之后在公安机关多次供述：我两次往华夏银行的核心系统放入自己编写的程序：第一次是2016年11月，用谁的账户我记不清了，放在系统目录里（是一个很长名字的目录）；第二次是我用张某2的账户登录的，放在ｓｈ目录下。我编写的程序一共包含四个文件ａｉ、ａｉｘ.ｓｈ、ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ、ｔｍｐ_ｈｘｂ（如果ｈｘｂ_ｔｍｐ.ｓｈ和ｔｍｐ_ｈｘｂ的内容一样的话，就是我在复制时将名字写反复制了一遍），第一次我直接在生产环境的操作台编写好这三个程序；第二次我把这三个文件从系统目录复制到了ｓｈ目录下。我利用的是银行的日间模式和夜间模式之间的时间空当。华夏银行系统在每日的晚间21时30分启动夜间工作模式，把系统的主要精力用来做结息等工作。等做完这些工作，银行系统恢复到日间模式。这段时间内发生的其他交易（比如ＡＴＭ取现、网银交易等），会把正常的交易结果追加到主系统中，异常的交易结果不追加到主系统中。我的程序就是把我使用的这张卡在夜间模式里的交易设置为异常的交易，从而可以取现成功，但交易结果不计入到银行的主系统中。我第二次将我所写的三个程序复制到了ｓｈ目录下，起到的目的就是反复调用这三个程序，把我想要做到的既成功取现又不计入余额的时间加长了。因为我之前在取款时有过取款成功，又把取款余额计入到账户里的时候；所以我还又往这张卡里存了五六次钱（每次2万元）。第一次的程序可以将时间延长到每天夜里23点以后，第二次加载的程序可以将时间延长到每天夜里0时以后。我在工行、建行、农行、招行、中信银行等取过钱，都是跨行取款。按规定，如果测试的话，需要有测试卡（经审批后，由指定的人办理的银行卡作为测试卡）。我想做这个测试，手头又有张某1这张卡，就用了。我想着报批太复杂，行里可能也不会太重视；而且做这个测试的部门可能也解决不了这个漏洞，还是需要由我的部门来解决，我就自己来做这个测试了。我最大的错误就是没有及时向上级汇报我发现的这个漏洞。2018年1月，华夏银行发现我用的这张卡是异常交易的账户，沧州分行查不出结果，反馈到总行的开发中心。马某和崔某向我请教这事的技术问题。我给华夏银行河北分行科技部的老总孔某打电话，告诉他这是一个程序的缺陷，我们已经发现，会尽快处理。
我没有系统登录账户，因为我是管理者。管理者的权限是对向张某2这样的开发和维护人员登录系统的中层审批，审批通过后报到开发中心副总经理陈某1处做最后的审批。我作为中层管理者，一般在系统的编程维护中都是程序员在做，我在旁边看着；他们做不了，我亲自上手。这套系统是我开发的，我的水平最高，这些程序员做不了，由我来做。
我取了1300多笔共计717.9万元，最后一次是在2018年1月。我不在北京的时候还让李某帮我取过10次钱，大概20多万元。我说让她帮我做测试，每天22点之后取款。我回北京后她就把钱给我了。我用的银行卡的开户人叫张某1，2014年或2015年，我让她办一张华夏银行的卡给我的。我当时想去做兼职，用这张卡收钱，但是一直没用。我修改了这张银行卡的身份证号码，为了让卡主用自己的身份证无法对这张卡做改动，我可以继续做测试；户名改没改，我忘了。2018年2月24日，我将这张银行卡扔在东三环主路中间的草丛里了。
我用这张卡取出的钱存在我母亲罗某名下的建设银行账户下，一部分我转到我名下的华夏银行卡里，一部分转到我名下兴业银行卡里。这些钱我用来还账了：还给舒某100万、张某230万、王某230万、艾某30万、董某230万、董某15万、葛某20多万，我老婆同事陈姐不到200万；其他的都在我兴业银行卡内，我做了理财。理财赎出后，我将160万转给我老婆。我还钱是因为，2017年3月我借他们的钱用来买门头沟区的商铺了。2018年1月31日，我告诉我老婆，这些钱还给了借给我钱买商铺的人。2018年1月，我将我在大兴的一套房子抵押给翟某，向他借了550万；我老婆给我190多万；这些钱我转账给华夏银行沧州分行。
当庭供述：华夏银行的核心业务系统是从国外引进的，该系统设计的时候没考虑夜间交易的问题。后来我们发现夜间交易的数据被存放在一个参考库（如果该库出现异常是没有对照系的）；而且这个过程是动态的，凌晨会重新入账，和实际交易有一个时间差。我在仿真环境中没找到原因，我就想在生产环境中做测试。我写了代码定位我的卡号，去发现异常情况，一开始不能成功，一直到2018年1月份的时候我才基本找到了原因：这个问题我们没有能力去改，只能通过对账的方式对出来。
我做的测试修改了特定账户的日志，该漏洞在客户第一次交易时查询账户余额就能发现。例如，我晚10时取款5000元，交易成功，银行没有真正修改客户信息而是放在一个中间状态资料库中；系统日志是一个临时存放的地方，正常是不应该影响客户交易的，但我修改系统交易日志后，就回到原来的状态没有记账成功。这个漏洞影响到客户利益，属于最高级别的一级风险，要第一时间研讨分析，尽量在一天内解决。夜间交易不入账有1%-5%的发生概率。这是对客户有利的事情，客户一般不会向银行反映，我们就无法掌握这种情况。这种系统有错账是肯定存在的，银行找不到原因。
2018年1月24日，沧州分行给我提交了事件单，我发现这个卡号是我用来做测试的，我跟我的团队说了这事，还给分行的老总打电话说这个问题我们已经找到了，会陆续解决掉。1月26日之后，我把我知道的整个事情处理过程说了。2月5日，我把钱还给单位。我积极配合单位调查，不知道单位报警的事。3月27日，单位领导说警察找我，我就被警察带走了。我和华夏银行股份有限公司签订的是无固定期限劳动合同。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：
1、被告人覃其胜关于其是在测试漏洞，没有动相应钱款的供述和辩解：一、华夏银行的核心系统的夜间模式本身会记录交易数据并在之后计入系统，而被告人的“测试”则是植入不让其指定的银行卡夜间取款记录计入客户账户的操作程序，给正常的系统安置上一个本不存在的“漏洞”。二、被告人覃其胜能说出夜间交易不入账的发生概率，又说银行无法掌握这种情况，自相矛盾。三、测试漏洞，被告人使用的银行卡2016年11月11日取款后在客户账户没有记录，就能发现该“漏洞”的存在，而被告人持续取款至2018年1月案发。四、被告人的职责决定其测试漏洞是为了解决问题，但被告人直到案发前仍未提出“漏洞”的解决方案；反而在发现“漏洞”有不起作用的时候后，再次加入“漏洞”，使漏洞发挥更大的作用。五、华夏银行的测试有一整套的规范要求，被告人均未履行。六、本案的案发过程证明，华夏银行在覃其胜说的解决方案之前就设有人工对账岗位对相应的交易记录进行核对。七、在案银行交易记录等能够证明，被告人在取款后用于个人理财、还债、给其妻子等事务，在案发时需要借债偿还此项钱款，足以证明其非法占有了通过ＡＴＭ取款取得的财产，而非“没有动”。综上，本院对被告人的此项供述和辩解不予确认。
2、证人关某关于被告人覃其胜可以进行测试和保管测试钱款的证言：其一边说被告人覃其胜的行为违规了，一边说其可以进行相关测试，自相矛盾；华夏银行股份有限公司关于相关测试有着明确的规范，且被告人覃其胜、证人陈某1、王某1等人的证言也能证明被告人覃其胜不能进行本案的所谓“测试”，故本院对证人关某的证言不予确认。
3、华夏银行出具的覃其胜系履行工作职责过程违反操作规程，导致银联清算差额，未造成资金损失的撤案申请：一、被告人覃其胜自己明确供述其发现的“漏洞”不能由他本人解决，他本人无权自行在生产环境中测试。二、华夏银行对系统问题的提出解决有明确的规范，覃其胜作为一名室负责人，未履行其中任何一项职责。三、在案证据能够证明进入生产系统是需要操作人员的申请被批准后，给特定操作人员发送具有时间范围的进入窗口，覃其胜本人没有登录账户。四、开发维护人员进入生产环境覃其胜的职责只是审批的第一环节，之后还有更多的审批，其不具有进入生产环境的决定权。五、在案被告人供述等证据能够证明，测试中使用的钱款需要有华夏银行专门开立的账户，被告人覃其胜没有此职权。六、被告人覃其胜是在华夏银行报案后退款，挽回已造成的损失。综上，本院对此证据不予确认。
4、在案其他证据能够证明相关事实，本院予以确认
|
审判长丁旭
人民陪审员齐岩
人民陪审员吕鹤江
二〇一八年十二月二十八日
书记员谢金霖
|
被告人覃其胜犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币一万一千元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2028年9月26日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人覃其胜没有在生产环境进入核心系统的职权。被告人覃其胜负有对核心系统功能和优化升级进行设计、开发、测试等职权。但我们注意到，进入生产环境下的核心系统需要使用人具有登录账户，且使用时需要逐级审批；覃其胜没有相应的账户，在使用人申请时只是其中一个环节，没有决定权；即覃其胜的职务没有使其直接在生产环境下进入核心系统的便利。诚如覃其胜所言，在系统编程维护中程序员做不了，其因水平高有亲自上手解决的情况；但其实施本案的程序植入是在账户使用人不知情的情况下，覃其胜个人所为，并非其说的帮助其他程序员解决问题的职务便利。覃其胜是被害单位的技术人员，保管银行资金不在其职权范围内；即使在测试中涉及资金问题，按照被害单位的管理要求也应该设立专门账户保管使用，而覃其胜直接将涉案资金取出后自用。故公诉机关指控的罪名不妥，本院予以纠正。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
72,042,753
|
plain_text_831_data_91_85w.pickle
| 58,310
|
李正伟职务侵占一审刑事判决书
|
河南省汝阳县人民法院
|
本院认为，被告人李正伟利用担任汝阳县城关镇云梦村民委员会主任的职务便利，将村集体的财物非法占为已有，数额较大，其行为已触犯我国刑法，构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李正伟能主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。李正伟已全部上缴赃款，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议及社区调查评估意见，考虑对其适用缓刑不至危害社会，对居住社区无重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第七十二条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-12-10
|
2018-12-29
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"李正伟"
] |
刑事案件
|
河南省汝阳县人民法院
刑事判决书
（2018）豫0326刑初236号
|
汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉［2018］194号起诉书指控被告人李正伟犯职务侵占罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月16日公开开庭进行了审理，汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人李正伟到庭参加了诉讼。经提请院审判委员会研究决定，现已审理终结
|
[
"自首"
] |
汝阳县人民检察院指控：2012年，时任汝阳县城关镇云梦村民委会委员李正伟私自占用李某1等人承包的荒滩内3.6亩用于种植业。2013年，李正伟承包与上述地块相邻的本村两户村民共计0.6亩用于种植业。2016年，马兰河治理项目征用云梦村土地时，对李某1等人承包的土地进行了一次性补偿，李某1等人与云梦村民委员会签订的原承包合同自动废止。汝阳县财政国库集中支付中心将全部征地款拨至汝阳县城关镇人民政府、云梦村民委员会后，由云梦村民委员会确定各被征用地的补偿标准、数额等，被告人李正伟利用担任汝阳县城关镇云梦村民委员会主任的职务便利，指示测量人员将上述4.2亩登记为自己承包开垦的荒地，分多次领取补偿款273420元，除去其支付其承包的两户的补偿款51600元，将剩余221760元占为己有，部分款用于日常开支。案发后，李正伟退回了全部赃款。
公诉机关在指控上述犯罪事实的同时向本院移送并出示了被告人李正伟的供述；证人李某2、刘某、李某1等人的证言；户籍及现实表现证明、到案经过、退赃证明等书证。指控认为，被告人李正伟利用担任汝阳县城关镇云梦村民委员会主任的职务便利，将村集体的财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。当庭建议对被告人判处一年零六个月左右有期徒刑，并可以适用缓刑，提请本院依法判处。
被告人李正伟对公诉机关指控的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2012年，时任汝阳县城关镇云梦村民委会委员李正伟私自占用李某1等人承包的荒滩内3.6亩用于种植业。2013年，李正伟承包与上述地块相邻的本村两户村民共计0.6亩用于种植业。2016年，马兰河治理项目征用云梦村土地时，对李某1等人承包的土地进行了一次性补偿，李某1等人与云梦村民委员会签订的原承包合同自动废止。汝阳县财政国库集中支付中心将全部征地款拨至汝阳县城关镇人民政府、云梦村民委员会后，由云梦村民委员会确定各被征用地的补偿标准、数额等，被告人李正伟利用担任汝阳县城关镇云梦村民委员会主任的职务便利，指示测量人员将上述4.2亩登记为自己承包开垦的荒地，分多次领取补偿款273420元，除去其支付其承包的两户的补偿款51600元，将剩余221760元占为己有，部分款用于日常开支。案发后，李正伟退回了全部赃款。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据在卷证实，本院予以确认:
1.证人李某2（云梦村财务报账员）的证言,证明2016年7、8月份，因马兰河河西段治理项目县里在我们村征地，县里测量一个总的面积，然后将征地款统一拨付到村三资帐上，之后由村里组织人员对征地范围内各户的土地面积进行测量，按村里之前定的征地补偿标准支付征地补偿款。2016年10月份，我和原支部书记刘某、现任支部书记李正伟一起到马兰河西段测量各户土地面积时，李正伟说其中有一块地是他在村集体土地上开垦的荒地，让我们进行测量，地已全部荒芜着，有123棵桃树。李正伟根据测量的步数折合面积是4.2亩。后来我在核对李某1等人在我们村承租荒滩的协议时，发现李正伟说的这4亩多地实际上有3.6亩是包含在李某1等人承租范围内的，另外0.6亩是李正伟租赁我村一组的地。当时在一块协商县里按每亩3000元给李某1补偿后，承包协议自动废止，县里拨付的征地补偿款归村里所有，与李某1无关。2017年4月，我和李正伟、刘某商量李正伟征地补偿款一事，按照当时折合的面积4.2亩，每亩65100元的标准，应支付李正伟征地补偿款273420元，记不清当时是刘某还是李正伟提出这样补偿的，但当时没有人提出异议。当时县里征地款标准是86100元一亩，扣下每亩21000元的地面附属物款，剩余每亩65100元补偿款全部给李正伟。在到城关镇三资中心报账时，按村里确定的征地款分配协议，村民开垦的荒地按41000元一亩补偿，李正伟不符合要求，镇里不给报帐。我回去后和刘某、李正伟汇报后，他俩提出按照每亩41000元的标准，给李正伟总的补偿款数额不变，将土地面积虚增一些，最后算出来的面积是6.6687亩，并按这进行了报帐。当时没有开会研究，但后来因报账需要，编了一份会议记录，并让相关人员签了名。李正伟的征地补偿款和附属物补偿款我是分五次给他支付。
2.证人刘某（原云梦村党支部书记）证言，证明2016年10月份时，和李某2、李正伟一起到马兰河西段测量各生产组农户土地面积时，李正伟说其中有一块地是他在村集体土地上开垦的荒地，让我们进行测量。荒地已全部长满荒草，还有100棵桃树，李正伟根据测量的步数，折合面积是4亩多地。李正伟被征收的这块地的四至边界东至李某1等人承包云梦村荒滩地西边、北至张献二承包2组土地的地边，西至3组土地的地边，南边和谁搭界我不清楚。2004年，李某1、梅建成、周景祥与我们村委会签订了荒滩租赁协议，租赁马兰河的河滩栽树。当时李某1等人与村里签订租赁协议时，只写明了四至边界，没有注明面积。在县里此次征地的时候，因李某1等人之前曾在承包地里垫过土，经村里和国土资源局、城关镇、李某1四方在一块协商，对其承包的荒滩范围内的土地统一按39亩计算，由县里按每亩3000元的标准对其进行补偿，原租赁合同自动废止。后我安排村报账员李某2给李某1转了11.7万元土地补偿款。县里拨付给李某1等人承包范围内土地的征地补偿款归村里所有。2017年4月，李正伟叫上我到李某2办公室，商量他家征地补偿款一事，按照当时折算的面积，随着张献立领取的补偿款标准，按照65100的标准支付李正伟征地补偿款。后李正伟按65100元一亩不符合要求，镇里不给报帐，李正伟提出按照给村民开垦荒地每亩41000元的标准，给他总的补偿款数额不变，标准由65100元一亩变为41000元一亩，将土地面积虚增一些，当时我和李某2也同意了，随后李某2按这计算了个土地面积进行了报帐。基本没有开会，都是在报账时需要会议记录，由李某2临时做的会议记录。在征地的时候李正伟说这地是他开垦的荒地，就按他说的给征地补偿款了。
3.证人常某（县国土局征地办主任）证言，证明县国土局在云梦村征地的详细情况。
4.证人李某1的证言，证明2003年左右我和周景祥、梅建承包云梦村的荒滩地与云梦村村委会签订了承包合同，约定了这块地的四至及年限租金。2016年县实施马兰河治理项目中，这块荒滩地被列入征地范围，云梦村对我们承包的荒滩地按照39亩的面积，每亩补偿3000元的垫地赔偿款进行了补偿，共计补偿11.7万元。2008年前后，我和梅建成到我们承包的荒滩地看树，发现承包的荒滩地被云梦村的张献立、李正伟分别占了一些，我们随即就找到当时承包地时的云梦村党支部书记李中建反映此事。李正伟占我们大约3亩多地，占地时没有和我们说过，也没付过租金。
5.证人姬某的证言，证明其承包了李正伟家的住房建设工程。2017年1月下旬一天，李正伟让李某2把村里应该付给他的征地补偿款先给我转50000元。
6.证人李某3（云梦村村民）的证言，证明李正伟租赁我家的有地，总共是0.36亩。2016年，马兰河征地时，把我家的0.36亩土地也征收范围内。2017年秋季，组长连长河以现金形式给我了30996元的征地补偿款。
7.证人李某4（云梦村村民）的证言，证明李正伟租赁了我家0.24亩土地。2016年，马兰河征地时把我家的0.24亩土地也征收了。2016年年底，组长连长河以现金的形式给我了20664元的征地补偿款。
8.证人连长河（云梦村组长）的证言，证明马兰河西段征收我组两片，一共大约6亩多地，村里按每亩86100元的标准，给我们组拨付了征地补偿款40多万元，其中包括群众的责任田和组集体的土地。在分配我组征地补偿款时，对于征各户的土地是按照每亩86100元的价格分配给我组村民的。年终时，征收我组所有集体土地的征地补偿款，按照每人1900元的标准支付给群众。因为李正伟租赁我组的0.6亩地当时交了12280元的租金，因这块地被征收，扒去李正伟租赁的年限，还剩余11000多元的租金组里需要退给李正伟。和李正伟算清账后，李正伟给我40000元，加上组里应该退给李正伟的11000多元租金，正好够支付李某3、常朝辉家的征地补偿款。李某3家是0.36亩地，给了30996元补偿款，常朝辉家是0.24亩地，给了20664元补偿款。
9.到案经过、退赃收据，证明2018年4月28日，河南省委第五巡视组转来反映汝阳县城关镇云梦村村干部出卖宅基地等问题线索，经中共汝阳县纪委、监察委批准，由第六纪检监察室成立核查组，对该问题线索进行了初步核实。2018年5月24日，云梦村党支部书记李正伟到核查组投案自首，如实供述了其利用担任云梦村村委会主任职务上的便利，非法侵占村集体征地补偿款221760元据为己有的违纪违法事实。2018年6月5日，经汝阳县监察委员会批准，对李正伟涉嫌职务侵占违法问题立案调查。2018年6月8日，李正伟经依法通知到案接受讯问，在讯问期间李正伟如实供述了上述违法事买，认罪态度较好，并积极上缴违法款项。
10.个人简历、任职证明、处分证明，证明李正伟任职及被处分情况。
11.汝阳县纪委出具违法事实材料，证明李正伟对自己利用职务便利侵占221760元征地补偿款的犯罪事实予以认可。
12.征地协议、补偿款收据、会议记录等相关资料，证明2016年12月1日，汝阳县国土资源局与城关镇云梦村签订征地协议、留地安置协议、征地附着物补偿协议。
2016年9月2日、12月19日，汝阳县财政国库支付中心支付汝阳县城关镇会计核算站专项支出专户3000万元。
2016年11月至2018年1月，汝阳县城关镇人民政府分多次支付汝阳县城关镇云梦村民委员会29417361元。云梦村沿用2013年制定的《云梦村关于征地补偿款分配方案的决议》。
2017年4月21日，云梦村委召开会议，确定部分征地款分配事宜。其中决定补偿李正伟（显示其妻子李金竹名字）273420元。2017年4月23日，李金竹收到273420元。其中支付现金2770元，余款通过农村信用社分两次转支李正伟220650元，余款5万元由李某2转支姬某。
2004年11月21日，城关镇云梦村民委员会与周景祥、李某1、梅建成签订《租用荒滩协议》，约定三人租用云梦村部分荒滩，租赁期限50年。2016年11月3日，云梦村委召开会议，对李某1等人与原承包村委荒滩地39亩，经与土地局协商，按每亩赔偿损失费3000元，共117000元。2016年11月9日，已将该部分赔偿款支付李某1。
13.银行交易明细，证明李某2农商银行62×××64账户显示，2016年11月9日转支李某1117000元、2017年1月25日转支姬某155978元、2017年9月14日转支李正伟10万元、2018年3月9日转支李正伟120650元。李某1农商银行62×××31账户显示，2016年11月9日，李某2转存117000元。姬某农商银行62×××47账户显示，2017年1月25日李某2转存155978元。李正伟农商银行62×××14账户显示，2017年9月14日李某2转存10万元。该款后李正伟通过ＡＴＭ取款、取现、转账支付等，截止2018年3月5日，余额为6193.61元。2018年3月9日李某2转存120650元，该款转入后未再转出。
14.退赃证明，证明李正伟分三次将侵占的221760元退回。
15.户籍及现实表现证明，证明被告人李正伟已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无前科。
16.被告人李正伟的供述,证明2016年马兰河治理县里征地时，我将占用别人的3亩多地报成是我拾的荒地，领取了20多万元的征地补偿款。2012年时，我用挖机在县城李某1、梅建成和周景祥合伙承包我村的河滩地里平整了3亩多地由我妻子种庄稼用了。2013年底的时候，我又将这块地边上我村李某3、常朝辉两家的0.6亩地也承包了，承包李某3家0.36亩，常朝辉家0.24亩，租金是按每亩地每年800多元支付。当时李某1承包的地是荒着的，平整时没有跟李某1等人说过，直接用了。没有给李某1等人支付过土地使用费用。没有与村其他干部说过。没有与云梦村村组签订协议，没有给村里交钱。
2016年马兰河治理征地时，在测量征用我村土地面积的时候，我将我所承包李某3和常朝辉家的地和占用李某1的承包地共计4亩多地都按成是我拾的荒地进行测量并上报。之后，村里对于这4亩多地按每亩65100元的标准给我273420元的征地补偿款。当时测量我家地的面积时，是老支书刘某、村会计李某2和我，测量出的面积是4.2亩。当时想着李某1承包的地一直荒着，是我自己平整了一下种了，在征地的时候说成是我拾的荒地，可以让村里给我补偿些钱。当时县里给我们村的征地标准是86100元一亩，刘某说村里每亩扣下21Ｏ0元，剩余的都补偿给我。当时这块地上我种了100多颗桃树，村里按每颗170元的标准给我另外付了2万多元的补偿款。但后来因李某2说按每亩65100元的标准补偿到镇里报帐时通不过，不符合我们村2013年确定的对于在征地范围内拾有荒地的农户，每亩地按41000元的标准给拾荒地的标准。李某2和刘某说后，跟我说在273420元征地补偿款总数不变的情况下，将每亩补偿的标准降成41000元，将土地的面积增加一些，我没有提出异议，李某2就按6.6687亩、每亩补偿41000元到城关镇进行了报帐。随后李某2分几次将273420元征地补偿款付给我后，我按86100元每亩的标准给李某3、常朝辉两家付了征地补偿款，其中付给李某3家30996元，付给常朝辉家20664元，剩余的221760元我自己得了。之前姬某给我家盖房子时，我欠他5万元的工钱，剩余的钱都在我银行卡上没有动，前些天我又凑了些钱加上银行卡上的钱主动将不该得的这20多万元钱交到了纪委
|
审判长张晓
审判员李延伟
审判员袁怡
二〇一八年十二月十日
书记员郑梦迪
|
被告人李正伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
违法所得221760元，发还被害单位。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人李正伟利用担任汝阳县城关镇云梦村民委员会主任的职务便利，将村集体的财物非法占为已有，数额较大，其行为已触犯我国刑法，构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
72,490,068
|
plain_text_836_data_92_34w.pickle
| 49,556
|
张金钢职务侵占一审刑事判决书
|
黑龙江省嘉荫县人民法院
|
本院认为，被告人张金钢身为农业合作社的负责人，利用管理合作社工作的职务便利，将合作社的财产非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。检察机关指控，事实清楚，证据确实充分，罪名依法成立。被告人张金钢在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，依法可以从轻处罚。结合被告人张金钢积极采取补救措施，未给合作社造成实际损失，且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度积极等情节，故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-25
|
2020-01-13
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"张金钢"
] |
刑事案件
|
黑龙江省嘉荫县人民法院
刑事判决书
（2019）黑0722刑初47号
|
黑龙江省嘉荫县人民检察院以黑嘉检诉刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人张金钢犯职务侵占罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院经审查，于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。嘉荫县人民检察院指派检察员康起升、检察员助理胥泽出庭支持公诉，被告人张金钢到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
经审理查明：2015年10月25日，被告人张金钢担任嘉荫县常胜现代农业农机专业合作社（以下简称常胜农机合作社）理事长、法人代表期间，擅自将该合作社内的约翰迪尔Ｃ100方向盘式自走式联合收割机（以下简称Ｃ100收割机）以180000元人民币的价格，售于伊春市新青区水源林场居民马某才、孙某臣。得款后，张金钢将该款中120000元人民币用于偿还个人欠款和日常生活花销，其余款项用于合作社生产支出。
经调查，被告人张金钢于2018年8月30日向嘉荫县监察委员会投案并如实供述。同年12月23日，被告人张金钢主动将出售的农机具购回，并交还合作社使用。
上述事实，被告人张金钢在庭审中无异议，并当庭认罪，且有经法庭举证、质证的物证（照片）Ｃ100收割机1辆；书证中共伊春市纪律检查委员会、伊春市监察委员会伊纪监指〔2018〕2号指定管辖通知书、中共嘉荫县纪律检查委员会、嘉荫县监察委员会嘉监立〔2018〕11号立案决定书、嘉荫县监察委员会出具的到案经过、嘉荫县公安局朝阳派出所出具的户籍证明、嘉荫县工商行政管理局出具的内资企业档案、营业执照、组织机构代码证、《机车买卖合同》2份、嘉荫县农村信用合作联社提供的存款账户交易流水、存取款凭条、嘉荫县农业机械管理总站出具的农机装备注册登记情况说明、张金钢的悔过书、认罪认罚具结书；证人马某才、孙某臣、张某云、孙某芹、孙某英、李某东、杨某敏、龙某宇、李某佳、张某梅、陈某坤的证言；被告人张金钢的供述等证据证实
|
审判员崔健英
二〇一九年十二月二十五日
书记员李阳
|
被告人张金钢犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人张金钢身为农业合作社的负责人，利用管理合作社工作的职务便利，将合作社的财产非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
72,597,348
|
plain_text_837_data_92_34w.pickle
| 78,058
|
范某某盗窃一审刑事判决书
|
上海市徐汇区人民法院
|
本院认为，被告人范某某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，被害单位负责人大某某出庭作证，已就解除劳动合同协议书等问题做出了合理解释和必要说明；且大某某的证言与被害单位副总经理袁某某的证言、客户黄某某等的证言相互印证，共同证实被告人范某某作案时已不具备管理仓库或配送货物的工作职责，已不具备经手仓库的职务便利，被告人的行为不符合职务侵占罪的构成要件。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人范某某虽对案件定性有异议，鉴于其尚能如实供述基本犯罪事实，有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人范某某家属已代为退出违法所得，一定程度上弥补了被害单位的损失，本院酌情予以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-06
|
2020-01-13
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"盗窃"
] |
[
"范某某"
] |
刑事案件
|
上海市徐汇区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0104刑初890号
|
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检一部刑诉（2019）2687号起诉书指控被告人范某某犯盗窃罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人范某某及其辩护人叶剑到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
上海市徐汇区人民检察院指控：2018年10月底至2018年11月,被告人范某某利用曾在赤轩商务咨询（上海）有限公司工作时取得的钥匙，由其妻子史某某驾驶牌号为皖Ａ7ＸＸＸＸ的小型轿车，多次至本市徐汇区南丹路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ楼车库,先后窃得该公司存放在该处的飞天茅台酒（53度、500毫升）73瓶（共计价值人民币10万余元）等物品。嗣后，范某某通过微信等将上述72瓶飞天茅台酒销赃给他人，所得赃款共计人民币10万余元。
2018年12月21日,被告人范某某被民警抓获，到案后供述基本犯罪事实，其家属已代为退赔人民币8万元。
公诉机关认为，应当以盗窃罪追究被告人范某某刑事责任。被告人范某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人范某某当庭表示对起诉书指控的犯罪事实无异议，同时辩称作案时其仍是在职状态，不构成盗窃罪。辩护人提出，被告人范某某作案时仍系在职状态，应当以职务侵占罪定罪处罚；被告人主观恶性较低，此前无犯罪记录；被告人到案后如实供述且已积极退赔，建议法院对被告人从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致。本院另查明，本案审理期间，被告人范某某家属代为退赔人民币2万元。
上述事实，有经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人史某某、大某某、袁某某、黄某某、周某、全某某等的证言及辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录，扣押清单、调取证据清单、接受证据清单、发还物品清单、发票、酒类流通随附单、国酒茅台经销商销售单、商品销售出库单、手机截图照片、支付宝账单截图、支付宝交易记录、营业执照、网上银行电子回单、解除劳动合同协议书、出车记录、交易对手打印单、借记卡账户历史明细清单、情况说明书、劳务合同、送货单、物流服务协议、客户卡对账单、监控录像及截图、司法鉴定意见书、案件接报回执单、受案登记表及工作情况、收据及被告人范某某的供述和辩解等
|
审判长陈芳
人民陪审员徐建美
人民陪审员万学群
二〇一九年十一月六日
书记员万瑾
|
一、被告人范某某犯盗窃罪，判处有期徒徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年12月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、犯罪工具应予没收；在案赃物及退赔款发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人范某某作案时已不具备管理仓库或配送货物的工作职责，已不具备经手仓库的职务便利，被告人的行为不符合职务侵占罪的构成要件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,011,572
|
plain_text_841_data_93_95w.pickle
| 47,683
|
邢志武职务侵占罪一审刑事判决书
|
乌兰浩特市人民法院
|
本院认为，被告人邢志武在担任乌兰浩特市信用合作联社风险合规部副经理期间，利用其管理抵债资产的职务便利，私自将抵债房产变卖，并将变现款37万元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。因涉案房产已用于抵顶亚欧公司尾欠贷款，该房产或其变现款均系市联社占有、管理之下的财物，属“本单位财物”，被告人私自处分由其管理的本单位财物，隐瞒去向，将变现款花费且多年未还，足以证明其具有非法占有的目的，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成，故对被告人及其辩护人提出“涉案房屋所有权不属市联社，不构成职务侵占罪”“无侵占故意，构成挪用资金罪”的辩解、辩护意见，不予采纳。鉴于被告人已退赔违法所得，对其可酌情从轻处罚。其辩护人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-20
|
2020-01-01
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"乌兰浩特市人民检察院",
"邢志武"
] |
刑事案件
|
内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院
刑事判决书
（2019）内2201刑初342号
|
乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2019〕284号起诉书指控被告人邢志武犯职务侵占罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员全惠子出庭支持公诉。被告人邢志武及其辩护人刘兴亮、敖满江到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"贷款",
"房屋所有权"
] |
乌兰浩特市人民检察院指控，2013年被告人邢志武在担任乌兰浩特市农村信用合作联社风险部经理期间，利用职务上的便利，擅自将抵押给乌兰浩特市农村信用合作联社的位于乌兰浩特市和平街亚欧批发城内的××区、54号、55号、56号）以人民币37万元的价格卖给郭生富，并将该款占为己有。案发后，被告人邢志武向乌兰浩特市农村信用合作联社退赔人民币80万元。
公诉机关认为，被告人邢志武利用职务之便私自将抵贷资产出售，并将37万元变现款占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人邢志武对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但认为该房产的所有权不属于乌兰浩特市农村信用合作联社，其行为不构成职务侵占罪。其辩护人刘兴亮认为：不构成职务侵占罪，该房产的所有权不属于乌兰浩特市农村信用合作联社，37万元系用于解除抵押；辩护人敖满江认为：被告人无侵占故意，应构成挪用资金罪，其侵犯的客体为资金而非房产；被告人退赔80万元，未给单位造成经济损失，系初犯，认罪、悔罪，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明，2002年11月7日，乌兰浩特市农村信用合作联社城郊乡信用社（以下简称城郊信用社）与兴安盟亚欧建筑安装有限责任公司（以下简称亚欧公司）签订协议，亚欧公司以其位于乌兰浩特市和平街亚欧批发城的四个单间（房屋权证号：乌权证和平字第Ｆ000045、Ｆ000046、Ｆ000047、Ｆ000048号）抵顶尾欠城郊信用社的贷款本息。2010年4月8日，因乌兰浩特市辖区内抵债资产统一由乌兰浩特市农村信用合作联社（以下简称市联社）风险合规部进行管理，时任市联社风险合规部副经理（主持工作）的邢志武取得上述四个单间的他项权证。2013年1月，邢志武私自以37万元的价格将四个单间出售给亚欧公司。收取37万元现金后，邢志武为亚欧公司出具解除抵押的相关手续，亚欧公司将其名下的四个单间解除抵押，邢志武将37万元占为己有并消费。2013年10月，邢志武调至科尔沁右翼前旗信用联社工作，离职时未对涉案房产及相关手续进行任何交接。2016年9月，市联社核查抵债资产时发现该抵债资产已被出售。同年9月9日，邢志武退赔涉案四处房产的折价款人民币80万元。
经内蒙古自治区农村信用社联合社决定，于2018年9月6日，给予邢志武留用察看24个月的政务处分，由科尔沁右翼前旗农村信用合作联社按照法定程序解聘其主任助理职务；于2018年9月7日，给予邢志武留党察看二年的处分。经群众举报，乌兰浩特市公安局于2019年3月27日对此案立案侦查。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.书证：
（1）常住人口基本信息，证明被告人邢志武已达到负刑事责任年龄；
（2）转办信访事项通知书，证明邱某举报邢志武侵占单位资产材料转至乌兰浩特市公安局经侦大队处理的情况。
（3）调取证据清单、市联社对抵债资产变卖情况的行核查材料、市联社报案材料，证明1993年至1999年亚欧公司向城郊信用社贷款共计39.13万元。2002年11月7日，经法院调解，亚欧公司以涉案四户房产抵顶城郊信用社的全部贷款本息。2006年12月28日，抵押物转入抵债资产科目挂账。2010年抵债资产统一由市联社风险合规部管理，副部长邢志武将抵押物相关证照提走。2013年10月，邢志武调至科尔沁右翼前旗联社工作，市联社核查发现无该抵债资产相关证照，找邢志武催要未果。2016年9月，市联社发现该抵债资产已被出售，遂报案。其中，核查报告证明，截止2016年9月8日止，抵债资产本息合计79万元。
（4）收到条，证明2010年4月8日邢志武收到抵债资产房屋他项权证一本，权证号为乌房和平他字第2351号（房屋权证号：Ｆ000046、45、47、48号）。
（5）协议书，证明2002年11月7日城郊信用社与亚欧公司达成协议，亚欧公司将涉案房产用于抵顶贷款本息。
（6）变更登记更改项目通知单，证明2013年1月23日，涉案房产的产权人由兴安盟亚欧建筑安装有限责任公司变更为兴安盟亚欧经贸有限责任公司。
（7）解除抵押表，证明涉案房产已解除抵押。
（8）现金收入传票及机打凭条，证明城郊信用社于2016年9月9日收到邢志武汇入的80万元。
（9）举报信，证明2018年9月25日，邱某向乌兰浩特市公安局举报邢志武职务侵占抵债资产。
（10）市联社纪委卷宗材料，证明市联社纪委调查核实邢志武私自变卖抵债资产的情况。
（11）中共内蒙古自治区农村信用社联合社纪律检查委员会文件（处分决定），证明因邢志武在担任市联社风险合规部副经理（主持工作）期间，利用职务便利擅自出售回收的抵贷房产，并将变现款占为己有一事被处分的情况。
（12）说明（赵海燕出具），证明其主管储蓄业务公章，对亚欧房产过户事宜未盖过公章。
（13）情况说明（郭生富出具），证明其听说市联社要出售涉案的四处房产，其安排员工办理购买手续，到市联社交款，盖解除章，其公司到房产局办理了解除抵押手续。
2.证人证言：
（1）邱某证言证明，我与邢志武原来是同事，2013年左右，邢志武任市联社“清非办”负责人，2018年9月20日，听说抵贷资产里的一处房产被他变卖了30余万元，并将钱款据为己有。
（2）李玉清（亚欧公司职工）证言证明，2013年1月，总经理郭生富说公司之前抵押给市联社偿还贷款的四个商业用房要出售，让我买回来。我找到管这事的邢志武，他以37万元的价格卖给我们公司，将现金交给邢志武后，他给我解除抵押的表，我去房产交易大厅办理了解除抵押手续。
（3）姜海鹏证言证明，我与邢志武在2013年11月份做的交接工作，没提到涉案的四处房产，也没有相关手续。
（4）左春鹏证言证明，2013年10月份，我当主任后邢志武就调到科右前旗信用联社做主任助理了，他没和我汇报过亚欧公司房产的事。
3.被告人的供述与辩解：邢志武询问、讯问笔录证明，亚欧公司用四个单间在市联社抵押贷款，有29万还不上，市联社起诉到法院，2002年执行回来的。2010年我任市联社风险部经理，当时文件要求抵债资产由联社风险合规部管理。2013年1月，郭生富找我想将这四个房买回，我以37万元的价格卖给了他，我填写了解除抵押证明，到城郊信用社盖章，解除了抵押状态。当时没人知道这事，我自己办理的，37万给的现金，钱我父亲看病用了。市联社在2015年找我要房照，我只说找找，2016年9月发现卖了，我还联社80万。我被开除留用两年，免去助理职务，留党察看两年。
上述证据，均经过当庭举证、质证，各证据之间能够相互印证，已经形成了完整的证据链条，足以证明公诉机关指控的事实，本院予以确认
|
审判长刘俊宏
审判员姜巍
审判员白贤慧
二〇一九年十二月二十日
书记员张琳
|
被告人邢志武犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人邢志武在担任乌兰浩特市信用合作联社风险合规部副经理期间，利用其管理抵债资产的职务便利，私自将抵债房产变卖，并将变现款37万元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。因涉案房产已用于抵顶亚欧公司尾欠贷款，该房产或其变现款均系市联社占有、管理之下的财物，属“本单位财物”，被告人私自处分由其管理的本单位财物，隐瞒去向，将变现款花费且多年未还，足以证明其具有非法占有的目的，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,143,187
|
plain_text_842_data_93_95w.pickle
| 79,298
|
姚某职务侵占、盗窃一审刑事判决书
|
广东省深圳市福田区人民法院
|
本院认为，被告人姚某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，并在离职后盗窃原工作单位财物，数额较大，其行为已分别构成职务侵占罪和盗窃罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人及其辩护人认为起诉书指控被告人非法占有8.46万元亦属于职务侵占，应同一罪处罚的意见。经查，馨声公司为小小鸟中心因业务需要而设立的公司，被告人姚某为小小鸟中心员工，双方签订劳动合同约定合同期限至2017年6月29日。后因工作需要，姚某被小小鸟中心安排至馨声公司任公司总经理，同时负责财务及项目等工作并代持馨声公司50%的股权。2017年6月6日，小小鸟中心总经理魏某通过邮件的形式解除与姚某工作关系，被告人姚某与馨声公司接管财务的聊天记录显示被告人本人亦已经接受了自己离职的事实，其在庭审时供述其清楚认知其已经离职。本院认为，虽姚某在离职后虽名义上还具有馨声公司法定代表人身份，但此时已无主管、管理、经手单位财务的职责，其虽协助公司员工办理了报税等业务，但对单位财物早已不具有管理处置权。被告人离职时已主动归还了用以行使职权行为的Ｕ盾等工具，因此，利用法定代表人身份去银行重新办理单位结算卡的网银Ｕ盾，不是利用职务上便利的行为，而是盗窃的具体方式，故应认定为职务侵占罪而非盗窃罪。被告人仍具有法定代表人身份是因为变更法定代表人需要其配合，但姚某单方面不予配合。根据聊天记录，姚某以没时间为由多次推脱，拒绝配合办理法定代表人变更，由此导致无法由公司自行办理报税，只得让姚某予以协助，故姚某并非主动履行相关职务，其仅具有名义上法定代表人身份，实质并不具有相关职权。至于被告人及其辩护人提出的与接管财务的微信聊天记录能够体现出具有职务的意见，与本院查明的事实不符，相关辩护意见本院不予采纳。
被告人系经公安机关通知后自动投案，其虽对行为性质有所辩解，但基本如实供述了其将馨声公司账户内8.46万元非法占有的事实，系盗窃罪自首，依法可以从轻处罚。其在此次供述时否认还有其他犯罪事实，未主动交代其职务侵占馨声公司30万余元的犯罪事实，而此时公安机关已掌握了该部分犯罪行为，因与盗窃8.46万元的行为分属不同种罪且数额更大，故对其职务侵占犯罪行为依法不能认定为自首，辩护人相关辩护意见于法无据，本院亦不予采纳。其归案后如实供述自己职务侵占的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人选择认罪认罚，具有悔罪表现，案发后，被告人家属代其向被害单位退赔全部损失，被害单位出具谅解书，可从轻处罚，辩护人相关辩护意见本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-06-26
|
2020-01-03
|
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
|
[
"职务侵占",
"盗窃"
] |
[
"姚某"
] |
刑事案件
|
广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2019）粤0304刑初512号
|
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2019］646号起诉书指控被告人姚某涉嫌犯职务侵占罪、盗窃罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于5月27日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘妍茜出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人卢玉军均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"股权",
"变更",
"法定代表人",
"非法占有",
"自首"
] |
公诉机关指控：2014年2月，深圳小小鸟文化传播中心（以下简称小小鸟中心）总经理魏某因业务需要，成立了深圳馨声有限公司（以下简称馨声公司，住所地为深圳市福田区,由小小鸟中心员工王某梦、袁某亮代为持股（各持50%股份）。2014年6月，被告人姚某入职小小鸟中心工作，任职项目经理。2015年8月，因内部员工变动，魏某安排被告人姚某代持馨声公司50%的股权，并由姚某担任公司总经理，同时负责财务及项目等工作。
被告人姚某在馨声公司任职期间，以非法占有为目的，利用职务便利将由其管理、经手的公司款项转入其个人银行账户并占为己有。至2017年6月底被告人姚某离职时，其共计侵占馨声公司钱款人民币30余万元，后在公司追讨下，被告人姚某于同年7月分五次还款共计人民币15万元，其余18.161911万元未能归还。
二、盗窃犯罪事实
2018年5月，被告人姚某在离职近一年后，以非法占有为目的，利用其曾担任馨声公司有关职务的便利，通过私自重新申领馨声公司对公账户Ｕ盾方式，将馨声公司账户内的人民币8.46万元转入其控制的深圳市一起创业文化传媒有限公司银行账户占为己有。
2018年11月7日，被告人姚某到案，后其家属于同年11月26日代其退赃人民币30万元。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录、电子数据等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人姚某的行为均已构成职务侵占、盗窃罪，提请本院依法判处，建议以盗窃罪对其判处一年以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金，以职务侵占罪对其判处八个月以上十个月以下有期徒刑。
被告人姚某承认公诉机关指控的事实，但对指控其犯盗窃罪的定性有异议，认为同属于职务侵占罪。
其辩护人发表如下辩护意见：一、姚某具有自首情节，依法应从轻、减轻处罚。2018年11月7日，民警到姚某住处楼下，因有门禁无法进入，于是通过楼下的对讲机联系，让姚某到楼下的梅林派出所警务室来配合调查。10分钟后，姚某即来到警务室。并跟随民警到八卦岭派出所配合调查。姚某在到案当天16时，即如实供述了自己将馨声公司20多万元转走占为己有的事实；二、姚某利用担任法定代表人的职务并控制公司对公账户的便利，并将账户内的8万余元款项转走占为己有，依法应认定为职务侵占罪。其作为公司法定代表人，直至2018年5月将馨声公司账户内的8.46万元转走时，一直都有权控制馨声公司的对公账户，做出取钱，转账等行为。也正是基于其担任法定代表人的职务，姚某才得以重新申领馨声公司对公账户银行结算卡的Ｕ盾，将公司款项转走；三、关于姚某是否已经离职以及对姚某的定罪影响。首先，姚某在合同到期后，并没有办理离职手续。其次，姚某在后续一直在履行馨声公司法定代表人的职责，为馨声公司处理预约取款、报税等事务。此外，是否离职不影响职务侵占罪的认定。即便姚某和馨声公司的合同已经到期，但姚某作为馨声公司的股东及法定代表人身份没变，也实际控制着馨声公司的对公账户，依法应认定为职务侵占；四、姚某在侦查阶段就已认罪认罚，检察机关也对其适用认罪认罚从宽制度；综上，请求法庭对其适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明：2014年2月，小小鸟中心总经理魏某因业务需要，成立了馨声公司,由小小鸟中心员工王某梦、袁某亮代为持股（各持50%股份）。2014年6月，被告人姚某入职小小鸟中心工作，任职项目经理。2015年8月，因内部员工变动，魏某安排被告人姚某代持馨声公司50%的股权，并由姚某担任公司总经理，同时负责财务及项目等工作。
被告人姚某在馨声公司任职期间，以非法占有为目的，利用职务便利将由其管理、经手的公司款项转入其个人银行账户并占为己有。经查，至2017年6月底被告人姚某离职时，其共计侵占馨声公司钱款人民币30余万元，后在公司追讨下，被告人姚某于同年7月分五次还款共计人民币15万元，其余181619.11元未能归还。
二、盗窃犯罪事实
2018年5月，被告人姚某在离职近一年后，以非法占有为目的，利用其曾担任馨声公司有关职务的便利，通过私自重新申领馨声公司对公账户Ｕ盾方式，将馨声公司账户内的人民币8.46万元转入其控制的深圳市一起创业文化传媒有限公司银行账户占为己有。
2018年11月7日9时许，民警到姚某所居住的艺丰花园Ｃ区2栋楼下，因有门禁无法进入，于是通过楼下的对讲机联系姚某，让其到楼下的梅林派出所警务室配合调查。10分钟后，姚某来到警务室，后跟随民警到八卦岭派出所配合调查并供述了其非法占有馨声公司84600元的事实。当天下午16时11分，在民警对其第二次讯问中，姚某供述了自己将馨声公司20多万元转走占为己有的事实。
同年11月26日，被告人姚某的家属代被告人赔偿被害单位人民币30万元，被害单位诉讼代表人魏某向被告人出具谅解书。
上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被害单位工商登记材料及报案材料、劳动合同及被告人身份材料、前科劣迹查询情况说明、涉案账户交易明细、和解协议及魏某出具的谅解书、抓获经过等书证；2.证人田某某等人的证言；3.被害单位诉讼代表人魏某的陈述；4.被告人姚某的供述与辩解；5.现场勘查笔录、现场图和现场照片、辨认笔录；6.相关人员之间的微信对话记录等。证据确实、充分，能够相互印证，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认
|
审判长李涛
人民陪审员曾鲁
人民陪审员谭文英
二〇一九年六月二十六日
书记员黄林村
|
被告人姚某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行刑罚有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日至2020年1月6日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "虽姚某在离职后虽名义上还具有馨声公司法定代表人身份，但此时已无主管、管理、经手单位财务的职责，其虽协助公司员工办理了报税等业务，但对单位财物早已不具有管理处置权。被告人离职时已主动归还了用以行使职权行为的Ｕ盾等工具，因此，利用法定代表人身份去银行重新办理单位结算卡的网银Ｕ盾，不是利用职务上便利的行为，而是盗窃的具体方式。被告人仍具有法定代表人身份是因为变更法定代表人需要其配合，但姚某单方面不予配合。根据聊天记录，姚某以没时间为由多次推脱，拒绝配合办理法定代表人变更，由此导致无法由公司自行办理报税，只得让姚某予以协助，故姚某并非主动履行相关职务，其仅具有名义上法定代表人身份，实质并不具有相关职权。至于被告人及其辩护人提出的与接管财务的微信聊天记录能够体现出具有职务的意见，与本院查明的事实不符，相关辩护意见本院不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,254,126
|
plain_text_843_data_93_95w.pickle
| 90,237
|
蔡林龙合同诈骗罪一审刑事判决书
|
象山县人民法院
|
本院认为，被告人蔡林龙以非法占有为目的，在合同签订过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡林龙犯合同诈骗的罪名成立，指控被告人蔡林龙犯职务侵占罪的罪名不能成立。对于辩护人提出起诉书指控的水电安装工程分包中被告人蔡林龙向张某1、张某2收取的人民币500000元实质是借款，被告人蔡林龙的该行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出起诉书指控的绿化种植等工程分包中被告人蔡林龙收取的人民币500000元实质是向张某1借取的借款，被告人蔡林龙的该行为不构成合同诈骗罪的辩护理由成立，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人蔡林龙从蛟山公寓住宅项目抵债给钟某的20余吨钢材的行为不构成职务侵占罪的辩护意见，因与查明的事实、法律规定相符，故本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人蔡林龙到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-04
|
2020-01-02
| null |
[
"合同诈骗"
] |
[
"蔡林龙"
] |
刑事案件
|
浙江省象山县人民法院
刑事判决书
（2019）浙0225刑初199号
|
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉［2019］181号起诉书指控被告人蔡林龙犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年8月5日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年9月5日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人蔡林龙及其辩护人谢玲儿、魏文通到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"违法所得"
] |
浙江省象山县人民检察院指控，2015年6月，宁波翔胜建设有限公司从宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司承包蛟山公寓1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程。2015年10月，宁波翔胜建设有限公司任命被告人蔡林龙为蛟山公寓项目负责人，并约定在宁波翔胜建设有限公司与被告人蔡林龙结算前，拨给项目部的工程款、工程借款和用上述款项购置的财产属于宁波翔胜建设有限公司财产。2016年1月12日，被告人蔡林龙在已将蛟山公寓项目水电安装工程承包给朱某的情况下，又擅自将同一工程分包给张某1、张某2，骗取张某1、张某2工程保证金人民币500000元。2016年8月6日，被告人蔡林龙明知宁波翔胜建设有限公司未承包蛟山公寓项目绿化种植等工程的情况下，仍擅自将绿化种植等工程分包给张某1，骗取张某1工程保证金人民币500000元；2016年12月，被告人蔡林龙作为宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目负责人，利用管理蛟山公寓项目的职务便利，擅自将宁波翔胜建设有限公司采购用于蛟山公寓项目的20余吨钢材交付给钟某，用于折抵被告人蔡林龙拖欠钟某的债务人民币70000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人蔡林龙以非法占有为目的，在合同签订过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，又作为公司人员，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。被告人蔡林龙到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法予以惩处。
被告人蔡林龙对起诉书所指控的事实和证据均无异议。
辩护人认为起诉书指控的水电安装工程、绿化种植等工程分包中被告人蔡林龙收取的人民币1000000元实质是向张某1、张某2借取的借款，被告人蔡林龙的该行为不构成合同诈骗犯罪；被告人蔡林龙从蛟山公寓项目抵债给钟某的20余吨钢材所有权应属被告人蔡林龙，被告人蔡林龙的该行为不构成职务侵占罪；若定罪，被告人蔡林龙职务侵占罪中构成自首，被告人蔡林龙到案后如实供述自己合同诈骗的罪行，依法可从轻处罚。
经审理查明，2015年，被告人蔡林龙联系承接宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的蛟山公寓1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程，并将该工程挂靠宁波翔胜建设有限公司，宁波翔胜建设有限公司予以同意。2015年6月7日，宁波翔胜建设有限公司与宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，承包了宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司开发的蛟山公寓住宅项目1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程。2015年10月20日，宁波翔胜建设有限公司任命被告人蔡林龙为蛟山公寓住宅项目工程项目负责人，授权被告人蔡林龙负责蛟山公寓住宅项目工程管理，代表公司履行合同，领导建设项目部管理人员对工程项目实施全面管理。同日，宁波翔胜建设有限公司与被告人蔡林龙签订建筑工程（内部）承包协议，约定宁波翔胜建设有限公司承建的蛟山公寓（暂定）住宅项目工程由被告人蔡林龙内部承包，并约定在宁波翔胜建设有限公司与被告人蔡林龙结算前，拨给项目部的工程款、工程借款和用上述款项购置的财产（包括赊账购买的财产）属于宁波翔胜建设有限公司财产，严禁被告人蔡林龙及其工作人员侵占、挪用。
2015年8月10日，被告人蔡林龙与朱某签订水电工程内部承包协议，约定将蛟山公寓住宅项目1号楼和2号楼的水电安装工程承包给朱某，被告人蔡林龙收取朱某水电安装工程押金人民币300000元。2016年1月12日，被告人蔡林龙未告知张某1、张某2已将蛟山公寓住宅项目水电安装工程承包给朱某的情况下，又与张某1、张某2签订蛟山公寓住宅项目1号楼和2号楼的水电安装工程承包协议，并收取张某1、张某2水电安装工程押金人民币500000元。
另查明，2016年开始至2017年5月份期间，被告人蔡林龙因资金紧张，先后以分包项目为由陆续从张某1处取得人民币计1000000余元，2017年7月，在张某1的催促下，被告人蔡林龙明知宁波翔胜建设有限公司未承包蛟山公寓住宅项目绿化种植等工程及破桩项目已分包给他人的情况下，仍与张某1补签绿化种植工程内部承包协议、蛟山公寓内外墙油漆合同、蛟山公寓破桩协议，落款时间分别为“2016年8月6日”、“2017年3月2日”、“2017年3月10日”，并将上述款项中的人民币500000元、300000元、150000元分别作为绿化种植工程、油漆工程、破桩工程的押金且出具押金收款收据各一份。
2015年6月份，被告人蔡林龙为承接蛟山公寓1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程，通过个人筹款向宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司缴纳该工程保证金人民币2000000元。2016年9月20日，宁波翔胜建设有限公司代被告人蔡林龙向被告人蔡林龙保证金筹款对象之一周某归还借款人民币100000元。2016年12月28日，被告人蔡林龙作为宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓住宅项目负责人，在未向宁波翔胜建设有限公司备案并经得同意的情形下，将用于蛟山公寓住宅项目施工现场的20余吨钢材交付给钟某，用于折抵被告人蔡林龙拖欠钟某的个人债务人民币70000元。2018年2月期间，宁波翔胜建设有限公司代被告人蔡林龙又向被告人蔡林龙保证金筹款对象归还全部借款本息计人民币1900000元。2018年9月25日，宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司将该工程保证金人民币2000000元返还至宁波翔胜建设有限公司账户，并由宁波翔胜建设有限公司享有。
被告人蔡林龙到案后，如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人张某1的陈述，证实了他是通过朋友唐海红介绍认识蔡林龙的，2015年7、8月份，蔡林龙称其接了一个工程并问他水电安装分包有没有兴趣及还有其他人也有分包的意向，就看那个人在年前能否将押金缴进来，他找了同做水电的张某2一起参与，2015年底，蔡林龙称那个有意向分包的人钱缴不进，他就有意分包，经商谈他与蔡林龙于2016年1月12日在宁波中兴路雪克咖啡馆签订了水电安装合同，并交给蔡林龙押金人民币500000元（蔡林龙称已被列入黑名单，银行账户不能使用，只能收取现金），合同双方各持一份。蔡林龙做项目手里缺钱，总是向他借钱，他对蔡林龙说个人借款是不会借的，除非另外项目分包给他，蔡林龙说还有附属工程及绿化、油漆、破桩等，但蔡林龙说得有点模凌两可，如果蔡林龙有钱还给他，分包项目就不一定给他，如果没钱还他，就将相应的项目分包给他做，并约定假如项目不给他做，是有二三分不等的利息的，后他陆续将钱给了蔡林龙，金额人民币5000元至20000元不等，时间应该是2016年开始至2017年期间，蔡林龙收钱时有些出收条、借条约六七十万元，有些没写，到2017年夏天左右，除去水电押金人民币500000元，累计给了蔡林龙有人民币1000000元左右，2017年5月份，因工地马上要挖土了，他认为蔡林龙原先答应的合同要兑现就催蔡林龙补签合同，后蔡林龙给他一次性补了三份分包合同，包括附属及绿化工程分包合同、油漆分包合同、破桩分包合同，落款时间写了2016年8月6日等，蔡林龙将先前已收取的其中人民币500000元、300000元、150000元分别作为绿化押金、油漆押金、破桩押金，押金收据也是当时补的，当时他也知道破桩项目是一个象山县人在做，蔡林龙的意思是他已借钱给蔡林龙，蔡林龙将破桩部分的利润算给他，他当时的出发点是钱已借给蔡林龙了，蔡林龙总要以公司的名义给他一个保障，只要蔡林龙跟他签合同，他就有理由向公司索要。2017年5月19日、5月20日，他分别向蔡林龙出具了二份承诺书，5月19日的承诺书表示除水电押金人民币500000元、油漆押金人民币100000元外，其他借条、转账合并一起计人民币820000元，5月20日的承诺书表示除水电、油漆合同外，其他分包合同作废，作废的合同包括绿化、破桩，水电、油漆分包的押金是实实在在按合同约定的退款方式退，押金条作废是指绿化、破桩的押金条作废，因为蔡林龙一直参与管理，不管绿化、破桩有没有做，蔡林龙在结算过程中会将该部分钱以借款的名义还给他的事实。
2.被害人张某2的陈述，证实了他是从事建筑工程水电工作的，2015年六七月份，一直在宁波做工程的同村村民张某1向他介绍了一个宁波市北仑区戚家山蛟山公寓楼水电分包工程，他和张某1一起去和老板见面谈了一次，价位还可以但要交工程保证金人民币500000元，2016年1月份，张某1又来找他征询要不要做这工程，他说想做但保证金交不起，这个工程若顺利完成还是有钱赚的，后经协商二人合伙做工程，保证金一人一半，后在2016年1月12日，他带上现金人民币250000元（听张某1说老板银行卡不能用，只能用现金）和张某1一起去了一个茶室包厢把二人合伙的人民币500000元交给了老板，并签订了合同的事实。
3.证人裘某1的证言，证实了他是宁波翔胜建设有限公司的总经理助理，2015年6月7日，宁波翔胜建设有限公司与宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司签订一份建设工程施工合同，承接了蛟山公寓住宅项目1号楼、2号楼的土建、水电安装工程，合同文件中均未出现绿化分包的事项及字眼，不在他公司承包范围内，后宁波翔胜建设有限公司与蔡林龙签订了建筑工程内部承包协议，将承接的该工程承包给蔡林龙施工，并于2015年10月20日任命蔡林龙为蛟山公寓住宅项目工程的负责人，蔡林龙是该项目工程的实际施工人，何某是该项目的项目经理。蛟山公寓住宅项目工程于2016年6月开始，目前已完成桩基和联系梁工程，后因宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司资金出现问题，项目土地被其他单位保全，2017年9月27日项目停工，2018年3月左右，打桩班组负责人郑某、王某向公司反映蔡林龙在项目管理期间私自把公司外购的建筑钢材从工地拉到外面出卖，2018年8月23日，蔡林龙向公司出具的一份情况说明中予以承认，另外还有张某1、张某2向宁波市江北区人民法院起诉公司要求返还蔡林龙收取的水电安装工程承包押金人民币500000元、绿化工程承包押金人民币500000元的事实。
4.证人伊某的证言，证实了2016年8月9日，蔡林龙将蛟山公寓住宅楼项目的铝合金承包给他，承包合同是在宁波翔胜建设有限公司设在宁波的办事处签订，并加盖了公司合同专用章，蔡林龙代表公司签字，合同签好后，他将定金人民币100000元交给蔡林龙，蔡林龙出具了一份收款收据的事实。
5.证人赵某的证言，证实了他是职业经理人，在宁波翔胜建设有限公司承接的北仑蛟山公寓住宅项目现场施工总负责，负责工地合同签订、设计、勘探、施工现场管理及各相关单位协调、各班组资金安排，蔡林龙是该项目的总负责人，蔡林龙从项目一开始到后来都处于资金紧张的状态。2016年下半年，有个象山人（瘦瘦的、50岁左右）来工地拉过钢材，听蔡林龙讲是欠那个人钱，蔡林龙和那个象山人在办公室吵过，他听到是为了运费、拉的数量及抵多少债而吵，当时拉走钢材有十多捆，每捆2吨，数量在20-30吨左右，价值在人民币60000元至100000元之间，当时市场价在每吨人民币3500元左右，当日在场的有打桩班组的人及鲍某。2015年8月份，经他介绍，他的同学朱某分包得该项目的水电安装工程，合同是在项目部签订的，约定押金是人民币300000元，当天朱某将人民币100000元交给蔡林龙，过了十多天，朱某将另外的人民币200000元交给蔡林龙，朱某曾经提出要公司开具收据但蔡林龙回绝了，他认为蔡林龙收取该押金的行为是未经得公司同意，2016年初，蔡林龙在他家里同他说水电安装工程分包给其他人了，他当时问蔡林龙如何解决朱某那边，蔡林龙称已与朱某联系过（但实际没有联系过），2016年6月份开工前，又谈起朱某分包之事，蔡林龙让他去做工作，但他觉得讲不出口，一直没有与朱某讲起过，收押金是正常施工的一种保证，而且应有惩罚性条款，但蔡林龙没有这样做，实际上是蔡林龙自己借款的一种方式，蔡林龙也曾与他说过其本人资金紧张，要借点钱。绿化工程是没有包括在宁波翔胜建设有限公司承接的北仑蛟山公寓住宅项目范围之内，水电安装工程应在总承包范围之内的事实。
6.证人张某3的证言，证实了2016年7月份，他向蔡林龙承接了蛟山公寓住宅项目的防水工程，交了一笔押金给蔡林龙，刚开始合同、收据盖项目部技术章的，伊某说这样的章公司是不承认的，要盖公司公章，他遂向蔡林龙提出来，蔡林龙就去补盖了公司的公章的事实。
7.证人朱某的证言，证实了他是通过在宁波翔胜建设有限公司北仑蛟山公寓工程项目施工总负责赵某认识蔡林龙的，赵某介绍的是该项目的水电安装工程，合同签订时间是2015年8月10日，当时在场的人有赵某、蔡林龙及他的朋友鲍某，合同约定水电安装标价大概是人民币7000000元，都由他来负责施工，但要求他交纳保证金人民币500000元，其中人民币300000元合同签订时交付，其余人民币200000元进场后交付，按约定他于2015年8月10日交付给蔡林龙人民币100000元，8月20日交付人民币200000元，二笔钱都是现金交给蔡林龙的，当时交第一笔钱时他提出该钱应该交到公司那里，赵某讲等人民币500000元交齐了再到公司办理手续，后蔡林龙给他出具了盖着项目部工程技术章的收款收据，公司正式手续应该是公司财务章，当时他也想做这个项目，项目部也只有这样的章，按正常的话，他承包的施工部分应是桩打好后他才可以进场施工，但该项目桩刚打好、做好支撑梁就停工了，他一直没有进场，到了2018年8月份，他知道蔡林龙这个项目没得做了，他就电话联系蔡林龙要那笔保证金，蔡林龙让他向公司要，没有的话，他个人承担，后在2018年10月，他又知道张某1还有人民币500000元的水电安装分包押金的事实。
8.证人鲍某的证言，证实了他是通过赵某介绍于2015年4月份至蔡林龙承包的北仑蛟山公寓楼项目做工地材料保管员，主要负责材料入库，他若不在的话则由水电工费良存负责签字，他去工地时工程还没正式开始，在做施工前的准备工作，2016年5月份，工地正式开始打桩，后工程完成了打桩、支撑梁、维护梁，至2017年9月28日停工，他继续留着看顾工地直至2018年9月份，项目老板是蔡林龙，现场总负责是赵某，工地水电工兼保管员是费良存，但工地内没有财务人员，款项支配都是赵某和蔡林龙安排的。2016年下半年，有个定山人（人瘦瘦的，175厘米左右，大概50岁左右）来到工地拉走成捆的罗纹钢十多捆约20多吨，他当时问过打桩的黄某2，得知是蔡林龙同意的，听说是蔡林龙欠对方钱款，当时工地上有他、黄某2、老白及其他施工人员，黄某2负责清点的。朱某是他的朋友，也是在项目里分包水电安装，听说朱某已交纳了蔡林龙人民币300000元的押金，2017年农历4、5月份，朱某还电话联系他了解工地进程的事实。
9.证人董某1的证言，证实了他是通过朋友介绍认识蔡林龙的，他朋友介绍他做蔡林龙负责的蛟山公寓项目打桩分包，项目是2015年2、3月份进场开工的，一进场蔡林龙就向他收押金，他称押金不押，要么借给其，蔡林龙提出来借50万，后他借给蔡林龙35万或45万，大概过了四五个月后，他向蔡林龙要借款，过了一二个月，蔡林龙分批将该借款还给了他，2015年下半年时，蔡林龙以工地需用钱为由又通过他向他的舅舅任某1借了人民币100000元，该钱也已还清的事实。
10.证人任某1的证言，证实了2015年时，董某1向他讲蔡林龙因做工地钞票紧张需要借人民币100000元，短期大概十天半个月，后他借了人民币100000元给蔡林龙，到期后蔡林龙没有还钱，他就问董某1，没过几天，该笔钱就还回来了，是现金交给他的事实。
11.证人钟某的证言，证实了他是定塘镇人，2012年1月21日，蔡林龙将九龙湖畔四期高层建筑工程隔离安装及消防转让给他，他付给蔡林龙一笔介绍费，后来该项目最终没做成功，介绍费变成了蔡林龙欠他的钞票，之后蔡林龙也还了他几万，2016年12月28日，他赶至蔡林龙负责的北仑蛟山公寓楼项目工地按照电话里的约定，以工地里的钢材抵蔡林龙欠他的款项，钢材是成捆的罗纹钢，一捆大概2吨，有十多捆，抵的单价是每吨人民币3500元，后来他将这批钢材运到宁波卖给了建材店，每吨人民币3000元，过磅后算20吨，他收到人民币60000元的事实。
12.证人徐某1的证言，证实了2016年下半年时，钟某同他说其有一批抵债来的钢材需要出售，后他碰到宁海县西店钢材水泥经营部的戴老板就说了这事，并讲好比市场价低一点，钟某过了二天就将钢材运了过来，是成捆的罗纹钢，十几捆，约20吨，每吨比市场价低200元或300元，当时戴老板没有钱，让他先垫付给钟某人民币20000元，过了二个星期后，钟某到戴老板的店里联系他，他过来后，戴老板给钟某人民币60000元，钟某将垫付的款项还给他的事实。
13.证人戴某的证言，证实了她和丈夫戴时团经营着西店钢材水泥经营部，2016年下半年，有人拉过来一批钢材，是成捆的罗纹钢，经清点约20多吨，因对方是抵债来的没有发票，收购价格比市场低一点，算下来是人民币60000元，因当时她们没有钱就没给对方，大概过了半个月左右给对方的事实。
14.证人董某2的证言，证实了2011年或2012年，蔡林龙以承包工程项目需资金为由向他借款人民币600000元，后蔡林龙还不出，他向法院起诉，法院判决蔡林龙还款人民币600000元，2013年他向法院申请执行，但人一直寻不着，后法院执行到位一部分钱，其中通过蔡林龙银行账户扣得人民币30000元的事实。
15.证人黄某1的证言，证实了他和蔡林龙是同村人，2017年二三月至2017年9月，他在蔡林龙承包的北仑蛟山公寓楼项目中做过破桩工程，产值是人民币100000元左右，合同是他和蔡林龙、赵某三个人一起签订的事实。
16.证人陈某的证言，证实了蔡林龙承建的蛟山公寓楼项目的招标合同是他起草的，施工图范围包括水电安装工程等，但根本没有绿化工程，蔡林龙是没有资格分包绿化工程的事实。
17.证人任某2的证言，证实了他原是宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的股东，他是通过蛟山公寓住宅项目认识蔡林龙的，2015年，他们公司将蛟山公寓（暂定）住宅项目工程中1号楼和2号楼施工图范围内的土建、水电安装工程承包给宁波翔胜建设有限公司，蔡林龙是该公司的施工代表，绿化工程不在承包范围内，但蔡林龙向他提过这个要求，当时他的态度是还没有到谈的时间，主体工程做得好的话会给他做的，但没有签订合同，也没有约定规格、工程量等，2017年9月份，连主体工程都停工了，更不要说谈绿化工程的事实。
18.证人徐某2的证言，证实了他和任某2原是宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的股东，蔡林龙是任某2找来的，2015年，他们公司将蛟山公寓（暂定）住宅项目工程中1号楼和2号楼施工图范围内的土建、水电安装工程承包给宁波翔胜建设有限公司，蔡林龙是该公司的施工代表，绿化工程不在承包范围内，蔡林龙向他说起过，他同蔡林龙讲要是主体部分做得好的话，可以分给蔡林龙做，但当时还没有到那个份上，具体绿化规格、面积都还没有出来，绿化较简单，叫谁做都可以，他这样同蔡林龙讲是一种调剂手段，若蔡林龙主体做得好，可以给蔡林龙做的事实。
19.证人何某的证言，证实了他是2015年上半年进入宁波翔胜建设有限公司工作的，负责公司涉及项目的工程质量安全，当时蔡林龙的项目还没有开始，后他兼蔡林龙项目的项目经理，发包方的到账资金及支付均需他复核的事实。
20.证人裘某2的证言，证实了她是宁波翔胜建设有限公司的财务，蔡林龙承建宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司蛟山公寓住宅项目工程的保证金人民币2000000元是分五笔交纳至公司的，其中第一笔是2015年6月5日由周某汇入公司账户人民币100000元，第二笔是2015年6月8日由蔡某汇入公司账户人民币400000元，第三笔是蔡林龙以蛟山公寓住宅项目名义向公司借支交付，第四笔是2015年6月12日由蔡林龙汇入公司账户人民币100000元，第五笔是2015年6月15日由束某汇入公司账户人民币1200000元，公司分二笔将上述保证金汇至宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司指定的账户，第一笔人民币700000元是2015年6月8日汇的，第二笔人民币1300000元是2015年6月30日汇的，资金用途均是交纳保证金，2016年9月20日，公司汇至周某账户人民币100000元，2018年2月5日，她代公司自她的农业账户汇至蔡某账户人民币400000元，2018年2月5日，她代公司自她的农业账户汇至束某账户人民币578500元，2018年2月13日汇人民币321500元，2018年3月30日汇人民币300000元，3月30日还有一笔人民币300000元是代付束某的利息，蔡林龙交纳的十万元账面上还存在，但因公司有较多为蔡林龙承建项目的垫付款，实际也不存在了，2018年9月25日，宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司将保证金人民币2000000元返还至公司账户的事实。
21.宁波翔胜建设有限公司控告状，证实了2015年，蔡林龙获得承建宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司蛟山公寓住宅项目工程，要求向宁波翔胜建设有限公司挂靠，2015年6月7日，宁波翔胜建设有限公司与宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，由宁波翔胜建设有限公司承建蛟山公寓住宅项目工程，2015年10月20日，宁波翔胜建设有限公司与蔡林龙签订建筑工程（内部）承包协议，并任命蔡林龙为该工程项目的负责人，由蔡林龙内部承包，包工包料，自负盈亏，并约定宁波翔胜建设有限公司是唯一的合法工程款收支人，享有收取、支付、转付等工程款处置权，未获得宁波翔胜建设有限公司签单确认，蔡林龙无权以项目部或个人的名义决定实施折价抵偿工程款事项，该蛟山公寓住宅项目在完成桩基、围护等部分工程后已停工的事实。
22.营业执照，证实了宁波翔胜建设有限公司的工商登记情况及法定代表人、住所地、经营范围等基本情况的事实。
23.蛟山公寓（暂定）住宅建设项目招投标文件、建设工程施工合同，证实了宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司对其开发的蛟山公寓（暂定）住宅工程的招标范围、内容及其他事项的说明，2015年6月7日，宁波翔胜建设有限公司与宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，由宁波翔胜建设有限公司承包蛟山公寓（暂定）住宅项目工程中1号楼和2号楼施工图范围内的土建、水电安装等以及其他事项内容的约定的事实。
24.任命书、内部承包协议，证实了2015年10月20日，宁波翔胜建设有限公司与蔡林龙签订建筑工程（内部）承包协议，约定宁波翔胜建设有限公司承建的蛟山公寓（暂定）住宅项目工程由蔡林龙内部承包，工程内容为1号楼和2号楼施工图范围内的土建、水电安装等，并约定在宁波翔胜建设有限公司与蔡林龙内部结算前，拨给项目部的工程款、工程借款和用上述款项购置的财产（包括赊账购买的财产）属于宁波翔胜建设有限公司财产，严禁蔡林龙及其工作人员侵占、挪用，蔡林龙对外发生购材料、租赁设备、设施及外协等合同关系涉及金额在5万元以上时，应及时报宁波翔胜建设有限公司备案，同日，宁波翔胜建设有限公司任命蔡林龙为蛟山公寓住宅项目工程项目负责人，授权蔡林龙负责蛟山公寓住宅项目工程管理，代表公司履行合同，领导建设项目部管理人员对工程项目实施全面管理的事实。
25.宁波翔胜建设有限公司水电工程内部承包协议书、收款收据，证实了2015年8月10日，蔡林龙与朱某就蛟山公寓住宅项目工程中的水电安装工程承包事项签订一份水电工程安装内部承包协议书，并向朱某出具收取水电押金人民币100000元、200000元的收条二张，该协议及收款收据均有蔡林龙签名及盖有“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的事实。
26.水电工程内部承包协议书及收条、承诺书，证实了2016年1月12日，蔡林龙与张某1、张某2就蛟山公寓住宅项目工程中的水电安装工程承包事项签订一份水电安装内部承包协议书，并向张某1、张某2出具收取水电押金人民币500000元的收条一张，该协议及收条是均有蔡林龙签名及盖有“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的事实。
27.工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行取款凭条（单），证实了2016年1月12日，张某1从中国工商银行柜面取款人民币260000元，张某2从中国邮政储蓄银行、中国农业银行柜面取款计人民币250000元的事实。
28.中国民生银行支付业务回单（收款）、借款单、现金缴款单、收款收据，证实了2015年6月5日，户名为周某、尾号为4669的建设银行账户汇入户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户人民币100000元，2015年6月8日，户名为蔡某、尾号为8652的宁波银行账户汇入户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户人民币400000元，2015年6月8日，蔡林龙向宁波翔胜建设有限公司借款人民币200000元用于蛟山公寓住宅项目保证金，2015年6月12日，蔡林龙向宁波翔胜建设有限公司汇入户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户人民币100000元，2015年6月15日，户名为束某、尾号为1968的农业银行账户汇入户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户人民币1200000元，2015年6月8日、6月15日，户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户分别汇入户名为宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的账户人民币700000元、1300000元的事实。
29.交易凭证、中国农业银行电子交易回单、收条、领款凭证，证实了2016年9月20日，户名为宁波翔胜建设有限公司、尾号为0449的中国民生银行账户汇入户名为周某、尾号为6884的建设银行账户人民币100000元，2018年2月5日，户名为裘某2、尾号为2317的农业银行账户汇至户名为蔡某、尾号为8270的农业银行账户人民币400000元，2018年2月5日、2月13日、3月30日，户名为裘某2、尾号为2317的农业银行账户分别汇至户名为束某、尾号为1968的农业银行账户人民币578500元、321500元、300000元、300000元，及周某、蔡某、束某收到款项后出具相关收条、领款凭证的事实。
30.内部承包协议及收款收据，证实了蔡林龙与张某1签订分包蛟山公寓（暂定）住宅项目附属工程、铺装及绿化种植项目的内部承包协议一份，并向张某1出具落款时间为“2016年8月6日”收取人民币500000元并加盖“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的收款收据一张的事实。
31.蛟山公寓破桩协议及收款收据，证实了蔡林龙与张某1签订蛟山公寓破桩协议，并由蔡林龙出具收人民币150000元并加盖“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的收款收据一张，落款时间为“2017年3月10日”的事实。
32.蛟山公寓内外墙油漆合同书及收款收据，证实了蔡林龙与张某1签订蛟山公寓内外墙油漆合同，并由蔡林龙出具收人民币300000元并加盖“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的收款收据一张，落款时间为“2017年3月2日”的事实。
33.承诺书，证实了张某1于2017年5月19日、5月20日分别向蔡林龙出具一份承诺书，内容分别为“本人郑重声明，蔡林龙今天把所有在2017年5月19日前，除水电押金50万、油漆押金10万元，所有的借条转账金全部写在一起为82万元，之前的借条、转账均作废，以今天定的82万元人民币作为借款及今后算账的依据”“因为借钱，除水电、油漆外所有合同作废，水电按第一份合同执行，油漆按市场价另订协议，如蔡林龙一直在蛟山（暂定）项目管理及结算，收款收据的押金条作废”的事实。
34.供需买卖合同、钢材供销合同、协议书、项目部付款审批单、客户账单明细表、客户月账单、销售合同发／送货单、宁波九宏远钢铁有限公司送货单、收货单、银行承兑汇票、电子银行交易回单、业务回单（付款）、销售货物或者提供应税劳务／服务清单、宁波增值税发票、收据，证实了2016年6月28日，宁波翔胜建设有限公司与宁波明强钢铁有限公司就承建北仑蛟山公寓（暂定）住宅项目工程的钢材买卖签订供需买卖合同，2017年7月13日，又与宁波九宏远钢铁有限公司签订购销合同，并均加盖宁波翔胜建设有限公司合同专用章，及宁波翔胜建设有限公司向上述二家公司购买钢材的时间、品种、数量、价格、金额及支付情况，以及上述钢材款均由宁波翔胜建设有限公司支付的事实。
35.安装及消防转让协议、借条，证实了2012年1月21日，蔡林龙与钟某就九龙湖畔四期高层建筑工程南区安装及消防工程签订一份转让协议，蔡林龙向某收取转让费人民币200000元，2016年12月28日，蔡林龙向某出具借人民币170000元的借条一张的事实。
36.宁波翔胜建设有限公司项目部人员管理列表，证实了蔡林龙于2016年7月20日进场蛟山公寓住宅项目的事实。
37.建筑工程施工许可证，证实了2016年6月12日，宁波北仑区住房和城乡建设局签发准予蛟山公寓住宅项目施工许可证的事实。
38.抓获经过、到案经过，证实了被告人蔡林龙到案经过情况的事实。
39.户籍证明，证实了被告人蔡林龙身份情况的事实。
40.被告人蔡林龙的供述，证实了2015年，他承接了宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的蛟山公寓1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程，挂靠到宁波翔胜建设有限公司，五六月份时，承建项目需要向宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司交纳保证金人民币2000000元，而这部分保证金需他个人筹集，于是他向蔡某借款人民币400000元，直接汇至宁波翔胜建设有限公司，月利率1.5%，向“光华”（周某）借款人民币100000元，直接汇至公司，月利率1.5%或2%，向董某1借款人民币100000元，由他汇至公司，月利率2%或3%，向公司借款人民币200000元，向束某借款人民币1200000元，直接汇至公司，月利率2%，凭据由公司出具，保证金是没有利息的，直到2018年9月份该保证金才返回公司。2015年6月，由宁波翔胜建设有限公司与宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司签订蛟山公寓住宅项目工程承包合同，2015年10月20日，宁波翔胜建设有限公司任命他为蛟山公寓住宅项目工程项目负责人，授权他负责蛟山公寓住宅项目工程管理，代表公司履行合同，领导建设项目部管理人员对工程项目实施全面管理，同日，宁波翔胜建设有限公司与他签订建筑工程（内部）承包协议，约定宁波翔胜建设有限公司承建的蛟山公寓（暂定）住宅项目工程由他内部承包，任命书下来后，他在宁波天童北路的宁波翔胜建设有限公司办事处向公司管理人员何某反映，因项目开始后工地上做资料、备案需要用章，要求刻个章，何某予以同意，后他刻了宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章，按照规定内部承包合同中涉及金额人民币50000元以上的需向公司备案，但他向张某1、朱某等人收取的押金没有向公司备案，因为公司不知情且公司也是不会同意的，他之前为承接接洽项目期间花费太多及交纳承建项目保证金向个人借款利息过高，每年需支付利息五十万余元，导致额外费用过高，入不敷出。2015年8月10日，他将项目中的水电工程分包给朱某，收取押金人民币300000元，该款项用于归还董某1等人的借款，后又在2016年1月份，因自己资金紧张，在未告知朱某、张某1等人的情形下又将该水电工程分包给张某1、张某2，向张某1、张某2收取押金人民币500000元，收取的款项有些是付个人利息，有些是用于项目。绿化工程是没有在他的施工范围之内的，2016年8月，张某1到工地问他还有什么项目可做，他称还有绿化，但合同没有与发包方签，但发包方口头答应的，2016年8月6日，他将绿化工程分包给张某1，分二笔收取张某1押金人民币500000元，分包合同是后来补签的，收取的押金也没有入公司账户。2017年，他因资金紧张曾向张某1借钱，张某1担心他还不出，不肯借给他个人，要求他以公司或项目部名义出具手续给张某1，后来就商量以破桩的手续出具向张某1借钱，2017年3月10日，蔡林龙与张某1签订蛟山公寓破桩协议，并由蔡林龙出具收现金人民币150000元并加盖“宁波翔胜建设有限公司蛟山公寓项目部工程技术章”的收款收据一张，破桩工程是黄某1在做张某1是知道的，施工人员、设备都不是张某1组织的，但名义上分包给张某1，为的是收取押金人民币150000元，他还要付张某110%工程量的利息，张某1在该分包中没有履行过任何责任，实际上他是通过这样的办法融点资，向张某1借点钱，这些钱是没有入公司账户的。2012年左右，他将九龙湖项目水电介绍给钟某，收取介绍费二十余万元，后来项目没有成功，他就欠钟某业务费二十余万元，2016年12月，钟某又向他催讨，他承建的蛟山公寓住宅项目工地里刚好有钢材，他和钟某电话联系好后钟某就到工地上来拉钢材了，当时在场的有鲍某、黄某3、黄某2等人，他和钟某在工地办公室因拉钢材的数量吵过，最终他同意钟某以每吨人民币3000多元拉20多吨成捆的罗纹钢抵债，抵欠款人民币70000元至80000元，当场借条或欠条也改过的，这些钢材是他与钢材销售单位联系好，上报公司同意后由他代表公司签订合同购买的，钢材款项由公司支付的事实。
对于辩护人提出起诉书指控的水电安装工程分包中被告人蔡林龙向张某1、张某2收取的人民币500000元实质是借款，被告人蔡林龙的该行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人蔡林龙的供述与被害人张某1、张某2的陈述、证人朱某的证言及宁波翔胜建设有限公司水电工程内部承包协议书、水电工程内部承包协议书、收款收据、收条、承诺书等证据能相互印证，证实了2016年1月12日，被告人蔡林龙未告知张某1、张某2已将蛟山公寓住宅项目水电安装工程承包给朱某的情况下，又与张某1、张某2签订蛟山公寓住宅项目1号楼和2号楼的水电安装工程承包协议，并收取张某1、张某2水电安装工程押金人民币500000元的事实。辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于辩护人提出起诉书指控的绿化种植等工程分包中被告人蔡林龙收取的人民币500000元实质是向张某1借取的借款，被告人蔡林龙的该行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。从现有证据分析，不足以排除被告人蔡林龙因资金紧张向张某1借款，而张某1又不相信被告人蔡林龙的个人偿债能力，被告人蔡林龙与张某1签订绿化种植工程等分包协议作为一种借款的保障，在被告人蔡林龙不能偿还的情况下，以便有因由向宁波翔胜建设有限公司索要的可能，且有被害人张某1的陈述及二份承诺书予以佐证。故在现有证据不能得出唯一结果的情形下，按有利于被告人原则，采纳辩护人的该辩护意见。
对于辩护人提出被告人蔡林龙从蛟山公寓住宅项目抵债给钟某的20余吨钢材所有权应属被告人蔡林龙，被告人蔡林龙的该行为不构成职务侵占罪的辩护意见。经查，被告人蔡林龙的供述与证人裘某2、中国民生银行支付业务回单（收款）、借款单、现金缴款单、收款收据、交易凭证、中国农业银行电子交易回单、收条、领款凭证等证据能相互印证，证实了2015年6月份，被告人蔡林龙为承接宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司的蛟山公寓1号楼和2号楼的土建、水电安装等工程，通过个人筹款向宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司缴纳该工程保证金人民币2000000元，其中人民币200000元系向宁波翔胜建设有限公司借款缴纳，2016年9月20日，宁波翔胜建设有限公司代被告人蔡林龙向被告人蔡林龙保证金筹款对象之一的周某归还借款人民币100000元，至2016年12月28日，被告人蔡林龙将施工现场的20余吨钢材交付给钟某，用于折抵其拖欠钟某的个人债务人民币70000元之前，被告人蔡林龙尚有垫付的该项目保证金计人民币1700000元的事实。被告人蔡林龙为承接该项目个人缴纳的保证金应属该施工项目资金，该保证金的所有权仍归属被告人蔡林龙，该钢材虽属宁波翔胜建设有限公司购买并用于项目工程，但根据项目经理、承包人“侵占”“挪用”施工项目资金未超出其垫付数额的，一般不宜以职务侵占、挪用资金等犯罪定罪处罚的规定，被告人蔡林龙的该行为不构成职务侵占罪。故辩护人的该辩护意见，符合查明的事实与法律规定，本院予以采纳
|
审判长陈海波
人民陪审员何志奇
人民陪审员郑存祥
二〇一九年十二月四日
代书记员翁碧琴
|
一、被告人蔡林龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2023年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人蔡林龙不构成职务侵占罪。
三、被告人蔡林龙的违法所得人民币500000元予以继续追缴，并责令退赔给被害人张某1、张某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "对于辩护人提出被告人蔡林龙从蛟山公寓住宅项目抵债给钟某的20余吨钢材的行为不构成职务侵占罪的辩护意见，因与查明的事实、法律规定相符，故本院予以采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,377,033
|
plain_text_845_data_93_95w.pickle
| 13,144
|
吕腾合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书
|
江苏省徐州市贾汪区人民法院
|
本院认为，被告人吕腾利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。关于公诉机关指控被告人吕腾的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪的公诉意见，以及辩护人所提购房客户刘文高履行真实合同过程中，被告人吕腾虚构事实，骗取刘文高10万元，构成合同诈骗罪，而非诈骗罪的辩护意见，经查认为，职务性是职务侵占罪最本质的特征，也是此犯罪与其他侵财犯罪的本质区别。职务侵占罪中，利用职务上的便利是指利用职权及与职务有关的便利条件。职权是指本人职务、岗位范围内的权力，与职务有关的便利条件是指虽不是直接利用职务或岗位范围内的权限，但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件。这种职务性表现在行为人与单位之间，往往存在着基于职务而产生的管理与被管理的关系，一方接受监督、管理，从事职务活动并获取报酬，另一方则对被指派方的工作实施监督、管理，并给予报酬。职务来源于单位的授权、指派，从事的是单位特定的事务，单位则对所授权、指派的工作承担责任。就本案而言，一方面，被告人吕腾被徐州云宝置业有限公司聘用，经该公司授权并提供工作条件，担任该公司蓝庭国际项目销售部经理，以该公司名义对外开展业务，同时接受该公司监督、管理，徐州云宝置业有限公司对被告人吕腾作为蓝庭国际项目销售部经理的职务行为，对外承担法律后果。在此情形下，被告人吕腾的身份就不是单纯的个人，而是具备职务属性，符合职务侵占罪特定主体的职务性身份。另一方面，虽然根据徐州云宝置业有限公司的规定，被告人吕腾无直接接收购房客户购房款的职权便利，但购房客户信赖被告人吕腾作为徐州云宝置业有限公司蓝庭国际项目销售部经理的职务身份，亦信赖被告人吕腾基于该职权向他们推销房产，带他们进行诸如签订购房合同、交付购房定金等职务权力。如果购房客户不认为被告人吕腾具有这样的职务权力，是绝对不会将购房款项、购买储藏室款项等转入其个人银行账户的。因此，被告人吕腾与购房客户之间所进行的购房接待、签订合同、交付购房定金及收取购房款项、购买储藏室款项等行为，本质上利用了被告人吕腾职务上的便利，其所采取的私刻徐州云宝置业有限公司合同专用章、财务专用章，与购房客户签订虚假合同等欺骗手段，均是其为实施职务侵占犯罪及防止罪行败露而采取的手段。故本案被告人吕腾收到的购房款项、购买储藏室款项等，应认定为徐州云宝置业有限公司收到的款项，被告人吕腾仅系代为保管。购房客户向被告人吕腾交付购房款项、购买储藏室款项等时，并没有发生对象错误的认识，购房客户是基于对被告人吕腾的信任而交付的。综上，被告人吕腾利用其任徐州云宝置业有限公司蓝庭国际项目销售部经理，负责为该公司蓝庭国际项目主管代理销售房产等职务便利，将其代表本单位收到的购房款项、购买储藏室款项、变更一手合同房主信息手续费用等合计人民币203.621万元占为己有，数额巨大，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吕腾犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名不正确，予以变更，辩护人的该项辩护意见不成立，不予采纳。
关于辩护人所提被告人吕腾系初犯，无前科劣迹，具有自首情节，徐州云宝置业有限公司已返还部分购房客户损失的辩护意见成立，予以采纳，对被告人吕腾予以从轻处罚。辩护人建议对被告人吕腾减轻处罚的辩护意见，经查，虽然被告人吕腾具有初犯、自首情节，但其多次职务侵占，犯罪所得全部挥霍，已给被害单位徐州云宝置业有限公司造成重大经济损失，不应对其减轻处罚。
鉴于被告人吕腾具有自首情节，依法予以从轻处罚。根据被告人吕腾的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度并结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第一款等规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-03
|
2020-01-02
|
附：《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
|
[
"合同诈骗",
"诈骗"
] |
[
"吕腾"
] |
刑事案件
|
江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑事判决书
（2018）苏0305刑初365号
|
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉［2018］335号起诉书指控被告人吕腾犯合同诈骗罪、诈骗罪，2018年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员蔡亚平出庭支持公诉，被告人吕腾及辩护人吴勇到庭参加诉讼。在审理期间，依法延期审理。本案经合议庭评议，报请本院审判委员会讨论作出决定，现已审理终结
|
[
"没收财产",
"授权",
"公司监督",
"职务行为",
"交付",
"定金",
"合同",
"对象错误",
"交",
"代理",
"变更",
"返还",
"减轻处罚",
"自首"
] |
徐州市贾汪区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2016年5月至2017年9月，被告人吕腾在徐州云宝置业有限公司贾汪区蓝庭国际小区任销售部经理，为骗取钱款用于网络赌博，私刻徐州云宝置业有限公司印章，用于与被害人签订购买商品房住宅、车库（储藏室）协议、开具收据，共实施合同诈骗11起，得款129.721万元，均被其用于网络赌博挥霍。具体事实如下：
1.2016年5月6日，被告人吕腾为骗取购房定金，与夏梅签订认购蓝庭国际小区47号楼1单元301室住宅，实为购房名为借款的《借款协议书》一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。夏梅按照被告人吕腾要求往其中国建设银行的个人帐户内存入8万元后，被告人吕腾出具加盖徐州云宝置业有限公司假印章的收据一份。
2.2016年7月，被告人吕腾为骗取购房定金，与周均签订认购蓝庭国际小区40号楼1单元401室住宅，实为购房名为借款的《借款协议书》一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。当月25日，周均将1万元现金及10万元存款银行转帐给被告人吕腾，被告人吕腾出具加盖徐州云宝置业有限公司假印章的收据一份。
3.2016年9月12日，被告人吕腾为骗取购房款，与赵龙签订购买蓝庭国际小区42号楼编号12储藏室的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。次日，赵龙将13.441万元打入被告人吕腾的中国建设银行个人帐户。
4.2016年12月，被告人吕腾为骗取购房定金，与孙超超签订认购蓝庭国际小区45号楼1单元102室住宅的《蓝庭国际认购协议书》一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。孙超超于2016年12月17日将10万元定金打入被告人吕腾的中国农业银行卡中，被告人吕腾出具加盖徐州云宝置业有限公司假印章的收据一份。
5.2017年1月22日，被告人吕腾为骗取购房款，让意欲购买蓝庭国际小区两个车库的朱建往其中国建设银行的个人帐户内转款15万元。2017年5月10日，被告人吕腾与朱建签订购买蓝庭国际小区47号楼编号7、8二个储藏室的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》各一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。
6.2017年5月，被告人吕腾为骗取购房款，与薛甫签订购买蓝庭国际小区44号楼编号4、13、14三个储藏室的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》各一份，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。2017年5月4日，薛甫按照被告人吕腾要求往其中国农业银行的个人帐户内转款15万元，给其现金0.84万元。
7.2016年5月17日，被告人吕腾为骗取购房定金，与刘勇签订认购蓝庭国际小区42号楼3单元302室住宅的《蓝庭国际认购协议书》，加盖徐州云宝置业有限公司假印章。刘勇交给被告人吕腾现金5万元，后被告人吕腾以刘勇妻子王继菊的名义交2万元定金给徐州云宝置业有限公司，实际骗得3万元。
8.2017年5月，被告人吕腾为骗取购房定金、购房款，让意欲购买蓝庭国际小区47号楼1单元501室住宅、41号楼3号储藏室的桑书喜往其个人银行帐户内转款。桑书喜于2017年5月20日向被告人吕腾的中国农业银行个人帐户转进购房定金5万元，于2017年6月5日向被告人吕腾的中国建设银行个人帐户转进购房款8万元。被告人吕腾与桑书喜签订了虚假购房协议，出具了收据，均加盖徐州云宝置业有限公司假印章。
9.2017年6月15日，被告人吕腾为骗取购房款，让意欲购买蓝庭国际小区车库的高靖往其中国农业银行个人账户内转款7.98万元。高靖在转帐4.58万元后，给被告人吕腾现金3.4万元。2017年6月20日，被告人吕腾与高靖签订购买蓝庭国际小区45号楼3号储藏室的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》一份，并出具收据一张，均加盖徐州云宝置业有限公司假印章。
10.2017年9月7日，被告人吕腾为骗取购房定金、购房款，让意欲购买蓝庭国际小区两个车库的秦玲芝往其中国农业银行个人帐户内转进购房定金，骗得秦玲芝5万元；2017年9月17日，被告人吕腾与秦玲芝签订购买蓝庭国际小区46号楼1号、11号储藏室的虚假协议，秦玲芝往其中国农业银行个人帐户内转进购房款18.96万元。
11.2017年5月，被告人吕腾为骗取购房款，在帮董克俭从段甜甜处购买蓝庭国际小区31号楼18号储藏室时，谎称将蓝庭国际小区31号楼6号储藏室卖给段甜甜，骗取段甜甜8.5万元。其中2万元由段甜甜让妹妹段田敬转进被告人吕腾中国建设银行个人帐户，6.5万元为董克俭应当支付给段甜甜的购房款，直接通过银行转帐至被告人吕腾建设银行个人帐户内。被告人吕腾与段甜甜签订了购买蓝庭国际小区31号楼6号储藏室的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》一份，并出具8.5万元房款收据一张，均加盖徐州云宝置业有限公司假印章。
二、诈骗罪
2017年4月至2018年3月，被告人吕腾在徐州云宝置业有限公司贾汪区蓝庭国际小区任销售部经理，为骗取钱款用于网络赌博，采取让购房人往其私人银行帐户支付购房款的方法骗取钱款，或以假借帮助他人定购商品房的名义骗取购房定金，假借帮助他人办理商品房过户手续的名义骗取他人钱款，共实施诈骗5起，得款73.9万元，均被其用于网络赌博挥霍。具体事实如下：
1.2017年2月20日，刘文高帮高畅通过被告人吕腾认购蓝庭国际小区40号楼3单元302室住宅一套，签订了购房协议并支付定金1万元。2017年4月17日，被告人吕腾以交房款为由，骗取刘文高10万元。
2.2017年5月27日，被告人吕腾以购买车库需要交订金为由，让意欲在蓝庭国际小区购买储藏室的孙超超往其个人银行帐户内转款。孙超超让丈夫吴斌转款10万元至被告人吕腾的中国农业银行个人帐户内。
3.2016年10月1日，刘稳在蓝庭国际小区认购了47号楼3单元102室住宅一套，向售楼处交了10万元定金。被告人吕腾为骗取购房款，以再交部分房款就可以办贷款为由，分别于2017年5月27日、5月29日、7月24日、7月25日分四次让刘稳往其中国建设银行个人帐户转款。刘稳用妻子孙昌玲的银行帐户转款，每次5万元，被告人吕腾共骗得20万元。
4.2016年，冯兵在蓝庭国际小区认购了51号楼2单元102室住宅一套、51号楼编号分别为8、9、10的储藏室（车库）三个。2017年10月12日，被告人吕腾以交尾款为由，骗取冯兵31.9万元，向其开具盖有假印章的收据一份。
5.2017年1月，刘建英从鹿丙洲处购买尚未办理房产证的蓝庭国际小区39号楼1单元101室住宅一套，为了把该住宅在办理房产证之前过户到自己名下，刘建英找到被告人吕腾请求帮忙。2018年3月21日，被告人吕腾以需要找关系为由骗取刘建英2万元。
为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，文件检验鉴定书，电子证据检查工作记录，远程勘验工作记录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人吕腾利用签订虚假协议的方式骗取他人钱款用于网络赌博，数额巨大；骗取他人钱款用于网络赌博，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任并予以数罪并罚。被告人吕腾具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。
被告人吕腾当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未作辩解。
辩护人提出如下主要辩护意见：1.购房客户刘文高履行真实合同过程中，被告人吕腾虚构事实，骗取刘文高10万元，构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2.被告人吕腾系初犯，无前科劣迹，具有自首情节，徐州云宝置业有限公司已返还部分购房客户损失，建议对其减轻处罚。
经审理查明：2009年，被告人吕腾至徐州云宝置业有限公司工作，2015年任该公司蓝庭国际项目销售部经理。2016年5月份起，被告人吕腾利用其任徐州云宝置业有限公司蓝庭国际项目销售部经理职务上的便利，通过私刻该公司合同专用章、财务专用章，与购房客户签订虚假协议等手段，利用购房客户对其所任职务的信任，让购房客户将购房款项、购买储藏室款项等转入其个人银行账户后，予以侵占。截至2018年3月份，被告人吕腾侵占徐州云宝置业有限公司钱款共计人民币203.621万元，全部被其挥霍。案发后，被告人吕腾主动至公安机关投案，如实供述犯罪事实，徐州云宝置业有限公司返还购房客户共计人民币150.84万元。被告人吕腾实施的具体犯罪事实分述如下：
1.2016年5月6日，被告人吕腾利用夏梅认购蓝庭国际小区住宅之机，与夏梅签订虚假协议。当日，夏梅按照被告人吕腾安排，将人民币8万元购房款存入被告人吕腾个人银行帐户，该款项被吕腾侵占。
2.2016年7月25日，被告人吕腾利用周均认购蓝庭国际小区住宅之机，让周均将人民币10万元购房款转入其个人银行账户后，又收取周均人民币1万元购房款，该11万元款项被吕腾侵占。2016年7月27日，被告人吕腾与周均签订虚假协议。
3.2016年9月12日，被告人吕腾利用赵龙购买蓝庭国际小区储藏室之机，与赵龙签订虚假协议。次日，赵龙按照被告人吕腾安排，将人民币13.441万元购买储藏室款项转入被告人吕腾个人银行帐户，该款项被吕腾侵占。
4，被告人吕腾利用2016年12月17日孙超超认购蓝庭国际小区住宅之机，让孙超超将人民币10万元购房款转入其个人银行账户，该款项被吕腾侵占，次日，被告人吕腾与孙超超签订虚假协议。2017年5月27日，被告人吕腾又利用孙超超购买蓝庭国际小区储藏室之机，让孙超超往其个人银行帐户转款，孙超超丈夫吴斌转入被告人吕腾个人银行帐户人民币10万元购买储藏室款项，该款项被吕腾侵占。
5.2017年1月22日，被告人吕腾利用朱建购买蓝庭国际小区储藏室之机，让朱建往其个人银行帐户转入人民币15万元购买储藏室款项，该款项被吕腾侵占。2017年5月10日，被告人吕腾与朱建签订虚假协议。
6.2017年5月份，被告人吕腾利用薛甫购买蓝庭国际小区储藏室之机，与薛甫签订虚假协议。2017年5月4日，薛甫按照被告人吕腾安排，将人民币15万元购买储藏室款项转入被告人吕腾个人银行帐户后，又交给被告人吕腾人民币0.84万元购买储藏室款项，该15.84万元款项被吕腾侵占。
7.2016年5月17日，被告人吕腾利用刘勇认购蓝庭国际小区住宅之机，收取刘勇人民币5万元购房款，交至徐州云宝置业有限公司人民币2万元，侵占人民币3万元。
8.2017年5月份，被告人吕腾利用桑书喜购买蓝庭国际小区住宅、储藏室之机，让桑书喜往其个人银行帐户转入人民币13万元购房款，该款项被吕腾侵占，后被告人吕腾与桑书喜签订虚假协议。
9.2017年6月15日，被告人吕腾利用高靖购买蓝庭国际小区储藏室之机，让高靖往其个人银行账户转款，高靖将人民币4.58万元购买储藏室款项转入被告人吕腾个人银行账户后，又交给被告人吕腾人民币3.4万元购买储藏室款项，该7.98万元款项被吕腾侵占。2017年6月20日，被告人吕腾与高靖签订虚假协议。
10.2017年9月7日，被告人吕腾利用秦玲芝购买蓝庭国际小区储藏室之机，让秦玲芝往其个人银行帐户转入人民币5万元购买储藏室款项，该款项被吕腾侵占。2017年9月17日，被告人吕腾与秦玲芝签订虚假协议，当日又让秦玲芝往其个人银行帐户转入人民币18.96万元购买储藏室款项，该款项被吕腾侵占。
11.2017年5月份，被告人吕腾帮董克俭从段甜甜处购买蓝庭国际小区储藏室时，利用段甜甜再次购买蓝庭国际小区储藏室之机，收取段甜甜妹妹转入其个人银行帐户人民币2万元及董克俭支付段甜甜的人民币6.5万元购买储藏室款项，该8.5万元款项被吕腾侵占，后被告人吕腾与段甜甜签订虚假协议。
12.2017年2月20日，刘文高帮高畅认购了蓝庭国际小区住宅。2017年4月17日，被告人吕腾利用刘文高帮高畅交纳购房款之机，让刘文高将人民币10万元购房款转入其个人银行账户，该款项被吕腾侵占。
13.2016年10月1日，刘稳认购了蓝庭国际小区住宅，被告人吕腾利用刘稳交纳购房款之机，让刘稳往其个人银行帐户转款，刘稳通过其妻子孙昌玲的银行帐户将人民币20万元购房款转入被告人吕腾个人银行账户，该款项被吕腾侵占。
14.2016年，冯兵认购了蓝庭国际小区住宅、储藏室。2017年10月12日，被告人吕腾利用冯兵交纳购房款之机，让冯兵将人民币31.9万元购房款转入其个人银行账户，该款项被吕腾侵占。
15.2017年1月份，刘建英从鹿丙洲处购买蓝庭国际小区住宅。2018年3月21日，被告人吕腾利用刘建英办理变更一手合同房主信息之机，收取刘建英人民币2万元手续费，该款项被吕腾侵占。
上述事实，有被告人吕腾的供述，并有证人高权、夏梅、李平、周均、赵龙、孙超超、朱建、薛甫、刘勇、刘家干、桑书喜、高靖、秦玲芝、段甜甜、段田敬、董克俭、刘文高、刘稳、冯兵、刘建英、吕艳梅等人的证言，电子证据检查工作记录，远程勘验工作记录，文件检验鉴定书，辨认笔录，银行账户交易明细，真实的《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》及销售不动产统一发票，真实的《“蓝庭国际”认购协议书》及收据，加盖假“徐州云宝置业有限公司合同专用章”的《“蓝庭国际”认购协议书》及《“蓝庭国际”储藏室使用权转让协议》，加盖假“徐州云宝置业有限公司财务专用章”的收据，徐州云宝置业有限公司出具的情况说明，发破案报告，到案经过，户籍证明等经庭审质证无疑的证据予以证实，足以认定
|
审判长王玉梅
审判员李雪锋
人民陪审员张宜海
二〇一九年十二月三日
书记员赵红宇
|
一、被告人吕腾犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币40万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2026年8月16日止。没收财产在判决书生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人吕腾违法所得人民币203.621万元，发还被害单位徐州云宝置业有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "一方面，被告人吕腾被徐州云宝置业有限公司聘用，经该公司授权并提供工作条件，担任该公司蓝庭国际项目销售部经理，以该公司名义对外开展业务，同时接受该公司监督、管理，徐州云宝置业有限公司对被告人吕腾作为蓝庭国际项目销售部经理的职务行为，对外承担法律后果。在此情形下，被告人吕腾的身份就不是单纯的个人，而是具备职务属性，符合职务侵占罪特定主体的职务性身份。另一方面，虽然根据徐州云宝置业有限公司的规定，被告人吕腾无直接接收购房客户购房款的职权便利，但购房客户信赖被告人吕腾作为徐州云宝置业有限公司蓝庭国际项目销售部经理的职务身份，亦信赖被告人吕腾基于该职权向他们推销房产，带他们进行诸如签订购房合同、交付购房定金等职务权力。如果购房客户不认为被告人吕腾具有这样的职务权力，是绝对不会将购房款项、购买储藏室款项等转入其个人银行账户的。因此，被告人吕腾与购房客户之间所进行的购房接待、签订合同、交付购房定金及收取购房款项、购买储藏室款项等行为，本质上利用了被告人吕腾职务上的便利，其所采取的私刻徐州云宝置业有限公司合同专用章、财务专用章，与购房客户签订虚假合同等欺骗手段，均是其为实施职务侵占犯罪及防止罪行败露而采取的手段。综上，被告人吕腾利用其任徐州云宝置业有限公司蓝庭国际项目销售部经理，负责为该公司蓝庭国际项目主管代理销售房产等职务便利，将其代表本单位收到的购房款项、购买储藏室款项、变更一手合同房主信息手续费用等合计人民币203.621万元占为己有，数额巨大，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,543,109
|
plain_text_846_data_93_95w.pickle
| 79,220
|
孟某某职务侵占一审刑事判决书
|
山东省临沂市兰山区人民法院
|
本院认为，被告人孟某某利用职务上的便利，将收取的货款非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的“如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好”的辩护意见与本院查明一致，予以采纳。被告人孟某某数次利用职务便利侵占货款并进行赌博的行为，对被害单位及社会秩序均造成不同程度的影响，且其案发后潜逃，故对辩护人提出的“主观恶性不深，危害性不大”的辩护意见不予采纳。鉴于被告人孟某某到庭后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-25
|
2020-01-07
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"孟某某"
] |
刑事案件
|
山东省临沂市兰山区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1302刑初2047号
|
临沂市兰山区人民检察院以临兰检职检刑诉［2019］155号起诉书指控被告人孟某某犯职务侵占罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，适用简易程序公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人孟宪策到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"偶犯"
] |
公诉机关指控，2015年8月至2016年12月间，被告人孟某某在临沂市兰山区任临沂海泉商贸有限公司业务经理期间，利用代收货款的职务便利，将收取的高某、刘某1等八名客户的货款320842元占为己有；利用销售货物的职务便利，将销售货物的货款23478元占为己有，后用于偿还个人债务和赌博。案发前，被告人孟某某退赔临沂海泉商贸有限公司40000元，实际侵占公司财物304320元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人高某、刘某1等人的证言，户籍证明，抓获经过，相关书证以及被告人孟某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人孟某某利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人孟某某自愿认罪认罚，公诉机关提出对被告人孟某某从轻处罚，判处有期徒刑一至二年的量刑建议。
被告人孟某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭事理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1、被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、被告人在海泉商贸公司尚有工资30429元未支取，可用该工资偿还部分货款；3、自愿认罪认罚，同意量刑建议；4、主观恶性不深，对社会危害性不大，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好。5、被告人有意愿退还被害单位损失，但家庭经济条件一般，亲属无力负担。希望对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明的内容与公诉机关指控一致。
上述事实有经庭审质证、确认的被害单位代表郭某的陈述，证人申某、姜某、宋某、崔某、高某、刘某2、刘某1、鲁某、王某的证言，行政处罚决定书，民事裁定书，临沂海泉商贸有限公司控告书、授权书、营业执照、公司与涉案客户的对账交易销货明细及凭证、工资发放表、退款证明等书证，孟某某自书材料，抓获经过，办案说明，户籍信息及被告人孟某某的供述等证据予以证实，足以认定
|
审判长王琴
人民陪审员李丽丽
人民陪审员刘桂芬
二〇一九年十一月二十五日
法官助理梁文君
书记员徐守丽
|
一、被告人孟某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年7月22日止）。
二、被告人孟某某于本判决生效之日起十日内退赔临沂海泉商贸有限公司304320元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人孟某某利用职务上的便利，将收取的货款非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应予依法惩处。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,718,657
|
plain_text_848_data_93_95w.pickle
| 54,768
|
宋长法职务侵占一审刑事判决书
|
黑龙江省嘉荫县人民法院
|
本院认为，被告人宋长法身为农业合作社的负责人，利用管理合作社工作的职务便利，将合作社的财产非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。检察机关指控，事实清楚，证据确实充分，罪名依法成立。被告人宋长法在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，依法可以从轻处罚。结合被告人宋长法积极全额返赃，且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度积极等情节，故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-20
|
2020-01-02
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"宋长法"
] |
刑事案件
|
黑龙江省嘉荫县人民法院
刑事判决书
（2019）黑0722刑初45号
|
黑龙江省嘉荫县人民检察院以黑嘉检诉刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人宋长法犯职务侵占罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院经审查，于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。嘉荫县人民检察院指派检察员康起升、检察员助理胥泽出庭支持公诉，被告人宋长法到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
经审理查明：2010年8月24日，在嘉荫县政府帮助协调下，嘉荫县向阳乡黄鱼卧子村原村支书被告人宋长法牵头注册成立了黄鱼卧子现代农业农机专业合作社（以下简称黄鱼卧子农机合作社），其担任该社的理事长、法人代表。
1.因相关部门配发到黄鱼卧子农机合作社的1辆约翰迪尔4630轮式自走式施肥喷药机（以下简称4630喷药机）不适宜嘉荫县的耕作环境，故被告人宋长法计划将该农机具出租或者出售，并于2012年5月3日经嘉荫县居民姚某超介绍，认识了计划购买农机具的密山市经商人员郭某明。经协商后，宋长法以495000元人民币的价格，将4630喷药机出售给郭某明。同日，郭某明通过银行转账等方式全额付款。事后，宋长法将其中的438157.65元人民币用于合作社的经营花销，剩余56842.35元人民币用于个人生活花销。
2.因相关部门配发到黄鱼卧子农机合作社的1辆克拉斯-946型轮式大型拖拉机（以下简称946拖拉机）系进口产品，出现故障后无法维修，故被告人宋长法于2017年4月6日经姚某超介绍，以300000元人民币的价格将该拖拉机出售给萝北县居民唐某。唐某通过银行转账的方式全额付款。事后，宋长法将其中的250000元人民币用于合作社的经营花销，剩余50000元人民币用于个人生活花销。
综上，被告人宋长法利用管理合作社的职务便利，侵占合作社财物共计106842.35元人民币。
经调查，被告人宋长法于2018年11月28日向嘉荫县监察委员会投案并如实供述，并主动全额返赃。
上述事实，被告人宋长法在庭审中无异议，并当庭认罪，且有经法庭举证、质证的书证赃款扣押清单、黑龙江省政府非税收专用收据；书证中共伊春市纪律检查委员会、伊春市监察委员会伊纪监指〔2018〕1号指定管辖通知书、指定管辖说明、中共嘉荫县纪律检查委员会、嘉荫县监察委员会嘉监立〔2018〕12号立案决定书、嘉荫县监察委员会出具的到案经过、嘉荫县公安局保兴派出所出具的户籍证明、辨认笔录及照片、证人唐某提供的收据1份、中国农业银行股份有限公司伊春远大支行业务凭证1份、嘉荫县农村信用合作联社提供的存款账户交易流水、存取款凭条、中国农业银行股份有限公司嘉荫县支行提供的交易明细清单、个人业务凭证、嘉荫县工商行政管理局出具的内资企业档案、营业执照、组织机构代码证、嘉荫县农业机械管理总站出具的农机装备表、农机装备注册登记情况说明、证明、嘉荫县向阳乡人民政府、黄鱼卧子村民委员会提供的情况说明、村民联名求情信、悔过书、认罪认罚具结书；证人郭某明、霍某成、唐某、姚某超、孙某彬、孙某江、宋某的证言；被告人宋长法的供述等证据证实
|
审判员崔健英
二〇一九年十二月二十日
书记员李阳
|
一、被告人宋长法犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、没收被告人宋长法违法所得人民币106842.35元，由扣押机关嘉荫县监察委员会依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人宋长法身为农业合作社的负责人，利用管理合作社工作的职务便利，将合作社的财产非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
73,950,212
|
plain_text_850_data_94_169w.pickle
| 34,809
|
姜明、侯大利等非法经营罪一审刑事判决书
|
克拉玛依市乌尔禾区人民法院
|
本院认为，违反他人意志，将他人占有的财务以平和方式转移为自己占有或者他人占有是窃取。以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大的行为构成盗窃罪。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂将油罐车中的原油封缄，是为了预防原油在运输途中丢失，也表明了其没有想要承运人占有封缄物中的内容的真实意思，封缄物中的原油仍归中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂占有。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）意志，将中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的财务转移为自己占有或者他人占有是窃取。被告人陈某甲、杨某某等的辩护人辩护称被告人成立职务侵占罪的理由不成立，本院不予认可，具体理由如下：按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是公司企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人都不是中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）单位的人员，封缄在油罐车中的原油也不是其单位的原油；即使油罐车在运油过程中，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人也不是刑法意义上的占有人，因为被告人开油罐车运油的领域是在中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）所辖油田运输，该厂是被告人所运输原油的事实领域内的支配者，其对油罐车中的原油有事实物理上的支配力，每辆油罐车从开始装油到卸油的过程都有监督（如安装有ＧＰＳ定位系统、每辆油罐车均应配备安全员，对拉运原油过程全程监督、要求开始装罐运输的原油的重量和卸完的原油的重量要一致，否则要在卸油单据上注明），中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂没有想要他人占有封缄物中的原油的意思，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人采取秘密手段违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志取走中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的原油，是窃取；而作为盗窃和侵占最主要的区别之一是是否占有财务，而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人仅仅是占有辅助人，不是占有人，没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。综上本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人窃取原油违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。
关于本案中共同犯罪主从犯问题，两个以上共同故意犯罪是共同犯罪。2018年9月至2018年10月期间，被告人陈某乙伙同被告人惠某某盗窃18.6吨原油，二人共计获利20500元，对这一笔盗窃事实两人构成共同犯罪，且所起作用相当，均是主犯，承担相同责任。被告人姜明、侯大利、王某甲对非法经营的行为构成共同犯罪。被告人姜明、侯大利在2018年8月即具有违法的犯意联络和沟通，二人商议在克拉玛依市倒卖石油原油，之后进行了分工。由姜明出资，侯大利出面租用了乌尔禾龙脊路41号院，购买了抽油管、抽油泵、加热机等设备、两个大型储油罐、运输车辆并准备了一处储油地坑。侯大利负责联系司机收购石油原油，王某甲负责对石油原油的纯度进行化验及油品的装卸，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机支付购油款。共同犯罪中通谋的意义主要在于判断行为人在共同犯罪中的参与度，进而结合行为人的具体行为判断其在共同犯罪中的具体作用、地位。被告人姜明、侯大利、王某甲客观上有行为的分担，主观上有意思联络，构成共同故意犯罪，按照部分实行全部责任，即使共同正犯只实施了部分行为，也要将全部结果归属于其行为，对共同犯罪违法行为的客观归属应归被告人姜明、侯大利、王某甲三人。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人姜明、侯大利在共同犯罪中起主要作用，是主犯、依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，被告人王某甲在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。
被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖物品，违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定：违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，情节严重或者特别严重的，应该认定构成非法经营罪。行政法规的制订主体为国务院，根据《行政法规制定程序条例》第五条规定，“行政法规的名称一般称条例，也可以称规定、办法等”；2013年12月7日国务院令第645号修订的《危险化学品安全管理条例》第三十三条规定，“国家对危险化学品经营（包括仓储经营）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品”。根据2018年2月修订的《危险化学品目录》其中第1967项为石油原油。综上，石油原油为行政法规规定的限制买卖物品，被告人姜明、侯大利、王某甲3人行为构成非法经营罪。被告人姜明、侯大利、王某甲一行为同时触犯两个法益，同时触犯两个罪名，不做重复评价，从一重定非法经营罪。被告人侯大利认为其构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见本院依法不予采纳。
因克拉玛依市是“油田”城市，三名被告人在克拉玛依市乌尔禾区非法经营、收购原油，并以此牟利，不但破坏了市场秩序，而且对乌尔禾区辖区经济、油田管理、社会治理造成了隐患，七名被告人实施的盗窃行为，带来了较大社会影响，检察机关指控被告人姜明、侯大利、王某甲构成非法经营罪且其情节特别严重的意见本院予以认可，关于被告人侯大利辩护人认为被告人侯大利虽构成非法经营罪但其情节不属特别严重的辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳。
关于被告人王某甲辩护人称因陈某甲、陈某乙、韩某某、等七名被告人犯盗窃罪已经取得被害单位谅解，该谅解书应视为被害单位对被告人王某甲非法经营行为谅解的辩论意见，因陈某甲、陈某乙、韩某某、等被告人犯的是盗窃罪，盗窃罪侵犯的法益是他人的财务，有明确具体的被害人；被告人王某甲犯非法经营罪，非法经营罪侵犯的法益是市场秩序，故本院对被告人王某甲辩护人的该辩护意见依法不予采纳。
本案被告人姜明、陈某甲、陈某乙、惠某某、杨某某、韩某某、郭某某等7人认罪认罚，应适用认罪认罚从宽制度。对被告人具有自首、坦白情节,同时认罪认罚的,应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，不作重复评价。对罪行较轻特别是初犯、偶犯,从宽幅度会大一些;罪行较重以及再犯,从宽幅度会从严把握。根据本案事实，对被告人姜明系主犯具有自首、自愿上缴违法所得、认罪认罚的量刑情节；被告人侯大利系主犯具有坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人王某甲系从犯、坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人陈某甲具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人陈某乙具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人惠某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人杨某某坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人孙胜具有坦白、退赃的量刑情节；被告人韩某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人郭某某具有坦白、退赃、认罪认罚等情节予以确认。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,综合考虑各种法定和酌定量刑情节，依照法律裁量刑罚，使被告人的罪行与应负刑事责任的大小等相适应，确保罚当其罪。
综上，被告人姜明、侯大利、王某甲等人违反国家法律规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖物品的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以盗窃罪追究其刑事责任。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，判决如下
|
刑事一审
|
2020-01-20
|
2020-03-17
| null |
[
"非法经营"
] |
[
"克拉玛依市乌尔禾区人民检察院",
"姜明",
"侯大利",
"王某甲",
"陈某甲",
"陈某乙",
"惠某某",
"杨某某",
"韩某某",
"郭某某",
"孙胜"
] |
刑事案件
|
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院
刑事判决书
（2019）新0205刑初24号
|
克拉玛依市乌尔禾区人民检察院以克市乌区检公诉刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人姜明、侯大利、王某甲犯非法经营罪，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某犯盗窃罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院指派检察员张华文、郑海霞出庭支持公诉，被告人姜明及其辩护人程杰、宋涛，被告人侯大利及其辩护人尹秀荣，被告人王某甲及其辩护人崔秀华，被告人陈某甲及其辩护人梁彩玲，被告人陈某乙及其辩护人张庆梅、陈明智，被告人韩某某及其辩护人敬明芳，被告人杨某某及其辩护人钟英，被告人孙胜及其辩护人高光，被告人惠某某及其辩护人吴琴，被告人郭某某及其辩护人王婕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"分公司",
"占有人",
"共同故意",
"共同犯罪",
"违法行为",
"从犯",
"专卖",
"规制",
"非法经营",
"偶犯",
"违法所得",
"立功"
] |
公诉机关指控，2018年9月至2019年2月期间，被告人陈某甲、陈某乙、惠某某、孙胜、杨某某、韩某某、郭某某等7人利用工作便利，秘密窃取石油原油后出售给被告人姜明、侯大利、王某甲。被告人姜明、侯大利、王某甲在没有经营资质情况下，将收购的石油原油非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利。具体犯罪如下：
一、盗窃罪的犯罪事实
1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。案发后，陈某甲自动投案，并退还赃款76329元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。
2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案，陈某乙退还赃款50218元，惠某某退还赃款52737元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。
3、2019年1月期间，惠某某秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。
4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。案发后，孙胜退还赃款19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。
5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。案发后，杨某某退还赃款57840元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。
6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。案发后，韩某某自动投案，并退还赃款18680元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。
7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。案发后，郭某某退还赃款22210元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。
二、非法经营罪的犯罪事实
2018年8月，被告人姜明、侯大利在没有危险化学品经营许可证的情况下，商议在新疆克拉玛依市倒卖原油。姜明负责出资、联系运输及销路，屈志豪（在逃）负责联系运输，侯大利具体负责收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，侯大利在克拉玛依市乌尔禾区租赁的院内，从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中低价收购原油，并通过姜明非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，双方交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.6元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.6元。
案发后，姜明主动投案，并退还赃款20万元。宁夏宁鲁石化有限公司退还赃款50万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据，认为被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人姜明、侯大利起主要作用，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，被告人王某甲起次要作用，系从犯。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某利用工作便利，秘密窃取石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人姜明对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人姜明的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控姜明的罪名予以认可；2、姜明退赃，签署了认罪认罚具结悔过书，具有自首情节，辩护人认为公诉机关给的量刑意见是5到7年，该量刑意见过高；3、判处附加刑时应考虑此案中姜明基本上都是在亏本状态，没有获得经济利益。
被告人侯大利对公诉机关指控的事实表示认可，但认为自己行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
被告人侯大利的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人行使独立的辩护权，赞同公诉机关指控侯大利构成非法经营罪的定性；2、侯大利认为他构成隐瞒犯罪所得罪的辩解，不影响他的认罪态度和构成坦白的情节；3、关于公诉机关指控本案三名被告人的非法经营的犯罪情节应该是情节严重，在5年以下量刑。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望法庭给予其从轻处罚。
被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、同意对公诉机关指控被告人王某甲构成非法经营罪；2、王某甲具备坦白情节，王某甲家人帮助筹了100000元钱对涉案赃款进行退赔符合从宽的规定；3、王某甲是初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，没有再犯的这种可能性，辩护人建议判处缓刑；4、本案中被害单位向七名犯盗窃罪的被告人出具了谅解书，因七名被告人所犯罪行与被告人王某甲所犯罪行属同一案件，可视为被害单位亦对被告人王某甲的行为予以谅解。
被告人陈某甲对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人陈某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、陈某甲已签署认罪认罚具结书，辩护人在法庭上所具有的独立辩护权而发表，并不影响被告人陈某甲本身所具有的认罪认罚的态度，陈某甲四起犯罪应该按照职务侵占罪定性。陈某甲符合职务侵占罪的主体要件，他利用为单位开车运油，具体经手原油运输业务的便利条件，将原油私自截留后出卖，其行为完全符合职务侵占罪的客观表象特征。不应定性为盗窃罪；2、陈某甲具有自首情节和立功情节，自愿认罪认罚，已经签署了认罪认罚具结书，积极退赔退赃，本案被害人全部损失已经得到了赔偿，被害人出具了书面的意见，对陈某甲的行为表示谅解。此次属于初犯，建议对被告人陈某甲在两年以下量刑，并适用缓刑。
被告人陈某乙对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人陈某乙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈某乙是基于职务上的便利，对所占有、持有、管理和控制的财物实施的侵占，因此，构成了职务侵占罪，与其司机在职务侵占罪的范围内成立共犯。并对利用职务上的便利侵占油品的结果承担责任；2、被告人陈某乙主观恶意轻微，社会危害性小，积极退赃，并获得了被害人谅解，有自首、立功情节，符合重大立功表现，无前科劣迹，认罪认罚，积极退赃，且获得受害人谅解，其主观恶意轻微，社会危害性小，有法定和酌定的从轻情节，无前科劣迹，依法建议对被告人陈某乙适用缓刑。
被告人韩某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人韩某某的辩护人提出以下辩护意见：辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人韩某某系自首，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，被告人韩某某没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑，并在法律规定的范围内从轻判处罚金。
被告人惠某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人惠某某的辩护人提出以下辩护意见：1、惠某某本人已经是认罪认罚，提出该定性意见，是辩护人在行使独立辩护权，不影响惠某某本人认罪悔罪的态度。辩护人认为对惠某某应当以职务侵占罪论处，不应当认定为盗窃罪；2、惠某某投案自首、认罪、认罚、全额退赔退赃，使受害人的损失得到了足额弥补，具有的从轻减轻情节。建议法庭能够酌情对惠某某从轻减轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人杨某某的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人对犯罪事实没有异议，但杨某某是利用司机身份运输货物的便利，侵占了单位的财物，应当按照职务侵占罪予以定罪；2、被告人杨某某在到案后如实供述了自己的全部罪行，系坦白，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，认罪悔过态度良好，依法可以从轻处罚。到案后积极向受害人退赃、退赔，应当对杨某某予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人郭某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1、郭某某系初犯、偶犯，有坦白行为及退赔行为，其获利9700元，但退赔数额为22100元；2、郭某某签订了认罪认罚具结书，悔罪表现突出，希望法庭判处缓刑。
被告人孙胜对公诉机关指控的事实表示认可。
被告人孙胜的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人的犯罪事实没有任何异议。辩护律师独立发表做罪轻辩护，辩护律师认为孙胜对运输的物品、油品或其他的危险化学品都有一定的保管职责，认为更加符合职务侵占罪的构成要件。被告人孙胜真诚认罪悔罪，已经全额退赔了赃款，具有坦白情节。请法院酌定给予3年以下有期徒刑、量刑。
经审理查明，一、盗窃罪的犯罪事实
2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲驾驶某油罐车，陈某乙、惠某某驾驶某油罐车，杨某某驾驶某油罐车，韩某某驾驶某（实际车主是陈某乙）油罐车，孙胜驾驶某油罐车，郭某某驾驶某油罐车作为挂靠在克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆的司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。他们之间关联关系如下：克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）先后签订《油田特车服务合同》和《2018原油、水拉运合同》及《2019原油、水拉运合同》，约定2018年1月1日至2019年12月31日期间，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）在百口泉采油厂所辖油田运输原油、含油污水。2018年1月1日和2019年1月1日，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订《特车运输服务合同》和《车辆生产运输安全合同》，克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司为克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司提供车辆和驾驶人员进行罐车等特种车辆生产经营活动。同一时间段，陈某乙等人又与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订车辆挂靠协议，陈某乙等人的车辆挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司进行生产经营，《车辆挂靠服务合同》规定甲方（克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司）要求乙方（陈某乙等）按照合同约定的时间、地点，配合提供车辆作业服务。2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人作为挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆之名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。所拉运原油在装入油罐车时即被铅封，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人在拉运被铅封的装满原油的油罐车期间，在卸油过程中趁被盗单位工作人员不注意，采取关闭或关小卸油口、不放完油罐车中的原油等方式，私自截留、秘密窃取原油，而后将其拉到乌尔禾龙脊路41号平房变卖给侯大利等人。具体如下：
1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。案发后，陈某甲自动投案。
2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案。
3、2019年1月期间，惠某某又独自秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。
4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。
5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。
6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。案发后，韩某某自动投案。
7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。
二、非法经营罪的犯罪事实。
2018年8月，被告人姜明、侯大利商议在克拉玛依市实施倒卖石油原油。姜明出资、联系运输及销路，侯大利出面租用乌尔禾龙脊路41号院并具体负责联系司机、收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，在没有危险化学品经营许可证的情况下，被告人姜明、侯大利、王某甲等人假借在乌尔禾龙脊路41号院内修理车辆，以每吨1000元左右价格从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中收购原油，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机付购油款，收购后，由姜明等人将收购的原油通过新疆玛纳斯铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限公司等转移至宁夏盐池县，并销售给该县宁鲁石化有限公司。2018年10月至2019年2月，共销赃17车次、石油原油266.12吨（含水及杂质），其中纯油含量为246.42吨，获利1213005元，经鉴定，价格为1143447.60元。另，乌尔禾龙脊路41号院内姜明、侯大利等人尚未转移的65.16吨原油（含水及杂质）被扣押，经克拉玛依市乌尔禾区价格认证中心鉴定，扣押的原油按密度划分为石油原油轻质油，纯油48.56吨，总价为166000元。综上，姜明、侯大利、王某甲共计非法倒卖石油原油331.28吨（含水及杂质），其中石油原油中纯油含量为294.98吨，共计金额1309447.60元。出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，查明交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.60元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.60元。
案发后，姜明主动缴纳20万元、宁鲁石化有限公司主动缴纳50万元、陈某甲主动退赔76329元、陈某乙主动退赔50218元、惠某某主动退赔61736元、韩某某主动退赔18680元、孙胜主动退赔90318元、杨某某主动退赔57840元、郭某某主动退赔22210元、王某甲缴纳100000元，侯大利缴纳10000元，其中787400元款项及扣押48.56吨原油已退还新疆油田公司百口泉采油厂。
上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列三组证据予以佐证：
第一组系证实十名被告人个人情况即符合犯罪主体要件方面的证据：户籍证明10份，证明姜明等10人个人基本情况，10人均系成年人，具有完全刑事责任能力，符合非法经营罪和盗窃罪的主体要件要求。
第二组证据，犯罪客观方面证据：
（一）受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源及侦破经过。
（二）证实姜明、侯大利、王某甲三人构成非法经营罪客观方面证据：
1、书证：（1）租房合同1份，证实2018年10月1日，侯大利承租吴某某位于龙脊路41号房屋，租期自2018年10月1日至2021年10月1日，年租金为7万元。（2）宁夏圣璟物流有限公司营业执照、货物运单13张，托运人新疆鲁新丰驰物流有限公司等，郑某微信聊天记录转账截图等，王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙某、屈志豪、孙胜、郑某、王某乙、侯大利、姜某某银行交易流水，宁夏宁鲁石化有限公司营业执照，宁夏宁鲁石化有限公司于2019年3月22日出具收购清单一份及该清单中17车原油的原料购进结算单、过磅单、原油化验单，证实宁夏宁鲁石化有限公司成立于1998年8月7日，经营范围含原油收购。收购时间自2018年10月20日至2018年11月27日，客户冯波（实际为姜明），共计收购纯油17车246.42吨，金额为1213005元。
2、证人证言，综合证实石油原油运输及转卖过程经过，（1）证人吴某1证言，“王某甲负责装油卸油，从2019年1月13日开始烧锅炉，来的时候油坑里没有油，好像是空的，大约是在2019年2月2日来三辆油罐车，到院里往油坑里卸过油，我见过一直都是老王（王某甲）在做装油卸油这些工作。”
（2）证人王某证言，证实其亲眼看到候老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油。“2019年2月15日看到侯老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油的。侯老板跟我说过，如果有人问到我这个院子是干什么的，就让我跟别人说这个院子是大车修理厂，如果问到其他的，就让我说不知道。”
（3）证人张某证言，证实姜明等人倒卖原油的数量，“我公司是2018年9月23日开始帮刘甲拉油的，2018年9月下旬至今，我公司给刘甲拉运过11组集装箱罐，也就是22个集装箱罐，共计550吨油。在乌尔禾装油地点还有2个集装箱罐是被扣留的。2018年9月至11月我安排是携手同行物流公司拉刘甲的货，11月至今是亿捷物流公司。我们公司对刘甲的货物没有进行取样和相关检测，刘甲说他的货是蜡油。火车站的工作人员不从集装箱罐内取样，只是从我们提供的样品当中取样检查，刘甲的货运送的目的地是宁夏省银川市。刘甲一共向我公司转了9次款，共计是45.31万元。孙某甲转了7次，魏某某1次，孙甲1次。”
（4）证人李某1证言，证实该公司在拉运货物过程中，未查看过集装箱内的货物，认为是蜡油。
（5）证人李某2证言，佐证证实张某证言中本案中倒卖原油的数量。“张某是玛纳斯县铁龙物流有限公司的业务员，是她和我们公司对接公司的业务，共拉运了3次6车。张某跟我说是渣油，我个人认为是黑色油，到底是什么我也不知道。”
（6）证人杨某证言，证实其曾在2018年12月9日、2019年2月1日、2019年2月13日3次派车的事实。
（7）证人郑某证言，“玛纳斯县铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限责任公司都给我们公司发过货物，我是经办人，每次都是跟我联系，我第一次接收新疆玛纳斯铁龙物流有限公司发给我的货物是2018年10月17日，他们给我公司发了3组蜡油，一组是两个集装箱共50吨重，共6个集装箱，每个集装箱装载25吨，第六次接收是2019年2月10日，发了一组蜡油，一组两个集装箱共50吨重，每个集装箱装载25吨，共50吨，发站点是乌西火车站。这些蜡油每次都由我公司负责运输到盐池县宁鲁化工公司。”
（8）证人薛某、吴某2、左某证言，证实郑某联系油罐车司机，油罐车司机负责将东西由银川火车站送到宁鲁石化公司的事实。
（9）证人蔺某、证人李某3证言，证实案发当日，其按照公司安排拉运货物并被带到派出所的事情经过。
（10）证人刘某证言，证实宁鲁石化收购原油情况，“我们公司营业执照有收购石油原油的这一项，我公司从2018年10月份至今收购过车辆号×××、×××、×××这三辆车拉来的油质产品，全部是石油原油，货主给我们的票据上写的是冯波，每次联系人和拿钱的人都是赵某1。截止目前一共拉来17辆车，我们随行就市，按照平均4500元左右价格收购，每次都付现金，卸完油后赵某1拿着过磅单卷、结算单来到公司财务室拿钱。”
（11）证人赵某2、赵某1证言，证实魏某某认识赵某2、赵某2认识赵某1、赵某1认识刘某，经过层层介绍，魏某某直接联系将原油卖给刘某，基本都是现金结账，只有一次有199200元要转给孙某甲没转成，又转给了魏某某。
（12）证人叶某证言，证实刘某在该公司主管营销，一般都是根据客户需求现金结账，该公司愿意退赔50万元。
（13）证人吴某某证言，证实其将房子租给侯大利，租期3年。房子以前是平地，种菜的，没有装原油的箱子。
（14）证人席某证言，证实收购原油情况。“后院油罐里的油、院内油坑里的原油是从玛十八拉回来的。我只知道过来卸油的车是都是亚华威的，他们在玛十八在井上拉的油运到玛十八的处理站卸油，但是他们把阀门只开一半，卸一半，留一半，然后拉下来以个人名义就卖给侯大利。我见过三辆油罐车到院内卸过原油，分别是新科澳的车（车主是陈某某，司机是杨某某）、×××（年前的车主陈某某，司机是孙胜。年后车主是姓杜，司机是小郭）。”
3、鉴定意见，涉案物品估价鉴定结论书2份，证明涉案物品价值：（1）2019年3月8日、3月9日，百口泉采油厂从乌尔禾区龙脊路41号院内储油池、油罐内黑色液体拉运至该厂磅房过磅，经过磅黑色液体重量为65160ｋｇ，经化验，该液体为石油原油，含水总数为38.2%，扣除含水后液体存留混合原油液总量为48563.7ｋｇ，根据中国石油新疆油田分公司财务处出具该时间段内销售原油价格，48.56吨原油价值为16.60万元；（2）2018年10月20日至2018年11月27日期间，向宁夏宁鲁石化有限公司销售246.42吨盗取的原油，根据车辆进出情况、过磅磅单、油品交易明细表，按照密度区分，246.42吨原油价值为114.34476万元。
4、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、现场勘验笔录等。
（1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单及扣押照片、随案移送清单，证实对涉案款物的扣押及发还情况。
（2）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位图、现场照片，证实案发现场情况。
（3）辨认笔录，证实被告人及证人之间的辨认情况。
5、犯罪嫌疑人供述与辩解。
（1）被告人姜明供述与辩解，证实其犯罪经过。“从2018年9月至2019年2月10日左右，我因伙同侯大利、王某甲等人收购并贩卖石油原油，并通过新疆玛纳斯铁龙物流运输公司将侯大利及王某甲等人收购的原油运至银川，并贩卖给宁鲁石化有限公司，共贩卖了600吨左右石油原油（含水含杂质），并获利六七十万左右。我负责原油的运输、销赃和所有资金的筹集及管理，侯大利和王某甲负责收购原油。2018年11月份到2019年快过年前侯大利一直在定边，侯大利不在的时候就停下不干了。王某甲没有主动联系过我已经收购好原油了。收到两个油罐车的量之后侯大利就给我打电话说油收好了，让联系新疆玛纳斯运输公司过来拉。我给新疆玛纳斯运输公司每次都是银行转账，通过我同事孙甲的中国建设银行银行卡转账，总共转了有50多万元，具体时间我记不清了，在2018年10月份至2019年2月份期间。运输的事情就是张某和屈志豪说的，他们俩说好之后屈志豪又给我说的，我同意之后玛纳斯才开始给我运原油的。按趟数算，每趟的保费5000元，加上运费总共40000元左右，保费全部已经结算到我之前说的50万元里了。从2018年9月至2019年2月10日许，一共拉了十三趟，每一趟是两个集装箱，因为原油密度小，两个集装箱最多能装45吨左右的原油（含水含杂质）。含水量大约50%左右，宁鲁石化每次收我的油时先排除部分明水及杂质，之后再化验，这样一来就有大量的水会排出去，化验的时候就会按照排完明水的总量计算原油纯度。负责将石油原油从银川火车站送到盐池宁鲁石化有限公司的公司好像叫宁夏圣璟物流公司，联系人姓郑，是个女的，具体我没有见过。是他们公司主动和屈志豪联系的，卖了有4、5次之后屈给我说他家里有事就不干了，之后我主动向屈志豪要了他的手机使用屈志豪的微信号码及手机号码接着和圣璟物流公司联系运输的事情。按趟结算，每辆车的运费是2400元，如果司机24小时没有卸完油我还要付压车费，每天500元。截至目前，一共给圣璟物流结算6万多元。我联系的魏某某帮我联系宁鲁石化公司卖原油，魏某某又联系的赵某1，他们两个人都没有抽头。卖完油后大多数是我一个人去结算钱，有几次赵某1也在。宁鲁石化有限公司按照单价平均4000元左右收购原油，具体我想不起来了，每次都是直接给我算总价给现金。他们问是哪里的油，我说是新疆的油，其他的他们没有问我也不说。宁鲁石化给我的油钱，付了一部分运费，剩下的都转给侯大利了，大约有二十万元左右，具体我想不清了。
（2）被告人侯大利供述与辩解，证实犯罪经过。“姜明来过克拉玛依三次，第一次是2018年8月份的时候，他和他的一个朋友、还有他的一个哥叫魏军的男子来的克拉玛依，当时我带着他们四处转了转，去过乌尔禾、白碱滩等地；第二次是姜明带着两个宁夏盐池的男子、还有一个我不认识的人，姜明叫他“老魏”，一共四个人来过乌尔禾，他们租车来了一天就走了，第二天去乌鲁木齐了，姜明这次来是为了看看石油搞上之后运输路线好走吗，解决运输的问题；第三次是我已经把乌尔禾龙脊路41号平房租好了以后，姜明又带着几个人上来了，当时他带着刘甲、孙甲、还有第二次来的那个老魏来到乌尔禾找我，我带他到院子及四处转了转。第二次、第三次就是考察，看看我为盗窃前期准备的怎么样，还有就是看看油弄上之后怎样运输。我只负责收油，司机们去井区把石油装上之后再去卸油的时候会截留一部分，之后将车开到我租的乌尔禾龙脊路41号平房院子内将油卸到院子的油罐里面，有时候会通过油坑倒一下，将院子里的两个油罐积攒到量之后我给姜明、刘甲打电话，他们联系好车辆之后，会有油罐车来将原油运走，运走之后卖给哪里我就不知道了。惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭、阵山军六个司机卖过原油，他们每次都是受陈某甲、陈某乙安排直接来院子卸油。我按照每吨800元或1000元这两个价格给司机们算钱。我付过几次，司机们着急用现金的时候我会给司机们付钱，惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭等人我都给付过现金，大部分都是由姜明结账。我们一共盗窃买卖了大概600吨左右原油，一开始我跟刘甲（屈志豪）联系后，刘甲跟物流公司会派承载集装箱的半挂车，半挂车到乌尔禾龙脊路41号后，我们就负责装满集装箱，装满集装箱后司机就拉着走了，出了我们那个院子后，其他事都是刘甲和姜明的事了，我不清楚，自从刘甲不干了以后，我就不知道谁在跟物流公司联系。席某主要负责维修车辆，偶尔帮忙装卸油。席某应该知道我们盗窃原油一事，不过席某对石油事情内幕并不清楚。惠某某到院内卸过十五次油，每次平均7000元到8000元左右；韩某某具体次数我记不清了，我记得韩某某一天内来过两次，当天第一次给他结了1.7万余元左右，第二次韩某某来卸油时，我没敢要；孙胜三四次左右，每次平均6000元左右；小郭就去过一次，当时给他付了9000元左右；杨某某大概六到七次左右，每次平均6000元左右；陈某甲基本上都会跟着自己的司机一起来卸油，他怕司机坑他钱，阵山军自己来卸过十几次，每次平均6000元左右。”
（3）被告人王某甲供述与辩解，证实其犯罪事实。“有几个油罐车司机，经常到侯大利所住的大院卖原油，以每吨1000元（人民币）价格卖给侯大利。司机有姓杨的、姓韩的、姓孙的、姓慧的。姓杨的2018年10月卸过两次；姓韩的2019年1月底，卸过油，大概三四吨左右；姓杨的2018年11月卸过2次，一共卸了七八吨左右；姓慧的2018年11月卸过1次，2019年1月卸了一次，两次共卸了七八吨左右。具体怎么付款的我不清楚，我也没见过侯大利给他们付现金。我在那里主要从事化验原油里水的比重、烧锅炉、做饭，忙的时候帮忙装原油。这些司机给个人开的车，老板姓陈。一个叫陈东东，一个叫陈老三。我觉得陈东东应该知道侯大利倒卖原油的情况。倒卖原油侯大利占30%，姜明占20%，还有50%我不清楚，侯大利没告诉我。是我外甥姜明让我来新疆的，让我到乌尔禾找一个叫‘猴子’的男子，听他安排，姜明说是倒卖原油的生意。我来了之后侯大利安排我装卸原油、抽油、化验原油，在这次倒卖原油的事情上，他们俩是合作关系。我负责化验原油中的水分并扣除，2018年10月初我来新疆时姜明曾许诺给我倒卖原油按1吨给我100元作为我来新疆给的工资，到目前也没给过我。我来乌尔禾院子之后至2019年1月20号之间，一直是侯大利给院子日常开销的，之后侯大利让我找姜明要。”
第三组证据，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某构成盗窃罪的证据。
（一）1、王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙甲、屈志豪、孙胜、郑某、王永凤、侯大利、姜惠耀银行交易流水，证实本案中资金往来情况。
2、车辆信息登记、挂靠车辆协议（车主与亚华威）、新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆生产运输安全合同（亚华威与新科澳）、原油、水拉运合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、油田特车服务合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、克拉玛依市新科澳石油天然气技术股份有限公司营业执照等，证实本案司机对所拉运原油仅有运输职责。
3.克乌价认字【2019】8号鉴定意见一份，证实陈某甲
盗窃原油4次17.1吨，经鉴定价值为76328.928元；陈某乙盗窃原油6次11.2吨，经鉴定价值为50217.328元；惠某某盗窃原油8次16吨，经鉴定价值为71739.04元；杨某某盗窃原油3次12.9吨，经鉴定价值为57839.601元；孙胜盗窃原油4次19.6吨，经鉴定价值为90318.79元；韩某某盗窃原油2次5.6吨，经鉴定价值为18617.536元。评估结论：经询函油田公司，按照密度区分，被盗窃油品均为轻质油，因无法准确提供盗窃日期，故按照盗窃原油销售期间的价格平均值为基准值。
（二）被告人陈某甲供述与辩解，“在乌尔禾大坡下加油站斜对面附近维修过车辆，在维修车辆的时候，侯大利找过我，问我有没有罐底油，一吨1100元，他那可以收。当时我因为要修车、更换轮胎，需要用钱，我就给侯大利说有油的时候我联系你，当时就互相留了电话。后来有三次，我把油罐内剩余的罐底油就卖给了侯大利，总共买了14100元。我开的×××的油罐车从玛胡作业区装满油后，拉到玛18卸油台，在卸油台卸油到后面的时候，出油口出油速度就慢了，我就故意把出油阀门关掉，这样罐里的油就卸不完，我就把剩余的油就卖给侯大利了。装油和卸油的时候有人在现场盯着，但在卸油的时候现场工作人员看见最后出油速度变慢后，他们就不管了，开始开票了，所以我才能乘机关掉出油阀门。侯大利住的院子里面有个储油的油坑，我把油罐车开到侯大利住处院内的油坑跟前后，侯大利会先用一根棍子量一下我车油罐内的油量，然后在接一杯原油到他房子里面去做个化验，根据油量情况和化验的情况再给我付钱。在2018年9月底至10月中旬，我总共给侯大利卖了三次油。第一次卸了三吨多，侯大利给了我3800元钱；第二次卸了四吨多，侯大利给了我4500元钱；第三次卸了五吨多，侯大利给了我5800元钱。三次我总共获利14100元钱。我盗窃的原油是在玛胡作业区的油区拉的，131井区的1班2班3班的单罐里拉的。第一次是侯大利一个人，后面两次是侯大利和‘老王’在现场。”
（三）被告人陈某乙供述与辩解，“车是挂靠在亚华威运输公司的，亚华威运输公司停车场里面有家修理厂，修理工叫席某，我是在陆梁油田干活期间下来修车时认识的席某，后来席某的修理厂倒闭了就搬到乌尔禾大坡下来中石油加油站对面的一个院子，具体门牌号不详，我在这里修车期间认识了一名叫侯大利的男子和我是定边县老乡，当时侯大利给我说打算和席某一起开修理厂，在聊天的过程中侯大利给我说：‘我这里现在可以收油，你们修车下来时罐里粘的油和没卸完的油可以拉到我这里来换个修理费和香烟钱’。大概2018年9月10号傍晚时，惠某某给我打电话说罐里剩些油咱们去‘猴子’那卸掉换些香烟钱，我就开车从白碱滩到侯大利的修理厂院子和惠某某汇合，当时我先到的，侯大利跟我谈好的1100元一吨，这次油卖了2900元，在2018年9月中旬的一天晚上，惠某某给我打电话说要去侯大利院子卸油，我就从白碱滩开车去乌尔禾侯大利的院子，这次卖了现金1600元；2018年9月底一次卖了4000元，2018年10月初一次卖了5000元，2018年10月中旬一次卖了4800元，2018年10月底一次卖了2000元一共卖了6次。一个叫‘老王’的男子拿一根3米的ＰＶＣ管站在罐口测量罐里油的深度，之后用卷尺测量ＰＶＣ管粘油的部位的深度，具体怎么计算的我不清楚。我和惠某某我们俩四六分成，我拿六成，惠某某拿四成，因为车是我的。司机是惠某某。”
（四）被告人惠某某供述与辩解，“在玛18作业区用东风天龙牌双桥罐车从单井旁的圆罐往罐车装油，并将一车原油卸至玛18卸油台过程中，将油罐车罐内的原油不完全卸完，留在罐内的原油卸至乌尔禾姓侯的收油的大院处，用泵从我开的罐车装到院内的挂罐内。2018年8月13日我从陆梁调至乌尔禾之后，车主陈某乙给我说并与我商量将油不完全卸完，留下一部分卖到别处挣钱。我与老板四六分，目的就是多挣钱。我总共卸了8次。其中前6次是车老板陈某乙和我分的，第七次是我自己拉到乌尔禾姓侯的收油处买的，老板陈某乙不知道。最后一次是含水量高没有买上钱。就把油罐车罐内的液体卸至姓侯的那里就走了。我总共拿到了1.170万（一万一千七百）元。其中前六次我的老板陈某乙知情的情况下，我从老板陈某乙处拿到了7900（七千九百）元，我自己单独买了一次原油，拿到了3800（三千八百）元，最后一次没有买上钱。我不知道陈某乙拿了多少钱，每次都是他和候结算后给我。我总共盗卖了大概21吨原油，其中我和老板陈某乙知情的情况下盗卖了大概18吨，我自己倒卖了3吨多一点。”
（五）被告人孙胜供述与辩解，“我驾驶车挂靠在亚华威运输公司，是从玛湖装油到玛十八卸油台或百口泉采油厂百联站卸油。从2018年8月10日至2018年9月23日期间一直是我在驾驶这辆车。我驾驶车辆的时候，没有盗窃过原油。我10月8日来乌尔禾给蒋某开车，在给蒋某开车期间，我私自给侯大利倒卖过原油。两次都是同一辆车，两次都是侯大利支付的钱，都是以现金的方式支付的，第一次支付给我1100元；第二次支付给我1500元，共支付我2600元。我给陈某乙开车的时候，因为陈某乙的车坏了，我和陈某乙在白碱滩三场焊罐的地方修车，因为陈某乙和侯大利认识，我们三个在白碱滩一起吃了个饭，我和侯大利就认识了，但是没有留联系方式，我给蒋浪（音译）开车的时候，问过一个油罐车司机侯大利的联系方式，我忘记那个司机叫什么了，那个司机就给了我侯大利的联系方式，后面我才联系的侯大利。我、陈某乙和侯大利在白碱滩吃完饭后，我们三人在陈某乙租的房子住了一晚，第二天早上陈某乙送我到白碱滩焊罐的修理厂时，我问陈某乙侯大利是干什么的，陈某乙跟我说侯大利是‘弄’原油的，我当时就知道了侯大利是收油的。我卖过两次，有2吨多原油，每吨他按照1000元的价格给我钱。”
（六）被告人杨某某供述与辩解，“在2018年8月，通过网上发布招聘驾驶员的电话号码联系后，给了侯大利的电话号码，然后我到克拉玛依市白碱滩区三平镇新科奥公司上班的时候也是侯大利带我过去报到的。所以才认识的。2018年9月底，我在给新科奥公司干活拉油时，他给我打电话说他这边的东西准备好了，如果有机会的话，给他往下拉油。因为我当时在给新科奥公司干活开油罐车，从马北油田周围把地罐上的油拉到玛十八卸油台，他的意思就是在卸油的时候不要全部放完，在油罐里留一点油给他拉回去。我一共卸了三次，第一次是10月初卸了一吨多，侯大利给了我1200元；第二次和第三次大概是10月20几号卸了多少我不记得了，但侯大利一共给了我3000元。侯大利以现金的方式给我的。因为我当时急需用钱，连路费都没有了，我想着这样做可以挣点钱。当时我开的是白色德龙牌油罐车，三次都是用这辆车拉的油。”
（七）被告人韩某某供述与辩解，“在2018年1月份左右，因为车刹车管子损坏，就开车到小宁修理厂修车，然后侯大利在外面转过来了，侯大利给我说：你车是不是有油呢，问我卖不卖，我说：就粘了点油，然后我就卖给他了，第一次卖了2500元；第二天我又下来，因油罐车电路板坏了，我又下来到修理厂修车，我又顺便到侯大利院内卸油，第二次卖了3700元；过了两天，我下来准备到侯大利院内卸油，准备卸的时侯，油罐车车后卸油管阀门坏了，漏了一地的油，侯大利院内的一个姓王（具体我不知道）人骂骂咧咧，我一听就不想卸了，就开车走了。是1100元一吨卖给侯大利的。一个姓王的男子拿一根白色的线管放入罐口测量罐里油的深度，我知道是这样，具体怎么计算的我不清楚。车主是陈某乙。”
（八）被告人郭某某供述与辩解，“2018年12月20日左右我到乌尔禾修理厂修车，去侯大利的房子找修理工小席取配件时碰见侯大利，当时我们都不认识，侯大利就自我介绍说是收原油的，我们就互相留了电话。我就贩卖过一次原油，就卖给了侯大利。总共卖了6吨多，是以一吨原油1500元人民币的价格贩卖的，我总共收了9700元钱。是侯大利以微信方式支付的，转到我媳妇的微信号上的。侯大利的微信号我不知道。”
第四组证据，系犯罪量刑情节方面证据：
（一）证实本案中被告人前科情况：
1、证明九份，证实被告人姜明、侯大利、王某甲、陈某甲、韩某某、陈某乙、惠某某、杨某某、郭某某等9人均无前科。
2、宁夏盐池县人民法院（2013）盐刑初字第16号刑事判决书1份，证实2012年12月24日，孙胜因盗窃罪，被宁夏盐池县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。
（二）乌尔禾区公安局出具的到案经过4份、延安铁路公安处靖边站派出所出具5份、盐池县公安局出具归案情况说明1份；协助抓获经过，证实被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某等5人具有自首的法定从轻或减轻处罚情节；被告人侯大利、王某甲、杨某某系传唤到案；被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某自首；被告人孙胜、郭某某被列为网上通缉对象后分别在陕西靖边、内蒙古乌海市被抓获。
（三）证实本案中退赃情况：
1、百口泉采油厂对退赔发还的787400元情况说明、发还清单、克拉玛依市公安局乌尔禾区分局关于赃款情况说明、百口泉采油厂收据、郭某某退赔至中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司现金进账单、乌尔禾区人民检察院基本户业务回单4份、基本户存款对账单1份，证实被告人陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜及宁夏宁鲁石化有限公司合计退赔原油损失款787400元。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂于2019年6月25日收到乌尔禾区分局的787400元退赔款。（姜明20万、宁夏宁鲁石化50万、陈某甲18800元、陈某乙12300、惠某某17600元、韩某某6200元、孙胜19600元、杨某某12900元）。诉讼阶段孙胜缴纳70718.79元；侯大利缴纳10000元；王某甲缴纳100000元；慧建军缴纳8999元。
（四）谅解书两份，证实百口泉采油厂于2019年6月25日出具谅解书1份，因陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜等6人积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解；于2019年8月20日出具谅解书1份，因郭某某积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解。
（五）补充侦查报告书、关于陈某甲、陈某乙是否存在规劝韩某某、惠某某两人投案自首的情况说明，证实被告人陈某甲、陈某乙二人有规劝被告人韩某某自首情节。
（六）《认罪认罚具结书》7份组成，证实被告人姜明、陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、郭某某7人认罪认罚
|
审判长王成
审判员于诗扬
人民陪审员罗红艳
二〇二〇年一月二十日
书记员兰家玉
|
一、被告人姜明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年3月1日起至2024年2月29日止）
二、被告人侯大利犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2026年2月18日止）
三、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2022年2月18日止）
四、被告人孙胜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年11月22日起至2023年10月26日止）
五、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；
六、被告人陈某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零八个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；
七、被告人杨某某犯盗窃罪，判处两年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；
八、被告人惠某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；
九、被告人韩某某犯盗窃罪，判处有期徒刑10个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；
十、被告人郭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；
十一、扣押的作案工具（印有英文字母ＴＣＴＭＰＡＣＴＡＰＰＲＯＶＥＤ的白色、号码为ＡＡＭＵ290431822ＫＯ的集装箱一个；油罐两侧印有“食用油专用”的蓝白色油罐一个；银灰色油罐一个；型号ＫＣＢ960的齿轮泵一个；号码为ＸＢＧ2000272ＫＯ外架为黑色的集装箱一个；型号为ＹＢ3-180-4电动机一台；ＫＤＭ型调温电热套，Ｖ500ＭＬ检测仪器两件；ＧＧ-17400ＭＬ直行冷凝管一个；ＧＧ-17500ＭＬ圆管一个；ＥＸ20℃,1000:10±5ＭＬ直行管一个；玻璃制品的小型漏嘴接收器一个；序列号为359177076378960黑色后壳苹果7手机一部；ＭＥＩＤ:Ａ0000084364ＡＣ5,ＩＭＥＬ1:868338032473931蓝色后壳华为手机一部）依法予以没收，上缴国库。
上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是公司企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人都不是中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）单位的人员，封缄在油罐车中的原油也不是其单位的原油；即使油罐车在运油过程中，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人也不是刑法意义上的占有人，因为被告人开油罐车运油的领域是在中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）所辖油田运输，该厂是被告人所运输原油的事实领域内的支配者，其对油罐车中的原油有事实物理上的支配力，每辆油罐车从开始装油到卸油的过程都有监督（如安装有ＧＰＳ定位系统、每辆油罐车均应配备安全员，对拉运原油过程全程监督、要求开始装罐运输的原油的重量和卸完的原油的重量要一致，否则要在卸油单据上注明），中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂没有想要他人占有封缄物中的原油的意思，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。而作为盗窃和侵占最主要的区别之一是是否占有财务，而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人仅仅是占有辅助人，不是占有人，没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。综上本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人窃取原油违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
74,384,411
|
plain_text_854_data_94_169w.pickle
| 69,012
|
韩士强、孙小东盗窃一审刑事判决书
|
营口市鲅鱼圈区人民法院
|
本院认为，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡、隋龙以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中被告人韩士强参与作案五起，数额特别巨大；被告人孙小东、崔淼、玉锡参与作案四起，数额特别巨大；被告人隋龙参与作案二起，数额巨大，被告人的行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。系共同犯罪，被告人韩士强起主要作用，系主犯；被告人孙小东、崔淼、玉锡、隋龙均起次要作用，系从犯，依法比照主犯从轻或减轻处罚；第五起盗窃系未遂，依法比照既遂从轻处罚；被告人玉锡系被公安机关传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，应为自首，可以从轻或减轻处罚；被告人韩士强部分认罪，被告人孙小东、崔淼、隋龙均当庭认罪，酌情从轻处罚；被告人崔淼、孙小东、玉锡均主动上交全部违法所得，酌情从轻处罚；被告人隋龙积极赔偿被害人损失，并主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。综上情节，对被告人韩士强从轻处罚；对被告人孙小东、崔淼、玉锡、隋龙减轻处罚。
关于被告人韩士强及其辩护人当庭提出只参与三起盗窃的辩解和意见，因其在公安机关已供述参与五起盗窃，且有其他同案犯的指认，故对此辩解及辩护意见本院不予采信；关于被告人韩士强及其辩护人提出被告人韩士强不是主犯的观点，本院认为，在本案中，被告人韩士强参与全部五起盗窃的始终，负责装运、联系同案、销赃，事后分得赃款也远远高于其他从犯，故公诉机关认定被告人韩士强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，并无不当。
关于被告人崔淼的辩护人提出本案应为贪污罪的辩护意见，因本案被害人虽为国有公司，但本案涉案被告人均是工人，不具有国家工作人员的身份，故不具备贪污犯罪的主体要件，对此辩护意见本院不予采纳。
关于被告人玉锡的辩护人提出本案应为职务侵占罪的辩护意见，本院认为，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利侵占自己实际掌管的本单位财物，数额较大的行为。本案中张某、吴某等人虽为鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司职工，被盗窃的钒铁合金虽是鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司的财物，但张某、吴某等人对被盗钒铁合金并没有实际管理的权力，故不符合职务侵占罪的构成要件，对被告人玉锡的辩护人的意见，本院不予采纳。
关于被告人韩士强等人当庭提出每次盗窃钒铁合金的数量应为200-300斤而不是0.4吨的辩解，本院认为，因同案吴某供述每次操作时，心里默念10个数字，大约10秒钟左右，每次盗窃数量基本一致，大约为0.4吨左右；被告人韩士强供述，每次大概10袋左右，约800斤左右；被告人孙小东供述，每次大概10袋左右；被告人隋龙供述，大概有10袋左右，多少斤不清楚；同案崔某供述，每次大约400公斤左右。上述被告人的供述基本一致，互相印证，可以认定每次盗窃的钒铁合金数约为0.4吨，故对被告人的此辩解，本院不予采纳。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-25
|
2020-02-28
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"韩士强",
"孙小东",
"崔淼",
"玉锡",
"隋龙"
] |
刑事案件
|
营口市鲅鱼圈区人民法院
刑事判决书
（2019）辽0804刑初170号
|
营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人韩某1、孙小东、崔淼、玉锡、隋龙犯盗窃罪于2019年4月1日向院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员苗凤好、刘晓蕾出庭支持公诉。被告人韩某1及其辩护人刘凯、被告人孙小东及其辩护人刘石禄、被告人崔淼及其辩护人邹继平、被告人玉锡及其辩护人张相奎、被告人隋龙及其辩护人于晓敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"股份"
] |
营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：
2018年春节过后，张某（网逃）分别找到崔某（另案处理）和吴某（另案处理）预谋盗窃鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部的钒铁合金，于是崔某找到被告人韩士强、孙小东、隋龙，吴某找到被告人崔淼、玉锡，二人系炼钢部2号真空炉的炉长和炉长助手，后由崔某准备作案工具背包兜子、锹头、大布袋，由吴某负责在被告人崔淼、玉锡的2号真空炉下料，崔某和被告人孙小东负责装料，被告人韩士强负责背料，用被告人孙小东的电动车运到厂内26号门门口，装入被告人隋龙有出入厂证的黑色长城吉普车（辽Ｃ×××××）车内运出厂外，再由被告人韩士强卖到河北、郑州。
1.2018年6月23日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某（二人另案处理）等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部4楼钒铁合金料仓，盗窃钒铁合金0.4余吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
2.2018年6月24日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部4楼钒铁合金料仓，盗窃钒铁合金0.4余吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
3.2018年6月27日2时许，被告人韩士强、隋龙与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部4楼钒铁合金料仓，吴某系炼钢部1号真空炉的炉长助手，此次由其负责在1号真空炉下料，盗窃钒铁合金0.4余吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
4．2018年7月1日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部4楼钒铁合金料仓，盗窃钒铁合金0.4余吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
5．2018年7月5日凌晨1时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部4楼钒铁合金料仓，盗窃钒铁合金0.4余吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”当天被盗走的0.4吨钒铁合金已经被公安机关扣押并返还给被害单位。
被告人韩士强盗窃价值合计人民币598590元；被告人孙小东盗窃价值合计人民币478872元；被告人崔淼盗窃价值合计人民币478872元；被告人玉锡盗窃价值合计人民币478872元；被告人隋龙盗窃价值合计人民币239436元。
认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人邢某的证言；3、被害单位代表郑松柏陈述；4、被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡、隋龙及同案吴某、崔某的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录；7、视听资料。
公诉机关认为，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额特别巨大；被告人隋龙以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人韩士强起主要作用，系主犯，被告人孙小东、崔淼、玉锡、隋龙均起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。
被告人韩士强对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，认为其只参与盗窃三次，且每次盗窃的钒铁合金少时200-300斤，多时400-500斤，不是0.4吨。
其辩护人认为，第一，被告人韩士强参与盗窃三次而不是五次。第二，公诉机关指控每次盗窃钒铁合金0.4吨的证据不足。第三，被盗钒铁合金的单价应按有利于被告人的原则按被盗单位提供的进货发票单价计算。第四，被告人韩士强在本案中没有起到组织策划指挥的作用，而是服从指挥、被动接受任务，是起次要作用的实行犯，故应认定为从犯，并从轻处罚。
被告人孙小东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为其参与盗窃四次，每次盗窃钒铁合金大概都是10袋，最后一次是12袋。
其辩护人认为，被告人孙小东参与盗窃四次，为本案从犯，在盗窃过程中，其只负责装运，作用较小，且系初犯，请求法院从轻处罚。
被告人崔淼对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
其辩护人认为，第一，对公诉机关指控的罪名有异议，本案应为贪污罪。因为鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司是国有企业，张某、吴某、崔淼、玉锡均为该公司的在岗职工，本案盗窃利用了上述被告人的职务便利，所以本案应为贪污罪；第二，吴某供述每次下料按下钮后，心里默念10个数，约10秒，然后再按停，侦查机关在没有侦查实验数据支持下，以每次0.4吨计算涉案金额是错误的。第三，崔淼不是积极主动参与犯罪，且为从犯，请求法院从轻处罚。
被告人玉锡对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其所犯罪行应为职务侵占罪，而不是盗窃罪。
其辩护人认为，第一，被告人玉锡的犯罪行为应为职务侵占罪而不是盗窃罪。理由：1、玉锡的行为属于利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有；2、玉锡之所以参与犯罪，完全是因为他的特定岗位；3、玉锡窃取的是其职务控制以内的财物。第二，公诉机关指控的犯罪数额达不到刑事证据标准。第三，玉锡是自己主动到公安机关投案，并如实供述，应认定为自首。第四，2018年7月5日的盗窃应认定为犯罪未遂。第五，玉锡系从犯、初犯，愿意退赃，请求法院从轻处罚。
被告人隋龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
其辩护人认为，被告人主观恶性小，没有参与预谋，只是临时帮忙，当庭认罪，且只参与二次，分赃4000元，请求法院从轻处罚。
经审理查明：
2018年春节过后，张某（网逃）分别找到崔某和吴某预谋盗窃鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部的钒铁合金，于是崔某找到被告人韩士强、孙小东、隋龙，吴某找到被告人崔淼、玉锡（二人系炼钢部2号真空炉的炉长和炉长助手），后由崔某准备作案工具背包兜子、锹头、大布袋，由吴某负责在炼钢部主厂房自己操作的1号炉、被告人崔淼、玉锡的2号炉手动操作电脑下料，崔某和被告人孙小东负责装料，被告人韩士强负责背料，用被告人孙小东的电动车运到厂房26号门门口，装入被告人崔某的黑色吉普车（挂着张某车的车牌和出入厂证）和隋龙的辽Ｃ×××××黑色长城吉普车（有出入厂证）运出厂外，再由韩士强卖到河北、郑州。具体案情如下：
1.2018年6月23日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某（二人另案处理）等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部主厂房，盗窃钒铁合金约0.4吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
2.2018年6月24日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部主厂房，盗窃钒铁合金约0.4吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
3.2018年6月27日2时许，被告人韩士强、隋龙与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部主厂房，吴某系炼钢部1号真空炉的炉长助手，此次由其负责在1号真空炉下料，共盗窃钒铁合金约0.4吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
4．2018年7月1日20时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部主厂房，盗窃钒铁合金约0.4吨。经鉴定：“盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
5．2018年7月5日1时许，被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡与崔某、吴某等人在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部主厂房，盗窃钒铁合金约0.4吨，被告人崔某、韩士强、孙小东将盗窃的钒铁合金运至炼钢部主厂房26号门外，被告人崔某开车先走，被告人韩士强、隋龙、孙小东正在装车时，被告人隋龙、孙小东被公安机关当场抓获，被告人韩士强趁乱逃脱。被盗0.4吨钒铁合金已被公安机关扣押并还被害单位。经鉴定：“被盗0.4吨钒铁合金价值人民币119718元。”
综上，被告人韩士强参与作案五起，盗窃价值合计人民币598590元；被告人孙小东参与作案四起，盗窃价值合计人民币478872元；被告人崔淼参与作案四起，盗窃价值合计人民币478872元；被告人玉锡参与作案四起，盗窃价值合计人民币478872元；被告人隋龙参与作案二起，盗窃价值合计人民币239436元。
另查，公安机关扣押被告人韩士强银行卡1张、人民币4100元、辽Ｃ×××××号五菱荣光牌面包车1台；扣押被告人隋龙辽Ｃ×××××号黑色长城吉普车1台，人民币4000元；扣押被告人孙小东黑色电动车1台。诉讼中，被告人崔淼主动上交违法所得人民币1.68万元；被告人玉锡主动上交违法所得人民币2800元；被告人隋龙赔偿被害人损失人民币119718元。
上述事实，有检察机关提交、且经庭审质证、认证的下列证据证明：
1.书证
（1）户籍证明。证明：被告人韩士强、孙小东、隋龙、崔淼、玉锡的身份，均系成年人。
（2）在逃人员登记表。证明：公安机关于2018年7月16日将参与盗窃的崔某、吴某列为刑拘网逃。
（3）扣押、返还物品清单。证明：扣押被告人韩士强现金4100元人民币，银行卡1张；扣押被告人孙小东黑色电动车1台；扣押被告人隋龙黑色长城吉普车1台，车上钒铁合金0.4吨，现金人民币4000元；并将扣押的0.4吨钒铁合金返还给被害单位。
（4）营口开发区公安局申请的营口汇泽粮食贸易有限公司出具的称重单据。证明：2018年7月5日涉案车辆上的钒铁合金称重0.4吨。
（5）鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司出具的工业品买卖合同和发票。证明：钒铁合金的价格。
（6）赃物照片、作案现场照片、作案工具照片、嫌疑人指认照片。
（7）前科劣迹查询证明。证明：被告人韩士强、孙小东、隋龙、崔淼、玉锡均无前科劣迹。
（8）情况说明。证明：本案中涉及到的被告人“韩某2”即是韩士强；同案崔某和吴某现在逃，公安机关正在抓捕中；鞍钢鲅鱼圈分公司炼钢部26号厂房关于操作室电脑是由被告人手动操作下钒铁合金料，故电脑并无具体数据记录。
（9）被告人韩士强的通话记录。证明：被告人韩士强前两次的通话详情。
（10）鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部出具的证明。证明：被告人崔淼、玉锡、隋龙、孙小东和同案吴某在鞍钢公司的职位证明和工作职责范围。
（11）情况说明。证明：经调查，炼钢部连铸作业区2＃ＲＨ操作室内下料电脑已无保存记录（保存周期为30天），因此无法查询被盗期间下料曲线及合金丢失具体数量。在鞍钢被盗窃一案中，涉案人员张某正在逃，该大队人员正在对其进行抓捕。
（12）在逃人员登记信息表。证明：同案张某于2019年2月14日被列为刑拘网逃。
（13）鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部出具的证明。证明：同案张某在鞍钢公司的职位证明和工作职责范围。
（14）扣押清单。证明：扣押被告人韩士强的涉案面包车一台。
（15）情况说明和位置图两张。证明：被告人韩士强所使用的电话详情经调取在其参与前两次盗窃时其所在位置在鲅鱼圈区，并不在鞍山。
（16）鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司证明。证明：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司隶属于鞍钢股份有限公司，企业性质为国有企业。
（17）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发、破案情况及被告人到案情况，5名被告人均是被抓获的。
2.证人证言
证人邢某于2018年7月7日依法所作证言。
证明：其是鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部连铸作业区作业长，其发现作业区的钒铁合金料丢失的具体情况，丢失的数量和钒铁合金的价格。
3.被害人陈述
被害单位代表郑松柏于2018年7月5日依法所作陈述。
证明：其是鞍钢股份鲅鱼圈分公司保卫部巡逻队长，其向公安机关提供线索有人可能在鞍钢盗窃，并配合公安机关布控抓捕，后抓到两名被告人盗窃其公司钒铁合金的事实，抓捕时还有一名嫌疑人脱逃，当场收缴赃物400公斤。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人韩士强供述与辩解
①被告人韩士强于2018年7月6日依法所作供述。
证明：供述同案崔某找到其共同盗窃鞍钢的钒铁合金，由崔某负责作案工具和联系其他参与人员，其共参与盗窃5次，前4次每次都是800斤左右，最后一次被抓获，其负责销赃，共卖出25余万元，其分得2.5万余元及作案的整个事实经过。
②被告人韩士强于2018年7月6日依法所作供述。
证明：供述2018年7月5日参与盗窃的有其和崔某、隋龙、孙小东；7月1日参与盗窃的有其和崔某、孙小东；6月下旬有两次是其和崔某、孙小东；6月下旬还有一次是其和崔某，隋龙。每次盗窃都是崔某和吴某联系好后，才进厂偷料，销赃后一起分钱，其分到2.5万元，崔某和吴某各分到8万元左右；隋龙分到4000元，孙小东分到1000元。
③被告人韩士强于2018年9月7日依法所作供述。
证明：举报15年前其被一名叫卢平的男子抢劫未遂的事实经过，当时其因为害怕得罪人没有报案。
④被告人韩士强于2018年11月7日依法所作供述。
证明：供述还有一名同案人员张某参与盗窃钒铁合金，张某负责指挥和联系人员，其知道的张某参与了三次，并供述由其负责销赃，但是由于买家都是流动人员其并不认识，所得赃款扣除其所得都交给张某和崔某了。
⑤被告人韩士强2019年1月22日依法所作供述。
证明：供述其销赃没有固定对象，卖给流动人员，现在找不到了。
⑥被告人韩士强2019年1月22日依法所作供述。
证明：其销赃没有固定对象，卖给流动人员，现在找不到了，及参与人员各自的分工，其负责装料和销赃，其他参与人员怎么联系的，怎么操作的其不清楚，其卖完后把钱交给张某和崔某，不清楚怎么分赃。
（2）被告人孙小东供述与辩解
①被告人孙小东于2018年7月5日依法所作供述。
证明：供述崔某找到其盗窃鞍钢内的钒铁合金，崔某负责作案工具和联系其他参与人员，其共参与盗窃4次，每次都是10多袋左右，最后一次被抓获，其分得赃款1000元及作案的整个事实经过。
②被告人孙小东于2018年7月6日依法所作供述。
证明：供述了其4次参与盗窃钒铁合金的经过，是崔某找的其，联系的内部工作人员，韩士强和崔某负责销赃，具体卖哪去了，卖多少钱其不清楚，其一共分得1000元。
③被告人孙小东于2018年11月8日依法所作供述。
证明：供述其参与盗窃过程中有一次看见张某了，并且张某知道盗窃的事情，并拉过他们，具体张某如何参与的其不清楚，谁分钱其也不清楚，其的钱是崔某给的。
（3）被告人隋龙供述与辩解
①被告人隋龙于2018年7月5日依法所作供述。
证明：供述其两次参与盗窃的事实经过，是崔某让其帮拉点东西，具体是韩士强联系的其，其只负责出车拉料，其他的不清楚，第一次分得1500元，第二次被当场抓获了。
②被告人隋龙于2018年7月6日依法所作供述。
证明：其两次参与盗窃的事实经过，是崔某找其帮拉盗窃的钒铁合金，其只负责出车拉料，共分得4000元。
③被告人隋龙于2018年11月8日依法所作供述。
证明：其不清楚张某是否参与盗窃，其在盗窃过程中只负责开车拉料，其只知道韩士强、崔某、孙小东参与了。
（4）被告人崔淼供述与辩解
①被告人崔淼于2018年7月5日依法所作供述。
证明：供述是吴某找其从其操作的2号炉下钒铁合金，并承诺盗出之后给其分钱，其4次配合吴某等人从其操作的2号炉盗窃钒铁合金，共分得1.68万元，共同参与的还有其助手玉锡，也是吴某找的。
②被告人崔淼于2018年7月6日依法所作供述。
证明：供述吴某分别找到其与玉锡在二人操作的2号炉配合盗窃钒铁合金的经过，二人共参与4次，其共分得1.68万元赃款。
（5）被告人玉锡供述与辩解
①被告人玉锡于2018年7月5日依法所作供述。
证明：供述吴某分别找到其和崔淼在二人操作的2号炉配合盗窃钒铁合金的经过，其并不清楚吴某都找了谁，偷了多少，每次都是其和崔淼出去吴某操作，事后每次给其分钱，其共分得3800元赃款。
②被告人玉锡于2018年7月6日依法所作供述。
证明：供述吴某分别找到其和崔淼在二人操作的2号炉配合盗窃钒铁合金的经过，其并不清楚吴某都找了谁，偷了多少，每次都是其和崔淼出去吴某操作，事后每次给其分钱，其一共参与4次，每次分得1000元赃款。
（6）同案吴某供述与辩解
①同案吴某于2018年9月6日依法所作供述。
证明：供述张某找到其预谋盗窃钒铁合金的事，崔某也找过其，之后其找到崔淼和玉锡商量此事，二人均表示同意，其先后五次到崔淼操作的二号炉操作盗窃钒铁合金，其不清楚外部的人都联系了谁，也不清楚销赃的情况，其一共分到6万余元赃款，被其挥霍。
②同案吴某于2018年11月16日依法所作供述。
证明：供述其知道的张某参与2次，崔某和韩士强参与5次，张某是电话联系其的是否可以偷钒铁合金，其每次都是用电脑操作10秒，数量一致。
③同案吴某于2018年12月29日依法所作供述。
证明：最开始是张某提出要盗窃钒铁合金的，后来到现场都是崔某和其联系的，张某没有到现场及实施过程中各自的分工和分赃情况，供述其不清楚销赃经过。
（7）同案崔某供述与辩解
同案崔某于2018年9月27日依法所作供述。
证明：是张某联系的其参与盗窃钒铁合金，吴某等人也是张某联系的，张某参与了5次，到现场了2次，及具体每次盗窃的时间、参与人员和各自分工的经过。
5.鉴定意见
价格鉴定结论书。鉴定意见：2018年7月5日盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元;2018年7月1日盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元;2018年6月26日盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元;2018年6月24日盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元;2018年6月23日盗走的0.4吨钒铁合金价值人民币119718元；共价值人民币598590元。
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）现场勘查记录、现场图、现场照片。证明：案发现场情况。
（2）辨认笔录4份。
①经被告人韩士强辨认，辨认出参与盗窃的嫌疑人崔某。
②经被告人孙小东辨认，辨认出参与盗窃的嫌疑人崔某。
③经被告人崔淼辨认，辨认出参与盗窃的嫌疑人吴某。
④经被告人玉锡辨认，辨认出参与盗窃的嫌疑人吴某。
7.视听资料、电子数据
案发现场视频监控1张。证明：案发事实经过
|
审判长罗义海
审判员金梅
人民陪审员朱自强
二〇一九年九月二十五日
书记员王岩
|
一、被告人韩士强犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2029年7月5日止）
二、被告人孙小东犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2024年7月4日止）
三、被告人崔淼犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2024年7月4日止）
四、被告人玉锡犯盗窃罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2023年9月4日止）
五、被告人隋龙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决生效之日起计算）
六、没收作案工具被告人孙小东黑色电动车1台、被告人隋龙黑色长城吉普车1台（辽Ｃ×××××）、被告人韩士强五菱荣光牌面包车1台（辽Ｃ×××××）。
七、依法追缴被告人崔淼违法所得人民币16800元、被告人玉锡违法所得人民币2800元、被告人孙小东违法所得人民币1000元、被告人隋龙违法所得人民币4000元、被告人韩士强违法所得人民币4100元返还被害单位鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司。
八、责令被告人韩士强、孙小东、崔淼、玉锡退赔被害单位鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司270454元（扣除已追缴的被告人崔淼、玉锡、孙小东、隋龙、韩士强违法所得人民币28700元及同案崔笑宇违法所得人民币6万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本案中张某、吴某等人虽为鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司职工，被盗窃的钒铁合金虽是鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司的财物，但张某、吴某等人对被盗钒铁合金并没有实际管理的权力，故不符合职务侵占罪的构成要件，对被告人玉锡的辩护人的意见，本院不予采纳。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
74,523,637
|
plain_text_856_data_94_169w.pickle
| 8,238
|
李家俊、高浩盗窃一审刑事判决书
|
上海市嘉定区人民法院
|
本院认为，经庭审查明，被告人李家俊系上海统嘉汽车零部件加工有限公司员工，被派遣至被害单位安波福电气系统有限公司担任操作工，工作职责是在车间内将上一道工人生产的半成品车用线束取走，挂在其专用的挂车上，然后按照线束种类挂在对应的线架上，与其同时在车间内工作的有多名员工，且被害单位在车间内装有监控。因此，被告人李家俊作为操作工，对车用线束的接触和控制仅是车间操作工序的一个环节，其对涉案的线束没有任何处置权力，也不具有将线束带至车间以外的职权，其在从事劳务活动时并未合法占有本单位财物。综上，被告人李家俊上班期间利用工作时可以接触本单位车用线束的便利，趁同事不注意，并利用车间内的监控盲区，多次窃取车间内货架上存放的车用线束，藏于身上工作服内，后利用其下班时本单位管理疏漏之机带出本单位，从而使本单位失去对财物的控制而最终完成其非法占有本单位财物的行为，其在本案中秘密窃取本单位财物，不属于利用职务上的便利。据此，被告人李家俊利用工作上的便利，多次秘密窃取本单位财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公辩双方关于被告人李家俊系利用职务便利，非法占有公司财物，数额较大，其行为构成职务侵占罪，该意见与本案查明的事实和法律不符，本院不予支持。公诉机关指控被告人高浩明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，被告人李家俊、高浩如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；本案赃物已缴获发还，被告人李家俊、高浩系初犯，可以酌情从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。公诉人认为被告人高浩尚不具备适用缓刑的条件的观点，合法有据，本院予以采纳，对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予支持。结合被告人李家俊、高浩作案的手段、次数、犯罪的危害后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公私合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序、社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款、第十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-19
|
2020-03-05
|
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。
第三条二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。
非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的，应当认定为“入户盗窃”。
携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。
在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，应当认定为“扒窃”。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。
三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚
|
[
"职务侵占",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"李家俊",
"高浩"
] |
刑事案件
|
上海市嘉定区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0114刑初960号
|
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2019］3034号起诉书指控被告人李家俊犯职务侵占罪、被告人高浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员曹某某出庭支持公诉，被告人李家俊、高浩及辩护人李慧琴、饶思到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
公诉机关指控：
一、职务侵占罪
2018年3月至10月间，被告人李家俊在上海市嘉定区安亭镇泰波路ＸＸＸ号安波福电气有限公司上海工厂上班期间，利用直接经手车用线束的便利，趁每日下班之机，偷偷将线束藏于工作服内的运赃方式，数次窃得车间内货架上存放的车用线束，并将其藏匿于暂住处，合计1070公斤线束。经价格认定，上述被窃线束的价值为人民币64583元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2018年10月13日、24日，李家俊先后两次将上述被窃线束销赃至上海市嘉定区安亭镇方泰村ＸＸＸ号ＸＸＸ室被告人高浩所经营的一无名废品收购站内。被告人高浩在李家俊无法提供相关证明材料情况下，非法收购李所盗窃赃物，后高通过手机银行支付和银行转账方式将人民币22690元转入李家俊的账户内。
2018年10月24日20时许，民警在对辖区内方泰村进行清查排查整治过程中，在被告人高浩所经营的废品收购站内，查获崭新的车用线束共计1070公斤。民警遂将高浩抓获。高浩到案后交代了上述线束均从李家俊处收购，当日，民警在嘉定区安亭镇泰波路ＸＸＸ号安波福电气有限公司内将李家俊抓获。
被告人李家俊到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人高浩在审查起诉阶段对上述事实供认不讳。
公诉机关指控上述事实的证据有证人钱某某、周某某、顾某某等的证言，有关的户籍证明、无违法记录证明，相关的营业执照、变更登记通知书、委托书、法定代表人身份证明、身份证复印件、劳动合同、委托加工协议、工作指导书、扣押清单、清点、称重记录、照片、被盗线束价值证明、被盗线束原材料成本及人工清单、证明、销售货物或提供应税劳务、服务清单、发票、价格认定结论书、银行卡开户信息、交易明细清单、转账记录、聊天记录截图，公安机关出具的受案登记表、工作情况、李家俊挂线活动范围的图片、挂线工所操作的挂线车、挂线工的活动范围、李家俊取线工作范围、现场一工人正在实施挂线工作的演示图，被告人李家俊、高浩的供述和辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人李家俊利用职务便利，非法占有公司财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人高浩明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李家俊、高浩到案后如实供述自己罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
公诉人认为，被告人李家俊虽然是劳务派遣工，但根据劳动合同、委托加工合同和工作指导书，李家俊在工作岗位上对相关的线束有经手、控制的职权和保管的义务，系利用职务便利窃取本单位财物，依法构成职务侵占罪；被告人高浩收购的线束是崭新的，明显不是报废品，且数量巨大，李家俊销赃时也没有相关的证明或者手续，高浩知道或者应当知道自己收购的是来路不明的赃物；本案赃物虽已追还但已受损，建议对被告人李家俊、高浩判处1年以下有期徒刑，并处罚金；被告人高浩认罪态度反复，不具备适用缓刑的条件。
被告人李家俊对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪、悔罪，要求对其从轻处罚。
其辩护人认为，盗窃罪与职务侵占罪在行为主体、行为内容上不同，关键是利用职务上的便利不能仅仅理解为利用职权的便利，刑法中“利用职务上的便利”理应包括“利用工作上的便利”，所谓经手是指行为人虽不负有管理、处置单位财物的职责，但因工作需要、单位财物一度由其经手，行为人对单位财物具有临时的实际控制权，而不包括因工作关系熟悉作案环境、容易接近单位财物等方便条件。被告人李家俊利用职务便利窃取本人经手的线束；被告人李家俊对涉案财产有保管的责任，在工作过程中对线束有持有和控制的权利，本案应定性为职务侵占罪；被告人李家俊到案后能如实供述自己的罪行，赃物已缴获发还，提请法院以职务侵占罪对被告人李家俊定罪量刑，并对其从轻处罚。
被告人高浩对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称：当时被告人李家俊没有告诉其涉案的线束是偷来的，其怀疑过这些东西有问题，表示认罪，其系初犯，要求对其从轻处罚。
其辩护人认为，被告人高浩主观上抱着侥幸心理想赚差价，是一种间接故意；高浩到案后能如实供述自己的罪行，赃物已缴获发还，被告人高浩系初犯，提请法院对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人李家俊在上海统嘉汽车零部件加工有限公司工作期间，被上海统嘉汽车零部件加工有限公司派遣至位于上海市嘉定区安亭镇泰波路ＸＸＸ号的安波福电气系统有限公司（曾用名称德尔福派克电气系统有限公司）担任操作工，从事车间内的挂线工作，即将其车间内的半成品车用线束从机器上取下，挂到车间内的线架上。2018年3月至10月间，被告人李家俊上班期间利用工作时可以接触上述车用线束的便利，趁同事不注意，并利用车间内的监控盲区，多次窃取车间内货架上存放的车用线束，藏于身上工作服内，后趁下班之机带出公司，累计窃得车用线束1070千克（经认定，价值人民币64583元）。被告人李家俊将窃得的车用线束先藏匿于上海市嘉定区安亭镇方泰村ＸＸＸ号其暂住处，后于2018年10月13日、24日两次销赃至上海市嘉定区安亭镇方泰村ＸＸＸ号ＸＸＸ室被告人高浩所经营的无名废品收购站内。被告人高浩在明知李家俊销售的车用线束来路不明的情况下仍予以收购，并将电动车借给被告人李家俊将上述1070千克车用线束分两次运至其收购站内，后通过银行转账方式于2018年10月13日将人民币12700元转入被告人李家俊的账户内，于2018年10月24日通过手机银行将人民币9990元转入被告人李家俊的账户内。
2018年10月24日，民警在上海市嘉定区安亭镇方泰村排查整治过程中发现被告人高浩有掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑，遂将其传唤至派出所审查，并根据高浩的供述于当日在上海市嘉定区安亭镇泰波路ＸＸＸ号将被告人李家俊抓获。被告人李家俊、高浩到案后分别如实供述了上述盗窃和掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。涉案车用线束1070千克已由公安机关缴获并发还被害单位。公安机关在被告人李家俊处扣押银行卡1张，卡内余额人民币12839元。
证实上述事实的证据有：
1、证人钱某某的证言：李家俊在安波福电气系统有限公司担任“开线物料工”，通俗叫挂线工，工作流程是将上一道工人生产的半成品线束取走，挂在他专用的推车上，然后按照线束种类挂在对应的线架上。他的职权主要是负责将线挂到线架上，对线束没有处分权力。
2、证人周某某的证言：2018年10月24日20时左右，其等民警对安亭镇方泰村ＸＸＸ号ＸＸＸ室无名废品收购站清查时发现院内堆放了大量蛇皮袋，装满了类似于成品的线束，废品收购站老板高浩称线束是一名30多岁的男子卖给他的，并提供了卖线束男子的手机号码，遂将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益的嫌疑人高浩传唤至派出所。另外根据高浩提供的手机号码进行侦查后至安亭镇泰波路ＸＸＸ号德尔福派克电气系统有限公司将涉嫌盗窃的嫌疑人李家俊抓获。
3、证人顾某某的证言：李家俊的劳动关系在上海统嘉汽车零部件加工有限公司，李家俊的工作内容、工作形式都按照安波福公司的要求。
4、有关的扣押清单、发还清单、清点、称重记录、照片、被盗线束价值证明、被盗线束原材料成本及人工清单、证明、销售货物或提供应税劳务、服务清单、发票、价格认定结论书，证实涉案车用线束共计1070千克，价值人民币64583元，已发还被害单位。
5、相关的营业执照、变更登记通知书、委托书、法定代表人身份证明、身份证复印件、劳动合同、委托加工协议、工作指导书、李家俊挂线活动范围的图片、挂线工所操作的挂线车、挂线工的活动范围、李家俊取线工作范围、现场一工人正在实施挂线工作的演示图，证实位于上海市嘉定区安亭镇泰波路ＸＸＸ号的安波福电气有限公司曾用名称德尔福派克电气系统有限公司，接受上海统嘉汽车零部件加工有限公司的委托进行生产加工，被告人李家俊是上海统嘉汽车零部件加工有限公司员工，实际派驻在安波福电气有限公司担任操作工，以及被告人李家俊工作的地点、范围、工作内容和形式。
6、有关的银行卡开户信息、交易明细清单、转账记录、聊天记录截图，证实被告人李家俊两次将涉案车用线束销赃给被告人高浩，高浩转账给其共人民币22690元。
7、被告人李家俊归案后的供述和辨认笔录：其是2017年4月份到德尔福派克电气有限公司工作的，其是挂线工，就是把其他工人加工好的线束挂到指定的位置上。2018年3月底，其看到公司下班离厂时工人很多，门卫检查也不是很仔细，就想偷车间里的线束拿出去卖掉，就从3月底开始，只要是上班的时候，不管是白班还是夜班，基本上每天趁下班前偷两捆线束放在裤子左右口袋里，然后用上衣遮住裤子口袋，将偷来的线束带出公司，就这样在暂住地存放了很多的线束，10月初，其先拿了一根线束到嘉松北路方泰卫生院南面的一废品收购站，男老板说30元人民币1公斤。10月13日上午，其到这家废品收购站，问老板借了一辆收废品的三轮车，还到他那里拿了一点蛇皮袋，骑着三轮车到暂住地，将从公司偷来的线束装进蛇皮袋，并在暂住地称重400公斤左右，后装上三轮车，到废品收购站以30元1公斤的价格卖给了老板，共12700元人民币，是废品站老板和其一起去方泰的农业银行ＡＴＭ机上转给其的。第二次就是2018年10月24日上午，其通过同样的方法，将家里剩余的线束卖给了这废品站老板，330公斤左右，9990元人民币，是对方通过手机支付的。2018年10月24日晚上，警察到其单位问其是不是偷了公司的线束，其当场就承认了。从2018年3月底开始第一次，到2018年10月24日早上最后一次，其基本上每天都偷两捆，其等每天下班前都要开班委会，趁开完班委会，故意稍微拖一下时间走在最后面，那时大家都往外面走，也没人注意，看车间里哪个架子上线束多一点，而且没有监控拍摄到的地方，就偷两捆直接放在裤子口袋里。赃款一部分被其还给人家了，剩下的还在银行卡内。废品收购站老板问了其线束的来历，其说是从厂里弄来的，也没直接说是偷来的，只不过大家不说穿而已。
8、被告人高浩归案后的供述和辨认笔录：其先后两次收购了一男子卖给其的汽车线束线缆。2018年10月13日上午，一男子骑电动车到其废品收购站，问其带皮的电线收购价格，其说30元1公斤，他说大概有400多公斤的汽车线束，问其借了一辆电动三轮车去拉，没过一会儿，他就回到废品收购站，塑料编织袋内都是新的线束，大部分都是一捆一捆绑扎好的，其就问他，他说是厂里面处理的东西，他自己弄出来的，他已经称过了。其就没有太多的去怀疑对方，就随机称了两袋看看重量和对方男子说的差不多，就按该男子报的重量，记得是420公斤左右，后和该男子到银行的ＡＴＭ机上通过转账的方式转给了对方12700元人民币。2018年10月24日11时左右，该男子又到其店里，说还有300多公斤的线束可以卖，问其借了三轮电动车自行去装运，经其随机过磅后，他告诉其有333公斤，其就按第一次约定的价格通过手机银行转账支付给了对方男子9990元。当日20时左右，有派出所民警在方泰村清查整治，在其废品收购站内发现了上述线束，其就交代了是该男子卖给其的，并把他的联系电话给了民警。其想赚一点差价，没有要求对方提供什么凭证。
9、公安机关出具的受案登记表、工作情况、户籍证明、无违法记录证明等。
上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实
|
审判长赵建华
人民陪审员金惠静
人民陪审员王春光
二〇一九年十一月十九日
书记员刘荣
|
一、被告人李家俊犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2022年4月23日止。）
二、被告人高浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年1月23日止。）
（罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人李家俊违法所得人民币二万二千六百九十元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人李家俊系上海统嘉汽车零部件加工有限公司员工，被派遣至被害单位安波福电气系统有限公司担任操作工，工作职责是在车间内将上一道工人生产的半成品车用线束取走，挂在其专用的挂车上，然后按照线束种类挂在对应的线架上，与其同时在车间内工作的有多名员工，且被害单位在车间内装有监控。因此，被告人李家俊作为操作工，对车用线束的接触和控制仅是车间操作工序的一个环节，其对涉案的线束没有任何处置权力，也不具有将线束带至车间以外的职权，其在从事劳务活动时并未合法占有本单位财物。综上，被告人李家俊上班期间利用工作时可以接触本单位车用线束的便利，趁同事不注意，并利用车间内的监控盲区，多次窃取车间内货架上存放的车用线束，藏于身上工作服内，后利用其下班时本单位管理疏漏之机带出本单位，从而使本单位失去对财物的控制而最终完成其非法占有本单位财物的行为，其在本案中秘密窃取本单位财物，不属于利用职务上的便利。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
74,567,896
|
plain_text_856_data_94_169w.pickle
| 52,497
|
徐前进职务侵占一审刑事判决书
|
广东省东莞市第二人民法院
|
本院认为，被告人徐前进以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐前进犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，但罪名不准确，本院予以纠正。
经查，关于被告人是否构成犯罪以及构成何罪的问题。本案不仅有证人肖某证实徐前进指使其于2017年9月5日将一批杂料秘密通过海峰厂司机的车运送出去并予以变卖，海峰厂司机马某1对此予以确认，被告人本人对上述事实也当庭予以确认。结合2017年9月5日当天海峰厂的领料单，徐前进事后添加数量为1752公斤，可以确认被告人变卖的数量为1752公斤，价值54557.28元（1752公斤×31.14元每公斤）。被告人的职务虽然是公司的仓库管理员，负责公司的原料分配和管理工作。但是，被告人供述公司仓库是开放式的，其办公地点距离仓库较远，其无法对仓库中的原料进行实际管理与控制。另外，被告人对仓库管理职务并不包括将公司的原料对外放行，亦不包括处置公司的原料，从放行单、证人肖某、被害人黄某1的陈述以及被告人的供述来看，原料出公司必须经过生产科长黄某2等人审批才能放行。因此，被告人利用的是工作的便利，而不是职务的便利，将原料秘密运到公司外并占有，应构成盗窃罪，而非职务侵占罪，公诉机关指控职务侵占罪，犯罪事实清楚，但罪名不当，本院予以纠正。辩护人提出公诉机关指控不成立，应认定无罪的辩护意见，本院不予采纳。
至于公诉机关指控被告人还侵占其他的原料，被告人对此不予确认，而且，没有相应的证人、监控录像等证据可以证实被告人存在私自变卖公司财物；另外，案涉仓库是开放式的车间，无法排除其他人员秘密窃取仓库原料的可能性，因此，对公诉机关指控被告人还侵占其他的原料，本院不予支持。被告人对公诉机关指控的数额有异议及辩护人提出公诉机关指控的侵占数额没有证据证实的辩护意见，本院予以采纳。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法的规定，盗窃数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人归案后虽然不认罪，但是基本能如实供述其伙同肖某、马某1将公司的杂料非法占有并变卖的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实及情节、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-07-24
|
2020-03-09
|
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"徐前进"
] |
刑事案件
|
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2018）粤1972刑初1921号
|
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2018〕973号起诉书指控被告人徐前进犯职务侵占罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，分别于2018年9月20日、2019年7月15日公开开庭对本案进行审理。东莞市第二市区人民检察院分别指派检察员李爱新、张彪出庭支持公诉。被告人徐前进及辩护人李继华到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由分别于2018年11月29日、2019年3月28日建议本院延期审理，后于2018年12月28日、2019年4月28日建议恢复审理。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"变卖",
"拘役",
"管制",
"罚金"
] |
公诉机关指控称，2015年2月份开始，被告人徐前进在东莞市大岭山镇被害单位东莞祥晨塑胶有限公司（以下简称祥晨公司）当仓库管理员，2017年5月开始担任原料仓库组长负责工厂的原料分配和管理工作。祥晨公司的生产外包给东莞市冠杰鞋材有限公司、圣泽百奴鞋业有限公司和东莞市海锋鞋业有限公司等，外包厂家所需的加工材料通过邮件跟祥晨公司联系下单，后外包厂的领料人到原料仓组长徐前进处领取原料，徐会开具领料单将所领的原料填写好，和领料人签名确定后将原料发配给领料人。2017年9、10月份，徐前进在祥晨公司任职期间利用职务之便擅自更改和伪造领料单，多领取公司的原料ＥＶＡ塑料粒共19319公斤，总价值约601593.66元，其中外发东莞市冠杰鞋材有限公司数量差异为1255公斤，价值39080.70元；外发圣泽百奴鞋业有限公司数量差异为4993公斤，价值为15548.02元；外发东莞市海锋鞋业有限公司数量差异为13071公斤，价值为407030.94元。2017年10月16日，徐前进擅自离职。2017年11月18日，祥晨公司发现数量差异后报案。2018年2月4日，徐前进在河南省郑州市郑州火车站被公安机关抓获。
公诉机关提交了相关的证据，据此认为被告人徐前进利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪。提请本院依法惩处。
被告人徐前进辩解称公诉机关指控的数额和价值有异议，其仅于2017年9月5日侵占了1吨（1000公斤）的杂料，分得800元，2017年9月20多号，肖某将部分原料偷运出公司，并分给其2000元，肖某具体怎么将原料运出去以及运了多少数量不清楚。其余的ＥＶＡ塑料粒还在仓库，其仅是在做账时伪造部分单据，以平衡数据出入，但没有实际侵占公司的原料。原料仓库是开放式的，任何人都可以进入原料仓库拿走原料，其办公室在距离原料仓库20、30米远的地方，其无法对仓库中的原料进行实际管理与控制。其仅是领取原料的申请人，还需要上级主管领导黄某2等人审批，保安核对放行条上原料的数量，领取原料才能出公司。
辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控的事实没有客观证据，无法形成完整的证据链，指控难以成立，应认定无罪。理由如下：1.外发单位数量差异不能直接证明是被告人侵占的数量，在被告人入职前，没有做数据移交，从接手开始电脑上的数据就与仓库实际的登记数据不一致。本厂人员随意挪用原料不登记；2.为了平衡数据，被告人擅自更改领料单，但是不能以此指证公司财物实际被侵占。3.被告人一个人不可能在8天之内将近20吨的塑料不借助车辆非法占为己有。
经审理查明，2015年2月份开始，被告人徐前进在东莞市大岭山镇被害单位东莞祥晨塑胶有限公司（以下简称祥晨公司）当仓库管理员，2017年5月开始担任原料仓库组长负责公司的原料分配和管理工作。祥晨公司的生产外包给东莞市冠杰鞋材有限公司、圣泽百奴鞋业有限公司和东莞市海锋鞋业有限公司（以下简称海峰公司）等，外包厂家所需的加工材料通过邮件跟祥晨公司联系下单，后外包厂的领料人到原料仓组长徐前进处领取原料，徐会开具领料单将所领的原料填写好，和领料人签名确定后将原料发配给领料人。徐前进填写放行证申请，经过其主管黄某2等人的审批，形成有效的物品出厂证，并经值班保安签名，领料人方能将公司原料运走。2017年9月5日，徐前进在祥晨公司任职期间，伙同肖某，利用工作便利，通过擅自更改领料单，秘密将公司的原料ＥＶＡ塑料粒共1752公斤（价值54557.28元）通过海峰公司司机马某1的货车运送出去并予以变卖，并分得赃款。2017年10月16日，徐前进擅自离职。2017年11月18日，祥晨公司发现数量差异后报案。2018年2月4日，徐前进在河南省郑州市郑州火车站被公安机关抓获。
上述事实，有经过当庭举证质证的以下证据予以证实：
1.被害人黄某1陈述，我是祥晨塑胶有限公司的管理部副经理，公司委托我处理徐前进占有公司财产一事。徐前进担任原料仓库组长，原料仓库另有一名员工肖某。仓库的出料流程是外包厂家直接到原料仓库找徐前进领原料，徐前进安排叉车装货上车后开领料单，领料单需要徐前进和外包厂家工人共同签名确认。徐前进在电脑上填写放行条，生产科长黄某2、营运长林某或者特别助理郜某审批，保安对照放行条，检查领料单以及查看货车是否有生产好的鞋子，才予以放行。仓库的原料一般是月底由徐前进和肖某盘点一次，然后做账上交给财务核算。公司经核算后，发现原料仓库的9月、10月账单有问题，海峰厂、冠杰厂、圣泽佰奴厂的领料量和生产量对不上。徐前进于2017年10月12日请假后一直没有回公司上班。
黄某1辨认出徐前进。
2.证人肖某的证言，原料仓库一共两名员工，我负责卸货、发货以及开叉车装货，徐前进是仓库主管。仓库的出料流程是外来厂家找徐前进领料，徐前进安排我用叉车装货上厂家的货车，然后徐前进开领料单，最后厂家签字。开好领料单后要录入电脑，由领导审批放行，领导不会检查出货原料数量，但保安放行时会对车辆进行检查。平时都是徐前进与冠杰厂领料人丁某、海峰厂领料人老马、圣泽佰奴厂领料人老王交接发料。如果徐前进不在的话，则由我发料。我们厂的领料单共4联，一联交给领料商，一联给我们厂保安，剩下两联由徐前进保管，用于每月对账。领料单由徐前进填写，发料员一般是我或者徐前进签名。2017年9月5日下午，徐前进签好领料单装好货后，打电话说安排我跟海峰厂的货车司机老马送货，顺便把事先准备好的杂料和海峰厂拿的物料一起运到外面，我就和海峰厂的司机一起出去送货了。我们先去徐前进安排好的厚街一原料加工厂把杂料卖了，原料加工厂给了我7000元。我根据徐前进的吩咐，把其中的1000元给老马当运费，2000元给了周某，2000元给徐前进，剩下2000元我自己拿了。卖了杂料后，我就离开了。海峰厂当天到祥晨厂拿的是ＥＶＡ原料，拿了多少我不知道，当天是徐前进签好的料单，装好货之后才叫我过去的。
辨认出徐前进，指认祥晨塑胶有限公司领料单不是其经手的。
3.证人马某1的证言，我是海峰厂的司机兼领料。2017年5月至10月，都是我去祥晨厂与徐前进交接领料的，如果徐前进不在，则由肖某负责。领料的具体流程是我去找徐前进领料，徐前进会先把料点数，然后开领料单，我拿一联，剩下三联则由徐前进留下。开完单后，我会点数并让人把料拉上车。拉完料后，我跟徐前进都会在送货单上签名。我们开车出祥晨厂时，保安会让我们把单拿出来，并检查车上的货。2017年9月5日，我到祥晨厂拉料，徐前进开了领料单给我，上面有三种料，徐前进让我签名。我不知道领料单的底单为什么后面变成有六种料。不记得是肖某还是徐前进给我打电话说让我帮忙拉一批杂料出去，我同意后，肖某跟我车一起拉料到厚街将军路路口将那批杂料卸完，才将祥晨厂的料拉回海峰厂。肖某后面给了我七八百元。显示领料人为马某1签名的领料单中，只有0005184、0005162、0005152是我本人签名，其余均不是我签名。0000727黄色联忘记签名，但已领取到黄色联上的物料。
辨认出徐前进、肖某。
4.证人林某的证言，我在祥晨塑胶有限公司担任营运主管，主要管理公司的生产和产品的出货，徐前进是原料仓库的仓库组长，他的上司是黄某2，黄某2是我的下属。平时原料仓库出厂，都是由徐前进在电脑上填出厂单，然后由黄某2审批，黄某2审批完会弹到我电脑上让我审批，我核对出厂单上的厂家名称和上报的数量后就会确认。原料仓库除了徐前进外，还有一名叫肖某的员工。2017年10月中旬，公司与厂家对账时发现数量对不上，随后发现原料仓库9月、10月的进出量和仓库存量有很大差距，发现徐前进侵占公司ＥＶＡ原料21194公斤，价值77697.3美元，折合人民币514705元。
林某辨认出徐前进。
5.证人黄某2的证言，我是公司的生产科长，主要负责生产计划和排程，原料仓库在我的管理范围。徐前进是原料仓库组长，仓库原料的进出都由他跟厂家对接。原料仓库都由徐前进在管理，他每天都会把进出仓库原料的数量以邮件方式发给各单位了解，每个月他会盘点一次仓库原料数量，其他人一般不会到仓库检查，只会核对月初徐前进上报的进出存报表。原料仓库还有一名叫肖某的员工。徐前进在2017年9月、10月通过冒充领料人签名领料以及在领料单上添加领料数量的方式侵占了公司21194公斤ＥＶＡ原料，价值77697.3美元，折合人民币514705元。2016年6月1日原料仓库的原料存量是7681公斤，6月1日至15日进货219120公斤，出货195438公斤。至11月15日，原料库存16250公斤，进出量相差21358公斤。审计公司审计出的原料外发数量差异为19319公斤，总价601593.66元，与我们之前计算的结果不一致，是因为有些联的单据我们没有拿到审计公司审计，且存在汇率差异，应以审计为准。
黄某2辨认出徐前进。
6.证人丁某的证言，我在冠杰厂开车拉货送货，我去祥晨厂的领料流程一般是由我们厂的生管员与祥晨厂联系，我公司接到祥晨厂订单后就会通知我去祥晨厂拉材料，有时会安排一个收货员跟我一起过去拉货。祥晨厂的发料员就会准备好订单的货，并给一张领料单我公司的收货员对数，核对完后，收货员以及祥晨厂的发料员就会共同签单，祥晨厂的叉车司机则把原料装上车，我再开车运回公司。如果公司没有安排收货员，则由我负责签单。2017年5月至10月都是我去祥晨厂领料，拉货回厂里后，公司核查数量的收货员是王成自，祥晨厂的发料员叫徐前进。我在祥晨厂签的领料单共4联，其中给我1联黄联，用于出厂门时让保安检查一下，保安检查完会把黄联交回给我。
丁某辨认出徐前进。
7.证人王某的证言，我在圣泽佰奴负责拉货送货。平时是祥晨公司生管下单给我公司，我们公司生管再安排我去拉料回公司加工。2017年5月至10月都是由我与祥晨公司的发料员对接。流程一般是，祥晨公司将塑料装车清点后，他们的发料员会签一张领料单给我带回公司，离开时，祥晨的保安会检查。领料单有4联，其中第3联给我们公司。领料单都是由祥晨公司的发料人和我们公司的领料人签名，我都是在第一联签名的。祥晨公司的发料人分别为徐前进和肖某。
辨认出徐前进、肖某。
8.证人陈某的证言，证实送料出公司的流程。我是祥晨公司的保安队长，公司的货物送出公司的流程一般是公司部门先在电脑上输入出厂单，找他们的主管和经理签名后，那张出厂单就会下发到我们保安室的电脑上，我们按照出厂单上的数量清点货物后就会放行，如果数量不一致则会通知该部门的主管和经理。
陈某辨认出徐前进。
9.证人李某的证言，证实祥晨公司的领料流程。仓库的仓管员叫徐前进，原料要通过徐前进才能拿到，仓库是看单据进出的，有时候徐前进不在，我就会打电话给他，然后领了料的第二天再补领料单给他。徐前进有叫我补过4次原料单，因为有时我忘记把领料单给他，他发现数额对不上就找我要，我实际领过的就回补给他。
10.证人周某的证言，我是祥晨公司的车间员工，主要工作是造原料，我认识徐前进和肖某，他们是仓库的员工，他们没有给过我钱，他们现在已经离职了。
11.到案经过，证实徐前进系被动归案。2017年11月18日10时20分许，东莞祥晨塑料有限公司委托黄某1向公安机关报案称其公司原料仓库组长徐前进侵占公司财产21194公斤的思凯捷品牌的ＥＶＡ原料，折合人民币514705元。徐前进于2017年10月12日自离后至今无法联系。2018年2月4日东莞市公安局接到河南省郑州铁路公安处郑州派出所的通知，称在逃人员徐前进在郑州火车站被抓获，后东莞市公安局侦查员于2018年2月8日将被告人徐前进从河南郑州铁路公安处看守所带回审查。
12.常住人口信息，证实徐前进的身份情况。
13.现场检测报告书，证实徐前进、肖某的尿检结果吗啡、甲基安非他明、氯胺酮类呈阴性。
14.银行流水记录，调取徐前进和肖某的银行卡在2017年5月1日-2017年10月30日的流水记录。
15.领料单，证实祥晨厂领料单被徐前进伪造、删改的情况。肖某否认涉案领料单是其经手。部分单据没有黄色联，部分单据除黄色联以外，白色、红色和绿色联均有后面添加的痕迹。海峰厂马某1确认单号为0005184、0005162、0005152是其签名的，并已领取黄色底单上所显示的物料。其中，0005184被添加了1000公斤、0005162被添加了1102公斤、0005152添加被了1752公斤（2017年9月5日）；冠杰厂的丁某确认单号为0004820是其签名的，被添加了200公斤；圣泽百奴公司的王某确认单号为0005188是其签名，被添加了1500公斤。
16.邮件记录复印件等，证实祥晨公司与海峰公司、圣泽伯奴公司、冠杰公司的邮件往来以及双方洽谈外包订单情况。
17.祥晨公司2017.6.1-11.15量产-原料进、耗、存汇总表、领料单对账单汇总以及委外差异汇总表，证实祥晨公司厂商对于9月、10月无法核对的数量共21194公斤，理由是厂商无此单据或者厂商单据无此数量。金额601608.66元（由美元这算，存在利率的轻微差别）。
18.祥晨公司进出车辆登记表以及缴库单，证实周某给祥晨公司处理原料的情况。
19.物品出厂证，证实物品出厂的流程，需要主管黄某2及值班保安的签名同意。
20.委托书、营业执照、组织机构代码证，证实东莞市祥晨塑胶有限公司委托黄某1处理徐前进原料一案。东莞祥晨塑胶有限公司是有限责任公司，法人代表是许某。
21.劳动合同、请假单及担保书，证实祥晨有限公司与徐前进签订劳动合同，起止时间为2015年2月2日至2018年2月1日。徐前进于2017年10月12日至20日请假回家办理房屋拆迁。
22.审计报告，证实祥晨公司委外原料差异19319公斤，差异金额601593.66元。
23.证明、数量金额明细表及报关单，证明案涉被侵占的ＥＶＡ原料每公斤约为31.14元。
24.勘验、检查、辨认笔录、现场照片，证实案发现场的基本情况。
25.被告人徐前进的供述与辩解，我是2015年2月进厂工作的，2017年5月开始担任原料仓组长。原料仓主要负责公司的原料（主要是ＥＶＡ的塑胶颗粒）管理，公司内部或者外包工厂需要原料就来我这里领取。流程一般是自己公司需要原料的话，领料员就拿着电脑里面打的领料单到我这里领料。外包工厂需要原料就跟我们的外包处通过邮件联系，公司下单给外包厂，外包厂凭着邮件订单在我这里领料，领料时我会开领料单给外包厂的领料人签名，随后领料人就可以把原料领走。我担任原料仓组长期间与冠杰厂、海峰厂和圣泽佰奴厂有原料的业务往来，冠杰厂的领料人姓丁，海峰厂的领料人姓马，圣泽佰奴厂的领料人是王某。原料仓由我和肖某负责，肖某是我的下属，领料单都是我或者肖某签名，领料单共四联，领料人拿走一联，剩下三联由我保管，月底时我会把剩下的三联交给成品仓做外账。2017年9月5日，肖某说有一吨杂料，问我能不能叫海峰厂的司机帮忙拉出去卖了，当时海峰厂姓马某2领料人来领料，当天发料人是我本人，我就对肖某说海峰厂的司机答应帮忙运杂料出去，肖某就跟着海峰厂的车一起把杂料运出去卖了，肖某给了我800元。2017年10月12日，我请假回老家拆迁，后事情还没弄完没回来，公司当我自离，且没给我结清工资，但因为自离没有工资，所以我也没有回去要。我签名确认的领料单，一部分是我伪造的，发料人和领料人都是我自己，另一部分是领料人领完一些料之后，我在后面添加物料进行删改。我伪造和删改领料单的原因是原料的实际存量和电脑上显示的原料库存不一样，原料实际库存少了，为了对账，我就伪造和删改原料单。我是原料仓组长，我知道原料实际库存量，电脑上的库存量也是我录入的，但我不知道为什么会存在差异。我没有侵占厂里的原料。我有跟公司主管黄某2说过原料少了，他叫我自己去对，我也查不出什么原因。黄某2就叫我找用料的人补单，我就去找公司车间领料的李某补领料单，但他说他没有领料，就没有补到。
徐前进辨认出肖某、指认出祥晨公司
|
审判长黄琪
人民陪审员伍乃仁
人民陪审员梁焕弟
二〇一九年七月二十四日
书记员袁卫韵
|
一、被告人徐前进犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2019年11月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人徐前进于本判决发生法律效力之日起十日内向被害单位东莞祥晨塑胶有限公司退赔54557.28元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人的职务虽然是公司的仓库管理员，负责公司的原料分配和管理工作。但是，被告人供述公司仓库是开放式的，其办公地点距离仓库较远，其无法对仓库中的原料进行实际管理与控制。另外，被告人对仓库管理职务并不包括将公司的原料对外放行，亦不包括处置公司的原料，从放行单、证人肖某、被害人黄某1的陈述以及被告人的供述来看，原料出公司必须经过生产科长黄某2等人审批才能放行。因此，被告人利用的是工作的便利，而不是职务的便利，将原料秘密运到公司外并占有，应构成盗窃罪，而非职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
74,653,190
|
plain_text_857_data_94_169w.pickle
| 37,791
|
高志远非国家工作人员受贿、职务侵占一审刑事判决书
|
兴城市人民法院
|
本院认为，被告人高志远利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为，已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高志远利用职务上的便利，索取钱财，并为李某1转包果树地提供帮助，足以反映出被告人具有受贿的主观故意，已构成受贿既遂。即使将赃款用于村务支出，但因其受贿犯罪已经实施完毕，赃款的事后处分不影响受贿数额的认定，且在2016年药王村不仅有美丽乡村工程拨款，还有村村通工程拨款，亦无证据证明其主张用于村务支出的款项即为所收取李某1的钱款。故对于被告人及辩护人提出的收取的钱款大部分用于村务支出不构成犯罪的意见，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人属于自首的意见，因被告人未能如实供述自己的罪行，故本院不予采纳。被告人高志远积极退缴违法所得,酌情予以从轻处罚
被告人高志远的行为不构成职务侵占罪。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。被告高志远虽利用担任兴城市元台子满族乡药王村党支部书记兼村委会主任的便利，实际承建了该村的美丽乡村建设工程，确有从中获利的主观上的目的。但其手段并非直接侵吞村委会的财产，而是通过组织人员具体施工建设完成工程项目，通过审计验收后取得工程款。而且，该工程经验收合格，并通过兴城市审计局委托第三方进行审计，审计决算的工程款数额为697306.47元，高于实际拨付、领取的工程款655200元。综上，公诉机关指控的罪名不能成立。
依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，经本院审判委员会研究，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-27
|
2020-03-13
|
本裁判文书援引的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
1、第一百六十三条【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
2、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
3、第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔
|
[
"非国家工作人员受贿",
"职务侵占"
] |
[
"高志远"
] |
刑事案件
|
兴城市人民法院
刑事判决书
（2019）辽1481刑初177号
|
兴城市人民检察院以兴检刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人高志远犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员马杰、于思宁出庭支持公诉，被告人高志远及其辩护人宋宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
|
[
"转包",
"自首",
"违法所得",
"建设工程"
] |
兴城市人民检察院指控：
2016年12月间，被告人高志远利用担任兴城市元台子满族乡药王村党支部书记兼村委会主任的职务便利，在李某1与姜某农村土地经营权流转过程中为李某1提供帮助，向李某1索要人民币11万元。2016年5月至2017年7月间，被告人高志远利用担任兴城市元台子满族乡药王村党支部书记兼村民委员会主任的职务便利，在药××乡村建设过程中，将专项项目资金15万余元非法占为己有。
公诉机关为上述指控，向法庭提供了户籍证明、农村土地经营权流转合同、美丽乡村建设工程相关记账凭证等书证，证人李某1、常某、姜某等证人证言，被告人高志远的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人高志远利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人高志远辩称：我认为自己没有犯罪，收到的钱是为村上花的，我个人没有花，我只是违反了财经制度，并没有受贿。美丽乡村工程实际支出60万元。
辩护人的辩护意见为：其一，高志远的行为不构成非国家工作人员受贿罪。高志远实际收到李某111万元，其中7万元已于2016年12月27日由药王村村委会出具收据，并用于村上事务的支出，4万元中多数也由高志远支付了村委会平时拖欠的饭费。其二，高志远的行为不构成职务侵占罪。高志远系美丽乡村工程实际承包人，不存在将美丽工程款项据为已有的主观故意。药王村的财产所有权未遭到侵犯，在财产数量上不存在蒙受损失的情形。被告人高志远仅是利用优势信息获取承包机会的一种行为，但这种商业机会本身并非确定的公司、企业或其他单位的财产权利，不能成为职务侵占的对象。退一步讲，即使被告人高志远的行为构成职务侵占罪，指控其占有15万元的款项数额证据不充分。通过高志远的陈述，其实际在承包中的获利仅5.11万元，也不应被追诉。其三，从高志远的到案过程看，应认定为自首，且高志远系初犯，无前科劣迹，也确实为药王村做出过一定贡献，可对其从轻处罚。
经审理查明，2016年12月间，被告人高志远利用担任兴城市元台子满族乡药王村党支部书记兼村委会主任的职务便利，在李某1与姜某农村土地经营权流转过程中，为李某1提供帮助，向李某1索要人民币11万元。高志远于2016年12月8日收取李某13万元，2016年12月20日收取李某18万元。
2016年辽宁省政府开展美丽乡村示范村建设项目，高志远在没有按照文件要求进行招投标的情况下，将该工程私自以药王村民委员会名义承包给本村村民徐某2。施工后不久，徐某2主动要求退出施工，由高志远直接组织施工，并由高志远实际领取该工程的专项拨款，支付各种支出。该工程经验收合格已投入使用，并经兴城市审计局委托，葫芦岛兴连工程造价咨询有限公司于2017年1月10日作出审计报告，经审计该工程的工程款为697306.47元，实际拨付给高志远工程款655200元。
上述事实有下列证据予以证明：
1、兴城市人民法院（2016）辽1481民初1449号民事判决书，证明：药王村民委员会与李某12002年4月14日签订的《果树承包合同书》被兴城市人民法院于2016年11月25日判决解除，并判决李某1给付村委会拖欠的承包费7939元。
2、农村土地承包经营权流转合同，证明：李某1将原承包的130亩果树地转包给姜某，合同上还加盖了药王村委会的公章及兴城市元台子乡经营管理服务站的公章，没有写明转包费用。
3、李某1提供的借条、收条，证明：高志远分两次收取李某111万元。
4、收据，证明：李某1于2016年12月15日将150亩果树地转包给姜某并收到定金5万元。
5、欠条，证明：姜某欠李某1承包费40万元。
6、元台子乡药王村会议记录，证明：2016年12月18日高志远主持召开村委会，研究李某1一次性给付村委会赔偿费7万元承包果树地的事，除高志远与谭某2，其他参会人员意见等法院判决，并交村民代表大会讨论。2017年3月3日，高志远主持召开村民代表会议，研究李某1一次性给付村里7万元土地承包费，贾某主张收回李某1土地另行处理承包。参会人员无人同意高志远意见；44名村名代表同意贾某意见并签字。
7、兴城市财政局预算拨款通知单、兴城市财政局预算指标通知、上级专项资金计划审批表，证明：兴城市财政局就2016年美丽乡村项目建设资金的拨款情况。
8、证人李某1的证言，证明：2016年12月初，时任兴城市元台子乡药王村村书记兼村主任的高志远主动联系我，说要和我谈谈。高志远说判决下来了，你想怎么办？我说我要上诉，地上附属物4000棵苹果树、2000棵梨树的补偿款你得赔偿给我。高志远说这钱村里赔不起，土地还是由你承包或者流转，你要是和村里签协议就拿8万元的承包费，和乡里签协议就拿12万的承包费。我就同意了和乡里签，给高志远拿12万元。我找到刘某3，准备将果树地流转给他。我、刘某3和高志远来到龙港区双树的一个饭店，吃完饭后高志远开着他的车拉我和刘某3往我的果园走，刘某3在半路下车后，高志远跟我说：老李，你先给我拿3万元钱。我到家对我妻子常某说给高志远拿3万元钱，她就在我家壁柜里拿出3万元钱交给我，经我手又交给了高志远，高志远给我打了一张借条。我没问什么原因，高志远是村书记，土地流转的事情需要他出面和盖章，他让我拿我就给了，就是相当于给高志远3万元，即便我土地流转不了，这钱也要不回来，其实他就是在勒索我。我和刘某3谈完的第二天，刘某3到乡里了解承包土地的情况，被高志远看见了，高志远与刘某3发生了口角，高志远将刘某3骂走了，刘某3就不承包了，后来我又找到高志远，问他怎么办，高志远说他帮我找一个人。后来高志远帮我找的姜某，12月14日姜某和高志远到我家谈土地流转的事情，商量承包款为80万元。12月15日姜某给我5万元作为定金。12月20日高志远开车带我和我妻子到乡政府与姜某签订了《农村土地承包经营权流转合同》。签完协议后，姜某给了我35万元，并给我打了一个欠条，写的欠我40万元，并承诺于2020年12月31日一次性付清。之后高志远开车把我和我妻子送回家，在车上高志远让我把剩余的9万元钱承包费给他，我提出我转包给姜某的价格太便宜了，只能给高志远8万元，高志远同意了，我从姜某给我的35万元现金中拿出8万元交给高志远，高志远连同之前的3万元给我打了一张总条，内容是“收到药王村高志远人民币拾壹万元整”，当时我没有仔细看，其实高志远是故意打反条，就是怕我告他将给他的11万元要回去。大概是12月24日，我怕以后高志远拿着反条找我要钱，我就又找到高志远，说你这条给有问题，是我给你11万元，怎么变成你给我11万元了，我让他又给我打一张收条，高志远给我打的是7万元收条，没有写时间。当时高志远给我打完条就走了，我没仔细看，后来我看见是7万元的收条，我就给高志远打电话，我说高志远拿了8万元怎么是7万元的收条，高志远说就这样吧，我也就认可了。高志远是药王村书记兼村主任，我土地流转的事情需要他帮助，如果不是药王村后来起诉我，我给高志远的11万元就认了，其实就是给高志远的钱，打多少钱的欠条无所谓。2018年8月26日，高志远来到我家，给我拿了一张协议书和一张盖有公章的入帐凭证，金额是7万元，当时高志远被开除党籍了，他怕被查，让我签名我没有签。高志远说让我把他之前签的收条都给他看看，我也没多想就给他看，高志远把这张11万元的收条挑出来和我说这条我撕了啊，我来不及阻拦，高志远就把条撕完扔到窗外，我就报警了，警察到达现场后询问高志远，高志远说他撕得是7万元的条不是11万元的，但实际他撕得是11万元的条据，当时警察让我把过程录下来，我妻子把过程录下来了。我付给高志远11万元后，我没有和他签协议，但他伪造我签名和手印写了一份和我的协议。
9、证人常某的证言，证明：大概2001年左右，我丈夫李某1在兴城市先后共承包150亩果树地，后来西砬村和药王村合并，高志远是合并后的药王村的村书记兼村主任。因为承包费的问题，药王村把李某1起诉到法院，2016年年底法院判决我们败诉。李某1跟高志远说要果树地上附着物的钱，高志远说村里给不起，让李某1继续经营果树地或者让李某1把果树地转包出去，但是得交加倍承包费，最后我们双方达成共识，李某1分两次共给高志远11万元。当时高志远和我们说，他是村书记兼村主任，我们要不给他这11万元的加倍承包费，那就收回土地以后转包他也不同意，没办法我们只好给他11万的加倍承包费。这两次给钱的时候我都在场，第一次给了3万元，第二次给了8万元，高志远给我们打了一张11万元的收条，但写的是“李某1收高志远11万元承包费”。李某1发现后又找到高志远，他俩是怎么商量的我不知道，后来，高志远重新打了一张条，写的“今收到李某1付药王村果树承包费款柒万元整”。高志远为什么少写了1万元我不清楚，写的时候我和李某1没看，后来李某1发现的时候问高志远怎么回事，高志远说就那么地吧。2018年8月的一天，高志远到我和李某1在葫芦岛的房子，当时我和李某1都在家，高志远拿出一张收据，具体写的什么内容我没看，李某1看了，高志远让李某1把之前写错的那张11万元的收条还给他，他用手里的收据和李某1换11万的收条，我当时也没多想，就把那张11万元的收条拿了出来，放到了饭桌上，李某1从饭桌上拿起收条交给了高志远，高志远接过去就把收条撕了，并且打开窗户扔了出去，李某1就打电话报警，警察到了之后问高志远为啥撕条，高志远说他撕的是7万元的条，实际上是那张11万元的条。
10、视频资料，证明：2018年8月的一天，高志远在李某1家中将11万元收条撕毁的情况。
11、证人姜某的证言，证明：2016年12月李某1想把果树地流转出去，李某1欠我化肥和农药款，就问我是否要转包，并把价格降到80万元，我就同意了。当时我们约定承包费分两次支付，在乡政府签订合同时支付40万元，到2020年再支付剩余的40万元。约定后我先支付李某15万元定金。2016年12月20日，我和李某1到元台子乡农经站办理土地流转手续，乡农经站和高志远都是李某1联系的。我到农经站时，高志远、农经站站长某、副站长陈某1都在场，元台子乡农经站给我和李某1提供了合同标准文本，合同内容是农经站工作人员写的。之后，我和李某1签字，高志远代表药王村在合同上签字并加盖药王村委会公章，孙某代表农经站签字并加盖元台子乡经营管理服务站的公章。我当场支付李某135万元，算上定金5万元，共计40万元。办理流转合同，必须有村里公章，否则乡农经站不给办理。
12、证人谭某1的证言，证明：我任元台子乡药王村文书，我负责药王村报账及统计工作。我村2016年有美丽乡村这个工程，上级部门共拨付多少钱我不清楚，我每次到乡政府开收据都是5万、10万，总数我记不清楚。美丽乡村工程是高志远带着徐某2干的，徐某2是我村村民，我之前不清楚药王村将此工程承包给谁了，因为我没有起草过合同，村里也没有开会研究。是高志远拿着发票到乡政府核销并支付给施工方的。2016年兴城市法院判决撤销李某1的承包合同后，高志远召集村两委人员开会，在会上提出村里和李某1的官司不打了，李某1主动赔偿村里7万元损失，当时高志远还说已经收取李某17万元，包括原先欠的承包费，两委会没有通过，我和刘某1都进行反对，要求高志远把钱退回去，并提出按照法院的程序走，然后高志远就说先放一放，我把这钱先给送回去以后再说。如果收取李某17万元承包费应该到乡政府农经站入账，高志远收取李某1的7万元钱没入账。张某2平时干点钩机的活，村里欠张某21万元，这是2016年经刘某1手找张某2干活欠的。张奇是药王村西砬山屯村民，村里不欠张某7钱。村里在我家经营的林源香饭店没有欠账，村账上也没有记载，按照规定村里也不能有招待费用，欠我家饭店的钱是以高志远个人名义欠的，大约2万多元。高志远是分两次给付的，第一次是在2016年6、7月份，第二次是在2017年4、5月份。高志远用的什么钱还给我家饭店的我不知道，他没说。
13、证人刘某1的证言，证明：我负责西砬山屯记账报账工作，张某2是元台子村村委会委员，他自己有钩机，给屯里干活时，村里欠他1万元。2016年12月31日高志远让我打了一张付据,内容为“修水泥路用钩机垫土平路基翻斗车运土费用10000元，收款人为张某2”。这张条据是在我家打的，张某2的名字是别人代签的。建设美丽乡村上级拨付给药王村多少资金我不清楚，支出情况我也不清楚。2016年法院判决撤销李某1的承包合同后，高志远又将西砬屯的130亩土地承包给李某1，关这个事召开过村两委会，在会上定的承包费价格是7万元，我当场就进行反对，因为高志远已经收取了7万元的承包费，我建议高志远将钱退回给李某1。收取承包费7万元应该到元台子乡农经站入账。在2016年我们村山建设了一个蓄水池，没有占用任何老百姓的土地。药王村经我手不欠张某7、刘某4夫妻二人的承包地补偿款，据我所知村里也不欠他钱。
14、证人谭某2的证言，证明：我是药王村妇联。2016年12月的一天下午，高志远召集谭某1、刘某1还有我到村部开会，研究李某1果树纠纷赔偿款一事，高志远说：李某1找高志远就果树地纠纷一事进行调解，李某1要一次性付给村委会赔偿费柒万元。高志远同意此意见，刘某1不同意，说等待法院处理结果再定；谭某1的意见是此事再讨论，并交由村民代表通过讨论；我的意见是柒万元已经不少了，可以赔偿。因为没有形成一致意见，我们就散会了。会上没有通过高志远提出的处理方案，高志远说这事以后再说。高志远没跟我说过他已经收取李某17万元钱的事情，直到高志远被组织采取留置措施以后，我们才知道高志远已经收取李某17万元钱。
15、证人张某1的证言，证明：我在药王村经营一家饭店，名字叫林源香菜居，是在2014年开始营业的。药王村民委员会在我家饭店没有欠账。欠我家饭店的钱是以高志远个人名义欠的，不是以村里名义欠的，这几年欠了两万六千多元。高志远是分二次给付的，第一次是在2016年6、7月份，第二次是在2017年4、5月份。
16、证人徐某1的证言，证明：我经营元台子新雨饭店，2016年5月停业并注销登记。药王村的村书记高志远和村主任张成在我的饭店吃过饭，饭条子上没有落村里的名，都是签的他们个人的名字（大部分是高志远签的），一共欠我们饭费约1万元。在我饭店注销前后，高志远给了我1万元钱，他付完钱后，我就把饭费条给他了。
17、证人陈某1的证言，证明：我曾任兴城市元台子乡农经站会计，2016年12月20日，高志远、李某1、姜某三人到元台子乡农经站领取《农村土地承包经营权流转合同》，姜某当场填写的合同内容。经审核手续齐全，农经站站长某在该合同上签字，我在该合同上加盖兴城市元台子乡经营管理服务站公章，合同备案手续完成。如果没有药王村委会公章和高志远到场签字，我们是不会给备案的。美丽乡村工程款先由兴城市财政局拨付到元台子乡财政所账户上，然后由药王村出具收款收据，向乡农经站申请用款，经批准后现金员将支出款项给药王村，后现金员将收入、支出凭证给我，我负责下到药王村的账上。
18、证人王某1的证言，证明：我任元台子乡农经站现金员，2016年药王村实施过美丽乡村建设工程，该工程建设资金款是市财政局拨付给药王村的专项资金。款项拨付程序是：市财政局先将美丽乡村工程款拨付给元台子乡财政所，然后由药王村文书谭某1出具收款收据，元台子乡财政所凭借收款收据将款项拨付到元台子乡农经站管理的药王村账户上，药王村需要使用该专项资金时，先由药王村填写用款的支据（高志远先在上面签名），然后高志远拿着支据找乡农经站长、乡长签字，最后，高志远拿着有上述领导签字的支据来找我取钱。
19、证人孙某的证言，证明：我曾任元台子满族乡农经站长，2016年药王村进行过美丽乡村建设工程，该工程承包给徐某2，兴城市财政局拨款建设，总拨款70万元，拨付到元台子乡农经站65.52万元。该笔款项是经兴城市财政局拨付到元台子乡农经站，再拨付到村账户，最后由村里支付。款项拨付程序是由药王村文书谭某1出具收款收据，然后凭借收款收据到元台子乡政府出纳处将款项拨付到农经站，农经站出纳依据收款收据支付给高志远，高志远当场在现金支票根上经手人一栏签名。
20、证人张某2的证言，证明：我有三台钩机，干过美丽乡村工程和村村通工程。美丽乡村工程是2016年施工的，药王村应支付给我四五万元钱，村村通工程是钩机平整路基，药王村应支付给我五六万元，都是我自己估算的，没有凭证，我也没有和高志远对过账。这两个工程高志远一共给我60750元，第一次是2016年五月节前后，第二次是在2017年正月，第三次时间我记不准了，这几次我给高志远打条了，没有药王村委会和村支部的人在场。2016年6月9日工程承包协议书和2017年12月28日付据是事后高志远找我后补的，收据上的金额是真实的，钱确实给我了，但收款事由“西砬屯路基改造车工费”是不真实的。
21、证人石某的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我给提供过石头，费用是高志远支付给我的，石头的数量和价钱我记不清了。
22、证人刘某2的证言，证明：2016年药××乡村建设工程中，我给提供实心砖、空心砖还有彩砖，我是和高志远联系的，一共大约3万多元，算完账后还欠我1万多元钱，高志远给我打了欠条。
23、证人隋某1的证言，证明：2016年药王村进行美丽乡村建设工程，村书记高志远和我联系的，我印象中高志远从我手中买了200多吨水泥，价值9万元钱左右。高志远没有将水泥款给我结清，他现在还欠我水泥款28550元钱。美丽乡村建设工程是谁承包的我不清楚，我知道徐某2是干活，挣人工费的。
24、证人姚某1的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我干的就是瓦匠活，具体就是垒河道护坝、实心砖花墙，高志远付给我3.5万元工程费。具体时间我记不太清楚，钱都是我去高志远家取的。药王村委会需要对药王村里的收入、支出下账的时候，我们理财小组成员（我、李某2、韩某）全体到场，分工负责，理财小组确认后才能走账，没有确认的，就走不了账。高志远收取李某17万元钱果树地承包费的事情我不知道。
25、证人隋某2的证言，证明：2016年我在美丽乡村建设干的就是瓦匠活，具体就是河道护坝工程、实心砖花墙工程，高志远付给了我3万多元工程费。徐某2负责放线，哪里缺水给拉点水，还有就是干点杂活。
26、证人张某3的证言，证明：2016年我在药××乡村建设工程干了23天力工活，每天工钱是100元，高志远一共支付给我2300元钱。
27、证人谭某3的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我给道路两侧长城墙刷涂料，干了不到10天，高志远一共给了我多少钱我记不清了。
28、证人谭某4的证言，证明：2016年药××乡村建设工程我干是力工活，高志远按照一天150元钱的标准付给我人工费，一共给我多少记不清了。
29、证人范某的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我修过排水沟，干的是瓦工活，一天200元钱，我一共得了2000多元。
30、证人张某4的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我修过排水沟，干的是瓦工活，人工费是每天200元，高志远一共给我多钱记不清了。
31、证人王某2的证言，证明：2016年，我在药××乡村建设工程中文化墙的绘画工程施工，我和高志远口头约定每平方米的费用大约是60元，高志远一共付给我1.8万元，高志远给我钱的时候没有其他人在场。
32、证人谭某5的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，从我家买过石头。是高志远来我家买的，一共给我二三百元钱。
33、证人陈某2和的证言，证明：2016年药××乡村建设工程时高志远从我家买过石头，一共给我1000元。
34、证人谭某6的证言，证明：2016年我在药××乡村建设工程中修过漫水桥，工钱是每天200元，高志远还从我家买了石头，一共给我800至1000元，具体记不清了。
35、证人陈某2林的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，从我家买过一点石头，高志远一共给我1000元钱。
36、证人姚某2的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我是瓦匠，参与修漫水桥，还给文化墙抹灰。具体我干几天活，一共挣多少钱我记不清了。
37、证人谭某7的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我给道路两侧长城墙刷涂料，干一天100元钱，我干了不到10天。高志远一共给我多少钱记不清了。
38、证人翟某的证言，证明：2016年药王村是不是来人来买涂料我记不清了，我不认识高志远。
39、证人张某5的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我给道路两侧长城墙刷涂料，就干了一天，给我100块钱。
40、证人陈某2敏的证言，证明：2016年药××乡村建设工程，我参与修漫水桥，我就干了一天，给我100元钱。
41、证人张某6的证言，证明：自2014年至2016年，药王村一共欠我家峰华饭店大概一万多元，都是因村务关系欠的，饭费已经全部结清。在元台子乡农经站调取的2016年记账凭证中18号记账凭证，其中2016年12月4日付据一张，付修西砬道边水泥路垫路基平路基等铲车3天＊1800、钩机5天＊1500，合计12900元。收款人：张某6。这张条据就是高志远代表药王村还我家饭店饭费的条据，总计金额12900元，条据上有我签字。我家没有给药王村干过修西砬道边水泥路垫路基平路基的活。
42、证人徐某2的证言，证明：我平时承包点小工程，2016年我承包了药××乡村工程，我与药王村签订的《美丽乡村工程承包协议书》中包括实心砖花墙、活动广场、垃圾收集池、河道护坝、挡水墙、排水沟、绿化带回填土、文化墙这些活。开始高志远提出全部承包给我，在施工过程中，我怕因材料质量、价格等问题发生矛盾，我就跟高志远说由村里买材料，我负责干活。后来高志远就将美丽乡村工程分段承包给其他人，我就是干放线、拉土、栽树等活，每天300元钱。美丽乡村的工程款只有第一次去乡里取钱的时候是我和高志远一起去的，其他的我都没有参与，我只是把身份证提供给高志远，高志远拿着我的身份证件去乡里取的钱，我只得了3万元人工费。
43、被告人高志远的供述，我任药王村村主任，2018年8月辞去村主任职务。我存在职务违法行为，在未经村两委班子及村民代表同意的情况下，擅自收取李某111万元，帮助李某1将果树地转包给姜某。在2016年美丽乡村项目建设过程中，我个人占有了上级拨付的美丽乡村专项资金10万余元。大约是在2016年12月份左右，也就是兴城人民法院作出解除我们药王村与李某1的《果树转包合同》的判决书后不长时间，李某1说地上附属物怎么处理，村里如何赔偿他，我说村上没有钱赔偿，李某1就提出将这片果树地转包出去，并表示愿意多出点钱，让我帮着他把转包的事情给办了。最后我俩商定的是李某1给我11万元，李某1先给我拿了3万元，我当时主要出于两方面考虑，一方面，是村里有些费用需要处理；另一方面，我自己日常用钱也方便些。在2016年12月中旬，我在村部和谭某1、刘某1、谭某2商量村里和李某1解除合同的事。我跟他们说李某1因果树地纠纷的事儿找我进行调解，同意一次性给村里承包费7万元，问他们同不同意，当时，刘某1没有同意，谭某1说要交给村民代表会进行讨论，只有谭某2同意，这事当时就没有商量成，我一生气，也没有召开村民代表会。我当时是想给村里交7万元钱的承包费，剩下的4万元钱我没想让他们知道，所以就没提。大约过了两三天，我在林源香饭店吃饭的时候，碰到田屯的姜某，我就和他说了李某1准备往出转包果树地的事。后来李某1给我打电话，让我带公章去元台子乡农经站，说他已经联系好了姜某，办理果树地转包的事。我在谭某1那拿了村里的公章，后赶到元台子乡政府，姜某和李某1及李某1的妻子已经在乡农经站了，农经站的孙某、陈某1也在。李某1、姜某签订完果树地流转合同后，我在转包协议上签了字，加盖了公章。李某1和姜某签完转包合同的当天下午，李某1给我打电话让我到他家果树地的房子。我去后，李某1给我拿了8万元钱，我给李某1打了11万元的收条。条上好像写的是暂收李某1果树承包费11万元，给钱时李某1妻子在场。李某1不清楚我11万元钱的用途，李某1给我这11万元就是让我帮着他办理果树地转包的钱，他让我看着处理。收取李某1的11万元钱没有入账，收取李某111万元钱的事情，我没有公开跟大伙说过，药王村两委班子的其他人员7万元的事都知道，4万元不知道。17年3月3日，药王村召开关于李某1果树地处理一事的村民代表及村民会议，同贾某反映的问题有关系，就因为他一直反映李某1转包地的问题，才召开的这个会议。在2017年3月3日召开关于李某1果树地处理一事会议后，药王村两委班子召开过关于李某1果树地纠纷案处理的会议，出示：在兴城市两委会议记录，其中：2017年3月7日村两委班子会议纪要上的名字是我签的，内容也是我讲的。我当时就考虑这事我自己担了，与别人无关，由法院处理，所以没有和大家说收钱的事情。收取李某1的11万元钱，写着7万元钱承包费用的那笔钱，用于支付张某2的钩机费2万元、支付张某7的占地补偿款1万元，剩余的4万元钱我用于个人的花销了；另外的4万元钱我用于付元台子乡政府对过的元台子饭店、杨忠民小吃部及林园香饭店以前的欠账共3万元，剩余1万元用于我个人的花销。
在2016年5月份，药王村进行美丽乡村建设，我将这个工程交给徐某2施工，由我代表药王村民委员会和徐某2签订了《美丽乡村工程承包协议》，村委会的公章是由谭某1加盖的。将美丽乡村工程发包给徐某2没有进行招投标，当时乡里也没有告诉要进行招投标，村民代表会议和村两委班子会没有召开过，但是村两委班子的谭某1、刘某1、谭某2我跟他们都说过了，他们没有异议。药××乡村工程的工程款固定为70万元（超过部分也不予支付），当时还有一项亮化工程（20盏路灯）是城建局负责的，工程款4万多元由乡政府直接支付给城建局，所以，只剩下了65.5万多元，乡政府就全部拨付给药王村了。徐某2承包不长时间就不想干了，所以我就给了他3万元的操心费，剩余的60多万元都在我手中。我用于美丽乡村工程的实际支出大约有40余万元。2016年9月我付给陈某、姚某2、陈某2敏、谭某3等人修药王村三组村民陈某6门前小漫水桥工程费约1万元，这个工程与美丽乡村无关，但工程费是我从美丽乡村工程款中支付的；2016年8月我付给林园香饭店老板张某11.6万元，这个款项与美丽乡村工程无关，但费用是我从美丽乡村工程款中支付的；2016年6月，药王村修村村通工程的路基改造，我找了刘福金开铲车，付给刘福金1000多元，后来铲车又坏了，修铲车用7000多元，这个工程与美丽乡村工程无关，但工程费是我从美丽乡村工程款中支付的；2016年底付给元台子乡卫生院桥西路北李三日杂商店塑料管钱和防火工具款3000元；另外美丽乡村工程款结算时需要出具正规的发票，我支付税务局开发票的费用有4万余元。我自己占有了10万余元钱，这些钱主要用于我奥迪车的维修、保养、加油等费用，剩余的钱我用于自己日常的零花钱、请朋友吃饭及我亲戚朋友随礼等费用，太具体的支出的我记不清楚了。如果我不担任药王村的党支部书记兼村委会主任，我不能占有美丽乡村的工程款。
44、辽宁省农村综合改革领导小组办公室、辽宁省农村经济委员会文件辽农改办【2016】16号《关于印发辽宁省美丽乡村示范村建设项目和资金管理办法的通知》及《辽宁省美丽乡村示范村建设项目和资金管理办法》，证明：辽宁省美丽乡村示范村建设项目和资金管理具有明确的要求。
45、记账凭证及收款收据，证明：兴城市元台子乡药××乡村专项款由被告人高志远实际领取655200元。
46、美丽乡村工程承包协议，证明：兴城市元台子乡药××乡建设项目由兴城市元台子满族乡药王村与徐某2于2016年5月1日签订工程承包合同。
47、兴城市元台子满族乡药××乡村工程审计报告葫兴连【2017】建价审字03号，证明：经兴城市审计局委托，葫芦岛兴连工程造价咨询有限公司于2017年1月10日作出兴城市元台子满族乡药××乡村工程的审计报告，经审计该工程的工程款为697306.47元。
48、立案决定书、留置决定书、案件来源、到案经过、破案经过，证明：案件侦破情况。
49、户籍证明，证明：被告人已达到刑事责任年龄。
50、高志远任职证明，证明：高志远于1989年7月至1991年12月任药王村治保主任兼民兵连长；1991年12月至2004年4月任药王村主任；2004年4月至2010年4月任药王村党支部书记；2010年4月至2017年6月任药王村党支部书记兼村主任；2017年6月至2018年8月任药王村村主任。
51、前科劣迹及现实表现，证明：高志远在辖区居住期间表现一般，无违法犯罪记录。
上述证据，已经庭审质证，足以认定
|
审判长李铁民
审判员张茉
审判员李旭东
二〇一九年十二月二十七日
书记员邢杨
|
一、被告人高志远犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日至2020年8月16日止）。
二、对被告人高志远向本院退缴的违法所得人民币11万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于葫芦岛市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人高志远虽利用担任兴城市元台子满族乡药王村党支部书记兼村委会主任的便利，实际承建了该村的美丽乡村建设工程，确有从中获利的主观上的目的。但其手段并非直接侵吞村委会的财产，而是通过组织人员具体施工建设完成工程项目，通过审计验收后取得工程款。而且，该工程经验收合格，并通过兴城市审计局委托第三方进行审计，审计决算的工程款数额为697306.47元，高于实际拨付、领取的工程款655200元。综上，公诉机关指控的罪名不能成立。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
74,717,867
|
plain_text_858_data_94_169w.pickle
| 2,468
|
刘旭武盗窃罪一审刑事判决书
|
敦化市人民法院
|
本院认为，被告人刘旭武以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人刘旭武到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于刘旭武及其辩护人提出刘旭武系自首的辩解和辩护意见。经查，刘旭武经电话通知去单位采集指纹，后被公安机关控制，其不具有自动投案的主动性，不能认定自首，该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘旭武及其辩护人提出的刘旭武的行为应认定为职务侵占罪的辩解和辩护意见。经查，刘旭武系大桥乡3305理废中心的临时工，其不具有管理该理废中心物品的职务职责，故其不构成职务侵占罪，该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘旭武及其辩护人提出对盗窃吨数和价格有异议。经查，公诉机关指控刘旭武盗窃犯罪数额时，从有利于被告人原则，已按最高标准扣除称重杂质，并按最低年份认定被盗物品价格，故该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出刘旭武平时一贯表现良好，案发后，退还赃物，取得被害单位谅解，其认罪认罚，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据刘旭武犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-10-24
|
2020-03-16
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"刘旭武"
] |
刑事案件
|
吉林省敦化市人民法院
刑事判决书
（2019）吉2403刑初296号
|
吉林省敦化市人民检察院以敦检二部刑诉（2019）1号起诉书指控被告人刘旭武犯盗窃罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。以敦检二部刑变诉（2019）1号变更起诉决定书，于2019年9月27日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员李苗苗出庭支持公诉，被告人刘旭武及其辩护人任治国到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"自首"
] |
公诉机关指控：2009年至2018年9月期间，被告人刘旭武在敦化市大桥乡3305工厂理废中心院内，先后多次采用秘密手段将理废中心销毁后存放在院内的军工用品三七弹丸和五七弹丸共计135920千克盗走。经鉴定价值人民币213054.60元。被告人刘旭武于2019年3月，将从盗窃的弹丸上拆卸下来的铜圈卖给孙坤远，从中获利人民币2万元。综上，被告人刘旭武盗窃数额共计人民币233054.60元。
被告人刘旭武对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控罪名有异议。辩解称：1.其利用运输销毁弹丸的便利条件进行盗窃，其行为应为职务侵占罪；2.其明知警察在场而去采集信息，应构成自首；3.公安机关称重弹丸时未扣除杂质，且价格鉴定不准确。
刘旭武的辩护人提出如下辩护意见：1.刘旭武涉嫌罪名应认定为职务侵占罪；2.对鉴定意见中的吨数和作价有异议，且不能排除合理怀疑，请求对被告人从轻处罚；3.刘旭武接到电话通知，明知要去公安机关采集指纹的情况下，按要求到单位后，在公安机关民警指示下，又去了公安派出所，且能如实交代自己罪行，具有主动性和自愿性，应认定刘旭武有自首情节；4.刘旭武平时一贯表现良好，案发后，取得被害单位谅解，无前科劣迹，系初犯，认罪认罚，积极返还违法所得，家属愿意为其缴纳罚金。综上，请求对刘旭武从轻处罚。
经审理查明，2009年至2018年9月期间，被告人刘旭武在敦化市大桥乡3305工厂理废中心临时工作，负责销毁弹药、装车、卸车。期间，刘旭武采用秘密手段，多次盗窃理废中心销毁后存放在院内的军工用品三七弹丸和五七弹丸，刘旭武将盗得物品存放在敦化市××乡其姐姐刘某家院内。2019年3月29日，公安机关将军工用品三七弹丸和五七弹丸扣押，经称重，共计135920千克。中国人民解放军第三三零五工厂证明，物品称重应按3%-5%的标准扣除杂质。经敦化市价格认证中心价格认证，2009年至2019年废旧物资三七弹丸（弹头钢）每年价格不固定，其最低价格为1650元／吨。被告人刘旭武盗窃重量为129.124吨，每吨价格1650元，共价值人民币213054.60元。
2019年3月份，被告人刘旭武将从盗窃的弹丸上拆卸下来的铜圈卖给孙坤远，卖得赃款人民币2万元。
综上，被告人刘旭武盗窃数额共计人民币233054.60元。
上述事实，被告人刘旭武及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有电话查询记录，扣押决定书，扣押清单，照片，户籍证明，办案说明，搜查笔录，现场勘验笔录，辨认笔录，证人韩某1、王某、史某、韩某2、李某1、李某2、刘某、郭某、闫某等人的证言，鉴定人员李某3、张某的质询意见，被告人刘旭武的供述和辩解，敦化市公安局查破经过等证据证实，足以认定
|
审判长李晶
审判员王勇
人民陪审员关艳萍
二○一九年十月二十四日
书记员焦婧惠
|
一、被告人刘旭武犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月29日起至2026年3月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人刘旭武法所得人民币20000元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "刘旭武系大桥乡3305理废中心的临时工，其不具有管理该理废中心物品的职务职责，故其不构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
75,234,759
|
plain_text_862_data_94_169w.pickle
| 19,360
|
安自林、邱兴学职务侵占一审刑事判决书
|
云南省昆明市西山区人民法院
|
本院认为：被告人安自林、邱兴学无视国家法律，在担任云南胜威化工有限公司宏宝磷肥厂厂区总经理、生产部经理期间，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人安自林、邱兴学犯职务侵占罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认和支持。二被告人系一般共同犯罪，不宜区分主从犯。被告人安自林、邱兴学犯罪以后主动向其所在单位投案，到案后均如实供述自己的罪行，系自首，且已赔偿了被害单位遭受的损失，并取得了被害单位的谅解，故本院将依法对二被告人从轻处罚。就被告人和辩护人所提，涉案财物价格认定结论书的认定结论有误，应当以120元／吨来认定普钙半成品的市场价值的辩护意见，缺乏事实和法律依据，与本案查明的事实相悖，本院不予采纳。就辩护人所提，被告人安自林、邱兴学具有自首情节，当庭自愿认罪悔罪，且已赔偿了被害单位的损失，并取得了被害单位谅解的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。就被告人邱兴学的辩护人所提，被告人邱兴学在本案中所起作用较小，系从犯的辩护意见，与本案查明的事实相悖，本院不予采纳。据此，本院为保护公司财产所有权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-17
|
2020-03-27
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"安自林",
"邱兴学"
] |
刑事案件
|
云南省昆明市西山区人民法院
刑事判决书
（2019）云0112刑初905号
|
昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2019］876号起诉书指控被告人安自林、邱兴学犯职务侵占罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年8月6日在本院13号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派代理检察员张燕琳出庭支持公诉，被告人安自林及其辩护人方丽芬、被告人邱兴学及其辩护人番啟梅到庭参加诉讼。庭审中，被告人安自林、邱兴学未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结
|
[
"自首",
"从犯"
] |
公诉机关指控：2018年8月至10月期间，被告人安自林、邱兴学利用担任云南胜威化工有限公司宏宝磷肥厂厂区总经理（厂长）、生产部经理（副厂长）的职务便利，密谋盗窃云南胜威化工有限公司堆放在昆明市西山区海口三山箐村昆明市海口宏宝磷肥厂厂区仓库内的普钙半成品，安自林主要负责联系买家及货运司机，邱兴学主要负责安排当班装载机驾驶员驾驶装载机将仓库内的普钙半成品装车。截至案发，被告人安自林、邱兴学共销售普钙半成品851.51吨。经认定，普钙市场价值为人民币257元／吨。后被告人安自林、邱兴学向其所在单位投案。公诉机关认为被告人安自林、邱兴学，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯我国刑律，应以职务侵占罪追究二被告人的刑事责任。二被告人在本案中相互配合，作用相当，不区分主从犯。被告人安自林、邱兴学具有自首情节，二被告人的家属已经替二人进行了退赔，并取得了公司的谅解；建议对二被告人在有期徒刑十个月至一年零四个月进行量刑。
被告人安自林、邱兴学对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有异议，但认为价格认定结论书中认定的普钙半成品的价格应为人民币120元左右。被告人安自林的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名以及被告人侵占被害单位普钙半成品851.51吨的事实没有异议，但对于西山区发展和改革局价格认证中心认定的价格有异议。认为中心在对涉案物品进行价格认定时，没有考虑该产品的质量；鉴定中心在鉴定时也没有到涉案地点取样，鉴定程序不合法；被告人与被害单位已达成谅解，双方均同意按照120元每吨进行退赔，并已实际履行完毕，也取得了被害单位的谅解。故对被告人在量刑时应该按照120元每吨的价格来认定侵占物品价值，对于中心鉴定的价格不应该被采纳。被告人安自林具有自首情节，到案后一直如实供述自己的罪行，有悔罪表现；案发后积极退赔了被害单位，得到了被害单位的谅解，恳请法庭对被告人安自林从轻处罚，并建议适用缓刑。被告人邱兴学的辩护人认为，对指控的罪名没有异议，对257元的价格认定有异议，公司卖出的价格仅为240元／吨，而价格认定结论书中的认定依据并不能确定被侵占的物品是合格产品，在不能确定产品是合格的情况下，应当以双方协商的价格120元／吨来定。被告人邱兴学具有自首情节，其当庭自愿认罪悔罪；被告人的家属赔偿了被害单位的损失，取得了被害单位的谅解，对被害单位的伤害已经降到了最低；被告人邱兴学仅负责装载机进行装车，所起作用较小，系属从犯。综上所述，请法庭对被告人邱兴学从轻减轻处罚，并适用缓刑。
公诉机关当庭向法庭、被告人安自林及其辩护人、被告人邱兴学及其辩护人出示了以下证据：抓获经过、被告人安自林供述、被告人邱兴学供述、报案材料、单位授权委托书、被害人陈述、证人证言、现场辨认笔录及照片、涉案财物价格认定结论书及鉴定意见通知书、云南胜威化工有限公司出具的情况说明、收条、刑事谅解书、云南胜威化工有限公司宏宝厂1300吨普钙半成品丢失会议记录、过磅结算单、自制半成品明细账、采购单、产品销售合同、云南省劳动合同书、云南胜威化工有限公司人事任免通知、云南胜威化工有限公司销售部发货流程、工作职责说明、人身安全检查笔录、海口派出所出具的情况说明、户口证明。
经质证，被告人安自林及其辩护人、被告人邱兴学及其辩护人仍坚持以上辩解意见。
本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据。
经庭审查明：2018年8月至10月期间，被告人安自林、邱兴学利用担任云南胜威化工有限公司宏宝磷肥厂厂区总经理（厂长）、生产部经理（副厂长）的职务便利，密谋非法占有云南胜威化工有限公司堆放在昆明市西山区海口镇三山箐村昆明市海口宏宝磷肥厂厂区仓库内的普钙半成品。安自林主要负责联系买家及货运司机，邱兴学主要负责安排当班装载机驾驶员驾驶装载机将仓库内的普钙半成品装车。截至案发，被告人安自林、邱兴学共销售普钙半成品851.51吨。经西山区发展和改革局价格认证中心认定，普钙市场价值为人民币257元／吨。上述被侵占的赃物价值共计人民币218838.07元。后被告人安自林、邱兴学向其所在单位投案。案发后，被告人安自林、邱兴学赔偿了被害单位遭受的损失，并取得了被害单位的谅解
|
审判长邓睿
人民陪审员邝昕
人民陪审员东门丽
二〇一九年九月十七日
书记员唐紫碧
|
一、被告人安自林犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月5日起至2019年11月4日止）。
二、被告人邱兴学犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月5日起至2019年11月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人安自林、邱兴学无视国家法律，在担任云南胜威化工有限公司宏宝磷肥厂厂区总经理、生产部经理期间，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
75,273,535
|
plain_text_862_data_94_169w.pickle
| 58,136
|
郝庆海盗窃罪一审刑事判决书
|
山东省济南市历下区人民法院
|
本院认为，被告人郝庆海以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额特别巨大，其行为已经构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人郝庆海及其辩护人关于其不属于盗窃行为，而是职务侵占行为的辩解，本院认为，被告人郝庆海的工作职责中没有权限可以修改加油卡的充值金额，其是通过了解该系统的功能，尝试用不同网点的用户名和猜测使用原始登录密码进入系统，建新用户，设置新密码，后使用新建的账户，修改加油卡的金额，符合盗窃罪的犯罪特征，不属于利用其工作职务有关的便利条件，故该辩解不成立，不予支持；辩护人关于犯罪数额应为11549144.37元的辩解，公诉机关庭审过程中明确起诉数额为11549144.37元，故该辩解成立，予以支持；辩护人关于被告人系自首的辩护意见，本院认为被告人系被公安机关在其单位直接带走，不属于主动投案，故该辩解不成立，不予支持；辩护人关于被告人如实供述犯罪事实、退赔大部分赃款可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-08-13
|
2020-03-27
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"郝庆海"
] |
刑事案件
|
山东省济南市历下区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0102刑初217号
|
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉［2019］198号起诉书指控被告人郝庆海犯盗窃罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，法组成合议庭，适用普通程序，依公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员柴春华、杜靓出庭支持公诉，被告人郝庆海及其辩护人黄俊华到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关依补充侦查为由申请延期审理一次，并在法定期限内申请恢复法庭审理。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"自首"
] |
济南市历下区人民检察院指控：2017年9月至2018年5月期间，被告人郝庆海在济南市历下区经十路13777号某某广场9栋某公司1117、1118办公室，通过猜测登陆密码的方式匿名进入某加油站多个网点账户系统，对余额为0的充值卡账户进行篡改，虚增余额，再通过自助充值平台将篡改后的充值卡余额充入其本人控制的加油卡账户中，予以销售。
以上被告人郝庆海先后179次修改113张充值卡，虚增金额19218841元，其中11937912元已被充入加油卡中进行销售，造成11549144.37元被最终消费。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人郝庆海以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人郝庆海未提供新的证据，对公安机关指控的犯罪事实没有异议，辩称其涉嫌犯职务侵占罪，而非盗窃罪。
被告人郝庆海的辩护人未提供新的证据，辩称被告人的行为系职务侵占行为，非盗窃行为；被告人犯罪数额应为11549144.37元，系自首，如实供述犯罪事实，积极退赔损失，依法应从轻处罚，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。
经法庭审理查明：被告人郝庆海系某山东分公司财务资产处员工，其工作职责是负责加油卡核算、销售核算及库存管理工作。加油卡业务中主要是负责加油卡充值业务数据核对，加油卡消费加油、便利店刷卡购物数据核对、充值卡发卡售卖数据核对、充值卡票证充值数据核对、加油站加油卡数据核对等各种数据核对工作。2017年9月至2018年5月期间，被告人郝庆海在济南市历下区经十路13777号某某广场9栋某公司1117、1118办公室，通过查出网点号后，猜测登录密码的方式，匿名进入某加油站多个网点账户的预付费系统，在系统中建立新的ａｄｍｉｎ1账户，配置权限，设置“特殊调整”功能，退出网点账户后，再使用新建账户登录加油站网点系统，使用“特殊调整”功能，对余额为0的充值卡账户进行篡改，虚增余额，后通过自助充值平台将篡改后的充值卡余额充入其本人控制的加油卡账户中，予以销售。
被告人郝庆海采用相同方式进入不同的网点账号，先后179次修改113张充值卡，虚增金额19218841元，其中11937912元已被充入加油卡中进行销售，造成11549144.37元被最终消费。
案发后，追回赃款8870762.22元已返还中国石化销售有限公司山东石油分公司。
认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、扣押笔录、扣押清单一宗，证明涉案账款、银行卡、手机等被扣押的情况。
2、手机微众银行流水及手机转账记录各一份，证明被告人郝庆海的微众银行转账情况。
3、手机聊天记录一份，证明被告人郝庆海与郝某某之间关于石油卡处理的聊天记录情况。
4、山东石油预付费卡资金异常数据打印表一份，证明石油预付卡资金数据异常情况。
5、历年岗位职责一份、郝庆海工作岗位证明2份，证明被告人郝庆海无权登录网点管理员账户进行充值卡数额修改、不具备接收和管理加油卡资金的工作职责。
6、银行卡交易明细一宗，证明涉案资金的流水、流向情况。
7、郝庆海名下的中国建设银行卡客户交易明细、招商银行卡流水、扣押清单、发还清单、银行取款转账委托书各一份，证明被告人郝庆海账户中7972149元非法获利已发还被害单位。
8、情况说明1份、转账凭条3份、郝某某讯问笔录1份，证明被告人郝庆海涉案赃款共计8870762.22元分别通过郝庆海、盖某某、郝某某账户退回被害单位。
9、证人郝某某的证言，证明其帮助被告人郝庆海销售某充值卡的经过。
10、证人刘某某的证言，证明其从郝某某手中购买某加油卡、充值卡然后加价卖给他人的事实及详细经过。
11、证人高某某的证言，证明其所在的某山东分公司的预付费卡被修改金额并造成公司损失的详细情况。
12、证人张某的证言，证明被告人郝庆海曾向其转账300万元的情况。
13、证人孙某某、刘某某、韩某某的证言，证明刘某某曾用其身份证办过加油卡的情况。
14、证人王嘉玮的证言，证明某石油充值卡及加油卡的正常销售价格及操作过程。
15、辨认笔录及照片，证明证人郝某某能辨认出与其交易的刘某某，刘某某能辨认出交易加油卡的地点。
16、电子物证检查工作记录二份及光盘，证明证人刘某某与郝某某通话记录情况，刘某某与朱某某及贾某某联系情况，证明郝庆海手机聊天记录情况。
17、电子数据一份及光盘，证明被告人郝庆海的手机数据和充值卡数据情况。
18、抓获材料、发破案经过，证明郝庆海系被民警从其单位带至公安机关，无自首情节。
19、户籍信息1份，证明郝庆海系成年人，具有完全刑事责任能力。
20、被告人郝庆海供述及辩解，证其工作单位是某山东分公司，在公司的财务资产处工作，负责资金管理、客户往来管理等工作。某山东分公司的充值卡系统，也叫预付费卡系统，该系统是上海市通联公司给做的，其在梳理和学习以及和他们工程师交流的过程中，了解到该系统有一个“特殊调整”功能，该“特殊调整”就是为了实现将充值卡的数额进行修改。2017年9月份或者10月份，其了解到系统很多网点（各地的加油站）的管理员用户ａｄｍｉｎ的初始密码ａｄｍｉｎ123456没有改，其就试着从位于历下区经十路13777号某某广场9栋1118房间的财务室在电脑上进行操作。其先从系统中查到网点号，然后输入用户名ａｄｍｉｎ和密码ａｄｍｉｎ123456和验证码，发现大部分网点号都能进去。其进入一个网点账户后，新增ａｄｍｉｎ1用户，设置登录密码ａｄｍｉｎ1234567，配置了全部权限，实现“特殊调整”功能，退出后用ａｄｍｉｎ1的账户登录，在系统里找了一张已经用完了的充值卡号，输入卡号，点击“增加余额”选项，然后输入金额，保存确定即可实现充值。第一次冲了2000元，然后就退出了。在退出的时候又把ａｄｍｉｎ1注销了。这样网点的管理员就无法发现有人登陆了。注销ａｄｍｉｎ1账号是防止被别人发现。
从2017年10月份左右，其通过这种方式充值了两张加油卡，大概每张6万元，用的是其妹妹郝某某和母亲盖某某的身份证，在自助机上办理的。然后从网上找了一个东营收购物卡、加油卡的“黄牛”，其把他的电话发给了郝某某，将加油卡以93折左右卖给了黄牛。卖的时候应该先在加油站将郝某某和盖某某的名字过户成“黄牛”提供的身份（不然对方挂失，加油卡被锁死），然后“黄牛”付款给郝某某。
经过这两次操作后，系统没有人发现这种情况，胆子也大了，一般几天就操作一次，一般都在每次几万到10万，最多时能充值12万。后期其直接用“黄牛”提供的卡号进行充值，由郝某某和黄牛确定价格和交易。钱一直在郝某某拿着。2018年4月15日，郝某某才将钱转给他。其通过这种方式共获利893万左右。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定
|
审判长王永革
人民陪审员秦芳
人民陪审员吴卫平
二〇一九年八月十三日
书记员杨帆
|
一、被告人郝庆海犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年6月21日起至2033年6月20日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人郝庆海退赔中国石化销售有限公司山东石油分公司经济损失二百六十七万八千三百八十二元一角五分。
三、扣押在公安机关的物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人郝庆海的工作职责中没有权限可以修改加油卡的充值金额，其是通过了解该系统的功能，尝试用不同网点的用户名和猜测使用原始登录密码进入系统，建新用户，设置新密码，后使用新建的账户，修改加油卡的金额，符合盗窃罪的犯罪特征，不属于利用其工作职务有关的便利条件。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
75,742,924
|
plain_text_867_data_95_85w.pickle
| 29,838
|
罗好默一审刑事判决书
|
中卫市沙坡头区人民法院
|
本院认为，被告人罗好默以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，价值560527.5元，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控被告人罗好默的犯罪事实及罪名成立。被告人罗好默如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人罗好默及其辩护人提出被告人罗好默的行为应构成职务侵占罪的辩解、辩护意见。经审查，职务侵占罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。在客观方面表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为。所谓利用职务上的便利，是指利用职务及与职务有关的便利条件。根据证人马某1的证言，被告人罗好默是在马某1的安排下，将被盗财产存放到中卫市沙坡头区永康镇景台村仓库内，并给了被告人罗好默一把钥匙，但马某1并没有授权让被告人罗好默主管、分管或处理以及经办任何事项等权利。而被告人罗好默仅是利用其熟悉环境、易接近目标等便利条件，实施秘密手段窃取财物，且根据被告人罗好默的供述，其占有财物的目的是因为马某1没有给其涨工资，其主观上具有非法占有的目的，故被告人罗好默的行为应构成盗窃罪。被告人罗好默的辩护人提出被告人罗好默认罪悔罪表现好，有坦白情节，归案后其家属积极部分退赔，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对被告人罗好默判处三年以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-09-12
|
2019-12-19
|
本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十八条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理;涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理
|
[
"盗窃"
] |
[
"宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院",
"罗好默"
] |
刑事案件
|
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
刑事判决书
（2019）宁0502刑初264号
|
被告人罗好默盗窃一案，由宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检刑诉［2019］232号起诉书，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月23日、9月10日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员乔栋出庭支持公诉，被告人罗好默及其辩护人王一鹏到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：2018年12月至2019年2月，被告人罗好默经事先预谋，先后多次将马某1存放于中卫市沙坡头区永康镇景台村仓库内的287.45吨塑料原材料盗走，并销售给马某2，所得款项部分用于购买车辆。经鉴定，被盗塑料原材料价值共计560527.5元。
据此，公诉机关指控被告人罗好默以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，价值560527.5元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人罗好默如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提供物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、电子数据等证据支持公诉。
被告人罗好默对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，提出其行为应构成职务侵占罪。被告人罗好默的辩护人提出被告人罗好默的行为应当认定为职务侵占罪。1.罗好默是“公司、企业或者其他单位的人员”。罗好默自2017年7月在马某1开办的中卫市江泉塑料制品经销部上班，并从2018年4月份以后参与马某1宣和工业园区厂区的建设，事实上与马某1开办的中卫市江泉塑料制品有限公司建立了劳动关系；2.罗好默多次行窃是“利用职务上的便利”。罗好默虽然没有管理仓库的职能，但却有出入仓库、经手被窃货物的便利。且在放假期间，马某1明知罗好默有仓库钥匙，但并未收回，罗好默出入仓库的自由未被限制，且在假期马某1随时让罗好默帮忙，说明放假后罗好默的职责仍未结束；3.本案被窃货物属于马某1为新公司准备的原料，应当认定为中卫市江泉塑料制品有限公司的原料；4.马某1不能将中卫市江泉塑料制品经销部、中卫市江泉塑料制品有限公司及其个人财产明确区分，所以罗好默所犯职务侵占罪不属于严重情形。被告人罗好默系初犯，认罪悔罪表现好，有坦白情节，归案后其家属积极部分退赔，依法可以从轻处罚，对被告人罗好默判处三年以下有期徒刑的辩护及量刑意见。提交企业基本信息、企业信息查询单及工商注册档案、证人虎林的证言等证据证明辩护意见。
经审理查明：被告人罗好默原系中卫市江泉塑料制品经销部工人。2018年4月，中卫市江泉塑料制品经销部经营者马某1让被告人罗好默等人将该经销部存放的塑料原材料存放到中卫市沙坡头区永康镇景台村一仓库内，并给被告人罗好默一把仓库钥匙。2018年11月，被告人罗好默放假回家。2018年12月至2019年2月，被告人罗好默经事先预谋，打开仓库先后多次雇人将马某1存放于中卫市沙坡头区永康镇景台村仓库内的287.45吨塑料原材料盗走，并销售给马某2，所得款项部分用于购买车辆。经鉴定，被盗塑料原材料价值共计560527.5元。
案发后，公安民警从罗好默处扣押车牌号为×××的红色酷派轿车一辆，金属钥匙一串，并随案移交。冻结被告人罗好默在中国建设银行股份有限公司同心支行赃款24727.95元。
2019年8月30日，被告人罗好默家属向本院退缴案件款50000元。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证明：
（一）物证
扣押笔录、扣押决定书、扣押清单,证明2019年2月24日，在见证人的见证下，公安民警从罗好默处扣押金属钥匙一串，共五把钥匙。2019年3月25日，在见证人的见证下，公安民警从罗好默处扣押车牌号为×××的红色酷派轿车一辆。
（二）书证
1.常住人口详细信息，证明被告人罗好默已达到法定刑事责任年龄；
2.案件来源、抓获经过，证明马某1于2019年2月23日报案至中卫市公安局沙坡头区分局，该局经过审查，于次日立案侦查。同年2月24日将被告人罗好默抓获归案，在抓捕过程中，罗好默无逃跑、反抗情况；
3.银行明细，证明罗好默尾号为5967的中国工商银行账户基本情况。罗好默尾号为9131的中国建设银行银行卡的基本情况；
4.李某1的微信转账记录，证明李某1从罗好默处多次收款，并转给田某1、马某3等人；
5.马某2的微信转账记录、手机银行转账记录，证明2018年12月24日，马某2给罗好默转账13200元；2018年12月25日，马某2给罗好默转账13688元；2018年12月26日，马某2给罗好默转账12980元；2019年1月3日，马某2给罗好默转账14529元；2019年1月4日，马某2给罗好默转账12730元；2019年1月4日，马某2给罗好默发红包200元；2019年1月6日，马某2给罗好默转账14000元；2019年1月14日，马某2给罗好默转账19473元；2019年1月16日，马某2给罗好默转账20000元；2019年1月17日，马某2给罗好默转账1800元；2019年2月2日，马某2给罗好默转账815元、50000元；马某2给罗好默转账15000元；2019年2月13日，马某2给罗好默转账45610元；2019年2月18日，马某2给罗好默转账22000元；2019年1月17日，马某2给罗好默转账3300元；2019年2月21日，马某2给罗好默转账20000元；
6.焦某的微信转账记录，证明焦某从罗好默处九次收款共计11000元；
7.中卫市公安局沙坡头区分局协助冻结／解除冻结财产通知书,证明中卫市公安局沙坡头区分局对罗好默账号尾号为9131的银行账户进行了冻结；
8.记账单，证明马某2从罗好默处收原材料的账目往来情况，包括罗好默卖给马某2原材料的重量及支付的价格；
9.营业执照、私营企业基本注册信息查询单，证明中卫市江泉塑料制品经销部的经营者是马某1，组成形式为个人经营，发证日期为2014年6月19日。中卫市江泉塑料制品有限公司系有限责任公司，法定代表人为马某1，成立时间为2018年9月21日；
10.企业基本信息，证明马某1于2014年6月19日注册成立中卫市江泉塑料制品经销部，注册形式为个体工商户，注册地址为双桥村；
11.企业信息查询单及工商注册档案，证明马某1于2018年9月21日注册成立中卫市江泉塑料制品有限公司，注册形式为一人有限公司，注册地为宣和工业园区；
12.中国农业银行股份有限公司业务凭证，证明2019年8月30日，被告人罗好默家属向本院退缴案件款50000元。
（三）鉴定意见
中卫市价格认定中心卫价认定（2019）20号价格认定结论书，证明经认定，被盗窃的塑料原材料价格为560527.50元。
（四）勘验、辨认笔录
1.勘验笔录，证明2019年2月23日，中卫市公安局沙坡头区分局对中卫市沙坡头区永康镇景台村附近仓库进行了现场勘查。现场库房内地面发现重叠车轮印痕，库房外侧地面发现车轮印痕。
2.辨认笔录
1.被告人罗好默的辨认笔录，证明2019年2月24日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，罗好默对其盗窃马某1存放塑料原材料的厂房进行了辨认，并指出中卫市沙坡头区永康镇景台村十字路口南侧一公里处的工厂厂房就是其盗窃的地方。
2019年2月24日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，罗好默对马某2进行了辨认；
2.证人王某2的辨认笔录，证明2019年2月26日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，王某2对罗好默进行了辨认；
3.证人李某1的辨认笔录，证明2019年2月26日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，李某1对罗好默进行了辨认；
4.证人田某1的辨认笔录，证明2019年2月26日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，田某1对罗好默进行了辨认；
5.证人李某2的的辨认笔录，证明2019年2月26日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，李某2的对罗好默进行了辨认；
6.证人田某2的辨认笔录，证明2019年2月26日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，田某2对罗好默进行了辨认；
7.证人马某2的辨认笔录，证明2019年3月5日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，马某2对罗好默进行了辨认；
8.证人焦某的辨认笔录，证明2019年5月23日，在公安民警的组织下，在见证人的见证下，焦某对马某2、罗好默进行了辨认。
（五）电子数据
中卫市公安局物证鉴定所电子物证实验室卫公网检字［2019］53号电子数据检验意见书，证明中卫市公安局物证鉴定所通过对罗好默的手机进行数据恢复，共提取到了各类记录73175条，通讯录145条，通话记录542条，微信号1个共39361条记录，ＱＱ号2个共30686条记录。详细信息及其余记录已以结果报告的形式导出至文件夹中，并固定于光盘中。
（六）证人证言
1.证人马某1的证言，证明2018年6月，我将江泉塑业制品经销部的库料房搬迁到了永康镇景台村向南一公里处，后因新厂一直停产，也就没有使用库房里的材料。2019年2月23日早上，我发现库房里存放的塑料原材料只剩下七八吨。库房里面存放了370吨原材料，采购总价值大约77万元，现价大约每吨2000元。罗好默是2017年来我经营的制作塑料筐工厂上班的，平时负责开车或者装卸制作好的塑料筐。我没有让罗好默看管存放在仓库里的原材料，而且也没有人看管。因为这些材料只能用来制作塑料筐，我觉得也没有人偷，而且仓库里没有电，冬天太冷了，没办法看管。当时为了方便将原材料从双桥村转移到景台村仓库，就把一把仓库钥匙给了罗好默，我想着有可能还要将景台村仓库里的材料往宣和或者中卫拉，所以那把钥匙就一直没有要回来，但是仓库的大门钥匙存放在我处。我之前到仓库看到大门的锁子和之前的锁子是一模一样的，所以没有太在意。罗好默在江泉塑料制品经销部工作，2018年10月至11月，因为新厂区正在建设，我让罗好默到宣和工业园区中卫市江泉塑料制品有限公司去收拾废旧的钢管和其他杂物，由于新厂至今没有建好，就没有投入使用。罗好默是2018年11月18日领了工资放假的，我担心在新厂区干活会发生安全事故，所以就让罗好默先回家休息、过年，等开春了再来干活。罗好默放假后，也有可能到仓库去工作，因为如果厂子里需要他去干活或者拉钢管的话，我会给罗好默打电话，他还是要回来帮忙的。这些材料都是属于我个人，我没有雇人专门看管仓库，我和罗好默没有签订合同，我雇佣的工人不会帮我看管仓库，罗好默没有管理仓库的权利。罗好默没有权利自由进出仓库，如果工厂需要罗好默去仓库干活的话，我会给他打电话，他才能进仓库；
2.证人马某2的证言，证明2018年12月20日，罗好默给我发微信说他有一车从小厂子里收来的料，我就给罗好默说每吨1450元。第二天一个大车司机打电话说将一车塑料原材料拉到渠口了，我就将车上的料过了磅，当时罗好默和司机一起到渠口找我的，之后罗好默又卖给我几车原材料。2018年12月24日，罗好默让一辆大车拉了9.12吨塑料原材料卖给了我，我给罗好默微信转账13000多元。12月25日，罗好默卖给了我9.44吨原材料，我给罗好默微信转账13688元。12月26日，罗好默卖给了我8.95吨，我给罗好默微信支付12977元。
2019年开始，罗好默又联系我卖原材料，1月3日至1月15日，罗好默一共给我发来5车塑料原材料，分别是10.2吨、8.78吨、9.64吨、13.4吨、15.09吨，我给了罗好默8万余元材料款。2月1日、2月2日，罗好默一共发来3车原材料，分别是15.83吨、14.53吨、15.03吨，我一共通过银行转账的方式给罗好默支付了64000元材料款。
之后因为塑料原材料涨价，我就按照每吨1500元的价格向罗好默收购原材料。从2月2日之后一共向罗好默收购了6车原材料，前两车是拉到渠口的，第一车是14.88吨，第二车是15.66吨。2月13日，我通过银行转账的方式一共给罗好默支付了45610元材料款。2月18日，罗好默又卖给我一车原材料，称了后是14.71吨，我通过微信给罗好默转账22000元材料款。2月19日，罗好默一共给我送了两车原材料，重29.04吨。第二天早上，我通过手机银行给罗好默转了43560元材料款。2月21日，罗好默又送了一车，过称之后是15.68吨。当天晚上，我给罗好默微信转账23300元的材料款。我并不知道罗好默的原材料是从哪里来的，当时罗好默说是从同心的一些小厂子里收购来的，而且每次送来的原材料也不一样，颜色和大小都不一样。我从罗好默处一共收购了42万元左右大约287.45吨的原材料。罗好默之前在马某1的塑料筐厂里干活；
3.证人李某2的的证言，证明2019年1月13日下午，王某2叫我随李某1到永康镇景台村砖厂附近的一间彩钢棚装车，我到彩钢棚时田某1和田某2也在。有一个自称是老板的男子把院子门上的锁子打开，我和李某1五个人把袋子装的塑料原材料搬上一辆红色的单桥货车，后王某2用微信给我100元的辛苦费。彩钢棚有上千个袋子，还有一部分是散装的。2019年2月2日10时许，王某2又叫我到之前的彩钢棚里装车，那个自称是老板的人、田某1、田某2、李某1、李某1的妻子都在，还有一个不认识的女人，我们一起搬袋装的塑料原材料，共装了2车，后王某2给我微信发了260元的辛苦费；
4.证人田某2的证言，证明2018年11月底的一天晚上，田某1打电话说永康镇景台村砖瓦厂附近的一个彩钢棚有材料要装车，需要装车工，我就去了。装车的材料是颗粒状的，是用袋子装的，大袋子能装150斤左右，小点的袋子能装70斤左右，还有能装100斤左右的袋子，除了袋子装还有少部分散装的。我参与装车十五六次，大概十九车左右，都是晚上装车的。我不认识老板，老板每次都在车上坐着；
5.证人田某1的证言，证明2018年12月中旬的时候，李某1打电话说永康镇景台村十字路口向南4公里处公路西面的一处仓库有材料要装车，需要装车工，我就去了。第一次是我和李某1装车的，后来是我和李某1、王某2、马某3、李某2的等人一起装的。装车的材料是不规则形状的塑料块，都用袋子装的，我参与装了十多次车。我不认识老板，老板每次都在车上坐着；
6.证人马某3的证言，证明2018年12月底的时候，李某1到我家问我有活干不干，我就跟着去了。地方在景台村十字路口向南4公里处公路西面的一处仓库。李某1告诉我让把仓库袋子装的材料背到车上就行了。装车的材料是黑色、蓝色为主的不规则形状的塑料块，都用袋子装的，我参与装了十次左右。我不认识老板，老板每次都在车上坐着；
7.证人李某1的证言，证明2018年11月的时候，罗好默问我能否找上装卸工，我说能行。之后我找的田某1、马某3、王某2、李某2的、田某2等人给装车的，费用大部分都是姓罗的老板微信转账给发的，有几次是给的现金，我再把钱给大家分了。罗好默让我装的货物都是一些塑料颗粒或者塑料块，这些塑料块都是用纤维袋子装着，罗好默给我说这些东西都是他从内蒙、甘肃等地收购来的。一共装了20多车，平均每车也就是12吨到14吨，我之前不认识罗好默；
8.证人王某2的证言，证明2019年1月底的时候，李某1打电话说景台村十字路口向南一个彩钢房处有材料要装车，需要装车工，我就去了。我和李某1、田某1、李某2的等人一起装的，我参与装了四五次车。我不认识老板，老板每次都在车上坐着；
9.证人罗某2的证言，证明罗好默在马某1的工厂干活，每月4000元左右的工资；
10.证人焦某的证言，证明我给罗好默运输的是粉碎好的塑料材料，我和朋友一共给罗好默拉了九次共十一车，110多吨货物。我是从中卫市沙坡头区永康镇景台加油站向南一公里的一个仓库里把货物装车，然后运到中宁县渠口镇的一家私人加油站北一公里处的一家塑料制品加工厂里卸货。
（七）被告人供述和辩解
被告人罗好默的供述，证明2017年7月份，我被马某1招聘到他的江泉塑业厂里打工。2018年4月因双桥村拆迁，马某1把存放的生产材料都运输到永康镇景台村的仓库里放着，当时由我和几个工人一起给运输上去的。2018年11月，因天气的原因工厂放假我就回去了，我回去后想着马某1答应给我涨工资但是没有实现，我就想着把他库房里的材料拿出去卖了换点钱，因为之前拉料的时候，我有一把库房的钥匙。2018年11月底，我先联系了中宁渠口的收料商马某2，马某2说一吨料1500元。后我找了两个工人到了马某1的库房里，大约用了三个小时的时间把料装到了货车上，我给两名工人每人结算了150元的费用，后我驾驶厂里的车辆到马某2的厂子里，过磅的数量是13吨，马某2大约给了我16000元现金。
2018年11月底，我联系了马某2，找了之前的装卸工人到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址告诉货运车司机并且结清了800元的费用，给了装卸工人每人150元，然后我就回家了。次日，马某2微信联系说收到料是11.4吨，并给我微信转账17000元的货款。
2018年11月30日，我联系了马某2，找了之前的装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。次日，马某2微信联系说收到料是12.5吨，并给我发了18800元的货款。
2018年12月3日，我联系了马某2，找了之前的装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2微信联系说收到料是8.9吨，并给我发了13320元的货款。
2018年12月7日，我联系了马某2，找了之前的装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2微信联系说收到料是9.8吨，并给我发了14600元的货款。
2018年12月10日，我联系了马某2，找了之前的装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2用微信联系说收到料是9.2吨，并给我发了13700元的货款。12月11日，我又联系马某2，给马某2送了9吨材料，马某2给我微信转账13500元。12月12日，我给马某2送了9.4吨材料，马某2给我微信转账14100元。
2018年12月23日，我联系了马某2，找了之前的装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2微信联系说收到料是8.6吨，并给我发了12900元的货款。12月24日，我又联系马某2，给马某2送了8.8吨材料，马某2给我微信转账13200元。12月25日，我给马某2送了9吨材料，马某2给我微信转账13600元。12月26日，我给马某2送了8.6吨材料，马某2给我微信转账12900元。
2019年1月3日，我联系了马某2，重新找了装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了800元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2微信联系说收到料是9.6吨，并给我发了14500元的货款。1月4日，我给马某2送了8.4吨材料，马某2给我微信转账12700元。1月5日，我给马某2送了9.3吨材料，马某2给我微信转账14000元。
2019年1月14日，我联系了马某2，重新找了装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了1000元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2用微信联系说收到料是13吨，并给我发了19400元的货款。1月15日，我给马某2送了14.5吨材料。1月16日，马某2给我微信转账20000元。1月17日，马某2给我转账1800元。
2019年2月1日，我联系了马某2，找了装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了1000元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2用微信联系说收到料是14吨。2月2日，马某2觉着送料太少，我又找了一辆车，一共两辆车给马某2送了24吨。当天马某2用银行转账的方式先后给我转了50000元、15000元。
2019年2月12日，我联系了马某2，找了装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了1000元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2用微信联系说收到料是14吨。2月13日，我又给马某2送了15.6吨。当日，我收到马某2的银行转账45610元。
2019年2月18日，我联系了马某2，找了装卸工人和货运司机到马某1的库房里，把货运车装满，我把马某2的电话和地址都告诉了货运车司机并且结清了1000元的费用，给装卸工人结清账，然后我就回家了。当日下午，马某2用微信联系说收到料是14.7吨，马某2给我微信转账22000元。2月19日，我联系马某2后给马某2送了两车料共计29吨，当天马某2给我以银行转账的方式转了49970元。2月21日，我联系马某2后给马某2送了15.6吨，当天马某2以银行转账的方式给我转了20000元，又用微信给我转了3300元货款。从2019年2月21日之后我就没有再去过库房。2月24日，我被公安机关抓获了。马某1不给我涨工资，我就想着把他的原料卖了换点钱花，从第一次卖了之后没有被发现而且感觉钱来的很轻松，我就一直这样做，直到把仓库里的料都卖完了。我一共去马某1的厂里拉了20多次，大概300吨左右，卖了46万元左右。
我卖的钱借给朋友大概有11万元左右，还账5万多元，还有一部分还了网络带宽，买了一辆酷派（北京现代）小跑车，花了5000元买了一个戒指，其他的钱也不知道去了哪里。
我是从2017年7月在马某1的工厂干活的，平时没有固定的工作岗位，主要是参与装卸材料、筐子成品、开车等工作。因为我经常在仓库里装卸材料或者干其他活，自己就有仓库的钥匙，仓库大门和围墙门一共有两把锁子，我用仓库的钥匙将仓库打开，然后打电话给装卸工人将料装到货车上，货车将料拉到中宁马某2那里。仓库没有人看守，也没有电，没有办法住人。
上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。
辩护人提交的虎林的证言，可以证实罗好默从2018年6月开始参与马某1建设中卫市江泉塑料制品有限公司的工作，罗好默掌管有新库房的钥匙，平时负责拉运货物。但不能证明被告人罗好默履行职务行为的事实，对其证明目的不予认可
|
审判长刘文洪
审判员谈雪
人民陪审员冯亚军
二○一九年九月十二日
书记员古佰兰
|
一、被告人罗好默犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币十万元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2032年12月23日止）。
二、随案移交从被告人罗好默处扣押的车牌号为×××红色酷派轿车一辆及钥匙（折抵赃款40000元），发还给马某1；
三、冻结的被告人罗好默在中国建设银行股份有限公司同心支行赃款24727.95元，被告人罗好默家属退缴案件款50000元，发还给马某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据证人马某1的证言，被告人罗好默是在马某1的安排下，将被盗财产存放到中卫市沙坡头区永康镇景台村仓库内，并给了被告人罗好默一把钥匙，但马某1并没有授权让被告人罗好默主管、分管或处理以及经办任何事项等权利。而被告人罗好默仅是利用其熟悉环境、易接近目标等便利条件，实施秘密手段窃取财物，且根据被告人罗好默的供述，其占有财物的目的是因为马某1没有给其涨工资，其主观上具有非法占有的目的，故被告人罗好默的行为应构成盗窃罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
75,799,796
|
plain_text_867_data_95_85w.pickle
| 86,710
|
张某法职务侵占一审刑事判决书
|
山东省济南市莱芜区人民法院
|
本院认为，被告人张某法利用担任村党支部委员的职务便利，伙同他人将村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控成立。鉴于被告人张某法已退赃并签字具结认罪认罚，对其可从宽处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-20
|
2019-12-28
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"张某法"
] |
刑事案件
|
山东省济南市莱芜区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0116刑初545号
|
济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检二部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人张某法犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月9日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市莱芜区人民检察院指派检察员吕文娟出庭支持公诉，被告人张某法到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
济南市莱芜区人民检察院指控，2011年4月，时任济南市莱芜区牛泉镇ＸＸＸ村党支部书记李和某（已判决）在本村增减挂钩旧村改造过程中，与时任党支部委员的被告人张某法及村委委员兼会计吴某林、村委委员兼出纳员张某1四人共谋，通过虚列村民拆迁补助费的方式，套取村集体资金为个人购买社会养老保险。由张泉某、吴某林伪造村民拆迁补助款支出单据共计140000元入村级账目，套取村集体资金140000元。2012年底，李和某与吴某1、张某1、张某法以奖金之名每人分得10000元，共40000元；2014年、2016年，李和某分两次将剩余100000元与其手中未入账的集体资金20000元共计120000元分别为吴某1、张某1、张某法购买个人社会养老保险，吴某1、张某1、张某法每人40000元。后李和某通过虚列张尊成捭补助款支出20000元的方式将其垫付的20000元村集体资金套出。
案发后，李和某已将其分得10000元退缴。被告人张某法及张泉某、吴某林已分别将其分得50000元退缴并扣押于济南市莱芜区人民检察院。
上述事实，被告人张某法在开庭审理过程中无异议，并有同案犯李和某的供述、户籍证明及被告人张某法的供述与辩解等证据，足以认定。
公诉机关认为被告人张某法利用担任村党支部委员的职务便利，将村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，被告人张某法签字具结认罪认罚，建议判处被告人吴某1一年以下有期徒刑，可以适用缓刑
|
审判长柳俊海
人民陪审员张瑞亮
人民陪审员谭君
二〇一九年十二月二十日
书记员亓云珠
|
一、被告人张某法犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人张某法退缴并扣押于济南市莱芜区人民检察院的赃款人民币五万元，依法发还济南市莱芜区牛泉镇ＸＸＸ村民委员会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本院认为，被告人张某法利用担任村党支部委员的职务便利，伙同他人将村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
76,423,336
|
plain_text_873_data_95_85w.pickle
| 10,250
|
郭敏职务侵占罪一审刑事判决书
|
秦皇岛经济技术开发区人民法院
|
本院认为，被告人郭敏在负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作期间，利用职务上便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；在其不负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作期间，利用私自办理的银行卡窃取单位账户资金，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应数罪并罚。公诉机关对被告人郭敏犯职务侵占罪、盗窃罪的指控成立。对于被告人郭敏提出其通过银行卡从公司账户取现金主要用于公司支出的辩解，经查，2015年10月11日至2018年1月10日期间，被告人郭敏用银行卡从ＡＴＭ柜员机提取秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司账户上的人民币共计801400元，公诉机关指控的数额，已将郭敏通过ＡＴＭ机存款的13300元、经手人不明通过柜台存入公司账户的现金158000元和现金账册中可能是用现金支出的125068.19元予以扣除，无证据证实被告人将指控的款项用于公司支出，故本院对该辩解不予采纳，认定被告人郭敏将从ＡＴＭ机取款中的505031.81元（801400-13300-158000-125068.19）侵占。在2015年9月至2018年1月期间，被告人郭敏工资卡共收公司转账228000元，秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司法定代表人郭某提交的工资表中郭敏工资总额为61000元，公司会计凭证后附工资表中郭敏的工资总额为78000元，均低于被告人郭敏和秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司法定代表人郭某双方认可的3000元／月工资标准，根据该标准计算被告人郭敏的工资总额为87000元，郭敏给自己多发工资数额应认定为141000元（228000-87000），职务侵占罪的犯罪数额应认定为646031.81元（505031.81＋141000）。对于被告人及辩护人提出郭敏不构成盗窃罪的辩护意见，经查，被告人郭敏供述、郭某、毛某的证言及秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的任职证明能够相互印证证实被告人郭敏在2018年1月10日以后不再负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作，2018年1月10日之后其已无权支配该公司账户中资金，但其利用私自办理的银行卡盗取公司账户内资金108000元，该行为与职务无关，应认定为盗窃，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人郭敏对职务侵占罪，当庭自愿认罪，依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十五条、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-11-19
|
2019-12-30
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院",
"郭敏"
] |
刑事案件
|
河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2019）冀0391刑初45号
|
河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉〔2019〕46号起诉书及秦开检公诉刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书指控被告人郭敏犯职务侵占罪、盗窃罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员贾红山出庭支持公诉，被告人郭敏及其辩护人王宏超到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[] |
公诉机关指控，被告人郭敏自2011年5月开始在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作，2014年10月至2018年1月10日期间负责该公司的财务工作。2015年9月21日郭敏利用职务便利私自办理了一张秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司对公账号的银行卡（卡号×××）。
1、2015年10月11日至2018年1月10日期间，被告人郭敏多次用该银行卡从ＡＴＭ柜员机提取秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司账户上的人民币共计505031.81元，用于自己消费。
2、2015年9月至2018年1月期间，被告人郭敏利用在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司负责财务工作的便利，在发放工资时多次给自己工资卡（卡号×××）多转账人民币共计167300元，用于自己消费。
3、2018年1月11日至2018年6月18日期间，被告人郭敏不再负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作，仍用私自办理的秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司对公账号的银行卡（卡号×××）多次从ＡＴＭ柜员机盗取佳鑫船舶工程有限公司账户上的人民币共计108000元，用于自己消费。
公诉机关提交了，被告人郭敏供述与辩解，被害人郭某陈述，证人毛某等人证言，银行交易记录，任职证明，司法审计报告等证据。公诉机关认为，被告人郭敏在负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作期间，利用职务之便，侵吞公司财物，数额较大；盗窃公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十四条之规定、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、盗窃罪追究其刑事责任。
被告人郭敏对公诉机关指控其犯职务侵占罪自愿认罪，对指控其犯盗窃罪不认罪,同时辩称，一、其在公司工作期间从银行取款主要用于公司的日常接待和琐碎支出，没有进行挥霍；二、对指控的多发工资数额有异议；三、其在银行存、转、支取款项是根据公司的日常支出需要金额来支取，不存在盗窃公司款项的行为。辩护人提出辩护意见是，对于盗窃罪，一、郭敏工作范围没有实质性变化，结合郭敏、郭某的笔录，佳鑫公司是一家中小企业，内部人事制度不健全，且郭敏郭某存在亲属关系，郭敏在企业中，一直从事多个工作内容，自2015年9月至2018年6月期间，工作内容上有变化也有重叠，并没有明确的失去某一项工作内容，而且该涉案副卡是2015年10月办理至2018年6月一直可以使用，不能因为郭敏职责范围的变化而对该行为定性有所偏差；二、本案涉案时间3年多，通过郭某证言不足以确信，其在三年多时间内不知道郭敏是否在该副卡中取钱，一个正常的公司老板，对于公司账户的钱款即使没有非常确切的数额变化的认识，也会有一个总体的掌握，通过这一点可以看出郭某对于账上郭敏取款变化的基本事实应当是有感知的，所以郭敏的行为是连贯的，同时能够取款的权利也来自于其职务本身，主观上不能直接认定为秘密窃取，退一步讲，即使该部分犯罪数额成立，也应当归属于职务侵占范畴；三、在2018年1月至2018年6月期间，通过郭某笔录及毛某笔录，可以看出期间郭敏与毛某的财务工作并没有完成彻底的交接，也就是郭敏没有直接脱离财务工作，所以不能简单套用工作职责的变化直接将涉案金额的定性进行改变。
经审理查明，被告人郭敏自2011年5月开始在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作，2014年10月至2018年1月10日期间负责该公司的财务工作。2015年9月21日郭敏利用职务便利私自办理了一张秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司对公账号的银行卡（卡号×××）。
1、2015年10月11日至2018年1月10日期间，被告人郭敏多次用该银行卡从ＡＴＭ柜员机提取秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司账户上的人民币共计801400元，将其中505031.81元侵占。
2、2015年9月至2018年1月期间，被告人郭敏利用在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司负责财务工作的便利，在发放工资时多次给自己工资卡（卡号×××）多转账人民币共计141000元。
3、2018年1月11日至2018年6月18日期间，被告人郭敏不再负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作，仍用私自办理的秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司对公账号的银行卡（卡号×××）多次从ＡＴＭ柜员机盗取佳鑫船舶工程有限公司账户上的人民币共计108000元。
另查明，2018年2月11日被告人郭敏通过ＡＴＭ柜员机存款2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以认定的下列证据予以证实。
1.案件来源及抓获经过证实，2018年7月25日10时许，郭某报警称，秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司员工郭敏自2015年9月至今利用职务之便侵占公司财务90余万元，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局立案侦查，2018年8月3日被告人郭敏被传唤到案。
2.被告人郭敏的供述与辩解证实，2008年前后其在船厂工作，当时叫蓝海岸，当时挂靠的瑞州公司，后来成立秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司，公司是其堂哥郭某的，其就一直在该公司工作，劳动合同都是一年一签，最近一次是2018年年初签订的。刚开始的时候其只负责安全工作，后来公司的办事员毛某怀孕不干了，其就接手了办事员的工作，2018年初的时候，毛某又回来上班了，她负责办事员的工作，其就只负责安全这块工作了。其主要负责安全员和办事员工作期间，负责工人工伤报销、公司日常花销、公司电费、给工人开工资、做工资表、通过网银Ｕ盾进行转账等工作，公司一共两个网银Ｕ盾，都是开发区东区中国银行的网银Ｕ盾，第一个Ｕ盾输入金额，第二个Ｕ盾是确认的，这两个网银Ｕ盾都在其手里。公司雇佣了一个兼职会计胡某，负责给公司做账，做账的材料是由其提供，给会计的工资表不是真实的。
其有两张中国银行的工资卡，其中一张卡号为×××，这张卡是其自己在秦皇岛开发区东区中国银行办理的，这张银行卡只有其自己用，都是在ＡＴＭ机上取款，大多数都在开发区东区取过钱，别的地方记不清了，该银行卡已经被其折断扔了；另一张银行卡卡号不记得了，其在公司的工资是3000元一个月，工资都打到这张卡里。
其在管财务的时候，负责给公司员工发放工资，也包括其自己。公司开工资流程，是其先做工资表，然后给郭某看，他同意后，然后其再从公司电脑上做表格，拿到银行转换格式，然后在银行的电脑上用公司的Ｕ盾操作把公司账上的钱转账给公司员工。其工资是每个月3000元，其工资表上是2000元，打工资的时候，就把2000元改成3000元。郭某知道这个事情。因为有其他的后勤人员，工资标准是2000元，所以在工资表上就给自己写2000元，但是实际开3000元，有时候每个月不够3000元的时候，老板郭某会从他的卡上给其转账补足3000元。
3.被害人郭某的陈述证实，其是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的法定代表人，公司成立于2011年5月，地址就在秦皇岛开发区东区船厂内，注册资本50万元，经营范围有船舶管系、钢结构工程等，统一社会信用代码911303515767506486。郭敏是其堂弟，从2011年以来一直就在该公司工作，一开始郭敏是公司安全员，当时有会计毛某专门负责公司会计事务，还雇了一个兼职财务人员胡某。2015年初因为毛某生孩子就不在公司干了，公司就让郭敏在公司负责会计和安全，平时公司给工人们做工资表、开工资、开支票、跑外管的手续等事情由他负责，然后产生的票据由公司财务入账。到了2018年1月10日起，毛某回公司上班了，公司就不让郭敏负责会计工作了，只让他负责公司安全工作了，但郭敏的抵触心理很强，不配合交接工作，公司两个银行Ｕ盾之前一直在郭敏手里，毛某一直找他要，也不给，后来还是其让毛某到郭敏家把Ｕ盾拿回来，2018年5月份，郭敏在工作上别别扭扭的，不配合毛某工作对接，其就起了怀疑，将公司账户的Ｕ盾拿回家通过网上银行查看了一下，一查发现账户内有不少ＡＴＭ机取款的支出，但是其公司账户根本就没有办卡，也就不可能有ＡＴＭ取款支出，其到银行一问，才知道2015年9月21日公司账户办理了一张副卡，所有ＡＴＭ取款都是由这张副卡支出的，这时其才知道郭敏利用他掌握的各种印章私自在银行办理了一张副卡，然后用这张副卡取钱。公司主账户号是101132759846，客户号是356875698，账户名称：秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司，开户行是中国银行秦皇岛市山海关支行，开户行××区上，郭敏办理的副卡卡号×××，挂在公司主账户下的副卡，登记的持卡人是郭敏、持卡人证件号是×××、持卡人手机号是136ＸＸＸＸＸＸＸＸ，这些登记信息都与郭敏的信息一致，然后其就去问郭敏是怎么回事，一开始他还不承认，后来其说办卡人姓名都是他，他才承认从卡里取了钱花了。后来经过调取取款记录核实，公司账户通过ＡＴＭ取款共支出92万元多，这些应该都是郭敏取走的。公司不需要郭敏提取现金，公司交水电费、工人住院结账、都是公对公转账，请客户吃饭，打点一些事情都是其直接拿现金办理这些事情，公司有专门管办公用品的，他到专门的地方取办公用品，然后公司给对方转账。
公司都是按月向郭敏发放工资的，一般是每个月3000元，有工资表可以证实，但是调取的银行转账记录发现郭敏从2015年12月工资表上是3000元，但是银行实际转账转了10000元，2016年4、5月郭敏工资表上是3000元，但是银行转账转了4000元，2016年11月、12月郭敏工资表上各是2000元，但是银行转账转了各13000元，2017年1月郭敏工资表上是2000元，但是银行转账转了53000元，2017年3月郭敏工资表上是2000元，银行转账6000元，2017年7月郭敏工资表上是2000元，银行转账4000元，郭敏工资最多是3000元，多出的钱都是郭敏多给自己转的。
胡某是公司兼职财务人员，她和公司管财务的办事员对接，每个月负责给公司做账报税，不参与公司的经营管理，其不清楚公司有没有现金账。船厂每月都会往公司账户转账，公司财务办事员就会提供给兼职会计一些消费单和工资表，数额和船厂转账数额差不多，会计就用这些单据做账用来报税，账册就放在她那。毛某接受财务工作后，也是按照原来模式，由于兼职会计不参与管理，只管做账，其也不问是怎么做账的，毛某也不会看公司账户实际的收入和支出，所以她也没有发现郭敏从公司账户取钱。
4.证人毛某的证言证实，其是2010年到秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作做财务办事员，后2014年10月因要生孩子就不干了，郭敏开始接手其工作，当时郭敏不会用Ｕ盾在网上给工人开工资，就让其教他，教了他大概不到1年的时间。2018年1月10号其又回到秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司继续工作，又接手郭敏的财务办事员工作。公司只有一个财务办事员，主要负责工资表、发工资、和公司兼职会计对接，给会计提供票据做账，还有就是公司老板交代给谁转账办事员负责操作，平时不会接触到现金，需要现金时候就找公司老板郭某要，拿着钱去办事。公司开工资有一个真工资表，由财务人员做完工资表后让工人签字确认，为了平账，每个月还做一套假工资表，找工人签字后叫给兼职会计来做账。公司还有一个兼职会计，负责给公司做账、开发票，公司财务办事员为她提供相关票据和工资表，然后她做账将公司每个月收支差不多做平。因为公司是劳务公司，平时一些花销入不了账，只能做一些工资表来平账，不会涉及现金。公司实际支出和收入是不记账的，其担任公司财务办事员期间都是船厂给公司转账后，公司给工人发工资，然后需要支付的如电费、劳保、医疗费都通过转账，剩下的钱就转账给老板郭某的个人银行账户用于公司日常花销，公司账户留下一小部分活动资金。在2015年其接手郭敏工作时，当时兼职会计那是没有现金的，郭敏也没有将公司Ｕ盾交给其，因发工资需要还是其去郭敏家拿的。其不知道郭敏手里有公司账户银行卡，2018年5月份的时候，郭某通过电脑查询公司账户交易明细发现有人通过ＡＴＭ取现金，他问其怎么回事，当时其不知道就问兼职会计，兼职会计说就是ＡＴＭ是自动取款机，然后郭某让其去银行查账，其从银行那知道郭敏办了一张公司账户的银行卡，还用卡从公司账户取现。以前没有发现郭敏取款，是因为其只用公司账户转账，不查交易明细，对账户收入二回支持情况也不统计。
5.证人胡某的证言证实，2011年秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司成立后，其就给该公司做兼职会计，就是每个月给公司做账，做账过程中有一个他们公司的财务办事员在每月底之前给其提供一些票据和工资表，然后其每个月月底之前去银行将他们公司账户的回单打出来，然后分门别类入账。2011年至2014年是毛某和其对接，2014年毛某因生孩子不干了，就换成郭敏和其对接，到了2018年1月份又换成毛某和其对接。其只管给公司记账，不接触现金，财务制度规定公司账户有现金支出后必须做现金账，因此其把公司账户取现的现金计入现金收入，然后把公司财务办事员提供的票据和工资表中一部分做成现金支出来入账，现金账和他们公司现金实际流动情况没有联系，只是财务办事员提供啥票据，其就做啥项目，真实性其不核实。他们公司是到了郭敏是办事员的时候，公司账户才出现取现情况，其就开始做现金账，其看了记账是2015年10月份以后公司有现金账。公司账户取现的情况，郭某、郭敏、毛某都没有问其，其认为是公司正常的财务活动，就也没有给他们说，其不知道是郭敏办卡取现。
6.证人徐某证言证实，秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司是其老公郭某开办的，郭敏是郭某叔叔的儿子，郭敏一直在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司上班，2015年至2018年1月份的时候也负责给公司的员工开些工资。2018年7月份，其老公郭某说，郭敏把公司的钱弄走了90万左右，还不说钱的去处，也不说还钱的事。当时其知道这件事很生气，就到郭敏家找到郭敏问这个钱的去处，郭敏就说这个钱请狐朋狗友吃饭了，并说这个钱他慢慢还上，并说自己做的事情自己来承担。
7.证人孟某的证言证实，其是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司员工，2015年至2018年期间公司主管发放工资的是郭敏，每个月都发两份工资表详单，一份是给他们发工资的真实工资单，一份是公司用来报账的假工资单，工资是每月转到工资卡上。
8.证人刘某1的证言证实，其是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司修船的工长，其媳妇和郭敏、郭某是叔伯兄妹关系，其是他俩的妹夫。郭敏一直在佳鑫船舶工程有限公司工作，之前他负责安全工作。后来公司的财务毛某休产假。大概是2014年9月份左右郭敏就接手毛某的工作了，后来2018年1月份毛某回来上班了，郭敏就不管财务方面的工作了，只管安全这方面工作了。郭敏在公司负责财务期间，负责给工人开工资，每个月公司负责财务的人员做工资表，然后让工人签字，签完字就把钱转账到工人工资卡上，工资表上的钱数和转到工资卡上的钱数是一样的，一直都是转账没有其他形式发工资；另外公司还有一份做账的工资表，上面金额是不准确的，也有签名，有时是代签。大概都是2015年左右了，他们有时候开完工资会聚一下，其记得郭敏参加过一次两次，聚餐的时候都是大家伙凑钱，钱不够工长多拿点。印象中聚餐的时候没有郭敏直接从其卡上扣工资用来聚餐的情况，跟郭敏聚餐的那一两次时间都挺长了记不清了，公司有四个带班的工长，有其、杨某、白永存、马慧。
9.证人戴某、李某的证言证实，他们是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司员工，上班期间工资都是打卡，没有发过现金。
10.证人陈某的证言证实，其在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司是负责库管和维修的工作，郭敏一直在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作，之前他负责安全工作，后来公司的财务毛某休产假，大概是2014年9月份左右郭敏就接手毛某的工作，再后来2018年1月份毛某回来上班了，郭敏就不管财务方面的工作了。其负责仓库就是进劳保用品，每个月给卖劳保商品的店结账，都是转账不用现金，有时候维修需要现金买，都是从老板那直接拿钱。现在基本上不用现金，买劳保用品和维修也都是直接转账了。郭敏的工资水平跟其是一样的，公司负责财务的人做完工资表后工人签字确认，然后就从银行给个人账户转账，工资表的钱数和转账的钱数一致。
11.证人魏某的证言证实，其是鑫达超市的老板，经营鑫达超市。其认识郭敏，郭敏是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的人，公司是他哥郭某经营的，郭敏给他们公司管过财务。郭某一直是在其超市买烟酒，都是记账，定期给其超市转账结账。郭某在其超市记账后，郭敏没有拿过现金给郭某结账的。郭敏也一直在其超市买烟酒，他从其超市买烟和酒都是现金结账。郭敏管公司财务的时候，从其超市买了不少烟和酒，大概买了十多万块钱的，郭敏从其超市买烟酒都是现金支付。
12.证人钟某的证言证实，其是山船重工铜工车间的车间主任，秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司是外包单位，其车间负责对秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的人员进行监管。郭敏是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的员工，但是作为车间主任就是知道有这么个人，他办事的话也是和其车间下边的人接触，其平时不和他接触，更谈不上和他一起吃饭啥的了。
13.证人刘某2的证言证实，其是船厂铜工车间的安全员，秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司是外包单位，其车间平时负责对他们公司的人员进行监管。其车间在安全工作上会和秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的安全员郭敏联系，公司成立的时候郭敏就负责他们公司的安全工作，其平时有文件下发、现场检查等工作都找郭敏联系。郭敏以个人名义请其吃过几次饭，因为其是管工，这两年俩人关系不错，有时候其帮着给郭敏家里干活，他会请其在他家附近的小饭店吃一顿，总共他请其也就是吃过两三次，一次也就是花费一二百块钱，郭敏没以他们公司的名义请过其吃饭。
14.证人杨某的证言证实，其是秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的造船工长，郭敏一直在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作，之前他负责安全工作，后来公司财务毛某休产假，大概是2014年9月份左右郭敏就接手毛某的工作了。后来2018年1月份毛某回来上班了，郭敏就不管财务方面的工作了，郭敏就只管安全这方面工作了。每个月公司负责财务的人员做工资表，然后让大家签字，签完字就把钱转账到大家工资卡上，工资表上的钱数和给其转到工资卡上的钱数是一样的。其和郭敏没有聚过餐，公司有四个带班的工长，其和刘宝玉、白永存、马慧。
15.证人张某的证言证实，其在船厂做保安的时候，下班的时候还开车拉人去办事。郭敏坐过两次他的车，其就认识郭敏了，和他比较熟悉是2017年下半年的事，他总叫其出去吃饭，其去过有十多次，郭敏一般是请他们在前所那边吃饭，吃完饭在前所的歌厅唱会歌，然后就回来。吃饭没有啥目的，就是哥们在一起聚聚。郭敏请别人吃饭的话，其都不去，只有一个叫“辛二哥”的人参加其才去，因为其认识“辛二哥”，和他比较熟。其去的时候一般就只有他们三个人在一起吃饭、唱歌，每次消费不是太多，连吃饭再唱歌也就是千八百块钱。其认识郭敏的时候感觉他挺有钱，平时抽的都是好烟，没事就叫其出去吃饭，其就知道郭敏总出去吃饭唱歌，别的就不太了解。
16.证人辛某的证言证实，其和郭敏以前是同事，都在秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司工作，郭敏是佳鑫公司老总的堂兄弟。其在佳鑫公司工作了7年了，2018年1月底因岁数到了就不在佳鑫公司干了，郭敏一开始是佳鑫公司修船部的安全员，大概是在2015年下半年左右的时候郭敏开始负责公司的财务工作。平时只是工作上的接触，其是负责公司的造船安全，郭敏后来是负责财务，没有业务上的往来，只是后来相互之间认识。在郭敏接手财务工作之前他们就在一起吃饭什么的，但是不是很频繁，一般都是郭敏请一顿其请一顿，或者换另外人请一顿，吃饭的一群人轮流请。在郭敏接手财务工作之后，他们吃饭就比较频繁了，大部分时候都是郭敏结账，有时候是记账，有时候是他自己花现金，其他人结账的时候也有，但都比较少。他们一起吃饭大概一星期能有个两三回，每回的花销从200元到800元不等。郭敏一般抽玉溪或者中华，酒什么价位的都喝，就看跟什么人喝了。平时和郭敏一起吃饭的什么人都有，他们大部分其都不认识，其参与的一般就是其与张文斌还有公司的库管老陈，再加上郭敏四个人。他们四个人吃饭纯粹就是因为个人关系不错。郭敏平时主要就是挣工资，他工资和其一样，早先公司效益好点的时候每个月3000元，后来效益不好了就每个月2000元。据其了解郭敏是没有其他经济来源，一样上下班也没有时间去搞别的，其就是觉得郭敏挣这点工资肯定不够他整天吃饭花的，花钱有点大手大脚的。
17.调取证据通知书、调取证据清单、中国银行卡号×××开卡信息及凭证证实，2015年9月21日，郭敏在中国银行以自己名字开卡，中银单位结算卡盖有佳鑫船务工程有限公司及法人郭某印章，联系电话136ＸＸＸＸＸＸＸＸ，经办人身份证×××，名字郭敏。
18.中国银行卡号×××历史交易明细清单、司法审计报告证实，2015年10月11日至2018年1月10日郭敏通过ＡＴＭ机取款共计801400元，存款共计13300元；2018年1月11日至2018年6月20日郭敏通过ＡＴＭ机取款108000元，存款2000元；2015年10月11日至2018年1月10日现金账显示，除虚列的工资支出和银行代发退划款外现金支出总额为125068.19元，另有存现158000元。
19.工资表、郭敏中国银行卡号×××历史交易明细清单、司法审计报告证实，2015年9月至2018年1月，郭敏的工资卡收到公司29次转账合计228000元，郭某提供的工资表中郭敏的工资总额为61000元，公司会计凭证后面附的工资表中郭敏的工资总额为78000元，按3000元／月工资标准郭敏的工资总额为87000元。
20.秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司账户交易明细、医疗费收据复印件证实，2015年10月至2018年1月期间秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司银行账户多次向鑫达超市老板魏某和秦皇岛市工人医院转账，从ＡＴＭ取款均是从郭敏持有的尾号为1339的中国银行卡。
21.郭敏劳动合同、上班打卡记录、任职证明证实，2013年1月至2018年6月郭敏系秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的员工，2014年10月至2018年1月10日期间郭敏负责财务工作。
22.中国银行卡号为×××的银行卡在ＡＴＭ机上成功交易记录证，证实郭敏持该银行卡在ＡＴＭ机取款的事实。
23.户籍证明及现实表现证实，被告人郭敏的基本信息及无犯罪前科
|
审判长李经
审判员李孟媛
人民陪审员徐志君
二〇一九年十一月十九日
书记员肖建青
|
一、被告人郭敏犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2024年2月2日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人郭敏退赔被害单位秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司人民币752031.81元。
（上述退赔款于本判决生效之日给付。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人郭敏在负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作期间，利用职务上便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；在其不负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作期间，利用私自办理的银行卡窃取单位账户资金，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应数罪并罚。......被告人郭敏供述、郭某、毛某的证言及秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司的任职证明能够相互印证证实被告人郭敏在2018年1月10日以后不再负责秦皇岛佳鑫船舶工程有限公司财务工作，2018年1月10日之后其已无权支配该公司账户中资金，但其利用私自办理的银行卡盗取公司账户内资金108000元，该行为与职务无关，应认定为盗窃。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
76,533,182
|
plain_text_874_data_95_85w.pickle
| 20,096
|
齐维薇职务侵占一审刑事判决书
|
贵州省安顺市西秀区人民法院
|
本院认为，被告人齐维薇利用担任安顺市骏豪名图汽车销售有限公司销售员的职务便利，将客户的购车款据为己有，四次共侵占公司资金共计人民币6.95万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人齐维薇犯职务侵占罪的罪名成立，本院予以确认。被告人齐维薇的辩护人提出，被告人齐维薇主动投案且如实供述犯罪事实，系自首，且系初犯，当庭认罪认罚、认罪态度好，主观恶性小、社会危险性小，可依法从轻处罚，建议判处其一年以下有期徒刑的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人齐维薇自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-12-12
|
2019-12-31
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"齐维薇"
] |
刑事案件
|
贵州省安顺市西秀区人民法院
刑事判决书
（2019）黔0402刑初823号
|
安顺市西秀区人民检察院以西区检刑案一刑诉［2019］1241号起诉书指控被告人齐维薇犯职务侵占罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨璨出庭支持公诉，被告人齐维薇及其辩护人杨青标到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
安顺市西秀区人民检察院指控，被告人齐维薇2018年8月10日开始在安顺市俊豪名图汽车销售公司上班，担任销售一职，其在公司任职期间，利用汽车销售员身份，将客户交来的购车款非法占为己有，共计人民币69500元。2019年5月12日，被告人齐维薇到公安机关投案自首。
上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人齐维薇利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定予以处罚。
被告人齐维薇对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人齐维薇的辩护人提出的辩护意见是，被告人齐维薇主动投案且如实供述犯罪事实，系自首，且系初犯，当庭认罪认罚、认罪态度好，主观恶性小、社会危险性小，可依法从轻处罚，建议判处其一年以下有期徒刑。
经审理查明：2018年8月至2019年4月期间，被告人齐维薇利用在安顺市骏豪名图汽车销售有限公司担任汽车销售员的职务便利，先后四次侵占客户汪某2、熊某等人交来的购车款，共计人民币69500元。2019年5月12日，被告人齐维薇到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关提供的人员基本信息，情况说明，说明，熊某的汽车销售合同、支付记录、收据，蔡某的身份证复印件、转账记录，杨某的身份证复印件、微信转账记录，汪某2的转账记录及收据、购车合同，报案材料，骏豪公司登记材料及营业执照，财务专用章使用说明，情况说明，汪某2的证言，熊某的证言，杨某的证言，蔡某的证言，蒋红莲的证言，姜东来的证言，郑江龙的证言，被告人齐某的供述与辩解，证人汪某1对被告人齐维薇的辨认笔录及照片，证人熊某对被告人齐维薇的辨认笔录及照片等经庭审质证、认证的证据证实，足以认定
|
审判长程洪文
人民陪审员陈惠安
人民陪审员许建平
二〇一九年十二月十二日
法官助理王艺迪
书记员唐军（代）
|
一、被告人齐维薇犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月12日起至2020年1月11日止。）
二、责令被告人齐维薇退赔被害单位安顺市骏豪名图汽车销售有限公司人民币69500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人齐维薇利用担任安顺市骏豪名图汽车销售有限公司销售员的职务便利，将客户的购车款据为己有，四次共侵占公司资金共计人民币6.95万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
77,821,627
|
plain_text_886_data_97_140w.pickle
| 72,486
|
梁花雷职务侵占一审刑事判决书
|
河北省定州市人民法院
|
本院认为，被告人梁花雷利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控其犯职务侵占罪的罪名成立。被告人梁花雷归案后如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，公诉机关提出的对其从轻处罚的量刑建议，本院予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-10-26
|
2019-09-24
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"梁花雷"
] |
刑事案件
|
河北省定州市人民法院
刑事判决书
（2017）冀0682刑初168号
|
定州市人民检察院以冀定检公诉刑诉【2017】165号起诉书指控被告人梁花雷犯职务侵占罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员陈玉珍出庭支持公诉，被害单位诉讼代理人卢某、高某1，被告人梁花雷到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"返还"
] |
定州市人民检察院指控，2016年6月至11月，被告人梁花雷在担任天津快客利食品科技咨询有限公司承包的定州市人民医院患者食堂项目负责人期间，利用职务之便，以为公司缴纳电费、燃气费、职工宿舍租金和取暖费为名，侵占该公司钱款87628.80元，据为己有。对上述指控，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人梁花雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪，提请依法判处。
被告人梁花雷对公诉机关指控其犯职务侵占罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年6月至11月，被告人梁花雷在担任天津快客利食品科技咨询有限公司承包的定州市人民医院患者食堂项目负责人期间，利用职务之便，以为公司缴纳电费、燃气费、职工宿舍租金和取暖费为名，侵占该公司钱款87628.80元，据为己有。
上述事实，被告人梁花雷在开庭审理过程中亦无异议，且有证人梁某、史某、李某、高某1、高某2的证言，天津快客利食品科技咨询有限公司营业执照、项目负责人任职书、公司员工履历表、考勤签到表、培训签到表，望都睿诚劳务派遣有限责任公司营业执照及与天津快客利食品科技咨询有限公司签订的梁花雷劳务派遣协议、劳动合同，天津快客利食品科技咨询有限公司与定州市人民医院签订的患者食堂承租合同，梁花雷借款单，电子银行业务回单凭证，房屋租赁合同及收条，定州市人民医院证明、电费缴纳通知单及记账凭证，定州市富源天然气有限公司交费记录，定州市风景城物业证明及收据，个人账户对账单，定州市公安局受案登记表、破案经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定
|
审判长刘鹏
审判员陈军强
人民陪审员邢军帅
二〇一七年十月二十六日
书记员李灿
|
一、被告人梁花雷犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年11月2日止）。
二、追缴被告人梁花雷违法所得人民币87628.80元返还天津快客利食品科技咨询有限公司。限自判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人梁花雷利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
77,887,044
|
plain_text_887_data_97_140w.pickle
| 37,903
|
马卫功职务侵占罪一审刑事判决书
|
北京市海淀区人民法院
|
本院认为，被告人马卫功身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人马卫功犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人马卫功到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院对其依法从轻处罚；但其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-12-14
|
2019-03-22
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"马卫功"
] |
刑事案件
|
北京市海淀区人民法院
刑事判决书
（2018）京0108刑初1290号
|
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2018）405号起诉书指控被告人马卫功犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院于2018年6月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员杨亚东出庭支持公诉，被告人马卫功及其辩护人刘晶到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"故意犯"
] |
公诉机关指控，2016年8月16日，被告人马卫功在本市海淀区利用其担任被害单位北京五洲泰和机电工程有限责任公司（住所地北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心Ｄ座702号）司机的职务便利，将其保管的被害单位的保时捷凯宴牌小型越野车（车牌号×××）1辆质押借款人民币26万元。2016年8月22日被害单位法定代表人郑某偿还上述钱款并赎回车辆。被告人马卫功于2018年3月5日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人马卫功的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款之规定，已构成职务侵占罪，且系累犯，提请本院依法惩处。
被告人马卫功及辩护人刘晶对检察院指控的罪名和事实均无异议。辩护人发表辩护意见认为，被告人马卫功如实供述自己的罪行，认罪态度好，提请法庭对其从宽处罚。
经审理查明，2016年8月16日，被告人马卫功在本市海淀区利用其担任北京五洲泰和机电工程有限责任公司司机的职务便利，将其保管的被害单位北京市金安华瑞消防工程技术有限公司（住所地北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心Ｄ座702号）的保时捷凯宴牌小型越野车（车牌号×××）用于质押，将所得款项人民币26万元占为己有。2016年8月22日被害单位法定代表人郑某代为偿还上述钱款并赎回车辆。被告人马卫功于2018年3月5日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人马卫功及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人马卫功的供述，证人郑某的证言，营业执照复印件，银行账户交易明细，工资发放表、社保信息登记表、缴费记录，机动车登记证明、借用证明、发票，借款合同、收条、结清证明，聊天记录，北京五洲泰和机电工程有限责任公司出具的说明，受案登记表，到案经过及身份证明等证据证实，足以认定
|
审判长姜楠
人民陪审员吕秋环
人民陪审员孙静
二〇一八年十二月十四日
书记员张晓萌
|
一、被告人马卫功犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2020年1月4日止。）
二、责令被告人马卫功向案外人郑某退赔人民币二十六万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人马卫功身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
78,189,128
|
plain_text_88_data_20_97w.pickle
| 39,987
|
唐国兵、汪奇等犯盗窃罪喻某、张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
|
浙江省绍兴市越城区人民法院
|
本院认为，被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其中被告人唐国兵盗窃数额巨大，被告人汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、李某丙盗窃数额较大，被告人丁某曾因盗窃受过刑事处罚，后又合伙以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，被告人田某乙、王某、何某乙、张某乙、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙多次盗窃，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人喻某、张某丙明知是犯罪所得仍低价予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。车上的油箱确属汽车的一部分，司机驾车出行时虽占有该车辆，但车辆单位对车辆油箱内的油以在油箱盖上加锁、装上防盗滤网及以其他明示的方式告知司机无权处理该油的形式予以封缄，车辆单位封缄这一意思的表示行为已经阻断了司机对封缄油箱内的油的支配的可能性，具有强烈的排他性，即司机没有对该封缄的内容物有合法占有、支配、控制的权利，只对封缄物外部整体具有占有控制的权利，故司机本身没有职务，他只是利用工作之便实施的盗窃行为，被告人唐国兵及石县之辩护人提出被告人唐国兵、石县及其他上列司机被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件，被告人唐国兵只达到侵占罪数额较大的标准，不构成盗窃罪，被告人石县不构成犯罪的意见，本院不予采纳。被告人唐国兵、汪奇为谋取利益，产生了以上述方法向司机收购成品油之念，并付之行动，准备了油管、油桶等工具以收购成品油。并且在其实施上述犯罪行为期间，被告人唐国兵、汪奇与司机每一天都有交易，说明两者已经达成了稳定、默契的合作关系，两者之间已不需要就每一次盗窃达成通谋。再者，被告人唐国兵、汪奇每次收购成品油时都在案发现场具体实施从油箱将油吸到自己准备的油桶的窃取行为，虽然被告人唐国兵、汪奇收购成品油支付了略低于市场的对价，但这并不能改变其行为的盗窃性质，在量刑时可予酌情从轻处罚。故被告人唐国兵之辩护人辩称上列司机被告人如构成盗窃罪，被告人唐国兵应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性的意见，本院不予支持。
被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某在部分共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应依法处罚；被告人何某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人汪奇、石县曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，均属累犯，应依法从重处罚。被告人苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、窦某在犯罪后自动投案，并如实供述主要犯罪事实，均属自首，可依法从轻处罚。被告人唐国兵、何某丙认罪态度避重就轻，可酌情从重处罚。除被告人唐国兵、何某丙外的其余三十五位被告人在庭审中认罪态度均较好，且上列三十七位被告人均能积极退赃，取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议及上列被告人和被告人唐国兵、汪奇、李某丙、丁某之辩护人以此为由，要求对各被告人从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据本案的犯罪情节、后果及缓刑考察条件等具体情节，可对被告人梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙、喻某、张某丙宣告缓刑。被告人汪奇属累犯，被告人唐国兵盗窃数额巨大，系有期徒刑三年以上十年以下的量刑档次，依法不能适用缓刑，其辩护人提出要求对被告人汪奇、唐国兵适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人于某在取保候审期间，多次未经执行机关批准离开所居住的市、县，且在传讯的时候未及时到案受审，并已离开原工作单位，不具备判处缓刑的考察条件，对其不予适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款以及第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-10-31
|
2016-04-27
|
附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
|
[
"盗窃",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益"
] |
[
"唐国兵",
"汪奇",
"邓某",
"梅某",
"曾某",
"彭某",
"李某甲",
"田某甲",
"于某",
"耿某",
"周某甲",
"马某",
"李某乙",
"徐某甲",
"唐某",
"石县",
"廖某",
"孙某甲",
"张某甲",
"姚某甲",
"何某甲",
"李某丙",
"田某乙",
"王某",
"何某乙",
"张某乙",
"丁某",
"苏某",
"汪某",
"姚某乙",
"莫某",
"李某丁",
"范某",
"窦某",
"何某丙",
"喻某",
"张某丙"
] |
刑事案件
|
浙江省绍兴市越城区人民法院
刑事判决书
（2014）绍越刑初字第983号
|
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2014）1663号起诉书指控被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙犯盗窃罪，被告人喻某、张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员郝永出庭支持公诉，被告人唐国兵及其辩护人徐丽霞、高峰，被告人汪奇及其辩护人徐富，被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某，被告人石县及其辩护人唐金红，被告人廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁，被告人李某丙及其辩护人潘佳燕，被告人田某乙、王某、何某乙、张某乙，被告人丁某及其辩护人冯斌、被告人苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙、喻某、张某丙到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"合伙",
"共同犯罪",
"表示行为",
"对价",
"从犯",
"故意犯",
"自首"
] |
绍兴市越城区人民检察院指控：
被告人唐国兵、何某丙均系收废品人员，被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、杨天仁、田某乙、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、窦某均系绍兴县滨海混凝土有限公司驾驶员，被告人李某丙、王某、范某均系绍兴市德伊轻质建材有限公司驾驶员。2012年11月至2013年12月期间，被告人唐国兵分别与上述被告人经事先预谋，在明知驾驶员所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且驾驶员无权处理柴油的情况下，采用“用螺丝刀或直接拆卸油箱盖及防盗滤网，将塑料管插入油箱吸油”或“打开回油管，将塑料管插入回油管吸油”的方式，盗窃驾驶员所驾驶车辆内的0号柴油，其中被告人唐国兵共计窃得约25423.5升，价值人民币176951.8元。被告人何某丙多次参与盗窃，并帮忙抬油桶、结账、望风等。其中被告人邓某参与盗窃114次，共计窃得约3819升，价值人民币26542元；被告人梅某参与盗窃50次，共计窃得约1730升，价值人民币12023.5元；被告人曾某参与盗窃50次，共计窃得约1730升，价值人民币12023.5元；被告人彭某参与盗窃20次，共计窃得约615升，价值人民币4274.2元；被告人李某甲参与盗窃40次，共计窃得约1450升，价值人民币10077.5元；被告人田某甲参与盗窃54次，共计窃得约1431.5升，价值人民币9963.2元；被告人于某参与盗窃54次，共计窃得约1431.5升，价值人民币9963.2元；被告人耿某参与盗窃30次，共计窃得约1060升，价值人民币7367元；被告人周某甲参与盗窃40次，共计窃得约1230升，价值人民币8548.5元；被告人马某参与盗窃26次，共计窃得约926升，价值人民币6435.7元；被告人李某乙参与盗窃30次，共计窃得约1060升，价值人民币7367元；被告人徐某甲参与盗窃32次，共计窃得约1116升，价值人民币7756.2元；被告人唐某参与盗窃30次，共计窃得约950升，价值人民币6602.5元；被告人石县参与盗窃33次，共计窃得约957升，价值人民币6651.1元；被告人廖某参与盗窃33次，共计窃得约924升，价值人民币6421.8元；被告人孙某甲参与盗窃25次，共计窃得约865升，价值人民币6029元；被告人张某甲参与盗窃25次，共计窃得约780升，价值人民币5428.8元；被告人姚某甲参与盗窃20次，共计窃得约780升，价值人民币5421元；被告人杨天仁参与盗窃16次，共计窃得约624升，价值人民币4336.8元；被告人李某丙参与盗窃18次，共计窃得约505.5升，价值人民币3513.2元；被告人田某乙参与盗窃10次，共计窃得约390升，价值人民币2769元；被告人王某参与盗窃10次，共计窃得约390升，价值人民币2710.5元；被告人何某乙参与盗窃8次，共计窃得约312升，价值人民币2215.2元；被告人张某乙参与盗窃16次，共计窃得约312升，价值人民币2168.4元；被告人丁某参与盗窃12次，共计窃得约302升，价值人民币2144.2元；被告人苏某参与盗窃8次，共计窃得约268升，价值人民币1862.6元；被告人汪某参与盗窃9次，共计窃得约263升，价值人民币1833.1元；被告人姚某乙参与盗窃6次，共计窃得约201升，价值人民币1396.9元；被告人莫某参与盗窃5次，共计窃得约195升，价值人民币1355.2元；被告人范某参与盗窃5次，共计窃得约140升，价值人民币1022元；被告人窦某参与盗窃5次，共计窃得约97.5升，价值人民币692.2元。
被告人喻某明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元至7400元的价格多次向被告人唐国兵购买0号柴油共计约7119.1升，价值人民币50545.6元。在被告人喻某的居间介绍下，被告人张某丙明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元的价格向被告人唐国兵购买0号柴油共计约1779.7升，价值人民币12635.8元。
被告人汪奇系收废品人员，被告人梅某、彭某、耿某、马某、李某乙、唐某、孙某甲均系绍兴县滨海混凝土有限公司驾驶员，被告人何某甲、李某丁均系绍兴市中富新型建材有限公司驾驶员。2013年6月至11月期间，被告人汪奇分别与上述被告人经事先预谋，在明知驾驶员所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且驾驶员无权处理柴油的情况下，采用上述方式，共计窃得驾驶员所驾驶车辆内的0号柴油约2792升，价值人民币19612.8元。其中被告人梅某参与盗窃5次，共计窃得约119升，价值人民币829.4元；被告人彭某参与盗窃24次，共计窃得约888升，价值人民币6180.4元；被告人耿某参与盗窃10次，共计窃得约370升，价值人民币2578.9元；被告人马某参与盗窃7次，共计窃得约259升，价值人民币1805.2元；被告人李某乙参与盗窃3次，共计窃得约111升，价值人民币773.6元；被告人唐某参与盗窃8次，共计窃得约120升，价值人民币852元；被告人孙某甲参与盗窃1次，共计窃得约37升，价值人民币267.8元；被告人何某甲参与盗窃20次，共计窃得约740升，价值人民币5254元；被告人李某丁参与盗窃4次，共计窃得约148升，价值人民币1071.5元。
被告人喻某明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元至7250元的价格多次向被告人汪奇购买0号柴油共计约2364.6升，价值人民币16788.6元。
2013年11月至2014年4月，被告人汪奇、何某甲、唐国兵、何某丙、邓某、梅某、曾某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、杨天仁、田某乙、何某乙、丁某、李某丙、王某、范某、喻某、张某丙被公安机关抓获归案；被告人彭某、徐某甲、张某乙至绍兴市公安局高新分局投案，但未如实供述主要犯罪事实；2014年1月至4月，被告人李某丁、汪某、莫某、苏某、窦某、姚某乙至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某均已全部退赃并获得被害单位谅解，被告人汪奇、喻某、张某丙已全部退赃，被告人唐国兵、何某丙共已退赃人民币40000元。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了证人肖某、张某丁、蔡某、张某戊、赵某、章某、孙某乙、徐某乙、郦某、周某乙的证言，价格鉴定结论书，搜查笔录、侦查实验笔录、辨认笔录，物证作案车辆、吸油工具、油壶、手机等，书证通话记录、账本、油库发油密度调查表、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、谅解书、绍兴市柯桥区看守所入所健康检查登记表、户籍证明，情况说明、抓获经过证明、到案经过证明，被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙、喻某、张某丙在侦查及审查阶段的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其中被告人唐国兵盗窃数额巨大，被告人汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙盗窃数额较大，被告人丁某曾因盗窃受过刑事处罚，后又合伙以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，被告人田某乙、王某、何某乙、张某乙、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、何某丙多次盗窃，且部分系共同犯罪，均应当分别以盗窃罪追究其刑事责任；被告人喻某、张某丙明知是犯罪所得仍低价予以收购或介绍他人收购，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐国兵、汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某均系主犯；被告人何某丙系从犯。被告人汪奇、石县均属累犯。被告人苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、窦某均属自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款以及第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条之规定处罚。
被告人汪奇、邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某、喻某、张某丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均要求本院从轻处罚。
被告人唐国兵辩解其并未与其余被告人有预谋，其只是收购赃物，并不构成盗窃罪。
被告人何某丙亦辩解其并没有帮助其丈夫被告人唐国兵实施犯罪行为，其只是跟随一旁顾自玩手机，不构成盗窃罪，其与丈夫被告人唐国兵一样只是收购了赃物。
被告人唐国兵之辩护人辩称：一、关于本案的定性，被告人唐国兵及上列司机被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件，不构成盗窃罪，即使上列司机被告人构成盗窃罪，因被告人唐国兵与上列司机事先没有通谋，其以略低于市场的价格收购上列司机油箱内的油的行为也符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、关于本案的事实，起诉书指控的犯罪数额仅以上列司机的供述认定，且司机口供不是始终如一，故认定的证据系孤证，证明力不充分。三、关于本案的量刑，如构成职务侵占罪，根据职务侵占的入罪数额标准，起诉书指控的只有3节事实可认定，数额只达较大，处三年以下的刑期，且被告人唐国兵系初犯，能如实供述罪行，又有检举揭发他人犯罪的行为，说明认罪态度较好，能积极退赃，征得被害单位的谅解，社会危害性较轻，请求对被告人唐国兵宣告缓刑。
被告人汪奇、李某丙、丁某之辩护人辩称：其分别所辩护的被告人犯罪主观恶性较小，认罪态度较好，又积极退赃，取得了被害单位的谅解，被告人李某丙系初犯、偶犯，要求本院对该三被告人从轻处罚，被告人汪奇之辩护人还提出对汪宣告缓刑。
被告人石县之辩护人辩称：被告人石县所驾驶的车辆离开单位就由驾车的被告人保管，且车内油箱所谓的防盗装置也不能起到防盗作用，同意被告人唐国兵辩护人的观点，本案应定性为职务侵占，又被告人石县所侵占的数额未达到该罪认定的数额标准，被告人石县不构成犯罪。即使本案定性为盗窃，被告人石县判处拘役刑足已。
经审理查明：
被告人唐国兵、何某丙均系收废品人员，被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、杨天仁、田某乙、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、窦某均系绍兴县滨海混凝土有限公司司机，被告人李某丙、王某、范某均系绍兴市德伊轻质建材有限公司司机。2012年11月至2013年12月期间，被告人唐国兵分别与上述被告人合伙，在明知司机所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且司机无权处理柴油的情况下，采用“用螺丝刀或直接拆卸油箱盖及防盗滤网，将塑料管插入油箱吸油”或“打开回油管，将塑料管插入回油管吸油”的方式，共计窃得司机所驾驶车辆内的0号柴油约25423.5升，价值人民币176951.8元。被告人何某丙多次参与盗窃，并帮忙抬油桶、结账、望风等。
被告人喻某明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元至7400元的价格多次向被告人唐国兵购买0号柴油共计约7119.1升，价值人民币50545.6元。在被告人喻某的居间介绍下，被告人张某丙明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元的价格向被告人唐国兵购买0号柴油共计约1779.7升，价值人民币12635.8元。
被告人汪奇系收废品人员，被告人梅某、彭某、耿某、马某、李某乙、唐某、孙某甲均系绍兴县滨海混凝土有限公司司机，被告人何某甲、李某丁均系绍兴市中富新型建材有限公司司机。2013年6月至11月期间，被告人汪奇分别与上述被告人合伙，在明知司机所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且司机无权处理柴油的情况下，采用上述方式，共计窃得司机所驾驶车辆内的0号柴油约2792升，价值人民币19612.8元。
被告人喻某明知上述0号柴油为犯罪所得，仍以每吨7150元至7250元的价格多次向被告人汪奇购买0号柴油共计约2364.6升，价值人民币16788.6元。
具体分述如下：
1、2012年11月至2013年11月，被告人唐国兵、邓某经合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人邓某所驾驶车辆内的0号柴油114次，合计约3819升，价值人民币26542元。
2、2013年3月至8月，被告人唐国兵、梅某合伙在绍兴市袍江新区群贤路、育贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人梅某所驾驶车辆内的0号柴油50次，合计约1730升，价值人民币12023.5元。
2013年7月至11月，被告人汪奇、梅某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人梅某所驾驶车辆内的0号柴油5次，合计约119升，价值人民币829.4元。
3、2013年4月至11月，被告人唐国兵、曾某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人曾某所驾驶车辆内的0号柴油50次，合计约1730升，价值人民币12023.5元。
4、2012年12月至2013年12月，被告人唐国兵、彭某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人彭某所驾驶车辆内的0号柴油20次，合计约615升，价值人民币4274.2元。
2013年6月至9月，被告人汪奇、彭某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人彭某所驾驶车辆内的0号柴油24次，合计约888升，价值人民币6180.4元。
5、2013年3月至11月，被告人唐国兵、李某甲合伙在绍兴市袍江新区群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人李某甲所驾驶车辆内的0号柴油40次，合计约1450升，价值人民币10077.5元。
6、2013年6月至12月，被告人唐国兵、田某甲、于某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人田某甲、于某所驾驶车辆内的0号柴油54次，合计约1431.5升，价值人民币9963.2元。
7、2013年3月至12月，被告人唐国兵、耿某合伙在绍兴市袍江新区马山镇越王路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人耿某所驾驶车辆内的0号柴油30次，合计约1060升，价值人民币7367元。
2013年7月至8月，被告人汪奇、耿某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人耿某所驾驶车辆内的0号柴油10次，合计约370升，价值人民币2578.9元。
8、2013年4月至12月，被告人唐国兵、周某甲合伙在绍兴市袍江新区马山镇越王路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人周某甲所驾驶车辆内的0号柴油40次，合计约1230升，价值人民币8548.5元。
9、2012年11月至2013年11月，被告人唐国兵、马某合伙在绍兴市袍江新区群贤路、育贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人马某所驾驶车辆内的0号柴油26次，合计约926升，价值人民币6435.7元。
2013年7月至11月，被告人汪奇、马某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人马某所驾驶车辆内的0号柴油7次，合计约259升，价值人民币1805.2元。
10、2013年3月至12月，被告人唐国兵、李某乙合伙在绍兴市袍江新区马山镇一带，采用上述方式，盗窃被告人李某乙所驾驶车辆内的0号柴油30次，合计约1060升，价值人民币7367元。
2013年7月至11月，被告人汪奇、李某乙合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人李某乙所驾驶车辆内的0号柴油3次，合计约111升，价值人民币773.6元。
11、2013年3月至12月，被告人唐国兵、徐某甲合伙在绍兴市袍江新区越王路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人徐某甲所驾驶车辆内的0号柴油32次，合计约1116升，价值人民币7756.2元。
12、2013年4月至11月，被告人唐国兵、唐某合伙在绍兴市袍江新区洋江路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人唐某所驾驶车辆内的0号柴油30次，合计约950升，价值人民币6602.5元。
2013年10月至2013年11月，被告人汪奇、唐某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人唐某所驾驶车辆内的0号柴油8次，合计约120升，价值人民币852元。
13、2013年3月至12月，被告人唐国兵、石县合伙在绍兴市袍江新区、镜湖新区一带，采用上述方式，盗窃被告人石县所驾驶车辆内的0号柴油33次，合计约957升，价值人民币6651.1元。
14、2013年3月至12月，被告人唐国兵、廖某合伙在绍兴市袍江新区越王路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人廖某所驾驶车辆内的0号柴油33次，合计约924升，价值人民币6421.8元。
15、2013年7月至11月，被告人唐国兵、孙某甲合伙在绍兴市袍江新区育贤路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人孙某甲所驾驶车辆内的0号柴油25次，合计约865升，价值人民币6029元。
2013年8月，被告人汪奇、孙某甲合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人孙某甲所驾驶车辆内的0号柴油1次，合计约37升，价值人民币267.8元。
16、2013年6月至12月，被告人唐国兵、张某甲合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人张某甲所驾驶车辆内的0号柴油25次，合计约780升，价值人民币5428.8元。
17、2013年5月至11月，被告人唐国兵、姚某甲合伙在绍兴市袍江新区斗门镇一带，采用上述方式，盗窃被告人姚某甲所驾驶车辆内的0号柴油20次，合计约780升，价值人民币5421元。
18、2013年8月至11月，被告人汪奇、何某甲合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人何某甲所驾驶车辆内的0号柴油20次，合计约740升，价值人民币5254元。
19、2013年2月至12月，被告人唐国兵、杨天仁合伙在绍兴市袍江新区梧桐园工地一带，采用上述方式，盗窃被告人杨天仁所驾驶车辆内的0号柴油16次，合计约624升，价值人民币4336.8元。
20、2013年1月至11月，被告人唐国兵、李某丙合伙在绍兴市袍江新区马山镇越王路、329国道一带，采用上述方式，盗窃被告人李某丙所驾驶车辆内的0号柴油18次，合计约505.5升，价值人民币3513.2元。
21、2013年10月至12月，被告人唐国兵、田某乙合伙在绍兴市高新区一带，采用上述方式，盗窃被告人田某乙所驾驶车辆内的0号柴油10次，合计约390升，价值人民币2769元。
22、2013年3月至11月，被告人唐国兵、王某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人王某所驾驶车辆内的0号柴油10次，合计约390升，价值人民币2710.5元。
23、2013年9月至12月，被告人唐国兵、何某乙合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人何某乙所驾驶车辆内的0号柴油8次，合计约312升，价值人民币2215.2元。
24、2012年11月至2013年12月，被告人唐国兵、张某乙合伙在绍兴市袍江新区梧桐园工地一带，采用上述方式，盗窃被告人张某乙所驾驶车辆内的0号柴油16次，合计约312升，价值人民币2168.4元。
25、2013年9月至12月，被告人唐国兵、丁某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人丁某所驾驶车辆内的0号柴油12次，合计约302升，价值人民币2144.2元。
26、2012年12月至2013年10月，被告人唐国兵、苏某合伙在绍兴市袍江新区群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人苏某所驾驶车辆内的0号柴油8次，合计约268升，价值人民币1862.6元。
27、2013年7月至11月，被告人唐国兵、汪某合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人汪某所驾驶车辆内的0号柴油9次，合计约263升，价值人民币1833.1元。
28、2013年5月至11月，被告人唐国兵、姚某乙合伙在绍兴市袍江新区梧桐园工地一带，采用上述方式，盗窃被告人姚某乙所驾驶车辆内的0号柴油6次，合计约201升，价值人民币1396.9元。
29、2012年12月至2013年9月，被告人唐国兵、莫某合伙在绍兴市袍江新区梧桐园工地一带，采用上述方式，盗窃被告人莫某所驾驶车辆内的0号柴油5次，合计约195升，价值人民币1355.2元。
30、2013年8月至9月，被告人汪奇、李某丁合伙在绍兴市袍江新区一带，采用上述方式，盗窃被告人李某丁所驾驶车辆内的0号柴油4次，合计约148升，价值人民币1071.5元。
31、2013年10月，被告人唐国兵、范某合伙在绍兴市袍江新区越王路、群贤路一带，采用上述方式，盗窃被告人范某所驾驶车辆内的0号柴油5次，合计约140升，价值人民币1022元。
32、2013年10月至12月，被告人唐国兵、窦某合伙在绍兴市袍江新区洋江路一带，采用上述方式，盗窃被告人窦某所驾驶车辆内的0号柴油5次，合计约97.5升，价值人民币692.2元。
2013年11月至2014年4月，被告人汪奇、何某甲、唐国兵、何某丙、邓某、梅某、曾某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、田某乙、何某乙、丁某、李某丙、王某、范某、喻某、张某丙被公安机关抓获归案；被告人彭某、徐某甲、张某乙至绍兴市公安局高新分局投案，但未如实供述主要犯罪事实；2014年1月至4月，被告人李某丁、汪某、莫某、苏某、窦某、姚某乙至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，上列各被告人均能积极退赃，其中被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某共计退缴赃款人民币148563.2元，其中发还给被害单位绍兴县滨海混凝土有限公司人民币140246元，发还给绍兴市中富新型建材有限公司人民币1071.5元，绍兴市德伊轻质建材有限公司人民币7245.7元，并已获得三被害单位谅解，从被告人汪奇处扣押人民币30000元、价值人民币499.6元满桶塑料桶柴油2桶，从被告人喻某处扣押人民币100000元、从被告人张某丙处扣押人民币50000元，从被告人唐国兵、何某丙处扣押人民币40000元、价值人民币19350元的满桶柴油桶13桶、价值人民币1313.45元的满油壶7只。
另查明，2007年9月7日，被告人汪奇因犯抢劫罪被安徽省蒙城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；2009年8月17日因犯盗窃罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，与前罪撤销缓刑并罚判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2010年4月3日刑满释放；2007年5月15日，被告人石县因犯抢劫罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，2011年9月4日刑满释放；2007年1月22日，被告人丁某因犯盗窃罪被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，2007年3月18日刑满释放。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人徐某乙、郦某、周某乙证言，证实其分别是绍兴县滨海混凝土有限公司车队长、绍兴德伊轻质建材有限公司总经理、绍兴市中富新型建材有限公司车队管理员。公司分别从2012年、2009年、2013年8月份开始发现混凝土搅拌车油耗不正常，怀疑司机可能在偷油箱里的柴油。前二公司每年损失分别是100万元、300万元左右、后一公司每月10万元以上，累计已达到40-50万元。公司对每辆车都装有ＧＰＳ装置，车辆行驶路线公司均能跟踪，此举是为防止司机以更改行车路线加大油耗为借口而变相偷窃柴油；司机所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且司机无权处理柴油，同时每月对司机的油耗进行考核，以现金发奖的方式发放节油奖的事实。
2、被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某在审查起诉阶段分别就起诉书指控的上述其作为公司司机如何伙同被告人唐国兵、汪奇、何某丙实施盗窃及盗窃的时间、地点、数量等犯罪事实作了详细的供述，且在庭审中上述被告人对上述指控的犯罪事实均供认不讳，证实了上述犯罪事实。
3、被告人喻某、张某丙在侦查阶段分别就起诉书指控的上述其明知0号柴油为犯罪所得，仍向被告人唐国兵、汪奇购买0号柴油时间、次数、数量作了较为稳定的供述，且在庭审中二被告人对上述指控的犯罪事实供认不讳，证实了上述犯罪事实。
4、被告人唐国兵在侦查阶段的供述证实其与妻子被告人何某丙自2012年11月至2013年12月期间，采用由其将塑料管插入装有防盗装置的油箱吸油或打开回油管，将塑料管插入回油管吸油，何某丙结账付钱的方式，一同向上列开混凝土车的司机被告人低价收购柴油，收了之后再通过散卖和集中卖两种方式卖给散客、挖土机老板以及开油罐车的人。每壶按壶大小付给司机140-150元（连壶重量50斤〉或者190-200元（连壶重量63斤〉的油费。少的时候一个月可以抽1万多斤，多的时候一个月可以抽2-3万斤。总的加起来一共抽了不少于10万斤。每斤从中获利0.4元，一共获利不少于5-6万元。因这些油是混凝土公司的，怕被公安机关抓，其与上列被告人联系的电话号更换了3个。被告人喻某从2013年11月份开始向其购油，每次购买2吨，一共购了4次，总计近6万元的柴油，欠其1万5千元油费；被告人张某丙向其购油1次，1.5吨，价格1万多元，钱已结清。
5、被告人何某丙在侦查阶段的供述，证实其与丈夫被告人唐国兵从2012年的年底至案发，做向司机收购柴油然后倒卖赚取差价的生意。具体是其二人驾车到司机指定的地点，那时候油箱的锁已经被司机打开，唐国兵将一根管子插到油箱里面，再用嘴吸油的方式使油通过油管流到事先准备的塑料桶里。其在旁帮忙抬油桶和负责结账。这些油都是司机所在公司的，其二人总计抽了至少10多万斤油。
6、被告人汪奇在侦查、审查及庭审中对起诉书指控其在上述时间分别与上述司机合伙，在明知司机所驾驶车辆油箱盖加锁、装有防盗滤网且司机无权处理柴油的情况下，采用上述方式窃得上述数量司机所驾驶车辆内的0号柴油约2792升，并以每吨7150元至7250元的价格，将2364.6升0号柴油倒卖给喻某的事实供认不讳。
7、证人张某丁、孙某乙证言，证实其两人分别系被告人喻某、张某丙之妻，喻、张二人平时在进行收购别人偷窃所得的柴油，并进行倒卖，其中喻某收购了20多吨的事实。
8、证人肖某证言，证实其系被告人汪奇之母，汪被公安机关抓后，其为获取养汪之子的生活费，将1桶放在家的柴油连桶以2000元的价格卖给开车路人的事实。
9、证人蔡某、张某戊、赵某、章某证言，证实其均系做出租挖机生意的，因挖机较笨重，到加油站加油不方便，均向喻某按市场价购油，由喻直接开着油罐车到工地为他们加油的事实。
10、价格鉴定结论书证实：2012年9月11日-2012年11月15日，1升0号柴油价格为7.55元；2012年11月16日-2013年2月24日，1升0号柴油价格为7.29元；2013年2月25日-2013年3月26日，1升0号柴油价格为7.55元；2013年3月27日-2013年4月24日，1升0号柴油价格为7.29元；2013年4月25日-2013年5月9日，1升0号柴油价格为6.95元；2013年5月10日-2013年6月6日，1升0号柴油价格为7.03元；2013年6月7日-2013年6月21日，1升0号柴油价格为6.96元；2013年6月22日-2013年7月5日，1升0号柴油价格为7.04元；2013年7月6日-2013年7月19日，1升0号柴油价格为6.97元；2013年7月20日-2013年8月30日，1升0号柴油价格为7.24元；2013年8月31日-2013年9月13日，1升0号柴油价格为7.43元；2013年9月14日-2013年9月29日，1升0号柴油价格为7.5元；2013年9月30日-2013年10月31日，1升0号柴油价格为7.3元；2013年11月1日-2013年11月14日，1升0号柴油价格为7.24元；2013年11月15日-2013年11月28日，1升0号柴油价格为7.1元；2013年11月29日-2013年12月12日，1升0号柴油价格7.24元；2013年12月13日-2013年12月31日，1升0号柴油价格为7.29元。
11、2013年油库发油密度调查表，证实2013年1月绍兴油库0号柴油油库付油平均密度为0.8455ｇ\ｃｍ3。
12、通话记录，证实上列各被告人实施上述犯罪行为前后的联络情况，且通话次数均多余或等于各被告人供述的实施犯罪行为的次数。
13、搜查笔录、侦查实验笔录、照片，证实被告人唐国兵供述的上述用于装油的油壶，经侦查人员搜查所得，并经多次侦查实验得出标的25升油壶所能灌装0号柴油重量为24公斤，换算成容量约为28.2升；标的20公斤油壶能灌装0号柴油重量为33.4公斤，换算成容量为39.2升。被告人汪奇供述的上述用于装油的油壶，经侦查人员搜查所得，并经多次侦查实验得出标的25Ｌ油壶容积为47升；标的25公斤油壶容积为37升；标的10升油壶容积为15升；标的20ＫＧ油壶容积为40升。
14、辨认笔录，证实上列各被告人对不同人物的照片进行辨认，辨认出各自与其实施犯罪的同案犯的事实。
15、物证作案车辆、吸油工具、油壶、手机等，经上列各被告人辨认无异。
16、书证账本1本，证实从被告人汪奇处扣押的账本内记有被告人喻某的手机号码的事实。
17、抓获经过证明、到案经过证明、各被告人在侦查机关的第一次供述笔录，证实2013年11月16日8时许，被告人汪奇在绍兴市袍江新区孙端镇许家埭村被警察抓获归案；同日11时许，被告人何某甲在绍兴市越城区东浦镇金川路被警察抓获归案；同年12月25日13时许，被告人唐国兵、何某丙在绍兴市袍江新区马山镇东江小区46号被警察抓获归案，被告人邓某、梅某、曾某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、田某乙、何某乙、丁某在绍兴市袍江新区孙端镇许家埭村绍兴县滨海混凝土有限公司内被警察抓获归案，被告人李某丙、王某、范某在绍兴市袍江新区孙端镇德伊轻质建材有限公司内被警察抓获归案，被告人喻某在绍兴市越城区斗门镇车管所旁被警察抓获归案，被告人张某丙在绍兴市越城区东湖镇104国道边被警察抓获归案；同日，被告人彭某、徐某甲至绍兴市公安局高新分局投案，但未如实供述主要犯罪事实；2014年1月18日10时许，被告人李某丁至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实；同年4月22日11时许，被告人汪某、莫某至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实；同月23日9时许，被告人苏某、窦某至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实；同月24日13时许，被告人姚某乙至绍兴市公安局高新分局投案，并如实供述主要犯罪事实，被告人张某乙至绍兴市公安局高新分局投案，但未如实供述主要犯罪事实。
18、扣押决定书、扣押清单、谅解书、侦查实验报告，证实案发后，上列各被告人均能积极退赃，其中被告人邓某、梅某、曾某、彭某、李某甲、田某甲、于某、耿某、周某甲、马某、李某乙、徐某甲、唐某、石县、廖某、孙某甲、张某甲、姚某甲、何某甲、杨天仁、李某丙、田某乙、王某、何某乙、张某乙、丁某、苏某、汪某、姚某乙、莫某、李某丁、范某、窦某共计退缴赃款人民币148563.2元，其中发还给被害单位绍兴县滨海混凝土有限公司人民币140246元，绍兴市中富新型建材有限公司人民币1071.5元，绍兴市德伊轻质建材有限公司人民币7245.7元，并已获得三被害单位谅解，从被告人汪奇处扣押人民币30000元、含柴油60.5公斤价值人民币499.6元满桶塑料桶柴油2桶，从被告人喻某处扣押人民币100000元、从被告人张某丙处扣押人民币50000元，从被告人唐国兵、何某丙处扣押人民币40000元、含柴油2366公斤价值人民币19350元的满桶柴油桶13桶、含柴油160.6公斤价值人民币1313.45元的满油壶7只。
19、刑事判决书、释放证明，证实2007年9月7日，被告人汪奇因犯抢劫罪被安徽省蒙城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；2009年8月17日因犯盗窃罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，与前罪撤销缓刑并罚判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2010年4月3日刑满释放；2007年5月15日，被告人石县因犯抢劫罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，2011年9月4日刑满释放；2007年1月22日，被告人丁某因犯盗窃罪被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，2007年3月18日刑满释放。
20、户籍证明，证实上列各被告人的身份情况。
上述证据基本相吻合，能互相印证。起诉书从有利于被告人的原则出发，以上列被告人与被告人之供述及与证人证言相吻合的盗窃次数、数量，各被告人所起的作用等作为所指控的事实，本院认为公诉机关对该指控的事实，事实清楚，证据确实，可予认定。被告人唐国兵之辩护人辩称起诉书指控的事实系孤证的意见及被告人唐国兵辩解其盗窃次数、数额没那么多及被告人何某丙辩解其没有帮助被告人唐国兵实施盗窃的意见，与事实和证据不符，本院不予采纳
|
审判长沈岚
人民陪审员章定安
人民陪审员钟海炎
二〇一四年十月三十一日
书记员杜加乐
书记员徐燕芳
|
一、被告人唐国兵犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年十二月二十六日起至二0一九年六月二十五日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人汪奇犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年十月三十一日起至二0一五年十一月三十日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人邓某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年十月三十一日起至二0一六年二月二十二日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人梅某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月二十天，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
五、被告人曾某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月十天，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
六、被告人彭某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
七、被告人李某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月十天，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
八、被告人田某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月十天，缓刑一年，并处罚金人民币九千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
九、被告人于某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月十天，并处罚金人民币九千五百元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年九月二十六日起至二0一五年五月二十九日止；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；
十、被告人耿某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月十天，缓刑一年，并处罚金人民币九千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十一、被告人周某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月五天，缓刑一年，并处罚金人民币八千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十二、被告人马某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月二十天，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十三、被告人李某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月二十天，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十四、被告人徐某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币七千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十五、被告人唐某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十六、被告人石县犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千五百元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年十二月二十六日起至二0一四年十月二十五日止；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；
十七、被告人廖某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十八、被告人孙某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月二十五天，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
十九、被告人张某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月二十天，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十、被告人姚某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十一、被告人何某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月十天，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十二、被告人李某丙犯盗窃罪，判处拘役五个月十天，缓刑十个月，并处罚金人民币三千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十三、被告人田某乙犯盗窃罪，判处拘役五个月五天，缓刑十个月，并处罚金人民币二千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）
二十四、被告人王某犯盗窃罪，判处拘役五个月五天，缓刑十个月，并处罚金人民币二千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）
二十五、被告人何某乙犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）
二十六、被告人张某乙犯盗窃罪，判处拘役五个月二十五天，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）
二十七、被告人丁某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十八、被告人苏某犯盗窃罪，判处拘役四个月十天，缓刑九个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二十九、被告人汪某犯盗窃罪，判处拘役四个月十天，缓刑九个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十、被告人姚某乙犯盗窃罪，判处拘役四个月五天，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十一、被告人莫某犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十二、被告人李某丁犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十三、被告人范某犯盗窃罪，判处拘役四个月二十天，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十四、被告人窦某犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十五、被告人何某丙犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十六、被告人喻某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十七、被告人张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三十八、公诉机关移送本院的暂扣于绍兴市公安局高新分局的从张某丙处扣押号牌为浙Ｄ×××××油罐车1辆、从被告人唐国兵处扣押号牌为浙Ｄ×××××厢式货车1辆、从被告人喻某处扣押的赣Ｅ×××××油罐车1辆、从被告人汪奇处扣押的浙Ｄ×××××面包车1辆、手机30个、空桶柴油桶1桶，空油壶5只，塑料管1根、塑料桶25只、吸油泵1台、电瓶2只、账本1本、属作案工具，予以没收；手电筒1只，属被告人汪奇个人财物，发还给其本人；扣押被告人唐国兵的价值人民币19350元的满桶柴油桶13桶、价值人民币1313.45元的满油壶7只，扣押被告人汪奇的价值人民币499.6元满桶塑料桶柴油2桶，退赃发还给被害单位绍兴县滨海混凝土有限公司；移送扣押被告人唐国兵、何某丙的人民币40000元，其中21584.35元退赔给被害单位绍兴县滨海混凝土有限公司，1000元抵作被告人何某丙的罚金，余款17415.65元抵作被告人唐国兵的罚金；移送扣押被告人汪奇的人民币10000元，其中5254元退赔给被害单位绍兴市中富新型建材有限公司，余款4746抵作其罚金；移送扣押被告人喻某的人民币90000元抵作其罚金；移送扣押被告人张某丙的人民币50000元抵作其罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "车上的油箱确属汽车的一部分，司机驾车出行时虽占有该车辆，但车辆单位对车辆油箱内的油以在油箱盖上加锁、装上防盗滤网及以其他明示的方式告知司机无权处理该油的形式予以封缄，车辆单位封缄这一意思的表示行为已经阻断了司机对封缄油箱内的油的支配的可能性，具有强烈的排他性，即司机没有对该封缄的内容物有合法占有、支配、控制的权利，只对封缄物外部整体具有占有控制的权利，故司机本身没有职务，他只是利用工作之便实施的盗窃行为。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
78,221,741
|
plain_text_88_data_20_97w.pickle
| 72,600
|
被告人鲁荣根职务侵占一审刑事判决书
|
河南省范县人民法院
|
本院认为，被告人鲁荣根利用其担任范县农村信用联社某某信用社柜员的职务便利，以顶名贷款的方式变相地将本单位财物占为己有，共计100万元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人鲁荣根当庭自愿认罪，能够如实供述自己的犯罪事实，故辩护人建议对其从轻处罚的意见，本院予以支持。鲁荣根在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，二罪并罚。根据鲁荣根犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-10-29
|
2014-11-26
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"鲁荣根"
] |
刑事案件
|
河南省范县人民法院
刑事判决书
（2014）范刑初字第00184号
|
范县人民检察院以范检公诉刑诉（2014）186号起诉书指控被告人鲁荣根犯职务侵占罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。范县人民检察院指派检察员杨庆锐出庭支持公诉，被告人鲁荣根及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
范县人民检察院指控称，2009年至2010年，被告人鲁荣根利用在范县农村信用联社某某信用社担任内勤的职务便利，伪造贷款信息，分别于2009年10月30日以鲁某甲名义贷款20万；2010年6月6日以鲁某乙名义贷款20万2010年6月8日以牛某甲名义贷款30万；2010年6月6日以李某甲名义贷款30万占为己有，至今未还。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交了客户信息表，个人信用报告，资产证明，借款申请书，借款合同、借据，取款凭条，证人证言，被告人的户籍证明等证据，指控被告人鲁荣根的行为已构成职务侵占罪，提请依法惩处。
被告人鲁荣根对起诉书指控的事实无异议。其辩护人辩称，被告人鲁荣根认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2009年至2010年，被告人鲁荣根利用担任范县农村信用联社某某信用社（系集体性质金融机构，非法人）内勤的职务便利，伪造个人贷款信息，冒用他人名义，分别于2009年10月30日以“鲁某甲”的名义贷款20万；2010年6月6日以“鲁某乙”名义贷款20万；2010年6月9日以“牛某甲”名义贷款30万；2010年6月10日以“李某甲”名义贷款30万。鲁荣根将上述款取出后，据为已有，至今尚未归还。
上述事实，被告人在开庭审理过程中也无异议，且有证人鲁某甲、鲁某乙、牛某甲、李某甲、姜某某、钱某某、金某某、某某信用社任某某、苏某某、赵某某、杨某某等人的证言，贷款本金利息收回凭证，客户信息表、个人信用报告调查授权书、个人信用报告、资产证明、借款申请书，贷款本金利息收回凭证，河南省农村信用社贷款发放通知单、取款凭条，某某信用社关于牛贵玲、李某甲、鲁某乙、鲁某甲四笔借款的立案说明，鲁荣根任职及户籍证明，柜员信息表，濮阳市公安局物证鉴定所笔迹鉴定书，破案报告，本院对鲁荣根的刑事判决书等证据证实，足以认定
|
审判长徐骞
审判员石宝文
审判员范甫娟
二〇一四年十月二十九日
书记员王琼
|
被告人鲁荣根犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年；撤销本院（2013）范刑初字第00002号刑事判决书中鲁荣根犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2022年3月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人鲁荣根利用其担任范县农村信用联社某某信用社柜员的职务便利，以顶名贷款的方式变相地将本单位财物占为己有，共计100万元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
78,493,517
|
plain_text_892_data_97_140w.pickle
| 44,376
|
王某职务侵占一审刑事判决书
|
安徽省安庆市大观区人民法院
|
本院认为：被告人王某原系民发小贷公司的董事长、法定代表人，2014年3月20日王某辞去董事长职务，2015年3月至5月间临时负责民发小贷公司工作，在负责民发小贷公司期间，王某利用职务上的便利，将民发小贷公司的28.8万元据为己有，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控王某利用职务之便侵占民发小贷公司436万元与事实不符予以变更。对于王某提出的其自2014年3月20日起未在民发小贷公司担任职务，没有非法占有民发小贷公司资金的主观故意，其行为不构成犯罪的辩解，经查，王某于2014年3月20日起不再担任民发小贷公司的董事长，但其法定代表人职务至2015年11月才变更，且2015年3－5月期间，陈某2辞去董事长、总经理职务，新的董事长、总经理尚未到任，王某临时负责民发小贷公司的工作，在此期间审批了36万元分红款，由民发小贷公司转账至创投公司，最终将33.7万元转账到自己个人账户。王某将不属于创投公司的分红款28.8万元，利用职务上的便利从民发小贷公司转账到创投公司，再转到其个人账户，主观上已有占有故意，客观上也已实际占有了民发小贷的资金，至于创投公司与王某个人之间的资金往来与本案无关联性，故对公诉机关指控王某侵占民发小贷公司资金28.8万元予以支持，对王某不构成犯罪的辩解不予采纳。对于王某辩护人提出的王某主观上没有非法占有的故意，客观上也没有利用职务之便，王某不构成职务侵占罪，请求法庭宣告其无罪的辩护意见亦不予采纳。王某系公安机关电话通知主动到案，但未如实供述，不认定自首。王某在原审审理过程中已将436万元退至创投公司账户。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-12-20
|
2019-12-11
|
（案件上诉期，尚未生效）
|
[
"职务侵占"
] |
[
"王某"
] |
刑事案件
|
安徽省安庆市大观区人民法院
刑事判决书
（2018）皖0803刑初112号
|
安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人王某犯职务侵占罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年4月3日作出了（2017）皖0803刑初41号刑事判决，被告人王某不服，在法定期限内提起上诉，安庆市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，作出（2018）皖08刑终139号刑事裁定，撤销本院（2017）皖0803刑初41号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2018年9月10日重新立案后，依法另行组成合议庭，于2018年11月29日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人崔爱国到庭参加诉讼。2018年11月30日安庆市大观区人民检察院因补充侦查需要，建议本院延期审理，2018年12月13日本院恢复审理。本案现已审理终结
|
[
"法定代表人",
"利用职务之便",
"变更",
"非法占有"
] |
安徽省安庆市大观区人民检察院指控：安庆市民发小额贷款股份有限公司（以下简称民发小贷公司）属股份有限公司，2009年12月14日经安徽省人民政府金融工作办公室批准，王某为公司董事长兼总经理。2009年12月15日在市工商局注册成立，法定代表人王某、注册地点为大观区德宽路442号。经营范围:发放小额贷款、票据贴现。注册资本金由成立时的4000万元，后变更为1.96亿元。2014年7月11日经安庆市人民政府金融工作办公室批准，免去王某董事长兼总经理的职务，任命陈某2为董事长兼总经理，2015年11月，董事长变更为江某，法定代表人变更为张平锋。王某为公司股东，持股200万元。
2013年6月8日，安徽民发创业投资股份有限公司（以下简称创投公司，王某为法定代表人兼董事长）贷款给安庆市博亿商贸有限公司（法定代表人程某）项目投资款1000万元，按月收取利息。2014年7月程某因资金链断裂，无力偿还这1000万元。2014年8月1日，被告人王某以“支付回购程学平股权处置款”的名义，将程学平在民发小贷公司持有的200万元股权，以现金200万元形式转账至创投公司账户，再利用自己在创投公司的职务便利，将此200万元转账至其个人账户。2014年9月11日，被告人王某未经民发小贷公司股东大会决议以及公司董事会同意，擅自做主，以“支付回购程某股权处置款”的名义，将程某在民发小贷公司持有的200万元股权，以现金200万元形式转账至创投公司账户，再利用自己在创投公司的职务便利，将此200万元转账至其个人账户。
2015年1月份，民发小贷公司决定给未在本单位借款或为他人提供担保的股东每人按每股（股本金200万元）分配7.2万元，此分红属2014年10月至12月公司账外账分红，公司又称“手续费”。创投公司可参与分红的股本为200万元，分红金额为7.2万元。2015年4月28日，被告人王某利用临时负责民发小贷公司的职务便利，以2014年度民发小贷公司分红款的名义，从民发小贷公司转账36万元至创投公司账户，再转账至自己的个人账户。
2016年5月27日，被告人王某主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人王某利用职务上的便利，将民发小贷公司的财物共计428.8万元据为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定予以惩处。
被告人王某庭审时辩称其没有罪，对起诉书指控的罪名与事实均有异议。王某提出，自2014年3月20日起他在民发小贷公司就没有担任职务，更没有非法占有民发小贷公司资金的主观故意。实际上创投公司和民发小贷公司互相处置一些公司股东的股权，是对双方互惠互利的商业行为，民发小贷公司支付给创投公司的400万元是二单位之间履行契约的行为。36万元股权分红款是在他代理民发小贷公司负责人期间审批转出的，但36万元股权分红款是创投公司1000万元股权应该得的。
被告人王某的辩护人辩称，一、被告人王某对于从民发小贷公司转至创投公司的400万元，不构成职务侵占。王某当时积极争取400万元，不是代表个人，代表的是创投公司，作为创投公司的董事长履行职务，王某主观上不具有非法将民发小贷公司的财产占为己有的故意。2014年7月，创投公司给程某的博亿商贸公司的投资款已经逾期，王某的初衷是想通过股权回购的方式为创投公司减少损失，实际上也是为民发小贷公司的股东减少损失。并且王某已经取得了股权持有人程某、程学平的协议，签署了相关协议和委托书，并不是王某主观上占有民发小贷公司的资产。客观上王某也没有利用职务之便。王某在2014年3月20日不再担任民发小贷公司的任何职务了，根据民发小贷公司的《章程》，王某自该日起也不再是民发小贷公司的法定代表人了。而程某、程学平的400万元转入创投公司，是经时任民发小贷公司的董事长陈某2同意的。二、被告人王某从民发小贷公司转入创投公司的36万元，也不构成职务侵占罪。36万元是分红款，是股东应该享受的，且分红是公司的决定，王某按照公司决定执行。王某的行为不构成犯罪，恳请法庭依法宣告被告人无罪。
经审理查明：民发小贷公司属自然人投资或控股的股份有限公司，2009年12月14日经安徽省人民政府金融工作办公室批准，王某为公司董事长兼总经理。2009年12月15日注册成立，法定代表人为王某、注册地点为大观区德宽路442号。公司经营范围：发放小额贷款、票据贴现。注册资本金由成立时的4000万元，后变更为1.96亿元。2011年陈某2担任民发小贷公司总经理，2014年3月20日民发小贷公司股东大会推举新一届董事会董事，４月４日董事会讨论分工，由陈某2全面主持工作并主管公司财务，王某非董事会成员。2014年7月11日安庆市人民政府金融工作办公室为免去王某董事长兼总经理职务、任命陈某2为董事长兼总经理等事宜请示安徽省政府金融办。2015年11月，董事长变更为江某，法定代表人由王某变更为张平锋。
安徽民发创业投资股份有限公司于2013年５月29日成立，王某为法定代表人兼董事长。公司经营范围：对城市建设项目、商业贸易、教育投资、企业管理咨询服务；高效信息咨询服务。2013年5月28日，民发小贷公司股东张启才、司某、郝某、钱某、江某分别现金缴投资款200万元至创投公司账户。2013年6月5日,创投公司转账1200万元股权投资款到民发小贷公司。2014年1月1日，张启才取消200万元对创投公司的投资，恢复在民发小贷公司等值股权，创投公司在民发小贷公司的股权减少200万元，实际股权为1000万元；2014年9月1日,司某取消200万元对创投公司的投资，恢复在民发小贷公司等值股权，创投公司在民发小贷公司的股权减少200万元；2014年11月30日,江某取消200万元对创投公司的投资，恢复在民发小贷公司等值股权，创投公司在民发小贷公司的股权减少200万元；2014年12月1日,郝某、钱某分别取消200万元对创投公司的投资，恢复在民发小贷公司等值股权，创投公司在民发小贷公司的股权分别减少200万元。张启才、司某的股权利益分配于2014年1月1日以后由民发小贷公司负责兑现，江某、郝某、钱某的股权利益分配于2014年10月1日以后由民发小贷公司负责兑现。自2014年10月1日起创投公司在民发小贷公司的股权投资款为200万元。
2015年1月份，民发小贷公司决定给未在本单位借款或为他人提供担保的股东每人按每股（股本金200万元）分配7.2万元，此分红属2014年10月至12月公司账外账分红，公司又称”手续费”。创投公司可参与分红的股权投资款为200万元，分红金额为7.2万元。2015年4月28日，被告人王某签字审批以2014年度民发小贷公司分红款的名义，从民发小贷公司转账36万元至创投公司账户（入账后账户余额360172.88元），当日从创投公司账户转账30万元至武某账户（入账后账户余额300243.67元），再由武某账户转账30万元至王某账户；4月30日创投公司转账37000元至武某账户（入账后账户余额37243.67元），再由武某账户转账37000元至王某账户。
2013年6月8日，安徽民发创业投资股份有限公司贷款给安庆市博亿商贸有限公司（法定代表人程某）项目投资款1000万元，按月收取利息。2014年7月程某因资金链断裂，无力偿还该1000万元。2014年8月1日，经时任民发小贷公司总经理陈某2审批，民发小贷公司以支付回购程学平股权处置款的名义，将程学平在民发小贷公司持有的200万元股权，以现金200万元形式转账至创投公司账户。2014年9月11日，经陈某2同意付款，王某在收款收据上写有“请转付”，民发小贷公司以支付回购程某股权处置款的名义，将程某在民发小贷公司持有的200万元股权，以现金200万元形式转账至创投公司账户。
2016年5月27日，被告人王某主动到公安机关投案。
原审审理过程中，王某将436万元退至安徽民发创业投资有限公司。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、报案材料，证实2015年10月19日，安庆市民发小贷公司董事会、监事会联名报案至安庆市公安局大观公安分局，称王某涉嫌职务侵占436万元。
2、受案登记表，证实公安机关于2015年12月18日接民发小贷公司朱某报警称王某涉嫌挪用资金罪。
3、立案决定书，证实安庆市公安局大观公安分局于2016年5月27日以涉嫌挪用资金罪对王某立案侦查。
4、委托书、会议纪要，证实2015年6月，民发小贷公司聘请朱某为副总经理，2015年12月18日民发小贷公司委托公司副总朱某向公安机关举报王某涉嫌利用职务之便侵占公司436万元资金。
５、安庆市公安局大观区分局经侦大队2016年5月28日出具的案发经过证实被告人王某于2016年5月27日主动到公安机关投案。
6、户籍证明，证实王某的身份情况。
7、搜查证、扣押决定书、搜查笔录、扣押清单，证实安庆市公安局大观区分局于2016年5月28日对王某住所（安庆市大观区）及单位（安庆市宜秀区）进行了搜查，扣押创投公司记账凭证9本（2013-2015年）、账本9本（2013年-2015年），王某护照一本。
8、风险控制专题工作会议纪要，证实该纪要为民发小贷公司2014年7月27日下午风险控制会议专题会议纪要，参加人为公司董事长兼总经理陈某2，副董事长占得如、常务副总经理詹某、财务总监徐某2，公司风险控制部经理张某共计五人。纪要主要内容为：第一，逾期贷款符合展期条件的展期，不符合条件的，催收、诉讼；第二、无力偿还公司借款的股东，可以向公司提出《股权转让申请》，暂时没有转让对象的可以书面委托公司代为寻找合适的投资人，自行落实股权受让人且受让人资格得到市政府金融办认可，受让人可以和出让人自行约定2014年度利益分配比例，委托公司寻找受让人的，无权参加2014年年度分红；第三、自2014年7月28日起不再发放贷款，除股权质押贷款可以按原规定展期外，一律不得新增贷款对象和额度，但股东自有企业确实有贷款需要并且本人尚未质押股权可以使用担保额度的，应当适当考虑，但以未质押股权可以使用的担保额度为非关联企业包括其他股东担保的一律不予认可。会议要求，要把公司自身的资金安全放在压倒一切的位置考虑所有决策。该会议纪要证实2014年7月27日的风控会议对股权转让协议的对象以及2014年7月28日以后贷款的发放等情况做出了详细规定。
9、谅解备忘录。该备忘录时间为2014年8月28日，甲方系安徽民发创业投资股份有限公司，乙方为程某，主要内容为：鉴于安徽长华食品厂面临资金链断裂的危险，双方共同确认2013年6月8日甲方通过博亿公司注入的1000万元为程某个人对甲方的借款，乙方需以自有资产向甲方承担连带赔偿责任。乙方同意将本人及配偶合计持有的民发小贷的2.04%的股权按400万元价格自2014年8月1日全部转让给甲方。王某作为甲方的法人代表签字，并加盖安徽民发创业投资股份有限公司公章，程某作为乙方签字，并加盖安徽长华食品有限公司公章。
10、转账凭证、收据、记账凭证等，证实2013年6月5日,创投公司转账支付民发小贷公司股权投资款1200万元整;2013年6月8日,创投公司转账支付博亿商贸公司（程某）投资款1000万元。
11、收据、记账凭证等，证实2014年8月1日,民发小贷公司通过网银转账200万元给创投公司，创投公司的收款事由为“收购程学平投资款”，民发小贷公司的总经理陈某2于2014年8月1日写有“同意转出,待手续完善”。2014年9月11日,民发小贷公司通过网银转账200万元给创投公司，创投公司的收款事由为“收购程某投资款”，该笔款项收据显示，入账日期为2014年8月1日，2014年9月10日王某在收据上写有“请转付”。2015年1月22日,创投公司开具收据,交款单位为民发小贷公司,金额为人民币36万元,收款事由为2014年度分红款，王某于2015年4月28日在收据上写有“请予转付”。上海浦东发展银行2015年4月28日的进账单显示,36万元进入民发创投公司账户。
12、创投公司记账凭证（附收据、说明等），证实2014年8月1日,创投公司入账200万元,系民发小贷公司付程学平投资款；2014年9月11日,创投公司入账200万元,系民发小贷公司支付回购的程某股权处置款；王某书写情况说明,称从民发小贷公司收回创投公司向博亿商贸的投资款共计400万元。
13、民发小贷公司说明附审计报告。民发小贷公司出具说明，称2014年度经审计公司账面亏损，因此公司账面未分红。
14、银行交易明细，证实创投公司在徽商银行安庆扬子江支行的账号为16×××29，黄某（创投员工）个人在徽商银行安庆扬子江支行的账号为16×××11的账户，武某（创投员工）个人在徽商银行安庆扬子江支行的账号为16×××20的账户，以及王某个人在徽商银行安庆开发区支行的账号为16×××82的账户的交易明细。其中2014年8月2日，黄某账户收入100万元（系创投公司转入），后分两笔各50万元转账至张和英账户；2014年8月4日又收入100万元（系创投公司转入），于8月4日转账40万元至李青华账户、8月6日转账50万元和289971元至王某账户。2014年9月11日创投公司账户网银增加200万元（余额2011545.57元），系民发小贷公司转账所得；2014年9月11日又转账至黄某账户；同日，黄某账户将此200万元分四笔分别为50万元，转账至王某个人账户。王某账户转出钱款的情况。2015年4月28日，民发创投收民发小贷公司转账36万元（入账后账户余额360172.88元），当日网银转账30万元至武某账户（入账后账户余额300243.67元），武某账户当日又将30万元转账至王某个人账户；2015年4月30日创投公司账户转账3.7万元至武某账户（入账后账户余额37243.67元），武某账户于2015年4月30日和5月5日分别转账3万元和0.7万元至王某个人账户。王某账户转出钱款的情况。
15、情况说明、补充协议、股权回购协议、借款合同、保证合同、付款凭证等，证实：
（1）2014年1月1日，民发小贷公司出具《情况说明》，该说明载明：2013年5月28日，股东张启才与创投公司签订书面《股权转让协议书》，约定将股东张启才持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给创投公司并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现股东张启才在民发小贷公司持有的股权已办理抵押登记手续、无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认张启才自2014年1月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，之后的股权利益分配由民发小贷公司兑现。这份情况说明同时还确认了创投公司在民发小贷公司持有的股份为1000万元。
（2）2014年9月1日,民发小贷公司出具《撤销股权转让情况说明》，该说明载明：2013年5月28日，股东司某与创投公司签订书面《股权转让协议书》，约定将股东司某持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给创投公司并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现司某在民发小贷公司持有的股权已办理抵押登记手续、无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认司某自2014年1月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，之后的股权利益分配由民发小贷公司兑现。该情况说明上民发小贷公司盖章确认，王某签名、创投公司盖章确认，司某签名确认。因安徽鑫驰装饰工程有限公司向民发小贷公司借款200万元未如期还款，而司某为上述借款提供保证，2014年9月1日，民发小贷公司从司某处将其在民发小贷公司的200万股权回购。
（3）2014年11月30日,江某与创投公司签订《补充协议》,协议甲方为创投公司，乙方为江某，王某代表创投公司签字,创投公司盖章确认。《补充协议》载明：2013年5月28日，甲、乙双方签订了《股权转让协议书》，约定将乙方持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给甲方并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现江某因担任民发小贷公司副董事长职务，其在任职期间不得转让其持有的该公司股权，因此无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认江某自2014年10月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，自该日起不再持有创投公司的股权，该投资收益以2014年10月1日为交割时间,之前由创投公司兑现,之后由民发小贷公司兑现。因安庆市明佳商贸有限公司、安庆市联富房地产开发有限公司向民发小贷公司共计借款400万元未如期还款，而江某为上述借款提供保证，2015年12月31日,民发小贷公司与江某签订《股权回购协议》，从江某处将200万股权回购。
（4）2014年12月1日,钱某与创投公司签订《补充协议》，协议甲方为创投公司，乙方为钱某，王某代表创投公司签字,创投公司盖章确认。《补充协议》载明：2013年5月28日，甲、乙双方签订了《股权转让协议书》，约定将乙方持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给甲方并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现创投公司因不具备民发小贷公司的法定投资主体的条件，无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认钱某自2014年10月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，自该日不再持有创投公司的股权，该投资收益以2014年10月1日为交割时间,之前由创投公司兑现,之后由民发小贷公司兑现。因安庆市安达新型建材有限公司、安庆市超杰家电有限责任公司向民发小贷公司借款共计400万元，而钱某为上述400万元借款提供保证，2015年12月31日,民发小贷公司与钱某签订《股权回购协议》，从钱某处将400万股权回购。
（5）2014年12月1日,郝某与创投公司签订《补充协议》,协议甲方为创投公司，乙方为郝某，王某代表创投公司签字,创投公司盖章确认。《补充协议》载明：2013年5月28日，甲、乙双方签订了《股权转让协议书》，约定将乙方持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给甲方并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现创投公司因不具备民发小贷公司的法定投资主体的条件，无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认郝某自2014年10月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，自该日不再持有创投公司的股权，该投资收益以2014年10月1日为交割时间,之前由创投公司兑现,之后由民发小贷公司兑现。因安庆市双杨物资有限责任公司向民发小贷公司借款400万元未如期还款，而郝某为上述借款提供保证，2015年12月31日,民发小贷公司与郝某签订《股权回购协议》，从郝某处将400万股权回购。
16、委托授权书，证实2013年5月27日，江某签署委托授权书，称已将其持有的民发小贷公司的200万元股权协议转让给公司新股东，委托公司将其200万元股本以现金形式转至创投公司账户。
17、现金缴款书,证实2013年5月28日，张启才、郝某、司某、江某、钱某分别以现金缴投资款200万元至创投公司账户。
18、股权转让金去向安排、记账凭证，证实2013年5月28日，民发小贷公司分别网银转账1000万元至潮四清、江某、胡定海、郑和平、占德如、胡桂友个人账户，网银转账800万元至盛鸿账户、500万元至钱某账户、500万元至王某账户。附言：退股权转让金。上述共计7800万元。
19、股权回购处置协议书、付款凭证，证实2014年8月31日，安庆市群通商贸潮四清与安庆市明炜贸易汪润分别与民发小贷公司签订《股权回购处置协议书》，约定民发小贷公司将二人持有的民发小贷公司的股权回购，以冲抵二人的关联企业在民发小贷公司的借款。其中回购人为民发小贷公司，借款人为群通商贸、明炜贸易，质权人为民发农业，出质人为潮四清、汪润。其回购的原因为：群通商贸、明炜贸易未能按时偿还其向安庆市民发小贷公司的借款。其操作流程为：小贷公司在协议签订后的五个工作日内将回购款转至质权人账户，质权人在收到股权回购款的当天将款项转至民发小贷公司账户。
20、营业执照，证实民发小贷公司为股份有限公司（非上市）。住所地在安徽省安庆市大观区德宽路442号，法定代表人为王某，注册资本为一亿九千六百万元，成立时间为2009年12月15日，经营范围为发放小额贷款、票据贴现。2015年11月27日法定代表人由王某变更为张平峰。
21、安徽省人民政府金融工作办公室文件，证实2009年12月14日，安徽省人民政府金融工作办公室发文，批准民发小贷公司正式成立，同意其经营地址、核准其注册资本为4000万元，核准其经营范围和王某董事长兼总经理的任职资格。
22、民发小贷公司股东大会决议、董事会会议纪要，证实2014年3月20日，民发小贷公司股东会决议，推举出民发小贷公司第二届董事会董事七人，董事会成员不包括王某。2014年4月4日，民发小贷公司召开2014年度第三次董事会，一致通过了新一届公司董事会成员的分工，陈某2主持全面工作，主管公司财务和监督公司各项工作的落实。其他董事会成员包括：占德如、胡桂友、胡定海、张文华、詹某。
23、安庆市人民政府金融工作办公室文件，证实2014年7月11日，安庆市人民政府金融工作办公室向省政府金融办请示，免去王某民发小贷公司董事长兼总经理的职务，任命陈某2为董事长兼总经理。
24、民发小贷公司文件，证实2015年8月5日，民发小贷公司向安庆市大观区人民政府金融工作办公室报告，根据2015年股东大会决议，变更第三届董事会、监事会组成人员及法定代表人。
25、安庆市人民政府金融工作办公室文件，证实2015年9月21日，安庆市人民政府金融工作办公室向省政府金融办报告，变更民发小贷公司的高级管理人员。
26、安庆市投融资与金融工作办公室文件，证实2015年11月19日，安庆市投融资与金融工作办公室关于同意民发小贷公司高管人员变更备案的函。
27、民发小公司章程，证实公司章程第十条、第十二条：明确了所有发起人姓名以及认购的股份数、出资额，规定增加或减少公司注册资本的决议由股东大会作出，股东以书面形式一致表示同意的，也可以不召开股东大会，直接作出决定；第八条：公司股份每股金额：1元。第二十七条：董事长为公司的法定代表人，任期三年，由股东大会选举产生，任期届满，可连选连任。
28、委托代理人证明及最高额股权质押反担保合同，证实2014年6月5日，程某、程学平分别委托陈某3，办理出质人程某、程学平，质权人安庆市民发农业发展有限公司最高额股权质押反担保一事，2014年6月5日，程某、程学平分别与安庆市民发农业发展有限公司签订了最高额股权质押反担保合同，约定程某、程学平分别以自己所有的民发小贷公司的200万元股权为安庆市博亿商贸有限公司向民发小贷公司的借款提供最高额股权质押反担保。
29、股权出质设立登记核准通知书，证实2014年7月3日，安庆市工商局核准程某、程学平分别以在民发小贷公司的200万股权出质给安庆市民发农业发展有限公司。
30、民发小贷公司的股权证明书，证实陈某4提交的程某在民发小贷公司的股权证明书，签发人为王某，签发时间2012年6月4日，股东为程某、持股数量400万股，每股面值一元。
31、民发小贷公司股权冻结、查封统计表、财产保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书、送达回证，证实民发小贷公司2014年7月30日制作，程某的股权被安庆市中级人民法院查封，查封期限为2014年7月9日至2015年7月9日。程学平的股权被安庆市中级人民法院查封，查封期限为2014年7月14日至2015年7月14日。2014年7月8日，陈某4向安庆市中级人民法院申请立即冻结被申请人程某的存款420万元或者查封其等值财产，7月9日，安庆市中级人民法院裁定冻结程某银行账户420万元或者查封、抵押其等额财产，并于当日在安庆市工商局查封了程某在民发小贷公司的全部股权。2014年7月11日，安庆市宜秀区人民法院按照陈仙良的申请，裁定冻结程某等人的430万元银行存款或查封其他等值财产，并要求安庆市工商行政管理局协助冻结程某、程学平所持有的民发小贷公司各200万的股权。
32、董事会会议纪要，证实2013年3月20日民发小贷公司召开董事会会议，王某以民发集团领导身份列席会议；2015年3月13日民发小贷公司召开清收检查小组会议，王某以创投公司董事长身份列席会议。2015年5月8日民发小贷公司召开临时董、监事会第一次联席会议，王某以民发集团董事长的身份出席会议并主持。2015年6月10日民发小贷公司召开临时董、监事会第二次联席会议，王某以董事会召集人的身份主持会议。
33、凯吉通咨字【2017】第4005号审核报告。2017年6月13日，安徽凯吉通会计事务所在接受创投公司部分股东的委托后，对创投公司截止2015年12月31日的资产负债情况以及2013年6月—2015年6月财务收支情况进行了审核，审计情况为：创投公司对博亿商贸有限公司项目投资为560万元；创投公司与王某个人之间没有债权债务关系；根据民发小贷公司提供的关于创投公司在民发小贷公司所持股权的说明以及创投公司2014年9-12月份与钱某、郝某、司某、江某等四人签订股权转让协议补充协议，通过减少创投公司注册资本的形式撤销2013年双方签署的股权转让协议，据此，审核报告调减了创投公司实收资本与长期股权投资800万元。
34、私营企业基本注册信息查询单（民发小贷公司），证实民发小贷公司的股东及股权登记情况。查询单显示：2011年1月6日王某占股20%，2011年7月1日王某占股12.5%，2012年6月4日王某占股8.1325%，2012年7月24日王某占股6.1224%，2014年2月8日王某占股6.1224%,程某占股2.0408%，2015年11月27日王某占股6.1224%,程某、程学平各占股1.0204%，2016年3月24日王某占股6.1224%，程某、程学平各占股1.0204%。
35、私营企业基本注册信息查询单（创投公司）、减少注册资本的决议,章程修正案等，证实创投公司的法定代表人,注册资本、股东名册等情况。
36、证人朱某的证言，证实朱某是民发小贷公司的副总经理，其陈述了公司的性质、人员变更、经营地点等公司基本情况，称王某涉嫌挪用公司436万元，包括将程某和程学平的各200万元股权从民发小贷公司回购，以转账方式转至创投公司；2015年4月，王某未经公司管理层同意，以所谓2014年分红款名义，私自转账36万元至民发创投公司。审计发现问题后，公司董、监事会找过王某谈过此事，至今王某拒不归还这436万元。王某利用的是其对民发小贷公司的实际控制。
37、证人陈某2的证言，证实陈某2自2011年开始任民发小贷公司的总经理，2014年3月20日开始任民发小贷公司的董事长和总经理，2015年11月公司董事长变更，其不再担任董事长，其详细陈述了公司总经理的职责，包括放贷审批，日常费用审批等；董事长的职责为召集主持公司董事会议，股东大会，指导公司经营工作。陈某2称公司成立后效益一直不错，从2014年7月开始，安庆市的金融形势恶化，造成放贷出去的资金无法回笼，公司效益出现亏损。在2014年6月底的时候，当时他就和王某两个人商量决定，为了防止发生民发小贷公司股东因在外贷款无力偿还，股权被查封，所以把所有股东的股权都办理质押，由股东出质，民发农业发展公司取得质权，当时这件事就安排公司综合办去办理了。
2013年公司股东程某、程学平夫妻向创投公司借款1000万元，后程某、程学平夫妻无力偿还，2014年7月底王某对他说，已经和程某谈好，程某也已同意将其夫妻在民发小贷公司的400万元股权还给民发创投公司以抵其部分债务，王某代表创投公司问他能否将程某、程学平夫妻在民发小贷公司的400万元股权转给创投公司，以减少创投公司的损失，他就同意了。考虑到两家公司为关联公司，绝大部分股东是重叠的，加上程某在民发小贷公司没有贷款，所以他就同意并审批了200万元。另一笔转账不是他批的，当时他在外面出差。正常情况下应该由他批，会计徐某2当时为什么同意转账他不清楚。
陈某2称2014年6月份安庆的经济形势不好，所以他就安排民发小贷公司综合办的工作人员定期到工商部门了解公司股东的股权情况，以便及时了解有无股东的股权被查封。公司综合办2014年7月30日制作了一张《安庆市民发小额贷款股份有限公司股权冻结、查封统计表》，上面记载了程某、程学平股本被查封了，这个是公司当天去工商部门查询的，他当时就知道了这个事，但他没考虑到人民法院查封就不能回购，而且法院也没有正式通知公司，是公司主动到工商部门查询才知道的。
陈某2还称他在担任民发小贷公司的董事长期间，因为王某对公司管理比较在行，所以他经常和王某讨论，听取王某的意见。他在2015年3月份辞去了民发小贷公司董事长、总经理职务的，之后是王某负责到2015年5月份的。2014年公司账户没有分红，但是手续费（小贷公司账面利息月息1.2分，还有1.2分作为手续费）分红了，一直分到2014年9月。2015年元月民发小贷公司召开董事会，决定给予未在本公司借款或担保的股东每人按每股分配7.2万元手续费。张启才、钱某等五人的补充协议的事是王某与五个人谈的，他也听说过，到2015年1月，按照民发小贷公司的协议，创投公司实际持有200万元股权。
38、证人江某的证言，证实江某2015年10月份起担任民发小贷公司的董事长，其陈述创投公司刚开始在民发小贷公司的股权为1200万元，张启才将其在创投公司的200万元股权退出，创投公司在民发小贷公司的股权减少200万股；2014年1月10日2014年9月30日，江某的200万元退出，还有钱某，司某、郝某都是这种情况，因此创投公司持有的民发小贷公司的股份实际只剩下200万元，其称2015年4月28日王某给创投公司在民发小贷公司的股权分红36万元涉嫌职务侵占。
39、证人程某的证言，证实程某是民发小贷公司的股东，其本人投资200万元，以程学平名义投资200万元。2014年5月份，其将民发小贷公司的400万元股权证给了陈某4向陈借款400万元，2014年7月其告知所有债权人其资金出现困难，让债权人给她时间整合、处理、不要起诉，但陈某4第二天就告知其已经到法院起诉，并说已经将其在民发小贷公司的400万元查封，其当时找王某要求把股权转让给陈某4，王某不同意，称其还欠创投公司1000万元，王某还找过其叫其将民发小贷公司的400万元的股权转让给创投公司，其称股权被法院查封，后王某说你不用管了。后来其就没有再参与这400万元股权的事了，其认为其股权还在民发小贷公司，民发小贷公司没有告诉过其关于这400万元股权的事。民发最高质字2014年第05060、第05061号两份最高额股权质押反担保合同不是其本人签署的，也没有委托陈某3办理最高额股权质押反担保合同的事。其不知道民发小贷公司将其400万元股权转让给创投公司，民发小贷公司以400万元价格回购的事。谅解备忘录上的签名是她签的，但协议书上的内容没见过。
40、证人徐某1的证言，证实徐某1是民发小贷公司的股东，2011年入股，之前不担任任何职务，2015年8月1日担任公司副董事长，其证言证实2014年7月15日左右一天，陈某4到民发小贷公司，叫王某将程某在民发小贷公司的400万元股权转让给他，王某称程某还欠公司的钱，不能将其股权转让。其2017年3月证言证实陈某2是2014年3、4月份开始担任民发小贷公司的董事长，2015年3月底陈某2不想干董事长、总经理了，说陈某2要到六安去考察自己公司的市场，其问陈某2有事怎么办，陈某2说找王某。2015年5月份民发小贷公司才找了余茂江等人负责看管公司。称创投公司成立以来只在2014年5月份开过一次股东大会，通报了经营情况和退股情况、实际股东人数等。创投公司从民发小贷公司收到程某的股权回购款一事没有经过创投公司的股东大会。
41、证人徐某2的证言，证实徐某2自2012年下半年至2015年6、7月份任民发小贷公司的财务负责人，其证言证实在转账过程中如果总经理不在可以电话请示、事后补签。2014年8月1日和2014年9月11日两笔转账共计400万元，是程某、程学平股权转让款，当时陈某2、王某和业务部门的人多次商量此事，最后陈某2都是同意的。在两笔转账前其都向陈某2请求过，他同意后才转账的，事后让陈某2补签，不知道他为什么只批了一笔200万元。2014年9月11日那次是陈某2到六安还是到哪里出差，临走前，陈某2把财务、业务部门的人叫在一起说他不在的时候，有什么找王某就得了，这笔200万元转账其也向陈某2电话请求过，他也同意了，不知道事后陈某2为什么不批这笔200万元，最后由五强补批了。36万元说是创投公司参股民发小贷公司，2014年度10月至12月共３个月的分红款，在公司没有借款、没有担保的都可以分红，每200万元分红7.2万元。
42、证人史某的证言，证实史某自2010年3月到民发小贷公司任出纳。其证言证实了民发小贷公司性质、人员构成，证实了2014年8月1日，其与徐会计根据陈某2签字的创投公司的收据，一起网银转账200万元到创投公司账户。2014年9月11日，二人根据一张王某签字的收据，网银转账200万元到创投公司账户。2015年4月28日，二人根据一张王某签字的收据，网银转账36万元到创投公司账户，说是创投公司预收2014年度的分红款。其2017年3月份的证言证实创投公司成立的时候，有部分民发小贷公司的股东将部分股权转让到创投，具体操作是：由新入股民发小贷公司的股东与准备将股权从民发小贷公司转到创投公司的股东签订股权转让协议，将新入股股东缴纳的股本由民发小贷公司统一存入潮四海、江某等9个人账户，再从这九个账户取款现金缴纳至创投公司，证实总综合费由王某一个人负责管理、姜某具体经办。
43、证人张某的证言。证人张某是民发小贷公司的工作人员，自2012年2月至2015年7月在风控部工作，其证言证实其于2014年6、7月份按照工商查询结果，做了一张部分股东股权被法院查封、冻结及在银行、担保公司质押情况表。称公司为能够办理最高额股权质押反担保的股东全部办理了股权质押手续，程某、程学平以二人在民发小贷公司的共计400万元股权做最高额股权质押反担保合同，由博亿公司向民发小贷公司借款400万元，称该借款没有变成真实借款，称2014年8月1日、9月11日，民发小贷公司共计转账400万元至创投公司，除了收据和转账凭证，没有其他材料，其不知道合同上的字是否是程某本人所签，称2014年黄山会议后，王某拟任民发集团董事长，所以不在民发小贷公司任职，但是王某在民发小贷公司的威望一直很高，其偶尔到公司上班，公司的人事、公司人员的进出，提拔使用都是由王某管。2015年4月初陈某2委托王某临时负责公司，行使董事长、总经理职责，王某负责到2015年5月份。
44、证人陈某3的证言。该证人是民发小贷公司员工，自2011年6月份一直在公司信贷部上班，负责放贷审核、办理。证人称2014年6月，程某、程学平二人签订最高额股权质押反担保合同，出质期限为2014年6月5日至2016年6月4日，其不知道合同上的字是否程某本人所签。
45、证人姜某的证言，证实姜某于2011年至2015年是民发小贷员工，2014年3月份以后到信贷部工作，其证言证实了公司手续费的收取情况，其从2012年6月份到2015年1月份开始保管综合费，综合费分红一直到2014年9月底，综合费的使用只听王某一个人的。
46、证人胡某的证言。该证人于2013年7月出资200万元入股民发小贷公司，担任监事会副主席，其证言证实了民发小贷公司的企业性质、人员构成、经营范围等公司基本信息。证实了民发小贷公司股权回购必须经过的程序，即股东大会决议、金融办审批。称王某和陈某2二人未经股东大会决议将程某和程学平的各200万元股权转给创投公司，以400万元现金转出的行为损害了全体股东的利益。
47、证人詹某的证言，证实詹某是民发小贷公司的股东，其证实了民发小贷公司的成立时间、注册资本等公司基本信息，称公司的放贷审批2012年5月份之前是王某，之后是陈某2，称公司对外放贷账面利息是月息1.2分，实际是2.4分，另外的1.2分是综合费，不入公司账，2012年6月因为修建民发大楼没有分红，8个月之后综合费一直分到2014年10月份，在公司有借款、担保额满的，法院查封的不予分配，称2014年7月份，程某的股权已被法院查封，不可能再贷到款了。
48、证人钱某的证言。钱某的证言证实其是民发小贷公司第二批股东，于2011年入股400万元。2013年5月28日将民发小贷公司的200万元股权转给创投公司，2014年12月1日与王某签订补充协议，将在创投公司的200万元股权自2014年10月1日其转回民发小贷公司，创投公司减持民发小贷公司200万元股权。民发小贷公司的综合费每月都在分红，每200万元每月24000元，其因为在民发小贷公司借款，担保额度已满所以没有分到。
49、证人郝某的证言。郝某的证言证实其是民发小贷公司第二批股东，2011年入股400万元。2013年5月28日其将民小贷公司的200万元股权转到创投公司，2014年12月1日与王某签订了一份补充协议，将在创投公司的200万元股权自2014年10月1日其转回民发小贷公司，创投公司减持民发小贷公司200万元股权。称民发小贷公司的综合费每月都在分红，每200万元每月24000元，其因为在民发小贷公司借款正好满额，所以没分到。
50、证人司某的证言。司某的证言证实其是民发小贷公司第二批股东，2011年入股400万元。2013年5月28日将民发小贷公司的200万元股权转到创投公司，经过三方协商，由民发小贷公司、创投公司2014年9月1日王某、还有司某本人共同签订了一份撤销股权转让情况说明，将其在创投公司的200万元股权自2014年9月1日起转回民发小贷公司，创投公司在民发小贷公司的投资股金减为800万元。还称民发小贷公司的综合费每月都在分红，每200万元每月24000元，其因为在民发小贷公司借款、担保额度已满所以没有分到。称2014年3月黄山会议后选举陈某2为董事长，但是直到2014年12月前王某一直是小贷公司的实际掌控人。
51、证人张和英的证言。该证人的证言证实其系民发小贷公司员工丁峰的妻子，其名下账户为16×××77（卡号为62×××61）的徽商银行账号为民发小贷公司使用,上面所有交易均与其本人无关。
52、证人黄某的证言。该证人自2014年5月份到2015年12月份为创投公司员工，其证言证实了创投公司的员工构成，法定代表人、董事长、总经理都是王某，还证实了其本人所持有的卡号为62×××78徽商银行账户是王某让其办理后给创投公司使用的，该卡上于2014年8月2日、8月4日、9月11日分别转来100万元、100万元和200万元，其是按照王某的要求操作的。
53、证人武某的证言。该证人是创投公司的员工，自2013年底到创投公司任出纳，其证言证实了创投公司的员工组成，法人代表、董事长、总经理都是王某，证实王某让其将其本人持有的卡号为62×××45的徽商银行卡交由创投公司使用，所有往来都是按照王某的要求操作的，该卡上于2015年4月28日、4月30日分别转入30万元和3.7万元，程某的1000万元借据在其手上。
54、证人陈某4的证言。该证人是程某的债权人，其证言证实其于2014年5月借款400万元给程某，后因程某不能及时归还，其于2014年7月起诉并申请法院查封了程某的股权，后来其到民发小贷公司找王某，但王某不同意将程某的股权转让给他，现在该400万元还处于查封状态。
55、被告人王某的供述与辩解，证实王某承认对以回购程某、程学平的股权投资款的名义分别于2014年8月1日和9月11日从民发小贷公司各转账200万元至创投公司账户的事实。王某承认其在2015年4、5月份以公司最大自然人股东身份临时负责民发小贷公司时,于2015年4月28日审批了创投公司在民发小贷公司1000万元股权的分红款36万元，并于当日从民发小贷公司转账36万元到创投公司的事实。承认黄某、武某的账户是由公司使用。王某曾经辩解称400万元系股权回购、也辩解过400万元系程某的借款委托支付给创投公司。关于自己的职务之便：王某辩解称其本人2014年3月20日起不再担任民发小贷公司的任何职务，没有职务之便。创投公司在民发小贷公司持股1000万元（之前是1200万元，因为张启才取消了200万元对创投公司的投资，所以创投公司持有的小贷的股权减少了200万），称与郝某、司某、江某、钱某的补充协议是无效的。自己在民发小贷公司持股200万元，其妻子李青华持股200万元。关于是否知道程某的股权已经有陈某4申请查封一事：王某在2016年4月29日的询问笔录中称陈某4带着股权证到民发小贷公司，其告知程某的股权公司已经办理了抵押登记，其个人建议陈某4到法院申请查封，但明确告知其不担任民发小贷公司的职务。
庭审中，王某称创投公司在民发小贷公司的股权登记在其本人名下，工商登记在其名下的6.1224%股份即1200万元，其个人200万元，创投公司1000万元。在庭审中称其不认识陈某4，没有与陈某4在民发小贷公司见过。
56、被告人王某提交了一份创投公司2014年度预分配情况表、创投公司2016年度清欠工作方案、2013年度创投公司工作报告等证据，其中2013年度创投公司工作报告载明创投公司实行目标管理责任制。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
１、关于民发小贷公司于2014年8月1日、9月11日分别转账200万元到创投公司账户的事实。经查，2012年6月程某入股民发小贷公司，股本金400万元，工商登记显示，2014年2月8日程某占股2.0408%，2015年11月27日程某、程学平各占股1.0204%，2016年3月24日程某、程学平各占股1.0204%。
2013年6月8日程某经营的安徽博亿商贸有限公司向创投公司借款1000万元，2014年7月1日到期后，程某因资金困难无力偿还，2014年8月28日，程某与创投公司签署谅解备忘录，约定将程某及配偶程学平名下共400万元的民发小贷公司的股权转让给创投公司。在程某不能按期归还创投公司投资款后，王某与时任民发小贷公司的董事长、总经理陈某2协商，将程某、程学平名下股权转让给创投公司以冲抵安徽博亿商贸有限公司的债务，陈某2同意。2014年8月1日，创投公司出具二份收据，收款事由为“收程学平投资款”、“收程某投资款”，在“收程学平投资款”的收据上，陈某2批示“同意转出，待手续完善”，当日民发小贷公司将200万元转至创投公司账户；9月10日王某在“收程某投资款”的收据上书写了“请转付”，9月11日民发小贷公司财务负责人徐某2电话请示陈某2同意后，由民发小贷公司转账200万元到创投公司，转款单上注明“支付回购的程某股权处置款”。本院认为，9月11日200万元系陈某2同意转出，王某虽在“收程某投资款”的收据上书写了“请转付”，不能认定是审批。
民发小贷公司的股权回购事实表明，公司的股权回购程序无论是否合法，就股权回购对所有股东都是同样操作。2014年8月1日和9月11日民发小贷公司以支付回购程某、程学平股权处置款名义转账到创投公司的400万元，是经过当时有审批权的公司总经理陈某2审批和同意的，不能认定王某利用职务之便。
２、关于创投公司在民发小贷公司股权有多少？经查，工商登记的私营企业基本注册信息查询单显示，民发小贷公司成立于2009年，2011年1月6日王某占股20%，2011年7月1日王某占股12.5%，2012年6月4日王某占股8.1325%，2012年7月24日王某占股6.1224%，2014年2月8日王某占股6.1224%,程某占股2.0408%，2015年11月27日王某占股6.1224%,程某、程学平各占股1.0204%，2016年3月24日王某占股6.1224%，程某、程学平各占股1.0204%。
创投公司成立于2013年5月29日。创投公司的注册资金系民发小贷公司部分股东转让其部分公司股份筹集所得。2013年5月28日，民发小贷公司的股东张启才、司某、郝某、钱某、江某将转让民发小贷公司股权的资金分别以现金方式缴投资款200万元至创投公司账户。2013年6月5日,创投公司转账1200万元股权投资款到民发小贷公司。2014年1月1日民发小贷公司出具《情况说明》，该说明载明：2013年5月28日，股东张启才与创投公司签订书面《股权转让协议书》，约定将股东张启才持有的民发小贷公司的200万元股权以原值转让给创投公司并置换等值的创投公司股权。根据法律规定，民发小贷公司的股权转让必须经过市金融办核准，在核准过程中发现股东张启才在民发小贷公司持有的股权已办理抵押登记手续，无法完成股权过户流程。鉴于以上情况，经各方协商达成补充协议，撤销2013年5月28日双方签订的《股权转让协议书》，确认张启才自2014年1月1日起在民发小贷公司的股权恢复为400万元，之后的股权利益分配由民发小贷公司兑现。这份情况说明同时还确认了创投公司在民发小贷公司持有的股份为1000万元。2014年9月1日,民发小贷公司出具《撤销股权转让情况说明》，该《撤销股权转让情况说明》所载明的内容与前份《情况说明》的内容一致，确认因股东司某持有的股权已办理抵押登记手续、无法完成股权过户流程，撤销司某与创投公司2013年5月28日签订的《股权转让协议书》，司某的股权利益分配自2014年1月1日以后由民发小贷公司负责兑现。司某、王某在说明上签字、创投公司在说明上盖章确认。2014年11月30日,江某与创投公司签订《补充协议》，2014年12月1日郝某、钱某分别与创投公司签订《补充协议》,该三份《补充协议》载明的内容与前二份情况说明的内容一致，三份《补充协议》上，郝某、钱某、江某都分别签名，王某代表创投公司签名，并加盖创投公司公章，补充协议的内容亦载明因无法完成股权过户流程，撤销江某、钱某、郝某与创投公司签订的《股权转让协议书》，郝某、钱某、江某的股权利益分配自2014年10月1日以后由民发小贷公司负责兑现。
王某认可张启才取消200万元对创投公司的投资，创投公司在民发小贷公司的股权减少200万元，实际股权为1000万元的事实，对上述《撤销股权转让情况说明》和三份《补充协议》不予认可，王某称创投公司在民发小贷公司的股权登记在其本人名下，工商登记在其名下的6.1224%股份即1200万元，其个人200万元，创投公司1000万元。
上述事实表明：创投公司一开始投资民发小贷公司为1200万元，后因张启才、司某、郝某、钱某、江某五人取消了对创投公司各200万元的投资，创投公司在民发小贷公司的出资共计减少了1000万元，实际出资为200万元。王某名下虽登记有6.1224%的股份，但王某名下的股份自2012年7月24日即为6.1224%，之后未有变化，工商登记的股份并不能证明其中的1000万元是创投公司的出资。根据上述事实，认定创投公司在民发小贷公司实际出资200万元，按每200万元分红7.2万元，创投公司应得分红款7.2万元
|
审判长刘清
审判员杜梅琴
人民陪审员赵莉
二〇一八年十二月二十日
书记员丁雯
|
一、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人王某的违法所得人民币二十八万八千元予以追缴并发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "王某于2014年3月20日起不再担任民发小贷公司的董事长，但其法定代表人职务至2015年11月才变更，且2015年3－5月期间，陈某2辞去董事长、总经理职务，新的董事长、总经理尚未到任，王某临时负责民发小贷公司的工作，在此期间审批了36万元分红款，由民发小贷公司转账至创投公司，最终将33.7万元转账到自己个人账户。王某将不属于创投公司的分红款28.8万元，利用职务上的便利从民发小贷公司转账到创投公司，再转到其个人账户，主观上已有占有故意，客观上也已实际占有了民发小贷的资金。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
78,583,290
|
plain_text_893_data_97_140w.pickle
| 35,899
|
龙波、刘行职务侵占二审刑事判决书
|
广东省深圳市中级人民法院
|
本院认为，上诉人龙波，原审被告人王先洪、黄斌明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人刘行、卢扬帆伙同禹明闯、禹明坡、禹前利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中刘行、卢扬帆、禹明闯的涉案数额巨大，禹明坡、禹前的涉案数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。原审被告人刘行、卢扬帆、禹明闯在职务侵占的过程中，共同策划，分工合作，起主要作用，系主犯，应依法惩处；原审被告人禹明坡、禹前在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；原审被告人王先洪、黄斌在掩饰、隐瞒犯罪所得的过程中，起主要作用，系主犯，应依法惩处；上诉人龙波在掩饰、隐瞒犯罪所得的过程中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人禹明闯、上诉人龙波自动投案，如实供述主要的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。原审被告人禹明闯、禹前、黄斌、卢扬帆、刘行均有退赃情节，根据退赃金额予以相应的从轻处罚。原审被告人禹明闯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后，在五年内又故意犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。
关于上诉人龙波、原审被告人王先洪、黄斌是否应当对被害单位的经济损失承担连带赔偿责任的问题，首先，司法实践中，判决被告人责令退赔或者追缴赃款一般仅适用于侵犯财产型的犯罪，本案上游犯罪系职务侵占罪，属于我国刑法中侵犯财产罪的罪名，在赃款赃物没有被全部追缴的情况下，依法应当责令被告人退赔；但龙波、王先洪、黄斌三人所犯罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该罪属于我国刑法中妨害司法罪的罪名，不属于侵犯财产罪的范围，不宜将责令退赔的对象扩大至该三人。其次，上述三人在本案中并未实际分得赃款，其帮助销赃的行为已依法被判处有期徒刑并处罚金，再让三人对被害单位的损失承担连带赔偿责任，甚至将龙波的车辆予以没收，明显违背罪责刑相适应原则。因此，原审判决上诉人龙波，原审被告人王先洪、黄斌对相关赃款承担连带赔偿责任，并判决上诉人龙波所有的车辆粤Ｂ×××××小型轿车一辆依法处理，所得款项用于赔偿被害单位，并可折抵赔偿责任不当，本院予以纠正。
原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯对相关财产的判罚有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2018-12-26
|
2019-12-04
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
|
[
"职务侵占"
] |
[
"龙波",
"刘行",
"卢扬帆",
"禹明闯",
"禹明坡",
"禹前",
"王先洪",
"黄斌"
] |
刑事案件
|
广东省深圳市中级人民法院
刑事判决书
（2018）粤03刑终2987号
|
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人刘行、卢扬帆、禹明闯、禹明坡、禹前犯职务侵占罪，原审被告人王先洪、黄斌、龙波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年8月17日作出（2017）粤0307刑初3737号刑事判决。原审被告人龙波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"共同犯罪",
"从犯",
"自首",
"故意犯",
"赔偿责任",
"没收",
"程序合法"
] |
原判认定:2015年10月至12月期间，被告人刘行［时任高先电子（深圳）有限公司设备主管］、卢扬帆［时任高先电子（深圳）有限公司项目工程主管］与禹明闯（社会人员，曾在松日数码发展（深圳）有限公司做过保安员）合谋将高先电子（深圳）有限公司交由松日数码发展（深圳）有限公司代管的工厂车间内的飞达、吸嘴等生产工具运出厂外变卖获利。刘行负责安排公司员工收集飞达和吸嘴装箱，为了顺利将侵占的上述物品运出厂外，刘行、卢扬帆还签署了物品放行条，禹明闯又联系了被告人禹前［时任松日数码发展（深圳）有限公司保安员］，让其在放行时提供配合，并给予了其人民币4500元的好处费。同时还纠集了被告人禹明坡（禹明闯之弟）驾车到高先电子（深圳）有限公司帮忙将侵占的上述物品运出厂外。
2015年10月，刘行、卢扬帆、禹明闯、禹明坡四人合伙侵占了高先电子（深圳）有限公司富士牌Ｗ08型号飞达106个、富士牌Ｗ72型号飞达1个（后被王先洪卖给黄斌）;2015年11月，刘行、卢扬帆、禹明闯、禹明坡、禹前合伙侵占上述公司富士牌Ｗ08型号飞达100个;2015年12月，刘行、卢扬帆、禹明闯合伙侵占上述公司富士牌Ｗ08型号飞达250个。期间，侵占的吸嘴若干（具体数目不详，无法出具鉴定报告）。
2015年10月侵占的物品存放在被告人王先洪家中，其后，禹明闯拿走一半销赃，剩下的Ｗ08型号飞达由刘行找到买家销赃获利人民币46600元，卢扬帆分得20000元，王先洪分得600元，剩下一个Ｗ72型号飞达，刘行未处理;2015年11月侵占的物品存放在王先洪家中时，王先洪明知该批物品系刘行、禹明闯等人从公司偷来的情况下，产生了私自将该批物品卖掉获利的想法，随后，其联系了被告人龙波，由龙波驾驶车辆帮其将该批物品和上次剩下的Ｗ72型号飞达运到广州后销赃给被告人黄斌，获利人民币111000元。黄斌收购该批货物后，又以总价230600元（其中有与本案无关的西门子牌飞达的价款为70000元）转卖给袁国某;2015年12月，刘行、禹明闯、卢扬帆三人侵占公司飞达销赃后共获利约30万元。
2015年11月底，禹明闯等人得知王先洪将他们侵占的第二批物品私自变卖后，其又纠集犯罪嫌疑人王某（未成年人，另案处理）、禹前等人到湖南省慈利县王先洪的老家寻找王先洪，欲追回王先洪变卖该批物品的赃款，通过与王先洪电话联系，王先洪同意退还部分赃款。禹明闯将王某的银行卡账号提供给王先洪，王先洪分三次共退回赃款6万元到该账号。
刘行、卢扬帆、禹明闯三人共侵占的富士牌Ｗ08型号飞达数量为456个（按全部为旧飞达计，经鉴定，价值人民币2042880元）、富士牌Ｗ72型号飞达1个（经鉴定，价值人民币50400元）;禹明坡、王先洪涉案的飞达数量为富士牌Ｗ08型号206个（按全部为旧飞达计，经鉴定，价值人民币922880元）、富士牌Ｗ72型号飞达1个（经鉴定，价值人民币50400元）;禹前涉案的飞达数量为富士牌Ｗ08型号100个（按全部为旧飞达计，经鉴定，价值人民币448000元）；黄斌、龙波涉案的飞达数量为富士牌Ｗ08型号100个（按全部为旧飞达计，经鉴定，价值人民币448000元）、富士牌Ｗ72型号飞达1个（经鉴定，价值人民币50400元）。
于2016年3月1日到深圳市公安局坪山分局投案;禹明闯于2017年2月14日到河南省泌阳县公安局刑警大队投案。另查明，禹明闯、禹前、黄斌分别向公安机关退还赃款人民币89998元、4500元、50000元。被告人卢扬帆的家属代被告人退赃人民币3000元；被告人刘行的家属代被告人退赃人民币35000元。原
原判认定上述事实的证据有：一、书证：受案登记表、身份信息、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、劳动合同、银行流水、前科材料、情况说明、办案情况说明等；二、证人证言；三、被害人陈述；四、被告人供述和辩解；五、鉴定意见：价格鉴定结论书；六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。
原判认为，被告人刘行、卢扬帆伙同禹明闯、禹明坡、禹前利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中刘行、卢扬帆、禹明闯的涉案数额巨大，禹明坡、禹前的涉案数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人王先洪、龙波、黄斌明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘行、卢扬帆、禹明闯在职务侵占的过程中，共同策划，分工合作，起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人禹明坡、禹前在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人王先洪、黄斌在掩饰、隐瞒犯罪所得的过程中，起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人龙波在掩饰、隐瞒犯罪所得的过程中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人禹明闯、龙波自动投案，如实供述主要的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。其余被告人均表示认罪，根据各被告人如实供述的程度，及认罪悔罪态度，依法从轻处罚。被告人禹明闯、禹前、黄斌、卢扬帆、刘行均有退赃情节，根据上述被告人的退赃金额予以相应的从轻处罚。被告人禹明闯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后，在五年内又故意犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘行犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处没收财产人民币三万元；二、被告人卢扬帆犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年四个月，并处没收财产人民币三万元；三、被告人禹明闯犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处没收财产人民币三万元；四、被告人禹明坡犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年七个月；五、被告人禹前犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月；六、被告人王先洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人黄斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；八、被告人龙波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；九、责令被告人刘行、卢扬帆、禹明闯退赔被害单位高先电子（深圳）有限公司损失人民币1910782元（该金额已扣除各被告人的退赃款），被告人禹明坡应对其中的973280元承担连带赔偿责任，被告人禹前应对其中的443500元承担连带赔偿责任，被告人王先洪应对其中的973280元承担连带赔偿责任，被告人黄斌应对其中的448400元承担连带赔偿责任；被告人龙波应对其中的498400元承担连带赔偿责任；十、随案移送的作案车辆粤Ｂ×××××小型轿车一辆，依法处理，所得款项用于赔偿被害单位，并可折抵被告人龙波的赔偿责任，随案移送的账号为62×××19的平安银行卡账上的人民币89998元，依法发还被害单位，随案移送的人民币54500元，依法发还被害单位，被告人卢扬帆退赃的人民币3000元及刘行退赃的人民币35000元，依法发还被害单位。
宣判后，原审被告人龙波提出上诉。其上诉理由及辩护人的辩护意见是：一、上诉人主动到案，如实供述全部行为，具有自首情节、悔罪情节；二、上诉人对于所犯罪当庭认罪，认罪态度良好；三、在平时的表现良好，无前科，是初犯；四、在取保期间遵纪守法，定期报告，传讯时及时到案，没有干扰证人作证，毁灭伪造证据或者串供的行为；五、上诉人是从犯，在犯罪过程中没有主动的联系其它犯罪人员；六、在整个过程中，上诉人是没有获得任何的利益和赃物；七、粤Ｂ×××××小型车是属于犯罪之前的财产，依法处理，这也是属于对上诉人的处罚；八、家庭十分困难；九、请求二审法院给予判处缓刑。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于上诉人龙波的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原判对于龙波的从犯、自首及认罪认罚等从轻处罚情节，已经予以认定，并对其从轻处罚，所判刑罚适当，而其所提出的在取保期间遵纪守法，系其理应承担的责任，并不是从轻处罚的理由，而其提出的家庭困难等理由，并不是法定的从轻处罚情节，本院不予采纳。综上，上诉人龙波所提的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳
|
审判长钟华
审判员杨爱云
审判员何远彬
二〇一八年十二月二十六日
书记员丘国栋（兼）
|
一、维持深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307刑初956号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八项；
二、撤销深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307刑初956号刑事判决第九、十项；
三、责令原审被告人刘行、卢扬帆、禹明闯退赔被害单位高先电子（深圳）有限公司损失人民币1910782元（该金额已扣除各被告人的退赃款）；被告人禹明坡应对其中的973280元承担连带赔偿责任；被告人禹前应对其中的443500元承担连带赔偿责任；
四、随案移送的账号为62×××19的平安银行卡账上的人民币89998元，依法发还被害单位；随案移送的人民币54500元，依法发还被害单位；被告人卢扬帆退赃的人民币3000元及刘行退赃的人民币35000元，依法发还被害单位。
五、随案移送的作案车辆粤Ｂ×××××小型轿车一辆发还上诉人龙波。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "原审被告人刘行、卢扬帆伙同禹明闯、禹明坡、禹前利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中刘行、卢扬帆、禹明闯的涉案数额巨大，禹明坡、禹前的涉案数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
78,652,983
|
plain_text_894_data_97_140w.pickle
| 5,592
|
马力职务侵占罪一审刑事判决书
|
六安市裕安区人民法院
|
本院认为，被告人马力在担任六安市金陵驾校董事长、法定代表人期间，利用职务上的便利，将本单位财物91.74万元非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可对其从轻处罚。其主动退缴全部赃款，取得被害单位的谅解，依法酌情对其从轻处罚。结合社区矫正机关对其作出的评估意见，决定对其适用缓刑。被告人的辩护人关于其所具有的上述法定、酌定量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-12-28
|
2019-11-25
|
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
|
[
"职务侵占"
] |
[
"马力"
] |
刑事案件
|
安徽省六安市裕安区人民法院
刑事判决书
（2017）皖1503刑初310号
|
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2017）297号起诉书指控被告人马力犯职务侵占罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2017年12月26日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员李胜恩出庭支持公诉，被告人马力及其辩护人胡正军到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"法定代表人"
] |
六安市裕安区人民检察院指控：被告人马力在担任金陵机动车驾驶员培训有限公司（以下简称金陵驾校）法定代表人期间，利用职务之便，通过虚报方式侵占该单位资金共计91.74万元。公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人马力的行为已构成职务侵占罪，提请依法判处。
被告人马力当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人马力在本案中的行为应认定为自首。2、被告人马力在本案中主动退赃，没有给金陵驾校造成实际损失。3、被害人已经对被告人马力的行为表示谅解。4、马力为金陵驾校的发展作出了重要贡献，取得了明显的经济效益和社会效益。建议对被告人马力免除处罚。
经审理查明：被告人马力在担任金陵机动车驾驶员培训有限公司（以下简称金陵驾校）法定代表人期间，利用职务之便，通过虚报方式侵占该单位资金共计91.74万元。
一、2011年10月，被告人马力以付业务费用为由，从金陵驾校支取10万元，后实际支出7万元，余款3万元被马力侵吞。
二、2012年7月，被告人马力谎称办理车辆入户业务费（7辆），从金陵驾校冒领6万元，据为已有。
三、2016年5、6月份，被告人马力以处理事故费用为由，从金陵驾校领取17.5万元，后实际支出13.5万，余款4万元被其侵吞。
四、2016年5、6月份，被告人马力以领取业务费为由，从金陵驾校支取50万元，后实际花费40.46万元，余款中7.74万元被其侵吞。
五、2016年5、6月份，被告人马力谎称需要交纳驾校征地协调费，从该驾校冒领30万元，据为已有。
六、2016年5、6月份，被告人马力以领取增加车辆协调费为由，从金陵驾校支取37万元，后实际支出17万元，余款20万元被其侵吞。
七、2016年5、6月份，被告人以领取考场审批协调费为由，从金陵驾校支取41万元，后实际支出20万元，余款21万元被其侵吞。公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人马力的行为已构成职务侵占罪，提请依法判处。
上述事实，被告人马力在开庭过程中无异议，并有经当庭举证、质证的营业执照、会计凭证、谅解书等书证、证人储某、汪某等人的证言、被告人马力的供述和辩解等证据证实，足以认定
|
审判长张太铁
审判员周维真
人民陪审员张光华
二〇一七年十二月二十八日
书记员崔晓
|
被告人马力犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人马力在担任六安市金陵驾校董事长、法定代表人期间，利用职务上的便利，将本单位财物91.74万元非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
79,168,611
|
plain_text_89_data_20_97w.pickle
| 17,979
|
林炎光职务侵占罪、诈骗罪一审刑事判决书
|
福建省福州市仓山区人民法院
|
本院认为，被告人林炎光利用担任物业管理有限公司小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占有己有，金额达到人民币18799.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人林炎光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，金额达到人民币102220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林炎光的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林炎光的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人林炎光归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-10-27
|
2014-12-24
| null |
[
"职务侵占",
"诈骗"
] |
[
"林炎光"
] |
刑事案件
|
福建省福州市仓山区人民法院
刑事判决书
（2014）仓刑初字第268号
|
福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）784号起诉书指控被告人林炎光犯职务侵占罪、诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间退回检察院补充侦查一次。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员官荣贵出庭支持公诉。被告人林炎光到庭参加公诉。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
福州市仓山区人民检察院指控：
一、职务侵占
2011年2月至2012年4月间，被告人林炎光就职于福州某物业管理有限公司，担任福州仓山区一小区物业副主任。期间，林炎光利用职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向正祥物业管理有限公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴，将剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。
二、诈骗
2011年至2012年间，被告人林炎光虚构其可以低价获取其管理的小区停车位的事实，向小区部分业主宣称有低价停车位可以出售，并将该小区内产权隶属于其他业主或者该公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的车位购买预付款占为己有。此外，林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者公司的停车位与小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。以上费用共计人民币10余万元，均被林炎光用于赌博挥霍。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林炎光利用其担任小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；且其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以职务侵占罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。
被告人林炎光对起诉书指控的职务侵占的犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控的诈骗的犯罪事实和金额无异议，对罪名有异议。
经审理查明：
（一）职务侵占
2011年2月至2012年4月期间，被告人林炎光利用担任小区物业副主任职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向就职公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴公司，剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。
上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某甲的证言及辨认笔录，福州某物业管理有限公司应聘人员登记表、员工调整审批表、工资表清单、劳动合同书，涉案金额统计表格、涉案发票及存根联复印件、侦破经过、户籍证明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。
（二）诈骗事实
2011年至2012年间，被告人林炎光骗取小区部分业主，其可以低价获取其管理小区停车位，并宣称有低价停车位可以出售，后将该小区内产权隶属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的购买车位预付款，并将预付款占为己有。此外，被告人林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位，骗取小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。其中被告人林炎光骗取赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币7900元（已退3000元）、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元等人钱款共计人民币102220元，被告人林炎光均用于赌博挥霍。
上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有人赵某某、陈某甲、邱某某、丁某、万某某、吴某甲、林某乙、陈某乙、陆某某、章某某、汤某某、陈某丙、莫某某的陈述及辨认笔录，证人黄某甲、吴某乙、陈某丁的证言及辨认笔录，福州正祥物业管理有限公司出具涉案金额统计表格，发票、收条复印件，福建正祥置业发展有限公司出具的申明及承诺函，商品房买卖合同、电话追记，公安机关出具的侦破经过、户籍证明、情况说明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据
|
审判长林芳
人民陪审员林弦声
人民陪审员施孔娇
二〇一四年十月二十七日
书记员叶影
|
一、被告人林炎光犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月23日起至2017年6月22日止。罚金应在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人林炎光退出违法所得人民币一万八千七百九十九元二角，返还福州正祥物业管理有限公司；
三、责令被告人林炎光退出违法所得人民币十万二千二百二十元，返还被害人赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币4900元、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人林炎光利用担任物业管理有限公司小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占有己有，金额达到人民币18799.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
79,713,851
|
plain_text_918_data_99_158W.pickle
| 48,966
|
蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
|
临海市人民法院
|
本院认为，被告人蔡贵东、周萍未经国家金融主管机关批准，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；被告人蔡显猛、沈敏燕、厉刚宏受人指使，帮助蔡贵东、厉惠良非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人蔡贵东利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大；被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍利用职务上的便利，帮助他人将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人周萍、沈敏燕隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为均已构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。五被告人一人犯数罪，依法应实行并罚。公诉机关指控被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏、周萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的事实证据不足，本院不予支持，公诉机关指控的该项罪名应予变更。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、沈敏燕起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在职务侵占的共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。非法吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算，案发前已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。被告人沈敏燕到案后未如实供述隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的事实，不能认定坦白，但其当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。各辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡贵东、周萍的违法所得，依法予以追缴，返还给被害人。扣押在案的赃物依法予以追缴，由扣押单位负责处理。
关于被告人蔡贵东、周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工及社会人员集资的性质问题。本院认为，被告人蔡贵东与厉惠良在经营台州电力资源开发有限公司过程中，意图购买该公司中临海市水电实业公司所有的33%股份而向电力系统职工集资，在得知无法购买后仍以该公司的名义向他人集资，承诺支付相应利息，吸收被害人资金；被告人蔡贵东在借款后，将其所集资的款项用于个人投资、支付本金、利息。被告人周萍将集资的款项部分投资于蔡贵东处赚取利息差、部分用于其他投资、借款，并按约支付相应利息，综上，根据二被告人借款后的主观目的、归还本金及利息的数额及台州电力资源开发有限公司下属水电站的经营状况，被告人蔡贵东、周萍的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，被告人蔡贵东、周萍的辩护人提出的二被告人不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。本院对该案具有管辖权，故被告人蔡贵东的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡贵东、周萍以台州电力资源开发有限公司的名义对外集资，但集资的款项归其个人投资、支付本金及利息使用，故本案不属于单位犯罪。被告人蔡贵东的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人蔡贵东、周萍、沈敏燕非法吸收公众存款的数额问题。本院根据台州中衡会计师事务所有限公司关于蔡贵东等相关人员资金往来及利息测算情况说明、各被告人的供述、证人证言、被害人陈述、借款协议、收款收据、银行凭证等证据计算，被告人蔡贵东非法吸收公众存款的数额为7822余万元（已扣除蔡显猛、沈敏燕自己集资的款项）；被告人周萍非法吸收公众存款的数额为2165.5余万元；被告人沈敏燕非法吸收公众存款的数额为1362.5余万元（已扣除蔡显猛、沈敏燕自己集资的款项）。被告人蔡显猛、沈敏燕的辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。
关于蔡贵东等人将台州电力资源开发有限公司的发电收入擅自支取而归个人使用的性质问题。被告人蔡贵东与厉惠良将集资的款项用于投资、购买古董，通过虚构借款给金华福民有限公司等方式将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元用于归还借款本金、支付利息，且数额巨大，综合被害人的损失金额，其行为具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。被告人蔡显猛、厉刚宏受厉惠良指使采用虚开大额修理费发票方式套取台州电力资源开发有限公司现金，用于支付借款及利息，其行为亦具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡显猛在明知的情况下，仍然做假账、虚开发票帮助蔡贵东、厉惠良侵占台州电力资源开发有限公司资金；被告人厉刚宏任台州电力资源有限公司的会计，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，其作假账、虚开发票，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物；被告人周萍任台州电力资源有限公司的出纳，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，周萍按照蔡贵东的指示将公司收到的电费、集资款等资金取出来交给蔡贵东用于其他用途，并按照蔡贵东指示做假账，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物，综上，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍的行为构成职务侵占罪，其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一第一款、第一百七十六条第一款、第二百七十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-11-17
|
2020-04-03
|
？ＳＨＡＰＥ\＊ＭＥＲＧＥＦＯＲＭＡＴ？？？？
？ＳＨＡＰＥ\＊ＭＥＲＧＥＦＯＲＭＡＴ？？？？
|
[
"非法吸收公众存款"
] |
[
"蔡贵东",
"蔡显猛",
"厉刚宏",
"周萍",
"沈敏燕"
] |
刑事案件
|
浙江省临海市人民法院
刑事判决书
（2016）浙1082刑初945号
|
临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕952号起诉书指控被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏犯集资诈骗罪、职务侵占罪，被告人周萍犯集资诈骗罪、职务侵占罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人沈敏燕犯非法吸收公众存款罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充侦查，于2016年12月22日、2017年4月21日建议本院延期审理，2017年1月21日、2017年5月20日提请本院恢复审理，经台州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"变更",
"共同犯罪",
"从犯",
"违法所得",
"返还",
"扣押",
"集资",
"股份",
"承诺",
"利息",
"单位犯罪",
"投资",
"财务管理"
] |
临海市人民检察院指控：
（一）集资诈骗
台州电力资源开发有限公司由临海市水电实业公司、上海宝立实业公司、浙江台州宝立工贸公司联合投资成立于1995年7月3日，系有限责任公司。2010年11月公司的股权发生变化，为临海市水电开发实业公司33%，杭州凌云山庄置业有限公司52%，蔡显猛15%。被告人蔡贵东于2001年2月起任该公司的法人代表；被告人蔡显猛、周萍自公司成立后，分别任公司副总经理、出纳；被告人厉刚宏自2009年年初起任该公司的会计。
台州电力资源开发有限公司成立之后，陆续存在向社会不特定人员集资的行为。2008年左右，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）夫妇指使被告人蔡显猛、沈敏燕以台州电力开发公司的名义向电力系统职工集资，意图购买台州电力资源开发有限公司中临海市水电实业公司所有的33%股份，当集资到人民币（币种以下同）800万元左右时，被告人蔡贵东、蔡显猛等人得知无法购买上述股份，但仍然以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工以及社会不特定人员借款集资，至2015年10月案发时，借款集资总额累计约7000万元左右（其中被告人蔡显猛和沈敏燕向社会人员集资约1500万元）。集资款被蔡贵东夫妇用于归还借款、支付利息、购买古董、投资等个人用途。至案发前，该集资款除去归还的本金和利息，尚余4000多万元无法归还。在被告人蔡贵东、蔡显猛、沈敏燕非法集资的过程中，被告人厉刚宏、被告人周萍在明知蔡贵东非法集资并将集资款用于个人用途的情况下，仍然帮助被告人蔡贵东做假账、开具收据，计算支付集资款利息等，使整个集资活动得以延续。
2004年6月至2015年10月期间，被告人周萍利用担任台州电力资源开发有限公司出纳的便利条件，以台州电力资源开发有限公司名义向电力系统职工及社会人员集资借款人民币2000多万元，被告人周萍将其中777万元以其他社会人员名义借给被告人蔡贵东，将750万元以马某1名义借给被告人蔡贵东，从中赚取利息差，其余资金用于个人购买房产、奔驰越野车、投资等。目前归还本金及利息约700多万元，至今尚有人民币1300万余元未归还。
（二）职务侵占
2007年至2015年期间，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）通过虚构借款给金华福民有限公司等方式，将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元左右用于其支付本人向临海电力系统及社会人员集资借款的利息、厉惠良在外地的投资、购买古董等，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍作在明知的情况下做假账（挂应收款、大额修理费）掩盖犯罪事实。
2011年2015年期间，厉惠良指使被告人蔡显猛、厉刚宏等人到临海市地方税务局白水洋税务所虚开大额修理费等发票，套取台州电力资源开发有限公司现金1200万元，用于支付其本人的借款及利息等，被告人厉刚宏做假账掩盖犯罪事实。
（三）隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告
2015年10月16日上午，被告人周萍得知被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏在临海市水利局被公安机关传唤到案后，伙同被告人沈敏燕将被告人厉刚宏办公室内的笔记本电脑、账册资料带走藏匿在自己家中。当日下午，被告人沈敏燕又将蔡贵东办公室的账册资料取出藏匿自己家中。当日晚上，被告人周萍、沈敏燕来到厉刚宏家中，取走相关账目资料，后由被告人周萍带到家中进行藏匿。
2015年10月17日20时30分许，被告人周萍在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室被公安机关传唤到案；2015年10月17日20时30分许，被告人沈敏燕在临海市阳光城1号1楼1单元1102室被公安机关传唤到案。
针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人的供述、证人证言、台州中衡会计师事务所审专项计报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、相关书证等证据以支持其控诉。
公诉机关认为，被告人蔡贵东以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人蔡显猛以非法占有为目的，帮助他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人厉刚宏以非法占有为目的，帮助他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人周萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条、第一百六十二条之一第一款，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究其刑事责任。被告人沈敏燕变相吸收公众存款，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百六十二条之一第一款，应当以非法吸收公众存款罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究其刑事责任。在集资诈骗共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏系从犯；在职务侵占共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏、周萍、沈敏燕犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人蔡贵东辨称，08年集资的800万元，当时其是67%的绝对控股，其也是法人代表及董事长，是其自己单方经营的，其不可能滥用这个职权不管，这个钱借过来的时候跟临海市水电开发实业公司多次商量，其不想管理了，想把67%的股份卖给水利局，水利局的局长说没钱，厉惠良就说要不把他们股份买来，水利局的局长说可以，让其自己去做各部门的工作。公司决定向供电局集资买他们的33%的股份，当时评估是3300万，所以刚好集资了800万延续下去。工程项目应该是一亿二千万，不是3300万。要想把工程搞上去，银行没法贷款，没办法，只有向朋友、单位集资。
其是单方管理的，不存在什么职务侵占，其有自己的方法，向外面借的钱都是以公司名义盖章借的，利息都是支付的，没有欠他们的钱。
被告人蔡贵东的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗罪部分，起诉书对集资诈骗的程序上违反级别管辖的规定，指控蔡贵东及其他同案主管具有非法占有证据不足，指控集资诈骗的罪名不能成立。（1）起诉书指控蔡贵东集资诈骗7000万左右，从程序上，无论是公诉机关还是审判机关均没有级别管辖，本案应退回临海市人民检察院。（2）起诉书没有侦查机关对该部分指控事实的侦查终结起诉意见书。（3）蔡贵东主观上没有非法占有涉案融资资金的目的，与其他同案犯也没有非法占有动机意思联络的合意。融资的起因是公司购买33%的国有股，公司在本案中没有非法占有的动机目的；融资资金的用途用于公司的正常生产经营活动；融资债权债务人关系正常，到期和需要提前支取的本金和利息都在正常支付，债权人没有认为自己受骗，本案没有造成债权人利益的损害，被告人的行为没有社会危害性；蔡贵东在厉惠良病故后将厉惠良的收藏从外地拉回十多卡车，蔡贵东的行为没有非法占有融资款的目的。（4）起诉书指控蔡贵东个人用途集资与事实不符，台州电力资源开发有限公司向电力系统职工及亲友朋友圈办借款系台州电力资源开发有限公司的公司行为而非蔡贵东的个人行为。其他同案犯共同行为为了公司实际控制人持续对台州电力资源开发有限公司的经营，筹集的资金，是在当初订立的1.2亿元投资合同项下的资金，同理也是职务行为，不是个人共同犯罪行为。（5）蔡贵东在台州电力资源开发有限公司名为董事长实则听命于公司实际控制人厉惠良的决策，其本人在单位开户的银行账户也是为了单位避免执行风险的举措，以个人名义供单位经营使用。（6）借款合同、收据、银行解款单的主体均为台州电力资源开发有限公司。2、关于职务侵占罪部分，起诉书指控的第二节没有涉及到被告人蔡贵东，与蔡贵东无关，关于第一节事实，蔡贵东在主观上没有非法占有公司财物的目的，与其他同案犯没有共同犯意，也不构成共同犯罪。被告人家族挂账金华福民有限公司的应付款，金华福民有限公司就是厉惠良的公司，那实际上就是厉惠良向公司借钱，国有股收取了33%的利息，没有损害公司的利益；大额修理费中国有股东参与实施，并从中分得对应股份的利益，现有证据无法证明蔡贵东将台州电力资源开发有限公司的借款用于个人。综上，应判决宣告蔡贵东无罪。
被告人蔡显猛辩称，沈敏燕至始至终没有参与借款的事。集资诈骗罪里四千万里面的一千五百元里有六百万元是其自己的，其余的都是亲戚和要好的朋友的，没有不特定人员的。起诉书指控的职务侵占罪其不清楚，做假账的事情其一直不知道。虚开发票是因为股东之间商量后决定让其去开的，而且是他们自己平分了的，不是给特定的人使用的。
被告人蔡显猛的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗罪，结合本案实际情况，蔡显猛主观上不具有非法占有他人财物的目的，集资款蔡显猛没有收入自己囊中，没有占有，何来故意。2、蔡显猛也不明知蔡贵东、厉惠良等人有非法占有的故意，到目前为止，债权利息都是如期支付的，如债权人需要，他们也是把本金归还给债权人的，没有采取逃避手段非法占有财物。3、蔡显猛并未使用诈骗手法，集资到八百万元的时候，蔡显猛并未继续集资。之所以陆续有集资款打到他们公司账户内是因为得到了其他人的认可主动打进去的，并不是蔡显猛虚假宣传的后果。因此，公诉机关该项指控不能成立。关于职务侵占，1、蔡显猛并非实际股东，未享受股东权力，也没有享受到分红，15%的股份实际上是厉惠良控制下的，蔡显猛只是普通员工，并没有权力支配、处分大额资产。之所以在970.5万元的往来账凭证上签字，只是因为老板叫他签字他就去签，不管具体用途是什么，且公司老板也是他亲戚，所以才会在相关文件上签字，这种行为跟他职务、职权没有任何关系，并没有利用职务等行为。2、蔡显猛并不明知厉惠良等人的行为是从公司套取现金，也不知道套取现金的用途，更不具有占有公司财物的主观故意，所以蔡显猛的行为并不符合职务侵占的构成要件。对于起诉书指控的第一节集资诈骗事实，最初向电力系统职工集资的八百万元不应该计算在犯罪金额内的，集资的金额是用于购买股份并不是虚构的，集资人员是内部人员，集资资金基本已经悉数归还，最初所集的款项时间是比较前的，应当认定为悉数归还，并未造成损失，不应计算在内。蔡显猛、沈敏燕个人借给公司的金额也不应该计算在内，他们借钱完全是因为亲情。如果法庭认为蔡显猛构成集资诈骗罪，那么八百万元及蔡显猛、沈敏燕个人借款部分应该从犯罪金额扣除。起诉书指控的第二节事实，蔡显猛实际参与的金额只有970.5万元，虚开发票这一块他实际去的只有两三次，即便他构成职务侵占罪，实际参与的金额远远低于起诉书指控的金额。关于量刑，如果法庭认定蔡显猛构成犯罪，希望法庭充分考虑到蔡显猛属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人归案后如实供述自己的行为，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人也并未获得赃款，可以酌情从轻处罚。蔡显猛的行为也得到了债权人的谅解，可以酌情从轻考虑。蔡显猛系初犯，认罪态度较好，希望法庭综合予以考虑，对其减轻处罚。
被告人厉刚宏辩称，其是公司会计，集资的收款收据其只是代别人开过五六张。利息单是根据以前的单子打出来的，不是其帮助他们的。职务侵占这一块，所有的股东把金华福民公司的利息都收走了，会计都是按收款收据做的，怎么会说是做假账。虚开发票这一块，是所有股东都认可的，其是按照发票做的，签字也都是签了的。
被告人厉刚宏的辩护人提出的辩护意见是：被告人厉刚宏主观上没有非法占有的故意，被告人厉刚宏只是一名会计，没有实际参与集资活动，对于款项用途支配都没有过问，没有获取提成，可见其收入跟集资款没有任何关系。厉刚宏的客观行为无非是帮忙打印利息单，偶尔几次开具收据，并没有指控的作假帐。厉刚宏来之前的利息单是因为周萍及原来的会计手写形成的，后来因为周萍不会打字所以厉刚宏帮忙打印的，人员增减的名额也是基于周萍对人员的变更再在利息单上变更。对于利息具体支出或多少都是电脑自己形成的，利息发放被告人没有经手。前期操作模型已经成型，他只是按照模型制作利息单，庭审中各被告人也认为是可以继续下去的，厉刚宏也有理由相信，程序也是完备的，而且利息也不高。对于资金去向他也是不清楚的。关于资金收据问题，具体是周萍负责的，厉刚宏开具的收据只有五六份，可见是周萍不在的情况再由厉刚宏出具，所以厉刚宏都认为上述行为只是在履行财务工作的行为，本案中虽然厉刚宏有做账和开收据，他只是把账做完，不构成共同犯罪。关于职务侵占，起诉书指控的时间在厉刚宏入职时已经形成了，都是开应收款，且资金都是厉惠良决定的，厉刚宏至始至终认为账这么做是不会少的，实际上会计不可能违逆老板的意思，没有侵占公司资金，也没有半点收益。对于虚开发票这一块，厉刚宏只是拿了二千元钱的工资，家庭都是靠他资金维持，他进去后都是亲戚接济的，考虑到上述情况，希望法庭对被告人公正判决。
被告人周萍辩称，这是向别人借的，不是诈骗的，利息都是要还的，只是赚利息差，不是占为己有的。对职务侵占部分，其不知道是犯罪，领导叫其做，其就做，笔记本不是其拿的。
被告人周萍的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗，周萍的行为不构成集资诈骗。公诉人认定被告人明知是证据不足的，本案被告人集资该款项均出具借款协议、合同，有收据，能够反映出这是借贷关系。2、借款后周萍一直按季度支付利息到案发前，不存在拖欠。有些债权人要拿回钱的她都归还了本金，足以反映出被告人不具有非法占有的目的。3、集资款不存在挥霍的问题，导致集资款无法返还。4、也不存在携款潜逃的问题。5、不存在被告人将集资款用于非法活动。6、也不存在转移、隐匿集资款导致无法返还。7、她隐匿账册的目的不是为了逃避返还集资款，当时是为了出于亲情，收集其他账册是希望其他被告人早点出来。不符合司法解释规定的非法占有的解释。8、不存在拒不交代资金去向，资金的去向被告人交代的非常清楚。9、从周萍主观故意来看，只是为了赚取利息差，不具有非法占有的故意。10、从现状来看，公司收入一年盈利七八百万，偿还债权只是一个时间问题，蔡贵东所持公司65%股份，按照其价值，足以清偿，这是被告人相信蔡贵东有这个能力，所以将自己的钱借给公司，体现了被告人不存在主观故意的目的。11、集资对象是电力系统的人员和其亲戚朋友及被告人的亲朋好友，是一定范围内的人。集资款也是他们得知后主动把钱借给台州电力资源开发有限公司，从周萍的情况来讲，有些人的钱不是通过周萍进来的，债权人也出具了谅解书，认为被告人不是诈骗行为。从这个角度本案不应以集资诈骗罪认定。关于职务侵占罪，1、各被告人都讲到公司其他股东收到利息，也就是说股东对借款是认可的，印证了这笔借款不是虚构的。2、借款本身是公司名义的集资款，偿还的债务也应该是公司偿还。发电收入用于偿还债务不能说是侵占，用于购物也没有依据。挂应收帐是会计的事情，跟周萍无关，这个事实周萍也是不明知。关于大额修理费的发票厉刚宏供述没有跟周萍讲过，发票领导都签字了，作为出纳怎么会反对，也不知道是假的。修理费发票报出去是股东都同意的，实业公司、国有的公司也是同意的，不能认定侵占公司资产，周萍本身没有侵占的故意，也没有得到好处，不能认定其构成职务侵占罪。对隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告，不否认拿过一本账本，但是本罪在本案成立的前提是前面两个罪成立为前提，把账本拿到家里来是非常轻的情节，不能成立隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。
被告人沈敏燕辩称，对隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪其认罪。对非法吸收公众资金有异议，其不是台州电力资源有限公司员工，其不知道他们把钱放进去是非法的。当时厉惠良有政府文件给其看过，说是允许他们融资的，所以其把其自己的钱投进去，别人的钱没有通过其。
被告人沈敏燕的辩护人提出的辩护意见是：1、对沈敏燕犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的基本事实没有异议，但沈敏燕如实供述犯罪事实，有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。沈敏燕经传唤后积极配合，及时交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告，并未造成实际后果，可以酌情从轻处罚。2、对指控沈敏燕非法吸收资金的被害人数、吸收资金的数额有异议，不能排除合理怀疑，应当疑罪从无。首先，沈敏燕始终没有非法占有为目的，其本人也是一个受害者，始终不知道蔡贵东、蔡显猛以非法占有为目的进行集资。其次，沈敏燕明确表示通过其吸收资金的只有其自己的亲戚朋友，不属于非法吸收公众存款，对于亲友以外等人的集资款与沈敏燕无关，他们的集资款已经交由蔡贵东后沈敏燕才知道集资款的情况，这些人并非通过沈敏燕集资。厉刚宏的笔录也供述蔡显猛出面向电力职工集资借款，再次，被告人沈敏燕并非台州电力资源开发有限公司员工，本案通过二次补充侦查，所有证人均没有陈述通过沈敏燕集资借款，蔡贵东也没有供述指使沈敏燕进行集资，蔡显猛庭审中也供述沈敏燕没有参与其亲友或电力职工的借款，因此公诉机关指控的数额巨大事实不清，证据不够确实充分。3、被告人沈敏燕无犯罪前科劣迹，系初犯，可以从轻处罚。4、被告人法律意识淡薄，对自己行为和法律后果缺乏认识，家里还有未成年孩子需要抚养，法庭可以考虑酌情从轻处罚。综上，希望法庭对其从宽处罚。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款罪事实
台州电力资源开发有限公司由临海市水电实业公司、上海宝立实业公司、浙江台州宝立工贸公司联合投资成立于1995年7月3日，系有限责任公司。2010年11月公司的股权发生变化，为临海市水电开发实业公司33%，杭州凌云山庄置业有限公司52%，蔡显猛15%。被告人蔡贵东于2001年2月起任该公司的法定代表人；被告人蔡显猛、周萍自公司成立后，分别任公司副总经理、出纳；被告人厉刚宏自2009年年初起任该公司的会计。
台州电力资源开发有限公司成立之后，陆续存在向社会不特定人员集资的行为。2008年左右，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）夫妇未经国家金融主管机关批准，指使被告人蔡显猛、沈敏燕以台州电力开发公司的名义向电力系统职工集资，意图购买台州电力资源开发有限公司中临海市水电实业公司所有的33%股份，当集资到人民币（币种以下同）800万元左右时，被告人蔡贵东、蔡显猛等人得知无法购买上述股份，但仍然以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工以及社会上不特定人员借款，至2015年10月案发时，借款集资总额累计7000余万元（其中被告人蔡显猛和沈敏燕向社会人员集资1300余万元）。集资款被蔡贵东夫妇用于归还借款、支付利息、购买古董、投资等个人用途。至案发前，该集资款除去归还的本金和利息，造成被害人损失2500余万元。在被告人蔡贵东、蔡显猛、沈敏燕非法集资的过程中，被告人厉刚宏、被告人周萍在明知蔡贵东非法集资并将集资款用于个人投资等用途的情况下，仍然帮助被告人蔡贵东做假账、开具收据，计算支付集资款利息等，使整个集资活动得以延续。具体事实如下：
（1）2008年10月28日至2012年5月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴北借款50万元，已支付利息255504元，造成被害人损失244496元。
（2）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某1借款10万元，已支付利息99680元，造成被害人损失320元。
（3）2008年10月30日至2009年6月14日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某1借款25万元，已支付利息231080元，造成被害人损失18920元。
（4）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某1借款3万元，已支付利息29880元，造成被害人损失120元。
（5）2008年10月23日至2008年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴某1借款36万元，已支付利息358968元，造成被害人损失1032元。
（6）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向祝某借款5万元，已支付利息49800元，造成被害人损失200元。
（7）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某1借款8万元，已支付利息79600元，造成被害人损失400元。
（8）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某1借款10万元，已支付利息99600元，造成被害人损失400元。
（9）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某4借款10万元，已支付利息99640元，造成被害人损失360元。
（10）2008年10月24日至2013年3月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某7借款40万元，已归还本金4万元，支付利息166620元，造成被害人损失193380元。
（11）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某2借款10万元，支付利息99680元，造成被害人损失320元。
（12）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某3借款11万元，支付利息109648元，造成被害人损失352元。
（13）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某1借款12万元，支付利息119616元，造成被害人损失384元。
（14）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某4借款18万元，支付利息179424元，造成被害人损失576元。
（15）2008年10月27日至2014年4月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某3借款90万元，支付利息364920元，造成被害人损失535080元。
（16）2008年10月27日至2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐幽幽借款74万元，支付利息438408元，造成被害人损失301592元。
（17）2008年10月27日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某8借款130万元，支付利息666000元，造成被害人损失634000元。
（18）2008年10月27日至2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某3借款50万元，支付利息273960元，造成被害人损失226040元。
（19）2006年5月28日至2011年8月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向孙某借款98万元（其中蔡显猛、沈敏燕经手8万元），已归还8万元，支付利息74.2万元，造成被害人损失158000元。
（20）2008年10月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某2借款20万元，支付利息199520万元，造成被害人损失480元。
（21）2008年10月25日至2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某2借款26万元，支付利息259240元，造成被害人损失760元。
（22）2008年1月11日至2014年3月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴鞠借款162万元，已归还20万元，支付利息877470元，造成被害人损失542530元。
（23）2008年10月25日至2012年2月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡某3借款40万元，支付利息304480元，造成被害人损失95520元。
（24）2008年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某3借款15万元，支付利息149700元，造成被害人损失300元。
（25）2006年4月20日至2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某2借款51万元，已归还45万元，支付利息59904元，造成被害人损失96元。
（26）2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某4借款20万元，支付利息199680元，造成被害人损失320元。
（27）2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴某2借款15万元，支付利息149760元，造成被害人损失240元。
（28）2008年10月23日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向茅某借款41万元，支付利息322948元，造成被害人损失87052元。
（29）2008年10月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向何某1借款6万元，支付利息59928元，造成被害人损失72元。
（30）2008年10月23日至2009年5月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某5借款15万元，支付利息141500元，造成被害人损失8500元。
（31）2008年10月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某9借款10万元，支付利息99920元，造成被害人损失80元。
（32）2008年10月27日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向邵某萍借款35万元，支付利息280028元，造成被害人损失69972元。
（33）2007年12月28日至2013年1月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某3借款92万元，已归还50万元，支付利息580838元。
（34）2008年10月23日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某5借款30万元，支付利息247704元，造成被害人损失52296元。
（35）2005年11月10日至2012年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某1借款47.5万元，支付利息518056元。
（36）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向潘某借款19万元，支付利息189240元，造成被害人损失760元。
（37）2008年10月29日至2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某2借款16万元，支付利息107308元，造成被害人损失52692元。
（38）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向应某借款6万元，支付利息59760元，造成被害人损失240元。
（39）2008年10月24日至2013年3月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某6借款30万元，已归还5万元，支付利息183880元，造成被害人损失66120元。
（40）2008年11月15日至2013年1月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某6借款70万元，已归还40万元，支付利息401040元。
（41）2008年11月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向金某1借款10万元，支付利息98840元，造成被害人损失1160元。
（42）2008年12月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某3借款9万元，支付利息88416元，造成被害人损失1584元。
（43）2008年12月2日至2012年12月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某1借款20万元，已归还5万元，支付利息89240元，造成被害人损失60760元。
（44）2009年6月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某1借款20万元，支付利息181680元，造成被害人损失18320元。
（45）2009年7月21日至2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某6借款14万元，支付利息84312元，造成被害人损失55688元。
（46）2010年2月23日至2010年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某3借款40万元，支付利息307760元，造成被害人损失92240元。
（47）2008年11月19日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某10橡借款205万元，支付利息907820元，造成被害人损失1142180元。
（48）2012年3月20日至2012年12月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某2借款20万元，支付利息90880元，造成被害人损失109120元。
（49）2008年11月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某5借款15万元，支付利息147780元，造成被害人损失2220元。
（50）2005年6月3日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某11借款65万元（其中蔡显猛、沈敏燕经手60万元），支付利息819000元。
（51）2008年10月31日至2010年12月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某7借款75万元，支付利息674732元，造成被害人损失75268元。
（52）2005年6月21日至2012年3月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向牟月芬借款25万元，已归还5万元，支付利息188666元，造成被害人损失11334元。
（53）2012年3月30日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某3借款12万元，支付利息47880元，造成被害人损失72120元。
（54）2010年3月16日至2012年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某4借款35万元，支付利息249800元，造成被害人损失100200元。
（55）2009年5月31日至2012年8月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某2借款30万元，已归还10万元，支付利息88880元，造成被害人损失111120元。
（56）2012年9月10日至2014年6月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款90万元，已归还80万元，支付利息44000元，造成被害人损失56000元。
（57）2009年11月26日至2010年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某8借款70万元，已归还20万元，支付利息520960元。
（58）2008年10月29日至2012年9月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某6借款65万元，支付利息366060元，造成被害人损失283940元。
（59）2012年10月17日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某2借款10万元，支付利息42520元，造成被害人损失57480元。
（60）2012年12月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某5借款30万元，支付利息148950元，造成被害人损失151050元。
（61）2012年12月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某1借款50万元，支付利息198000元，造成被害人损失302000元。
（62）2013年1月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王缓蕴借款20万元，支付利息77440元，造成被害人损失122560元。
（63）2013年3月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某1均借款20万元，支付利息73600元，造成被害人损失126400元。
（64）2009年6月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某4借款15万元，支付利息136320元，造成被害人损失13680元。
（65）2013年8月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翟某（李某10）借款30万元，支付利息93360元，造成被害人损失206640元。
（66）2013年8月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11借款30万元，支付利息93480元，造成被害人损失206520元。
（67）2013年8月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某4借款40万元，支付利息124640元，造成被害人损失275360元。
（68）2013年7月11日至2013年8月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某1借款40万元，支付利息127000元，造成被害人损失273000元。
（69）2013年11月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向官灵娇借款20万元，支付利息54800元，造成被害人损失145200元。
（70）2014年3月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某5借款10万元，支付利息22160元，造成被害人损失77840元。
（71）2014年1月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向侯某1借款80万元，已归还20万元，支付利息194880元，造成被害人损失405120元。
（72）2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某4兰借款5万元，支付利息10820元，造成被害人损失39180元。
（73）2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向成某借款6万元，支付利息12984元，造成被害人损失47016元。
（74）2012年1月17日至2012年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某3借款60万元，已归还60万元，支付利息90880元。
（75）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某9借款35万元，已归还35万元，支付利息312340元。
（76）2008年10月31日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某1借款63万元，已归还63万元，支付利息181236元。
（77）2009年2月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某2借款20万元，已归还20万元，支付利息189360元。
（78）2014年12月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某2借款20万元，已归还10万元，支付利息20440元，造成被害人损失79560元。
（79）2014年8月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向邹某借款10万元，支付利息16080元，造成被害人损失83920元。
（80）2014年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向任某借款50万元，支付利息64000元，造成被害人损失436000元。
（81）2014年12月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某2借款5万元，支付利息5420元，造成被害人损失44580元。
（82）2008年10月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某3借款30万元，已归还30万元。
（83）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某2借款12万元，已归还12万元。
（84）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某12借款5万元，已归还5万元。
（85）2008年10月15日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某3借款10万元，已归还10万元。
（86）2009年10月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某12借款20万元，已归还20万元。
（87）2011年10月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向何某4借款15万元，已归还15万元。
（88）2011年3月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某4宝借款2万元，已归还2万元。
（89）2013年12月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章程借款20万元，已归还20万元。
（90）2012年2月17日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向程某借款100万元，已归还100万元，支付利息56万元。
（91）2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某13借款60万元，已归还60万元。
（92）2012年5月25日至2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某13借款90万元，已归还90万元。
（93）2006年3月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张春光借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息136920元。
（94）2000年12月1日至2001年12月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡某4借款13万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息267160元。
（95）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡水仙借款18万元，支付利息36686元，造成被害人损失143314元。
（96）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某14借款25万元，支付利息34666元，造成被害人损失215334元。
（97）2013年4月16日至2013年6月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某15借款60万元（周萍经手），支付利息207960元，造成被害人损失392040元。
（98）2008年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某8借款130万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息382500元，造成被害人损失917500元。
（99）2009年7月10日至2014年8月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某9借款46万元，已归还46万元。
（100）2008年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某3借款40万元，支付利息431840元。
（101）2014年6月18日至2014年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某16借款18万元，支付利息32640元，造成被害人损失147360元。
（102）2012年5月3日至2014年2月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某4借款10万元，支付利息49015元，造成被害人损失50985元。
（103）2008年1月26日至2008年5月12日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某17借款330万元，已归还270万元，支付利息943400元。
（104）2009年11月13日至2014年5月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某18借款23万元，支付利息110004元，造成被害人损失119996元。
（105）2010年3月25日至2013年5月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某19借款150万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息1209500元，造成被害人损失290500元。
（106）2012年6月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向某蔚青借款50万元（周萍经手），支付利息273700元，造成被害人损失226300元。
（107）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某5借款40万元，支付利息40500元，造成被害人损失359500元。
（108）2009年5月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某3借款15万元，支付利息172425元。
（109）2014年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向范某借款5万元，支付利息11250元，造成被害人损失38750元。
（110）2010年8月27日至2014年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向龚某借款70万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还40万元，支付利息173960元，造成被害人损失126040元。
（111）2014年11月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某3借款30万元，已归还10万元，支付利息45750元，造成被害人损失154250元。
（112）2011年2月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向胡某1借款30万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息198960元，造成被害人损失101040元。
（113）2006年4月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向胡某2借款5万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息68140元。
（114）2005年4月12日至2013年4月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向花某借款75万元，已归还65万元，支付利息143764元。
（115）2011年3月30日至2013年11月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向黄某1借款15万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还8万元，支付利息59968元，造成被害人损失10032元。
（116）2008年12月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某3借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息97200元，造成被害人损失2800元。
（117）2008年2月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蒋某1借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息109520元。
（118）2009年7月1日至2011年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某1借款45万元，已归还25万元，支付利息326940元。
（119）2004年6月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某14借款12万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息195456元。
（120）2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某2借款60万元（周萍经手），支付利息327600元，造成被害人损失272400元。
（121）2006年7月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某15借款10万元，支付利息132160元。
（122）2013年9月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某16借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息29920元，造成被害人损失70080元。
（123）2007年12月11日至2008年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李泽翻借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息264450元。
（124）2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某17借款10万元（周萍经手），支付利息31050元，造成被害人损失68950元。
（125）2009年3月16日至2011年1月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向梁某借款8.5万元，支付利息73072元，造成被害人损失11928元。
（126）2009年12月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某5借款45万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息377460元，造成被害人损失72540元。
（127）2012年7月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某1借款20万元，支付利息93360元，造成被害人损失106640元。
（128）2008年8月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某6借款20万元，支付利息255500元。
（129）2009年11月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向凌某借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息106400元。
（130）2009年4月13日至2013年6月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向娄某借款50万元，支付利息322733元，造成被害人损失177267元。
（131）2008年6月26日至2014年10月，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向罗某1借款30万元，支付利息221572元，造成被害人损失78428元。
（132）2012年7月11日至2012年9月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某2借款47万元（周萍经手），支付利息258565元，造成被害人损失211435元。
（133）2012年7月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某3借款30万元（周萍经手），支付利息173850元，造成被害人损失126150元。
（134）2008年4月25日至2008年5月12日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向倪某借款45万元，支付利息480820元。
（135）2001年3月1日至2011年4月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某2借款120万元，已归还3万元，支付利息1160672元，造成被害人损失9328元。
（136）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某2借款140万元（周萍经手），支付利息441000元，造成被害人损失959000元。
（137）2013年6月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向屈某借款10万元，支付利息32720元，造成被害人损失67280元。
（138）2012年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向阮某借款35万元，支付利息142800元，造成被害人损失207200元。
（139）2014年3月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息137750元，造成被害人损失362250元。
（140）2007年6月6日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈敏飞借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息149700元。
（141）2014年1月1日至2014年9月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈敏燕借款120万元（蔡显猛、沈敏燕经手），归还20万元，支付利息323666元，造成损失676334元。
（142）2010年9月14日至2014年10月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某3借款35万元，已归还20万元，支付利息124744元，造成被害人损失25256元。
（143）2007年3月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某4借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息123480元。
（144）2007年7月21日至2009年3月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汤某借款16万元，支付利息174120元。
（145）2012年12月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汪某1借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息79440元，造成被害人损失120560元。
（146）2007年12月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汪某2借款31万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息434620元。
（147）2014年9月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某4借款10万元，支付利息14440元，造成被害人损失85560元。
（148）2011年1月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某10借款30万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息201720元，造成被害人损失98280元。
（149）2002年7月23日至2009年1月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某11借款37万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25万元，支付利息218476元。
（150）2012年8月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某12借款50万元（周萍经手），支付利息281750元，造成被害人损失218250元。
（151）2012年7月25日至2012年12月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某13借款100万元（周萍经手），支付利息530300元，造成被害人损失469700元。
（152）2013年3月29日至2014年8月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息151640元，造成被害人损失348360元。
（153）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴鞠借款20万元（周萍经手），支付利息63000元，造成被害人损失137000元。
（154）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某3借款10万元，支付利息25200元，造成被害人损失74800元。
（155）2007年12月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向小文借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息140050元。
（156）2012年7月3日至2014年6月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款120万元（周萍经手），支付利息485928元，造成被害人损失714072元。
（157）2007年3月11日至2009年11月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某6借款11.5万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25000元，支付利息106364元。
（158）2007年11月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某7借款15万元，支付利息212325元。
（159）2009年7月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某4借款13万元，支付利息195000元。
（160）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某2借款76万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息108000元，造成被害人损失652000元。
（161）2009年6月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶文雅借款12万元，支付利息109008元，造成被害人损失10992元。
（162）2008年10月8日至2012年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某1借款32万元，支付利息175464元，造成被害人损失144536元。
（163）2014年8月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向于某借款20万元，支付利息52533元，造成被害人损失147467元。
（164）2002年12月1日至2002年12月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向余某借款40万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还20万元，支付利息368000元。
（165）2008年3月17日至2011年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向俞某1借款50万元，支付利息384868元，造成被害人损失115132元。
（166）2013年3月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向俞某2借款10万元，支付利息37040元，造成被害人损失62960元。
（167）2013年8月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向袁某借款70万元，已归还10万元，支付利息169633元，造成被害人损失430367元。
（168）2008年1月11日至2010年11月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张春光借款34万元，支付利息511140元。
（169）2010年4月26日至2014年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某1借款36万元，支付利息218492元，造成被害人损失141508元。
（170）2012年6月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某4借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息119600元，造成被害人损失80400元。
（171）2010年4月26日至2013年6月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某5借款40万元，已归还5万元，支付利息221120元，造成被害人损失128880元。
（172）2007年12月16日至2014年3月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某6借款140万元，支付利息964133元，造成被害人损失435867元。
（173）2009年5月11日至2010年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某3借款30万元，支付利息328900元。
（174）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某7借款28万元，已归还10万元，支付利息40320元，造成被害人损失139680元。
（175）2014年1月1日至2014年1月7日被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章程借款40万元，支付利息125300元，造成被害人损失274700元。
（176）2007年11月3日至2008年4月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某1借款84万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息1604047元。
（177）2013年5月1日至2014年1月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还20万元，支付利息156520元，造成被害人损失143480元。
（178）2006年3月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某2借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息137360元。
（179）2013年2月6日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某5借款60万元，支付利息228960元，造成被害人损失371040元。
（180）2014年10月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向郑某1借款60万元，支付利息84480元，造成被害人损失515520元。
（181）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向郑某2借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息42000元，造成被害人损失58000元。
（182）2006年12月31日至2014年7月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某6借款155万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25万元，支付利息1169701元，造成被害人损失130299元。
（183）2006年1月25日至2006年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某1借款10万元，已归还4万元，支付利息85984元。
（184）2010年7月28日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某7借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息188300元，造成被害人损失311700元。
（185）2013年12月23日至2014年11月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某1借款400万元（周萍经手），支付利息100万元，造成损失300万元。
（186）2003年5月16日至2004年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡显猛借款23万元（蔡显猛经手），已归还15万元，支付利息207248元。
（187）2005年2月16日至2010年2月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向严某1借款7万元，支付利息71576元。
（188）2001年1月2日至2010年3月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向严某2借款34万元，支付利息342891元。
（189）2010年9月9日至2011年2月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某5借款5万元，支付利息28000元，造成损失22000元。
（190）2000年11月至2001年1月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某3借款21万元，支付利息20万元，造成被害人损失10000元。
（191）2004年10月10日至2011年1月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向某晓萍借款53万元，支付利息517889元，造成被害人损失12111元。
（192）2015年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向刘某1借款20万元，支付利息2400元，造成被害人损失197600元。
（193）2003年2月13日至2003年11月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向彭某借款41.5万元，支付利息481159元。
（194）2012年5月28日至2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某13借款90万元（周萍经手），支付利息499321元，造成被害人损失400679元。
（195）2005年5月16日至2012年1月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某6借款15万元，支付利息98052元，造成损失被害人51948元。
（196）2012年3月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某1借款5万元，支付利息21183元，造成被害人损失28817元。
1997年5月至2015年10月期间，被告人周萍利用担任台州电力资源开发有限公司出纳的便利条件，以台州电力资源开发有限公司名义向电力系统职工及社会人员集资借款人民币2000多万元，被告人周萍将其中777万元以其他社会人员的名义借给被告人蔡贵东，将400万元以马某1的名义借给被告人蔡贵东，从中赚取利息差，其余资金用于个人购买房产、奔驰越野车、投资等。目前归还本金及利息800余万元，造成被害人损失1300余万元。具体事实如下：
（1）被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向连某借款8万元，造成被害人损失8万元。
（2）1997年5月16日至1997年10月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向侯某2借款31.5万元，支付利息68万元。
（3）2013年6月28日至2013年12月18日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向周某7借款12万元，已归还10万元，支付利息4280元，造成被害人损失15720元。
（4）2014年1月1日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某1借款5万元，支付利息10483元，造成被害人损失39517元。
（5）2007年8月28日至2009年8月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向严某3（许某1）借款22万元，支付利息189154元，造成被害人损失30846元。
（6）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有公司的名义向卢某7借款90万元，已归还4万元，支付利息240472元，造成被害人损失619528元。
（7）2012年12月8日至2013年12月29日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某2（沈某5）借款110万元，已归还5万元，支付利息308370元，造成被害人损失741630元。
（8）2013年2月28日至2014年12月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向袁某借款101万元，已归还47万元，支付利息103728元，造成被害人损失436272元。
（9）2013年2月28日至2014年3月22日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某20借款102万元，已归还51万元，支付利息177869元，造成被害人损失332131元。
（10）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某2（包括陈某21）借款40万元，已归还20万元，支付利息13万元，造成被害人损失7万元。
（11）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某1借款202万元，支付利息1123300元，造成被害人损失896700元。
（12）2012年7月11日至2014年1月8日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某5借款50万元，支付利息167360元，造成被害人损失332640元。
（13）2012年7月19日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向何某2借款25万元，支付利息115100元，造成被害人损失134900元。
（14）2012年9月18日至2012年6月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向某蔚青借款200万元，支付利息607000元，造成被害人损失1393000元。
（15）2013年5月6日至2013年10月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向某秋瑜借款50万元，支付利息133466元，造成被害人损失366534元。
（16）2012年11月30日至2015年1月23日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某2借款50万元，支付利息97832元，造成被害人损失402168元。
（17）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向何某3借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。
（18）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向刘某2借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。
（19）2012年6月30日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某4康借款30万元，支付利息140400元，造成被害人损失159600元。
（20）2012年6月30日至2013年3月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某8借款30万元，支付利息129720元，造成被害人损失170280元。
（21）2012年9月18日至2014年3月31日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某2借款258万元，支付利息803100元，造成被害人损失1776900元。
（22）2012年6月30日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某9借款20万元，支付利息93600元，造成被害人损失106400元。
（23）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某8借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。
（24）2012年8月13日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某3借款28万元，已归还25万元，支付利息17536元，造成被害人损失12464元。
（25）2004年6月8日至2010年1月13日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向金某2借款35万元，支付利息425000元。
（26）2013年3月27日至2014年6月19日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向林某1借款90万元，支付利息154086元，造成被害人损失745914元。
（27）2013年3月13日至2013年10月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某6借款50万元，支付利息157960元，造成被害人损失342040元。
（28）2013年10月15日至2015年10月16日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某7借款20万元，支付利息28200元，造成被害人损失171800元。
（29）2013年12月5日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某7借款20万元，支付利息52400元，造成被害人损失147600元。
（30）2013年5月28日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向吴北借款30万元，支付利息101040元，造成被害人损失198960元。
（31）2013年11月29日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向泮清借款20万元，支付利息52880元，造成被害人损失147120元。
（32）2013年12月31日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向厉春琴借款40万元，支付利息100800元，造成被害人损失299200元。
（33）2014年1月9日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某17借款10万元，支付利息24840元，造成被害人损失75160元。
（34）2014年1月7日至2014年8月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款45万元，支付利息86100元，造成被害人损失363900元。
（35）2014年1月7日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向官灵娇借款30万元，支付利息74760元，造成被害人损失225240元。
（36）2014年1月8日至2014年8月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向王某14借款20万元，已归还15万元，支付利息8120元，造成被害人损失41880元。
（37）2014年5月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某1借款30万元，支付利息59400元，造成被害人损失240600元。
（38）2014年5月16日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11借款10万元，支付利息19760元，造成被害人损失80240元。
（39）被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向马某2借款10万元，造成被害人损失10万元。
（40）2015年1月20日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向王星星借款80万元，支付利息63476元，造成被害人损失736524元。
（41）2015年9月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某5借款20万元，支付利息1200元，造成被害人损失198800元。
（42）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向章某3借款27万元，支付利息3780元，造成被害人损失266220元。
（43）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某1借款10万元，支付利息1400元，造成被害人损失98600元。
（44）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11（林某4）借款40万元，支付利息5600元，造成被害人损失394400元。
（45）2015年10月8日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向高某借款34万元，造成被害人损失34万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（一）证人证言
1、证人石某的证言，其在台州电力资源开发有限公司负责工程管理。其知道蔡贵东在社会上集资，具体其不是很清楚。其特意介绍别人集资到台州电力资源开发有限公司是没有的，有人问其的话，其可能说过台州电力资源开发有限公司蔡贵东等在社会上集资借款。朱某1有集资了6万元到台州电力资源开发有限公司，利息是公司出纳周萍现金交给其，叫其带给朱某1，每个季度2160元，到现在为止利息大约交给朱某16万左右。正常的渠道修理费一年在8万左右。
2、证人马某1的证言，2011年左右，其老婆周萍在其朋友黄某2处投资了200万300万左右，其和老婆在伟星城购买了两套房子，一套是140平方，是以其和老婆的名字登记，另一套是88.34平方，是登记其儿子马周俊杰的名字，两处房产一共3255806元。其驾驶的奔驰车买来全部装好100多万元，钱是周萍借来的。其于2014年12月份或2015年1月份其朋友王利水介绍给蔡贵东，借给蔡贵东300万元。钱是厉刚宏拿的，利息是4分。周萍在外面集资借款的钱以其的名字借给蔡贵东累计400万左右，其听周萍讲钱是从临海电力系统的职工等借来的。
3、证人黄某2的证言，其现在在甘肃景泰县投资铁矿，公司名字是景泰众强冶金有限公司。2012年底的时候，马某1和周萍以马某1的名义投资到其公司260万元，还没有收益。2014年9月底，其向周萍借了60万元，每月利息4分，到2015年9月份，一共付给利息20万到30万光景。
4、证人朱某2的证言，其在耀达开了两家服装店，做生意需要资金周转，向周萍借过大概七八万，后来其自己赌六合彩输了，其也向周萍借钱来还，有十六七万钱向周萍借来。
5、证人林某2的证言，其丈夫叫厉刚宏，其没有钱借给台州电力资源开发有限公司，也没有收到过利息。
6、证人蔡某1的证言，其是蔡显猛的侄女。1998至1999年其还在读书，不可能有钱借给台州电力资源开发有限公司，其家里根本没有多余资金。这些情况要么是账里的名字搞错了或者是公司里做的假账目。
7、证人蔡某2的证言，蔡贵东是其姐姐，蔡显猛是其弟弟。厉惠良生前在杭州、上海购买的这些古董都运到临海来，蔡贵东叫其平时帮忙照管。
8、证人李某7的证言，其是上海和韵拍卖有限公司的员工，法定代表人是厉悦。其刚到公司的时候，前几年拍卖每年搞个三四次，收取佣金是22%，够公司的日常开支。
9、证人杨某2的证言，其是江苏太仓康莱特房地产有限公司董事长。2012年或2013年的年底，其跟厉惠良签订了股权转让合同，当时厉惠良以田某公司的名义跟其康莱特房地产有限公司签订的合同。合同签订之后，厉惠良给其汇过来450万元，当时是说项目转让的定金。后来，厉惠良没有钱了，再也没有给其汇款。那个股权转让合同就没有继续履行。
10、证人周某2的陈述，其一共有5万元投到台州电力资源开发有限公司，1998年4月15日1万元，1998年4月27日2万元，1999年1月29日2万元，以其老婆颜芝华的名义出借的，2015年第四季度的利息没有汇到其账户。
11、证人陈某8的陈述，其在早10多年前借款给沈敏燕30万元，利息是2分到3分之间，借款后2到3年左右就还给其了。
12、证人陈某9的陈述，2011年左右，临时借款1到2万左右，没有写借条，都及时归还了。
13、证人赵某3的陈述，在1996年的时候听同事讲台州电力资源开发有限公司建设水电站需要资金，具体联系的是厉惠良。1996年11月5日其和兄弟赵江涛将6万元现金送到台州电力资源开发有限公司，找到厉惠良，厉惠良说钱交到周萍，周萍开给其一张收据，收据上盖有该公司的财务章，利息1分，收据上的名字是其兄弟赵江涛。1997年5月30日其和兄弟共6万元（实为6.5万元）送到周萍处，也开了一张收据，利息1分，1999年3月15日，其取出5万元现金送到周萍处，利息1分，后来其兄弟购买房屋需要资金，其将之前12万元给其兄弟，现在前两笔12.5万元是其独个人。至今共收取利息15万元左右。
14、证人邵某的陈述，其爸原来是台州电业局的，是他借钱给台州电力资源开发有限公司，2010年其爸去世，就把其中的3万元转到其名下，在2011年去周萍那里办理转让手续，把其爸的一笔3万元借款的借款人改成其的名字。这笔借款的时间是1999年4月8日，借款利息是1分。利息每季度一次。
（二）被害人陈述
（ｌ）被害人徐某1的陈述，其是临海市电力公司职工，2008年的时候其有10万元钱借给台州电力资源开发有限公司，是单位的同事张春江介绍的，借款利息是每月1.2分，现在其算了一下有领了10万元的利息。
（2）被害人王某2的陈述，2008年的时候，其在供电局上班，听同事讲车口溪一级发电站发展需要集资，其和一些同事到银行，其将10万元人民币存入一个银行账户内，凭存款条子和同事一起到了台州电力资源开发有限公司，签订了借款协议，月利息1.2分，每季发放，协议上有该公司的公章及蔡显猛的私章，然后再到财务室开了一张借款收据，收据上盖着台州电力资源开发有限公司的财务章。至今一共收取了大约有10万元左右的利息。
（3）被害人王某3的陈述，2008年的时候，其在供电局上班，听同事讲台州电力资源开发有限公司想集资购买水利局的股份，叫其集资给台州电力资源开发有限公司，其和同事到银行，其将10万元存入台州电力资源开发有限公司的账户内，台州电力资源开发有限公司的人到供电局财务科来，办理了借款协议和收据，利息1.2分，每季支付，协议上有该公司的公章及蔡显猛的私章。然后在2012年3月19日（2012年3月13日）其又借给台州电力资源开发有限公司20万元，在2013年1月份（2013年1月22日）又借给台州电力资源开发有限公司20万元，在2014年4月（2014年4月2日）借给台州电力资源开发有限公司40万元，2013年1月份（2013年1月22日），其女儿王缓蕴借给台州电力资源开发有限公司20万元，加上其女儿，总共借款110万元。其至今收取35万元左右的利息，其女儿王缓蕴利息约有4万元左右。
（4）被害人孙某的陈述，其老公是临海电力公司的，当时车口溪水电站在搞集资，因为是电力系统的，认为水电站没什么风险，就借款给台州电力资源开发有限公司。2006年5月28日借款25万元，利息1分；2008年4月1日借款20万元，利息1.2分；2008年10月30日借款10万元，利息1.2分；2011年5月31日借款15万元，利息1.2分；2012年8月29日借款20万元，利息1.2分，共90万元。其妈王某6借款14万元，分别是2009年7月21日借款8万元，利息1.2分；2014年3月29日借款6万元，利息1.2分。其女儿戴某3在2010年2月23日借款20万元，利息1.2分；2010年8月31日借款20万元，利息1.2分。利息每季度支付一次，一直领到2015年的三季度，其利息领取了74.2万元，其妈领取了8.4万元，其女儿领取了30.72万元，本金全部没有领回。
（5）被害人何某1的陈述，其是临海市供电局职工。2008年11月份，同事张春光同其讲台州电力资源开发有限公司集资准备购买水利局在台州电力资源开发有限公司中的股份，其和同事一起到银行存了6万元到该公司的账户内，其将存款回单统一给张春光，张春光统一从台州电力资源开发有限公司将协议给其，协议上有台州电力资源开发有限公司的公章，收款收据上盖有该公司的财务专用章，利息是1.2分，每季度支付一次，至今其共收取大概6万元左右的利息。
（6）被害人赵某1的陈述，2008年的时候，其当时还在临海市供电局上班，听局里的调度室张春光讲，台州电力资源开发有限公司向局里的职工集资借款，当时其没有多余资金。2009年6月9日其通过单位的戴某4宝出面联系借款给台州电力资源开发有限公司20万元，台州电力资源开发有限公司给其一张借款协议、一张收款收据，收款收据上盖有该公司的财务专用章，利息是1.2分，每季度支付一次，利息一直付到2015年9月份为止，到目前共领到利息大概有18万元左右。20万元本金仍没有归还。
（7）被害人陈某1的陈述，2012年12月31日，其借款给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分，2014年11月20日（收据时间为2014年11月11日）以其儿子任某的名义借款给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分。两次借款其都和台州电力资源开发有限公司签有借款协议，上面盖有蔡显猛的私章和浙江省台州电力资源开发有限公司的公章，并且开给其两张盖有该公司的财务专用章的收款收据，到现在为止，一共收到利息20多万元，本金都没有收回。
（8）被害人侯某1的陈述，其是临海市供电局职工，以前台州电力资源开发有限公司的发电设备由其检修，其同该公司的副总经理蔡显猛比较熟悉，期间，其听说蔡显猛公司对社会有集资借款，为了保值，其问蔡显猛是否还需要借款，蔡显猛讲需要借款，2014年1月13日，其借过给台州电力资源开发有限公司人民币80万元，月息1.2分，季度付息，当时其与台州电力资源开发有限公司签订了一份借款协议。共收到利息20.16万元，本金没有归还，利息到2015年9月底未发了。
（9）被害人陈某2的陈述，2008年的时候，其听单位同事相互在讲，台州电力资源开发有限公司要集资借款，利息1.2分，当时单位有好多同事借钱给台州电力资源开发有限公司，其在2013年3月10日以妻子洪某1均的名字借款给台州电力资源开发有限公司20万元，2014年3月16日以其外婆许某5的名字借款给台州电力资源开发有限公司10万元，2014年12月29日以其妻舅洪某2的名义借款给台州电力资源开发有限公司5万元，2014年12月29日其自己借款给台州电力资源开发有限公司20万元，共计55万元，2015年8月份的时候取回10万元，到现在为止，还有本金45万元没有归还。写有借款协议，协议上有台州电力资源开发有限公司章，出纳出具收款收据，收据上有台州电力资源开发有限公司的财务专用章。
（10）被害人陈某3的陈述，2008年5月12日，其以老公陈希平的名字（当时可能写陈某17）借给蔡贵东300万元，蔡贵东叫周萍给其开了一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据，过了二三天，蔡贵东还给其100万，月利息按1.2分算的。到了2009年1月份的时候，蔡贵东又还给其100万，到了2013年6月份还给其50万，到2013年11月还给其20万，还欠其30万。另外，2008年4月1日，其以自己的名字借给蔡贵东40万，月利息是1.2分，到现在蔡贵东还没有归还给其。2008年1月26日，其姐姐陈令惠以陈某17的名字借给蔡贵东30万，月利息1.2分，到现在还没有归还。利息是每个季度付一次，去周萍办公室拿现金的。没有签订协议，蔡贵东就叫周萍给其和其姐姐一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据。
（11）被害人陈某4的陈述，2012年5月份时，其听蔡显猛说他姐姐公司台州电力资源开发有限公司在集资借款，其问蔡显猛借款还要不要，蔡显猛说借款还要，蔡显猛同出纳周萍讲好以后，其带现金到台州电力资源开发有限公司找周萍，其把现金分三次交给周萍，共10万元（2012年5月3日5万元，利息1.5分，2013年5月31日3万元，利息1.5分，2014年2月26日2万元，利息1.5分），周萍给其开了三张盖有台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据。这些借款到现在还没有归还给其。利息是按季度结算，一共收取了几万元左右。
（12）被害人花某的陈述，其听到蔡贵东的水电站效益蛮好，在集资。2011年10月14日、2013年4月2日分别将各5万元的集资款拿到蔡贵东的公司交给蔡贵东，蔡贵东让电站的周萍开了收据给其，借款利息是1.2分，按季支付利息，其总共收到利息有4万多元。
（13）被害人黄某1的陈述，其老公朱宏亮同蔡显猛认识，蔡显猛同其说过，电站在集资，利息1.2分。2012年3月9日拿了3万元钱到蔡显猛公司，把钱交给蔡显猛，蔡显猛让公司的出纳开了一张收据给其，利息1.2分，2012年10月22日，其又投了2万元到蔡显猛公司，2013年3月28日，蔡显猛的姐姐到其家来拿，是2万元，一共是7万元，借款利息是1.2分，按季领取，利息领到2015年第一季度为止都是正常的，其一共领取了25680元利息。
（14）被害人李某1的陈述，其同蔡贵东认识，蔡贵东让其把钱放她那里，可以拿点利息，给其二分利息。2009年6月份，其将钱交给蔡贵东，这次蔡贵东没有给其任何收据，后来，其又让其女儿帮其汇款给蔡贵东，之后其到蔡贵东公司去，蔡贵东给其开具了一张收据，一共借款40万元，利息每月一分二，收据上盖有台州电力资源开发有限公司的财务章。2013年，其向蔡贵东某回了20万元，2015年的利息领到第二季度，其一共领取了285600元的利息。
（15）被害人李某2的陈述，其在台州电业局做财务，与周萍在工作中认识，其母亲李某19以前也在台州电力资源开发有限公司做会计，其与周萍在1988年左右认识。其和母亲李某19在2008年以前有借款给台州电力资源开发有限公司，在2008年的时候，其母亲去世了，其和公司的借款没有结清，还有60万元，在2012年、2013年转给叶某4康和张某8。其在2012年6月30日开始到2014年3月31日期间，其借给台州电力资源开发有限公司一共258万元，其中，2013年9月30日12万（利息1.2分）、33万（利息1分）、8万（收据失落，利息1分），2013年3月27日20万、10万，以上利息1.2分，2012年9月18日25万，利息1分，2014年3月31日25万、25万，2013年5月2日25万、20万，2013年12月15日10万，2013年3月27日25万、10万、10万，以上利息1.2分，收款收据都是周萍开的。期间，何某3、张某9夫妇也投入30万（2012年12月24日何某310万元，利息1分；2012年6月30日张某920万元，利息1.2分），其亲戚叶某4康、张某8每人也投入30万（2012年6月30日张某820万元，2013年3月27日张某810万元，利息1.2分；2012年6月30日叶某4康30万元，利息1分）其同学潘清也投入20万（2013年11月29日20万元，利息1.2分），其亲戚厉春琴也投入40万（2013年12月31日40万元，利息1.2分）。开始的款项是打入台州电力资源开发有限公司在台州银行的对公账户，后来周萍跟其到工商银行拿的，其把现金交给周萍。利息开始周萍在台州银行账户把钱取出来现金交给其，后来周萍每季度直接打入其账户的。其一共领取了20万到30万的利息。
（16）被害人梁某的陈述，2009年光景，蔡贵东对其说，如果有钱存到台州电力资源开发有限公司，每月1.2分利息。其在2009年开始一直到2011年或2012年光景，一共存到蔡贵东的台州电力资源开发有限公司8.5万元（2009年3月16日1万元，3月19日1万元，3月26日1.5万元，7月3日1.5万元，10月27日1.5万元，2010年10月15日1万元，2011年1月18日1万）。利息是一个季度付一次，一共收到4万元左右，本金还没有拿回。
（17）被害人林某1的陈述，其在台州电业局上班，当时单位同事都在说，将钱借给台州电力资源开发有限公司比较稳。其从2012年开始借款给台州电力资源开发有限公司，一共5次，借款金额是110万元，分别是2012年7月3日20万元，2013年3月27日10万元，2014年1月8日20万元，2014年11月26日30万元，2014年6月19日30万元。其一共收取利息大概11万元。
（18）被害人凌某的陈述，2009年11月份，蔡显猛说蔡贵东的台州电力资源开发有限公司要借钱，问其有没有钱，月利息2分。在2009年11月2日，其现金10万元拿到台州电力资源开发有限公司出纳周萍处，周萍开给其一张盖有浙江省台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据，利息是一个季度付一次，其一共收到利息8到9万左右，该公司还没有归还其借款。
（19）被害人罗某1的陈述，其是因为听其邻居张梅英说的，张梅英同蔡贵东是台州市交通局的同事，张梅英同其讲，讲自己钱借给蔡贵东办的台州电力资源开发有限公司，那个公司是临海市水利局跟蔡贵东的老公合办的，利息一分左右，每个月的利息都按时支付，蛮可靠的。其听张梅英这样说，就想把钱借给台州电力资源开发有限公司。从2008年开始一共借给他们公司30万元，把钱交给出纳周萍，利息1.2分。大概领取了10万元左右的利息。
（20）被害人阮某的陈述，早在2、3年以前，其听水利局下面水电科的同志说台州电力资源开发有限公司向社会上借款，月利息1.2分，比较可靠。其联系了台州电力资源开发有限公司的出纳周萍，把35万元人民币转账到周萍的或公司的账户记不清楚了（2012年11月30日35万元，利息1.2分）。其一共收到10多万元的利息。
（21）被害人汤某的陈述，其一共借款给台州电力资源开发有限公司16万元，没有收回本金及2015年二、三个季度的利息。分别是2007年7月21日集资款10万元，利息1分，2009年3月31日集资款6万，利息1.2分，二笔都是其现金取出后存入周萍指定的账户，周萍开盖有浙江省台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据给其。
（22）被害人王某4的陈述，2014年9月份，其打电话给蔡贵东，其想集资给她，她叫其将钱交给她外甥女周萍。2014年9月29日，其找到周萍，然后其和周萍一起到农业银行，将10万元钱划走，后回到公司，周萍开给其一张收款收据，其拿了3个季度的利息，总共10800元，本金没有归还。
（23）被害人李某3的陈述，2007年的时候，其和其姐沈敏燕、蔡显猛在一起，听蔡显猛讲有钱放在台州电力资源开发有限公司赚利息蛮好，其听到这个消息，其在2007年6月份的时候，以其老婆沈敏飞的名字借给台州电力资源开发有限公司10万元，利息2分，给其开了一张收款收据，盖有公司的财务章。2009年7月份，其亲戚杨某4也想借款赚取利息，其老婆帮杨某4办得，借给台州电力资源开发有限公司13万元，利息也是2分，后来以其儿子李泽翻的名字分二次，每次10万元借给台州电力资源开发有限公司，利息1.5分，利息是蔡显猛拿了之后再转交给其的。本金没有归还。2007年这笔的利息至今有19万元左右，其儿子20万元的借款至今收取了20万元左右的利息，总共利息39万元左右。杨某4的这笔借款至今收取了18万元的利息。
（24）被害人叶某1的陈述，其觉得借钱给台州电力资源开发有限公司赚点利息比较稳，其通过蔡显猛分三次（2008年10月7日6万元，利息1.5分，2011年11月7日6万，利息1.5分，2012年11月30日20万元，利息1.5分）借款给台州电力资源开发有限公司，每次都交给公司出纳阿萍，阿萍开具收款收据，收款收据上盖有台州电力资源开发有限公司财务专用章，月利息1.5分。台州电力资源开发有限公司共支付其大概有10万元利息。
（25）被害人俞某1的陈述，其2008年3月17日借给蔡贵东8万元，2008年7月1日借给蔡贵东7万元，2010年9月30日借给蔡贵东10万元，2011年6月30日借给蔡贵东25万元，一共50万元，利息每月1.2分，利息一共领取了383640元。其兄弟俞某2让其帮他把10万元钱也放到蔡贵东那里。
（26）被害人赵某2的陈述，2006年左右，其一共借给台州电力资源开发有限公司10万元，其一共收到大约5.6万元利息，本金没有归还。
（27）被害人郑某1的陈述，其知道蛮多同事借款给蔡贵东，利息支付很准时。2014年10月份，其老婆联系蔡贵东，问她是否需要，蔡贵东讲要，然后提供了她在商业银行的账户，其将60万元存到蔡贵东在台州商业银行的户头，然后凭存款条到台州电力资源开发有限公司，周萍给其一张收款收据，盖有台州电力资源开发有限公司的财务章，讲好利息1.2分。其收取了两个季度的利息，没有归还本金。
（28）被害人朱某1的陈述，2006年，其在石某的介绍下拿现金6万元交到台州电力资源开发有限公司财务周萍处，周萍交给其一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据。到现在还有本金6万元在台州电力资源开发有限公司处。一共收到6万元左右的利息（2006年11月30日6万元）。
（29）被害人侯某2的陈述，1997年5月16日借款给台州电力资源开发有限公司17万元，1997年10月14日14.5万元，都写有借款协议，并有收据，利息当时写的是1.8%和1.6%，后来利息降到0.8%，现在的利息是1%。到现在已经领取了约68万元的利息。
（30）被害人卢某1的陈述，其通过台州电力资源开发有限公司的老会计李某19介绍，从2000年开始至2014年1月止借款给台州电力资源开发有限公司共计25万元，利息从8厘至1分，其每次都是用现金交给周萍，周萍开收据给其，其没有收回本金，利息发至2015年8月份。开始借款是以其妹卢某6的名义，借款协议也是卢某6的名义签的，分别是2005年5月16日5万元，2012年1月16日5万元，2011年5月28日5万元，以后用其自己名义借款，分别是2012年3月19日5万元，2014年1月1日5万元，共计25万元。
（31）被害人卢某2的陈述，2012年12月前后，周萍找到其老婆（沈某5），问其老婆是否有资金借给台州电力资源开发有限公司，利息1分，后其老婆同其商量，其晓得台州电力资源开发有限公司效益蛮好，所以其同意借给该公司，然后其老婆到银行取出55万元现金给周萍，其老婆以其的名义借得，周萍开给其一张收据，收据上盖有该公司的财务章，讲好利息是1分（2012年12月8日55万元）。2013年12月份，周萍又打来电话问其老婆还有钱的话可以再借给台州电力资源开发有限公司。其老婆又借了35万元，利息是1.2分（2013年12月29日35万元）。2014年6月份其老婆又借给台州电力资源开发有限公司20万元，利息1.2分（2014年6月24日20万元）。2012年12月8日借给台州电力资源开发有限公司中的55万元，归还了5万元，在2015年6月份归还的。其母亲冯某3在2012年8月13日借款给台州电力资源开发有限公司4万元，联系操办的都是周萍。至今共收取利息30万元左右，只归还了5万元本金。
（32）被害人冯某1的陈述，在2012年10月31日、2013年8月21日，其通过其嫂李某19认识浙江省台州电力资源开发有限公司财务出纳周萍，先后向其借去26万元、67万元，合计93万元。2012年8月13日、2013年11月30日、2013年12月20日、2013年12月29日、2014年4月1日、2014年6月4日、2014年12月2日，浙江省台州电力资源开发有限公司先后向其借去13万元、20万元、18万元、18万元、8万元、4万元、28万元，合计109万元，累计借款202万元，利息分别为5.6万元、5.2万元、7.2万元、2万元、1.7万元、4.2万元，合计利息87万元。其都是拿现金交给周萍，周萍出具给其收款收据、收据，约定月利息1分、1.2分，每季度支付一次，利息支付截止日期为2015年9月30日，26万元利息为33个月，合计8.58万元，67万元利息为25个月，合计16.75万元。
袁某是其老婆的外甥女。其以袁某的名义借款给台州电力资源开发有限公司，分别是2013年2月28日15万元，2013年11月30日15万元，2013年12月20日26万元，2014年3月22日6万元，2014年4月1日12万元，2014年6月24日15万元，2014年12月2日12万元，这些借款利息是每月1.2分，2013年8月21日借款70万元，利息是1分，一共171万元，周萍开了收据给其。利息一直领取到2015年的三季度。
陈某20是其表兄，陈某20的借款基本上是其帮他操办的。陈某20有几次是跟其一起拿钱到台州电力资源开发有限公司去的，还有就是把钱交给其让其去代他办的，周萍开具了收据。分别是2012年8月13日8万元，2013年2月28日17万元，2013年2月28日5万元，2013年11月30日3万元，2013年12月29日3万元，2014年3月22日4万元，2014年6月24日6万元，一共46万元，利息1.2分，2012年12月8日10万元，2012年12月8日17万元，利息1分。
（33）被害人冯某2的陈述，其嫂子李某19原来是台州电力资源开发有限公司会计。其从2012年开始借款给台州电力资源开发有限公司，2012年8月3日（实为13日）借款三笔各5万元，2013年1月18日3万元，2013年2月28日8万元，2014年4月1日8万元，2014年6月24日6万元，一共40万元，借款的利息除了2013年1月18日是1分，其余都是1.2分。是周萍开具了收据。一共领取利息约13万元。
（34）被害人陈某5的陈述，其是通过周萍借钱给台州电力资源开发有限公司。2012年7月11日打入台州电力资源开发有限公司账户20万元，利息1.2分，2012年12月24日以其老婆卢某8的名字打入10万元，利息1分，2014年1月8日其打入30万元，利息1.2分，一共收到10多万元利息。
（35）被害人何某2的陈述，2012年7月19日，其和老公到邮政储蓄取25万元现金给马某1、周萍，周萍和她老公给其老公一张收款收据，收据上盖有台州电力资源开发有限公司的财务章，利息当时写是1.2分，实际发1分利息，至今共获取2万元左右的利息。
（36）被害人何某3的陈述，2012年6月30日，其以老公张某9的名字借款20万元，2012年12月24日，其以自己的名字借款10万元，当时其把现金拿到台州电力资源开发有限公司的办公室，把钱交给周萍，周萍开具了收据给其。借款利息都是1分，大概领取了11万元利息。
（37）被害人杨某1的陈述，2015年8月底，谢某1同其联系，称台州电力资源开发有限公司开始集资，问其是否借款给对方，其讲好的，谢某1叫其将钱某3给谢某1，由谢某1帮其办理手续，其将10万元打给谢某1，谢某1给了其一张借款协议以及一张收据，利息1.5分（2015年9月2日10万元）。同月其父亲杨某5也想借款给台州电力资源开发有限公司，其将父亲户头上的20元汇给对方公司户头（2015年9月15日20万元），这个账号是谢某1给其的，谢某1给其父亲办理了借款协议和收据，利息是1.2分，其总共收取利息1200元，其父亲收取利息1400元。
（38）被害人高某的陈述，其同学谢某1在临海市电业局，她跟其说台州电力资源开发有限公司需要用钱，问其是否投点钱进去。谢某1给了其一个周萍的账号，让其把钱某3到这个账号，2015年10月8日就把钱某3到周萍的账户，一共34万元，其借款没有借款协议，连收据都没有。
（39）被害人卢某3的陈述，蔡贵东讲她准备集资将水利局的股份购买来，叫其将钱借给她赚利息。2000年11月份，其取出15万元现金送到蔡贵东公司，蔡贵东叫其到出纳周萍处开票，其将现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，收据上盖有公司的财务章，利息1分，2厘要交税，实际利息8厘。2001年1月4日，其看蔡贵东发放利息蛮准时，又取出现金6万元送到蔡贵东办公室，蔡贵东叫其到出纳周萍处开票，其将现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，收据上盖有公司的财务章，利息1分，2厘要交税，实际利息8厘。过了四五年之后，周萍同其讲交税的2厘公司帮其交了，所以以后的利息是1分。其一共收取利息20万元左右。本金未归还。
（40）被害人许某1的陈述，其丈人同台州电力资源开发有限公司周萍的父亲是战友，是周萍说起这个事，后来其家就借钱给台州电力资源开发有限公司，都是用其老婆严某3的名字借的，2012年其老婆去世。具体是1999年3月9日借款1万元，2005年1月25日借款1万元，利息8厘，2005年2月16日借款1万元，利息8厘，2008年3月19日借款1万元，利息1分，2009年5月27日借款1万元，利息1.2分，2009年5月28日借款1万元，2009年8月27日借款1万元，利息1.2分，2001年7月18日借款1万元，利息1分，2010年8月27日借款1万元，利息1.2分，2009年2月26日借款4万元，利息1.2分，2008年11月27日借款2万元，利息1.2分，2009年8月27日借款3万元，利息1.2分，2007年8月28日借款6万元，利息8厘，2008年2月28日借款3万元，利息1.2分，2008年5月28日借款2万元，利息1.2分，2003年1月14日借款2万元，2004年2月2日借款3万元，2000年2月1日借款1万元，2000年7月21日借款1万元，一共借款36万元，利息每季度支付。
（41）被害人莫某的陈述，其老婆卢某7是周萍朋友。2012年8月13日卢某7借给台州电力资源开发有限公司借款10万元，2013年2月28日10万元，2014年4月1日20万元，2014年6月24日33万元，2013年1月18日17万元，这笔借款在2015年9月8日归还其本金4万元，周萍在收据的背面写明。一共借给86万元。其中23万元的借款利息是1分，63万元的利息是1.2分。其领取的利息大概是20万元。
（42）被害人徐某2的陈述，2012年8月份左右，在临海市供电局工作的妹夫回家讲到台州电力资源开发有限公司要集资，于是其将20万元通过其妹借给该公司，并有借款协议，利息1.2分，利息每月打到其邮政银行户头。
（43）被害人周某1的陈述，2008年的时候，其亲戚李某4称台州电力资源开发有限公司向临海电力系统职工集资借款，其于2008年10月28日将10万元交给李某4，李某4给其一张借款协议、一张收款收据，之后台州电力资源开发有限公司每季给其利息3600元，一直到2015年9月份止，共领到利息大概10万元左右，本金没有归还。
（44）被害人卢某4的陈述，其是临海市供电局职工，同台州电力资源开发有限公司有业务关系。当时台州电力资源开发有限公司向社会集资，其于2008年10月29日借给台州电力资源开发有限公司10万，利息1.2分，季度付息，比较正常，本金没有归还。
（45）被害人李某5的陈述，其是临海市电业局退休职工，当时局里的职工称车口溪水电站在集资，利息1.2分。其于2008年10月23日将5万元汇到台州电力资源开发有限公司账户，在2009年5月21日，其从陈某6那里转来10万元，当时其将钱某3到陈某6的个人账户，陈某6把他的收款收据及借款协议交给其，其再到台州电力资源开发有限公司去办了转让手续。其儿子李某10在2013年8月2日拿出30万元借给台州电力资源开发有限公司。其领取了利息141000元，其儿子李某10领取了9万元。本金没有归还。
（46）被害人李某4的陈述，其听单位财务科有人说，台州电力资源开发有限公司的车口溪水电站在集资，电站效益蛮好，利息1.2分。其于2008年10月28日将18万元汇到台州电力资源开发有限公司账户，当时他们公司的人在其单位财务科开具收款收据，于2008年11月11日同其签订了一份借款协议。利息1.2分，利息支付到第三季度，其领取了利息179280元。本金没有归还。
（47）被害人王某5的陈述，2010年9月9日其将4万元现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，2011年2月份，其又到银行取了1万元交给周萍，拼在一起5万元整。利息1分，一季度1500元，其收取了利息2.8万元左右。本金没有归还。
（48）被害人应某的陈述，其在2008年10月30日借给台州电力资源开发有限公司6万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息5万元左右，本金没有归还。
（49）被害人戴某1的陈述，其在2014年3月29日借给台州电力资源开发有限公司11万元，以其妻子成某的名义6万元，以其姐戴某4兰的名义5万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息2万元左右，本金没有归还。
（50）被害人秦某1的陈述，其在2008年10月28日借给台州电力资源开发有限公司12万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息12万元左右。
（51）被害人陈某6的陈述，其在2005年开始一直到2015年共借给蔡贵东80万元，已归还5万元，利息1.2分，共收到利息30万元左右。
（52）被害人陈某7的陈述，其在2008年10月份开始一直到2015年10月份共借给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分，共收到利息20万元左右，2015年第三季度之后没有支付利息。
（53）被害人洪某1均的陈述，其在2013年3月10日借给台州电力资源开发有限公司20万元，2014年3月16日以其母亲许某5的名义借款给台州电力资源开发有限公司10万元，2014年12月29日以其哥洪某2的名义借给台州电力资源开发有限公司5万元，2014年12月29日其老公陈某2借给台州电力资源开发有限公司20万元，共计55万元，2015年8月取回10万元，本金45万元还没有归还。共收到利息12万元左右，利息到2015年9月份都是正常支付，之后没有支付利息。
（54）被害人张某1的陈述，其在2010年4月份至2014年4月份借给台州电力资源开发有限公司86万元，利息到2015年3月份都是准时发放的，2015年第二季度利息就没有发放，本金86万元没有归还。
（55）被害人卢某5的陈述，其在2008年11月27日借给台州电力资源开发有限公司15万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息15万元左右，本金没有归还。
（56）被害人李某6的陈述，2008年10月29日其将15万元借给台州电力资源开发有限公司，2012年9月27日其又将50万元借给台州电力资源开发有限公司，截止2015年9月份，利息都是准时发放的，2015年第四季度的利息没有发放了，本金65万元没有归还。
（三）物证
搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、查封决定书，从厉刚宏处扣押银行卡25张、黑色华为手机1只；从沈敏燕处扣押被其藏匿手提电脑1台、白色华为手机1只、账册资料等；从周萍处扣押白色苹果5手机1只、台州电力资源开发有限公司账册一袋；向周萍老公马某1扣押奔驰车1辆，商品房买卖合同2份；查封周萍伟星城房产2套；查扣瓷器、佛像等物。
（四）书证
1、公司章程、公司基本情况及变更登记情况、企业法人营业执照，证实：（1）浙江省台州电力资源开发有限公司成立于1995年7月3日，核准日期为2012年7月23日，系私营有限责任公司；（2）2001年2月19日，该公司的法定代表人由厉惠良变更为蔡贵东；2010年11月9日经核准变更，投资人情况变更为，蔡显猛出资额570万元，占15%；临海市水电开发实业公司出资额1254万元，占33%；杭州凌云山庄置业有限公司（法定代表人厉悦，蔡贵东之女）出资额1976万元，占52%。
2、工资清单，证实蔡贵东、蔡显猛、周萍、厉刚宏在台州电力资源开发有限公司的工资发放情况。
3、借款协议、收据、明细账，证实吴北等人借款的相关情况。
（1）吴北的情况说明、收据、转账凭证、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴北签订借款协议，于2008年10月28日向吴北借款3万元，于2012年5月30日向吴北借款47万元；于2013年5月30日向吴北借款30万元，共计80万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自交款日起均按期支付利息，本金至今未还。
（2）项素琴的情况说明、收据、转账凭证、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与项某1签订借款协议，于2008年10月30日向项某1借款5万元，于2009年6月14日向项某1借款20万元，共计25万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年10月份均按期支付利息，本金至今未还。
（3）吴某1的情况说明、收据、现金解款单、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴某1签订借款协议，于2008年10月23日向吴某1借款24万元，于2008年11月3日向吴某1借款6万元，于2008年11月10日向吴某1借款6万元，共计36万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（4）祝某的情况说明、收据、现金解款单、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与祝某签订借款协议，于2008年10月31日向祝某借款5万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，均按期支付利息，本金至今未还。
（5）丁某1的情况说明、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与丁某1签订借款协议，于2008年10月31日向丁某1借款8万元，利息1.2分，自协议签订后，到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。
（6）陈某7的情况说明、借款协议、收据、电子银行回单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某7签订借款协议，于2008年10月24日向陈某7借款6万元，于2009年2月24日向陈某7借款5万元，于2012年5月29日向陈某7借款7万元，于2013年3月13日向陈某7借款10万元，于2013年10月15日向陈某7借款10万元，于2015年10月16日向陈某7借款10万元，2005年由林彩强转入2万元，共计50万元，利息1.2分。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。
（7）周某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某3签订借款协议，于2008年10月28日向周某3借款11万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（8）徐幽幽的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与徐幽幽签订借款协议，于2008年10月27日向徐幽幽借款34万元，于2014年1月9日向徐幽幽借款40万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（9）李某8的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某8签订借款协议，于2008年10月27日向李某8借款20万元，于2012年4月16日向李某8借款60万元，于2013年5月31日向李某8借款50万元，共计130万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（10）徐某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与徐某3签订借款协议，于2008年10月27日向徐某3借款20万元，于2014年1月9日向徐某3借款30万元，共计50万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（11）项建华的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与项某2签订借款协议，于2008年10月26日向项某2借款20万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（12）丁某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与丁某2签订借款协议，于2008年10月25日向丁某2借款6万元，于2008年10月28日向丁某2借款20万元，共计26万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（13）吴鞠的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于2008年1月11日向吴鞠借款20万元，于2009年9月30日向吴鞠借款20万元，于2010年3月16日向吴鞠借款10万元，共计50万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。浙江省台州电力资源开发有限公司与吴鞠签订借款协议，于2008年10月25日向吴鞠借款7万元，于2012年9月10日向吴鞠借款20万元，于2012年10月17日向吴鞠借款10万元，于2014年3月7日向吴鞠借款30万元，共计67万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。浙江省台州电力资源开发有限公司与吴鞠签订借款协议，于2013年1月28日向吴鞠借款25万元，利息为1.5分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（14）蔡某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与蔡某3签订借款协议，于2008年10月25日向蔡某3借款20万元，于2012年2月9日向蔡某3借款20万元，共计40万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后至今按期付息，本金至今未还。
（15）林某3的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于十年前向林某3借款15万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息10万左右，本金至今未还。
（16）吴某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴某2签订借款协议，于2008年11月11日向吴某2借款15万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。利息总共约14万元左右，到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（17）茅某的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与茅某签订借款协议，于2008年10月23日向茅某借款21万元，于2011年10月25日向茅某借款20万元，共计41万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（18）李某9的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于十年前向李某9借款10万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息9万左右，本金至今未还。
（19）邵某萍的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与邵某萍签订借款协议，于2008年10月27日向邵某萍借款19万元，于2011年10月25日向邵某萍借款16万元，共计35万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（20）许某3的情况说明、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与许某3签订借款协议，于2008年10月29日向许某3借款32万元，利息为1.2分，于2013年1月29日向许某3借款10万元，利息为1.5分，共计42万元，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（21）周某5的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某5签订借款协议，于2008年10月23日向周某5借款18万元，于2011年10月25日向周某5借款12万元，共计30万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（22）潘某的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于2008年10月向潘某借款19万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息18.0144万左右，本金至今未还。
（23）戴某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与戴某2签订借款协议，于2008年10月30日向戴某2借款5万元，于2012年2月13日向戴某2借款11万元，共计16万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息10.5万左右，自协议签订后，至今按期支付利息，本金至今未还。
（24）应某的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与应某签订借款协议，于2011年12月26日向应某借款6万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。按期支付利息。
（25）陈某6的情况说明、收据、借款协议、电子回单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某6签订借款协议，于2008年10月24日向陈某6借款10万元，于2012年5月29日向陈某6借款6万元，于2013年3月13日向陈某6借款30万元，于2013年10月15日向陈某6借款30万元，2005年由林彩强转入4万元，共计80万元，2015年9月收回5万元，利息1.2分。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。按期支付利息。
（26）周某6的自述材料、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某6签订借款协议，于2013年1月24日向周某6借款30万元，利息1.2分，从当日开始计算利息，每季度收取10800元利息。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。
（27）金某1的自述材料、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与金某1签订借款协议，于2008年11月19日向金某1借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今按期支付利息，本金至今未还。
（28）杨某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与杨某3签订借款协议，于2008年12月4日向杨某3借款9万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（29）江某1的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与江某1签订借款协议，于2011年12月26日向江某1借款5万元，于2012年12月18日向江某1借款10万元，共计15万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（30）陈某10橡的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某10橡签订借款协议，于2008年11月19日向陈某10橡借款5万元，于2012年2月14日向陈某10橡借款100万元，于2013年5月31日向陈某10橡借款100万元，共计205万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（31）江某2的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与江某2签订借款协议，于2012年3月20日向江某2借款10万元，于2012年12月18日向江某2借款10万元，共计20万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（32）王某7的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王某7签订借款协议，于2008年10月31日向王某7借款18万元，于2008年11月11日向王某7借款17万元，于2009年2月24日向王某7借款20万元，于2010年10月10日向王某7借款20万元，共计75万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（33）谢某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与谢某1签订借款协议，于2012年9月10日向谢某1借款10万元，于2014年1月7日向谢某1借款15万元，于2014年8月14日向谢某1借款30万元，共计55万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（34）谢某2的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与谢某2签订借款协议，于2012年10月7日向谢某2借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（35）李某11的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某11签订借款协议，于2013年8月1日向李某11借款30万元，利息为1.2分，于2014年5月16日向李某11借款10万元，利息为1.2分，于2015年9月2日向李某11借款40万元，利息为1.5分，共计80万元，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（36）林某4的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与林某4签订借款协议，于2013年8月1日向林某4借款40万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（37）翁某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与翁某1签订借款协议，于2013年7月11日向翁某1借款30万元，于2013年8月2日向翁某1借款10万元，于2014年5月15日向翁某1借款30万元，共计70万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（38）官灵娇的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与官灵娇签订借款协议，于2013年11月5日向官灵娇借款20万元，于2014年1月7日向官灵娇借款30万元，共计50万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（39）邹某的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与邹某签订借款协议，于2014年8月18日向邹某借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（40）崔某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与崔某1签订借款协议，于2012年6月27日向某蔚青借款50万元，利息为1.2分，于2012年9月18日向某蔚青借款50万元，利息为1.2分，于2013年5月6日向某蔚青借款50万元，利息为1分，于2014年6月18日向某蔚青借款100万元，共计250万元，利息为1.2分（实际支付月息1%），台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（41）李某17的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某17签订借款协议，于2014年1月9日向李某17借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（42）王某14的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王某14签订借款协议，于2014年8月14日向王某14借款5万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（43）章某3的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与章某3签订借款协议，于2015年9月2日向章某3借款27万元，利息为1.5分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（44）王星星的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王星星签订借款协议，于2015年1月20日向王星星借款63万元，2015年9月23日向王星星借款17万元，共计80万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。
（45）严某1的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向严某1借款，于2005年2月16日借款3万元，利息8厘，2008年2月28日借款3万元，利息1.2分，2010年2月26日借款1万元，利息1.2分，共计7万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自交款日起，均按期支付利息，本金至今未还。
（46）严某2的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向严某2借款，于1999年3月9日借款1万元，2001年1月2日借款3万元，2004年2月2日借款3万元，2005年1月25日3万元，利息为8厘，2001年12月30日1万元，2003年1月14日1万元，2005年2月16日1万元，利息为8厘，2005年5月17日1万元，利息为8厘，2005年5月17日6万元，利息为8厘，2008年3月19日6万元，利息为1分，2008年5月28日1万元，利息为1分，2009年2月6日2万元，利息为1分，2009年2月27日1万元，利息为1.2分，2009年2月26日1万元，利息为1.2分，2010年1月4日3万元，利息为1.2分，2010年3月1日1万元，利息为1.2分，共计35万元，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自交款日起，均按期支付利息，本金至今未还。
（47）崔某2的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向某晓萍或通过崔某2向他人借款，于2004年10月10日借款35万元，2005年11月29日向某晓萍借款5万元，2006年4月19日借款3万元，利息1分，2011年1月5日借款10万元，利息1.2分，于2015年8月31日向刘某1借款20万元，利息1.2分，于2010年8月27日向龚某借款20万元，利息1.2分，2014年4月1日借款50万元，于2008年12月31日向江某3借款10万元，利息1.2分，于2008年2月22日向蒋某1借款10万元，利息1分，于2003年11月25日向彭某借款26万元，2003年2月13日10万元，2003年11月10日2万元，2003年2月13日3.5万元（于2006年9月1日取回，9月2日又存入），共计204.5万元。
4、借款协议、收据、银行账单等，证明应某等人的借款情况，其中向电力系统职工的借款，均有盖有浙江省台州电力资源开发有限公司印章的借款协议和收据，社会人员的借款只有收据没有协议。电力系统员工得到借款协议写明的借款事由是“为受让浙江省台州市电力资源开发有限公司另外33%的股权，需要组织资金”。借款资金入台州电力资源开发有限公司开户银行“台州商业银行临海崇和支行，账号51×××28”，利息每个月1.2%。
5、台州电力开发有限公司2014年全年度利息发放清单，利息发放清单共计154页，下载于厉刚宏的手提电脑，厉刚宏本人签字确认，经厉刚宏本人以及中衡会计师事务所核算，证实2014年度发放利息总额为1234.490167万元。
6、从周萍处扣押、整理的利息发放清单，银行回执、银行凭证等，证明利息发放的情况。
7、银行明细账及相关凭证，证明：
（1）台州电力资源开发有限公司在工商银行账户12×××34）2004-2008年账户历史明细、以及与12×××34相关联的临海市电力公司凭证复印件，证明台州电力资源开发有限公司银行资金进出情况。
（2）台州银行的银行明细账、取现凭证，证明蔡贵东、蔡显猛、朱某8在台州银行的资金往来情况。
（3）台州电力开发有限公司农业银行账户明细、蔡显猛农业银行账户明细，周萍、马某1邮政银行账户明细，以及相关凭证等，证明台州电力开发有限公司、蔡显猛、周萍、马某1的银行资金往来情况。
8、蔡贵东集资款项及利息统计，台州中衡会计师事务所陈某22、李某18根据厉刚宏提供的电脑资料、周萍提供的蔡贵东账外明细账于2015年11月3日编制，得到周萍的确认，证实蔡贵东向电力系统92人借款本金3145.5万元；向社会人员96人（包括蔡显猛和沈敏燕在社会上向个人集资及周萍借用他人名字集资）借款本金4112万元。
9、周萍集资款项及利息统计，台州中衡会计师事务所陈某22、李某18根据周萍提供的利息发放清单于2015年11月3日编制，得到周萍的确认，证实周萍个人以台州电力资源开发有限公司名义借款本金2133.5万元。
10、借条，证实蔡贵东向马某1借款400万元。
（五）台州中衡会计师事务所有限公司关于蔡贵东等相关人员资金往来及利息测算情况说明，证明：
（1）蔡贵东向电力系统人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和厉刚宏笔记本电脑中记录的2014年1月至2015年10月期间的利息发放清单整理得到，证明蔡贵东于2005年6月至2015年8月期间，向电力系统人员借入金额3145.5万元。
（2）蔡贵东向社会人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和厉刚宏笔记本电脑中记录的2014年1月至2015年10月期间的利息发放清单整理得到，证明蔡贵东于2000年12月至2015年8月期间，向社会人员借入金额4122万元。上述款项中，蔡显猛和沈敏燕集资的人数共38人（其中（1）张春光10万元；（2）蔡某413万元；（3）蔡显猛23万元；（4）陈某1160万元；（5）陈某8130万元；（6）陈某19150万元；（7）龚某70万元；（8）胡某130万元；（9）胡某25万元；（10）黄某115万元；（11）江某310万元；（12）蒋某110万元；（13）李某1412万元；（14）李某1610万元；（15）李泽翻20万元；（16）林某545万元；（17）凌某10万元；（18）沈某250万元；（19）沈敏飞10万元；（20）沈敏燕120万元；（21）沈某410万元；（22）孙某8万元；（23）汪某120万元；（24）王某1531万元；（25）王某1030万元；（26）王某1137万元；（27）翁某250万元；（28）小文10万元；（29）许某611.5万元；（30）叶某276万元；（31）余某40万元；（32）张某420万元；（33）章某184万元；（34）章某250万元；（35）赵某210万元；（36）郑某210万元；（37）朱某6155万元；（38）朱某750万元），借款本金1505.5万元。
（3）周萍向社会人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和周萍记录的2015年10月利息发放清单整理得到，证明周萍于2004年6月至2015年10月期间，向社会人员借入金额2133.5万元，上述社会集资款中周萍集资到蔡贵东处赚取利息差共12人（其中（1）陈某1560万元；（2）陈某1390万元；（3）崔某150万元；（4）李某260万元；（5）李正义10万元，（6）马某247万元；（7）马某330万元，（8）秦某2140万元；（9）王某1250万元；（10）王某13100万元；（11）吴鞠20万元；（12）谢某1120万元；合计777万元）。
（六）被告人供述
1、被告人蔡贵东的供述，台州电力资源开发有限公司的法定代表人是其，临海市水利局占33%股份，其占52%股份，蔡显猛占15%股份，总经理是厉惠良，蔡显猛是付总经理，厉刚宏是会计，出纳是周萍。超过一万元以上的费用支出一般是其和厉惠良签字支出，水利局事实上是没有派人直接参与管理的，名义上由水利局领导挂公司监事等职务。
水利局的借款是很早的事情了，是其老公厉惠良同水利局的齐某谈的，当时是作借款，他们的借款是入公司的账户的，利息也是公司的电费收入支出的。供电局的集资款一共有2000多万，当时集资的原因是准备去买水利局的33%的股份的，等集资到800万的时候，去市里找领导、以及准备去银行贷款，后来由于种种原因没有成功。但供电局的集资款还不断打进来，这些钱进来以后其叫出纳周萍把钱从公司账户取出来交给其了。其把这些钱一部分给厉惠良用于购买古董、一部分给厉惠良付借款了。厉惠良自己在上海、杭州等地办公司向别人的借款。当时，厉惠良死了的时候，杭州上海那边好多的人还过来要问其要欠款。厉惠良在外面办公司到底欠了多少钱其也是不知道，只知道很多。
供电局的集资款的利息是台州电力资源开发有限公司的发电收入在支付的。一共付了多少其不清楚。供电局集资款支付的利息没有做账的。因为公司都是盈利的，按照正常情况是没有必要借款的，这些集资款是自己拿来用了，没有入公司账户，所以支付的利息也就没有入账。目的就是害怕水利局发现，这个时候其也没有其他办法了，没有钱支付利息只能拿公司的发电收入支付利息。社会借款有的，具体情况其确实记不清楚。利息支付都是台州电力资源开发有限公司的发电收入。总数多少记不清楚。这些借款没有入公司账户的。其估计是从供电局的集资款以后开始的。因为供电局的集资款还厉惠良自己在外面办公司欠款以后，资金周转就比较困难了。
台州电力资源开发有限公司的每年营业收入有千把万收入，有时候五六百万，以审计报告为准。
公司的电费收入都是出纳周萍去结算的，电费先打到公司指定的账户，其再叫周萍把钱取出来交给其，其再存入其自己的账户，周萍如果要用钱支出再到其这里支。其一般是每月月底和周萍对账，按每月支出情况凭发票给周萍做账，缺口部分先挂账。
临海供电局的个人集资款有2000多万，本来准备购买水利局33%股份，后来没有成功，这些钱开始打到公司账户，其叫周萍把钱取出来交给其，这些钱是其和老公用掉了，一部分是厉惠良在杭州购买古董投资用了，还有杭州、上海厉惠良的其他公司投资，另外其用作自己个人的一些借款利息、个人还款、供电局集资款利息，利息是台州电力资源开发有限公司的发电收入。
社会上的借款利率是1分到1.5分之间，利息是一个季度支付一次。
2、被告人蔡显猛的供述，台州电力资源开发有限公司是一家股份有限公司，该公司是1995年7月份成立，注册资本3800万元，股东由临海市水电开发实业公司（占33%）、上海宝立实业总公司（占52%）、浙江台州宝立工贸公司（占15%）组成，法定代表人是厉惠良。期间股东上海宝立实业总公司、浙江台州宝立工贸公司多次转让，现在股东是临海市水电开发实业公司（占33%）、杭州凌云山庄置业有限公司（占52%）、厉惠良以其名义占15%。现在公司的法定代表人是蔡贵东（兼总经理）、出纳是周萍、会计是厉刚宏。其中其的15%的台州电力资源开发有限公司的股份实际是没有的，是厉惠良将其挂上去的，实际出资人是厉惠良。当时上海某个法院要拍卖厉惠良台州电力资源开发有限公司15%的股份，厉惠良以其的名义将公司股份购回，其当时是没有出钱的。
其记得大约在2008年左右，就台州电力资源开发有限公司厉惠良方与水利局方发生合作纠纷，其与当时临海市水利局党委书记在台州电力资源开发有限公司担任副董事长的王秀祚（音）协商，王秀祚讲到厉惠良如果有资金就将水利局33%的股份购买去，其回来与厉惠良报告，厉惠良要求其想办法筹集资金，其就到临海市供电局找蒋春江（财务科）、戴文宝（调度室，现已退休），其与蒋某2、戴某4宝协商准备购买水利局33%股份需要筹集资金的事，要求蒋某2、戴某4宝帮忙，蒋某2、戴某4宝答应帮忙，当时其是要求蒋某2、戴某4宝发动供电局内部职工集资参股购买，具体如何参股，每股多少金额都没有讲，过了大约10天左右，其通过公司出纳周萍还是其姐蔡贵东其记不清楚了，拿了一个开户于临海农行的银行账户给蒋某2、戴某4宝，接下去临海市供电局职工就有10万元、5万元不等将钱转入，转入资金的人凭借银行转入资金的回单到公司财务出纳周萍处开具收款收据，其记得账户当时收到800多万元的时候，其与王秀祚协商购买33%股份的事情，王秀祚讲33%股份是国有资产，王秀祚讲了不能算数，要打报告请示临海市政府，必须得到临海市政府批准才可以，这样，购买33%股份事宜就没有成功。后来供电局等职工继续打其电话以及其公司电话，问其集资款还要不要，其当时问蔡贵东，蔡贵东对其讲有人要集资就继续让他们把钱某4进来，接下去入股人还有资金进来达到2000万元左右，过了一个季度左右，其就与蒋某2、戴某4宝讲购买33%股份没有成功，入股投资资金就按照月息1.2分支付给入股人。
利息每季度支付，每季度大约需要100万元左右资金。利息支付是公司周萍具体操作。由公司出纳周萍将利息打入入股投资人的账户内。支付利息来源于台州电力资源开发有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。每年的发电收入有1200万左右，正常的每年支出500万元人民币肯定有了。
剩下的利润大多是蔡贵东等人自己支付借款和利息，还有就是厉惠良自己购买了古董以及外面投资的借款和利息。在供电局的集资借款以后，蔡贵东还叫其去社会上一些人集资借款了1200多万，利息有1分、1.2分、1.5分等，期限也是3年的。其当时同沈敏燕一起去集资借款的，其记得集资的时间要比临海供电局的集资要晚一点、集资借款的名单有张春光、蔡某4、陈某11、陈某8、陈某1龚某、胡某1、胡某2、黄某1、江某3、蒋某3、李某14、李某16、李泽翻、林某5、凌某、沈敏飞、沈敏燕、沈某4、孙某、汪某1、王某1王某10、王某1翁某2、小文、许某6、叶某2、余某、张某4、章某1、章某2、赵某2、郑某2、朱某6、朱某7等37人共1200多万。根据提供的名单，其对过了共有37人，另外还有一些人名字其不识的，可能是蔡贵东自己直接借的。
因为当时公司比较困难、资金不能运转，蔡贵东就叫其去社会上向别人集资借款，有多少借多少。当时已经是处于拆东墙补西墙的境地。集资也是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资来的钱具体做什么用当时也没有说的。通过其出面就有4000万元左右，实际上肯定大于这个数。
借款的利息是1.2分，期限一般是3年的，后来还本金的钱也没有了，就只好一直付利息，有些还用集资借来的钱支付利息，因为仅仅靠发电的电费收入支付利息还不够。
集资都是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资的钱开始都是打入公司账户，后来有无直接打入蔡贵东账户其记不清楚。集资款有无进入公司账户核算其不清楚，集资来的钱都是交给蔡贵东了。利息一部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入，有些就是借款支付利息了。因为全靠电费收入支付利息还不够，利息一个季度估计一两百万光景。利息是叫出纳周萍或厉刚宏在支付的，厉刚宏这边算出来多少钱，再由周萍去支付。集资都是厉惠良叫他去做的。
大约在一年前，因支付借款利息需要，蔡贵东通过马某1向社会人员以月息1.5分筹资400多万元。
其帮蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义到电力系统及社会上其他一些人员集资借款，电力系统的职工集资借款有2000多万元，由其出面向社会上其他一些人员集资借款也有1200多万元，加起来大概有3200多万元。
3、被告人厉刚宏的供述，浙江省台州电力资源开发有限公司是1995年7月份成立，注册资本3800万元，股东由临海市水电开发实业公司（占33%）、上海宝立实业总公司（占52%）、浙江台州宝立工贸公司（占15%）组成，法定代表人是厉惠良。期间，股东上海宝立实业总公司、浙江台州宝立工贸公司多次转让，现在股东是临海水电开发实业公司（占33%）、杭州凌云山庄置业有限公司（占52%）、蔡显猛（占15%），现公司的法定代表人是蔡贵东（兼总经理）、付总经理是蔡显猛，出纳是周萍，其是会计。
其原来上班的上海惠圆实业有限公司、浙江宝立实业集团有限公司、上海和韵拍卖有限公司、金华福民建设有限公司等公司实际上都是厉惠良和蔡贵东自己的，除了台州电力资源开发有限公司上盈利的，其他公司都是亏损的，没有产生利润。
2008年时，由蔡显猛出面，向供电局的职工集资借款、部分是其他单位人员，总数大概有2000多万元，借款利息一般是1.2%，而资金是蔡贵东、厉惠良用的，当时厉惠良称准备将临海市水电开发实业公司占股份33%的国有股份买来，但是由于市政府不同意，后来没有成功，这笔钱后来实际上厉惠良用于杭州、上海的其他项目投资了。
蔡贵东的集资借款主要分两部分。一部分是2008年的时候，当时想购买33%的国有股，厉惠良、蔡贵东手头没钱，叫蔡显猛去融资，蔡显猛同电力系统比较熟悉，后来蔡显猛出面向电力系统职工集资借款2300多万元（具体数额不清楚），以台州电力资源开发有限公司名义借的，这笔资金没有入公司账，集资资金主要是厉惠良上海、杭州等地投资、购买古董、支付社会集资借款利息用了。二是蔡贵东向社会个人借款，包括马某1、沈敏燕等人共有4000万多元，这些借款除了马某1等少数借款人用普通的借条，大部分的社会个人借款都是写有收据，在收据上都盖有台州电力资源开发有限公司的财务专用章，这些钱都没有入公司账，所集资来的资金大部分都支付利息、还原先的借款用掉了。收据大部分是周萍经手的，有时候周萍不在的时候其也有经手过。
电力系统的借款利息一般是1.2分，也有的是1.5分，高一点的2分也有。社会借款的利息相对较高，有的1.2分，临时借的较高有3分、4分的。利息在2014年之后都是按时能结清的（大部分借款是按季支付、临时借的按月支付），厉惠良死了之后，资金周转开始紧张，有些利息开始支付不出去了，比如其知道马某1的借款有750万左右，利息是4分的，从2015年1月4日之后就没有支付利息了。
2013年至2014年的时候，当时厉惠良、蔡贵东称资金实在紧张了，叫其帮忙借钱给他们，称上海公司的按揭贷款都付不出去了，其当时出于亲情，没办法先后向自己的朋友戴某5多次借款共计40万元再转借给蔡贵东，利息有的是2.5分、有的是3分。
蔡贵东的利息支付清单都是其经手造册的，在其笔记本电脑中还保存着2014年度蔡贵东决定由蔡显猛出面公司向临海电力系统借款、蔡贵东个人向社会借款的利息发放清单，这些利息发放清单的台头都是“浙江省台州电力资源开发有限公司利息发放单”，这些清单由其确认后从其的笔记本电脑中打印出来，共计154张，并由其和中衡会计师事务所的工作人员一起核算，2014年度？的利息共发放了12344901.67元，这些利息都是已经支付出去了的；其个人和蔡贵东等人的私底下账目，不做账的。这记录着其个人和蔡贵东的账目，如蔡贵东今天给了其10万元，其就在自己的笔记本上记出，然后公司的正常支出、一些利息支出等支出以后，其怕自己忘记了，同蔡贵东讲不清楚，因此其将每笔支出也都记在笔记本上，这样其和蔡贵东大概每个月要对账一次。2015年已经付了400多万元，但大部分都没有付了。这些年来支付利息其也不好估算，应该有几千万元。支付利息的钱，有些是集资来的钱支付前期的利息，有的用公司的电费收入，还有厉惠良转来的钱。
2010开始，厉惠良购买古董，据其所知，就有200多万元，后来蔡贵东知道了买古董的事比较反对，并吵过架，之后厉惠良买古董就偷偷地买，具体花了多少根本不清楚。这些古董现在放在杭州、上海等地，具体放在什么地方不清楚，这些古董到底值不值钱都不清楚。
2013年之前收款收据都将公司的财务专用章盖好以后，其和周萍都有保管。借款人到公司开收据一般都是周萍出具的，周萍有时不在时，其帮忙开具。到了后期，特别是2015年，收据都是没有事先盖好公司财务专用章，平时用一张盖一张。从其这里开出去的不是很多，其不知道放在什么地方了，周萍这一块的收据存根情况其不清楚。
每月或每季的利息发放清单，其是根据上一个月或上一季度的利息发放清单地基础上，问周萍这个月或这个季度有无变动情况（就是有无新集资借款来的人员或提前还款的人员），其把清单变更好后，然后再交给蔡贵东核实，经过蔡贵东核实无误后，其再把清单打出来，按照清单名？册发放利息。
蔡贵东向电力系统的所有集资借款都是打到台州电力资源开发有限公司台州银行的公司账户，之后蔡贵东再从公司账户转到自己个人账户，但这些资金都没有入公司账；蔡贵东向社会个人集资借款一般直接打到她自己的个人银行账户，据其所知她应该都是打到台州银行蔡贵东个人账户（具体账号记不起来）。
台州电力资源开发有限公司实际上赢利的，主要原因就是蔡贵东在社会上借款太多，公司运转比较困难。蔡贵东支付社会上利息等太多，许多利息支出都是从发电收入中支出的。造成了许多资金缺口。目前蔡贵东支付社会上的借款利息一个季度要230-260万左右，从开始借款到现在为止大概支付社会上的借款利息一共有3000万到5000多万左右。蔡贵东支付社会上的借款利息大部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入支付的。每个季度的3、6、9、12月份的利息都是其根据蔡贵东、周萍提供的名单算好利息以后叫周萍去支付的。还有一部分有的通过集资借款来的钱再支付先前借款的利息。
蔡贵东的社会借款都没有进入公司账户核算的，钱都是蔡贵东自己拿去了。蔡贵东的借款分两部分，一块是2008年的时候，本来时准备收购临海水利局的33%的股份的，由蔡显猛出面，向临海供电局职工集资的，大概集资了800多万元时，后来不知什么原因没有谈成，但电力系统的职工的集资款越来越多，这一部分集资款中间有一部分还掉了，到现在为止还有92人没有归还，金额大概还有2373.5万元，到现在为止利息支付了1600多万元。另外一块就是蔡贵东向社会其他人集资借款的，到目前为止还有还有3584多万元，利息付了19103360多元。利息支付方式同供电局集资借款支付利息是一样的。
其记的在2013年的时候，蔡贵东给厉惠良450万投资到江苏太仓康莱特房地产有限公司去了，这个房地产公司的老总是一个法国人，钱投进去以后没有一分收回去，当时用其农行账号汇过去100万或150万，还有就是用蔡贵东的农行账户汇过去的。其知道厉惠良买了古董80万，具体买了多少其不清楚，有一笔80万是知道的。蔡贵东还把集资借款的钱付给临海水电实业开发公司一共有500万左右，因为当时虚构的借款给金华福民建设有限公司的应收款，水利局和水电实业开发公司提出来要付利息，蔡贵东没有办法只能用发电收入和集资借款付给临海水电开发实业公司。另外就是蔡贵东把钱给厉惠良在外面的投资和支付借款的利息，归还一些借款等等。具体情况其就不清楚了。
台州电力资源开发有限公司的财权全部掌握在蔡贵东手里的，厉惠良要用钱必须和蔡贵东商量，基本上是他们两个人讨论决定的。其是会计，周萍是出纳。其实说穿了就是一方面是亲情关系，另一方面就是：因为其是会计，领导叫其怎么做其只能这么做。周萍也是知道的。
蔡贵东的集资款总数有7000多万元，中间还掉以后还剩5000多万元，集资款没有进入公司账户核算。其帮她算利息开始到2015年9月份为止，蔡贵东一共付了4000多万利息，大部分是从台州电力资源开发有限公司的发电收入支付，其估计从电费收入中支付利息2000多万元肯定有的，还有就是蔡贵东从自己的借款中支付了利息。
4、被告人周萍的供述，其是台州电力资源开发有限公司出纳，负责公司财务的收支情况。台州电力资源开发有限公司由临海水利局下面的临海水电实业公司投入33%，厉惠良和蔡贵东占52%，蔡显猛占15%，公司开始的时候董事长厉惠良，后来董事长是蔡贵东，总经理是蔡显猛，台州电力资源开发有限公司的财务人员有其、李某19，厉刚宏是李某19死了以后接替她的位置。台州电力资源开发有限公司的发电收入是每个月由其到供电局结账打入公司账户到农行和台州银行，现在均由供电局转账或网上银行打入其公司在农行的账户，每年大概有1000多万光景。台州电力资源开发有限公司的账目有两套，一套对外，一套是公司自己掌握，上次交给检察院拿去审计的账是对外用的假账。台州电力资源开发有限公司的收入就是发电收入，从1995年3月1日到2013年12月31日的电费收入192492260.42是正确的。蔡贵东向临海供电局个人集资了2000多万元，开始是打入台州电力资源开发有限公司的农行账户和台州银行账户，打进来以后蔡贵东马上叫其取出来交给她，利息有的是1.5%，有的是1.2%或2%，利息都是从台州电力资源开发有限公司的电费收入中支出的，利息是按季结算，每季都有200多万支出。近一二年，蔡贵东的每季度的利息支付至少要250多万元，一年就要1000多万元，这么多年来，蔡贵东共支付集资款利息大概5000多万元。这些集资款中有些人已经归还给集资人，是从台州电力资源开发有限公司中支出的。
2008年的时候，台州电力资源开发有限公司称要购买水利局下面的33%国有股，蔡贵东、厉惠良当时考虑蔡显猛同电力系统的人比较熟悉，就由蔡显猛出面向电力系统职工集资借款，称用于电站扩建，利息是1.2、1.5分不等。后来集资了一部分，大概有800万元左右时，公司同水利局就购买33%股份商量，不知是什么原因，这33%国有股转让不来，但电力系统的职工不断将钱某4资过来，当时好多收据都是其开出去的。到现在为止，蔡贵东向电力系统或社会上其他一些人员共集资借款5000-6000万元。因好多借款都是其经手，好多借款人同其比较熟悉，有的人借款人找其，其把公司的收据开出去，然后再转借给蔡贵东或自己。一方面，其想集资款放蔡贵东这里吃利息差，另一方面自己买房屋等钱某4资一些自己用。其个人以台州电力资源开发有限公司的名义向供电局以及社会上的人集资了2133.5万元，归还了279.5万元，到现在还有1854万元没有还。一方面，其可以把借来的钱再以自己的名义转借给蔡贵东吃利息差，另一方面其可以把借来的钱自己搞投资或自己用。其是2004年开始一直到2015年10月份，利息是1分或1.2分，基本是1.2分。其以其丈夫马某1的名义借给蔡贵东400万元，利息是4分，也有3分，其以虚构的名字崔某1名义借给蔡贵东50万，利息1.4分，陈某1560万，利息1.2分，陈某1390万，利息1.4分，李某260万，利息1.4分，李正义10万，利息1.5分，马某217万，利息1.5分，马某330万，利息1.5分，秦某2140万，利息1.5分，王某13100万，利息1.5分，王某1250万，利息1.5分，谢某1120万，利息1.5分，吴鞠20万，利息1.5分，共12人，共777万放在蔡贵东处赚利息差。其用集资来的1854元中的一部分资金购买了伟星城19楼两套房子，一套是140平方，一套是88平方，房主一套挂其老公马某1名字，一套挂其儿子马周俊杰名字，还用集资来的钱购买了一辆奔驰车，付了100多万，用集资来的钱某3给马某1朋友黄某2投资矿产260万，借给黄某260万，利息4分，其在蔡贵东处赚了一些利息200到300万光景，借给其朱某230万付了张家渡信用社一些利息，帮其父亲看病以及死亡以后的一些费用。
蔡贵东集资分两块，一块是蔡显猛去联系的向临海电力系统集资的，有78人，一共款项有23615000元。具体蔡贵东和蔡显猛怎么说的其不知道。具体怎么用其不知道。另外一块是蔡贵东、蔡显猛等人向社会上集资（中间可能有几个也是电力系统）的钱，根据其和中衡审计师事务所统计出来的数据是2797.5万元（当时统计的是35745000元，应该减去其虚拟的名字崔某1等人12人777万，当时其以崔某1等人名字777万也给蔡贵东为了赚利息差的），蔡贵东的集资款加在一起一共5159万。这些均没有做入台州电力资源开发有限公司的账内的。集资的利息是1.2分和1.5分、2分等不等的，集资的时间应该在2008年开始一直到现在，具体其记不牢。利息支付都是其经手支付的，都是台州电力资源开发有限公司的发电收入支付的。如果要付利息了，其就把台州电力资源开发有限公司的发电收入先根据厉刚宏支付利息的清单先支付利息。蔡贵东集资来的款项利息是一个季度支付一次的。如果不支付利息其就把发电收入结算过来的钱取出来交给蔡贵东。经过其和台州中衡审计师事务所简单算了以后从开始集资到现在为止一共有5000多万元左右。其个人集资的利息也和蔡贵东集资的利息是同步支付的，其自己个人的集资款利息支付是分两块支付，一块是其以虚拟的12人名字借给蔡贵东的777万人民币，赚利息差的，先用电费收入支付，另外其用赚取的利息差支付自己个人的集资款，如果不够其就用自己集资款的钱支付他们的利息。台州电力资源开发有限公司是股份制企业，临海水利局还有33%的股份在里面。蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义集资来的钱自己拿去用掉了没有入账，所以利息也就没有入账。如果利息入账了肯定要被股东发现。具体怎么做其也不知道，其对财务也不是很懂，其想已经做了会计账的支出里面肯定有虚列支出用来抵利息支付的缺口。其反正是厉刚宏和蔡贵东叫其怎么做其就怎么做。供电局的集资以及社会上的集资大都是其经手，打入公司账户以后，其再取出来交给她，另外蔡显猛也有经手的。集资款的凭据都是其和厉刚宏以盖着台州电力资源开发有限的财务章的收款收据开给他们的。
2014年12月份，台州市中衡会计师事务所审计所列示的财务费用中，一共产生34444169.19元利息支出，是社会上的借款的利息支出，供电局的利息支出没有入账。
5、被告人沈敏燕的供述，其和蔡显猛借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司分为两部分，一部分是其自己的钱（包括本人向银行贷款来的钱），一部分是其和蔡显猛动员自己及蔡显猛的亲戚朋友借钱给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司的。其自己的钱（包括本人向银行贷款来的钱）共有190万元，另其和蔡显猛一起动员自己及蔡显猛的亲戚朋友张春光、蔡某4、陈某11、陈某8、陈某4、陈某1龚某、胡某1、胡某2、黄某1、江某3、蒋某3、李某14、李某16、李泽翻、林某5、凌某、沈吴洲、沈敏飞、沈某4、孙某、汪某1、王某1王某10、王某1翁某2、许某6、叶某2、余某、小文、章某1、张某4、章某2、赵某2、赵某5、郑某2、朱某6、张某6、朱某7、叶某1、许某7、杨某4、李某15、娄某等人集资借款，加上其自己的190万元，借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司共计1500万元左右。大部分没有归还，其中陈某830万、许某715万、娄某50万、章某220万、黄某18万，是其自己通过银行贷款将上述几个人共123万还给他们，以后其向台州电力资源开发有限公司讨要借款。其记得最早是2007、2008年开始的，当时蔡显猛对其讲，自己姐蔡贵东的台州电力资源开发有限公司要用钞票，具体用什么没有对其讲，叫其向熟悉的人周转资金，然后再借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司，利息是1.5、2分不等（后期借款利息3分也有），那时候借款金额很少的，一般是10万、20万，加起来就100来万元左右。大概到了2009-2010年的时候，可能是蔡贵东的台州电力资源开发有限公司资金周转更加困难，蔡显猛对其讲蔡贵东外面的公司要投资、另外前期部分借款的人要向蔡贵东某回本金，叫其一起帮忙再动员一些朋友借款给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司，之后一直到2015年，通过其和蔡显猛陆陆续续借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司1500万余元。大部分是现金给公司的财务，厉刚宏、周萍都有接收过；还有的通过银行转账，将钱打到台州电力资源开发有限公司台州银行的公司账户，部分还有可能打到蔡贵东个人的银行账户。都是以台州电力资源开发有限公司名义借款的，借款人将钱给公司之后，周萍、厉刚宏会出具一张收据，收据上写明借款时间、借款金额、利息外，收据上还盖有台州电力资源开发有限公司的财务专用章，借款协议是没有的。当时是以台州电力资源开发有限公司名义借。其和蔡显猛一起向自己及蔡显猛的亲戚朋友集资借款的利息支付，有的借款人自己到公司去领，有的是其或蔡显猛帮他们领。截止2014年底，所有利息支付蔡贵东都是准时的，但到了2015年度，利息支付不及时了，2015年度的利息还有好多，蔡贵东可能资金周转不来，利息没有支付了，但是通过其和蔡显猛一起向自己及蔡显猛的亲戚朋友的集资借款，蔡贵东即使利息没有支付，其还是帮她把利息支付了。其知道公司利润还是比较好的，到底每年利润多少不是很清楚。其听说蔡贵东的老公厉惠良在杭州、上海投资了好多公司，其估计将资金投资到外地公司，另外蔡贵东集资借了好多钱，利息支付的数量也是很大的，一部分钱肯定要付利息。开始时其没有担心的，当时认为台州电力资源开发有限公司的利润这么好。后来，发觉蔡贵东的借款越来越多，利息也越来越高，其真的有点担心，但考虑到蔡显猛的关系，其担心归担心，其还是帮忙给蔡贵东集资借款。再加上，蔡贵东同其讲过，叫其不用担心，到时候大不了将台州电力资源开发有限公司的部分股份转让其。
一方面公司没有充足的资金还款，其想帮他们还了自己可以从中赚取利息，另一方面，台州电力资源开发有限公司的股东杭州凌云山庄置业有限公司的厉悦（系蔡贵东女儿）出具给其一张承诺书，将52%内股份的股权转让给其，其当时也想将该股份转让来，因此其才把上述的借款由其自己将钱先垫付上。
二、职务侵占事实
1、2007年至2015年期间，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）通过虚构借款给金华福民有限公司等方式，将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元左右用于其支付本人向临海电力系统及社会人员集资借款的利息、厉惠良在外地的投资、购买古董等，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍在明知的情况下做假账（挂应收款）掩盖犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（一）台州中衡会计师事务所有限公司关于台州电力资源开发有限公司台州银行51×××28账户的转账情况，证实：（1）2008年3月至2014年8月期间，台州银行51×××28账户共有70317860.69元资金转入蔡贵东账户，其中：临海市电力公司转入34943713.66元，个人集资款转入25198000元，浙江惠东保险经济股份有限公司转入2903000元，国网浙江临海市供电公司转入1991600元，他行票据兑付过渡户转入1696078.02元，临海市莱神光学有限公司转入1100000元，其他单位转入2485469.01元。2009年10月至2013年3月期间，蔡贵东账户转入台州银行51×××28账户3224446.14元，其中2450000元后又转入蔡贵东账户。
（2）审计报告，证实台州电力开发公司从2006年开始到2013年一共借给金华福民建设有限公司23030000元。
（3）审计报告，证实2008年8月28日，当时股东浙江广源汽车有限公司、上海惠圆实业有限公司和蔡显猛签订《关于公司应收应付款项的处理意见》，减少浙江金华福民建设有限公司欠款9705000元，同时减少短期借款蔡显猛9705000元。
（4）审计报告，证实台州电力开发公司在账面上“其他应收款”一项，虚构浙江金华福民建设有限公司期末余额23030000元。
（5）审计报告，证实自1995年3月1日至2013年12月31日，台州电力资源开发有限公司发电收入为192492260.42元人民币。审计报告所列示的财务费用支出中，非金融机构借款利息发生额以白条入账的金额28982164.81元，无原始单据入账的金额5462004.38元，一共产生34444169.19元利息支出。
（二）书证
1、浙江省金华福民有限公司基本情况、公司章程，证明浙江省金华福民有限公司于1995年6月16日经工商部门核准成立，股东为浙江宝立实业有限公司、浙江省台州宝立工贸有限公司、上海宝立实业总公司。2002年9月26日浙江省金华福民有限公司被金华工商管理局江南分局吊销执照。
2、临海市水电开发实业公司的情况说明及借款利息明细表，证明从2007年至2014年，台州电力资源开发有限公司共借款给金华福民建设有限公司借款2389.3235万元，临海市水电开发实业公司已收到利息436.9338万元，尚欠143.2391万元。2010年查账时发现2008年的账务处理中有冲销债权债务，包括蔡显猛970.5万元、临海市水利局的借款267.55万元。
3、金华福民建设有限公司借款情况及明细账、收据等，证明2006年至2013年金华福民建设有限公司尚欠台州电力资源开发有限公司人民币23030000元。
（三）被告人的供述
1、被告人蔡贵东的供述，浙江金华福民建设有限公司是其老公厉惠良创办的，这家公司主要是在金华搞引水工程建设的，现已注销。台州电力资源开发有限公司有几千万借给金华福民建设有限公司，到现在为止一分也没有收回。有些是其决定借的，有些是厉惠良，开始是叫李某19去办理的，后来李某19死了，叫厉刚宏经手去办理，大部分是通过现金或汇票的形式直接存到金华福民建设有限公司的账户。
2006年以来，其没有经过台州电力资源开发有限公司股东大会或者董事会同意，多次将公司的资金借给金华福民建设有限公司，共计2300余万元。其中有一笔100万是帮金华福民建设开发有限公司还工商银行的借款，其和厉惠良叫财务人员办理过。借给金华福民有限公司的钱实际上是把台州电力资源开发有限公司的钱拿到金华福民建设有限公司去用，用到那里去了其不知道。
2、被告人蔡显猛的供述，2007年11月或12月，厉惠良或其姐蔡贵东要其在现金付讫的费用报销单上的部门主管签一下其的名字，其签上其的名字，抬头为浙江省台州电力资源开发有限公司，金额为727.5万元，报销内容为付金华福民公司，727.5万元资金来源是浙江台州电力资源有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。2008年9月，厉惠良或其姐蔡贵东要其在经办人为石某、厉刚宏的收据上的部门主管签一下其的名字，其签上其的名字，付款单位为浙江省台州电力资源开发有限公司，支付方式为现金付讫，金额为100万元，收款单位为浙江省金华福民建设有限公司，收款事由为借款（引水工程用款），100万元资金来源是浙江台州电力资源有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。电力公司将电费款项打入浙江省台州电力资源开发有限公司开户在农行临海支行的账户。以其名义开户在农行临海支行的一个账户，蔡贵东某去放在公司出纳周萍处一直使用。蔡贵东在2011年或2012年左右，为海霞借款作为担保人，海霞无偿还能力，2014年蔡贵东某电费支付800万给叶刚强；在2011年或2012年左右，蔡贵东为路桥人家电销售公司担保，路桥人无偿还能力，蔡贵东用电费偿还八九十万元。
其是没有借款给？台州电力资源开发有限公司的。厉刚宏做账说其借款给台州电力资源开发有限公司970.5万人民币，并且把其的借款同金华福民的应收款相互抵充应该是做的假账，因为其是没有借款给台州电力资源开发有限公司的。抵充的有关报告以及叫其签字的有关情况，具体的其不知道的，反正厉惠良或蔡贵东叫其签字其就签字，其对有关的财务也不懂，其从来不问，也不管是什么东西。老总厉惠良叫其签，其就签。到底有没有钱借给金华福民建设有限公司，具体是做什么用其也不知道。其在台州电力资源开发有限公司的职务是付总经理，既然老总叫其签字，其就签字。台州电力资源开发有限公司每年的发电收入有1200万左右，正常的每年支出500万元人民币肯定有了。利润大多是蔡贵东等人自己支付借款和利息，还有就是厉惠良自己购买了古董以及外面投资的借款和利息。集资名义都是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资的钱开始都是打入公司账户、后来有无直接打入蔡贵东账户其记不清楚。集资款有无进入公司账户核算其不清楚，集资来的钱都是交给蔡贵东了。利息一部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入，有些就是借款支付利息了。因为全靠电费收入支付利息还不够，利息一个季度估计一两百万光景。利息是叫出纳周萍或厉刚宏在支付的，厉刚宏这边算出来多少钱，再由周萍去支付。
其仔细看了台州电力资源开发有限公司审计报告附件17.3蔡显猛借款本金凭证复印件。其从来没有以个人名义借给台州电力资源开发有限公司资金，这些借款收据其也没有收到过，这些借款都是假的。其没有领到2655751元的利息。这些利息领款凭证、利息发放单上“蔡显猛”，有的是蔡贵东事先也没有同其打招呼，就帮其代签字上去的，有的是蔡贵东或者厉惠良叫其签字，当时其是副总经理，蔡贵东叫其签字，其就签字，这些借款及利息支付都是虚假的。其估计是蔡贵东或者厉惠良将公司的资金用了，以其借款的名义收取公司利息将公司账目做平。
其作为台州电力资源开发有限公司的副总经理，蔡贵东将公司的钱用了，为了将公司的账务做圆，蔡贵东以金华福民建设有限公司向台州电力资源开发有限公司虚构借款，叫其签字，挂应收款，以其名义虚构借款，向台州电力资源开发有限公司领取利息等方式，这些虚假的账目叫其签字，其都按照她的要求去做。
台州电力资源开发有限公司借款给金华福民公司1000万元左右。
3、被告人厉刚宏的供述，其和蔡贵东、厉惠良等人商量以后就以挂应收款或虚开大额修理费的方式予以解决。另外，还虚构了一些借款单位和借款人虚支利息支出。就是以挂金华福民建设有限公司的名义，实际上没有借钱给金华福民建设有限公司，经过核实以后以挂金华福民建设有限公司的应收款2303万，中间调整了几次，完全是账务上的处理事情，实际上这个2303万是蔡贵东自己把钱付利息或自己用掉了，没有办法做账所以挂金华福民应收款的。虚构借款单位，比如向浙江田某投资有限公司、金华奥托康借款、向蔡显猛借款等等，其实没有向他们借款，上的是增加财务费用中的利息支出。审计报告中所列的非金融机构利息支出中的白条支出和无原始单据利息支出实际上都没有付出的。
台州电力资源开发有限公司从2006年12月份至2013年2月份期间，由其经手的对金华福民建设有限公司的借款情况，这些借款的收据和记账凭证当时都是由其经手的，到现在为止借款还有23030000元，这些借款到现在还没有归还，作为公司应收款挂着的。
大概是在2008年底或是2009年初的时候，浙江省台州电力资源开发有限公司的原来会计李某19身体出意外死了，2009年初的时候，厉惠良叫其到浙江省台州电力资源开发有限出任公司会计。2004年的时候，厉惠良叫其帮助处理浙江省金华福民建设有限公司遗留有关问题，比如解决银行欠款问题、向金华市政府清算水费问题、代理公司打一些民事官司等。2006年12月份至2010年6月份期间，浙江省台州电力资源开发有限公司多次借款给浙江省金华福民建设有限公司，前后累计共有2300多万元。这些借款实际上都是虚构的，当时厉惠良办了好多公司，包括向银行、蔡贵东向电力系统集资借款、社会个人集资借款、厉惠良的借款、利息都是从浙江省台州电力资源开发有限公司支出的，这些借款借据都是为了应付浙江省台州电力资源开发有限公司财务做账用的，目的是为了填补支付蔡贵东、厉惠良的借款、利息等资金缺口。每笔实际支出没有经过其手，等到公司的账不平衡时，就叫其以金华福民建设有限公司的名义借款，用借款借据做账，挂公司的应收款。
2006年12月20日60万（收据号0028401）、2007年3月5日130万元（收据号0028402）、2007年3月20日190万元（收据号0028403）、2007年4月30日60万元（收据号0028404）、2007年6月11日110万元（收据号0028405）、2007年11月29日727.5万元（收据号0028406）、2007年12月21日110万元（收据号0028407）、2008年8月29日100万元（收据号0028408）、2008年9月28日130万元（收据号0028411）、2008年10月30日50万元（收据号0028412）、2009年1月4日1600万元（收据号0044051）、2009年11月27日120万元（收据号0044052）、2010年6月15日483万元（收据号0044053），另外还有100万元是支付临海市水电开发实业公司的利息是没有开收据的，直接用临海市水电实业公司的收条做账了。上述借款共计4090.5万元，期间在2008年8月30日，公司欠蔡显猛的借款970.5万元同金华福民建设有限公司的借款对充了，2008年11月10日，817万元同金华福民建设有限公司的借款对充了，到现在为止还有借款23030000元。有的是厉惠良叫其做的，有的是蔡贵东叫其做的。所有借款都是由其出具收据给浙江省台州电力资源开发有限公司，收据上盖有“浙江省金华福民建设有限公司”的公章，收据的内容是其书写的，收据上的经手人的栏目上签有其本人的名字厉刚宏，所有借款都是现金支付的。到了2009年初的时候，其当时又是浙江省台州电力资源开发有限公司的财务会计，因此2009年初以后，浙江省台州电力资源开发有限公司钱是如何借出去的其是清楚的，这些巨额借款没有经过浙江省台州电力资源开发有限公司的股东会、股东大会或者董事会讨论同意。
浙江省台州电力资源开发有限公司一般每年发电收入1100-1200万元左右，公司的正常支出大概是580万元左右。除了正常的费用支出，大部分钱都是支付厉惠良、蔡贵东的银行、个人还款及借款的利息支出，或者被厉惠良、蔡贵东用作投资其他公司项目费用了。浙江省台州电力资源开发有限公司的电费供电局打到公司的对公账户，周萍将公司里的钱打到蔡贵东、蔡显猛、周萍的个人银行账户，其和周萍除了公司账外，同蔡贵东之间还有一套私账。为了把公司里的账做圆，一、是虚构金华福民建设有限公司向浙江省台州电力资源开发有限公司借款，以借款收据做账，把公司的账册做圆，二、是向临海市白水洋财税所虚开一些修理费发票，将厉惠良、蔡贵东用于公司之外的一些费用做到账里面去，三、以归还款的名义将钱拿出来。
以借给金华福民建设有限公司收据、临海市水电开发实业公司给其公司的收条入账的共计4090.5万元，其中100万元确实是台州电力资源开发有限公司到了金华福民建设有限公司，为金华福民建设有限公司支付工商银行贷款；100万元给了临海市水电开发实业公司，作为金华福民付给台州电力资源开发公司利息分成，以临海市水电开发实业公司给其公司的收条入账的。其余的资金缺口3890.5万元是当时蔡贵东给了厉惠良投资上海、杭州等地公司、自己支付借款利息留下的资金缺口，为了应付账户处理，厉惠良、蔡贵东叫其以借款给金华福民建设有限公司名义开具收据，因为金华福民有限公司有水费收入，可以对股东有保障，所以以金华福民做借款方来做账。期间在2008年8月30日时，公司欠蔡显猛的借款970.5万，同金华福民建设有限公司的借款对冲了，2008年11月10日，817万元同金华福民建设有限公司的借款对冲了，到现在为止还有借款23030000元，作为公司的应收款挂着。厉惠良将台州电力资源开发有限公司的资金用到上海、杭州等投资自己其他的公司蔡贵东是肯定是知情的，而且每笔资金台州电力资源开发有限公司出去，都要经过蔡贵东之手的。没有经过股东大会或董事会同意许可。支付蔡显猛的借款利息是没有的，蔡显猛的借款其实是假的。
4、被告人周萍的供述，1995年7月份，台州电力资源开发有限公司刚成立的时候，其就担任公司的出纳。台州电力资源开发有限公司的收入主要是发电收入，没有其他收入的。这个发电收入是全部入账的。因为，供电局是要其去财税局的增值税发票开过来以后，凭发票去供电局结算发电收入的，否则，供电局是不会把发电收入的款项打给其公司的。所以说收入其是全部做账的。审计事务所审计出来的收入数据是正确的，也就是192492260.42元人民币。公司每年实际正常费用就是400-500万元就足够了。公司同供电局的电费是每个月结算一次的，设立内部账是因为每次发电收入以后，款项打进来以后，蔡贵东当天或转天就叫其现金取出来交给她，她拿去以后放在那里或用在何处其不清楚。
其知道的还有供电局2000多万，蔡显猛向社会上一些人的借款（具体数字不知道、蔡显猛自己签字经手），蔡贵东自己向她朋友等人的借款（如沈敏燕等人、蔡贵东自己经手）。这些借款除了供电局的借款打入台州电力资源开发有限公司的账户，其取出来再交给蔡贵东以外，其他的所有借款现金都是直接给蔡贵东了，蔡贵东把这些钱拿到那里去做什么其不知道了。这些借款的利息都是台州电力资源开发有限公司的电费收入，有些归还了的借款也是台州电力资源开发有限公司的电费收入。2014年12月份，台州市中衡会计师事务所审计出来所列示的财务费用支出中，非金融机构借款利息发生额以白条入账的金额28982164.81元，无原始单据入账的金额5462004.38元，一共产生34444169.19元利息支出，这些利息支出是社会上的借款的利息支出。供电局的利息支出是没有做账的。供电局的利息支出是电站的电费支出但没有做账的，是其和蔡贵东等人自己掌握的。这些由金华福民建设有限公司厉刚宏出具收据的借款是假的。因为其这边是没有钱出去借给金华福民建设有限公司的。
其就是按厉刚宏给其的收据做账，挂应收款。其实有些钱就是蔡贵东自己拿去用了。
蔡显猛没有借款给台州电力资源开发有限公司。从1998年开始至2008年，蔡贵东陆陆续续叫其出具收款收据，称蔡显猛借款给公司资金，但其没有收到蔡显猛的现金，也没有收到蔡显猛通过银行汇款给公司，账面上反映蔡显猛借款给公司的情况都是虚假的，估计有1000多万元。浙江省台州宝立工贸公司、浙江田某投资管理有限公司同蔡显猛的借款情况一样，收款收据都是其经手，但其没有收到现金，也没有看到相关公司打入台州电力资源开发有限公司银行账户，这些借款都是虚假的。蔡贵东在公司叫其做什么，其就做什么，一般都不敢推诿，其觉得蔡贵东将公司的资金挪用了，以做假借款需要支付利息的方式，将公司的账做圆。蔡贵东在台州电力资源开发有限公司的发电收入中有5000万到6000万元支付其个人的借款利息或自己用掉了。
2、2011年2015年期间，厉惠良指使被告人蔡显猛、厉刚宏等人到临海市地方税务局白水洋税务所虚开大额修理费等发票，套取台州电力资源开发有限公司现金1200万元，用于支付其本人的借款及利息等，被告人厉刚宏做假账掩盖犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（一）证人证言
1、证人齐某的证言，其任经理的临海市水电开发实业公司占浙江省台州电力资源开发有限公司33%的股份。2004年或2006年前后，其公司会计张某10、出纳陈某23到其公司参股的浙江省台州电力资源开发有限公司审计，发现有大额修理费用，经其、张某1陈某23与蔡显猛、厉刚宏核实，蔡显猛承认大额修理费发票都是虚开的。蔡显猛讲，虚开发票是为了调节税收。其就将查账情况包括虚开发票情况写成书面报告，报告给水利局领导，领导口头讲，要其把他们虚开的属于其公司参股的33%部分要回来，其公司每年都到浙江省台州电力资源开发有限公司审计，从其公司发现蔡显猛等人虚开发票开始到2014年，每年都有几百万元虚开发票，其公司共分来400多万元，都入公司账户的，还欠其公司40万元左右，具体以账目为准。
2、证人许某2的证言，其是临海市水利局出纳，同时2008年下半年到现在兼任临海市水电开发实业公司会计。台州电力资源开发有限公司是其公司的投资参股企业，其公司占33%股份。临海市水电开发实业公司是国有企业，齐某是公司总经理。每年其对台州电力资源开发有限公司例行检查时，厉刚宏也会对其说整个修理费哪些虚开，哪些是真实，其把检查的整个数据汇总后，书面报告给齐某。过了一段时间，齐某对修理费进行核实，告诉其一个准确的数据，其按照这个数据向台州电力资源开发有限公司算账，要求将其虚开的33%汇入其公司，台州电力资源开发有限公司都是以蔡显猛、周萍、沈敏燕等人的名义将现金存入其公司的银行账户，从账面上看，大约从2007年开始到现在共收到虚开分成款有400多万元。
（二）书证、物证：大额修理费用支出补充表、大额修理费用支出嫌疑表、发票，证实从2011年到2013期间，虚开发票的数额大约在1200万元左右。
（三）被告人的供述。
1、被告人蔡显猛的供述，大约在2005年左右，其同齐某在临海君泰大酒店大堂商量关于虚开维修费的事情，其同齐某讲厉惠良讲公司的利润比较多，再加上水电站的折旧已快提光了，只有用虚开一些水电站的维修费发票来增加水电站的成本，冲减一些利润来减少国家的税收，齐某讲增加成本、减少利润是水电行业的潜规则，他表示同意厉惠良的意见，他讲每年要虚开多少发票，要其公司事先同他通报，事后按股份进行比例分成。大约到了每年10月份之后，其向厉刚宏了解发电收入有多少，利润有多少，按照事先讲好每年正常缴税的数据，厉刚宏将需虚开多少发票的金额报给其，其再向厉惠良汇报，一般情况下厉惠良都同意厉刚宏算出来的数据，然后其安排厉刚宏去开票。虚开发票入账后，待公司有现金后，再通知水电水利实业公司过来结账，再从银行转账到水电水利公司。2011年以后入账的维修费发票10万元以下大部分是真实的，10万元以上大部分是虚开的。金某3、赵某2没有为公司干过活，是其虚开的。每次都按三分之一分给水电水利公司，到现在公司还欠水电水利公司40多万元。到现在为止，共虚开发票1000-2000万左右。开始几次其同厉刚宏、石某一起临海白水洋税务所开具发票，后来其就没有去了，都是厉刚宏操办的。当时是厉惠良叫其同齐某商量，蔡贵东、周萍、石某都知道的。
2、被告人厉刚宏的供述，从2009年初开始到2014年，台州电力资源开发有限公司由其和蔡显猛一起向临海市白水洋财税所虚开修理费发票，从开始到现在虚开了2000多万元左右的大额修理费发票。台州电力资源开发有限公司的《大额修理费用支出嫌疑表》及相关发票、报销单等凭证，在临海市检察院对账时，其已在虚开的发票上确认过。为了增加成本来避税，从而增加股东收入，这些发票是蔡显猛叫其去开的。蔡显猛说，他同另一股东齐某打过招呼，虚开发票是为了增加成本来避税，蔡显猛说齐某讲别的水电站也这样的，不这样不会赚钱的，每年齐某派人过来审计，有一次审计报告齐某送给蔡显猛，蔡显猛叫其一起，齐某讲虚开发票的理由还可以写清库，指清理水库。2009年时因公司利润多，年底时，那个人要求忘记了，写了一张30.425万元白条，虚列支出入账，从2010年开始，蔡显猛开票前问其有多少利润，虚开多少发票冲减利润，就去开多少，第一次，是蔡显猛带其去白水洋财税所去虚开发票的，蔡显猛与其一起去虚开过多次，后都是其一个人去虚开发票的。所以，这些小额的发票确实是有工程做了的，这些大额的发票全部是虚开的。虚开发票的金额减去税金，33%由其或周萍打入临海市水电实业开发公司中国银行账户，另外的钱是厉惠良、蔡贵东某去。其知道有部分支付借款利息。
2011年至2014年，其经手虚开了19笔，935.1415万元。蔡显猛、厉惠良、蔡贵东、齐某、其在开始开票的时候就知道，还有临海市水电实业开发公司会计姓陈、姓许的二人在审计时才知道。
每年临海市水电实业开发公司会计来其公司核对审计，核对出2009年有虚列白条30.425万元、2010年有272.72727万元虚开发票、2012年有299.37788万元虚开的发票，减去税金共572.10515万元虚假支出的钱按33%是1982891元还没有分给临海市水电实业开发公司，2014年11月27日，这笔钱打入临海市水电实业开发公司中国银行37×××28账户，对方出收条给其公司。虚开发票的税率是6%不到。
当时台州电力资源开发有限公司为了减少企业利润，少缴税款，故意虚开修理费发票，然后入公司账作为公司正常修理费用支出，并将公司的钱提出来，共计935.1415万元。虚开的发票都由其仔细辨认核对后，确认签字了，从2009年初开始一直到2014年，浙江省台州电力资源开发有限公司都是由其向临海市白水洋财税所虚开修理费发票，修理项目一般都是虚开水库清理费用、水渠修理费用等，每次都是几十万元，怕财务检查容易发觉，一般都是每个月不连续开，每年大概200-300万元左右，共虚开修理费发票1500万元左右，发票的收款人一般都是赵某2、金为全，经营项目都是水库清理费用、水渠修理费用、改造工程款等。其中三分之一（临海市水电开发实业公司占股份33%）也就是500万左右打给临海市水电开发实业公司的银行对公账户，另外1000万支付蔡贵东的借款或她的利息，有的厉惠良或蔡贵东直接拿走用于其他费用。
三、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告事实
2015年10月16日上午，被告人周萍得知被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏在临海市水利局被公安机关传唤到案后，伙同被告人沈敏燕将被告人厉刚宏办公室内的笔记本电脑、账册资料带走藏匿在自己家中。当日下午，被告人沈敏燕又将蔡贵东办公室的账册资料取出藏匿自己家中。当日晚上，被告人周萍、沈敏燕来到厉刚宏家中，取走相关账目资料，后由被告人周萍带到家中进行藏匿。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（一）证人证言
1、证人赵某4的证言，其在浙江省台州电力资源开发有限公司上班，任公司驾驶员，2015年10月16日下午2时30分左右，沈敏燕走到公司，同其和罗某2讲，蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏被公安局抓去了，蔡贵东办公室里可能有公司的相关资料，她讲把有些资料先拿去藏起来，接下来，其从四楼爬进蔡贵东办公室，将门打开，沈敏燕开始寻找蔡贵东的有关资料，后把寻到的资料装进一个袋里带走了。
2、证人罗某2的证言，其任台州电力资源开发有限公司驾驶员。2015年10月16日下午二点多点，沈敏燕到公司，走到其办公室，向其和赵某4要蔡贵东的办公室钥匙，沈敏燕讲蔡贵东被公安局抓去了，想把蔡贵东办公室的东西藏起来，赵某4从四楼爬进五楼卧室，其回到楼上，沈敏燕和赵某4已经把蔡贵东的一些资料找出来放在蔡贵东的办公桌上，沈敏燕把蔡贵东的一些资料装在袋里带走了。
（二）物证
搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，公安机关从沈敏燕处扣押被其藏匿笔记本、现金银行账册、收据、解款单等；向周萍扣押台州电力资源开发有限公司账册1袋。
（三）被告人供述
1、被告人周萍供述，2015年10月16日上午，石某到其办公室讲蔡贵猛、蔡贵东、厉刚宏在水利局被抓走了，快下班了，沈敏燕走到其办公室，讲厉刚宏电脑还在桌上，东西都在电脑上，其与沈敏燕把厉刚宏经手的相关单据放入厉刚宏电脑包，沈敏燕就打电话叫人开车接她。下楼时，其讲厉刚宏平时还有账单凭据放在家里。当夜吃晚餐时，沈敏燕叫其一起到厉刚宏家去，厉刚宏老婆把一尼龙袋资料交给其，其看了一下没有收据，就交给敏燕，厉刚宏老婆说楼梯下还有，其与敏燕把楼梯下一纸箱内的一袋资料拿走，其见其中有一本黑皮笔记本，象与其平时私下账的笔记本，其就将这本拿来，其余交给敏燕。
其很害怕，因为其中有私下账，其以为人被抓了，私下账转移了找不到，抓去的三人就没有事了，会放回来。其与敏燕个人都有向他人集资借款给蔡贵东赚利息差，蔡贵东因无法归还借款，私下有股份写给其与沈敏燕。
2、被告人沈敏燕的供述，2015年10月16日上午，其坐在蔡显猛的办公室望股票，大约到11点30分左右，周萍与石某同其讲，蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏等人被抓了，周萍讲把厉刚宏的东西带走，于是，周萍就将公司的账册资料收集好装进厉刚宏的手提电脑包内，叫其带走并暂时保管。下午14时左右，其走到公司，碰到罗某2与另一驾驶员阿亮，阿亮主动同其讲话，讲蔡贵东办公室及卧室有无什么东西，其讲不知道，因没有钥匙，阿亮从四楼爬到五楼蔡贵东的房间，并将房间门打开，其同罗某2走到蔡贵东的房间，其在办公桌的右边抽屉及后面的书厨里找到相关的资料，是蔡贵东的借条，还有支付利息的清单等资料，其把这些资料放在一只桔红色的环保袋内，带到家里，放在其家里楼梯下的茶几上。到了晚上六点钟光景，其打电话给周萍，讲下午已将蔡贵东办公室的相关的借条及利息清单等资料拿到其家里，周萍讲厉刚宏曾经同她讲过还有一些资料放在家里，周萍讲过去把相关资料也拿过来，其与周萍到厉刚宏家后，厉刚宏老婆将一尼龙袋的资料交给周萍，周萍看了一下，就交给其，然后，厉刚宏老婆讲楼梯下纸盒里还有，于是其与周萍将楼梯下的纸盒里的资料也拿走了，当时周萍将一本黑色的笔记本拿走，其余全部由其带回家，一起放进桔红色的环保袋内。
其出于关心蔡显猛出事情，怕公司瘫痪，将厉刚宏的手提电脑及公司的账册资料、还有蔡贵东办公室里的相关资料带到其家里藏匿起来。
另查明，2015年10月16日8时30分许，公安机关在临海市水利局五楼会议室将被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏传唤到案；2015年10月16日20时30分许，被告人周萍在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室被公安机关传唤到案；2015年10月17日20时30分许，被告人沈敏燕在临海市阳光城1号1楼1单元1102室被公安机关传唤到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
1、户籍证明，证实各被告人的主体身份情况。
2、到案经过，2015年10月16日8时30分许，公安机关在临海市水利局五楼会议室将被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏传唤到案；2015年10月16日20时30分许，公安机关在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室将被告人周萍传唤到案；2015年10月17日20时30分许，公安机关在临海市阳光花城1号1楼1单元1102室将被告人沈敏燕传唤到案
|
审判长廖志敏
人民陪审员朱立满
人民陪审员谢杏芳
二〇一七年十一月十七日
代理书记员陈昕
|
一、被告人蔡贵东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三十万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元、没收财产人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2033年10月16日止。罚金、没收财产限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人周萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月18日起至2023年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人蔡显猛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2020年10月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人厉刚宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2020年4月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人沈敏燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月22日起至2018年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、扣押在案的赃物银行卡25张、手提电脑1台、账册资料、奔驰车1辆、伟星城房产2套、瓷器、佛像等予以追缴，由扣押单位负责处理（上述赃物待处置后按比例分配给相关被害人）。
七、继续向被告人蔡贵东、周萍追缴违法所得，返还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人蔡贵东与厉惠良将集资的款项用于投资、购买古董，通过虚构借款给金华福民有限公司等方式将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元用于归还借款本金、支付利息，且数额巨大，综合被害人的损失金额，其行为具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。被告人蔡显猛、厉刚宏受厉惠良指使采用虚开大额修理费发票方式套取台州电力资源开发有限公司现金，用于支付借款及利息，其行为亦具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。被告人蔡显猛在明知的情况下，仍然做假账、虚开发票帮助蔡贵东、厉惠良侵占台州电力资源开发有限公司资金；被告人厉刚宏任台州电力资源有限公司的会计，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，其作假账、虚开发票，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物；被告人周萍任台州电力资源有限公司的出纳，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，周萍按照蔡贵东的指示将公司收到的电费、集资款等资金取出来交给蔡贵东用于其他用途，并按照蔡贵东指示做假账，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物，综上，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍的行为构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
80,111,622
|
plain_text_932_data_9_93.pickle
| 34,688
|
䔘成安贪污罪一审刑事判决书
|
曲沃县人民法院
|
本院认为，《中华人民共和国刑法》第三百八十二条规定：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理经营国有财产的人员，有上述行为的，以贪污论。《中华人民共和国刑法》第九十一条第一款规定：劳动群体集体所有的财产为公共财产；《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》规定，村民委员会等基层组织人员在协助人民政府从事行政管理工作的公务中，利用职务上的便利，非法占有公共财物的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪的规定。涉及到本案（一）被告人甘成安以非法占有为目的，采用虚报冒领的手段，将镇政府拨付的土地补偿款据为己有，主观上具有侵占财产的故意，事实清楚，证据确凿。（二）被告人甘成安主体身份以及行为侵害的法益是本案争议的焦点。如上述相关规定，劳动群众集体所有的财产亦属于公共财产，但对于村民委员会等基层组织人员来讲，只有在符合“协助人民政府从事公务”的主体身份时，侵占集体所有财产才构成贪污罪。具体到本案，被告人甘成安案发前系曲沃县ｘ镇ｘｘ村党支部书记兼村委会主任，在禹门口提水东扩工程和哈郑电网铁塔建设工程经过ｘｘ村时，其负责协助ｘ镇人民政府对工程占地及附着物赔偿相关事宜，包括对所占土地的核算、测量、上报及土地补偿费用的管理、发放等。相关证据证明，在对所占土地的测量、核算、上报中，甘成安并没有虚报土地面积、套取补偿费用情形，甘成安所侵占的禹门口提水东扩工程土地补偿费85300元和哈郑电网铁塔工程土地补偿费78384元，是在ｘ镇政府将土地补偿费拨付至ｘｘ村委会集体账户后，其在发放该土地补偿费过程中虚报套取的，因此甘成安虚报套取土地补偿费之时，其协助人民政府从事公务的身份是否结束，是本案的关键。从公诉机关补充侦查的情况说明来看，对于土地补偿款有无集体款项，只是无法区分，但目前无证据证明被占地村民少得了补偿款或未取得补偿款，亦就不能认定甘成安侵占的是给村民少发或不发的土地补偿费用，因此这种情形下，应作出有利于被告的认定，即该土地补偿费用既有集体部分，也有村民部分，甘成安只是在发放村民土地补偿费用之外，将集体自治范畴内的补偿费用侵占，此时甘成安协助政府从事公务的身份已经结束，因此其构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当，应予纠正。结合甘成安认罪态度好、积极退赃情节，可以从轻处罚。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-06-04
|
2018-11-05
| null |
[
"贪污"
] |
[
"曲沃县人民检察院",
"甘成安"
] |
刑事案件
|
山西省曲沃县人民法院
刑事判决书
（2018）晋1021刑初6号
|
曲沃县人民检察院以曲检公诉刑诉（2017）11号起诉书指控被告人甘成安犯贪污罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院2017年2月16日受理后，于2017年8月10日作出（2017）晋1021刑初16号刑事判决：一、被告人甘成安犯贪污罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。二、被告人甘成安违法所得163684元予以追缴，上缴国库（已追缴）。判后，甘成安提起上诉，临汾市中级人民法院审理后，作出（2017）晋10刑终364号刑事裁定：（一）撤销曲沃县人民法院（2017）晋1021刑初16号刑事判决。二、发回曲沃县人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，经过补充侦查后，于2018年5月18日公开开庭进行了审理，曲沃县人民检察院指派检察员芦媛出庭支持公诉，被告人甘成安及其辩护人陈振儒、郭小荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"公共财产",
"本案争议",
"建设工程"
] |
曲沃县人民检察院指控，1、2011年禹门口提水东扩工程途径曲沃县某村，通过ｘ镇政府向该村拨付占地及附着物补偿款共计321590.75元。在给村民发放占地及其附着物补偿款过程中，甘成安利用协助ｘ镇人民政府从事行政管理工作的职务便利，于2011年9月份，安排村报账员陈某给其85300元现金。之后，甘成安以虚报赔偿王某迁坟四个6400元，赔偿程某花木款27300元，赔偿候某药材款13800元，赔偿刘某苹果树款13000元，赔偿翟某水管电线款8700元，赔偿白某占地补偿款6900元，赔偿王某1埋管、线管款6000元，赔偿李某青苗款3200元，共计85300元，并伪造上述人员签名，以虚假领条的形式将85300元予以套取，据为已有。
2、2012年至2013年，国家重点工程哈密南至郑州800千伏电网铁塔建设项目途径ｘ镇，内蒙古电力公司共向ｘ镇财政所拨付铁塔占地及附着物补偿款1432223元，其中向ｘ镇ｘｘ村拨付267575元。河南省电力公司向ｘ镇镇ｘｘ拨付塔基建设及附着物补偿款208000元，其中向ｘ镇ｘｘ村拨付142580元。在给村民发放占地及其附着物补偿款过程中，甘成安利用协助ｘ镇人民政府从事行政管理工作的职务之便，多次套取铁塔占地及附着物补偿款，据为已有。
（1）2012年9月，甘成安召集村干部白某1、侯某1、王某2、陈某在ｘｘ村委会召开会议，以ｘ镇政府需要一笔钱为由，让王某2、白某1、侯某1、陈某四人（该四人另案处理），以出具虚假领条的方式，将45000元套取，甘成安将45000元据为己有。
（2）2013年3月30日第17号记账凭证，甘成安安排村报账员陈某制作铁塔占地补偿表，共计发放72600元。其中虚报杜某3400元，齐某2500元，齐某13100元，王某（3）2600元，将上述11600元予以套取，甘成安据为己有。
（3）2013年3月30日第17号记账凭证，候某800千伏铁塔麦苗款2000元，经查，候某并未领取800千伏铁塔麦苗款2000元，甘成安将该2000元据为己有。
（4）2013年5月30日第34号记账凭证，甘成安安排报账员陈某给其现金10000元，甘成安将三张领条共计10000元给了陈某让其报账（王某（3）青苗占地款2000元，冯某、董某青苗补偿款3000元，马某苹果树、冬青补偿款5000元）。经查，王某（3）、马某两张领条为虚报，甘成安将虚报的7000元据为己有。
（5）2013年8月30日第44号记账凭证，甘成安安排报账员陈某虚构村民铁塔占地补偿款发放表共计70574元，将70574元予以套取后，甘成安、陈某二人将其中的60000元给了原ｘ镇经管站站长石某（另案处理），剩余10574元甘成安据为己有。
（6）2013年12月31日第61号记账凭证，甘成安将“王某4铁塔青苗补偿款2110元”的领条给了报账员陈某，陈某将2210元现金给了甘成安，经查，铁塔建设工程并未占用王某4土地，此领条为虚假领条。
综上所述，被告人甘成安作为ｘｘ村党支部书记及村委会主任，利用协助ｘ镇人民政府从事行政管理之便，将引黄入浍工程及附着物补偿款85300元，将哈密南至郑州电网铁塔建设工程占地及附着物补偿款78384元，共计163684元予以套取，据为己有。
针对上述指控，曲沃县人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人甘成安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人甘成安对起诉书指控的基本事实无异议，认为其是侵占的集体财产，构成职务侵占罪，而不是贪污罪。辩护人辩称，本案被告人构成职务侵占罪，因为①无论是镇ｘｘ、施工企业还是ｘｘ村委会、被占地村民，对土地补偿数额均无任何异议，公司机关在补侦时提供的情况说明第一项也证明，当时涉及占地亩数是乡村两级干部实地丈量，不会有虚报情形。因此被告人甘成安在此过程中没有套取土地补偿款的行为。②土地补偿款从镇ｘｘ到村委会后，被占地村民应得的部分，已全部发放，这是事实，至今没有任何村民提出异议，剩余的土地补偿款属于集体的补偿款。③被告人甘成安侵占集体的补偿款，是在协助镇ｘｘ发放补偿款工作已经结束之后，其主体身份也不符合贪污罪的身份。④被告人甘成安认罪态度好，如实供述、积极退赃，希望法庭给予其罪刑相适应的处罚。
经审理查明，一、被告人甘成安案发前任曲沃县ｘ镇ｘｘ村党支部书记兼村委会主任。2011年国家禹门口提水东扩工程占用ｘｘ村的土地，经过ｘｘ村、村委会及施工单位共同测量所占土地的面积，确定了给该村拨付占地及附着物补偿款共计321590.75元。该款项由镇ｘｘ转入ｘｘ村集体账户后，甘成安于2011年8月份安排村报账员陈某从土地补偿款中给其80000元现金并由其个人出具了借条。随后为平账，甘成安又给陈某提供了八张领条即王某迁坟四个补偿款6400元，程某引黄工程赔偿花木款27300元，候某引黄工程赔偿药材款13800元，刘某引黄工程苹果树补偿款13000元，翟某引黄工程水管、电线补偿款8700元，白某占地补偿款6900元，王某1引黄工程埋管、线管补偿款6000元，李某引黄工程青苗款3200元，共计85300元。对多余的5300元，甘成安从陈某手领取，同年9月30日甘成安将上述85300元在集体账目中以第78号记账凭证予以处理。经查，上述八张领条中的王某、程某、侯某、刘某、翟某、白某、王某1、李某涉及的赔偿项目均系虚假内容，该八人也没有领取到上述85300元，该85300元事实上由甘成安虚报套取，非法据为己有。
二、2012年至2013年，国家重点工程哈密至郑州800千伏电网铁塔建设项目经过ｘ镇，确定由内蒙古电力公司向ｘ镇财政所付占地及附着物补偿款143223元；ｘ镇财政所随即向东许村拨付267575元；又由河南省电力公司向ｘ镇ｘ政府拨付占地及附着物补偿款208000元，ｘ镇镇政府随即向ｘｘ村拨付142580元。之后在给村民发放占地及附着物补偿款过程中，甘成安多次采用以下虚报冒领的手段，套取补偿款，据为己有。（1）2012年9月，甘成安召集村干部白某1、侯某1、王某2、陈某在ｘｘ村委会召开会议，以ｘ镇政府需要一笔钱为由，让王某2、白某1、侯某1、陈某四人（该四人另案处理），以出具虚假领条的方式，将45000元套取，据为己有，并于2012年12月30日以第40号记账凭证账务处理（2）在给ｘｘ村发放国家重点工程哈密南至郑州800千伏电网铁塔建设项目塔基建设及附着物补偿款期间，甘成安安排村报账员陈某制作共计发放72600元的铁塔占地补偿表。在该占地补偿表中虚报杜某3400元、齐某2500元、齐某13100元、王某（3）2600元，另虚构候某领取800千伏铁塔麦苗款2000元的领条，甘成安将此13600元据为己有，并于2013年3月30日以第17号记账凭证账务处理。（3）2013年4月，甘成安安排报账员陈某给其现金10000元，甘成安将三张领条共计10000元给了陈某让其报账（王某（3）青苗占地款2000元，王某（3）、董某青苗补偿款3000元，马某苹果树、冬青补偿款5000元）。经查，王某（3）、马某两张领条为虚报，甘成安将虚报的7000元据为己有，并于2013年5月30日以第34号记账凭证账务处理。（4）2013年7月，甘成安安排报账员陈某虚构村民铁塔占地补偿款发放表共计70574元，将70574元予以套取后，甘成安、陈某二人将其中的60000元给了原ｘ镇经管站站长石某（另案处理），剩余10574元甘成安据为己有，并于2013年7月30日以第44号记账凭证账务处理。（5）2013年9月，甘成安将“王某（3）铁塔青苗补偿款2210元”的领条给了报账员陈某，陈某将2210元现金给了甘成安，经查，铁塔建设工程并未占用王某（3）土地，王某（3）也未领取该2210元，甘成安将该2210元据为己有，并于2013年12月31日以第61号记账凭证账务处理。
综上，被告人甘成安采取虚报冒领的手段，将禹门口提水东扩工程给付的占地及附着物补偿款85300元和哈郑电网铁塔建设工程给付的占地及附着物补偿款78384元，共计163684元予以套取，并非法占为己有。
还查明，没有证据证明被告人甘成安未足额发放被占地村民应得的补偿款；被告人甘成安在审理阶段已将违法所得163684元予以上缴。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证。（1）ｘ镇人民政府出具的证明材料，证明2011-2014，甘成安在担任ｘ镇ｘｘ村党支部书记、村委主任期间，省重点工程禹门口提水东扩引黄工程途径该村，国家重点工程哈郑线800ＫＶ铁塔电网、安辛线110ＫＷ铁塔电网工程途径该村，甘成安在上述工程中协助ｘ镇政府从事公务，具体负责土地测量，民事调解，土地附着物补偿款的发放等行政管理事务。（2）中共ｘ镇委员会文件高发［2011］ｘｘ号、高发［2014］ｘｘ号，证明ｘｘ村党支部两次的选举结果经镇ｘｘ研究决定，批复甘成安任党支部书记。（3）户籍证明，证明甘成安已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。（4）ｘ镇人民政府出具的关于引黄工程项目建设的情况说明，证明山西省禹门口引黄东扩工程曲沃段建设项目是2011年元月分开始建设的，涉及到ｘ镇ｘｘ村、ｘｘ村、ｘｘ等十个村庄。该工程项目款是由山西省禹门口引黄东扩工程曲沃ｘｘ组（设曲沃ｘｘ局）分期分段拨付到我镇，我镇已按占用土地面积、附着物多少分期兑付给各村，其中于2011年5月10日拨ｘｘ村附着物补偿物31500元、于2011年7月12日拨东ｘｘ占地及附着物补偿款131272元、于2011年8月19日拨ｘｘ村附着物补偿款32000元、于2011年12月7日拨ｘｘ村附着物补偿款54146.25元、于2011年1月19日拨付ｘｘ村附着物补偿款72672.5元。（5）五笔拨付补偿款的报账汇总单、曲沃县财政付款ｘｘ局报账单、收款凭证及两笔拨付补偿款的记账凭证，与上述（4）项证明内容相印证。（6）ｘｘ村引黄工程2011年9月30日第78号记账凭证及8张领条，分别是王某迁坟四个补偿款6400元，程某引黄工程赔偿花木款27300元，候某引黄工程赔偿药材款13800元，刘某引黄工程苹果树补偿款13000元，翟某引黄工程水管、电线补偿款8700元，白某占地补偿款6900元，王某1引黄工程埋管、线管补偿款6000元，李某引黄工程青苗款3200元，证明上述8张领条为虚假领条，甘成安用上述领条侵吞禹门口提水工程款85300元。（7）曲沃县ｘｘ局ｘ镇ｘ所出具的四笔收款凭证及收据，证明内蒙古变电有限公司向ｘ镇财政所拨付土地及附着物专项款共计1432223元。（8）收款通知单、银行专用凭证、ｘ镇人民政府出具的收款收据，证明河南省电力公司向ｘ镇镇政府拨付塔基建设及附着物补偿款共计208000元。（9）记账凭证、财政支付核算局支付通知单报账汇总单、曲沃县ｘｘ局报账单、曲沃县ｘ镇ｘ村委会出具的收款凭证，证明ｘ镇镇政府向ｘｘ村拨付铁塔永久性占地附着物补偿款142580元。（10）ｘ镇财政所出具的说明，三份付款及ｘｘ村委会的收款凭证，证明ｘ镇财政所向ｘｘ村拨付铁塔占地及附着物补偿款共计267575元。（11）ｘｘ村委会的记账凭证、收款凭证、农村信用社现金支票存根、农村信用社进账单（回单、收账通知），证明ｘｘ村委会收到铁塔（郑哈线）占地及附着物补偿共计410155元，包括ｘ镇政府向其拨付142580元，ｘ镇财政所向其拨付267575元。（12）ｘｘ村2012年第40号记账凭证及虚假领条三张，分别是王某2出具的赔偿冬青毁坏款15000元的领条，白某1以其妻子徐某的名字出具的毁坏树苗、药材款15000元的领条，侯某1、陈某共同出具的毁坏药材、果树赔偿款15000元的领条，证明甘成安侵吞电网铁塔建设款45000元。（13）ｘｘ村2013年第17号记账凭证及共计发放72600元铁塔占地补偿表，其中杜某3400元、齐某2500元、齐某13100元、王某（3）2600元、候某领取800千伏铁塔麦苗款2000元的领条为虚构，证明甘成安侵吞电网铁塔建设款13600元。（14）ｘｘ村2013年第34号记账凭证及虚假领条两张，分别是王某（3）80万伏电塔赔偿青苗占地款2000元，马某80万伏电塔苹果树、冬青补偿款5000元，证明甘成安侵吞电网铁塔建设款7000元。（15）ｘｘ村2013年第44号记账凭证及虚构的总计70574元的村民铁塔占地补偿发放表，证明甘成安将该70574元予以套取。（16）ｘｘ村2013年12月31日第61号记账凭证及虚假的内容为“王某（3）80万伏电塔赔偿青苗款2210元”领条一张，证明甘成安侵吞此电网铁塔建设款2210元。（17）国家发展和改革委员会发布的发改能源［2012］ｘｘ号文件、曲沃县ｘｘ办公室发布的ｘｘｘ函［2012］ｘｘ号通知、山西省ｘｘ和ｘｘ会发布的ｘｘｘ［2009］ｘｘ号文件、曲沃县ｘｘ局出具的情况说明，证明涉案补偿款系国有资金拨付。（18）（2010）曲刑初字第65号刑事判决书复印件一份，证明被告人甘成安2010年12月10日因犯挪用资金罪，被曲沃县人民法院判处免于刑事处罚。（19）曲沃县人民检察院出具的情况说明。
2、证人证言。⑴陈某（又名陈某）的证言，称引黄工程总共拨付170000余元，具体金额以财务账目为准，这些钱一部分给村民发了，甘成安还从我手中拿走80000元给我出具了一张欠条，其余的钱用于村里日常开支了。2011年9月初，甘成安叫我到他家，给了我一些领条，说“你把这些条子总一下数，然后你把之前我给你打的80000元欠条给我。”我当场总了一下领条，共计85000元左右，具体以财务为准，我给了甘成安5000余元和他打的欠条。大概2012年9月份，甘成安安排我、白某1、侯某1、王某2到村委会，说镇上要我们村的铁塔占地补偿款，前段时间镇上有人拿走了30000元，现在拿不回来条子，为了村里平帐，就让我们几个人签虚假领条。我和侯某1一起签了一张15000元的领条，这个钱我们没有领取。之后甘成安给了我三张领条，这三张领条上甘成安都已经签了准支。我从家里拿了15000元现金到村委会给了甘成安。这45000元都是铁塔占地补偿款。这三张虚假领条被附在2012年12月30日第40号记账凭证中。ｘｘ村800千伏铁塔占地补偿款发放表是我制作的，这张表中杜某3400元、齐某2500元、齐某13100、王某（3）2100元，没有给这几个人发钱，是甘成安安排我把这几个人的名字加在真实的发放表中，之后我把相应的钱给了甘成安。2013年5月30日第34号记账凭证支800千伏铁塔占地补偿款10000元，附的三张领条共是10000元，是甘成安让我入账，我给了甘成安10000元。2013年8月30日第44号记账凭证中的70574元铁塔占地款发放表是假的，甘成安安排我制作这张表，这笔钱中的60000元给了ｘ镇ｘｘ站的石某，剩余的钱给了甘成安。2013年12月31日第61号记账凭证中附的王某（3）2210元的领条，我把钱给了甘成安了。（2）侯某1的证言，称2012至2013年国家电网铁塔建设没有占我家地，2012年9月20日我和陈某出具的15000元的领条是甘成安让我这样写的，说是给ｘ镇政府过账，我和陈某没有领这笔钱。2011年3月5日、2013年7月12日ｘｘ村800千伏铁塔占地附着物补偿表上“侯某1”是我签的，但没有领取6200元。2011年4月10日，我以我弟弟候某的名义打了13800元药材补偿款的虚假领条，是甘成安安排我这样写的，我和我弟弟候某都没有领取这笔钱。王某迁坟领条中“王某”像是我写的；刘某果树款领条中内容及经收人签字像是我写的；翟某领条中“翟某”像是我写的；王某4领条中，内容不是我写的，“王某4”像是我写的，上述虚假领条中我写的领条内容或签名都是甘成安安排我这样做的，我没有领过钱。2013年8月30日第44号记账凭证中70574元占地款补偿表上面有我的签名，是甘成安让我签的，我签字的这几个人没有领取补偿款。2013年3月30日第17号记账凭证补偿表上面，2500元的领条是铁塔建设过程中给我的调解费我领取了，2000元的领条不是我签的字，我也没有领取这笔钱。（3）证人白某1的证言，称2012至2013年国家电网铁塔建设没有占我家的地，2013年9月3日，村干部甘成安、侯某1、陈某、王某2、队长翟某、欧某在村委会开会。甘成安说镇上拿了一部分钱，没办法过账，让我们村干部打个领条。我打了15000元的领条，随手写了我爱人徐某的名字，欧某也在这张领条经手人处签字并按手印。我和欧某并没有领这15000元。2013年7月12日800千伏铁塔占地附着物补偿表上，补偿金额4800元的“白某1”是我签的字，但没有领取这笔钱。2011年9月30日第78号凭证中附的经手人分别是王某、程某、候某、刘某、翟某、白某、王某4七张领条背书上的“白某1”是我本人的签名，我在背面签名时，领条的内容已经填好了，是甘成安让我和侯某1在领条背面签的经手，说为了平帐。白某是我哥哥，2011年引黄工程没有占他家第，2011年9月30日凭证中附的白某2000元和6900元的两张领条，是我打的，因为甘成安给我说要用于平帐。（4）王某2的证人证言，称2012、2013年国家电网铁塔建设没有占用我家地，我打的15000元赔偿冬青毁坏款的领条是虚假的，并没有领取这笔钱，是甘成安说ｘ镇有一笔款要从东许村过一下帐，让村干部打个条子，两个人一张15000元的补偿款条子，好像打了三张。当时在场的村干部有甘成安、白某1、侯某1、陈某、队长翟某、欧某。2013年3月30日第17号记账凭证后附的两张占地表共计72600元是会计陈某制作的，钱是我和陈某一起发的，经我手的都如是发放了，其余的钱不清楚。2013年5月30日第34号记账凭证中马某5000元领条中“马某”是我签的，但我没有领钱，是甘成安让我签的。（5）王某的证人证言，称2011年9月30日第78号凭证中王某迁坟的领条不是我的亲笔签名，我没有领取过6400元。（6）证人程某（又名程某）的证人证言，称2011年9月30日第78号凭证中，经手人是程某的27300元领条中的“程某”不是我的笔迹，我没有签过这张领条，也没有领取过27300元。（7）证人刘某（又名刘某），称2011年9月30日第78号凭证中，经手人是刘某的13000元领条不是我的亲笔签名，我没有领取过这笔13000元。（8）证人翟某的证言，称2011年9月30日第78号凭证中,经手人翟某的8700元领条，名字不是我签的，我没有领取这笔钱。（9）证人白某的证言，称2011年引黄工程项目没有占用我家地，我也没有领取过6900元补偿款。（10）证人王某1的证言，称2011年9月30日第78号凭证中，经手人王某4的6000元领条不是我的签名，我没有领取过这笔钱。（11）证人李某的证人证言，称引黄工程没占用我家地，2011年9月30日第78号凭证中，经手人李某的3200元领条，不是我的亲笔签名，我没有领过这笔钱。（12）证人杜某的证言，称2012年至2013年村里建设铁塔没有占我家地，2013年8月30日第44号凭证，800千伏铁塔占地附着物补偿表中“杜某”不是我的亲笔签名，这两笔钱我没有领取。（13）证人齐某1的证言，称2012年至2013年我村建高压线铁塔没有占用我家地，郑哈线铁塔占地表上“齐某1”不是我的亲笔签名，我也没有领取过这笔钱。（14）证人齐某的证言，称2012年至2013年村里建铁塔没有占用我家地，两份800千伏铁塔占地附着物补偿表中“齐某”不是我的亲笔签名，我也没有领取2500元和3800元这两笔钱。（15）证人王某（3）的证言，称2012年至2013年间村里铁塔建设没有占用我家的地，2013年5月30日第34号凭证中“今领到800千伏电塔补偿青苗占地款2000元”的领条不是我签的名字，我也没有领过这笔钱。2013年3月30日第17号记账凭证中，郑哈线铁塔占地表中领取2600元的“王某（3）”不是我的签名，我也没有领取过这笔钱。2013年12月31日第61号记账凭证中，“今领到80万伏电塔赔偿电塔青苗款2210元”的领条不是我的签名，我也没有领取过这笔钱。（16）证人孙某的证言，称2012年至2013年村里建铁塔没有占用我家地，800千伏铁塔占地附着物补偿表上的签名不是我的亲笔签名，我从来没有领取过这4150元的补偿款。（17）证人刘某2的证言，称2012年至2013年村里建铁塔没有占我家地，800千伏铁塔占地附着物补偿表中的签名不是我的亲笔签名，我也没有领取过3750元这笔钱。（18）证人李某的证言，称我是侯某1的姐夫，2013年8月30日第44号凭证中，800千伏铁塔占地附着物补偿表上“李某”的签名不是我的签名，我没有领取过这笔4300元补偿款。（19）证人辛某的证言，称2013年8月30日第44号凭证中，800千伏铁塔占地附着物补偿表上“辛某”不是我的亲笔签名，这笔4800元补偿款我没有领取过。（20）证人翟某的证言，称2013年8月30日第44号凭证中800千伏铁塔占地附着物补偿表中6450元我的签字不是我写的，我没有领取过这笔钱。（21）证人杨某的证言，称我2010年8月18日至2013年3月任ｘ镇政府镇长，2013年3月至2016年4月任ｘｘ镇政府镇长，2016年4月至今任ｘ镇书记。2011年引黄入浍工程经过ｘ镇。这个项目部当时估计了大概的补偿数额，镇上都如数给村里拨付了。（22）证人石某的证言，称我1988年至2015年担任ｘ镇ｘ站站长，现已退休。2012年至2013年期间，哈密南至郑州铁塔项目镇上成立了一个领导组，我是领导组成员，当时镇上的书记张某和时任镇长杨某，告诉我让我把村里协调的这件事办好，给我一些补助，然后还交代给我说让我根据拨付给ｘｘ村补偿款的具体数额，再给镇上拿回来一部分钱，这件事镇书记已经给东许村交待过了。我就是按照镇上和书记的安排，从ｘｘ村把钱拿回来。我记得在ｘｘ信用社门口那个十字路口的地方，ｘｘ村会计陈某把60000元给了我。我从这钱里面拿了一部分镇上答应给我的奖金，剩下的就把钱给了镇政府会计焦某了。
3、被告人供述。被告人甘成安当庭供述与查明事实一致
|
审判长马国磊
审判员亢玉祯
人民陪审员郎海兵
二Ｏ一八年六月四日
书记员赵红慧
|
一、被告人甘成安犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、追缴被告人甘成安违法所得163684元（已追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本四份
|
{
"classification": "No",
"reason": "【法庭观点】\n（二）被告人甘成安主体身份以及行为侵害的法益是本案争议的焦点。如上述相关规定，劳动群众集体所有的财产亦属于公共财产，但对于村民委员会等基层组织人员来讲，只有在符合“协助人民政府从事公务”的主体身份时，侵占集体所有财产才构成贪污罪。具体到本案，被告人甘成安案发前系曲沃县ｘ镇ｘｘ村党支部书记兼村委会主任，在禹门口提水东扩工程和哈郑电网铁塔建设工程经过ｘｘ村时，其负责协助ｘ镇人民政府对工程占地及附着物赔偿相关事宜，包括对所占土地的核算、测量、上报及土地补偿费用的管理、发放等。相关证据证明，在对所占土地的测量、核算、上报中，甘成安并没有虚报土地面积、套取补偿费用情形，甘成安所侵占的禹门口提水东扩工程土地补偿费85300元和哈郑电网铁塔工程土地补偿费78384元，是在ｘ镇政府将土地补偿费拨付至ｘｘ村委会集体账户后，其在发放该土地补偿费过程中虚报套取的，因此甘成安虚报套取土地补偿费之时，其协助人民政府从事公务的身份是否结束，是本案的关键。从公诉机关补充侦查的情况说明来看，对于土地补偿款有无集体款项，只是无法区分，但目前无证据证明被占地村民少得了补偿款或未取得补偿款，亦就不能认定甘成安侵占的是给村民少发或不发的土地补偿费用，因此这种情形下，应作出有利于被告的认定，即该土地补偿费用既有集体部分，也有村民部分，甘成安只是在发放村民土地补偿费用之外，将集体自治范畴内的补偿费用侵占，此时甘成安协助政府从事公务的身份已经结束，因此其构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
80,248,740
|
plain_text_933_data_9_93.pickle
| 71,806
|
䎋世强贪污一审刑事判决书
|
山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院
|
本院认为，被告人王世强在担任潍坊科麦化工有限公司经理期间，利用其职务上的便利，非法占有该公司财物共计价值人民币143000元的事实清楚,本院予以确认。
被告人王世强虽系山东省海洋化工科学研究院聘用的事业编人员，于2010年受山东省海洋化工科学研究院委派到山东天一化学股份有限公司任副经理职务，但其实施上述行为的时间是2016年8月至2017年2月，利用的是其担任潍坊科麦化工有限公司经理的职务便利，此时山东省海洋化工科学研究院已转让其在山东天一化学股份有限公司的股份，不再是山东天一化学股份有限公司的股东。在此情况下，被山东天一化学股份有限公司任命为潍坊科麦化工有限公司经理职务的被告人王世强，既非在国家机关、国有公司、企业、事业单位中从事公务的人员，也不属国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，同时因被告人王世强的经理职务系山东天一化学股份有限公司办公会任命，其也不属于“经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员”，不是代表国有资本等出资方在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务，因此被告人王世强在本案中不能认定为国家工作人员或以国家工作人员论，其不符合贪污罪犯罪构成的主体要件。
被告人王世强作为公司、企业的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有且数额较大，其行为符合职务侵占罪的构成要件，构成职务侵占罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实成立，但罪名不当，本院予以纠正。被告人王世强到案后如实供述了侦查机关未掌握的罪行且与侦查机关已掌握的罪行属不同种罪行，以自首论，可从轻处罚。被告人王世强的辩护人所作“被告人王世强不构成贪污罪，其不符合贪污罪的主体构成要件”、“被告人王世强系自首、初犯、偶犯，有减轻或从轻处罚的情形”的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采信。鉴于被告人王世强当庭认罪态度较好、积极退缴违法所得，可酌予从轻处罚并适用缓刑。
为维护公司、企业或者其他单位的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-12-08
|
2017-12-29
|
附:本案适用法律及司法解释
1、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定：
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
4、《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
5、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
6、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：
根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属于不同种罪行的，以自首论
|
[
"贪污"
] |
[
"王世强"
] |
刑事案件
|
山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2017）鲁0792刑初71号
|
山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检公诉刑诉［2017］75号起诉书指控被告人王世强犯贪污罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，后于9月25日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员胡德龙出庭支持公诉，被告人王世强及其辩护人赵振玺、曾亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"非法占有",
"股份",
"国有资产",
"自首",
"偶犯",
"违法所得"
] |
公诉机关指控：2010年，被告人王世强受山东省海洋化工科学研究院委派到山东天一化学股份有限公司任副经理，2014年8月兼任潍坊科麦化工有限公司总经理。2016年8月至2017年2月，被告人王世强利用其职务便利，虚报货款收入，套取公司货款，占为己有，共计143000元。分述如下：
（1）2016年8月至2017年2月期间，被告人王世强利用职务便利，虚报货款收入，套取公司货款，指使潍坊科麦化工有限公司销售业务员宋某将套取的公司资金以现金和购买物品的形式转到自己名下，套取公司资金100200元，被告人王世强将其占为已有。
（2）2016年8月至12月期间，被告人王世强利用职务便利，虚报货款收入，套取公司货款，指使潍坊科麦化工有限公司销售业务员李某1将套取的公司资金以现金和购买物品的形式转到自己名下，套取公司资金42800元，被告人王世强将其占为已有。
公诉人当庭讯问了被告人并提交了书证、证人证言、被告人王世强的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人王世强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人王世强到案后如实供述了办案机关未掌握的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚，请求依法判处。
被告人王世强对公诉机关指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为其在2016年8月至2017年2月期间不是国家工作人员，不符合贪污罪的主体要件。
被告人王世强的辩护人作了“被告人王世强不构成贪污罪，其兼任潍坊科麦化工有限公司经理的行为既不符合国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员的规定，也不符合《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》中第六条第二款的规定的情形，尤其在2016年1月山东省海洋化工科学研究院国有股份转让后，其不属于代表国有资本等出资方在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，不具有国家工作人员身份，不能成为贪污罪的主体”的辩护意见；同时认为“被告人王世强有自首;系初犯、偶犯;自愿认罪；主观恶性不大，人身危险性较小;犯罪情节轻微，社会危害性不大等从轻或减轻处罚的情节。”
经审理查明：山东省海洋化工科学研究院系山东省人民政府国有资产监督管理委员会举办的事业单位，被告人王世强系山东省海洋化工科学研究院聘用的事业编工作人员。2010年12月30日，被告人王世强受山东省海洋化工科学研究院委派到山东天一化学股份有限公司任副经理，负责公司供应、销售工作。2014年8月因分工调整，经山东天一化学股份有限公司办公会研究决定，被告人王世强兼任潍坊科麦化工有限公司经理，全面负责潍坊科麦化工有限公司工作。
山东天一化学股份有限公司原系山东省海洋化工科学研究院参股的股份有限公司，2016年前山东省海洋化工科学研究院在山东天一化学股份有限公司中持股0.76%。2016年1月13日经山东产权交易中心依法评估、挂牌转让等手续，山东省海洋化工科学研究院将其持有的山东天一化学股份有限公司0.76％的国有股权及在潍坊天一投资有限公司中6.84%的国有股权全部转让给了寿光市鲁源盐化股份有限公司，并办理了相应工商登记变更手续。潍坊科麦化工有限公司系山东天一化学股份有限公司控股的有限责任公司，自2016年1月12日起其股东为山东天一化学股份有限公司和被告人王世强，分别持股60%、40%（包括被告人王世强代持的其他自然人股东的股份）。
2016年8月至2017年2月，被告人王世强利用其职务便利，虚报货款收入，套取公司货款占为己有，共计143000元。具体如下：
（1）2016年8月至2017年2月，被告人王世强利用职务便利，指使潍坊科麦化工有限公司销售业务员宋某对其公司的客户提高产品销售价格，对公司财务低报货款收入，将套取的公司货款100200元以转账和购买物品的形式转到自己名下，占为已有。
（2）2016年8月至12月，被告人王世强利用职务便利，指使潍坊科麦化工有限公司销售业务员李某1对客户提高产品销售价格，对公司财务低报货款收入，将套取的公司货款42800元以转账和购买物品的形式转到自己名下，占为已有。
同时查明，被告人王世强于2017年2月23日被抓获归案，到案后如实供述了侦查机关尚未掌握的罪行，与侦查机关原已掌握的属不同种罪行。被告人王世强的违法所得143000元已退缴，现暂存于潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭出示和质证，认证的下列证据予以证实：
1、证人证言：
（1）证人李某1（潍坊科麦化工有限公司销售业务员）的证言，证实被告人王世强利用职务便利，指使其将公司产品提高价格卖给客户，以低价交给公司财务货款，形成差价，再将套取的差价转给被告人王世强。其于2016年8月27日、8月29日、9月8日、9月26日、10月22日、12月14日分别转账4000元、4800元、7000元、5580元、6151元、12000元到王世强名下，共计39531元；其又将用货款差价购买的物品（包括男士手提包一个、手表一块，共计价值3269元）交给了被告人王世强。
（2）证人宋某（潍坊科麦化工有限公司销售业务员）的证言，证实被告人王世强任潍坊科麦化工有限公司经理期间，为套取公司资金，指使其对客户提高价格，再按较低格价交到公司账户，其中差价转给被告人王世强。其于2016年8月17日、9月1日、12月4日、2017年1月7日、2月16日分别转账现金15000元、10000元、10000元、32000元、12000元到王世强名下，共计79000元；其又将用货款差价购买的物品（包括苹果7ＰＬＵＳ手机二部、苹果电脑一部，共计价值21200元）交给被告人王世强。同时证实潍坊科麦化工有限公司账外账的账户是以其名义开的一张农行存折，用于处理潍坊科麦化工有限公司不好处理的货款和费用，该账户由山东天一化学股份有限公司财务人员管理。
（3）证人李某2（山东天一化学股份有限公司董事长）的证言，证实山东海洋化工科学研究院和山东天一化学股份有限公司之间实际上是管理关系，潍坊科麦化工有限公司实际上是山东天一化学股份有限公司的一个分厂，被告人王世强作为山东天一化学股份有限公司的副经理负责潍坊科麦化工有限公司的工作。
（4）证人袁某（山东天一化学股份有限公司出纳）的证言，证实在潍坊科麦化工有限公司实际上没有自己的财务，账目由山东天一化学股份有限公司统一管理。其负责管理潍坊科麦化工有限公司账外账的账户，该账户是以潍坊科麦化工有限公司销售业务员宋某的名义开的一张农行存折。
（5）证人刘某（山东天一化学股份有限公司财务总监）的证言，证实在其就任后潍坊科麦化工有限公司就一直存在账外账。该账外账的账户是以潍坊科麦化工有限公司销售业务员宋某的名义开的一张农行存折，用于潍坊科麦化工有限公司处理不好处理的货款和费用，该账户具体由袁某管理。
（6）证人孙某的证言，证实孙某曾向被告人王世强借款，被告人王世强于2016年12月7日通过银行转账借给孙某现金10万元，约定利息一分。
2、书证
（1）发破案报告书，证实该案系潍坊滨海经济技术开发区纪工委移交线索案发，办案人员于2017年2月23日将被告人王世强抓获归案。被告人王世强到案后如实供述了办案机关未掌握的罪行且与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，构成自首。
（2）证人李某1、宋某与被告人王世强微信聊天记录及转账交易记录截图、订单详情截图、快递单照片等，证实潍坊科麦化工有限公司业务员李某1、宋某与客户交易后将货款差价转给被告人王世强的情况。其中李某1于2016年8月27日、8月29日、9月8日、9月26日、10月22日、12月14日分别转账现金4000元、4800元、7000元、5580元、6151元、12000元共计39531元到王世强名下，又将用货款差价购买的物品（包括男士手提包一个、手表一块，共计价值3269元）交给被告人王世强。宋某于2016年8月17日、9月1日、12月4日、2017年1月7日、2月16日分别用微信账户和支付宝账户向王世强转账现金15000元、10000元、10000元、32000元、12000元，共计79000元，又将用货款差价购买的物品（包括苹果7ＰＬＵＳ手机二部、苹果电脑一部，共计价值21200元）交给被告人王世强。
（3）山东天一化学股份有限公司企业信息及该公司2014年3月1日前的企业变更情况，证实该公司的企业类型为非国有公司；山东省海洋科学研究院在2014年3月1日前一直在山东天一化学股份有限公司持股。
（4）山东省事业单位聘用合同及聘任登记表、事业单位工作人员履历表及考核登记表、事业单位法人证书。证实山东省海洋化工科学研究院系国有事业单位，被告人王世强系山东省海洋化工科学研究院聘用的事业编制工作人员。
（5）山东省海洋化工科学研究院（2010）鲁海科办字第15号文件，证实山东省海洋化工科学研究院于2010年12月30日聘任被告人王世强为山东天一化学股份有限公司副经理。
（6）山东天一化学股份有限公司（2014）天一化学办字第1号、第8号文件，证实山东天一化学股份有限公司2014年1月1日经公司办公会研究，决定被告人王世强负责该公司供应、销售工作，分管销售部、市场部、供应部；2014年8月11日公司办公会决定被告人王世强兼任潍坊科麦化工有限公司经理，全面负责潍坊科麦化工有限公司工作。
（7）院长办公会纪要、德廉知识考试名单、差旅费、通讯费报销规定等，证实山东天一化学股份有限公司、潍坊科麦化工有限公司费用报销、绩效评优、德廉知识考试等都由山东省海洋化工科学研究院统一管理。
（8）山东天一化学股份有限公司和潍坊科麦化工有限公司营业执照，证实山东天一化学股份有限公司于2002年11月14日成立，系股份有限公司；潍坊科麦化工有限公司2006年12月21日成立，系有限责任公司。
（9）户籍证明，证实被告人王世强的身份情况，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、被告人王世强的供述与辩解
证实2010年其受山东省海洋化工科学研究院委派到山东天一化学股份有限公司任副经理，2014年8月兼任潍坊科麦化工有限公司经理。2016年8月至2017年2月，其利用潍坊科麦化工有限公司经理的职务便利，指使潍坊科麦化工有限公司销售业务员宋某、李某1对其公司的客户提高产品销售价格，对公司财务低报货款收入，剩余差价转给自己，后宋某、李某1将套取的公司资金以现金和购买物品的形式转到其名下，套取公司货款，占为己有，共计143000元。其中李某1于2016年8月到2016年12月共计转账39531元到其名下，又将用差价购买的物品（包括男士手提包一个、手表一块，共计价值3269元）交给自己。宋某于2016年8月到2017年2月转账共计79000元到其名下，又将用差价购买的物品（包括苹果7ＰＬＵＳ手机二部、苹果电脑一部，共计价值21200元）交给自己。
同时有辩护人提交，并经法庭出示和质证，认证的下列书证予以证实：
（1）山东省产权交易中心挂牌公告通知、国有资产项目备案表、（2015）年（277）号、（2015）年（278）号产权交易合同、山东省产权交易中心产权交易凭证等，证实2016年1月13日山东省海洋化工科学研究院经依法评估、挂牌转让等手续将持有的山东天一化学股份有限公司0.76％的国有股权及持有的潍坊天一投资公司6.84％的国有股权全部转让给了寿光市鲁源盐化股份有限公司。
（2）山东天一化学股份有限公司的企业信息报告，证实在2016年山东省海洋化工科学研究院不再是山东天一化学股份有限公司的股东，寿光市鲁源盐化股份有限公司为山东天一化学股份有限公司股东，占股0.76％。
（3）潍坊科麦化工有限公司企业信息报告，证实潍坊科麦化
工有限公司为有限责任公司。其2016年度企业报告中载明股东为山东山东天一化学股份有限公司和王世强，分别占股60%、40%
|
审判长杨远珍
审判员李玉乐
人民陪审员徐庆云
二〇一七年十二月八日
书记员高敏
|
一、被告人王世强犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起算。）
二、追缴被告人王世强的违法所得人民币143000元，由潍坊滨海经济技术开发区人民检察院返还潍坊科麦化工有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人王世强虽系山东省海洋化工科学研究院聘用的事业编人员，于2010年受山东省海洋化工科学研究院委派到山东天一化学股份有限公司任副经理职务，但其实施上述行为的时间是2016年8月至2017年2月，利用的是其担任潍坊科麦化工有限公司经理的职务便利，此时山东省海洋化工科学研究院已转让其在山东天一化学股份有限公司的股份，不再是山东天一化学股份有限公司的股东。在此情况下，被山东天一化学股份有限公司任命为潍坊科麦化工有限公司经理职务的被告人王世强，既非在国家机关、国有公司、企业、事业单位中从事公务的人员，也不属国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，同时因被告人王世强的经理职务系山东天一化学股份有限公司办公会任命，其也不属于“经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员”，不是代表国有资本等出资方在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务，因此被告人王世强在本案中不能认定为国家工作人员或以国家工作人员论，其不符合贪污罪犯罪构成的主体要件。被告人王世强作为公司、企业的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有且数额较大，其行为符合职务侵占罪的构成要件，构成职务侵占罪，应予刑罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
80,430,533
|
plain_text_935_data_9_93.pickle
| 53,599
|
䬦某某职务侵占罪一审刑事判决书
|
海口市秀英区人民法院
|
本院认为，被告人符某某身为公司人员，利用收取公司货款的职务便利，将公司货款98432.62元非法占为己有，侵占数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人符某某犯职务侵占罪的罪名成立，应予支持。被告人符某某如实供述案件事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2017-10-19
|
2018-04-18
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
|
[
"职务侵占"
] |
[
"海南省海口市秀英区人民检察院",
"符某某"
] |
刑事案件
|
海口市秀英区人民法院稿纸
海南省海口市秀英区人民法院
刑事判决书
（2017）琼0105刑初527号
|
海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉［2017］468号起诉书指控被告人符某某犯职务侵占罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察员吴瑶、检察官助理陈振院出庭支持公诉，被告人符某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[] |
经审理查明,2010年11月，被告人符某某应聘至海南某某有限公司任海口重点客户超市渠道业务代表，负责公司产品销售和代收货款工作。2012年9月至11月期间，符某某利用向客户收取货款的职务便利截留公司货款据为已有，用于购买私彩及个人消费。具体事实有：收取海南某某超市货款44972.62元、海口龙华某某店货款12759元、海口某某店货款12608元、海口某某店货款3396元以及海口某某店货款5287元未向公司上缴，同时以向某某超市发货的名义向其他客户销售公司19410元的货物，收取货款后未上缴公司。经鉴定，符某某在2012年9月至11月期间侵占公司货款共计98432.62元。符某某至今未向海南某某有限公司偿还上述侵占的货款。
上述事实，被告人符某某在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口信息、抓获经过、劳动合同书、结算单、收货单据、送货单等书证，证人唐某、张某、吴某等人的证言，被告人符某某的供述和辩解，鉴定意见，勘验、辨认笔录等证据予以证实，足以认定
|
审判长陈国琼
人民陪审员吴爱凌
人民陪审员李建武
二〇一七年十月十九日
书记员陈冰洁
书记员余俊俊
|
一、被告人符某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2017年11月4日止）
二、被告人符某某非法所得98432.62元，予以追缴，退赔被害单位海南中粮可口可乐饮料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
ｂｔｈｑ3ｆｇ8ｋｄｍｊ0ｅｓｎｍｔ案件唯一码
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人符某某身为公司人员，利用收取公司货款的职务便利，将公司货款98432.62元非法占为己有，侵占数额较大，其行为已构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
80,725,267
|
plain_text_938_data_9_93.pickle
| 48,333
|
;28匡彩霞职务侵占罪一审刑事判决书
|
江苏省丹阳市人民法院
|
本院认为：被告人匡彩霞身为公司职员，利用职务便利将公司钱款非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立。被告人匡彩霞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；其主动退出全部赃款，量刑时可酌情从轻处罚，并符合缓刑适用条件。根据被告人匡彩霞具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2018-04-09
|
2018-06-01
|
附判决所适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一犯罪情节较轻；
（二有悔罪表现；
（三没有再犯罪的危险；
（四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行
|
[
"职务侵占"
] |
[
"匡彩霞"
] |
刑事案件
|
江苏省丹阳市人民法院
刑事判决书
（2017）苏1181刑初828号
|
丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2017）798号起诉书指控被告人匡彩霞犯职务侵占罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员施锁柱出庭支持公诉，被告人匡彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
丹阳市人民检察院指控：2014年9月下旬，罪犯汤某、张某2、项某等人共谋成立南京方砳轩投资管理有限公司，以公司名义操作资金盘吸收公众存款，2014年9月至12月下旬，被告人匡彩霞利用其负责发放投资者返利而公司疏于管理的便利，采用虚假报单的方式，向借用的李某、王某1、杨某等8人银行卡内发放虚假返利并占为己有，从而非法获利人民币计185000元。为证实前述指控，公诉机关向本院移送了刑事判决书、证人证言、扣押决定书与清单、被告人供述及案件侦破经过等证据材料，据此认为被告人匡彩霞利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应以职务侵占罪追究刑事责任，匡彩霞主动投案自首并退出全部非法所得，建议对其判处二年以下有期徒刑。
被告人匡彩霞对于公诉机关的指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：罪犯汤某、张某2、项某等人自2014年9月下旬开始通过注册成立南京方砳轩投资管理有限公司，招聘工作人员，实施非法吸收公众存款犯罪活动。经张某2的介绍，被告人匡彩霞被聘至该公司负责登记投资人基本信息，之后又由汤某安排负责发放投资人返利，匡彩霞发现公司无人监管返利发放工作，于当年10月，借用李某、王某1、王某2、杨某等8人的银行卡，在没有真实投资购单的情况下，将该8人列入需发放返利名单，自行操作向该8人银行卡打款发放“返利”，然后提现或转账至自己银行卡，截止2014年12月返利发放工作转由其他员工负责时，匡彩霞共计获得公司资金人民币185000元，用于个人及家庭生活花销。
被告人匡彩霞在公安机关侦查汤某等人犯罪活动过程中，主动供述了前述作案经过，并退出了全部赃款。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、罪犯汤某、项某等人供述，证明他们与张某2等人搞“资金盘”时，由项某为法定代表人注册成立了南京方砳轩投资管理有限公司，投资人钱款的收取和返利的发放由张某2负责，张某2安排匡彩霞具体操作发放返利。汤某等人成立公司实施非法吸收公众存款犯罪活动的事实，另有营业执照副本、组织机构代码证、刑事判决书等书证内容相印证。
2、证人张某1的证言，证明妻子匡彩霞在2014年9月底至汤某操作“资金盘”的公司上班，负责给投资人发放返利金额等工作，匡彩霞通过其借用平安保险公司同事王某1、李某等人银行卡接收过钱款。
3、证人李某、王某1、王某2、杨某、付某等人的证言，证明张某1原是他们在平安保险扬中支公司的同事，张某1在2014年10月至11月底期间，向他们借用了银行卡收过钱款，而不知其中具体情况。
4、网银转账明细、银行卡来源支出汇总明细表，证明汤某的两张农行卡在2014年10月、11月期间共向李某、王某1、王某2、杨某、付某等8人转账付款计人民币185000元。
5、扣押决定书、扣押清单等，证明被告人已退出全案赃款。
6、被告人匡彩霞的供述，证明其在南京方砳轩投资管理有限公司工作期间，利用给投资人打款发放返利的便利，通过虚构投资事实获取了公司钱款185000元，在汤某等人犯罪活动案发时予以了主动交代。本案案发及被告人的归案情况，另有受案登记表、案件侦破经过等材料相印证。
前述各证据均经当庭举证质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认
|
审判长朱菊霞
人民陪审员刘建瑛
人民陪审员蔡南平
二〇一八年四月九日
书记员赵烨
|
一、被告人匡彩霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
二、扣押在丹阳市公安局的赃款185000元追缴后依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人匡彩霞身为公司职员，利用职务便利将公司钱款非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪，依法应予刑罚处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
81,268,058
|
plain_text_943_wenshu_new0630.pickle
| 49,513
|
陈某军、姜某林盗窃一审刑事判决书
|
兰州新区人民法院
|
本院认为，被告人陈某军、姜某林、周某刚、张某六、
熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、余某兵以非法占有为目的，采用秘密窃取手段盗窃他人财物，其行为均构成盗窃罪，依法应予惩处，被告人陈某军提起犯意，组织犯罪并负责所盗赃物的变卖，在犯罪中起主要作用系主犯、应对所有盗窃赃物的价值135070元承担责任，属盗窃数额巨大。被告人姜某林参与所有被盗赃物的销赃，应该对所有盗窃赃物的价值135070元承担责任，属盗窃数额巨大，其相较陈某军属于从属地位，在犯罪中所起作用相对较小，属从犯，本院决定对其依法减轻处罚。被告人周某刚、张某六、熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、余某兵均按照指控的分赃数额承担责任，均属盗窃数额较大，均在犯罪中起次要作用，属从犯，本院决定对以上被告人依法从轻处罚。被告人熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵均具有自首情节，依法从轻处罚。被告人陈某军、姜某林、周某刚、张某六到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，属坦白，依法从轻处罚。各被告人积极对被害单位进行了退赔得到了谅解，对各被告人酌情从轻处罚。各被告人均签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出本案应认定为职务侵占罪的问题，证人马某证实，其按照工程需要把电缆拨发给景某，景某现场监督工人铺设电缆，剩余的电缆线头交给景某保管，再由景某移交给项目部，证人景某证实，其负责电缆的领取和回收，公司规定铺设剩余的电缆线头必须交回，工人不能私自处理，各被告人均供述，发现有空子可钻后，他们在废料上交时少交一些，把剩下电缆线头藏起来剪成小段剥去外皮，在下班时藏在工具包内带到工地外面，以上证据证实陈某军等被告人在电缆铺设过程中只负责提供劳务，对劳动中使用的材料无权处理没有占有的职务便利，各被告人是利用将电缆线头藏在工具包中带离施工现场这一秘密窃取的行为完成了非法占有，并不是利用经手保管的便利直接占为己有，各被告人的行为构成盗窃罪而非职务侵占罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。综上，为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2021-05-13
|
2021-06-25
| null |
[
"盗窃"
] |
[
"陈某军",
"姜某林",
"周某刚",
"张某六",
"熊某兵",
"胡某龙",
"姜某平",
"向某国",
"张某志",
"余某兵"
] |
刑事案件
|
兰州新区人民法院
刑事判决书
（2021）甘0191刑初59号
|
兰州新区人民检察院以兰新检二部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人陈某军、姜某林、周某刚、张某六、熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵犯盗窃罪于2021年3月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年5月8日公开开庭进行了审理，被告人张德万因病无法到庭，本院裁定对张德万中止审理。兰州新区人民检察院指派检察员雷伟民出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"变卖",
"从犯",
"保管",
"财产权"
] |
兰州新区人民检察院指控：中建三局第二建设工程有限公司负责承建兰州新区西岔镇山字墩安置房项目的机电安装工程，该公司将其中的电气工程分包给沈阳万马建筑劳务有限公司和湖北富园根建筑工程有限公司，后张某从沈阳万马建筑劳务有限公司承包了3、4号楼电缆铺设及电缆头制作安装工程、从湖北富园根建筑工程有限公司承包了5、6号楼电缆铺设及电缆头制作安装工程，被告人陈某军、姜某林、周某刚、张某六、熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵系张某工程队的施工人员。2020年9月1日至10月30日期间，被告人陈某军、姜某林、周某刚、张某六、熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵在中建三局第二建设工程有限公司位于兰州新区西岔镇山字墩安置房项目工地上铺设电缆时，陈某军、姜某林伙同周某刚、张某六、熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵多次将山字墩安置房项目和火家湾安置房项目工地上铺设剩余的电缆线盗走后变卖至兰州新区两处废品收购站，非法获利135070元。其中，陈某军分得赃款25978元、姜某林分得赃款13929元、周某刚分得赃款10685元、张某六分得赃款13521元、熊某兵分得赃款11654元、胡某龙分得赃款7899元、姜某平分得赃款7751元、向某国分得赃款4274元、张某志分得赃款4274元，张德万分得赃款2330元，余某兵分得赃款2330元。案发后各被告人已退回非法所得。
公诉人当庭对起诉书的内容进行变更，明确指控陈某军、姜某林的盗窃数额为135070元，其余被告人的分赃数额即为盗窃数额；变更指控姜某林为从犯；认定熊某兵、胡某龙、姜某平、向某国、张某志、张德万、余某兵均具有自首情节。
各被告均表示自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议，均签订了认罪认罚具结书。
各辩护人均对案件事实无提出异议，均认为本案的定性存在错误，应认定各被告人犯职务侵占罪而非盗窃罪，理由是陈某军等被告人实际履行了劳动义务属于被盗企业的员工，各被告人具有经手保管电缆废料的职务之便，其利用职务之便将电缆废料居为己有的行为符合职务侵占罪的构成要件。
经审理查明的事实与指控事实一致，上述事实，有当庭出示并经质证、辩论的分包合同、微信转账记录、证人张某、马某、景某证言、发还清单、谅解书及各被告人供述等证据证实。本院予以确认
|
审判长火东燕
人民陪审员李京霞
人民陪审员孔维琼
二〇二一年五月十三日
法官助理李文霞
书记员刘双双
|
一、被告人陈某军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2023年10月31日止。）
二、被告人姜某林犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2022年4月30日止。）
三、被告人周某刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2021年10月31日止。）
四、被告人张某六犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2021年10月31日止。）
五、被告人熊某兵犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
六、被告人胡某龙犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
七、被告人姜某平犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
八、被告人向某国犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一千五百元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
九、被告人张某志犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一千五百元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十、被告人余某兵犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。
（缓刑考验期判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "以上证据证实陈某军等被告人在电缆铺设过程中只负责提供劳务，对劳动中使用的材料无权处理没有占有的职务便利，各被告人是利用将电缆线头藏在工具包中带离施工现场这一秘密窃取的行为完成了非法占有，并不是利用经手保管的便利直接占为己有。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,121,981
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 131,576
|
ዏ某、王某甲等职务侵占罪一审刑事判决书
|
福建省厦门市海沧区人民法院
|
本院认为，被告人苏某、王某甲、潘某共同以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵占被害单位财物，价值共计人民币24539元，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏某、潘某具有自首情节，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某甲作用相对较小，可酌情从轻处罚。案发后，赃物已追回并发还被害单位，可酌情从轻处罚。被告人苏某、潘某辩护人提出被告人苏某、潘某具有自首情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由充分可以采纳。被告人苏某、王某甲、潘某的辩护人提出案发后，赃物已追回并发还被害单位，可酌情从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。三被告人均自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲具有自首情节，理由不足，不予采纳。因为被告人王某甲是在被骗回公司后被公安机关抓获，不具有主动投案的情节。被告人潘某的辩护人提出被告人潘某系从犯，理由不足，不予采纳。因为本案主要就是利用被告人潘某的职务便利才能完成，其所起作用不属次要或辅助作用。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-08-14
|
2015-11-04
|
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚
|
[
"职务侵占"
] |
[
"苏某",
"王某甲",
"潘某"
] |
刑事案件
|
福建省厦门市海沧区人民法院
刑事判决书
（2015）海刑初字第417号
|
厦门市海沧区人民检察院以厦海检刑诉（2015）367号起诉书指控被告人苏某、王某甲、潘某犯职务侵占罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年8月14日公开开庭审理了本案。海沧区人民检察院指派检察员王春孟出庭支持公诉，被告人苏某、王某甲、潘某及辩护人王乐易、蔡鸿明、邬明成到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"从犯"
] |
厦门市海沧区人民检察院指控，2014年12月21日20时许，被告人苏某经与被告人王某甲、潘某事先预谋，利用被告人潘某身为厦门ＸＸ工业有限公司保安班长，监督管理保安人员的职务便利，由被告人潘某授意值班保安钟某私自放行，从而使被告人苏某、王某甲将厦门ＸＸ工业有限公司制一车间的八台“慕森”牌跑步机及一台“ＰＲＯ-ＦＯＲＭ”牌跑步机偷运出公司。经鉴定，上述跑步机价值共计人民币24539元。
被告人潘某、苏某分别于2014年12月22日、2014年12月23日向东孚派出所投案，并能如实供述上述犯罪事实。2014年12月23日，被告人王某甲在厦门ＸＸ工业有限公司被公安机关抓获。案发后，赃物被查获并已发还被害单位。
被告人苏某、王某甲、潘某对起诉指控的事实没有异议，并有被害单位报案材料；证人李某、钟某、张某、王某乙、韩某、陈某、刘某、兰某证言；任职证明、保安人员工作职责等书证；跑步机等物证；价格鉴定结论书等鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；监控录像等视听资料；户籍证明、关于到案经过的说明等其他综合证据证实
|
审判员尤泽明
二〇一五年八月十四日
书记员陈芳序
|
一、被告人苏某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2015年12月22日止。）
二、被告人王某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2015年12月22日止。）
三、被告人潘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2015年12月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "在共同犯罪中，被告人王某甲作用相对较小，可酌情从轻处罚。本案主要就是利用被告人潘某的职务便利才能完成，其所起作用不属次要或辅助作用。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,180,656
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 190,251
|
၌务侵占一审刑事判决书
|
上海市徐汇区人民法院
|
本院认为，被告人周某某利用担任上海复辣子甲茂大大龙餐饮管理有限公司所属的复茂小龙虾愚园店收银员的职务便利，冒用该店店长的工号和密码，以为食客打折的名义，将共计人民币4.1万余元的折扣款非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。公诉机关指控成立。鉴于被告人周某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人已全额退赔涉案赃款并获得被害单位谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-08-11
|
2015-09-16
|
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"周某某"
] |
刑事案件
|
上海市徐汇区人民法院
刑事判决书
（2015）徐刑初字第580号
|
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉（2015）529号起诉书指控被告人周某某犯职务侵占罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院于2015年7月28日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员陆某出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人徐月英到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"冒用",
"自首"
] |
上海市徐汇区人民检察院指控：2009年6月16日，被告人周某某冒用张某某的名义应聘至位于本市徐汇区宛平南路ＸＸＸ号的上海复辣子大大龙餐饮管理有限公司所属的复茂小龙虾愚园店担任收银员，劳动合同期限为五年。
2013年10月至2014年4月间，被告人周某某冒用复茂小龙虾愚园店店长冯某某的工号和密码，以为食客打折的名义侵吞折扣款共计人民币41235元。
2014年6月4日，被告人周某某主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。投案前，周某某已将其所侵吞的款项全额予以退赔，并得到了该公司的谅解。
公诉机关认定被告人周某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人周某某系自首，根据刑法第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议对其判处一年以上有期徒刑的刑事处罚。提请依法审判。
被告人周某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。同时辩护人认为，被告人周某某系初犯，有自首情节，并已退赔全额赃款，建议法院对其从轻处罚，并适用缓刑。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人赵某某、张某某的证言，证人冯某某、王某某出具的情况说明，营业执照、组织机构代码证及劳动合同，司法鉴定意见书、谅解书，案发经过及到案情况及被告人周某某的供述等证据予以证实，足以认定
|
审判员王旭光
二〇一五年八月十一日
书记员程龙
|
一、被告人周某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、退赔款发还被害单位。
周某某，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人周某某利用担任上海复辣子甲茂大大龙餐饮管理有限公司所属的复茂小龙虾愚园店收银员的职务便利，冒用该店店长的工号和密码，以为食客打折的名义，将共计人民币4.1万余元的折扣款非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,368,344
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 377,939
|
某某职务侵占一审刑事判决书
|
宁夏回族自治区平罗县人民法院
|
本院认为，被告人杜某某作为平罗县金湖大饭店营销主管，利用职务上的便利，将该公司款项26465元非法占为己有，数额较大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜某某犯罪后能自动投案，并如实供述犯罪事实，在庭审中能自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚；被告人杜某某已全部退赔金湖大饭店的经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人杜某某判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杜某某符合适用缓刑的条件，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-07-30
|
2015-11-22
|
附本判决书所适用《中华人民共和国刑法》条文
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
|
[
"职务侵占"
] |
[
"杜某某"
] |
刑事案件
|
宁夏回族自治区平罗县人民法院
刑事判决书
（2015）平刑初字第116号
|
平罗县人民检察院以平检刑诉（2015）100号起诉书指控被告人杜某某犯职务侵占罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。本院于2015年6月12日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派代理检察员李伟出庭支持公诉并监督庭审活动，被告人杜某某到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"自首"
] |
经审理查明：被告人杜某某原系平罗县金湖大饭店营销主管，其于2013年11月27日帮平罗县金湖大饭店收回平罗县民政局的消费款4630元，于2013年12月20日、2014年1月29日分别帮平罗县金湖大饭店收回平罗县生态移民办的消费款3500元和11000元、于2014年3月13日帮平罗县金湖大饭店收回平罗县工业和商务局消费款7335元。杜某某将以上26465元占为己有，经金湖大饭店工作人员催要，仍未上交。经平罗县公安局民警电话传唤，杜某某到案接受调查，并如实供述自己的罪行。立案后，杜某某已退赔金湖大饭店26465元。
上述事实，被告人杜某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经当庭质证的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。
关于被告人提交的营销部回款与订桌提成方案，因与本案无关，本院对该证据不予采信
|
审判长张银
代理审判员张玮
人民陪审员王新明
二〇一五年七月三十日
书记员贾微
|
被告人杜某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人杜某某作为平罗县金湖大饭店营销主管，利用职务上的便利，将该公司款项26465元非法占为己有，数额较大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,635,279
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 644,874
|
솯殿军职务侵占二审刑事判决书
|
吉林省长春市中级人民法院
|
合议庭评议认为，上诉人冯殿军利用担任长春联运集团安而信物流有限责任公司经理、法定代表人的职务便利，将该公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。因冯殿军在被撤销安而信公司所有职务后，仍开具金额为195166.45元的运费发票，将安而信公司应得运费截留至吉申公司，此时其已不具有职务便利，故该运费不应计入其职务侵占数额。一审判决认定事实不清，本院查清事实并依法改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-07-14
|
2015-09-14
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"冯殿军",
"吉林省九台市人民检察院"
] |
刑事案件
|
吉林省长春市中级人民法院
刑事判决书
（2015）长刑终字第00162号
|
李韧夫、王彦明，吉林吉大律师事务所律师。
吉林省九台市人民法院审理的吉林省九台市人民检察院指控原审被告人冯殿军犯职务侵占罪一案，于2015年3月31日作出（2015）九刑初字第27号刑事判决。宣判后，原审被告人冯殿军不服，提出上诉，本院受理此案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省长春市人民检察院指派代理检察员梁峥华出庭履行职务，上诉人冯殿军及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"法定代表人"
] |
原审判决认定，被告人冯殿军于2006年8月30日被长春市联运集团有限公司任命为该公司的子公司（长春联运集团安而信物流有限公司）经理，全面负责该公司业务，后该公司又成立了安而信公司北京办事处，为北京市的杜邦红狮涂料有限公司提供货物运输及装卸业务，从中赚取利润。2007年6月，被告人冯殿军私自伙同他人在吉林省九台市工商部门注册登记了长春市吉申物流有限公司，从事安而信公司相关经营活动。2007年至2008年2月期间，冯殿军指使财务人员程某某以吉申物流的名义私自开具运输发票，侵占长春市联运集团安而信物流有限公司的运费共计人民币865228.91元。具体犯罪事实如下：
1.2008年2月初，被告人冯殿军利用其担任长春市联运集团安而信物流有限公司经理的职务之便，指使该公司财务人员前往杜邦红狮（北京）涂料有限公司，谎称长春联运集团安而信物流有限公司现已更名为长春市吉申物流有限公司，并以吉申物流有限公司名义给该公司开具了运输发票用于运费结算，将2007年12月至2008年2月期间，杜邦红狮（北京）涂料有限公司应支付给长春联运集团安而信物流有限公司的运费682188.33元人民币结算到长春市吉申物流有限公司，占为己有。
2.被告人冯殿军还于2007年至2008年2月间，利用其担任长春市联运集团安而信物流有限公司经理的职务便利，指使该公司财务人员，将安而信公司北京办事处为杜邦红狮（北京）涂料有限公司提供运输业务的一些小客户的运费共计人民币183040.58元结算到长春市吉申物流有限公司并占为己有。
原审判决认为：被告人冯殿军在担任长春联运集团安而信物流有限责任公司法定代表人期间，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条之规定，以职务侵占罪，判处被告人冯殿军有期徒刑八年；被告人冯殿军的违法所得人民币865228.91元于判决生效后一个月内退赔给长春联运集团安而信物流有限责任公司。
上诉人冯殿军提出以下上诉理由：
1.长春市吉申物流有限公司是冯殿军受长春联运集团董事长陶某某指派成立的，并非伙同他人私自成立。
2.北京杜邦（红狮）公司只与长春吉申物流公司有危险品运输协议，安而信物流公司与杜邦公司没有运输协议，也没有危险品运输车辆，长春联运集团与小客户亦没有危险品运输协议，安而信物流公司北京办事处工人由吉申物流公司派驻，工工资由吉申公司支付，该驻京办事处实为吉申物流开办。
3.2008年1月长春联运集团因欠吉申物流和冯殿军个人垫付资金问题与吉申物流发生纠纷，杜邦公司派李林与吉申公司、长春联运集团达成协议，杜邦公司取消了与联运集团的危险品运输及装卸服务协议，由吉申物流公司接替，并约定北京杜邦（红狮）公司运费向吉申物流结算，故吉申物流公司所得运费系其合法业务收入。
4.侦查机关搜集的证人证言或与冯殿军有利害关系或受侦查人员引诱或根本不知案情，均系为对其进行陷害而编造，均系非法证据，不应予以采信。
5.司法会计鉴定不能鉴定吉申物流有无权利收取涉案的两笔运费，属于越权鉴定，不应予以采信。
6.冯殿军在一审庭审中出示的证据能够证实吉申物流依据与杜邦公司协议及杜邦公司、长春联运集团、吉申物流三方达成的会议纪要，从北京杜邦（红狮）取得合法的运营收入，应予以采信。
上诉人冯殿军的辩护人提出如下辩护意见：
1.根据计生公司与安而信公司签订的国内长途运输装卸服务协议，吉申公司承包了安而信公司为杜邦公司进行长途运输的业务，从事运输的车辆和人员均为吉申公司提供，故涉案运费是吉申公司依法应得的劳动所得。
2.杜邦公司、联运集团、吉申公司三方协议将涉案运费支付给吉申公司，并非冯殿军利用职务便利获取，原审判决认定事实不清、证据不足。
3.上诉人冯殿军未将涉案的运费据为己有而是用于吉申公司经营活动，不具有非法占有安而信公司财务的目的。
吉林省长春市人民检察院意见：原审判决事实不清，建议发回重审。
1.2008年2月29日冯殿军被撤销安而信公司一切职务，而2008年3月3日开具发票取得的195166.45元运费是否应计入职务侵占数额不清。
2.2008年6月13日联运集团、吉申公司、杜邦公司签署协议，联运集团同意将2008年2月份的运费由杜邦公司结算至吉申公司，联运集团对上述运费的结算结果进行了追认，不应计入冯殿军犯罪数额。
3.涉案运费结算至吉申公司，能否认定为被冯殿军个人占有不清。
经审理查明：上诉人冯殿军于2006年8月30日被长春市联运集团有限公司任命为该公司的子公司长春联运集团安而信物流有限公司（以下简称：安而信公司）经理，全面负责该公司业务，后该公司又成立了安而信公司北京办事处，为杜邦红狮（北京）涂料有限公司提供货物运输及装卸服务。2007年6月，被告人冯殿军私自伙同他人在吉林省九台市工商部门注册登记了长春市吉申物流有限公司（以下简称吉申公司）。2007年至2008年2月期间，冯殿军指使安而信公司财务人员程某某以吉申公司的名义私自开具运输发票，侵占安而信公司的运费款共计人民币670062.46元。
具体犯罪事实分述如下：
1.2008年2月初，被告人冯殿军利用其担任长春市联运集团安而信物流有限公司经理的职务之便，指使该公司财务人员前往杜邦红狮（北京）涂料有限公司，谎称长春联运集团安而信物流有限公司现已更名为长春市吉申物流有限公司，并以吉申物流有限公司名义给该公司开具了运输发票用于运费结算，将2007年12月至2008年2月期间，杜邦红狮（北京）涂料有限公司应支付给长春联运集团安而信物流有限公司的运费487021.88元人民币结算到长春市吉申公司占为己有。
2.被告人冯殿军还于2007年至2008年2月间，利用其担任长春市联运集团安而信物流有限公司经理的职务便利，指使该公司财务人员，将安而信公司北京办事处为杜邦红狮（北京）涂料有限公司提供运输业务的一些小客户的运费共计人民币183040.58元结算到长春市吉申公司占为己有。
认定上述事实，有本院予以确认的下列证据证实：
（一）被告人冯殿军供述与辩解
2006年长春联运集团成立安而信公司，我是法人和经理，2007年7月，我和宋某甲又成立了吉申公司，是联运集团口头协议成立的该公司，目的是为联运集团招标时陪标，注册手续费是集团公司副总戴某某和会计于某某办理的。宋某甲以前是联运集团司机，我代表联运集团控制（吉申）公司，就让宋某甲做股东了。2007年安而信公司在北京成立办事处，但安而信和吉申公司协议由吉申公司替安而信承揽了北京杜邦公司业务，人员和运营费用和运输车辆都是吉申公司出的。2007年12月后杜邦公司因安而信公司不能按时出车不与安而信合作了，就与吉申公司合作。北京杜邦公司与吉申公司是2007年11-12月份先达成的口头合作协议，一个月后又正式签订协议。在吉申公司与北京杜邦签订合同之前，北京杜邦公司运费由联运集团公司为吉申公司代结，联运公司扣除管理费用等再给吉申公司。2008年初安而信公司的程某某到北京杜邦公司结算运费，我让她终止结算，重新以吉申物流公司名义开发票把运费结算到吉申公司，是因为业务都是吉申公司做的，所以从2007年12月至2008年2月期间运费就结算到吉申公司，吉申公司入账做运营费用了。北京杜邦公司散户的业务都是吉申公司做的，钱都入吉申账了。
（二）联运集团安而信公司与杜邦红狮（北京）公司运输服务情况的相关证据
1.证人陶某某证言，证实我是长春联运集团公司董事长，2006年至2008年冯殿军担任联运集团下属公司安而信物流公司法人，2007年冯殿军注册了长春市吉申物流公司，从事与联运集团相关的经营活动，2008年2月29日联运集团撤销冯殿军冯殿军法人和经理职务解除劳动合同。2009年4月冯殿军下属程某某向集团公司揭发冯殿军犯罪行为，提到2008年2月程某某在冯殿军授意下将2007年12月至2008年2月份的北京杜邦公司本应付给联运集团的费用共计70余万元结回吉申物流公司。当时程某某在北京已经将我公司开具的发票与北京杜邦公司等候结算收款，后冯殿军授意其暂停办理，以吉申公司名义虚开上述三个月的运费发票，将我公司应收运费截留至吉申公司。我与杜邦公司签订的运输协议约定不得转包或分包任何工作。
2.证人戴某某证言，证实我是长春联运集团副总，2006年至2008年冯殿军担任联运集团下属安而信物流公司、东威公司法人，后冯殿军于2007年成立了长春吉申物流公司，从事与联运集团相关经营活动，2008年2月29日撤销冯殿军两个公司法人和经理职务并解除了劳动合同。2009年4月我受联运集团委托到公安机关控告冯殿军职务侵占等犯罪行为，程某某揭发冯殿军，2008年2月程某某在冯殿军授意下将2007年12月份、2008年1-2月份的北京杜邦公司应付给联运集团的运费款共计70余万元，结回长春吉申物流公司。2006年4月1日陶某某代表联运集团与杜邦中国集团有限公司、杜邦高新能涂料（长春）有限公司、杜邦红狮（北京）涂料有限公司签订一份产品运输服务协议，约定我公司为上述公司提供货物运输服务，之后我公司在北京成立办事处。
3.长春市联运集团有限责任公司企业机读档案，证实该公司成立于2000年5月，法定代表人陶某某，经营范围危险品运输等。
4.长春联运集团安而信物流有限责任公司企业机读档案、营业执照、设立登记申请，证实该公司成立于2006年9月，法定代表人冯殿军，经营范围危险货物运输等。
5.产品运输服务协议，证实2006年4月1日长春联运集团有限责任公司与杜邦中国集团有限公司、杜邦高性能涂料（长春）有限公司、杜邦红狮（北京）涂料有限公司签订了产品运输服务协议，约定联运集团为杜邦公司提供运输服务，并约定联运集团未经杜邦公司书面同意不得转包或转让任何工作。
6.2008年1-2月联运集团安而信公司北京办事处送货单、货物委托运输通知单，证实上述单据均为联运集团有限公司提供，2008年1月至2月间杜邦红狮（北京）涂料有限公司运输业务的承运人均为长春联运集团公司即安而信物流公司北京办事处负责承运。
（三）安而信公司北京办事处运营费用由安而信公司提供的证据
1.证人于某某证言，证实我2006年至2010年在安而信公司担任会计，北京办事处的费用是安而信公司出的，工作人员有李某甲、宋某乙、王某某大概八九个人，北京办事处把花销的票据用车送回安而信公司，我把这些票据整理好给冯殿军签字入成本账。吉申公司是冯殿军和宋某甲合伙成立的，与联运集团没有关系。
2.证人路某某证言，证实2008年1月安而信公司法人冯殿军被免职后，我接任安而信公司法人和经理，2008年2月29日联运集团做出撤销冯殿军职务的决定，安而信在北京设有办事处，李某甲是主任，所有费用和支出都是安而信公司负责，当时安而信公司结算员程某某与北京杜邦公司结算，票据都在她手里，冯殿军不让程某某与我公司会计对账，造成安而信公司无法与北京杜邦公司结算。
3.证人杨某某证言，证实我于2008年1月末到2月末在安而信公司担任会计，当时该公司在北京有办事处，我接任会计后汇到北京办事处李某甲建行卡内6笔共23万元作为北京办事处的费用。
4.证人王某某证言，证实2005年我到北京办事处工作，归安而信公司管理，我们领导是冯殿军，名字从2008年初变成吉申物流公司北京办事处了，2008年3月后冯殿军不在联运干了。
5.证人李某甲证言，证实2007年4月至2008年3月我在安而信北京办事处工作，2008年3月安而信在北京杜邦公司配送涂料的业务转到长春吉申物流公司，之后我就在吉申物流工作到2009年5月。北京办事处还为杜邦公司的一些小客户提供运输服务，由宋某乙在外面雇车运送，司机把货物配送之后，拿着收货方签字的送货单和办事处结算费用，这些费用是安而信公司支付的，送货单最终要送给程某某。
6.证人宋某乙证言，证实2006年到2008年3月我联运集团北京办事处负责北京地区配货，2008年3月之前北京杜邦的活都是联运集团干的，驻北京办事处07年1月至08年2月费用对账单有我的签字，都是联运集团北京办事处的费用明细。北京办事处车辆由联运集团提供，外雇车辆费用也是安而信公司出的。2007年安而信公司为杜邦公司一些小客户提供运送服务，在北京发生的业务我负责雇车运送，在长春发生的业务由刘某甲负责配货。
7.证人徐某某证言，证实我是联运集团货车司机，我于2007年至2008年初在安而信公司工作过，也在北京办事处工作过，我的工资和人事关系在联运集团。
8.证人姜某某证言，证实2007年初至2008年联运集团安而信公司派我到北京办事处工作，我负责开叉车，叉车是联运集团调到北京的，我的工资由安而信公司支付。
9.证人李某乙证言，证实2007年至2008年初我在安而信公司担任大货车司机，我驾驶的是联运集团的货车，我工资人事关系都在联运集团，我在联运集团北京办事处工作过。
10.2007年至2008年2月间安而信物流有限公司北京办事处工资明细、出车费用明细、李某甲给安而信公司出具的借据、外雇车辆送货单及支付运费收据，证实2007年至2008年2月期间安而信物流公司北京办事处支出各项费用情况。
11.2007年1月至2008年2月安而信公司北京办事处各项费用明细及汇总表，结合证人王某某、李某甲、宋某乙、程某某证言，证实2007年1月至2008年2月安而信公司驻京办事处运营费用、工人工资及其他各项费用均系由安而信公司支付，费用明细由李某甲制表汇总，宋某乙、王某某、冯殿军分别签字确认，并由安而信公司结算员程某某代表安而信公司与驻京办对账。
12.长春联运集团安而信公司2007年和2008年应收账款及应付账款账页、中国建设银行存款凭条六张，结合证人李某甲、杨某某、路某某证言，证实2007年1月至2008年2月安而信公司将通过银行汇给北京办事处李某甲个人银行卡内用于办事处日常支出及经营支出的款项均计入相应的其他应收款账目（账上体现为李某甲个人借款），同时2008年1-2月安而信公司多次通过建行给李某甲账户汇款用于办事处费用支出，2008年时任安而信公司法定代表人路某某多次为北京办事处垫付经营费用，公司计入其他应付款账目。
13.长春联运集团有限责任公司2013年6月7日和2014年7月24日出具的证明材料，证实2006年9月因北京杜邦红狮公司需要叉车一台做装卸服务，安而信公司申请联运集团调拨叉车一台，后联运集团调拨一台叉车到安而信公司北京办事处用于为杜邦红狮公司提供运输服务，该台叉车系联运集团集装箱公司2003年购进。即安而信公司北京办事处所用叉车系由联运集团提供。
14.长春市劳动争议仲裁委员会仲裁裁决书三份及长春联运集团有限公司2013年5月30日出具的情况说明，证实联运集团安而信物流有限公司北京办事处员工王某某、宋某乙、李某甲均于2009年5月均因社会保险和福利待遇问题对长春联运集团向长春市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求联运集团支付各种保险待遇，表明上述三人系联运集团安而信公司员工，其在北京办事处工作期间的工资待遇均由联运集团负责支付。
（四）杜邦红狮（北京）公司将安而信公司运费结算到吉申公司的证据
1.证人程某某证言，证实2004年开始我在联运集团安而信公司担任结算员，安而信公司北京办事处主要是给北京杜邦红狮公司运输、装卸涂料，2007年12月份我与北京杜邦的孟某某核对确认当月共计发生运费297136.16元，2008年1月14日我到九台地税局开具了五份公路、内河货物运输发票共计291736.16元，承运人是联运集团安而信公司，发货人和收货人均为杜邦红狮公司，之后邮寄给了孟某某。2008年2月初我到北京办事处处理账目时，冯殿军打电话让我从孟某某处把发票要回来，让我说公司换名头了，联运集团欠吉申钱我和他顶账，第二天我找孟某某说我公司换名头了需要重新开具发票，孟某某就把五份发票给我了。我按照冯殿军要求2008年2月22日到九台市地税局开了两份运输发票，一份是安而信2007年12月的运费收入发票承运人是长春市吉申物流公司，收货人和发货人都是杜邦红狮，金额291736.16元，还开具了一份承运人是长春吉申物流公司，收货人和发货人均为杜邦红狮公司，发票金额232462.80元，这份发票是安而信公司北京办事处2008年1月的运费收入。2008年2月28日和3月3日我在冯殿军授意下两次到九台地税局开具金额共计223240.95元，承运人是吉申物流公司的发票，这是安而信公司北京办事处2008年2月的运费收入。2008年3月北京杜邦红狮公司通过三笔电汇将这三个月的运费全部打到吉申公司。北京杜邦公司有一些小客户也是联运集团安而信公司负责运输涂料，我按冯殿军指令把2007年1月至2008年2月这些小客户的运输收入都结算到吉申物流公司了，但这期间散户的运输费用是安而信出的，运费应该结算给安而信公司。
2.证人孟某某证言，证实我在杜邦红狮（北京）公司担任物流助理，2008年2月程某某代表安而信公司和我们对账后，第二天他找我要求将2007年12月打过来的安而信公司开具的结账发票拿回去，说他们联运换户头和账户了，几天后程某某用快件邮寄到我公司的发票户头和收款单位就变成了吉申物流公司了，杜邦公司一共付了三笔钱共计752839.88元到吉申物流账户，这是安而信公司给北京杜邦公司提供运输服务的费用。
3.证人陈某某证言，证实我2007年5月担任杜邦红狮涂料公司物流经理，当时长春安而信公司为我们杜邦公司提供运输和仓储业务，运输业务在北京，2008年1月25日我代表杜邦红狮涂料公司与长春吉申物流公司在北京签署一份运输服务意向书，我是按照已经拟好的盖完长春吉申物流公司公章的协议在上面签字的。
4.证人李某丙证言，证实我是联运集团副总，联运集团与长春吉申物流公司签订协议是我2008年6月13日与冯殿军签署的，联运集团2008年2月29日做出决定撤销冯殿军的安而信公司一切职务，安而信公司于杜邦公司结算运费需要运输回执，这些回执都在安而信公司结算员程某某手中，冯殿军被撤职后，授意程某某拒不交出运输回执，导致安而信公司与杜邦公司无法结算运费，与冯殿军协调交接与结账事宜，就和冯殿军在杜邦公司签署了这份协议，当时如果不同意把2008年2月的运费结算到吉申公司，冯殿军就不和联运集团对账，安而信公司其他费用都无法结算了，所以才同意签署这份协议。
5.证人步某某证言，证实我在杜邦涂料长春有限公司工作，2006年4月1日杜邦高性能涂料长春公司于长春联运集团公司签订产品运输服务协议，因为联运集团无法提供2008年1-3月发生的部分运输回执单，导致杜邦公司无法与联运集团结算运费，2008年6月13日联运副总李某丙和冯殿军在我办公室达成协议，按照协议内容结算运费，联运集团要求长春杜邦公司将部分运费结算到吉申公司，长春杜邦公司就按照这份协议结算运费，协议中未结算的项目都是长春杜邦公司与联运集团发生的业务往来。
6.艾仕得涂料系统长春有限公司（原杜邦高性能涂料长春有限公司）出具的结账事宜协议签署的情况说明，证实2006年4月1日杜邦与联运公司签署了产品运输服务协议，因联运公司无法提供2008年1-3月所发生的部分运输回执单，使得相关服务无法确认，导致运输费用无法支付，经过与联运公司协商，最终按照联运要求将费用直接支付给实际提供运输服务的物流承运商。
7.联运集团与杜邦高性能涂料长春有限公司及吉申物流公司签订协议，结合证人步某某、李某丙证言，证实因冯殿军被免去安而信公司职务后，其拒不交出安而信公司与杜邦公司发生运输业务的回执单，导致安而信公司与杜邦公司无法结算相关运费，为解决此事，2008年6月13日联运集团李某丙与吉申公司冯殿军在杜邦公司步某某见证下签订该份协议，约定杜邦公司将部分未结算给安而信公司的运费结算给吉申物流公司。
8.证人宋某甲证言，证实吉申公司不是联运集团让我们成立的，吉申公司财务和业务都是冯殿军管理。吉申公司正式接受北京和长春的涂料运输业务是2008年3月，以前杜邦业务都是安而信干的，我没有从吉申公司得到分红和利润。吉申物流公司北京办事处是2008年3月设立的，主要业务是给杜邦红狮公司装卸、配送涂料，2008年3月之前我公司没有单独或合伙为北京杜邦红狮运输过涂料，在北京也没有任何业务。
9.证人刘某甲证言，证实我担任安而信公司副经理，吉申物流公司是冯殿军和宋某甲2007年成立的，2006年联运集团在北京成立办事处，专门负责与北京杜邦公司化工涂料运输，办事处的人员工资、运输车辆、经营费用都有联运集团提供。北京杜邦公司和长春杜邦公司有一些小客户的涂料运输也由安而信公司提供，这些运费应该结算到安而信公司。
10.公路、内河货物运输业统一发票五张、长春联运集团安而信物流有限责任公司分户账，结合证人程某某、孟某某证言，证实程某某与孟某某结算对账确认杜邦红狮（北京）公司2007年12月份应支付安而信北京办事处运费款数额后，2008年1月14日程某某到九台地税局开具了五张承运人为联运集团安而信物流有限公司，收货人及发货人均为杜邦红狮（北京）涂料有限公司的货运发票五份，金额共计297136.16元，并将该五份发票邮寄给孟某某。此前2007年12月31日安而信物流有限公司已将上述运费297136.16元计入应收账款分户账。
11.公路、内河货物运输业统一发票四张、杜邦红狮（北京）涂料有限公司汇款清单三张、吉申物流有限公司出具的交款收据三张、吉林省农村信用社支付结算专用凭证三张，结合证人程某某、孟某某证言，证实2008年2月22日程某某在冯殿军授意下将已经邮寄给杜邦红狮公司孟某某的2007年12月份安而信驻京办事处运费发票索回，后其在冯殿军指示下到九台市地税局将安而信公司北京办事处2007年12月和2008年1月的运费以长春市吉申物流有限公司为承运人、杜邦红狮（北京）涂料有限公司为收货人及发货人的货运发票两张，金额分别为297136.16元和232462.80元；2008年2月28日和3月3日程某某在冯殿军授意下到九台市地方税务局将安而信公司北京办事处2008年2月份的运费以长春市吉申物流有限公司为承运人、以杜邦红狮（北京）涂料有限公司为收货人及发货人的货运发票两张，金额分别为28074.50元和195166.45元，合计223240.95元；上述发票交予杜邦红狮（北京）涂料有限公司后，该公司将本应结算给安而信公司的运费于2008年2月29日（297136.16元）、3月5日（232462.80元）、3月14日（223240.95元）分三笔电汇至长春市吉申物流有限公司，金额共计752839.91元。吉申物流有限公司收到北京杜邦（红狮）公司电汇单的上述三个月运费款后，分别于2008年3月5日、3月7日、3月18日为程某某出具了“收到程某某上交北京杜邦（红狮）公司运费款297136.16元、232462.80元和223240.95元的交款收据，吉申公司共计收款752839.91元。
12.长春市吉申物流有限公司记账凭证，证实吉申物流公司收到杜邦红狮（北京）公司电汇的三笔运费款后分别计入2008年2月28日、3月26日、4月21日三张记账凭证，计入应收账款账目。
13.长春联运集团安而信物流有限公司2007年至2008年2月散户运费结算明细表、杜邦红狮（北京）涂料有限公司送货单、公路内河货运发票、吉申物流公司给程某某出具的交款收据，散户运费明细经程某某、宋某乙、刘某甲指认并签字确认，证实2007年至2008年1月安而信公司和该公司北京办事处共计为杜邦红狮公司和杜邦长春公司的小客户提供运输服务19次，承运人均为联运集团，其中的17笔业务，由冯殿军授意程某某开具承运人为吉申物流公司、发货人为杜邦红狮（北京）公司发票或承运人为吉申物流公司、发货人为杜邦高性能涂料（长春）公司的发票，并将其中16笔运费结算到吉申物流公司账户，吉申公司收到运费款后给程某某出具的交款收据，共计金额183040.58元。
14.长春正则会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告（吉正则司会鉴字（2014）第10号），证实安而信公司在2007年6月至2008年2月与杜邦北京公司存在业务往来，而吉申物流公司将在此期间与杜邦（北京）公司无业务往来。安而信公司北京办事处所有费用支出均为安而信公司提供，因此安而信公司北京办事处运输收入均应为安而信公司所有。杜邦（北京）公司2008年付给吉申物流公司的三笔752839.91元的运费中扣除送货单上运输公司为吉申物流公司的运费金额70651.58元后的剩余款项682188.33元应为安而信公司的运输收入。安而信公司北京办事处2007年至2008年1月为散户提供运输服务并由吉申公司结算、开具发票的17笔运费金额187698.73元的业务中，有16笔业务运费183040.58元已转入吉申物流公司账户内，但安而信公司北京办事处的所有费用均由安而信公司支出，故相对应的运费收入183040.58元应为安而信公司所有。鉴定意见：①安而信公司2007年12月至2008年2月为杜邦（北京）公司运送货物的运费682188.33元应由安而信公司收取，不应由吉申物流公司收取。②由吉申物流公司开具发票并收取的安而信公司北京办事处为散户提供的运输服务的运费183040.58元属安而信公司收入，不应由吉申物流公司收取。
（五）吉申公司与杜邦公司运输业务情况的相关证据
1.长春市吉申物流有限责任公司企业机读档案，证实该公司成立于2007年6月，法定代表人冯殿军，经营范围危险品运输等，投资者冯殿军、宋某甲。
2.运输服务意向书，证实2008年1月25日杜邦红狮（北京）涂料有限公司与长春市吉申物流有限责任公司签订运输服务意向书，约定吉申物流将试行为杜邦红狮提供（运输）服务，因杜邦红狮需要一定时间评估吉申物流服务水平，意向书规定的价格及其他条款均系暂时性条款，意向书至双方正式签订协议时失效。
（六）联运集团及其子公司与吉申公司无债权债务关系的证据
1.吉林省九台市人民法院（2008）九民初字第1505号民事判决书、长春市中级人民法院（2012）长民四终字第663号民事裁定书、吉林省九台市人民法院（2013）九民重字第21号民事判决书、吉林省长春市中级人民法院（2013）长民四终字第513号民事判决书，证实2008年6月吉申物流公司向九台法院提起诉讼称，2007年1月春沪运输代理服务部（法人宋某甲）与安而信公司签订叉车租赁物流服务协议，当年7月吉申物流与安而信公司签订运输服务协议，吉申物流承继春沪的权利义务，春沪公司履行合同义务，安而信公司2008年2月25日出具欠条并承诺3个月内还清债务，现要求安而信公司支付叉车租赁费7.8万，2008年5月末双方对账确认的欠款221211.79元，协议约定的车辆管理费等313505.12元。九台法院2012年9月14日一审判决安而信公司向吉申物流支付车辆租赁费7.8万、账面欠款221211.79元、车辆管理费等313505.12元，共计612716元。后吉申物流提出上诉，长春市中级法院2013年3月8日裁定撤销原判、发回重审。九台法院重审后2013年10月9日判决，驳回吉申物流公司诉讼请求。吉申物流仍不服提出上诉，长春中院审理认为，冯殿军担任安而信公司法人期间私刻该公司印章，本案欠条等加盖私刻印章的证据不应采信，且吉申公司未提供证据证明联运集团明智并认可冯殿军、宋某甲在安而信公司注册地成立吉申公司，冯殿军代表吉申公司主张其作为安而信公司法人期间二公司签订合同发生的交易欠款，属关联交易，不能支持。2013年12月17日判决驳回上诉，维持原判。上述证据表明2008年6月份以前联运集团安而信公司并不欠吉申公司款项。
2.吉林省九台市人民法院（2008）九民初字第1506号民事判决书、长春市中级人民法院（2012）长民四终字第664号民事裁定书、吉林省九台市人民法院（2013）九民重字第15号民事判决书、吉林省长春市中级人民法院（2013）长民四终字第514号民事判决书，证实2008年6月吉申物流公司向九台法院提起诉讼称，2007年1月春沪运输代理服务部（法人宋某甲）与东威公司签订叉车租赁物流服务协议，当年7月吉申流与东威公司签订运输服务协议，吉申物流承继春沪的权利义务，春沪公司履行合同义务，吉申公司及春沪公司为栋为公司注入200万资金购机10台叉车，2008年1月东威公司出具欠条承诺3月内还清欠款，现要求判令东威公司支付叉车租赁费、双方对账确认的欠款508174.43元及装卸费等款项。九台法院2012年9月14日一审判决东威公司向吉申物流支付叉车租赁费23.36万、账面欠款508174.43元、转移支付装卸费109039.04元、被告自身使用叉车租赁费33.6万，共计1186813.47元。后吉申物流提出上诉，长春市中级法院2013年3月8日裁定撤销原判、发回重审。九台法院重审后2013年10月9日判决，驳回吉申物流公司诉讼请求。吉申物流仍不服提出上诉，长春中院审理认为，冯殿军担任东威公司法人期间私刻该公司印章，本案欠条等加盖私刻印章的证据不应采信，且吉申公司未提供证据证明联运集团明知并认可冯殿军、宋某甲在安而信公司注册地成立吉申公司，冯殿军代表吉申公司主张其作为安而信公司法人期间二公司签订合同发生的交易欠款，属关联交易，不能支持。2013年12月17日判决驳回上诉，维持原判。上述证据表明2008年6月份以前联运集团东威公司并不欠吉申公司款项。
3.长春市南关区人民法院（2008）南民初字第2097号及（2009）南民重字第4号民事裁定书及（2008）南民初字1272号、吉林省长春市中级人民法院（2013）长民四终字第321号及（2009）长民四终字第355号民事裁定书、（2008）长民四终字第508号民事裁定书，证实2008年长春吉申物流公司起诉联运集团出称，联运集团在经营过程中多次向吉申物流借款累计388084.92元，并于2008年2月18日出具欠据承诺20日内还清，现联运集团拒绝还款，请求联运集团偿还欠款。2008年10月9日南关区人民法院判决：被告长春联运集团有限公司于判决生效后立即给付原告长春市吉申物流公司欠款388084.92元。后联运集团提出上诉，2009年1月14日长春中院裁定撤销原判，发回重审。2009年6月25日南关区人民法院重审认为，吉申物流在九台市法院起诉东威公司和安而信公司的欠款数额包含了本案起诉数额，属重复告诉，判决驳回原告吉申物流公司起诉。后吉申物流不服，提出上诉，长春中院裁定，撤销原判，指令南关区法院对本案进行审理。2010年1月8日南关法院经审理认为本案与九台法院审理的相关案件有关联性，应待九台法院审理完毕继续审理本案，故裁定中止诉讼。后南关法院作出（2013）南民重字第2号民事判决，吉申物流不服提出上诉，长春中院审理认为，吉申物流未能举证证实借款形成过程，而该笔借款系依据吉申公司与安而信公司、东威公司之间挂账形成，吉申物流在起诉联运集团之前已经向九台法院起诉东威公司及安而信公司，本次起诉属重复告诉，原审驳回诉讼请求不当。2013年9月17日裁定，撤销原判（即2013南民重字第2号民事判决），驳回吉申物流公司的起诉。
（六）其他证据
1.证人肖某某证言，证实我是冯殿军妻子，冯殿军除了工资给家里，从未给家里拿过钱，他当了安而信公司法人后，公司运作资金不足还经常向亲戚朋友借钱，他和宋某甲成立吉申公司我知道，后来吉申公司也黄了，2011年冯殿军到长春盛龙公司当经理。
2.劳动合同书，证实2006年3月8日冯殿军与长春联运集团有限责任公司签订劳动合同，期限一年，至2007年2月28日止，该公司聘任冯殿军担任经理职务，期满后双方续订劳动合同，期限至2008年2月28日止。
3.长春市联运集团有限责任公司出具的证明，载明安而信公司及东威公司成立于2006年8月30日，冯殿军为法定代表人。
4.长春联运集团有限责任公司关于撤销冯殿军职务的决定及终止、解除劳动合同证明书，证实冯殿军与联运集团签订的劳动合同于2008年2月28日期满，联运集团终止劳动合同。因冯殿军于2007年注册成立长春市吉申物流有限公司，从事与所在企业相关的经营活动，违反公司法和联运集团公司的企业管理制度，经经理办公会议研究决定，于2008年2月29日撤销冯殿军安而信物流有限责任公司及东威仓储有限责任公司经理等一切职务。
5.长春联运集团有限责任公司出具的情况说明，证实联运集团于2006年8月30日设立长春联运集团安而信物流有限责任公司及长春联运集团东威仓储有限公司，两个公司法定代表人均系冯殿军，因其违反公司法和公司管理制度，2008年1月末联运集团撤销冯殿军长春联运集团安而信公司经理职务，同年2月29日撤销冯殿军担任的东威公司经理职务。
6.吉林省九台市人民法院（2012）九刑初字第76号刑事判决书，证实冯殿军因犯虚假出资罪，于2012年8月9日被九台市人民法院判处罚金人民币25万元。
7.抓获经过、立案决定书，证实侦查机关于2010年11月25日立案侦查，2014年8月19日公安机关将冯殿军抓获。
8.户籍证明，证实冯殿军出生于1957年7月30日。
上诉人冯殿军在二审中提供了吉申公司与安而信公司签订的长途运输、装卸协议、会议纪要等十五套书证，经庭审质证，上述书证来源不明，或与本案无关联或无法证实所欲证实的案件事实或证据本身不合法。故其二审提供的证据均不应予以采信。
吉林省长春市人民检察院二审提供如下证据
1.长春联运集团有限责任公司出具的情况说明，证实李某甲、王某某、宋某乙系该单位员工，始终在该个单位开资，2006年4月至2008年3月期间被该单位派驻北京办事处工作。三人2008年6月向长春市仲裁委提出仲裁申请，要求我单位补缴2006至2008年2月养老保险。
2.证人李某丁的证明材料，证实2007年4月我到长春联运集团工作到2008年2月末，在此期间我负责北京办事处财物工作，期间所有费用包括人员工资以及业务费用及车辆全部由联运提供，期间所有业务归联运所有，我没有在吉申公司领过工资，其他北京办事处工作人员工资也由联运提供，我负责发放。
3.证人宋某乙出具自书材料，证实我是联运职工在北京办事处工作到2008年2月末，为北京杜邦公司提供装卸服务以及运输业务，在2008年2月末以前，所有人员以及车辆都由联运集团安而信公司提供与吉申公司没有任何关系，我在2008年3月份以前没有在吉申领过工资。
4.证人刘某乙的证明材料，证实2008年3月之前北京杜邦公司业务和散货业务都是联运安而信公司办理。北京办事处人员设备、资金都是联运集团安而信公司提供与吉申公司无关。
5.证人路某某出具情况说明，证实我2008年1月受集团公司委派接任冯殿军安而信公司经理，冯殿军当时仍担任东威公司经理，当时与冯殿军交接过程中，冯殿军并未向我提供过任何有关运输方面的协议，2008年1-2月末北京杜邦红狮所有业务，包括人员工资、资金投入、车辆调动，仍由安而信公司全部经营。东威和安而信公司虽然是两个单位，但在管理上两个单位一组人员，冯殿军在经营上、人员调动及使用上，仍有指挥权和调度权，直到2008年2月29日冯殿军被集团公司免职。
6.宋某甲出具的证明材料，证实2007年吉申公司成立至2008年3月其在吉申公司担任法人期间没有往北京派过任何人员、车辆，也没有和联运集团签署过任何长途运输装卸协议，有过一个协议是在2008年3月冯殿军被联运集团全部免职后，大约在6、7月份他找我让我和他补签了一个长途运输协议，把日期提前到2007年，说是为了和联运集团打官司用。
7.长春联运集团有限责任公司出具的情况说明，证实2007年3月21日联运集团任命冯殿军担任东威和安而信两家公司经理、法定代表人。2008年1月集团公司决定停止冯殿军安而信公司经理职务，2008年2月29日经理办公会决定撤销冯殿军安而信物流公司及东威仓储公司经理等一切行政职务。安而信公司和东威仓储公司系两个单位一套成员，冯殿军2008年1月被停止安而信公司经理职务时，由于保留了东威公司经理职务，在此期间，仍然对两个单位所有人员行使行政管理权。
以上证据经庭审举证、质证，并经法庭查证、核实，应当作为本案的定案依据。
针对上诉人冯殿军所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：
1.关于上诉人冯殿军上诉提出，长春市吉申物流有限公司是冯殿军受长春联运集团董事长陶某某指派成立的，并非伙同他人私自成立的上诉理由。经查，上诉人冯殿军辩称吉申公司系联运集团批准成立，手续是戴某某和于某某办理的，但证人宋某甲、戴某某、于某某、刘某丙证实吉申公司是宋某甲和冯殿军成立。上诉人冯殿军供称吉申公司系联运集团成立并由其本人控制该公司，且证人宋某甲、刘某丙证实吉申公司由冯殿军控制，故现有证据能够证实吉申物流公司系冯殿军与宋某甲自行成立，与联运集团无关联，且该公司由被告人冯殿军个人实际控制，故对其上诉理由不予支持。
2.关于上诉人冯殿军上诉提出，杜邦红狮（北京）公司只与长春吉申物流公司有危险品运输协议，安而信物流公司与杜邦红狮（北京）公司没有运输协议，也没有危险品运输车辆，长春联运集团与小客户亦没有危险品运输协议，安而信物流公司北京办事处工人由吉申物流公司派驻，工资由吉申公司支付，该驻京办事处实为吉申物流开办的上诉理由。经查，运输服务协议证实2006年4月1日联运集团与杜邦公司签订协议，由联运集团为杜邦公司提供运输服务。证人戴某某、李达、宋某乙等证言证实，联运集团安而信公司驻京办事处根据协议约定负责为杜邦红狮公司提供运输服务，且证人陶某某、戴某某证实联运集团未与任何单位合作为杜邦公司提供运输服务的情节与证人宋某甲称吉申公司2008年3月之前未与杜邦公司有过业务往来的证言相吻合。上诉人冯殿军辩称2007年12月杜邦公司因安而信公司不能按时出车解除了与安而信的合作转而与吉申公司合作，一个月后又正式签订运输服务协议。其辩解没有杜邦公司及联运集团公司人员的印证，而2008年1月25日吉申公司与杜邦红狮（北京）公司签订的运输服务意向书仅表明双方有合作意向，至于双方何时开始合作不得而知，且没有证据表明案发期间双方签订过运输服务协议，冯殿军的辩解无事实依据不能成立。现有证据能够证实涉案期间内杜邦公司及其子公司只与联运集团具有运输服务关系，与吉申公司没有任何运输协议和事实上合作。证人于某某、刘长春、杨某某、李达、宋某乙、王某某等证言及联运集团说明、安而信公司应收账款、应付账款账目、建行汇款凭证、送货单等证据证实，安而信公司北京办事处2007年至2008年2月期间的各项费用包括工人工资、外雇车辆运费及相关运营费用均由安而信公司提供，安而信公司在该期间内多次给北京办事处汇款作为经营费用，还向北京办事处调拨了车辆，在费用明细表签字员工2009年5月因劳动争议对联运集团申请仲裁也表明上述人员系联运集团安而信公司驻京办人员并非吉申物流公司派驻。上诉人冯殿军辩称2007年安而信公司在北京成立办事处，但安而信和吉申公司协议由吉申公司替安而信承揽了北京杜邦公司业务，人员和运营费用、车辆都是吉申公司派驻和支付，但其证言没有其他证据佐证并与全案证据相矛盾，不能成立。现有证据能够证实，安而信公司北京办事处系安而信公司设立，各项经营费用亦由安而信公司支付与吉申公司无关的事实。故对上诉人冯殿军的上诉理由不予支持。
3.关于上诉人冯殿军上诉及其辩护人提出，2008年1月联运集团因欠吉申公司和冯殿军个人垫付资金问题与吉申物流发生纠纷，杜邦公司派李林与吉申公司、长春联运集团达成协议，杜邦公司取消了与联运集团的危险品运输及装卸服务协议，由吉申物流公司接替，且杜邦公司、吉申公司和联运集团三方约定北京杜邦（红狮）公司运费向吉申物流结算，故吉申物流公司所得运费系其合法业务收入的上诉理由及辩护意见。经查，2007年至2008年2月期间杜邦红狮公司出具的送货单表明，该期间内杜邦公司散户的运输业务由安而信公司提供，2007年12月至2008年2月杜邦红狮公司运输业务由联运集团安而信公司提供。故上述期间运费应由杜邦红狮公司结算给安而信公司。上诉人冯殿军辩称将安而信公司运费结算至吉申公司系因杜邦公司取消了与联运集团的合作协议，联运集团同意将杜邦公司应付运费结算到吉申公司。卷宗内一份联运集团与杜邦高性能涂料长春有限公司及吉申物流公司签订的协议，约定杜邦公司将部分未结算给安而信公司的运费结算给吉申物流公司，但结合证人步某某、李某丙证言表明，当时因冯殿军被免去安而信公司职务后，其拒不交出安而信公司与杜邦公司发生运输业务的回执单，导致安而信公司与杜邦公司无法结算相关运费，为解决此事，2008年6月13日联运集团李某丙与吉申公司冯殿军在杜邦公司步某某见证下签订该份协议，但该份协议在案发时间以后，无法证实吉申物流从杜邦红狮截留安而信公司运费系经过双方协议一致，也无法证实联运集团对此予以事后追认。原审判决认定事实清楚、证据充分，对上诉人冯殿军的上诉理由及辩护人的辩护意见以及检察机关认为联运集团对2008年2月份运费结算给吉申公司进行了事后追认的出庭意见均不予支持。
4.关于上诉人冯殿军上诉提出，侦查机关搜集的证人证言或与冯殿军有利害关系或受侦查人员引诱或根本不知案情，均系对其进行陷害而编造，均属非法证据，不应予以采信的上诉理由。经查，在案证人证言均系侦查机关经法定询问程序取得，且证言之间能够相互印证并与相关书证内容相吻合，现没有任何证据表明本案证人对冯殿军进行陷害或在侦查人员的引诱下作出相关证言，故本案证人证言应当作为定案依据，对冯殿军的上诉理由不予支持。
5.关于上诉人冯殿军上诉提出，司法会计鉴定不能鉴定吉申物流有无权利收取涉案运费，属于越权鉴定，不应予以采信的上诉理由。经查，长春正则会计师事务所有限公司具有法定鉴定资质，鉴定意见根据现有证据确认安而信公司在2007年至2008年2月期间与杜邦红狮（北京）公司存在业务往来，而吉申公司在此期间与杜邦红狮（北京）公司无业务往来，且安而信公司北京办事处所有费用支出均为安而信公司支出的前提下得出相应的运费收入应由安而信公司收取的结论，符合客观事实，且鉴定程序合法，不存在越权鉴定的问题，故对上诉人冯殿军的上诉理由不予支持。
6.上诉人冯殿军的辩护人提出，根据吉申公司与安而信公司签订的国内长途运输装卸服务协议，吉申公司承包了安而信公司为杜邦公司进行长途运输的业务，从事运输的车辆和人员均为吉申公司提供，故涉案运费是吉申公司依法应得的劳动所得的辩护意见。经查，证人宋某甲证实冯殿军提供的吉申公司与安而信公司于2007年7月签订的国内长途运输、装卸服务协议系冯殿军于2008年6、7月份让其补签，并倒签日期为2007年7月，目的系用于和联运集团打官司。且冯殿军和吉申公司在与安而信公司进行民事诉讼过程中承认“长春联运集团安而信物流有限责任公司合同专用章”系以业务需要为由私自刻制，则加盖该私刻印章的国内长途运输、装卸服务协议显系虚假，而根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司高管不得违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。上诉人冯殿军系安而信公司经理及法定代表人，其利用职务便利未经股东会同意与其个人经营的吉申公司签订合同，并加盖了私刻的安而信公司合同专用章，属关联交易行为，依据合同法第五十二条应属无效合同，且该关联交易行为已被长春中院（2013）长民四终字第513号生效判决所确认，故其提供的该份协议不具有合法性，不应予以采信。因此，上诉人冯殿军的辩护人所提辩护意见无事实依据，不予支持。
7.关于上诉人冯殿军的辩护人提出，上诉人冯殿军未将涉案的运费据为己有而是用于吉申公司经营活动，不具有非法占有安而信公司财物目的的辩护意见。经查，长春中院、南关法院、九台法院判决及裁定证实，2008年2-3月间吉申物流陆续收到杜邦红狮公司汇入该公司的应结算给安而信公司运费款，但吉申物流仍在2008年6月份以后陆续在九台法院和南关法院起诉安而信公司、东威公司和联运集团，要求三公司偿还相应欠款，但经南关法院、九台法院和长春中院多次判决、裁定，最终吉申公司均败诉（驳回起诉或驳回诉讼请求），表明联运集团及其下属安而信公司及东威公司均不欠吉申物流公司任何钱款，吉申物流与联运集团不存在债权债务关系。即便联运集团及其关联公司欠安而信公司钱款，但吉申物流公司截留安而信公司运费款后仍未将其对三家公司债权予以抵销，仍向法院起诉进行索债，证实冯殿军私自结算安而信公司货款目的并非与联运集团抵债，亦非经过联运集团同意或追认，而是非法占有安而信公司应得运费款，其将安而信公司应得运费非法截留至吉申公司即侵犯了安而信公司的财产权，至于此后该款的用途均属赃款去向问题，不影响冯殿军非法侵占安而信公司钱款的事实认定，故对上诉人冯殿军辩护人的辩护意见及检察机关所提“涉案运费结算至吉申公司即认定被冯殿军个人占有事实不清”的出庭意见均不予支持。
8.关于吉林省长春市人民检察院提出，2008年2月29日冯殿军被撤销安而信公司一切职务，而2008年3月3日其开具发票取得的195166.45元运费是否应计入其职务侵占数额不清的出庭意见。经查，上诉人冯殿军于2008年2月29日被联运集团免去安而信公司一切职务，同时其与安而信公司签订的劳动合同亦同时到期，但其在2008年3月3日指使程某某虚开195166.45元发票将安而信公司应得运费款截留至吉申公司，此时其已不是安而信公司法定代表人及经理，不具有职务便利，该笔运费款不应认定为职务侵占而涉嫌构成其他犯罪，故应将该笔运费数额从其职务犯罪数额中予以扣除，对检察机关出庭意见予以支持
|
审判长邵坤
代理审判员龙娜
代理审判员王卓
二〇一五年七月十四日
书记员裴铭浩
|
一、撤销吉林省九台市人民法院（2015）九刑初字第27号刑事判决；
二、上诉人冯殿军犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年十个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2022年5月13日止。已扣除2009年5月19日至2009年6月24日被刑拘的36日。）
三、责令上诉人冯殿军向长春联运集团安而信物流有限责任公司退赔违法所得人民币六十七万零六十二元四角六分。
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "上诉人冯殿军利用担任长春联运集团安而信物流有限责任公司经理、法定代表人的职务便利，将该公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。因冯殿军在被撤销安而信公司所有职务后，仍开具金额为195166.45元的运费发票，将安而信公司应得运费截留至吉申公司，此时其已不具有职务便利，故该运费不应计入其职务侵占数额。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,670,783
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 680,378
|
ᵵ某犯盗窃罪二审刑事判决书
|
湖南省长沙市中级人民法院
|
本院认为，上诉人赵某以非法占有为目的，伙同他人窃取被害人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。关于上诉人赵某的辩护人提出的赵某构成职务侵占罪的辩护意见，经查，赵某并非仓库管理员，对仓库并无管理职责；赵某的行为不符合职务侵占罪的犯罪构成。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪，在共同盗窃犯罪中，上诉人赵某与他人共同商议、分工合作、相互配合，积极实施盗窃行为，起了主要作用，系主犯。上诉人赵某及其辩护人提出的赵某系从犯的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察人员当庭提出的赵某系主犯的意见成立，本院予以采纳。关于上诉人赵某及其辩护人提出的赵某如实供述自己的罪行、被盗货物已追回的上诉理由及辩护意见，经查属实，原审判决对此亦予以认定。关于上诉人赵某及其辩护人提出的赵某已取得被害人谅解，但原审判决对此未予认定的上诉理由及辩护意见，经查属实。对该上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但原审判决未认定上诉人赵某取得被害人谅解这一从轻处罚情节，致量刑不当。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-07-13
|
2015-11-24
|
湖南省长沙市中级人民法院拟稿纸
签发：
审核：
拟稿
校对
打印份数
|
[] |
[
"赵某",
"长沙市芙蓉区人民检察院"
] |
刑事案件
|
湖南省长沙市中级人民法院
刑事判决书
（2015）长中刑二终字第00538号
|
长沙市芙蓉区人民法院审理芙蓉区人民检察院指控原审被告人赵某犯盗窃罪一案，于2015年5月5日作出（2015）芙刑初字第286号刑事判决。原审被告人赵某不服，提出上诉。本院于2015年5月27日受理后，依法组成合议庭，于2015年7月13日进行了公开开庭审理。湖南省长沙市人民检察院指派检察员刘岳峰出庭履行职务，上诉人赵某及其辩护人陈汝超到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"从犯",
"程序合法"
] |
原审判决认定，被告人赵某和叶明（另案处理）系长沙市芙蓉区湘湖五金大市场“世克工具”店的仓库配货员。2015年1月2日，赵某和叶明二人密谋将所在仓库的五金货物偷出去卖钱。1月6日12时30分许，赵某、叶明借口不想去吃饭留在“世克工具”店九道湾仓库内，等其他员工走后，二人将仓库内的6件货物（6寸“世克”斜嘴钳，共360把）盗出放在货车上，由叶明开车，二人将货物放在火炬村九道湾附近二环线旁龙某、彭某经营的废品回收站内。之后，两人以同样的方法分别于1月7日盗走8件货物（8寸“世克”钢丝钳，共480把），1月8日盗走7件货物（6寸“世克”尖嘴钳，300把；6寸“世克”水口钳，200把）。赵某和叶明二人在三天内共盗得21件五金货物，全部存放在龙某、彭某经营的废品回收站内。2015年1月11日8时许，废品回收站老板娘龙某觉得放在她家店内的这批货物可疑，于是打电话告知“世克工具店”老板郑某，郑某清点货物后发现被盗，随即报警。当日12时许，民警在九道湾“世克工具店”宿舍楼下，将赵某抓获归案。经鉴定，被盗货物共计价值人民币23298元。上述被盗物品已全部追回发还被害人。
原审判决认定上述事实的证据有：1、搜查笔录，扣押经过，扣押决定书，扣押物品清单，发还物品清单等书证；2、指认现场照片，赃物照片；3、被害人郑某的陈述；4、证人龙某、彭某的证言；5、辨认笔录；6、芙认鉴（2015）033号价格鉴定意见；7、被告人赵某的供述等。
原审法院认为，被告人赵某以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，共计价值人民币23298元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。在共同犯罪中，被告人赵某起主要作用，系主犯。被告人赵某认罪态度较好，赃物已追回发还被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款的规定，判决如下：被告人赵某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
原审被告人赵某及其辩护人辩护：1、赵某的行为构成职务侵占罪而非盗窃罪；2、赵某系从犯；3、赵某认罪态度好、如实供述自己的罪行、被盗财物已追回；4、赵某并取得了被害人谅解，原审判决对此未予认定。原审判决量刑过重，请求从轻判处。
湖南省长沙市人民检察院出庭检察人员当庭提出：1、上诉人赵某的行为构成盗窃罪；2、上诉人赵某系主犯；3、原审判决已认定上诉人赵某认罪态度好、如实供述自己的罪行、被盗财物已追回等从轻处罚情节。原审判决定罪准确，量刑适当，建议本院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，一审判决认定上诉人赵某伙同他人盗窃的事实清楚，本院予以确认。
证明上述事实的证据有：
1、被害人郑某（系湘湖五金大市场“世克工具”店业主）的陈述及证人龙某、彭某的证言、辨认笔录，证明世克工具店仓库内钢丝钳等货物被盗的情况。经法庭向被害人郑某核实，其明确表示已对上诉人赵某出具书面的谅解材料，对赵某予以谅解。
2、涉案被盗钢丝钳等货物的照片、办案人员出具的扣押经过、取赃经过材料、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证明：在上诉人赵某的带领下，办案人员从芙蓉区九道弯二环线旁的废品回收站内提取并扣押被盗的21件钢丝钳等货物。该被盗21件货物分别为水口钳2件、钢丝钳8件、斜嘴钳6件、尖嘴钳5件。前述被盗21件货物已发还被害人郑某。
3、上诉人赵某指认现场照片，证明案发现场情况。
4、长沙市芙蓉区价格认证中心出具的芙认鉴（2015）033号价格检验报告，证明：涉案被盗钢丝钳等货物共计价值人民币23298元。
5、上诉人赵某的户籍证明、身份信息资料，证明上诉人赵某的身份及现实表现情况。
6、上诉人赵某的供述，上诉人赵某对上述盗窃事实供认不讳，其供述与被害人陈述、相关物证、证人证言等证据相互印证
|
审判长刘征
审判员苏诞阳
代理审判员魏亮洁
二〇一五年七月十三日
书记员牟治伟
|
一、维持长沙市芙蓉区人民法院（2015）芙刑初字第286号刑事判决中对上诉人赵某的定罪部分；
二、撤销长沙市芙蓉区人民法院（2015）芙刑初字第286号刑事判决中对上诉人赵某的量刑部分；
三、上诉人赵某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月11日起至2016年3月10日止。罚金限在收到本判决后十日内缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "赵某并非仓库管理员，对仓库并无管理职责；赵某的行为不符合职务侵占罪的犯罪构成。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,816,583
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 826,178
|
︸某职务侵占罪一审刑事判决书
|
广东省东莞市第三人民法院
|
本院认为，被告人游某以非法占有为目的，利用职务便利将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了中华人民共和国刑律，构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人游某犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人游某提出其报销的费用经被害人杨某同意用于支付杨某应酬费用的辩解意见，经查，被害单位相关人员直至2014年4月才知晓黄某的住院费用已在出院时被社保报销这一情况，该事实有证人蔡某、陈某的证言及被害人杨某的陈述予以证实，而被告人游某在已经领取了黄某社保报销住院费用的情况下，仍将相关住院发票拿回公司冲账报销，主观上具有非法占有的故意，客观方面利用职务上的便利实施了侵占了公司财产的行为，符合职务侵占罪的犯罪构成，故对被告人游某的该辩解意见，本院不予采纳。
视被告人游某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-07-03
|
2015-10-11
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"游某"
] |
刑事案件
|
广东省东莞市第三人民法院
刑事判决书
（2015）东三法刑初字第769号
|
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）762号起诉书指控被告人游某犯职务侵占罪，于2015年4月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年4月28日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员罗勉出庭支持公诉。被告人游某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有"
] |
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人游某系东莞市塘厦镇科苑大道12号东莞市康力森实业有限公司（以下简称康力森公司）经理。2013年5月至同年10月，游某利用负责员工黄某因工受伤住院的相关事宜期间，以先垫付医疗费为由多次向公司借钱。事后，游某在明知黄某的住院费用已被社保报销的情况下，拿医院住院发票两次回公司冲账报销51493.74元和6526.75元。2014年4月2日，康力森公司拿员工黄某住院发票到塘厦社保局报销时得知，黄某的住院医疗费用已在黄某出院时进行了现场结算报销，社保共报销56922.29元，自费1098.2元。
针对上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，被害人杨某的陈述，黄某等证人的证言，户籍材料等书证，被告人游某的供述与辩解等证据，并据此认为被告人游某无视国法，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
法庭上，被告人游某否认公诉机关起诉指控的事实及罪名，提出其报销的费用经被害人杨某同意用于支付杨某应酬费用。
经审理查明，被告人游某系康力森公司经理。2013年5月至同年10月，游某利用负责员工黄某因工受伤住院的相关事宜期间，以先垫付医疗费为由多次向公司借钱。事后，游某在明知黄某的住院费用已被社保报销的情况下，拿医院住院发票两次回公司冲账报销51493.74元和6526.75元。2014年4月2日，康力森公司拿员工黄某住院发票到塘厦社保局报销时得知，黄某的住院医疗费用已在黄某出院时进行了现场结算报销，社保共报销56922.29元，自费1098.2元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证认证的下列证据予以证实：
（一）现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于康力森公司。
（二）书证
1.抓获经过、到案经过：证实被害单位于2014年4月10日9时许报案，后被告人游某后被网上追逃，民警于同年8月8日23时许，在无锡市滨湖区胡埭镇张舍新街26号胡埭新街宾馆8308房将游某抓获归案。
2.报案情况说明：证实康力森公司报案称，在2013年5月16日至同年7月20日黄某住院期间，游某以垫付医疗费为借口多次向公司借款51493.74元，并用于2013年9月以发票冲账；在同年10月15日至同年10月24日黄某住院期间，游某以垫付医疗费为借口多次向公司借款6526.75元，并用于2013年11月11日以发票冲账。
3.劳动合同、入职登记表、考勤表、工资签名明细、养老保险个人账户对账单：证实游某于2013年3月22日入职康力森实业有限公司，担任人事行政部经理一职，工资、考勤、养老保险等情况。
4.入职登记表、辞职申请表、工资表、离职人员工资结算表、考勤统计表：证实黄某于2013年4月13日入职东莞市康力森实业有限公司，于2014年9月24日申请离职，康力森公司于当日批准同意。2013年4月至2014年9月，黄某在康力森公司的工资薪酬情况。
5.身份证复印件：证实康力森公司提供的员工黄某的身份证复印件。
6.调取证据通知书、调取证据清单：证实民警依法向东莞康华医药有限公司调取黄某的医院治疗发票、工伤保险、社会保险清单及押金单。
7.住院病案、入院记录、手术记录、出院记录：证实黄某第一次住院情况：2013年5月16日入院，同年7月20日出院；第二次住院情况：同年10月14日入院，同年10月24日出院。
8.参保人险种缴费明细表：证实康力森实业有限公司为黄某从2013年5月至2014年9月缴纳工伤保险和医疗保险的情况。
9.关于黄某的参保情况说明：证实东莞市塘厦社会保险基金管理中心出具说明，康力森公司员工黄某第一次工伤、医疗保险参保网上申报提交时间为2013年4月26日，审批时间为2013年4月26日，本次参保时间为2013年5月，缴费时间为2013年5月20日，本次停保时间为2014年6月13日。第二次工伤、医疗、养老、失业保险的参保网上申报提交时间为2014年8月1日16时56分02秒，审批时间为2014年8月4日，本次参保时间为2014年8月，缴费时间为2014年9月4日，本次停保时间为2014年9月24日。
10.关于黄某的工伤参保及待遇情况说明：证实东莞市塘厦社会保险基金管理中心出具说明，康力森公司于2013年4月26日14时04分32秒通过网上服务系统提交参保申请，参保险种为工伤及医疗保险，中心审批时间为2013年4月26日，即黄某的工伤保险关系从2013年4月27日零时生效。由于康力森公司选择本次的参保时间为“下月”，因此，黄某从2014年5月开始缴费并享受相应的工伤保险待遇。根据查询东莞市城乡一体化社会保险管理与服务平台系统，黄某2013年5月的工伤保险费于当天20日缴纳，属于正常缴费周期内缴费，因此，其发生于2013年5月16日的工伤事故的相关待遇可正常支付。
11.发票：证实东莞康华医院有限公司出具发票，证实黄某从2013年5月16日至同年7月20日（住院65天）的住院费用合计51493.74元；从同年10月14日至同年10月24日（住院10天）的住院费用合计6526.75元。
12.认定工伤决定书：证实黄某2013年5月16日受到的事故伤害认定为工伤。
13.劳动能力鉴定书：证实黄某伤残等级为伤残八级。
14.收款凭条、退款凭条：证实东莞康华医药分别收取游某交付款项的情况（共计32500元）：2013年5月16日3000元，同年5月17日5000元，同年5月18日6000元，同年5月20日2000元，同年5月24日2000元，同年5月31日1500元，同年6月4日4000元，同年6月7日5000元，同年10月14日1000元，同年10月18日3000元。东莞康华医院分两次向游某退款的情况（共计31401.8元）：同年7月20日27556.65元，同年10月24日3845.15元。（游某共垫付医院费用1098.2元）
15.费用报销单2份：证实游某分别于2013年8月26日和同年11月4日向康力森公司报销黄某住院手术费用51493.74元和6526.75元。
16.报销明细表：证实康力森公司支付黄某护工及生活费用合计10151.8元，黄某康复的伙食费3220元，两次住院医疗费用58236.49元，门诊费用96元，工伤评估费用120元，差旅费80元。合计71688.29元。
17.费用报销单、收款收据若干：证实康力森公司提供了黄某住院期间的餐费、高速路费、护理费、门诊费用、工伤评估等报销情况。
18.发票、收款凭证、工伤保险医疗个人支付清单：证实有康力森公司提供的住院、门诊发票、个人支付清单，康华医院提供个人支付清单，黄某第一次住院医疗费总额为51493.74元，社保金额为50550.39元，自费金额为943.35元；第二次住院医疗费总额为6526.75元，社保金额为6371.9元，自费金额为154.85元。（共计：社保局报销56922.3元，自费1098.2元）
19.情况说明：证实补充侦查阶段，民警多次联系杨某和黄某，至今未出现。
20.情况说明：证实民警出具说明，东莞市社会保障局塘厦分局称所有事故医疗报销均依法依规办理，若有人违规，通报查实后方可出具相关证明。
21.关于《关于游某职务侵占案补充侦查提纲》的回复：证实东莞市塘厦社会报销基金管理中心于2015年3月5日出函，证实康力森公司至今共向东莞市社会保障局塘厦分局申请了工伤认定8宗，伤者分别为：王某、何某、郑某、肖某、付某、吴某、鲁某、黄某等8人，其中有黄某、鲁某、王某等3人已经到管理中心办理待遇申领手续并结案。黄某的住院医疗费是在出院时进行了现场结算报销；鲁某的门诊医疗费是在医疗终结后向中心申请工伤报销；王某的住院医疗费和门诊医疗费均是在医疗终结后向中心申请工伤报销。
22.工伤认定书、工伤医疗待遇申领资料受理回执：证实2014年4月25日，申办黄某工伤医疗康力森公司负责人为蔡某（只报销了黄某于2014年3月10日在康怡医院的门诊费用120元）；2012年6月25日，申办鲁某工伤医疗康力森公司负责人为韦某（报销了鲁某于2011年12月11日至2012年3月9日的门诊费用648.8元）；2010年5月13日，申办王某工伤医疗康力森公司负责人为游某（报销了鲁某于2009年3月6日和2010年4月20日的门诊费用898元和875元，于2009年3月6日至2009年6月18日的住院费用21517.3元）。
23.证明：证实康力森公司出具证明证实报销管理制度。
24.户籍资料及回函：证实被告人游某已达到刑事责任年龄等身份情况。
（三）证人证言1.
黄某（女，18岁）陈述：证实黄某系康力森公司员工。黄某从2013年4月13日开始在康力森公司工作，担任品保员。同年5月11日因机器失控，造成黄某右手手部受伤，后由公司人事部经理游某送黄某到医院治疗。因为游某在康力森公司负责人事，这是游某的责任。黄某因工受伤后，一切事情都是由游某负责处理的，所以黄某不清楚住院花费了多少钱，也不知道游某是否有帮自己交过费用，因为是工伤，由公司和社保出钱治疗，费用单据都交给了公司。第一次是同年7月20日康复出院，后因手指骨质增生，需进行第二次手术，于同年10月底再次出院。
2.蔡某（男，31岁）陈述：证实蔡某从2014年2月18日担任康力森公司行政人事部经理。康力森公司的法人代表是张某。游某系康力森公司之前的行政人事部经理，主要负责人事招工、工伤申报、后勤、员工培训。2013年5月16日至7月20日，公司员工黄某因工受伤，在医院治疗，游某当时以要先垫付医药费为由，向公司借了51493.74元。同年9月2日，游某拿着黄某的治疗发票来公司报销他之前向公司借的钱。同年10月15日，员工黄某因受伤导致手指骨质增生，需第二次进行手术，游某再次以先垫付医药费为由，向公司借了6526.75元，同年11月11日游某拿着医院的发票，又向公司报销他向公司所借的钱。2014年4月2日，蔡某拿齐资料准备去塘厦镇社保局报销黄某的工伤医药费，社保局说黄某出院时，医药费直接报销，不可以再报销。这样公司才知道游某侵占了公司的钱。黄某住院期间，一共花费58020元，其中社保局报销56922.3元，自费是1098.2元，自费部分已由游某支付。当时游某有写借条，但因游某拿黄某的医疗单据来公司报销时，已冲抵了他的借款，所以公司已经将借条还给游某，不能提供了。游某从公司拿走的大部分钱并未用于支付黄某医疗费用，因为游某当时负责处理黄某受伤一事，应该知道工伤是可以直接抵扣药费的。蔡某可以提供黄某在医院治疗期间所产生费用的相关医疗发票，也可以提供社保局报销过的相关资料。游某于2014年1月21日自离公司，公司联系过游某叫他回来处理这个事情，但是游某一直不理睬，所以蔡某报案。之所以蔡某于2014年4月10日9时许才来报案，是因为当时黄某的伤还没有完全康复，蔡某以为要等到医院对黄某出具的康复证明才能到社保局报销，同年4月1日，蔡某拿到医院出具的康复证明，次日就到社保局去报销，社保局说已经报销过，蔡某才知道当时黄某入院时挂的是工伤号，出院时是直接报销，抵扣医药费的。
3.陈某（女，25岁）陈述：证实陈某从2013年8月15日担任康力森公司出纳。2013年5月16日至7月20日，公司员工黄某因工受伤在医院治疗。游某当时以要先垫付医药费为由，向公司借了51493.74元，2013年9月2日游某拿着黄某的治疗发票来公司报销之前向公司借的钱。同年10月15日，黄某因受伤导致手指骨质增生，需进行二次手术。游某再次以先垫付医疗费为由，又向公司借6526.75元，同年11月11日游某拿着医院发票，又向公司报销他已向公司所借的钱。后来得知黄某的医药费在出院时已经报销了，而游某没有把钱还给公司。这时公司才知道游某侵占了这笔钱。公司一共支付了游某58020元，后来得知社保报销了56922.3元，游某支付了1098.2元。游某当时有写借条，但是游某后来拿黄某的医疗单据来公司报销时，已冲抵了游某之前借的钱，所以公司已经将借条还给游某。游某2014年1月自离公司。
4.张某平（男，29岁）：证实张某平系东莞市康华医院的收费主管。2013年，东莞市康力森实业有限公司的员工黄某有在康华医院住院，黄某住院时，医院有给住院费用发票，发票一共是三联，存根和记账联是医院保管，报销联给伤者。民警出示的两张康华医院发票都是真的。黄某出院时就直接报销了费用，除一小部分是自己出外，大部分都已经报销了。黄某费用直接报销时，医院不需要提供发票给社保局，由于社保政策变动，以前是收的，现在不收了。从十年前开始出院时就可以直接报销费用了。社保局认定工伤后，入院时登记工伤且凭伤者的身份证在社保系统登记就可以走工伤事故报销流程了。
5.游某荣（男，34岁）：证实游某荣系游某的弟弟。游某从来不和游贵荣说工作上的事情，所以不知道其工作上的情况，只知道游某和康力森公司的老板娘关系比较好。
（四）被害人杨某陈述（女，39岁）陈述：证实杨某系康力森公司董事长。法人代表系张某华。游某曾系公司的人事经理。2013年5月，员工黄某因工受伤在医院治疗，游某当时就以要先垫付医药费为由，向公司借款51493.74元，2013年9月2日游某拿着黄某的治疗发票来公司报销之前的借款。同年10月15日，黄某因受伤导致手指骨质增生，需第二次手术，游某再次以先垫付医疗费为由，又向公司借了6526.75元，同年11月11日游某拿着医院发票，又向公司报销他已向公司所借的钱。后来新任人事经理蔡某告诉杨某，黄某的医药费在出院时已经报销，而游某没有把钱还给公司。之后杨某让蔡某报案。公司一共借款58020元，分两次，社保报销了56922.3元，游某支付了1098.2元。黄某在上班期间，因操作机器失误，导致右手手部受伤，当时是游某全程负责处理该事的。员工要从公司预支现金，一般要先填费用报销单，由所在部门领导签名，经人事经理签名，再由杨某签名，最后去财务那里取款就可以了，事情办完后，再拿相关的单据去财务报销冲账。除非是特殊情况，急用的，一般是不可以预支的。在黄某出事前已经购买了社保，是游某负责购买的。黄某住院期间的护理费、伙食费、交通费等是公司另外支出的，一共两万多元，其可以提供相关票据。而游某借出的钱全被游某侵占。并未让游某使用借出的钱帮助黄某办理社保疏通关系，不知道游某为什么这么说。和游某没有矛盾也无经济纠纷。
补充侦查阶段：杨某陈述，康力森公司除了黄某工伤事故外，还有吴某、付某、肖某、郑某、鲁某、王某的工伤事故。王某是由游某负责处理的，鲁某是由吕某负责处理的，其他人是谁处理杨某就记不起来了。杨某一直负责工伤事故医疗报销工作，但杨某只负责管钱，其它的工作杨某不管，具体都是交给下面的人处理。杨某以为是先由公司支付费用，然后才去社保局报销的，而且公司负责处理工伤的那些人也是这样跟杨某说的，直到后来黄某这件事才知道工伤报销是在医院就可以报销的。之前发生的那些工伤事故有跟公司借过钱，但都是小事，而且借了很少钱，事后都还了，只有黄某这一次借了几万元，而且事后不还。之前的工伤事故都是拿发票过来，公司复印之后原件就给他们拿去社保局报销了，在社保局拿到钱后再把钱还给公司。
（五）被告人游某供述和辩解：均辩称其没有职务侵占的行为。
（2014年8月11日讯问笔录，无锡市第一看守所）游某系东莞市塘厦镇科苑城康力森实业有限公司（以下简称康力森公司）人事部经理。黄某是康力森公司的车间作业员。康力森公司员工黄某于2013年5月上班期间弄伤右手中指、无名指和尾指，由游某负责处理工伤住院治疗报销之类的事情。当时黄某住在康华医院，前后一共花掉七八万元，具体记不清楚。这些钱绝大部分由社保局报销支付，只有一小部分是个人支付，个人支付的是由康力森公司负责支付。康力森公司给黄某一两万的生活费、游某办事的交通费和由黄某个人支付的一千多元外，没再为黄某治疗出什么钱。黄某受伤期间，一共向公司借了两次钱，一次是2013年8月，借了5万多元，一次是同年11月，借了6千多元，当时有写借条，是总经理杨某批准的。借钱原因是当时住院需要押金，还有黄某的生活费等等。所借的款项已经拿相关的单据冲账了。（民警问：那些医药费社保局不是报销过了，为何你还要向公司报销）社保局的钱是直接折扣的医药费，向公司借的钱除了给黄某的生活费、游某办事的交通费，剩下的钱就因为办黄某工伤的事情要疏通关系花费掉了。因为黄某当时刚进厂工作，没买保险，所以认定工伤之类的事情不能按照正常途径办理，需要疏通关系，游某打电话给杨某说明情况后，杨某同意用钱疏通关系，没有人在场证实，除了杨某知道游某去疏通关系办理黄某的保险，公司里就没有人知道了。
（2014年8月15日讯问笔录，田心派出所）游某将钱都用在办理黄某工伤的事情上了，因为黄某是刚进来的，发生意外时，黄某没有买保险，所以要疏通关系才能帮黄某办理保险报销。没有证据证实，也没有其他人知道，只有总经理杨某知道，当时也是杨某批准游某这么做的。当时游某打电话给杨某说黄某办工伤需要疏通关系，需要那个钱，当时杨某就同意了。
（2014年9月19日讯问笔录，第三看守所）（民警问：你之前交代向公司借的钱用在办理黄某购买保险疏通关系上了，你当时都找了哪些人去疏通关系办理黄某的报销？）游某答：已经记不起来了，都是杨某叫游某去联系的，（民警问：为何你之前说是你疏通关系帮黄某办的社保、工伤？）游某答：当时游某没有说清楚而已。游某主要是打电话联系，没有其他人在场，只有游某一个人，只有杨某知道疏通关系办理黄某保险的事情。（民警问：你们是怎么谈的？）游某答：记不起来，主要是杨某他们去谈的，游某只是负责跑跑腿。
第一次补充侦查阶段：游某辩称，从公司借的钱用于办理黄某买保险疏通关系，但是不认识对方，当时都是按照杨总的指示去做的，也说不出那些人的名字、联系电话、职务和单位，也没有证据证实自己所说的事实。
第二次补充侦查阶段：游某供述，黄某医疗费用的两张发票是黄某出院时，医院给的。两张发票是真的。不认识康力森公司的王某，因为游某去康力森公司上班时，王某已经辞职了，当时是其他人帮王某办理工伤事故的，游某作为人事经理负责审核而已。王某具体的报销流程游某不清楚，因为游某没有具体参与。游某不清楚黄某工伤事故费用报销是由社保局直接报销的。游某有审核过康力森公司工人的工伤事故，但是没有具体跟进过。游某向公司报销黄某饮食、住宿费用等单据是真实的。游某不清楚工伤事故报销的具体流程，当时黄某出事后是游某送黄某去医院的，医院说要交钱，游某就打电话给杨总要钱。
2014年11月11日检察笔录：游某辩称，黄某五月份来到康力森公司工作，后来负了伤，游某担任公司的行政经理，负责消防、社保。后杨总让游某负责黄某工伤一事，游某从公司借了3-4万元的费用，游某个人还垫付了1万多元，总共6526.75元和51493.74元，全部用于黄某的治疗，直至黄某出院社保局才结算，报销的钱全部打入了公司的账户。
2014年12月17日检察笔录：游某辩称，其向康力森实业有限公司用黄某住院医疗费发票报销的情况，杨总当时是知道的，说用于游某在社保局找关系、塞红包、请吃饭、路费、黄某家人来的招待费（吃饭、住宿）所有的费用的冲抵。康力森公司在黄某工伤事故之前有六七起工伤事故，社保局都查得到，而且游某也负责过六起工伤事故（如吴某、肖某），杨总也负责这一块的签单，杨总是很清楚这个流程的。所以游某根本不可能骗到杨某，因为杨总知道是用来冲抵找关系这些费用的。黄某多少也会了解这些情况。
2015年3月27日检察笔录：游某辩解，从2007年至2011年，康力森公司的工资薪酬未达到游某的要求，并且游某想回老家和女朋友结婚，所以游某就于2011年回到云南老家，后游某又去了浙江欧博特公司工作。2013年，杨某又打电话七八次给游某，叫游某回来，后来游某又回到康力森公司工作，因为之前聘任过四个经理，杨某都不满意，所以还是叫游某回来了。游某大约记得黄某出事故是在2013年5月份初，因为黄某入职了几天就出工伤事故了。黄某应该是2013年5月几号出的事故，游某也不太肯定，出事是在当天的19时许，游某先将黄某送到塘厦人民医院，后塘厦人民医院说做不了这么大的手术，游某就于当日24时许将黄某送到康华医院，并办理了入院手续，一直到次日2时许，游某才回到康力森公司。因为黄某出事故的当天，游某曾到康力森公司与社保局联网的电脑上查过，发现社保局上是没有黄某参保记录的，所以游某知道黄某没有参保。所以游某通过查找社保局记录发现黄某没有社保记录，并且游某担任行政经理这么久，也清楚很多员工在公司是没有办保险的（因为公司想减轻负担）。所以游某推测黄某的工伤报销有问题。至于游某之前所说的请社保局吃饭那些事情是游某编造的。游某以打借条的方式向康力森公司借了约4万8千元，第一次10000元，后面几次约2000元、5000元、3000元，每次都是整数。游某先是把这些钱用于黄某住院期间的垫付费用，然后康华医院两次在黄某出院时退还了游某的钱，游某又将这些钱用于杨某和公司平时的加油费、住宾馆、招待费等方面。比如杨某有次在三正半酒店开房凌晨叫游某去付600多元的油费，还有杨某和朋友搞活动开了几间房，游某付了2800元房费，好像是叫科苑城诸东酒店，还有杨某和朋友一起吃饭也是游某付的钱，黄某的妈妈不同意这么容易放过康力森公司，游某还给黄某的妈妈买东西赛钱花了几千元。这些情况杨某都是知道的，所以杨某让游某拿黄某的住院发票来冲抵游某之前为杨某付出的这些钱。杨某是知道黄某入了工伤保险的。在游某向社保局第二次申请黄某保险成功之后，游某就打电话告诉杨某了。
2015年3月30日检察笔录：游某承认之前将黄某报销所得的钱用于疏通关系是自己编造的，游某是根据查社保网和人事经理工作经验推测黄某的工伤报销有问题。其不确定黄某的工伤报销有问题，是其推测的。因游某替杨某支付加油费、开房费和聚餐费，后杨某同意游某有黄某的住院发票抵消这些花销。之前撒谎说钱是用于疏通关系，并且所社保局在黄某工伤保险上造假是因为游某之前没有讲清楚，现在游某想清楚了就说了实话。游某不直接拿加油发票、开房发票和吃饭的发票到财务上去报销是因为游某没有想过这个问题，没有想过拿这些发票去报。因为杨某不想让游某离开康力森公司，杨某之前请了四个经理都无法帮杨某经营公司，所以杨某想留住游某为公司继续工作，并且杨某还欠了游某的工资没有支付，所以想陷害游某。
指认书证笔录：游某指认出其向康力森公司分两次报销51493.74元和6526.75元的报销单；指认出垫付黄某住院期间的收款凭条、退款凭条
|
审判长李哲
审判员刘超
人民陪审员林顺家
二〇一五年七月三日
书记员何志菊
|
被告人游某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年9月7日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人游某在已经领取了黄某社保报销住院费用的情况下，仍将相关住院发票拿回公司冲账报销，主观上具有非法占有的故意，客观方面利用职务上的便利实施了侵占了公司财产的行为，符合职务侵占罪的犯罪构成。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
83,975,165
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 984,760
|
ဿ庆丰、郭某某、王某某违法发放贷款重审刑事判决书
|
孟州市人民法院
|
本院认为，被告人耿庆丰、郭某某、王某某作为银行工作人员，在履行发放贷款职责时，对贷款人、贷款用途、偿还能力等未依照国家规定认真履行调查、审核职责，违规发放贷款，造成特别重大损失，其行为均已构成违法发放贷款罪，孟州市人民检察院对被告人郭某某、王某某的指控成立。但指控被告人耿庆丰构成职务侵占罪不能成立。三被告人的行为系共同犯罪，被告人耿庆丰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郭某某、王某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人耿庆丰揭发他人的犯罪行为经查证属实，系立功，可以从轻处罚，投案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。孟州市人民检察院指控造成损失为159.53万元不正确，应为139.03万元。被告人郭某某、王某某庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人郭某某辩护人辩称被告人郭某某系初犯，庭审中认罪态度较好的辩护意见成立，本院予以支持。但其辨称郭某某系自首的情节不能认定。截至法庭辩论终结前由于被告人耿庆丰、郭某某、王某某违规发放贷款160万元，贷款手续虚假，责任义务不明确，贷款的使用情况影响贷款责任人承担偿还其名下贷款的义务，造成直接经济损失139.03万元实际已无法通过合法途径予以收回，造成的经济损失属于特别重大损失，故被告人郭某某、王某某辩护人辩称造成损失未达到特别重大损失标准的辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人郭某某在其应履行职责范围内未认真履行职责，违规发放贷款，属于个人行为，不属于单位犯罪，故被告人郭某某辩护人辩称被告人郭某某的行为属于单位犯罪的辩护意见，不能成立，本院不予支持。被告人郭某某、王某某违规发放贷款的行为造成特别重大损失，不属于犯罪情节轻微，故被告人郭某某辩护人辩称被告人郭某某犯罪情节轻微的辩护意见，不能成立，本院不予支持。被告人王某某属于银行工作人员，履行一定的职责，具备违法发放贷款罪的主体资格，故其辩护人辩称其不具备违法发放贷款罪主体资格的辩护意见，不能成立，本院不予支持。若被告人王某某能够坚持原则、认真履行职责，就不会导致贷款违规发放，从而造成特别重大损失，故其辩护人辩称被告人王某某的行为并不必然造成犯罪结果的辩护意见，不能成立，本院不予支持。被告人王某某辩护人辩称被告人王某某不构成违法发放贷款罪的辩护意见不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-23
|
2015-09-24
| null |
[] |
[
"耿庆丰",
"郭某某",
"王某某"
] |
刑事案件
|
孟州市人民法院
刑事判决书
（2014）孟刑重初字第00008号
|
被告人耿庆丰犯职务侵占一案和被告人郭某某、王某某违法发放贷款一案，由孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉（2014）24号起诉书和孟检公诉刑诉（2014）57号起诉书，分别于2014年6月4日和2014年6月6日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2014年8月26日，本院分别作出（2014）孟刑初字第00090号和（2014）孟刑初字第00094号刑事判决书。宣判后，被告人耿庆丰、郭某某、王某某不服，提出上诉，焦作市中级人民法院于2014年11月18日作出（2014）焦刑三终字第00077号刑事裁定书，撤销孟州人人民法院（2014）孟刑初字第00090号刑事判决；2014年11月19日又作出（2014）焦刑三终字第00076号刑事裁定书，撤销孟州市人民法院（2014）孟刑初字第00094号刑事判决，将该两案发回重审。本院依法另行组成合议庭，对该两案合并公开审理，孟州市人民检察院指派检查员韩志强、于伟伟出庭支持公诉。被告人耿庆丰及其辩护人张春福、被告人郭某某及其辩护人李建洲、被告人王某某及其辩护人张中晖、张中新到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"贷款",
"共同犯罪",
"从犯",
"减轻处罚",
"立功",
"自首",
"单位犯罪"
] |
孟州市人民检察院指控：2011年10月至2013年11月期间，被告人耿庆丰在任孟州农商行谷旦支行行长期间，借用党某某、崔某某等人的身份证、户口薄等证件，通过虚构收入、伪造财产证明、模仿客户签名的方式，利用其担任行长的职务便利指使该行信贷员郭某某、王某某违规给党某某等六户每户发放20万元的联保贷款。后又以同样方式在2012年违规为该六户和五户办理了还旧贷新手续，在2013年违规办理了该六户变四户的还旧贷新手续。被告人耿庆丰实际为党某某等四户贷款80万元，为崔某某等五户贷款80万元，将该160万元非法占为已有。被告人耿庆丰作为孟州农商行谷旦支行的行长，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人耿庆丰系立功，可以从轻或减轻处罚。孟州市人民检察院另指控：2011年10月至2013年11月，被告人郭某某、王某某在任孟州农商行谷旦支行信贷员Ａ、Ｂ岗期间，接受该支行行长耿庆丰（另案处理）的授意，在办理党某某等六户联保和崔某某等五人联保贷款过程中，违反国家规定，在没有入户调查、未审核贷款人手续、没有见到贷款人的情况下，为该六户和五户办理了每户20万元的贷款手续。后又在2012年违规为该六户和五户办理了还旧贷新手续，在2013年违规办理了该六户变四户的还旧贷新手续。被告人郭某某、王某某违规给党某某等四户发放贷款80万元，违规给崔某某等五户发放贷款80万元，违规发放贷款共计160万元，给孟州农商行谷旦支行造成159.53万元的损失。
被告人郭某某、王某某作为银行工作人员违反国家规定发放贷款，造成特别重大的损失，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款之规定，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。检察机关并提供了相关的证据，请求对被告人耿庆丰、郭某某、王某某依法判处。
被告人耿庆丰对检察机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为应构成挪用资金罪。其辩护人辩称：被告人耿庆丰的行为应构成违法发放贷款罪；被告人耿庆丰系自动投案，能如实供述自己的罪行，应当认定为自首；被告人耿庆丰系立功，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人郭某某、王某某对检察机关指控的犯罪事实无异议，但均辩称检察机关的量刑建议过高。被告人郭某某辩护人辩称：159万余元不是造成损失的数额，被告人郭某某违法发放贷款数额达不到造成特别重大损失的标准；被告人郭某某只是整个贷款中的一个环节，其行为应是单位犯罪；被告人郭某某系初犯，犯罪情节轻微，庭审中认罪态度较好，且有自首情节，望对其判处缓刑。被告人王某某辩护人辩称：159万余元不是造成损失的数额，被告人王某某违法发放贷款数额达不到造成特别重大损失的标准；被告人王某某不符合银行相关规定的信贷员任职资格，不具备违法发放贷款罪的主体资格；被告人王某某等人的行为并不必然造成犯罪的结果，其行为构不成违法发放贷款罪。对发放六户联保贷款和四户联保贷款，王某某不应负刑事责任，在《崔某某等五人联保小组调查报告》以及五个人《借款人调查报告》上签名不够成犯罪，出具虚假调查报告的行为不等同于违法发放贷款行为，贷款并非无法收回。并提供了河南省农村信用社信贷管理制度、焦作市农村信用社系统信贷人员上岗证封皮复印件。
经审理查明，2011年10月至2013年11月期间，被告人耿庆丰在任孟州农商行谷旦支行行长期间，借用党某某、崔某某等人的身份证、户口薄等证件，通过虚构收入、伪造财产证明、模仿客户签名的方式，利用其担任行长的职务便利指使该行信贷员郭某某（Ａ岗）、王某某（Ｂ岗）等人违规给党某某等六户每户发放20万元的联保贷款。给崔某某等五户每户发放20万元联保贷款，后又以同样方式在2012年违规为该六户和五户办理了还旧贷新手续，在2013年违规办理了该六户变四户的还旧贷新手续。
被告人耿庆丰、郭某某、王某某实际为党某某等四户贷款80万元，为崔某某等五户贷款80万元，被告人耿庆丰截止法庭辩论终结前退还孟州农商行谷旦支行20.5万元，现实际造成孟州农商行谷旦支行损失139.03万元。
被告人耿庆丰在被羁押期间揭发他人犯罪行为并经查证属实，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。
证明以上事实的证据有：
被告人供述：
（1）被告人耿庆丰供述
2011年底，我在孟州农商行谷旦支行担任行长期间，因为急需用钱，我就去找我同学、朋友以养殖、运输等名义，用五户联保、六户联保的形式在孟州农商行谷旦支行分别每人贷款20万元，计220万元，扣除银行贷款保证金40万元、部分贷款人使用20万元及利息外，下余1595300元，至今未还。以上客户让他们提供身份证、户口本，有个人印章的提供个人印章，贷款客户的名字及金额是我代签的，没有印章的，我私自刻了盖上，然后我安排信贷员郭某某办理了贷款手续。款贷出来后我自己用了。客户调查报告也是信贷员填写的，他们没按程序办事，没有调查，调查内容都是养殖、玩大车等，都是虚假的。贷款到期后，延期的手续也是我自己填写的，客户不知道。
（2）被告人郭某某供述
2011年10月份，我在担任孟州农商行谷旦支行信贷员Ａ岗期间，支行行长耿庆丰说有客户要办理六户联保贷款，让我给他拿一套空白手续，后他将填写好的手续交给我，让我根据手续上的情况填写一份调查报告。我在没有进行入户调查、未见到贷款人、未核实资料真实性的情况下，以客户养殖、玩大车等理由，自己填写虚假的调查报告后给党某某、赵某某、张某某、张某甲、张某乙、赵某甲六户和崔某某、杨某某、王某甲、杨某甲、张某丙等五户办理了每人20万元的贷款。2013年11月29日，耿庆丰给我打电话让将党某某等六人联保的手续在电脑上做成四人联保，将赵某甲、赵某某名字取掉。我就在网上做好了四户联保贷款手续。这六户和五户实际贷款数额是1595300元，至今未还。
（3）被告人王某某供述：2011年10月份，我在孟州农商行谷旦支行担任Ｂ岗信贷员期间，和Ａ岗信贷员郭某某在未入户调查贷款户情况、未履行监督Ａ岗的工作、未对贷款进行监督的情况下，违规给党某某等六人和崔某某等五人办理了每人20万元的贷款。扣除银行保证金、利息后余款1595300元至今未还。
2、证人证言
（1）证人张某丁证明：2011年11月初的一天，耿庆丰把我叫到他的办公室说有几个同学和亲戚想几户联保贷款，我问他去调查了没有，他说去看过了，经营的还不错。过了几天张某戊拿一套手续说行长说的五人联保手续办好了，我没认真审核就在我应该签名的地方签了名。还有一次也是耿庆丰给我说朋友联保贷款，情况都调查过了，后来办理各项手续和我前面说的一样，我都签了名。
（2）证人张某戊证明：2011年10月份和2011年11月17日，信贷员郭某某给我送一套六户联保和一套五户联保贷款手续，每人20万元，两笔总共220万元，耿庆丰打招呼说是他朋友，没啥问题，贷款他负责回收，还说他朋友急着用钱，已经给审核小组都说过了，后来我就签了字，还找其他审核小组的人员直接签了字。郭某某把手续办完后就发了贷款。我知道像这样的保证贷款只允许做一年。
（3）证人关某某证明：耿庆丰办理的崔某某等人五户联保贷款的档案手续是我做的，我只是审核了贷款手续齐全，就签了字。
（4）证人党某甲证明：2011年崔某某、党某某、张某乙、杨某乙贷款的部分业务是我办理的。这些钱怎么到耿庆丰手上我记不清了，正规应该把钱交给贷款户手里。
（5）证人王某乙证明：我没有审核在耿庆丰的六户联保贷款上签了名。
（6）证人赵某乙证明：在耿庆丰任行长期间，给我打招呼办理了几次贷款手续，没有审贷会审核，而是耿庆丰让我签字我就签了。其中一笔是六户联保，另一笔是五户联保。
（7）证人卢某证明：2012年11月26日下午，耿庆丰拿几份贷款借据到营业大厅柜台让我们办理发放贷款手续，给我两份，一份是张某丙借20万元，一份是杨某某借20万元，还有两人的身份证和银行卡，我就给张某丙和杨某某银行卡上分别转了20万元。银行规定必须借款人本人拿身份证、放款通知书、借据及银行卡到前台办理发放贷款手续，并在借据上签名，因为是领导交办就没有按规定办。
（8）证人党某某证明：我村的崔某甲拿我和杨某丙妻子赵某某的身份证、户口本找他同学耿庆丰办贷款，款没有贷出来，我就去杨某丙家把我的身份证、户口本拿走了。2011年10月份信用社贷款手续身份证、户口本是我的，但不是我去贷的款。名字不是我签的，印章也不是我的，借款合同也不是我签的名，款也不是我领走的。
（9）证人张某某证明：2011年10月份，我想在谷旦镇开个店，但银行不认识人。我村张某甲去办理，他找谁办的我不知道，我也没去银行签任何字。最后，张某甲给我5万元，说是银行的钱。2012年10月到期后，我把5万元给张某甲，他把钱还银行了。2012年11月份，不记谁通知我们去银行，我与兄弟张某乙去银行，签了名，按个私章，当时耿庆丰也在场，停十几天张某甲又把5万元给我的。2013年11月份又到期后我把钱交给张某甲。张某甲好像说是五户联保，每人20万元，但只让我用5万元，我还与他吵了一架。2012年联保小组申请书的签名是我的，内容不是我写的，用款金额不是我写的。我家没有12间房和30万元家电，也没有建过规模460头的猪厂。
（10）证人赵某某证明：2011年我丈夫杨某丙用过我的身份证。听我丈夫杨某丙说去贷款没贷出来。2011年银行的贷款手续身份证是我的，签名、印章都不是我的。我自己就没有印章，联保合同上的签名也不是我的，我从没在银行贷过款。
（11）证人杨某丙证明：2011年10月份，我村崔某甲说认识信用社的耿庆丰，想贷点款，让我们把身份证、户口本都提供给他，我把我妻子的身份证、我家户口本都给他了。过十几天，崔某甲又把身份证、户口本给了我，款至今也没贷出来。我妻子没去信用社贷过款。
（12）证人张某乙证明：与我哥张某某还有一个叫张某甲的人办过联保贷款，我和我哥每户使用5万元。办手续时见到耿庆丰，他就拿几张手续让我签名，其他不让我写，我提出怎么没有钱数，他说不用管，你用多少钱到时给你就行了。2011年10月份的手续中“设立联保小组申请表”上签名不是我写的，第一年贷款我就没去银行。手续上的签名都不是我写的。
（13）证人赵某甲证明：从来没在谷旦信用社贷过款，也不认识耿庆丰。我女婿张某乙说他用过我的身份证、户口本。我也没在家养过猪。
（14）证人张某甲证明：通过崔某某找到耿庆丰商量办理四户联保，张某己、张某乙加上我和的弟弟一起办理四户联保贷款，耿庆丰给我10万元。我弟弟是聋哑人，我只是用他的身份资料办的贷款。贷款手续上我在户口薄和几张表格上签了几个名，其他都不是我签的。我弟弟的手续咋办的我不知道。
（15）证人杨某乙证明：我村的崔某某用我的身份证、户口本在谷旦信用社办的贷款，贷有3万元。我只给崔某某提供身份证、户口本、自己的印章，还有我父亲的一张身份证复印件。后来崔某某让我去耿庆丰的办公室让我签了字，内容我没填、金额也没有。2012年10月份银行借款申请书名字是我签的，贷款20万元不是我写的。2012年12月30日贷款意见书的名字是我签的，当时耿庆丰、崔某某在场。我只知道是五户联保，其余不知道。我家没养过猪。
（16）证人杨某某证明：我表哥耿庆丰用我的身份证、户口本贷过款，他说能贷20万元，过一段时间，他把身份证、户口本给我了。我没有跑过运输，一直跟人打工。我家只有四间街房、四间厢房，没有上房。
（17）证人杨某甲证明：不认识耿庆丰，也没在谷旦信用社（孟州农商行谷旦支行）贷过款。2011年我朋友王某某用过我的身份证、户口本说想贷款，过几天他又给我了，说贷了7万元。2012年王某某去找我说贷款到期，让我去谷旦信用社签个字，我去了，一个信贷员拿出一张空白表，让我签个字，内容都没写。这张2012年农户联保申请书我签了名，其余我都没写。货车经营合同名字不是我签的。我妻子党某乙没有签过任何字，印章不是我的，填写时没写20万元的金额。
（18）证人王某甲证明：我弟弟用我的身份证让我村崔某某在谷旦信用社贷过款。我除了把身份证、结婚证及户口本给我弟弟去贷款外，没去信用社办过任何手续。我家也没有运输车辆，我也没有驾驶证。
（19）证人崔某某证明：因为我和耿庆丰是同学，关系比较熟悉。我村的张某某、张某乙还有赵某某的丈夫杨某丙、王某甲、杨某甲、杨某乙等人找到我，让我去耿庆丰那里贷点款。我找耿庆丰说了，他说中，我就让这些人提供自己的身份证、户口本，我把这些手续都交给了耿庆丰。过了一个月左右，耿庆丰又把贷款的客户手续给了张某甲。2012年夏天，耿庆丰在银行门口给了我25万元。这钱我给张某甲还有他兄弟是10万元、给张某某与张某乙还有一个人我不记了，给他们每人5万元。
（20）证人马某某证明：我是洛阳市翔发汽车运输公司股东。我没有让耿庆丰使用过相关货车经营委托合同，我不知道张某庚给耿庆丰提供车辆信息的事。
（21）证人张某庚证明：耿庆丰让我提供过几份车辆信息表，我未给其提供过货车经营委托合同。
（22）证人刘某某、刘某甲、郭某证明：和耿庆丰之间有经济往来。
（23）证人杨某证明：我经营府前复印部。主要是文件的打印、复印及刻章。耿庆丰是否在我店里刻章我不清楚。
（24）证人李某某证明：我是2013年12月20日到谷旦支行工作的，是原行长耿庆丰出事后才去的。我到谷旦支行工作后到看守所找耿庆丰商量资金的归还问题，耿庆丰委托我将其在农商行入股的50万元及其它资金做处理，有耿庆丰委托书一份。耿庆丰在东小仇支行入股50万元股份，购买有15万元的不良资产，2013年年分红6万元，其中耿庆丰实得5.5万元，名下共计有70.5万元，经耿庆丰同意转让50万元股金用于归还在东小仇支行耿庆丰名下的贷款，剩余的15万元及当年分红用于归还谷旦支行的欠款，经我手给谷旦支行归还耿庆丰欠款20.5万元。
（25）证人李某甲证明：2013年12月4日耿庆丰来孟州时我让他在离婚协议上签字的，当天离婚证都办出来了，办完离婚证后他去干什么我都不知道了。他是2013年11月30日离开孟州的，当天我就一直给他联系不上了，他去哪我不知道，他走之前没有给我商量过。已给孟州农商行谷旦支行退款20.5万元。在孟州市民康药业有限公司入有股，是耿庆丰让我签的字，入多少钱我不知道。
3、书证：
（1）三被告人的户籍、身份证明。
（2）离婚协议书。
（3）孟州农商行谷旦支行情况说明。
（4）信贷制度汇编；
（5）焦作市民康药业有限公司章程、股权说明、股权转让协议及登记表。
（6）孟州农商行章程、营业执照、调整信贷管理权限通知、关于耿庆丰任职文件。
（7）本院（2013）孟民谷初字第270号民事调解书；发破案经过、到案证明。
（8）孟州农商行关于耿庆丰到案说明。
（9）孟州市公安局证明证明被告人耿庆丰揭发他人犯罪，经查证属实。
（10）联保贷款档案资料：设立联保小组申请书、申请表；身份证、户口本、结婚证复印件；联保小组调查报告；联保协议、联保借款合同；农户联保贷款审查审议审批表；农户联保借款申请书；借款人调查报告；货车经营委托合同、财产证明；债务担保、抵押证明书；同意借款意见书；孟州农商行贷款责任承诺书；客户申请贷款基本情况简表；贷款调查结论简表；个人信用报告本人查询申请表；查询授权书；个人信用报告；信贷业务首次检查报告单；贷后跟踪检查表；借款借据、还款情况登记表；存款凭条；银行借款、借据、贷款本金利息收回凭证；耿志远农业银行（尾号7319）交易明细；党某某四户2013年11月29日电子放款通知单。
以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定
|
审判长王以合
审判员杨玉梅
审判员毛方周
二〇一五年六月二十三日
书记员杨娟
|
一、被告人耿庆丰犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年12月5日起至2018年12月4日止。罚金限判决生效后立即缴清。）
二、被告人郭某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年1月15日起至2015年11月14日止。罚金限判决生效后立即缴清。）
三、被告人王某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年1月28日起至2015年7月27日止。罚金限判决生效后立即缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本院认为，被告人耿庆丰、郭某某、王某某作为银行工作人员，在履行发放贷款职责时，对贷款人、贷款用途、偿还能力等未依照国家规定认真履行调查、审核职责，违规发放贷款，造成特别重大损失，其行为均已构成违法发放贷款罪。被告人郭某某在其应履行职责范围内未认真履行职责，违规发放贷款，属于个人行为，不属于单位犯罪。若被告人王某某能够坚持原则、认真履行职责，就不会导致贷款违规发放，从而造成特别重大损失。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
84,114,496
|
plain_text_963_defective_instance.pickle
| 1,124,091
|
႖宏职务侵占罪一审刑事判决书
|
温岭市人民法院
|
本院认为，被告人肖宏以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵占公司财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控被告人肖宏侵占工程款用于购买奔驰车和奥迪车以及挪用资金用于个人还贷，经查，就现有证据来看，银行的流水无法证明购买奔驰车和奥迪车的资金就是该项目工程的工程款，因有其他资金汇入，且被告人肖宏当庭辩解购车款为其他工程款，本着证据存疑有利于被告人的原则，本院目前难予支持。另，挪用保证金事实，公诉机关指控被告人肖宏在2013年4月11日挪用280万元的保证金用于个人还贷，但此时曙光公司还未中标工程，2014年3月25日挪用200万元的保证金，系唐某1误认为肖宏继续负责相关工程才向肖宏交纳保证金，但此时工程的负责人为江某，因此公诉机关指控被告人肖宏挪用资金480万元用于个人还贷，本院亦不予支持。关于辩护人提出被告人肖宏系挂靠行为，本案属民事法律关系，不应构成犯罪的意见，经查，被告人肖宏与曙光公司签有内部承包合同，并负责管理工程项目，在工程未结算之前，将用于抵扣工程款的房屋作为个人财产私自处分，且无意归还，其行为依法构成职务侵占罪，辩护人就此提出的辩护意见，与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人肖宏归案后，如实供述其涉案事实，当庭自愿认罪，决定依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2019-08-07
|
2019-09-19
|
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"职务侵占"
] |
[
"肖宏"
] |
刑事案件
|
浙江省温岭市人民法院
刑事判决书
（2019）浙1081刑初257号
|
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）231号起诉书指控被告人肖宏犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员戴安娜出庭支持公诉，被告人肖宏及其辩护人张爱民、朱婷到庭参加诉讼。期间因公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"保证金",
"挂靠"
] |
经审理查明：
2013年6月10日，曙光建设有限公司（以下简称“曙光公司”）与常德九龙房地产开发有限公司（以下简称“九龙公司”）签订承建湖南省临澧县九龙月亮岛商住小区一期工程（“曙光公司”于2013年6月6日中标）的合同协议书，由曙光公司承包该项目工程的建设。经被告人肖宏与曙光公司约定，由肖宏负责管理湖南省临澧县九龙月亮岛一期一批工程的建设，后于2014年8月1日签定了项目内部承包合同，并约定工程项目内部结算前，一切工程资金均为公司所有。
2015年至2016年期间，被告人肖宏利用管理项目工程的职务之便，将九龙公司交付给曙光公司用于抵扣工程款的价值人民币1468024元的三套房产分别赠予周某1、张某2和全某，用于支付周某1、张某2的工资，支付全某的欠款，三套房产至案发前未归还。
2014年10月份，被告人肖宏利用其管理项目工程款的职务之便，侵占该项目工程款人民币156900元购买一辆马自达轿车赠予周某2，该车辆至案发前未归还。
被告人肖宏于2018年5月31日在湖南省石门县楚江镇宝塔社区梯云凤尚小区门口被湖南省临澧县公安局刑侦大队民警抓获。被告人肖宏归案后，如实供述其涉案事实。
上述事实，被告人肖宏在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人崔某的陈述，证人叶某、周某1、张某1、向某、唐某1、裴某、江某、王某、唐某2、周某2、杨某、全某、庞某等人的证言，项目内部承包合同，建筑工程结算审核确认书，银行账户明细，购房款抵工程款结算书，商品房买卖合同，合作承建协议，被告人户籍证明，抓获经过证明，情况证明等证据证实，足以认定
|
审判长应荣辉人民陪审员金善华人民陪审员陈美华
二〇一九年八月七日
代书记员张佳仪
|
一、被告人肖宏犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年三个月，并处没收财产人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2023年8月31日止；没收财产限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人肖宏退赔被害单位曙光建设有限公司犯罪所得人民币1624924元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人肖宏与曙光公司签有内部承包合同，并负责管理工程项目，在工程未结算之前，将用于抵扣工程款的房屋作为个人财产私自处分，且无意归还，其行为依法构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
84,459,655
|
plain_text_97_data_21_96w.pickle
| 598
|
簷方起、李彦春职务侵占一审刑事判决书
|
天津铁路运输法院
|
本院认为，被告人谷方起、李彦春与太原车辆段临汾运用车间乘务人员相互勾结，利用发电车乘务人员职务上的便利，共同从发电车抽取0号柴油，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应依法判处。天津铁路运输检察院起诉书指控被告人谷方起、李彦春犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谷方起、李彦春归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并通过家属退赔赃款及非法获利，且部分涉案赃物已被追缴并发还失主，本院量刑时予以从轻处罚。对被告人谷方起辩护人所提谷方起具有坦白情节、积极退赃退赔、系初犯，可以从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。对其提出的谷方起所有的牌照号为冀Ｂ×××××号皮卡车参与犯罪程度较低，对该车辆不予没收的辩护意见，本院认为，被告人谷方起多次驾驶该车辆运输从发电车非法抽取的柴油，该车辆作为供犯罪使用的财物，应当予以没收，故对该辩护意见不予采纳。对被告人谷方起、李彦春依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-08-19
|
2019-05-08
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"谷方起",
"李彦春"
] |
刑事案件
|
天津铁路运输法院
刑事判决书
（2016）津8601刑初10017号
|
天津铁路运输检察院以京津铁检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人谷方起、李彦春犯职务侵占罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院2016年8月1日依法立案并适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津铁路运输检察院指派检察员魏丽娟出庭支持公诉。被告人谷方起及辩护人闫龙飞、被告人李彦春到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"没收"
] |
天津铁路运输检察院起诉书指控，2015年4月至10月期间，被告人谷方起、李彦春与太原车辆段临汾运用车间乘务人员（值乘运城至唐山的Ｋ868次列车）王某1、王某2等人（均另案处理）预谋后，利用发电车乘务人员职务上的便利，在铁路唐山站车库停留的Ｋ868次列车发电车上共同侵占车内0号柴油。（详见起诉书作案认定表）综上，被告人谷方起参与作案134次，侵占0号柴油1519桶，共重36988.4千克，共计价值人民币203451.7元；被告人李彦春参与作案125次，侵占0号柴油1409桶，共重34325.4千克，共计价值人民币189618.92元。
被告人谷方起、李彦春于2015年10月24日被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。涉案部分0号柴油已起获并发还。
本案审理过程中，太原车辆段临汾运用车间乘务人员刘某、亢世侠、任某、李湘竹、王某2、晋华兵、秦某、王某1、王某3、郝某、高某、姚某、马某向太原车辆段交回退赔款共计人民币120650元。
上述事实，被告人谷方起及辩护人、被告人李彦春在开庭审理中均未提出异议，且有立案决定书，受案登记表，案件来源，抓获经过，提取笔录，扣押决定书及清单，发还物品清单，调取证据清单，接受证据清单，现场勘验笔录及现场照片，侦查实验笔录，证人王某1、王某2等四十二人证言，辨认笔录，辨认照片，视频光盘及视频分析，天津增值税专用发票，职工登记表，乘务员签到簿及出乘记录，发电车乘务员岗位职责，情况说明，证明材料，户籍证明，相关物证（账本、工作日志、手机、油桶、油管、自制油泵、皮卡车等）等证据证实，足以认定
|
代理审判员肖毅
二〇一六年八月十九日
书记员任仙每
|
一、被告人谷方起犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月24日起至2017年2月23日止。）
二、被告人李彦春犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月24日起至2017年1月23日止。）
三、被告人谷方起退赔的人民币四万二千三百七十五元五角九分，被告人李彦春退赔的人民币三万六千四百四十九元二角三分，发还大秦铁路股份有限公司太原车辆段。
四、被告人谷方起退缴的非法获利人民币八千零八十七元五角九分，被告人李彦春退缴的非法获利人民币八千零八十七元五角九分，依法没收。
五、随案移送的手机二部（黑色小米牌、直板，黑色ＯＰＰＯ牌、直板），油桶三十三个（白色塑料、标有“30Ｌ”字样），油桶一个（蓝色塑料、黑色盖子），油管一根（白色塑料），自制油泵一个（黑色蓄电池、黑色夹子电线），油漆桶一个（蓝色塑料桶身、黑色盖子），塑料桶一个（洁宜佳牌洗衣液用桶、粉色），皮卡车一辆（绿色、北京福田牌、牌照号冀Ｂ×××××、旧），皮卡车一辆（绿色、北京福田牌、牌照号冀Ｂ×××××、新），手套一双（橙色、橡胶制），账本一本（64Ｋ软皮本），工作日志一本（黑色16Ｋ大小、带夹子），依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人谷方起、李彦春与太原车辆段临汾运用车间乘务人员相互勾结，利用发电车乘务人员职务上的便利，共同从发电车抽取0号柴油，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应依法判处。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
84,683,230
|
plain_text_99_data_21_96w.pickle
| 24,173
|
洪利琪职务侵占一审刑事判决书
|
云南省鹤庆县人民法院
|
本院认为，被告人洪利琪在担任鹤庆县辛屯镇南河村委会北河北村村民小组长期间，利用职务便利，侵占集体资金，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予以确认和支持。公诉机关对被告人的量刑建议，符合本案实际，予以采纳。鉴于被告人洪利琪在归案后积极退赃，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚并适用缓刑。为保护集体的财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-12-03
|
2019-07-05
| null |
[
"职务侵占"
] |
[
"洪利琪"
] |
刑事案件
|
云南省鹤庆县人民法院
刑事判决书
（2014）鹤刑初字第92号
|
鹤庆县人民检察院以鹤检公刑诉（2014）95号起诉书指控被告人洪利琪犯职务侵占罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派代理检察员左红伟出庭支持公诉，被告人洪利琪到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
鹤庆县人民检察院指控，被告人洪利琪在担任鹤庆县辛屯镇南河村委会北河北村村民小组长期间，利用职务便利，在2011年至2014年间，采用收入不入账的手段，先后侵占村民小组集体资金32537.99元。案发后，洪利琪退还赃款20000元。
公诉机关针对指控提供了案件来源，抓获经过，书证材料，证人证言及证人提供的证据材料，户口证明，被告人的供述与辩解等证据，证实被告人洪利琪利用职务之便侵占集体资金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。并根据被告人的犯罪事实和情节，书面提出对被告人判处有期徒刑九个月至一年六个月的量刑建议。提请本院依法判处。
被告人洪利琪的当庭陈述与公诉机关指控的事实基本一致，并请求从轻处罚。
经审理查明，洪利琪在担任鹤庆县辛屯镇南河村委会北河北村村民小组长期间，利用职务便利，先后侵占村民小组集体资金32537.99元，具体如下：
2011年，被告人在负责北河北村老村道路硬化工程过程中，共收取拨付的工程款198457元，共支出工程款186669.01元，结余款项11787.99元被其侵占。
2011年2月28日，洪利琪收取洪某3户租用集体养殖场租金2000元，该笔款未按要求入账，被其侵占。
2012年4月2日，洪利琪收取王某1户罚款2000元，该笔款未按要求入账，被其侵占。
2012年7月28日，洪利琪从洪某2手中拿了北河北新村道路硬化群众集资款16000元，该笔款项被其侵占。
洪利琪收取寸某5户小卖部集体场地租金750元，该笔款未按要求入账，被其侵占。
案发后，洪利琪退还赃款20000元。
上述事实有经当庭举证、质证，并经合议庭予以确认的下列证据证实：
1、案件来源、抓获经过，证实了案件的来源、被告人洪利琪被抓获的经过及在抓捕过程中，洪利琪未发生反抗、逃跑行为。
2、书证材料：（1）由辛屯镇农村集体资产管理领导办公室提供的证据材料：情况说明、北河北村银行存款日记帐、收款收据及相关票据5份；（2）由南河村委会提供的证据材料：证明、南河村公所收款收据、现金日记帐、南河村村务监督委员会出具的关于南河村委会北河北老村村间道路硬化工程项目收支结算情况汇报、云南省建筑安装统一发票一张、北河北村民小组2011年12月报帐告示、领条、南河村委会提供的山神庙收支情况；（3）宁某提供的证据材料：北河北老村2011年度道路硬化工程杂项列支和领条及收据、北河北老村道路硬化工程水泥用量及支付情况、北河北老村道路硬化沙石料收货单；（4）由被告人提供的书证：南河村公所收款收据复印件、老村道路硬化支出单据及证明、道路硬化工程杂项开支、证明、北河北路及南河南路砂石料用量及支付情况；（5）由茧丝公司提供的证据材料。
书证材料合计二十份，综合证明了被告人洪利琪担任鹤庆县辛屯镇南河村委会北河北村村民小组长期间，所经手集体资金收支情况，以及其先后侵占集体资金32537.99元的事实。
3、证人宁某、洪某1、段某、寸某1、洪某2、寸某2、洪某5、王某1、洪某3、寸某3、寸某4、洪某4、王某2、奚某、寸某5证言，结合被告人的供述和辩解，综合证明了被告人洪利琪先后侵占集体资金的经过。
4、户口证明，证实了被告人的身份自然情况。
5、立案决定书，证实了鹤庆县公安局于2014年2月26日决定对洪利琪涉嫌职务侵占案立案侦查的事实。
被告人当庭未提供证明材料。
以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实
|
审判长张剑
审判员田桂美
人民陪审员尹永芳
二〇一四年十二月三日
书记员罗萍
|
一、被告人洪利琪犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。
二、被告人洪利琪的犯罪所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "【法庭观点】\n本院认为，被告人洪利琪在担任鹤庆县辛屯镇南河村委会北河北村村民小组长期间，利用职务便利，侵占集体资金，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予以确认和支持。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
84,725,803
|
plain_text_99_data_21_96w.pickle
| 66,746
|
杨和平职务侵占案一审刑事判决书
|
贵州省凯里市人民法院
|
本院认为，公诉机关指控被告人杨和平非法占有康佳牌手机36部的事实成立，但定性不当。第一、被告人杨和平系贵州乐天通讯有限公司的员工，其受公司指派作为康佳牌手机的促销员，到凯里市爱恩通讯营业厅进行康佳牌手机的促销工作，其参与促销的行为系受本公司的指派，而非受爱恩通讯营业厅的委托。第二、杨和平拿到各寄存寄卖行典当抵押的各种康佳牌手机，系凯里市爱恩通讯营业厅向贵州乐天通讯有限公司购买的手机，属于凯里市爱恩通讯营业厅的财物，并非杨和平所在单位贵州乐天通讯有限公司的财物。因此，其犯罪对象不是本单位的财物，不符合职务侵占罪中犯罪对象只能是本单位财物的构成要件，故其行为不符合职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪。根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（二）项“起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决”的规定，本院依法改变公诉机关的指控罪名，对该桩指控事实，以盗窃罪对被告人杨和平定罪处刑。公诉机关指控被告人杨和平盗窃ＯＰＰＯ手机一部的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。综上，被告人杨和平盗窃数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨和平自愿认罪，可酌情从轻处罚。大部分财物已被追回，减轻了社会危害，可对其酌情从轻处罚。但是，其系多次盗窃，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（二）项之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-11-04
|
2015-02-28
| null |
[
"职务侵占",
"盗窃"
] |
[
"杨和平"
] |
刑事案件
|
贵州省凯里市人民法院
刑事判决书
（2014）凯刑初字第369号
|
公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉［2014］373号起诉书指控被告人杨和平犯职务侵占、盗窃罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员郑英碧出庭支持公诉，被告人杨和平到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"非法占有",
"罚金"
] |
经审理查明，被告人杨和平原系贵州乐天通讯有限公司凯里办事处员工，于2013年9月被该公司派驻至凯里市爱恩通讯营业厅，协助推销凯里市爱恩通讯营业厅向贵州乐天通讯有限公司购买的康佳牌手机。2013年11月24日至同年12月24日期间，杨和平利用领取凯里市爱恩通讯营业厅的待销售康佳牌手机和保管专柜钥匙的便利，先后将其领取后存放于专柜的康佳牌Ｋ3手机11部（鉴定价值每部1799元，共计19789元）、Ｖ976手机10部（鉴定价值每部1699元，共计16990元）、Ｋ5手机8部（鉴定价值每部1899元，共计15192元）、Ｋ723手机5部（鉴定价值每部1599元，共计7995元）、Ｗ970手机2部（鉴定价值每部1299元，共计2598元）共36部（鉴定价值总计62564元），以典当的方式分别抵押给凯里市中博寄存寄卖行、鑫宝典旧货寄存寄卖行、鑫顺寄存寄卖行、正大委托寄卖寄存商行、隆源寄存寄卖商行、双全寄卖寄存商行等寄存寄卖商行，共得款13000余元，用于偿还个人欠款。
案发后，公安机关追回康佳牌Ｋ3手机6部、Ｋ5手机5部、Ｋ723手机4部、Ｖ976手机9部、Ｗ970手机2部，已发还凯里市爱恩通讯营业厅。
上述事实，被告人杨和平在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有指认现场照片；辨认笔录及照片；被害人甘某的陈述；证人王某、苏某、刘某某、吴某某、张某某、张某、田某某、欧某某的证言；凯里市公安局《扣押物品、文件清单》及《发还清单》；领取手机记录表；销售进销表；寄存寄卖行收据；贵州省乐天通讯公司入司登记表；贵州乐天通讯有限公司营业执照及《说明》；凯里市价格认证中心凯认鉴［2014］047号《涉案财物价格鉴定结论书》；被告人杨和平的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。
凯里市人民检察院指控：2013年12月24日，杨和平利用工作上的便利，窃取凯里市爱恩通讯营业厅的ＯＰＰＯ牌手机一部（鉴定价值2498元），以典当的方式销赃给中博寄存寄卖行，得款500元。案发后，该ＯＰＰＯ手机已被追回发还凯里市爱恩通讯营业厅。
上述指控事实，公诉机关提交的证据有：1、证人欧某某、张某的证言；2、中博寄存寄卖行收据；3、凯里市公安局《扣押物品、文件清单》及《发还清单》；4、被告人杨和平的供述和辩解；5、鉴定意见。依据上述证据，公诉机关认为被告人杨和平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪，提请本院依法判处。
被告人杨和平辩解典当ＯＰＰＯ手机不应是盗窃，之前已向店长欧某某承认手机在自己手中，会去进行交接。此外，在事发之后，自己和营业厅老板甘某及乐天公司业务员王某一同到派出所，应属于自首。
经审理查明，2013年12月24日，杨和平利用其在凯里市爱恩通讯营业厅当促销员的便利，窃取凯里市爱恩通讯营业厅的ＯＰＰＯ牌手机一部（鉴定价值2498元），以典当的方式销赃给中博寄存寄卖行，得款500元。被害人甘某发现手机被盗之后报警，公安人员认定被告人杨和平有重大作案嫌疑，安排乐天通讯公司工作人员王某与杨和平联系，随后在凯里市中博农业银行门口将杨和平抓获归案。该ＯＰＰＯ手机已被追回发还凯里市爱恩通讯营业厅。
认定上述事实的证据如下：
1、证人欧某某的证言。证实：2013年12月24日早上10时许，负责销售ＯＰＰＯ手机的销售员告诉我少了一部手机，还说早上杨和平打电话给步步高手机销售员，说他在步步高专柜拿了一部手机，步步高手机销售员要他打电话给我，但我没有接到杨和平的电话。
2、证人张某的证言。证实：杨和平前段时间到我弟的中博寄存寄卖行寄存了九部手机。其中2013年12月24日到寄存寄卖行抵押了一部ＯＰＰＯ707Ｔ手机，抵押金500元。
3、中博寄存寄卖行收据。证实：2013年12月24日，被告人杨和平在该行典当一部ＯＰＰＯ707Ｔ手机一部，金额500元。
4、凯里市价格认证中心凯认鉴［2014］047号《涉案财物价格鉴定结论书》。证实：ＯＰＰＯ707Ｔ手机价值2498元。
5、被告人杨和平的供述。自供：我偷的手机中，有当票能够体现出其他牌子的手机只有一部，即ＯＰＰＯ707Ｔ手机，获利500元。
6、凯里市公安局《扣押物品、文件清单》及《发还清单》。证实：被盗手机已被公安机关扣押并发还被害人甘某。
7、抓获经过。证实：2013年12月24日13时许，甘某到凯里市刑侦队报警称其所经营的手机卖场被盗。经初步调查，康佳手机派驻该卖场的销售人员杨和平有重大作案嫌疑。随后，刑侦队联系康佳手机代理商员工王某，先由王某通过手机联系杨和平，并且告诉杨和平出来见面将事情说清楚，不然就报警。刚开始杨和平一直拒绝告知其具体所在位置，在王某的劝说下，杨和平才答应在凯里市中博见面。之后，刑侦队队员前往凯里市中博农业银行门口将杨和平抓获归案。
上列证据经庭审质证，证据收集程序合法，证明内容客观真实，并具有关联性，本院予以采纳，纳入认定被告人杨和平从凯里市爱恩通讯营业厅ＯＰＰＯ手机专柜盗走一部ＯＰＰＯ手机并进行抵押的证明体系。被告人杨和平辩解店长欧某某知道其拿走ＯＰＰＯ手机，不应构成盗窃罪，根据查明的事实，被告人杨和平不告而取拿走ＯＰＰＯ手机并进行抵押获款自用的行为符合盗窃犯罪的构成特征，应以盗窃罪对其定罪处罚，其辩解不能成立，本院不予采信。此外，公安机关出具的抓获经过证实，甘某报警后，公安人员安排王某先和杨和平联系，之后在凯里市中博将杨和平抓获，杨和平并无自动投案情形，其辩解不能成立，本院不予采纳
|
审判长潘治国
审判员李蓉
人民陪审员缪伟伟
二〇一四年十一月四日
书记员彭东
|
一、被告人杨和平犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2018年3月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人杨和平退赔被害人甘某被盗物质损失17990元。
三、追缴被告人杨和平违法所得13500元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "第一、被告人杨和平系贵州乐天通讯有限公司的员工，其受公司指派作为康佳牌手机的促销员，到凯里市爱恩通讯营业厅进行康佳牌手机的促销工作，其参与促销的行为系受本公司的指派，而非受爱恩通讯营业厅的委托。第二、杨和平拿到各寄存寄卖行典当抵押的各种康佳牌手机，系凯里市爱恩通讯营业厅向贵州乐天通讯有限公司购买的手机，属于凯里市爱恩通讯营业厅的财物，并非杨和平所在单位贵州乐天通讯有限公司的财物。因此，其犯罪对象不是本单位的财物，不符合职务侵占罪中犯罪对象只能是本单位财物的构成要件，故其行为不符合职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪。"
}
|
职务侵占罪
|
职务
|
34,955,260
|
plain_text_442_data_55_97w.pickle
| 42,774
|
孙某某、刘乙伪造国家机关证件一审刑事判决书
|
上海市闵行区人民法院
|
本院认为，被告人孙某某、刘乙结伙，伪造国家机关证件共计83件，情节严重，其行为均已构成伪造国家机关证件罪，且属共同犯罪。被告人孙某某、刘乙伪造的国家机关证件中，有78件尚未制作完成，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人孙某某、刘乙到案后能如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人系初犯偶犯，认罪悔罪态度好，具有坦白情节等为由，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款，第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-06-02
|
2015-06-26
|
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"孙某某",
"刘乙"
] |
刑事案件
|
上海市闵行区人民法院
刑事判决书
（2015）闵刑初字第1351号
|
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2015）1209号起诉书指控被告人孙某某、刘乙犯伪造国家机关证件罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员左某出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人金婉萍、被告人刘乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"共同犯罪",
"犯罪未遂",
"偶犯"
] |
经审理查明：2014年7月起，被告人孙某某、刘乙结伙，为便于出售其组装的电动自行车，购买了虚假的电动自行车行车执照、牌照及空白发票等，在本市闵行区浦江镇ＸＸ村出租屋内使用电脑、打印机等设备伪造与其预售电动自行车配套的假行车执照和发票。2014年11月30日公安机关将被告人孙某某、刘乙抓获，查获已制作完成并使用的假行车执照5件、尚未制作完成的空白行车执照78件和假牌照、发票若干。
到案后，被告人孙某某、刘乙如实供述了上述事实。作案工具电脑、打印机、售车账簿及假冒证照被公安机关依法扣押。
上述事实，被告人孙某某、刘乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄甲、黄乙、刘甲、李甲、韩某、李乙的证言及相关辨认笔录，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，公安机关出具的扣押、调取证据清单、工作情况、现场勘查笔录等证据证实，足以认定
|
审判员李红
二〇一五年六月二日
书记员郝旭辰
|
一、被告人孙某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日起至2016年11月29日止。）
二、被告人刘乙犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日起至2016年11月29日止。）
三、扣押在案的电脑、打印机、账簿及伪造证照予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人孙某某、刘乙结伙，伪造国家机关证件共计83件，情节严重，其行为均已构成伪造国家机关证件罪，且属共同犯罪。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
35,294,182
|
plain_text_445_data_55_97w.pickle
| 81,696
|
鲍某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
江苏省无锡市锡山区人民法院
|
本院认为：被告人鲍某买卖国家机关证件而从中牟利，其行为已构成买卖国家机关证件罪，属情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人鲍某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人鲍某犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于二辩护人提出的主要辩护意见，本院审查认为：（1）动物卫生监督机构依照法律授权核发的动物检疫合格证明，属于国家机关证件，被告人鲍某的行为符合买卖国家机关证件罪的法律特征。（2）被告人鲍某明知他人购买《检疫证明》是用于逃避动物卫生监督机构对生猪的检疫，仍进行买卖，数量达六十张，严重侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，还给食品安全带来潜在威胁，应当认定为“情节严重”。（3）根据被告人鲍某的犯罪事实、情节，尚不符合适用缓刑的条件。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人另提出“被告人鲍某属于初犯，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚”等辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-05-18
|
2015-05-29
|
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"鲍某"
] |
刑事案件
|
江苏省无锡市锡山区人民法院
刑事判决书
（2014）锡法刑初字第00360号
|
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2014）693号起诉书指控被告人鲍某犯买卖国家机关证件罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院于2014年10月31日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年11月14日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员张枫出庭支持公诉。被告人鲍某及其辩护人陆星峰、万灵龙到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[] |
无锡市锡山区人民检察院指控：
2012年12月至2013年8月间，被告人鲍某2次从王新才处购得加盖安徽省阜阳市颍州区动物卫生监督所公章的空白《动物检疫合格证明》（以下简称《检疫证明》）共计60张，随后贩卖给他人，从中获利。
为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。
公诉机关认为，被告人鲍某买卖国家机关证件，情节严重，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人鲍某归案后能如实供述自己的罪行。提请依法惩处。
被告人鲍某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
辩护人陆星峰提出如下辩护意见：（1）被告人鲍某在不懂法的情况下出于义气实施了此次犯罪活动，其主观恶性不大，客观上也未造成严重的社会危害后果，是否属于“情节严重”值得商榷。（2）被告人鲍某属于初犯，能如实供述犯罪事实。综上，请求对被告人鲍某从轻处罚并适用缓刑。
辩护人万灵龙提出如下主要辩护意见：（1）动物卫生监督所不属于国家机关，其颁发的《检疫证明》也不属于国家机关证件。因此，被告人鲍某的行为不构成买卖国家机关证件罪。（2）指控被告人鲍某买卖《检疫证明》的行为属“情节严重”，缺乏事实和法律依据。
经审理查明：
2012年12月至2013年8月间，被告人鲍某从王新才（已判刑）处购得安徽省阜阳市颍州区动物卫生监督所加盖公章的空白《检疫证明》60张，随后全部转卖给在无锡市恒某食品有限公司（住所地无锡市锡山区）从事生猪屠宰的顾某（另案处理），从中获利。顾某再将上述《检疫证明》卖与他人或填写内容后用于购买未经生猪产地动物卫生监督机构检验的生猪，运输至无锡市锡山区屠宰销售。
2013年11月4日，被告人鲍某被公安机关抓获，其后如实供述了买卖《检疫证明》的事实。
上述事实，被告人鲍某及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的由无锡市公安局治安警察支队、浙江省嘉善县公安局干窑派出所分别出具的《刑事案件侦破经过》、《抓获经过》，公安机关《接受证据清单》及调取的《检疫证明》，涉案人员王某、杨某、顾某、赵某的供述，相关辨认笔录，刑事摄影照片，鲍某的供述等证据证实，足以认定。
江苏省农林厅出具《关于对无锡市公安局要求明确动物检疫证明是否属于国家机关证件的复函》，载明：动物检疫合格证明是国家法律规定的行政许可类证件，是动物卫生监督机构（国家法律授权的行政执法主体）核发给从事屠宰、经营、运输动物、利用动物参加展览、演出和比赛、经营和运输动物产品的当事人的一种证件。禁止转让、仿造或变造
|
审判长唐洁
人民陪审员朱贞洁
人民陪审员颜冠华
二〇一五年五月十八日
书记员戴静英
|
被告人鲍某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年二个月。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人鲍某明知他人购买《检疫证明》是用于逃避动物卫生监督机构对生猪的检疫，仍进行买卖，数量达六十张，严重侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，还给食品安全带来潜在威胁，应当认定为“情节严重”。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
35,456,975
|
plain_text_447_data_55_97w.pickle
| 44,489
|
王某、史某利等四人买卖国家机关证件案一审刑事判决书
|
景德镇市珠山区人民法院
|
本院认为，本案中被告人王某、史某利、张某琦行为的目的在于帮助无资质的人员申办信用卡并从中牟取暴利。为实现该目的，他们实施了买卖虚假的国家机关证件的行为。该手段行为构成了买卖国家机关证件罪，且已达到情节严重。1、根据已查明的事实，三被告人在短短的3、4个月的时间内帮助至少30人以上的人员成功申办信用卡。从本案来看，王某等人为每位申办信用卡者均买卖了虚假的房屋产权证、汽车行驶证，故其买卖虚假的国家机关证件的数量至少在60份以上；另外在抓获现场还扣缴了27份虚假的国家机关证件，故买卖国家机关证件的数量在87份以上。2、三被告人的非法申办信用卡的行为导致多家银行的巨额资金处于高风险状态。3、三被告人从中获利巨大。他们向客户收取信用卡透支额度的15%-30%作为报酬，仅扣缴的3台ＰＯＳ机的刷卡记录就达到564640元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为440341元）；且被告人王某、张某琦均供述“获利在10万元左右”。综上，被告人王某、史某利、张某琦的行为应认定为情节严重。
鉴于被告人王某、史某利、张某琦归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王某的辩护人提出王某能积极主动交代自己的犯罪事实依法可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。被告人张某琦的辩护人提出的张某琦系初犯、能如实供述自己的罪行的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。关于辩护人提出的张某琦系从犯的辩护意见，经查张某琦与王某、史某利构成共同犯罪，三人均积极实施违法犯罪行为，仅仅是分工不同而已，故不宜认定张某琦系从犯。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-05-08
|
2015-06-04
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王某",
"史某利",
"张某琦",
"刘某",
"胡某姜"
] |
刑事案件
|
景德镇市珠山区人民法院
刑事判决书
（2014）珠刑初字第243号
|
景德镇市珠山区人民检察院以珠检刑诉（2014）249号起诉书指控被告人王某、史某利、张某琦、刘某、胡某姜犯买卖国家机关证件罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月1日适用普通程序第一次公开开庭审理了本案。2015年1月16日建议公诉机关补充侦查，公诉机关于同年2月9日补充侦查完毕。同年4月3日第二次公开开庭审理本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员占文军出庭支持公诉，被告人王某、史某利、张某琦、刘某、胡某姜到庭参加了诉讼，辩护人邵平、李治、缪飞翼出庭辩护。现已审理终结
|
[
"房屋产",
"信用卡透支",
"从犯"
] |
景德镇市珠山区人民检察院指控，被告人王某、史某利、张某琦在2014年3月至6月间，为牟取暴利，通过网络购买假的房屋产权证、汽车行驶证、假企业印章等相关证明材料，非法向刘某、胡某姜等76人出售假的房屋产权证、汽车行驶证等资信证明，然后按信用卡额度15%-30%收取费用，共计获利80000余元，造成中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行共计被透支人民币352520.59元。
被告人刘某、胡某姜在各自的居住地无法办理信用卡，通过朋友介绍认识了张某琦、史某利等人，明知自己不符合申请办理信用卡的条件，且在景德镇市无固定职业、无房屋产权证、无驾驶证的情况下，向被告人王某、史某利、张某琦购买虚假的机动车行驶证、房屋产权证、收入证明等资信证明，以达到在我市各家银行办理信用卡的目的，刘某在我市成功办理信用卡3张，至今未归还银行欠款18829.42元。胡某姜在本市成功办理信用卡3张，欠款24792.12元，案发后已全部归还。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据以证明其指控的犯罪事实：1、扣押物品清单及照片、发还清单及收条；2、书证：被告人王某、史某利、张某琦在景德镇市格林豪泰、鹏程大酒店住宿登记证明，景德镇市房产档案馆告知函，浮梁县房地产交易所告知函，九江市房产档案馆出具回执，市公安局交警支队车管所情况说明及车辆信息查询，江西省九江市公安局交通警察支队出具的情况说明及机动车信息查询单，中国建设银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行信用卡申请表及资信材料、用卡情况等，常住人口基本信息、常住人口详细信息；3、现场扣缴的“办卡记录”及情况说明；4、中汇电子支付有限公司出具的ＰＯＳ机申请协议书、交易记录以及从被告人王某、史某利、张某琦处扣缴的ＰＯＳ机交易流水单；5、证人戴某清、陈某水的证言；6、被告人王某、史某利、张某琦、刘某、胡某姜的供述与辩解；7、辨认笔录；8、视听资料、电子数据：电子证物检查工作记录、网监部门电子勘查数据、抓获王某等人录像。
公诉机关认为，被告人王某、史某利、张某琦、胡某姜、刘某在互联网上购买虚假的国家机关证件，在本市各家银行办理信用卡，五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王某、史某利、张某琦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且系情节严重。被告人刘某、胡某姜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
被告人王某、史某利、张某琦、刘某、胡某姜对公诉机关所指控的罪名及事实均无异议。被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据不能完全证明公诉机关指控王某等人非法向刘某等76人出售假的资信证明；证明王某等人获利情况应根据查证属实的事实予以认定，仅为20400元；王某等人的行为造成各家银行被透支人民币352520.59元，但并无证据证明银行无法收回上述透支款。2、王某归案后积极主动交代自己的犯罪事实，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。
被告人张某琦的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控张某琦系共同犯罪的主犯没有事实和法律依据，应认定张某琦系从犯。2、公诉机关出示的关于假证的数量、获利金额、银行透支款方面的证据不足，不能据此认为张某琦等的行为构成情节严重。现有证据能够证明的假证数量仅为13本，未能达到情节严重的标准；银行透支款35万余元，无证据证明透支款无法收回，不能认定为损失金额，故该金额与本案无关；公诉机关指控王某、史某利、张某琦三人获利8万余元，仅以言词证据为依据，未考虑到具体业务透支额度的不同以及抽成比例的不同，故证明获利的证据不充分。3、张某琦系初犯，年纪较小，能如实供述自己的犯罪行为，且当庭认罪。
经审理查明，从2014年3月起，王某、史某利、张某琦在景德镇市通过提供假的资信证明（包括假的房屋产权证、汽车行驶证、收入证明）帮助刘某、胡某姜、陈某水、戴某清、李某伟、刘某峰、万某、王某勇、黄某玲、黄某云、范某升、陈某蓉、孟某和、张某岩、罗某翠、袁某菊、尚某财、罗某庭、邬某明、高某林、李某云、谭某、任某、罗某艳、高某森、冯某飞、张某、王某辉、刘某甲、胡某华等人办理信用卡，从中牟取暴利。王某负责从网上购买假的房屋产权证、汽车行驶证、企业印章，其中假的企业印章用于制作虚假的收入证明；由史某利、张某琦负责联系客户，并带客户前往各大银行申办信用卡；信用卡办理成功后，由史某利负责通过ＰＯＳ机套现。后为了省下ＰＯＳ机套现的手续费，他们又利用客户的资料申领了3台ＰＯＳ机；其中商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以胡某华的名义申请的，刷卡金额为139367元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为75698元）；商户号为Ｚ08000000040ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以张某元的名义申请的，刷卡金额为304403元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为283683元）；商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以周某华的名义申请的，刷卡金额为120870元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为80960元）。他们向客户收取信用卡透支额度的15%-30%作为报酬。后因他们参与办理的信用卡被冻结，遂于同年7月离开景德镇市前往九江市。在九江市他们继续采取同样方式帮他人向银行申办信用卡，但尚未办理成功。同年7月18日公安人员在九江市格林豪泰酒店将王某、史某利、张某琦抓获。在抓获现场扣缴到机动车行驶证13本（其中号牌为赣ＧＤ7635、赣ＧＡ3627、赣ＧＥ8032、赣ＧＤ7361、赣ＧＡ7327共5本系伪造的）、房屋所有权证23本（其中编号为“九房权证浔阳字第×号”和“九房权证庐山字第×号”的有22本，系伪造的）、伪造的企业印章6枚、空白的收入证明21张、ＰＯＳ机交易单89张；犯罪工具无线ＰＯＳ终端3台、各类手机25台、工行ｕ盾3个、农行ｕ盾2个、联想笔记本电脑1台、惠普打印机1台、联想笔记本电脑1台；从王某处扣缴违法犯罪所得现金人民币2510元以及用于犯罪的汽车1辆（北京现代牌、车牌苏ＮＮＣＸＸＸ、车辆识别代号ＬＢＥＸＤＡＥＢ89Ｘ730ＸＸＸ，王某所有）；以及被告人王某、史某利、张某琦的个人物品等。
被告人刘某、胡某姜明知自己不具备申请信用卡的条件，仍通过被告人王某、史某利、张某琦以虚假的机动车行驶证、房屋产权证、收入证明等资信证明，向银行申请办理信用卡；在成功申领信用卡后进行套现。刘某成功办理中国银行、中国建设银行、中国工商银行的信用卡各1张，在中国银行仍有欠款3978.25元（截止2014年9月29日）、在中国建设银行仍有欠款14851.17元（截止2014年10月23日）未归还。胡某姜成功办理中国银行、中国建设银行、中国工商银行的信用卡各1张，所欠款项在案发后已全部归还。
证明上述事实的证据如下：
景德镇市房产档案馆出具的告知函一份，经查询现有房产权属登记信息系统，截止2014年7月9日该系统未显示房产证号为景房权证珠山字、景房权证昌江字的房产权属登记信息，证明证据4、证据5、证据6、证据7中申办信用卡所使用的房屋所有权是虚假的。
浮梁县房地产交易所出具的告知函一份，经查询现有房产权属登记信息系统，截止2014年7月9日该县的房产证编号仅为浮房私字、浮房交字两种，证明证据4、证据5、证据6、证据7中申办信用卡所使用的房屋所有权是虚假的。
江西省景德镇市公安局交通警察支队出具情况说明一份及车辆信息查询，证明证据5、证据6中申办信用卡所使用的机动车行驶证是虚假的。
中国建设银行龙卡信用卡申请表复印件、申请人身份证复印件、申请人提交的房屋所有权证复印件，证明邬某明、陈某蓉、尚某财、张某岩、黄某玲、刘某峰、任某、刘某甲、高某森、罗某翠、王某辉、张某、高某林、万某、胡某姜、陈某水、罗某庭、刘某以虚假的房屋所有权证向中国建设银行申办信用卡的事实。
中国银行的长城环球通系列信用卡申请表复印件、申请人身份证复印件、申请人提交的机动车行驶证复印件、房屋所有权证复印件，证明罗某艳、罗某庭、任某、戴某清、刘某峰、胡某姜、王某勇、尚某财、刘某甲、黄某云、袁某菊、万某、刘某、冯某飞、张某元、高某森、陈某水、谭某、张某岩、张某、王某辉、罗某翠、孟某和、高某林、李某云、李某伟、邬某明、范某升、陈某蓉、黄某玲以虚假的机动车行驶证、房屋所有权证等资信证明向中国建设银行申办信用卡的事实。
中国工商银行信用卡申请表复印件、申请人身份证复印件、申请人提交的机动车行驶证复印件、房屋所有权证复印件，证明高某林、王某勇、陈某水、高某森、张某岩、袁某菊、王某辉、刘某峰、孟某和、冯某飞、尚某财、黄某玲、陈某蓉、邬某明、李某云、任某、张某元、罗某艳、万某、谭某、刘某甲、罗某庭、刘某、胡某姜以虚假的机动车行驶证、房屋所有权证等资信证明向中国工商银行申办信用卡的事实。
中国邮政储蓄银行信用卡申请表复印件、申请人身份证复印件、申请人提交的房屋所有权证复印件，证明袁某菊、邬某明以虚假的房屋所有权证等资信证明向中国邮政储蓄银行申办信用卡的事实。
中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行出具的清单，证明以虚假资信证明申办信用卡的客户账户欠款情况；刘某在中国银行仍有欠款3978.25元（截止2014年9月29日）、在中国建设银行仍有欠款14851.17元（截止2014年10月23日）。
现场扣缴的“办卡记录”及情况说明，该“办卡记录”为63张Ａ4纸，其中47张为办理信用卡的办卡记录、16张为身份证复印件；系公安人员在抓获被告人王某、史某利、张某琦时在现场查获并扣押的，庭审时经三被告人辨认后确认系他们实施犯罪行为时的记录；47张办理信用卡的办卡记录包括但不限于刘某、胡某姜、陈某水、戴某清、李某伟、刘某峰、万某、王某勇、黄某玲、黄某云、范某升、陈某蓉、孟某和、张某岩、罗某翠、袁某菊、尚某财、罗某庭、邬某明、高某林、李某云、谭某、任某、罗某艳、高某森、冯某飞、张某、王某辉、刘某甲、胡某华的信息。
扣押物品、文件清单及照片，证明从王某、史某利、张某琦处扣缴各大银行银行卡32张（其中工商银行10张、中国农业银行4张、中国银行8张、中国建设银行3张、浦发银行1张、交通银行1张、邮政储蓄银行1张、江苏省农村信用社联合社2张、上海银行1张、光大银行1张）、机动车行驶证13本（赣ＧＤ7635、赣ＧＡ3627、皖ＨＪ3723、赣ＧＥ8032、赣ＧＤ7361、赣ＧＡ7327、赣ＧＤ7206、赣ＧＢ6327、赣ＧＢ5472、赣ＧＥ3062、赣ＧＧ7317、赣ＧＡ4370、赣ＧＧ3052）、ＰＯＳ机交易流水单89张、居民身份证5张、房屋所有权证15本（均为“九房权证浔阳字第×号”）、房屋所有权证1本（为“九房权证开发区字第×号”）、房屋所有权证7本（均为“九房权证庐山字第×号”）、各类手机25台、工行ｕ盾3个、农行ｕ盾2个、企业印章6枚、收入证明（空白）21张；从王某处扣缴人民币3210元、无线ＰＯＳ终端3台、联想笔记本电脑1台、惠普打印机1台、小型汽车1辆（车牌苏ＮＮＣ287）；从王某处扣缴个人物品（往来港澳通行证、护照、项链、ｉＰｈｏｎｅ5手机1台）；从史某利处扣缴个人物品（护照、往来港澳通行证、居民身份证、机动车驾驶证、ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机1台）；从张某琦处扣缴个人物品（居民户口簿、居民身份证、ＮｕｏｄｕＮ手表1块）；从张某琦处扣缴联想笔记本电脑1台、农行卡1张；从刘某处扣缴个人物品［身份证（罗某英、刘某）2张、中国建设银行储蓄卡2张、中国建设银行信用卡1张、中国银行理财卡1张、中国建设银行信用卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、中国民生银行借记卡2张、中国工商银行卡1张、手表1块（“ＦＬＡＮＫＯ”标志）、黑色手包1个、棕色单肩包1个、ｉｐｈｏｎｅ4ｓ手机1部、充电宝1个］；从胡某姜处扣缴居民身份证（胡某姜）1张、农行卡1张、建行卡1张、邮政银行卡1张、人民币240元、移动电源1个、联想Ａ750手机1台、钱包1个、手提包1个、太阳镜1副、皮带1根的事实。
收条、发还物品清单，证明王某领到人民币700元；将居民身份证（罗某英）发还给罗某英；将居民身份证（胡某姜）1张、农行卡1张、建行卡1张、邮政银行卡1张、人民币240元、移动电源1个、联想Ａ750手机1台、钱包1个、手提包1个、太阳镜1副、皮带1根发还胡某姜的事实。
江西省九江市公安局交通警察支队出具的情况说明一份及机动车信息查询单3份，该单位没有赣ＧＤ7635、赣ＧＥ8032的登记信息；赣ＧＤ7361、赣ＧＡ3627、赣ＧＡ7327的登记信息：证明扣押物品清单中列明的赣ＧＤ7635、赣ＧＥ8032、赣ＧＤ7361、赣ＧＡ3627、赣ＧＡ7327机动车行驶证是虚假的。
九江市房产档案馆出具回执，经查该馆无“九房权证浔阳字第×号”的房产证、“九房权证庐山字第×号”的房产证，证明扣押物品清单中列明的上述编号的房屋所有权证是虚假的。
中汇电子支付有限公司出具的ＰＯＳ机申请协议书、交易记录以及从被告人王某、史某利、张某琦处扣缴的ＰＯＳ机交易流水单，证明商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ、终端号30091ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以胡某华的名义申请的；商户号为Ｚ08000000040ＸＸＸ、终端号30044ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以张某元的名义申请的；商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ、终端号30091ＸＸＸ的ＰＯＳ机是以周某华的名义申请的；该3部ＰＯＳ机的交易情况：商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ的刷卡金额为139367元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为75698元）、商户号为Ｚ08000000040ＸＸＸ的刷卡金额为304403元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为283683元）、商户号为Ｚ08000000081ＸＸＸ的刷卡金额为120870元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为80960元）。
抓获经过及录像光盘，证明2014年6月15日公安人员将正在银行办理信用卡解冻的刘某抓获；同年7月4日将正在银行办理信用卡解冻的胡某姜抓获；同年7月18日公安人员在九江市格林豪泰酒店将王某、史某利、张某琦抓获。
电子证物检查工作记录、网监部门电子勘查数据光盘，从现场扣缴的电脑中提取的电子证据材料，证明被告人王某、史某利、张某琦的办卡情况。
辨认笔录，证明经王某辨认刘某、胡某姜系由其与史某利、张某琦提供假的房产证、行驶证、收入证明办理信用卡的人；经张某琦辨认刘某系由其提供假的房产证、行驶证、收入证明办理信用卡的人；经胡某姜辨认张某琦系向其提供虚假证件资料的人；经刘某辨认张某琦系向其提供虚假房产证、汽车行驶证的人，也就是他在供述中提到的张飞；经戴某清辨认史某利系向其提供虚假的证件资料的“姓史的”人；经陈某水辨认史某利系其供述中提到的姓张的同伙。
证人戴某清的证言，证明因为想买一辆二手车，还缺几万元就想办理信用卡套现之后买车。因为自己不具备银行规定的办理信用卡的条件，所以在网上搜索办理信用卡的内容，看到了可以办理信用卡的信息，就与对方（一个姓史的人）联系。在向姓史的人提供了征信报告和身份证号码、住址之后，隔了7、8天，姓史的又让他买一张手机卡给他，在申办信用卡时要填。2014年5月15日，姓史的与他联系，将假的房产证、收入证明、汽车行驶证交给他，并一起到景德镇的中国银行朝阳路支行申办信用卡。他按照虚假资信证明上的内容填写申请表。当时说好了按照办理信用卡的额度的15%付给姓史的费用。因为卡还没有办下来，所以还没有付费给姓史的。
证人陈某水的证言，证明2014年4月初他在合肥市看到办信用卡的小广告，就和上面的号码联系了，是一个姓汪的女的。该女子又给了他一个号码150＊＊＊＊3383，让他和这个号码联系，于是来到景德镇。2014年4月9日来到景德镇。随后一个姓张的及其同伙将虚假的房产证、行驶证、收入证明交给他并开车带他到各家银行申办信用卡。第一次向中国银行、农业银行申办了信用卡。到5月中旬他再次来到景德镇，并向中国银行、建设银行、邮政储蓄银行申办信用卡。其中只有建设银行的信用卡申办成功，但该卡被银行冻结了，没办法使用。
被告人胡某姜的供述，证明2014年4月上旬他联系到一个办信用卡的中介，姓张，电话是150＊＊＊＊3383。他向该中介提供了照片和一份征信报告之后，该中介告诉他可以办理。他来到景德镇后，该中介向他提供了虚假的证件资料（收入证明、房产证、汽车行驶证），让他记熟。之后中介开了一辆银灰色的现代牌小轿车（牌照是苏开头的）带他到几家银行办卡。他用虚假的资信证明分别向中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、邮政储蓄银行申请办理。最后成功办理了3张信用卡，其中工商银行的信用卡额度为1万元、建设银行和中国银行的信用卡额度为1万5千元。工商银行的卡透支了1万元，建设银行的卡透支了1万4千元，中国银行的卡透支了1万5千元；这些透支款项后来全部还上了。中介在拿到卡后就去套现，然后在扣除信用卡额度30%后将剩下的钱和卡给他。他总共支付了12000元给中介。
被告人刘某的供述，证明2014年4月他以前认识的一个叫“张飞”的人打电话问他是否需要办理信用卡。他为了做生意筹措流动资金就同意了，并答应了以信用卡额度的20%作为报酬。5月4日他来到景德镇，随后就跟随张飞等人到各个银行办理信用卡。到银行后张飞将假的房产证、汽车行驶证、收入证明交给他，他就按相关资料填写申办信用卡的单子。他分别向工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行申办信用卡，最后申办成功的是中国银行、建设银行，其中中国银行的信用卡的额度是12000元、建设银行的是13000元。从中国银行的卡套现了11280元，其中2400元被张飞扣除；从建设银行的卡套现了12220元，其中1500元被张飞扣除。另外他给了张飞100元作为油费。
景德镇市格林豪泰、鹏程大酒店住宿登记，证明被告人王某、史某利、张某琦在2014年3、4月间的住宿情况。
被告人王某的供述：他是于2014年7月17日下午在九江市的格林豪泰浔阳路公寓酒店502房间与张某琦一起被抓获的。从2014年4月开始，他和史某利、张某琦一起在景德镇市利用假的房产证、假的行驶证、假的收入证明帮人申办信用卡并从中牟利。由史某利、张某琦在网上发布代办信用卡的广告，待有客户联系时，要求客户提供身份证信息。由他负责在网上联系办假证、假章的，将客户的身份信息以及编造的房产信息、车辆信息等提供给办假证的人来制作假的房产证、行驶证；又将编造的公司名称提供给做假章的人来制作假章，假章是用来伪造收入证明的。待假的资信资料准备好后，他联系客户让其到景德镇来，并要求客户以自己的名义购买一张手机卡交给他们，以便在银行回访信息时，由他们来回答相关信息，由客户本人回答则担心相关信息（房产、车辆、工资等）对不上。随后将准备好的假的资信证明（房产证、行驶证、收入证明）交给客户，由客户带着自己的身份证和这些资料去银行申办信用卡。史某利、张某琦会驾车（王某的，银色北京现代伊兰特，苏ＮＮＣＸＸＸ）带客户前往各银行办卡。客户在办理信用卡时所填写的身份信息是真实的，其他的都是根据假的资信证明写的，联系电话就是填之前买的那张手机卡的卡号。关于信用卡申请资料中的单位电话，则是他们到铁通公司购买一些固定电话，电话是可以移动的，但电话号码是固定电话的号码，银行回访单位电话他们就可以接到。银行审核后电话通知发卡时，他则通知客户来领卡。他们一般按信用卡额度的20%收取办卡人的手续费。随后帮助客户套现，在扣除手续费后，将其余的现金和信用卡一并交给客户。起初他们在外面找其他人的ＰＯＳ机套现（要支付手续费给对方），后来为了方便也为了省手续费就干脆在网上申办了3台ＰＯＳ机进行套现。ＰＯＳ机是用办卡人的资料去申请的，记得其中有一个的户名是胡某华。在景德镇总共成功为40-50人办理了信用卡，每人办理的信用卡张数不一，每张信用卡的额度在5千到5万不等。具体人员不记得了，但是相关的刷卡单都留着的，现被公安人员扣缴。他们总共大概获利10万元，每人获利3万余元。钱主要是史某利去取的，取出来一起用（支付房费、餐费、油费等），其余的由三人平分。他们在景德镇为客户办的信用卡被冻结，就转到九江继续为他人提供假的资信证明办理信用卡，但信用卡尚未办理下来。办卡的人也都是应该知道用于办卡的证件是假的，因为他们名下没有这些房产和车辆。
被告人史某利的供述：2014年3月他与王某一起开始筹划从网上购买假证、假章，帮他人办理信用卡并从中赚取手续费一事。不久张某琦也参加进来。期间，他们到银行咨询了解到办理信用卡需要提供个人身份证明和资信证明材料（包括房产证、车辆行驶证、收入证明）。4月初开始实施。他从网上得到想办信用卡的人的个人身份信息，收集好后给王某。王某就负责到网上去联系购买假证件、假章。假材料准备好后他就联系办卡人来景德镇。他将假材料交给办卡人，让办卡人到银行去填写办卡资料（有时他会开车送办卡人去银行，车是王某的，车牌是苏ＮＮＣＸＸＸ）。王某还负责在住的地方接听银行的回访电话。卡办下来后由办卡人去取，由他从ＰＯＳ机上套现（起初他们是找人刷卡套现，后来嫌麻烦而且又想节省手续费，他们就办了3台ＰＯＳ机），扣除他们的手续费后再把现金和信用卡交给办卡人。张某琦也是负责联系客户来办卡，待客户来了之后再带他们去办卡。每办一张信用卡按照卡的额度的15%到20%不等收取手续费。他们用这些钱吃饭、住宿、游玩、购物等，并进行分配。后来办卡人成功办理的信用卡被银行冻结了，他们就离开景德镇到九江。他们三人从7月2日左右开始在格林豪泰酒店包房一个月，准备在九江市为人提供假资信证明办理信用卡，已经向几家银行提供了证明，但卡还没有办下来。2014年7月17日在九江市格林豪泰酒店被抓获的。
被告人张某琦的供述：2014年4月开始他和王某、史某利三人通过从网上购买假证帮他人办理信用卡并从中赚取手续费。他和史某利负责联系客户，客户来了之后主要由他带客户去办卡（史某利带的不多）；史某利还负责用ＰＯＳ机刷卡并去银行取现；王某负责在住的地方接银行的回访电话，并联系买假证件。他和史某利开车（车是王某的，车牌为苏ＮＮＣ287）带客户去银行办卡。起初他和史某利是去找人刷卡套现，后来嫌麻烦也为了省手续费，就自己弄了ＰＯＳ机来。客户要支付信用卡额度的30%左右给他们。他们总共办下来的信用卡额度在50万元左右，三人共获利10万元左右，吃饭、住宿、游玩、购物等都是王某、史某利付钱，除了这些消费外他个人还拿到了7000余元现金。他帮刘某、陈某水、邬某明、袁某菊、王某勇、万某等人办过卡。他介绍办理了有20多个，王某、史某利联系的也有30多个。他的联系方式是150＊＊＊＊3383。
常住人口基本信息、常住人口详细信息，证明王某、史某利、张某琦、刘某、胡某姜的基本身份信息。
上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证并形成完整的证据链，且控辩双方均无异议，应予确认。
本院认为，被告人王某、史某利、张某琦以牟取暴利为目的，以虚假的资信证明为30余人成功申办信用卡并套取现金，在行为过程中实施了买卖伪造的国家机关证件的行为，三人的行为构成买卖国家机关证件罪；被告人刘某、胡某姜为达到违规办理信用卡的目的，同意由王某、史某利、张某琦提供虚假的资信证明办理信用卡并支付费用，二人的行为亦构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
本案争议的焦点在于被告人王某、史某利、张某琦的行为是否应认定为购买国家机关证件罪的情节严重。公诉机关认为，该三人的行为应认定为情节严重。被告人王某的辩护人则提出，证明王某等人买卖假的国家机关证件的数量、获利情况、银行损失的证据不充分。被告人张某琦的辩护人也提出公诉机关出示的关于假证的数量、获利金额、银行透支款方面的证据不足，不能据此认为张某琦等的行为构成情节严重
|
审判长汪至美
人民陪审员向莉
人民陪审员陈超群
二〇一五年五月八日
书记员恒余晶莹
|
被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月6日起至2017年12月20日止。）
被告人史某利犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月18日起至2017年7月17日止。）
被告人张某琦犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月18日起至2017年7月17日止。）
被告人刘某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月15日起至2015年5月14日止。）
被告人胡某姜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
对被告人王某的非法所得人民币2510元，予以追缴，上缴国库。
对供犯罪所用的财物：无线ＰＯＳ终端3台、各类手机25台、工行ｕ盾3个、农行ｕ盾2个、汽车1辆（北京现代牌、车牌苏ＮＮＣＸＸＸ、车辆识别代号ＬＢＥＸＤＡＥＢ89Ｘ730ＸＸＸ），予以没收。
将从被告人王某、史某利、张某琦、刘某处扣缴的个人物品发还被告人王某、史某利、张某琦、刘某。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "1、根据已查明的事实，三被告人在短短的3、4个月的时间内帮助至少30人以上的人员成功申办信用卡。从本案来看，王某等人为每位申办信用卡者均买卖了虚假的房屋产权证、汽车行驶证，故其买卖虚假的国家机关证件的数量至少在60份以上；另外在抓获现场还扣缴了27份虚假的国家机关证件，故买卖国家机关证件的数量在87份以上。2、三被告人的非法申办信用卡的行为导致多家银行的巨额资金处于高风险状态。3、三被告人从中获利巨大。他们向客户收取信用卡透支额度的15%-30%作为报酬，仅扣缴的3台ＰＯＳ机的刷卡记录就达到564640元（其中有ＰＯＳ机交易流水单的金额为440341元）；且被告人王某、张某琦均供述“获利在10万元左右”。综上，被告人王某、史某利、张某琦的行为应认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
35,616,778
|
plain_text_449_data_56_97w.pickle
| 32,408
|
谭立军伪造国家机关证件、事业单位印章罪一审刑事判决书
|
湖北省潜江市人民法院
|
本院认为，被告人谭立军多次伪造国家机关证件约51本，其行为妨害了国家机关的正常管理活动，破坏了社会管理秩序，已构成伪造国家机关证件罪，且情节严重。被告人谭立军伪造事业单位印章1枚，其行为已构成伪造事业单位印章罪。潜江市人民检察院指控罪名均成立。公诉人黄文灿在法庭上发表的相关公诉意见成立。被告人谭立军虽不具有自首情节，但其归案后能如实供述自己的罪行，当庭亦能自愿认罪，且能向潜江市公安局退缴违法所得217573.45元，依法可以从轻处罚。辩护人龚克提出的相关辩护意见成立。被告人谭立军伪造国家机关证件所得人民币217573.45元依法应予以没收，由潜江市公安局上缴国库。根据被告人谭立军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第六十七条第三款，第六十九第一款，第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-29
|
2015-06-24
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"谭立军"
] |
刑事案件
|
湖北省潜江市人民法院
刑事判决书
（2015）鄂潜江刑初字第00047号
|
潜江市人民检察院于2014年12月12日以潜检公诉刑诉（2014）372号起诉书指控被告人谭立军犯伪造国家机关证件、印章罪，2015年4月7日以潜检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书变更指控被告人谭立军犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员黄文灿出庭支持公诉，被告人谭立军及其辩护人龚克到庭参加诉讼。在审理过程中，经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结
|
[
"伪造",
"违法所得",
"没收"
] |
潜江市人民检察院潜检公诉刑诉（2014）372号起诉书和潜检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书指控，2010年至2014年期间，被告人谭立军在为他人代办房屋产权证明过程中，为谋取利益，多次通过他人伪造《中华人民共和国国有土地使用证》43本、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》3本、《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》5本及“潜江市房屋信息管理中心”印章1枚。公诉机关就上述指控的事实向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人谭立军的行为构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪。公诉人黄文灿在法庭上发表了被告人谭立军伪造国家机关证件情节严重的公诉意见。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定对被告人谭立军予以判处。
被告人谭立军对公诉机关的指控未提出异议。
辩护人龚克辩称，谭立军归案后能如实供述自己的罪行，并积极退赃，当庭亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人龚克未向法庭提交证据。
经审理查明：
潜江市国土资源局、潜江市住房和城乡建设委员会均系机关法人，潜江市建筑市场管理站、潜江市建设工程质量监督监测站均系事业法人；潜江市住房和城乡建设委员会委托潜江市建筑市场管理站负责行政区域内核发施工许可证；潜江市住房和城乡建设委员会的职责包括拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，该委员会委托其相应的工程质量监督机构即潜江市建设工程质量监督监测站具体实施工程竣工验收监督及备案管理工作。潜江市房屋信息管理中心系事业法人。被告人谭立军系潜江市金厦房地产中介服务有限公司员工。
伪造国家机关证件
2009年至2013年期间，谭立军在为他人代办房屋产权证明过程中，多次伪造国家机关证件，从中牟利共计人民币（以下币种均为人民币）217573.45元。
1、2009年至2011年，被告人谭立军接受肖某某委托，为座落在潜江市园林办事处华苑小区三区52号房屋业主代办房屋产权证明过程中，明知缺少国有土地使用证而通过他人伪造《中华人民共和国国有土地使用证》4本，继而持伪造的证件在潜江市住房保障和房产管理局办理了房屋产权证。谭立军为此收取费用115271.45元，其在办证过程中向潜江市住房保障和房产管理局缴纳费用22698元。
2、2012年，被告人谭立军接受宋某的委托，在为宋某开发的潜江市浩口镇沿河路教师新村小区的房屋代办国有土地使用证和工程竣工验收备案证明过程中，采取上述同样方式伪造《中华人民共和国国有土地使用证》约39本和《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》4本。之后，谭立军将其伪造的《中华人民共和国国有土地使用证》约32本和《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》4本交给宋某用于办理房屋产权证明。
3、2012年9月，被告人谭立军接受潜江市嘉添家具有限公司委托，为该公司代办房屋产权证明过程中，采取上述同样方式伪造《中华人民共和国建筑工程施工许可证》1本和《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》1本，继而持伪造证件到潜江市住房保障和房产管理局为该公司代办了房屋产权证明。谭立军为此收取费用27000元。
4、2012年12月，被告人谭立军接受湖北泓豪家具有限公司委托，为该公司代办房屋产权证明过程中，采取上述同样方式伪造《中华人民共和国建筑工程施工许可证》1本，继而持伪造证件在潜江市住房保障和房产管理局为该公司代办了房屋产权证明。谭立军为此收取费用60000元。
5、2013年6月，被告人谭立军接受湖北万腾家具材料有限公司委托，为该公司代办房屋产权证明过程中，采取上述同样方式伪造《中华人民共和国建筑工程施工许可证》1本，继而委托李某某甲持伪造证件在潜江市住房保障和房产管理局为该公司代办了房屋产权证明。谭立军为此收取费用50000元，付给李某某甲12000元。
案发后，潜江市公安局民警从谭立军居住的位于潜江市建材大市场三家路1栋一单元202室搜查并扣押编号为潜国用（2012）第127、128、129、130、131、132、133及编号为潜国用（2010）第482、484、485号《中华人民共和国国有土地使用证》10本；从潜江市嘉添家具有限公司调取并扣押《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号4224292011ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》各1本；从潜江市住房和城乡建设委员会调取并扣押《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号422429201ＸＸＸＸＸＸＸＸ）1本。
在侦查阶段，被告人谭立军的家属代其向潜江市公安局退缴全部赃款。
二、伪造事业单位印章
2014年7月24日，潜江市公安局民警在被告人谭立军驾驶的车辆内查获其伪造的“潜江市房屋信息管理中心”印章1枚，并予以扣押。
被告人谭立军归案后，如实供述了其伪造国家机关证件、伪造事业单位印章的上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、潜江市国土资源局的组织机构代码证，证明潜江市国土资源局系机关法人。
2、潜江市住房和城乡建设委员会、潜江市建筑市场管理站、潜江市建设工程质量监督监测站的组织机构代码证，行政执法委托书，《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理办法》，《潜江市住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定》证明，潜江市住房和城乡建设委员会系机关法人，潜江市建筑市场管理站、潜江市建设工程质量监督监测站均系事业法人；潜江市住房和城乡建设委员会委托潜江市建筑市场管理站负责行政区域内核发施工许可证；潜江市住房和城乡建设委员会的职责包括拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。该委员会委托潜江市建设工程质量监督检测站具体实施工程竣工验收监督及备案管理工作。
3、潜江市房屋信息管理中心的组织机构代码证，证明潜江市房屋信息管理中心系事业法人。
4、证人张某某甲的证言证明，张某某甲系潜江市住房保障和房产管理局房管科的工作人员；企业厂房办理初始登记、商品房办理初始登记、商品房办理转移登记所需要的相关证件情况；商品房办理初始登记、转移登记时需要在潜江市住房保障和房产管理局缴纳相关费用的情况。
5、证人肖某某的证言、《房地产代办手续服务合同》、《潜江市房屋登记申请审批表》、收据存根及辨认笔录证明，2009年至2011年，肖某某委托谭立军为其开发的座落在潜江市园林办事处华苑小区3区52号Ａ、Ｂ两幢楼房办理房屋产权证明，并将房屋的集体土地证、规划许可证等证件交给谭立军。后谭立军将办好的房屋产权证明交给肖某某，肖某某付款115271.45元。
6、潜江市住房保障和房产管理局出具的情况说明、“缴费通知书”的入账说明，潜江市园林办事处华苑小区3区52号住户明细单及缴纳费用票据存根，证明潜江市园林办事处华苑小区3区52号住户在申请办理房屋产权证时，在该局缴纳相关费用22698元。
7、潜江市白蚁防治所出具的说明，证明潜江市园林办事处华苑小区3区52号住户没有缴纳白蚁防治费的记录。
8、证人宋某的证言、《潜江市房屋登记申请审批表》证明，2008年左右，宋某和张某合伙以袁某某、陈某某甲等人的名义竞拍取得潜江市浩口镇沿河路原食品仓库土地权。后在该处开发教师新村小区，共建楼房4幢。2011年左右，业主要求办理房屋产权证明，但因宋某等人开发的小区缺少《中华人民共和国国有土地使用证》、《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，房屋产权证明未能成功办理。后宋某联系谭立军问上述两证能否办好，谭立军表示可以办好，宋某将土地竞标时使用的袁某某、陈某某甲等约32人的名单和身份证复印件交给谭立军。之后，谭立军将以袁某某、陈某某甲等人的名义办好的《中华人民共和国国有土地使用证》约32本、《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》4本交给宋某，宋某将办好的证件交给李某某乙或李某某甲办理房屋产权证明。
9、证人陈某某甲的证言证明，其曾应宋某之邀参加过潜江市浩口镇沿河路原食品仓库处土地的竞标，当时一起参与竞标的还有袁某某等人。
10、证人袁某某的证言及辨认笔录，证明其曾将身份证借给宋某使用。
11、证人金某某、魏某某、张某某乙的证言，授权委托书，《房地产代办手续服务合同》，《潜江市房屋登记申请审批表》及辨认笔录证明，金某某、魏某某分别系潜江市嘉添家具有限公司法人、副总经理；张某某乙系谭立军的妻子。魏某某在为其公司办理房屋产权证明过程中，潜江市住房保障和房产管理局工作人员告知其公司缺少建筑工程施工许可证等证件无法办理。魏某某遂委托谭立军为其公司办理房屋产权证明，谭立军以张某某乙的名义提交相关申请审批。后谭立军将办好的建筑工程施工许可证及房屋产权证交给魏某某，魏某某付款20000余元。
12、证人姜某某的证言、收据存根、《房地产代办手续服务合同》及《潜江市房屋登记申请审批表》证明，姜某某系湖北泓豪家具有限公司行政经理。2012年底，姜某某委托谭立军为其公司办理房屋产权证明，谭立军将办理房屋产权证明所需要的相关资料告知姜某某，姜某某告诉谭立军其公司缺少建筑工程施工许可证等材料，谭立军表示自己来想办法。后谭立军将办好的房屋产权证交给姜某某，姜某某付款60000元。
13、证人谢某某的证言、《潜江市房屋登记申请审批表》及辨认笔录证明，谢某某系湖北万腾家具材料有限公司总经理。2013年6月，谢某某委托谭立军为其公司办理房屋产权证明，谭立军将办理房屋产权证明所需要的相关资料告知谢某某，谢某某告诉谭立军其公司缺少建筑工程施工许可证，谭立军表示可以将该证与房屋产权证明一起办理。后谭立军将办好的建筑工程施工许可证及房屋产权证交给谢某某，谢某某付款50000或60000元。
14、证人钟某的证言证明，钟某系潜江市建筑市场管理站工作人员。该单位在工作中发现湖北万腾家具材料有限公司持有的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》系伪造。
15、证人李某某甲的证言证明，①谭立军委托李某某甲为湖北万腾家具材料有限公司代办房屋产权证明，李某某甲在办理过程中，未向潜江市住房保障和房产管理局缴纳费用。证件办好之后，谭立军给付李某某甲12000元；②2012年下半年，李某某甲为宋某在潜江市浩口镇沿河路开发的教师新村小区内的房屋代办过产权证明。
16、潜江市住房保障和房产管理局房管科出具的证明，证明湖北万腾家具材料有限公司、潜江市嘉添家具有限公司、湖北泓豪家具有限公司属华中家具产业园招商引资项目，按照潜江市的招商引资政策，上述公司在办理房屋所有权证时，由华中家具产业园集中打包收费，潜江市住房保障和房产管理局未再收取任何费用。
17、公安机关依法制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、被扣押的相关物品原件、湖北省公安司法鉴定中心（鄂）公物鉴（文）字（2014）104号文件鉴定意见书等证明，公安机关在潜江市金厦房地产中介服务有限公司内搜查并扣押《房地产代办手续服务合同》、授权委托书、收据等物品，从谭立军居住的位于潜江市建材大市场三家路1栋一单元202室搜查并扣押编号为潜国用（2012）第127、128、129、130、131、132、133及编号为潜国用（2010）第482、484、485号《中华人民共和国国有土地使用证》10本；公安机关从潜江市嘉添家具有限公司调取并扣押《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号4224292011ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》各1本；公安机关从潜江市住房和城乡建设委员会调取并扣押《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号422429201ＸＸＸＸＸＸＸＸ）1本。经鉴定，公安机关扣押的上述10本《中华人民共和国国有土地使用证》上加盖的“潜江市人民政府土地登记专用章”、“潜江市国土资源局”、“潜江市国土资源局地籍管理专用章”印文；公安机关扣押的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》1本上加盖的“潜江市建设委员会工程竣工验收备案专用章”印文；公安机关扣押的上述2本《中华人民共和国建筑工程施工许可证》上加盖的“潜江市住房和城乡建设委员会建设工程施工许可专用章”印文，分别与潜江市国土资源局、潜江市建设工程质量监督监测站、潜江市建筑市场管理站提供的样本印文不是同一印文。
18、潜江市国土资源局地籍管理科出具的证明，证明公安机关在谭立军家中扣押的编号为潜国用（2012）第127、128、129、130、131、132、133及编号为潜国用（2010）第482、484、485号《中华人民共和国国有土地使用证》登记的土地使用权人与潜江市国土资源局提供的相同编号的《中华人民共和国国有土地使用证》登记的土地使用权人均不一致。
19、公安机关依法制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的印章，潜江市房屋信息管理中心出具的证明及湖北省公安司法鉴定中心（鄂）公物鉴（文）字（2014）104号文件鉴定意见书证明，公安机关从谭立军驾驶的汽车内搜查并扣押“潜江市房屋信息管理中心”印章1枚。经鉴定，该枚被扣押印章盖印的印文，与潜江市房屋信息管理中心提供的印章加盖的印文不是同一印文。
20、潜江市住房和城乡建设委员会出具的证明2份证明，①该委员会使用的是中华人民共和国住房和城乡建设部印发的施工许可证文本；②湖北万腾家具有限公司持有的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号422429201ＸＸＸＸＸＸＸＸ），经核实，无此施工许可证编号。
21、潜江市建筑市场管理站出具的证明，证明潜江市嘉添家具有限公司、湖北泓豪家具有限公司、湖北万腾家具材料有限公司未在潜江市住房和城乡建设委员会办理过建设工程施工许可证。
22、潜江市建设工程质量监督监测站出具的证明，证明该站未为毛某某、田某、陈某某乙、郭某、陈某某甲及潜江市嘉添家具有限公司厂区工程办理《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，也未为湖北万腾家具有限公司办理厂区竣工备案手续正在办理之中的证明。
23、公安机关依法制作的案件来源、抓获经过及潜江市住房和城乡建设委员会的报案申请书，证明本案的案发情况及谭立军的归案经过。
24、公安机关依法制作的退赃情况说明及湖北省非税收入一般缴款书证明，谭立军归案后，其家属代其向潜江市公安局退缴全部赃款。
25、被告人谭立军的供述，证明其伪造国家机关证件、事业单位印章的上述事实
|
审判长赵瑛
人民陪审员伍昌高
人民陪审员田东升
二〇一五年四月二十九日
书记员关麟祥
|
一、被告人谭立军犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2017年11月24日止）；
二、没收被告人谭立军伪造国家机关证件所得人民币217573.45元，由潜江市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人谭立军多次伪造国家机关证件约51本，其行为妨害了国家机关的正常管理活动，破坏了社会管理秩序，已构成伪造国家机关证件罪，且情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
35,674,859
|
plain_text_449_data_56_97w.pickle
| 90,489
|
何某某买卖国家机关证件案一审刑事判决书
|
云南省福贡县人民法院
|
本院认为，被告人何某某为谋取非法利益，以“能为他人代办‘机动车驾驶证’”为由，以不同价格向十三名被害人出售伪造的机动车驾驶证，扰乱社会公共秩序，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，已构成买卖国家机关证件罪，应当依法追究其刑事责任。买卖国家机关证件，既包含买卖通过非法途径获取的真实的国家机关证件，也包含伪造的国家机关证件。被告人何某某提出其不知道所办驾驶证系伪造的辩解意见，与庭审查明的事实相符，该辩解意见本院予以采纳，但其辩解意见不影响本案定罪量刑，公诉机关指控被告人何某某犯买卖国家机关证件罪的罪名成立。
本案中，被告人何某某向普某甲等人出售十一本机动驾驶证的事实，有被告人供述和十一名被害人陈述予以证明，并有被告人出售的十一本假证件（原物）在案佐证，足以认定。被告人何某某为被害人阿某乙、普某丁出售驾驶证的犯罪事实有被告人供述、被害人陈述和证人邓某乙、普某丙的证言予以证实，该事实本院予以认定。被告人何某某共出售十三本机动车驾驶证，其中向阿某乙、普某丁出售两本驾驶证的犯罪行为属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控被告人何某某向其余九名村民出售机动车驾驶证的犯罪事实，因所售驾驶证未随案移送，也没有其他证据在案佐证，证据不足，该部分事实本院不予认定。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，买卖国家机关证件达到十五本，才能视为“情节严重”。本院认定被告人买卖机动车驾驶证十三本，公诉机关指控被告人何某某买卖机动车驾驶证二十二本，与本院查明的事实不符，本院予以纠正。被告人买卖机动车驾驶证十三本的犯罪事实，尚未达到“情节严重”的程度，公诉机关提出的量刑建议偏重，不符合罪刑相适应原则，本院不予采纳。被告人何某某出售国家机关证件十三本，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役、管制幅度内量刑。本院根据已查明的犯罪事实对被告人依法定罪处罚。
被告人何某某出售伪造的机动车驾驶证谋取非法利益，严重扰乱了社会管理秩序，间接危害了公共交通安全，在社会上造成了极坏的影响，社会危害性较大，本院酌情予以从重处罚。被告人何某某在公安机关取保候审期间揭发他人犯罪并经查证属实，具有（一般）立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。
综上所述，综合本案被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十八条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-27
|
2015-06-16
|
附：《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第六十八条犯罪分子又揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造、买卖机动车行驶证、登记证书，累计达到第一款规定数量标准五倍以上的，属于刑法第二百八十条第一款规定中的“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"何某某"
] |
刑事案件
|
云南省福贡县人民法院
刑事判决书
（2015）福刑初字第11号
|
福贡县人民检察院以福检公刑诉（2015）7号起诉书指控被告人何某某犯买卖国家机关证件罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年4月2日公开开庭审理了本案。福贡县人民检察院指派代理检察员鲁剑、余丽芬出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"犯罪未遂",
"拘役",
"管制",
"立功",
"减轻处罚"
] |
福贡县人民检察院指控，在2012年至2013年期间，被告人何某某为谋取非法利益，以其能代办机动车驾驶执照为由向22名被害人收取价格不等的费用，买卖伪造的机动车驾驶执照。公诉机关认为，被告人何某某非法买卖伪造的机动车驾驶执照，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人何某某到案后有两次立功行为，依法可从轻、减轻处罚。建议判处被告人何某某有期徒刑三至四年。
被告人何某某辩称：第一、其在代办驾驶证过程中并不知道所代办的驾驶证是伪造的。在福贡其只负责联系客户，并按照泸水人“阿某”的要求收取费用，扣除自己应得的部分后将钱和证件照片、身份证复印件带给“阿某”，驾驶证都是由“阿某”办好后通过微型车司机带回福贡的。第二、案发后其已退还了三、四个被害人的钱，总共退了15000多元，未退还的其会继续退还。第三、其有立功表现，且身患肺结核病。综上，请求人民法院对其给予从轻处罚。
经审理查明，在2012年至2013年期间，被告人何某某向福贡县上帕镇、鹿马登乡、架科底乡的农村村民普某甲、生某甲、格某甲、陈某某、邓某甲、开某某、格某乙、李某某、普某乙、生某乙、阿某甲贩卖正三轮摩托车驾驶证十一本，每本摩托车驾驶证收取1200元至1600元不等的费用。经怒江州公安司法鉴定中心鉴定，随案移送的十一本机动车驾驶证均系伪造。
另查明，经中间人邓某乙介绍，被告人何某某曾以13000元的价格向村民阿某乙出售一本汽车驾驶证。阿某乙先支付了8000元，其余5000元待拿到驾照后再支付。交货当日，在支付余款前阿某乙要求将驾驶证拿去验明真伪，何某某不愿意，故阿某乙未能拿到驾驶证；经中间人普某丙介绍，何某某曾以1500元的价格为村民普某丁办理一本三轮摩托车驾驶证，后因何某某被人举报案发，未能办成。被告人何某某在侦查阶段揭发他人犯罪并经查证属实，具有立功表现。
上述事实，有公诉机关向法庭举示的如下证据予以证明：
1、举报材料及举报人名单、机动车驾驶证复印件、受案登记表。证明本案来源于受害人的联名举报。
2、被告人及被害人的户籍证明。证明被告人何某某及被害人的基本身份情况。
3、接受证据材料清单、十一本“机动车驾驶证”、鉴定意见（（怒）公（刑）鉴（文）字（2015）01号）。证明：（1）曾向被告人何某某购买过机动车驾驶证的人员具体为：普某甲、生某甲、格某甲、陈某某、邓某甲、开某某、格某乙、李某某、普某乙、生某乙、阿某甲；（2）向何某某购买的十一本“机动车驾驶证”的外观特征；（3）送检的十一本“机动车驾驶证”均系伪造的事实。
4、被害人普某甲、生某甲、格某甲、陈某某、邓某甲、开某某、格某乙、李某某、普某乙、生某乙、阿某甲的陈述。证明被告人何某某以“不用考试，交纳一定手续费即可代办机动车驾驶证”为由，以1200元至1600元不等的价格收取十一名受害人的钱后，为上述十一名被害人办理了机动驾驶证的事实。
5、被害人阿某乙的陈述。证明如下事实：2013年6月的一天，经邓某乙介绍，其以13000元的价格向何某某办理了一本驾驶证，先后交了8000元钱，乘余5000等拿到驾驶证时再付。一个月后证办好了，其与邓某乙去何某某租住的地方拿证，其要求到交警队验证，何某某不同意，当天其没有拿到证。后来其请人到交警队的电脑里查了一下，电脑里没有其驾驶执照。
6、被害人普某丁的陈述。证明如下事实：2013年4月20日，在普某丙的介绍下，其与何某某的妻子取得联系，以1500元的价格准备办一本驾驶证，交钱没几天，其就听说何某某办的驾驶证都是假的，后来证没有办成，钱也没退。
7、辨认笔录及刑事技术照片。证明经被害人邓某甲、生某乙、普某乙、阿某乙、普某甲分别进行辨认，一致指出向四人出售假机动车驾驶证的男子就是十张被辨认照片中的四号照片上的男子（四号照片上的男子为何某某）的事实。
8、证人邓某乙的证言。证明如下事实：经其介绍，被告人何某某以13000元的价格为被害人阿某乙办理了一张汽车驾驶证，阿某乙先付了8000元，余款5000元待拿到驾驶证时再付。后其与阿某乙到何某某租住的房子里拿驾驶证时，阿某乙要求将证拿去验明真伪后再决定是否付钱，但何某某不同意就没有把该证书拿给阿某乙。
9、证人普某丙的证言。证明经其介绍，被告人何某某为普某甲、格某乙、邓某甲、生某甲、普某丁五人办理过“驾驶证”并收取了1400元到1500元不等的费用，但普某丁的证因案发而未办下来的事实。
10、证人哭某某（系何某某之妻）的证言。证明其曾帮何某某向被害人收过钱、照片和身份证复印件的事实。
11、被告人何某某的供述与辩解。证明如下事实：（1）其为别人代办了二十多本驾驶证，每本收取1200元至13000元不等的费用，收来的钱扣除自己应得的部分外，全部交给了泸水男子“阿某”；（2）其在2013年7月份以前并不知道“阿某”代办的驾驶证是伪造的，其认为“阿某”认识州交警队的人，所办的驾驶证都是真的，其对伪造驾驶证一事并不知情。自知道“阿某”办的都是假证后就再没有帮别人办理过驾驶证；（3）案发后，其已退还了三、四名被害人的钱，大约15000多元，还没有退的后面也准备退给被害人。
12、福贡县公安局出具的“何某某立功情况说明”。证明被告人何某某在被福贡县公安局取保候审期间积极提供他人犯罪线索，协助公安机关破获两起案件，该两起案件均已查证属实，被告人何某某具有立功表现的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人何某某对公诉机关提供的上述证据无异议。以上证据来源合法，内容真实，各证据间相互印证，能证明本案事实，本院予确认
|
审判长王文荣
审判员彭佩珍
人民陪审员肖胡花
二〇一五年四月二十七日
书记员桑丽丽
|
被告人何某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2017年10月28日止。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，买卖国家机关证件达到十五本，才能视为“情节严重”。本院认定被告人买卖机动车驾驶证十三本，公诉机关指控被告人何某某买卖机动车驾驶证二十二本，与本院查明的事实不符，本院予以纠正。被告人买卖机动车驾驶证十三本的犯罪事实，尚未达到“情节严重”的程度，公诉机关提出的量刑建议偏重，不符合罪刑相适应原则，本院不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
36,386,619
|
plain_text_456_data_56_97w.pickle
| 2,807
|
陈军明犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
安徽省合肥市瑶海区人民法院
|
本院认为，被告人陈军明利用钢印机等工具伪造国家机关证件达16本、国家机关印章66枚，被告人陈军明同时伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章达15枚，并予以贩卖，其中，犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人陈军明在判决宣告以前，一人犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈军明归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。《中华人民共和国刑法修正案（九）》对该罪行进行修正，增加了罚金刑，但被告人陈军明的犯罪行为发生在修正案施行前，根据刑法从旧兼从轻的原则，应使用修正前的刑法规定。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-03-23
|
2016-04-29
|
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"陈军明"
] |
刑事案件
|
安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑事判决书
（2016）皖0102刑初127号
|
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2016）126号起诉书指控被告人陈军明犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月14日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人陈军明等到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"罚金"
] |
公诉机关指控，1、2015年3月，被告人陈军明伪造一本“安徽广播电视大学毕业证书”，在合肥市马鞍山路玉丽皇酒店门口以100元的价格卖于仰某。
2、2015年6月底，被告人陈军明伪造一本产权人为黄其琴的房产证，在合肥市周谷堆康源大酒店门口以150元的价格卖于王某。
3、2015年5月，被告人陈军明伪造一本产权人为刘某、施小帆的房产证，在合肥市铜陵北路馥邦广场以180元的价格卖于刘某。
2015年8月26日晚19时左右，公安民警在合肥市瑶海区宋斗湾路木材小区将被告人陈军明抓获归案，并现场查获各类伪造证件封皮933本、房产证14本、涉及国家机关、公司、企业、事业单位、人民团体印章81枚、钢印机1台、广告名片260张。
经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实相同。
另查明，公安民警在被告人陈军明处查获的81枚印章中，涉及合肥市郊区人民政府等国家机关的印章共有66枚，涉及合肥市第一人民医院等公司、企业、事业单位、人民团体印章15枚。
上述事实，被告人陈军明在开庭审理过程中亦无异议，并有合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定书、涉案国家机关、事业单位证明、鉴别材料、随案移交物品清单、扣押物品清单、照片、辨认、搜查笔录、情况说明、归案经过、户籍信息、证人张某、仰某、王某、刘某、高某的证言等证据证实，足以认定
|
审判长李婷
代理审判员张莉
人民陪审员韦礼红
二〇一五年三月二十三日
书记员郝世娥
|
一、被告人陈军明犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年零十个月；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2019年8月26日止。）
二、从被告人陈军明处追缴的各类伪造证件封皮933本、房产证14本、涉及国家机关、公司、企业、事业单位、人民团体印章81枚、钢印机1台、广告名片260张，予以没收。对被告人陈军明的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人陈军明利用钢印机等工具伪造国家机关证件达16本、国家机关印章66枚，被告人陈军明同时伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章达15枚，并予以贩卖，其中，犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪属情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
36,393,125
|
plain_text_456_data_56_97w.pickle
| 9,313
|
被告人张健康、肖明光买卖国家机关证件罪一审判决书
|
新疆维吾尔自治区新源县人民法院
|
本院认为，被告人张健康、肖明光为牟取私利，非法买卖国家机关证件，严重侵犯了国家机关的信誉及正常的管理活动，妨害了社会管理秩序，两被告人的行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。本案被告人张健康、肖明光为谋取私利，扰乱国家机关正常管理活动，买卖国家机关证件，使他人凭借其二人办理的证件办理了户籍和身份的相关手续，从而得以出境，存在危害社会的现实可能性，情节严重，依法应处处三年以上十年以下有期徒刑。两被告人在买卖国家机关的证件的过程中地位和作用相当，不分主次，系共同故意犯罪。鉴于被告人张健康主动缴纳了其非法所得赃款78000元，具有酌情从轻处罚的情节。考虑到被告人张健康、肖明光系初犯无前科，归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿表示认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，根据两被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-03-24
|
2015-12-01
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"张健康",
"肖明光"
] |
刑事案件
|
新疆维吾尔自治区新源县人民法院
刑事判决书
（2015）新刑初字第50号
|
新源县人民检察院以新源县检公诉刑诉（2015）40号起诉书指控被告人张健康、肖明光犯买卖国家机关证件罪，于2015年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月9日公开开庭进行了审理。新源县人民检察院指派检察员张力勤、刘海龙出庭支持公诉，被告人张健康及其辩护人申浩、谭凤兰，被告人肖明光及其辩护人朱维波到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利",
"共同故意",
"非法所得"
] |
经审理查明，被告人张健康、肖明光为牟取私利，非法买卖国家机关证件，严重侵犯了国家机关的信誉及正常的管理活动，妨害了社会管理秩序。具体事实如下：
1、2013年开春，麻某（另案处理）找到被告人张健康，让张健康帮忙办理其超计划生育未落户口的三个孩子的户口，张健康应允，并收取麻某18000元钱。之后张健康找到被告人肖明光，让其办理三个孩子的出生医学证明及一个准生证，并给了其3500元。肖明光作为计生委的干部，可以办理准生证，但无法办理出生医学证明。肖明光于是通过联系制作假证的人员办理了三个出生医学证明，支付了1500元，依规给三个孩子中的一个符合条件的孩子办理了准生证。另两个孩子的准生证由张健康委托他人办理。事后张健康将办理的出生医学证明和准生证交给麻某。麻某拿着相关资料在霍城县清水河镇派出所办理了三个孩子落户手续。目前，麻某的妻子拉某已带其六个孩子利用所办理的户口办理护照出境到土耳其。
2、2013年夏天，麻某找到被告人张健康，称其“侄女”的父母过世早，目前与其在乌鲁木齐生活，至今未办理户口，要求张健康帮助其办理其“侄女”麻甲某的户口。张健康应允帮助办理该麻甲某的户口，并收取了麻某20000元。随后麻某通过落户申请在清水河镇城西二村村委会开具了证明，张健康拿着该申请到霍城县清水河镇人民政府找到熟人徐某理了政府证明手续，又在清水河镇民政办找民政干事出具了相关证明，并将落户申请资料交清水河镇派出所进行调查后，办理了麻甲某的户口。之后麻某将该麻甲某的户口以80000元的价格卖给了和田籍一女子，帮助该女子办理了身份证，并为其办理了护照。目前该和田籍女子以“麻甲某”之名已出境到巴基斯坦。
3、2013年秋天，麻某找到被告人张健康，称其新源县的一个叫塔某的朋友为了方便做生意，打算将一家五口人户口迁至霍城县清水河镇，让张健康帮助办理户口迁移，并给张健康15000元钱。张健康同意帮助办理，并要求塔某提供户籍地无犯罪记录证明、结婚证等手续。塔某提供该手续后，张健康又凭借个人关系在其迁户申请上让当地社区及政府的负责人签字并盖章。因迁户手续需要迁户申请人在迁入地购有房产，而塔列提在霍城并无房产。张健康遂让被告人肖明光办理一个房产证以便落户，给了肖明光1200元现金，并将所需要办理的假房产证的相关信息以短信息方式发给肖明光。随后肖明光联系办理假证的人员办理了房屋产权人为塔某（房屋地址为霍城县清水河镇鸿福佳苑3栋2单元601室）的假房产证，支付给办证人员800元。张健康将办理假房产证及相关手续交至霍城县清水河镇派出所，通过霍城县清水河镇派出所办理了迁移户口手续，办理完户口后张健康将户口本交给了麻某。之后塔某在霍城县办理了护照并带着家人出境到叙利亚。事后，肖明光向张健康将房产证要回并烧毁。
4、2013年夏天，麻某找到被告人张健康，称其一南疆籍的朋友阿某长期在乌鲁木齐开出租车，想将一家六口人的户口迁至霍城县清水河镇，让张健康帮忙办理户口迁移并给张健康20000元钱。张健康同意并让其提供该南疆籍男子一家六口户籍地无犯罪记录、结婚证、孩子未婚证明、申请等手续。因迁户手续需要迁户申请人在迁入地购有房产，而阿某在霍城并无房产。于是张健康让被告人肖明光办理一个房产证以便落户，给了肖明光1000元现金，并将所需要办理的房产证的相关信息以短信息方式发给肖明光。随后肖明光联系办理假证的人员办理了房屋产权人为阿某房屋地址为霍城县清水河镇城市嘉苑5栋2单元502室）的假房产证，支付给办证人员800元。张健康将办理假房产证及相关手续交至霍城县清水河镇派出所。因该房产证上地址不存在，派出所将手续退回给张健康。张健康遂告诉肖明光办理的这个假房产证不能落户，要求重新办理一个房产证。于是肖明光又与办理假证人员联系，重新办理了房产地址为霍城县清水河镇城市嘉苑5栋1单元502的假房产证。之后张健康再次将所有手续交至霍城县清水河镇派出所办理，因该地址上的住户与办理迁移手续的人不符，再次被退回。期间，麻某因急于给阿某落户，又给张健康5000元钱，要求其尽快办理该迁移户口手续。因案发，该户未办理完成迁户手续。
另查明，被告人张健康于2015年3月3日主动向本院缴纳了其非法所得赃款78000元。
上述主要事实，被告人张健康、肖明光在庭审中无异议，表示认罪，请求从轻处罚。且有指定管辖决定书、抓获经过、出生医学证明、生育服务证、出入境查询记录、户籍信息表、房管所的证明、医院证明、房屋所有权证、证人证言、情况说明、被告人供述等证据证实，足以认定
|
审判长李西让
代理审判员赵杰
人民陪审员王晓波
二〇一五年三月二十四日
书记员费君
|
被告人张健康犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月31日起至2019年5月30日止）。
被告人肖明光犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月23日起至2019年3月22日止）。
三、涉案赃款78000元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "本案被告人张健康、肖明光为谋取私利，扰乱国家机关正常管理活动，买卖国家机关证件，使他人凭借其二人办理的证件办理了户籍和身份的相关手续，从而得以出境，存在危害社会的现实可能性，情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
36,886,300
|
plain_text_460_data_57_97w.pickle
| 33,947
|
被告人朱某买卖国际机关证件罪一审刑事判决书
|
安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
|
本院认为：被告人朱某买卖伪造的国家机关证件，其行为已触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪。建筑施工特种作业操作资格需经过系统培训、考核通过后才可取得，被告人朱某将多本伪造的建筑施工特种作业操作资格证出售给多人以操作建筑工地上相关设备，并从中牟利，造成了严重的安全隐患，应当认定为情节严重。公诉机关指控的事实和认定的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某主动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人朱某在案发后已赔偿了全部被害人损失，可酌情从轻处罚。结合本案犯罪事实和情节以及被告人认罪悔罪态度，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人朱某从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-02-27
|
2015-04-09
|
附判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附：被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定：
《中华人民共和国刑法》第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"朱某"
] |
刑事案件
|
安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
刑事判决书
（2015）芜经开刑初字第00016号
|
芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人朱某犯买卖国家机关证件罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年2月11日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员朱艳出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"自首",
"减轻处罚"
] |
公诉机关指控：2012年底，被告人朱某承建了芜湖市某工程。2013年3月左右，被告人朱某以为工人办理建筑施工特种作业操作资格证为由，以每本1000元或1500元不等的价格收取25名工人的办证费用共计26500元。后被告人朱某再以350元每本的价格从他人处购买伪造的建筑施工特种作业操作资格证贩卖给工人。被告人朱某共计买卖了19本上述假证获利一万余元。
另查明：2014年5月17日被告人朱某投案自首。案发后，被告人朱某已全部赔偿被害人的经济损失。
上述事实，被告人朱某在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、接受证据清单、收条、证明、回复函、收条及谅解书、调取证据清单、某建工资表、扣押决定书及扣押清单、操作证复印件、户籍信息；证人沈某某、孙某、谢某某、许某的证言；被害人刘某某、翟某某等人的陈述；被告人朱某的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定
|
审判长朱芸
人民陪审员丁家芳
人民陪审员姜建业
二〇一五年二月二十七日
书记员冷晶晶
|
一、被告人朱某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、扣押在案的建筑施工特种作业操作资格证，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "建筑施工特种作业操作资格需经过系统培训、考核通过后才可取得，被告人朱某将多本伪造的建筑施工特种作业操作资格证出售给多人以操作建筑工地上相关设备，并从中牟利，造成了严重的安全隐患，应当认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
36,981,027
|
plain_text_461_data_57_97w.pickle
| 28,674
|
王卫东伪造、买卖国家机关证件、印章罪一案一审刑事判决书
|
河南省新蔡县人民法院
|
本院认为，被告人王卫东以牟利为目的，非法制造、买卖国家机关证件、印章，妨碍国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；对于被告人王卫东的辩护人辩称没有证据证明被告人王卫东有伪造行为，定为买卖国家机关证件、印章罪的意见，经查，由被告人王卫东本人的供述与侦查机关在抓获王卫东的同时又在其店内搜查出伪造的证件、印章相互印证，故对其辩护意见，本院不予采纳；对辩护人辩称的本案不属于情节严重的意见，因对情节严重没有相关的法律规定，根据存疑让利于被告人的刑事政策，故对其辩护意见，本院予以采纳；王卫东到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人以此为由提出的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-02-11
|
2015-04-02
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王卫东"
] |
刑事案件
|
河南省新蔡县人民法院
刑事判决书
（2015）新刑初字第21号
|
新蔡县人民检察院以新检刑诉（2014）366号起诉书指控被告人王卫东犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年1月4日公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员杨红霞出庭支持公诉，被告人王卫东及其辩护人韩建民到庭参加了诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造"
] |
新蔡县人民检察院指控，2013年7月份以来，被告人王卫东以非法牟利为目的，在新蔡县古吕镇印刷厂楼下其经营的“全能印刷”门面内，多次伪造、买卖国家机关证件、印章，并从中牟利3000多元。2014年6月5日，新蔡县公安局民警在对“会能印刷”门店进行搜查时，当场查获大量各类国家机关证件、印章及计算机、打印机等工具。公安机关送检其中26份印文、1份名为“张磊房屋产权证”，经鉴定，均系伪造。检察机关提供了相应的证据，认为被告人王卫东的行为已触犯了《中华人民共和刑法》第二百八十条第一款规定，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。请求依法惩处。
被告人王卫东对指控事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人提出没有证据证明被告人王卫东有伪造行为，应定为买卖国家机关证件、印章罪，不属于情节严重，到案后如实供述自己的罪行，要求从轻处罚。
经审理查明，2013年8月份至案发前，被告人王卫东在新蔡县古吕街道办事处人民路新蔡县印刷厂楼下其经营的“全能印刷”门市部，被告人王卫东以非法牟利为目的，在“全能印刷”门面内，多次伪造、买卖国家机关证件、印章，并从中牟利3000多元。2014年6月5日，新蔡县公安局民警在对“全能印刷”门店进行搜查时，当场查获国家机关印模印章260枚、空白证件90份。经鉴定，公安机关送检其中新蔡县公安局西城派出所等26份印文、1份名为“张磊房屋产权证”分别与样本印文不是同一枚印章形成。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证公安机关查获的王卫东伪造的印模、印章的照片、公安机关查获的王卫东伪造成的证件的照片，书证户藉证明、新蔡县公安局搜查笔录、扣押物品、文件清单，证人马某某、陶某等人证言，鉴定意见等证据证实，足以认定
|
审判长王海涛
审判员时明生
代理审判员袁征
二〇一五年二月十一日
书记员徐熠琦
|
被告人王卫东犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起算起；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月5日起至2015年6月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "对辩护人辩称的本案不属于情节严重的意见，因对情节严重没有相关的法律规定，根据存疑让利于被告人的刑事政策，故对其辩护意见，本院予以采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
37,078,778
|
plain_text_462_data_57_97w.pickle
| 26,425
|
唐正华、梁崇大、左成军、吴某某盗窃、毛某某、何某某、胡某某、敬某某、庾某某、王某掩饰、隐瞒犯罪所得、朱某某伪造国家机关证件一案二审刑事判决书
|
四川省资阳市中级人民法院
|
本院认为，上诉人（原审被告人）唐正华、梁崇大、原审被告人左成军、吴某某以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。上诉人（原审被告人）毛某某、何某某、敬某某、王某、原审被告人胡某某、庾某某明知是犯罪所得的赃物而分别实施收购、代为销售、转移、窝藏、以及以其他方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人朱某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。唐正华、梁崇大、左成军均系在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上述十一名原审被告人归案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人王某及其辩护人、上诉人何某某及其辩护人、上诉人毛某某及其辩护人、上诉人敬某某及其辩护人均辩解、辩护称，上诉人的行为不属于掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”的情形，原判量刑过重；四川省资阳市人民检察院出庭检察员提出原判适用法律正确，但量刑失衡，建议对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑。经查，原判根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二款“实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的‘情节严重’，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的规定，认定毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某涉案机动车均在五辆以上，属掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”并判处三年以上有期徒刑，虽符合《解释》规定，但鉴于毛某某等人涉及掩饰、隐瞒机动车数量达到五辆以上，而涉案价值最高仅三万余元，与《解释》中规定的“五十万元”相差巨大；本案中，掩饰、隐瞒犯罪所得行为与对应的盗窃行为相比，其主观恶性及社会危害性相对更小，原判对掩饰、隐瞒犯罪所得的毛某某等人认定“情节严重”后，致其量刑重于了盗窃机动车五辆以上的盗窃行为人唐正华、梁崇大，致罪责刑不相适应；根据《中华人民共和国刑法》第五条“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应”的规定，本案在适用《解释》时，应综合考虑上述因素而不认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”，本院根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在量刑时予以综合考虑而予以改判，但不宜适用缓刑。对上述上诉人及其辩护人相应的辩解理由、辩护意见，予以采纳；对四川省资阳市人民检察院出庭检察员建议对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑的意见，不予支持。上诉人唐正华、梁崇大辩称，原判量刑过重。经查，原判对唐正华、梁崇大量刑在法定幅度内且适当，对二上诉人的该辩解理由，本院不予采纳。综上，原判认定事实部分清楚，认定敬某某、胡某某转运的三辆摩托车的价值不当；认定敬某某、胡某某对仓库内的另二辆摩托车承担责任的证据不足；认定毛某某、何某某、敬某某、王某、胡某某掩饰、隐瞒犯罪所得属“情节严重”不当；对唐正华、梁崇大、左成军、庾某某、朱某某、吴某某的量刑适当；本院对犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的毛某某、何某某、敬某某、王某、胡某某的量刑，依法予以改判。原判审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2015-02-05
|
2015-03-25
| null |
[
"盗窃",
"掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"王某",
"何某某",
"毛某某",
"敬某某",
"唐正华",
"梁崇大",
"胡某某",
"左成军",
"庾某某",
"朱某某",
"吴某某",
"四川省安岳县人民检察院"
] |
刑事案件
|
四川省资阳市中级人民法院
刑事判决书
（2014）资刑终字第104号
|
四川省安岳县人民法院审理安岳县人民检察院指控原审被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某犯盗窃罪、原审被告人毛某某、何某某、胡某某、敬某某、庾某某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪一案，于2014年11月10日作出（2014）安岳刑初字第200号刑事判决，原审被告人王某、何某某、毛某某、敬某某、唐正华、梁崇大均不服，提出上诉。本院于2014年11月27日立案，依法组成合议庭，于2014年12月19日将本案案卷移送四川省资阳市人民检察院查阅。2015年2月5日本院公开开庭审理了本案，四川省资阳市人民检察院指派检察员陈朝生、赵纯东出庭履行职务，上诉人王某及其辩护人姚金庭、上诉人何某某及其辩护人刘自强、上诉人毛某某及其辩护人刘宗权、上诉人敬某某及其辩护人敬春、上诉人唐正华、梁崇大到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结
|
[
"非法占有",
"共同犯罪",
"伪造",
"罚金",
"程序合法"
] |
原判认定，（一）被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某盗窃的事实
1．2013年10月19日晚，被告人唐正华、梁崇大、左成军共同在安岳县城普州大道晶盛花园1期大门旁的车棚盗得黄某某价值4350元的川Ｍ87Ｂ91摩托车1辆，在安岳县城学沟湾路紫竹馨城1期15幢1单元楼下盗得刘某某价值1520元的川Ｍ21Ａ35摩托车1辆，在安岳县城乐至街19号1幢二单元楼下盗得吴某甲价值3360元的川Ｍ49Ａ47摩托车1辆。
2．2013年12月初的一天晚上，被告人唐正华、梁崇大、吴某某在乐至县迎宾大道阳君园小区盗得罗某某价值1500元的嘉隆牌摩托车1辆。
3．2013年12月22日晚，唐正华、梁崇大在乐至县天池镇川乐市场九州鱼庄门口盗得邓某某价值4550元的黑色“新大洲”川Ｍ277Ｅ9摩托车1辆，在乐至县文庙沟乐业居小区盗得刘某甲价值5100元的红色“万虎”牌三轮摩托车1辆。
被告人唐正华、梁崇大参与盗窃车辆价值20380元，左成军参与盗窃车辆价值9230元，吴某某参与盗窃车辆价值1500元。四被告人将所盗摩托车骑至成都销赃给毛某某。其中第一、二次销赃后予以分赃，所获赃款予以挥霍；第三次销赃获赃款5200元。案发后，公安机关追回赃款5200元，追回除罗某某摩托车外的另5辆摩托车，并已发还被害人。
二、被告人毛某某、胡某某、王某、敬某某、庾某某、何某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2013年10月至12月23日期间，被告人毛某某明知唐正华、梁崇大、左成军等人所卖摩托车系盗窃所得，仍收购价值18880元的摩托车5辆，并将其中价值9230元的摩托车3辆销赃给“何老板”（另案处理）。
被告人庾某某明知毛某某让其换锁的摩托车系赃车，仍同意帮其换锁。2013年12月23日，唐正华、梁崇大将盗得的价值共计9650元的摩托车2辆骑至庾某某经营的、位于成都市成华区双水碾村8组的摩托车修理店处与毛某某交易和换锁，庾某某为其提供场地予以掩饰。交易后，在唐正华、梁崇大欲离开之际、庾某某准备换锁时，被公安机关现场挡获。
2013年10月20日，被告人胡某某、敬某某明知“何老板”收购的摩托车系赃车，仍为其将价值9230元的摩托车3辆转运至“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内，并对“何老板”放置在该仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解。案发后，公安机关将该2辆摩托车追回，现已发还被害人。
2013年10月20日晚，被告人王某和胡某某明知帮“何老板”转运的摩托车系赃车，仍由王某驾车一同到乐山为“何老板”将价值22935元的摩托车9辆运到“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内。2013年10月21日，公安机关到该处查获了仓库内的14辆摩托车。查获时，王某和胡某某逃离现场。案发后，公安机关将其中追缴的部分摩托车发还给被害人。
2013年年初到12月，被告人何某某将来路不正和没有合法证件的摩托车放在成都市金牛区古柏西街开设的“如意车行”内，并通过被告人朱某某等人伪造摩托车合格证后进行销售。2013年10月25日，何某某的“如意车行”被公安机关查获，其中有价值共计26595元的摩托车7辆来路不明，并查获了大量伪造的摩托车铭牌和摩托车合格证。
三、被告人朱某某伪造国家机关证件的事实
2013年11月至12月期间，朱某某明知自己没有制作摩托车合格证的资质，而在其经营的成都市金牛区古柏村4组沙河源街“耕石广告印务”门市内利用电脑ＰＳ软件为何某某等人伪造摩托车合格证。2014年1月9日，公安机关在朱某某经营的“耕石广告印务”门市内查获大量伪造的摩托车合格证。
2013年10月21日，王某被公安机关抓获归案；同月23日，毛某某、庾某某、唐正华、梁崇大被公安机关抓获归案；同月24日、25日、26日，吴某某、何某某、胡某某先后被公安机关抓获归案。2014年1月6日，左成军被公安机关抓获归案；同月9日，朱某某被公安机关抓获归案；同月11日，敬某某被公安机关抓获归案。十一名被告人归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
社会调查报告显示，庾某某、朱某某具有监管和帮教条件。
原判以经过庭审举证、质证的现场勘验笔录、检查笔录、扣押清单、鉴定意见、失主陈述、证人证言及被告人供述等证据证实上述事实。
原判认为，被告人唐正华、梁崇大、左成军、吴某某以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，价值数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某、庾某某明知系犯罪所得的赃物而分别实施收购、代为销售、转移、窝藏、以及以其他方法掩饰、隐瞒，其中毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某的犯罪情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。唐正华、梁崇大、左成军均系在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。吴某某、何某某有前科，酌定从重处罚。本案十一名被告人归案后均如实供述了自己的罪行，酌定从轻处罚。判决：一、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；五、被告人敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千五百元；六、被告人唐正华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；七、被告人梁崇大犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；八、被告人左成军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人庾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；十、被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十一、被告人吴某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；十二、对被告人唐正华违法所得2600元、梁崇大违法所得2600元予以没收，作案工具川ＢＫ5851北京牌货车一辆、手机六部、改刀一把、改刀头十三个、手电筒一把、锥型铁制工具一支、伪造摩托车合格证予以没收，其余被扣押物品由安岳县公安局负责处理；十三、责令被告人唐正华、梁崇大、吴某某在本判决生效后二十日内退赔被害人罗某某经济损失1500元。
原审被告人王某上诉称，他虽然运输9辆摩托车赃车，但价值仅22935元，不属于掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”，原判量刑过重。其辩护人以原判认定王某掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”错误，原判违反了罪责刑相适应原则，量刑畸重等为其辩护。
原审被告人何某某上诉称，他的涉案金额才二万多元，不应认定为“情节严重”，原判量刑过重。其辩护人以认定何某某明知是赃车的证据不足；原判以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对何某某判处有期徒刑三年一个月，而对其上游犯罪的盗窃6辆机动车的唐正华等人判处有期徒刑二年，对何某某量刑过重且显失公平为其辩护。
原审被告人毛某某上诉称，同案犯唐正华、梁崇大盗窃6辆摩托车价值二万多元，判二年，而他收购所盗的5辆摩托车，价值18800元，反而判三年；原判量刑过重。其辩护人以原判认定毛某某收购五辆机动车属于“情节严重”，属于适用法律错误，对毛某某量刑过重且显失公平等为其辩护。
原审被告人敬某某上诉称，他涉案金额为17030元，不属于“情节严重”，原判量刑过重；何老板仓库内的5辆摩托车，只有3辆是他和胡某某共同转运至仓库的，另外2辆摩托车他和胡某某不知情，指控他保管另外2辆摩托车不当。其辩护人以原判认定敬某某对“何老板”放置在仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解的证据不足；原判认定敬某某犯罪“情节严重”错误等为其辩护。
原审被告人唐正华上诉称，原判量刑过重。
原审被告人梁崇大上诉称，他主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，有自首情节；原判量刑过重。
四川省资阳市人民检察院出庭检察员的意见：原判认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，审判程序合法；但对犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的毛某某等四人的量刑重于犯盗窃罪的唐正华、梁崇大，全案量刑失衡，建议二审对毛某某等四上诉人均可改判有期徒刑三年，宣告缓刑。
经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）唐正华、梁崇大、原审被告人左成军、吴某某盗窃，上诉人（原审被告人）毛某某、何某某、王某、原审被告人庾某某掩饰、隐瞒犯罪所得，原审被告人朱某某伪造国家机关证件，以及2013年10月20日晚原审被告人胡某某伙同上诉人王某由王某驾车到乐山为“何老板”将价值22935元的赃车摩托车9辆转运到成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，2013年10月20日，上诉人（原审被告人）敬某某、原审被告人胡某某明知“何老板”收购的摩托车系赃车，仍为其将价值8180元的3辆摩托车转运至“何老板”租赁的、位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的仓库内。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．检查笔录及照片、扣押清单，证实2013年10月21日，公安机关对成都市新都区大丰镇高堆村2社22号张某某库房进行检查。库房内停放有5辆摩托车，车牌号分别为川Ｍ87Ｂ91、川Ｍ21Ａ35、川Ｍ49Ａ47、云ＣＥＢ019、川Ｋ8Ｅ262。公安机关对上述摩托车进行了扣押。
2．摩托车被盗的证据
（1）受案登记表、立案决定书、现场勘验检查笔录，证实2013年10月19日晚至20日期间，袁某、刘某某、吴某甲、杨某某、王某某分别报案称其摩托车被盗。公安机关予以立案侦查，并对被盗现场进行了勘验检查。
（2）失主袁某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日20时许，他把黄某某的川Ｍ87Ｂ91红色大阳150摩托车停放在安岳县岳阳镇普州大道晶盛花园1期大门里的车棚内，次日下午发现被盗。
（3）失主刘某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日16时许，他把川Ｍ21Ａ35银灰色豪爵牌两轮摩托车停在安岳县岳阳镇学沟湾路紫竹馨城1期15幢1单元楼下，当天19时许发现被盗。
（4）失主吴某甲的陈述及行驶证，证实2013年10月19日23时40分他将川Ｍ49Ａ47蓝色本田牌型两轮摩托车停在安岳县岳阳镇乐至街烟草公司坝子里，10多分钟后车被盗。
（5）失主杨某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日晚上21时许，他将云ＣＥＢ019黑色男式豪爵牌两轮摩托车停在绥江县中城镇朝阳路20号一单元502室楼下，次日7时许发现被盗。
（6）失主王某某的陈述及行驶证，证实2013年10月19日10时许，他将川Ｋ8Ｅ262摩托车停放在沐川县沐溪镇水沐天城大门旁的树子边，11时许发现被盗。
（7）上诉人唐正华、梁崇大、原审被告人左成军分别供述在安岳盗窃三辆摩托车并销赃给毛某某的事实。
（8）上诉人毛某某供述2013年10月20日早上七八点钟向唐正华三人收购三辆川Ｍ牌号的两轮摩托车，卖给了“何老板”。
3．安岳县价格认证中心鉴定意见书，证实经鉴定，川Ｍ87Ｂ91大阳摩托车价值4350元，川Ｍ21Ａ35豪爵摩托车价值1520元，川Ｍ49Ａ47本田摩托车价值3360元，云ＣＥＢ019豪爵摩托车价值4500元，川Ｋ8Ｅ262豪爵摩托车价值3300元。
4．发还清单，证实案发后，公安机关将吴某甲、刘某某、黄某某、杨某某、王某某被盗的摩托车分别发还给各失主。
5．证人张某某的证言，证实2013年10月16日，一自称“王伟”的男子租下他位于成都市新都区大丰镇高堆村2社22号的库房。
6．原审被告人胡某某的供述、现场辨认笔录，证实他帮“何老板”转移、拆装偷来的摩托车。2013年10月20日上午，何老板叫他和敬某某去古柏镇的旧门市骑摩托车到库房。他和敬某某骑了三辆摩托车过去，之前就有两辆摩托车停放在库房里。并辨认出张某某库房。
7．上诉人敬某某的供述、现场辨认笔录，证实他和胡某某帮助“何老板”运送、拆装贼摩托车。2013年10月20日上午，“何老板”叫他和胡某某去古柏镇那个旧门市骑摩托车到库房。他和胡某某骑了三辆摩托车到库房，库房里还放有两辆摩托车，不知道是谁骑来的。并辨认出张某某的库房。
关于原判认定2013年10月20日，原审被告人胡某某、上诉人敬某某为“何老板”转运至成都市新都区大丰镇高堆村2社22号仓库的3辆摩托车的价值问题。因本案证据不能确认胡某某、敬某某转运到仓库内的是哪三辆车，根据有利于被告人原则，本院以五辆车中价值最低的三辆予以认定。
关于上诉人敬某某及其辩护人辩解、辩护称，原判认定其和胡某某保管“何老板”放置在仓库内价值7800元的二辆摩托车不当。经查，原判认定敬某某和胡某某对“何老板”放置在仓库内的价值7800元的摩托车2辆予以隐匿、保管和负责拆解的证据不足，本院不予认定。对敬某某及其辩护人的该辩解理由和辩护意见，本院予以采纳。
关于上诉人何某某的辩护人提出，认定何某某明知是赃车的证据不足。经查，1．何某某门市上被查获的摩托车的照片显示，部分摩托车的锁芯损坏，部分摩托车的车架号被磨损。2．朱某某的供述证实，其经营的耕石印务部为何某某伪造摩托车合格证。3．上诉人何某某供述，他明知是盗窃所得的车辆，因为这些摩托车的价格比正常价格低很多，没有正规手续，电门锁是坏的；他对车辆进行更换电门锁等改造，并在耕石印务部制作假合格证后，再将摩托车予以销售。上述证据，足以证实何某某明知是赃车的事实。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人梁崇大辩称，他主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，有自首情节。经查，梁崇大、唐正华因涉嫌盗窃于2013年12月23日7时许被安岳县公安局民警在销赃地点（成都市成华区双水村3组庾某某摩托车修理店）附近被抓获，所盗二辆摩托车亦被挡获。被抓获后，梁崇大、唐正华分别供述了2013年10月19日晚的三次盗窃和2013年12月初的一次盗窃。梁崇大、唐正华因盗窃被抓获后，供述的罪行与司法机关已经掌握的罪行属同种罪行，故不构成自首。对梁崇大的该上诉理由，本院不予采纳
|
审判长樊彬
审判员唐健
审判员刘枫丹
二〇一五年二月五日
书记员段然
|
一、维持四川省安岳县人民法院（2014）安岳刑初字第200号刑事判决第六、七、八、九、十、十一、十二、十三项，即：“六、被告人唐正华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；七、被告人梁崇大犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；八、被告人左成军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人庾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；十、被告人朱某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十一、被告人吴某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；十二、对被告人唐正华违法所得2600元、梁崇大违法所得2600元，予以没收；作案工具川ＢＫ5851北京牌货车一辆、手机六部、改刀一把、改刀头十三个、手电筒一把、锥型铁制工具一支、伪造摩托车合格证，予以没收；其余被扣押物品由安岳县公安局负责处理；十三、责令被告人唐正华、梁崇大、吴某某在本判决生效后二十日内退赔被害人罗某某经济损失1500元”；
二、撤销四川省安岳县人民法院（2014）安岳刑初字第200号刑事判决第一、二、三、四、五项，即：“一、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；五、被告人敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千五百元；
三、上诉人（原审被告人）何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2015年10月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、上诉人（原审被告人）毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月23日起至2015年7月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、原审被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2015年6月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、上诉人（原审被告人）王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2015年11月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、上诉人（原审被告人）敬某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一月一个月，并处罚金人民币三千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月11日起至2015年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "原判根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二款“实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的‘情节严重’，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的规定，认定毛某某、何某某、胡某某、敬某某、王某涉案机动车均在五辆以上，属掩饰、隐瞒犯罪所得“情节严重”并判处三年以上有期徒刑，虽符合《解释》规定，但鉴于毛某某等人涉及掩饰、隐瞒机动车数量达到五辆以上，而涉案价值最高仅三万余元，与《解释》中规定的“五十万元”相差巨大；本案中，掩饰、隐瞒犯罪所得行为与对应的盗窃行为相比，其主观恶性及社会危害性相对更小，原判对掩饰、隐瞒犯罪所得的毛某某等人认定“情节严重”后，致其量刑重于了盗窃机动车五辆以上的盗窃行为人唐正华、梁崇大，致罪责刑不相适应；根据《中华人民共和国刑法》第五条“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应”的规定，本案在适用《解释》时，应综合考虑上述因素而不认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”，本院根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在量刑时予以综合考虑而予以改判，但不宜适用缓刑。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
40,951,476
|
plain_text_499_data_60_97w.pickle
| 89,779
|
被告人朱荣华等人伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪一审刑事判决书
|
内蒙古包头市昆都仑区人民法院
|
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人朱荣华、张某某、李某犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人朱荣华犯伪造居民身份证罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人朱荣华、张某某、李某伪造、变造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、企业、事业单位印章及被告人朱荣华伪造居民身份证的行为，妨害了社会管理秩序，扰乱了社会治安，其行为均已构成伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人朱荣华构成伪造居民身份证罪，对被告人朱荣华、张某某、李某应数罪并罚。被告人朱荣华犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪情节严重。为此，对公诉机关指控被告人朱荣华、张某某、李某的犯罪事实和适用法律方面的意见，予以采纳。对公诉机关指控被告人张某某情节严重，于法无据，本院不予采纳。被告人朱荣华、张某某、李某犯罪后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节、手段、性质及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2014-02-18
|
2014-06-17
|
附：本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"朱荣华",
"张某某",
"李某",
"包头市昆都仑区人民检察院"
] |
刑事案件
|
内蒙古包头市昆都仑区人民法院
刑事判决书
（2013）昆刑初字第207号
|
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检刑诉（2012）523号起诉书指控被告人朱荣华、张某某、李某犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人朱荣华犯伪造居民身份证罪，于2013年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员刘琰炜出庭支持公诉，被告人朱荣华、张某某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造"
] |
包头市昆都仑区人民检察院指控，2012年3月份以来，被告人朱荣华在包头市昆区和平佳苑租来的住宅内制作各种证件然后自己直接向客户销售和低价销售给被告人康某（另案处理）、张某某、李某等人，被告人康某、张某某、李某通过互联网注册“乌海办证”、“乌海办驾驶证”网站，通过ＱＱ和电话方式联系业务转卖给客户，形成制作、贩卖链条，进行买卖国家机关公文、证件及事业单位证件等活动，用以牟取利益。公安人员2012年6月19日从被告人朱荣华在包头市昆区和平佳苑租来的住宅内缴获伪造、制造假证的作案工具打印机3台、打卡器2台、塑封机1台、扫描仪1台、各种空白假证件样本14563份、各种假印章190枚；公安人员2012年6月19日从被告人康某、张某某、李某在包头市昆区南壕村租来的住宅内缴获为联系广告业务的笔记本电脑1台、假身份证4个、机动车行驶证1个、内蒙古科技大学毕业证书2本、内蒙古煤炭工业学校毕业证书1本、职业技能岗位证书6本、各类假证件材料24本、各种假公章13枚。
公诉机关就上述事实向法庭举出的证据有，现场勘查笔录及搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、证人证言、文件检验鉴定书、互联网聊天记录、户籍信息、抓捕经过、借记卡明细单及三被告人供述等，指控被告人朱荣华、张某某、李某犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人朱荣华犯伪造居民身份证罪。被告人朱荣华、张某某、李某数罪并罚，被告人朱荣华犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪的行为及被告人张某某涉案情节严重，应适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条之规定，予以惩处。
被告人朱荣华、张某某、李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，均不持异议。
经审理查明，2012年3月份以来，被告人朱荣华在包头市昆都仑区“和平新苑”租来的住宅内制作各种假证件，然后自己直接向客户销售或低价销售给被告人张某某、李某及康某（另案处理）等人，被告人张某某、李某及康某通过互联网注册“乌海办证”、“乌海办驾驶证”网站，通过ＱＱ和电话的方式联系业务转卖给客户，形成制作、贩卖链条，进行买卖国家机关公文、证件及企、事业单位证件等活动，用以牟取非法利益。
案发后，2012年6月19日公安人员从被告人朱荣华在包头市昆都仑区“和平新苑”租来的住宅内缴获伪造、制造假证件的作案工具：打印机3台、打卡器2台、塑封机1台、扫描仪1台及各种空白假证件样本14563份、各种假印章154枚（其中国家机关印章106枚，企、事业单位印章48枚）。2012年6月19日公安人员从被告人张某某、李某及康某在包头市稀土开发区南壕村租来的住宅内缴获为联系业务的笔记本电脑1台、假居民身份证4个、机动车行驶证1个、内蒙古科技大学毕业证书3本、内蒙古煤炭工业学校毕业证书1本、职业技能岗位证书6本、国际旅行健康检查证明书2本、疫苗接种或预防措施国际证书2本、安全生产考核证书1本等各类假证件20本及各种假公章13枚（其中国家机关印章5枚，企、事业单位印章8枚）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、现场勘查笔录及搜查笔录，证实从被告人朱荣华、张某某、李某及康某处搜查并扣押非法制作假印章、证件及作案工具；
2、扣押物品清单，证实从被告人朱荣华、张某某、李某及康某处搜查并扣押非法制作假印章、证件及作案工具；
3、辨认笔录（康某），证实被告人朱荣华曾给康某做假证的事实；
4、证人（龚某某）证言，证实被告人朱荣华、张某某一直在做贩卖假证的生意；
5、文件检验鉴定书，证实经鉴定从三被告人处扣押的公章、证件等均系伪造；
6、互联网聊天记录，证实被告人张某某及康某与客户联系出售假证件的事实；
7、户籍信息，证实被告人朱荣华、张某某、李某的刑事责任年龄；
8、抓捕经过，证实2012年6月19日，被告人张某某、李某及康某在本市开发区南壕村被公安人员抓获；当日，被告人朱荣华在昆区“和平新苑”被公安人员抓获；
9、被告人朱荣华、张某某的借记卡明细清单，证实三被告人非法买卖国家机关证件的事实；
10、被告人朱荣华、张某某、李某供述犯罪事实，与上述证据相互印证
|
审判长纳敏夫
人民陪审员董卫东
人民陪审员李占元
二〇一四年二月十八日
书记员周世亮
|
一、被告人朱荣华犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱荣华的刑期自2012年6月20日起至2017年6月19日止。）
二、被告人张某某犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年四个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年六个月；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、被告人李某犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年四个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年六个月；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
四、作案工具打印机3台、打卡器2台、塑封机1台、扫描仪1台、笔记本电脑1台、各种假公章、假证件等，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人朱荣华犯伪造、变造、买卖国家机关证件、印章罪情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
41,797,954
|
plain_text_506_data_60_97w.pickle
| 40,451
|
被告人尹某犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，被告人韦某泉犯买卖国家机关证件罪，被告人陈某龙犯伪造公司、事业单位印证罪、伪造居民身份证罪，被告人周某弟犯买卖国家机关证件罪一案刑事判决书
|
广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
|
本院认为，被告人尹某、韦某泉、周某弟非法买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪，其中被告人尹某、韦某泉属情节严重；被告人尹某非法伪造事业单位印章，用于制作学历证明，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，构成伪造事业单位印章罪；被告人陈某龙非法伪造事业单位印章，用于制作学历证明，且伪造公司印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，构成伪造公司、事业单位印章罪；被告人尹某、陈某龙违反国家对居民身份证的管理制度，伪造居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控被告人尹某、韦某泉、周某弟犯买卖国家机关证件罪；被告人尹某犯伪造事业单位印章罪；被告人陈某龙犯伪造公司、事业单位印章罪；被告人尹某、陈某龙犯伪造居民身份证罪罪名成立。被告人尹某、韦某泉、陈某龙在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人韦某泉、陈某龙在犯罪过程中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。四被告人均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人尹某、陈某龙一人犯数罪，应数罪并罚。被告人尹某、周某弟案发后能够主动上缴违法所得，有悔罪表现，本院对其酌情从轻处罚。被告人周某弟收购190张二代居民身份证，向被告人尹某贩卖130张，其违法所得2500元人民币，未造成严重后果，故公诉机关对被告人周某弟犯罪情节情节严重的指控，本院不予采纳。
被告人尹某的辩护人吴朝贵和被告人韦某泉的辩护人秦俊才关于尹某、韦某泉不属于情节严重，应当在三年以下量刑的辩护意见，经查，被告人尹某、韦某泉长期从事非法收购、贩卖居民身份证业务，从其住所扣押的居民身份证高达1096张，严重扰乱了正常的社会公共秩序，故本院认为二被告人的行为属情节严重，依法应当在三年以上十年以下量刑，二辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。
被告人尹某的辩护人吴朝贵关于从尹某处扣押的1096张居民身份证尚未出售，属于犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院认为，买卖国家机关证件罪是行为犯，行为人实施了购买的行为即构成既遂，故辩护人吴朝贵的该辩护意见不成立。被告人韦某泉的辩护人秦俊才关于韦某泉属于从犯的辩护意见，经查，被告人韦某泉在贩卖居民身份证过程中负责积极联系买家，并通过其进行交易，事后与被告人尹某共同分赃，故本院认为韦某泉在犯罪过程中起到主要作用，系主犯，因此辩护人秦俊才的该辩护意见亦不成立，对上述二辩护人的辩护意见本院不予采纳。
据此，本院为维护国家机关、公司、事业单位的正常管理活动和信誉及国家居民身份证管理制度，维护社会公共秩序，打击刑事犯罪，对被告人尹某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款，第六十四条、第六十九条之规定处罚；对被告人韦某泉，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人陈某龙，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚；对被告人周某弟依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定处罚，为此，判决如下
|
刑事一审
|
2013-11-26
|
2014-11-03
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"尹某",
"韦某泉",
"陈某龙",
"周某弟"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
刑事判决书
（2013）星刑初字第211号
|
桂林市七星区人民检察院以桂市星检刑诉（2013）180号起诉书指控被告人尹某犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，被告人韦某泉犯买卖国家机关证件罪，被告人陈某龙犯伪造公司、事业单位印证罪、伪造居民身份证罪，被告人周某弟犯买卖国家机关证件罪，于2013年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派代理检察员周晖出庭支持公诉，被告人尹某及其辩护人吴朝贵、韦某泉及其辩护人秦俊才、被告人陈某龙、周某弟及其辩护人刘国生均到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"违法所得",
"犯罪未遂",
"减轻处罚",
"从犯"
] |
公诉机关指控：
一、买卖国家机关证件罪
1、2012年7月至2013年3月底，被告人尹某伙同被告人韦某泉在网上低价购买二代居民身份证后高价卖出，其中尹某负责联系卖家进货、并以陈某光的名义向买家发货，被告人韦某泉负责通过ＱＱ、淘宝与买家联系，并通过支付宝与买家、卖家进行资金交易。经查，案发前尹某通过申通、顺丰、ＥＭＳ快递向买家发货641次。案发后，公安机关在尹某住所缴获居民身份证1096张（经公安部综合查询系统查询其中1052张信息与发证机关的一致），从买家杨某柳处扣押韦某泉通过淘宝出售的姓名为郭某青的居民身份证1张，从买家周某伶处扣押韦某泉通过ＱＱ出售的姓名为向某右、李某彬的居民身份证2张。
2、2013年3月18日，被告人周某弟在昆明旧货市场以每张人民币20元的价格收购了20张男性二代居民身份证，后以每张50元的价格出售给尹某，尹某验货后由韦某泉通过姓名为孙某龙的支付宝帐号支付给周某弟1000元人民币。被告人周某弟从中获利人民币500余元。
2013年3月25日，周某弟采用同样的方式收购了170张二代居民身份证，并将其中的110张出售给尹某，尹某验货时发现其中13张失去磁性后即通过顺丰快递寄回给周某弟。后尹某通过韦某泉支付宝付给周某弟4690元人民币。周某弟从中获利2000元人民币。
2013年3月27日，公安人员在深圳周某弟出租房家中搜出未出售的60张二代居民身份证，以及尹某退回的13张二代居民身份证。
二、伪造公司、事业单位印章罪
1、2013年3月12日，被告人尹某通过被告人陈某龙张贴的刻章、开锁小广告联系上陈某龙，并雇佣陈某龙负责为其与购买假证的客户见面并收取定金与办证资料以及送货，利润二人均分。同月尹某接到制作毕业证的业务后按分工让陈某龙向客户收取定金及个人资料，尹某制作完成后再交由陈某龙送货。同月28日，公安机关从陈某龙处扣押尹某制作的姓名为“贲某”、“范某龙”的两本毕业证（经鉴定系假证）。
2、2012年8月开始，被告人陈某龙使用购买的设备与原料替他人雕刻公章。2013年3月28日，公安机关从陈某龙处扣押空白印章508枚，公章成品46枚（其中31枚为本地公章，15枚为外地公章；经核实31枚本地公章中28枚无备案，有备案的3枚系假章）。
三、伪造居民身份证罪
2013年3月24日，谢某鹏通过被告人尹某张贴的小广告电话联系尹某让其帮忙制作一张桂林居民身份证，二人谈妥后，尹某即短信通知陈某龙与谢某鹏见面，后陈某龙从谢某鹏处收到定金人民币30元和制作身份证需要的照片并将相片通过ＱＱ电子邮箱发送给尹某，尹某据此伪造了一张居民身份证并于同月27日下午交给陈某龙，随后陈某龙将该张身份证交给谢某鹏并收取余款。4月5日，公安机关从谢某鹏处扣押该张居民身份证（经鉴定系假证）。
公诉机关针对上述指控的事实，向本院提供了相关书证，居民身份证、毕业证、印章等物证、户籍证明材料、身份证公安部信息查询检验说明、通话记录、情况说明等书证。证人杨某太、谢某鹏、周某伶、杨某柳、陈某新的证言，居民身份证鉴别书等鉴定意见，搜查尹某、陈某龙、周某弟住处的笔录，谢某鹏、杨某太辨认笔录及照片，尹某辨认送证小陈的笔录及照片，陈某龙辨认张哥的笔录及照片，抓获经过、扣押物品清单等证据，并经出庭支持公诉的检察员当庭出示、宣读。
公诉机关认为，被告人尹某、韦某泉、周某弟非法买卖国家机关证件，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人尹某非法伪造高等院校印章制作学历证明并贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任；被告人陈某龙非法伪造高等院校印章制作学历证明并贩卖，伪造公司、事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司、事业单位印章罪追究其刑事责任；被告人尹某、陈某龙违反国家对居民身份证的管理制度，伪造居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以伪造居民身份证罪追究其刑事责任。被告人尹某、陈某龙判决宣告前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。
被告人尹某对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪的事实和罪名均无异议。
被告人尹某的辩护人吴朝贵对公诉机关指控尹某的犯罪事实和罪名无异议，其辩护意见主要有：1、被告人尹某买卖国家机关证件罪的情节不属于情节严重，应当在三年以下量刑；2、被告人尹某系初犯，犯罪后积极退赃，未造成严重后果，有悔罪表现，应从轻处罚；3、被告人尹某购买了一千多张未卖出，应当认定未遂，可以从轻或减轻处罚。
被告人韦某泉对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪事实和罪名均无异议。
被告人韦某泉的辩护人秦俊才对公诉机关指控韦某泉的犯罪事实和罪名无异议，其辩护意见主要有：1、被告人韦某泉在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人韦某泉系初犯，归案后如实供述自己的罪行，未造成严重后果，有悔罪表现，应从轻处罚。
被告人陈某龙对公诉机关指控其犯伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪的事实和罪名均无异议。
被告人周某弟公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪事实和罪名均无异议。
被告人周某弟的辩护人刘国生对公诉机关指控周某弟犯买卖国家机关证件罪事实和罪名均无异议，但其认为周某弟犯罪情节较轻，犯罪时间非常短，其与尹某只交易过两次，获利仅仅2500元，因此不属于情节严重。被告人周某弟当庭认罪，一贯表现较好，建议法院在一年以下量刑。
经审理查明：
一、买卖国家机关证件罪
1、2012年7月至2013年3月底，被告人尹某伙同被告人韦某泉在网上低价购买二代居民身份证后高价卖出，其中尹某负责联系卖家进货、并以陈某光的名义向买家发货，被告人韦某泉负责通过ＱＱ、淘宝与买家联系，并通过支付宝与买家、卖家进行资金交易。案发前尹某通过申通、顺丰、ＥＭＳ快递向买家发货641次。案发后，公安机关在尹某住所缴获居民身份证1096张（经公安部综合查询系统查询其中1052张信息与发证机关的一致），从买家杨某柳处扣押韦某泉通过淘宝出售的姓名为郭某青的居民身份证1张，从买家周某伶处扣押韦某泉通过ＱＱ出售的姓名为向某右、李某彬的居民身份证2张。
2、2013年3月18日，被告人周某弟在昆明旧货市场以每张人民币20元的价格收购了20张男性二代居民身份证，后以每张50元的价格出售给尹某，尹某验货后由韦某泉通过姓名为孙某龙的支付宝帐号支付给周某弟1000元人民币。被告人周某弟从中获利人民币500余元。2013年3月25日，周某弟采用同样的方式收购了170张二代居民身份证，并将其中的110张出售给尹某，尹某验货时发现其中13张失去磁性后即通过顺丰快递寄回给周某弟。后尹某通过韦某泉支付宝付给周某弟4690元人民币。周某弟从中获利2000元人民币。2013年3月27日，公安人员在深圳周某弟出租房家中搜出未出售的60张二代居民身份证，以及尹某退回的13张二代居民身份证。
二、伪造公司、事业单位印章罪
1、2013年3月12日，被告人尹某通过被告人陈某龙张贴的刻章、开锁小广告联系上陈某龙，并雇佣陈某龙负责为其与购买假证的客户见面并收取定金与办证资料以及送货，利润二人均分。同月，尹某接到制作毕业证的业务后按分工让陈某龙向客户收取定金及客户资料，尹某制作完成后再交由陈某龙送货。同月28日，公安机关从陈某龙处扣押尹某制作的姓名为“贲某”加盖桂林市职工大学公章的毕业证、“范某龙”加盖桂林市第一技校公章的毕业证两本（经鉴定均系假证），。
2、2012年8月开始，被告人陈某龙即使用购买的设备和原料替他人雕刻公章。2013年3月28日，公安机关从陈某龙处扣押空白公章508枚，公章成品46枚，其中包括“桂林市妇女儿童医院”、“桂林市华荣自选商店有限责任公司”、“桂林金太阳国际旅行社有限责任公司合同专用章”等三枚有登记备案的假章。
三、伪造居民身份证罪
2013年3月24日，谢某鹏通过被告人尹某张贴的小广告电话联系尹某让其帮忙制作一张桂林居民身份证，二人谈妥后，尹某即短信通知陈某龙与谢某鹏见面，后陈某龙从谢某鹏处收到定金人民币30元和制作身份证需要的照片并将相片通过ＱＱ电子邮箱发送给尹某，尹某据此伪造了一张居民身份证并于同月27日下午交给陈某龙，随后陈某龙将该张身份证交给谢某鹏并收取余款。4月5日，公安机关从谢某鹏处扣押该张居民身份证（经鉴定系假证）。
案发后，被告人尹某主动上缴违法所得人民币44500元（暂扣于桂林市公安局七星分局）；公安机关从被告人陈某龙处扣押违法所得2460元；被告人周某弟主动上缴违法所得人民币2500元（暂扣于本院）
上述事实，有公诉机关的下列证据予以证实：
（一）物证
1、从被告人尹某处扣押的居民身份证1096张，证实：公安局机关从被告人尹某处扣押其收购，尚未卖出的身份证1096张。
2、从被告人周某弟处扣押的居民身份证73张，证实：公安局机关从被告人周某弟处扣押已经收购，尚未卖出的身份证73张。
3、从被告人陈某龙处扣押的各类成品印章40余枚，半成品圆章510枚、姓名杨某太和谭某英的老年优待证两张、姓名为贲某、范某龙的毕业证两本，证实：被告人陈某龙从事办假证和刻章业务，其中贲某、范某龙的两本假毕业证系被告人尹某、陈某龙共同制作。
4、从谢某鹏处扣押的假身份证一张，姓名：谢某鹏，身份证号：45030519800419ＸＸＸＸ，证实：被告人尹某、陈某龙伪造姓名为谢某鹏的居民身份证一张。
5、从周某伶处扣押的其购买的两张身份证，姓名：向某右、李某彬，身份证号：43312713870601ＸＸＸＸ、22032219901226ＸＸＸＸ，证实：被告人尹某、韦某泉向周某伶贩卖姓名为向某右、李某彬的居民身份证二张。
6、从杨某柳处扣押的其购买的一张身份证，姓名：郭某青，身份证号：34112219830304ＸＸＸＸ，证实：被告人尹某、韦某泉向杨某柳贩卖姓名为郭某青的居民身份证一张。
（二）书证
1、被告人尹某、韦某泉、陈某龙、周某弟的户籍证明，证实：四被告人均已年满十八周岁，达到刑事责任年龄。
2、被告人周某弟住所扣押身份证公安部信息查询检验说明，证实：从被告人周某弟处扣押的居民身份证与公安部综合查询系统查询结果一致。
3、尹某住所扣押身份证公安部信息查询检验说明，证实：从被告人尹某处扣押的1096张居民身份证其中1052张与公安部综合查询系统查询结果一致。
4、广西壮族自治区公安厅居民身份证制作中心关于查实杨某太、谭某英老年优待证有关问题的复函，证实杨某太、谭某英的老年优待证不属于该中心制作。
5、被告人陈某龙处扣押印章核实的情况说明，证实：从被告人陈某龙处扣押的公章46枚，其中31枚为本地公章，15枚为外地公章，桂林市公安局治安管理警察支队仅负责本地公章的备案，外地公章无法核实。
6、桂林市公安局治安管理警察支队关于核查涉案印章有无备案的复函，证实：经该支队查询，从陈某龙处扣押的31枚公章，其中28枚在桂林市印章业治安管理信息系统内无备案，其中金太阳国家旅行社有限责任公司合同专用章、桂林市华荣自选商店有限责任公司、桂林市妇女儿童医院3枚印模与系统内同名备案印章印模的特征不符。
7、支付宝交易记录明细查询，证实：用户名为孙某龙的支付宝账号于2013年3月20日、3月22日、3月25日分别支付给被告人周某弟1000元、3290元、2000元（该笔退款600元）。
8、申通快递单据，证实：以陈某光名义发往各地的快递单据275份。
9、ＥＭＳ快递单据，证实：以陈某光名义发往各地的快递单据1份
10、顺丰快递单据，证实：以陈某光名义发往各地的快递单据365份。
11、号码为13481371071、13557237589手机2013年3月的通话记录，由中国移动通信广西桂林公司提供，证实：号码为18507738862于2013年3月24日18时29分37秒，拨打了尹某使用的13557237589，于2013年3月26日16时44分55秒、3月27日14时54分17秒、16时28分04秒拨打了被告人陈某龙使用的13481371071
12、号码为18507738662手机2013年3月的通话记录，由中国联合网络通信有限公司桂林市分公司提供，证实：号码为18507738662的手机（开户人为谢某鹏）于2013年3月24日18时29分拨打了尹某使用的3960503的小灵通，同月26日15时25分、16时40分拨打了尹某使用的3960503的小灵通，同月27日9时49分、14时54分、16时28分、16时30分拨打了陈某龙使用的13481371071手机。
13、读取手机信息笔录，证实：2013年3月26日号码为18507738662（谢某鹏使用）的手机发送了一条内容为“谢某鹏，1980年、地址你就给我找个桂林准确点的地址、别对不上”的短信到陈某龙使用的13481371071的号码上。
（三）证人证言
证人杨某太、谢某鹏、周某伶、杨某柳、陈某新的证言，证实：1、杨某太通过联系号码为3960503的使用者办理假的老年优待证二张；2、谢某鹏通过联系号码为3960503的使用者办理假居民身份证；3、周某伶通过联系ＱＱ号为2252039405，名为“身份证出售”的卖家购买了两张居民身份证（李某彬、向某右）。4、杨某柳通过淘宝购买姓名为郭某青的居民身份证一张，并通过快递收货；5、陈某新系被告人陈某龙之父，其称陈某龙2012年4月开始从事刻假公章业务。
（四）被告人的供述和辩解
被告人尹某、韦某泉、周某弟、陈某龙的供述，证实：1、被告人尹某从他人处收购居民身份证并与韦某泉合伙贩卖的事实，以及其与陈某龙合伙制作、贩卖假毕业证、老年人优待证的事实；2、被告人韦某泉与尹某合伙买卖居民身份证的事实；3、被告人周某弟收购并向尹某出售居民身份证的事实；4、被告人陈某龙与尹某合作制作、出售假毕业证、老年人优待证、身份证的事实以及制作假公章的事实。
（五）鉴定意见
1、桂林市公安局治安管理警察支队桂公（2013）居证鉴第003号居民身份证鉴别书及鉴定意见通知书，证实：经该队鉴别，谢某鹏（证号：450305198004192683）的居民身份证为假证。该鉴别意见已通知被告人。
2、桂林市人民检察院检验鉴定文书桂市检技鉴字（2013）19号文件检验鉴定书及鉴定意见通知书，证实：编号508675201106000168署名范某龙的桂林市职工大学成人高等教育毕业证书系伪造；编号桂教中专毕字（2009）第00525476署名贲某的桂林市第一技校中等专业毕业证书系伪造。该鉴定意见已通知被告人。
（六）勘验、检查、辨认笔录
1、搜查被告人尹某、陈某龙、周某弟住处笔录，证实：1、公安机关对被告人尹某居住的位于桂林市七星区桂林电容器厂宿舍区后面私建房402房进行了仔细搜查，发现大量树脂公章、空白国家机关证件，身份证等物品；2、公安机关对被告人陈某龙居住的位于桂林市象山区民族里27号6-2号房进行了仔细搜查，发现制造公章的设备“聊城市神绘牌”雕刻机以及大量红色树脂公章、国家机关证件，电脑等物品；3、公安机关对被告人周某弟居住的位于深圳市布吉镇莲花北巷55号一楼101号房进行了搜查，扣押了黑色电脑主机一台，白色苹果5手机一部，第二代居民身份证60张。
2、证人谢某鹏、杨某太辨认被告人陈某龙笔录及照片，证实：1、公安机关将12张不同男青年的上身相片给证人谢某鹏辨认，经辨认谢某鹏确定纸上编号为10号的相片中的男子是在2013年3月26日在桂林市汽车总站接受他制作假身份证定金和照片的“业务员小弟”，即本案被告人陈某龙，其手机号码为13481371071；2、公安机关将12张不同男青年的上身相片给证人杨某太辨认，经辨认杨某太确定纸上编号为10号的相片中的男子是向其出出卖假“广西自治区老年人优待证”的犯罪嫌疑人，即本案被告人陈某龙。
3、被告人尹某辨认同案犯陈某龙笔录及照片，证实：公安机关将12张不同男青年的上身相片给被告人尹某辨认，经辨认尹某确定纸上编号为7号的相片中的男子是帮他送假证件的“小陈”，即本案被告人陈某龙，其手机号码为13481371071。
4、被告人陈某龙辨认同案犯尹某笔录及照片，证实：公安机关将12张不同男青年的上身相片给被告人陈某龙辨认，经辨认陈某龙确定纸上编号为7号的相片中的男子是把假证件交给陈某龙出售的“张中正”，即本案被告人尹某。
（七）其他证明材料
1、抓获经过，证实：2013年3月27日，桂林市公安局刑事警察支队七星第三责任区刑警大队民警以组织追捕的方式将被告人尹某、韦某泉、周某弟、陈某龙抓获。
2、桂林市公安局扣押清单及照片，证实：1、桂林市公安局七星分局从被告人尹某处扣押银行卡六张、现金人民币44500元（尹某退赃）、各类证件、印章成品、半成品一批、电脑显示屏一台、彩色打印机二台、压模机一台、扫描仪一台、身份证1096张；2、灵川县公安局从被告人韦某泉处扣押手机三部、银行卡四张、电脑主机三台、Ｕ盘一个、3Ｇ上网卡一个；3、桂林市公安局从被告人周某弟处扣押居民身份证60张、白色苹果5手机一台、电脑主机一台、银行卡三张、顺丰速运包裹一个、顺丰速运包裹单二份；4、桂林市公安局七星分局从被告人陈某龙处扣押印章成品、半成品一批、神绘激光设备一台、电脑组装机一台、Ｕ盘一个、银行卡二张、切章刀片一把、现金人民币2460元、各类证件一批；5、桂林市公安局七星分局从证人周某伶处扣押姓名为向某右、李某彬的居民身份证各一张；6、桂林市公安局七星分局从证人谢某鹏处扣押姓名为谢某鹏，证号为45030519800419ＸＸＸＸ的居民身份证一张；7、桂林市公安局七星分局从杨某柳处扣押姓名为郭某青的居民身份证一张。
3、现金交款单（二张），证实2013年5月8日被告人尹某向桂林市公安局七星分局交款44500元；同日，被告人陈某龙向该局交款2450元。
上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信
|
审判长杭德冰
人民陪审员杨秀爱
人民陪审员丁建英
二〇一三年十一月二十六日
代书记员陈淑敏
|
一、被告人尹某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2017年1月26日止）
二、被告人韦某泉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2016年3月26日止）
三、被告人陈某龙犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑九个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2013年12月26日止）
四、被告人周某弟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2013年11月26日止）
五、被告人尹某的违法所得44500元依法予以没收，上缴国库（该款暂扣于桂林市公安局七星分局，由该局上缴国库）；
六、被告人陈某龙的违法所得2460元依法予以没收，上缴国库（该款暂扣于桂林市公安局七星分局，由该局上缴国库）；
七、被告人周某弟的违法所得2500元依法予以没收，上缴国库（该款暂扣于本院，由本院上缴国库）；
八、从四被告人处扣押在案的小广告4张、真假居民身份证共计1173张、各类成品印章40余枚、半成品圆印章510枚、老年优待证二张、毕业证二本依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "被告人尹某、韦某泉长期从事非法收购、贩卖居民身份证业务，从其住所扣押的居民身份证高达1096张，严重扰乱了正常的社会公共秩序，故本院认为二被告人的行为属情节严重。\n\n被告人周某弟收购190张二代居民身份证，向被告人尹某贩卖130张，其违法所得2500元人民币，未造成严重后果，故公诉机关对被告人周某弟犯罪情节情节严重的指控，本院不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
41,900,137
|
plain_text_507_data_61_97w.pickle
| 69,652
|
被告人刘世修犯买卖国家机关证件罪一案刑事判决书
|
广西壮族自治区贺州市八步区人民法院
|
本院认为，被告人刘世修买卖国家机关证件为他人办理机动车入户手续。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。公诉机关指控被告人刘世修犯买卖国家机关证件罪成立；但指控被告人刘世修属于“情节严重”，因缺乏法律依据，本院不予采纳。为了维护国家机关的正常活动及其信誉，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2013-11-06
|
2014-10-31
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"刘世修"
] |
刑事案件
|
广西壮族自治区贺州市八步区人民法院
刑事判决书
（2013）贺八刑初字第720号
|
贺州市八步区人民检察院以贺八检刑诉（2013）670号起诉书指控被告人刘世修犯买卖国家机关证件罪，于2013年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员彭德强出庭支持公诉，被告人刘世修到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"拘役",
"管制",
"剥夺政治权利"
] |
贺州市八步区人民检察院指控，一、2012年1月至2013年1月期间，被告人刘世修在其所经营的“刘家仔汽车代办处”接受了钟山县的何某、董某某、董某某、陈某某等车主的新车入户代办业务过程中，通过电话联系向社会上一个不知道名字的人以1000元一份的价格购买伪造的车辆购置税完税证明，然后持伪造的车辆购置税完税证明到贺州市车管所为客户办理了新车入户手续。二、同一期间，经营新车入户代办业务的江某某在接到黄淑文、王某、宋弈双、江某某的代办车辆入户业务后，将这四名客户的新车车辆购置税叫被告人刘世修代为购买。被告人刘世修也是通过电话联系向社会上一个不知道名字的人以1000元一份的价格购买伪造的车辆购置税完税证明，将伪造的车辆购置税完税证明交给江某某为他人办理了新车入户手续。为证实指控的事实，公诉机关出示了相应的证据。认为被告人刘世修买卖国家机关证件为客户办理机动车入户，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人刘世修属于“情节严重”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。
被告人刘世修对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。但辩称其事前不知道是假证件。
经审理查明：2012年1月至2013年1月期间，被告人刘世修在其所经营的“刘家仔汽车代办处”接受何某、董某某、董某某、黄某某、钟某某、陈某某、钟某某、唐某某、李某某、潘某某、潘某某、潘某某、冼某某、张某、董有义等车主的新车入户代办业务过程中，向他人购买伪造的车辆购置税完税证明，然后持伪造的车辆购置税完税证明到贺州市车管所为客户办理了新车入户手续。
同一期间，经营新车入户代办业务的江某某在接到陶某某、王某、宋弈双、江某某的代办车辆入户业务后，将这四名客户的新车车辆购置税叫被告人刘世修代为购买。被告人刘世修也是向他人购买伪造的车辆购置税完税证明，将伪造的车辆购置税完税证明交给江某某为他人办理了新车入户手续。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1、证人何某的证言及机动车行驶证，证实2013年1月16日，她将一辆长安牌小型普通客车交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修，委托其帮办理新车入户手续。第二天下午，刘世修办好入户手续后，将车辆购置税发票等入户手续和车辆一并交给她，收了她5000多元钱。她发现入户手续中没有车辆购置税完税证明。
2、证人董某某的证言，证实他交给刘世修3200元钱，委托其帮办理一辆五菱荣光牌小客车的入户、上牌手续，车辆购置税是刘世修帮办好交给他的。
3、证人董某某的证言及机动车行驶证，证实他于2013年1月4日交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修5000元钱，委托其办理一辆五菱荣光牌小客车的入户、保险、上牌等手续。事后，刘世修只给了他车辆购置税完税证明，没有给车辆购置税发票。
4、证人黄某某的证言，证实他于2012年10月18日交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修4850元钱，委托其办理一辆昌河牌小货车的缴纳车辆购置税、入户、保险、上牌等手续。事后，刘世修只给了他车辆购置税完税证明，没有给车辆购置税发票。
5、证人钟某某的证言和机动车销售统一发票及机动车行驶证，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修6800元钱委托其办理一辆长城牌小型轿车的缴纳车辆购置税、入户等手续。事后，刘世修只给了他车辆购置税完税证明，没有给车辆购置税发票。
6、证人冼某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修3350元钱，委托其办理一辆轻型厢式货车的缴纳车辆购置税、入户等手续。事后，刘世修没有给他车辆购置税发票和车辆购置税完税证明。
7、证人张某的证言，证实他于2012年11月28日交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修4900元钱，委托其办理一辆昌河牌轻型仓栏式货车的缴纳车辆购置税、保险、入户等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
8、证人潘某某的证言，证实2012年12月下旬，他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修15000元钱，委托其办理一辆东风牌货车的缴纳车辆购置税、入户、上牌等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
9、证人潘某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修4500元钱，委托其办理一辆福田牌仓栏式运输车的缴纳车辆购置税、入户、上牌、保险等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
10、证人李某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修5300元钱，委托其办理一辆五菱宏光面包车的缴纳车辆购置税、入户等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
11、证人潘某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修13043元钱，委托其办理一辆东风牌ＤＦＬ3120Ｂ车的缴纳车辆购置税、入户等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
12、证人唐某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修9700元钱，委托其办理一辆王牌中型自卸货车的缴纳车辆购置税、上牌等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给他车辆购置税发票。
13、证人钟某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修18000多元钱，委托其办理一辆东风牌中型自卸货车的入户手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证，没有给他车辆购置税完税证明和车辆购置税发票。
14、证人陈某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修5000元钱，委托其办理一辆昌河牌小卡车的缴纳车辆购置税、保险、以及入户上牌等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证，没有给车辆购置税完税证明和车辆购置税发票。
15、证人董某某的证言，证实他交给“刘家仔汽车代办处”的刘世修29000元钱，委托其办理一辆大众牌小车的缴纳车辆购置税以及入户上牌等手续。事后，刘世修只给了他机动车行驶证和车辆购置税完税证明，没有给车辆购置税发票，该车以董有义的名字入户。
16、证人陈某某的证言，证实刘世修于2011年5月在贺州市车管所附近开了一间“刘家仔汽车代办处”。
17、证人苏某某的证言，证实他们经营的“兴发汽车服务中心”和“三星汽车服务中心”帮客户办理汽车入户、年审等业务，他曾经叫“港湾服务部”的江某某帮购买过黄淑文等四名客户四台汽车的购置税。当时江某某说车辆购置税发票税局打不出来，
只给了车辆购置税完税证明。
18、证人潘某某的证言，证实2013年1月17日，他委托董某某办理了一辆王牌牌小货车的新车入户手续。后他发现该车的车辆购置税完税证明是假的，就找到董某某要回办证钱，到钟山县国税局重新办理了购置税完税证明。
19、证人魏某某的证言，证实他以10500元委托“兴发汽车服务中心”的苏某某代办了一辆大众宝来车的入户、上牌、缴纳车辆购置税手续，该车以黄淑文名字入户。
20、证人江某某的证言及机动车行驶证，证实2012年12月28日，他委托“司机港湾服务部”的江某某办理了一辆五菱宏光面包车的入户手续，他算到购置税要4500元，但江某某只收了他4200元。事后，江某某没有给他购置税发票，只给了车辆购置税完税证明。
21、证人董某某的证言，证实他经营了一家“恒通汽车信息部”。2013年1月29日，陶某某夫妻委托他办理一辆皮卡车的新车入户手续，他叫江某某帮代交车辆购置税。江某某给了他一本车辆购置税完税证明，但没有车辆购置税发票。他拿江某某给的车辆购置税完税证明到车管所办理手续，被告知该车辆购置税完税证明是假的。他将此事告诉了江某某，江某某隔天就拿了一本真的车辆购置税完税证明和车辆购置税发票给他。他还委托江某某办理了潘某某和他的修理厂的一辆起亚品牌的车辆的车辆购置税完税证明。后来，潘荣昌告诉他车辆购置税完税证明是假的。
22、证人陶某某的证言，证实他于2013年1月29日叫董某某办理一辆金龙皮卡车的入户手续。她见董某某叫“司机港湾服务部”的人去办理车辆购置税完税证明，他们拿该车辆购置税完税证明到车管所办理手续，被告知该车辆购置税完税证明是假的就报了案。“司机港湾服务部”的人知道他们报案后，于第二天帮他们办理了一张正规的车辆购置税完税证明。
23、证人宋某某的证言，证实他交给“司机港湾服务部”的江某某7000元钱，委托其办理一辆田野牌皮卡车的车辆购置税、保险以及入户手续。事后，他得到了一本号码为Ｎ013451069271的车辆购置税完税证明。
24、证人王某的证言，证实他交给“司机港湾服务部”的江某某3800元钱委托其办理一辆解放牌面包车的车辆购置税、保险以及入户手续。事后，江某某给他了一本号码为Ｎ012451425272的车辆购置税完税证明。他发现购置税证发动机号码与行驶证的不相符。
25、证人江某某的证言，证实2012年9月的一天，他哥江某某去车管所办业务时遇到刘世修，刘世修说其去贺州市国家税务局交车辆购置税有10%的返点，并叫他们贺州市“司机港湾车证服务部”去交车辆购置税时可以叫其帮办。江某某当着他的面电话与刘世修进行了核实。次日，江某某叫刘世修办理了一辆面包车的车辆购置税手续，只按该车购置税的90%税款给刘世修费用。事后，他问刘世修帮办的车辆购置税的完税证明是否真实。刘世修说车辆购置税发票是假的，车辆购置税完税证明是真的。
26、证人江某某的证言，证实他经营的“司机港湾车证服务部”按客户购车发票一栏不含税价金额的10%收取客户购置税款代办车辆入户手续，后他叫刘世修办理购置税手续，刘世修按车辆购置税发票的10%-15%给予他优惠。他叫刘世修办理过江某某的五菱车、宋某某的田野牌皮卡车；王某、苏某某、董某某、陶某某的车辆购置税手续。
27、搜查笔录、扣押清单，证实公安人员在贺州市西环路贺州市车管所附近的“刘家仔汽车代办处”办公台查获5本车辆购置税完税证明、8张中华人民共和国税收通用完税证、收款收据1本、车辆购置税完税证明的塑料套17本。
28、调取证据清单、书证，证实公安人员在贺州市车辆管理所等处调取了陶某某、何某、黄淑文、董某某、董某某、王某、潘某某、宋某某、江某某、黄某某、钟某某、陈某某、钟某某、唐某某、李某某、潘某某、潘某某、潘某某、冼某某、张某、董有义的机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、身份证复印件、机动车销售统一发票复印件、机动车行驶证、Ｎ0.13450851971、Ｎ0.13450434400、Ｎ0.12451788828、Ｎ0.12450435969、Ｎ0.12451438557、Ｎ0.12451425272、Ｎ0.12451053479、Ｎ0.13451069271、Ｎ0.12451441807、Ｎ0.11451428725、Ｎ0.12450807061、Ｎ0.12451425580、Ｎ0.11450500304、Ｎ0.11450015513、Ｎ0.12450420962、Ｎ0.11450500303、Ｎ0.11451424652、Ｎ0.12451425608、Ｎ0.12451437563、Ｎ0.12451425570、Ｎ0.12450326596的车辆购置税完税证明（副本）。
29、贺州市国家税务局车辆购置税征收管理分局的证明，证实1、纳税人署名为潘某某、何某、江某某、陶某某、宋某某、王某、董某某、董某某、黄淑文的9本盖有“广西壮族自治区贺州市国家税务局车购税征税专用章”印戳的完税证明正副本均不是其征收分局征税用出的票征。2、纳税人署名为何某，号码为0722472的中华人民共和国税收通用完税证不是其分局填开，且查实此纳税人无缴税记录。
30、贺州市国家税务局的证明，证实纳税人署名为黄某某、钟某某、冼某某、张某、潘某某、潘某某、李某某、潘某某、唐某某、钟某某、陈某某、董有义的Ｎ0.11451428725、Ｎ0.12450807061、Ｎ0.12451437563、Ｎ0.12451425570、Ｎ0.12451425608、Ｎ0.11451424652、Ｎ0.12450420962、Ｎ0.11450500303、Ｎ0.11450015513、Ｎ0.11450500304、Ｎ0.12451425580、Ｎ0.12450326596的车辆购置税完税证明不是其局车辆购置税征收管理分局征税发出的完税证明。
31、被告人刘世修在公安侦查阶段的供述，2012年以来，他经营的“刘家仔汽车代办处”在帮客户办理新车入户手续时，他以车辆缴纳购置税总额的70%的价格向他人购买假的车辆购置税完税证明，用假车辆购置税完税证明帮部分客户办理了新车入户手续。其中2013年1月帮江某某办理的陶某某的车辆购置税完税证明在车管所入户时被发现是假证，他又拿陶某某的购车发票到贺州市国家税务局办理了真的车辆购置税完税证明给江某某才入了户。
对于被告人刘世修辩称其事前不知道是假证件的辩解意见，因与其在公安机关的供述，证人证言等证据不符，本院不予采信
|
审判长陈梅娟
人民陪审员梁燕梅
人民陪审员黄彬珍
二〇一三年十一月六日
书记员蓝暖
|
被告人刘世修犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月16日起至2015年10月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份
|
{
"classification": "No",
"reason": "但指控被告人刘世修属于“情节严重”，因缺乏法律依据，本院不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
42,508,242
|
plain_text_512_data_61_97w.pickle
| 77,757
|
眱海兵、黄曙光等犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪等一审刑事判决书
|
山东省郓城县人民法院
|
本院认为，被告人朱海兵、黄曙光、李某破坏社会管理秩序，伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重；伪造公司、事业单位印章；伪造居民身份证，其行为均构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人朱海兵、黄曙光、李某犯有数罪，应数罪并罚。被告人朱海兵、黄曙光的辩护人提出二被告人伪造、买卖国家机关证件、印章不属于情节严重。经查，被告人朱海兵、黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章时间长，数量大，严重破坏社会管理秩序，应属于情节严重，对二被告人辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光、李某的辩护人提出二被告人在犯罪中属于从犯。经查，被告人黄曙光直接参与伪造、买卖假证行为，不属于从犯；被告人李某在共同犯罪中，其辅助作用，属于从犯，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳，对被告人李某辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳，对被告人李某应减轻处罚。被告人黄曙光辩护人提出被告人黄曙光协助抓捕被告人朱海兵、李某，属于立功。经查，被告人黄曙光供述了被告人朱海兵、李某的虚拟身份为“华中教育”，公安机关通过技术手段将被告人朱海兵、李某抓获，其行为不属于立功，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光辩护人提出公安机关冻结的户名为费玲芳的存款403000元，不属于被告人黄曙光非法所得，应返还费玲芳。经查，被告人黄曙光供述用于办假证的银行卡号有62×××76、62×××16、62×××73、62×××33、43×××61、43×××77等，核实上述银行卡账户资金往来情况，其总收入为一百七十余万元，其在侦查、起诉阶段亦供述其非法收入七八十万元，其妻子费玲芳存款40余万元也是非法收入。综合以上证据，本院确认公安机关冻结的费玲芳存款403000元为被告人黄曙光非法收入，应予以没收，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光积极退还部分赃款，可从轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2013-04-10
|
2015-12-10
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"朱海兵",
"黄曙光",
"李某"
] |
刑事案件
|
山东省郓城县人民法院
刑事判决书
（2013）郓刑初字第29号
|
郓城县人民检察院以郓检刑诉（2013）36号起诉书指控被告人朱海兵、黄曙光、李某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2013年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员赵文立、车现锋出庭支持公诉，被告人朱海兵及辩护人胡伟霞、谢茜茜，被告人黄曙光及辩护人郭庆彪，被告人李某及辩护人刘冲锋到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"从犯",
"减轻处罚",
"立功",
"返还",
"没收"
] |
经审理查明，2009年以来，被告人黄曙光通过张贴广告和在互联网上发布制售假证信息的方式，自己和通过被告人朱海兵、李某等人，伪造辽宁省卫生厅、湖南省卫生厅、山东省教育厅、江西省建设厅、北京市教育局等各类国家机关的印章60余枚，伪造湖北大学、南开大学、济南建筑工程学校、上海经济贸易大学、武汉天行健商贸易有限公司、武汉商桥网络技术有限公司等各类公司、事业单位的印章180余枚，大量为他人办理英语四六级证书、毕业证、学位证、学生档案、计算机二三级证书、驾驶证、房产证、资格证书等证件及公司、行政机关的证明和身份证等，谋取高额利益。被查处时，公安机关当场扣押其假身份证3张、假印章245枚。
2010年以来，被告人朱海兵、李某（夫妻关系）通过张贴广告和在互联网上发布制售假证信息的方式，自己和利用他人伪造北京市地方税务局、杭州市教育局、大连市教育局、南京市教育局、福建省建设厅、湖北省劳动厅、天津市人事局、湖北省民政厅、广东省公安厅户口专用等各类国家机关的印章1000余枚，伪造北京大学、中国农业大学、河北大学、四川大学、浙江大学、山东交通学院、山东政法学院、天津市建设新津建设有限公司、武汉庙山腾飞物业发展有限公司等各类公司、事业单位的印章2000余枚，大量为他人办理英语四六级证书、毕业证、学位证、学生档案、计算机二三级证书、驾驶证、房产证、资格证书、职称证、军官证、许可证、营业执照等证件和身份证等，谋取高额利益。在制造假证过程中，被告人李某起辅助作用。被查处时，公安机关当场扣押其假身份证17张、假印章3753枚。
上述事实，被告人朱海兵、黄曙光、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人魏某、廖某、袁某、冯某、刘某、肖某、张某等人证言，视听资料及抓获经过、扣押物品清单、户籍证明等相关书证、物证证实，足以认定。
被告人朱海兵的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人朱海兵伪造、买卖国家机关证件、印章的行为，不属于情节严重。2、被告人朱海兵归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人黄曙光的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章的行为，不属于情节严重。2、被告人黄曙光在犯罪中作用较小，属于从犯。3、被告人黄曙光协助抓捕朱海兵和李某，属于立功。4、公安机关冻结的户名为费玲芳的存款403000元，不属于被告人黄曙光非法所得，应返还费玲芳。5、被告人黄曙光归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，退还了部分赃款。综上请求对被告人黄曙光判处缓刑。
被告人李某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李某在与其丈夫朱海兵共同犯罪中，起辅助作用，属于从犯。2、被告人李某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚
|
审判长晁岳强
审判员徐玉卿
人民陪审员张爱英
二〇一三年四月十日
书记员马建华
|
一、被告人朱海兵犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑五年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月14日起至2018年12月13日止。）
二、被告人黄曙光犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月25日起至2015年11月24日止。）
三、被告人李某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月14日起至2014年6月13日止。）
四、对扣押在公安机关的被告人黄曙光赃款195988元、比亚迪轿车（车牌号鄂Ａ×××××）一辆、被告人朱海兵赃款2282元及伪造的假印章、假身份证等其他赃物予以没收。
五、对在中国邮政储蓄银行黄石市八卦嘴支行（账号42×××31、户名费玲芳）的被告人黄曙光非法所得403000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人朱海兵、黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章时间长，数量大，严重破坏社会管理秩序，应属于情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
42,508,372
|
plain_text_512_data_61_97w.pickle
| 77,887
|
眱海兵、黄曙光等犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪等一审刑事判决书
|
山东省郓城县人民法院
|
本院认为，被告人朱海兵、黄曙光、李某破坏社会管理秩序，伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重；伪造公司、事业单位印章；伪造居民身份证，其行为均构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人朱海兵、黄曙光、李某犯有数罪，应数罪并罚。被告人朱海兵、黄曙光的辩护人提出二被告人伪造、买卖国家机关证件、印章不属于情节严重。经查，被告人朱海兵、黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章时间长，数量大，严重破坏社会管理秩序，应属于情节严重，对二被告人辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光、李某的辩护人提出二被告人在犯罪中属于从犯。经查，被告人黄曙光直接参与伪造、买卖假证行为，不属于从犯；被告人李某在共同犯罪中，其辅助作用，属于从犯，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳，对被告人李某辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳，对被告人李某应减轻处罚。被告人黄曙光辩护人提出被告人黄曙光协助抓捕被告人朱海兵、李某，属于立功。经查，被告人黄曙光供述了被告人朱海兵、李某的虚拟身份为“华中教育”，公安机关通过技术手段将被告人朱海兵、李某抓获，其行为不属于立功，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光辩护人提出公安机关冻结的户名为费玲芳的存款403000元，不属于被告人黄曙光非法所得，应返还费玲芳。经查，被告人黄曙光供述用于办假证的银行卡号有62×××76、62×××16、62×××73、62×××33、43×××61、43×××77等，核实上述银行卡账户资金往来情况，其总收入为一百七十余万元，其在侦查、起诉阶段亦供述其非法收入七八十万元，其妻子费玲芳存款40余万元也是非法收入。综合以上证据，本院确认公安机关冻结的费玲芳存款403000元为被告人黄曙光非法收入，应予以没收，对被告人黄曙光辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄曙光积极退还部分赃款，可从轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2013-04-10
|
2015-12-16
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造居民身份证"
] |
[
"朱海兵",
"黄曙光",
"李某"
] |
刑事案件
|
山东省郓城县人民法院
刑事判决书
（2013）郓刑初字第29号
|
郓城县人民检察院以郓检刑诉（2013）36号起诉书指控被告人朱海兵、黄曙光、李某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2013年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员赵文立、车现锋出庭支持公诉，被告人朱海兵及辩护人胡伟霞、谢茜茜，被告人黄曙光及辩护人郭庆彪，被告人李某及辩护人刘冲锋到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"从犯",
"减轻处罚",
"立功",
"返还",
"没收"
] |
经审理查明，2009年以来，被告人黄曙光通过张贴广告和在互联网上发布制售假证信息的方式，自己和通过被告人朱海兵、李某等人，伪造辽宁省卫生厅、湖南省卫生厅、山东省教育厅、江西省建设厅、北京市教育局等各类国家机关的印章60余枚，伪造湖北大学、南开大学、济南建筑工程学校、上海经济贸易大学、武汉天行健商贸易有限公司、武汉商桥网络技术有限公司等各类公司、事业单位的印章180余枚，大量为他人办理英语四六级证书、毕业证、学位证、学生档案、计算机二三级证书、驾驶证、房产证、资格证书等证件及公司、行政机关的证明和身份证等，谋取高额利益。被查处时，公安机关当场扣押其假身份证3张、假印章245枚。
2010年以来，被告人朱海兵、李某（夫妻关系）通过张贴广告和在互联网上发布制售假证信息的方式，自己和利用他人伪造北京市地方税务局、杭州市教育局、大连市教育局、南京市教育局、福建省建设厅、湖北省劳动厅、天津市人事局、湖北省民政厅、广东省公安厅户口专用等各类国家机关的印章1000余枚，伪造北京大学、中国农业大学、河北大学、四川大学、浙江大学、山东交通学院、山东政法学院、天津市建设新津建设有限公司、武汉庙山腾飞物业发展有限公司等各类公司、事业单位的印章2000余枚，大量为他人办理英语四六级证书、毕业证、学位证、学生档案、计算机二三级证书、驾驶证、房产证、资格证书、职称证、军官证、许可证、营业执照等证件和身份证等，谋取高额利益。在制造假证过程中，被告人李某起辅助作用。被查处时，公安机关当场扣押其假身份证17张、假印章3753枚。
上述事实，被告人朱海兵、黄曙光、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人魏某、廖某、袁某、冯某、刘某、肖某、张某等人证言，视听资料及抓获经过、扣押物品清单、户籍证明等相关书证、物证证实，足以认定。
被告人朱海兵的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人朱海兵伪造、买卖国家机关证件、印章的行为，不属于情节严重。2、被告人朱海兵归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人黄曙光的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章的行为，不属于情节严重。2、被告人黄曙光在犯罪中作用较小，属于从犯。3、被告人黄曙光协助抓捕朱海兵和李某，属于立功。4、公安机关冻结的户名为费玲芳的存款403000元，不属于被告人黄曙光非法所得，应返还费玲芳。5、被告人黄曙光归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，退还了部分赃款。综上请求对被告人黄曙光判处缓刑。
被告人李某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李某在与其丈夫朱海兵共同犯罪中，起辅助作用，属于从犯。2、被告人李某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚
|
审判长晁岳强
审判员徐玉卿
人民陪审员张爱英
二〇一三年四月十日
书记员马建华
|
一、被告人朱海兵犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑五年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月14日起至2018年12月13日止。）
二、被告人黄曙光犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月25日起至2015年11月24日止。）
三、被告人李某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月14日起至2014年6月13日止。）
四、对扣押在公安机关的被告人黄曙光赃款195988元、比亚迪轿车（车牌号鄂Ａ×××××）一辆、被告人朱海兵赃款2282元及伪造的假印章、假身份证等其他赃物予以没收。
五、对在中国邮政储蓄银行黄石市八卦嘴支行（账号42×××31、户名费玲芳）的被告人黄曙光非法所得403000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人朱海兵、黄曙光伪造、买卖国家机关证件、印章时间长，数量大，严重破坏社会管理秩序，应属于情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
42,962,570
|
plain_text_517_data_62_96w.pickle
| 60,046
|
徐某甲犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
山东省梁山县人民法院
|
本院认为，被告人徐某甲伙同他人伪造、买卖国家机关完税凭证61份，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。梁山县人民检察院指控被告人徐某甲犯罪，罪名成立，予以支持。被告人徐某甲伪造、买卖国家机关证件数量较大，情节严重，应依法处罚。被告人徐某甲具体实施伪造、买卖国家机关证件的行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人徐某甲主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人徐某甲已退缴非法所得6万元，有较好的悔罪表现。综合考量被告人徐某甲的犯罪事实和情节、社会危害程度、认罪态度、悔罪表现，适用缓刑对其居住地无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人徐某甲的犯罪发生在刑法修正案（九）实施以前，应按照当时的刑法处罚。其被侦查机关扣押的非法所得，依法予以没收。综上，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-11-23
|
2016-12-16
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"徐某甲"
] |
刑事案件
|
山东省梁山县人民法院
刑事判决书
（2016）鲁0832刑初190号
|
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉［2016］136号起诉书指控被告人徐某甲犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员林某、代检察员田某出庭支持公诉，被告人徐某甲及其辩护人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"自首",
"非法所得",
"没收"
] |
梁山县人民检察院指控，2013年9至10月份，被告人徐某甲伙同徐某乙（另案处理）购买打印机、电脑、空白完税凭证等物品，在被告人徐某甲的白色现代派轿车上（作案时悬挂车牌为鲁Ｈ×××××）伪造梁山县地方税务局颁发的中华人民共和国税收通用完税凭证，后将虚假完税凭证以税额70%-80%的价格销售给保险公司业务员。至案发，共计伪造、销售虚假完税凭证61份。2015年5月25日，被告人徐某甲主动到梁山县公安局投案。
针对指控的上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人徐某甲伪造、买卖国家机关证件，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第十二条之规定，其行为触犯了1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。
被告人徐某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解称其伪造、买卖国家机关证件是徐某乙提议、教唆下参与的，其听徐某乙指挥，徐某乙起主要作用。
其辩护人朱某的辩护意见是，本案证人刘某甲的证言与被告人的供述相互印证，应作为认定事实的依据。证人徐某乙的证言与事实不符，不应采信。在共同犯罪中，被告人听从徐某乙安排，起辅助作用，系从犯，应减轻处罚；主动到案并如实供述犯罪事实，积极退赃并补交税款，认罪态度较好，降低了社会危害性；依照我国刑事司法政策，应给予被告人悔过自新、重新做人的机会，建议判处缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，是根据公诉机关提交的下列证据认定的：
1、被告人徐某甲当庭供述及2015年5月25日的供述：2013年9月，经本村的徐某乙提议并与我商量，徐某乙借了别人的手提电脑，我们共同购买了打印机，将电脑、打印机装载到我的轿车上，并从网上购买了空白完税凭证，开始伪造、出售车辆税票。徐某乙长期在保险公司工作，他负责联系要税票的，然后把信息发给我，我打印后送给保险公司的业务员。开始是我本人送，后来是我雇佣的刘某乙送。送的保险公司有济宁永诚保险、浙商保险、平安保险、人寿保险、济宁开发区黄屯二手车交易市场等。完税凭证上加盖“梁山县地方税务局办税服务厅征税专用章（09）”的印章，该印章不知道徐某乙在哪里刻的。卖给保险公司业务员的完税证明，收取税额的65%-75%费用，剩余的25%-35%是给业务员提成。从2013年9月至案发，一共得款五万多元，我和徐某乙每人分了两万多元。
2、证人证言
（1）证人刘某甲2013年10月30日的证言：我和徐某甲是在网上认识的，20天前徐某甲让我送税票，答应每月给我1000元钱，并给我一部手机供送票使用。徐某甲接到要票信息后，就在他的轿车上打印、盖章，然后开车带我去保险公司，我送到保险公司业务员手里，按照徐某甲算好的数额带回来税额65%的钱，税额的35%由业务员留下作为业务费。空白的税票是徐某甲同村的徐某乙送去的，有时徐某乙也到车上打印、盖章，卖税票的钱徐某甲和徐某乙二人分配。每天多的时候卖十几张、三四千元，少的时候卖两三张、几百元钱。
（2）同案人徐某乙2013年10月29日、11月22日、12月6日的证言：我在济宁ＸＸ保险公司工作，先后从事业务员和内勤工作。2013年8月底，本村的徐某甲给我联系卖完税证明，按照大车30%、小车25%给我提成回扣。我将需要完税证明的信息发给徐某甲，徐某甲开好后送到保险公司附近。我从徐某甲处开了23份完税证明，税额八九千元，得到两千元左右的提成。
3、辨认笔录
（1）同案人徐某乙的辨认笔录，证实2013年10月30日徐某乙从一组照片中辨认出徐某甲。
（2）证人刘某甲的辨认笔录，证实2013年10月30日，刘某甲从一组照片中辨认出徐某甲。
4、物证刑事照片5张，证实被告人徐某甲等伪造梁山县地方税务局颁发的车船税完税凭证时使用的作案工具印章一枚、打印机一台、笔记本电脑一台的外观特征，印章上刻有“梁山县地税局办税服务厅征税专用章（09）号”字样。
5、书证
（1）中华人民共和国税收通用完税凭证（存根）的照片2张，证实从被告人徐某甲现代牌轿车上查获的填发日期分别为2013年10月26日、28日、29日共计18份中华人民共和国税收通用完税凭证。
（2）中华人民共和国税收通用完税凭证（收据）的照片1张，证实从徐某乙办公室搜查出的车主为张某的完税凭证（收据联），该收据联信息与从被告人徐某甲现代轿车上查获的车主为张某的完税凭证（存根）联、（记账）联信息一致。
（3）空白中华人民共和国税收通用完税凭证的照片4张，证实从被告人徐某甲现代轿车上扣押空白完税凭证55份（每份共三联）。
（4）徐某乙记录本复印件，证实徐某乙记载，2013年9月份至10月27日，共计购买完税凭证43份。
上述证据，已经庭审质证，本院综合予以认定。
本案量刑事实，有公诉机关当庭出示的情况说明，证实2015年5月25日被告人徐某甲主动到梁山县公安局投案，经查询被告人徐某甲无违法犯罪前科；扣押清单、济宁银行现金交款单，证实梁山县公安局依法扣押徐某甲现金60000元；户籍证明，证实被告人徐某乙1989年4月23日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。上述证据已经庭审质证，本院予以认定
|
审判长黄洪勇
审判员丛莹莹
人民陪审员荣飞龙
二〇一六年十一月二十三日
书记员王平
|
一、被告人徐某甲犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、没收被告人徐某甲被扣押于梁山县公安局的非法所得60000元（未随案移送），由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人徐某甲伪造、买卖国家机关证件数量较大，情节严重，应依法处罚。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
43,436,633
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 39,697
|
蔡某甲伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪二审刑事判决书
|
福建省泉州市中级人民法院
|
本院认为，上诉人蔡某甲非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。上诉人蔡某甲归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。上诉人蔡某甲与相关办证人员已达成办证合意并收取相关费用，买卖行为即已既遂，上诉人蔡某甲及其辩护人提出的该部分诉、辩意见缺乏事实与法律依据，不能成立，不予采纳。原判认定上诉人蔡某甲买卖国家机关证件属情节严重没有法律依据，应以纠正。上诉人蔡某甲及其辩护人提出的该部分诉、辩意见理由成立，予以采纳。上诉人蔡某甲买卖国家机关证件的行为是在2013年至2014年间，系《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前，根据从旧兼从轻原则，原判对上诉人蔡某甲判处罚金刑有误，应予纠正。上诉人蔡某甲及其辩护人请求适用缓刑的诉、辩意见与其罪责不符，不能成立，不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下
|
刑事二审
|
2016-04-13
|
2016-10-28
|
附录：本案适用的法律法规、司法解释
一、《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"蔡某甲",
"福建省晋江市人民检察院"
] |
刑事案件
|
福建省泉州市中级人民法院
刑事判决书
（2016）闽05刑终262号
|
福建省晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人蔡某甲犯买卖国家机关证件罪一案，于2016年1月27日作出（2015）晋刑初字第2673号刑事判决。原审被告人蔡某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，审阅辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结
|
[
"罚金",
"程序合法"
] |
原审判决认定：2013年6月至2014年11月期间，被告人蔡某甲在晋江市东石镇其经营的“天成车友服务中心”，先后为陈某丙等人非法办理真实有效或伪造的“道路运输从业资格证”共45本，出售给相关人员，从中牟取利益。其中，案发后从被告人蔡某甲处扣押为文福林、王存森、苏塔城、鄢某、刘福安、冉承华、匡某、许自篇、陈某丙、林李山、陈叶珍、赵才勇、程强办理的证件及部分收款收据，从相关人员处查扣了为翁某、程某、王某、程俊强、张加才、罗运国、施某丙、施某甲、施某乙、蔡某乙（2本）、周某、许某、朱祥武办理的证件，另已向张某、廖某等人收取部分费用后未交付证件。
原判认定上述事实的证据有：
1.证人翁某、施某甲、施某乙、施某丙、李某、许某、周某、王某的证言及辨认笔录、照片，分别证明其未经考试培训，通过被告人蔡某甲办理道路运输从业资格证1本。李某并证明其办理的该证件已被交警部门没收；周某并证明其又通过被告人蔡某甲帮朋友陈世忠、陈昌举办了该种证件，已交付定金，尚未拿到证。
2.证人张某的证言及辨认笔录、照片，证明其于2014年10月，通过被告人蔡某甲为其子张鸿达和侄子张鸿伟各办理道路运输从业资格证1本，被告人蔡某甲称每本证收费1450元，让其先行交付定金1000元，其尚未拿到证。
3.证人廖某、颜某、陈某甲、陈某乙、彭某、袁某、毛某、丁某、鄢某、刘某、郑某甲、匡某的证言及辨认笔录，分别证明其到晋江市东石镇“天成车友服务中心”找被告人蔡某甲，未经考试培训即办理“道路货物运输驾驶员”证，先行交付了定金，但尚未拿到证。陈某甲并证明其朋友林焕祝亦交付定金办理证件，亦未拿到证。
4.证人程某的证言及辨认笔录、照片，证明其通过被告人蔡某甲办理了“道路运输从业人员资格证”1本，又先后带同单位的杨某、王某找蔡某甲为6名同事及王某本人办了相同的证件，同时又帮其弟程强也办了1本证。上述9本证中，其本人及苏东和、张加才、朱祥武、罗运国、张显、程俊强、王某的证均已拿到，程强的证还未拿到。被告人蔡某甲每本证收取了1400元至1500元不等的费用。
5.证人杨某的证言及辨认笔录、照片，证明其在程某的介绍下，找到被告人蔡某甲，交款为同事苏东和、张加才、朱祥武、罗运国、张显、程俊强办理了6本“道路货物运输驾驶员”证件。
6.证人蔡某乙的证言及辨认笔录、照片，证明其于2013年3月通过被告人蔡某甲以人民币1300元的价格办理了“道路货物运输驾驶员”证件1本，以人民币1600元的价格办理了“道路旅客运输驾驶员”证件1本，未经过考试培训。
7.证人陈某丙的证言及辨认笔录、照片，证明其通过被告人蔡某甲办理了“危险品从业资格”证件1本，交付了定金，但尚未取证。
8.证人郑某乙系新疆塔城地区交通行业职业培训中心负责人，其证言证明办理道路危险品运输从业证件需要经过培训和考核，编号为6542011030014005707、6542011030014005706、6542011010014002483的3本证件确是其所在单位办理，但上述3本证的人员没有按规定的时间进行继续教育培训和诚信考核，没有实效性。
9.扣押清单、接受证据清单、收款收据、涉案相关证件（复印件），证明案发后从被告人蔡某甲及相关证人处扣押、调取相关“道路运输资格”证、收款收据的情况。
10.大兴安岭地区交通局汽车驾驶员培训证件管理办公室查询结果回复函，证明晋江市公安局查询的22份从业资格证号均无登记信息。
11.塔城市浩远劳务派遣服务有限公司交通行业职业培训中心证明，证实对编号为6542011030014005707（林李山）、6542011030014005706（陈叶珍）、6542011010014002483（陈某丙）3本道路危险货物运输从业证件进行取消证件资格处理。
12.酒泉市公路运输管理局证明，证实其单位从未办理过编号为6209000010013010222的证件。
13.户籍证明，证实被告人蔡某甲的身份等基本情况。
14.公安机关归案情况及破案经过报告，证明本案的破获及被告人蔡某甲的归案经过。
15.被告人蔡某甲的供述和辩解，其归案后所作供述与上述查明的事实基本一致。
原审法院认为，被告人蔡某甲的行为已构成买卖国家机关证件罪，且属情节严重。被告人蔡某甲归案后认罪态度较好，可予以从轻处罚。据此判决：一、被告人蔡某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二、扣押的名为文福林、王存森、苏塔城、鄢某、刘福安、冉承华、匡某、许自篇、陈某丙、林李山、陈叶珍、赵才勇、程强办理、翁某、程某、王某、程俊强、张加才、罗运国、施某丙、施某甲、施某乙、蔡某乙（2本）、周某、许某、朱祥武的“道路运输从业资格证”（未随案移送）予以没收。
上诉人蔡某甲诉称：原审认定其买卖国家机关证件达到“情节严重”没有法律依据，其行为存在犯罪未遂，主观恶性较小，获利少，具有认罪、悔罪表现，希望二审法院依法改判并适用缓刑，其辩护人提出了原审罚金刑偏重等基本相同的辩护意见。
经审理查明：原判认定上诉人蔡某甲犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，认定上述事实的证据系侦查机关依法收集并经原审庭审举证、质证属实，证据的来源合法、内容客观、真实，予以确认
|
审判长陈春荣
代理审判员张小燕
代理审判员叶昭杰
二〇一六年四月十三日
书记员傅唤昌
|
一、维持福建省晋江市人民法院（2015）晋刑初字第2673号刑事判决第二项。
二、撤销福建省晋江市人民法院（2015）晋刑初字第2673号刑事判决第一项。
三、上诉人蔡某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2016年11月18日止。）
本判决为终审判决
|
{
"classification": "No",
"reason": "原判认定上诉人蔡某甲买卖国家机关证件属情节严重没有法律依据，应以纠正。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
43,438,112
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 41,176
|
乾章雷犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
河南省南阳市宛城区人民法院
|
本院认为，被告人乾章雷故意伪造国家机关证件、印章，其行为构成伪造国家机关证件、印章罪；被告人乾章雷故意伪造公司、企业、事业单位印章，其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪，公诉机关指控罪名成立。且伪造国家机关证件、印章数量较多，依法应当认定为情节严重。乾章雷辩护人关于乾章雷不属于情节严重的辩护意见本院不予采信。公安机关当场从乾章雷办公处查抄出伪造的印章，该印章与乾章雷所做汽车销售融资业务相关，故乾章雷辩称部分印章不知道是谁伪造不符合常理，故其辩解本院不予采信。乾章雷一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-04-09
|
2016-07-05
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"乾章雷"
] |
刑事案件
|
河南省南阳市宛城区人民法院
刑事判决书
（2015）宛刑初字第635号
|
南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉［2015］533号起诉书指控被告人乾章雷犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王涛、刘继康出庭支持公诉，被告人乾章雷及其辩护人樊显坤到庭参加诉讼，现已审理终结
|
[
"伪造",
"融资"
] |
南阳市宛城区人民检察院指控：2014年10月，被告人乾章雷在南阳市万事达小区6号楼3单元2403室成立南阳正凯汽车销售有限公司，为方便办理公司客户的分期贷款手续，先后伪造邓州市财政局、南阳市卧龙区民政局等国家机关印章36枚，伪造房屋所有权证、离婚证等国家机关证件17件，伪造机动车临时号牌86件，伪造南阳银基商贸有限公司、南阳市航天水泥有限公司等52枚印章。
公诉机关认为，被告人乾章雷故意伪造国家机关证件、印章，情节严重，并故意伪造公司、企业、事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人乾章雷一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人乾章雷辩称有一部分印章不是自己伪造的，不知道是谁伪造的。
辩护人辩称乾章雷伪造印章没有用于非法目的，没有给社会造成危害，不构成犯罪；即便构成犯罪，也不属于情节严重，应当按一罪处理。
经审理查明：2014年10月，被告人乾章雷在南阳市万事达小区6号楼3单元2403室成立南阳正凯汽车销售有限公司，为方便办理公司客户的分期贷款手续，先后伪造邓州市财政局、南阳市卧龙区民政局等国家机关印章36枚，伪造房屋所有权证、离婚证等国家机关证件17件，伪造机动车临时号牌86件，伪造南阳银基商贸有限公司、南阳市航天水泥有限公司等52枚印章。
认定上述事实的证据如下：1、被告人乾章雷的供述与辩解；2、证人杨某、李某等人的证言；3、文检鉴定书；4、被告人户籍证明、抓获经过等
|
审判长周建明
审判员范成然
审判员杨建辉
二〇一六年四月九日
书记员马学宁
|
被告人乾章雷犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人乾章雷的刑期自2015年5月7日起至2018年8月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "且伪造国家机关证件、印章数量较多，依法应当认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
43,462,280
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 65,344
|
王某甲、赵某犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪陈某甲犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书
|
山东省曲阜市人民法院
|
本院认为：被告人王某甲多次伪造国家机关公文、事业单位印章，其行为分别构成伪造国家机关公文罪、伪造事业单位印章罪；被告人赵某多次伪造国家机关、公司、事业单位印章，其行为分别构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪；被告人陈某甲伪造国家机关公文，其行为构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控罪名有误，本院予以纠正；指控被告人王某甲、赵某犯罪情节严重无法律依据，不予支持。关于被告人王某甲的辩护人提出的王某甲的伪造行为系情节严重于法无据，且不应认定其为主犯的辩护意见，分析认为，三被告人的犯罪故意均不相同，不能认定三被告人系共同犯罪，该辩护意见适当，予以采纳。关于被告人赵某的辩护人提出的赵某主观恶性较小辩护意见，分析认为，被告人赵某以谋利为目的多次伪造国家机关、公司、事业单位公章，不能认定其主观恶性小，该辩护意见不当不予采纳；其余辩护意见适当，予以采纳。三被告人的行为并无共同犯罪故意，因此不应认定为共同犯罪。案发后，被告人赵某、陈某甲能够如实供述犯罪事实，可以对其从轻处罚；被告人王某甲、赵某犯数罪，应当对其数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、《中华人民共和国刑法》第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-02-24
|
2016-03-30
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"
] |
[
"王某甲",
"赵某",
"陈某甲"
] |
刑事案件
|
山东省曲阜市人民法院
刑事判决书
（2015）曲刑初字第164号
|
曲阜市人民检察院以曲检未检刑诉（2015）35号起诉书指控被告人王某甲、赵某犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、被告人陈某甲犯伪造国家机关印章罪，于2015年11月13日向本院提起公诉，因补充侦查，曲阜市人民检察院于2016年2月4日申请延期审理，并于同年2月24日申请恢复审理，本院于2015年11月13日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人孔祥生、被告人赵某及其辩护人付鑫茹、朱海波、被告人陈某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"共同犯罪"
] |
曲阜市人民检察院指控：
自2014年12月至2015年5月，被告人王某甲、赵某为谋取利益，单独或结伙，多次伪造国家机关、事业单位、公司印章，分述如下：
1、被告人王某甲、赵某于2014年12月至2015年5月期间，先后为贾静静、宋景翠、张艳等人伪造盖有“曲阜市姚村镇人民政府计划生育专用章”、“曲阜市鲁城街道办事处计划生育办公室”等假印章印迹的引流产证明、计划生育证明共计8份，从中获取利益。
2、2015年4月2日，被告人陈某甲为申请准生证，到被告人赵某所经营的曲阜市鲁源工艺美术有限公司的刻章店内，以100余元的价格委托被告人赵某伪造“曲阜市吴村镇计划生育办公室”和“曲阜市吴村镇陈家洼村民委员会”两枚印章，在其本人所写的假证明（初婚未生育）上盖章，并将该假证明上交到曲阜市陵城计划生育办公室。
3、2015年2月13日，楚秋霞为办理引流产证明，到被告人赵某所经营的曲阜市鲁源工艺美术有限公司的印章店内，以100元的价格委托被告人赵某伪造“曲阜市姚村镇保宁村村民委员会”和“曲阜市姚村镇计划生育办公室”两枚印章，在引流产证明上盖章。
4、2015年6月2日，曲阜市公安局侦查人员从被告人赵某处搜查出其伪造的假印章共计22枚，电子数据检验鉴定报告证实：通过对删除文件进行恢复，发现提取疑似与案件有关的ＢＭＰ文件，截图如下：曲阜市公安局姚村派出所户口专用章、山东省出生医学证明专用章泗水县妇幼保健院、山东省出生医学证明记录专用章曲阜市妇幼保健院。
5、2014年上半年，被告人王某甲受陈某乙（男，42岁，曲阜市尼山镇北辛村人）所托，为陈某乙和其妻钱某伪造了高中毕业证两个。
2015年5月15日，被告人王某甲到曲阜市公安局投案；6月2日，被告人赵某在曲阜市鲁源工艺美术有限公司刻章中心被曲阜市公安局侦查人员抓获归案；7月17日，被告人陈某甲在曲阜市陵城镇李杭村被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某甲、赵某多次伪造国家机关、公司、事业单位印章，情节严重，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪；被告人陈某甲的行为已构成伪造国家机关印章罪。部分犯罪系共同犯罪，三被告人均系主犯，被告人王某甲、赵某犯数罪，应当数罪并罚。要求按照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条之规定处罚。
针对上述指控，被告人王某甲辩称只有贾某的假证明是他伪造的，其余均不知情。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案除伪造贾某证明外，其余指控均证据不足或证人证言存在虚假，不能认定，同时济宁市人民检察院（2015）第50号鉴定结论仅能证实检材计划生育专用章处的笔迹是王某甲书写，但不能证实该印章系王某甲加盖，不能据此认定证明系王某甲伪造；2、关于伪造事业单位印章罪的指控，王某甲供述称三个毕业证书系陈某乙所留，且除陈某乙的证言无其他证据佐证，该指控不能成立；3、起诉书指控王某甲的伪造行为系情节严重于法无据；4、被告人王某甲不应认定为主犯，其只是办理伪造证明的环节之一。
被告人赵某辩称孔府药厂的章是通过正规手续办理的，妇幼保健院的专用章只是打的“样子”，没刻出来。其辩护人提出的辩护意见是：1、对于公诉机关指控的第一项有异议，该指控没有相关证据相作证，证据不足；2、对公诉机关指控的第四项有异议，山东孔府制药有限公司发票专用章、财务专用章系济宁市高新区天玺工艺美术刻章部刻制，并且刻制时提交了相关手续，且已在公安局备案，同时，没有证据证明查获的其他印章已经使用，经过数据恢复的文件没有证据证明被告人赵某实际刻制了该印章；3、被告人赵某主观恶性较小，认罪态度好、悔罪诚恳，具有坦白情节，系初犯，希望对其从轻处罚。
被告人陈某甲供认不讳，未作辩解。
经审理查明：
自2014年12月至2015年5月，被告人王某甲、赵某为谋取利益，多次伪造国家机关公文、印章、公司、事业单位印章，被告人陈某甲为申请准生证，伪造国家机关公文，现分述如下：
（一）被告人王某甲于2014年12月至2015年5月期间，先后为贾静静、宋景翠、张艳等人伪造了8份盖有“曲阜市姚村镇人民政府计划生育专用章”、“曲阜市鲁城街道办事处计划生育办公室”等假印章印迹的引流产证明、计划生育手术证明，使得贾某等七人做了引流产手术，被告人王某甲从中获取利益。其中，被告人赵某伪造了贾某、孔某甲二份引流产证明中所盖印章。经鉴定：“曲阜市妇幼保健院Ｎ0000788计划生育手术证明（张某乙计划生育证明）”上的笔迹；“王某丙证明材料”正文内容笔迹；“贾静静、宋景翠、岳某、胡国莉、孔丽、孔凡娟6份证明材料”上左下角“计划生育专用章”处的笔迹与样本笔迹［山东省曲阜市人民法院（2009）曲民初字第1035号民事调解书1份］均为同一人书写即均系王某甲书写；8份证明材料中加盖的印章均系伪造。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）曲阜市妇幼保健院出具的贾某、胡某、王某丙、宋某、孔某甲、岳某、孔某乙病案及引流产证明证实，上述七人在曲阜市妇幼保健院持假证明做了流产手术，引流产证明上盖有伪造的曲阜市镇街计划生育专用章及曲阜市村街、社区计划生育专用章。
（2）避孕节育情况报告单证实，孔某甲通过Ｂ超查体证实宫某有节育器，并没怀孕。
（3）曲阜市小雪街道办事处计划生育办公室出具的情况说明证实，曲阜市小雪街道办事处计划生育办公室公章于2012年5月1日启用至今，并盖有“曲阜市小雪街道办事处计划生育办公室公章”印章印模。
（4）曲阜市妇幼保健院计划生育手术证明Ｎ0000788证实，张某乙于2015年5月11日施行放环手术，上盖有曲阜市妇幼保健院计划生育技术服务专章、曲阜市妇幼保健院门诊部印章印迹。
（5）搜查证、扣押清单、扣押物品照片一张证实，曲阜市公安局民警对王某甲的人身、住所及有关场所进行搜查，扣押张某乙、张某己计划生育手术证明2份。
2、证人证言
（1）证人张某丙的证言证实，他系贾某的配偶，2014年10月下旬贾某怀孕了想流产，同年12月底他俩就去找了玲珑馄饨馆王经理，花了600元给他办了一张假引流产证明，他妻子就去曲阜市妇产医院做了流产。
（2）证人贾某的证言证实，她2014年10月下旬怀孕了想把胎儿流掉，流产的住院手续是张某丙办的，其他情况她不知道。
（3）证人唐某的证言证实，她系姚村镇计生办主任，贾某的涉外引流产证明系伪造。该证明所盖公章签署意见非她所签，公章也系虚假的。
（4）证人魏某的证言证实，他系曲阜市姚村镇保安村村支书，保安村有两枚公章，一个支部章，一个村委会章，没有其他公章，其他地方用也是盖村委会的章。
（5）证人娄某的证言证实，他系蔡某的配偶，2015年3月，因想给妻子办引产，就找到了王某甲花1000元办的假证明，当时他用了捡的一张胡某的身份证办的，他妻子于2015年3月18日做了引产手术。
（6）证人蔡某的证言证实，2015年3月18日她在曲阜市妇幼保健院做了引产手术，入院手续是她丈夫办的，她还看到有一个人领着他，具体情况不清楚。
（7）证人聂某甲的证言证实，她系曲阜市姚村镇计生办副主任，王某丙的引流产证明的盖章系伪造，所盖公章签署意见非她本人所签，所盖公章系伪造的。
（8）证人郑某的证言证实，他系王某丙的配偶，2014年12月，因妻子准备流产他就找到玲珑馄饨店的男子让其帮忙办理引流产，那个男子让他提供王某丙的身份证并给他要了2000元好处费，王洪涛在妇幼保健院引流产手术证明和引流产手术上的曲阜市姚村镇人民政府计划生育专用印章和曲阜市姚村镇黄屯村计划生育专用章都是那个男子办理的。
（9）证人王某丙的证言证实的内容与郑某的证言一致。
（10）证人宋某的证言证实，2015年1月10日她因怀孕想办理流产，在妇幼保健院一名中年男子戴着眼镜，个子不高的人告诉她能办理流产手续，并告诉她只要提供身份证，交上2000元费用，等着住院做手术。后来她对象陈某丙到了并给了钱，当天下午这名王某丁领着她办理了住院手续，王某丁办理的证明上有两个印章，一个是镇计生部门的，另一个是居委的。
（11）证人陈某丙的证言证实的内容与宋某的证言一致。
（12）证人薛某的证言证实，他系曲阜市鲁城街道办事处计生办工作人员，鲁城计生办和市计生局联合对各医院流引产病例进行检查的时候，发现宋景翠流引产的住院病案内的证明上所盖的“曲阜市鲁城街道办事处计划生育办公室”公章为假章，然后他们就报案了。
（13）证人张某丁的证言证实，她系曲阜市小雪街道办事处计生办主任，他们发现店北头村的孔某甲在今年4月份做引产手术时，向曲阜市妇幼保健院提供的一份证明曲阜市小雪街道计划生育办公室的证明文件系伪造文件，他们计生办没为孔某甲出具过这份证明文件，所盖印章系假印章。
（14）证人孔某丙的证言证实，她因意外怀孕准备流产，就使用孔某甲的身份信息办住院，她对象带着王某甲伪造的曲阜市小雪镇街道办事处计生办的证明做的流产手术，该证明听说是花了2000多元钱办的。
（15）证人韦某的证言证实，他系孔某丙的配偶，2015年2月因想给妻子办理流产就找到了王某甲，王某甲让他去曲阜老汽车站对过的刻章店花100元刻了“曲阜市小雪镇计划生育办公室”章和“小雪镇店北头村委”章给他，他还将孔某甲的身份证和2000元钱给了王某甲，所有流产用的证明手续王某甲直接交给了曲阜市妇幼保健院的工作人员。
（16）证人王某戊的证言证实，他系张某乙的配偶，他花钱找玲珑混沌馆二楼姓王的人办个假计划生育手术证明，取证明的时候馄饨馆已经关门了。
（17）证人张某乙的证言证实，她在2015年5月12日之前没做过放环手术，在今年7月下旬才做的，并不知道王某戊办理假计划生育手术证明的事。
（18）证人郭某的证言证实，他系曲阜市王庄镇计划生育办公室主任，负责王某己镇育龄妇女的管理工作，他们怀疑王庄镇褚魏村的一名叫岳都娇的育龄妇女伪造“曲阜市王庄镇计划生育办公室”公章到曲阜市妇幼保健院做了流产手续。
（19）证人孔某丁的证言证实，他是岳某的配偶，因想给妻子办理流产，2015年1月份他找到玲珑馄饨馆的一个30多岁的一个男的花600元钱开了假证明信，证明信是这个男的手写的并在上边卡了曲阜市王庄镇岳家村村委会、曲阜市王庄镇计划生育办公室的公章。
（20）证人岳某的证言证实，2015年1月中旬她在妇幼保健院做了流产，相关证明都是她对象孔某丁办的，具体他怎么办的她不清楚。
（21）证人李某甲的证言证实，他系曲阜市时庄街道办事处工作人员，孔某乙在查体中并没有怀孕，病案中的引产证明上所盖公章系假印章所留。
（22）证人孔某戊的证言证实，她在妇幼保健院，花1500元钱以妹妹“孔某乙”的名义，找姓王的男的办理了引流产证明。
（23）证人孔某乙的证言证实，她没办过引产，她姐姐孔某戊用过自己的身份证，干什么用自己不知道。
3、辨认笔录
（1）张某丙、娄某、王某丙、郑某、宋某、陈某丙、韦某、孔某丁、孔某戊对被告人王某甲的辨认笔录证实，上述人员均辨认出王某甲系给他们办理假证明的人。
4、鉴定意见
（1）物证鉴定书（济）公（刑）鉴（文）字（2015）46号、47号证实，曲阜市妇幼保健院入院通知单上的2处“宋某”签名都是由其本人所写，贾某引流产证明上的字不是张某丙所写。
（2）痕迹鉴定书公（曲）鉴（痕）字（2015）008号、013号、014、019号、020、026号证实，贾某、胡某、宋某、岳某、王某丙、孔某乙引流产证明及张某乙计划生育手术证明中加盖的曲阜市各镇街计生专用章印迹与各镇街正在使用的计生专用章印章印迹不是同一枚印章所形成。
（3）济宁市人民检察院鉴定书济检技鉴（2015）48号、49号、50号证实，张某乙计划生育手术证明、王某丙引流产证明的正文、孔某乙、孔某甲、胡某、张某戊、宋某、贾某、岳某的引流产证明中计划生育专用章处的字迹均系王某甲书写。
5、被告人的供述与辩解
（1）被告人王某甲的供述与辩解证实，2014年12月张某丙找到他要求帮忙办个假的村、镇两级计划生育流产证明并给了他五六百元钱，他找赵某刻了曲阜市姚村镇人民政府计划生育专用章、曲阜市姚村镇保安村计划生育专用章并盖在了证明上，然后把证明给了张某丙，证明上的村委会意见是他写的。他最近一两年为他人伪造过计生办和村里的证明文件用来办理引流产手术，熟人给个三五百，生人给个一千多，具体办过多少记不清了。从其家中搜查出的张某己、张某乙的计划生育手术证明是别人找他开的，还没来拿，是假的。他大部分刻的章都是在曲阜市老汽车站附近路南，国铁大酒店门东的公安刻章中心找一个叫赵某的私刻的。从他家中搜出的山东省曲阜市人民法院2009曲民初字第1035号民事调解书两张，这上面的内容都是他写的。
（2）被告人赵某的供述与辩解证实，2014年12月底王某甲找到她，让她刻了曲阜市姚村镇计划生育专用章、姚村保安村计划生育专用章盖在了他拿的证明上，该证明即贾某的引流产证明。后来她又帮王某甲刻了曲阜市鲁城街道办事处计划生育办公室和曲阜市小雪镇大雪村计划生育专用章，盖在了胡某的引流产证明上，同时王某己镇陶东村的孔某己、王某己李某乙、邱某孔某庚、岳某的引流产证明上王某己镇计划生育专用章都是王某甲找她刻的。
（二）2015年4月2日，被告人陈某甲为申请准生证，到被告人赵某所经营的曲阜市鲁源工艺美术有限公司的刻章店内，以100余元的价格委托被告人赵某伪造“曲阜市吴村镇计划生育办公室”和“曲阜市吴村镇陈家洼村民委员会”两枚印章，在其本人所写的假证明（初婚未生育）上盖章，并将该假证明上交到曲阜市陵城计划生育办公室。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：吴村镇计划生育办公室报案材料、陈某甲伪造的证明信、吴村镇人民政府出具的证明等书证，鉴定意见，辨认笔录，证人张某庚、裴某的证言，被告人陈某甲、赵某的供述与辩解。
（三）2015年2月13日，楚秋霞为办理引流产证明，到被告人赵某所经营的曲阜市鲁源工艺美术有限公司的印章店内，以100元的价格委托被告人赵某伪造“曲阜市姚村镇保宁村村民委员会”和“曲阜市姚村镇计划生育办公室”两枚印章，在引流产证明上盖章。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：曲阜市公安局姚村派出所出具的办案说明、曲阜市妇幼保健院提供的楚秋霞病案一宗及证明信一张等书证，鉴定意见，辨认笔录，证人聂某乙、楚秋霞、翟某的证言，被告人赵某的供述与辩解。
（四）2015年6月2日，曲阜市公安局侦查人员从被告人赵某处搜查出其伪造的假印章共计22枚，分别是：曲阜市公安局陵城、南辛、王庄、吴村、时庄、姚村、书院、南关、西关派出所户口专用章各1枚，泗水县公安局泉林、大黄沟、圣水峪、高峪、星村、城关第二派出所户口专用章各1枚，中国工商银行股份有限公司曲阜支行业务专用章1枚，中国农业银行曲阜支行印章1枚，山东孔府制药有限公司发票专用章、财务专用章各1枚，曲阜市人民医院病案室印章1枚，曲阜师范大学教务处印章1枚，曲阜市公证处印章1枚。电子数据检验鉴定报告证实：通过对删除文件进行恢复，发现提取疑似与案件有关的ＢＭＰ图片文件分别为曲阜市公安局姚村派出所户口专用章、山东省出生医学证明专用章泗水县妇幼保健院、山东省出生医学证明记录专用章曲阜市妇幼保健院。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、物证一宗证实，从赵某处查出其伪造的假印章22枚，刻章机器1套。
2、书证
（1）曲阜市公安局出具的办案说明二份证实，于赵某处搜查出的22枚印章均系伪造。
（2）曲阜市公安局东关等十个派出所、泗水县公安局泉林等七个派出所出具的证明证实，曲阜市公安局东关等十个派出所的户口专用章；泗水县公安局泉林等七个派出所的户口专用章，均为山东省公安厅刻制，一直使用，从未发生过丢失、被盗现象。
（3）公章印模一宗证实，中国工行营业部印模、中国农业银行股份有限公司曲阜市支行、山东孔府制药有限公司发票专用章、财物专用章、曲阜市妇幼保健院公章印模、曲阜市师范大学教务处公章印模、山东省曲阜市公证处真实印模证实，上述印章的真实印模及未出现遗失等情况。
（4）单位性质信息一宗证实，中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司均属于股份有限公司分公司；山东孔府制药有限公司属于有限责任公司；曲阜市公证处属于全额拨款事业单位；曲阜师范大学属于全额拨款事业单位。
3、鉴定意见
（1）电子数据检验鉴定报告证实，通过对删除文件进行恢复，发现提取疑似与案件有关的ＢＭＰ文件，包括曲阜市公安局姚村派出所户口专用章、山东省出生医学证明专用章泗水县妇幼保健院、山东省出生医学证明记录专用章曲阜市妇幼保健院。
4、被告人赵某的供述与辩解证实，从其店内搜查出的22枚印章均系她伪造的，但山东孔府制药有限公司发票专用章、财物专用章是真的，电脑中提取的图片是做的样子，没进行刻制。
（五）2014年上半年，被告人王某甲受陈某乙（男，42岁，曲阜市尼山镇北辛村人）所托，为陈某乙和其妻钱某伪造了高中毕业证两个。
2015年5月15日，被告人王某甲到曲阜市公安局投案；6月2日，被告人赵某在曲阜市鲁源工艺美术有限公司刻章中心被曲阜市公安局侦查人员抓获归案；7月17日，被告人陈某甲在曲阜市陵城镇李杭村被抓获归案。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、物证
（1）三份毕业证书证实，陈某丁、陈某乙、钱某的高中毕业证书的情况。
2、辨认笔录证实，陈某乙辨认出王某甲即为给他办假证的人。
3、证人证言
（1）证人陈某乙的证言证实，他用弟弟陈某丁真的高中毕业证找到王某甲要求其给他及妻子钱某办张高中毕业证，并给了王某甲二人的照片，但是他一直没去找王某甲拿。
4、被告人王某甲的供述与辩解证实，陈某乙拿来了三个高中毕业证，叫我比着做，忘了什么情况了，就留店里了。
综合证据一宗：
1、书证
（1）三被告人户籍证明证实，案发时三被告人具备完全刑事责任能力。
（2）辨认笔录证实，被告人赵某辨认出让其刻章的王某甲。
（3）办案说明证实，被告人王某甲于2015年5月15日到曲阜市公安局投案，被告人赵某于2015年6月2日、被告人陈某甲于2015年7月17日被抓获归案。
（4）曲阜市机构编制委员会办公室及曲阜市民政局出具的证明证实，吴村镇、姚村镇、王庄镇、小雪街道社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）分别为上述镇街党政工作机构；鲁城街道人口和计划生育办公室为鲁城街道党政工作机构；曲阜市人民医院为差额拨款事业单位；曲阜市妇幼保健计划生育服务中心为公益性事业单位；曲阜市吴村镇陈家洼村民委员会、曲阜市姚村镇保安村村民委员会、曲阜市姚村镇保宁村村民委员会、曲阜市姚村镇黄屯村村民委员会、曲阜市小雪街道店北头村村民委员会、曲阜市鲁城街道办事处东关社区居民委员会、曲阜市王庄镇岳家村村民委员会、曲阜市小雪街道大雪村村民委员会、曲阜市鲁城街道办事处苗孔社区居民委员会，以上属于基层群众性自治组织。
（5）曲阜市公安局出具的证明证实，开办刻章业务，应由济宁市公安局发放特种行业许可证后，再办理营业执照等相关手续才能开展业务。2004年12月份，济宁市公安局规定，全市公章统一由济宁市高新区天玺工艺美术刻章部刻制，使用全省统一的国盾防伪技术刻章软件系统，济宁市局为该刻章部发放了特种行业许可证。赵某没有济宁市公安局的授权，不能开展任何公章刻制业务。
上述所有证据均经法庭质证、认证，所证内容真实、有效，足以认定本院所查明的事实，针对控辩双方所争议的焦点分析如下：
关于被告人王某甲及其辩护人提出的除贾某引流产证明外其余指控均不是事实的辩护意见，分析认为，证人证言、书证、鉴定意见及被告人赵某的供述均能够证实，被告人王某甲在收受一定费用后委托赵某等人伪造国家机关印章，并加盖在其书写有“情况属实”等字样的相关证明文书上，后其伪造的文书被提供给曲阜市妇幼保健院，曲阜市妇幼保健院凭借该文书对贾某等人实施了引流产手术，上述证据环环相扣，能够形成完整的证据链条，应当认定被告人王某甲实施了伪造国家机关公文行为，该辩护意见不当，不予采纳。
关于被告人王某甲的辩护人提出指控其犯伪造事业单位印章罪不能成立的辩护意见分析认为：证人陈某乙的证言、物证、辨认笔录等证据能够证实陈某乙委托被告人王某甲伪造了两份高中毕业证书，能够证实被告人王某甲实施了伪造事业单位印章罪的行为，该辩护意见不当，不予采纳。
关于被告人赵某及其辩护人提出的山东孔府制药有限公司发票专用章、财物专用章是真的，电脑中提取的图片是做的样子，没进行刻制的辩护意见，分析认为，现有证据能够证实从被告人赵某处搜查出的山东孔府制药有限公司发票专用章、财物专用章印迹与该公司正在使用的印章印迹并不一致，赵某处的印章明显系伪造，被告人赵某主观上明知自身不能开展任何公章刻制业务，客观上仍实施了在电脑中绘制事业单位印章的行为，应当认定其伪造了国家机关、事业单位印章，该辩护意见不当，不予采纳
|
审判长王晓彬
审判员张学燕
人民陪审员李新华
二〇一六年二月二十四日
书记员顾巧梅
|
一、被告人王某甲犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑二年；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2017年11月14日止）。
二、被告人赵某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑二年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2017年12月1日止）。
三、被告人陈某甲犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
四、随卷移送的伪造的印章二十二枚、伪造的高中毕业证书二张，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "指控被告人王某甲、赵某犯罪情节严重无法律依据，不予支持。被告人赵某以谋利为目的多次伪造国家机关、公司、事业单位公章，不能认定其主观恶性小，该辩护意见不当不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
43,470,674
|
plain_text_521_data_62_96w.pickle
| 73,738
|
王喜春、刘建平等犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪王某乙、张某甲等犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书
|
山东省潍坊市奎文区人民法院
|
本院认为，被告人刘建平、王喜春伪造国家机关证件、印章，情节严重，伪造事业单位印章，其行为均已分别构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪，应数罪并罚。被告人王某甲、刘某伪造国家机关印章、伪造事业单位印章，其行为均已分别构成伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪，应数罪并罚。被告人王某乙、张某甲、高某伪造事业单位印章，其行为均已构成伪造事业单位印章罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。
被告人刘建平、王喜春在租住处购进电脑、打印机、扫描仪等设备，通过伪造印章，长期为他人伪造证件，各个被告人之间相互分工、相互配合，且从被告人刘建平、王喜春处查获大量印章薄片，无印章手柄、非印章章料，与真实的国家机关印章形式明显不符，应认定为伪造印章，二被告人的上述行为应认定为情节严重。被告人王喜春虽辩称查获的印章并非其伪造，但未能提供相关证据及线索，结合其在公安机关对伪造印章、证件事实的供述及同案犯供述、证人证言及扣押作案物证等证据，可以认定其实施伪造印章及证件的行为，对于该辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人王某甲、刘某的辩护人提出的辩护意见、被告人王某乙的辩护人提出“被告人王某乙系初犯，如实供述自己的行为，认罪悔罪”、被告人张某甲的辩护人提出“被告人张某甲到案后认罪态度好、自愿认罪，应认定为坦白，初犯、偶犯”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；对于其他辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
综上，被告人高某系自首，被告人刘建平、王喜春、王某甲、刘某、王某乙、张某甲到案后均能够如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款及1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-02-01
|
2016-04-21
| null |
[
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"刘建平",
"王喜春",
"王某甲",
"刘某",
"王某乙",
"张某甲",
"高某"
] |
刑事案件
|
山东省潍坊市奎文区人民法院
刑事判决书
（2015）奎刑初字第97号
|
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2015）66号起诉书指控被告人王喜春、刘建平犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人王某甲、刘某犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人王某乙、张某甲、高某犯伪造事业单位印章罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人刘建平、王喜春、被告人王某甲及其辩护人王思军、被告人刘某及其辩护人李金梅、被告人王某乙及其辩护人张秋华、被告人张某甲及其辩护人徐宁宁、被告人高某均到庭参加诉讼。在本案审理过程中，潍坊市奎文区人民检察院分别于2015年6月9日、10月8日建议本案延期审理，于同年7月6日、11月6日提请本案恢复审理。现已审理终结
|
[
"伪造",
"扣押",
"偶犯",
"自首"
] |
潍坊市奎文区人民检察院指控：
1、2012年10月至2014年5月，被告人王喜春在其租住的潍坊市潍城区康城一品小区8号楼1单元1108室内，购置打印机、扫描仪、压膜机等设备，通过电话、互联网联系，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件，牟取非法利益。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月，被告人王喜春通过被告人刘建平为张某乙伪造潍坊市奎文区国家税务局颁发的“奎文区北苑三源动物保健品经营部”、“奎文区北苑安泰兽药经营部”税务登记证正副本共计4本。
（2）2014年3月至4月，被告人王某乙、张某甲通过被告人王喜春分3次为被告人高某伪造盖有“潍坊第一职业中等专业学校”印章的毕业证书共计4本。
（3）2014年4月，被告人王喜春为徐某伪造盖有“潍坊市职称改革领导小组办公室”印章的中级专业技术职务资格证书1本。
（4）2014年5月，被告人王喜春为乔某伪造盖有“潍坊市人力资源管理服务中心”印章的潍坊失业证1本。
（5）2014年5月27日，公安机关对潍坊市潍城区康城一品小区8号楼1单元1108室被告人王喜春租住处进行搜查，查获被告人王喜春伪造的国家机关、事业单位等各类印章共计2350枚，其中民政厅局、公安机关等国家机关印章共计241枚。
2、2012年10月至2014年5月，被告人刘建平在其租住的青岛市崂山区山东头村1223号东平房内，购置打印机、扫描仪、压膜机等设备，通过电话、互联网联系，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件，牟取非法利益。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月，被告人刘建平为被告人王喜春伪造潍坊市奎文区国家税务局颁发的“奎文区北苑三源动物保健品经营部”、“奎文区北苑安泰兽药经营部”税务登记证正副本共计4本。
（2）2014年2月，被告人刘建平为杨某伪造盖有“山东建筑大学”印章的毕业证书1本。
（3）2014年2月，被告人刘建平为王某丙伪造盖有“青岛大学”印章的毕业证书2本。
（4）2014年5月，被告人刘建平以每份6元的价格，向被告人王喜春出售伪造的盖有“财政部监制”印章的山东省社会保险基金专用票据141份。
（5）2014年5月28日，公安机关对青岛市崂山区山东头村1223号东平房被告人刘建平租住处进行搜查，查获被告人刘建平伪造的国家机关、事业单位等各类印章共计6785枚，其中“即墨市国土资源局”、“山东省交通厅”等国家机关印章300余枚。
3、2012年10月至2014年4月，被告人王某甲为牟取非法利益，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月至同年冬天，被告人王某甲为给他人伪造事业单位颁发的证件，分2次通过被告人刘某为其伪造“潍坊科技学院”、“潍坊第一职业中等专业学校”印章各1枚。
（2）2013年夏天，被告人王某甲为给他人伪造国家机关颁发的证件，通过被告人刘某为其伪造“山东省建设厅”印章1枚。
（3）2014年4月，被告人王某甲为李某伪造盖有“山东师范大学”印章的毕业证书1本。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人王喜春、刘建平犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人王某甲、刘某犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人王某乙、张某甲、高某犯伪造事业单位印章罪，被告人王喜春、刘建平犯伪造国家机关证件、印章罪，属情节严重，被告人王喜春、刘建平、王某甲、刘某犯数罪，被告人高某系自首，被告人王某甲、刘某、王某乙、张某甲到案后均能够如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十九条、第六十七条第一、三款之规定，对被告人王喜春、刘建平、王某甲、刘某、王某乙、张某甲、高某依法判处。
被告人王喜春辩称徐某不是其客户，其没有得利；从其店里搜到的证件和章不是其制作的，是其老乡留下的；刘建平卖给其发票，没有支付钱，且其中41份是瑕疵品。
被告人刘建平、王某甲、刘某、王某乙、张某甲、高某均对起诉书指控的事实和罪名无异议。
被告人王某甲的辩护人辩称，被告人王某甲如实供述自己的罪行，认罪态度好；伪造的印章、证件均系通过他人制造，请求从轻处罚。
被告人刘某的辩护人辩称，被告人刘某系初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人王某乙的辩护人辩称，被告人王某乙在犯罪中所起作用小，系初犯，如实供述自己的行为，认罪、悔罪，情节轻微，建议免予处罚。
被告人张某甲的辩护人辩称，被告人张某甲到案后认罪态度好，自愿认罪，应认定为坦白，在犯罪中所起的作用较小，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯，可以免予刑事处罚。
经审理查明：
1、2012年10月至2014年5月，被告人刘建平在其租住的青岛市崂山区山东头村1223号东平房内，购置打印机、扫描仪、压膜机等设备，通过电话、互联网联系，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件，牟取非法利益。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月，被告人刘建平为被告人王喜春伪造潍坊市奎文区国家税务局颁发的“奎文区北苑三源动物保健品经营部”、“奎文区北苑安泰兽药经营部”税务登记证正副本共计4本。
（2）2014年2月，被告人刘建平为杨某伪造盖有“山东建筑大学”印章的毕业证书1本。
（3）2014年2月，被告人刘建平为王某丙伪造盖有“青岛大学”印章的毕业证书2本。
（4）2014年5月，被告人刘建平以每份6元的价格，向被告人王喜春出售伪造的盖有“财政部监制”印章的山东省社会保险基金专用票据141份。
（5）2014年5月28日，公安机关对青岛市崂山区山东头村1223号东平房被告人刘建平租住处进行搜查，查获被告人刘建平伪造的国家机关、事业单位等各类印章共计6785枚，其中“临朐县国土资源局”“上海市人事厅”等国家机关印章300枚。
2、2012年10月至2014年5月，被告人王喜春在其租住的潍坊市潍城区康城一品小区8号楼1单元1108室内，购置打印机、扫描仪、压膜机等设备，通过电话、互联网联系，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件，牟取非法利益。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月，被告人王喜春通过被告人刘建平为张某乙伪造潍坊市奎文区国家税务局颁发的“奎文区北苑三源动物保健品经营部”、“奎文区北苑安泰兽药经营部”税务登记证正副本共计4本。
（2）2014年3月至4月，被告人王某乙、张某甲通过被告人王喜春分3次为被告人高某伪造盖有“潍坊第一职业中等专业学校”印章的毕业证书共计4本。
（3）2014年4月，被告人王喜春为徐某伪造盖有“潍坊市职称改革领导小组办公室”印章的中级专业技术职务资格证书1本。
（4）2014年5月，被告人王喜春为乔某伪造盖有“潍坊市人力资源管理服务中心”印章的潍坊失业证1本。
（5）2014年5月27日，公安机关对潍坊市潍城区康城一品小区8号楼1单元1108室被告人王喜春租住处进行搜查，查获被告人王喜春伪造的国家机关、事业单位等各类印章共计2345枚，其中“河南省民政厅”、“山东省青岛市公安局”等国家机关印章共计241枚。
3、2012年10月至2014年4月，被告人王某甲为牟取非法利益，伪造国家机关、事业单位印章，为他人伪造国家机关、事业单位颁发的证件。具体犯罪事实分述如下：
（1）2012年10月至同年冬天，被告人王某甲为给他人伪造事业单位颁发的证件，分2次通过被告人刘某为其伪造“潍坊科技学院”、“潍坊第一职业中等专业学校”印章各1枚。
（2）2013年夏天，被告人王某甲为给他人伪造国家机关颁发的证件，通过被告人刘某为其伪造“山东省建设厅”印章1枚。
（3）2014年4月，被告人王某甲为李某伪造盖有“山东师范大学”印章的毕业证书1本。
同时查明，2014年7月17日，被告人高某接潍坊市公安局奎文分局经济犯罪侦查大队电话后，主动到案并如实供述了其伪造事业单位印章的犯罪事实。
上述事实，有经当庭举证并经质证而认定的下列证据予以证实：
（一）物证
1、由徐某提供的伪造的中级专业技术职务资格证书一本，盖有“潍坊市乡镇企业工程技术职务中级评审委员会”、“潍坊市职称改革领导小组办公室（2）”印章。
2、由李某提供的伪造的山东师范大学大专毕业证书一本，盖有“山东师范大学”印章。
3、孙某、于某提供的由被告人高某通过被告人王某乙为其伪造“潍坊第一职业中等专业学校”毕业证书二本，均盖有“潍坊第一职业中等专业学校”印章。
4、从被告人刘建平、刘某、王某甲、王喜春处扣押的假印章照片。
（二）书证
1、宅急送官方网站货物运输单号查询记录截图，证实被告人刘建平化名刘兵，通过宅急送快递向王某丙邮寄五次，其中杨某代收一次的事实。
2、从被告人王某乙的ＱＱ邮箱内调取的信息记录截图，证实被告人高某为给宋某、于某、孙某、张某四人伪造毕业证而向被告人王某乙邮箱内发送四人照片的情况。
3、从被告人王喜春的ＱＱ邮箱内调取的信息记录截图，证实被告人王喜春为他人伪造证件、票据的ＱＱ邮箱信息情况，其中包括为张某乙伪造企业法人营业执照、税务登记证及为乔某伪造失业证的事实。
4、从被告人刘建平处扣押的快递发货单据存根一宗，证实被告人刘建平伪造证件后向外发货的情况。
5、潍坊市公安局奎文分局经济犯罪侦查大队出具的办案说明，证实从被告人王某甲处扣押的“山东省建设厅”印章薄片，厚约二毫米，无印章手柄，非印章章料所刻，印章薄片下方有缺损，明显与真实印章不符，故认定为假印章；从被告人刘建平处扣押的“潍坊市奎文国家税务局”、“山东建筑大学”、“青岛大学”等6785枚印章薄片，此类印章薄片厚约一毫米，无印章手柄，非印章章料所刻，明显与真实印章不符，故认定为假印章；从被告人王喜春处扣押的“潍坊市城乡企业工程技术职务中级评审委员会”、“潍坊市职称改革领导小组办公室”、“潍坊市人力资源管理服务中心”等2350枚印章薄片，此类印章薄片厚约一毫米，无印章手柄，非印章章料所刻，明显与真实印章不符，故认定为假印章；本案涉案人员张某乙、张某甲、李某、韩某、徐某、乔某、李某甲、杨某、姜某、王某丙、李某均另案处理；经向奎文国税局、奎文工商局查询，“奎文区北苑三源动物保健品经营部”、“奎文区北苑安泰兽药经营部”均未在奎文国税局、奎文工商局办理税务、工商登记；被告人王喜春供述留给其印章、证件的老乡未查实。
6、抓获经过，证实被告人王喜春、刘建平、王某甲、刘某、王某乙、张某甲均系被公安机关抓获；被告人高某接公安机关电话后主动到潍坊市公安局奎文分局，如实供述了其伪造事业单位印章的犯罪事实。
7、户籍证明、电话查询记录，证实被告人刘建平、王喜春、王某甲、刘某、王某乙、张某甲、高某的身份情况，均系成年人及各被告人均无犯罪记录。
8、搜查笔录、扣押清单，附现场及印章、证件照片，证实公安机关经对被告人刘某位于奎文区四平路的住所及经营场所进行搜查，扣押电脑主机贰台、神绘牌雕刻机壹台、朗乡林业局计划生育办公室假公章壹枚、刘某中国农业银行卡壹个；公安机关经对被告人王某甲租住的潍城区永祥苑小区7号楼4单元201室进行搜查，在西侧卧室查获各类印章及证件（其中包括山东省建设厅、潍坊科技学院、潍坊第一职业中等专业学校橡胶印章各一枚），在该房屋所属地下室查获盛满各类证书的纸箱一个，从其随身包内查获方条章三枚，均予以扣押；公安机关经对被告人刘建平位于青岛市崂山区山东头村1223号东平房上层经营场所、住所进行搜查，发现制作伪造国家机关企事业单位证件、伪造发票票据的打印机、电脑、压膜机等设备及若干发票、票据，大量快递收发货单据，在房间纸箱、盒内发现各类国家机关企事业单位印章（塑胶板片制作）若干，在床头柜内发现若干空白的各种行业的许可证、证书、证件，各种证书的外皮，予以扣押，具体内容以扣押清单为据；公安机关经对被告人王喜春位于潍坊市潍城区康城一品小区8-1-1108室的经营场所进行搜查，发现制作假证、假发票的打印机、电脑、压膜机，在办公桌抽屉内发现机关、事业、企业单位和学校印模，在办公桌下面发现各行业的许可证，在房间西侧柜子里发现各种证书外皮，北侧办公桌抽屉发现印模若干，予以扣押，具体数量以扣押清单为据。
（三）证人证言
1、证人张某乙的证言，证实2012年10月份，其为从银行贷款，通过一南方口音的女子办了假证，一个是其名字的奎文区北苑三源动物保健品经营部的企业法人营业执照正副本和税务登记证的正副本，另一个是刘某的奎文区安泰兽药经营部的企业法人登记证正副本和税务登记证的正副本，均盖有潍坊市奎文区工商局、潍坊市奎文国家税务局的公章。
2、证人于某、宋某的证言，均证实2014年的3、4月份，其二人到平安保险公司应聘，因无中专以上毕业证，高某让其们准备一张以前的照片，后来高某给了其二人两个“山东省职业中等专业学校”的假毕业证。
3、证人孙某的证言，证实2014年的3月份，高某想让其到平安保险公司工作，其给了高某一张照片，后和她一起到潍城区福寿街与和平路交叉路口东北角上的随缘照相馆，女的给其照了相报名用，男的填写了一张“山东省职业中等专业学校”的毕业证书给了高某，其们就离开了。
4、证人徐某的证言，证实2014年5月份，其想参加建造师证考试，需要中级专业技术职务资格证书，其原来的丢了，就想办一个假的，后通过186××××9722电话与办假证的联系，办了一个假中级专业技术职务资格证书。
5、证人乔某的证言，证实2014年5月份，其想做一个假的潍坊市就业失业证买房子用，并把信息发到了办假证的1550783647＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，花费300元，两三天后就通过顺丰速运收到了假证。
6、证人杨某的证言，证实2014年2月份，其在山东建筑大学函授取得的本科毕业证丢失，就把照片和毕业证内容传给了王某丙，通过他找人做了一个山东建筑大学的本科毕业证。
7、证人王某丙的证言，证实2014年，其同事杨某想让其帮忙做一个假的山东建筑大学毕业证书，并把杨某的相关信息发给青岛那个男子（网名“刘兵”）的13610866933＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，后通过宅急送快递收到了该证书。2014年3、4月份，其也让青岛的这个男子（刘兵）给其伪造了一个青岛大学建筑专业的毕业证。
8、证人李某的证言，证实2014年清明节前后，其为了找工作，通过电话联系做假证的一男子，并通过一复印店把其照片和信息传给对方，花了400元钱做了一个山东师范大学的大专毕业证书，其没见过对方。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人刘建平的供述，证实其自2010年到青岛从事制售伪造的国家行政机关颁发的各类证件以及制售伪造的行政事业单位专用的收款票据，并买了电脑、打印机、扫描仪、紫外线灯管、封膜机等设备，购进伪造的空白的国家机关颁发的各类证件、学历证书、许可证、社会保险基金专用票据等各种证件、票据。
其将要伪造的印章扫描到电脑上，再打印到硫酸纸上，再把用硫酸纸打好的印章敷在浅黄色塑胶板上，放在紫外线灯管下照射2分钟左右，然后水洗，这样印章就做好了，可以当钢印用，也可以当普通印章用，然后把客户需要的信息打印到空白的证件上，再盖上钢印、印章，这样假证件就伪造好了。其伪造了六七千枚国家机关、企事业单位、各团体组织等部门单位的公章，被公安机关扣押了，大部分是塑胶板做的，有的是用红色橡胶印章模刻的，都不带后面的公章坨。其按照客户要求做好后，以“刘兵”的名义通过顺丰快递发给客户。
2012年10月24日晚上，王喜春让其伪造了两个税务登记证副本，一个是奎文区北苑安泰兽药经营部、法定代表人刘某的税务登记证副本，一个是奎文区北苑三源动物保健品经营部，法定代表人是张某乙，其还用浅黄色塑料板伪造了“潍坊市奎文国家税务局”的印章盖上去，其伪造好后寄给了王喜春。
2014年上半年，王某丙让其伪造了山东建筑大学和青岛大学的毕业证书，印章是其伪造并盖上去的，后通过宅急送快递邮寄给他。
2014年5月25日左右，王喜春给其打电话要伪造的空白“山东省社会保险基金专用票据”，其以每份6元卖给她140份（每份两张），盖有“财政票据监制章”。
2、被告人王喜春的供述，证实其在2012年跟着老乡（包括姑姑王某甲、老乡肖某等人）学习做假印章、证件，2013年初开始在潍城区康城一品小区8-1-1108室内，购买了电脑、打印机、扫描仪、紫外线灯管、封膜机等设备，从青岛姓刘的那里购进空白的国家机关颁发的证件、学历证书、许可证、社会保险基金专用票据等，用老乡留给其的假证件的广告电话，伪造国家机关、企事业单位印章、证件，伪造专用票据等。客户将信息发到其ＱＱ邮箱，其做好后再通过顺丰快递发给客户，做假证客户资料在其邮箱内，公安机关提取打印，其签字确认了，顺丰速运存根上寄件人刘娜、王娜是其自己起的假名字。其姑姑王某甲也伪造国家机关证件印章，有些她做不了的，就由其做好后再给她。
其将要伪造的印章扫描到电脑上，再打印到硫酸纸上，再把用硫酸纸打好的印章敷在浅黄色塑胶板上，放在紫外线灯管下照射2分钟左右，这样印章就做好了，可以当钢印用，也可以当普通印章用，然后把客户需要的信息打印到空白的证件上，再盖上钢印、印章，这样假证件就伪造好了。
2012年，张某乙做税务证正副本、营业执照正副本，其不会制作假证，让青岛的刘建平做了两个税务证副本，刘建平每本收了其30元的费用。
2014年3、4月份，王某乙打电话让其帮忙做个假中专毕业证书，学校没有指定，并将四人的照片发到其邮箱，其陆续给他办了四个空白的潍坊第一职业中专假毕业证书，每个假证收了他40元。潍坊第一职业中等专业学校及孙凯利的印章是其自己制作的。
2014年5月，徐某通过肖某把做假证的信息发到其邮箱，其给徐某做了一个假的中级专业技术职务资格证书，用顺丰速运给他邮去的。
乔某把她的照片、个人信息及潍坊失业证的复印件发到其邮箱，其按照乔某的要求给她做了一个失业证，并通过快递寄给她，乔某给其存了300元。
有人要求制作假发票，其从刘建平处购买了山东省社会保险基金专用票据，其中有50份是其姑姑王某甲的，100份花了600元。
3、被告人王某甲的供述，证实其从2011年初来潍坊开始从事制售假发票、假证件，以前找青岛的一个，最近找其侄女王喜春做。其不会刻章，就找北宫街与四平路交叉口的那个刻章店私刻一些大学院校的公章，还有一枚“山东省建设厅”橡胶章。其还找福寿街和和平路东北角随缘摄影部的夫妻俩给其洗印过照片，他俩知道其是为了办假毕业证用。其们的一般分工情况是王喜春、青岛制章制证的负责制作，其接业务，北宫街刻章的负责刻章，随缘摄影店夫妇负责扫描影印相关证件、照片。
2014年4、5月份，一个女的给其打电话，让其给做一个假的毕业证，其找一个姓孙的女子给其做的，其收了她300元，就是公安机关出示李某的山东师范大学的毕业证书。
4、被告人刘某的供述，证实其自2011年在四平路北宫街开小门头经营复印刻章，其给ＱＱ昵称“我”的女子刻了三十多枚假章，大多数是潍坊的一些院校章。“潍坊科技学院”的公章，是2012年10月份左右她找其刻的，比一般的章要大，“潍坊第一职业中等专业学校”的圆章头，是其自己刻来用的，2012年冬天那个女子（ＱＱ昵称“我”）来找其刻“潍坊第一职业中等专业学校”章，其正好刚用完，就给她了，2013年夏天，她让其给她刻过一枚“山东省建设厅”的公章。她把假公章的信息通过ＱＱ发给其，其刻好后放到四平路佳乐家超市储物柜或白浪河沿岸的垃圾箱通知她去拿。
5、被告人王某乙的供述，证实2013年的时候，高某知道其能办假证，2014年3、4月份，高某让其给她办中专毕业证，其给“巧克力”打电话，一共办了四个潍坊第一职业中专的毕业证。其妻子张某甲知道高某找其办假证的事，还收过两次办假证的钱。邮箱网名“王”的女的是“巧克力”的姑姑，她俩都来其店里洗过照片。
6、被告人张某甲的供述，证实其和王某乙找ＱＱ“巧克力”给高某办了三次假证，“巧克力”去其店里洗照片的时候通过她姑认识的。2014年春天，高某到其门头给别人办两个假中专毕业证，其对象通过“巧克力”办的，过了几天，高某又来找其们办了一个潍坊一职专的假毕业证。
7、被告人高某的供述，证实其在中国平安保险公司青岛分公司潍坊办事处工作，为提升主任，想招聘宋某、于某、孙某、张某，因她们没有中专以上的毕业证，2014年3、4月份，其通过王某乙给她们做了四个假的“山东省职业中等专业学校”的中专毕业证。
（五）鉴定意见
1、（潍）公（刑）鉴（文）字（2014）87号印章印文检验鉴定书，证实经鉴定，徐某的《中级专业技术职务资格证实》上的“潍坊市乡镇企业工程技术职称中级评审委员会”、“潍坊市职称改革领导小组办公室（2）”印章印文，李某的《普通高等学校毕业证实》上的“山东师范大学”印章印文，孙某、于某的《毕业证书》上的“潍坊第一职业中等专业学校”印章印文，“潍坊科技学院”印章印文，《山东省社会保险基金专用票据》上的“山东省财政票据监制章财政部监制”上的印章印文，均与样本不是同一印模印刷形成。
2、潍公（电）检字（2014）26号电子数据检验报告书，证实从送检的硬盘中，检出ＱＱ昵称“巧克力”与他人伪造印章、证件的聊天记录及相关制图文件等。
（六）勘验、检查、辨认笔录
1、奎公（刑）勘（2014）018号现场勘查检查笔录，附现场方位图、现场照片，证实公安机关经对被告人王喜春租住的潍坊市潍城区康城一品小区8Ａ-1108室进行勘查，在北卧室写字台上有微机、打印机等，在橱内有已经发出的快递单存根、各种空白证件、塑料印章模等。
2、辨认笔录，证实被告人王某甲辨认出被告人刘某是为其刻制假印章的男子；被告人刘某辨认出被告人王某甲是购买其伪造印章的南方口音的女人
|
审判长孙晓明
人民陪审员赵永华
人民陪审员韩爱民
二〇一六年二月一日
书记员徐晓林
|
一、被告人刘建平犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑四年六个月，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2020年5月27日止）。
二、被告人王喜春犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年六个月，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2019年5月26日止）。
三、被告人王某甲犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年十一个月，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
四、被告人刘某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
五、被告人王某乙犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
六、被告人张某甲犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
七、被告人高某犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人刘建平、王喜春在租住处购进电脑、打印机、扫描仪等设备，通过伪造印章，长期为他人伪造证件，各个被告人之间相互分工、相互配合，且从被告人刘建平、王喜春处查获大量印章薄片，无印章手柄、非印章章料，与真实的国家机关印章形式明显不符，应认定为伪造印章，二被告人的上述行为应认定为情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
43,842,228
|
plain_text_525_data_62_96w.pickle
| 45,292
|
帩某某贪污罪，温某某受贿罪等一审刑事判决书
|
安徽省阜阳市颍东区人民法院
|
本院认为，被告人温某某在担任阜阳市颍东区新华办事处土地与村镇建设服务站站长、乡镇房管员期间，利用为村民办理房产证、《村镇建设工程规划许可证》的职务之便，侵吞公款194655.5元，数额较大，其行为已构成贪污罪；出售加盖“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章的《村镇建设工程规划许可证》13本，其行为其行为已构成买卖国家机关证件罪。应以贪污罪、买卖国家机关证件罪对温某某数罪并罚。公诉机关指控的该两项罪名成立，本院予以支持。
对公诉机关指控被告人温某某收受他人贿赂10000元、犯受贿罪一节。本院认为，被告人温某某利用职务上的便利，收受他人现金10000元，事实清楚；该行为发生在2015年11月1日之前，受贿数额未达到30000元且不具有其他较重情节，本着从旧兼从轻的原则，依照现行法律规定，该行为不构成受贿罪。故对公诉机关指控被告人温某某犯受贿罪一节，本院不予支持。
对被告人温某某及其辩护人辩称温某某的行为不构成贪污罪的辩解辩护意见。经查，被告人温某某利用职务之便侵吞公款194655.5元，有温某某在侦查阶段的部分供述以及证人证言、相关书证予以证实，温某某辩解该款已分别上交相关部门以及因公开支的辩解意见，没有事实和法律依据。故对温某某及其辩护人认为辩解温某某的行为不构成贪污罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。
对被告人温某某的辩护人认为，温某某收取和使用的每平方米3元的房屋登记费属于其劳务费和办公费的辩护意见。本院认为，温某某身为国家工作人员在履行房管员职责时，收取的房屋登记费属于公款，应当及时上交相关部门，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
对被告人温某某的辩护人辩称，温某某犯买卖国家机关证件罪一节具有自首情节的辩护意见。经查，温某某虽然在侦查阶段主动供述了向他人出售《村镇建设工程规划许可证》的事实，但是当庭翻供，其行为不符合自首的构成要件，故对辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。
对被告人温某某的辩护人辩称温某某犯买卖国家机关证件罪不属于“情节严重”的辩解辩护意见。本院认为，温某某出售国家机关证件13本，不属于“情节严重”，故对辩护人该项辩护意见予以采纳。
被告人温某某犯贪污罪、买卖国家机关证件罪的犯罪行为发生在2015年11月1日之前，本着从旧兼从轻的原则，对被告人温某某所犯贪污罪，应适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条的规定惩处；对其所犯买卖国家机关证件罪，应适用1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定惩处。
根据被告人温某某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第××款、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十九条、第十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2016-07-28
|
2017-04-26
|
附：相关的法律条文
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产
|
[
"贪污",
"受贿",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"温某某"
] |
刑事案件
|
安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑事判决书
（2015）东刑初字第00093号
|
阜阳市颍东区人民检察院以东检公诉刑诉（2015）73号起诉书，指控被告人温某某犯贪污罪、受贿罪、买卖国家机关证件罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员任敏强出庭支持公诉，被告人温某某及其辩护人韦国超、胡江来到庭参加了诉讼。因公诉机关补充侦查及辩护人申请调取证据，本案延期审理两次。本案于2015年11月25日中止审理，2016年7月27日恢复审理。本案现已审理终结
|
[
"建设工程",
"利用职务之便"
] |
阜阳市颍东区人民检察院指控：
（一）贪污罪
2005年至2009年，被告人温某某在担任阜阳市颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长、乡镇房管员期间，在为新华街道办事处村民办理房产证、《村镇建设工程规划许可证》的过程中，收取村民办证费用共计323222.5元，将其中的195483.5元占为己有。
（二）受贿罪
2007年上半年，被告人温某某根据阜阳市颍东区新华街道办事处的安排，联系阜阳市颍州区凯双复印晒图制图服务部的汪某乙，进行新华街道办事处新农村规划测绘制图工作。2007年11月，温某某收受汪某乙给予的好处费10000元。
（三）买卖国家机关证件罪
2009年5月至2011年期间，被告人温某某将加盖有“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章的空白《村镇建设工程规划许可证》，分别出售给王某癸36本、闫某甲4本、毛某甲兄妹2本，共获利49030元。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述、证人证言，出示了书证：接受刑事案件登记表、户籍证明、《村镇建设工程规划许可证》、房产证、阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目、颍东区新华街道办事处账目等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人温某某在担任阜阳市颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长、乡镇房管员期间，侵吞公款195483.5元；利用职务上的便利，收受他人财物10000元，为他人谋取利益；买卖国家机关证件，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十九条的规定，应当以贪污罪、受贿罪、买卖国家机关证件罪，数罪并罚追究其刑事责任。
被告人温某某对公诉机关指控的犯罪罪名及贪污罪、买卖国家机关证件罪的犯罪事实均有异议，对指控的受贿罪的事实无异议。辩解：（1）其在为村民办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证时，将收取的费用上交办事处财政所248800元，余款用于办公开支，其行为不构成贪污罪；（2）其将受贿款10000元及时上交，其行为不构成受贿罪；（3）其给王某癸7本没有加盖印章的空白《村镇建设工程规划许可证》，没有收取钱款，行为不构成买卖国家机关证件罪；（4）指控其收取的办证费有部分不属实，应为收取王某庚5000元、高某甲2000元、杨某己及张某甲4000元、赵某甲1500元、殷某丙2000元、胡某巳1000元、毛某丁1500元、胡某甲1000元、许某甲1500元、袁某癸2000元。其辩护人认为：（1）温某某给村民办理房产证按照规定每平方米收取5元，其中每平方米3元的部分，属于其劳务费和办公费，温某某收取和使用该款，不构成贪污罪；（2）其及时上交受贿款，行为不构成受贿罪；（3）指控其出售42本证件证据不足，不属于“情节严重”；（4）对于指控的买卖国家机关证件罪，被告人的事实，其构成自首。综上，建议对被告人温某某从轻处罚。
经审理查明：
一、贪污的事实
阜阳市颍东区乡镇（办事处）土地与村镇建设服务站，具有乡镇土地利用总体规划、建设规划管理、乡镇房屋权属登记管理等工作职责。村民办理房产证（权属登记）的收费包括房屋所有权登记费和房产测绘费用。2004年，根据阜阳市房地产管理局颍东区房管所会议安排，乡镇土地与村镇建设服务站收取村民房产证办证费，按照房屋面积每平方米5元的标准收取。其中每平方米2元上交房管所，其余3元由各乡镇土地与村镇建设服务站上交乡镇财政部门，服务站的办公支出从乡镇财政部门报销。此外，2009年10月以前，乡镇土地与村镇建设服务站还承担着办理《村镇建设工程规划许可证》的职责，收取村民办理《村镇建设工程规划许可证》工本费和未批先建罚款、耕地占用税等费用。
2005年至2009年，被告人温某某在担任阜阳市颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长、乡镇房管员期间，利用为村民办理房产证、《村镇建设工程规划许可证》的职务之便，收取颍东区新华街道办事处190余户村民办证费用共计321222.5元，支付测绘费1200元，退还村民100元，上交阜阳市国土资源局颍东分局土地收益金823元，上交阜阳市房地产管理局颍东区房管所房屋登记费及颍东区新华街道办事处财政所耕地占用费、工本费共计124444元，余款194655.5元被其个人占有。具体事实如下：
（一）2009年上半年，被告人温某某在为新华街道办事处辛桥社区王某庚、李某丙夫妇办理房屋《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取李某丙15000元办证费用，上缴阜阳市房地产管理局颍东区房管所550元，余款14450元被其占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
书证
（1）阜阳市房屋权属登记档案，证实2009年3月份，王某庚的房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取王某庚房屋登记费550元。
2、证人证言
（1）证人王某庚、李某丙的证言，证实2008年下半年，他们夫妇在颍东区新华街道办事处辛桥社区胡庄中心路西侧拥有××套房产。为了办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证，由王某辛和温某某联系，李某丙交给温某某办证费15000元，后温某某给他们办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）证人王某辛的证言，证实2008年下半年，他联系温某某为女儿王某庚办理房产证，后李某丙交给温某某办证费10000余元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2009年上半年，在为王某庚办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证的过程中，他收取对方15000元费用，仅向颍东区房管所缴纳房产证登记费，余款被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取王某庚5000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人王某庚、李某丙、王某辛的证言相互印证，证实温某某收取王某庚15000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（二）2006年至2010年期间，新华街道办事处辛桥社区居民闫某甲经手为高振办理土地证、《村镇建设工程规划许可证》、房产证，为杨某己、张士勇办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证，为徐某戊、徐某甲、徐某乙、张某乙、张某壬、郝某甲等人办理《村镇建设工程规划许可证》，共计交给温某某办证费用27500元。温某某上交阜阳市国土资源局颍东分局土地收益金823元，交新华街道办事处财政所1610元，交颍东区房管所1650元，余款23417元被温某某占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）阜阳市国土资源局土地登记卷宗、房产证、国有土地使用证，证实2008年9月份，闫某甲出售给高某甲的房屋，办理土地使用证，上交阜阳市国土资源局颍东分局土地收益金823元。
（2）阜阳市房屋权属登记档案，证实2008年9月份，高振的房屋办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（3）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实高某甲、杨某己、张某甲分别交房屋登记费550元。
（4）阜阳市房屋权属登记档案，证实2008年8月份，杨某己、张士勇办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（5）《村镇建设工程规划许可证》一组，证实2006年至2009年期间，徐某戊、徐某乙、张某乙等人的房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》。
（6）颍东区新华街道办事处财政所账目，证实2006年10月至11月，徐某戊和徐某甲各缴纳工本费5元，未批先建费800元，合计1610元。
（7）房屋转让协议一份，证实2010年郝某乙从闫某甲处购买了一套房屋。
2、证人证言
（1）证人闫某甲（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年至2010年期间，其经手为高某甲、杨某己、张某甲、徐某戊、张某壬、郝某甲等人办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证时，共计交给温某某27500元（其中为高某甲办证交10000元，为杨某己、张某甲办证交10000元）。为郝某甲办理的《村镇建设工程规划许可证》未交给郝某甲。
（2）证人郝某乙的证言，证实2008年其女婿高某甲从闫某甲处购买一套房屋，房屋土地证、《村镇建设工程规划许可证》和房产证已由闫某甲办理。2010年，他以其儿子郝某甲的名义从闫某甲处购买一套楼房，但是《村镇建设工程规划许可证》、房产证一直未办理。
（3）证人刘某甲的证言，证实在2008至2009年间，他将在辛桥社区胡庄开发的两套房屋分别卖给杨某己和张某甲，他交给闫某甲10000元，闫某甲帮助办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（4）证人任某乙（杨某己妻子）的证言，证实2008年杨某己购买了刘某甲在辛某办事处胡某乙开发的一套房屋，刘某甲给杨某己办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（5）证人徐某戊的证言，证实为办理房屋《村镇建设工程规划许可证》，2006年他和徐某甲交给闫某甲2600元；2008年他让闫某甲帮助徐某乙办理《村镇建设工程规划许可证》，办证费用由闫某甲垫付。
（6）证人张某壬（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年他和张某乙为了办理房屋《村镇建设工程规划许可证》，交给闫某甲3000元，闫某甲帮助他们办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2006年至2010年期间，闫某甲找他给高振、杨某己、张士勇、徐小龙等人办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证，他共计收取闫某甲27500元，其中高某甲的费用10000元，杨某己、张某甲的费用共计10000元。他上交4083元，余款23417元被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取高某甲2000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人闫某甲的证言相互印证，证实温某某收取高某甲10000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取杨某己、张某甲4000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人闫某甲、刘某甲、任某乙的证言相互印证，证实温某某收取杨某己、张某甲10000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（三）2006年初，被告人在为新华街道办事处辛桥社区居民赵某甲办理房产证的过程中，收取王某壬（赵某甲妻子）9600元，上交颍东区房管所520元，余款9080元被温某某占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）阜阳市房屋权属登记档案及以赵某甲名义办理的房产证，证实赵某甲房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取赵某甲办理房产证费用520元。
2、证人王某壬（赵某甲妻子）的证言，证实2006年她家在新华街道办事处辛桥集建房后，为办理房产证，她交给温某某办证费用9600元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实在2006年初，新华街道办事处辛桥社区赵某甲妻子找他办理房产证，他收取9600元费用，向颍东区房管所上交房屋登记费后，余款被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取赵某甲1500元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人王某壬的证言相互印证，证实温某某收取赵某甲9600元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（四）2005年至2006年期间，被告人温某某在为殷某丙之子办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取殷某丙费用5826.6元，上交1180元，余款4646.6元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》、房产证各二份，证实殷某丙之子的房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取殷某丙之子房屋登记费1180元元。
（3）新华街道办事处财政所账目，证实2005年11月，新华街道办事处财政所收取殷某丙之子工本费10元。
2、证人殷某丙的证言，证实2005年他在辛桥街东头阜胡路南边的宅基地上为儿子盖了两套房屋。为办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证，他于2005年交给温某某办证费用3000元，2006年交给温某某办证费用2826.6元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实他在为殷某丙两个儿子办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证的过程中，收取办理《村镇建设工程规划许可证》费用3000元，并按照房屋面积每平方米5元的标准收取办理房产证费用。其上交部分费用，余款被其占为己有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取殷某丙2000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人殷某丙的证言相互印证，证实温某某收取殷某丙5826.6元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（五）2007年9月年至2008年初，被告人温某某在为新华街道办事处辛桥社区村民毛某丁办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取毛某丁费用5000元，上交新华街道办事处财政所500元，上交颍东区房管所240元，余款4260元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》、房产证各一份，证实毛某丁的房屋分别于2007年9月、2008年2月办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实2008年2月，颍东区房管所收取毛某丁房屋登记费240元。
（3）新华街道办事处财政所账目，证实2007年6月，新华街道办事处财政所收取毛某丁未批先建费500元。
2、证人证言
（1）证人毛某丁（新华街道办事处辛某社区居民）的证言，证实2007年下半年他从新华街道办事处辛桥社区购买一套楼房，为办理房产证，他交给温某某办证费用5000元。
（2）证人刘某乙的证言，证实2007年，其亲戚毛某丁找温某某办理房产证，交给温某某现金5000元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2008年，新华街道办事处辛桥社区村民毛某丁在办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，他收取毛某丁5000元费用，上交部分费用后，余款被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取毛某丁1500元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人毛某丁、刘某乙的证言相互印证，证实温某某收取毛某丁5000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（六）2006年至2007年期间，被告人温某某在为汪某甲、闻某甲、张某癸办理《村镇建设工程规划许可证》的过程中，通过王某癸收取5000元费用，上交未批先建费1000元，余款4000元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》一份，证实2006年6月份，张某癸房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》。
（2）新华街道办事处财政所账目，证实2006年6月，新华街道办事处财政所收取张某癸缴纳未批先建费1000元。
2、证人证言
（1）证人王某癸（原新华街道办事处辛某社区书记）的证言，证实2006年至2007年期间，他经手为辛桥社区居民汪某甲、季某、张某癸通过温某某办理《村镇建设工程规划许可证》，收取汪某甲等人6000元，除其个人私自留取1000元外，其余5000元交给了温某某。
（2）证人汪某甲（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年初，她交给王某癸2000元，王某癸帮助其办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》，该《村镇建设工程规划许可证》已丢失。
（3）证人季某（新华街道办事处辛桥社区村民，闻某甲妻子）的证言，证实2006年的一天，她交给王某癸办证费用2000元，通过王某癸以其丈夫闻某甲名义办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》，该《村镇建设工程规划许可证》已丢失。
（4）证人张某癸（新华街道办事处辛某社区居民）的证言，证实2006年她交给王某癸2000元用于办理房屋《村镇建设工程规划许可证》。
3、被告人温某某的供述，证实2007年期间，王某癸找他给三户村民办理《村镇建设工程规划许可证》，共计交给他5000元，他上交部分费用，余款被其占有。
（七）2007年下半年至2008年上半年期间，被告人温某某在为新华街道办事处村民王某子、任某甲、闻某丙办理《村镇建设工程规划许可证》的过程中，通过岳某甲收取4700元，上交新华街道办事处财政所1600元，余款3100元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》两份，证实王某子、闻某丙房屋办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
（2）新华街道办事处财政所账目，证实2007年12月，新华街道办事处财政所收取王某子、任某甲未批先建费1600元。
证人证言
（1）证人岳某甲（新华街道办事处辛桥社区前袁村民组长）的证言，证实2007年下半年至2008年上半年期间，其经手为王某子、任某甲、闻某丙办理《村镇建设工程规划许可证》，共计交给温某某4700元。
（2）证人王某子（新华街道办事处杨付村民）的证言，证实2007年他和任某甲妻子交给岳某甲共计4000元，通过岳某甲办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
（3）证人闻某丙（新华街道办事处辛某社区居民）的证言，证实2008年上半年，他交给岳某甲办证费用700元，通过岳某甲办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
3、被告人温某某的供述，证实2007年至2008年期间，岳某甲为给闻某丙等三户村民办理《村镇建设工程规划许可证》，共计交给他4700元，他上交新华街道办事处财政所耕地占用税1600元，余款被其占为己有，并给三户村民办理了《村镇建设工程规划许可证》。
（八）2007年，被告人温某某在为新华街道办事处村民张某丑、乔某丁、张某寅、张某卯办理《村镇建设工程规划许可证》过程中，通过新华街道办事处新华社区（原李洼村）主任徐某丙收取费用共计8300元，上交新华街道办事处财政所1600元，余款6700元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》三份，证实乔某丁、张某寅、张某卯房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》。
（2）新华街道办事处财政所账目，证实2007年11月，新华街道办事处财政所收取乔某丁、张某寅未批先建费共计1600元。
2、证人证言（1）证人徐某丙（新华街道办事处新华社区主任）的证言，证实2007年，他经手为张某丑、乔某丁、张某寅、张某卯办理《村镇建设工程规划许可证》，收取张某丑等人14000元，共计交给温某某费用8300元。
（2）证人张某子（张某丑妻子）的证言，证实2007年上半年，她交给徐某丙办证费用5000元，通过徐某丙办理房屋《村镇建设工程规划许可证》，《村镇建设工程规划许可证》一直未办理好。
（3）证人乔某丁的证言，证实2007年下半年，他交给徐某丙3000元，徐某丙帮其办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
（4）证人张某寅的证言，证实2007年他和同村的乔某丁、张某卯一起建房，他交给徐某丙3000元，徐某丙帮其办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
（5）证人余某乙（张某卯妻子）的证言，证实2007年下半年，她交给徐某丙办证费用3000元，通过徐某丙办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》。
3、被告人温某某的供述，证实2007年，徐显才先后找他为四户村民办理《村镇建设工程规划许可证》，共计交给他8300元，他上交新华街道办事处财政所1600元，余款被其占有。
（九）2008年上半年，被告人温某某在为新华街道办事处梨树村村民胡某巳办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取胡某巳5000元，上交阜阳市房地产管理局颍东区房管所房屋登记费480元，余款4520元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）房产证、《村镇建设工程规划许可证》各××份，证实胡某巳房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取胡某巳办理房产证登记费480元。
2、证人胡某巳（新华街道办事处梨树村民）的证言，证实2008年上半年，他交给温金5000元，温某某为其办理了房屋《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2008年上半年，梨树村冯庄的村民胡某巳为办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证，共计交给他5000元，他上交颍东区房管所部分费用后，余款被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取胡某巳1000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人胡某巳的证言相互印证，证实温某某收取胡某巳5000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（十）2009年初，被告人温某某在为新华街道办事处梨树村民巫某丁办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取巫某丁费用5000元，上交颍东区房管所房屋登记费550元，余款4450元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）阜阳市房屋权属登记，证实2009年初，巫某丁房屋办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取巫某丁房产证登记费550元。
2、证人巫某丁（新华街道办事处梨树村民）的证言，证实2006年他申请办理房屋《村镇建设工程规划许可证》、房产证，并交给温某某5000元，2009年温某某将房屋《村镇建设工程规划许可证》、房产证交给他。
3、被告人温某某的供述，证实2009年初，他收取新华街道办事处梨树村巫某甲的小学教师巫某丁5000元，为巫某丁办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。他上交颍东区房管所部分费用后，余款被其占有。
（十一）2008年上半年，被告人温某某在为新华街道办事处梨树村居民张某辰办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取费用4000元，被其占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人张某辰（新华街道办事处梨树村民）的证言，证实2008年上半年，他通过吕某丁认识了温某某，为办理房屋《村镇建设工程规划许可证》和房产证，他交给温某某办证费用4000元。
（2）证人吕某丁（新华街道办事处梨树村民）的证言，证实2008年他亲戚张某辰要办理房产证，他介绍张某辰认识了温某某。
2、被告人温某某的供述，证实2008年，新华街道办事处梨树村村民吕某丁和张某辰找到他，要求给张某辰办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证，张某辰交给他4000元。因张某辰提供的建房资料有涂改，房产证没有办下来，4000元被其占有。
（十二）2008年的一天，被告人温某某在为新华街道办事处梨树村居民陈某丁办理房产证的过程中，收取陈某丁费用3000元，上交颍东区房管所480元房屋登记费，余款2520元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》、房产证各一份，证实陈某丁房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取陈某丁办理证费用480元。
2、证人陈某丁（新华街道办事处梨树村民）的证言，证实2008年的一天，为办理房屋房产证，他交给温某某办证费用3000元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2008年他为新华街道办事处梨树村冯庄村民陈某丁办理房产证，收取陈某丁3000元，他上交部分房屋登记费后，余款被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取陈某丁1000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人陈某丁的证言相互印证，证实温某某收取陈某丁3000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（十三）2008年的一天，被告人温某某在为新华街道办事处梨树村居民胡朝水办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证的过程中，收取胡某甲费用2000元，上交颍东区房管所400元房屋登记费，余款1600元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）《村镇建设工程规划许可证》、房产证各一份，证实胡朝水2008年8月份办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实颍东区房管所收取胡某甲房屋登记费400元。
2、证人胡某甲（新华街道办事处梨树村居民）的证言，证实2008年下半年，为办理房屋《村镇建设工程规划许可证》和房产证，他交给温某某办证费用2000元。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2008年他收取新华街道办事处梨树村冯庄村民胡某甲2000元，为胡某甲办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取胡某甲1000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与胡某甲的证言相互印证，证实温某某收取胡某甲2000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（十四）2006年上半年，被告人温某某在为新华街道办事处高庄村村民许某甲办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证过程中，收取许某甲费用3000元，上交颍东区房管所492元房屋登记费，余款2508元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）阜阳市房屋权属登记档案，证实2006年6月份，许某甲的房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证。
（2）阜阳市房地产管理局颍东区房管所账目及登记表，证实2006年6月，颍东区房管所收取许某甲房屋登记费492元。
2、证人证言
（1）证人许某甲（新华街道办事处高庄村民）的证言，证实证实2006其通过王某丑介绍认识了温某某，为办理房屋《村镇建设工程规划许可证》和房产证，他交给温某某办证费用3000元。
（2）证人王某丑的证言，证实2006的××天，他通过白某和温某某取得联系，让许某甲找温某某办理房产证。
（3）证人白某的证言，证实2006的××天，王某丑曾让他联系温某某，为姓许的村民办理房产证。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2006年上半年，他收取新华街道办事处老集村村民许某甲3000元，上交颍东区房管所部分费用后，余款被其占有，并为许某甲办理了《村镇建设工程规划许可证》、房产证。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取许某甲1500元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人许某甲的证言相互印证，证实温某某收取许某甲3000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（十五）2008年上半年，被告人温某某在为新华街道办事处辛桥社区的王某寅开发的房屋办理《村镇建设工程规划许可证》、土地使用证的过程中，通过袁某癸收取费用25000元，支付1200元测绘费、20元工本费后，余款23780元被其占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证（1）阜阳市土地登记卷宗四册，证实2008年7月份，温某某经手为王某寅、王某申、任某丙、王某甲办理土地登记审批。
（2）《村镇建设工程规划许可证》四份，证实2008年下半年，被告人温某某为王某寅、王某申、闻某乙、张某丙办理《村镇建设工程规划许可证》。
2、证人证言
（1）证人袁某癸的证言，证实2008年上半年，王某寅购买辛桥社区原染料厂土地建房，通过他找温某某办理土地证、《村镇建设工程规划许可证》、房产证，王某寅先后给他135000元，他交给温某某办证费用25000元。
（2）证人王某寅的证言，证实2008年他在辛桥社区开发建设12套住房，他交给袁某癸135000元钱，让袁某癸找温某某办理土地证、《村镇建设工程规划许可证》、房产证。袁某癸帮其办理了王某申、王某甲、任友军、闻某乙、张某丙等人的土地证、《村镇建设工程规划许可证》。
（3）证人任某丙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年，他支付10万元购房款，购买了王某寅在辛桥社区开发的一套房屋。
（4）证人汪某乙（颍州区凯双复印晒图制图服务部经理）的证言，证实2008年上半年，温某某交给他1200元测绘费，委托他为辛桥社区4户村民的房屋进行测绘，他以阜阳市凯双土地测绘有限公司的名义为王某寅、王某申、任某丙、王建辉的房屋进行测绘。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2008年的一天，袁某癸找他给新华街道办事处辛桥社区的王某寅办理土地证、《村镇建设工程规划许可证》、房产证，他收取袁某癸25000元。他为王某寅办理了四个《村镇建设工程规划许可证》，并联系汪某乙对房屋进行测绘，办理四册土地登记卷宗。支付1200元测绘费及20元工本费，余款23780被其占有。
对被告人温某某庭审中辩解，其仅收取袁某癸2000元费用的辩解意见。经查，温某某在侦查阶段的供述，与证人袁某癸的证言相互印证，证实温某某收取袁某癸25000元费用的事实。故对温某某的该项辩解意见，不予采纳。
（十六）2006年至2008年期间，被告人温某某为阜阳市颍东区新华街道办事处辛桥社区、新华社区、梨树村、杨付村、老集村、蔡湖村等村民吴某乙、胡某午、吴某丙、胡某未等人办理房产证的过程中，收取村民办证费用共计193295.9元，退还村民张某申100元，上交阜阳市房地产管理局颍东区房管所及颍东区新华街道办事处财政所共计111572元，余款81623.9元被其个人占有。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）阜阳市房地产管理局颍东房管所房屋登记簿、房屋登记统计表、房屋资料交接单及房屋初始登记册，证实2005年至2009期间，颍东区新华街道办事处村民申请办理房屋产权登记情况，包括（房产证）申请人、建房面积、收费情况等。
（2）阜阳市房地产管理局颍东房管所办理房产证收费凭证一组及温某某经手办理房证上交费用统计表，证实2005年至2009年期间，被告人温某某为新华街道办事处村民吴某乙、胡某午、吴某丙、胡某未等160余户群众办理房产证，向颍东区房管所上交房产证登记费共计75567元。
（3）阜阳市房地产管理局颁发的房产证一组，证实2004年至2008年期间，阜阳市房地产管理局颁发给新华街道办事处村民胡某午、何某癸、何某子、何某丑、何某寅、何某庚、袁某子、袁某丑、何某辛、袁某寅、袁某卯、袁某辰、何某卯、袁某巳、袁某午、袁永友、何德坤、袁某未、袁某戌、王某辰、袁某亥、袁某Ａ、孙某、袁某Ｂ、袁学猛、袁某Ｄ、袁某Ｅ、何某午、岳某乙、岳帅、马某丑、袁彪、王其标、袁某Ｈ、杨某辛、张某Ｊ、乔某戊、蔡某庚、胡某亥、孟某乙、张某Ｃ、张某Ｄ、巫某戊、张某Ｅ、张某戌臣、牛某、张某戌、许某丙、许某丁、董某丁等人房产证。
（4）《村镇建设工程规划许可证》一组，证实2006年至2009年期间，新华街道办事处土地与村镇建设服务站为村民胡某午、何某癸、袁某子、袁某丑、袁某卯、王某辰、袁某亥、袁某Ａ、孙某、袁某Ｂ、袁学猛、袁某Ｅ、何某午、袁某Ｈ、杨某辛、杨雪峰、张某Ｊ、孟某乙、巫某戊、张某Ｅ、张某戌臣、牛某、张某戌、吕某丁等人核发《村镇建设工程规划许可证》。
（5）新华街道办事处财政所记账凭证、收据及统计表××组，证实2006年至2009年期间，被告人温某某为何某庚、徐某戊、徐某甲、张某寅、乔某丁、王某子、任某甲、张某癸、殷某甲、殷某乙、张某未、毛某丁、张某Ｊ、张某申等人办理《村镇建设工程规划许可证》时，共计上交新华街道办事处财政所费用4205元。
（6）颍东区新华街道办事处出具的情况说明及2004年至2009年新华街道办事处土地与村镇建设服务站支出情况表，证实2004年至2009年新华街道办事处土地与村镇建设服务站人员工资由办事处财政发放，办公经费由办事处财政解决。
（7）颍东区新华街道办事处财政所2007年6月30日第1号凭证及收据，证实被告人温某某上交新华街道办事处财政所现金33000元（其中包括办理房产证收取的费用18000元），记账联落款时间2007年6月18日。
（8）颍东区新华街道办事处财政所2006年12月31日第85号凭证及收据，证实被告人温某某上交新华街道办事处财政所办理房产证收取的费用13800元，其中2006年2月26日交9000元，2006年9月6日交4800元。
2、证人证言
（1）证人吴某乙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2005年的一天，他和其父亲吴某甲为办理房产证，交给温某某1400元办证费用。
（2）证人胡某午（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处姓温的工作人员1600元办证费用。
（3）证人吴某丙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年初，他为办理房产证，交给新华街道办事处姓温的工作人员1000元办证费用。
（4）证人胡某未（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处姓温的工作人员1600元办证费用。
（5）证人何某庚（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年他为给其儿子办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证，先后交给温某某共计5100元。
（6）证人袁某子（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给温某某1000元办证费用。
（7）证人袁某丑（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他和袁某乙为办理房产证，分别交给温某某1140元、900元办证费用。
（8）证人何某辛（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1565元办证费用。
（9）证人袁某寅（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1290元办证费用。
（10）证人袁某卯（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年的一天，岳某甲带领新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员测量房屋，他交1420元的费用办理房产证（岳某甲代收）。
（11）证人王某卯（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1300元办证费用。
（12）证人岳某甲（新华街道办事处辛桥社区村民组长）的证言，证实2008年上半年，他为办理房产证，交给温某某办证费用1360元。何某丑、何某壬、何某寅、何某子、何某己、何某癸、王某卯等人的房产证由他代办，办证费用按照每平方米5元的标准交给温某某。
（13）证人何某壬（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年为办理房产证，他交给岳某甲1390元费用，由岳某甲帮他代办。
（14）证人何某癸（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年为办理房产证，他交给岳某甲1590元费用，由岳某甲帮他代办。
（15）证人何某子（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年为办理房产证，他交给岳某甲1554元费用，由岳某甲帮他代办。
（16）证人何某丑（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年为办理房产证，他交给岳某甲910元费用，由岳某甲帮他代办。
（17）证人何某寅（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年为办理房产证，他交给岳某甲1640元费用，由岳某甲帮他代办。
（18）证人袁某辰（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的姓温的工作人员900元办证费用。
（19）证人何某卯（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的姓温的工作人员1225元办证费用。
（20）证人何某辰（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1300元办证费用。
（21）证人袁某巳（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年初的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1230元办证费用。
（22）证人袁某午（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年上半年的一天，他和其儿子袁某辛为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的姓温的工作人员3050元办证费用。
（23）证人何某巳（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年的一天，他为给其儿子何某甲办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1585元办证费用。
（24）证人袁某未（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员930元办证费用。
（25）证人袁某申（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员942元办证费用（以其父亲袁某乙名义办理）。
（26）证人袁某酉（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1875元办证费用。
（27）证人范某（新华街道办事处辛桥社区村民，袁某壬之妻）的证言，证实2006年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1120元办证费用。
（28）证人袁某戌（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年下半年的一天，岳某甲带领新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员测量房屋，他交1265元的费用办理房产证（岳某甲代收）。
（29）证人王某辰（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员为他测量房屋后，他交975元的费用办理房产证（岳某甲代收）。
（30）证人袁某亥（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年底的一天，他为办理房产证，交给温某某1305元办证费用。
（31）证人吕朝勤（新华街道办事处辛桥社区村民，袁某戊之妻）的证言，证实2006年的一天，她为办理房产证，交给温某某1000元办证费用。
（32）证人袁某Ａ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年的一天，岳某甲带领新华街道办事处工作人员测量房屋，他为办理房产证，交了1521元办证费用。
（33）证人孙某（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1721元办证费用。
（34）证人袁某Ｂ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，将1000元办证费用交给袁某巳，并由袁某巳交给温某某。
（35）证人袁某Ｃ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年下半年的一天，他为给其儿子袁某己办理房产证，交给温某某办证费用1169元。
（36）证人袁某Ｄ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年下半年的一天，岳某甲带领新华街道办事处工作人员给他测量房屋，他为办理房产证，交920元办证费用。
（37）证人袁某Ｅ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年下半年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1547元办证费用。
（38）证人马某辛（新华街道办事处辛桥社区村民，岳建山母亲）的证言，证实2007年下半年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员900余元办证费用。
（39）证人何某午（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1210元办证费用。
（40）证人任某丁（新华街道办事处辛桥社区村民，何某乙之妻）的证言，证实2007年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1408元办证费用。
（41）证人岳某乙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年下半年的一天，他和其子岳帅为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员2305元办证费用。
（42）证人刘某丙（新华街道办事处辛桥社区村民，袁某庚之妻）的证言，证实2007年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员835元办证费用。
（43）证人袁某Ｆ（新华街道办事处辛桥社区村民，王某乙之妻）的证言，证实2007年下半年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1226元办证费用。
（44）证人何某未（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1650元办证费用。
（45）证人田某（新华街道办事处辛桥社区村民，何某丙之妻）的证言，证实2007年下半年及2008年下半年的一天，她为两套房屋办理房产证，分别交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员990元、1350元办证费用。
（46）证人胡某申（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年下半年的一天，他为办理房产证，交给温某某2368元办证费用。
（47）证人杨某庚（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实他和其兄弟杨某乙、杨某丙、杨某丁的房屋（面积分别为159.3㎡、189.04㎡、190.23㎡、199.22㎡），于2006年办理了房产证，是温某某给办理的，均按照每平方米5元的标准交办证费用。
（48）证人张某巳（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处姓温的工作人员875元办证费用。
（49）证人马某壬（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，她以其丈夫董某乙的名义办理了房产证，交给温某某1050元办证费用。
（50）证人马某癸（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某2085元办证费用。
（51）证人夏某（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某875元办证费用。
（52）证人尹某乙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实他儿子尹某甲曾找到温某某办理房产证（面积96.96㎡），按照每平方米5元的标准交办证费用。
（53）证人梁某（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某620元办证费用。
（54）证人袁某Ｇ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某900元办证费用。
（55）证人闫某乙（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，温某某给他办理了房产证，他家房屋面积393㎡，他按照每平方米5元的标准交办证费用。
（56）证人李某丁（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某2600元办证费用。
（57）证人王某巳（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2008年的一天，温某某给他办理了房产证，他家房屋面积228平方米，他按照每平方米5元的标准交办证费用（1140元）。
（58）证人王某午（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实她家房屋面积100余平方米，2006年由村干部刘某丁帮助办理了房产证，是以其丈夫张某庚的名义办理的，并交了办证费用。
（59）证人许某乙（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年，她们村的村民申办房产证的一天，她家房屋（面积206.57㎡）以乔某甲的名义办理了房产证，并交了办证费用。
（60）证人张某午（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年的一天，他和陈某甲的房屋以其名义办理了房产证，并交给温某某2800元办证费用。
（61）证人杨某辛（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年初，他和杨某甲的房屋办理了房产证，并交给新华街道办事处姓温的工作人员2800元办证费用。
（62）证人张某未（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，新华街道办事处工作人员为他家测量房屋（面积388.02㎡），后为其房屋办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证，他通过村干部交了办证费用。
（63）证人张某申（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年他位于新华办事处乔庄的房屋办理了《村镇建设工程规划许可证》和房产证，是通过村干部刘某丁办理的，他交了2000元办证费用，后退还100元。
（64）证人王某未（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，刘某丁和新华街道办事处工作人员测量她家房屋后（面积252.72㎡），她以其丈夫邓某甲的名义办理了房产证，按照每平方米5元的标准交办证费用。
（65）证人乔某戊（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，他为办理房产证，交给温某某1000元办证费用。
（66）证人宁某（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年的一天，她家为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1750元办证费用。
（67）证人姚某（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年5月份，她家为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1295元办证费用。
（68）证人蔡某乙（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，他和妻子找新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办理了房产证（面积132.58㎡），并按照房屋面积交了办证费用。
（69）证人蔡某丙（新华街道办事处新华社区村民，蔡某乙之父）的证言，证实2006年的一天，他家房屋办理了房产证，房屋面积130余平方米，并按照每平方米5元的标准交给温某某标准费用。
（70）证人蔡某丁（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年的一天，他为办理房产证，交给温某某1300元办证费用。
（71）证人蔡某戊（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2008年的一天，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员2022元办证费用。
（72）证人武某（新华街道办事处新华社区村民，余某甲之妻）的证言，证实2006年新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员对她家房屋进行测量（面积208.13㎡），给她家办理了房产证，按照每平方米5元的标准交办证费用，费用由村干部刘某丁代收。
（73）证人张某酉（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，他将办理房产证的费用1100元交给张某戌回，张某戌回帮他代办了房产证（面积201.82㎡）。
（74）证人张某戌回、杨井平夫妇（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年的一天，张某戌回将自家办理房产证费用约1800元和张某酉家办理房产证费用1100元交给村干部刘某丁。
（75）证人刘某丁（新华街道办事处新华社区书记）的证言，证实自2006年以来，他多次经手帮助社区村民办理房产证，按照每平方米5元的标准收办证费，并将收取的办证费交给温某某。
（76）证人乔某己（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年8月份，他按照每平方米5元的标准交给温某某费用，办理了房产证（面积206.57㎡）。
（77）证人蔡某己（新华街道办事处新华社区村民，乔某乙之妻）的证言，证实2006年，她按照每平方米5元的标准将费用交给刘某丁，刘某丁帮助她办理了房产证（面积206.57㎡）。
（78）证人蔡某庚（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实他兄弟蔡某甲于2008年办理了房产证，房屋面积400余平方米，蔡某甲按照每平方米5元的标准，将费用交给了温某某。
（79）证人乔某庚（新华街道办事处新华社区村民）的证言，证实2006年8月份，他儿子到新华街道办事处办理了房产证（面积206.57㎡），按照每平方米5元的标准交了办证费用。
（80）证人马某子（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员测量她家房屋（面积215.49㎡），为其房屋办理房产证，她交了1000余元办证费用。
（81）证人马某丑（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他家测量房屋（面积214.59㎡），他按照每平方米5元的标准交了办证费用。
（82）证人王某申（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，她丈夫和儿子通过新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办理了房产证。两套房屋面积409㎡，他们按照每平方米5元的标准交了办证费用。
（83）证人胡胡某（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员测量他家房屋，为其房屋办理房产证，他交了1315元办证费用。
（84）证人马某寅（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，他为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用2000元。
（85）证人胡某酉（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年2月份他家建套楼房（面积215.73㎡），为办理房产证，他父亲交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用1000余元。
（86）证人赵某乙（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，她为办理房产证（面积253.8㎡），交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用1200余元。
（87）证人张某亥（新华街道办事处梨树社区村民，胡某壬之妻）的证言，证实2007年初，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用1655元。
（88）证人胡某（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年下半年，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给其儿子办理了房产证，他交1000元办证费用。
（89）证人马某卯（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他和其父亲办理了房产证，他们交了2950元办证费用。
（90）证人吴某丁（新华街道办事处梨树社区村民，邓某乙之妻）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给她家办理了房产证（面积428.12㎡），她交了2100余元办证费用。
（91）证人何某申（新华街道办事处梨树社区村民，胡某癸之妻）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给她家办理了房产证（面积359.7㎡），她交了1790余元办证费用。
（92）证人胡某戌（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，他为给儿子胡某子、胡某丑办理房产证，交给温某某3150元办证费用。
（93）证人马某辰的证言，证实2006年的一天，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他父亲（新华街道办事处梨树社区村民）办理了房产证，他交了1200元办证费用。
（94）证人张某Ａ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他家办理了房产证。
（95）证人胡某亥（新华街道办事处梨树社区村民，张某Ａ之妻）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给她家办理了房产证，她交了2050元办证费用。
（96）证人胡某Ａ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年初，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他家办理了房产证，他交了1315元办证费用。
（97）证人王某酉（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年她家建三套楼房后（面积549.38㎡），以其丈夫马某辛及儿子马某丙的名义办理了房产证，并交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用。
（98）证人陈某戊（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实她家曾以其丈夫张某戌贺的名义办理了房产证（面积327.41㎡），并按照每平方米5元的标准交办证费用。
（99）证人胡某某（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年上半年，他为办理房产证（面积225.2㎡），交给温某某办证费用1200余元。
（100）证人张某Ｂ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年，为办理房产证（面积261.51㎡），交给温某某1300余元办证费用。
（101）证人王某戌（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年她家以其丈夫王某丙的名义办理了房产证，并交给温某某1300元办证费用。
（102）证人孟某乙（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证，他交给温某某1300元办证费用。
（103）证人任某戊（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年的一天，为办理房产证（面积255.81㎡），她和丈夫交给温某某1000余元办证费用。
（104）证人张某Ｃ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年初，为办理房产证（面积302.25㎡），他交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1500余元办证费用。
（105）证人张某Ｄ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证（面积208.8㎡），他交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1000余元办证费用。
（106）证人巫某戊的证言，2008年的一天，为办理房产证，他交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员1000元办证费用。
（107）证人郝某丙（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年的一天，为办理房产证，她交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员900元办证费用。
（108）证人丁某乙（新华街道办事处梨树社区村民，张某丁之妻）的证言，证实2008年的××天，她家房屋办理了房产证（面积354.4㎡），她父亲丁某甲按照每平方米5元的标准交了办证费用。
（109）证人张某Ｅ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年的一天，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他家办理了房产证，他交了1370.8元办证费用。
（110）证人牛某（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年的一天，新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员给他和其岳父张某戌臣办理了房产证，他交了2592元办证费用。
（111）证人张某Ｆ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年的一天，为办理房产证（面积263.88㎡），他交给温某某1300余元办证费用。
（112）证人马某巳（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年的一天，她丈夫张某戌办理了房产证（面积135.31㎡），并按照每平方米5元的标准交了办证费用。
（113）证人王某午（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年的一天，她丈夫胡某丙为办理房产证，交给温某某办证费用1833元。
（114）证人张某Ｇ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2006年的一天，她丈夫胡某丁为办理房产证，交给温某某办证费用1518元。
（115）证人闫某丙（新华街道办事处梨树社区村民，马某丁之妻）的证言，证实2007年的一天，她为办理房产证，交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用1050元。
（116）证人张某Ｈ（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2008年的一天，为办理房产证，她交给温某某办证费用880元。
（117）证人刘某戊（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证，她交给温某某办证费用550元。
（118）证人乔某辛（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证，她丈夫胡某卯见交给温某某办证费用1005元。
（119）证人高某乙（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，她家为办理房产证，交给温某某办证费用1610元。
（120）证人谢某（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，她家两套房屋办理了房产证，每套房屋面积均是228.97㎡，并按照每平方米5元的标准交给温某某办证费用。
（121）证人王某亥（新华街道办事处梨树社区村民）的证言，证实2007年的一天，温某某给他儿子王某丁、王某戊办理了房产证，他交给温某某办证费用2000元。
（122）证人胡某Ｂ（原新华街道办事处梨树村党支部书记）的证言，证实2006年的一天，为办理房产证，他交给温某某1950元办证费用。他们村的部分村民办理了房产证，是他陪同温某某等人测量的房屋，村民按照房屋面积每平方米5元的标准交费。
（123）证人董某丁（新华街道办事处老集村民）的证言，证实2006年的一天，他和董某丙为办理房产证，分别交办证费用1050元。
（124）证人董某戊（董某丁父亲）的证言，证实董某丁和董某丙办理房产证的费用是他代交的，他将2010元交给了温某某。
（125）证人张某Ｉ（新华街道办事处老集村民，徐某丁之妻）的证言，证实2006年上半年，她家为办理房产证，交给温某某办证费用950元。
（126）证人许某丙（新华街道办事处杨付村民）的证言，证实2006年的一天，为办理房产证，他交给温某某办证费用1280元。
（127）证人许某丁（新华街道办事处杨付村民）的证言，证实2006年的一天，为办理房产证，他交给温某某办证费用1200元。
（128）证人董某己（新华街道办事处蔡湖村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证，他交给温某某办证费用1220元。
（129）证人袁某Ｈ（新华街道办事处辛桥社区村民）的证言，证实2007年的一天，为办理房产证，他妻子岳素影交给新华街道办事处土地与村镇建设服务站的工作人员办证费用1500元。
（130）证人张某癸（新华街道办事处辛某社区居民）的证言，证实2007年6月份，她为办理房产证，交给温某某办证费用1015元。
（131）证人王某Ａ（阜阳市房地产管理局颍东区房管所原所长）的证言，证实颍东区农村建房户房产证的办理，由各乡镇（办事处）土地与村镇建设服务站负责。在2004年一次会议上，他曾要求办理房产证按照每平方米5元标准收费，其中2元上交房管所，另3元用于乡镇土地与村镇建设服务站办公经费。新华街道办事处村民的房产证，是由温某某一人经手到颍东区房管所办理。
（132）证人邓某丙（阜阳市房地产管理局颍东区房管所工会主席）的证言，证实颍东区房管所原所长王某Ａ曾安排各乡镇收取的办理房产证费用，留取部分给乡镇土地与村镇建设服务站作为办公经费，新华街道办事处村民的房产证都是温某某经手办理的。
（133）证人黄某（颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站原工作人员）的证言，证实新华街道办事处土地与村镇建设服务站办理村镇建设规划许可证的发放由温某某经手办理，其和温某某都经手收取过村民缴纳的办理《村镇建设工程规划许可证》的费用，办理《村镇建设工程规划许可证》的收费包括5元钱工本费和800至2800元的未批先建罚款。新华街道办事处的房产证都是由温某某经手办理。服务站工作人员的工资和办公支出由财政所支付。温某某调走后，他把空白的村镇建设规划证都拿走了。
（134）证人司某（颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站原工作人员）的证言，证实新华街道办事处土地与村镇建设服务站负责为村民建房办理《村镇建设工程规划许可证》，办理《村镇建设工程规划许可证》费用包括工本费、未批先建罚款和耕地占用税。
（135）证人张某Ｈ（颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站人员）的证言，证实他于2008年11月到新华街道办事处土地与村镇建设服务站工作，温某某在2009年上半年调走。新华街道办事处房产证办理都是温某某一个人经手，新华街道办事处土地与村镇建设服务站其他工作人员没有参与。
（136）证人于某乙、白某的证言，证实2004年王某Ａ曾在会议上，要求办理房产证按照房屋面积每平方米5元标准收取办证费，其中每平方米收取的3元留给服务站作为办公经费。
（137）证人屈某（颍东区新华街道办事处财政所原会计）的证言，证实新华街道办事处村民建房缴纳的工本费、未批先建费和耕地占用税，是由土地与村镇建设建设服务站收取后交到财政所。温某（温某某之子）提供的8张交款收据中，有2张收据共计13800元没有到户收据和收款事由。
（138）证人贺某（颍东区新华街道办事处财政所副所长）的证言，证实自2006年底，他开始收取温某某经手的耕地占用税，温某某上交耕地占用税时，同时都会提供到户名单和每户的缴款数以及缴款时间，他按照温某某提供的名单、缴款数和缴款时间给每户开具完税凭证或者收据。新华街道办事处村民建房缴纳的耕地占用税，2008年8月以前由土地与村镇建设服务站收取后交到财政所，2008年8月以后，耕地占用税由村民直接交到财政所。2008年2月份，温某某上交财政所33000元，温某某没有提供到户名单和收款事由，他给温某某出具了收取现金33000元的收据。2008年7月，应温某某的要求，他对温某某已上交耕地占用税中仅以普通收据入账、没有开具正式完税凭证的总体数额统计后，向温某某出具了数额为100800元的证明。2009年1月份，应温某某的要求，他对2008年8月至2009年1月期间，财政所收取新华街道办事处各村村民耕地占用税总体数额统计后，向温某某出具了数额为148000元的证明。
（139）证人王某Ｂ（颍东区新华街道办事处财政所所长）的证言，证实2008年8月前，新华街道办事处耕地占用税由土地与村镇建设服务站收取后交到财政所，财政所根据服务站提供的到户名单、金额、缴费日期出具正规的完税凭证；2008年8月以后由村民直接交到财政所。2008年初，贺某向其汇报过温某某到财政所交耕地占用税，其中几万元没有提供到户名单。贺某对财政所账目统计后，针对村民已缴纳的耕地占用税数额，向温某某出具过数额分别为100800元、148000元的两份证明。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实自2004年至2009年期间，他经手为新华街道办事处蔡湖村、李洼村、杨付村、梨树村、辛桥社区的吴庆林、吴某乙、吴某丙、胡某午等群众办理房产证，给村民办理房产证都是他一个人经手办理的，有时是村民直接把办证费交给他，有时由村干部代收后交给他。刘某丁、乔某戊、胡某Ｂ、袁某癸、岳某甲都曾代收后转交给他。根据村民房屋面积，按照每平方米5元的标准收取，并按照每平方米2元的标准上交颍东房管所。在给村民办理《村镇建设工程规划许可证》、房产证的过程中，有超标准收费的情况。他收取的办理房产证费用、办理《村镇建设工程规划许可证》费用，上交新华办事处财政所及阜阳市房地产管理局颍东区房管所一部分，余款十多万元被其占有。
对公诉机关指控被告人温某某收取张某Ｊ办证费2000元并从中贪污828元一节。经查，证人张某Ｊ称将2000元办证费交给张某辛，委托张成山办理《村镇建设工程规划许可证》和房产证，张某辛已死亡，温某某否认收取该款，不能相互印证。故公诉机关该节指控，证据不足，本院不予支持。
对于被告人温某某辩解其曾将办理房产证、《村镇建设工程规划许可证》收取的费用分两笔上交新华街道办事处财政所248800元的辩解意见。经查，新华街道办事处财政所的账目、情况说明及证人贺某、王某Ｂ的证言，证实贺某应温某某的要求，根据财政所的账目对已收取的耕地占用费统计后，分别于2008年7月21日向温某某出具了办事处村民上交耕地占用费100800元、2009年1月19日向温某某出具了办事处村民上交耕地占用费148000元的证明。故该两份证明系办事处财政所对已收取费用进行统计后出具的证明，不能证明被告人温某某上交了该两笔款项，对被告人温某某的该项辩解意见不予采纳。
对被告人温某某辩解其办理房产证按照每平方米5元的标准收取的费用，除按照每平方米2元的标准上交阜阳市房地产管理局颍东区房管所外，余款用于测量房屋、办理房产证等因公开支的辩解意见。经查，证人王某Ａ、邓某丙的证言证实颍东区房管所要求各乡镇（办事处）收取的房产证登记费用，除按照标准上交房管所外，余款交各乡镇（办事处）财政。新华街道办事处出具的情况说明及2004年至2009年新华街道办事处土地与村镇建设服务站支出情况表，证实新华街道办事处土地与村镇建设服务站的办公经费由办事处财政支付。故被告人温某某的该项辩解意见，没有事实和法律依据，不予采纳。
二、买卖国家机关证件的事实
2001年至2008年12月，被告人温某某在担任颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长。在此任职期间，多次将其单位空白的安徽省《村镇建设工程规划许可证》加盖“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章，并自行保管。2009年6月至2011年期间，被告人温某某多次向王某癸（已判刑）出售加盖“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章的安徽省《村镇建设工程规划许可证》共计13本，收取现金26000元，另冲抵其拖欠王某癸的建材款13030元。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证：
（1）安徽省《村镇建设工程规划许可证》，证实侦查人员查获建房户分别为马某未、马某午、闫某丁、吕某丙、毛某乙、王某癸、巫某己、吴某戊等人加盖印章为“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”的《村镇建设工程规划许可证》共计13本（其中2本建房户姓名为王某癸）。
（2）购买建材的流水账清单，证实2008年在出售给温某某建材时，王某癸记录温某某欠其货款13030元。
（3）阜阳市颍东区新华街道办事处情况说明，证实阜阳市颍东区新华街道办事处未曾向吴某戊、巫某己等人位于辛桥社区辛东村民组的房屋核发过《村镇建设工程规划许可证》；未曾向闫某丁、吕艳核发过加盖印章为“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”的《村镇建设工程规划许可证》；未曾向王某癸位于辛桥社区辛桥集的房屋核发过加盖印章为“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”的《村镇建设工程规划许可证》。
（4）新华街道办事处情况说明及核发《村镇建设工程规划许可证》档案，证实该办事处核发的编号2007（357）、（368）《村镇建设工程规划许可证》，建房户分别为巫某丙、祁某，未曾向马某未、马某午核发过该证。
（5）阜阳市颍东区住房和城乡建设局关于办理安徽省《村镇建设工程规划许可证》的情况说明一份，证实安徽省《村镇建设工程规划许可证》系由安徽省建设厅统一印发的制式证件，是村镇规划区内，经村镇建设主管部门审核，报请乡镇政府（街道）核发，许可建设各类工程的法律凭证。
（6）阜阳市颍东区人民政府颍东政秘（2006）74号关于印发《颍东区农村村民建房管理暂行办法》的通知和阜阳市颍东区住房和城乡建设局情况说明各一份，证实阜阳市颍东区人民政府规定，自2007年1月1日起，三类区的建设工程规划许可证或《村镇建设工程规划许可证》由乡镇（街道）土地建设机构初审，报乡镇政府（街道办事处）核发，并报区建设局备案。
（7）阜阳市颍东区人民政府颍东政秘（2009）65号关于印发颍东区《关于加强农村村民建房及土地管理的意见（试行）》的通知，证实2009年10月29日，颍东区人民政府规定农村建房的监管、建房手续审批等工作，由乡镇人民政府办理村民建房规划建设许可手续。
（8）颍东区委阜颍东秘（2000）104号关于印发乡镇（街道办事处）事业单位机构改革方案的通知，证实2000年12月20日，新华街道办事处设立土地与村镇建设服务站，负责落实乡镇规划建设及房屋登记、管理等工作。
（9）新华街道办事处关于办理安徽省《村镇建设工程规划许可证》的情况说明一份，证实2000年成立“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”，新华街道办事处安排该服务站核发安徽省《村镇建设工程规划许可证》。2009年初该服务站撤销，颁发《村镇建设工程规划许可证》时启用“阜阳市颍东区新华街道办事处村镇建设专用章”。
2、证人证言
（1）证人王某癸的部分证言，证实2003年至2010年期间，他在辛桥社区辛东村民组、袁宅村民组先后三次开发建房26套。2009年6月至2011年期间，他先后从温某某处购买《村镇建设工程规划许可证》13本，共计支付现金26000元，另冲抵温某某拖欠他的建材款13030元。后来在出售房屋时，他擅自填写《村镇建设工程规划许可证》，并提供给购房户。
（2）证人何某酉的证言，证实2011年至2012年期间，王某癸找他帮着填写了两本加盖有公章的《村镇建设工程规划许可证》，建房户分别为周某、李某乙。
（3）证人袁某Ｈ的证言，证实2013年，王某癸找他帮着填写了三本加盖有公章的《村镇建设工程规划许可证》，建房户分别为闫某丁、吕某丙、毛某乙。
（4）证人许某戊（马某午之妻）的证言，证实2012年8月1日，马某午、马某未各自从王某癸处购买××套楼房（辛某社区阜胡路南侧）。2013年春节前，王某癸提供给她《村镇建设工程规划许可证》1本。
（5）证人徐某己（马某未之妻）的证言，证实2012年8月份，她家从王某癸处购买一套楼房。2013年春节前，王某癸提供给她《村镇建设工程规划许可证》1本。
（6）证人王某Ｃ的证言，证实他曾听王某癸讲，温某某用《村镇建设工程规划许可证》抵扣了欠他家的建材款。他曾在王某癸车上，见到建房户为闫某丁、吕某丙的《村镇建设工程规划许可证》。
（7）证人闫某丁的证言，证实其父亲闫某甲于2013年5月9日购买王某癸一套房屋，购房时王某癸承诺给办理《村镇建设工程规划许可证》。
（8）证人巫某己（曾用名巫某乙）的证言，证实2006年他从王某癸处购买一套房屋，后来王某癸给他1本《村镇建设工程规划许可证》，该证的落款日期为2009年4月28日。
（9）证人吴某戊的证言，证实2005年他父亲购买××套王某癸在阜展路南侧开发的房屋，后王某癸给他1本《村镇建设工程规划许可证》。
（10）证人张某Ｋ的证言，证实2008年他从王某癸处购买××套房屋，王某癸给他1本《村镇建设工程规划许可证》，该证的建房户名字为“王某癸”。
（11）证人毛某乙的证言，证实2010年毛某丙和王某癸共同开发房屋，他购买一套房屋，毛某丙给他1本《村镇建设工程规划许可证》。
（12）证人毛某丙的证言，证实2013年毛某乙购买他一套房屋，王某癸为毛某乙提供1本《村镇建设工程规划许可证》，该证注明的建房户为毛某乙。
3、被告人温某某在侦查阶段的部分供述，证实2009年初，他不再担任颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长时，仍保管有加盖“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章的空白《村镇建设工程规划许可证》。在2009年上半年至2011年期间，他多次出售给王某癸加盖“颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站”印章的《村镇建设工程规划许可证》，收取现金26000元，另冲抵其拖欠王某癸的建材款13030元。
对公诉机关指控被告人温某某出售给王某癸36本《村镇建设工程规划许可证》一节。经查，现有证据仅能证明被告人温某某出售给王某癸13本《村镇建设工程规划许可证》的事实，该部分事实有被告人温某某在侦查阶段的供述、证人王某癸的部分证言及13本《村镇建设工程规划许可证》在卷佐证，且被告人温某某的庭前供述与王某癸的多次证言前后矛盾，不能相互印证，故公诉机关指控被告人温某某出售给王某癸36本《村镇建设工程规划许可证》，事实不清，证据不足，本院不予认定。
对公诉机关指控被告人温某某出售给闫某甲4本、毛某甲兄妹2本《村镇建设工程规划许可证》一节。经查，该节指控仅有被告人温某某的庭前供述、证人闫某甲、毛某甲的证言，且被告人温某某当庭否认，该节指控无其他证据予以印证，本院不予认定。
另查明，2014年12月11日，被告人温某某近亲属代温某某向阜阳市颍东区人民检察院退缴款224138.5元。
本案综合证据：
1、立案决定书二份，分别证实2014年11月19日，阜阳市颍东区人民检察院对被告人温某某涉嫌贪污、受贿一案立案侦查；2015年3月4日，阜阳市公安局颍东分局对被告人温某某涉嫌买卖国家机关证件一案立案侦查。
2、户籍证明一份，证实被告人温某某出生于1956年12月23日，作案时达到完全刑事责任年龄。
3、阜颍东秘［2000］104号《关于印发乡镇（街道办事处）事业单位机构改革方案的通知》，证实2000年12月20日，阜阳市颍东区设立新华街道办事处土地与村镇建设服务站，职责包括乡镇规划建设、土地利用总体规划、乡镇房屋登记、管理工作等。
4、阜阳市国土资源局颍东分局出具的关于温某某个人档案简历情况说明、阜阳市颍东区人民政府颍东政函［2008147号关于移交上划24名在编人员的函及编制管理卡，证实被告人温某某于2001年至2008年12月任颍东区新华街道办事处土地与村镇建设服务站站长，2008年12月至案发前在阜阳市国土资源局颍东分局袁寨土地中心所工作。
5、阜阳市房地产管理局颍东房管所出具的颍东区乡镇房管员聘用登记表，证实被告人温某某于2005年1月和2007年1月被聘任为颍东区乡镇房管员。
6、阜阳市颍东区住房和城乡建设局关于安徽省《村镇建设工程规划许可证》的情况说明、颍东区人民政府颍东政秘（2006）74号关于印发颍东区农村村民建房管理暂行办法的通知，证实颍东区村镇建设工程规划证由乡镇（街道）土地建设机构初审，乡镇政府（街道）核发。
7、颍东区人民政府颍东政秘［2009］65号关于印发颍东区《关于加强农村村民建房及土地管理的意见（试行）》的通知，证实自2009年10月29日以后，颍东区农村村民办理建房，由乡镇政府（街道）办理规划建设许可手续。
8、颍东区新华街道办事处财政所证明××份及安徽省财政厅财农税字［1997］第554号文件、财农村［2008］367号文件，证实颍东区新华街道办事处农户建房耕地占用税收费标准2008年5月份以前为每户800元，2008年6月份开始按建房面积每平方米18.75元标准征收。
9、颍东区新华街道办事处2008年8月18日会议纪要，证实2008年8月以后，耕地占用税由新华街道办事处财政所收取，不再由办事处土地与村镇建设建设负责收取。
10、安徽省政府非税收入专用收据，证实2014年12月11日，温某某妻子王素芳代温某某向阜阳市颍东区人民检察院退缴赃款224138.5元
|
审判长李辉
代理审判员刘雪峰
人民陪审员李昭
二〇一六年七月二十八日
书记员王俊
|
一、被告人温某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币150000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2019年5月18日止）。
二、对被告人温某某违法所得人民币233685.5元，予以追缴（已缴纳224138.5元）。
上述罚金及追缴款项于本判决生效后十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "温某某出售国家机关证件13本，不属于“情节严重”。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
45,006,612
|
plain_text_537_data_64_96w.pickle
| 43,164
|
随某犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪等一审刑事判决书
|
安徽省太和县人民法院
|
本院认为：被告人随某伪造国家机关、公司、企业、事业单位的印章且非法持有伪造的发票，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、持有伪造的发票罪，应三罪并罚。太和县人民检察院指控被告人随某犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、持有伪造的发票罪罪名成立，依法数罪并罚。关于辩护人提出，被告人随某伪造国家机关印章，并未造成危害后果，不应认定为“情节严重”，经查，被告人随某为获取非法利益，明知是国家机关制作使用的印章，而故意为他人伪造，且数量达23枚之多，其行为已严重危害到相关国家机关单位的正常管理活动和信誉，扰乱社会管理秩序，故辩护人此观点，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人随某被决定监视居住期间应折抵刑期的意见，经查，相关书证等证据证明太和县公安局于2015年2月18日决定对被告人随某监视居住，但并未为其指定监视居住居所，其监视居住类型不属指定监视居住，依法应不予以折抵刑期，故辩护人此辩护意见不予采纳。被告人随某主动到案并如实供述自己的罪行，属自首，且积极缴纳罚金，具有悔罪表现，依法可对其减轻或从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人随某的违法所得应依法予以追缴。综上，根据被告人随某的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二百一十条之一、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-08-12
|
2015-08-26
|
附：《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二百一十条之一明知是伪造的发票而持有，数量较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
|
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"持有伪造的发票"
] |
[
"随某"
] |
刑事案件
|
安徽省太和县人民法院
刑事判决书
（2015）太刑初字第00269号
|
太和县人民检察院以太检公诉刑诉（2015）250号起诉书指控被告人随某犯伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章罪，持有伪造的发票罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月21日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员刘维翔出庭支持公诉，被告人随某及其辩护人高山等到庭参加诉讼。本案现已审理终结
|
[
"伪造",
"监视居住",
"自首",
"违法所得"
] |
太和县人民检察院指控：2010年4月至2013年8月20日间，被告人随某在太和县城关镇长征南路东侧刘竹园村租用一间房屋，经营“发源地”刻章打印部，先后为他人非法刻制安徽省安全生产监督管理局、广东省、安徽省住房和城乡建设厅、济南市工商行政管理局、深圳市市场监督管理局、阜阳市人事局、阜阳市房地产管理局、阜阳市技术质量监督局、太和县建设局、太和县公安局城关、城南、城东、水上、旧县等派出所等国家机关印章23枚，刻制太和县农村财政管理局、太和县人民医院、太和县中医院、太和中学、太和一中、安徽华源医药股份有限公司、阜阳新特药公司、阜阳第一药业公司、河南大学、安徽广播电视大学等公司、企业、事业单位印章50余枚。2013年8月20日，太和县公安局民警在随某经营的打印部内查获、扣押了各类印章100余枚。上述印章的一部分分别经阜阳市公安局、阜阳市人民检察院专业技术人员检验鉴定均系假印章。
2013年8月20日，太和县公安局民警在对被告人随某在经营的发源地刻章打印部检查时，当场查获随某持有的疑似安徽省地方税务机关统一发票6份、江苏省地方税务局通用定额发票5份、辽宁省沈阳市饮食业定额发票12份、电脑版安徽省增值税普通发票238份、安徽省国家税务局通用手工发票25份、通用机打发票135份。以上疑似假发票分别经太和县地方税务局、太和县国家税务局鉴定，均属假发票。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人随某以牟利为目的，非法刻制国家机关印章，情节严重，又非法刻制公司、企业、事业单位印章、持有伪造的发票数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二百一十条之一、第六十九条规定，应当以伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、持有伪造的发票罪追究其刑事责任并数罪并罚，被告人随某具有自首情节。
被告人随某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人随某伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、持有伪造的发票罪不持异议。但认为被告人随某伪造国家机关印章罪，未造成严重后果，也未造成一定社会影响，不能构成“情节严重”；2、被告人随某具有投案自首、自愿认罪、初犯等法定、酌定从轻、减轻情节；3、被告人随某在本案中曾被太和县公安局决定监视居住，可抵刑期。综上，建议对被告人在法定刑以下予以从轻、减轻处罚。
经审理查明：2010年4月至2013年8月20日，被告人随某在太和县城关镇长征南路东侧刘竹园村租用房屋经营“发源地”刻章打印部期间，先后为他人非法刻制安徽省安全生产监督管理局、广东省、安徽省住房和城乡建设厅、济南市工商行政管理局、深圳市市场监督管理局、阜阳市人事局、阜阳市房地产管理局、阜阳市技术质量监督局、太和县建设局、太和县公安局城关、城南、城东、水上、旧县等派出所等国家机关印章23枚，刻制太和县农村财政管理局、太和县人民医院、太和县中医院、太和中学、太和一中、安徽华源医药股份有限公司、阜阳新特药公司、阜阳第一药业公司、河南大学、安徽广播电视大学等公司、企业、事业单位印章50余枚并非法获利近2千元。上述部分伪造的印章已经阜阳市公安局、阜阳市人民检察院专业技术人员检验鉴定或相关单位出具证明。
2013年8月20日，太和县公安局民警在发源地刻章打印部内查获、扣押了各类印章近100枚同时，并当场查获随某持有的疑似安徽省地方税务机关统一发票6份、江苏省地方税务局通用定额发票5份、辽宁省沈阳市饮食业定额发票12份、电脑版安徽省增值税普通发票238份、安徽省国家税务局通用手工发票25份、通用机打发票135份。上述疑似发票经太和县地方税务局、太和县国家税务局鉴定，均系伪造发票。另查明，被告人随某于2014年8月20日主动到太和县公安局水上派出所投案。
上述事实，被告人随某在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的物证查获的印模、伪造印章、发票等，书证接受刑事案件登记表、太和县公安局出具的归案经过等情况说明、太和县公安局水上派出所出具的协查函、被告人随某等人的户籍证明、安徽华源医药股份有限公司等涉案单位出具的证明、企业基本注册信息查询单，现场勘验、搜查笔录、扣押物品清单，阜阳市公安局刑事科学技术研究所出具的涉案印章检验鉴定书、阜阳市人民检察院司法鉴定中心出具的涉案印章印文检验鉴定书，证人宫某、张某的证言，被告人随某的供述等证据证实，足以认定
|
审判长方冰峰
代理审判员王艳
人民陪审员孙魁然
二〇一五年八月十二日
书记员郑小慧
|
一、被告人随某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑九个月；犯持有伪造的发票罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2017年10月5日止。）
二、被告人随某的违法所得予以追缴，扣押在案的伪造的印章、伪造的发票等物品依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "Yes",
"reason": "被告人随某为获取非法利益，明知是国家机关制作使用的印章，而故意为他人伪造，且数量达23枚之多，其行为已严重危害到相关国家机关单位的正常管理活动和信誉，扰乱社会管理秩序，故辩护人此观点，本院不予采纳。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
45,586,320
|
plain_text_542_data_64_96w.pickle
| 87,758
|
传兰秋等伪造、买卖国家机关证件罪一审刑事判决书
|
山东省梁山县人民法院
|
本院认为，被告人张兰秋、杨某伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪。被告人孙某、田某买卖国家机关证件，情节严重；被告人梁某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。梁山县人民检察院指控五被告人犯罪，罪名成立，应予支持。按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，被告人梁某的犯罪行为尚未达到情节严重的程度，不予认定犯罪情节严重。被告人杨某、孙某、田某、梁某均系自首，且退出违法所得，有较好的悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人张兰秋归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人张兰秋关于购买了19套挂车手续复印件的辩解，与审理查明的事实相符，本院予以采纳；关于其伪造了19套挂车手续，卖给梁某的其中1套是买主退货后又重复卖的辩解，与其在公安机关的供述不符，且无相关证据予以佐证，本院不予采纳。被告人杨某的辩护人关于被告人杨某系自首、初犯，且积极退赃的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳；关于杨某系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，被告人杨某不应认定为从犯，但可认定其在共同犯罪中相对被告人张兰秋作用较小。被告人孙华锋、田某、梁某关于其系自首的辩护意见，本院予以采纳。综合考量被告人杨某、孙华锋、田某、梁某的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-05-04
|
2015-06-15
| null |
[
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"张兰秋",
"杨某",
"孙某",
"田某",
"梁某"
] |
刑事案件
|
山东省梁山县人民法院
刑事判决书
（2015）梁刑初字第34号
|
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉（2015）22号起诉书指控被告人张兰秋、杨某犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人孙某、田某、梁某犯买卖国家机关证件罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员申玉出庭支持公诉，被告人张兰秋、杨某、孙某、田某、梁某及杨某的辩护人李保建到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"伪造",
"自首",
"从犯"
] |
梁山县人民检察院指控，2013年1月份，被告人张兰秋从被告人杨某处以2.4万元的价格购买车牌号为新Ｂ×××××的挂车手续（包括机动车登记证书、机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明和机动车牌照）1套，并支付定金2万元。后被告人张兰秋与杨某商定，张兰秋以每套1.4万元的价格从杨某处购买挂车登记证书和行驶证复印件各20份（其中包括新Ｂ×××××所对应的登记证书和行驶证复印件），张兰秋根据上述复印件上的信息伪造整套挂车手续。后张兰秋伪造了21套挂车手续，向买方谎称挂车手续为真实手续，并以每套2.4万元的价格将其中9套手续卖给被告人田某，田某将该9套手续以每套2.6万元的价格卖给被告人孙某。被告人张兰秋又将伪造的挂车手续分别以每套2.6万元和1.2万元的价格卖给被告人孙某7套、被告人梁某5套。被告人孙某将上述共计16套挂车手续全部以每套2.7万元的价格卖出，被告人梁某将其中的3套挂车手续以每套3.1万元的价格卖出。
2014年4月9日、6月26日、8月30日、9月4日，被告人孙某、田某、梁某、杨某分别到梁山县公安局投案。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了机动车登记证书等物证、汇款记录等书证、证人王某的证言、被告人张兰秋、杨某、孙某、田某、梁某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人张兰秋、杨某伪造、买卖国家机关证件，被告人孙某、田某、梁某买卖国家机关证件，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究被告人张兰秋、杨某的刑事责任，以买卖国家机关证件罪追究被告人孙某、田某、梁某的刑事责任。被告人杨某、孙某、田某、梁某均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻或减轻处罚。被告人张兰秋到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人杨某、梁某已将涉案赃款退出，可酌情从轻处罚。
被告人张兰秋对公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪无异议，但辩解称，其以每套1.4万元的价格从杨某处购买了挂车登记证书和行驶证复印件各19份，后伪造了19套挂车手续，加上其手中以2.4万元的价格购买新Ｂ×××××的挂车手续一共有20套手续，卖给田某9套、孙某7套、梁某5套，共21套，卖给梁某的其中1套是有买主退货后其重复卖的。
被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。
被告人杨某的辩护人的辩护意见是，杨某具有自首情节，依法可减轻或免除处罚；杨某系初犯，悔罪表现较好，犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小，积极退赃，可酌情从轻处罚；且在共同犯罪中属从犯，建议对杨某适用缓刑。
被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称其是在张兰秋、田某欺骗下买卖的挂车手续，其系投案自首，并主动上交买主退回的两套挂车手续，请求对其从轻处罚。
被告人田某对公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪无异议，但辩解称，因张兰秋欠其货款，其帮张兰秋卖挂车手续是为了抵账，且其是投案自首，请求从轻处罚。
被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称，其系投案自首，主动退出违法所得3.3万元，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年1月份，被告人张兰秋从被告人杨某处以2.4万元的价格购买车牌号为新Ｂ×××××的挂车手续（包括机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书复印件和机动车牌照）1套，并支付定金2万元。后被告人张兰秋与杨某商定，张兰秋以每套1.4万元的价格从杨某处购买挂车登记证书和行驶证复印件各19份，张兰秋根据上述复印件上的信息伪造整套挂车手续。后张兰秋伪造了20套挂车手续（每套手续包括机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书和机动车牌照），向买方谎称挂车手续为真实手续，将包括车牌号为新Ｂ×××××挂车手续在内的21套挂车手续卖出。其中，因张兰秋欠被告人田某货款，将9套挂车手续卖给田某，田某将该9套手续以每套2.6万元的价格卖给被告人孙某。被告人张兰秋又将其手中的挂车手续分别以每套2.6万元和1.2万元的价格卖给被告人孙某7套、被告人梁某5套。被告人孙某将上述共计16套挂车手续全部以每套2.7万元或2.8万元的价格卖出，被告人梁某将其中的3套挂车手续以每套3.1万元的价格卖出。
同时查明，2014年4月9日、6月26日、8月30日、9月4日，被告人孙某、田某、梁某、杨某分别到梁山县公安局投案。被告人杨某、梁某分别向公安机关退出违法所得20万元和3.3万元。被告人孙某上缴新Ｂ×××××、新Ｂ×××××挂车手续2套，梁某上缴新Ｂ×××××、新Ｂ×××××挂车手续2套，每套手续均含机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书和机动车牌照，公安机关均予以扣押。本案审理期间，被告人孙华锋、田某分别上缴违法所得2万元。
另查明，被告人张兰秋于2014年7月2日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区公安分局抓获，寄押于乌鲁木齐市第五看守所，2014年7月12日被押解至梁山县公安局。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据予以证实，本院予以认定：
1.物证
（1）机动车登记证书、机动车车牌号、车辆购置税完税证明、道路运输证、机动车行驶证，证实被告人张兰秋等伪造、买卖的4套挂车手续的外观特征。
（2）机动车行驶证（14本）、机动车牌照（6个），证实被告人杨某套取的机动车行驶证和机动车牌照的外观特征。
2.书证
（1）机动车行驶证复印件，证实被告人杨某出售给张兰秋的机动车行驶证复印件的基本信息情况。
（2）道路运输经营许可证、组织机构代码证等，证实被告人杨某所在的昌吉市景运汽车运输有限公司（以下简称景运公司）的基本情况。
（3）银行卡交易明细，证实杨某所在的景运公司账户于2013年3月6日转存20万元。
（4）景运公司的记录凭证，证实2013年1月2日，被告人张兰秋从杨某处拿走车牌号为ＢＪ663挂车手续1套及张兰秋从杨某处购买的机动车登记证书和行驶证复印件对应的具体车牌号码。
（5）昌吉市国家税务局证明，证实经昌吉市购税系统查询，系统中无车架号为Ｌ0198ＧＴ3672ＷＦ9098车辆信息，车架号为Ｌ0198ＧＴ3Ｘ72ＤＰＸＸＸＸ完税证明号码与系统内的号码不一致。
（6）新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州公安局交警支队证明，证实未在昌吉州车辆管理所查询到车牌号为新Ｂ×××××挂和新Ｂ×××××的车辆信息，且此车牌号对应的车辆登记证书、行驶证字体与公安机关专用证件字体不一致。
（7）昌吉回族自治州道路运输管理局证明，证实车牌号为新Ｂ×××××挂和新Ｂ×××××挂的挂车手续分别于2012年4月23日、26日在该局发放新证，无补证记录。
（8）梁山县公安局扣押物品、文件清单，证实2014年4月9日，梁山县公安局从被告人孙某处扣押挂车牌照2个、机动车登记证书2本、道路运输证2本、机动车行驶证2本（号码为新Ｂ×××××挂和新Ｂ×××××挂）、车辆购置税完税凭证2本（编号分别为12650238ＸＸＸ、12650238ＸＸＸ）；于2014年9月11日从被告人梁某处扣押挂车牌照2个、机动车登记证书2本、道路运输证2本、机动车行驶证2本（号码为新Ｂ×××××挂和新Ｂ×××××挂）、车辆购置税完税凭证2本（编号分别为12650238ＸＸＸ、12650238ＸＸＸ）；并证实被告人杨某、梁某分别向公安机关上缴非法所得20万元和3.3万元。
（9）景运公司证明材料，证实2013年1月份开始，杨某所在的景运公司共从车管所补办机动车行驶证20本、机动车牌照20个，并于2015年1月20日将其中14本行驶证和6个车牌照交给公安机关。
（10）梁山县公安局办案说明，证实2015年1月23日，梁山县公安局依法扣押被告人杨某套取的14本机动车行驶证（车牌号码为新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂）和6个挂车牌照（号码为新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂）。
3.证人证言
证人王某的证言，证实2013年3月6日张兰秋以在新疆成立公司为由向其借款20万元，其根据张兰秋的安排将20万元转入张庆才账户内的事实。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人张兰秋在公安机关及当庭供述，供认其为谋取经济利益，明知系套牌挂车手续，仍以2.4万元每套的价格从被告人杨某处购买1套挂车手续（包括机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书复印件及车牌）。后其又从被告人杨某处购买19套挂车手续复印件，并根据上述复印件上的信息伪造了相关挂车手续，后其先后卖出挂车手续21套，分别卖给被告人田某9套、孙某7套、梁某5套。因其以前欠田某货款，田某卖挂车手续所得部分折抵了欠款。
（2）被告人杨某在公安机关及当庭供述，供认2013年元月份，其将套取的车牌号为新Ｂ×××××的挂车手续（包括机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书复印件及车牌）以2.4万元的价格卖给被告人张兰秋，同年3月6日，被告人张兰秋与其商定，张兰秋以每套1.4万元的价格从其处购买19套挂车手续复印件，张兰秋根据上述复印件上的信息伪造整套挂车手续。
（3）被告人孙某在公安机关及当庭供述，供认2013年元月至四五月份，其以每套2.6万元的价格从田某手中购买9套挂车手续，从张兰秋手中购买7套挂车手续，均以2.7万元或2.8万元的价格卖出，后买方退回其手续2套，其发现销售的挂车手续系虚假的。
（4）被告人田某在公安机关及当庭供述，供认为了充抵张兰秋所欠账款，其帮助张兰秋销售挂车手续，每套挂车手续的价格为2.6万元，其通过孙某共出售9套挂车手续。
（5）被告人梁某在公安机关及当庭供述，供认2013年7月份，其从张兰秋手中以每套1.2万元的价格购买了5套挂车手续，后将其中的3套以每套3.1万元的价格卖出。
本案事实，另有被告人张兰秋、杨某、孙某、田某、梁某的户籍信息，梁山县公安局出具的五被告人无违法犯罪前科证明、办案说明，乌鲁木齐市公安局水磨沟区公安分局六道湾派出所出具的到案经过，乌鲁木齐市公安局提押证等证据证实
|
审判长路莹
审判员翟亚坤
人民陪审员冯强
二〇一五年五月四日
书记员郭玉杰
|
一、被告人张兰秋犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月2日起至2019年1月1日止。）
被告人杨某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人孙某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人田某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人梁某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、梁山县公安局依法扣押的被告人杨某违法所得20万元、梁某违法所得3.3万元，由扣押机关上缴国库；已追缴的被告人孙某违法所得2万元、田某违法所得2万元，上缴国库；被告人张兰秋违法所得继续追缴。
三、随案移送的新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂、新Ｂ×××××挂和新Ｂ×××××挂4套挂车手续（包括机动车登记证书、机动车行驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、牌照），予以没收；昌吉市景运汽车运输有限公司补办的机动车行驶证14本、机动车牌照6个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份
|
{
"classification": "No",
"reason": "本院认为，被告人张兰秋、杨某伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪。被告人孙某、田某买卖国家机关证件，情节严重；被告人梁某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，被告人梁某的犯罪行为尚未达到情节严重的程度，不予认定犯罪情节严重。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
45,630,238
|
plain_text_543_data_64_96w.pickle
| 31,676
|
䴔某某交通肇事罪，买卖国家机关证件罪一审刑事判决书（2）
|
安徽省定远县人民法院
|
本院认为：被告人崔某某违反道路交通管理法规，违章驾车发生交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪；非法买卖伪造的机动车驾驶证，妨害了国家机关对证件的管理活动，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。应当以交通肇事罪、买卖国家机关证件罪对被告人崔某某数罪并罚。对公诉机关指控被告人崔某某“买卖国家机关证件，并因此造成一人死亡的后果，情节严重”的指控意见，合议庭认为，被告人崔某某买卖国家机关证件的犯罪行为与交通肇事犯罪的危害后果没有直接的因果关系，不应认定“情节严重”。被告人崔某某在交通事故发生后在事故现场等候公安机关处理，归案后如实供述自己交通肇事的犯罪事实，是自首，对其所犯交通肇事依法可以从轻处罚；案发后和被害人亲属达成赔偿谅解协议，依法可以酌情从轻处罚。采纳辩护人对被告人崔某某从轻处罚的辩护意见。鉴于被告人崔某某有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第二百八十条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项的规定，判决如下
|
刑事一审
|
2015-04-16
|
2015-05-22
|
附相关法律、司法解释原条文
《中华人民共和国刑法》
第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款（一）项交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的
|
[
"交通肇事",
"伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章"
] |
[
"崔某某"
] |
刑事案件
|
安徽省定远县人民法院
刑事判决书
（2015）定刑初字第00055号
|
定远县人民检察院以定检刑诉（2014）366号起诉书指控被告人崔某某犯交通肇事罪、买卖国家机关证件罪一案，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年2月10日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派代理检察员李勇出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人苏涛到庭参加诉讼。现已审理终结
|
[
"交通事故",
"伪造",
"交通肇事",
"自首"
] |
经审理查明：2012年3月，被告人崔某某在未参加驾驶培训与考试的情况下，从他人手中以900元价格购买了伪造的驾驶证件，后一直使用该驾驶证驾驶车辆。
2014年7月9日8时许，被告人崔某某使用该伪造的驾驶证件驾驶皖Ｋ×××××机动三轮车，沿Ｓ311省道自西往东行驶至Ｓ311线95ｋｍ处时，撞到行人曹某，致曹某受伤经抢救无效死亡。事故发生后，被告人崔某某在现场等候交警处理。经定远县公安局交通事故责任认定：崔某某负此次交通事故的全部责任。
在案件审理期间，被告人崔某某和被害人亲属达成赔偿谅解协议。
上述事实，被告人崔某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、归案经过情况说明、户籍证明、伪造的车辆驾驶证、河南省宁陵县农机监理站协查证明、赔偿谅解协议书等书证，证人宫某证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，道路交通事故认定书等证据在卷证实，足以认定
|
审判长肖明斌
审判员胡守芳
人民陪审员徐友高
二〇一五年四月十六日
代理书记员单晓莉
|
被告人崔某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
|
{
"classification": "No",
"reason": "合议庭认为，被告人崔某某买卖国家机关证件的犯罪行为与交通肇事犯罪的危害后果没有直接的因果关系，不应认定“情节严重”。"
}
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
情节严重
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.